пр. № 1-кс/759/4705/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006981 від 16.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006981, від 16.07.2015 року за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_5 , що має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що станом на 29.09.2010 ОСОБА_5 мала у своїй власності грошові кошти в сумі 65 000 (шістдесят п`ять тисяч) доларів США в готівковій формі, що підтверджується довідкою від імені ОСОБА_6 . В той же день ОСОБА_5 вирішила внести вказану суму грошей на депозитний рахунок до банку для чого звернулася з проханням про допомогу до своєї подруги ОСОБА_7 , яка проживала на той час в одній квартирі з нею. ОСОБА_7 повідомила, що може допомогти ОСОБА_5 , оскільки в неї є знайома, яка працює завідуючою Києво-Святошинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 та допоможе швидко оформити депозитний рахунок. Так, 29.09.2010, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 прибули до Києво-Святошинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 з метою оформлення депозитного рахунку на ім`я ОСОБА_5 . Завідуюча вказаним відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередньо обмінявши у невстановленої досудовим розслідуванням особи, належні ОСОБА_5 65 000.0 (шістдесят п`ять тисяч) доларів США на 770 459.0 (сімсот сімдесят тисяч чотириста п`ятдесят дев`ять) гривень, надала ОСОБА_5 відповідний пакет документів на підпис для оформлення депозитного рахунку.

ОСОБА_5 , маючи дружні відносини з ОСОБА_7 та довіряючи їй як подрузі, підписала всі документи, які надала їй керуюча відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не перечитуючи їх змісту. За вказаним фактом був оформлений депозитний рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від 29.09.2010.

Після оформлення вказаного депозитного рахунку ОСОБА_5 отримала від завідуючої Києво-Святошинським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пакет документів про оформлення депозитного рахунку та пластикову банківську картку для отримання процентів по вказаному депозитному рахунку. Дані документи ОСОБА_5 також не перечитувала та зберігала за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_3 .

В подальшому, 09.10.2013, коли ОСОБА_5 виявила бажання зняти з депозитного рахунку відсотки, які нараховувалися протягом трьох років то не змогла знайти в квартирі документи про оформлення депозитного рахунку та банківської картки. Оскільки в квартирі з ОСОБА_5 проживала лише ОСОБА_7 то ОСОБА_5 зробила висновок, що вказані документи могла викрасти лише ОСОБА_7 .

В червні 2015 року ОСОБА_5 прослідувала до Києво-Святошинського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 з метою отримати частину грошей з депозитного рахунку № НОМЕР_1 , який був відкритий на її ім`я. Однак остання не змогла отримати з рахунку гроші, оскільки завідуюча вказаним відділенням банку повідомила, що депозитний рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , а ОСОБА_5 має право лише на отримання відсотків з даного рахунку. Також завідуюча вказаним відділенням банку повідомила, що 29.09.2010 рахунок № НОМЕР_1 був відкритий на ім`я ОСОБА_5 , але згодом переоформлений на ім`я ОСОБА_7 , згідно довіреності, яку ОСОБА_5 нібито підписала 29.09.2010 разом з іншими документами на відкриття депозитного рахунку.

Проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з подальшим їх вилученням обумовлене тим, що відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, а інших способів отримати оригінали документів, крім як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, в органу досудового розслідування не має можливості.

Враховуючи вищевикладене, та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення криміналістичних досліджень документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 , а саме потребують дослідження, шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані ОСОБА_5 або за її довіреністю ОСОБА_7 (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для встановлення остаточної суми завданого збитку, з метою встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, слідчий вказане клопотання підтримав.

Заінтересовані особи до суду не з`явились, неприбуття яких в силу ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає його розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Поясненнями слідчого та наданими доказами доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема містять оригінали підписів ОСОБА_5 , або за її довіреністю ОСОБА_7 , які можуть бути використані з метою проведення криміналістичних досліджень, та для встановлення остаточної суми завданих збитків; а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому з огляду на все вищевикладене, вказане клопотання підлягає задоволенню.

Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз`ясненню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по поточному рахунку № НОМЕР_1 відносно клієнта банку ОСОБА_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), та вилучити в оригіналах документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.07.2015;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_2 , про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_1 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.07.2015 року;

- банківські документи, які оформлюяються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_2 , або в іншому банку, та переказ без відкриття рахунку, наявні прибуткові касові ордери від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.07.2015 року;

- всі наявні документи стосовно ОСОБА_5 - клієнта банку, а саме: установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки зі зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування), копії наявних паспортів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.01.2015 року.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського
районного суду м. Києва ОСОБА_1