Дело № 2110/4786/12
05.07.2012 года Днепровский районный суд города Херсона в составе:
председательствующего судьи Гордымова А.В.,
при секретаре Фисенко В.Ю.,
с участием прокурора Партыки Л.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в городе Херсоне уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинки, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, разведенной, имеющей на содержании двух несовершеннолетних детей, зарегистрированной по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 366 ч. 2, 222 ч. 2 УК Украины,
Органами досудебного следствия ОСОБА_1 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных:
1) ст. 366 ч. 2 УК Украины - служебный подлог, то есть внесение служебным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений, а так же составление и выдача заведомо неправдивых документов, повлекшее тяжкие последствия;
2) ст. 222 ч. 2 УК Украины - мошенничество с финансовыми ресурсами, то есть предоставление учредителем, а так же служебным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо неправдивой информации банкам, с целью получения кредитов при отсутствии признаков преступления против собственности, причинившее крупный материальный ущерб,
а именно в том, что она, будучи учредителем и директором ЧП «Морская Агенция «Виа Лактеа» и служебным лицом предприятия, действуя по предварительному сговору с неустановленным досудебным следствием лицом, в средине марта 2007 года, преследуя умысел, направленный на получение кредита в ХФ ОАТ КБ «Укргазбанк» в сумме 300000 гривен, достоверно зная, что неудовлетворительное финансовое положение ЧП «Морская Агенция «Виа Лактеа» не даст возможности получить кредит, поскольку предприятие в период 2006 2007 года никакой финансово хозяйственной деятельности не вело, умышленно, решили подделать ряд финансово хозяйственных документов и предоставить их в ХФ ОАТ АБ «Укргазбанк», таким образом ввести представителей банковского учреждения в обман относительного действительного финансового положения ЧП «Морская Агенция «Виа Лактеа». ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору с неустановленным досудебным следствием лицом, в средине марта 2007 года, находясь в городе Херсоне, внесла в официальные документы, которые имеют юридическое значение для принятия банковским учреждением решения о выдаче кредита, заведомо неправдивые сведения, а именно:
- в финансовые отчеты субъекта малого предпринимательства ЧП «Морская агенция «Виа Лактеа» (форма № 1 - м), состоянием на 01.04.2006 года, 01.07.2006 года, 01.10.2006 года и состоянием на 01.01.2007 года вместе с отчетами о финансовых результатах финансового предпринимательства (форма № 2 - м) за первый квартал 2006 года, второй квартал 2006 года, третий квартал 2006 года и 2006 год, внесла заведомо неправдивые сведения относительно наличия у предприятия активов, пассивов и получения дохода, в то время как ЧП «Морская агенция «Виа Лактеа» финансово хозяйственной деятельностью не занималась, никаких активов и пассивов не имело и соответственно никакой выручки и доходов не получало.
Вышеуказанные документы с внесенными в них неправдивыми сведениями ОСОБА_1 в сговоре с неустановленным досудебным следствием лицом, с целью получения кредита, в указанный период времени предоставила в ХФ ОАТ КБ «Укргазбанк».
В результате противоправных действий директора ЧП «Морская Агенция «Виа Лактеа» ОСОБА_1 и неустановленного досудебным следствием лица, которые выразились в внесении в официальные документы заведомо неправдивых сведений и выдачи таких документов, 15.03.2007 года между ХФ ОАТ АБ «Укргазбанк» и ЧП «Морская Агенция «Виа Лактеа», в лице ОСОБА_1 заключен кредитный договор № 172, согласно которого банком выдано кредит в сумме 300000 гривен.
В последующем ОСОБА_1, действуя в сговоре с неустановленным досудебным следствием лицом, с целью проведения полученных безналичных кредитных денежных средств в наличные, путем внесения в официальный документ заведомо неправдивых сведений, подделала платежное поручение ЧП «Морская Агенция «Виа Лактеа» № 01/03 от 15.03.2007 года о переводе средств в сумме 300000 гривен на счет ООО «Укр-буд» в ХОД ОАО «Райффайзен банк Аваль», внеся в него заведомо неправдивые сведения о перерасчете денежных средств как оплату за продукцию (зерно) согласно договора № 10/03 от 10.03.2007 года. Указанное поддельное платежное поручение по указанию неустановленного досудебным следствием лица было подписано ОСОБА_1 и удостоверено оттиском печати ЧП «Морская Агенция «Виа Лактеа», после чего предоставлено в ХФ ОАТ АБ «Укргазбанк». После перевода денежных средств на ОАО «Укр-Буд», они были переведены в наличные и использованы на собственное усмотрение.
Так же, после получения 15.03.2007 года в ХФ ОАТ АБ «Укргазбанк» кредита, с целью подтверждения банку мнимой платежеспособности ЧП «Морская Агенция «Виа Лактеа», ОСОБА_1 в сговоре с неустановленным досудебным следствием лицом в конце августа и в конце сентября 2007 года, находясь в городе Херсоне, путем внесения в официальные документы заведомо неправдивых сведений, подделала и предоставила в ХФ ОАТ АБ «Укргазбанк» финансовые отчеты субъекта малого предпринимательства ЧП «Морская Агенция «Виа Лактеа» (форма 1 - м) состоянием на 01.07.2007 года, 01.10.2007 года вместе с отчетами о финансовых результатах частного предпринимательства (форма 2 - м) за полугодие 2007 года и за 9 месяцев 2007 года, в которые внесла заведомо неправдивые сведения относительно наличия у предприятия активов, пассивов и результатов финансовой деятельности ЧП «Морская Агенция «Виа Лактеа» в виде получения дохода, в то время, как ЧП «Морская Агенция «Виа Лактеа» финансово хозяйственной деятельностью не занималось, никаких активов и пассивов не имело и соответственно никакой выручки и доходов не получало.
ОСОБА_1 в судебном заседании вину в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 366 ч. 2, 222 ч. 2 УК Украины признала в полном объеме и просила применить к ней ст. 1 п. «в» Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года, и дело производством прекратить.
Выслушав подсудимую, мнение прокурора, которая не возражала против применения к подсудимой амнистии, учитывая, что ОСОБА_1 совершила преступление впервые, которое не является тяжким, на момент совершения преступлений имела на содержании несовершеннолетнего ребенка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, и следовательно, она и её деяние подпадает под действие ст. 1 п. «в» Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года, в связи с чем данное уголовное дело подлежит прекращению в связи с амнистией.
Руководствуясь ст. 6 ч. 1 п. 4, ст. 282 УПК Украины, ст. 1 п. «в» Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года, -
Ходатайство подсудимой ОСОБА_1 - удовлетворить.
Применить в отношении ОСОБА_1 ст. 1 п. «в» Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008 года, уголовное дело производством прекратить.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_1 «подписка о невыезде» - отменить.
Вещественные доказательства по делу документы кредитного дела ЧП «Морская Агенция «Виа Лактеа», согласно кредитного договора № 172 от 15.03.2007 года; документы по движению денежных средств по счетам ЧП «Морская агенция «Виа Лактеа» в ХФ АБ «Укргазбанк»; платежное поручение ЧП «Морская агенция «Виа Лактеа» № 01/03 от 15.03.2007 года - хранить при деле.
Постановление может быть обжаловано в течении семи суток с момента его провозглашения в апелляционный суд Херсонской области, через Днепровский районный суд города Херсона.
Судья А.В. Гордымов