Провадження № 4/1805/1036/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2012 року

Суддя Зарічного районного суду м. Суми - Шелєхова Г.В.

з участю прокурора Варфоломєєвої.

розглянувши подання слідчого прокуратири м. Суми С.В.Семишкур про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні прокуратури м. Суми знаходиться кримінальна справа №12840078 порушена відносно колишнього заступника начальника житлово-комунального господарства Сумської ОДА ОСОБА_1 та головного інженера КП Сумської обласної ради СумикомунприладОСОБА_2 за ознаками складів злочинів, передбачених ст. 364 ч. 1 та ст. 366 ч. 1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що колишній заступник начальника управління житлово-комунального господарства Сумської ОДА ОСОБА_1 разом з головним інженером КП Сумської обласної ради СумикомунприладОСОБА_2, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, 23 грудня 2008 року внесли завідомо неправдиві відомості до акту приймання виконаних підрядних робіт з регулювання русла р. Вільшанка в м. Лебедин в частині укріплення дна і схилів збірними залізобетонними плитами масою до 1,5 т., при тому, що вказані роботи не виконувались взагалі. За наслідками підписання зазначеного акту ВАТ СПМК № 57незаконно та безпідставно отримало кошти від замовника в сумі 25 810 грн.

Таким чином, неправомірними діями колишнього заступника начальника управління житлово-комунального господарства Сумської ОДА ОСОБА_1 та головного інженера КП Сумської обласної ради СумикомунприладОСОБА_2 заподіяні матеріальні збитки бюджету у розмірі 25 810 грн., що на момент вчинення злочину більше ніж в сто разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є істотною шкодою.

Враховуючи те, що 04.09.2007 року між управлінням житлово-комунального господарства Сумської обласної державної адміністрації (замовником) та ВАТ Сумське ПМК № 57(підрядником) укладався договір № П/2 на виконання робіт по програмі Ліквідації наслідків підтоплення території у містах і селищах, вид робіт: регулювання русла р. Вільшанка м. Лебедин Сумської області. Крім того між вказаними субєктами у подальшому на підставі договору № П/2 від 04.09.2007 року та додаткової угоди № ДП/1 від 15.09.2008 року упродовж 2008-2010 років УЖКГ Сумської ОДА через Головне управління державного казначейства України в Сумській області перераховувало грошові кошти за виконанні роботи до ВАТ Сумська ПМК-57.

Установлено, що платник УЖКГ Сумської ОДА () перераховував грошові кошти отримувачу ВАТ Сумська ПМК-57через Сумську обласну філію АКБ "УКРСОЦБАНК" (МФО № 337018) (адреса: м. Суми вул. Гагаріна, буд.11), де наявний рахунок № 260041204.

На даний час з метою встановлення істини в справі необхідно отримати інформацію про рух коштів на рахунках ВАТ Сумська ПМК-57відкритих в Сумській обласній філії АКБ "УКРСОЦБАНК" (МФО № 337018) (адреса: м. Суми вул. Гагаріна, буд.11), де наявний рахунок № 260041204, за період з 01.01.2008 по 31.12.2010.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність,

П О С Т А Н О В И В :

1. Надати дозвіл на проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю у Сумській обласній філії АКБ "УКРСОЦБАНК" (МФО № 337018) (адреса: м. Суми вул. Гагаріна, буд.11), виїмки оригіналів наступних документів:

- виписок (у тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунку № 260041204, відкритих у Сумській обласній філії АКБ "УКРСОЦБАНК" (МФО № 337018), інформацією про: точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2008 по 31.12.2010; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; найменування та номери розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів ВАТ Сумська ПМК-57;

- оригіналів документів юридичної справи ВАТ Сумська ПМК-57() на відкриття розрахункових та інших рахунків, договорів на обслуговування банківських рахунків, у тому числі за системою Клієнт-Банк, платіжних доручень та інших документів по операціях з гривнею і валютою по розрахункових та інших рахунках зазначеного товариства, у тому числі за системою Клієнт-Банк (із зазначенням IP-адреси кореспондента).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя