печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України ОСОБА_3 , представника Національного банку України ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

23 червня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ГУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності та звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий СВ ГУ СБ України ОСОБА_3 посилався на те, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, зазначених в клопотанні.

У судовому представник ІНФОРМАЦІЯ_2 Лєдок ОСОБА_6 не заперечувала проти надання копій документів, зазначених у клопотанні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000517, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2013 р. за ознаками вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з 19.05.2010 р. по 28.01.2011 р. службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») заволоділи грошовими коштами зазначеної банківської установи на загальну суму 293 117 226 грн., в тому числі кредитними грошовими коштами рефінансування, наданими ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання службовими особами банку своїм службовим становищем при наданні кредитних коштів у формі операцій врахування векселів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ФКД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») суб`єктам підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), створеними та придбаними з метою прикриття незаконної діяльності.

Зокрема, службові особи ФКД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, без належно проведених зборів кредитної комісії, не перевіряючи ліквідність, фінансовий стан та платоспроможність вищевказаних позичальників надали дозвіл на їх кредитування у формі операцій врахування векселів, внаслідок чого останніми отримано грошові кошти в розмірі 293 117 226 грн. під забезпечення векселями інших фіктивних підприємств.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з`ясування суми кредитних грошових коштів рефінансування, наданих НБУ для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати їх перерахування, номеру рахунку, на який вони перераховані, цілей їх виділення, яким чином вони використані, виявлених під час перевірок Національним банком України порушень вимог чинного законодавства та службових осіб, винних у цьому, відомостей щодо застосування заходів впливу до банку, аналізів стану грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при врахуванні векселів, відомостей щодо призначення на посади та діяльності тимчасових адміністраторів, голови спостережної ради, правління банку та його членів, їх професійну придатність та ділову репутацію, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України, неможливо.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_7 , представника ІНФОРМАЦІЯ_20 Лєдок ОСОБА_6 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, разом з тим вважає, що на даній стадії кримінального провадження вилучення оригіналів документів є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ГУ СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому в СВ ГУ СБ України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, щодо діяльності та звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків останнього, надання кредитів для рефінансування, здійснення його контролю та застосування до нього заходів впливу, з можливістю вилучення у всіх структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_20 МФО (МФО НОМЕР_16 ) наступних документів:

- банківської виписки по усіх рахунках за період з 01.01.2009 р. до 02.06.2014 р., відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_17 ) у ІНФОРМАЦІЯ_20 , які відображають перерахування ІНФОРМАЦІЯ_21 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитів для його рефінансування та повернення вказаних коштів, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;

- копій усіх документів, які підтверджують прийняття рішень та проведення операцій щодо надання Національним банком України кредитів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для його рефінансування,

- копій поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, які відображають звітність про використання кредитних коштів для рефінансування банку;

- копій документів, які підтверджують повернення або не повернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Національному банку України кредитних грошових коштів для рефінансування;

- копій документів щодо ведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бухгалтерського обліку і фінансової звітності, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_20 , які у період з 19.05.2010 р. до 28.01.2011 р. відображають врахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » простих векселів;

- копій документів, складених протягом 2009-2014 років за результатами проведення Національним банком України перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_18 ), всіх його філій та відділень;

- копій документів щодо встановлення Національним банком України обмежень щодо діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх його філій та відділень, застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру, нагляду за діяльністю вказаного банку, надання рекомендацій щодо його діяльності, пов`язаних із врахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » простих векселів у період з 19.05.2010 р. до 28.01.2011 р.

- копій документів щодо проведення у 2010-2012 роках щорічних перевірок фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх його філій та відділень, аудиторською фірмою відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, норм і стандартів аудиту, затверджених ІНФОРМАЦІЯ_22 згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики,

- копій документів щодо аналізу стану грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх його філій та відділень, при врахуванні у період з 19.05.2010 р. до 28.01.2011 р. простих векселів,

- копій особових справ тимчасових адміністраторів, голів спостережної ради, правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його членів, а також відомостей щодо призначення їх на посади та документів, що підтверджують їх професійну придатність та ділову репутацію протягом 2010-2012 років,

- копію початкового балансу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », складеного відповідно до п. 12.8 постанови Правління НБУ № 72 від 29.02.2012 р. «Про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- копій укладених з тимчасовими адміністраторами/особами, які виконують їх обов`язки, договорів №№ ГД-Т-304 від 10.09.2009 р., ГД-Т-330 від 09.12.2009 р., ГД-Т-1 від 02.06.2011 р., ГД-Т-2 від 27.07.2011 р.,

- копії постанови Правління Національного банку України від 10.02.2009 р. № 62/БТ про надання стабілізаційного кредиту та призначення кураторів,

- копії постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_20 від 10.09.2009 р. № 543 про призначення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- копії постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_20 від 09.12.2009 р. № 543 про заміну тимчасового адміністратора,

- копії постанова Правління ІНФОРМАЦІЯ_20 від 21.04.2010 р. № 212 про заміну тимчасового адміністратора,

- копії постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_20 від 27.07.2010 р. № 363 про заміну тимчасового адміністратора,

- копії постанова Правління ІНФОРМАЦІЯ_20 від 10.09.2010 р. № 418 про припинення тимчасової адміністрації,

- копії постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_20 від 01.06.2011 р. № 173 про призначення тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- копії постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_20 від 27.07.2011 р. № 256 про надання повноваження функцій тимчасового адміністратора,

- копії постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_20 від 01.09.2011 р. № 304 про продовження дії тимчасової адміністрації,

- копії постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_20 від 01.11.2011 р. № 381 про продовження дії тимчасової адміністрації,

- копії постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_20 від 28.12.2011 р. № 481 про продовження дії тимчасової адміністрації,

- копії рішення комісії ІНФОРМАЦІЯ_23 від 23.12.2009 р. № 842 про схвалення програми фінансового оздоровлення банку,

- копії рішення комісії ІНФОРМАЦІЯ_23 від 07.07.2010 р. № 462 про схвалення програми фінансового оздоровлення (зі змінами),

- копії рішення комісії ІНФОРМАЦІЯ_23 від 08.09.2010 р. № 620 про розгляд остаточного звіту та пропозиції тимчасового адміністратора,

- копії рішення комісії ІНФОРМАЦІЯ_23 від 25.08.2011 р. № 493 про погодження остаточного звіту та пропозицій тимчасового адміністратора,

- копії рішення комісії ІНФОРМАЦІЯ_23 від 16.09.2011 р. № 547 про затвердження програми фінансового оздоровлення,

- копії рішення комісії ІНФОРМАЦІЯ_20 з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 28.10.2011 р. № 633 про погодження остаточного звіту та пропозицій тимчасового адміністратора,

- копії рішення комісії ІНФОРМАЦІЯ_20 з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 28.12.2011 р. № 815 про погодження остаточного звіту та пропозицій тимчасового адміністратора,

- копії рішення комісії ІНФОРМАЦІЯ_23 від 24.02.2012 № 119 про погодження остаточного звіту та пропозицій тимчасового адміністратора,

- копії рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при ІНФОРМАЦІЯ_24 від 23.01.2009 р. № 1 щодо обмеження окремих видів здійснення операцій,

- копії рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при ІНФОРМАЦІЯ_24 від 24.03.2009 р. № 7 щодо обмеження окремих видів здійснення операцій,

- копії рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при ІНФОРМАЦІЯ_24 від 25.08.2009 р. № 24 щодо обмеження окремих видів здійснення операцій,

- копії рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при ІНФОРМАЦІЯ_24 від 29.03.2011 р. № 6 щодо зупинення окремих видів здійснення операцій,

- копії рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при ІНФОРМАЦІЯ_24 від 21.06.2011 р. № 15 щодо зупинення окремих видів здійснення операцій,

- копії рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при ІНФОРМАЦІЯ_24 від 22.11.2011 р. № 29 щодо зупинення окремих видів здійснення операцій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1