УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" серпня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора: ОСОБА_3
слідчого: ОСОБА_4
Як вбачається з матеріалів, що УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора з розвитку та правових питань ОСОБА_6 в 2014 році уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ряд договорів, а саме договори: № О-0414/1 від 15.04.2014 на виконання робіт з технічного переоснащення локальних систем оповіщення населення, яке проживає в 2,5 км. від осі української ділянки магістрального аміакопроводу придніпровського управління магістрального аміакопроводу (в Донецькій, Харківській, Запорізькій областях) на загальну вартість 21 314 231, 26 грн.; № О-0414/2 від 15.04.2014 на виконання робіт з технічного переоснащення локальних систем оповіщення населення, яке проживає в 2,5 км. від осі української ділянки МА МУМА (в Одеській, Херсонській, Миколаївський областях) на загальну вартість 13 718 743, 84 грн.; № О-0414/3 від 15.04.2014 на виконання робіт з технічного переоснащення локальних систем оповіщення населення, яке проживає в 2,5 км. від осі української ділянки МА " ОСОБА_7 " в Дніпропетровській обл. на загальну вартість 18 001 926, 70 грн.; № СРВ -01/0914 від 04.09.2014 на проведення обстеження комплексу систем раннього виявлення НС на загальну вартість 1 940 533,28 грн. ;№ 038/С/2014 від 29.08.2014 на поставку обладнання та матеріалів для проведення ремонтно-відновлювальних робіт шафи телеметрії АСУ ТП нижнього рівня (ГПС) МА Тольяті-Одеса на суму 2 526 522, 58 грн.
Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_8 , який є директором УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що за договором № 0-0414/1 від 15.04.2014 сплачено 15 721 619,70 гривень, за договором № 0-0414/2 від 15.04.2014 - 10 373 890,18 гривень, № 0-0414/3 від 15.04.2014 - 13 351 858,30 гривень, що складає 100 відсотків вартості обладнання. За договором №038/С/2014 від 29.08.2014 сплачено 100 % його вартості - 2 526 522,58 гривень, за договором №СРВ-01/0904 від 04.09.2014 сплачено 80 % його вартості - 1552426,26 гривень.
До закінчення строку договорів залишається півроку, однак за час дії договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вжило жодних заходів щодо їх реалізації. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не розмістило замовлення на постачання обладнання, та відповідно не здійснювало розрахунок" за це обладнання. Також йому стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вело переговори з НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про постачання обладнання, однак ці переговори нічим не закінчились. Враховуючи те, що інші договори також не виконані, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виїжджали на об`єкти, не отримувало дозволи від територіальних управлінь, є підстави вважати що договори укладались без наміру х виконання, і договори на виконання робіт з технічного переоснащення систем оповіщення також не будуть виконані.
При цьому слід зазначити, що з загального строку дії договорів № 0-0414/1, № О- 0414/2, № 0-0414/3 в 20 місяців минуло вже 14, а за інформацією заводу-виробника для виготовлення всіх 579 комплектів обладнання потрібно не менше 9 місяців з дати отримання замовлення на виготовлення та перерахування суми передоплати.
Тобто навіть саме виготовлення обладнання вже не буде виконано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в строк, не кажучи вже про те, що за умовами договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане здійснити також його монтаж та пусконалагоджування, що також займає тривалий час (приблизно 20 місяців).
В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не зважаючи на очевидність невиконання договорів у встановлений строк не пояснює причин такого прострочення та не надає жодних графіків виконання робіт за договорами, а зрештою навіть став відмовлятися від підписання протоколів робочих зустрічей.
За договором № 0-0414/2 від 15.04.2014 УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунки: № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) гроші в сумі 2 686 000, 00 грн., № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) гроші в сумі 7 687 890, 00 грн., а всього на суму 10 373 890,18 гривень.
За договором № 0-0414/3 від 15.04.2014 УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунки: № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) гроші в сумі 3 450 000, 00 грн., № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) гроші в сумі 9 901 858, 30 грн., а всього на суму 13 351 858,30 гривень.
За договором №038/С/2014 від 29.08.2014 було перераховано на рахунки: № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) гроші в сумі 2 526 522,58 гривень
За договором №СРВ-01/0904 від 04.09.2014 було перераховано на рахунки: № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) гроші в сумі 1552426,26 гривень.
В ході відкриття банківської таємниці встановлено, що грошові кошти отримані від УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 12 726 522, 58 грн. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 4 567 250, 00 грн. як надання поворотної фінансової допомоги та оплату за товар, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 2 140 600, 00 грн. як оплата за товар та фінансова допомога, ОСОБА_9 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») в сумі 244 000, 00 грн. як фінансова допомога, ОСОБА_10 (Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в сумі 200 000, 00 грн. як фінансова допомога та інш.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є ПП « ОСОБА_11 » (5 % статутного фонду, засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та 70 % статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). В свою чергу директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » являється ОСОБА_9 .
Виходячи з вищевикладеного встановлено, що кінцевим вигодо здобувачем (бенефіціаром) по транзакціям вказаних грошових коштів є ОСОБА_9 , який прямо чи опосередковано впливає на прийняття рішень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
На даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме до юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для підтвердження кола осіб, що приймають рішення в зазначених юридичних установах, та для проведення відповідних почеркознавчих та технічних криміналістичних експертиз, де вказані документи будуть використовуватись як порівняльний матеріал.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено злочину середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Наявні в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою АДРЕСА_1 , документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_10 Надати слідчому слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: