ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/1043/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2013 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004721 від 12.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.08.2013 року о 14 годин 40хвилин до Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївський області звернулась із заявою ОСОБА_2, про те, що о 10 годин 00 хвилин 12.08.2013 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом того, що її син знаходиться в органах внутрішніх справ і йому потрібна допомога, заволоділа грошовими коштами, чим завдала останній матеріальних збитків на суму 6000 гривень.

Було встановлено, що 12.08.2013 року о 10 годин 00 хвилин на стаціонарний телефон (0512) 22-31-30 КП «Миколаївоблтеплоенерго», де працює на посаді адміністратора Зінченко Т.М., зателефонував чоловічий голос, який представився сином останньої, який повідомив, що йому потрібна допомога по причині того що він знаходиться в ОВД. Після чого останній передав телефону трубку чоловіку, який представився слідчим ОВС і повідомив, що у її сину великі проблеми ті щоб вирішити цю проблему потрібно перерахувати гроші в сумі 6000 гривень на особистий рахунок № 290130 «Приват Банку». Через деякий час ОСОБА_2 знаходячись у відділені «Приват Банку» по вул. Комсомольський в м. Миколаєві перерахувала 6000 гривень на особистий рахунок № 290130. Після чого вона зателефонувала за номером № НОМЕР_1, який залишив нібито слідчий ОВС та повідомила, що вона перерахувала грошові кошти. Після чого зв'язок зірвався, а через деякий час їй на мобільний телефон зателефонував її син та повідомив, що нічого не траплялось та в міліції його не було.

Беручи до уваги те, що банківські документи та інформація про клієнтів, охороняється законом, а саме ст. 60 Закону України про «Банки та банківську діяльність», у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про клієнтів «ПриватБанку» та до банківських документів. Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація яка в них міститься може бути використана як доказ для подальшого розслідування кримінального провадження, для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення.

У клопотанні слідчий - просить надати згоду на тимчасовий доступ до інформації та вилучення документів, які охороняються законом України про «Банки та банківську діяльність» (ст. 60 Банківська таємниця), які перебувають у ЗАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ , вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: (0562) 390-000, факс: (0562) 390-271, е-mail: , та зобовязати останнього надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 копію інформації, в якій обовязково зазначити: виписку грошових операцій платіжної картки «Приавт Банк» № 290130, на чиє імя вона зареєстрована та надати повну інформацію про клієнта (паспортні дані, місце проживання), за період 3 кварталу 2013 року (серпень); виписку грошових операцій платіжної картки «Приват Банк» на імя ОСОБА_3 (код платника: НОМЕР_2) за період 3 кварталу 2013 року (серпень).

Представник ЗАТ КБ «Приват Банк» був повідомлений належним чином, у судове засідання не зявився причини неявки суду не відомі.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації та вилучення документів, які охороняються законом України про «Банки та банківську діяльність» (ст. 60 Банківська таємниця), які перебувають у ЗАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ , вул. Набережна Перемоги, 50, тел.: (0562) 390-000, факс: (0562) 390-271, е-mail: , та зобовязати останнього надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 копію інформації, в якій обовязково зазначити: виписку грошових операцій платіжної картки «Приавт Банк» № 290130, на чиє імя вона зареєстрована та надати повну інформацію про клієнта (паспортні дані, місце проживання), за період 3 кварталу 2013 року (серпень); виписку грошових операцій платіжної картки «Приват Банк» на імя ОСОБА_3 (код платника: НОМЕР_2) за період 3 кварталу 2013 року (серпень).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: