Справа 127/8538/14-к
Провадження 1-кс/127/2852/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000108 від 25.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході відпрацювання формування податкового кредиту та податкового забов`язання підприємствами області, ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено факт підробки службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) офіційних документів податкових накладних. Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » проводило взаєморозрахунки по придбанню товарів в ПП « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Однак, вироком у справі №369/9419/13-к керівника ПП « ОСОБА_5 » визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України. В той же час, службові особи ПП « ОСОБА_4 » використовували податкові накладні про придбання товарів у вищевказаного фіктивного підприємства та подавали їх до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою безпідставного завищення податкового кредиту.
Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що крім ПП « ОСОБА_4 » з ПП « ОСОБА_5 », мало взаємовідносини ще один суб`єкт господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), між якими проводились взаєморозрахунки на загальну суму близько трьох мільйонів гривень, що свідчить про можливу наявність в діях службових осіб ознак кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч.1 ст. 212 КК України. А також, в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), між якими проводились взаєморозрахунки на загальну суму близько п`яти мільйонів гривень, однак в подальшому було встановлено місцезнаходження та допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , який повідомив, що до ведення фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не має ніякого відношення, установчих та первинних господарських документів, банківських та інших документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не підписував та нікого на це не уповноважував, власні документи, що посвідчують його особу ніколи не втрачав, з засновниками та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не знайомий, що також може свідчити про можливу наявність в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ознак кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч.1 ст. 212 КК України. З метою підтвердження (та наступного виділення матеріалів кримінального провадження в окреме провадження) чи спростування вищевказаних обставин виникла необхідність у проведення ряду слідчих дій, а саме: проведення судово почеркознавчої експертизи (з метою встановлення дійсності підписання документів, що стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», для яких необхідні документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, накладних, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, накладних, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для виявлення та розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто ознайомитись з ними та провести їх виїмку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , конт. тел. НОМЕР_5 ), а саме: -оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, накладних, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); -оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, накладних, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: