Справа № 576/1589/14-к
Провадження № 1-кс/576/170/14

УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
(тимчасовий доступ до речей і документів)
07.07.14 року м. Глухів
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке 20 грудня 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства. Досудовим слідством встановлено, що 20 грудня 2013 року до Глухівського МВ УМВС з заявою звернувся мешканець м. Глухів ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17 грудня 2013 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, представившись представником ПП « ОСОБА_6 », під приводом забезпечення фінансових зобов`язань по укладеному ОСОБА_5 з ПП « ОСОБА_6 » кредитному договору № 112806 попросила перерахувати як фінансове забезпечення кредиту гроші в сумі 1200 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , заволодівши шахрайським способом вказаною сумою грошей.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошима ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично були зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, а також встановлення особи, на яку оформлений банківський рахунок № НОМЕР_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 17.12.2013 року по 23.12.2013 року по розрахункову рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Істотне значення для цього провадження має інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: роздруківка розгорнутого руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , встановлення місця, де фактично були зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, встановлення особи, на яку оформлений банківський рахунок, і які можуть стати доказами, і в інший спосіб отримати цю інформацію неможливо.
Слідчий підтримав внесене клопотання.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості про роздруківку розгорнутого руху коштів за період з 17.12.2013 року по 23.12.2013 року по розрахункову рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, які можуть бути використані як докази, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Таким чином, у судовому засідання встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим подання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160,162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Керуючому Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 17.12.2013 року по 23.12.2013 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції.
Роз`яснити Керуючому Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1