печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5383/14-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

12.03.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та надання слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Відомості про зазначені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2014 за номерами 0000027 та 0000028 відповідно. 27.01.2014 Генеральною прокуратурою України зазначені матеріали досудових розслідувань об`єднані за номером 0000027.
Установлено, що впродовж 2012-2013 років ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на території міста Києва, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність передбачену статутами цих підприємств, повторно, створили суб?єкти підприємницької діяльності юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ДРФО НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, формування валових витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.
Крім того, впродовж 2012-2013 років, зазначені особи, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України створення вищевказаних фіктивних підприємств, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від різних підприємств, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення та руху коштів рахунки та банківські ячейки « ІНФОРМАЦІЯ_27 » відділення № НОМЕР_18 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », МФО НОМЕР_19 , вчинили фінансові операції по перерахуванню зазначених коштів в сумі 56 972 940, 77 грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.
Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 23.11.2012 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . За наявною інформацією, вказаний розрахунковий рахунок використовується для незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, представника особи у володінні якої знаходяться документи, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ),та можливості їх вилучення у копіях та оригіналів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_20 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 23.11.2012 по 24.02.2014, так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до інших документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, а тому вважає, що для встановлення обставин кримінального провадження є доцільним надання тимчасового доступу до даної частини документів з можливістю їх вилучення у копіях.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_20 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 );
- копій анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_20 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 23.11.2012 по 24.02.2014;
- копій довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_20 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 23.11.2012 по 24.02.2014;
- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_20 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 23.11.2012 по 24.02.2014;
- копій банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_20 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 23.11.2012 по 24.02.2014;
- копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_20 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 23.11.2012 по 24.02.2014.
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5383/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1