Провадження № 1-кс/638/2601/15
У Х В А Л А
Іменем України
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
14 вересня 2015 року. Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській ОСОБА_3 , погодженого проку¬рором проку¬ратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
як видно з клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В своїй заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає в с. Ясенівці Львівської області повідомила, що вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла повідомлення, згідно якого ФОП « ОСОБА_6 » реалізовував пластикові шезлонги та після спілкування з ним перерахувала гроші в сумі 1630 грн. на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що відкрито на ОСОБА_7 .
Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 06.07.2015 року в мережі Інтернет вона знайшла повідомлення про продаж пластикових шезлонгів та зателефонували за номером НОМЕР_2 , який вказано в об`яві та замовили у продавця два шезлонги. Приблизно через 10 хвилин продавець перетелефонував, але з номера НОМЕР_3 і попрохав перерахувати гроші на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що відкрито на ОСОБА_7 та до теперішнього часу шезлонги ОСОБА_5 так і не отримала.
З метою всебічного, повного об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення істини по справі та інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів з відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 зареєстрованого в м. Горлівка Донецької області.
В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.
Представник банку до суду не зявився.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом встановлено, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні».
Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.
Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, в тому числі почеркознавчої, а також наявністю загрози знищення або пошкодження вказаних документів.
Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.Беручи до уваги викладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, що знаходяться в юридичній справі оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 ; реєстри руху грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до 02.09.2015 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням назв контрагентів, ЄДРПОУ, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії; інформації про використання карткового рахунку № НОМЕР_1 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку до 02.09.2015 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; інформації що утримується на фото та відео регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку до 02.09.2015 року; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, доручити слідчому СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням відповідним оперативним працівникам міліції.
Строк дії ухвали до 14.10.2015 року.
Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

14 вересня 2015 року року м. Харків