печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Ріелті сіті» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Ріелті сіті» звернулась до слідчого судді Печерського районного суду суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна. В обгрунтування клопотання посилається на те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2015 накладено арешт на кошти, які містяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Ріелті сіті» у ПАТ «Укрсоцбанк». Вказує, що арешт накладено без достатніх для того підстав, оскільки не встановлено відповідність грошових коштів, які містяться на даних рахунках критеріям, визначеним ч.2 ст. 167 КПК України, а також всупереч ч.3 ст. 170 КПК України, якою визначено мета арешту, натомість арешт на рахунках перешкоджає господарській діяльності ТОВ «Ріелті сіті»

Представник ТОВ «Ріелті сіті» в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України ( ч.1 ст. 26 КПК України).

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Установлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 06.12.2014, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб`єктів підприємницької діяльності резидентів та нерезидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в здійсненні імпорту та оптово-роздрібної торгівлі імпортованими товарами, акумулюванням значних сум не оприбуткованих готівкових коштів, та їх подальшого використання в діяльності «конвертаційних» центрів, діючих на території Дніпропетровської, Львівської, Харківської, Запорізької, Київської областей та м. Києва, а також отримання підприємствами імпортерами податкового кредиту, який використовується представниками «конвертаційних центрів» для формування податкового кредиту фіктивних підприємств та підприємств «клієнтів», у тому числі до підприємств з ознаками «фіктивності» відноситься: ТОВ «Ріелті сіті» (),

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2015 накладено арешт на кошти, які містяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Ріелті сіті» у ПАТ «Укрсоцбанк».

Підставою для арешту стало те, що кошти, розміщені на рахунках даного товариства є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а у випадку ненакладення арешту існує ймовірність зникнення грошових коштів з рахунків даного товариства.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом з тим, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000574 від 06.12.2014, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, триває.
Доказів того, що арешт на кошти ТОВ «Ріелті сіті» накладено необґрунтовано чи в арешті відпала потреба, слідчому судді не представлено.

Доводи представника ТОВ «Ріелті сіті» про те, що арешт на рахунки даного товариства накладено безпідставно не відповідають обставинам справи, оскільки зі змісту ухвали слідчого судді критерієм для накладення арешту стало те, що кошти, які містяться на зазначеному банківському рахунку, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незакнним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають кретерію визначеному п.п.3, 4 ч.2 ст. 167 КПК України..
Таким чином, відсутні підстави для скасування арешту, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Ріелті сіті» про скасування арешту майна,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення та підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1