УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України, слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що між Державною іпотечною установою та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено цільовий кредитний договір №107/1 від 22.07.2013 на суму 69 000 000,0 грн. строком до 01.07.2015, з метою кредитування замовника будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для завершення будівництва об`єктів житлового призначення.
На виконання умов зазначеного договору, Держаною іпотечною установою на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано 69 000 000,0 грн., частина з яких, а саме 16 040 787 грн., перераховані, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 4804 від 27.08.2012.
Згідно п. 3 ст. 44 Податкового Кодексу України (із змінами та доповненнями) платники податків зобов`язані забезпечити зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, а також документів, пов`язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш, як 1095 днів з дня подання податкової звітності.
В Державній іпотечній установі зберігаються наступні документи: заявка від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.07.2013 з проханням надати фінансовий кредит у розмірі 69 000 000,0 грн. строком до 730 днів, кредитний договір № 107/1 від 22.07.2013, укладений з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками та додатковими угодами до нього, платіжні доручення відповідно до яких службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти від Державної іпотечної установи, договори (угоди), додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів, в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів, платіжні доручення, виписки банку та інше.
В зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані документи знаходяться тільки на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , а також особам, які будуть діяти за його дорученням, в тому числі старшому оперуповноваженому з ОВС майору податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС майору податкової міліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та можливість вилучення у Державній іпотечній установі оригіналів документів, відповідно до яких здійснювалось кредитування Державною іпотечною установою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору № 107/1 від 22.07.2013, а саме:
-заяви, листи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу до Державної іпотечної установи щодо отримання грошових коштів у розмірі 69 000 000,0 грн. для кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надання іпотечних житлових кредитів фізичним особам, на підставі яких укладено договір № 107/1 від 22.07.2013;
-кредитний договір № 107/1 від 22.07.2013, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Державною іпотечною установою з усіма додатковими угодами та додатками до нього;
-платіжні доручення, виписки банку про отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних коштів від Державної іпотечної установи;
-платіжні доручення, виписки банку щодо щомісячного погашення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредиту та відсотків по ньому перед Державною іпотечною установою;
-документи, що підтверджують погашення кредиту та відсотків по ньому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед Державною іпотечною установою;
-довідки (акти) по проведенні Державною іпотечною установою перевірок щодо платоспроможності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документи, що стосуються забезпечення зобов`язань за кредитним договором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед Державною іпотечною установою № 107/1 від 22.07.2013;
-довідки (акти) по проведенні Державною іпотечною установою перевірок щодо цільового використання кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інші документи, які стосуються надання кредиту Державною іпотечною установою для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Перекупка