Справа № 727/9893/13-к
Провадження № 1-кс/727/2362/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000085 від 13 вересня 2013 року).

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення слідчий Друцул Т.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000085 від 13 вересня 2013 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що службові особи ТОВ Термекс (, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Головна, 246) шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість у 1-му кварталі 2012 року ухилились від сплати податку на суму 3 448 557 грн.

Під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст. 212 КК України, встановлено, що ТОВ „Термекс у ПАТ "ОСОБА_3 Аваль" відкрито розрахунковий рахунок №6/980, в звязку з чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, по даному рахунку, а саме до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, до картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ „Термекс, до договорів про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті, до заяви та інших документів, які стали підставою для відкриття та використання рахунку, до доручення на право користування рахунками, до касових чеків, до платіжних доручень, до меморіальних ордерів, до прихідних та розхідних касових ордерів.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ "ОСОБА_3 Аваль" (МФО 380805, м. Київ, вул. Лескова,9), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, по розрахунковому рахунку ТОВ „Термекс, №6/980, який відкритий у ПАТ "ОСОБА_3 Аваль" (МФО 380805, м. Київ, вул. Лескова,9), а саме до:

- періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з моменту відкриття рахунку по 31.10.2013 року;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ „Термекс;

- договорів про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті;

- заяви та інших документів, які стали підставою для відкриття та використання рахунку;

- доручення на право користування рахунками;

- касових чеків;

- платіжних доручень;

- меморіальних ордерів;

- прихідних та розхідних касових ордерів.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.