Справа№ 640/1505/13- к
н/п 1-кс/640/662/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" січня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Вишницької О.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Харківської області майора міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000562 від 05.12.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, про надання дозволу на тимчасового доступу до документів та речей, -

встановив:

29 січня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів та речей, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК»в місті Харкові, , розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях,9, а саме: договорів оренди депозитарних сейфів, скриньок для зберігання цінностей та документів, укладених, між ПАТ «МАРФІН БАНК»в місті Харкові, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою м. Харків, вул. Симофорна,19, ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, який мешкає за адресою м. Харків, вул. Горсоветська, 22, а також, документів наданих або складених під час укладання вказаних договорів та їх виконання (заяви, анкети, довідки, заявки на зарахування та зняття коштів, грошових чеків, касових документів тощо); предметів, речей та інших цінностей, які зберігаються у депозитарних сейфах, скриньках, наданих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 на підставі укладених договорів; договорів на відкриття лицевих, депозитних та інші рахунків, укладених між ПАТ «МАРФІН БАНК»в місті Харкові, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою м. Харків, вул. Симофорна,19, ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, який мешкає за адресою м. Харків, вул. Горсоветська, 22, а також документів, наданих або складених під час укладання вказаних договорів та їх виконання (заяви, анкети, довідки, заявки на зарахування та зняття коштів, грошових чеків,касових документів тощо).

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що 18.11.2008р. приблизно о 16-25год. невстановлена особа, перебуваючи у відділенні № 11 банку «Капітал», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Котлова 76, з погрозою застосування насилля, небезпечного для життя та здоров'я особи, з використанням предмета схожого на пістолет, проникла до приміщення для зберігання коштів, де відкрито заволоділа належними ВАТ АКБ «Капітал»грошима у сумі 25606 грн., після чого з місця вчинення злочину зникла, заподіявши ВАТ АКБ «Капітал»матеріальний збиток на вищевказану суму.

Крім того, 18.03.2009 приблизно в 17-50год., невстановлена особа, перебуваючи у відділенні № 301 «Ощадбанк», розташованому по вул. Клочківській 276-Б в м. Харкові, із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров'я особи, з використанням вогнепальної зброї, вчинила напад на завідуючу зазначеного відділення ОСОБА_7, вимагаючи віддати йому гроші, які належать «Ощадбанк». Отримавши відмову, невстановлена особа застосувала щодо ОСОБА_7 вогнепальну зброю невстановленого зразка, заподіявши потерпілій легкі тілесні ушкодження, що потягли за собою короткочасний розлад здоров'я. Не довівши свій намір, спрямований на заволодіння грошима, до кінця, злочинець з місця злочину втік.

Крім того, 09.02.2010р. близько 17-00год. двоє невстановлених осіб, перебуваючи у відділенні ПАТКБ «Правекс-Банк», розташованому по вул. Данилевського, 22 в м. Харкові, з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу, з використанням предмета схожого на пістолет, вчинили розбійний напад, відкрито заволодів коштами з каси в сумі 365280,55 грн., після чого з місця вчинення злочину зникли, завдавши ПАТКБ «Правекс-Банк»матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 06.05.2010 приблизно о 9-30год. двоє невстановлених осіб, перебуваючи у відділенні ПАТ «Сведбанк», розташованому по вул. Полтавський шлях, 161 в м. Харкові, з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров'я особи, з використанням пістолета, вчинили розбійний напад та відкрито заволоділи коштами з каси у сумі 4 960 доларів США, що в еквіваленті відповідно даних НБУ складає 39312,46 грн.; 3 400 Євро, що в еквіваленті відповідно даних НБУ складає 34 816 грн.; 9000 рублів РФ, що в еквіваленті відповідно даних НБУ складає 2403 грн; 30000 грн., а всього на загальну суму 106 531,46 грн, після чого з місця вчинення злочину зникли, завдавши ПАТ «Сведбанк»матеріальний збиток на вищевказану суму. Допитаний під час досудового розслідування в якості підозрюваного ОСОБА_3 зазначив, що розбійні напади на відділення банків в м. Харкові вчинив він.

Також зазначає, що оскільки у ОСОБА_3 викрадені гроші не знайдені, він міг орендувати на своє ім`я та ім`я своїх близьких родичів: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 депозитарні сейфи, скриньки, відкривати лицевій, депозитний, та інші рахунки в банківських установах для зберігання грошей, в тому числі у

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий Вишницька О.Є. у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити, посилалась на існування загрози зміни або знищення документів та речей, які знаходяться у володінні ПАТ «МАРФІН БАНК»в місті Харкові, .

Зважаючи доведеність існування загрози зміни та знищення документів представник ПАТ «МАРФІН БАНК»в місті Харкові, для участі у розгляді клопотання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківської області майора міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000562 від 05.12.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, про надання дозволу на тимчасового доступу до документів та речей задовольнити.

Зобовязати ПАТ «МАРФІН БАНК»в місті Харкові, , розташоване за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях,9, надати ст. слідчому СУ ГУМВС України в Харківської області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме: договорів оренди депозитарних сейфів, скриньок для зберігання цінностей та документів, укладених між ПАТ «МАРФІН БАНК»в місті Харкові, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою м. Харків, вул. Симофорна,19, ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, який мешкає за адресою м.

Харків, вул. Горсоветська, 22, а також, документів наданих або складених під час укладання вказаних договорів та їх виконання (заяви, анкети, довідки, заявки на зарахування та зняття коштів, грошових чеків, касових документів тощо); предметів, речей та інших цінностей, які зберігаються у депозитарних сейфах, скриньках, наданих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 на підставі укладених договорів; договорів на відкриття лицевих, депозитних та інших рахунків, укладених між Центральним відділенням АТ «МАРФІН БАНК» в місті Харкові, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою м. Харків, вул. Симофорна,19, ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, який мешкає за адресою м. Харків, вул. Горсоветська, 22, а також документів, наданих або складених під час укладання вказаних договорів та їх виконання (заяви, анкети, довідки, заявки на зарахування та зняття коштів, грошових чеків,касових документів тощо).

Дозволити ст. слідчому СУ ГУМВС України в Харківської області майору міліції ОСОБА_1 вилучити у ПАТ «МАРФІН БАНК»в місті Харкові, , розташованого за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях,9, документи, що містять банківську таємницю, а саме: договори оренди депозитарних сейфів, скриньок для зберігання цінностей та документи, укладені між ПАТ «МАРФІН БАНК»в місті Харкові, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою м. Харків, вул. Симофорна,19, ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, який мешкає за адресою м. Харків, вул. Горсоветська, 22, а також, документи, надані або складені під час укладання вказаних договорів та їх виконання (заяви, анкети, довідки, заявки на зарахування та зняття коштів, грошових чеків, касових документів тощо); предмети, речі та інші цінності, які зберігаються у депозитарних сейфах, скриньках, наданих ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 на підставі укладених договорів; договори на відкриття лицевих, депозитних та інші рахунків, укладених між Центральним відділенням АТ «МАРФІН БАНК» в місті Харкові, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою м. Харків, вул. Симофорна,19, ОСОБА_4,ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованою за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, який мешкає за адресою м. Харків, вул. Горсоветська, 22, а також документи, надані або складені під час укладання вказаних договорів та їх виконання (заяви, анкети, довідки, заявки на зарахування та зняття коштів, грошових чеків,касових документів тощо).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28 лютого 2013 року.

Розяснити ПАТ «МАРФІН БАНК»в місті Харкові, , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: