У Х В А Л А

28.11.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000117 -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000117 від 30.10.2013 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука ОСОБА_3

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 30.10.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч.2 ст. 191, ч.2 ст. 367 КК України, за фактом завищення обємів виконаних робіт під час ремонтних робіт для Крюківського карєроуправління та за ч.2 ст.367 ККУ стосовно службових осіб Крюківського кар»єроуправління Держаного підприємства «Управління промислових підприємств держаної адміністрації залізничного транспорту України »(далі ККУ ДП «УПП ДАЗТУ») за результатами виконання робіт по будівництву водогону «Зливова каналізація для скидання карєрних вод в дренажний канал насосної станції №1 в районі сталеливарного заводу в м. Кременчуці» в період 2008-2010років.

Під час досудового розслідування встановлено, працівниками Державної фінансової інспекції України під час ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «УПП ДАЗТУ» та окремих структурних підрозділів за період з

01.04.2009-30.09.2012року було складено акт №05-21/114 від 22.03.2013року. Згідно висновків акту було встановлено, що Крюківське карєроуправління , яке входить до складу ДП «УПП ДАЗТУ» виступало замовником робіт з будівництва водогону в період 2008-2010років.

23.10.2008 року між СПД ФО ОСОБА_4 та ДП «УПП ДАЗТУ» в особі начальника ОСОБА_5 було укладено договір підряду № ЦУПП-01/0006/08 на суму 784 000грн., в тому числі податок на додану вартість (далі по тексту ПДВ) в сумі 130 666,67грн., предметом якого було будівництво водогону, який отримав назву «зливова каналізація для скидання карєрних вод в дренажний канал насосної станції № 1 в районі сталеливарного заводу в м. Кременчуці». В результаті ДП «УПП ДАЗТУ» стало «Замовником», а СПД ФО ОСОБА_4 «Підрядником» по виконанню вказаних робіт.

Згідно висновків акту ревізії під час будівництва водогону в результаті завищення обємів виконаних робіт держаному підприємству було завдано збитків на суму понад 154тис.грн.

Згідно висновків комплексної судової будівельно-економічної експертизи за результатами виконання робіт по будівництву водогону було безпідставно завищені обсяги виконаних робіт на суму понад 141тис.грн. Вказані порушення були внесені до акту приймання виконаних робіт між СПД ФО ОСОБА_4 та ДП «УПП ДАЗТУ» за червень 2009року. При цьому грошові кошти за вказані роботи перераховувалися на рахунки ПП «Поліцентрсервіс» код-35939462, яке в даний час знаходиться на податковому обліку в у ДПІ в Приморському районі м. Одеси.

В свою чергу в бухгалтерському та податковому обліках СПД ФО ОСОБА_4 відобразив виконання робіт по будівництву водогону підприємством субпідрядником Приватним підприємством «Поліцентрсервіс» директором якого був указаний ОСОБА_6 та перерахував безготівкові кошти на рахунки вказаного підприємства.

Директор ОСОБА_6 заперечив своє відношення до вказаної діяльності та до розпорядження банківськими рахунками ПП «Поліцентрсервіс».

Для перевірки вказаних обставин та встановленні осіб, які реєстрували та розпоряджалися рахунками ПП «Поліцентрсервіс» у звязку з чим виникла необхідність у документах, які містяться в банківських та обліковій (юридичний) справах на відкриття та обслуговування рахунків та реєстрації в податкових органах, а саме договорів, платіжних доручень, грошових чеків, банківських виписок, карток із зразками підписів, заяв на відкриття рахунків, реєстраційних документів та інших документів, які складалися в ході обслуговування рахунків .

Проведеними заходами встановлено, що оригінали документів по банківським рахунках ПП «Поліцентрсервіс» в установах філії «ПРРУ «АТ «Фінанси та Кредит» м.Комсомольська, АТ «БМ Банк» та облікової справи з податкових органів були вилучені на підставі постанов суддів Київського районного суду м.Полтави від 24.04.2012року та відповідно постанови слідчого СВ Кременчуцької ОДПІ від 4.07.2012року працівниками відділу податкової міліції Кременчуцької ОДПІ та на даний час знаходяться в у відмовних матеріалах №126/12 від 06.09.2012року та №141/12 від 05.10.2012року.

Беручи до уваги те, відомості, що містяться в оригіналах документів в банківських справ на відкриття та обслуговування рахунків ПП «Поліцентрсервіс», обліковій справі з податкового органу будуть використані як докази виникла необхідність у вилученні договорів, платіжних доручень, грошових чеків, банківських виписок, карток із зразками підписів, заяв на відкриття рахунків та інші документів, які складалися в ході обслуговування рахунків в оригіналах, так як їх використання необхідне для: проведення почеркознавчої експертизи та встановлення осіб, які їх складали та підписували , використання при проведенні слідчих дій (предявленні документів під час допитів), а також враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин виведення грошових коштів за неіснуючі роботи, підтвердження відношення до скоєного злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України. просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні оперативного відділу Кременчуцької ОДПІ за адресою м. Кременчук вул. Жовтнева,43.

Представник Кременчуцької ОДПІ у судове засідання за судовим викликом не зявився, про причини неприбуття не повідомив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в оперативному відділі Кременчуцької ОДПІ і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню особи яка його скоїла.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів що знаходяться у володінні Кременчуцької ОДПІ на даний час не можливо.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.. 132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 30.10.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.2 ст. 367 КК України задовольнити.

Оперативному відділі Кременчуцької ОДПІ (юридична адреса м. Кременчук вул. Жовтнева, 43 ) надати слідчому СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до :

- документів на відкриття та обслуговування рахунку №658 ПП «Поліцентрсервіс» код ЄДРПОУ-35939462 в установі АТ «БМ Банку» МФО 380913, які були вилучені згідно протоколу виїмки від 21.05.2012року,

- документів на відкриття та обслуговування рахунку №1980 ПП «Поліцентрсервіс» код ЄДРПОУ-35939462 в установі філії «ПРРУ «АТ «Фінанси та Кредит» м. Комсомольська МФО 380913, які були вилучені згідно протоколу виїмки від 20.06.2012року.

- документів облікової справи ПП «Поліцентрсервіс» код ЄДРПОУ-35939462, які були вилучені згідно протоколу виїмки від 17.07.2012року в ДПІ у Приморському районі м.Одеси,

які були вилучені працівниками податкової міліції та містяться у відмовних матеріалах №126/12 від 06.09.2012року та №141/12 від 05.10.2012року з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 20 грудня 2013 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя