Справа № 694/1853/14-к 1-кс/694/215/14
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

07.10.2014 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВ (по обслуговуванню Звенигородського району та м. Ватутіне) УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Звенигородського РВ ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів щодо взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із березня по липень 2013 року, використання придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів та послуг, подачі податкової звітності, а також документів на відшкодування, та отримання відшкодувань із державного бюджету, зокрема: договорів про поставку товару чи надання послуг із всіма додатками; документів, щодо перевірки повноти поставленого товару чи наданих послуг, платіжних доручень; податкових накладних, декларацій податку на додану вартість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2013 року по 31.07.2013 року; додатків №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту» до відповідних декларацій з податку на додану вартість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2013 року по 31.07.2013 року; декларації з податку на прибуток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013 рік.
Клопотання мотивує тим, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи наділені адміністративно-господарськими функціями, за період з 01.03.2013 року по 31.07.2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом відображення в офіційних документах неправдивих відомостей щодо проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділи бюджетними коштами у сумі 633 633 грн. 14 коп.
12.06.2014 року вказана подія СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області внесена до ЄРДР № 0000081 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. ст.191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у особливо великих розмірах.
Приводом та підставою до внесення відомостей у ЄРДР послужив висновок № 1/04-Б експертного-економічного дослідження, проведеного ПП « ОСОБА_4 » за листом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 .
26.06.2014 року прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000081 від 12.06.2014 року визначено за Звенигородським РВ УМВС України в Черкаській області.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що вказані в клопотанні речі та документи, відповідно до вимог чинного законодавства, повинні бути наявними у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають по кримінальному провадженню значення речових доказів та лише за її наявністю можливо підтвердити, або спростувати факт кримінального правопорушення, причетність конкретних осіб до його вчинення, встановити обставини, передбачені ст. 91 КПК України. Крім того, в кримінальному провадженні необхідно призначити експертно-економічну експертизу документів, в зв`язку з чим оригінали документів необхідно вилучити. Вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується попередженням можливості їх зміни чи знищення.
З метою попередження можливості зміни чи знищення вказаних документів їх володільцем, просить провести розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Частина 2 ст. 163 КПК України передбачає, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим доведено, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою і не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вказані в клопотанні документи, мають по кримінальному провадженню значення речових доказів та лише за їх допомогою можливо підтвердити чи спростувати факт кримінального правопорушення, встановити причетність конкретних осіб до його вчинення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів. Враховуючи те, що в кримінальному провадженні слідчим планується проведення економічної експертизи та існує небезпека зміни чи знищення цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучення вказаних в клопотанні документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163-166 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Надати старшому слідчому СВ Звенигородського РВ (по обслуговуванню Звенигородського району та м. Ватутіне) УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розміщене за адресою : АДРЕСА_2 , а саме: документів щодо взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із березня по липень 2013 року, використання придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів та послуг, подачі податкової звітності, а також документів на відшкодування, та отримання відшкодувань із державного бюджету, зокрема: договорів про поставку товару чи надання послуг із всіма додатками; документів, щодо перевірки повноти поставленого товару чи наданих послуг, платіжних доручень; податкових накладних, декларацій податку на додану вартість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2013 року по 31.07.2013 року; додатків №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту» до відповідних декларацій з податку на додану вартість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2013 року по 31.07.2013 року; декларації з податку на прибуток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013 рік.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1