Справа № 161/1970/16-к
Провадження № 1-кс/161/755/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 17 лютого 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про рух коштів по банківській кредитній картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я матері ОСОБА_6 ОСОБА_7 в період з 17.07.2015 року по 27.07.2015 року із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, відомостей про час та дату кожної операції, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000087 від 22.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України, з метою підтвердження чи спростування проведення фінансових операцій між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 або ж за його дорученням іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про рух коштів по банківській кредитній картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я матері ОСОБА_6 ОСОБА_7 в період з 17.07.2015 року по 27.07.2015 року із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, відомостей про час та дату кожної операції, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1