Справа № 712/2897/13/13-к
Провадження № 1кс/712/1062/13
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 28 лютого 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження №0000539 від 28.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 07.02.2014 до Соснівського РВ в м. Черкаси з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що ОСОБА_5 1965 р.н., прож АДРЕСА_1 умисно, з корисливих спонукань, шляхом обману заволодів грошовими коштами в розмірі 8 255 грн., чим спричинив їй матеріальної шкоди на вище вказану суму.

07.02.2014 до Соснівського РВ в м. Черкаси з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , про те, що в період часу з 25.01.2014 по 31.01.2014 ОСОБА_5 прож. АДРЕСА_1 , умисно з корисливих спонукань, шляхом обману, заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 . Сума матеріальної шкоди встановлюється.

07.02.2014 до Соснівського РВ в м. Черкаси з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , про те, що в період часу з 25.01.2014 по 31.01.2014 ОСОБА_5 прож. АДРЕСА_1 , умисно з корисливих спонукань, шляхом обману, заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_7 . Сума матеріальної шкоди встановлюється

В ході розслідування було встановлено, що листопаді-грудні 2013 в соціальній мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщено оголошення про те, надається допомога в працевлаштуванні за кордоном (країна Фінляндія, м. Каланті, робота в теплицях ).

Дана сторінка (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зареєстрована на особу жінки ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 . 18.01.2014 о 13 год. 40 хв., ОСОБА_6 використовуючи термінал №TS08179 який розташований у відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 перевели грошові кошти в сумі 1860,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 . 25.01.2014 о 12 год. 39 хв. він же з відділення ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке розташоване по АДРЕСА_4 перерахував на рахунок № НОМЕР_2 який відкритий на ім`я ОСОБА_5 гроші в сумі 5650, 00 грн.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунків, особова справа, платіжні доручення та грошові чеки, роздруківки руху коштів та зображення особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись, керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, що знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: роздруківку руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 05.02.2014 по 27.02.2014, на яку було перераховано кошти в відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », контактні дані контрагентів ( прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), що перераховували грошові кошти на розрахункову картку за номером НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 05.02.2014 по 27.02.2014; роздруківки фотокарток особи яка знімала грошові кошти з банкоматів ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картки № НОМЕР_2 у період часу з 05.02.2014 по 27.02.2014; роздруківку руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 05.02.2014 по 27.02.2014, на яку було перераховано кошти в відділенніх ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », контактні дані контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), що перераховували грошові кошти на розрахункову картку за номером НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 05.02.2014 по 27.02.2014; роздруківки фотокарток особи яка знімала грошові кошти з банкоматів ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картки № НОМЕР_1 у період часу з 05.02.2014 по 27.02.2014.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1