Справа 127/2714/14-к
Провадження 1-кс/127/1012/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх виїмки.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 та цивільне будівництво" упродовж 2013 року, зловживаючи службовим становищем, завищили обсяги виконаних робіт по реконструкції та капітальному ремонту доріг в селах Сьомаки та Кривошиї Хмільницького району Вінницької області, які прийняті до оплати Кривошиїнською та ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволодівши коштами на суму 439431,6 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 про участь в перевірці ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якості спеціаліста з фінансових питань за період з 01.01.2013 по 01.01.2014, за результатами контрольних обмірів встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 та цивільне будівництво" внаслідок завищення обсягів виконаних робіт по реконструкції та капітальному ремонту доріг в селах Сьомаки та Кривошиї, які прийняті до оплати Кривошиїнською та ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 439431,60 гривень (з урахуванням обов`язкових платежів).

Відповідно до платіжних доручень № 303 від 08.07.2013, № 462 від 26.11.2013, № 463 від 26.11.2013, № 524 від 26.11.2013 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 3563 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховувались грошові кошти від сільських рад, в яких проводились роботи по реконструкції та капітальному ремонту доріг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 та цивільне будівництво" .

Відповідно до договору № 31-60 від 02.12.2013, на здійснення технічного нагляду за капітальним ремонтом частини дороги в с. Кривошиї та с. Колибабинці Хмільницького району, технічний нагляд за виконанням робіт здійснювався Вінницькою обласною комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.02.2014 за ВОКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » значиться рахунок у Вінницькій обласній філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 .

Таким чином виникла необхідність у дослідженні документів, які стали підставою для відкриття і користування рахунком ВОКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , про рух коштів (перерахування і зняття готівкою) по рахунку протягом періоду з 01.01.2013 по 01.01.2014, а також документів (платіжні доручення, грошові чеки та інші), на підставі яких здійснювались перерахунки грошових коштів або їх зняття готівкою.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні Вінницької обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є документи на відкриття та користування банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі надходження грошових коштів з рахунків сільських рад Хмільницького району в яких проводились роботи по реконструкції та капітальному ремонту доріг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та їх використання, за період з 01.01.2013 по 01.01.2014.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема про причетність (винуватість) представників Вінницької обласної комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до вчинення кримінального правопорушення та приховання майна, одержаного злочинним шляхом.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у володінні банку Вінницької обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та які можуть бути використані як докази, їх огляду та вилучення, а згодом ймовірного проведення по ним криміналістичних експертиз, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні Вінницькій обласній філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 тел./факс НОМЕР_3 ), містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник Вінницькій обласній філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з`явились згідно ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Вінницькій обласній філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, права тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Вінницької обласної філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 тел./факс НОМЕР_3 ), а саме :

- оригіналів документів, які стали підставою для відкриття і використання рахунку ВОКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ,) № НОМЕР_1 (договори, заяви, анкети, картки із зразками підпису і відтиску печатки, завірені копії установчих документів та документів про осіб, що мають доступ до рахунку, та інші);

- виписки (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по рахунку ВОКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013р. по 01.01.2014р. із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

- оригіналів документів (платіжні доручення, грошові чеки, заявки на видачу готівки та інші), що стали підставою для перерахування грошових коштів та їх зняття готівкою по рахунку ВОКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 за період з 01.01.2013р. по 01.01.2014р..

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: