КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-650/10
Провадження № 4-650/10
П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти, шо знаходяться на банківських рахунках АБ «Полтава-банк» та розкриття банківської таємниці по кримінальній справі №047,-

ВСТАНОВИ В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ), у тому числі на банківській рахунок №260022149 (українська гривня) - відкритий 17.11.1999 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок , які знаходяться, в АБ «Полтава-банк» (МФО 331489. м. Полтава), про зобовязання .АБ «Полтава-банк» (МФО 331489, м. Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначений банківський рахунок ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ) у подальшому, про зобовязання АБ «Полтава-банк» (МФО 331489, м. Полтава негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), пре заборону здійснення платежів з рахунків, відкритих у АБ «Полтава-банк» (МФО 331484. м.Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ). про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АБ «Полтава-банк» (МФО 331489, м. Полтава) по всіх банківських рахунках ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ) у тому числі по банківському рахунку №260022149 (українська гривня і - відкритий 17.11.1999 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання; документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ): за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеному рахунку;

оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу кз них карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по в казан ом;, банківському рахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час; довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ); платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку, а також надання дозволу на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ).

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №047 порушеної за фактом створення невстановлени.мх особами фіктивних субєктів господарювання у тому числі і «Промбудтехкомплекс» (код за ), з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі в сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочин передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майне обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновків, що є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, ше мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки : банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківські рахунки ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ), у тому числі на банківському рахунку №260022149 (українська гривня) - відкритий 17.11.1999 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, в АБ «Полтава-банк» (МФО 331489, м. Полтава).

2.Зобовязати АБ «Полтава-банк» (МФО 331489, м. Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначений банківський рахунок ТОВ «Промбудтехкомплекс (код за ) у подальшому.

3.Зобовязати АБ «Полтава-банк» (МФО 331489, м. Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Промбудтехкомплекс (код за ) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у АБ «Полтава-банк (МФО 331489, м.Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АБ «Полтава-банк» (МФО 331489, м. Полтава) по всіх банківських рахунках ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ) у тому числі по банківському рахунку №260022149 (українська гривня) - відкритий 17.11.1999 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання; документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ): за весь період їх використання:

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТОВ "Промбудтехкомплекс"(код за ):за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеному рахунку;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу не них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаном банківському рахунку:

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографії осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обовязкових зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківських рахунком ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ); платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

6. Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберіганні цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Промбудтехкомплекс» (код за ).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян