печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
15.12.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
11 грудня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ГУ по м. Києву та Київській області ( АДРЕСА_1 , ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 10.12.2015 по рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ін. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002522 від 16.11.2015 за фактами перевищення службових повноважень та службового підроблення що спричинили тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи МВС України упродовж травня 2014 року, перебуваючи у м. Києві, перевищуючи свої службові повноваження, діючи в інтересах ОСОБА_4 , який з 05.03.2014 перебуває у розшуку, до ІНФОРМАЦІЯ_3 незаконно подали документи для призначення йому пенсії, які містять підписи ОСОБА_4 датовані після оголошення останнього у розшук та на час його перебування за межами України, тобто умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень. Внаслідок цього протягом 2014 2015 років ОСОБА_4 , незаконно виплачено пенсії на суму 140 580 грн., якими він розпорядився на власний розсуд. Крім того, службові особи Служби безпеки України, МВС України та Генеральної прокуратури України, упродовж 2014-2015 років, перебуваючи у м. Києві, перевищуючи свої службові повноваження, діючи в інтересах високопосадовців, які перебувають у розшуку по кримінальним провадженням за фактами протидії акціям протесту, не забезпечили встановлення фактів одержання зазначеними особами пенсій, державної та соціальної матеріальної допомоги, дотацій, компенсацій та інших доходів, що виплачуються за рахунок держави, відкритих на їх ім`я рахунків у банківських установах, а також накладення арешту на них, тобто умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень. Внаслідок цього упродовж 2014-2015 років за рахунок державних коштів виплачено пенсії та інші доходи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим високопосадовцям, які перебувають у розшуку по кримінальним провадженням за фактами протидії акціям протесту на загальну суму 540 543 грн., якими вони розпорядилися на власний розсуд.

Також встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 упродовж травня 2014 року, перебуваючи у м. Києві, склали та видали завідомо неправдиві документи необхідні для призначення та виплати пенсії ОСОБА_4 , який перебуває у розшуку у кримінальних провадженнях за фактами протидії акціям протесту в м. Києві упродовж листопада 2013- лютого 2014 років. Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 у період 2014 2015 років, перебуваючи у м. Києві, склали та видали завідомо неправдиві документи щодо обставин, підстав, порядку призначення, а також стану виплати пенсій колишнім високопосадовцям, які перебувають у розшуку у кримінальних провадженнях за фактами протидії акціям протесту. При цьому упродовж 2014-2015 років за рахунок державних коштів виплачено пенсії та інші доходи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим високопосадовцям, які перебувають у розшуку по кримінальним провадженням за фактами протидії акціям протесту на загальну суму 540 543 грн.

Таким чином діями службових осіб правоохоронних органів інтересам держави заподіяно тяжких наслідків, які полягають у завданні матеріальних збитків державі на загальну суму 540 543 грн.

Посилаючись на те, що з метою доведення факту незаконного нарахування та виплат пенсії ОСОБА_4 та розміру заданих державі збитків, виникла необхідність у вилученні документів, на підставі яких відкрито у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ГУ по м. Києву та Київській області ( АДРЕСА_1 , ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011) рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 та на підставі яких нараховувались кошти на зазначений рахунок, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002522 від 16.11.2015 за фактами перевищення службових повноважень та службового підроблення що спричинили тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002522 від 11.06.2014р. на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) в копіях оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ГУ по м. Києву та Київській області ( АДРЕСА_1 , ліцензія НБУ № 148 від 05.10.2011) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 10.12.2015 по рахунку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ін. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а саме:

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по рахунку, як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по 10.12.2015 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по 10.12.2015;

- договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів;

- інші наявні банківські документи, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ін. НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46932/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1