Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8853/15-к
У Х В А Л А

23 вересня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000433 від 25.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 ст.364, ч. 2 ст. 367 КК, про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

В СУ УМВС України в Черкаській області розслідується кримінальне провадження№0000433 від 25.09.2013, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових, за ознаками ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357, ч.1 ст.364, ч. 2 ст. 367 КК України.
Невстановлені особи 15.09.2010 заволоділи чужим майном, а саме майновим комплексом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом незаконного переоформлення права власності з державної не приватну, внаслідок чого було спричинено шкоду інтересам держави в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 29.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

06.01.2015 кримінальні провадження № 0000433 та № 0000525 об`єднані в одне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході реорганізації ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, яке перебувало у державній формі власності та доведення до банкрутства державного підприємства у період часу з 1999 року по 2014 рік в м. Тальне Черкаської області, невстановлені службові особи замовили незаконне виготовлення та видачу свідоцтва на право приватної власності цілісного майнового комплексу зазначеного Підприємства з метою отримання рішень судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій господарських судів України у справі про банкрутство ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП, які посилалися на це свідоцтво як доказ того, що ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тальнівський КХП є Підприємством не з державною формою власності, а приватне, в результаті чого 25.12.2013 ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкротом, у продовж 2014 року цілісний майновий комплекс Підприємства було незаконно реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фактичним власником якого являвся ОСОБА_4 . Таким способом, всупереч законодавству України яке забороняє приватизацію зазначеного державного підприємства, невстановленими особами привласнено державне майно в особливо великих розмірах.

20.12.1999 рішенням спостережної ради ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реорганізовано ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом виділення частини майна і створення на його базі самостійної юридичної особи ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всі борги, було передано ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 27.01.2009 ДВЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкротом. У період доведення до банкрутства вказаного підприємства та незаконного переоформлення права власності на цілісний майновий комплекс Підприємства з державного на приватне, посаду головного бухгалтера на вищевказаних Підприємствах займала ОСОБА_5 . Вона ж по сумісництву перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ КХП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яке у подальшому в результаті аукціонних торгів ліквідатором ОСОБА_6 , було реалізовано майно державного підприємства ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 17,5 млн. грн.

25.07.2013 укладено договір про надання банківських послуг №CR13-305/Foo-4 між Іпотекодержатель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 та

в особі установника управління (власника) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », управителя майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , об`єкт нерухомого майна комплекс, що розташований, за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування, встановлено, що 17.12.2014 в особі установника управління (власника) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , в особі директора ОСОБА_7 , управителя майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , де об`єкт нерухомого майна комплекс, що розташований, за адресою: АДРЕСА_3 , було укладено договір застави (іпотеки) №PL14-497/Foo, де Іпотекодержатель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Даний договір іпотеки зареєстрований в реєстрі №6969 від 17.12.2014. Строк виконання основного зобов`язання становить 70 млн. грн.

Даний договір іпотеки оформлявся та реєструвався приватним нотаріусом ОСОБА_8 Ватутінського нотаріального округу Черкаської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

На даний час виникла необхідність у дослідженні вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за доцільне розглядати дане клопотання без виклику представника установи.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, вважаю за необхідне заговорити клопотання.

Слідчим не доведена загроза зміни або знищення документів, а також не обґрунтована необхідність у проведенні судової експертизи, вважаю, що вилучення таких документів можливе у їй копіях.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 369- 372 КПК України,

У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 або ст. о/у УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_9 , до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 , а саме до договору про надання банківських послуг №CR13-305/Foo-4 між Іпотекодержатель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 та в особі установника управління (власника) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », управителя майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , об`єкт нерухомого майна комплекс, що розташований, за адресою: АДРЕСА_3 , договору застави (іпотеки) №PL14-497/Foo, від 17.12.2014 укладений між Іпотекодержателем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 в особі установника управління (власника) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », управителя майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де об`єкт нерухомого майна комплекс, що розташований, за адресою: АДРЕСА_3 , де боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , незалежної оцінки Комплексу від 14.04.2014, яка проводилася суб`єктом оціночної діяльності ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), технічного паспорту на об`єкт нерухомого майна Комплекс, що розташований, за адресою: АДРЕСА_3 , описів предмета застави, додаткового договору до договору №PL14-497/Foo, від 17.12.2014 від 13.01.2015 та інших додаткових договорів, які укладалися протягом всього періоду виконання основних зобов`язань боржником, з можливістю вилучення їх копій.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1