УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"09" жовтня 2014 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000092 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0000092 від 17.09.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.
Як вбачається з матеріалів До СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві 16.09.2014 надійшов висновок щодо заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування по ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно висновку щодо заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування у картці особового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 16.09.2014 обліковується заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску у розмірі 1 040 436, 22 грн., яка складається з недоїмки основного платежу.
Досудовим розслідуванням встановлено, що АВТОБУСНИМ ПАРКОМ № 2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_3 .
2. Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:
Кримінальне провадження № 0000092 від 17.09.2014 зареєстровано в ЄРДР за фактом ухилення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 від сплати єдиного соціального внеску, кваліфіковане ч. 1 ст. 212-1 КК України.
3. Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:
В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», договори на обслуговування системи «Клієнт-банк», акти про введення системи «Клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.
4. Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
Досудовим розслідуванням встановлено, що АВТОБУСНИМ ПАРКОМ № 2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 .
5. Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні:
Документи, які перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
6. Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:
Відомості, що містяться в документах юридичної справи, прибуткових касових ордерах та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.08.2014 по теперішній час грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), власником якого є АВТОБУСНИЙ ПАРК № 2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 0000092 та свідчать про фактичне надходження коштів для сплати єдиного соціального внеску.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта АВТОБУСНИЙ ПАРК № 2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).
7. Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:
Оригінали зазначених документів АВТОБУСНИЙ ПАРК № 2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а також ідентифікувати осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунку, проведення фінансових операцій по ньому, провести експертні дослідження оригіналів документів.
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до тисячі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Наявні документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000092 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України задовольнити.
Зобов`язати надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнта АВТОБУСНИЙ ПАРК № 2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:
1) відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.08.2014 по теперішній час;
2) копій документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 , оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-банк», договору на обслуговування системи «Клієнт-банк», акту про введення системи «Клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків.
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: