печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

08 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чубко В. про тимчасовий доступ до документів стосовно банківського рахунку №4 відкритого ПП «Топаз ЛТД» () в ПАТ «Східно-Український банк «Грант» (код за , адреса: м. Харків, вул. Данилевського, 19).

В судовому засіданні слідчий Лещенко А.А. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник ПАТ «Східно-Український банк «Грант» не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність ПАТ «Східно-Український банк «Грант».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000219 за фактами одержання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 неправомірної грошової винагороди та вчинення ним розкрадання бюджетних коштів, тобто злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 410, ч. 2 ст. 423 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_3 проходить військову службу на посаді заступника начальника Управління матеріальних ресурсів - начальника відділу матеріального забезпечення та планування Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України з 28.04.2011 до 31.07.2013. Крім того, ОСОБА_3 включений до складу комітету з конкурсних торгів та виконував обов'язки його члена.

ОСОБА_3, постійно обіймаючи зазначену посаду та являючись членом Комітету з конкурсних торгів Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, наприкінці 2012 року зловживаючи своїм службовим становищем через посередника ОСОБА_4 відшукав суб'єкта господарювання ПП «Топаз ЛТД» (ідентифікаційний код 37267944) та запропонував постачати паливно-мастильні матеріали до Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України. При цьому ОСОБА_3 через посередника - ОСОБА_4 та особисто по телефону останнього повідомив представника ПП «Топаз ЛТД» про те, що останні мають надати йому хабара як члену Комітету з конкурсних торгів Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України за забезпечення перемоги ПП «Топаз ЛТД» в тендері на поставку паливно-мастильних матеріалів. Представник ПП «Топаз ЛТД» на пропозицію ОСОБА_3 погодився.

За результатами проведення Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України тендерних процедур на поставку паливно-мастильних матеріалів, за сприяння ОСОБА_3 переможцем визнано ПП «Топаз ЛТД», з яким 23.10.2012 укладено відповідний договір та додаткову угоду №2 від 27.11.2012 щодо постачання пального. Крім того, указаному підприємству на виконання зазначених договору та додаткової угоди в період з 05.11.2012 по 08.02.2013 перераховано кошти в загальній сумі 1 531 668 грн.

У подальшому - 27 лютого 2013 року, ОСОБА_5, діючи як посередник за вказівкою ОСОБА_3, отримав в офісі ПП «Топаз ЛТД» в районі Харківського масиву в м. Києві від представника цього підприємства кошти в сумі 47 660 грн., та передав їх того ж дня в районі торгівельного комплексу «Даринок» в м. Києві ОСОБА_3 у якості хабара за сприяння в перемозі ПП «Топаз ЛТД» у процедурі державних закупівель продуктів нафтоперероблення рідких та в підписанні з цим комерційним підприємством відповідного договору. Цими своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив злочин - одержання хабара (в редакції Закону, який діяв станом на лютий 2013 року).

Указані обставини під час допиту підтвердив і ОСОБА_4 При цьому зазначив, що з приводу передачі хабара ОСОБА_3 за сприяння в перемозі у процедурі державних закупівель продуктів нафтоперероблення рідких та в підписанні відповідного договору він спілкувався з представником ПП «Топаз ЛТД» на ім'я Олександр. Він же, Олександр, надав ОСОБА_4 предмет хабара - кошти в сумі 47 660 грн. для передачі їх ОСОБА_3

За результатами обшуку службового кабінету ОСОБА_3 виявлено та вилучено чорнові записи останнього в яких відображено методику визначення суми грошових коштів, що йому мали передати від ПП «Топаз ЛТД», що узгоджується з показами ОСОБА_4 та отриманою інформацією за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних систем в рамках проведених оперативно-розшукових заходів.

Відповідно до умов договору від 23.10.2012 та платіжних доручень на виконання його умов, Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України 21.12.2012, 27.12.2012 та 08.02.2013 перераховувала кошти» на рахунок № НОМЕР_1 ПП «Топаз ЛТД відкритий в ПАТ «Східно-Український банк «Грант» на загальну суму 1 531 668 грн.

В свою чергу ПП «Топаз ЛТД» перерахувало отримані від Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1, відкритого в ПАТ «Східно-Український банк «Грант» на інші власні рахунки в тому числі №4, відкритий в ПАТ «Східно-Український банк «Грант» (, адреса: м. Харків, вул. Данилевського, 19).

У зв'язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів на банківському рахунку № 4 ПП «Топаз ЛТД», відкритому в ПАТ «Східно-Український банк «Грант» (, адреса: м. Харків, вул. Данилевського, 19). За результатами чого можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно осіб, якими кошти отримувались готівкою та частина з яких могла бути передана ОСОБА_3 у вигляді хабара.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з'ясування усіх обставин, пов'язаних із отриманням хабара.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенку Андрію Леонідовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо клієнта ПАТ «Східно-Український банк «Грант» (код за ), розташованому за адресою адреса: м. Харків, вул. Данилевського, 19 приватного підприємства «Топаз ЛТД» ().

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенку Андрію Леонідовичу дозвіл на виїмку в ПАТ «Східно-Український банк «Грант» (, адреса: м. Харків, вул. Данилевського, 19) копій документів, які становлять банківську таємницю щодо рахунку приватного підприємства «Топаз ЛТД» () № 4, а саме:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по цьому рахунку за період із 01.08.2012 року до 03.09.2013 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- копію юридичної справи про відкриття цього розрахункового рахунку;

- оригінали контрольних карток зі зразками відбитка печатки та підписів службових осіб ПП «Топаз ЛТД» ();

- договорів на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування цього розрахункового рахунку з додатками;

- відомостей на паперових носіях про трансакції, з використанням електронного ключа, по цьому розрахунковому рахунку із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з'єднання клієнта з банком і номеру телефону, з якого відбувались з'єднання) за період із 01.08.2012 року до 03.09.2013 включно по зазначеному рахунку (у разі наявності з банком договору «Клієнт-Банк»);

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21793/13-к

Примірник 2- наданий старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенку А.Л.

Слідчий суддя Бортницька В.В.