печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000364, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання можливості їх вилучення, обґрунтовуючи його наступними обставинами.

У провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 07.05.2014 під №0000364 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження за період 2011-2014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб`єкти підприємницької діяльності (імпортери лісової продукції), мали змогу здійснювати закупівлю на території України деревини та лісо продукції лише після укладення ними з одним із суб`єктів господарювання: «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зареєстрованими y Республіці Панама, Новій Зеландії та інших країнах, договорів про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції та подальшої передоплати коштів, за фактично ненадані маркетингові послуги. Створення та діяльність зазначених іноземних підприємств, які надавали фіктивні маркетингові послуги, пов`язана з керівництвом Держлісагентства України.

З показань допитаних у справі свідків встановлено, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_12 через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » висувало представникам іноземних суб`єктів господарювання, які імпортують лісогосподарську продукцію з України, вимоги надавати неофіційну оплату під виглядом перерахунку за договорами про надання маркетингових послуг з третіми суб`єктами господарювання, які зареєстровані у Новій Зеландії, Панамі, Великій Британії та інших країнах на банківські рахунки банківських установ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які будь-яких послуг щодо вивчення ринку лісопродукції на ринку України та країн СНД не надавали. При цьому, згідно з показаннями свідків, перерахування здійснювалися на розрахункові рахунки наступних суб`єктів господарювання: «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Іноземним суб`єктам господарювання, які імпортували лісопродукцію з України, висували вимоги щодо необхідності перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки іноземних суб`єктів господарювання, зокрема «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які фактично будь-яких послуг імпортерам не надавали. При цьому лісогосподарські підприємства примушували експортувати лісопродукцію за заниженими цінами, внаслідок чого державі завдавалися матеріальні збитки.

Слідчий зазначає про те, що ІНФОРМАЦІЯ_17 укладено договори з лісовими господарствами, що підтверджує факти імпорту з України лісо продукції, у період 2011-2014 років.

Таким чином, для встановлення обставин зловживання службовим становищем виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення в зазначеній іноземній компанії які стосуються договірних, інших фінансово-господарських відносин з «FARADAY & ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на розрахункові рахунки яких перераховувалися кошти за фіктивними договорами про надання маркетингових послуг, на рахунки іноземних компаній.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані ним матеріали, встановлено, що останні не містять жодного підтвердження тієї обставини, що ІНФОРМАЦІЯ_17 перераховувала кошти на рахунки вказаних слідчим компаній.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 562 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1