Справа № 1 кс/760/244/14
Провадження № 760/708/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам визначеного ним оперативного підрозділу про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО 331489-документів про рух коштів (роздруківки) по рахунку НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2011 року по 19.09.2013 року.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВСМ України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0010391, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності щодо яких є заборона створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). Використовуючи рахунки вказаних підприємств невстановлені особи здійснили перерахування грошових коштів з рахунків інших підприємств в сумі 100 млн. з метою зменшення податкових зобов`язань.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_4 знаходяться документи про відкриття рахунку та відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю, і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на зміст статті 62 вказаного Закону однією з підстав для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю є рішення суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 31.08.2013 року порушено кримінальне провадження №90010391 з правовою кваліфікацією за ч. ст. 205 КК України

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий не навів та в судовому засіданні не обґрунтував значення окремих документів що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО НОМЕР_4 , а саме: документів з повною ророзшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, документів щодо зняття грошових коштів із вказаного рахунку (чеків тощо), відомостей про електронні адреси та виписку з даними ІР-адрес комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у випадку здійснення розрахунків шляхом віддаленого доступу до банківського рахунку, копії паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не зазначив, які саме відомості, наявні у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2011 по 19.09.2013 року, що виходить за межі періоду відкриття та закриття банківського рахунку НОМЕР_1 , вказаного у витягу виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Тому суд вважає, за потрібне задовольнити тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.11.2011 року по 26.02.2013 року.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 167-169 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві МФО 331489-документів про рух коштів (роздруківки) по рахунку НОМЕР_1 відкритому Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2011 року по 19.09.2013 рокуіз вказівкою дат, сум платежів, завірених належним чином копій договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера, а також документів, щодо відкриття вищевказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) договору про відкриття рахунку, копію паспорта директора, відбитків печаток, наказів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до двох місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1