У Х В А Л А

Справа № 569/22480/13-к

16 грудня 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів

з участю представника ПАТ "Укоопспілка" - ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до договорів, укладених між КС «Єдність» та РФ ПАТ АБ «Укоопспілка» МФО 333432, з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучення, а також до справ з юридичного оформлення, що належать КС «Єдність» з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучення, а також до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих відповідно до умов відповідних справ з юридичного оформлення з 01.01.2010 року і до моменту прийняття до виконання Ухвали суду (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), які знаходяться у службових осіб РФ ПАТ АБ «Укоопспілка», що знаходиться по вул. Чорновола, 13 у м. Рівне, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання вказав, що відомості отримані при вилученні документів будуть використані як докази обставин, що підлягають зясуванню та доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник РФ ПАТ АБ «Укоопспілка» на виклик суду прибув та при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до документів проти надання тимчасового доступу до документів не заперечував.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що АКБ «Укоопспілка» 17.11.2010 звертаючись до Господарського суду Рівненської області з позовом до КС «Єдність» про визнання її банкрутом задекларував, що борг спілки перед ним на зазначену дату становив 419 148 грн. 82 коп.

Господарським судом Рівненської області 07.12.2010 було винесено рішення по справі №3/182 про стягнення із спілки 423 576 грн. ЗО коп. боргу. 30.12.2010 цей же банк звернувся до ДВС з заявою про відкриття провадження у справі про стягнення заборгованості у зазначеній вище сумі 24.01.2011 ДВС Рівненського міського управління юстиції було винесено Постанову про відкриття виконавчого провадження на суму 423 576 грн.30 коп.

За даними балансу КС «Єдність» (офіційна інформація) та копії реєстру виписок по рахунку заборгованість її перед банком на 30.12.2010р. становила 294 980 грн. - тобто на 128 596 грн. ЗО коп. менше. В поданій заяві до Господарського суду Рівненської області 11.05.201 1р. про порушення справи про банкрутство КС «Єдність» цей же банк задекларував, що заборгованість спілки перед ним на цю дату становила 423 576 грн. 30 коп. За даними вищевказаної офіційної інформації спілки її борг перед банком на 11.05.2011р. становив 252 887 грн. 26 коп. - тобто на 170 689 грн. 04 коп. менше. Це сума грошей, яка надійшла в цей, як обслуговуючий спілку, банк за період з 31.03.2010 по 06.05.2011 від позичальників КС, але не була зарахована банком на рахунок спілки, попри накладений арешт ДВС. Решта 181 грн.35 коп., що надійшли в цей банк з 13.05. по 03.06.2011 також не були зараховані на рахунок спілки.

З 26.02.2010р. на списання коштів з рахунків спілки був накладений арешт ДВС.

РФ ПАТ АБ «Укоопспілка» не було враховано самовільно списаних (не зарахованих) коштів до порушення справи про банкрутство в сумі 176870 грн., які сплачені позичальниками, однак банком не зараховані на р/р спілки. З урахуванням їх сума боргу спілки перед банком ( 252 887грн. 26 коп.) є значно меншою за розміром ніж сума, передбачена ч.2 п.7 ст.7 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом» і надає право кредитору звертатися до суду із заявою про порушення справи про банкрутство (сума мала б перевищувати 291 000 грн.).

27.11.2012р. Арбітражний керуючий, ліквідатор КС «Єдність» ОСОБА_3 звернувся до РФ ПАТ АБ «Укоопспілка» з обґрунтованим листом і проханням перерахувати 177 000 грн. на рахунки спілки для подальшого розподілу між кредиторами, однак грошові кошти на розрахункові рахунки КС «Єдність» перераховані не були, чим завдано КС «Єдність» майнової шкоди.

У звязку з вищевикладеним на даний час по кримінальному провадженню № 0001045 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до договорів, укладених між КС «Єдність» та РФ ПАТ АБ «Укоопспілка» МФО 333432, з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучення, а також до справ з юридичного оформлення, що належать КС «Єдність» з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучення, а також до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих відповідно до умов відповідних справ з юридичного оформлення з 01.01.2010 року і до моменту прийняття до виконання Ухвали суду (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), які знаходяться у службових осіб РФ ПАТ АБ «Укоопспілка», що знаходиться по вул. Чорновола, 13 у м. Рівне, з можливістю їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №№0001045 тимчасовий доступ до договорів, укладених між КС «Єдність» та РФ ПАТ АБ «Укоопспілка» МФО 333432, з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучення, а також до справ з юридичного оформлення, що належать КС «Єдність» з можливістю ознайомитися з ними та їх вилучення, а також до інформації про рух коштів по розрахункових рахунках, відкритих відповідно до умов відповідних справ з юридичного оформлення з 01.01.2010 року і до моменту прийняття до виконання Ухвали суду (роздруківку руху коштів у друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), які знаходяться у службових осіб РФ ПАТ АБ «Укоопспілка», що знаходиться по вул. Чорновола, 13 у м. Рівне, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановления.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Доля В.А.