Справа № 346/451/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2015 року м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000085 від 23 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , які містять інформацію про наступні дані: ввласника карточки з рахунком № НОМЕР_1 ; коли і у якому відділенні видавалась карточка і на чиє ім`я; дата, місце нарахування та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.08.2013 року по 01.09.2013 року (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, про отримувача грошових коштів і при пред`явлення якого документа, а також залишок грошових коштів на рахунку в даний час.

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 28 січня 2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про наступні дані: хто є власником карточки з рахунком № НОМЕР_1 ; коли і у якому відділенні видавалась карточка і на чиє ім`я; дата, місце нарахування та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.08.2013 року по 01.09.2013 року (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явлення якого документа), а також їх залишок на рахунку на даний час.

Існують наступні підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні: 22.10.2013 в Ковельську міжрайонну прокуратуру надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , жителя с. Білашів Ковельського району Волинської області про те, що особи на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під приводом працевлаштування за кордоном, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами в сумі 4 320 гривень, які заявник перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , належний гр. ОСОБА_8 .

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 02.08.2013 року він переслав грошові кошти в сумі 4320 гривень на рахунок № НОМЕР_1 за те щоб оформити документи на роботу за кордоном.

Згідно копії чеку 02.08.2013 року о 16:30:56 год. на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 внесено грошові кошти в сумі 4320 грн.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезгадані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 ; самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000085 від 23 жовтня 2013 року, а також, що вищезгадані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Доведено можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Представник відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з явився будучи належним чином повідомленим.

Враховуючи вищенаведене суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність тимчасового доступу до документів, а саме для всебічного, повного об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила, що дана інформація має суттєве значення для проведення слідчих дій, і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, то суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст..ст. 132, 160, 162,163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , які містять інформацію про: власника карточки з рахунком № НОМЕР_1 ; коли і у якому відділенні видавалась карточка і на чиє ім`я; дата, місце нарахування та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.08.2013 року по 01.09.2013 року (в разі зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату; при знятті грошових коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію, про отримувача грошових коштів і при пред`явлення якого документа та залишок грошових коштів на рахунку, на даний час.

Ухвала Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області підлягає виконанню слідчим СВ Коломийського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1