Справа № 727/8523/15-к
Провадження № 1-кс/727/2574/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Чернівецькій області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до №0000051 від 08.07.2015 року за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернулась старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що 08.07.2015 року до ЄРДР внесено відомості №0000051 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, відповідно до яких: 08 липня 2015 року розпочато досудове розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення службовими особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у період січня-лютого 2015 року при проведенні реалізації паливо-мастильних матеріалів кінцевому споживачу умисно ухилилися від сплати акцизного податку до бюджету на загальну суму 2 018 724,97 грн. 08 липня 2015 року розпочато досудове розслідування щодо вчинення кримінального правопорушення службовими особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які у період січень-березень 2015 року, в результаті проведення взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 5 694 875 грн. 12 серпня 2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення кримінального правопорушення службовими особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у період з 01.02.2015 року по 31.03.2015 рік, в результаті проведення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 15 986 954 грн.

Вказує, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту заснування підприємства по теперішній час є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка користувалась і користується номером мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 для зв`язку з контрагентами, діловими партнерами, працівниками та з метою підтвердження чи спростування взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлення періоду часу (дата, година) здійснення переговорів щодо вказаних операцій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації оператора телекомунікацій та мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), те що відсутність вказаної інформації не дає можливості встановити реальних і фактичних постачальників нафтопродуктів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердити чи спростувати взаємовідносини підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 08.07.2015 року до ЄРДР внесено відомості №0000051 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, в тому числі відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до акта № 434/24-12-22-07/39523218 від 07.07.2015 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту заснування підприємства по теперішній час є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка згідно протоколу допиту свідка від 18 серпня 2015 року користувалась і користується номером мобільного телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

Пунктом 7 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) щодо телекомункаційних звязків абонента ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України - якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищенаведене суд вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу відмовляє так, як останній не являється стороною по справі.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, , слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області майору податкової міліції ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів , що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період з 01.01.2015 року по 31.03.2015 року з абонентським номером НОМЕР_6 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- адрес розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером НОМЕР_6 .

- Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента НОМЕР_6 : унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо.

- типи з`єднання абонента НОМЕР_6 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1