Справа № 1-кс/679/279/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з означеним клопотанням, яке підтримав в судовому засіданні, вказавши, що 07 серпня 2014 року о 13 годині в м. Нетішин невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , 1961 року народження, шахрайським шляхом, під приводом звільнення її сина від кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 3000,00 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що переказ коштів потерпіла ОСОБА_4 здійснювала 27.09.2014 року через банкомат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, в ході допиту потерпіла вказала, що перерахунок грошових коштів здійснила на номер картки: НОМЕР_1 .
Встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами громадянки ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні (відомості) документи, а саме:
- відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 ;
- роздруківку транзакцій по картці за № НОМЕР_1 в період з 07.08.2014 року 09 год. 00 хв. по 10.08.2014 року 10 год. 00 хв.;
надати відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , (прізвище ім`я по-батькові, дата народження, місце проживання) на який були перераховані кошти.
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .
Враховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що на даний момент особу, що вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 190 КК України встановити не вдалось, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .
Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що таке підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи положення ст. 163 КПК України, та з метою збереження інформації, що може сприяти розкриттю злочину, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представнику особи у володінні якої знаходиться інформація.
З`ясувавши обставини справи, суд приходить до висновку, що отримання інформації зазначеної в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обстави справи, та мати доказове значення, а тому слідчому СВ Нетішинського МВ УМВС необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні.
Керуючись ст. ст. 159-164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_5 , можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 наступні документи, а саме :
- відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_1 .
- роздруківку транзакцій по картці за № НОМЕР_1 в період з 07.08.2014 року
09 год. 00 хв. по 10.08.2014 року 10 год. 00 хв.; н
- надати відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_1 . (прізвище ім`я по-батькові. дата народження, місце проживання) на який були перераховані кошти.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1