ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/4027/2013
УХВАЛА

08 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

08 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2012 року з заявою до Жовтневого РВ ДМУ звернувся голова правління ВАТ Дніпроекскавація () ОСОБА_3 про те, 23.02.2010 року невідомі особи шляхом обману заволоділи чужим майном, що належить ВАТ "Дніпроекскавація", а саме майном оціночна вартість якого складає 800 000 доларів США, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом 06 грудня 2012 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000271, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.03.2013 року до ЄРДР під №0001414 внесено відомості про те, що до Жовтневого РВ ДМУ надійшли матеріали о/у УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області про те, що у наказі "Про прийняття на роботу" № 3-К від 14.01.2010 року виданого головою правління ВАТ "Дніпроекскавація" ОСОБА_4 згідно висновку спеціаліста №35/04-69 від 26.03.2010 року підпис від імені ОСОБА_4 в графі голова правління ВАТ "Дніпроекскавація" вірогідно виконаний не ОСОБА_4. Вказані відомості вказують на ознаки складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

14.03.2013 року кримінальне провадження №0001414 було приєднано до кримінального провадження №0000271.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.06.2010 року між керівництвом ВАТ Дніпроекскавація та ТОВ Евентусгруп було укладено договір купівлі-продажу згідно якого, все нерухоме майно ВАТ Дніпроекскавація було продано ТОВ "Евентусгруп" (ЄРДПОУ 37006322) за 158 023 грн. 94 коп., після чого з метою отримання грошових коштів за вказане нерухоме майно 06.07.2010 року керівництвом ТОВ Евентусгруп вказане майно було передано в іпотеку за договором поручительства по договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 р. на суму 800 000 доларів США, укладеного ТОВ Виробничо-комерційна фірма СТРОЙІНВЕСТ () із ПАТ Укргазпромбанк (МФО 320843).

В ході обшуку приміщення ПАТ Укргазпромбанк, у м. Києві вищевказана інформація була підтверджена. Також було встановлено, що ТОВ ВКФ СТРОЙІНВЕСТ не виплачує кредит за договором №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 р. на суму 800 000 доларів США, тобто існують всі підстави вважати, що отримання вказаного кредиту в ПАТ Укргазпромбанк, під заставу майна, що належало іншому підприємству, а саме ТОВ Евентусгруп, було способом реалізації вказаного майна, яке було незаконно відчужене у ВАТ Дніпроекскавація, для отримання грошових коштів за нього.

Також було встановлено, що ТОВ ВКФ СТРОЙІНВЕСТ очолює директор ОСОБА_5, тобто та ж сама особа, що і відчужувала майно ВАТ Дніпроекскавація за 158 023, 94 гривень ТОВ Евентусгруп, а після цього будучи директором ТОВ ВКФ СТРОЙІНВЕСТ отримала кредитну лінію в сумі 800 000 доларів США у ПАТ Укргазпромбанк, під іпотеку майна незаконно відчуженого ВАТ Дніпроекскавація від ТОВ Евентусгруп. Тобто встановлено зв'язок між ВАТ Дніпроекскавація, ТОВ Евентусгруп та ТОВ ВКФ СТРОЙІНВЕСТ, при цьому останнє підприємство знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12А, приміщення № 24.

На підставі вищезазначеного, з метою відшукання документів, що становлять доказове значення у кримінальному провадженні, а саме документів, що стосуються укладення договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року, оригінал наказу "Про прийняття на роботу" № 3-К від 14.01.2010 року нібито виданого головою правління ВАТ "Дніпроекскавація" ОСОБА_4, іншої документації підприємств ВАТ Дніпроекскавація, ТОВ Евентусгруп та ТОВ ВКФ СТРОЙІНВЕСТ з продажу майнового комплексу ВАТ Дніпроекскавація до ТОВ Евентусгруп слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12А, приміщення № 24 за місцем реєстрації ТОВ ВКФ СТРОЙІНВЕСТ.

13.09.2013 року було отримано ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська щодо проведення обшуку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12А, приміщення № 24.

02.10.2013 року в ході проведення обшуку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12А, приміщення № 24, за місцем реєстрації ТОВ ВКФ СТРОЙІНВЕСТ за участі ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступні речі: 5 системних блоків на яких можливо розроблялись та виготовлялись документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні; 2 переносних жорстких диски та флеш карта памяті вилучені з портфелю ОСОБА_5 на яких можливо знаходяться документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні; печатки наступних підприємств - ВАТ Дніпроекскавація, ТОВ Дніпроекскавація, ТОВ ВКФ СТРОЙІНВЕСТ, ТОВ Евентусгруп, ПАТ Дрогобицький завод автомобільних кранів, ТОВ УЗК, підприємства ALADAN INVESTMENT LIMSTED, ТОВ Укрметал, ТОВ ПКФ Старком, ТОВ Укрінмет, ЛТД Юніком, підприємства Анклав, ТОВ Демопром монтаж, ТОВ Унікум, ТОВ Акура рейд, ТОВ Престиж, СТОВ Дніпро, ТОВ ВКФ Техномаркет, ТОВ Інтертрейдінг, факсимільна печатка ззовні схожа на підпис Смоголь та ін.;документи з податкової звітності за 2007-2013 р.р., ТОВ ВКФ СТРОЙІНВСТ, ТОВ Дніпроекскавація, ТОВ Евентусгруп, що знаходяться в сегрегаторах, в тому числі оригінал договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року та інші документи вилучені в ході обшуку; прості векселя №0450554, 0450555, 0450553, 0450701, 0450702 ТОВ ВКФ СТРОЙІНВЕСТ; патрони для гладкоствольної рушниці 12 калібру у кількості 289 одиниць, порох бездимний одна залізна банка;

Після проведеного обшуку в період з 02.10.2013 року по 03.10.2013 року (включно) з метою уникнення порушень передбачених законодавством майнових прав громадян, чиє майно було вилучено в ході обшуку (повернення речей та документів, що не мають доказового чи іншого значення у кримінальному провадженні їх власникам), вилучені речі були оглянуті в ході чого було встановлено їх доказове значення у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що були вилучені 02.10.2013 року в ході проведення обшуку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12А, приміщення № 24, за місцем реєстрації ТОВ ВКФ СТРОЙІНВЕСТ.

У судове засідання сторони не з'явилися, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000271, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, що були вилучені 02.10.2013 року в ході проведення обшуку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 12А, приміщення № 24, за місцем реєстрації ТОВ ВКФ СТРОЙІНВЕСТ, а саме:

- 5 системних блоків на яких можливо розроблялись та виготовлялись документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні;

- 2 переносних жорстких диски та флеш карта памяті вилучені з портфелю ОСОБА_5 на яких можливо знаходяться документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні;

- печатки наступних підприємств - ВАТ Дніпроекскавація, ТОВ Дніпроекскавація, ТОВ ВКФ СТРОЙІНВЕСТ, ТОВ Евентусгруп, ПАТ Дрогобицький завод автомобільних кранів, ТОВ УЗК, підприємства ALADAN INVESTMENT LIMSTED, ТОВ Укрметал, ТОВ ПКФ Старком, ТОВ Укрінмет, ЛТД Юніком, підприємства Анклав, ТОВ Демопром монтаж, ТОВ Унікум, ТОВ Акура рейд, ТОВ Престиж, СТОВ Дніпро, ТОВ ВКФ Техномаркет, ТОВ Інтертрейдінг, факсимільна печатка ззовні схожа на підпис Смоголь та ін.;

- документів з податкової звітності за 2007-2013 р.р., ТОВ ВКФ СТРОЙІНВСТ, ТОВ Дніпроекскавація, ТОВ Евентусгруп, що знаходяться в папках-сегрегаторах, в тому числі оригінал договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року та інші документи вилучені в ході обшуку;

- прості векселя №0450554, 0450555, 0450553, 0450701, 0450702 ТОВ ВКФ СТРОЙІНВЕСТ;

- патрони для гладкоствольної рушниці 12 калібру у кількості 289 одиниць, порох бездимний одна залізна банка;

Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Є.А. Башмаков