провадження № 1-кс/487/504/13
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю

30.05.2013 слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_2, погоджене із заступником прокурора Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_3, в рамках виконання запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №KRPZ-4464/TC-2012-150581 про тимчасовий доступ до документів із їх подальшим вилученням, які знаходяться у володінні Центрального відділення ПАТ Ерсте Банк.

Клопотання надійшло до суду 29.05.2013.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

встановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам статті 160 Кримінального процесуального кодексу України.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів на підставі яких ПАТ ОСОБА_4 відкрило на імя ТОВ ARLINDO Ltd. рахунок №0359, а також документів про рух коштів по вказаному рахунку за період з 31.08.2010 по 31.12.2012 із зазначенням дат, сум платежів, повної розшифровки контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку і призначення платежу із їх подальшим вилученням.

Підставами вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні особи, зазначеної у клопотанні є те, що в ході виконання міжнародно-правового запиту в рамках кримінальної справи №KRPZ-4464/TC-2012-150581, установлено, що ТОВ ARLINDO Ltd. обслуговується у Центральному відділенні ПАТ ОСОБА_4, де на його імя було відкрито рахунок №0359.

Установлено, що зазначені документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до статті 161 Кримінального процесуального кодексу України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги, або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Слідчим доведено, що: документи перебувають у володінні Центрального відділенні ПАТ Ерсте Банк, зокрема, наявною в матеріалах клопотання копією листа голови правління ПАТ Ерсте Банк від 25.04.2013 №6.2.2.1.0/1384; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, на виконання вимог частини 6 статті 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести.

Вказані документи необхідні для перевірки наявності договірних взаємовідносин між ТОВ NIKOT та ТОВ ARLINDO Ltd. та простеження руху коштів по вказаному рахунку.

Вказана документація підлягає вилученню на строк, що не може перевищувати одного місяця, тобто не пізніше за 30 червня 2013 року.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

ухвалив:

Зобовязати Публічне акціонерне товариство Ерсте Банк в особі Центрального відділення АТ Ерсте Банк в місті Миколаїв, що розташоване по вулиці Фалеївській, 91-а в місті Миколаєві надати слідчому прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_2 тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів на підставі яких ПАТ ОСОБА_4 відкрило на імя ТОВ ARLINDO Ltd. рахунок №0359, а також документів про рух коштів по вказаному рахунку за період з 31.08.2010 по 31.12.2012 із зазначенням дат, сум платежів, повної розшифровки контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку і призначення платежу.

Ухвала підлягає виконанню слідчим прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_2

Розяснити посадовим і службовим особам Центрального відділення АТ Ерсте Банк в місті Миколаїв положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали: до 30 червня 2013 року.

Сплив строку дії ухвали про застосування заходу забезпечення кримінального провадження свідчить про припинення цього заходу забезпечення та поновлення прав і свобод особи, щодо якої він застосовувався або інтересів якої стосувався.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В.В. КУЗЬМЕНКО