печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кирей О.В. , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГСУ МВС України Гіріч Л.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГС ГСУ МВС України капітан міліції Гіріч Л.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотання за погодженням з старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Є.І.Шабліним і просить надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюку І.Д. та слідчому ГС ГСУ МВС України Гіріч JI.O. тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "МАРФІН БАНК" (МФО 328168), розташованому за адресою: м. Іллічевськ, вул. Леніна, 28 по розрахунковому рахунку № 1 і № 1, що належать ПП «СТД- ТРАНС» () з можливістю проведення їх вилучення, а саме:

1. Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів.

2. Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунку № 1 і № 1,ПП «СТД- ТРАНС» (), у т.ч.:

заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

договору щодо надання зазначеною вище банківською установою ПП «СТД- ТРАНС» (), пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

заяви на визначення порядку та встановлення строків здаванняготівки;

опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та санкціонуванням названого банківського рахунку.

3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у рорматі Microsoft, Excel) по рахунку № 1 і № 1, протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної више банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

призначення відповідного платежу;

організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали ;.часть у відповідній фінансово - господарській операції;

номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку№ 1 і № 1,1, за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

6. Договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

7. Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № 1 і № 1, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів- додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською становою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 1 і № 1, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунок № 1 і № 1, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти.

12. Документів щодо видачі співробітниками ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168) чекових книжок по рахунку № 1 і № 1, векселів та ін.

13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № 1 і № 1, за період часу з дня їх відкриття по день проведення виїмки.

14. Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку поводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ПП «СТД- ТРАНС» (), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти , виписки банку тощо).

15. Договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП «СТД-ТРАНС» () за період з моменту відкриття рахунку по дату проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

16. Документів майнового найму банківського сейфу.

17. Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів , актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів , інших документів, щодо здійснення ПП «СТД-ТРАНС» операцій з цінними паперами.

Клопотання обґрунтовано наступним. Службові особи TOB «Заготзерно -Лошкарівка», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Лошкарівка, вул. Привокзальна, 54, відповідно до договору складського зберігання зерна № 412 від 17.10.2008, укладеного з Аграрним фондом прийняли на зберігання зерно на елеватор, розташований за адресою: Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Лошкарівка, вул. Привокзальна, 54, а саме: 1) 1940 тон зерна 5 класу на підставі складської квитанції на зерно № 1 від 21.10.2008; 2) 906 тон зерна 5 класу, на підставі складської квитанції на зерно № 2 від 21.10.2008; 3) 1294 тон зерна пшениці 5 класу на підставі складської квитанції на зерно № 3 від 21.10.2008; 4) 6000 тон зерна пшениці 4 класу на підставі складської квитанції на зерно № 3 від 09.12.2008; 5) 5 тон зерна пшениці 3 класу, на підставі простого складського свідоцтва на зерно № 19 від 01.03.2009; 6) 11,442 тон зерна пшениці 3 класу на підставі простого складського свідоцтва на зерно № 18 від 01.03.2009, а всього 10156,442 тон.

28.04.2010 при перевірці Контрольно-ревізійним управлянням в Дніпропетровській області зберігання вищевказаного зерна встановлено нестачу зерна, що належить Аграрному фонду України, а всього на загальну кількість 8877,3 тони.

Таким чином, в період з жовтня 2008 року до квітень 2010 року службові особи TOB «Заготзерно- Лошкарівка», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Софієвський район, с. Лошкарівка, вул. Привокзальна, 54, розтратили шляхом зловживання своїм службовим становищем майно Аграрного фонду України в особливо великих розмірах на загальну суму 8877300 грн. Згідно довідки Контрольно-ревізійного відділу у Софіївському районі КРУ в Дніпропетровській області № 470-24/05 від 28.04.10, зерновим складом (елеватором) TOB «Заготзерно- Лошкарівка» на підставі договору складського зберігання № 412 від 17.10.08 на зберігання прийнято зерно пшениці 4 класу врожаю 2008 року, переоформлене Аграрним фондом України:

- з Приватним підприємцем ОСОБА_4 згідно зі складською квитанцією на зерно № 15/17 від 21.10.08 у кількості 6000000 кг залікової ваги.

Допитана як свідок ОСОБА_4 показала, що вона у 2008 році здійснювала підприємницьку діяльність, пов'язану з продажем сільськогосподарської продукції, як фізична особа підприємець та у зазначений час поставляла Аграрному фонду зерно пшениці, проте в якій кількості на теперішній час, вона не пам'ятає. Поставкою зазначеного зерна пшениці безпосередньо займався її менеджер ОСОБА_5, який працював у неї за трудовою угодою.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що він дійсно працював у фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (надалі - ФОП) у період з 2008 -2009 року, працюючи за трудовою угодою. У період 2008 року, він займався поставкою зерна пшениці на Аграрний фонд. У вказаний час, тобто в 2008 році ФОП ОСОБА_4 було поставлене для Аграрного фонду на елеватор, розташований в Софіївському районі Дніпропетровської області, який належав ОСОБА_6 зерно пшениці в загальній кількості приблизно 6-7 т., при цього вказана поставка до ФОП ОСОБА_4 відбувалась через підприємство ОСОБА_6- ПП «СТД- Транс». Факт здійснення поставки відбувався шляхом перепису складських квитанцій.

Відповідно до даних ДПІ встановлено, що одним із засновником TOB «Заготзерно- Лошкарівка» є ОСОБА_6

Крім того, відповідно до даних ДТП ПП «СТД- ТРАНС» (СДРПОУ 34148356) за весь період своєї діяльності мало наступні розрахункові рахунки:

№4913, відкритий в ПУАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175);

№9701, відкритий АКБ «Новий» (МФО 305062);

№5100, відкритий ДО ДАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 305653);

№1515, відкритий ПАТ «АКБ Банк» ( МФО 3 07219);

№1, відкритий в ФПАТ «Марфінбанк» у м. Дніпропетровськ (МФО 307297);

№2193, відкритий в AT «ПрокредитБанк» (МФО 320984);

№2193, відкритий в AT «ПрокредитБанк» (МФО 320984);

№1, відкритий в ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168);

№4784, відкритий в ПАТ «АКБ Банк» (МФО 331100).

Згідно до листа директора ПП «СТД- ТРАНС» ОСОБА_7 встановлено, що надати фінансово - господарські документи підприємства щодо взаємовідносин з TOB «Заготзерно- Лошкарівка» та ФОП ОСОБА_4 не має можливості, у зв'язку зі спливом строку зберігання вказаних документів.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань, встановлення осіб, які причетні до вчинення привласнення та розтрати майна, що належить Аграрному фонду України виникла необхідність у отриманні роздруківок, що містять відомості про банківські операції і рух коштів на рахунках ПП «СТД- ТРАНС» з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу, а також документів щодо відкриття та обслуговування цих рахунків, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух коштів на рахунках ПП «СТД- ТРАНС» (), а також документів щодо відкриття та обслуговування цих рахунків з подальшим їх вилученням, неможливо довести обставини придбання TOB «СТД- Транс» зерна пшениці та подальшої їх реалізації ФОП ОСОБА_4, а також вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні.

Слідчий Гіріч Л.О. під час розгляду клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, на розгляд клопотання представника не направила.

Вислухавши слідчого Гіріч Л.О., вивчивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 91 КПК України У кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Фабула правопорушення згідно ЄРДР наступна : в період з 2008 року до 2010 року службові особи ТОВ «Заготзерно-Лошкарівка», розташованого за адресою вул.. Привокзальна, 54 с. Лошкарівка Софіївського району Дніпропетровської області, розтратили зерно пшениці, закладене для зберігання у 2008 році, що належить Аграрному фонду України, в кількості 9 140 т, чим державі завдано збитків на суму 9140000грн. Попередня правова кваліфікація: ч5 ст.191 КК України.

В даному випадку клопотання не містить таких положень як : значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; та обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

З огляду на фабулу правопорушення, по якому проводиться досудове розслідування слідчим в клопотання не доведено те, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, оригінали документів доступ до яких планується отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000014 від 20 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України;

Так, слідчим не наведено значення кожного з перелічених в клопотанні документів ПП «СТД -ТРАНС» , які містять банківську таємницю до розтрати службовими особами ТОВ «Заготзерно-Лошкарівка» зерна пшениці, закладного для зберігання у 2008 році, можливість їх використання як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими чином довести обставини, що підлягають встановленню згідно фабули кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого ГСУ МВС України Гіріч Л.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол