Провадження №1-кс/200/9722/15
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучити регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_3 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації та в електронному вигляді), за період з 02.07.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до клопотання слідчого, Невстановлені службові особи суб`єкту підприємницької діяльності Дніпропетровської області за попередньою змовою зі службовими особами інших підприємств, в т.ч. державної форми власності та службовими особами банківських установ, а також з іншими невстановленими особами, організували та здійснюють на території Дніпропетровської області злочинну діяльність щодо незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, з метою привласнення та розкрадання коштів державного та місцевого бюджетів.
В ході досудового розслідування встановлено, що до злочинної діяльності причетні наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інші. Згідно отриманої інформації з ДФС України, вказані підприємства зареєстровані в м. Києві, директорами та засновниками вказаних підприємств є пов`язані особи, які зареєстровані в м. Дніпропетровськ. Розрахункові рахунки підприємств відкриті в банківських установах м. Дніпропетровська. Основний вид діяльності оптова торгівля.
Протягом березня-липня 2015 року через вказані підприємства та інші СПД виведено у тіньовий обіг понад 30 млн. грн., у тому числі бюджетних коштів.
Аналізом податкової звітності підприємств встановлено, що податкові зобов`язання формуються за рахунок реальних контрагентів, які перераховують кошти за поставку різноманітних товарів, які належать до різноманітних сфер: від поставки продуктів харчування та фармацевтичних товарів до будівельних матеріалів. В подальшому грошові кошти перераховуються на «фіктивні» підприємства податкові «ями», які здійснюють незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку.
Так встановлено, що кошти з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховуються на розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності збирання безпечних відходів. Згідно отриманої інформації найманих працівників, офісів, господарських приміщень вказані особи не мають. Ніякої діяльності щодо надання послуг із збирання безпечних відходів або будь-яких інших послуг вона не надає. Вказаний суб`єкт господарювання зареєстрований з метою перерахування на його розрахункові рахунки коштів, отриманих злочинним шляхом організаторами схеми «конвертування» коштів, з метою їх подальшого переведення у готівку.
Встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_3 ) має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) наступні розрахункові рахунки:
-№ НОМЕР_1 (дата відкриття 02.07.2015);
-№ НОМЕР_2 (дата відкриття 02.07.2015).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 в судове засідання не з`явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_3 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації та в електронному вигляді), за період з 02.07.2015 по 29.10.2015 року.
Строк дії ухвали до 29 листопада 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1