печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Солоній А.А., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Дрока О.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Дрока О.Ю. про дозвіл на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

09 жовтня 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Дрока О.Ю. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Кіпчарським О.В. про проведення обшуку у АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстав вважати, що у АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3, можуть знаходитись речі і документи, відомості у яких можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування в кримінальному провадженні, № 0000186, зареєстрованому 27.06.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 209 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, у листопаді 2011 року невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ «Манорс Групп Брокер» під приводом залучення інвестицій для здійснення торгів на міжнародній валютній Інтернет біржі «Форекс» заволоділи коштами ОСОБА_5 у сумі 15 900 доларів США.

У подальшому, невстановлені особи, з метою приховання факту заволодіння коштами ОСОБА_5, вчинили операції з коштами отриманими злочинними шляхом, перерахувавши їх на банківські карткові рахунки фізичних осіб - підприємців ОСОБА_6 та ОСОБА_7

Крім цього, встановлено, що ТОВ Манорс Груп Брокер» () на території міста Донецька діяло від імені ТОВ «Форекс Тренд» (, юридична адреса: місто Запоріжжя, проспект Маяковського, 4, фактична адреса: місто Дніпропетровськ, вул. Глинки, 2.

Слідчий зазначає, що грошові кошти клієнтів ТОВ «Манорс Груп Брокер» перераховувались на карткові рахунки, які відкриті в ПАТ «Приватбанк», власниками указаних карткових рахунків являються ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець міста Дніпропетровська, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець міста Дніпропетровська, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3.

Також, з показань колишнього директора ТОВ Манорс Груп Брокер» ОСОБА_10, викладених у протоколі допиту як свідка від 05.08.2013 вбачається, що рішення про виклик інкасаторів ТОВ «Форекс Тренд» до ТОВ «Манорс Груп Брокер» приймалось на нараді засновників ТОВ Манорс Груп Брокер» про що повідомлялось керівництву ТОВ «Форекс Тренд».

У подальшому до ТОВ Манорс Груп Брокер» прибували представники ТОВ «Форекс Тренд» та проводили інкасацію грошових коштів.

Передача грошових коштів ТОВ «Форекс Тренд» відбувалась на підставі їх зарахування на торгові рахунки клієнтів і підтвердження їх отримання з боку ТОВ «Форекс Тренд».

Таким чином встановлено, що до надання послуг по залученню інвестицій від населення для участі в Інтернет - торгівлі на Інтернет - ринку «Форекс» з метою подальшого проведення незаконних фінансових операцій з грошовими коштами причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

З листа Дніпропетровського міського бюро технічної інвентаризації вбачається, що на підставі договору купівлі-продажу від 25.09.2008 посвідченого приватним нотаріусом ДМНО Якубою О.А. за реєстром № 6634, зареєстровано в електронному реєстрі прав власності за реєстровим номером 18404433, квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_3.

Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, виданої державний реєстратором Кендзьора В.Я., квартира АДРЕСА_1 належить ОСОБА_3.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за у АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3 можуть знаходитись речі та документи, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженню.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення зазначених в клопотанні речей та документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчий не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, під час розгляду якого може бути вирішено можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Дрока О.Ю. про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Дроку О.Ю. квартири АДРЕСА_1, яка на праві власності належить ОСОБА_3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання майна, у вигляді, речей, документів, грошей, пов'язаних із діяльністю Інтернет-Ринку «Форекс», ТОВ Манорс Груп Брокер» (), ТОВ «Форекс Тренд» (), ТОВ «Бізнес-компанія Омега», ТОВ «Сигма - Тренд», ТОВ «Пантеон Фінанс», ПАТ «Приватбанк» та ПАТ «Єкатеринославський комерційний банк», а саме: готівкових грошових коштів, установчих та інших реєстраційних документів цих підприємств, фінансово-господарської та бухгалтерської документації, податкової звітності, комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій, бухгалтерської та податкової звітності, печаток підприємств, у тому числі аркушів або бланків документів з відбитками печаток, документів на підставі яких службовими особами зазначених суб'єктів господарювання знімалися готівкові кошти, що надходили на рахунки підприємств та безпосередньо коштів, які надходили на рахунки та в подальшому знімались готівкою, банківських карток із зразками підписів службових осіб підприємств та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб'єктам господарювання, а також зіпсованих документів, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/21942/13-ц.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Дроку О.Ю.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва