У Х В А Л А
Справа №377/873/15-к

Провадження №1-кс/377/153/15

14 серпня 2015 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю:
старшого слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні в м. Славутичі клопотання старшого слідчого СВ Славутицького МВ ГУ МВС України в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У С Т А Н О В И Л А:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Славутицького МВ ГУ МВС України в Київській області, погоджене з прокурором прокуратури м. Славутича Київської області, яке мотивовано тим, що при проведенні досудового розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000070 від 26 березня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було встановлено, що 26.03.2015 року до Славутицького МВ ГУМВС України в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 12.03.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошима в розмірі 300 грн. Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 12.03.2015 року близько 15 години, перебуваючи у м. Южноукраїнськ Миколаївської області, на інтернет-сайті «OLX.ua» ознайомився з оголошенням про продаж акустичної системи «Амфітон 35 АС-018». В оголошенні містилась контактна інформація продавця, а саме його ім`я ОСОБА_5 та номер мобільного телефону - НОМЕР_1 . Зателефонувавши за вказаним номером телефону, потерпілий домовився з особою, яка назвалась ОСОБА_5 , про придбання акустичної системи «Амфітон 35 АС-018». За домовленістю між особою, яка назвалась ОСОБА_5 , та потерпілим, останній повинен був переказати кошти у сумі 300 гривень на рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Вищевказаний рахунок банківської картки йому вислала особа, яка представилась ОСОБА_5 , через смс повідомлення та підписалася ОСОБА_6 . Цього ж часу потерпілий за допомогою Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти зі своєї банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на рахунок банківської картки, який потерпілому повідомила особа, що представилась ОСОБА_5 . Для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_4 , за 26.03.2015р., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також документальної інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 26.03.2015 року по 03.04.2015 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів і повних анкетних даних та іншої наявної інформації про власника рахунку, а також відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з останнього рахунку та можливість їх вилучення, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження і містить відомості, які становлять банківську таємницю, та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні старший слідчий просила задовольнити клопотання, пославшись на зазначені в ньому обставини.
Представники банків у судове засідання не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення старшого слідчого, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні вказаних осіб і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають значення для встановлення важливих його обставин і можуть бути використані як доказ у данному кримінальному провадженні, що не можуть бути доведені іншими способами.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Розкриття банківської таємниці відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» можливе за судовим рішенням.

Згідно ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого про те, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_4 , за 26.03.2015 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також документальної інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 26.03.2015 року по 03.04.2015 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів і повних анкетних даних та іншої наявної інформації про власника рахунку, а також відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з останнього рахунку, становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, місця вчинення злочину та інших обставин вчинення злочину.

У зв`язку з цим клопотання слід задовольнити в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159 164 КПК України, -
У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Славутицького МВ ГУ МВС України в Київській області капітану міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме:

-документальної інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_4 , за 26.03.2015 року із розшифруванням контрагентів, призначення платежів;

-документальної інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 26.03.2015 року по 03.04.2015 року із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та повних анкетних даних і іншої наявної інформації про власника рахунку;

-відео- та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 26.03.2015 року по 03.04. 2015 року.

Встановити строк дії цієї ухвали по 14 вересня 2015 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Копію ухвали вручити (надіслати) стороні кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1