печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №0001122 за підозрою, з поміж інших, начальника речової служби тилу військової частини НОМЕР_1 ГУ НГ України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2015 році у ОСОБА_5 виник прямий єдиний умисел на незаконне збагачення за рахунок держави шляхом заволодіння виокремленим іншим військовим майном його збут невизначеному колу осіб на невизначений строк, до яких в силу свого службового становища він мав доступ.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за рахунок держави, ОСОБА_5 , будучи військовою службовою особою, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, шляхом зловживання службовим становищем, в останніх числах серпня 2015 року заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем іншим військовим майном, а саме: 4 літні костюми (куртка і штани) камуфльовані для військовослужбовців, які є власністю держави в особі військової частини НОМЕР_1 ГУ НГ України, взявши їх зі складських приміщень вказаної військової частини, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та вивіз (перемістив) їх з території військової частини, отримавши можливість розпорядитися ним на власний розсуд.

У подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність та спрямовуючи свої дії на доведення вищевказаного умислу до кінця, з метою незаконного збагачення за рахунок держави ОСОБА_6 08.09.2015 близько 13.45 поблизу розташування військової частини НОМЕР_1 ГУ НГ України, за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_7 зазначене військове майно, за що останній передав йому грошові кошти у сумі 1600 грн., які у подальшому ОСОБА_6 обернув на свою користь та використав на власний розсуд.

Крім того, 07.10.2015 близько 12.00 ОСОБА_8 за допомогою засобів мобільного зв`язку, під час телефонної розмови з ОСОБА_7 запропонував останньому придбати раніше виокремлене військове майно у ОСОБА_9 на що ОСОБА_7 погодився.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на підбурювання ОСОБА_9 до заволодіння військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем військовим майном, ОСОБА_8 цього ж дня близько 11.55 за допомогою засобів мобільного зв`язку зателефонував ОСОБА_9 та запропонував йому заволодіти з метою подальшого збуту ОСОБА_7 іншим військовим майном, що є власністю держави в особі військової частини НОМЕР_1 ГУ НГ України, з подальшим розподілом між ними отриманих у такий спосіб грошових коштів на що останній погодився.

У подальшому, цього ж дня, близько 12.00 ОСОБА_8 за допомогою засобів мобільного зв`язку зателефонував ОСОБА_7 та повідомив йому про свою домовленість з ОСОБА_10 щодо заволодіння та збуту останнім вказаного військового майна та надав йому вказівку зателефонувати ОСОБА_9 з метою узгодження та конкретизації подальших дій щодо придбання ОСОБА_7 військового майна, його термінів, асортименту та вартості.

На виконання вказівки ОСОБА_11 , 07.10.2015 близько 12.15 ОСОБА_7 діючи з метою викриття злочинної діяльності згаданих осіб за допомогою засобів мобільного зв`язку зателефонував ОСОБА_9 та домовився з ним про зустріч близько 16 години біля розташування військової частини НОМЕР_1 ГУ НГ України, за адресою АДРЕСА_1 де останній перебував у зв`язку з проходженням військової служби.

Також під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 що збути йому вказане військове майно він зможе під час свого чергування, у якості відповідального, у військовій частині НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме 10.10.2015 після 16 години, за відсутності керівництва вказаної військової частини, шляхом зловживанням службовим становищем внаслідок незаконного зняття зазначеного військового майна з обліку та вчинення інших дій, направлених на приховування фактів нестачі та подальшого вивозу вказаного майна з території військової частини та реалізації ОСОБА_7 вже за межами військової частини НОМЕР_1 згідно попередньої домовленості.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовуючи свої дії на доведення вищевказаного збудженого ОСОБА_12 умислу до кінця ОСОБА_6 з метою незаконного збагачення за рахунок держави за допомогою засобів мобільного зв`язку 10.10.2015 близько 14 год. 30 хв. повідомив ОСОБА_7 , що збути зазначене військове майно зможе близько 19 год. цього ж дня.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру 10.10.2015 о 16 год. ОСОБА_6 , шляхом зловживанням службовим становищем на своєму приватному автомобілі Ssang Yong Korando, сірого кольору, державний номер НОМЕР_2 , що перебуває у його власності заїхав на територію військовій частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 та за відсутності керівництва вказаної військової частини, шляхом зловживанням службовим становищем внаслідок незаконного зняття зазначеного військового майна з обліку та вчинення інших дій, направлених на приховування фактів нестачі завантажив до нього виокремленого військового майна.

Після цього, у період часу з 18 год. 34 хв. - 19 год. 5 хв. ОСОБА_6 реалізуючи злочинний направлений на незаконне збагачення за рахунок держави усвідомлюючи протиправність своїх дій на своєму приватному автомобілі Ssang Yong Korando, сірого кольору, державний номер НОМЕР_2 у 2 етапи вивіз вказане військове майно, яким заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем за межі військової частини НОМЕР_1 , тим самим отримавши реальну можливість розпоряджатися вказаним майном, зокрема під час зустрічі з ОСОБА_7 біля військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , збув останньому 144 пари черевиків чоловічих військового зразку з високими берцями чорного кольору (арт. AB 422/2-2 - у кількості 55 пар; арт. 423/1НЧ-2 у кількості 45 пар; арт. АА 634/2 у кількості 9 пар; САА 626/2-А71 у кількості 35 пар); кашкети військового зразку, чоловічі, літні синьо-зеленого кольору виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 102 шт.; фуфайки чоловічі військового зразка синьо-зеленого кольору МОД.302108 у кількості 102 шт.; штани утепленні польові військового зразка темно-зеленого кольору АРТ.2701 ВО у кількості 190 шт. куртка утеплена польова військового зразку темно-зеленого кольору АРТ.2701 ВО; пояс чорний з металевою пряжкою у кількості 100 шт. отримавши за вказане військове майно 3 600 грн. та імітаційні засоби, схожі на грошові кошти, які ОСОБА_6 вважав як грошові кошти в сумі 180 тис. грн., які у подальшому мав намір використати особисто на власний розсуд.

Після цього, ОСОБА_6 був одразу затриманий співробітниками Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, та у останнього вилучено грошові кошти та імітаційні засоби - грошові кошти.

10.10.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , затримано в порядку ст. 208 КПК України, та 11.10.2015 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розміри офіційно отриманих ОСОБА_5 доходів, значно нижчі в порівнянні з проведеними ним банківських операцій, що свідчить про наявність прихованих джерел отримання доходів.

У зв`язку з зазначеним ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, що належать підозрюваному ОСОБА_5 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 ).

Крім того вищенаведене дає достатньо підстав вважати, що на вказаних рахунках знаходяться грошові кошти, отримані внаслідок противного заволодіння зловживаючи своїм службовим становищем військовим майном, що є власністю держави в особі військової частини НОМЕР_1 .

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо отримання ОСОБА_5 незаконних доходів пов`язаних з його роботою у військовій частині НОМЕР_1 , виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період із моменту їх відкриття і по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №0001122 за підозрою, з поміж інших, начальника речової служби тилу військової частини НОМЕР_1 ГУ НГ України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення належним чином засвідчених копій відповідних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи, групи прокурорів Генеральної прокуратури України з правом передоручення іншому слідчому за дорученням, у кримінальному провадженні №0001122 тимчасовий доступ для ознайомлення та виготовлення копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період із моменту їх відкриття по 22.10.2015, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, а саме:

- про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунків по теперішній час із урахуванням всіх видів валюти по даним рахункам;

- про відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12

- контрольних карток зі зразками підписів користувача рахунку, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;з

- банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 по теперішній час;

- відомостей щодо управління рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за допомогою системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо вказаної системи, при розпорядженні зазначеними рахунка із зазначенням місця проведення операцій, часу (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), ІР адреси тощо.

- заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 по теперішній час;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- копій записів із книг видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку ОСОБА_5 власником рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від імені ОСОБА_5 (рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 );

- інших документів, які надавалися ОСОБА_5 при розпорядженні рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО - НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) ( АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1