Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 554/9828/14-к
Провадження № 1кс/554/3896/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 липня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 18 листопада 2013 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того, що працівниками ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами. ;

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 у одному з відділень ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса головного офісу АДРЕСА_2 ), розташованому в АДРЕСА_3 7 грудня 2011 року відкрито рахунок № НОМЕР_1 « ОСОБА_5 підприємець».

Під час проведення досудового розслідування для перевірки показів ОСОБА_5 наданих у ході допиту, виникла потреба в ознайомленні з: оригіналами документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку № НОМЕР_1 та з оформленням кредитних ліній зазначеного рахунку, в тому числі і овердрафт; з оригіналами документів кредитної справи ОСОБА_5 щодо невиплати грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

Ознайомлення з вказаними документами необхідне слідству для встановлення часу відкриття банківського рахунку, фактів надання права користування банківським рахунком іншим особам, розміру кредитних лімітів які надавалися ОСОБА_5 ..

Також, оскільки, у своїх показах ОСОБА_5 вказує на причетність до кримінального правопорушення працівників відділення ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ознайомлення з вказаними документами дасть змогу встановити осіб причетних до кримінального правопорушення.

Оскільки зазначені документи знаходяться у володінні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості що у них містяться не можуть бути отримані слідством іншим шляхом, то слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ оригіналів документів, пов`язаних з відкриттям банківського рахунку № НОМЕР_1 « ОСОБА_5 підприємець» та оформленням кредитних ліній зазначеного рахунку, у тому числі і овердрафту, що знаходяться у володінні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ оригіналів документів кредитної справи, щодо не виплати грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дозволити вилучення вказаних документів у разі необхідності призначення почеркознавчої експертизи.

Зобов`язати ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1