У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 22.09.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

08 грудня 2014 року слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві звернувся до суду із вказаним клопотанням.

На підставі матеріалів, 22.09.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, що невстановлені слідству особи, діючи умисно, протиправно, з метою прикриття незаконної діяльності створили суб`єкти підприємницької діяльності без мети здійснення підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чим вчинили фіктивне підприємництво.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою документального підтвердження або спростування факту здійснення фінансово-господарської діяльності, необхідно отримати первинні бухгалтерські документи, що свідчать про купівлю/продаж товарів, робіт, послуг службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які повинні знаходитись у володінні службових осіб вказаного підприємства.

ПП « ОСОБА_4 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, слідчий суддя вважає за необхідне в цій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі ті, які відображають в яких відображені операції з продажу товарів (робіт, послуг) службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та придбання ТМЦ, робіт, послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 Від А До Я» (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, журнали складського обліку, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2012 року до 01.11.2014 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: