УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/11185/15к

Номер провадження 1кс/712/4519/15

м. Черкаси 28 вересня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури міста Черкаси юриста 2-го класу ОСОБА_3 , начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002902 від 15.09.2015 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0002902, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.09.2015 року невстановлена особа, діючи умисно, використовуючи для спілкування мобільний телефон, шляхом обману котре виразилося в повідомленні недостовірних даних про спосіб отримання грошових коштів на електронну платіжну картку, як оплату за шино монтажний стенд, продиктувала ОСОБА_5 номер власної платіжної картки, а також суму грошових коштів під виглядом коду до його банківської картки, після чого ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , здійснила перерахування коштів із своєї банківської картки виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2350 грн. та 4940 грн., на банківську картку невстановленої особи.

Будучи допитаною в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомила, що зловмисник який представився ОСОБА_6 , обманним шляхом заволодів її грошовими коштами котрі було списано з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення номеру рахунку на який було незаконно перераховано грошові кошти належні ОСОБА_5 , а також реквізитів банківської установи, в котрій було відкрито вказаний рахунок, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 01.09.2015 року.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється я на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, котрі підтримали заявлене клопотання, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 має виняткове значення для встановлені особи злочинця, місця його перебування а також кола його спільників, необхідно надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилученні роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 01.09.2015 року, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_4 чи за його дорученням оперативним працівникам або (та) слідчим слідчих органів УМВС України в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за 01.09.2015 року, котрі зберігаються в службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1