Справа № 579/1614/13-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"09" жовтня 2013 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області Школа М.Г., з участю секретаря судового засідання Малик Г.М., за участі слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_1, розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого Назаренко Т.В. про тимчасовий доступ до документів АТ «ОСОБА_2 Аваль», щодо руху коштів на рахунку № 08, який належить ОСОБА_3.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000804 від 03 жовтня 2013 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Назаренко Т.В., яка підтримала клопотання і просить його задовольнити,

в с т а н о в и в:

З матеріалів вказаного клопотання встановлено, що 02 жовтня 2013 року ОСОБА_4 знайшла обяву у соціальній мережі Інтернет про продаж автомобіля «Фольсваген», яку розмістив ОСОБА_3 Того ж дня ОСОБА_4 у телефоному режимі домовилась із ОСОБА_3 про купівлю вище вказаного автомобіля, при цьому вони домовилися про те, що остання внесе завдаток за автомобіль у сумі 2000 гривень. 02 жовтня 2013 року ОСОБА_4 здійснила банківську операцію у вигляді пересилання коштів у сумі 2000 гривень на банківську картку №08 через відділення банку «ОСОБА_2 Аваль», що розташований у м.Кролевець Сумської області.

Після чого ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_3 і повідомила, що переслала кошти на його рахунок, а ОСОБА_3 пообіцяв, що 02 жовтня 2013 року о 19 годині вийде на звязок, щоб домовитись про місце передачі автомобіля і остаточного розрухунку. Про те ОСОБА_3 так і не зателефонував ОСОБА_4, але вона, ОСОБА_4 самостійно намагалась звязатись з ним, ОСОБА_3 однак його номер перебував поза зоною досяжності, у звязку із чим встановити будь-який звязок із ОСОБА_3 не надалось за можливе.

У клопотанні слідчий Назаренко Т.В. зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів АТ «ОСОБА_2 Аваль», розташованого за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 10 щодо руху коштів на рахунку №08, зареєстрованого в АТ «ОСОБА_2 Аваль», який належить ОСОБА_3, з 02 жовтня 2013 року, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з можливістю їх вилучення.

Згідно ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий Назаренко Т.В. під час розгляду клопотання довела можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху грошових коштів на рахунку №08, зареєстрованого в АТ «ОСОБА_2 Аваль», який належить ОСОБА_3 з 02 жовтня 2013 року і вони, документи, перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль», тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи, що внесене слідчим Назаренко Т.В. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи АТ «ОСОБА_2 Аваль» щодо руху коштів на рахунку №08, який належить ОСОБА_3, з 02 жовтня 2013 року, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів АТ «ОСОБА_2 Аваль» розташованого за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 10 щодо руху коштів на рахунку №08, який належить ОСОБА_3, з 02 жовтня 2013 року з можливістю їх вилученя.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Голові правління АТ «ОСОБА_2 Аваль», розташованого за адресою: м.Київ вул. Лєскова,10 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів на рахунку №08, який належить ОСОБА_3, з 02 жовтня 2013 року з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Розяснити Голові правління АТ «ОСОБА_2 Аваль», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя М. Г. Школа