Провадження № 1-кс/554/5561/2015
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 вересня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000665 від 31.07.2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000665 від 31.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.205, ч. 1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу за липень, вересень, грудень 2013 року невстановлені особи від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), грубо порушуючи вимоги п. п. 198.1, 198.2, 198.6 ст. 198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-IV, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення суб`єктами господарської діяльності (вигодо набувачами) від сплати обов`язкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій із Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та з рядом інших суб`єктів господарювання, які фактично місця не мали.

При цьому, фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем реєстрації не перебуває, будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснює, у тому числі не мало будь-яких господарських відносин із вказаними підприємствами -вигодонабувачами. Перерахування СГД, є безпідставним та спрямованим на прикриття незаконної діяльності із ухилення суб`єктами господарської діяльності від сплати обов`язкових платежів у наслідок незаконного формування податкового кредиту.

Окрім того, на протязі 2013-2014 років службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), всупереч п. 22 ст. 1, ст. 11 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості, а саме до сертифікатів виробників продукції, довідок про виконання аналогічних договорів, з метою визначення переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим у подальшому здійснювали завищення вартості поставки товарно-матеріальних цінностей (кабелів) у накладних, а також вносили завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами - суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ознаками фіктивності, якому вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку, тобто спричинили Державному підприємству збитки, на суму 450 тис. грн.

Згідно протоколів засідань конкурсного комітету ВП Запорізька АЕС» ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визначено переможцем за предметами закупівлі: «код 27.32.1 проводи та кабелі електронні й електричні, інші (проводи та кабелі 40254 м), проведених у 2013 році.

Відповідно до додаткової угоди № 4/11-11-1-13-1734 від 15.09.2014 до договору № 369(1) 13 УК від 19.06.2013 року від 28.08.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (постачальник), ВП Запорізька АЕС» ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )(покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (офіційний представник), а саме п.1 відповідно до ст.528 ЦК України виконання зобов`язань по п.1.1 Договору в частині постачання за наступними позиціями (12-59, 61, 109, 110, 113-119) загальною вартістю 7 727 115, 60 грн покладається на офіційного представника, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

05.08.2014 року укладено договір постачання № 173 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо поставки «Кабелів електронних й електричних» на суму 2 191 415, 28 грн, для подальшої поставки та використання на «Запорізькій АЕС» ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення даних фактичних обставин здійснених поставок та придбання зазначеного обладнання, у тому числі придбання, транспортування, фактичного отримання кабелів та проводів, іншого обладнання ВП Запорізька АЕС» ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також здійснення фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, необхідно здійснити вилучення оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності між ВП ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які проведені на протязі 2013 2014 років.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , старшому о/у в ОВС УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів за предметами закупівлі: «код 27.32.1 проводи та кабелі електронні й електричні, інші (проводи та кабелі 40254 м), наступного обладнання Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 7х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 10х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 14х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 19х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 27х2,5, Кабель ВВГнгд 2х50-1, Кабель ВВГнгд 2х50-1, Кабель ВВГнгд 2х50-1, Кабель КВВГЭнгд 7х1,5, Кабель КВВГЭнгд 37х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнг HF 37х2,5), Кабель КВВГЭнгд 37х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнг HF 37х2,5), Кабель КВВГЭнгд 27х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнг HF 27х2,5), Кабель КВВГЭнгд 27х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнг HF 27х2,5), Кабель КВВГЭнгд 14х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнг HF 14х2,5), Кабель КВВГЭнгд 14х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнг HF 14х2,5), Кабель КВВГЭнгд 10х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнг HF 10х2,5), Кабель КВВГЭнгд 10х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнг HF 10х2,5), Кабель КВВГЭнгд 7х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнг HF 7х2,5 ), Кабель КВВГЭнгд 7х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнг HF 7х2,5 ), Кабель КВВГЭнгд 4х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнг HF 4х2,5), Кабель КВВГЭнгд 4х2,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнг HF 4х2,5), Кабель КВВГЭнгд 27х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнг HF 27х1,5), Кабель КВВГЭнгд 27х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнг HF 27х1,5), Кабель КВВГЭнгд 19х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнг HF 19х1,5), Кабель КВВГЭнгд 19х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнг HF 19х1,5), Кабель КВВГЭнгд 14х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнг HF 14х1,5), Кабель КВВГЭнгд 14х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнг HF 14х1,5), Кабель КВВГЭнгд 10х1,5 (є еквівалентом Кабель КПВГЭнг HF 10х1,5), Кабель КВВГЭнгд FR 7х2,5, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х95, Кабель ВВГнгд-FR 4х70, Кабель ВВГнгд-FR 4х70, Кабель ВВГнгд-FR 4х70, Кабель ВВГнгд-FR 4х70, Кабель ВВГнгд-FR 4х70, Кабель ВВГнгд-FR 4х50, Кабель ВВГнгд-FR 4х50, Кабель ВВГнгд-FR 4х50, Кабель ВВГнгд-FR 4х50, Кабель ВВГнгд-FR 4х35, Кабель ВВГнгд-FR 4х35, Кабель ВВГнгд-FR 4х35, Кабель ВВГнгд-FR 4х35, Кабель ВВГнгд-FR 4х25, Кабель ВВГнгд-FR 4х25, Кабель ВВГнгд-FR 4х25, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 4х16, Кабель ВВГнгд-FR 3х240, Кабель ВВГнгд-FR 3х240, Кабель ВВГнгд-FR 3х240, Кабель ВВГнгд-FR 3х240, Кабель ВВГнгд-FR 3х10, Кабель ВВГнгд-FR 3х10, Кабель ВВГнгд-FR 3х10, Кабель ВВГнгд-FR 3х10, Кабель ВВГнгд-FR 3х10, Кабель ВВГнгд-FR 3х10, Кабель ВВГнгд-FR 2х16, Кабель ВВГнгд-FR 2х16, Кабель ВВГнгд-FR 2х16, Кабель ВВГнгд-FR 2х16, Кабель ВВГнгд-FR 2х16, Кабель ВВГнгд-FR 2х16, Кабель ВВГнгд-FR 2х6, Кабель ВВГнгд-FR 2х6, Кабель ВВГнгд-FR 2х6, Кабель ВВГнгд-FR 2х6, Кабель ВВГнгд-FR 2х6, Кабель ВВГнгд-FR 2х6, Кабель ВВГнгд-FR 3х95, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х2,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х6, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х6, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х4, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х4, Кабель КВВГЭнгд-FR 14х1,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 10х1,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 10х1,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 7х1,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х1,5, Кабель КВВГЭнгд-FR 4х1,5, Кабель ПвБбПнг FR HF 4х95 (є еквівалентом Кабель ПвБВнгд-FR 4х95), Кабель ПвБбПнг FR HF 4х95 (є еквівалентом Кабель ПвБВнгд-FR 4х95), Провод ПВ-3 1,0. (проводи та кабелі 40254 м), поставку якого здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також оригіналів документів з поставки іншого обладнання та ТМЦ, яке здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2013 2014 років, а саме наступних документів:

- конкурсні пропозиції учасників торгів, у тому числі довідки щодо кваліфікаційних вимог, а також інші документи у їх складі, зшиті, пронумеровані та скріплені печатками учасників торгів за вищевказаним предметом закупівлі;

- договори на постачання продукції, додаткові угоди, специфікації, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за операціями з постачання ТМЦ, укладених на протязі 2013-2014 років;

- листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на протязі 2013-2014 років;

- оригінали видаткових накладних з постачання кабелів (проводу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі: № 1/4/431 від 13.08.2013, № 1/4/444 від 27.12.2013, інші видаткові накладні з постачання та отримання кабелів, проводів, а також іншої продукції (ЗІП РПВ-1000, перетворювачі, лічильники води) за період 2013 2014 років;

- оригінали видаткових накладних з постачання кабелів (проводу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- оригінали виданих та отриманих податкових накладних за операціями між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на протязі 2013-2014 років;

- реєстри отриманих та виданих за 2013-2014 роки за контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- оригінали товарно транспортних накладних з отримання обладнання та ТМЦ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », акти приймання передачі продукції;

- оригінали (роздруковані з системи 1С) платіжних доручень, виписок щодо здійснення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі: № 13751 на суму 2 419, 20 грн. № 13747 на суму 27 107, 28 грн. № 13749 на суму 27 972, 00 грн. № 13745 на суму 40 569, 72 грн. № 13742 на суму 145 145, 88 грн. № 13739 на суму 183 435, 36 грн. № 13743 на суму 309 485, 76 грн. № 8858 на суму 100 000,00 грн., № 8939 на суму 50 000,00 грн. № 8972 на суму 50 000,00 грн. № 9088 на суму 50 000,00 грн. № 9127 на суму 25 000, 00 грн. № 9179 на суму 50 000, 00 грн. № 9230 на суму 30 000,00 грн. № 9502 на суму 50 000, 00 грн. № 9699 на суму 50 000,00 18грн. № 919833 на суму 30 000,00 грн. № 9900 на суму 50 000,00 грн. № 9941 на суму 50 000, 00 грн. № 10033 на суму 50 000,00 грн. № 10093 на суму 73 899. 48 грн. № 10239 на суму 18202, 54 грн. № 10238 на суму 28 704, 20 грн., а також інших платіжних доручень щодо сплати за поставлені ТМЦ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з інших фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведених у 2013 2014 роках;

- оригінали (роздруковані з системи 1С) платіжних доручень, виписок щодо здійснення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за поставлені кабелі у 2014 році;

- оборотно-сальдові відомості по рахунках 631, 361 за контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2013-2014 років;

- відомості щодо розшифровок кредиторської та дебіторської заборгованостей станом на 01.08.2015 та акти звірки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- перепустки на склад, виписані у ході приймання зазначеного обладнання;

- акти огляду та наявності обладнання, акти щодо можливої наявності або відсутності претензій з боку отримувача обладнання, акти приймання товарів на склад, картки складського обліку кабелів та інших поставлених товарів на склад від зазначених підприємств;

- сертифікати якості (паспорт) на продукцію на кожну партію, копію сертифікату країни походження обладнання, завірену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копію паспорту або технічної документації із зазначенням номерів зазначеної продукції та найменування, його маркування, поставленими підприємствами на протязі 2013 2014 років;

- картки обліку товарів на складі, відомості складського обліку щодо руху зазначеного обладнання на складі за товарами, поставленими зазначеними підприємствами;

- акти інвентаризації щодо фактичної наявності продукції на складі;

- звіти матеріально-відповідальних осіб про рух товарно матеріальних цінностей в місцях зберігання, поставлених від зазначених контрагентів;

- заявки структурних підрозділів ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо необхідності отримання продукції;

- видаткові документи щодо відпуску зазначеного обладнання зі складу, у тому числі накладні, товарно транспортні накладні, наряди, лімітно забірні карти, перепустки;

- відомості аналітичного бухгалтерського обліку щодо наявності товарів на складі по рахунках 20 28, їх руху,

а також надати доступ до зазначених кабелів з метою їх огляду.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1