СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 01 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000061, старшим слідчим СУ ДПС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Таборової К.Ю., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ДПС у Черкаській області знаходиться кримінальне провадження № 0000061, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2013, за фактом ухилення від сплати податків громадянином ОСОБА_3, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході розслідування вказаного провадження встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, з метою умисного ухилення від сплати податку, в порушення вимог п.3 ст. 9 Закону України Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 01.06.2000 № 1775-ІІІ, ст. 4 Закону України Про податок з доходів фізичних осіб від 22.05.2003 № 889-ІV та п. 167.1 ст. 167 Податкового Кодексу України використовуючи власні рахунки, а саме: №32072, №9800, які відкриті в АТ Укрсиббанк (МФО 351005) та карткового рахунку №265496, відкритого в ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), займається переведенням електронних коштів через мережу Інтернет за допомогою використання сайту http://vilkov.com/ та платіжних систем WebMoney, Transfer або Яндекс в готівкові чи навпаки в електронні, внаслідок чого, за період з 29.09.2010 по 05.09.2012 ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб до державного бюджету в загальній сумі 1 219 821,78 грн.

Вказані порушення підтверджуються висновком експертного - економічного дослідження Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 173-Б від 08.02.2013.

Також, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, по оперативній інформації було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, під час якого було виявлено шістнадцять банківських пластикових карток відкритих у ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299), АТ Укрсиббанк (МФО 351005), АТ Дельта Банк (МФО 380236), АТСбербанк Росії (МФО 320627), ПАТ БМ Банк та ПАТ Альфа Банк (МФО 300346).

Для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 29.09.2010 по теперішній час по картковому рахунку №005644, відкритого в ПАТ БМ Банк (МФО 380913).

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПАТ БМ Банк (МФО 380913), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий Таборова К.Ю. та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про відкриття та обслуговування карткового рахунку, роздруківка руху коштів за період з 29.09.2010 по теперішній час по картковому рахунку №005644 мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ДПС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ БМ Банк (МФО 380913).

2. Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити в ПАТ БМ Банк (МФО 380913), документи, що містять банківську таємницю, за період з 29.09.2010 по теперішній час, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку №005644, відкритого в ПАТ БМ Банк (МФО 380913);

- посекундної роздруківки руху коштів, за період з 29.09.2010 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по картковим рахункам №005644, відкритого в ПАТ БМ Банк (МФО 380913).

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

4.Ця ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПАТ БМ Банк (МФО 380913), в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ДПС у Черкаській області, лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

5.Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав:________________________________________________________