№ 243/4033/15-к
Кримінальне провадження № 1-кс/243/325/2015
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
06 травня 2015 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУ МВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
В С Т А Н О В И В :
05 травня 2015 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, слідчим СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУ МВС України в Донецькій області подано клопотання про доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із вказаного клопотання вбачається, що 12 вересня 2014 року старшим прокурором Слов`янської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 про те, що ОСОБА_5 , будучи посадовою особою, здійснюючи загальне керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, за наявності грошових коштів на розрахунковому рахунку вказаного підприємства, більш ніж за один місяць, а саме в період з 01 березня 2014 року по 01 липня 2014 року не виплачував заробітну плату у встановленому законом порядку 645 працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинило утворення заборгованості по заробітній платі за вказаний період на суму 2300000,04 грн., яка до теперішнього часу не погашена. Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 175 КК України.

15 вересня 2014 року вказане кримінальне провадження спрямоване до СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області для проведення досудового розслідування.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що з 28 листопада 2012 року вона працювала на посаді головного бухгалтера начальника фінансового відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на 02 жовтня 2014 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало заборгованість по виплаті працівникам заробітної плати у розмірі 4200000 грн. Вказана заборгованість утворилась у зв`язку з масовими звільненнями працівників, а також у зв`язку зі здійсненням платежів, не пов`язаних з оплатою праці колишнім директором ОСОБА_5 . Заборгованість, яка утворилась за час роботи на посаді директора ОСОБА_5 , становить 2300000,04 грн. за період з 01 березня 2014 року по 19 червня 2014 року. Однак, в квітні, травні та червні 2014 року на підприємство надходили грошові кошти у розмірі 3806218,41 грн., 44148,89 грн. та 6783,04 грн.

Згідно відповіді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 07/241 від 04 березня 2015 року, станом на 03 березня 2015 року підприємство має заборгованість із виплати заробітної плати перед працівниками на загальну суму 1700,4 тисяч грн.

Відповідно до довідки зі Слов`янської ОДПІ ГУ Міндоходів у Донецькій області № 3818/05-22-18-02-13-3 від 25 лютого 2015 року, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_3 клопотанням, погодженим з прокурором Слов`янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом, мотивуючи необхідність такого звернення тим, що відомості щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевірки можливості погашення заборгованості по заробітній платі, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, суду за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя. Суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони повинні надати слідчому судді, суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 5 статті 162 Кримінально-процесуального Кодексу України закріплено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Статтею 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом враховується, що підставою для такого звернення є обставини, що унеможливлюють отримання вказаної у клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, що вона може бути використана у подальшому у якості доказів й також має суттєве значення для встановлення необхідних у кримінальному провадженні № 0000031 від 12 вересня 2014 року, обставин. Вказані підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ст. 175 ч. 1 КК України.

Крім того, слід зазначити, що дане клопотання відповідає вимогам вищенаведених норм процесуального права, оскільки обставини викладені у ньому не викликають сумнівів щодо дійсної наявність інформації, доступ до якої планується отримати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши наданні до клопотання документи та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слов`янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом, а саме до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУ МВС України в Донецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що охороняється законом та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУ МВС України в Донецькій області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів і відомостей, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з 01 березня 2014 року по 05 травня 2015 року, із можливості їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію даної ухвали надіслати слідчому, прокурору, та іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

«З оригіналом згідно»

Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду ОСОБА_1