ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/5537/12

Пров. №4/2120/604/12

03.05.2012 Суворовський районний суд м. Херсона в складі:

Головуючого судді І.В. Склярської

при секретарі В.Ю. Савченко

За участю прокурора С.А. Марченкової

розглянувши подання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що 27.04.2012 біля 14.30 год. невстановлені особи, переслідуючи умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисних намірів, шляхом отримання незаконного доступу до програми клієнт-банк в приміщенні ПАО «Фрідом ОСОБА_2 Інтернешенл» та ТОВ «Фрідом ОСОБА_2», офіс яких розташований за адресою: м. Херсон, вул. Привокзальна, 5, таємно викрала з розрахункового рахунку ПАО «Фрідом ОСОБА_2 Інтернешенл» та ТОВ «Фрідом ОСОБА_2», розташованих в ПАО «Укрексімбанк» гроші на загальну суму 2 700 000 гривень, які були переведені на розрахунковий рахунок ТОВ СУНП «Форвард Інвест» та як наслідок видані у відділені банку «ОТР Bank», розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Черняхівського 8, спричинив таким чином ПАО «Фрідом ОСОБА_2 Інтернешенл» и ТОВ «Фрідом ОСОБА_2» матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, було встановлено, що як наслідок вчинених невстановленою особою злочинних дій стало здійснення переказу грошових коштів в сумі 1100000 гривень з розрахункового рахунку № 185 та грошових коштів в сумі 1600000 гривень з розрахункового рахунку № 148 Приватного акціонерного товариства «Фрідом ОСОБА_2 Інтернешнл», відкритого в Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» на розрахунковий рахунок 6178 ТОВ СУНП «Форвард-Інвест», відкритого в Акціонерному товаристві «ОТП БАНК».

Приймаючи до уваги, що в Акціонерному товаристві «ОТР Bank» (МФО 300528) знаходяться документи щодо руху Товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Форвард-Інвест», по рахунку № 6178 для перерахування коштів, а також дані про інші фінансові операції, які мають значення для всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин справи, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. ст. 14-1, 178, 130 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Подання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю шляхом проведення виїмки в Акціонерному товаристві «ОТР Bank» (МФО 300528), що заходиться за адресою м. Житомир, вул. Черняховського, 8, документів, що становлять банківську таємницю, та які свідчать про проведення фінансово-господарської діяльності і банківських операцій з використанням рахунку № 6178, у тому числі:

всієї юридичної (банківської) справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Форвард-Інвест»;

всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № 6178;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 6178, який відкрито для Товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Форвард-Інвест», з часу відкриття й до 03.05.2012;

заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № 6178, з часу відкриття й до 03.05.2012;

документів (виписка) про рух грошових коштів по рахунку №

6178, який відкрито для Товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Форвард-Інвест», у друкованому вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу відкриття рахунку й до 03.05.2012.

документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, із зазначенням IP-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою;

електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з часу відкриття рахунку 6178 й до 03.05.2012;

відео-файлів з камер спостереження, які розташовані в приміщенні Акціонерного товариства «ОТР Bank» (МФО 300528), що заходиться за адресою: м. Житомир, вул. Черняховського, 8, в період часу з 23.04.2012 до 28.04.2012рр.

Копію постанови направити прокурору Суворовського району м. Херсона.

СуддяОСОБА_3