№ 1-кс-760-7137-15

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Рон-Стоун» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУФР ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Рон-Стоун» звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУФР ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скарга вмотивована тим, що в провадженні старшого слідчого 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу о обслуговування великих платників перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 31.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У відповідності до укладеного договору про надання правової допомоги №11/15 від 02.11.2015 року, адвокатом ОСОБА_3 , здійснюється представництво, захист прав та інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю «Рон-Стоун».

28 жовтня 2015 року слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_5 було задоволено клопотання старшого слідчого 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу о обслуговування великих платників ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 про що було винесено відповідну ухвалу.

05 листопада 2015 року на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 28.10.2015 року по проспекту Червонозоряному,30 в місті Києві старшим слідчим 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу о обслуговування великих платників старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_7 було проведено обшук вказаного будинку.

Під час проведення обшуку в приміщеннях будинку було вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Рон-Стоун», зокрема: 2 поверх приміщення №2 вилучено:

1) папку скорозшивач зеленого кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун счета входящие» -

вказана папка з документами поміщено в пакет синього кольору та опечатано склейкою №11;

2) папку скорозшивач червоного кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун кадры, зарплата»,

папку скорозшивач червоного кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун НДС»,

папку скорозшивач зеленого кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун отчеты» -

вказані папки з документами поміщено в пакет синього кольору та опечатано склейкою №13;

3) папку скорозшивач чорного кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун договора с поставщиками»,

папку скорозшивач білого кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун контракты»,

папку скорозшивач чорного кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун выписки клиент-банк» -

вказані папки з документами поміщено в пакет синього кольору та опечатано склейкою №14;

4) папку скорозшивач чорного кольору з документами з надписом «ООО Рон стоун приходные накладные»,

папку скорозшивач білого кольору з документами з надписом «ООО Рон стоун РН» -

вказані папки з документами поміщено в пакет синього кольору та опечатано склейкою №15.

11.11.2015 року адвокатом ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Рон-стоун» були направлені до старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_4 та Генеральної прокуратури України відповідні клопотання про повернення, у разі не накладення слідчим суддею арешту, тимчасово вилученого майна, зазначеного в протоколі обшуку від 05.11.2015 року.

Скаржник зазначає, що на даний час жодної відповіді на зазначені клопотання не було отримано, тимчасово вилучене майно не повернуто його володільцю.

В зв`язку із зазначеним скаржник просив слідчого суддю зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_4 вчинити певну дію, а саме - повернути товариству з обмеженою відповідальністю «Рон-стоун» вилучені, відповідно до протоколу обшуку від 05.11.2015 року, майно та документи, зокрема: поверх приміщення №2:

- папку скорозшивач зеленого кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун счета входящие» -

вказана папка з документами поміщено в пакет синього кольору та опечатано склейкою №11;

- папку скорозшивач червоного кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун кадры, зарплата»,

папку скорозшивач червоного кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун НДС»,

папку скорозшивач зеленого кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун отчеты» -

вказані папки з документами поміщено в пакет синього кольору та опечатано склейкою №13;

- папку скорозшивач чорного кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун договора с поставщиками»,

папку скорозшивач білого кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун контракты»,

папку скорозшивач чорного кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун выписки клиент-банк» -

вказані папки з документами поміщено в пакет синього кольору та опечатано склейкою №14;

- папку скорозшивач чорного кольору з документами з надписом «ООО Рон стоун приходные накладные»,

папку скорозшивач білого кольору з документами з надписом «ООО Рон стоун РН» -

вказані папки з документами поміщено в пакет синього кольору та опечатано склейкою №15.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив про її задоволення.
Слідчий з ОВС 1-го ВКР СУФР ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином.
Заслухавши пояснення представника скаржника, дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що 28 жовтня 2015 року слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_5 було задоволено клопотання старшого слідчого 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу о обслуговування великих платників ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 про що було винесено відповідну ухвалу.

Також встановлено, що 05 листопада 2015 року на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 28.10.2015 року по проспекту Червонозоряному,30 в місті Києві старшим слідчим 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу о обслуговування великих платників старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_7 було проведено обшук вказаного будинку.

Під час проведення обшуку в приміщеннях будинку було вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Рон-Стоун», зокрема: 2 поверх приміщення №2 вилучено:

1) папку скорозшивач зеленого кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун счета входящие» -

вказана папка з документами поміщено в пакет синього кольору та опечатано склейкою №11;

2) папку скорозшивач червоного кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун кадры, зарплата»,

папку скорозшивач червоного кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун НДС»,

папку скорозшивач зеленого кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун отчеты» -

вказані папки з документами поміщено в пакет синього кольору та опечатано склейкою №13;

3) папку скорозшивач чорного кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун договора с поставщиками»,

папку скорозшивач білого кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун контракты»,

папку скорозшивач чорного кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун выписки клиент-банк» -

вказані папки з документами поміщено в пакет синього кольору та опечатано склейкою №14;

4) папку скорозшивач чорного кольору з документами з надписом «ООО Рон стоун приходные накладные»,

папку скорозшивач білого кольору з документами з надписом «ООО Рон стоун РН» -

вказані папки з документами поміщено в пакет синього кольору та опечатано склейкою №15.

Вбачається, що 11.11.2015 року, адвокатом ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Рон-стоун» були направлені до старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_4 та Генеральної прокуратури України відповідні клопотання про повернення, у разі не накладення слідчим суддею арешту, тимчасово вилученого майна, зазначеного в протоколі обшуку від 05.11.2015 року.

Листом Генеральної прокуратури України від 16. 11. 2015 року адвокату ОСОБА_3 повідомлено, що орган досудового розслідування не звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час обшуку документи та майно ТОВ «Рон-Стоун» та ТОВ «Меридіан Контракт». Одержати вказані документи та майно заявник може у старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби - Центрального офісу з обслуговування великих '' платників ОСОБА_4 .

Однак станом на день розгляду даної скарги, а саме 30. 11. 2015 року тимчасово вилучене майно не було повернуто його володільцю, в зв`язку з чим скаржник просив слідчого суддю про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

У відповідності до п.1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржено зокрема й бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна;
Згідно ст. 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 КПК України, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.
Тимчасовим вилученням майна, відповідно до ст. 167 КПК України є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
- підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
- призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
- є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
- одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
- за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
- за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
- у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
- у разі скасування арешту.
Згідно ст. 170 КПК України, арешт майна - тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Частина 5 ст. 171 КПК України зазначає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Частиною 6 ст. 173 КПК України встановлено, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
З огляду на вказані норми КПК України, якими регламентовано порядок тимчасового вилучення майна та накладення арешту на майно, приймаючи до уваги той факт, що орган досудового розслідування не звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час обшуку документи та майно ТОВ «Рон-Стоун» та ТОВ «Меридіан Контракт», приходжу до висновку, що подана скарга є обґрунтованою та підлягає задоволенню, а зазначене в скарзі майно підлягає невідкладному поверненню власнику.
Керуючись ст.ст. 171 -173, 303 307 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_4 вчинити певну дію, а саме - повернути товариству з обмеженою відповідальністю «Рон-стоун» вилучені, відповідно до протоколу обшуку від 05.11.2015 року, майно та документи, зокрема: 2 поверх приміщення №2:

- папку скорозшивач зеленого кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун счета входящие» -

вказана папка з документами поміщено в пакет синього кольору та опечатано склейкою №11;

- папку скорозшивач червоного кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун кадры, зарплата»,

папку скорозшивач червоного кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун НДС»,

папку скорозшивач зеленого кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун отчеты» -

вказані папки з документами поміщено в пакет синього кольору та опечатано склейкою №13;

- папку скорозшивач чорного кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун договора с поставщиками»,

папку скорозшивач білого кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун контракты»,

папку скорозшивач чорного кольору з документами із надписом «ООО Рон стоун выписки клиент-банк» -

вказані папки з документами поміщено в пакет синього кольору та опечатано склейкою №14;

- папку скорозшивач чорного кольору з документами з надписом «ООО Рон стоун приходные накладные»,

папку скорозшивач білого кольору з документами з надписом «ООО Рон стоун РН» -

вказані папки з документами поміщено в пакет синього кольору та опечатано склейкою №15.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1