печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., за участю секретаря Скрибка А.В., слідчого Козлова Д.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СОГ ГСУ МВС України Козлова Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 12.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СОГ ГСУ МВС України Козлов Д.М. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ГСУ МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 12.02.2013 за фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивне підприємництво, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 11.10.2011 по 28.08.2012 невстановлені слідством особи з метою незаконної діяльності створили та використали ПП «Тай-Трейдінг» та згідно договору фінансової допомоги перерахували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «Фінексбанк» на ім'я ОСОБА_1 грошові кошти на загальну суму 459 млн. грн., а також за договором позики перераховано на ім'я останнього грошові кошти на загальну суму 14,5 млн. доларів США, які в подальшому були отримані невстановленими особами від імені ОСОБА_1

Після отримання доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ПП "Тай-Трейдінг" (код 33639177) по розрахунковому рахунку відкритому у ПАТ «Фінексбанк» з'ясовано, що грошові кошти надходили з розрахункових рахунків компанії ТОВ "Патнам Інвестмент Груп" (код 32921562), що також відкриті у ПАТ «Фінексбанк», МФО 380311.

Крім зазначеного встановлено, що на розрахункові рахунки компанії ТОВ "Патнам Інвестмент Груп" (код 32921562) відкритих у ПАТ «Фінексбанк», грошові кошти надходили з розрахункових рахунків ТОВ "ТД "Трейдстар" (код 37479199) та ТОВ "Альфакомтрейд" (код 37414425), що також, як і попередні, відкриті у ПАТ «Фінексбанк».

В подальшому після отримання відомостей з додатку 5 податкової декларації з ПДВ підприємств ТОВ "ТД "Трейдстар" (код 37479199) та ТОВ "Альфакомтрейд" (код 37414425) та проведеного аналізу їх контрагентів встановлено, що ТОВ "ТД "Трейдстар" (код 37479199) та ТОВ "Альфакомтрейд" (код 37414425) мали фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством ТОВ "Степстоун" (код 35715159) в частині реалізації товарів (робіт, послуг), за що останні перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ "ТД "Трейдстар" (код 37479199) та ТОВ "Альфакомтрейд" (код 37414425), які в свою чергу ТОВ "Патнам Інвестмент Груп" (код 32921562). Сума перерахованих коштів склала приблизно 53 млн. грн.

Відповідно наявним матеріалам кримінального провадження вбачається, що вищезазначені кошти перераховані на адресу ТОВ "Патнам Інвестмент Груп" (код 32921562) в подальшому по злочинному ланцюгу через суб'єкта господарської діяльності з наявними ознаками фіктивності - ПП «Тай-Трейдінг» (код за ) було переведено в готівку та невстановленими особами були отримані від імені ОСОБА_1 у ПАТ «Фінексбанк».

З метою встановлення предмету взаємовідносин, обсягу поставлених товарів (наданих послуг/виконаних робіт), осіб відповідальних за фінансово-господарські взаємовідносини та інших важливих обставин, які необхідні для повного та всебічного розслідування кримінального провадження на адресу ТОВ «Степстоун» направлено запит. Однак, службові особи ТОВ «Степстоун» надати копії документів, які зазначені в запиті відмовились.

Як вказує слідчий, для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність вилучення оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ "Степстоун" (код 35715159) з ТОВ "ТД "Трейдстар" (код 37479199) та ТОВ "Альфакомтрейд" (код 37414425), оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, в подальшому виступати об'єктами експертних досліджень, та використовуватись під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 12.02.2013 за фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивне підприємництво, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, та обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що документи, на які посилається слідчий в своєму клопотанні можуть мати значення для з'ясування обставин, які підлягають доказуванню в кримінальній справі, а відтак вважаю можливим надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених матеріалів.

Між тим, необхідність вилучення оригіналів документів, на які посилається слідчий, у клопотанні жодним чином не обґрунтована, у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Козлова Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СОГ ГСУ МВС України капітану міліції Козлову Дмитру Миколайовичу, старшому лейтенанту міліції Перехрестенко Володимиру Миколайовичу, майору міліції Лєдовському Юрію Михайловичу, а також старшим оперуповноваженим в ОВС ГУБОЗ МВС України старшому лейтенанту міліції Шаповалу Валентину Олександровичу, старшому лейтенанту міліції Рядінському Єгору Олександровичу, тимчасовий доступ до оригіналів установчих, фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ "Степстоун" (код 35715159) з ТОВ "ТД "Трейдстар" (код 37479199) та ТОВ "Альфакомтрейд" (код 37414425), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії у ТОВ "Степстоун" (код 35715159), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Газова, буд. 30, а саме: оригінали договорів (купівлі-продажу, виконання робіт, надання послуг, тощо) з додатками укладених між ТОВ "Степстоун" (код 35715159) та ТОВ "ТД "Трейдстар" (код 37479199), та між ТОВ "Степстоун" (код 35715159) та ТОВ "Альфакомтрейд" (код 37414425); рахунок-фактур, специфікацій, заявок, довідок про вартість товарно-матеріальних цінностей, тощо; податкових та видаткових накладних, доручень по яких отримано товарно-матеріальні цінності; товарно-транспортних накладних або інших документів, що підтверджують перевезення товарно-матеріальних цінностей у розрізі кожної фінансової операції окремо між ТОВ "Степстоун" (код 35715159) та ТОВ "ТД "Трейдстар" (код 37479199), ТОВ "Альфакомтрейд" (код 37414425); банківських виписок, платіжних доручень, інших документів, що підтверджують факт перерахування коштів; реєстрів виданих, отриманих податкових накладних, до яких включено зазначені податкові накладні (помісячно); журналу-ордеру та відомості по рахункам бухгалтерського обліку 10, 11, 15, 30, 31, 36, 63,64, 67, 68 (окремо за 2011, 2012 та 2013 роки); актів інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей; інші документи, в яких зазначено або фігурує за будь-яких обставин ТОВ "ТД "Трейдстар" (код 37479199) та (або) ТОВ "Альфакомтрейд" (код 37414425); копію статуту (положення, установчого договору, тощо) зареєстрованого у відповідному порядку; копії протоколів загальних зборів засновників, де фігурує за будь-яких обставин ТОВ "ТД "Трейдстар" (код 37479199) та (або) ТОВ "Альфакомтрейд" (код 37414425); копії штатного розпису працівників (помісячно); копії наказів про призначення керівника товариства, головного бухгалтера, осіб відповідальних за збереження товарно-матеріальних цінностей, осіб відповідальних за прийом-відпуск товарно-матеріальних цінностей та охоронців, які контролюють пропускний режим на території товариства; копії посадових інструкцій керівника товариства, головного бухгалтера, осіб відповідальних за збереження товарно-матеріальних цінностей, осіб відповідальних за прийом-відпуск товарно-матеріальних цінностей та охоронців, які контролюють пропускний режим на території товариства; копію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копію довідки про взяття на облік платника податків - форма № 4-ОПП; копію свідоцтва платника податку на додану вартість; копію повідомлення про взяття на облік юридичної особи у відповідній установі Пенсійного фонду України; перелік осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище товариства, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів, та відповідних розпоряджень по товариству; копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; копії договорів з банківськими установами про відкриття та ведення рахунків (з додатками); копії договорів з банківськими установами про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» (з додатками); копії договорів (угод, додаткових угод) оренди (суборенди) нежитлового офісного приміщення (з додатками, в т.ч. актами прийому-передачі таких приміщень); копії договорів (угод, додаткових угод) оренди (суборенди) нежитлового складського (виробничо-складського) приміщення (з додатками, в т.ч. актами прийому-передачі таких приміщень); копії інструкцій, щодо порядку прийому, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей зі складських приміщень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16058/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СОГ ГСУ МВС України Козлову Д.М.

Слідчий суддя В.П. Кицюк