Справа № 692/1415/15-к
Провадження № 1-кс/692/217/15
28.12.2015

Драбівський районний суд Черкаської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2015 року смт. Драбів
Слідчий суддя Драбівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Заступник начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за згодою із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів у період із 06.04.2015 по грудень 2015 року по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема із яких банківських рахунків перераховувалися кошти на даний рахунок у період із 06.04.2015 року по грудень 2015 року, кому належать дані рахунки, на які рахунки із даного банківського рахунку перераховувалися кошти у період із 06.04.2015 року по грудень 2015 року, кому належить дані рахунки, де знімалися кошти із даного рахунку у період із 06.04.2015 року по грудень 2015 року, який залишок коштів знаходиться на даному рахунку станом на 22.12.2015 року та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаними вище питаннями та періодом часу із наступними відомостями:
- із яких банківських рахунків (номера рахунків, банківська установа, де він відкривався) перераховувалися кошти (яка сума) на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період із 06.04.2015 року по грудень 2015 року;
- кому належать рахунки (Прізвище, ім`я, по-батькові, дата, місяць, рік народження, місце проживання, назви юридичних осіб, місце їх фактичної та юридичної адреси), із яких перераховувалися кошти на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- на які рахунки (номера рахунків, банківська установа, де він відкривався) із банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувалися кошти (яка сума) у період із 06.04.2015 року по грудень 2015 року;
- кому належить (Прізвище, ім`я, по-батькові, дата, місяць, рік народження, місце проживання, назви юридичних осіб, місце їх фактичної та юридичної адреси) рахунки на які із банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувалися кошти у період із 06.04.2015 року по грудень 2015 року;
- коли саме знімалися кошти (яка сума) із банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знімалися (адреса банкомату чи відділення банку), відео чи фото з місця (місць) зняття коштів із вказаного рахунку.
- який залишок коштів (яка сума) знаходиться на банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 22.12.2015 року.
З пояснень слідчого, в ході розслідування отримані дані про причетність до вказаного злочину ОСОБА_5 , який перебуваючи на посаді директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використав своє службове становище в корисливих інтересах, зокрема зареєстрував на підставну особу свого батька, який фактично підприємницькою діяльністю не займається, ПП « ОСОБА_6 », яке також фактично господарську діяльність не веде, з якою
замовники ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладали договори на виконання робіт та якому перерахували кошти в сумі 800000 грн., хоч роботи були виконані працівниками філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діяльність якої фінансується з бюджету, зокрема оплата праці, використання транспортних засобів, тощо. В результаті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не отримало дохід в сумі 800000 грн. Для з`ясування обставин у справі необхідно перевірити, з яких рахунків перераховувались вказані вище кошти на рахунок ПП ІНФОРМАЦІЯ_2 » та куди спрямовувались кошти з цього рахунку.
Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація та документи, які містять охоронювану законом банківську таємницю, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась, проте її представники на розгляд клопотання не з`явились.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом травня-червня 2015 року в смт. Драбів Черкаської області, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " зареєстрував ПП " ОСОБА_7 " на свого батька ОСОБА_8 , після чого уклав договори з ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 від імені батька, директора ПП « ОСОБА_7 » на виконання робіт з ремонту дорожнього покриття, які провів силами та засобами філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а кошти за виконані роботи на загальну суму 800000 грн. були перераховані на ПП " ОСОБА_7 ".
Під час розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » 06 квітня 2015 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрило рахунок № НОМЕР_1 , куди перераховувалися кошти із рахунків ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Для встановлення обставин скоєння даного злочину, часу, осіб причетних до нього, необхідно простежити рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що можливо лише шляхом отримання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно фізичних (юридичних) осіб розкривається банками відповідним державним органам з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду
Тому, з метою повного, всебічного розслідування обставин кримінального правопорушення та зібрання доказів можливої причетності до скоєння злочину службових осіб Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", виникла необхідність з`ясувати, чи надійшли кошти з Ленінської та Великохутірської сільських рад на поточний рахунок ПП « ОСОБА_7 », за чиїм розпорядженням і для яких потреб вони використані.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання заступника начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів у період із 06.04.2015 року по 22 грудня 2015 року по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- із яких банківських рахунків перераховувалися кошти на даний рахунок у період із 06.04.2015 року по 22 грудня 2015 року, кому належать дані рахунки;
- на які рахунки із даного банківського рахунку перераховувалися кошти у період із 06.04.2015 року по 22 грудня 2015 року, кому належить дані рахунки;
- де знімалися кошти із даного рахунку у період із 06.04.2015 року по 22 грудня 2015 року;
- який залишок коштів знаходиться на даному рахунку станом на 22.12.2015 року.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаними вище питаннями та періодом часу з наступними відомостями:
- із яких банківських рахунків (номера рахунків, банківська установа, де він відкривався) перераховувалися кошти (яка сума) на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період із 06.04.2015 року по 22 грудня 2015 року;
- кому належать рахунки (Прізвище, ім`я, по-батькові, дата, місяць, рік народження, місце проживання, назви юридичних осіб, місце їх фактичної та юридичної адреси), із яких перераховувалися кошти на рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- на які рахунки (номера рахунків, банківська установа, де він відкривався) із банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувалися кошти (яка сума) у період із 06.04.2015 року по 22 грудня 2015 року;
- кому належать (Прізвище, ім`я, по-батькові, дата, місяць, рік народження, місце проживання, назви юридичних осіб, місце їх фактичної та юридичної адреси) рахунки, на які із банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувалися кошти у період із 06.04.2015 року по 22 грудня 2015 року;
- коли саме знімалися кошти (яка сума) із банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знімалися (адреса банкомату чи відділення банку), відео чи фото з місця (місць) зняття коштів із вказаного рахунку.
- Який залишок коштів (яка сума) знаходиться на банківському рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 22.12.2015 року.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати паперові або електронні носії документів працівникам СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, оперуповноваженому Золотоніського МРВ УСБУ в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 та/або іншій особі за дорученням СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із вказаними відомостями.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Драбівського районного суду ОСОБА_1
Ухвала оголошена 28 грудня 2015 року