05.04.2013

У Х В А Л А справа №642/2900/13к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И провадження №1кс/642/797/13
м. Харків 5 квітня 2013 року
Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 безпідставно перерахували ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 державні кошти в розмірі 131 900, 00 грн.
Перевіркою виконання умов договору встановлено недотримання окремих його пунктів, а саме не дотримано вимог технічного завдання - періодичність надання послуг, недотримання вимоги щодо надання послуг Виконавцем з безумовним дотриманням вимог Замовника, так, не надані документі, що підтверджують факт передачі поліетиленових пакетів з логотипом Замовника для пакування комплектів постільної білизни.
Крім того, накладні на приймання-здачу постільної білизни з пральні в пральню (форма ІНФОРМАЦІЯ_4 ) мають відбитки штампів комор брудної білизни ВЧ-1 та підписи від імені осіб, які здали та прийняли предмети білизни. Відбитки печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в накладних відсутні, що призвело до неналежного документального забезпечення записів у бухгалтерському обліку.
Відповідно до умов договору надані послуги приймаються з обов`язковим складанням відповідного акту здачі-приймання, зазначені умови договору сторонами не дотримано, оскільки на накладні, за період з 26.08.2012 по 03.09.2013 оформлена передача білизни ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , складено лише один відповідний акт здачі- приймання послуг.
Проведеною перевіркою встановлені недостовірність складання акту здачі приймання наданих послуг, розбіжності у звітах комірників ВЧ-1, щодо надходження чистої білизни від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими документально не підтверджується надходження чистої білизни до комор ВЧ-1 від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Замовником послуг являється ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 відокремлений підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Виконавцем послуг являється Товариство з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_2 .
- Листування між замовником Відокремленим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконавцем ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з замовлення послуг прання;
- Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші, № 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", № 20 Виробничі запаси; № 15 Капітальні інвестиції в розгорнутому вигляді, № 10 Основні засоби - в розгорнутому вигляді за період з 01.07.2012 по завершений звітний період 2013;
- Головної книги за 2012-2013 рік;
- Розрахунково-платіжних відомості по заробітній платі з 01.07.2012 по завершений звітний період 2013;
- Калькуляції ціни на надання послуг з прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни;
- Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);
- Штатний розпис працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять дані про осіб, які фактично виконували роботи за договором для ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також дані про обсяг виконаних робіт, кількість, ціну та вартість матеріалів за які проводився розрахунок коштами ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 тому виникає необхідність у їх вилученні з метою призначення економічної експертизи та використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.
З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи, що відомості які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести безпідставність перерахування підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 державні кошти в розмірі 131 900, 00 грн., а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів взаємовідносин ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.
Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи діяльності та взаємовідносин ВП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
1. Надати старшому старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_3 , старшому о/у СДСБЕЗ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на ПЗ майору міліції ОСОБА_5 , старшому о/у СДСБЕЗ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на ПЗ капітану міліції ОСОБА_6 , о/у СДСБЕЗ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на ПЗ майору міліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
- Листування між замовником Відокремленим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконавцем ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з замовлення послуг прання;
- Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші, № 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", № 20 Виробничі запаси; № 15 Капітальні інвестиції в розгорнутому вигляді, № 10 Основні засоби - в розгорнутому вигляді за період з 01.07.2012 по завершений звітний період 2013;
- Головної книги за 2012-2013 рік;
- Розрахунково-платіжних відомості по заробітній платі з 01.07.2012 по завершений звітний період 2013;
- Калькуляції ціни на надання послуг з прання, прасування, комплектування та пакування постільної білизни;
- Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);
- Штатний розпис працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1