КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-264/2010
Провадження № 264
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Ю.В. Васильченка про проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

07 липня 2010 року заступник начальник ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Ю.В. Васильченко звернувся з поданням про проведення виїмки в банківській установі - філії «Полтавське РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Полтава, МФО 331832).

В поданні посилався на те. що слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа № 10739005 за обвинуваченням директора ПП ВКФ «Доміно» ОСОБА_2 по ст. ст. 212 ч. З, 205 ч. 2 КК України.

В поданні посилається на те. що у філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Полтава. МФО 331832) міститься інформація, яка має суттєве значення для втснаовленння істини по кримінальній справі, а саме: про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «ТП «Автотранс-ЄЛ» () - № 01, який відкритий у філії «Полтавське РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» , за період часу з 01.01.2010 року по 29.06.2010 року, а також юридична справа, картки із зразками підписів та печатки, договори про надання послуг «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладення таких договорів і по теперішній час; довіреності на право користування ат розпорядження даними банківським рахунками ТОВ «ТП «Автотранс-ЄЛ»; платіжні доручення, грошові чеки по зазначеному банківському рахунку, за період часу з 01.01.2010 року по 29.06.2010 року.

Розглянувши матеріали подання, суд приходить до висновку, що подання підлягає залишенню без розгляду з наступних підстав.

Так, встановлено, що постановою заступника прокурора Полтавської області Мельника А.С. порушено кримінальну справу за фактом створення суб'єктів підприємницької діяльності ПП «Плай» (м. Полтава, ), ПП « Гаір - 2» (м. Полтава, ), які створені з метою прикриття незаконної діяльності в результаті чого заподіяно велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Постановою ст. слідчого з ОВС СВ ІІМ ДПА V Полтавській області Васильченко Ю.В. від 16 лютого 2010 року порушено кримінальну справу відносно директора ПП «ВКФ «Доміно» ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

16 лютого 2010 року ст. слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Васильченко Ю.В. обидві вище вказані цивільні справи об'єднані в одне провадження.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи. При необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором звертається з поданням до судді за місцем провадження слідства.

Враховуючи те, що слідство по вище вказаній кримінальній справі розслідується.

Слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області (м. Полтава, вул. Фрунзе, 4). яке знаходиться на території Октябрського району м. Полтави, подання про проведення обшуку не підлягає розгляду Київським районним судом м. Полтави.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Ю.В. Васильченка про проведення виїмки в банківській установі - філії «Полтавське РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Полтава, МФО 331832) - залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кузіна Ж.В.

07.07.2010