УХВАЛА

10 липня 2014 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів , -
Слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (інформації).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах службовими особами ПП « ОСОБА_4 » за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Слідчий клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав , суду пояснив, що по кримінальному провадженні є підстави вважати, що обладнання та сировина для виготовлення тютюнових виробів було перевезено в інше складське приміщення де зберігається на даний час. Дослідження руху коштів ПП « ОСОБА_4 » може вказати, чи наймались автотранспортні засоби для перевезення обладнання та сировини для виготовлення тютюнових виробів, чи орендувались ПП « ОСОБА_4 » складські приміщення або на інших суб`єктів господарювання, які також можуть бути причетні до розтрати переданого на відповідальне зберігання майна, що дасть змогу дослідити переміщення майна і місце зберігання його на даний час. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнта КФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.
Представник КФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_2 (валюта - українська гривня) відкритий в КФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), в платіжних дорученнях ПП « ОСОБА_4 » на списання коштів з вищевказаних рахунків мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею,, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів щодо діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код - НОМЕР_3 ) за період з 10.01.2012р. по 01.07.2014р., які перебувають у володінні КФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом:
виготовлення копій наступних документів у паперовому та електронному вигляді:
розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (валюта - українська гривня) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;
протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;
вилучення (здійснення виїмки) наступних документів:
платіжних доручень щодо списання коштів з рахунку № НОМЕР_2 ;
грошових чеків на зняття коштів з рахунку, в оригіналах і в повному обсязі.
В разі відсутності оригіналів документів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У відповідності до ст. 309 КПК України, ,ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1