Апеляційний суд Київської області
головуючої судді Рудніченко О.М.,
при секретарі Земляк О.,
з участю прокурора Гуріна А.О.,
слідчого Геги Р.В.,
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві 4 серпня 2010 року подання про продовження строку тримання під вартою до п»яти місяців 20 днів відносно
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, українець, громадянин України, має вищу освіту, не одружений, працює заступником генерального директора ТОВ «Е.Т.С.», раніше не судимий, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4,
обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
До Апеляційного суду Київської області надійшло подання слідчого в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Київській області, в проваджені якого знаходиться кримінальна справа, погоджене з прокурором Київської області про продовження строку тримання ОСОБА_1 під вартою до п»яти 20 днів місяців.
Згідно подання, ОСОБА_2, діючи з корисливих спонукань з метою вчинення умисних особливо тяжких та інших злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою особистого незаконного збагачення, у січні 2010 року організував та очолив стійку злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4 та невстановлені слідством особи.
Протягом лютого 2010 року члени організованої злочинної групи ОСОБА_3, ОСОБА_1 та ОСОБА_4 під керівництвом ОСОБА_2, використовуючи підконтрольне їм ТОВ "Е.Т.С." здійснювали заволодіння майном субєктів господарської діяльності шляхом обману, виконуючи при цьому відведену їм ОСОБА_2 роль, іноді заміняючи один одного.
Так, ОСОБА_3, в лютому 2010 року виконуючи відведену йому ОСОБА_2 роль у незаконному заволодінні чужим майном субєктів господарської діяльності, діючи відповідно до заздалегідь розробленого останнім плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами субєкта господарської діяльності звернувся до ТОВ "Пальміра Плюс" і домовився про умови поставки рису в'єтнамського з оплатою по факту поставки продукції, надаючи представникам даного товариства недостовірну інформацію щодо намірів у подальшому оплатити в повному обсязі зазначену продукцію.
Після чого, з метою придати діям членів організованої злочинної групи, законного характеру для досягнення злочинної мети, ОСОБА_3, являючись засновником та директором ТОВ „Е.Т.С., діючи відповідно до заздалегідь розробленого останнім плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами субєкта господарської діяльності, уклав з ТОВ "Пальміра Плюс" договір б/н від 09.02.10 на поставку рису в'єтнамського на загальну суму 181 797,6 гривень.
11.02.10 на виконання умов зазначеного договору вказаний товар згідно видаткової накладної № ПЛ-0000032 та акту приймання-передачі від 10.02.10, підписаних учасником організованої ОСОБА_2 злочинної групи ОСОБА_3, був доставлений та розвантажений на складські приміщення за адресою м. Вишневе, вул. Промислова 5.
Після чого, ОСОБА_3, діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, з метою прикриття злочинної діяльності групи та введення в оману представників ТОВ «Пальміра Плюс» надав останнім недостовірну копію платіжного доручення № 4 від 12.02.10 з його підписом, у якому зазначалось про перерахування ТОВ «Е.Т.С.» на рахунок ТОВ «Пальміра Плюс» коштів в сумі 181797,6 гривень. Однак фактично вказані кошти ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок ТОВ "Пальміра Плюс" не перераховувались.
У подальшому зазначена продовольча продукція членами зазначеної організованої групи ОСОБА_1 та ОСОБА_4 реалізована, а одержані від реалізації кошти розподілені ОСОБА_2 між учасниками групи та використані для забезпечення їх діяльності.
ОСОБА_3 з метою прикриття злочинної діяльності у телефонній розмові з представниками ТОВ "Пальміра Плюс" надавав завідомо неправдиву інформацію щодо труднощів, які виникли під час оплати товарів, строк проведення якої вже настав. Під час розмови ОСОБА_3 повідомляв, що оплата буде здійснена в найкоротший термін, хоча проводити дану оплату намірів не мав.
Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1 та ОСОБА_4, діючи у складі організованої групи, заволоділи шляхом обману майном ТОВ "Пальміра Плюс" на загальну суму 181 797,6 гривень.
Крім того, ОСОБА_3, в лютому 2010 року, виконуючи відведену йому ОСОБА_2 роль у незаконному заволодінні чужим майном субєктів господарської діяльності, діючи відповідно до заздалегідь розробленого останнім плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами субєкта господарської діяльності звернувся до СПД "ОСОБА_5А." і домовився про умови поставки червоної ікри з оплатою по факту поставки продукції, надаючи представникам даного товариства недостовірну інформацію щодо намірів у подальшому її оплатити в повному обсязі.
26.02.10 на виконання умов зазначеного договору зазначений товар відповідно до видаткової накладної № 1 від 26.02.10, підписаних учасником організованої ОСОБА_2, ОСОБА_3, було доставлено та розвантажено на складські приміщення за адресою м. Вишневе, вул. Промислова 5.
Після чого, ОСОБА_3, діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, з метою прикриття злочинної діяльності групи та введення в оману СПД "ОСОБА_5А.", надав останньому недостовірну копію платіжного доручення № 11 від 26.02.10 року, у якому зазначалось про перерахування ТОВ «Е.Т.С.» на рахунок СПД "ОСОБА_5А." коштів в сумі 84 320 гривень. Однак фактично вказані кошти ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок СПД "ОСОБА_5А." за поставлений останнім товар не перераховувались.
У подальшому зазначена продовольча продукція членами зазначеної організованої групи ОСОБА_1 та ОСОБА_4 реалізована, а одержані від реалізації кошти розподілені ОСОБА_2 між учасниками групи та використані для забезпечення її діяльності.
Після чого, ОСОБА_3 з метою прикриття злочинної діяльності у телефонній розмові з СПД "ОСОБА_5А." надавав завідомо неправдиву інформацію щодо труднощів, які виникли під час оплати товарів, строк проведення якої вже настав. Під час розмови ОСОБА_3 повідомляв, що оплата буде здійснена в найкоротший термін, хоча проводити дану оплату намірів не мав.
Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1 та ОСОБА_4, діючи у складі організованої групи заволоділи шляхом обману майном СПД "ОСОБА_5А." на загальну суму 84 320 гривень.
Крім того, ОСОБА_3, в лютому 2010 року виконуючи відведену йому ОСОБА_2 роль у незаконному заволодінні чужим майном субєктів господарської діяльності, діючи відповідно до заздалегідь розробленого останнім плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами субєкта господарської діяльності звернувся до ТОВ "ГП Віт-Авіа" і представляючись директором ТОВ "Е.Т.С., домовився про умови поставки олії соняшникової торгової марки "Віолія" з оплатою по факту поставки продукції, надаючи представникам даного товариства недостовірну інформацію щодо намірів у подальшому оплатити в повному обсязі зазначену продукцію.
Після чого, з метою придати діям членів організованої злочинної групи законного характеру для досягнення злочинної мети, ОСОБА_3, будучи засновником та директором ТОВ „Е.Т.С., діючи відповідно до заздалегідь розробленого останнім плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами субєкта господарської діяльності, уклав з ТОВ "ГП Віт-Авіа" договір № 0045 від 15.02.10 на поставку олії соняшникової торгової марки "Віолія" на загальну суму 54 747 гривень.
27.02.10 на виконання умов зазначеного договору вказаний товар згідно видаткової накладної № РН-0000002 від 25.02.10 та акту прийому-передачі від 27.02.10, підписаних учасником організованої ОСОБА_2 злочинної групи ОСОБА_3, було доставлено та розвантажено на складські приміщення за адресою м. Вишневе, вул. Промислова 5.
Після чого, ОСОБА_3, діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, з метою прикриття злочинної діяльності групи та введення в оману представників ТОВ "ГП Віт-Авіа" повідомив недостовірну інформацію щодо оплати товарів, хоча проводити дану оплату намірів не мав.
У подальшому зазначена продовольча продукція членами зазначеної організованої групи ОСОБА_1 та ОСОБА_4 реалізована, а одержані від реалізації кошти розподілені ОСОБА_2 між учасниками групи, а також використані для забезпечення її діяльності.
Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1 та ОСОБА_4, діючи у складі організованої групи, заволоділи шляхом обману майном ТОВ "ГП Віт-Авіа " на загальну суму 54 747 гривень.
Крім того, ОСОБА_3 в лютому 2010 року виконуючи відведену йому ОСОБА_2 роль у незаконному заволодінні чужим майном субєктів господарської діяльності, діючи відповідно до заздалегідь розробленого останнім плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами субєкта господарської діяльності звернувся до ТОВ "Експо-М" і представляючись директором ТОВ "Е.Т.С., домовився про умови поставки родзинок з оплатою її по факту поставки продукції, надаючи представникам даного товариства недостовірну інформацію щодо намірів у подальшому оплатити в повному обсязі.
Після чого, з метою придати діям членів організованої злочинної групи, законного характеру для досягнення злочинної мети, ОСОБА_3, являючись засновником та директором ТОВ „Е.Т.С., діючи відповідно до заздалегідь розробленого останнім плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами субєкта господарської діяльності, уклав з ТОВ "Експо-М" договір № 0048 від 17.02.10 на поставку родзинок на загальну суму 103 354 гривень.
18.02.10 на виконання умов зазначеного договору згідно акту прийому-передачі, підписаного учасником організованої ОСОБА_2 злочинної групи ОСОБА_3, зазначений товар був доставлений та розвантажений на складські приміщення за адресою м. Вишневе, вул. Промислова 5.
Після чого, ОСОБА_3, діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, з метою прикриття злочинної діяльності групи та введення в оману представників ТОВ "Експо-М" надав останнім недостовірну копію платіжного доручення № 10 від 23.02.10 з його підписом, у якому зазначалось про перерахування ТОВ «Е.Т.С.» на рахунок ТОВ "Експо-М" коштів в сумі 103 354 гривень. Однак фактично вказані кошти ОСОБА_3 на розрахунковий рахунок ТОВ "Експо-М" не перераховувались.
У подальшому зазначена продовольча продукція членами зазначеної організованої групи ОСОБА_1 та ОСОБА_4 реалізована, а одержані від реалізації кошти розподілені ОСОБА_2 між учасниками групи, а також використані для забезпечення її діяльності.
Після чого, ОСОБА_3, з метою прикриття злочинної діяльності у телефонній розмові з представниками ТОВ "Експо-М" надавав завідомо неправдиву інформацію щодо труднощів, які виникли під час оплати товарів, строк проведення якої вже настав. Під час розмови ОСОБА_3 повідомляв, що оплата буде здійснена в найкоротший термін, хоча проводити дану оплату намірів не мав.
Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1 та ОСОБА_4, діючи у складі організованої групи заволоділи шляхом обману майном ТОВ "Експо-М" на загальну суму 103 354 гривень.
Крім того, ОСОБА_3, в лютому 2010 року виконуючи відведену йому ОСОБА_2 роль у незаконному заволодінні чужим майном субєктів господарської діяльності, діючи відповідно до заздалегідь розробленого останнім плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами субєкта господарської діяльності звернувся до ПП "Геркон" і представляючись директором ТОВ "Е.Т.С. домовився про умови поставки яєць курячих з оплатою по факту поставки продукції, надаючи представникам даного товариства недостовірну інформацію щодо намірів у подальшому оплатити в повному обсязі зазначену продукцію.
Після чого, з метою придати діям членів організованої злочинної групи, законного характеру для досягнення злочинної мети, ОСОБА_3, являючись засновником та директором ТОВ „Е.Т.С., діючи відповідно до заздалегідь розробленого останнім плану, з метою незаконного заволодіння продовольчими товарами субєкта господарської діяльності, уклав з ПП "Геркон" договір б/н на поставку продукції яєць курячих на загальну суму 84 923 гривень.
23.02.10 на виконання умов зазначеного договору товар був доставлений та розвантажений на складські приміщення за адресою: м. Вишневе, вул. Промислова 5.
Після чого, ОСОБА_3, діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, з метою прикриття злочинної діяльності групи та введення в оману представників ПП "Геркон" висунув претензії, щодо якості поставленого товару та надання додаткових документів ветеринарної довідки. Однак фактично сплачувати за поставлену ПП "Геркон" продукцію наміру не мав.
У подальшому вищевказана продовольча продукція членами зазначеної організованої групи ОСОБА_1 та ОСОБА_4 була реалізована, а одержані від реалізації кошти розподілені ОСОБА_2 між учасниками групи та використані для забезпечення її діяльності.
Таким чином, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1 та ОСОБА_4, діючи у складі організованої групи заволоділи шляхом обману майном ПП "Геркон" на загальну суму 84 923 гривень.
Вищезазначеними діями організованої групи на чолі із ОСОБА_2, спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 509 141, 6 гривень.
20.04.10 ОСОБА_1 СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області затриманий в порядку ст. 115 КПК України.
22.04.10 Києво-Святошинським районним судом Київської області ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
23.04.10 ОСОБА_1 предявлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених частинами 2 і 3 ст. 190 КК України.
25.06.10 СВ УБОЗ ГУМВС України в Київській області порушено кримінальну справу щодо ОСОБА_1 за вчинення в складі організованої групи злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
14.07.10 ОСОБА_1 предявлено обвинувачення за вчинення в складі організованої групи злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
09.07.10 Києво-Святошинським районним судом Київської області строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_1 продовжено до 4 місяців.
Строк досудового слідства у кримінальній справі продовжено заступником прокурора Київської області до 6-ти місяців.
В поданні слідчий в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Київській області просить продовжити строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_1 до 5-ти місяців 20 днів, оскільки по справі необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, провести певний обсяг роботи:
- отримати роздруківки телефонних зєднань засобів мобільного звязку, якими користувались обвинувачені ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1 та ОСОБА_4;
- додатково допитати потерпілих у справі, а саме директора ТОВ «Пальміра Плюс» ОСОБА_2 ОСОБА_6, директора ТОВ «ГП «Віта-Авіа» ОСОБА_7, директора ТОВ «Експо - М», підприємця ОСОБА_5 та директора ПП «Геркон» ОСОБА_8 та працівників вказаних підприємств про обставини заволодіння товаром службовими особами ТОВ «Е.Т.С.»;
- додатково допитати як свідків ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12;
- додатково допитати як свідка начальника складу ТОВ «Штраус Україна» ОСОБА_13;
- провести огляди всіх вилучених по справі речей, документів та при наявності підстав, долучити їх до справи як речові докази;
- відібрати експериментальні зразки підпису обвинуваченого ОСОБА_4 для подальшого призначення почеркознавчих експертиз;
- провести обшуки за місцем проживання та реєстрації обвинувачених ОСОБА_3, ОСОБА_1 та ОСОБА_4;
- вжити заходів до встановлення та затримання ОСОБА_2, допитати його щодо участі у вчиненні злочинів, провести з ним необхідні слідчі дії та предявити йому обвинувачення за ч. 4 ст. 190 КК України;
- встановити місця збуту товарів, які були реалізовані обвинуваченими після заволодіння ними;
- прийняти рішення в порядку ст. 97 КПК України відносно інших працівників ТОВ «Е.Т.С.»;
- внести подання в порядку ст. 23-1 КК України;
- виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії направленні на закінчення досудового слідства.
Для виконання вище вказаних дій необхідний певний час.
Заслухавши пояснення прокурора, та слідчого по справі, які просили задовольнити подання, вивчивши матеріали кримінальної справи та подання, апеляційний суд вважає подання таким, що підлягає до задоволення.
Як вбачається з матеріалів справи, органами досудового слідства виконано певний обсяг роботи, разом з тим, по справі необхідно провести ряд процесуальних дій для яких потрібен певний час, тому апеляційний суд Київської області вважає за необхідне запобіжний захід відносно ОСОБА_1 у вигляді взяття під варту продовжити до 5 місяців 20 днів, тобто до 10 жовтня 2010 року, враховуючи, що строк досудового слідства по вказаній кримінальній справі продовжений до 6 місяців.
При вирішенні цього питання суд також враховує, що ОСОБА_1 пред'явлено обвинувачення у вчинені особливо тяжкого злочину, а також те, що, перебуваючи на волі, обвинувачений може ухилитися від слідства і суду та від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі.
Підстав для зміни обраного їй запобіжного заходу - взяття під варту, немає.
Керуючись ст.ст. 148,150, 156, 165-3 КПК України, апеляційний суд, -
Подання старшого слідчого в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Київській області задовольнити. Строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_1 продовжити до 5 місяців 20 днів, тобто до 10 жовтня 2010 року та утримувати його в Київському слідчому ізоляторі.
Копію постанови направити прокурору Київської області, начальнику Управління державного департаменту України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області.
Постанова оскарженню не підлягає.