УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2015 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001032 від 20.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, У період з лютого по вересень 2015 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою умисно вчиняючи з корисливих мотивів тотожні діяння для досягнення єдиного злочинного наміру, шляхом обману заволоділи чужим майном, за наступних обставин.

Перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи засоби зв`язку (мобільні телефони), сім-картки операторів телекомунікаційних мереж, у нічний час телефонували на абонентські номери жителів м. Вінниці і видаючи себе за члена сім`ї чи близького родича, повідомляли завідомо неправдиву інформацію про їх затримання за вчинення правопорушення. Впевнившись, що особи, до яких вони телефонували сприймали таку інформацію як правдиву повідомляли, що передають слухавку працівнику правоохоронного органу. Після цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 , представляючись працівником міліції, пропонували за не притягнення до відповідальності затриманих членів сім`ї чи родичів, передати кошти або інші матеріальні цінності. Будучи введеними в оману та впевненими у вигідності передачі коштів чи іншого майна внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про затримання членів сім`ї чи близьких родичів, погоджувалися на висунуті ОСОБА_4 , ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 , пропозиції.

Отримавши згоду таких осіб про передачу коштів чи цінностей, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 , дізнавалися про адресу їх проживання і повідомляли, що кошти чи цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Особи, введені в оману ОСОБА_4 , ОСОБА_5 чи ОСОБА_6 , за місцем свого проживання у м. Вінниці передавали обумовлені суми коштів або цінні речі водіям служб таксі, які діяли за замовленням ОСОБА_5 .

Виконуючи замовлення ОСОБА_5 , водії служб таксі через розміщені в м. Вінниці термінали « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховували кошти в національній валюті (в тому числі отримані після обміну іноземної волюти та після здачі у ломбарди цінностей) на карткові рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Діючи у такий спосіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у період з лютого по вересень 2015 року, умисно, з корисливих мотивів, у м. Вінниці заволоділи шляхом обману чужим майном, а саме:

20.02.2015 коштами ОСОБА_7 в сумі 30 000 грн. та 400 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 11 120 грн., а всього в сумі 41 120 грн.;

15.04.2015 коштами ОСОБА_8 в сумі 800 грн. та каблучкою з жовтого металу;

06.05.2015 коштами ОСОБА_9 в сумі 700 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 14 714 грн.;

08.06.2015 коштами ОСОБА_10 в сумі 20 000 грн.;

16.06.2015 коштами ОСОБА_11 в сумі 20 000 грн.;

29.06.2015 коштами ОСОБА_12 в сумі 6000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 126 600 грн.;

19.07.2015 коштами ОСОБА_13 в сумі 10 000 грн.;

27.07.2015 коштами ОСОБА_14 в сумі 2 000 грн. та двома каблучками з жовтого металу;

28.07.2015 коштами ОСОБА_15 в сумі 11 000 грн.;

29.07.2015 коштами ОСОБА_16 в сумі 200 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 4 400 грн. та підвіскою з жовтого металу;

03.08.2015 коштами ОСОБА_17 в сумі 2 500 Євро, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 57 750 грн.;

07.08.2015 коштами ОСОБА_18 в сумі 5 000 грн.;

10.08.2015 коштами ОСОБА_19 в сумі 5 000 грн.;

13.08.2015 коштами ОСОБА_20 в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 21 385 грн.;

01.09.2015 коштами ОСОБА_21 в сумі 8 000 грн.;

09.09.2015 коштами ОСОБА_22 в сумі 3500 грн. та 400 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 8960 грн., а всього в сумі 12 460 грн.;

13.09.2015 коштами ОСОБА_23 в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 21 739 грн.;

15.09.2015 коштами ОСОБА_24 в сумі 1000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу валют НБУ становить 21 952 грн.

А всього ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою шляхом обману заволоділи чужим майном на загальну суму 403920 грн., що є особливо великим розміром, оскільки у 663 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

В ході досудового розслідування установлено, що до потерпілих з метою заволодіння їхніми коштами шляхом шахрайства, телефонували з наступних номерів мобільного телефону: ОСОБА_13 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_17 з мобільного телефону № НОМЕР_1 ; ОСОБА_10 , з мобільного телефону № НОМЕР_2 та ОСОБА_11 з мобільного телефону № НОМЕР_3 .

Крім того, установлено, що номера НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , на момент здійснення шахрайських дій, знаходились у мобільних телефонах ІМЕІ: ( НОМЕР_4 ); ( НОМЕР_5 ); ( НОМЕР_6 ); ( НОМЕР_7 ); ( НОМЕР_8 ); ( НОМЕР_9 ) та ( НОМЕР_10 ).

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду справи були повідомні завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформацію про абонентів мережі стільникового зв`язку, у друкованому та електронному вигляді про вихідні та вхідні дзвінкиз мобільних телефонів ІМЕІ ( НОМЕР_4 ); ( НОМЕР_5 ); ( НОМЕР_6 ); ( НОМЕР_7 ); ( НОМЕР_8 ); ( НОМЕР_9 ); ( НОМЕР_10 ), які здійснювались в проміжок часу з 00:01 год. 01.01.2015 до 10.06.2015, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та місце розташування базових станцій., текстові повідомлення із зазначенням кодів ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя