печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчим СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
08.05.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене Старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та підтверджують факт надходження 16.02.2010 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) (правонаступником є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 ) грошових коштів в сумі 1 996 000 доларів США, а також інших документів, що стосуються факту зарахування (номер рахунку та всі наявні відомості щодо його власника) та подальшого руху даних грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий старший слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 посилався на те, що отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні для повного, всебічного й об`єктивного дослідження.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходиться інформація, про розгляд клопотання судом повідомлялася, про причини неприбуття суд не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття її представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження старший слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 вказує, що в провадженні СВ Печерського РУ ГУ МВС України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 22.01.2014 за фактом незаконного заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1 996 000 доларів США, що є особливо великим розміром, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_5 , 16.02.2010 нею було укладено договір банківського вкладу фізичної особи «Строковий» № /1 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) (правонаступником є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 ). Предметом договору виступали грошові кошти в сумі 1 996 000 доларів США, які ОСОБА_5 16.02.2010 зарахувала на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в 4 відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до умов вказаного договору, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) (правонаступником є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 ) зобов`язується повернути вказані грошові кошти із відсотками до 16.02.2011. Після зазначеної дати, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на неодноразові звернення ОСОБА_5 , грошові кошти останній не повернули. Окрім цього, згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , у серпні 2013 року нею в черговий раз здійснено виїзд до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання своїх грошових коштів. По прибуттю до вказаного банку її було затримано співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 та доставлено до вказаного правоохоронного органу, де під час отримання пояснень їй пред`явили довідку за підписом начальника 4 відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої депозитний рахунок потерпілої у вказаному банку відсутній.

Згідно показів потерпілої будь-яких інших угод із зазначеним банком вона не укладала.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи, які можуть підтвердити або спростувати факт укладення ОСОБА_5 депозитного договору № /1 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) (правонаступником є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 ) та зарахування на даний рахунок грошових коштів в сумі 1 996 000 доларів США.

На виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 04.12.2013 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме документів з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано повідомлення про те, що рахунок ОСОБА_5 , 1947 р.н. у даній банківській установі не відкривався та відповідно до вказаного банку ОСОБА_5 грошові кошти не вносились.

07.05.2014 до СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшло клопотання представника потерпілої ОСОБА_6 , яке письмово підтримано потерпілою згідно якого працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовляються надавати правдиву інформацію щодо надходження грошових коштів потерпілої до вказаного банку. Однак інформація про надходження коштів від фізичних осіб до банківських установ зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні неможливо, у зв`язку з тим, що вони відображені в документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 та підтверджують факт надходження 16.02.2010 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) (правонаступником є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 ) грошових коштів в сумі 1 996 000 доларів США.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів (в т.ч. в електронному вигляді), який полягає у можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та підтверджують факт надходження 16.02.2010 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) (правонаступником є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 ) грошових коштів в сумі 1 996 000 доларів США, а також інших документів, що стосуються факту зарахування (номер рахунку та всі наявні відомості щодо його власника) та подальшого руху даних грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження.

Примірник 2- слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1