пр. № 1-кс/759/3780/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів

встановив:

02.12.2014р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Зважаючи на те, що існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться дана інформація.
В судовому слідчий заявлене клопотання підтримав та просив його задовольнити, пояснивши, що отриманні в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000100 від 13.11.2014р.
Вивчивши матеріали клопотання, врахувавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що директор Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) гр. ОСОБА_5 за період з 01.02.2014р. по 31.08.2014р., шляхом завідомо наданих неправдивих відомостей до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою отримання пільги, до якої застосовуються нульова ставка оподаткування для відшкодування ПДВ з бюджету в автоматичному режимі, привласнив грошові кошти в сумі 3 552 900 грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження № 234/16-20/35635441 від 11.11.2014, складеного ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході відпрацювання Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 оперативними заходами було встановлено, що з 2012 року громадяни-інваліди, які по теперішній час згідно штатного розпису значаться на Підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично на підприємстві не працювали та за щомісячну винагороду у розмірі 300 грн. і заради трудового стажу передали свої трудові книжки третім особам.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000100 від 13.11.2014р. виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Речі і документи Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.
Відомості, що міститься в банківських документах Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту отримання пільги, до якої застосовуються нульова ставка оподаткування для відшкодування ПДВ з бюджету в автоматичному режимі.
Єдиним можливим способом встановити дійсне походження коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківському рахунку Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначені речі і документи Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно вилучити в ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони необхідні для експертного дослідження, а також їх використання під час проведення податкових та інших перевірок.
В зв`язку з тим, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення банківських документів Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають в володінні ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчий суддя визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 92, 94, 107, 110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) за період з 01.01.2008 року по 31.10.2014 року по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в друкованому та електронному вигляді;
- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунку Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно угоди укладеної з ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );
- документи на підставі яких Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;
- картки зі зразками підписів та відбитком печатки Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- чеки на отримання готівки за період з 01.01.08 по 31.10.14 по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2008р по 31.10.2014р.
Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) вище перелічених речей та документів Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного
суду міста Києва ОСОБА_1