Провадження № 1-кс/607/6568/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В судовому засіданні слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 29 грудня 2010 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту та довіреності від 27 грудня 2010 року, укладено три договори іпотеки, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає майновим поручителем за виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що виникають з кредитного договору № 16/10-К від 29 грудня 2010 року, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало кредитні кошти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 18 060 000 гривень. Відповідно до умов вказаних договорів іпотеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні об`єкти нерухомого майна, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: складське приміщення, що знаходиться по АДРЕСА_1 , зазначене в плані під літ. «Е», загальною площею 635,3 кв. м.; адміністративно-складське приміщення, що знаходиться по АДРЕСА_1 , зазначене в плані під літ. «А» та приміщення, що знаходиться по АДРЕСА_1 , зазначене в плані під літ. «Б», «В-1», «Д-1», гараж, зазначений в плані під літ. «Ж». Загальна площа приміщень становить 5502,2 кв.м.; склад, загальною площею 345,4 кв.м., металевий склад , загальною площею 359,2 кв.м., що знаходиться по АДРЕСА_1 ; корпус АДРЕСА_2 , зазначений в плані під літ. «А», що знаходиться по АДРЕСА_3 , загальною площею 2349,1 м.кв.; нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 1874,3 кв.м.; нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 376,8 кв.м., зазначене в плані під літ. «А»; нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 541,5 кв.м. За період з 30 вересня 2015 року та 02 жовтня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 припинено право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказані об`єкти нерухомості.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні перевірки дотримань вимог законодавства при укладенні кредитного договору № 16/10-К від 29 грудня 2010 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договорів іпотеки, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному кредитному договору з метою перевірки того факту, що договори іпотеки підписували не службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити чи дійсно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомляв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснить переоформлення права власності на об`єкти іпотеки по вказаному кредитному договору, проведенні перевірки законності зміни права власності на об`єкти іпотеки, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також проведенні перевірки та судово-економічної експертизи в ході яких необхідно встановити чи мало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реальну можливість та намір виконати свої зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У зв`язку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до кредитного договору № 16/10-К від 29 грудня 2010 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усіх додаткових договорів до договору № 16/10-К від 29 грудня 2010 року, усіх договорів іпотеки та застави, усіх документів, на підставі яких укладено кредитний договір № 16/10-К від 29 грудня 2010 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також усіх матеріалів кредитної справи про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредиту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 16/10-К від 29 грудня 2010 року.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вищеперелічені документи, зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ).
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення необхідних перевірок та експертиз, які б встановили законність оформлення кредитного договору, договорів іпотеки та законність отримання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та враховуючи те, що вказані документи будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу УМВС України в Тернопільській області на тимчасовий доступ до кредитного договору № 16/10-К від 29 грудня 2010 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усіх додаткових договорів до договору № 16/10-К від 29 грудня 2010 року, усіх договорів іпотеки та застави, усіх документів на підставі яких укладено кредитний договір № 16/10-К від 29 грудня 2010 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також усіх матеріалів кредитної справи про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредиту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 16/10-К від 29 грудня 2010 року, які зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1