Справа №232/6121/2012
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2012 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Дідика А.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 26.12.2012 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з ст. прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивував тим, що директор ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.»ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, упродовж січня-березня 2012 року шляхом обману та зловживання довірою, під приводом поставки мінеральних добрив, заволоділи коштами ПрАТ «Зернопродукт МХП», в сумі 8,93 млн. грн.

По даному факту 26.04.2012 року СВ Ладижинського МВ УМВС України у Вінницькій області порушено та прийнято до провадження кримінальну справу № 12340041 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

14.05.2012 кримінальну справу прийнято до провадження СУ УМВС України у Вінницькій області.

В звязку зі змінами в законодавстві України, відомості про вказане кримінальне правопорушення 24.12.2012 року внесені до ЄРДР за №0000094.

Слідчий звертає увагу на те, що під час досудового розслідування встановлено, що гроші, які надійшли на рахунок ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.»внаслідок вищевказаних шахрайських дій, у подальшому були конвертовані у готівку шляхом переказу їх на рахунок ТОВ «ОСОБА_4 Плюс»№001 в ПАТ «Укрінбанк»м. Київ, а звідти на банківські рахунки фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1).

Згідно аналізу банківської виписки, вилученої в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, упродовж лютого-березня 2012 року на рахунок ФОП ОСОБА_3 № 2238 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк»м. Київ надійшли кошти в сумі 1,4 млн. грн., та згодом у цей же період часу були зняті з рахунку готівкою.

На думку слідчого наведений факт використання коштів має суттєве значення для підтвердження ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, тому для цього необхідно ознайомитися з оригіналами банківських документів, вилучити їх та провести по ним відповідні експертизи.

У звязку вищевикладеними обставинами слідчий просить надати працівникам УМВС України у Вінницькій області (старшому слідчому СУ, майору міліції ОСОБА_1 та іншим працівникам ОВС, які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, і діють на підставі доручення слідчого) тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які перебувають у володінні головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк»м. Дніпропетровськ, що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: юридичної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), яка складена при відкритті банківського рахунку № 2238 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (заяви, договори про відкриття та користування рахунком, картки із зразками підписів і відбитків печатки ФО ОСОБА_3 та інші); всіх платіжних документів за період з 29.02.2012 р. до 27.03.2012 p., які були підставою для руху грошових коштів на рахунку № 2238 (рахунок-фактура №СФ-00002 від 29.02.2012 р., договори укладені між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «ОСОБА_4 Плюс»на поставку насіння пшениці, заявки на зняття коштів, чеки, тощо); документи із інформацією щодо розташування банківських відділень в яких знято кошти з рахунку ФОП ОСОБА_3 № 2238; відеозаписи та фотозйомки особи, яка безпосередньо отримувала кошти з вищевказаного рахунку; інформацію про рух готівкових та безготівкових грошових коштів на вказаному банківському рахунку (з розшифровкою повних даних про контрагентів та призначення платежу) за період з 06.02.2012 року до 25.12.2012 року.

В судовому засіданні слідчий Дідик А.А. клопотання підтримав за обставин викладених у ньому, просив його задовольнити.

Представник головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк»м. Дніпропетровськ в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином телефонограмою, про причини неявки суд не повідомив.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ відповідно до вимог ст. 163 ч.4 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування встановлено, що гроші, які надійшли на рахунок ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.»внаслідок вищевказаних шахрайських дій, у подальшому були конвертовані у готівку шляхом переказу їх на рахунок ТОВ «ОСОБА_4 Плюс»№001 в ПАТ «Укрінбанк»м. Київ, а звідти на банківські рахунки фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1).

Згідно аналізу банківської виписки, вилученої в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпропетровськ, упродовж лютого-березня 2012 року на рахунок ФОП ОСОБА_3 № 2238 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк»м. Київ надійшли кошти в сумі 1,4 млн. грн., та згодом у цей же період часу були зняті з рахунку готівкою.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000094 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2012 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати працівникам УМВС України у Вінницькій області (старшому слідчому СУ, майору міліції ОСОБА_1 та іншим працівникам ОВС, які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, і діють на підставі доручення слідчого) тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які перебувають у володінні головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк»м. Дніпропетровськ, що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: юридичної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), яка складена при відкритті банківського рахунку № 2238 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк»м. Київ (заяви, договори про відкриття та користування рахунком, картки із зразками підписів і відбитків печатки ФО ОСОБА_3 та інші); всіх платіжних документів за період з 29.02.2012 р. до 27.03.2012 p., які були підставою для руху грошових коштів на рахунку № 2238 (рахунок-фактура №СФ-00002 від 29.02.2012 р., договори укладені між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «ОСОБА_4 Плюс»на поставку насіння пшениці, заявки на зняття коштів, чеки, тощо); документи із інформацією щодо розташування банківських відділень в яких знято кошти з рахунку ФОП ОСОБА_3 № 2238; відеозаписи та фотозйомки особи, яка безпосередньо отримувала кошти з вищевказаного рахунку; інформацію про рух готівкових та безготівкових грошових коштів на вказаному банківському рахунку (з розшифровкою повних даних про контрагентів та призначення платежу) за період з 06.02.2012 року до 25.12.2012 року.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати працівникам УМВС України у Вінницькій області (старшому слідчому СУ, майору міліції ОСОБА_1 та іншим працівникам ОВС, які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, і діють на підставі доручення слідчого) тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які перебувають у володінні головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк»м. Дніпропетровськ, що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: юридичної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), яка складена при відкритті банківського рахунку № 2238 в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк»м. Київ (заяви, договори про відкриття та користування рахунком, картки із зразками підписів і відбитків печатки ФО ОСОБА_3 та інші); всіх платіжних документів за період з 29.02.2012 р. до 27.03.2012 p., які були підставою для руху грошових коштів на рахунку № 2238 (рахунок-фактура №СФ-00002 від 29.02.2012 р., договори укладені між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «ОСОБА_4 Плюс»на поставку насіння пшениці, заявки на зняття коштів, чеки, тощо); документи із інформацією щодо розташування банківських відділень в яких знято кошти з рахунку ФОП ОСОБА_3 № 2238; відеозаписи та фотозйомки особи, яка безпосередньо отримувала кошти з вищевказаного рахунку; інформацію про рух готівкових та безготівкових грошових коштів на вказаному банківському рахунку (з розшифровкою повних даних про контрагентів та призначення платежу) за період з 06.02.2012 року до 25.12.2012 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: