печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А. за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Гріщенко А.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Гріщенко А.О про надання тимчасового доступу до документів

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить :

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві Гріщенко Аліні Олегівні на тимчасовий доступ до речей та документів і можливості вилучення в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, інформації у друкованому та електронному вигляді стосовно абонентського номеру НОМЕР_16, із зазначенням даних щодо дати з'єднання, тривалості з'єднання, типу з'єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS.,) IMEI та IMSI з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з'єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з'єднання) у період часу з 19 липня 2013 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006487 від 06.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2013 укладено договір № 111187 між ПП «Кредит 24» () в особі ОСОБА_2, що діє на підставі Договору № 4 від 24.08.2013 (Компанія) та ОСОБА_3 (Клієнт) про надання системи послуг, спрямованих на придбання Клієнтом товару, зазначеного в додатку № 1, а саме - сума позики в розмірі 40 000 грн.

На виконання умов договору, ОСОБА_3 перерахував на розрахунковий рахунок ПП «Кредит 24» () № НОМЕР_17, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711 грошові кошти у сумі 1 600 гривень та від працівника ПП «Кредит 24» ОСОБА_2 отримав пластикову картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18, на рахунок якої Компанія зобов'язувалась перерахувати суму грошових коштів в розмірі 40 000 грн. протягом трьох годин того ж дня. Однак, ПП «Кредит 24» (), заволодівши грошовими коштами в розмірі 1 600 грн., належних ОСОБА_3, свої зобов'язання перед Клієнтом так і не виконало. В подальшому, відповідно до показів ОСОБА_3, не одержавши обіцяні грошові кошти позики у розмірі 40 000 грн., останній звернувся до ПАТ КБ «ПриватБанк», де від працівників банку дізнався, що картка, яку йому надали у ПП «Кредит 24» на виконання умов договору, ПАТ КБ «ПриватБанку» не належить та джерело її походження не відомо.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_3, з метою отримання інформації щодо умови кредитування, які надаються ПП «Кредит 24», останній телефонував за номером телефону НОМЕР_1.

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування також були встановлені й інші факти заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману працівниками ПП «Кредит 24» (). Так, зокрема, 08.08.2013 до Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, яка повідомила, що 07.08.2013, перебуваючи біля станції метро «Бориспільска» в м. Києві, їй дали газету «Метро Афіша» з оголошенням про можливість одержання кредиту у ПП «Кредит 24» та зателефонувала за номером телефону НОМЕР_2 слухавку підняла дівчина, яка повідомила адресу розташування ПП «Кредит 24». Того ж дня ОСОБА_5 приїхала до офісу ПП «Кредит 24», розташованого за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, 20/22, кв. 198 та уклала договір № 111328 від 07.08.2013. На виконання умов договору, ОСОБА_5 перерахувала на розрахунковий рахунок ПП «Кредит 24» () № НОМЕР_20, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711 грошові кошти у сумі 1 500 гривень та від працівника ПП «Кредит 24» ОСОБА_7 отримала пластикову картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19, на рахунок якої Компанія зобов'язувалась перерахувати суму грошових коштів в розмірі 15 000 грн. наступного дня, тобто, 09.08.2013. Однак, ПП «Кредит 24» (), заволодівши грошовими коштами в розмірі 1 500 грн., належними ОСОБА_5, свої зобов'язання перед Клієнтом так і не виконало.

Відповідно до показів свідка ОСОБА_8, з метою отримати кредиту ПП «Кредит 24», він телефонував за номером телефону НОМЕР_3, який значився як номер телефону ПП «Кредит 24» в оголошенні газети. За вищевказаним номером відповіла дівчина, яка підтвердила, що у ПП «Кредит 24», розташованого за адресою: м. Київ, бул. Л.Українки, 20/22, офіс № 198 можна отримати кредит.

Відповідно до інформації, відображеної у типовому договорі ПП «Кредит 24», зокрема у договорі № 111328 від 07.08.2013 укладеного між ПП «Кредит 24» в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_5, телефон підприємства, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 37-б, оф. 5 - НОМЕР_4.

Окрім того, відповідно до інформації, наданої ГУ Міндоходів у м. Києві, керівник ПП «Кредит 24» ОСОБА_11 має номер телефону - НОМЕР_5.

12.09.2013 на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової від 10.09.2013 у приміщені офісу ПП «Кредит 24» за адресою: м. Київ, бул. Л. Українки, 20/22 було проведено обшук, в ході якого вилучено та в подальшому оглянуто мобільні телефону із сім-картками з наступними номерами: НОМЕР_3, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_2, НОМЕР_10, НОМЕР_11. Крім того, в ході проведення обшуку, під час якого були присутні працівники ПП «Кредит 24», а саме: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, зазначили, що користуються наступними номерами телефонів: НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_11, НОМЕР_14, НОМЕР_15.

В ході допиту свідків - працівників ПП «Кредит 24» було встановлено, що за весь час своєї роботи (липень 2013 року по теперішній час) вони спілкувались із керівництвом підприємства, анкетні дані яких їм не відомі, у телефонному режимі. З директором ПП «Кредит 24» ОСОБА_11 ніхто особисто ніколи не зустрічався. Всю інформацію щодо клієнтів, працівники, нібито, передавали до головного офісу ПП «Кредит 24», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 37-б, оф. 5 також у телефонному режимі та особисто в приміщення головного офісу ніколи не відвідували.

З метою встановлення місця знаходження керівників та інших працівників ПП «Кредит 24» оперативному підрозділу ВДСБЕЗ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві в порядку ст. 40 КПК України було надано відповідне доручення. В ході виконання доручення встановлено, що ПП «Кредит 24» за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 37-б, оф. № 5 не знаходиться та директор ПП «Кредит 24» ОСОБА_11 за адресою проживання (відомості щодо якої надано до податкових органів, а саме, - АДРЕСА_1) не знаходиться та місце проживання та перебування, останнього, не відомо.

У досудового слідства є підстави вважати, що разом з встановленням інформації щодо вхідних/вихідних телефонних з'єднань, змісту вхідних/вихідних sms-повідомлень, адреси місця перебування абонентів зазначених номерів тощо, є можливість отримати інформацію щодо місця знаходження осіб, причетних до вчинення злочинів, зокрема, керівників та працівників ПП «Кредит 24», інших потерпілих.

Окрім того, отримання зазначеної інформації, в подальшому, надасть можливість вилучити мобільні термінали, отримавши тим самим важливі речові докази, а також встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, тому прошу розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої вона знаходиться.

Беручи до уваги, що в досудового слідства є можливість встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом проведення аналізу та моніторингу інформації по з'єднанню вищезгаданого абонентського номеру з іншими абонентськими номерами, яка має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх подальшого вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві Гріщенко Аліні Олегівні на тимчасовий доступ до речей та документів і можливості вилучення в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, інформації у друкованому та електронному вигляді стосовно абонентського номеру НОМЕР_16, із зазначенням даних щодо дати з'єднання, тривалості з'єднання, типу з'єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS.,) IMEI та IMSI з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з'єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з'єднання) у період часу з 19 липня 2013 року по 19 вересня 2013 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/20038/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Гріщенко А.О.

Слідчий суддя А.В.Мельник