печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5111/13-к
У Х В А Л А

12 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Братасюк О.Є. за участю старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС лейтенанта податкової міліції Марголіса Д.О. розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС лейтенанта податкової міліції Марголіса Д.О., яке погоджено з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва М.С. Балакірєвим, про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Херсон, вул. Нестерова, 2 В, яке на праві власності належать ПП «Імперіал» ().

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ДПІ у Печерському районі міста Києва проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні дані про яке 29 листопада 2012 року занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що засновник та керівник ТОВ «Ферал Трейдінг» гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 21.05.2012 року на підставі заяви про вихід зі складу учасників ТОВ «Ферал Трейдінг» відповідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ферал Трейдінг» від 21.05.2012 року, з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Ферал Трейдінг» передав частку статутного капіталу підприємства в розмірі 100 % гр. ОСОБА_4, який з 28.04.2012 року рахується померлим. Встановлено, що ТОВ «Ферал Трейдінг» у період, коли директор підприємства ОСОБА_4 вже рахувався померлим мало фінансово-господарські взаємовідносини з групою компаній «Імперіал» до якої входять ТОВ «УМК» () ТОВ «Українська компанія імперіал» код ЄДР 37839483, ТОВ «Рибна компанія імперіал» (код ЄДР 38098592), ТОВ «ТК Імперіал» (код ЄДР 37680130), ТОВ «Фруктовий дім ВН» (код ЄДР 35067205), ТОВ «Віва ЛТД» (код ЄДР 37282150), Асоціація «Рибної Галузі України» (код ЄДР 38098613), ТОВ «Управляюча компанія імперіал» (код ЄДР 37728988) та ТОВ «Імперіал Транс» (код ЄДР 32692465), ТОВ «Донбас Інвест Вн» (код ЄДР 35204840) та використання ТОВ «Ферал Трейдінг» дозволило службовим особам ТОВ «Українська морепродуктова компанія», ТОВ «Українська компанія імперіал», ТОВ «Фруктовий дім Імперіал ВН», ТОВ «Експрес Брокер», ТОВ «Донбас Інвест ВН» занизити фактичну вартість імпортованих ТМЦ, їх реальний обсяг, що призвело до ненадходження до бюджету суми ПДВ у розмірі понад 5 млн. грн. Імпортовані у квітні 2012 року товарно-матеріалі цінності ТОВ «Українська компанія імперіал», ТОВ «Фруктовий дім Імперіал ВН», ТОВ «Експрес Брокер» були документально реалізовані на ТОВ «Ферал Трейдінг», яке в свою чергу частково документально реалізувало ТМЦ на адресу ТОВ «Українська морепродуктова компанія» шляхом маніпулювання показниками у податковій звітності з ПДВ за квітень 2012 року особам, що діяли від імені ТОВ «Ферал Трейдінг» та ТОВ «Іва Трейдінг» вдалось приховати реалізацію імпортованих ТМЦ на суму 35,3 млн. грн. за готівкові кошти. В подальшому було встановлено, що ТОВ «Українська морепродуктова компанія», ТОВ «Українська компанія імперіал», ТОВ «Фруктовий дім Імперіал ВН», ТОВ «Експрес Брокер», ТОВ «Донбас Інвест ВН» входять до групи компаній «Імперіал» до якої також входять ТОВ «Рибна компанія імперіал» код 38098592, ТОВ «ТК Імперіал» код 37680130, ТОВ «Віва ЛТД» код 37282150, Асоціація «Рибної Галузі України» код 38098613, ТОВ «Управляюча компанія імперіал» код 37728988, ТОВ «Імперіал Транс» код 32692465. За результати аналізу податкової звітності вказаних підприємств за 2012 рік було встановлено, що група компаній імперіал протягом 2012 року використовували інше підприємство з ознаками «фіктивності» для ухилення від сплати податків за схемою за якою діяло ТОВ «Ферал Трейдінг», а саме:, ТОВ «Іва Трейдінг» код 38077588, яке в свою чергу надавало податкову вигоду ТОВ «Голд Була» код 38063030. Також згідно наявної оперативної інформації особами, що діяли від імені ТОВ «Ферал Трейдінг» та ТОВ «Іва Тредінг» через розрахункові рахунки вказаних підприємств, що були відкриті в АТ «Златобанк» протягом 2012 року перераховано на адресу підприємств, що зареєстровані у офшорних зонах та підконтрольні вищевказаним особам, грошові кошти у розмірі понад 20 млн. доларів США, та вказані операції не були відображені в податковій звітності.

Також слідчий зазначає, що у зв»язку з тим, що у слідства є достатні підстави вважати, що документи, що свідчать про протиправну діяльність осіб, що діяли від імені ТОВ «Ферал Трейдінг», ТОВ «Іва Тредінг», а також підприємств-нерезидентів, що були використані для протиправної діяльності, фактично знаходяться за адресою, що орендують підприємства, що входять до групи компаній «Імперал», а саме: м. Херсон, вул. Нестерова, 2 В, що є власністю підприємства, що входить до групи компаній «Імперіал» та з метою запобігання знищенню та приховуванню документів на даній стадії досудового слідства виникла термінова необхідність провести обшук в нежилих приміщеннях за адресою: м. Херсон, вул. Нестерова, 2 В, які на праві власності належать ПП «Імперіал» () з метою вилучення документів які можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, речі і документи зазначені у клопотанні які необхідно відшукати мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Херсон, вул. Нестерова, 2 В, які на праві власності належать ПП «Імперіал» () з метою відшукання документів, що стосуються надання податкової вигоди суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки та які свідчать про злочинну діяльність реалізовану за допомогою використання фіктивних послуг ТОВ «Ферал Трейдінг» та ТОВ «Іва Трейдінг» службовими особами ТОВ «УМК» () ТОВ «Українська компанія імперіал» код ЄДР 37839483, ТОВ «Рибна компанія імперіал» код ЄДР 38098592, ТОВ «ТК Імперіал» код ЄДР 37680130, ТОВ «Фруктовий дім ВН» код ЄДР 35067205, ТОВ «Віва ЛТД» код ЄДР 37282150, Асоціація «Рибної Галузі України» код ЄДР 38098613, ТОВ «Управляюча компанія імперіал» (код ЄДР 37728988), ТОВ «Імперіал Транс» (код ЄДР 32692465), ТОВ «Донбас Інвест Вн» (код ЄДР 35204840), ТОВ «Експрес Брокер» (код ЄДР 37239084), ТОВ «Голд Була» код 38063030 печаток, установчих документів, комп'ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації з метою відшукування електронних проектів документів фінансово-господарської документації ТОВ «Ферал Трейдінг», документів підтверджуючих протиправні фінансово-господарські взаємовідносини вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності з підприємствами нерезидентами на рахунки яких безпідставно перераховувались грошові кошти, оскільки вищеперераховані речі та документи мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Визначити строк дії ухвали, а саме до 13 квітня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.