Провадження № 1-кс/638/3145/15
У Х В А Л А
Іменем України
„14 грудня 2015 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000800 від 08.10.2015 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Згідно матеріалів клопотання прокурора, яке надійшло до Дзержинського районного суду м. Харкова 08.12.2015р., що військовою прокуратурою Харківського гарнізону проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000800 від 08.10.2015р. за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у період з початку 2015 року по теперішній час укладало договори купівлі матеріальних засобів/

Однак ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи фіктивні фірми: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші здійснював нібито закупівлю товарів.

Однак, згідно додатку №5 до податкової декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукцію не виробляли та не купували.

Окрім того, керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступили у злочинну змову з іншими невстановленими на даний час особами з метою іншого сприяння діяльності представникам організаціями шляхом надання їм допомоги на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останніми фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності на територіях Харківської області, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом із іншими невстановленими слідством особами, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили низку фіктивних підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код Єрдпоку НОМЕР_3 ).

Далі керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи протиправно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими слідством особами, відповідно до відведених їм ролей підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаній спосіб грошових коштів, займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних вказаних фіктивних підприємств, виготовляли підроблені договори, податкові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, здійснювали перекази грошових коштів з поточних рахунків підконтрольних фіктивних підприємств для їх подальшої конвертації у готівку.

Після цього керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно переводили у готівку грошові кошти, які надходили у вищевказаній спосіб на поточні рахунки вказаних фіктивних підприємств, разом з сумою податкових зобов`язань з податку на додану вартість, завдаючи державі внаслідок такої протиправної діяльності матеріальну шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків.

У подальшому, керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підтримання наступного проведення вказаних фіктивних фінансово господарських операцій з суб`єктами реального сектору економіки, грошові кошти передавали собі у вигляді різного виду товару.

Встановлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване, АДРЕСА_1 , має рахунок який використовувався для розрахунків з постачальниками та покупцями, а саме: № НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, без них не можливе проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеної юридичної особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_3 , вважає доводи слідчого непереконливими, а клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки не зазначено найменування юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документі.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159,163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
У задоволенні клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1