Справа № 646/8641/15-к
№ провадження 1-кс/646/3495/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.07.2015 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження 0000445 від 23.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :
15.07.2015 року до слідчого судді надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 17.10.2013 ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Луганськ) укладено контракт №423.17121.13-269 від 17.10.2013 з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Російська Федерація) на постачання останнім товару окремими партіями на підставі відповідних специфікацій.

В період часу з 16.07.2014 по 04.08.2014 товар колеса цільнокатані за вказаним контрактом було доставлено залізничним транспортом на станцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

27-28.11.2014 до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської митниці декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , відповідно до договору № 276-Д від 23.04.2014 про надання послуг з декларування товарів, подано попередні митні декларації (далі ПД) з обсягом даних, необхідним для пропуску товарів через митний кордон України та доставки до митного органу призначення (ІМ 40 ЕЕ) - №№807100000/2014/049569, 807100000/2014/049643, 807100000/2014/049811, згідно з якими задекларовані товари,які є предметом контракту №423.17121.13-269 від 17.10.2013, загальною митною вартістю 9 202 211,52 грн. Задекларовані митні платежі склали 2 944 707, 68 грн., які підлягали сплаті ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до випуску товарів у вільний обіг.

Відповідно до граф 30 вказаних декларацій товари повинні бути доставлені до ст. Основа (м. Харків) у строк відповідно до 26.12.2014, 27.12.2014 та 29.12.2014.

Крім цього, 27-28.11.2014 гарантом - повним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для забезпечення митних платежів у разі порушення перевізником зобов`язання про доставляння товару до митниці призначення за вказаними ПД видано фінансову гарантію.

Відповідно до вимог Митного кодексу України (далі МК України), товари ввезені на митну територію України за вказаними ПД, повинні бути оформлені у вільний обіг після подання до них декларантом додаткової декларації виключно митним постом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 289 МК України, обов`язок зі сплати митних платежів виникає у разі ввезення товарів на митну територію України - з моменту фактичного ввезення цих товарів на митну територію України.

Разом з тим службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_7 у період з 28.11.2014 по 01.12.2014 в порушення ч.ч. 2, 13 ст. 259 МК України надали дозвіл на переміщення товарів до м. Луганська, випустивши їх фактично у вільний обіг.

Статтею 485 МК України передбачена відповідальність за несплату митних платежів у строк, встановлений законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 494 МК України про кожний випадок виявлення порушення митних правил уповноважена посадова особа органу доходів і зборів, яка виявила таке порушення, невідкладно складає протокол за формою, установленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

За таких обставин, службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинили порушення митних правил, передбачених ст. 485 МК України, якою встановлено відповідальність у вигляді накладення штрафу в розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів, тобто 8 834 123, 04 грн.

Строк притягнення посадових осіб вказаних підприємств сплив відповідно 27-28.05.2015. Однак, адміністративні протоколи відповідними структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_9 не складені.

Крім того, органу досудового розслідування необхідно перевірити інформацію щодо наявності усіх даних в ЄАІС, за допомогою яких посадові особи митного посту могли забезпечити належне виконання своїх посадових обов`язків та недопущення порушень МК України.

Слідчий зазначив, що необхідна для слідства інформація знаходиться у Єдиній автоматизованій інформаційній системі митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходитись за даною адресою.

Також слідчим було зазначено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження відомості до ЄРДР внесені 23.06.2015 під № 0000445 року з правовою кваліфікацію за ч.2 ст. 364 КК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що документи перебувають у розпорядженні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000445 від 23.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у Єдиній автоматизованій інформаційній системі ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю одночасного вилучення копії цієї інформації у паперовому вигляді, яка перебуває у розпорядженні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстраційних записів щодо опрацювання посадовими особами митниці попередніх декларацій за №№ 807100000/2014/049569, 807100000/2014/049643, 807100000/2014/049811 та здійснення контролю за переміщенням товарів за цими деклараціями за період часу з моменту подання декларацій та по теперішній час.

Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1