У Х В А Л А
Справа № 569/16600/14-к

21 жовтня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_2 ,яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням,яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю філії Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо здійснення розрахункових операцій по рахунку № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), відкритому на ім`я громадянки України ОСОБА_4 з моменту відкриття до 31 грудня 2013 року, та документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування даного рахунку, з можливістю подальшого вилучення вказаних документів (інформації).
В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи філії Рівненське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. Рівне) шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в період з вересня 2003 року по грудень 2013 року заволоділи коштами філії Рівненського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особливо великих розмірах, внаслідок вилучення із договору оренди від 25.01.2000 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно отриманого слідством висновку судової економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.09.2014 року встановлено умовну розрахункову суму додаткових витрат Банку на утримання орендованих приміщень (за умови продовження дії договору приміщення ТВБВ з ІНФОРМАЦІЯ_6 ) у розмірі 7 125 512,95 грн., внаслідок дій службових осіб Рівненського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того, вказаним висновком судової економічної експертизи встановлено, що Банком понесено додаткові витрати у вигляді надлишково сплачених орендних платежів на загальну суму проведених реконструкцій Приміщення ТВБВ, яка складає 594 450,24 грн.
В матеріалах кримінального провадження наявний рапорт співробітника відділу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 від 01.10.2014, а також протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 29.09.2014, в яких зазначено, що різниця між сумами грошових коштів, які надходили на рахунки ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_6 в якості оплати за договорами суборенди з філією Рівненське обласне управління ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та коштами, які вказані особи перераховували ПП " ОСОБА_10 " в якості оплати за договорами оренди, вносилась на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я громадянки України ОСОБА_4 в філії РОУ ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (остання є дружиною начальника даної філії ОСОБА_4 )
У зв`язку з необхідністю встановлення обставин, що мають значення для даного кримінального провадження, а саме з метою підтвердження інформації про здійснення операцій по перерахуванню ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_6 коштів, отриманих від РОУ ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", громадянці України ОСОБА_4 , та встановлення факту використання зазначених коштів, необхідно вилучити документи, що підтверджують рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , та які стали підставою для відкриття і обслуговування даного рахунку.
Зазначена інформація має істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому може бути використані як доказ фактів протиправної діяльності службових осіб філії Рівненське обласне управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (м. Рівне).
Документи (інформація) про конкретні суми коштів, перераховані на рахунок № НОМЕР_4 вказаними вище фізичними особами-підприємцями, використання даних коштів, конкретний час здійснення таких розрахунків, а також документи, які стали підставою для відкриття та обслуговування вказаного рахунку - знаходяться у володінні філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Таким чином, в філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), міститься інформація про надходження коштів від ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_6 для ОСОБА_4 , яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_11 та старшому слідчому-криміналісту цього ж відділу ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів (інформації)з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії, які становлять банківську таємницю філії Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо здійснення розрахункових операцій по рахунку № НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), відкритому на ім`я громадянки України ОСОБА_4 з моменту відкриття до 31 грудня 2013 року, та документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування даного рахунку.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1