печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Розглянути клопотання та постановити ухвалу про розкриття банківської таємниці та надання слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_6 та слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_7 тимчасового доступу до інформації та оригіналів банківських документів, що містять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_4 ;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 04.03.2008 по день проведення тимчасового доступу;

договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 04.03.2008 по день проведення тимчасового доступу;

документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 04.03.2008 по день проведення тимчасового доступу;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 (в електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період часу з 04.03.2008 по день проведення тимчасового доступу.

В обґрунтування клопотання зазначає:

В провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження № 0000054 від 21.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з жовтня 2009 року до лютого 2010 року невстановлені службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Банк), зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів указаної банківської установи шляхом прийняття в іпотеку Банку фактично неіснуючих земельних ділянок, оформлених на прізвища підставних осіб, та погасили за рахунок цієї неіснуючої землі кредити позичальників: СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою виведення із застави Банку належного останнім високоліквідного майна, чим завдали Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Одночасно досудовим розслідуванням установлено, що кредитні кошти згідно кредитного договору №79.1/11-КЛВ-08 від 04.03.2008 перераховувалися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у названій банківській установі.

Враховуючи те, що кримінальне правопорушення пов`язане з привласненням кредитних коштів, на даний час виникла необхідність у дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з метою визначення кола фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані привласнені кошти з метою перевірки доцільності їх цільового використання та можливої причетності третіх осіб до їх привласнення, а також проведення експертних досліджень платіжних та інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування вказаних грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які на даний час перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані в якості доказу, які іншим шляхом встановити не можливо, а також з метою надання документам належної правової оцінки, проведення їх експертного дослідження, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, пояснення представника банку, який залишив вирішення клопотання на розсуд слідчого судді, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з підстав зазначених у клопотанні.

Клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 , оскільки саме вказаний слідчий звернувся до суду з клопотанням.

Також не підлягають задоволенню вимоги клопотання про надання можливості вилучення документів, оскільки вони є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому тимчасовий доступ до інформації та оригіналів банківських документів, що містять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_4 ;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 04.03.2008 по 26.09.2014 року.

договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 04.03.2008 по 26.09.2014 року.

документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 04.03.2008 по 26.09.2014 року.

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 (в електронному вигляді) із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період часу з 04.03.2008 по 26.09.2014 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/27124/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1