печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6167/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки, -

В С Т А Н О В И В :
19 березня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_4 , яке погоджене старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення

Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 , про надання дозволу про надання дозволу Державній фінансовій інспекції в м. Києві на проведення з 21.04.2014 протягом 15 робочих днів позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Семінал» () юридична та фактична адреси: м. Київ, вул. Миколи Василенка,7-А, за період з 09.02.2006 по дату проведення позапланової виїзної ревізії.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 ч. 1 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що У провадженні ГСУ МВС України перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 22.11.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого

ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ввівши в оману та користуючись скрутним матеріальним становищем ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , схилив їх за грошову винагороду в розмірі 500 доларів США кожному, до оформлення документів на придбання земельних ділянок, розташованих на території села Петровське, Києво-Святошинського району Київської області загальною площею біля 75 га з цільовим призначенням ведення особистого селянського господарства.

09.02.2006 директор ТОВ «Семінал» ОСОБА_12 , якого призначено на вказану посаду за сприяння ОСОБА_6 , уклав з ПАТ КБ «Надра» договір про кредитну лінію №25/5/2005/840-К/7, відповідно до якої банк відкривав товариству не відновлювану мультивалютну кредитну лінію в сумі 9 200 000 доларів США строком на 60 місяців з 09.02.06 по 09.02.11. Ціллю даного кредитування виступило будівництво котеджного містечка на території площею 75 га за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське.

З метою забезпечення зазначеного кредитного договору ОСОБА_6 , продовжуючи користуватись довірою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , схилив, кожного окремо, до укладання з ПАТ КБ «Надра» договорів іпотеки на вищезазначені земельні ділянки.

ТОВ «Семінал» відповідно до укладених додаткових угод до кредитного договору, в період з 09.02.2006 по 01.07.2006 перерахувало отримані кредитні кошти в сумі 72 109 931,72 грн., що є еквівалентом 11 818 000 Євро на рахунки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 нібито за земельні ділянки, які були передані ВАТ КБ «Надра» в іпотеку. Зазначені кошти фактично отримали невідомі особи.

Також в період з 02.11.2007 по 23.01.2008 ТОВ «Семінал» перерахувало отримані кредитні кошти в сумі 34 млн. грн. ПП «Інвалідів війни «Благоуст» для розробки проектної документації на будівництво котеджного містечка.

Проектна документація розроблена не була, будівництво котеджного містечка за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петрівське не відбувалося, кредитні кошти до банківської установи не повернуто в повному обсязі, чим завдано банківській установі шкоди на загальну суму 292 853 659,76 грн. з урахуванням несплачених відсотків, пені, інфляції.

Під час досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні позапланової документальної виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «Семінал» щодо дотримання чинного законодавства при укладанні та реалізації кредитного договору від 28.12.2006 № 25/5/2005/840-К/7.

У зв`язку з цим, для проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування по вказаних кримінальних провадженнях,виявлення фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб, виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов до наступного висновку.

Так, ТОВ «Семінал» в розумінні Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року є підконтрольною установою.

Разом з цим, кримінальне провадження № 0000027 від 22.11.2012 рокуздійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Тому, відповідно до п. 2.4 вказаного Порядку та, оскільки для збирання доказів в кримінальному провадженні необхідно провести позапланову виїзну ревізію, слід надати дозвіл Державній фінансовій інспекції у місті Києві на проведення позапланової виїзної ревізії з питань дотримання вимог чинного законодавства України службовими особами НІМЗ «Биківнянські могили».

Керуючись ст.ст. 93, 132, 309 КПК України, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Порядком взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчої групи ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_4 дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності з 21.04.2014 протягом 15 робочих днів позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Семінал» () юридична та фактична адреси: м. Київ, вул. Миколи Василенка,7-А, за період з 09.02.2006 по дату проведення позапланової виїзної ревізії.

Проведення вказаної ревізії доручити інспекторам Державної фінансової інспекції у місті Києві.

Для проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Семінал» перед інспекторами Державної фінансової інспекції в м. Києві поставити наступні питання:

1. Чи виконані умови кредитного договору № 25/5/2005/840-К/7 від 09.02.2006, а також додаткових угод до нього №№1-10, укладених між ПАТ «КБ «Надра» (ВАТ «КБ «Надра» МФО 320003) і ТОВ «Семінал» з приводу видачі кредитних коштів останньому?

2. Які саме договори укладено ПАТ «КБ «Надра» (ВАТ «КБ «Надра») для забезпечення вимог банку по укладеному договору кредитної лінії № 25/5/2005/840-К/7 від 09.02.2006 та додаткових угод до нього?

3. Чи укладало ТОВ «Семінал» договори з іншими контрагентами для виконання умов кредитного договору № 25/5/2005/840-К/7 від 09.02.2006. Якщо так, то які саме та з якими контрагентами?

4. Яким чином та на підставі яких документів ТОВ «Семінал» використовувало кошти отримані за кредитним договором № 25/5/2005/840-К/7 від 09.02.2006?

5. Протягом якого часу, яким чином, на які рахунки, на які цілі і які суми кредитних коштів видані банківською установою ТОВ «Семінал» на підставі укладеного договору кредитної лінії від 09.02.2006 № 25/5/2005/840-К/7 та додаткових до нього угод?

6. Чи повертало ТОВ «Семінал» кредитні кошти, видані на підставі кредитного договору від 09.02.2006 № 25/5/2005/840-К/7 і додаткових угод №№1-10 до нього, якщо так, то коли, яким чином, в якій сумі, по яких рахунках проводилося повернення коштів, чи відображені дані операції у документах бухгалтерського обліку товариства?

7. Чи сплачувало ТОВ «Семінал» відсотки за користування кредитними коштами, отриманими на підставі договору кредитної лінії від 09.02.2006 № 25/5/2005/840-К/7 і до додаткових угод до нього, якщо так, то коли, яким чином, в якій сумі, по яких рахунках проводилася сплата відсотків, чи відображено в документах бухгалтерського обліку?

8. Яка сума заборгованості ТОВ «Семінал» по кредитному договору № 25/5/2005/840-К/7 від 09.02.2006, з відсотками та окремо, на час перевірки?

9. Чи допущено службовими особами ТОВ «Семінал» факти нецільового використання отриманих кредитних коштів по кредитному договору № 25/5/2005/840-К/7 від 09.02.2006 та додатковими угодами до нього №№ 1-10, якщо так, ким саме, чи заподіяно товариством збитків банківській установі, якщо так, в якому розмірі?

10. Проведення зустрічної звірки в ПАТ «КБ «Надра».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1