печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюха В.В. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Бєліка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

14 травня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Бєліка А.А. про тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів виконавчого провадження № 13398141 та № 13399934, які зберігаються у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби України.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження слідчий Бенюх В.В. посилався, що документи, що містяться у виконавчому провадженні мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби України не прибув. Про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби України

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

При розгляді клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000379 від 06.12.2012 за фактом розтрати службовими особами майна ТОВ «Агропрайм», яке знаходилося у заставі ЗАТ «Альфа-Банк», за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що протягом 2007 року ТОВ «Агропрайм» () одержано в ЗАТ «Альфа-Банк» по двох кредитних договорах грошові кошти на загальну суму близько 50 млн. грн. Грошові кошти витрачені за цільовим призначенням, частину кредитних коштів повернуто. В забезпечення умов виконання даних кредитних договорів (гарантій повернення кредитних коштів) між ЗАТ «Альфа-Банк» та рядом фізичних і юридичних осіб укладено договори застави рухомого і нерухомого майна та в заставу Банку передано майно (земельні ділянки, об'єкти нерухомості, товари в обороті тощо) на загальну суму близько 102 млн. грн. У 2009 році заставне майно директором ТОВ «Агропрайм» () ОСОБА_3 реалізоване ТОВ «Агропрайм Холдінг» (), а в подальшому ТОВ «Сервіс-Грейн» (), яке в свою чергу передало належне ТОВ "Агропрайм" нерухоме майно в іпотеку ПАТ АБ «Південний», з метою отримання ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» () кредитних коштів. Кошти, отримані від незаконного продажу заставного майна директором ТОВ «Агропрайм» () ОСОБА_3 на ЗАТ «Альфа-Банк» перераховані не були, а на підставі платіжних доручень за №№ 64-70 перераховані на розрахунковий рахунок 2901 ТОВ «Інвестиційний Менеджмент», відкритий у Київській філії АБ «Південний», як повернення фінансової безвідсоткової зворотної допомоги за договором № ФП-АП від 30.10.2008.

Також встановлено, що рухоме та нерухоме майно ТОВ «Агропрайм» (), яке перебувало в заставі ЗАТ «Альфа-Банк» та було незаконно реалізоване ТОВ «Агропрайм Холдинг» () в подальшому передано в заставу та іпотеку ТОВ «Інвестиційний менеджмент» () для забезпечення повернення поворотної тимчасової безвідсоткової фінансової допомоги за договором № ФП-АПХ від 20.02.2009, про що укладено договір Застави від 20.05.2009, договір Застави від 30.04.2009 та договір іпотеки від 30.04.2009, які посвідченні приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шуст Г.Д. за реєстровими номерами №№ 228, 322 та 226.

Крім того встановлено, що з метою подальшої реалізації вище вказаного обладнання та нерухомого майна приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шуст Г.Д. видано виконавчі написи про звернення стягнення на обладнання придбане для встановлення та подальшої експлуатації зерносховища, що будується та комплекс будівель і споруд розташований за адресою: Одеська обл., м. Арциз, вул. Металічна, 3.

На підставі вказаних виконавчих написів відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби України відкрито виконавчі провадження про звернення стягнення на обладнання та комплекс будівель і споруд розташований за адресою: Одеська обл., м. Арциз, вул. Металічна, 3, що належить на праві власності ТОВ «Агропрайм Холдинг» з метою задоволення вимог ТОВ «Інвестиційний Менеджмент» ()

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюха В.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, а саме до матеріалів виконавчого провадження № 13398141 та № 13399934, які зберігаються у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби України та можливість їх вилучення, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з метою встановлення факту нанесення матеріальних збитків для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого прокурора Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Бєліка А.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Бенюху Владиславу Владиславовичу, старшому слідчому слідчої частини СВ УМВС України на Південно-Західній залізниці Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві Чепурді Ірині Володимирівні, старшому слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Фаренюк Ірині Василівні тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби України, а саме:

- всіх матеріалів, які містяться у виконавчому провадженні № 13398141 від 22.06.2009 відкритому з метою звернення стягнення на обладнання, що належить на праві власності ТОВ «Агропрайм Холдинг» для задоволення вимог ТОВ «Інвестиційний Менеджмент» () у розмірі 23 935 920,26 грн.;

- всіх матеріалів, які містяться у виконавчому провадженні № 13399934 від 22.06.2009 відкритому з метою звернення стягнення на обладнання, що належить на праві власності ТОВ «Агропрайм Холдинг» для задоволення вимог ТОВ «Інвестиційний Менеджмент» () у розмірі 45 053 643,20 грн.;

- всіх матеріалів, які містяться у виконавчому провадженні відкритому з метою звернення стягнення на комплекс будівель та споруд розташований за адресою: Одеська обл., м. Арциз, вул. Металічна, 3, що належить на праві власності ТОВ «Агропрайм Холдинг» для задоволення вимог ТОВ «Інвестиційний Менеджмент» ();

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10012/13-к

Примірник 2- наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Бенюху В.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.