Справа № 367/7577/15-к
УХВАЛА
27 жовтня 2015 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання заступника прокурора м. Ірпеня старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000084 від 28.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:
27.10.2015 року до суду надійшло клопотання заступника прокурора м. Ірпеня старшого радника юстиції ОСОБА_3 , в якому він просить надати йому (або за його дорученням слідчому, оперативному підрозділу) на тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банкіському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить клієнту банка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000084 від 28.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що ОСОБА_4 , маючи на меті заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, увійшовши в довіру ОСОБА_5 , схилив останнього до запозичення коштів, які начебто мали піти на будівництво багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 -є. Право на забудову вказаного багатоповерхового будинку належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), фактично створене та управління яким здійснювалося ОСОБА_4 .

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 запевнив ОСОБА_5 в тому, що кошти мають бути передані ОСОБА_6 , а в якості гарантії виконання зобов`язань ОСОБА_6 укладе з ОСОБА_5 нотаріально-посвідчений попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна квартир у будинку, який буде побудовано за вказаною адресою.

Водночас, ОСОБА_4 , користуючись довірливими стосунками з ОСОБА_6 , впевнив останнього у необхідності укласти необхідні угоди з ОСОБА_5 , а отримані від останнього кошти передати ОСОБА_4 . Реалізація вказаного злочинного плану, на думку ОСОБА_4 дозволила б йому безперешкодно користуватися отриманими коштами та не нести особисто, відповідно до законодавства, цивільно-правової відповідальності. У той же день, за вказівкою ОСОБА_4 27.06.2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу майнових прав на квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 в будинку АДРЕСА_2 . Відповідні кошти (еквівалент суми в гривні, що дорівнює 623876,2 доларів США) за договором мали бути сплачені впродовж місяця з дня укладення договору. Вказаний договір використано для укладення 27.06.2013 року у приватного нотаріуса Ірпінського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 попереднього договору купівлі-продажу між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за змістом якого, останній отримав від ОСОБА_5 8122601 грн., що дорівнює 999090 доларів США, та зобов`язався в строк не пізніше 01.07.2015 року укласти договір купівлі-продажу нерухомого майна квартир АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 будинку АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 , діючи під впливом зловживання довірою ОСОБА_4 та згідно вказівок останнього, 27.06.2013 року передав 999090 доларів США на користь ОСОБА_6 , який в подальшому їх передав ОСОБА_4 . Отриманими коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_5 не виконав, спричинивши останньому шкоду на загальну суму 999090 доларів США, що станом на 27.06.2013 року за курсом НБУ складає 7985726,37 грн.

Заступник прокурора м. Ірпеня ОСОБА_3 подав до суду заяву про слухання справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що до прокуратури м. Ірпеня звернувся ОСОБА_6 про те, що стосовно нього та ОСОБА_5 ОСОБА_4 вчинено шахрайські дії, внаслідок яких спричинено шкоду в сумі 999090 доларів США.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2015 року за №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно листа №1480/9/183 від 15.10.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало рахунок № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в судовому засіданні було встановлено наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення надасть змогу органу досудового розслідування встановити чи надходили на банківський рахунок грошові кошти за продаж майнових прав на квартири, на які банківські рахунки грошові кошти в подальшому спрямовувались, рух яких сум грошових коштів здійснювався, кому належать вказані банківські рахунки із яких здійснювалося спрявляння грошових коштів, та встановити осіб, що є причетними до вчинення кримінального правопорушення, та які в подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 27.10.2015 р., закінчення строку дії ухвали 27.11.2015 р.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання заступника прокурора м. Ірпеня старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику прокурора м. Ірпеня старшому раднику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банкіському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить клієнту банка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 27.10.2015 р.

Закінчення строку дії ухвали 27.11.2015 р.

На ухвалу до Апеляційного суду Київської області через Ірпінський міський суд Київської області може бути подано апеляційну скаргу протягом 5 днів.

Суддя: ОСОБА_1