Справа № 526/1830/15-к
Провадження № 1-кс/526/134/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 серпня 2015 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Гадяцького району ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000566, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зареєстрованого в ЄРДР 25.07.2015 року.
У своєму клопотанні слідчий вказує, що 25.07.2015 року до Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області від громадянки ОСОБА_5 надійшла заява про те, що 25.06.2015 року невідома особа через мобільний телефон, шляхом обману та зловживання довірою, дізналася номер кредитної картки та її код, після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 24 483,69 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вище вказану суму.
У ході досудового слідства встановлено, що 25.06.2015 року до громадянки ОСОБА_5 через мобільний телефон невстановлена слідством особа жіночої статі зателефонувала та повідомила, що являється співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила про блокування кредитної картки потерпілої, після чого попросила надати номер картки та паролі, які приходитимуть на телефон. Таким чином невстановлена слідством особа дізналася від ОСОБА_5 номер кредитної картки, а саме НОМЕР_1 та пароль НОМЕР_2 , після чого невстановлена слідством особа, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані з картки двома платежами 15 234,97 грн., 9 248,72 грн., загальна сума яких становить 24 483,69 грн.
Інформація про перерахунок грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить банківську таємницю, можливості отримати її в інший спосіб немає, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.
Окрім того, слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до документів просив розглядати його без виклику особи, у володінні та розпорядженні якої знаходяться зазначені документи, в зв`язку з тим, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
У судовому засіданні слідчий СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення, з таких підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до частини 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про перерахування коштів в сумі 24 483,69 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 та про місце, куди перераховані кошти і де їх знято, становить банківську таємницю, в інший спосіб отримати зазначені відомості неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів стосовно руху коштів з 25.06.2015 року по 25.08.2015 року із території Гадяцького району Полтавської області через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням рахунку, на який перераховані кошти та адреси, в якому банку чи банкомату грошові кошти знімались.
Зобов`язати ПРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване АДРЕСА_1 , надати документи стосовно руху коштів з 25.06.2015 року по 25.08.2015 року із території Гадяцького району Полтавської області через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням рахунку, на який перераховані кошти та адреси, в якому банку чи банкоматі грошові кошти знімались.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1