Справа 165/953/14-к
Провадження 1-кс/165/76/14
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2014 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури міста Нововолинська ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № № 0000088 від 06.02.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
встановив:
08 квітня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000088 від 06.02.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) оригіналів наступних речей та документів, а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 на паперовому та електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 за період із 17год.30хв. 03.02.2014 по 10год.00хв. 13.02.2014 року.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.02.2014 року, невстановлена особа, під приводом здійснення вигідної банківської операції через банківську картку, шляхом використання номеру банківської картки, незаконно заволоділа грошима у сумі 2000 гривень ОСОБА_6 ..
Досудовим розслідуванням встановлено, що у користуванні ОСОБА_6 є кредитна картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , кредитна сума якої 2800 гривень. Станом на 03.02.2014 на рахунку було 2300 гривень. Дана громадянка хотіла через мережу інтернет, а саме через сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " продати старі меблі, і розмістила фото на даному сайті. 03.02.2014 до неї зателефонував незнайомий чоловік, та повідомив що його зацікавив стіл, який стоїть на продажі та хоче його придбати. Невідомий повідомив що у Волинській області він буде через 7 днів, тому запитав як можна скинути завдаток. ОСОБА_6 повідомила що у неї є кредитна картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і невідомий попросив скинути номер та анкетні дані щоб перерахувати кошти, що ОСОБА_6 і зробила. О 16 годині 30 хвилин до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий номер, який не зберігся та повідомив, що являється працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і сказав що із кредитною карткою проблеми, оскільки не можуть на неї надійти кошти, і що ОСОБА_6 потрібно підійти до банкомату щоб зробити налаштування, а саме ввести відповідну комбінацію цифр. Приблизно о 17.30 годин вона підійшла до приміщення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_2 та підійшла до працівниці з просьбою розібратись з даною проблемою, проте остання повідомила, що вони таких послуг не надають та нічим допомогти не можуть. В цей час на мобільний телефон ОСОБА_6 поступив телефонний дзвінок з прихованого номеру, але піднявши слухавку громадянка почула той самий голос, який розмовляв з нею перед тим. Після чого він сказав, що допоможе здійснити активізацію картки. Гадомська підійшла до банкомату та почала здійснювати операції, які диктував по телефону чоловік. Коли завершила операції, то із банкомату було видано чек та розмова обірвалась. Передивившись зміст чеку, Гадомська помітила, що перерахувала кошти у сумі 2000 гривень. Після чого вона звернулась знову у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де змогла дізнатися що її кошти були перераховані на картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .
Враховуючи, що оригінали документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 на паперовому та електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по вказаному картковому рахунку знаходяться у володінні Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні, що встановлюють факт шахрайських дій відносно ОСОБА_6 .
Зазначені речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просить його задоволити з підстав викладених у клопотанні.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи - Публічне Акціонерне товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Дніпропетровську в судове засідання не з`явилась, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпропетровську оригіналів речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) оригіналів наступних речей та документів, а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 на паперовому та електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 за період із 17год.30хв. 03.02.2014 року по 10год.00хв. 13.02.2014 року.
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис
Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1