Cправа № 750/452/16-к
Провадження № 1-кс/750/261/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської місцевої прокуратури про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004804 від 04.07.2015 р., -

в с т а н о в и в :

Прокурор Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, після усунення недоліків, відповідно до ухвали слідчого судді, в порядку ст. 172 КПК України, в якому просить накласти арешт на майно ОСОБА_4 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 та ч. 3 ст. 190 КК України, а саме:

- туфлі жіночі чорного кольору марки «TJTJ» 1 пара;

- туфлі жіночі білого кольору марки «BROOMAN» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору марки «CLOTILDE» 1 пара;

- босоніжки жіночі чорного кольору марки «DANIELL» 1 пара;

- туфлі жіночі білого кольору з візерунком у вигляді квітки марки «LARIBLY» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору марки «KABALA» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору марки «CARRY» 1 пара;

- босоніжки жіночі чорного кольору з білими вставками марки «MODE ANONA» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору марки «FABRICATION» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору марки «MIDA» 1 пара;

- чобітки жіночі чорного кольору марки «SIMMONA» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору марки «FUTBOLL SALA» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору з жовтою вставкою марки «MARIPOSA» 1 пара;

- чобітки жіночі замшеві чорного кольору марки «DIDAPEM» 1 пара;

- голоші жіночі чорного кольору 1 пара;

- чобітки жіночі чорного кольору (шкіряні) марки «SCATTO» 1 пара;

- босоніжки жіночі білого кольору марки «SUMMER GIRL» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору 1 пара;

- босоніжки жіночі чорного кольору 1 пара;

- туфлі жіночі білого кольору марки «ALSHERAA» 1 пара;

- туфлі жіночі коричневого кольору марки «ВАМП» 1 пара;

- мокасини жіночі чорного кольору 1 пара;

- босоніжки жіночі квіткового кольору 1 пара;

- туфлі жіночі зі стразами у вигляді квітки марки « DISSBO» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору 1 пара;

- шльопанці жіночі чорного кольору 1 пара;

- чобітки жіночі коричневого кольору 1 пара;

- чобітки жіночі чорного кольору марки «EKMADE» 1 пара;

- чобітки жіночі чорного кольору (шкіряні) 2 пари;

- чобітки жіночі чорного кольору 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору з металевими вставками 1 пара;

- ботинки жіночі чорного кольору (шкіряні) марки «BROCCOLLI» 1 пара;

- капці жіночі марки «HOME STORY» 1 пар;

- жіночий комбінезон фіолетового кольору марки «STEYN BRUN» 1 штука;

- куртка жіноча (осіння) марки «BRODBEY» 1 штука;

- шуба жіноча чорного кольору з поясом зі штучного хутра 1 штука;

- жіноча дублянка чорного кольору з капюшоном 1 штука;

- жіночий лижний комбінезон салатового кольору 1 штука;

- валіза чорного кольору марки «KARS» 1 штука з жіночими речами, в тому числі: медичний халат, нижня білизна, светри та плаття в кількості 40 найменувань;

- шкатулка для прикрас 1 штука, в якій знаходиться: 3 каблучки з металу білого кольору, три хрестики з металу білого кольору, 1 сережка з металу білого кольору, 1 ланцюжок з білим та зеленим камінням 1 штука;

- годинник жіночий марки «ЧАЙКА 17 КАМЕНІВ» 1 штука;

- годинник жіночий марки «ДЖИМБО» 1 штука;

- ключі у кількості 9 штук;

- мобільний телефон «СОНІ ЕРІКСОН» S 500 I емей НОМЕР_1 1 штука;

- системний блок б/н в корпусі білого кольору металевий 220 V 1 штука;

- пральна машина марки «INDESIT» в корпусі білого кольору 1 штука;

- пилосмок марки «LG» модель VC3744HT 1 штука;

- праска марки «PHILUPS» модель 3320 1 штука;

- кофе-варка марки «PHILUPS» модель HD 7215 1 штука;

- телевізор марки «LG» номер 29FS2ANX-ZE 1 штука;

- мікрохвильова піч марки «HALLER» 1 штука;

- хлібопекарня марки «ОРІОН» модель OBM-24W 1 штука;

- чотири кольорові фотознімки, на яких зображено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- друковане резюме ОСОБА_4 на 1 аркуші формату А-4 без підпису;

-довідка про доходи ОСОБА_4 , за 2014 рік, видана ПАТ «ІМЕКСБАНК» з підписом та відбитком печатки «ІМЕКСБАНК» від 23.06.2015 на 1 аркуші;

-повідомлення про вручення поштового відправлення від ОСОБА_4 до АТ «ІМЕКСБАНК» на 3 аркушах;

-лист паперу з рукописним текстом щодо оформлення візи для виїзду для за кордон, з номером телефону ОСОБА_7 1 аркуш;

-позовна заява на 2 аркушах формату А-4 до Деснянського районного суду ОСОБА_4 з відповідачем ПАТ «ІМЕКСБАНК» від 14.09.2015 щодо стягнення заборгованості по заробітній платі при звільненні на суму 32598, 27 гривень;

-повідомлення та ухвала Деснянського районного суду про відкриття провадження за позовом ОСОБА_8 на 2 аркушах від 15.09.2015;

-ухвала Деснянського районного суду за позовом ОСОБА_4 до ПАТ «ІМЕКСБАНК» про стягнення заборгованості від 26.08.2015 на 1 аркуші;

-повідомлення АТ «ІМЕКСБАНК» щодо розірвання трудового договору та скерування трудової книжки ОСОБА_4 за місцем її мешкання на 1 аркуші;

-копія наказу ПАТ «ІМЕКСБАНК» щодо звільнення ОСОБА_4 з посади головного економіста від 22.04.2015 на 1 аркуші;

-завірена копія розрахункового листа щодо ОСОБА_4 за квітень 2015 року ПАТ «ІМЕКСБАНК»;

-частина листка паперу з рукописним текстом ручкою синього кольору на якому зазначено «Шулявська «Караваєві дачі» Лена від ОСОБА_9 » на 1 аркуші;

-позовна заява на 3 аркушах формату А-4 до Деснянського районного суду ОСОБА_4 з відповідачем ПАТ «ІМЕКСБАНК» від 30.06.2015 щодо стягнення заборгованості по заробітній платі при звільненні на суму 22598,27 гривень;

-заява про задоволення вимог кредитора від ОСОБА_4 до уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» на 2 аркушах без підпису від 15.06.2015;

-заява про задоволення вимог кредитора від ОСОБА_4 до уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» на 1 аркуші без підпису від 11.06.2015 з проханням перерахувати належні їй кошти на особистий рахунок ОСОБА_4 у АТ «ОЩАДБАНК» МФО 353553 ЄДРПО 09353504 картковий рахунок НОМЕР_2 ;

-заява про включення до реєстру кредиторів від від ОСОБА_4 до уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» на 1 аркуші без підпису від 16.06.2015 з проханням перерахувати належні їй кошти на особистий рахунок ОСОБА_4 у АТ «ОЩАДБАНК» МФО 353553 ЄДРПО 09353504 картковий рахунок НОМЕР_2 ;

-договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 від 22.05.2015 між ПАТ «Ощадбанк» та ОСОБА_4 , згідно якого остання відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 у зазначені фінансовій установі на 3 аркушах з підписами сторін та відтиском печатки ПАТ «ОЩАДБАНК»;

-лист від в.о. уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» до ОСОБА_10 на адресу АДРЕСА_1 щодо видачі грошових коштів за програмою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 03.09.2015 на 1 аркуші;

-копія заяви від ОСОБА_10 до уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» щодо повернення належних йому грошових коштів від 21.08.2015 на 1 аркуші (заява виконана рукописним текстом);

-листівки формату А-4 на яких зображено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з написом «ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ» на 6 аркушах;

-позовна заява про наклеп до Деснянського районного суду від ОСОБА_4 до відповідача тур агенція «ГЛОРІЯ ТУР» (без підпису та дати) 3 примірники;

-кредитний договір № 005/00698/09/15 від 21.09.2015 між ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» та ОСОБА_4 на загальну суму 2000 гривень на 3 аркушах, візитна картка ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» на 1 аркуші, квитанція про сплату позики на 192 гривня від 28.09.2015 на 1 аркуші;

-листок з рукописним текстом на 1 аркуші з номерами мобільних телефонів та із зазначенням імен;

-квитанції про сплату комунальних послуг на адресу АДРЕСА_2 на 6 аркушах;

-чистини листів паперу різних розмірів з рукописним текстом ОСОБА_4 на 9 аркушах;

-частина листка паперу на якому заповнено від імені « ОСОБА_11 » вказано «заплачено полностью» ЮНІВЕРСАЛ БАНК ЛІМІТТЕД на 1 аркуші;

-листівка з поздоровленнями та вставками з рукописним текстом ОСОБА_4 на 3 аркушах;

-військовий квиток на ім`я ОСОБА_12 від 25.07.1987 з фотознімком останньої;

-пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_13 , згідно якого остання народилася у Київській області Броварському районі с. Рудня;

-відкритий конверт з відправником Чернігівська філія державного підприємства «Національні інформаційні системи» та адресатом ОСОБА_4 (відмітка пошти 23.12.2015) з витягом про реєстрацію з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 15.12.2015, згідно якого арештовано все рухоме майно ОСОБА_4 на 2 аркушах;

-повідомлення ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до ОСОБА_4 , згідно якого остання може отримати грошові кошти вкладу до 18.11.2015 від 19.10.2015 на 1 аркуші;

-позовна заява про наклеп до Деснянського районного суду м. Чернігова від ОСОБА_4 до тур агенція ТОВ « ГЛОРІЯ ТУР» 19.08.2015 з підписом на 1 аркуші;

-конверт з рукописним текстом «26.12.2015 новий пароль Lydmila1972G51 в Однокласниках 26.12.2015 у 1 примірнику»;

-поздоровлення з 50-річчям ОСОБА_4 від голови правління АТ «ІМЕКСБАНК» та голови первинної профспілкової організації АТ «ІМЕКСБАНК» з підписами та печаткою «ІМЕКСБАНК» на 1 аркуші;

-листок паперу формату А-4 з друкованим текстом «ФОП ОСОБА_14 » та її розрахунковим рахунком на 1 аркуші;

-завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 та завірена копія її реєстраційного номеру платника податків на 3 аркушах;

-заява про видачу готівки на 1 аркуші до АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_4 про видачу 47 тисяч гривень, що належать ОСОБА_15 від 14.05.2015 з підписом про отримання грошових коштів;

-листок паперу формату А-4 з графічними зображеннями доходів у фірмі «ГРАВЕ», а також буклет «ГРАВЕ» на 2 аркушах з написом ручкою синього кольору консультант « ОСОБА_16 »;

-документи з діяльності АТ «Індексбанк» на 19 аркушах;

-копія заяви ОСОБА_6 про відмову від спадщини за смертю ОСОБА_17 , в користь ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-копія заяви від ОСОБА_4 про прийняття спадщини за смертю ОСОБА_17 на 1 аркуші;

-повістка про виклик у кримінальному провадженні № 0004804 від 02.11.2015 на ім`я підозрюваної ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-частини листків паперу з рукописним текстом « ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , прокурор ОСОБА_23 , по ОСОБА_24 » та « ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , АДРЕСА_3 . Святос прокурор Шевченка, 1, АДРЕСА_4 » на 2 аркушах:

-візитна картка нотаріуса ОСОБА_25 та листок паперу з рукописним текстом на 2 аркушах;

-ощадна книжка на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 та ощадна книжка на ім`я ОСОБА_4 № 98872 від 13.08.2002;

-копія переліку документів необхідних для отримання іпотечного кредиту на 2 аркушах;

-довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_17 на 1 аркуші;

-квитанція про відправлення «УКРПОШТОЮ» заяв ОСОБА_4 та ОСОБА_6 по спадщині до 1-ї Чернігівської нотаріальної контори на 2 аркушах;

-відповідь ОСОБА_4 з 1-ї нотаріальної контори про заведення нотаріальної справи № 463/2013 від 09.07.2013 на 1 аркуші;

-довідка 1-ї нотаріальної контори щодо відсутності заборон на відчуження квартири за адресою: АДРЕСА_5 на 1 аркуші;

-копії документів щодо квартири за адресою: АДРЕСА_5 на 13 аркушах;

-документи щодо боргового зобов`язання ОСОБА_4 від 10.09.2014 на суму 433 гривні на 8 аркушах;

-документи щодо судового спору за гараж АДРЕСА_6 ОСОБА_4 на 13 аркушах;

-копії документів щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 на 2 аркушах;

-список нотаріусів міста Чернігова на 1 аркуші;

-листок формату А-4 зі списком власників об`єктів нерухомості та правовстановлюючих документів на ОСОБА_5 на 1 аркуші;

-листок рукописним текстом з розрахунками на 1 аркуші;

-копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 на 2 аркушах;

- три частини паперу з рукописним текстом та невідомими розрахунками на 3 аркушах;

-копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_5 та ОСОБА_26 шлюб укладено 25.02.1994 на 1 аркуші;

-частини паперу з рукописним текстом та невідомими розрахунками на 4 аркушах;

-фотознімки ОСОБА_4 та її сина ОСОБА_27 4 штуки;

-розірвані листки паперу на 4 частини з текстом та підписом від імені ОСОБА_6 щодо продажу бізнесу за ціною 100 тис гривень;

-квитанції про сплату послуг БТІ щодо реєстрації власності гаражу АДРЕСА_6 ОСОБА_4 ;

-накладна та договір-замовлення про отримання ритуальних послуг підписана від імені ОСОБА_6 ;

-незаповнений бланк дозволу на вивіз іноземної валюти за кордон з відтиском печатки АТ «Ощадбанк» на 1 аркуші;

-медична картка стоматологічного хворого на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-копії свідоцтва про смерть та лікарського свідоцтва про смерть та свідоцтва про поховання ОСОБА_28 на 3 аркушах;

-медична картка стоматологічного хворого на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-профспілковий квиток на ім`я ОСОБА_4 та посвідчення № НОМЕР_5 на її ім`я « ОСОБА_29 »;

-візитна картка ОСОБА_30 лікаря-стоматолога 1 примірник;

-службове посвідчення на ім`я ОСОБА_4 1 примірник;

-банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_6 1 штука;

-листки паперу з рукописним текстом синього кольору різних авторів з текстом щодо ухилення від кримінальної відповідальності ОСОБА_27 за допомогою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 57 аркушах;

-виписка з політика протидії шахрайства та зловживання в АТ. «ІМЕКСБАНК» на 1 аркуші;

-службова записка ОСОБА_4 заступнику начальника департаменту банківської безпеки ПАТ «ІМЕКСБАНК» 27.03.2013 з підписом та без нього на 2 аркушах;

-листок паперу з копією квитанції банківської на іноземній мові з текстом «Oksana Blyznyuk на суму 10500000 доларів США від 17.09.2012 на 1 аркуші;

-повідомлення на іноземній мові на Oksana Blyznyuk на суму 10500000 доларів США 17.09.2012» на 1 аркуші;

-резюме без підпису на ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-фінансова декларація на 4 аркушах;

-копія свідоцтва про укладення шлюбу між ОСОБА_5 і ОСОБА_26 на 1 аркуші;

- записник коричневого кольору в якому присутні записи кульковою ручкою синього кольору різного змісту в тому числі, крайній запис такого змісту: «Италия 700 Евро, 75 лет, ходит, уборка, еда (питание, проживание) знание итал. яз. не надо. Вид на место жительство (ВНЖ). (Перместо)»;

- записник чорного кольору «КОПІБУК» з рукописним текстом кульковою ручкою синього та чорного кольорів 1 штука;

В обґрунтування доведеності свого клопотання прокурор зазначає у такому, що накладення такого арешту необхідне з метою забезпечення цивільних позовів, заявлених потерпілими по даному кримінальному провадженню на суму понад 1 мільйон гривень, а загальна вартість такого майна, що належить підозрюваній складає 8985 грн., що є співмірною із сумою позовів, а також в зв`язку з тим, що це майно є доказом злочинів, а тому необхідно накласти арешт на таке майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що на даний час підозрювана перебуває у розшуку та теперішнє місце її перебування не відоме, а тому дане клопотання необхідно розгляди без її участі.

Заслухавши доводи прокурора та дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначене майно, на яке необхідно накласти арешт в частині є доказом злочину, а в частині з метою забезпечення цивільних позовів, заявлених потерпілими, у зв`язку з чим клопотання слідчого необхідно задовольнити

Керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , а саме :

- туфлі жіночі чорного кольору марки «TJTJ» 1 пара;

- туфлі жіночі білого кольору марки «BROOMAN» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору марки «CLOTILDE» 1 пара;

- босоніжки жіночі чорного кольору марки «DANIELL» 1 пара;

- туфлі жіночі білого кольору з візерунком у вигляді квітки марки «LARIBLY» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору марки «KABALA» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору марки «CARRY» 1 пара;

- босоніжки жіночі чорного кольору з білими вставками марки «MODE ANONA» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору марки «FABRICATION» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору марки «MIDA» 1 пара;

- чобітки жіночі чорного кольору марки «SIMMONA» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору марки «FUTBOLL SALA» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору з жовтою вставкою марки «MARIPOSA» 1 пара;

- чобітки жіночі замшеві чорного кольору марки «DIDAPEM» 1 пара;

- голоші жіночі чорного кольору 1 пара;

- чобітки жіночі чорного кольору (шкіряні) марки «SCATTO» 1 пара;

- босоніжки жіночі білого кольору марки «SUMMER GIRL» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору 1 пара;

- босоніжки жіночі чорного кольору 1 пара;

- туфлі жіночі білого кольору марки «ALSHERAA» 1 пара;

- туфлі жіночі коричневого кольору марки «ВАМП» 1 пара;

- мокасини жіночі чорного кольору 1 пара;

- босоніжки жіночі квіткового кольору 1 пара;

- туфлі жіночі зі стразами у вигляді квітки марки « DISSBO» 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору 1 пара;

- шльопанці жіночі чорного кольору 1 пара;

- чобітки жіночі коричневого кольору 1 пара;

- чобітки жіночі чорного кольору марки «EKMADE» 1 пара;

- чобітки жіночі чорного кольору (шкіряні) 2 пари;

- чобітки жіночі чорного кольору 1 пара;

- туфлі жіночі чорного кольору з металевими вставками 1 пара;

- ботинки жіночі чорного кольору (шкіряні) марки «BROCCOLLI» 1 пара;

- капці жіночі марки «HOME STORY» 1 пар;

- жіночий комбінезон фіолетового кольору марки «STEYN BRUN» 1 штука;

- куртка жіноча (осіння) марки «BRODBEY» 1 штука;

- шуба жіноча чорного кольору з поясом зі штучного хутра 1 штука;

- жіноча дублянка чорного кольору з капюшоном 1 штука;

- жіночий лижний комбінезон салатового кольору 1 штука;

- валіза чорного кольору марки «KARS» 1 штука з жіночими речами, в тому числі: медичний халат, нижня білизна, светри та плаття в кількості 40 найменувань;

- шкатулка для прикрас 1 штука, в якій знаходиться: 3 каблучки з металу білого кольору, три хрестики з металу білого кольору, 1 сережка з металу білого кольору, 1 ланцюжок з білим та зеленим камінням 1 штука;

- годинник жіночий марки «ЧАЙКА 17 КАМЕНІВ» 1 штука;

- годинник жіночий марки «ДЖИМБО» 1 штука;

- ключі у кількості 9 штук;

- мобільний телефон «СОНІ ЕРІКСОН» S 500 I емей НОМЕР_1 1 штука;

- системний блок б/н в корпусі білого кольору металевий 220 V 1 штука;

- пральна машина марки «INDESIT» в корпусі білого кольору 1 штука;

- пилосмок марки «LG» модель VC3744HT 1 штука;

- праска марки «PHILUPS» модель 3320 1 штука;

- кофе-варка марки «PHILUPS» модель HD 7215 1 штука;

- телевізор марки «LG» номер 29FS2ANX-ZE 1 штука;

- мікрохвильова піч марки «HALLER» 1 штука;

- хлібопекарня марки «ОРІОН» модель OBM-24W 1 штука для забезпечення цивільних позовів;

а також на:

-чотири кольорові фотознімки, на яких зображено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- друковане резюме ОСОБА_4 на 1 аркуші формату А-4 без підпису;

-довідка про доходи ОСОБА_4 , за 2014 рік, видана ПАТ «ІМЕКСБАНК» з підписом та відбитком печатки «ІМЕКСБАНК» від 23.06.2015 на 1 аркуші;

-повідомлення про вручення поштового відправлення від ОСОБА_4 до АТ «ІМЕКСБАНК» на 3 аркушах;

-лист паперу з рукописним текстом щодо оформлення візи для виїзду для за кордон, з номером телефону ОСОБА_7 1 аркуш;

-позовна заява на 2 аркушах формату А-4 до Деснянського районного суду ОСОБА_4 з відповідачем ПАТ «ІМЕКСБАНК» від 14.09.2015 щодо стягнення заборгованості по заробітній платі при звільненні на суму 32598, 27 гривень;

-повідомлення та ухвала Деснянського районного суду про відкриття провадження за позовом ОСОБА_8 на 2 аркушах від 15.09.2015;

-ухвала Деснянського районного суду за позовом ОСОБА_4 до ПАТ «ІМЕКСБАНК» про стягнення заборгованості від 26.08.2015 на 1 аркуші;

-повідомлення АТ «ІМЕКСБАНК» щодо розірвання трудового договору та скерування трудової книжки ОСОБА_4 за місцем її мешкання на 1 аркуші;

-копія наказу ПАТ «ІМЕКСБАНК» щодо звільнення ОСОБА_4 з посади головного економіста від 22.04.2015 на 1 аркуші;

-завірена копія розрахункового листа щодо ОСОБА_4 за квітень 2015 року ПАТ «ІМЕКСБАНК»;

-частина листка паперу з рукописним текстом ручкою синього кольору на якому зазначено «Шулявська «Караваєві дачі» Лена від ОСОБА_9 » на 1 аркуші;

-позовна заява на 3 аркушах формату А-4 до Деснянського районного суду ОСОБА_4 з відповідачем ПАТ «ІМЕКСБАНК» від 30.06.2015 щодо стягнення заборгованості по заробітній платі при звільненні на суму 22598,27 гривень;

-заява про задоволення вимог кредитора від ОСОБА_4 до уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» на 2 аркушах без підпису від 15.06.2015;

-заява про задоволення вимог кредитора від ОСОБА_4 до уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» на 1 аркуші без підпису від 11.06.2015 з проханням перерахувати належні їй кошти на особистий рахунок ОСОБА_4 у АТ «ОЩАДБАНК» МФО 353553 ЄДРПО 09353504 картковий рахунок НОМЕР_2 ;

-заява про включення до реєстру кредиторів від від ОСОБА_4 до уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» на 1 аркуші без підпису від 16.06.2015 з проханням перерахувати належні їй кошти на особистий рахунок ОСОБА_4 у АТ «ОЩАДБАНК» МФО 353553 ЄДРПО 09353504 картковий рахунок НОМЕР_2 ;

-договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 від 22.05.2015 між ПАТ «Ощадбанк» та ОСОБА_4 , згідно якого остання відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 у зазначені фінансовій установі на 3 аркушах з підписами сторін та відтиском печатки ПАТ «ОЩАДБАНК»;

-лист від в.о. уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» до ОСОБА_10 на адресу АДРЕСА_1 щодо видачі грошових коштів за програмою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 03.09.2015 на 1 аркуші;

-копія заяви від ОСОБА_10 до уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» щодо повернення належних йому грошових коштів від 21.08.2015 на 1 аркуші (заява виконана рукописним текстом);

-листівки формату А-4 на яких зображено ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з написом «ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ» на 6 аркушах;

-позовна заява про наклеп до Деснянського районного суду від ОСОБА_4 до відповідача тур агенція «ГЛОРІЯ ТУР» (без підпису та дати) 3 примірники;

-кредитний договір № 005/00698/09/15 від 21.09.2015 між ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» та ОСОБА_4 на загальну суму 2000 гривень на 3 аркушах, візитна картка ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» на 1 аркуші, квитанція про сплату позики на 192 гривня від 28.09.2015 на 1 аркуші;

-листок з рукописним текстом на 1 аркуші з номерами мобільних телефонів та із зазначенням імен;

-квитанції про сплату комунальних послуг на адресу АДРЕСА_2 на 6 аркушах;

-чистини листів паперу різних розмірів з рукописним текстом ОСОБА_4 на 9 аркушах;

-частина листка паперу на якому заповнено від імені « ОСОБА_11 » вказано «заплачено полностью» ЮНІВЕРСАЛ БАНК ЛІМІТТЕД на 1 аркуші;

-листівка з поздоровленнями та вставками з рукописним текстом ОСОБА_4 на 3 аркушах;

-військовий квиток на ім`я ОСОБА_12 від 25.07.1987 з фотознімком останньої;

-пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_13 , згідно якого остання народилася у Київській області Броварському районі с. Рудня;

-відкритий конверт з відправником Чернігівська філія державного підприємства «Національні інформаційні системи» та адресатом ОСОБА_4 (відмітка пошти 23.12.2015) з витягом про реєстрацію з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 15.12.2015, згідно якого арештовано все рухоме майно ОСОБА_4 на 2 аркушах;

-повідомлення ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» до ОСОБА_4 , згідно якого остання може отримати грошові кошти вкладу до 18.11.2015 від 19.10.2015 на 1 аркуші;

-позовна заява про наклеп до Деснянського районного суду м. Чернігова від ОСОБА_4 до тур агенція ТОВ « ГЛОРІЯ ТУР» 19.08.2015 з підписом на 1 аркуші;

-конверт з рукописним текстом «26.12.2015 новий пароль Lydmila1972G51 в Однокласниках 26.12.2015 у 1 примірнику»;

-поздоровлення з 50-річчям ОСОБА_4 від голови правління АТ «ІМЕКСБАНК» та голови первинної профспілкової організації АТ «ІМЕКСБАНК» з підписами та печаткою «ІМЕКСБАНК» на 1 аркуші;

-листок паперу формату А-4 з друкованим текстом «ФОП ОСОБА_14 » та її розрахунковим рахунком на 1 аркуші;

-завірена копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 та завірена копія її реєстраційного номеру платника податків на 3 аркушах;

-заява про видачу готівки на 1 аркуші до АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_4 про видачу 47 тисяч гривень, що належать ОСОБА_15 від 14.05.2015 з підписом про отримання грошових коштів;

-листок паперу формату А-4 з графічними зображеннями доходів у фірмі «ГРАВЕ», а також буклет «ГРАВЕ» на 2 аркушах з написом ручкою синього кольору консультант « ОСОБА_16 »;

-документи з діяльності АТ «Індексбанк» на 19 аркушах;

-копія заяви ОСОБА_6 про відмову від спадщини за смертю ОСОБА_17 , в користь ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-копія заяви від ОСОБА_4 про прийняття спадщини за смертю ОСОБА_17 на 1 аркуші;

-повістка про виклик у кримінальному провадженні № 0004804 від 02.11.2015 на ім`я підозрюваної ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-частини листків паперу з рукописним текстом « ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , прокурор ОСОБА_23 , по ОСОБА_24 » та « ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , АДРЕСА_3 . Святос прокурор Шевченка, 1, АДРЕСА_4 » на 2 аркушах:

-візитна картка нотаріуса ОСОБА_25 та листок паперу з рукописним текстом на 2 аркушах;

-ощадна книжка на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 та ощадна книжка на ім`я ОСОБА_4 № 98872 від 13.08.2002;

-копія переліку документів необхідних для отримання іпотечного кредиту на 2 аркушах;

-довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_17 на 1 аркуші;

-квитанція про відправлення «УКРПОШТОЮ» заяв ОСОБА_4 та ОСОБА_6 по спадщині до 1-ї Чернігівської нотаріальної контори на 2 аркушах;

-відповідь ОСОБА_4 з 1-ї нотаріальної контори про заведення нотаріальної справи № 463/2013 від 09.07.2013 на 1 аркуші;

-довідка 1-ї нотаріальної контори щодо відсутності заборон на відчуження квартири за адресою: АДРЕСА_5 на 1 аркуші;

-копії документів щодо квартири за адресою: АДРЕСА_5 на 13 аркушах;

-документи щодо боргового зобов`язання ОСОБА_4 від 10.09.2014 на суму 433 гривні на 8 аркушах;

-документи щодо судового спору за гараж АДРЕСА_6 ОСОБА_4 на 13 аркушах;

-копії документів щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 на 2 аркушах;

-список нотаріусів міста Чернігова на 1 аркуші;

-листок формату А-4 зі списком власників об`єктів нерухомості та правовстановлюючих документів на ОСОБА_5 на 1 аркуші;

-листок рукописним текстом з розрахунками на 1 аркуші;

-копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 на 2 аркушах;

- три частини паперу з рукописним текстом та невідомими розрахунками на 3 аркушах;

-копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_5 та ОСОБА_26 шлюб укладено 25.02.1994 на 1 аркуші;

-частини паперу з рукописним текстом та невідомими розрахунками на 4 аркушах;

-фотознімки ОСОБА_4 та її сина ОСОБА_27 4 штуки;

-розірвані листки паперу на 4 частини з текстом та підписом від імені ОСОБА_6 щодо продажу бізнесу за ціною 100 тис гривень;

-квитанції про сплату послуг БТІ щодо реєстрації власності гаражу АДРЕСА_6 ОСОБА_4 ;

-накладна та договір-замовлення про отримання ритуальних послуг підписана від імені ОСОБА_6 ;

-незаповнений бланк дозволу на вивіз іноземної валюти за кордон з відтиском печатки АТ «Ощадбанк» на 1 аркуші;

-медична картка стоматологічного хворого на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-копії свідоцтва про смерть та лікарського свідоцтва про смерть та свідоцтва про поховання ОСОБА_28 на 3 аркушах;

-медична картка стоматологічного хворого на ім`я ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-профспілковий квиток на ім`я ОСОБА_4 та посвідчення № НОМЕР_5 на її ім`я « ОСОБА_29 »;

-візитна картка ОСОБА_30 лікаря-стоматолога 1 примірник;

-службове посвідчення на ім`я ОСОБА_4 1 примірник;

-банківська картка ПриватБанк № НОМЕР_6 1 штука;

-листки паперу з рукописним текстом синього кольору різних авторів з текстом щодо ухилення від кримінальної відповідальності ОСОБА_27 за допомогою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 57 аркушах;

-виписка з політика протидії шахрайства та зловживання в АТ. «ІМЕКСБАНК» на 1 аркуші;

-службова записка ОСОБА_4 заступнику начальника департаменту банківської безпеки ПАТ «ІМЕКСБАНК» 27.03.2013 з підписом та без нього на 2 аркушах;

-листок паперу з копією квитанції банківської на іноземній мові з текстом «Oksana Blyznyuk на суму 10500000 доларів США від 17.09.2012 на 1 аркуші;

-повідомлення на іноземній мові на Oksana Blyznyuk на суму 10500000 доларів США 17.09.2012» на 1 аркуші;

-резюме без підпису на ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-фінансова декларація на 4 аркушах;

-копія свідоцтва про укладення шлюбу між ОСОБА_5 і ОСОБА_26 на 1 аркуші;

- записник коричневого кольору в якому присутні записи кульковою ручкою синього кольору різного змісту в тому числі, крайній запис такого змісту: «Италия 700 Евро, 75 лет, ходит, уборка, еда (питание, проживание) знание итал. яз. не надо. Вид на место жительство (ВНЖ). (Перместо)»;

- записник чорного кольору «КОПІБУК» з рукописним текстом кульковою ручкою синього та чорного кольорів 1 штука як на докази злочину.

Прокурору Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1