печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Крамського О.Д., представника ТОВ «БаДМ» ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Крамського О.Д про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Постановити ухвалу про надання ТОВ «БаДМ» (, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2) старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Крамському Олексію Дмитровичу тимчасового доступу до документів - зовнішньоекономічних договорів даного підприємства, а саме: № 12/02 від 10.02.2012 р.; № 115/01-03-2012/TE від 01.03.2012 р.; № AG20 12/937 від 01.04.2012 р.; № BADM2 012-002S від 03.01.2012 р.; № EN-B A-2012 від 01.01.2012 р.; № PL4624/2012 від 25.01.2012 р.; № P/10- 02/12-6 від 10.02.2012 р.; № MTH-BADM-01/13 від 12.02.2013 р.; № U 003/ 2012 від 16.01.2012 р.; № P/10-02/12-6 від 10.02.2012 р.; № 1-1-11-12 від 26.11.2012 р.; № 3-201/UA від 01.02.2013 р.; № 2-6-05-13 від 06.05.2013 р.; № 01-13UKR/BADM29 від 18.03.2013 р.; № 01-02-NOB2013 від 01.02.2013 р.; № 120377/CC/CP від 19.03.2012 р.; № 120378BIS/MP/VR від 21.05.2012 р.; № 012-MD.BIO-2012 від 01.11.2012 р.; № 20/06 від 20.06.2012 р.; № 23/07 від 23.07.2012 р.; № 4/2012UKR від 01.02.2012 р.; № 463/12-U від 03.01.2012 р.; № 462/12-U від 03.01.2012 р.; № 5/01/2012 від 03.01.2012 р.; № 06/06 від 06.06.2012 р.; № BA-12/10 від 07.08.2012 р.; № BADM/RAN/12 від 03.01.2012 р.; № DP-CBW/BADM/12-13 від 18.10.2012 р.; № UA-20121 від 01.02.2012 р.; № OBK-BADM-01/12 від 18.09.2012 р.; № P/10-02/12-6 від 10.02.2012 р.; № PL4624/2012 від 25.01.2012 р.; № R-2012-29/380 від 26.06.2012 р., додатків до вказаних контрактів, специфікацій, актів прийому передачі товарів, робіт, послуг, інвойсів, вантажно-митних декларацій та інших документів, складених на виконання згаданих вище зовнішньоекономічних контрактів.

Надати ТОВ «БаДМ» (, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2) розпорядження про надання старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції Крамському Олексію Дмитровичу можливості вилучення документів - зовнішньоекономічних договорів даного підприємства, а саме: № 12/02 від 10.02.2012 р.; № 115/01-03-2012/TE від 01.03.2012 р.; № AG20 12/937 від 01.04.2012 р.; № BADM2 012-002S від 03.01.2012 р.; № EN-B A-2012 від 01.01.2012 р.; № PL4624/2012 від 25.01.2012 р.; № P/10- 02/12-6 від 10.02.2012 р.; № MTH-BADM-01/13 від 12.02.2013 р.; № U 003/ 2012 від 16.01.2012 р.; № P/10-02/12-6 від 10.02.2012 р.; № 1-1-11-12 від 26.11.2012 р.; № 3-201/UA від 01.02.2013 р.; № 2-6-05-13 від 06.05.2013 р.; № 01-13UKR/BADM29 від 18.03.2013 р.; № 01-02-NOB2013 від 01.02.2013 р.; № 120377/CC/CP від 19.03.2012 р.; № 120378BIS/MP/VR від 21.05.2012 р.; № 012-MD.BIO-2012 від 01.11.2012 р.; № 20/06 від 20.06.2012 р.; № 23/07 від 23.07.2012 р.; № 4/2012UKR від 01.02.2012 р.; № 463/12-U від 03.01.2012 р.; № 462/12-U від 03.01.2012 р.; № 5/01/2012 від 03.01.2012 р.; № 06/06 від 06.06.2012 р.; № BA-12/10 від 07.08.2012 р.; № BADM/RAN/12 від 03.01.2012 р.; № DP-CBW/BADM/12-13 від 18.10.2012 р.; № UA-20121 від 01.02.2012 р.; № OBK-BADM-01/12 від 18.09.2012 р.; № P/10-02/12-6 від 10.02.2012 р.; № PL4624/2012 від 25.01.2012 р.; № R-2012-29/380 від 26.06.2012 р., додатків до вказаних контрактів, специфікацій, актів прийому передачі товарів, робіт, послуг, інвойсів, вантажно-митних декларацій та інших документів, складених на виконання згаданих вище зовнішньоекономічних контрактів.

В обґрунтування клопотання зазначає:

В провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000017, внесені 25 червня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом придбання невстановленими особами протягом 2012 - першої половини 2013 років на території Київської області фальсифікованих лікарських засобів виробництва «Біологіше Хайліміттель Хеель ГмбХ», тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000322 від 03.04.2013 р. щодо ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 321-1 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що на початку травня 2013 р. виконавчий директор ТОВ „Торговий дім «Каскад-Медікал" () ОСОБА_3, знаходячись в приміщенні означеного підприємства за адресою: Київська область, с.м.т. Глеваха, вул. Підприємницька, 10, достовірно знаючи про те, що провадження діяльності з виробництва лікарських засобів здійснюється на підставі ліцензії та, що відповідно до Закону України «Про лікарські засоби», Інструкції «Про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України № 436 від 30.10.2001 р., «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2011 р. № 723, виготовлення та зберігання з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів заборонено законом, не маючи ліцензії на провадження діяльності з виробництва лікарських засобів, організував виготовлення та зберігання з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів виробництва «Біологіше Хайліміттель Хеель ГмбХ».

25.06.2013 року розслідування кримінального провадження № 0000322 від 03.04.2013 р. щодо ОСОБА_3 завершено та матеріали вказаного кримінального провадження, а також обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 291 КПК України направлено до прокуратури м. Києва для скерування до суду.

Поряд з цим, з матеріалів даного кримінального провадження прокуратурою м. Києва виділено в окреме провадження кримінальне провадження № № 0000017 за фактом придбання невстановленими особами протягом 2012 - першої половини 2013 років на території Київської області фальсифікованих лікарських засобів виробництва «Біологіше Хайліміттель Хеель ГмбХ», тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Так, згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва від 29.05.2013 р. здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнта банку ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) підприємство ТОВ «ТД «Каскад-медікал» () та рахунків даного підприємства №№ 2987, 1904, 5466, 0164, 0163, 7956.

Оглядом банківських виписок по вказаним рахункам встановлено, що лікарські засоби виробництва «Біологіше Хайліміттель Хеель ГмбХ» придбавалися у ТОВ «Каскад-Медікал» підприємством - ТОВ «БаДМ» (). Розрахунок за придбані лікарські засоби проводився шляхом перерахування коштів з банківського рахунку ТОВ «БаДМ» на банківський рахунок ТОВ «Каскад-Медікал», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк».

28.08.2013 р. за № 51/12-5490 та 02.09.2013 р. за № 51/12-5579 на адресу ТОВ «БаДМ» направлено запити з вимогою надати копії зовнішньоекономічних договорів підприємства, а саме: № 12/02 від 10.02.2012 р.; № 115/01-03-2012/TE від 01.03.2012 р.; № AG20 12/937 від 01.04.2012 р.; № BADM2 012-002S від 03.01.2012 р.; № EN-B A-2012 від 01.01.2012 р.; № PL4624/2012 від 25.01.2012 р.; № P/10- 02/12-6 від 10.02.2012 р.; № MTH-BADM-01/13 від 12.02.2013 р.; № U 003/ 2012 від 16.01.2012 р.; № P/10-02/12-6 від 10.02.2012 р.; № 1-1-11-12 від 26.11.2012 р.; № 3-201/UA від 01.02.2013 р.; № 2-6-05-13 від 06.05.2013 р.; № 01-13UKR/BADM29 від 18.03.2013 р.; № 01-02-NOB2013 від 01.02.2013 р.; № 120377/CC/CP від 19.03.2012 р.; № 120378BIS/MP/VR від 21.05.2012 р.; № 012-MD.BIO-2012 від 01.11.2012 р.; № 20/06 від 20.06.2012 р.; № 23/07 від 23.07.2012 р.; № 4/2012UKR від 01.02.2012 р.; № 463/12-U від 03.01.2012 р.; № 462/12-U від 03.01.2012 р.; № 5/01/2012 від 03.01.2012 р.; № 06/06 від 06.06.2012 р.; № BA-12/10 від 07.08.2012 р.; № BADM/RAN/12 від 03.01.2012 р.; № DP-CBW/BADM/12-13 від 18.10.2012 р.; № UA-20121 від 01.02.2012 р.; № OBK-BADM-01/12 від 18.09.2012 р.; № P/10-02/12-6 від 10.02.2012 р.; № PL4624/2012 від 25.01.2012 р.; № R-2012-29/380 від 26.06.2012 р., додатків до вказаних контрактів, специфікацій, актів прийому передачі товарів, робіт, послуг, інвойсів, вантажно-митних декларацій та інших документів, складених на виконання згаданих вище зовнішньоекономічних контрактів.

Станом на 29.10.2013 р. від ТОВ «БаДМ» до слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області надійшла відповідь на запит вих. № 51/12-5579 від 02.09.2013 р., згідно якої ТОВ «БаДМ», посилаючись на положення ст. 159 КПК України щодо тимчасового доступу до речей та документів, відмовилось надавати копії запитуваних документів.

Поряд із тим, станом на 29.10.2013 р. відповіді на запит № 51/12-5490 від 28.08.2013 р. до слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області від ТОВ «БаДМ», взагалі не надійшла.

У зв'язку з цим, в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000017, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних вище документів, які можуть містити комерційну таємницю.

Матеріали кримінального провадження № 0000017 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - ТОВ «БаДМ» (), яке є однією із сторін перерахованих вище договорів.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що містять комерційну таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки ТОВ «БаДМ» () не надало до слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області запитувані документи.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ і які можуть містити комерційну таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення даних документів, оскільки без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, думку представника ТОВ «БаДМ», який просив суд відмовити у задоволенні клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про доступ до яких заявлено клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Крамського О.Д про тимчасовий доступ до документів ТОВ «БаДМ» відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник