печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0002142 від 05.10.2015, за погодженням прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця села Велика Медведівка Красилівського району Хмельницької області, працюючого на посаді старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити, а саме на транспортний засіб - автомобіль марки VOLKSWAGEN POLO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 .

Клопотання підтримано слідчим ОСОБА_6 та обґрунтовано наступними обставинами. Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002142 від 05.10.2015, за підозрою старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України ОСОБА_4 та старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.

Встановлено, що старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України ОСОБА_4 є службовою особою, яка займає відповідальне становище, уповноваженою на виконання функцій держави та представником влади.

Однак, ОСОБА_4 протиправно використав надані йому владні повноваження та своє службове становище, умисно вчинивши тяжкий корисний корупційний злочин у сфері службової діяльності, за наступних обставин.

Відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000173, за ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 209 КК України щодо групи осіб, які здійснюють легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності.

На початку серпня 2015 року в невстановленому слідством місці старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників ОСОБА_4 та старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників ОСОБА_8 , будучи службовими особами, які займають відповідальне становище, діючи спільно з корисливих мотивів з метою одержання неправомірної вигоди при спілкуванні із начальником безпеки TOB «Кернел /Грейд» ОСОБА_9 повідомили останньому, що в ході розслідування кримінального провадження ними було встановлено факти взаємовідносин TOB «Кернел-Трейд» із суб`єктами господарювання, які займаються мінімізацією податкових зобов`язань та конвертацією грошових коштів у готівку, в підтвердження чого передали ОСОБА_9 схему відпрацювання підприємства TOB «Кернел-Трейд».

Крім цього, під час розмови ОСОБА_4 та ОСОБА_10 повідомили ОСОБА_9 , що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено інші факти, які нібито підтверджують неправомірну діяльність TOB «Кернел-Трейд» та висунули вимогу про передачу їм неправомірної вигоди за уникнення посадових осіб TOB «Кернел-Трейд» від кримінальної відповідальності, при цьому повідомивши, що сума неправомірної вигоди буде озвучена ними пізніше.

В підтвердження висунутих вимог 22.09.2015 р. до TOB «Кернел-Трейд» надійшов запит за підписом старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_7 від 14.09.2015 №186/10/28-10-09-02 щодо надання документального підтвердження взаємовідносин TOB «Кернел-Трейд» з рядом СГД, частина яких була вказана у схемі відпрацювання, що була передана ОСОБА_4 та Кульбакою ОСОБА_9 під час зустрічі на початку серпня 2015 року.

Через деякий час зі свого мобільного телефону ОСОБА_4 за допомогою програми «Viber» надіслав повідомлення ОСОБА_9 в якому попередив про проведення обшуків за адресою розташування TOB «Кернел-Трейд» та запропонував йому зустрітись з метою обговорення можливості не проведення вказаних слідчих дій.

ОСОБА_9 зрозумівши, що у разі відмови висунутої вимоги ОСОБА_4 та ОСОБА_11 передачі неправомірної вигоди, то ними будуть вжиті заходи направлені на перешкоджання господарської діяльності TOB «Кернел- Трейд» та звернувся до правоохоронних органів із заявою про злочин.

У подальшому приблизно о 16-17 годині 03.11.2015 під час зустрічі, яка відбулася між ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 неподалік центрального офісу ДФС на розі вулиць Лебедева-Кумача та Генерала Тупікова в місті Києві ОСОБА_10 та ОСОБА_4 будучи службовими особами, які займають відповідальне становище, діючи спільно з корисливих мотивів з метою одержання неправомірної вигоди в завуальованій формі підтвердили раніше висунуту вимогу про передачу неправомірної вигоди зазначивши, що розмір такої вигоди має становити 10 тисяч доларів США.

В цей же день приблизно о 21-22 годині ОСОБА_10 зі свого мобільного телефону за допомогою за допомогою програми «Viber» надіслала ОСОБА_9 повідомлення в якому зазначила картковий рахунок банку «Приват банк», який належить рідній сестрі ОСОБА_4 ОСОБА_12 .

На виконання висунутих ОСОБА_11 та ОСОБА_4 вимог одержання неправомірної вигоди ОСОБА_9 05.11.2015 о 18 годині 58 хвилин перебуваючи в приміщенні відділенні банку «Приват банку» за адресою м. Київ вул. Хрещатик, 27а перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 банку «Приват банк» ОСОБА_12 230 000 гривень' що є еквівалентом 10 тисяч доларів СІЛА.

Після проведеної банківської операції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону за допомогою програми «Viber» підтвердила ОСОБА_9 одержання на банківський картковий рахунок ОСОБА_12 , яка являється рідною сестрою ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 230 000 гривень, тим самим довівши реалізацію спільного злочинного умислу із ОСОБА_4 до кінця.

06.11.2015 о 12 годині 05 хвилин ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.

Цього ж дня, ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозр у вказаному кримінальному правопорушенні.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , ОСОБА_4 є власником транспортного засобу - автомобіля марки VOLKSWAGEN POLO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_5 .

У зв`язку з викладеним та враховуючи, що санкція ч. З ст. 368 КК України, передбачає конфіскацію майна, на автомобіль, який належить підозрюваному ОСОБА_4 необхідно накласти арешт.

Необхідність арешту вказаного транспортного засобу зумовлюється обгрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу призведе до труднощів або унеможливить виконання вироку в частині забезпечення конфіскації майна чи спеціальної конфіскації, внаслідок його відчуження.

Ч. З ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на рухоме майно підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судове засідання не викликався у відповідності до положень ч2 ст. 172 КПК України.

Вислухавши слідчого ОСОБА_6 , вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти наступного висновку.

Згідно ч3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Під час розгляду клопотання встановлено, що підозра у вчиненні кримінального правопорушення, яка була оголошена ОСОБА_4 є достатньо обґрунтованою, а диспозицією ч3 ст.368 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

ТЗ - VOLKSWAGEN POLO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 , згідно свідоцтва про реєстрацію належить ОСОБА_4 .

За викладених обставини слід визнати клопотання повністю обґрунтованим, а тому таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172,309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити, а саме на транспортний засіб - автомобіль марки VOLKSWAGEN POLO, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , державний номерний знак НОМЕР_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Накладений арешт може бути скасований у порядку встановленому ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1