печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1914/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000065 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що упродовж 2012 року Комітетом з конкурсних торгів Управління магістральних газопроводів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено конкурсні торги по закупівлі робіт з капітального ремонту систем підготовки циклового повітря ГПА ГТК-10-4Б в кількості 4 штук на компресорних станціях «Кіровоградська» та «Південнобузька». При цьому, службові особи Управління магістральних газопроводів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах вступили в попередню змову із керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили розкрадання державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у заздалегідь вибраних підприємств за значно завищеними цінами.

Відповідно до листа ДФС «України» №23584/5/99-99-11-02-03-16 від 07.10.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користувалось рахунками відкритими у Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються вищезазначені документи, які згідно з ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості ознайомитись та зробити копії, що перебувають у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих у Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

1) МФО банку- НОМЕР_3 ; Назва банку Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Номер рахунку НОМЕР_4 ; Валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; Дата відкриття 17.11.2009; Дата закриття 23.12.2013;

2) МФО банку- НОМЕР_3 ; Назва банку Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Номер рахунку НОМЕР_5 ; Валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; Дата відкриття 14.03.2014 ; Дата закриття 13.11.2014;

із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по час їх закриття (з можливістю їх вилучення);

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по час їх закриття;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по час їх закриття;

- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по час їх закриття;

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по час їх закриття;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунків по час їх закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/1914/16-к

Прим. 2 старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Виконавець: ОСОБА_1 22.01.2016 р.