Справа №712/1386/15-к
Провадження №1кс/712/601/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування до підозрюваного
запобіжного заходу особистого зобов`язання
м. Черкаси «06» лютого 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_5 , погоджене із начальником відділу управління прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_6 , про застосування у кримінальному провадженні № 0000038 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець селища Димитрове, м. Олександрія Кіровоградської області, українець, громадянин України, зареєстрований і фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про обрання до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038, відомості про яке внесені 09.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У матеріалах кримінального провадження міститься інформація про те, що ОСОБА_4 , займаючи, на підставі наказу Державного підприємства «Центрально-Західна компанія «Вуглеторфреструктуризація» (далі ДП «ЦЗК Вуглеторфреструктуризація») № 56к від 11.10.2010, посаду заступника директора з виробничих питань філії ДП «ЦЗК Вуглеторфреструктуризація» - Олександрійської дирекції по реструктуризації вугільних підприємств (далі Олександрійська дирекція) і виконуючи, згідно наказу ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» № 75 від 09.10.2012 обов`язки директора цієї філії, будучи наділеним, згідно довіреностей ДП ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» № 109 від 10.10.2012 і № 120 від 27.11.2012 повноваженнями представляти інтереси державного підприємства перед суб`єктами господарювання будь-якої форми власності, органами державної влади та місцевого самоврядування, укладати та підписувати від імені державного підприємства господарські договори, які стосуються діяльності Олександрійської дирекції і акти приймання передавання виконаних робіт та наданих послуг, тобто являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими повноваженнями, будучи зобов`язаним, згідно п.7.1 «Положення про Олександрійську дирекцію по реструктуризації вугільних підприємств філії ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація», затвердженого у 2010 році, та «Посадової інструкції Заступника директора дирекції з виробничих питань Олександрійської дирекції», затвердженої 11.10.2010, здійснювати нагляд та нести відповідальність за своєчасне і якісне виконання підрядними організаціями об`ємів робіт, а також відповідність прийнятих об`ємів робіт, затвердженій проектно-кошторисній документації та фактичному виконанню, діючи умисно, в інтересах третіх осіб працівників і представників ТОВ «Скарабей+», у період з жовтня по грудень 2012 року, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані йому повноваження, всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що передбачені договорами № 27/р-12 від 04.07.2012 і № 47/р-12 від 08.10.2012 між ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» і ТОВ «Скарабей+» будівельні роботи на об`єкті ДВАТ «Шахтоуправління» «Ватутінське» виконані ТОВ «Скарабей+» частково, а деякі не проведені взагалі, складав і підписував від імені Олександрійської дирекції фіктивні акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з незаконно завищеними обсягами нібито виконаних будівельних робіт та фіктивні довідки форми КБ-3 з незаконно завищеною їх вартістю, на підставі яких ДП «ЦЗК Вуглеторфреструктуризація» перерахувало з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ГУДКУ у місті Києві, на рахунок ТОВ «Скарабей+» № НОМЕР_2 , відкритому у ВАТ АБ «Укргазбанк», грошові кошти загального фонду Державного бюджету України на загальну суму 3 086 480 грн. 75 коп., з яких 2 190 453 грн. 38 коп. ТОВ «Скарабей+» одержало незаконно, внаслідок завищення обсягів і вартості фактично виконаних робіт, чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та вчинив службове підроблення, тобто вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 364 зловживання владою або службовим становищем

Водночас, підписавши зазначені акти та довідки, достеменно знаючи про їх фіктивність, ОСОБА_4 вчинив службове підроблення, що призвело до тяжких наслідків, а саме нанесенню державі матеріальні збитки на суму 2 190 453 грн. 38 коп. гривень, що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

6 лютого 2015 року ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчинені вказаних кримінальних правопорушень, є зібрані у ході досудового розслідування речові докази і документи, відомості, що містяться в протоколах слідчих дій, проведених у кримінальному провадженні, та висновок експерта, зокрема:

- висновок будівельно-технічної експертизи № 59/13/буд від 11.06.2014, згідно якого при проведенні будівельних робіт по проекту ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТЕЦ «Юрківська» по договорах підряду № 8/р-11 від 22.06.2011 на суму 12 729 918 грн., № 24/р-11 від 18.11.2011 на суму 1 428 118 грн. 53 коп., № 27/р-12 від 4.07.2012 на суму 4 368 721 грн. 02 коп., № 37/р-12 від 6.08.2012 на суму 299 757 грн. 06 коп., № 38/р-12 від 06.08.2012 на суму 2 056 899 грн. 60 коп., № 47/р-12 від 08.10.2012 на суму 1 201 786 грн. 80 коп. завищено вартість робіт на суму 15 484 448 грн. 72 коп.;

- висновок № 3/45 від 18.08.2014 судово-економічної експертизи, згідно якого обсяги робіт, вказані в актах форми КБ-2в та довідках форми КБ-3, які оформлялись між ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» та ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») на проведення будівельних робіт по проекту ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТЕЦ «Юрківська» по договорах підряду № 8/р-11 від 22.06.2011, № 24/р-11 від 18.11.2011, № 27/р-12 від 04.07.2012, № 37/р-12 від 06.08.2012, № 38/р-12 від 06.08.2012, № 47/р-12 від 08.10.2012 завищені на загальну суму 15 484 448 грн. 72 коп.;

- висновок № 1/916 від 0910.2014 почеркознавчої експертизи, згідно якого всі підписи від імені ОСОБА_4 , проставлені на актах форми КБ-2в та довідках форми КБ-3, які оформлялись між ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» та ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») на проведення будівельних робіт по проекту ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТЕЦ «Юрківська» по договорах підряду № 8/р-11 від 22.06.2011, № 24/р-11 від 18.11.2011, № 27/р-12 від 04.07.2012, № 37/р-12 від 06.08.2012, № 38/р-12 від 06.08.2012, № 47/р-12 від 08.10.2012 виконані самим ОСОБА_4 ;

- відомості, що містяться у протоколі допиту від 25.06.2014 як свідка провідного технолога Олександрійської ДРВП ОСОБА_7 , згідно яких ОСОБА_4 був обізнаний із фактичним обсягом робіт, які необхідно було виконати по проекту ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТЕЦ «Юрківська»;

- інші зібрані в кримінальному провадженні докази.

На теперішній час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та експертів з метою схилити їх до дачі неправдивих показів та необ`єктивного висновку.

Зазначені ризики існують, так як ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачене покарання на строк від 3 до 6 років позбавлення волі; до початку судового розгляду може впливати на свідків з метою зміни останніми своїх показань, даними під час досудового розслідування; а також не з`являтися за викликом слідчого чи суду, у зв`язку із проживанням за межами м. Черкаси.

Заслухавши доводи прокурора, який вважає, що клопотання підлягає задоволенню, пояснення підозрюваного та його адвоката, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000038 та зважаючи на наявність обставин, що свідчать про існування ризиків, передбачених ст.177 КПК України, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 176-179, 194, 196, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований і проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утриматися від спілкування із громадянами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 та направити прокурору по нагляду за досудовим слідством у кримінальному провадженні № 0000038.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали одержав: «____» ______________ 2015 року

________________________ /________________________/