УХВАЛА

07 жовтня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., з участю слідчого Шиманського В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів шляхом вилучення оригіналів документів щодо діяльності комунального підприємства Міжнародний аеропорт Рівне (код - 31620337), які знаходяться у ПАТ Креді Агріколь банк (МФО 300614, м.Київ, вул. Пушкинська, 42/4) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: справи з юридичного оформлення рахунків №4870, 0643 (валюта - українська гривня), №0643 (валюта - євро) та №0643 (валюта - долар США), комунального підприємства Міжнародний аеропорт Рівне, в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені підприємства; розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;протоколів системи Банк-Клієнт, в яких міститься інформація про дату та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та IP адреса клієнта (у тому числі на електронних носіях); картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства; платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків; грошових чеків на зняття коштів з рахунків в оригіналах і в повному обсязі з дати відкриття по дату оголошення ухвали включно в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання вказав, що до ЄРДР за №0000169 було внесено відомості про кримінальне правопорушення за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами комунального підприємства Міжнародний аеропорт Рівне (код ЄДРПОУ - 31620337, Рівненська область, Рівненський район, ОСОБА_2, вул. Авіаторів, буд.№5), за ознаками злочину, передбаченого, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами обласного комунального підприємства Міжнародний аеропорт Рівне (код - 31620337) в період з 2002 по теперішній час допущено щорічне збільшення податкового боргу з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємства, транспортного та земельного податків та податку з доходів фізичних осіб. Всього, станом на 19.08.2013 року борг складає 2198,9 тис.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комунальне підприємство Міжнародний аеропорт Рівне для здійснення розрахунків в господарській діяльності використовувалися банківські рахунки відкриті в ПАТ Креді Агріколь банк (МФО 300614), а саме: рахунків № 4870, 0643 (валюта - українська гривня), №0643 (валюта - євро) та №0643 (валюта - долар США).

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання , просить суд його задоволити, суду пояснив, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ Креді Агріколь банк (МФО 300614).

Крім того слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення речей чи документів, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.

Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 132 КПК України , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Крім того , до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як вбачається з відомостей про рахунки , рахунки в даному банку відкриті в період 2013 року , що не охоплюється рамками кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, суду прийшов до висновку, що дане клопотання є безпідставним та не підтверджене доказами, а тому в його задоволенні слід відмовити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено начальником відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_4