Справа № 404/1906/14-к
Номер провадження 1-кс/404/298/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000783 від 12.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до Кіровського районного суду міста Кіровограда із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю та з великим ступенем вірогідності можуть перебувати у володінні головного офісу ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх подальшого вилучення. Мотивував клопотання тим, що при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що 27.01.2014 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , домовившись з продавцем під обліковим записом « ОСОБА_5 » перерахував 298 грн., на вказану ним банківську картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Після перерахування ОСОБА_4 грошових коштів продавець з обліковим записом « ОСОБА_5 » замовлений товар не поставив, на зв`язок не виходить та грошові кошти не повертає.

Крім того, 27.01.2014 року гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , домовившись з продавцем під обліковим записом « ОСОБА_5 » також перерахувала 280 грн., на вказану ним банківську картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після перерахування грошових коштів на вказану продавцем банківську картку користувач з обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_5 замовлений товар не поставив, на зв`язок не виходить та грошові кошти не повертає.

В результаті чого виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2014 по 25.02.2014.

З метою запобігання можливому знищенню чи зміни документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. (ч. 2 ст. 162 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КК України.

Первинні бухгалтерські документи, засвідчені копії яких долучені до матеріалів клопотання, містять достатні письмові докази, про існування договірних правовідносин на відкриття розрахункового рахунку між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, з метою наступного вилучення для встановлення винної особи у вчиненому кримінальному правопорушенні, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, відносяться у тому числі і відомості, що можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Частиною сьомою ст.164 КПК України передбачається право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів на видання розпорядження про можливість вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя погоджується з доводами ініціатора клопотання, оскільки долучення в кримінальному провадженні тільки копій документів, буде передумовою для зловживання учасниками кримінального провадження наданим їм процесуальним правом, щодо перевірки безпосередньо оригіналів документів, тому у цій частині клопотання слідчого вмотивоване і підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю картковому рахунку № НОМЕР_1 і можуть знаходитись у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 копії наступних документів:

- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

- Відомості про підключення карткового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку.

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2014 по 19.02.2014.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2014 по 25.02.2014.

Встановити дію ухвали строком на один місяць, тобто до 03.04.2014 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. (ч.1 ст.309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1