Справа № 171/3121/14-к
Ухвала

Іменем України

09 грудня 2014 року року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

До Апостолівського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, та вилучення їх завірених копій про рух грошових коштів депозитних вкладів: -6915 «Пенсійний накопичувальний», 12 місяців (02.04.2007-08.04.2008 р.); -2372 «Пенсійний накопичувальний», 12 місяців (08.04.2008-09.04.2009 р.); -2091 «Пенсійний накопичувальний», 12 місяців (09.04.2009-14.02.2011 р.) ,копій оформлення зазначених депозитних вкладів, копій журналів обліку видачі пластикових карток цих рахунків на ім`я ОСОБА_4 , в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що Невідомі особи в період з 2007 по 2011 роки з пенсійної картки ОСОБА_4 заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 5120 гривень.

За даним фактом матеріали досудового розслідування, внесени до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001057 від 15.05.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, -

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що 11.01.2007 року ОСОБА_4 в Зеленодольському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав пенсійну картку № НОМЕР_1 , на яку в період з 05.02.2007 року по 07.07.2009 року, згідно списків наданих Пенсійним фондом у Апосторлівському районі, нараховувалася пенсія.

Так, клієнту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі його заяви була оформлена пенсійна карта № НОМЕР_2 (факти отримання даної карти 11.01.2007 р. та замінена по терміну 08.01.2008 р. зафіксовані в «Книзі обліку видачі пластикових карт і ПІН конвертів відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перше зачислення на карту датовано 05.02.2007 р.

У період з 2007-2009 р. на ім`я ОСОБА_4 були оформлені депозитні вклади:

-6915 «Пенсійний накопичувальний», 12 місяців (02.04.2007-08.04.2008 р.), регулярний платіж з пенсійної картки-420 грн. Вклад розірваний, грошові кошти в сумі 6 379.51 грн виплачені клієнту;

-2372 «Пенсійний накопичувальний», 12 місяців (08.04.2008-09.04.2009 р.), регулярний платіж з пенсійної картки-420 грн. Вклад розірваний, грошові кошти в сумі 4718.78 грн виплачені клієнту;

-2091 «Пенсійний накопичувальний», 12 місяців (09.04.2009-14.02.2011 р.), регулярний платіж з пенсійної картки-10 грн. Вклад розірваний, достроково, грошові кошти в сумі 52.87 грн виплачені клієнту.

Заявник ОСОБА_4 стверджує, що ніяких договорів з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття на картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з його пенсійної картки він не заключав, та гроші не отримував.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, у тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками у передбачених законом випадках, у тому числі за рішенням суду.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені тимчасового доступу до документів та вилучення їх завірених копій про рух грошових коштів депозитних вкладів : -6915 «Пенсійний накопичувальний», 12 місяців (02.04.2007-08.04.2008 р.); -2372 «Пенсійний накопичувальний», 12 місяців (08.04.2008-09.04.2009 р.); -2091 «Пенсійний накопичувальний», 12 місяців (09.04.2009-14.02.2011 р.) ,копій зазначених договорів, копій журналів обліку видачі пластикових карток цих рахунків на ім`я ОСОБА_4 , відкритих в Зеленодольськом відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Юридична адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_1 .

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 235, 237 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Апостолівського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_2 , або співробітнику оперативного підрозділу ОВС, на підставі його доручення, на отримання тимчасового доступу до документів та вилучення їх завірених копій про рух грошових коштів депозитних вкладів :

-6915 «Пенсійний накопичувальний», 12 місяців (02.04.2007-08.04.2008 р.);

-2372 «Пенсійний накопичувальний», 12 місяців (08.04.2008-09.04.2009 р.);

-2091 «Пенсійний накопичувальний», 12 місяців (09.04.2009-14.02.2011 р.) , копій оформлення зазначених депозитних вкладів, копій журналів обліку видачі пластикових карток цих рахунків на ім`я ОСОБА_4 , в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Забезпечити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість уповноваженій особі вилучити завірені копії вказаних документів.

Встановити строк проведення слідчої дії терміном 30 діб з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Апостолівського районного суду ОСОБА_1