Провадження №1-кс-760/1908/15
справа №760/8053/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 квітня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського районного управління ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження №0006023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2013, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:
22 квітня 2015 рокуслідчий звернувся з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Солом`янського районного управління ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006023 від 10.05.2013 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2013 між ТОВ „Ті Ель Груп", яка здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40, оф. 402 та ТОВ «Клейпром» укладено договір, згідно якого ТОВ «Клейпром» зобов`язалось доставити вантаж з Польщі на Україну. Однак ТОВ «Клейпром» взяті на себе зобов`язання не виконало та заволоділо майном ТОВ „Ті Ель Груп", загальною сумою 53 416, 87 доларів США, чим завдало значної шкоди.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що 19 квітня 2013 року працівниками ТОВ «Ті Ель Груп» розміщено оголошення на веб-ресурсі http://lardi-trans.com, у якому зазначили про пошук послуг перевезення вантажу, яким займається компанія. Через деякий час до ТОВ «Ті Ель Груп» зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_4 , керівником ТОВ «Клейпром» та повідомила про бажання виконати замовлення з перевезення вантажу. Обліковий запис вказаної особи на веб-ресурсі http://lardi-trans.com значився як http://lardi-trans.com/user/0.

За допомогою електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 було отримано копії установчих та інших документів від ТОВ «Клейпром», а 19.04.2013 укладено договірзаявку на перевезення вантажу та відправлено на цю ж скриньку.

Після завантаження товару, на складських приміщеннях в Польщі, зв`язок з перевізником зник і на даний час товар не доставлено. Договором передбачено доставку 29.04.2013 на територію України.

Після чого в рамках кримінального провадження, встановлені ІР-адреси з яких здійснювався адміністративний доступ до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 та електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані отриманні від адміністратора ресурсу http://lardi-trans.com.

Згідно мережевого протоколу про отримання реєстраційних даних встановлено, що ІР-адреси обслуговуються українськими Інтернетпровайдерами : ПАТ ,,Укртелеком та ТОВ ,,Ланет нетворк.

Після чого в рамках кримінального провадження було встановлено, що одна з ІРадрес використана при вчиненні даного злочину відповідно до укладеного договору фактично знаходяться в користуванні громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відповідно до отриманої інформації володіє та користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

Крім цього, в ході виконання доручення по огляду дисків телефонних переговорів ОСОБА_5 , які були отримані в ході проведення негласних слідчих дій та легалізованих в законному порядку, працівниками УБК МВС України було встановлено, що ОСОБА_6 в ході реалізації свого злочинного умислу, а саме шахрайського заволодіння товарно-матеріальними цінностями у значних розмірах, спілкувався з членами злочинного угрупування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та його дружиною ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

При розслідуванні даного кримінального провадження проведено оперативні установки, моніторинг глобальної мережі Інтернет та встановлено, що учасники групи підтримують тісні ділові стосунки з іншими учасниками групи. Крім того, учасники групи для спілкування з приводу реалізації товару, здобутого злочинним шляхом, легалізації отриманих незаконно грошових коштів, підготовки до вчинення наступних злочинів, спілкувалися з іншими учасниками злочинної групи, що підтверджується інформацією отриманою під час проведення тимчасових доступів до речей та документів у операторів мобільного зв`язку, а також матеріалами виконаних доручень Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України.

В ході проведених оперативних установок та виконаних доручень УБК МВС України було встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 постійно проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з наведених вище обставин, слідство вважає, що ОСОБА_8 може бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, розслідування його проводиться в рамках кримінального провадження №0006023.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що згідно інформації КП «Архітектурно- планувального бюро» та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 відповідно до свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 від 21.06.2007 р.

З наведених підстав слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою, з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

В результаті обшуку слідчий планує відшукання та проведення комп`ютерного дослідження обладнання та носіїв інформації в яких містяться відомості про вчинене кримінальне правопорушення, відшукання грошових коштів.

При цьому слідчий звертає увагу на те, що іншим способом, ніж провести обшук, отримати вищевказані докази у кримінальному провадженні №0006023 - неможливо, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей та документів особами, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

В ході судового розгляду слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його обґрунтованість та часткове задоволення.

З наданих слідчим доказів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені особи, за попередньою змовою вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК Україна та що ОСОБА_8 може бути причетним до його вчинення.

Також слідчим суддею встановлено, що речі і документи, які планує відшукати слідчий, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у видрукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі та документи заходяться за адресою: АДРЕСА_1 ,

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 13, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно інформації КП «Архітектурно планувального бюро» та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 відповідно до свідоцтва права власності № 236 від 21.06.2007 р. з метою виявлення та відшукання комп`ютерного обладнання (техніки), матеріальних носіїв інформації (мобільних телефонів), що зберегли інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, відносно ТОВ «Ті Ель Груп».

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, погоджене з прокурором надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя