Провадження № 1-кс/592/2984/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 грудня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А, при секретарі Чайка Т.В, за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В. без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В. про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження за № 0003538 від 14.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Новик О.В., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що під час досудового слідства було встановлено, що невстановлені особи підробили договір поруки від імені ОСОБА_1 при оформленні кредиту на загальну суму 56 тис. доларів США в банку «Форум», що ОСОБА_1 в травні 2013 р. він звернувся до нотаріуса ОСОБА_2, для того, щоб оформити угоду. Після того, як нотаріус перевірила його по базі боржників, остання повідомила, що його нерухоме та рухоме майно знаходиться під арештом та він не може його використовувати. Працівники Державної виконавчої служби м. Суми, пояснили, що згідно рішення Ковпаківського районного суду м. Суми, повинен сплатити на користь банку «Форум» грошові кошти у сумі близько 550 тис. грн. Коли звернувся до працівників банку «Форум», що знаходиться по вул. Петропавлівській в м. Суми, з приводу звідки у нього виник борг перед банком у сумі 550 тис. грн., останні пояснили, що згідно кредитного договору ОСОБА_3, виступає у цьому договорі як поручитель ОСОБА_3 Коли попрохав працівників банку предявити документи на підставі яких виступав як поручитель ОСОБА_3 по договору кредиту, то побачив, що у договорі поруки стоїть не його підпис. Також працівники банку предявили копії його паспорту, а саме лист № 1 та 11, де вказується місце проживання. У листі паспорту за № 11 були відсутні штампи про зняття з реєстраційного обліку по вул. Інтернаціоналістів, 6/47 та реєстрація по вул. Лєрмонтова, 17/61. Коли запитав у працівників банку звідкілля тут знаходиться договір поруки в якому стоїть не його підпис, працівники банку пояснили, що його предявила ОСОБА_3, коли оформлювала кредит.

03.06.2013 р. була винесена ухвала про тимчасовий доступ до документів в Департаменті проблемних активів роздрібного бізнесу ПАТ КБ «Банк Форум», який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Верховної ради, 7. однак під час проведення тимчасового доступу до документів працівниками ПАТ КБ «Банк Форум» була надана копія договору поруки з ОСОБА_1 до кредитної справи до договору № 0253/07/17 N від 26.12.2007 року. При цьому проведення почеркознавчої експертизи працівниками експертних служб не є можливим.

Так, для проведення обєктивного досудового слідства та уникнення реальної загрози внесення змін, до документів, що можуть мати доказове значення у вказаній справі, а також їх знищення працівниками ПАТ КБ «Банк Форум» виникла необхідність у тимчасовому доступі до договору поруки з ОСОБА_1 по кредитному договору № 0253/07/17 N від 26.12.2007 року на загальну суму 56 тис. доларів США на імя ОСОБА_4, в ПАТ «Банк Форум» (код 322948), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Верховної ради, 7.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1) Оригінал договору поруки з ОСОБА_1 по кредитному договору № 0253/07/17 N від 26.12.2007 року на загальну суму 56 тис. доларів США на імя ОСОБА_4.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ «Банк Форум» (код 322948), що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Верховної ради, 7.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: О.А. Котенко