печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2015 року Печерський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду міста Києва кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001253 від 25.10.2015р., за клопотанням прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Горенка Києво-Святошинського району Київської області, громадянку України, з вищою освітою, не одружену, судиму 20.09.2014р. Печерським районним судом м. Києва за ч. 1 ст. 358 КК України до штрафу у розмірі 850 грн, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
29.09.2015р. до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності ОСОБА_5 , підозрюваної у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001253 від 25.10.2015р.

Вказане клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, який є кримінальним правопорушенням невеликої тяжкості та з моменту його вчинення пройшло понад два роки, а відтак остання підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Суд, вислухавши доводи сторін, думку підозрюваної, яка визнала себе винною в обсязі підозри, не заперечувала проти звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав та просила клопотання задовольнити, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 4 КК України злочинність і караність, а також інші кримінально - правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Таким чином передумовою звільнення від кримінальної відповідальності за спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності є встановлення судом обставин вчинення особою невеликої або середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого кримінального правопорушення.

03.10.2012 року ОСОБА_5 , знаходячись у місті Києві, вчинила дії, спрямовані на реєстрацію ТОВ «Торговий Дім КСК Груп» (код за ) з метою прикриття незаконної діяльності та без наміру здійснення господарської діяльності, вчинивши при цьому дії по реєстрації суб`єкта підприємництва - ТОВ «Торговий Дім КСК Груп» (код за ), незаконно використавши вимоги наступних нормативних актів України:

ст. 81 Цивільного кодексу України, згідно якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до ст.87 Цивільного Кодексу України;

ст. 87 Цивільного кодексу України, якою встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом;

ст. 89 Цивільного кодексу України, якою встановлено, що юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення.

Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у державній реєстрації з інших мотивів (недоцільність тощо) не допускається;

ст. 56 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника майна (засновника) або уповноваженого ним органу;

ст. 57 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична чи фізична особа підприємець у порядку, визначеному законом;

ст. 89 Господарського кодексу України, якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

ст. 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 року, відповідно до якої установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості передбачені законом;

ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 року, відповідно до якої для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.

03.10.2012р. ОСОБА_5 , знаходячись у місті Києві, за грошову винагороду, погодилася на реєстрацію підприємства на своє ім`я, для чого підписала статут ТОВ "Торговий Дім "КСК Груп" (код за ), затверджений протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ "Торговий Дім "КСК Груп" (код за )і нібито внесла до статутного 1000 грн, які становлять 100% статутного капіталу підприємства.

Продовжуючи свої злочинні дії, які об`єднані єдиним умислом та направленні на доведення злочинного умислу до кінця, 03.10.2012р. ОСОБА_5 , достовірно знаючи про відсутність у неї грошових коштів, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, оренди офісного та складського приміщень тощо), з метою прикриття незаконної діяльності, на прохання невстановленої особи, за грошову винагороду, знаходячись в м. Києві, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , з метою створення, підписала як засновник, статут ТОВ "Торговий Дім "КСК Груп" (код за ), затверджений протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ "Торговий Дім "КСК Груп" (код за ), відповідно до якого зареєструвала на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності, розташований за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 9, корпус 19.

В подальшому, статут ТОВ "Торговий Дім "КСК Груп" (код за ) та інші необхідні для перереєстрації документи (довіреності, рішення загальних зборів учасників) були подані невстановленою досудовим розслідуванням особою до Печерської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15, на підставі яких 11.10.2012 проведена державна реєстрація зазначеного приватного підприємства про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 0047712.

Після реєстрації ТОВ "Торговий Дім "КСК Груп" (код за ) ОСОБА_5 самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, угод фінансового характеру не складала, печаткою підприємства не користувалася, а реєстраційні і установчі документи зазначеного підприємства передала невстановленій досудовим розслідуванням особі, що надало змогу невстановленим особам вести незаконну господарську діяльність, а саме: складати від імені ОСОБА_5 , як директора та засновника ТОВ "Торговий Дім "КСК Груп" (код за ), необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові, видаткові накладні, акти виконаних робіт та інші документи), звітні документи даного підприємства по сплаті податків, які зовні складені вірно, але фактично не відповідали дійсності та надало змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто в подальшому, невстановлена слідством особа використала печатку, статутні документи та реквізити рахунку ТОВ "Торговий Дім "КСК Груп" (код за ) для здійснення «безтоварних» операцій та незаконного одержання доходів.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що з моменту вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення пройшло понад два роки.

Допитана в судовому засіданні підозрювана вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнала в повному обсязі, щиро покаялася та пояснила, що погодилася зареєструвати товариство у зв`язку з скрутним матеріальним становищем, оскільки за такі дії вона отримала 1 тис. грн, при цьому її було запевнено невідомою їй особою, що в її діях нічого незаконного, що суперечить чинному законодавству, не має, у приватного нотаріуса вона підписала всі представлені їй для оформлення приватного підприємства документи. При цьому вона усвідомлювала, що фактично приватне підприємство не буде займатись господарською діяльністю законно, оскільки до статутного фонду підприємства вона грошові кошти не вносила, будь-яких призначень на посаду директора підприємства вона не робила, фінансову та податкову звітність вона не підписувала, угоди з контрагентами не укладала, будь-якою господарської діяльністю не займалася, та навиків щодо цього не має, з приводу чого розуміла, що створене нею підприємство буде займатися незаконною діяльністю. У вчиненому кримінальному правопорушенні розкаюється, просить клопотання відносно неї задовольнити.

Вчинені підозрюваною дії, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні субєкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, є суспільно небезпечними і підлягають кваліфікації за: ч.1 ст. 205 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення відповідно до ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості.

.Відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років.

Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

В матеріалах провадження відсутні будь-які дані, які б вказували на те, що підозрювана ухилялася від досудового розслідування чи вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий чи особливо тяжкий в період часу з 03.10.2012 року по момент розгляду справи судом.

Вироком Печерського районного суду м. Києва від 20.09.2014р. ОСОБА_5 визнана винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, у зв`язку з підробленням офіційного документу, який видається підприємством та надає права, з метою використання його іншою особою, при наступних обставинах. 03.10.2012р. у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, не маючи наміру створювати підприємство та формувати статутний капітал ТОВ «Торговий Дім «КСК Груп», засвідчила своїм підписом офіційний документ, який видається підприємством та надає права на державну реєстрацію юридичної особи та ведення господарської діяльності, а саме статут ТОВ «Торговий Дім «КСК Груп», до якого внесено завідомо неправдиві відомості. Вирок суду набрав законної сили та був виконаний підозрюваною шляхом сплати штрафу до місцевого бюджету.

Тобто, вчинення кримінальних правопорушень підозрюваною за зазначеним кримінальним провадженням та за кримінальним провадженням, за яким відносно ОСОБА_5 ухвалено вирок суду та вона на момент розгляду справи судом відбула покарання, було розпочато 03.10.2012р., тобто в один день та стосувалось одного об`єкту - ТОВ «Торговий Дім «КСК Груп». Вчинення кримінального провадження за зазначеними кримінальними провадженням було закінчено 11.10.2012р. шляхом проведення державної реєстрації приватного підприємства ТОВ "Торговий Дім "КСК Груп" (код за ), про що вчинено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 0047712.

Фактично зазначені кримінальні провадження стосуються державної реєстрації одного і того ж суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ "Торговий Дім "КСК Груп" (код за ).

За таких обставин перебіг давності по зазначеному кримінальному провадженню не переривався та не зупинявся.

Враховуючи викладене та ті обставини, що з дня вчинення кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 минуло понад два роки, суд на підставі ст. 49 КК України вважає необхідним звільнити останню від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом в тому числі у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

У підготовчому судовому засіданні суд за наслідками його проведення вправі прийняти рішення про закриття кримінального провадження, в тому числі й у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого підозрюваною ОСОБА_5 кримінального правопорушення, те, що вона до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується, суд вважає за необхідне звільнити останню від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, яка погоджується зі звільненням її від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, та її позиція є вільною та добровільною.

Цивільний позов у справі не заявлений, процесуальних витрат та речових доказів у справі не значиться.

Запобіжний захід відносно підозрюваної не застосовувався.

На підставі ст. ст. 5, 49, 205 КК України, керуючись ст. ст. 284, 314, 369, 372 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001253 від 25.10.2015р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, закрити.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 днів з дня її оголошення, через Печерський районний суд м. Києва.

Головуючий ОСОБА_1