справа № 208/500/16-к
№ провадження 1-кс/208/107/16
УХВАЛА
Іменем України

05 лютого 2016 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, --
Під час досудового розслідування кримінального провадження, проведеним 18.01.2016 оглядом місця виконання робіт, встановлено що роботи з капітального ремонту будівлі басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 не закінчені та продовжуються.
18.01.2016 за постановою слідчого призначено будівельно-технічну експертизу.
22.01.2016 на адресу СВ Дніпродзержинського ВП надійшло клопотання експерта, що виконує будівельно-технічну експертизу, про надання документації з приводу виконання робіт з капітального ремонту будівлі басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно вивчити та дослідити:
договори підряду укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виконання робіт по капітальному ремонту приміщення, басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із змінами та додатками;
проектно-кошторисну документацію (всі стадії) по об`єкту: "Капітальний ремонт приміщення, басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 " в повному обсязі з додатками та змінами;
акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вищезазначеним договорам піряду (в тому числі в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD), акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в з розрахунками одиничної вартості, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до них та акти форми КБ-3, рахунки, платіжні доручення, відомості про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості;
листування між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також іншими підприємствами, установами та організаціями, з питань виконання договору підряду №259/09-5 від 21.09.2015;
листування між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ДПІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також іншими підприємствами, установами та організаціями, з питань внесення змін до проектно-кошторисної документації по об`єкту: "Капітальний ремонт приміщення, басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
локальні кошториси (кошториси), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_4 визначались вартість та обсяг робіт, що підлягали закупівлі по об`єкту "Капітальний ремонт приміщення, басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
висновки комплексної державної експертизи, щодо погодження проектно-кошторисної документації по об`єкту "Капітальний ремонт приміщення, басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН, журнали авторського та технічного нагляду;
технічні умови виробника (Ту), технологічні карти;
акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на об`єкті;
реєстри бюджетних та фінансових бюджетних зобов`язань, складені та надані ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2015-2016 р.р. згідно зазначених договорів підряду;
договори, укладені у 2015-2016 р.р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з суб`єктами господарювання на придбання матеріалів, які безпосередньо використовувались під час виконання робіт з "Капітальний ремонт приміщення, басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зі змінами та додатками, відповідні акти приймання-передачі ТМЦ (накладні), податкові накладні, рахунки, рахунки-фактури та платіжні доручення;
договори субпідряду, угоди з перевізниками та документи складені під час їх виконання;
сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;
трудові договори (угоди), накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб, які виконували у 2015-2016 р.р. роботи з капітального ремонту приміщення, басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у трудових (цивільних) відносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати (у разі виконання робіт власними силами);
штатний розпис ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2015-2016 р.р. (по кожному місяцю окремо);
статут та реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", свідоцтво платника ПДВ, довідки про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ;
накази про призначення (контракт, рішення засновників) та посадові інструкції директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та осіб відповідальних за виконання робіт з "Капітальний ремонт приміщення, басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 ", довіреності на цих осіб.
Самі по собі вищевказані речі та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Для повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити вищезазначені документи, однак, враховуючи, що вони містять конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, та персональні дані осіб, а також враховуючи, що запит слідчого №38/484 від 15.01.2016 про надання належним чином завірених копій вищезазначених документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в їх наданні відмовлено (№б/н б/д), необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ,
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
В судовому засіданні директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував.
Суд, вислухавши учасників процессу, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та отримати копії документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених слідчим у клопоатнні.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні
Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
договори підряду укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виконання робіт по капітальному ремонту приміщення, басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із змінами та додатками;
проектно-кошторисну документацію (всі стадії) по об`єкту: "Капітальний ремонт приміщення, басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 " в повному обсязі з додатками та змінами;
акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в по вищезазначеним договорам піряду (в тому числі в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD), акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в з розрахунками одиничної вартості, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до них та акти форми КБ-3, рахунки, платіжні доручення, відомості про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості;
листування між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також іншими підприємствами, установами та організаціями, з питань виконання договору підряду №259/09-5 від 21.09.2015;
листування між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ДПІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також іншими підприємствами, установами та організаціями, з питань внесення змін до проектно-кошторисної документації по об`єкту: "Капітальний ремонт приміщення, басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
локальні кошториси (кошториси), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_4 визначались вартість та обсяг робіт, що підлягали закупівлі по об`єкту "Капітальний ремонт приміщення, басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
висновки комплексної державної експертизи, щодо погодження проектно-кошторисної документації по об`єкту "Капітальний ремонт приміщення, басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
загальні журнали робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН, журнали авторського та технічного нагляду;
технічні умови виробника (Ту), технологічні карти;
акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на об`єкті;
реєстри бюджетних та фінансових бюджетних зобов`язань, складені та надані ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2015-2016 р.р. згідно зазначених договорів підряду;
договори, укладені у 2015-2016 р.р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з суб`єктами господарювання на придбання матеріалів, які безпосередньо використовувались під час виконання робіт з "Капітальний ремонт приміщення, басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зі змінами та додатками, відповідні акти приймання-передачі ТМЦ (накладні), податкові накладні, рахунки, рахунки-фактури та платіжні доручення;
договори субпідряду, угоди з перевізниками та документи складені під час їх виконання;
сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;
трудові договори (угоди), накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб, які виконували у 2015-2016 р.р. роботи з капітального ремонту приміщення, басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у трудових (цивільних) відносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати (у разі виконання робіт власними силами);
штатний розпис ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2015-2016 р.р. (по кожному місяцю окремо);
статут та реєстраційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", свідоцтво платника ПДВ, довідки про взяття на облік платника податків, платника ЄСВ;
накази про призначення (контракт, рішення засновників) та посадові інструкції директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та осіб відповідальних за виконання робіт з "Капітальний ремонт приміщення, басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 ", довіреності на цих осіб.
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі №_208/500/16.

Суддя ОСОБА_1