Справа № 473/3869/15-к

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"05" лютого 2016 р. м. Вознесенськ

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 з участю слідчого Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського МВ УМВС України в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначено, 06.03.2014 до Вознесенського МВ УМВС надійшла заява від ОСОБА_5 , про підроблення та використання завідомо підробленого документу.

Слідчим СВ Вознесенського МВ УМВС дана заява, була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за № 0000492 від 06. 03.2014 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.11.2004 року у м. Вознесенську, на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбулись загальні збори засновників даного підприємства (в кількості 36 осіб, в тому числі за довіреністю), про продаж своїх часток у статутному фонді товариства ОСОБА_5 .

Рішення про відступлення часток у статутному фонді товариства на користь ОСОБА_5 було оформлене протоколом № 1 загальних зборів товариства від 01.11.2004р. При цьому до протоколу № 1 від 01.11.204р., був доданий додаток, а саме список осіб які продали свої частки в уставному фонді підприємства, де кожен з засновників поставив свій підпис.

В подальшому 04.11.2004р. між ОСОБА_5 та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір купівлі-продажу часток учасників товариства. За вказаним договором, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , продали свої частки в статутному капіталі товариства ОСОБА_5 , про що вони поставили свої підписи в даному договорі.

Цього ж дня, з усіма особами, які відчужили свої частки ОСОБА_5 був проведений повний розрахунок, де кожен з засновників отримав грошові кошти в сумі 1000 гривень.

В подальшому, в порушення прийнятих на себе зобов`язань вище вказані особи, з наступного дня почали уникати від належного оформлення реєстрації за ОСОБА_5 права власності на частку в статутному фонді товариства.

В подальшому, з метою позбавлення ОСОБА_5 належним чином оформити у власність придбану частку в статутному майні товариства, ОСОБА_37 та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розуміючи відсутність права на розпорядження частками вже відступленими ОСОБА_5 за договором від 04.11.2004р., подали на реєстрацію зміни до установчих документів товариства, оформлені протоколом загальних зборів від 23.12.2004р.

Фактично, загальні збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.12.2004р. не проводились, питання порядку денного, зазначені в протоколі, не обговорювались, рішення з питань порядку денного, оформлені протоколом загальних зборів від 23.12.2004р., засновниками товариства не приймались.

Протокол загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.12.2004р. підписаний ОСОБА_38 і ОСОБА_39 , в якості секретаря та голови зборів відповідно.

В подальшому, на підставі вищезазначеного протоколу, ОСОБА_38 було подано до державного реєстратора Вознесенської районної державної адміністрації Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в новій редакції, реєстраційна картка, протокол загальних зборів від 23.12.2004р.

Допитані в якості свідків, засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в протоколі загальних зборів від 23.12.2004р. повідомили, що загальні збори 23.12.2004р. не проводились, про прийняті рішення та факт проведення таких зборів, їм невідомо.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_38 повідомив, що не може пояснити чи підписував він протокол загальних зборів від 23.12.2004р., чи підписував він реєстраційну картку для проведення державної реєстрації змін до установчих документів товариства.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення винних осіб, причетних до виготовлення протоколу загальних зборів від 23.12.2004р., складання на підставі протоколу реєстраційної картки та подачі комплекту документів до державного реєстратора у цьому провадженні є потреба встановлення особи, яка підписала протокол загальних зборів від 23.12.2004р. від імені голови зборів та секретаря, а також реєстраційну картку підприємства.

Встановлення зазначених обставин потребує проведення судової почеркознавчої експертизи.

В своєю чергу, проведення судової почеркознавчої експертизи вимагає надання експертові для дослідження крім вільних зразків почерку осіб, оригіналів документів, підпис та текст в яких підлягають дослідженню.

Крім того, 23.10.2015 Господарський суд Миколаївській області повідомив, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка, відповідно до повідомлення державного реєстратора зберігається в матеріалах справи № 4/126/10 у зв`язку із подачею апеляційної скарги була направлена до Одеського Апеляційного адміністративного суду.

На даний час вищевказана справа повернута до Господарського суду Миколаївської області.

В судовому засіданні слідчий Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити, так як в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься протокол загальних зборів від 23.12.2004р. та реєстраційна картка підприємства має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка, відповідно до повідомлення державного реєстратора зберігається в матеріалах справи № 4/126/10, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї реєстраційної справи для направлення за місцем проведення судової почеркознавчої експертизи.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 суд прийшов до такого.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2014 року за № 0000492 внесено інформацію про кримінальне правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка, відповідно до повідомлення державного реєстратора зберігається в матеріалах справи № 4/126/10, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю тимчасового вилучення цієї реєстраційної справи для направлення за місцем проведення судової почеркознавчої експертизи.

Вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не містять охоронювану законом таємницю.

Звідси суд вважає, що клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області, погоджене з заступником Вознесенської місцевої прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка, відповідно до повідомлення державного реєстратора зберігається в матеріалах справи № 4/126/10, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю тимчасового вилучення цієї реєстраційної справи для направлення за місцем проведення судової почеркознавчої експертизи.

Ухвала підлягає виконання в строк до 19 лютого 2016 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ можливе настання наслідків, передбачених ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1