У Х В А Л А

Іменем України

12.06.2013

Місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Котович О.Л. за участю слідчого Бишовця І.І., при секретарі Опішняк М.П., розглянувши клопотання про дозвіл на обшук по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000021,

ВСТАНОВИВ :

12 червня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого ДПІ у Деснянському районі м.Києва Державної податкової служби Бишовця І.І., погоджене з прокурором Сиротіним С.С., про обшук офісних і підсобних приміщень в будинку № 19 на Харківському шосе в м.Києві, які фактично використовуються ТОВ "Еверествисотбуд" (), ТОВ "Квапбуд" (), ТОВ "Укркарго" (), ТОВ "Укоінвестбуд" (), ТОВ "Континентбуд" (), ТОВ "Молодь Житлобуд" (), ТОВ "Мегаполісстрой" (), ТОВ "УК "Сіті Груп" (), ТОВ "Укоінвестбуд та К" (), ТОВ "Будархпроект" (), ТОВ "Капітал Ріелті" (), ТОВ "Еверест Плюс" (), ТОВ "Сіті-Девелопмент" (), ТОВ "УК "Укогруп" (), ТОВ "Укосервісбуд" (), ТОВ "Соціальна Молодіжна Ініціатива" (), ТОВ "Будмайданчик" (), ТОВ "Литий Камінь" (), ТОВ "Рембудсервіс ЛТД" (), ТОВ "Укоспецмонтаж" (), ТОВ "Проектний Дім" (), ТОВ "Мегасітібуд" (), ТОВ "Дніпроукоінвестбуд" (), ТОВ "Євровисот" (), ТОВ "Торговий проект" (), ТОВ "Архінжпроект" (), ТОВ "БК "КСБ" ().

Клопотання подане по матеріалах досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, які передбачені ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України і полягають у фіктивному підприємництві шляхом створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) і в умисному ухиленні від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ за рахунок фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності.

Клопотання слідчого і додатки узгоджені з вимогами ст.ст.233, 234 КПК України і свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що в зазначених приміщеннях знаходяться речі і документи на підтвердження кримінальних правпорушень, які розслідуються.

З клопотання слідчого і доданих документів вбачається, що за зазначеною вище адресою у відповідних приміщеннях можуть бути виявлені документи щодо фінансово-господарської діяльності згаданих суб'єктів господарської діяльності і їх взаємовідносин, реєстраційні і установчі документи, документи про функціонування банківських рахунків, печатки, цифрові коди доступу до рахунків, комп'ютери з відповідною інформацією, інші електронні носії інформації, мобільні телефони, інші знаряддя для здійснення незаконної діяльності, кошти і майно, здобуте злочинним шляхом, інші речі і документи, що забезпечать швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.235, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Дозволити обшук офісних і підсобних приміщень в будинку № 19 на Харківському шосе в м.Києві, які фактично використовуються товариствами, переліченими в мотивувальній частині ухвали.

Виготовити і видати слідчому дві копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 12 липня 2013 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала, яка набрала законної сили, обов'язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя :