Справа № 462/6974/14-к

У Х В А Л А

02 жовтня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СЧ СВ УМВС Украни на Львівській залізниці ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 лютого 2013 року слідчим СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Слідчий слідчого відділення на Львівській залізниці ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в період 2010-2011 років, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі договору, укладеного 11.01.2006 року б/н з ПП « ОСОБА_3 », без проведення визначених законодавством процедур, завищили закупівельні ціни на продукцію, закупили у посередників, а не у виробників та дистриб`юторів за цінами, що перевищують середньо-ринкові, продукцію, а саме сіль та щебінь, внаслідок чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » понесло збитків на загальну суму 1307831,34 грн.
Досудове слідство підставно вважає, що вищезгаданий договір, датований 11.01.2006 року, насправді складений у більш пізній час, а фіктивна дата укладення договору обрана та внесена до договору з метою ухилення від проведення процедури державних закупівель для придбання товарів за завищеними цінами. Викладене підтверджується висновком технічного дослідження документів №1737 від 17.04.2012, проведеного фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно якого відтиск печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесений після 18.09.2007 року, а також показаннями колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який заперечив факт підписання ним вищезгаданого договору та повідомив, що йому, як керівнику підприємства, до проведення слідчої дії про існування вказаного договору нічого відомо не було.
В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів податкової звітності ПП « ОСОБА_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу від 01.01.2006 по 31.12.2012 для проведення технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи.
Отримання такої документації надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні, а також як порівняльні зразки для експертних досліджень.
Окрім того, встановлення та вилучення документів, податкової звітності ПП « ОСОБА_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу від 01.01.2006 по 31.12.2012 дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, надасть можливість провести необхідні експертизи по них, а також унеможливлення їх зміни, або знищення вказаним суб`єктом господарювання у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації чи з інших причин.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у вищезгаданих документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчому СЧ СВ УМВСУ на Львівській залізниці сдід надати дозвіл на доступ до документів податкової звітності ПП « ОСОБА_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу від 01.01.2006 по 31.12.2012, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 40, 110 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СЧ СВ УМВСУ на Львівській залізниці ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити оригінали документів податкової звітності ПП « ОСОБА_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу від 01.01.2006 по 31.12.2012, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- податкових декларацій з податку на додану вартість (в.т.ч. уточнюючих з додатками: розшифровкою податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, розрахунків коригування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ;
- декларацій з податку на прибуток підприємства;
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум отриманого з них податку
- документів, що містяться у обліковій (юридичній) справі платника податків, що містять відтиски круглої печатки ПП « ОСОБА_3 » та особистий підпис керівника (директора) підприємства.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/
З оригіналом згідно.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
помічник судді: ОСОБА_5