Справа №4 179/2011 p.
ПОСТАНОВА

Іменем України

12 квітня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова T.Л. за участю прокурора Бургели О.В., старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Бровари подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ВАТ „УІФК-Агро" (код СДРПОУ 34821667) та ПАТ „Перший ОСОБА_2" (код СДРПОУ 26410155) та проведення виїмки документів у ПАТ „Перший ОСОБА_2" МФО 300506, -

ВСТАНОВИВ:

12 квітня 2011 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ВАТ „УІФК-Агро" (код СДРПОУ 34821667) та ПАТ „Перший ОСОБА_2" (код СДРПОУ 26410155) та проведення виїмки документів у ПАТ „Перший ОСОБА_2" МФО 300506, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа №01-6871, порушена за фактом ухилення службовими особами ВАТ „УІФК-Агро" (код СДРПОУ 34821667) від сплати страхових внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ВАТ „УІФК-Агро" (код СДРПОУ 34821667, юридична адреса: Київська область, Баришівський район, с. Коржі, вул. Промислова, 40/1), діючи в порушення вимог п. 6 ч. 2 ст. 17, ч.ч.б, 12 ст. 20 Закону України „Про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування" № 1058 від 09.07.2003 з метою ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування у період з вересня 2008 року по грудень 2010 року, підтвердивши зобов"язання по сплаті страхових , внесків розрахунками суми страхових внесків ВАТ „УІФК-Агро" за період з вересня 2008 по грудень 2010 року." поданими до управління Пенсійного фонду України у Київській області в сумі 2 495 323, 12 грн., незважаючи на те, що страхові внески підлягають сплаті незалежно від фінансового стану платника страхових внесків не пізніше, ніж через 20 календарних днів з дня закінчення звітного періоду, спрямовували грошові кошти, що перебували та надходили на розрахункові рахунки товариства на господарські потреби підприємства, а не на своєчасне та повне погашення погашення нарахованих страхових внесків до Пенсійного фонду України у Київській області за вказаних період в сумі 2 495 323, 12 грн.. що підтверджується листом головного управління Пенсійного фонду України у Київській області № 585/02 від 27.01.2011 року (з додатком до нього).

Під час розслідування кримінальної справи 03.03.11 та 04.03.11 на підставі постанови Броварською міськрайонного суду Київської області від 11.02.11 у ПАТ „Перший ОСОБА_2", м. Київ, МФО 300506 проведено виїмку документів, що становлять банківську таємницю ВАТ „УІФК-Агро".

Оглядом вилучених документів встановлено, що ВАТ „УІФК-Агро" () протягом 2008-201 I p.p. сплачує ПАТ „Перший ОСОБА_2", м. Київ, МФО 300506 відсотки по кредиту та тіло кредиту по кредитному договору № 31 /0711 -КЮ від 31.08.2007 року.

В ході досудового слідства встановлено, що у ПАТ „Перший ОСОБА_2", м. Київ, МФО 300506 знаходяться: відомості про кредитний договір № 31/0711 -КЮ від 31.08.2007 року та платежі по ньому, а також відомості про осіб, що укладали вказаний договір, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Відповідно до ч.12 ст.20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» у разі наявності у платника страхових внесків одночасно із зобов'язаннями із сплати страхових внесків зобов'язань із сплати податків. інших обов'язкових платежів, передбачених законом, або зобов'язань перед іншими кредиторами зобов'язання із сплати страхових внесків виконуються в першу чергу і мають пріоритет перед усіма іншими зобов'язаннями, крім зобов'язань щодо виплати заробітної плати (доходу).

З метою перевірки факту сплати ВАТ „УІФК-Агро" зобов'язань перед кредиторами при існуючій заборгованості зі сплати страхових внесків просить винести постанову про розкриття банківської таємниці та провести виїмку документів в банківській установі.

м. Бровари

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ВАТ „УІФК-Агро" (код СДРПОУ 34821667) та ПАТ „Перший ОСОБА_2" (код СДРПОУ 26410155) та провести виїмку документів у ПАТ „Перший ОСОБА_2" МФО 300506., оскільки іншим способом слідчий не може отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі.

Керуючись ст.ст. 14-1, 1,77, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ВАТ „УІФК-Агро" () та ПАТ „Перший ОСОБА_2" () і надати дозвіл в порядку, погодженому» з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ „Перший ОСОБА_2", м. Київ, пр-т Московський.6, МФО 300506, а саме:

завірених копій кредитного договору № 31/0711-КЮ від 31.08.07 (з додатками, договорами про внесення змін та ін.), а також всіх документів, які подавались ВАТ „УІФК-Агро" () (до 12.08.08 TOB „УІФК-Агро" ) до установи банку при укладенні договору і знаходяться в банку, а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

роздруківок про всі платежі ВАТ „УІФК-Агро" () по кредитному договору № 31/0711- КЮ від 31.08,07 за період з моменту укладення договору по 11.04.11 з інформацією про дату платежів. їх суму, призначення платежів.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ПАТ „Перший ОСОБА_2", м. Київ, пр-т Московський,6, МФО 300506 .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Міхієнкова Т.Л.