Справа №668/3891/14-к
н/п 1-кс/668/1319/14

УХВАЛА
31.03.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування №0000008 від 11 січня 2013 року, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 11.01.2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), за ознаками злочину, відповідальність за що передбачено ч.1 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в вересні 2012 року підприємство СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало реалізацію соняшника на загальну суму 17992307 грн., який був вирощений на посівних площах вказаного підприємства загальною площею 1212 га.

Відповідно до документів наданих службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , вирощування соняшнику здійснювалося в основному на земельній ділянці площею 1001,36 га., яка розташована в с. М.Олександрівці, В.Олександрівського району Херсонської області, та яка була отримана в суборенду від СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору №12-11 від 20.02.12. Вирощене насіння соняшника підприємство СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вересні місяці 2012 року поставило на адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в об`ємі 1200 т., а також на адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в об`ємі 3500, зазначені підприємства в свою чергу реалізували насіння соняшника на адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою встановлення фактичних місць придбання насіння соняшника підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) через підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виникла необхідність в тимчасовому доступі до первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів які підтверджують придбання насіння соняшнику підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) які в свою чергу придбали насіння соняшнику на підприємстві СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2012 року по 30.09.2012 року, та їх виїмці для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так як іншим способом довести обставини справи неможливо та існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів та дозволити їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: договори купівлі-продажу, видаткові накладні, податкові накладні, тристоронні акти до договорів поставок насіння соняшника, та інших документів які підтверджують придбання насіння соняшнику підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) які в свою чергу придбали насіння соняшнику на підприємстві СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2012 року по 30.09.2012 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке відповідно до реєстраційних даних платника зареєстровано за юридичною та фактичною адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1