печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

30 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Є.., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Генеральної прокуратури України Гришина І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Генеральної прокуратури України Гришина І.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

25.07.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС першого слідчого відділу Генеральної прокуратури України Гришина І.В. за погодженням старшого прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Брезіцького В. про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення у відділенні АТ «Ощадбанк» №10026/45 (9999) Головного управління у м. Києві та Київській області (МФО 300465, адреса: м. Київ, Харківське шосе, 21/6), документів, що становлять банківську таємницю, щодо ОСОБА_3, з приводу руху коштів на рахунку НОМЕР_2 з 01.02.2013 по теперішній час із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, залишку на рахунку.

У судовому засідання слідчий Гришин І.В. внесене клопотання підтримав та вважав можливим розгляд справу у відсутності представника АТ «Ощадбанк», який про розгляд справи повідомлений належним чином, просить розглядати справу у його відсутність.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, яка про розгляд справи повідомлена, причин неявки суду не повідомила.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, внесених 21.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 про вчинення ОСОБА_4 у співучасті зі своїми родичами ОСОБА_3 та ОСОБА_5, а також ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими особами злочинів, передбачених, ч. 5 ст. 191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209, ч.ч.2, 3 ст. 358 КК України.

22.04.2009 Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу щодо ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Того ж дня винесено постанову про притягнення як обвинуваченого ОСОБА_4 за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та у зв'язку з ухиленням від слідства і суду оголошено його розшук.

Печерським районним судом м. Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Зазначив, що досудовим слідством встановлено, що у 2007 році директор Обухівського районного відділу Київської регіональної філії ДП "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України із земельних ресурсів" ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ «Земельно-кадастровий офіс» ОСОБА_9 та іншими, невстановленими в ході досудового слідства особами, використовуючи паспортні дані інших громадян України, організував підроблення офіційних документів та їх використання для заволодіння шляхом обману земельними ділянками, розташованими у адміністративних межах Підгірцівської та Старобезрадичівських сільських рад Обухівського району Київської області загальною площею 41 га, які у подальшому незаконно легалізував шляхом відчуження фізичним особам, на загальну суму понад 10 000 000 гривень.

Органом досудового слідства перевіряються на причетність до вчинення даних злочинів родичі ОСОБА_4, брат - ОСОБА_5 та матір - ОСОБА_3, у тому числі їх причетність до легалізації майна здобутого злочинним шляхом.

Допитані як свідки ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та інші, показали, що ОСОБА_3, взяла у них копії їх паспортів та ідентифікаційних кодів та пообіцяла допомогти одержати земельні ділянки на території Обухівського району Київської області. У квітні 2006 року зазначені свідки на проханням ОСОБА_3 підписали довіреності на ім'я ОСОБА_17 на розпорядження земельними ділянками, виділеними на їх ім'я.

07.03.2006 ОСОБА_3 придбала у ОСОБА_18 за 530 600 гривень земельну ділянку площею 0,2694 га, розташовану в АДРЕСА_1.

Після цього, 07.12.2006 ОСОБА_3 придбала у ОСОБА_19 квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 за 3 535 000 гривень.

Враховуючи, що мати ОСОБА_4 - ОСОБА_3 відповідно до інформації Головного управління пенсійного фонду в м. Києві перебуває з 12.09.2000 на обліку в управлінні пенсійного забезпечення ГУ пенсійного фонду м. Києва та отримує пенсію по інвалідності розмір якої на даний час становить 1230,08 гривень та інших доходів немає, у органу досудового слідства є підстави вважати, що ОСОБА_3 була формальним покупцем зазначеного майна, а фактичним покупцем виступав її син - ОСОБА_4, який таким чином використовував отримані злочинним шляхом грошові кошти. Тобто, ОСОБА_3 не мала можливості за рахунок власних доходів внести зазначені суми коштів за придбанні об'єкти нерухомості.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришину І.В., на тимчасовий доступ до документів центрального відділенні АТ «Ощадбанк» №10026/45 (9999) Головного управління у м. Києві та Київській області (МФО 300465, адреса: м. Київ, Харківське шосе, 21/6), що становлять банківську таємницю, щодо ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, з приводу руху коштів на рахунку НОМЕР_2 з 01.02.2013 по теперішній час із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, залишку на рахунку.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя А.О.Медушевська