Справа № 727/3738/13-к
Провадження № 1-кс/727/859/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу ДПС у Чернівецькій області Вороніна М.С. про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження № 0000025 від 28 березня 2013 року),

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення - слідчий Воронін М.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000025 від 28 березня 2013 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В.

Вказує, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку в житлі за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності громадянці ОСОБА_4,

А тому просить надати дозвіл на проведення обшуку в житлі ОСОБА_4, де фактично проживає ОСОБА_3.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Судом встановлено, що 28.03.2013 року в ЄРДР було внесено матеріали досудового розслідування №0000025 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 200 ч.2 КК України, відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_3

З рапорту завідувача сектору ОВПЗ УПМ ДПС у Чернівецькій області Пасиря С.М. вбачається, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходиться: готівкові ("конвертовані") кошти в т.ч. валютні, банківські платіжні картки, договори (угоди), документи на їх імена та інших осіб, чорнова бухгалтерія, а також "WM-конверти" - картки поповнення електронних гаманців, печатки, штампи, банківські платіжні картки, договори (угоди), книги обліку розрахункових операцій, розрахункові квитанції, бухгалтерські та податкові документи, чорнові записи, документи на їх імена та інших осіб, копії паспортних даних осіб, які користувались послугами "конвертації" електронних грошей, чорнова бухгалтерія та інша документація, яка може свідчити про протиправну діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_3

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване на праві приватної власності за громадянкою ОСОБА_4.

Суд вважає, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 можуть зберігатись речі, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі ОСОБА_4, за адресою АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення речей, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення оригінали фінансового-господарських та бухгалтерських документів (реєстри податкових накладних, договори, журнали-ордери, ордера, квитанції до прибутково-касових ордерів, первинні бухгалтерські документи, накладні, податкові накладні, рахунки фактури, видаткові касові ордери та інші касові документи), інші речі та документи, які свідчать про порушення чинного законодавства України, щодо застосування, використання у фінансово-господарській діяльності електронних грошей платіжних систем "WebMoney Transfer", "Liberti Reserve", надання послуг з вводу/виводу, обміну, конвертації (переведення у готівку та навпаки) електронних грошей (українська гривня, долар США, Євро, російський рубль) за допомогою вказаних платіжних систем, та відомості, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення: комп'ютерна техніка, сервер та інші електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про незаконну діяльність використання електронних грошей, "конвертована" готівка та "WM-конверти" - картки поповнення електронних гаманців, печатки, штампи, банківські платіжні картки, договори (угоди), книги обліку розрахункових операцій, розрахункові квитанції, бухгалтерські та податкові документи, чорнові записи, записи на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії, бланків з відбитками печаток інших підприємств, накази на призначення, прийняття, звільнення, посадові інструкції найманих працівників та інші відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення за період 2010-2013 років, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Богдан С.І.

З ухвалою ознайомлений __________________