Провадження 1-кс/127/3339/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні слідчого ВР ЗЛКР СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВР ЗЛКР СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 , 22.05.2014 року, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що в період часу із 12.05.2014 року приблизно о 19 годині 07 хвилин, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі вечірньої сукні, через всесвітню мережу Інтернет, використовуючи картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа коштами ОСОБА_4 , на загальну суму 2812 гривень, які вона перерахувала із відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Під час розслідування кримінального провадження була допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка у своєму допиті вказала, що приблизно в квітні 2014 року ОСОБА_4 розмістила в соціальній мережі Інтернет на форумі «Сладно» оголошення про продаж вечірньої сукні. 12.05.2014 року, приблизно 11:55 годин зателефонував невідомий чоловік із № НОМЕР_2 , який повідомив, що він з приводу купівлі сукні, після чого ОСОБА_4 повідомила номер своєї картки. Приблизно о 16.44 годині невідомий чоловік зателефонував із номера № НОМЕР_3 , який представився працівником банку та повідомив, що гроші на рахунок потерпілої не можуть поступити, у зв`язку з тим, що відправник являється юридичною особою. Приблизно о 19:07 ОСОБА_4 довіряючись невідомому вставила кредитну картку № НОМЕР_1 і почала набирати номер картки НОМЕР_4 та набрала код 2812, який повідомила невідома особа. ОСОБА_4 відправила на рахунок невідомого 2812 гривень з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Оскільки отримання у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_5 , доступу до документів у вигляді інформації, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 з повністю його анкетними даними, а також руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00.00 годин 12.05.2014 року по 00.00 годин 13.05.2014 року (місце з адресами та дати надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків куди було перераховано кошти), може допомогти у встановленні особи, що вчинила кримінальне правопорушення у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗЛКР СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗЛКР СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 у вигляді надання інформації в письмовому вигляді, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 з повністю його анкетними даними, а також руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 12.05.2014 року по 13.05.2014 року (місце з адресами та датами надходження коштів, місце з адресами та дати зняття коштів або ж їх переказу на інші рахунки, а також номери та власників даних рахунків, куди було перераховано кошти).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому ВР ЗЛКР СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя