СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про розкриття банківської таємниці та
тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/842/16-к

Провадження №1-кс/712/452/16

м. Черкаси 01 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні №0003378 від 05.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_4 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНПУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочатого за зверненням директора відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо шахрайських дій зі сторони працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо його заводу в результаті яких підприємству завдано збитків на суму понад 285 тис. грн.

Слідчий вказав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виграло електронний тендер, який проводило ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на поставку металопрокату. Умовою поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставило 50% передплату. Для завоювання довіри ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконали поставку невеликої партії металопрокату, але без належних документів. Після отримання передплати на суму 336 тис. грн. останні поставили металопрокату лише на суму 51 тис. грн. та почали вимагати доплати решти суми. В подальшому виявилось, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично відсутнє за місцем реєстрації та за іншими адресами, вказаними на їхньому Інтернет-сайті. Вказана у реєстраційних документах адреса взагалі не існує. Всі перемовини представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вели виключно по мобільним телефонам та категорично відмовлялися від особистих зустрічей. Всі документи зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передавалися виключно у сканкопіях.

За умовами договірних взаємовідносин ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за поставку партії металопрокату.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_5 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса : АДРЕСА_1 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (валюта російський рубль, долар США, Євро, українська гривня).

З метою перевірки обставин використання цього рахунку щодо валютного обміну та інших банківських операцій пов`язаних з використанням грошових коштів по вказаному рахунку, службовими особами ТОВ ТД ІНФОРМАЦІЯ_3 », у органів досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (валюта російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.09.2015 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса : АДРЕСА_1 ).

В клопотанні вказано, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса : АДРЕСА_1 ), роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (валюта російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.09.2015 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення з`єднань та ІР-адресів, з яких відбувалося з`єднання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

1. Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

2. Банківською таємницею, зокрема є :

3.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

4.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

5.Фінансово-економічний стан клієнтів;

6.Системи охорони банків та клієнтів;

7.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса : АДРЕСА_1 ), роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (валюта російський рубль, долар США, Євро, українська гривня) з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 01.09.2015 по теперішній час, а також документів, на підставі яких банком був відкритий зазначений розрахунковий рахунок, документів, які надавалися підприємством для відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку, документів (платіжних доручень, чекових книжок, тощо) на підставі яких банком здійснювалися перерахування (видача) коштів по зазначеному розрахунковому рахунку за вказаний період, а також інформацію про автентифікаційні дані клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату і час проведення з`єднань та ІР-адресів, з яких відбувалося з`єднання.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , або на іншого співробітника за його дорученням.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1