154/1501/14-к
1-кс/154/195/14

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
« 30 травня » 2014 року Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі : слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
З клопотання вбачається, що 24.04.2014 року, близько 19 год. 46 хв., невстановлена особа жіночої статі, зловживаючи довірою, шляхом обману, що виразився в повідомленні про продаж скутеру марки «Хонда», за ціною 1500 грн., шахрайським шляхом заволоділа вказаною сумою, яку ОСОБА_4 , перерахувала через банківський термінал, що розташований по АДРЕСА_1 , на картрахунок невстановленої особи.
Допитана як потерпіла гр. ОСОБА_4 пояснила, що вона 24.04.2014 року о 19 год. 46 хв. через електронний термінал самообслуговування TS202662, що розміщений в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти у сумі 1500 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , як оплату за покупку скутеру марки "Хонда".
Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 через електронний термінал TS202662, який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме дадуть змогу встановити, коли перераховувались на даний рахунок кошти, в якій сумі, час та місце отримання даних коштів та особу отримувача.
Дані документи про перерахування грошових коштів через термінал TS202662 на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-Ш від 07.12.2000 року банківською таємницею, є відомості про банківські рахунки (вклади) клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, й у відповідності до ст. 62 вказаного закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1500 грн., які потерпіла ОСОБА_4 , 24.04.2014 року о 19 год. 46 хв. перерахував через електронний термінал самообслуговування TS202662, що розміщений у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , час та місце зняття даних коштів із вищевказаного рахунку, особу отримувача (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки дані документи можуть бути використані як докази.
Так як іншими способами неможливо довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд, -
УХВАЛИВ :
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 дозволити тимчасовий доступ та можливість провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які відображають рух коштів в сумі 1500 грн., які потерпіла ОСОБА_4 , 24.04.2014 року о 19 год. 46 хв. перерахувала через електронний термінал самообслуговування TS202662, що розміщений у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , час та місце зняття даних коштів із вищевказаного рахунку, особу отримувача (з вказанням банківського рахунку на який були перераховані вказані гроші, в якому банку відкритий даний рахунок, в якому відділені з зазначенням адреси відкритий даний рахунок, ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші), котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідчому СВ Володимир Волинського МВ ( з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (публічне, МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :