Справа № 161/1548/15-к
Провадження № 1-кс/161/405/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 11 лютого 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з наданням можливості оригіналів та копій наступних документів, а саме:

- копії заяви-анкети на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 ;

- копію анкети клієнта банку, яка заповнялась для договору про відкриття карткового рахунку;

- копію договору, який було укладено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 ;

- копії документів наданих для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 ;

- копії розписки про отримання карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 за період з 1 вересня 2014 року до дати винесення ухвали суду;

- копій інших документів, які було оформлено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 ..

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000358 від 24.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, так як в ході проведення оперативно-розшукових заходів задокументовано, що 25.09.2014 близько 12 години 00 хвилин в службовому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками міліції було виявлено та вилучено почтовий конверт надісланий з м. Луцька для засудженого ОСОБА_6 , в якому знаходилось 2 кросворди та 3 гелеві ручки, при відкритті яких в середині виявлено 12 згортків фольги з частинами таблеток білого кольору, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 та прокурора прокуратури Волинської області, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 та за її дорученням іншому слідчому, або працівнику оперативних служб тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з наданням можливості оригіналів та копій наступних документів, а саме:

- копії заяви-анкети на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 ;

- копію анкети клієнта банку, яка заповнялась для договору про відкриття карткового рахунку;

- копію договору, який було укладено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 ;

- копії документів наданих для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 ;

- копії розписки про отримання карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 за період з 1 вересня 2014 року до дати винесення ухвали суду;

- копій інших документів, які було оформлено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 ..

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 та за її дорученням іншому слідчому, або працівнику оперативних служб тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з наданням можливості оригіналів та копій наступних документів, а саме:

- копії заяви-анкети на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 ;

- копію анкети клієнта банку, яка заповнялась для договору про відкриття карткового рахунку;

- копію договору, який було укладено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 ;

- копії документів наданих для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 ;

- копії розписки про отримання карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 за період з 1 вересня 2014 року до дати винесення ухвали суду;

- копій інших документів, які було оформлено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ОСОБА_5 ..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1