Справа № 4-470
П О С Т А Н О В А

13 квітня 2012 року. Шевченківський районний суд м. Чернівців в складі:

головуючого судді - Кирилюк Л.К.

при секретарі - Палилюлько Н.О.

з участю прокурора - Тимчука В.В.,

розглянувши подання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів вчиненими членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 про виїмку документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До суду з поданням звернувся слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів вчиненими членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1, яке погоджено з заступником прокурора Чернівецької області, про виїмку документів, що становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що постановою від 29 лютого 2012 року порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_2 по факту вчинення ним заволодіння чужого майна шляхом обману за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України. Постановою від 06 березня 2012 року порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_2 по факту вчинення ними заволодіння чужого майна шляхом обману за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що в період січня лютого 2012 року ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ "Ігро-Ленд" на суму 162000 грн., ДП "Кіровоградське КХП № 2" на суму 168000 грн. та ТОВ "Комбікруп" на суму 73880 грн., загальна суму спричиненої шкоди становить 403880 грн.

З метою заволодіння чужим майном ОСОБА_2 заздалегідь створив фірму ТОВ "Промбуддизайн", яку в свою чергу перереєстрував на ОСОБА_6 і без її відому здійснював укладання договорів на придбання продукції, в яких вносив реквізити розрахункового рахунку № 0640 в ПФ "Приват Банк", МФО 356282, який дійсно зареєстрований за ТОВ "Промбуддизайн" з 10 жовтня 2003 року.

В поданні ставиться питання про виїмку в Чернівецькій філії ПАТ "ПриватБанк" (юридична адреса: м. Чернівці, вулиця Стасюка, № 14А, МФО 356282) відносно клієнта ТОВ "Промбуддизайн" документів, а саме: роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку № 0640, що належить ТОВ "Промбуддизайн" (); виїмку по цих рахунках платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів за період з 01 січня 2010 року по теперішній час; інформації на паперових носіях по електронній системі "Банк-клієнт" цих рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01 січня 2010 року по теперішній час; матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах, оскільки це потрібно для повного та всебічного розслідування кримінальної справи, а вони становлять банківську таємницю і їх виїмка проводиться тільки за постановою суду.

Розглянувши подання слідчого, вислухавши його та прокурора, який підтримав подання, суд вважає, що подання підлягає до задоволення.

Згідно ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юри-

дичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відносно цих вимог закону встановлено, що постановою слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів вчиненими членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 від 29 лютого 2012 року порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_2 по факту вчинення ним заволодіння чужого майна шляхом обману за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах,за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України. Постановою від 06 березня 2012 року порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_2 по факту вчинення ними заволодіння чужого майна шляхом обману за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що в період січня лютого 2012 року ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ "Ігро-Ленд" на суму 162000 грн., ДП "Кіровоградське КХП № 2" на суму 168000 грн. та ТОВ "Комбікруп" на суму 73880 грн., загальна суму спричиненої шкоди становить 403880 грн.

З метою заволодіння чужим майном ОСОБА_2 заздалегідь створив фірму ТОВ "Промбуддизайн", яку в свою чергу перереєстрував на ОСОБА_6, після чого без її відома здійснював укладання договорів на придбання продукції, в яких вносив реквізити розрахункового рахунку № 0640 в ПФ "Приват Банк", МФО 356282. Даний розрахунковий рахунок згідно довідки ДПІ у м. Чернівцях № 4064/9/29-009 від 04 квітня 2012 року дійсно зареєстрований за ТОВ "Промбуддизайн" з 10 жовтня 2003 року.

Для проведення повного, обєктивного та всебічного розслідування кримінальної справи необхідно надати дозвіл на проведення виїмки в Чернівецькій філії ПАТ "ПриватБанк" (юридична адреса: м. Чернівці, вулиця Стасюка, № 14А, МФО 356282) відносно клієнта ТОВ "Промбуддизайн" () документів, а саме: роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку № 0640, що належить ТОВ "Промбуддизайн" (); виїмку по цих рахунках платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів за період з 01 січня 2010 року по теперішній час; інформації на паперових носіях по електронній системі "Банк-клієнт" цих рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01 січня 2010 року по теперішній час; матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах, що можливо зробити тільки при проведенні їх виїмки.

Оскільки ці документи знаходяться в банку та становлять банківську таємницю, то їх виїмка має проводитися за рішенням суду, в звязку з чим суд вважає, що необхідно надати дозвіл на виїмку цих документів, що становлять банківську таємницю в Чернівецькій філії ПАТ "ПриватБанк".

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.14-1, 66, 178, 179 КПК України, ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів вчиненими членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 на виїмку в Чернівецькій філії ПАТ "ПриватБанк" ( юридична адреса: м. Чернівці, вулиця Стасюка, № 14А МФО 356282) відносно клієнта ТОВ "Промбуддизайн" () документів, а саме:

- роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку № 0640;

- виїмку по цих рахунках платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів за період з 01 січня 2010 року по теперішній час;

- інформації на паперових носіях по електронній системі "Банк-клієнт" цих рахунків з

розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01 січня 2010 року по теперішній час;

- матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ Л.К.КИРИЛЮК