Справа № 490/422/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

21 січня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

16 січня 2014 року слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_2 ), а саме документи ФОП ОСОБА_4 .

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у АДРЕСА_1 (МФО банку НОМЕР_2 ), а саме до:

- документів щодо руху коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.02.2010 по 01.02.2013;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання ФОП ОСОБА_4 готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 21 лютого 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1