Справа № 344/270/16-к
Провадження № 1-кс/344/116/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000059, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою надання послуг по мінімізації сплати митних платежів при розмитненні транспортних засобів, відобразили придбання транспортних засобів від підприємств нерезидентів з країн офшорів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_5 ), де вантажовідправником є фірма нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Tallin, EE), і в подальшому провели розмитнення транспортних засобів по фіктивних документах, внаслідок чого ухилились від сплати податків за 2013 рік на загальну суму 3200000грн.

Матеріалами клопотання зазначено, що з метою спростування фактів придбання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобілів у фірм-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CO.INC та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », імпорту ними транспортних засобів на територію України упродовж 2013р. та в таких спосіб безпідставного формування валових витрат товариства, а також з метою проведення його позапланової документальної перевірки, почеркознавчих та економічних експертиз у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , які стосуються розмитнення вказаним товариством транспортних засобів, імпортованих на територію України у період із 01.01.2013р. по 31.12.2013р., та вилученні оригіналів вказаних документів, які на думку слідчого мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки містять на собі сліди злочину та нададуть можливість виявити та зафіксувати відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, покликаючись на викладені в ньому обставини, просили клопотання задоволити.

Заслухавши прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В судовому засідання встановлено, що 12.01.2016р. старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звертався з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000059, яке було погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді ОСОБА_1 від 12.01.2016р. вказане вище клопотання задоволено частково, слідчому ОСОБА_3 надано тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо розмитнення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) транспортних засобів, імпортованих на територію України у період із 01.01.2013р. по 31.12.2013р., та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема: вантажно-митних декларації, поданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при розмитненні транспортних засобів (в тому числі і щодо електронного декларування); інвойсів, які подавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при розмитненні транспортних засобів; специфікацій, які подавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при розмитненні транспортних засобів; актів прийому-передачі, які подавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при розмитненні транспортних засобів; міжнародних ТТН, які подавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при розмитненні транспортних засобів; документів контролю за доставкою товарів, які складалися при розмитненні транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У наданні ж дозволу на вилучення оригіналів зазначений документів відмовлено у зв`язку з відсутністю для цього підстав.

В той же час жодної нової підстави для повторного надання доступу до вказаних вище документів, в тому числі з можливістю вилучення їх оригіналів, стороною кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням, наведено не було. При цьому слід зазначити, що попередня ухвала слідчого судді від 12.01.2016р. має строк дії один місяць.

Відтак, враховуючи вищенаведене, не вбачаю підстав для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000059 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1