Дата документу 21.07.2011
Справа № 4-357/11
«21» июля 2011 года судья Ленинского районного суда г. Запорожье Савченко Г.В., рассмотрев представление следователя СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 и материалы уголовного дела № 1961101 пр., -
Из представленных суду материалов следует, что Следственным отделением Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело № 1961103, возбужденное по факту мошенничества в отношении ОСОБА_2, по признакам преступления, предусмотренного ч.2, ст. 190 УК Украины.
В ходе следствия установлено, что 26.06.2008 года ОСОБА_2 заключил договор №АДВ-00000047 «о внесении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет с правом пополнения» с кредитным союзом КС «ЮК ДЕМОС» (далее кредитный союз)
Согласно пункту 1.2 указанного договора днем окончания срока вклада было 26.12.2008г.
По данному вопросу потерпевший обратился к своему знакомому ОСОБА_3, и тот порекомендовал ему ОСОБА_4 , который согласился помочь с условием, что получит 20% от сумы долга.
В дальнейшем, как пояснил потерпевший депозитный счет был переоформлен на ОСОБА_5В доверенного лица ОСОБА_4 и который снял оставшиеся на счету 423000 гривен, однако деньги потерпевшему не передал.
В связи с изложенным у следствия возникла необходимость в производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, которые необходимы для всестороннего, объективного и полного установления всех обстоятельств дела, а именно документов, которые отображают движение денежных средств, получение денежных средств вкладчика ОСОБА_2, а также документы которые отображают движение денежных средств и получение денежных средств вкладчика ОСОБА_5 .
Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление органа досудебного следствия подлежит удовлетворению, так как документы, представляющие банковскую тайну, необходимы для объективного, полного и всестороннего расследования по уголовному делу, не проведение данной выемки документов может негативно отразится на расследовании уголовного дела, привести к утрате вещественных доказательств.
На основании изложенного, принимая во внимание, что в административно-хозяйственных помещениях Кредитного союза «КС «ЮК ДЕМОС», расположенном по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 177/146, имеются документы, которые имеют значение для уголовного дела, руководствуясь ст. 178, 130 УПК Украины,-
Представление следователя СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1. удовлетворить.
Назначить выемку в помещениях Кредитного союза «КС «ЮК ДЕМОС», расположенном по адресу: г. Запорожье, пр. Ленина, 177/146, следующих документов, и данных представляющих банковскую тайну:
- приходно-кассовые ордера и расходно-кассовые ордера оформленные на имя ОСОБА_2, ОСОБА_5;
- личная карточка клиента ОСОБА_2, ОСОБА_5,
- кассовая книга, в которой зафиксированы приходно-кассовые и расходно-кассовые ордера клиента ОСОБА_2, ОСОБА_5,
- договора о внесении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет с приложениями, оформленные на имя ОСОБА_2 и ОСОБА_5
Копию постановления направить в СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области для исполнения.
Судья: Савченко Г. В.