пр. № 1-кс/759/831/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Макаренко В.В., при секретарі - Кузьменко М.В., розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 0000053 клопотання старшим слідчим слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майором податкової міліції Домбай М.М. і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва молодшим радником юстиції Паламарчук Я.О. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), з подальшим їх вилученням, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майора податкової міліції Домбай М.М.,

В С Т А Н О В И В:

09 липня 2013 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майора податкової міліції Домбай М.М. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до документів ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), з подальшим їх вилученням в ТОВ Комерційний банк"Експобанк".

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, знаходиться кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 18.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.222 КК України, відносно службових осіб ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), якими вчинено шахрайство з коштами, одержаними в ТОВ Комерційний банк"Експобанк", згідно Договору кредитної лінії № МКЛ-04/05 від 08.07.2005 року, чим завдано великої матеріальної шкоди банківській установі в розмірі 10 430 651,97 грн., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між банком та ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) укладено Договір кредитної лінії № МКЛ-04/05 з використанням мультивалютних рахунків згідно якого Товариству для здійснення господарської діяльності та інші цілі, передбачені Угодами до Договору, відкрито кредитну лінію і надано кредит (кредити), ліміт заборгованості за якими в сумі не перевищує 1 500 000 грн. строком дії з 08.07.2005 року по 08.07.2008 року.

В іпотеку Банку ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" в забезпечення зобов'язань оформлено ремонтно-механічний корпус (Літ. А), загальною площею 909,90 кв.м. (заставна вартість 3 749 083 грн.).

В подальшому суму ліміту кредитної лінії збільшено, зокрема:

- 11.11.2005 - до 2 800 000 грн.;

- 18.12.2006 - до 3 700 000 грн.;

- 19.09.2007 - до 5 800 000 грн.;

- 05.11.2008 - до 1 084 112, 14 дол. США.

Погашення кредиту Товариством мало відбуватися за рахунок коштів, отриманих від виробництва і реалізації водолічильників.

За весь період користування кредитом підприємством реалізовано товарів на суму 31 752 000 грн., однак кошти від реалізації товару на погашення кредиту не направлялися, в результаті чого станом на 26.02.2013 року заборгованість Товариства за кредитним договором складає 10 430 651,97 грн.

Службовими особами ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) були відкриті у Київській філії ВАТ КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322700) рахунки № 8201, 8101, тому відомості по службовим особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність прокурора та представника ВАТ КБ «Експобанк».

Слідча клопотання підтримала та просила задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Також пояснила, що кримінальне провадження порушено за заявою банку, оскільки товариство шахрайським шляхом заволоділо коштами банку, а стан руху грошових коштів по рахунку ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), а також документи які стали підставою для відкриття та використання рахунку, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження і в інший спосіб вказані документи отримати не має можливості, оскільки порядок отримання доказів в кримінальному провадженні встановлюється нормами КПК України.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Судом встановлено, що 18 березня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000053, згідно витягу з кримінального провадження, у фабулі якого вказано, що службовими особами ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) вчинено шахрайство з коштами, одержаними в ТОВ КБ «Експобанк», згідно договору кредитної лінії № МКЛ-04/05 від 08.05.2005, чим завдано великої матеріальної шкоди банківській установі в розмірі 10430651,97грн.

Згідно службової записки від 03 липня 2013 року №798/18.4.17 управління інформатизації та обліку платників податків ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) відкрито у Київській філії ВАТ КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322700) рахунки № 8201, 8101.

Відповідно до ч. 1 ст 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, зважаючи, що вказана інформація належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки документи знаходяться в Київській філії ВАТ КБ «Експобанк», суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням, які встановлюють осіб, які користувались рахунком; розміри грошових коштів, що надійшли на рахунки ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників"; та в подальшому були перераховані на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також призначення платежів, оскільки містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлені особи, причетні до вчинення злочину передбаченого ч.2 ст. 222 КК України.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майора податкової міліції Домбай М.М. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів товариства з обмеженою відповідальністю "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), з подальшим їх вилученням, старшому слідчому слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС майору податкової міліції Домбай М.М. та оперуповноваженому ГВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС Жиглію В.Ю., що зберігаються в ПУАТ "ФIДОБАНК (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.10, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 8201, 8101;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 8201, 8101, які належать ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332)за період з 16.05.2005 по 09.10.2006 року;

- документів, на підставі яких ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) відкрито рахунки № 8201, 8101;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) працівниками Київської філії ВАТ КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322700);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 16.05.2005 по 09.10.2006 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Київської філії ВАТ КБ «Експобанк» м. Київ (МФО 322700) банківських операцій по ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 8201, 8101 з 16.05.2005 по 09.10.2006 року;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № 8201, 8101 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 16.05.2005 по 09.10.2006 року.

Строк дії ухвали слідчого судді - 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена учасниками кримінального провадження, шляхом подачі апеляційної скарги протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду В.В. Макаренко