н/п 1-кс/668/6496/15

18.12.2015 року м.Херсон
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на кошти у сумі 86 200 (вісімдесят шість тисяч двісті) номіналом по 200 (двісті) вилучені під час проведення обшуку за адресою проживання начальника (керівника) комунальної установи з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради ОСОБА_4 , банківську картку «UniCreditBank» (ЮнікредитБанк) № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та банківську картку «UniCreditBank» (ЮнікредитБанк) № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .
Підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт начальника УПЗСЕ УМВС України в Херсонській області, щодо привласнення службовими особами «Комунальна установа з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради», «Комунальна установа з капітального будівництва об`єктів соціально-культурного і комунального призначення Щасливцевської сільської ради» і ПП «Будівельна фірма «СП Будреммонтаж» бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до виконання постанови КМУ від 06.02.2012 №106, постанови КМУ від 08.08.2014 №369 «Деякі питання соціально-економічного розвитку окремих територій у 2014 році», Рішення XXXII сесії Херсонської обласної ради VI скликання від 25.12.2014 за №1145, щодо переліку об`єктів, що фінансуються у 2014 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надані кошти на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремий територій, а саме на реконструкцію та переобладнення системи опалення, встановлення котлів у приміщеннях дитячих садків Генічеського району Херсонської області д/с «Дзвіночок», д/с «Казка», д/с «Червона Шапочка», д/с «Теремок» та д/с по вул. Леніна, 79 в с. Щасливцеве.
Відповідно до отриманої інформації з Головного управління державної казначейської служби України в Херсонській області встановлено, що бюджетні кошти на встановлення системи опалення в дитячих садках Генічеського району перераховані на підприємства-розпорядники, а саме на рахунки «Комунальна установа з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради» та «Комунальна установа з капітального будівництва об`єктів соціально-культурного і комунального призначення Щасливцевської сільської ради». Крім цього надано інформацію, що 30.12.2014 з Головного управління державної казначейської служби України в Херсонській області перераховано кошти на вказані підприємства для закупівлі котлів та технічного обладнання для дитячих садків, про що останніми надано підтверджуючи документи про його придбання.
Після чого, 30.12.2014 здійснено перерахування грошових коштів з рахункових рахунків розпорядників на розрахунковий рахунок ПП «Будівельна фірма «СП Будреммонтаж» - 30% від загальної суми ( 2 157 362 грн. загальна сума надана для реконструкції та переоснащення) на виконання передбачуваних ремонтних робіт.
Відповідно до оглядів території зазначених дитячих садків у м. Генічеську та Генічеського району де зберігаються котли та обладнання встановлено, що жодних робіт по реконструкції та переоснащенню системи опалення не виконувались з моменту привезення котлів до дитячих садків та надання їх під відповідальне зберігання завідуючим дитячих садків. Крім цього встановлено, що котли привезені лише до чотирьох дитячих садків, а у д/с «Червона Шапочка» взагалі котла не має.
Під час допиту в якості свідків керівників зазначених дитячих садків у м.Генічеськ та у Генічеському районі встановлено, що жодних робіт по встановленню, переоснащенню та реконструкції системи опалення у садках не проводилось.
Відповідно до отриманої інформації від працівників УПЗСЕ встановлено, що фірмою-підрядником «Будівельна фірма «СП Будреммонтаж» фактично керує ОСОБА_4 .
Крім цього, у кримінальному провадженні проводились негласні (слідчі) розшукові дії, за результатними яких встановлено, що директор фірми-підрядника «Будівельна фірма «СП Будреммонтаж» ОСОБА_7 займається незаконною діяльністю, а саме незаконним заволодінням державних коштів, за вказівкою ОСОБА_4 . Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що печатка «Будівельна фірма «СП Будреммонтаж» знаходиться у ОСОБА_4 та документи щодо фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства також зберігаються за місцем проживання останньої, так як їх виготовленням займається син останньої ОСОБА_8 , що підтверджено під час проведення обшуку.
У кримінальному провадженні отримано висновок будівельно-технічної експертизи №66/2015 від 28.10.2015, за результатами якої встановлено, що у дитячих садках Генічеського району, а саме: у д/с «Дзвіночок», д/с «Казка», д/с «Теремок», д/с «Ромашка» ремонтні роботи по реконструкції та встановленню нової системи опалення не проводились, але в актах виконаних робіт зазначено, що роботи виконані у повному обсязі.
Також, під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 виявлено та вилучено банківську картку «Юнікредитбанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 (директора ПП «Будівельна фірма «СП-Будреммонтаж») та банківську картку банку «Юнікредитбанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (ФОП « ОСОБА_9 », особа на рахунок якою перераховувалися кошти з ПП «Будівельна фірма «СП-Будреммонтаж» з позначкою «за котли і будівельні роботи по Генічеським дитячим садкам»).
Відповідно до постанови КМУ від 06.02.2012 №106, постанови КМУ від 08.08.2014 №369 «Деякі питання соціально-економічного розвитку окремих територій у 2014 році», Рішення XXXII сесії Херсонської обласної ради VI скликання від 25.12.2014 за №1145, щодо переліку об`єктів, що фінансуються у 2014 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надані кошти на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремий територій, а саме на реконструкцію та переобладнення системи опалення, встановлення котлів у приміщеннях дитячих садків Генічеського району Херсонської області д/с «Дзвіночок», д/с «Казка», д/с «Червона Шапочка», д/с «Теремок» та д/с по вул. Леніна, 79 в с. Щасливцеве. Для реконструкції та переобладнання дитячих садочків виділено кошти Державного та місцевого бюджетів, тому кошти перераховувалися через Головне управління Державної казначейської служби України в Херсонській області у безготівковій формі на рахунки підрядника в особі ПП «Будівельна фірма «СП-Будреммонтаж», зважаючи на викладене вилучені під час проведення гроші та банківські картки мають значення речових доказів у кримінальному проваджені, на даний час мають статус тимчасово вилученого майна, а тому виникла необхідність у накладені арешту на гроші та банківські картки вилучені під час проведення обшуку за адресою проживання начальника (керівника) комунальної установи з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради ОСОБА_4 .
Вивчивши матеріали досудового розслідування, встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вказаного майна, а саме: на кошти у сумі 86 200 (вісімдесят шість тисяч двісті) номіналом по 200 (двісті) вилучені під час проведення обшуку за адресою проживання начальника (керівника) комунальної установи з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради ОСОБА_4 , банківську картку «UniCreditBank» (ЮнікредитБанк) № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та банківську картку «UniCreditBank» (ЮнікредитБанк) № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, -
Накласти арешт на кошти у сумі 86 200 (вісімдесят шість тисяч двісті) номіналом по 200 (двісті) вилучені під час проведення обшуку за адресою проживання начальника (керівника) комунальної установи з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради ОСОБА_4 , банківську картку «UniCreditBank» (ЮнікредитБанк) № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та банківську картку «UniCreditBank» (ЮнікредитБанк) № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .
На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з дня її оголошення, а зацікавленими з моменту отримання копії ухвали.
Слідчий суддя:ОСОБА_1