Провадження №1-кс/761/6565/2013
У Х В А Л А

іменем України

05 серпня 2013 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Бугіль В.В.

за участі слідчого Романюка М.О.

при секретарі Абдуллін А.Р.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України Романюка М.О. за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000001 від 21.11.2012 року, про проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1,

В С Т А Н О В И В :

02 серпня 2013 року слідчий з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Кіпчарським О.П. звернувся до суду з клопотанням від 10.07.2013 року про проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000001 від 21.11.2013 року від 20.02.2013 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим слідством серед іншого встановлено злочинну схему заволодіння коштами банківської установи, шляхом отримання та неповернення кредитних коштів, якою протягом 2007 - 2010 р.р. скористались невстановлені слідством службові особи ТОВ "МКС" (), які діяли за попередньою змовою із службовими особами АБ "Факторіал-Банк", правонаступником якого є ПУАТ "ФІДОБАНК". В результаті використання виявленої злочинної схеми встановлено спричинення збитків банківській установі в загальній сумі 56 млн. 71 тис. 875 грн. 10 коп., що є особливо великим розміром.

Так, реалізуючи злочинну схему, невстановлені слідством особи - представники інтересів ТОВ "МКС" в період 2007-2008 рр. організували укладання з АБ "Факторіал-Банк" договорів про надання кредитних ліній, а саме: №71-г/07 від 25.12.2007, №73-г/07 від 26.12.2007 та №10-г/08 від 16.04.2008.

Крім того, з метою реалізації умислу, направленого на заволодіння кредитними коштами, невстановлені слідством службові особи ТОВ "МКС", діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством службовими особами АБ "Факторіал-Банк", умисно досягли попередньої домовленості створити видимість забезпечення повернення кредитних коштів, шляхом укладання іпотечного договору з порушенням вимог чинного законодавства.

Виконуючи дану частину злочинного плану, невстановлені слідством службові особи АБ "Факторіал-Банк" внесли до іпотечного договору № 10-г/08-ІД-289 від 16.04.2008, укладеного між вказаною банківською установою (Іпотекодержатель) та ТОВ "Торговельний будинок "КорД" (Іпотекодавець), завідомо неправдиву інформацію про передачу в іпотеку Банку нерухомого майна: нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3, а саме: нежитлових приміщень підвалу №32-33, 1-го поверху № 56-92, технічного поверху № 1-28, вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень 1-го поверху №23-55 в літ."А-14".

В подальшому, вказаний договір підписано службовими особами АБ "Факторіал-Банк" та ТОВ "Торговельний будинок "КорД". При цьому, службовим особам банківської установи та представникам вказаного підприємства було достовірно відомо про те, що відповідно до протоколів зборів засновників ТОВ "Торговельний будинок "КорД", директор Товариства не уповноважувався на передачу вказаного нерухомого майна в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "МКС" за кредитними договорами №71-г/07 від 25.12.2007, №73-г/07 від 26.12.2007, №10-г/08 від 16.04.2008.

Після таким чином штучного створення видимості забезпечення виконання зобов'язань ТОВ "МКС" перед АБ "Факторіал-Банк" щодо повернення кредитних коштів, на рахунок Товариства перераховано кредитні кошти, які використані його службовими особами на власний розсуд та в повному обсязі у визначені кредитними договорами строки повернуті не були.

В подальшому, з метою унеможливлення передачі Банку вказаного нерухомого майна як компенсації на виконання ТОВ "МКС" договірних зобов'язань по отриманим кредитам, а також унеможливлення виконання зобов'язань ТОВ "Торговельний будинок "КорД", як заставодавця, ОСОБА_4 як учасник ТОВ "Торговельний будинок "КорД" звернувся із заявою до Господарського суду АР Крим про визнання іпотечного договору №10-г/08-ІД-289 від 16.04.2008 недійсним.

Крім того, після отримання судових рішень, якими вказана заява ОСОБА_4 задоволена та договір іпотеки визнано недійсним, учасниками ТОВ "Торговельний будинок "КорД" прийнято рішення про ліквідацію вказаного Товариства, шляхом визнання банкрутом. При цьому, продовжуючи дії по унеможливленню конфіскації або іншим чином стягнення заборгованості на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_3, учасниками ТОВ "Торговельний будинок "КорД" прийнято рішення про реалізацію вказаного приміщення. З метою штучного створення видимості того, що новий набувач прав на приміщення, є добросовісним, прикриття наміру реалізації приміщення пов'язаним особам та отримання прибутків від його використання у власних цілях, прийнято рішення про реалізацію приміщення через товарну біржу. Зокрема, Українською універсальною біржею проведено організацію та проведення відкритих торгів з продажу майна ТОВ "Торговельний будинок "КорД", за результатами яких новими власниками нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3, стали громадяни ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_3

На даний час, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що підприємства ТОВ "МКС" та ТОВ "Торговельний будинок "КорД" є пов'язаними особами, оскільки учасниками цих Товариств є громадяни ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9

Допитані в ході слідства ОСОБА_6, ОСОБА_7 по обставинах придбання вказаної нерухомості, від дачі показів відмовились.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 знаходяться у родинних зв'язках з учасниками підприємств ТОВ "МКС", ТОВ "Торговельний будинок "КорД" та інших пов'язаних суб'єктів господарювання, одержані ними в період 2009-2012 років доходи, не відповідають витратам, понесеним у зв'язку з придбанням об'єктів нерухомості.

10.01.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за №0000011 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ "МКС" за ч. 5 ст. 191 КК України.

Матеріали досудових розслідувань №0000001 та №0000011 об'єднані в одному провадженні з присвоєнням єдиного реєстраційного №0000001.

Разом з тим, у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001, 26.04.2013 на підставі п.3 ч.1 ст.276, ч.1 ст.278 КПК України відносно ОСОБА_9 складено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212; ч.2 ст.28, ч.1 ст.32, ч.2 ст.366 КК України, яке відповідно до ч.1 ст.278 КПК України, з додержанням вимог ст.ст.111, 112 КПК України, направлено за місцем його проживання.

Місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_9 проведеними слідчими (процесуальними) діями не встановлено, на допити за повістками слідчого останній не з'являється.

08.05.2013 року прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Стороженко С.В. з матеріалів кримінального провадження №0000001 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування № 0000067 за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212; ч.2 ст.28, ч.1 ст.32, ч.2 ст.366 КК України.

08.05.2013 року підозрюваний ОСОБА_9 оголошений в розшук, а досудове розслідування у кримінальному провадження зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України.

Під час слідства встановлено, що колишня дружина ОСОБА_9 гр. ОСОБА_3 проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи викладене, органи досудового розслідування переконані, що в даний час що за вказаною адресою може переховуватись від слідства та суду ОСОБА_9, який 08.05.2013 року оголошений в розшук, а також знаходитись відомості про обставини вчинення ним злочинів, як на паперових носіях (договори купівлі-продажу нежилих приміщень, акти приймання-передачі, чорнові записи, документи, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ "МКС", ТОВ "ТБ "КорД", ПП "БФ "Ліга-Люкс" та інших пов'язаних підприємств) так і носії інформації, на яких вони виготовлялись та зберігаються (носії інформації, комп'ютерна техніка, флешкарти), а також печатки, штампи, кошти чи інше майно, що здобуті злочинним шляхом. .

Слідчий вказує, що необхідність проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, виникла з метою з метою встановлення місцезнаходження розшукуваного гр. ОСОБА_9, відшукання, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення злочинів, як на паперових носіях (договори купівлі-продажу нежилих приміщень, акти приймання-передачі, чорнові записи, документи, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ "МКС", ТОВ "ТБ "КорД", ПП "БФ "Ліга-Люкс" та інших пов'язаних підприємств), так і носіях інформації, на яких вони виготовлялись та зберігаються (носії інформації, комп'ютерна техніка, флешкарти та ін.), а також печатки, штампи, кошти чи інше майно, що здобуті злочинним шляхом.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Окрім інших відомостей, клопотання про обшук повиннно містити підстави для його проведення. При цьому, як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України перебувають матеріали досудового розслідування №0000001 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3, ч.4 ст.190; ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 212; ст.219; ч.1 ст.366; ч.2 ст.28, ч.1 ст.32, ч.2 ст.366 КК України.

Попри те, що у даному кримінальному провадженні розслідуються декілька кримінальних правопорушень, з діяльністю ТОВ "МКС" та ТОВ "Торгівельний будинок "КорД", пов'язане лише правопорушення, внесене до ЄРДР за ознаками ч.5 ст.191 КК України.

Надані слідчим матеріали не містять даних, які б давали достатні підстави вважати, що було вчинено зазначене кримінальне правопорушення, оскільки діяльність з кредитування суб'єктів господарювання є однією з основних функцій банківської установи.

Також слідчим або прокурором повинно бути доведено, що відшукувані речі і документи знаходяться у вказаному житлі, а також можуть бути доказами під час судового розгляду, однак при викладенні значення, яке відшукувані речі та документи матимуть для досудового розслідування, слідчий обмежився лише загальними формулюваннями, не обґрунтувавши при цьому ймовірність, що відомості у вказаних документах зможуть стати змістом фактичних обставин, які стануть доказами під час судового розгляду або матимуть значення в кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ст.234 КПК обшук також може проводитись з метою встановлення місцезнаходження розшукуваної особи.

У цій частині слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до клопотання метою ініційованого обшуку є встановлення місцезнаходження розшукуваної особи - підозрюваного ОСОБА_9

Разом з тим, як свідчать матеріали клопотання розшук підозрюваного здійснюється у виділеному кримінальному провадженні № 0000067.

У той же час, клопотання, яке розглядається, внесене у кримінальному провадженні № 0000001, у якому будь-якій особі про підозру не повідомлялось, відповідно розшук підозрюваного не оголошувався.

З огляду на зазначене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України Романюка М.О., про проведення обшуку у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бугіль В.В.