ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/238/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2013 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000914 від 15.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «Вольга-Україна», з метою заволодіння майном товариства, достовірно знаючи, що територія і майновий комплекс ТОВ «Вольга-Україна» відповідно до кредитного договору №00196 N від 23.03.2011, а також договору застави обладнання від 23.03.2011, застави майнових прав №05999-CN від 23.03.2011 та іпотечного договору від 23.03.2011 перебуває у заставі ПАТ «Марфін Банк», і що без згоди останнього вона не має права вчиняти будь-які дії, повязані з відчуженням майна ТОВ «Вольга-Україна», 23.11.2012 уклала договір оренди з ТОВ «Українські металеві конструкції», засновником і керівником якого являється ОСОБА_3, за яким передала вище вказаному товариству, частину майнового комплексу ТОВ «Вольга-Україна», а також 23.11.2012 уклала договір оренди з ТОВ «Капітал-Інвест Груп», засновником і керівником якого являється ОСОБА_4, за яким передала вище вказаному товариству територію та частину майнового комплексу ТОВ «Вольга-Україна». ТОВ «Українські металеві конструкції» та ТОВ «Капітал-Інвест Груп» були засновані особами, які перебувають у родинних звязках з ОСОБА_2 Таким чином, ОСОБА_2, діючи у власних корисливих інтересах, відчужила територію та майновий комплекс ТОВ «Вольга-Україна», спричинивши останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В клопотанні слідчий просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банка ПАТ «Марфін Банк», МФО 328168, поштова адреса: 65082, м. Одеса, Польський спуск, 11, телефон (0482)301300, факс 8 , та зобовязати останнього надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 копію інформації:

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Капітал - ОСОБА_5» № 1840 за період часу з 27.04.2012 по 01.03.2013,

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Капітал - ОСОБА_5» №1978 за період часу з 06.04.2012 по 01.03.2013,

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Капітал - ОСОБА_5» №1 за період часу з 16.01.2012 по 01.03.2013,

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Українські Металеві Конструкції» №1 за період часу з 18.06.2012 по 01.03.2013,

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Вольга-Україна» №1840 за період часу з 01.01.2012 по 20.02.2013,

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Вольга-Україна» №1978 за період часу з 01.01.2012 по 01.03.2013,

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Вольга-Україна» №1, відкритому 22.11.2010, за період часу з 01.01.2012 по 01.03.2013,

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Вольга-Україна» №2, відкритому 23.02.2012, за період часу з 23.02.2012 по 01.03.2013,

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Вольга-Україна» №1, відкритому 30.05.2012, за період часу з 30.05.2012 по 01.03.2013,

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Вольга-Україна» №1, відкритому 13.01.2012, за період часу з 13.01.2012 по 01.03.2013.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банка ПАТ «Марфін Банк», МФО 328168, поштова адреса: 65082, м. Одеса, Польський спуск, 11, телефон (0482)301300, факс 8 , та зобовязати останнього надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 копію інформації:

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Капітал - ОСОБА_5» № 1840 за період часу з 27.04.2012 по 01.03.2013,

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Капітал - ОСОБА_5» №1978 за період часу з 06.04.2012 по 01.03.2013,

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Капітал - ОСОБА_5» №1 за період часу з 16.01.2012 по 01.03.2013,

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Українські Металеві Конструкції» №1 за період часу з 18.06.2012 по 01.03.2013,

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Вольга-Україна» №1840 за період часу з 01.01.2012 по 20.02.2013,

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Вольга-Україна» №1978 за період часу з 01.01.2012 по 01.03.2013,

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Вольга-Україна» №1, відкритому 22.11.2010, за період часу з 01.01.2012 по 01.03.2013,

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Вольга-Україна» №2, відкритому 23.02.2012, за період часу з 23.02.2012 по 01.03.2013,

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Вольга-Україна» №1, відкритому 30.05.2012, за період часу з 30.05.2012 по 01.03.2013,

- виписку по розрахунковому рахунку ТОВ «Вольга-Україна» №1, відкритому 13.01.2012, за період часу з 13.01.2012 по 01.03.2013.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: