печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2013 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М.,

при секретарі Руденко Ю.О.,

за участю прокурора Кіпчарського О.П.

підозрюваного ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П., про продовження строку виконання обов'язків щодо ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, тимчасово не працюючого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1,-

В С Т А Н О В И В :

18.06.2013 року у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П., про продовження строку виконання обов'язків підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України ОСОБА_1., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 21.11.2012 року.

У судовому засідання прокурор Генеральної прокуратури України Кіпчарський О.П. внесене клопотання підтримав, просив його задовольнити та пояснив, що головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 0000001 щодо ОСОБА_1 за фактами створення суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ «Торгова Вежа» з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, а також співучасті в ухиленні службовими особами ПП «КВВМПУ» від сплати податків в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

ОСОБА_1 щодо задоволення клопотання не заперечував.

07.03.2013 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України, а саме: створенні суб'єкту підприємницької діяльності ТОВ «Торгова Вежа» з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, а також пособництві в ухиленні службовими особами ПП «КВВМПУ» від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку квітня 2009 року ОСОБА_1, бажаючи здійснювати діяльність пов'язану з наданням діючим суб'єктам підприємницької діяльності послуг із незаконного переведення безготівкових коштів в готівку та маючи на меті прикриття незаконної діяльності з умисного ухилення від сплати податків таких суб'єктів господарювання, створив та зареєстрував на своє ім'я в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Торгова Вежа».

Злочинними діями ОСОБА_1, які виразились у наданні засобів, що сприяли створенню суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Торгова Вежа» заподіяно велику матеріальну шкоду державі, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, в розмірі 13 565 061 грн.

Крім того, у період з жовтня 2009 року по листопад 2010 року службовими особами ПП «КВВМПУ» за попередньою змовою з ОСОБА_1 занижено суму податкового кредиту з податку на додану вартість даного підприємства за період з листопада 2009 року по липень 2010 року на суму 18 435 720,08 грн., тобто вчинено ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.

Слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 28.02.2013 року

ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді застави та покладено на нього виконання обов'язків.

22.04.2013 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк виконання ОСОБА_1 покладених на нього обов'язків терміном до 21.06.2013 року.

Відповідно до ст. 197 КПК України застосування запобіжного заходу до ОСОБА_1 та забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Разом з тим, дванадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному упровадженні спливає 21.09.2013 року.

Отже, приходжу до висновку, що з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження уявляється доцільним продовжити на підозрюваного ОСОБА_1 обов'язків, передбачених у ст. ст. 131, 132, 176 - 179, 184, 194 КПК України до 21.08.2013 року, а саме:

- з'являтися на виклик до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого або органу, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження;

- повідомляти слідчого або орган, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 131, 132, 176 - 179, 184, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарського О.П. про продовження строку виконання обов'язків підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, строк виконання обов'язків до 21.08.2013 року, а саме:

- з'являтися на виклик до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого або органу, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження;

- повідомляти слідчого або орган, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Карабань