Провадження 1-кс/127/7912/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_3 , 14.11.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303 від 06.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 12.07.2014 по 03.10.2014 невідомі особи, скориставшись недосконалістю банківської послуги «Екстрені гроші», з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Вінниці та області, незаконно отримали кошти в сумі 3 710 500 грн., внаслідок заподіяли Банку майнову шкоду.

Так, власники платіжних карт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи свій підтверджений фінансовий телефон (номер мобільного телефону, який вказано та підтверджено клієнтом як номер телефона, за допомогою якого проводяться фінансові операції), через банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банкомати, замовили послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка надавала можливість клієнту зняти з карти грошові кошти в банкоматі за фізичної відсутності карти по унікальному коду. Після здійснення Банком нетривалої автоматизованої перевірки щодо підтвердження можливості зняття коштів клієнтом, через SМS-повідомлення отримали з Банку по одному унікальному коду на видачу однієї конкретної суми. В подальшому, дані особи із залученням третіх осіб, синхронно ввели в різні банкомати м. Вінниці та області унікальний код для зняття коштів, при цьому з рахунку клієнта Банком списалась лише сума однієї операції.

Таким чином, власники карток спільно з невстановленими особами, використовуючи вразливість банківської послуги, по одному унікальному коду здійснювали численні банківські операції, внаслідок яких незаконно отримали та привласнили дублюючі суми грошових коштів. Вказані незаконні операції проведені з використанням банківських платіжних карт наступних клієнтів Банку:

1. ОСОБА_4 , 1992 р.н., телефонні номера, задіяні в проведенні банківської операції - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_5 , 1990 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , номера карти клієнта - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

3. ОСОБА_6 , 1987 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , номер карти клієнта - НОМЕР_5 ;

4. ОСОБА_7 , 1988 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , номер карти клієнта - НОМЕР_6 ;

5. ОСОБА_8 , 1980 р.н., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , номер карти клієнта - НОМЕР_7 ;

6. ОСОБА_9 , 1988 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , номер карти клієнта - НОМЕР_8 ;

7. ОСОБА_10 , 1982 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , номер карти клієнта - НОМЕР_9 ;

8. ОСОБА_11 , 1976 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , номер карти клієнта - НОМЕР_10 ;

9. ОСОБА_12 , 1996 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , номера карток клієнта - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

10. ОСОБА_13 , 1991 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 номер карти клієнта - НОМЕР_13 .

Враховуючи викладене, документи на відкриття та обслуговування вищевказаних банківських рахунків та осіб, рух коштів по даним рахункам, відомості про операції з використанням послуги «Екстрені гроші» по зазначеним рахункам, відеозаписи та фотозйомки осіб, які поповнювали та отримували кошти, за період з 01.07.2014 до 01.11.2014, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, визначення способу та місць вчинення злочину.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_9 , тел. НОМЕР_14 ) встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З документів наданих до клопотання вбачається, що Вказані незаконні операції проведені з використанням банківських платіжних карт наступних клієнтів Банку: 1) ОСОБА_4 , 1992 р.н., телефонні номера, задіяні в проведенні банківської операції - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; 2) ОСОБА_5 , 1990 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , номера карти клієнта - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; 3) ОСОБА_6 , 1987 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , номер карти клієнта - НОМЕР_5 ; 4) ОСОБА_7 , 1988 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , номер карти клієнта - НОМЕР_6 ; 5) ОСОБА_8 , 1980 р.н., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , номер карти клієнта - НОМЕР_7 ; 6) ОСОБА_9 , 1988 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , номер карти клієнта - НОМЕР_8 ; 7) ОСОБА_10 , 1982 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , номер карти клієнта - НОМЕР_9 ; 8) ОСОБА_11 , 1976 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , номер карти клієнта - НОМЕР_10 ; 9) ОСОБА_12 , 1996 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , номера карток клієнта - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; 10) ОСОБА_13 , 1991 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 номер карти клієнта - НОМЕР_13 .

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 та працівникам УМВС України у Вінницькій, Дніпропетровської областях, які будуть діяти на підставі його доручення про проведення слідчих дій дозвіл на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_9 , з інформацією на відкриття та обслуговування банківських рахунків клієнтів банку (копія кредитної справи): 1) ОСОБА_4 , 1992 р.н., телефонні номера, задіяні в проведенні банківської операції - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; 2) ОСОБА_5 , 1990 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , номера карти клієнта - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; 3) ОСОБА_6 , 1987 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , номер карти клієнта - НОМЕР_5 ; 4) ОСОБА_7 , 1988 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , номер карти клієнта - НОМЕР_6 ; 5) ОСОБА_8 , 1980 р.н., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , номер карти клієнта - НОМЕР_7 ; 6) ОСОБА_9 , 1988 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , номер карти клієнта - НОМЕР_8 ; 7) ОСОБА_10 , 1982 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , номер карти клієнта - НОМЕР_9 ; 8) ОСОБА_11 , 1976 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , номер карти клієнта - НОМЕР_10 ; 9) ОСОБА_12 , 1996 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , номера карток клієнта - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; 10) ОСОБА_13 , 1991 р.н., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 номер карти клієнта - НОМЕР_13

- в електронному та друкованому вигляді рух коштів по даним рахункам, з моменту їх відкриття до теперішнього часу, із розшифровкою повних даних по ним;

- відомості про операції з використанням послуги «Екстрені гроші» по зазначеним рахункам, у тому числі відеозаписи та фотозйомки осіб, які поповнювала та отримували кошти, за період з 01.07.2014 до 01.11.2014.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 та працівникам УМВС України у Вінницькій, Дніпропетровської областях, які будуть діяти на підставі його доручення про проведення слідчих дій вищевказані документи з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя