Справа № 199/9761/15-к
У Х В А Л А
іменем України
23 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, за яким просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме:

-заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності - збирання небезпечних відходів «Код КВЕД 38.12 Збирання небезпечних відходів» та документів до неї, що містять відомості щодо:

-матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

-власних або орендованих виробничих площ (приміщень);

-виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;

-копія технологічного регламенту виробництва особливо небезпечних хімічних речовин;

-перелік особливо небезпечних хімічних речовин із зазначенням їх найменування;

-копія сертифіката (свідоцтва)державної реєстрації небезпечного фактора хімічного походження;

-операції у сфері поводження з небезпечними відходами;

-перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими отримується ліцензія;

-копія паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів);

-копія свідоцтва про страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків (у разі здійснення операцій з перевезення небезпечних відходів).

-відомості за підписом заявника - суб`єкта господарювання про наявність:

-позитивного висновку державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об`єкти, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами;

-позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи про дотримання вимог щодо забезпечення безпеки на об`єктах, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами;

-реєстрової карти об`єкта оброблення та утилізації відходів (за формою 2),

на підставі чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.11.2011 отримало ліцензію АГ 581854 № 474 від 28.11.2011 д.в. 29.11.2011 щодо провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, термін дії ліцензії 5 років, тобто до 28.11.2016.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Амур-Нижньодніпровському відділенні поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за фактом службового підроблення з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході досудового розслідування встановлено, що основним видом діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) відповідно до відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є «Код КВЕД 38.12 Збирання небезпечних відходів», тобто як встановлено підприємство займається утилізацією відходів різних класів небезпеки: люмінесцентних ламп, акумуляторів, відпрацьованих мастил, нафтопродуктів, ртутьвмісних відходів; відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв`язуючих матеріалів, чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи; відходи сумішей масло/вода, вуглеводи/вода, емульсії; відходи упаковок та контейнерів (за винятком забруднених непридатними пестицидами і агрохімікатами). Відповідно до «Переліку ліцензійних справ щодо провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами: 38.01 - збирання, 38.02 - перевезення, 38.03 - зберігання, 38.04 - оброблення, 38.05 - утилізація, 38.06 видалення, 38.07 знешкодження, 38.08 захоронення», розміщеного на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.11.2011 отримало ліцензію на АГ 581854 № 474 від 28.11.2011 д.в. 29.11.2011 щодо провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, термін дії ліцензії 5 років, тобто до 28.11.2016. Ліцензія на право провадження господарської діяльності із проведення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами встановлює кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Ліцензійні умови та необхідність отримання ліцензії поширюється на всіх суб`єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що здійснюють операції у сфері поводження з небезпечними відходами на території України. Станом на дату отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензії, а саме 28.11.2011, ліцензія видавалась ІНФОРМАЦІЯ_1 строком на 5 років на підставі Закону України «Про відходи», Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. №1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів», та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.11.2011 р. № 433 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами». Відповідно до п. 1.4. розділу І Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.11.2011 р. № 433 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 р. за № 1549/20287, «Для одержання ліцензії на провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами суб`єкт господарювання подає до Мінприроди України заяву про видачу ліцензії встановленого зразка (додаток 1). Зазначена заява подається особисто або через уповноважений ним орган чи особу. Пунктом 1.5. вказаних умов визначено, що до заяви додаються документи, передбачені статтею 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Переліком документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 712). Відповідно до ст. 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», що діяла на момент отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензії, у заяві зазначається:

- відомості про суб`єкта господарювання - заявника: найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код - для юридичної особи; прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов`язкових платежів - для фізичної особи;

- вид господарської діяльності, вказаний згідно з частиною третьою статті 9 цього Закону (повністю або частково), на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію.

У разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається їх місцезнаходження. До заяви про видачу ліцензії додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Крім того, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» для здійснення операції у сфері поводження небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини, до заяви додається: заявника - суб`єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність:

-матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

-власних або орендованих виробничих площ (приміщень);

-виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;

-копія технологічного регламенту виробництва особливо небезпечних хімічних речовин;

-перелік особливо небезпечних хімічних речовин із зазначенням їх найменування;

-копія сертифіката (свідоцтва)державної реєстрації небезпечного фактора хімічного походження;

-операції у сфері поводження з небезпечними відходами;

-перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими отримується ліцензія;

-копія паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів);

-копія свідоцтва про страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків (у разі здійснення операцій з перевезення небезпечних відходів).

-відомості за підписом заявника - суб`єкта господарювання про наявність:

-позитивного висновку державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об`єкти, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами;

-позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи про дотримання вимог щодо забезпечення безпеки на об`єктах, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами;

-реєстрової карти об`єкта оброблення та утилізації відходів (за формою 2).

Згідно форми № 20-ОПВ (додаток 11 до Порядку обліку платників податків і зборів) від 26.12.2011 за № 26/12/2011 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахується орендоване приміщення за адресою: АДРЕСА_3 . За інформацією ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська від 11.11.2015 за № 9050/10/04-61-15-03 встановлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельні ділянки не зареєстровані. Відповідно до показів гр. ОСОБА_4 , яка з 2010 року перебуває на посаді директора ТОВ АТП 11262 «ВАЖАВТОТРАНС» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендувало приміщення, що знаходиться на території ТОВ АТП 11262 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною площею близько 65 м?. Крім того встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаним приміщенням не користувалось, однак, на протязі тривалого часу сплачувало оренду, і лише після несплати орендної плати протягом двох місяців, було вирішено питання щодо розірвання договору в односторонньому порядку. Відповідно до протоколу огляду вказаного орендованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приміщення встановлено, вказане приміщення фактично є боксом для зберігання автотранспортних засобів і не придатне для використання, з метою зберігання або утилізації небезпечних відходів. З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність щодо тимчасового доступу до заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, а саме: збирання небезпечних відходів «Код КВЕД 38.12 Збирання небезпечних відходів» та документів до не, на підставі чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.11.2011 отримало ліцензію АГ 581854 № 474 від 28.11.2011 д.в. 29.11.2011 щодо провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, термін дії ліцензії 5 років, тобто до 28.11.2016. В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню та з метою проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів. Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а доступ до зазначених документів необхідний для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, з урахуванням фактичних обставин, вилучення оригіналів усіх зазначених прокурором документів (окрім оригіналу заяви про видачу ліцензії, яка необхідна для проведення почеркознавчого дослідження) є передчасним, і достатнім, необхідним та таким, що забезпечить мінімальне втручання в господарську діяльність, буде забезпечення можливості зняття копій з таких документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області юристу 2 класу ОСОБА_3 право тимчасового доступу до:

- заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності - збирання небезпечних відходів «Код КВЕД 38.12 Збирання небезпечних відходів» та документів до неї, що містять відомості щодо:

- матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

- власних або орендованих виробничих площ (приміщень);

- виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;

- копія технологічного регламенту виробництва особливо небезпечних хімічних речовин;

- перелік особливо небезпечних хімічних речовин із зазначенням їх найменування;

- копія сертифіката (свідоцтва)державної реєстрації небезпечного фактора хімічного походження;

- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;

- перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими отримується ліцензія;

- копія паспорта місця видалення відходів (у разі здійснення видалення чи захоронення небезпечних відходів);

- копія свідоцтва про страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків (у разі здійснення операцій з перевезення небезпечних відходів).

- відомості за підписом заявника - суб`єкта господарювання про наявність:

- позитивного висновку державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об`єкти, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами;

- позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи про дотримання вимог щодо забезпечення безпеки на об`єктах, на яких здійснюються операції з небезпечними відходами;

- реєстрової карти об`єкта оброблення та утилізації відходів (за формою 2),

на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.11.2011 отримало ліцензію АГ 581854 № 474 від 28.11.2011 д.в. 29.11.2011 щодо провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, термін дії ліцензії 5 років, тобто до 28.11.2016. та які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з вилученням оригіналу заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності та зняттям копій з решти зазначених документів.

Міністерству екології та природних ресурсів України надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області юристу 2 класу ОСОБА_3 до зазначених документів та надати йому можливість вилучити оригінал зазначеної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності і виготовити копії з решти визначених судом документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

23.12.2015