УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03. 12. 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №0000155 від 25.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000155 від 25.09.2014 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являючись боржником перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно рішення Господарського суду Полтавської області у справі 18/2025/12, діючи в своїх інтересах, умисно здійснили внесення ліквідного майна підприємства у статутний фонд суб`єкта підприємницької діяльності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта підприємницької діяльності, яке завдало великої матеріальної шкоди кредиторові на суму 1,1 млн. грн.
Так, згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення №14/08/26-1 від 26.08.2014 р. встановлено, що 29.11.2012 року Господарським судом Полтавської області прийнято рішення у справі №18/2025/12 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 1142 578,88 грн. заборгованості. Крім того, 21.10.2013 року Господарським судом м. Києва прийнято рішення у справі №910/12823/13, яким постановлено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з % річних у розмірі 31 159,89 грн. заборгованості. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) борг так-ічне
погашено в повному обсязі за жодним з вищевказаних рішень (сплачено лише 100 000 грн.).
Також, зі змісту вищевказаної заяви встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено пов`язане підприємство - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яке в подальшому було переведено всі активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір відступлення права вимоги №06/12-12/AG від06.12.2013, за яким право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 107 363 грн. за виконавчим провадженням №40613213 з примусового виконання наказу господарського суду Київської області від 11.04.2011 у справі №17/011-11 було передано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 12.12.2013 р. подано до господарського суду Київської області клопотання про заміну сторони у виконавчому провадженні №40613213 - стягувана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, службовими особами боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2013 році відкрито ряд рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, службові особи боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2013 року відкрили нові банківські рахунки з метою переведення активів (на раніше відкриті рахунки накладено арешт в ході виконавчого провадження), здійснили переведення боргу на пов`язане підприємство, що призвело до стійкої фінансової неспроможності Товариства.
Вищевказані дії свідчать, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке являється боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкрили нові рахунки в банківських установах та перевели активи боржника на пов`язане підприємство з метою створення всіх необхідних умов для банкруцтва боржника та ухилення від сплати боргу кредитору.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_5 (СВРО), № НОМЕР_6 (Українська Гривня), № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) відкриті в пат " ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_7 , м. Київ вулиця Солом`янська, будинок зз) та те. що в пат "міський комерційний банк" знаходяться документи справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші документи про відкриття та функціонування банківського рахунку, а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку даного підприємства.
Завірені належним чином документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги, що у Пат " ІНФОРМАЦІЯ_9 " знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші документи про відкриття та функціонування банківських рахунків, а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку даного підприємства, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_2 або за його дорученням відповідно до ст. ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ) та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків № НОМЕР_4 (російський рубль), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;
- інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;
- договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи ,,Клієнт - банк"', а також технічної документації щодо проведення працівниками банку, інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт -банк", всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам № НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_5 (ЄВРО). № НОМЕР_4 (Українська Гривня), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США);
- копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;
- договори банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до них;
- інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;
- документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (Українська Гривня), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за період з 01.01.2011 року по дату винесення ухвали, а саме 03. 12. 2014 року по рахункам № НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_5 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (Українська Гривня), № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також зобов`язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали.
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1