№ 1-кс/489/1224/2015 р.
У Х В А Л А
ім`ям України
21 грудня 2015 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Ленінським відділом поліції ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00005785 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч.1 КК України, а саме заволодіння невстановленою особою 06.12.2015 р. шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 400 грн.

Слідчий СВ Ленінського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: реквізитів банківського рахунку, на який 06.12.2015 р. з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 400 грн., а також дані про особу, за ким зареєстровано цей рахунок; руху коштів по вказаному рахунку з 06.12.2015 р. по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані в період з 06.12.2015 р. по теперішній час; фото та відеоматеріалів щодо зняття коштів з вказаного банківського рахунку в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 06.12.2015 р. по теперішній час.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що за допомогою вказаних документів можливо встановити особу, що вчинила злочин та обставини його вчинення, оскільки невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом їх переведення на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, в частині надання доступу до реквізитів банківського рахунку, на який 06.12.2015 р. з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 переведено грошові кошти потерпілого в сумі 400 грн., а також дані про особу, за ким зареєстровано цей рахунок, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ, оскільки є підстави вважати, що особою, яка вчинила злочин, був використаний рахунок іншої особи для переведення на нього коштів потерпілого, на що безпосередньо вказано самим потерпілим.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Крім того, згідно п.4 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Проте, слідчим не доведено, що відомості про рух коштів по рахунку, на який 06.12.2015 р. з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 400 грн., з 06.12.2015 р. по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані в період з 06.12.2015 р. по теперішній час; фото та відеоматеріалів щодо зняття коштів з вказаного банківського рахунку в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 06.12.2015 р. по теперішній час, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не у володінні будь-якого іншого банку, на рахунок якого були перераховані кошти, в зв`язку з чим вважаю можливим відмовити в цій частині клопотання.

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Ленінського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: реквізитів банківського рахунку, на який 06.12.2015 р. з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 400 грн., а також дані про особу, за ким зареєстровано цей рахунок.

В задоволенні клопотання слідчого Ленінського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про рух коштів по рахунку, на який 06.12.2015 р. з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 400 грн., з 06.12.2015 р. по теперішній час, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані в період з 06.12.2015 р. по теперішній час; фото та відеоматеріалів щодо зняття коштів з вказаного банківського рахунку в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 06.12.2015 р. по теперішній час, - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: