Справа №712/1068/14к
Провадження №1кс/712/437/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

« 04» лютого 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області юриста 2-го класу ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що на підставі проведених тендерів між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_2 ) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке з 14 грудня 2011 року реорганізоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_3 ) укладено договори підряду №8/р-11 від 22.06.2011, №24/р-11 від 18.11.2011, №27/р-12 від 04.07.2012, №37/р-12 від 06.08.2012, №38/р-12 від 06.08.2012, №47/р-12 від 08.10.2012 , згідно з умовами яких останнє брало на себе зобов`язання виконати та здати роботи з ліквідації ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На виконання вказаних договорів, у період з липня 2011 року по грудень 2012 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувало на рахунки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») грошові кошти на загальну суму 21721766 грн. 93 коп., за проведені ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») будівельні роботи на вказаному об`єкті.

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №31/1/Буд від 20.06.2013, під час виконання робіт на об`єкті «Ліквідація ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завищило вартість цих робіт на суму 432939,17 грн.

16.01.2014 при проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_5 ), вилучено документи щодо виконання фізичною особою-підприємцем (далі - ФОП) ОСОБА_4 (ідентифікаційний код № НОМЕР_6 ) робіт по розбиранню будівель, демонтажу металоконструкцій згідно проекту ліквідації ТЕЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договори субпідряду, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, кошторисна документація).

Крім того, згідно ухвали від 23.12.2013 слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси здійснено тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вилучено роздруківку по даному рахунку, відповідно до якої з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти, а саме - 28.12.2011 в сумі 4950000 грн. 00 коп. з призначенням «за виконані роботи зг. дог.№9/1 від 09.12.2011»; 29.12.2011 в сумі 226650 грн. 00 коп. з призначенням «за виконані роботи зг. дог.№9/1 від 09.12.2011».

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) документів, які б підтверджували перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ФОП ОСОБА_4 та інших документів, що мають значення для досягнення мети досудового розслідування.

Враховуючи, що зазначені вище документи містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000038, а саме, виявлення розміру перерахованих грошових коштів за проведені роботи та відслідкування руху коштів, і в подальшому буде використана як доказ в цьому провадженні, та те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які містять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківки в паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.06.2011 по 31.12.2011 по рахунку № НОМЕР_8 , що відкритий ФОП ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку № НОМЕР_8 , на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти.

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_8 ФОП ОСОБА_4 (заяви про відкриття поточного рахунку, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), копію довідки про внесення ФОП ОСОБА_4 до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію документів, що підтверджують взяття ФОП ОСОБА_4 на облік в органах державної податкової служби, картку із зразками підписів службових осіб ФОП ОСОБА_4 та відбитками печатки вказаного підприємства, копію документа, що підтверджує реєстрацію вказаного підприємства у відповідному органі Пенсійного фонду України, копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію ПП ФОП ОСОБА_4 у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку;

- документів щодо зняття з розрахункового рахунку № НОМЕР_8 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період з 01.06.2011 по 31.12.2011.

Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , капітана юстиції ОСОБА_5 , капітана юстиції ОСОБА_6 , капітана юстиції ОСОБА_7 , старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення і діє протягом місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала мені пред`явлена, копію даної ухвали отримав (-ла)

___ _____________ 201__ року

__________________________ / __________________________ /