Провадження № 1-кс/592/3547/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

03 листопада 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001788 від 17.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 194 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.03.2015 р. невстановлені особи, знаходячись в АДРЕСА_1 , шляхом демонтажу пошкодили будівлю за вказаною адресою, чим спричинили матеріальний збиток ОСОБА_4 .
В ході огляду місця події від 16.03.2015 року було встановлено, що на вищевказаній території, де розташовані нежитлові споруди були виявлені: автомобіль КРАЗ, державний номерний знак НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу до нього, серія та номер НОМЕР_2 ; екскаватора «HUNDAI» жовтого кольору R210LC-7 2009 р. випуску, ідент. № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 , 64 кисневих балони, 8 газових балони, гідравлічний молот «Fine 15» і комплектуючі до нього, які оглянуті і вилучені.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_5 орендував згідно договору оренди від 22.02.2015 р. екскаватор «HUNDAI» жовтого кольору R210LC-7 2009 р. випуску, ідент. № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згідно акту прийому-передачі до договору оренди від 22.02.2015 р. екскаватор «HUNDAI» прийняв у користування.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що даною технікою було вчинено пошкодження (демонтаж) нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_4 .
Допитана як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 показала, що ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало в оренду ОСОБА_5 екскаватор «HUNDAI». Хто працював водієм на даному екскаваторі не повідомила. Також вона показала, що в серпні 2015 року реалізувала екскаватор, проте кому саме також не повідомила.

09.09.2015 р. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено лист за № 11459/1018-28-09-02 з проханням надати інформацію, хто з працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконував роботи в м. Суми на вищезазначеному екскаваторі в період лютого-березня 2015 року, відповідно до вищезазначеного договору оренди та документи щодо реалізації вищезазначеного екскаватора.
21.09.2015 року до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області надійшов лист за № 42 від 16.09.2015 р. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до наданого листа, було відмовлено у наданні документів та інформації, посилаючись на ст.ст. 159-165 КПК України.
Згідно інформаційної бази даних «податковий блок» ГУ ДФС у Сумській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів - договору оренди ОСОБА_5 екскаватора «HUNDAI» жовтого кольору R210LC-7 2009 р. випуску, ідент. № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »від 22.02.2015 р., акту прийому-передачі до договору оренди від 22.02.2015 р. екскаватора та трудових договорів з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2014-2015 рр., а також документів щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » екскаватора договору купівлі-продажу, видаткову накладну, банківську виписку.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, до яких здійснюється тимчасовий доступ, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів договору оренди ОСОБА_5 екскаватора «HUNDAI» жовтого кольору R210LC-7 2009 р. випуску, ідент. № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »від 22.02.2015 р., акту прийому-передачі до договору оренди від 22.02.2015 р. екскаватора та трудових договорів з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2014-2015 рр., а також документів щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » екскаватора договору купівлі-продажу, видаткову накладну, банківську виписку та можливість вилучення вищеперерахованих документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1