ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/325/15-к
Провадження № 1-кс/210/688/15

"25" вересня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 2-го відділу КР СУ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, підполковника податкової міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

У провадженні СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 05.01.2015 року за фактом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що призвело до отруєння людини, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2014 року в приміщенні ТЗК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу і в якому підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), невстановлена особа незаконно збула гр. ОСОБА_6 за 30,00 грн. одну скляну пляшку об`ємом 0,5 л. горілки "Пшениця" від вживання якої остання отримала алкогольне отруєння та була госпіталізована до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР. Відповідно до виписки з медичної карти стаціонарного хворого № 8959/2588 від 25.11.2014р. у гр-ки ОСОБА_6 встановлено діагноз «Панкріатична коліка».

В ході досудового слідства гр. ОСОБА_6 14.01.2015 року добровільно видала залишки горілки, придбані нею 21.11.2014р. в приміщенні ТЗК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу.

Проведеною НДЕКЦ при ГУМВС України в Запорізькій області судово-хімічною експертизою спиртовмісних рідин (висновок № 31 від 23.01.2015 року) встановлено, що рідина, вилучена у гр. ОСОБА_6 , яка була придбана нею в приміщенні ТЗК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу є кустарно виготовленим міцним алкогольним напоєм водно-спиртовою сумішшю. Не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлений з порушенням технології горілчаного виробництва, розведенням спирту етилового. Даний кустарно виготовлений алкогольний напій водно-спиртовий розчин виготовлений з недоброякісної сировини спирту етилового, що не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та становить загрозу для здоров`я людини, є недоброякісним харчовим продуктом, фальсифікованим під горілку. Наданий алкогольний напій до вживання не придатний та є небезпечним для здоров`я людини.

Крім того, проведеною НДЕКЦ при ІНФОРМАЦІЯ_4 техніко-криміналістичної експертизи (висновок № 22 від 24.01.2015р.) марки акцизного податку України, яка знаходилась на пляшці з залишками алкогольного напою, вилученого у гр. ОСОБА_6 , яка була придбана нею в приміщенні ТЗК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване на мкр. Індустріальний у м. Кривому Розу встановлено, що дана марка акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, зразка 2013 року, із серійним номером 05 ААБХ 178149, виготовлена не за технологією підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке застосовується при виготовленні марок акцизного податку, а виготовлена струменеві-крапельним способом із застосуванням кольорової копіювальної розмножувальної техніки.

Оперативним підрозділом податкової міліції встановлено, що в даний час реалізація лікеро-горілчаних виробів з ознаками фальсифікації в приміщенні ТЗК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване на АДРЕСА_1 і в якому підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_5 триває. Також згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 , ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) в період 2014-2015 року з заявою на отримання ліцензії на роздрібну торгівлю не зверталась та торговий патент не придбавала, що свідчить про відсутність відповідних дозвільних документів.

В ході виконання доручення по даному кримінальному провадженню в порядку ст. 40 КПК України ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , співпрацює з злочинним угрупуванням, яке діє на території м. Кривого Рогу та Криворізького району, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які в свою чергу здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які як мають завершений готовий зовнішній вигляд (скляна пляшка, етикетка, металева пробка, марка акцизного податку з ознаками підробки), так і розлиті у 5-10 літрові пластикові ємності, що є ознакою функціонування незаконного підпільного виробництва алкогольних напоїв у м. Кривому Розі. Дані особи є колишніми співробітниками підприємств торгівельними агентами, які на території Дніпропетровської області здійснюють оптову реалізацію горілчаної продукції відомих вітчизняних та зарубіжних брендів.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати інформацію щодо здійснення переговорів ряду осіб, причетних до реалізації злочинної схеми по незаконному виробництву, транспортуванню з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, встановлення додаткових відомостей щодо їх постачальників, місць зберігання готової алкогольної продукції, а також для виявлення і припинення каналів надходження спирту та марок акцизного податку.

Від ОУ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які причетні до незаконного виробництва, транспортування з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконного надходження спирту та марок акцизного податку спілкуються між собою та постачальниками спирту, підроблених марок акцизного податку, а також з іншими покупцями фальсифікованих алкогольних напоїв власниками об`єктів роздрібної торгівельної мережі, які використовують наступні мобільні термінали з наступними номерами SIM-карти та IMEI: НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань врегулювання схеми щодо незаконного виробництва, транспортуванню з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
У зв`язку з недопущенням передчасного розкриття таємниці кримінального провадження та повної фіксації вчинення злочинних дій, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання (із зазначенням IMEI терміналів абонентів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань), з якими спілкуються особи злочинного угрупування, їх постачальники, та особи, які збувають незаконно виготовлену алкогольну продукцію, які використовують наступні мобільні термінали з наступними номерами SIM-карти та IMEI: НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_8 , оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути підтвердженням того, що вищевказані особи здійснюють незаконне виробництво, транспортування з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вживання яких призводить до отруєння людей. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») .

Згідно інформації, що надійшла до слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв`язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано витяг з Єдиного реєстру досудових, матеріали кримінального провадження.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розгляд клопотання здійснено з урахуванням положень ч. 2, 4 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.7 ч.1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікації, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору.

Статтею 159 та п.7 ч.1 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікації та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість , зміст (вихідні чи вхідні з`єднання). Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним .

Разом з тим, за змістом ст. ст. 159, 162 КПК передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час, а установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу - передбачає локалізацію (моніторинг) місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто дає змогу отримати інформацію про те, де перебуває відповідний засіб на момент спостереження за ним, визначити маршрут його перебування, що за змістом ст. 268 КПК України є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Враховуючи вищевикладене, підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів розпочинаючи з 01.01.2013 року не вбачається.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000001 від 05.01.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

постановив :
Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , членам слідчої групи тимчасовий доступ до копій інформації про вихідні та вхідні дзвінки, вихідні та вхідні SMS, тривалість з`єднань абонентів мобільного зв`язку: SIM НОМЕР_2 , SIM НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_8 ,

оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.01.2015 року по 16.09.2015 року, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

Надати інформацію про співрозмовників абонентів: SIM НОМЕР_2 , SIM НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_8 ,

абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які спілкуються з абонентами

SIM НОМЕР_2 , SIM НОМЕР_4 , SIM НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_8 ,

у період часу з 01.01.2015 року по 16.09.2015 року із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні №30000001.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_4 або членам слідчої групи та надати останнім можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали до 23 жовтня 2015 року.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, у даній ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, заперечення проти них можуть бути по подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1