Провадження № 1-кс/638/933/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2014 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Дзержинського
РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м.Харкова про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002927 від 17.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: встановлення особи-власника рахунку НОМЕР_1 , вилучення предметів, а саме: копій документів, що стали підставою до відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за ті періоди зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 04.06.2014 року, невідома особа, шахрайським шляхом, через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами загальна сума яких складає 1000 гривень, що належали ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальні збитки.
17 червня 2014 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2014 року на сайті Інтернет-аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла ОСОБА_4 зацікавилася оголошенням про продаж мобільного телефону «Aplle iphone 5 s», вартість якого складала 6 000 гривень, де був вказаний мобільний телефон НОМЕР_2 , за яким можна було зв`язатись з продавцем.
В цей же день ОСОБА_4 , зателефонувала на вище вказаний номер з номера НОМЕР_3 , щодо купівлі телефону, де телефонну трубку підняв чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив реквізити карти на яку необхідно перерахувати кошти за мобільний телефон «Aplle iphone 5 s» (номер карти НОМЕР_1 та ПІБ ОСОБА_6 - власник рахунку).
О 17:03 07.06.2014 року, ОСОБА_4 , знаходилася біля банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , де перерахувала на рахунок НОМЕР_1 , з номеру телефона НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 500 гривень, як передоплату за мобільний телефон, після чого надіслала смс-повідомлення на номер НОМЕР_2 про перерахування коштів.
10.06.2014 року ОСОБА_4 зателефонувала чоловіку, з яким домовлялась про купівлю мобільного телефону, який повідомив, що телефон вже вислали, після чого ОСОБА_4 , замовила планшет «Айпад», за який перевела грошові кошти в сумі 500 гривень в м.Дніпропетровськ, чеку з проведеної операції не залишилось, та чекала замовлення.
12.06.2014 року ОСОБА_4 , зателефонувала на номер НОМЕР_2 , за яким раніше домовлялась про замовлення мобільного телефону та планшету, але останній номер знаходився поза зоною досяжності.
В ході проведення досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано чек: № 0341, виданий терміналом за адресою: АДРЕСА_1 , 07.06.2014 року о 17 годині 03 хвилині.
У судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та зазначив, що у органу досудового розслідування виникла необхідність отримання зазначеної у клопотанні інформації, з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину.
Суд, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення зміни або знищення вказаних документів.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме: встановлення особи-власника рахунку НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів, що стали підставою до відкриття вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням повних даних контрагентів, адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів або перерахування на інші рахунки, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1