печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9722/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Биковій А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Меншуна П.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м.Києві Меншуна П.В. про надання тимчасового дозволу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

07.05.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м.Києві Меншуна П.В. за погодженням із старшим прокурором Печерського району м.Києва Станковим О.П. про надання тимчасового дозволу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

У судовому засідання слідчий Меншун П.В. внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив розглянути клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якого знаходяться речі та документи у судове засідання не викликалася.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002965 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 України - за фактом фіктивного підприємництва із використанням реквізитів ТОВ «ТПК ГРУП» (код за ).

Слідчий вказує, що з метою встановлення підприємств контрагентів, які користувались послугами підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «ТПК ГРУП» (код за ) для мінімізації податкових зобов'язань, необхідно розкрити банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ «ТПК ГРУП» (код за ). В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «ТПК ГРУП» (код за ) має розрахунковий рахунок: № 1 в ПАТ «ДіамантБанк», МФО 320854.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів цих речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м.Києві Меншуна П.В. задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м.Києві Меншуну П.В. тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТПК ГРУП» (код за ), що знаходяться у «ДіамантБанк», МФО 320854, а саме до документів юридичної справи даного товариства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку даного товариства: № 1, його платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів.

Надати дозвіл на вилучення у «ДіамантБанк», МФО 320854 копій документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «ТПК ГРУП» (код за ), а саме:

- документів з юридичної справи даного товариства: договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше;

- належним чином посвідчених документів щодо руху грошових коштів по рахунку № 1 з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період: з часу відкриття рахунку по дату надходження постанови суду про надання доступу до документів та їх вилучення до банківської установи (на паперових та електронних носіях);

- платіжних доручень відповідно до яких перераховувались грошові кошти з даного рахунку з часу його відкриття по дату надходження вказаної вище постанови суду до банківської установи;

- чеків на отримання готівкових коштів з вказаного рахунку з часу його відкриття по дату надходження вказаної вище постанови суду до банківської установи.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження №757/9722/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м.Києві Меншуну П.В.

Слідчий суддя А.О.Медушевська