Справа № 4-724/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2012 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі головуючого судді Богдана С.І., при секретарі Руснак І.Д., за участю прокурора Погорілко О.А. розглянувши у судовому засіданні в м. Чернівці подання Управління СБ України в Чернівецькій області про розкриття інформації, що містить банківську таємницю , -

В С Т А Н О В И В :

Управління СБ України в Чернівецькій області звернулося із поданням про розкриття АТ Ерде Банк(МФО 380667; м. Київ) інформації, що становить банківську таємницю відносно фізичних осіб, банківської установи, а також стосовно третіх осіб чи підприємств, які причетні до проведення банківською установою операцій та їх результатів у повному обсязі з наданням відповідних копій документів.

Посилається на те, що, співробітниками УСБУ в Чернівецькій області у відповідності та у рамках Закону України Про оперативно-розшукову діяльність, Закону України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністюздійснюється перевірка можливих фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем з боку службових осіб ТОВ ТД Тензор Україна, ТОВ Фронтектта ПП Велтабудсервіс.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що в відповідно до договору субпідряду № 36 від 13.03.2009 року, укладеного між генеральним підрядником будівництва Дністровської ГАЕС ТОВ Енергопромта ТОВ Торговий дім Тензор Українапередбачено виконання будівельно-монтажних робіт останніми по встановленню охоронного огородження території нижнього майданчика, водоприймача та підстанції будови Дністровської ГАЕС. Згідно із договором вартість будівельно-монтажних робіт встановлена у розмірі 1,8 млн. грн. ТОВ ТД Тензор Українафактично проведені монтажні роботи до січня 2010 року.

Водночас, службові особи ТОВ ТД Тензор Україназа домовленістю із керівниками підприємства-виробника огорожі ПП Велтабудсервіс(м. Біла Церква вул. Фастівська, 70, ) встановили завищену вартість одиниці продукції у розмірі 775 грн., при тому, що вартість аналогічної одиниці продукції у ПП Велтабудсервісстановить 360 грн.

Таким чином, службовими особами ТОВ ТД Тензор Україната ПП Велтабудсервісорганізована схема поставки секцій огорожі по завищеній вартості.

При цьому, вказаними СПД проводилась безтоварна операція із використанням підприємства із ознаками фіктивності ТОВ Фронтект(м. Харків, вул. Серпова, 4, ), в ході якої ТОВ ТД Тензор Українаперерахувало кошти на рахунок ТОВ Фронтектза поставу секцій огорожі на загальну суму 1,15 млн. грн. (з ПДВ).

В свою чергу згідно із податковими накладними ТОВ Фронтектзакупила продукцію у ПП Велтабудсервісна загальну суму 334 тис. грн. (з ПДВ).

В результаті вказаного, службові особи ТОВ ТД Тензор Україна за сприяння службових осіб ТОВ Фронтектта ПП Велтабудсервісухилились від сплати податку та привласнили кошти замовника будівництва Дністровської ГАЕС ВАТ Укргідроенерго(100% належить державі) на суму близько 640 тис. грн.

При цьому, фактичної доставки жодних товарно-матеріальних цінностей проведено не було, а здійснено лише документальне оформлення даних операцій та доставку документів, що свідчить про можливе проведення безтоварних операцій за рахунок державних коштів, з подальшою їх неправомірною конвертацією.

Відповідно до акту ревізії філії ВАТ Укргідроенергота довідок про зустрічні звірки на підрядних підприємствах ТОВ Енергопромта ТОВ ТД Тензор-Україна№ 09-06-17/4000 від 21.06.2011 року, зафіксований факт завищення вартості матеріалів службовими особами вказаних підприємств на суму 640 тис. грн., в результаті чого завдані збитки державному замовнику будівництва ВАТ Укргідроненергона вказану суму.

Вказане свідчить про можливу наявність в діях службових осіб ТОВ ТД Тензор-Україна, ТОВ Фронтектта ПП Велтабудсервісознак складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В судовому засіданні прокурор вимоги підтримав та пояснив суду, що дана інформація необхідна для вирішення питання у відповідності до вимог чинного законодавства.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали справи суд приходить до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно із ст.12 Закону України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністюспеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю надано право одержувати безперешкодно та безоплатно від підприємств установ та організацій незалежно від форм власності на письмовий запит відомості, в тому числі й ті, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльністьінформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виходячи із змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені по справі обставини суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню. В документах та рухах коштів по рахунках фізичних осіб, які знаходяться в приміщенні Київській філії АТ Ерде Банк(МФО 380667; м. Київ) міститься інформація, що становить банківську таємницю та необхідна УСБУ в Чернівецькій області для проведення повної та всебічної перевірки, а також вирішення питання згідно вимог чинного законодавства.

На підставі викладеного, керуючись п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.14-1 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Подання Управління СБ України в Чернівецькій області задовольнити.

Розкрити АТ Ерде Банк(МФО 380667; м. Київ) інформацію, що становить банківську таємницю відносно ТОВ Фронтектв тому числі по рахунку № 001, в повному обсязі та міститься в документах та рухах коштів по рахунках фізичних осіб, банківської установи, та надати Управлінню СБ України в Чернівецькій області наступні матеріали:

- рух коштів з розшифровкою по всіх наявних рахунках ТОВ Фронтекту АТ ОСОБА_1(МФО 380667; м. Київ), із зазначенням всіх даних підприємств (код ЄДРПОУ, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували кошти на адресу вказаного підприємства або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку за період часу з 01.02.2009 року по 01.04.2010 року;

- завірені копії заяв (клопотань або іншого роду документів) на відкриття рахунків; копії паспортів директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників або осіб уповноважених представляти їх інтереси та інших документів, що засвідчують особу;

- паспортів осіб (головних бухгалтерів або інших осіб), відповідальних за проведення операцій по рахункам; довідок про присвоєння ідентифікаційного коду директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників юридичної особи;

- довідок про присвоєння ідентифікаційного коду осіб, відповідальних за проведення операцій по рахункам; нотаріально засвідчених доручень (довіреностей або іншого роду документів) на представлення інтересів директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників юридичної особи або нотаріально засвідчених доручень (довіреностей) іншого виду;

- карток із зразками підписів та печаток, завірених банком, директора, комерційного директора, головного бухгалтера, засновників та осіб, уповноважених представляти їх інтереси;

- договорів про відкриття банківських рахунків та здійснення розрахунково-касового обслуговування, а також додаткових угод до них;

- договорів про розрахунково-касове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банкта додаткових угод до них; бухгалтерських документів (платіжних доручень, прибуткових, видаткових накладних, меморіальних ордерів, чеків), а саме первинних бухгалтерських документів, у відповідності до яких вносились, перераховувались чи знімались

грошові кошти з рахунків (по рахунках) ТОВ Фронтектв період часу з 01.02.2009 року по 01.04.2010 року;

- різного роду документів (листів, телеграм, факсових повідомлень) про закриття рахунків;

- заяв (або іншого роду документів) на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольною маркою, видаткових касових ордерів на отримання готівки з рахунків ТОВ Фронтектв період часу з 01.02.2009 року по 01.04.2010 року, а також інших наявних документів, що стосуються відкриття рахунків ТОВ Фронтект, проведення операцій по ним, які відповідно до Закону, містять банківську таємницю.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Богдан С.І.