Справа № 274/4261/15-к Провадження № 1-кс/0274/794/15
У Х В А Л А
м. Бердичів 16.09.15 р.
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0001006 від 01.07.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 382 Кримінального кодексу України, клопотання старшого слідчого слідчого відділення Бердичівського міського відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погодженого з прокурором Бердичівської міжрайонної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, та за його дорученням працівникам УПЗСЕ УМВС України в Житомирської області, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яких містяться відомості про банківські операції, з правом виготовлення на паперовому чи електронному носії інформації роздруківок про рух коштів (із зазначенням дати, часу, виду банківських операції, сум коштів, інформації про володільців рахунків, на які перераховувались кошти) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті ФГ " ОСОБА_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 16.07.2014 р. по 19.05.2015 р., та вилучити зазначені носії інформації, зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення цієї процесуальної дії в приміщенні Житомирського РУ Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчим суддею з`ясовано, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у межах виконавчих проваджень у період часу з жовтня 2014 р. по лютий 2015 р. зняли арешт грошових коштів з рахунків ФГ " ОСОБА_5 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у Житомирсьоку РУ Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим не виконували рішення суду про примусове стягнення боргу з ФГ " ОСОБА_5 " на користь ПП " ОСОБА_6 ".

Зазначене підтверджується витягом від 09.09.2015 р. з кримінального провадження № 0001006 від 01.07.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 382 Кримінального кодексу України, протоколом від 10.07.2015 р. допиту свідка ОСОБА_7 , повідомленням від 02.06.2015 р. заступника міністра юстиції України з питань виконавчої служби про вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 юстиції діянь, що містять ознаки кримінального корупційного правопорушення.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання Слідчого, враховуючи таке.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за дорученням Слідчого працівникам УПЗСЕ УМВС України в Житомирської області, задоволенню не підлягає, оскільки це б суперечило пункту 1 частини першої статті 164 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з яким в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Тобто вказана норма Кримінального процесуального кодексу України не передбачає зазначення в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів невстановленого кола осіб (без зазначення прізвищ, імен та по батькові), яким надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів з правом виготовлення на паперовому чи електронному носії інформації роздруківок про рух коштів, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів як раз і полягає у наданні стороні кримінального провадження (у даному випадку Слідчому) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина перша статті 159 Кримінального процесуального кодексу України), тобто надання такого дозволу не потребує додаткової вказівки в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів на право Слідчого виготовити документи, до яких надається тимчасовий доступ.

Так як не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів з правом виготовлення на паперовому чи електронному носії інформації роздруківок про рух коштів, то не може бути, а відтак не підлягає задоволено клопотання в частині вилучення цих носіїв інформації.

Крім того, відповідно до частини сьомої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України надання можливості вилучення речей і документів можливо лише умови, що буде доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, однак Слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності такого вилучення.

Щодо клопотання Слідчого в частині зобов`язання Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів, у приміщенні Житомирського РУ Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий суддя зазначає наступне.

Норми Кримінального процесуального кодексу України не передбачають можливості зобов`язання слідчим суддею будь-яких осіб створювати умови для проведення процесуальних дій, у тому числі тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з тим, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки, Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки (частина перша статті 28, частина друга статті 113 Кримінального процесуального кодексу України).

Беручи до уваги зазначене, зважаючи на те, що місцезнаходженням Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є м. Дніпропетровськ, слідчий суддя, з метою виконання процесуальної дії у розумний строк без невиправданої затримки, вважає за необхідне визначити місце її виконання приміщення Житомирського РУ Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання Слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання йому тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яких містяться відомості про банківські операції (із зазначенням дати, часу, виду банківських операції, сум коштів, інформації про володільців рахунків, на які перераховувались кошти) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті ФГ " ОСОБА_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у Житомирському РУ Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 16.07.2014 р. по 19.05.2015 р., при цьому місцем проведення цієї процесуальної дії визначається приміщення Житомирського РУ Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Бердичівського міського відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області майора міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Бердичівського міського відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яких містяться відомості про банківські операції (із зазначенням дати, часу, виду банківських операції, сум коштів, інформації про володільців рахунків, на які перераховувались кошти) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті ФГ " ОСОБА_5 " (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у Житомирському РУ Публічного акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Визначити місце виконання вказаної процесуальної дії приміщення Житомирського РУ Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що:

у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів;

ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1