Дата документу 12.10.2015
Справа № 501/4527/15-к
У Х В А Л А
при секретарі ОСОБА_2
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках Приватного підприємства « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення платежу та вказівкою контрагентів за весь період існування рахунку, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Іллічівськ, що зберігаються в головному офісі Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 .
Ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_7 було задоволено клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме доступ до інформації щодо руху коштів на розрахункових рахунках Приватного підприємства « ОСОБА_5 », але при складанні клопотання та постановленні ухвали була допущена помилка в номері банківського рахунку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин передбачених ч.5, 6 ст.163 КПК України.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні поданого клопотання слід відмовити з наступних підстав.
Згідно п.1 ч.5 ст.163 КПК України на сторону кримінального провадження, яка звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покладається обов`язок доказування, що речі чи документи перебувають або можуть перебувати у відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно положень ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III (зі змінами та доповненнями) за редакцією на час виникнення правовідносин інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
У відповідності до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III (зі змінами та доповненнями) за редакцією на час виникнення правовідносин інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу;
Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна:
1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми;
2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою;
3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації;
4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.
Банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.
Обмеження стосовно отримання інформації, що містить банківську таємницю, передбачені цією статтею, не поширюються на службовців ІНФОРМАЦІЯ_3 або уповноважених ними осіб, які в межах повноважень, наданих Законом України "Про Національний банк України", здійснюють функції банківського нагляду або валютного контролю.
Національний банк України має право розкривати інформацію про банк чи пов`язаних із банком осіб, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю, органам державної влади, уповноваженим здійснювати досудове розслідування, в разі виявлення порушення законодавства, що містить ознаки кримінального правопорушення.
Слідчому судді не надано доказів того, що слідчий Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 з прокурором в установленому порядку, передбаченому ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III (зі змінами та доповненнями) або прокурор звертались з вимогою до Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 про надання інформації щодо руху коштів на розрахункових рахунках Приватного підприємства « ОСОБА_5 ».
Враховуючи наведене, в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
В задоволенні клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках Приватного підприємства « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення платежу та вказівкою контрагентів за весь період існування рахунку, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Іллічівськ, що зберігаються в головному офісі Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іллічівського
міського суду Одеської області ОСОБА_1