печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В:
26.11.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становить банківську таємницю, щодо використання рахунку № НОМЕР_1 за період 08.07.2014 по 16.11.2014 включно, який відкрито ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 »
У судовому засіданні старший слідчий СГ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 посилався на те, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , у володінні якого знаходяться документи, не заперечував проти задоволення клопотання, окрім надання відомостей щодо банкоматів, зазначивши, що вони відсутні в данній банківській установі.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню №0000986, внесеного 01.10.2014 року та 03.11.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі які входять до складу комітету з конкурсних торгів ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ) під час здійснення у 2014 році заходів щодо тилового забезпечення потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема закупівлі олив мастильних у кількості 7 найменувань, діючи умисно, усупереч вимог ст. ст. 10, 12 Закону України «Про Збройні Сили України», ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель», з метою одержання неправомірної вигоди третіми особами, використали своє службове становище всупереч інтересам служби, - 16.05.2014 акцептували пропозиції учасників закупівлі зазначених олив, що містили вищі за середньоринкові ціни та перевищували очікувану вартість на суму 9 448 090,00 грн.
Окрім того, у рамках зазначеного досудового розслідування досліджуються обставини вчинення можливих інших кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , які у тому числі, всупереч інтересам держави та з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи службовим становищем, залучають для участі в процедурі проведення державних закупівель підконтрольні їм підприємства, які за результатами проведення процедури закупівлі незаконно визнаються переможцями, а іншим учасникам безпідставно або через формальні порушення процедури закупівлі відмовляють, незважаючи на більш вигідні пропозиції. Підприємства-переможці за результатами проведення процедури закупівлі та отримання бюджетних коштів шляхом переведення їх в готівку розподіляють між учасниками злочинної схеми. Так за вищеописаною схемою 15.10.2014 одне із підконтрольних підприємств - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано переможцем процедури закупівлі дизельного палива на загальну суму

443 297 742 грн., чим спричинено тяжкі наслідки.
Відповідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.11.2014 №9/26-59-18-05-28 керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) являється громадянин ОСОБА_17 . 08.07.2014 з метою функціонування вказаного товариства у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_1 у національній валюті ГРИВНЯ.
Беручи до уваги викладене, у слідчого виникла необхідність дослідити рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунку№ НОМЕР_1 за період 08.07.2014 по 16.11.2014 включно, із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття рахунку; оригіналів контрольних карток зі зразками підписів користувача рахунку; оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; відомостей про адреси банкоматів та відділень в яких знімались грошові кошти з рахунку з зазначенням часу здійснення операції, сум грошових коштів, що знімались з рахунку.
Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), оскільки рахунок № НОМЕР_1 відкритий у вказаній банківській установі.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.
Надати слідчому СГ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), які становить банківську таємницю, щодо використання рахунку № НОМЕР_1 за період 08.07.2014 по 16.11.2014 включно, який відкрито ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливість вилучення документів, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахункам, які обслуговувались через рахунок № НОМЕР_1 за період 08.07.2014 по 16.11.2014 включно, із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття рахунку; оригіналів контрольних карток зі зразками підписів користувача рахунку; оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.
Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1