У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.04.2014 Справа №607/6310/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001042 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурором прокуратури м.Тернопіль ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із не відомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 11 квітня 2014 року невідома особа шляхом обману під приводом купівлі дитячої іграшки у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2 771 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001042 від 16.04.2014 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що на початку квітня 2014 року ОСОБА_6 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення про продаж дитячої іграшки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною 220 гривень (разом із доставкою).
Приблизно 9-10 квітня 2014 року до ОСОБА_7 на мобільний номер останньої НОМЕР_1 із мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 і виявив бажання придбати товар, який попередньо ОСОБА_7 виставила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 11.04.2014 року вищевказаний ОСОБА_8 знову зателефонував та попросив ОСОБА_7 надіслати йому № картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку він зміг би надіслати кошти за товар, який він в подальшому хотів придбати. Відразу після цієї розмови ОСОБА_7 . SMS - повідомлення надіслала ОСОБА_8 № свого рахунку, а саме НОМЕР_3 . Того ж дня десь близько 22.00 год. на мобільний телефон ОСОБА_7 з мобільного номеру НОМЕР_4 зателефонувала дівчина, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_7 , надходять несанкціоновані запити. Також так званий працівник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запропонував обновити сторінку, змінити пароль входу, а також продиктувати код, який повинен був прийти на мобільний телефон ОСОБА_7 , що остання на протязі декількох хвилин і зробила.
11.04.2014 року на мобільний телефон ОСОБА_7 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переказ з її рахунку № НОМЕР_5 , (який потерпіла ОСОБА_7 переоформила в кінці березня 2014 року на інший № НОМЕР_3 ), коштів у розмірі 2 771 гривня на невідомий рахунок.
В ході досудового розслідування встановлено, що кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 ..
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , які обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , які обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_6 , що обслуговуються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою контрагентів за період з 08.04.2014 року по 12.04.2014 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_8 ), та з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1