Справа № 592/7189/15-к
Провадження № 1-кс/592/2363/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2915 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0003861 від 02.07.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що до Сумського MB УМВС України в Сумській області 01.07.2015 надійшла заява ОСОБА_3 про те, що невідомими особами знято кошти із її банківської картки на суму 23 204,83 грн.

На основі вищезазначеного, внесено відомості до ЄРДР за №0003861 та розпочате досудове розслідування.

У своїх свідченнях потерпіла ОСОБА_3 вказує, що всередині червня 2015 року вона виклала в мережі інтернет об`яву про продаж гумового човна.

28.06.2015 близько 12.25 їй на мобільний телефон із номера НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що бажає придбати човна. Для цього ОСОБА_3 продиктувала йому номер своєї кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

29.06.2015 о 17:59 із номера телефону № НОМЕР_3 до ОСОБА_3 зателефонував незнайомий чоловік та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . Він повідомив, що для здійснення грошової операції потрібно сказати паролі, які будуть приходити на її мобільний телефон, що ОСОБА_3 і зробила. Після цього ОСОБА_3 на мобільний телефон прийшло три смс - повідомлення про те, що з її рахунку знято спочатку 7909 грн, потім - 7386,83 грн, а потім 7909 грн, чим останній завдано матеріального збитку на вказану суму.

Після цього ОСОБА_3 отримано на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 інформацію про те, що 29.06.2015 із її банківської картки № НОМЕР_2 о 18:08:34 переведено на рахунок мобільного телефону № НОМЕР_4 на суму 7909 грн.; о 18:12 на № НОМЕР_5 на суму 7386,83 грн. та о 18:10 на № НОМЕР_6 на суму 7 909 грн., про що додала роздруківки квитанцій із даного сайту.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, що його вчинили, не є можливим, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації від операторів зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про поповнення рахунків мобільних номерів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , інформацію про те, звідки (банківський рахунок, платіжна система тощо) переводилися кошти із вказаних мобільних телефонів, а також про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по мобільним телефонам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу із 29.06.2015 до моменту доступу до речей та документів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про те, на яку особу, місце її проживання та коли зареєстрований абонентський номер НОМЕР_7 із наданням відповідних документів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по мобільному телефону НОМЕР_1 за період часу із 29.06.2015 до моменту доступу до речей та документів

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КГІК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: інформація яка знаходиться: у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- про суму та час поповнення рахунків мобільних номерів № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за 29.06.2015;

- про те, звідки (банківський рахунок, платіжна система тощо) 29.06.2015 надійшли грошові кошти на рахунки мобільних телефонів № НОМЕР_4 на суму 7909 грн.; на № НОМЕР_5 на суму 7386,83 грн. та на № НОМЕР_6 на суму 7 909 грн;

- про платіжні реквізити (номер банківської картки, банківського рахунку, номеру телефону, платіжної системи, терміналу тощо), на які починаючи із 29.06.2015 та по час отримання тимчасового доступу переводилися кошти із вказаних мобільних телефонів (після надходження 29.06.2015 коштів на рахунки мобільних телефонів № НОМЕР_4 на суму 7909 грн.; на № НОМЕР_5 на суму 7386,83 грн. та на № НОМЕР_6 на суму 7 909 грн), або інформацію про суму рахунку на даний час в разі, якщо дані кошти не переводилися із вказаних рахунків та не знімалися;

- про те, чи використовувалися кошти після надходження 29.06.2015 на рахунки мобільних телефонів № НОМЕР_4 на суму 7909 грн.; на № НОМЕР_5 на суму 7386,83 грн. та на № НОМЕР_6 на суму 7 909 грн. для телефонного зв`язку та про суму балансу;

- про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по мобільним телефонам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу із 29.06.2015 до моменту доступу до речей та документів.

2) у володінні TUB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про те, на яку особу, місце її проживання та коли зареєстрований абонентський номер НОМЕР_7 із наданням відповідних документів;

3) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по мобільному телефону НОМЕР_1 за період часу із 29.06.2015 до моменту доступу до речей та документів.

Тимчасовий доступ до документів має надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у разі наявності віддалених місць роботи, філій, або представництв у м. Суми, забезпечити надання тимчасового доступу до зазначених документів на території м. Суми.

3. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського MB УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1