Справа № 405/8573/15-к
УХВАЛА

23.12.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 27.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 27.04.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати дозвіл на ознайомлення та вилучення (виїмку) в Дніпропетровській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області наданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів наступних документів: податкової декларації з податку на додану вартість за жовтень 2013 року № від 19.11.2013 року; податкової декларації з податку на додану вартість за листопад 2013 року № від 19.12.2013 року; податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2013 року № від 17.01.2014 року; податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2014 року № від 19.02.2014 року, з додатками, які є невід`ємними їх частинами та з документальним підтвердженням про взаємовідносини з контрагентами, та податкової декларації з податку на прибуток за звітний період 2013 рік, надану 21.02.2014 року.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 09 жовтня 2013 року комунальне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклало з товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір № 116 про надання послуг по очищенню резервуару зберігання шламу, перевезення та його подальше оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження чи захоронення.

Згідно журналу Обліку відходів та пакувальних матеріалів і тари КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , типової форми № 1-ВТ, залишок шламу хімводоочищення станом на 01.01.2010 року становив 124 тони. Протягом наступних трьох років утворено ще 432 тони шламу, а саме: у 2010 році 80 тон, у 2011 році 107 тон, у 2012 році 85 тон та у 2013 році 160 тон, які також зафіксовані в звітах Поводження з відходами, форми № 1. Отже, загальний обсяг шламу з урахуванням залишку за період 2010-2013 років становив 556 тон.

Крім цього, згідно актів здачі-приймання робіт № ОУ-0000047 та № ОУ-0000053 від 29.11.2013 року обсяг вивезеного шламу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 склав в кількості 3 523,92 тони на загальну суму 481 099,68 грн. В той же час, у вищевказаних документах не облікований перевезений шлам у кількості 2 967,92 тони (3523,92 - 556) на загальну суму 405 210,12 грн.

26.06.2015 року в приміщенні КП ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення обшуку виявлено та вилучено товарно-транспортні накладні, відповідно до яких в період з 04.11.2013 по 29.11.2013 на автомобілях марки КАМАЗ, здійснено перевезення шламу. Як зазначено в більшості зазначених товарно-транспортних накладних: вантажоодержувачем являється приватне підприємство ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,: АДРЕСА_4 ), пункт розвантаження: Дніпропетровська область, Криворізьке шосе, балка Расоховата. В інших товарно-транспортних накладних вантажоодержувачем зазначено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), пункт розвантаження: АДРЕСА_6 . Підприємствами-перевізниками зазначено: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 ), ПП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_8 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_9 ).

Допитані як свідки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які, згідно вказаних товарно-транспортних накладних, в період з 04.11.2013 по 29.11.2013 здійснювали перевезення вищезазначеного шламу до Дніпропетровської області, показали, що шлам з території КП ІНФОРМАЦІЯ_3 до балки Расоховата Дніпропетровської області вони не перевозили, в товарно-транспортних накладних не розписувалися та бачать їх вперше. З представниками фірм, що зазначені в товарно-транспортних накладних як перевізники не знайомі, будь-які договірні відносини з ними не укладали. Перевезення шламу в період з 04.11.13 по 29.11.13 з території КП ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювали як приватні особи.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.03.2015 року, встановлено завищення обсягу шламу в кількості 2967,92 тони, що призвело до зайвого перерахування грошових коштів КП ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 405 210,12 грн., чим нанесено збитки підприємству ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, державні кошти в сумі 405 210,12 грн., призначені для перевезення шламу та його утилізації, які були ввірені керівництву КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , розтрачені невстановленими службовими особами вказаного підприємства.

В ході проведення досудового розслідування встановлені достатні об`єктивні ознаки, які свідчать про скоєння особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, кваліфікованого як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з 28.01.2013 року перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). В період з 01.09.2013 року по 01.10.2015 року вказане товариство надавало в ІНФОРМАЦІЯ_9 податкові декларації з податку на додану вартість, а 21.02.2014 року надало податкову декларацію з податку на прибуток за звітний період 2013 рік.

Відповідно до листа Дніпропетровської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області товариство ІНФОРМАЦІЯ_2 надало: 19.11.2013 року за жовтень 2013 року податкову декларацію з ПДВ № ; 19.12.2013 року за листопад 2013 року податкову декларацію з ПДВ № ; 17.01.2014 року за грудень 2013 року податкову декларацію з ПДВ № ; 19.02.2014 року за січень 2014 року податкову декларацію з ПДВ № . У вищезазначених податкових деклараціях представники ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 повинні зазначити інформацію про нарахування та/або сплату податкового зобов`язання, інформацію про суми доходу, суми утриманого та/або сплаченого податку, в тому числі щодо фінансово-господарської діяльності з КП ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 27.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати дозвіл на ознайомлення та вилучення (виїмку) в Дніпропетровській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області наданих ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів наступних документів: податкової декларації з податку на додану вартість за жовтень 2013 року № від 19.11.2013 року; податкової декларації з податку на додану вартість за листопад 2013 року № від 19.12.2013 року; податкової декларації з податку на додану вартість за грудень 2013 року № від 17.01.2014 року; податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2014 року № від 19.02.2014 року, з додатками, які є невід`ємними їх частинами та з документальним підтвердженням про взаємовідносини з контрагентами, та податкової декларації з податку на прибуток за звітний період 2013 рік, надану 21.02.2014 року.

Строк дії ухвали визначити до 22.01.2016 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1