печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7365/13-к
Примірник №
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Нєстєровій О.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві лейтенант Нікіфорова А.С. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві лейтенант Нікіфорова А.С про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ «VAB» на ім'я ОСОБА_2 в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01 жовтня 2012 року по 05 березня 2013 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 08 січня 2013 року в зоні митного контролю на території ДОПП «Укрпошта» ( м. Київ, вул. Петрозаводська, 2), під час митного огляду міжнародного поштового відправлення № RB160305930CN, яке надійшло з Китаю в Україну на адресу громадянина України ОСОБА_3, було виявлено ручки з ознаками прихованої відеокамери у кількості 2-шт.

Згідно висновку експерта від 16 січня 2013 року № 19/3 надані на дослідження ручки відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

29 березня 2013 року допитаний як свідок ОСОБА_3 повідомив, що наприкінці листопада - на початку грудня 2012 року він через можливості Інтернет, користуючись банківською карткою ПАТ «VAB» № НОМЕР_1, яка належить його батькові ОСОБА_2 здійснив в режимі он-лайн оплату мобільних телефонів у кількості 4 шт. та планшетів у кількості 2 шт.

Крім того, допитаний як свідок ОСОБА_2 (батько) ОСОБА_3 повідомив, що окрім вищезазначеної банківської картки, є ще одна банківська картка № НОМЕР_2 ПАТ «VAB» оформлена на його ім'я Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 та по рахунку № НОМЕР_2, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих рахунках в ПАТ «VAB» за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «VAB»,просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві Нікіфоровій Анні Сергіївні тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та по рахунку № НОМЕР_2 відкритому в ПАТ «VAB» на ім'я ОСОБА_2 в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01 жовтня 2012 року по 05 березня 2013 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/7365/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчого відділу Управління СБ України у м. Києві лейтенант Нікіфоровій А.С.

Слідчий суддя А.В.Мельник