Справа № 592/9827/15-к
Провадження № 1-кс/592/3284/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , володільця речей ОСОБА_3 , в.о. начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна, яку обґрунтовує тим, що 01 жовтня 2015 року у приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю «Глухівський кар`єр кварцитів», ідентифікаційний код 14015554 (далі - ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів») був проведений обшук. Під час обшуку було вилучено майно, на вилучення якого ухвалою суду не було надано дозвіл, а саме щоденник з обкладинкою синього кольору з надписом «2007 Запорожский производственный алюминиевый комбинат» на 168 арк., щоденник з обкладинкою темно-сырого кольору з надписом «2014 ВЕLAZ» на 215 арк., щоденник з обкладинкою сірого кольору з надписом «Княжа Vienna insurance group» на 185 арк. Отже, воно є тимчасово вилученим майном відповідно до ч.7 ст.236 Кримінального процесуального кодексу України. Тобто слідчий повинен був або звернутися до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, або негайно повернуто (ч. 5 ст. 171 КПК України). Станом на 07.10.2015 року слідчий не звернувся до суду з відповідним клопотанням та всупереч ч.5 ст.171 та п.3 ч.1 ст.169 КПК України не повернув тимчасово вилучене майно. Вказані вилучені речі жодним чином не стосуються кримінального провадження, не підпадають під вказані судом ознаки та повинні бути повернені володільцю з огляду на наступне. Відповідно до п. 3) ч.1 ст.169 та ч.5 ст.171 КПК України, тимчасове вилучене майно негайно повертається особі, у якої воно було вилучено, у випадку якщо , слідчим не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна не було подано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна. Таким чином, слідчий мав звернутися до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше кінця дня п`ятниці 02.10.2015 року, в інакшому випадку майно повинно бути негайно повернуто йому. Слідчий не звертався з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000456. Просить суд зобов`язати старшого слідчого з особливо важливих відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області підполковника податкової міліції ОСОБА_5 повернути йому, ОСОБА_3 , речі, що було вилучено у ході проведення обшуку у його кабінеті Генерального директора ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» 01 жовтня 2015 року на підставі Ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми від 18.09.2015 року у кримінальному провадженні №0000456, а саме: щоденник з обкладинкою синього кольору з надписом «2007 Запорожский производственный алюминиевый комбинат» на 168 арк.; щоденник з обкладинкою темно-сірого кольору з надписом «2014 BELAZ» на 215 арк.; щоденник з обкладинкою сірого кольору з надписом «Княжа Vienna insurance group» на 185 арк.

В судовому засіданні ОСОБА_3 скаргу підтримав з зазначених підстав, додаткового пояснивши, що в щоденниках містяться комерційні записи за минулі роки, а також записи щодо поточної діяльності товариства.

В судовому засіданні в.о. начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 заперечував протии задоволення скарги, пояснивши, що на даний час з вилученими речами проводяться слідчі дії. Вилучені щоденники ще не оглянуті, протокол огляду не складений. В подальшому, якщо записи, які містяться в цих щоденниках будуть мати значення для кримінального провадження, ці щоденники будуть визнані речовими доказами, а в протилежному випадку будуть повернуті ОСОБА_3 . З клопотанням про арешт цих речей слідчий до суду не звертався.

Суд, заслухавши пояснення ОСОБА_3 , в.о. начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , перевіривши додані матеріали, вважає скаргу такою, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.05.2014 року за № 0000456 за фактами незаконного видобування корисних копалин та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.240 ч.2, 209 ч.2 КК України.

Ухвалою Ковпаківського районного суду м.Суми від 18.09.2015 року було надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративних та інших виробничих приміщеннях ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» (до зміни організаційно-правової форми ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський кар`єр кварцитів»), які розташовані за адресою: Сумська область, Глухівський район, с. Баничі, вул. Заводська, 18-А, і належать даному підприємству на праві власності для виявлення та вилучення наступних документів: первинна бухгалтерська та інша документація ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» та інші предмети і документи, які містять в собі відомості щодо обставин скоєння кримінального правопорушення, зокрема: документи підтверджуючі надання ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський кар`єр кварцитів» (після зміни організаційно-правової форми - ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів») спеціального дозволу від 29.07.1997 року № 1006 на видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі, зупинення та поновлення його дії; документи підтверджуючі здійснення видобування ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський кар`єр кварцитів» (після зміни організаційно-правової форми - ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів») на Баницькому родовищі пісковиків кварцитовидних в період зупинення дії спеціального дозволу від 29.07.1997 року № 1006 на видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі з 20.12.2012 року по 22.11.2013 року та їх послідуючої реалізації; документи підтверджуючі витрачання ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський кар`єр кварцитів» (після зміни організаційно-правової форми - ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів») грошових коштів отриманих внаслідок реалізації пісковиків кварцитовидних видобутих на Баницькому родовищі в період зупинення дії спеціального дозволу від 29.07.1997 № 1006 року на видобування пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі з 20.12.2012 року по 22.11.2013 року; комп`ютерна техніка, на якій містяться відомості щодо видобування та послідуючої реалізації ДП ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» «Глухівський кар`єр кварцитів» пісковиків кварцитовидних на Баницькому родовищі в період з 20.12.2012 року по 22.11.2013 року, а також всі інші речі і документи, які стосуються здійснення вищевказаних господарських операцій.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого як неповернення тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

01 жовтня 2015 року у приміщеннях Товариства з обмеженою відповідальністю «Глухівський кар`єр кварцитів», ідентифікаційний код 14015554 за адресою Сумська область, Глухівський район, с. Баничі, вул. Заводська, 18-А, старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 був проведений обшук.

Під час проведення обшуку, окрім документів, прямо передбачених в ухвалі про надання дозволу на обшук, були вилучені й інші речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, володільцем яких є ОСОБА_3 , а саме : щоденник з обкладинкою синього кольору з надписом «2007 Запорожский производственный алюминиевый комбинат» на 168 арк.; щоденник з обкладинкою темно-сірого кольору з надписом «2014 BELAZ» на 215 арк.; щоденник з обкладинкою сірого кольору з надписом «Княжа Vienna insurance group» на 185 арк. В протоколі обшуку зазначені під № 69-71.

Відповідно до ч.7 ст.236 Кримінального процесуального кодексу України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, вилучені під час обшуку 01.10.2015 року речі - щоденник з обкладинкою синього кольору з надписом «2007 Запорожский производственный алюминиевый комбинат» на 168 арк.; щоденник з обкладинкою темно-сірого кольору з надписом «2014 BELAZ» на 215 арк.; щоденник з обкладинкою сірого кольору з надписом «Княжа Vienna insurance group» на 185 арк. вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.5 ст.171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчий не звернувся до суду з відповідним клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна та всупереч ч. 5 ст. 171 та п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України не повернув тимчасово вилучене майно володільцю.

Вилучені речі (майно): щоденник з обкладинкою синього кольору з надписом «2007 Запорожский производственный алюминиевый комбинат» на 168 арк.; щоденник з обкладинкою темно-сірого кольору з надписом «2014 BELAZ» на 215 арк.; щоденник з обкладинкою сірого кольору з надписом «Княжа Vienna insurance group» на 185 арк. речовими доказами у кримінальному провадженні не визнані.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.169 та ч.5 ст.171 КПК України, тимчасове вилучене майно негайно повертається особі, у якої воно було вилучено, у випадку якщо слідчим не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна не було подано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Отже, тимчасово вилучене майно - щоденник з обкладинкою синього кольору з надписом «2007 Запорожский производственный алюминиевый комбинат» на 168 арк.; щоденник з обкладинкою темно-сірого кольору з надписом «2014 BELAZ» на 215 арк.; щоденник з обкладинкою сірого кольору з надписом «Княжа Vienna insurance group» на 185 арк. повинно бути негайно повернуто володільцю ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 169, 171, 303, 306-307 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з особливо важливих відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області ОСОБА_5 повернути ОСОБА_3 речі, що були вилучені у ході проведення обшуку у його кабінеті Генерального директора ТОВ «Глухівський кар`єр кварцитів» 01 жовтня 2015 року на підставі Ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми від 18.09.2015 року у кримінальному провадженні №0000456, а саме: щоденник з обкладинкою синього кольору з надписом «2007 Запорожский производственный алюминиевый комбинат» на 168 арк.; щоденник з обкладинкою темно-сірого кольору з надписом «2014 BELAZ» на 215 арк.; щоденник з обкладинкою сірого кольору з надписом «Княжа Vienna insurance group» на 185 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя ОСОБА_1