Дата документу 17.11.2015

Справа № 334/9883/15-к
Провадження № 1-кс/334/2052/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя, юриста 1 класу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001327 від 31.03.2015 року за ознаками ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
В С Т А Н О В И В :
В провадженні СВ Ленінського відділу поліції Головного управління поліції в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001327 від 31.03.2015 за ч. 2 ст. 191 КК України за фактом незаконного привласнення коштів тарифної складової електроенергії посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом внесення недостовірних відомостей до будівельних форм КБ-2в щодо об`ємів фактично виконаних робіт та витрат на відрядження працівників підприємства.

В ході розслідування встановлено, що 23.11.2012 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 укладено договір підряду № 20-2/0649-12 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 щодо виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ ІНФОРМАЦІЯ_6 для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 14 990 363, 07 грн. (чотирнадцять мільйонів дев`ятсот дев`яносто тисяч триста шістдесят три грн. 07 коп.).

На підставі вказаного договору виконані будівельні роботи та підписано 11 актів приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 14 252 045,02 грн.

Грошові кошти у загальній сумі 14 252 045,02 грн. перераховані на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно платіжного доручення № 768 від 26.12.2012 на суму 4 497 108,92 грн. та згідно платіжного доручення № 420 від 16.01.2014 на суму 9 754 936,10 грн.
Також встановлено, що в якості субпідрядної організації до виконання вищевказаних робіт залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, 12.12.2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № ТХ12/12 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 щодо виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ ІНФОРМАЦІЯ_6 для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: придбання устаткування згідно локальних кошторисів та виконання будівельно-монтажних робіт на загальну суму 8 116 504,73 грн. (вісім мільйонів сто шістнадцять тисяч п`ятсот чотири грн. 73 коп.).

Таким чином, різниця між сумами укладених вищевказаних договорів виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ ІНФОРМАЦІЯ_6 для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_4 складає 6 873 858,2 грн., що може свідчити про внесення недостовірних відомостей до будівельних форм КБ-2в щодо об`ємів фактично виконаних робіт та витрат на відрядження працівників підприємства.

Зокрема, відповідно до акту приймання виконаних робіт № 1-06/227-13 за грудень 2013 року сума загальних витрат складає 2 870848,66 грн, з яких прямі затрати становлять 1 319 497,48 грн., а супутні витрати (витрати на відрядження, проживання та проїзд працівників) складають 708 570 грн., що дорівнює 24,7 % від загальної суми та може свідчити про їх завищення.

Крім того, згідно пояснення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 роботи з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ Мелітопольська для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_4 виконувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » силами власних працівників, які офіційно оформлені на підприємстві. Витрати на відрядження та проживання працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не були передбачені договором з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповідно не були відображені в актах КБ-2В.

Водночас, під час тимчасового доступу до документів щодо виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ Мелітопольська для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_4 , що перебувають у володінні відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_3 державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснено виїмку відповідних документів, у т.ч. копій договорів про надання послуг укладених між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , наданих на підтвердження витрат на відрядження та проживання працівників, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт.

Так, 10.01.2013 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_7 укладено 4 договора про надання послуг з організації проживання та доставки з м. Київа до м. Мелітополя визначених Замовником пасажирів в кількості п`яти чоловік: договір про надання послуг № 10/01-01 д на загальну суму 65 213,16 грн., на підставі якого підписано 10 актів приймання виконаних робіт на суму 69 756 грн.; договір про надання послуг № 10/01-05д на загальну суму 348 780 грн., на підставі якого підписано 10 актів приймання виконаних робіт на суму 348 780 грн.; договір про надання послуг № 10/01-07д на загальну суму 397 140 грн., на підставі якого підписано 11 актів приймання виконаних робіт на суму 397 140 грн.; договір про надання послуг № 10/01-08 д на загальну суму 397 140 грн., на підставі якого підписано 11 актів приймання виконаних робіт на суму 397 140 грн.

Також, 10.01.2013 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_7 укладено договір надання послуг № 10/01, відповідно до п.п. 1.1.-2.1.2 виконавець зобов`язується за завданням Замовника надати логістичні послуги з організації, обслуговування та перевезення товару від Замовника до пункту призначення в м. Мелітополь, а також контролю товару від Замовника до пункту призначення в м. Мелітополь. На підставі вказаного договору підписано 13 актів виконаних робіт на суму 312 780 грн.

Таким чином, загалом між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано 55 актів на загальну суму 1 525 596 грн., якими начебто підтверджуються витрати на відрядження та проживання працівників, зазначених в актах приймання виконаних робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ Мелітопольська .
З метою забезпечення всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, отримання в установленому порядку доказів та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити (здійснити виїмку) в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступні документи: копії установчих документів товариства, оригінали усіх укладених впродовж 2012-2014 років договорів з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з іншими субпідрядними організаціями, постачальниками товарно-матеріальних цінностей, обладнання та техніки, договорів на проживання та доставку працівників, що мають відношення до виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ Мелітопольська для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками та додатковими угодами до них; актів приймання виконаних робіт, договірної ціни та кошторисної документації; довідок про понесені витрати; кошторисних розрахунків на відрядження працівників підприємства; шляхових листів; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; актів на приховані роботи; сертифікатів якості на матеріали та обладнання, застосованих при виконанні робіт, наданні послуг; документів, що підтверджують витрати на проживання працівників; документів щодо відрядження працівників; накладних, платіжних доручень, актів звірок; службового листування з відокремленим підрозділом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , іншими субпідрядними організаціями з вказаних питань.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 )
Отримані відомості можуть бути використані як підтвердження факту та встановлення обставин вчинення кримінального провадження та подальшому залученню їх у якості речових доказів. Іншим шляхом отримати ці відомості неможливо.
Розгляд клопотання щодо тимчасового доступу до вказаних документів, на чому наполягає прокурор, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також, як вважає прокурор, унеможливлює добування інших доказів.

Відповідно до п. 10 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор має право самостійно подавати слідчому судді клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій.

Клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні підтримала вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення, враховуючи наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Судом установлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0001327 від 31.03.2015 року).

Враховуючи, що документи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001327 від 31.03.2015 за ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати прокурору прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 або за її дорученням слідчому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наступні документи: копії установчих документів товариства, оригінали усіх укладених впродовж 2012-2014 років договорів з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з іншими субпідрядними організаціями, постачальниками товарно-матеріальних цінностей, обладнання та техніки, договорів на проживання та доставку працівників, що мають відношення до виконання робіт з капітального будівництва 2-х комірок 150 кВ ПС 330кВ Мелітопольська для приєднання двох ПЛ 150кВ видачі потужності Ботієвської ВЕС Запорізьких МЕМ ДП НЕК ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками та додатковими угодами до них; актів приймання виконаних робіт, договірної ціни та кошторисної документації; довідок про понесені витрати; кошторисних розрахунків на відрядження працівників підприємства; шляхових листів; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; актів на приховані роботи; сертифікатів якості на матеріали та обладнання, застосованих при виконанні робіт, наданні послуг; документів, що підтверджують витрати на проживання працівників; документів щодо відрядження працівників; накладних, платіжних доручень, актів звірок; службового листування з відокремленим підрозділом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , іншими субпідрядними організаціями з вказаних питань.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 17 грудня 2015 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1