Справа № 404/2348/14-к
Номер провадження 1-кс/404/338/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 0007325, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме оригіналів документів по рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у Івано - Франківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 1 січня 2010 року по 30 грудня 2013 року, з можливістю їх вилучення.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження № 0007325, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 грудня 2013 року, за повідомленням ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 після укладеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку та отримання паливно-мастильних матеріалів на суму 93854,70 грн. та перерахування коштів за майбутній врожай соняшника 2013 року в сумі 140000 грн., умов договору не виконав, таким чином фактично шахрайським шляхом заволодів зазначеними вище коштами, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що з метою проведення всебічного, повного розслідування, встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню та виявлення винних осіб, існує об`єктивна необхідність розкриття банківської таємниці та доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення для отримання даних щодо проведених взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від фінансових операцій між вказаними підприємствами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів.

Зваживши доводи клопотання слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною сьомою ст. 164 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження, про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, про те, що долучення в кримінальному провадженні тільки копій документів, буде передумовою для можливого наступного зловживання учасниками кримінального провадження наданим їм процесуальним правом, щодо перевірки самих оригіналів документів, тому в цій частині клопотання слідчого вмотивоване і підлягає задоволенню.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема таких як рух спірних коштів та їх цільове використання, та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

В той же час слідчим не доведена необхідність дослідження інших періодів діяльності суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки згідно змісту витягу з ЄРДР договори поставки між підприємствами були укладені у 2013 році та спірні кошти, на їх підставі були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також в 2013 році.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- відомості про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку Івано-Франківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 відкритим в Івано-Франківській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року (включно);

- юридичну справу клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за 2013 рік, яка була надана до Івано-Франківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку укладені між Івано-Франківською філією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договір розрахунково касового обслуговування рахунку укладений між Івано-Франківською філією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків;

- заяви на отримання чекових книжок укладені між Івано-Франківською філією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

- довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

- чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Встановити строк дії ухвали до 18 квітня 2014 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків, передбачених ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1