Провадження № 1-кс/592/2661/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В. при секретарі Лесняк В.О., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Гамалій О.О., розглянув матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000401 від 19.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обґрунтовується тим, що Фірма Оска груп, в особі директора ОСОБА_1, порушила умови договору, чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_2 в сумі 15000грн.

20.02.2013 року невстановлена особа, невстановлена особа,знаходячись у приміщенні квартири АДРЕСА_1, шляхом обману, під приводом укладення договору про виїзд за кордон, незаконно заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_3, завдавши останньому матеріального збитку на заявлену суму 10000 грн.

19.02.2013 року невстановлена особа, яка являється представником ТОВ "ОСКО-ГРУПП" шляхом обману, під приводом укладення договору про виїзд за кордон, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 7700 грн., які належать ОСОБА_4, завдавши останній матеріального збитку на заявлену суму.

За даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0000401, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на ТОВ ОСКО- ГРУП ЕДРПУ код 37307929 м.Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47, р/р №4205 ВАТ ВТБ Банк в м.Києві МФО 321767 потерпілим було здійснено операції переказу коштів на рахунок невстановленої особи.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила правопорушення, а також особу, на рахунок якої потерпілі перераховували грошові кошти не встановлено, і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, не є можливим, виникла необхідність отримання від ВАТ ВТБ Банк інформації про рух коштів на рахунку вищевказаного товариства, особи-отримувача грошових коштів в результаті операції переказу грошей потерпілими, час та місце отримання грошових коштів, відомості про особу-отримувача, якій належить рахунок в банку, а саме р/р 4205, за період часу з 19.12.2012 року до 05.06.2013 року включно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, з тих підстав, що слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Гамалій О.О. від 05.11.2013 року про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко