КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-293/10
Провадження № 4-293
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.08.2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі. Також просить суд накласти арешт на грошові кошти.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №10328009, порушеної 23 липня 2010 року за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Україна Промресурс» () умисного ухилення від сплати страхових внесків, що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів в особливо великих розмірах за ч. 3 ст. 212-1 КК України.

В поданні вказував, що злочинними діями службових осіб ТОВ «Україна Промресурс», які виразилися в умисному ухиленні від сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування в сумі 1997868,21 грн., Пенсійному фонду України завдано матеріальної шкоди у особливо великих розмірах, тому з метою забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову та можливої конфіскації майна, а також враховуючи, що інформація по банківських рахунках має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі та відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ «Україна Промресурс» та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення подання. Оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.

Щодо вимог про накладення арешт суд виходить з наступного.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Як вбачається з наданих до суду матеріалів, кримінальна справа порушена за фактом, а не стосовно певних осіб.

Оскільки будь-які матеріали про те, що ТОВ «Україна Промресурс» є особою, яка несе за законом матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого чи підозрюваного по вказаній кримінальній справі відсутні, суд не вбачає правових підстав для надання дозволу про накладення арешту на грошові кошти в банківській установі, тому подання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів по поточних банківських рахунках ТОВ «Україна Промресурс» (), відкритих у Філії «Полтавське ГРУ АТ «Банк «Фінанси та кредит» м. Комсомольськ (МФО 331564):

8840 долар США

8980 українська гривня

8978 євро

8643 російський рубль

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;

-оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

-карток із зразками підписів;

-довіреностей, виданих на право користування та розпорядження даними банківськими рахунками;

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

В задоволенні решти подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко