печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Поклад А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Столяра І.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Шайхет С.О. про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 21.11.2012 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.181, ч.1,2 ст.366 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Шайхет С.О. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Березіним М.Г., про арешт тимчасово вилученого майна.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що ОСОБА_4, будучи службовою особою - директором ПП «Ентер-Ком», виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у період з 10.09.2009 р. по 18.03.2010 р. шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб разом із генеральним директором ДП «Інформаційно-ресурсний центр» ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами привласнив чуже майно в особливо великих розмірах - кошти у сумі 7 650 619 грн., що виділялися ДП «Інформаційно-ресурсний центр» для закупівлі робіт і послуг по розробці та впровадженню Автоматизованої інформаційної системи ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і Реєстру документів дозвільного характеру, та вніс до офіційних документів - актів прийому-передачі виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо виконання замовлення у повному обсязі, що спричинили тяжкі наслідки. Отримані від ДП «Інформаційно-ресурсний центр» грошові кошти ОСОБА_4, як директор ПП «Ентер-Ком», за погодженням із ОСОБА_5 перерахував на рахунки інших суб'єктів підприємницької діяльності, після чого привласнили їх.

У клопотанні слідчим також зазначено, що 6.06.2012 р. постановою Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю щодо розрахункових рахунків відкритих ПП "Ентер-Ком", МБПП "А-Регіон" та ТОВ "Софт-Сервіс". Згідно аналізу розрахункових рахунків ПП "Ентер-Ком" встановлено, що отримані грошові кошти від ДП «Інформаційно-ресурсний центр» службові особи ПП "Ентер-Ком" перераховували на рахунки ПП "Фенікс" (), ТОВ "Авеста" (), ТОВ "Арт Авто ЛТД" (), ТОВ "С-Сервіс" (), МБПП "А-Регіон" (), ТОВ "Софт-Сервіс" () та інших. За наявності достатніх доказів, 3.06.2013 р. слідчим складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, яке того ж дня погоджене з прокурором та направлене поштою останньому; 3.06.2013 р. оголошено державний розшук ОСОБА_4

29.08.2013 р. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.08.2013 р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого вилучено наступне: штамп з надписом «Підприємство Ентерком м. Одеса, вул. Градоначальницька, 4 р/р 467594 у АБ «Південний» м. Одеси … 23165915»; кругла печатка з текстом «United Kingdom Humpcom Business, LTD, Company № 5636016»; документи: оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 на 1 арк.; податкові накладні ПП «Фенікс» на 16 арк.; видаткові накладні ПП «Фенікс» на 13 арк.; банківські виписки в роздрукованому виді на 396 арк.; договір підряду №ОДА 2629-К на 4 арк.; реквізити ПП «Фенікс» на 1 арк.; копія свідоцтва ПП «Леолюкс» на 1 арк.; копія довідки з ЄДРПОУ по ПП «Ентер-Ком» на 1 арк.; рахунок-фактура №120101 ПП «Фенікс» на 1 арк.; договір суборенди нежитлового приміщення від 01.12.2009 р. в 2 екз. на 8 арк.; реквізити юридичної особи та реквізитів банку на іноземній мові (факс) на 1 арк.; лист ДПІ у Приморському районі м. Одеси керівнику ПП «Фенікс» на 1 арк.; копія контракту №AR 03/01 від 03.01.2008 р. на 2 арк.; копія свідоцтва НОМЕР_2 про реєстрацію платника ПДВ на 1 арк.; лист державного реєстратора до ПП «Фенікс» на 1 арк.; факсовий аркуш з реквізитами банку на іноземній мові на 1 арк.; аркуш з табличкою розрахунку взаєморозрахунків ПП «Ентер-Ком» на 1 арк.; штатний розпис ПП «Ентер-Ком» не підписаний від 03.01.2010 р. на 1 арк.; факсовий лист ДП «Інформаційно-ресурсний центр» ОСОБА_4 від 13.01.2010 р. на 1 арк.; оборотно-сальдові відомості по рахунках №№631 та 361 на 4 арк.; Аркуш з реквізитами компанії «Volp Trade Limited» на 1 арк.; факсовий лист з реквізитами банку від 09.07.2009 р. на 1 арк.; ноутбук марки «Sony Vaio», серійний номер 3; дві flash-карти пам'яті з назвами «Team Group C101» та «Kingston Ot Mini Slim 8 Gb»; системний блок Cooler Master в корпусі чорного кольору без серійного номеру; мобільний телефон «Sony Experia» imei НОМЕР_1, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, й у клопотанні зазначено, що предмети та документи, на які необхідно накласти арешт, та вважаються тимчасово вилученими тобто, які вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, можуть бути використані як докази причетності конкретної фізичної особи до вчинення злочину; частина документів, на які необхідно накласти арешт та вважаються тимчасово вилученими, відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності підозрюваного.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи, що предмети та документи, на які необхідно накласти арешт, вважаються тимчасово вилученими, тобто ті, що вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1, можуть бути використані як докази причетності конкретної фізичної особи до вчинення злочину, що частина документів, на які необхідно накласти арешт та вважаються тимчасово вилученими, відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю, для повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин справи, необхідно призначити ряд судово-криміналістичних експертиз, для проведення яких необхідні предмети і документи, які були вилученими в ході вказаного обшуку, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити та арештувати майно, зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Шайхет С.О. про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на: штамп з надписом «Підприємство Ентерком м. Одеса, вул. Градоначальницька, 4 Р/р 467594 у АБ «Південний» м. Одеси … 23165915»; круглу печатку з текстом «United Kingdom Humpcom Business, LTD, Company №5636016»; документи: оборотно-сальдову відомість по рахунку 361 на 1 аркуші; податкові накладні ПП «Фенікс» на 16 аркушах; видаткові накладні ПП «Фенікс» на 13 аркушах; банківські виписки в роздрукованому виді на 396 аркушах; договір підряду №ОДА 2629-К на 4 аркушах; реквізити ПП «Фенікс» на 1 аркуші; копію свідоцтва ПП «Леолюкс» на 1 аркуші; копію довідки з ЄДРПОУ по ПП «Ентер-Ком» на 1 аркуші; рахунок-фактуру №120101 ПП «Фенікс» на 1 аркуші; договір суборенди нежитлового приміщення від 01.12.2009 р. в 2 екз. на 8 аркушах; реквізити юридичної особи та реквізити банку на іноземній мові (факс) на 1 аркуші; лист ДПІ у Приморському районі м. Одеси керівнику ПП «Фенікс» на 1 аркуші; копію контракту №AR 03/01 від 03.01.2008 р. на 2 аркушах; копію свідоцтва НОМЕР_2 про реєстрацію платника ПДВ на 1 аркуші; лист державного реєстратора до ПП «Фенікс» на 1 аркуші; факсовий аркуш з реквізитами банку на іноземній мові на 1 аркуші; аркуш з табличкою розрахунку взаєморозрахунків ПП «Ентер-Ком» на 1 аркуші; штатний розпис ПП «Ентер-Ком», не підписаний від 03.01.2010 р. на 1 аркуші; факсовий лист ДП «Інформаційно-ресурсний центр» ОСОБА_4 від 13.01.2010 р. на 1 аркуші; оборотно-сальдові відомості по рахунках №№631 та 361 на 4 аркушах; аркуш з реквізитами компанії «Volp Trade Limited» на 1 аркуші; факсовий лист з реквізитами банку від 09.07.2009 р. на 1 аркуші; ноутбук марки «Sony Vaio», серійний номер 3; дві flash-карт пам'яті з назвами «Team Group C101» та «Kingston Ot Mini Slim 8 Gb»; системний блок Cooler Master в корпусі чорного кольору без серійного номеру; мобільний телефон «Sony Experia» imei НОМЕР_1, які були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ України Шайхет С.О.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Волкова С.Я.