Провадження №1-кс/554/6439/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000335 від 02 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
08 жовтня 2015 року в провадження судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Полтави юристом 2 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх виїмки старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 , працівникам УПЗСЕ за дорученням слідчого, які знаходяться за юридичною адресою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , зокрема: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковому рахунку № НОМЕР_1 який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 за період з 01.01.2014 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку ;справи про відкриття карткового рахунку;оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку;фото/відеофіксацію з банківських терміналів осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 та осіб, які здійснювали зняття грошових коштів та інші банківські операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( в друкованому вигляді або на електронному носієві) з 01.01.2014 по теперішній час. Прохали проводити розгляд клопотання без участі ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000335 від 02 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України. Встановлено, що до правоохоронних органів УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, шо інженер з комплектування і постачання бюро матеріально-технічного постачання металів ВМТЗ ОСОБА_7 протягом 2014-2015 років використовував, всупереч інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої повноваження з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від представників підприємств-постачальників заводу розташованих на території Донецької (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), Запорізької (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), Київської (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), Черкаської (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») областей та інших контрагентів-за просування останніх по тендендерних торгах. В результаті чого, неправомірними діями ОСОБА_7 , які виразилися у порушенні чинного законодавства України, чинних на підприємстві АТ ПТМЗ внутрішніх нормативних актів, регламентів, процедур, порядків, посадових інструкцій, підприємству було завдано матеріальний збиток на загальну суму 3703347,88 грн. ОСОБА_7 , пояснив, що він дійсно за період 2014-2015 років отримав грошові кошти в загальній сумі 295987,88 гривень на карту для виплат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить його дружині ОСОБА_5 від контрагентів, які були постачальниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у яких здійснювалася закупка товарно-матеріальних цінностей, та з якими він від імені керівництва заводу укладав договори, які в собі містили завідомо неправдиві відомості щодо ціни за поставлену продукцію. Висновком судово-економічної експертизи та аудиту було встановлено, що в результаті порушення чинного законодавства України, чинних на підприємстві АТ ПТМЗ внутрішніх нормативних актів, регламентів, процедур, порядків, посадових інструкцій, підприємству завдано матеріальний збиток на загальну суму 3878783,05 гривень, у тому числі ОСОБА_7 як матеріально-відповідальною особою на суму 3703347,88 гривень, що становить 95% від суми загального матеріального збитку. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 з відомостями про рух грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку ;справи про відкриття карткового рахунку;оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку;фото/відеофіксацію з банківських терміналів осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на картковий рахунок та осіб, які здійснювали зняття грошових коштів та інші банківські операції по картковому рахунку за період з 01 січня 2014 року по 08 жовтня 2015 року, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000335 від 02 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл з 08 жовтня 2015 року по 08 листопада 2015 року старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 08 жовтня 2015 року по 08 листопада 2015 року старшому слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 з відомостями про рух грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку ;справи про відкриття карткового рахунку;оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку;фото/відеофіксацію з банківських терміналів осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на картковий рахунок та осіб, які здійснювали зняття грошових коштів та інші банківські операції по картковому рахунку за період з 01 січня 2014 року по 08 жовтня 2015 року, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1