печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю -,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000259 від 10.04.2014 за фактом зловживання службовими особами ДК ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та розкрадання останніми державних коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник фінансової установи, тобто особи у володінні якої перебувають запитувані матеріали, судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя визнав можливим розглянути дане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання стороною кримінального провадження не заявлялось.

Слідчий суддя заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи яким воно обґрунтоване, дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, у відповідності до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківських документів та можливість ознайоитись та зробити копії у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ),а саме:

- копії, яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код платника НОМЕР_3 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, у тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40054/15-к.

Примірники 2 та 3 - надані прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Виконавець ОСОБА_1 . 06.11.2015