Справа №345/1478/14-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.04.2014 року м.Калуш

Старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване в АДРЕСА_1 , та надати можливість їх огляду , зняття копій відповідних документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) засноване відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.12.1995 року № 65 АТ шляхом перетворення державного концерну " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у відкрите акціонерне товариство відповідно до ІНФОРМАЦІЯ_6 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів" від 26.11.1994 № 699/94. Засновником ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є ІНФОРМАЦІЯ_5 , з часткою держави в статутному фонді 99,9 %. Постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 року № 1734 ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " віднесене до переліку підприємств , які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави .
Відповідно до Ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 18.09.2002 року порушено справу про банкрутство ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , і з даного часу Товариство перебувало в стадії розпорядження майном. Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 16.06.2010 р. введено процедуру санації ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 09.07.2012 по справі №Б-7-11/283-13/143-23/19 призначено керуючим санацією ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " арбітражного керуючого ОСОБА_4 , якого зобов"язано подати до суду план санації товариства. Крім того, було встановлено, що ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) спільно з ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є засновником ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з часткою ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у статутному фонді заснованого товариства 47,93% .
В свою чергу , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2004 році спільно з компанією " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Амстердам, королівство Нідерландів) було засновником ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з часткою в статутному фонді утвореного товариства відповідно 24% та 76 %. В подальшому , з метою збільшення статутного фонду новоствореного товариства , із ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в статут спільного підприємства (ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") було передано найбільш прибуткові виробництва "Поліолефін" , вінілхлориду та хлору і каустичної соди, отримані раніше ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у вигляді внеску до статутного фонду ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В подальшому статутний капітал ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " станом на 2013 рік складався з часток , внесених засновниками : ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 24 % та компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " 76 % відповідно.
В листопаді 2013 року , за сприяння арбітражного керуючого санацією ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 було організовано прийняття зборами засновників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рішення про продаж компанії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (Амстердам, королівство Нідерландів) частки ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в статутному фонді ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в розмірі 24 %. На основі прийнятого рішення, 04 грудня 2013 року реєстраційною службою Калуського управління юстиції внесено зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців до установчих документів юридичної особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", згідно яких одноосібним власником ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " стала компанія " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
Рішення про продаж частки ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у статутному фонді ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в розмірі 24 %, а також визначення осіб, які б мали повноваження управління належними ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " корпоративними правами в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо прийняття рішення про продаж 24 % частки ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у статутному фонді ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , наглядовою радою ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не погоджувалось та не приймалось.

На даний час встановлено , що матеріали реєстраційних справ щодо ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Відомості , наявні в документах , які знаходяться в матеріалах реєстраційних справ ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) необхідні для встановлення обставин , які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні встановлення фактичних обставин щодо розміру статутного фонду вказаних товариств; процесу , порядку та умов їх формування; проведені реєстраційні дії щодо даних юридичних осіб; осіб , які уповноважені були на прийняття рішень щодо проведення реєстрації змін до установчих документів вказаних товариств , а також уповноважені на подачу документів до Реєстраційної служби, та перевірки фактів протиправної поведінки осіб, які причетні до фактичного продажу частки ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в статутному фонді ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

У судовому засіданні старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про вилучення яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та надати можливість їх огляду , зняття копій відповідних документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 довів, що матеріали реєстраційних справ ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване в АДРЕСА_1 .

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження відомості, які містяться в матеріалах реєстраційних справ ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення фактичних обставин щодо розміру статутного фонду вказаних товариств; процесу , порядку та умов їх формування; проведені реєстраційні дії щодо даних юридичних осіб; осіб, які уповноважені були на прийняття рішень щодо проведення реєстрації змін до установчих документів вказаних товариств , а також уповноважені на подачу документів до Реєстраційної служби, та перевірки фактів протиправної поведінки осіб, які причетні до фактичного продажу частки ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в статутному фонді ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та не можуть бути встановлені іншими способами доказування. Тому, суд приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 слід задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване в АДРЕСА_1 , та надати можливість їх огляду, зняття копій відповідних документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: