печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8480/13-к
Примірник №__
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Нєстєровій О.В., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченко А.А. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченко А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати дозвіл на розкриття ПАТ «АКБ «Київ» (01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22) для прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку - Концерну «Військторгсервіс» (код за , м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28а).

Надати дозвіл прокуратурі Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері на отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку - Концерну «Військторгсервіс» (код за , м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28а) та їх виїмку, а саме:

- договорів та інших документів про відкриття та обслуговування рахунків №3401, №1102, №1101, №1101, №1103, №3401, №3401, №401, №3401, документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по рахункам №3401, №1102, №1101, №1101, №1103, №3401, №3401, №401, №3401 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з нього коштів готівкою.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Прокуратурою Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000004 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Головного управління торгівлі Тилу Міністерства оборони України під час відчуження об'єктів нерухомого майна за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 423 та ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у продовж 2007 - 2011 років, службові особи Концерну «Військторгсервіс» Міністерства оборони України, зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, на підставі виданих у 2004 році підпорядкованим державним підприємствам військової торгівлі дозволів на відчуження об'єктів нерухомого майна, термін дії яких минув, всупереч вимог нормативно-правових актів, без згоди на відчуження органу управління майном - Міністерства оборони України, без погодження з Фондом державного майна України, надали керівникам підпорядкованих філій та підприємств нотаріально завірені довіреності на реалізацію об'єктів нерухомості. Внаслідок цього відчужено шляхом продажу 41 об'єкт нерухомого майна, яке перебувало на балансі Концерну «Військторгсервіс», на загальну суму 23 290 008 грн. 90 коп.

Крім цього, у квітні, липні та грудні 2005 року всупереч вимог ст. 75 Господарського кодексу України (у редакції, що діяла до 02 лютого 2007 року) службові особи Концерну «Військторгсервіс» Міністерства оборони України, зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, без дозволу Міністерства оборони України (як органу управління майном) надали службовим особам Концерну «Військторгсервіс» нотаріально завірені довіреності на реалізацію об'єктів нерухомості. Внаслідок цього відчужено шляхом продажу 3 об'єкти нерухомості Концерну «Військторгсервіс» на загальну суму 648790 грн.

Крім того, службові особи Концерну «Військторгсервіс» Міністерства оборони України, також зловживаючи службовим становищем, в інтересах третіх осіб, всупереч вимогам чинних нормативно-правових актів, без погодження з Фондом державного майна України в 2009 та 2010 роках надали службовим особам Концерну «Військторгсервіс» нотаріально завірені довіреності на реалізацію ще 2 об'єктів нерухомості. На підставі зазначених довіреностей вказані 2 об'єкти нерухомості було реалізовано на загальну суму 4 062 214 грн. 80 коп.

У зв'язку з цим, є підстави вважати, що особи причетні до незаконного відчуження нерухомого майна могли створити суб'єкт господарювання та використовувати його у подальшому для легалізації незаконно отриманих грошових коштів. Крім того, грошові кошти, отримані Концерном «Військторгсервіс», могли бути зняті з його рахунків невстановленими особами та привласнені або витрачені на власні потреби. Встановити осіб, які можливо причетні до вчинення указаного злочину можливо шляхом аналізу документів що містять банківську таємницю з приводу відкриття та використання рахунків Концерну «Військторгсервіс».

У зв'язку з викладеним, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування указаного кримінального провадження, для дослідження руху грошових коштів, отриманих від незаконної реалізації указаного нерухомого майна, виникла необхідність у розкритті в ПАТ «АКБ «Київ» для прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері банківської таємниці клієнта банку - Концерну «Військторгсервіс» (код за , м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28а).

Згідно повідомлення ДПІ Солом'янського району м. Києва №4089/9/18.7-02 від 16.04.2013 року Концерном «Військторгсервіс» в ПАТ «АКБ «Київ» у 2009 році відкрито банківський рахунок №3401, 24.04.2009 року відкрито банківські рахунки №1102, №1101, №1101, №1103, 04.11.2005 року відкрито банківський рахунок №3401, 15.03.2006 року відкрито банківський рахунок №3401, 30.03.2006 року відкрито банківський рахунок №401, 28.12.2007 року відкрито банківський рахунок №3401.

Для отримання вищевказаної інформації в рамках кримінального провадження необхідно отримати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- договорів та інших документів про відкриття та обслуговування рахунків №3401, №1102, №1101, №1101, №1103, №3401, №3401, №401, №3401, документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по рахункам №3401, №1102, №1101, №1101, №1103, №3401, №3401, №401, №3401 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з нього коштів готівкою.

Згідно вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах в тому числі належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність» вищезазначена інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливо лише з дозволу суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою досягнення його дієвості, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів та проведення їх вилучення , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття ПАТ «АКБ «Київ» (01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22) для прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченко Андрія Анатолійовича інформації, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку - Концерну «Військторгсервіс» (код за , м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28а).

2. Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченко Андрію Анатолійовичу на отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку - Концерну «Військторгсервіс» (код за , м. Київ, вул. Молодогвардійська, 28а) та їх виїмку, а саме:

- договорів та інших документів про відкриття та обслуговування рахунків №3401, №1102, №1101, №1101, №1103, №3401, №3401, №401, №3401, документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по рахункам №3401, №1102, №1101, №1101, №1103, №3401, №3401, №401, №3401 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з нього коштів готівкою.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/8480/13-к.

Примірник №2 наданий прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Шевченко А.А.

Слідчий суддя А.В.Мельник