пр. № 4/2608/332/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2012 року Суддя Святошинського районного суду м. Києва Домарацька А.В., при секретарі Усенко І.М., з участю прокурора Шаповалова І.В., розглянувши подання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Коширця А.В., по кримінальній справі № 08-24304 про проведення виїмки в ПАТ «Д-М Банк»в м. Києві (МФО 380689), ?

В С Т А Н О В И Л А :

В провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 08-24304 порушена по факту скоєння злочину, передбаченого ст. ст. 358 ч. 1, 205 ч. 1 КК України.

З матеріалів кримінальної справи № 08-24304 вбачається, що 31.01.2007 року, невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили ПП «Чікотрансавто»(код 34761231), зареєстроване по вулиці Гната Юри, 9 в місті Києві, без мети здійснювати господарську діяльність, засновником та директором якого являється громадянин ОСОБА_2

При цьому, невстановленими слідством особами від імені керівника ПП «Чікотрансавто» (код 34761231), громадянина ОСОБА_2, в ПАТ «Д-М Банк»(МФО 380689), було відкрито банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, для ПП «Чікотрансавто»(код 34761231), однак останній до ПП «Чікотрансавто»(код 34761231) з його слів, ніякого відношення не має, будь-яких документів щодо його реєстрації та відкриття банківського рахунку він не підписував та з цього приводу нікого не уповноважував.

Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ «Д-М Банк»(МФО 380689), знаходяться дані про вчинення злочину, які мають значення для розслідування даної кримінальної справи та керуючись ст. 178 КПК України, суддя ?

П О С Т А Н О В И Л А :

Подання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Коширця А.В. -з а д о в о л ь н и т и.

Дозволити членам слідчо-оперативної групи по кримінальній справі № 08-24304 проведення виїмки відомостей про рух та залишок коштів на рахунку (з найменуванням контрагентів, їх кодів, дати, часу та призначення платежів, а також МФО банків контрагентів) та документів ПП «Чікотрансавто»(код 34761231) на відкриття рахунку в ПАТ «Д-М Банк»(МФО 380689), по рахунку № НОМЕР_1, який відкрито для ПП «Чікотрансавто»(код 34761231), за період з моменту відкриття по день проведення виїмки або до моменту закриття рахунків, в електронному вигляді та роздруківки на паперовому носії, а також юридичної справи клієнта банку ПП «Чікотрансавто»(код 34761231), а саме: карток зі зразками підписів службових осіб підприємства та відбитком печатки, договорів на відкриття та обслуговування рахунків, копій паспортів службових осіб підприємства, копій наказів про призначення (звільнення) на посади службових осіб підприємства, заяв на відкриття (закриття) рахунків, документів, які складалися при встановленні та використанні програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також грошових чеків про зняття готівки з вищевказаного рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає та є обов'язковою для виконання службовими особами ПАТ «Д-М Банк»(МФО 380689).

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва А.В. Домарацька

З постановою ознайомлений (-на): _________________«___»___ 2012 року