печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

04 червня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, погоджене начальником відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № 5301 відкритого у АТ "Сведбанк" (МФО 300164) імя фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та їх виїмки.

В судовому засіданні слідчий Зубцов С.С. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник ПАТ «Сведбанк» не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ «Сведбанк».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0000145 за фактом одержання невстановленими службовими особами Державного центру зайнятості України неправомірної вигоди в сумі 738 500 доларів США та 2 154 480 грн., за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368-2 КК України.

Слідчий вказує, що Постановою Кабінету Міністрів України «Про створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів» № 527 від 30.06.2010 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ №264 від 17.03.2011, затверджено Порядок спрямування у 2011 році коштів Фонду загальнообовязкового державного соціального страхування на випадок безробіття на створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів, а також затверджений розподіл грошових коштів між шістьма областями України в сумі 360 000 000 грн., з них у сумі 130 мільйонів 760 тисяч гривень на Луганську область, які одержали переможці проведеного Луганською обласною державною адміністрацією конкурсу бізнес-планів, у числі яких ТОВ «СВ «Антрацит» та ТОВ «Луганський завод промислових виробів». Замовником створення нових робочих місць за Програмою 2011 року визначено державну компанію «Луганськлегінвест», яка створена розпорядженням голови Луганської облдержадміністрації на підставі Указу Президента України № 451/96 від 20.06.1996.

Створення нових робочих місць забезпечувалось через реалізацію укладеного учасниками Програми - ТОВ «СВ «Антрацит», ТОВ «Луганський завод промислових виробів» та ДК «Луганськлегінвест» (Замовник) з ПП «Інтер-Сіті» (Підрядник) та ПП «Східлайн-Лугбуд» (Підрядник) трьохсторонніх договорів, за яким здійснювалось, за рахунок коштів Фонду, фінансування придбання технологічного обладнання, яке за умовами договору повинне бути новим і раніше не використаним, а також виконання будівельно-монтажних робіт.

Також, 12.05.2011 між Державною компанією «Луганськлегінвест» та ТОВ «Луганський завод промислових виробів» укладено договір №19-527/264 «Про взаємовідносини ДК «Луганськлегінвест» та ТОВ «Луганський завод промислових виробів» у реалізації Програми створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних районів і міст Луганської області на 2011 рік, у відповідності до якого «Замовник» зобовязується перерахувати 7 804 878,05 грн. на закупівлю обладнання, оплату виконаних будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт (послуг), передбачених бізнес-планом та зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва обєкту із створення нових робочих місць.

На виконання умов договору, ТОВ "Луганський завод промислових виробів" зі свого рахунку № 0001 у Луганській філії ПАТ «Укрінбанк» (МФО 304836) перерахувало ПП «Східлайн-Лугбуд» () на рахунок № 801 у філії ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272) кошти у розмірі 673 384, 8 грн.

Також, на виконання умов вказаного договору ТОВ "Луганський завод промислових виробів" зі свого рахунку № 0001 у Луганській філії ПАТ «Укрінбанк» (МФО 304836) перерахувало ПП «Інтер-Сіті» () на рахунок №5201 у ЛВ АТ «Сведбанк» (МФО 300164) кошти у розмірі 2 756 512,64 грн.

У свою чергу, ПП «Східлайн-Лугбуд» та ПП «Інтер-Сіті», зі своїх банківських рахунків, відкритих у ПАТ «СВЕДБАНК» та ПАТ «ЕНЕРГОБАНК», неодноразовими платежами перерахували державні грошові кошти фізичній особі - підприємцю ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на рахунок №5301 у АТ "Сведбанк" (публiчне) (МФО 300164), підстава платежу оплата по векселям.

Крім того, слідчий вказує, що допитаний у якості свідка ОСОБА_3 факт реєстрації фізичною особою підприємцем та отримання грошових коштів від вказаних підприємств категорично заперечує. Допитана у якості свідка директор ПП «Східлайн-Лугбуд» ОСОБА_4 показала, що на підприємстві працює лише вона, інших найманих працівників не має, будь-які ліцензії на проведення робіт вона не оформлювала, на балансі техніка не перебуває та не орендується, в графі «Продавець» ПП «Східлайн-Лугбуд» ОСОБА_5» в договорі купівлі-продажу від 22.06.2011 №19-527/264-2 с ДК «Луганськлегінвест», ТОВ «Луганський завод промислових виробів», додатковій угоді від 07.10.2011 № 1 до договору Купівлі-продажу від 22.06.2011 № 19-527/264-2, додатковій угоді від 09.12.2011 №2 до договору купівлі-продажу від от 22.06.2011 № 19-527/264-2 підписи виконані не нею, ким виконані вказані підписи від її імя їй не відомо. Допитана у якості свідка директор ПП «Інтер-Сіті» ОСОБА_6 показала, що договір купівлі-продажу від 29.06.2011 № 19-527/264-3 між ТОВ «Луганський завод промислових виробів», ДК «Луганськлегінвест» та ПП «Інтер-Сіті», додаткова угода №1 від 28.11.2011 до вказаного договору, вона не підписувала, графі «Продавець ОСОБА_6С.» підпис виконаний не нею, обставини укладення договору їй не відомі, в подальшому, ОСОБА_6 від дачі показань відмовлялась

З метою встановлення обставин реального використання ПП «Східлайн-Лугбуд» та ПП «Інтер-Сіті» державних грошових коштів, одержаних від учасників Програми створення нових робочих місць для забезпечення зайнятості населення вугледобувних регіонів, а також встановлення осіб, які діють від імені ОСОБА_3, здійснюють фінансово-господарську діяльність, підписують відповідні документи та отримують готівкові грошові кошти у банківських установах, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, дійшов висновку про наявність підстав про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № 5301 відкритого у АТ "Сведбанк" (МФО 300164) імя фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), та їх виїмки, оскільки відомості, що містяться у банківській справі можуть бути використані як докази, а в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "Сведбанк" (публiчне) (МФО 300164), розташованого за адресою: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В, а саме:

- реєстру руху грошових коштів по рахунку № 5301, відкритого фізичною особою підприємцем ОСОБА_3, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) у АТ "Сведбанк" (публiчне) (МФО 300164) за період з 01.01.2011 по теперішній час, з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/отримувача рахунків і реквізитів відправника/отримувача, номера і дати документа дебету і кредиту, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носієві);

- юридичної справи (справи про відкриття та використання рахунку №5301 у АТ "Сведбанк" (публiчне) (МФО 300164) із зразками підписів та відбитків печаток фізичної особи підприємця ОСОБА_3, (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11970/13-к

Примірник 2- наданий слідчому в ОВС відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_1

Слідчий суддя Бортницька В.В.