Справа 127/821/14-к
Провадження 1-кс/127/313/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом прокуратури Вінницької області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000021 від 11.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, ОСОБА_4 , у вересні 2012 року, у невстановленому слідством місці, з використанням своїх організаторських здібностей, злочинного досвіду та особистих якостей, з метою незаконного збагачення та з корисливих спонукань, розробив план злочинної діяльності направленої на заволодіння майном ТОВ «Украгроком» (, адреса м. Київ, вул. Бориспільська, 7) шляхом обману, до реалізації якого залучив виконавця ОСОБА_5 та пособника ОСОБА_6 , визначивши їх ролі та дії, направлені на досягнення спільного наміру на шахрайське заволодіння майном вказаного товариства в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності та з метою створення умов для реалізації спільного із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного наміру, ОСОБА_4 вчинив умисні дії, які були направлені на підготовку до вчинення злочину, а саме: визначив об`єкти посягання, які знаходилися у володінні ТОВ «Украгроком»; з метою прикриття злочинної діяльності спільно із ОСОБА_6 та з використанням підробленого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 придбав юридичну особу - ПП «Текстиль Сервіс Україна» (, юридична адреса - м. Вінниця, вул. Стельмаха, 53, кв. 71) та здійснював над нею контроль; надав ОСОБА_5 підроблене свідоцтво про державну реєстрацію машини серія НОМЕР_2 про реєстрацію права власності ОСОБА_8 на трактор «JOHN-DEERE 8400», реєстраційний номер НОМЕР_3 , для подальшого його використання при укладанні договору застави; забезпечив набуття ОСОБА_5 повноважень представника ПП «Текстиль Сервіс Україна» по підробленій довіреності реєстраційний номер - 10129 від 20.09.2012, виданої від імені директора вказаного підприємства ОСОБА_7 ; зобов`язав співучасників злочину з використанням засобів мобільного зв`язку постійно інформувати його про хід здійсненої підготовки до вчинення злочину; а також забезпечив фінансування витрат співучасників на вказані дії.

У свою чергу, ОСОБА_6 , у вересні 2012 року, знаходячись у м. Вінниці, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності, шляхом залучення юристів та подання їм необхідних установчих документів ПП «Текстиль Сервіс Україна», забезпечив документальне оформлення набуття наданою ОСОБА_4 підставною особою ОСОБА_7 права власності на частку в статутному капіталі вказаного підприємства в розмірі 100% та отримання можливості використовувати це підприємство у їх спільній злочинній діяльності. Крім того, ОСОБА_6 з відома та за погодженням ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 заздалегідь підготовлений для вчинення протиправної діяльності підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого 18.02.2006 Літинським РВ УМВС України у Вінницькій області на ім`я ОСОБА_8 , у якому була вклеєна фотокартка ОСОБА_5 .

Після завершення підготовчих дій, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , по заздалегідь розробленому ОСОБА_4 плану злочинної діяльності, 25.09.2012, прибув у м. Київ де, використовуючи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , видав себе за ОСОБА_8 і по підробленій довіреності № 10129 від 20.09.2012 представляючись уповноваженою особою спеціально придбаного для злочинної діяльності ПП «Текстиль Сервіс Україна», без наміру реального виконання взятих на себе та на вказане підприємство зобов`язань, підписав від імені ОСОБА_8 договір поставки №Хм210912/02 від 21.09.2012 на умовах товарного кредиту та договір застави від 25.09.2012, чим запевнив представників ТОВ «Украгроком» у спроможності ПП «Текстиль Сервіс Україна» здійснити оплату поставленого товару. При цьому, ОСОБА_5 використав надане ОСОБА_4 підроблене свідоцтво про державну реєстрацію машини серія НОМЕР_2 та наданий ОСОБА_6 підроблений паспорт серії НОМЕР_4 .

Крім того, ОСОБА_4 у грудні 2012 року, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , який по підробленому паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 21.07.1999 року Богунським РВ УМВС України у Житомирській області видавав себе за ОСОБА_7 керівника і засновника ПП «Текстиль Сервіс Україна» (, юридична адреса - м. Вінниця, вул. Стельмаха, 53, кв. 71), та іншими невстановленими слідством особами, з метою заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, та з використанням підроблених документів довіреності за реєстраційним номером - 10129 від 20.09.2012, завірених копій установчо реєстраційних документів ПП «Текстиль Сервіс Україна», звітів форм № 4-сг та № 29-сг ПП «Текстиль Сервіс Україна» за 2012 рік, договору поставки № С12-1132 від 12.12.2012, договору № 2061/66670-980 на розрахунково касове обслуговування від 14.12.2012 та грошового чеку ЛЗ6075951 від 18.12.2012 виписаного ПП «Текстиль Сервіс Україна» на ОСОБА_7 , без наміру реального виконання взятих ПП «Текстиль Сервіс Україна» зобов`язань по поставці насіння соняшнику до ПрАТ «Креатив» (, адреса м. Кіровоград, пр-т Промисловий, 19), умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ПрАТ «Креатив» в сумі 1188991,04 грн., які 17.12.2012 були перераховані на банківський рахунок ПП «Текстиль Сервіс Україна», чим спричинив вказаному товариству матеріальної шкоди на суму 1188991,04 грн., що в 2216 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

ОСОБА_4 17.01.2014 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі вказаного вище договору поставки та підробленої ОСОБА_5 довіреності ПП «Текстиль Сервіс Україна» № 47 від 26.09.2012, наданої ним представникам ТОВ «Украгроком», протягом періоду з 27 вересня 2012 року по 02 жовтня 2012 року, із складських приміщень ТОВ «Украгроком», що розташовані за адресою м. Черкаси, вул. Будіндустрії, 5, транспортними засобами, які були залучені ОСОБА_4 через диспетчерську службу перевезень, було здійснено поставку товарно матеріальних цінностей у вигляді засобів захисту рослин (гербіцидів) марки «Грінфорт ІГ 480, в.р. (сіль гліфосату, 480г/л) до складських приміщень, які розміщуються в смт. Катеринопіль Черкаської області та в м. Вінниці, де вказані цінності були реалізовані третім особам.

Одержані грошові кошти від реалізації матеріальних цінностей, здобутих внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , були розподілені ОСОБА_4 між всіма співучасниками злочину у визначених ним розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи як організатор, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , умисно, з корисливих спонукань та шляхом обману, за вказаним вище обставин, заволодів майном ТОВ «Украгроком» у вигляді засобів захисту рослин (гербіцидів) марки «Грінфорт ІГ 480, в.р. (сіль гліфосату, 480г/л) в кількості 12000,01 л вартістю 33,12 грн. за 1 л на загальну суму 397440,33 грн., чим спричинив вказаному товариству матеріальної шкоди на суму 397440, 33 грн., що в 740 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

ОСОБА_4 16.01.2014 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Санкцією зазначеної статті Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна та вчиненим ОСОБА_4 кримінальним правопорушенням потерпілому ТОВ «Украгроком» заподіяні матеріальні збитки, які не відшкодовані.

Під час досудового розслідування отримані дані про те, що за підозрюваним ОСОБА_4 зареєстровано право власності (корпоративні права) на частку в статутному капіталі ФГ «ім. І.Франка» (, місцезнаходження юридичної особи Житомирська область, Бердичівський район, смт. Гришківці, вул. Дзержинського, 67) в розмірі 1000000,00 грн., що підтверджується витягом з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії АГ № 701960 від 02.12.2013.

Крім того, згідно інформаційного листа УДАІ УМВС України у Житомирській області № 6/4992 від 05.12.2013 станом на 02.12.2013 за гр. ОСОБА_10 , 1972 р.н., проживаючою за адресою АДРЕСА_1 , зареєстровано: автомобілі MITSUBISHI OUTLANDER, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 та LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_6 . Однак фактичним власником вказаних транспортних засобів є підозрюваний ОСОБА_4 , який, згідно даних одержаних в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, з метою попередження здійснення можливих дій по конфіскації або арешту майна, що йому належить, зареєстрував автомобілі на свою співмешканку ОСОБА_10 .

Крім того, з урахуванням розміру шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, яка складає 1586431,37 грн. та можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_4 , а також наявною можливістю інших осіб, а саме ОСОБА_10 , вільно розпорядитися (продати, обміняти та інше) вказаними вище транспортними засобами або їх знищити, у разі задоволення клопотання слідчого і прийняття слідчим суддею рішення про арешт майна підозрюваного ОСОБА_4 , відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України визначити порядок виконання ухвали в частині вилучення автомобілів MITSUBISHI OUTLANDER, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 та LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_6 та їх передачі на зберігання до спеціальних майданчиків і стоянок УДАІ УМВС України у Вінницькій області.

З метою забезпечення арешту майна та з урахуванням наявної можливості підозрюваного ОСОБА_4 та інших осіб відчужити нерухоме майно (транспортні засоби) та корпоративні права (частку в статутному капіталі ФГ «ФГ «ім. І.Франка»), відповідно до п. 2 ст. 172 КПК України є необхідним розглянути клопотання про арешт майна без участі у судовому засіданні підозрюваного ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , за якою зареєстровані транспорті засоби.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому, просив його задовольнити.

Суд вважає необхідним розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти рухомого майна - автомобілі MITSUBISHI OUTLANDER, 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 та LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_6 , що зареєстровані за ОСОБА_10 і перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_4 , з їх вилученням та передачі на зберігання до спеціальних майданчиків і стоянок УДАІ УМВС України у Вінницькій області.

Накласти арешт та внести заборону на проведення реєстраційних дій щодо корпоративних прав - частки у статутному капіталі ФГ «ім. І.Франка» (, місцезнаходження юридичної особи Житомирська область, Бердичівський район, смт. Гришківці, вул. Дзержинського, 67) в розмірі 1000000,00 грн., які належать підозрюваному ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ).

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: