Провадження 1-кс/127/8378/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно яке є предметом кримінального правопорушення, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
20.08.2015, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 внесеного до ЄРДР 28.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у накладенні арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 налагодили стійку, розгалужену мережу збуту незаконно ввезених на територію України з Республіки Молдова медичних препаратів іноземного виробництва (Danabol, Naposim, Nandrolona D, Decaver та ін.), які не сертифіковані в Україні та містять у своєму складі сильнодіючі та отруйні речовини, за відсутності відповідних дозвільних документів.

Використовуючи свої зв`язки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 налагодили канал постачання до України з Республіки Молдова заборонених в обігу медичних препаратів, які в подальшому реалізовують на території України та за її межами через посередників з числа своїх знайомих.

Встановлено, що на протязі тривалого проміжку часу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за сприяння інших осіб з числа свого оточення, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та інших, на даний час невстановлених слідством осіб, безперервно займались закупівлею та збутом медичних препаратів, оббіг яких на території України заборонено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що при здійсненні своїх протиправних намірів, спрямованих на створення та функціонування незаконної мережі, через яку здійснювався обіг лікарських засобів, що містять в своєму складі отруйні та сильнодіючі речовини брати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували автомобіль марки «OPEL Movano» д.н.з. НОМЕР_1 . Вказаний автомобіль використовувався братами Ясінськими для зберігання, транспортування та доставки лікарських засобів, а також перевезення грошових коштів та інших матеріальних цінностей здобутих злочинним шляхом.

Таким чином, в діях зазначених вище осіб наявні ознаки скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 321 КК України.

Так, 19.08.15, о 17 год. 30 хв., на підставі добровільної згоди ОСОБА_5 , в ході проведення обшуку автомобіля «OPEL Movano» д.н.з. НОМЕР_1 ., який використовувався братами Ясінськими було виявлено та в подальшому вилучено наступні предмети:

1. картонна коробка в якій містяться поліетиленові пакети білого кольору із написом «ВСАА NX EXTEND» , у кількості 5 штук, поліетиленові пакети білого кольору із написом «GLUTAMINE», в кількості 5 штук, поліетиленові пакети білого кольору із написом «BCAA 2-1-1» в кількості 7 штук.

2. Картонна коробка жовтого кольору із написом «VITALITI COMPLEX» , з чотирма блістерами по 15 пігулок червоного кольору кожен (всього 60 пігулок),

3. Картонна коробка білого кольору із написом «Доксициклін» з двома блістерами

4. Пластикова банка білого кольору із написом «OMEGA 3»;

5. пластикова банка із написом «CREATINE»;

6. пластикова банка чорного кольору із написом «AMINO»;

7. пластикова банка чорного кольору з написом «Anabolik amino tabs»;

8. пластикова банка чорного кольору з написом «THERMIO»;

9. пластикова банка білого кольору із написом «OMEGA 3»;

10. пластикова банка синього кольору із написом «CGT»;

11. поліетиленовий пакет жовтого кольору із порошкоподібною речовиною білого кольору;

12. пластикове відро білого кольору з написом» WPEY PROTEIN 90»;

13. картонна коробка чорного кольору з написом «MASTAGED» з десятьма ампулами;

14. скляний флакон з написом «TRO-TRENABOL 2004»;

15. картонна коробка сірого кольору з написом «TPИ ТРЕНАВЕР»;

16. картонна коробка синього кольору з написом «CLOMID»;

17. два блістера з ампулами «Testosteron»;

18. пластикова банка білого кольору з написом «XWHEY»;

19. скляний флакон з написом «SP Cypionate»;

20. картонна коробка з написом «Stanozol»

21. картонна коробка сірого кольору з написом «Суставер»

22. картонна коробка сірого кольору з написом «BOLDEVER»

23. коробка білого кольору з написом »ESKULAP»

24. 5 блістерів по десять таблеток з написом «DANABOL 10 mg»

25. 4 блістери по 25 таблеток з написом «Naposim»

26. 16 блістерів білого кольору з написом «Тurinover»

27. фрагменти паперу з записами та роздруківками у кількості 52 аркуші.

28. мобільний телефон чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 дві сім карти «Київстар» та «Лайф»

29. Посвідчення водія №

НОМЕР_4 . Посвідчення водія №

НОМЕР_5 . Паспорт громадянина України НОМЕР_6 на імя ОСОБА_6

32. довідка про присвоєння ІПН №

33. грошові кошти в доларах США в сумі одна тисяча сімсот дев`яносто п`ять доларів США

34 пять єгипетських фунтів

35. п`ять євро

36. Грошові цінності у національній валюті в сумі вісім тисяч чотириста ятдесят гривень

37. автомобіль «OPEL Movano» д.н.з. НОМЕР_1 в якому були виявлені вказані вище предмети був вилучений в порядку тимчасового вилучення майна

Крім того, у ході проведення 19.08.2015 санкціонованих обшуків за місцями фактичного проживання та перебування ОСОБА_6 виявлено та вилучено велику кількість лікарських препаратів які мають у своєму складі отруйні та сильнодіючі речовини у великих розмірах.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, документів та грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнанні речовими доказами, їх подальшої конфіскації, та, приймаючи до уваги, що вони відповідають критеріям, зазначеним у п.п.1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, керуючись вимогами ст.ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 168, 170, 171 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні, з метою забезпечення арешту на майно просив слідчого суддю розглянути клопотання без виклику осіб, які є власниками та користувачами вказаного майна.

Власники та користувачі майна на яке слідчий просить слідчого суддю накласти арешт в судове засідання не викликався, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Так, згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженого прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна. Якщо у визначений цією частиною термін прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що усі вищезазначені речі та документи, є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та відповідають вимогам ст. 167 КПК України, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні та проведення належного досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави, передбачені ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вищевказане майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171. КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

1. Картонна коробка в якій містяться поліетиленові пакети білого кольору із написом «ВСАА NX EXTEND» , у кількості 5 штук, поліетиленові пакети білого кольору із написом «GLUTAMINE», в кількості 5 штук, поліетиленові пакети білого кольору із написом «BCAA 2-1-1» в кількості 7 штук.

2. Картонна коробка жовтого кольору із написом «VITALITI COMPLEX» , з чотирма блістерами по 15 пігулок червоного кольору кожен (всього 60 пігулок),

3. Картонна коробка білого кольору із написом «Доксициклін» з двома блістерами

4. Пластикова банка білого кольору із написом «OMEGA 3»;

5. пластикова банка із написом «CREATINE»;

6. пластикова банка чорного кольору із написом «AMINO»;

7. пластикова банка чорного кольору з написом «Anabolik amino tabs»;

8. пластикова банка чорного кольору з написом «THERMIO»;

9. пластикова банка білого кольору із написом «OMEGA 3»;

10. пластикова банка синього кольору із написом «CGT»;

11. поліетиленовий пакет жовтого кольору із порошкоподібною речовиною білого кольору;

12. пластикове відро білого кольору з написом» WPEY PROTEIN 90»;

13. картонна коробка чорного кольору з написом «MASTAGED» з десятьма ампулами;

14. скляний флакон з написом «TRO-TRENABOL 2004»;

15. картонна коробка сірого кольору з написом «TPИ ТРЕНАВЕР»;

16. картонна коробка синього кольору з написом «CLOMID»;

17. два блістера з ампулами «Testosteron»;

18. пластикова банка білого кольору з написом «XWHEY»;

19. скляний флакон з написом «SP Cypionate»;

20. картонна коробка з написом «Stanozol»

21. картонна коробка сірого кольору з написом «Суставер»

22. картонна коробка сірого кольору з написом «BOLDEVER»

23. коробка білого кольору з написом »ESKULAP»

24. 5 блістерів по десять таблеток з написом «DANABOL 10 mg»

25. 4 блістери по 25 таблеток з написом «Naposim»

26. 16 блістерів білого кольору з написом «Тurinover»

27. фрагменти паперу з записами та роздруківками у кількості 52 аркуші.

28. мобільний телефон чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 дві сім карти «Київстар» та «Лайф»

29. Посвідчення водія №

НОМЕР_4 . Посвідчення водія №

НОМЕР_5 . Паспорт громадянина України НОМЕР_6 на імя ОСОБА_6

32. довідка про присвоєння ІПН №

33. грошові кошти в доларах США в сумі одна тисяча сімсот дев`яносто п`ять доларів США

34 5 єгипетських фунтів

35. 5 євро

36. Грошові цінності у національній валюті в сумі вісім тисяч чотириста пятдесят гривень

37. автомобіль «OPEL Movano» д.н.з. НОМЕР_1 в якому були виявлені вказані вище предмети був вилучений в порядку тимчасового вилучення майна.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя