н/п 1-кс/640/8359/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Прокурор прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_3 01.12.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, яким просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів: договору оренди Товариством приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ; табелю робочого часу працівників відділення № НОМЕР_1 за червень 2015 року; посадових інструкцій матеріально-відповідальних осіб на відділенні № НОМЕР_1 і укладені з ними договори про повну матеріальну відповідальність; правил (інструкції) щодо забезпечення безпеки у фінансовій установі; витягів з електронної бази «1-С» по графіку роботи працівників у червні 2015 року, баз боржників і клієнтів за період з 01.05.2015 по 26.06.2015 року; бухгалтерської документації: касової книги, касових звітів, приходно-касових ордерів і видатково-касових ордерів, які стали підставою для встановлення розміру нестачі грошових коштів на відділенні № НОМЕР_1 ХФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 20 і 26 червня 2015 року; довідки із зазначенням анкетних даних осіб (ПІБ, рік народження, адреса, номер телефону), які працювали у відділенні № НОМЕР_1 ХФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20 і 26 червня 2015 року, документів, що підтверджують трудові відносини із зазначеними особами; аналогічні анкетні дані звільнених осіб і осіб, переведених на інші відділення ХФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2015 року, наказів о призначенні, переведенні і звільненні даних осіб з посади і документів, що підтверджують трудові відносини із зазначеними особами, з можливістю зняття та вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що 20.06.2015 о 14:30 двоє невідомих осіб в масках, знаходячись в приміщенні відділення № НОМЕР_1 ХФ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, погрожуючи застосуванням обрізу рушниці, відкрито заволоділи НОМЕР_2 гривнями, чим завдали Товариству матеріальної шкоди на зазначену суму.
Крім того, 26.06.2015 о 09:20 двоє невідомих осіб в масках, знаходячись в приміщенні відділення № НОМЕР_1 ХФ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, погрожуючи застосуванням обрізу рушниці, відкрито заволоділи НОМЕР_3 гривнями, чим завдали Товариству матеріальної шкоди на зазначену суму.
Прокурор зазначив, що враховуючи невеликий проміжок часу між вказаними кримінальними правопорушеннями, аналогічність способу їх вчинення, відсутність встановленого ліміту і графіку інкасації грошових коштів з фінансової установи, відсутність заходів з боку керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо збереження грошових цінностей, у органа досудового розслідування виникла ґрунтовна версія щодо причетності до вказаних кримінальних правопорушень працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою розкриття вказаних кримінальних правопорушень, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.06.2015 року направлений запит на отримання анкетних даних по особам, які працювали на відділенні № НОМЕР_1 Харківській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 20 і 26 червня 2015 року, з наданням документів, що підтверджують трудові відносини товариства із зазначеними особами; анкетні дані звільнених осіб і осіб, переведених на інші відділення ХФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2015 року, із наданням копій наказів о призначенні, переведенні і звільненні даних осіб з посади.
Відповідно до листа-відповіді за вих. №288 від 06.07.2015, що надійшов до ІНФОРМАЦІЯ_4 , у наданні інформації відмовлено з посиланням на те, що запитана інформація містить персональні дані фізичних осіб, які належать до охоронюваної законом таємниці відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних». У зв`язку із чим Товариство не має право надавати дану інформацію без відповідного рішення суду.
Прокурор вказав, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно ознайомитись із діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і його клієнтами, особливо із боржниками; допитати працівників ХФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали і працюють зараз щодо обставин вчинених злочинів, а також перевірити їх на причетність до скоєних злочинів; з`ясувати у яких трудових стосунках вони перебували і перебувають з Товариством, яку посаду займали і їх характеристику за місцем праці; табель робочого часу працівників і графік їх роботи. Але анкетні дані працівників і клієнтів товариства, графік роботи працівників відсутні на теперішній час в матеріалах справи.
Для проведення в умовах ІНФОРМАЦІЯ_5 по установленню документальної обґрунтованості розміру нестачі грошових коштів, періоду і місця їх утворення, встановленого за актами інвентаризації від 20.06.2015 року і від 26.06.2015 року за невідомий період часу на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати доступ до бухгалтерської документації, а саме: до касової книги, касових звітів, приходно-касових ордерів і видатково-касових ордерів, які стали підставою для встановлення розміру нестачі грошових коштів на відділенні № НОМЕР_1 ХФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор також вказав, що уся зазначена інформація мається у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (тел.: НОМЕР_4 ), яка буде надана за рішенням суду, про що зазначено у відповіді. Тому є необхідним витребувати у Товариства наступну інформацію і документи: Договір оренди Товариством приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ; табель робочого часу працівників відділення № НОМЕР_1 за червень 2015 року; посадові інструкції матеріально-відповідальних осіб на відділенні № НОМЕР_1 і укладені з ними договори про повну матеріальну відповідальність; правила (інструкції) щодо забезпечення безпеки у фінансовій установі; довідку із зазначенням анкетних даних осіб (ПІП, рік народження, адреса, номер телефону), які працювали у відділенні № НОМЕР_1 ХФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20 і 26 червня 2015 року, з наданням документів, що підтверджують трудові відносини із зазначеними особами; аналогічні анкетні дані звільнених осіб і осіб, переведених на інші відділення ХФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2015 року, із наданням наказів про призначення, переведення і звільнення даних осіб з посади і документів, що підтверджують трудові відносини товариства із зазначеними особами; витяги з електронної бази «1-С» по графіку роботи працівників у червні 2015 року, бази боржників і клієнтів за період з 01.05.2015 по 26.06.2015 року. До бухгалтерської документації, а саме: до касової книги, касових звітів, приходно-касових ордерів і видатково-касових ордерів, які стали підставою для встановлення розміру нестачі грошових коштів на відділенні № НОМЕР_1 ХФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 20 і 26 червня 2015 року. Із використанням вищевказаної інформації можуть бути встановлені дані злочинців, якими можуть бути колишні працівники ХФ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", звільнені з посади за зазначений період часу; можливо клієнти, що вчинили кримінальне правопорушення на ґрунті помсти через можливі конфлікти, що виникали в ході професійної діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або на ґрунті власної заборгованості перед іншими фізичними і юридичними особами. Дана інформація може нести доказову базу по даному кримінальному провадженню.
Прокурор вказав, що затягування часу отримання персональних даних осіб, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, може негативно вплинути на розкриття вказаного злочину, призвести до втрати доказів, зміни абонентських номерів особами, які можуть бути причетними до вчинення злочину, а також осіб, що можуть бути очевидцями злочину, та просив розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
У судовому засіданні прокурор просив про задоволення клопотання.
Оскільки прокурором не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання прокурора повідомлений своєчасно та належним чином, що підтверджується направленням 02.12.2015 о 13-20 год. на електронну пошту представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 судового виклику (а.с.21-23).
03.12.2015 до суду надійшло клопотання начальника юридичного відділу представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про відкладення розгляду справи (а.с.24) та заперечення проти задоволення клопотання. У запереченнях на клопотання представник Товариства ОСОБА_7 зазначила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має наміру змінювати чи знищувати речі та документи, які мають відношення до вказаного кримінального провадження. Також, на її думку, клопотання прокурора ОСОБА_3 є передчасним та не підлягає задоволенню, оскільки прокурор та слідчий не звертались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з запитом про надання відповідних документів та інформації у порядку, передбаченому ст.. 93 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду клопотання.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя вважає необгрунтованими посилання представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 на те, що ні слідчий, ні прокурор не звертались до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з запитом про надання відповідних документів та інформації у порядку, передбаченому ст.93 КПК України.
Відповідно до листа за підписом директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_9 від 06.07.2015 за вих. №288, у наданні інформації частково відмовлено з посиланням на те, що в інших запитуваних документах містяться персональні дані фізичних осіб, які належать до охоронюваної законом таємниці відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», у зв`язку із чим Товариство не має право надавати дану інформацію без відповідного рішення суду (а.с.16).
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити прокурору прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів: договору оренди Товариством приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ; табелю робочого часу працівників відділення № НОМЕР_1 за червень 2015 року; посадових інструкцій матеріально-відповідальних осіб на відділенні № НОМЕР_1 і укладені з ними договори про повну матеріальну відповідальність; правил (інструкції) щодо забезпечення безпеки у фінансовій установі; витягів з електронної бази «1-С» по графіку роботи працівників у червні 2015 року, баз боржників і клієнтів за період з 01.05.2015 по 26.06.2015 року; бухгалтерської документації: касової книги, касових звітів, приходно-касових ордерів і видатково-касових ордерів, які стали підставою для встановлення розміру нестачі грошових коштів на відділенні № НОМЕР_1 ХФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 20 і 26 червня 2015 року; довідки із зазначенням анкетних даних осіб (ПІБ, рік народження, адреса, номер телефону), які працювали у відділенні № НОМЕР_1 ХФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20 і 26 червня 2015 року, документів, що підтверджують трудові відносини із зазначеними особами; аналогічні анкетні дані звільнених осіб і осіб, переведених на інші відділення ХФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2015 року, наказів про призначення, переведення і звільнення даних осіб з посади і документів, що підтверджують трудові відносини із зазначеними особами, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати прокурору прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів: договору оренди Товариством приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ; табелю робочого часу працівників відділення № НОМЕР_1 за червень 2015 року; посадових інструкцій матеріально-відповідальних осіб на відділенні № НОМЕР_1 і укладені з ними договори про повну матеріальну відповідальність; правил (інструкції) щодо забезпечення безпеки у фінансовій установі; витягів з електронної бази «1-С» по графіку роботи працівників у червні 2015 року, баз боржників і клієнтів за період з 01.05.2015 по 26.06.2015 року; бухгалтерської документації: касової книги, касових звітів, приходно-касових ордерів і видатково-касових ордерів, які стали підставою для встановлення розміру нестачі грошових коштів на відділенні № НОМЕР_1 ХФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 20 і 26 червня 2015 року; довідки із зазначенням анкетних даних осіб (ПІБ, рік народження, адреса, номер телефону), які працювали у відділенні № НОМЕР_1 ХФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20 і 26 червня 2015 року, документів, що підтверджують трудові відносини із зазначеними особами; аналогічні анкетні дані звільнених осіб і осіб, переведених на інші відділення ХФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2015 року, наказів про призначення, переведення і звільнення даних осіб з посади і документів, що підтверджують трудові відносини із зазначеними особами, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.01.2016 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1