Справа № 525/1404/15-к
Провадження № 1-кс/525/126/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.12.2015 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання прокурора прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Прокурор прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурор прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що на протязі 6 (шести) місяців 2015 року невідома особа, перебуваючи в сел. Гоголеве Великобагачанського району Полтавської області, за допомогою мобільного телефону через Інтернет мережу на сайті «OLX» здійснювала продаж товарів, після чого, зловживаючи довірою громадян шляхом обману, отримувала грошові кошти за товари, які в подальшому замовникам не відправляла.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2015 року до Великобагачанського відділення поліції ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт інспектора Великобагачанського відділення поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про те, що в ході бесіди з жителями сел. Гоголеве Великобагачанського району Полтавської області житель АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою мобільного телефону та мережі Інтернет шахрайським шляхом здійснював продаж товарів на сайті «OLX», а саме: отримував передплату за товар, якого в наявності не мав, при цьому товари не відправляв та кошти за них Інтернет-покупцям не повертав.

В ході досудового розслідування гр. ОСОБА_4 в приміщенні службового кабінету №1 Великобагачанського відділення поліції добровільно видав працівникам поліції шість банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , які було в присутності понятих оглянуто та вилучено для доручення до матеріалів кримінального провадження. Як пояснив працівникам поліції гр. ОСОБА_4 на дану картку Інтернет покупці перераховували йому грошові кошти за товари, які він обіцяв їм переслати.

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 25 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України інформація про рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , які відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце їх зняття коштів.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, посилався на тяжкість вчиненого злочину та на те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки інформація про суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , в період часу з 01.06.2015 року по 25.11.2015 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик факсимільним зв`язком, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора прокуратури Великобагачанського району, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею з обґрунтування клопотання уповноваженого прокурора встановлено, що на протязі 6 (шести) місяців 2015 року невідома особа, перебуваючи в сел. Гоголеве Великобагачанського району Полтавської області, за допомогою мобільного телефону через Інтернет мережу на сайті «OLX» здійснювала продаж товарів, після чого, зловживаючи довірою громадян шляхом обману отримувала грошові кошти за товари, які в подальшому замовникам не відправляла. В ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2015 року до Великобагачанського відділення поліції ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт інспектора Великобагачанського відділення поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про те, що в ході бесіди з жителями сел. Гоголеве Великобагачанського району Полтавської області житель АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою мобільного телефону та мережі Інтернет шахрайським шляхом здійснював продаж товарів на сайті «OLX», а саме: отримував передплату за товар, якого в наявності не мав, при цьому товари не відправляв та кошти за них Інтернет-покупцям не повертав. В ході досудового розслідування гр. ОСОБА_4 в приміщенні службового кабінету №1 Великобагачанського відділення поліції добровільно видав працівникам поліції шість банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , які було в присутності понятих оглянуто та вилучено для доручення до матеріалів кримінального провадження. Як пояснив працівникам поліції гр. ОСОБА_4 на дану картку Інтернет покупці перераховували йому грошові кошти за товари, які він обіцяв їм переслати (а.к.1).

Згідно з витягу Єдиного реєстру щодо кримінального провадження вбачається, що на протязі 6 (шести) місяців 2015 року невідома особа, перебуваючи в сел. Гоголеве Великобагачанського району Полтавської області, за допомогою мобільного телефону через Інтернет мережу на сайті «OLX» здійснювала продаж товарів, після чого, зловживаючи довірою громадян шляхом обману отримувала грошові кошти за товари, які в подальшому замовникам не відправляла, відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000405) (а.к.2).

З рапорту інспектора Великобагачанського відділення поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 25.11.2015 року вбачається, що в ході бесіди з жителями сел. Гоголеве Великобагачанського району Полтавської області житель АДРЕСА_1 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою мобільного телефону та мережі Інтернет шахрайським шляхом здійснював продаж товарів на сайті «OLX», а саме: отримував передплату за товар, якого в наявності не мав, при цьому товари не відправляв та кошти за них Інтернет-покупцям не повертав (а.к.4).

З протоколу огляду від 26.11.2015 року вбачається, що гр. ОСОБА_4 в приміщенні службового кабінету №1 Великобагачанського відділення поліції добровільно видав працівникам поліції шість банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , які було в присутності понятих оглянуто та вилучено для доручення до матеріалів кримінального провадження (а.к.а.к.5-6).

Як пояснив працівникам поліції гр. ОСОБА_4 на дану картку Інтернет-покупці перераховували йому грошові кошти за товари, які він обіцяв їм переслати (а.к.7).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що документи про інформацію щодо суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , в період часу з 01.06.2015 року по 25.11.2015 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах прокурором під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що прокурором в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора прокуратури Великобагачанського району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Великобагачанського відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати копію інформації, в якій обов`язково зазначити відомості про суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , в період часу з 01.06.2015 року по 25.11.2015 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Строк дії ухвали до 03 січня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1