печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

14.11.2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Семенцовій І.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України Кобзаренка М.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України Кобзаренка М.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

12.11.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 0000246 від 26.02.2013 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України Кобзаренка М.Ю. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Чорним І.Г.., про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Києві (МФО 380333, , за адресою: м. Київ, вул. Воровського, буд. 11-б), а саме оригіналів банківських документів ТОВ «Укрпродакорд ОР» () по рахунку № 3192.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Києві (МФО 380333, , за адресою: м. Київ, вул. Воровського, буд. 11-б) завірених копій банківських документів ТОВ «Укрпродакорд ОР» () по рахунку № 3192, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України Кобзаренка М.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому СОГ ГСУ МВС України Кобзаренку М.Ю. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо ТОВ «Укрпродакорд ОР» () по рахунку № 3192, які знаходяться у володінні філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Києві (МФО 380333, , за адресою: м. Київ, вул. Воровського, буд. 11-б) та дозвіл на вилучення завірених їх копій, а саме:

- копії заяви на відкриття банківського рахунку та поданих до заяви документів;

- копії договорів на розрахунково-касове обслуговування з додатками;

- копії договорів щодо надання послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також документацію про проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер клієнта вказаної системи, із зазначенням дати та місця проведення вказаної операції;

- копії виписки з номерами ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «клієнт банк» між комп'ютером банку та комп'ютером вказаного підприємства із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з 01.01.2012 року по день виконання ухвали слідчого судді;

- копії анкети клієнта (у випадку, якщо така складалась);

- копії інших документів, які надавались у зв'язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківського рахунку;

- копії карток зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження поточним рахунком, а також надано право підписання розрахункових документів;

- копії карток зі зразками відтисків печаток;

- копії роздруківки, що містить відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунку ТОВ «Укрпродакорд ОР» () № 3192 в прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2012 року по 01.10.2013 року (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel).

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25006/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СОГ ГСУ МВС України Кобзаренку М.Ю.

Слідчий суддя В.В. Підпалий