Провадження № 1-кс/461/4862/14
Галицький районний суд м.Львова
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

02.09.2014

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові в залі суду клопотання слідчого СВ ЛМУ ГУМВС України в Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором прокуратури м. Львова ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: юридичні справи про укладання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитних договорів з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; виписки (витяги) руху коштів по всіх депозитних рахунках клієнтів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; виписки (витяги) руху коштів по всіх рахунках клієнтів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на які перераховувалися депозитні кошти; виписки з автоматизованої банківської системи «Б-2» по всіх рахунках клієнта ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; платіжні прихідні документи про внесення готівки на депозитні рахунки клієнта ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; документи про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, на які перераховувалися депозитні кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; видаткові касові документи про зняття готівкових коштів з депозитних рахунків клієнтів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; особову справу спеціаліста з операційно-касового обслуговування відділення № НОМЕР_1 у м. Львів ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та оригінали документів, на підставі яких вона виконувала обов`язки касира на відділенні № НОМЕР_2 у м. Львів ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2012-2014 рр.; особову справу спеціаліста з операційно-касового обслуговування відділення № НОМЕР_3 у м. Львів ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та оригінали документів, на підставі яких вона виконувала обов`язки касира на відділенні № НОМЕР_2 у м. Львів ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2011-2014 рр.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим відділом ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143 від 16.01.2014, за фактом привласнення посадовими особами відділення № НОМЕР_2 ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з депозитних рахунків клієнтів банку, грошові кошти на загальну суму 1067462,69 грн. та 127004,00 дол. США.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задоволити.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в :
клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- юридичні справи про укладання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитних договорів з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- виписки (витяги) руху коштів по всіх депозитних рахунках клієнтів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- виписки (витяги) руху коштів по всіх рахунках клієнтів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на які перераховувалися депозитні кошти;

- виписки з автоматизованої банківської системи «Б-2» по всіх рахунках клієнта ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- платіжні прихідні документи про внесення готівки на депозитні рахунки клієнта ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- документи про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, на які перераховувалися депозитні кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- видаткові касові документи про зняття готівкових коштів з депозитних рахунків клієнтів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ;

- особову справу спеціаліста з операційно-касового обслуговування відділення № НОМЕР_1 у м. Львів ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та оригінали документів, на підставі яких вона виконувала обов`язки касира на відділенні № НОМЕР_2 у м. Львів ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2012-2014 рр.;

- особову справу спеціаліста з операційно-касового обслуговування відділення № НОМЕР_3 у м. Львів ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та оригінали документів, на підставі яких вона виконувала обов`язки касира на відділенні № НОМЕР_2 у м. Львів ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2011-2014 рр..

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1