П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

справа № 4-279/11

06 липня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Пошкурлат О.М., розглянувши в приміщенні суду подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 за згодою Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «Бастет Компані» та проведення виїмки у ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, м. Харків, -

В С Т А Н О В И В :

05 липня 2011 року слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Бастет Компані» та проведення виїмки документів у ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-7741, порушена щодо директора ТОВ «Атлантіс МІМ» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 29.12.2010 по даний час директором ТОВ «Атлантіс МІМ», зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 № 543597 від 23.01.2009 та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: АДРЕСА_1, будучи службовою особою підприємства, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість по фінансово-господарських операціях з ТОВ «Ісіда Лайф», ТОВ «Бастет Компані», що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

З метою встановлення фактів надходження на банківський рахунок ТОВ «Бастет Компані» коштів від ТОВ «Атлантік МІМ» та подальший їх рух на ньому мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «Бастет Компані».

Під час досудового слідства по справі встановлено, що у ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ТОВ «Бастет Компані», а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Бастет Компані» () та проведення виїмки документів у ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, м. Харків.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Бастет Компані» () та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, м. Харків, набережна Червоношкільна, 16, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках: 1970; 4663, відкритих ТОВ «Бастет Компані», за період з 01.01.2010 по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Бастет Компані» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Бастет Компані», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Бастет Компані» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Бастет Компані» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533, м. Харків, набережна Червоношкільна, 16, і оскарженню не підлягає.

Суддя: О.Пошкурлат