пр. № 1-кс/759/2677/15
ун. № 759/9461/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000004 від 02.02.2015р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.06.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про надання слідчому ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та провести вилучення в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вилучення оригіналів реєстраційних документів, у разі їх відсутності завірених належними чином копій документів, за весь період діяльності.
В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до яких невстановлені особи за попередньою змовою з службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 12.09.2013 по 16.12.2013 організовували укладання нікчемних правочинів, в результаті чого на банківські рахунки юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ін., які мають ознаки фіктивності, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », безпідставно надійшли грошові кошти в сумі понад 1 139 млн. грн., які в подальшому конвертовані в валюту на загальну суму 138 млн. доларів США та перераховані за металопродукцію на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), який відкритий в Латвії в ІНФОРМАЦІЯ_9 . За умовами описаного правочину металопродукція повинна бути доставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 90 днів з моменту отримання коштів, однак до цього часу не доставлена. Описані правочини укладались і перерахування грошових коштів здійснювалось з метою приховування та маскування джерел походження таких коштів.

В ході слідства встановлено, що невстановлені особи організували створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ін. з метою прикриття незаконної діяльності, після чого ці юридичні особи використовувались невстановленими особами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для виведення за кордон грошових коштів в сумі 138 млн. доларів США та приховування і маскування джерел походження коштів, чим державі спричинена велика матеріальна шкода.

Слідством встановлено, що директор, співзасновник, бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 , який допитаний та пояснив, що до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не має ніякого відношення, оскільки вказане Товариство зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Також, 18.02.2015 року складено акт обстеження місцезнаходження підприємства за адресою реєстрації, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за податковою адресою: АДРЕСА_1 не знаходиться. Відповідно до відомостей з Центральної бази з доходів фізичних осіб встановлено, що ОСОБА_6 дохід протягом 2012-2015 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримував.

На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином встановлено, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Інформація щодо осіб, які використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для прикриття незаконної діяльності та створили дане підприємство для мінімізації податкових зобов`язань надасть можливість отримати відомості, що стосуються обставин справи та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та провести вилучення в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою вилучення оригіналів реєстраційних документів, у разі їх відсутності завірених належними чином копій документів, за весь період діяльності.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя