Справа № 760/7164/15-к
Провадження № 1кс/760/1680/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0011941 від 26.12.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України
ВСТАНОВИВ:

В провадженні ВКР СУФР МГУ ДФС ЦО з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №0011941 внесене до ЄРДР 26.12.2014 року, щодо вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 ч. 2 ст.364-1 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що у період часу 2013-2014 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами було вчинено злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем.

Підставами внесення до ЄРДР матеріалів кримінального провадження стали заяви уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на тимчасову адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 .

Так, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами з метою заволодіння коштами банку видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які в подальшому повернуті банку не були.

Також, 25.06.2013 року був укладений кредитний договір №1012/980-ЮО між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови Правління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 про відкриття кредитної лінії у сумі 15 840 000 000 грн. в подальшому на підставі додаткових договорів сума кредиту була збільшена до 71 000 000 грн.

Допитана директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , повідомила, що нічого не знає про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підприємство ніколи не реєструвала, кредитних договорів не підписувала, договір про відкриття кредитної лінії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не підписувала. У 2013 році втратила паспорт.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які фактично реєстрували та перереєстрували суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з метою підтвердження факту фіктивності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та факту нікчемності кредитного договору про відкриття відновлювальної кредитної лінії №1012/980-ЮО від 25.06.2013 року та додаткових договорів до нього, проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати документи реєстраційної справи платника податків - суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 . Інформація про реєстрацію суб`єкта господарювання: реєстрація в ДПА від 06.03.2013 №9, Відомості про держреєстрацію від 05.03.2013 №0008490.

Керуючись викладеним, зазначені речі та документи мають доказове значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та в подальшому будуть використанні для накладення арешту на майно, яке незаконно перебуває у володінні невстановлених осіб.

З метою проведення почеркознавчих експертиз, проведення економічної експертизи, для подальшого прийняття законного рішення у зазначеному кримінальному провадженні необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів для отримання зазначених вище речей та документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи те, що кримінальне провадження внесене до ЄРДР по факту заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та враховуючи матеріали кримінального провадження з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення (передання на зберігання в невідомому напрямку) вказаних вище речей та оригіналів документів, клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи;

- вбачається наявність достатніх підстав вважати що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, проведення судово-почеркознавчої експертиз.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з вилученням речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційну справу суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1