Провадження № 1-кс/369/2474/15
УХВАЛА
Іменем України
13.10.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № 0000006 від 23.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся ст. слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, по кримінальному провадженні № 0000006 від 23.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Своє клопотання ст. слідчий мотивує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 23.02.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб громадянином ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1 ) в період 2011-2012 р., шляхом не відображення доходів в податковій звітності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто, за ознаками складу тяжкого кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно висновків дослідження №6/10-36-16-01-09 від 27.01.2015 р. проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що гр. ОСОБА_5 отримував готівкові грошові кошти від фізичних осіб, як проплату, завдаток за придбання майнових прав на об`єкти не рухомого майна на території Києво-Святошинського району Київської області, що підлягає сплаті до бюджету, на суму 5 905 636,42 грн.

Відповідно до відомостей зібраних в ході досудового розслідування вбачається, що до реалізації квартир (нерухомого майна) у об`єктах за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , вул. Лісова, буд. 4-с в АДРЕСА_3 , вул. Карла Маркса, буд. 2-с в АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , окрім ОСОБА_5 , належать ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , а також TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Також, в ході досудового розслідування встановлення, що експертну грошову оцінку квартири згідно звіту про експертну грошову оцінку при укладанні договорів купівлі-продажу нерухомого майна (квартири) за вказаними адресами (об`єктами) проводилася ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Вказана інформація підтверджується договором купівлі-продажу нерухомого майна (квартир).

04.06.2015 р. за вих. №28/15 від 04.06.2015 р. (вх. ДПІ №11251/10 від 04.06.2015) отримано відповідь від ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) про те, що документи по експертній грошовій оцінці будуть надані лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні Звітів про експертну грошову оцінку квартир для встановлення можливих розбіжностей у вартості квартир/земельної ділянки з ціною зазначено в попередньому договорі та ринковою ціною на момент здійснення покупки.

Іншим способом, ніж вилучити документи в ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо експертної грошової оцінки квартир, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того зазначені документи необхідно вилучити в ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи які знаходяться в ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПП « ОСОБА_11 » з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані ст. слідчим документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_11 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. При цьому, старшим слідчим достатнім чином необґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати ст. слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або особам, уповноваженим на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , податкова адреса: АДРЕСА_8 ), а саме:

-звітів про експертну грошову оцінку при укладанні договорів купівлі-продажу нерухомого майна (квартири) та інших документів, що стосуються грошової оцінки земельної оцінки за наступними об`єктами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_9 , вул. Лісова, буд. 4-с в АДРЕСА_3 , вул. Карла Маркса, буд. 2-с в АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 ;
-реєстраційні документи ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
-свідоцтва, ліцензії (документи дозвільного характеру) на проведення експертних грошових оцінок;
-листування між ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 та ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо надання послуг з грошової оцінки, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1