Октябрський районний суд м.Полтави
Справа 554/5491/14-к
Провадження № 1кс/554/2302/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника відділу РЗССД СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Начальник відділу РЗССД СУ УМВС України в Полтавській області звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 13.02.14 близько 15 год. 30 хв. начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, перебуваючи у своєму службовому кабінеті № 3, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , одержала від бухгалтера ТОВ СГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 5 500 грн., за видачу витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок ТОВ СГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приводом виплати коштів ОСОБА_4 зазначила необхідність оплати за рахунком № 5 від 17.01.2014 за поставку будматеріалів, виданим фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , що здійснює свою господарську діяльність на території м. Кременчука та м. Глобине.

В ході обшуку, проведеного цього ж дня у службовому кабінеті № 3 відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено і вилучено предмет неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 5500 грн., а також ряд предметів і документів, що можуть свідчити про неодноразові факти отримання такої неправомірної вигоди керівництвом відділу за період 2012-2014 років.

Так, під час обшуку у відділі Держземагентства виявлено рахунки, рахунки-фактури, накладні щодо поставки певними суб`єктами господарювання канцелярських товарів та будівельних матеріалів, в яких платники не зазначені взагалі, або платниками зазначено інші суб`єкти господарювання сільськогосподарські підприємства, що здійснюють свою діяльність на території Глобинського району області.

Від імені ФО-П Миркало складено 3 таких документи (договір купівлі-продажу, рахунок-фактура, видаткова накладна) на поставку вікон метало-пластикових на суму 2 840 грн. Свідченнями допитаних осіб підтверджено постачання і встановлення ним не тільки вікон, а й жалюзі, проведення ремонту комп`ютерної техніки (заправка картриджів, тощо).

Також виявлено окремі роздруковані списки с/г підприємств, в яких зазначено дані про дату, суму коштів, дату і номер платіжного документу і назву с/г підприємства або окремої особи платника (в більшості відповідають виявленим фінансовим документам).

У ході обшуку виявлено ряд особистих записників ОСОБА_4 , в яких окрім робочих записів та контактних відомостей про певні с/г підприємства наявні рукописні списки «Роздані рахунки» та «Ремонт Проплачені», в яких зазначено ряд назв підприємств та прізвищ осіб, що частково збігаються з вищезазначеними списками, а відповідно, і даними, вказаними у накладних та рахунках.

Таким чином, у виявлених документах наявні дані про більш ніж 30 сільськогосподарських суб`єктів господарювання, які отримували від ОСОБА_4 вимогу/пропозицію надати їй неправомірну вигоду під виглядом оплати рахунків на проведення ремонтних робіт.

Аналізом виявлених в ході обшуку документів та даних про проведення ремонту у відділі Держземагентства встановлено ознаки явного не співпадіння поставлених/оплачених матеріалів обсягу фактично проведених ремонтних робіт у відділі Держземагентства, що є значно меншим: ще під час обшуку приміщень відділу ОСОБА_4 на пропозицію слідчого показала приміщення, в яких, з її слів проводилися ремонтні роботи та встановлювалися меблі (3 відремонтованих кабінети, один з яких частково вмебльований, коридор і вхідні двері, без зовнішніх робіт). Проте, за вилученими документами вбачається проведення закупівлі будматеріалів, які не використовувалися при проведенні ремонтних робіт у відділі, або не могли використовуватися у такому великому обсязі.

Розрахунки за поставлені ФО-П ОСОБА_7 металопластикові вікна і жалюзі та здійснені послуги повинні були здійснюватися шляхом перерахування коштів з рахунків відділу НОМЕР_1 , або інших суб`єктів господарювання сільськогосподарських підприємств товаровиробників та землекористувачів, що здійснюють свою діяльність на території Глобинського району області, на відповідні розрахункові рахунки ФО-П, зазначені у документах (рахунках-фактурах, видаткових накладних, договорі), що вилучені у ОСОБА_4 , а також інші рахунки, дані про які встановлені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно відповіді на доручення слідчого), а саме: на розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та могли здійснюватися упродовж періоду часу з 01.01.2013 року по 01.04.2014 року, (оскільки видані від імені ФО-П ОСОБА_7 рахунок, накладна і договір датовані 03.12.2013, частина інших вилучених у ОСОБА_4 документів датована груднем 2013 року лютим 2014 року, частина документів не мають дати, а за оперативними даними ремонт у приміщеннях проводився у період 2013-2014 років).

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вищезазначеними договорами, рахунками, рахунками-фактурами, яка міститься у платіжних документах та роздруківці руху коштів по рахунках, яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо., то слідчий прохав клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки клопотання заявлене за межами наявного кримінального провадження, то в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.159 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Відмовити начальнику відділу РЗССД СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1