Справа № 4-3/11
Провадження № 4/1007/3/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

========================================================================

10 січня 2011 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д. з участю старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1, прокурора Сологуба Є.В., розглянувши в м.Бровари в приміщенні суду подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури в Київській області за згодою в.о.Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо та фінансового стану Броварської районної спілки споживчих товариств та проведення виїмки в Київській регіональній дирекції АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 322904 м. Київ, -

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2010 року старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням в.о.Броварською міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану Броварської районної спілки споживчих товариств та проведення виїмки документів в Київській регіональній дирекції АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 322904 м. Київ, посилаючись на те, що Броварською міжрайонною прокуратурою Київської області розслідується кримінальна справа № 57-1702, порушена 29 березня 2010 року щодо службових осіб Броварської районної спілки споживчих товариств, за фактами зловживання владою і службовим становищем та службового підроблення тобто за ознаками злочинів, передбачених ст.364 ч.2; ст. 366 ч.2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що рішенням Броварського міськрайонного суду Київської області від 12 жовтня 2007 року за Броварською районною спілкою споживчих товариств визнано право власності за 34-ма об'єктами нерухомого майна.

В подальшому, службовими особами Броварської районної спілки споживчих товариств, на підставі постанови правління Броварської районної спілки споживчих товариств від 07.10.2009р.. укладено із Броварським районним споживчим товариством договори купівлі-пролажу об'єктів нерухомого майна на загальну суму 246884.60 гривень.

Рішенням апеляційного суду Київської області від 08.10.2009р. рішення Броварського міського суду від 12.10.2007р в частині зустрічних позовних вимог Броварської районної спілки споживчих товариств. Броварського міського споживчого товариства до ОСОБА_3М . Плосківського споживчого товариства про визнання права власності на об'єкти нерухомого майна скасовано та ухвалено в цій частині нове рішення, яким у задоволенні зустрічних позовів відмовлено. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення, тобто з 08 жовтня 2009 року

Вищевказана справа розглядалась у присутності представника Броварської районної спілки споживчих товариств та члена її правління. Також в її присутності відбувалося проголошення даного рішення в суді. Незважаючи на прийняття апеляційними судом Київської області рішення, достовірно знаючи, що Броварській районній спілці споживчих товариств продані об'єкти нерухомості не належать, службові особи Броварської районної спілки споживчих товариств, які є одночасно керівниками та засновниками Броварського районного споживчі і товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, 22 жовтня 2009 року звернулись до КП Київської обласної ради «Броварське міжміське бюро технічної інвентаризації» із офіційною заявою щодо державної реєстрації договорів купівлі і продажу вищевказаних об'єктів державною майна відповідно до вимог п.2.1 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майні затверджено наказом Міністерства юстиції України №36/5 від 17.05.04).

На даний час по справі виникла необхідність дослідження руху коштів з метою встановлення фактів їх перерахування на рахунок Броварської районної спілки споживчих товариств за договорами купівлі-продажу об'єктів нерухомою майна та перевірки законності вказаних операцій, а для цього необхідно розкрити банківську таємницю та провесні виїмку документів в банківській установі.

В ході досудового слідства по справі було встановлено, що в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк «Аваль», МФО 322904 в м. Кієві, знаходяться відомості про рух коштів на рахунках, відкритих Броварською райспоживспілкою, а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користуватися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши старшого слідчого, який підтримав подання, прокурора, який вважчав за можливе задовольнити подання, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхіднім розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану Броварської районної спілки споживчих товариств (ЄДРПОУ № 01702046) та проведення виїмки документів в Київській регіональній дирекції АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 322904 в м. Києві вул Пирогова.7-Б

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансовою стану Броварської районної спілки споживчих товариств (ЄДРПОУ № 01702046) та проведення виїмки документів в Київській регіональній дирекції АТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО 322904 м, Київ, вул. Пирогова,7-б - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану Броварської районної спілки споживчих товариств (ЄДРПОУ № 01702046) та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів в Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк «Аваль» МФО 322904 м. Київ. вул..Пирогова,7-б, а саме:

1.Роздруківок про рух коштів по рахунку № 8 Броварської районної спілки споживчих товариств (ЄДРПОУ № 01702046) відкритому у Київської регіональної дирекції АТ «ОСОБА_2 Аваль» за період з 01.08.08. по 31.12.10. з інформацією про рух грошових коштів по рахунку за вказаний період: залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня: призначення платежів: розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Броварської райспоживспілки та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних ( фізичних) осіб - контрагентів Броварської райспоживспілки. їх коди ЄДРПОУ.

2.Документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків Броварської райспоживспілки (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались Броварською райспоживспілкою до установи банку і знаходяться в банку).

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк «Аваль», МФО 322904 м. Київ. вул..Пирогова7-6 і оскарженню не підлягає.

Суддя М.Д.Рабець