печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 06.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000181, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна.

Клопотання розглянуто відповідно до положень ч. 1 ст. 172 КПК України, за участі слідчого ОСОБА_3 та захисника особи, щодо якої здійснюється провадження ОСОБА_5 .

Вислухавши слідчого ОСОБА_3 який клопотання про арешт майна підозрюваного ОСОБА_6 підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Захисник ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання та наполягала на тому, що деякі речі, а саме: проїзний документ який вилучили у ОСОБА_6 під час особистого обшуку 02.12.2015 року не належать особі, та відповідно подали зауваження на протокол обшуку.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 6 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000181, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що на початку літа 2015 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Брянка, Луганської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , маючи на меті вчинення контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), в особливо великих розмірах, вступив у попередню злочинну змову із ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженкою м. Харків, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно розробленого злочинного плану, спрямованого на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , діючи умисно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин повинна був замовити міжнародним поштовим відправленням з Китайської Народної Республіки на ім`я ОСОБА_8 та вигадану адресу проживання останньої у м. Харків, а саме: АДРЕСА_4 , вказану особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах. У свою чергу, ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Харків, повинна була отримати особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), в особливо великих розмірах, що надійде міжнародним поштовим відправленням на її ім`я та після отримання зберігати у себе до надання подальших вказівок ОСОБА_6 .

У листопаді 2015 року, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , реалізував свій злочинний задум, направлений на вчинення контрабанди з Китайської Народної Республіки до України особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, приблизно у кінці жовтня 2015 року на початку листопада 2015 року, ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередньої злочинної змови з ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Харків, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб здійснив замовлення та організував відправлення з території Китайської Народної Республіки на територію України, з приховуванням від митного контролю, шляхом використання міжнародного поштового відправлення № ЕА206713376CN, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), в особливо великих розмірах.

Крім того, для реалізації свого умислу, спрямованого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вказаної особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості з ОСОБА_8 , з метою уникнення ними кримінальної відповідальності у випадку виявлення правоохоронними органами контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, а також з метою забезпечення доставки цих речовин саме на ім`я ОСОБА_8 , відправнику з Китайської Народної Республіки вказав ім`я ОСОБА_8 , як одержувача, а адресою доставки міжнародного поштового відправлення № ЕА206713376CN вигадану адресу в м. Харків, а саме: АДРЕСА_5 .

21 листопада 2015 року через митний кордон України до зони митного контролю Митного посту «Спеціалізований» Відділу митного оформлення № 1 Київської міської митниці Державної фіскальної служби України, розташованої на території Державного підприємства спеціального зв`язку «ЕМS» (м. Київ, Вокзальна площа, 3), з Китайської Народної Республіки надійшло міжнародне поштове відправлення № ЕА206713376CN.

Згідно супровідних документів до міжнародного поштового відправлення № ЕА206713376CN його одержувачем є: «Daria Rostalnaya, Ukraine, Kharkiv region, Kharkiv city, st. Heroes of Stalingrad, 97, index 61105, phone: +12».

Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення № ЕА206713376CN, співробітниками Київської митниці Державної фіскальної служби України виявлено, що у ньому через митний кордон України переміщено кристалічну речовину світло-коричневого кольору масою 250,43 г.

Згідно висновку експертного дослідження № 2/8 від 24.11.2015 року, проведеного експертом Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, в результаті проведених досліджень встановлено, що кристалічна речовина, масою 250,43 г., містить у своєму складі «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Концентрація «PVР» (2(-1-піролідиніл)валерофенон) у кристалічній речовині 250,43 г. становить 60,01%, відповідно його маса становить 152,79 г.

30 листопада 2015 року ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_8 злочинного наміру, надав останній вказівку у відділенні Державного підприємства спеціального зв`язку «ЕМS», розташованому за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна, 7, отримати міжнародне поштове відправлення № ЕА206713376CN із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон).

Цього ж дня, ОСОБА_8 , діючи умисно та відповідно до вказівок ОСОБА_6 , з метою доведення до кінця спільного злочинного наміру, направленого на вчинення контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах, прибула до відділення Державного підприємства спеціального зв`язку «ЕМS», розташованого за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна, 7, де отримала міжнародне поштове відправлення № ЕА206713376CN, у якому 21.11.2015 року через митний кордон України з приховуванням від митного контролю було переміщено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), в особливо великих розмірах.

Відповідно до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, «PVP» є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

У відповідності до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, «PVP» розміром від 15,0 г. і більше, є особливо великим розміром.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2015 року у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на вчинення контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), в особливо великих розмірах, який у жовтні-листопаді 2015 року був ним реалізований за наступних обставин.

Так, приблизно у кінці жовтня 2015 року на початку листопада 2015 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Харків, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб здійснив замовлення та організував відправлення з території Китайської Народної Республіки на територію України, з приховуванням від митного контролю, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), в особливо великих розмірах, шляхом використання міжнародного поштового відправлення № ЕА206713380CN.

При цьому, ОСОБА_6 , під час здійснення замовлення вказаного міжнародного поштового відправлення, з метою уникнення ним кримінальної відповідальності у випадку виявлення правоохоронними органами контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, одержувачем міжнародного поштового відправлення № ЕА206713380CN, без дозволу та не ставлячи до відома, зазначив особу на ім`я ОСОБА_9 , а також адресою доставки вказав адресу проживання останнього у м. Донецьк, а саме: АДРЕСА_6 .

Крім того, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою контролю за переміщенням міжнародного поштового відправлення № ЕА206713380CN з Китайської Народної Республіки до України та подальшого його отримання, вказав власний телефонний номер « НОМЕР_1 », як телефон одержувача відправлення.

Надалі, у кінці листопада 2015 року ОСОБА_6 , для реалізації свого умислу, використовуючи Інтернет-сайт «Robota.ua», підшукав особу на ім`я ОСОБА_10 , із яким домовився про отримання за грошову винагороду міжнародного поштового відправлення № ЕА206713380CN у відділенні Державного підприємства спеціального зв`язку «ЕМS», розташованому за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна, 7, та подальшу передачу відправлення йому, не ставлячи ОСОБА_10 до відома про свої злочинні наміри та про вміст міжнародного поштового відправлення.

21 листопада 2015 року через митний кордон України до зони митного контролю Митного посту «Спеціалізований» Відділу митного оформлення № 1 Київської міської митниці Державної фіскальної служби України, розташованої на території Державного підприємства спеціального зв`язку «ЕМS» (м. Київ, Вокзальна площа, 3), з Китайської Народної Республіки надійшло міжнародне поштове відправлення № ЕА206713380CN.

Згідно супровідних документів до міжнародного поштового відправлення № ЕА206713380CN його одержувачем є: «Goloveshko Aleksey, Ukraine, Donetsk regin, Donetsk city, st. Izhevska, 8, zip code 83000, phone: +32».

Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення № ЕА206713380CN, співробітниками Київської митниці Державної фіскальної служби України виявлено, що у ньому через митний кордон України переміщено кристалічну речовину світло-коричневого кольору масою 249,95 г.

Згідно висновку експертного дослідження № 1/8 від 23.11.2015 року, проведеного експертом Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, в результаті проведених досліджень встановлено, що кристалічна речовина, масою 249,95 г., містить у своєму складі «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Концентрація «PVР» (2(-1-піролідиніл)валерофенон) у кристалічній речовині 249,95 г. становить 60,91%, відповідно його маса становить 152,24 г.

26 листопада 2015 року ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою реалізації власного злочинного наміру, та отримання міжнародного поштового відправлення, від імені ОСОБА_11 , звернувся до Державного підприємства спеціального зв`язку «ЕМS» із заявою про зміну отримувача міжнародного поштового відправлення № ЕА206713380CN на ОСОБА_10 .

Цього ж дня, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою доведення до кінця власного злочинного задуму, направленого на вчинення контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, в особливо великих розмірах, не ставлячи до відома ОСОБА_10 про свої злочинні наміри та про вміст відправлення, повідомив останнього про надходження до Харкова міжнародного поштового відправлення № ЕА206713380CN та про необхідність його отримання у відділенні Державного підприємства спеціального зв`язку «ЕМS», розташованому за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна, 7. Однак, ОСОБА_10 від отримання міжнародного поштового відправлення № ЕА206713380CN відмовився, про що повідомив ОСОБА_6

30 листопада 2015 року в приміщенні відділення Державного підприємства спеціального зв`язку «ЕМS», розташованого за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна, 7, співробітниками Служби безпеки України проведено огляд місця події, в ході якого вилучили міжнародне поштове відправлення № ЕА206713380CN.

Відповідно до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, «PVP» є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

У відповідності до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, «PVP» розміром від 15,0 г. і більше, є особливо великим розміром.

Таким чином, викладені обставини та матеріали кримінального провадження дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у особливо великих розмірах, а також у вчиненні за попередньою змовою групою осіб контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у особливо великих розмірах, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305 КК України.

2 грудня 2015 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, а також затримано. У ході його особистого обшуку виявлено та вилучено:

1. Проїзний документ серії ЗІ № 475901, поїзд № 820 ДА число 19 місяць 11 години 16 хвилини 32 вагон № 02С Павлогр 1-Харків Пас місця 01.

2. Ланцюг з матеріалу, схожого на метал жовтого кольору, приблизною довжиною 54,5 см.

3. Ланцюг з матеріалу, схожого на метал жовтого кольору, приблизною довжиною 20,3 см.

4. Ланцюг з матеріалу, схожого на метал жовтого кольору, приблизною довжиною 22,1 см.

5. Кільце з матеріалу, схожого на метал жовтого кольору з прозорим каменем.

6. Кільце з матеріалу, схожого на метал жовтого кольору з прозорими каменями.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищезазначені документи, які вилучені під час особистого обшуку мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегти на собі його сліди, що відповідає критеріям п1 ч2 ст.167 КПК України.

Крім того, вилучене у ОСОБА_6 , якому в подальшому було оголошено повідомлення про підозру, майно має значення для можливої конфіскації, яка передбачена ст.305 КК України.

З огляду на зазначене, враховуючи положення ст. 173 КПК України, клопотання слід задовольнити, накласти арешт на майно вилучене 2 грудня 2015 року у ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 131, 132,167, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на майно, вилучене 2 грудня 2015 року у ході особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1. Проїзний документ серії НОМЕР_2 , поїзд № 820 ДА число 19 місяць 11 години 16 хвилини 32 вагон № 02С Павлогр 1-Харків Пас місця 01.

2. Ланцюг з матеріалу, схожого на метал жовтого кольору, приблизною довжиною 54,5 см.

3. Ланцюг з матеріалу, схожого на метал жовтого кольору, приблизною довжиною 20,3 см.

4. Ланцюг з матеріалу, схожого на метал жовтого кольору, приблизною довжиною 22,1 см.

5. Кільце з матеріалу, схожого на метал жовтого кольору з прозорим каменем.

6. Кільце з матеріалу, схожого на метал жовтого кольору з прозорими каменями.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1