печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
09.10.2015 старший слідчий в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме документів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000946 від 27.06.2014 за фактом зловживання протягом 2013-2014 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовим становищем з метою особистого збагачення, які використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та інших підприємств, вчинили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення тендерних закупівель за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.09.2014 між Трипільською теплоелектростанцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » укладено договір № 17/8 на закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) обладнання, за умовами якого останнє повинно виконати роботи з реконструкції золовідвалу ІНФОРМАЦІЯ_19 у відповідності до кошторису загальною вартістю 4 980 810 гривень та календарного плану у період з вересня 2014 до березня 2015 року.

На виконання умов договору протягом вересня-жовтня 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » передоплату в розмірі 30 % від вартості будівельних робіт, що становить 1 494 243 грн.

Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » проінформовано Трипільську ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що, нібито, закупило необхідні будівельні матеріали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, за наявною у слідства інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у свою чергу будівельних матеріалів, необхідних для проведення робіт по реконструкції золовідвалу ІНФОРМАЦІЯ_19 , не закупляли та не продавали, за місцем своєї реєстрації відсутні і перебувають на стадії припинення.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.01.2012 були відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які використовувались товариством при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Орган досудового розслідування зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 і ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме, документів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ):

- документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам, при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з моменту його відкриття по 19.10.2015;

- справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

В разі відсутності документів надати тимчасовий доступ до засвідчених копій протоколів виїмки, що підтверджують їх вилучення.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37331/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1