Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 554/4174/14-к
Провадження № 1кс/554/1779/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 квітня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018, внесеному в ЄРДР 04.03.2014 року, відносно службових осіб відносно службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з вересня по грудень 2012 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ухилилися від сплати податку на прибуток на суму 2 118 457 грн. та податку на додану вартість в сумі 803 153 грн., всього на загальну суму 2 921 610 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки у ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в межах наявного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Надати старшому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, які перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, журналів-ордерів, відомостей по рахунках в установах банку з липня 2012 року по грудень 2012 року, реєстрів бухгалтерського обліку, в яких відображено операції, зазначені в акті перевірки та інші, по яким відбулося нарахування за актом перевірки, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізнодорожних накладних, договорів та додатків до них, актів приймання-здачі виконаних робіт, додатків до них, актів звірок, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та квитанцій до них та інших, в тому числі документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджують у повному обсязі фінансово-господарські взаємовідносини підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з липня 2012 року по грудень 2012 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1