Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"20" серпня 2015 р. Справа № 596/1581/15-к

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000045 від 20 лютого 2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Із витягу кримінального провадження № 0000045 від 20 лютого 2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України видно, 20.02.2015 року в Гусятинський РВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява про те, що 12.02.2015 року невідома особа на ім`я ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділя грошовими коштами в сумі 1000 грн., що були перераховані на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за сприяння ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 в отриманні роботи в Польщі.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.02.2015 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , заволоділа її коштами на загальну суму 1000 грн. які ОСОБА_6 перерахувала на ім`я ОСОБА_5 , клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реквізитами НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Отримані вбути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.

Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за реквізитами НОМЕР_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , а саме: 1. Коли саме відкрито дану картку, на чиє ім`я (анкетні дані особи).

2. Надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку починаючи з 1 лютого 2015 року по теперішній час із зазначенням дати перерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувалися кошти, суми платежів, призначення платежів.

3.Надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даних карток, із якого пристрою здійснено вхід на зазначену банківську картку за допомогою комп`ютерної системи (усю можливу наявну інформацію про пристрій).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом 5-х діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом вірно.

Суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1