печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3601/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 18.11.2015 за фактами шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи на території міст Києва, Одеси, Вінниці, Харкова, Сум, Чернігова та Дніпропетровськ, в період часу з 07.08.2015 по 02.11.2015, використовуючи підроблені документи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом отримання кредитів в рамках Державної цільової економічної програми «Енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки» затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 01.03.2010 № 243 (зі змінами та доповненнями).

Внаслідок протиправних дій невстановлених осіб банківській установі завдано шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 844 000 (вісімсот сорок чотири) тисячі гривень.

Відповідно до заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинене кримінальне правопорушення від 12.11.2015 № 22/1-11/6581/11778 довідки з місць роботи зазначених у договорах осіб, є можливо сфальсифікованими.

На даний час вживаються заходи для встановлення місцезнаходження зазначених осіб (позичальників) для проведення їх допиту з приводу обставин оформлення кредитів та надання правової оцінки їх діям.

Поряд з цим, встановлено, що для отримання зазначених кредитів невстановленими особами використовувались наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

Окрім цього на теперішній час потрібно підтвердити чи спростувати участь самих громадян паспорти яких було використано для отримання кредитів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на причетність до вчинення вказаного злочину.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні інформації про вищезазначених абонентів мобільного зв`язку, надання вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, із прив`язкою до базових станцій за період з 05.01.2015 до 11.01.2016, для встановлення всіх учасників організованої групи, тривалості існування, обставин вчинення кримінального правопорушення, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з`єднань мобільних телефонів, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) є той факт, що вказані особи отримують телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000611 від 18.11.2015 за фактами шахрайського заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставівикладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчийсуддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000611 від 18.11.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам оперативних підрозділів НП України тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді документи за період часу з 05.01.2015 до 11.01.2016, які містять інформацію за абонентськими номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , а саме:

Адреси розташувань базових станцій;

Типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація);

Дати, час та тривалість з`єднань;

Адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1