У Х В А Л А

Справа № 569/23437/13-к
09 січня 2014 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , до Рівненського міського суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Києві та містять відомості, які становлять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Дубно, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на вчинення незаконної діяльності, пов`язаної із наданням неправомірної податкової вигоди третім особам, конвертації та реконвертації грошових коштів, за попередньою змовою із невстановленими особами, зареєстрував ряд юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

При цьому, з метою подальшого фіктивного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, маскування реального руху коштів підконтрольних підприємств, ОСОБА_4 використовує послуги конвертаційного центру м. Києва, до якого входять юридичні особи з ознаками фіктивності, які зареєстровані на громадян Російської федерації та Великобританії, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Вказана юридична особа створена невстановленими особами з метою прикриття злочинної діяльності, в тому числі використана ОСОБА_4 для формування фіктивного ланцюга постачання товарів та послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму, що у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

За фактом вчинення фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, 26.11.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, матеріали якого об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0000126.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців станом на 26.11.2013 засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » являється громадянин Великобританії ОСОБА_7 , обов`язки директора виконує ОСОБА_8 . Вказане товариство зареєстровано 14.11.2011 за адресою: АДРЕСА_2

Згідно рапорту оперуповноваженого УБОЗ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_9 від 26.11.2013, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , у свої діяльності використовує відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 . Документи про відкриття та обслуговування вказаного рахунку знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Слідчий пояснив суду, що документи, доступ до яких необхідно отримати, мають значення для розслідування кримінального провадження, містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали заяви для відкриття банківського рахунку, підписували відповідні договори з банківською установою, мають доступ до системи «Клієнт-Банк» та повноваження підписувати фінансові документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім того, документи про надходження та використання коштів по вказаному рахунку містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Києві про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яких подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування її клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані для встановлення важливих у провадженні обставин, а також як докази, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області підполковнику міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000126 тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю і стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та вилучити (здійснити їх виїмку) у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів банківської (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , карток із зразками підпису, документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_9 в установі банку, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів або переведення на корпоративний рахунок), документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу; документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку, за період з 01.01.2011 по час винесення ухвали.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1