Справа № 549/509/15-к
Провадження №1-кс/549/63/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2015 року смт. Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого відділення Чорнухинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і офіційних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 09 червня 2014 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що, що в провадженні Чорнухинського РВ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 12.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 09 червня 2014 року ОСОБА_4 на сайті «Сландо» знайшов оголошення, про те, що гр. ОСОБА_5 продає мобільний телефон марки «Нокіа 510» за 350 гривень. Зателефонувавши за вказаним на сайті номером, на оператор мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та зв`язавшись з ОСОБА_5 , останній попросив ОСОБА_4 перерахувати йому гроші в сумі 350 гривень на його рахунок № НОМЕР_3 . Після цього мати ОСОБА_4 громадянка ОСОБА_6 із своєї картки № НОМЕР_4 перерахувала гроші в сумі 350 гривень на рахунок ОСОБА_5 . Зателефонувавши до ОСОБА_5 останній повідомив, що кошти отримав і телефон вишле поштою 10 червня 2014 року, але телефона не отримав і мобільний телефон ОСОБА_5 не відповідає.

15 січня 2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено ухвалу Чорнухинського районного суду Полтавської області від 11 грудня 2014 року про тимчасовий доступ до документів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , а саме про рух коштів. Фото та відео зйомку зняття коштів у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, адреси розташування банкоматів в яких знімалися гроші.

На даний час термін виконання вказаної ухвали закінчився, ухвала суду залишається невиконаною, а тому існує потреба повторного звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів за вказаним банківським рахунком.

Враховуючи те, що для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів по банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належного можливо ОСОБА_5 та дані про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01год.00 хв. 09.06.2014 року по 24 год.00 хв. 10.06.2014 року, які містяться в документах та на електронних носіях, існує реальна загроза зміни або знищення інформації після закінчення терміну її зберігання та мають важливе значення по справі.

В зв`язку з цим виникла необхідність оглянути документи, виготовити їх копії, а у випадку необхідності і вилучити, з метою використання їх як доказів у кримінальному провадженні.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий судя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Чорнухинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до всіх документів за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного можливо ОСОБА_5 та дані про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01год.00 хв. 09.06.2014 року по 24 год.00 хв. 10.06.2014 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомлюватися з офіційними документами, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного можливо ОСОБА_5 та дані про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 09.06.2014 року та 10.06.2014 року, а саме: кому належать вказані банківські рахунки, виписки про рух коштів по кожному з них, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, 09 та 10 червня 2014 року по обох банківських рахунках.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчому СВ Чорнухинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя