н/п 1-кс/640/7459/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 16.10.2015 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , у якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до бухгалтерської документації, а саме: довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо реєстрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки щодо взяття на облік платника податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у податковому органі Харківської області; свідоцтва про реєстрацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення та увільнення директорів (в.о. директорів) та головних бухгалтерів (в.о. головних бухгалтерів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 08.10.2015; довідку щодо посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали право підпису фінансових документів за період з 01.01.2015 до 08.10.2015; оригінали документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими комерційними структурами, за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року, які знаходяться в користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінали документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року; оригінали документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року; оригінали документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що військовою прокуратурою Харківського гарнізону 08.10.2015 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шляхом проведення безтоварних операцій, що спричинило державі збитки на суму понад 13,6 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно рапорту заступника військового прокурора сил антитерористичної операції ОСОБА_6 , встановлено, що для списання та привласнення грошових коштів посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » використовувались реквізити основних постачальників комплектуючих для ремонту бронетехніки, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), представники яких надають послуги з незаконної конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету.
Слідчий вказав, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також з метою перевірки вказаних відомостей, виникла необхідність в отриманні засвідчених належним чином копії наступних документів: довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо реєстрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки щодо взяття на облік платника податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у податковому органі Харківської області; свідоцтва про реєстрацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення та увільнення директорів (в.о. директорів) та головних бухгалтерів (в.о. головних бухгалтерів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 08.10.2015; довідку щодо посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали право підпису фінансових документів за період з 01.01.2015 до 08.10.2015.
Також необхідно вилучити оригінали наступних документів, у зв`язку з реальною можливістю їх знищенню, пошкодження або зміни: документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з січня 2014 року по жовтень 2015 року.
Слідчий вказав, що клопотання необхідно розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться документація, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни документів, пошкодження або їх знищення.
Слідчий також зазначив, що у разі наявності вказаних вище документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно їх вилучити, що може в подальшому спростувати чи підтвердити вищевказані відомості та сприяти встановленню істини, встановленню осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та визначення суми спричиненої матеріальної шкоди. Також такі документи самі по собі мають доказове значення по справі.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, з підстав, викладених у клопотанні.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , діючий на підставі довіреності від 10.08.2015 №8/10/3, проти задоволення клопотання не заперечував
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертиз по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до бухгалтерської документації, а саме: довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо реєстрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки щодо взяття на облік платника податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у податковому органі Харківської області; свідоцтва про реєстрацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів про призначення та увільнення директорів (в.о. директорів) та головних бухгалтерів (в.о. головних бухгалтерів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2015 по 08.10.2015; довідки щодо посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали право підпису фінансових документів за період з 01.01.2015 до 08.10.2015; оригіналів документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими комерційними структурами, за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року, які знаходяться в користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року; оригіналів документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року; оригіналів документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року; документів (угод та додатків до них, листів погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунків, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документів про оплату платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів на придбану продукцію, документів щодо внутрішнього переміщення по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбаної продукції, актів на списання, використання, встановлення придбаної продукції) щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.01.2014 року по 01.10.2015 року, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.11.2015 року.
Роз`яснити представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1