Провадження № 1-кс/161/3413/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 20 серпня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ УМВС України у Волинській області капітан міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотання слідчий зазначив, що в2014 році невстановлені особи, умисно, діючи з метою використання завідомо підробленого документу, на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 пред`явили підроблені бріфи при розмитненні транспортних засобів ввезених у режимі ІМ40 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », таким чином використали завідомо підроблені документи.

08 липня 2015 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 з правовою кваліфікацією за ст.358 ч.4 КК України.

Разом з тим, слідчий зазначив, що 26.08.2014 року на м/п « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлено митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ № 205100000/2014/007430 на товар моторний транспортний засіб для перевезення вантажів марки «Fiat» моделі «Doblo» номер кузова: НОМЕР_1 . Згідно даної декларації відправником товару є « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а одержувачем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 . Серед поданих документів є наступні: реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № НОМЕР_2 ; довідка автотоварознавця №9; рахунок фактура (Invoice) №2014/8/11; контракт №10/13.

22.08.2014 року на м/п «Володимир Волинський» ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлено митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ № 205100000/2014/007331 на товар моторний транспортний засіб для перевезення вантажів марки «Fiat» моделі «Doblo» номер кузова: НОМЕР_3 . Згідно даної декларації відправником товару є « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а одержувачем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ). Серед поданих документів є наступні: реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № НОМЕР_4 ; довідка автотоварознавця №11; рахунок фактура (Invoice) №2014/8/12; контракт №10/13.

22.08.2014 року на м/п «Володимир Волинський» ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлено митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ № 205100000/2014/007329 на товар моторний транспортний засіб для перевезення вантажів марки «Fiat» моделі «Doblo» номер кузова: НОМЕР_5 . Згідно даної декларації відправником товару є « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а одержувачем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 . Серед поданих документів є наступні: реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № НОМЕР_6 ; довідка автотоварознавця №10; рахунок фактура (Invoice) №2014/8/13; контракт №10/13.

Згідно листа митних органів Республіки Австрія встановлено, що автомобілів з номерами кузова НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 ніколи не були зареєстровані в республіці Австрія й отже були підроблені реєстраційні сертифікати на вищезазначені три автомобілі марки «Fiat» моделі «Doblo» номерами кузова НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 .

15.09.2014 року на м/п «Володимир Волинський» Ягодинської митниці Міндоходів оформлено митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ № 205100000/2014/008254 на товар моторний транспортний засіб для перевезення вантажів марки «Fiat» моделі «Doblo» номер кузова: НОМЕР_7 . Згідно даної декларації відправником товару є « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), а одержувачем ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_4 ). Серед поданих документів є наступні: реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № НОМЕР_8 ; довідка автотоварознавця №150/09; інвойс №317-08/V; витяг з ІНФОРМАЦІЯ_7 ; сертифікат відповідності №UA1.178.95077-14; контракт № 01/14.

01.08.2014 року на м/п « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлено митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ № 205100000/2014/006309 на товар моторний транспортний засіб для перевезення вантажів марки «Fiat» моделі «Doblo» номер кузова: НОМЕР_9 . Згідно даної декларації відправником товару є « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), а одержувачем ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_4 . Серед поданих документів є наступні: реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № НОМЕР_10 ; довідка експертна довідка №05240; інвойс №386-07/V; витяг з ІНФОРМАЦІЯ_7 ; сертифікат відповідності №UA1.186.0075091-14; акт фізичного огляду №386-07; контракт № 01/14.

Згідно листа митних органів Республіки Хорватія встановлено, що автомобілів з номерами кузова НОМЕР_7 та НОМЕР_9 в Національній Митній Інформаційній системі Республіка Хорватія не знайдено даних пов`язаних з експортом даних транспортних засобів. А отже були підроблені реєстраційні сертифікати на вищезазначені два автомобілі марки «Fiat» моделі «Doblo» з номерами кузова НОМЕР_7 та НОМЕР_9 .

05.08.2014 року на м/п «Володимир Волинський» ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлено митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ № 205100000/2014/006419 на товар моторний транспортний засіб для перевезення вантажів марки «Fiat» моделі «Doblo» номер кузова: НОМЕР_11 . Згідно даної декларації відправником товару є « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), а одержувачем ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_4 . Серед поданих документів є наступні: реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № НОМЕР_12 , експертна довідка №05268, інвойс №430-07/V, витяг з ІНФОРМАЦІЯ_7 ; сертифікат відповідності №UA1.186.0076238-14; акт фізичного огляду №430-07, контракт № 01/14.

Згідно листа митних органів Республіки Словенія встановлено, що автомобіля з номером кузова НОМЕР_11 в Республіці Словенія не був зареєстрований. А отже було підроблено реєстраційний сертифікат на вищезазначений автомобіль марки «Fiat» моделі «Doblo» з номерами кузова НОМЕР_11 .

11.09.2014 року на м/п «Володимир Волинський» ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлено митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ № 205100000/2014/008104 на товар моторний транспортний засіб для перевезення вантажів марки «Fiat» моделі «Doblo» номер кузова: НОМЕР_13 . Згідно даної декларації відправником товару є « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), а одержувачем ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_4 . Серед поданих документів є наступні: довідка автотоварознавця №121/09; реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № НОМЕР_14 ; інвойс №65-09/V; сертифікат відповідності №UA1.187.0093188-14.

Згідно листа митних органів Королівства Данії встановлено, що автомобіля з номером кузова НОМЕР_13 в Королівстві Данія не був зареєстрований. А отже було підроблено реєстраційний сертифікат на вищезазначений автомобіль марки «Fiat» моделі «Doblo» з номерами кузова НОМЕР_13 .

Таким чином, на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_5 ) знаходяться вище перелічені документи, які були надані для розмитнення автомобілів марки «Fiat» моделі «Doblo» ПП «ЛО-РА» та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають істотне значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

В зв`язку з цими обставинами, слідчий, посилаючись на ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, просив суд:

надати тимчасовий доступ до документів, а саме: 1. реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № НОМЕР_2 ; довідка автотоварознавця №9; рахунок фактура ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) №2014/8/11; контракт №10/13, надані 26.08.2014 року; 2. реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № НОМЕР_4 ; довідка автотоварознавця №11; рахунок фактура (Invoice) №2014/8/12; контракт №10/13, надані 22.08.2014 року; 3. реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № DF 797009; довідка автотоварознавця №10; рахунок фактура (Invoice) №2014/8/13; контракт №10/13, надані 22.08.2014 року; 4. реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № 175244; довідка автотоварознавця №150/09; інвойс №317-08/V; витяг з ІНФОРМАЦІЯ_7 ; сертифікат відповідності №UA1.178.95077-14; контракт № 01/14, надані 15.09.2014; 5. реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № 701493; довідка експертна довідка №05240; інвойс №386-07/V; витяг з ІНФОРМАЦІЯ_7 ; сертифікат відповідності №UA1.186.0075091-14; акт фізичного огляду №386-07; контракт № 01/14, надані 01.08.2014. 6. реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № НОМЕР_12 , експертна довідка №05268, інвойс №430-07/V, витяг з ІНФОРМАЦІЯ_7 ; сертифікат відповідності №UA1.186.0076238-14; акт фізичного огляду №430-07, контракт № 01/14, надані 05.08.2014; 7. довідка автотоварознавця №121/09; реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № VL43919; інвойс №65-09/V; сертифікат відповідності №UA1.187.0093188-14, надані 11.09.2014; 8. інші документи, які були надані для розмитнення автомобілів марки «Fiat» моделі «Doblo» ПП «ЛО-РА» та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_5 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
На підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень в Єдиний реєстр досудових розслідувань, 08 липня2015 року, внесені відомості щодо вчинення невстановленими особами в 2014 році, умисно, діючи з метою використання завідомо підробленого документу, на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 пред`явили підроблені бріфи про розмитнення транспортних засобів ввезених у режимі ІМ40 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ПП « ОСОБА_5 », таким чином використали завідомо підроблені документи (а.с.4).

В повідомленнь про протиправне діяння, що містить ознаки злочину ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається, щ невстановленими особами підроблено реєстраційний сертифікат з Республіки Австрії, Республіки Хорватія, Республіки Словенія та Королівства Данії транспортний засіб марки «Fiat» моделі «Doblo», що було використано під час митного оформлення даного транспортного засобу у режимі «імпорт» на м/п «Володимир-Волинський» (а.с.6-15).

Оскільки слідчим в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, що знаходяться у володінні м/п « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись та зробити їх копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ УМВС України у Волинській області капітану міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме: 1. реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № НОМЕР_2 ; довідка автотоварознавця №9; рахунок фактура (Invoice) №2014/8/11; контракт №10/13, надані 26.08.2014 року; 2. реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № НОМЕР_4 ; довідка автотоварознавця №11; рахунок фактура (Invoice) №2014/8/12; контракт №10/13, надані 22.08.2014 року; 3. реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № DF 797009; довідка автотоварознавця №10; рахунок фактура (Invoice) №2014/8/13; контракт №10/13, надані 22.08.2014 року; 4. реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № 175244; довідка автотоварознавця №150/09; інвойс №317-08/V; витяг з ІНФОРМАЦІЯ_7 ; сертифікат відповідності №UA1.178.95077-14; контракт № 01/14, надані 15.09.2014; 5. реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № 701493; довідка експертна довідка №05240; інвойс №386-07/V; витяг з ІНФОРМАЦІЯ_7 ; сертифікат відповідності №UA1.186.0075091-14; акт фізичного огляду №386-07; контракт № 01/14, надані 01.08.2014. 6. реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № НОМЕР_12 , експертна довідка №05268, інвойс №430-07/V, витяг з ІНФОРМАЦІЯ_7 ; сертифікат відповідності №UA1.186.0076238-14; акт фізичного огляду №430-07, контракт № 01/14, надані 05.08.2014; 7. довідка автотоварознавця №121/09; реєстраційний сертифікат на транспортний засіб № VL43919; інвойс №65-09/V; сертифікат відповідності №UA1.187.0093188-14, надані 11.09.2014; 8. інші документи, які були надані для розмитнення автомобілів марки «Fiat» моделі «Doblo» ПП «ЛО-РА» та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1