пр.№ 1-кс/464/2780/14
У Х В А Л А
20.10.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю: слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , при секретарі судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001229 від 29.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення усіх оригіналів вантажно-митних декларацій, товаротранспортних та якісних документів, зовнішньоекономічних угод, угод на перевезення вантажів, документів на реалізацію продукції (податкові, товаро-транспортні та видаткові накладні, ін. документація котра свідчить про реалізацію продукції) за період часу 01.01.2013 року по 10.09.2014 року наявних за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання покликається на те, що 29.05.2014 року в Сихівський РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області надійшло повідомлення від закладу охорони здоров`я про те, що 29.05.2014 року приблизно о 13:20 год. з вікна приміщення будинку «Податкової адміністрації у Львіській області» що по АДРЕСА_3 викинулась (скоїла суїцид) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . З 28.01.2008 року ОСОБА_5 була зареєстрована як СПД ФОП. В наслідок здійснення підприємницької діяльності остання була змушена подавати відповідні документи та іншу інформацію (в письмовому, електронному та ін. вигляді) яка свідчила про даний факт. Окрім цього, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було отримано інформацію про контрагентів з котрими співпрацювала СПД ФОП ОСОБА_5 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час супроводу матеріалів кримінального провадження надійшов ініціативний рапорт ст. о/у УДЕСБЕЗ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_6 про те, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють підприємницьку діяльність із використанням підроблених, неналежним чином оформлених документів які засвідчують належність та походження продуктів харчування, інших продовольчих товарів. З метою перевірки даної інформації вважає за потрібне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме усіх наявних на підприємствах вантажно-митних декларацій, товаротранспортних та якісних документів, зовнішньоекономічних угод, угод на перевезення вантажів, документів на реалізацію продукції (податкові, товаро-транспортні та видаткові накладні, ін. документація котра свідчить про реалізацію продукції) за період часу 01.01.2013 року по 10.09.2014 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Керівником даного товариства є ОСОБА_7 . Види діяльності за кодами з КВЕД: 01.50, 45.20, 46.31, 46.49, 46.73, 46.90, 47.30, 52.10, 64.20, 68.10, 68.20, 70.22, 41.10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Керівником даного товариства є ІНФОРМАЦІЯ_5 . Види діяльності за кодами з КВЕД: 01.61, 46.19, 46.22, 46.75, 49.41, 52.29. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Керівником даного товариства є ОСОБА_8 . Види діяльності за кодами з КВЕД: 46.31, 46.32, 46.33, 46.39, 46.90, 47.79. В органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що оригінали вантажно-митних декларацій, товаротранспортних та якісних документів, зовнішньоекономічних угод, угод на перевезення вантажів, документів на реалізацію продукції (податкові, товаро-транспортні та видаткові накладні, ін. документація котра свідчить про реалізацію продукції) за період часу 01.01.2013 року по 01.09.2014 року наявних за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають велике значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та перевірки слідчої версії пов`язаної із вчиненням ОСОБА_5 самогубства. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю їх вилучення, просить клопотання задовольнити. Разом із тим, просить розглядати це клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, оскільки виклик осіб призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи доводи клопотання та вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суддя розглядає таке без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи.
У судовому засіданні слідчий уточним клопотання та просить покласти обов`язок на юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши думку слідчого, який клопотання з уточненням підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.4 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).
Щодо періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з 01.01.2013 по 29.05.2014, слідчий суддя приходить до переконання, що такий необґрунтований та недоведений, оскільки згідно з даними єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.05.2014, внесено відомості про кримінальне провадження за період 29.05.2014, а відтак, у відповідності до ст.ст.54, 102 Податкового кодексу України, слідчий суддя, дійшов до висновку, що період за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів з 01.01.2013 по 29.05.2014.
Разом із тим, щодо вилучення (виїмки оригінал документів) при тимчасовому доступі необхідних документів, слідчий суддя приходить переконання, що у такому необхідно відмовити, оскільки у відповідності до ст.160 КПК України слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення документів, а надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з документами та їх копіювання на цифрові носії.
При цьому, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до вантажно-митних декларацій та зовнішньоекономічних угод, то у такій частині клопотання необхідно відмовити також, оскільки слідчий суддя, не вбачає, що відомості, які містять охоронювану законом таємницю входять у межі кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001229 від 29.05.2014, а клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання з уточненням слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступу до речей і документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх копіювання на цифрові носії з приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) щодо здійснення господарської діяльності з СПД ФОП ОСОБА_5 за період з 01.01.2013 по 29.05.2014, а саме: товаротранспортних та якісних документів, документів на реалізацію продукції (податкові, товаро-транспортні та видаткові накладні, ін. документація котра свідчить про реалізацію продукції).
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1