н/п 1-кс/640/6923/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" вересня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

- технічний регламент ВАТ «Червона зірка»
- договір оренди від 01.02.2015 р. №01/02-15
- додаткові угоди до договорів оренди
- паспорти щодо активованого вугілля №№ 943,672, 2, 2180, 1, 3089, без номеру, 3088, 3070, 1543, 1546, 1847, 1345, 671, 1497, 544, 1332, 670, 1350, 543, 124, 1331, 1333, 123, 1386, 1388, 1387, 1342, 1343, 1344;
- заява ОСОБА_5 ;лист ОСОБА_6 ;
- акт приймання-передачі головних засобів від 19.04.2010 р.;
- договір оренди від 01.09.2008 р.;
- супровідний лист ОСОБА_7 ;
- наказ №152 від 06.07.2010 р.
- посвідчення від 06.07.2010 р. щодо проведення планової перевірки суб`єкта господарювання;
- повідомлення про проведення планової перевірки від 18.03.2008 р.;
- направлення на проведення перевірки від 18.03.2009 р. №295/5-7;
- облік виготовлення вугілля активованого в період 23.304.2010 р. по 10.06.2010 р.;
- припис №777/2;
- припис №781/2;
- акт від 21.06.2010 р.;
- договір про повну матеріальну відповідальність від 27.08.2019 р.;
- посвідчення №509 від 17.06.2010 р.;
- оригінал акту від 21.06.2010 р.;
- інформація про лікарський засіб;
- висновок про якісний та кількісний склад лікарського засобу;
- реєстраційне посвідчення № ИА (1305) 01/01;
- аналітичні листи №№5966, 5965, 5964, 5962, 5961, 5963, 596, 1214, 1212, 1215, 815, 814, 1213;
- наказ №19 від 02.02.2009 р.;
- наказ №33-к від 02.03.2009 р.;
- протоколи №№ 6,7,5,2,3;
- протокол №1 від 02.09.2009 р.;
- протокол №1 від 03.09.2009 р.;
- лист до ПАТ ХФЗ «Червона зірка»;
- проект наказу по ПАТ ХФЗ «Червона зірка`додаток №1 до №125 від 31.10.2008 р.;
- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №23852842;
- довідка №110625;
- лист до ПАТ ХФЗ «Червона зірка»;
- договір №01/09 від 01.09.2010 р.;
- акт про списання сировини по договору №01/09 від 01.09.2010р.;
- накладна №23/09 від 23.09.2015 р.;
- накладна вимога від 23.09.2015 р.;
- товарно-транспортна накладна №008-745
- акт списання сировини від 26.08.2015 р.;
- накладна вимога від 12.08.2015 р.;
- акт від 22.07.2015 р.;
- накладна вимога від 08.07.2015 р.;
- накладна вимога від 06.07.2015 р.;
- товарно транспортна накладна №008739;
- акт від 04.07.2015 р.;
- товарно транспортна накладна №008737;
- акт від 12.03.2015 р.;
- акт від 05.03.2015 р.;
- акт від 26.02.2015 р.;
- накладна №65/2;
- накладна №23/12/15 від 23.02.2015 р.;
- акт від 23.10.2014 р.;
- акти від 08.10.2014 р., 25.09.2014 р., 18.09.2014 р., 11.07.2014 р., 27.05.2014 р., 21.05.2014 р., 14.05.2014 р., 24.04.2014 р., 23.01.2014 р., 26.12.2013 р., 21.07.2013 р., 18.07.2013 р., 05.06.2013 р., 21.05.2013 р., 08.05.2013 р., 28.09.2012 р., 21.09.2012 р., 08.02.2012 р., 26.01.2012 р., 18.01.2012 р., 28.12.2011 р., 26.11.2010 р., 18.11.2010 р., 22.09.2010 р., 09.09.2010 р.;
- накладні №№ 59/11, 28, 20/4, 17/3, от 02.09.2012 без номеру, 27/08, 10, 22/4, 47/9, 56/8, 29/08, 10, 2/1, 87/12, 83/12, 08/2010;
- аналітично-нормативна документація щодо активованого вугілля;
- документи щодо методів контролю якості лікарського засобу «вугілля активоване»;
- рахунки із порядковими номерами між постачальником ТОВ «Оксид» та платником ПАТ ХФЗ «Червона зірка» за період часу з 2010 року по вересень 2015 року разом із додатками;
- рахунок №75 від 24.09.2015 р.;
- НЖМД марки «Тошиба» № Y407ZYZ HS X13;
- лист директору ТОВ «Оксид» №ЮР16/784 від 10.06.2015 р.;
- додаткова угода від 01.07.2015 р.;
- акт приймання-передачі приміщення та обладнання від 30.07.2015 р. та 01.08.2015 р.;
- НЖМД марки «Самсунг» с/н S12DJ9AP907737;
- аркуш паперу із поділом на 5 смуг із позначенням: не фасованные «уголь активированный* - таблетки по 0,25 г. нефасованные * серия* масса нетто* масса брутто»;
- 41 матриця, 41 верхній пуансон, 41 нижній пуансон з пресу №2; 41 матриця, 41 нижній пуансон, 41 верхній пуансон з пресу №1;
- 41 матриця, 41 нижній пуансон, 43 верхніх пуансона з пресу №3;
- папка червоного кольору із документами стосовно технічних умов добавки дієтичної «Сорбофіт» на 16 аркушах;
- папка фіолетового кольору із документами стосовно технічних умов дієтичної добавки «Сорбофіт» (зміна №1) на 7 аркушах;
- папка зеленого кольору із документами стосовно технічних умов дієтичної добавки «Дріжджі пивні з вітамінами та мінералами» на 17 аркушах;
- папка зеленого кольору із документами стосовно технічних умов дієтичної добавки «Комплекси вітамінно-мінеральні» на 16 аркушах;
- папка синього кольору із документами стосовно технічних умов дієтичної добавки «Комплекси вітамінно-мінеральні «зміна №1» та двома висновками Державної санітарно-епідеміологічної служби України з додатками на 7 аркушах;
- відео реєстратор марки «AHUA» чорного кольору із серійним номером «ТZA4LE715WHQ4SJ» та моделі DHI-HCVR7208A-V2;
- 159 паперових мішків із написом «Сорбент* ОАО «Сорбент» Российская Федерация. уголь активированный»$
- 230 поліпропіленових мішки з написом «activated carbon» LTD CHINA
- паспорт щодо активованого вугілля від 01.12.2012 р.;
- лист від ПАТ ХФЗ «Червона зірка» про зміну назви підприємства.
25 вересня 2015 року на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова проводився обшук ПП «Фітобад» розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Промислова, 3.
В період часу з 11 години 00 хвилин 25.09.2015 року до 00 годин 20 хвилин 26.09.2015 року в ході обшуку у ПП «Фітобад», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Промислова, 3, було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.
Належність вказаного майна ПП «Фітобад» підтверджується протоколом вищевказаної процесуальної дії.
При цьому із матеріалів справи слідує, що є підстави вважати, що вказане майно є предметами та знаряддями кримінального правопорушення.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 , який є директором та засновником ПП «Фітобад», повідомив, що ПП «Фітобад» виготовляє для ПАТ ХФЗ «Червона зірка» лікарський засіб «вугілля активоване». При цьому ліцензія на виготовлення лікарського засобу в ПП «Фітобад» відсутня. В ході обшуку в ПАТ ХФЗ «Червона зірка» виявлено автомобіль, який доставляв вантаж «активоване вугілля» з ПП «Фітобад» до ПАТ ХФЗ «Червона зірка». У вказаному автомобілі виявлено тару циліндричної форми з матеріалу схожого на деревину, опечатані бірками з написом «активированый уголь». Аналогічну тару з ідентичними бірками виявлено безпосередньо на місці де здійснюється фасування лікарського засобу «Вугілля активоване». При цьому на вказаній виробничій лінії було виявлено блістерні упаковки, що знаходились у стадії фасування. Викладені обставини дають підстави вважати, що на ХФЗ «Червона зірка» під виглядом лікарського засобу «вугілля активоване» виробництва даного заводу, фактично здійснювалось фасування таблеток вироблених ПП «Фітобад», який не має відповідної ліцензії на виробництво лікарських засобів, тобто здійснювалась фальсифікація лікарського засобу.
Таким чином, в діях невстановлених посадових осіб ХФЗ «Червона зірка» та ПП «Фітобад» вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч.2 ст.321-1 КК України.
У зв`язку із великою кількістю предметів, що були вилучені, здійснити їх детальний перерахунок у встановлений добовий строк не виявляється за можливе, однак вищевикладені обставини, а також спосіб їх пакування та переміщення дає підстави вважати, що порядок та наявність не порушувались.
Крім того, із переліченим майном необхідно провести ряд слідчих дій, направлених на встановлення чи дійсно вони є фальсифікованими, що можливе лише за умови арешту вказаного майна та зберігання його в органі досудового слідства.
У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги, що вказані обставини дають достатні підстави вважати, що вищеперелічені предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, орган досудового розслідування просить накласти на нього арешт.
При розгляді клопотання у судовому засіданні слідчий його підтримав.
Директор ПП «Фітобад» ОСОБА_8 - представник власника майна, надав суду заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт вилученого майна без його участі, не заперечуючи проти його задоволення.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 305, ч. 1 ст. 321-1 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка отримана під час проведення 25.09.2015 р. обшуку у ПП «Фітобад», що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Промислова, 3, на зазначеному в клопотанні майні, що є предметами кримінального правопорушення чи використовувалось як засоби його вчинення, зберегло на собі його сліди, відповідає критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно ПП «Фітобад», а саме:
- технічний регламент ВАТ «Червона зірка»
- договір оренди від 01.02.2015 р. №01/02-15
- додаткові угоди до договорів оренди
- паспорти щодо активованого вугілля №№ 943,672, 2, 2180, 1, 3089, без номеру, 3088, 3070, 1543, 1546, 1847, 1345, 671, 1497, 544, 1332, 670, 1350, 543, 124, 1331, 1333, 123, 1386, 1388, 1387, 1342, 1343, 1344;
- заява ОСОБА_5 ;лист ОСОБА_6 ;
- акт приймання-передачі головних засобів від 19.04.2010 р.;
- договір оренди від 01.09.2008 р.;
- супровідний лист ОСОБА_7 ;
- наказ №152 від 06.07.2010 р.
- посвідчення від 06.07.2010 р. щодо проведення планової перевірки суб`єкта господарювання;
- повідомлення про проведення планової перевірки від 18.03.2008 р.;
- направлення на проведення перевірки від 18.03.2009 р. №295/5-7;
- облік виготовлення вугілля активованого в період 23.304.2010 р. по 10.06.2010 р.;
- припис №777/2;
- припис №781/2;
- акт від 21.06.2010 р.;
- договір про повну матеріальну відповідальність від 27.08.2019 р.;
- посвідчення №509 від 17.06.2010 р.;
- оригінал акту від 21.06.2010 р.;
- інформація про лікарський засіб;
- висновок про якісний та кількісний склад лікарського засобу;
- реєстраційне посвідчення № ИА (1305) 01/01;
- аналітичні листи №№5966, 5965, 5964, 5962, 5961, 5963, 596, 1214, 1212, 1215, 815, 814, 1213;
- наказ №19 від 02.02.2009 р.;
- наказ №33-к від 02.03.2009 р.;
- протоколи №№ 6,7,5,2,3;
- протокол №1 від 02.09.2009 р.;
- протокол №1 від 03.09.2009 р.;
- лист до ПАТ ХФЗ «Червона зірка»;
- проект наказу по ПАТ ХФЗ «Червона зірка`додаток №1 до №125 від 31.10.2008 р.;
- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №23852842;
- довідка №110625;
- лист до ПАТ ХФЗ «Червона зірка»;
- договір №01/09 від 01.09.2010 р.;
- акт про списання сировини по договору №01/09 від 01.09.2010р.;
- накладна №23/09 від 23.09.2015 р.;
- накладна вимога від 23.09.2015 р.;
- товарно-транспортна накладна №008-745
- акт списання сировини від 26.08.2015 р.;
- накладна вимога від 12.08.2015 р.;
- акт від 22.07.2015 р.;
- накладна вимога від 08.07.2015 р.;
- накладна вимога від 06.07.2015 р.;
- товарно транспортна накладна №008739;
- акт від 04.07.2015 р.;
- товарно транспортна накладна №008737;
- акт від 12.03.2015 р.;
- акт від 05.03.2015 р.;
- акт від 26.02.2015 р.;
- накладна №65/2;
- накладна №23/12/15 від 23.02.2015 р.;
- акт від 23.10.2014 р.;
- акти від 08.10.2014 р., 25.09.2014 р., 18.09.2014 р., 11.07.2014 р., 27.05.2014 р., 21.05.2014 р., 14.05.2014 р., 24.04.2014 р., 23.01.2014 р., 26.12.2013 р., 21.07.2013 р., 18.07.2013 р., 05.06.2013 р., 21.05.2013 р., 08.05.2013 р., 28.09.2012 р., 21.09.2012 р., 08.02.2012 р., 26.01.2012 р., 18.01.2012 р., 28.12.2011 р., 26.11.2010 р., 18.11.2010 р., 22.09.2010 р., 09.09.2010 р.;
- накладні №№ 59/11, 28, 20/4, 17/3, от 02.09.2012 без номеру, 27/08, 10, 22/4, 47/9, 56/8, 29/08, 10, 2/1, 87/12, 83/12, 08/2010;
- аналітично-нормативна документація щодо активованого вугілля;
- документи щодо методів контролю якості лікарського засобу «вугілля активоване»;
- рахунки із порядковими номерами між постачальником ТОВ «Оксид» та платником ПАТ ХФЗ «Червона зірка» за період часу з 2010 року по вересень 2015 року разом із додатками;
- рахунок №75 від 24.09.2015 р.;
- НЖМД марки «Тошиба» № Y407ZYZ HS X13;
- лист директору ТОВ «Оксид» №ЮР16/784 від 10.06.2015 р.;
- додаткова угода від 01.07.2015 р.;
- акт приймання-передачі приміщення та обладнання від 30.07.2015 р. та 01.08.2015 р.;
- НЖМД марки «Самсунг» с/н S12DJ9AP907737;
- аркуш паперу із поділом на 5 смуг із позначенням: не фасованные «уголь активированный* - таблетки по 0,25 г. нефасованные * серия* масса нетто* масса брутто»;
- 41 матриця, 41 верхній пуансон, 41 нижній пуансон з пресу №2; 41 матриця, 41 нижній пуансон, 41 верхній пуансон з пресу №1;
- 41 матриця, 41 нижній пуансон, 43 верхніх пуансона з пресу №3;
- папка червоного кольору із документами стосовно технічних умов добавки дієтичної «Сорбофіт» на 16 аркушах;
- папка фіолетового кольору із документами стосовно технічних умов дієтичної добавки «Сорбофіт» (зміна №1) на 7 аркушах;
- папка зеленого кольору із документами стосовно технічних умов дієтичної добавки «Дріжджі пивні з вітамінами та мінералами» на 17 аркушах;
- папка зеленого кольору із документами стосовно технічних умов дієтичної добавки «Комплекси вітамінно-мінеральні» на 16 аркушах;
- папка синього кольору із документами стосовно технічних умов дієтичної добавки «Комплекси вітамінно-мінеральні «зміна №1» та двома висновками Державної санітарно-епідеміологічної служби України з додатками на 7 аркушах;
- відео реєстратор марки «AHUA» чорного кольору із серійним номером «ТZA4LE715WHQ4SJ» та моделі DHI-HCVR7208A-V2;
- 159 паперових мішків із написом «Сорбент* ОАО «Сорбент» Российская Федерация. уголь активированный»$
- 230 поліпропіленових мішки з написом «activated carbon» LTD CHINA
- паспорт щодо активованого вугілля від 01.12.2012 р.;
- лист від ПАТ ХФЗ «Червона зірка» про зміну назви підприємства.
Місцем зберігання арештованого майна визначити УСБУ в Харківській області згідно з положенням з міжвідомчої інструкції «про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1