Провадження 1-кс/127/6279/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000173 від 07.07.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2012 між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № VIV7LOF01477 про надання овердрафтового кредиту під трафік платежів, відповідно до якого підприємство отримало кредитні кошти в розмірі 300 000 грн. з остаточним терміном повернення до 05.03.2013 року. В забезпечення виконання зобов`язань за вказаним договором між ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір застави товару в обороті № VIV7LOF01477/dz та договір поруки з ОСОБА_5 № VIV7LOF01477/dр. У подальшому, службові особи ПП « ОСОБА_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », впродовж червня-серпня 2012 року незаконно заволоділи кредитними коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 300 000 грн., спричинивши Банку великої матеріальної шкоди.

Крім того, 25.03.2013 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 при виконанні ухвали суду було встановлено, що заставне майно вказане у договорі застави № VIV7LOF01477/dz від 06.03.2012 за місцем його зберігання відсутнє.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці версії щодо нецільового використання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » кредитних коштів, що могло виразитись у проведенні операцій без відображення у бухгалтерському обліку та фінансової звітності результатів господарської діяльності з СГД та перерахуванні кредитних коштів на рахунки останніх на підставі фіктивних договорів, що є можливим при проведенні виїмки роздруківок про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 відкритого у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в м. Вінниця за адресою: АДРЕСА_2 , тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явилась.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", оскільки отримання даної інформації може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та сприятиме розкриттю злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів відділення " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в м. Вінниця за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) за період з 06.03.2012 по 11.04.2013 (із вказанням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум, коштів, дат), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (провести виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: