печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000193 від 03.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
Розслідуванням встановлено, що Голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за участю посадових осіб Міністерства доходів і зборів України, його структурних та територіальних підрозділів, працівників та службових осіб Київської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших невстановлених слідством осіб вчинили заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного формування податкового кредиту з використанням підконтрольних фіктивних підприємств та безпідставного відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з державного бюджету коштів на загальну суму понад 3 млрд. грн.
Так, вказані особи шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з використанням понад 40 підконтрольних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через відображення в документах податкової звітності нібито відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг на загальну суму 16 млрд. грн.
За таких обставин для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо фактів зняття готівкових коштів і встановлення кінцевих вигодо набувачів та суб`єктів підприємницької діяльності, які задіяні у вчиненні злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наявної інформації, що свідчить про обіг коштів по рахункам (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів) клієнтів Київської філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЭДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ). Зазначені документи необхідно вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 оскільки вони необхідні для використання під час проведення податкових та інших перевірок діяльності підприємств задіяних в схемі незаконного відшкодування податку на додану вартість, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО380407) та його філій, зокрема Київської філії Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО380407) такий доступ та вилучення необхідно для досягнення мети отримання необхідних слідству відомостей.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наявної інформації, що свідчить про обіг коштів по рахункам (із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів) клієнтів Київської філії Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 за період з 01.01.2012 по 01.12.2014; наявної інформації про рух грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 на інші банківські рахунки у період з 01.01.2012 по 01.12.2014; наявної у АРМ «Заявка» інформації про підкріплення готівкою КФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), та інші відомості про закупівлю готівкових коштів, у період з 01.01.2012 по 01.12.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/42663/15-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_4

Копія: ІНФОРМАЦІЯ_10

Виконавець: ОСОБА_1

19.11.2015р.