печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
30 квітня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000023 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначається, що досудовим розслідуванням установлено, що 27 березня 2012 року НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) договір № 01/03/12 купівлі-продажу природного газу.

Як вказується слідчим у клопотанні, відповідно до умов даного договору, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалася передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01 квітня 2012 року по 31 грудня 2012 року 340 000 тис. куб. м. природного газу (за кодом згідно УКТ ЗЕД 2711 21 00 00, ввезений на митну територію України НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а останнє зобов`язалося оплатити газ на умовах цього договору (пункт 1.1).

З клопотання вбачається, що 21 травня 2012 року НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткову угоду № 1 до договору на купівлю-продаж природного газу № 01/03/12 від 27.03.2012. Відповідно до зазначеної додаткової угоди внесено зміни до щоквартальних обсягів поставки газу, а саме: у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 150 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року 115 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 75 000 тис. куб. м.

Обґрунтовуючи подання клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, слідчий вказав, що 26 червня 2012 року між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника голови правління ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 2 до договору на купівлю-продаж природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, відповідно до якої збільшено обсяги природного газу, що має бути поставлений до 1 000 000 000 куб.м. газу.

26 червня 2012 року, як вказано у клопотанні, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 , в порушення вимог п. 13 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1729 та п. 5.1 договору на поставку природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, без проведення попередньої 100% передоплати, підписали акт № 217(04) приймання-передачі природного газу в кількості 1 000 000 000 куб. м. по ціні 3 528,8 грн. за 1000 куб. м. на загальну суму 3 528 800 000 грн.

Окрім цього, мотивування слідчого у поданому клопотанні полягає, у тому, що, У подальшому, відповідно до відомостей наданих головним бухгалтером НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , у період із 30 жовтня 2012 року по 14 лютого 2013 року по бухгалтерському обліку НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображено зарахування 2 108 870 820 грн. як оплату за поставлений природний газ.

Решта грошових засобів у сумі 1 419 929 180 грн. до цього часу не сплачена, загальна заборгованість з урахуванням пені та штрафу становить 1 947 792 496 грн., як вбачається із клопотання.

У клопотанні зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.06.2012 185 млн.куб.м. з отриманого газу передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та 815 млн.куб. природного газу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того встановлено, що 27.03.2014 між НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 02/03/12 купівлі-продажу природного газу та додаткові угоди № 1 від 21.05.2011 та № 2 від 25.06.2012 до цього договору. Відповідно до зазначених договорів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без обов`язкової 100% попередньої оплати 25.06.2014 передала на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 300 000 000 куб.м. природного газу. Газ передано в підземних сховищах газу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вказано слідчим.

Як зазначено у клопотанні, того ж дня, 25.06.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » увесь отриманий газ в кількості 300 000 000 куб.м. передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вбачається, у свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » увесь природний газ, отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в кількості 370 млн.куб.м. і на користь ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в кількості 15 млн.куб.м.

Окрім цього, у клопотанні слідчим вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » увесь природний газ, отриманий від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий вказав, що ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтратив державне майно на загальну суму 1 419 929 180 грн.

У ході проведення розшукових дій, встановлено, що ряд підприємств мають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), АДРЕСА_2 , рахунки, тимчасовий доступ до документів щодо яких просить надати слідчий.

Згідно ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», платіжна картка електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Документи, які містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, щодо рахунків, які відкриті службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у копіях, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) усіх перерахованих рахунків, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ) за період з дати відкриття по 06.05.2014;

- анкети клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що відкривались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що відкривались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), за період з дати відкриття по 06.05.2014;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по 06.05.2014;

- юридичних (банківських) справ клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з усіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що відкривались в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), за період з дати відкриття по 06.05.2014.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 757/10759/14-к

Примірник 2 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1