ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2012 року Рівненський міський суд

Суддя Рівненського міського суду Доля В.А., розглянувши подання слідчого про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Рівненської філії ПАТ КБ Приватбанк, що знаходиться по вул. Відінська, 8 в м. Рівне, та матеріали кримінальної справи №16/75-12 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальна справа №16/75-12 за фактами привласнення чужого майна, вчиненого у великих розмірах та підроблення документа, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст.358 КК України.

Старший слідчо-оперативної групи по розслідуванню даної кримінальної справи слідчий Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з поданням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки у Рівненській філії ПАТ КБ Приватбанк, МФО 333391, що знаходиться по вул. Відінська, 8 в м. Рівне пакету документів пакету документів пакету документів що стосуються укладення кредитного договору №060801 від 06.08.2001р. між корпорацією ОСОБА_2 енд Оіл, Інк.(США) та ТОВ Нерудтехпром ЛТД, а саме: кредитного договору №060801, заявок на кредит, додаткових угод до кредитного договору, реєстраційного свідоцтва до кредитного договору, додатків до реєстраційного свідоцтва, документів, що містять інформацію стосовно руху коштів по кредитному договору на паперовому носії та електронному носії в форматі Exel (із розшифровками підстав надходження коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/ номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/ ), документів з інформацією про залишок заборгованості станом на кожен місяць з моменту укладення договору по час проведення виїмки, а також з інформацією стосовно надання кредиту Банком Позичальнику, графіку його погашення та його фактичного погашення ТОВ Нерудтехпром ЛТДв хронологічному порядку, а також інших документів, які стосуються кредитного договору №060801.

Слідчий подання мотивує тим, що у Рівненській філії ПАТ КБ Приватбанк, МФО 333391 знаходяться документи, що стосуються кредитного договору №060801 і які мають значення по справі та є банківською таємницею, та виїмка яких, у відповідності до ст. 178 КПК України, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

Дослідивши подання, матеріали кримінальної справи, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав для проведення виїмки у Рівненській філії ПАТ КБ Приватбанк, МФО 333391 пакету документів, що стосуються укладення кредитного договору №060801 від 06.08.2001р. між корпорацією ОСОБА_2 енд Оіл, Інк. (США) та ТОВ Нерудтехпром ЛТД, а саме: кредитного договору №060801, заявок на кредит, додаткових угод до кредитного договору, реєстраційного свідоцтва до кредитного договору, додатків до реєстраційного свідоцтва, документів, що містять інформацію стосовно руху коштів по кредитному договору на паперовому носії та електронному носії в форматі Exel (із розшифровками підстав надходження коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/ номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/ ), документів з інформацією про залишок заборгованості станом на кожен місяць з моменту укладення договору по час проведення виїмки, а також з інформацією стосовно надання кредиту Банком Позичальнику, графіку його погашення та його фактичного погашення ТОВ Нерудтехпром ЛТДв хронологічному порядку, а також інших документів, які стосуються кредитного договору №060801.

, оскільки вказані документи мають значення для встановлення істини у справі, і такі документи становлять банківську таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає подання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки у ПАТ КБ Приватбанк, МФО 333391, що знаходиться по вул. Відінська, 8 в м. Рівне пакету документів пакету документів що стосуються укладення кредитного договору №060801 від 06.08.2001р. між корпорацією ОСОБА_2 енд Оіл, Інк.(США) та ТОВ Нерудтехпром ЛТД, а саме: кредитного договору №060801, заявок на кредит, додаткових угод до кредитного договору, реєстраційного свідоцтва до кредитного договору, додатків до реєстраційного свідоцтва, документів, що містять інформацію стосовно руху коштів по кредитному договору на паперовому носії та електронному носії в форматі Exel (із розшифровками підстав надходження коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/ номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/ ), документів з інформацією про залишок заборгованості станом на кожен місяць з моменту укладення договору по час проведення виїмки, а також з інформацією стосовно надання кредиту Банком Позичальнику, графіку його погашення та його фактичного погашення ТОВ Нерудтехпром ЛТДв хронологічному порядку, а також інших документів, які стосуються кредитного договору №060801.

Постанова остаточна, оскарженню не підлягає.

Суддя В.А. Доля