У Х В А Л А
Справа № 569/7972/15-к
09 червня 2015 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться за місцем реєстрації та фактичного знаходження КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В ході досудового розслідування встановлено,що службові особи
ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 », діючи за попередньою змовою групою осіб вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетних коштів, виділених на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів протягом 2013-2014 р.р. на об`єктах соціально-культурної сфери, дорогах та інших на замовлення бюджетних установ та організацій області, а саме: шляхом невиконання робіт, завищення вартості виконаних робіт, виконання робіт не у відповідності до проектно-кошторисної документації, постачання неякісних товарів, шляхом завищення вартості ТМЦ, витрат, об`ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, постачання котлів менших потужностей, внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, шляхом залучення фіктивних суб`єктів господарювання тощо, чим заподіяли збитків державі у великих розмірах.
Також встановлено, що за результатами виконання робіт на перелічених об`єктах було залучено одних і тих же інженерів технічного нагляду (ФОП та працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які нібито перевіряли виконання робіт та підписували акти виконаних робіт, що містили неправдиві відомості. Також залучено інженера проектів по всіх об`єктах, що здійснював розроблення, внесення змін до проектів та продовжує неправомірно погоджувати, вносити зміни до проектів з порушенням норм законодавства, та з метою виправлення актів та подальшого уникнення відповідальності.
Зокрема, з метою завищення вартості ТМЦ, витрат, об`ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, постачання котлів менших потужностей було залучено ряд контрагентів. З метою штучного завищення витрат та незаконного формування податкового кредиту для подальшого виведення коштів в тінь та їхнього конвертування у готівку службовими особами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 » через власних фізичних осіб підприємців використовуються суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності.
Для проведення перевірок та експертиз, які заплановано призначити під час досудового розслідування, спеціалістам контролюючих органів та судовим експертам необхідно представити відповідні юридичні та бухгалтерські документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності юридичної особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виступало Замовником робіт, Підрядником яких є (були) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та яким приймались будівельно-монтажні роботи, незважаючи на невідповідність документації фактично виконаним роботам.
Відомості, що містяться у вказаних речах і документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи і речі можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.
Вищевказані речі та документи розміщені в адміністративній будівлі за адресою:
АДРЕСА_1 , де фактично знаходиться КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, посилаючись на отримані у ході розслідування дані, за місцем розташування КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться речі та документи, перелічені вище, які необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних речей та документів.
Вказані речі та документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме комерційну таємницю, проте вилучення вказаних документів не позбавить юридичну особу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості здійснення своєї діяльності.
Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться за місцем реєстрації та фактичного знаходження КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме д о:
· установчих документів;
· документації конкурсних торгів, проведених упродовж 2012-2014 років, де учасниками були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 »;
· усіх укладених угод, договорів (генпідряду, підряду, субпідряду, авторського і технічного нагляду,) на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт протягом 2012-2014 років із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також на закупівлю товарів або послуг;
· проектно-кошорисної документації, що розроблена упродовж 2012-2014 років на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт протягом 2012-2014 років по об`єктах, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
· рішень, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації та надання дозволу на початок будівельно-монтажних та ремонтних робіт за 2012-2014 роки, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
· довідок про вартість виконаних робіт за 2012-2014 роки, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
· актів приймання-передачі, приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт чи наданих послуг форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, 2012-2014 роки, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
· дефектних актів за 2012-2014 роки по об`єктах, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
· експертних звітів щодо розгляду проектної документації за 2012-2014 роки;
· декларацій про початок виконання будівельних робіт; декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, за 2012-2014 роки;
· накладних (товарно-транспортних накладних), що підтверджують фактичну поставку ТМЦ, сертифікатів відповідності та якості;
· платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги за 2012-2014 роки по об`єктах, де підрядною (субпідрядною організацією) є або було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
· документів, що підтверджують призначення на посаду директора, заступника начальника, головного бухгалтера, їх посадових обов`язків;
· інших документів, які стосуються проведення будівництва і ремонту об`єктів, можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, -
шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами і речами, а також вилучити вказані документи та речі (здійснити їх виїмку).
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1