У Х В А Л А
02.10.2015 Справа №607/16234/15-к

Провадження № 1-кс/607/6178/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора прокуратури м. Тернополя ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням, в рамках кримінального провадження № 0000429 від 18 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, про накладення арешту на майно, що належить ТОВ «Родина Тарашевських», а саме:

- складське приміщення, що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі, зазначене в плані під літ. «Е», загальною площею 635,3 кв. м.;

- адміністративно-складське приміщення, що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі, зазначене в плані під літ. «А» та приміщення, що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі, зазначене в плані під літ. «Б», «В-1», «Д-1», гараж, зазначений в плані під літ. «Ж» . Загальна площа приміщень становить 5502,2 кв.м.;

- склад, загальною площею 345,4 кв.м., металевий склад , загальною площею 359,2 кв.м., що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі;

- корпус № 41, зазначений в плані під літ. «А», що знаходиться по АДРЕСА_1 , загальною площею 2349,1 кв.м.;

- нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1874,3 кв.м.;

- нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 376,8 кв.м., зазначене в плані під літ. «А»;

- нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 541,5 кв.м. - шляхом накладення заборони на його відчуження.

Клопотання обґрунтоване тим, що вказане майно є предметом вчинення кримінального правопорушення, і кримінальне правопорушення спрямоване на заволодіння вказаним майном, та належить до категорії майна, визначеного ч. 2 ст. 167 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчим відділом Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000429 від 18 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України за фактом того, що невстановлені особи шляхом обману заподіяли майнову шкоду у великих розмірах ТОВ «Родина Тарашевських», заволодівши нерухомим майном ТОВ «Родина Тарашевських».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 грудня 2010 року між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Родина Тарашевських» в особі ОСОБА_5 , який діяв на підставі Статуту та довіреності від 27.12.2010 року укладено три договори іпотеки, в яких ТОВ «Родина Тарашевських» виступає майновим поручителем за виконання зобов`язань ТОВ «Диво», що виникають з кредитного договору № 16/10-К від 29.12.2010 року, відповідно до умов якого ТОВ «Диво» отримало кредитні кошти в ПАТ «ВТБ Банк» на загальну суму 18 060 000 гривень. Відповідно до умов вказаних договорів іпотеки ТОВ «Родина Тарашевських» передало в заставу ПАТ «ВТБ Банк» наступні об`єкти нерухомого майна, які належать ТОВ «Родина Тарашевських»:

- Складське приміщення, що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі, зазначене в плані під літ. «Е», загальною площею 635,3 кв. м.;

- Адміністративно-складське приміщення, що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі зазначене в плані під літ. «А» та приміщення, що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі зазначене в плані під літ. «Б», «В-1», «Д-1», гараж, зазначений в плані під літ. «Ж» . Загальна площа приміщень становить 5502,2 кв.м.;

- Склад, загальною площею 345,4 кв.м., металевий склад , загальною площею 359,2 кв.м., що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі;

- Корпус № 41, зазначений в плані під літ. «А», що знаходиться по вулиці 15 Квітня, 6 в м. Тернополі, загальною площею 2349,1 м.кв.;

- Нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, проспект Злуки, 45, загальною площею 1874,3 кв.м.;

- Нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, проспект Злуки, 45, загальною площею 376,8 кв.м., зазначене в плані під літ. «А»;

- Нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, проспект Злуки, 45, загальною площею 541,5 кв.м.

Також встановлено, що усі вказані договори іпотеки укладені не посадовими особами ТОВ «Родина Тарашевських», без відома засновників ТОВ «Родина Тарашевських» та відповідно без погодження Загальних зборів учасників, хоча відповідно до п.п. «к» п. 9.3 Розділу Статуту ТОВ «Родина Тарашевських» до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства належить затвердження договорів на відчуження майна товариства на суму, що перевищує 50 000 гривень та договорів на відчуження майна товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства. На даний час, представники ПАТ «ВТБ Банк» намагаються здійснити перереєстрацію вказаних об`єктів нерухомого майна, хоча по даному факту відсутні будь-які рішення суду що звернення стягнення на заставне майно.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на вказані об`єкти нерухомого майна, що належить ТОВ «Родина Тарашевських» з метою недопущення відчуження вказаних об`єктів нерухомого майна. У відповідності до положень ч. 2 ст. 167 КПК України, це майно є предметом кримінального правопорушення та кримінальне правопорушення спрямоване на заволодіння вказаним майном.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно № 44155123 від 19 вересня 2015 року ТзОВ «Родина Тарашевських» є власником будівель, що знаходяться за адресою: м. Тернопіль, вул. Поліська, буд. 38а; будівель, корпус № 41 під літ. «А», що знаходиться по вул. 15 Квітня, 6 в м. Тернополі; нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: м. Тернопіль, проспект Злуки, 45.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати,що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

На думку слідчого судді, майно складське приміщення, що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі, зазначене в плані під літ. «Е», загальною площею 635,3 кв. м.; адміністративно-складське приміщення, що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі зазначене в плані під літ. «А» та приміщення, що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі зазначене в плані під літ. «Б», «В-1», «Д-1», гараж, зазначений в плані під літ. «Ж» . Загальна площа приміщень становить 5502,2 кв.м.; склад, загальною площею 345,4 кв.м., металевий склад , загальною площею 359,2 кв.м., що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі; корпус № 41, зазначений в плані під літ. «А», що знаходиться по АДРЕСА_1 , загальною площею 2349,1 м.кв.; нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1874,3 кв.м.; нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 376,8 кв.м., зазначене в плані під літ. «А»; нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 541,5 кв.м. належать до категорії майна, визначеного п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто є предметом кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а саме правові підстави для накладення арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, зважаючи на те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно:

- складське приміщення, що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі, зазначене в плані під літ. «Е», загальною площею 635,3 кв. м.;

- адміністративно-складське приміщення, що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі, зазначене в плані під літ. «А» та приміщення, що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі, зазначене в плані під літ. «Б», «В-1», «Д-1», гараж, зазначений в плані під літ. «Ж» . Загальна площа приміщень становить 5502,2 кв.м.;

- склад, загальною площею 345,4 кв.м., металевий склад , загальною площею 359,2 кв.м., що знаходиться по вулиці Подільська, 38 а в м. Тернополі;

- корпус № 41, зазначений в плані під літ. «А», що знаходиться по АДРЕСА_1 , загальною площею 2349,1 кв.м.;

- нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1874,3 кв.м.;

- нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 376,8 кв.м., зазначене в плані під літ. «А»;

- нежиле приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 541,5 кв.м. - шляхом заборони на його відчуження.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію даної ухвали надіслати ТОВ «Родина Тарашевських», , адреса м. Тернопіль, вул. Подільська, буд. 38а.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1