Справа № 686/6938/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
06 квітня 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що в період з 21.03.2011 по 01.10.2013, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Шепетівка, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч договору №3 від 21.03.2011 про зберігання скрапленого газу, отримавши як «Зберігач» вказаний товар, вчинили розтрату майна і з 01.08.2013 припинили повернення продукту. Станом на 01.10.2013 на місці зберігання - газонаповнювальна станція м. Шепетівка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено нестачу 866,051 т. газу скрапленого комунально-побутового призначення на суму 8 497 796, 70 грн., чим заподіяно шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.
21 березня 2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зберігач) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (поклажодавець) укладено договір зберігання скрапленого газу №3. Відповідно умов вказаного договору зберігач зобов`язується за плату зберігати газ скраплений комунально-побутового призначення, який переданий йому поклажодавцем або буде переданий йому поклажодавцем у майбутньому, і повернути його поклажодавцеві у схоронності у визначений термін. Місце зберігання Газонаповнювальна станція м. Шепетівка.
Відповідно договору оренди №30/03-12 від 30 березня 2012 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (орендатор), орендодавець передає, а орендатор приймає в тимчасове платне користування майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме залізнична колія №3 протяжністю 130, 46 м. та шість резервуарів (№№ 1-6) об`ємом 100 м3 кожен, для зберігання скрапленого вуглеводневого газу загальним об`ємом 600 м3. Розміщення колії та резервуарів відображено на додатку №1 до договору.
Згідно довідки ДФІ в Хмельницькій області від 20.06.2014 за результатами перевірки стану розрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що залишок скрапленого газу, який знаходився на зберіганні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 03.10.2013 становить 25 912, 67 кг.: залишок на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 272 717, 94 кг., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 58 354,85 кг., однак для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відпущено понад обсяги отримані на зберігання 305 160, 12 кг.
Згідно висновку за результатами проведення судово-економічної експертизи №2766/14-26 від 05.03.2015 року кількість скрапленого газу, що знаходиться на зберіганні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 03.10.2013 та належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 684 014, 94 кг. Дати відповідь на питання щодо документального підтвердження залишоку газу, який знаходився на зберіганні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 03.10.2013 (день проведення інвентаризації) в кількості 25 912, 67 кг., відпуску ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » понад обсяги отримані на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 305 160, 12 кг. та залишоку газу, який знаходився на зберіганні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 58 354,85 кг. зазначені в довідці ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.06.2014, перевірки стану розрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2011 по 01.06.2014 не видається за можливе в зв`язку з тим, що це потребує проведення ревізійних дій, а також відсутністю усіх документів що підтверджують вищевказані господарські операції.
Таким чином виникла необхідність призначення та проведення позапланової документальної ревізії Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху скрапленого газу на товаристві в період часу з 01.01.2011 по 01.11.2013, для чого ревізорам надати оригінали документів що підтверджують рух газу.
Враховуючи викладене, вказівки ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також те що для встановлення даних про об`єми надходження скрапленого газу на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення експертиз та ревізій необхідне проведення вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки враховуючи, що усі обставини які мають значення для розслідування кримінального провадження на даний час не встановленні, тому існує загроза знищення вказаних документів, а результати доступу до вказаних документів можуть негативно вплинути на інтереси осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого в ОВС відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
2. Дозволити старшому слідчому ОВС відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » усіх договорів, фінансово-господарських та дозвільних документів, які відображають оренду залізничних колій з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевезення вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по залізничним коліям вказаного товариства за період часу з 01.01.2011 року по 30.10.2013 року, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 01 травня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1