Справа № 210/3315/13-к
Провадження № 1-кс/210/553/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" травня 2013 р.

слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області Державної податкової служби ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

«21» травня 2013 року старший слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 10.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ «Криворізьке спеціалізоване АТП» (), в період з 01.08.2012 р. по 31.08.2012 р., з метою ухилення від сплати до державного бюджету податку на додану вартість, в порушення вимог п.187.1 ст.187 Податкового кодексу України від 02.10.2010 року №2755-VI, шляхом неподання податкової звітності ПрАТ «Криворізьке спеціалізоване АТП», умисне ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету за серпeнь 2012 року коштів на загальну суму 840 253 грн. та складає більше 1000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і є значним розміром.

Також встановлено, що в АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, м. Київ, ПрАТ «Криворізьке спеціалізоване АТП» () були відкриті поточні рахунки №-3200 (долар США), №-0101, №-0800 (долар США), №10800, №-3200, №-2001 (ЄВРО), № 0001, №-0800, №-3200 (українська гривня), які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційна юридична справа ПрАТ «Криворізьке спеціалізоване АТП», роздруківка про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаним рахункам з часу відкриття до теперішнього часу, платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру з питань фінансово-господарських взаємовідносин та розрахунків між ПрАТ «Криворізьке спеціалізоване АТП» та підприємствами-контрагентами, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ПрАТ «Криворізьке спеціалізоване АТП», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами ПрАТ «Криворізьке спеціалізоване АТП» податків до бюджету.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Криворізьке спеціалізоване АТП» (), що знаходяться в АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, м. Київ, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ПрАТ «Криворізьке спеціалізоване АТП», роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №-3200 (долар США), №-0101, №-0800 (долар США), №10800, №-3200, №-2001 (ЄВРО), № 0001, №-0800, №-3200 (українська гривня), за період з дати відкриття рахунку по 31.12.2012 року, з можливістю їх вилучення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000005 від 10.01.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області ДПС ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Криворізьке спеціалізоване АТП» (), що знаходяться у володінні службових осіб АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 47, а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ПрАТ «Криворізьке спеціалізоване АТП» (), роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів ПрАТ «Криворізьке спеціалізоване АТП» () по рахункам №-3200 (долар США), №-0101, №-0800 (долар США), №10800, №-3200, №-2001 (ЄВРО), № 0001, №-0800, №-3200 (українська гривня), за період з дати відкриття рахунку по 31.12.2012 року, платіжних документів і чеків ПрАТ «Криворізьке спеціалізоване АТП» (), за період з дати відкриття рахунку по 31.12.2012 року, з можливістю їх вилучення.

2.Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ПМ Криворізької південної МДПІ Дніпропетровської області Державної податкової служби ОСОБА_2, або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України - співробітникам оперативних підрозділів податкової міліції, та надати йому можливість їх вилучення.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 351005, за адресою: м. Київ, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів ОСОБА_2 (або за її дорученням в порядку ст.40 КПК України - співробітникам оперативних підрозділів податкової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1