печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України 30.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені кримінальні провадження № 0000461 за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ймовірно причетні до вчинення злочинів, має поточні рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ).

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів даних товариств має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, стосовно клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), а саме:

1.1.юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, а саме:

?№ НОМЕР_10 в українській гривні, відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_11 в українській гривні, відкритого зазначеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_12 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_13 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_14 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_15 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_16 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_17 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_18 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_19 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_20 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_21 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_22 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_23 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ),

за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.2.платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам:

?№ НОМЕР_10 в українській гривні, відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_11 в українській гривні, відкритого зазначеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_12 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_13 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_14 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_15 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_16 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_17 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_18 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_19 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_20 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_21 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_22 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_23 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ),

за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.3.банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу):

?№ НОМЕР_10 в українській гривні, відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_11 в українській гривні, відкритого зазначеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_12 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_13 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_14 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_15 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_16 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_17 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_18 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_19 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_20 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_21 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_22 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_23 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ),

за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.4.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків:

?№ НОМЕР_10 в українській гривні, відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_11 в українській гривні, відкритого зазначеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_12 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_13 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_14 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_15 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_16 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_17 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_18 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_19 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_20 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_21 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_22 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );

?№ НОМЕР_23 в українській гривні, відкритого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ),

за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/31329/15-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя: ОСОБА_1