н/п 1-м/640/8/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу прокуратури Харківській області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 по виконанню запиту компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами несанкціонованого захоплення рахунків платників податків у комп`ютерній мережі Податкової служби США, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю -
14.12.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківській області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що складають банківську таємницю і зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів документів, що відображають підстави відкриття всіх рахунків та рух коштів по рахунках ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) у період часу з моменту відкриття вказаних рахунків до 14.12.2015 року,а саме:
- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунках ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 )із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.
Прокурор зазначає, що 25.11.2015 року СУ ГУ НП в Харківській області розпочато виконання запиту Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами несанкціонованого захоплення рахунків платників податків у комп`ютерній мережі Податкової служби США.
Центральний орган юстиції США просить відповідні органи України надати допомогу відповідно до Договору про взаємну правову допомогу від 1998 р., підписаного між Україною та США, та Конвенцій про кіберзлочинність Ради Європи.
Відділ з кримінальних справ Департаменту юстиції США, федеральна прокуратура по округу Колумбія, Податкова служба ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) проводить розслідування несанкціонованого захоплення рахунків платників податків в комп`ютерній мережі Податкової служби.
В ході даного розслідування встановлено, що несанкціонований доступ до комп`ютерної мережі Податкової служби США, в результаті якого були отримані персональні дані платників податків США, здійснено подолання логічних систем захисту цієї мережі здійснювався з використанням адреси ІР НОМЕР_2 .
В результаті таких неправомірних операцій, здійснених в зазначений комп`ютерній мережі у період з червні 2015 по вересень 2015 року, Податкова служба США видала в повернення податку на суму 25 мільйонів доларів США, 4 мільйони з яких переведені у готівку.
Комп`ютерне обладнання (сервер), якому виділена адреса ІР НОМЕР_2 , згідно проведеної експертизи, є частиною протиправної системи управління інфікованим маршрутизатором і цілком ймовірно, що воно містить важливі докази, у тому числі інформацію у електронному виді, що стосуються інфікування маршрутизатора, неодноразового несанкціонованого доступу до комп`ютерної мережі Податкової служби США, у зв`язку з чим, центральний орган юстиції США просить, з максимальним забезпеченням таємності всіх аспектів даного запиту, діючи згідно законодавства України створити копії жорстких дисків ті інформації, що міститься в оперативній пам`яті обладнання, що використовувало адресу ІР НОМЕР_2 .
Адреса ІР НОМЕР_2 виділена Інтернет ресурсу Triolan.net.
Обладнання, що було підключене до Інтернет мережі і у період з 01.06.2015 по 01.09.2015 використовувало адресу ІР НОМЕР_2 фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
11.12.2015 у ході проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_4 виявлено та вилучено речі, що мають суттєве значення для досягнення цілей виконання запиту компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами несанкціонованого захоплення рахунків платників податків у комп`ютерній мережі Податкової служби США. Зокрема, з метою подальшого дослідження для отримання фактичних даних про зміст сеансів виходу в мережу Інтернет з використанням адреси ІР НОМЕР_2 вилучено комп`ютерну техніку та електронні носії інформації.
Також було встановлено, що ОСОБА_4 э програмістом, що крім нього та членів його родини ніхто не мав доступу до обладнання, що здійснювало вихід в мережу Інтернет з використанням адреси ІР НОМЕР_2 .
У ході обшуку встановлено наявність у квартирі ОСОБА_4 ряду пластикових карт ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засідання прокурор підтримав подане клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з документами щодо виконання запиту компетентних органів США про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання прокурора відділу прокуратури Харківській області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 по виконанню запиту компетентних органів Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами несанкціонованого захоплення рахунків платників податків у комп`ютерній мережі Податкової служби США, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю задовольнити частково.
Дозволити прокурору відділу прокуратури Харківській області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що відображають підстави відкриття всіх рахунків та рух коштів по рахунках ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) у період часу з моменту відкриття вказаних рахунків до 14.12.2015 року,а саме:
- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунках ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 )із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надати прокурору відділу прокуратури Харківській області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів шляхом зняття копій документів, а саме до документів, що відображають підстави відкриття всіх рахунків та рух коштів по рахунках ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) у період часу з моменту відкриття вказаних рахунків до 14.12.2015 року,а саме:
- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунках ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 )із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.01.2016 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1