Справа № 317/3659/15-к
№/п 1-кс/317/350/2015
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

«20» листопада 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування від 18.11.2015 за № 0002208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів,, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного 18.11.2015 за № 0002208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 18.10.2015 до Запорізького відділення поліції Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що голова ОК СТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , в період часу з 2008 по 2015 роки, використовуючи своє посадове cтановище, заволоділа майном садового товариства, чим завдала матеріальну шкоду.

За даним фактом 18.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0002208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_3 голови ОСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що до 2014 року головою садівничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого в с.Бабурка, Долинської сільської ради, була ОСОБА_4 . Вказане садове товариство знаходилося на 19 гектарах землі, яка належала Хортицькому п/о ЖКГ Ленінського району м.Запоріжжя (на теперішній час юрисдикція ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та 9,4 га ( юрисдикція Розумовської сільської ради). Приблизно в 2008 році, ОСОБА_4 об`єднала ці землі та зареєструвала садове об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 загальною площею земель 28,4 га. Протягом 2008-2015 років, знаходячись на посаді голови ОСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно відчужила садові ділянки, які належать колективу ОСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ділянку № НОМЕР_1 , яка знаходиться на землях ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте оформлювалися через ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також ділянки № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , 34, АДРЕСА_2 та ін.Грошові кошти від цього відчуження земельних ділянок, яка належать членам кооперативу ніде не обліковувались. Всі затрати на загальні потреби, члени кооперативу здавали гроші окремо. Згідно п 8.1 Статуту Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Загальними зборами вирішується питання прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном Кооперативу. Проте, в порушення вказаного припису, ОСОБА_4 разом із своєю сестрою ОСОБА_5 здійснювали незаконні оборудки із майном, яке належить кооперативу.Так, ОСОБА_4 , самовільно, без загальних зборів та протоколу, призначає на посаду голови ОС СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свою сестру ОСОБА_5 , яка починає розпоряджатися землями (9,4 га які знаходяться на території Розумовської сільради).В наслідок таких незаконних дій, ОСОБА_5 привласнила собі 8 земельних ділянок, які розташовані на 9,4 га (територія Розумовської сільради). Після незаконних продажів земельних ділянок № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та ін., ОСОБА_5 призначає собі бухгалтера, яка оформлює на себе ще 4 земельні ділянки на цій ділянці.Одночасно, без скликання Загальних зборів членів кооперативу, ОСОБА_5 , призначає собі завищену заробітну плату в розмірі 1200 грн., та заробітну плату бухгалтеру, в розмірі 800 гривень.На теперішній час, коли члени кооперативу почали виказувати своє незадоволення таким правлінням та переходити до іншого кооперативу а саме Обслуговуючого садівничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 почали погрожувати відрізати таких членів кооперативу від світла, а також повністю вимнкнути світло садівничим ділянкам, які входять до Обслуговуючого садівничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування також встановлено згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований 24.03.1997 року, та перереєстрований 17.102007 року. Керівником та підписантом ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний момент є ОСОБА_4 , крім того також підписантом значиться ОСОБА_5 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що на загальних зборах у червні 2008 року її обрано скарбником кооперативу. З 2006 року головою ОСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 . Крім того, в кооперативі існує 7 членів правління, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 і ОСОБА_4 . У обов`язки скарбника входить збір грошових коштів з вступних, членських та цільових внесків, оплату за користування електроенергією та послуг охорони, а також оплата послуг енергопостачання та водопостачання. Правовстановлюючим документом кооперативу є статут кооперативу, а також виписки з ЄДРПОУ, які разом з печаткою знаходяться у голови. Загальна площа кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить 19 га. На території кооперативу розташовано 272 дачних ділянки. Всього членів кооперативу близько 260 чоловік. На балансі кооперативу складаються сторожка сторожа, підсобне приміщення, електроопори, трансформатор, 2-є воріт металевих, поливні труби.

Усі суми оплат членами кооперативу встановлюються на загальних зборах членів кооперативу в червні поточного року. Також члени кооперативу збираються і восени (вересень) поточного року для вирішення питань з охорони території кооперативу. У червні вирішується питання суми цільових та членських внесків членів кооперативу, а також підводяться підсумки діяльності кооперативу за попередній рік. Для цього створюється ревізійна комісія з третього членів кооперативу, яка і проводить ревізію фінансової діяльності кооперативу, а саме моєї діяльності та діяльності голови. Для себе ОСОБА_6 веде щомісячний звіт, в якому ставить відмітки про прихід і витрату грошей, який кожен місяць підписує голова і ставить печатку.

Всього в кооперативі існують наступні види внесків і оплат: вступний внесок, членський внесок, цільовий внесок, оплати за електроенергію і послуг охорони. У членський внесок входить оплата податку на землю, подачі технічної води, заробітної плати, запланованих на поточному зборах господарських робіт. У кооперативу заробітну плату виплачують голові, скарбнику, електрику, слюсарю і охоронцям (6 осіб). У 2015 році були визначені наступні суми внесків і оплат: членські внески - 360 грн./рік з кожної земельної ділянки; вступний внесок - 1000 грн. с дачної ділянки; послуги охорони - 140 грн. с дачної ділянки (жовтень-травень); за електроенергію - 106 користувачів за лічильником, а також з усіх інших за 1 грн. в місяць за освітлення в нічний час. Також в 2015 році були заплановані наступні суми заробітної плати: голові - 1200 грн. одноразово; скарбнику - 1150 грн. в місяць; електрику - 300 грн. в місяць; слюсарю - 500 грн. в місяць (квітень-жовтень); охоронцеві - 720-800 грн. в місяць.

У кожного члена кооперативу є в наявності членська книжка, в якій вказано про назву кооперативу, номер ділянки, анкетних даних власника, площа ділянки, а також робляться відмітки про всіх внески та оплатах, які він сплатив.

Всі грошові кошти в кооперативі збираю в основному ОСОБА_6 , але може збирати і ОСОБА_13 . Про отримання грошей від члена кооперативу ОСОБА_6 проставляє позначку в членської книжці із зазначенням дати, суми, призначення з підписом. Разом з цим ОСОБА_6 ставить аналогічну позначку у відомості, де ставить свій підпис член кооперативу. В наявності у ОСОБА_6 існує 4 види відомостей, а саме: відомість за вступними внесками кооперативу, відомість по послугах кооперативу (членські внески), відомість з охорони кооперативу, відомість по оплаті за електропостачання. Цільові внески збирає голова і в неї є окрема відомість. Після збору певної суми грошей ОСОБА_6 оплачує за відповідними рахунками: за електроенергію кожен місяць до 8 числа на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за водопостачання щокварталу на рахунок ООСК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У разі придбання необхідних товарів (канцелярія, господарчі товари, дрова), ОСОБА_6 їх купує тільки при наявності видачі чека про оплату. Всі відомості та чеки ОСОБА_6 зберігає у себе вдома в окремому журналі приходів і витрат за кожен місяць. Також ОСОБА_6 зберігає у себе вдома і зібрані грошові кошти, так як розрахунковий рахунок ОСК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній. У разі збору грошових коштів на цільові внески, ОСОБА_6 їх завжди передавала під накладну про передачу грошей ОСОБА_4 , на яких свою розпис і друк ставила ОСОБА_4 . Також після проведення ревізії фінансової діяльності за попередній рік ревізійна комісія складала акт ревізійної комісії, який передається ОСОБА_6 за мою діяльність і ОСОБА_4 за її діяльність. Також у ОСОБА_4 є загальна відомість за цільовими внесками та ОСОБА_14 передає їй гроші, контролює, що б вона вписала суму у відомість.

Протягом останніх 3 років ОСОБА_4 збирала кошти на заміну металевих труб поливної системи на пластикові труби і до теперішнього часу їх заміну не справила. Чи придбала вона труби, ОСОБА_6 невідомо. Крім того, ОСОБА_6 посідомила, що ОСОБА_4 витратила певну частину грошей з каси кооперативу на судові засідання з приводу насосної станції. З приводу продажів ОСОБА_4 земельних ділянок на території кооперативу ОСОБА_6 нічого невідомо.

23.09.2015 року на загальних зборах членів кооперативу була створена ревізійна комісія у складі третього чоловік, які перевіряли відомість за цільовими внесками ОСОБА_4 . Після перевірки вони виявили недостачу грошей, але в якому розмірі невідомо.

відомість за вступними внесками кооперативу, відомість по послугах кооперативу (членські внески), відомість з охорони кооперативу, відомість по оплаті за електропостачання

Враховуючи вищевказане, виникає необхідність в дослідженні документів, які фактично містять в собі дані, які викривають обставини вчинення даного кримінального правопорушення:

-печатки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

-оригіналу статуту ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналів протоколів ревізій ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01 січня 2014 року по теперішній час;

-оригінал протоколу ревізії від 23.09.2015 року;

-завіреного належним чином списку усіх членів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналу протоколу загальних зборів, якими головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було обрано ОСОБА_4 які знаходяться за місцем розташування ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи. Зважаючи на той факт, що голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення та безпосередньо зацікавлені в негативних результатах розслідування по кримінальному провадженню, існує реальна загроза знищення або зміни змісту запитуваних документів.

Прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, доручення про проведення досудового розслідування, постанову про призначення групи прокурорів, заяву ОСОБА_3 , протокол допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , пояснення ОСОБА_4 , витяг з ЄДРЮФОП, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи обставини скоєння злочину, а також те, що для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться за місцем знаходження юридичної особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів протоколу ревізій ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01 січня 2014 року по теперішній час; оригінал протоколу ревізії від 23.09.2015 року ; завіреного належним чином списку усіх членів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим їх вилученням з метою детального огляду, та визнання їх речовими доказами по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вважає, що у задоволенні клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів, а саме : печатки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; оригіналу статуту ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналу протоколу загальних зборів, якими головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було обрано ОСОБА_4 , слід відмовити, оскільки прокурором не доведено обґрунтованість клопотання в цій частині.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають речі.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 159, 160, 161,163, 164 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування від 18.11.2015 за № 0002208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, яке надійшло до суду 20 листопада 2015 року о 14 годині 24 хвилини, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться за місцем знаходження юридичної особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_3 , а саме : до оригіналів протоколу ревізій ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01 січня 2014 року по теперішній час; оригінал протоколу ревізії від 23.09.2015 року, завіреного належним чином списку усіх членів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ; з подальшим їх вилученням з метою детального огляду, та визнання їх речовими доказами по кримінальному провадженню.

В решті клопотання відмовити.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали суду прокурору прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1