Справа № 1-85/2012
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2012 року Соснівський районний суд м.Черкаси в складі:

головуючого судді Бащенко С.М.

при серетарі- Калугіна О.С., ОСОБА_1, ОСОБА_2,

з уч. прокурора Бицюк О.М.

адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, б/п, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого директором ТОВ ТПК Фрезія, який має на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: м. Черкаси. вул. Василицька, 7, фактично проживаючого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_5,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_7, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , працюючого виконуючим обовязки начальника ГУКБ Черкаської ОДА, що має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, 1999, 2005 та ІНФОРМАЦІЯ_8,раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Підсудний ОСОБА_4 вчинив заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки.

Злочини здійснено за наступних обставин.

ОСОБА_4, займаючи, на підставі наказу № 4-К від 10.03.2006 року посаду директора ТОВ Торгово-промислова компанія Фрезія (ТОВ ТПК Фрезія ( м. Черкаси) та являючись одним із засновників вказаного підприємства, здійснюючи згідно Статуту керівництво діяльністю товариства, являючись службовою особою, наділеною правом діяти від імені підприємства, видавати накази і розпорядження у відповідності з трудовим законодавством, наймати на роботу і звільняти робітників, розпоряджатися майном і коштами підприємства, укладати договори, вчиняти інші юридичні дії, здійснювати керівництво діяльністю товариства, приймати рішення з різних питань, повязаних із поточною діяльністю Товариства, тобто обіймаючи посаду, повязану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обовязків, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані йому повноваження всупереч інтересам служби, діючи від імені ТОВ ТПК Фрезія, яке виступало генеральним підрядником при виконанні робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, умисно, з корисливих мотивів та іншої особистої заінтересованості, в період жовтня-грудня 2007 року незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі 51521 грн. 60 коп., які були виділені з резервного фонду державного бюджету для виконання вищевказаних робіт, складаючи та використовуючи при цьому підроблені документи.

Так, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 206-р від 18.04.2007 року Про виділення коштів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаській облдержадміністрації з резервного фонду державного бюджету було виділено 7 335 900 грн. для проведення робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева.

Згідно з розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації № 134 від 27.04.2007 року Про визначення розпорядника коштів, розпорядником виділених з резервного фонду державного бюджету вищевказаних коштів було визначене Управління капітального будівництва (УКБ) Черкаської ОДА, якому в ГУДКУ в Черкаській області був відкритий рахунок № 0071, на який і були зараховані ці кошти.

В результаті проведення тендерним комітетом при УКБ Черкаської ОДА тендерних процедур, на підставі листа Департаменту капітального будівництва і висновку № 2431 Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель, єдиним виконавцем робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева було визначене ТОВ ТПК Фрезія, директором та засновником якого являвся ОСОБА_4

31 липня 2007 року, для виконання будівельно-монтажних робіт по обєкту Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, між замовником - УКБ Черкаської ОДА в особі заступника начальника ОСОБА_6 та генеральним підрядником - ТОВ ТПК Фрезія в особі директора ОСОБА_4 був укладений відповідний договір будівельного підряду №1 на загальну суму 7 180 166 грн.

31 жовтня 2007 року, у звязку з уточненням вартості обладнання та обсягів робіт, в доповнення до договору будівельного підряду № 1 від 31.07.2007 року, між УКБ Черкаської ОДА та ТОВ ТПК Фрезія, укладена додаткова угода №1, за умовами якої вартість робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації була знижена до 6 083 837 грн., а вартість обладнання збільшена до 1 096 329 грн.

26 листопада 2007 року, у звязку з додатковим уточненням вартості обладнання та обсягів робіт, в доповнення до договору будівельного підряду № 1 від 31.07.2007 року, між УКБ Черкаської ОДА та ТОВ ТПК Фрезія укладена додаткова угода № 2, за умовами якої вартість робіт по ліквідації надзвичайної ситуації була знижена до 6 014 073 грн. 20 коп., а вартість обладнання збільшена до 1 166 092 грн. 80 коп.

В свою чергу, враховуючи значні обсяги робіт, які необхідно було провести в ході виконання заходів по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, директор ТОВ ТПК ОСОБА_4 уклав: договір субпідряду № 1 від 08.08.2007 року із ЗАТ Канів-Дніпробуд, договір субпідряду № 4 від 17.08.2007 року з ТОВ Енергоспецбудмонтаж, договір підряду № 15 від 08.09.2007 року з СПД ФОП ОСОБА_7 та договір субпідряду № 1 від 01.10.2007 року з ЗАТ Агрошляхбуд.

10 серпня 2007 року, на виконання умов договору будівельного підряду №1 від 31.07.2007 року, з відкритого в ГУДКУ в Черкаській області для УКБ Черкаської ОДА рахунку № 0071, платіжним дорученням №776 від 08.08.2007 року на поточний рахунок ТОВ ТПК Фрезія № 6001, відкритий в Черкаській філії АКБ Промекономбанк, було перераховано 2 049 463 грн. 50 коп. як аванс на виконання робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева.

В двадцятих числах серпня 2007 року ОСОБА_4 як директор генерального підрядника, за результатами проведених в серпні 2007 року на очисних спорудах м. Канева робіт, в офісі ТОВ ТПК Фрезія за адресою: м. Черкаси вул. Хоменка, 19, за допомогою компютерної техніки з використанням програми „АВК-3, виготовив довідку про вартість виконаних підрядних робіт на обєкті Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева за серпень 2007 року на суму 462 478 грн. 80 коп. та акти приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року на очисних спорудах м. Канева на ділянках: Пісколовки на суму 43 299 грн. 60 коп.; Насосна станція мулу на суму 10 051 грн. 20 коп., Лотки на суму 48 400 грн. 80 коп., Трубопровід для промивки пісколовок на суму 22 014 грн. 00 коп. Мулові майданчики ( карта 1,2 ) на суму 311 434 грн. 80 коп., Аерофільтри (варіант з використанням щебеню) на суму 6 524 грн. 40 коп., Дренажна мережа від мулових та піскових майданчиків до існуючої мережі каналізації (карта № 1,2) на суму 20 754 грн., підписав їх в графі Генеральний підрядник, поставив на них відтиск круглої печатки ТОВ ТПК Фрезія і передав представнику УКБ Черкаської ОДА ОСОБА_5, який здійснював технічний нагляд за ходом робіт, для їх перевірки та надання в бухгалтерію УКБ Черкаської ОДА для проведення оплати за виконані роботи.

Після проведення ОСОБА_5 перевірки правильності оформлення довідки про вартість виконаних підрядних робіт та актів приймання виконаних робіт за серпень 2007 року, останній передав вказані документи до бухгалтерії УКБ Черкаської ОДА, де на їх підставі працівники бухгалтерії 04.09.2007 року виготовили платіжне доручення № 881 від 04.09.2007 року про перерахування з рахунку УКБ Черкаської ОДА, відкритого в ГУДКУ в Черкаській області № 0071, на поточний рахунок ТОВ ТПК Фрезія № 6001, відкритий в Черкаській філії АКБ Промекономбанк, грошових коштів в сумі 462 478 грн. 80 коп. за виконання підрядних робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева.

Виготовивши вказане платіжне доручення, працівники бухгалтерії УКБ Черкаської ОДА, в цей же день, надали його разом з актами приймання виконаних підрядних робіт та довідкою про вартість виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року для здійснення перерахування коштів на рахунок ТОВ ТПК Фрезія в ГУДКУ в Черкаській області, де, перевіривши правильність оформлення вказаних документів, працівники казначейства здійснили перерахування грошових коштів в сумі 462 478 грн. 80 коп. з рахунку УКБ Черкаської ОДА відкритого в ГУДКУ в Черкаській області № 0071, на поточний рахунок ТОВ ТПК Фрезія № 6001, відкритий в Черкаській філії АКБ Промекономбанк.

В двадцятих числах вересня 2007 року ОСОБА_4 як директор генерального підрядника, за результатами проведених в вересні 2007 року на очисних спорудах м. Канева робіт, в офісі ТОВ ТПК Фрезія, за допомогою компютерної техніки з використанням програми „АВК-3, виготовив довідку про вартість виконаних підрядних робіт на обєкті Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева за вересень 2007 року на суму 855 572 грн. 40 коп. та акти приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на очисних спорудах м. Канева на ділянках: Пісколовки на суму 56 731 грн. 20 коп., Первинні відстійники ( 4 шт.) на суму 231 868 грн. 80 коп.; Піскові майданчики на суму 2 764 грн. 80 коп.; Лотки на суму 25 701 грн. 60 коп.; Насосна станція мулу на суму 7 726 грн. 80 коп.; Система подачі мулу на мулові майданчики на суму 16 654 грн. 80 коп.; Мулові майданчики на суму 396 264 грн. 00 коп.; Аерофільтри (варіант з використанням щебеню на суму 85 947 грн. 60 коп.; Мережі майданчика очисних споруд на суму 31 912 грн. 80 коп. , підписав їх в графі Генеральний підрядник, поставив на них відтиск круглої печатки ТОВ ТПК Фрезія і передав представнику УКБ Черкаської ОДА ОСОБА_5, який здійснював технічний нагляд за ходом робіт, для їх перевірки та надання в бухгалтерію УКБ Черкаської ОДА для проведення оплати за виконані роботи.

Після проведення ОСОБА_5 перевірки правильності оформлення довідки про вартість виконаних підрядних робіт та актів приймання виконаних робіт за вересень 2007 року, останній передав вказані документи до бухгалтерії УКБ Черкаської ОДА, де на їх підставі працівники бухгалтерії 27.09.2007 року виготовили платіжне доручення №1060 від 27.09.2007 року про перерахування з рахунку УКБ Черкаської ОДА, відкритого в ГУДКУ в Черкаській області № 0071, на поточний рахунок ТОВ ТПК Фрезія № 6001, відкритий в Черкаській філії АКБ Промекономбанк грошових коштів в сумі 855 572 грн. 40 коп. за виконання підрядних робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева.

Виготовивши вказане платіжне доручення, працівники бухгалтерії УКБ Черкаської ОДА в цей же день надали його разом з актами приймання виконаних підрядних робіт та довідкою про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року для здійснення перерахування коштів на рахунок ТОВ ТПК Фрезія в ГУДКУ в Черкаській області, де, перевіривши правильність оформлення вказаних документів, 28.09.2007 року працівники казначейства здійснили перерахування грошових коштів в сумі 855 572 грн. 40 коп. з рахунку УКБ Черкаської ОДА, відкритого в ГУДКУ в Черкаській області № 0071, на поточний рахунок ТОВ ТПК Фрезія № 6001, відкритий в Черкаській філії АКБ Промекономбанк.

У жовтні 2007 року у звязку з тим, що контроль, за ходом виконання робіт на очисних спорудах м. Канева та правильністю оформлення документів, на підставі яких проводилась оплата за виконані роботи, службовими особами УКБ Черкаської ОДА здійснювався неналежним чином, директор ТОВ ТПК Фрезія ОСОБА_4 вирішив незаконно заволодіти частиною виділених з резервного фонду державного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева коштів, шляхом завищення вартості фактично виконаних робіт та внесення у звязку з цим до довідок про вартість виконаних робіт та актів приймання виконаних підрядних робіт завідомо неправдивих даних щодо вартості виконаних робіт.

В двадцятих числах жовтня 2007 року, ОСОБА_4, як директор генерального підрядника, реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння, виділеними із резервного фонду держаного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, коштами, достеменно знаючи, про обсяги фактично виконаних робіт на ділянках очисних споруд та їх вартість і що документами, які являються підставою для отримання грошових коштів, є довідка про вартість виконаних підрядних робіт та акти приймання виконаних підрядних робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, в офісі ТОВ ТПК Фрезія за адресою: м. Черкаси вул. Хоменка, 19, за допомогою компютерної техніки з використанням програми „АВК-3, виготовив довідку від 25.10.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт на обєкті Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева за жовтень 2007 року на суму 1 833 588 грн. 00 коп. та акти приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2007 року на очисних спорудах м. Канева від 25.10.2007 року на ділянках: Камера гасіння напору (Приймальна камера) на суму 5 336 грн. 40 коп.; Будівля грат на суму 46 116 грн. 00 коп.; Первинні відстійники (4 шт.) на суму 161 500 грн. 80 коп.; Насосна станція мулу на суму 9 037 грн. 20 коп.; Пісколовки на суму 32 270 грн. 40 коп.; Трубопровід для промивки пісколовок на суму 2 070 грн. 00 коп.; Мулові майданчики на суму 2 187 грн. 60 коп.; Первинні відстійники ( 4 шт.) на суму - 225 грн. 60 коп.; Мулові майданчики на суму 326 698 грн. 80 коп.; Аерофільтри ( варіант з використанням щебеня ) на суму 131 362 грн. 80 коп.; Мулові майданчики на суму 367 488 грн. 00 коп.; Мулові майданчики на суму 143 114 грн. 40 коп.; Хлораторна на суму 35 686 грн. 80 коп.; Контактний резервуар на суму 196 809 грн. 60 коп., в які вніс неправдиві відомості щодо фактичної вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, завищивши її.

Після цього ОСОБА_4, достовірно знаючи, що вказані документи містять завідомо неправдиві дані щодо фактичної вартості виконаних ТОВ ТПК Фрезія як генеральним підрядником будівельно-монтажних робіт на очисних спорудах м. Канева, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх в графі Генеральний підрядник, поставив на них відтиск круглої печатки ТОВ ТПК Фрезія і передав представнику УКБ Черкаської ОДА ОСОБА_5, який здійснював технічний нагляд за ходом робіт, для їх перевірки та надання в бухгалтерію УКБ Черкаської ОДА для проведення оплати.

У цей же період заступник начальника управління капітального будівництва Черкаської ОДА - начальник виробничого відділу ОСОБА_5, отримавши від ОСОБА_4 довідку про вартість виконаних підрядних робіт та акт приймання виконаних робіт за жовтень 2007 року, не провівши у відповідності до Постанови Кабінету України № 903 11.07.2007 року Про авторський та технічний нагляд під час будівництва обєктів архітектури: детальне обстеження ділянок на яких проводились будівельно-монтажні роботи; обміри фактично виконаних обсягів робіт, належну перевірку записів в довідках про вартість виконаних підрядних робіт та актах приймання виконаних підрядних робіт щодо обсягів, видів і вартості виконаних робіт, а також те, чи відповідають внесені у вказані документи обсяги, види і вартість робіт фактично виконаним, розрахунки в актах приймання виконаних підрядних робіт та довідках про вартість виконаних робіт, щодо вартості виконаних робіт та використаних при цьому матеріалів, тобто неналежним чином виконавши свої службові обовязки, передав вказані документи до бухгалтерії УКБ Черкаської ОДА, де на їх підставі працівники бухгалтерії, яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 заволодіти бюджетними коштами, виготовили: 22.10.2007 року платіжне доручення №1229 від 22.10.2007 року про перерахування з рахунку УКБ Черкаської ОДА, відкритого в ГУДКУ в Черкаській області №0071 на поточний рахунок ТОВ ТПК Фрезія № 6001, відкритий в Черкаській філії АКБ Промекономбанк, грошових коштів в сумі 143 114 грн. 40 коп. та 25.10.2007 року платіжне доручення № 1368 від 25.10.2007 року про перерахування з рахунку УКБ Черкаської ОДА відкритому в ГУДКУ в Черкаській області №0071, на поточний рахунок ТОВ ТПК Фрезія № 6001, відкритий в Черкаській філії АКБ Промекономбанк грошових коштів в сумі 1 690 473 грн. 60 коп., які разом з актами приймання виконаних підрядних робіт та довідкою про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2007 року, що містили свідомо внесені ОСОБА_4 завідомо неправдиві дані щодо фактичної вартості робіт, надали для здійснення перерахування коштів на рахунок ТОВ ТПК Фрезія в ГУДКУ в Черкаській області.

Перевіривши правильність оформлення вищевказаних платіжних доручень, актів приймання виконаних підрядних робіт та довідки про вартість виконаних робіт за жовтень 2007 року працівники казначейства, яким також не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 незаконно заволодіти бюджетним коштами, 23 та 25 жовтня 2007 року здійснили перерахування з рахунку УКБ Черкаської ОДА відкритому в ГУДКУ в Черкаській області №0071 на поточний рахунок ТОВ ТПК Фрезія № 6001, відкритий в Черкаській філії АКБ Промекономбанк, грошових коштів на загальну суму 1 833 588 грн. (143 114 грн. 40 коп. + 1 690 473 грн. 60 коп.), частину з яких ТОВ ТПК Фрезія отримало незаконно у звязку із завищенням ОСОБА_4 фактичної вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, якою ОСОБА_4 заволодів та використав для власних цілей і виробничих потреб свого підприємства, не повязаних із виконанням будівельно монтажних робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева.

На початку листопада 2007 року, ОСОБА_4 як директор генерального підрядника, в продовження реалізації свого злочинного наміру, направленого на незаконне заволодіння, виділеними, із резервного фонду держаного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, коштами, достеменно знаючи, про обсяги фактично виконаних робіт на ділянках очисних споруд та їх вартість і що документами, які являються підставою для отримання грошових коштів, є довідка про вартість виконаних підрядних робіт та акти приймання виконаних підрядних робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, в офісі ТОВ ТПК Фрезія, за допомогою компютерної техніки з використанням програми „АВК-3, виготовив акти приймання виконаних підрядних робіт на очисних спорудах м. Канева від 09.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянках: Мулові майданчики на суму 419 221 грн. 20 коп.; Аерофільтри (варіант з використанням щебеню) на суму 97 357 грн. 20 коп.; Контактний резервуар на суму 172 638 грн. 00 коп.; Хлораторна на суму 59 161 грн. 20 коп.; Вторинні відстійники на суму 1 055 931 грн. 60 коп.; Регулююча ємність на суму 97 185 грн. 60 коп., в які вніс неправдиві відомості щодо фактичної вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, завищивши її.

Після цього ОСОБА_4, достовірно знаючи, що вказані документи містять завідомо неправдиві дані щодо фактичної вартості виконаних ТОВ ТПК Фрезія, як генеральним підрядником, будівельно-монтажних робіт на очисних спорудах м.Канева, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх в графі Генеральний підрядник, поставив на них відтиск круглої печатки ТОВ ТПК Фрезія і передав представнику УКБ Черкаської ОДА ОСОБА_5, що здійснював технічний нагляд за ходом робіт, для їх перевірки та надання в бухгалтерію УКБ Черкаської ОДА для проведення оплати.

У цей же період, заступник начальника управління капітального будівництва Черкаської ОДА - начальник виробничого відділу ОСОБА_5, отримавши від ОСОБА_4 акти приймання виконаних робіт за листопад 2007 року, не провівши у відповідності до Постанови Кабінету України № 903 11.07.2007 року Про авторський та технічний нагляд під час будівництва обєктів архітектури: детальне обстеження ділянок на яких проводились будівельно-монтажні роботи; обміри фактично виконаних обсягів робіт, належну перевірку записів в довідках про вартість виконаних підрядних робіт та актах приймання виконаних підрядних робіт, щодо обсягів, видів і вартості виконаних робіт, а також те чи відповідають внесені у вказані документи обсяги, види і вартість робіт фактично виконаним, розрахунки в актах приймання виконаних підрядних робіт та довідках про вартість виконаних робіт, щодо вартості виконаних робіт та використаних при цьому матеріалів, тобто неналежним чином виконавши свої службові обовязки, передав вказані документи до бухгалтерії УКБ Черкаської ОДА.

Отримавши від ОСОБА_5В акти приймання виконаних підрядних робіт від 09.11.2007 року за листопад 2007 року, що містили свідомо внесені ОСОБА_4 завідомо неправдиві дані щодо фактичної вартості виконаних робіт, працівники бухгалтерії, яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 заволодіти бюджетними коштами, передали їх до ГУДКУ в Черкаській області де працівники казначейства, яким також нічого не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 незаконно заволодіти бюджетним коштами, перевіривши правильність їх оформлення, 09.11.2007 року, віднесли зазначену в актах виконаних будівельно-монтажних робіт вартість робіт в рахунок авансового платежу, який ТОВ ТПК Фрезія отримало 10.08.2007 року по платіжному дорученню № 776 від 08.08.2007 року, при цьому частина вартості робіт була віднесена в рахунок авансового платежу незаконно у звязку із завищенням ОСОБА_4 фактичної вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, і нею ОСОБА_4 заволодів та використав для власних цілей і виробничих потреб свого підприємства, не повязаних із виконанням будівельно-монтажних робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева.

На початку грудня 2007 року, ОСОБА_4 як директор генерального підрядника, в продовження реалізації свого злочинного наміру, направленого на незаконне заволодіння виділеними із резервного фонду держаного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева коштами, достеменно знаючи про обсяги фактично виконаних робіт на ділянках очисних споруд та їх вартість і що документами, які являються підставою для отримання грошових коштів, є довідка про вартість виконаних підрядних робіт та акти приймання виконаних підрядних робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, в офісі ТОВ ТПК Фрезія, за допомогою компютерної техніки з використанням програми „АВК-3, виготовив довідку від 06.12.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт на обєкті Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева за грудень 2007 року на суму 960 938 грн. 24 коп. та акти приймання виконаних підрядних робіт від 06.12.2007 року за грудень 2007 року на очисних спорудах м. Канева на ділянках: Насосна станція мулу на суму 39 362 грн. 40 коп.; Лотки на суму 39 811 грн. 20 коп.; Мулові майданчики на суму 91 062 грн. 00 коп.; Трубопровід для промивки пісколовок на суму ( -8002 грн. 80 коп.); Система подачі мулу на мулові майданчики на суму 24 170 грн. 00 коп.; Вторинні відстійники на суму (- 738 352 грн. 80 коп.), Вторинні відстійники на суму (-1 945 034 грн. 00 коп.) ; Вторинні відстійники на суму 1 985 749 грн. 85 коп.; Хлораторна на суму (-7 526 грн. 40 коп.) ; Біологічні ставки на суму (- 40 850 грн. 40 коп.); Біологічні ставки на суму 135 870 грн. 00 коп.; Регулююча ємність на суму (-20 799 грн. 44 коп.); Котельня на суму 27 004 грн. 80 коп.; Скидний колектор в річку Дніпро на суму 48 400 грн. 80 коп.; Хіміко-бактеріологічна лабораторія на суму 45 064 грн. 80 коп.; Аерофільтри ( варіант з використанням щебеню) на суму 1 412 127 грн. 44 коп.; Контактний резервуар на суму (-278 952 грн. 00 коп.); Піскові майданчики на суму 93 грн. 60 коп.; Камера гасіння напору на суму (- 1 330 грн. 80 коп.); Пісколовки на суму (- 15 006 грн. 00 коп.); Первинні відстійники (4 шт.) на суму (- 216 854 грн. 40 коп.); Первинні відстійники на суму 384 930 грн., в які вніс неправдиві відомості щодо фактичної вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, завищивши її.

Після цього ОСОБА_4, достовірно знаючи, що вказані документи містять завідомо неправдиві дані щодо фактичної вартості виконаних ТОВ ТПК Фрезія, як генеральним підрядником, будівельно-монтажних робіт на очисних спорудах м.Канева, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх в графі Генеральний підрядник, поставив на них відтиск круглої печатки ТОВ ТПК Фрезія і передав представнику УКБ Черкаської ОДА ОСОБА_5, що здійснював технічний нагляд за ходом робіт, для їх перевірки та надання в бухгалтерію УКБ Черкаської ОДА для проведення оплати.

У цей же період заступник начальника управління капітального будівництва Черкаської ОДА - начальник виробничого відділу ОСОБА_5, отримавши від ОСОБА_4 довідку про вартість виконаних підрядних робіт та акт приймання виконаних робіт за грудень 2007 року, не провівши у відповідності до Постанови Кабінету України № 903 від 11.07.2007 року Про авторський та технічний нагляд під час будівництва обєктів архітектури: детальне обстеження ділянок на яких проводились будівельно-монтажні роботи; обміри фактично виконаних обсягів робіт, належну перевірку записів в довідках про вартість виконаних підрядних робіт та актах приймання виконаних підрядних робіт, щодо обсягів, видів і вартості виконаних робіт, а також те, чи відповідають внесені у вказані документи обсяги, види і вартість робіт фактично виконаним, розрахунки в актах приймання виконаних підрядних робіт та довідках про вартість виконаних робіт, щодо вартості виконаних робіт та використаних при цьому матеріалів, тобто неналежним чином виконавши свої службові обовязки, передав вказані документи до бухгалтерії УКБ Черкаської ОДА де на їх підставі працівники бухгалтерії, яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 заволодіти бюджетними коштами, виготовили платіжне доручення №1690 від 07.12.2007 року про перерахування з рахунку УКБ Черкаської ОДА, відкритого в ГУДКУ в Черкаській області № 0071, на поточний рахунок ТОВ ТПК Фрезія № 6001, відкритий в Черкаській філії АКБ Промекономбанк грошових коштів в сумі 960 938 грн. 24 коп. яке разом з актами приймання виконаних підрядних робіт та довідкою про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, що містили свідомо внесені ОСОБА_4 завідомо неправдиві дані щодо фактичної вартості робіт, надали для здійснення перерахування коштів на рахунок ТОВ ТПК Фрезія в ГУДКУ в Черкаській області.

Перевіривши правильність оформлення вищевказаних платіжних доручень, актів приймання виконаних підрядних робіт та довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2007 року, працівники казначейства, яким також не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 незаконно заволодіти бюджетним коштами 13 грудня 2007 року здійснили перерахування грошових коштів в сумі 960 938 грн. 24 коп. з рахунку УКБ Черкаської ОДА відкритому в ГУДКУ в Черкаській області № 0071, на поточний рахунок ТОВ ТПК Фрезія № 6001, відкритий в Черкаській філії АКБ Промекономбанк, частину з яких ТОВ ТПК Фрезія отримало незаконно у звязку із завищенням ОСОБА_4 фактичної вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, якою ОСОБА_4 заволодів та використав для власних цілей і виробничих потреб свого підприємства, не повязаних із виконанням будівельно-монтажних робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева.

Загалом, в період серпня-грудня 2007 року, з урахуванням авансового платежу, за виконання будівельно-монтажних робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, на рахунок ТОВ ТПК Фрезія з рахунку УКБ Черкаської ОДА було перераховано грошові кошти в сумі 7 180 164 грн. 99 коп., з яких, у відповідності до висновку повторної будівельно-технічної експертизи № 513/604/605 від 21.05.2012 року загальна вартість заактованих будівельно-монтажних робіт склала 6 014 072, 2 грн., вартість фактично виконаних, в тому числі не заактованих і неоплачених робіт склала 5962550,6 грн., а завищення вартості виконаних робіт, зазначених у виготовлених та наданих ОСОБА_4 в УКБ Черкаської ОДА для проведення оплати довідках про вартість виконаних підрядних робіт та актах приймання виконаних підрядних робіт склало 51521 грн. 60 коп., Вартість робіт була завищена на ділянках: Біологічні ставки на 14143,2 грн., Хіміко-бактеріологічна лабораторія на 1670 грн., Улаштування підїзної дороги до очисних споруд на 49175 грн., Аерофільтри на 443885 грн., Котельня на 3979 грн. Вищевказаними коштами в сумі 51521,6 грн. ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів та використав для власних цілей і виробничих потреб свого підприємства, не повязаних із виконанням будівельно-монтажних робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева.

Крім цього, в двадцятих числах жовтня 2007 року ОСОБА_4 як директор генерального підрядника, реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне заволодіння виділеними із резервного фонду держаного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева коштами, достеменно знаючи, про обсяги фактично виконаних робіт на ділянках очисних споруд та їх вартість і що документами, які являються підставою для отримання грошових коштів, є довідка про вартість виконаних підрядних робіт та акти приймання виконаних підрядних робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, в офісі ТОВ ТПК Фрезія за адресою: м. Черкаси вул. Хоменка, 19, за допомогою компютерної техніки з використанням програми „АВК-3, виготовив: довідку про вартість виконаних підрядних робіт на обєкті Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева за жовтень 2007 року на суму 1 833 588 грн. та акти приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на очисних спорудах м. Канева на ділянках: Камера гасіння напору (Приймальна камера) на суму 5 336 грн. 40 коп.; Будівля грат на суму 46 116 грн. 00 коп.; Первинні відстійники (4 шт.) на суму 161 500 грн. 80 коп.; Насосна станція мулу на суму 9 037 грн. 20 коп.; Пісколовки на суму 32 270 грн. 40 коп.; Трубопровід для промивки пісколовок на суму 2 070 грн. 00 коп.; Мулові майданчики на суму 2 187 грн. 60 коп.; Первинні відстійники ( 4 шт.) на суму - 225 грн. 60 коп.; Мулові майданчики на суму 326 698 грн. 80 коп.; Аерофільтри ( варіант з використанням щебеня ) на суму 131 362 грн. 80 коп.; Мулові майданчики на суму 367 488 грн. 00 коп.; Мулові майданчики на суму 143 114 грн. 40 коп.; Хлораторна на суму 35 686 грн. 80 коп.; Контактний резервуар на суму 196 809 грн. 60 коп., в які вніс неправдиві відомості щодо фактичної вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, завищивши її.

На початку листопада 2007 року ОСОБА_4 як директор генерального підрядника, в продовження реалізації свого злочинного наміру, направленого на незаконне заволодіння, виділеними, із резервного фонду держаного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, коштами, достеменно знаючи, про обсяги фактично виконаних робіт на ділянках очисних споруд та їх вартість і що документами, які являються підставою для отримання грошових коштів, є довідка про вартість виконаних підрядних робіт та акти приймання виконаних підрядних робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, в офісі ТОВ ТПК Фрезія за адресою: м. Черкаси вул. Хоменка, 19, за допомогою компютерної техніки з використанням програми „АВК-3, виготовив: - довідку про вартість виконаних підрядних робіт на обєкті Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева за листопад 2007 року на суму 1 901 494 грн.80 коп. та акти приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на очисних спорудах м. Канева на ділянках: Мулові майданчики на суму 419 221 грн. 20 коп.; Аерофільтри (варіант з використанням щебеню) на суму 97 357 грн. 20 коп.; Контактний резервуар на суму 172 638 грн.; Хлораторна на суму 59 161 грн. 20 коп.; Вторинні відстійники на суму 1 055 931 грн. 60 коп.; Регулююча ємність на суму 97 185 грн. 60 коп. в які вніс неправдиві відомості щодо фактичної вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, завищивши її.

На початку грудня 2007 року ОСОБА_4 як директор генерального підрядника, в продовження реалізації свого злочинного наміру, направленого на незаконне заволодіння, виділеними, із резервного фонду держаного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, коштами, достеменно знаючи, про обсяги фактично виконаних робіт на ділянках очисних споруд та їх вартість і що документами, які являються підставою для отримання грошових коштів, є довідка про вартість виконаних підрядних робіт та акти приймання виконаних підрядних робіт, зловживаючи своїм службовим становищем, в офісі ТОВ ТПК Фрезія за адресою: м. Черкаси вул. Хоменка, 19, за допомогою компютерної техніки з використанням програми „АВК-3, виготовив:- довідку про вартість виконаних підрядних робіт на обєкті Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева за грудень 2007 року на суму 960 938 грн. 24 коп. та акти приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року на очисних спорудах м. Канева на ділянках: Насосна станція мулу на суму 39 362 грн. 40 коп.; Лотки на суму 39 811 грн. 20 коп.; Мулові майданчики на суму 91 062 грн. 00 коп.; Трубопровід для промивки пісколовок на суму ( -8002 грн. 80 коп.); Система подачі мулу на мулові майданчики на суму 24 170 грн. 00 коп.; Вторинні відстійники на суму (- 738 352 грн. 80 коп.), Вторинні відстійники на суму (-1 945 034 грн. 00 коп.) ; Вторинні відстійники на суму 1 985 749 грн. 85 коп.; Хлораторна на суму (-7 526 грн. 40 коп.) ; Біологічні ставки на суму (- 40 850 грн. 40 коп.); Біологічні ставки на суму 135 870 грн. 00 коп.; Регулююча ємність на суму (-20 799 грн. 44 коп.); Котельня на суму 27 004 грн. 80 коп.; Скидний колектор в річку Дніпро на суму 48 400 грн. 80 коп.; Хіміко-бактеріологічна лабораторія на суму 45 064 грн. 80 коп.; Аерофільтри ( варіант з використанням щебеню) на суму 1 412 127 грн. 44 коп.; Контактний резервуар на суму (-278 952 грн. 00 коп.); Піскові майданчики на суму 93 грн. 60 коп.; Камера гасіння напору на суму (- 1 330 грн. 80 коп.); Пісколовки на суму (- 15 006 грн. 00 коп.); Первинні відстійники (4 шт.) на суму (- 216 854 грн. 40 коп.); Первинні відстійники на суму 384 930 грн. 00 коп., в які вніс неправдиві відомості щодо фактичної вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, завищивши її.

В цей же період, після виготовлення вказаних документів, ОСОБА_4, достеменно знаючи, що дані документи містять завідомо неправдиві дані щодо фактичної вартості виконаних ТОВ ТПК Фрезія як генеральним підрядником будівельно-монтажних робіт на очисних спорудах м. Канева, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх в графі Генеральний підрядник, поставив на них відтиск круглої печатки ТОВ ТПК Фрезія і передав представнику УКБ Черкаської ОДА ОСОБА_5, що здійснював технічний нагляд за ходом робіт, для їх перевірки та надання в бухгалтерію УКБ Черкаської ОДА для проведення оплати.

На підставі виготовлених та виданих ОСОБА_4 вищевказаних фіктивних актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3в працівниками бухгалтерії УКБ Черкаської ОДА, яким нічого не було відомо про фіктивність вказаних документів були виготовлені платіжні доручення № 881 від 04.09.2007 року, № 1060 від 27.09.2007 року, № 1229 від 22.10.2007 року, № 1368 від 25.10.2007 року, № 1780 від 07.11.2007 року, № 1689 від 28.11.2007 року, № 1690 від 07.12.2007 року, № 1846 від 12.12.2007 року, які разом з вищевказаними актами приймання виконаних підрядних робіт та довідками про вартість виконаних підрядних робіт, що містили свідомо внесені ОСОБА_4 завідомо неправдиві дані щодо фактичної вартості робіт, були надані для здійснення перерахування коштів на рахунок ТОВ ТПК Фрезія в ГУДКУ в Черкаській області, працівниками якого, яким також нічого не було відомо про фіктивність вказаних документів, в період серпня-грудня 2007 року з урахуванням авансового платежу, за виконання будівельно-монтажних робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева із рахунку УКБ Черкаської ОДА відкритому в ГУДКУ в Черкаській області № 0071, на поточний рахунок ТОВ ТПК Фрезія № 6001, відкритий в Черкаській філії АКБ Промекономбанк було перераховано грошові кошти в сумі 7 180 164 грн. 99 коп., з яких, у відповідності до висновку повторної будівельно-технічної експертизи № 5132/604/605 від 21.05.2012 року, загальна вартість будівельно-монтажних робіт склала 6 014 072 грн., а завищення вартості виконаних робіт, зазначених у виготовлених та наданих ОСОБА_4 в УКБ Черкаської ОДА, для проведення оплати, довідках про вартість виконаних підрядних робіт та актах приймання виконаних підрядних робіт склало 51521 грн. 60 коп., що на момент вчинення злочину більше ніж в 250 разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян, якими ОСОБА_4 заволодів та використав для власних цілей і виробничих потреб свого підприємства, не повязаних із виконанням будівельно монтажних робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, чим наніс збитки державі на вказану суму та спричинив тяжкі наслідки.

Крім того, директор ТОВ ТПК Фрезія ОСОБА_4 в середині жовтня 2008 року, після проведення в період травня-липня 2008 року, працівниками Контрольно-ревізійного управління у Черкаській області ревізії фінансово-господарської діяльності УКБ Черкаської ОДА, в ході якої було встановлено факт незаконного завищення, службовим особами ТОВ ТПК Фрезія вартості робіт під час виконання заходів по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, з метою приховання вищевказаного факту, достеменно знаючи про обсяги фактично виконаних робіт на ділянках очисних споруд та їх вартість, зловживаючи своїм службовим становищем, знаючи, що в жовтні 2008 року ТОВ ТПК Фрезія ніяких робіт на очисних спорудах м. Канева не проводило, в офісі ТОВ ТПК Фрезія, за допомогою компютерної техніки з використанням програми „АВК-3, виготовив: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2008 року від 16.10.2008 року, коригуючі акти 1-9 та акти 10-15 про виконання будівельно-монтажних робіт на очисних спорудах м. Канева на ділянках: Будівля грат, Лотки, Аерофільтри, Вторинні відстійники, Хлораторна, Хлораторна, Біологічні ставки, Мулові майданчики, Насосна станція мулу, Лотки, Контактний резервуар, Аерофільтри, Первинні відстійники (4 шт.), Вторинні відстійники, Улаштування підїзної дороги до очисних споруд м. Канева, в які вніс неправдиві відомості щодо видів та обсягів виконаних робіт, а також їх вартості, завищивши її.

Після виготовлення вказаних документів ОСОБА_4, достеменно знаючи, що дані документи містять завідомо неправдиві дані щодо видів, обсягів та фактичної вартості виконаних ТОВ ТПК Фрезія, як генеральним підрядником, будівельно-монтажних робіт на очисних спорудах м. Канева, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав їх в графі Генеральний підрядник, поставив на них відтиск круглої печатки ТОВ ТПК Фрезія і передав представнику УКБ Черкаської ОДА ОСОБА_5, для їх збереження в вказаному Управлінні та предявлення, як підтвердних документів про виконання робіт, на вимогу контролюючих органів.

У цей же період заступник начальника управління капітального будівництва Черкаської ОДА - начальник виробничого відділу з кадрового резерву ОСОБА_5, отримавши від ОСОБА_4 довідку про вартість виконаних підрядних робіт та акт приймання виконаних робіт за жовтень 2008 року, не провівши у відповідності до Постанови Кабінету України № 903 11.07.2007 року Про авторський та технічний нагляд під час будівництва обєктів архітектури: детальне обстеження ділянок на яких проводились будівельно-монтажні роботи; обміри фактично виконаних обсягів робіт, належну перевірку записів в довідках про вартість виконаних підрядних робіт та актах приймання виконаних підрядних робіт, щодо обсягів, видів і вартості виконаних робіт, а також те чи відповідають внесені у вказані документи обсяги, види і вартість робіт фактично виконаним, розрахунки в актах приймання виконаних підрядних робіт та довідках про вартість виконаних робіт, щодо вартості виконаних робіт та використаних при цьому матеріалів, тобто неналежним чином виконавши свої службові обовязки, передав на зберігання вказані документи в кошторисно-договірний відділ УКБ Черкаської ОДА, де вони були вилучені слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області в ході проведення виїмки 15.04.2010 року.

Підсудний ОСОБА_5 вчинив службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також службове підроблення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.

Злочини здійснені за наступних обставин.

ОСОБА_5, займаючи з 1 вересня 2006 року на підставі наказу № 67-к посаду начальника виробничого управління капітального будівництва (УКБ) Черкаської ОДА, а з 28 вересня 2007 року, у відповідності до розпорядження голови Черкаської ОДА № 167-к, посаду заступника начальника управління капітального будівництва Черкаської ОДА - начальника виробничого відділу, здійснюючи повноваження, повязані із загальним керівництвом діяльністю відділу, розглядом і вирішенням виробничо-технічних та спірних питань, що виникають в процесі будівництва обєктів між управлінням та виконавцями робіт, здійсненням контролю за цільовим та ефективним використанням коштів генпідрядними організаціями, проведенням вибіркових перевірок стану будівництва та якості виконаних робіт, тобто являючись службовою особою, а також, державним службовцем девятого рангу, будучи наділеним, у відповідності до наказу № 60 від 17.04.2007 року начальника УКБ Черкаської ОДА, повноваженнями по здійсненню технічного нагляду за ходом виконання робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, в період жовтня-грудня 2007 року та в жовтні 2008 року неналежним чином виконував покладені на нього обовязки через несумлінне ставлення до них, що надало можливість директору ТОВ ТПК Фрезія ОСОБА_4 незаконно заволодіти бюджетними коштами в сумі 51521 грн. 60 коп., які були виділені з резервного фонду державного бюджету для виконання вищевказаних робіт, та потягло за собою настання тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків державі на вказану суму.

Так, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 206-р від 18.04.2007 року Про виділення коштів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаській облдержадміністрації з резервного фонду державного бюджету було виділено 7 335 900 грн. для проведення робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева.

Згідно з розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації №134 від 27.04.2007 року Про визначення розпорядника коштів, розпорядником виділених з резервного фонду державного бюджету вищевказаних коштів було визначене Управління капітального будівництва (УКБ) Черкаської ОДА, якому в ГУДКУ в Черкаській області був відкритий рахунок № 0071, на котрий і були зараховані ці кошти.

В результаті проведення тендерним комітетом при УКБ Черкаської ОДА тендерних процедур, на підставі листа Департаменту капітального будівництва і висновку № 2431 Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель, єдиним виконавцем робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева було визначене ТОВ ТПК Фрезія, директором та засновником якого являвся ОСОБА_4

31 липня 2007 року для виконання будівельно-монтажних робіт по обєкту Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева між замовником - УКБ Черкаської ОДА, в особі заступника начальника ОСОБА_6, та генеральним підрядником - ТОВ ТПК Фрезія, в особі директора ОСОБА_4, був укладений відповідний договір будівельного підряду №1 на загальну суму 7 180 166 грн., обовязки з проведення технічного нагляду за ходом яких, у відповідності до наказу № 60 від 17.04.2007 року начальника УКБ Черкаської ОДА, було покладено на заступника начальника управління капітального будівництва Черкаської ОДА - начальника виробничого відділу з кадрового резерву ОСОБА_5

31 жовтня 2007 року, у звязку з уточненням вартості обладнання та обсягів робіт, в доповнення до договору будівельного підряду № 1 від 31.07.2007 року, між УКБ Черкаської ОДА та ТОВ ТПК Фрезія, укладена додаткова угода № 1, за умовами якої вартість робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації була знижена до 6 083 837 грн., а вартість обладнання збільшена до 1 096 329 грн.

26 листопада 2007 року у звязку з додатковим уточненням вартості обладнання та обсягів робіт в доповнення до договору будівельного підряду № 1 від 31.07.2007 року між УКБ Черкаської ОДА та ТОВ ТПК Фрезія укладена додаткова угода №2, за умовами якої вартість робіт по ліквідації надзвичайної ситуації була знижена до 6 014 073 грн. 20 коп., а вартість обладнання збільшена до 1 166 092 грн. 80 коп.

В свою чергу, враховуючи значні обсяги робіт, які необхідно було провести в ході виконання заходів по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, директор ТОВ ТПК ОСОБА_4 уклав: договір субпідряду № 1 від 08.08.2007 року із ЗАТ Канів-Дніпробуд, договір субпідряду № 4 від 17.08.2007 року з ТОВ Енергоспецбудмонтаж, договір підряду № 15 від 08.09.2007 року з СПД ФОП ОСОБА_7 та договір субпідряду № 1 від 01.10.2007 року з ЗАТ Агрошляхбуд.

10 серпня 2007 року, на виконання умов договору будівельного підряду №1 від 31.07.2007 року, з відкритого в ГУДКУ в Черкаській області для УКБ Черкаської ОДА рахунку №0071 платіжним дорученням № 776 від 08.08.2007 року на поточний рахунок ТОВ ТПК Фрезія № 6001, відкритий в Черкаській філії АКБ Промекономбанк, було перераховано 2 049 463 грн. 50 коп. як аванс на виконання робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева.

В подальшому під час виконання будівельно-монтажних робіт на очисних спорудах м. Канева, в період серпня-грудня 2007 року, директор ТОВ ТПК Фрезія ОСОБА_4, з метою отримання коштів за виконані роботи на вказаному обєкті та незаконного привласнення частини з них, достеменно знаючи про обсяги фактично виконаних робіт на ділянках очисних споруд та їх вартість особисто, за допомогою компютерної техніки, з використанням програми „АВК-3, в офісі свого товариства за адресою м. Черкаси вул. Хоменка, 19 виготовив:

- в двадцятих числах жовтня - довідку про вартість виконаних підрядних робіт на обєкті Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева за жовтень 2007 року на суму 1 833 588 грн. та акти приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на очисних спорудах м. Канева на ділянках: Камера гасіння напору (Приймальна камера) на суму 5 336 грн. 40 коп.; Будівля грат на суму 46 116 грн. 00 коп.; Первинні відстійники (4 шт.) на суму 161 500 грн. 80 коп.; Насосна станція мулу на суму 9 037 грн. 20 коп.; Пісколовки на суму 32 270 грн. 40 коп.; Трубопровід для промивки пісколовок на суму 2 070 грн. 00 коп.; Мулові майданчики на суму 2 187 грн. 60 коп.; Первинні відстійники ( 4 шт.) на суму - 225 грн. 60 коп.; Мулові майданчики на суму 326 698 грн. 80 коп.; Аерофільтри ( варіант з використанням щебеня ) на суму 131 362 грн. 80 коп.; Мулові майданчики на суму 367 488 грн. 00 коп.; Мулові майданчики на суму 143 114 грн. 40 коп.; Хлораторна на суму 35 686 грн. 80 коп.; Контактний резервуар на суму 196 809 грн. 60 коп., в які вніс неправдиві відомості щодо фактичної вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, завищивши її.

- на початку листопада 2007 року - довідку про вартість виконаних підрядних робіт на обєкті Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева за листопад 2007 року на суму 1 901 494 грн.80 коп. та акти приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на очисних спорудах м. Канева на ділянках: Мулові майданчики на суму 419 221 грн. 20 коп.; Аерофільтри (варіант з використанням щебеню) на суму 97 357 грн. 20 коп.; Контактний резервуар на суму 172 638 грн.; Хлораторна на суму 59 161 грн. 20 коп.; Вторинні відстійники на суму 1 055 931 грн. 60 коп.; Регулююча ємність на суму 97 185 грн. 60 коп., в які вніс неправдиві відомості щодо фактичної вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, завищивши її.

- на початку грудня 2007 року - довідку про вартість виконаних підрядних робіт на обєкті Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева за грудень 2007 року на суму 960 938 грн. 24 коп. та акти приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року на очисних спорудах м. Канева на ділянках: Насосна станція мулу на суму 39 362 грн. 40- коп.; Лотки на суму 39 811 грн. 20 коп.; Мулові майданчики на суму 91 062 грн. 00 коп.; Трубопровід для промивки пісколовок на суму ( -8002 грн. 80 коп.); Система подачі мулу на мулові майданчики на суму 24 170 грн. 00 коп.; Вторинні відстійники на суму (- 738 352 грн. 80 коп.), Вторинні відстійники на суму (-1 945 034 грн. 00 коп.) ; Вторинні відстійники на суму 1 985 749 грн. 85 коп.; Хлораторна на суму (-7 526 грн. 40 коп.) ; Біологічні ставки на суму (- 40 850 грн. 40 коп.); Біологічні ставки на суму 135 870 грн. 00 коп.; Регулююча ємність на суму (-20 799 грн. 44 коп.); Котельня на суму 27 004 грн. 80 коп.; Скидний колектор в річку Дніпро на суму 48 400 грн. 80 коп.; Хіміко-бактеріологічна лабораторія на суму 45 064 грн. 80 коп.; Аерофільтри (варіант з використанням щебеню) на суму 1 412 127 грн. 44 коп.; Контактний резервуар на суму (-278 952 грн. 00 коп.); Піскові майданчики на суму 93 грн. 60 коп.; Камера гасіння напору на суму (- 1 330 грн. 80 коп.); Пісколовки на суму (- 15 006 грн. 00 коп.); Первинні відстійники (4 шт.) на суму (- 216 854 грн. 40 коп.); Первинні відстійники на суму 384 930 грн. 00 коп., в які вніс неправдиві відомості щодо фактичної вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, завищивши її.

Виготовивши в зазначений період вказані документи, ОСОБА_4, достеменно знаючи, що вони містять завідомо неправдиві дані щодо фактичної вартості виконаних ТОВ ТПК Фрезія як генеральним підрядником будівельно-монтажних робіт на очисних спорудах м. Канева, зловживаючи своїм службовим становищем, підписував їх в графі Генеральний підрядник, ставив на них відтиск круглої печатки ТОВ ТПК Фрезія і передавав заступнику начальника управління капітального будівництва Черкаської ОДА - начальнику виробничого відділу ОСОБА_5, який здійснював технічний нагляд за ходом робіт, для їх перевірки та надання в бухгалтерію УКБ Черкаської ОДА для проведення оплати.

Отримуючи в період жовтня-грудня 2007 року від директора ТОВ ТПК Фрезія ОСОБА_4 вищевказані довідки про вартість виконаних підрядних робіт та акти приймання виконаних підрядних робіт, ОСОБА_5, будучи наділеним як заступник начальника управління капітального будівництва Черкаської ОДА, начальник виробничого відділу, повноваженнями, повязаними із розглядом і вирішенням виробничо-технічних та спірних питань, що виникають в процесі будівництва обєктів між управлінням та виконавцями робіт, здійсненням контролю за цільовим та ефективним використанням коштів генпідрядними організаціями, проведенням вибіркових перевірок стану будівництва та якості виконаних робіт, та у відповідності до наказу № 60 від 17.04.2007 року начальника УКБ Черкаської ОДА, повноваженнями по здійсненню технічного нагляду за ходом виконання робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, в ході якого, згідно зі статтею 11 Закону України " Про архітектурну діяльність ", на виконання Постанови Кабінету України № 903 11.07.2007 року Про авторський та технічний нагляд під час будівництва обєктів архітектури, він мав, окрім іншого, проводити перевірку: відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; вести облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; оформляти акти робіт, виконаних з недоліками, через несумлінне ставлення до своїх службових обовязків, не будучи обмеженим по службі будь-якими чинниками, які б не давали йому змоги здійснювати належним чином покладені на нього обвязки, тобто маючи реальну можливість виконувати свої прямі службові обовязки, діяти відповідним чином, не провівши у зазначений період: детальне обстеження ділянок на яких ТОВ ТПК Фрезія як генеральний підрядник проводило будівельно-монтажні роботи; обміри фактично виконаних вказаним товариством обсягів робіт, належну перевірку записів в довідках про вартість виконаних підрядних робіт та актах приймання виконаних підрядних робіт щодо обсягів, видів і вартості виконаних робіт, а також те, чи відповідають внесені директором ТОВ ТПК Фрезія ОСОБА_4 у вказані документи обсяги, види і вартість робіт фактично виконаними, розрахунки в актах приймання виконаних підрядних робіт та довідках про вартість виконаних робіт щодо вартості виконаних робіт та використаних при цьому матеріалів, а тому, не виявивши безпідставне завищення директором ТОВ ТПК Фрезія ОСОБА_4 у вказаних документах вартості виконаних робіт, підписував їх в графі Замовник, ставив на них відтиск круглої печатки Технагляд № 5УКБ Черкаської ОДА і передавав в бухгалтерію УКБ Черкаської ОДА для проведення оплати за виконані роботи.

На підставі наданих ОСОБА_5, виготовлених та виданих ОСОБА_4 вищевказаних фіктивних актів форми КБ-2в та довідок форми КБ-3в, які буди підписані від імені генерального підрядника ТОВ ТПК Фрезія ОСОБА_4 та від імені замовника - УКБ Черкаської ОДА ОСОБА_5, працівниками бухгалтерії УКБ Черкаської ОДА, яким нічого не було відомо про фіктивність вказаних документів були виготовлені платіжні доручення № 881 від 04.09.2007 року, № 1060 від 27.09.2007 року, № 1229 від 22.10.2007 року, № 1368 від 25.10.2007 року, № 1780 від 07.11.2007 року, № 1689 від 28.11.2007 року, № 1690 від 07.12.2007 року, № 1846 від 12.12.2007 року, які разом з вищевказаними актами приймання виконаних підрядних робіт та довідками про вартість виконаних підрядних робіт, що містили завідомо неправдиві дані щодо фактичної вартості робіт, були надані для здійснення перерахування коштів на рахунок ТОВ ТПК Фрезія в ГУДКУ в Черкаській області, працівниками якого, яким також не було відомо про фіктивність вказаних документів, в період серпня-грудня 2007 року з урахуванням авансового платежу, з рахунку УКБ Черкаської ОДА відкритого в ГУДКУ в Черкаській області № 0071, на поточний рахунок ТОВ ТПК Фрезія № 6001, відкритий в Черкаській філії АКБ Промекономбанк, було перераховано грошові кошти в сумі 7 180 164 грн. 99 коп., з яких, у відповідності до висновку повторної будівельно-технічної експертизи № 513/604/605 від 21.05.2012 року, загальна вартість будівельно-монтажних робіт склала 6 014 072,2 грн., а завищення вартості виконаних робіт зазначених у виготовлених та наданих ОСОБА_4 в УКБ Черкаської ОДА для проведення оплати довідках про вартість виконаних підрядних робіт та актах приймання виконаних підрядних робіт склало 51521 грн. 60 коп., що на момент вчинення злочину більше ніж в 250 раз перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян, якими ОСОБА_4, через неналежне виконання ОСОБА_5 своїх службових обовязків, заволодів та використав для власних цілей і виробничих потреб свого підприємства, не повязаних із виконанням будівельно-монтажних робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, чим наніс збитки державі на вказану суму та спричинив тяжкі наслідки.

Окрім того, директор ТОВ ТПК Фрезія ОСОБА_4 в середині жовтня 2008 року, після проведення в період травня-липня 2008 року, працівниками Контрольно-ревізійного управління у Черкаській області ревізії фінансово-господарської діяльності УКБ Черкаської ОДА, в ході якої було встановлено факт незаконного завищення, службовим особами ТОВ ТПК Фрезія вартості робіт під час виконання заходів по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, з метою приховання вищевказаного факту, достеменно знаючи про обсяги фактично виконаних робіт на ділянках очисних споруд та їх вартість, зловживаючи своїм службовим становищем, знаючи, що в жовтні 2008 року ТОВ ТПК Фрезія ніяких робіт на очисних спорудах м. Канева не проводило, в офісі ТОВ ТПК Фрезія, за допомогою компютерної техніки з використанням програми „АВК-3, виготовив: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2008 року від 16.10.2008 року, коригуючі акти 1-9 та акти 10-15 про виконання будівельно-монтажних робіт на очисних спорудах м. Канева на ділянках: Будівля грат, Лотки, Аерофільтри, Вторинні відстійники, Хлораторна, Біологічні ставки, Мулові майданчики, Насосна станція мулу, Лотки, Контактний резервуар, Аерофільтри, Первинні відстійники (4 шт.), Вторинні відстійники, Улаштування підїзної дороги до очисних споруд м. Канева, в які вніс неправдиві відомості щодо видів та обсягів виконаних робіт, а також їх вартості, завищивши її, які підписав в графі Генеральний підрядник, поставив на них відтиск круглої печатки ТОВ ТПК Фрезія та передав представнику УКБ Черкаської ОДА ОСОБА_5 для їх перевірки і зберігання в УКБ Черкаської ОДА та надання в подальшому, у випадку необхідності, на вимогу контролюючих органів.

Отримавши в указаний період від ОСОБА_4 вищевказані довідки про вартість виконаних підрядних робіт та акти приймання виконаних підрядних робіт, ОСОБА_5 як заступник начальника управління капітального будівництва Черкаської ОДА - начальник виробничого відділу та службова особа, яка здійснювала технічний нагляд за ходом виконання робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, через несумлінне ставлення до своїх службових обовязків, не будучи обмеженим по службі будь-якими чинниками, які б не давали йому змоги здійснювати належним чином покладені на нього обвязки, тобто маючи реальну можливість виконувати свої прямі службові обовязки, діяти відповідним чином, не провівши у зазначений період: детальне обстеження ділянок на яких ТОВ ТПК Фрезія, як генеральний підрядник проводило будівельно-монтажні роботи; обміри фактично виконаних обсягів робіт, належну перевірку записів в довідках про вартість виконаних підрядних робіт та актах приймання виконаних підрядних робіт, щодо обсягів, видів і вартості виконаних робіт, а також те чи відповідають внесені, директором ТОВ ТПК Фрезія ОСОБА_4, у вказані документи обсяги, види і вартість робіт фактично виконаним, розрахунки в актах приймання виконаних підрядних робіт та довідках про вартість виконаних робіт, щодо вартості виконаних робіт та використаних при цьому матеріалів, а тому не виявивши безпідставне завищення директором ТОВ ТПК Фрезія ОСОБА_4, в указаних документах вартості виконаних робіт, підписав їх в графі Замовник, поставив на них відтиск круглої печатки Технагляд № 5УКБ Черкаської ОДА та передав їх на зберігання в кошторисно-договірний відділ УКБ Черкаської ОДА, де вони були вилучені слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області в ході проведення виїмки 15.04.2010 року.

Він же, ОСОБА_5, згідно Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 28 вересня 2007 року № 167-к був призначений на посаду заступника начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації начальника виробничого відділу з кадрового резерву.

Відповідно до розподілу обовязків затверджених наказом управління капітального будівництва ЧОДА від 11.04.2008 № 51-к він здійснює керівництво діяльністю виробничого відділу, відділу розвитку регіонів та взаємодії з органами місцевого самоврядування; забезпечує здійснення у межах своєї компетенції та наданих повноважень контролю за станом справ у сфері діяльності управління, вживає необхідних заходів щодо його поліпшення; сприяє впровадженню організаційно-економічного механізму ринкових перетворень, раціональному використанню капітальних вкладень з позицій, що належать до його компетенції; у межах наданих повноважень організовує ефективну взаємодію управління з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами державного нагляду та контролю; бере участь у формуванні і розгляді планів капітальних вкладень; організовує та бере участь у роботі державних приймальних комісій на складних об'єктах; розглядає і вирішує виробничо-технічні та спірні питання, що виникають у процесі будівництва об'єктів між управлінням та виконавцями робіт; здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням коштів генпідрядними організаціями; проводить вибіркову перевірку стану будівництва та якості виконаних робіт; виконує обов'язки заступника начальника управління у разі його відсутності.

Управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, в особі начальника управління ОСОБА_8, 05.12.07 укладено з приватним підприємцем ОСОБА_9 договір будівельного підряду № 3 відповідно до якого останній взяв на себе зобовязання виконати роботи на суму 797,566 тис. грн. по будівництву обєкта „Каналізаційна насосна станція, с. Чапаєвка Золотоніського району - будівництво, згідно п. 3.1 вказаного договору в 2007 році підлягали виконанню роботи на суму 239,267 тис. грн., за рахунок фінансування субвенції з державного бюджету.

Проте, ОСОБА_5, будучи заступником начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації начальником виробничого відділу з кадрового резерву з 28 вересня 2007 року, умисно, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, незаконно завірив підписами акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в: акти № 1, 2, 3, 4 від 24.12.2007 р. приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, в яких відображена невідповідність між фактично виконаними обсягами робіт та вказаними в даних актах, а саме: в акті № 2 від 24.12.07 р., де вказано укладання трубопроводу з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 160 мм в кількості 1376 метрів, а фактично при проведенні контрольних обмірів вказані труби не виявлені; в акті № 4 від 24.12.07 р., де вказано установлення залізобетонної огорожі з панелей довжиною 4 м, фактично встановлена бетонна огорожа з панелей довжиною 2 м; залізобетонні стовпи огорожі, стрижнева арматура А- ІІІ, стакани із важкого бетону В15, ворота, оліфне фарбування білилами, які при проведенні фактичних контрольних обмірах в наявності не виявлені та інше, що призвело до завищення виконаних робіт всього на суму 165133,4 грн., чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Крім того, ОСОБА_5, займаючи посаду заступника начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації начальника виробничого відділу з кадрового резерву, будучи призначеним на вказану посаду та уповноваженим на виконання службових обовязків розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 28 вересня 2007 року № 167-к, являючись державним службовцем девятого рангу, діючи у спосіб, що не передбачений Конституцією України та законами України, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, умисно, в інтересах третіх осіб, незаконно завірив своїми підписами акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в: акти № 1, 2, 3, 4 від 24.12.2007, в яких відображена невідповідність між фактично виконаними обсягами робіт та вказаними в даних актах, що призвело до завищення виконаних робіт всього на суму 165133,4 грн., чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Він же, ОСОБА_5, будучи службовою особою - заступником начальника Управління капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, діючи на підставі розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації № 89-к від 29.05.2008 року згідно розподілу обовязків, затвердженого наказом управління капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації та маючи право підпису, діючи умисно, уклав договір з приватним підприємством МілкоЛайф про надання юридичних послуг від 02.06.2009 року на виконання якого видав, шляхом посвідчення підписом, завідомо неправдивий документ - акт виконаних робіт від 18.06.2009 на суму 15000 грн. про виконання зобовязань за вказаним договором, що насправді не відповідає дійсності, оскільки приватне підприємство МілкоЛайф послуги по вказаному вище договору Управлінню капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації не надавало.

Він же, ОСОБА_5, будучи службовою особою заступником начальника Управління капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, діючи на підставі розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації № 89-к від 29.05.2008 року згідно розподілу обовязків, затвердженого наказом управління капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації та маючи право підпису, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами уклав договір з ПП МілкоЛайф про надання юридичних послуг від 02.06.2009 року на виконання якого, видав шляхом посвідчення підписом, завідомо неправдивий документ - акт виконаних робіт від 18.06.2009 року на суму 15000 грн. про виконання зобовязань за вказаним договором про надання юридичних послуг від 02.06.2009 чим розтратив бюджетні кошти на вказану суму, оскільки приватне підприємство МілкоЛайф послуги по вказаному вище договору Управлінню капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації не надавало.

Будучи допитаним в судовому засіданні, підсудний ОСОБА_4 вину визнав частково та пояснив, що проектно-кошторисна документація на обєкт Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева в повному обсязі не виконана та не затверджена до цього часу, містить численні недоліки і помилки. Враховуючи важливість обєкту та стислі строки виконання робіт, ним як керівником генпідрядника було прийняте рішення діяти на свій ризик, тобто проводити в потрібних обсягах всі необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації роботи, навіть якщо вони не передбачені проектно-кошторисною документацією, своєчасне внесення змін до якої було проблематичним в звязку з її розробкою в м.Києві. Намагаючись виготовляти довідки про вартість виконаних робіт та акти виконаних робіт у максимальній відповідності до наявної проектно-кошторисної документації, ОСОБА_4 допустив завищення вартості робіт.

Будучи допитаним в судовому засіданні, підсудний ОСОБА_5 вину визнав частково, пояснив, що в 2007-2008 роках в його віданні перебувала велика кількість обєктів, потребуючих технічного нагляду, в звязку з чим у нього не знайшлося часу для дослідження фактично виконаних робіт по обєкту Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева. Тому він, довіряючи представнику генпідрядника ОСОБА_4, підписував та завіряв печатками довідки про вартість робіт, коригуючі, дефектні та акти виконаних робіт без перевірки інформації, яка в них містилася. Також, бажаючи закрити фінансовий рік та вважаючи неістотним обсяг невиконаних робіт по обєкту „Каналізаційна насосна станція, с. Чапаєвка Золотоніського району будівництво, він наприкінці 2007 року підписав акт приймання робіт, які були фактично виконані вже в 2008 році. Крім цього, потребуючи сторонньої юридичної допомоги у господарських спорах з ЗАТ Рось, в червні 2009 року він уклав від імені тимчасово відсутнього керівника Управління капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації договір про надання юридичних послуг з приватним підприємством МілкоЛайф без перевірки правосубєктності останнього, обставин підписання та виконання даного договору не памятає.

Крім визнання вини підсудними, їх винність у вчиненні злочинів підтверджується:

По епізоду, повязаному з обєктом Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева:

- показами свідка ОСОБА_10 який в судовому засіданні пояснив, що в 2007 році очолюване ним ЗАТ Канів-Дніпробуд виконувало як субпідрядних роботи по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева на ділянках камера гасіння напору (приймальна камера), будівля грат, пісколовки, первинні відстійники (4шт.), дренажна мережа від мулових та піскових майданчиків до існуючої мережі каналізації, піскові майданчики, лотки, насосна станція мулу, система подачі мулу на мулові майданчики, трубопровід для промивки пісколовок, мулові майданчики, аерофільтри, мережі майданчика очисних споруд і при цьому в кінці кожного звітного місяця складало акти форми КБ-2 в та довідки форми КБ-3, які передавались генпідряднику ТОВ ТПК Фрезія. Після перевірки та підписання цих документів генпідрядником, на рахунок ЗАТ Канів-Дніпробуд перераховувались грошові кошти за фактично виконані роботи. Технічний нагляд за проведенням робіт здійснювали представники УКБ Черкаської ОДА. В частині актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянках, де роботи виконувало ЗАТ Канів-Дніпробуд, які надавались ТОВ ТПК Фрезія в УКБ Черкаської ОДА для проведення оплати за виконані роботи, відомості щодо обсягів, видів та вартості робіт відрізняються від відомостей, які містились в актах приймання виконаних робіт, що надавались ЗАТ Канів-Дніпробуд генеральному підряднику ТОВ ТПК Фрезія,

- показами свідка ОСОБА_11, який в судовому засіданні пояснив, що в 2007 році ЗАТ Канів-Дніпробуд, де він працював головним інженером, виконувало як субпідрядних роботи по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева на ділянках камера гасіння напору (приймальна камера), будівля грат, пісколовки, первинні відстійники (4шт.), дренажна мережа від мулових та піскових майданчиків до існуючої мережі каналізації, піскові майданчики, лотки, насосна станція мулу, система подачі мулу на мулові майданчики, трубопровід для промивки пісколовок, мулові майданчики, аерофільтри, мережі майданчика очисних споруд і при цьому в кінці кожного звітного місяця складало акти форми КБ-2 в та довідки форми КБ-3, які передавались генпідряднику ТОВ ТПК Фрезія. Після перевірки та підписання цих документів генпідрядником, на рахунок ЗАТ Канів-Дніпробуд перераховувались грошові кошти за фактично виконані роботи. Технічний нагляд за проведенням робіт здійснювали представники УКБ Черкаської ОДА. При цьому, в частині актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянках, де роботи виконувало ЗАТ Канів-Дніпробуд, які надавались ТОВ ТПК Фрезія в УКБ Черкаської ОДА для проведення оплати за виконані роботи, відомості щодо обсягів, видів та вартості робіт відрізняються від відомостей, які містились в актах приймання виконаних робіт, котрі надавались ЗАТ Канів-Дніпробуд генеральному підряднику ТОВ ТПК Фрезія, а також записи в коригуючих актах за жовтень 2008 року щодо видів обсягів та вартості робіт не відповідають дійсності, оскільки вказані в них окремі роботи не виконувались,

- показами свідка ОСОБА_12, який в судовому засіданні пояснив що він працює старшим виконробом дільниці №3 ЗАТ Агрошляхбуд. В 2007 році ЗАТ Канів-Дніпробуд виконувало як субпідрядних роботи по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева на ділянках камера гасіння напору (приймальна камера), будівля грат, пісколовки, первинні відстійники (4шт.), дренажна мережа від мулових та піскових майданчиків до існуючої мережі каналізації, піскові майданчики, лотки, насосна станція мулу, система подачі мулу на мулові майданчики, трубопровід для промивки пісколовок, мулові майданчики, аерофільтри, мережі майданчика очисних споруд і при цьому в кінці кожного звітного місяця складало акти форми КБ-2 в та довідки форми КБ-3, які передавались генпідряднику ТОВ ТПК Фрезія. Після перевірки та підписання цих документів генпідрядником, на рахунок ЗАТ Канів-Дніпробуд перераховувались грошові кошти за фактично виконані роботи. Технічний нагляд за проведенням робіт здійснювали представники УКБ Черкаської ОДА. При цьому в частині актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянках, де роботи виконувало ЗАТ Канів-Дніпробуд, які надавались ТОВ ТПК Фрезія в УКБ Черкаської ОДА для проведення оплати за виконані роботи, відомості щодо обсягів, видів та вартості робіт відрізняються від відомостей, які містились в актах приймання виконаних робіт, котрі надавались ЗАТ Канів-Дніпробуд генеральному підряднику ТОВ ТПК Фрезія, а також записи в коригуючих актах за жовтень 2008 року щодо видів обсягів та вартості робіт не відповідають дійсності, оскільки окремі роботи вказані в них, не виконувались,

- показами свідка ОСОБА_13, який в судовому засіданні пояснив, що він працює директором ПП Майстер Ленд. В 2007 році він як представник ЗАТ Агрошляхбуд приймав участь у виконанні будівельно-монтажних робіт на очисних спорудах м. Канева на ділянці контактний резервуар. Вартість фактично виконаних робіт, які були зроблені бригадою ЗАТ Агрошляхбуд, була включена до акту приймання виконаних підрядних робіт, що оформлявся між ЗАТ Агрошляхбуд та ТОВ ТПК Фрезія і відповідала дійсності. Розбіжності в актах приймання виконаних підрядних робіт, що оформлялись між субпідрядниками і генеральним підрядником, та між генеральним підрядником і замовником виникали у звязку з тим, що в акти між генпідрядником та замовником фактично вносились види та вартість робіт, що були зазначені в проектно кошторисній документації, а не ті, які були фактично виконані,

- показами свідка ОСОБА_14, який в судовому засіданні пояснив, що працює столяром ЗАТ Канів-Дніпробуд. В ході виконання робіт на очисних спорудах м. Канева роботи по встановленню та зніманню інвентарних сходів та стоякових трубчастих лісів не проводились, при виконанні робіт вони, спускалися в резервуар по металевій драбині, яку самі і виготовили. Крім того, в ході виконання робіт підїзна дорога до очисних споруд м. Канева була в неналежному стані і її за весь період робіт декілька разів вирівнював бульдозер,

- показами свідка ОСОБА_15, який в судовому засіданні пояснив, що працює слюсарем-монтажником ЗАТ Канів-дніпробуд. В ході виконання будівельно-монтажних робіт на різних ділянках очисних споруд м. Канева в 2007 році роботи по встановленню та зніманню інвентарних сходів та стоякових трубчастих лісів не проводились.

- показами свідка ОСОБА_16, який в судовому засіданні пояснив, що працює зварювальником ЗАТ Канів-Дніпробуд. В 2007 році він працював на очисних спорудах м. Канева та виконував роботи по очищенню первинних відстійників від мулу. В ході даних робіт в резервуари вони опускались по металевих драбинах, при цьому роботи по встановленню та зніманню інвентарних сходів та стоякових трубчастих лісів не проводились,

- показами свідка ОСОБА_17, який в судовому засіданні пояснив, що він працює трактористом-екскаваторником та в 2007 році приймав участь у виконанні робіт на очисних спорудах м. Канева, в ході яких роботи, які були вказані в акті №13 приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2008 року на дільниці Первинні відстійники, а саме Встановлення і знімання інвентарних сходів та стоякових трубчастих лісів, а насправді такі роботи не проводились, люди залазили в резервуар по металевій драбині,

- показами свідка ОСОБА_18, який в судовому засіданні пояснив, що він працює електрозварювальником ЗАТ Канів-Дніпробуд і в 2007 році приймав участь у виконанні робіт на очисних спорудах м. Канева, в ході яких роботи по встановленню і зніманню інвентарних сходів та стоякових трубчастих лісів не виконувались,

- показами свідка ОСОБА_19, який в судовому засіданні пояснив, що він працює на очисних спорудах м. Канева і в листопаді-грудні 2007 року приймав участь у виконанні штукатурних робіт на ділянці вторинні відстійники. Роботи він виконував без укладання будь яких договорів, а розрахунок з ним проводився готівкою в залежності від обємів виконаних робіт. В ході виконання робіт він штукатурив стіни відстійників сумішшю Церезит, при цьому роботи по встановленню і зніманню інвентарних сходів та стоякових трубчастих лісів не виконувались,

- показами свідка ОСОБА_20, яка в судовому засіданні пояснила, що вона працює в ТОВ Дукат інженером з охорони праці і в ході виконання робіт на очисних спорудах м. Канева роботи по встановленню і зніманню інвентарних сходів та стоякових трубчастих лісів не виконувались,

- показами свідка ОСОБА_21, який в судовому засіданні пояснив, що в грудні 2007 року він приймав участь у виконанні штукатурних робіт на ділянці вторинні відстійники. Роботи він виконував без укладання будь яких договорів, а розрахунок з ним проводився готівкою в залежності від обємів виконаних робіт при цьому роботи по встановленню і зніманню інвентарних сходів та стоякових трубчастих лісів не виконувались,

- показами свідка ОСОБА_22, яка в судовому засіданні пояснила, що вона працює головним казначеєм ГУДКУ в Черкаській області і в ході виконання заходів по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева в 2007 році вона, на підставі виготовлених працівниками бухгалтерії платіжних доручень та оформлених і підписаних актів приймання виконаних підрядних робіт і довідок про вартість виконаних підрядних робіт здійснювала перерахування коштів з рахунку УКБ Черкаської ОДА на рахунок генерального підрядника ТОВ ТПК Фрезія, при цьому подача в казначейство підтвердних документів про виконання робіт було обовязковою умовою,

- аналогічними показами свідка ОСОБА_23, допитаної в судовому засіданні,

- оголошеними та дослідженими в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_24 про те, що він працював інженером виробничо-технічного відділу ТОВ Енергобудспецмонтаж і в 2007 році між ТОВ Енергоспецбудмонтаж та ТОВ ТПК Фрезія був укладений договір субпідряду про виконання першим будівельно-монтажних робіт на очисних спорудах м. Канева.

В подальшому представники ТОВ ТПК Фрезія надавали на ТОВ Енергоспецбудмонтаж в електронному вигляді акти приймання виконаних підрядних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт на очисних спорудах м. Канева, які він перевіряв та роздрукувавши надавав на підпис директору ТОВ Енергоспецбудмонтаж (т.21 а. с.45-46, т.22 а. с. 215-218),

- оголошеними та дослідженими в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_25 про те, що він працював прорабом ЗАТ БУ-28 і в 2008 році ЗАТ БУ-28 виконувало роботи на очисних спорудах м. Канева на ділянці Аерофільтри, при цьому в актах приймання виконаних підрядних робіт за вересень, жовтень та грудень 2007 року вказані неправдиві відомості стосовно обсягів та видів виконаних ТОВ ТПК Фрезія робіт на ділянці Аерофільтри оскільки частина робіт станом на 2008 рік виконана не була, а частина була виконана вже в 2008 році працівниками ЗАТ БУ-28

(т.22 а. с.1-7)

- оголошеними та дослідженими в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_26 про те, що він працював машиністом бульдозера СГД ОСОБА_8 буд і в 2007 році приймав участь у виконанні робіт на очисних спорудах м. Канева. За час роботи на даному обєкті він лише один раз вирівнював підїзну дорогу до очисних споруд м. Канева та декілька разів вирівнював дорогу до первинних відстійників (т.22 а. с.143-145),

- оголошеними та дослідженими в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_27, про те, що він працює інженером першої категорії сектору природоохоронних споруд Науково-дослідного інституту будівельного виробництва. Під час здійснення авторського нагляду в 2007 році за ходом виконання робіт на очисних спорудах м. Канева станом на листопад 2007 року роботи на ділянці Вторинні відстійники в повному обсязі виконані не були, а також про те, що обовязок здійснення перевірки правильності оформлення актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про вартість виконаних підрядних робіт і те чи відповідають внесені у вказані документи обсяги, види і вартість робіт фактично виконаним, лежить на особі, яка здійснює технічний нагляд за ходом виконання робіт (т.21 а. с.130-139),

- вилученими в ході проведення виїмки 12.12.2008 року в ГУДКУ в Черкаській області платіжним дорученням № 1689 від 28 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 1229 від 22 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 776 від 08 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 881 від 04 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 1060 від 27 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 1368 від 25 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 1780 від 07 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 1846 від 12 грудня 2007 року, платіжним дорученням № 1690 від 07 грудня 2007 року, платіжним дорученням № 1061 від 27 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 1330 від 22 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 1763 від 30 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 1781 від 08 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 2161 від 27 грудня 2007 року, випискою з рахунку № 0071 за 06.09.07, реєстрами фінансових зобовязань Управління капітального будівництва Черкаської ОДА, випискою форми №2М із звіту про виконання кошторису установи станом на 30.12.2007р. від 12 грудня 2008 року, якими підтверджується факт перерахування коштів з рахунку УКБ Черкаської ОДА на рахунок ТОВ ТПК Фрезія за виконання робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева.

(т.8 а. с.5-29, 36)

- вилученими в ході проведення виїмки 24.09.2008 року в УКБ Черкаської ОДА: договором будівельного підряду №1 від 31 липня 2007 року, додатковою угодою №1 від 31 жовтня 2007 року до договору будівельного підряду №1 від 31 липня 2007 року, динамічною договірною ціною на будівництво на обєкті Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, додатковою угодою №2 від 26 листопада 2007 року до Договору будівельного підряду №1 від 31 липня 2007 року, динамічною договірною ціною на будівництво на обєкті Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, динамічною договірною ціною на будівництво на обєкті Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, внутрішнім титулом будови (обєкта на 2007 рік), внутрішнім титулом будови (обєкта на 2007 рік), зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва виконання невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області складеного в поточних цінах станом на 16 травня 2007 року, титулом будови Ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, від 01.08.2007 року, титулом будови Ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, від 01.08.2007 року, довідкою від 29.08.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року, актом приймання виконаних підрядних робіт від 28.08.2007 року за серпень 2007 року на ділянці Пісколовки, актом приймання виконаних підрядних робіт від 29.08.2007 року за серпень 2007 року на ділянці Лотки, актом приймання виконаних підрядних робіт від 29.08.2007 року за серпень 2007 року на ділянці Насосна станція мулу, актом приймання виконаних підрядних робіт від 29.08.2007 року за серпень 2007 року на ділянці Трубопровід для промивки пісколовок, актом приймання виконаних підрядних робіт від 29.08.2007 року за серпень 2007 року на ділянці Мулові майданчики ( карта №1,2), актом приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року на ділянці Аерофільтри (варіант із використанням щебеню), актом приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року на ділянці Дренажна мережа від мулових та піскових майданчиків до існуючої мережі каналізації ( карта № 1,2), копією довідки від 27.09.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Пісколовки, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Первинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Піскові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Лотки, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Насосна станція мулу, актом приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на ділянці Система подачі мулу на мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.09.2009 року за вересень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Аерофільтри ( варіант з використанням щебеню), актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Мережа майданчика очисних споруд, довідкою від 25.10.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2007 року, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Камера гасіння напору, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Будівля грат, ОСОБА_12 приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Пісколовки, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Первинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Первинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Насосна станція мулу, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Трубопровід для промивки пісколовок, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Аерофільтри, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Контактний резервуар, актом приймання виконаних підрядних робіт від 19.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Вторинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Хлораторна, довідкою від 26.11.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, актом приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року від 09.11.2007 року на ділянці Мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року від 09.11.2007 року на ділянці Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), актом приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року від 09.11.2007 року на ділянці Вторинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року від 09.11.2007 року на ділянці Контактний резервуар, актом приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року від 09.11.2007 року на ділянці Хлораторна, ОСОБА_12 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року від 09.11.2007 року на ділянці Регулююча ємність, довідкою від 06.12.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Камера гасіння напору, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Пісколовки, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Первинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Первинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Піскові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Лотки, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Насосна станція мулу, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Система подачі мулу на мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Трубопровід для промивки пісколовок, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Аерофільтри, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Вторинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Вторинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Вторинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Контактний резервуар, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Хлораторна, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Регулююча ємність, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Біологічні ставки, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Біологічні ставки, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Хіміко-бактеріологічна лабораторія, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Скидний колектор в р. Дніпро, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Котельня, платіжним дорученням №776 від 08.08.2007 року, платіжним дорученням №881 від 04.09.2007 року, платіжним дорученням №1060 від 27.09.2007 року, платіжним дорученням №1229 від 22.10.2007 року, платіжним дорученням №1368 від 25.10.2007 року, платіжним дорученням №1689 від 28.11.2007 року, платіжним дорученням №1690 від 07.12.2007 року, платіжним дорученням №1846 від 12.12.2007 року, актом прийому передачі обладнання на обєкт Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, від 06.11.2007 року, актом на матеріальне збереження обладнання на обєкт Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, від 06.11.2007 року, видатковою накладною №РН-000004 від 06.11.2007 року, видатковою накладною №РН-000002 від 06.11.2007 року, видатковою накладною №РН-000003 від 06.11.2007 року, видатковою накладною №РН-000007 від 06.11.2007 року, видатковою накладною №РН-000005 від 06.11.2007 року, видатковою накладною №РН-0000012 від 06.11.2007 року, видатковою накладною №РН-0000011 від 06.11.2007 року, видатковою накладною №РН-000006 від 06.11.2007 року, видатковою накладною №РН-000009 від 06.11.2007 року, видатковою накладною №РН-000008 від 06.11.2007 року, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за вересень 2007 року на ділянці Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Пісколовки, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за вересень 2007 року на ділянці Пісколовки, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Мережа майданчика очисних споруд, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за вересень 2007 року на ділянці Мережа майданчика очисних споруд, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Лотки, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за вересень 2007 року на ділянці Лотки, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Піскові майданчики, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за вересень 2007 року на ділянці Піскові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Насосна станція мулу, Підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за вересень 2007 року на ділянці Насосна станція мулу, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.09.2009 року за вересень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за вересень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на ділянці Система подачі мулу на мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Первинні відстійники, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за вересень 2007 року на ділянці Первинні відстійники, довідкою від 25.10.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2007 року, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Аерофільтри, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року на ділянці Аерофільтри, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Первинні відстійники, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року на ділянці Первинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт від 19.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Вторинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Первинні відстійники, Підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року на ділянці Первинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Хлораторна, актом приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2007 року на ділянці Вторинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Камера гасіння напору, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року на ділянці Камера гасіння напору, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Будівля грат, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року на ділянці Будівля грат, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Пісколовки, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року на ділянці Пісколовки, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Насосна станція мулу, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року на ділянці Насосна станція мулу, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Трубопровід для промивки пісколовок, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року на ділянці Трубопровід для промивки пісколовок, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за серпень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Контактний резервуар, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року на ділянці Контактний резервуар, ксерокопією довідки від 26.11.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, актом приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року від 09.11.2007 року на ділянці Контактний резервуар, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Контактний резервуар, актом приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року від 09.11.2007 року на ділянці Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Аерофільтри, актом приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року від 09.11.2007 року на ділянці Вторинні відстійники, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за листопад 2007 року по обєкту Вторинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року від 09.11.2007 року на ділянці Хлораторна, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Хлораторна, актом приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року від 09.11.2007 року на ділянці Мулові майданчики, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за листопад 2007 року по обєкту Мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року від 09.11.2007 року на ділянці Регулююча ємність, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за листопад 2007 року по обєкту Регулююча ємність, довідкою від 06.12.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, актом приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Контактний резервуар, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за грудень 2007 року по обєкту Контактний резервуар, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Насосна станція мулу, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту ) за грудень 2007 року по обєкту Насосна станція мулу, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Трубопровід для промивки пісколовок, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за грудень 2007 року по обєкту Трубопровід для промивки пісколовок, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Котельня, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за грудень 2007 року по обєкту Котельня, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Хіміко-бактеріологічна лабораторія, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за грудень 2007 року по обєкту Хіміко-бактеріологічна лабораторія, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Пісколовки, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за грудень 2007 року по обєкту Пісколовки, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Лотки, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за грудень 2007 року по обєкту Лотки, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Піскові майданчики, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за грудень 2007 року по обєкту Піскові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Хлораторна, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за грудень 2007 року по обєкту Хлораторна, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Камера гасіння напору, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за грудень 2007 року по обєкту Камера гасіння напору, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Первинні відстійники, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за грудень 2007 року по обєкту Первинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Первинні відстійники, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за грудень 2007 року по обєкту Первинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Вторинні відстійники, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за грудень 2007 року по обєкту Вторинні відстійники, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за грудень 2007 року по обєкту Вторинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Вторинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Вторинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Аерофільтри, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за грудень 2007 року по обєкту Аерофільтри, копією акту приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Біологічні ставки, копією акту приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Біологічні ставки, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за грудень 2007 року по обєкту Біологічні ставки, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Регулююча ємність, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за грудень 2007 року по обєкту Регулююча ємність, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Скидний колектор в р. Дніпро, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за грудень 2007 року по обєкту Скидний колектор в р. Дніпро, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Система подачі мулу на мулові майданчики, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за грудень 2007 року по обєкту Система подачі мулу на мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року від 06.12.2007 року на ділянці Мулові майданчики, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту за грудень 2007 року по обєкту Мулові майданчики, якими підтверджується факт виконання ТОВ ТПК Фрезія, як генеральним підрядником, робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, факт перерахування коштів з рахунку УКБ Черкаської ОДА на рахунок ТОВ ТПК Фрезія за виконані будівельно-монтажні робити по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, факт підготовки, підписання та видачі ОСОБА_4 довідок про вартість виконаних підрядних робіт, актів приймання виконаних підрядних робіт із завищеним обсягами виконаних робіт та факт неналежного виконання ОСОБА_5 своїх обовязків в ході здійснення технічного нагляду за виконання робіт на очисних спорудах м. Канева.

(т.8 а. с. 52-213, т.9 а.с.1-275, т.10 а. с. 1-252, 279-283)

- вилученими в ході проведення виїмки 06.08.2009 року в УКБ Черкаської ОДА: платіжним дорученням № 1566 від 12.12.2008 року, платіжним дорученням № 1147 від 27.11.2008 року, платіжним дорученням № 1701 від 29.12.2008 року, актом здачі-приймання науково-технічної продукції, проектної продукції та іншої продукції до договору № 897 від 16.12.2008, договором № 897 на створення (передачу) науково-технічної, проектної та іншої продукції (роботи, послуги) від 16.12.2008 року, платіжним дорученням № 1703 від 29.12.2008 року, довідкою від 12.12.2008 року про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року найменування будівництва - очисні споруди, м. Канів реконструкція (технологічна частина), актом № 2 приймання виконаних підрядних робіт від 11.12.2008 року за грудень 2008 року на ділянці очисні споруди, м. Канів реконструкція (технологічна частина), актом № 1 приймання виконаних підрядних робіт від 04.12.2008 року за грудень 2008 року на ділянці очисні споруди, м. Канів реконструкція (технологічна частина), договором будівельного підряду № 1 від 27.11.2008 року, договірною ціною на будівництво очисні споруди, м. Канів реконструкція (технологічна частина), що здійснюється у 2008 році, платіжним дорученням № 1702 від 29.12.2008 року, договором поставки №101А від 24.12.2008 року, додатком специфікацією №1 до договору № 101А від 24.12.2008 року, додатком до протоколу узгодження договірної ціни № 2 до договору № 101А від 24.12.2008 року, якими підтверджується факт виконання ЗАТ БУ-28 робіт на очисних спорудах м. Канева на ділянці Аерофільтри, та не виконання цих робіт ТОВ ТПК Фрезія в 2007 році грошові кошти за виконання яких були перераховані в 2007 році з рахунку УКБ Черкаської ОДА на рахунок ТОВ ТПК Фрезія на підставі виготовлених ОСОБА_4 фіктивних актів приймання виконаних підрядних робіт та в результаті неналежної перевірки ОСОБА_5 в ході здійснення технічного нагляду за ходом виконання робіт на очисних спорудах м. Канева в 2007 році

(т.11 а. с. 88-117, 120)

- вилученими в ході проведення виїмки 15.04.2010 року в ГУКБ Черкаської ОДА: довідкою від 16.10.2008 року про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2008 року при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючим актом № 1 згідно акту контрольного обміру від 20 серпня 2008 року на ділянці Будівля грат при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, актом приймання виконаних підрядних робіт від 16.10.2008 року за жовтень 2008 року на ділянці Первинні відстійники при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, актом приймання виконаних підрядних робіт від 16.10.2008 року за жовтень 2008 року на ділянці Лотки при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючим актом № 2 згідно акту контрольного обміру від 20 серпня 2008 року на ділянці Лотки при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючим актом № 9 приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Насосна станція мулу при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючим актом № 8 приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Мулові майданчики при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючим актом №12 приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Аерофільтри при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючим актом № 3 згідно акту контрольного обміру від 20 серпня 2008 року на ділянці Аерофільтри при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючим актом № 4 згідно акту контрольного обміру від 20 серпня 2008 року на ділянці Вторинні відстійники при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючим актом № 11 приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Контактний резервуар при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючим актом № 14 приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Вторинні відстійники при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючим актом № 6 згідно акту контрольного обміру від 20 серпня 2008 року на ділянці Хлораторна при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючим актом № 5 згідно акту контрольного обміру від 20 серпня 2008 року на ділянці Хлораторна при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючим актом № 7 згідно акту контрольного обміру від 20 серпня 2008 року на ділянці Біологічні ставки при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, актом № 15 приймання виконаних підрядних робіт від 16.10.2008 року за жовтень 2008 року на ділянці Улаштування підїзної дороги до очисних споруд м. Канева при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, якими підтверджується факт виконання ТОВ ТПК Фрезія, як генеральним підрядником, робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, факт підготовки, підписання та видачі ОСОБА_4 актів приймання виконаних підрядних робіт із неправдивими даними, щодо видів та обсягів робіт, факт неналежного виконання ОСОБА_5 своїх обовязків в ході здійснення технічного нагляду за виконання робіт на очисних спорудах м. Канева в 2007 році та факт намагання ОСОБА_4 і ОСОБА_5 приховати вчинені ними злочини

(т.11 а. с. 123-174, 178-179)

- вилученими в ході проведення виїмки 23.09.2008 року в ЗАТ Агрошляхбуд: податковою накладною № 214 від 29.11.2007 року, договором субпідряду №1 від 01.10.2007 року, договірною ціною до договору субпідряду №1 від 01.10.2007 року, довідкою про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року від 09.11.2007 року, платіжним дорученням № 125 від 09.11.2007 року, актом приймання виконаних підрядних робіт від 09.11.2007 року за листопад 2007 року якими підтверджуються реальні обсяги та вартість виконаних підрядних робіт на ділянці Контактний резервуар на очисних спорудах м. Канева в 2007 році.

(т.11 а. с.183-192, 194)

- вилученими в ході проведення виїмки 16.01.2009 року в ОСОБА_28: договором підряду № 15 від 08.09.2007 року, квитанцією до прибуткового касового ордеру № 130 від 22.11.2007 року, квитанцією до прибуткового касового ордеру № 129 від 21.11.2007 року, квитанцією до прибуткового касового ордеру № 127 від 20.11.2007 року, квитанцією до прибуткового касового ордеру № 123 від 19.11.2007 року, квитанцією до прибуткового касового ордеру № 122 від 16.11.2007 року, квитанцією до прибуткового касового ордеру № 115 від 12.11.2007 року, квитанцією до прибуткового касового ордеру № 112 від 09.11.2007 року, квитанцією до прибуткового касового ордеру № 120 від 15.11.2007 року, квитанцією до прибуткового касового ордеру № 119 від 14.11.2007 року, квитанцією до прибуткового касового ордеру № 116 від 13.11.2007 року, квитанцією до прибуткового касового ордеру № 135 від 23.11.2007 року, довідкою про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2007 року найменування будівництва - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, акт приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2007 року на ділянці вторинні відстійники при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, довідкою про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2007 року найменування будівництва - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, актом приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2007 року на ділянці вторинні відстійники при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, квитанцією до прибуткового касового ордеру № 138 від 27.11.2007 року, квитанцією до прибуткового касового ордеру № 136 від 23.11.2007 року, квитанцією до прибуткового касового ордеру № 137 від 26.11.2007 року, квитанція до прибуткового касового ордеру № 139 від 28.11.2007 року, довідкою про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року найменування будівництва - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, актом № 000223 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на ділянці вторинні відстійники при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, довідкою про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року найменування будівництва - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева., актом приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на ділянці вторинні відстійники при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, якими підтверджуються реальні обсяги та вартість виконаних підрядних робіт на ділянці Вторинні відстійники на очисних спорудах м. Канева в 2007 році.

(т.11 а. с.198-234, 238)

- вилученими в ході проведення виїмки 28.10.2009 року в НДІ будівельного виробництва копіями аркушів журналу авторського нагляду та журналом авторського нагляду за будівництвом на очисних спорудах м. Канева, яким підтверджується факт виконання ТОВ ТПК Фрезія робіт не у відповідності до проектно-кошторисною документації та факт невиконання в повному обсязі станом на листопад 2007 року робіт на ділянці Вторинні відстійники.

(т. 11 а. с. 247-256, 258, пакет № 1)

- вилученими в ході проведення виїмки 02.12.2008 року в ЗАТ Канів-Дніпробуд: актом звірки розрахунків станом на 1 січня 2008 року за період 01.08.07-31.122007 року, копією інвентаризаційного опису матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання від 31.12.2007 року, видатковою накладною № РН-0000037 від 26 грудня 2007 року, видатковою накладною № РН-0000036 від 26 грудня 2007 року, довіреністю ЯМЛ № 609877 від 05.12.2007 року, видатковою накладною № НР-0000267 від 06.12.2007 року, видатковою накладною № РН-0000034 від 26.12.2007 року, видатковою накладною № РН-0000035 від 26.12.2007 року, видатковою накладною № РН-0000032 від 24.12.2007 року, видатковою накладною № РН-0000003 від 28.11.2007 року, видатковою накладною № РН-0000002 від 21.11.2007 року, платіжним дорученням № 27 від 13.08.2007 року, платіжним дорученням № 75 від 21.09.2007 року, платіжним дорученням № 66 від 18.10.2007 року, платіжним дорученням № 137 від 27.12.2007 року, платіжним дорученням № 62 від 30.11.2007 року, платіжним дорученням №113 від 01.11.2007 року, платіжним дорученням № 57 від 02.10.2007 року, платіжним дорученням №56 від 02.10.2007 року, договором підряду №1 від 08.08.2007 року, довідкою від 28.08.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року, актом приймання виконаних підрядних робіт від 28.08.2007 року за серпень 2007 року на ділянці Пісколовки, Підсумковою відомістю ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Пісколовки, актом приймання виконаних підрядних робіт від 28.08.2007 року за серпень 2007 року, підсумковою відомістю ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Насосна станція мулу, актом приймання виконаних підрядних робіт від 28.08.2007 року за серпень 2007 року на ділянці Лотки, підсумковою відомістю ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Лотки, актом приймання виконаних підрядних робіт від 28.08.2007 року за серпень 2007 року на ділянці Трубопровід для промивки пісколовок, підсумковою відомістю ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Трубопровід для промивки пісколовок, актом приймання виконаних підрядних робіт від 28.08.2007 року за серпень 2007 року на ділянці Реконструкція існуючих мулових майданчиків, підсумковою відомістю ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Реконструкція існуючих мулових майданчиків № 3,4, актом приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року на ділянці Мулові майданчики ( карта №1,2), підсумковою відомістю ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року на ділянці Аерофільтри (варіант із використанням щебеню), підсумковою відомістю ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Аерофільтри ( варіант з використанням щебеню), актом приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року на ділянці Дренажна мережа від мулових та піскових майданчиків до існуючої мережі каналізації ( карта № 1,2), підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Дренажна мережа від мулових та піскових майданчиків до існуючої мережі каналізації ( карта №1,2), довідкою від 27.09.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, актом приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на ділянці Піскловки, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за вересень 2007 року по обєкту Пісколовки, актом приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Первинні відстійники, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за вересень 2007 року по обєкту Первинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Піскові майданчики, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за вересень 2007 року по обєкту Піскові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Лотки, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за вересень 2007 року по обєкту Лотки, актом приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Насосна станція мулу, підсумковою відомістю ресурсів ( витрати по факту ) за вересень 2007 року по обєкту Насосна станція мулу, актом приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Система подачі мулу на мулові майданчики, підсумковою відомістю ресурсів ( витрати по факту ) за вересень 2007 року по обєкту Система подачі мулу на мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, підсумковою відомістю ресурсів ( витрати по факту ) за вересень 2007 року по обєкту Мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Аерофільтри ( варіант з використанням щебеню), підсумковою відомістю ресурсів ( витрати по факту ) за вересень 2007 року по обєкту Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), актом приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Мережі майданчика очисних споруд, підсумковою відомістю ресурсів ( витрати по факту ) за вересень 2007 року по обєкту Мережі майданчика очисних споруд, Довідка від 26.10.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2007 року, актом приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Камера гасіння напору Мережі майданчика очисних споруд, підсумковою відомістю ресурсів ( витрати по факту ) за жовтень 2007 року по обєкту Камера гасіння напору ( Приймальна камера), актом приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Будівля грат, підсумковою відомістю ресурсів ( витрати по факту ) за жовтень 2007 року по обєкту Будівля грат, актом приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Первинні відстійники, підсумковою відомістю ресурсів ( витрати по факту ) за жовтень 2007 року по обєкту Первинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Насосна станція мулу, підсумковою відомістю ресурсів ( витрати по факту ) за жовтень 2007 року по обєкту Насосна станція мулу, актом приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Пісколовки, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року по обєкту Пісколовки, актом приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Трубопровід для промивки пісколовок, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року по обєкту Трубопровід для промивки пісколовок, актом приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Первинні відстійники (4 шт.), актом приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року по обєкту Мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року по обєкту Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), довідкою від 27.11.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, актом приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Насосна станція мулу, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Насосна станція мулу, актом приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Система подачі мулу на мулові майданчики, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Система подачі мулу на мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Первинні відстійники (4 шт.), підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Первинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Мулові майданчики, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Дренажна мережа від мулових майданчиків та піскових майданчиків до існуючої мережі каналізації, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Дренажна мережа від мулових та піскових майданчиків до існуючої мережі каналізації, актом приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Лотки, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Лотки, актом приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Аерофільтри(варіант з використанням щебеню), підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), актом приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Мережі майданчика очисних споруд, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Мережі майданчика очисних споруд, довідкою від 27.11.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, актом приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Мулові майданчики, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Аерофільтри (варіант з використання щебеню), довідкою від 25.12.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Будівля грат, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Будівля грат, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Пісколовки, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Пісколовки, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Лотки, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Лотки, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Первинні відстійники, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Первинні відстійники, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Насосна станція мулу, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Насосна станція мулу, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Система подачі мулу на мулові майданчики, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Система подачі мулу на мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Трубопровід для промивки пісколовок, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Трубопровід для промивки пісколовок, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Мулові майданчики, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Мережі майданчика очисних споруд, підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Мережі майданчика очисних споруд, актом приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), підсумковою відомістю ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), актом приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року на ділянці Камера гасіння напору (Приймальна камера), якими підтверджуються реальні обсяги виконаних робіт та їх фактична вартість.

(т.12 а. с.5-258

т.13 а.с.1-174, 188-190)

- вилученою в ході проведення виїмки 16.01.2009 року в ЧОД Райффайзен банк ОСОБА_12 роздруківкою руху коштів за період з 01.07.2007 року по 01.03.2008 р. по поточному рахунку в національній валюті України № 260049171, що відкритий для ЗАТ Канів-Дніпробуд, якою підтверджується реальна фактична вартість виконаних будівельних робіт на ділянках де ці роботи виконувало ЗАТ Канів-Дніпробуд та факт перерахування коштів з рахунку ТОВ ТПК Фрезія на рахунок ЗАТ Канів-Дніпробуд за виконані вищевказані роботи.

(т. 13 а. с. 197-251, 253)

- вилученою в ході проведення виїмки 26.09.2008 року в ЧФ ВАТ КБ Промекономбанк роздруківкою руху коштів по рахунку ТОВ ТПК Фрезія № 6001 в ЧФ ВАТ КБ Промекономбанк за період з 01.01.2007 року по 23.09.2008 року, якою підтверджується факт перерахування коштів з рахунку УКБ Черкаської ОДА на рахунок ТОВ ТПК Фрезія за виконання робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева на підставі виготовлених ОСОБА_4 актів форми 2 та факт використання ОСОБА_4 часини цих коштів для виробничих потреб ТОВ ТПК Фрезія не повязаних з виконанням робіт на очисних спорудах м. Канева.

(т.15 а. с.6-141, 221-223)

- вилученими в ході проведення виїмки 21.01.2009 року в ЧФ ВАТ Кб Промекономбанк: платіжним дорученням № 26 від 13 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 27 від 13 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 26 від 14 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 29 від 14 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 28 від 14 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 42 від 17 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 50 від 17 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 41 від 17 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 49 від 17 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 48 від 17 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 57 від 17 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 52 від 17 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 33 від 15 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 31 від 15 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 27 від 17 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 45 від 17 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 53 від 17 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 43 від 17 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 58 від 17 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 55 від 17 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 35 від 15 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 32 від 15 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 54 від 17 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 56 від 17 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 59 від 17 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 34 від 15 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 46 від 17 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 47 від 17 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 51 від 17 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 44 від 17 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 63 від 20 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 62 від 20 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 61 від 20 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 64 від 20 серпня 2007 року, платіжним дорученням № 276 від 05 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 65 від 06 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 67 від 06 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 68 від 06 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 69 від 06 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 43 від 07 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 51 від 07 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 45 від 07 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 50 від 07 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 48 від 07 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 47 від 07 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 49 від 07 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 42 від 07 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 46 від 07 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 44 від 07 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 70 від 11 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 52 від 14 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 53 від 18 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 45 від 20 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 55 від 20 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 72 від 20 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 74 від 21 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 73 від 21 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 75 від 21 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 76 від 21 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 82 від 21 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 71 від 19 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 78 від 21 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 79 від 21 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 81 від 21 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 80 від 21 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 77 від 21 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 83 від 26 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 90 від 28 вересня 2007 року, платіжним дорученням № 58 від 02 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 59 від 02 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 57 від 02 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 56 від 02 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 60 від 03 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 84 від 05 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 91 від 08 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 63 від 09 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 62 від 08 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 66 від 18 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 68 від 18 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 67 від 18 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 71 від 19 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 72 від 19 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 73 від 19 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 74 від 19 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 65 від 10 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 69 від 19 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 72 від 19 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 75 від 19 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 71 від 19 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 70 від 19 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 70 від 19 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 76 від 19 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 64 від 10 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 69 від 19 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 83 від 23 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 85 від 23 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 81 від 23 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 80 від 23 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 78 від 22 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 84 від 23 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 77 від 22 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 87 від 23 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 89 від 23 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 86 від 23 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 91 від 24 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 85 від 23 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 93 від 24 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 92 від 24 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 79 від 22 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 90 від 24 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 89 від 23 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 95 від 25 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 94 від 25 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 96 від 26 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 97 від 26 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 98 від 29 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 88 від 23 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 97 від 29 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 99 від 29 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 84 від 23 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 80 від 23 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 81 від 23 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 87 від 23 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 86 від 23 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 82 від 23 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 83 від 23 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 98 від 29 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 89 від 29 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 102 від 30 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 103 від 30 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 101 від 29 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 104 від 30 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 114 від 31 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 107 від 30 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 108 від 30 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 111 від 31 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 100 від 29 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 110 від 31 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 106 від 30 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 105 від 30 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 112 від 31 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 109 від 31 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 113 від 31 жовтня 2007 року, платіжним дорученням № 116 від 01 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 115 від 01 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 121 від 01 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 119 від 01 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 118 від 01 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 120 від 01 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 117 від 01 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 123 від 07 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 118 від 07 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 116 від 07 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 117 від 07 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 120 від 07 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 122 від 07 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 121 від 07 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 119 від 07 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 124 від 08 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 128 від 09 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 127 від 09 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 125 від 09 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 126 від 09 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 129 від 09 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 129 від 12 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 134 від 12 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 132 від 12 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 139 від 12 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 130 від 12 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 131 від 12 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 138 від 12 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 135 від 12 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 136 від 12 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 137 від 12 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 133 від 12 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 141 від 13 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 140 від 13 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 97 від 22 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 96 від 22 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 52 від 26 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 65 від 29 листопада 2007 року, платіжним дорученням № 69 від 04 грудня 2007 року, платіжним дорученням № 100 від 13 грудня 2007 року, платіжним дорученням № 150 від 14 грудня 2007 року, платіжним дорученням № 119 від 17 грудня 2007 року, платіжним дорученням № 120 від 18 грудня 2007 року, якими підтверджується факт використання диретором ТОВ ТПК Фрезія ОСОБА_4 частини коштів, яким він незаконно заволодів на виробничі потреби ТОВ ТПК Фрезія не повязані з виоанням робіт на очисних спорудах м. Канева.

(т.15 а. с. 233-262

т. 16 а. с.1-156, 172-176)

- вилученою в ході проведення виїмки 27.01.2009 року роздруківкою про рух коштів за період з 01.07.2007 року по 31.12.2007 р. по поточному рахунку в національній валюті України, що відкритий ЗАТ Агрошляхбуд № 02, якою підтверджується реальна фактична вартість виконаних будівельних робіт на ділянках де ці роботи виконувало ЗАТ Агрошляхбуд та факт перерахування коштів з рахунку ТОВ ТПК Фрезія на рахунок ЗАТ Агрошляхбуд за виконані вищевказані роботи.

(т. 16 а. с. 257-268, 270)

- вилученою в ході проведення виїмки 22.01.2009 року в АБ"УКРКОМУНБАНК", роздруківкою руху коштів по рахунку ТОВ "Енергоспецбудмонтаж" №0018 в АБ"УКРКОМУНБАНК", м. ЛУГАНСЬК за період з 01.05.2007 року по 23.09.2008 року, якою підтверджується факт надходження коштів в сумі 2 266 000 грн. з рахунку ТОВ ТПК Фрезія на рахунок ТОВ Енергоспецбудмонтаж в період серпня-грудня 2007 року за будівельно-монтажні роботи на очисних спорудах м. Канева участі у виконанні яких вказане товариство не приймало.

(т.17 а. с. 57-86, 89)

- вилученими в ході проведення виїмки 21.09.2009 року в ЗАТ БУ-28 довідкою про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, актом № 1 за грудень 2008 року приймання виконаних підрядних робіт на очисних спорудах м. Канева, актом № 2 за грудень 2008 року приймання виконаних підрядних робіт на очисних спорудах м. Канева, яким підтверджується факт внесення ОСОБА_4 в акти приймання виконаних підрядних робіт за вересень, жовтень та грудень 2007 року неправдивих відомостей стосовно обсягів та видів виконаних ТОВ ТПК Фрезія робіт на ділянці Аерофільтри, що призвело до безпідставного перерахування коштів на рахунок ТОВ ТПК Фрезія з рахунку УКБ Черкаської ОДА за роботи які фактично виконані не були.

(т.19 а. с. 252-256,258)

- протоколом виїмки від 12.12.2008 року, що була проведена в ГУДКУ в Черкаській області в ході якої були вилучені: платіжне доручення № 1689 від 28 листопада 2007 року, платіжне доручення № 1229 від 22 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 776 від 08 серпня 2007 року, платіжне доручення № 881 від 04 вересня 2007 року, платіжне доручення № 1060 від 27 вересня 2007 року, платіжне доручення № 1368 від 25 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 1780 від 07 листопада 2007 року, платіжне доручення № 1846 від 12 грудня 2007 року, платіжне доручення № 1690 від 07 грудня 2007 року, платіжне доручення № 1061 від 27 вересня 2007 року, платіжне доручення № 1330 від 22 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 1763 від 30 листопада 2007 року, платіжне доручення № 1781 від 08 листопада 2007 року, платіжне доручення № 2161 від 27 грудня 2007 року, виписка з рахунку № 0071 за 06.09.07, реєстри фінансових зобовязань Управління капітального будівництва Черкаської ОДА на 9 арк., виписка форми №2М із звіту про виконання кошторису установи станом на 30.12.2007р. від 12 грудня 2008 року, що оформлялись під час перерахування коштів з рахунку УКБ Черкаської ОДА на рахунок ТОВ ТПК Фрезія за виконання будівельно-монтажних робіт на очисних спорудах м. Канева.

(т.8 а. с.2-4)

- протоколом огляду від 28.01.2009 року, вилучених в ході проведення виїмки в ГУДКУ в Черкаській області 12.12.2008 року документів, що оформлялись під час перерахування коштів з рахунку УКБ Черкаської ОДА на рахунок ТОВ ТПК Фрезія за виконання будівельно-монтажних робіт на очисних спорудах м. Канева.

(т.8 а. с. 30-35)

- протоколом виїмки від 24.09.2008 року, що була проведена в УКБ Черкаської ОДА в ході якої були вилучені: акт звірки розрахунків станом на 1 січня 2008 року за період 01.08.07-31.122007 року, копія інвентаризаційного опису матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання від 31.12.2007 року, видаткова накладна № РН-0000037 від 26 грудня 2007 року, видаткова накладна № РН-0000036 від 26 грудня 2007 року, довіреність ЯМЛ № 609877 від 05.12.2007 року, видаткова накладна № НР-0000267 від 06.12.2007 року, видаткова накладна № РН-0000034 від 26.12.2007 року, видаткова накладна № РН-0000035 від 26.12.2007 року, видаткова накладна № РН-0000032 від 24.12.2007 року, видаткова накладна № РН-0000003 від 28.11.2007 року, видаткова накладна № РН-0000002 від 21.11.2007 року, платіжне доручення № 27 від 13.08.2007 року, платіжне доручення № 75 від 21.09.2007 року, платіжне доручення № 66 від 18.10.2007 року, платіжне доручення № 137 від 27.12.2007 року, платіжне доручення № 62 від 30.11.2007 року, платіжне доручення №113 від 01.11.2007 року, платіжне доручення № 57 від 02.10.2007 року, платіжне доручення №56 від 02.10.2007 року, договір підряду №1 від 08.08.2007 року, довідка від 28.08.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року, акт приймання виконаних підрядних робіт від 28.08.2007 року за серпень 2007 року на ділянці Пісколовки, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Пісколовки, акт приймання виконаних підрядних робіт від 28.08.2007 року за серпень 2007 року, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Насосна станція мулу, акт приймання виконаних підрядних робіт від 28.08.2007 року за серпень 2007 року на ділянці Лотки, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Лотки, акт приймання виконаних підрядних робіт від 28.08.2007 року за серпень 2007 року на ділянці Трубопровід для промивки пісколовок, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Трубопровід для промивки пісколовок, акт приймання виконаних підрядних робіт від 28.08.2007 року за серпень 2007 року на ділянці Реконструкція існуючих мулових майданчиків, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Реконструкція існуючих мулових майданчиків № 3,4, акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року на ділянці Мулові майданчики ( карта №1,2), підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Мулові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року на ділянці Аерофільтри (варіант із використанням щебеню), підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Аерофільтри ( варіант з використанням щебеню), акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року на ділянці Дренажна мережа від мулових та піскових майданчиків до існуючої мережі каналізації ( карта № 1,2), підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Дренажна мережа від мулових та піскових майданчиків до існуючої мережі каналізації ( карта №1,2), довідка від 27.09.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на ділянці Піскловки, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за вересень 2007 року по обєкту Пісколовки, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Первинні відстійники, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за вересень 2007 року по обєкту Первинні відстійники, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Піскові майданчики, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за вересень 2007 року по обєкту Піскові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Лотки, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за вересень 2007 року по обєкту Лотки, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Насосна станція мулу, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту ) за вересень 2007 року по обєкту Насосна станція мулу, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Система подачі мулу на мулові майданчики, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту ) за вересень 2007 року по обєкту Система подачі мулу на мулові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту ) за вересень 2007 року по обєкту Мулові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Аерофільтри ( варіант з використанням щебеню), підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту ) за вересень 2007 року по обєкту Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Мережі майданчика очисних споруд, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту ) за вересень 2007 року по обєкту Мережі майданчика очисних споруд, довідка від 26.10.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2007 року, акт приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Камера гасіння напору Мережі майданчика очисних споруд, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту ) за жовтень 2007 року по обєкту Камера гасіння напору ( Приймальна камера), акт приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Будівля грат, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту ) за жовтень 2007 року по обєкту Будівля грат, акт приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Первинні відстійники, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту ) за жовтень 2007 року по обєкту Первинні відстійники, акт приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Насосна станція мулу, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту ) за жовтень 2007 року по обєкту Насосна станція мулу, акт приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Пісколовки, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року по обєкту Пісколовки, акт приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Трубопровід для промивки пісколовок, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року по обєкту Трубопровід для промивки пісколовок, акт приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Первинні відстійники (4 шт.), акт приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року по обєкту Мулові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року по обєкту Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), довідка від 27.11.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Насосна станція мулу, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Насосна станція мулу, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Система подачі мулу на мулові майданчики, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Система подачі мулу на мулові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Первинні відстійники (4 шт.), підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Первинні відстійники, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Мулові майданчики, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Мулові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Дренажна мережа від мулових майданчиків та піскових майданчиків до існуючої мережі каналізації, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Дренажна мережа від мулових та піскових майданчиків до існуючої мережі каналізації, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Лотки, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Лотки, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Аерофільтри(варіант з використанням щебеню), підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Мережі майданчика очисних споруд, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Мережі майданчика очисних споруд, довідка від 27.11.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Мулові майданчики, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Мулові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Аерофільтри (варіант з використання щебеню), довідка від 25.12.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, акт приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Будівля грат, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Будівля грат, акт приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Пісколовки, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Пісколовки, акт приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Лотки, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Лотки, акт приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Первинні відстійники, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Первинні відстійники, акт приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Насосна станція мулу, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Насосна станція мулу, акт приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Система подачі мулу на мулові майданчики, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Система подачі мулу на мулові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Трубопровід для промивки пісколовок, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Трубопровід для промивки пісколовок, акт приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Мулові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Мережі майданчика очисних споруд, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Мережі майданчика очисних споруд, акт приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року на ділянці Камера гасіння напору (Приймальна камера), що оформлялись в ході виконання будівельно-монтажних робіт ТОВ ТПК Фрезія на очисних спорудах м. Канева та перерахуванні коштів з рахунку УКБ Черкаської ОДА на рахунок ТОВ ТПК Фрезія за виконані роботи.

(т.8 а. с.38-51)

- протоколом огляду від 18.06.2010 року, вилучених в ході проведення в УКБ Черкаської ОДА виїмки 24.09.2008 року документів що оформлялись в ході виконання будівельно-монтажних робіт ТОВ ТПК Фрезія на очисних спорудах м. Канева та перерахуванні коштів з рахунку УКБ Черкаської ОДА на рахунок ТОВ ТПК Фрезія за виконані роботи.

(т.10 а. с.253-278)

- протоколом виїмки від 06.08.2009 року, що була проведена в УКБ Черкаської ОДА в ході якої були вилучені: платіжне доручення № 1566 від 12.12.2008 року, платіжне доручення № 1147від 27.11.2008 року, платіжне доручення № 1701 від 29.12.2008 року, акт здачі-приймання науково-технічної продукції, проектної продукції та іншої продукції до договору № 897 від 16.12.2008, договір № 897 на створення (передачу) науково-технічної, проектної та іншої продукції (роботи, послуги) від 16.12.2008 року, платіжне доручення № 1703 від 29.12.2008 року, довідка від 12.12.2008 року про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року найменування будівництва - очисні споруди, м. Канів реконструкція (технологічна частина), акт № 2 приймання виконаних підрядних робіт від 11.12.2008 року за грудень 2008 року на ділянці очисні споруди, м. Канів реконструкція (технологічна частина), акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт від 04.12.2008 року за грудень 2008 року на ділянці очисні споруди, м. Канів реконструкція (технологічна частина), договір будівельного підряду № 1 від 27.11.2008 року, договірна ціна на будівництво очисні споруди, м. Канів реконструкція (технологічна частина), що здійснюється у 2008 році, платіжне доручення № 1702 від 29.12.2008 року, договір поставки № 101А від 24.12.2008 року, додаток специфікація № 1 до договору № 101А від 24.12.2008 року, додаток протокол узгодження договірної ціни № 2 до договору № 101А від 24.12.2008 року, що оформлялись в ході виконання робіт ЗАТ БУ-28 на очисних спорудах м. Канева в 2008 році.

(т.11 а. с.87)

- протоколом огляду від 21.06.2010 року, вилучених в ході проведення виїмки 06.08.2009 року в УКБ Черкаської ОДА документів що оформлялись в ході виконання робіт ЗАТ БУ-28 на очисних спорудах м. Канева в 2008 році.

(т.11 а. с. 118-119)

- протоколом виїмки від 15.04.2010 року, що була проведена в ГУКБ Черкаської ОДА в ході якої були вилучені: довідка від 16.10.2008 року про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2008 року при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючий акт № 1 згідно акту контрольного обміру від 20 серпня 2008 року на ділянці Будівля грат при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, акт приймання виконаних підрядних робіт від 16.10.2008 року за жовтень 2008 року на ділянці Первинні відстійники при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, акт приймання виконаних підрядних робіт від 16.10.2008 року за жовтень 2008 року на ділянці Лотки при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючий акт № 2 згідно акту контрольного обміру від 20 серпня 2008 року на ділянці Лотки при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючий акт № 9 приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Насосна станція мулу при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючий акт № 8 приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Мулові майданчики при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючий акт № 12 приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Аерофільтри при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючий акт № 3 згідно акту контрольного обміру від 20 серпня 2008 року на ділянці Аерофільтри при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючий акт № 4 згідно акту контрольного обміру від 20 серпня 2008 року на ділянці Вторинні відстійники при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючий акт № 11 приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Контактний резервуар при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючий акт № 14 приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Вторинні відстійники при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючий акт № 6 згідно акту контрольного обміру від 20 серпня 2008 року на ділянці Хлораторна при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючий акт № 5 згідно акту контрольного обміру від 20 серпня 2008 року на ділянці Хлораторна при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, коригуючий акт № 7 згідно акту контрольного обміру від 20 серпня 2008 року на ділянці Біологічні ставки при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, акт № 15 приймання виконаних підрядних робіт від 16.10.2008 року за жовтень 2008 року на ділянці Улаштування підїзної дороги до очисних споруд м. Канева при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, що оформлялися ОСОБА_4 А.М. та ОСОБА_5 в 2008 році після виявлення фактів безпідставного завищення вартості робіт на очисних спорудах м. Канева в 2007 році.

(т.11 а. с.122)

- протоколом огляду від 21.06.2010 року, вилучених в ході проведення в ГУКБ Черкаської ОДА виїмки документів, що оформлялися ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в 2008 році після виявлення фактів безпідставного завищення вартості робіт на очисних спорудах м. Канева в 2007 році.

(т.11 а. с. 175-177)

- протоколом виїмки від 23.09.2008 року, що була проведена в ЗАТ Агрошляхбуд в ході якої були вилучені податкова накладна № 214 від 29.11.2007 року, договір субпідряду № 1 від 01.10.2007 року, договірна ціна до договору субпідряду № 1 від 01.10.2007 року, довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року від 09.11.2007 року, платіжне доручення № 125 від 09.11.2007 року, акт приймання виконаних підрядних робіт від 09.11.2007 року за листопад 2007 року, що оформлялись між генеральним підрядником ТОВ ТПК Фрезія та ЗАТ Агрошляхбуд в ході виконання робіт на очисних спорудах м. Канева в 2007 році.

(т.11 а. с.181-182)

- протоколом огляду від 21.06.2010 року вилучених в ході проведення 23.00.2008 року в ЗАТ Агрошляхбуд виїмки документів, що оформлялись між генеральним підрядником ТОВ ТПК Фрезія та ЗАТ Агрошляхбуд в ході виконання робіт на очисних спорудах м. Канева в 2007 році.

(т.11 а. с.193)

- протоколом виїмки від 16.01.2009 року, що була проведена в громадянина ОСОБА_28 в ході якої були вилучені: договір підряду № 15 від 08.09.2007 року, квитанція до прибуткового касового ордеру № 130 від 22.11.2007 року, квитанція до прибуткового касового ордеру № 129 від 21.11.2007 року, квитанція до прибуткового касового ордеру № 127 від 20.11.2007 року, квитанція до прибуткового касового ордеру № 123 від 19.11.2007 року, квитанція до прибуткового касового ордеру № 122 від 16.11.2007 року, квитанція до прибуткового касового ордеру № 115 від 12.11.2007 року, квитанція до прибуткового касового ордеру № 112 від 09.11.2007 року, квитанція до прибуткового касового ордеру № 120 від 15.11.2007 року, квитанція до прибуткового касового ордеру № 119 від 14.11.2007 року, квитанція до прибуткового касового ордеру № 116 від 13.11.2007 року, квитанція до прибуткового касового ордеру № 135 від 23.11.2007 року, довідка про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2007 року найменування будівництва - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, акт приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2007 року на ділянці вторинні відстійники при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, довідка про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2007 року найменування будівництва - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, акт приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2007 року на ділянці вторинні відстійники при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, квитанція до прибуткового касового ордеру № 138 від 27.11.2007 року, квитанція до прибуткового касового ордеру № 136 від 23.11.2007 року, квитанція до прибуткового касового ордеру № 137 від 26.11.2007 року, квитанція до прибуткового касового ордеру № 139 від 28.11.2007 року, довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року найменування будівництва - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, акт № 000223 приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на ділянці вторинні відстійники при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, довідка про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року найменування будівництва - ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева., акт приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на ділянці вторинні відстійники при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, Черкаської області, що оформлялись між генеральним підрядником ТОВ ТПК Фрезія та ОСОБА_29 в ході виконання робіт на очисних спорудах м. Канева в 2007 році.

(т. 11 а. с. 196-197)

- протоколом огляду від 16.06.2010 року, вилучених в ході проведення 16.01.2009 року в громадянина ОСОБА_28 виїмки документів, що оформлялись між генеральним підрядником ТОВ ТПК Фрезія та ОСОБА_29 у ході виконання робіт на очисних спорудах м. Канева в 2007 році.

(т.11 а. с.235-237)

- протоколом огляду копії проектно-кошторисної документації по розробці робочих креслень по виконанню невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева, що виготовлялась в ході виконання робіт на очисних спорудах м. Канева в 2007 році.

(т.11 а. с. 243)

- протоколом виїмки від 28.10.2009 року, що була проведена в НДІ будівельного виробництва в ході якої були вилучені: копії сторінок журналу авторського нагляду за будівництвом НДІБВ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18 за 2008 рік та журнал авторського нагляду за будівництвом НДІБВ, Київ 2007 р., інв. № 12663, що оформлялись в ході виконання робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева в 2007 році.

(т.11 а. с.246)

- протоколом огляду від 16.06.2010 року документів, вилучених в ході проведення виїмки 28.10.2008 року в НДІ будівельного виробництва, що оформлялись в ході виконання робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева в 2007 році.

(т. 11 а. с. 257)

- протоколом виїмки від 02.12.2008 року, що була проведена в ЗАТ Канів-Дніпробуд в ході якої були вилучені: акт звірки розрахунків станом на 1 січня 2008 року за період 01.08.07-31.122007 року, копія інвентаризаційного опису матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання від 31.12.2007 року, видаткова накладна № РН-0000037 від 26 грудня 2007 року, видаткова накладна № РН-0000036 від 26 грудня 2007 року, довіреність ЯМЛ № 609877 від 05.12.2007 року, видаткова накладна № НР-0000267 від 06.12.2007 року, видаткова накладна № РН-0000034 від 26.12.2007 року, видаткова накладна № РН-0000035 від 26.12.2007 року, видаткова накладна № РН-0000032 від 24.12.2007 року, видаткова накладна № РН-0000003 від 28.11.2007 року, видаткова накладна № РН-0000002 від 21.11.2007 року, платіжне доручення № 27 від 13.08.2007 року, платіжне доручення № 75 від 21.09.2007 року, платіжне доручення № 66 від 18.10.2007 року, платіжне доручення № 137 від 27.12.2007 року, платіжне доручення № 62 від 30.11.2007 року, платіжне доручення №113 від 01.11.2007 року, платіжне доручення № 57 від 02.10.2007 року, платіжне доручення №56 від 02.10.2007 року, договір підряду №1 від 08.08.2007 року, довідка від 28.08.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року, акт приймання виконаних підрядних робіт від 28.08.2007 року за серпень 2007 року на ділянці Пісколовки, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Пісколовки, акт приймання виконаних підрядних робіт від 28.08.2007 року за серпень 2007 року, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Насосна станція мулу, акт приймання виконаних підрядних робіт від 28.08.2007 року за серпень 2007 року на ділянці Лотки, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Лотки, акт приймання виконаних підрядних робіт від 28.08.2007 року за серпень 2007 року на ділянці Трубопровід для промивки пісколовок, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Трубопровід для промивки пісколовок, акт приймання виконаних підрядних робіт від 28.08.2007 року за серпень 2007 року на ділянці Реконструкція існуючих мулових майданчиків, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Реконструкція існуючих мулових майданчиків № 3,4, акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року на ділянці Мулові майданчики ( карта №1,2), підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Мулові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року на ділянці Аерофільтри (варіант із використанням щебеню), підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Аерофільтри ( варіант з використанням щебеню), акт приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року на ділянці Дренажна мережа від мулових та піскових майданчиків до існуючої мережі каналізації ( карта № 1,2), підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за серпень 2007 року по обєкту Дренажна мережа від мулових та піскових майданчиків до існуючої мережі каналізації ( карта №1,2), довідка від 27.09.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року, акт приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на ділянці Піскловки, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за вересень 2007 року по обєкту Пісколовки, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Первинні відстійники, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за вересень 2007 року по обєкту Первинні відстійники, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Піскові майданчики, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за вересень 2007 року по обєкту Піскові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Лотки, Підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за вересень 2007 року по обєкту Лотки, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Насосна станція мулу, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту ) за вересень 2007 року по обєкту Насосна станція мулу, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Система подачі мулу на мулові майданчики, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту ) за вересень 2007 року по обєкту Система подачі мулу на мулові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту ) за вересень 2007 року по обєкту Мулові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Аерофільтри ( варіант з використанням щебеню), підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту ) за вересень 2007 року по обєкту Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.09.2007 року за вересень 2007 року на ділянці Мережі майданчика очисних споруд, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту ) за вересень 2007 року по обєкту Мережі майданчика очисних споруд, довідка від 26.10.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2007 року, акт приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Камера гасіння напору Мережі майданчика очисних споруд, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту ) за жовтень 2007 року по обєкту Камера гасіння напору ( Приймальна камера), акт приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Будівля грат, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту ) за жовтень 2007 року по обєкту Будівля грат, акт приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Первинні відстійники, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту ) за жовтень 2007 року по обєкту Первинні відстійники, акт приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Насосна станція мулу, підсумкова відомість ресурсів ( витрати по факту ) за жовтень 2007 року по обєкту Насосна станція мулу, акт приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Пісколовки, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року по обєкту Пісколовки, акт приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Трубопровід для промивки пісколовок, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року по обєкту Трубопровід для промивки пісколовок, акт приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Первинні відстійники (4 шт.), акт приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року по обєкту Мулові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт від 26.10.2007 року за жовтень 2007 року на ділянці Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за жовтень 2007 року по обєкту Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), довідка від 27.11.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Насосна станція мулу, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Насосна станція мулу, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Система подачі мулу на мулові майданчики, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Система подачі мулу на мулові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Первинні відстійники (4 шт.), підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Первинні відстійники, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Мулові майданчики, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Мулові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Дренажна мережа від мулових майданчиків та піскових майданчиків до існуючої мережі каналізації, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Дренажна мережа від мулових та піскових майданчиків до існуючої мережі каналізації, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Лотки, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Лотки, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Аерофільтри(варіант з використанням щебеню), підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Мережі майданчика очисних споруд, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Мережі майданчика очисних споруд, довідка від 27.11.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Мулові майданчики, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Мулові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт від 27.11.2007 року за листопад 2007 року на ділянці Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за листопад 2007 року по обєкту Аерофільтри (варіант з використання щебеню), довідка від 25.12.2007 року про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, акт приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Будівля грат, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Будівля грат, акт приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Пісколовки, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Пісколовки, акт приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Лотки, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Лотки, акт приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Первинні відстійники, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Первинні відстійники, акт приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Насосна станція мулу, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Насосна станція мулу, акт приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Система подачі мулу на мулові майданчики, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Система подачі мулу на мулові майданчики, акт приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Трубопровід для промивки пісколовок, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Трубопровід для промивки пісколовок, акт приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Мулові майданчики, Підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Мулові майданчики, ОСОБА_12 приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Мережі майданчика очисних споруд, підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Мережі майданчика очисних споруд, акт приймання виконаних підрядних робіт від 25.12.2007 року за грудень 2007 року на ділянці Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), підсумкова відомість ресурсів (витрати по факту) за грудень 2007 року по обєкту Аерофільтри (варіант з використанням щебеню), акт приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року на ділянці Камера гасіння напору (Приймальна камера), що оформлялись між ТОВ ТПК Фрезія та ЗАТ Канів-Дніпробуд в ході виконання робіт на очисних спорудах м. Канева в 2007 році.

(т.12 а. с. 2-4)

- протоколом огляду документів від 10.12.2009 року, що були влучені в ході проведення виїмки 02.12.2008 року в ЗАТ Канів-Дніпробуд що оформлялись між ТОВ ТПК Фрезія та ЗАТ Канів-Дніпробуд в ході виконання робіт на очисних спорудах м. Канева в 2007 році.

(т.13 а. с.175-187)

- протоколом виїмки від 16.01.2009 року, що була проведена в ЧОД Райфайзен банк ОСОБА_12 в ході якої була вилучена Роздруківка руху коштів за період з 01.07.2007 року по 01.03.2008 р. по поточному рахунку в національній валюті України № 260049171, що відкритий ЗАТ Канів-Дніпробуд, з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів в якій зафіксований факт перерахування коштів з рахунку ТОВ ТПК Фрезія на рахунок ЗАТ Канів-Дніпробуд за виконання робіт на очисних спорудах м. Канева в 2007 році.

(т. 13 а. с. 195-196)

- протоколом огляду від 26.04.2010 року документів, що були вилучені 16.01.2009 року в ЧОД Райфайзен банк ОСОБА_12 в яких зафіксований факт перерахування коштів з рахунку ТОВ ТПК Фрезія на рахунок ЗАТ Канів-Дніпробуд за виконання робіт на очисних спорудах м. Канева в 2007 році.

(т. 13 а. с.252)

- протоколом виїмки від 26.09.2008 року, що була проведена в ЧФ ВАТ КБ Промекономбанк в ході якої окрім інших документів була вилучена довідка про рух коштів по рахунку ТОВ ТПК Фрезія № 6001 в ЧФ ВАТ КБ Промекономбанк за період з 01.01.2007 року по 23.09.2008 року в якій зафіксовані факти перерахування коштів з рахунку УКБ Черкаської ОДА на рахунок ТОВ ТПК Фрезія в ході виконання робіт на очисних спорудах м. Канева та факти перерахування використання даних коштів директором ТОВ ТПК Фрезія ОСОБА_4 на рахунки інших комерційних структур.

(т. 15 а. с.3-5)

- протоколом огляду документів, що були вилучені в ході проведення виїмки 26.09.2008 року в ЧФ ВАТ КБ Промекономбанк серед яких була довідка про рух коштів по рахунку ТОВ ТПК Фрезія № 6001 в ЧФ ВАТ КБ Промекономбанк за період з 01.01.2007 року по 23.09.2008 року в якій зафіксовані факти перерахування коштів з рахунку УКБ Черкаської ОДА на рахунок ТОВ ТПК Фрезія в ході виконання робіт на очисних спорудах м. Канева та факти перерахування використання даних коштів директором ТОВ ТПК Фрезія ОСОБА_4 на рахунки інших комерційних структур.

(т. 15 а. с. 215-220)

- протоколом виїмки від 21.01.2009 року, що була проведена що була проведена в ЧФ ВАТ КБ Промекономбанк в ході якої були вилучені: платіжне доручення № 26 від 13 серпня 2007 року, платіжне доручення № 27 від 13 серпня 2007 року, платіжне доручення № 26 від 14 серпня 2007 року, платіжне доручення № 29 від 14 серпня 2007 року, платіжне доручення № 28 від 14 серпня 2007 року, платіжне доручення № 42 від 17 серпня 2007 року, платіжне доручення № 50 від 17 серпня 2007 року, платіжне доручення № 41 від 17 серпня 2007 року, платіжне доручення № 49 від 17 серпня 2007 року, платіжне доручення № 48 від 17 серпня 2007 року, платіжне доручення № 57 від 17 серпня 2007 року, платіжне доручення № 52 від 17 серпня 2007 року, платіжне доручення № 33 від 15 серпня 2007 року, платіжне доручення № 31 від 15 серпня 2007 року, платіжне доручення № 27 від 17 серпня 2007 року, платіжне доручення № 45 від 17 серпня 2007 року, платіжне доручення № 53 від 17 серпня 2007 року, платіжне доручення № 43 від 17 серпня 2007 року, платіжне доручення № 58 від 17 серпня 2007 року, платіжне доручення № 55 від 17 серпня 2007 року, платіжне доручення № 35 від 15 серпня 2007 року, платіжне доручення № 32 від 15 серпня 2007 року, платіжне доручення № 54 від 17 серпня 2007 року, платіжне доручення № 56 від 17 серпня 2007 року, платіжне доручення № 59 від 17 серпня 2007 року, платіжне доручення № 34 від 15 серпня 2007 року, платіжне доручення № 46 від 17 серпня 2007 року, платіжне доручення № 47 від 17 серпня 2007 року, платіжне доручення № 51 від 17 серпня 2007 року, платіжне доручення № 44 від 17 серпня 2007 року, платіжне доручення № 63 від 20 серпня 2007 року, платіжне доручення № 62 від 20 серпня 2007 року, платіжне доручення № 61 від 20 серпня 2007 року, платіжне доручення № 64 від 20 серпня 2007 року, платіжне доручення № 276 від 05 вересня 2007 року, платіжне доручення № 65 від 06 вересня 2007 року, платіжне доручення № 67 від 06 вересня 2007 року, платіжне доручення № 68 від 06 вересня 2007 року, платіжне доручення № 69 від 06 вересня 2007 року, платіжне доручення № 43 від 07 вересня 2007 року, платіжне доручення № 51 від 07 вересня 2007 року, платіжне доручення № 45 від 07 вересня 2007 року, платіжне доручення № 50 від 07 вересня 2007 року, платіжне доручення № 48 від 07 вересня 2007 року, платіжне доручення № 47 від 07 вересня 2007 року, платіжне доручення № 49 від 07 вересня 2007 року, платіжне доручення № 42 від 07 вересня 2007 року, платіжне доручення № 46 від 07 вересня 2007 року, платіжне доручення № 44 від 07 вересня 2007 року, платіжне доручення № 70 від 11 вересня 2007 року, платіжне доручення № 52 від 14 вересня 2007 року, платіжне доручення № 53 від 18 вересня 2007 року, платіжне доручення № 45 від 20 вересня 2007 року, платіжне доручення № 55 від 20 вересня 2007 року, платіжне доручення № 72 від 20 вересня 2007 року, платіжне доручення № 74 від 21 вересня 2007 року, платіжне доручення № 73 від 21 вересня 2007 року, платіжне доручення № 75 від 21 вересня 2007 року, платіжне доручення № 76 від 21 вересня 2007 року, платіжне доручення № 82 від 21 вересня 2007 року, платіжне доручення № 71 від 19 вересня 2007 року, платіжне доручення № 78 від 21 вересня 2007 року, платіжне доручення № 79 від 21 вересня 2007 року, платіжне доручення № 81 від 21 вересня 2007 року, платіжне доручення № 80 від 21 вересня 2007 року, платіжне доручення № 77 від 21 вересня 2007 року, платіжне доручення № 83 від 26 вересня 2007 року, платіжне доручення № 90 від 28 вересня 2007 року, платіжне доручення № 58 від 02 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 59 від 02 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 57 від 02 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 56 від 02 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 60 від 03 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 84 від 05 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 91 від 08 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 63 від 09 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 62 від 08 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 66 від 18 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 68 від 18 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 67 від 18 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 71 від 19 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 72 від 19 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 73 від 19 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 74 від 19 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 65 від 10 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 69 від 19 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 72 від 19 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 75 від 19 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 71 від 19 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 70 від 19 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 70 від 19 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 76 від 19 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 64 від 10 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 69 від 19 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 83 від 23 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 85 від 23 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 81 від 23 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 80 від 23 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 78 від 22 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 84 від 23 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 77 від 22 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 87 від 23 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 89 від 23 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 86 від 23 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 91 від 24 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 85 від 23 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 93 від 24 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 92 від 24 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 79 від 22 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 90 від 24 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 89 від 23 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 95 від 25 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 94 від 25 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 96 від 26 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 97 від 26 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 98 від 29 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 88 від 23 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 97 від 29 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 99 від 29 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 84 від 23 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 80 від 23 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 81 від 23 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 87 від 23 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 86 від 23 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 82 від 23 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 83 від 23 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 98 від 29 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 89 від 29 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 102 від 30 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 103 від 30 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 101 від 29 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 104 від 30 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 114 від 31 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 107 від 30 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 108 від 30 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 111 від 31 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 100 від 29 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 110 від 31 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 106 від 30 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 105 від 30 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 112 від 31 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 109 від 31 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 113 від 31 жовтня 2007 року, платіжне доручення № 116 від 01 листопада 2007 року, платіжне доручення № 115 від 01 листопада 2007 року, платіжне доручення № 121 від 01 листопада 2007 року, платіжне доручення № 119 від 01 листопада 2007 року, платіжне доручення № 118 від 01 листопада 2007 року, платіжне доручення № 120 від 01 листопада 2007 року, платіжне доручення № 117 від 01 листопада 2007 року, платіжне доручення № 123 від 07 листопада 2007 року, платіжне доручення № 118 від 07 листопада 2007 року, платіжне доручення № 116 від 07 листопада 2007 року, платіжне доручення № 117 від 07 листопада 2007 року, платіжне доручення № 120 від 07 листопада 2007 року, платіжне доручення № 122 від 07 листопада 2007 року, платіжне доручення № 121 від 07 листопада 2007 року, платіжне доручення № 119 від 07 листопада 2007 року, платіжне доручення № 124 від 08 листопада 2007 року, платіжне доручення № 128 від 09 листопада 2007 року, платіжне доручення № 127 від 09 листопада 2007 року, платіжне доручення № 125 від 09 листопада 2007 року, платіжне доручення № 126 від 09 листопада 2007 року, платіжне доручення № 129 від 09 листопада 2007 року, платіжне доручення № 129 від 12 листопада 2007 року, платіжне доручення № 134 від 12 листопада 2007 року, платіжне доручення № 132 від 12 листопада 2007 року, платіжне доручення № 139 від 12 листопада 2007 року, платіжне доручення № 130 від 12 листопада 2007 року, платіжне доручення № 131 від 12 листопада 2007 року, платіжне доручення № 138 від 12 листопада 2007 року, платіжне доручення № 135 від 12 листопада 2007 року, платіжне доручення № 136 від 12 листопада 2007 року, платіжне доручення № 137 від 12 листопада 2007 року, платіжне доручення № 133 від 12 листопада 2007 року, платіжне доручення № 141 від 13 листопада 2007 року, платіжне доручення № 140 від 13 листопада 2007 року, платіжне доручення № 97 від 22 листопада 2007 року, платіжне доручення № 96 від 22 листопада 2007 року, платіжне доручення № 52 від 26 листопада 2007 року, платіжне доручення № 65 від 29 листопада 2007 року, платіжне доручення № 69 від 04 грудня 2007 року, платіжне доручення № 100 від 13 грудня 2007 року, платіжне доручення № 150 від 14 грудня 2007 року, платіжне доручення № 119 від 17 грудня 2007 року, платіжне доручення № 120 від 18 грудня 2007 року, що оформляись та надвались в банк диретором ТОВ ТПК Фрезія ОСОБА_4 в ході викоаристання коштів, які були переарахувані на рахунок ТОВ ТПК Фрезія з рахунку УКБ Черкаської ОДА за виконання робті на очисних спорудах м.Канева в 2007 році

(т. 15 а. с.228-231)

- протоколом огляду від 04.05.2010 року документів, що були влучені в ході проведення виїмки 21.01.2009 року в ЧФ ВАТ КБ Промекономбанк, що оформляись та надвались в банк диретором ТОВ ТПК Фрезія ОСОБА_4 в ході викоаристання коштів, які були перераховані на рахунок ТОВ ТПК Фрезія з рахунку УКБ Черкаської ОДА за виконання робті на очисних спорудах м.Канева в 2007 році

(т.16 а. с.157-171)

- протоколом виїмки від 27.01.2009 року, що була проведена в Дніпровській філії АТ Укрінбанк в ході якої окрім інших документів була вилучена роздруківка про рух коштів за період з 01.07.2007 року по 31.12.2007 р. по поточному рахунку в національній валюті України, що відкритий ЗАТ Агрошляхбуд № 02 в якій зафіксований факт надходження коштів з рахунку ТОВ ТПК Фрезія на рахунок ЗАТ Агрошляхбуд за виконання робіт на очисних спорудах м. Канева.

(т.16 а. с.181-182)

- протоколом огляду від 17.05.2010 року документів, що були вилучені в ході проведення виїмки 27.01.2009 року в Дніпровській філії АТ Укрінбанк в тому числі роздруківки про рух коштів за період з 01.07.2007 року по 31.12.2007 р. по поточному рахунку в національній валюті України, що відкритий ЗАТ Агрошляхбуд № 02 в якій зафіксований факт надходження коштів з рахунку ТОВ ТПК Фрезія на рахунок ЗАТ Агрошляхбуд за виконання робіт на очисних спорудах м. Канева.

(т.16 а. с.269)

- протоколом виїмки від 22.01.2009 року, що була проведена в АБ Укркомунбанк в ході якої окрім інших документів була вилучена роздруківка руху коштів по рахунку ТОВ "Енергоспецбудмонтаж" №0018 в АБ"УКРКОМУНБАНК", м. ЛУГАНСЬК за період з 01.05.2007 року по 23.09.2008 року в якій відображений факт надходження грошових коштів на рахунок ТОВ Енергоспецбудмонтаж з рахунку ТОВ ТПК Фрезія за виконання робіт на очисних спорудах м. Канева.

(т. 17 а. с.8-10)

- протоколом огляду документів, що були вилучені в ході проведення виїмки 22.01.2009 року в АБ Укркомунбанк в тому числі і роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ "Енергоспецбудмонтаж" №0018 в АБ"УКРКОМУНБАНК", м. ЛУГАНСЬК за період з 01.05.2007 року по 23.09.2008 року в якій відображений факт надходження грошових коштів на рахунок ТОВ Енергоспецбудмонтаж з рахунку ТОВ ТПК Фрезія за виконання робіт на очисних спорудах м. Канева.

(т. 17 а. с. 87-88)

- протоколом виїмки від 21.09.2009 року, що була проведена в ЗАТ БУ-28 в ході якої були вилучені довідка про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, акт № 1 за грудень 2008 року приймання виконаних підрядних робіт на очисних спорудах м. Канева, акт № 2 за грудень 2008 року приймання виконаних підрядних робіт на очисних спорудах м. Канева, якими підтверджується факт внесення ОСОБА_4 в акти приймання виконаних підрядних робіт за вересень, жовтень та грудень 2007 року неправдивих відомостей стосовно обсягів та видів виконаних ТОВ ТПК Фрезія робіт на ділянці Аерофільтри, що призвело до безпідставного перерахування коштів на рахунок ТОВ ТПК Фрезія з рахунку УКБ Черкаської ОДА за роботи, які фактично виконані не були.

(т.19 а. с.250-251)

- протоколом огляду від 11.06.2010 року, вилучених в ході проведення виїмки в ЗАТ БУ-28 довідки про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року, акту № 1 за грудень 2008 року приймання виконаних підрядних робіт на очисних спорудах м. Канева, акту № 2 за грудень 2008 року приймання виконаних підрядних робіт на очисних спорудах м. Канева, якими підтверджується факт внесення ОСОБА_4 в акти приймання виконаних підрядних робіт за вересень, жовтень та грудень 2007 року неправдивих відомостей стосовно обсягів та видів виконаних ТОВ ТПК Фрезія робіт на ділянці Аерофільтри, що призвело до безпідставного перерахування коштів на рахунок ТОВ ТПК Фрезія з рахунку УКБ Черкаської ОДА за роботи, які фактично виконані не були.

(т.19 а. с.257)

- розпорядженням № 134 від 27.04.2007 року голови Черкаської ОДА про визначення розпорядників коштів, згідно з яким розпорядником коштів, виділених у відповідності до Розпорядження Кабінету міністрів України № 206р від 18.04.2007 року визначене управління капітального будівництва Черкаської ОДА

(т.6 а. с. 253)

- актом контрольного обміру від 20.08.2008 року яким підтверджується факт невиконання генеральним підрядником ТОВ ТПК Фрезія частини робіт на очисних спорудах м. Канева в 2007 році.

т.7 а. с. 112-131

- обємами робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Аерофільтри при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, обємами робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Контактний резервуар при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, обємами робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Мулові майданчики при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, обємами робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Мережі майданчика очисних споруд при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, обємами робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Котельня при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, обємами робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Пісколовки при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, обємами робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Первинні відстійники при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, обємами робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Біологічні ставки при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, обємами робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Лотки при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, обємами робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Дренажна мережа від мулових та піскових майданчиків при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, обємами робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Хлораторна при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, обємами робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Камера гасіння напору при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, обєми робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Будівля грат при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, обємами робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Хіміко-бактеріологічна лабораторія при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, обємами робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Трубопровід для промивки пісколовок при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, обємами робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Скидний колектор в р. Дніпро при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, обємами робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Система подачі мулу на мулові майданчики при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, обємами робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Регулююча ємність при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, обємами робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Піскові майданчики при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, обємами робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Насосна станція мулу при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, обємами робіт згідно актів приймання виконаних підрядних робіт на ділянці Вторинні відстійники при виконанні невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області, якими підтверджується те, що ОСОБА_5 не був обмежений по службі будь-якими чинниками, які б не давали йому змоги здійснювати належним чином покладені на нього обвязки та мав реальну можливість виконувати свої прямі службові обовязки по технічному нагляд за ходом робіт, і володів всією інформацією та необхідним документами, щодо обсягів виконання ТОВ ТПК Фрезія робіт по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева в 2007 році.

т.11 а. с.4-66

- розробкою робочих креслень по виконанню невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева Черкаської області в якій зафіксовані види та вартість будівельно-монтажних робіт, які необхідно було виконати в ході проведення робіт на очисних спорудах м. Канева в 2007 році.

т.11 а. с. 242, пакет № 2

- робочими кресленнями по виконанню невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева в 2007 році.

т.19 а. с.262-270, пакет № 3

- розпорядженням № 206-Р від 18.04.2007 року про виділення коштів на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м. Канева.

т.7 а. с.214

-

- висновком повторної судової будівельно-технічної експертизи № 513/604/605 від 281.05.2012 року про те, що загальна сума перебільшення вартості виконаних робіт, які зазначені в актах виконаних робіт по формі КБ-2в ТОВ ТПК Фрезія становить - 51521 грн.60 коп.,

- висновком судово-почеркознавчої експертизи N 22 П від 14.05.2010 року про те, що:

- підписи: навпроти прізвища ОСОБА_30 в довідці про вартість виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року, напроти прізвища ОСОБА_30 в актах приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року на ділянках: Аерофільтри (варіант із використанням щебеню), Дренажна мережа від мулових та піскових майданчиків до існуючої мережі каналізації, Мулові майданчики (карта №1,2), насосна станція мулу, лотки, пісколовки, трубопровід для промивки пісколовок, напроти прізвища ОСОБА_30 в актах приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на ділянках: Аерофільтри (варіант із використанням щебеню), піскові майданчики, насосна станція мулу, пісколовки, первинні відстійники, лотки, система подачі мулу на мулові майданчики, мережі майданчика очисних споруд, мулові майданчики на об'єкті, напроти прізвища ОСОБА_30 в довідці про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2007 року, напроти прізвища ОСОБА_30 в актах приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2007 року на ділянках: вторинні відстійники, камера гасіння напору (приймальна камера), будівля ґрат, хлораторна, контактний резервуар, аерофільтри (варіант із використанням щебеню), мулові майданчики, трубопровід для промивки пісколовок, насосна станція мулу, первинні відстійники, пісколовки, в графі Генпідрядник в довідці про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, в графі Здав підрядник в актах приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на ділянках: контактний резервуар, хлораторна, аерофільтри (варіант із використанням щебеню), мулові майданчики, вторинні відстійники, регулююча ємкість, в графі Генпідрядник в довідці про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, в графі Здав підрядник в актах приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року на ділянках: насосна станція мулу, лотки, мулові майданчики, трубопровід для промивки пісколовок, система подачі мулу на мулові майданчики, вторинні відстійники, хлораторна, біологічні ставки, регулююча ємкість, котельна, скидний колектор в р. Дніпро, хіміко-бактеріологічна лабораторія, аерофільтри (варіант із використанням щебеню), контактний резервуар, піскові майданчики, камера гасіння напору, пісколовки, первинні відстійники, підпис в графі Генпідрядник в довідці про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2008 року, підпис в графі Здав підрядник в коригуючих актах №1-9 згідно контрольного обміру від 20.08.2008 року за жовтень 2008 року на ділянках: будівля ґрат, лотки, аерофільтри (варіант із використанням щебеню), вторинні відстійники, хлораторна, біологічні ставки, мулові майданчики, насосна станція мулу, в графі Здав підрядник в актах приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2008 року №10-15 на ділянках: лотки, контактний резервуар, аерофільтри (варіант із використанням щебеню), первинні відстійники, вторинні відстійники, улаштування під'їзної дороги до очисних споруд м. Канева виконав гр. ОСОБА_30;

- підписи: напроти прізвища ОСОБА_31 в довідці про вартість виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року, підпис напроти прізвища ОСОБА_31 в актах приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2007 року на ділянках: Аерофільтри (варіант із використаним щебеню), Дренажна мережа від мулових та піскових майданчиків до існуючої мережі каналізації, Мулові майданчики (карта №1,2), насосна станція мулу, пісколовки, трубопровід для промивки пісколовок, підпис напроти прізвища ОСОБА_31 в актах приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року на ділянках: Аерофільтри (варіант із використанням щебеню), піскові майданчики, насосна станція мулу, пісколовки, первинні відстійники, лотки, система подачі мулу на мулові майданчики, мережі майданчика очисних споруд, мулові майданчики на об'єкті, підпис напроти прізвища ОСОБА_31 в довідці про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2007 року, підпис напроти прізвища ОСОБА_31 в актах приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2007 року на ділянках: вторинні відстійники, камера гасіння напору (приймальна камера), будівля ґрат, хлораторна, контактний резервуар, аерофільтри (варіант із використанням щебеню), мулові майданчики, трубопровід для промивки пісколовок, насосна станція мулу, первинні відстійники, пісколовки, підпис в графі Замовник в довідці про вартість виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року, підпис в графі Прийняв замовник в актах приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2007 року на ділянках: контактний резервуар, хлораторна, аерофільтри (варіант із використанням щебеню), мулові майданчики, вторинні відстійники, регулююча ємкість, підпис в графі Замовник в довідці про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року, підпис в графі Прийняв замовник в актах приймання виконаних підрядних робіт за грудень 007 року на ділянках: насосна станція мулу, лотки, мулові майданчики, трубопровід для промивки пісколовок, система подачі мулу на мулові майданчики, вторинні відстійники, хлораторна, біологічні ставки, регулююча ємність, котельна, скидний колектор в р. Дніпро, хіміко-бактеріологічна лабораторія, аерофільтри (варіант із використанням щебеню), контактний резервуар, піскові майданчики, камера гасіння напору, пісколовки, первинні відстійники, підпис в графі Замовник в довідці про вартість виконаних підрядних робіт за жовтень 2008 року, підпис в графі Прийняв замовник в коригуючих актах №1-9 згідно контрольного обміру від 20.08.2008 року за жовтень 2008 року на ділянках: будівля ґрат, лотки, аерофільтри (варіант із використанням щебеню), вторинні відстійники, хлораторна, біологічні ставки, мулові майданчики, насосна станція мулу, підпис в графі Прийняв замовник в актах приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2008 року №10-15 на ділянках: лотки, контактний резервуар, аерофільтри (варіант із використанням щебеню), первинні відстійники, вторинні відстійники, улаштування під'їзної дороги до очисних споруд м. Канева виконав гр. ОСОБА_5;

- підпис напроти прізвища ОСОБА_30 в копії довідки про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року ймовірно виконав гр. ОСОБА_30, а підпис напроти прізвища ОСОБА_31 в копії довідки про вартість виконаних підрядних робіт за вересень 2007 року ймовірно виконав гр. ОСОБА_5

По епізоду, повязаному з обєктом „Каналізаційна насосна станція, с. Чапаєвка Золотоніського району - будівництво:

- оголошеними та дослідженими в судовому засіданні поясненнями свідків ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 та ОСОБА_35, які на досудовому слідстві пояснили, що роботи по будівництву насосно-каналізаційної станції виконувались у середині січня 2008 року.

(а.с. 58-61 том 2)

- даними довідки про результати перевірки КРУ у м. Золотоноша та Золотоніському районі.

(а.с. 9-33 том 1)

- даними довідки про вартість виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року.

(а.с. 78 том 1)

- даними актів приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року.

(а.с. 79-102 том 1)

- даними коригуючих актів приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2007 року

(а.с. 103-117 том 1)

- даними акту контрольних обмірів виконаних робіт.

(а.с. 123-129 том 1)

- даними акту ревізії КРУ у м. Золотоноша та Золотоніському районі від 23.07.2010 року.

(а.с. 2-5 том 2)

- даними Положення про розподіл обовязків, затвердженого наказам УКП ЧОДА від 11.04.2008 № 51-к.

(а.с. 74-75 том 2)

По епізоду, повязаному з укладенням договору з ПП МілкоЛайф

- показами свідка ОСОБА_36, який в судовому засіданні пояснив, що з 2007 року по теперішній час він являється директором та засновником приватного підприємства МілкоЛайф. Вказане підприємство займається оптовою торгівлею харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами. За весь період діяльності підприємства, наймана праця ніколи не використовувалась, тобто крім нього, як директора підприємства більше ніяких працівників не було. Приблизно два роки тому фінансове становище підприємства різко погіршилось, тому діяльність була призупинена, а на даний час підприємство взагалі знаходиться на стадії ліквідації. Про обставини укладення договору про надання юридичних послуг між приватним підприємством МілкоЛайф та Управлінням капітального будівництва від 02.06.2009 року може показати, що приблизно на початку червня 2009 року до нього звернувся його знайомий на імя ОСОБА_27, але яке його прізвище та по-батькові і де він мешкає йому не відомо, з пропозицією укласти договір з державною організацією про надання юридичних послуг, на підставі якого на розрахунковий рахунок ПП МілкоЛійф перерахують грошові кошти, які він повинен зняти з рахунку готівкою та передати ОСОБА_27. За проведення вказаної фінансової операції ОСОБА_27 пообіцяв йому заплатити 500 грн. В звязку з скрутним матеріальним становищем він погодився на пропозицію ОСОБА_27. ОСОБА_12 декілька днів або наступного дня ОСОБА_27 надав йому договір про надання юридичних послуг від 02.06.2009 року. Прочитавши вказаний договір йому стало відомо, що приватне підприємство МілкоЛайф повинно надати Управлінню капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації консультативні та юридичні послуги. Він підписав вказаний договір в графі Виконавець та поставив печатку ПП МілкоЛайф. Наскільки він памятає то підпис та печатка в графі Замовник вже стояли. Ким був підписаний вказаний договір зі сторони Управління капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації він не памятає. Приблизно через місяць до нього знову звернувся ОСОБА_27 та повідомив, що для того щоб на розрахунковий рахунок ПП МілкоЛайф перерахували кошти йому потрібно підписати акт виконаних робіт про те, що нібито приватним підприємством МілкоЛайф виконало в повному обсязі свої зобовязання за договором про надання юридичних послуг від 02.06.2009 року. Хоча насправді ПП МілкоЛайф будь-які консультативні та юридичні послуги Управлінню капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації ніколи не надавало та не могло надати, оскільки він не має юридичної освіти, юристи в штаті ПП МілкоЛайф ніколи не працювали та будь-які договори, як посередник з іншими організаціями про надання консультативних та юридичних послуг він не укладав. Проте, він все одно підписав вказаний акт виконаних робіт в графі Виконавець та поставив печатку ПП МілкоЛайф, оскільки як він вже зазначав у нього були матеріальні проблеми і були потрібні кошти. Чи стояв підпис та печатка в графі Замовник він не памятає. Після цього, через декілька днів йому на розрахунковий рахунок в банк Фінансова ініціатива надійшли кошти в сумі 15 000,00 грн., які він одразу зняв готівкою та 14 500,00 грн. передав ОСОБА_27, а 500 грн. залишив собі,

- показами свідка ОСОБА_37, яка в судовому засіданні пояснила, що з 08 квітня 2010 року по теперішній час вона працює на посаді заступника начальника відділу кадрового, організаційного та юридичного забезпечення Головного управляння капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації. До цього часу, тобто з жовтня 2007 року вона працювала на посаді головного спеціаліста-юрисконсульта Головного управління капітального будівництва. Перебуваючи на вказаній посаді на неї були покладені обовязки по забезпеченню відповідності документів вимогам чинного законодавства України, які подаються на підпис керівнику, підготовці проектів договорів, розпоряджень, листів. За дорученням керівника представляла інтереси Головного управління капітального будівництва в судах, правоохоронних органах та державних установах. Згідно штатного розкладу Головного управління капітального будівництва було передбачено посада головного спеціаліста-юрисконсульта загального відділу, яка обіймалася нею та спеціаліста першої категорії юрисконсульта технічного відділу, проте вказана посада з 01 листопада 2008 року являлася вакантною, оскільки ОСОБА_38 перебувала у відпустці по догляду за дитиною. Діяльність загального відділу курував безпосередньо начальник Головного управління капітального будівництва, а за його відсутності заступник ОСОБА_39 Наданий їй для ознайомлення договір про надання юридичних послуг від 02.06.2009 року укладений між Головним управлінням капітального будівництва та приватним підприємством МілкоЛайф вона не готувала та обставини його походження їй не відомі. З проханням про залучення спеціаліста в сфері юриспруденції до керівництва Головного управління вона не зверталась та такої потреби у неї не було. Також може показати, що згідно положення про юридичну службу та посадової інструкції нею вивчається та візується будь-які договори, які підписуються керівником установи на предмет відповідності вимогам чинного законодавства, проте вказаний договір нею не вивчався та не візувався. В червні 2009 року в судовому провадженні перебувало три справи за позовом ЗАТ Рось до Головним управлінням капітального будівництва, а саме: справа № 02/5703, 18-13-02/5703 про розірвання договору та стягнення збитків, справа № 02/870 про визнання договору частково недійсним та застосування двосторонньої реституції та справа № 18-02/3859 про розірвання договору та стягнення збитків. Інтереси Головного управлінням капітального будівництва у вище вказаних справах представлялись нею та керівником Головного управлінням або його заступники, тобто юридичне супроводження вище вказаних справ здійснювалось безпосередньо нею, а коли питання стосувались спеціальних технічних знань щодо діяльності Головного управління, то як правило участь приймали начальник Головного управління або його заступники, за її участю. На протязі 2009 року їй взагалі не відомі випадки про представництво інтересів Головного управлінням капітального будівництва іншими особами, крім співробітників Головного управлінням. Будь-яку письмову або усну консультацію в сфері юриспруденції в ході судового розгляду вище вказаних справ за позовами ЗАТ Рось або при підготовці відзивів на позови вона не отримувала, а відзиви на позов готувались нею особисто. Також хоче показати, що будь-які відзиви за позовами ЗАТ Рось в червні 2009 року не готувались та до суду не подавались. Будь-яка інформація щодо юридичних питань заступником начальника Головного управління ОСОБА_5 їй не надавалась.

- показами свідка ОСОБА_40, яка в судовому засіданні пояснила, що з 11.08.2009 року по теперішній час вона працює на посаді начальника обліково-фінансового відділу управління фінансового забезпечення головний бухгалтер Головного управління капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації. До цього часу вона працювала на посаді головного спеціаліста відділу бухгалтерії Головного управління капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації. В червні 2009 року на підставі акту виконаних робіт від 18.06.2009 року та договору від 02.06.2009 року Головним управлінням капітального будівництва перераховано приватному підприємству МілкоЛайф грошові кошти в сумі 15 000,00 грн., за надання юридичних та консультаційних послуг. Дана оплата проводилась згідно затвердженого кошторису на 2009 рік, по статі Оплата інших послуг та інші видатки. ОСОБА_18 будь-яких взаєморозрахунків між ПП МілкоЛайф та Головним управлінням капітального будівництва не було. Станом на 15.07.2010 року вище вказані грошові кошти в сумі 15 000,00 грн. від ПП МілкоЛайф ні в касу, ні на розрахунковий рахунок Головного управління капітального будівництва не надходили,

- показами свідка ОСОБА_41, яка в судовому засіданні пояснила, що з лютого 2009 року вона працює на посаді головного спеціаліста ГУДК в Черкаській області. Відповідно до п 12.12 наказу ДКУ № 89 від 25.05.2004 року зі змінами, органи ДК не несуть відповідальності за недостовірність підтвердних документів та їх зміст на підставі яких були складені розрахункові документи. Головне управління капітального будівництва Черкаської ОДА, 22 червня 2009 року подано до ГУДК в Черкаській області оригінал договору про надання юридичних послуг від 02 червня 2009 року та акт виконаних робіт від 18 червня 2009 року і реєстр юридичних та фінансових зобовязань. На підставі поданих документів даний договір був зареєстрований в АС Казна взято на зобовязання. Після цього вона віддала надані документи до відділу реєстрацій зобовязань , оплати рахунків, бюджетів та інших клієнтів. 23 червня 2009 року даним відділом було оплачено платіжне доручення № 366 на суму 15 000,00 грн.

- розпорядженням голови Черкаської обласної державної адміністрації № 89-к від 29.05.2008 року про призначення ОСОБА_5 на посаду заступника начальника Управління капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації.

(а.с. 5)

- реєстром договорів укладених Управління капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації у 2009 році.

(а.с. 8-9)

- розподілом обовязків між заступниками начальника Управління капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, затвердженого наказом № 51-к від 11.04.2008 року.

(а.с. 50-52)

- інформацією № 01-25 від 18.06.2010 року про справи, які були в судовому провадженні станом на червень 2009 року по Управлінню капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації.

(а.с. 25)

- інформацією ДПІ у м. Черкаси № 6157/17-2218 від 27.07.2010 року про нарахування заробітної плати найманим працівникам ПП МілкоЛайф за 2009 рік.

- висновком судово-почеркознавчої експертизи № 297 від 22.07.2010 року, згідно якої підписи в графі За замовника ОСОБА_8 в договорі про надання юридичних послуг від 02.06.2009 року укладеного між Управлінням капітального будівництва Черкаської обласної державної адміністрації та приватним підприємством МілкоЛайф та в графі ОСОБА_42 Кулик в акті виконаних робіт від 18.06.2009 року, виконані ОСОБА_5.

(а.с. 108-113)

Оцінюючи в сукупності докази, що підтверджують вину підсудних, суд кваліфікує дії підсудного ОСОБА_5 за ч.2 ст.367 КК України як службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обовязків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 364 КК України як зловживання службовим становищем, тобто умисне в інтересах третіх осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 1 ст. 366 КК України як службове підроблення, тобто видача службовою особою завідомо неправдивого документа, за ч. 2 ст. 366 КК України як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, за ч. 2 ст. 191 КК України як розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Дії підсудного ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч.4 ст.191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою соїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, та за ч.2 ст.366 КК України як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Кваліфікацію дій підсудного ОСОБА_4 за ч.5 ст.191 КК України за кваліфікуючою ознакою вчинення в особливо великих розмірах суд вважає невірною та перекваліфіковує його дії на ч.4 ст.191 КК України. виходячи з наступного.

В основу обвинувачення по даному епізоду слідчим покладено висновок судової будівельно-технічної експертизи № 23/ Буд від 28.05.2010 року про те, що загальна сума перебільшення вартості виконаних робіт, які зазначені в актах виконаних робіт по формі КБ-2в ТОВ ТПК Фрезія становить - 1249,7164 тисяч грн., в тому числі: Первинні відстійники - 304 554 ,00 грн.; Аерофільтри - 179 226,0 грн.; Вторинні відстійники (аеротенки 8 шт.) 371 004,2 грн.; Підїзна дорога до очисних споруд м. Канева - 42 054,0 грн.; Контактний резервуар - 118 261,2 грн.; Лотки 5 540,4 грн.; Біологічні ставки 14 143,2 грн.; Мулові майданчики (карти № 1-4) 214 933,4 грн.

Вказаний висновок оспорений підсудним ОСОБА_4, за клопотанням якого судом призначена повторна будівельно-технічна експертиза на предмет, зокрема, визначення вартості перебільшення виконаних ТОВ ТПК Фрезія робіт, якщо таке мало місце.

В дослідницькій частині висновку № 513/604/605 повторної будівельно-технічної експертизи від 21.05.2012 року експерт звертає увагу суду на такі обставини.

При дослідженні наданої проектно-кошторисної документації експертом виявлено, що вона виконана не в повному обсязі. Розроблена лише друга стадія (Р), яка згідно з вимогами ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та атвердження проектної документації для будівництва не підлягає експертизі , так як експертизі підлягає лише перша стадія проекту (п.9.1, 9.12 даного ДБН), яка не виготовлена.

Розробник робочої документації, як вказано експертом, допускає помилки, які суперечать вимогам будівельних норм, а кошторисник повторює ці помилки при складанні кошторису, крім цього, допускає і свої.

Так, при розробці робочих креслень Будівля грат (арк.2), відсутня ізоляція дерев*яних конструкцій (мауерлат, лежень) від цегляних конструкцій, на плані не показано влаштування шару руберойду на мастиці, бетонна стяжка тов.80 мм відсутня в кошторисі. Крім цього, в кошторисі відсутні роботи по улаштуванню мауерлату і лежня з дерев*яного бруса 200 х 200 мм, оброблення деревини антипіренами і антисептиками. В кошторисі відсутні роботи по улаштуванню отворів під анкерні болти (арк.2),

При розробці робочих креслень Контактний резервуар в кошторисі відсутня частина робіт, що наведена в аркуші 4 робочих креслень, а саме монтаж швелерів № 10 під майданчик в кількості 11 м.п., монтаж майданчика для обслуговування насосу 1900 кг, монтаж швелера № 8 для обслуговуючої штанги 53 кг, монтаж підтримуючої штанги діаметром 50 мм 26 кг, розробка отворів в стінці діаметром 250 мм 2 шт, монтаж сталевого трубопроводу діаметром 150 мм 11 п.м., нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на трубопроводи діаметром 150 мм 15 м.п., нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на всі металеві частини 30 м.п.. монтаж шибера 600 х 900 125 кг, фарбування огорожі з попередньою підготовкою 5 кв.м.

При розробці креслень Первинний відстійник відсутній поперечний переріз даної споруди, що призвело до помилки кошторисника при визначенні висоти даної споруди і визначенні площі поверхні.

При розробці креслень Мулові майданчики обєми робіт в кошторисі не відповідають обємам робіт згідно креслень, а саме згідно робочих креслень улаштування покриття дна та відкосів котлована плівкою товщиною 0,3 мм 2415 кв м, а по кошторису лише 1449 кв.м, по кресленнях витрата плівки 2560 кв.м, а по кошторису 1536 кв.м, по кресленнях засипка плівки піском 241,5 куб.м, а по кошторису 144,9 куб.м, по робочих кресленнях витрата стрижневої арматури А-1 діам. 12 мм 39,79 т, а по кошторису лише 23,622 т. Різниця в грошовому виразі лише по арматурі складає 107801 грн., по робочих кресленнях ущільнення грунту під основу будівлі та відкосів карт трамбувальними плитами 1650 куб. м, а в кошторисі ущільнення грунту пневматичними трамбівками 1140 куб.м.

Згідно робочих креслень для улаштування конструктивних швів необхідно використати 870 м.п. дошки з хвойних порід дерева, які необхідно антисептитувати та просочити гарячим бітумом (аркуш 7), а в кошторисі ці роботи не передбачені. Крім цього, кошторисом враховано лише реконструкцію двох майданчиків ( № 3, 4), а будівництво мулових майданчиків № 1 і 2 не враховано, хоча вони побудовані.

При складанні кошторисної документації на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах м.Канів використані розцінки як на нове будівництво, тому розцінки не враховують, що робота проводиться з матеріалами, які були в користуванні і які підлягають підготовці до використання (очищення, обезжирення і т.д.). а коефіцієнт кошторисного прибутку взятий для ремонтних робіт (2,71), який нижчий, ніж для нового будівництва (2,84). Різниця на весь обєм робіт склала 16415 грн.

Вищенаведені зауваження дозволили експерту зробити висновок, що проектно-кошторисна документація Розробка робочих креслень по виконанню невідкладних першочергових заходів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на очисних спорудах м.Канева Черкаської області виконана неякісно, кошторисна документація не в повній мірі визначає вартість робіт, які запроектовані.

Висновок повторної експертизи містить інформацію про те, що при розрахунках на обєкті Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на очисний спорудах м.Канів Черкаської області допускалася як оплата вартості невиконаних робіт, в тому числі на ділянках Біологічні ставки 14143,2 грн., Аерофільтри (та вентиляторна) 443885 грн., Хіміко-бактеріологічна лабораторія 1670 грн., Улаштування підїзної дороги до очисних споруд 49175 грн., Котельня 3979 грн., так і неоплата фактично виконаних робіт, в тому числі на ділянках Контактний резервуар 29468 грн., Хлораторна 89332 грн., Лотки 79903,6 грн., Вторинні відстійники 235260 грн., Первинні відстійники 27367 грн., крім цього виконано необхідних робіт, не врахованих в актах виконаних робіт та дефектних актах на суму 25644 грн.

Вищевказаний експертний висновок повністю узгоджується з показаннями підсудного ОСОБА_4 і ним не оспорюється.

Первинний же висновок експертизи № 23/ Буд від 28.05.2010 року не враховує вищевказані обставини та недоліки проектно-кошторисною документації, що дає суду підстави обґрунтовано сумніватися в його обєктивності.

Тому суд надає перевагу висновку № 513/604/605 повторної будівельно-технічної експертизи від 21.05.2012 року та вважає необхідним відкинути висновок експертизи № 23/ Буд від 28.05.2010 року як доказ, обтяжений недоліками, в звязку з чим він викликає у суду сумнів в своїй достовірності.

При призначенні покарання підсудним суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки вчинених ними злочинів, особу підсудних, які за місцем роботи та проживання характеризуються позитивно.

Обставинами, які помякшують покарання підсудним, суд не вбачає.

Обставин, які обтяжують покарання підсудному ОСОБА_5, суд не вбачає.

Обставин, які б обтяжували покарання підсудному ОСОБА_4, суд не вбачає.

На підставі викладеного та враховуючи, що підсудний ОСОБА_5 має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, позитивно характеризується, раніше не судимий - тому вище викладені обставини справи в сукупності суд визнає їх винятковими та такими, що знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину.

За таких обставин, суд вважає, що до підсудного ОСОБА_5 необхідно застосувати положення ст. 69 КК України відносно додаткової міри покарання.

Суд враховує і ступінь вини підсудних у вчинених злочинах. Так, заволодінню ОСОБА_4 чужим майном сприяла надана замовником неякісна проектно-кошторисна документація, при цьому численні перевірки та експертні дослідження визначали щоразу інший розмір завищення вартості робіт, який зменшився з 3 261 594 грн. 60 коп. (акт ревізії фінансово-господарської діяльності УКБ Черкаської ОДА за II-IV квартали 2007 року та завершений звітний період 2008 року (т. 5 а. с.82-228) та висновок № 398/399-БТ дослідження спеціаліста інженера будівельника від 17.07.2008року (т.5 а. с. 229-276) до 51521 грн. 60 коп. (висновок № 513/604/605 повторної будівельно-технічної експертизи від 21.05.2012 року том 2).

Суд також враховує, що неналежне виконання підсудним ОСОБА_5 своїх службових обовязків є злочином з неумисною формою вини, при цьому негативних наслідків від зловживання ним службовим становищем не настало і цивільний позов по цьому епізоду не заявлений.

Приймаючи до уваги, що підсудні є несудимими, мають на утриманні неповнолітніх дітей, щиро покаялися, суд вважає можливим їх виправлення і перевиховання без ізоляції від суспільства при звільненні від відбування призначеного покарання з випробуванням.

Враховуючи те, що злочин, передбачений ч. 1 ст.366 КК України, який вчинив ОСОБА_5 відноситься до категорії невеликої тяжкості, санкція якого щтраф до п*ятидесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули певні строки.

З моменту вчинення ОСОБА_5 даного злочину минуло більше 3 років, що є підставою для звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Цивільний позов, заявлений до ОСОБА_4 підлягає до часткового задоволення в межах доведеного розміру шкоди.

Судові витрати підлягають до стягнення з підсудних.

Речові докази мають бути залишені при справі.

Керуючись ст.ст.323, 324 КПК України 1960 року, суд, -

З А С У Д И В:

Визнати ОСОБА_4 винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.4 ст.191 КК України 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно розпорядчих функцій строком на 2 роки,

- за ч.2 ст.366 КК України 2 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно розпорядчих функцій строком на 1 рік.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточно покарання ОСОБА_4 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно розпорядчих функцій строком на 2 роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбуття основного покарання з випробуванням з іспитовим строком два роки, зобов'язавши засудженого у відповідності до п.п. 2-4 ст. 76 періодично з'являтися в органи кримінально-виконавчої системи по місцю проживання для реєстрації, не змінювати без відому цих органів місце постійного проживання та не виїжджати за межі України на постійне місце проживання.

Визнати ОСОБА_5 винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367 КК України, ч.2 ст.366, ч.2 ст.191 КК України, і призначити йому покарання:

- за ч.2 ст.364 КК України з застосуванням ст. 69 КК України 3 роки позбавлення волі без позбавлення спеціального права,

- за ч.1 ст.366 КК України з застосуванням ст.69 КК України у вигляді штрафу в розмірі 850 грн. без позбавлення спеціального права. На підставі ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання призначеного за ст. 366 ч. 1 КК України у вигляді штрафу в розмірі 850 грн. в зв*язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності;

- за ч.2 ст.367 КК України з застосуванням ст. 69 КК України - 2 роки позбавлення волі та штрафом в сумі 1700 грн. без позбавлення спеціального права,

- за ч.2 ст.366 КК України з застосуванням ст.69 КК України - 2 роки позбавлення волі без позбавлення спеціального права,

- за ч.2 ст.191 КК України з застосуванням ст.69 КК України 2 роки позбавлення волі без позбавлення спеціального права.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточно призначити покарання ОСОБА_5 3 роки позбавлення волі та штрафом в сумі 1700 грн. без позбавлення спеціального права.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбуття основного покарання з випробуванням з іспитовим строком один рік, згідно п.3 ст. 76 КК України зобов'язати засудженого ОСОБА_5 повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_5, ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу залишити - підписку про невиїзд.

Речові докази залишити при справі.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь Головного управління державного казначейства України в Черкаській області 51521 грн.60 коп. в рахунок відшкодування шкоди, заподіяної злочином.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь Головного управління державного казначейства України в Черкаській області 15000,00 грн. в рахунок відшкодування шкоди, заподіяної злочином.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ ГУМВС України в Черкаській області судові витрати за проведення судової почеркознавчої експертизи в розмірі 412,80 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 солідарно на користь Управління СБ України в Черкаській області ( рах. № 0028 ГУДКУ в Черкаській області, код 20001740, МФО 854018) судові витрати за проведення судової почеркознавчої експертизи КЕКВ 1139 в розмірі 1500 грн.

Звільнити з-під арешту наступне майно ОСОБА_5: квартиру АДРЕСА_1 вартістю 16700 грн., автомобіль ОСОБА_24 EL сірого кольору, 2008 року випуску вартістю 60000 грн.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області протягом 15 діб.

Головуючий: