печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначивши, що документи до яких останній просить тимчасовий доступ, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, разом з тим зазначив, що для встановлення обставин кримінального провадження, слідству буде достатньо вилучити копії документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головне слідче управління Генеральної прокуратури України розслідує кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 про обставини заволодіння колишнім Прем`єр-міністром та Президентом України ОСОБА_4 , за попередньою змовою з іншими особами державним майном у особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем комплексом будівель та споруд «Пуща-Водиця» урочища «Межигір`я», легалізації здобутого злочинним шляхом майна та одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Прокурор вказує, що колишній Прем`єр-міністр та Президент України ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, діючи за попередньою змовою та у групі з службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави України, а також директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , у період 2004-2011 років заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем державним майном в особливо великих розмірах комплексом будівель і споруд будинку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та будинком АДРЕСА_2 , а також земельними ділянками, на яких розташований цей комплекс.

Впродовж серпня 2013 року - лютого 2014 року ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, легалізував здобуте злочинним шляхом зазначене вище майно.

З матеріалів клопотання вбачається, що на даний час, виникла необхідність у отриманні від Компетентних органів Британських Віргінських Островів інформації щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відомостей, що становлять банківську таємницю. Необхідність одержання вказаних відомостей зумовлена тим, що на банківських рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » могли акумулюватися грошові кошти, що отримані ОСОБА_7 на території України злочинним шляхом, у зв`язку з чим прокурор звернувся з даним клопотанням.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, як було зазначено прокурором у судовому засіданні, на підставі копій документів можливо буде встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Британських Віргінських Островів до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у копіях, а саме:

1.1.щодо відкритих компанією TishaInvestmentsLTD на території Британських Віргінських островів рахунків у банківських (фінансових) установах;

1.2.щодо банківської установи та номерів рахунків, з яких здійснювалося перерахування коштів компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

1.3.договорів, угод та інших документів, що подавалися для відкриття банківських рахунків, з яких здійснювалося указане перерахування коштів;

1.4.документів (виписок) про рух коштів по указаним банківським рахункам, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2007 року по 01.01.2015;

1.5.відомостей про те, яким чином здійснювалося управління цими банківськими рахунками у банківських (фінансових) установах Британських Віргінських островів та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління зазначеними рахунками за період з 01.01.2007 по 01.01.2015;

1.6.інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеними банківськими рахунками у банківських (фінансових) установах Британських Віргінських островів за допомогою системи «Клієнт-Банк» або подібних систем та інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунками) за період з 01.01.2007 по 01.01.2015;

1.7.платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним банківським рахункам у банківських (фінансових) установах ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2007 по 01.01.2015;

1.8.заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів по зазначеним банківським рахункам у банківських (фінансових) установах ІНФОРМАЦІЯ_6 островів за період з 01.01.2007 по 01.01.2015.

В іншій частині клопотання відмовити.

Всі документи надати в копіях належним чином засвідчених і в повному обсязі, та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення копій. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/40548/15-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1