Справа №712/9138/15-к
Провадження №1кс/712/3724/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містятьохоронювану законом таємницю

м. Черкаси 11 серпня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0002150, слідчим СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ,та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме таких, що перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначає, що 22.06.2015 року до Придніпровського РВ УМВС надійшла заява гр. ОСОБА_4 1979 р.н. про те, що 16.06.2015 року близько 14:15 год. поблизу АДРЕСА_2 перерахував грошові кошти 6 500 гривень на рахунок ОСОБА_5 та 17.06.2015 року близько 10:20 год. гр. ОСОБА_4 перерахував грошові кошти 3 115 гривень на рахунок ОСОБА_5 по АДРЕСА_3 , за покупку двигуна до лодки, проте до сьогоднішнього часу двигун не отримав

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002150 від 23.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію, що невстановлена особа використовує рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_5

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, перевірки показів потерпілого ОСОБА_4 ., отримання інформації про потерпілих від дій невстановленої особи, припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійснені доступу до банківських документів, рахунків, персональної інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно клієнтів та відео з банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користьчи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системиохорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційноправову структуру юридичної особи клієнта, їїкерівників, напрямидіяльності.

Враховуючи, що вказані дані мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність,-

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , які містять банківську таємницю, а саме:

-первинних документів, які свідчать про зарахування грошових - коштів на наступний банківський рахунок № НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРДПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійсненні такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 , за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

-перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку з моменту відкриття до теперішнього часу;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом якому на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт банк», актів приймання передачі електронних ключі доступу, доручень на користування банківським рахунок, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ).

Виконання ухвали доручити старшому оперуповноваженому УКР УМВС України в Черкаській області ОСОБА_6 (посвідчення УЧК №034763).

Строк дії ухвали становить 30 діб з дати її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1