08.06.2015
Іменем України Провадження №1-кс/200/4293/15
08 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
08 червня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов лист з Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області проте, що в ході виконання контррозвідувальних заходів, направлених на виявлення протиправних дій, що спрямовані на впровадження злочинних схем розкрадання бюджетних коштів встановлено, що протягом 2014 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР провело відкриті торги на закупівлю хімічної продукції, а саме: гіпохлориту натрію марки «А», за результатами яких переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на рахунки якого було перераховано близько 2 068 млн. гривень.
В ході досудового слідства було проведено аналіз подальшого розпорядження бюджетними грошовими коштами «Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та встановлено, що вищевказане підприємство на протязі 2014 року перерахувало близько 1, 4 млн. гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та 667, 5 тисяч гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директорами яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надав пояснення, в якому зазначив, що він не має та не мав ні якого відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), перелік яких наводиться у клопотанні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , , заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунками (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.06.2015;
відомостей (реєстру) про рух грошових кошів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 01.04.2014 по 01.06.2015 року в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації (диску);
документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.
Строк дії ухвали до 08 липня 2015 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1