Справа № 1715/5014/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2012 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши подання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у приміщені Фiлiї - Рiвненське обласне управлiння АТ "Ощадбанк", за адресою: м. Рівне вул. С. Петлюри, 16, документів руху коштів по розрахунковому рахунку № 38 стосовно Селянське (Фермерське) Господарство "НЕКТАР" ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1, в своєму поданні просить суд дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у приміщені Фiлiї - Рiвненське обласне управлiння АТ "Ощадбанк", за адресою: м. Рівне вул. С. Петлюри, 16, документів руху коштів по розрахунковому рахунку № 38 стосовно Селянське (Фермерське) Господарство "НЕКТАР" , у звязку з виникненням необхідності під час розслідування кримінальної справи № 80/26-11.

Своє подання обґрунтовує необхідністю всебічного, повного і обєктивного дослідження фактичних обставин справи, перевірки факту розкрадання державних коштів, попередження, приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу стану рахунків, а також тим, що одержати в інший спосіб інформацію щодо руху грошових коштів в межах порушеної кримінальної справи неможливо, лише зазначений банк може надати відомості щодо стану рахунків та операцій, які проводились у процесі обслуговування банком Селянське (Фермерське) Господарство "НЕКТАР" , необхідно у приміщені Фiлiї - Рiвненське обласне управлiння АТ "Ощадбанк", за адресою: м. Рівне вул. С. Петлюри, 16, розкрити банківську таємницю та провести виїмку документів по банківському рахунку № 38 стосовно Селянське (Фермерське) Господарство "НЕКТАР" , юридична адреса: Рівненська область, Радивилівський район, село Пляшівка, вул. Берестецька, 25.

Дослідивши подання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області та матеріали кримінальної справи № 80/26-11, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення подання у необхідності розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки у приміщені Фiлiї - Рiвненське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" стосовно Селянське (Фермерське) Господарство "НЕКТАР" .

Згідно положень ч.2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає подання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого подання.

Керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»та ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки у приміщені Фiлiї - Рiвненське обласне управлiння АТ "Ощадбанк", за адресою: м. Рівне вул. С. Петлюри, 16, документів руху коштів по розрахунковому рахунку № 38 стосовно Селянське (Фермерське) Господарство "НЕКТАР" , юридична адреса: Рівненська обл., Радивилівський район, село Пляшівка, вул. Берестецька, 25, у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2008 року по день проведення виїмки;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Фiлiї - Рівненське обласне управлiння АТ «Ощадбанк», банківських операцій по рахунку № 38, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового), з 01.01.2008 року по день проведення виїмки.

- всієї юридичної (банківської) справи Селянське (Фермерське) Господарство "НЕКТАР" ;

- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № 38;

- документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № 38;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 38, який відкриті для Селянське (Фермерське) Господарство "НЕКТАР" , з 01.01.2008 року по день проведення виїмки;

- заяв на знаття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № 38, з 01.01.2008 року по день проведення виїмки;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG - файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес компютерів, з яких відбувалося зєднання з системою;

- електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт»і підписаних електронним цифровим підписом службової особи з 01.01.2008 року по день проведення виїмки;

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати посадових осіб Фiлiї - Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк»МФО 333368, письмово повідомити старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 на адресу: м. Рівне, вул. М.Хвильового, 2 про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з постановою судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Доля В.А.