У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 січня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Одеській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучені і документі у кримінальному провадженні №0000213 від 31.07.2015, а саме: оригінал першого примірника листа Адміністрації Державної прикордонної служби України №15/720т від 17.03.2015 (вх. №04т від 20.03.2015) (гриф «Таємно»), на 1-у аркуші; оригінал запиту ВОСА ПДВ ОУ Білгород-Дністровської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області №28/15-05-07-04-01 від 25.03.2015, на 1-у аркуші; другий примірник запиту Білгород-Дністровської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області №730/9/15-05-17-04-07 від 03.04.2015, на 1-у аркуші; другий примірник листа Білгород-Дністровської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області №3432/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015, на 1-у аркуші; другого примірника висновку Білгород-Дністровської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області №3415/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015, на 2-х аркушах.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.328 КК України, у кримінальному провадженні №0000213 від 31.07.2015.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2015 до слідчого відділу УСБУ в Одеській області з ВОДТ УСБУ в Одеській області, за вх. №65/16/4338дск надійшов лист щодо встановлення додаткових обставин у кримінальному провадженні №0000213. Згідно вказаного листа, та долученого до нього в якості додатку листа Адміністрації Державної прикордонної служби України №15/926дск від 31.07.2015, а також листа Адміністрації Державної прикордонної служби України №15/2270 від 20.08.2015 встановлено, що з метою перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон відносно працівників Адміністрації Державної прикордонної служби України, передбачених Законом України «Про очищення влади», до Білгород-Дністровської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області направлено запит на проведення відповідної перевірки, а саме лист №15/720т від 17.03.2015, який містить відомості що становлять державну таємницю, та має ступінь секретності «Таємно».

В подальшому, після опрацювання листа №15/720т від 17.03.2015 Адміністрації Державної прикордонної служби України, сектором діловодства та захисту інформації оперативного управління Білгород-Дністровської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області до управління доходів і зборів фізичних осіб Білгород-Дністровської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області, було направлено запит про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади» №28/15-05-07-04-01 від 25.03.2015 з додатками, подальше опрацювання якого здійснювалося начальником управління доходів і зборів з фізичних осіб ОСОБА_5 та начальником відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб ОСОБА_6 , які згідно відомостей отриманих з відділу ОДТ УСБУ в Одеській області, не мають допуску до державної таємниці.

Крім того, в подальшому на адресу Адміністрації Державної прикордонної служби України з Білгород-Дністровської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області надійшов запит про надання інформації №730/9/15-05-17-04-07 від 03.04.2015 (вх.№572 від 10.04.2015), а в подальшому супровідний лист №3432/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015 (вх.№1110 від 22.07.2015), а також долучений до нього висновок про результати перевірки відомостей, передбачених п. 2 ч. 5 ст. 5 Закону України «Про очищення влади» №3415/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015 (до вх.№1110 від 22.07.2015), без грифів обмеження доступу, в яких згідно листа Адміністрації Державної прикордонної служби України №15/926дск від 31.07.2015, розкриваються відомості про причетність працівників ДПС, до здійснення розвідувальної діяльності, які становлять державну таємницю у сфері державної безпеки та охорони правопорядку, відповідно вимог статті 4.1.1 «Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» затвердженого Наказом СБ України №440 від 12.08.2005 (ступінь секретності «Таємно»).

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, запит №730/9/15-05-17-04-07 від 03.04.2015, лист №3432/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015, а також висновок №3415/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015, складено на підставі даних які містяться в запиті сектору діловодства та захисту інформації оперативного управління Білгород-Дністровської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області №28/15-05-07-04-01 від 25.03.2015, який в свою чергу складено з врахуванням даних які містяться в листі №15/720т від 17.03.2015 (гриф «Таємно).

24.09.2015, за супровідним листом №15/2445 (вх.№65/16/5097нт від 28.09.2015) з Адміністрації Державної прикордонної служби України надійшли наступні документи: лист №3432/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015 (вх.№1110 від 22.07.2015), висновок №3415/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015 (до вх.№1110 від 22.07.2015), а також запит №730/9/15-05-17-04-07 від 03.04.2015 (вх.№572 від 10.04.2015). Зазначені документи долучено до матеріалів кримінального провадження.

Згідно факсимільних відповідей Білгород-Дністровської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області №10471/1701 від 02.09.2015 та №12524/9/15-05-07 від 15.10.2015, оригінал першого примірника листа Адміністрації Державної прикордонної служби України №15/720т від 17.03.2015, знаходяться на зберіганні у Білгород-Дністровській об`єднаній ДПІ ГУ ДФС в Одеській області за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Московська, 18а, каб. 20 (секторі діловодства та захисту інформації оперативного управління). Щодо оригіналу запиту №28/15-05-07-04-01 від 25.03.2015, другого примірника запиту №730/9/15-05-17-04-07 від 03.04.2015, другого примірника листа №3432/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015, а також другого примірника висновку №3415/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015, та вказані документи знаходяться на зберіганні у Білгород-Дністровській об`єднаній ДПІ ГУ ДФС в Одеській області за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Московська, 18а, каб. 35 (управлінні доходів і зборів з фізичних осіб).

21.10.2015 на підставі клопотання, слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 виніс ухвалу про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у Білгород-Дністровської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області (справа №522/16299/15-к, провадження №1-кс/522/17242/15), а саме: оригіналу першого примірника листа Адміністрації Державної прикордонної служби України №15/720т від 17.03.2015 (гриф «Таємно»), оригіналу запиту №28/15-05-07-04-01 від 25.03.2015, другого примірника запиту №730/9/15-05-17-04-07 від 03.04.2015, другого примірника листа №3432/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015, а також другого примірника висновку №3415/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, проведеного 13.11.2015 співробітниками Білгород-Дністровського МРВ УСБУ в Одеській області, у Білгород-Дністровської об`єднаної Державної податкової інспекції Головного Управління Державної фіскальної служби в Одеській області, було вилучено оригінал першого примірника листа Адміністрації Державної прикордонної служби України №15/720т від 17.03.2015 (гриф «Таємно»), на 1-у аркуші; оригінал запиту №28/15-05-07-04-01 від 25.03.2015, на 1-у аркуші; другий примірник запиту №730/9/15-05-17-04-07 від 03.04.2015, на 1-у аркуші; другий примірник листа №3432/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015, на 1-у аркуші; другого примірника висновку №3415/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015, на 2-х аркушах.

13.01.2016, зазначені документи за супровідним листом №65/28/2812т від 28.12.2015 (вх.№65/16/11т від 13.01.2016) надійшли до слідчого відділу УСБУ в Одеській області, та долучені слідчим до матеріалів кримінального провадження.

Проведеним 13.01.2016 оглядом оригіналу першого примірника листа Адміністрації Державної прикордонної служби України №15/720т від 17.03.2015 (вх. №04т від 20.03.2015), оригіналу запиту №28/15-05-07-04-01 від 25.03.2015, другого примірника запиту №730/9/15-05-17-04-07 від 03.04.2015, другого примірника листа №3432/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015, а також другого примірника висновку №3415/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015 встановлено, що вказані документи містять відомості, які підпадають під ознаки передбачені статтею 4.1.1 та 4.1.17 «Зводу відомостей, що становлять державну таємницю» затвердженого Наказом СБ України №440 від 12.08.2005 (ступінь секретності «Таємно»).

Оригінал першого примірника листа №15/720т від 17.03.2015, оригінал запиту №28/15-05-07-04-01 від 25.03.2015, другий примірник запиту №730/9/15-05-17-04-07 від 03.04.2015, другий примірник листа №3432/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015, а також другого примірник висновку №3415/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015, мають суттєве значення для встановлення обставин скоєння розголошення відомостей, що становлять державну таємницю особою, якій ці відомості стали відомими у зв`язку з виконанням службових обов`язків, та містить відомості, які відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні документів, які за обставинами кримінального провадження, після проведення відповідних процесуальних дій та їх експертного дослідження, можуть бути визнані речовими доказами, враховуючи необхідність припинення подальшого розголошення відомостей які становлять державну таємницю, слідчий просить накласти арешт на зазначене вище майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом мийна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які и силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту у встановленому порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінальною правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінальною правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 328 КК України, у кримінальному провадженні №0000213 від 31.07.2015.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що зазначені документи, вилучені під час тимчасовою доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000213 від 31.07.2015, а саме: оригінал першого примірника листа Адміністрації Державної прикордонної служби України №15/720т від 17.03.2015 (вх. №04т від 20.03.2015) (гриф «Таємно»), на 1-у аркуші; оригінал запиту ВОСА ПДВ ОУ Білгород-Дністровської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області №28/15-05-07-04-01 від 25.03.2015, на 1-у аркуші; другий примірник запиту Білгород-Дністровської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області №730/9/15-05-17-04-07 від 03.04.2015, на 1-у аркуші; другий примірник листа Білгород-Дністровської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області №3432/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015, на 1-у аркуші; другого примірника висновку Білгород-Дністровської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області №3415/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015, на 2-х аркушах мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, потребують експертних досліджень.

Таким чином, встановлено наявність правових підстав, передбачених ст..170 КПК України, для арешту вказаного майна.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000213 від 31.07.2015, а саме: оригінал першого примірника листа Адміністрації Державної прикордонної служби України №15/720т від 17.03.2015 (вх. №04т від 20.03.2015) (гриф «Таємно»), на 1-у аркуші; оригінал запиту ВОСА ПДВ ОУ Білгород-Дністровської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області №28/15-05-07-04-01 від 25.03.2015, на 1-у аркуші; другий примірник запиту Білгород-Дністровської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області №730/9/15-05-17-04-07 від 03.04.2015, на 1-у аркуші; другий примірник листа Білгород-Дністровської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області №3432/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015, на 1-у аркуші; другого примірника висновку Білгород-Дністровської об`єднаної ДПІ ГУ ДФС в Одеській області №3415/9/15-05-17-01-07 від 21.05.2015, на 2-х аркушах.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

15.01.2016