Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, державної прикордонної служби та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 ,
Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ; автомобіль «Mercedes-Benz», кузов № НОМЕР_1 , 1992 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 ; мотоцикл «Suzuki», модель «GSR600», шасі № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 .; грошові кошти, які містяться на рахунках, яким відповідають банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , емітовані на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ КБ «Приватбанк».
Мотивуючи тим, що у лютому 2015 року громадянин України ОСОБА_5 у м. Луганську, усвідомлюючи, що «ЛНР» здійснює терористичну діяльність на території України, вирішив фінансово і матеріально забезпечувати злочинну діяльність зазначеної терористичної організації. Для досягнення злочинного задуму та з метою особистого збагачення ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з мешканцями м. Луганська, м. Києва ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами. В подальшому, у кінці лютого 2015 року, ОСОБА_5 умисно створив на території м. Луганська фінансову установу терористичної організації «ЛНР» під назвою «Перший фінансовий центр», який у липні 2015 року перейменовано у «Перший комерційний центр». Для забезпечення підтримки діяльності терористичної організації «ЛНР» ОСОБА_5 створив злочинну схему з видачі готівки клієнтам центру, в тому числі учасникам терористичної організації «ЛНР». При цьому кошти з їх рахунків, перераховувалися на рахунки працівників центру, а в кінці кожного робочого дня концентрувалися на власних банківських рахунках ОСОБА_5 , звідки спрямовувалися співучасникам злочинної діяльності, які проживають за межами проведення антитерористичної операції, зокрема, мешканцю м. Києва ОСОБА_7 .
У свою чергу ОСОБА_7 , діючи у злочинній змові з ОСОБА_5 , та виконуючи роль у фінансуванні терористичної організації «ЛНР», знімав готівкою, одержані на банківські рахунки кошти, частково проводив їх обмін на російські рублі, організовував доставку готівки у м. Луганськ і видачу її ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для забезпечення незаконної діяльності «Першого комерційного центру» і видачу грошей його клієнтам.
Також, з метою фінансового і матеріального забезпечення функціонування терористичної організації, усунення перешкод для злочинної діяльності «ЛНР», її збройного протистояння діям української влади, а також особистого збагачення, ОСОБА_5 встановлював відповідні відсотки та знижки учасникам терористичної організації «ЛНР» за надані «Першим комерційним центром» послуги, організовував взаємодію центру з так званими правоохоронними та контролюючими органами «ЛНР», сплачував їм кошти і надавав матеріальну допомогу за безперешкодну діяльність, створеної ним, ОСОБА_6 та іншими особами, незаконної фінансової установи.
Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 є власником житлового будинку в АДРЕСА_1 , автомобіля «Mercedes-Benz», кузов № НОМЕР_1 , 1992 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , та мотоцикла «Suzuki», модель «GSR600», шасі № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 .
Окрім цього, ОСОБА_5 належать грошові кошти, які містяться на рахунках, яким відповідають банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , емітовані на його ім`я у ПАТ КБ «Приватбанк».
30 жовтня 2015 року громадянину ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру його у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, шляхом направлення повідомлення поштовим зв`язком за місцем реєстрації підозрюваного.
Санкцією ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим належить арештувати майно, грошові кошти, які перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_5 .
На даний час досудовим розслідуванням не встановлені всі особи, які сприяли ОСОБА_5 в фінансуванні терористичної діяльності «ЛНР», а тому існує обґрунтована підозра вважати, що в разі повідомлення підозрюваного про наміри накласти арешт на його майно, гроші, останній може перереєструвати право власності та обготівкувати вищезазначені кошти.
Заслухавши пояснення слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання слідчого слід розглядати у відсутності підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення арешту майна, у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України та воно підлягає задоволенню.
Слідчий суддя приходить до даного висновку на підставі того, що згідно ч. 3 ст.170 КК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння i перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
За таких обставин, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, з врахуванням санкції статті, за якою підозрюється ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає за необхідне застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ; автомобіль «Mercedes-Benz», кузов № НОМЕР_1 , 1992 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 ; мотоцикл «Suzuki», модель «GSR600», шасі № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 .; грошові кошти, які містяться на рахунках, яким відповідають банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , емітовані на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ КБ «Приватбанк».
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 100, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 ; автомобіль «Mercedes-Benz», кузов № НОМЕР_1 , 1992 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 ; мотоцикл «Suzuki», модель «GSR600», шасі № НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 .; грошові кошти, які містяться на рахунках, яким відповідають банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , емітовані на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ КБ «Приватбанк».
Копію ухвали надіслати підозрюваному ОСОБА_5 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1