печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

18.08.2015 слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , єдиний реєстраційний номер 3, реєстраційний номер платника ПДВ LV 3).

В обґрунтування клопотання вказує, що Головне слідче управління Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000893 від 24.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за фактом здійснення фіктивної підприємницької діяльності невстановленими особами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом використання рахунків фіктивних підприємств для прикриття протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним переказом грошових коштів за кордон на рахунки іноземних банків.

Установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ, МФО НОМЕР_1 ), з використанням рахунків іноземних підприємств Республіки Кіпр, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) створених та придбаних для прикриття незаконної діяльності, організували незаконну схему переказу у період з 30.07.2013 по 05.03.2014 грошових коштів за кордон в інтересах зацікавлених осіб.

Також установлено, що з цією метою представниками зазначених нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , Кіпр) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Кіпр) відкрито інвестиційні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за посередництвом останнього і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Дніпропетровськ) купувалися цінні папери облігації внутрішніх державних позик України, у вітчизняних фіктивних підприємств, та у подальшому продавалися фіктивному підприємству-резиденту за ціною, яка у сотні разів перевищувала вартість їх купівлі. За рахунок отриманої різниці купувалась іноземна валюта, яка перераховувалась за кордон на рахунки вказаних вище компаній-нерезидентів, відкритих в іноземних банківських установах під виглядом повернення інвестицій.

Таким чином, установлено, що даний механізм спрямований на перерахування валютних коштів в офшорну зону з метою виведення на замовлення зацікавлених осіб їх грошових коштів за кордон, мінімізації отриманих доходів та ухилення від сплати податків українськими суб`єктами господарювання.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів про рух коштів по рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , Кіпр) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , Кіпр), які відкриті у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (Латвійська республіка)

надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні дані про обставини протиправних діянь та осіб, які їх вчиняли, фактичні обставини виведення коштів за кордон, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

Також слідчий вказує, що у інший спосіб, у тому числі і шляхом проведення у цьому кримінальному провадженні інших слідчих (розшукових) дій, підтвердити чи спростувати факти належності коштів та їх походження, які передбачається довести за допомогою інформації по рахунках, юридичних справах та договорах неможливо.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Між Україною та Латвійською Республікою укладено Договір від 23.05.1995 про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах. Даний Договір ратифіковано Україною 22.11.1995.

В статті 4 даного Договору Латвійською Республікою та Україною обумовлено, що при наданні правової допомоги установи Договірних Сторін зносяться одна з одною через Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру України і Міністерство юстиції та Генеральну прокуратуру Латвійської Республіки, якщо даним договором не передбачено інше.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність законних та обґрунтованих підстав для його задоволення, оскільки вказані в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Керуючись ст. ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 234, 235, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених суддями та представниками судової гілки влади управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Латвійської Республіки, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилучення копій як на паперових носіях так і на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , єдиний реєстраційний номер НОМЕР_2 , реєстраційний номер платника ПДВ LV 3), а саме копій документів, що стосуються рахунків:

1. № LV37BLIB001, який належить « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , Кіпр);

2. № LV59BLIB001, який належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , Кіпр);

3. № НОМЕР_3 , який належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , Кіпр),

зокрема, документів із справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, які надавались для їх відкриття та додавались до справ під час їх функціонування, а також про рух коштів по зазначених рахунках за період з 30.07.2013 по 31.12.2014, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, та документів на підставі яких знімались готівкові кошти або перераховувались кошти.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Латвійської Республіки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/29617/15-к

Примірник 2 старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1