П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.03.2012 Справа №1915/4147/2012

Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в складі:

головуючого Кунцьо С.В.

з участю секретаря Чайковської М.В.

та прокурора Ковальчук Р.Я.

розглянувши матеріали по поданню заступника начальника Управління начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці стосовно ВК «Ранок», (), -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника Управління начальник відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням, погодженим із заступником прокурора Тернопільської області Г.Б. Гулевським про надання дозволу на розкриття банківської таємниці Хмельницькою філією ПАТ «Укрсоцбанк»(, м. Хмельницький, вул. Соборна, 34, МФО 300023), стосовно клієнта банку ВК «Ранок», () та його контрагентів в повному обсязі з наданням завірених копій документальних матеріалів.

Ознайомившись з поданням заступника начальника Управління начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_1, суд вважає, що дане подання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У провадженні відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління знаходиться оперативно розшукова справа № 1216, заведена за ознаками вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Із матеріалів оперативно розшукової справи № 1216 вбачається, що підставою для здійснення оперативно розшукових заходів по даній справі є одержані, зареєстровані і перевірені у встановленому законом порядку матеріали щодо протиправних дій з боку службових осіб ДП «Тернопільський державний завод по виробництву м'ясо кісткового борошна «Ветсанзавод», (, с. Острів, Тернопільського району, Тернопільської області) та службових осіб ВК «Ранок»(, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Набережна, 3) під час використання бюджетних коштів, виділених в рамках державної програми «Запобігання розповсюдження збудників інфекційних хвороб тварин»та «Державної програми реконструкції та модернізації державних спеціалізованих ветеринарно санітарних заводів на 2005 2010 роки».

Відповідно до наявної інформації, в 2008 році відповідно до «Державної програми реконструкції та модернізації державних спеціалізованих ветеринарно санітарних заводів на 2005 2010 роки» службові особи ДП «Тернопільський державний завод по виробництву м'ясо кісткового борошна «Ветсанзавод»провели тендер на закупівлю робіт з реконструкції та модернізації вказаного державного підприємства. Відповідно до проведених тендерних торгів переможцем було визнано ВК «Ранок». Згідно з технічними вимогами по реконструкції та модернізації апаратного відділення виробничого корпусу було передбачено придбання обладнання та чотирьох нових вакуумних парових котлів ВК 4,6 А.

В подальшому, службові особи ДП «Ветсанзавод»в листопаді 2008 року відповідно до рахунків та платіжних доручень від 05.11.2008 року та 18.11.2008 року придбали у ВК «Ранок»(, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Набережна, 3) 4 котли вакуумні КВМ 4,6, вартість яких склала 858000 грн. та підтверджується актом приймання виконаних підрядних робіт № 16/1-Т та листопад 2008 року.

Разом з тим, службові особи ДП «Ветсанзавод»придбали у ВК «Ранок»4 вказаних котли, які на момент поставки на державне підприємство перебували в експлуатації. Таким чином, в порушення п. 2.1.3 умов договору зі сторони ВК «Ранок»реалізовано та проведено монтаж, а зі сторони ДП «Ветсанзавод»проведено оплату вартості котлів варочних вакуумних КВМ 4,6, які були в користуванні, загальна вартість яких склала 858000 грн. та прийнято роботи по їх монтажу, як таких, що не відповідають умовам тендерної документації, технічним умовам та умовам договору.

Окрім того, з метою встановлення фактичної наявності товарно матеріальних цінностей, на підставі наказу директора ДП «Ветсанзавод»ОСОБА_2 від 04.08.2011 року № 03 проведено інвентаризацію необоротних активів та запасів у приміщенні складу ДП «Ветсанзавод»у матеріально відповідальної особи, завідувача виробництвом завідувача складом ОСОБА_3 За результатами проведеної інвентаризації, під час перевірки, зроблено реєстр матеріальних цінностей виявлених у нестачі, згідно якого нестача товарно матеріальних цінностей становить 370137,50 грн.

У свою чергу службові особи ВК «Ранок»знімали готівкові кошти з рахунку № 481, відкритого в АТ «БМ Банк»(, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 37/122, МФО 380913); рахунку № 9980, відкритого в Філії «Північно Західне РУ»АТ «Банк»Фінанси та Кредит»(, м. Рівне, вул. Віденська, 41, МФО 333603); рахунків № 0780, № 0782 та рахунку № 0001, відкритих в Хмельницькій філії АТ «Брокбізнесбанк»(», м. Хмельницький, вул. Подільська, 65, МФО 315858); рахунку № 9993, відкритого в філії відділення ПАТ «Промінвестбанк»в м. Хмельницький ( м. Хмельницький, вул. Театральна, 13, МФО 315278); рахунку № 3686, відкритого в Хмельницькій філії ПАТ «Укрсоцбанк»(, м. Хмельницький, вул. Соборна, 34, МФО 300023).

За вказаних обставин суд приходить до переконання, що з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування справи, встановлення істини по справі та фактичних даних, які підтверджують або спростовують протиправну діяльність службових осіб ДП «Ветсанзавод»та ВК «Ранок», слід дати дозвіл на розкриття банківської таємниці Хмельницькою філією ПАТ «Укрсоцбанк»(, м. Хмельницький, вул. Соборна, 34, МФО 300023), стосовно клієнта банку ВК «Ранок», () та його контрагентів в повному обсязі з наданням завірених копій документальних матеріалів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 177, 178 КПК України, ст. 60-62 Закону України Про банки та банківську таємницю від 07.12.2000 року, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання заступника начальника Управління начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБ України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці стосовно ВК «Ранок», () задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці Хмельницькою філією ПАТ «Укрсоцбанк» (, м. Хмельницький, вул. Соборна, 34, МФО 300023), стосовно клієнта банку ВК «Ранок», () та його контрагентів в повному обсязі з наданням завірених копій наступних документальних матеріалів:

- довідки про рух коштів по рахунку № 3686 (код валюти 840, 978, 980) ВК «Ранок»з дати його відкриття по 01 березня 2012 року із обовязковим зазначенням платників, реквізитів одержувачів коштів та призначення платежу;

- карток із зразками підписів і відбитком печатки службових осіб ВК «Ранок»;

- документів із справ юридичного оформлення рахунків ВК «Ранок», передбачених Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».

Головуючий суддя С. В. Кунцьо