Справа № 386/107/15-к
Провадження № 1-кс/386/8/15
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 січня 2015 року смт. Голованівськ

Голованівський районний суд Кіровоградської області

Кіровоградської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора прокуратури
Голованівського району ОСОБА_3
заступника начальника СВ Голованівського
РВ УМВС України ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Голованівськ винесене у кримінальному провадженні №0000060 від 21.02.2014 року клопотання, заступника начальника слідчого відділу Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Голованівського району в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання надійшло до суду «27» січня 2014 року о 8 год.27 хвл.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, думку прокурора
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника слідчого відділу Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області майор міліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтуванні якого вказала, що слідчим відділенням Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 21.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
З показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 20.02.2014 року в дообідній час вона знаходилась в своєму будинку. В цей час до неї на стаціонарний телефон за номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий їй чоловік, який розмовляв українською мовою та представився працівником міліції. Під час розмови вказаний чоловік сказав, що донька ОСОБА_5 спричинила тілесні ушкодження учневі Первомайської школи, в якій вона працює вчителем. Тому її працівники міліції забрали до відділу міліції та мають намір відкрити кримінальне провадження проти неї. Однак дані працівники можуть і не відкривати даного провадження, якщо ОСОБА_5 протягом 15 хв. перерахую кошти в сумі 4000 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Номер картки невідомий чоловік ОСОБА_5 продиктував по телефону і вона його записала на аркуш паперу. Після цього вона попрохала того чоловіка з яким вона розмовляла, щоб той передав слухавку доньці ОСОБА_5 . Він відразу передав телефон якісь жінці. ОСОБА_5 деякий час розмовляла з нею, так і не зрозумівши, що вона розмовляла не зі своєї донькою. На час коли відбувалися телефонна розмова, у школі, в якій працює донька ОСОБА_5 , проходила атестація. Тому ОСОБА_5 дуже злякалася за свою доньку і відразу почала їй телефонувати, щоб все вияснити. Однак донька ОСОБА_5 з невідомих їй причин, не брала слухавки. Ще декілька разів їй телефонував той самий чоловік, що диктував номер картки. Після чого ОСОБА_5 так не додзвонившись до своєї доньки, пішла до Голованівського відділення приватного « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказувати кошти. У даному відділенні вказаного банку ОСОБА_5 подала касиру аркуш паперу з номером картки на якій їй потрібно було переказати кошти та гроші в сумі 4000 грн. Попрохала касира, щоб та перерахувала вказані кошти на номер картки, який їй продиктував невідомий їй чоловік по телефону. Касир без жодних питань перерахував 4000 грн. на вказану картку та сказала і видала копію заявки на переказ готівки. Після цього ОСОБА_5 пішла додому. Коли вона прийшла додому, то в будинку знову задзвонив телефон. Вона відразу взяла слухавку. То був знову той чоловік, що телефонував їй вже декілька разів до цього та запитав у неї, чи переказала вона вже кошти. ОСОБА_5 відповіла, що щойно повернулася з банку, де перераховувала кошти. Через деякий час вона додзвонилася до своєї доньки, яка їй повідомила, що з нею все гаразд. І нікому вона тілесних ушкоджень не спричиняла.
Вищевказана інформація повністю підтверджується заявою про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 09.01.2015, протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.01.2015, а також доданими до них матеріалами.
Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0000060 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_7 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось 20.02.2014 зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом окрім як проведенням тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, що чітко передбачено положеннями ст.ст. 159-164 КПК України, та обробляється таким же чином працівниками банку, як і відомості по картковому рахунку. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, просить, надати їй (заступнику начальника СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області майору міліції ОСОБА_4 ,) тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0000060 від 21.02.2014 року.
Надати їй дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів копій наступних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ; відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку чи ні, та якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком 20.02.2014 року: документи про рух коштів по картковому рахунок № НОМЕР_2 20.02.2014 року.
Надати їй тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 20.02.2014 року.
В судовому засіданні заступник начальника слідчого відділення, просить клопотання задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявилися, про час та місце був повідомлений належним чином.
Заслухавши заступника слідчого відділу, з`ясувавши думку прокурора, дослідивши повідомлення від 27.01.2015 року, яке було надіслане судом на електронну пошту ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду даного клопотання, вивчивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку:

Слідчим відділенням Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 21.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Клопотання складено належною на те особою, та погоджене з відповідним на те прокурором, на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах.
Обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення знайшли своє підтвердження під час розгляду даного клопотання в судовому засіданні.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що речі та документи на які є посилання в клопотанні, щодо їхнього тимчасового доступу, уповноваженою особою слідчого органу, яка здійснює досудове слідство у даному кримінальному провадженні, можуть біти використані як докази, а також є достатні підставі вважати, що без їх вилучення існує загроза зміни речей та документів, а тому вважаю, що клопотання слід задовольнити
Керуючись ст. ст. 131, 132,159-166 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника слідчого відділення СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області майора міліції ОСОБА_4 погоджене прокурором прокуратури Голованівського району в Кіровоградській області ОСОБА_3 внесене у кримінальному провадженні №0000060 від 21.02.2014 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000060 від 21.02.2014 року відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Надати заступнику начальника слідчого відділення СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області майору міліції ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000060 від 21.02.2014 року, копій наступних документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 .
- відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком 20.02.2014 року.
- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , 20.02.2014 року.
Надати заступнику начальника слідчого відділення СВ Голованівського РВ УМВС України в Кіровоградській області майору міліції ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000060 від 21.02.2014 року тимчасовий доступ до речей та документів публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , 20.02.2014 року, .
Строк дії ухвали не може перевищувати 45 днів з дня постановления ухвали, тобто до 15 березня 2015 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1