ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9172/13-к
провадження № 1-кс/201/2718/2013
УХВАЛА

02 серпня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Максимової О.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

02 серпня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 16.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Днепрспецремонт" () в період часу 2010-2012 р.р., діючи умисно, в порушення Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість на загальну суму 3 279 844,84 грн., чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

Встановлено, що засновниками підприємства ТОВ "Днепрспецремонт" () являються ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2. Також, з'ясовано, що ОСОБА_4 являється головою наглядової ради зазначеного підприємства, та виконує функції по координації фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства.

Крім того, 22.07.2013 року до СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області від оперативного управління надійшла інформація у вигляді рапорту про те, що ОСОБА_4 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2, а отже і докази скоєного злочину службовими особами підприємства ТОВ "Днпрспецремонт" () можуть знаходитись за вищевказаною адресою.

Враховуючи те, що первинні бухгалтерські документи ТОВ "Днепрспецремонт", а також документи по взаємовідносинам з ТОВ "Дніпропетровський завод промислової оснастки" (), ТОВ "БМТЗ Комплект" (), ПП "Укрхарчопром" (), ТОВ "НВП Іріда" (), ТОВ "Валга" () мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході досудового розгляду, з метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження №0000005, необхідно провести обшук за фактичного проживання засновника підприємства ОСОБА_4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з метою встановлення та вилучення первинних бухгалтерських документів ТОВ "Днепрспецремонт", комп'ютерної техніки, грошових коштів надбаних злочинним шляхом та інших предметів і документів, що мають значення для розкриття правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, де зареєстрована та фактично проживає головний бухгалтер ТОВ "Днепрспецремонт" () ОСОБА_5.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000005, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Максимовій О.О., проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 де фактично проживає засновник підприємства ТОВ "Днепрспецремонт" () ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні первинних бухгалтерських документів ТОВ "Днепрспецремонт" (), документів по взаємовідносинам з ТОВ "Дніпропетровський завод промислової оснастки" (), ТОВ "БМТЗ Комплект" (), ПП "Укрхарчопром" (), ТОВ "НВП Іріда" (), ТОВ "Валга" (), печаток вказаних підприємств, грошових коштів надбаних злочинним шляхом, комп'ютерної техніки та інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000005.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий