печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.11.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
23 листопада 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у АS « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , SWIFT: RTMBLV2X по відкритому фізичною особою ОСОБА_6 рахунку.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування 07.05.2014 під №0000364 за ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що у період 2011-2014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб`єкти підприємницької діяльності, з метою отримання можливостей здійснення закупівлі на території України деревини та лісопродукції, на підставі усних та письмових вимог, були змушені укладати договори про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції з суб`єктами господарювання, створення та діяльність яких пов`язана з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У подальшому, іноземними юридичними особами на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, які зареєстровані у Республіці Панама, Новій Зеландії, Великій Британії, відкриті у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших, здійснювалось перерахування коштів за фактично ненадані послуги щодо пошуку постачальників деревини на території України та інших країн СНД.

При цьому, суб`єкти господарської діяльності - виробники деревини та пиломатеріалів, які входили до сфери управління Держлісагентства України, здійснювали експорт іноземним суб`єктам господарюванням зазначеної продукції за цінами, нижчими за ринкові на суму попередньо перерахованих останніми коштів за фіктивними договорами надання маркетингових послуг.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 через пов`язані з ними суб`єкти підприємницької діяльності, зареєстрованими за межами України, незаконно отримували грошову винагороду, а суб`єктам підприємницької діяльності, які діють на основі державної власності України, внаслідок реалізації деревини, виробів з неї та іншої продукції лісового господарства за цінами, нижчими за ті, що склалися на ринку, були спричинені тяжкі наслідки, які полягали у заподіянні матеріальних збитків.

Під час досудового розслідування, у рамках міжнародно правого співробітництва, від компетентних органів Латвійської Республіки отримано виписки про рух коштів по рахункам відкритим у банківських установах вказаної країни закордонними суб`єктами підприємницької діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Проведеним оглядом зазначених документів встановлено, що значні суми грошових коштів з рахунків вищевказаних підприємств після надходження перераховувались на рахунок відкритий в AS « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Рига Латвія), який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Панама) та який відкривався громадянкою Росії ОСОБА_6 дружиною колишнього голови Держлісагенства України ОСОБА_7 .

Відповідно до виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що 11.03.2014 з вказаного рахунку перераховано грошові кошти в сумі 4 518 000, 00 USD (доларів США) та 15 731 000, 00 EUR (євро) на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_2 відкритий в AS « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Рига Латвія).

Таким чином, для встановлення обставин зловживання службовим становищем з використанням банківського рахунку, відкритого в іноземній банківській установі ОСОБА_6 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Рига, Латвія) ОСОБА_6 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до банківської таємниці зумовлена тим, що в приміщенні іноземного банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , SWIFT: RTMBLV2X, знаходяться документи у друкованому та електронному вигляді щодо номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та назви банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) та інші документи, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали, які становлять банківську таємницю, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, інакше як шляхом отримання документів про рух коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 неможливо.

В рамках вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 та скеровано відповідний запит про його виконання до компетентних органів Латвійської Республіки.

04.11.2015 від компетентних органів Латвійської Республіки надійшов лист про неможливість виконання запиту у зв`язку з закінченням строку дії ухвали слідчого судді та прохання надати нове рішення суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні AS « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та прокурору управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у АS « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , SWIFT: RTMBLV2X по відкритому фізичною особою ОСОБА_6 рахунку, а саме:

- договорів, угод та інших документів, що подавалися клієнтом

ОСОБА_6 у АS « ОСОБА_5 » для відкриття рахунку № НОМЕР_2 та під час його обслуговування;

- документів, що надавалися ОСОБА_6 в AS « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період використання рахунку № НОМЕР_2 з дати його відкриття по дату винесення ухвали;

- документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку клієнта ОСОБА_10 № НОМЕР_2 відкритого банківською установою АS « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у всіх валютах із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунка по день винесення ухвали;

- відомостей про те яким чином здійснювалося управління рахунком № НОМЕР_2 та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління ним;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 з дня відкриття цього рахунку у АS « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи ОСОБА_8 наявні у АS « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_6 операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунку № НОМЕР_2 по день винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/43876/15-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1