печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7515/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 , до слідчого судді було внесено клопотання, погоджене із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до всіх документів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,.

Клопотання слідчий мотивує тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Голова Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно розтратив належний Національній акціонерній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природний газ на загальну суму 1 419 929 180 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо відкриття та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), й інформації про рух коштів по них.

Як вбачаеться з рапорта старшого оперативно-уповноваженого в особливо важливих справах ДДСБЕЗ МВС України ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) відкрито рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), то є достатні підстави вважати, що саме в зазначеній банківській установі знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування вказаних рахунків та відомості про рух коштів по них.

22.03.2014 ОСОБА_5 26.09.1956 ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України, а 23.03.2014 року до ОСОБА_5 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 19.05.2014 року.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи не заперечував проти задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю які відкриті на ім`я ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з дати відкриття по даний час;

- анкети клієнта банку ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками, які належать ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам які належать ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); за період з дати відкриття по даний час;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам, які належать ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ); в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по даний час;

- юридичної (банківської) справи клієнта ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) по рахункам №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з дати відкриття по даний час

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/7515/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1