Справа 127/6388/14-к
Провадження 1-кс/127/2175/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000191 від 24.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), під час здійснення господарської діяльності, в порушення п.200.1, п.200.4 статті 200 Податкового кодексу України, умисно, з метою заволодіння бюджетними коштами, завищили в розрахунках бюджетного відшкодування до декларацій з ПДВ заявлену суму бюджетного відшкодування за серпень 2013 в сумі 2437302 грн. В подальшому дані декларації з ПДВ із розрахунками бюджетного відшкодування за серпень 2013 року подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході проведення документальних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість на рахунок платника, виявлено незаконність заявленого відшкодування, в результаті чого грошові кошти в сумі 2437302 грн. не були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В зв`язку з цим, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свій злочинний намір, направлений на умисне, протиправне заволодіння бюджетними коштами до кінця не довели із причин, що не залежали від їхньої волі та бажання.

За даним фактом 24 вересня 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України.

Зважаючи на вище викладене, є достатні підстави вважати, що в роздруківці руху коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні відомості стосовно розрахункових операцій з контрагентами у період завищення в розрахунках бюджетного відшкодування до декларацій з ПДВ заявлену суму бюджетного відшкодування.

Згідно інформації наданої Вінницькою ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито розрахункові рахунки у ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 від 05.02.2007; № НОМЕР_3 від 20.02.2009.

У зв`язку з необхідністю повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин провадження, необхідно дослідити рух коштів по вищевказаних рахунках, відкритих у ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому та електронному вигляді з моменту його відкриття по 31.03.2014 року, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 судове засідання не з`явився.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників, які не з`явились згідно ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчий у судовому засіданні не обґрунтував надання тимчасового доступу до документів ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття рахунків до 31.03.2014року, хоча у фабулі кримінального провадження №0000191 від 24.09.2013 року зазначено, що незаконне завищення суми бюджетного відшкодування відбулося в липні 2013року, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого ВРЗ у СГД СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: