Справа № 640/1117/16-к
н/п 1-кс/640/591/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
26.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів юридичної справи Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з моменту реєстрації по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій, а саме:
- Карток із зразками підписів та відбитками печатки Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунках Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);.
- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.
У ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 у особі колишнього голови ОСОБА_5 та Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у особі директора ОСОБА_6 (або ОСОБА_7 ) укладений договір № 01 по виконанню робіт з реконструкції нежитлової будівлі спортивного залу за адресою: АДРЕСА_2 на суму 892 410 грн. строком до 31.12.2015.
Згідно п. 4.1 указаного договору розрахунки проводяться з дати підписання Сторонами акту виконаних робіт за формою № КБ-2В.
Згідно п. 4.3. цього договору до акту виконаних робіт додається довідка про вартість виконаних робіт за формою № КБ-3 довідка виконаних робіт.
Допитані у якості свідків перший заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 повідомили, що Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » почало виконання робіт у 20-х числах жовтня 2015.
19.10.2015 платіжним дорученням № 1 від 16.10.2015 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані грошові кошти у сумі 181 339,76 грн. з призначенням платежу: аванс 30% по дог № 01 від 12.10.2015.
19.10.2015 платіжним дорученням № 1 від 16.10.2015 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані грошові кошти у сумі 86 383, 24 грн. з призначенням платежу: аванс 30% по дог № 01 від 12.10.2015.
27.11.2015 складений акт приймання виконаних робіт № 1 на суму 390 802, 80 грн. Окрім того, 27.11.2015 складена довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на суму 390 802, 80 грн.
02.12.2015 платіжним дорученням № 2 від 01.12.2015 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані грошові кошти у сумі 123 079, 80 грн. з призначенням платежу: акт № 1 від 27.11.2015 вик.робіт по рек.спортзалу АДРЕСА_2 , Дог. № 01 від 12.10.2015
03.12.2015 складений акт приймання виконаних робіт № 2 на суму 350 965, 20 грн. Окрім того, 03.12.2015 складена довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на суму 350 965, 20 грн.
07.12.2015 платіжним дорученням № 3 від 04.12.2015 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані грошові кошти у сумі 350 965, 20 грн. з призначенням платежу: акт № 2 від 03.12.2015 вик.робіт по рек.спортзалу АДРЕСА_2 , Дог. № 01 від 12.10.2015.
21.12.2015 складений акт приймання виконаних робіт № 3 на суму 150 642, 00 грн. Окрім того, 21.12.2015 складена довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат на суму 150 642, 00 грн..
22.12.2015 платіжним дорученням № 4 від 21.12.2015 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані грошові кошти у сумі 150 642,00 грн. з призначенням платежу: акт № 3 від 03.12.2015 вик.робіт по рек.спортзалу АДРЕСА_2 , Дог. № 01 від 12.10.2015.
За договором № 01 від 12.10.2015 грошові кошти з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані у повному обсязі у загальній сумі 892 410 грн.
22.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_4 у особі в.о. голови ОСОБА_8 та Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у особі генерального директора ОСОБА_7 укладена додаткова угода № 1 до договору № 01 від 12.10.2015 по виконанню додаткових робіт на об`єкті «Реконструкція нежитлової будівлі спортивного залу за адресою: АДРЕСА_2 на суму 65 557, 20 грн.
Грошові кошти за додатковою угодою № 1 від 22.12.2015 у сумі 65 557, 20 грн. - не перераховані.
У ході досудового розслідування, 13.01.2016 року проведений огляд на об`єкті: «Реконструкція нежитлової будівлі спортивного залу за адресою: АДРЕСА_2 », яким встановлено, що роботи не виконані в повному обсязі та не відповідають роботам зазначеним у актах приймання виконаних робіт, що було підтверджено у ході допитів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 та заступником голови - ОСОБА_9 , яким і були підписані акти прийому передачі виконаних робіт, з яких були внесені недостовірні дані.
В ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , має в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 .
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і оригіналів документів юридичної справи Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту реєстрації по теперішній час, а саме:
- Карток із зразками підписів та відбитками печатки Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунках Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);.
- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів юридичної справи Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з моменту реєстрації по теперішній час, а саме:
- Карток із зразками підписів та відбитками печатки Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунках Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді);.
- Чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаного рахунку Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ;
- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.02.2016 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1