У Х В А Л А

Іменем України

21.11.2013

ОСОБА_1

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Котович О.Л. за участю слідчого Кардаша М.В., при секретарі Опішняк М.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування № 0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ :

14 листопада 2013 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_2, погоджене з прокурором Сиротіним С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та про їх виїмку.

Клопотання подане по матеріалах досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, яке полягає у фіктивному підприємництві невстановлених осіб, і слідчий в клопотанні стверджує, що ТОВ Ніко-Апріорі () з ознаками фіктивності має рахунок в ПАТ Український професійний банк (МФО 300205).

Клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки ця особа не прибула за судовим викликом без поважних причин і повідомлення про причини неприбуття (ч.4 ст.163 КПК України).

З тексту клопотання і доданих документів вбачається дотримання слідчим при зверненні до суду вимог ч.2 ст.160, ч.1 ст.162, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України.

З огляду на наведені слідчим в клопотанні доводи необхідність виїмки оригіналів документів, до яких слідчому потрібен доступ, не вбачається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Публічному акціонерному товариству Український професійний банк (МФО 300205) у м.Києві на вул.Марини Раскової, 15 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м.Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів про відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 ТОВ Ніко-Апріорі () у валюті 980 (гривня), 643 (російський рубль), 978 (євро), 840 (долар США), які становлять банківську таємницю,

а також надати слідчому можливість онайомитись і зробити копії наступних документів :

установчі документи; картки з зразками печатки і підпису службових осіб; накази про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреності; офіційне листування; копії паспортів директора, головного бухгалтера, засновників підприємства; заяви про відкриття та закриття рахунку і додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи про видачу готівкових коштів (чеки, доручення); документи про купівлю іноземної валюти;

документи про рух коштів по згаданому рахунку із зазначенням сум і призначення платежів, дати і часу надходження та списання коштів, контрагентів за період з 1 січня 2011 року по 1 листопада 2013 року.

Перший оригінал ухвали залишити в судовій справі, другий оригінал ухвали і її копію видати слідчому.

Попередити банк, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, якому надано право на доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 21 грудня 2013 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала, яка набрала законної сили, обовязкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя :