печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України юрист 2 класу ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судовому засіданні представник володільця майна не заперечувала щодо задоволення клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000953 від 15.06.14, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розкрадання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор зазначає, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15.12.05 укладено кредитну угоду № 18105К33/2122 з лімітом заборгованості 32 500 000 дол. США. Станом на 18.06.08 фактична заборгованість становила 7 819 565,97 дол. США.

Також, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 22.06.07 укладено кредитну угоду № 151407К27 з лімітом заборгованості 13 900 000 дол. США. Станом на 18.06.08 фактична заборгованість становила 13 900 000 дол. США.

Крім того, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 27.03.08 укладено кредитну угоду № 151408К7 з лімітом заборгованості 50 000 000 дол. США. Станом на 18.06.08 фактична заборгованість становила 35 000 000 дол. США.

Предметом застави є нерухоме майно, яке виступає забезпеченням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за КУ 22.06.07 № 151407К27, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за КУ 15.12.05 № 18105К33/2122 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за КУ 27.03.08 № 151408К7, а саме земельні ділянки за адресою с. Вишеньки, Бориспільського районну Київської області.

Крім того, після зміни до статуту 17.06.08, заявлений статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 100 000,0 тис. грн. учасником є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) 99,5% та ОСОБА_5 0,5% . Чисельність співробітників за штатом - 1 особа, директор ОСОБА_6 .

Заявлений вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - купівля та продаж власного нерухомого майна. У 2007 році підприємство взагалі діяльність не вело, а дані про його фінансово господарську діяльність відсутні.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 30.03.2007 року відкрито рахунки у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а станом на 23.07.2008 мало поточну заборгованість перед банком за кредитом в сумі 50 000 000 дол. США.

Разом з тим встановлено, що за адресою, за якою зареєстрована компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) також зареєстровані компанії:

- « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка з 01.10.2007р. до 13.02.2008р. була власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » являється клієнтом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має заборгованість за кредитами перед банком;

- « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка з 01.10.2007р. до 27.03.2008р. була власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » являється клієнтом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має заборгованість за кредитами перед банком;

- « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка з 01.10.2007р. до 13.02.2008р. була власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » являється клієнтом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має заборгованість за кредитами перед банком.

Крім того, учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де йому належало 70% статутного капіталу.

Зважаючи на кіпрські компанії колишні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зареєстровані за однією й

тією ж адресою, синхронність їх дій по зміні учасників товариств та їх пов`язаності з групою « ІНФОРМАЦІЯ_13 », можна вважати, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опосередковано пов`язане з групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Крім того, керівництвом банку проігноровано неодноразові службові записки Управління безпеки вказаного банку щодо існування підвищеного ризику з приводу кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Однак, незважаючи на застереження Управління безпеки банку, рішенням Кредитного Комітету « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 03.04.08 № 26 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано кредит двома траншами: 1.) 31 300 000 дол. США, 2.) 18 700 000 дол. США.

Так, на підставі рішення Господарського суду міста Києва про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідації процедури № 28/149-б від 16.10.2012, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 06.11.2012 перебуває в процесі припинення.

Під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: завірені належним чином копії документів, що складались Національним банком України за результатами перевірок з кредитування юридичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в період з 2008-2010 роки.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або іншим прокурорам яким доручено здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000953 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса - АДРЕСА_2 ), а саме до інформації, яка становить банківську таємницю: завірені належним чином копії документів, що складались ІНФОРМАЦІЯ_17 за результатами перевірок з кредитування юридичних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в період з 2008-2010 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/40622/15-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1