печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.07.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

представника УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС країни в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Печерського району міста Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Печерського району міста Києва ОСОБА_5 та просила надати їй дозвіл та на підставі її доручення працівникові ВДСБЕЗ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві на тимчасовий доступ до документів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведення фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- посадових інструкцій працівників УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;

- наказів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо створення тендерного комітету та внесення змін до його складу, з відповідними положеннями про тендерний комітет;

- фінансових планів (плани асигнувань, плани використання бюджетних (державних) коштів тощо) на 2011- 2013 роки, додатків, доповнень та змін до останніх;

- звітів про фінансові результати на 2011 - 2013 роки, додатків, доповнень та змін до останніх;

- у разі проведення тендерних торгів в період 2011-2013 років, переможцем котрих виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у повному обсязі тендерну документацію щодо організації і проведення тендерних торгів, акцепту пропозицій тощо;

- документів, що містять візи керівництва товариства з вказівкою на перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2011-2013 років;

- видаткові накладні та інші документи щодо видаткових операцій товариства на відвантаження ТМЦ зі складів, які попередньо було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- фінансово-господарських документів (договори, додаткові угоди, специфікації, прибуткові, видаткові і товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, довіреності, податкові накладні, виписки по рахунку, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, сертифікати якості, технічні паспорти на придбані ТМЦ й інші документи, у яких зазначено ідентифікаційні данні (серія, номер, виробник) придбаного обладнання тощо) в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів, щодо введення в експлуатацію обладнання та інших ТМЦ, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), присвоєння останнім інвентаризаційних номерів, постановки на внутрішній облік, матеріали проведених інвентаризацій, документи щодо руху вказаних ТМЦ по підприємству, матеріально-відповідальних осіб за зберігання, документів щодо амортизації ТМЦ, їх списання (реалізації), якщо таке мало місце;

- листів журналів в`їзду/виїзду вантажних автомобілів, спеціальної техніки тощо на територію товариства (перетинання КПП), які було задіяне під час поставки ТМЦ на виконання умов договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язань по договорах та навпаки;

- інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також суб`єктами господарювання, на адресу яких, у подальшому було відвантажено ТМЦ, поставлене вказаним товариством;

- акти перевірок, службових розслідувань та інші документи, які свідчать про проведення перевірок щодо взаємовідносин між УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати з правом вилучення їх оригіналів.

Слідчий посилалась на таке: Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002130 від 25.03.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: основним покупцем товарів, що реалізовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із середньою часткою реалізованих товарів більше 80 % від загального обсягу продажу. Постачальниками товарів, а саме клеєвих стрічок та шпагату банківського, що в подальшому реалізовано на користь УДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 ». Господарські операції з купівлі товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та подальшої реалізації таких товарів покупцям, не спричиняють реального настання правових наслідків, у зв`язку із проведенням документального оформлення господарських операцій, які фактично не здійснювалась в межах господарської діяльності підприємства, у зв`язку із відсутністю у вказаних суб`єктів господарювання постачальників, необхідних засобів та ресурсів для здійснення таких операцій. Виникають обґрунтовані підозри вважати, що товари, які відповідно до поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкової звітності, придбані у суб`єктів господарювання ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » з наступним перепродажем таких товарів на користь УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично державному підприємству не поставлялись, або є невстановленого походження та якості.

З огляду на вищевикладене, в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення фактів вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, в тому числі складання підроблених документів та розкрадання державних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, осіб, які діяли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та місцезнаходження документів, штампів, печаток зазначених суб`єктів господарювання, а також документів, які містять підписи та почерки керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, для кримінального провадження необхідне вилучення цих документів у зв`язку з необхідністю дослідження дати, часу, місця складання, підписів, почерку і відбитку печатки та штампів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до

п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 366 КК України.

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів

УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних із фінансово-господарськими відносинами з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведення фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- посадових інструкцій працівників УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;

- наказів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо створення тендерного комітету та внесення змін до його складу, з відповідними положеннями про тендерний комітет;

- фінансових планів (плани асигнувань, плани використання бюджетних (державних) коштів тощо) на 2011- 2013 роки, додатків, доповнень та змін до останніх;

- звітів про фінансові результати на 2011 - 2013 роки, додатків, доповнень та змін до останніх;

- у разі проведення тендерних торгів в період 2011-2013 років, переможцем котрих виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у повному обсязі тендерну документацію щодо організації і проведення тендерних торгів, акцепту пропозицій тощо;

- документів, що містять візи керівництва товариства з вказівкою на перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2011-2013 років;

- видаткові накладні та інші документи щодо видаткових операцій товариства на відвантаження ТМЦ зі складів, які попередньо було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- фінансово-господарських документів (договори, додаткові угоди, специфікації, прибуткові, видаткові і товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, довіреності, податкові накладні, виписки по рахунку, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, сертифікати якості, технічні паспорти на придбані ТМЦ й інші документи, у яких зазначено ідентифікаційні данні (серія, номер, виробник) придбаного обладнання тощо) в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів, щодо введення в експлуатацію обладнання та інших ТМЦ, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), присвоєння останнім інвентаризаційних номерів, постановки на внутрішній облік, матеріали проведених інвентаризацій, документи щодо руху вказаних ТМЦ по підприємству, матеріально-відповідальних осіб за зберігання, документів щодо амортизації ТМЦ, їх списання (реалізації), якщо таке мало місце;

- листів журналів в`їзду/виїзду вантажних автомобілів, спеціальної техніки тощо на територію товариства (перетинання КПП), які було задіяне під час поставки ТМЦ на виконання умов договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язань по договорах та навпаки;

- інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також суб`єктами господарювання, на адресу яких, у подальшому було відвантажено ТМЦ, поставлене вказаним товариством;

- акти перевірок, службових розслідувань та інші документи, які свідчать про проведення перевірок щодо взаємовідносин між УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості, які знаходяться у вищевказаних документах, що перебувають в розпорядженні УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В інший спосіб встановити вищевказані відомості та довести або спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які, в свою чергу, знаходяться у УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовилось надавати копії документів на запит в порядку ст. 93 КПК України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала вимоги клопотання.

Представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_4 заперечувала проти надання доступу та вилучення оригіналів документів, а також за період 2015 року. Слідчий у судовому засіданні настоювала на задоволенні клопотання та вказувала, що потрібні документи в оригіналах, оскільки мова йдеться про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим частковому задоволенню за таких підстав: вислухавши учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків: документи, на які слідчий просить надати дозвіл про тимчасовий доступ не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вказані документи знаходяться у володінні УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий суддя враховує те, що документи, зазначені в клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів можуть бути визнаними в кримінальному провадженні речовими доказами а також вилучення копій частини вказаних документів органі досудового розслідування надасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим ст. ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. З урахуванням пояснень слідчого про необхідність проведення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає за необхідне задоволення клопотання відповідно до п. п. 8, 9 п. 1 вимог клопотання вилучення оригіналів документів та за строком з 01 квітня 2011 року по 29 липня 2015 року.

На підставі викладеного, керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. ст. 132, 259, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС країни в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Печерського району міста Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та на підставі її доручення працівникові ВДСБЕЗ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві на тимчасовий доступ до документів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведення фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вилученням копій;

посадових інструкцій працівників УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками з вилученням копій; наказів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо створення тендерного комітету та внесення змін до його складу, з відповідними положеннями про тендерний комітет з вилученням копій; фінансових планів (плани асигнувань, плани використання бюджетних (державних) коштів тощо) на 2011- 2013 роки, додатків, доповнень та змін до останніх з вилученням копій;

звітів про фінансові результати на 2011 - 2013 роки, додатків, доповнень та змін до останніх з вилученням копій; у разі проведення тендерних торгів в період 2011-2013 років, переможцем котрих виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у повному обсязі тендерну документацію щодо організації і проведення тендерних торгів, акцепту пропозицій тощо з вилученням копій; документів, що містять візи керівництва товариства з вказівкою на перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2011-2013 років з вилученням копій;

видаткові накладні та інші документи щодо видаткових операцій товариства на відвантаження ТМЦ зі складів, які попередньо було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вилученням оригіналів; фінансово-господарських документів (договори, додаткові угоди, специфікації, прибуткові, видаткові і товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ, довіреності, податкові накладні, виписки по рахунку, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, сертифікати якості, технічні паспорти на придбані ТМЦ й інші документи, у яких зазначено ідентифікаційні данні (серія, номер, виробник) придбаного обладнання тощо) в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 квітня 2011 року по 29 липня 2015 року з вилученням оригіналів; документів, щодо введення в експлуатацію обладнання та інших ТМЦ, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), присвоєння останнім інвентаризаційних номерів, постановки на внутрішній облік, матеріали проведених інвентаризацій, документи щодо руху вказаних ТМЦ по підприємству, матеріально-відповідальних осіб за зберігання, документів щодо амортизації ТМЦ, їх списання (реалізації), якщо таке мало місце з вилученням копій;листів журналів в`їзду/виїзду вантажних автомобілів, спеціальної техніки тощо на територію товариства (перетинання КПП), які було задіяне під час поставки ТМЦ на виконання умов договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вилученням копій; позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язань по договорах та навпаки з вилученням копій; інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також суб`єктами господарювання, на адресу яких, у подальшому було відвантажено ТМЦ, поставлене вказаним товариством з вилученням копій; акти перевірок, службових розслідувань та інші документи, які свідчать про проведення перевірок щодо взаємовідносин між УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з вилученням копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який відраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомлення з ними з вилученням їх оригіналів та копій відповідно до вказаної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України зх. Метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Прим.1-справа 757/25417/15-к

Прим.2-слідчий ОСОБА_3

Копія УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя