ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/4174/2013
УХВАЛА

15 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 25.09.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 протягом 4 кварталу 2010 року проведено ряд операцій на вторинному ринку цінних паперів з придбання-продажу цінних паперів (векселів). Вказані операції проводились із залученням ТОВ Спікер-Брок-Інвест () та ТОВ Вікторія (.

Встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 було придбано векселів номінальною вартістю 3 181 935 515,20 грн. за 3 156 838 445,55 грн.

Відповідно до листа ТОВ Спікер-Брок-Інвест від 18.06.12 №24 розрахунки за придбані цінні папери гр. ОСОБА_2 здійснювались власними векселями, які були передні ТОВ Спікер-Брок-Інвест Комітентам за вищевказаними договорами комісії.

У ході відпрацювання адміністративних даних, щодо укладених та виконаних договорів ТОВ Спікер-Брок-Інвест встановлено, що у обігу на вторинному ринку перебували векселя випущені у обіг гр. ОСОБА_2 на загальною номінальною вартістю 3 156 838 445,53 грн. з терміном погашення протягом 5 років з дня їх видачі.

Придбані цінні папери було продано гр. ОСОБА_2 за участю торгівців цінними паперами ТОВ Спікер-Брок-Інвест та ТОВ Вікторія, які діяли на підставі договорів доручень укладених з ТОВ "ТД "Дніпрошкіргалантерея" (код 36841549):

Таким чином встановлено, що фізичною особою ОСОБА_2 було продано векселів номінальною вартістю 3 181 935 515,20 грн. за 3 156 838 445,55 грн.

Відповідно до листів ТОВ Спікер-Брок-Інвест від 18.06.12 №24 та ТОВ Вікторія від 18.06.12 №25 розрахунки за придбані цінні папери у гр. ОСОБА_2 здійснювались ТОВ "ТД "Дніпрошкіргалантерея" безпосередньо між Покупцем та продавцем.

Враховуючи викладене, з метою ефективного, швидкого, повного неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин скоєного злочину службовими особами ТОВ "ТД "Дніпрошкіргалантерея" (), мають значення документи (інформаційні довідки) реєстраційної справи (нормативної справи), податкової звітності підприємства ТОВ "ТД "Дніпрошкіргалантерея" (), та інші документи, які свідчать про фінансово-господарську діяльність підприємства за період з 01.01.2010 року по теперішній час та знаходяться в ДПІ Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ДПС у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ДПІ Бабушкінського району м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, до документів (інформаційних довідок) реєстраційної (юридичної, нормативної) справи, податкової звітності підприємства ТОВ "ТД "Дніпрошкіргалантерея" (), що знаходяться в приміщенні ДПІ Бабушкінського району м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області та які свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ "ТД "Дніпрошкіргалантерея" (), за період з 01.01.2010 року по теперішній час, включаючи: декларації на додану вартість платника податку з усіма додатками та коригуючими та уточнюючими деклараціями, декларації з податку на прибуток з додатками, декларації про доходи фізичних осіб, документи (акти, довідки, листи) перевірок підприємства з питань дотримання податкового законодавства, додатки до актів перевірок з матеріалами перевірок, листування з ДПІ області та регіонів з питань проведення зустрічних перевірок вказаного підприємства, акти звірки з вищевказаним платником податків, документи (договори) про подачу звітності у електронному вигляді, документи обліково-реєстраційної справи, довідки щодо перебування за юридичною та фактичною адресами, довідки щодо податкової заборгованості підприємства, вказавши її розмір, період виникнення, інформацію щодо працівників підприємства, які одержували доходи за весь період діяльності, роздруківки всіх особових рахунків підприємства з нарахування й сплати податків за вказаний період діяльності, реєстр отриманих та виданих податкових накладних, матеріали щодо оскарження актів перевірок та рішення щодо їх розгляду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000087, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС ВКР СУ ФР Міндоходів у Дніпропетровській області Гарбуза В.С., погодженого з начальником відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий