Єдиний унікальний номер 741/1348/15
Провадження № 1-кс/741/384/15

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
25 вересня 2015 року м. Носівка
Клопотання надійшло до суду 25 вересня 2015 року.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження
ДІЙШОВ ТАКИХ ВИСНОВКІВ:
Досудовим розслідуванням установлено, що у січні 2015 року у мережі інтернет на сайті «ОLX» ОСОБА_4 знайшов сторінку, де пропонувалися послуги по продажу скутерів різних моделей. На сторінці сайту було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_1 продавця на ім?я ОСОБА_5 . При спілкуванні по телефону з продавцем, він замовив мотоскутер. 09.01.2015 року через касу Носівського відділення РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив переказ коштів на надісланий йому по СМС рахунок. На даний час мотоскутер ОСОБА_4 не отримав. При спробі зв?язатися по телефону, абонент постійно відключався.
Згідно ухвати Носівського райсуду у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено виїмку руху коштів за рахунком картки № НОМЕР_2 в період часу з 09.01.2015 року по 31.02.2015 року. Згідно отриманої інформації, 09.02.2015 року кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 в сумі 3204 грн. 00 коп. було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 .
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
В судовому засіданні т.в.о. начальника СВ Носівського РВ УМВС України в Чернігівській області майор міліції ОСОБА_3 дав пояснення про те, що надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідний з метою встановлення особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , чи знімались кошти з даної картки, а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, тому йому необхідно ознайомитись з документами, які надано для відкриття рахунку за карткою НОМЕР_3 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком. Просив задовольнити дане клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Вивчивши матеріали клопотання та заслухавши думку слідчого суд дійшов до наступного:
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Стаття 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку)
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що для використання в якості доказів інформації, яка може бути надана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою розкриття даного злочину, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання т.в.о. начальника СВ Носівського РВ УМВС України в Чернігівській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СВ Носівського РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_3 та інформації про рух коштів за рахунком картки № НОМЕР_3 в період часу з 09.01.2015 року по 31.02.2015 року.
Ухвала підлягає виконанню т.в.о. начальника СВ Носівського РВ УМВС України в Чернігівській області майором міліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Носівського районного суду ОСОБА_1