Провадження № 1-кс/592/3381/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

22 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 06.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 240 ч. 2, 209 ч. 2 КК України, тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.05.2014 за № 0000456 за фактами незаконного видобування корисних копалин та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 240 ч.2, 209 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до зміни організаційно-правової форми ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснює роботи з видобування пісковиків кварцитовидних на ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі спеціального дозволу на користування надрами від 29.07.1997 № 1006 виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.12.2012 № 631 дію спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 на видобування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі було призупинено у зв`язку з порушенням підприємством умов користування надрами.

Втім, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи з видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі припинені не були.

Згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.11.2013 № 589 дію спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 на видобування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі було поновлено.

В результаті цього службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюючи видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі в період призупинення дії спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 на видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі з 20.12.2012 по 22.11.2013 та послідуючої їх реалізації, отримали дохід від у сумі 4 млн. 198 тис. 162,54 грн., який в подальшому був використаний (легалізований) у господарській діяльності підприємства, тобто службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали кошти одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів у великому розмірі.

Встановлено, що Державним підприємством ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було змінено організаційно-правову форму на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переданий статутний фонд підприємства з державної власності на адресу іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр).

На даний час в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів щодо зміни організаційно-правової форми Державного підприємства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передачу статутного фонду підприємства з державної власності на адресу іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень,

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав, просив розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації у вищезазначених документах, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів щодо зміни організаційно-правової форми Державного підприємства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передачу статутного фонду підприємства з державної власності на адресу іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Кіпр), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1