Провадження № 1-кс/344/4449/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003856 від 05.12.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріалами справи встановлено, що на Івано-Франківську митницю невідомою особою було подано рахунки (інвойси) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) від 10.02.2014 № 0304 та від 14.02.2014 № 0307 на продаж товару «горіхи волоські» із зазначенням вартості 2 424 євро та 2 420 євро.

Покупцем та отримувачем товару «горіхи волоські» згідно митних декларацій №206050000/2014/001007 від 14.02.2014р. та № 206050000/2014/001079 від 18.02.2014р. була румунська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно відповіді митних органів Румунії даних на запит ДФС України по зовнішньоекономічних рахунках № 0304 від 10.02.2014року та № 0307 від 14.02.2014року, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знайдені розбіжності з погляду на вартість товарів, а саме:

- при експорті товарів з України були надані вищезгадані рахунки (з тими самими номерами та датами), проте з сумами у 2 424,40 євро і 2 420 євро, в той час як

- при ввезенні товарів до вільної митної зони Braila румунським митним органам були надані зовнішньоекономічні рахунки з сумами у 99 180 євро та 99 000 євро.

Згідно матеріалів провадження, а саме: відповіді митних органів Румунії перерахунок грошових коштів румунською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлений товар згідно митних декларацій №206050000/2014/001007 від 14.02.2014р. та № 206050000/2014/001079 від 18.02.2014р. здійснювався на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповіддю з ІНФОРМАЦІЯ_4 підтверджено інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав грошові кошти від румунської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлений товар згідно митних декларацій №206050000/2014/001007 від 14.02.2014р. та № 206050000/2014/001079 від 18.02.2014р., яка не відповідає задекларованій, та є предметом вчинення злочину.

Після встановлення цієї інформації шляхом проведення необхідних слідчих дій, зокрема допитів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звірок з контрагентами по операціях з отримання прибутку, можна буде встановити подальший рух коштів, а також свідків чи осіб, які можуть підтвердити не сплати необхідних платежів. Таке підтвердження потрібне з метою відшкодування збитків, завданих державному бюджету України.

Дані про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна отримати по розрахунковом рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю; а також персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п.8 цієї ж статті.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи те, що без інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо довести вину службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та те, що іншими способам отримати інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є неможливим, виникла необхідність у отримання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому прокурору прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: тимчасовий доступ до інформації, що міститься в базах даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; поштова адреса: АДРЕСА_5 ), для отримання та вилучення руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по відкритому розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2014 по 08.12.2015 в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1