Кримінальне провадження № 1-кс/760/780/15
№760/3228/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 24.06.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з обслуговування великих платників старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі підприємства.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що в у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться оригінали реєстраційних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.06.2014 року внечсене кримінальне провадження за №0000238 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні 1-го ВКР СУФР МГУ ДФС ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження №0000238 щодо дій гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ) та гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ), якими використовувались підроблені банківські документи складені від імені громадян: ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5 ) ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_13 ) відповідно до яких, на рахунки вказаних громадян відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_14 ), перераховувалися кошти з рахунків підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ). Після чого, кошти були зняті готівкою з каси банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період 2011 2014 рр. в результаті чого, вчинені дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів) на загальну суму 270, 53 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу 2009-2014 рр., повторно, за попередньою змовою групою осіб, використовувалися підроблені банківські документи складені від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за допомогою яких з каси банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_14 ) здійснена незаконна видача готівкових коштів на загальну суму 60 млн. грн. у вигляді виплати кредитів фізичним особам.

Крім того, згідно відомостей про отримані доходи за зазначений період вказаними фізичними особами доходи не декларувались.

Встановлено, що зазначеними вище фізичними особами було виписано довіреності на ім`я гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , і.п.н. НОМЕР_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 , і.п.н. НОМЕР_4 , на отримання коштів та на відкриття рахунків, що підтверджено отриманими відповідями на запити до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Також, за наявною інформацією кошти на рахунки зазначених вище фізичних осіб були зараховані з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в свою чергу перераховувались з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Крім того в рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що на ім`я гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зареєстровано у 2014 році низьку підприємств, які задіяні у злочинній діяльності. Також отримано відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_15 , в якому зазначені підприємства фігурують як покупці, продавці, хранителі, емітенти чи інші сторони торгівців цінних паперів. Таким чином є підстави вважати, що наступні перелічені підприємства використовуються у теперішній час у злочинній схемі направленій на зняття готівки з каси банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що передбачено ч.3 ст.209 КК України, розрахункові рахунки яких відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мфо НОМЕР_14 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_27 ), а також з рахунків підприємств відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (мфо НОМЕР_28 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ). За наявною інформацією зазначені підприємства мали між собою фінансово-господарські взаєморозрахунки за нібито купівлю/продаж цінних паперів, які в подальшому вірогідно обготівковувались з рахунків не встановленими особами. Загальна сума операцій складає понад 200 млн. грн. Було складено схеми пов`язаних осіб зазначених підприємств.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2012 р. № 238/5, яким затверджено «Порядок зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» встановлено, що формування, ведення та забезпечення зберігання реєстраційних справ здійснюються державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Реєстраційна справа на паперових носіях зберігається у державного реєстратора протягом п`яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.

Таким чином, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що оригінали реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та для проведення почеркознавчої експертизи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Разом з тим, як вбачається з викладеної слідчим фабули та правової кваліфікації кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України випливає, що відомості про кримінальне провадження внесені відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які спрямовані на легалізацію (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

Так, фабулою є фактична частина обвинувачення, його зміст, юридична форма якого обумовлюється конкретною нормою КК України. Вона завжди індивідуальна, бо стосується конкретної особи, яка вчинила злочин. Встановлення фактів, що визначають фабулу обвинувачення, і виявлення їх юридичних ознак є передумовою для правої кваліфікації злочинної діяльності, а отже, і правильного застосування кримінальної відповідальності за конкретний злочин.

Наведене визначення обвинувачення вперше формулюється у внесених до ЄРДР відомостей, які мають містити три складові: фабулу обвинувачення, тобто реальний зміст інкримінованого обвинувачуваному діяння, та встановлені у справі факти, у яких передбачені ознаки відповідного складу злочину; юридичне формулювання, тобто ті правові ознаки, що притаманні типовому поняттю будь-якого виду злочину; правову кваліфікацію за відповідною статтею (частиною, пунктом) особливої частини КК України.

Саме ці обставини, які утворюють фабулу обвинувачення, і складають предмет доказування під час досудового розслідування.

Таким чином, з вище приведеного змісту клопотання та фабули кримінальних правопорушень вбачається, що слідчим не було доведено, яке мають значення для проведення досудового розслідування вказані вище документи юридичних справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно яких відомості про кримінальне провадження не внесено, для встановлення яких саме важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, і взагалі, не надано доказів необхідності вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, виходячи з фабули кримінального правопорушення, яка стосується лише порушення податкового законодавства в частині легалізацію (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », що, насамперед, доводиться дослідженням фінансово-господарських операцій та податкової звітності останнього.

Таким чином, вважаю клопотання в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 є не вмотивованим та таким, що не підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 з можливістю вилучення та ознайомлення з оригіналами речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі підприємства.

Строк дії ухвали до 17.03.2015 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1