Справа № 683/2393/14-к
1-кс/683/380/2014
УХВАЛА

21 серпня 2014 року м. Старокостянтинів
20 серпня 2014 року слідчий СВ Старокостянтинівського РВ УМВС України за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 03 червня 2014 року приблизно о 15 годині 00 хвилин невстановлена особа чоловічої статі, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділа коштами в сумі 3000 грн., чим спричинено потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того встановлено, що 03 червня 2014 року о 13 год 53 на мобільний телефон № НОМЕР_1 до потерпілої ОСОБА_4 зателефонував із мобільного телефону № НОМЕР_2 невідомий чоловік, який нібито бажає придбати годинник, який ОСОБА_4 , виставила на продаж на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потерпіла та невідомий чоловік домовились про продаж годинника за ціною 7100 грн. Потерпіла ОСОБА_4 продиктувала номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 для того, щоб невідомий чоловік перерахував для неї кошти. Через 30 хвилин потерпілій з № НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, яка представилась працівником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що на її картку зараховуються кошти у сумі 7100 грн. та вказав, що з цієї картки буде знято великий відсоток за переказ, та додав, що у неї є ще одна картка (№ НОМЕР_4 ) на якій є кошти у сумі 3000 грн. Після чого невідомий чоловік вказав, що кошти перераховано на вищевказану картку, а тому їй необхідно зняти готівку. Потерпіла пішла до банкомату по АДРЕСА_1 , та почала виконувати операції, які їй диктував невідомий чоловік для начебто зняття нею коштів з її рахунку. Після чого невідомий продиктував їй номер банківського рахунку НОМЕР_5 , а також код підтвердження банківської операції. Коли ОСОБА_4 виконала всі операції, що їй вказав невідомий чоловік, вона помітила, що з її рахунку знято кошти у сумі 3000 грн. Потерпіла ОСОБА_4 , одразу ж почала телефонувати за номерами з яких телефонував невідомий, але мобільні телефони вже були вимкнені.
Оскільки дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, котра вчинила зазначений злочин, тому просить задовольнити клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації щодо особи користувача, які належить рахунок № НОМЕР_5 , розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити. Надати тимчасовий доступ про користувача рахунку № НОМЕР_5 , власником якого є ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що становить банківську таємницю.
Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 виговити на паперовому та/або електронному носії інформацію про користувача рахунку № НОМЕР_5 та рух коштів по даному рахунку в період часу з 13 год 00 хв 03.06.2014 року по теперішній час.
Ухвала чинна до 21 вересня 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя