Справа № 667/9514/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

З вищевказаного клопотання вбачається, що до Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області 13.11.2015 року надішли заяви від громадян, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , ОСОБА_13 та ін., про те, що посадові особи приватного підприємства « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходячись у приміщенні підприємства розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під виглядом працевлаштування за кордоном, а саме у Норвегії в компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_15 АС) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян. Сума збитку встановлюється.
Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004580 від 13.11.2015 р. за попередньої правовою кваліфікацією передбаченою ч.2 ст.190 КК України. З урахуванням завданих матеріальних збитків 27.11.2015р. змінено кваліфікацію на ч.4 ст. 190 КК України.
Будучи допитаними в якості потерпілих заявники, останні надали показання про те, що про приватне підприємство « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , дізнались з Інтернет мережі та знайомих, які також подали документи для працевлаштування за кордоном. В ході бесіди по телефону або через мережу Інтернет з робітниками підприємства, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , останні пропонували працевлаштування за кордоном у Норвегії, шляхом підписання договору та сплати грошових коштів поетапно після настання кожних з наслідків передбачених у договорі. Під час складання договору між клієнтами та підприємством, надавши необхідні документи та ознайомившись із умовами договору, заявники передавали грошові кошти у сумі 500 Євро, або еквівалентно до суми, в іншій валюті у момент складання договору, після чого чекали на отримання трудового договору. Через деякий час після надходження трудових договорів з Норвегії, та завіреного нотаріусом Дніпропетровської області, їм необхідно було отримати візи на виїзд із країни. Проте один із клієнтів перевіривши дійсність укладеного договору через мережу Інтернет на офіційному сайті компанії, у якої начебто останні повинні були працювати, направив копію договору, який їм надали робітники « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У відповідь з компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) надійшов лист про те, що останні змінили назву з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_15 АС) на ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), мають однакові адреси та особи, такі як: генеральний директор ОСОБА_21 , торгівельний партнер ОСОБА_22 та представник з безпеки ОСОБА_23 , які зазначенні у договорі - їм не знайомі. Тобто трудові договори з Норвегією видані робітниками « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підробленні.
З урахуванням вказаного, виникає питання у надходженні грошових коштів, які надавались заявниками у офісі особисто працівникам ПП « ОСОБА_14 », на розрахунковий рахунок вказаний у квитанції.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що є необхідність у розкритті банківської таємниці, з метою перевірки надходження грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_14 » № НОМЕР_2 та встановлення здійснення операцій із наданням інформації щодо дати надходжень, місць та суми зняття готівки, а також наданням фото зображень осіб, які виконували зняття готівки, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 160, ст. 162 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме до оригіналів документів, з можливістю надання доручення оперативним співробітникам підрозділів поліції, тобто здійснення операцій за рахунком ПП « ОСОБА_14 » за № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із обов`язковим зазначенням дати надходжень, місць та суми зняття готівки, а також наданням фото зображень осіб, які виконували зняття коштів, за період з 01.01.2015 року по теперішній час, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відділення якого також знаходиться по АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, з метою встановлення об`єктивної істини та долучення даних документів до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали визначити до 31.12.2015р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ___________________________/ ОСОБА_1 /