печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3377/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000638, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.12.2015 за заявою ОСОБА_5 , за фактами підроблення нотаріально посвідчених документів, використання завідомо підроблених документів, а також закінчених замахів на заволодіння шляхом обману чужим майном у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2015 о 12:52:14 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено нотаріальне посвідчення довіреності, виданої від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 (ідн НОМЕР_1 ) з правом вчиняти дії щодо розпорядження грошовими коштами, яку заявник не надавав і не підписував, а відтак не наділяв жодними повноваженнями зазначену особу. Аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, орган досудового розслідування приходить до висновку, що з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні, встановлення можливих наслідків протиправних дій злочинців, а також з метою перевірки показань свідка ОСОБА_7 щодо його непричетності до вчинення злочину, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про наявності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) депозитних вкладів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідн. НОМЕР_1 , станом на 11.03.2015 року, їх розміру, а також виду, періодів та часу операцій, виконаних за час із 11.03.2015 по день розгляду клопотання слідчим суддею, реквізитів виконавчих документів, суті виконаних операцій та розмірів заявлених сум, реквізитів осіб (у тому числі контактних даних, зокрема і номерів телефонів), що заявляли про необхідність здійснення операцій, виконавців банківської установи, що безпосередньо виконували операції, реквізитів вигодонабувачів (або їх представників) за операціями, стану проведених операції, реквізитів запитів третіх осіб щодо проведених операцій, тощо. Саме із використанням зазначеної інформації можливо буде перевірити факт надходження коштів на ім`я ОСОБА_7 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та факт отримання їх, тощо. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_4 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадовців ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей стосовно наявності в зазначеній банківській установі депозитних вкладів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідн. НОМЕР_1 , станом на 11.03.2015 року, їх розміру, а також виду, періодів та часу операцій, виконаних за час із 11.03.2015 по день розгляду клопотання слідчим суддею, реквізитів виконавчих документів, суті виконаних операцій та розмірів заявлених сум, реквізитів осіб (у тому числі контактних даних, зокрема і номерів телефонів), що заявляли про необхідність здійснення операцій, виконавців банківської установи, що безпосередньо виконували операції, реквізитів вигодонабувачів (або їх представників) за операціями, стану проведених операції, реквізитів запитів третіх осіб щодо проведених операцій, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/3377/16-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_4
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1
03.02.2016 р.