ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/560/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2013 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001876 від 27.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В період часу з 17.12.2012 року по 21.02.2013 року, перевіркою Державної фінансової інспекції у Миколаївській області виявлено факт завищення облікових даних службовими особами МКП «Миколаївводоканал» на загальну суму 360 тис. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.01.2011 по 30.09.2012 року між МКП «Миколаївводоканал» та БМП «Піраміда» укладено 44 договори та 1 додаткову угоду на виконання будівельних робіт на загальну суму 3 601 936, 35 грн.

Суцільною перевіркою правильності списання матеріалів на виконані обсяги робіт та відповідності цін на матеріально-технічні ресурси за даними ресурсних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт за 2010-2011 та 9 місяців 2012 року встановлено: включення до актів вартості матеріальних ресурсів, що не відповідає даним бухгалтерського обліку на суму 298 137, 12 грн., включення до актів приймання виконаних будівельних робіт витрати роботи машин та механізмів, не підтверджених обліковими даними та документацією підрядника на загальну суму 33 378, 54 грн., включення витрат з перевезення робітників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом в сумі 29 303, 58 грн. В цілому, за результатами зустрічної перевірки в БМП «Піраміда» встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 374 946, 61 грн., чим МКП «Миколаївводоканал» завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

Також було встановлено, що вказані порушення були допущені посадовими особами БМП «Піраміда», шляхом внесення до актів приймання виконаних робіт відомостей, які були відсутні у внутрішньому бухгалтерському обліку БМП «Піраміда», а також шляхом завищення вартості матеріальних ресурсів у актах приймання виконаних робіт по відношенню до внутрішнього бухгалтерського обліку БМП «Піраміда».

Враховуючи зазначене, існує необхідність встановити порядок використання та спрямування коштів, отриманих БМП «Піраміда» в ході виконання робіт за договорами підряду з МКП «Миколаївводоканал». Відповідно до повідомлення ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва інформація щодо руху коштів БМП «Піраміда» знаходиться в банку ПАТ КБ «Правекс-банк».

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рух коштів на рахунках БМП «Піраміда» дозволять визначити яким чином були використані кошти, отримані БМП «Піраміда» в ході виконання робіт за договорами підряду з МКП «Миколаївводоканал».

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в банках.

В клопотанні слідчий просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банку «Правекс-Банк», найменування підприємства ПАТ КБ «Правекс-Банк», МФО 380838, поштова адреса: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, телефон НОМЕР_1, та зобовязати останнього надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 копію інформації:

- виписку по розрахунковому рахунку БМП «Піраміда» № 4821 за період часу з 11.04.2012 року по теперішній час,

- виписку по розрахунковому рахунку БМП «Піраміда» № 8093 за період часу з 11.04.2012 року по теперішній час,

- виписку по розрахунковому рахунку БМП «Піраміда» № 0974 за період часу з 22.07.2011 року по 22.05.2012 рік.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Представник ПАТ КБ «Правекс-Банк» був належним чином повідомлений в судове засідання не зявився, письмових клопотань на адресу суду не надіслав.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банку «Правекс-Банк», найменування підприємства ПАТ КБ «Правекс-Банк», МФО 380838, поштова адреса: 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, телефон НОМЕР_1, та зобовязати останнього надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 копію інформації:

- виписку по розрахунковому рахунку БМП «Піраміда» № 4821 за період часу з 11.04.2012 року по теперішній час,

- виписку по розрахунковому рахунку БМП «Піраміда» № 8093 за період часу з 11.04.2012 року по теперішній час,

- виписку по розрахунковому рахунку БМП «Піраміда» № 0974 за період часу з 22.07.2011 року по 22.05.2012 рік.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: