Провадження 1-кс/127/8586/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000343 від 03.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлена особа 01 грудня 2014 року о 13.34 год. без дозволу керівника та інших осіб, уповноважених на здійснення розрахунково-касових операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з віддаленого доступу, втрутилась в роботу електронної системи «Клієнт-банк», у якій несанкціоновано сформувала платіжне доручення № 1228 (номер бланка 139698991) на переказ коштів від імені товариства з поточного рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ) на поточний рахунок № НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Внаслідок протиправного використання невстановленою особою платіжного доручення № 1228 з рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " переказано грошові кошти в сумі 2 894 330,50 грн. на рахунок № НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно істотної шкоди.

Дії невстановленої особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 361 КПК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді до 6 років позбавлення волі та згідно ч. 4 ст. 12 КК України належить до категорії тяжких злочинів.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що 26.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 00008.14-CCB.101 про підключення до інтернет системи електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно вказаного договору на комп`ютерах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено програмне забезпечення Система « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для проведення розрахунково-касового обслуговування в мережі інтернет.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 08.12.2014 накладено арешт на гроші у безготівковому вигляді в сумі 2 894 330,50 грн., що перебувають на поточному рахунку № НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ОКПО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) у ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Будь-які дії, пов`язані з коштами (власністю), одержаними (здобутими) внаслідок вчинення злочину, спрямовані на приховування джерел походження зазначених коштів (власності), відповідно до ст. 4 Закону України " Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідальність за які передбачена ст. 209 КК України.

У зв`язку з наведеним, для вірної кваліфікації дій зловмисників, необхідно отримати відомості про осіб, які чинили спроби доступу до арештованого рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Таким чином, у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 знаходиться інформація та документи щодо відкриття та обслуговування всіх рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 (заяви, договори банківського рахунку, опитувальник клієнта, та інші) здійснення розрахункових операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; проведення розрахунково-касових операцій в мережі інтернет, установлення відповідного програмного забезпечення, ІР - адрес електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), з яких проводилось касово-розрахункове обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у мережі інтернет з 26.06.2014 по 01.12.2014 включно; ІР- адрес провайдера, який надавав доступ до мережі інтернет для здійснення розрахункових операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; руху коштів на поточному рахунку № НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 01.12.2014 і точного часу проведення розрахункових операцій; фактів доступу до поточного рахунку № НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", від 01.12.2014 до моменту накладення арешту на рахунок, з метою переведення грошей в сумі 2 894 330.50 грн. у готівковий вигляд або на інший рахунок, розташування банківських відділень, в яких такий доступ відбувався та відеозаписи і фотозйомки осіб, які безпосередньо намагалися здійснити названі операції; руху грошей на всіх банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із розшифровкою повних даних по ним, з часу відкриття до 11.12.2014.

Зазначені документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про предмет та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, їх місцезнаходження, осіб, причетних до злочину, які будуть використані під час кримінального провадження.

Оскільки вищевказані відомості у наявності лише у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, а тому неможливо їх довести чи отримати іншим способом, запитувана інформація має істотне значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, суду пояснив, що по даному кримінальному провадженню буде проводитися почеркознавча експертиза, тому просить суд надати тимчасовий доступ до вказанихдокументів з можливістю їх вилучення.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого управління УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам УМВС України у Вінницькій області тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо:

- відкриття та обслуговування всіх рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 (заяви, договори банківського рахунку, опитувальник клієнта, та інші) здійснення розрахункових операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- проведення розрахунково-касових операцій в мережі інтернет, установлення відповідного програмного забезпечення, ІР - адрес електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), з яких проводилось касово-розрахункове обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у мережі інтернет з 26.06.2014 по 01.12.2014 включно;

- ІР- адрес провайдера, який надавав доступ до мережі інтернет для здійснення розрахункових операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- руху коштів на поточному рахунку № НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 01.12.2014;

- фактів доступу до поточного рахунку № НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 01.12.2014, з метою переведення грошей в сумі 2 894 330,50 грн. у готівковий вигляд або на інший рахунок, розташування банківських відділень, в яких такий доступ відбувався та відеозаписи і фотозйомки осіб, які безпосередньо намагалися здійснити названі операції;

- руху грошей на всіх банківських рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із розшифровкою повних даних по ним, з часу відкриття до 11.12.2014.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: