П О С Т А Н О В А

місто ОСОБА_1 31 березня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Журба С. О., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, погодженого заступником прокурора Черкаської області, про проведення обшуку за місцем проживання арбітражного керуючого ТОВ «ТПД «Земляни» ОСОБА_3, за адресою: м. Харків, вул. 2-ї Пятирічки 15, кв.33, по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А НО В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа №, порушена відносно директора ТОВ «ТПД «Земляни» ОСОБА_4 по факту фіктивного банкрутства, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 218 КК України.

Так, під час розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промисловий дім «Земляни»(, юридична адреса: м.Харків, вул.Матросова, 20, фактична адреса: м.Умань, вул.Р.Чорного, 4) умисно, з метою уникнення від сплати коштів в сумі 11852597,49 грн. по договору кредиту №010/02-47/857-07 від 02.07.07, укладеному з ВАТ «ОСОБА_5 банк Аваль», використав в господарській діяльності ТОВ «ТПД «Земляни»підроблені документи по фінансово господарській діяльності з ТОВ «Уманьпромжитлобуд 2»та ТОВ «Дніпро 1», а саме: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за червень 2010 року, акт приймання виконаних будівельних робіт б/н за червень 2010 року, акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Дніпро 1»та ТОВ ТПД «Земляни»б/н від 30.08.10, платіжне доручення № 264 від 26.08.08 до договору №26-08-2008 від 26.08.08 та сам договір ТОВ «ТПД «Земляни»з ТОВ «Уманьпромжитлобуд - 2»№26-08-2008 від 26.08.08 про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу.

В подальшому, ОСОБА_4, продовжуючи свій злочинний намір, відобразив вище вказані операції в бухгалтерському обліку, сформувавши таким чином кредиторську заборгованість перед ТОВ «Уманьпромжитлобуд 2»в сумі 981 771,0 грн. та перед ТОВ «Дніпро 1»в сумі 18705447,92 грн., завдяки чому ініціював фіктивне банкрутство, подавши 11.10.10 до Господарського суду Харківської області заяву та інші документи із завідомо неправдивими відомостями про фінансову неспроможність виконання вимог кредиторів, чим завдав великої матеріальної шкоди кредитору - ЧОД АТ «ОСОБА_5 Аваль»на загальну суму 11852597,49 грн., що в 27 278 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

12.01.11 постановою Господарського суду Харківської області по справі № Б-50/184-10 про банкрутство ТОВ «ТПД «Земляни»було відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_3

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, а також враховуючи, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання арбітражного керуючого ТОВ «ТПД «Земляни» ОСОБА_3 (м. Харків, вул. 2-ї Пятирічки 15, кв.33) можуть знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТПД «Земляни» по взаємовідносинам з ТОВ «Уманьпромжитлобуд 2»та ТОВ «Дніпро 1», а також, компютерна техніка, електронні носії інформації та інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, та могли б свідчили про злочинні дії ОСОБА_4, керуючись ст.ст. 14-1, 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Провести обшук за місцем проживання арбітражного керуючого ТОВ «ТПД «Земляни» ОСОБА_3, що мешкає за адресою: м. Харків, вул. 2-ї Пятирічки 15, кв.33, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТПД «Земляни» по взаємовідносинам з ТОВ «Уманьпромжитлобуд 2»та ТОВ «Дніпро 1», а також інших документів, компютерної техніки, електронних носіїв інформації та предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, та могли б свідчили про злочинні дії ОСОБА_4І

2. Проведення обшуку доручити співробітникам податкової міліції.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Соснівського районного суду міста ОСОБА_1 Журба

Постанову мені оголошено: _______ __________________________ 201_ року