ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/8618/2015
УХВАЛА
10 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003679 від 28.08.2015 року за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , в результаті яких, останньому було спричинено збитку великих розмірах, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.08.2015 року до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення звернувся ОСОБА_4 .

В ході допиту останнього було встановлено, що не встановлені особи, використовуючи підроблені документи, заволоділи майном ОСОБА_4 , а саме: фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунках якої знаходились грошові кошти. Вказаний факт підтверджено при ознайомленні з реєстраційною справою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 31.08.2015 року у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої: АДРЕСА_1 . У вказаній реєстраційний справі міститься протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14 липня 2015 року, згідно якого, 14 липня 2015 року з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звільнено ОСОБА_4 , та на його місце призначено ОСОБА_5 . Вказаний документ не підписувався ОСОБА_4 , оскільки на дату його підписання, останній перебував поза межами м. Дніпропетровська. Аналогічні підроблені документи не встановлені особи подали до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито розрахунковий рахунок, та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігались на розрахунковому рахунку підприємства, після чого почали використовувати вказані грошові кошти підприємства, тим самим спричиняючи ОСОБА_4 значну матеріальну шкоду.

Згідно довідки №31082015/113 від 31.08.2015 року наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у АДРЕСА_2 .

Для подальшого проведення досудового розслідування, та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення у відношенні ОСОБА_4 , виникла необхідність у перевірки банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб побачити, як саме невстановлені особи розпорядились грошовими коштами фірми, після того, як заволоділи нею.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню №0003679, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період часу з 01.05.2015 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.)

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення ухвали з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам.

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

-роздруківки бази даних операційного дня, з 01.05.2015 року до моменту пред`явлення постанови по обслуговуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003679.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1