233 № 233/3871/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2016 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського відділення поліції Артемівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 та розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000942 від 21 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 січня 2016 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського відділення поліції Артемівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копії, в якому зазначено, що 21 червня 2015 року до Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.06.2015 року приблизно о 16 годині 20 хвилин, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволодів його грошовими коштами у розмірі 2706 грн., чим спричинив останньому матеріальний збиток на зазначену суму.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000942 від 21 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 в 16 годин 18 хвилин через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами останнього, в розмірі 2720 грн. шляхом перерахування з карточного рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 на карточний рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 18.06.2015 року близько 14 год. 40 хв. він на сайті OLX.ua, побачив об`яву про продаж планшета Ipad 4 32Gb 3g (лота №213984008) вартістю 2700 грн., яке було створено 18.06.2015 року в 14 год. 20 хв. Продавцем був вказаний ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_3 . Зателефонував останньому за вказаним номером телефону та обговорив ціну, пересилку, умови продажу його задовольнили, та домовились, що він перерахує вказану суму грошей на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , вказаний ОСОБА_6 , після того як останній оформить відправку. Зателефонував до представника « ІНФОРМАЦІЯ_4 », йому пояснили, що підтверджувати відправку не входить в їх обов`язки, та не дочекавшись результату, близько 16 год. 18 хв. він зі своєї карти № НОМЕР_1 перерахував на зазначений картковий рахунок № НОМЕР_2 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в розмірі 2720 грн., при перерахуванні анкетні дані ОСОБА_6 підтвердились.

Після чого номер телефону, який був вказаний в об`яві, був переключений у стан «переадресації дзвінків» та об`яву було видалено з сайту.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 18.06.2015 року по 10.07.2015 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові коштиз 18.06.2015 року по 10.07.2015 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з 18.06.2015 року по 10.07.2015 року;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком № НОМЕР_2 щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином завірених копії, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період 18.06.2015 року по 10.07.2015 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові коштиз 18.06.2015 року по 10.07.2015 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з 18.06.2015 року по 10.07.2015 року; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком № НОМЕР_2 щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 ).
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час розгляду справи повідомлений, але в судове засідання не з`явився.

Згідно ст. 163 ч.5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому вважаю, що дане клопотання підлягає задоволенню та слідчим СВ Костянтинівського відділення поліції Артемівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції ОСОБА_4 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського відділення поліції Артемівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000942 від 21 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період 18.06.2015 року по 10.07.2015 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові коштиз 18.06.2015 року по 10.07.2015 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з 18.06.2015 року по 10.07.2015 року;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком № НОМЕР_2 щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 ), шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського відділення поліції Артемівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського відділення поліції Артемівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя: