пр. № 1-кс/759/349/15
ун. № 759/1451/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.01.2015 слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів
встановив:
30.01.2015р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів бухгалтерської звітності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі документів щодо оприбуткування грошових коштів по касі товариства і використання цих коштів за період 2010-2014р.р., які знаходяться у голови ревізійної комісії СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за місцем їх знаходження за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0012503 від 05.11.2013р.

Під час розслідування встановлено, що 04.11.2013р. до Святошинського РУ надійшло звернення від ОСОБА_6 про те, що у серпні 2013 року під час проведення ревізії щодо фінансової діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комісією виявлено недостачу грошових коштів у сумі близько 100 000 грн., якими шахрайським шляхом заволоділи невстановлені особи.

Допитана як свідок ОСОБА_6 пояснила, що з 26.09.2013р. вона є членом ревізійної комісії в СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді ж було обрано членом ревізійної комісії ОСОБА_7 та головою ревізійної комісії обрано ОСОБА_8 .

Після проведення ревізії та звірки фінансово-господарських документів за період діяльності вказаного товариства встановлено недостачу грошових коштів на загальну суму 130 661 грн., що підтверджено актом ревізійної комісії від 27.02.2014р.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин провадження, слідству необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу всіх наявних документів бухгалтерської звітності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі документів щодо оприбуткування грошових коштів по касі товариства і використання цих коштів за період 2010-2014 років, які знаходяться у СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що оригінали всіх наявних документів щодо фінансово-господарської діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться у голови ревізійної комісії СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 і мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для проведення почеркознавчої та економічної експертиз.
Іншим способом, ніж вилучити всі наявні документи бухгалтерської звітності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі документів щодо оприбуткування грошових коштів по касі товариства і використання цих коштів за період 2010-2014р.р., які знаходяться у голови ревізійної комісії СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 для встановлення кола осіб, причетних до привласнення грошових коштів, що належить СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення почеркознавчої, економічної експертиз, неможливо довести обставини та факти вчинення правопорушення.

Оригінали всіх наявних документів бухгалтерської звітності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі документів щодо оприбуткування грошових коштів по касі товариства і використання цих коштів за період 2010-2014 років, необхідно вилучити у голови ревізійної комісії СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони необхідні для призначення проведення: експертних досліджень підписів осіб, пред`явлення для впізнання при проведенні допитів осіб причетних до взаєморозрахунків та будуть використані як доказ у провадженні, а також для проведення почеркознавчої та економічної експертиз.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали всіх документів бухгалтерської звітності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі документів щодо оприбуткування грошових коштів по касі товариства і використання цих коштів за період 2010-2014р.р., які знаходяться у голови ревізійної комісії СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за місцем їх знаходження, за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання старший слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні яких знаходиться дана інформація.
В судовому засіданні старший слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку старшого слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього кодексу, міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В матеріалах клопотання слідчого відсутні будь-які докази того, що дані документи знаходяться у Голови ревізійної комісії СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , оскільки в матеріалах справи наявний акт СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19 жовтня 2013р. про те, що Голова правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та бухгалтер ОСОБА_10 були попереджені про ненадання фінансової документації та наявних коштів комісії для перевірки. Даний акт підписаний Головою ревізійної комісії ОСОБА_5 та членами комісії. В матеріалах клопотання відсутні будь-які докази, що витребувані документи знаходяться у Голови ревізійної комісії ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином клопотання не підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Відмовити в задоволенні клопотання.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного
суду міста Києва ОСОБА_1