Справа № 591/4942/13-к Провадження № 1-кс/591/670/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 червня 2013 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Бурда В.В. при секретарі Хілько Ю.А. розглянувши в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ прокуратури Сумської області Глядчишина О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в якості хабарів перераховувалися ОСОБА_2 з власного карткового рахунку НОМЕР_2, відкритого у ПАТ "КБ "ПриватБанк" на інші карткові рахунки у цьому ж банку, з яких у подальшому кошти знімалися готівкою та передавалися ОСОБА_3 З метою всебічно, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення слідчому необхідно встановити обставини руху грошових коштів по картковим рахункам, які використовувалися для передачі хабара ОСОБА_3, та осіб які використовували вказані карткові рахунки. Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ "Приватбанк" про рух коштів на картковому рахунку, що відповідає банківській картці НОМЕР_2 та НОМЕР_3, а також про осіб що здійснювали операції з вказаними картковими рахунками, посилаючись на неможливість довести зазначені обставини іншим шляхом.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, провівши судові дебати, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий СВ СУ прокуратури Сумської області Глядчишин О.С. здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. А саме, за фактом отримання хабара першим заступником Шосткинської ВК № 66 ОСОБА_3

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження для передачі та отримання хабара використовувалися карткові рахунки ПАТ КБ "Приватбанк" НОМЕР_2 та НОМЕР_3.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення є потреба у встановлення інформації про рух грошових коштів по зазначеним у клопотання слідчого картковим рахункам та осіб, які їх використовували фактично.

Іншим шляхом отримати цю інформацію досудове слідство не має можливості, оскільки наведена у клопотанні інформація мається лише в установі банку.

Вважаю, що інформація яка міститься у вказаних у клопотанні слідчого документах, яка знаходиться в установі банку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншим шляхом отримати цю інформацію отримати неможливо, а тому є підстави задовольнити клопотання слідчого у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ та дозволити слідчому СВ СУ прокуратури Сумської області Глядчишину О.С. можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ "Приватбанк" м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- роздруківки про рух грошових коштів на картковому рахунку, який відповідає банківській картці НОМЕР_2, відкритій на ім'я ОСОБА_2, за період часу з 01.03.2012 р. по 28.02.2013 р. із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум та призначення платежів, з сумами залишку коштів на рахунку.

- роздруківки про рух грошових коштів на картковому рахунку, який відповідає банківській картці НОМЕР_3, відкритій на ім'я ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1), за період часу з 03.12.2012 р. по 28.02.2013 р. із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум та призначення платежів, з сумами залишку коштів на рахунку.

- матеріалів фото-, відеофіксації з банкоматів, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з банківської картки НОМЕР_3, відкритої на ім'я ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1), за період часу з 03.12.2012 р. по 28.02.2013 р.

Строк дії даної Ухвали -до 20 червня 2013 року і вона може бути використана один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням особи, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя