Провадження №1-кс/200/2438/15
Справа №200/6694/15-к
УХВАЛА
03 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо взаємовідносин у 2014 році з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: договорів купівлі-продажу на поставку товарно-матеріальних цінностей (хлор рідкий) та додаткових угоди до них, специфікацій, товарно-транспортних накладних, товарних і та податкових накладних, платіжних документів, рахунків, актів прийому - передачі ТМЦ, довіреностей, актів зустрічних звірок, службового листування, тендерної документації, а також інших оригіналів документів, на підставі яких були укладені зазначені договори, що знаходяться у володінні Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

Відповідно до клопотання слідчого, посадові особи Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 в січні 2014 року укладали договори з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 на поставку товарно-матеріальних цінностей (хлор-рідкий) на загальну суму 15 997 000 гривен. Згідно податкових звітностей в період з 01.01.2014 до 31.12.2014 КП ІНФОРМАЦІЯ_1 задекларував податковий кредит від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за отримання товарно-матеріальні цінності в сумі 6 150 253,14 гривен.

В свою чергу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 уклало у 2014 році договір з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 на поставку товарно-матеріальних цінностей (хлор-рідкий). Згідно податкових звітностей в період з 01.01.2014 до 31.12.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 задекларував податковий кредит від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 за отримання товарно-матеріальні цінності в сумі 1 303 441 гривен.

Також у 2014 році між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП ОСОБА_4 укладено договір на поставку ніби то товарно-матеріальних цінностей (хлор-рідкий), який в дійсності поставлено не було. Згідно податкових звітностей в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 задекларував податковий кредит від ПП ОСОБА_4 за отримання товарно-матеріальні цінності в сумі 14 792 610 гривен.

Однак, згідно висновку дослідження головного управління ДФС у Дніпропетровській області від 11.02.2015, при дослідженні діяльності КП ІНФОРМАЦІЯ_1 на предмет фінансово-господарських відносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2014 році встановлено, що ланцюг постачання ТМЦ хлор рідкий характеризується імітацією постачання товару без настання реальних наслідків, спрямованих на привласнення бюджетних коштів шляхом проведення безтоварних операцій.

Встановлено, що оригінали договору купівлі-продажу ТМЦ та інших документів, що стосуються укладення договору з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також документи щодо перерахування коштів знаходяться у володінні Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Дані документи можуть мати ознаки речових доказів у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Комунальному підприємству ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо взаємовідносин у 2014 році з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: договорів купівлі-продажу на поставку товарно-матеріальних цінностей (хлор рідкий) та додаткових угоди до них, специфікацій, товарно-транспортних накладних, товарних і та податкових накладних, платіжних документів, рахунків, актів прийому - передачі ТМЦ, довіреностей, актів зустрічних звірок, службового листування, тендерної документації, а також інших оригіналів документів, на підставі яких були укладені зазначені договори, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 03 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1