Справа № 4-682/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2011 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Біда М.А., з участю прокурора Нищенка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду подання слідчого прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

02.09.2011 року прокуратурою Святошинського району м. Києва порушена кримінальна справа №58-2784 відносно ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, яка в період часу з 01.01.2005 року по 27.05.2011 року, будучи матеріально відповідальною особою, головним бухгалтером ЗАТ «ТЕХНІКА», з використанням систем електронних платежів «Клієнт-Банк», безпідставно перерахувала грошові кошти на розрахункові рахунки ТОВ «Торгінвест Люкс»в сумі 10847, 51 грн., ТОВ «С.Дж.Р.Груп»- 317226, 45 грн., ТОВ «Оптдевайс»40884, 22 грн., ТОВ «ДК Трейдінг ЛТД»- 52657,68 грн., ТОВ «Техномаш-наско»-11495,40 грн., ТОВ «БК МІГ»- 25718,84 грн., ТОВ «Інтерпроф-Будсервіс»- 294168,80 грн., ТОВ «УкрІнженергБуд»- 107217,08 грн., ПП «Левіт Центр»- 18496,80 грн., ТОВ «БУД АМВ ГРУП» - 107220,37 грн., тобто своїми діями навмисно, вчинила розтрату чужого майна, що належить ЗАТ «ТЕХНІКА», чим завдала товариству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

26.09.2011 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло подання слідчого прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці у ПАТ «КЛАСИКБАНК»у м. Дніпропетровськ (МФО 306704) та про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у відділенні №4 ПАТ «КЛАСИКБАНК»у м. Києві (МФО 306704), а саме: розшифровки (звіту) про рух грошових коштів ТОВ «С.Дж.Р.Груп»() на магнітному та паперовому носії інформації по всіх розрахункових рахунках з з часу відкриття та по теперішній час з повною розшифровкою усіх кредиторських та дебіторських перерахувань, призначення платежів та контрагентів із вказанням кодів ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банку; карток із зразками підписів та відтиск печатки ТОВ «С.Дж.Р.Груп», договорів про використання системи клієнт-банк, чеків на зняття грошових коштів, доручень на зняття (списання) грошових коштів з рахунку, платіжних доручень, реєстраційних документів ТОВ «С.Дж.Р.Груп», договорів на обслуговування рахунку за вказаний період.

Вислухавши пояснення слідчого прокуратури району ОСОБА_1, думку прокурора Нищенка О.М., який підтримав подання, вважаю за необхідне надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю у ПАТ «КЛАСИКБАНК»у м. Києві (МФО 306407).

Керуючись ст. 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання слідчого прокуратури Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 задовольнити.

2. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по клієнту ПАТ «КЛАСИКБАНК»у м. Дніпропетровськ (МФО 306704) ТОВ «С.Дж.Р.Груп»() та провести виїмку у відповідальних посадових осіб відділення №4 ПАТ «КЛАСИКБАНК»у м. Києві (МФО 306704) розшифровки (звіту) про рух грошових коштів ТОВ «С.Дж.Р.Груп»() на магнітному та паперовому носії інформації по всіх розрахункових рахунках з часу відкриття та по теперішній час з повною розшифровкою усіх кредиторських та дебіторських перерахувань, призначення платежів та контрагентів із вказанням кодів ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банку; карток із зразками підписів та відтиск печатки ТОВ «С.Дж.Р.Груп», договорів про використання системи клієнт-банк, чеків на зняття грошових коштів, доручень на зняття (списання) грошових коштів з рахунку, платіжних доручень, реєстраційних документів ТОВ «С.Дж.Р.Груп», договорів на обслуговування рахунку за вказаний період.

3. Контроль за виконанням постанови покласти на прокурора Святошинського району м Києва.

Суддя Святошинського районного

суду м. Києва М.А.Біда

Постанову мені оголошено «___»______________ 2011 року

______________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали та підпис особи, у якої проведена виїмка)