Справа № 592/6798/14-к
Провадження № 1-кс/592/1966/14

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 червня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000066 від 28.04.2014 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.2, ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, а також службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та фізичною особою ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.
Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти на загальну суму 93,634 млн. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_5 . У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , м. Київ), за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахували з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.
Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, переховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звідки грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_6 . У подальшому отримані кошти ОСОБА_6 легалізовано в фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також частково зняті з рахунків ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довіреною особою ОСОБА_6 - ОСОБА_7 .
До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_4 , якому підконтрольні ряд зазначених юридичних осіб. Таким чином легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93,63 млн. грн., що є особливо великим розміром.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч.2 - 209 ч.3 КК України, причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) має банківський рахунок, відкритий в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 (МФО НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 .
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Судом встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, а також службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та фізичною особою ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
В іншій частині суд вважає за доцільне відмовити у зв`язку з тим, що слідчий не довів можливості вилучення речей і документів, наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) до ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 , МФО НОМЕР_16 , для відкриття рахунку № НОМЕР_17 , а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 26.04.2013 по 27.06.2014 року; матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); чеків про зняття готівки за період з 26.04.2013 по 27.06.2014 року.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_15 , МФО НОМЕР_16 , за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1