печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Криштак О.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Баценка І.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Баценка І.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

29 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Баценка І.С., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Київметропроект», які знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), що знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, із можливістю їх вилучення (виїмки).

У судовому засіданні слідчий СВ ГУ СБУ Баценко І.С. посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що у період з 04.03.2013 року по 14.05.2013 року співробітникам Державного підприємства «Проектний інститут Укрметротунельпроект» (м. Київ, вул. Боровського 21, ) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у зв'язку із виконанням ними службових обов'язків було довірено працювати із документами, що мають гриф «Таємно», а саме: КЧЗ-465/4586, КЧЗ-465/4587, СП-3/06750, СП-3/06746, СП-3/07205, КС-1/1233, КС-1/1234, СПП-3/08017, СПП-3/08018, СП-3/06748, СП-3/7200, СП-3/07202, СП-3/07201, КК-1/05459, ПС-1/3595, СПП-3/08161, СПП-3/8162, СПП-3/08020, СПП-3/08021, ПВВ-3/08242.

Після отримання вищевказаних документів із грифом «Таємно» співробітниками ДП «ПІ Укрметротунельпроект» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 несанкціоновано зроблено копії із вищевказаних документів, які вони залишили у себе.

В подальшому, після звільнення, копії зазначених документів передали директору ТОВ «Київметропроект» ОСОБА_7.

Таким чином, вчинили розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, які їм були довірені у зв'язку з виконанням службових обов'язків, тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 328 КК України.

ПАТ «Промінвестбанк», у володінні якого знаходяться документи, про розгляд клопотання судом повідомлялось, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Баценка І.С., вивчивши матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 18 жовтня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 328 КК України.

Зазначає, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000123, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 та НОМЕР_6, а також по усім іншим розрахункових рахунках в національній та іноземній валютах, за період з 19.02.2010 р. по 18.10.2013 р., відкритих ТОВ «Київметропроект» () у банківській установі ПАТ «Промінвестбанк» (м. Київ, пров. Шевченка, 12, МФО 300012), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді, оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Київметропроект», в період з 19.02.2010 р. по 18.10.2013 р., оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Київметропроект», в період з 19.02.2010 р. по 18.10.2013 р., оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «Київметропроект», в період з 19.02.2010 р. по 18.10.2013 р., а також копії юридичної справи ТОВ «Київметропроект».

Вказує, що матеріали кримінального провадження № 0000123 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «Промінвестбанк» (м. Київ, пров. Шевченка, 12, МФО 300012), оскільки поточні рахунки ТОВ «Київметропроект» НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкрито та обслуговуються, у період з 19.02.2010 р. по 18.10.2013 р., вказаною банківською установою.

Також слідчий зазначає, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема фіктивного підприємництва, тобто прикриття незаконної діяльності, неможливо.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на зазначене вище, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Баценка І.С., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Київметропроект», які знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), із можливістю їх вилучення (виїмки).- задовольнити.

Надати слідчому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Баценку Івану Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 та НОМЕР_6, за період з 19.02.2010 р. по 18.10.2013 р., відкритих ТОВ «Київметропроект» () у банківській установі ПАТ «Промінвестбанк» (м. Київ, пров. Шевченка, 12, МФО 300012), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Київметропроект», в період з 19.02.2010 р. по 18.10.2013 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Київметропроект», в період з 19.02.2010 р. по 18.10.2013 р.;

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ «Київметропроект», в період з 19.02.2010 р. по 18.10.2013 р.;

- копії юридичної справи ТОВ «Київметропроект».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/23437/13-к

Примірник 2- слідчий СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Баценко І.С.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.