Справа № 701/584/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2012 року м. Берегово

Суддя Берегівського районного суду Закарпатської області Гецко Ю. Ю. розглянувши подання ст. слідчого СВ Берегівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки документів у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 312226, за адресою м. Ужгород, пл. Жупанатська, 1,

встановив:

Старший слідчий СВ Берегівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 звернувся до суду із поданням про надання дозволу на проведення виїмки у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 312226, за адресою м. Ужгород, пл. Жупанатська, 1 оригіналів документів, які послугували відкриттю рахунку, ТОВ «НІР-БЕРЕГ», а саме:

рахунку №9135, а також роздруківку інформації з електронних носіїв банку про рух коштів по вказаному рахунку із моменту його відкриття по 16 лютого 2012 рік.

Роздруківку із зазначенням дати зарахування, відрахування коштів з рахунку, контрагента, який зарахував чи якому перераховано кошти, їх сума, підстава перерахування (призначення платежу).

Оригінали всіх документів, які послугували зняттю, або перерахуванню коштів із вказаного рахунку, які надійшли від МУПЗСН Берегівської міської ради в період із його відкриття по 16 лютого 2012 року.

Подання мотивує тим, що 08 лютого 2012 року мною порушена кримінальна справа №3103212 відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

09 лютого 2012 року Берегівським міжрайонним прокурором старшим радником юстиції ОСОБА_3 була порушена кримінальна справа №3103212/2 відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками злочину передбаченого ст.366 ч. 1 КК України, підслідність якої визначив за СВ Берегівського РВ УМВС.

09 лютого 2012 року дана кримінальна справа №3103212/2 була прийнята мною до свого провадження та обєднана із кримінальною справою №3103212.

В ході досудового слідства було встановлено, що 11 травня 2007 року в м. Берегово, міське управління праці та соціального захисту населення Берегівської міської ради в особі начальника ОСОБА_4 виконуючи вимоги Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в України», постанови КМУ №94 від 16.02.1994 року та наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству №73 від 05.08.1994 року уклало договір підряду №2 із ТзОВ «НІР-БЕРЕГ»в особі директора ОСОБА_2, на проведення капітального ремонту приміщень квартири в м. Берегово, вул. Мужайська 34 «а»/4 вартість якого становило 12010 грн.

В свою чергу, директор ТзОВ «НІР-БЕРЕГ»ОСОБА_2, будучи службовою особою, до кола обов'язків якого входило виконання організаційно-розпорядчих функцій, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи протиправність та караність своїх дій, умисно, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційного документу, а саме акту №1 приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В від 08.06.2007 року, незаконно привласнив частину виділених державних коштів на капітальний ремонт вищевказаного будинку при наступних обставинах:

Згідно підрядного договору №2 від 11.05.2007 року ОСОБА_2 як підрядник, згідно складеної кошторисної документації повинен був виконати ряд будівельних робіт по капітальному ремонту квартири №4 будинку №34«а»по вул. Мужайська, м.Берегово, які були виконані за рахунок власника квартири сторонніми особами та з метою привласнення коштів виготовив та надав фіктивний акт №1 приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, який затвердив своїм підписом, в якому була вказана завідомо неправдива інформація, про те, що всі роботи згідно кошторисної документації ТзОВ «НІР-БЕРЕГ»виконало.

16 червня 2007 року згідно платіжного доручення №971 МУПСЗН на рахунок ТзОВ «НІР-БЕРЕГ»були перераховані кошти, з яких ОСОБА_2 гроші в сумі 3000 грн. віддав власнику квартири ОСОБА_5, а решту привласнив, чим спричинив державним інтересам матеріальні збитки на загальну суму 12010 грн.

11 травня 2007 року в м. Берегово, міське управління праці та соціального захисту населення Берегівської міської ради в особі начальника ОСОБА_4 виконуючи вимоги Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в України», постанови КМУ №94 від 16.02.1994 року та наказу Державного комітету України по житлово-комунальному господарству №73 від 05.08.1994 року уклало договір підряду №2 із ТзОВ «НІР-БЕРЕГ»в особі директора ОСОБА_2, на проведення капітального ремонту приміщень квартири в м. Берегово, вул. Мужайська 34 «а»/4 вартість якого становило 12010 грн.

В свою чергу, директор ТзОВ «НІР-БЕРЕГ»ОСОБА_2, будучи службовою особою, до кола обов'язків якого входило виконання організаційно-розпорядчих функцій, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи протиправність та караність своїх дій, умисно, вніс неправдиві відомості до офіційного документу, а саме акту №1 приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В від 08.06.2007 року, в яких було вказано, що ТзОВ «НІР-БЕРЕГ»виконало наступні ремонтні роботи: відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель; поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі вапняним розчином по каменю та бетону; фарбування раніше пофарбованих стін у середині будівлі водоемульсійними сумішами; установлення котлів сталевих жаротрубних паро водогрійних на твердому паливі; демонтаж радіаторів; установлення опалювальних радіаторів сталевих; радіатори сталеві опалювальні панельні; розбирання трубопроводів центрального опалення на зварюванні; прокладення трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних не оцинкованих труб; труби напірні з поліетилену низького тиску; установлення кранів повітряних; установлення умивальників одиночних; раковина; заміна унітазів з бачком; унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові; установлення змішувачів та інші. Хоча насправді вказані ремонтні роботи були виконані за рахунок власника квартири сторонніми особами.

На підставі вказаного підробленого акту 16 червня 2007 року на рахунок ТзОВ «НІР-БЕРЕГ»були перераховані кошти в сумі 12010 грн.

Згідно платіжного доручення №971 від 16 червня 2012 року міське управління праці та соціального захисту населення Берегівської міської ради перерахувало кошти в сумі 28408 грн. на рахунок ТОВ «НІР-БЕРЕГ», відкритого у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 312226, юридична адреса м. Ужгород, пл. Жупанатська, 1 а саме рахунок №9135.

Крім того ТОВ «НІР-БЕРЕГ»отримало на вищевказаний рахунок від МУПЗСН Берегівської міської ради кошти за виконання ремонтних робіт житлових будинків та квартир інвалідів згідно платіжного доручення №1466 від 14.09.2011 року кошти в сумі 39168 грн. та платіжного доручення №1477 від 14.09.2011 року кошти в сумі 37716 грн.

Враховуючи викладене, а також те, що по кримінальній справі виникла необхідність підтвердження та встановлення особи, яка отримала перераховані кошти, а також для забезпечення повного, обєктивного та всебічного дослідження всіх обставин справи необхідно провести у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»МФО 312226 юридична адреса м. Ужгород, пл. Жупанатська, 1 просив надати дозвіл на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю.

Вивчивши матеріали подання, вважаю, що подання слід задовольнити з таких підстав.

З матеріалів подання вбачається, що старшим слідчим Берегівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_1 проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 3103212 відносно ОСОБА_2, за ознаками злочину передбаченого ст.. ст.. 191 ч. 2, 366 ч. 1 КК України, під час якого, виникла необхідність провести виїмку документів, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Оскільки для повного, всебічного, обєктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи необхідно отримати документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»МФО 312226 юридична адреса м. Ужгород, пл. Жупанатська, 1, тому слід задовольнити подання та надати дозвіл на їх виїмку.

Керуючись ст.ст.178, 179 КПК України, -

постановив:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»МФО 312226 юридична адреса м. Ужгород, пл. Жупанатська, 1 оригіналів документів, які послугували відкриттю рахунку, ТОВ «НІР-БЕРЕГ», а саме: рахунку № 9135, а також роздруківку інформації з електронних носіїв банку про рух коштів по вказаному рахунку із моменту його відкриття по 16 лютого 2012 рік, із зазначенням дати зарахування, відрахування коштів з рахунку, контрагента, який зарахував чи якому перераховано кошти, їх сума, підстава перерахування (призначення платежу), та оригінали всіх документів, які послугували зняттю, або перерахуванню коштів із вказаного рахунку, які надійшли від МУПЗСН Берегівської міської ради в період із його відкриття по 16 лютого 2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_6