Дата документу 11.02.2016

Справа № 334/812/16-к
Провадження № 1-кс/334/226/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором Запорізької міської прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001697 від 28.05.2015 та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
У СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001697 від 28.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У період часу з 01.10.2013 по 15.01.2015 невстановлена особа, маючи умисел на шахрайство, під приводом надання послуг у сфері інтернет-трейдінгу та інвестицій за допомогою українського сегменту глобальної мережі Інтернет, використовуючи назви брокерських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи в особливо великих розмірах грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , чим завдали останнім матеріальну шкоду на загальну суму близько 110000 доларів США.

В своїй заяві ОСОБА_4 та ОСОБА_6 пояснили, що в українському сегменті глобальної електронної мережі інтернет за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 і ІНФОРМАЦІЯ_4 розташовуються брокерські компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які спеціалізуються на наданні послуг у сфері інтернет-трейдингу та інвестицій. Вони пропонують комплекс різних інструментів для довірчого управління. Дізнавшись в 2013 році про вказані компанії, вклали туди свої гроші уклавши з ними договір. Переказ грошей здійснювався за допомогою пластикових карт через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 гривневого банківського переказу (x-change.in.ua). З 01.10.2013 по 15.01.2015 вони інвестували в ці компанії у цілому 110000 доларів США в різні інструменти довірчого управління, що надаються компанією. На початку 2015 компанії в новинах на сайтах оголосили про технічний збій. У наступних новинах повідомлялася інформація про крадіжку грошей фінансовим директором, позначалися різні терміни відновлення нормального функціонування, давалися різні обіцянки щодо термінів усунення збою, початку виведення коштів та інші неправдоподібні обіцянки т.д. З публікації першої новини про збій, заморозили можливість виведення коштів, який не можливий по сьогоднішній день.

З метою перевірки слідчим шляхом відомостей, викладених у заяві, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 до облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з початку заснування до теперішнього часу.

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до облікової справи, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у обліковій справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_7 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні № 0001697 від 28.05.2015 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів документів:
- податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період початку заснування підприємства по теперішній час;
- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- актів податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період початку заснування підприємства по теперішній час.
- повідомити усі банківські реквізити та номери закритих та відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період початку заснування підприємства по теперішній час;
- надати форму «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період початку заснування підприємства по теперішній час;
- данні підприємств, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) за період початку заснування підприємства по теперішній час (з розшифровкою контрагентів: повна назва підприємства, ЄДРПОУ, фактична адреса, прізвище ім`я по-батькові директора (бухгалтера), контактні телефони).
Зобов`язати представників ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити терміном до 11.03.2016 року.
Ухала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1