Справа № 127/6350/13-к
Провадження 1-кс/127/1588/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.03.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Руденко М.А.,

за участю слідчого Баранова В.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління ДПС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 21.02.2013 року про умисне ухилення від сплати платежів, єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування службовими особами ПАТ «Вінницький завод «Будмаш»» (, м. Вінниця, вул. Гонти, 30), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Службові особи ПАТ «Вінницький завод «Будмаш»» (), здійснюючи фінансово-господарську діяльність, в період з 01.06.2010 по 30.09.2012 року, в порушення вимог ст. 20 Закону України „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування, п.п. 5.1.4 п. 5.1 ст. 5 Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, яка затверджена постановою правління ПФУ № 21-1 від 19.12.2003 року та ст. 9 Закону України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування, при нарахуванні та виплаті страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування (єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування), не перерахували до Пенсійного фонду України, страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в сумі 235 743,88 грн., єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування 664 877,24 грн., а всього на загальну суму 900 621,12 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообовязкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ПАТ «Вінницький завод «Будмаш»» () проводили розрахунки та отримували готівкою кошти через рахунки: № 801 (валюта українська гривня), № 802 (валюта російський рубль), № 802 (валюта долар США), № 802 (валюта євро), № 802 (валюта українська гривня), відкриті в ПАТ „Енергобанк (МФО 300272, адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56).

З метою вжиття заходів щодо всебічного, швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою підтвердження наявності перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ «Вінницький завод «Будмаш»» (), відкритих в ПАТ „Енергобанк (МФО 300272) за період з 01.06.2010 року по теперішній час, виникла необхідність у ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до кримінального провадження відомостей про рух грошових коштів, а також документів, наданих для відкриття та використання підприємством вказаних банківських рахунків.

В ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що без документів, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках ПАТ «Вінницький завод «Будмаш»» (), неможливо встановити обставини ухилення від сплати платежів, єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати платежів, єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування ПАТ «Вінницький завод «Будмаш»» (), що неможливо встановити іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ „Енергобанк (МФО 300272, адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56), а також те, що іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ „Енергобанк в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ „Енергобанк.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в ПАТ „Енергобанк (МФО 300272, адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56) стосовно інформації ПАТ «Вінницький завод «Будмаш»» (, м. Вінниця, вул. Гонти, 30), яка містить банківську таємницю, за період з 01.06.2010 року по 19.03.2013 року, в тому числі:

- відомості про рух грошових коштів по рахунках: № 801 (валюта українська гривня), № 802 (валюта російський рубль), № 802 (валюта долар США), № 802 (валюта євро), № 802 (валюта українська гривня), в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.06.2010 року по 19.03.2013 року;

- копії карток з зразками підписів осіб, які мають право користування вказаними рахунками, відкритими ПАТ «Вінницький завод «Будмаш»» () за період з 01.06.2010 року по 19.03.2013 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: