Справа № 369/522/16-к
Провадження № 1-кс/369/112/16
УХВАЛА
Іменем України

21.01.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000037 від 09.11.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідча ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Свої вимоги слідча мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 09.11.2015 року, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Встановлено, що в період 2013-2015 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності з реалізації квартир ухилились від сплати податків в значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, щодля прийняття платежуз реалізації квартирслужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 особистий рахунок засновника підприємства ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час огляду банківський документів, а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилученої протоколом тимчасового доступу до документів від 30.12.2015 року встановлено, що фізичні особи в період 2013-2015 роки перераховували кошти нарахунок ОСОБА_5 , з призначенням платежів: -за договором купівлі-продажу квартири від 09.09.3013, перевод (кредитная часть); переводличных средств гарант «обезпеч платеж» за кв. АДРЕСА_1 от ОСОБА_6 (с карты 061955) пополнение карточного счета; переводличных средств гарант обезпеч платеж за кв. АДРЕСА_1 от ОСОБА_7 (с карты 061948) пополнение карточного счета; оплата майновихправна на кв.згідно дог. куп.-продажу майнових прав №Б. ХМ. 63/63, І.ФР. 64/66/64МОЮ від 09.10.13, перевод (кредитная часть); платіж зг. поперед. дог. від 19.10.13 за кв. АДРЕСА_2 .Франка 54/56, пл. реп перевод(кредитная часть) від ОСОБА_8 ; за покупку кв. вишн. м.хв5кв. 11 зг. договору купівлі-продажу квартири від 31.10.3013, від ОСОБА_9 перевод (кредитная часть); сплата гарантійних коштів зг. Попереднього договору від 09.12.13 №1294(кредитная часть); повернення коштів згідно додаткової угоди №19/12 від 19.12.2013, перевод (кредитная часть); за договором купівлі-продажу майнових прав №Б. ХМ. 57, І. ФР58/57БНС та №Б. ХМ. 57, І. ФР58/58БНС від 01.12.3013, перевод (кредитная часть); гар. плат. дог. майнових прав № Б.ХМ 57/19, І.Франка 58/19/ЧАЮ від 17.01.2014 від ОСОБА_10 перевод (кредитнаячасть); оплата за квартиру на основнии №БХ 57/19 ИФ58/61/МОЮ (с карты 3400 пополнение карточного счета); оплата за квартиру на основнии №БХ 57/19 ИФ58/16/МОЮ від ОСОБА_11 (с карты 282406 пополнение карточного счета); перевод на карту приватбанка др. 18.01.14 №Б. ХМ. 53/55, И.ФР 54/56/30 платник ОСОБА_12 (с карты 925084); перевод личных средств, оплата згідно дог. Зареєстр. За №748 від 04.10.2013 ОСОБА_13 , кв. АДРЕСА_3 , ( с карты 709194 пополнение карточного счета); перевод на карту приватбанка, платник ОСОБА_14 (с карты 329365пополнение карточного счета); перевод на карту приватбанка, оплата за кв. АДРЕСА_4 . Франка 68 платник ВиценкоТ.В. (с карты 561079пополнение карточного счета); оплата за майновы права зг. дог №Б.Хм. 53-55, 1.Фр. 54-56/57/БНС від 07.04.2014 перевод (кредитнаячасть); перевод на карту приватбанкаот ОСОБА_15 Хмельницького 52/54 кв. 16 (с карты 300082, пополнение карточного счета); перевод личных средств, оплата за квартиру згідно дог. №Б.Хм.57/19, Ы.Фр. 58/80 мою, плательщик ОСОБА_16 , ( с карты 229855 пополнение карточного счета); остаток платы за квартиру, плательщик ОСОБА_17 ( с карты 300369 пополнение карточного счета); оплата зг. попереднього договору №БХ 53/55LФP54/56/21/БНС пл. ОСОБА_18 перевод (кредитнаячасть); перевод на карту приватбанка, №БХ 57/19І.ФP58/100/ПОВплатник ОСОБА_19 (с карты 718740пополнение карточного счета); платіж за попереднім договором від 05.08.2014 №БХм. 67/1Фр. 68/8/КРЮ, перевод (кредитная часть); згідно договору №Б.Хм. 59, 61 І фр 60/62/77/МОЮ, перевод (кредитнаячасть); перерахування коштів зг. дог. купівлі-продажу №273 від 27.08.2014, перевод (кредитнаячасть); перерахування коштів зг. заяви з рах.№76665926 зг. договору №БХм 59/61 Іфр 60/62/54МІА, перевод (кредитная часть);купівля майнових прав зг. договору №П30/1/8 від 26.01.2015, перевод (кредитнаячасть); поповнення карткового рахунку, в якості доплати 1, 6кв.м за договором купівлі-продажу кв. від 11.03.3013 від ОСОБА_20 , перевод (кредитная часть); сплата за оренду за січень 2015 згідно дог.№2 від 26.06.14, перевод (кредитная часть); сплата за оренду за 2014 згідно дог.№2 від 26.06.14, перевод (кредитнаячасть); за договором Б.Хм. 57/І.Фр. 58/нп/1, перевод (кредитнаячасть).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів на підставі яких здійснювалися вище зазначені фінансові операції з продажу квартир (договори купівлі продажу, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичними особами покупцями квартир), також зазначені документи необхідно вилучити, оскільки вони містять відомості про службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та осіб причетних до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реалізації квартир.

Крім того оригінали документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами з приводу придбання (реалізації) квартир необхідно вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони містять зразки почерку та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

З метою встановлення службових осіб, які несли відповідальність в період 2013-2015 років за фінансово-господарську діяльністьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 для повного, всебічного та об`єктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодовзаємовідносинТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами з приводу придбання (реалізації) квартир,що знаходиться у володінніслужбових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами з приводу придбання (реалізації) квартирнеможливо встановити всіх службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність підприємства в період 2013-2015 роки та осіб причетних до реалізації квартир.
З огляду на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами з приводу придбання (реалізації) квартир, а також вилучити оригінали зазначених документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідча звернулась до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчою клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані нею документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. При цьому слідчою необґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або іншій особі за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), документів на підставі яких здійснювалось перерахування коштів на особистий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з призначенням платежів:

- за договором купівлі-продажу квартири від 09.09.3013, перевод (кредитнаячасть);

- переводличных средств гарант обезпеч платеж за кв. АДРЕСА_1 от ОСОБА_6 (с карты 061955) пополнение карточного счета;

- переводличных средств гарант обезпеч платеж за кв. АДРЕСА_1 от ОСОБА_7 (с карты 061948) пополнение карточного счета;

- оплата майновихправна на кв.згідно дог. куп.-продажу майнових прав №Б. ХМ. 63/63, І.ФР. 64/66/64МОЮ від 09.10.13, перевод (кредитнаячасть);

- платіж зг. поперед. дог. від 19.10.13 за кв. АДРЕСА_2 .Франка 54/56, пл. реп перевод(кредитнаячасть) від ОСОБА_8 ;

- за покупку кв. вишн. м.хв5кв. 11 зг. договору купівлі-продажу квартири від 31.10.3013, від ОСОБА_9 перевод (кредитнаячасть);

- сплатагарантійнихкоштівзг. Попереднього договору від 09.12.13 №1294(кредитнаячасть);

- повернення коштів згідно додаткової угоди №19/12 від 19.12.2013, перевод (кредитнаячасть);

- за договором купівлі-продажу майнових прав №Б. ХМ. 57, І. ФР58/57БНС та №Б. ХМ. 57, І. ФР58/58БНС від 01.12.3013, перевод (кредитнаячасть);

- гар. плат. дог. майнових прав № Б.ХМ 57/19, І.Франка 58/19/ЧАЮ від 17.01.2014 від ОСОБА_10 перевод (кредитнаячасть);

- оплата за квартиру на основнии №БХ 57/19 ИФ58/61/МОЮ (с карты 3400 пополнение карточного счета);

- оплата за квартиру на основнии №БХ 57/19 ИФ58/16/МОЮвід ОСОБА_11 (с карты 282406 пополнение карточного счета);

- перевод на карту приватбанка др. 18.01.14 №Б. ХМ. 53/55, И.ФР 54/56/30 платник ОСОБА_12 (с карты 925084);

- перевод личных средств, оплата згідно дог. Зареєстр. За №748 від 04.10.2013 ОСОБА_13 , кв. АДРЕСА_3 , ( с карты 709194 пополнение карточного счета);

- перевод на карту приватбанка, платник ОСОБА_14 (с карты 329365пополнение карточного счета);

- перевод на карту приватбанка, оплата за кв. АДРЕСА_4 . Франка 68 платник ВиценкоТ.В. (с карты 561079пополнение карточного счета);

- оплата за майновы права зг. дог №Б.Хм. 53-55, 1.Фр. 54-56/57/БНС від 07.04.2014 перевод (кредитнаячасть);

- перевод на карту приватбанкаот ОСОБА_15 Хмельницького 52/54 кв. 16 (с карты 300082, пополнение карточного счета);

- перевод личных средств, оплата за квартиру згідно дог. №Б.Хм.57/19, Ы.Фр. 58/80 мою, плательщик ОСОБА_16 , ( с карты 229855 пополнение карточного счета);

- остаток платы за квартиру, плательщик ОСОБА_17 ( с карты 300369 пополнение карточного счета);

- оплата зг. попереднього договору №БХ 53/55LФP54/56/21/БНС пл. ОСОБА_18 перевод (кредитнаячасть);

- перевод на карту приватбанка,№БХ 57/19І.ФP58/100/ПОВплатник ОСОБА_19 (с карты 718740пополнение карточного счета);

- платіж за попереднім договором від 05.08.2014 №БХм. 67/1Фр. 68/8/КРЮ, перевод (кредитная часть);

- згідно договору №Б.Хм. 59, 61 І фр 60/62/77/МОЮ, перевод (кредитная часть);

- перерахування коштів зг. дог. купівлі-продажу №273 від 27.08.2014, перевод (кредитная часть);

- перерахування коштів зг. заяви з рах.№76665926 зг. договору №БХм 59/61 Іфр 60/62/54МІА, перевод (кредитнаячасть);

- купівля майнових прав зг. договору №П30/1/8 від 26.01.2015, перевод (кредитная часть);

- поповнення карткового рахунку, в якості доплати 1, 6кв.м за договором купівлі-продажу кв. від 11.03.3013 від ОСОБА_20 , перевод (кредитнаячасть);

- сплата за оренду за січень 2015 згідно дог.№2 від 26.06.14, перевод (кредитная часть);

- сплата за оренду за 2014 згідно дог.№2 від 26.06.14, перевод (кредитная часть);

- за договором АДРЕСА_5 , перевод (кредитная часть).

В тому числі попередні договори та договори купівлі продажу майнових прав.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1