Справа № 1-кс/760/874/14
№ 760/2988/14- к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000035 від 30.07.2013 року, слідчим з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_2 , і погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області юристом 2 класу ОСОБА_3 , клопотання про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 винесене в кримінальному провадженні № 0000035 від 30.07.2013 року про надання доступу до речей і документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області знаходиться кримінальне провадження №0000035 від 30.07.2013 року,за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ),в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знаходиться за місцем реєстрації, своїх виробничих потужностей не має.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )має банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті в Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) та те, що в Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) знаходяться документи справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи про відкриття та функціонування банківських рахунків, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам даного підприємства.

Слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 дане клопотання підтримав та просив задовольнити вказавши на те що у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на зміст статті 62 вказаного Закону однією з підстав для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю є рішення суду.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ) знаходяться документи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та можуть знаходитись відомості що мають суттєве та важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим в судовому засіданні наведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 .

Керуючисьст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 або іншим слідчим та оперативним працівникам за його дорученням, тимчасовий доступ та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення у Печерській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 ), - оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), для можливості проведення експертизи, а саме:

-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

-договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місцепроведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від службових осіб що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

-копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;

-інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, за період з 01.01.2013 по теперішній час, а також зобов`язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчийсуддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1