Справа № 761/2232/13- к
Провадження №1-кс/761/464/2013
У Х В А Л А

іменем України

25 січня 2013 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ДПС у м.Києві Тахтарова О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Дмитренком В.В., внесене по кримінальному провадженню №0000009 від 21.11.2012р., про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно ТОВ "ТЕФІДА ІНВЕСТ"(код 38239567), які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ "Астра Банк"(МФО 380548, м.Київ, пр-т.Героїв Сталінграда, 16-В), та можливість їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

25 січня 2012 року старший слідчий СУ ДПС у м.Києві Тахтаров О.С., звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "ТЕФІДА ІНВЕСТ"(), які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ "Астра Банк", та можливість їх вилучення, а саме: -

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 31.07.2012 по 11.01.2013 грошових коштів по рахунку № 2001 (українська гривня), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунку № 2001 українська гривня), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи "Клієнт-банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-банк"між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Клопотання обґрунтовує тим, що СУ ДПС України в м.Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000009 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.205, ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.27 ч.3 ст.212КК України.

Як вбачається з витягу по вказаному кримінальному провадженню 21.11.2012р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені дані про кримінальне правопорушення за ч.2 ст. 205 КК України щодо створення невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності протягом 2009-2012років на території м.Києва та Київської області "фіктивних"суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі і ТОВ "ТЕФІДА ІНВЕСТ"().

У клопотанні слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, за попередньою злочинною змовою, з метою прикриття незаконної діяльності - пособництва легально діючим суб'єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, шляхом використання реквізитів фіктивних товариств, підроблення первинних фінансово-господарських та інших документів, а також проведення незаконних банківських операцій, протягом 2009-2012 років, діючи на території м.Києва, створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі і TOB "ТЕФІДА ІНВЕСТ"(код 38239567).

Так, допитаний як свідок ОСОБА_4, який рахується засновником та директором TOB "ТЕФІДА ІНВЕСТ"показав, що зареєстрував вказане товариство без мети здійснення господарської діяльності. Фактично фінансово-господарською діяльністю вказаного товариства не займався, первинні фінасово-господарські документи не підписував, банківськими рахунками товариства не розпоряджався.

На даний час слідству необхідно дослідити рух коштів по рахунку №2001, відкритому TOB "ТЕФІДА ІНВЕСТ"(код 38239567) у AT "АСТРА БАНК"(МФО 380548) та встановити осіб, які від імені ОСОБА_4 та без його відому розпоряджались та незаконно використовували вказаний рахунок.

Крім того, встановлено, що TOB "ТЕФІДА ІНВЕСТ"(код 38239567) за місцем знаходження не перебуває, місцезнаходження документів вказаного товариства слідству не відомо.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи TOB "ТЕФІДА ІНВЕСТ"та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають надходження та списання за період з 31.07.2012 по 11.01.2013 грошових коштів по рахунку № 2001).

Згідно баз даних СУ ДПС у м. Києві - TOB "ТЕФІДА ІНВЕСТ"має рахунок №2001 в AT "Астра банк"(МФО 380548).

У клопотанні слідчий зазначає, що банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від інвесторів до підприємств, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в документах юридичної справи TOB "ТЕФІДА ІНВЕСТ"та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 31.07.2012 по 11.01.2013 грошових коштів по рахунку №7201 використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0000009 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахунку TOB "ТЕФІДА ІНВЕСТ".

З огляду на положення ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність"та ч.5 ст. 162 КПК України одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта TOB "ТЕФІДА ІНВЕСТ"(код 38239567) в банківській установі AT "Астра банк"(МФО 380548).

Оригінали зазначених документів TOB "ТЕФІДА ІНВЕСТ", які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі AT "Астра банк" (МФО 380548) необхідно вилучити для можливого експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку № 2001.

Таким чином, слідчий приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно TOB "ТЕФІДА ІНВЕСТ"та можливість їх вилучити, що знаходяться в банківській установі AT "Астра банк"(МФО 380548) за адресою: м.Київ, пр-т.Героїв Сталінграда, 16-В. Крім того, слідчий обґрунтовує необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи можливістю із зміни чи знищення.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні AT "Астра банк"та стосуються ТОВ "ТЕФІДА ІНВЕСТ", слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на таке.

Згідно з ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи слідчий суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність"- інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Поряд з цим, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000009 та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи (інформація) перебувають саме у володінні AT "Астра банк"(МФО 380548) за адресою: м.Київ, пр-т.Героїв Сталінграда, 16-В, і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000009.

При цьому під час виконання даної ухвали слідчий СВ СУ ДПС у м.Києві Тахтаров О.С. в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити AT "Астра банк"(МФО 380548) оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а AT "Астра банк"(його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ДПС у м.Києві Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до документів ТОВ "ТЕФІДА ІНВЕСТ"(), які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ "Астра Банк", та можливість їх вилучення -задовольнити.

Старшому слідчому СУ ДПС у м.Києві Тахтарову О.С. надати право тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта ТОВ "ТЕФІДА ІНВЕСТ"(), що знаходяться у володінні банківської установи АТ "Астра Банк"(МФО 380548) за адресою: м.Київ, пр-т.Героїв Сталінграда, 16-В, а саме:,

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 31.07.2012 по 11.01.2013 грошових коштів по рахунку №2001 (українська гривня), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення рахунку №2001 українська гривня), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи "Клієнт-банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-банк"між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

АТ "Астра Банк"(його службовим особам) забезпечити старшому слідчому СУ ДПС у м.Києві Тахтарову О.С. реалізувати право тимчасового доступу та вилучення вищевказаних документів стосовно клієнта ТОВ "ТЕФІДА ІНВЕСТ"(), які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні банку.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий СУ ДПС у м.Києві в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити АТ "Астра Банк"(його службовим особам) її оригінал, вручити копію та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ "Астра Банк"(його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення йому копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: