печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Жовтневого районного відділу Криворізького МУГУ МВС України в Дніпропетровській області Дробишева С. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценка О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

25 вересня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В., надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценка О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000423 від 10.12.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у період з 2006 по 2008рр., невстановлені особи, перебуваючи в м. Донецьк, з метою незаконного заволодіння коштами ПАТ «Промінвестбанк», уклали між філією «Головне управління Промінвестбанк у Донецькій області» та підконтрольними їм товариствами, а саме: ТОВ «ВБК Максімус», ТОВ «АТП Максімус», ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» та ТОВ «Оріс Девелопмент» сім кредитних договорів, і, не маючи наміру виконувати умови вказаних кредитних договорів, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Промінвестбанк» на загальну суму 231 086 860 грн., завдавши матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, в клопотанні зазначається, що 12.03.2008 між філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» та ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» укладено договір № 15-93/17-764/08 про відкриття мультивалютної кредитної лінії, відповідно до якого ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» отримало у вказаному банку фінансовий кредит на суму 75 000 000,00 гривень. Для забезпечення виконання позичальником зобов'язань, що випливають з умов кредитного договору, а також усіх договорів про внесення змін до нього, між банком та ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» укладено договір застави права вимоги № 15-94/17-4890/08 від 04.09.2008, згідно з яким передано право вимоги по Контракту № 20800051 від 29.04.2008, укладеного між ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» і «MASA AKTIENGESELLSCHAFT» (Федеративна Республіка Німеччини), згідно якого «MASA AKTIENGESELLSCHAFT» виготовляє та продає, а ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» купує на умовах EXW Андернах Німеччина (Інкотермс 2000) технологічне обладнання в асортименті, за цінам, на умовах монтажу та у строки, зазначені у додатку №1 до Контракту, що є невід'ємною його частиною. Загальна вартість Контракту № 20800051 складає 3 437 469 євро (пункт 2.1 Контракту). Після отримання кредитних коштів від ПАТ «Промінвестбанк», по Контракту № 20800051 ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» перерахувало «MASA AKTIENGESELLSCHAFT» близько 8 598 658 гривень, що підтверджується випискою по рахунку ТОВ «Обухівський вентиляційний завод». В подальшому, обладнання на адресу ТОВ «Обухівський вентиляційний завод», у відповідності до умов вказаного вище Контракту, поставлене не було, грошові кошти, перераховані на виконання умов Контракту до теперішнього часу не повернуті. Таким чином, юридична особа - підприємство «MASA AKTIENGESELLSCHAFT», що зареєстроване за адресою: Masa-Strasse 2, D56626, Andernach, Germany, володіє документами, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв'язку з вищевикладеним, органу досудового розслідування, необхідно провести на території Федеративної Республіки Німеччини процесуальні дії у вигляді тимчасового доступу та вилучення документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 552 КПК України, до запиту про міжнародну правову допомогу, зокрема про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309, 552 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Маценко О.О., слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Мазуру А.А., слідчому СГ ГСУ МВС України майору міліції Дробишеву С.В., слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції Бургалі О.М., а також працівникам компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини за запитом про міжнародну правову допомогу, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) у підприємства «MASA AKTIENGESELLSCHAFT», що зареєстроване за адресою: Masa-Strasse 2, D56626, Andernach, Germany, наступних документів:

- угод, контрактів, договорів та інших правочинів укладених з ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» (), за весь період взаємовідносин між вказаними підприємствами; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунків-фактур; актів прийому-передачі товарів, надання послуг, виконання робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість; реєстрів отриманих та виданих накладних та реєстрів бухгалтерського обліку;

- документів, що підтверджують факт подальшого спрямування отриманих від ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» () грошових коштів або документів щодо використання «MASA AKTIENGESELLSCHAFT» отриманих від ТОВ «Обухівський вентиляційний завод» грошових коштів у фінансово-господарській діяльності (згідно господарських документів).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова