Провадження №1кс/712/5707/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
на розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 22 грудня 2014 року
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної та забороненої діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності ФГ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , чим вчинили фіктивне підприємництво.
Завдяки вищевказаному фіктивному суб`єкту господарської діяльності, невстановлені особи - незаконно формували податковий кредит суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки та сприяли останнім в ухиленні від сплати податків, в тому числі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
Також, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ФГ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_6 ).
Через дані рахунки проводились розрахунки з суб`єктами господарської діяльності реально діючого сектору економіки.
В зв`язку з вищевикладеним з метою відслідкування руху коштів ФГ ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 01.01.2014 по теперішній час по рахунках ФГ ОСОБА_4 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_6 ).
У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_6 ), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, заступник начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_2 не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів, за період з 01.01. 2014 по теперішній час по рахунках ФГ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_6 ), особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_6 ).
Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_6 ) документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:
особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк) ФГ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_6 );
- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2014 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках ФГ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритих в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_6 );
- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.
Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_6 ), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на заступника начальника відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 або особу за її дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали отримав:________________________________________________________