У Х В А Л А

Справа № 569/1396/14-к

05 лютого 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ-фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться в Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ-фірма " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться в Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 04.01.2013р. за матеріалами ГОВ ДПІ у Рівному за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ-Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, та за фактом доведення до банкрутства службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення розрахунків в господарській діяльності використовує банківські рахунки відкриті у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Рівне (МФО НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 (вид валюти Українська гривня, 980), № НОМЕР_5 (вид валюти Українська гривня, 980), № НОМЕР_6 (вид валюти Українська гривня, 980), № НОМЕР_7 (вид валюти Євро, 978), № НОМЕР_8 (вид валюти Українська гривня, 980).
Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаних злочинів та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта Рівненської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Рівне (МФО НОМЕР_3 ).
Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник Рівненської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії щодо діяльності ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Рівне), які знаходяться в Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Рівне (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:
- розгорнутого руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 (вид валюти Українська гривня, 980), № НОМЕР_5 (вид валюти Українська гривня, 980), № НОМЕР_6 (вид валюти Українська гривня, 980), № НОМЕР_7 (вид валюти Євро, 978), № НОМЕР_8 (вид валюти Українська гривня, 980), з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (в тому числі на електронних носіях) в оригіналах і в повному обсязі за період з 01.12.2009 по 28.01.2014р.
- справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_4 (вид валюти Українська гривня, 980), № НОМЕР_5 (вид валюти Українська гривня, 980), № НОМЕР_6 (вид валюти Українська гривня, 980), № НОМЕР_7 (вид валюти Євро, 978), № НОМЕР_8 (вид валюти Українська гривня, 980), ТОВ-фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені товариства та інші;
- карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства;
- платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків за період з 01.12.2009 по 28.01.2014 роки.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1