печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусова Є.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусова Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

17 червня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусова Є.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чубко В. А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні розкриття ПАТ «Банк Кредит Дніпро» відносно клієнтів банку ОСОБА_4, ОСОБА_5 та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусов Є.О., посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусов Є.О. зазначив, що інформація яка знаходиться у володінні розкриття ПАТ «Банк Кредит Дніпро» надасть змогу встановити коло конкретних осіб, що надавали ОСОБА_4 неправомірну вигоду та могли бути причетними до вчинення ним злочинів, перераховували йому грошові кошти на банківські рахунки, орієнтовні дати отримання ОСОБА_4 грошових коштів, та може свідчити про орієнтовний час початку останнім протиправної діяльності.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи пояснення сторони кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусова Є.О., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні розкриття ПАТ «Банк Кредит Дніпро» клієнтів банку ОСОБА_4, ОСОБА_5 та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусова Є.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусову Євгену Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (, поштова адреса: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17) відносно клієнта банку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 а саме інформації, стосовно того, коли та які саме рахунки відкривалися ОСОБА_4 за період з 01 січня 2008 року і до цього часу, чи діють вони на цей час, який залишок коштів на цих рахунках, чи діють вони на цей час, який залишок коштів на цих рахунках.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусову Євгену Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (, поштова адреса: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17) відносно клієнта банку ОСОБА_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, паспорт НОМЕР_3, виданий 11 липня 2009 року Деснянським РВ УМВС України в м. Києві, а саме інформацію: коли та які саме рахунки відкривалися ОСОБА_5 за період з 01 січня 2008 року і до цього часу, чи діють вони на цей час, який залишок коштів на цих рахунках, чи діють вони на цей час, який залишок коштів на цих рахунках.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусову Євгену Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (, поштова адреса: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17) до документів щодо рахунків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, а саме до:

- договорів про відкриття банківських рахунків, на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування рахунків, контрольних карток із зразками підписів, документів щодо надання доступу та дистанційного керування рахунку, отримання та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахункам за весь час його існування із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, які перераховували кошти на ці рахунки та яким з указаних рахунків перераховувались кошти, дати вчинення фінансових операцій та розмір сум коштів, що перераховувались;

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (, поштова адреса: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, стороні кримінального провадження № 0000219 від 28 травня 2013 року слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України Білоусову Євгену Олександровичу, а також надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/12744/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчені дві копії ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов