Справа № 629/2539/13-к
Номер провадження 1-кс/629/581/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2013 р. Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Каращук Т.О., за участю слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000764 від 09 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 28.08.2013 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документації ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанку», з можливістю їх подальшого вилучення а саме документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків ( в тому числі заяви, анкети, копії паспорту та ідентифікаційного коду, інші документи, які подаються для відкриття використання, обслуговування та закриття рахунків. Також документи по руху грошових коштів із зазначенням контрагентів, а також із зазначенням платежів, з моменту відкриття рахунків по теперішній час) ОСОБА_3 784247; 147763; 171807; 762932; 387184; 100877; 071706; 959419; 936208; 079000.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання дозволу тимчасовий доступ до документації ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанку», оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанку» може знаходитися інформація про особу, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000764 від 09 квітня 2013 року задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документації ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанку» з можливістю подальшого їх вилучення, а саме документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків ( в тому числі заяви, анкети, копії паспорту та ідентифікаційного коду, інші документи, які подаються для відкриття використання, обслуговування та закриття рахунків. Також документи по руху грошових коштів із зазначенням контрагентів, а також із зазначенням платежів, з моменту відкриття рахунків по теперішній час) ОСОБА_3 784247; 147763; 171807; 762932; 387184; 100877; 071706; 959419; 936208; 079000.

Ухвала може бути виконана слідчим до 29.09.2013 року.

Розяснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Каращук Т.О.