Провадження № 1-кс/161/4625/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 24 листопада 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) оригіналів документів а саме:

1.1. усіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів за 2014-2015 роки по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

1.2. усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів за 2014-2015 роки по взаємовідносинах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та іншими юридичними особами, зокрема з приводу узгодження та погашення заборгованостей з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (договори, рахунки на оплату, платіжні доручення, податкові накладні, листи, електронні повідомлення, договори про організацію взаєморозрахунків, акти звіряння, розрахунки обсягу заборгованості за минулі роки з різниці в тарифах на послуги водопостачання та водовідведення, розрахунки фактичної собівартості послуг водопостачання та водовідведення, акти звіряння заборгованості за електричну енергію, розрахунково-платіжні документи та інші документи).

Клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 000388 від 07.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно п.24 ст.14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» та відповідно до Порядку надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади, чи місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2014 №30, (надалі - Порядок 30) за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відшкодовано різницю в тарифах з водопостачання та водовідведення в сумі 33066647,99 гривень.

Крім учасників розрахунків визначених постановою КМУ від 29.01.2014 №30 для організації взаєморозрахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було залучено 2 суб`єкти підприємницької діяльності, ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », участь яких механізмом надання у 2014 році субвенції з державного бюджету не передбачена, так як вони не є учасниками взаєморозрахунків, кінцевим результатом яких є сплата кінцевим учасникам податкових зобов`язань перед бюджетом або перерахування коштів субвенції до спеціального фонду державного бюджету для погашення податкового боргу.

Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - Довіритель) в особі директора ОСОБА_6 та приватне підприємство « ОСОБА_5 » (далі - Повірений) в особі директора ОСОБА_7 уклали договір доручення від 14.03.2014 №14/03/14-01.

Згідно цього договору Довіритель доручає, а Повірений зобов`язується за винагороду від імені і за рахунок Довірителя вчинити дії з пошуку суб`єктів господарювання, які відповідають вимогам Постанови КМУ від 29.01.2014 № 30, укладати від імені Довірителя з такими суб`єктами господарювання відповідні правочини (угоди, договори) про організацію взаєморозрахунків згідно вимог Постанови КМУ від 29.01.2014 №30, представляти інтереси Довірителя перед державними органами, установами, суб`єктами господарювання з питань проведення взаєморозрахунків в межах повноважень, наданих цим органам, установам та організаціям нормами Постанови КМУ від 29.01.2014 №30.

На виконання договору доручення від 14.03.2014 №14/03/14-01 укладеному з ПП « ОСОБА_5 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформлено одержання від ПП « ОСОБА_5 » послуг на суму 770025,40 грн, бухгалтерським проведенням Дт 949 / Кт 6851 в листопаді 2014 року, які були оплачені за рахунок власних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в жовтні-листопаді 2014 року.

Відповідно до звіту Повіреного від 15.01.2015 по виконанню договору-доручення від 07.11.2014 №2-Д - Повірений провів переговори та подав документи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання погодження на підписання договорів про проведення взаєморозрахунків на суму 9646638,47 грн, подав зазначені договори в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки наявності всіх необхідних документів, після підписання даний договір був направлений всім сторонам, у тому числі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 та Міністерству фінансів.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, викриття та притягнення до відповідальності усіх винних осіб у його вчиненні, проведення судових експертиз, а також беручи до уваги характер і обставини розслідуваних правопорушень, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищезазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_8 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника даної установи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) оригіналів документів а саме:

1.1. усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів за 2014-2015 роки по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки)у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) оригіналів таких документів:

1.1. усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів за 2014-2015 роки по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

Тимчасовий доступ до документів провести до 24 грудня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя