Справа №668/4305/13-к
н/п 1-кс/668/1283/13
УХВАЛА

09.04.2013 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Стародубцев Є.Є. у матеріалах досудового розслідування №0000044 про арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку, -

ВСТАНОВИВ:

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування №0000044 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З матеріалів розслідування встановлено, що 07.03.2013 близько 09.40 години ОСОБА_1, перебуваючи за адресою: м. Херсон, вул. Кірова, 4, використовуючи мережу Інтернет, через сторінку на сайті psylab.in, яку використовує група осіб, що займається оптовим збутом по регіонах України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замовив останнім психотропні речовини на загальну суму 5200гривень.

Цього ж дня, близько 17.24 години ОСОБА_1 здійснив переказ грошових коштів у сумі 5200 гривень на картковий рахунок вказаний особами, у яких він замовив психотропні речовини, через термінал ПАТ КБ Приватбанк, розташований за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43.

13.03.2013 близько 16.55 години та 14.03.2013 близько 17.25 години ОСОБА_1 отримав незаконно збуті йому, попередньо замовлені психотропні речовини через курєрську службу доставки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 діючи у складі організованої групи разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на території України здійснював збут особливо небезпечних психотропних речовин.

02.04.2013 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

08.04.2013 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

01.04.2013 під час обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 вилучено копію договору № 4450 про відкриття банківського рахунку від 13.02.2013 відповідно до якого ПАТ Банк Кіпру у м. Миколаєві дружині ОСОБА_2 ОСОБА_6, відкрито поточний рахунок № 2620.3.57.68199.02 в доларах США, яка ніде не працює та немає постійного джерела доходу.

Відповідно до рапорту УБОЗ УМВС України в Херсонській області встановлено, що особи, які незаконно придбали у ОСОБА_2 особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, розраховуючись за них перераховували грошові кошти на вказані останнім банківські рахунки відкриті у ПАТ Приват Банк та ПАТ Банк Кіпру.

Крім того, санкцією ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

Беручи до уваги те, що банківській рахунок № 2620.3.57.68199.02 відкритий у ПАТ Банк Кіпру на імя ОСОБА_6, використовувався ОСОБА_2, для здійснення противоправної діяльності, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171, 173 КПК України та ст. ст. 59, 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області

ОСОБА_7 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться на рахунку ПАТ Банк Кіпру № 2620.3.57.68199.02 та зупинити всі видаткові операції по вказаному рахунку та кореспондуючим рахункам клієнта ОСОБА_6, відкритому у ПАТ Банк Кіпру, МФО 320940.

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області протягом пяти діб з дня її оголошення, а ОСОБА_6 з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддяОСОБА_8