Рівненський міський суд Рівненської області
Справа №4-4057/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2010 року

Рівненській міській суд в особі судді Бердій М.А., за участю прокурора Суржука В.Є., розглянувшиподання старшого слідчого прокуратури м. Рівне юриста 2 класу ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці у філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне» та в філії ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Рівне відносно відкритого акціонерного товариства «Рівненське управління по будівництву, ремонту і монтажу хімічного обладнання» по рахункам № 7367 та № 739, відповідно -

ВСТАНОВИВ:

В своєму поданні старший слідчий прокуратури м. Рівне юрист 2 класу ОСОБА_1 вказує, що 25 серпня 2010 року заступником прокурора м. Рівне ОСОБА_2 порушено кримінальну справу № 51/303-10 відносно ОСОБА_3 фактом службового підроблення та зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 366 КК України.

Із матеріалів наданої кримінальної справи № 51/303-10 вбачається, що ОСОБА_3С, будучи директором, являючись службовою особою, ВАТ «Рівнехімрембудмонтаж», достовірно знаючи, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Інтертрансбуд» не надано жодних юридичних послуг на виконання договору № 01-04/08 від 01.04.2008 року, умисно, з корисливих мотивів, з метою розтрати коштів товариства (одним із засновників якого є Фонд державного майна України по Рівненській області), всупереч інтересам служби та діючи в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Інтертрансбуд», здійснив службове підроблення, завіривши підписом та печаткою товариства акти виконаних робіт товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Інтертрансбуд», тим самим підтвердив отримання від товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Інтертрансбуд» юридичних послуг по договору № 01-04/08.

У подальшому дані акти виконаних робіт до договору № 01-04/08 ОСОБА_3 подано до бухгалтерії відкритого акціонерного товариства «Рівнехімрембудмонтаж», для оплати.

У ході провадження досудового слідства встановлено, що відкрите «Рівненське управління по будівництву, ремонту і монтажу хімічного обладнання» під час здійснення господарської діяльності використовувало розрахункові рахунки № 7367, МФО 333335 в філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне» та № 739, МФО 333539 в філії відкритого акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Рівне.

У ході досудового слідства у справі № 51/303-10 виникла необхідність дослідження руху грошових коштів по вищевказаних розрахункових рахунках відкритого акціонерного товариства «Рівненське управління по будівництву, ремонту і монтажу хімічного обладнання» у вищезазначених банківських установах.

Зазначає, що слідству необхідно отримати: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; систему охорони банку та клієнтів; інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників та напрями діяльності.

Просить суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці у філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне» рахунок № 7367, МФО 333335 та дати дозвіл на надання розгорнутого руху коштів за період з 01.01.2007 року по даний час, із зазначенням інформації, щодо призначення платежу, відомостей про фізичних та юридичних осіб із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ підприємства контрагента, а також в філії відкритого акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Рівне, рахунок № 739, МФО 333539 та дати дозвіл на надання розгорнутого руху коштів за період з 01.01.2007 року по даний час, із зазначенням інформації, щодо призначення платежу, відомостей про фізичних та юридичних осіб із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ підприємства контрагента.

Подання мотивоване тим, що вказана інформація та копії документів, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальній справі та проведення аналізу руху грошових коштів відкритого акціонерного товариства «Рівненське управління по будівництву, ремонту і монтажу хімічного обладнання».

Розглянувши подання та матеріали справи суд приходить до висновку, що подання складено відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл прокуратурі м. Рівне (33000, м. Рівне, вул. Гарна, 29) на розкриття банківської таємниці у філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Рівне», стосовно клієнта - відкритого акціонерного товариства «Рівнехімрембудмонтаж» (рахунок № 7367, МФО 333335) та дати дозвіл на надання розгорнутого руху коштів за період з 01.01.2007 року по даний час, із зазначенням інформації, щодо призначення платежу, відомостей про фізичних та юридичних осіб із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ підприємства контрагента.

Надати дозвіл прокуратурі м. Рівне (33000, м. Рівне, вул. Гарна, 29) на розкриття банківської таємниці у філії відкритого акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Рівне стосовно клієнта - відкритого акціонерного товариства «Рівнехімрембудмонтаж» (рахунок № 739, МФО 333539) та дати дозвіл на надання розгорнутого руху коштів за період з 01.01. 2007 року по даний час, із зазначенням інформації, щодо призначення платежу, відомостей про фізичних та юридичних осіб із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ підприємства контрагента.

Організацію виконання постанови доручити працівникам прокуратури м. Рівне.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду М.А.Бердій