ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 1-34-2010 р

18 червня 2010 року Козівський районний суд

Тернопільської області

в складі: головуючого Боднарук Б.В.

при секретарі: Сташків О.С.

з участю прокурора: Нестор М.М.

підсудного: ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Козова справу про обвинувачення: ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянина України, освітою середньо-спеціальною, одруженого, раніше не судимого, заступник директора ПП «Купчинці-Агросервіс»,

за ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що у відповідності до протоколу установчих зборів приватного підприємства №1 від 05 жовтня 2007 року ним та ОСОБА_3 було вирішено створити приватне підприємство «Купчинці-Агросервіс» і на цих же зборах було вирішено обрати директором вказаного підприємства ОСОБА_3

Пунктом 2.1 статуту новоствореного приватного підприємства передбачено, що основним видом діяльності підприємства є виробництво, зберігання, переробка і реалізація сільськогосподарської та іншої продукції.

З метою забезпечення виробничої діяльності підприємства, службовими особами ПП «Купчинці-Агросервіс», 26 березня 2008 року та 12 травня 2008 року було укладено цивільно-правові угоди з ОСОБА_4 «Агросфера», за № 584-К та ОСОБА_4 «ТД Васма», за № 08-05/15-20, відповідно до яких, вказані товариства зобовязувались надати ПП «Купчинці-Агросервіс» засоби захисту рослин та гербіциди згідно специфікацій. Приватне підприємство, в свою чергу, взяло на себе зобовязання оплатити поставлену йому продукцію.

Наказом за № 19, від 29.05.2008 року, на посаду директора ПП «Купчинці -Агросервіс» було призначено ОСОБА_1, з покладанням на нього організаційно - розпорядчих обовязків.

Проте, у звязку з невиконанням в подальшому директором ПП «Купчинці-Агросервіс» ОСОБА_1 договірних зобовязань перед вказаними вище кредиторами, 06 липня 2009 року Господарським судом Тернопільської області видано наказ про примусове виконання рішення, у відповідно до якого, з ПП «Купчинці-Агросервіс» належало стягнути в користь ОСОБА_4 «ТД Васма» грошові кошти в сумі - 95605,11 гривень.

Крім цього, за невиконання директором підприємства ОСОБА_1 договірних зобовязань перед ОСОБА_4 «Агросфера», 31 серпня 2009 року, цим же судом, видано наказ про примусове виконання рішення, згідно якого з ПП «Купчинці-Агросервіс» належало стягнути в користь вказаного товариства грошові кошти в сумі - 182517,06 гривень..

Окрім цього, за наслідками розгляду адміністративної справи за позовом Тернопільського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів до ПП «Купчинці-Агросервіс», 18 серпня 2009 року, Тернопільським окружним адміністративним судом було вирішено стягнути з ПП «Купчинці-Агросервіс» в користь позивача грошові кошти в сумі 6582,44 гривень.

З метою виконання вищевказаних судових наказів Господарського суду Тернопільської області та виконавчого листа Тернопільського окружного адміністративного суду, 22 липня 2009 року, 27 серпня 2009 року та 28 вересня 2009 року державним виконавцем ДВС у Козівському районі було відкрито виконавчі провадження та накладено арешт на всі належні ПП «Купчинці Агросервіс» рахунки в банківських установах.

Про вчинені виконавчі дії державний виконавець належним чином повідомив директора приватного підприємства «Купчинці-Агросервіс» ОСОБА_1, надіславши поштою постанови про відкриття виконавчого провадження, що в свою чергою підтверджується журналом вхідної кореспонденції ПП «Купчинці-Агросервіс» та підшивкою документів вхідної кореспонденції цього підприємства.

Знаючи, що на наявні рахунки підприємства в ВАТ «Кредобанк» накладено арешт, ОСОБА_1 з метою ухилення від виконання зазначених судових наказів та виконавчого листа, 12 серпня 2009 року відкрив розрахунковий рахунок у Хмельницькій обласній філії АКБ «Укрсоцбанку», на який в період з 31 серпня 2009 року по 21 грудня 2009 року надійшли грошові кошти в сумі 38188,94 грн., які він використав на оплату різного роду обовязкових платежів до бюджетів та фондів.

Окрім того, з метою ухилення від виконання судових наказів та виконавчого листа, директор ПП «Купчинці-Агросервіс» ОСОБА_1, 04 січня 2010 року надав в прокуратуру Козівського району за своїм підписом довідку, в якій умисно зазначив недостовірну інформацію про те, що з 31 серпня 2009 року по 31 грудня 2009 року грошові кошти в касу підприємства не надходили, що в свою чергу спростовується виписками по касі підприємства.

При цьому, нехтуючи обовязком щодо неухильного виконання судових наказів та виконавчих листів, ОСОБА_1 з грошових коштів які надійшли в касу підприємства в період з 03 серпня 2009 року по 21 грудня 2009 року, в сумі 259881,11 грн., використав на господарські потреби очолюваного ним підприємства. Зокрема, 1444,86 грн. спрямовано в рахунок погашення боргу за надані послуги ПАП «Агропродсервіс», 178512,60 грн. на закупівлю паливо-мастильних матеріалів, 70210,79 грн. на виплату заробітної плати та майнового паю, а 9712,86 грн. було видано ОСОБА_1 під звіт.

В судовому засіданні ОСОБА_1 визнав лише свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а у вчинені злочину передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України вини не визнав і пояснив, що у відповідності до протоколу установчих зборів приватного підприємства № 1 від 05 жовтня 2007 року, ним та його рідним братом ОСОБА_3 було вирішено створити приватне підприємство «Купченці-Агросервіс», юридична адреса якого с. Купчинці Козівського району по вул. І. Франка, 45. На початках керівником вказаного підприємства був ОСОБА_3, а з 29 травня 2008 року, у відповідності до наказу № 19 керівником вказаного приватного підприємства було обрано його.

Як керівник ПП «Купченці-Агросервіс», він був наділений повноваженнями на виконання організаційно-розпорядчих функцій в діяльності приватного підприємства. З метою здійснення виробничої діяльності, тодішнім керівником ПП «Купченці-Агросервіс» ОСОБА_3, 26 березня 2008 року та 12 травня 2008 року було укладено договори з ОСОБА_4 «Агросфера» та ОСОБА_4 «ТД Васма» на постачання засобів захисту рослин. За поставлену продукцію ПП «Купченці-Агросервіс» зобовязувалось провести оплату у відповідності до кількості поставленої продукції вказаними вище постачальниками.

Однак, у звязку з невиконанням зобовязань зі сторони ПП «Купчинці-Агросервіс», ОСОБА_4 «Агросфера» та ОСОБА_4 «ТД Вассма» звернулись до суду з позовними заявами про стягнення з приватного підприємства такої заборгованості.

Про те що вказані позови було задоволено Господарським судом Тернопільської області, йому було відомо, оскільки на адресу ПП «Купчинці-Агросервіс» надійшли з цього приводу відповідні судові накази та постанови про відкриття виконавчого провадження, по стягненню грошових коштів. Також було відомо про стягнення з ПП «Купченці-Агросервіс» грошових коштів в користь Тернопільського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів в сумі 6582,44 грн.. оскільки з цього приводу також 27 серпня 2009 року надійшло повідомлення про відкриття виконавчого провадження.

12 серпня 2009 року ним особисто було відкрито розрахунковий рахунок в Хмельницькій обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», на який в період з 31 серпня 2009 року по 21 грудня 2009 року надійшли грошові кошти в сумі 38188,94 грн. з метою отримання кредиту під майбутній урожай, який пообіцяв АКБ «Укрсоцбанк», якщо у нього відкритий рахунок. Банк «Кредобанк» на таких умовах не давав кредит.

04 січня 2010 року він особисто як директор приватного підприємства в довідці № 1 вказав недостовірні відомості з приводу того, що в період з 31 серпня 2009 року по 31 грудня 2009 року грошові кошти в касу ПП «Купченці-агросервіс» не надходили. Вказане було зроблено з ціллю відстрочити виконання за вказаними вище зобовязаннями перед кредиторами ОСОБА_4 «Васма» та ОСОБА_4 «Агросфера».

Порядок використання вільних грошових коштів та черговість їх використання він визначав особисто, як директор ПП «Купчинці-Агросервіс», а тому повністю згідний з актом документальної перевірки від 06 лютого 2010 року проведеної спеціалістами управління агропромислового розвитку Козівської РДА, де вказано, що при наявних фінансових ресурсах в банківській установі та в касі підприємства, він впродовж серпня-грудня 2009 року ухилялись від виконання судових наказів та виконавчого листа, спрямовуючи вільні грошові кошти на власні потреби підприємства.

Крім часткового визнання своєї вини підсудним ОСОБА_1, його вина у вчинені даних злочинів стверджується показами свідків.

Свідок ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив, що він працює з 2002 року по даний час на посаді заступника начальника ВДВС Козівського РУЮ, в його обовязки входить здійснення контролю за додержанням працівниками ВДВС Закону України «Про виконавче провадження», а також вчинення особисто виконавчих дій на підставі вказаного закону.

20 липня 2009 року та 27 серпня 2009 року на виконання у відділі ДВС Козівського районного управління юстиції надійшли: виконавчий лист Тернопільського окружного адміністративного суду № 2-а-1548/09М970 від 26 червня 2009 року про стягнення з ПП «Купчинці-Агросервіс» грошових коштів в сумі - 6582 грн. в користь Фонду соціального захисту інвалідів та наказ Господарського суду Тернопільської області №13/39-779 від 06 липня 2009 року про стягнення з ПП «Купчинці-Агросервіс» в користь Торговий дім «ВАССМА» заборгованості в сумі - 95605,11 грн..

22 липня 2009 року та 27 серпня 2009 року ним було винесено постанови про відкриття виконавчих проваджень, копії даних постанов направлено сторонам виконавчого провадження, в тому числі і службовим особам ПП «Купченці-Агросервіс».

28 вересня 2009 року у відділ державної виконавчої служби Козівського району надійшов наказ Господарського суду № 10/61-1294 від 31 серпня 2009 року, про стягнення з ПП «Купчинці-Агросервіс», що в с. Купчинці, Козівського району в користь ОСОБА_4 «АГРОСФЕРА», що в м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1 грошових коштів в сумі - 182 517,06 грн.. В день поступлення вказаного судового наказу було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, копію якої направлено сторонам для відома та виконання. Виконавчі документи про стягнення коштів з ПП «Купчинці Агросервіс» було об'єднано у зведене виконавче провадження № 14974859 від 28 вересня 2009 року про стягнення боргу з ПП «Купчинці-Агросервіс» на користь вказаних вище кредиторів грошових коштів в сумі - 284704 грн..

З метою виявлення всіх активів боржника, 11 грудня 2009 року на адресу Козівської МДПІ повторно була надіслано запит з метою виявлення рахунків належних ПП «Купченці_Агросервіс». У відповідності до інформаційного листа з Козівської МДПІ за № 7004/09/29-11 від 24 грудня 2009 року було встановлено, що після накладення арешту на рахунки належні ПП «Купченці-Агросервіс», боржником було відкрито новий рахунок в АКБ «Укрсоцбанку» м. Тернопіль.

Оскільки дії керівника ПП «Купченці-Агросервіс» ОСОБА_1 містили в собі ознаки умисного ухилення від виконання судових наказів та рішень, ним 13 січня 2010 року на імя прокурора Козівського району було спрямовано відповідне подання про притягнення ОСОБА_1 до відповідальності.

Свідок ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснила, що у відповідності до протоколу установчих зборів приватного підприємства № 1, від 05 жовтня 2007 року, ОСОБА_3 та ОСОБА_1 було вирішено створити приватне підприємство «Купченці-Агросервіс», юридична адреса якого с. Купчинці Козівського району, вул. І Франка, 45. На цих ж зборах було вирішено обрати керівником ПП «Купченці-Агросервіс» ОСОБА_3, а її головним бухгалтером цього підприємства.

В її обвязки як головного бухгалтера приватного підприємства входило ведення обліку поточної господарської діяльності, здійснення розрахунків з кредиторами та дебіторами, а також ведення всіх операцій по касі вказаного вище приватного підприємства. Окрім цього, як головний бухгалтер підприємства, вона також підписувала різного роду бухгалтерські документи в тому числі і платіжні поручення, які в подальшому після підписання керівником надходили в банківські установи. У звязку з обмеженою кількості працівників адмінперсоналу, на неї також покладався обовязок ведення журналу вхідної та вихідної кореспонденції.

З 29 травня 2008 року, у відповідності до наказу №19 керівником вказаного приватного підприємства було призначено ОСОБА_1.

У звязку з невиконанням зобовязань перед ОСОБА_4 «Агросфера» та ОСОБА_4 «ТД Васма» зі сторони ПП «Купченці-Агросервіс» за поставлену ними продукцію, в 2009 році вказані товариства звернулись до суду з позовними заявами про стягнення з приватного підприємства такої заборгованості.

Всі документи які надійшли в підприємство впродовж 2009 року, а саме документи повязані з позовною діяльністю вказаних товариств, а також документи про відкриття виконавчих проваджень ДВС у Козівську району були особисто нею зареєстровані в журналі вхідної кореспонденції і надані для ознайомлення директору ПП «Купчинці-Агросервіс» ОСОБА_1

Проте в період з серпня 2009 року по даний час на погашення заборгованості перед вказаними субєктами господарювання не було спрямовано жодних коштів.

В січні 2010 року вона за усною вказівкою ОСОБА_1 підготувала і за його вказівкою вказала недостовірні відомості щодо обороту коштів по касі, а саме, що в період з 31 серпня 2009 року по 31 грудня 2009 року грошові кошти в касу ПП «Купченці-агросервіс» не надходили. Як пояснив ОСОБА_1 така недостовірна інформація була вказана для того, щоб державними виконавцями ДВС у Козівського району не було звернуто стягнення на касу підприємства, оскільки перед цим державними виконавцями було арештовано розрахунковий рахунок в ВАТ «Кередобанку» в тому числі і кошти які на ньому знаходились в сумі 1427,36 грн., про що було вказано у згаданій довідці.

12 серпня 2009 року з ініціативи керівника ПП «Купченці-Агросервіс» ОСОБА_1, який одночасно є і одним з засновників (власником) цього приватного підприємства, було відкрито інший розрахунковий рахунок в Хмельницькій обласній філії АКБ «Укрсоцбанк», що у м. Хмельницький, на який надійшли грошові кошти в сумі 38188,94 грн.

Вона як головний бухгалтер підприємства виконувала вказівки ОСОБА_1 як керівника приватного підприємства і він сам, безпосередньо як керівник, визначав порядок та черговість здійснення всіх платежів та використання коштів, які надходили на рахунок та в касу очолюваного ним підприємства.

Від свідка ОСОБА_7 в судове засідання поступила заява в якій він повідомляє, що свої свідчення підтримує в повному обсязі, просить справу розглянути без його участі за наявними в ній матеріалами, оскільки через віддаленість місцезнаходження та через хворобу він не має можливості прибути в судове засідання та безпосередньо брати у ньому участь.

Підсудному ОСОБА_1 вмінено в обвинувачення, що він знаючи про те, що на рахунки в «Кредобанку» накладені виконавчою службою арешти з метою погашення заборгованості перед стягувачами, умисно відкрив рахунок в Хмельницькій обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» на який надійшли грошові кошти в сумі 38 188,94 грн.

В судовому засіданні не здобуто доказів про те, що ОСОБА_1 знав про накладення арешту на рахунки в ВАТ «Кредобанк», а відкрив рахунки в АКБ «Укрсоцбанк» з метою отримання кредиту під майбутній урожай, чого не обіцяв «Кредобанк». Із вхідної кореспонденції ПП «Купчинці-Агросервіс» і вихідної ДВС відомостей про це не має. А тому суд вважає за необхідне виключити дане звинувачення з обвинувачення ОСОБА_1

Із пояснень ОСОБА_1 і його захисника, а також представленої копії протоколу № 2 загальних зборів засновників ПП «Купчинці агросервіс» від 30 грудня 2009 року вбачається, що ОСОБА_1 виведений із складу засновників ПП «Купчинці-агросервіс», який складався із ОСОБА_1 і його брата ОСОБА_3, та введено до складу засновників підприємства ПАП «Агропродсервіс», при цьому все майно, яке їм належало, залишається за ними, а тому суд вважає, що це маніпулювання з метою ухилення від відповідальності.

А тому суд вважає, що дії ОСОБА_8 вірно кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України і він як службова особа (директор ПП) вчинив службове підроблення у видачі довідки з завідомо неправдивих відомостей з метою ухилення від сплати платежів.

Також вина підсудного ОСОБА_1 у вчиненні злочинів підтверджується матеріалами справи, а саме:

- довідкою виданою за підписом директора ПП «Купчинці-агросервіс» ОСОБА_1 в якій було вказано недостовірні відомості з приводу руху коштів по касі підприємства, і що в свою чергу спростовується виписками по касі та актом перевірки проведеної спеціалістами агропромислового розвитку Козівської РДА, /а.с. 15 том 1/:

- протокол огляду документів від 19 березня 2010 року, де за наслідком огляду журналу вхідної кореспонденції ПП «Купчинці-Агросервіс» за 2009 рік, було встановлено, що ОСОБА_1 було відомо про примусове стягнення грошових коштів з очолюваного ним підприємства, але незважаючи на це, вільні грошові кошти що надходили впродовж серпня вересня 20009 року в касу підприємства та розрахунковий рахунок в банківській установі він спрямовував на власні потреби очолюваного ним підприємства, /а.с. 69 том 2/;

- копіями платіжних доручень, з яких вбачається що грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок підприємства в Хмельницькій філії АКБ «Укрсоцбанк» після арешту рахунків підприємства в ВАТ «Кредобанк», впродовж серпня-грудня 2009 року в сумі 38188,94 грн., було використано ОСОБА_1 на власні потреби ПП «Купчинці-Агросервіс», /а.с. 108 том 1/.

Таким чином проаналізувавши зібрані по справі докази, суд, приходить до висновку про доведеність вини підсудного ОСОБА_1 у вчиненні злочинів передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: службове підроблення, тобто видача службовою особою завідомо неправдивих документів, та ч. 2 ст. 382 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: умисне невиконання службовою особою рішення, ухвали чи постанови суду, що набрали законної сили, з заподіянням істотної шкоди охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб.

Підходячи до обрання покарання ОСОБА_1 суд, відповідно до вимог ст. ст. 50, 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу підсудного, що вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується, розкаявся у вчиненому ним злочині.

Приймаючи до уваги вказані обставини, суд приходить до переконання, що виправлення та перевиховання підсудного можливе без його ізоляції від суспільства і йому слід призначити покарання за вчинені злочини у вигляді обмеження волі з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю застосувавши ст. 75 КК України звільнити його від відбування покарання з випробуванням.

Разом з тим, суд, вважає, що з метою забезпечення належної поведінки підсудного ОСОБА_1 в період дії випробувального терміну відповідно до п. п. 2, 3, 4 ст. 76 КК України на нього слід покласти обов'язки не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання роботи або навчання та періодично з`являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Керуючись ст. ст. 323-324 КПК України, суд,-

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 382 КК України, призначивши покарання:

- за ч. 1 ст. 366 КК України у вигляді 2 /двох/ років обмеження волі з позбавлення права обіймати посади повязані з організаційно - розпорядчими функціями строком на один рік;

- за ч. 2 ст. 382 КК України у вигляді 3 /трьох/ років обмеження волі з позбавлення права обіймати посади повязані з організаційно - розпорядчими функціями строком на два роки.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_1І остаточне покарання у вигляді 3 /трьох/ років обмеження волі з позбавлення права обіймати посади повязані з організаційно - розпорядчими функціями строком на два роки.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_1І від призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на один рік.

На підставі п. п. 2, 3, 4 ч. 1 ст. 76 КК України зобов'язати засудженого ОСОБА_1 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з`являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Запобіжний захід засудженому залишити підписку про не виїзд до вступу вироку в законну силу.

Речові докази по справі:

- журнал реєстрації вхідної кореспонденції за 2009 рік, який знаходиться при справі після вступу вироку в законну силу повернути ПП «Купчинці-Агросервіс»;

- довідку № 1 від 04 січня 2010 року, видану за підписом директора ПП «Купчинці-Агросервіс», яка знаходяться в справі залишити в матеріалах справи.

На вирок може бути подана через Козівський районний суд апеляція до Апеляційного суду Тернопільської області протягом 15 діб з моменту проголошення вироку.

Суддя: підпис

З оригіналом вірно