печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника ТОВ «Інвестбізнесгруп» ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
Представник ТОВ «Інвестбізнесгруп» ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна. В обгрунтування клопотання посилається на те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.05.2015 накладено арешт на кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Інвестбізнесгруп» у ПАТ «ПУМБ». Вказує, що арешт накладено без достатніх для того підстав, оскільки не встановлено відповідність грошових коштів, які містяться на даних рахунках критеріям, визначеним ч.2 ст. 167 КПК України, а також всупереч ч.3 ст. 170 КПК України, якою визначено мета арешту, натомість арешт на рахунках перешкоджає господарській діяльності ТОВ «Інвестбізнесгруп».

Представник ТОВ «Інвестбізнесгруп» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, що підтверджується даними поштового зворотнього повідомлення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України ( ч.1 ст. 26 КПК України).

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2013 р. по даний час невстановлені особами організовують перерахування підприємствами реального сектору економіки, в тому числі державними і комунальними, грошових коштів на рахунки фіктивних суб`єктів господарювання, в тому числі так званих «транзитних підприємств», для мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, нібито за виконання різноманітних послуг, робіт або поставку товарно-матеріальних цінностей.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.05.2015 накладено арешт на кошти, які містяться на рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «Інвестбізнесгруп» у ПАТ «ПУМБ».

Підставою для арешту стало те, що ТОВ «Інвестбізнесгруп» створено з метою прикриття незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб, а рахунок № НОМЕР_1 , відкритий даним товариством у ПАТ «ПУМБ» використовується для незаконної діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, триває.

Доказів того, що арешт на кошти ТОВ «Інвестбізнесгруп» накладено необґрунтовано чи в арешті відпала потреба, слідчому судді не представлено.

Доводи представника ТОВ «Інвестбізнесгруп» про те, що арешт на рахунки даного товариства накладено безпідставно не відповідають обставинам справи, оскільки зі змісту ухвали слідчого судді критерієм для накладення арешту стало те, що кошти, які містяться на зазначеному банківському рахунку, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, що відповідає підставі, визначеній п.4 ч.2 ст. 167 КПК України для накладення арешту.

Таким чином, відсутні підстави для скасування арешту, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання представника ТОВ «Інвестбізнесгруп» ОСОБА_3 про скасування арешту майна,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1