Справа №: 272/925/15-к
Провадження № 1-кс/272/172/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2015 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :
головуючої слідчої - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю : прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
встановив :
11 серпня 2015 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.
Згідно клопотання, 07 лютого 2008 року Господарським судом Житомирської області винесено рішення про стягнення з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Антопіль Андрушівського району Житомирської області на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 166232,22 гривень, вартість 73,6 т. насіння ярої пшениці. Дане рішення посадові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно не виконують.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_5 відповідно до Договору про надання послуг зі зберігання насіння № С-148 від 30.07.2004 передало на зберігання, а Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 (Житомирська область, Андрушівський район, с. Антопіль, ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до акту прийому-передачі насіння від 30.07.2004 отримало насіння ярої пшениці сорту «Рання 93» другої репродукції у кількості 77 т..
Зі складу Зберігача СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відпущено насіння ярої пшениці сорту «Рання 93» другої репродукції у кількості 3, 400 т., що підтверджується видатковою накладною № РН-0002 від 21.01.2005.
Отже, згідно умов Договору на відповідальному зберіганні у Зберігача фактично має знаходитись насіння ярої пшениці сорту «Рання 93» другої репродукції у кількості 73,600 т..
З метою перевірки виконання п.2.2.4 договору № С-148 від 30.07.2004 Поклажодавцем було проведено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей (насіння), які є власністю останнього і знаходяться на відповідальному зберіганні у Зберігача. В результаті перевірки встановлено відсутність насіння ярої пшениці сорту «Рання 93» другої репродукції у кількості 73,600 т., про що свідчить інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 30.10.2007, засвідчений підписами та печатками представниками сторін.
Таким чином, розмір збитків, нанесених СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Договору про надання послуг по зберіганню насіння № С-148 від 30.07.2004 становить: 166 232,22 грн., що підтверджується рішенням Господарського суду Житомирської області від 07.02.2008.
Разом з тим встановлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Акціонерному Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_3 ) відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 по яких здійснювався та здійснюється рух грошових коштів.
Наведене свідчить про те, що в Акціонерному Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків.
Дані документи перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі Акціонерному Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого підпису в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.
Виходячи з того, що дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і являються джерелом доказів та враховуючи, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також ідентифікації осіб, діями яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитків, а також враховуючи те, що дані документи, які перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі Акціонерному Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ) можуть бути змінені або знищені, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в Акціонерному Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ.
Слідчий просить терміново надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Київ, (МФО НОМЕР_3 ), а саме: а саме документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), відкритий у Акціонерному Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 30.07.2004 по 10.08.2015 ; надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів та їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), відкриті у Акціонерному Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), а саме:картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; відомостей щодо реєстрації клієнта СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив розглядати без повідомлення сторони.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд важає за можливе розглянути клопотання без повідомлення Акціонерного Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Заслухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, зазначив, що в даний час існує реальна загроза втрати або знищення оригіналів зазначених документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, в якості речових доказів, просив надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, прокурора, який вважав, що є всі підстави для задоволення клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, суд прийшов до висновку, що на даний час існує реальна загроза того, що вказані документи можуть бути втрачені або знищені, є необхідність в негайному розгляді даного клопотання, дана інформація та документи можуть мати значення для вирішення справи в якості речових доказів, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_3 ).
Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд, -
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_4 або за його дорученням інспектору СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, які містять банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_3 ) , а саме документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), відкритий у Акціонерному Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 30.07.2004 по 10.08.2015 ; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), відкриті у Акціонерному Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), а саме:картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; відомостей щодо реєстрації клієнта СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Зобов`язати Акціонерний Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 (МФО НОМЕР_3 ) надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_4 або за його дорученням інспектору СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, а саме документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), відкритий у Акціонерному Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 30.07.2004 по 10.08.2015 ; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), відкриті у Акціонерному Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_3 ), а саме:картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків; відомостей щодо реєстрації клієнта СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1