Провадження 1-кс/127/8462/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчої групи прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що прокуратурою Вінницької області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000087 від 23.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим відділом прокуратури Вінницької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087 щодо службових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 /далі підприємство/, які діючи за можливою попередньою змовою групою осіб, а саме: із посадовими особами Крижопільського ВЦ № НОМЕР_1 , посадовими особами УДПтСУ у Вінницькій області та приватними підприємцями, що розміщенні на території Вінницької області та займаються діяльністю пов`язаною із випалюванням деревного вугілля, із залученням праці засуджених, що відбувають покарання в установах виконання покарань УДПтСУ у Вінницькій області, посадовими особами лісгоспів Вінницької області, в період часу 2013 2014 років, діючи умисно, систематично вчиняли розтрату держаних коштів з метою їх можливого подальшого привласнення, під час виконання робіт, пов`язаних із випалюванням деревного вугілля.

Згідно довідки провідного державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.04.2014, установлено, що відповідно до дозволу № 520883303-6 від 07.03.2012 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 підприємство здійснює господарську діяльність в напрямку виробництва деревного вугілля, застосовуючи печі вуглевипалювальні УП «Євро» та «Ретортні».

В період часу з 01.01.2013 по 01.04.2014 для виробництва деревного вугілля, згідно товарно-транспортних накладних та ордерів на відпуск лісо-продукції, придбано дрова твердих порід (граб, дуб, ясен), баланси, технічна сировина та пиловник у різних суб`єктів господарювання, а саме: ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 , ДП Томашпільський райагроліс в кількості 19246, 507 м3 на загальну суму 3682443, 32 грн.

Згідно калькуляції на визначення ціни за одну тонну деревного вугілля встановлено, що відпускна ціна однієї тонни деревного вугілля першого сорту з врахуванням витрат на сировину, паливо та енергію, основну заробітну плату виробничих робітників враховуючи загальновиробничі, адміністративні витрати на прибуток становить від 4400 грн., до 6000 грн., вугілля другого сорту становить від 2700 грн. до 3000 грн.

Відповідно розшифровки матеріальних витрат на одиницю продукції встановлено, що на виробництво 1 тонни деревного вугілля з використанням ретортного методу потрібно використати 9,5 м3 лісо-продукції та з використанням методу УП Євро 6.9 м3, проте згідно актів випалювання деревного вугілля встановлено, що при випалюванні деревного вугілля ретортним методом вихід з 9.5 м3 дров становить 1,25 тонн вугілля, в тому числі вугільний пил 0,25 тонн, отже на виробництво 1 тонни «чистого» деревного вугілля, з використанням ретортного методу підприємство витрачає 7, 8 м3 лісо-продукції.

В період часу з 01.01.2013 по 01.04.2014 підприємством, згідно бухгалтерського обліку, актів випалювання, складських накладних та накопичувальних відомостей було випалено деревного вугілля в кількості 2032,322 тонн та згідно даних бухгалтерського обліку та митних декларацій підприємством реалізовано за кордон 2331,588 тонни деревного вугілля на загальну суму 9703558,38 грн.

Перевіркою використання коштів зарахованих на валютний рахунок підприємства у вигляді оплати за продане деревне вугілля в сумі 937647,68 євро, в послідуючому зараховані на поточний рахунок підприємства з врахуванням доходу від курсової різниці, в сумі 10386984, 13 грн., в період часу з 01.01.2013 по 01.04.2014, згідно рахунку 311 «Поточний рахунок в національній валюті», довідки про надходження та використання грошових коштів та згідно первинних бухгалтерських документів вказані кошти використані на виплату заробітної плати працівникам, оплату комунальних послуг, сплату обов`язкових платежів, оплату придбаних товарно-матеріальних цінностей.

Інших документів щодо понесених фактичних витрат на виробництво продукції, кількості виробленої продукції та її вартості і проведеної реалізації під час ревізії не надано.

Прокуратурою області до перевірки фінансовому інспектору було надано висновок про проведення експертного товарознавчого дослідження від 08.04.2014 за № 560-562/14-21, складений ІНФОРМАЦІЯ_9 , згідно якого об`єм витраченої деревини для випалювання 1 тонни деревного вугілля по породах дуб, граб та ясен ретортним способом випалювання, за умови її вихідної вологості 33% складає 5,3125 м3 та при вологості 50 % - 6, 7461 м3.

Шляхом порівняння даних бухгалтерського обліку та висновку експерта встановлено, що підприємством при виробництві однієї тонни деревного вугілля, при врахуванні найбільшої вологості 50% використано на 1,1 м3 лісоматеріалів більше.

Таким чином, згідно довідки зазначеного спеціаліста, встановлено, що в період часу з 01.01.2013 по 01.04.2014 підприємством для виробництва деревного вугілля в кількості 2032,322 тонни було використано лісо-продукції на 2235,55 м3 більше, орієнтовною вартістю 427728,84 грн., ніж необхідно.

Крім того, під час досудового розслідування, встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час продовжує реалізацію даної продукції, за що отримує кошти, які нараховуються на рахунки державного підприємства.

При цьому, грошові кошті за реалізовану продукцію надходили на розрахункові рахунки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були відкриті у Філія Вінницьке обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО банку - № НОМЕР_2 , номер рахунку: № НОМЕР_3 українська гривня.

Враховуючи викладене, для з`ясування обставин кримінального провадження, а саме порядку надходження та використання коштів, які надходили на вищевказані рахунки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 та законності дій службових осіб вищезазначеного державного підприємства, необхідно вилучити роздруківки руху коштів з відображенням дати і суми платежу та розшифровкою контрагентів, банку контрагентів та призначення платежу, за період з 01.01.2013 по 21.11.2014, як в паперовому так і на електронних носіях.

Беручи до уваги, те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ) містяться документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчий у судовому засіданні не довів необхідність тимчасового доступу до документів, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого слідчої групи прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: