печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15вересня 2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовільнити з підстав, викладених у ньому. Слідчий зазначив, що ОСОБА_5 в 2012-2013 роках займав посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тобто він займав керівну посаду вищої ланки державних органів України і тому мав вплив, як на керівників державних установ, так і на приватних підприємств. В зв`язку з можливим негативним впливом колишнього голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 (внаслідок займання ним раніше цієї державної посади) на дійсних керівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , на теперішній час орган досудового розслідування вважає не доцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з тим, що їх присутність під час розгляду клопотання може призвести до розголошення даних досудового розслідування, а в подальшому отримання цієї інформації особами, які можуть використати її для протидії діяльності органів досудового розслідування, в тому числі колишнім керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001238 відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі за текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У клопотанні зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 Україниуклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір від 13.09.2012 про закупівлю послуг з розміщення реклами у вітчизняних засобах масової інформації та мережі «Інтернет» на загальну суму 9,95 млн. гривень, з яких понад 6,5 млн. гривень на потреби не передбачені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 694. У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж жовтня-грудня 2012 року, серпня - листопада 2013 року для формування витрат при виконанні договорів, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 використано документи, оформлені суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, у зв`язку з чим вбачаються ознаки розкрадання бюджетних коштів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_4 , на суму 10,29 млн. гривень.

Так, відповідно до матеріалів даного кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 4 кварталу 2012 року 2013 року було учасником та визнано переможцем відкритих торгів, замовником яких було ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами проведених відкритих торгів з переможцем укладено договори (від імені Держінвестпроекту голова ОСОБА_5 ; від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_6 ) на загальну суму 14 757 937 гривень з ПДВ, у тому числі:

13.09.2012 на суму 9 955 237 гривень - послуги в галузі реклами;

14.06.2013 на суму 2 525 000 гривень послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм;

06.12.2013 на суму 2 277 700 гривень послуги рекламних агентств.

Також зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в 2006-2012 роках був ОСОБА_7 член громадянської партії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а ОСОБА_5 є головою політичної ради цієї партії (відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 04.01.2006 № 34).

За період з 01.10.2012 по 31.12.2013 сума податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від контрагентів-постачальників сформована в розмірі 1872671,29 гривень (загальний обсяг придбання з ПДВ 11 236 027,74 гривень), в тому числі від підприємств з ознаками «фіктивності»:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за жовтень 2012 року грудень 2012 року сума ПДВ становить 629 960 гривень, обсяг придбання 3 779 760 гривень;

-ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за жовтень 2012 року, грудень 2012 року сума ПДВ становить 926 323,34 гривень, обсяг придбання 5 557 940,04 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за серпень, листопад 2013 року сума ПДВ становить 158 772,07 гривень, обсяг придбання 952 632,42 гривень;

-інші, обсяг придбання становить 945 695.28 гривень.

В ланцюгу постачання товарів (послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вересень 2012 року січень 2013 року основним постачальником товарів (послуг) було ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_1 , стан платника: припинено, але не знято з обліку) в якого основним постачальником товарів (послуг) за відповідний період було ПП « ОСОБА_9 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , стан припинено (ліквідовано, закрито) в якого основним постачальником товарів (послуг) за відповідний період ПП « ОСОБА_10 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 АДРЕСА_1 , стан платника: припинено, але не знято з обліку).

В ланцюгу постачання товарів (послуг) ПП « ОСОБА_8 » за вересень 2012 року січень 2013 року основним постачальником товарів (послуг) було ПП « ОСОБА_9 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , стан припинено (ліквідовано, закрито).

В ланцюгу постачання товарів (послуг) ПП « ОСОБА_9 » за вересень 2012 року січень 2013 року основним постачальником товарів (послуг) було ПП « ОСОБА_10 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 АДРЕСА_1 , стан платника: припинено, але не знято з обліку). При цьому у податкових деклараціях з ПДВ ПП « ОСОБА_10 » не зазначений перелік постачальників (індивідуальних податкових номерів).

При вивченні ланцюгу постачання товарів (послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановлено, що у серпні 2013 року єдиним постачальником цього товариства товарів (послуг) на суму 679 000 гривень з ПДВ було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м.Київ основний вид діяльності посередницька діяльність у торгівлі товарами широкого асортименту), в якого у даному періоді було 4 постачальника товарів (послуг), з яких 3 суб`єкти господарювання відносяться до агропромислового комплексу і лише в одного основний вид діяльності реклама агентства, але обсяг постачання товарів (послуг) склав 268 456,26 гривень з ПДВ. У листопаді 2013 року єдиним постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товарів (послуг) на суму ПДВ 4293,33 гривень було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а сума ПДВ по зобов`язанням з покупцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 45605,44 гривень.

Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_12 № 12/03-20-16-05/2-2014 від 31.03.2014 обставини відображення в обліку документів з реквізитами ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про оприбуткування послуг які виступали в подальшому предметом закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , містять ознаки протиправних дій спрямованих на створення видимості реальних правочинів без проведення при цьому фактичних господарських операцій.

Проведення в обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів підприємств з ознаками фіктивності, а саме ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для формування витрат при виконанні договорів з державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України за період жовтень-грудень 2012 року та серпень, листопад 2013 року можуть містити ознаки незаконного заволодіння бюджетними коштами в сумі 10 290332, 46 гривень.

Слідчий зазначає, що у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із проведенням Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України відкритих торгів по закупівлі послуг відповідно до Паспорту бюджетної програми ««Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України» у 2012, 2013 р.р., за результатами яких укладено договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.09.2012 про закупівлю послуг в галузі реклами на загальну суму 9,95 млн. гривень, а також від 14.06.2013 про закупівлю послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм на суму 2,525 млн. гривень. Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначеної документації відкритих конкурсних торгів за 2012 та 2013 р.р., документації щодо контролю виконання договорів та провести її вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовільнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів тендерної документації документів відкритих конкурсних торгів, проведених Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України в 2012 та 2013 р.р. за паспортами бюджетної програми «Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України» на 2012 та на 2013 р.р., документації щодо контролю виконання договорів, укладених з переможцем відкритих конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та можливість їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:всі службові записки членів Комітету з конкурсних торгів та інших співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо проведення процедури відкритих торгів за бюджетною програмою «Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України» за 2012 та за 2013 р.р.; всієї документації конкурсних торгів за бюджетною програмою «Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України» на 2012 рік, в тому числі протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів, звітів про результати проведення процедур відкритих торгів, іншої тендерної документації; всієї документації конкурсних торгів за бюджетною програмою «Заходи щодо формування позитивного інвестиційного іміджу України» на 2013 рік, в тому числі протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів, звітів про результати проведення процедур відкритих торгів, іншої тендерної документації; договорів, укладених на підставі проведених торгів із технічними завданнями і додатками, кошторисів, листів переписки замовника і постачальника; договорів із співвиконавцями або субпідрядними організаціями зі всіма додатками; документації щодо контролю виконання договорів, в тому числі актів здачі-приймання робіт, в тому числі проміжних, фактичних кошторисів витрат, актів приймання-передачі документації, звітів виконавця та іншої документації щодо контролю виконання договорів; платіжних доручень щодо оплати виконаних робіт за договорами про закупівлю послуг від 13.09.2012 та від 14.06.2013; платіжних доручень про повернення зайво перерахованих сум. відео продукції про інвестиційні можливості України.

Визначити строк дії ухвали строком в один місяць.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_13 надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та вилучення їх оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положеннями цього Кодексу з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках:

Прим. 1 справа 757/33910/15-к

Прим.2-слідчому ОСОБА_3 .

Копія слідчому відділуМВС України

Слідчий суддя