Дата документу 01.12.2015 Справа № 554/6361/15-к
Справа № 554/6361/15-к
Провадження № 1-кс/554/7416/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
1 грудня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ФДС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 11.03.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2012-2015 рр. службові особи ряду підприємств, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відобразили по бухгалтерському та податковому обліках фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_5 » внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Так встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні фінансово господарської діяльності та розрахунків з контрагентами використовували розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Долар США), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ).

Згідно реєстраційних даних, ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_14 , а директор підприємства ОСОБА_6 , яка підписувала фінансово-господарські документи в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , що унеможливлює проведення допиту останньої та відібрання експериментальних та вільних зразків підпису та почерку.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб, проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницюі можливості вилучення їх із залученням до матеріалів кримінального провадження, в тому числі:

- оригіналів документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: картка із зразками підписів та відбитка печатки від 29 серпня 2014 року, сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 19 грудня 2014 року, заява про відкриття поточного рахунку від 26 вересня 2014 року, договір про внесення змін до Договору на розрахунково-касове обслуговування № 19952 від 26.09.2014 року, сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 02 вересня 2014 року, договір № 149-339160 обслуговування банківського рахунку Системою FC-BUSINESS від 02 вересня 2014 року, договір № 19663 на розрахунково-касове обслуговування від 29 серпня 2014 року, заява про відкриття поточного рахунку від 29 серпня 2014 року, лист від 29 серпня 2014 року, лист від 29 серпня 2014 року, статут № 3001871 від 22 серпня 2014 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Розгляд проводиться згідно ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду справи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі .

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: картка із зразками підписів та відбитка печатки від 29 серпня 2014 року, сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 19 грудня 2014 року, заява про відкриття поточного рахунку від 26 вересня 2014 року, договір про внесення змін до Договору на розрахунково-касове обслуговування № 19952 від 26.09.2014 року, сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 02 вересня 2014 року, договір № 149-339160 обслуговування банківського рахунку Системою FC-BUSINESS від 02 вересня 2014 року, договір № 19663 на розрахунково-касове обслуговування від 29 серпня 2014 року, заява про відкриття поточного рахунку від 29 серпня 2014 року, лист від 29 серпня 2014 року, лист від 29 серпня 2014 року, статут № 3001871 від 22 серпня 2014 року за період з 29.08.2014 року по 31.12.2014 рік, по рахунку № НОМЕР_3 (Долар США) за період з 28.08.2014 року по 31.12.2014 рік., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_18 або іншій особі яка буде діяти за дорученням слідчого.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1