печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Братасюк О.Є. за участю слідчого Дробишева С.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

08 жовтня 2013 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Маценко О.О. за погодженням з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України радником юстиції Грицюк І.В., звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Маценко О.О., слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Мазуру А.А., слідчому СГ ГСУ МВС України майору міліції Дробишеву С.В., тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, і становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «КЕС-УА» ( правонаступник ТОВ "ІНЖИНІРИНГ УА"), та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) в цій банківській установі документів.

Із клопотання та доданих документів слідує, що у провадженні ГСУ МВС України перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2012 р. № 0000423 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у період з 2006 по 2008 роки, невстановлені особи, перебуваючи в м. Донецьк, з метою незаконного заволодіння коштами ПАТ «Промінвестбанк», уклали між філією «Головне управління Промінвестбанк у Донецькій області» та підконтрольними їм товариствами, а саме: ТОВ «ВБК Максімус», ТОВ «АТП Максімус», ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» та ТОВ «Оріс Девелопмент» сім кредитних договорів, і, не маючи наміру виконувати умови вказаних кредитних договорів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Промінвестбанк» на загальну суму 231 086 860 гривень, завдавши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Так, 29.03.2006 між філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» та ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Максімус» (правонаступником якого є ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «Легіон», ідентифікаційний код у ), укладено договір № 15-93/17-1624/06 про відкриття мультивалютної кредитної лінії, відповідно до якого ТОВ «ВБК Максімус» отримало в указаному банку фінансовий кредит на суму 4 070 000 доларів США.

В подальшому, з кредитного рахунку № 6895, відкритого ТОВ «ВБК «Максімус» в філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» (МФО 334635), вищезазначені кредитні кошти у сумі 800 000 грн., в період часу з 12.04.2007 по 31.08.2007 перераховані на рахунок № 2995, відкритий ТОВ «КЕС-УА» ( правонаступник ТОВ "ІНЖИНІРИНГ УА") у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), в якості передплати за металеву конструкцію.

З огляду на викладене вище, слідчий зазначив, що в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення документів, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «КЕС-УА» (правонаступник ТОВ "ІНЖИНІРИНГ УА"), неможливо відстежити подальший рух кредитних коштів, перерахованих ТОВ «ВБК «Максімус» на рахунок ТОВ «КЕС-УА» (правонаступник ТОВ "ІНЖИНІРИНГ УА"), оскільки дана інформація містить банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. При цьому зазначив, що досудовим слідством встановлено, що період часу перерахування коштів є з 12.04.2007 року по 31.08.2007 року.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася завчасно належним чином, письмових пояснень чи заперечень до суду не направила.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи та відомості, які знаходяться у АТ «ОТП Банк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів в період часу з 12.04.2007 року по 31.08.2007 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню у визначений період.

Крім цього, клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає необґрунтованим та таким, що заявлений передчасно.

За таким обставин, слідчий суддя керуючись ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Маценко О.О. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, і становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «КЕС-УА» ( правонаступник ТОВ "ІНЖИНІРИНГ УА"), та дозвіл на ознайомлення та зняття копій наступних документів:

- документів, на підставі яких товариством відкрито рахунок № 2995;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 2995;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 2995, який належить товариству, 12.04.2007 року по 31.08.2007 року;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 2995, з 12.04.2007 року по 31.08.2007 року;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі товариству по рахунку № 2995, з 12.04.2007 року по 31.08.2007 року;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 2995 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з 12.04.2007 року по 31.08.2007 року.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 22 листопада 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі № 757/21812/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.