17 вересня 2015 року
Справа № 203/5325/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

15 вересня 2015 року прокурор прокуратури звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що протягом квітня 2015 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, надали до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 підроблену картку реєстрації-обліку №0148 від 19.12.2014 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що у подальшому дозволило оформити експортну операцію.
Загалом у квітні 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оформлено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 2 вантажні митні декларації у режимі «експорт 10» на 1200 тон, митною вартістю - 7343947,71 грн. та 1799 тон, митною вартістю 11015903,32 грн.
Прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення оригіналів наступних документів: нормативної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також відомостей щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000077 від 26 червня 2015 року.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 та відображають податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), однак, з подальшою можливістю вилучення зазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст. 110, ст.ст.162, 163-166, 223, 234, 369372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000077, - задовольнити частково.
Надати прокурору прокуратури Кіровського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нормативної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); звітів за формою 1-ДФ, декларацій з податку на прибуток, декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятих до відома), реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних за період 01.01.2014 по сьогодні; матеріалів перевірок (акти, довідки, акти нікчемності, акти зустрічних звірок та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2014 по теперішній час; довідки про фактичну та юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); довідки про засновників, керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по сьогодні; довідки про наявність відхилення (розбіжностей) у податковому кредиті (податкових зобов`язаннях) з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 01.01.2014 по сьогодні, помісячно; довідки про зареєстровані розрахункові рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1