ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8064/13-к
провадження № 1-кс/201/2240/2013
УХВАЛА

09 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Пісоцького А.А., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Зубицьким П.М., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що головним слідчим управлінням МВС розслідується кримінальне провадження № 0000153 від 21.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, КК України.

В ході розслідування встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності членами злочинної організації використовувались підприємства із явними ознаками фіктивності, серед яких були ТОВ ВП "Колос-97" (), ТОВ "Каскад-Транссервис"(), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (), ТОВ "Рудан" ().

Установчі документи та банківські рахунки вказаних ФСГД оформлені на підставних осіб для здійснення безтоварних фінансових операцій з метою конвертації безготівкових коштів у неконтрольовану готівку та мінімізацію податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності.

В ході розслідування встановлено, що одним із контрагентів ФСГД ТОВ ВП "Колос-97" (), ТОВ "Каскад-Транссервис"(), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (), ТОВ "Рудан" () виступало ТОВ "Дніпро-Трек" (), але фінансово господарські угоди між вказаними СПД носили ознаки безтоварності.

В результаті проведених слідчих та оперативних заходів встановлено, що фактичне місцезнаходження офісу ТОВ "Дніпро-Трек" () розташовано за адресою: м. Дніпропетровська, вул. Миронова, буд. 7а, офіс 503.

18.10.2012 директору ТОВ "Дніпро-Трек" () ОСОБА_3, вручено запит на видання первинної бухгалтерської документації, щодо господарських взаємовідносин між ТОВ "Дніпро-Трек" та ФСГД ТОВ ВП "Колос-97" (), ТОВ "Каскад-Транссервис"(), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (), ТОВ "Рудан" (), але документація на даний час надана не була, достовірних доводів про ненадання повної первинної бухгалтерської документації не представлено.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу №503, будинку 7а, по вул. Миронова у м. Дніпропетровську, де розташоване ТОВ "Дніпро-Трек" (), з метою вилучення документів, щодо господарських взаємовідносин між ТОВ "Дніпро-Трек" та фіктивними СГД ТОВ ВП "Колос-97" (), ТОВ "Каскад-Транссервис"(), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (), ТОВ "Рудан" (), будь яких інших документів та їх копій з реквізитами ТОВ ВП "Колос-97" (), ТОВ "Каскад-Транссервис"(), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (), ТОВ "Рудан" (), комп'ютерної техніки, з використанням якої виготовлялася первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин між вищевказаними ФСГД, мобільних телефонів з метою встановлення зв'язків та можливість встановлення осіб, яких оголошено у розшук, а також інші паперові та електронні копії чорнових записів, які стосуються вищевказаних фіктивних підприємств та наступних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та документів у яких містяться вільні зразки підписів та почерку посадових осіб ТОВ "Дніпро-Трек".

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000153, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СОГ ГСУ МВС України Пісоцькому А.А., проведення обшуку в приміщенні офісу №503, будинку 7а, по вул. Миронова у м. Дніпропетровську, де розташоване ТОВ "Дніпро-Трек" (), з метою вилучення документів, щодо господарських взаємовідносин між ТОВ "Дніпро-Трек" та фіктивними СГД ТОВ ВП "Колос-97" (), ТОВ "Каскад-Транссервис"(), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (), ТОВ "Рудан" (), будь яких інших документів та їх копій з реквізитами ТОВ ВП "Колос-97" (), ТОВ "Каскад-Транссервис"(), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (), ТОВ "Рудан" (), комп'ютерної техніки, з використанням якої виготовлялася первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин між вищевказаними ФСГД, мобільних телефонів з метою встановлення зв'язків та можливість встановлення осіб, яких оголошено у розшук, а також інші паперові та електронні копії чорнових записів, які стосуються вищевказаних фіктивних підприємств та наступних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та документів у яких містяться вільні зразки підписів та почерку посадових осіб ТОВ "Дніпро-Трек".

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков