Справа № 1-18/11
Провадження № 1/0203/1/2014
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2014 року Кировский районный суд г.Днепропетровска в составе:
председательствующего-судьи: - ОСОБА_1 ,
при секретаре: - ОСОБА_2 ,
с участием прокурора: - ОСОБА_3 ,
с уч. адвокатов: - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 ,
с уч. представителя гражданского истца: - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Днепропетровске уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г.Днепропетровска, гражданина Украины, украинца, с высшим образованием, не работающего, женатого, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1 , ранее не судимого,
- в совершении преступлений предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины,
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженца г.Днепропетровска, гражданина Украины, украинца, с высшим образованием, не работающего, не женатого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2 , ранее не судимого,
- в совершении преступлений предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 ч.2,3 ст.358 УК Украины,
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженца г.Днепропетровска, гражданина Украины, украинца, с высшим образованием, работающего начальником отдела кредитования ДФ ООО «Банк Фамильный», женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2007 года рождения, проживающего по адресу: АДРЕСА_3 ,
- обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч.5 ст.27 ч.2 ст.366 УК Украины,
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженца с.Вышетарасовка, Томаковского района, Днепропетровской области, гражданина Украины, украинца, с высшим образованием, женатого, работающего директором ООО «Термит», проживающего по адресу: АДРЕСА_4 , ранее не судимого,
- обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст. 222, ч.2 ст. 358, ч.1 ст. 366 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_12 , будучи назначен 04.11.05 года согласно решения № 3 собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Термит» (далее ООО «Термит») на должность директора указанного Общества, согласно п. 5.4 устава 000 «Термит», зарегистрированного исполнительным комитетом Жовтневого районного совета АДРЕСА_5 01.04.03 года, обладая полномочиями по разрешению всех вопросов деятельности Общества, кроме отнесенных к исключительной компетенции Собрания учредителей, имея право без доверенности осуществлять действия от имени Общества и представлять его интересы, таким образом обладая организационно-распорядительными полномочиями и являясь служебным лицом, вступил в предварительный сговор с директором Днепропетровского филиала Общества с ограниченной ответственностью «Банк Фамильный» ( далее - ДФ ООО «Банк Фамильный») ОСОБА_9 относительно незаконного получения в ДФ ООО «Банк Фамильный» кредитных денежных средств на основании заведомо ложных официальных документов.
Так, в начале октября 2006 года ОСОБА_12 , преследуя цель получения ООО «Термит» кредитных денежных средств на возвратной основе, обратился за разрешением вопроса о кредитовании предприятия к директору ДФ ООО «Банк Фамильный» ОСОБА_9 .. ОСОБА_9 сообщил, что предоставление кредита ДФ ООО «Банк Фамильный» возможно исключительно в виде кредитования работников предприятия, на что ОСОБА_12 сообщил, что в ООО «Термит» трудовые обязанности выполняет лишь он один, как директор, иные лица в числа персонала предприятия не входят.
В свою очередь ОСОБА_9 предложил ОСОБА_12 составить и предоставить в ДФ ООО «Банк Фамильный» заведомо ложные документы, подтверждающие выполнение в ООО «Термит» трудовых обязанностей рядом лиц, на основании которых возможно осуществление формального кредитования не существующих работников ООО «Термит», в действительности получит и использует кредитные денежные средства сам ОСОБА_12 по собственному усмотрению на возвратной основе, что нашло свое одобрение со стороны ОСОБА_12 .. Таким образом между ОСОБА_9 и ОСОБА_12 состоялся предварительный сговор относительно составления и использования заведомо ложных документов при разрешении вопроса о предоставлении кредита из числа денежных средств ДФ ООО «Банк Фамильный», а именно - якобы выданных ООО «Термит» и содержащих ложные сведения справок о заработной плате физических лиц, не являющихся работниками ООО «Термит».
В целях реализации условий предварительного сговора с ОСОБА_9 ОСОБА_12 , предоставил последнему бланк ООО «Термит» на электронном носителе.
В октябре 2006 года ( более точных данных в части даты общественно опасного деяния следствием не установлено ) ОСОБА_13 , следуя условиям предварительного сговора с ОСОБА_9 , достоверно зная о том, что ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 в ООО «Термит» не работают, имея умысел на составление заведомо ложного документа и предоставление его в банк с целью получения кредита, находясь в служебном кабинете директора ДФ ООО «Банк Фамильный» по адресу: г.Днепропетровск, ул.Карла Либкнехта, 49, с целью последующего получения на основании данных документов кредитных денежных средств в размере 550 000 грн., ознакомившись с составленными ОСОБА_9 при неустановленных для ОСОБА_12 обстоятельствах, выполненных на бланке ООО «Термит» справке о сотрудниках предприятия ООО «Термит» подписал своей подписью как директор ООО «Термит» и заверил оттиском печати предприятия.
Помимо того ОСОБА_12 , реализуя условия собственного умысла на предоставление в банк заведомо ложной информации с целью получения кредита, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, возвратил ОСОБА_9 для дальнейшего использования в деятельности в ДФ ООО «Банк Фамильный» вышеуказанные подписанные самолично и удостоверенные печатью ООО «Термит» справки о сотрудниках ООО «Термит», тем самым осуществив предоставление банку заведомо ложной информации с целью получения кредита.
В период с 6 октября 2006 года по 5 декабря 2006 года (более точных данных в части даты общественно опасного деяния следствием не установлено) ОСОБА_12 , следуя условиям предварительного сговора с ОСОБА_9 , достоверно зная о том, что ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 . ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_69 в ООО «Термит» не работают, имея умысел на составление заведомо ложных документов и предоставление их в банк с целью получения кредита, находясь в служебном кабинете директора ДФ ООО «Банк Фамильный» по адресу: г.Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 49, с целью последующего получения на основании данных документов кредитных денежных средств в размере 550 000 грн., последовательно, в течение нескольких раз (более точных данных следствием не установлено) ознакомившись с составленными ОСОБА_9 при неустановленных для ОСОБА_12 обстоятельствах, выполненных на бланке ООО «Термит» справках о размере заработной платы каждого из указанных лиц, якобы полученной в ООО «Термит», подписал каждую из справок своей подписью как директор ООО «Термит» и заверил оттиском печати предприятия.
Помимо того ОСОБА_12 , реализуя условия собственного умысла на предоставление в банк заведомо ложной информации с целью получения кредита, действуя при вышеуказанных обстоятельствах, возвратил ОСОБА_9 для дальнейшего использования в деятельности в ДФ ООО «Банк Фамильный» вышеуказанные подписанные самолично и удостоверенные печатью ООО «Термит» справки о доходах физических лиц, тем самым осуществив предоставление банку заведомо ложной информации с целью получения кредита.
Кроме того, ОСОБА_12 в период с 6 октября 2006 года по 5 декабря 2006 года, реализуя условия предварительного сговора с ОСОБА_9 на незаконное получение кредита в сумме 550тыс. гривен, являясь служебным лицом и обладая организационно-распорядительными функциями, достоверно зная, что в «Термит» граждане: ОСОБА_70 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 не работают, имея умысел на составление по предварительному сговору группой лиц заведомо ложных официальных документов, предоставляющих права, с целью их дальнейшего использования, и предоставление в банк заведомо ложной информации с целью получения кредита, находясь в кабинете директора ДФ ООО «Банк Фамильный» ОСОБА_9 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 , последовательно, в течение нескольких раз (более точных данных не установлено) ознакомившись с предоставленными ОСОБА_9 , составленными при неустановленных для ОСОБА_12 обстоятельствах анкетах-заявках от имени указанных лиц, подписал каждую из анкет произвольными вымышленными подписями вместо указанных лиц.
Помимо того, ОСОБА_12 , в период с 6 октября 2006 года по 5 декабря 2006 года, реализуя условия предварительного сговора с ОСОБА_9 на незаконное получение кредита в сумме 550 тыс. гривен, являясь служебным лицом и обладая организационно-распорядительными функциями, достоверно зная, что в ООО «Термит» вышеуказанные физические лица не работают, имея умысел на составление по предварительному сговору группой лиц заведомо ложных официальных документов, предоставляющих права и порождающих обязанности, а также на предоставление в банк заведомо ложной информации с целью получения кредита, находясь в кабинете директора ДФ ООО «Банк Фамильный» ОСОБА_9 , последовательно, в течение нескольких раз ознакомившись с составленными при неустановленных для ОСОБА_12 обстоятельствах и предоставленными ему ОСОБА_9 кредитными договорами, якобы заключаемыми между ДФ ООО «Банк Фамильный» и указанными выше гражданами, осознавая гот факт, что данные документы содержат заведомо ложные сведения, собственноручно подписал их произвольными вымышленными подписями вместо указанных граждан.
Так, ОСОБА_12 собственноручно расписался вымышленными подписями вместо иных физических лиц в следующих официальных заведомо ложных документах:
В кредитном договоре №850 от 05.10.06 года якобы с гражданином ОСОБА_70 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.;
В кредитном договоре №851 от 05.10.06 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_15 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.;
В кредитном договоре №852 от 05.10.06 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_16 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.;
В кредитном договоре №853 от 05.10.06 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_17 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.;
В кредитном договоре №854 от 05.10.06 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_18 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.;
В кредитном договоре №857 от 06.10.06 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_19 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.;
В кредитном договоре №858 от 06.10.06 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_71 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.;
В кредитном договоре №859 от 06.10.06 года якобы с заключенном гражданином ОСОБА_21 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.;
В кредитном договоре №863 от 09.10.2006 года якобы заключенном с гражданкой ОСОБА_25 на предоставление кредита в сумме 10 000, 00грн.;
В кредитном договоре №866 от 09.10.2006 года якобы заключенном с гражданкой ОСОБА_28 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.;
В кредитном договоре №862 от 09.10.2006 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_24 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.;
В кредитном договоре №865 от 09.10.2006 года якобы заключенного с гражданином ОСОБА_27 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №864 от 09.10.2006 года якобы заключенного с гражданином ОСОБА_26 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.;
В кредитном договоре №861 от 09.10.2006 года якобы заключенного с гражданином ОСОБА_23 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №860 от 09.10.2006 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_22 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №869 от 09.10.2006г. якобы заключенном с гражданкой ОСОБА_31 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №867от 09.10.2006 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_72 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №868 от 09.10.2006 года якобы заключенного с гражданином ОСОБА_30 на предоставление кредита в сумме 10 000,00 грн.,
В кредитном договоре №876 от 11.10.2006 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_35 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №878 от 11.10.2006 года якобы заключенного с гражданкой ОСОБА_37 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №877 от 11.10.2006 года якобы заключенного с гражданином ОСОБА_36 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №879 от 11.10.2006 года якобы заключенного с гражданином ОСОБА_38 на предоставление кредита в сумме 10 000,00 грн.,
В кредитном договоре №873 от 11.10.2006 года якобы заключенного с гражданкой ОСОБА_32 на предоставление кредита в сумме 10 000,00 грн.,
В кредитном договоре №874 от 11.10.2006 года якобы заключенного с гражданином ОСОБА_33 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.
В кредитном договоре №875 от 11.10.2006 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_34 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №886 от 13.10.2006 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_41 на предоставление кредита в сумме 10 000,00 грн.,
В кредитном договоре №888 от 13.10.2006 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_73 на предоставление кредита в сумме 10 000,00 гpн.,
В кредитном договоре №889 от 13.10.2006 года якобы заключенного с гражданином ОСОБА_44 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №885 от 13.10.2006 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_40 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №887 от 13.10.2006 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_42 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №884 от 13.10.2006 года якобы заключенного с гражданином ОСОБА_39 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №894 от 16.10.2006 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_49 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №892 от 16.10.2006 года заключенном якобы с гражданкой ОСОБА_47 на предоставление кредита в сумме 10 000, 00грн.,
В кредитном договоре №891 от 16.10.2006 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_46 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №890 от 16.10.2006 года якобы заключенном с гражданкой ОСОБА_74 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №893 от 16.10.2006 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_48 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №978 от 05.12.2006 года якобы заключенном с гражданкой ОСОБА_68 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №974 от 05.12.2006 года якобы заключенном с гражданкой ОСОБА_64 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №964 от 05.12.2006 года якобы заключенном с гражданкой ОСОБА_54 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №966 от 05.12.2006 года якобы заключенном с гражданкой ОСОБА_56 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №961от 05.12.2006 года якобы заключенного с гражданкой ОСОБА_51 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №976 от 05.12.2006 года якобы с гражданкой ОСОБА_66 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №962 от 05.12.2006 года якобы заключенном с гражданкой ОСОБА_52 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №973 от 05.12.2006 года якобы заключенном с гражданкой ОСОБА_75 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №972 от 05.12.2006 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_62 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №960 от 05.12.2006 года якобы заключенном с гражданкой ОСОБА_50 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №977 от 05.12.2006 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_67 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №967 от 05.12.2006 года якобы заключенном с гражданкой ОСОБА_57 , на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №975 от 05.12.2006 года якобы заключенном с гражданкой ОСОБА_65 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №963 от 05.12.2006 года якобы заключенном с гражданкой ОСОБА_53 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №969 от 05.12.2006 года якобы заключенном с гражданкой ОСОБА_59 па предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №971 от 05.12.2006 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_61 , на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №968 от 05.12.2006 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_58 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №965 от 05.12.2006 года якобы заключенном с гражданкой ОСОБА_55 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.,
В кредитном договоре №970 от 05.12.2006 года якобы заключенном с гражданином ОСОБА_60 на предоставление кредита в сумме 10 000,00грн.
Продолжая реализацию условий собственного умысла, в период с 6 октября 2006 года по 5 декабря 2006 года (более точных данных в части времени общественно опасного деяния не установлено) ОСОБА_12 , являясь служебным лицом и обладая организационно-распорядительными функциями, достоверно зная о том, что вышеуказанные физические лица не работают в ООО «Термит», а также то, что для получения кредита необходимо предоставление ряда документов, идентифицирующих личность заемщика и подтверждающих его платежеспособность, реализуя условия собственного умысла на предоставление заведомо ложной информации в банк с целью получения кредита, находясь в кабинете директора ДФ ООО «Банк Фамильный» ОСОБА_9 расположенного в здании банка по адресу: АДРЕСА_5 , последовательно, в течение нескольких раз (более точных данных не установлено) возвратил предоставленные ОСОБА_9 заведомо ложные официальные документы - анкеты-заявки, кредитные договора, для дальнейшего использования в деятельности ДФ ООО «Банк Фамильный».
Кроме того, ОСОБА_12 в период с 6 октября 2006 года по 5 декабря 2006 года, реализуя условия предварительного сговора с ОСОБА_9 на незаконное получение кредита в сумме 550 тыс. гривен, достоверно зная, что граждане: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 . ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 денежные средства не получали, имея умысел на составление по предварительному сговору группой лиц заведомо ложных официальных документов, предоставляющих права, с целью их дальнейшего использования, и предоставление в банк заведомо ложной информации с целью получения кредита, находясь в кабинете директора ДФ ООО «Банк Фамильный» ОСОБА_9 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9 , последовательно, в течение нескольких раз (более точных данных не установлено) ознакомившись с предоставленными ОСОБА_9 , составленными при неустановленных для ОСОБА_12 обстоятельствах заявках на выдачу наличных денежных средств от имени указанных лиц, подписал каждую из заявок произвольными вымышленными подписями вместо указанных лиц.
Продолжая реализацию условий собственного умысла, в период с 6 октября 2006 года по 5 декабря 2006 года (более точных данных в части времени общественно опасного деяния не установлено) ОСОБА_12 , являясь служебным лицом и обладая организационно-распорядительными функциями, достоверно зная о том, что вышеуказанные физические лица не являются получателями денежных средств в кассе ДФ ООО «Банк Фамильный», а также то, что для получения денежных средств в кассе необходимо проведение идентификации личности получателя, реализуя условия собственного умысла на предоставление заведомо ложной информации в банк с целью получения кредита, находясь в кабинете директора ДФ ООО «Банк Фамильный» ОСОБА_9 расположенного в здании банка по адресу: АДРЕСА_5 , последовательно, в течение нескольких раз (более точных данных не установлено) возвратил предоставленные ОСОБА_9 заведомо ложные официальные документы - заявки на выдачу наличных денежных средств, предварительно подписав их при вышеуказанных обстоятельствах, для дальнейшего использования в деятельности ДФ ООО «Банк Фамильный».
Органами досудебного следствия умышленные действия ОСОБА_12 верно квалифицированы по:
ч.2 ст.358 УК Украины подделке документов, предоставляющих права, выдаваемых гражданами, с целью дальнейшего их использования, совершенные по предварительному сговору группой лиц;
ч.1 ст.222 УК Украины предоставление служебным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации в банк с целью получения кредита;
ч.1 ст.366 УК Украины составление служебным лицом заведомо ложных официальных документов.
В ходе судебного заседания подсудимый ОСОБА_12 заявил ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности по ч.1 ст.366, ч.2 ст.358, ч.1 ст.222 УК Украины в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Свою вину в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.358, ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 УК Украины признал в полном объеме.
Согласно ч.2, ч.3 ст.12 УК Украины, совершенные подсудимым ОСОБА_12 преступления предусмотренные ч.1 ст.366, ч.2 ст.358, ч.1 ст.222 УК Украины относятся к категории небольшой и средней степени тяжести.
Согласно ч.1 п.3 ст.49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекло пять лет, при совершении преступления средней степени тяжести.
Согласно ч.2 ст.11-1 УПК Украины суд в судебном заседании при наличии оснований, предусмотренных ч.1 ст.49 УК Украины, закрывает уголовное дело в связи с окончанием сроков давности, в случаях, когда уголовное дело поступило в суд с обвинительным заключением.
Согласно ч.1 ст.282 УПК Украины, если во время судебного рассмотрения дела будут установлены основания для закрытия дела, предусмотренные ст.11-1 УПК Украины, суд, заслушав мнение участников судебного процесса и заключение прокурора, своей мотивированным определением, а судья - постановлением, закрывает дело.
Суд, изучив материалы уголовного дела, заслушав мнение прокурора, не возражавшего против заявленного ходатайства, подсудимого ОСОБА_12 и его защитника ОСОБА_6 , поддержавших заявленное ходатайство, представителя гражданского истца ОСОБА_7 возражавшую против заявленного ходатайства по тем основаниям, что подсудимый не возместил в полном объеме сумму причиненного материального вреда, иных участников процесса просивших рассмотреть указанное ходатайство на усмотрение суда, приходит к выводу о том, что в связи с тем, что с момента совершения преступлений предусмотренных ч.1 ст.366, ч.2 ст.358, ч.1 ст.222 УК Украины подсудимым ОСОБА_12 прошло более пяти лет, совершенные преступления относятся к категории небольшой и средней степени тяжести, то уголовное дело по ч.1 ст.366, ч.2 ст.358, ч.1 ст.222 УК Украины подлежит прекращению, в связи с истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности.
На основании изложенного и руководствуясь п.3 ч.1 ст.49, ч.3 ст.12 УК Украины, ст.11-1 УПК Украины (в редакции 1960 года), суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_12 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366, ч.2 ст.358, ч.1 ст.222 УК Украины УК Украины - прекратить в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

ОСОБА_12 обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.366, ч.2 ст.358, ч.1 ст.222 УК Украины освободить от уголовной ответственности.

Меру пресечения ОСОБА_12 в виде подписки о невыезде оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Днепропетровской области в течение семи суток с момента его провозглашения.

Судья ОСОБА_1