Справа № 462/6986/14-к

У Х В А Л А

03 жовтня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16.12.2012 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000265 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що в період часу з 09.03.2010 року по листопад 2010 року невідомі особи шляхом обману, увійшовши в довіру, заволоділи майном, а саме: автомобілем марки «БМВ-316», 1995 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , а також грошима в сумі 4700 доларів США, що належить ОСОБА_3 , завдавши останньому майнової шкоди на суму 147 553 гривень.
В ході досудового розслідування, а саме з допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що в нього у користуванні та розпорядженні на підставі довіреності, посвідченої 23.08.2008 року приватним нотаріусом ОСОБА_4 за реєстровим №5096 перебував автомобіль марки «БМВ-316», 1995 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який він вирішив продати. Про це стало відомо ОСОБА_5 , який потерпілому ОСОБА_3 запропонував здійснити обмін його автомобіля на свій автомобіль марки «БМВ-520», 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 з доплатою 4700 доларів США. На дану пропозицію ОСОБА_3 погодився. Відтак, 09.03.2010 року потерпілий ОСОБА_3 досягнув домовленості про обмін автомобілями із ОСОБА_5 .. Обмін вказаних автомобілів був здійснений на підставі виданих обома сторонами довіреностей з правом експлуатації та розпорядженням. Крім цього, ОСОБА_5 повідомив потерпілому, що між ним та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений кредитний договір № LVH1AE000069720 від 09.04.2008 року, за умовами якого автомобіль марки «БМВ-520», 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 є предметом застави. У зв`язку даний транспортний засіб ОСОБА_5 зняти з обліку не може. Крім цього, сторони між собою домовились, що ОСОБА_3 сплачує ОСОБА_5 кошти в сумі 4700 доларів США в якості доплати за його автомобіль, а ОСОБА_5 у свою чергу погашає кредит та знімає з обліку уже переданий ОСОБА_3 автомобіль марки «БМВ-520». В подальшому, потерпілий ОСОБА_3 виконав своє зобов`язання, передавши ОСОБА_5 кошти в сумі 4700 доларів США в якості доплати з приводу обміну їхніх автомобілів. Після цього, ОСОБА_3 попросив ОСОБА_5 виконати свою частину свого зобов`язання, це зняти з обліку автомобіль марки «БМВ-520», на що останній погодився, проте цього так і не зробив. На підтвердження погашення кредиту предметом застави якого був автомобіль марки «БМВ-520» ОСОБА_5 надав ОСОБА_3 чотири квитанції. Через деякий час до ОСОБА_3 звернулись працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які повідомили, що ОСОБА_5 скасував видану ОСОБА_3 ним довіреність на експлуатацію та розпорядження автомобілем марки «БМВ-520», 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , посвідчену ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу, 09.03.2010 року за реєстровим №207. Крім цього, працівники банку ОСОБА_3 повідомили, що кредит предметом застави якого був автомобіль марки «БМВ-520» не погашений та сума заборгованості становить більше 10 000 доларів США. В свою чергу ОСОБА_3 показав працівникам банку квитанції, які передав йому ОСОБА_5 з приводу погашення заборгованості по даному кредиту. Працівники банку подивились на дані квитанції і повідомили, що вони підроблені. В подальшому, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобіль марки «БМВ-520», 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 був конфіскований.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки метою даного кримінального провадження є встановлення факту заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою та встановлення осіб, причетних до даного злочину і, оскільки дане кримінальне правопорушення стосується заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 , а тому необхідно надати доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та данати можливість вилучити їх копії, а клопотання у частині вилучення оригіналів є необгрунтованим та безпідставним, а тому у задоволенні такого слід відмовити.
Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати згоду старшому слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що формують кредитну справу №LVH1AE000069720 від 09.04.2008 року року та надати можливість вилучити їх копії із приміщення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що формують кредитну справу №LVH1AE000069720 від 09.04.2008 року; інформації щодо заборгованості та здійснення оплат позичальником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (ІПН НОМЕР_3 ); особових справ, посадових інструкцій, договорів про матеріальну відповідальність, наказів/заяв на прийняття/звільнення працівників банку, які оформляли даний кредит та здійснювали дії щодо конфіскації предмету застави, а саме автомобіля марки «БМВ-520», 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 ., та надати можливість вилучити копії зазначених документів із приміщення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
помічник судді: ОСОБА_7