справа №176/243/14-к
провадження №1-кс/176/19/14
у х в а л а

12 лютого 2014 р. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої слідчої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000055, -

ВСТАНОВИВ:

28.01.2014 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , узгодженого зі старшим прокурором прокуратури м. Жовті Води ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000055.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що службові особи комунального спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з грудня 2009 року по грудень 2010 року здійснили розтрату коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах при наступних обставинах. Службові особи КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували грошові кошти в сумі 1 935 644 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке входило до складу «конвертаційного» центру, яке згідно вироку Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ від 12.08.2011 року визнано таким, що здійснювало фіктивну підприємницьку діяльність.

22.03.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення та заведено кримінальне провадження за № 0000055.

Правова кваліфікація вчиненого невстановленою особою правопорушення була дана по ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетний директор КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Операції з перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило через розрахунковий рахунок банківської установи /р/р НОМЕР_1 /. Документи про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку знаходяться у відділенні № НОМЕР_2 Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_1 . Зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та вони можуть бути використані як докази у провадженні.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 подане клопотання підтримав за обставин викладених в ньому та просив його задовольнити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свого представника в судове засідання не направило, про день та час розгляду клопотання було сповіщене належним чином.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частина 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для використання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Судом встановлено, що СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000055, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що до вчинення кримінального правопорушення причетний директор КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування встановлено, що операції з перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

На думку ініціатора клопотання, надання досудовому слідству тимчасового доступу до документів про рух коштів по вище зазначеному рахунку дасть змогу встановити важливі для слідства обставини у даному кримінальному провадженні. Слідчий просить надати доступ до цих документів, зазначаючи при цьому, що вони знаходяться у відділенні № НОМЕР_2 Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_1 .

Проте, слідчим в порушення вимог ст. 160 КПК України, не подано доказів про те, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку знаходяться саме у відділенні № НОМЕР_2 Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, слідчим не подано документів в обґрунтування того, що встановлений номер розрахункового рахунку, про який іде мова в клопотанні, належить КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Матеріали клопотання таких відомостей взагалі не містять.

Не зазначено в клопотанні також кому надати тимчасовий доступ до документів, про які іде мова в клопотанні.

За таких обставин, доводи слідчого про необхідність тимчасового доступу до документів є непереконливими та необґрунтованими, і слідчим не доведено, що ці документи перебувають у володінні відділення № НОМЕР_2 Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в його клопотанні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000055 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_6 Завізіон

міського суду