Справа № 396/2963/14-к
Провадження № 1-кс/396/170/14

УХВАЛА

20.11.2014 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР № 0000753 від 01.11.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Новоукраїнського району Кіровоградської області ОСОБА_3 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000753, внесеного до ЄРДР від 01.11.2014 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що до чергової частини Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 01.11.2014року надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 7900 гривень.
Відомості про вказану подію 01.11.2014р. зареєстровано до Єдиного журналу обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області за № 3086.
СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області 01.11.2014р. за вказаним фактом розпочате кримінальне провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000753 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2014р. близько 09.00 години до гр. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та який працює в поліції Російської Федерації, інших анкетних даних не встановлено, та повідомив, що у її сина гр. ОСОБА_7 , 1973 р.н. жителя АДРЕСА_1 неприємності із місцевою поліцією Російської Федерації. З метою вирішення проблем із місцевою поліцією, особа, яка представилась ОСОБА_6 , сказала, щоб ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 7900 гривен на рахунок № НОМЕР_1 .
Після вищевказаної телефонної розмови, гр. ОСОБА_5 із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної ОСОБА_8 переправила грошові кошти у загальній сумі 7900 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , рахунок якої відкритий на гр. ОСОБА_9 , інших анкетних даних не встановлено. Після закінчення відповідної операції, ОСОБА_5 зателефонувала до свого сина ОСОБА_8 , який повідомив їй, що в нього ніяких неприємностей не було.
Враховуючи те, що згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом України «Про захист персональних даних» відомості про банківські рахунки та рух коштів по них становлять банківську таємницю.
В звязку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованому на ім`я ОСОБА_9 .
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З метою повного та об`єктивного збирання доказів у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованому на ім`я ОСОБА_9 .
На підставі наведеного, та беручи до уваги, що отримані вищезазначені дані можуть сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також можуть бути використанні як докази в кримінальному провадженні, заявлене клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000753 внесеному 01.11.2014 року до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України на тимчасовий доступ до речей та документів банківського рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрованому на ім`я ОСОБА_9 , а саме:
- повні анкетні дані на фізичну особу із якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (П.І.Б., повна дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку, номер мобільного телефону тощо);
- довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;
- перелік банківських операцій за період з 01.11.2014 по 17.11.2014 рік, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;
- фото- (відео-) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких здійснювалися банківські операції за період з 01.11.2014 по 17.11.2014 рік по вищевказаному рахунку.
Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 20.11.2014 року по 20.12.2014 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1