У Х В А Л А
20.04.2015 Справа №607/6408/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000304 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Як зазначено у клопотанні, 11.02.2015 року, в період часу з 10 години по 12 годину, невстановлена особа представившись працівником банку шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 3000 гривень, які знаходились на кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом «12» лютого 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000310 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана як потерпіла ОСОБА_7 повідомив, що 11.02.2015 року, близько 11 год., до ОСОБА_7 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив що в банку проходить операція по уточненню клієнтів банку. Даний чоловік назвав анкетні дані ОСОБА_7 , та запитав чи у неї є з собою банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та чи вона не дає користуватися ними будь-кому іншому. ОСОБА_7 відповіла, що у неї з собою є картки вказаного банку, і що ними користується лише вона. Також вказаний чоловік сказав, що ОСОБА_7 користуюся кредитною карткою № НОМЕР_1 . Після цього вказаний чоловік запитав ОСОБА_7 номера картки, який знаходяться зі сторони магнітної лінії, який складається із шести цифр. ОСОБА_7 назвала невідомому чоловікові вказаний код, після чого вказаний чоловік подякував їй, та повідомив, що операція по уточненню клієнтів банку закінчилась.

12.02.2015 року, близько 08:48 хв., ОСОБА_7 на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, в якому йшлося що відраховано кошти на «копилку» 5,53 грн., баланс рахунку 130 грн., хоча на її кредитні картці знаходилися кошти в сумі 3000 гривень. Після цього ОСОБА_7 відразу зателефонувала на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що вона не користувалася кредитною карткою, а баланс її рахунку становить 130 грн.. Після цього працівники банку сказали, що 11.02.2015 року з картки ОСОБА_7 було здійснено шість переказів коштів на мобільні телефони, а саме № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Тоді ОСОБА_7 сказала працівникам банку, щоб вони заблокували її зарплатну та кредитну картки. Після чого ОСОБА_7 вирішила звернутися у правоохоронні органи.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, відомостей, що містяться у документах, що містять інформацію про рух коштів, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні, а тому слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до матеріалів, що містять інформацію про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучити (скопіювати).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та інформацію про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу 11.02.2015 року по 11.03.2015 року, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум тапризачень платежів, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1