Справа № 686/9518/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
18 травня 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2015 року близько 13:40 год. невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником безпеки банку, з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа грошовими коштами неповнолітньої ОСОБА_2 в сумі 516 грн., внаслідок чого спричинила ОСОБА_3 шкоди на вказану суму.
За даним фактом 30.04.2015 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно показів ОСОБА_4 грошові кошти були незаконно перераховані із її кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 30.04.2015 року, одним переказом на 516 гривень.
У зв`язку з цим виникла необхідність, в з`ясуванні особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 перерахувавши із картки № НОМЕР_1 , а саме є необхідність у встановленні куди перераховано кошти, а у разі із перерахування на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким рахунком закріплена вказана картка, кому належить картка та коли де і отримувались грошові кошти із вказаної картки, перераховані 30.04.2015 року.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована в АДРЕСА_1 , в яких містяться відомості про те куди були перераховані грошові кошти із картки № НОМЕР_1 , та у разі перерахування їх на іншу картку вказаного банку дані про рух коштів та власника картки.
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 задовольнити.
2. Дозволити старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_5 та/або за його дорученням та о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 :
- виписку про рух коштів по рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. до 24:00 год. 30.04.2015, із зазначенням власника карткового рахунку та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували грошові кошти із вказаної картки (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД).
- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 30.04.2015 по теперішній час, які буди перераховані із картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 .
- матеріали службового розслідування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по факту вказаного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_2 .
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 17 червня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1