Справа № 157/1029/14-к
Провадження №1-кс/157/48/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

18 липня 2014 року м.Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 30 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий в клопотанні зазначає, що 30 жовтня 2013 року до Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28 жовтня 2013 року біля 11 год. 30 хв. заявник перерахував на банківський рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4020 грн. за доставку товару (селітри) який йому доставлено не було та гроші не повернуто.
За даним фактом 30 жовтня 2013 року розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
Особи, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, на даний час не встановлені, їх місцезнаходження невідоме, вважає, що єдиним можливим способом це зробити є доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час допиту ОСОБА_5 було встановлено, що правопорушник для вчинення шахрайських дій використовував мобільний телефон з номером сім-карти НОМЕР_2 , який він розмістив в оголошенні на телебаченні та з якого телефонував до потерпілого.
У зв`язку з наведеним просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати останнього надати наступну інформацію та відповідні копії (витяги):
- інформаційний лист (роздруківку) на період часу з 28 жовтня 2013 року до дати прийняття судом рішення про те, о котрій годині, якого числа, місяця. року було перераховано та знято кошти із картки № НОМЕР_1 , яким способом, в якій кількості та в якому відділенні банку;
- фото особи, яка знімала готівку з банківського терміналу;
- анкету клієнта на оформлення банківської картки № НОМЕР_1 ;
- інформацію про те, чи прив`язаний номер вищевказаного мобільного телефону, а саме НОМЕР_3 до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також чи прив`язаний номер названого мобільного телефону до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в разі підтвердження даного факту, надати всю наявну інформацію про власників цих карток.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухав думку прокурора, який клопотання підтримав, пояснення слідчого, який просить клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
В документах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вказані документи не становлять державну таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160 164 КПК України,

у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати його надати наступну інформацію та відповідні копії (витяги):
- інформаційний лист (роздруківку) на період часу з 28 жовтня 2013 року по 18 липня 2014 року про те, о котрій годині, якого числа, місяця. року було перераховано та знято кошти із картки № НОМЕР_1 , яким способом, в якій кількості та в якому відділенні банку;
- фото особи, яка знімала готівку з банківського терміналу;
- анкету клієнта на оформлення банківської картки № НОМЕР_1 ;
- інформацію про те, чи прив`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 до банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також чи прив`язаний номер названого мобільного телефону до банківської картки № НОМЕР_1 , в разі підтвердження даного факту, надати всю наявну інформацію про власників цих карток.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Слідчий суддя: ОСОБА_1