1 Справа № 335/1340/15-к 1-кс/335/718/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001064 від 11.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 187, ч. 5 ст. 185, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області капітан міліції ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001064 від 11.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 187, ч. 5 ст. 185, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що 25.02.2014 року невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів, здійснили незаконне переведення простих іменних акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 112 штук та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 3476593 штук належних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які знаходились на рахунках відкритих у держателя цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на користь підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рахунки яких відкриті у держателя цінних паперів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Незаконними діями невстановлених осіб, спричинено потерпілим матеріальну шкоду на суму 137 612 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстровані ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН - НОМЕР_1 . Крім того, ОСОБА_11 , діючи від імені вказаних підприємств, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкрив рахунки для зберігання цінних паперів, на які в подальшому згідно письмових наказів розпоряджень ОСОБА_11 незаконно переведені акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 112 штук та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 3476593 штук.

Крім того, ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, організував незаконне проникнення групи осіб до майнового комплексу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, у період часу з 23 годин 10.03.2014 року по 03 години 11.03.2014, ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, у приміщенні смарт-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , представившись володільцем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провів детальний інструктаж 26 невстановлених осіб щодо проникнення до майнового комплексу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нейтралізації охоронців підприємства та пообіцяв грошову винагороду даним особам за вказані незаконні дії.

11.03.2014 року о 03 годині 25 хвилин, вказані невстановлені особи, діючи згідно вказівкам ОСОБА_12 , із застосуванням засобів для маскування обличчя, бейсбольних біт, предметів по зовнішнім ознакам ідентичних вогнепальній зброї, організовано незаконно із застосуванням насильства до охоронців, проникли до майнового комплексу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб, організував вчинення незаконного проникнення до іншого володіння особи із застосуванням насильства.

Згідно добутим в ході досудового розслідування доказів встановлено, що витрати, пов`язані зі вчиненням вказаних кримінальних правопорушень були виділені ОСОБА_12 , його співучасниками організатором або замовником, з якими ОСОБА_12 узгоджував розміри таких витрат.

25.12.2014 року в ході фізичного затримання ОСОБА_12 та його особистого обшуку, при ньому виявлено та вилучено три банківських карти, а саме: банківська карта № НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на ім`я ОСОБА_13 , банківська карта, № НОМЕР_3 , із поміткою « ІНФОРМАЦІЯ_14 », банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », банківська карта, № НОМЕР_4 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на ім`я ОСОБА_14 .

Слідчий посилаючись на те, існують підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківським розрахунковим рахункам, карти яких вилучені у ОСОБА_12 має суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, а саме містить інформацію про джерело матеріального забезпечення вказаних кримінальних правопорушень, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до виписки руху по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ОСОБА_12 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з урахування позиції слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до виписки руху по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , номер банківської карти даного рахунку НОМЕР_4 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття чи переводу з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних остатків в роздрукованому вигляді та на електронному носії за період часу з 01 січня 2014 року по 31.03.2014 року, включно, які знаходяться в Дніпропетровському регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_15 », МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучення завірених належним чином копій даних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 27 березня 2015 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1