УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про арешт майна та матеріали кримінального правопорушення №0000288 від 23.10.2015 року, -
ВСТАНОВИВ:
05.11.2015 року до Вінницького міського суду звернувся прокурор відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що прокуратурою Вінницької області проводиться розслідування кримінального провадження №0000288 від 23.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, невідомі особи в період з 2012 по 2013 рік включно, з метою поставлення на облік не розмитнених автомобілів, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_6 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_7 ), подавали до Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області завідомо підробленні документи. Також було встановлено, що всі вищевказані автомобілі до моменту ввезення на територію України перебували у власності громадян Німеччини, а ввезенні були громадянином Німеччини ОСОБА_4 .

Дані автомобілі реєструвались (ставились на облік) в Жмеринському МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області як конфісковані транспортні засоби. Для реєстрації автомобілів невідомими особами підроблялися документи, а саме постанови суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 про конфіскацію вищевказаних транспортних засобів в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП (відносно громадян Німеччини, які являлись власниками не розмитнених транспортних засобів), відповідь на запит надісланого до Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області від імені суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , довідки про нарахування податків та зборів на кожний автомобіль від Подільської регіональної митниці (яка з 24.06.2005 року припинила свою діяльність), банківських чеків про перерахунок на рахунок Подільської регіональної митниці коштів на сплату податків необхідних для розмитнення вищевказаних автомобілів, акти про проведення аукціону з реалізації арештованого майна у виді вищевказаних автомобілів, оформленні від імені начальника районного Відділу Державної Виконавчої служби Хмельницького РУЮ ОСОБА_6 , сертифікати відповідності даних автомобілів, документи щодо продажу автомобілів через Хмельницьку обласну філію ДП МВСУ «Спецсервіс». В подальшому через ТБ «Вінницька товарна універсальна біржа» проводились фіктивні торги за результатами яких підроблялись документи, щодо продажу вищевказаних не розмитнених автомобілів тій чи іншій особі, яка за попередньою змовою з невідомими особами, за певну винагороду, погодилась зареєструвати (поставити на облік) автомобіль на власне ім`я. Після чого невідомими особами всі вищевказані підробленні документи, а також інші підробленні документи, вичерпний перелік яких на даний момент досудовим слідством не встановлений, надавались до Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області для реєстрації (поставлення на облік) вищевказаних автомобілів.

В подальшому, після поставлення на облік, дані автомобілі, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_6 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_7 ) без участі осіб на яких були зареєстровані, були продані невідомими особами третім особам.

Автомобіль марки NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ) 08.01.2013 був поставлений на облік від імені громадянки ОСОБА_7 . Під час допиту ОСОБА_8 (оскільки остання змінили прізвище на дівоче), остання повідомила, що ніколи автомобіль марки NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ) не купувала, участі в будь яких аукціонах на його придбання не приймала, на облік вищевказаний автомобіль не ставила, будь яких документів, необхідних для реєстрації автомобіля не підписувала. ОСОБА_9 повідомила, що в листопаді 2012 року коли здавала іспити на отримання водійського посвідчення (неподалік Жмеринського МРЕВ УДАІ) до неї підійшла невідома жінка, яка сказала їй, що використала ксерокопію її паспорта для поставлення автомобіля на облік. Крім того ОСОБА_9 повідомила, що її батько ОСОБА_10 ніяк не міг придбати та поставити на облік 24.05.2013 року автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ) оскільки в останній чотири роки постійно перебуває на заробітках в Російській Федерації і приїздить тільки на Різдвяні свята.

Автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ) 23.01.2013 був поставлений на облік від імені громадянки ОСОБА_11 . Під час допиту ОСОБА_11 повідомив, що автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ) ніколи не купував, участі в будь яких аукціонах на його придбання не приймав, однак за винагороду в 100 доларів та за прохання невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_12 (з яким його познайомив ОСОБА_13 ) в приміщенні Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області підписував ряд невідомих йому документів, які надав ОСОБА_12 . Також останній повідомив, що особисто до кабінету начальника Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_14 не заходив, до кабінету заходив особисто ОСОБА_12 , який приблизно через декілька годин, вийшов з кабінету та виніс ряд документів.

Автомобіль марки AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_8 ) 08.01.2013 був поставлений на облік від імені громадянки ОСОБА_13 . Під час допиту ОСОБА_13 повідомив, що автомобіль марки AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_8 ) ніколи не купував, участі в будь яких аукціонах на його придбання не приймав, однак за винагороду в 100 доларів та за прохання родича на ім`я ОСОБА_12 в приміщенні Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області та товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» підписував ряд невідомих йому документів, які надав ОСОБА_12 . Також останній повідомив, що особисто в кабінеті начальника Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_14 та за участю останнього та ОСОБА_12 підписував ряд документів необхідних для поставлення автомобіля на облік, які йому надавались для підпису.

Крім того було встановлено, що громадянка ОСОБА_15 ніяк не могла брати участь у придбання конфіскованого автомобіля марки MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), а також ніяк не могла 30.04.2013 подати заявку до Жмеринського МРЕВ УАІ УМВС України у Вінницькій області щодо поставлення вищевказаного автомобіля на облік, оскільки в той момент перебувала в Російській Федерації, про що свідчить довідка з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, відповідно до якої остання за 2013 рік тільки вперше 08.09.2013 в`їхала на територію України.

Автомобіль марки AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_7 ) 08.02.2013 був поставлений на облік від імені громадянки ОСОБА_16 . Під час допиту ОСОБА_16 повідомив, що автомобіль марки AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_7 ) ніколи не купував, участі в будь яких аукціонах на його придбання не приймав, однак за винагороду в 100 доларів та за прохання невідомо чоловіка на ім`я ОСОБА_12 (з яким останнього познайомив ОСОБА_13 ) в приміщенні Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області та товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» підписував ряд невідомих йому документів, які надав ОСОБА_12 . Також останній повідомив, що особисто в кабінеті начальника Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_14 за участю останнього та невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_12 підписував ряд документів необхідних для поставлення автомобіля на облік, які йому були наданні.

Внаслідок чого до бюджету не надійшли кошти в загальній сумі більше мільйона гривень.

В подальшому встановлено, відповідно до відповіді з ТБ «Вінницька товарна універсальна біржа» (№63 від 23.12.2014) та відповіді з УДАІ УМВС України у Вінницькій області від 07.10.2015 що за аналогічною схемою у Вінницькому МРЕВ було на облік ще ряд автомобілів, а саме: AUDI A8 (номер кузова НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_10 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 ), BMW X83 (номер кузова НОМЕР_15 , номер двигуна НОМЕР_16 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_18 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_19 , номер двигуна НОМЕР_20 ).

Відповідно до довідки з УДАІ УМВС України у Вінницькій області від 07.10.2015 №9/13442 автомобілі марок AUDI A8 (номер кузова НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_10 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 ), BMW X83 (номер кузова НОМЕР_15 , номер двигуна НОМЕР_16 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_18 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_19 , номер двигуна НОМЕР_20 ), були поставленні та зняті з первинної реєстрації у Вінницькому МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області (теперішня назва Центр надання послуг пов`язаних з використанням автотранспортних засобів у м. Вінниці УДАІ УМВС України у Вінницькій області.

Згідно довідки з Вінницької митниці ДФС від 30.09.2015 автомобіль AUDI A8 (номер кузова НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_10 ) 19.05.2012 ввезений через зелений коридор відділу митного оформлення №1 митного поста «Мостиська» на територію України громадянином ФР Німеччини ОСОБА_17 , відомості про розмитнення вказаного автомобіля в базі даних ДФС не виявлено.

В реєстраційній справі про поставлення на облік автомобіля марки AUDI A8 (номер кузова НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_10 ) наявні підробленні документи, а саме постанова Хмельницького міськрайонного суду №103-1379 від 19.04.2013 року про конфіскацію в громадянина ФР Німеччини ОСОБА_18 даного автомобіля в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП (хоча автомобіль вперше в`їхав на територію України 19.05.2012), довідка з Подільської регіональної митниці про нарахування податків та зборів від 11.06.2012 №3099112 за розмитнення транспортного засобу AUDI A8 (номер кузова НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_10 ), в сумі 226 300 гривень на депозитний рахунок Подільської регіональної митниці №0075, інші підроблені документи. Згідно відповіді з Хмельницької митниці Державної фіксальної служби України від 24.12.2014 встановлено, що Подільська регіональна митниця з 24.06.2005 року припинила свою діяльність шляхом перетворення на Хмельницьку митницю на підставі наказу Державної митної служби України №194 від 22.03.2005 «Про припинення діяльності та створення митних органів». Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_21 , який вказаний в довідці Подільської регіональної митниці як таких що відкритий даною митницею в ПАТ «УкрСиббанк», згідно відповіді з ПАТ «Укрсиббанк» від 10.11.2014 взагалі в даному банку не відкривався (що також свідчить про підроблення банківського меморіального ордеру). Крім того на ряді документів оформлених від імені державного виконавця відділу державної виконавчої служби Хмельницького районного управління юстиції, а саме договорі про реалізацію арештованого майна, акті приймання передачі актів, містяться зображення відтисків гербової печатки Хмельницького міськрайонного суду, що свідчить про недбале підроблення даних документів.

Згідно довідки з Департаменту Інформаційно аналітичного забезпечення МВС від 20.10.2015 автомобіль марки AUDI A8 (номер кузова НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_10 ) 04.07.2012 поставлений на облік у Вінницькому МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області громадянкою ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , діючий номерний знак НОМЕР_22 .

Згідно довідки з Вінницької митниці ДФС від 30.09.2015 автомобіль марки NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 ), 20.03.2013 ввезений через зелений коридор відділу митного оформлення №4 митного поста «Краковець» на територію України громадянином ФР Німеччини ОСОБА_20 (для особистого користування, терміном на один рік), відомості про розмитнення вказаного автомобіля в базі даних ДФС не виявлено.

В реєстраційній справі про поставлення на облік автомобіля марки NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 ), наявні підробленні документи, а саме постанова Хмельницького міськрайонного суду №101-0012 від 21.02.2013 року про конфіскацію в громадянина ФР Німеччини ОСОБА_21 даного автомобіля в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП (хоча автомобіль вперше в`їхав на територію України 20.03.2013), довідка з Подільської регіональної митниці про нарахування податків та зборів від 29.03.2013 №0013637 за розмитнення транспортного засобу NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 ), в сумі 190 400 гривень на депозитний рахунок Подільської регіональної митниці №0075, інші підроблені документи. Згідно відповіді з Хмельницької митниці Державної фіксальної служби України від 24.12.2014 встановлено, що Подільська регіональна митниця з 24.06.2005 року припинила свою діяльність шляхом перетворення на Хмельницьку митницю на підставі наказу Державної митної служби України №194 від 22.03.2005 «Про припинення діяльності та створення митних органів». Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_21 , який вказаний в довідці Подільської регіональної митниці як таких що відкритий даною митницею в ПАТ «УкрСиббанк», згідно відповіді з ПАТ «Укрсиббанк» від 10.11.2014 взагалі в даному банку не відкривався (що також свідчить про підроблення банківського меморіального ордеру №1 від 29.03.2013). Крім того на ряді документів оформлених від імені державного виконавця відділу державної виконавчої служби Хмельницького районного управління юстиції, а саме договорі про реалізацію арештованого майна, акті приймання передачі актів, містяться зображення відтисків гербової печатки Хмельницького міськрайонного суду, що свідчить про недбале підроблення даних документів.

Згідно довідки з Департаменту Інформаційно аналітичного забезпечення МВС від 20.10.2015 автомобіль марки NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 ) 04.04.2013 поставлений на облік у Вінницькому МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області, 20.04.2013 знятий з обліку в даному МРЕВ та 24.04.2013 поставлений на облік в ВРЕВ УДАІ з обслуговування м. Чернівці при УДАІ УМВС України у Чернівецькій області громадянкою ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , діючий номерний знак НОМЕР_23 .

Згідно довідки з Вінницької митниці ДФС від 30.09.2015 автомобіль марки AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 ) 28.03.2013 ввезений через зелений коридор відділу митного оформлення №2 митного поста «Мостиська» на територію України громадянином ФР Німеччини ОСОБА_23 (для особистого користування, терміном на один рік), відомості про розмитнення вказаного автомобіля в базі даних ДФС не виявлено.

В реєстраційній справі про поставлення на облік автомобіля марки AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 ) наявні підробленні документи, а саме постанова Хмельницького міськрайонного суду №101-0107 від 12.03.2013 року про конфіскацію в громадянина ФР Німеччини ОСОБА_24 даного автомобіля в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП (хоча автомобіль вперше в`їхав на територію України 28.03.2013), довідка з Подільської регіональної митниці про нарахування податків та зборів від 29.03.2013 №0013637 за розмитнення транспортного засобу AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 ) в сумі 269 550 гривень на депозитний рахунок Подільської регіональної митниці №0075, інші підроблені документи. Згідно відповіді з Хмельницької митниці Державної фіксальної служби України від 24.12.2014 встановлено, що Подільська регіональна митниця з 24.06.2005 року припинила свою діяльність шляхом перетворення на Хмельницьку митницю на підставі наказу Державної митної служби України №194 від 22.03.2005 «Про припинення діяльності та створення митних органів». Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_21 , який вказаний в довідці Подільської регіональної митниці як таких що відкритий даною митницею в ПАТ «УкрСиббанк», згідно відповіді з ПАТ «Укрсиббанк» від 10.11.2014 взагалі в даному банку не відкривався (що також свідчить про підроблення банківського меморіального ордеру №1 від 09.04.2013). Крім того на ряді документів оформлених від імені державного виконавця відділу державної виконавчої служби Хмельницького районного управління юстиції, а саме договорі про реалізацію арештованого майна, акті приймання передачі актів, містяться зображення відтисків гербової печатки Хмельницького міськрайонного суду, що свідчить про недбале підроблення даних документів.

Згідно довідки з Департаменту Інформаційно аналітичного забезпечення МВС від 20.10.2015 автомобіль марки AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 ) 24.04.2013 поставлений на облік у Вінницькому МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області, 26.06.2013 знятий з обліку в даному МРЕВ та востаннє поставлений на облік 11.06.2015 в ВРЕВ УДАІ з обслуговування Вижницького та Путильського районів при УДАІ УМВС України у Чернівецькій області громадянином ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: Чернівецька область, Путильський район, с. Конятин, діючий номерний знак НОМЕР_24 .

Згідно довідки з Вінницької митниці ДФС від 30.09.2015 щодо автомобіля BMW X83 (номер кузова НОМЕР_15 , номер двигуна НОМЕР_16 ) відомості про розмитнення вказаного автомобіля в базі даних ДФС не виявлено.

В реєстраційній справі про поставлення на облік автомобіля марки BMW X83 (номер кузова НОМЕР_15 , номер двигуна НОМЕР_16 ) наявні підробленні документи, а саме постанова Хмельницького міськрайонного суду №108-1679 від 22.08.2012 року про конфіскацію в громадянина ФР Німеччини ОСОБА_18 даного автомобіля в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП, довідка з Подільської регіональної митниці про нарахування податків та зборів від 22.11.2012 №5542107 за розмитнення транспортного BMW X83 (номер кузова НОМЕР_15 , номер двигуна НОМЕР_16 ), в сумі 226 300 гривень на депозитний рахунок Подільської регіональної митниці №0075, інші підроблені документи. Згідно відповіді з Хмельницької митниці Державної фіксальної служби України від 24.12.2014 встановлено, що Подільська регіональна митниця з 24.06.2005 року припинила свою діяльність шляхом перетворення на Хмельницьку митницю на підставі наказу Державної митної служби України №194 від 22.03.2005 «Про припинення діяльності та створення митних органів». Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_21 , який вказаний в довідці Подільської регіональної митниці як таких що відкритий даною митницею в ПАТ «УкрСиббанк», згідно відповіді з ПАТ «Укрсиббанк» від 10.11.2014 взагалі в даному банку не відкривався (що також свідчить про підроблення банківського меморіального ордеру). Крім того на ряді документів оформлених від імені державного виконавця відділу державної виконавчої служби Хмельницького районного управління юстиції, а саме договорі про реалізацію арештованого майна, акті приймання передачі актів, містяться зображення відтисків гербової печатки Хмельницького міськрайонного суду, що свідчить про недбале підроблення даних документів.

Згідно довідки з Департаменту Інформаційно аналітичного забезпечення МВС від 20.10.2015 автомобіль марки BMW X83 (номер кузова НОМЕР_15 , номер двигуна НОМЕР_16 ) 04.07.2012 поставлений на облік у Вінницькому МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області громадянкою ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , діючий номерний знак НОМЕР_25 .

Згідно довідки з Вінницької митниці ДФС від 30.09.2015 автомобіль BMW X5 (номер кузова НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_18 ) 12.12.2011 ввезений через зелений коридор відділу митного оформлення №4 митного поста «Краковець» на територію України громадянином ФР Німеччини ОСОБА_27 , відомості про розмитнення вказаного автомобіля в базі даних ДФС не виявлено.

В реєстраційній справі про поставлення на облік автомобіля марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_18 ) наявні підробленні документи, а саме постанова Хмельницького міськрайонного суду №104-1408 від 12.06.2012 року про конфіскацію в громадянина ФР Німеччини ОСОБА_28 даного автомобіля в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП, довідка з Подільської регіональної митниці про нарахування податків та зборів від 10.10.2012 №503812 за розмитнення транспортного засобу BMW X5 (номер кузова НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_18 ) в сумі 232 000 гривень на депозитний рахунок Подільської регіональної митниці №0075, інші підроблені документи. Згідно відповіді з Хмельницької митниці Державної фіксальної служби України від 24.12.2014 встановлено, що Подільська регіональна митниця з 24.06.2005 року припинила свою діяльність шляхом перетворення на Хмельницьку митницю на підставі наказу Державної митної служби України №194 від 22.03.2005 «Про припинення діяльності та створення митних органів». Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_21 , який вказаний в довідці Подільської регіональної митниці як таких що відкритий даною митницею в ПАТ «УкрСиббанк», згідно відповіді з ПАТ «Укрсиббанк» від 10.11.2014 взагалі в даному банку не відкривався (що також свідчить про підроблення банківського меморіального ордеру №1 від 10 жовтня 2012). Крім того на ряді документів оформлених від імені державного виконавця відділу державної виконавчої служби Хмельницького районного управління юстиції, а саме договорі про реалізацію арештованого майна, акті приймання передачі актів, містяться зображення відтисків гербової печатки Хмельницького міськрайонного суду, що свідчить про недбале підроблення даних документів.

Згідно довідки з Департаменту Інформаційно аналітичного забезпечення МВС від 20.10.2015 автомобіль марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_18 ) 13.10.2012 поставлений на облік у Вінницькому МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області після чого 30.11.2012 знятий з обліку та 29.01.2013 поставлений на облік ВРЕВ УДАІ з обслуговування м. Льовова та Пустомитівського району громадянкою Завідковською ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , діючий номерний знак НОМЕР_26 .

Згідно довідки з Вінницької митниці ДФС від 30.09.2015 автомобіль BMW X5 (номер кузова НОМЕР_19 , номер двигуна НОМЕР_20 ) 07.01.2012 ввезений через зелений коридор відділу митного оформлення №4 митного поста «Краковець» на територію України громадянином ФР Німеччини ОСОБА_27 , відомості про розмитнення вказаного автомобіля в базі даних ДФС не виявлено.

В реєстраційній справі про поставлення на облік автомобіля марки BMW X5 (номер кузова НОМЕР_19 , номер двигуна НОМЕР_20 ) наявні підробленні документи, а саме постанова Хмельницького міськрайонного суду №104-1257 від 15.05.2012 року про конфіскацію в громадянина ФР Німеччини ОСОБА_30 даного автомобіля в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП, довідка з Подільської регіональної митниці про нарахування податків та зборів від 18.09.2012 №4976268 за розмитнення транспортного засобу BMW X5 (номер кузова НОМЕР_19 , номер двигуна НОМЕР_20 ) в сумі 232 000 гривень на депозитний рахунок Подільської регіональної митниці №0075, інші підроблені документи. Згідно відповіді з Хмельницької митниці Державної фіксальної служби України від 24.12.2014 встановлено, що Подільська регіональна митниця з 24.06.2005 року припинила свою діяльність шляхом перетворення на Хмельницьку митницю на підставі наказу Державної митної служби України №194 від 22.03.2005 «Про припинення діяльності та створення митних органів». Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_21 , який вказаний в довідці Подільської регіональної митниці як таких що відкритий даною митницею в ПАТ «УкрСиббанк», згідно відповіді з ПАТ «Укрсиббанк» від 10.11.2014 взагалі в даному банку не відкривався (що також свідчить про підроблення банківського меморіального ордеру №1). Крім того на ряді документів оформлених від імені державного виконавця відділу державної виконавчої служби Хмельницького районного управління юстиції, а саме договорі про реалізацію арештованого майна, акті приймання передачі актів, містяться зображення відтисків гербової печатки Хмельницького міськрайонного суду, що свідчить про недбале підроблення даних документів.

Згідно довідки з Департаменту Інформаційно аналітичного забезпечення МВС від 20.10.2015 BMW X5 (номер кузова НОМЕР_19 , номер двигуна НОМЕР_20 ) 02.10.2012 поставлений на облік у Вінницькому МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області, після чого поставлений та знятий та обліку в УжгородськомуВРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області, та 25.11.2013 року поставлений на облік вУжгородському ВРЕВ громадянином ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , діючий номерний знак НОМЕР_27 .

Відповідно до відповіді з Районного відділу Державної виконавчої служби Хмельницького міськрайонного управління юстиції від 26.10.2015 рішення судів про конфіскацію транспортних засобів: AUDI A8 (номер кузова НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_10 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 ), BMW X83 (номер кузова НОМЕР_15 , номер двигуна НОМЕР_16 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_18 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_19 , номер двигуна НОМЕР_20 ) на примусовому виконанні не перебувають та не надходили.

Тому, просив слідчого суддю накласти арешт на вищевказані автомобілі та свідоцтва про реєстрацію на них.

В судовому засіданні власники майна не з`явились, про причини неявки слідчого суддю не повідомили.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000288 від 23.10.2015 року, клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального.

Так як, зазначені у клопотанні автомобілі є предметом здобутим у результаті вчинення кримінального правопорушення, крім того є таким, що знаходиться на території України без належного митного оформлення (не сплачено належні митні платежі та збори за розмитнення), а отже являється продукцією, обіг якої є незаконним, являється предметом кримінального правопорушення оскільки в подальшому шахрайський шляхом був реалізований, приймаючи до уваги, що з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла проведення комплексної авто - технічної експертизи, оскільки номер кузова даного автомобіля міг бути умисно змінений, що вказує на ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 290 КК України, товарознавчої експертизи даного автомобіля, оскільки необхідно визначити шкоду завдану кримінальним правопорушенням, а саме вартість несплачених митних зборів на теперішній момент, що визначається від вартості автомобіля, технічної експертизи документу, з метою встановлення чи підроблялось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вищевказані автомобілі та свідоцтва про їх реєстрацію.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ:
Клопотання клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на наступні транспортні засоби та документи:

?на автомобіль марки AUDI A8, номер кузова НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_28 , з подальшим вилученням та першочерговим поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28;

?на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу AUDI A8, номер кузова НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_28 ;

?на автомобіль марки NISSAN MURANO, номер кузова НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 , з подальшим вилученням та першочерговим поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28;

?на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу NISSAN MURANO, номер кузова НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 ;

?на автомобіль марки AUDI Q7, номер кузова НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , з подальшим вилученням та першочерговим поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28;

?на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу AUDI Q7, номер кузова НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 ;

?на автомобіль марки BMW X83, номер кузова НОМЕР_15 , номер двигуна НОМЕР_16 , з подальшим вилученням та першочерговим поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28;

?на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_29 , номер кузова НОМЕР_15 , номер двигуна НОМЕР_16 ;

?на автомобіль марки BMW X5, номер кузова НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_18 , з подальшим вилученням та першочерговим поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28;

?на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X5, номер кузова НОМЕР_17 , номер двигуна НОМЕР_18 ;

?на автомобіль марки BMW X5, номер кузова НОМЕР_19 , номер двигуна НОМЕР_20 , з подальшим вилученням та першочерговим поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28;

?на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу BMW X5, номер кузова НОМЕР_19 , номер двигуна НОМЕР_20 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя