печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року слідчий судя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторонни кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України слідчий в ОВС прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ додокументів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

25.04.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: документів про рух грошових коштів по рахунку НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу їх відкриття рахунків по день винесення ухвали; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 з дня відкриття по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 з дня відкриття по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_2 , операцій з цінними паперами з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських операцій по рахунку НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000069, від 06.03.2014 року за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, в тому числі за підозрою колишнього Голови правління НАК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2007 році на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України № 521-р від 11.07.2007 та № 585-р від 25.07.2007 із користування ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучено і передано до статутного капіталу НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплекс споруд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та будівлі по АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 .

ІНФОРМАЦІЯ_5 у відповідності до наказів №1209-В та №1210-В від 28.09.2007 року НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видані свідоцтва права власності на дві будівлі по АДРЕСА_4 площею 2041,50 кв.м (літера А), та площею 1100,50 кв.м. (літера Б), оціночна вартість яких станом на 03.10.2007 становила 18 339 979, 31 грн. та 9 886 501, 31 грн.

Головою Правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 відповідно до договорів купівлі-продважу від 03.10.2007 зазначені об`єкти нерухомості відчужені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 22 007 975, 58 грн. та 12 335 624, 58 грн. У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 30.11.2007 року та 05.12.2007 року придбані будівлі були продані Акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_8 (зареєстроване в 2007 році у м. Беліз, Центральна Америка) за 22 200 000 грн. та 12 504 000 грн.

В ході слідства перевіряється версія щодо заволодіння особами із числа колишнього вищого керівництва держави шляхом використання іноземних компаній державним майном, відмивання і легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, у кримінальному провадженні підлягає дослідженню рух коштів по розрахункових рахунках НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », джерела їх надходження, стан розрахунків за реалізовані об`єкти нерухомості та подальший їх рух.

Слідством встановлено, що НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 користувалося банківським рахунком НОМЕР_1 відкритими ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

Таким чином, у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин надходження НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за відчужені будівлі, їх використання. Зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданніслідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться речі та документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копії документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахунку НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з часу їх відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках НАК « ІНФОРМАЦІЯ_10 /р НОМЕР_1 з дня відкриття по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_1 з дня відкриття по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДР НОМЕР_2 , операцій з цінними паперами з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських операцій по рахунку НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10278/14-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

06.05.2014