н/п 1-кс/668/4575/15

УХВАЛА
15.09.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши внесене за кримінальним провадженням №0000430 клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_5 про продовження строку тримання під вартою щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст.199 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Відповідно до клопотання та доданих матеріалів ОСОБА_6 підозрюється в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 та ч.3 ст.199 КК України, а саме в тому, що він що він навмисно, з метою особистого збагачення, вступивши у злочинну змову з іншими особами, зберігав з метою збуту та збував підроблену іноземну валюту у вигляді банкнот Центрального Європейського банку (Євро), банкнот центрального банку США (долари США), шляхом їх обміну на національну валюту України гривню.

Так, згідно із розробленим злочинним планом ОСОБА_7 у невстановлений період часу, в невстановленому місці зберігав при собі з метою збуту та передав для подальшого збуту ОСОБА_6 підроблену іноземну валюту у вигляді 7 купюр номіналом 200 Євро на загальну суму 1400 Євро.

Отримані від ОСОБА_7 підроблені 7 купюр номіналом 200 Євро на загальну суму 1400 Євро ОСОБА_6 у період з 04.01.2014 до 10.01.2014, переніс до відділення банку ПАТ «Міський комерційний банк», й зберігав в кабінеті неосвіченого в його злочинних намірах, щодо подальшого збуту підробленої іноземної валюти, директора відділення банку ОСОБА_8 .

У подальшому, 26.06.2014 приблизно о 12.00 год. ОСОБА_6 знаходячись разом з ОСОБА_9 , та особами, яким мали намір збути підроблену іноземну валюту, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , в приміщенні кафе розташованого по АДРЕСА_1 домовився з ОСОБА_8 про повернення ОСОБА_9 підроблених 1400 Євро, які раніше було надано ОСОБА_7 для збуту ОСОБА_6 .

ОСОБА_9 в свою чергу 26.06.2014 у період з 12.00 год. до 14.00 год. знаходячись в приміщенні банку ПАТ «Міський комерційний банк», за адресою м.Херсон, вул. Декабристів 32/38 отримав від ОСОБА_8 підроблені гроші у вигляді 7 банкнот номіналом 200 Євро, на загальну суму 1400 Євро, які виніс з приміщення банку та знаходячись в автомобілі таксі, розташованого біля приміщення банку ПАТ «Міський комерційний банк», за адресою м. Херсон, вул. Декабристів 32/28 незаконно їх збув шляхом передачі ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .

У подальшому, 08.08.2014, 11.08.2014, 12.08.2014 ОСОБА_10 та ОСОБА_12 знаходячись на території колишнього ДП «Дніпро-полупровідники» за адресою: м.Херсон, вул.Робоча,66, здійснили розрахунок з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 шляхом оплати 18700 грн., за збуті 26.06.2014 року 1400 підроблених Євро

В свою чергу, 08.08.2014, 11.08.2014 ОСОБА_6 знаходячись в приміщенні колишнього кафе «Золоте теля», розташоване за адресою: м. Херсон, вул.Філатова, 38, здійснив розрахунок з ОСОБА_7 за раніше надані для збуту 1400 підроблених Євро.

Крім того, ОСОБА_6 , усвідомлюючи встановлений в Україні порядок функціонування грошової системи України, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою особистого збагачення, повторно здійснив збут іноземну валюти на території України.

З метою реалізації злочинного наміру направленого на збут підробленої іноземної валюти, ОСОБА_6 вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 30.01.2015 зберігав при собі з метою збуту підроблену іноземну валюту у вигляді однієї купюри номіналом 200 Євро, яку переніс до приміщення магазину «Гранд», розташованого в АДРЕСА_2 , біля якого о 15.35 год. 30.01.2015 передав її ОСОБА_6 з метою подальшого збуту.

ОСОБА_6 30.01.2015 отримавши від ОСОБА_7 підроблену іноземну валюту у вигляді однієї купюри номіналом 200 Євро, повторно, зберігав її при собі та перевіз, з метою збуту, на автомобілі таксі до магазину «Візунчик», який розташовано по вул. Миру, 33 в м. Херсоні. Знаходячись біля приміщення вказаного вище магазину, 30.01.2015 о 15.51 год. ОСОБА_6 здійснив збут однієї підробленої купюри номіналом 200 Євро, ОСОБА_10 , шляхом продажу на гривню, по курсу Національного банка України встановленого для валют Євро-Гривня станом на 30.01.2015.

У подальшому, 31.01.2015 о 12.30 год. ОСОБА_10 знаходячись по АДРЕСА_3 здійснив розрахунок з ОСОБА_6 за надану для подальшого збуту підроблену іноземну валюту у вигляді однієї купюри номіналом 200 Євро, шляхом передачі ОСОБА_6 грошей в сумі 140 Євро.

У свою чергу ОСОБА_6 31.01.2015 о 14.01 знаходячись в приміщенні кафе «Лівадія» розташованого на перехресті АДРЕСА_2 та вул. 200 років Херсону, здійснив розрахунок з ОСОБА_7 за надану ним для збуту одну підроблену купюру номіналом 200 Євро, шляхом передачі грошей отриманих від ОСОБА_10 .

Крім того, ОСОБА_6 , усвідомлюючи встановлений в Україні порядок функціонування грошової системи України, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою особистого збагачення, повторно здійснив збут іноземну валюти на території України.

З метою реалізації злочинного наміру направленого на збут підробленої іноземної валюти, ОСОБА_6 вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 03.02.2015 зберігав при собі з метою збуту підроблену іноземну валюту у вигляді однієї купюри номіналом 50 доларів США, яку у невстановленому місці передав ОСОБА_6 з метою подальшого збуту.

ОСОБА_6 03.02.2015 отримавши від ОСОБА_7 підроблену іноземну валюту у вигляді однієї купюри номіналом 50 доларів США, повторно, зберігав її при собі та перевіз, з метою збуту, на автомобілі таксі до магазину «Візунчик», який розташовано по АДРЕСА_1 . Знаходячись біля приміщення вказаного вище магазину, 03.02.2015 о 15.47 год. ОСОБА_6 здійснив збут однієї підробленої купюри номіналом 50 доларів США, ОСОБА_10 , шляхом дарування.

Крім того, ОСОБА_6 , усвідомлюючи встановлений в Україні порядок функціонування грошової системи України, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою особистого збагачення, повторно здійснив збут іноземну валюти на території України.

З метою реалізації злочинного наміру направленого на збут підробленої іноземної валюти, ОСОБА_6 вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 11.02.2015 зберігав при собі з метою збуту підроблену іноземну валюту у вигляді однієї купюри номіналом 200 Євро, яку у невстановленому місці передав ОСОБА_6 з метою подальшого збуту.

ОСОБА_6 11.02.2015 отримавши від ОСОБА_7 підроблену іноземну валюту у вигляді однієї купюри номіналом 200 євро, повторно зберігав її при собі та перевіз, з метою збуту, на автомобілі таксі до магазину «Візунчик», який розташовано по АДРЕСА_1 . Знаходячись біля приміщення вказаного вище магазину, 03.02.2015 о 15.14 год. ОСОБА_6 здійснив збут ОСОБА_10 однієї підробленої купюри номіналом 200 Євро, шляхом її продажу, з розрахунку 100 підроблених Євро дорівнює 70 Євро випущені Центральним Європейським банком, в результаті чого отримав винагороду в сумі 140 Євро.

Крім того, ОСОБА_6 , усвідомлюючи встановлений в Україні порядок функціонування грошової системи України, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою особистого збагачення, повторно здійснив збут іноземну валюти на території України.

З метою реалізації злочинного наміру направленого на збут підробленої іноземної валюти, ОСОБА_6 вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 03.04.2015 о 12.42 год. знаходячись в приміщенні колишнього кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 38, зберігав з метою збуту, при собі, підроблену іноземну валюту у вигляді двох купюр номіналом 200 Євро загальною сумою 400 Євро, які передав ОСОБА_6 з метою подальшого збуту.

У свою чергу отриману від ОСОБА_7 підроблену іноземну валюту у вигляді двох купюр номіналом 200 Євро, на загальну суму 400 Євро, ОСОБА_6 , повторно, зберігав при собі з метою збуту та 03.04.2015 о 12.55 год., та перевіз на автомобілі таксі до приміщення комп`ютерного клубу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де збув вказані підроблені іноземні гроші ОСОБА_10 шляхом їх продажу за 150 Євро.

06.04.2015 ОСОБА_10 знаходячись біля приміщення комп`ютерного клубу, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , здійснив розрахунок з ОСОБА_6 , за збуті 03.04.2015 року 400 підроблених Євро, шляхом надання 150 Євро випущених Центральним європейським банком.

Крім того, ОСОБА_6 , усвідомлюючи встановлений в Україні порядок функціонування грошової системи України, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою особистого збагачення, повторно здійснив збут іноземну валюти на території України.

З метою реалізації злочинного наміру направленого на збут підробленої іноземної валюти, ОСОБА_6 вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 .

Реалізуючи злочинні наміри ОСОБА_7 , ОСОБА_6 запропонував здійснювати збут підроблених грошових коштів ОСОБА_10 , якому зробили пропозицію купити підроблені 20 000 Євро за справжні на загальну суму 14 000 Євро.

Так, 14.04.2015 о 19 годині 57 хвилин ОСОБА_6 , знаходячись на території автовокзалу в м. Одеса, розташованого по вул. Колонтаївська, 58, розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, бажаючи настання суспільно негативних наслідків з метою придбання підробленої іноземної валюти отримав від ОСОБА_10 гроші в розмірі 8 000 Євро, які передав ОСОБА_7 в якості підтвердження намірів придбати підроблену іноземну валюту.

У подальшому ОСОБА_6 знаходячись на території автовокзалу в м. Одеса, розташованого по вул. Колонтаївська, 58, незаконно отримав від ОСОБА_7 підроблену іноземну валюту у кількості 100 банкнот Європейського центрального банку номіналом 200 Євро зразка 2002 року на загальну суму 20 000 Євро. В цей же день знаходячись на території автовокзалу в м. Одеса, розташованого по вул. Колонтаївська, 58, близько 20 години 30 хвилин він незаконно збув вказані підроблені грошові кошти ОСОБА_10 , отримавши в якості оплати за підроблені 100 банкнот Європейського центрального банку номіналом 200 Євро на суму 20 000 Євро додатково грошові кошти в сумі 6 000 Євро з яких 4 500 Євро залишив собі, 800 Євро повернув ОСОБА_10 , а 700 Євро в якості винагороди за збут підробленої іноземної валюти передав ОСОБА_7 , після чого останній був затриманий працівниками міліції.

14.04.2015 ОСОБА_6 затримано у порядку ст.208 КПК України та ухвалою слідчого судді Комсомольського районного суду м. Херсона від 17.04.2015 до останнього застосовано запобіжний захід тримання під вартою.

Ухвалою колегії суддів апеляційного суду Херсонської області від 05.04.2014, скасовано рішення Комсомольського районного суду щодо обрання відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу тримання під вартою, у зв`язку із розглядом запобіжного заходу судом, який знаходиться поза межами територіальної юрисдикції органу, який здійснює досудове розслідування.

05.05.2015 слідчому судді Суворовського районного суду м.Херсона подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_6 та його затримання з метою приводу до слідчого судді Суворовського районного суду з метою обрання запобіжного заходу.

05.05.2015 слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона винесено ухвалу про затримання ОСОБА_6 з метою його доставки до слідчого судді Суворовського району з метою обрання запобіжного заходу.

05.05.2015 ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона затримано.

06.05.2015 слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона відносно ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 12.06.2015.

09 червня 2015 року слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона продовжено строк тримання ОСОБА_6 під вартою до 07 серпня 2015 року.

06.08.2015 року слідчим суддею Суворовського районного суду м. Херсона продовжено строк тримання ОСОБА_6 під вартою до 06.10.2015року.

Постановою заступника прокурора Херсонської області ОСОБА_13 від 03.08.2015 року строк досудового слідства продовжено до 15.10.2015 року.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, адвоката який зазначив, що прокурором та слідчим не доведено, що обставини зазначені в клопотанні виправдовують подальше тримання під вартою і є можливість застосувати більш м`який запобіжний захід, підозрюваного, який згоден з адвокатом, суд приходить до наступного.

Так, за матеріалами справи підозра ОСОБА_6 підтверджується зібраними по кримінальному провадженню переліченими в клопотанні доказами.

Згідно клопотання по кримінальному провадженню ще необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій спрямованих на повне та неупереджене розслідування.

Враховуючи доведеність існування обставин, які свідчать про те, що підозрюваний підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, із врахуванням тяжкості інкримінованого злочину, перебуваючи на волі буде мати можливість ухилитися від органів досудового слідства та суду, перешкоджати встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні шляхом незаконного впливу на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати вчинення злочину, у якому підозрюється, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб, відсутні підстави вважати про наявність у нього міцних соціальних зв`язків,а також те, що заявлені ризики, які виправдовують тримання підозрюваного під вартою, не зменшилися, підстав для скасування чи зміни підозрюваному обраного судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на більш м`який не має.

Із врахуванням обставин вчиненого злочину в скоєнні якого підозрюється ОСОБА_6 та даних про його особу вважаю, що інший більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного. За таких обставин подальше тримання підозрюваного під вартою є виправданим, а клопотання адвоката та підозрюваного щодо обрання більш м`якого запобіжного заходу не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 183, 193-194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до15.10.2015року.

Строк дії даної ухвали до 15.10.2015 року по закінченню якого дана ухвала припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим, крім випадку його продовження у встановленому законом порядку.

Ухвала підлягає виконанню з моменту її проголошення.

На ухвалу може бути подана апеляція в апеляційний суд Херсонської області протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_1

Ухвала мені оголошена та вручена: _____ ___________2015 року

_____________________________ ОСОБА_6 .