Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/5277/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2013 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М., при секретарі Семиволос І.М., за участю прокурора Кривенко Є.П., розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000085 клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Сербина О.В., погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування № 0000292, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться провадження, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення. В клопотанні зазначено, що невстановлена особа, будучи зареєстрована в інтернет-аукціоні «Аукро», шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, переслідуючи корисливі мотиви, вчинила шахрайські дії відносно користувачів вказаного ресурсу та заволоділа грошовими коштами на загальну суму 20 000 грн., а саме здійснювала продаж неіснуючого товару та отримувала за це грошові кошти на карткові рахунки.

Згідно даних ВАТ «Аукро Україна» користувачі зареєстрованіна даному інтернет аукціоні ОСОБА_2 під логіном - «sim-sim-s1», ОСОБА_3 під логіном «Jakass666», ОСОБА_4 під логіном «Jrcfyf34»та ОСОБА_5 Георгієвич під логіном «Gjpbueyjd001» приймали участь в інтернет аукціонах виставляючи на аукціон товари, приймали замовлення, отримували грошові кошти та не відправляли товари замовникам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для отримання оплати за товари, продані на аукціоні, ОСОБА_6 використовував банківський рахунок №890195 ПАТ КБ «ПриватБанку».

На думку слідчого, з метою встановлення істини у справі, необхідно дослідити рух коштів по рахунку №890195 на імя ОСОБА_6 в ПАТ КБ «ПриватБанку» Черкаське ГРУ, за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, а також фотокартки осіб, які знімали кошти з вказаної картки в мережі банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку».

Крім того, зазначено, що враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження руху коштів по рахунку ОСОБА_6 має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести їх имчасове вилучення (виїмку) в ПАТ КБ «ПриватБанку» (МФО банку 305299), що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, роздруківки руху коштів ОСОБА_6 по рахунку в українській гривні №890195(з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 01.01.2012року по теперішній час, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання та просили його задовольнити, дослідивши наявні матеріали, суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами, крім як розкриття банківської таємниці отримати доступ до зазначеної інформації не представляється можливим, необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей про руху грошових коштів по рахунку № 890195 за період часу з 01.01.2012р. по даний час, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Сербина О.В., погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування № 0000292, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовільнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати дозвіл на проведення їх тимчасового вилучення (виїмку) в ПАТ КБ «ПриватБанку» (МФО банку 305299), що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, роздруківки руху коштів ОСОБА_6 по рахунку в українській гривні №890195 (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 01.01.2012 року по теперішній час, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий: ОСОБА_7