печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання доступу до речей, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0008881 від 22.11.2013 р. за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Установлено, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні кредитні договори: №4/К-V/2008-980 від 12.03.2008 р. строком дії до 11.03.2010 р.; №27/К-V/2008-980 від 05.12.2008 р. строком дії до 02.03.2009 р.; №22/ОВ-V/2008-980 від 08.09.2008 р. строком дії до 06.03.2009 р.; №23/3/2005/840-К/25 від 11.11.2005 р. строком дії до 27.04.2009 р. на загальну суму 39,6 млн.грн. В забезпечення зобов`язань позичальником надано в заставу банку рухоме майно, а саме: товари на суму 14 496 525,05 грн.; майнові права на закупівлю в сумі 8 617 600,04 грн.; товари в обороті на суму 14 740 790,09 грн.; майнові права на депозит у розмірі 1 000 000,00 дол. США. Однак після отримання кредитних коштів службові особи підприємства з метою заволодіння чужим майном, що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшли на обслуговування своєї господарської діяльності до інших банків, припинили надавати до банку фінансову звітність, та реалізували заставлене майно без згоди банку, а кошти, виручені з продажу, спрямували не на погашення кредитів, а використали на власний розсуд, таким чином заволоділи ними, та ініціювали процедуру штучного банкрутства, чим спричинили ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди на загальну суму 50 406 653,81 грн.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та здійснити їх вилучення (виїмку), щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по кредитному договору №4/К-V/2008-980 від 12.03.2008 р., у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

- документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по кредитному договору №27/К-V/2008-980 від 05.12.2008 р., у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

- документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по кредитному договору №22/ОВ-V/2008-980 від 08.09.2008 р., у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

- документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по кредитному договору №23/3/2005/840-К/25 від 11.11.2005 р., у тому числі картки (карток) зразків підписів уповноважених на управління рахунками осіб;

- документів (виписки) про рух грошових коштів по рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому (паперовому) та електронному виді у форматі «Microsoft Excel» та «DBF» із обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.11.2005р. по даний час, включно;

- документів щодо перерахування коштів з рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінал;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а сааме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час, включно;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття по даний час, включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/25420/14-к, прим.2 слідчий ОСОБА_3 , копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконавець: ОСОБА_1 , 5.09.2014