справа № 1007/9996/2012
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Лопатинська С.П., з участю слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Кравчук Л., розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання слідчого СВ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 за згодою в.о. Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД» () та проведення виїмки у АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430, -

ВСТАНОВИВ:

05 вересня 2012 року слідчий СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням в. о . Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльност1' фінансового стану ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД», , та проведення 5 "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430, посилаючись на те, що слідчим відділом Броварської ОДПІ в : області ДПС розслідується кримінальна справа №57-2021, щодо ОСОБА_2 за фактом вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) " «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД» з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину , передбаченого ч. 1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 08.04.11 ОСОБА_2, за матеріальну винагородуе - погодився зареєструвати на своє ім'я юридичну особу - ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД». яка фактично проводити фінансово-господарську діяльність не буде, а буде використовуватися іншими особами від його імені для створення видимості законності здійснюваної ними діяльності, пов'язаної з незаконним формуванням податкового кредиту шляхом документального оформлення проведених безтоварних операцій з метою подальшої мінімізації та несплати податків до бюджету. При цьому ОСОБА_2 відомо, що нзкгт відношення до діяльності підприємства він не матиме, керівництво підприємством та формування подгтгсжї звітності чи ведення бухгалтерського обліку не здійснюватиме.

Відкривши рахунок ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД» в установі банку, ОСОБА_2М- а змогу реально діючим підприємствам користуватися тим, що дане товариство створює видимість діяльності підприємства, яке нібито реально працює, та перераховувати грошові кошти за начебто проведені роботи, надані послуги чи поставлені товари. При цьому ніякі роботи не виконувались, послуги не надавались, товари не поставлялись, а лише створювалась видимість проведення господарських операцій, шляхом використання документів суб'єкта фіктивного підприємництва ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД», з метою незаконного формування податкового кредиту у реально діючих підприємств.

В ході досудового слідства у справі встановлено, що в АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430, за адресою: м. Київ, пр-т Московський, 16, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку, відкритому ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, прокурора, який не заперечував проти подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД» () та проведення виїмки документів в АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД» () та проведення виїмки у АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430, за адресою: м. Київ, пр-т Московський, 16, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД» () та надати дозвіл в порядку погодженому з керівником відповідної установи на проведення виїмки документів у АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430, а саме:

1. Роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № 24 відкритому ТОВ «ГЛОБАЛ

КОНСАЛТИНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ'37323301), за період з моменту відкриття по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД» заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД» до установи банку і знаходяться в банку, а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вище зазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами АТ "ЄВРОГАЗБАНК", МФО 380430, за адресою: м. Київ, пр-т Московський, 16, і оскарженню не підлягає.

Суддя С.П. Лопатинська