Провадження №1-кс/554/5285/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000595 від 17 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.298 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене заступником начальника відділу прокуратури області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УПЗСЕ УМВС майору міліції ОСОБА_5 до документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку: № НОМЕР_1 , відкритий 03.02.2014 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 03.02.2014 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;оригіналу (копію) справи про відкриття рахунку з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 03.02.2014 року по теперішній час;залишку коштів на рахунку станом на кожну дану, зазначену у руху коштів, з метою ознайомлення з останніми та вилучення оригіналів, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000595 від 17 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.298 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 під час відпрацювання об`єктів будівництва на території м. Полтави встановлено порушення чинного законодавства України у ході будівництва кафе-пекарні з житловими приміщеннями по АДРЕСА_2 , а саме - посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 08 квітня 2014 року подали до ІНФОРМАЦІЯ_5 декларацію про початок виконання підготовчих робіт з будівництва вказаного вище об`єкта. Генеральним підрядником по виконанню робіт замовником визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому 14 жовтня 2014 року комісією ІНФОРМАЦІЯ_6 складено акт про руйнування археологічних культурних нашарувань на території Полтавського поселення (посаду городища літописної Лтави) роменської культури, Києво-руської доби, післямонгольського та козацького часу, на земельній ділянці по АДРЕСА_2 . У відповідності до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №247 від 23 квітня 1982 року «Про затвердження переліку пам`яток історії та культури області, взятих на державний облік і охорону» ранньоскіфське поселення 7-5 ст. до н.е. та слов`янське городище 8-13 ст. н.е. - Червона площа м. Полтави, визнане пам`яткою археології. Досудовим слідством встановлено розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_1 , відкритий 03.02.2014 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказане підтверджується матеріалами провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_1 , а саме : про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 03 лютого 2014 року по 21 серпня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_1 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 03 лютого 2014 року по 21 серпня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою - АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000595 від 17 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.298 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 21 серпня 2015 року до 21 вересня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УПЗСЕ УМВС майору міліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл в період з 21 серпня 2015 року до 21 вересня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УПЗСЕ УМВС майору міліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_1 , а саме : про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 03 лютого 2014 року по 21 серпня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл в період з 21 серпня 2015 року до 21 вересня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УПЗСЕ УМВС майору міліції ОСОБА_5 на вилучення інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_1 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 03 лютого 2014 року по 21 серпня 2015 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1