ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/90/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2014 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 22.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Протягом жовтня грудня 2013 року, січня 2014 року керівником ТОВ «Миколаївський завод промислового машинобудування» не виплачувалась заробітна плата 29 працівникам даного підприємства. Установлено, що заборгованість з виплати заробітної плати відповідно зо звіту з праці, станом на 06.01.2014 року на ТОВ «МЗПМ» складає 113,6 тисяч гривень. За інформацією Державної податкової інспекції у Ленінському районі м. Миколаєва Головного управління Міндоходів у Миколаївській області розмір сплаченого податку з доходів фізичних осіб працівників ТОВ «МЗПМ» за період жовтня 2013 року складає 10068,37 гривень, грудня 2013 року 10045,85 гривень, протягом листопада 2013 року, січня 2014 року дані про сплату податку з доходів фізичних осіб ТОВ «МЗПМ» відсутні.

Враховуючи зазначене, існує необхідність встановити порядок використання та спрямування коштів, які знаходились на рахунках ТОВ «МЗПМ». Відповідно до повідомлення ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва інформація щодо руху коштів ТОВ «МЗПМ» знаходиться в ПАТ КБ «Фінансова ініціатива».

Вказані відомості дозволять визначити яким чином були використані кошти та їх спрямування для встановлення реальної можливості виплати керівником ТОВ «МЗПМ» заробітної плати працівникам підприємства.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки достовірна інформація про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «МЗПМ» перебуває лише в банківській установі.

У клопотанні слідчий - просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банка ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», МФО 380054, поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 копію інформації:

- Виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «МЗПМ» № НОМЕР_1 , відкритому 19.01.2011 в російському рублі, за період часу з 01.08.2013 року по теперішній час та оригінали платіжних доручень до нього;

- Виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «МЗПМ» № НОМЕР_1 , відкритому 19.01.2011 в євро, за період часу з 01.08.2013 року по теперішній час та оригінали платіжних доручень до нього;

- Виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «МЗПМ» № НОМЕР_1 , відкритому 19.01.2011 в доларах США, за період часу з 01.08.2013 року по теперішній час та оригінали платіжних доручень до нього;

- Виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «МЗПМ» № НОМЕР_1 , відкритому 19.01.2011 в українській гривні, за період часу з 01.08.2013 року по теперішній час та оригінали платіжних доручень до нього;

Слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 з`явився у судове засідання, підтримав своє клопотання, довів суду підстави та доцільність задоволення клопотання.

Представник ПАТ КБ «Фінансова ініціатива» був повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився по не відомим суду причинам.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банка ПАТ КБ «Фінансова ініціатива», МФО 380054, поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Щорса, 7/9 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 копію інформації:

- Виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «МЗПМ» № НОМЕР_1 , відкритому 19.01.2011 в російському рублі, за період часу з 01.08.2013 року по теперішній час та оригінали платіжних доручень до нього;

- Виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «МЗПМ» № НОМЕР_1 , відкритому 19.01.2011 в євро, за період часу з 01.08.2013 року по теперішній час та оригінали платіжних доручень до нього;

- Виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «МЗПМ» № НОМЕР_1 , відкритому 19.01.2011 в доларах США, за період часу з 01.08.2013 року по теперішній час та оригінали платіжних доручень до нього;

- Виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «МЗПМ» № НОМЕР_1 , відкритому 19.01.2011 в українській гривні, за період часу з 01.08.2013 року по теперішній час та оригінали платіжних доручень до нього.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: