печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7166/14-к
У Х В А Л А
Іменем України

31 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України, лейтенанта міліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000017, -

В С Т А Н О В И В :

28.03.2014 о 10.27 год. слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України лейтенант міліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, радником юстиції ОСОБА_4 звернувся з вказаним клопотанням про арешт тимчасово вилученого, а саме предметів та документів, які було вилучено в ході обшуку 27.03.2014 у приміщенні ТОВ ЛЗТА «Маршал» (код 04671406), за адресою: м. Луганськ, вул. Монтажна, будинок 13, а саме: копія постанови про порушення кримінальної справи на 2-х аркушах; копія постанови про закінчення досудового слідства по кримінальній справі № 37/09/9001 на 4-х аркушах; копія супровідного листа вх. № 07/1-6604-09 від 26.03.2010 року з прокуратури Луганської області до прокуратури Жовтневого району м. Луганська на 1-му аркуші; договір поставки б/н між ТОВ ЛЗТА «Маршал» (код 04671406) та ТОВ «Компенсмаш» на 2-х аркушах; копія відповіді відділу статистики у Деснянському районі щодо ТОВ «Компенсмаш» на 1-му аркуші;копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Компенсмаш» на 2-х аркушах; копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ № 200152617 на 1-му аркуші; бланк договору поставки між ТОВ ЛЗТА «Маршал» (код 04671406) та ТОВ «Компенсмаш» на 2-х аркушах; реєстр договорів послуг за 2013 рік на 2-х аркушах; факсимільна копія рахунку-фактури №ООО-00231 від 21.03.2014 року на 1-му аркуші; факсимільна копія рахунку на оплату по замовленню № 2060 від 27.03.2014 року на 1-му аркуші; факсимільна копія рахунку-фактури № ШЛ-0000239 від 17.03.2014 року на 1-му аркуші; факсимільна копія рахунку на оплату по замовленню № 1899 від 20.03.2014 року на 1-му аркуші; факсимільна копія комерційної пропозиції ПП «П.А.В.» на 1-му аркуші; копія товарно-транспортної накладної від 05.03.2014 року на 2-х аркушах; копія приходної накладної № 1446 від 24.03.2014 року на 1-му аркуші; копія видаткової накладної № РН-0000145 від 24.03.2013 року на 1-му аркуші; копія видаткової накладної № РН-0000088 від 26.02.2014 року на 1-му аркуші;копія видаткової накладної № РН-0000089 від 26.02.2014 року на 1-му аркуші; копія видаткової накладної № РН-0000090 від 26.02.2014 року на 1-му аркуші; печатка ТОВ «Міжнародна арматурна компанія» (код 38251909); печатка Благодійної організації «Фонд сприяння та розвитку «НОВА ЛУГАНЩИНА»» (код 38175561); печатка Асоціації промислових підприємств «Мост» (код 39119340).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС розслідується об`єднане кримінальне провадження №0000017, внесене 22.03.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, у період з вересня 2009 року по січень 2010 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили ПП «Експопрофіт» (код 37267902), ПП «Агроматпрофіт» (код 37635911), ТОВ «Мехтрансгрупінвест» (код 37146000), ПП «Анекс-автотрейд ТК» (код 38087879), ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093), ТОВ «Альфа-скрін» (код 37186462), ТОВ «Вайдек» (код 37524398), ПП «Тандемоптторг» (код 37851689), ПП «ЛинкоМекспо» (код 37642801), ТОВ «Соллер-ТС» (код 37164082), ТОВ «Глобалсервіс ЛТД» (код 37186347), ТОВ «ОлтимЛТД» (код 37186347), ТОВ «Брест Сейлер ЛТД» (код 37186347), ТОВ «Мобіадо» (код 37178158), ПП «Грей-автотрейд» (код 37990824) ТОВ «Форс-опт» (код 36074009), ТОВ «Опт-торг Індастріал» (код 36073419), ТОВ «Леорд Плюс-к» (код 36129141), ПП «Мок-Спарта» (код 35773887) ТОВ «Компанія Укржилбуд» (код 25388152). Також встановлено, що наявність фінансово-господарських відносин між ПП «Анекс-Автотрейд ТК» (38087879) та ТОВ ЛЗТА «Маршал» (код 04671406) (в тому числі й з ПрАТ «ЛСП ППА і ОС «Спецавтоматика»» (код 04671406). В ході обшуку 27.03.2014 у приміщенні ТОВ ЛЗТА «Маршал» (код 04671406), за адресою: м. Луганськ, вул. Монтажна, будинок 13, дозвіл на який було надано ухвалою слідчого судді від 04.03.2014 №757/4488/14-к, було вилучено вищевказані документи та їх копії та предмети печатки товариств, які не були прямо вказані в ухвалі слідчого судді, разом з тим, були вилучені на підставі ч.7 ст.236 КПК України як такі, що містять дані, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Власник зазначеного вище майна та документів ТОВ ЛЗТА «Маршал», яке повідомлялось судом на виконання вимог ст.172 КПК України, про дату, час та місце розгляду клопотання у судове засідання о 9.30 31.03.2014 свого представника не направив. За вказаних обставин слідчий суддя вважає можливим розгляд у його відсутність на підставі ч.1 ст.172 КПК України.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст.173 КПК України наявність даних про належність вказаних документів та їх копій ТОВ ЛЗТА «Маршал», достатність даних, які вказують на вчинення кримінальних правопорушень, наслідки арешту майна для його власника, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінальних проваджень, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч.2 ст.170, ч.1, п.1 ч.2 ст.169 КПК України підстави для їх арешту як засобу вчинення кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаними документами та їх копіями, оскільки не застосування такого заходу забезпечення може призвести до настання наслідків, які можуть перешкоджати даному кримінальному провадженню.

Разом з тим, в частині арешту вилучених печаток вищевказаних товариств, клопотання задоволенню не підлягає, у зв`язку з необґрунтованістю, оскільки згідно викладеного в клопотанні та доданих даних, достатніх даних про те, що дане майно містить ознаки, передбачені ч.2 ст.169 КПК України, та може бути використане як доказ у даному кримінальному провадженні слідчому судді не надано.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч.7 ст.237, ч.1, п.1 ч.2 ст.169, ч.2 ст.170, ст.ст.172-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України, лейтенанта міліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000017, - задовольнити частково.

Арештувати тимчасово вилучене майно - документи, які було вилучено в ході обшуку у приміщенні ТОВ ЛЗТА «Маршал» (код 04671406), за адресою: м. Луганськ, вул. Монтажна, будинок 13, а саме:

1.Копію постанови про порушення кримінальної справи на 2-х аркушах;

2.Копію постанови про закінчення досудового слідства по кримінальній справі № 37/09/9001 на 4-х аркушах;

3.Копію супровідного листа вх. № 07/1-6604-09 від 26.03.2010 року з прокуратури Луганської області до прокуратури Жовтневого району м. Луганська на 1-му аркуші;

4.Договір поставки б/н між ТОВ ЛЗТА «Маршал» (код 04671406) та ТОВ «Компенсмаш» на 2-х аркушах;

5.Копію відповіді відділу статистики у Деснянському районі щодо ТОВ «Компенсмаш» на 1-му аркуші;

6.Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Компенсмаш» на 2-х аркушах;

7.Копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ № 200152617 на 1-му аркуші;

8.Бланк договору поставки між ТОВ ЛЗТА «Маршал» (код 04671406) та ТОВ «Компенсмаш» на 2-х аркушах.;

9.Реєстр договорів послуг за 2013 рік на 2-х аркушах;

10.Факсимільну копію рахунку-фактури №ООО-00231 від 21.03.2014 року на 1-му аркуші;

11.Факсимільну копію рахунку на оплату по замовленню № 2060 від 27.03.2014 року на 1-му аркуші;

12.Факсимільну копію рахунку-фактури № ШЛ-0000239 від 17.03.2014 року на 1-му аркуші;

13.Факсимільну копію рахунку на оплату по замовленню № 1899 від 20.03.2014 року на 1-му аркуші;

14.Факсимільну копію комерційної пропозиції ПП «П.А.В.» на 1-му аркуші;

15.Копію товарно-транспортної накладної від 05.03.2014 року на 2-х аркушах;

16.Копію приходної накладної № 1446 від 24.03.2014 року на 1-му аркуші;

17.Копію видаткової накладної № РН-0000145 від 24.03.2013 року на

1-му аркуші; видаткової накладної № РН-0000088 від 26.02.2014 року на

1-му аркуші;

18.Копію видаткової накладної № РН-0000089 від 26.02.2014 року на1-му аркуші;

19.Копію видаткової накладної № РН-0000090 від 26.02.2014 року на 1-му аркуші, - шляхом тимчасової заборони використовувати та розпоряджатись вказаними документами до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В задоволенні вимог клопотання про арешт печатки ТОВ «Міжнародна арматурна компанія» (код 38251909); печатки Благодійної організації «Фонд сприяння та розвитку «НОВА ЛУГАНЩИНА»» (код 38175561); печатки Асоціації промислових підприємств «Мост» (код 39119340), відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №0000017.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1