Справа № 666/4280/13-к
Провадження № 1-кс/666/397/13
У Х В А Л А

Іменем України

19 липня 2013 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Рябова О.Д., за участю секретаря Дроздової Т.І., слідчого прокуратури ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого прокуратури Дніпровського району м.Херсона Кудь О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування № 0000044 від 01.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури Дніпровського району м.Херсона Кудь О.С., звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що прокуратурою Дніпровського району м.Херсона проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 01.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що посадові особи ТОВ «Гамалс», в порушення вимог ст.ст.22, 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», п.7 додатку №7 документації конкурсних торгів з закупівлі камяного вугілля, п.2.1., 6.3. договору про закупівлю вугілля №92 від 30.11.2012 року, укладеного КЗ «Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат» та ТОВ «Гамалс», достовірно знаючи, що якісні характеристики предмету закупівлі не відповідають встановленим КЗ «Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат» вимогам, з метою заволодіння коштами поставили КЗ «Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат» товар неналежної якості, вартість якого є значно нижчою від вартості товару належної якості, чим останньому нанесено збитків на суму 320361грн.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні установчих документів та бухгалтерської звітності ТОВ «Гамалс», що згідно наданих тендерному комітету КЗ «Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат» документів, розташоване за адресою: м.Одеса, вул.Левітана, 112, к.12. Одночасно виникла необхідність проведення слідчих дій з директором ТОВ «Гамалс» ОСОБА_2

02.07.2013 року слідчий звернувся до слідчого судді Дніпровського районного суду м.Херсона з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення установчих документів та бухгалтерської звітності ТОВ «Гамалс». На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та вилучення документів, слідчим в порядку ст.40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області провести тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ «Гамалс», що розташоване за адресою: м.Одеса, вул.Левітана, 112, к.12, установчих документів та бухгалтерської звітності.

Оперативним підрозділом Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області доручення слідчого виконано та встановлено, що вилучити установчі документі та бухгалтерську звітність у ТОВ «Гамалс», що згідно наданих тендерному комітету КЗ «Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат» документів, розташоване за адресою: м.Одеса, вул.Левітана, 112, к.12, не надалось можливим в звязку з відсутністю ТОВ «Гамалс» за вказаною адресою та неможливість встановлення місця перебування її директора ОСОБА_2

Одночасно в ході виконання доручення оперативними співробітниками РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області допитано в якості свідка ОСОБА_3, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, яка показала, що за вказаною адресою проживає з 1961 року. Жодні підприємства в тому числі ТОВ «Гамалс», за вказаною адресою ніколи не перебували.

З метою підтвердження факту неправомірних дій службових осіб ТОВ «Гамалс», виникла необхідність у отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні Южного Головного регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Одеса, так як у вказаній банківській установі відкритий рахунок ТОВ «Гамалс» за №0286.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, так як особи, які можливо є причетними до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення можуть мати доступ до інтересуючої слідство інформації, просить розгляд клопотання провести без участі представника установи, в якій вони знаходяться, а саме: Южного Головного регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Одеса.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, вважаю за можливе розгляд клопотання провести без участі представника установи, в якій вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вищевказані документи, які перебувають у володінні Южного Головного регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Одеса, що розташоване за адресою: м.Одеса, вул.Щорса, 125/1, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, та іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу та вилучення документів, які надавали представники ТОВ «Гамалс» Южному Головному регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Одеса при відкритті банківського рахунку №00286, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання.

Дати дозвіл старшому слідчому прокуратури Дніпровського району м.Херсона Кудь О.С. на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Южного Головного регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Одеса (м.Одеса, вул.Щорса, 125/1) та їх вилучення, а саме:

- заяву на відкриття поточного рахунку №0286 в Южному Головному регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що подавалась та підписувалась керівником ТОВ «Гамалс»;

- копію належним чином зареєстрованого установчого документа ТОВ «Гамалс» (статуту/ засновницького договору/ установчого акту/ положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

- копію довідки про внесення ТОВ «Гамалс» до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

- копію документа, що підтверджує взяття ТОВ «Гамалс» на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

- картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально або організацією, якій ТОВ «Гамалс» адміністративно підпорядкований, в установленому порядку.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Д. Рябова