печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Чорному В.В., за участю слідчого Солопій А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Солопій А.В., про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене із старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральноъ прокуратури України Прокоповим О.Е.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000183 внесеного 28.08.2013 слідчим СУ ГУ МВС України в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами вчинення групою осіб протидії в законній господарській діяльності та використання підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206, ч. 4 ст. 358 КК України.

Установлено, що на початку лютого 2008 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3, здійснили підроблення протоколу загальних зборів ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» від 05.02.2008. Відповідно до зазначеного протоколу засновники товариства ніби прийняли рішення про відкликання з посади генерального директора ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» ОСОБА_4, та призначили з 07.02.2008 на цю посаду ОСОБА_3

Також установлено, що повідомлення про проведення вказаних зборів учасникам ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» не направлялися, збори не проводилися, учасники товариства вказаний протокол не підписували, що підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз, допитами свідків та потерпілих, а також іншими доказами.

В подальшому, ОСОБА_3 продав адміністративну будівлю даного товариства ТОВ "Запоріжжя - наше місто", а остання , в свою чергу перепродала цю нерухомість.

Таким чином, слідчий вказує, що надання тимчасового доступу до установчих, реєстраційних, обліково - звітних документів, актів перевірки з додатками, звітів та іншої податкової звітності ТОВ "Консорціум «Енергомашінжинірінг" мають значення для кримінального провадження, оскільки містять відомості про засновників та керівників товариства, документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз, відомості про спрлату податків, витрати та прибуток товариства, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з підстав, викладених в ньому, просив клопотання задовольнити.

Представник Державної податкової інспекції у Ордженікідзевському районі м. Запоріжжя Головного управління Міндоходів у Запорізькій області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000183 внесеного 28.08.2013 слідчим СУ ГУ МВС України в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами вчинення групою осіб протидії в законній господарській діяльності та використання підроблених документів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, а також те, що установчі, реєстраційні, обліково-звітні документи та акти перевірки ТОВ «Консорціум «Енергомашінжиніринг» містять відомості про засновників та керівників товариства, відомості про витрати та отриманий прибуток, документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз, що має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документів, є Державна податкова інспекція у Ордженікідзевському районі м. Запоріжжя Головного управління Міндоходів у Запорізькій області.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Солопій А.В., - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Солопій А.В. тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів, актів перевірки з додатками, (документи щодо створення товариства, зміни складу його учасників, призначення та звільнення керівництва (директора, головного бухгалтера), копії звітів 1-ДФ та 8-ДР в період часу з 01.01.2008 по теперішній час, в тому числі в повному обсязі реєстраційної справи, а також всіх інших документів податкової звітності ТОВ «Консорціум «Енергомашінжинірінг» (), які знаходяться у розпорядженні Державної податкової інспекції у Ордженікідзевському районі м. Запоріжжя Головного управління Міндоходів у Запорізькій області, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Державній податковій інспекції у Ордженікідзевському районі м. Запоріжжя Головного управління Міндоходів у Запорізькій області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СГ ГСУ МВС України Солопій А.В. та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/25355/13-к

Примірник 2 -слідчому СГ ГСУ МВС України Солопій А.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош