У Х В А Л А
15.09.2015 Справа №607/13386/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000462 від 08 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
У судове засідання представник Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських документів Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУ УМВС України в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000462 від 08 липня 2015 року, за фактом розтрати чужого майна посадовими особами Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиненої в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з квітня по червень 2015 року вчинили розтрату чужого зерна кукурудзи в кількості 1051 тон на загальну суму 3 398 300,00 гривень, яке було їм ввірене згідно договорів складського зберігання, чим спричинили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Крім цього, відповідно до результатів проведеної позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності у ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » купило зерно кукурудзи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1051 тон); ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » купило зерно кукурудзи в ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (309,77 тон) та ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (20,64 тон); ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізувало усе зерно кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в загальній кількості 1067,24 тон.

У ході здійснення досудового розслідування слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів бухгалтерських документів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких відображається господарська діяльність вказаного підприємства із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період з 01 вересня 2014 року по 31 липня 2015 року, з метою встановлення усієї кількості зерна кукурудзи, яке знаходилось на зберіганні, підтвердження факту його незаконної реалізації, а також встановлення у який період, кому та у якій кількості воно було продано.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старшим слідчим в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 в клопотанні не обґрунтовано, та в судовому засіданні не доведено, того, що вилучення оригіналів бухгалтерських документів ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, або ж без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Тому слідчий суддя вважає, що для досягнення цілей кримінального провадження можливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Враховуючи наведене та те, що інформація яка міститься у бухгалтерських документах ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення причетності службових осіб вищевказаного підприємства до вчинення кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням начальнику 3-го МРВ УПЗСЕ УМВС України в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до оригіналів бухгалтерських документів Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких відображається господарська діяльність Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період з 01 вересня 2014 року по 31 липня 2015 року, які зберігаються у приміщенні Дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1