печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За змістом та матеріалами клопотання, У провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000185 від 18 серпня 2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2013-2014 років при виплаті заробітної плати працівникам не сплачували до ІНФОРМАЦІЯ_3 єдиний соціальний внесок, що призвело до ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) всього у розмірі 897 870,0 грн., що є значним розміром.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні не заперечував проти клопотання.

Заслухавши пояснення учасників провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування отримати відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

· платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (долар США, українська гривня, російський рубль, польський злотий, шведська крона, датська крона, швейцарський франк, норвезька крона), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дня відкриття рахунків та по 28.09.2014р.;

· документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (долар США, українська гривня, російський рубль, польський злотий, шведська крона, датська крона, швейцарський франк, норвезька крона);

· відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунків та по 28.08.2014р. в паперовому та електронному вигляді;

· договори щодо надання послуг "клієнт банк" ,заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

· документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

· заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (долар США, українська гривня, російський рубль, польський злотий, шведська крона, датська крона, швейцарський франк, норвезька крона), з дня відкриття рахунків та по 28.08.2014р.;

· банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (долар США, українська гривня, російський рубль, польський злотий, шведська крона, датська крона, швейцарський франк, норвезька крона) (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по 28.08.2014р.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/24773/14-к

Примірник 2 слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1