печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.10.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату

Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання дозволу на їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати йому та іншим членам групи слідчих дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

-оригінали документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , а саме:

- НОМЕР_2 , відкритий в українській гривні 19.07.2007 та закритий 22.06.2009;

- НОМЕР_3 , відкритий в доларах США 19.07.2007 та закритий 22.06.2009;

- НОМЕР_4 , відкритий в російських рублях 28.12.2007 та закритий 31.03.2009;

- НОМЕР_5 , відкритий в білоруському рублі 24.04.2009 та закритий 22.06.2009;

- НОМЕР_6 , відкритий в російських рублях 27.05.2009 та закритий 02.10.2013;

- НОМЕР_7 , відкритий в українській гривні 27.05.2009 та закритий 11.12.2013;

- НОМЕР_6 , відкритий в українській гривні 27.05.2009 та закритий 02.10.2013;

- НОМЕР_6 , відкритий в доларах США 27.05.2009 та закритий 02.10.2013;

- НОМЕР_8 , відкритий в білоруському рублі 27.05.2009 та закритий 29.04.2013;

- НОМЕР_6 , відкритий в ЄВРО 01.10.2009 та закритий 02.10.2013;

- НОМЕР_9 , відкритий в українській гривні 20.04.2010 та закритий 01.12.10;

- НОМЕР_10 , відкритий в українській гривні 30.11.2010 та закритий 17.01.2013;

- НОМЕР_11 , відкритий в українській гривні 10.12.2010 та закритий 10.01.2011;

- НОМЕР_8 , відкритий в українській гривні 21.09.2011 та закритий 02.10.2013,

які використовувалися платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000803 від 29.07.2013, за фактом вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 22.12.2010, знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , уклавши договір №1 з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку комбайнів зернозбиральних вітчизняного виробництва марки КЗС 812СХ в кількості 120 одиниць на загальну суму 119,8 млн. грн., в порушення вимог «Порядку використання у 2010 році коштів стабілізаційного фонду, що спрямовуються на закупівлю племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу, затвердженого постановою КМУ №648 від 28.07.2010, підробивши номерні таблички на рамі та жатках комбайнів, реалізували ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зернозбиральні комбайни марки КЗС-1218-29 «Палесе» іноземного виробництва (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Білорусь), отримавши при цьому на рахунок ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державні кошти в сумі 119,8 млн. грн., в той час коли фактично комбайни КЗС-1218-29 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на заводі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Білорусь.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою підтвердження факту вітчизняного виробництва зернозбиральних комбайнів КЗС-812 СХ посадовими особами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладений договір про надання послуг виготовлення продукції з давальницької сировини № 25/03/10-04 від 25.03.2010 про з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до вищезазначеного договору, ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі технічних умов та креслень ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснює виготовлення самохідних зернозбиральних комбайнів КЗС-812 СХ.
В подальшому ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було передано для виготовлення комбайнів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » комплектуючі, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору продажу комплектуючих від 24.03.2010 № 24/03/10-02
Відповідно до специфікацій, видаткових накладних, актів прийому- передачі комплектуючих та податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору № 24/03/10-02 від 24.03.2010, передано ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товару на загальну суму 128 080 780 грн. (з ПДВ).
Також, посадовими особами ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) укладений договір покупки комплектуючих № 24/03/10-361 від 24.03.2010, які необхідні для виготовлення комбайнів КЗС-812СХ, на виконання якого покупець отримав відповідні комплектуючі для сільськогосподарської техніки комбайнів КЗС- 812СХ на загальну суму 79 904 780 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) та РУП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Продавець) укладено договори від 15.10.2009 № 1077/980У та від 02.12.2010 № 930/980 У, предметом, яких є поставка самохідних зернозбиральних комбайнів КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812», що є аналогом КЗС-812СХ
При співставленні номерів агрегатів зернозбиральних комбайнів КЗС- 812 «ПАЛЕССЕ GS812», поставлених на виконання договорів від 15.10.2009 №1077/980У та від 02.12.2010 №930/980У з номерами агрегатів сільськогосподарської техніки, що поставлялась на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання договору поставки № 1 від 22.12.2010. виявлені факти співпадіння
Таким чином, фактично зернозбиральні комбайни, які поставлялись на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були виготовлені РУП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (республіка Білорусь) та ввезені на територію України протягом 2009-2011 років на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується митними деклараціями та актом позапланової ревізії окремих питань фінансово- господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.10.2013 № 07-21/79
Отже, на даний час є обґрунтовані підстави вважати, що договори, укладені між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №25/03/10-04 від 25.03.2010, ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.03.2010 № 24/03/10-02, ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №24/03/10-361 від 24.03.2010, мають ознаки фіктивності (безтоварний характер), оскільки фактично збір комбайнів не проводився, а тому потреб в отриманні відповідних комплектуючих не було.
Відповідно до умов зазначених вище договорів розрахунки проводяться у безготівковій формі у національній валюті України на підставі рахунку виконавця.

Досудовим слідством встановлено, що 24 березня 2010 року між

Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю наукове-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладено договір №24/03/10-2 купівлі-продажу комплектуючих (далі -ТОВАРУ).

Відповідно до умов вказаного вище договору розрахунок за ТОВАР здійснюється шляхом зарахування на розрахунковий рахунок продавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 100 % вартості певної партії ТОВАРУ, яка підлягає поставці.

Встановлено, що згідно інформації Державної фіскальної служби України Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні поточні банківські рахунки в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- НОМЕР_2 , відкритий в українській гривні 19.07.2007 та закритий 22.06.2009;

- НОМЕР_3 , відкритий в доларах США 19.07.2007 та закритий 22.06.2009;

- НОМЕР_4 , відкритий в російських рублях 28.12.2007 та закритий 31.03.2009;

- НОМЕР_5 , відкритий в білоруському рублі 24.04.2009 та закритий 22.06.2009;

- НОМЕР_6 , відкритий в російських рублях 27.05.2009 та закритий 02.10.2013;

- НОМЕР_7 , відкритий в українській гривні 27.05.2009 та закритий 11.12.2013;

- НОМЕР_6 , відкритий в українській гривні 27.05.2009 та закритий 02.10.2013;

- НОМЕР_6 , відкритий в доларах США 27.05.2009 та закритий 02.10.2013;

- НОМЕР_8 , відкритий в білоруському рублі 27.05.2009 та закритий 29.04.2013;

- НОМЕР_6 , відкритий в ЄВРО 01.10.2009 та закритий 02.10.2013;

- НОМЕР_9 , відкритий в українській гривні 20.04.2010 та закритий 01.12.10;

- НОМЕР_10 , відкритий в українській гривні 30.11.2010 та закритий 17.01.2013;

- НОМЕР_11 , відкритий в українській гривні 10.12.2010 та закритий 10.01.2011;

- НОМЕР_8 , відкритий в українській гривні 21.09.2011 та закритий 02.10.2013.

Документи, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках зазначених підприємств, а також відкриття, використання та закриття поточних рахунків, мають значення для досудового розслідування, а саме з`ясування обставин фактичного використання коштів, з метою забезпечення проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства та судово-економічної експертизи.

Крім цього, вищезазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема документального підтвердження факту перерахування коштів з розрахункового рахунку

Товариством з обмеженою відповідальністю наукове-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахункові рахунки Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому можуть бути використані як докази на підтвердження вчинення протиправних дій службовими особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Виходячи з вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000, встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою:

АДРЕСА_1 перебувають вищезазначені документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Орган досудового розслідування, звертаючись з клопотанням, вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та зазначив. що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до ст. 163 ч.2 КПК України справа розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів а підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч.6 чт.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2, 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», ст. ст.. 108, 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату

Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання дозволу на їх вилучення, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та іншим членам групи слідчих дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів та можливість здійснити їх вилучення у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

-оригінали документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту їх відкриття до моменту оголошення ухвали, грошових коштів по рахунках, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , а саме:

- НОМЕР_2 , відкритий в українській гривні 19.07.2007 та закритий 22.06.2009;

- НОМЕР_3 , відкритий в доларах США 19.07.2007 та закритий 22.06.2009;

- НОМЕР_4 , відкритий в російських рублях 28.12.2007 та закритий 31.03.2009;

- НОМЕР_5 , відкритий в білоруському рублі 24.04.2009 та закритий 22.06.2009;

- НОМЕР_6 , відкритий в російських рублях 27.05.2009 та закритий 02.10.2013;

- НОМЕР_7 , відкритий в українській гривні 27.05.2009 та закритий 11.12.2013;

- НОМЕР_6 , відкритий в українській гривні 27.05.2009 та закритий 02.10.2013;

- НОМЕР_6 , відкритий в доларах США 27.05.2009 та закритий 02.10.2013;

- НОМЕР_8 , відкритий в білоруському рублі 27.05.2009 та закритий 29.04.2013;

- НОМЕР_6 , відкритий в ЄВРО 01.10.2009 та закритий 02.10.2013;

- НОМЕР_9 , відкритий в українській гривні 20.04.2010 та закритий 01.12.10;

- НОМЕР_10 , відкритий в українській гривні 30.11.2010 та закритий 17.01.2013;

- НОМЕР_11 , відкритий в українській гривні 10.12.2010 та закритий 10.01.2011;

- НОМЕР_8 , відкритий в українській гривні 21.09.2011 та закритий 02.10.2013,

які використовувалися платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

- в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1-справа 757/38536/15-к

Прим.2-слідчий ОСОБА_3 ,

Копія - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя