печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7986/13-к
У Х В А Л А

12 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Братасюк О.Є. за участю слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Трубнікова Л.Л. розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Трубнікова Л.Л, яке погоджено з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції Капишіна С., про надання дозволу на проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях ТОВ "Архар" (), розташованих за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-Б, літ.АГ-1 площею 1439,4 м2, та м. Харків, вул.Морозова,13 літ.Н-1 площею 29,9 м2, та літ.М-1 площею 2190,5 м2

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні дані про яке 21 листопада 2012 року занесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016, за ознаками злочину, передбаченого ч ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч.3 ст.27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у червні 2011 року ТОВ «Украгро-5» та ТОВ «Цукрово-рафінадний комбінат «Володимирцукор» уклали з Аграрним фондом договори щодо поставки бурякового цукру, одержавши для цього 355 млн. 215 тис. грн. передоплати. Однак, замість виконання умов договорів службові особи цих товариств, через низку посередників, зокрема, ТОВ «Компанія «Продінвест», ТОВ «Агромаркетінвест» придбали у іноземної компанії «OMNIEXPERT LLP» тростинний цукор-сирець, який був поставлений до України, перероблений у цукор-пісок на потужностях, зокрема, ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод» та ВАТ «Горохівський цукровий завод», та згодом проданий, а виручені кошти привласнено.

Також слідчий повідомив дані про фактичну приналежність ТОВ «Архар» колишньому директору ДП «Харківцукорзбут» ОСОБА_3, якому також опосередковано належить ТОВ «АПК «Харківцукорзбут» (), а також засноване особисто ним ТОВ «Караван*» ), які також зареєстровані і знаходяться у м. Харкові, по вул. Морозова, 13. Відповідно до відомостей, отриманих під час проведення досудового розслідування, у нежитлових будівлях, що розташовані за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-Б, літ.АГ-1 площею 1439,4 м2, та м. Харків, вул.Морозова,13 літ.Н-1 площею 29,9 м2, та літ.М-1 площею 2190,5 м2, та належать ТОВ "Караван*" на праві приватної власності, здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ "Архар" ().

Також слідчий зазначає, що у зв»язку з тим, що у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем знаходженням ТОВ "Архар" (), у його офісних і складських приміщеннях за вказаною адресою, знаходяться предмети та документи щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ "Архар" (), підприємств ТОВ «АПК «Харківцукорзбут» () та ТОВ "Караван*" () стосовно придбання, поставки, зберігання цукру-піску, у т.ч. первинні бухгалтерські та банківські документи, у т.ч. й ті, що зберігаються в електронному вигляді у комп'ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам'яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, а також сам цей цукор-пісок, гроші та цінності, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі і тих, що мають ознаки фіктивності які мають значення для розслідування кримінального провадження

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання є обґрунтованим, речі і документи зазначені у клопотанні які необхідно відшукати мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісних та складських приміщеннях ТОВ "Архар" (), розташованих за адресою: м.Харків, вул. Морозова, 13-Б, літ.АГ-1 площею 1439,4 м2, та м.Харків, вул.Морозова,13 літ.Н-1 площею 29,9 м2, та літ.М-1 площею 2190,5 м2, з метою відшукання предметів та документів щодо фінансово - господарської діяльності цього товариства, підприємств ТОВ «АПК «Харківцукорзбут» () та ТОВ "Караван*" (), стосовно придбання, поставки, зберігання цукру-піску, у т.ч. первинних бухгалтерських та банківських документів, у т.ч. й тих, що зберігаються в електронному вигляді у комп'ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам'яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, а також сам цей цукор-пісок, гроші та цінності, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі і тих, що мають ознаки фіктивності, які мають значення для розслідування кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали, а саме до 13 травня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ісаєвська О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/7986/13-к

Прим. 2 та належним чином завірену к. ухвали - видано слідчому в ОВС ГПУ Трубнікову Л.Л.

Виконавець: Братасюк О.Є.

12.04.2013 р.