Хортицький районний суд м.Запоріжжя
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №4-189-11
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
22 июля 2011 года Судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Громов И.Б., с участием прокурора Пономарёва С.Н., рассмотрев представление ст. следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области - Сущенко М.С., согласованного с прокурором Хортицкого района г.Запорожья, о даче разрешения на проведение выемки в отделении №254 Симферопольского управления АО «Укрсиббанк» МФО 351005, суд, -
Ст.следователь СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области - Сущенко М.С. обратился в суд с представлением о даче разрешения на проведение выемки , указав следующее : в период времени с февраля по июнь 2009 года, от ООО «Мелзернопродукт» в Управление Пенсионного фонда Украины в г.Мелитополь Запорожской области, неустановленными лицами, от имени директора ООО «Мелзернопродукт» гр. ОСОБА_2, подавались отчеты о расчетах сумм страховых отчислений на общеобязательное пенсионное страхование, которые подлежат оплате и приложения к ним.
Согласно заключения специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области №80 от 20.09.2010 года, подписи от имени ОСОБА_2 в расчетах сумм страховых отчислений на общеобязательное пенсионное страхование, которые подлежат оплате за февраль и июнь 2009 года и приложениях к ним выполнены не ОСОБА_2, а другим лицом.
Кроме того, в ходе досудебного следствия стало известно, что в 02 июля 2008 года неустановленные лица, с целью получения наживы путем совершения преступлений, с целью осуществления незаконной деятельности по проведению операций с финансовыми активами, организовали предприятие ООО «Мелзернопродукт» ОКПО 35923887, осуществляли за счет и в интересах третьих лиц, направленные на нарушение установленного порядка налогообложения, бестоварные финансовые операции.
В дальнейшем денежные средства, которые аккумулировались на расчетном счете ООО «Мелзернопродукт», деятельность которого имеет признаки фиктивности, незаконно переводились в наличность и снимались в кассах банков через расчетные счета различных субъектов предпринимательской деятельности.
Так же установлено, что ООО «Мелзернопродукт», осуществляло финансово-хозяйственную деятельность с ООО «Агропромтех-Плюс» ОКПО 36499696, с помощью расчетного счета которого, денежные средства переводились из безналичной формы в наличную.
Кроме того, установлено, что ООО «Мелзернопродукт» и ООО «Агропромтех-Плюс» фактически руководил ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, который занимал на данных предприятиях должности заместителя директора, а должность директора на предприятии ООО «Агропромтех-Плюс» формально занимал ОСОБА_4, который не имел никакого отношения к деятельности указанного предприятия.
31.10.2010 года по вышеуказанным фактам СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело № 361009 по признакам состава преступления , предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины.
Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, мнение прокурора, судья считает с целью установления истины по делу, проверки достоверности вышеизложенных фактов ,- представление следователя о даче разрешения на проведение выемки подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст.ст. 177,178 УПК Украины,
П О С Т А Н О В И Л :
Представление ст.следователя СО Хортицкого РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области - Сущенко М.С., согласованного с прокурором Хортицкого района г.Запорожья о даче разрешения на проведение в отделении №254 Симферопольского управления АО «Укрсиббанк» МФО 351005- удовлетворить.
Проведение выемки поручить сотрудникам УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в Запорожской области.
Постановление окончательно и обжалованию не подлежит.
Судья(подпись):
Судья
Хортицкого районного суда И.Б. Громов