Справа № 522/1947/16-к
Провадження № 1-кс/522/2036/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого міжвідомчої робочої групи прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000808 від 24.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2015 року в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні 323 факти незакритих тимчасових декларацій після здійснення лабораторних досліджень та винесення класифікаційних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 260 Митного кодексу України якщо декларант або уповноважена ним особа не володіє точними відомостями про характеристики товарів, необхідні для заповнення митної декларації у звичайному порядку, вона може подати органу доходів і зборів тимчасову митну декларацію на такі товари за умови, що вона містить дані, достатні для поміщення їх у заявлений митний режим, та під зобов`язання про подання додаткової декларації у строк не більше 45 днів з дати оформлення тимчасової митної декларації. Згідно ч. 1 ст. 261 МКУ у разі подання відповідно до статей 259 і 260 цього Кодексу попередньої, тимчасової або періодичної митної декларації декларант або уповноважена ним особа повинні протягом строків, визначених відповідно до цього Кодексу, подати органу доходів і зборів додаткову декларацію, яка містить точні відомості про товари, задекларовані за попередньою, тимчасовою або періодичною митною декларацією, що подавалися б у разі декларування цих товарів за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку. Неподання у встановлений МКУ термін додаткової декларації містить ознаки порушень митних правил передбачених ст. 485 МКУ.

Встановлено, що наведені порушення виявлено під час здійснення митних формальностей по митним деклараціям наступних підприємств:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) митні декларації №500060001/2015/16071 від 29.08.15, №500060001/2015/15637 від 24.08.15, №500060001/2015/15576 від 21.08.15, №500060001/2015/15974 від 27.08.15, №500060001/2015/16072 від 29.08.15, №500060001/2015/15629 від 23.08.15, №500060001/2015/16135 від 31.08.15, №500060001/2015/17034 від 14.09.15, №500060001/2015/16073 від 29.08.15, №500060001/2015/15846 від 26.08.15, №500060001/2015/15968 від 27.08.15, №500060001/2015/15972 від 27.08.15, №500060001/2015/17036 від 14.09.15, №500060001/2015/15973 від 27.08.15, №500060001/2015/15623 від 22.08.15, №500060001/2015/15575 від 21.08.15, №500060001/2015/15856 від 26.08.15, №500060001/2015/16139 від 31.08.15, №500060001/2015/15855 від 26.08.15, №500060001/2015/16070 від 28.08.15, №500060001/2015/15971 від 27.08.15, №500060001/2015/15857 від 26.08.15, №500060001/2015/15613 від 22.08.15, №500040001/5/010197 від 04.09.2015, №500040001/5/010654 від 14.09.2015, №500040001/5/010442 від 10.09.2015, №500040001/5/010472 від 10.09.2015, №500040001/5/010388 від 09.09.2015, №500040001/5/009854 від 30.08.2015, №500040001/5/010389 від 09.09.2015, №500040001/5/010083 від 02.09.2015, №500040001/5/010705 від 15.09.2015, №500040001/5/009818 від 28.08.2015, №500040001/5/009843 від 29.08.2015, №500040001/5/010553 від 12.09.2015, №500040001/5/009936 від 31.08.2015, №500040001/5/009932 від 31.08.2015, №500040001/5/009819 від 28.08.2015, №500040001/5/010649 від 14.09.2015, №500040001/5/010013 від 01.09.2015, №500040001/5/009365 від 20.08.2015, №500040001/5/009856 від 30.08.2015, №500040001/5/010188 від 04.09.2015, №500040001/5/010010 від 01.09.2015, №500040001/5/010727 від 15.09.2015;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) митні декларації №500060001/2015/15086 від 15.08.15, №500060001/2015/15087 від 15.08.15, №500060001/2015/15058 від 14.08.15, №500060001/2015/15057 від 14.08.15, №500060001/2015/15059 від 14.08.15, №500040001/5/009335 від 20.08.2015, №500040001/5/009346 від 20.08.2015, №500040001/5/009338 від 20.08.2015, №500040001/5/009287 від 20.08.2015, №500040001/5/009340 від 20.08.2015, №500040001/5/009339 від 20.08.2015, №500040001/5/009184 від 18.08.2015;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) митні декларації №500060001/2015/11893 від 25.06.15, №500060001/2015/13270 від 17.07.15, №500060001/2015/12900 від 13.07.15, №500060001/2015/12179 від 01.07.15, №500060001/2015/12182 від 01.07.15, №500060001/2015/12811 від 10.07.15, №500060001/2015/11246 від 12.06.15, №500060001/2015/12902 від 13.07.15, №500060001/2015/13273 від 17.07.15, №500060001/2015/12194 від 01.07.15, №500060001/2015/10934 від 06.06.15, №500060001/2015/12901 від 13.07.15, №500060001/2015/12322 від 03.07.15, №500060001/2015/13274 від 17.07.15, №500060001/2015/12663 від 09.07.15, №500060001/2015/13562 від 22.07.15, №500060001/2015/12812 від 10.07.15, №500060001/2015/12814 від 10.07.15, №500060001/2015/12988 від 14.07.15, №500060001/2015/13471 від 21.07.15, №500060001/2015/11785 від 23.06.15, №500060001/2015/13763 від 24.07.15, №500060001/2015/11891 від 25.06.15, №500060001/2015/13268 від 17.07.15, №500060001/2015/13801 від 26.07.15, №500060001/2015/12904 від 13.07.15, №500060001/2015/12306 від 03.07.15, №500060001/2015/12750 від 09.07.15, №500060001/2015/12810 від 10.07.15, №500060001/2015/13310 від 18.07.15, №500060001/2015/12282 від 02.07.15, №500060001/2015/11717 від 23.06.15, №500060001/2015/11909 від 25.06.15, №500060001/2015/13282 від 17.07.15, №500060001/2015/14216 від 31.07.15, №500060001/2015/11326 від 15.06.15;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) митні декларації №500040001/5/005100 від 25.04.2015, №500040001/5/005267 від 30.04.2015, №500040001/5/005452 від 07.05.2015, №500040001/5/005285 від 30.04.2015, №500040001/5/005253 від 30.04.2015, №500040001/5/005453 від 07.05.2015, №500040001/5/005286 від 30.04.2015, №500040001/5/005457 від 07.05.2015, №500040001/5/005280 від 30.04.2015, №500040001/5/005498 від 08.05.2015, №500040001/5/005214 від 29.04.2015, №500040001/5/005478 від 07.05.2015;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) митні декларації №500040001/5/009598 від 26.08.2015, №500040001/5/010201 від 04.09.2015, №500040001/5/009581 від 26.08.2015, №500040001/5/009584 від 26.08.2015, №500040001/5/009567 від 25.08.2015, №500040001/5/009402 від 21.08.2015, №500040001/5/008876 від 11.08.2015, №500040001/5/009021 від 14.08.2015, №500040001/5/009024 від 14.08.2015, №500040001/5/009476 від 22.08.2015, №500040001/5/009067 від 14.08.2015, №500040001/5/009919 від 31.08.2015, №500040001/5/009924 від 31.08.2015, №500040001/5/009627 від 26.08.2015, №500040001/5/009023 від 14.08.2015, №500040001/5/009018 від 14.08.2015, №500040001/5/009266 від 19.08.2015, №500040001/5/009477 від 22.08.2015, №500040001/5/009245 від 19.08.2015, №500040001/5/010355 від 09.09.2015, №500040001/5/009276 від 19.08.2015, №500040001/5/010212 від 05.09.2015, №500040001/5/010339 від 09.09.2015, №500040001/5/009065 від 14.08.2015, №500040001/5/009580 від 26.08.2015, №500040001/5/009481 від 22.08.2015, №500040001/5/010338 від 09.09.2015, №500040001/5/010356 від 09.09.2015;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) митна декларація №500040001/5/012651 від 21.10.2015.

В наслідок зазначеного, через невідповідність даних, заявлених у митній декларації з фактичними характеристиками товарів «тканина», вагою, якістю, УКТЗЕД, завдано шкоду державному бюджету у розмірі 24 439 377 грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого міжвідомчої робочої групи прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням оригіналів митних декларацій та документів (за відсутності оригіналів їх завірених копій надавши інформацію про місце знаходження оригіналів) пов`язаних із здійсненням митних формальностей, а також документів (листування) з питань пов`язаних з фактами виявлення порушень митних правил по наступним митним деклараціям ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) митні декларації №500060001/2015/16071 від 29.08.15, №500060001/2015/15637 від 24.08.15, №500060001/2015/15576 від 21.08.15, №500060001/2015/15974 від 27.08.15, №500060001/2015/16072 від 29.08.15, №500060001/2015/15629 від 23.08.15, №500060001/2015/16135 від 31.08.15, №500060001/2015/17034 від 14.09.15, №500060001/2015/16073 від 29.08.15, №500060001/2015/15846 від 26.08.15, №500060001/2015/15968 від 27.08.15, №500060001/2015/15972 від 27.08.15, №500060001/2015/17036 від 14.09.15, №500060001/2015/15973 від 27.08.15, №500060001/2015/15623 від 22.08.15, №500060001/2015/15575 від 21.08.15, №500060001/2015/15856 від 26.08.15, №500060001/2015/16139 від 31.08.15, №500060001/2015/15855 від 26.08.15, №500060001/2015/16070 від 28.08.15, №500060001/2015/15971 від 27.08.15, №500060001/2015/15857 від 26.08.15, №500060001/2015/15613 від 22.08.15, №500040001/5/010197 від 04.09.2015, №500040001/5/010654 від 14.09.2015, №500040001/5/010442 від 10.09.2015, №500040001/5/010472 від 10.09.2015, №500040001/5/010388 від 09.09.2015, №500040001/5/009854 від 30.08.2015, №500040001/5/010389 від 09.09.2015, №500040001/5/010083 від 02.09.2015, №500040001/5/010705 від 15.09.2015, №500040001/5/009818 від 28.08.2015, №500040001/5/009843 від 29.08.2015, №500040001/5/010553 від 12.09.2015, №500040001/5/009936 від 31.08.2015, №500040001/5/009932 від 31.08.2015, №500040001/5/009819 від 28.08.2015, №500040001/5/010649 від 14.09.2015, №500040001/5/010013 від 01.09.2015, №500040001/5/009365 від 20.08.2015, №500040001/5/009856 від 30.08.2015, №500040001/5/010188 від 04.09.2015, №500040001/5/010010 від 01.09.2015, №500040001/5/010727 від 15.09.2015;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) митні декларації №500060001/2015/15086 від 15.08.15, №500060001/2015/15087 від 15.08.15, №500060001/2015/15058 від 14.08.15, №500060001/2015/15057 від 14.08.15, №500060001/2015/15059 від 14.08.15, №500040001/5/009335 від 20.08.2015, №500040001/5/009346 від 20.08.2015, №500040001/5/009338 від 20.08.2015, №500040001/5/009287 від 20.08.2015, №500040001/5/009340 від 20.08.2015, №500040001/5/009339 від 20.08.2015, №500040001/5/009184 від 18.08.2015;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) митні декларації №500060001/2015/11893 від 25.06.15, №500060001/2015/13270 від 17.07.15, №500060001/2015/12900 від 13.07.15, №500060001/2015/12179 від 01.07.15, №500060001/2015/12182 від 01.07.15, №500060001/2015/12811 від 10.07.15, №500060001/2015/11246 від 12.06.15, №500060001/2015/12902 від 13.07.15, №500060001/2015/13273 від 17.07.15, №500060001/2015/12194 від 01.07.15, №500060001/2015/10934 від 06.06.15, №500060001/2015/12901 від 13.07.15, №500060001/2015/12322 від 03.07.15, №500060001/2015/13274 від 17.07.15, №500060001/2015/12663 від 09.07.15, №500060001/2015/13562 від 22.07.15, №500060001/2015/12812 від 10.07.15, №500060001/2015/12814 від 10.07.15, №500060001/2015/12988 від 14.07.15, №500060001/2015/13471 від 21.07.15, №500060001/2015/11785 від 23.06.15, №500060001/2015/13763 від 24.07.15, №500060001/2015/11891 від 25.06.15, №500060001/2015/13268 від 17.07.15, №500060001/2015/13801 від 26.07.15, №500060001/2015/12904 від 13.07.15, №500060001/2015/12306 від 03.07.15, №500060001/2015/12750 від 09.07.15, №500060001/2015/12810 від 10.07.15, №500060001/2015/13310 від 18.07.15, №500060001/2015/12282 від 02.07.15, №500060001/2015/11717 від 23.06.15, №500060001/2015/11909 від 25.06.15, №500060001/2015/13282 від 17.07.15, №500060001/2015/14216 від 31.07.15, №500060001/2015/11326 від 15.06.15;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) митні декларації №500040001/5/005100 від 25.04.2015, №500040001/5/005267 від 30.04.2015, №500040001/5/005452 від 07.05.2015, №500040001/5/005285 від 30.04.2015, №500040001/5/005253 від 30.04.2015, №500040001/5/005453 від 07.05.2015, №500040001/5/005286 від 30.04.2015, №500040001/5/005457 від 07.05.2015, №500040001/5/005280 від 30.04.2015, №500040001/5/005498 від 08.05.2015, №500040001/5/005214 від 29.04.2015, №500040001/5/005478 від 07.05.2015;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) митні декларації №500040001/5/009598 від 26.08.2015, №500040001/5/010201 від 04.09.2015, №500040001/5/009581 від 26.08.2015, №500040001/5/009584 від 26.08.2015, №500040001/5/009567 від 25.08.2015, №500040001/5/009402 від 21.08.2015, №500040001/5/008876 від 11.08.2015, №500040001/5/009021 від 14.08.2015, №500040001/5/009024 від 14.08.2015, №500040001/5/009476 від 22.08.2015, №500040001/5/009067 від 14.08.2015, №500040001/5/009919 від 31.08.2015, №500040001/5/009924 від 31.08.2015, №500040001/5/009627 від 26.08.2015, №500040001/5/009023 від 14.08.2015, №500040001/5/009018 від 14.08.2015, №500040001/5/009266 від 19.08.2015, №500040001/5/009477 від 22.08.2015, №500040001/5/009245 від 19.08.2015, №500040001/5/010355 від 09.09.2015, №500040001/5/009276 від 19.08.2015, №500040001/5/010212 від 05.09.2015, №500040001/5/010339 від 09.09.2015, №500040001/5/009065 від 14.08.2015, №500040001/5/009580 від 26.08.2015, №500040001/5/009481 від 22.08.2015, №500040001/5/010338 від 09.09.2015, №500040001/5/010356 від 09.09.2015;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) митна декларація №500040001/5/012651 від 21.10.2015; що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення надати слідчому міжвідомчої робочої групи у кримінальному провадженні №0000808 старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 або слідчому з ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_3 або за дорученням будь-кого з цих слідчих, оперативним працівникам або, за постановою будь-кого з цих слідчих, іншим слідчим.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.02.2016