ЧУДНІВСЬКИЙ районний суд житомирської області
справа № 294/1660/15-к
провадження № 1-кс/294/1882/15
УХВАЛА
слідчого судді
29 грудня 2015 року місто Чуднів
слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чуднівського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 03.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
ВСТАНОВИВ:
07.12.2015 року до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Чуднівського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 погодженого прокурором прокуратури Чуднівського району Житомирської області ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 03.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 28.03.2015 року невідома особа по телефону з невідомого номеру зателефонувала до ОСОБА_5 та ввівши останню в оману під приводом продовження виплати пенсії та продовження дії її карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, дізналась номери вказаних карток, а також цифри зі зворотньої сторони картки та в подальшому незаконно зняла з вказаних рахунків кошти в сумі 1013 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку.
В ході розслідування було встановлено, що 28.03.2015 близько 10:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилася представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала про те, чи має вона карткові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на, що остання відповіла, що має такі картки. Після чого невідома особа вказала на те, що вони проводять акцію та операцію, в ході якої перевіряють чи дійсно ОСОБА_5 являється пенсіонеркою та попросила назвати чотири останні цифри картки, а саме пенсійної картки № НОМЕР_2 та універсальної картки № НОМЕР_1 , що вона й зробила. 28.03.2015 на мобільний телефон ОСОБА_5 знову зателефонувала невідома особа, яка представилась представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила ОСОБА_5 про те, що на її мобільний номер телефону прийде текстове повідомлення із кодом чи паролем та попросила назвати його, що й остання зробила. Під час допиту ОСОБА_5 вказала на те, що перше зняття грошових коштів відбулося 28.03.2015 із належної їй універсальної картки № НОМЕР_1 в сумі 913 грн. 50 коп., а 29.03.2015 операція по зняттю коштів була проведена із пенсійної картки № НОМЕР_2 в сумі 100 грн., у зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками, а саме на який рахунок та в якому банку 28.03.2015 року перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_1 та 29.03.2015 року перераховувались кошти з рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних особи кому належить вказаний рахунок та де саме знімались з нього кошти. Вказані відомості та документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання слідчого СВ Чуднівського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , який клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлена про розгляд даного клопотання, однак не направила свого представника для участі у розгляді даного клопотання, що згідно ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 28.03.2015 року невідома особа по телефону з невідомого номеру зателефонувала до ОСОБА_5 та ввівши останню в оману під приводом продовження виплати пенсії та продовження дії її карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, дізналась номери вказаних карток, а також цифри зі зворотньої сторони картки та в подальшому незаконно зняла з вказаних рахунків кошти в сумі 1013 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку.
В ході розслідування було встановлено, що 28.03.2015 близько 10:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилася представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала про те, чи має вона карткові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на, що остання відповіла, що має такі картки. Після чого невідома особа вказала на те, що вони проводять акцію та операцію, в ході якої перевіряють чи дійсно ОСОБА_5 являється пенсіонеркою та попросила назвати чотири останні цифри картки, а саме пенсійної картки № НОМЕР_2 та універсальної картки № НОМЕР_1 , що вона й зробила. 28.03.2015 на мобільний телефон ОСОБА_5 знову зателефонувала невідома особа, яка представилась представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила ОСОБА_5 про те, що на її мобільний номер телефону прийде текстове повідомлення із кодом чи паролем та попросила назвати його, що й остання зробила. Під час допиту ОСОБА_5 вказала на те, що перше зняття грошових коштів відбулося 28.03.2015 із належної їй універсальної картки № НОМЕР_1 в сумі 913 грн. 50 коп., а 29.03.2015 операція по зняттю коштів була проведена із пенсійної картки № НОМЕР_2 в сумі 100 грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні доступу до інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 належних ОСОБА_5 , а саме про те, на який рахунок та в якому банку було 28.03.2015 року перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 , та 29.03.2015 року перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних особи кому належить вказаний рахунок та де саме знімались з нього кошти.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000151 від 03.04.2015 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів у кримінальному провадженні документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000151, слідчим доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Чуднівського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Чуднівського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП України в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , про рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме про те, на який рахунок та в якому банку було 28.03.2015 року перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_1 , та 29.03.2015 року перераховано кошти з рахунку № НОМЕР_2 , з зазначенням повних анкетних даних особи, якій належить вказаний рахунок, та де саме знімались з нього кошти.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1