печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 грудня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_6 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
20.11.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000074 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_6 , про накладення арешту на: дві банкноти номіналом 500 гривень номери ВЖ2899007, ВД6238837; дві банкноти номіналом 1 гривня номери СП 556653, ТБ5373597; банкнота номіналом 5 гривень номер РН9131821; банкнота номіналом 2 гривні номер Р04397916; банкнота номіналом 500 гривень номер ЛВ0914262; 5 банкнот номіналом 100 гривень номери КУ5231641, МВ3737003, КР4726340, 3B2267513, ТА90966; банкнота номіналом 200 гривень; банкнота номіналом 200 гривень номери КГ7028454, МБ3815244, КЖ5855143; каблучка з металу жовтого кольору; ланцюжок та кулон у формі серця з металу жовтого кольору; 4 сережки з металу жовтого кольору з білими камінцями; дві сережки з металу білого кольору з камінням синього кольору; годинник Маnrісе Lасrоіхе з металу жовто-білого кольору; годинник Маnrісе Lасrоіхе з металу білого кольору; дві сережки з металу жовтого кольору з камінням блакитного кольору; браслет з металу жовтого кольору; ланцюжок з металу жовтого кольору та кулон з хрестиком із металу жовтого кольору з білими камінцями; дві сережки з металу жовтого кольору та з 1 камінцем білого кольору; каблучка з металу жовтого кольору з білими камінцями; пластинка з металу жовтого кольору; стільниковий телефон Nokia 7230 imei НОМЕР_1 рожевого кольору; стільниковий телефон Nokia 6700 code НОМЕР_2 чорного кольору; стільниковий телефон НТС imei НОМЕР_3 чорного кольору; пластикові ободи до сім-карток з номерами операторів НОМЕР_4 . НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; каблучка з металу жовтого кольору з камінцями білого та жовтого кольорів; дві сережки з металу жовтого кольору з камінцями білого та жовтого кольорів; ланцюжок з металу жовтого кольору; ланцюжок з металу жовтого кольору з камінням білого кольору; стільниковий телефон Nokia СЗ imei НОМЕР_7 ; стільниковий телефон Nokia C7 imei НОМЕР_8 сірого кольору; дві запонки з металу білого кольору; 3 пластикові банківські картки Privat Bank № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; аркуш паперу білого кольору квадратної форми із рукописними записами логінів та паролів; записник синього кольору «Україна твори історію»; конверт білого кольору із рукописним надписом « ОСОБА_7 »; 16 банкнот номіналом 50 гривень; 8 банкнот номіналом 200 гривень; 14 банкнот номіналом 100 гривень;80 банкнот номіналом 100 гривень; 15 банкнот номіналом 100 гривень; 20 банкнот номіналом 500 гривень; 4 банкноти номіналом 100 доларів США; 8 банкнот номіналом 500 гривень; 5 банкнот номіналом 100 гривень; банкнота номіналом 20 гривень; 8 банкнот номіналом 2 тривні; банкнота номіналом 5 гривень; монети евроценти на загальну суму 3 евро 85 евроцентів; 16 пластикових банківських карток; договір «Вклад «Стандарт на 6 мес.» № SAMDNWTD001 від 19.05.2015; додаткова угода від 19.05.2015 до договору «Вклад «Стандарт на 6 мес.» № SAMDNWFD301, касовий чек ПАТ КБ «Приват банк» від 19.05.2015 на суму 200000,00 (двісті тисяч) грн.; договір «Вклад «Стандарт на 6 мес.»№ SAMDNWFD201 від 19.05.2015; додаткова угода від 19.05.2015 до договору «Вклад «Стандарт на 6 мес.» № SAMDNW1:D201, касовий чек ПАТ КБ «Приват банк» від 19.05.2015 на суму 200000,00 (двісті тисяч) грн., 27 банкнот номіналом 100 доларів США, 3 банкноти номіналом 1 долар США, 5 банкнот номіналом 5 грн., 8 банкнот номіналом 2 грн.. 18 банкнот номіналом 1 грн. 2 банкноти номіналом 20 грн., 1 банкнота номіналом 10 грн., банкнота номіналом 50 грн., 1 банкнота номіналом 100 грн., 2 банкноти номіналом 200 грн., 23 банкноти номіналом 500 грн., а саме: МА4360767, МА 4360772, МА 4360769, МА 4360774, МА4360771, МА4360776, МА4360773, МА4360778, МА4360775, МА4360616, МА4360777. МА4360614, МА4360617, МА4360612, МА4360615, ГТ3867967. МА4360610, МА4360613, ВА1903229, СБ0714593, ЛГ6247098, ЗД2869376, ЗБ3239075, барсетка чорного кольору, футляр для документів схожий на гаманець, ключ від автомобіля Toyota Land Cruiser 200 д.н. НОМЕР_12 , податкова накладна № 454 від 04.09.2015 року на 5 арк.; копія списку підприємств на 1 арк., тимчасове положення управління реєстрації платників та електронних сервісів на 27 арк., список телефонних номерів працівників ДПI у Киево-Святошинському районі на 6 арк., ключниця з ключами у кількості 6 штук: 4 банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , універсальна банківська картка № НОМЕР_17 ; техпаспорт на автомобіль «Toyota Land Cruiser 200» реєстраційний номер НОМЕР_12 ; положення управління реєстрації платників та електронних сервісів на 30 арк.; мобільний телефон Іphone 5 чорного кольору серійний номер НОМЕР_18 , комп`ютер НР НОМЕР_19 , реєстраційні заяви платника податку на додану вартість наступних підприємств:37474358 ТОВ "A.І.А." на 13 арк., 37786442 ТОВ "Донбасєнротранс" на 66 арк., 38176738 ТОВ "Укрфорт Лтд 2012" на 44 арк., 39447635 ТОВ "Індепенденс-Компані" на 14 арк., 39515139 ТОВ "Консалт-СО" на 12 арк., 39515170 ТОВ "Пермо-Транс" на 14 арк., 39515605 ТОВ "Сім-Фон" на 15 арк., 39515935 ТОВ "Агро-Вимпел" на 14 арк., 39538816 ТОВ"Будагроном-Партнер" на 12 арк., 39539013 ТОВ "Кольор-Прінт" на 14 арк., 39546628 ТОВ "Логі-Транс" на 12 арк., 39556657 ТОВ "Урожай-Агрозакупівля" на 17 арк., 39591890 ТОВ "Таун-Транс-Інвест" на 7 арк., 39591932 ТОВ "Консольбілд" на 8 арк., 39596695 ТОВ "Тамам 1" на 9 арк., 39600653 ТОВ "Мел-Ком" на 11 арк., 39610970 TOB "М.В.І. Консалт" на 20 арк., 3961 1052 ТОВ "Аневир" на 20 арк., 39611136 ТОВ "Лекес Груп" на 21 арк., 39638928 ТОВ "Енерго Статус" на 13 арк., 39643152 ТОВ "Малена Торг " на 9 арк., 39698950 ТОВ "Надежда Нск" на11 арк., 39703043 ТОВ "Модерн Форм" па 17 арк., 39755259 ТОВ "Євробуд ДБН" на 9 арк., 39755717 ТОВ "Тенеріфе МТЛ" на 15 арк., 39756671 ТОВ "Глорія СТБ" на 11 арк., 39764195 ТОВ "Меланта-ЛТД" на 9 арк., 39779751 ТОВ "Агата Консалт" на 23 арк., 39784892 ТОВ "Меркурій Консалт" на 21 арк., 39799872 ТОВ "Хауслайн" на 17 арк., 39804667 ТОВ "Сітізен-ЛТД" на 7 арк., 39804735 ТОВ "Боніта-ЛТД" на 11 арк., 39804756 ТОВ "Міромакс-М" на 7 арк., 39804782 ТОВ "Макрос-Ком" на 16 арк., 39804850 ТОВ "Стайлекс Груп" на 7 арк., 39807610 ТОВ "Акронікс" на 7 арк., 39807804 ТОВ "Демікон Консалт" на 7 арк., 39807888 ТОВ "Фалькон Стріт" на 7 арк., 39808038 ТОВ "Сартана-М" на 7 арк., 39840972 ТОВ "Строй-Бьюти" на 14 арк., 39920869 ТОВ "Курмяс-Торг ЛТД" на 11 арк., 39921752 ТОВ "Техно Трейд Сервіс" на 10 арк., 39921925 ТОВ "Торг Пром-2015" на 9 арк., 39923608 ТОВ "Балатон Плюс" па 11 арк., 39999462 ТОВ "Клеогруп" на 13 арк., 39999567 ТОВ "Таунгруп" па 13 арк., 40003075 ТОВ "Еліт Пром Сервіс" на 15 арк., 40003232 ТОВ "Нікка-Ос" на 15 арк., 40016765 ТОВ "Хімавтосервіс" на 9 арк., 40020750 ТОВ "Лд Солюшенс" на 9 арк., 40029486 ТОВ "Фуд Трейд Груп" на 9 арк., 40029512 ТОВ "Буд Строй ЛТД" на 8 арк., 40029580 ТОВ "Стар Інвест ЛТД" на 9 арк., 40029638 ТОВ "Приват Інвест-2015" на 9 арк., 40034831 ТОВ "Аделіна Люкс" на 9 арк., 40034915 ТОВ "Мірабель 2015" на 9 арк., 40043720 ТОВ "Ол Медіа" на 8 арк., 40044169 ТОВ "Будівельна гільдія Юк" на 9 арк., 40046260 ТОВ "Дистрибуційний центр будівництва" на 7 арк., 40057094 ТОВ "Олаві"на 10 арк., 40057382 ТОВ "Сліас" на 9 арк., 39754355 ТОВ "Комерцмаркет" на 10 арк., 40070162 ТОВ "АГРОФІРМА «Українська оливка» на 2 арк., 40070141 ТОВ "Агрофірма «Золотий Луг" на 2 арк., 4007021 5 ТОВ "Драгобудстрой" на 10 арк., флеш-носій чорного кольору «Transcend» 8GB №, документи по фінансово-господарській діяльності ТОВ «Він Сервіс» код 39881705, а саме копія рахунку на оплату №ВН00000536 від 28.09.2015 року, копія квитанції ТОВ «Він Сервіс» на оплату 330 грн. від 21.10.2015 року, та ТОВ «СБК-2015», копія видаткової накладної №ВН00000524 від 21.10.2015 року, копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Він Сервіс» в 2-х екземплярах, копія відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України по ТОВ «Він Сервіс» у 2-х екземплярах, квитанція ТОВ «Він Сервіс» на оплату 330 грн. від 21.10.2015, рахунок па оплату №ВН00000536 від 28.09.2015 року, видаткова накладна №ВН00000524 від 21.10.2015 року, документи по фінансово-господарській діяльності ТОВ «СБК-2015». копія зразку відтиску круглої печатки ТОВ «СБК- 2015» та підпису керівника даного підприємства, копія договору оренди нежитлового приміщення орендодавця ОСОБА_8 та орендаря ТОВ «СБК- 2015» в особі директора ОСОБА_9 від 01 жовтня 2015 року на 4 арк., копія акту прийому-передачі об`єкту оренди, заява про реєстрацію реєстратора розрахункових операцій ТОВ «СБК-2015» кафе «Кухня», директор ОСОБА_10 на 3-х арк..

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованого 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під

№ 0000074 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, з підстав наведених в ньому.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України арешт може бути накладено на рухоме майно з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки частина майна не відповідає вимогам ст.167 КПК України, оскільки записники та аркуші паперу не мають матеріальних цінностей.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 535 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_6 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку за місцем проживання та місцем роботи підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:
- дві банкноти номіналом 500 гривень номери ВЖ2899007, ВД6238837; дві банкноти номіналом 1 гривня номери СП 556653, ТБ5373597; банкнота номіналом 5 гривень номер РН9131821; банкнота номіналом 2 гривні номер Р04397916; банкнота номіналом 500 гривень номер ЛВ0914262; 5 банкнот номіналом 100 гривень номери КУ5231641, МВ3737003, КР4726340, 3B2267513, ТА90966; банкнота номіналом 200 гривень; банкнота номіналом 200 гривень номери КГ7028454, МБ3815244, КЖ5855143;
- годинник Маnrісе Lасrоіхе з металу білого кольору;
- стільниковий телефон НТС imei НОМЕР_3 чорного кольору;
- дві запонки з металу білого кольору;
- 16 банкнот номіналом 50 гривень; 8 банкнот номіналом 200 гривень; 14 банкнот номіналом 100 гривень;80 банкнот номіналом 100 гривень; 15 банкнот номіналом 100 гривень; 20 банкнот номіналом 500 гривень; 4 банкноти номіналом 100 доларів США; 8 банкнот номіналом 500 гривень; 5 банкнот номіналом 100 гривень; банкнота номіналом 20 гривень; 8 банкнот номіналом 2 тривні; банкнота номіналом 5 гривень; монети евроценти на загальну суму 3 евро 85 евроцентів;
- 27 банкнот номіналом 100 доларів США, 3 банкноти номіналом 1 долар США, 5 банкнот номіналом 5 грн., 8 банкнот номіналом 2 грн.. 18 банкнот номіналом 1 грн. 2 банкноти номіналом 20 грн., 1 банкнота номіналом 10 грн., банкнота номіналом 50 грн., 1 банкнота номіналом 100 грн., 2 банкноти номіналом 200 грн., 23 банкноти номіналом 500 грн., а саме: МА4360767, МА 4360772, МА 4360769, МА 4360774, МА4360771, МА4360776, МА4360773, МА4360778, МА4360775, МА4360616, МА4360777. МА4360614, МА4360617, МА4360612, МА4360615, ГТ3867967. МА4360610, МА4360613, ВА1903229, СБ0714593, ЛГ6247098, ЗД2869376, ЗБ3239075,
- барсетка чорного кольору;
- футляр для документів схожий на гаманець;
- мобільний телефон Іphone 5 чорного кольору серійний номер НОМЕР_18 ;
- комп`ютер НР рго3520;
- флеш-носій чорного кольору «Transcend» 8GB №;
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1