Справа № 127/7739/13-к
Провадження 1-кс/127/1977/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Храновській І.І.,

за участю слідчого Бистрицького М.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Бистрицького М.О. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області Бистрицький М.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 29.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Між Приватним сільськогосподарським підприємством (ПСП) «Поділля-Агро» (код ЄДРПОУ-31380542, Вінницька область, Літинський район, с. Бірків) в особі його директора ОСОБА_1 та ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ-33776336, м. Київ, вул. Кудряшова, 20) в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_3 20.11.2012 було укладено договір поставки № 144152 від 20.11.12. Згідно умов даного договору ПСП «Поділля-Агро» зобовязувалось реалізувати ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2» насіння соняшника у кількості 2000 тонн до 21.11.2012, яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ «Корделівський ОМКЗ», а ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2» в свою чергу зобовязувалось в пятиденний строк розрахуватись за реалізований товар після отримання його поставки, здійснивши безготівковий розрахунок на р/р № 5 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у ПАТ «ОСОБА_4 Аваль». В результаті ПСП «Поділля-Агро» повністю виконало взяті на себе зобовязання, однак 26.11.2012 ОСОБА_1 перевіряючи вказаний рахунок підприємства виявив відсутність надходження на нього коштів від ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2» за отриманий товар. При зверненні ОСОБА_1 до керівництва ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2», останнє повідомило, що перерахувало кошти за поставлене насіння в сумі 9800000 грн. на р/р № 2 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у Броварському відділенні ПАТ «ОСОБА_4 Аваль», однак ОСОБА_1, а також інші особи за його доручення даний рахунок не відкривали. У ході подальшого проведення досудового розслідування установлено, що даний рахунок було відкрито невстановленою особою з використанням підроблених документів, і в подальшому, нею ж, при надходженні на даний рахунок вказаних коштів, 22.11.2012 було виготовлено три платіжні доручення, а саме № 1 на суму 1475000 грн., № 2 на суму 3800000 грн. та № 3 на суму 4000000 грн., про їх перерахування на р/р № 758, відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК» та належний ТОВ «ЛЕТАВІЦА» (, м. Київ, пров. Квітневий, 1-А), наче б то як оплату за нафтопродукти згідно рахунків-фактур № 000057 від 21.11.2012, № 000059 від 21.11.2012 та № 000060 від 21.11.2012, хоча на справді ПСП «Поділля-Агро» з ТОВ «ЛЕТАВІЦА» жодних договорів щодо придбання нафтопродуктів не укладало та спільної фінансово-господарської діяльності ніколи не вело. Таким чином, невстановлені особи, шляхом вчинення шахрайських дій, незаконного заволоділи коштами в сумі 9800000 грн..

У ході вивчення обставин вчиненого злочину установлено, що його реалізація неможлива без допомоги працівників ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2», які мали відношення до придбання товариством сировини, або працівників ПСП «Поділля-Агро». А тому доцільно вважати, що особи причетні до вчинення злочину могли спілкуватись із такими працівниками з використанням транспортних телекомунікаційних мереж, а також можуть спілкуватись і по теперішній час.

У звязку з викладеним у ході досудового розслідування установлено коло працівників ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2», які мають відношення до придбання товариством сировини. Крім того, в результаті проведених слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено особу колишнього бухгалтера ПСП «Поділля-Агро», який був звільнений в травні 2012 року та мав безпосередня відношення до реалізації підприємством насіння соняшника на ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_2», а саме: ОСОБА_5, який користується мобільним телефоном з абонентським номером 098-341-39-83 оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар».

Охоронювана законом інформація про зєднання усіх вищевказаних абонентських номерів за період часу з 01.09.2012, тобто з моменту підготовки до вчинення вказаного кримінального правопорушення, по теперішній час, має суттєве значення для його розкриття та встановлення осіб причетних до його вчинення, а також в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як докази. Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПрАТ "Київстар" в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ "Київстар".

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Бистрицькому М.О. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстрар» (код ЄДРПОУ-21673832, м. Київ, пр.-т Червонозоряний, 51, телефон: 044-209-00-70) про звязок абонентських номерів за період часу з 01.09.2012 по день винесення ухвали, у паперовому та електронному вигляді з указанням типу, дати, часу, тривалості зєднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його ІМSІ, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу (-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з привязкою до базових станцій (LАС СІD, азимут та адресу розташування), а саме:

- № 067-432-03-32, яким користується ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_2;

- № 067-430-44-27, яким користується ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований у м. вінниця, АДРЕСА_1;

- № 067-430-80-54, яким користується ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_5;

- № 067-430-40-31, яким користується ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7;

- № 067-430-47-49, яким користується ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_9;

- № 067-706-73-56, яким користується ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_11;

- № 067-432-03-34, яким користується ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_11;

- № 067-430-44-67, яким користується ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_13;

- № 098-341-39-83, яким користується ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_14, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_15.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: