номер справи 711/946/13- к
провадження № 1-кс/711/209/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О.,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Жихарєва В.А.

слідчого - Уланова М.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Уланова М.Д., винесеного у кримінальному провадженні № 0000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 та ч.4 ст.190 КК України, погоджене з старшим прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці тимчасовий доступ до речей і документів АБ «Укргазбанк», що зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, (ОСОБА_3),39, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, які протягом 2011-2012 років з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали ряд підприємств на території Черкаської області зареєстрували та перереєстрували їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали та не мають ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості «проконвертованих» коштів, для різних субєктів підприємницької діяльності на території України. Створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП «Діловий партнер плюс» м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ «Компанія «Юнібіт» м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ «Ателан» м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ «АТЗ -Сервіс» м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, ТОВ «СтройБетонУкраїна», м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, ПП «Ізол», АДРЕСА_1, ПП «Артбуд Вектор», АДРЕСА_2, ТОВ «Роял-Консалтинг», АДРЕСА_3, ПП «Нова-Центр», м. Черкаси, вул. Горького, 27, ПП «Офіс-2000», м. Черкаси, вул. Горького, 27, ПП «Видавництво «ПРЕССБОЛ-2008», м. Черкаси, вул. Горького, 27, ТОВ «Компанія Восток Інтернейшнл», м. Черкаси, вул. Горького, 27, та ПП «Єврофасад-Черкаси», м. Черкаси, бул. Шевченка, 266/1.

Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам реальним субєктам економіки через рахунки вказаних фіктивних фірм переведено безготівкових коштів в готівку близько 1 млрд. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 150 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

У діях ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_1, який належить ТОВ «СтройБетонУкраїна», м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, , а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 30 січня 2013 року.

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до вищезазначених документів, тому старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Уланов М.Д. звернувся до суду із даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_1, який належить ТОВ «СтройБетонУкраїна», м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, , а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунку по 30 січня 2013р.

Зобовязати відповідальну особу за збереження інформації АБ «Укргазбанк», що зареєстрований за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2, (ОСОБА_3),39 надати вказані документи старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Уланову М.Д. розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причини, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: