печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Другий примірник договору купівлі-продажу нерухомого майна: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га, складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , посвідчений 04.07.2014 приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_4 під реєстровим № 671, завірену фотокопію реєстру нотаріальних дій, а також оригіналів інших документів, які надавалися вказаними особами нотаріусу ОСОБА_4 для посвідчення договору, а саме: документів про право власності на майно, заяви сторін, звітів про оцінку майна, технічного паспорту, протоколів Загальних зборів підприємств, наказів про призначення на посади, статутів підприємств, витягів з реєстрів щодо посвідчення вказаного договору, витягів з БТІ та селищних рад, документів (квитанцій, накладних, векселів) про оплату за договором, актів приймання-передачі майна, довіреностей, копій паспортів та ідентифікаційних кодів.

Виконання вказаної ухвали доручити старшому слідчому в особливо важливих справах СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 , який постановою заступника Міністра внутрішніх справ України начальника Головного слідчого управління від 23.07.2014 включений до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000250.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання розглянути без участі приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , оскільки є достатні підстави вважати, що приватний нотаріус повідомить ОСОБА_6 про витребування вищезазначених документів слідчими органами у зв`язку з дослідженням його протиправних дій, що у подальшому призведе до знищення або спотворення документів.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000250, зареєстрованому 20.06.2014 у ЄРДР за фактом учинення ОСОБА_6 незаконних дій, спрямованих на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рішення засновника приватного підприємства (далі ПП) «ФЛОРА» ЄДРПОУ НОМЕР_3 Мигеля ОСОБА_7 від 05.02.2007 № 05/02-07 на посаду директора ПП « ОСОБА_8 » призначений ОСОБА_9 , на посаду заступника директора ПП « ОСОБА_8 » призначений ОСОБА_6 . Обидві службові особи мали право підпису банківських документів, усіх договорів, угод (в тому числі купівлі-продажу, найму, оренди, страхування,транспортування та інших) фінансової та господарської документації підприємства.

Згідно протоколу від 28.06.2007 № 28/06/07 приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 був проведений перерозподіл часток в статутному капіталі (фонді) ПП « ОСОБА_8 », у зв`язку із входом нових засновників до підприємства, а саме засновниками стали ОСОБА_6 із часткою 50 гривень, що становить 50 процентів, ОСОБА_10 із часткою 25 гривень, що становить 25 процентів та ОСОБА_11 із часткою 25 гривень, що становить 25 процентів. Цим же рішенням засновників був затверджений статут ПП « ОСОБА_8 ».

Протоколом від 17.06.2008 № 17/06/08 ПП « ОСОБА_8 » був збільшений статутний капітал підприємства до 15 млн. гривень, який розподілявся наступним чином: частка ОСОБА_6 становила 7 млн. 499 тис. 950 гривень, частки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 становили по 3 млн. 749 тис. 975 гривень у кожного. Цим же рішенням засновників був затверджений статут ПП « ОСОБА_8 » в новій редакції.

Після цього ОСОБА_6 , маючи намір на заволодіння коштами підприємства шляхом обману в особливо великих розмірах, провів ряд незаконних дій з метою призначення себе на посаду директора ПП « ОСОБА_8 ».

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_6 , з метою підробки офіційних документів вступив у злочину змову із невстановленою особою, яка виготовила підроблений протокол від 20.10.2011 № 1 Зборів засновників ПП « ОСОБА_8 », згідно якого з посади директора підприємства був звільнений ОСОБА_9 та на зазначену посаду призначений ОСОБА_6 , про що державним реєстратором були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Продовжуючи злочинні дії, з метою заволодіння коштами, діючи всупереч інтересів підприємства шляхом обману, виступаючи як директор ПП « ОСОБА_8 » уклав договір купівлі-продажу майна, а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_12 , посвідчений 11.05.2012 приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_4 під реєстровим № 373, на загальну суму 2 млн. 165 тис. 592 гривень, якими він розпорядився на власний розсуд.

Подальшим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 діючи в інтересах ОСОБА_6 , 04.07.2014 уклали договір купівлі-продажу майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га, посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_4 під реєстровим № 671.

Згідно отриманих даних з Єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_4 має свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 7834 та здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в другому примірнику договору купівлі-продажу майна, а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га, складеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , посвідченому 04.07.2014 приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_4 під реєстровим № 671, а також оригіналів інших документів, які надавалися вказаними особами нотаріусу ОСОБА_4 для посвідчення договору містяться дані про укладену угоду, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх вилученні.

Також, згідно з положеннями п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий зобов`язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням, а в другому примірнику вищезазначеного договору вузлу водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га містяться дані необхідні для проведення економічної експертизи.

Приймаючи до уваги, що у приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться другий примірник договору купівлі-продажу майна, складеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , посвідчений 04.07.2014 приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_4 під реєстровим № 671, які містять відомості що можуть бути використані як докази, та відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема заволодіння коштами шляхом обману, в особливо великих розмірах, неможливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування вважає необхідним розгляд зазначеного клопотання в суді без участі приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , оскільки є достатні підстави вважати, що приватний нотаріус повідомить ОСОБА_6 про витребування вищезазначених документів слідчими органами у зв`язку з дослідженням його протиправних дій, що у подальшому призведе до знищення або спотворення документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю , з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 , оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Також не підлягають задоволенню вимоги про надання можливості вилучення оригіналів документів, оскільки вони є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СГ Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Другого примірнику договору купівлі-продажу нерухомого майна: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га, складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , посвідченого 04.07.2014 приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу ОСОБА_4 під реєстровим № 671, реєстру нотаріальних дій в частині реєстрації вказаного договору, а також оригіналів інших документів, які надавалися вказаними особами нотаріусу ОСОБА_4 для посвідчення договору, а саме: документів про право власності на майно, заяви сторін, звітів про оцінку майна, технічного паспорту, протоколів Загальних зборів підприємств, наказів про призначення на посади, статутів підприємств, витягів з реєстрів щодо посвідчення вказаного договору, витягів з БТІ та селищних рад, документів (квитанцій, накладних, векселів) про оплату за договором, актів приймання-передачі майна, довіреностей, копій паспортів та ідентифікаційних кодів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/24532/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 Стогнієвої ОСОБА_13

Слідчий суддя ОСОБА_1