У Х В А Л А

Справа № 126/242/14-к
Провадження № 1-кс/126/39/14

"21" січня 2014 р.
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Бершадського району Вінницької області ОСОБА_3 за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №90000042 від 16.01.2014 року, -
в с т а н о в и в :
21.01.2014 року в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Бершадського району, про надання дозволу на доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 за період з 14.02.2012 року по 16.01.2014 року із зазначенням сум платежів, дат перерахувань, контрагентів та з посиланням на відповідний документ, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речовий доказ, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що CВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000042 від 16.01.2014 року.
Слідчий вказує, що є підстави вважати, що згідно рапорту о/у СДСБЕЗ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_6 , який надійшов до Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області 16.01.2014 року, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Харків, житель АДРЕСА_2 , працюючи директором ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), являючись службовою особою, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, тобто незаконного отримання грошових коштів, за нібито виплачену заробітну плату працівникам підприємства по договорах на виконання підрядних робіт на об`єктах соціальної сфери та закладах освіти Бершадського району на протязі 2012 2013 років, шляхом внесення фіктивних даних про розмір заробітної плати до актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.06.2002 року № 23/5, достовірно знаючи при цьому, що вказана заробітна плата працівниками підприємства не отримувалась і її розмір ними завищено, привласнив бюджетні кошти на суму 41 346 грн. Попередня кваліфікація злочину ч. 2 ст. 191 КК України. Надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні банку Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , необхідне з метою її вивчення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Отримана у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначена інформація підлягає доказуванню для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльністьвід 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно п.2 ч.1 до ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльністьвід 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками: за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказаних в клопотанні, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів та тимчасовий доступ необхідний для досягнення мети встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні так як іншими способами неможливо довести обставини кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,131,132,160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати керуючого Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ слідчому СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 за період з 14.02.2012 року по 16.01.2014 року із зазначенням сум платежів, дат перерахувань, контрагентів та з посиланням на відповідний документ, вказана інформація перебуває у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ