печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

05.12.2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Семенцовій І.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Подобедова О.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Подобедова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

28.11.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 0000346 від 24.05.2013 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Подобедова О.С., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Городовим О.А., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме оригіналів банківських документів ТОВ «Торговий Дім «Кедр» ().

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів йому особисто та вилучення вказаних документів.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином в установленому законом порядку, проте, в судове засідання не з'явився з невідомих причин.

Відповідно до ст. 163 ч. 4 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) завірених копій банківських документів ТОВ «Торговий Дім «Кедр» (), оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Подобедова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Подобедову О.С. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо ТОВ «Торговий Дім «Кедр» (), які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, та дозвіл на вилучення їх завірених копій, а саме:

- копій всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Торговий Дім «Кедр» (код 30406119), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- копій анкет клієнта банку ТОВ «Торговий Дім «Кедр» (код 30406119) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день виконання ухвали слідчого судді;

- копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Торговий Дім «Кедр» (код 30406119) за період з моменту їх відкриття по день виконання ухвали слідчого судді;

- копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Торговий Дім «Кедр» (код 30406119) за період з моменту їх відкриття по день виконання ухвали слідчого судді;

- копій договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Торговий Дім «Кедр» (код 30406119), співробітниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день виконання ухвали слідчого судді;

- копій документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ «Торговий Дім «Кедр» (код 30406119), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день виконання ухвали слідчого судді;

- копій документів щодо придбання ТОВ «Торговий Дім «Кедр» (код 30406119), та видачі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день виконання ухвали слідчого судді;

- копій банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день виконання ухвали слідчого судді;

- копію юридичної справи ТОВ «Торговий Дім «Кедр» (код 30406119);

- копій договорів, укладених ТОВ «Торговий Дім «Кедр» (код 30406119) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по день виконання ухвали слідчого судді;

- копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Торговий Дім «Кедр» (код 30406119), за період з моменту їх відкриття по день виконання ухвали слідчого судді.

В іншій частині, - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26362/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Подобедову О.С.

Слідчий суддя В.В. Підпалий