Провадження 1-кс/127/7156/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. за участю слідчого Голубенко І.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першого ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні базового відділення «ОСОБА_2 Аваль» за адресою: м. Вінниця, вул. 50 річчя Перемоги б. 35, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене прокурором В.В.Калитко, вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000668 від 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 20 серпня 2012 року по 23 грудня 2012 року ПП "Спецінвест" у особі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що розташоване за адресою м. Вінниця, пров. Рильського, 3а/21, зловживаючи довірою ТОВ "22" в особі співзасновника ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, що розташоване у м. Києві, вул. Байкова, 7, заволоділи грошовими коштами у сумі 320000 гривень, чим завдали ТОВ "22" матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно платіжного доручення 0410001 від 07.09.2012 року на рахунок приватного підприємства «Спецінвест» № 1 «ОСОБА_2 Аваль» було перераховано від імені ТОВ « 22» кошти в сумі 320000 гривень.

Як вбачається із показів директора ПП «Спецінвест» ОСОБА_3, отримані кошти в сумі 320000 гривень були витрачені на закупівлю деревини, яку в подальшому ТОВ « 22» забрано не було. В подальшому у звязку із погодними умовами деревина втратила свої властивості та стала не приданою для збуту.

Базове відділення «ОСОБА_2 Аваль» знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. 50 річчя Перемоги б. 35.

На підставі вище викладеного, приймаючи до уваги, що для обєктивного розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію про рух коштів рахунку ПП «Спецінвест» № 1в «ОСОБА_2 Аваль», слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник базового відділення «ОСОБА_2 Аваль» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в базовому відділенні «ОСОБА_2 Аваль».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в базовому відділенні «ОСОБА_2 Аваль» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Першого ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці та надати інформацію про рух коштів банківського рахунку № ПП «Спецінвест» № 1 «ОСОБА_2 Аваль», за період 20.08.2012 року по 30.12.2012 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: