печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Індіго компані» - ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Індіго компані» ОСОБА_6 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Індіго компані» ОСОБА_6 подав до суду клопотання про скасування арешту грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Індіго компані» () у Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» (МФО 300023); № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «Індіго компані» () у Публічному акціонерному товаристві «Банк «Грант» (МФО 351607); № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ «Індіго компані» () у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), накладених ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.06.2015 року в кримінальних провадженнях №757/22007/15-к, №757/22009/15-к та №757/22012/15-к, оскільки, вжитий захід кримінального провадження є необґрунтованим, застосований без належних та достатніх підстав, що передбачені законом, з порушенням процесуального закону. Вказує, що посадові особи ТОВ «Індіго компані» злочину не вчиняли, про що свідчить відсутність будь-яких оголошених їх підозр у вчиненні кримінального правопорушення.

В судовому засіданні представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Індіго компані» ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та просив його задовольнити.

Слідчі ОСОБА_7 , ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що скасування арешту грошових коштів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та набуті в результаті його вчинення, є передчасним.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.06.2015 року у провадженнях № 757/22007/15-к, №757/22009/15-к та №757/22012/15-к на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Індіго компані», що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» (МФО 300023); № НОМЕР_2 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві «Банк «Грант» (МФО 351607); № НОМЕР_3 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При цьому, арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд із забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Вирішуючи клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Індіго компані», слідчий суддя бере до уваги обґрунтованість вжитих слідчим суддею 24.06.2015 року у кримінальних провадженнях № 757/22007/15-к, №757/22009/15-к та №757/22012/15-к заходах забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Індіго компані», що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» (МФО 300023); № НОМЕР_2 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві «Банк «Грант» (МФО 351607); № НОМЕР_3 , відкритому у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, що були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 209 КК України та їх відповідність критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України; недоведеність заявником обставин правомірності здійснюваної Товариством підприємницької діяльності та недоведеністю обставин, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба; а також те, що вжитий захід забезпечення кримінального провадження перешкоджає належній та своєчасній сплаті Товариством податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджету і виплаті заробітної плати працівникам Товариства.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для скасування арешту на грошові кошти на рахунках в частині видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплат по заробітній платі.

Керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.ст. 7, 26, 174, 309, 532-534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Індіго компані» про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати:

- накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.06.2015 року арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Індіго компані» () у Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» (МФО 300023);

- накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.06.2015 року арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «Індіго компані» () у Публічному акціонерному товаристві «Банк «Грант» (МФО 351607);

- накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.06.2015 року арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ «Індіго компані» () у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805)

в частині видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1