Справа № 462/6763/14-к

У Х В А Л А

23 вересня 2014 року місто Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 грудня 2012 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Старший слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 30 березня 2011 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено кредитний договір з відкриттям відновлювальної кредитної лінії № 14/11 ВЛК на суму 3 000 000 грн., з кінцевою датою погашення 28.03.2016 року і сплатою 20 відсотків річних. Однак протягом тривалого часу умови кредитного договору позичальником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконуються.
Бажаючи реалізувати право, передбачене п.3.1.1 Договору застави, працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22.08.2012р. виїхали на місцезнаходження предмета застави для складання акту перевірки заставного майна та виявили, що за вказаною адресою: АДРЕСА_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») заставне майно відсутнє, за вказаною адресою розташоване ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », працівники якого повідомили, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (правонаступником якого є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за вказаною адресою більше не знаходиться та його майна тут немає.
02.08.2014 року у приміщенні помешкання по АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_3 було проведено обшук, в ході котрого було вилучено ряд документів, що стосується діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема договір банківського рахунку № ЮО 202772/68 від 20.03.2012 року, згідно котрого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » послуги з обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , а також чекову книжку по рахунку НОМЕР_1 , згідно котрої особисто ОСОБА_4 в період з 21.03.2012 року по 16.05.2012 року отримав кошти з вищевказаного рахунку на загальну суму 406 800 грн.
Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО - НОМЕР_2 ) для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » може бути використана як доказ вчинення конктерною особою даного кримінального правопорушення, дозволить встановити обставини та спосіб привласнення державних коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО - НОМЕР_2 ) для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ), а саме:
- виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № НОМЕР_1 за період з 20.03.2012 р. по 08.12.2012 р.;
- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 20.03.2012 р. по 08.12.2012 р.;
- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_1 ;
- заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- копій паспортів службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- наказів про призначення службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »»;
- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_1 ;
- грошових чеків по рахунку № НОМЕР_1 за період з 20.03.2012 по 08.12.2012, котрі містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_3 , та надати старшому слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 можливість їх вилучити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
помічник судді: ОСОБА_5