Провадження № 1-кс/369/2475/15
У Х В А Л А
іменем України
13.10.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 23.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 23.02.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб громадянином ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) в період 2011-2012, шляхом не відображення доходів в податковій звітності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто, за ознаками складу тяжкого кримінального правопорушення відповідальність за яке передбачено ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно висновків дослідження №6/10-36-16-01-09 від 27.01.2015 проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що гр. ОСОБА_4 отримував готівкові грошові кошти від фізичних осіб, як проплату, завдаток за придбання майнових прав на об`єкти не рухомого майна на території Києво-Святошинського району Київської області, що підлягає сплаті до бюджету, на суму 5 905 636,42 грн.

Відповідно до відомостей зібраних в ході досудового розслідування вбачається, що до реалізації квартир (нерухомого майна) у об`єктах за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , вул. Лісова, буд. 4-с в АДРЕСА_3 , вул. Карла Маркса, буд. 2-с в АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , окрім ОСОБА_4 , належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , а також TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Також, в ході досудового розслідування встановлення, що експертну грошову оцінку квартири згідно звіту про експертну грошову оцінку при укладанні договорів купівлі-продажу нерухомого майна (квартири) за вказаними адресами (об`єктами) проводилася фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 .

Вказана інформація підтверджується договором купівлі-продажу нерухомого майна (квартир).

20.05.2015 в порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ФОП ОСОБА_10 щодо надання документів по оцінці нерухомого майна (квартир), але станом на сьогоднішній день документів не надано, особа всіляко ухиляється від надання документів органу досудового розслідування.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні Звітів про експертну грошову оцінку квартир для встановлення можливих розбіжностей у вартості квартир/земельної ділянки з ціною зазначено в попередньому договорі та ринковою ціною на момент здійснення покупки.

Іншим способом, ніж вилучити документи у ФОП ОСОБА_10 щодо експертної грошової оцінки квартир, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того зазначені документи необхідно вилучити у ФОП ОСОБА_10 , оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи які знаходяться в ФОП ОСОБА_10 , та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити в повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність ОСОБА_10 з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_8 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 та заступнику начальника ВОСА ПДВ оперативного управління ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 , або ж особі, уповноваженій за доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_8 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_8 ) та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

- звітів про експертну грошову оцінку при укладанні договорів купівлі-продажу нерухомого майна (квартири) та інших документів, що стосуються грошової оцінки земельної оцінки за наступними об`єктами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 в АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , вул. Лісова, буд. 4-с в АДРЕСА_3 , вул. Карла Маркса, буд. 2-с в АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 ;
-реєстраційні документи ФОП ОСОБА_10 ;
-свідоцтва, ліцензії (документи дозвільного характеру) на проведення експертних грошових оцінок;
-листування між ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 щодо надання послуг з грошової оцінки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СуСуддя: ОСОБА_1