печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Пономаренко А.О.,

за участю сторони кримінального провадження - Черненка О.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України підполковника міліції Черненка О.О. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

16 серпня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України підполковника міліції Черненка О.О., яке погоджено старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Чорним І.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м. Київ, пр. Шевченко, 12), а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (код 35379813) № № 576 в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (код 35379813) № № 576 у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.01.2010 по 01.01.2011;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) за період з 01.01.2010 по 01.01.2011.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 05.12.2012 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 та 4 ст. 358 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 20.01.2012 по 02.03.2012 невстановлена особа підробила додаткову угоду від 02.03.2012 до Договору № 5982-Г від 14.12.2011 на постачання природного газу за регульованим тарифом по газопостачанню та газифікації «Донецькміськгаз» до ТОВ «Баренс Шоколад ЛТД» про припинення дії вищевказаного договору на постачання газу даному товариству (об'єкт споживача - приміщення по вулиці Горлівській, 2д, у м. Донецьку), та надала угоду до ПАТ «З газопостачання та газифікації «Донецькміськгаз», тобто використала завідомо підроблений документ.

З метою встановлення законності проведеного відчуження об'єктів нерухомості, розташованих за адресою: м. Донецьк, вул. Горлівська, 2 та 2д (шоколадна фабрика) виникла необхідність у перевірці наявності та повноти розрахунків між ПАТ «Промінвестбанк» і ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАЙФ» та подальшому використанні отриманих коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м. Київ, пр. Шевченко, 12) щодо ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (код 35379813), оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Що стосується клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення документів відносно ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ», то вказане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України підполковника міліції Черненка О.О. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000376 (Черненко Олександру Олександровичу, Гуманенку Ігорю Олександровичу, Лисенко Володимиру Вікторовичу, Кузнецю Володимиру Геннадійовичу, Лиську Миколі Васильовичу, Терещенку Сергію Миколайовичу) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м. Київ, пр. Шевченко, 12), а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (код 35379813) № № 576 в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (код 35379813) № № 576 у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 01.01.2010 по 01.01.2011;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) за період з 01.01.2010 по 01.01.2011.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Промінвестбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість ознайомитись з ним, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/17904/13-к

Прим. 2 - старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України підполковник міліції Черненко О.О.

Копія - ПАТ «Промінвестбанк»

Виконавець: Батрин О.В.

22.08.2013