Справа № 127/6527/13-к
Провадження 1-кс/127/1642/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Астеліт»,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, 19.03.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Астеліт». Клопотання мотивував тим, що Між Приватним сільськогосподарським підприємством (ПСП) «Поділля-Агро» (код ЄДРПОУ-31380542, Вінницька область, Літинський район, с. Бірків) в особі його директора ОСОБА_2 та ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ-33776336, м. Київ, вул. Кудряшова, 20) в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_4 20.11.2012 було укладено договір поставки № 144152 від 20.11.12. Згідно умов даного договору ПСП «Поділля-Агро» зобовязувалось реалізувати ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» насіння соняшника у кількості 2000 тонн до 21.11.2012, яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ «Корделівський ОМКЗ», а ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» в свою чергу зобовязувалось в пятиденний строк розрахуватись за реалізований товар після отримання його поставки, здійснивши безготівковий розрахунок на р/р № 5 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль». В результаті ПСП «Поділля-Агро» повністю виконало взяті на себе зобовязання, однак 26.11.2012 ОСОБА_2 перевіряючи вказаний рахунок підприємства виявив відсутність надходження на нього коштів від ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» за отриманий товар. При зверненні ОСОБА_2 до керівництва ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3», останнє повідомило, що перерахувало кошти за поставлене насіння в сумі 9800000 грн. на р/р № 2 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у Броварському відділенні ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», однак ОСОБА_2, а також інші особи за його доручення даний рахунок не відкривали. У ході подальшого проведення досудового розслідування установлено, що даний рахунок було відкрито невстановленою особою з використанням підроблених документів, і в подальшому, нею ж, при надходженні на даний рахунок вказаних коштів, 22.11.2012 було виготовлено три платіжні доручення, а саме № 1 на суму 1475000 грн., № 2 на суму 3800000 грн. та № 3 на суму 4000000 грн., про їх перерахування на р/р № 758, відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК» та належний ТОВ «ЛЕТАВІЦА» (, м. Київ, пров. Квітневий, 1-А), наче б то як оплату за нафтопродукти згідно рахунків-фактур № 000057 від 21.11.2012, № 000059 від 21.11.2012 та № 000060 від 21.11.2012, хоча на справді ПСП «Поділля-Агро» з ТОВ «ЛЕТАВІЦА» жодних договорів щодо придбання нафтопродуктів не укладало та спільної фінансово-господарської діяльності ніколи не вело. Таким чином, невстановлені особи, шляхом вчинення шахрайських дій, незаконного заволоділи коштами в сумі 9800000 грн..

Також установлено, що в листопаді місяці 2012 року до директора ПСП «Поділля-Агро» з проханням реалізувати насіння соняшника у кількості 2000 тонн на ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» звернулись дві невстановлені особи, які представились менеджером по закупівлі на імя ОСОБА_2 та директором відділу закупівлі, які і надали на підпис ОСОБА_2 завідомо підроблені договір поставки та довіреність на особу, яка буде приймати товар, а після його підписання, забрали товарну та податкову накладні. А потім надали ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» також завідомо підроблений договір поставки у якому вказали вищевказаний рахунок ПСП «Поділля-Агро» відкритий в Броварському відділенні ПАТ «ОСОБА_5 Україна», на який в подальшому і був зроблений розрахунок за товар.

У ході досудового слідства проведено ряд оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів в результаті яких встановлені адреси за якими перебувала вказана невстановлена особа, у які проміжки часу та у яких зонах покриття базових станцій операторів мобільного звязку, а саме:

1) 20.11.2012 з 17:08 до 17:25 та 21.11.2012 з 07:10 до 07:40 за адресою у смт. Літин Вінницької області по вул. Леніна біля Районного управління сільського господарства. Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» за кодом сукупності базових станцій (далі LАС) 21065 та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (далі CID) 8423, 422, 8422, 8421; ТОВ «Астеліт»АС 12203, CID 21016, 21015, 21012; ПрАТ «МТС Україна» LАС 9520, CID 4802, 4803, 4801;

2) 23.10.2012 з 18:00 до 18:40 та 20.11.2012 з 17:25 до 17:40 за адресую у с. Лукашівка Літинського району Вінницької області. Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 21065, CID 9422, 1422, 1421; ТОВ «Астеліт»АС 12203, CID 51151, 51156, 51157; ПрАТ «МТС Україна» LАС 9520, CID 27582, 27552, 27581, 27553;

3) 21.11.2012 з 08:50 до 09:40 за адресою у с. Бирків Літинського району Вінницької області вул. Гагаріна, 1 а. Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 21065, CID 1423, 4093, 4092, 4102; ТОВ «Астеліт»АС 12203, CID 21012, 21016, 51157, 51168; ПрАТ «МТС Україна» LАС 9520, CID 27583, 4802, 20553;

4) 21.11.2012 з 09:50 до 11:41 за адресою у м. Вінниця по вул. Хмельницьке шосе, АЗС «ОККО». Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 21065, CID 8043, 8232, 8231, 6343; ТОВ «Астеліт»АС 12202, CID 233, 237, 217; ПрАТ «МТС Україна» LАС 9520, CID 13282, 3703, 23703;

5) 21.11.2012 з 06:20 до 07:00 за адресою у м. Вінниця, вул. Соборна, ресторан «Макдональдз». Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 21065, CID 8092, 212; ТОВ «Астеліт»АС 12202, CID 25, 26; ПрАТ «МТС Україна» LАС 9520, CID 3727, 27844, 13405;

6) 20.11.2012 з 09:00 до 16:25 за адресою у м. Вінниця, пл. Жовтнева, 1, готель «Південний Буг». Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 21142, CID 8121, 121, 9102, 7533, 8052; ТОВ «Астеліт»АС 12202, CID 133, 131, 333, 431; ПрАТ «МТС Україна» LАС 9520, CID 2725, 3712, 23712, 13396.

Слідчий звертає увагу на те, що особа причетна до вчинення вказаного злочину, окрім абонентського номеру мобільного телефону з якого вона телефонувала ОСОБА_2 та який використовувався лише у період вчинення злочину, користувалась ще одним (постійним) абонентським номером, який можливо встановити шляхом здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ТОВ «Астеліт», шляхом моніторингу зєднань абонентів стільникового звязку у зонах дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного звязку. Отримані в ТОВ «Астеліт» зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у звязку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт». Юридична адреса ТОВ «Астеліт»: м. Київ, вул. Соломянська, 11а.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно довідки від 28.02.2013 року встановлено наступні базові станції операторів рухомого (мобільного зв»язку) здійснених через:

- LАС 12203, CID 21016, 21015, 21012, - у період часу 20.11.2012 з 17:08 до 17:25 та 21.11.2012 з 07:10 до 07:40;

- LАС 12203, CID 51151, 51156, 51157, - у період часу 23.10.2012 з 18:00 до 18:40 та 20.11.2012 з 17:25 до 17:40;

- LАС 12203, CID 21012, 21016, 51157, 51168, - у період часу 21.11.2012 з 08:50 до 09:40;

- LАС 12202, CID 233, 237, 217, - у період часу 21.11.2012 з 09:50 до 11:41;

- LАС 12202, CID 25, 26, - у період часу 21.11.2012 з 06:20 до 07:00;

- LАС 12202, CID 133, 131, 333, 431, - у період часу 20.11.2012 з 09:00 до 16:25.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000032 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2012 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Астеліт» про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через:

- LАС 12203, CID 21016, 21015, 21012, - у період часу 20.11.2012 з 17:08 до 17:25 та 21.11.2012 з 07:10 до 07:40;

- LАС 12203, CID 51151, 51156, 51157, - у період часу 23.10.2012 з 18:00 до 18:40 та 20.11.2012 з 17:25 до 17:40;

- LАС 12203, CID 21012, 21016, 51157, 51168, - у період часу 21.11.2012 з 08:50 до 09:40;

- LАС 12202, CID 233, 237, 217, - у період часу 21.11.2012 з 09:50 до 11:41;

- LАС 12202, CID 25, 26, - у період часу 21.11.2012 з 06:20 до 07:00;

- LАС 12202, CID 133, 131, 333, 431, - у період часу 20.11.2012 з 09:00 до 16:25.

Юридична адреса ТОВ «Астеліт»: м. Київ, вул. вул. Соломянська, 11а.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ «Астеліт» (код ЄДРПОУ-22859846, м. Київ, вул. Соломянська, 11а) про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через:

- LАС 12203, CID 21016, 21015, 21012, - у період часу 20.11.2012 з 17:08 до 17:25 та 21.11.2012 з 07:10 до 07:40;

- LАС 12203, CID 51151, 51156, 51157, - у період часу 23.10.2012 з 18:00 до 18:40 та 20.11.2012 з 17:25 до 17:40;

- LАС 12203, CID 21012, 21016, 51157, 51168, - у період часу 21.11.2012 з 08:50 до 09:40;

- LАС 12202, CID 233, 237, 217, - у період часу 21.11.2012 з 09:50 до 11:41;

- LАС 12202, CID 25, 26, - у період часу 21.11.2012 з 06:20 до 07:00;

- LАС 12202, CID 133, 131, 333, 431, - у період часу 20.11.2012 з 09:00 до 16:25.

Зобовязати ТОВ «Астеліт» виготовити на паперовому та електронному носію документи за вказаними вище координатами та періодами часу з наступними відомостями:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок абонентів А;

- типи зєднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс звязку абонентів А (абоненти Б).

Юридична адреса ТОВ «Астеліт» : м. Київ, вул. вул. Соломянська, 11а.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: