печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання директора ТОВ «ТИТАНСПОРТ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000151,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката директора ТОВ «ТИТАНСПОРТ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000151.

В обґрунтування даного клопотання заявник вказує на те, що 03.08.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ТИТАНСПОРТ» (), а саме: № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 21.10.2014р. у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, буд. 60, в частині видатку коштів. Вказує на те, що 06.10.2015 року, в ході досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000151, зареєстрованому 19.03.2015 року в ЄРДР, не підтверджено, що кошти, які знаходяться на арештованих рахунках, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них. На даний час відсутня необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження. Зазначає, що через арешт рахунків ТОВ «ТИТАНСПОРТ» було паралізовано нормальну діяльність товариства, що тягне за собою великі збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє товариство можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, тобто виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки, виконувати зобов`язання перед контрагентами.

В судове засідання представник ТОВ «ТИТАНСПОРТ» не з`явився. Причини неявки суду не відомі.

Слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 в судове засідання з розгляду клопотання не з`явилася. Через канцелярію суду 04.11.2015 року надійшов лист, за підписом слідчого слідчої групи ОСОБА_4 , в якому вказано про те, що ГСУ МВС не заперечує щодо скасування арешту з майна ТОВ «ТИТАНСПОРТ», оскільки в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Також містилося прохання проводити розгляд справи за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління МВС знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000151, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2015 р., накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ТИТАНСПОРТ» (), а саме: № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), відкритий 21.10.2014р. у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), юридична адреса: м. Харків, проспект Московський, буд. 60, в частині видатку коштів.

Листом від 03.11.2015 року за № 13/1/1-23885, за підписом слідчого слідчої групи ОСОБА_4 , зазначено, що службовими особами ТОВ «ТИТАНСПОРТ» органу досудового розслідування надано відповідні фінансово-господарські документи щодо діяльності товариства. На даний час ГСУ МВС не заперечує щодо скасування арешту з майна ТОВ «ТИТАНСПОРТ», оскільки в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

В клопотанні директор ТОВ «ТИТАНСПОРТ» ОСОБА_3 вказала про те, що через арешт рахунків ТОВ «ТИТАНСПОРТ» паралізовано нормальну діяльність товариства, що тягне за собою великі збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє товариство можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, тобто виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки, виконувати зобов`язання перед контрагентами.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу, арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Вирішуючи клопотання директора ТОВ «ТИТАНСПОРТ» ОСОБА_3 , слідчий суддя виходить з того, що хоча на даний час і триває досудове розслідування, однак слідчим органом не надано доказів причетності директора ТОВ «ТИТАНСПОРТ» та його працівників до розслідуваного кримінального провадження № 0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Приймаючи до уваги наявні в клопотанні документи, відсутність в матеріалах справи будь-яких документів на підтвердження доцільності подальшого арешту грошових коштів, слідчий суддя приходить до висновку, що подальший арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «АВТООПТ ТРАНС» у ПАТ «АВАНТ-БАНК» (МФО 380708), є необґрунтованим.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 18 ч. 1 ст. 2, ст. ст. 7, 26, 174, 309, ч. 2 ст. 376, ст. ст. 532-534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання директора ТОВ «ТИТАНСПОРТ» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000151 задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ ТИТАНСПОРТ () в ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005), у кримінальному провадженні № 0000151, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 серпня 2015 року.

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1