Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9580/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00644 від 29 січня 2014 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13 серпня по 14 серпня 2013 року невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходились на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Так, 13 серпня 2013 року з вказаного розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівниками банку перераховано грошові кошти в розмірі 1 433 969, 26 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_6 . 14 серпня 2013 року з вказаного рахунку перераховано грошові кошти розмірі 503 902, 92 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_9 , а також грошові кошти в розмірі 305 677, 53 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_11 .

З метою перевірки законності дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час списання грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які заходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме, документів які стосуються призначення, діяльності службових осіб банку, їх ознайомлення з нормативною базою, що стосується уповноваженої особи по фінансовому моніторингу та регулює діяльність фінансових установ, результатів службової перевірки щодо працівників, які відповідали за внутрішній та зовнішній фінансові моніторинги; документів щодо ознайомлення уповноважених осіб по фінансовому моніторингу та керівника Банку з вимогами Закону України про «Боротьбу з тероризмом»; особових справ керівника банку та уповноважених осіб з фінансового моніторингу; функціональних обов`язків керівника банку та уповноважених осіб з фінансового моніторингу; матеріалів результату перевірок, щодо розгляду звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу незаконного списання грошових коштів з рахунку товариства; руху коштів із розшифровкою мети платежу та зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ІР адрес, з яких здійснювалось управління вказаним розрахунковим рахунком, який підключено до системи дистанційного банківського обслуговування за період часу з 13 серпня 2013 року по 14 серпня 2014 року.

У судовому засіданні старший слідчий слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасового доступу до документів, які стосуються призначення, діяльності працівників банку, їх ознайомлення з нормативною базою, що стосується уповноваженої особи по фінансовому моніторингу та регулює діяльність фінансових установ, результатів службової перевірки працівників банку, які відповідали за внутрішній та зовнішній фінансові моніторинги; документів щодо ознайомлення службових осіб та керівника банку з вимогами Закону України про «Боротьбу з тероризмом»; особових справ керівника банку та уповноважених осіб з фінансового моніторингу; функціональних обов`язків керівника банку та уповноважених осіб з фінансового моніторингу; матеріалів результату перевірок, щодо розгляду звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу незаконного списання грошових коштів з рахунку товариства; руху коштів із розшифровкою мети платежу та зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до ІР адрес, з яких здійснювалось управління вказаним розрахунковим рахунком, який підключено до системи дистанційного банківського обслуговування за період часу з 13 серпня 2013 року по 14 серпня 2014 року включно у органа досудового розслідування з`явиться можливість перевірити законність дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час списання горошкових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме,

- документів які стосуються призначення, діяльності службових осіб банку, їх ознайомлення з нормативною базою, що стосується уповноваженої особи по фінансовому моніторингу та регулює діяльність фінансових установ;

- результатів службової перевірки щодо працівників банку, які відповідали за внутрішній та зовнішній фінансові моніторинги;

- документів щодо ознайомлення уповноважених осіб по фінансовому моніторингу та керівника банку з вимогами Закону України «Про боротьбу з тероризмом»;

- особових справ керівника банку та уповноважених осіб з фінансового моніторингу, функціональних обов`язків керівника банку та уповноважених осіб з фінансового моніторингу;

- матеріалів результату перевірок, щодо розгляду звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу незаконного списання грошових коштів з рахунку товариства;

- руху коштів із розшифровкою мети платежу та зазначенням контрагентів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ІР адрес, з яких здійснювалось управління вказаним рахунком, який підключено до системи дистанційного банківського обслуговування за період часу з 13 серпня 2013 року по 14 серпня 2014 року.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1