печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Микитин О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області Алексійчука А.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ України Чорнобай Ю.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ України Чорнобай Ю.Т., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Ілюхою Р.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять таємницю та зберігаються у ПАТ «Альфа-Банк», , МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, щодо відкриття та обслуговування рахунків (депозитних, поточних, розрахункових тощо) кіпрського підприємства «Boreta Limited», реєстраційний номер НЕ 173990, руху коштів по них, з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки, з можливістю проведення їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий Алексійчук А.В. вказав, що головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000077, внесене 23.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України за фактом умисного вбивства ОСОБА_4

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються ПАТ «Альфа-Банк», , МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, щодо відкриття та обслуговування рахунків (депозитних, поточних, розрахункових тощо) кіпрського підприємства «Boreta Limited», реєстраційний номер НЕ 173990, руху коштів по них, з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки, з можливістю проведення вилучення оригіналів.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, з можливістю проведення вилучення їх копій, оскільки слідчим не обґрунтовано належним чином та не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів, які знаходяться у в ПАТ «Альфа-Банк», , МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, щодо відкриття та обслуговування рахунків (депозитних, поточних, розрахункових тощо) кіпрського підприємства «Boreta Limited», реєстраційний номер НЕ 173990, руху коштів по них, з часу відкриття рахунків до 24.07.2013, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ України Чорнобай Ю.Т., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Ілюхою Р.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення дії - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Чорнобаю Юрію Теодозійовичу тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ПАТ «Альфа-Банк», , МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, щодо відкриття та обслуговування рахунків (депозитних, поточних, розрахункових тощо) кіпрського підприємства «Boreta Limited», реєстраційний номер НЕ 173990, руху коштів по них, з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки, та можливість вилучити їх копії, а саме: справи з юридичного оформлення рахунків підприємства «Boreta Limited» у повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього), а також документів, що стали підставою для відкриття, закриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунках, чекових книжок тощо; щодо руху коштів по банківських рахунках підприємства «Boreta Limited» із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів (назв контрагентів, кодів ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів, назви банків з МФО в якому обслуговується контрагент, часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів); платіжних документів на паперовому носії, що стали підставою для руху коштів по рахункам компанії «Boreta Limited» (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 15 (п'ятнадцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Альфа-Банк», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/16885/13-к.

Прим. 2 - слідчий Алексійчук А.В.

Копія - ПАТ «Альфа-Банк», .

Виконавець: Новак Р.В.

04.07.2013