Провадження № 1-кс/161/4892/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 грудня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема, до оригіналів та можливість вилучення (проведення виїмки) всіх документів щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та ВОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003037 внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування 07.06.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 та ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2011 перебуваючи в м. Луцьку, директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 уклав договір купівлі-продажу №010911 з директором фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 про продаж зерна ріпака на загальну суму 981 686 польських злотих, однак ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань перед фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало та як наслідок, ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів коштами останніх, чим завдав їм матеріальних збитків на вище зазначену суму, що в перерахунку на українську гривню становить 1963372 гривень та являється особливо великим розміром.

В судове засідання представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою здобуття необхідних фактичних даних для становлення об`єктивної істини, документального підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження щодо фактів умисних дій службових осіб та учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при заволодінні коштами та з`ясування дійсних цілей їх подальшого використання в т.ч. через власні рахунки фізичних осіб-підприємців проведення аналізу та експертних досліджень, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання, слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури Волинської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, до оригіналів та можливість вилучення (проведення виїмки) всіх документів щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та ВОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме:

- юридичну справу з оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банківській установі при відкритті(подальшій зміні поточних даних та користування) банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- реєстру розрахункових операцій за банківськими рахунками НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з дати відкриття по теперішній час ( у разі закриття моменту закриття), з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

- платіжних доручень та меморіальних ордері, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з дати відкриття рахунку;

- документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», інших засобів дистанційного управління по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;, видачу ключів та паролів доступу, зазначивши ати та ІР-адреси доступу до банківського рахунку, з яких відбувалося з`єднання з системою «Клієнт-Банк» з дати відкриття по 2013 рік включно;

- електронних платежів документів по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , отриманих по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи, за період з дати відкриття по кінець 2013 року;

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: