Єдиний унікальний номер 725/4007/15-к
Номер провадження 1-кс/725/740/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.07.2015 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянув клопотання слідчого СВ Першотравневого РВ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що слідчим відділенням СУ УМВС України в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідча просила :
1. Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС У;країни в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчим відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) наступного:
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_2 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_10 , код: НОМЕР_3 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_4 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_6 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_7 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_8 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_9 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_10 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_11 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_12 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_13 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_14 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_15 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_16 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015.
2. Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС У;країни в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчим відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві МФО: НОМЕР_17 ( АДРЕСА_2 ) наступного:
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_18 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_10 , код: НОМЕР_3 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_19 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015.
3. Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС У;країни в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчим відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме у Філії ПАТ ПІБ в м. Чернівці МФО: НОМЕР_20 ( АДРЕСА_3 ) наступного:
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_21 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015.
4. Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС У;країни в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчим відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме у ПАТ ТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_22 ( АДРЕСА_4 ) наступного:
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_23 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015.
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_24 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015.
5. Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС У;країни в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчим відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО: НОМЕР_25 ( АДРЕСА_5 ) наступного:
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_26 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015.
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_27 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015.
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_28 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015.
6. Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС У;країни в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчим відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО: НОМЕР_29 ( АДРЕСА_6 ) наступного:
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_30 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015.
7. Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС У;країни в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчим відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО: НОМЕР_31 ( АДРЕСА_7 ) наступного:
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_32 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015.
8. Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС У;країни в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчим відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО: НОМЕР_33 ( АДРЕСА_8 ) наступного:
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_34 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015;
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_35 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015.
9. Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС У;країни в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчим відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО: НОМЕР_36 ( АДРЕСА_9 ) наступного:
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_37 , що належить фізичні особі підприємцю ОСОБА_11 , код: НОМЕР_5 , з 01.01.2014 по 21.06.2015.
10. Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС У;країни в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчим відділення розслідування господарських та службових злочинів СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з правом вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме у ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Чернівці МФО: НОМЕР_38 ( АДРЕСА_10 ) наступного:
?роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_39 , що належить ПП « ОСОБА_12 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 , з 01.01.2014 по 21.06.2015.
В судовому засіданні слідча клопотання, яке узгоджено з прокуратурою області , підтримала.

Дослідивши клопотання і матеріали, додані до нього вважаю, що клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України і не підлягає задоволенню, оскільки містить одночасну вимогу надати доступ до банківської таємниці різних фінансових установ, що в разі винесення ухвали про надання доступу порушить охоронювану законом банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1