печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у приміщенні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із вилученням їх оригіналів.

В судовому засіданні прокурор, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000986 за підозрою директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 Зражевського ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 вересня 2014 року Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 розпочато процедуру закупівлі дизельного пального на загальну суму понад 400 млн. гривень. Для участі в переговорній процедурі було запрошено 13 компаній, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 16 та 19 вересня 2014 року відбулись переговори з учасниками процедури закупівлі, за результатами яких найменшу цінову пропозицію надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Водночас, ОСОБА_5 , являючись службовою особою зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, в інтересах третіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », маючи на меті забезпечити незаконну перемогу вказаного товариства, вчинив злочин, та в порушення вимог нормативних актів, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах третіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою одержання ними неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, не повідомив комітет з конкурсних торгів Міністерства оборони України про надходження цінової пропозиції ПП « ОСОБА_6 », вказаний документ приховав та не надав його на реєстрацію, повторне застосування переговорної процедури закупівлі не ініціював, а також надав вказівку начальнику відділу організації постачання пально-мастильних матеріалів управління постачання матеріальних ресурсів Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 Малишу ОСОБА_7 не повідомляти нікого про надходження вказаного документа, тим самим намагаючись забезпечити визнання переможцем та послідуюче укладення договору на постачання пального саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».15 жовтня 2014 року комітетом з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 акцептовано цінову пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 443 297 742 грн. 21.11.2014 в квартирі за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 проведено обшук, в ході якого виявлено документи, що свідчать про отримання в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів готівкою, що свідчить про те, що у останнього чи його дружини можливо відкриті банківські рахунки у вказаній установі банку.З метою приховання факту отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 міг отримувати її на банківські рахунки дружини, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Прокурор обґрунтовуючи клопотання повідомив, що з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо отримання ОСОБА_5 неправомірної вигоди, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам, що відкриті ОСОБА_8 , (паспорт НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по зазначеним банківським рахункам за період із моменту їх відкриття і по 24.11.2014 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки рахунки, в разі їх відкриття, відкриті у вказаній банківській установі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000986 дозвіл на розкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків ОСОБА_8 , (паспорт НОМЕР_2 ) за період із моменту їх відкриття до 24.11.2014 включно, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

2. Надати слідчому в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000986, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківських рахунків ОСОБА_8 , (паспорт НОМЕР_2 ) за період із моменту їх відкриття до 24.11.2014 включно, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по цим банківським рахункам за період із моменту їх відкриття по 24.11.2014 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/34680/14-к

прим.2 прокурор ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

27.11.2014