Справа № 534/3976/13-к
Провадження № 1-кс/534/278/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2013 року Слідчий суддя Комсомольського міськорго суду

Полтавської області Таранкова І. М.

при секретарі Ващенко А.М.

з участю прокурора Ходатенко Д.М.

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Лазоренко Я.М. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001167 від 23.10.2013 року,

- за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч. 2 ст. 361 КК України

- про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання 22 жовтня 2013 року, близько 12 години 25 хвилин, невідома особа, з поточного рахунку № 1401, який належить ТОВ «Дивайс», що здійснює свою діяльність за адресою: Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Гірників, 17, ОСОБА_3 є ОСОБА_3, незаконно перерахувала грошові кошти в розмірі 518 200 гривень на інший рахунок № 6701, внаслідок чого ТОВ «Дивайс» заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 518 200 гривень.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненими в особливо великих розмірах, невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 185 КК України.

За даним фактом, слідчим відділенням Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001167 від 23 жовтня 2013 року.

22 жовтня 2013 року, невстановлена особа, здійснивши несанкціоноване втручання через мережу Інтернет в роботу електронно-обчислюваної машини (комп'ютера), належного ТОВ «Дивайс», отримавши інформацію про поточний рахунок підприємства № 1401, відкритий в АТ «Банк «Фінанси та кредит», а також доступ до системи «Клієнт-банк» вказаного банку, від імені розпорядника коштів рахунку № 1401, з використанням зазначеної системи дала доручення банку на перерахування коштів у сумі 518 200 гривень на поточний рахунок ТОВ «Компанія «Онтаріо Менеджмент» () № 6701, відкритий в АТ «Банк «Фінанси та кредит», тим самим таємно, без відому власника, обернула грошові кошти у розмірі 518 200 грн. на користь третіх осіб.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), комп'ютерних мереж, що заподіяло значну шкоду, невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 361 КК України.

За даним фактом, слідчим відділенням Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001171 від 24 жовтня 2013 року.

29 жовтня 2013 року, процесуальним керівником, старшим прокурором прокуратури м. Комсомольська Полтавської області Зубко В.В. матеріали досудових розслідувань № 0001167 та № 0001171 об'єднані в одне провадження під №0001167, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 22 жовтня 2013 року в період часу з 14 год. 02 хв. 42 с. до 14 год. 09 хв. 13 с. гр. ОСОБА_5, який з 22 жовтня 2009 року і по теперішній час являється ОСОБА_5, в приміщенні відділення №32 філії «Центральне регіональне управління» АТ «Банк «Фінанси та Кредит», що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Науки, №62 «а», на підставі грошового чека серії ЛИ номер 3174027 від 22 жовтня 2013 року отримав в касі вищевказаного банку грошові кошти в сумі 514000 гривень 00 копійок, які відповідно до платіжного доручення №322 від 22 жовтня 2013 року були не санкціоновано перераховані з рахунку ТОВ «Дивайс» №1401 на рахунок ТОВ «Компанія «Онтаріо Менеджмент» №6701 в сумі 518 200 гривень 00 копійок.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання слідчого, дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

З метою виявлення та фіксації відомостей, про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, якими можуть бути комп'ютерна техніка та мобільні телефони, а також документів, підтверджуючих факт зняття не санкціоновано перерахованих з рахунку ТОВ "Дивайс" №1401 на рахунок ТОВ "Компанія "Онтаріо Менеджмент" №6701 грошових коштів в сумі 518 200 гривень 00 копійок та безпосередньо самих грошових коштів, необхідно провести обшук в приміщенні, яке знаходиться в фактичному володінні юридичної особи ТОВ "Компанія "Онтаріо Менеджмент" ЄДРПОУ №36629690 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №374624 від 12.08.2009 року за місцем їх знаходження за адресою : м. Київ, вул. Солом'янська, буд. № 3, кімн.8.

Ухвалою слідчого судді Комсомольського міського суду від 20 листопада 2013 року був наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Компанія «Онтаріо Менеджмент», за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, буд. №3, кімната №8, в строк до 20 грудня 2013 року.

Проте в зв'язку з великим обсягом слідчих дій, які потрібно було провести в стислі строки, орган досудового слідства не зміг провести обшук за місцем знаходження ТОВ «Компанія «Онтаріо Менеджмент» у строк, визначений в ухвалі.

Вважаю, що відшукувані речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234 - 236 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання заступника начальника СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Лазоренко Ярослава Миколайовича - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні , яке знаходиться в фактичному володінні ТОВ "Компанія "Онтаріо Менеджмент" (ЄДРПОУ № 36629690) за місцем їх знаходження за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, будинок №3, кімната №8, з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінальних правопорушень, якими можуть бути комп'ютерна техніка та мобільні телефони, а також документації підтверджуючої факт зняття не санкціоновано перерахованих з рахунку ТОВ "Дивайс" №1401 на рахунок ТОВ "Компанія "Онтаріо Менеджмент" №6701 грошових коштів в сумі 518200 гривень 00 копійок та безпосередньо самих грошових коштів.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Лазоренко Ярослава Миколайовича.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення по 24 січня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис І.М. Таранкова

З оригіналом вірно

Суддя І.М. Таранкова