Справа № 462/1945/14-к

У Х В А Л А

19 березня 2014 року місто Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчої частини слідчого відділу УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 лютого 2014 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Старший слідчий в ОВС СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, покликаючись на те, що відповідно до висновків документальної ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2010 р. по 31.03.2013 р. (акт ІНФОРМАЦІЯ_2 №05-21/10 від 30.08.2013 р.) встановлені окремі порушення, які призвели до заподіяння шкоди (збитків) вказаному підприємству державної форми власності.

Зокрема, в порушення вимог п.1,2 ст.75, п.1 ст.193 Господарського Кодексу України, ст.22 Цивільного Кодексу України виплачено зайво премій працівникам та сплачено відповідних внесків до цільових фондів на суму 73116,24 грн., в тому числі:

в зв`язку із заниженням планових показників діяльності у березні 2010 року (2800 куб.м замість 2824 куб.м), у грудні 2010 року (2600 куб. м замість 2624 куб.м) завищено розмір премій працівників на 1% на загальну суму 1533,37 грн., на які нараховано і сплачено 576,70 грн. нарахувань у цільові фонди;

згідно з наказом від 29.12.2010 №167 у грудні 2010 року нараховано та виплачено працівникам підприємства одноразову грошову премію на суму 36450,00 грн., з якої сплачено до цільових фондів внесків на суму 13708,85 грн., яка не передбачена Колективним договором, та крім того, працівникам щомісячно виплачувались премії за наслідками роботи за місяць а також виплачувалась винагорода за підсумками роботи за рік;

в порушення умов п.3.6.13 Колективного договору, яким визначено надавати працівникам матеріальну допомогу за сімейними обставинами в розмірі, погодженому із профспілковим комітетом, але не більше розміру неоподатковуваної матеріально допомоги на день виплати, протягом 2010-2012 рр. зайво нараховано та виплачено матеріальної допомоги на суму 6530,00 грн., та сплачено коштів до єдиного соціального внеску на суму 2455,93 грн;

в порушення вимог ст.2,4 ЗУ «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 та п.2.5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою КМУ від 17.07.2003 №1078, в наслідок невірного визначення базового місяця (а не наступного) зайво нараховано і сплачено індексацію доходів працівникам на суму 8619,61 грн. та внесків до цільових фондів на суму 3241,84 грн., тобто усього зайво нараховано та виплачено видатків на суму 73116,24 грн.

Крім цього, ревізією встановлено, що в порушення вимог п.1,2 ст.75, п.1 ст.193 Господарського Кодексу України, у 2010 році та 1 кварталі 2011 року підприємством здійснено видатків на сплату членських внесків МОРПГГЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 36000 грн., за відсутності відповідних договірних зобов`язань, які не включені у фінансовий план підприємства на 2010-2011 рр. та оскільки вступ підприємства до даної організації, яка об`єднує громадян а не підприємства, не погоджені із міністерством транспорту і зв`язку України.

Також, в порушення вимог ч.5 ст.28 Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-VI від 01.06.2010 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено закупівлі шпал дерев`яних не просочених по 4 лотах у ПП « ОСОБА_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при чому було відхилено більш вигідні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами проведених торгів укладені договори: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір від 26.10.2010 №ПШ/Л/10-07, на підставі якого поставлено шпал на суму 750 000 грн.; з ПП « ОСОБА_3 » договір від 26.10.2010 №ПШ/Л/10-06, на підставі якого у жовтні-грудні 2010 р. поставлено 5000 шт. шпал на суму 751 500 грн. Розрахунки за поставлені шпали проведені в повному обсязі. Різниця між вартістю поставлених шпал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_3 » та ціною відхиленої пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 101 500 грн.

Також, перевіркою конкурсних торгів на предмет відповідності кваліфікаційним вимогам по закупівлі газового котла Е4,0-1,4ГМ(Є) встановлено, що в порушення вимог ст.ст.29,30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» №2289-VI від 01.06.2010 не були скасовані торги у зв`язку з невідповідністю пропозицій усіх учасників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кваліфікаційним вимогам. В результаті проведених торгів укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 23.05.2011 №ПШ/М/11-03 на суму 577000,00 грн., що перевищує вартість аналогічного обладнання, поставленого переможцем у 2010 році ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 194000,00 грн.

Крім цього, внаслідок безпідставного завищення вартості робіт виконаних СПД ФО ОСОБА_4 , ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підприємству завдано шкоди на суму 37225,22 грн.

Враховуючи зазначені обставини, слідство вважає необхідним отримання тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються вказаних порушень, та вилучення їх копій в суб`єкта господарської діяльності, з метою їх дослідження і долучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться, мають суттєве значення для досудового розслідування.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому в особливо важливих справах слідчої частини слідчого відділу УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, а також можливість вилучення копій, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчої частини слідчого відділу УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з ЄДРПОУ, статут (положення) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2010-2011 рр.;

накази про призначення на посаду директорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , головного бухгалтера ОСОБА_7 , бухгалтера ОСОБА_8 , економіста ОСОБА_9 , головного інженера ОСОБА_10 , усіх членів комітету з конкурсних торгів станом на 2010-2011 рр., наказ (положення) про комітет з конкурсних торгів, наказ про затвердження складу комітету з конкурсних торгів та їх обов`язків у складі комітету, посадові інструкції усіх вказаних працівників та накази про звільнення, якщо на даний час вони вже не працюють;

наказ від 02.09.2009 №1761, протокол засідання ради МОРПГЗТ від 09.09.2009, Порядок ФЗУ-1/30 від 04.08.2009, платіжні доручення за 2010-2011 рр. про сплату членських внесків МОРПГЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

колективний договір пролонгований до 2012 р. з додатком №14 про преміювання працівників;

планові показники та фактичні обсяги виробництва з просочування шпал за 2010 рік з розбивкою по місяцях та розрахунки перевиконання планових показників;

наказ від 29.12.2010 №167, накази про виплати щомісячних премій працівникам за 2010 рік по місяцях та наказ про виплату винагороди за підсумками роботи за рік;

відомість про виплату працівникам премій за 2010 рік по місяцях та одноразової грошової премії за підсумками роботи за 2010 рік;

повний пакет документації з конкурсних торгів по закупівлі шпал дерев`яних не просочених у 2010 році(переможці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_3 »), в т.ч. оголошення про закупівлю та про визнання переможців, кваліфікаційні вимоги до учасників, усі протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, пропозиції учасників, листування з учасниками торгів;

договори, укладені з переможцями закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_3 » від 26.10.2010 №ПШ/Л/10-07 та від 26.10.2010 №ПШ/Л/10-06;

накладні та рахунки, які підтверджують надходження товару на підставі вказаних договорів від 26.10.2010 №ПШ/Л/10-07 та від 26.10.2010 №ПШ/Л/10-06;

платіжні доручення та виписки по розрахунковому рахунку, які підтверджують фінансові розрахунки за договорами від 26.10.2010 №ПШ/Л/10-07 та від 26.10.2010 №ПШ/Л/10-06;

повний пакет документації з конкурсних торгів по закупівлі газового котла Е4,0-1,4ГМ(Є) у 2011 році (переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в т.ч. оголошення про закупівлю та про визнання переможця, кваліфікаційні вимоги до учасників, усі протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, пропозиції учасників, листування з учасниками торгів;

договір, укладений з переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 23.05.2011 №ПШ/М/11-03;

накладні та рахунки, платіжні доручення та виписки по розрахунковому рахунку, які підтверджують надходження товару на підставі вказаного договору від 23.05.2011 №ПШ/М/11-03 та проведені фінансові розрахунки;

договір підряду з СПД ФО ОСОБА_4 від 14.09.2011 №ПШ/Р/11-06 з додатками, акти виконаних робіт за цим договором ф.КБ-2в, КБ-3 за вересень-грудень 2011 р., шляхові листи на бортові автомобілі за вересень-грудень 2011 р., платіжні доручення та виписки по розрахунковому рахунку, які підтверджують фінансові розрахунки за виконані роботи;

договір підряду з СПД ФО ОСОБА_4 від 11.06.2012 №ПШ/Р/12-03 з додатками, акти виконаних робіт за цим договором ф.КБ-2в, КБ-3 за серпень 2012 р., платіжні доручення та виписки по розрахунковому рахунку, які підтверджують фінансові розрахунки за виконані роботи;

договір підряду з ПП « ОСОБА_3 » від 01.06.2010 №ПШ/Р/10-12 з додатками, акти виконаних робіт за цим договором ф.КБ-2в, КБ-3 за червень 2010 р., шляхові листи на бортові автомобілі за червень 2010 р., платіжні доручення та виписки по розрахунковому рахунку, які підтверджують фінансові розрахунки за виконані роботи;

договір підряду з ПП « ОСОБА_3 » від 21.05.2010 №ПШ/Р/10-08 з додатками, акти виконаних робіт за цим договором ф.КБ-2в, КБ-3 за червень 2010 р., шляхові листи на бортові автомобілі за червень 2010 р., платіжні доручення та виписки по розрахунковому рахунку, які підтверджують фінансові розрахунки за виконані роботи;

договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 19.04.2010 №ПШ/Р/10-19.04 з додатками, акти виконаних робіт за цим договором ф.КБ-2в, КБ-3 за травень 2010 р., платіжні доручення та виписки по розрахунковому рахунку, які підтверджують фінансові розрахунки за виконані роботи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1