У Х В А Л А

25.11.2013 Справа №607/21815/13-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Герчаківська О.Я., при секретарі Мандзія В.П., з участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області капітан міліції ОСОБА_1 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000177 від 14 серпня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області капітан міліції ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішній справ та підтриманні державного обвинувачення прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник відділення АТ «Родовід Банк» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання судом повідомлявся.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 01 березня 2013 року з поточного рахунку ТОВ «Берегиня Добра» № 0024, відкритому в АТ «Родовід Банк», через систему клієнт-банк, шляхом використання ключа та паролей клієнта ТОВ «Берегиня Добра», без його відома, таємно викрадено кошти в сумі 768700 грн., які перераховано на рахунок № 0408, відкритий в ПАТ «Мотор Банк» у м. Запоріжжя, що належить ТОВ «Екофудз». В подальшому дані кошти були зняті з рахунку директором ТОВ «Екофудз» ОСОБА_3 та передані невстановленій слідством особі.

Враховуючи вищевикладене для перевірки законності зняття коштів з рахунку № 0024, відкритому в АТ «Родовід Банк», а також для встановлення ip-адрес пристроїв та mас адрес всіх компютерів, що заходили на сервер чи інші компютери відділення АТ «Родовід Банк» в період з 15 лютого 2013 року по 02 березня 2013 року виникла необхідність вилучити дану інформацію, що міститься у відділенні АТ «Родовід Банк» по вул.Хмельницького, 23 м. Тернополя.

19 вересня 2013 року слідчим, згідно ухвали слідчого судді Гуменного П.П. від 11 вересня 2013 року, проведено вилучення інформації з відділення АТ «Родовід Банк» по вул.Хмельницького, 23 м. Тернополя, а саме про рух коштів по рахунку 0024 за 01 березня 2013 року, а також про ip-адреси пристроїв та mас-адреси всіх компютерів (час дата та тривалість зєднання, тип отриманої чи переданої інформації), що заходили на сервер чи інші компютери відділення АТ «Родовід Банк» в період з 15 лютого 2013 року по 02 березня 2013 року з використанням ключа та паролей ТОВ „Берегиня Добра. В ході проведення вилучення до матеріалів справи було долучено випису з рахунку 0024 за 01 березня 2013 року, а також службову записку від 18 вересня 2013 року № 24687/С3, про неможливість надати інформацію про ip-адреси пристроїв та mас адреси всіх компютерів (час дата та тривалість зєднання, тип отриманої чи переданої інформації), що заходили на сервер чи інші компютери відділення АТ «Родовід Банк», оскільки дана інформація не фіксується. Крім того, 25 вересня 2013 року слідчим було призначено перевірку дотримання вимог законодавства працівниками АТ «Родовід Банк», які підтвердили та провели платіж з рахунку 0024, відкритого в АТ «Родовід Банк» на рахунок № 0408 відкритий в ПАТ «Мотор Банк». В постанові про призначення перевірки було надано низку питань, зокрема про повідомлення анкетних даних особи, яка підтвердила та провела вказаний платіж, а також перевірки її діяльності на відповідність вимогам законодавства. Також слідчим було направлено запит на витребування копій посадових інструкцій вищевказаної особи.

04 жовтня 2013 року заступником директора з правових питань АТ «Родовід Банк» ОСОБА_4 надано відповідь на постанову про призначення перевірки та на вищевказаний запит, в якій не міститься інформації про анкетні дані особи, що підтвердила та провела платіж з рахунку 0024, відкритого в АТ «Родовід Банк» на рахунок № 0408, відкритий в ПАТ «Мотор Банк», а також не було надано копій посадових інструкцій вищевказаної особи.

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням того, що анкетні дані особи, що підтвердила та провела платіж з рахунку 0024, відкритого в АТ «Родовід Банк» на рахунок № 0408, відкритий в ПАТ «Мотор Банк», копії її посадових інструкцій, а також інформація про інтернет-провайдера, що зможе надати ip-адреси пристроїв та mас адреси всіх компютерів, що заходили на сервер чи інші компютери відділення АТ «Родовід Банк» в період з 15 лютого 2013 року по 02 березня 2013 року має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме законності зняття коштів та підєднання до компютерної мережі банку, вона буде використовуватись як доказ та, неможливо іншими способами довести законність зняття коштів з рахунку та встановити підключення до мережі компютерів банку для зняття коштів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області капітан міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до анкетних даних особи (прізвище імя по батькові, телефон, адреса проживання), що підтвердила та провела платіж з рахунку 0024, відкритого в АТ «Родовід Банк» на рахунок № 0408 відкритий в ПАТ «Мотор Банк», копій її посадових інструкцій, а також інформації про інтернет-провайдера, що обслуговує відділення АТ «Родовід Банк» в м.Львові, м.Києві та м.Тернополі, з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ «Родовід Банк», що в м.Тернополі по вул.Хмельницького, 23.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Герчаківська