Провадження №1-кс/127/8272/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 18.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України.

Згідно клопотання, близько 2013 року невстановленими особами по АДРЕСА_1 , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано незаконне, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, виготовлення нафтопродуктів: бензинів та дизельного палива, які відносяться підакцизних товарів, з метою подальшої реалізації на території України під виглядом якісних.

Близько 22:40 год. 22.06.2015 стаціонарному посту ІНФОРМАЦІЯ_2 дислокації АДРЕСА_2 зупинено автомобіль марки «Renault Magnum» д.н. НОМЕР_1 з напівпричепом-цистерною д.н. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відповідно до товарно-транспортної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №48/2514 від 22.06.2015 перевозив компоненти дизельного палива без сертифікатів відповідності із вказаної вище території у м. Гнівань Тиврівського району Вінницької області до м. Світловодськ Кіровоградської області.

Відповідно до отриманої у ході досудового слідства інформації фактичними власниками та організаторами незаконного виготовлення нафтопродуктів є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Незаконне виготовленні на обладнанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродукти: бензин та дизельне паливо реалізовувалось, як через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і через пов`язані із ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

23.06.2015 на початку обшуку за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 до підприємства під`їхало два автомобілі бензовози ГАЗ-53 д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_8 та КаМАЗ 5320 д.н.з. НОМЕР_4 із причіпом-цистерною д.н.з. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_9 .. Будучи допитаними, водії вказаних транспортних засобів пояснили, що приїхала за вказівкою їх керівника ОСОБА_4 для завантаження дизельним пальним. Окрім того, факти реалізації ОСОБА_4 дизельного палива та бензину підтверджується протоколами за результатами проведення оперативно-розшукових заходів.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні ФОП ОСОБА_4 знаходяться документи: договори, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності та паспорта якості, платіжні доручення щодо придбання дизельного палива та бензинів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ФОП ОСОБА_10 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

ФОП ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, ФОП ОСОБА_4 дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ФОП ОСОБА_4 , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає є обґрунтований та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в копіях, що знаходяться у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_6 ( АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), а саме: договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності та паспортів якості, платіжних доручень щодо придбання дизельного палива та бензинів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.06.2013 по 23.06.2015.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя