Справа № 666/2488/15-к
Провадження № 1-кс/666/405/15

У Х В А Л А
про відмову у наданні тимчасового доступу до документів та їх вилучення

29.04.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона юристом 3 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 07.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України,

В С Т А Н О В И В:
1.1. 29.04.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулась до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, в якому просила надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до книги обліку розрахункових операцій № НОМЕР_1 , а також фінансово-господарської та бухгалтерської документації Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 та дозволити вилучення оригіналів зазначеної документації або належним чином завірених її копій.

1.2. Клопотання мотивовано тим, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться виконавче провадження №40763657 щодо стягнення з Приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 фінансових санкцій у сумі 10000грн. Під час здійснення виконавчого провадження державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 на підставі ст.52 Закону України «Про виконавче провадження», 03.12.2013р. винесено постанову про арешт коштів боржника що проходять через касу підприємства та зобов`язано керівника приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у разі находження коштів, які обліковуються у книзі обліку розрахункових операцій № р./1 не пізніше наступного дня перераховувати на розрахунковий рахунок відділу. Вказану постанову приватною фірмою отримано 05.12.2013р., про що свідчить підпис про отримання на повідомлені про вручення, наявному в матеріалах виконавчого провадження. 05.02.2014р. та 18.02.2014р. на виконання постанови про арешт каси від 03.12.2013р. ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 300грн. відповідно до квитанції про сплату №0010171 та 400грн. відповідно до квитанції про сплату №0010075. Вказані відомості підтвердженні реєстром документів по депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому вказано на підставі якого виконавчого документа здійснено розрахунок. На вимогу державного виконавця 02.06.2014р. керівництвом підприємства до відділу надано книгу обліку розрахункових операцій № р./1 зареєстровану державною податковою інспекцією. За результатом вивчення книги обліку розрахункових операцій № НОМЕР_1 встановлено, що з 16.12.2013р. через касу підприємства пройшли кошти на загальну суму 40000грн., які підприємством витраченні на здійснення господарської діяльності. Станом на 20.06.2014р. заборгованість за рішеннями суду залишається не сплаченою.

1.3. За вказаним фактом прокуратурою м.Херсона 07.07.2015р. були внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за №0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

1.4. На підставі вищевикладеного, а також з метою встановлення фактів проведення розрахункових операцій під час дії арешту коштів підприємства, дослідження ознак невиконання рішення суду, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформації, яка міститься у книзі обліку розрахункових операцій №, фінансово-господарської та бухгалтерської документації ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.1. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

2.2. Представник ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

3.1. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.2. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.3. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

4.1. Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки в клопотанні слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що фінансово-господарська та бухгалтерська документація ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

5.1. Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Дніпровського району м.Херсона юристом 3 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 07.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України відмовити.

2. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1