УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
15 жовтня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.10.2015 року невідома особа з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_4 під приводом участі у акції, заволоділа грошима останньої в сумі 9,900 грн., які ОСОБА_4 перерахувала через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 на рахунок невідомої особи.

Відповідно з викладеним з метою встановлення всіх обставин справи та притягнення винних до відповідальності виникла необхідність у розкритті банківської таємниці відносно відкритого (закритого) поточного рахунку за номером НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З підстав викладеного, враховуючи, що оригінали документів на відкриття (закриття) поточного рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписки з нього (з зазначення реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період із 30.09.2015 року по 09.10.2015 року, мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, а іншим способом, крім їх вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159- 163 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме: оригіналів документів на відкриття (закриття) поточного рахунку № НОМЕР_1 відкритих ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком; вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок) за період з 30.09.2015 року по 09.10.2015 року, а також у разі зняття з вказаного рахунку коштів у банкоматах в період часу з 30.09.2015 року по 09.10.2015 року фото та відео інформації, на якій зафіксована особа, що отримувала кошти.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1