Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009287 від 25 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 122, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у 2009 році ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи на меті заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , зловживаючи довірою останнього, яка утворилась за час тривалого знайомства, запропонував йому вкласти кошти у прибутковий бізнес по виробництву сирної продукції шляхом переробки молока. Прибутковість бізнесу для ОСОБА_7 підтверджувалась наявністю у ОСОБА_8 та ОСОБА_5 автотранспорту престижних іномарок, власного жилого та нежилого нерухомого майна, розташованого у центральній частині м. Києва.

ОСОБА_7 , будучи впевнений в успішності вказаного бізнесу, погодився на їх пропозицію та передав частинами ОСОБА_6 та ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 250000 доларів США.

За вказані кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повинні були ввести його складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із часткою в статутному капіталі в розмірі 50%.

Аналогічним способом, шляхом обману, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами у сумі 214000 доларів США, які належать ОСОБА_7 під приводом участі останнього у бізнесі з виробництва пластикової тари.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у вересні 2007 року вступив в злочинний зговір з невстановленими органом досудового розслідування особами, направлений на оформлення кредиту в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи на меті його повернення.

Далі, виконуючи вказівки невстановлених осіб, ОСОБА_5 , діючи згідно розробленого злочинного плану, зібрав необхідний пакет документів для отримання кредиту, при цьому, надав свої анкетні дані для внесення їх у завідомо неправдивий документ, а саме, довідку про доходи № 758 від 28 вересня 2007 року, відповідно до якої він займає посаду заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та за період з березня 2007 року по серпень 2007 року включно отримав заробітну плату у розмірі 228110 грн. 40 коп. Отримавши від невстановлених осіб підроблену довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про доходи, переслідуючи мету заволодіти шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах, не маючи наміру в подальшому погашати отриманий кредит, знаходячись в приміщенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надав її працівникам даної установи.

Постановою слідчого від 11 вересня 2014 року призначено судово-почеркознавчу експертизу вказаної довідки про доходи.

З метою отримання зразків відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також зразків підписів працівників вказаного товариства, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних та звітних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме, трьох доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 виданих на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від 23 грудня 2005 року, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова редакція) від 2005 року, реєстраційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 12 листопада 2008 року, довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої головному бухгалтеру ОСОБА_11 від 10 листопада 2008 року, опису документів, що надаються юридичною особою, підписаного головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 від 16 грудня 2009 року, реєстраційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16 грудня 2009 року, довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої головному бухгалтеру ОСОБА_11 16 грудня 2009 року, опису документів, що надаються юридичною особою, підписаного головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 від 20 грудня 2010 року, реєстраційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20 грудня 2010 року, довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої головному бухгалтеру ОСОБА_11 без вих. № та дати видачі, опису документів, що надаються юридичною особою, підписаного головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 від 12 листопада 2011 року, реєстраційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02 листопада 2011 року, довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої головному бухгалтеру ОСОБА_11 від 01 листопада 2011 року, що дасть можливість провести експертне дослідження та використати отримані результати для підтвердження чи спростування факту видачі ОСОБА_5 довідки про доходи № 758 від 28 вересня 2007 року.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС у м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ІНФОРМАЦІЯ_5 до оригіналів реєстраційних та звітних документів, у органа досудового розслідування з`явиться можливість їх опрацювання, проведення експертного дослідження та використання отриманих результатів як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних та звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме, трьох доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 виданих на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від 23 грудня 2005 року, статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова редакція) від 2005 року, реєстраційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 12 листопада 2008 року, довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої головному бухгалтеру ОСОБА_11 від 10 листопада 2008 року, опису документів, що надаються юридичною особою, підписаного головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 від 16 грудня 2009 року, реєстраційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16 грудня 2009 року, довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої головному бухгалтеру ОСОБА_11 16 грудня 2009 року, опису документів, що надаються юридичною особою, підписаного головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 від 20 грудня 2010 року, реєстраційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20 грудня 2010 року, довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої головному бухгалтеру ОСОБА_11 , опису документів, що надаються юридичною особою, підписаного головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 від 12 листопада 2011 року, реєстраційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02 листопада 2011 року, довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виданої головному бухгалтеру ОСОБА_11 від 01 листопада 2011 року з можливістю їх вилучення на час проведення досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1