Справа № 405/6091/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 20.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 20.11.2012 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний банк МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), пов`язаних з рухом коштів по розрахунковому рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а саме:
- завірені копії основних установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут та ін.);
- перелік операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з магнітного носія інформації серверу банку, з по хвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації в період з 12.12.2011 по 31.12.2013 (або ж дати закриття рахунку) з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оригінали грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 12.12.2011 по 31.12.2013 (або ж дати закриття рахунку);
- копію договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користування послугою клієнт банк та документи, що супроводжують його складання (заяви, додатки та ін.);
- копії довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на осіб, які мали право отримувати готівкові кошти, чекові книжки, в період з 12.12.2011 по 31.12.2013 (або ж дати закриття рахунку), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами, які перебувають на рахунку, копії заяв на видачу готівки представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв на отримання чекових книжок по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також заявлено клопотання про вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Кіровоградські області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2012 за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, за фактом привласнення державних коштів, шляхом зловживання службовим становищем виділених на будівництво «Каналізаційного колектору північного районну м. Кіровограда».
Так, під час досудового розслідуванням встановлено, що відповідно до постанови КМУ від 20.06.2011 №730 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів», рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.08.2011 №173 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 29.12.2010 №55 «Про обласний бюджет на 2011 рік» затверджено перелік об`єктів і заходів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Одним із об`єктів фінансування визначено будівництво каналізаційного колектору північного району м. Кіровоград. В результаті проведеного ІНФОРМАЦІЯ_4 тендеру на виконання вказаних будівельних робіт за бюджетні кошти, найбільш оптимальною було визнано тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із запропонованою вартістю будівельно-монтажних робіт по будівництву каналізаційного колектору 4 780 069,00 грн.
12.12.2011 року, після проведення тендерної процедури, між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_4 та переможцем торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Кіровоград, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено договір підряду від №95/11 на суму 4 780 069,00 гривень з терміном виконання робіт - 29.12.2011 року. 21.12.2011 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пред`явлено замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_4 акти приймання виконаних робіт по формі КБ - 2в на загальну суму 910 441,40 грн. та довідку про вартість виконаних будівельних робіт на загальну суму 3 074 898,80 грн., до якої було включено, окрім вартості виконаних робіт, вартість встановленого устаткування в сумі 164 457,4 грн. Того ж дня, перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 підписав вказані акти та платіжні доручення на перерахування бюджетних коштів на рахунок підрядника за виконані підрядні роботи по об`єкту «Каналізаційний колектор північного районну м.Кіровоград - будівництво», відображені в актах. 23.12.2011 року бюджетні кошти в сумі 3 074 898,80 грн. надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.07.2011 р. по 01.04.2012 р. за №06-09/208 при проведенні перевірки ревізорами ІНФОРМАЦІЯ_7 правильності визначення вартості робіт та контрольного обміру, порівнюючи фактично виконані роботи по об`єкту «Каналізаційний колектор північного районну м. Кіровоград - будівництво» з робіт в довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) включена вартість змонтованого устаткування на суму 164 457,40 грн (з ПДВ). До перевірки надано акт приймання-передачі від 21.12.2011 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передає, аУКБ ОДА приймає обладнання: долото ришошечне 45Д-490С, фільтр для бурових свердловин на воду ТП-10Ф2В загальною вартістю 164 457,40 грн. Дане обладнання в ході проведення контрольного обміру до перевірки не пред`явлено, внаслідок чого нестача обладнання складає 164 457,40 грн. Згідно платіжного доручення на перерахування коштів №588 від 21.12.2011 на суму 164 457,40 грн.
Крім того, 04.07.2012 в ході перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 за період з 01.07.2011 по 01.06.2012 Кіровоградської області спеціалістами державної фінансової інспекції було виявлено завищення вартості виконаних робіт на будівництво «Каналізаційного колектору північного району м. Кіровограда» на загальну суму 2 158 934,8 грн.
Фактичне будівництво «Каналізаційного колектору північного району м. Кіровограда» було проведене в період з червня по листопад 2012 року, нібито субпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОКПВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а насправді лише ОКПВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та у відповідності до проекту будівництва завершене частково.
Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до банківських документів по відкритому розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 та встановлено, що 28.02.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало 220 862 грн. на розрахунковий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », нібито як за виконані будівельно-монтажні роботи у відповідності до акту №NOY-1229/02 від 29.12.2011. Того ж дня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », фактично ту ж суму 221 000 грн. перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , відкритий також в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », нібито як за повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги по договору б/н від 12.12.11 (дата укладання договору підряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Продовжуючи відслідкування руху державних коштів, було здійснено тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та встановлено, що через один робочий день, 01.03.2012, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », практично ту ж суму, 222 000 грн. перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , відкритий в тому ж банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », нібито як безвідсоткову поворотну фінансову допомогу по договору б/н від 12.12.11 (дата укладання договору підряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Після отримання вказаних коштів, того ж дня, 01.03.2012, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало 221 000 грн. на розрахунковий рахунок свого ж товариства в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з призначенням платежу перерозподіл власних коштів.
З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.
При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.
Представник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.
За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 20.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний банк МФО НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), пов`язаних з рухом коштів по розрахунковому рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а саме:
- документів, що містять інформацію про операції по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , з по хвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів та відомостями про рух коштів в період з 12.12.2011 по 31.12.2013 (або ж дати закриття рахунку) з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 12.12.2011 по 31.12.2013 (або ж дати закриття рахунку);
- копії договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користування послугою клієнт банк ;
- копії довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на осіб, які мали право отримувати готівкові кошти, чекові книжки, в період з 12.12.2011 по 31.12.2013 (або ж дати закриття рахунку), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами які перебувають на рахунку, копії заяв на видачу готівки представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв на отримання чекових книжок по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- копій установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище речі і документи.
Строк дії ухвали визначити до 03.10.2015 р.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1