ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
13 декабря 2011 года
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Башмаков Е.А.
рассмотрев представление старшего
следователя СО СУ прокуратуры
Днепропетровской области,
согласованное с первым заместителем
прокурора Днепропетровской области, о
разрешении на проведение выемки в ПАО
"АКТАБАНК" (МФО 307394),-
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором просит
разрешить проведение выемки в ПАО
"АКТАБАНК" (МФО 307394).
В обоснование своего представления
следователь указывает на следующее.
Прокуратурой Днепропетровской области
проводится досудебное следствие по
уголовному делу № 70119066, которое
возбуждено по факту служебного подлога
со стороны должностных лиц ООО
«Интер-Плюс», по признакам состава
преступления предусмотренного ст.366 ч.2
Так, в ходе досудебного следствия
установлено, что должностные лица ООО
«Интер-Плюс», действуя умышленно,
корыстных побуждений, с целью
незаконного занижения налоговых
обязательств, указали в официальном
документе - налоговой декларации
предприятия по налогу на добавленную
стоимость за июль 2011 года и приложении
№ 1 к ней - «Расчет корректировки сумм
налога на добавленную стоимость к
декларации по налогу на добавленную
стоимость», заведомо неправдивые
ведомости, относительно корректировки
сумм налогового кредита в июле 2011 года
по финансово-хозяйственным отношениям
«Полимер-Строй-Сервис»проведенных в
январе 2011 года, при этом в нарушение
п.192.2 ст.192 та п.198.6 ст.198 раздела V
Налогового кодекса Украины от 02.12.2010
№2755-Т (с изменениями и дополнениями)
незаконно занизили налоговые
обязательства ООО «Интер-Плюс»на сумму
241 761 гривен, которые подлежали уплате в
бюджет, тем самым причинили
государству материальный ущерб на
указанную сумму, которая в 250 и больше
раз превышает необлагаемый минимум
доходов граждан и является тяжкими
Кроме того, в ходе досудебного
следствия по указанному уголовному
делу установлено, что ООО «Интер-Плюс»,
задействовано в схеме
«конвертации»денежных средств,
минимизации налоговых обязательств,
уклонения от уплаты налогов, сборов и
других обязательных платежей в бюджет
государства.
Так, должностные лица ООО «Интер-Плюс»,
с целью создания видимости реальной
деятельности предприятия, минимизации
налоговых обязательств в налоговых
декларациях, отображали
взаимоотношения с рядом предприятий
«конвертационного центра», а также
предприятиями реального сектора
экономики, без фактического
осуществления финансово-хозяйственной
деятельности с данными субъектами, то
есть осуществляли бестоварные
Досудебным следствием установлено, что
«конвертационного»центра, а также
центра минимизации налоговых
обязательств пользовались предприятия
из реального сектора экономики, а
именно: ЧП "ГАММА СИСТЕМА" (код 33771516), ООО
"ДНЕПРОБЕТОН" (код 20239861), ООО "ТАКТ" (код
21858879), ООО «ЕПЗ»(код 21942373), ООО ФИРМА
«КАСКАД»(код 23934596), ООО ТБ «ДУМКА»(код
24612630), ООО «АГРОФАРМАХИМ»(код 24984320), ООО
«КОНЦЕРН ЕВРОМЕТАЛ»(код 30602385), ООО «ПО
«ИНДУСТРИАЛ-СЕРВИС»(код 30619540), ЧП ФИРМА
«МАГЕЛЛАН»(код 31251546), ООО
«ДНИПРОПРОМ»(код 31624305), ООО
«МИР-АВТО»(код 31959050), ООО
«СОЮЗТЕХНОПРОМ ПРОДАКШН КО»(код 32139562),
ООО «МЕД-СЕРВИС-ИНВЕСТ»(код 32176376), ЧП
«ВАКАНД»(код 32228565), ЧП «ФОРЕСТ-ПЛЮС»(код
32387795), ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
КС»(код 32388144), ООО «НПП ЕНЕРГИЯ»(код
32448040), ООО с ИИ «ЦВЕТННЫЕ МЕТАЛЛЫ»(код
32495368), ЧП «ТЕХНОСЕРВИСИНФОРМ»(код 32608829),
ГИП «ДНЕПРОДОР»(код 32835987), ООО НПО
«ЗАВОД ПРИВАТ-КАБЕЛЬ»(код 33116889), АО
"ДЕЛОС" (код 33325373), ООО «МИЛЕНИУМ
ФЛО»(код 33339281), ООО «ЦВЕТ-ИНВЕСТ»(код
33516011), ООО "АРТ-БИЗНЕС ПЛЮС" (код 33717223),
ООО "СВЕТОФОРЫ" (код 33908008), ООО "СПК
УКРТОРГСТРОЙ" (код 34366798), ООО "ДПФ"с ИИ"
(код 34917212), ООО ТРИНКО-ДНЕПР" (код 35112687),
ООО "ДПФ" (код 35114464), ООО "ПРОСКО РЕСУРСИ"
(код 35202094), ООО "УПМК - КОМПАНИ" (код 35446287),
ООО "ЕКО ТЕСТ" (код 35544847), ООО
"ДНЕПРОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" (код 36053445),
ЧП "ПРОМТЕХСЫРЬЕ" (код 36161630), ООО
"ИНФОРЕС" (код 36365948), ООО "АБСОЛЮТНИЙ
АЛЬЯНС" (код 36639536), ООО "ТК "УКРПОСТАВКА"
(код 36639562), ЧП "КАПРОЛ" (код 36962581), ЧП
"СТАЛВИС" (код 37005711), ООО "ИНВИСТА" (код
37070576), ООО "ТПК" (код 37150656), ООО "НВП "ДЗМК"
(код 37211671), ООО "ДМИ" (код 37620717).
Как установлено в ходе расследования
уголовного дела, в ПАО "АКТАБАНК" (МФО
307394) на сегодняшний день у ООО
"СВЕТОФОРЫ" (код 33908008) открыт банковский
(код 35202094) открыт банковский счет №
"ДМИ" (код 37620717) открыт банковский счет
Так следователь просил, с целью
установления истины по данному
уголовному делу разрешить проведение
выемки документов ООО "СВЕТОФОРЫ" (код
ООО "ТК "УКРПОСТАВКА" (код 36639562) по счету
(МФО 307394), содержащих банковскую тайну.
Рассмотрев материалы представления,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, поскольку
материалы, предоставленные
следователем, дают достаточные
основания полагать, что указанные в
представлении документы необходимы
для установления истины по делу.
На основании изложенного,
руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О
банках и банковской деятельности», ст.
Разрешить старшему следователю СО СУ
прокуратуры Днепропетровской области
ОСОБА_1 производство выемки в ПАО
"АКТАБАНК" (МФО 307394), ООО "СВЕТОФОРЫ" (код
ООО "ТК "УКРПОСТАВКА" (код 36639562) по счету
Документы отражающие открытие,
распоряжение по указанным расчетным
счетам, заявления на открытие счетов,
карточки с образцами подписей и
оттисков печати, документы,
подтверждающие получение электронного
ключа доступа к счету (при
использовании системы «Клиент-Банк»),
договора на расчетно-кассовое
Юридические дела указанного выше
субъекта предпринимательской
деятельности, в том числе копии
паспортов должностных лиц, приказы или
иные документы о назначении
должностных лиц с правом подписи и
полномочиями действовать от лица
предприятия и осуществлять финансовые
сделки, документы подтверждающие
изменение лиц, уполномоченных на
управление счетами (при наличии таких
изменений), доверенности на право
управления счетами и распоряжения
денежными средствами, находящимися на
них, копии паспортов уполномоченных
представителей предприятий;
Платежные документы, на основании
которых осуществлялись зачисления и
списание средств с указанного счета, в
т. ч. документов на получение наличных
денежных средств (чеки, квитанции,
расходные ордера, договора и иные);
Сведения (реестр) о движении денежных
средств по указанному счету за период с
01.07.2010 года по настоящее время с
указанием наименования получателей и
плательщиков денежных средств, кода
ОКПО, расчетного счета, суммы и
назначения платежа на бумажном и
магнитном носителях (электронный вид),
первичных платежных документов по
указанному расчетному счету и иных
документов, в полной мере отражающих
проведение операций по вышеуказанному
Организацию и выполнение проведения
выемки прошу поручить представителям
следственно-оперативной группы по
настоящему уголовному делу
Выемку провести в десятидневный срок, с
момента вынесения постановления суда.
Судья