Справа №727/939/13-к
Провадження №1-кс/727/188/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

прокурор - Іліка Д.І.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Чернівецької області молодший радник юстиції Чорней В.С. про проведення обшуку по місцю проживання та в інших володіннях ОСОБА_2 та ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування № 0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Чернівецької області молодшого радника юстиції Чорнея В.С., з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області Ілікою Д.І., про проведення обшуку по місцю проживання та в інших володіннях ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Посилається на те, що згідно матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 05.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України, вбачається, що генеральний директор Комунального підприємства Міський торгівельний комплекс "Калинівський ринок" ОСОБА_5 вчинивши привласнення коштів в сумі 9.161.139 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто скоївши злочин, передбачений ст.191 ч.5 КК України. Останній, достовірно знаючи про те, що кошти ним здобуто злочинним шляхом, використав ці кошти при здійсненні підприємницької та господарської діяльності шляхом інвестування цих коштів у господарську діяльність та шляхом поміщення їх на рахунки для забезпечення погашення кредитів. Зокрема, за період з 21.06.2005 р. по 22.03.2010 р., ОСОБА_5 вніс незаконно здобуті ним кошти до статутних капіталів ТОВ "ВК "Джемма" та ТОВ "Професіонал Авто-ЛТД", надав безвідсоткову позику ТОВ "Корпорація УБТ", поповнив власний рахунок та погасив кредит у філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Чернівці".

Вказує, що згідно отриманих оперативними працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецької області даних, в квартирі, в якій зареєстрована та проживає донька ОСОБА_5 - ОСОБА_2, в АДРЕСА_1, можуть знаходитись кошти здобуті ОСОБА_5 злочинним шляхом, майно яке придбане за ці кошти, оригінали або копії документів які стосуються легалізації ним незаконно здобутих коштів, в т.ч. документи щодо відкритих рахунків ОСОБА_5, внесків у статутні фонди різних суб'єктів підприємницької діяльності, придбання ним майна за ці кошти, інші документи, чорнові записи, предмети та оргтехніка, які можуть містити доказову інформацію у цьому провадженні.

Безпосередньо, сама ОСОБА_2 зареєстрована як фізична особа - підприємець та є учасником статутних фондів декількох суб'єктів підприємницької діяльності, в статутні фонди котрих нею були внесені кошти в особливо великих розмірах, тому є достатньо підстав вважати, що кошти здобуті ОСОБА_5 злочинним шляхом, останній міг легалізовувати і через фіктивне зайняття його донькою підприємницькою діяльністю.

Відповідно до заяви та протоколу допиту ОСОБА_2, остання постійно проживає та зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 Власником вказаної квартири є ОСОБА_3 - мати ОСОБА_2, та дружина ОСОБА_5

Зазначає, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_1 можуть знаходитись кошти здобуті ОСОБА_5 злочинним шляхом, майно яке придбане за ці кошти, оригінали або копії документів які стосуються легалізації ним незаконно здобутих коштів, в т.ч. документи щодо відкритих рахунків ОСОБА_5, внесків у статутні фонди різних суб'єктів підприємницької діяльності, придбання ним майна за ці кошти, інші документи, чорнові записи, предмети та оргтехніка, які можуть містити доказову інформацію у даному кримінальному провадженні, просить суд надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, послався на обставини викладенні в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 05.02.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено матеріали досудового розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, згідно якого ОСОБА_5 легалізував доходи одержані злочинним шляхом, зокрема, достовірно знаючи, про те, що кошти ним здобуто злочинним шляхом, використав ці кошти при здійсненні підприємницької та господарської діяльності шляхом інвестування цих коштів у господарську діяльність та шляхом поміщення їх на рахунки для забезпечення погашення кредитів. Зокрема, за період з 21.06.2005 р. по 22.03.2010 р., ОСОБА_5 вніс незаконно здобуті ним кошти до статутних капіталів ТОВ "ВК "Джемма" та ТОВ "Професіонал Авто-ЛТД", надав безвідсоткову позику ТОВ "Корпорація УБТ", поповнив власний рахунок та погасив кредит у філії "Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Чернівці".

Згідно ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Суд, враховуючи встановлені обставин, з метою відшукання речей і цінностей, здобутих злочинним шляхом, інших предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку по місцю проживання та в інших володіннях ОСОБА_2 та ОСОБА_3, за адресою АДРЕСА_1

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 234 - 236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_2 та ОСОБА_3, за адресою АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення зазначеного у клопотанні майна та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.

Копію цієї ухвали мені вручено _______ ________________________ 2013 року

о ______________ год. Одночасно роз'яснено порядок її оскарження.

_______________________________________

підпис