печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
08.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001133 від 05.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст 191 КК України.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001133 від 05.02.2015, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» коштів банківської установи, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на рахунках юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), отримані в наслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, за результатами неправомірних дій службових осіб банківських установ, в яких здійснюються операції по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються банківським установам неправомірними діями, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках перелічених вище юридичних та фізичних осіб.

Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, підлягає безумовному виконанню (ч. 2 ст. 534 КПК України), її оскарження не становить перешкод у виконанні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Частиною другою вищезазначеної статті передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.

Відповідно до вимог п. 3 і п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити. Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «Агро Спектр» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

- ТОВ «Аконт Груп» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,

- ТОВ «Апорт Груп» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

- ТОВ «Атомсервис» () № НОМЕР_13 ,

- ТОВ «Еко Спринт» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,

- ТОВ «Інфоліхт» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,

- ТОВ «Ірена Груп» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,

- ТОВ «Кван Груп Сервіс» () № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ,

- ТОВ «Квартиль» () № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ,

- ТОВ «Комп`ютерс Арт» () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37

- ТОВ «Медітіріан Лтд» () № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ,

- ТОВ «Мнемосіна Груп» () № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ,

- ТОВ «Ноліна Груп» () № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ,

та фізичних осіб: ОСОБА_5 ( НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 , ОСОБА_6 ( НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 , ОСОБА_7 ( НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 , ОСОБА_8 ( НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 , ОСОБА_9 ( НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , ОСОБА_10 ( НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , ОСОБА_11 ( НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 , ОСОБА_12 ( НОМЕР_64 ) № НОМЕР_65 , ОСОБА_13 ( НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , ОСОБА_14 ( НОМЕР_68 ) № НОМЕР_69 , ОСОБА_15 ( НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 , ОСОБА_16 ( НОМЕР_72 ) № НОМЕР_73 , ОСОБА_17 ( НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 , ОСОБА_18 ( НОМЕР_76 ) № НОМЕР_77 , ОСОБА_19 ( НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 , ОСОБА_20 ( НОМЕР_80 ) № НОМЕР_81 , відкритих у ПАТ «КСГ БАНК» (МФО 380292), юридична адреса: м. Київ, вул. Прорізна, 6.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1