Провадження 1-кс/127/7344/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000271 від 13.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що в період з 11.09.2014 по 13.10.2014 невстановлені особи, вимагали передати кошти в сумі 50 000 грн. як викуп за повернення ОСОБА_4 , який 18.07.2014 в складі батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїхав до зони проведення антитерористичної операції на сході України і зв`язок з яким втрачено 05.09.2014, а у разі відмови виконання вимог, погрожували вчинити катування та вбивство ОСОБА_4 .
До вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , який на початку вересня 2014 року дізнавшись від ОСОБА_6 , що її чоловік ОСОБА_4 , який приймав участь у проведенні «АТО» в складі батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 05.09.2014 не виходить на зв`язок з рідними і місце знаходження його не відоме, використав дані відомості для вчинення кримінального правопорушення, та повідомив їх невставленим досудовим розслідуванням особам, а для встановлення зв`язку і висунення вимоги передачі майна надав номер мобільного зв`язку ОСОБА_6 .
Невстановлена особа, використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку, зателефонувала 11.09.2014 на номер ОСОБА_6 та повідомила, що ОСОБА_4 знаходиться в полоні, а за його звільнення висунула вимогу передачі 50 000 грн., з яких 20 000 грн. необхідно перерахувати на вказаний банківський рахунок на протязі 1 години, а 30 000 грн. під час безпосереднього звільнення особи. Сприймаючи реально висловлені невстановленою особою погрози вбивством ОСОБА_4 , цього ж дня, у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Гнівань, Вінницької області, рідні та знайомі ОСОБА_4 перерахували кошти в сумі 20 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , дані про який отримали від невстановленої слідством особи по телефону.
Після отримання зазначених коштів, невстановлена слідством особа перерахувала кошти в сумі 3000 грн. на банківський картковий рахунок ОСОБА_5 .
В подальшому, у період з 11.09.2014 по 10.10.2014 невстановлені слідством особи, з метою заволодіння чужим майном, телефонуючи з абонентських номерів оператора мобільного зв`язку на абонентський номер, який був у користуванні сестри ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , з погрозою катування та вбивством ОСОБА_4 , вимагали передати кошти в сумі 30 000 грн., однак кошти не отримали у зв`язку із зверненням останньої до правоохоронних органів.
В ході розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 знаходилися пластикові картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які він ймовірно використовував в період вчинення даного злочину.
Враховуючи викладене, документи з інформацією на відкриття та обслуговування всіх банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , у тому числі вищевказаних, рух коштів по даним рахункам з моменту їх відкриття до 15.10.2014 із повною розшифровкою, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження причетності ОСОБА_5 до наведеного злочину та встановлення інших співучасників.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ) встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 та працівникам УМВС України у Вінницькій, Дніпропетровської областей, які будуть діяти на підставі його доручення про проведення слідчих дій, дозвіл на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді (ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , інформацію:
- на відкриття та обслуговування всіх банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , у тому числі за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у вигляді ознайомлення з оригіналом його справ та вилучення копій документів заяви, договору на відкриття та обслуговування рахунків,
- в електронному та друкованому вигляді рух коштів по даним рахункам, з моменту їх відкриття до 15.10.2014, із розшифровкою повних даних по ним (дати операції, адреси відділень, терміналів і банкоматів, де здійснювалися операції по поповненню або зняттю коштів),
- відеозаписи та фотозйомки особи, яка безпосередньо поповнювала або знімала кошти по даним рахункам, за період з 05.09.2014 до 15.10.2014.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: