Справа № 638/6370/14-к
Провадження № 1-кс/638/461/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2014 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Харкові клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 21.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
23.04.2014 року слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, з метою отримання документів, що стали підставою до видачі банківської карти на ім`я ОСОБА_5 (юридичну справу щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, відеозапис із банкоматів за періоди зняття грошових коштів, за період часу з 01.02.2014 року по теперішній час.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що до чергової частини Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 14.02.2014 звернулась ОСОБА_6 , за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій, а саме через всесвітню мережу інтернет, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 8 500 гривень.
Відповідно до вимог ст. 214 КПК України СВ Дзержинського РВ 21.02.2014 відомості про вказаний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, а саме допиту потерпілої, встановлено, що 14.02.2014, ОСОБА_6 вирішила придбати автомобіль. Для цього вона звернулася до інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшла повідомлення про продаж легкового автомобілю «Mazda 6» 2010 року випуску, дане повідомлення було створене на автомобільному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.02.2014 о 13:15 годині. Продавець даного автомобілю представився, як ОСОБА_7 з м. Павлоград, Дніпропетровської області та надав свій контактний номер телефону, а саме НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови, між ОСОБА_8 та потерпілою ОСОБА_6 виникла домовленість про сплату авансового платежу у розмірі 500 гривень на рахунок, який назвав ОСОБА_5 , № НОМЕР_3 банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після перерахунку потерпілою вказаної грошової суми, між «покупцем» та «продавцем» виникла домовленість про зустріч 15.02.2014 в м. Дніпропетровську для зняття автомобіля «Mazda 6» з обліку.
Так, 14.02.2014 приблизно о 17:30 годині ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та попрохав вислати йому номер її банківської карти для повернення авансу, у зв`язку з тим, що йому потрібні негайно гроші у сумі 8 000 гривень для придбання квитків. Та пояснив, що у нього є покупці, які б могли цю суму надати негайно. Після чого останній запропонував перерахувати йому ці кошти та 15.02.2014 пообіцяв перегнати продаваємий ним автомобіль в м. Харків.
14 лютого 2014 року о 17:49 годині ОСОБА_6 перерахувала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 8 000 гривень на вказаний рахунок, після чого останній вимкнув телефон та більше на зв`язок не виходив.
Крім того, потерпілою ОСОБА_6 наданий чек № НОМЕР_4 виданий терміналом ТS201750 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 14.02.2014 об 17:49:29 по АДРЕСА_1 , на якому вказаний наступний номер рахунку « НОМЕР_1 » та зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , поповнення банківської картки на суму 8 000 гривень.
Слідчий зазначає про необхідність отримання наступної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: документи, що стали підставою до видачі банківської карти на ім`я ОСОБА_5 ; рух грошових коштів по р/р зазначеної карти, (із зазначенням повних даних контрагентів); адреси банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття та поповнення грошових коштів; відеозапис із банкоматів за періоди зняття грошових коштів, за період часу з 01.02.2014 по теперішній час.
Вищевказані відомості дають підстави для висновку про те, що дані стосовно руху грошових коштів по р/р ОСОБА_5 зареєстрованому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо наявності або відсутності факту перерахування грошових коштів..
Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту шахрайства, зокрема для встановлення винних осіб, у даному провадженні є потреба у отриманні зазначених слідчим даних і для подальшого встановлення їх місцезнаходження.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наявність даних про вхідні та вихідні дзвінки з викраденого мобільного телефону має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є підстави задовольнити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до даних про отримання інформації про зв`язок мобільного терміналу.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, з метою отримання документів, що стали підставою до видачі банківської карти на ім`я ОСОБА_5 (юридичну справу щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, відеозапис із банкоматів за періоди зняття грошових коштів, за період часу з 01.02.2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня іі постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1