печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 0000204 09 червня 2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

02 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого прокурора Печерського району м. Києва ОСОБА_3 про арешт машиномісць № 6 (реєстраційний номер майна 30618478) №7 та №8 (реєстраційний номер 30618888) в паркінгу будинку АДРЕСА_1 та нежилих приміщень №№ 1, 2, 3, 4 (групи приміщень № 10), в літ. Ж, (реєстраційний номер майна 31368253) будинку АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000204 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури Печерського району міста Києва.

При розгляді клопотання слідчий зазначив, що 30 липня 2013 року між Компанією Компанія Бредвін Трейдінг Лімітед (BRADWIN TRADING LIMITED) та гр. ОСОБА_5 був укладений договір купівлі-продажу належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «Ліра-2000», відповідно до якого Продавець за згодою іншого учасника Товариства ОСОБА_4 , передав у власність Покупця частку у розмірі 75,2701% статутного капіталу ТОВ «Ліра-2000» () за ціною 22 581 025,00 грн. В цей же день було проведено Загальні збори учасників Товариства, якими були прийняті рішення про включення Компанії Бредвін Трейдінг Лімітед до складу учасників Товариства та про затвердження відповідних змін до Статуту. З 30 липня 2013 року учасниками ТОВ «Ліра-2000» стала компанія Бредвін Трейдінг Лімітед з часткою 75,2701 % статутного капіталу Товариства та фізична особа - ОСОБА_4 з часткою у розмірі 24,7299 % статутного капіталу Товариства. Відповідні відомості про це було внесено до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та зареєстровано відповідні зміни до Статуту Товариства.

28.05.2014 року Товариством отриманий витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 18746493. У зазначеному витягу міститься інформація про здійснення державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби ГУЮ у місті Києві ОСОБА_6 реєстраційних дій, відповідно до яких до державного реєстру внесено відомості щодо ТОВ «Ліра-2000» про наступне:

1. Компанія БРЕДВІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, яка володіла часткою 75,2701% статутного капіталу виключена зі складу учасників, а єдиним учасником ТОВ "Ліра-2000" з часткою 100% став ОСОБА_4 , який раніше володів 24,7299 %;

2. Змінено керівника Товариства ОСОБА_7 на іншу особу - ОСОБА_8 ;

3. Змінено реєстрацію Товариства з м. Київ на АДРЕСА_2 .

Проте, Компанія Бредвін Трейдінг Лімітед, якій належить 75,2701% в статутному капіталі Товариства, що становить кворум для прийняття будь-яких рішень, а також Загальні збори учасників ТОВ "Ліра-2000" не розглядали та не приймали рішень щодо зміни (відкликання) директора ОСОБА_7 та обрання нового директора ОСОБА_8 ; щодо зміни місця знаходження Товариства з міста Київ на місто Львів та щодо зміни складу учасників Товариства. В результаті проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ Ліра-2000 встановлено, що зміна власника товариства відбулась на підставі рішення Старобільського районного суду Луганської області у справі № 431/1123/14-ц від 23.04.2014 року. У реєстрі судових рішень, вказане рішення та справа відсутні, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані дії ОСОБА_4 та ОСОБА_9 були спрямовані на протиправне заволодінням нерухомим майном, яке належить ТОВ "Ліра-2000", грошовими коштами на рахунках підприємства та всіма іншими активами товариства.

Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння майном товариства у сумі 9 118 194, 87 грн., ОСОБА_8 , достовірно знаючи що не має повноважень для подання документів до органів Державної виконавчої служби та достовірно знаючи що на гаражі, машиномісця № 6 (реєстраційний номер майна 30618478) № 7 та № 8 (реєстраційний номер 30618888) в паркінгу будинку № 11 по вулиці Десятинна у місті Києві та нежилі приміщення №№ 1, 2, 3, 4 групи приміщень № 10, в літ. Ж, (реєстраційний номер майна 31368253) будинку АДРЕСА_1 які належать ОСОБА_4 накладено арешт, подала заяву про закінчення виконавчого провадженні від імені ТОВ Ліра-2000.

Таким чином, предметом злочину та об`єктом протиправних дій у кримінальному провадженні є майно що належить ОСОБА_4 , а саме машиномісця № 6 (реєстраційний номер майна 30618478) № 7 та № 8 (реєстраційний номер 30618888) в паркінгу будинку № 11 по вулиці Десятинна у місті Києві та нежилі приміщення №№ 1, 2, 3, 4 групи приміщень № 10, в літ. Ж, (реєстраційний номер майна 31368253) будинку АДРЕСА_1 . Тобто вказане майно підпадає під ознаки визначені ч. 2 ст. 167 КПК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимог клопотання підтримав у повному обсязі за обставин, що викладені у ньому.

Володілець майна ОСОБА_4 про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки суду не відомі. Враховуючи положення ст. 172 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляд клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, оскільки клопотання містить достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, а обмеження права на користування та розпорядження майном, яке відповідадє критеріям визначеним ч. 2 ст. 167 КК України, є розумними та співрозмірним заходом, що відповідає завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: машиномісце № 6 (реєстраційний номер майна 30618478) № 7 та № 8 (реєстраційний номер 30618888) в паркінгу будинку № 11 по вулиці Десятинна у місті Києві та нежилих приміщень №№ 1, 2, 3, 4 (групи приміщень № 10), в літ. Ж, (реєстраційний номер майна 31368253) будинку АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1