Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/809/15-к
Провадження 1-кс/483/312/2015
У Х В А Л А
Іменем України
14 серпня 2015 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И Л А :
11 серпня 2015 року слідчий СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин. 28 квітня 2015 року невідома особа шахрайським шляхом, а саме за допомогою використання інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж заволоділа грошима ОСОБА_5 , тим самим заподіяла матеріального збитку на загальну суму 700 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 27 квітня 2015 року вона в інтернеті на сайті «Сландо» знайшла оголошення, в якому продавали дитячий велосипед за 700 грн, оскільки її зазначена ціна велосипеда влаштовувала, остання зателефонувала на мобільний телефон, що був вказаний в оголошенні, а саме на мобільний номер НОМЕР_1 . Слухавку зняла жінка, яка представилася ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови вони з ОСОБА_6 домовилася про купівлю вище вказаного дитячого велосипеда і про пересилку його через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 28 квітня 2015 року о 10 год. 21 хв. їй на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що знаходиться на почті та упаковує велосипед, також повідомила, що пересилка буде складати 60 грн. Після цього ОСОБА_6 смс-повідомленням відправила номер банківської карти, на яку потрібно було відправити гроші за велосипед, а саме номер карти НОМЕР_2 . Коли вона перераховувала гроші у сумі 700 грн, то на екрані банкомату висвітилась ОСОБА_7 , але вона не придала цьому уваги та передзвонила ОСОБА_6 і повідомила, що вже перерахувала гроші на її банківську карту. ОСОБА_6 в свою чергу повідомила ОСОБА_5 , що перетелефонує та повідомить номер посилки, але через 2 години вона вирішила сама зателефонувати ОСОБА_6 , але вже мобільний телефон ОСОБА_6 був відключений.
Посилаючись на необхідність перевірки достовірності показань потерпілої ОСОБА_5 щодо здійснення грошових операцій на карткою № НОМЕР_2 , яка видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вказана інформація має суттєве значення у справі та може бути використаною як доказ, крім того, при отриманні вказаних відомостей це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка вчинила злочин, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що можуть становити банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшла такого.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілої) містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування вказаного вище злочину, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, однак слідчим не доведено та в достатній мірі не наведено підстав про необхідність надання доступу до зазначеної в клопотанні інформації про транзакції за період з 28 квітня 2015 року по момент отримання ухвали. Як вбачається з пояснень потерпілої, кошти вона перерахувала 28 квітня 2015 року, а тому вважаю за доцільне надати дозвіл на доступ до інформації, що містить банківську таємницю за період з 28 по 29 квітня 2015 року.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,
У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи: публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
-матеріали транзакцій, в тому числі фотоматеріали, за період з 28 по 29 квітня 2015 року, по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;
-інформації щодо того, в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_2 відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 28 по 29 квітня 2015 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначену інформацію у письмовому вигляді.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 15 вересня 2015 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: