печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6228/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Микитин О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваля Б.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваля Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення та зобов'язання вчинити дії, -

В С Т А Н О В И В :

25.03.2013 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваля Б.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України О. Ганіловим, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, а саме до оригіналів усіх вантажно-митних декларацій та документів, що стали підставою для їх оформлення, у період з 01.01.2008 по 20.03.2013 підприємством ТОВ «Мегалайн Плюс» () за період з 01.01.2008 по 20.03.2013, які зберігаються в приміщенні Південної митниці Державної митної служби України за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Фіксація, під час розгляду клопотання слідчим суддею, за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваль Б.В., вказав, що Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000221 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.12.2012 щодо ОСОБА_3 за фактом вчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

У ході розслідування встановлено, що директор ДП «Укрмедпостач» Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України) ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою з директором ТОВ «Укрмед» ОСОБА_3 шляхом укладання необґрунтованих договорів з ТОВ «Укрмед» і ТОВ «Мегалайн Плюс» про надання останніми консалтингових та посередницьких послуг,розтратили кошти державного підприємства на загальну суму 475 410 грн.

Під час встановлення шляхів використання ТОВ «Мегалайн Плюс» отриманих від ДП «Укрмедпостач» МОЗ України грошових коштів допитано директора ОСОБА_5 який показав, що формально він є директором ТОВ «Мегалайн Плюс». Водночас, підприємницькою діяльністю він не займався і не збирався займатись, а зареєстрував ТОВ «Мегалайн Плюс» на прохання знайомого ОСОБА_6 за грошову винагороду. Чи надавались послуги ТОВ «Мегалайн Плюс» для ТОВ «Укрмед» йому не відомо, оскільки він жодних фінансово-господарських документів не підписував як директор ТОВ «Мегалайн Плюс», тобто усі документи від імені директора ТОВ «Мегалайн Плюс» є підробленими. У зв'язку з цим, у ОСОБА_5 відібрано зразки почерку та підпису для призначення та проведення почеркознавчої експертизи.

Аналогічні показання про здійснення підприємництва з ознаками фіктивності підприємствами, зареєстрованими за ініціативи ОСОБА_6, надали ОСОБА_7 з приводу діяльності ТОВ «Гента Люкс» (ЭДРПОУ - 36344116) і ТОВ «Інтент К» (ЭДРПОУ - 36794447), ОСОБА_8 стосовно ТОВ «Стрейдер» (ЭДРПОУ - 36794473).

У ході допиту ОСОБА_6 встановлено, що зазначені товариства підприємницькою діяльністю не займались. Шляхом підробки документів про нібито здійснені господарські операції ці підприємства прикривали незаконну діяльність контрагентів по ухиленню від сплати податків за обумовлену грошову винагороду.

Водночас, згідно з отриманими з Південної митниці Державної митної служби України даними ТОВ «Мегалайн Плюс» (), не зважаючи на фіктивний характер своєї підприємницької діяльності, здійснювало зовнішньоекономічні операції від імені ОСОБА_5, який подібних документів не підписував. Оригінали цих документів зберігаються в службовому приміщенні Південної митниці Державної митної служби України.

За таких обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів усіх вантажно-митних декларацій та документів, що стали підставою для їх оформлення, у період з 01.01.2008 по 20.03.2013 підприємством ТОВ «Мегалайн Плюс», які зберігаються в приміщені Південної митниці Державної митної служби України за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А, з метою їх вилучення (проведення їх виїмки) для проведення по них криміналістичних експертиз.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваля Б.В., який підтримав клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, а саме до оригіналів усіх вантажно-митних декларацій та документів, що стали підставою для їх оформлення, у період з 01.01.2008 по 20.03.2013 підприємством ТОВ «Мегалайн Плюс» () за період з 01.01.2008 по 20.03.2013, які зберігаються в приміщенні Південної митниці Державної митної служби України за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваля Б.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України О. Ганіловим, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять конфіденційну інформацію, а саме до оригіналів усіх вантажно-митних декларацій та документів, що стали підставою для їх оформлення, у період з 01.01.2008 по 20.03.2013 підприємством ТОВ «Мегалайн Плюс» () за період з 01.01.2008 по 20.03.2013, які зберігаються в приміщенні Південної митниці Державної митної служби України за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-А, та дозвіл на вилучення цих документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Південної митниці Державної митної служби України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/6228/13-К.

Прим. 2 - слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України Коваль Б.В.

Копія - Південна митниця Державної митної служби України.

Виконавець: Новак Р.В.

25.03.2013