ЄУН193/688/15-к
Провадження №1-кп/193/40/15
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
В И Р О К
13 листопада 2015 року сел. Софіївка
Софіївський районний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого-судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3 адвоката: ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Софіївка обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000191 від 02 квітня 2015 року, по обвинуваченню:

ОСОБА_5

ІНФОРМАЦІЯ_1

уродженки смт.Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області

гр.України, вдова, освіта вища,

раніше не судима

з 23.12.2009 року по 16.03.2015 року

працювала на посаді начальника

Софіївського відділення Дніпропетровської обласної дирекції

ПАТ Райффайзен Банк Аваль

зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , проживає

АДРЕСА_2

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

УСТАНОВИВ:
ОСОБА_5 скоїла привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем , при слідуючих обставинах:

ОСОБА_5 , перебуваючи згідно наказу №3574-к від 23.12.2009 на посаді начальника Софіївського відділення Дніпропетровської обласної дирекції публічного акціонерного товариства Райффайзен Банк Аваль, розташованого за адресою: вул. Карпенко, будинок №5 в смт. Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області, та у відповідності до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність №442 від 23.12.2009 будучи матеріально-відповідальною особою, що виконує роботу пов`язану з відповідальністю за майно та інші цінності, отримані під звіт, яка безпосередньо пов`язана із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі роботи переданих їм матеріальних цінностей та грошових коштів, що належать банку, незаконно одержала грошові кошти при наступних обставинах:

08 серпня 2012 року Софіївським відділенням ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в особі начальника відділення ОСОБА_5 з клієнтом банку ОСОБА_6 укладено 2 договори відповідно:

- № 011/3654/84346 на відкриття та ведення поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватись з використанням платіжної картки;

-додатковий договір (на встановлення кредитної лінії) №1 до договору на відкриття та ведення поточного рахунку, операції за яким можуть здійснюватись з використанням платіжної картки № 011/3654/84346 від 08.08.2012 року.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи з метою незаконного заволодіння чужим майном, незважаючи на вимоги гр. ОСОБА_6 закрити вказану кредитну лінію та анулювати відповідну кредитну картку, не здійснила необхідних дій по її закриттю, залишивши кредитну карту № НОМЕР_1 та пін-код до неї, у своєму володінні.

Після цього, ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, зловживаючи службовим становищем, тобто використовуючи покладені на неї у зв`язку із займаною посадою організаційно-розпорядчі функцій, діючи всупереч інтересам служби та у власних інтересах, в період часу з 15.01.2014 по 23.01.2015 без відома на те клієнта, за допомогою кредитної картки № НОМЕР_1 та пін- коду до неї, знімала грошові кошти із вказаного кредитного рахунку через банкомати ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», які в подальшому використовувала у власних потребах, чим спричинила ОСОБА_6 матеріального збитку на загальну суму 63 544,99 гривень. Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Будучи допитаною в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 вину визнає, але просить суд прийняти до уваги той факт, що дана картка використовувалася з дозволу потерпілого ОСОБА_6 і будь-яких зловживань з її боку не було.

Потерпілий ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснив, що дійсно давав ОСОБА_5 картку для її закриття, питань щодо її погашення не виникало. Про те, що на картці є заборгованість дізнався лише після телефонних дзвінків з Банку.

Свідок ОСОБА_7 в судовому засіданні дійсно підтвердив факт, того що обвинувачена займала посаду начальника Софіївського відділення ДОД АТ Райфайзен Банк Аваль, після проведеної перевірки було виявлено ряд порушень з її боку, саме як посадової особи.

Винуватість ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, є доведеною та підтверджується як звітом за результатами службової перевірки підозри про шахрайство від 21 квітня 2015 року, так і поясненнми самої обвинуваченої, а також дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме: протоколами допитів свідків, установчими документми Банку Аваль, та витягами з поточного рахунку ОСОБА_6 .

Дії обвинуваченої ОСОБА_5 органами досудового слідства кваліфіковані по ч.2 ст.191 КК України, і суд вважає дану кваліфікацію вірною, як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 та її адвокат ОСОБА_4 проти даної кваліфікації заперечують, вважають, що суду не надано достатньо доказів на підтвердження вини ОСОБА_5 саме по ч.2 ст. 191 КК України.

Але в судовому засіданні встановлено наступне:

наказом №3574-к від 23 грудня 2009 ОСОБА_5 переведено на посаду начальника відділення банку (а.кр.пр.28).

Також підписано договір про повну матеріальну відповідальність (а.кр.пр.29)

Звітом №RBUA HO 20 F50059 підтверджено факт внутрішнього та зовнішнього шахрайства та крадіжки з боку колишнього начальника Софіївського відділення банку Аваль ОСОБА_5 яка, порушуючи функціональні обов"язки при обслуговуванні клієнтів отримала від них кредитні картки та здійснила від їх імені операції по списанню з їх рахунків кредитних коштів.

Стаття 191 ч.2 КК України передбачає привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем

Дослідивши чинне законодавство, суд встановив, що службовою особою є - державні службовці (відповідно до ст. 18 ККУ), а також службовці громадських організацій, які мають право на офіційні дії. Законні вимоги службових осіб мають юридичне обов`язковий характер. До службових осіб належать керівники установ, міністерств, відомств та особи, які користуються правом наймати і звільняти працівників, а також особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків в установах і організаціях.

Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням.

Відповідно до посадової інструкції начальнник відділення (п.5 п.п.5.3, 5.4) несе особисту відповідальність за шкоду , заподіяну Банку, невиконання, або неналежне виконання посадових обов"язків. Також за ненадання, приховування, несвоєчасне надання інформації при опереційному ризику (в т.ч. шахрайство) в порядку, визначеному документами Банку.

Потерпілий ОСОБА_6 в судовому засіданні від заявленого позову відмовився, претензій матеріального та морального характеру не має, так як досягнуто вирішення питання мирним шляхом.

Призначаючи покарання, суд згідно зі ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винної, яка раніше не судима, характеризується позитивно, являється вдовою, обставинами пом"якшуючими відповідальність є її щире каяття, та досягнення згоди з потерпілим, обтяжуючих обставин судом не встановлено, тому суд вважає, що їй слід призначити покарання у виді обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади із застосуванням ст. 75 КК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 370, 373-374 КПК України, суд,-

З А С У Д И В:
ОСОБА_5 визнати винною по ч.2 ст.191 КК України і призначити покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 1 (один) рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 (один) рік

Згідно п.п. 3, 4 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 обов`язки: повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи, періодично з"являтись для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.

Запобіжний захід обвинуваченій ОСОБА_5 не обирався.

Речові докази відсутні.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Софіївський районний суд Дніпропетровської області протягом 30 (тридцяти) діб з дня його проголошення, обвинуваченим в той же строк з часу отримання копії вироку.

Копії вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя:

13 листопада 2015 року