Справа № 171/2050/14-к
У х в а л а

24 липня 2014 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000309 старшим слідчим слідчого відділення Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Апостолівського району ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,

встановив:
До слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області звернувся ст. слідчий Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні ст. слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить надати тимчасовий доступ до документів по виконанню ремонтно-будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року та можливість вилучення копій вказаних документів. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводиться досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, які у 2010-2014 рр. при здійсненні господарської діяльності в м. Зеленодольськ Апостолівського району, а саме при виконанні ремонтних робіт на Криворізькій ТЕС, здійснювали перерахування грошових коштів по фіктивним операціям, внаслідок чого державним інтересам та інтересам працівників завдано значних матеріальних збитків. Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, виникла необхідність в проведенні податкової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 заперечує проти даного клопотання, посилаючись на те, що документи щодо здійснення господарської діяльності між двома підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можуть підтвердити факти роботи працівників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та факти виплати чи невиплати працівникам заробітної плати.

Вивчивши клопотання з долученими до нього додатками, заслухавши учасників судового провадження, встановлено наступне.

06.03.2014 року Апостолівським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000309 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в період 2010-2014 рр. при здійсненні господарської діяльності, а саме виконання ремонтних робіт на Криворізькій ТЕС, здійснювали перерахування грошових коштів по фіктивним фінансовим операціям, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження, досліджених в судовому засіданні, встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у 2011-2012 роках працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконували будівельні роботи на Криворізькій ТЕС, при цьому їм видавали перепустки на ТЕС. Заробітну плату отримували регулярно, але на час припинення трудових відносин зі вказаними особами не проведено повний розрахунок.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по виконанню ремонтно-будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого в АДРЕСА_1 , та в приміщеннях відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та вилучення завірених копій оглянутих документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Задовольнити клопотання слідчого та дозволити старшому слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та в приміщеннях відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , до наступних документів та право вилучення їх копій, завірених належним чином, за період часу з 01 січня 2011 року по 01 січня 2014 року:

1) документів по проведенню процедури закупівлі, переможцем якої стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тендерну документацію, звіти про результати процедури закупівлі, надані документи вказаним суб`єктом господарювання для участі в процедурі закупівлі (реєстраційні, статутні та дозвільні документи на право провадження господарської діяльності (ліцензії, дозволи та інші документи);

2) документів по господарським операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виконанню робіт на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року: договорів, додатків до них; документів, наданих керівниками підприємства при укладенні договорів (свідоцтва про реєстрацію, ліцензії, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та ін.); проектно-кошторисної документації на виконання ремонтно-будівельних робіт, наданню послуг, постачання товарів; розрахунків загально - виробничих витрат, ресурсних відомостей; актів виконаних робіт; ресурсних відомостей; виставлених рахунків; платіжних документів; банківських виписок по перерахуванню грошових коштів за виконанні роботи;

3) відомостей щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювали ремонтно-будівельні роботи за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року з відображенням даних працівника, займаної посади, періоду роботи;

4) документів з приводу оформлення перепусток на територію ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , проведенню інструктажів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року: звернень керівників підприємства на оформлення перепусток працівників з доданими документами; документів, що містять відомості про працівників, яким необхідно оформити перепустки, надані керівниками підприємства; відомостей, журналів, що містять дані про видачу перепусток працівникам; відомостей, журналів по фіксації часу та періоду роботи працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; журналів щодо проведення інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки, які містять дані про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Забезпечити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та в приміщеннях відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищевказаних документів з метою їх огляду та можливість вилучення завірених копій вказаних документів.

Термін дії даної ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: