УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/826/16-к

22.01.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000763 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме мобільний телефон марки LG L70, чорного кольору, imei: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_7 , кошти у сумі 14 736 грн., що є предметом неправомірної вигоди та належать заявникові ОСОБА_8 (купюрами по 500 гривень в сумі 14000 гривень - ГК 2362216, ЛГ 9263236, ЗИ 7559891, ЛЗ 5193393, ВБ 4746359, ВД 7292518, ВФ 9725604, МГ 9971803, ВЕ 5589475, ВЗ 6956854, ВА 8623989, ЗБ 8612005, ЗД 0319147, ВВ 9448768, ВЖ 9636947, ВЖ 6109564, МБ 5017006, ВЖ 0736841, ЗЗ 0611953, ВВ 4295152, МВ 5095961, ВЖ 1605004, ЗГ 7074175, МВ 7676693, ВХ 7278464, СГ 9104865, МВ 5251106, МБ 0663792, купюрами по 100 гривень в сумі 700 гривень - ГФ 1955948, ЗГ 8089374, ЕЖ 3140827, БК 5998136, КВ 6724374, АЄ 8802491, БЛ 4828521, купюра номіналом 20 гривень - ЗЕ 8110733, номіналом 10 гривень - МА 8722471, номіналом 5 гривень - ПИ 2067767 та номіналом 1 гривня - РБ 0795654, виявлені 21.01.2016 о 11:30 год. в барсетці автомобіля марки Део Сенс, д.н. НОМЕР_3 ,біля під`їзду № 1 будинку АДРЕСА_1 , вилучені під час огляду місця події у ОСОБА_7 ; 2 системні блоки, якими користуєтьсяОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що належить Херсонській дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» НР № 4CS2300D32, № 4CS2300D95; чорнові записи вилучені у ОСОБА_5 ; блокнот з записами ОСОБА_9 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що ОСОБА_5 перебуваючи відповідно до наказу Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» від 20.07.2015 № 373/к на посаді в.о. директора Херсонської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта», будучи наділений адміністративно-господарськими та розпорядчими функціями, постійно обіймаючи у державній установі посаду і відповідно до примітки 1 ст.364 КК України, являючись службовою особою, скоїв злочин за наступних обставинах.

Так він перебуваючи на своєму робочому місці у адміністративній будівлі Херсонської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта», за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,41 у жовтні 2015 року, зустрічаючись з представником ТОВ «Гермес Таврії» на ім`я ОСОБА_8 під час обговорення питання співпраці з приводу організації торгівлі продуктами харчування, що належать ТОВ «Гермес Таврії» через поштові відділення міста та області, що належать Херсонської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта», переслідуючи мету власної наживи висунув вимогу надання йому неправомірної вигоди у вигляді 10 відсотків від кожної суми отриманої ТОВ «Гермес Таврії» від продажу продуктів харчування. Вказана вимога була висловлена, як обов`язкова умова, яка надає ТОВ «Гермес Таврії» безперешкодно здійснювати свою господарську діяльність через поштові відділення Херсонської області та міста Херсона. У разі відмови Херсонська дирекція Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» не буде укладати будь-які договори співпраці з ТОВ « Гермес Таврії».

11.11.2015 між Херсонською дирекцію Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» в особі в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ «Гермес Таврії» в особі директора ОСОБА_11 укладено договір комісії № 1553 на реалізацію товару на суму 3 млн. 900 тис. грн. За вказаним договором після реалізації частини продуктів харчування, 18.01.2016 року на рахунок ТОВ «Гермес Таврії» перераховано 147 365 грн 87 коп.

20.01.2016 за вимогою ОСОБА_5 неправомірна вигода в сумі 14 тис. 736 грн., що складає 10 % від отриманих ТОВ «Гермес Таврії» коштів, має бути передано особі на ім`я ОСОБА_7 який є знайомим ОСОБА_5

21.01.2016 за вказівкою ОСОБА_5 сума неправомірної вигоди 14 тис. 736 грн. була передана ОСОБА_7 у кафе по вул. Радянській у м. Херсоні.

21.01.2016 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.
22.01.2016 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
21.01.2016 о 11:30 год. біля під`їзду № 1 будинку № 26 по вулиці Рози Люксембург у м. Херсоні під час проведення огляду земельної ділянки на якій розташований автомобіль ОСОБА_7 , марки Део Сенс, д.н. НОМЕР_3 , у барсетці, яка знаходилась на передньому пасажирському сидінні виявленні кошти у сумі 3728 грн. та 51 долар США, а також кошти, які йому передав ОСОБА_8 у сумі 14 736 грн. купюрами по 500 гривень в сумі 14000 гривень, (28 купюр), купюрами по 100 гривень в сумі 700 гривень, (7 купюр), купюра номіналом 20 гривень, номіналом 10 гривень, номіналом 5 гривень та номіналом 1 гривня. В ході огляду встановлено, що вказані грошові кошти мають наступні серії та номери, купюри по 500 гривень: ГК 2362216, ЛГ 9263236, ЗИ 7559891, ЛЗ 5193393, ВБ 4746359, ВД 7292518, ВФ 9725604, МГ 9971803, ВЕ 5589475, ВЗ 6956854, ВА 8623989, ЗБ 8612005, ЗД 0319147, ВВ 9448768, ВЖ 9636947, ВЖ 6109564, МБ 5017006, ВЖ 0736841, ЗЗ 0611953, ВВ 4295152, МВ 5095961, ВЖ 1605004, ЗГ 7074175, МВ 7676693, ВХ 7278464, СГ 9104865, МВ 5251106, МБ 0663792 купюри по 100 гривень: ГФ 1955948, ЗГ8089374, ЕЖ 3140827, БК 5998136, КВ 6724374, АЄ 8802491, БЛ 4828521, купюра номіналом 20 гривень: ЗЕ 8110733, купюра номіналом 10 гривень: МА 8722471, купюра номіналом 5 гривень ПИ 2067767, та купюра номіналом 1 гривня РБ 0795654. При здійсненні освітлення зазначених коштів за допомогою лампи глибокого ультрафіолету на них виявленні сліди яскраво жовто-зеленого освітлення, що підтвердили всі учасники слідчої дії. Також у автомобілі виявлено мобільний телефон LG НОМЕР_4 , чорного кольору, imei: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , номери телефонів: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Під час огляду зазначені кошти та мобільний телефон були вилучені.
Під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона від 20.01.2016 обшуку у приміщені адміністративної будівлі Херсонської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» за адресою : м. Херсон, просп. Ушакова, 41 з метою виявлення та вилучення коштів, які були предметом неправомірної вигоди, працівниками поліції були виявлені чорнові записи з переліком фірм та зазначенням процентів і сум. Візуальним оглядом чорнових записів установлено, що у вказаному переліку зазначена фірма «Гермес Таврії» навпроти назви фірми відображено 10% та сума 14 736 грн. Наявність вказаних записів підтверджує покази ОСОБА_8 про проценти та суми, установлені ОСОБА_5 . На думку слідства вказане свідчить, що підозрюваний ОСОБА_5 , особисто чи за допомогою підлеглих вів перелік фірм, які мають сплачувати останньому особисто чи через посередника ОСОБА_7 неправомірну вигоду за надання можливості співпрацювати з Херсонською дирекцією Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта».
На час проведення обшуку працівники поліції не знали про існування вказаних чорнових записів та способу виготовлення цих записів, але розуміючи важливість його, як речового доказу у кримінальному провадженні, вилучили його. Для підтвердження належності вказаних чорнових записів до підозрюваного ОСОБА_5 постало питання місця та способу виготовлення вказаного списку, який складений за допомогою комп`ютерної техніки. Оскільки записи мають математичний розрахунок, слідство вважає, що до його складання причетні працівники «Укрпошти» ОСОБА_9 начальник відділу торгівлі та ОСОБА_10 заступник директора. Враховуючи реальний ризик знищення цього електронного документу та способу його створення, прийнято рішення про вилучення під час обшуку системних блоків, якими користується ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та блокнот ОСОБА_9 .
Таким чином вилучені під час обшуку адміністративної будівлі Херсонської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» речі та чорнові записи, які не зазначені в ухвалі суду, та кошти і речі під час огляду автомобіля ОСОБА_7 є тимчасово вилученим майном.
Посилаючись на те, що у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вилучені речі і документи, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просив накласти арешт на зазначене майно.
Вивчивши клопотання, та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого та прокурора, які підтримали клопотання з підстав викладених у ньому, підозрюваного ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_6 , які у вирішенні клопотання покладалися на розсуд суду, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.
Вказане слідчим майно відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч.2 ст.167 КПК України, так як є достатні підстави вважати, що воно підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, тобто слідчим доведено, що це майно підлягає арешту.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий судя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме мобільний телефон марки LG L70, чорного кольору, imei: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_7 , кошти у сумі 14 736 грн. (купюрами по 500 гривень в сумі 14000 гривень - ГК 2362216, ЛГ 9263236, ЗИ 7559891, ЛЗ 5193393, ВБ 4746359, ВД 7292518, ВФ 9725604, МГ 9971803, ВЕ 5589475, ВЗ 6956854, ВА 8623989, ЗБ 8612005, ЗД 0319147, ВВ 9448768, ВЖ 9636947, ВЖ 6109564, МБ 5017006, ВЖ 0736841, ЗЗ 0611953, ВВ 4295152, МВ 5095961, ВЖ 1605004, ЗГ 7074175, МВ 7676693, ВХ 7278464, СГ 9104865, МВ 5251106, МБ 0663792, купюрами по 100 гривень в сумі 700 гривень - ГФ 1955948, ЗГ 8089374, ЕЖ 3140827, БК 5998136, КВ 6724374, АЄ 8802491, БЛ 4828521, купюра номіналом 20 гривень - ЗЕ 8110733, номіналом 10 гривень - МА 8722471, номіналом 5 гривень - ПИ 2067767 та номіналом 1 гривня - РБ 0795654, виявлені 21.01.2016 о 11:30 год. в барсетці автомобіля марки Део Сенс, д.н. НОМЕР_3 ,біля під`їзду № 1 будинку АДРЕСА_1 , вилучені під час огляду місця події у ОСОБА_7 ; 2 системні блоки, якими користуєтьсяОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що належить Херсонській дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» НР № 4CS2300D32, № 4CS2300D95; чорнові записи вилучені у ОСОБА_5 ; блокнот з записами ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні № 0000763.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1