пр. № 1-кс/759/2539/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2014 рокуслідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000041 від 24.05.2014 слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_3 , клопотання про надання доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 24.05.2014, відносно службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до аналітичноїдовідки № 129/16-30/35944802 від 20.05.2014 Про результатидослідженняфінансовихопераційпроведених за участюТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 при здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2013 по 30.04.2014, складеної ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 )перерахувалокошти до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за будуваннягуртожитку № 8, за адресою: АДРЕСА_1 у сумі 14 419 360 грн., в подальшомучастиназазначенихкоштів, а саме10 294 205 грн. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахована до підприємства з ймовірноюознакою транзитера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в подальшомуперерахувало 10 294 205 грн. до підприємства з ознаками фіктивності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що в свою чергупризвело до незаконно сформованогоподаткового кредиту у сумі 2 058 841 грн. службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та не сплатою до бюджету ПДВ на загальну суму 2 058 841 грн.

Допитаний директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 показав, що роботи, згідно договірних відносин із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на об`єкті працівниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 не виконувались, для їх виконання було залучено субпідрядну організацію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутні трудові ресурси, виробничі потужності, устаткування, транспортні засоби, згідно форми 1-ДФ на підприємстві зареєстрована 1 особа.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 та м. Києві № 04-03/3693 від 26.06.2014 суб`єкт господарювання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки не отримував.

Крім того, у ходідосудовогорозслідуванняданогокримінальногопровадженнявстановлено, що СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудоверозслідування у кримінальномупровадженні № 000036 від 05.03.2014, за ознакамикримінальногоправопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 205 КК України.

Згідновитягу з кримінальногопровадження № 000036 від 05.03.2014 встановлено, щоневстановлені особи, якідіяли за попередньоюзмовою, знаходячись на території м. Києва, з метою прикриттянезаконноїдіяльності у період 2011-2013 створили, шляхом реєстрації, суб`єктипідприємницькоїдіяльності, середякихТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відіменіслужбовихосібвищезазначеногопідприємства надавались послуги по незаконному формуваннюподаткового кредиту, через використаннярахунків по яких проводилисьнезаконнеобготівкуваннягрошовихкоштів, тобтовикористовувалисьневстановленими особами у незаконнійдіяльність.

В ході досудового розслідування встановлено, щоТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_7 , в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраційні документи підприємства.

Тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є необхідним, оскільки вказані документи містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , заадресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги, що в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою:

АДРЕСА_2 , знаходяться реєстраційні та статутні документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Враховуючи викладене суд дійшов висновку про необхідність задоволенні вказаного клопотання,-

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві ОСОБА_4 , - задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Топоровському .ВВ., на тимчасовий доступ до оригіналів юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СУ ФР ІНФОРМАЦІЯ_8 лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 або працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 , за його дорученням.

3.Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва ОСОБА_1