Справа №209/3635/14-к
Провадження №1-кс/209/483/14
У Х В А Л А

18 червня 2014 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 слідчого СВ Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000535 слідчим слідчого відділу Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м. Дніпродзержинська ОСОБА_3 клопотання про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

18.06.2014 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про арешт майна.

Згідно клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.03.2014 року приблизно о 10.00 год. на мобільний телефон № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з невідомого номеру мобільного телефону зателефонував невідомий хлопець, якого остання прийняла за свого онука ОСОБА_6 , 1995 року народження, який навчається та мешкає у гуртожитку у м. Дніпропетровськ. В телефонній розмові хлопець спочатку почав плакати, а потім повідомив, що він знаходиться у відділенні транспортної міліції. Після чого трубку телефону взяв невідомий чоловік, який представився робітником транспортної міліції та пояснив, що її онук знаходиться у відділені транспортної міліції за скоєне ним правопорушення, при цьому він зазначив, що може може допомогти щоб відпустили її онука, оскільки, на його думку, відсутні законні підстави для тримання його у відділенні міліції і він не винен у скоєнні правопорушення. За свою допомогу даний чоловік потребував від ОСОБА_5 грошову винагороду в сумі 3000 грн., на що остання відповіла, що не має такої суми грошей і може дати лише 1000 грн., проте чоловік запропонував їй взяти дану суму грошей у сусідів в борг. Пізніше приблизно о 13.00 год. цей чоловік повторно зателефонував ОСОБА_5 та сказав щоб вона йшла до найближчого відділення банку та перерахувала грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківський рахунок/карту № НОМЕР_2 . 18.03.2014 р. о 13 год. 45 хв. за адресою: вул. Дніпробудівська, 2, м. Дніпродзержинськ, у відділенні "Приватбанк" ОСОБА_5 здійснила операцію по переказу грошових коштів на суму 1000 грн. на банківський рахунок/карту № НОМЕР_2 на ім`я отримувача ОСОБА_7 . Після чого невідомий чоловік здійснив телефонний дзвінок з невідомого номеру мобільного телефону на номер мобільного телефону № НОМЕР_1 IMEI № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 з метою проконтролювати успішність проведення операції по переведенню грошових коштів.

Даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000535 від 19.03.2014 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

03.04.2014 р. слідчий СВ Дніпровського РВ звертався до Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме карти/рахунку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_7 . В ході проведення виїмки від 11.06.2014 року за ухвалою Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 08.04.2014 року було отримано інформацію по карті/рахунку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 . В ході аналізу вказаної інформації було встановлено, що щоденно на карту надходять поповнення від різних відділень банків та терміналів самообслуговувань банків. Відносно інформації про переказ грошових коштів здійснених ОСОБА_5 18.03.2015 року на карту/рахунок «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , факт переказу підтвердився згідно даної виїмки, баланс карти станом на 18.03.2014 року на 13 год. 43 хв. становив 17,054,03 гривні, після чого постійно змінюється наступними поповненнями карти з невеликими проміжками в часі. Інформацію по зняттю грошових коштів отримати в ході виїмки не представилось можливим. Остання інформація по балансу карти/рахунку «ПриватБанку» № НОМЕР_2 станом на 24.03.2014 року на 18 год. 14 хв. становила 9, 845,70 гривень. Отже, постійне поповнення карти/рахунку ОСОБА_7 , дає слідству підстави вважати, що кошти, які він отримує на карту/рахунок, отримані ним шахрайським шляхом, а також не виключає саму можливість причетності ОСОБА_7 до скоєння кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Право приватної власності на майно, а саме карту/рахунок «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 підтверджується випискою по рахунку № НОМЕР_5 від 11.06.2014 року.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, попередження подальшого вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в арешті майна, а саме: карти/рахунку «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Заслухавши думку прокурора, який просив задовольнити клопотання, слідчого, який вказував на існування підстав визначених у ч. 2 ст. 167 КПК України, вивчивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, оскільки майно зазначене в клопотанні підшукане та використовується як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170-173 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000535 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на карту/рахунок «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка (ий) належить на праві приватної власності ОСОБА_7 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1