26.12.11 Дело № 1-301/11
26 декабря 2011 года г. Одесса
Малиновский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего судьи Короя В.Д.
при секретарях Талпе В.В., Кругловой Е.В., Василенко С.Ю., Игнатьевой Е.А.
с участием прокуроров Моско О.В., Непорады В.Н., Висхановой Е.С., Криницкого О.А., Кологревой С.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Одессе уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, р. Молдовы, гражданки Украины, болгарки, ІНФОРМАЦІЯ_3, в разводе, имеющей 3-х несовершеннолетних детей, официально не работающей, ранее судимой 17.08.2004 года Малиновским райсудом г. Одессы по ст. 204 ч. 1 УК Украины к штрафу 8500 гривен, зарегистрированной: ІНФОРМАЦІЯ_4, /общ./, проживающей: ІНФОРМАЦІЯ_5
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 204 ч. 1, 204 ч. 3, 209 ч. 1, 216 ч. 1, 185 ч. 1, 185 ч. 4, 358 ч. 2, 358 ч. 3, 190 ч. 1, 190 ч. 2, 190 ч. 4, 366 ч. 1 УК Украины, -
ОСОБА_3/ранее имевшая фамилию Чепразова/, не являясь субъектом предпринимательской деятельности, осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность в торговом павильоне, расположенном по ул. Новикова, 12-а в г. Одессе, где продавец ОСОБА_4 реализовывала продукты питания, табачные изделия и алкогольные напитки.
В неустановленное следствием время, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, ОСОБА_3 распорядилась о том, чтобы ОСОБА_4 незаконно приобрела водно-спиртовой раствор в бутылках с этикетками водки заводского изготовления.
10.02.2004 года, примерно в 15 часов, ОСОБА_4В./ в отношении которой отказано в возбуждении уголовного дела/, находясь в торговом павильоне по ул. Новикова, 12а в г. Одессе, действуя по указанию ОСОБА_3, у неустановленного следствием лица незаконно приобрела водно-спиртовой раствор в 20 бутылках емкостью по 0.5 л каждая, который хранила в вышеуказанном павильоне с целью последующего сбыта, а также в тот же день, в дневное время незаконно сбыла часть данного алкогольного напитка неустановленным следствием лицам.
Кроме этого, ОСОБА_3, не являясь субъектом предпринимательской деятельности, осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность в торговом павильоне по ул. Бородинская, 26 в г. Одессе, где продавец ОСОБА_5 реализовывала продукты питания, табачные изделия и алкогольные напитки.
В неустановленное следствием время ОСОБА_3, действуя из корыстных побуждений, с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков распорядилась о том, чтобы ОСОБА_5 незаконно приобрела водно-спиртовой раствор в пластиковых и стеклянных бутылках. По указанию ОСОБА_3 ОСОБА_5 в неустановленное следствием время, у неустановленного следствием лица, находясь в торговом павильоне по ул. Бородинская, 26 в г. Одессе, незаконно приобрела водно-спиртовой раствор в пластиковых бутылках, емкостью по 1.5 л. и 2 л. и стеклянных бутылках, емкостью 0.5 л, который затем незаконно хранила в павильоне с целью последующего сбыта.
03.04.2004 года, примерно в 20 часов 30минут, ОСОБА_5В./ в отношении которой отказано в возбуждении уголовного дела/, находясь в помещении торгового павильона по ул. Бородинская, 26 в г. Одессе, по указанию ОСОБА_2, незаконно сбыла ОСОБА_6 незаконно изготовленный алкогольный напиток в пластиковой бутылке, емкостью 1.5 л в количестве 1 л. по цене 10 гривен за 1 л.
В тот же день работниками милиции, в ходе контрольной проверки данного торгового павильона, было обнаружено и изъято 4 пластиковые бутылки, емкостью 1.5 л. и 2 л., стеклянные бутылки, емкостью 0.5 л., а также у ОСОБА_6 была изъята пластиковая бутылка, емкостью 1.5 л., с жидкостями соответственно 1450 мл., 1400 мл., 1450 мл., 475 мл., 380 мл., 1180 мл., которые согласно заключению экспертизы пищевых продуктов № 1025 от 25.05.2004 года являются водно-спиртовыми смесями, крепостью 36.6%, 36.7%, изготовлены кустарным способом, которые ОСОБА_3 незаконно приобрела и хранила с целью сбыта, а также незаконно сбыла из корыстных побуждений.
Согласно заключению токсикологической экспертизы № 7409 от 06.12.2004 года вышеуказанные спиртосодержащие жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ 2712-80 Водки и водки особые, являются недоброкачественными продуктами и при потреблении их в качестве спиртных напитков могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей.
Кроме этого, ОСОБА_2, не являясь субъектом предпринимательской деятельности, осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность в торговом павильоне по ул. Бородинская, 26 в г. Одессе, где продавец ОСОБА_7 реализовывала продукты питания, табачные изделия и алкогольные напитки.
Кроме этого, ОСОБА_3, не являясь субъектом предпринимательской деятельности, незаконно осуществляла торговую деятельность в торговом павильоне по ул. Бородинская, 26 в г.
Одессе, где в неустановленное следствием время, тайно, не уведомив энергопоставляющую компанию, из корыстных побуждений, самовольно подключила находящиеся в торговом павильоне электроприборы к электрическим сетям Центрального РЭС ОАО ЭК Одессоблэнергои, в
Кроме этого, ОСОБА_9 вступила в предварительный преступный сговор с ОСОБА_10 /уголовное дело по обвинению ОСОБА_10 прекращено на основании ст. 6 п. 8 УПК Украины/ на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием.
С этой целью, 17.02.2005 года ОСОБА_11 /ОСОБА_11 освобождена от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности/, действуя по поручению ОСОБА_3, изготовила заведомо поддельную справку о заработной плате № 27 от 17.02.2005 года на имя ОСОБА_12, внеся в данную справу заведомо ложные сведения о продолжительности работы и заработной плате последнего, которые ей сообщила ОСОБА_3, после чего передала данную справку ОСОБА_3
18.02.2005 года ОСОБА_3, действуя совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_10, злоупотребляя доверием сотрудников КБ Приватбанка, предоставила заведомо поддельную справку о заработной плате на ОСОБА_12, с помощью которой оформила на него кредитный договор № ОДАОРК 00310056 на получение потребительского кредита с целью приобретение бытовой техники на общую сумму 3867грн. После этого ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_10 завладели вышеуказанной бытовой техникой, которую впоследствии реализовали, а вырученные деньги потратили на осуществление своей предпринимательской деятельности.
Продолжая свой преступный умысел, 21.02.2005 года ОСОБА_3, действуя совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_10, поручила ОСОБА_11 изготовить справку о заработной плате на свое имя, что последняя и сделала, внеся в данную справку заведомо ложные сведения о своей должности, заработной плате и продолжительности работы в ЧП Пилипчук, которые ей сообщила ОСОБА_3
24.02.2005 года. ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_10, злоупотребляя доверием сотрудников КБ Приватбанка, предоставила им заведомо поддельную справку о заработной плате № 37 от 21.02.2005 года на имя Дульской_Е.В., с помощью которой оформила на нее кредитный договор № ОДАОРК 03310065 на получение потребительского кредита с целью приобретения техники, на общую сумму 4990 грн. После этого ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_10 завладели вышеуказанной техникой, распорядившись ею по своему усмотрению, тем самым, причинив КБ Приватбанкматериальный ущерб на общую сумму 8857 грн.
01.04.2005 года ОСОБА_2, продолжая свой преступный умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, действуя совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_10, поручила ОСОБА_11 изготовить справку о заработной плате на ее имя в целях получения кредита в КС Первое Кредитное общество, что последняя и сделала, внеся в данную справку ложные сведения о своей должности, заработной плате и продолжительности работы, которые ей сообщила ОСОБА_3
07.04.2005 года. ОСОБА_3, действуя совместно с ОСОБА_10, злоупотребляя доверием сотрудников КС Первое Кредитное общество, находясь в помещении магазина АБВ Техника, предоставила заведомо поддельную справку о заработной плате № 47 от 07.04.2005г. на имя Дульской_Е.В., с помощью которой оформила на ОСОБА_11 кредитный договор № ОД/15/0074/05/016 на получение потребительского кредита с целью приобретения техники на общую сумму 3933 грн. После этого ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_10 завладели вышеуказанной бытовой техникой, которую впоследствии реализовали, а вырученные деньги потратили на осуществление своей предпринимательской деятельности.
07.04.2005 года ОСОБА_2Н, действуя совместно с ОСОБА_10 поручила ОСОБА_11 изготовить заведомо поддельную справку о заработной плате на имя ОСОБА_12 в целях получения кредита в КС Первое Кредитное общество, что последняя и сделала, внеся в данную справку ложные сведения о заработной плате и продолжительности работы ОСОБА_12, которые ей сообщила ОСОБА_3
11.04.2005 года ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_10, злоупотребляя доверием сотрудников КС Первое Кредитное общество, находясь в помещении магазина АБВ Техника, предоставила заведомо поддельную справку о заработной плате № 50 от 07.04.2005 года на имя ОСОБА_12, с помощью которой оформила на него кредитный договор № ОД/15/0076/05/016 на получение потребительского кредита с целью приобретения техники на общую сумму 4993 грн. После этого ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_10 завладели вышеуказанной бытовой техникой, которую впоследствии реализовали, а вырученные деньги потратили на осуществление своей предпринимательской деятельности.
04.04.2005 года ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_10 поручила ОСОБА_11 изготовить справку о заработной плате на имя ОСОБА_13 в целях получения кредита в КС Первое Кредитное общество, что последняя и сделала, внеся в данную справку ложные сведения о заработной плате и продолжительности работы ОСОБА_13, которые ей сообщила ОСОБА_3
08.04.2005 года ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_10, злоупотребляя доверием сотрудников КС Первое Кредитное общество, находясь в помещении магазина АБВ Техника, предоставила заведомо поддельную справку о заработной плате № 49 от 04.04.2005 года на имя ОСОБА_13В, с помощью которой она оформила на ОСОБА_13 кредитный договор № ОД/15/0075/05/016 на получение потребительского кредита с целью приобретение техники на общую сумму 4623 грн. После этого ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_10 завладели вышеуказанной бытовой техникой, которую впоследствии реализовали, а вырученные деньги потратили на осуществление своей предпринимательской деятельности.
В 2006 году, более точное время в ходе следствия не установлено, у ОСОБА_3 возник умысел, направленный на завладение мошенническим путём имуществом банков, расположенных на территории г. Одессы путём оформления кредитов по поддельным документам на подставных лиц. При этом ОСОБА_3 изначально не имела намерений погашать данные кредиты.
Так, в ноябре 2006 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_3 вступила в предварительный сговор с неустановленным следствием лицами/материалы в отношении которых выделены в отдельное производство/, направленный на завладение мошенническим путём деньгами, принадлежащими ОАО КБ „Надра", предложила ОСОБА_17 оформить на своё имя кредит в указанном банке на сумму 5000 долларов США, заверив последнюю, что будет осуществлять погашение данного кредита. При этом ОСОБА_3 и неустановленные следствием лица изначально не имели намерений погашать данный кредит, однако, ОСОБА_17 не поставили об этом в известность.
ОСОБА_17, не будучи уведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3 и неустановленных следствием лиц, на данное предложение согласилась.
Также, с целью реализации преступного умысла, направленного на завладение мошенническим путём деньгами, принадлежащими ОАО КБ Надра, ОСОБА_3 предложила ОСОБА_18 выступить поручителем у ОСОБА_19 при оформлении вышеуказанного кредита, при этом также не сообщив ОСОБА_18 о своих преступных намерениях.
ОСОБА_18, не будучи уведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3 и неустановленных следствием лиц, на данное предложение согласилась.
Далее, 28 ноября 2006 года ОСОБА_17 и ОСОБА_18С./материалы в отношении которых выделены в отдельное производство/, действуя
по указанию ОСОБА_3, предоставили вышеуказанные поддельные справки о доходах в отделение ОАО КБ „Надра", расположенное на ул. Космонавтов, 36 в г. Одессе и заполнили анкеты-заявления на получение кредита, в которых указали ложные сведения о своём месте работы - ЧП Надежда-Плюс.
На основании предоставленных в банк ОСОБА_17 и ОСОБА_18
заведомо поддельных справок о доходах, 28.11.2006 года между
ОСОБА_17 и ОАО КБ „Надра" был заключён кредитный договор
№05/11/2006/840-К/500, согласно которому ОСОБА_17 был выдан
кредит на сумму 5000 долларов США, что согласно курса НБУ на
Кроме того, в декабре 2006 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_3 вступила в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на завладение мошенническим путём деньгами, принадлежащими ОАО КБ „Надра", предложила ОСОБА_18 оформить на своё имя кредит в указанном банке на сумму 5000 долларов США, заверив последнюю, что будет осуществлять погашение данного кредита. При этом ОСОБА_3 и неустановленные следствием лица изначально не имели намерений погашать данный кредит, однако ОСОБА_18 не поставили об этом в известность.
ОСОБА_18С, не будучи уведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3 и неустановленных следствием лиц, на данное предложение согласилась.
Также, с целью реализации преступного умысла, направленного на завладение мошенническим путём деньгами, принадлежащими ОАО КБ Надра, ОСОБА_3 предложила ОСОБА_20 выступить поручителем у ОСОБА_18 при оформлении вышеуказанного кредита, при этом также не сообщив ОСОБА_20 о своих преступных намерениях.
ОСОБА_20, не будучи уведомленным о преступных намерениях ОСОБА_3 и неустановленных следствием лиц, на данное предложение согласился.
Далее, 7 декабря 2006 года ОСОБА_18 и ОСОБА_20, действуя по указанию ОСОБА_3, предоставили вышеуказанные поддельные справки о доходах в отделение ОАО КБ „Надра", расположенное на ул. Космонавтов, 36 в г. Одессе и заполнили анкеты-заявления на получение кредита, в которых указали ложные сведения о своём месте работы - ЧП Надежда-Плюс.
Кроме того, в декабре 2006 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_3 вступила в предварительный сговор с ОСОБА_21, ОСОБА_22В./материалы в отношении которых выделены в отдельное производство/ и неустановленными следствием лицами, направленный на завладение мошенническим путём деньгами, принадлежащими ОАО КБ „Надра", предложила ОСОБА_21 оформить на своё имя кредит в указанном банке на сумму 5000 долларов США. При этом ОСОБА_3, ОСОБА_21 и неустановленные следствием лица изначально не имели намерений погашать данный кредит.
Распределив преступные роли, с целью реализации преступного умысла, направленного на завладение мошенническим путём деньгами, принадлежащими ОАО КБ Надра, ОСОБА_3 и ОСОБА_22 выступили поручителями у ОСОБА_21 при оформлении вышеуказанного кредита.
Далее, 12 декабря 2006 года ОСОБА_3, а также ОСОБА_21, ОСОБА_22, действуя совместно и по предварительному сговору, с целью завладения мошенническим путём имуществом ОАО КБ Надра, предоставили вышеуказанные поддельные справки о доходах в отделение ОАО КБ „Надра", расположенное на ул. Космонавтов, 36 в г. Одессе и заполнили анкеты-заявления на получение кредита, в которых указали ложные сведения о своём месте работы - ЧП Надежда-Плюс.
Кроме того, в декабре 2006 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_3 вступила в предварительный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на завладение мошенническим путём деньгами, принадлежащими ОАО КБ „Надра", предложила ОСОБА_24 /уголовное дело которой выделено в отдельное производство/ оформить на своё имя кредит в указанном банке на сумму 5000 долларов США, заверив последнюю, что будет осуществлять погашение данного кредита. При этом ОСОБА_3 и неустановленные следствием лица изначально не имели намерений погашать данный кредит, однако ОСОБА_24 не поставили об этом в известность.
ОСОБА_24, не будучи уведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3 и неустановленных следствием лиц, на данное предложение согласилась.
Также, с целью реализации преступного умысла, направленного на завладение мошенническим путём деньгами, принадлежащими ОАО КБ Надра, ОСОБА_3 предложила ОСОБА_25 выступить поручителем у ОСОБА_24 при оформлении вышеуказанного кредита, при этом также не сообщив ОСОБА_25 о своих преступных намерениях.
ОСОБА_25, не будучи уведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3 и неустановленных следствием лиц, на данное предложение согласилась.
Также, в связи с тем, что ОСОБА_25 не имела официального места работы и постоянного дохода, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_25В./материалы в отношении которой выделены в отдельное производство/ и неустановленными следствием лицами, с целью получения данного кредита, изготовили поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_25, согласно которой последняя якобы работает в ЗАО „Альфа-Транс" в должности регионального менеджера и её заработная плата с июня
Далее, 15 декабря 2006 года ОСОБА_24 и ОСОБА_25, действуя по указанию ОСОБА_3, предоставили вышеуказанные поддельные справки о доходах в отделение ОАО КБ „Надра", расположенное на ул. Космонавтов, 36 в г. Одессе и заполнили анкеты-заявления на получение кредита, в которых указали ложные сведения о своём месте работы.
На основании предоставленных в банк ОСОБА_24 и ОСОБА_25 заведомо поддельных справок о доходах, 15.12.2006 г. между ОСОБА_24 и ОАО КБ „Надра" был заключён кредитный договор №05/12/2006./840-К/545, согласно которому ОСОБА_24 был выдан кредит на сумму 5000 долларов США, что согласно курса НБУ на
Кроме того, в декабре 2006 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_3 совместно с неустановленными следствием лицами, с целью завладения мошенническим путём имуществом ОАО КБ Надра, решила оформить кредит в данном банке на своё имя, при этом заранее не имея намерений погашать данный кредит.
С целью реализации своего преступного умысла, ОСОБА_3 предложила ОСОБА_18С выступить поручителем при оформлении кредита, при этом, не ставя ОСОБА_18 в известность о своих преступных намерениях.
ОСОБА_18, не будучи уведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3 и неустановленных следствием лиц, на данное предложение согласилась.
Далее, 26 декабря 2006 года ОСОБА_3, действуя с умыслом, направленным на завладение мошенническим путём деньгами, принадлежащими ОАО КБ Надра, предоставила вышеуказанные поддельные справки о доходах в отделение ОАО КБ „Надра", расположенное на ул. Космонавтов, 36 в г. Одессе.
Кроме того, в декабре 2006 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_3 вступила в предварительный сговор с ОСОБА_22 и неустановленными следствием лицами, направленный на завладение мошенническим путём деньгами, принадлежащими ОАО КБ „Надра", предложив ОСОБА_22 оформить на своё имя кредит в указанном банке на сумму 5000 долларов США. При этом ОСОБА_3, ОСОБА_22 и неустановленные следствием лица изначально не имели намерений погашать данный кредит.
Также, с целью реализации преступного умысла, направленного на завладение мошенническим путём деньгами, принадлежащими ОАО КБ Надра, ОСОБА_3 предложила ОСОБА_26 выступить поручителем у ОСОБА_22 при оформлении вышеуказанного кредита, при этом не сообщив ОСОБА_26 о своих преступных намерениях.
ОСОБА_26, не будучи уведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3 , ОСОБА_22 и неустановленных следствием лиц на данное предложение согласилась.
Далее, 28 декабря 2006 г. Пожар И.В. и ОСОБА_26, действуя по указанию ОСОБА_3, предоставили вышеуказанные поддельные справки о доходах в отделение ОАО КБ „Надра", расположенное на ул. Космонавтов, 36 в г. Одессе и заполнили анкеты-заявления на получение кредита, в которых указали ложные сведения о своём месте работы.
ОСОБА_17С, не будучи уведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3, на данное предложение согласилась.
С целью реализации своего преступного умысла, ОСОБА_3 предложила ОСОБА_28 выступить поручителем при оформлении кредита, при этом, не ставя ОСОБА_28 в известность о своих преступных намерениях.
ОСОБА_28, не будучи уведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3, на данное предложение согласилась.
Далее, 20 февраля 2007 года ОСОБА_17 и ОСОБА_28, действуя по указанию ОСОБА_3, предоставили вышеуказанные поддельные справки о доходах в отделение АКБ „Порто-Франко", расположенное на ул. Пушкинская, 10 в г.Одессе и заполнили анкету-заявление на получение кредита, в которой указали ложные сведения о своём месте работы - ЧП Надежда-Плюс.
ОСОБА_17, не будучи уведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3 на данное предложение согласилась.
Далее, 13 марта 2007 года ОСОБА_3, осуществляя свой преступный умысел, направленный на завладение мошенническим путём деньгами, принадлежащими АКБ Надра, предоставила в отделение АКБ Порто-Франко, расположенное по ул. Пушкинская, 10 в г. Одессе, вышеуказанную поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_29, а также заполнила от имени ОСОБА_29 анкету-заявку на получение кредита, внеся ложные сведения о месте работы ОСОБА_29 в ЧП Восход-Запад.
ОСОБА_17, действуя по указанию ОСОБА_3, находясь в АКБ Порто-франко, расположенном на ул. Пушкинская, 10 в г. Одессе, внесла ложные сведения в анкету поручителя о своём месте работы в ЧП Надежда-Плюсв должности консультанта по продажам и заработной плате в сумме 8000 грн. ежемесячно.
Вышеуказанную сумму денег ОСОБА_29 передала ОСОБА_3, которая обязалась погасить вышеуказанный кредит, в связи с чем АКБ Порто-франкобыл причинён ущерб на сумму 454500 грн.
ОСОБА_30 на данное предложение согласилась.
С целью получения кредита, ОСОБА_3 предложила ОСОБА_31 выступить поручителем ОСОБА_30 при оформлении кредита, на что ОСОБА_31 согласилась.
Далее, 26 марта 2007 года, ОСОБА_3 предоставила вышеуказанные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_30 и ОСОБА_31 в отделение АКБ „Порто-Франко", расположенное на ул. Пушкинская, 10 в г. Одессе.
Кроме того, в мае 2007 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_3, с целью завладения мошенническим путём имуществом ООО КБ СоцКомБанк, решила оформить кредит в данном банке на своё имя, при этом, заранее не имея намерений погашать данный кредит.
С целью реализации своего преступного умысла, ОСОБА_3 предложила ОСОБА_21 выступить поручителем при оформлении кредита, при этом не ставя ОСОБА_21 в известность о своих преступных намерениях.
ОСОБА_21, не будучи уведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3 и неустановленных следствием лиц, на данное предложение согласилась.
Далее, 29 мая 2007 года ОСОБА_3, действуя с умыслом
направленным на завладение мошенническим путём деньгами, принадлежащими ООО КБ СоцКомБанк, предоставила поддельную справку о доходах ЧП ОСОБА_32 своё имя в отделение ООО КБ „СоцКомБанк", расположенное на ул. Заньковецкой, 7 в г. Одессе.
С целью получения кредита ОСОБА_3 предложила ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36 выступить поручителями ОСОБА_33 при оформлении кредита.
Далее, 4 апреля 2007 года, ОСОБА_3 предоставила вышеуказанные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_33, ОСОБА_36, ОСОБА_34, ОСОБА_35 в отделение АКБ „Порто-Франко", расположенное на ул. Пушкинская, 10 в г. Одессе.
ОСОБА_39, не будучи уведомленным о преступных намерениях ОСОБА_3 на данное предложение согласилась.
С целью реализации своего преступного умысла, ОСОБА_3 предложила ОСОБА_40 выступить поручителем ОСОБА_39 при оформлении кредита, при этом также не ставя ОСОБА_40 в известность о своих преступных намерениях.
ОСОБА_40, не будучи уведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3, на данное предложение согласилась.
Далее, примерно в начале июня 2007 года, более точное время в ходе
следствия не установлено, ОСОБА_39 и ОСОБА_40В./материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, действуя
по указанию ОСОБА_3, предоставили вышеуказанные поддельные справки о доходах в отделение ОАО КБ „Надра", расположенное на ул. Космонавтов, 36 в г. Одессе.
Кроме того, в июне 2007 года ОСОБА_3 вступила в предварительный сговор с ОСОБА_21, направленный на завладение мошенническим путём имуществом ЗАО „Альфа Банк". С целью реализации преступного умысла, ОСОБА_3 и ОСОБА_21 решили оформить на имя ОСОБА_21 кредит на сумму 3000 долларов США, при этом не имея намерений в дальнейшем погашать данный кредит.
Далее ОСОБА_21, продолжая действовать совместно с
ОСОБА_3 и осуществляя единый преступный умысел, прибыла
08.06.2007 года для оформления кредита в отделение ЗАО Альфа-Банк,
расположенное на ул. Екатерининская, 11 в г. Одессе. Находясь в
отделении банка, ОСОБА_21, действуя по предварительной договорённости с ОСОБА_3, с целью получения кредита, сообщила сотрудникам банка ложные сведения о своём месте работы в ЧП „Надежда Плюс", чем подтвердила свою платёжеспособность.
В тот же день, 08.06.2007 года между ЗАО „Альфа-Банк" и ОСОБА_21 был заключён кредитный договор № 500012832 о предоставлении ей кредита в сумме 3000 долларов США.
Кроме того, в июне 2007 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_3, имея умысел на завладение мошенническим путём деньгами, принадлежащими ООО КБ „СоцКомБанк", предложила ОСОБА_41 оформить на своё имя кредит в указанном банке на сумму 3000 долларов США, заверив последнюю, что будет осуществлять погашение данного кредита, на что ОСОБА_41 согласилась.
Для осуществления своего преступного умысла, ОСОБА_3 предложила ОСОБА_41 подыскать человека, который будет выступать в роли поручителя при получении кредита, не ставя при этом ОСОБА_41 в известность о своих преступных намерениях. ОСОБА_41, не будучи уведомленной о преступных намерениях ОСОБА_3, предложила выступить в роли своего поручителя ОСОБА_42, на что последняя согласилась.
Далее, в июне 2007 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_41 и ОСОБА_42А./материалы в отношении которых выделены в отдельное производство/ предоставили вышеуказанные поддельные справки о доходах в отделение ООО КБ „Соцкомбанк", расположенное на ул. Греческая, 5 в г. Одессе.
Для получения данного кредита, ОСОБА_3 предложила ОСОБА_41 подыскать человека, который будет выступать в роли поручителя при получении кредита. ОСОБА_41 предложила выступить в роли своего поручителя ОСОБА_42, на что последняя согласилась.
Далее, в июне 2007 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_41 и ОСОБА_42 предоставили вышеуказанные поддельные справки о доходах в отделение № НОМЕР_1 „Ощадбанк", расположенное на ул. Бунина, 40 в г. Одессе.
Вышеуказанную сумму денег ОСОБА_41 передала ОСОБА_3
Кроме того, в июне 2007 года ОСОБА_3 вступила в предварительный сговор с ОСОБА_22, направленный на завладение мошенническим путём имуществом ЗАО „Альфа Банк". С целью реализации преступного умысла, ОСОБА_3 и ОСОБА_22 решили оформить на имя ОСОБА_22 кредит на сумму 3000 долларов США, при этом не имея намерений в дальнейшем погашать данный кредит.
Далее ОСОБА_22, продолжая действовать совместно с ОСОБА_3 и осуществляя единый преступный умысел, прибыла 19.06.2007 года для оформления кредита в отделение ЗАО Альфа- Банк, расположенное на ул. Екатерининская, 11 в г. Одессе. Находясь в отделении банка ОСОБА_22, действуя по предварительной договорённости с ОСОБА_3, с целью получения кредита, сообщила сотрудникам банка ложные сведения о своём месте работы в ЧП „Надежда Плюс", чем подтвердила свою платёжеспособность.
В тот же день, 19.06.2007 года между ЗАО „Альфа-Банк" и ОСОБА_22 был заключён кредитный договор № 500014121 о предоставлении ей кредита в сумме 3000 долларов США.
Кроме того, в июле 2007 года ОСОБА_3, имея умысел, направленный на завладение мошенническим путём имуществом ЗАО
„Альфа-Банк", предложила ОСОБА_44 оформить на своё имя кредит в вышеуказанном банке на сумму 3000 долларов США, при этом
не имея намерений в дальнейшем погашать данный кредит. Однако, в своих преступных намерениях ОСОБА_3 не поставила в известность ОСОБА_44, пообещав ей полностью погасить данный кредит.
ОСОБА_45, будучи введённой в заблуждение ОСОБА_3, на данное предложение согласилась.
Далее, ОСОБА_44, действуя по указанию ОСОБА_3 прибыла 12.07.2007 года для оформления кредита в отделение ЗАО Альфа-Банк, расположенное на ул. Екатерининская, 11 в г. Одессе. Находясь в отделении банка, ОСОБА_44Н./в отношении которой отказаноь в возбуждении уголовного дела/, по предварительному указанию ОСОБА_3, с целью получения кредита, сообщила сотрудникам банка ложные сведения о своём месте работы в ЗАО Альфа-Транс, чем подтвердила свою платёжеспособность.
В тот же день, 12.07.2007 года между ЗАО „Альфа-Банк" и ОСОБА_44 был заключён кредитный договор № 500017281 о предоставлении ей кредита в сумме 3000 долларов США.
Далее, вышеуказанные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_21 ОСОБА_3 передала неустановленным следствием лицам, которые в дальнейшем предоставили их в отделение № НОМЕР_1 Ощадбанк, расположенное на ул. Бунина, 40 в г. Одессе.
Далее, вышеуказанные поддельные справки о доходах на имя ОСОБА_44, ОСОБА_3 передала неустановленнм следствием лицам, которые в дальнейшем предоставили их в отделение № НОМЕР_1 Ощадбанк, расположенное на ул. Бунина, 40 в г. Одессе.
Кроме того, в ноябре 2007 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_3 предложила ОСОБА_46 оформить на своё имя кредит в ОАО ОСОБА_47 ОСОБА_21на сумму 394226 грн. для приобретения земельного участка № 6а в с. Нерубайское, Беляевского района, Одесской области, заверив при этом последнюю, что будет осуществлять погашение данного кредита, на что ОСОБА_46 согласилась.
После этого ОСОБА_3 вместе с необходимыми для оформления кредита документами, предоставила вышеуказанную поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_46 в отделение № 10 ОАО ОСОБА_47 ОСОБА_21, расположенное на ул. Ген. Бочарова, 40 в г. Одессе.
На основании предоставленной в банк ОСОБА_3 заведомо поддельной справки о доходах, 21.11.2007 года между ОСОБА_46 и ОАО ОСОБА_47 Авальбыл заключён кредитный договор, согласно которому ОСОБА_46 был выдан кредит на сумму 394226 грн. Вышеуказанную сумму денег ОСОБА_46 передала ОСОБА_3, которая обязалась погасить вышеуказанный кредит.
Кроме того, в ноябре 2007 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_3 предложила ОСОБА_46 оформить на своё имя кредит в ОАО Ощадбанк на сумму 429250 грн. для приобретения АДРЕСА_5, заверив при этом последнюю, что будет осуществлять погашение данного кредита, на что ОСОБА_46 согласилась.
После этого ОСОБА_3 вместе с необходимыми для оформления кредита документами, предоставила вышеуказанную поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_46 в отделение № НОМЕР_1 Ощадбанк, расположенное на ул. Бунина, 40 г. Одессе.
На основании предоставленной в банк ОСОБА_3 заведомо поддельной справки о доходах, 23.11.2007 года между ОСОБА_46 и ОАО Ощадбанкбыл заключён кредитный договор №1716/313, согласно которому ОСОБА_46 был выдан кредит на сумму 429250 грн. Вышеуказанную сумму денег ОСОБА_46 передала ОСОБА_3, которая обязалась погасить вышеуказанный кредит.
Кроме того, в июне 2008 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_3, имея умысел на завладение мошенническим путём деньгами, принадлежащими ЗАО „Хоум ОСОБА_48", предложила ОСОБА_49 оформить на своё имя кредит в указанном банке, заверив последнюю, что будет осуществлять погашение данного кредита, на что ОСОБА_49 согласилась.
Далее, 19.06.2008 года ОСОБА_49, действуя по указанию ОСОБА_3 предоставила вышеуказанную поддельную справку о доходах в отделение № 35 ЗАО „Хоум ОСОБА_48", расположенное на ул. Греческая, 23 в г. Одессе.
Кроме того, в июне 2008 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_3, имея умысел на завладение мошенническим путём деньгами, принадлежащими ЗАО „Хоум ОСОБА_48", предложила ОСОБА_51 оформить на своё имя кредит в указанном банке, заверив последнего, что будет осуществлять погашение данного кредита, на что ОСОБА_51 согласился.
Далее, 22.06.2008 года ОСОБА_51, действуя по указанию ОСОБА_3 предоставил вышеуказанную поддельную справку о доходах в отделение № 35 ЗАО „Хоум ОСОБА_48", расположенное на ул. Греческая, 23 в г. Одессе.
Кроме того, в июле 2008 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_3, имея умысел на завладение мошенническим путём деньгами, принадлежащими ЗАО „Хоум ОСОБА_48", предложила ОСОБА_52 оформить на своё имя кредит в указанном банке, заверив последнюю, что будет осуществлять погашение данного кредита, на что ОСОБА_52 согласилась.
Далее, 02.07.2008 года ОСОБА_3, действуя с умыслом, направленным на завладение мошенническим путём деньгами, принадлежащими ЗАО Хоум ОСОБА_48, предоставила вышеуказанную поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_52 в отделение № 35 ЗАО „Хоум ОСОБА_48", расположенное на ул. Греческая, 23 в г. Одессе.
Кроме тоге, в июле 2008 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_3, имея умысел на завладение мошенническим путём деньгами, принадлежащими ЗАО „Универсал Банк", предложила ОСОБА_52 оформить на своё имя кредит в указанном банке, заверив последнюю, что будет осуществлять погашение данного кредита, на что ОСОБА_52 согласилась.
Далее, 10.07.2008 года ОСОБА_52, действуя по указанию ОСОБА_3, предоставила вышеуказанную поддельную справку о доходах в отделение № 3 ЗАО „Универсал Банк", расположенное на ул. Ланжероновская, 9 в г. Одессе.
Кроме того, в июле 2008 года, более точное время в ходе следствия не установлено, ОСОБА_10 решила оформить кредит в ЗАО Хоум ОСОБА_48.
Однако в связи с тем, что ОСОБА_10 не имела постоянного места работы и заработка, с целью получения поддельной справки о доходах она обратилась к ОСОБА_3
Далее, 11.07.2008 года ОСОБА_10 предоставила вышеуказанную поддельную справку о доходах в отделение № 35 ЗАО „Хоум ОСОБА_48", расположенное на ул. Греческая, 23 в г. Одессе.
31 октября 2007 года решением общих сборов участников, директором ООО Юланназначена ОСОБА_2.
В соответствии с п. 6.5. Устава ООО Юлан, директор без доверенности действует от имени предприятия в том числе:
- в пределах действующего законодательства решает вопросы деятельности предприятия;
- представляет предприятие в государственных и других органах;
- является распорядителем имущества и средств предприятия, заключает сделки, выдает доверенности, открывает и закрывает банковские счета;
- осуществляет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности предприятия.
10 декабря 2007 года, ОСОБА_3, будучи должностным лицом - директором ООО Юлан, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения кредита в Кредитном обществе Партнер-Инвест, составила справку с места работы № 9/12 от 10.12.2007 года, в которую внесла заведомо ложные сведения, указав, что она работает на должности инспектора ООО Юлани её заработная плата составляла в июне, июле 2007 года по 3800 гривен ежемесячно, а в августе, сентябре, октябре и ноябре 2007 года по 3900 гривен ежемесячно, что полностью не соответствовало действительности, так как ОСОБА_3 занимала должность директора ООО Юлани указанную в справке заработную плату не получала. Составленную справку ОСОБА_3 подписала от имени бывшего директора ООО ЮланОСОБА_53 и бывшего бухгалтера ООО ЮланОСОБА_54, подделав в соответствующих графах подписи от их имени, что также не соответствовало действительности, так как ОСОБА_53 и ОСОБА_54 на момент составления справки не являлись сотрудниками ООО Юлан. Составленную заведомо ложную справку ОСОБА_3 заверила оттиском печати ООО Юлан. Кроме того, для получения кредита необходима была справка о доходах поручителя, в связи с чем, ОСОБА_3 18.12.2007 года, продолжая реализацию своего преступного умысла, составила справку с места работы № 14/12 от 18.12.2007 года, в которую внесла заведомо ложные сведения, указав, что гражданка ОСОБА_46 работает на должности инспектора ООО Юлани её заработная плата составляла в июне, июле 2007 года по 3800 гривен ежемесячно, а в августе, сентябре, октябре и ноябре 2007 года по 3900 гривен ежемесячно, что полностью не соответствовало действительности, так как ОСОБА_46 не работала в ООО Юлани указанную в справке заработную плату не получала. Составленную справку ОСОБА_3 подписала от имени бывшего директора ООО ЮланОСОБА_53 и бывшего бухгалтера ООО ЮланОСОБА_54, подделав в соответствующих графах подписи от их имени, что также не соответствовало действительности, так как ОСОБА_53 и ОСОБА_54 на момент составления справки не являлись сотрудниками ООО Юлан. Составленную заведомо ложную справку ОСОБА_3 заверила оттиском печати ООО Юлан.
Кроме того, 29 января 2008 года ОСОБА_3, будучи должностным лицом - директором ООО Юлан, действуя умышленно, с целью оказания помощи в получении кредита гражданину ОСОБА_55 в Кредитном обществе Партнер-Инвест, составила справку с места работы № 25/01 от 29.01.2008 года, в которую внесла заведомо ложные сведения, указав, что ОСОБА_55 работает на должности старшего инспектора ООО Юлани его заработная плата составляла в августе 2007 года 4300 гривен, сентябре, октябре, ноябре и декабре 2007 года по 4450 гривен ежемесячно, а в январе 2008 года 4700 гривен, что полностью не соответствовало действительности, так как ОСОБА_55 в ООО Юланне работал и заработную плату не получал. Составленную справку ОСОБА_3 подписала от имени бывшего директора ООО ЮланОСОБА_53 и бывшего бухгалтера ООО ЮланОСОБА_54, подделав в соответствующих графах подписи от их имени, что также не соответствовало действительности, так как ОСОБА_53 и ОСОБА_54 на момент составления справки не являлись сотрудниками ООО Юлан. Составленную заведомо ложную справку ОСОБА_3 заверила оттиском печати ООО Юлан.. Кроме того, для получения кредита необходима была справка о доходах поручителя, в связи с чем ОСОБА_3 18.12.2007 года продолжая реализацию своего преступного умысла, составила справку с места работы № 32/01 от 29.01.2008 года, в которую внесла заведомо ложные сведения, указав, что ОСОБА_46 работает на должности инспектора ООО Юлани её заработная плата составляла в августе 2007 года 4100 гривен, в сентябре 2007 года 4300 гривен, октябре, ноябре, декабре 2007 года 4500 гривен, а в январе 2008 года 4200 гривен, что полностью не соответствовало действительности, так как ОСОБА_46 не работала в ООО Юлани указанную в справке заработную плату не получала. Составленную справку ОСОБА_3 подписала от имени бывшего директора ООО ЮланОСОБА_53 и бывшего бухгалтера ООО ЮланОСОБА_54, подделав в соответствующих графах подписи от их имени, что также не соответствовало действительности, так как ОСОБА_53 и ОСОБА_54 на момент составления справки не являлись сотрудниками ООО Юлан. Составленную заведомо ложную справку ОСОБА_3 заверила оттиском печати ООО Юлан.
Будучи допрошенной, подсудимая ОСОБА_2 давала противоречивые показания. Однако в ходе судебного разбирательства в совершении вышеописанных преступлений виновной себя признала полностью, подтвердила обстоятельства содеянного, чистосердечно раскаялась.
Кроме полного признания, виновность ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 204 ч. 1, 204 ч. 3, 209 ч. 1, 216 ч. 1, 185 ч. 1, 185 ч. 4, 358 ч. 2, 358 ч. 3, 190 ч. 1, 190 ч. 2, 190 ч. 4, 366 ч. 1 УК Украины подтверждается следующими доказательствами.
Показаниями свидетеля ОСОБА_16, который указал, что в ЧП Пилипчукофициально не работал, а заработную плату получал по договоренности.
Оглашенными показаниями свидетелей ОСОБА_56, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_13
Заявлением директора ЮГРУ ПриватБанкав органы милиции от 21.07.2005 года о проведении проверки законности получения кредита ОСОБА_11
Копиями кредитных дел на ОСОБА_12, ОСОБА_16, ОСОБА_13
л.д.14-45; 83-95; 100-114; 116-128 /том 1/
Заявлением председателя Правления КС Первое кредитное обществов органы милиции от 07.07.2005 года о проведении проверки законности получения кредита ОСОБА_10
Протоколами очных ставок между ОСОБА_2 - ОСОБА_12 от 10.05.2006 года, ОСОБА_2Н - ОСОБА_11 от 26.05.2006 года, согласно которых ОСОБА_12 и ОСОБА_11 подтвердили, что после получения кредита они передавали полученную бытовую технику ОСОБА_2
л.д. 193-194; 215-216 /том 1/
Рапортами работников милиции от 10.02.2004 года о том, что при проведении проверки торгового павильона по адресу: г. Одесса, ул. Новикова, 12а было обнаружено и изъято предположительно кустарно изготовленные алкогольные напитки.
Заключением эксперта № 305 от 07.05.2004 года, согласно которому марки акцизного сбора на алкогольные напитки, изъятые в ходе проверки торгового павильона по ул.Новикова, 12-а в г.Одессе изготовлены не на предприятиях осуществляющих выпуск данной продукции, а с использованием полиграфических форм высокой и плоской печати.
Протоколами осмотра вещественных доказательств от 24.02.2004 года и от 01.06.2004 года.
Протоколом очной ставки между ОСОБА_4 и ОСОБА_2 от 13.05.2004 года.
Протоколом контрольной проверки от 03.04.2004 года магазина-бара по адресу: г. Одесса, ул. Бородинская, 26.
Протоколом очной ставки между ОСОБА_5 и ОСОБА_2 от 21.04.2004 года.
Заключением эксперта № 1025 от 25.05.2004 года, согласно которому жидкости, изъятые в магазине-баре по адресу г. Одесса, ул. Бородинская, 26 являются водно-спиртовые смесями, крепостью 36,6%, 36,7 %, общим объемом 7785 мл.
Жидкости изготовлены кустарным способом.
Консультативным заключением токсикологической экспертизы № 74-09 от 06.12.2004 года о том, что спиртосодержащие жидкости, изъятые в магазине-баре по адресу г. Одесса, ул. Бородинская, 26 не соответствуют требованиям ГОСТ 2712-80 Водки и водки особые, являются недоброкачественными продуктами и при потреблении их в качестве спиртных напитков могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей.
Протоколом контрольной проверки от 13.03.2004 года торгового павильона по ул.Бородинская, 26 в г.Одессе.
Протоколом очной ставки между ОСОБА_5 и ОСОБА_7 от 28.04.2004 года.
л.д. 121-123 /том 2/
Заявлениями зам. начальника ЦРЭС в органы милиции от 28.09.2004 года о самовольном подключении ЧП Чайкак электросетям ЦРЭС.
л.д. 138, 160 /том 2/
Актами №003616 от 06.08.2004 года и № 003595 от 05.08.2004 года о нарушении правил пользования электрической энергией предприятиями, организациями и физическими лицами частными предпринимателями и расчетами недоучтенной электроэнергии.
л.д. 144-145, 161-162 /том 2/
Кредитными делами на ОСОБА_12 и ОСОБА_11
л.д. 337-388 /том 2/
Протоколом очной ставки между ОСОБА_16 и ОСОБА_2 от 27.07.2006 года.
Заявлением председателя правления КО Партнер-Инвестот 22.07.2009 года в органы милиции о привлечении ОСОБА_2 к уголовной ответственности за предоставление поддельных справок при оформлении кредитов.
Справками ООО Юланот 29.01.2008 года, 10.12.2007 года, 18.12.2007 года, выданными на имя ОСОБА_55, ОСОБА_2 и ОСОБА_46 о месте работы и заработной плате.
Кредитными договорами, заключенными между КО Партнер-Инвести ОСОБА_55, ОСОБА_46 от 12.02.2008 года, ОСОБА_2 от 20.12.2007 года.
Договором поручительства, заключенным 20.12.2007 года между КО Партнер-Инвести ОСОБА_46
Заявлением ОСОБА_41 в органы милиции от 22.03.2008 года о противоправных действиях ОСОБА_2 при оформлении кредита в ООО КБ СоцКомБанк.
Кредитным делом ООО КБ СоцКомБанкна имя ОСОБА_41
Документами кредитного дела ОАО Ощадбанк на получении кредита ОСОБА_41
Документами кредитного дела ОАО Ощадбанкна получение кредита ОСОБА_44
Документами кредитного дела ОАО Ощадбанк на получение кредита ОСОБА_21
Протоколами осмотра вещественных доказательств от 27.10.2009г., 06.08.2008г., 10.08.2008г., 12.02.2009 года.
л.д.187-188 / том 6/
л.д.64-65, 134-135, 242-244 /том 8/
Документами кредитного дела АКБ Порто-Франкона получение кредита ОСОБА_29
Документами кредитного дела АКБ Порто-Франкона получение кредита ОСОБА_17
Документами кредитного дела АКБ Порто-Франкона получение кредита ОСОБА_57
Документами кредитного дела АКБ Порто-Франкона получение кредита ОСОБА_30
л.д.213-228, 252-281 /том 9/
Протоколами осмотра вещественных доказательств от 02.07.2009г., 02.12.2008г., 30.06.2009г., 21.07.2009 года.
л.д.75-76, 128, 186-188, 282-283 /том 9/
Документами кредитного дела ОАО КБ Надра на получение кредита ОСОБА_17
л.д. 96-107 /том 10/
Документами кредитного дела ОАО КБ Надрана получение кредита ОСОБА_24
л.д.11-122 / том 10/
Документами кредитного дела ОАО КБ Надра на получение кредита ОСОБА_21
л.д.126-140 /том 10/
Документами кредитного дела ОАО КБ Надрана получение кредита ОСОБА_2
л.д.144-157 / том 10/
Документами кредитного дела ОАО КБ Надрана получение кредита ОСОБА_22
л.д.164-194 /том 10/
Документами кредитного дела ОАО КБ Надрана получение кредита ОСОБА_18
л.д.201-225 /том 10/
Документами кредитного дела ОАО КБ Надра на получение кредита ОСОБА_39
л.д.283-350 /том 10/
Протоколами осмотра вещественных доказательств от 26.11.2008г., 25.06.2009г., 05.08.2009г., 05.11.2008 года.
л.д.108-109, 123-124, 141-142, 158-159, 195-196, 226-227, 351-352 / том 10/
Документами кредитного дела ЗАО Хоум ОСОБА_48 ОСОБА_50 получение кредита ОСОБА_52
Документами кредитного дела ЗАО Хоум ОСОБА_48 ОСОБА_50 получение кредита ОСОБА_10
Документами кредитного дела ЗАО Хоум ОСОБА_48 ОСОБА_50 получение кредита ОСОБА_51
л.д.110-120 /том 11/
Документами кредитного дела ЗАО Хоум ОСОБА_48 ОСОБА_50 получение кредита ОСОБА_49
л.д.160-172 /том 11/
Документами кредитного дела ЗАО Универсал банкна получение кредита ОСОБА_52
л.д.212-238 /том 11/
Протоколами осмотра вещественных доказательств от 15.10.2008г., 07.07.2009г., 08.07.2009г., 12.08.2009 года.
л.д.20, 78, 121, 173, 239 /том 11/
Копиями материалов кредитного дела ЗАО Альфа-Банкна получение кредита ОСОБА_44
Копиями материалов кредитного дела ЗАО Альфа-Банкна получение кредита ОСОБА_22
Копиями материалов кредитного дела ЗАО Альфа-Банкна получение кредита ОСОБА_21
Копиями материалов кредитного дела ОАО Ощадбанкна получение кредита ОСОБА_46
л.д.135-171 /том 12/
Копиями материалов кредитного дела ОБД ОСОБА_47 Авальна получение кредита ОСОБА_46
л.д.181-290 /том 12/
Копиями материалов кредитного дела ООО КБ СоцКомБанкна получение кредита ОСОБА_2
л.д.315-339 /том 12/
Протоколами осмотра вещественных доказательств от 06.08.2009г., 20.08.2009г., 19.08.2009 года.
л.д.20, 50, 78, 172-173, 291-293, 340-341
Суд квалифицирует действия ОСОБА_2 по ст. 204 ч. 1 УК Украины как незаконное приобретение с целью сбыта и хранение с этой целью, а также сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков; по ст. 204 ч. 3 УК Украины как незаконный сбыт незаконно изготовленных алкогольных напитков, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей;
по ст. 216 ч. 1 УК Украины как незаконное использование поддельных марок акцизного сбора; по ст. 209 ч. 1 УК Украины как приобретение, владение и использование денежных средств и другого имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов; по ст. 185 ч. 1 УК Украины как тайное похищение чужого имущества (кража); по ст. 185 ч. 4 УК Украины как тайное похищение чужого имущества (кража), совершенная в крупных размерах; по ст. 358 ч. 2 УК Украины/2001г./ как подделка документа, который выдаётся гражданином-предпринимателем, имеющим право выдавать такие документы, в целях использования его как подделывателем, так и иным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно; по ст. 358 ч. 3 УК Украины/2001г./ как использование заведомо поддельного документа; по ст. 190 ч. 1 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество); по ст. 190 ч. 2 УК Украины как завладение чужим имуществом путём обмана (мошенничество), совершённое повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ст. 190 ч. 4 УК Украины как завладение чужим имуществом путём обмана (мошенничество), совершённое в особо крупных размерах, повторно; по ст. 366 ч. 1 УК Украины как служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов.
При определении меры наказания подсудимой, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного ею, прежнюю судимость, семейное положение, нахождение на иждивении 3-х несовершеннолетних детей, состояние здоровья, данные, характеризующие личность, смягчающее наказание обстоятельство - чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления, частичное возмещение ущерба и считает, что ее исправление возможно в условиях без изоляции от общества.
С учетом семейного положения, чистосердечного раскаяния, частичного возмещения ущерба суд считает возможным при назначении наказания ОСОБА_2 применить ст.69 УК Украины.
Гражданский иск ООО КБ СоцКомБанкна сумму 92 392 гривен 78 копеек подлежит полному удовлетворению, т.к. он признан подсудимой и подтверждается материалами уголовного дела.
Гражданский иск КС ПАРТНЕР-ИНВЕСТна сумму 103 512 гривен 28 копеек полежит частичному удовлетворению на сумму 50 842 гривны 67 копеек, т.к. остальная сумма 52 669 гривен 61 копейка это задолженность по кредитным договорам, заключенными между КС ПАРТНЕР-ИНВЕСТи ОСОБА_39, ОСОБА_22
Заявленный гражданский иск ОАО КБ Надрак ОСОБА_2 на сумму 5 000 долларов США, суд оставляет без рассмотрения, т.к. он заявлен в иностранной валюте.
Руководствуясь ст. ст. 323, 324, 333 335 УПК Украины, ст. 1116 ГК Украины, суд, -
ОСОБА_2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 204 ч. 1, 204 ч. 3, 209 ч. 1, 216 ч. 1, 185 ч. 1, 185 ч. 4, 358 ч. 2, 358 ч. 3, 190 ч. 1, 190 ч. 2, 190 ч. 4, 366 ч. 1 УК Украины и назначить наказание:
- по ст.204 ч.1 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на 1/один/ год с конфискацией незаконно изготовленных алкогольных напитков;
- по ст. 204 ч. 3 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде 4 /четырех/ лет лишения свободы с изъятием и уничтожением незаконно изготовленных алкогольных напитков;
- по ст. 209 ч. 1 УК Украины в виде 3 /трех/ лет лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 /три/ года;
- по ст. 216 ч.1 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на 4/четыре/ года;
- по ст. 185 ч. 1 УК Украины в виде 1 /одного/ года лишения свободы;
- по ст. 185 ч. 4 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде 4 /четырех/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы;
- по ст. 358 ч. 2 УК Украины/2001г./ в виде 2 /двух/ лет ограничения свободы;
- по ст.358 ч.3 УК Украины/2001г./ в виде 1/одного/ года 6/шести/ месяцев ограничения свободы;
- по ст.366 ч.1 УК Украины в виде 1/одного/ года 8/восьми/ месяцев ограничения свободы с лишением права занятия предпринимательской деятельностью сроком на 1/один/ год;
- по ст.190 ч.1 УК Украины в виде 2/двух/ лет 6/шести/ месяцев ограничения свободы;
- по ст. 190 ч. 2 УК Украины в виде 3 /трех/ лет ограничения свободы;
- по ст. 190 ч. 4 УК Украины в виде 5 /пяти/ лет лишения свободы;
В соответствие со ст. 70 УК Украины, путём поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ОСОБА_2 наказание в виде 5 /пяти/ лет лишения свободы с конфискацией, изъятием и уничтожением незаконно изготовленных алкогольных напитков, а также с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3/три/ года.
Применить ст.ст. 75, 77 УК Украины, освободив ОСОБА_2 от отбывания назначенного основного наказания в виде лишения свободы, установив испытательный срок на 3 /три/ года.
Согласно ст. 76 УК Украины, обязать ОСОБА_2 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять эти органы об изменении места жительства и работы, периодически являться для регистрации.
Меру пресечения ОСОБА_2, до вступления приговора в законную силу, оставить прежней подписку о невыезде.
Вещественные доказательства: 47 пачек сигарет, 20 бутылок со спиртными напитками, 7 бутылок с водно-спиртовой смесью, 11 бутылок с водно-спиртовой смесью /л.д. 11-12, 40-41, 94-95, 130-131 т.2/ - уничтожить; жесткий магнитный диск, принтер/ л.д.217-218 т.3/ - оставить у ОСОБА_58; кредитное дело КБ Приватбанкна имя ОСОБА_12 и ОСОБА_11, а также документы, указанные в резолютивной части постановления от 04.10.2006 года/т.3 л.д.117/ - хранить в материалах уголовного дела; тетрадь и блокнот/т.3 л.д.117-118/ - уничтожить; документы, указанные в постановлении от 27.10.2009 года/т.6 л.д.217-218/, материалы кредитного дела ООО КБ СоцКомБанкв отношении ОСОБА_41А./т.8 л.д.66/, материалы кредитного дела ООО Сбербанкв отношении ОСОБА_41А./т.8 л.д.136/, материалы кредитного дела ОАО Ощадбанкв отношении ОСОБА_21 и ОСОБА_44Н./т.8 л.д.245/, материалы кредитного дела АКБ Порто-Франков отношении ОСОБА_29А./т.9 л.д.77/, материалы кредитного дела АКБ Порто-Франков отношении ОСОБА_17С./т.9 л.д.129/, материалы кредитных дел АКБ Порто-Франко в отношении ОСОБА_33, ОСОБА_30А./т.9 л.д.189, 284/, материалы кредитных дел ОАО КБ Надрав отношении ОСОБА_17, ОСОБА_24, ОСОБА_21, ОСОБА_2, ОСОБА_22, ОСОБА_18, ОСОБА_39А./ т.10 л.д.110, 125, 143, 160, 197, 228, 353/, материалы кредитных дел ЗАО ХКБ в отношении ОСОБА_52, ОСОБА_10, ОСОБА_51, ОСОБА_49О./ т.11 л.д.21, 79, 122,174/, материалы кредитного дела ЗАО Универсал ОСОБА_50 отношении ОСОБА_52, расписку ОСОБА_2Н./ т.11 л.д.241/, материалы кредитных дел ЗАО ОСОБА_50 отношении ОСОБА_44, ОСОБА_22, ОСОБА_21Г./ т.12 л.д.21, 51, 79/, материалы кредитного дела ОАО Ощадбанкв отношении ОСОБА_46В./ т.12 л.д.174/, материалы кредитного дела ОАО ОСОБА_47 Авальв отношении ОСОБА_46В./ т.12 л.д.294/, материалы кредитного дела ООО КБ СКБв отношении ОСОБА_2Н./ т.12 л.д.342/ - хранить в материалах уголовного дела.
Взыскать с ОСОБА_59 в пользу ООО КБ СоцКомБанкденежные средства в сумме 92 392 гривен 78 копеек; в пользу КО ПАРТНЕР-ИНВЕСТ- 50 842 грн. 67 коп.
Гражданский иск ОАО КБ Надра- оставить без рассмотрения.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Одесской области в течение 15-ти суток с момента его провозглашения.
СУДЬЯ: В.Д. Корой