Справа № 727/5357/15-к
Провадження № 1-кс/727/1605/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 липня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за 000557 від 25.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 17 червня 2015 року, невстановлена органом досудового розслідування особа, яка представилась іменем « ОСОБА_5 » та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , направивши реквізити вказаного товариства на адресу електронної почти потерпілого ОСОБА_6 , а саме копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, в якій вказано про те, що дане товариство зареєстровано як суб`єкт підприємницької діяльності, який здійснює посередництво у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, та його юридична адреса знаходиться в АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживанням довірою потерпілого під приводом поставки дизельного палива, заволоділа його грошовими коштами в сумі 128736 грн., які останній перерахував на розрахунковий рахунок вказаного товариства № НОМЕР_2 , що зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 та свідка ОСОБА_7 , які показали, що вони спілкувалися з особою, яка представилася ОСОБА_5 та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по мобільному номеру телефону мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахували грошові кошти в сумі 128756 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжними дорученнями №59 та №60 від 17 червня 2015 року.

З метою перевірки встановлення достовірності місця перебування осіб, які заволоділи коштами потерпілого, а також з метою отримання додаткових доказів, просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в період з 01 червня 2015 року по 03 липня 2015 рік.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

25 червня 2015 року до ЄРДР за № 000557 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, згідно яких: 17 червня 2015 року, невідома особа, під приводом поставки дизельного пального, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 , в сумі 128736 грн., чим завдала останньому значної матеріальної шкоди.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- до роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: чи надходили на розрахунковий рахунок грошові кошти 17.06.2015 року, кому даний рахунок належить, та хто їх одержувач з прив`язкою до місця отримання готівки по даному розрахунковому рахунку за період з 01 червня 2015 року по 03 липня 2015 року.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1