Справа 127/7419/14-к
Провадження 1-кс/127/2492/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які перебувають у виробничому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (адреса: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_5 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181 від 22.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невідомі слідством особи у 2012 року, діючи умисно, з метою прикриття в подальшому незаконної діяльності, вчинили придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) та запропонували громадянину ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ) зареєструвати на нього приватне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за що той мав отримати винагороду. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився.

У 2012-2013роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувало замовлення по наданню послуг зі збирання безпечних відходів та проводило господарську діяльність з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а також із державними підприємствами.

Підписи на податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за серпень-грудень 2012 року (деклараціях з ПДВ за серпень-грудень 2012р., деклараціях з податку на прибуток за 3 квартал 2012року, податкових деклараціях з екологічного податку за 3-4 квартали 2012року) ставив ОСОБА_6 .

У своїх показах ОСОБА_6 повідомив, що не мав відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Податкову звітність та інші документи підписував без усвідомлення їх правових наслідків та без наміру як директор проводити фінансово-господарські операції.

У поданій до ІНФОРМАЦІЯ_3 звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображено наявність господарських операцій з Державним підприємством з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (скорочена назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 на загальну суму 5 652 800, 00 гривень.

Взаєморозрахунки між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводились через Виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .)

В кримінальному провадженні зібрано достатня кількість фактичних даних, які вказують на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило сумнівні фінансово-господарські операції, які ймовірно були спрямовані на ухилення від сплати податків та розтрату державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур державних закупівель.

Враховуючи те, що на виробничому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (адреса: АДРЕСА_1 ), знаходяться первині бухгалтерські документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити, слідчий просив задоволити клопотання.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників виробничого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, які необхідні слідству.

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи виробничого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною, у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в виробничому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення почеркознавчої експертизи оригінали документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справа за його дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів з можлівістю їх вилучення, що знаходяться на виробничому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (адреса: АДРЕСА_1 ) зокрема до:

- документів фінансово господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та виробничим комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2012-2013років (договорів про надання послуг зі збирання, заготівлі та утилізації вторинної сировини; актів про надання послуг зі збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини; платіжних доручень; документів первинного бухгалтерського обліку фінансово господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Виробничим комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ).

- документів щодо створення вВиробничого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера (бухгалтерів) ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх функціональні обов`язки за період 2012-2013роки;

- документів щодо закріплення кола співробітників ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відповідають за перевірку якості виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорам, а також документів про призначення вищевказаних співробітників на посади та їх функціональні обов`язки за період 2012-2013роки; ;

- документів, що стали підставою для укладання договорів між ВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2012році (документів виграного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тендеру).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: