печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

28 листопада 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. при секретарі Кирей О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Керезвас І.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Керезвас І.А., розглянувши матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000061 від 11 грудня 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва Боян В. і просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення у КБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130) а саме до руху коштів ОСОБА_3. Клопотання обгрунтовано необхідністю дослідження вказаних документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Вислухавши слідчого Буценко І.С., перевіривши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що зазначене кримінальне провадження 18 листопада 2008 року Головним слідчим управлінням СБ України виділене в окреме провадження з кримінальної справи № 318 по обвинуваченню ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, а також по обвинуваченню ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, та відповідно до постанови заступника Генерального прокурора України ОСОБА_7 від 3 квітня 2013 року передано для подальшого розслідування до слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа на ім'я ОСОБА_8 у складі організованої ним групи, до складу якої входили громадянин України ОСОБА_4 та ОСОБА_5, протягом 2006-2007 років у м. Києві повторно придбала з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Євромед», ТОВ «Учтехприлад», ТОВ «Артана» та ТОВ «Скайлайн Груп», а також в період з 14 вересня 2006 року по 9 лютого 2007 року, у м. Києві, з метою протиправного переведення грошових коштів у готівку, неодноразово й повторно підробила документи на переказ грошових коштів - заяви на видачу готівки від імені фізичних осіб.

Таким чином, протягом 2006-2007 років невстановлена особа на ім'я ОСОБА_8 вчинила злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000061 встановлено, що однією із фізичних осіб, від імені якої невстановлена особа на ім'я ОСОБА_8, у складі організованої ним групи, підробила заяви на видачу готівки є громадянин України ОСОБА_3 (АДРЕСА_1, паспорт громадянина України серії «НОМЕР_2, виданий Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві, ідентифікаційний код НОМЕР_1).

Крім того, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що підроблені від імені ОСОБА_3 заяви на видачу готівки, а саме: № 555626 від 14.11.06 р., № 557848 від 15.11.06 р., № 560192 від 16.11.06 р., № 562271 від 17.11.06 р., № 566608 від 21.11.06 р., № 581295 від 29.11.06 р., № 583489 від 30.11.06 р., № 583490 від 30.11.06 р., № 588187 від 01.12.06 р., № 594154 від 05.12.06 р., № 598548 від 07.12.06 р., № 600265 від 08.12.06 р., № 603313 від 11.12.06 р., № 605720 від 12.12.06 р., № 607381 від 13.12.06 р., № 609204 від 14.12.06 р., № 609205 від 14.12.06 р., № 614103 від 18.12.06 р., № 616263 від 19.12.06 р., № 616264 від 19.12.06 р., № 618462 від 20.12.06 р., № 621071 від 21.12.06 р., № 621072 від 21.12.06 р., № 623268 від 22.12.06 р., № 626720 від 25.12.06 р., № 626721 від 25.12.06 р., № 628846 від 26.12.06 р., № 628850 від 26.12.06 р., № 634942 від 28.12.06 р., № 634940 від 28.12.06 р., № 631365 від 27.12.06 р., № 19290 від 16.01.07 р., № 19285 від 16.01.07 р., № 28158 від 22.01.07 р., № 33666 від 25.01.07 р., № 33674 від 25.01.07 р., № 38580 від 29.01.07 р., № 43698 від 31.01.07 р., № 43705 від 31.01.07 р., № 46576 від 01.02.07 р., № 50946 від 02.02.07 р., № 50947 від 02.02.07 р., № 54246 від 05.02.07 р., № 56512 від 06.02.07 р., № 56516 від 06.02.07 р., № 58557 від 07.02.07 р., у період з 13 листопада 2006 року по 7 лютого 2007 року, були подані до акціонерного комерційного банку «Східно-Європейський банк» (м. Київ, вул. Дружби Народів, 17/5, МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130) для отримання на їх підставі готівки із поточного рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3.

Враховуючи викладене у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000061, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, відкритому в АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 13 листопада 2006 року по 7 лютого 2007 року, з наданням вказаної інформації у електронному вигляді, заяв на видачу готівки № 555626 від 14.11.06 р., № 557848 від 15.11.06 р., № 560192 від 16.11.06 р., № 562271 від 17.11.06 р., № 566608 від 21.11.06 р., № 581295 від 29.11.06 р., № 583489 від 30.11.06 р., № 583490 від 30.11.06 р., № 588187 від 01.12.06 р., № 594154 від 05.12.06 р., № 598548 від 07.12.06 р., № 600265 від 08.12.06 р., № 603313 від 11.12.06 р., № 605720 від 12.12.06 р., № 607381 від 13.12.06 р., № 609204 від 14.12.06 р., № 609205 від 14.12.06 р., № 614103 від 18.12.06 р., № 616263 від 19.12.06 р., № 616264 від 19.12.06 р., № 618462 від 20.12.06 р., № 621071 від 21.12.06 р., № 621072 від 21.12.06 р., № 623268 від 22.12.06 р., № 626720 від 25.12.06 р., № 626721 від 25.12.06 р., № 628846 від 26.12.06 р., № 628850 від 26.12.06 р., № 634942 від 28.12.06 р., № 634940 від 28.12.06 р., № 631365 від 27.12.06 р., № 19290 від 16.01.07 р., № 19285 від 16.01.07 р., № 28158 від 22.01.07 р., № 33666 від 25.01.07 р., № 33674 від 25.01.07 р., № 38580 від 29.01.07 р., № 43698 від 31.01.07 р., № 43705 від 31.01.07 р., № 46576 від 01.02.07 р., № 50946 від 02.02.07 р., № 50947 від 02.02.07 р., № 54246 від 05.02.07 р., № 56512 від 06.02.07 р., № 56516 від 06.02.07 р. та № 58557 від 07.02.07 р., оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, в період з 13 листопада 2006 року по 7 лютого 2007 року, оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, в період з 13 листопада 2006 року по 7 лютого 2007 року, договору банківського рахунку № 1575 від 13.11.2006 р., заяви про відкриття поточного рахунку в національній валюті від 13.11.2006 р., а також картки зі зразками підпису ОСОБА_3

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0000061 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), оскільки поточний рахунок ОСОБА_3 № НОМЕР_3 відкрито саме у вказаній банківській установі, а також вищевказані заяви на видачу готівки також були подані до АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130).

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, слід дійти висновку про те, що відомості у документах, доступ до яких просить надати слідчий, можуть бути використані як докази , при цьому іншим способом довести обставини, які передбачаєтсья довести не вбачається можливим. При цьому достатніх підстав для проведення в даний час вилучення документів, не вбачається можливим, оскільки слідчим не наведено достатнього обгрунтування окрім роздруківки руху коштів..

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Керезвасу Івану Анатолійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії у АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), а саме

- виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, відкритому в АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 13 листопада 2006 року по 7 лютого 2007 року, з наданням вказаної інформації у електронному вигляді ;

- заяв на видачу готівки № 555626 від 14.11.06 р., № 557848 від 15.11.06 р., № 560192 від 16.11.06 р., № 562271 від 17.11.06 р., № 566608 від 21.11.06 р., № 581295 від 29.11.06 р., № 583489 від 30.11.06 р., № 583490 від 30.11.06 р., № 588187 від 01.12.06 р., № 594154 від 05.12.06 р., № 598548 від 07.12.06 р., № 600265 від 08.12.06 р., № 603313 від 11.12.06 р., № 605720 від 12.12.06 р., № 607381 від 13.12.06 р., № 609204 від 14.12.06 р., № 609205 від 14.12.06 р., № 614103 від 18.12.06 р., № 616263 від 19.12.06 р., № 616264 від 19.12.06 р., № 618462 від 20.12.06 р., № 621071 від 21.12.06 р., № 621072 від 21.12.06 р., № 623268 від 22.12.06 р., № 626720 від 25.12.06 р., № 626721 від 25.12.06 р., № 628846 від 26.12.06 р., № 628850 від 26.12.06 р., № 634942 від 28.12.06 р., № 634940 від 28.12.06 р., № 631365 від 27.12.06 р., № 19290 від 16.01.07 р., № 19285 від 16.01.07 р., № 28158 від 22.01.07 р., № 33666 від 25.01.07 р., № 33674 від 25.01.07 р., № 38580 від 29.01.07 р., № 43698 від 31.01.07 р., № 43705 від 31.01.07 р., № 46576 від 01.02.07 р., № 50946 від 02.02.07 р., № 50947 від 02.02.07 р., № 54246 від 05.02.07 р., № 56512 від 06.02.07 р., № 56516 від 06.02.07 р. та № 58557 від 07.02.07 р.;

- наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, в період з 13 листопада 2006 року по 7 лютого 2007 року;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, в період з 13 листопада 2006 року по 7 лютого 2007 року;

- договору банківського рахунку № 1575 від 13.11.2006 р.;

- заяви про відкриття поточного рахунку в національній валюті від 13.11.2006 р.;

- картки зі зразками підпису ОСОБА_3

Дати АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130) розпорядження про надання слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Керезвасу Івану Анатолійовичу можливості вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- виписки руху коштів по рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_3, відкритому в АКБ «Східно-Європейський банк» (МФО 322658, ідентифікаційний код 19364130), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 13 листопада 2006 року по 7 лютого 2007 року, з наданням вказаної інформації у електронному вигляді,

- заяв на видачу готівки № 555626 від 14.11.06 р., № 557848 від 15.11.06 р., № 560192 від 16.11.06 р., № 562271 від 17.11.06 р., № 566608 від 21.11.06 р., № 581295 від 29.11.06 р., № 583489 від 30.11.06 р., № 583490 від 30.11.06 р., № 588187 від 01.12.06 р., № 594154 від 05.12.06 р., № 598548 від 07.12.06 р., № 600265 від 08.12.06 р., № 603313 від 11.12.06 р., № 605720 від 12.12.06 р., № 607381 від 13.12.06 р., № 609204 від 14.12.06 р., № 609205 від 14.12.06 р., № 614103 від 18.12.06 р., № 616263 від 19.12.06 р., № 616264 від 19.12.06 р., № 618462 від 20.12.06 р., № 621071 від 21.12.06 р., № 621072 від 21.12.06 р., № 623268 від 22.12.06 р., № 626720 від 25.12.06 р., № 626721 від 25.12.06 р., № 628846 від 26.12.06 р., № 628850 від 26.12.06 р., № 634942 від 28.12.06 р., № 634940 від 28.12.06 р., № 631365 від 27.12.06 р., № 19290 від 16.01.07 р., № 19285 від 16.01.07 р., № 28158 від 22.01.07 р., № 33666 від 25.01.07 р., № 33674 від 25.01.07 р., № 38580 від 29.01.07 р., № 43698 від 31.01.07 р., № 43705 від 31.01.07 р., № 46576 від 01.02.07 р., № 50946 від 02.02.07 р., № 50947 від 02.02.07 р., № 54246 від 05.02.07 р., № 56512 від 06.02.07 р., № 56516 від 06.02.07 р. та № 58557 від 07.02.07 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/25782/13-к

Прим. 2 -Слідчий Керезвас І.А.

Копія - АКБ "Східно-Європейський банк"

Виконавець: Цокол Л.І. 28.11.2013р.

Слідчий суддя Л.І.Цокол