Провадження №1-кс/554/5000/2015
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене слідчим СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002575 від 04.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Октябрського району м.Полтави ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 03.10.2014 до чергової частини Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшов рапорт з додатками від ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 24.06.2014 року по 03.09.2014 року невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдали останній матеріальної шкоди.

В ході проведення досудового слідства потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що через термінал перераховувала грошові кошти на різні рахунки з метою отримання компенсації, яку їй пообіцяла невідома особа. Таким чином, ОСОБА_5 перерахувала на номери карткових рахунків НОМЕР_1 (власник рахунку ОСОБА_7 ), НОМЕР_2 (власник рахунку ОСОБА_8 ), НОМЕР_3 (власник рахунку ОСОБА_9 ) НОМЕР_4 (власник рахунку ОСОБА_10 ), грошові кошти в сумі 338465 грн. 90 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти поступивши на вказані карти були зняті: з карти № НОМЕР_5 в банкоматах, розташованих в м. Боярка, м. Тарасівка Київської області, м. Київ; з карти № НОМЕР_6 в банкоматах, розташованих в м. Київ; з карти № НОМЕР_7 в банкоматах, розташованих в м. Боярка, м. Тарасівка Київської області; з карти № НОМЕР_8 в банкоматах, розташованих в м. Полтава, 12.08.2014 року 09:30:21 та 22.08.2014 року 13:12:4 в банкоматі CAPL7592 розташованого в АДРЕСА_2 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 15.08.2014 року 12:25:00 в банкоматі CAPL1551 розташованому в АДРЕСА_3 , відділення банку.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_8 , встановлено, що 25.07.2015 року поповнена картка № НОМЕР_9 через термінал самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку на суму 10400 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що 25.07.2015 року він зняв грошові кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 поповнив картку № НОМЕР_9 на суму 10400 грн.

На наданій потерпілою ОСОБА_5 копії квитанції №3 про поповнення 25.07.2014 року рахунку № НОМЕР_9 на суму 10400 грн. відсутній підпис касира, тому є сумніви щодо вказаних відомостей у чеку.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що доступ до копії квитанції №3 в якій є відомості про перерахунок грошових коштів в сумі 10400 грн. 25.07.2014 року 10:28:12 через термінал TS100212, рахунку № НОМЕР_10 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, відомостей щодо перерахунку грошових коштів, особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, встановити особу яка поповнила картку, адже на копії мається особистий підпис клієнта та номер рахунку на який були перераховані грошові кошти, а так, як дані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та отримати дані документи в інший спосіб не можливо, на підставі чого слідчий просив задовольнити клопотання.

Також згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив суд розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - Кодекс) слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0002575 від 04.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно фабули якого зокрема зазначено, що в період часу з 24.06.2014 року по 03.09.2014 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи коштами гр. ОСОБА_5 під приводом здійснення грошових переказів на номери карткових рахунків, чим завдали матеріальної шкоди останній.

Разом з клопотанням надано копію протоколу допиту потерплої ОСОБА_5 від 14.10.2014 року, яка пояснила що 24.06.2015 року їй зателефонувала невідома особа, яка представилися працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомила, що потерпіла може отримати матеріальну допомогу. Потім ОСОБА_5 перерахувала на номери карткових рахунків грошові кошти в сумі 338465 грн. 90 коп. Слідчим також долучено копії квитанцій, що підтверджують грошові перекази ОСОБА_5 на карткові рахунки. Згідно наданої з матеріалами клопотання копії виписки по рахунку № НОМЕР_8 , встановлено, що 25.07.2015 року поповнена картка № НОМЕР_9 через термінал самообслуговування: АДРЕСА_2 , відділення банку на суму 10400 грн. Відповідно до пояснень допитаного в якості свідка ОСОБА_11 останній повідомив, що 25.07.2015 року він зняв грошові кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 поповнив картку № НОМЕР_9 на суму 10400 грн.

Крім цього, згідно копії листа від 04.11.2014 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано інформацію про те, з яких карток та у якій місцевості були зняті перераховані грошові кошти. Також долучено копію звернення ОСОБА_5 із заявою до органів прокуратури. Інших доказів слідчим не надано.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення, слідчий суддя дійшов до висновку, що інформація, яка міститься у квитанції №3 про перерахунок грошових коштів в сумі 10400 грн. 25.07.2014 року 10:28:12 через термінал TS100212, рахунку № НОМЕР_9 , а також у документах щодо руху грошових коштів на вказаний рахунок мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи, що до цих та інших відомостей, зазначених слідчим, необхідно отримати тимчасовий доступ, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає клопотання таким що підлягає задоволенню.

Також, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, зокрема витягу з кримінального провадження № 0002575 від 04.10.2014 року, з якого вбачається, що слідчим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 яка, відповідно, має повноваження на здійснення слідчих (розшукових) та інших дій під час досудового розслідування. Проте у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів посадовим особам, які не зазначені у даному витязі, а також не надано відповідних доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У ХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: квитанції № 3, у якій містяться відомості про перерахунок грошових коштів в сумі 10400 грн. 25.07.2014 року 10:28:12 через термінал TS100212, рахунку № НОМЕР_9 , а також до документів щодо руху грошових коштів на вказаний рахунок з вказівкою призначення платежу, номера карти, на яку були перераховані кошти та контрагенти з вказівкою дат та часу операції, суми перерахування, цілі платежу, з можливістю вилучення цих документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1