УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
13.11.2015, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0000094 від 06.10.2015, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невідомі особи в вересні 2015 року перереєстрували, тобто придбали з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ) та використовуючи його реквізити в вересні-жовтні 2015 року імітували проведення фінансово-господарських операцій з метою безпідставного формування витрат та податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Так, в період з 3 по 5 жовтня 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Львів), стосовно якого 10.06.2015 Господарським судом Львівської області порушено провадження у справі про банкрутство та прийнято рішення увести мораторій на задоволення вимог кредиторів, зареєстровано 36 податкових накладних на суму ПДВ 13 млн. грн. на постачання сільгосптехніки та сільгосппродукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким в свою чергу здійснено реалізацію послуг та обладнання на суму 15,1 млн. грн. наступним суб`єктам підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які за місцем знаходження відсутні (три з яких знаходяться в стані припинення).

Предметом вчинення злочину, про що вказано в податкових накладних від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є сільськогосподарські транспортні засоби, а саме:трактор CASE MX 315, 8700 куб.см., рік випуску - 2011, серійний номер - НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 , трактор CASE MX 315, 8700 куб.см., рік випуску - 2011, серійний номер - НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 , трактор CASE STX-500, 2011 р.в., заводський номер - НОМЕР_13 , реєстраційний номер - НОМЕР_14 , трактор CASE STX-500, 2012 р.в., заводський номер - НОМЕР_15 , реєстраційний номер - НОМЕР_16 , трактор CASE STX-500, 2012 р.в., заводський номер - НОМЕР_17 , реєстраційний номер - НОМЕР_18 , трактор CASE MX 315, 8700 куб.см., рік випуску - 2011, серійний номер - НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 , трактор CASE MX 315, 8700 куб.см., рік випуску - 2011, серійний номер - НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 , трактор CASE STX-500, 2011 р.в., заводський номер - НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_20 , трактор CASE STX-500, 2011 р.в., заводський номер - НОМЕР_21 , реєстраційний номер НОМЕР_22 .

Відповідно відповіді на запит по даному кримінальному провадженню ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомлено про те, що вказані сільськогосподарські транспортні засоби зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

Факт реєстрації вказаних сільськогосподарських транспортних засобів державною ІНФОРМАЦІЯ_11 , їх перереєстрація, надання тимчасових свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, та відповідно, з`ясування законності їх обігу, має суттєве значення для підтвердження мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до кримінального провадження документів щодо реєстрації, перереєстрації, надання тимчасових свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та враховуючи, що іншим способом не можливо перевірити факт законності передачі в володіння (користування) сільськогосподарських транспортних засобів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання інспекція повідомлялась належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 як слідчому та іншим працівникам ГУ ДФС, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням (постановою) на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують реєстрацію сільськогосподарських транспортних засобів державною інспекцією сільського господарства у Житомирській області за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а саме:

трактор CASE MX 315, 8700 куб.см., рік випуску - 2011, серійний номер - НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ,

трактор CASE MX 315, 8700 куб.см., рік випуску - 2011, серійний номер - НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 ,

трактор CASE STX-500, 2011 р.в., заводський номер - НОМЕР_13 , реєстраційний номер - НОМЕР_14 ,

трактор CASE STX-500, 2012 р.в., заводський номер - НОМЕР_15 , реєстраційний номер - НОМЕР_16 ,

трактор CASE STX-500, 2012 р.в., заводський номер - НОМЕР_17 , реєстраційний номер - НОМЕР_18 ,

трактор CASE MX 315, 8700 куб.см., рік випуску - 2011, серійний номер - НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ,

трактор CASE MX 315, 8700 куб.см., рік випуску - 2011, серійний номер - НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 ,

трактор CASE STX-500, 2011 р.в., заводський номер - НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_20 ,

трактор CASE STX-500, 2011 р.в., заводський номер - НОМЕР_21 , реєстраційний номер НОМЕР_22 ,

документів, що свідчать про їх подальшу перереєстрацію або надання тимчасових свідоцтв про реєстрацію вказаних транспортних засобів іншим фізичним особам або суб`єктам підприємницької діяльності.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя