УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"14" липня 2014 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0008426 від 04.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_6 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0008426 від 04.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів 31.05.2013 невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

Так, встановлено, що 31.05.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 було укладений кредитний договір, за яким останньому було надано кредит на суму 6 500 000 грн. У підтвердження платоспроможності ОСОБА_7 банку надано довідку про доходи № 16 від 21.05.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно якої останній отримує заробітну плату в розмірі 152 189, 82 грн. протягом часу з листопада 2012 квітня 2013 років. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в забезпечення кредиту було надано виробничий комплекс за адресою: АДРЕСА_2 ринкова вартість якого 35 988 500 грн. Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на момент укладання кредитного договору виступав ОСОБА_7 .

Окрім того, 12.07.2013 банком було отримано документи, про те що Шевченківським районним судом міста Києва слухається справа, провадження по якій відкрито з березня НОМЕР_2 , за позовом ОСОБА_8 в особі ОСОБА_9 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про витребування майна та визнання за ним права власності, а саме предмету іпотеки виробничого комплексу за адресою: АДРЕСА_2 . Та 28.08.2013 позовні вимоги стосовно витребування майна було задоволено.

Отже, ОСОБА_7 подав до банку неправдиві відомості стосовно права власності заставного майна та стосовно джерел своїх доходів, та таким чином ввів в оману банківську установу з метою отримання кредитних коштів; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; дії посадових дії невстановлених осіб кваліфікуються за ч.1 ст. 190 КК України; речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

Оригінал кредитної справи ОСОБА_7 , а саме оригіналів кредитного договору, оригінал довідки про доходи, документи що підтверджують право власності на предмет іпотеки та інші оригінали документів що входять до кредитної справи ОСОБА_7 , підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

Згідно заяви про кримінальне правопорушення кредитна справа ОСОБА_7 знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах;

Оригінали кредитної справи необхідний для проведення почеркознавчих та технічних експертиз для підтвердження або спростування факту підписання ОСОБА_7 зазначеної вище довідки про доходи та належність відтиску печатки присутньої на довідці. Інші документи необхідні для вільних зразків ОСОБА_7 , обґрунтування необхідності вилучення речей і документів;

Вилучення вказаних документів необхідне для виконання вимог методики проведення почеркознавчих та технічних експертиз працівниками НДЕКЦ.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обгрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0008426 від 04.07.2014. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , надати слідчому СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення їх оригіналів, а саме: оригінал кредитної справи ОСОБА_7 , а саме оригіналів кредитного договору, оригінал довідки про доходи, документи що підтверджують право власності на предмет іпотеки та інші оригінали документів що входять до кредитної справи ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: