Провадження № 1-кс/702/5/15
Справа № 702/15/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
06 січня 2015 року м. Монастирище
в с т а н о в и в:
ТОВ «Метгрупп» придбала у ПП «ЛЮВайС» 260,400 тонн зерна кукурудзи на суму 705000,00 грн., яке було відвантажено на автомобілі марки МАН д/н НОМЕР_6 , причіп д/н НОМЕР_5 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_7 , причіп д/н НОМЕР_8 ; ДАФ д/н НОМЕР_9 ; ДАФ д/н НОМЕР_10 , причіп д/н НОМЕР_11 ; РЕНО д/н НОМЕР_12 , причіп д/н НОМЕР_13 ; ДАФ д/н НОМЕР_14 , причіп д/н НОМЕР_15 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_16 , причіп д/н НОМЕР_17 .
Згідно довідки, вказане зерно кукурудзи є кукурудзою насіннєвою МТ 261 80к.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_14 показав, що він тимчасово працював водієм на автомобілі марки «МАН» д/н НОМЕР_4 , причіп д/н НОМЕР_5 і отримав замовлення на перевезення зерна кукурудзи. 02.11.2014 року близько 09 год. він вказаним автомобілем приїхав до теплиць в м.Умань, де зустрівся із двома чоловіками, які відрекомендувалися менеджерами ТОВ «Метгрупп». Одного із чоловіків звали ОСОБА_8 , який став показувати дорогу в с.Сарни Монастирищенського району Черкаської області. Коли вони приїхали у вказане с/г підприємство, то там стояли 6 автомобілів, серед яких були два автомобіля марки «КАМАЗ», три автомобіля марки «ДАФ» та автомобіль марки «РЕНО». На дані автомобілі почали грузити зерно кукурудзи, в тому числі і на його автомобіль. Потім він власноручно заповнив на свій автомобіль товарно-транспортну накладну, де вказав вагу кукурудзу в кількості 46,100 тонни і пункт розвантаження в с.Мирове ТОВ «Мировський елеватор» Томаківського району Дніпропетровської області. Завантажені кукурудзою автомобілі почали виїжджати з підприємства, він поїхав 02.11.2014 року близько 12 години. З ним в автомобілі їхав ОСОБА_8 і вони поїхали в напрямку с.Мирове. 03.11.2014 року близько 09 години він приїхав на Мировський елеватор, але так він не працював, то вони поїхали в с.Жданове Дніпропетровської області. Приїхавши у дане село, він першим заїхав на елеватор, де почав розвантажувати зерно кукурудзи і при цьому ОСОБА_8 забрав у нього товарно-транспортну накладну, яку не повернув. З приводу оплати за перевезення зерна, останній сказав, що у нього грошей немає, тому вони всі залишилися чекати на розрахунок до наступного ранку. 04.11.2014 року близько 08 год. до них підійшов ОСОБА_8 , з яким був чоловік на ім`я ОСОБА_13 і заплатив йому гроші.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 показав, що він працює директором ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство», що розташоване по вул. Шосейна, 1, с. Жданове Солонянського району Дніпропетровської області. Вранці 03.11.2014 року він знаходився на роботі, коли до нього у робочий кабінет прийшли двоє невідомих чоловіка, які виявили намір відвантажити, просушити та зробити очистку зерна кукурудзи. На це він сказав, що необхідно укласти відповідний договір і звернутися до бухгалтера оперативного обліку ОСОБА_16 . Через деякий час до нього підійшла ОСОБА_16 , яка принесла йому договір № 83 складського зберігання зерна від 03.11.2014 року, згідно якого ПП ОСОБА_17 надає ТОВ «Привільнянське ХЗП» в його особі зерно кукурудзи для просушки та очистки. Він підписав даний договір та поставив печатку, після чого повернув бухгалтеру для зберігання.
03.11.2014 року на територію підприємства заїхали сім вантажних автомобілів із причепами, а саме:
МАН д/н НОМЕР_6 , причіп д/н НОМЕР_5 ;
2) КАМАЗ д/н НОМЕР_7 , причіп д/н НОМЕР_8 ;
3) ДАФ д/н НОМЕР_9 ;
4) ДАФ д/н НОМЕР_10 , причіп д/н НОМЕР_11 ;
5) РЕНО д/н НОМЕР_12 , причіп д/н НОМЕР_13 ;
6) ДАФ д/н НОМЕР_14 , причіп д/н НОМЕР_15 ;
7) КАМАЗ д/н НОМЕР_16 , причіп д/н НОМЕР_17 .
Вказані автомобілі почергово заїхали на авторозвантажувач, де зерно висипалося і подавалося на сепаратор БСХ-100 та сушарку ДСП-50. Після цього автомобіль порожнім повертався на вагу для встановлення ваги тари. За результатами зважування було визначено нетто, тобто масу зерна кукурудзи. Дані занесені в товарно-транспортні накладні, які знаходилися у водіїв автомобілів і які залишалися на підприємстві. У всіх товарно-транспортних накладних було вказано замовника, вантажовідправника та вантажоодержувача ОСОБА_17 . Після того як зерно просушилося та очистилося, то зерно зберігалося в складі № 11. Зважуванням визначено, що всього ФО ОСОБА_17 привіз для очистки та сушіння 260,400 тонн кукурудзи.
05.11.2014 року на територію підприємства приїхало сім вантажних автомобілів із причепами, державні номери яких: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 . Водії сказали, що вони приїхали за зерном ОСОБА_17 . Всього було завантажено на автомобілі зерно загальною вагою 249,990 тонни. По закінченню погрузки зерна, вагарем було виписано товарно-транспортні накладні, які вручено кожному водію.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 показав, що він є приватним підприємцем і 03.11.2014 року договір № 83 із ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» не укладав; заперечив факт написання заяви від 31.10.2014 року на ім`я директора даного підприємства ОСОБА_15 з приводу просушки зерна кукурудзи. Будь-яких договорів та товарно-транспортних накладних на перевезення зерна кукурудзи автомобілями марки МАН д/н НОМЕР_6 , причіп д/н НОМЕР_5 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_7 , причіп д/н НОМЕР_8 ; ДАФ д/н НОМЕР_9 ; ДАФ д/н НОМЕР_10 , причіп д/н НОМЕР_11 ; РЕНО д/н НОМЕР_12 , причіп д/н НОМЕР_13 ; ДАФ д/н НОМЕР_14 , причіп д/н НОМЕР_15 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_16 , причіп д/н НОМЕР_17 , а також автомобіля із д/н НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 не підписував та не оформлював.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 показав, що будівля за адресою АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить його батькові ОСОБА_19 і ніколи в даній будівлі офісу ТОВ «Метгрупп» не було і не орендувалось. Директора вказаного підприємства ОСОБА_7 він не знає.
11.11.2014 року під час виконання ухвали Монастирищенського районного суду від 10.11.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів у генерального директора ТОВ «Привільнянське ХЗП» ОСОБА_15 було вилучено товарно-транспортні накладні, журнали реєстрації транспортних засобів, аналізи зерна, договір № 83 складського зберігання зерна від 03.11.2014 року. Згідно даних документів, ФОП ОСОБА_17 на автомобілях марки МАН д/н НОМЕР_4 , причіп д/н НОМЕР_5 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_7 , причіп д/н НОМЕР_8 ; ДАФ д/н НОМЕР_9 ; ДАФ д/н НОМЕР_10 , причіп д/н НОМЕР_11 ; РЕНО д/н НОМЕР_12 , причіп д/н НОМЕР_13 ; ДАФ д/н НОМЕР_14 , причіп д/н НОМЕР_15 ; КАМАЗ д/н НОМЕР_16 , причіп д/н НОМЕР_17 привіз 260,406 тонн зерна кукурудзи.
Дані, які є в товарно-транспортних накладних, які були вилучені в ПП «ЛЮВайС», суперечать даним, які є в товарно-транспортних накладних, які вилучені в ТОВ «Привільнянське ХЗП» і показанням свідка ОСОБА_17 , який повністю заперечив факт привезення ним зерна кукурудзи на ТОВ «Привільнянське ХЗП».
В ході виконання ухвали Монастирищенського районного суду від 10.11.2014 року про тимчасовий доступ до речей і документів генеральним директором ТОВ «Привільнянське ХЗП» ОСОБА_15 було відмовлено у наданні інформації з відеоспостереження та журналу реєстру транспортних засобів на контрольно-пропускному пункті, посилаючись на їх відсутність.
Згідно довідки з Монастирищенського відділення Христинівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Черкаській області встановлено, що ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» знаходиться за адресою: с.Жданове, вул. Шосейна, 1, Солонянського району Дніпропетровської області.
З вище викладеного можна зробити висновок, що вказане зерно кукурудзи, яке належить ПП «ЛЮВайС», знаходиться на території ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» за адресою: с.Жданове, вул. Шосейна, 1, Солонянського району Дніпропетровської області.
Відповідно до ст. 167 КПК України зерно кукурудзи насіннєвої МТ 261 80к в кількості 261,04 тонн є предметом кримінального правопорушення.
Згідно п.2 ч.1 ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Приймаючи до уваги, що у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести судову біологічну експертизу, на дослідження якої потрібно надати вищезазначене зерно кукурудзи, а також враховуючи, що вказане зерно кукурудзи було об`єктом кримінальних протиправних дій та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тому дане зерно кукурудзи має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні та підлягає арешту.
Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий просить накласти арешт на зерно кукурудзи насіннєвою МТ 261 80к в кількості 261,04 тонн, яке знаходиться на території ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» за адресою: с.Жданове, вул. Шосейна, 1, Солонянського району Дніпропетровської області та заборонити вчиняти будь-які дії з ним.
Дослідивши матеріали провадження, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки незастосування заборони ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» розпоряджатися та користуватися зерном кукурудзи насіннєвої МТ 261 80к в кількості 261,04 тонн може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст.110, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовільнити.
Накласти арешт на зерно кукурудзи насіннєвої МТ 261 80к в кількості 261,04 тонн, яке знаходиться на території ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» за адресою: с.Жданове, вул. Шосейна, 1 Солонянського району Дніпропетровської області - заборонити ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» розпоряджатися та користуватися зерном кукурудзи насіннєвої МТ 261 80к в кількості 261,04 тонн.
Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Копію ухвали направити прокурору Монастирищенського району, старшому слідчому СВ Монастирищенського РВ УМВС України в Черкаській області.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області на протязі 5 днів з дня її оголошення (вручення).

Слідчий суддя ОСОБА_1