СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Провадження № 1-кс/712/5104/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
місто Черкаси 11 листопада 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000040 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про надання згоди на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Слідчий в клопотанні зазначає, що встановлено, що відповідно до акту документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) від 27.02.2015 року за №41/22-00/33757711 проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 01.01.2014 по 30.11.2014 неправомірно відображали в податковій звітності операції з придбання товарів (робіт, послуг) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має ознаки фіктивності, внаслідок чого занизили суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 1 541 тис. грн., що є в значних розмірах.
Також, в ході подальшого розслідування встановлено, що згідно товарно-транспортних накладних, які надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевезенням ТМЦ (бітуму, мінерального порошку) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » займався гр. ОСОБА_5 на автомобілі марки МАЗ.
Крім того, встановлено, що в період з 01.05.2014 по 30.08.2014 під час перевезенням ТМЦ для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 користувався мобільним терміналом з телефонним номером: НОМЕР_3 .
З метою підтвердження або спростування перевезення будівельних матеріалів (бітум, мінеральний порошок) з місць навантаження і місць розвантаження, які зазначенні в товарно-транспортних накладних, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо з`єднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.05.2014 по 30.08.2014 по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_3 - яким користувався ОСОБА_5 ..
Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номером НОМЕР_3 .
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали справи та матеріали даного клопотання, заслухавши думку учасників процесу, суд враховуючи положення ст. 159 КПК України вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо з`єднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 01.05.2014 по 30.08.2014 по мобільному терміналу з телефонним номером НОМЕР_3 - яким користувався ОСОБА_5 , має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період із 01.05.2014 по 30.08.2014 по мобільному терміналу з телефонним номером: НОМЕР_3 - яким користувався гр. ОСОБА_5 .
Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.
Ухвала діє протягом 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: