Справа№ 640/2484/13-к
н/п 1-кс/640/1070/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Ткаченка М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №00000006 від 04.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

06 лютого 2013 суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене зі старшим прокурором відділу №04/5 управління №04 прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, а саме: первинних бухгалтерських та інших документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Актив-Агро», код 33109405 з ТОВ «Агроприм», код 38278538, ТОВ «Дніпротехсервіс», код 19305558, АТ «Каргіл», код 20010397, ДП «Сантрейд», код 25394566, ТОВ «ОСОБА_3 Україна», код 35919521, ПІІ «Сєрна», код 23393195, ПРАТ «СК Альянс», код 32495221, ТОВ «Ай Сервіс», код 37070670, ТОВ «Свєтіч групп», код 37765291, ТОВ «Краснодонське ХПП», код 37907474, ТД «Актив-агро», код 36095940, ЧСП «Альянс-Агро», код 32630917, ТОВ «Інтерлоррі», код 37454200, а також документів щодо подальшої реалізації придбаних у вказаних підприємств товарів (робіт, послуг) за період з 01.07.12 по теперішній час (договори (купівлі продажу, поставки, зберігання та інші договори з додатками), податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, актів прийому-передачі продукції, актів на списання ТМЦ, актів виконаних робіт, звітної документації, специфікацій, актів про вартість робіт, довіреностей на отримання товару, копій дозволів на виконання робіт, ліцензій, книг вїзду та виїзду автотранспорту на території складських приміщень та елеваторів, актів взаємних звірок в односторонньому порядку, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, завірених копій книг придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, подорожніх листів, талонів замовника та інших транспортних документів, що підтверджують відвантаження товару від постачальників та на адресу покупців, сертифікатів якості, зарплатних відомостей, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні службових осіб ТОВ «Актив-Агро», код 33109405, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СУ ДПС у Харківській області знаходиться кримінальне провадження №00000006 від 04.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Агроприм» ОСОБА_4 та ОСОБА_5, з метою реалізації злочинних намірів, повязаних з умисним ухиленням від сплати податків, шляхом зняття готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Агроприм», код 38278538, відкритих в ПАТ «Банк Меркурій» (м.Харків) та філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м.Луганськ) на загальну суму 41,64 млн. грн., ухилились від сплати податків. Також встановлено, що ТОВ «Агроприм», код 38278538 зареєстроване та перебуває на податковому обліку в Основянській МДПІ м.Харкова Харківської області ДПС від 25.07.12, є платником ПДВ на загальній системі оподаткування. Юридична та фактична адреса: м.Харків, вул. Греківська, 25, 2 поверх. Директором ТОВ «Агроприм» є ОСОБА_4, 04.04.1983р.н., головним бухгалтером зазначеного підприємства є ОСОБА_5, 08.03.1973р.н. Засновником зазначеного підприємства є мати ОСОБА_4 ОСОБА_6. За результатами узагальненого матеріалу встановлено, що основним підприємством, яке перераховувало значні грошові кошти на рахунки ТОВ «Агроприм» є ТОВ «Актив-Агро», код 33109405, м. Дніпропетровськ. Згідно первинних документів, отриманих Держфінмоніторингом України від ПАТ «Банк Меркурій», встановлено, що з рахунку №91, відкритого ТОВ «Агроприм» в ПАТ «Банк Меркурій» (м. Харків), ОСОБА_4 та ОСОБА_5 знято кошти готівкою на загальну суму 6,09 млн. грн., для закупівлі сільськогосподарської продукції. Джерелом походження коштів на рахунку №91, відкритому ТОВ «Агроприм» в ПАТ «ОСОБА_7, були кошти, отримані з власного рахунку №5562, відкритого в філії «Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» в якості перерозподілу коштів між рахунками, та з рахунку №501, ТОВ «Актив-Агро» (код за ) відкритого в ПАТ «ОСОБА_8 Дніпро», в якості оплати сільськогосподарської продукції. Згідно первинних документів, отриманих Держфінмоніторингом України від ПАТ «Ощадбанк», м. Київ (МФО 300465), встановлено, що з рахунку №5562, відкритого ТОВ «Агроприм» в філії «Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 304665), ОСОБА_4 знято кошти готівкою на загальну суму 35,55 млн. грн., для закупівлі сільськогосподарської продукції. Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з рахунків ТОВ «Агроприм», відкритих в ПАТ «Банк Меркурій» та філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк» зняли готівкових коштів всього на загальну суму 41, 64 млн.грн., не сплативши при цьому податки.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Також слідчий посилається на існування загрози зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Актив-Агро», код 33109405

Зважаючи доведеність існування загрози зміни та знищення документів, представник ТОВ «Актив-Агро», код 33109405 для участі у розгляді клопотання не викликалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №00000006 від 04.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобовязати ТОВ «Актив-Агро», код 33109405, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, надати слідчому з ОВС СУ ДПС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: первинних бухгалтерських та інших документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Актив-Агро», код 33109405 з ТОВ «Агроприм», код 38278538, ТОВ «Дніпротехсервіс», код 19305558, АТ «Каргіл», код 20010397, ДП «Сантрейд», код 25394566, ТОВ «ОСОБА_3 Україна», код 35919521, ПІІ «Сєрна», код 23393195, ПРАТ «СК Альянс», код 32495221, ТОВ «Ай Сервіс», код 37070670, ТОВ «Свєтіч групп», код 37765291, ТОВ «Краснодонське ХПП», код 37907474, ТД «Актив-агро», код 36095940, ЧСП «Альянс-Агро», код 32630917, ТОВ «Інтерлоррі», код 37454200, а також документів щодо подальшої реалізації придбаних у вказаних підприємств товарів (робіт, послуг) за період з 01.07.12 по теперішній час (договори (купівлі продажу, поставки, зберігання та інші договори з додатками), податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, актів прийому-передачі продукції, актів на списання ТМЦ, актів виконаних робіт, звітної документації, специфікацій, актів про вартість робіт, довіреностей на отримання товару, копій дозволів на виконання робіт, ліцензій, книг вїзду та виїзду автотранспорту на території складських приміщень та елеваторів, актів взаємних звірок в односторонньому порядку, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, завірених копій книг придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, подорожніх листів, талонів замовника та інших транспортних документів, що підтверджують відвантаження товару від постачальників та на адресу покупців, сертифікатів якості, зарплатних відомостей, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів.

Дозволити слідчому СВ з ОВС СУ ДПС у Харківській області ОСОБА_1 вилучити у ТОВ «Актив-Агро», код 33109405, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 21, оригінали документів, а саме: первинних бухгалтерських та інших документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ «Актив-Агро», код 33109405 з ТОВ «Агроприм», код 38278538, ТОВ «Дніпротехсервіс», код 19305558, АТ «Каргіл», код 20010397, ДП «Сантрейд», код 25394566, ТОВ «ОСОБА_3 Україна», код 35919521, ПІІ «Сєрна», код 23393195, ПРАТ «СК Альянс», код 32495221, ТОВ «Ай Сервіс», код 37070670, ТОВ «Свєтіч групп», код 37765291, ТОВ «Краснодонське ХПП», код 37907474, ТД «Актив-агро», код 36095940, ЧСП «Альянс-Агро», код 32630917, ТОВ «Інтерлоррі», код 37454200, а також документів щодо подальшої реалізації придбаних у вказаних підприємств товарів (робіт, послуг) за період з 01.07.12 по теперішній час (договори (купівлі продажу, поставки, зберігання та інші договори з додатками), податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, актів прийому-передачі продукції, актів на списання ТМЦ, актів виконаних робіт, звітної документації, специфікацій, актів про вартість робіт, довіреностей на отримання товару, копій дозволів на виконання робіт, ліцензій, книг вїзду та виїзду автотранспорту на території складських приміщень та елеваторів, актів взаємних звірок в односторонньому порядку, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, завірених копій книг придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, подорожніх листів, талонів замовника та інших транспортних документів, що підтверджують відвантаження товару від постачальників та на адресу покупців, сертифікатів якості, зарплатних відомостей, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.03.2013 року.

Розяснити ТОВ «Актив-Агро», код 33109405, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: