У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.09.2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и л а :
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?матеріали службового розслідування №ZAKL-AB-2013/1-22985220 та № ZAKL-AB-2013|1-22901564;
?матеріали поліграфічного тестування ОСОБА_5 (AB250162KNE) та ОСОБА_6 (AB270584JJN).
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
Із клопотання слідує, що 19.02.2011 року невідомі особи, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_7 у сумі 4460 Євро, які перебували на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що 30.04.2013 року слідчим суддею Октябрського р/с м. Полтави була винесена ухвала про тимчасовий доступ до всієї документації, що підтверджує договірні відносини між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час ознайомлення працівників установи та проведення тимчасового доступу працівниками банку була надана довідка про те, що Департаментом внутрішньої безпеки проведено службове розслідування № ZAKL-AB-2013|1-22985220, пов`язане із розшуком документів.
Відповідно до показів представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в базі маються скан-копії документів, що підтверджують зняття коштів належних ОСОБА_7 .
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості ,які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Ці документи дійсно можуть перебувати у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують зняття коштів з рахунку ОСОБА_7 ..
При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.
Також, існує необхідність у вилученні документів у їх володільця з метою проведення судових почеркознавчих експертиз, яка в подальшому зможе бути доказом в даному кримінальному провадженні та щодо інших документів з можливістю виготовити їх копії.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?матеріали службового розслідування №ZAKL-AB-2013/1-22985220 та № ZAKL-AB-2013|1-22901564;
?матеріали поліграфічного тестування ОСОБА_5 (AB250162KNE) та ОСОБА_6 (AB270584JJN).
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1