03.07.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/5205/15
03 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
03 липня 2015 року старший слідчий СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням зі старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15 квітня 2013 року до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , в якій він вказує аналогічні обставини щодо службових осіб ТОВ фірма «Консоль ЛТД», які 03.07.2007 року знаходячись в Дніпропетровську, зловживаючи довірою, а саме: під приводом залучення фізичних осіб до будівництва багатоквартирних житлових будинків, заволоділи грошовими коштами, які належали ОСОБА_4 , чим спричинили останньому значну матеріальну шкоду.
Крім того, 30 квітня 2013 року до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від Голови Дніпропетровської громадської організації «Сіті Центр» ОСОБА_5 до Генеральної прокуратури України, в якій були вказані аналогічні обставини, щодо шахрайських дій з боку представників ТОВ фірма «Консоль ЛТД».
Також, встановлено, що 05 липня 2013 року до Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_6 до Генерального прокурора України, в якому він вказує аналогічні обставини, щодо противоправних дій з боку посадових осіб ТОВ фірма «Консоль ЛТД», ТОВ «Люкс» та ПП «Плутон», які за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили і розтратили майно фізичних осіб - пайщиків під час будівництва багатофункціонального торгово-офісного комплексу «Сіті-Центр», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім цього, 30 квітня 2013 року до Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України Дніпропетровській області надійшло звернення від Голови громадської організації «Сіті Центр» ОСОБА_5 і міського голови м. Дніпропетровська, в якому він вказує аналогічні обставини, щодо незаконних дій з боку посадових осіб ТОВ фірма «Консоль ЛТД», які виразились у привласненні, розтраті майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Також, 19 квітня 2013 року до Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло звернення від ОСОБА_7 до прокурора Кіровського району м. Дніпропетровська, в якому вона вказує аналогічні обставини, щодо директора ТОВ «Консоль ЛТД» ОСОБА_8 , яка шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 71 335 доларів США, які були їй передані по договору пайової участі в будівництві багатофункціонального торгово-офісного центру по пр. Карла Маркса,72 в м. Дніпропетровську.
В ході досудового розслідування 01.07.2015 проведено огляд будівельного майданчику, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 10 та вул. Поля, в районі буд. №2, де знаходиться об`єкт незавершеного будівництва житлово-будівельний комплекс «Статус». В ході огляду було виявлено кран баштовий LIEBHERR, виробництва Германії, заводський №51945647 в розукомплектованому стані.
Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.
Згідно із ч.2 ст. 167, ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт на майно може бути накладений зокрема у випадку, якщо речі, документи, гроші, тощо набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, речі, документи підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Приймаючи до уваги, що зазначена будівельна техніка, а саме кран баштовий LIEBHERR, виробництва Германії, заводський №51945647, 2007 року виробництва, який є набутим майном особами в результаті вчинення кримінального правопорушення, з метою недопущення його подальшої реалізації в тому числі і нерезидентам України, з метою забезпечення цивільного позову виникла необхідність в його арешті.
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування надання дозволу на арешт майна, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , задовольнити.
Накласти арешт на кран баштовий LIEBHERR, виробництва Германії, заводський №51945647, 2007 року виробництва.
Строк дії ухвали до 03 серпня 2015 року.
Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1