Справа 127/4224/14-к
Провадження 1-кс/127/1473/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і податкової звітності за 2012-2013 роки за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вказаним клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_3 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 29.11.2012, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що між Приватним сільськогосподарським підприємством (ПСП) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Вінницька область, Літинський район, с. Бірків) в особі його директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_5 20.11.2012 укладено договір поставки №144152. Згідно умов даного договору ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось реалізувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » насіння соняшника у кількості 2000 тонн до 21.11.2012, яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в свою чергу зобов`язувалось в п`ятиденний строк розрахуватись за реалізований товар після отримання його поставки, здійснивши безготівковий розрахунок на р/р № НОМЕР_4 , належний ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В результаті ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повністю виконало взяті на себе зобов`язання, однак 26.11.2012 ОСОБА_4 , перевіряючи вказаний рахунок підприємства виявив відсутність надходження на нього коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за отриманий товар. При зверненні ОСОБА_4 до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останнє повідомило, що перерахувало кошти за поставлене насіння в сумі 9300000 грн. на р/р № НОМЕР_5 , належний ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий у Броварському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак ОСОБА_4 , а також інші особи за його доручення даний рахунок не відкривали. У ході подальшого проведення досудового розслідування установлено, що даний рахунок було відкрито невстановленою особою з використанням підроблених документів, і в подальшому нею ж при надходженні на даний рахунок вказаних коштів 22.11.2012 було виготовлено три платіжні доручення, а саме № 1 на суму 1475000 грн., № 2 на суму 3800000 грн. та № 3 на суму 4000000 грн., про їх перерахування на р/р № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), наче б то як оплату за нафтопродукти згідно рахунків-фактур № 000057 від 21.11.2012, № 000059 від 21.11.2012 та № 000060 від 21.11.2012, хоча на справді ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних договорів щодо придбання нафтопродуктів не укладало та спільної фінансово-господарської діяльності ніколи не вело. Таким чином, невстановлені особи шляхом вчинення шахрайських дій незаконного заволоділи коштами в сумі 9300000 грн.

У ході проведення досудового слідства на підставі ухвали Літинського районного суду від 06.12.2012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ) здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на р/р № НОМЕР_6 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За результатами аналізу руху коштів по р/р № НОМЕР_6 виникла необхідність дослідити подальший рух викрадених коштів, що можливо здійснити лише при наданні тимчасового доступу та вилученню оригіналів документів у суб`єктів господарської діяльності, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводила банківські операції по отриманню та переказу коштів. Відповідно до роздруківки про рух коштів по р/р № НОМЕР_6 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вказане підприємство проводило банківські операції по переказу отриманню готівки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_5 , кб.№6) В зв`язку з чим, при провадженні досудового розслідування виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та виїмку оригіналів документів фінансово-господарської діяльності даного Товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і податкової звітності за 2012-2013 роки, оскільки вони самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і податкової звітності за 2012-2013 роки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: