печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9613/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області Чуб А.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання с заступника начальника відділу ГСУ МВС України підполковника міліції Кожухівського Є.В., про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

30 квітня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника відділу ГСУ МВС України підполковника міліції Кожухівського Є.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України радника юстиції Грицюк І.В. про тимчасовий доступ до документів ТОВ «КПФ фірма «Алкор» , що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 120 А та знаходяться на зберіганні у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46 та можливості їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2013 за заявою ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» (код 25959784, м. Київ) щодо заволодіння службовими особами ТОВ «КПФ «Алкор» (код 25580903 м. Донецьк), шляхом обману, грошовими засобами цього банку в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

При розгляді клопотання слідчий зазначив, що службові особи ТОВ «КПФ фірма «Алкор», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння шляхом обману грошовими засобами в особливо великих розмірах, що належать ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», 20.06.2008 та 11.07.2008 уклали з вказаним банком кредитні договори № 01-В/08/22ЮО та № 02-В/08/22ЮО. Крім того, з метою маскування злочинних дій та створення у працівників банку уяви щодо намірів повернути кредити, уклали договори застави від 20.06.2006, від 11.07.2008, договір іпотеки від 11.07.2008, згідно яких у забезпечення виконання кредитних зобов'язань були надані розважальні атракціони цього товариства, а також товари в обороті. Заволодівши кредитними коштами, службові особи ТОВ «КПФ фірма «Алкор» приховали заставлене майно. У результаті зазначених злочинних дій ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» спричинено збитки на загальну суму 2 727 292,0 Євро.

Під час допиту, як свідка заступника начальника відділу економічної безпеки ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» ОСОБА_3 установлено, що у зазначеному банку по вул. Володимирській, 46 у м. Києві знаходяться заяви ТОВ «КПФ фірма «Алкор», щодо видачі кредитів, кредитні договори, договори застави, іпотеки та поруки, які укладалися для забезпечення виконання позичальником зобов'язань, щодо повернення коштів банку

Крім того, у банку знаходяться документи про страхування заставного майна, про відкриття рахунків ТОВ «КПФ фірма «Алкор» та перерахування на них коштів, та подальше їх використання, документи, що підтверджують повноваження службових осіб ТОВ «КПФ фірма «Алкор» на укладання договорів з банком, документи про повернення кредиту та сплату відсотків за його користування та інші документи, які мають значення для всебічного повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Указані документи мають необхідні для проведення відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчих) і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження заступника начальника відділу ГСУ МВС України підполковника міліції Кожухівського Є.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів ТОВ «КПФ фірма «Алкор», які знаходяться на зберіганні у ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46 з наданням можливості їх вилучення, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з'ясування усіх обставин, пов'язаних із незаконним заволодінням ТОВ «КПФ фірма «Алкор» грошовими коштами банку, в особливо великих розмірах для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163 ч.6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника відділу ГСУ МВС України підполковника міліції Кожухівського Є.В., про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000316 від 18.04.2013, а саме: заступникові начальника відділу ГСУ МВС України підполковнику міліції Кожухівському Є.В., старшому слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області майору міліції Чубу А.М., тимчасовий доступ до документів ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», , МФО 320627, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного банку наступних документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю ТОВ «КПФ фірма «Алкор» , що знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 120 А, а саме:

- всіх карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «КПФ фірма «Алкор» ;

- договорів про відкриття ТОВ «КПФ фірма «Алкор» в ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» рахунків № 33, № 33, № 33, № 3739604, № 33 та інших рахунків відкритих на день надання тимчасового доступу до документів цього товариства;

- реєстру руху коштів ТОВ «КПФ фірма «Алкор» за рахунками № 33, № 33, № 33, № 3739604, № 33 та по інших рахунках відкритих на день надання тимчасового доступу до документів цього товариства за період 01.01.2008 по 23.04.2013 на паперових та електронних носіях з зазначенням дати, часу, номеру платіжного документу, призначення платежу, та повних даних про контрагента;

- платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів ТОВ «КПФ фірма «Алкор» за період з 01.01.2008 по 23.04.2013;

- юридичної справи ТОВ «КПФ фірма «Алкор» ;

- кредитного договору № 01-В/08/22ЮО від 20.06.2008 з усіма договорами про внесення змін до вказаного кредитного договору та всіх документів наданих до банку службовими особами ТОВ «КПФ фірма «Алкор» з метою отримання зазначеного кредиту (заяви на видачу кредиту, анкети позичальника, рішення засновника про отримання кредиту, техніко-економічного обґрунтування кредиту, документів щодо оцінки фінансового стану позичальника, висновків фахівців банку щодо можливості видачі кредиту позичальнику, фінансової звітності позичальника (баланси Ф. 1, Ф. 2), документів щодо майнових поручительств, документів, що підтверджують повноваження службових осіб ТОВ «КПФ фірма «Алкор» на укладання договорів з банком, документів про повернення кредиту та сплату процентів за його користування, а також інших документів, наданих до банку;

- документів, що підтверджують виконання банком умов кредитного договору від 20.06.2008 № 01-В/08/22ЮО у частині видачі ТОВ «КПФ фірма «Алкор» кредитних коштів;

- кредитного договору від 11.07.2008 № 02-В/08/22ЮО з усіма договорами про внесення змін до вказаного кредитного договору та всіх документів наданих до банку службовими особами ТОВ «КПФ фірма «Алкор» з метою отримання зазначеного кредиту (заяви на видачу кредиту, анкети позичальника, рішення засновника про отримання кредиту, техніко-економічного обґрунтування кредиту, документів щодо оцінки фінансового стану позичальника, висновків фахівців банку щодо можливості видачі кредиту позичальнику, фінансової звітності позичальника (баланси Ф. 1, Ф. 2), документів щодо майнових поручительств, документів, що підтверджують повноваження службових осіб ТОВ «КПФ фірма «Алкор» на укладання договорів з банком, документів про повернення кредиту та сплату процентів за його користування, а також інших документів, наданих до банку;

- документів, що підтверджують виконання банком умов кредитного договору від 11.07.2008 № 02-В/08/22ЮО у частині видачі ТОВ «КПФ фірма «Алкор» кредитних коштів;

- документів про оцінку та страхування заставного майна, яке було забезпеченням виконання ТОВ «КПФ фірма «Алкор» зобов'язань за кредитними договорами від 20.06.2008 № 01-В/08/22ЮО та від 11.07.2008 № 02-В/08/22ЮО;

- протоколів засідань кредитного комітету ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» щодо видачі всіх кредитів ТОВ «КПФ фірма «Алкор» ;

- договорів застави майнових прав від 20.06.2008, від 11.07.2008, з усіма договорами про внесення змін до них;

- договору іпотеки від 11.07.2008 з усіма договорами про внесення змін до нього;

- положення ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» про кредитування, яке діяло на час видачі кредитів ТОВ «КПФ фірма «Алкор», накази про призначення на посади та службові обов'язки працівників банку, які здійснювали перевірку документів наданих до банку службовими особами ТОВ «КПФ фірма «Алкор» з метою отримання кредитів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9613/13-к

Примірник 2- наданий старшому слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області Чубу А.М..

Слідчий суддя Бортницька В.В.