СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Номер провадження 1-кс/712/5525/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 14 грудня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003109 прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, винесеним в кримінальному провадженні № 0003109.

Клопотання мотивується тим, що 02.10.2015 до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від директора ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 (який обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про те, що ОСОБА_4 використовуючи підробний паспорт ОСОБА_5 , оформив на ім`я останнього кредитний договір, на підставі якого шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ) маючи власний паспорт серії НОМЕР_2 виданий 31.10.1996 Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області, будучи зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , вклеїв своє особисте фото в паспорт НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 з метою подальшого його використання при оформленні кредиту. Після чого, 07.02.2014 прибувши до одного з відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою підробленого паспорта оформив кредитний договір № SAMAВ5415 від 07.02.2014 на імя ОСОБА_5 , отримавши на підставі вказаного договору кредитну картку Універсальна, 55за № НОМЕР_4 .

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ранку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться в АДРЕСА_3 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задоволити.

Заслухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до рахунку банківської картки № НОМЕР_4 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться в АДРЕСА_3 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику сектору Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця банківської картки № НОМЕР_4 , що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківської картки

№ НОМЕР_4 , виписки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_4 в період з 07.02.2014 по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 в період з 07.02.2014 по теперішній час.

Виконання даної ухвали покласти на начальника сектору Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ..

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя : ОСОБА_1