Справа № 464/515/16-к
пр.№ 1-кс/464/89/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
21.01.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі старшого слідчого першого відділу фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 13.11.2014 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому з прокурором відділу нагляду за додержанням законів прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 13.11.2014 р. за №0000261, за фактом здійснення невстановленими особами фіктивного підприємництва ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провопорушення в ЄРДР слугували матеріали ГОВ ДПІ у Сихівському районі ГУ Міндоходів у Львівській області, відповідно до яких встановлено , що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: Львівська область, Яворівський район, с. Грушів. Директором підприємства з грудня 2013року по даний час значиться ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.12.2012 року ОСОБА_4 засуджений Суворовським районним судом м. Херсона за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.190 КК України до трьох років позбавлення волі та відбував покарання в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до пояснення ОСОБА_4 , скерованого листом №133/3-3997 від 25.09.2014 з ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що гр. ОСОБА_4 не має жодного відношення до діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення діяльності, використовувало поточні рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Документи, які перебувають у банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять підписи осіб, що їх уклали та відбитки печаток, по яких необхідно провести почеркознавчу експертизу, що неможливе без їхнього вилучення у володільця.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість їх вилучити, а саме:

- документи, які містяться у справі клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня), у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення тощо;

-інформацію щодо ІР-адреси, з якої відбувалося керування рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня) вказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк";

-інформації, як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня) за період з моменту їх відкриття по 21.01.2016 року, які відкрито ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1