УХВАЛА

30.11.2012 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В. розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у Центральному відділенні м.Києва ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» за адресою: м.Київ, вул. Мечнікова, 6, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунку № 301, який відкрито для Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікатекс-Трейд» у друкованому вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за 25.07.2012;

- протоколи обміну інформацією, LOG-файли, за 25.07.2012 в яких міститься інформація про здійсненні фінансові операції підприємства, а також ІР-адреси та МАС- адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою банківської установи;

- електронні платіжні документи по рахунку, отримані від імені підприємства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за 25.07.2012 (в друкованому та електронному вигляді);

- копії карток реєстрації ключів 1-го та 2-го підпису, в яких міститься інформація про осіб, за якими закріплені ключі підпису на електронних документах.

Клопотання обґрунтовується тим, що: 25.07.2012 о 11.33год. невстановлені особи шляхом протиправного доступу до банківської програми «клієнт-банк» таємно викрали з розрахункового рахунку № 301 ТОВ «Нікатекс-Трейд», відкритий у ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», кошти в сумі 2 361 721 грн., які перевели на розрахунковий рахунок № 6980 ТОВ «Агротранстрейд компані», відкритий у ПАТ «Банк «Фінанси та кредит» та цього ж дня перевели їх у готівку в 4-му відділенні філії «Південне регіональне управління» ПАТ «Банк «Фінанси та ОСОБА_2», який розташований за адресою: м. Херсон, вул. Червонопрапорна, 26.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст.185 КК України.

Відповідно до договору № 6763 від 21.03.2012 про розрахункове обслуговування каналами звязку, укладеного між Центральним відділенням м. Києва ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» та ТОВ «Нікатекс-Трейд», вбачається, що підприємство здійснює свої фінансові операції за допомогою системи «Клієнт-Банк», послуги в роботі якої надає Центральне відділення м. Києва ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро».

Приймаючи до уваги, що в Центральному відділенні м. Києва Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 Дніпро» (МФО 305749), за адресою: м. Київ, вул.Мечнікова, 6, знаходяться документи, а саме:

- щодо руху коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікатекс-Трейд», по рахунку № 301 за 25.07.2012 із зазначенням контрагентів, та призначення платежів:

- протоколи обміну інформацією, ЬСЮ-файли, за 25.07.2012 в яких міститься інформація про здійсненні фінансові операції підприємства, а також ІР-адреси та МАС- адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою банківської установи;

- електронні платіжні документи по рахунку, отримані від імені підприємства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за 25.07.2012;

- копії карток реєстрації ключів 1 -го та 2-го підпису, в яких міститься інформація про осіб, за якими закріплені ключі підпису на електронних документах.

Зазначені документи необхідні під час кримінального провадження з метою підтвердження факту викрадення коштів з розрахункового рахунку потерпілого, встановлення точного часу вчинення кримінального правопорушення, ідентифікації компютера з якого відбулося зєднання з системою банківської установи та відправлено електронне платіжне доручення про перерахування викрадених коштів на рахунок ТОВ «Агротранстрейд компані», а також ідентифікації осіб у володінні яких перебували ключі підпису на електронних документах.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, неможливо отримати іншим способом, як правило вони зберігаються на технічному носієві інформації, яких може пошкодитись, або інформація на ньому може перезаписатись, тому їх вилучення є обовязковим.

Враховуючи, що вищевказані документи, що містять необхідну для слідства інформацію відноситься до банківської таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судці, неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та зберігаються у Центральному відділенні м. Києва ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро», за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 6, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунку № 301, який відкрито для Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікатекс-Трейд» у друкованому вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за 25.07.2012;

- протоколи обміну інформацією, ЬСЮ-файли, за 25.07.2012 в яких міститься інформація про здійсненні фінансові операції підприємства, а також ІР-адреси та МАС- адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою банківської установи;

- електронні платіжні документи по рахунку, отримані від імені підприємства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи за 25.07.2012 (в друкованому та електронному вигляді);

- копії карток реєстрації ключів 1-го та 2-го підпису, в яких міститься інформація про осіб, за якими закріплені ключі підпису на електронних документах.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_3