Справа №2120/6917/12
ПОСТАНОВА

11.06.2012 року м.Херсон

Суворовський районний суд м.Херсона у складі:

Головуючого судді Головко О.В.,

При секретарі Дровосєкової В.М.,

за участю прокурора Старостенко Р.А.,

розглянувши подання в.о. слідчого СВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, узгоджене з прокурором м. Херсона, про проведення виїмки документів, що містять інформацію, яка є банківською таємницею,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно наданого суду подання та доданих матеріалів, в провадженні СВ ХМУ УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальна справа №530212-09, порушена за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 191 КК України.

Посадові особи кредитної спілки «Херсонське товариство взаємного кредиту» впродовж 2007-2009 років, в офісі вказаної кредитної спілки за адресою: м. Херсон, вул. Фрунзе, 44, уклали ряд депозитних угод з населенням та внесли кошти на рахунки кредитної установи, які в подальшому незаконно витратили та на теперішній час вкладникам не виплачують.

20.07.2009 близько 03.40 год. невстановлена особа, шляхом підпалу будинку № 44 по вул. Фрунзе у м. Херсоні, місця знаходження кредитної спілки «Херсонське товариство взаємного кредиту», умисно знищила документацію зазначеної фінансової установи, що підтверджується висновком від 21.07.09 ХМУ ГУМНС України в Херсонській області про причини пожежі, тим самим завдала майнову шкоду у великих розмірах вкладникам.

В період часу з 2007 по 2010 роки посадові особи кредитної спілки «Херсонське товариство взаємного кредиту» з метою заволодіння депозитними коштами членів зазначеної кредитної установи, отримали кошти з розрахункового рахунку кредитної спілки в ПАТ «Західінкомбанк», МФО 352327.

Під час досудового слідства встановлено, що згідно із розширеними витягами з Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна голова правління КС «Херсонське товариство взаємного кредиту» ОСОБА_2 разом із виконавчим директором вказаної кредитної спілки ОСОБА_3 оформили у Філії АТ «Укрексімбанк» в м.Херсоні, МФО 352639 наступні кредитні договори: № 6906С12 від 03.07.2006 року, №6906С13 від 03.07.2006 року, № 6907С5 від 05.02.2007 року, № 6907С6 від 05.02.2007 року, за якими придбали у спільну власність домоволодіння за адресою: м. Херсон, вул.Фрунзе, 44 та розмістили в ньому офіс зазначеної кредитної спілки.

Крім того, встановлено, що погашення за вказаними кредитними договорами відбулося у час, коли вкладникам кредитної спілки «Херсонське товариство взаємного кредиту» виплати за депозитами перестали виплачуватися, а кошти кредитної спілки розтрачено.

Беручи до уваги, що кредитні договори: № 6906С12 від 03.07.2006 року, №6906С13 від 03.07.2006 року, № 6907С5 від 05.02.2007 року, № 6907С6 від 05.02.2007 року, а також документи, надані ОСОБА_3, ОСОБА_2 для оформлення кредиту, мають доказове значення по вказаній кримінальній справі, керуючись ст.ст. 178, 183 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по кримінальній справі №530212-09 та провести виїмку в АТ «Укрексімбанк», МФО 352639 кредитних справ за наступними договорами: №6906С12 від 03.07.2006 року, № 6907С5 від 05.02.2007 року на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, №6006С13 від 03.07.2006 року, № 6907С6 від 05.02.2007 року, оформленими у філії м. Херсона, на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, а також документів, наданих останніми для оформлення кредиту.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_4