ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/2989/2013
У Х В А Л А

21 серпня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді Башмакова Є.А.

При секретарі - Куляба Ю.А.

За участю:

Прокурора - Казанцева С.А.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000005 від 16 січня 2013 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Максимова О.О, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Казанцевим С.А., про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 16.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Днепрспецремонт» (код СДРПОУ 31256586) в період часу 2010-2012 p.p., діючи умисно, в порушення Закону України №334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств», та Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість на загальну суму 3 279 844,84 грн., чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах. В провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 03.07.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. З КК України.

Факт безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та заниження податку на прибуток ТОВ «Днепрспецремонт» по взаємовідносинам з ТОВ «Дніпропетровський завод промислової оснастки», ПП «Укрпищепром», ТОВ «НВП Іріда» задокументовано актами документальних перевірок №598/222/31256586 від 13.11.2012 року та №641/222/31256586 від 23.11.2012 року.

Крім того за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Днепрспецремонт» було встановлено, що останнє продовжує використовувати можливі схеми ухилення від сплати податків з проведенням безтоварних операцій.

По кримінальному провадженню 02.08.2013 року були отримані Ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_1, АДРЕСА_5, та транспортного засобу Mercedes-Benz S 550, номерний знак НОМЕР_1.

20.08.2013 року згідно Ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська були проведені обшуки за вищевказаними адресами, а також проведено обшук транспортного засобу Mercedes-Benz S 550, номерний знак НОМЕР_1.

В ході проведених обшуків, крім документів щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, було вилучено ряд інших предметів і документів, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1, а саме: печатка ТОВ "Укргеотехнологія"; печатка ТОВ "Прибой"; штамп ТОВ "Укргеотехнологія"; штамп ТОВ "Прибой"; З папки з первинними документами ТОВ "Дніпрогідроспецбуд", а саме: акти виконаних робіт, податкові накладні, рахунок фактури, договори за період з 2012 по 2013 рік; З папки з первинними документами ТОВ "Енергоспецстрой", а саме: акти виконаних робіт, податкові накладні, рахунок фактури, договори за період з 2012 по 2013 рік.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою АДРЕСА_5, а саме: 4 папки з відомостями та чорновими записами по нарахуванню та виплаті заробітної плати ТОВ "Дніпрогідроспецбуд" та ТОВ «Днепрспецремонт»; 4 папки з первинними документами ТОВ "Дніпрогідроспецбуд", а саме: акти виконаних робіт, податкові накладні, рахунок фактури, договори за період з 2012 по 2013 рік; З папки з первинними документами ТОВ "Енергоспецстрой", а саме: акти виконаних робіт, податкові накладні, рахунок фактури, договори за період з 2012 по 2013 рік; печатка ТОВ "Дніпрогідроспецбуд"; печатка ТОВ "Енергоспецстрой";

Слідчий суддя Є.А. Башмаков