Справа 474/1/14-к
Провадження №1-кс/474/1/14
У Х В А Л А
Іменем України
02.01.14 року смт. Врадіївка
В С Т А Н О В И В:
02.01.2014 р. слідчий СВ Врадіївського РВ УМВС України (далі слідчий) звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, обґрунтовуючи його тим, що 23.04.2013 р. до Врадіївського РВ УМВС надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 підробила та уклала без її згоди на її ім`я кредитний договір в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договори поруки.
В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги заявлені в клопотанні, мотивуючи тим, що досудовим слідством встановлено, що 05.12.2007 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 укладено кредитний договір №900. Крім того, 10.01.2008 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 укладено кредитний договір №9 при укладенні якого ОСОБА_4 виступала поручителем. Також встановлено, що ОСОБА_4 виступала поручителем при укладенні кредитного договору №50 від 28.11.2008 р. з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З допиту потерпілої вбачається, що вона не підписувала кредитний договір, вказані договори поруки, про їх укладення їй нічого не відомо та жодних документів для їх укладення вона не надавала. Для встановлення належності підписів ОСОБА_4 у кредитному договорі, договорах поруки та інших матеріалах кредитних справ необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу. Договори поруки, укладені від імені ОСОБА_4 кредитні договори на ім`я ОСОБА_4 та графік погашення кредиту і відсотків за ним, заявка поручителя, що міститься у кредитних справах.
Без витребування вказаних документів, проведення судово-почеркознавчої експертизи неможливо, перевірити чи виконані підписи у вищевказаних документах від імені ОСОБА_4 чи іншими особами, тому вказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини в справі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, на розгляд клопотання не з`явився, звернувшись до суду із телефонограмою, в якій просить провести засідання без участі представника, не заперечує проти задоволення клопотання.
Відповідно до приписів ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. П.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносить до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним, що документи перебувають або можуть перебувати у МФО № НОМЕР_1 Філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі.
Керуючись ст.ст. 159 - 165 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до кредитних справ, в тому числі здійснення їх виїмки:
-за кредитним договором №900, що укладений 05.12.2007 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 ;
-за кредитним договором №9, що укладений 10.01.2008 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 ;
-за кредитним договором №50, що укладений 28.01.2008 року із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
які знаходяться у МФО № НОМЕР_1 Філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1