печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1671/16-к
У Х В А Л А

18 січня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , погоджене прокурором другого відділу департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про покладення обов`язків на підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001196 від 19.06.2015р.,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Миколаїв, громадянина України, не працюючого, не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про покладення на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001196, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2015 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 20-х чисел травня 2015 року представнику ТОВ «Посейдон-Трейд» за довіреністю ОСОБА_6 зателефонував старший оперуповноважений з ОВС ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_7 та повідомив про наявність у ГУ ДФС у Миколаївській області матеріалів кримінального провадження щодо службових осіб цього підприємства, висловив бажання зустрітися з ним.

Домовившись з представником ТОВ «Посейдон-Трейд» за довіреністю ОСОБА_6 про зустріч, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, 27.05.2015 у не встановлені слідством час та місці вступив у злочинну змову з начальником відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_4 , у провадженні якого перебували матеріали досудового розслідування щодо службових осіб ТОВ «Посейдон-Трейд», оперативне супроводження яких здійснював ОСОБА_7 , з метою одержання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди у розмірі 150 тисяч гривень за непритягнення службових осіб зазначеного підприємства до кримінальної відповідальності за ст. 212 КК України.

16.06.2015 згідно з попередньою домовленістю ОСОБА_6 прибув до міської ради м. Миколаєва, розташованої по вулиці Адміралтейській, де зустрівся із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 . У ході зустрічі ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, повідомили ОСОБА_6 про необхідність передачі їм грошових коштів у сумі 150 тисяч гривень за не притягнення службових осіб ТОВ «Посейдон - Трейд» до кримінальної відповідальності за ст. 212 КК України.

У подальшому 23.06.2015 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 шляхом відправлення смс-повідомлень з номера НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , висловили останньому умову передачі їм грошових коштів у сумі 150 тисяч гривень - шляхом переказу системою Western Union на одержувача ОСОБА_8 .

26.06.2015 ОСОБА_6 було виконано умови ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , а саме за наданими останніми реквізитами системою Western Union перераховано грошові кошти в сумі 150 тисяч гривень, про що ним було отримано дві заяви для відправлення коштів з позначенням кодів MTCN: 218-583-4007 та MTCN: 440-644-8128, необхідних для пред`явлення в банківській установі при знятті готівки.

30.06.2015 приблизно о 14 год. 30 хв., перебуваючи у власному службовому кабінеті № 216 у приміщенні ГУ ДФС у Миколаївській області по вул. Лягіна, 6, у м. Миколаїв, ОСОБА_7 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , одержав від ОСОБА_6 дві заяви для відправлення коштів у сумі 150 тисяч гривень з позначенням кодів MTCN: 218-583-4007 та MTCN: 440-644-8128, необхідних для пред`явлення при знятті готівки, за непритягнення службових осіб ТОВ «Посейдон-Трейд» до кримінальної відповідальності за ст. 212 КК України, тим самим довівши реалізацію спільного з ОСОБА_4 умислу до кінця.

01.07.2015 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

З урахуванням встановлених обставин 01.07.2015 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке виразилося в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, неправомірної вигоди у значному розмірі для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища.

02.07.2015 Печерським районним судом м. Києва щодо ОСОБА_4 обрано запобіжний захід тримання під вартою, при цьому визначено альтернативний запобіжний захід у виді застави у межах 65 розмірів мінімальних заробітних плат у сумі 79 170 грн.

Одночасно, відповідно до вказаної ухвали Печерського районного суду м. Києва на підозрюваного ОСОБА_4 покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування Генеральної прокуратури України та до суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання слідчому свій закордонний паспорт для виїзду за кордон.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначено до 28.08.2015.

03.07.2015 за підозрюваного внесено заставу в повному обсязі у сумі 79 170 грн.

20.08.2015 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.

25.08.2015 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_7 обов`язків продовжено до 25.10.2015.

26.10.2015 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

28.12.0215 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців.

На даний час у кримінальному провадженні сторона обвинувачення зазначає про необхідність додатково провести великий обсяг слідчих та процесуальних дій, у тому числі: додатково допитати як свідка ОСОБА_6 щодо обставин вимагання та передачі неправомірної вигоди ОСОБА_4 та ОСОБА_7 ; зібрати додаткові характеризуючи дані відносно підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_4 ; провести одночасні допитів за участю підозрюваних та свідків; провести огляди матеріалів кримінального провадження №0000042; провести огляд вилучених під час обшуку кабінету ОСОБА_4 компакт-дисків із написом «Не таємно»; провести огляд кримінального провадження №0000029 та витребувати повну інформацію про рух кримінального провадження; прийняти рішення щодо остаточної кваліфікації дій ОСОБА_9 та ОСОБА_4 ; повідомити ОСОБА_9 та ОСОБА_4 про підозру в остаточній редакції; виконати інші слідчі дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також відкрити матеріали кримінального провадження іншій стороні, ознайомити сторону захисту з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Посилаючись на викладене, слідчий та прокурор просять покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки передбачені ч. 5 ст.194 КПК:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з особами, визначеними слідчим;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, зазначила про те, що тяжкість вчиненого злочину, можливість призначення суворого покарання, впливовий соціальний статус підозрюваного, характер вчиненого злочину, в якому він обґрунтовано підозрюється, свідчить про те, що продовжують існувати до теперішнього часу передбачені ст. 177 КПК України ризики.

Підозрюваний проти задоволення клопотання заперечував, посилався на те, що повідомлена йому підозра не ґрунтується на зібраних досудовим розслідуванням доказах, ризики передбачені ст. 177 КПК України не існують, протягом строку з моменту обрання відносно нього запобіжного заходу він сумлінно виконував покладені на нього обов`язки, жодним чином не ухилявся від явки на виклики слідчого та прокурора, не впливав на свідків, відтак вважає подане клопотання слідчого не обґрунтованим та недоцільним, просить у задоволенні клопотання про покладення на нього обов`язків відмовити.

ОСОБА_4 є підозрюваним у кримінальному провадженні № 0001196 від 19.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

01.07.2015 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

01.07.2015 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

02.07.2015 Печерським районним судом м. Києва щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, при цьому визначено альтернативний запобіжний захід у виді застави у межах 65 розмірів мінімальних заробітних плат у сумі 79 170 грн.

Одночасно, відповідно до вказаної ухвали Печерського районного суду м. Києва на підозрюваного ОСОБА_4 покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування Генеральної прокуратури України та до суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання слідчому свій закордонний паспорт для виїзду за кордон.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначено до 28.08.2015.

03.07.2015 за підозрюваного внесено заставу в повному обсязі у сумі 79 170 грн.

20.08.2015 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.

25.08.2015 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків продовжено до 25.10.2015.

26.10.2015 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

28.12.0215 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, існує законодавчо встановлена необхідність у проведенні певного ряду слідчих дій, ознайомлення підозрюваного та його захисника з матеріалами кримінального провадження, обґрунтованість та необхідність яких перевірена першим заступником Генерального прокурора України при винесенні процесуального рішення постанови про продовження строку досудового розслідування строком до 8 місяців.

Метою і підставою покладення на підозрюваного обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді, є запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи те, що обґрунтованість підозри встановлена судовим рішенням при застосуванні запобіжного заходу, а також зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, детальний перелік яких міститься в клопотанні, що слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов,язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на ті дані, які були надані стороною обвинувачення, у слідчого судді наявні всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також з огляду на те, що в ході розгляду клопотання не було здобуто даних, які б свідчили про зміну обставин, що стали підставою для покладення раніше на підозрюваного визначених КПК України обов`язків ухвалою слідчого судді від 02.07.2015 року, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає необгрунтованими посилання підозрюваного про недоведеність ризиків, оскільки наявність позитивних характеризуючих даних про особу підозрюваного, зокрема те, що підозрюваний жодного разу не проігнорував виклик на допит та не порушив покладених на нього обов`язків, не можуть бути безумовними підставами для не покладених на нього ухвалою слідчого судді обов`язків, оскільки не спростовують висновки суду про те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. 177, 178, 184, 194, 199, 309, ч.2 ст.376, 532, 534 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , погоджене прокурором другого відділу департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування строком до 29.02.2016р. наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберіганні до відповідних органів державної влади свій паспорт(паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Підозрюваному письмово повідомити про покладені на нього обв`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід, а також може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора другого відділу департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Строк виконання обов`язків, покладених на підозрюваного визначити до 29 лютого 2016 року включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1