печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР 02.06.2014 року за № 0000224, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21 серпня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадження № 000032 старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № № НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000224 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), учасником 25% відсотків акцій якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 75 % - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою зі службовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою розкрадання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 17.01.2011 уклали договір № 17/01/2011/01-14/12 про надання послуг з перевалки та митного оформлення нафти на морському нафтовому терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (порт « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») на загальну суму 52,0 млн. дол. США.

Згідно п. 2.2 зазначеного договору, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на протязі 2011-2012 років зобов?язувалося здійснити перевалку 4 млн. метричних тонн (+ 5%) сирої нафти, вартістю 6,50 доларів США за 1 тонну. Однак, за 2011 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти в сумі 6 427 401, 5 доларів США за перевалку лише 988 831,0 тонн нафти, внаслідок чого у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виник борг в сумі 45 572 598, 5 дол. США. Разом з цим, начебто, за досягнутими домовленостями, вказаний борг в сумі 45 572 598, 5 дол. США був сплачений нафтовою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий директором цього підприємства ОСОБА_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » без відома засновників, що суперечить статуту підприємства.

В зв?язку з тим, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнє, згідно п. 8.4 Статуту підприємства повинно було сплатити частину коштів від отриманого прибутку на їх користь. Однак, всупереч зазначеним вимогам, грошові кошти на рахунки засновників сплачені не були, а були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Проведеними слідчими (розшуковими) діями в кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючого» підприємства, а саме являється проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» підприємствами реального сектору економіки та підприємствами, на яких безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито в столичній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунки № № НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (євро), на які та з яких, згідно оперативної інформації, яка міститься в рапорті оперативного працівника ІНФОРМАЦІЯ_13 , перераховувалися кошти.

Документи, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зберігаються в адміністративному приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів, має суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № № НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № № НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

- інформації про рух коштів по рахункам № № НОМЕР_3 (долар США), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (євро), які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2011 по 17.06.2014 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/24063/14-к

Прим. 2 слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

27.08.2014