УХВАЛА

30 вересня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Юхимця Д.А. розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в середині вересня 2012 року ОСОБА_3, через мережу Інтернет, шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами в сумі 27000 гривень, що належать ОСОБА_4

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що в вересні 2012 року через мережу інтернет (соц..мережу: Вконтакте вона познайомилась з гр.. ОСОБА_3, яка запропонувала їй купувати в неї речі для подальшої реалізації. Спочатку, зробивши 4-5 замовлень, товар приходив відповідно до замовлень, однак в подальшому були затримки в доставці товару, постачання іншого товару, неповна поставка замовленого товару. В результаті гр.. ОСОБА_3 їй було здійснено недопоставку товару на загальну суму 27000 гривень. Вказані грошові кошти за товар, що мав бути пересланий ОСОБА_4, вона, за домовленістю з ОСОБА_3 перерахувала на картку Приватбанку 4405-8858-2706-5027, відкриту на гр. ОСОБА_5. Як показала ОСОБА_4, в розмові з гр. ОСОБА_5, остання повідомила їй, що вона здійснювала переказ грошових коштів з вказаного рахунку на картковий рахунок 331454, який належить гр. ОСОБА_6 (матері ОСОБА_3Г.)

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив суду, що по кримінальному провадженню № 0001426 виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку за № 4405-8858-2706-5027, відкритому у ПАТ КБ ПриватБанк на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходяться у службових осіб ПАТ КБ ПриватБанк, головний офіс якого знаходиться на Набережній Перемоги, 50 у м. Дніпропетровськ.

Представник ПАТ КБ ПриватБанк на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей встановлюється згідно з положеннями КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 160-166 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 року за № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Оскільки отримати інформацію щодо подальшого руху коштів про зарахування гр. ОСОБА_4 на картковий рахунок № 065027, відкритому у ПАТ КБ ПриватБанк на імя ОСОБА_5, а також інформації про подальший рух вказаних грошових коштів, іншими способами неможливо, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1. тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку за № 065027, відкритому у ПАТ КБ ПриватБанк на імя ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.01.2012 року і до моменту прийняття до виконання Ухвали суду (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), яка знаходиться у службових осіб ПАТ КБ ПриватБанк, головний офіс якого знаходиться на Набережній Перемоги, 50 у м. Дніпропетровськ, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_7