печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та що становлять банківську таємницю щодо:

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та інших рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу з 22.07.2014 по день проведення виїмки.

Розгляд клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 від 07.08.2014 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що за інформацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), 29.07.2014 відбувся аукціон з продажу нафти і газового конденсату виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Водночас, за наданою ІНФОРМАЦІЯ_3 інформацією рішення про результати проведення аукціону не затверджені.

Незважаючи на вжиті УМВБ заходи щодо приховання результатів проведення аукціону з продажу нафти і газового конденсату виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дії УМВБ та інших зацікавлених осіб є незаконними, такими, що суперечать інтересам держави з огляду на наступне.

Так, ввечері 28.07.2014 р. УМВБ було опубліковано бюлетень нафтових торгів, проведення яких було призначено на 29.07.2014 р. о 12 годині.

За результатами аукціону 319 290 тон нафти і 11 400 тон конденсату були реалізовані за стартовою ціною 9 221 грн./т та 9 640 грн./т відповідно.

Вартість реалізації нафти і конденсату в перерахунку складає відповідно 88 доларів США і 91 доларів США за барель без ПДВ, тоді як на світових ринках ціна на нафту протягом липня 2014 коливалася в межах 100-108 доларів США за барель.

Таким чином, вартість нафти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було занижено на суму близько 540 млн. гривень, що має наслідком недоотримання державним бюджетом податків у вигляді плати за користування надрами, що обчислюються з урахуванням фактичних цін реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених УМВБ фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, виникла необхідність отримати з банківської установи Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) інформацію щодо руху коштів за період з 22.07.2014 по теперішній час.

Беручи до уваги те, що у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 і проведення з їх використанням фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, котрі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є підстави вважати, що наявна реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю їх вилучення, з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про надання тимчасового доступу до інших рахунків ніж ті, номера яких зазначено в клопотанні задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не надано доказів про існування вказаних рахунків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та що становлять банківську таємницю щодо:

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу з 22.07.2014 по 17.12.2014 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/37694/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1