ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №2120/4823/12

Пров. №4/2120/478/12

17.04.2012 року

Суворовський районний суд м. Херсона в складі:

головуючого судді Корецького Д.Б.,

при секретарі Кур'яніновій В.В.,

за участю прокурора Бондар Д.В.,

розглянувши подання старшого слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області майор юстиції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 629 за обвинуваченням гр. ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, та стосовно гр. ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що Згідно до положень ст.3 Господарського Кодексу України N 436-IV від 16 січня 2003 року - під господарською діяльністю розуміється діяльність субєктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Згідно до положень ст. 202 ч.1 та ст. 203 ч.5 Цивільного Кодексу України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, та він має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Разом з тим, діючи в порушення вимог діючого законодавства, громадянин України ОСОБА_2, переслідуючи мету створення субєкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності посадових осіб КП „Дніпровський ХБК, видав та зареєстрував статут ПП „Мередиан КВМ подав заявку про реєстрацію до відділу Державної реєстрації юридичних осіб виконавчого комітету Херсонської міської Ради (м. Херсон) та інші необхідні для реєстрації субєкта підприємницької діяльності документи. На підставі поданих ОСОБА_2 документів, 26 березня 2008 року відділом Державної реєстрації юридичних осіб виконавчого комітету Херсонської міської Ради зареєстровано субєкт підприємницької діяльності ПП „Мередиан КВМ засновником та директором якого зазначений ОСОБА_2 (свідоцтво про Державну реєстрацію юридичної особи ПП „Мередиан КВМ серії А01 №417522).

Крім того, з метою внесення новоствореного підприємства до реєстрів Державної податкової інспекції у м. Херсоні, Управління пенсійного фонду України в Суворовському районі м. Херсону та Головного Управління статистики у Херсонській області, ОСОБА_2 видав і подав до вказаних офіційних установ відповідні заяви, після чого отримав: свідоцтво № 100108910 про реєстрації платника податку на додану вартість, довідку серії АА № 094600 від 26.03.2008 року з Головного управління статистики у Херсонській області та повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 26 березня 2008 року №.

Таким чином 26 березня 2008 року громадянином України ОСОБА_2, створено шляхом реєстрації на своє ім'я, юридичну особу ПП «Мередиан КВМ» (, зареєстровано виконавчим комітетом Херсонської міської ради 26.03.2008 року за № 417522, за адресою: АДРЕСА_1) з метою прикриття незаконної діяльності посадових осіб КП „Дніпровський ХБК щодо укладення цивільно-правових угод без можливості та мети виконання передбачених ними умов, безпідставного одержання на їх підставі безготівкових грошових коштів з подальшим їх переведенням у готівку.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою доведення до кінця злочинного задуму, щодо прикриття незаконної діяльності посадових осіб КП „Дніпровський ХБК щодо укладення цивільно-правових угод без можливості та мети виконання передбачених ними умов, безпідставного одержання на їх підставі безготівкових грошових коштів з подальшим їх переведенням у готівку, в березні 2008 року ОСОБА_2 діючи від імені ПП „Мередиан КВМ уклав фіктивний договір на прибирання прибудинкових територій з КП «Дніпровський ХБК» не маючи наміру фактично виконувати його, усвідомлюючи що створене ним підприємство не має засобів інвентарю, службових приміщень та найманих працівників для забезпечення виконання будь-яких робіт.

В період з березня 2008 року по жовтень 2010 року ПП „Мередиан КВМ декларувало у бухгалтерському обліку, податковій та статистичній звітності проведення робіт з прибирання прибудинкових територій КП «Дніпровський ХБК», які фактично підприємством не виконувались та не могли бути виконані в звязку з відсутністю договірних відносин з працівниками, які могли б виконати означені в договорі роботи. В свою чергу, КП „Дніпровський ХБК перерахувало на розрахунковий рахунок № 200 грошові кошти в якості оплати у загальній сумі 1 710 016 грн., з яких 1552441 грн. посадовими особами КП „Дніпровський ХБК в подальшому знято по чековим книжкам з вказаного рахунку ПП „Мередиан КВМ.

Згідно до висновку експертного дослідження № 66 від 21 липня 2011 року господарські операції по виконанню робіт, послуг ПП „Мередиан КВМ для КП „Дніпровський ХБК не підтверджується стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місця знаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничо складських приміщень, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і транспортних засобів.

Таким чином, ОСОБА_2, діючи умисно, незаконно, створив субєкт підприємницької діяльності - ПП „Мередиан КВМ з метою прикриття незаконної діяльності посадових осіб КП „Дніпровський ХБК щодо укладання фіктивних угод, здійснення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами, в результаті чого на адресу ПП „Мередиан КВМ безпідставно перераховано грошові кошти у розмірі 1 710 016 грн., що більше ніж в 1000 разів перевищує встановлений на той період часу неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинив злочин, передбачений ст. 205 ч.2 КК України фіктивне підприємництво, кваліфікуючою ознакою якого є заподіяння державі великої матеріальної шкоди.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що у березні 2008 січні 2009 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, маючи намір незаконно заволодіти грошовими коштами комунального підприємства „Дніпровський ХБК (далі КП „Дніпровський ХБК), достовірно знаючи про те, що приватне підприємство „Мередиан КВМ (зареєстроване 26 березня 2008 року відділом Державної реєстрації юридичних осіб виконавчого комітету Херсонської міської Ради) створене гр. ОСОБА_2 для прикриття незаконної діяльності і не має на меті здійснення підприємницької діяльності, а також виробничих площ, матеріалів та персоналу для здійснення такої діяльності, отримала від ОСОБА_2 печатку ПП „Мередиан КВМ, установчі документи вказаного товариства та довіреність на право управління розрахунковим рахунком ПП „Мередиан КВМ № 6200 (відкритий 27 січня 2009 року в АКІБ „УкрСиббанк за адресою: м. Херсон, вул. Радянська 16).

В березні 2008 року ОСОБА_2 діючи від імені ПП „Меридіан КВМ, уклав фіктивний договір на прибирання прибудинкової території з КП «Дніпровський ХБК» не маючи наміру фактично виконувати його, оскільки створене ним підприємство не мало засобів інвентарю, службових приміщень та найманих працівників для забезпечення виконання означених робіт.

У період з січня 2009 року по жовтень 2010 року ОСОБА_3 на виконання свого злочинного задуму, спрямованого на протиправне заволодіння коштами КП „Дніпровський ХБК, будучи службовою особою заступником головного бухгалтера КП „Дніпровський ХБК (наказ про призначення № 51-ОК від 01.07.2008 року), зловживаючи своїм службовим становищем (Посадова інструкція заступника головного бухгалтера КП „Дніпровський ХБК), достовірно знаючи про те, що укладений у березні 2008 року між КП „Дніпровський ХБК та ПП „Мередиан КВМ договір на прибирання придомових територій фактично останнім не виконується, надала до КП „Дніпровський ХБК акти виконаних робіт, які свідчили про нібито виконання ПП „Мередиан КВМ робіт з прибирання придомових територій КП „Дніпровський ХБК. На підставі означених документів КП „Дніпровський ХБК на розрахунковий рахунок ПП „Мередиан КВМ № 6200 було перераховано грошові кошти в загальній суму 1 710 016 грн. за роботи, які фактично ПП „Мередиан КВМ не виконувались.

В той же період, ОСОБА_3, маючи необхідні документи для розпорядження грошовими коштами на рахунку № 6200 ПП „Мередиан КВМ в АКІБ „УкрСиббанк у м. Херсоні зняла шляхом видачі грошових чеків грошові кошти в загальній сумі 1552441 грн., а саме грошовими чеками: ЛЕ 5899792 від 2 серпня 2010 року на суму 1400 грн.; ЛЕ 5899793 від 3 серпня 2010 року на суму 1400 грн.; ЛЕ 5899794 від 3 серпня 2010 року на суму 4600 грн.; ЛЕ 5899790 від 28 липня 2010 року на суму 3000 грн.; ЛЕ 5899791 від 30 липня 2010 року на суму 2700 грн.; ЛЕ 5899786 від 26 липня 2010 року на суму 5000 грн.; ЛЕ 5899789 від 27 липня 2010 року на суму 2900 грн.; ЛЕ 5899787 від 27 липня 2010 року на суму 6800 грн.; ЛЕ 5897465 від 16 вересня 2010 року на суму 3500 грн.; ЛЕ 5897452 від 17 серпня 2010 року на суму 3500 грн.; ЛД 1624233 від 3 червня 2010 року на суму 2300 грн.; ЛД 6612892 від 16 квітня 2010року на суму 2200 грн.;ЛД 6612891 від 16 квітня 2010 року на суму 2000 грн.;ЛД 8364152 від 6 січня 2010 року на суму 13000 грн.;ЛЕ 5899778 від 16 липня 2010 року на суму 3000 грн.; ЛЕ 5897456 від 20 серпня 2010 року на суму 10500 грн.; ЛЕ 5899795 від 4 серпня 2010 року на суму 4000 грн.; ЛД 8364167 від 2 березня 2010 року на суму 9500 грн.; ЛЕ 5899779 від 19 липня 2010 року на суму 1500 грн.; ЛД 6612878 від 22 березня 2010 року на суму 1600 грн.; ЛЕ 5897462 від 7 вересня 2010 року на суму 11500 грн.; ЛД 6612894 від 21 квітня 2010 року на суму 8000 грн.; ЛЕ 5897460 від 27 серпня 2010 року на суму 9000 грн.; ЛЕ 5897466 від 17 вересня 2010 року на суму 18000 грн.; ЛЕ 58997999 від 11 серпня 2010 року на суму 6000 грн.; ЛД 8364169 від 4 березня 2010 року на суму 11200 грн.; ЛЕ 5899797 від 9 серпня 2010 року на суму 10000 грн.; ЛД 1624240 від 22 червня 2010 року на суму 13600 грн.; ЛЕ 5897458 від 25 серпня 2010 року на суму 2000 грн.; ЛЕ 5897451 від 13 серпня 2010 року на суму 9000 грн.; ЛД 6612881 від 23 березня 2010 року на суму 1000 грн.; ЛД 9618273 від 16 березня 2010 року на суму 4650 грн.; ЛД 6612880 від 24 березня 2010 року на суму 4300 грн.; ЛД 6612890 від 12 квітня 2010 року на суму 3700 грн.; ЛЕ 5899782 від 21 липня 2010 року на суму 4000 грн.; ЛД 6612889 від 12 квітня 2010 року на суму 7400 грн.; ЛЕ 5899780 від 21 липня 2010 року на суму 6000 грн.; ЛЕ 5897464 від 15 вересня 2010 року на суму 13000 грн.; ЛД 6612897 від 28 квітня 2010 року на суму 8100 грн.; ЛД 8364163 від 5 лютого 2010 року на суму 6000 грн.; ЛД 6612887 від 8 квітня 2010 року на суму 19400 грн.; ЛД 6612882 від 25 березня 2010 року на суму 2300 грн.; ЛЕ 5897468 від 24 вересня 2010 року на суму 25000 грн.; ЛД 6612899 від 7 травня 2010 року на суму 10000 грн.; ЛЕ 5897469 від 28 вересня 2010 року на суму 10000 грн.; ЛЕ 5897467 від 21 вересня 2010 року на суму 5000 грн.; ЛД 6612884 від 29 березня 2010 року на суму 2400 грн.; ЛД 8364156 від 18 січня 2010 року на суму 11900 грн.; ЛД 6612898 від 6 травня 2010 року на суму 5000 грн.; ЛД 8364164 від 15 лютого 2010 року на суму 18000 грн.; ЛД 8364155 від 15 січня 2010 року на суму 11500 грн.; ЛД 8364161 від 27 січня 2010 року на суму 1800 грн.; ЛД 8364160 від 26 січня 2010 року на суму 4500 грн.; ЛД 8364165 від 16 лютого 2010 року на суму 9500 грн.; ЛЕ 5897470 від 29 вересня 2010 року на суму 9400 грн.; ЛД 8364162 від 3 лютого 2010 року на суму 1800 грн.; ЛД 1624244 від 25 червня 2010 року на суму 3800 грн.; ЛЕ 5899798 від 10 серпня 2010 року на суму 3000 грн.; ЛД 8364175 від 17 березня 2010 року на суму 7000 грн.; ЛД 6612876 від 18 березня 2010 року на суму 9400 грн.; ЛД 8364166 від 19 лютого 2010 року на суму 23200 грн.; ЛД 6612896 від 23 квітня 2010 року на суму 4800 грн.; ЛД 6612877 від 19 березня 2010 року на суму 10700 грн.; ЛД 8364168 від 3 березня 2010 року на суму 12900 грн.; ЛД 8364158 від 19 січня 2010 року на суму 10000 грн.; ЛЕ 5897461 від 6 вересня 2010 року на суму 9500 грн.; ЛД 8364159 від 22 січня 2010 року на суму 26400 грн.; ЛД 8364170 від 5 березня 2010 року на суму 8600 грн.; ЛД 8364171 від 5 березня 2010 року на суму 1600 грн.; ЛЕ 3242602 від 18 жовтня 2010 року на суму 10000 грн.; ЛД 6612900 від 12 травня 2010 року на суму 8750 грн.; ЛД 1624236 від 10 червня 2010 року на суму 2000 грн.; ЛД 1624237 від 11 червня 2010 року на суму 2000 грн.; ЛД 1624238 від 14 червня 2010 року на суму 400 грн.; ЛД 1624243 від 24 червня 2010 року на суму 6500 грн.; ЛД 6612886 від 7 квітня 2010 року на суму 5200 грн.; ЛД 1624242 від 23 червня 2010 року на суму 8800 грн.; ЛД 6612885 від 6 квітня 2010 року на суму 8100 грн.; ЛЕ 5897457 від 21 серпня 2010 року на суму 15000 грн.; ЛД 6612895 від 22 квітня 2010 року на суму 10700 грн.; ЛЕ 5899783 від 23 липня 2010 року на суму 19500 грн.; ЛЕ 5899784 від 23 липня 2010 року на суму 5000 грн.; ЛЕ 5899800 від 12 серпня 2010 року на суму 5900 грн.; ЛД 1624232 від 28 травня 2010 року на суму 4100 грн.; ЛЕ 5899776 від 14 липня 2010 року на суму 3200 грн.; ЛЕ 5899777 від 15 липня 2010 року на суму 4700 грн.; ЛЕ 5897463 від 10 вересня 2010 року на суму 17000 грн.; ЛД 1624227 від 19 травня 2010 року на суму 33000 грн.; ЛД 6612893 від 20 квітня 2010 року на суму 11200 грн.; ЛД 1624226 від 14 травня 2010 року на суму 1700 грн.; ЛД 1624235 від 7 червня 2010 року на суму 4000 грн.; ЛЕ 5897453 від 18 серпня 2010 року на суму 4500 грн.; ЛЕ 5897474 від 8 жовтня 2010 року на суму 12000 грн.; ЛЕ 5897475 від 11 жовтня 2010 року на суму 4600 грн.; ЛД 1624228 від 21 травня 2010 року на суму 8000 грн.; ЛД 1624231 від 27 травня 2010 року на суму 8500 грн.; ЛД 1624230 від 21 травня 2010 року на суму 8300 грн.; ЛД 1624249 від 7 липня 2010 року на суму 4950 грн.; ЛД 1624247 від 5 липня 2010 року на суму 6300 грн.; ЛД 1624248 від 5 липня 2010 року на суму 400 грн.; ЛД 8364174 від 16 березня 2010 року на суму 3100 грн.; ЛД 8364172 від 17 березня 2010 року на суму 2100 грн.; ЛД 1624234 від 3 червня 2010 року на суму 3800 грн.; ЛД 1624245 від 2 липня 2010 року на суму 5500 грн.; ЛД 6612879 від 23 березня 2010 року на суму 4500 грн.; ЛЕ 3242601 від 15 жовтня 2010 року на суму 15000 грн.; ЛД 1624250 від 9 липня 2010 року на суму 4500 грн.; ЛЕ 5897471 від 5 жовтня 2010 року на суму 15000 грн.; ЛЕ 5897473 від 7 жовтня 2010 року на суму 10000 грн.; ЛЕ 5897472 від 6 жовтня 2010 року на суму 12000 грн.; ЛЕ 3242603 від 19 жовтня 2010 року на суму 5500 грн.; ЛД 5235083 від 17 липня 2009 року на суму 13000 грн.; ЛД 5900554 від 4 лютого 2009 року на суму 7000 грн.; ЛД 8287450 від 25 грудня 2009 року на суму 2600 грн.; ЛД 8287426 від 24 вересня 2009 року на суму 16800 грн.; ЛД 8287448 від 18 грудня 2009 року на суму 8550 грн.; ЛД 5900574 від 12 червня 2009 року на суму 16900 грн.; ЛД 5900553 від 3 лютого 2009 року на суму 10364 грн.; ЛД 8287428 від 25 вересня 2009 року на суму 7000 грн.; ЛД 8287449 від 24 грудня 2009 року на суму 8550 грн.; ЛД 5900565 від 8 квітня 2009 року на суму 8370 грн.; ЛД 8287442 від 11 листопада 2009 року на суму 14000 грн.; ЛД 8287440 від 9 листопада 2009 року на суму 9000 грн.; ЛД 8287430 від 7 жовтня 2009 року на суму 12320 грн.; ЛД 5235090 від 17 серпня 2009 року на суму 3500 грн.; ЛД 8287429 від 5 жовтня 2009 року на суму 7000 грн.; ЛД 5235077 від 19 червня 2009 року на суму 5000 грн.; ЛД 5900551 від 30 січня 2009 року на суму 16876 грн.; ЛД 5900566 від 13 квітня 2009 року на суму 3000 грн.; ЛД 8287427 від 24 вересня 2009 року на суму 2300 грн.; ЛД 8287431 від 8 жовтня 2009 року на суму 8415 грн.; ЛД 8287432 від 9 жовтня 2009 року на суму 15400 грн.; ЛД 5235089 від 13 серпня 2009 року на суму 26300 грн.; ЛД 8364151 від 31 грудня 2009 року на суму 5000 грн.; ЛД 8287433 від 12 жовтня 2009 року на суму 7350 грн.; ЛД 5900560 від 3 березня 2009 року на суму 18214 грн.; ЛД 5235091 від 20 серпня 2009 року на суму 12000 грн.; ЛД 5900567 від 6 травня 2009 року на суму 7000 грн.; ЛД 5900573 від 11 червня 2009 року на суму 28000 грн.; ЛД 5235084 від 23 липня 2009 року на суму 4500 грн. ЛД 5235085 від 24 липня 2009 року на суму 6900 грн.; ЛД 5900562 від 5 березня 2009 року на суму 8000 грн.; ЛД 5900563 від 6 березня 2009 року на суму 10500 грн.; ЛД 8287441 від 10 листопада 2009 року на суму 11500 грн.; ЛД 5235088 від 7 серпня 2009 року на суму 2680 грн.; ЛД 5235082 від 14 липня 2009 року на суму 17692 грн.; ЛД 5235081 від 13 липня 2009 року на суму 12000 грн.; ЛД 5235100 від 10 вересня 2009 року на суму 8200 грн.; ЛД 8287437 від 19 жовтня 2009 року на суму 13020 грн.; ЛД 8287435 від 13 жовтня 2009 року на суму 17000 грн.; ЛД 5900571 від 19 травня 2009 року на суму 2800 грн.; ЛД 5235092 від 26 серпня 2009 року на суму 4000 грн.; ЛД 5235094 від 2 вересня 2009 року на суму 6820 грн.; ЛД 5235093 від 1 вересня 2009 року на суму 4480 грн.; ЛД 5900564 від 3 квітня 2009 року на суму 19000 грн.; ЛД 5235086 від 4 серпня 2009 року на суму 9800 грн.; ЛД 5235095 від 3 вересня 2009 року на суму 25500 грн.; ЛД 5235096 від 4 вересня 2009 року на суму 7000 грн.; ЛД 5235099 від 8 вересня 2009 року на суму 26500 грн.; ЛД 5900558 від 20 лютого 2009 року на суму 27600 грн. ЛД 5900557 від 16 лютого 2009 року на суму 3000 грн.; ЛД 5235080 від 8 липня 2009 року на суму 2800 грн. ЛД 5235079 від 7 липня 2009 року на суму 20000 грн.; ЛД 5235078 від 6 липня 2009 року на суму 7000 грн.; ЛД 8287439 від 6 листопада 2009 року на суму 5000 грн.; ЛД 8287438 від 5 листопада 2009 року на суму 15000 грн.; ЛД 5900556 від 11 лютого 2009 року на суму 5700 грн.; ЛД 5900555 від 9 лютого 2009 року на суму 5580 грн.; ЛД 5900572 від 5 червня 2009 року на суму 7000 грн.; ЛД 8287445 від 11 грудня 2009 року на суму 10900 грн.; ЛД 8287446 від 14 грудня 2009 року на суму 6800 грн.; ЛД 8287447 від 15 грудня 2009 року на суму 11850 грн.; ЛД 5900568 від 8 травня 2009 року на суму 38610 грн.; ЛД 5900569 від 13 травня 2009 року на суму 21850 грн.; ЛД 5235076 від 15 червня 2009 року на суму 7700 грн.

Отримані грошові кошти в загальній сумі 1552441 грн. ОСОБА_3 в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.

Згідно до висновку експертного дослідження № 66 від 21 липня 2011 року, всього КП „Дніпровський ХБК незаконно перераховано на адресу ПП „Мередиан КВМ грошових коштів у сумі 1 710 016 грн., що більш ніж в 600 разів перевищує встановлений на той період законодавством України неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Таким чином, в період з січня 2009 року по жовтень 2010 року ОСОБА_3, будучи службовою особою - заступником головного бухгалтера КП „Дніпровський ХБК, діючи умисно, незаконно, зловживаючи своїм службовим становищем, протиправно заволоділа грошовими коштами КП „Дніпровський ХБК в особливо великому розмірі у загальній сумі 1552441 грн., тобто вчинила злочин, передбачений ст. 191 ч.5 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що ПП «Мередиан-КВМ» () в Херсонському регіональному Управлінні АТ „УкрСиббанк відкрито рахунок № 6200.

З метою отримання фактичних даних щодо перерахування грошових коштів з рахунків та на рахунки ПП «Мередиан-КВМ» (), які мають суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного розслідування справи, слідчому відділу Управління СБ України в Херсонській області необхідно отримати в Херсонському регіональному Управлінні АТ „УкрСиббанк (МФО 351005, м. Херсон, вул. Радянська, 16) інформацію, яка згідно з п. 2 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є проведення виїмки в банківській установі.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що в Херсонському регіональному Управлінні АТ „УкрСиббанк (МФО 351005) за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 16, знаходяться документи, що містять банківську таємницю, а саме: юридична справа ПП „Мередиан -КВМ, банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, грошові чеки на зняття коштів та інші документи, що підтверджують перерахування в період з 27 січня 2009 року по 10 квітня 2012 року грошових коштів з рахунків та на рахунки ПП «Мередиан-КВМ» № 6200, відкритому в Херсонському регіональному Управлінні АТ „УкрСиббанк (МФО 351005), та подальше зняття грошових коштів з вказаних рахунків, які мають значення для встановлення обєктивної істини у справі, керуючись вимогами ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 178-181, 183, 186, 188, 189 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області майор юстиції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл банківській установі Херсонському регіональному Управлінні АТ „УкрСиббанк (МФО 351005) за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 16, на розкриття для слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області інформації, що містить банківську таємницю стосовно клієнта ПП «Мередиан-КВМ» (, м. Херсон).

Провести в Херсонському регіональному Управлінні АТ „УкрСиббанк (МФО 351005) виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахунку ПП «Мередиан-КВМ» № 6200, за період з 27 січня 2009 року по 10 квітня 2012 року з призначення платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

-договорів відкриття (закриття) рахунку, користування системою «Клієнт банк», матеріалів справи клієнта, що стали підставою для відкриття та функціонування рахунку;

-прибуткових та видаткових касових ордерів та корінців касових чеків про отримання ПП «Мередиан-КВМ» в період з 27 січня 2009 року по 10 квітня 2012 року готівкових грошових коштів через касу або банкомати ХРУ АТ „УкрСиббанк (МФО 351005)

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4