Справа № 592/9247/15-к
Провадження № 1-кс/592/3034/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/
25 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005160 від 15.09.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 12.09.2015 року приблизно о 18:44 год. невстановлена особа, у ході телефонної розмови з ОСОБА_4 отримала доступ до його кредитної картки № НОМЕР_1 , і із вказаної картки перевела грошові кошти в сумі 1526 грн. 33 коп. на рахунок «Телеком послуг», чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на зазначену суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що 12.09.2015 року о 18:44 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонували з невідомого номера. Чоловік представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що почастішали випадки шахрайських дій з кредитними картками та необхідно поставити блокування на кредитну картку ОСОБА_4 , для чого на номер телефону ОСОБА_4 надійде смс-повідомлення із паролем, який в подальшому необхідно продиктувати. Після того, як ОСОБА_4 повідомив йому зазначену інформацію, з його кредитної картки були перераховані гроші у сумі 1526 гривень 33 копійки.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться наступна інформація:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 за період часу із 11.09.2015р. по 13.09.2015р.;

- номер банківського рахунку, анкетно-адресні дані його власника та роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу із 12.09.2015р. до 13.09.2015 року, на який 12.09.2015 року із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , були перераховані грошові кошти у сумі 1526 гривень 33 копійки;

- відомості щодо отримувача грошових коштів, які були перераховані із картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 12.09.2015р. у сумі 1526 грн. 33 коп. із зазначенням номеру рахунку (електронного гаманця) та назви організації, якій належить рахунок (електронний гаманець);

- відомості щодо місць та часу зняття із вищевказаного рахунку даних грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- надати детальну технічну інформацію щодо користування власником карткового рахунку, на який були перераховані грошові кошти із картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 12.09.2015р. по час виконання ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;

- відомості щодо клієнтів, які користуються або вказували у якості контактного мобільні номери телефонів: НОМЕР_2 .

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » / АДРЕСА_2 / може мати значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення документації установою і де ці документи можуть знаходитись, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітану міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких містяться наступна інформація:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 за період часу із 11.09.2015 р. по 13.09.2015р.;

- номер банківського рахунку, анкетно-адресні дані його власника та роздруківку руху грошових коштів по вказаному рахунку за період часу із 12.09.2015р. до 13.09.2015 року, на який 12.09.2015 року із кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , були перераховані грошові кошти у сумі 1526 гривень 33 копійки;

- надати відомості щодо отримувача грошових коштів, які були перераховані із картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 12.09.2015 р. у сумі 1526 грн. 33 коп. із зазначенням номеру рахунку (електронного гаманця) та назви організації, якій належить рахунок (електронний гаманець);

- відомості щодо місць та часу зняття із вищевказаного рахунку даних грошових коштів із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

- надати детальну технічну інформацію щодо користування власником карткового рахунку, на який були перераховані грошові кошти із картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 12.09.2015р. по час виконання ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;

- відомості щодо клієнтів, які користуються або вказували у якості контактного мобільні номери телефонів: НОМЕР_2

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1