Справа № 203/2399/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
в с т а н о в и в:
21 квітня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що посадові особи АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем надали міжбанківський кредит в розмірі 1 000 000,00 доларів США у період з 15.11.12. по 16.11.12. на користь третіх осіб - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який на теперішній час визнано банкрутом.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що головою правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у серпні 2012 року надано міжбанківський кредит у розмірі 1 000 000,00 доларів США банківській структурі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до якої 20.12.2012, було введено тимчасову адміністрацію.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, доведення чи спростування вини посадових осіб ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виникла необхідність у проведенні перевірки діяльності даного банку, яка проводиться співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до інспекційної (по іноземній та національній валютам) та планової перевірки ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за період часу з січня 2012 по січень 2014, з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000034 від 26 вересня 2014 року. (а.с. 5)
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інспекційної (по іноземній та національній валютам) та планової перевірки ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за період часу з січня 2012 по січень 2014 , з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інспекційної (по іноземній та національній валютам) та планової перевірки ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за період часу з січня 2012 по січень 2014, з подальшою можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1