МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 480/2647/15-к
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
13 січня 2016 року м. Миколаїв
в с т а н о в и в :
Прокурор звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з відомостями, які знаходяться в розпорядження установи банку, а саме ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 21.12.2015 р. до Миколаївського відділення Очаківського ВП ГУНП у Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 з заявою про те, що 17.12.2015 р. чоловік на ім`я ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_4 заволодів його коштами в сумі 4000 грн., які останній перерахував на рахунок фірми розташованої у АДРЕСА_2 на придбання міні-трактора марки «Донжер», чим заподіяв матеріальну шкоду на суму 4000 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в мережі Інтернет на сайті «OLХ» знайшов інформацію про продаж міні-трактора, після чого у телефонному режимі зв`язався з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , який представився працівником компанії, що займається реалізацією міні-тракторів та обладнання. В ході розмови 17.12.2015 р. ОСОБА_4 замовив міні-трактор марки «Донжер», вартістю 30 000 грн. і ОСОБА_5 пообіцяв, що вищевказаний міні-трактор він отримає 21.12.2015 р. При цьому ОСОБА_4 за домовленістю з ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 4 000 грн. на рахунок, який вказав йому останній, а саме: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Зазначені кошти ОСОБА_4 перерахував через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджує квитанція № 001854 від 17.12.2015 р.
Необхідність надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вмотивована тим, що в цій банківській установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме: відомості стосовно наявності руху грошових коштів перерахованих на рахунок за № НОМЕР_1 .
Заслухавши в судовому засіданні доводи прокурора та, дослідивши надані письмові докази, вважаю наступне.
У відповідності до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, окрім іншого, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Отже в силу ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України документи про які йдеться в клопотанні слідчого містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 163 ч. 6 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні письмові докази вказують на незаконність заволодіння невстановленими особами коштами ОСОБА_4 .
Таким чином, орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що відомості стосовно руху та залишку на рахунку коштів на рахунку № НОМЕР_1 мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази. Вказані дані можуть сприяти встановленню особи причетної до вчинення злочину.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання прокурора Миколаївського РВ Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів наявних в розпорядженні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Надати прокурору Миколаївського РВ Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 , зобов`язавши ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надатиінформацію за 17 грудня 2015 року, в якій зазначити:
- відомості стосовно руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , адреса де саме здійснювалося зняття коштів з вищевказаного рахунку, а також надати матеріали фото - відеозапису особи, якою було знято зазначені кошти.
Копію зазначеної інформації надати в письмовому виді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її винесення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1