Справа № 186/1360/15-к
Провадження № 1-кс/0186/140/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.09.2015 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 22 серпня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000568 від 22 серпня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 22 серпня 2015 року о 14 годині 10 хвилин, з письмовою заявою до Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, звернувся ОСОБА_4 , 1988 р.н., в якій останній прохає прийняти заходи до невстановленої особи яка 21 серпня 2015 року о 17 годині 00 хвилин в телефоном у режимі зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, заволодіти грошима ОСОБА_4 які знаходились на його кредитній карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в розмірі 6 000 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , він надав наступні свідчення, що 21 серпня 2015 року о 17 годині 00 хвилин, він знаходився вдома разом зі своєю дружиною ОСОБА_5 , у зазначений час на мобільний телефон його дружини з номеру НОМЕР_1 зателефонувала особа, яка запитала в неї чи вона ОСОБА_5 , вона підтвердила що її звати ОСОБА_5 , після чого дана особа представилась ОСОБА_6 , і сказала що він працівник служби безпеки центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запитав у неї чи вдома ОСОБА_4 на що ОСОБА_5 сказала що її чоловік вдома і дала ОСОБА_4 слухавку, даний чоловік пояснив останньому що в зв`язку із взломами кредитних карток клієнтів, безпека " ІНФОРМАЦІЯ_2 " покращує систему безпеки кредитних та інших карток клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав що на мобільний телефон ОСОБА_4 прийде смс повідомлення із двома цифрами і йому потрібно буде назвати дані цифри на що ОСОБА_4 погодився і після того, як з номеру НОМЕР_3 прийшло смс повідомлення з двома цифрами - 18, ОСОБА_4 назвав дані цифри останньому, потім даний чоловік сказав що прийде смс повідомлення з восьми цифр і ОСОБА_4 знову потрібно буде їх назвати, на мобільний ОСОБА_4 знову прийшло смс повідомлення 10060 із цифрами - НОМЕР_4 , які ОСОБА_4 назвав, після чого даний чоловік поклав слухавку. ОСОБА_4 зібравшись пішов на роботу залишивши свій мобільний вдома, знаходячись в нарядній знайомому ОСОБА_4 , по імені ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_5 і ОСОБА_7 дав слухавку ОСОБА_4 після чого ОСОБА_5 сказала ОСОБА_4 що на його телефон прийшло смс повідомлення про те що з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято кошти в загальній сумі 6 000 гривень, але дана картка знаходилась вдома і нею ні хто не користувався, після чого ОСОБА_4 зрозумів що йому телефонував не працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а шахрай.

Роздруківки матеріалів роботи з кредитною картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 яка належить потерпілому ОСОБА_4 за 21 серпня 2015 року а саме рух коштів в розмірі 6 000 гривень, які були зняті з даної карти невстановленою особою, містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, які підтверджують чи спростовують факт зняття або перерахування коштів з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів в розмірі 6 000 гривень з кредитної карти відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 до яких 21.08.2015 року о 17 годині 00 хвилин, невстановлена особа шляхом обману отримала доступ та розпорядилася ними на свій розсуд, а також персональні данні на особу якій можливо перераховувались дані кошти чи нею знімались, а саме число, місяць, рік народження, місце проживання та реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, та номер банківської карти якщо така є, та інформація проведеної операції по вказаній кредитній карті де і за якою адресою знімались кошти, якщо з банкомату то місце розташування банкомату та час зняття коштів, а також фото-відео матеріали з банкомату з якого особа знімала вказані кошти, та інші матеріали які мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця, які знаходяться у володінні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, а саме: витяг з кримінального провадження № 0000568 про внесення до ЄРДР 22 серпня 2015 року заяви ОСОБА_8 , протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 22 серпня 2015 року, яким підтверджується факт прийняття заяви ОСОБА_4 слідчим СВ Першотравенського МВ ГУМВС про скоєння відносно нього кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 22 серпня 2015 року, в якому потерпілий пояснив про обставини, за яких відносно нього скоєно кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу становлять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливо будуть використані як докази для встановлення істини по справі, а також те, що іншим способом встановити місцезнаходження особи злочинця неможливо, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:
Надати слідчому СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів в розмірі 6 000 гривень з кредитної карти відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 до яких 21 серпня 2015 року о 17 годині 00 хвилин, невстановлена особа шляхом обману отримала доступ та розпорядилася ними на свій розсуд, а також персональні данні на особу якій можливо перераховувались дані кошти чи нею знімались, а саме число, місяць, рік народження, місце проживання та реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, та номер банківської карти якщо така є, та інформація проведеної операції по вказаній кредитній карті де і за якою адресою знімались кошти, якщо з банкомату то місце розташування банкомату та час зняття коштів, а також фото-відео матеріали з банкомату з якого особа знімала вказані кошти, та інші матеріали які мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця, які знаходяться у володінні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 10 вересня 2015 року по 09 жовтня 2015 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .