Справа № 579/279/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"17" лютого 2016 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого відділення Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання заступника начальника СВ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000097 від 10 лютого 2016 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що у провадженні Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000097 від 10 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що 04 лютого 2016 року близько 16 години, ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, а саме - шляхом обману, через картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодів грошовими коштами у сумі 1500 грн, які належать ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 04 лютого 2016 року вона на сайті «ОLХ» знайшла оголошення про продаж телевізора за 3000 грн. Поспілкувавшись з продавцем, вона домовилася про купівлю телевізора по передоплаті за 1500 грн, які вона за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , який попередньо переслав їй копію свого паспорту.

У клопотанні заступник начальника СВ ОСОБА_4 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 03.02.2016 року по 10.02.2016 року включно, із зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти; фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка, а також інформації стосовно договорів, які підписував власник банківської картки при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки, з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 03.02.2016 року по 10.02.2016 року включно, із зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти; фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка, а також інформації стосовно договорів, які підписував власник банківської картки при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки, і вони, документи, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

Враховуючи, що внесене заступником начальника СВ ОСОБА_4 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 03.02.2016 року по 10.02.2016 року включно, із зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти; фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка, а також інформації стосовно договорів, які підписував власник банківської картки при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 03.02.2016 року по 10.02.2016 року включно, із зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти; фотокартки особи та її особисті дані, на яку зареєстрована картка, а також інформації стосовно договорів, які підписував власник банківської картки при її отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні картки, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника слідчого відділення Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області ОСОБА_4 та слідчому слідчого відділення Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів на рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03 лютого 2016 року по 10 лютого 2016 року включно, із обов`язковим зазначенням даних з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- фотокартки особи та особисті дані, на яку зареєстрована картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- копії договорів, які підписував власник картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 при їх отриманні та відеозапису з камер спостереження у приміщенні залу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1