печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

14 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Пилаєва М.К., за участю секретаря Сосюри О.М., слідчого Смирнової Е.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Е.Г. про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення у кримінальному провадженні № 0000053 від 21.11.2012, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції Смирнова Е.Г. за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. звернулась з клопотанням у кримінальному провадженні №0000053 від 21.11.2012 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТзОВ «ЦІМБОРИ» () та ТзОВ «ЛІМНИЦЯ» () за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТзОВ «ЦІМБОРИ» та ТзОВ «ЛІМНИЦЯ» в печатному вигляді та на електронних носіях, а саме: договори, угоди, контракти, видаткові, прибуткові накладні, товаро - транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, рахунки - фактури, акти виконаних робіт, акти прийняття - здачі документів, що підтверджують оплату, векселі, а також копії установчих, реєстраційних та дозвільних документів; штампів та печаток підприємства; чорнових записів, що використовувалися при веденні бухгалтерського обліку та господарської діяльності; грошей та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом; продукції, отриманої контрабандним шляхом, яка реалізується по підробленим документам.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000053 від 21.11.2012 за ознаками злочинів, передбачених ч.2,4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що група осіб, діючи на території м. Києва та м. Донецька, здійснюючи оптово-роздрібну торгівлю припейд - продукцією (картки для поповнення рахунків мобільного зв'язку) на підставі легальних контрактів на придбання такої продукції у операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ«МТС Україна», ТОВ «Астеліт» організували схему отримання готівкових і безготівкових коштів та незаконного виведення їх в тіньовий обіг: вказані особи, без реєстрації суб'єктів господарювання, тобто ухиляючись від державного контролю за підприємницькою діяльністю та без дотримання норм податкового законодавства, здійснювали реалізацію припейд - продукції в мережі роздрібної торгівлі за готівку, яку в подальшому вводили в легальний обіг шляхом перерахування коштів на поточні рахунки підконтрольних підприємств, а також з використанням ряду навмисно створених для цього фіктивних підприємств. Зокрема, отримано дані про причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ТзОВ «ЦІМБОРИ» () та ТзОВ «ЛІМНИЦЯ» (), які мали господарські взаємовідносини з ТОВ «Фінанс Пан Трейд» () та ТОВ «Нові Технології ТПВ» (), які мають ознаки фіктивності. Згідно отриманих даних ТзОВ «ЦІМБОРИ» та ТзОВ «ЛІМНИЦЯ» фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстровано за одним із засновників цих товариств ОСОБА_3.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТзОВ «ЦІМБОРИ» та ТзОВ «ЛІМНИЦЯ» по взаємовідносинах з ТОВ «Фінанс Пан Трейд» () та ТОВ «Нові Технології ТПВ» () в печатному вигляді та на електронних носіях, а саме: договори, угоди, контракти, видаткові, прибуткові накладні, товаро - транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, рахунки - фактури, акти виконаних робіт, акти прийняття - здачі документів, що підтверджують оплату, векселі, а також копії установчих, реєстраційних та дозвільних документів; відбитки штампів та печаток підприємств; чорнові записи, що використовувалися при веденні бухгалтерського обліку та господарської діяльності.

Клопотання в частині вимог щодо обшуку та вилучення вказаного переліку документів фінансово-господарської діяльності ТзОВ «ЦІМБОРИ» та ТзОВ «ЛІМНИЦЯ» по взаємовідносинах з іншими суб'єктами господарювання, а також штампів та печаток підприємства; грошей та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом; продукції, отриманої контрабандним шляхом, яка реалізується по підробленим документам, - задоволенню не підлягає у зв'язку з його необґрунтованістю та недостатністю даних, які вказують на наявність достатніх підстав згідно ч.5 ст.234 КПК України для їх обшуку та вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, ст.ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Е.Г. про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення у кримінальному провадженні № 0000053 від 21.11.2012 - задовольнити частково.

Дозволити провести обшук за місцем фактичного знаходження ТзОВ «ЦІМБОРИ» () та ТзОВ «ЛІМНИЦЯ» () за адресою: АДРЕСА_1, право власності на які зареєстровано за ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТзОВ «ЦІМБОРИ» та ТзОВ «ЛІМНИЦЯ» по взаємовідносинах з ТОВ «Фінанс Пан Трейд» () та ТОВ «Нові Технології ТПВ» () в печатному вигляді та на електронних носіях, а саме: договори, угоди, контракти, видаткові, прибуткові накладні, товаро - транспортні накладні, податкові накладні, специфікації, рахунки - фактури, акти виконаних робіт, акти прийняття - здачі документів, що підтверджують оплату, векселі, а також копії установчих, реєстраційних та дозвільних документів; відбитки штампів та печаток підприємств; чорнові записи, що використовувалися при веденні бухгалтерського обліку та господарської діяльності.

В задоволенні клопотання в частині вимог про надання дозволу на обшук та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТзОВ «ЦІМБОРИ» та ТзОВ «ЛІМНИЦЯ» по взаємовідносинах з іншими, крім ТОВ «Фінанс Пан Трейд» () та ТОВ «Нові Технології ТПВ» (), суб'єктами господарювання, а також штампів та печаток підприємства; грошей та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом; продукції, отриманої контрабандним шляхом, яка реалізується по підробленим документам, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена та підписана слідчим суддею в двох примірниках, один з яких залишається в матеріалах провадження, а другий скріплюється печаткою суду та видається зазначеній в ухвалі особі.

Слідчий суддя М.К. Пилаєва