печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001216 від 31.10.2014, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001216 від 31.10.2014 за фактом набуття ОСОБА_5 активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача таких активів будь-якій іншій особі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній Перший заступник Голови Верховної Ради України ОСОБА_5 , у період 2011-2014 років, обіймаючи посади у державних органах влади, задекларував та отримав загальну суму сукупного доходу, який явно перевищує дохід державного службовця, а походження значних сум грошових коштів не підтверджується декларантом, що дає підстави вважати про їх незаконне походження. Крім того, родиною ОСОБА_5 , у вказаний період, також отримано значні суми грошових надходжень, походження яких не встановлено.

Крім того, відповідно до отриманої з ДФС України інформації (1дф) ОСОБА_5 від приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_6 як податкового агента у 2013 році отримав дохід на загальну суму 49 416 000 грн. як дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав від члена сім`ї першого ступеня споріднення відповідно до пункту «а» підпункту 174.2.1 пункту 174.2 та пункту 174.6 ст. 174 ПКУ.

Перевіркою походження вказаних коштів встановлено, що вказані грошові кошти подаровані ОСОБА_5 його матір`ю ОСОБА_7 на підставі договору дарування від 07.03.2013.

Відповідно до отриманої з ДФС України інформації (1дф) ОСОБА_7 від приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_6 як податкового агента у 2011 році отримала дохід на загальну суму 15 880 000 грн. (2 млн. дол. США) як дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним як дарунок коштів від члена сім`ї першого ступеня споріднення відповідно до пункту «а» підпункту 174.2.1 пункту 174.2 та пункту 174.6 ст. 174 ПКУ.

Перевіркою походження вказаних коштів встановлено, що вказані грошові кошти подаровані ОСОБА_7 її батьком ОСОБА_8 на підставі договору дарування від 18.02.2011.

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за повідомленням органу державної реєстрації актів цивільного стану на підставі положень Податкового кодексу України була закрита облікова картка в інформаційній базі Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 податковий номер № НОМЕР_1 .

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю ознайомлення з ними та подальшим їх вилученням, а саме до: відомостей в електронному та паперовому вигляді з інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (облікової картки) громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 податковий номер № НОМЕР_1 щодо року, кварталу, ознаки, джерел отримання доходів, об`єктів оподаткування, сум нарахованих та/або отриманих доходів, сум нарахованих та/або сплачених податків, коду територіального органу державної фіскальної служби, податкової інформації про податкову знижку та податкові пільги платника податків протягом періоду з другого кварталу 1998 року по 08.10.2015, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слід чого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001216 від 31.10.2014, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- Відомостей в електронному та перовому вигляді з інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (облікової картки) громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 податковий номер № НОМЕР_1 щодо року, кварталу, ознаки, джерел отримання доходів, об`єктів оподаткування, сум нарахованих та/або отриманих доходів, сум нарахованих та/або сплачених податків, коду територіального органу державної фіскальної служби, податкової інформації про податкову знижку та податкові пільги платника податків протягом періоду з другого кварталу 1998 року по 08.10.2015.

Державній фіскальній службі України надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/42861/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1