Справа № 639/4217/14-к
Провадження № 1-кс/639/479/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Харків 19 травня 2014 року
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
У клопотанні та поданих до нього копій документів кримінального провадження зазначено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, в ході виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, при проведенні робіт з будівництва та реконструкції зупиночних платформ (з/п ІНФОРМАЦІЯ_4 , з/п 96 км., з/п Шляховий, з/п Котлярівка, з/п Коржиха, з/п Пашківка, з/п Сухий, з/п Магістральна парна, з/п Магістральна непарна, з/п 102 км., з/п 133 км., з/п 136 км., з/п 159 км., з/п Мирна) на залізничних станціях, вчинили привласнення державних коштів.
Відповідно до проектно-кошторисної документації назва будівництва за титулом: Впровадження швидкістного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова. Модернізація колії на дільниці Гребінка-Полтава, електрифікація дільниці Полтава-Красноград-Лозова, колійний розвиток на дільниці Полтава-Красноград.
Під час досудового розслідування, виникла необхідність встановлення всіх осіб, що підготували даний злочин, скоїли даний злочин, їх місцезнаходження на кожному етапі скоєння злочину, встановлення їх злочинної ролі, характеру зв`язків, намірів, мотивів, документування діяльності направленої на маскування злочинної діяльності, прояснення злочинних цілей, виявлення додаткових документів, огляду первинних документів виконавчого провадження, необхідно отримання дозволу на доступ та вилучення договірної, підготовчої, проектно-кошторисної документації за фактом прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів залізничного транспорту з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 колійний розвиток на дільниці Полтава-Красноград, які знаходяться у володінні Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 , оскільки ця документація сама по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, крім того відомості, що містяться в цих речах і документах неможливо отримати у інший спосіб, тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, підтвердження її корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного кримінального правопорушення необхідні наступні документи: договірна, підготовча, проектно-кошторисна, бухгалтерська, фінансово-господарська документація та документація за фактом прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів залізничного транспорту з будівництва Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка-Полтава-Красноград-Харків-Лозова, модернізація колії на дільниці Гребінка-Полтава, електрифікація дільниці Полтава-Красноград-Лозова, колійний розвиток на дільниці Полтава-Красноград щодо виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, при проведенні робіт з будівництва та реконструкції зупиночних платформ (з/п ІНФОРМАЦІЯ_4 , з/п 96 км., з/п Шляховий, з/п Котлярівка, з/п Коржиха, з/п Пашківка, з/п Сухий, з/п Магістральна парна, з/п Магістральна непарна, з/п 102 км., з/п 133 км., з/п 136 км., з/п 159 км., з/п Мирна), а саме:
1) документи передбачені порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів залізничного транспорту:
- перелік організацій, які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, із зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, безпосередньо відповідальних за виконання цих робіт;
- комплект робочих креслень на будівництво об`єкта, розроблених проектними організаціями, з написами про відповідність виконаних у натурі робіт кресленням або внесеним у них змінам, розробленим особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт;
- акти огляду прихованих робіт і акти проміжного прийняття окремих відповідальних конструкцій;
- загальний і спеціальні журнали виконання робіт та журнал авторського нагляду, матеріали обстежень і перевірок органами державного й відомчого нагляду;
- журнал реєстрації відвідувань об`єкта спеціалістами;
- сертифікати, технічні паспорти або інші документи, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій, деталей, що застосовуються при виконанні будівельно-монтажних робіт;
- акти випробування вибухобезпека, пожежобезпека і блискавко захист;
- відомості перевірки габаритності обладнання і споруд;
- опис підготовлених генеральним підрядником документів і виконавчої документації для передачі замовнику (забудовнику);
- довідку про усунення недоробок, які виявлені робочими комісіями;
- затверджену проектно-кошторисну документацію і довідку про основні техніко-економічні показники об`єкта, що приймається в експлуатацію;
- перелік проектних, наукових та інших організацій, які брали участь у проектуванні об`єкта, що приймається в експлуатацію;
- документи на відведення земельних ділянок і дозвіл органів державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельно-монтажних робіт;
- документи на геодезичну розбивну основу для будівництва, а також документи на геодезичні роботи в процесі будівництва, які виконані замовником;
- документи про геологію і гідрогеологію будівельного майданчика, про результати випробувань ґрунту та аналізу ґрунтових вод;
- геодезичну схему фактичного розташування інженерних мереж;
- акти на прийняття споруд;
- довідку про фактичну вартість будівництва, підписану замовником і підрядником;
- узагальнені матеріали робочої комісії про готовність об`єкта до прийняття в експлуатацію державною приймальною комісією.
- Акт державної приймальної комісії про прийняття об`єктів в експлуатацію;
2) документи, подані сторонами за договорами, підрядниками, контрагентами щодо укладання договорів в тому числі: комерційна пропозиція, документи щодо підтвердження наявності фінансової спроможності;
- статут та інші статутні та реєстраційні документи; довіреності та листування;
- сертифікат відповідності, висновок центру стандартизації, паспорт якості, гігієнічний висновок, копія техумов, свідоцтво про держреєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додатну вартість, довідка статуправління про включення в реєстр, копія документу що підтверджує правовідносини з виробником продукції, довідка з банківської установи в якій офіційно відкрито рахунок контрагента з зазначенням банківських реквізитів (розрахунковий рахунок, МФО, код ЄДРПОУ);
- наказів про призначення директора, функціональні (посадови) обов`язки (інструкції) директора, головного бухгалтера;звіти форми 1-ДФ з кваліфікацією працівників ;
3) всі примірники проекту договорів, договорів з будівництва, зміни до договорів, специфікації, акти звірок взаєморозрахунків, переписка з виконань умов договору, претензії; техніко-економічне обґрунтування доцільності укладання договорів; документи листування з сторонами договору, контрагентами, підрядниками щодо зазначеного договору; кошторис, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, звітний кошторис розрахунок щодо виконання робіт до вище зазначених договорів; документи щодо наявності обладнання для проведення робіт, довідки вартості матеріалів, документація щодо використання матеріалів, вартість експлуатації обладнання, відомість ресурсів, акти звірки розрахунків за вище вказаним договором; договірна ціна до договорами підряду; довідка про вартість виконаних будівельних робіт за договорами; підсумкові відомості ресурсів згідно договорів;
4) бухгалтерська документації щодо взаємовідносин між замовником та підрядниками будівництва, а саме: розрахунково-платіжні відомості, квитанції, витратні та податкові накладні, підсумкові відомості ресурсів (витрат по факту), платіжні документи, банківські виписки про перерахування (зачислення) грошових коштів; платіжні доручення, приходні та витратні накладні, акти прийому передачі, обліково-бухгалтерські та інші документи за період 2011 2013 роки, які надходили між замовниками та підрядниками будівництва;
5) документи, щодо поставки будматеріалів, обладнання, що підтверджують отримання (прийом передачу товару), перевезення, надходження, використання структурними підрозділами (наряди, накладні, прийомні акти, довіреності та інші); документи, що підтверджують залишок будматеріалів;
6)експертний висновок на проектно-кошторисну документацію; складені титули будов; накази, рішення, постанови про затвердження проектно-кошторисної документації; договорів підряду на проведення робіт з будівництва; акти приймання виконаних підрядних робіт (в тому числі первинні облікові документи N КБ-2в та N КБ-3); акти форми № КБ-2в ; журнал обліку виконаних робіт № КБ-6; акти технічного нагляду за веденням будівельно-монтажних робіт, та договір (наказ) на ведення технічного нагляду з відповідним розрахунком; акти та журнали інструментальних (геодезичних) замерів; виконавча документація; матеріали інженерних вишукувань та гідрологічних досліджень; документи по оплаті праці будівельних робітників; акти технічного обстеження споруд; путеві листи шоферів та змінні рапорти машиністів що підтверджують роботу механізмів; журнали робіт та журнали обліку виконаних робіт; паспорта на споруди; акти випробування; дані бухгалтерського обліку на списання будівельних матеріалів; акт про брак продукції або робіт; наряд на відрядні або акордні роботи складені виконавцями робіт; Табель-розрахунки для обліку робочого часу і підсумку місячної заробітної плати членів бригад;
7) технічна документація: затверджений проект (робочий проект), робоча документація, дані про гідрогеологічні умови ділянки забудови, акт приймання в експлуатацію з документами, що характеризують застосовані матеріали, умови і якість виконання робіт по зведенню об`єктів, акти на приховані роботи а також відомості про відступи від проекту і недоробки до моменту;
9) технічний журнал для обліку робіт по обслуговуванню і поточному ремонту відповідної будівлі або споруди; технічний журнал з експлуатації будівель і споруд; паспорт технічного стану будівлі (споруди); акт загального (весняного) огляду будівлі (споруди); акт загального (осіннього ) огляду будівлі (про готовність до зими ); порядок проведення планових оглядів будинків і споруд при поточному утриманні; журнал огляду будівель і споруд; порядок позачергових і контрольних оглядів будівель і споруд; періодичність систематичних оглядів і норма витрат часу на їхнє проведення; граничні терміни невідкладної ліквідації виявлених несправностей елементів жилих будівель; приблизна періодичність проведення капітального ремонту виробничих будівель; приблизна періодичність проведення капітального ремонту конструктивних елементів виробничих будівель; приблизна періодичність проведення капітального ремонту споруд виробничого призначення; акти контрольних оглядів; інструкції (технічні умови) експлуатації платформ;
- накази керівника підприємства про призначення складу комісії із загального періодичного огляду будівель і споруд; акти в яких зазначені виявлені дефекти та пошкодження; перелік заходів, необхідних для підготовки будівлі та ії інженерного обладнання до експлуатації в період наступної зими; обсяг робіт з поточного ремонту та уточнюються обсяги капітального ремонту на наступний рік.
Вказані документи знаходяться у володінні Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що по кримінальному провадженні відпрацьовується версія причетності працівників Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення даного правопорушення, що свідчить про наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, вислухавши слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 , прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 30,131,132, 160, 159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення документів: договірної, підготовчої, проектно-кошторисної, бухгалтерської, фінансово-господарської документації та документації за фактом прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів залізничного транспорту з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 , електрифікація дільниці Полтава-Красноград-Лозова, колійний розвиток на дільниці Полтава-Красноград, щодо виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу, при проведенні робіт з будівництва та реконструкції зупиночних платформ (з/п ІНФОРМАЦІЯ_4 , з/п 96 км., з/п Шляховий, з/п Котлярівка, з/п Коржиха, з/п Пашківка, з/п Сухий, з/п Магістральна парна, з/п Магістральна непарна, з/п 102 км., з/п 133 км., з/п 136 км., з/п 159 км., з/п Мирна):
1) документи передбачені порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів залізничного транспорту:
- перелік організацій, які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, із зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, безпосередньо відповідальних за виконання цих робіт.
- комплект робочих креслень на будівництво об`єкта, розроблених проектними організаціями, з написами про відповідність виконаних у натурі робіт кресленням або внесеним у них змінам, розробленим особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт.
- акти огляду прихованих робіт і акти проміжного прийняття окремих відповідальних конструкцій;
- загальний і спеціальні журнали виконання робіт та журнал авторського нагляду, матеріали обстежень і перевірок органами державного й відомчого нагляду.
- журнал реєстрації відвідувань об`єкта спеціалістами;
- сертифікати, технічні паспорти або інші документи, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій, деталей, що застосовуються при виконанні будівельно-монтажних робіт.
- акти випробування вибухобезпека, пожежобезпека і блискавкозахист.
- відомості перевірки габаритності обладнання і споруд.
- опис підготовлених генеральним підрядником документів і виконавчої документації для передачі замовнику (забудовнику).
- довідку про усунення недоробок, які виявлені робочими комісіями;
- затверджену проектно-кошторисну документацію і довідку про основні техніко-економічні показники об`єкта, що приймається в експлуатацію;
- перелік проектних, наукових та інших організацій, які брали участь у проектуванні об`єкта, що приймається в експлуатацію;
- документи на відведення земельних ділянок і дозвіл органів державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельно-монтажних робіт;
- документи на геодезичну розбивну основу для будівництва, а також документи на геодезичні роботи в процесі будівництва, які виконані замовником;
- документи про геологію і гідрогеологію будівельного майданчика, про результати випробувань ґрунту та аналізу ґрунтових вод;
- геодезичну схему фактичного розташування інженерних мереж;
- акти на прийняття споруд;
- довідку про фактичну вартість будівництва, підписану замовником і підрядником;
- узагальнені матеріали робочої комісії про готовність об`єкта до прийняття в експлуатацію державною приймальною комісією.
- акт державної приймальної комісії про прийняття об`єктів в експлуатацію;
2) документи подані сторонами за договорами, підрядниками, контрагентами щодо укладання договорів в тому числі: комерційна пропозиція, документи щодо підтвердження наявності фінансової спроможності; статут та інші статутні та реєстраційні документи; довіреності та листування; сертифікат відповідності, висновок центру стандартизації, паспорт якості, гігієнічний висновок, копія техумов, свідоцтво про держреєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додатну вартість, довідка статуправління про включення в реєстр, копія документу що підтверджує правовідносини з виробником продукції, довідка з банківської установи в якій офіційно відкрито рахунок контрагента з зазначенням банківських реквізитів (розрахунковий рахунок, МФО, код ЄДРПОУ); наказів про призначення директора, функціональні (посадови) обов`язки (інструкції) директора, головного бухгалтера;звіти форми 1-ДФ з кваліфікацією працівників ;
3) всі примірники проекту договорів, договорів з будівництва, зміни до договорів, специфікації, акти звірок взаєморозрахунків, переписка з виконань умов договору, претензії; техніко-економічне обґрунтування доцільності укладання договорів; документи листування з сторонами договору, контрагентами, підрядниками щодо зазначеного договору; кошторис, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, звітний кошторис розрахунок щодо виконання робіт до вище зазначених договорів; документи щодо наявності обладнання для проведення робіт, довідки вартості матеріалів, документація щодо використання матеріалів, вартість експлуатації обладнання, відомість ресурсів, акти звірки розрахунків за вище вказаним договором; договірна ціна до договорами підряду; довідка про вартість виконаних будівельних робіт за договорами; підсумкові відомості ресурсів згідно договорів;
4) бухгалтерська документації щодо взаємовідносин між замовником та підрядниками будівництва, а саме: розрахунково-платіжні відомості, квитанції, витратні та податкові накладні, підсумкові відомості ресурсів (витрат по факту), платіжні документи, банківські виписки про перерахування (зачислення) грошових коштів; платіжні доручення, приходні та витратні накладні, акти прийому передачі, обліково-бухгалтерські та інші документи за період 2011 2013 роки, які надходили між замовниками та підрядниками будівництва;
5) документи, щодо поставки будматеріалів, обладнання, що підтверджують отримання (прийом передачу товару), перевезення, надходження, використання структурними підрозділами (наряди, накладні, прийомні акти, довіреності та інші); документи, що підтверджують залишок будматеріалів;
6)експертний висновок на проектно-кошторисну документацію; складені титули будов; накази, рішення, постанови про затвердження проектно-кошторисної документації; договорів підряду на проведення робіт з будівництва; акти приймання виконаних підрядних робіт (в тому числі первинні облікові документи N КБ-2в та N КБ-3); акти форми № КБ-2в ; журнал обліку виконаних робіт № КБ-6; акти технічного нагляду за веденням будівельно-монтажних робіт, та договір (наказ) на ведення технічного нагляду з відповідним розрахунком; акти та журнали інструментальних (геодезичних) замерів; виконавча документація; матеріали інженерних вишукувань та гідрологічних досліджень; документи по оплаті праці будівельних робітників; акти технічного обстеження споруд; путеві листи шоферів та змінні рапорти машиністів що підтверджують роботу механізмів; журнали робіт та журнали обліку виконаних робіт; паспорта на споруди; акти випробування; дані бухгалтерського обліку на списання будівельних матеріалів; акт про брак продукції або робіт; наряд на відрядні або акордні роботи складені виконавцями робіт; табель-розрахунки для обліку робочого часу і підсумку місячної заробітної плати членів бригад;
7) технічна документація: затверджений проект (робочий проект), робоча документація, дані про гідрогеологічні умови ділянки забудови, акт приймання в експлуатацію з документами, що характеризують застосовані матеріали, умови і якість виконання робіт по зведенню об`єктів, акти на приховані роботи а також відомості про відступи від проекту і недоробки до моменту;
8) технічний журнал для обліку робіт по обслуговуванню і поточному ремонту відповідної будівлі або споруди; технічний журнал з експлуатації будівель і споруд; паспорт технічного стану будівлі (споруди); акт загального (весняного) огляду будівлі (споруди); акт загального (осіннього ) огляду будівлі (про готовність до зими ); порядок проведення планових оглядів будинків і споруд при поточному утриманні; журнал огляду будівель і споруд; порядок позачергових і контрольних оглядів будівель і споруд; періодичність систематичних оглядів і норма витрат часу на їхнє проведення; граничні терміни невідкладної ліквідації виявлених несправностей елементів жилих будівель; приблизна періодичність проведення капітального ремонту виробничих будівель; приблизна періодичність проведення капітального ремонту конструктивних елементів виробничих будівель; приблизна періодичність проведення капітального ремонту споруд виробничого призначення; акти контрольних оглядів; інструкції (технічні умови) експлуатації платформ; накази керівника підприємства про призначення складу комісії із загального періодичного огляду будівель і споруд; акти в яких зазначені виявлені дефекти та пошкодження; перелік заходів, необхідних для підготовки будівлі та ії інженерного обладнання до експлуатації в період наступної зими; обсяг робіт з поточного ремонту та уточнюються обсяги капітального ремонту на наступний рік, які знаходяться у володінні Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 , при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.
Ухвала остаточная.

Слідчий суддя ОСОБА_1