У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009791 від 30.07.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

17 грудня 2014 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та дозволу на можливість вилучення документів, а саме: документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 07.06.2012 року по 10.07.2013 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі повідомлення, 30.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009791 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2032 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що невстановлені особи шляхом використання мережевих ресурсів глобальної мережі «Інтернет» за наступними посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_3 надають послуги сфері грального бізнесу всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » користувачем коротких номерів « 9395», « 8404», « 9797», « 5525», « 2090», « 6365», « 2325», « 4460», « 2442», « 3809», « 4422», « 2320», « 4345» є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунки: в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . За даними, що зазначені в руху коштів можливо встановити суми і джерела отриманих коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), також зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів,

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 14.08.2012 року до 12.12.2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмови.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: