печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000424 від 14.07.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим слідством установлено, що невстановленими особами, протягом 2014-2015 року з метою переведення безготівкових коштів у готівку, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, приховування та маскування незаконного походження грошових коштів, на території міста Києва та Харкова створено та придбано ряд суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), та інших суб`єктів господарської діяльності, та інші, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи.

Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств, які є замовниками протиправних фінансових послуг та які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 30 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

На даний час членами ОЗУ налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласнення.

При цьому, з метою уникнення інтересу до діяльності протиправної фінансової схеми з боку представників контролюючих та правоохоронних органів, членами ОЗУ в податковій звітності відображається придбання підконтрольними підприємствами товарно-матеріальних цінностей у реальнодіючих підприємств, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивних» продаж власних товарів за безготівку, які насправді реалізуються за готівку.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави.

Правова кваліфікація вчинених злочинів: ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Невстановленими слідством особами використовувалися реквізити та рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), на розрахункові рахунки яких останні налагодили надходження безготівкових грошових коштів від реально діючих суб`єктів господарювання.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних фіктивних підприємств у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме: № НОМЕР_12 (гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю отримання копій, до наступних документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000424 від 14.07.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не обґрунтовано необхідністю вилучення оригіналів запитуваних документів, а тому воно підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 . про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_13 , слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_14 , слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_15 , слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_16 , слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_17 , слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_18 , слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_19 , слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_20 , слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_21 , слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_22 , слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_23 , слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_24 , слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_25 , слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_26 , слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_27 , слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_28 , слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_29 , слідчому СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_30 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, до наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_12 (гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших банківських рахунків, відкритих зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності в у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 );

- анкет клієнтів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) по рахункам: № НОМЕР_12 (гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_14 (гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками № НОМЕР_12 (гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_14 (гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими банківськими рахунками, відкритими зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності в у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках № НОМЕР_12 (гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_14 (гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та інших рахунках відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_12 (гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_14 (гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та іншим рахункам відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- договорів, в тому числі і договорів купівлі-продажу цінних паперів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки № НОМЕР_12 (гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_14 (гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інші рахунки, відкриті зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків № НОМЕР_12 (гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_14 (гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших рахунках відкритих зазначеним суб`єктом підприємницької діяльності в у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2- виданий слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1