Справа № 481/1271/15-к
Провадж.№ 1-кс/481/125/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.08.2015 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області майора міліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 13.02.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,-
Встановила:
В клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказано що 12.02.2015 року до чергової частини Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 11.02.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 13 000 грн.
За вказаними обставинами розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.191 КК України
Посилаючись на те, що особа, на банківський рахунок якої здійснено перерахунок грошових коштів ОСОБА_4 , безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення та оскільки, документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вислухавши доводи слідчого ОСОБА_3 щодо наявності підстав для доступу до документів, у зв`язку з якими подано клопотання, вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000113, прихожу такого висновку.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.02.2015 року до чергової частини Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 11.02.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 13 000 грн.
Так 11.02.2015 року близько 14:00 год. на мобільний телефон потерпілого зателефонував невідомий чоловік (абонентський номер НОМЕР_1 ), який представився працівником нафтобази та запропонував придбати у нього дизельне пальне за ціною 13,00 грн. за один літр, на що ОСОБА_4 погодився. Під час телефонної розмови невідома особа повідомила, що йому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 13 000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий попросив свого знайомого ОСОБА_5 , щоб останній дав йому в борг грошові кошти в сумі 13000 грн. та вніс їх на картковий рахунок. ОСОБА_6 погодився та 11.02.2015 року о 14:31год. через термінал біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , поповнив картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , на суму 13 000грн. Але ніякого дизельного палива до цього часу ОСОБА_4 не отримав.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Надання відомостей про анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 на який було перераховано кошти, дані про рух коштів по вказаному рахунку необхідне для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення (яка відкривала зазначений невідомий рахунок та вчиняла операції з грошовими коштами).
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000451 вказує на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
У х в а л и л а:
Клопотання слідчого СВ Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Новобузького РВ УМВС України в Миколаївській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в оригіналах (та можливість їх вилучення) про :
-анкетні дані про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації, дата відкриття зазначеного банківського рахунку тощо), на який 11.02.2015 року о 14:31 год. з терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , перераховано платіж в сумі 13 000 грн.;
-рух грошових коштів по банківському рахунку, на який 11.02.2015 року о 14:31 год. з терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , перераховано платіж в сумі 13 000 грн.», відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номерами платіжних доручень, номерами платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на період часу з 11.02.2015 року по 11.03.2015 року, місце зняття грошових коштів,
які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 20.09.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя