печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

13.05.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках № НОМЕР_3 російський рубль, № НОМЕР_4 долар США, № НОМЕР_5 українська гривня, № НОМЕР_6 євро, відкриття, використання, які мають значення для кримінального провадження а також їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000021, почате 30.01.2014 за ознанками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках № НОМЕР_3 російський рубль, № НОМЕР_4 долар США, № НОМЕР_5 українська гривня, № НОМЕР_6 євро, відкриття, використання, які мають значення для кримінального провадження а також їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках № НОМЕР_3 російський рубль, № НОМЕР_4 долар США, № НОМЕР_5 українська гривня, № НОМЕР_6 євро, відкриття, використання, які мають значення для кримінального провадження, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м Києва ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках № НОМЕР_3 російський рубль, № НОМЕР_4 долар США, № НОМЕР_5 українська гривня, № НОМЕР_6 євро, відкриття, використання, які мають значення для кримінального провадження а також їх вилучення, а саме: документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 російський рубль, № НОМЕР_4 долар США, № НОМЕР_5 українська гривня, № НОМЕР_6 євро з 01.10.2013 по 20.01.2014 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по поточних рахунках № НОМЕР_3 російський рубль, № НОМЕР_4 долар США, № НОМЕР_5 українська гривня, № НОМЕР_6 євро (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.10.2013 по 20.01.2014; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по поточних рахунках № НОМЕР_3 російський рубль, № НОМЕР_4 долар США, № НОМЕР_5 українська гривня, № НОМЕР_6 євро, які належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.10.2013 по 20.01.2014, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/11726/14-к.

Прим. 2 слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3

Копія філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 )

Виконавець: ОСОБА_1

14.05.2014