ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/13482/12

Пров. №4/2120/1934/12

14.11.2012 р. Суворовський районний суд м. Херсона у складі:

Головуючого судді Корецького Д.Б.,

при секретарі Солопоновій К.М.,

за участю прокурора Рвачова С.І.,

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ "МАРФIНБАНК" ПП «КФ «Агротранс» () та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, суд, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі №330208-12, порушеній у відношенні директора ПП «КФ «Агротранс» (), за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у декларації з ПДВ ПП «КФ «Агротранс» за період жовтень грудень 2011 року ОСОБА_2 з метою приховування обєктів оподаткування податку на прибуток, вніс завідомо неправдиві відомості про відсутність операцій, які не дають право на нарахування податкового кредиту з ПДВ та податкових зобовязань з вказаного податку (операції з купівлі продажу сільськогосподарської продукції), однак які формують валові витрати та валові доходи з податку на прибуток.

Таким чином, ОСОБА_2, будучи директором ПП «КФ «Агротранс», в порушення вимог ст.ст. 134, 137, 149, 152 ПК України, за період 01.10.11 31.12.2011, шляхом службового підроблення, ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах у сумі 8 904 817 грн., що у 18926 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що ПП «КФ «Агротранс» () використовує у своїй фінансово-господарській діяльності поточні рахунки № 1, № 1 відкриті в ПАТ "МАРФIНБАНК".

В судовому засіданні слідчий подання підтримав, просив суд його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подання слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ "МАРФIНБАНК" ПП «КФ «Агротранс» () та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає за необхідне задовольнити подання слідчого про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого з ОВС СВ ДПС в Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ "МАРФIНБАНК" ПП «КФ «Агротранс» () та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати ПАТ "МАРФIНБАНК" дозвіл на розкриття інформації стосовно її клієнта - ПП «КФ «Агротранс» (), яка містить банківську таємницю, а саме:

●інформації, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № 1, № 1 (код валюти 980) за період з 08.10.2010 року по 14.02.2012 року, які належать ПП «КФ «Агротранс» ();

●інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

●інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ПП «КФ «Агротранс» (), а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

●інформації, яка міститься у платіжних дорученнях, видаткових ордерах та касових чеках про отримання службовими особами ПП «КФ «Агротранс» () готівкових грошових коштів через касу ПАТ "МАРФIНБАНК", а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

●інформації, яка міститься в угодах та інших документах, на підставі яких ПП «КФ «Агротранс» () використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»;

●інформації щодо внесення (повернення) готівки на рахунки № 1, № 1 (код валюти 980) за період з 08.10.2010 року по 14.02.2012 року.

Провести виїмку у Центральному відділенні ПАТ "МАРФIН БАНК" у м. Херсоні за адресою м. Херсон, вул. Червонопрапорна, 1 виїмки первинних документів, що містять зазначену вище інформацію та становлять банківську таємницю.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3