Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/990/2015 Справа №641/7792/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м.Харкова ОСОБА_6 ,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001739 від 23.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно поданого клопотання, 22.07.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява директора ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» () ОСОБА_7 про те, що державний реєстратор реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А, здійснила службове підроблення шляхом внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців стосовно ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» ().
22.07.2015 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 23.07.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001739, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, тобто службове підроблення.
Допитаний в якості свідка, ОСОБА_7 пояснив, що є директором ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» , розташованого за адресою: місто Харків, вулиця Маршала Бажанова, 5, літ. «Б-3». Засновником підприємства є Компанія «Агросвіт Лімітед», що зареєстрована за адресою: Арсос 4770, Лімассол, Кіпр. Представниками підприємства в Україні за довіреностями є ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . 15.04.2015 року на загальних зборах учасників підприємства було прийнято рішення про припинення Товариства шляхом його ліквідації і призначення ліквідатором Товариства ОСОБА_10 та відомості про дане рішення внесені до Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, де вказано про перебування Товариства в стані припинення та уповноважено діяти без довіреності від імені Товариства ліквідатора ОСОБА_10 01.07.2015 року Харківський районний суд Харківської області виніс ухвалу про вжиття заходів забезпечення позову по справі № 635/4842/15-ц, згідно якого судом було заборонено Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції проведення реєстраційних дій щодо ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» та визначено, що ухвала підлягає негайному виконанню. 02.07.2015 року дана ухвала надійшла до Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області. Однак, ОСОБА_7 пізніше стало відомо, що Харківським районним судом Харківської області 07.07.2015 року було винесено ухвалу про скасування заході забезпечення позову, які було вжито ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 01.07.2015 року. В даній ухвалі зазначено, що ухвала набирає законної сили після закінчення строку подачі апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано, а у разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо вона не скасована, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом. Тобто ухвала повинна була набрати законної сили 12.07.2015 року у разі відсутності подачі апеляційної скарги. Однак, 10.07.2015 року ОСОБА_7 було подано апеляційну скаргу на дане рішення, і таким чином ухвала Харківського районного суду Харківської області від 07.07.2015 року не набрала законної сили, про що листом повідомлено Реєстраційну службу Харківського міського управління юстиції Харківської області, а саме відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців було відомо, що ухвала про скасування заходів забезпечення позову не набрала законної сили, та ухвала від 01.07.2015 року є чинною. 14.07.2015 року Коломацький районний суд Харківської області за позовом ОСОБА_7 щодо вжиття заходів забезпечення позову про заборону вчиняти певні дії, виніс ухвалу про забезпечення позову по справі № 625/281/15-ц, відповідно до якої судом було заборонено Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції, а саме відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців здійснювати державну реєстрацію змін ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» до ухвалення рішення по справі, про що повідомлений листом відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. 16.07.2015 року Коломацький районний суд Харківської області скасував ухвалу щодо вжиття заходів про заборону вчиняти певні дії, виніс ухвалу про скасування заходів забезпечення позову по справі № 625/281/15-ц. На дане рішення ОСОБА_7 було подано апеляційну скаргу, про що повідомлена листом Реєстраційна служба Харківського міського управління юстиції 21.07.2015 року. Таким чином, відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців було відомо, що ухвала про скасування заходів забезпечення позову не набрала законної сили, та ухвала від 14.07.2015 року є чинною. Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції було відомо про два чинних станом на 15 липня 2015 року, судових рішень, які набрали законної сили, про заборону вчиняти реєстраційні дії щодо Товариства з обмеженою відповідальністю Агропромислова Асоціація «АГРОСВІТ». Проте, 15.07.2015 року державний реєстратор Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, а саме відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ОСОБА_11 зловживаючи службовим становищем здійснила службове підроблення, та вчинила реєстраційну дію за № 2001123 про внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи про відміну рішення щодо припинення юридичної особи, та вчинила реєстраційну дію щодо зміни директора ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт», що може призвести до зміни власників та як наслідок втрати контролю за суб`єктом, статутний капітал якого становить 160 млн. грн.
До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів.
В клопотанні визначено, що згідно протоколу загальних зборів ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» від 15.04.2015 року прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації.
Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб а фізичних осіб підприємців № 20461468 від 21.04.2015 року відомості про припинення ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» внесені до вказаного реєстру, при цьому керівником та підписантом вказаний ОСОБА_7 .
Згідно копій ухвал Харківського районного суду Харківської області та Коломацького районного суду Харківської області, а також копій супровідних листів, підтверджується факт наявності у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців рішень судів про вжиття заходів забезпечення позову та заборону Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції проведення реєстраційних дій щодо ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт», які були чинними.
Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб а фізичних осіб підприємців № від 16.07.2015 року вбачається, що відомості про припинення ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» відсутні. Відомості про внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про відміну рішення щодо припинення юридичної особи внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб а фізичних осіб підприємців 15.07.2015 року за № 2001123 ОСОБА_11 Реєстраційна служба Харківського міського управління юстиції.
Згідно з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб а фізичних осіб підприємців вбачається, що ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» () зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. М. Бажанова, 5, літ. «Б-3», та дані про перебування юридичної особи у стані припинення відсутні.
В клопотанні визначено, що, таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що, всупереч чинним ухвалам судів про заборону проведення реєстраційних дій Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції були вчиненні реєстраційні дії та внесені відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо відміни рішення щодо припинення ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт», хоча ухвали про скасування заходів забезпечення позову не набрали законної сили в зв`язку із їх оскарженням, про що відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції було відомо, що підтверджується супровідними листами з відміткою про їх отримання.
27.07.2015 року до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області від представника потерпілого ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» надійшло клопотання з проханням накласти арешт на рухоме та нерухоме майно підприємства, а також на банківські рахунки, належні ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт», та цінні папери. В обґрунтування свого клопотання останній вказав, що вказане майно належать підприємству на праві власності, а невстановлені особи до прийняття рішення у судах по розгляду позовів у цивільному порядку можуть незаконно заволодіти ним шляхом незаконного перепродажу чи відчуження.
В клопотанні слідчим визначено транспортні засоби, які, згідно відповіді на запит з УДАІ ГУМВС України в Харківській області № 52/7483 від 24.07.2015 року зареєстровані за ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» , визначено об`єкти нерухомого майна, які, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно № 41310538 належать ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» на праві власності. Крім того, згідно даних ДПІ у Київському районі м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області № ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» має відкриті банківські рахунки в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001); в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001); в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); в Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618); в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); Згідно копії виписки про стан рахунку в цінних паперах, ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» має цінні папери, а саме в ПАТ «Мегабанк». Також визначено відомості про цінні папери ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт».
В клопотанні слідчий посилається на те, що оскільки під час досудового розслідування було встановлено, що до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції внесені недостовірні відомості про скасування рішення щодо припинення ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» , це надає змогу невстановленим особам проводити організаційно розпорядчі дії з активами даного підприємства, в тому числі розпоряджатися майном підприємства, і проводити його відчуження.
Слідчим зазначено, що, таким чином, враховуючи, що об`єкти нерухомого майна, рухоме майно, грошові кошти на банківських рахунках, та цінні папери, належні ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт», є предметом кримінального правопорушення, якими невстановлені особи можуть незаконно заволодіти, шляхом їх відчуження, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на дані об`єкти нерухомого майна, рухоме майно, шляхом заборони проведення будь яких реєстраційних дій, а також на грошові кошти на банківських рахунках, та цінні папери, шляхом заборони проведення будь яких дій по транзакції чи перерахуванню їх іншим юридичним чи фізичним особам.
Просили суд: 1. накласти арешт на нерухоме майно, належне ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» , шляхом заборони проведення будь яких реєстраційних дій, в тому числі реєстраційних дій по їх відчуженню - а саме на наступні об`єкти нерухомого майна, ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» код ЄДРПОУ 3294966, що належать :
1) На праві приватної власності нежитлова будівля літ. «А 1» за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 1089 від 18.05.2013 року;
2) На праві приватної власності нежитлові будівлі літ. «Б 1», літ. «В 1» за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 1093 від 18.05.2013 року;
3) На праві приватної власності комплекс нежитлових будівель з допоміжними спорудами за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі свідоцтва про право власності, виданого виконавчим комітетом Орільської селищної ради Лозівського району Харківської області від 31.12.2010 року б/н;
4) На праві приватної власності нежитлова будівля літ. «Б 3» загальною площею 587,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі рішення Господарського суду Харківської області № 29/224-08 від 21.05.2008 року;
5) На підстав приватної власності виробничо складська будівля за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 2079 від 19.08.2011 року;
6) На підстав приватної власності комплекс будівель та споруд комбікормового заводу за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі свідоцтва про право власності, видане Реєстраційною службою Чугуївського міськрайонного управління юстиції Харківської області серії НОМЕР_1 від 01.07.2015 року;
7) На праві приватної власності цілісний майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі свідоцтва про право власності, виданого Вовчанською міською радою Вовчанського району Харківської області № САЕ026124 від 29.09.2010 року;
8) На праві приватної власності земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку, виданого Вовчанською міською радою Вовчанського району Харківської області № ЯД045065 від 06.09.2007 року;
9) На праві приватної власності комплекс за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі свідоцтва про право власності, виданого Реєстраційною службою Великобурлуцького районного управління юстиції Харківської області № 22225811 від 27.05.2014 року;
10) На підстав приватної власності водопровідна башта за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі свідоцтва про право власності, видане Реєстраційною службою Чугуївського міськрайонного управління юстиції Харківської області серії НОМЕР_2 від 28.07.2014 року;
11) На підстав приватної власності артезіанська свердловина за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі свідоцтва про право власності, видане Реєстраційною службою Чугуївського міськрайонного управління юстиції Харківської області серії НОМЕР_3 від 28.07.2014 року;
12) На підстав приватної власності комплекс будівель та споруд елеватору за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі свідоцтва про право
власності, видане Реєстраційною службою Чугуївського міськрайонного управління юстиції Харківської області серії НОМЕР_4 від 01.07.2015 року;
13) На праві приватної власності комплекс за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі свідоцтва про право власності, виданого Виконкомом Великобурлуцької селищної ради № НОМЕР_5 від 27.12.2014 року;
14) На підстав приватної власності виробничо складська будівля за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 9587,3 кв.м., на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим № 2079 від 19.08.2011 року;
15) На підстав приватної власності комплекс нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_9 , на підставі свідоцтва про право власності, видане Виконкомом Кегичівської селищної ради, серії НОМЕР_6 від 28.12.2011 року;
16) На праві приватної власності нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим № 3525 від 28.12.2012 року;
2. Накласти арешт на рухоме майно, належне ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» , шляхом заборони проведення будь яких реєстраційних дій, в тому числі реєстраційних дій по їх відчуженню, а саме - на транспортні засоби:
1) «KOEGEL AWE 18», 1996 року випуску, д/н НОМЕР_7 , червоного кольору, свідоцтво № НОМЕР_8 від 18.07.2013 року;
2) «KOEGEL AWE 18», 1996 року випуску, д/н НОМЕР_9 , червоного кольору, свідоцтво № НОМЕР_10 від 18.07.2013 року;
3) «HENDRICKS GOCH», 1995 року випуску, д/н НОМЕР_11 , червоного кольору, свідоцтво № НОМЕР_12 від 18.07.2013 року;
4) «КАМАЗ 5320», 1995 року випуску, д/н НОМЕР_13 , червоного кольору, свідоцтво № НОМЕР_14 від 17.07.2013 року;
5) «ПАЗ 3205», 1991 року випуску, д/н НОМЕР_15 , червоного кольору, свідоцтво № НОМЕР_16 від 27.03.2014 року;
6) «KRONE», 1997 року випуску, д/н НОМЕР_17 , червоного кольору, свідоцтво № НОМЕР_18 від 18.07.2013 року;
7) «KOEGEL AWE 18», 1996 року випуску, д/н НОМЕР_19 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_20 від 18.07.2013 року;
8) «KOEGEL AWE 18», 1996 року випуску, д/н НОМЕР_21 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_22 від 18.07.2013 року;
9) «SCHMITZ WF18», 1999 року випуску, д/н НОМЕР_23 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_24 від 18.07.2013 року;
10) «KOEGEL AWE 18», 1995 року випуску, д/н НОМЕР_25 , червоного кольору, свідоцтво № НОМЕР_26 від 18.07.2013 року;
11) «KRONE AZW 18», 1999 року випуску, д/н НОМЕР_27 , чорного кольору, свідоцтво № НОМЕР_28 від 18.07.2013 року;
12) «KAESSBOHRER K417», 1993 року випуску, д/н НОМЕР_29 , червоного кольору, свідоцтво № НОМЕР_30 від 18.07.2013 року;
13) «SCANIA R1146A4X2NA», 2003 року випуску, д/н НОМЕР_31 , чорного кольору, свідоцтво № НОМЕР_32 від 17.07.2013 року;
14) «КАМАЗ 53213», 1991 року випуску, д/н НОМЕР_33 , червоного кольору, свідоцтво № НОМЕР_34 від 17.07.2013 року;
15) «КАМАЗ 53212», 1991 року випуску, д/н НОМЕР_35 , червоного кольору, свідоцтво № НОМЕР_36 від 17.07.2013 року;
16) «КАМАЗ 5320», 1982 року випуску, д/н НОМЕР_37 , червоного кольору, свідоцтво № НОМЕР_38 від 18.07.2013 року;
17) «НЕФАЗ 8332-10», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_39 , сірого кольору, свідоцтво № НОМЕР_40 від 17.07.2013 року;
18) «НЕФАЗ 8332-10», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_41 , сірого кольору, свідоцтво № НОМЕР_42 від 17.07.2013 року;
19) «НЕФАЗ 8332-10», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_43 , сірого кольору, свідоцтво № НОМЕР_44 від 17.07.2013 року;
20) «НЕФАЗ 8332-10», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_45 , сірого кольору, свідоцтво № НОМЕР_46 від 18.07.2013 року;
21) «НЕФАЗ 8332-10», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_47 , сірого кольору, свідоцтво № НОМЕР_48 від 18.07.2013 року;
22) «ЗИЛ-ММЗ 4502», 1992 року випуску, д/н НОМЕР_49 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_50 від 20.11.2014 року;
23) «ГАЗ 5312», 1992 року випуску, д/н НОМЕР_51 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_52 від 20.11.2014 року;
24) «КАМАЗ 5320», 1997 року випуску, д/н НОМЕР_53 , червоного кольору, свідоцтво № НОМЕР_54 від 20.11.2014 року;
25) «ГАЗ-САЗ 3503», 1981 року випуску, д/н НОМЕР_55 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_54 від 20.11.2014 року;
26) «ГАЗ ГАРЗ 3309 СС», 2005 року випуску, д/н НОМЕР_56 , білого кольору, свідоцтво № НОМЕР_57 від 20.11.2014 року;
27) «ГАРЗ СС-3309», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_58 , білого кольору, свідоцтво № НОМЕР_59 від 21.11.2014 року;
28) «SPITZER SILO SK2459/ZIAL», 1995 року випуску, д/н НОМЕР_60 , жовтого кольору, свідоцтво № НОМЕР_61 від 18.07.2013 року;
29) «КАМАЗ 65117-030», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_62 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_63 від 17.07.2013 року;
30) «КАМАЗ 65117-030», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_64 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_65 від 17.07.2013 року;
31) «КАМАЗ 65117-030», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_66 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_67 від 17.07.2013 року;
32) «КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_68 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_69 від 17.07.2013 року;
33) «КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_70 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_71 від 18.07.2013 року;
34) «КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_72 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_73 від 17.07.2013 року;
35) «КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_74 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_75 від 17.07.2013 року;
36) «КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_76 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_77 від 17.07.2013 року;
37) «КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_78 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_79 від 17.07.2013 року;
38) «КАМАЗ 65117 1030», 2008 року випуску, д/н НОМЕР_80 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_81 від 17.07.2013 року;
39) «SCANIA R124», 2003 року випуску, д/н НОМЕР_82 , чорного кольору, свідоцтво № НОМЕР_83 від 17.07.2013 року;
40) «КАМАЗ 53212», 1992 року випуску, д/н НОМЕР_84 , червоного кольору, свідоцтво № НОМЕР_85 від 17.07.2013 року;
41) «КАМАЗ 5320», 1994 року випуску, д/н НОМЕР_86 , червоного кольору, свідоцтво № НОМЕР_87 від 17.07.2013 року;
42) «SPITZER SILO SK2459/ZIAL», 1991 року випуску, д/н НОМЕР_88 , білого кольору, свідоцтво № НОМЕР_89 від 18.07.2013 року;
43) «ГАЗ 3309», 2006 року випуску, д/н НОМЕР_90 , білого кольору, свідоцтво № НОМЕР_91 від 06.11.2014 року;
44) «КАМАЗ 53215-15», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_92 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_93 від 18.07.2013 року;
45) «КАМАЗ 53215-15», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_94 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_95 від 17.07.2013 року;
46) «КАМАЗ 53215-15», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_96 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_97 від 17.07.2013 року;
47) «КАМАЗ 53215-15», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_98 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_99 від 17.07.2013 року;
48) «КАМАЗ 53215-15», 2007 року випуску, д/н НОМЕР_100 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_101 від 17.07.2013 року;
49) «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», 2000 року випуску, д/н НОМЕР_102 , синього кольору, свідоцтво № НОМЕР_103 від 25.01.2013 року
3. Накласти арешт на гроші кошти, що містяться на банківських рахунках, та належать ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» , шляхом заборони проведення будь яких банківських операцій, в тому числі транзакцій по зняттю, перерахуванню на інші рахунки тощо, а саме на наступні банківські рахунки:
1) № НОМЕР_104 , відкритий в доларах США 31.01.2014 року в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001);
2) № НОМЕР_105 , відкритий в українській гривні 22.07.2014 року в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);
3) № НОМЕР_106 , відкритий в українській гривні 29.04.2014 року в ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001);
4) № НОМЕР_107 , відкритий в доларах США 06.04.2012 року в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);
5) № НОМЕР_108 , відкритий в українській гривні 17.04.2013 року в Філії АТ «Укрексімбанк» (МФО 351618);
6) № НОМЕР_109 , відкритий в українській США 06.04.2012 року в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);
7) № НОМЕР_107 , відкритий в Євро 14.03.2014 року в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);
8) № НОМЕР_107 , відкритий в українській США 06.04.2012 року в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);
4. Накласти арешт на цінні папери, належні ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт» , шляхом заборони проведення будь яких операцій по їх відчуженню, а саме на цінні папери, які містяться в ПАТ «Мегабанк» (код МФО), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30, (тел. 760-20-87) на депозитному рахунку в цінних паперах, код якого 300509-UA40300578. Відомості про цінні папери ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт»:
1) Емітент ТОВ «КУА «ДІКВ-Л» (ПЗНВІФ «Бізнес Ресурс 4»), код ЄДРПОУ/код за ЄДРІСІ 31631, код цінних паперів UA, вид, тип, форма випуску цінних паперів, серія інвестиційні сертифікати; іменні; без документарна; номінальна вартість одного цінного паперу 1000 гривень, балансовий рахунок 410000, кількість цінних паперів 12000, загальна номінальна вартість 12 000 000 гривень.
2) Емітент ТОВ «КУА «ДІКВ-Л» (ПЗНВІФ «Бізнес Ресурс 5»), код ЄДРПОУ/код за ЄДРІСІ 31629, код цінних паперів UA, вид, тип, форма випуску цінних паперів, серія інвестиційні сертифікати; іменні; без документарна; номінальна вартість одного цінного паперу 1000 гривень, балансовий рахунок 410000, кількість цінних паперів 90000, загальна номінальна вартість 90 000 000 гривень.
5. Зобов`язати Державну реєстраційну службу Харківського міського управління юстиції та ДП «Інформаційний центр Міністерства юстиції України» не проводити будь які реєстраційні дії з вказаними об`єктами рухомого та нерухомого майна.
6. Зобов`язати банківські установи не проводити будь які банківські операції з грошовими коштами по вказаним рахункам.
7. Зобов`язати ПАТ «Мегабанк» не проводити будь які операції по відчуженню зазначених цінних паперів.
В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання, надала пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні, додатково зазначила, що накладення арешту є необхідним заходом з метою запобігти продовженню протиправної діяльності та настанню тяжких наслідків, передбачених ч.2ст.366 КК України. Вказала, що заявник ОСОБА_7 звернувся з заявою до правоохоронних органів щодо вчинення кримінального правопорушення державним реєстратором, але є підстави припускати, що остання діяла в співучасті разом з невстановленою групою осіб, можливо посадових осіб ТОВ Агропромислової Асоціації «Агросвіт», а тому, суб`єктами за даним кримінальним правопорушенням є дві особи державний реєстратор та юридична особа, відносно яких здійснюється дане кримінальне провадження, а тому ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» є юридичною особою, на майно якої є необхідним накладення арешту.

Представник ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» ОСОБА_4 проти задоволення клопотання про накладення арешту заперечував, вказав, що на час цей час кримінальне провадження о ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» відсутнє, також, відсутні підтверджуючі документи щодо внесення відомостей до ЄРДР щодо вчинення кримінального правопорушення посадовими особами підприємства. На цей час ухвалою Господарського суду Харківської області від 30.04.2015р. вже накладений арешт на все майно, вказане в прохальній частині клопотання. Вважає, що накладення арешту є процесуально необґрунтованим та незаконним.

Суд, вислухавши пояснення учасників процесу, вивчивши долучені до клопотання матеріали, дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч.3ст.170 КПК України арешт може бути накладений на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери,корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного , обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають в нього або у інших фізичних або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження з метою забезпечення можливої конфіскації, спеціальної конфіскації бо цивільного позову.
З системного аналізу вказаних положень закону випливає, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно пояснень слідчого, наданих в судовому засіданні, на час розгляду клопотання, підозра за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001739 від 23.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України будь яким-особам не пред`явлена. З витягу про кримінальне провадження №001739 вбачається, що в якості заявника або потерпілого вказане підприємство ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт». Крім того, на час розгляду клопотання, до ЄРДР органами досудового слідства внесені відомості лише за ч.1ст.366 КК України службове підроблення, суб`єктом якого може бути лише службова особа.
Таким чином, на час розгляду клопотання, підозра будь-якій особі за цим кримінальним провадженням не пред`явлена, відносно юридичної особи - ТОВ Агропромислова Асоціація «Агросвіт», або посадових осіб данного підприємства відомості до ЄРДР про вчинення ними кримінального правопорушення не внесені, в зв`язку з чим суд дійшов висновку, що вказане підприємство не є суб`єктом, на майно якого може бути накладений арешт, відповідно до положень ч.1ст. 170 КПК України , оскільки щодо осіб, які не є підозрюваними , обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, які не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження - не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.
Крім того, згідно вимог ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в частині другій ст.167 КПК України. Так, в клопотанні слідчого визначено, що об`єкти нерухомого майна, рухоме майно, грошові кошти на банківських рахунках, та цінні папери, належні ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт», якими невстановлені особи можуть незаконно заволодіти, шляхом їх відчуження - є предметом кримінального правопорушення. Але, до складу кримінального правопорушення, за яким внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001739 від 23.07.2015 року, а саме за ч.1 ст.366 КПК України, належить інший предмет кримінального правопорушення - офіційні документи. Таким чином, майно, визначене в клопотанні, як таке, що підлягає арешту, не є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.366 КК України, й не відповідає критерієм, зазначеним в ч.2 ст.167 КПК України.
Також клопотанні, органами досудового слідства в якості причин для застосування арешту визначене - «внесення недостовірних відомостей про скасування рішення щодо припинення ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» , що надає змогу невстановленим особам проводити організаційно розпорядчі дії з активами даного підприємства, в тому числі розпоряджатися майном підприємства, і проводити його відчуження». Проте, згідно вимог ч.4 ст.170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може привести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Таким чином, вказані в клопотанні причини не відповідають меті застосування арешту майна саме в кримінальному провадженні - забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Також , в клопотанні ставиться питання щодо застосування арешту на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках, та належать ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт». Проте, клопотання не містить підтверджуючих даних щодо наявності банківських рахунків у підприємства, про які зазначено в клопотанні, крім того, при наданні даного клопотання не додержані вимоги положення ч.2ст.170 КПК України, якими визначено порядок накладення арешту на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах, а саме у невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України, погодженого прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах.
Також, положеннями ч.2ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен врахувати правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
З огляду на вищевикладене, враховуючи, що ТОВ Агропромислова Асоціації «Агросвіт» не є суб`єктом, на майно якого може бути накладений арешт відповідно до положень ч1.ст.170 КПК України, визначене в клопотанні майно не є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.366 КК України, санкція ч.1 ст.366 КК України не передбачає конфіскації майна, підозра будь-якій особі за цим кримінальним провадженням не пред`явлена, визначені в клопотанні підстави для застосування арешту майна є необґрунтованими та ґрунтуються на припущеннях - суд дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.167,170, 172,173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м.Харкова ОСОБА_6 ,за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001739 від 23.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1