Справа № 462/1155/14-к

11 лютого 2014 року місто Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що невідомі особи створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, а в подальшому укладали нікчемні угоди з метою конвертації коштів державних підприємств та і їх привласнення.
Крім того, за результатами проведених УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області заходів встановлено, що до вчинення розкрадання бюджетних коштів та коштів державних підприємств, протягом 2013 року причетні ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так в ході проведення негласних слідчих (розшукових дій) встановлено, що в обов`язки ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 входить надання кур`єрських послуг в частині отримання бухгалтерських документів у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із подальшою їх доставкою до клієнтів, які користуються послугами зазначеної групи осіб щодо незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов`язань, що підлягають сплаті до бюджету, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності.
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що протягом 2013 року через електронну пошту ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_3 з м.Києва надсилались бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ТОВ Комерційна науково інженерна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » - ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - ЄДРПОУ НОМЕР_19 , які в подальшому доставлялись ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до клієнтів.
Вказані факти свідчать про безтоварність та фіктивність бухгалтерських операцій, які відбувалися між вищевказаними підприємствами.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні вилучення бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин ТОВ Комерційна науково інженерна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 з вищевказаними підприємствами, які підтверджують факт взаємовідносин між вказаними підприємствами та перебувають у володінні ТОВ Комерційна науково інженерна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Встановлення та вилучення даних документів має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність даних вказаних у бухгалтерських документах, відповідність даних документів фактичним даним, які будуть встановленні в процесі проведення відповідних експертиз та перевірок й надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, вважаю, що працівникам ГУМВС України у Львівській області слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення бухгалтерських документів, які перебувають у володінні ТОВ Комерційна науково інженерна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл працівникам ГУМВС України у Львівській області на тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів: бухгалтерських документів, щодо взаємовідносин ТОВ Комерційна науково інженерна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » - ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » - ЄДРПОУ НОМЕР_19 , зокрема: договорів із додатками, додаткових договорів (угод), змін до договорів, платіжних доручень, актів прийому-передачі, інші актів та протоколів, які складались, накладних (податкових накладних, товаротранспортних накладних), довіреностей, рахунків-фактур, банківських виписок, касових документів (прихідних та вихідних ордерів, касових книг, журналів реєстрації прихідних та вихідних ордерів), платіжних доручень, реєстрів постачальників (рахунок 361), реєстрів покупців (рахунок 631), листів переписки і відповідей на них, журналів вхідної та вихідної кореспонденції в тому числі документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Комерційна науково інженерна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 (статутів, положень, контрактів, розпоряджень, наказів про призначення керівників, головних бухгалтерів та їх посадові інструкції), а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин ТОВ Комерційна науково інженерна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 з вищезазначеними підприємствами, які перебувають у володінні ТОВ Комерційна науково інженерна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1