печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та їх виїмку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до банківських документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) через низку відомчих та приватних підприємств. Встановлено, що у період 2012-2013 рр. службові особи ДАЗТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи ряд підконтрольних підприємств, таких як ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 шляхом створення ланцюга підприємств, що надають посередницькі послуги у сфері залізничних перевезень, необґрунтовано завищили тарифи на вантажні перевезення інвентарними вагонами ДАЗТУ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий зазначив, що на даний час з метою встановлення всіх обставин та умов, за яких замовниками здійснювалась оплата за перевезення вантажів, формування та розподілу коштів, включених в тариф, встановлення руху та розподілу коштів між всіма учасниками вказаної вище схеми забезпечення надання послуг з перевезення вантажів та їх оплати (ДАЗТ ІНФОРМАЦІЯ_3 підприємства-розпорядники вагонами оператори вантажних перевезень замовники) необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів цих підприємств, зокрема, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 та провести їх виїмку, оскільки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійснення своєї господарської діяльності, в тому числі, із коштами за перевезення вантажів залізничним транспортом, використовувало, зокрема, банківський рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_3 , що належить вказаному підприємству, а для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, встановлення розміру незаконно здобутого посередниками, у тому числі, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , прибутку, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти, виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_3 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: документів юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень і інших документів по операціях з гривною та валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок (в т.ч. на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , їх коди ЄДРПОУ; документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по 14.10.2014 р., що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , у тому числі, і документи, які створені у системі Клієнт-банк, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду; договорів, на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі, за участю банка ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_3 , договори- доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, у тому числі, кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 ), а також дозвіл на їх вилучення, а саме: документів юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень і інших документів по операціях з гривною та валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок (в т.ч. на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), їх коди ЄДРПОУ; документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по 14.10.2014 р., що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_3 ; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі, і документи, які створені у системі Клієнт-банк, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали; договорів, на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі, за участю банка ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_3 , договори- доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, у тому числі, кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/28930/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1
виконавець: ОСОБА_1

14.10.2014