печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Кадара Б.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0000434, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Кадара Б.І., яке погоджено з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України О.А. Іванченко, про надання дозволу на проведення обшуку індивідуальних депозитних сейфів № 40 20, 40-10, 40-9 наданих у користування ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) на підставі договорів № 652, № 653, № 654 від 02.08.2013 на користування індивідуальними депозитними сейфами, які перебувають у володінні базового відділення Південної регіональної дирекції ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, 4-а) з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ДП «Держекоінвест», ТОВ «Антіс Трейд», ТОВ «Стройінвест 2007», ТОВ «Содетель».

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000434, внесеному в ЄРДР за фактами внесення службовими особами ТОВ «Антіс Трейд» до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заподіяння державі збитків в особливо великих розмірах, та незаконного заволодіння службовими особами ДП «Держекоінвест» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Антіс Трейд» державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що ДП «Держекоінвест» уклало з ТОВ «Антіс Трейд» договір від 14.06.2012 № 13/11 «Про закупівлю за державні кошти». За умовами вказаного договору ТОВ «Антіс Трейд» повинно в строк до 31.10.2012 виконати роботи з капітального ремонту 25 об'єктів соціальної сфери у Харківській області за бюджетні кошти на загальну суму 385,8 млн. грн. У подальшому, в період з липня по жовтень 2012 року на адресу ТОВ «Антіс Трейд» ДП «Держекоінвест» перерахувало бюджетні кошти за нібито виконані роботи, на загальну суму понад 96 млн. грн., але фактично на декількох вказаних у договорі об'єктах роботи з капітального ремонту взагалі не виконувалися, а на інших виконані частково. Таким чином, службові особи ДП «Держекоінвест» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Антіс Трейд» незаконно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

За аналогічними договорами «Про закупівлю за державні кошти» службові особи ДП «Держекоінвест» у період 2012 року також перерахували бюджетні кошти на адресу ТОВ «Содетель» та ТОВ «Стройінвест 2007» за нібито виконані роботи, хоча в дійсності на деяких вказаних у договорах об'єктах роботи з капітального ремонту взагалі не виконувалися, а на інших виконані частково.

Так, у 2012 році ДП «Держекоінвест», як замовником, укладено низку договорів із ТОВ «Содетель», ТОВ «Стройінвест 2007», ТОВ «Союз 2007» та ТОВ «Антіс Трейд» на проведення робіт з капітального ремонту (утеплення фасадів) на 492 об'єктах соціальної сфери у більшості регіонів України.

Державною фінансовою інспекцією України відповідно до звернення ГСУ МВС України від 07.02.2013 № 13/4-1444 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП «Держекоінвест» (), за результатами якої, проведенням контрольних обмірів 231 об'єкта соціальної сфери встановлено завищення обсягів виконаних робіт та зайво сплачених коштів за них, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 8 398, 25 тис. грн.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що до скоєння вказаного особливо тяжкого злочину причетні:

· ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, колишній генеральний директор ДП «Держекоінвест»,

· ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, якому підконтрольні підприємства ТОВ «Антіс Трейд», ТОВ «Стройінвест 2007» та ТОВ «Содетель»,

· ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, якому підконтрольні підприємства ТОВ «Антіс Трейд», ТОВ «Стройінвест 2007», ТОВ «Содетель» та який безпосередньо керує їх діяльністю,

· ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, яка є довіреною особою і помічником ОСОБА_6 та яка здійснює безпосередню організацію роботи офісу щодо виготовлення технічно-проектної і кошторисної документації з проведення теплосанації об'єктів соціальної сфери майже в усіх регіонах України в межах реалізації механізмів Кіотського протоколу.

Вказаними особами було організовано розкрадання бюджетних коштів, які Україна отримала від продажу квот на викиди парникових газів у рамках реалізації механізмів Кіотського протоколу, шляхом закупівлі послуг за завищеними у декілька разів цінами та оплати невиконаних робіт. Встановлено, що вищевказані особи між собою знайомі, на момент скоєння злочинів та на цей час підтримують між собою стосунки, мають «спільний бізнес», який полягає у розкраданні бюджетних коштів, постійно вживають заходів щодо маскування та укриття слідів учинених ними зазначених кримінальних правопорушень з розкрадання бюджетних коштів, способів виготовлення, використання та переховування підроблених документів і печаток.

Під час досудового розслідування було отримано дані, що оригінали документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ДП «Держекоінвест», яке безпосередньо здійснює реалізацію механізмів Кіотського протоколу; документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Антіс Трейд», ТОВ «Стройінвест 2007», ТОВ «Содетель»; готівкові грошові кошти, отримані від конвертації через фіктивні підприємства для розрахунку з субпідрядними організаціями; а також документи, що стосуються виконання капітального ремонту на об'єктах соціальної сфери майже по всіх регіонах України проектуються, виготовляються, друкуються та зберігаються в офісних приміщеннях, розташованих на 3 му поверсі будівлі № 4-а по проспекту Шевченка у м. Одеса. Також встановлено, що діяльністю вказаного офісу керує ОСОБА_7, яка є довіреною особою та помічником ОСОБА_6, та яка безпосередньо організовує виготовлення технічно-проектної і кошторисної документації щодо проведення капітального ремонту об'єктів соціальної сфери майже в усіх регіонах України в межах реалізації механізмів Кіотського протоколу.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 26.07.2013 № 6954235 нежила будівля та споруди загальною площею 11073,7 кв.м. за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4 А, перебуває у приватній власності АКБ «Фінбанк».

24.10.2013 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва Ісаєвською О.В. було розглянуто клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кадара Б.І. про проведення обшуку на третьому поверсі будівлі № 4-а по проспекту Шевченка в м. Одеса та винесено ухвалу про задоволення клопотання і надання дозволу на проведення обшуку офісних приміщень, які розміщені на 3 поверсі будівлі № 4-а по проспекту Шевченка в м. Одесі (справа № 757/23051/13-к).

01.11.2013 під час проведення обшуку офісних приміщень, розташованих на 3 поверсі будівлі № 4-а по проспекту Шевченка в м. Одесі, з офісу, який працює під керівництвом ОСОБА_7 вилучено оригінали, копії та проекти проектно-кошторисної документації, у тому числі підприємств ТОВ «Антіс Трейд», ТОВ «Содетель», ТОВ «Стройінвест 2007» щодо проведення теплосанації об'єктів соціальної сфери, замовником яких є ДП «Держекоінвест».

Також, під час проведення обшуку з робочого місця ОСОБА_7 вилучено: печатки ТОВ «Стройінвест 2007», ТОВ «Союз 2007», ТОВ «Содетель», до діяльності яких остання не має відношення; готівкові кошти в сумі 154 360 грн., упаковані в банківську стрічку ПАТ «Фінбанк»; розписки про отримання особами готівкових грошових коштів для проведення теплосанаційних робіт; договори № 652, 653, 654 від 02.08.2013 укладених між ПАТ «Фінбанк» та ОСОБА_3 (іпн НОМЕР_1) на користування індивідуальними депозитними сейфами № 40-20, 40-10, 40-9 та довіреності на ім'я ОСОБА_7, яку ОСОБА_3 наділив правом протягом дії договорів № 652, 653, 654 від 02.08.2013 розпоряджатися вказаними індивідуальними сейфами. Також у ОСОБА_7 вилучені аналогічні довіреності, видані на ім'я ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2).

Досудовим розслідуванням встановлено, що індивідуальні депозитні сейфи № 40-20, 40-10, 40-9 розміщені в базовому відділенні Південної регіональної дирекції ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, 4-а), тобто в будівлі 4-а по проспекту Шевченка, м. Одеса, де фактично розташовано робоче місце ОСОБА_7

У сторони обвинувачення є підстави вважати, що в зазначених індивідуальних депозитних сейфах № 40-20, 40-10, 40-9 можуть знаходитись речі, документи та грошові кошти, пов'язані з діяльністю вищевказаних підприємств та осіб, а саме: печатки, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи; проектно-кошторисні документи; акти приймання виконаних робіт; робочі проекти та будівельно-проектна документація щодо виконання капітального ремонту об'єктів соціальної сфери та проектів, що стосуються реалізації механізмів Кіотського протоколу; платіжні доручення; грошові чеки; доручення на отримання коштів; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт банк»; цінні папери; грошові кошти, цінності, отримані в результаті протиправної діяльності; електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; а також зіпсовані документи; чорнові записи; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

Таким чином, в базовому відділенні ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685) наявні індивідуальні депозитні сейфи № 40-20, 40-10, 40-9, надані у користування ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) на підставі договорів № 652, 653, 654 від 02.08.2013 на користування індивідуальними депозитними сейфами, в яких можливо зберігаються речі, предмети та документи, які мають важливе значення для досудового розслідування; а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Клопотання про проведення обшуку обґрунтовано необхідністю виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання зазначених у клопотанні речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, оскільки речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. При цьому, вилучення оригіналів вказаних документів та документи з вільними зразками почерку і підписів службових осіб вказаних у клопотанні підприємств обґрунтовується необхідністю їх збереження від знищення винними особами з метою уникнення кримінальної відповідальності та наступним їх використанням в якості об'єктів експертних досліджень.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Кадару Богдану Івановичу дозвіл на проведення обшуку проведення обшуку індивідуальних депозитних сейфів № 40 20, 40-10, 40-9 наданих у користування ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1) на підставі договорів № 652, № 653, № 654 від 02.08.2013 на користування індивідуальними депозитними сейфами, які перебувають у володінні базового відділення Південної регіональної дирекції ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685, юридична адреса: м. Одеса, проспект Шевченка, 4-а) з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ДП «Держекоінвест», ТОВ «Антіс Трейд», ТОВ «Стройінвест 2007», ТОВ «Содетель», а саме: печатки, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи; проектно-кошторисні документи; акти приймання виконаних робіт; робочі проекти та будівельно-проектна документація щодо виконання капітального ремонту об'єктів соціальної сфери та проектів, що стосуються реалізації механізмів Кіотського протоколу; платіжні доручення; грошові чеки; доручення на отримання коштів; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт банк»; цінні папери; грошові кошти, цінності, отримані в результаті протиправної діяльності; електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств; а також зіпсовані документи; чорнові записи; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

Визначити строк дії ухвали до 06 грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/24295/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Кадару Богдану Івановичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун