печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000126, зареєстрованому 18.03.2014 у ЄРДР за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Міненерговугілля) за попередньою змовою зі службовими особами державного підприємства (далі ДП) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та іншими шляхом отримання дотацій з Державного бюджету України в межах бюджетної програми «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття затрат з собівартості готової товарної вугільної продукції» (далі Програма) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2013 № 153 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового покриття вугледобувних підприємств, що включаються до собівартості готової товарної вугільної продукції (далі Порядок)» визначений механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за Програмою.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.05.2014 № 16-08/677-10680 на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.02.2013 № 153 в ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 учасниками Програми відкриті розрахункові рахунки.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На вищезазначених рахунках, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 відображається інформація щодо перерахування бюджетних коштів з Міненерговугілля до учасників Програми.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення у копіях, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України майору міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в копіях, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 1.1. Справ з юридичного оформлення рахунків:

- НОМЕР_2 відкритому 26.06.2012 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 відкритому 08.01.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_5 відкритому 26.07.2013 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 відкритому 31.03.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_8 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 відкритому 09.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_11 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 відкритому 13.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_14 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 відкритому 23.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_17 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 відкритому 13.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_20 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 відкритому 23.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_23 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 відкритому 03.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_26 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_28 відкритому 03.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_29 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 відкритому 23.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_32 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 ;

- НОМЕР_34 відкритому 27.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 ;

- НОМЕР_35 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 ;

- НОМЕР_37 відкритому 10.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 ;

- НОМЕР_38 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 ;

- НОМЕР_40 відкритому 24.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 ,

- в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- 1.2. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам:

- НОМЕР_2 відкритому 26.06.2012 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 відкритому 08.01.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_5 відкритому 26.07.2013 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 відкритому 31.03.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_8 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 відкритому 09.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_11 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 відкритому 13.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_14 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 відкритому 23.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_17 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 відкритому 13.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_20 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 відкритому 23.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_23 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 відкритому 03.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_26 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_28 відкритому 03.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_29 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 відкритому 23.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_32 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 ;

- НОМЕР_34 відкритому 27.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 ;

- НОМЕР_35 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 ;

- НОМЕР_37 відкритому 10.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 ;

- НОМЕР_38 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 ;

- НОМЕР_40 відкритому 24.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 ,

- всі за період з 23.01.2011 по 12.05.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

- 1.3. Платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках:

- НОМЕР_2 відкритому 26.06.2012 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 відкритому 08.01.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_5 відкритому 26.07.2013 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 відкритому 31.03.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_8 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 відкритому 09.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_11 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 відкритому 13.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_14 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 відкритому 23.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_17 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_19 відкритому 13.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;

- НОМЕР_20 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 відкритому 23.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_23 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 відкритому 03.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_26 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_28 відкритому 03.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 ;

- НОМЕР_29 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_31 відкритому 23.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 ;

- НОМЕР_32 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 ;

- НОМЕР_34 відкритому 27.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_33 ;

- НОМЕР_35 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 ;

- НОМЕР_37 відкритому 10.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 ;

- НОМЕР_38 відкритому 26.01.2011 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 ;

- НОМЕР_40 відкритому 24.01.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_39 ,

- платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 23.01.2011 по 12.05.2014.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13195/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1