Справа № 461/8424/15-к
Провадження № 1-кс/461/5627/15
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.09.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, -

В С Т А Н О В И В:

01.09.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Галицького району м. Львова клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, , а саме: оригіналів документів, які подавались службовими особами, чи довіреними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для державної реєстрації у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Галицького РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №50001914 від 09.06.15 щодо підроблення документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 205-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації даних товариств неправдиві відомості щодо адреси реєстрації підприємств.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2015 року для реєстрації податкових накладних в Державному реєстрі податкових накладних використовуючи email: ІНФОРМАЦІЯ_4 з виходом в інтернет з IPадреси НОМЕР_3 , відображали по бухгалтерському та податковому обліку нібито придбання товарів у суб`єкта господарювання з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке також використовувало аналогічний email: ІНФОРМАЦІЯ_4 та IPадресу НОМЕР_3 . Проведеним аналізом електронних податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » факту придбання ТМЦ не встановлено, податкові накладні не зареєстровано.

Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші суб`єкти господарювання, які задіяні в ланцюзі постачання та придбання ТМЦ, робіт, послуг (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ППВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з метою реєстрації електронних податкових накладних отримали електронно - цифровий підпис в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ).

Єдиним можливим шляхом встановлення осіб, які причетні до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також порушення податкового законодавства, а саме: встановлення інших даних, що можуть мати значення для доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності виникла необхідність в отриманні документів, які подавались службовими особами, чи довіреними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для державної реєстрації.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з реальною загрозою зміни або знищенням документів, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації - задовольнити.

Надати слідчому СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: оригіналів документів, які подавались службовими особами, чи довіреними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для державної реєстрації у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Галицького РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 або старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_5 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1