Справа № 629/2639/13-к
Номер провадження 1-кс/629/397/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2013 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Каращук Т.О., за участю слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000268 від 06 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції старший лейтенант міліції ОСОБА_1 19.06.2013 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документації ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з її подальшим вилученням, а саме: виписки про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, сум, номерів і дат платіжних документів на розрахункових рахунках ТОВ «Супіна», призначення платежів, оригіналів усіх платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунку по 18.06.2013 року (або по дату закриття рахунку) та всіх документів, які знаходяться в юридичних (реєстраційних) справах ТОВ «Супіна» (у тому числі карток із зразками підписів, відбитків печатки, заяви про відкриття (закриття) рахунків, доручень, довіреностей, наказів, копій статутів, паспортів та інших документів). Також необхідно отримати банківські виписки про надходження грошових коштів та їх залишок за кожний банківський день за період з моменту відкриття рахунку по 18.06.2013 року (або по дату закриття рахунку) на наступних розрахункових рахунках і в наступних банківських установах:

- Харків. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Харків, юридична особа банку: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код 14360570, МФО 305299 адреса юридичної особи банку: 05019, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпропетровськ, р/р 1343 (валюта: ЄВРО);

- Харків. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Харків, юридична особа банку: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код 14360570, МФО 305299 адреса юридичної особи банку: 05019, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпропетровськ, р/р 1871 (валюта: ДОЛАР США);

- Харків. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Харків, юридична особа банку: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код 14360570, МФО 305299 адреса юридичної особи банку: 05019, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпропетровськ, р/р 1829 (валюта: УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- Харків. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Харків, юридична особа банку: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код 14360570, МФО 305299 адреса юридичної особи банку: 05019, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпропетровськ, р/р 0810 (валюта: УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання частково, а саме в частині надання дозволу тимчасовий доступ до документації ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000268 від 06 лютого 2013 року задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000268 від 06 лютого 2013 року на тимчасовий доступ до документації ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з її подальшим вилученням, а саме: виписки про рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, сум, номерів і дат платіжних документів на розрахункових рахунках ТОВ «Супіна», призначення платежів, оригіналів усіх платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунку по 18.06.2013 року (або по дату закриття рахунку) та всіх документів, які знаходяться в юридичних (реєстраційних) справах ТОВ «Супіна» (у тому числі карток із зразками підписів, відбитків печатки, заяви про відкриття (закриття) рахунків, доручень, довіреностей, наказів, копій статутів, паспортів та інших документів). Також необхідно отримати банківські виписки про надходження грошових коштів та їх залишок за кожний банківський день за період з моменту відкриття рахунку по 18.06.2013 року (або по дату закриття рахунку) на наступних розрахункових рахунках і в наступних банківських установах:

- Харків. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Харків, юридична особа банку: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код 14360570, МФО 305299 адреса юридичної особи банку: 05019, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпропетровськ, р/р 1343 (валюта: ЄВРО);

- Харків. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Харків, юридична особа банку: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код 14360570, МФО 305299 адреса юридичної особи банку: 05019, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпропетровськ, р/р 1871 (валюта: ДОЛАР США);

- Харків. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Харків, юридична особа банку: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код 14360570, МФО 305299 адреса юридичної особи банку: 05019, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпропетровськ, р/р 1829 (валюта: УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- Харків. ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Харків, юридична особа банку: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», код 14360570, МФО 305299 адреса юридичної особи банку: 05019, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, м. Дніпропетровськ, р/р 0810 (валюта: УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Ухвала може бути виконана слідчим до 20.07.2013 року.

Розяснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Каращук Т.О.