Дата документу 01.02.2016 Справа № 554/603/16-к
Справа № 554/603/16-к
Провадження № 1кс/554/784/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.02.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000928 від 29.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановила:
29.01.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до матеріалів цивільної справи № 548/1239/14-ц про стягнення заборгованості за договором позики від 15.11.2012, ізнаданням можливості вилучення оригіналів документів, які можуть бути доказами набуття, володіння чи використання коштів, одержаного внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:
в даний час слідчим СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000928 від 29.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
Із клопотання слідує, що що 15.11.2012 року між потерпілим та ОСОБА_5 укладено договір 173 000 доларів США, про що останній надав відповідну розписку.

Згідно домовленостей грошові кошти надано з терміном користування один рік, тобто до 15.11.2013 та зі сплатою процентів за користування позикою із розрахунку 15 % річних. Однак, у строк визначений договором, ОСОБА_5 свої зобов`язання по повернення отриманої ним позики та сплати за користування процентів не виконав та до цього часу грошові не повернув.

Заочним рішенням від 06.10.2014, позов ОСОБА_6 до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за договором позики від 15.11.2012 задоволено, з ОСОБА_5 на користь позикодавця заборгованість в сумі 5 193 780.13 грн., з яких сума неповернутої позики становить 2 411 862.20 грн., сума процентів нарахованих за користування позикою 370 055.73 грн., сума штрафу за неналежне виконання зобов`язань по поверненню отриманої позики та сплати процентів в сумі 2 411 862.20 грн.

21.11.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 видано виконавчий лист №548/1239/14-ц, який направлений на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де відкрито виконавче провадження № 4564721.

У ході здійснення виконавчих дій по вищезазначеному виконавчому провадженні, державним виконавцем 28.11.2014 винесено постанову про накладення арешту на майно боржника та оголошено заборони на його відчуження.

15.12.2014 та 14.02.2015 винесено постанови про арешт коштів боржника, що відкриті чи будуть відкриватися в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_1 , та ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_2 , 14.02.205 винесено постанову про розшук майна боржника, а саме автомобілів ВАЗ 21070, днз НОМЕР_3 , 2002 р.в., ВАЗ НОМЕР_4 , днз НОМЕР_5 , 1999р.в., ГАЗ 5201, днз НОМЕР_6 , 1987 р.в., - НОМЕР_7 , днз НОМЕР_8 , 2000 р.в.
В подальшому, ОСОБА_5 під час розгляду справи в ІНФОРМАЦІЯ_6 , умисно, з метою невиконання взятих на себе зобов`язань по договору позики від 15.11.2012 відчужив належне йому майно своїй доньці ОСОБА_7 шляхом укладення договорів дарування, а саме:

- земельну ділянку, кадастровий номер :07:001:0024, площею 0,2518 га розташована за адресою АДРЕСА_1 на підставі договору дарування, серія та номер 283, виданий 14.08.2014 приватним нотаріусом Хорольського районного нотаріального округу ОСОБА_8 на користь ОСОБА_7 ;

- земельну ділянку кадастровий номер :07:001:0023, площею 0,1839 га розташована за адресою АДРЕСА_1 на підставі договору дарування, серія та номер 282, виданий 14.08.2014 приватним нотаріусом Хорольського районного нотаріального округу ОСОБА_8 на користь ОСОБА_7 ;

- житловий будинок, з господарськими будівлями загальною площею 104.4 кв.м., житловою площею 77.5 кв.м. розташована за адресою АДРЕСА_1 на підставі договору дарування, серія та номер 281, виданий 14.08.2014 приватним нотаріусом Хорольського районного нотаріального округу ОСОБА_8 на користь ОСОБА_7 ;

- земельну ділянку кадастровий номер :07:001:0025, площею 0,474 га розташована за адресою АДРЕСА_1 на підставі договору дарування, серія та номер 284, виданий 14.08.2014 приватним нотаріусом Хорольського районного нотаріального округу ОСОБА_8 на користь ОСОБА_7 .

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Ці документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Однак, у поданому клопотанні не наведено обґрунтувань вилучення із матеріалів справи оригіналів документи, у зв`язку із чим в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
ухвалила:
клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000928 від 29.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити часткового.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів цивільної справи № 548/1239/14-ц про стягнення заборгованості за договором позики від 15.11.2012, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ізнаданням можливості виготовити копії необхідних документів.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 надати слідчому слідчого управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_9