УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/9951/13-к

13.08.2013року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Шиліній М.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № № 00000008 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767), зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1/ вул. Пушкінська, буд. 8/26) щодо його клієнта - ТОВ Вента-Трейд (), в частині взаємовідносин з СТОВ Гопри Сервіс-Груп ЛТД (), а саме:

● роздруківку руху грошових коштів між ТОВ Вента-Трейд () та СТОВ Гопри Сервіс-Груп ЛТД () по рахунку №1281 від 11.04.2012 (Українська гривня), які належать ТОВ Вента-Трейд (), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагента СТОВ Гопри Сервіс-Груп ЛТД, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.09.2012 року по 30.09.2012 року;

● документи юридичної справи ТОВ Вента-Трейд (), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

● видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ Вента-Трейд () або уповноваженими особами готівкових грошових коштів, що надійшли від СТОВ Гопри Сервіс-Груп ЛТД через касу ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ Вента-Трейд (), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

● угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ Вента-Трейд () використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

● кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;

● зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобов'язати ПАТ ВТБ Банк (МФО 321767) надати можливість зазначеному слідчому вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2