25.05.2015 Єдиний унікальний № 371/757/15-к

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 травня 2015 року м. Миронівка ЄУН 371 / 757 / 15-к
Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1
за участю :

прокурора прокуратури Миронівського району ОСОБА_2

слідчого СВ Миронівського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3
при секретарі ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Миронівського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000161,
У С Т А Н О В И В :
клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів надійшло до суду 21 травня 2015 року.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого та прокурора, прийшов до наступного.
Подане до суду клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, зокрема в клопотанні не зазначені: речі, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, зважаючи на ті обставини, що подано клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні не зазначено у який спосіб необхідно надати доступ до документів : ознайомлення, копіювання чи вилучення. Також слідчим не зазначено речей і документів, доступ до яких планується отримати, не конкретизовано прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Встановлено, що 14 квітня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 внесені відомості про кримінальне провадження за ст. 190 ч. 1 КК України.
За обставинами кримінального правопорушення, викладеними у клопотанні, 17 березня 2015 року о 10 год. 13 хв. в приміщенні Миронівського районного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснив перерахування коштів в сумі одна тисяча гривень на картковий рахунок під номером НОМЕР_1 як оплату за велосипед, відшуканий на офіційному сайті. З моменту перерахування коштів оплачений товар не надійшов замовнику, особа, якій кошти були перераховані, на телефонні дзвінки не відповідає. За даним фактом ведеться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України в разі, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Звертаючись з клопотанням, слідчий вказав на можливість приховування чи знищення необхідної для досудового розслідування інформації, проте підстави вважати, що існує реальна загроза приховання або знищення речей чи документів, доступ до яких планується отримати, у клопотанні не наведені. Клопотання містить формальні посилання на можливість приховання чи знищення працівниками банку речей та документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами.
Зазначений факт необґрунтованості клопотань в частині його розгляду без участі особи не міг бути взятий до уваги, позиція слідчого про такий порядок його розгляду не схвалена. Про розгляд клопотання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся електронною поштою на офіційно оприлюднену адресу. Неявка представника банку в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи.
Слідчий уточнив, що доступ до інформації, що містить банківську таємницю, планується отримати шляхом копіювання документів, що містять таку інформацію. Такими документами є заява клієнта банку із зазначенням його персональних даних та виписка з особового рахунку клієнта, яка підтверджує факт внесення коштів потерпілим та їх зняття. Доступ до документів просить надати йому.
Оцінка представлених матеріалів та доводи сторони кримінального провадження вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.
В підтвердження тих обставин, що кошти були перераховані ОСОБА_5 на рахунок під номером НОМЕР_1 , слідчий додав до клопотання копію чеку платіжного терміналу/банкомата № НОМЕР_2 , який був надрукований платіжним терміналом/банкоматом 17 березня 2015 року та містить інформацію щодо проведеної транзакції, та довідку начальника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » філії Київське ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 від 08 травня 2015 року.
В судовому засіданні сторона кримінального провадження довела наявність достатніх даних вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, ідентифікації особи, яка відкрила рахунок в банку та ймовірно заволоділа коштами потерпілого, винуватості вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.
Документи, доступ до яких планується отримати, являються документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого і може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, про доступ до яких заявлено клопотання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Виписка з особового рахунку клієнта банку може слугувати як документ, що містить інформацію про надання банком відповідних послуг, сум операцій та заповнення обов`язкових реквізитів, та підтверджує чи спростовує факт внесення коштів потерпілим та їх зняття, заява клієнта банку містить його персональні дані.
З метою виконання завдання, для виконання якого звернувся слідчий, та недопущення порушення прав інших контрагентів, доцільним є надання інформації про операції з рахунку, які відображають зарахування коштів, які були внесені потерпілим ОСОБА_5 17 березня 2015 року, та зняття коштів власником рахунку в період з 17 березня 2015 року по 01 квітня 2015 року, як вказав слідчий.
Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час судового розгляду та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000161 задовольнити.
Надати слідчому СВ Миронівського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів : заяви клієнта банку із зазначенням його персональних даних та виписки з особового рахунку клієнта, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості (інформацію) про особу клієнта, який відкрив рахунок під номером НОМЕР_1 , та про операції з рахунку, які відображають зарахування коштів, які були внесені потерпілим ОСОБА_5 17 березня 2015 року, та зняття коштів власником рахунку в період з 17 березня 2015 року по 01 квітня 2015 року.

Надати слідчому СВ Миронівського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 можливість зробити копії документів, що містять вищевказану інформацію.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту проголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом
Слідчий суддя ОСОБА_1