печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, на майно якої накладено арешт, адвоката ОСОБА_3 , директора ТО В «ДОМУС АЛЬЯНС» ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОМУС АЛЬЯНС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.10.2015 року в межах кримінального провадження № 0006048, -

ВСТАНОВИВ:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОМУС АЛЬЯНС» (далі володілець майна, ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС») звернулось до слідчого судді з клопотанням про зняття арешту, накладеного на кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), та на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих в Київській філії ПАТ «ПФБ» (МФО 320906), ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.10.2015 року в межах кримінального провадження № 0006048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС» зазначає, що арешт майна є необґрунтованим та передчасним, оскільки підприємство зареєстроване як суб`єкт господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві 03.06.2015 року, перебуває на обліку як платник податків, здійснює фактичну господарську діяльність, протягом 2015 року жодної документальної перевірки на підприємстві не проводилось, керівник підприємства не брав участі у жодній слідчій дії, до кримінальної відповідальності не притягувався. Накладення арешту паралізувало роботу підприємства, воно не в змозі сплачувати податки, виплачувати заробітну плату своїм працівникам, розраховуватись з контрагентами.

Представник володільця майна та директор товариства в судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили його задовольнити, в обґрунтування поданого клопотання надали копії документів на підтвердження фінансово-господарської діяльності товариства без ознак фіктивності утворення, а також зазначили, що накладений арешт створює перепони для ведення господарської діяльності товариства, яке товариство здійснює з моменту його утворення.

Слідчий, за клопотанням якого було накладено арешт, або слідчі, які призначені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки слідчому судді не представили, заяв про не можливість розгляду справи за їх відсутністю також не надали.

Слідчий суддя зважаючи на те, що слідчий, за клопотанням якого було накладено арешт в черговий раз в судове засідання не з`явився, оскільки справа призначалась до розгляду неодноразово, керуючись принципом розумності строків судового розгляду даної категорії справ, те що клопотання перебуває значний час в провадженні слідчого судді, вирішив за можливе проводити розгляд клопотання за даною явкою учасників провадження.

Вислухавши пояснення представника володільця майна, директора товариства, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а також матеріали кримінальних проваджень про арешт майна №№ 757/37857/15-к, 757/37870/15-к, оцінивши надані представниками товариства письмові докази у вигляді статутних та реєстраційних документів щодо утворення та фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС», документів по податковій звітності товариства, господарських договорів ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС», виписки щодо руху коштів по зазначеним особовим рахункам товариства з моменту його утворення,слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0006048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015 року за фактом створення суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС» (), ТОВ «ПРОФ БІЗНЕС ГРУП» (), ТОВ «АРКАДА ГРУП» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за клопотаннями старшого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві підполковника міліції ОСОБА_5 , погодженими прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_6 , ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 від 15.10.2015 року (кримінальні провадження №№ 757/37857/15-к, 757/37870/15-к) було накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме, грошові кошти, що заходяться на рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня), що відкриті ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС» () в Київській філії ПАТ «»ПФБ», та грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 , що відкриті ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС» () в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Так, кримінальне провадження № 0006048 здійснюється за фактом створення суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС» (), ТОВ «ПРОФ БІЗНЕС ГРУП» (), ТОВ «АРКАДА ГРУП» з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, яка не передбачає застосування заходу кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна. Цивільний позов у вказаному кримінальному провадженні не заявлено. В досліджених в судовому засіданні матеріалах кримінального проваджень за клопотанням слідчого про накладення арешту на грошові кошти товариства в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0006048 відсутній висновок експертизи на підтвердження заподіяння шкоди, а також відсутній навіть акт перевірки ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС» щодо правомірності або неправомірності діяльності товариства.

Більш того, ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС» надано Статут, згідно якого ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС» було зареєстровано як суб`єкт господарювання у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у м. Києві 03.06.2015 року та взято на облік як платника податків. Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС» від 24.09.2015 року на посаду директора товариства призначено ОСОБА_4 . Підприємство фактично знаходиться за місцем своєї реєстрації за адресою: пров. Новопечерський, 19/3, корпус 1, к. 14, м. Київ, що також підтверджується договором оренди № 33 від 01.07.2015 року та Актом приймання-передачі від 01.07.2015 року. ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС» фактично здійснює підприємницьку діяльність, про що свідчить банківські виписки по особовим рахункам та надані копії господарських договорів.

Разом з тим, слідчий в обґрунтування клопотання про арешт майна надав лише протокол допиту свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що за винагороду він погодився стати директором ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС», проте до господарської діяльності даного підприємства він ніякого відношення не має, до якого слідчий суддя ставиться критично, оскільки слідчим не надано рішення суду, що набрало законної сили, про скасування державної реєстрації ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС», а також не надано жодного належного доказу в обґрунтування необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Залишок коштів на 18.12.2015р. на поточних рахунках ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС» за даними довідок керівників Київської філії ПАТ «ПФБ» та ПАТ «Фінексбанк» становить на поточному рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Київській філії ПАТ «ПФБ» - 10619,67 грн, на поточному рахунку № НОМЕР_3 9880,03 грн, на поточному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Фінексбанк» - 1487,23 грн.

Згідно ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Згідно ч. 1 ст. 318 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, представлені представниками заявника докази на підтвердження зайняття товариством фінансово-господарською діяльностю без ознак фіктивності його утворення, а також ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки заборона будь-яких видаткових операцій по вказаних рахунках товариства блокує його господарську діяльність, та клопотання ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС» про скасування арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 170, 174, 307, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОМУС АЛЬЯНС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.10.2015 року в межах кримінального провадження № 0006048, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (долар США, євро, українська гривня, російський рубль), відкритому в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311), та на рахунках № НОМЕР_2 (долар США, євро, українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритих в Київській філії ПАТ «ПФБ» (МФО 320906), ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.10.2015 року № 757/37857/15-к, №757/37870/15-к в межах кримінального провадження № 0006048, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1