У Х В А Л А

14.11.2013 Справа №607/21095/13-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Герчаківська О.Я., при секретарі Дрозд Х.Я., з участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0002364 від « 15» червня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 України, звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала та просила його задовольнити.

В силу ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника ПАТ «Універсал Банк».

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 15 червня 2013 року в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ про те, що працівниками СДСБЕЗ було виявлено факт службового зловживання зі сторони службових осіб ПАТ «Універсал Банк» під час укладення договору з клієнтом даного банку на суму 190000 дол. США.

За даним фактом « 15» червня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002364 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 29 серпня 2007 року між ПАТ «Універсал Банк» та гр. ОСОБА_3 було укладено кредитний договір №11/335-п від 29 серпня 2007 року на суму 190000 дол. США. Того ж дня між Банком в особі ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 було укладено договір поруки в забезпечення виконання зобовязань ОСОБА_3 перед ПАТ «Універсал Банк», що випливають із кредитного договору №11/335-п від 29 серпня 2007 року.

Згідно із заявою гр. ОСОБА_5, під час укладення вищезазначеного договору поруки останній в приміщенні банку присутнім не був та свідомо жодного договору не підписував, а в березні 2012 року ОСОБА_5 стало відомо, що він є відповідачем у цивільній справі про стягнення з ОСОБА_3І та ОСОБА_5 заборгованості за вказаним вище договором.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням того, що оригінали кредитного договору №11/335-п від 29 серпня 2007 року, договору поруки №11/335-п від 29 серпня 2007 року та усі додатки до даних договорів, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», що знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул.Білецька,1 А, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому СДСБЕЗ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до кредитного договору №11/335-п від 29 серпня 2007 року, договору поруки №11/335-п від 29 серпня 2007 року, додатків до даних договорів, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», що знаходиться за адресою: м.Тернопіль, вул.Білецька, 1 А, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Герчаківська