Справа № 640/9520/13-к
н/п 1-кс/640/3524/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" червня 2013 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участі прокурора - Саксонова М.М.,

слідчого - Мирного А.В.,

підозрюваного - ОСОБА_1,

захисника - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Мирного Андрія Володимировича по кримінальному провадженню № 0000128 від 23.11.2012 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Харків, українця, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше засудженого: Ленінським районним судом м. Харкова 12.03.2012 за ст. 185 ч.1 КК України до 1 року позбавлення волі, Київським районним судом м. Харкова 26.11.2012 за ст. 185 ч.2 КК України до 1 року 1 місяця позбавлення волі,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.06.2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Мирного А.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2-го класу М.М.Саксоновим, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5

Слідчий вказує, що 08.11.2012 ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_1 перевели з банківського рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_7, грошові кошти в сумі 20 900 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, який належить ОСОБА_1, та на банківський рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3, який належить ОСОБА_8, тим самим заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7., заподіявши йому матеріальний збиток на загальну суму 20 900 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 14.03.2012 слідчим СВ Дзержинского РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0001754, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Крім того, 01.11.2012 ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_1, перевели з банківського рахунку НОМЕР_4 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_9, грошові кошти в сумі 11 000 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_5, який належить ОСОБА_5 та на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_6, який належить ОСОБА_10, після чого ці грошові кошти були зняті через банкомат, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 22-А, ОСОБА_1 та ОСОБА_6, тим самим ОСОБА_1 та ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9, заподіявши їй матеріальний збиток на загальну суму 11 000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 23.11.2012 слідчим СВ Дзержинского РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000128, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

03.11.2012 року ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_1, перевели з банківського рахунку НОМЕР_8 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ОСОБА_11, грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_2, який належить ОСОБА_5, та на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7, який належить ОСОБА_12, але дану картку вона передала ОСОБА_6, після чого ці грошові кошти були зняті через банкомат, який розташований за адресою: м. Харків, вул. Новгородська, 22-А, тим самим ОСОБА_1 та ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11, заподіявши їй матеріальний збиток на загальну суму 4000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 18.12.2012 слідчим СВ Дзержинского РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000646, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Крім того 01.09.2012 невстановлена особа шляхом обману заволоділа особистими даними ОСОБА_13, за допомогою яких шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього з його особистого рахунку в «Приватбанку» номер НОМЕР_9, в сумі 10 000 гривен. З вказаних коштів 5000 гривень були перераховані на рахунок ОСОБА_14 НОМЕР_10 в Приватбанку та 5000 гривень на рахунок ОСОБА_15 в Приватбанку номер НОМЕР_12, після чого зняті в банкоматі.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 18.12.2012 слідчим СВ Дзержинского РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000852, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Крім того, 19.11.1012 з банківської картки «Приватбанку», яка належить ОСОБА_16 НОМЕР_11 були викрадені грошові кошти в сумі 15 000 гривень, які були перераховані на рахунки: 4637,00 грн. на рахунок НОМЕР_14, який належить ОСОБА_10; 5152,06 грн. на рахунок НОМЕР_15, який належить ОСОБА_17; 4946,06 грн. на рахунок НОМЕР_13, який належить ОСОБА_17

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 02.12.2012 слідчим СВ Полонського РВ ГУМВС України в Хмельницькій області внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000052, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

14.11.2012 з банківського рахунку ОСОБА_18 ПАТ КБ «Приватбанк» номер 108037 викрадені кошти в сумі 4000 гривень, які перераховані на рахунок НОМЕР_15 ОСОБА_17 та зняті в банкоматі по вул. Тобольській в м. Харкові.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 13.12.2012 слідчим СВ Дзержинского РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000547, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Крім того, 31.10.2012 з банківської картки ПАТ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_19 № НОМЕР_16 були зняті кошти в сумі 4800 грн., які були перераховані на рахунок НОМЕР_2, який належить ОСОБА_1 та в подальшому зняті з рахунку по вул. Сумській 65 в м. Харкові.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 13.12.2012 слідчим СВ Дзержинского РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000867, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

Крім того, 21-22 січня 2013 року з карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_20 номер НОМЕР_19 були зняті 6500 грн. та рахунку номер НОМЕР_17, були зняті 1500 грн. Вказані кошти були переведені на картку ОСОБА_6 номер НОМЕР_18 та зняті в м. Харкові в банкоматі.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 13.12.2012 слідчим СВ Сімферопольського РВ ГУМВС України в АРК внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000069, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

15.02.2013 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 перерахувавши їх з її рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» номер НОМЕР_20 на рахунок НОМЕР_21, кошти в сумі 29 000 грн., які були зняті готівкою в банкоматах по вул. Мироносицькій, 25, вул. Тобольській 55, вул. Дерев'янко 38 в м. Харкові.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 19.03.2013 слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0001891, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.3 КК України.

27.03.2013 прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова кримінальні провадження №0001754, №0000128, №0000646 об'єднані в одне кримінальне провадження за №0000128.

08.04.2013 прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова кримінальні провадження №0000128, №0000852, №0000052, №0000547, №0000867, №0000069, №0001891 об'єднані в одне кримінальне провадження за №0000128.

19.04.2013 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст.190 ч.3 КК України.

01.04.2013 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

01.04.2013 слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_6 затриманий в порядку ст. 208 КПК України

03.04.2013 Дзержинським районним судом м. Харкова до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід - тримання під вартою в Харківському слідчому ізоляторі.

Правова кваліфікація вчинених правопорушень - злочин, передбачений ч.3 ст. 190 КК України- тобто заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до ст.12 КК України вказаний злочин відноситься до категорії тяжких.

Винність ОСОБА_1 та ОСОБА_6 у скоєнні злочинів, передбачених ст.190 ч.3 КК України доведена зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме: заявами потерпілих про викрадення грошових коштів з їх особистих рахунків в ПАТ КБ «Приватбанк»; свідченнями потерпілих про обставини викрадення коштів з їх банківських рахунків; фактичними даними, які містяться в протоколах обшуків, проведених за місцем мешкання ОСОБА_6, ОСОБА_17 та ОСОБА_1, під час яких вилучені банківські пластикові картки, які використовувалися для зняття викрадених коштів, а також мобільні телефони, сім-картки, які використовувались при вчиненні злочинів; фотознімками ОСОБА_6 та ОСОБА_1 зробленими банкоматами при знятті останніми викрадених коштів, реєстрами руху коштів за рахунками потерпілих, а також ОСОБА_6, ОСОБА_1, ОСОБА_17, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_15 вилученими в ПАТ КБ «Приватбанк»; реєстрами телефонних дзвінків за номерами телефонів потерпілих, вилученими під час досудового розслідування у операторів мобільного зв'язку «МТС» та «Київстар»; показаннями свідків ОСОБА_17, ОСОБА_22, ОСОБА_27., ОСОБА_23, ОСОБА_14, ОСОБА_10, ОСОБА_24, ОСОБА_15, ОСОБА_25; показаннями свідків ОСОБА_17, ОСОБА_14, ОСОБА_25 даними під час одночасного допиту з підозрюваним ОСОБА_6; слідчими експериментами, проведеними за участю свідків ОСОБА_10, ОСОБА_15 та ОСОБА_14

Орган досудового розслідування вважає, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме: підозрюваний ОСОБА_1, знаходячись на волі може спробувати переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Матеріалами, які підтверджують можливість скоєння вказаних дій є вимога про судимість, згідно якої підозрюваний ОСОБА_1 скоював злочини в період випробувального терміну, в теперішній час засуджений до позбавлення волі та знаходиться в місцях позбавлення волі; показання свідка ОСОБА_24, яка пояснила, що її чоловік ОСОБА_1 ніде не працював, вживав лікарський засіб «Баклофен» та наркотики разом з її братом ОСОБА_6; показання підозрюваного ОСОБА_6 та інші матеріали кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що вказані обставини унеможливлюють запобігання зазначеним ризикам, шляхом застосування більш м'яких запобіжний заходів.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали клопотання.

Захисник при розгляді клопотання покладався на розсуд суду.

Підозрюваний оспорював обставини кримінального правопорушення, на які посилається орган досудового розслідування та пояснив суду, що злочину не вчинював, проти задоволення клопотання не заперечував.

При розгляді клопотання слідчим суддею з пояснень підозрюваного ОСОБА_1 встановлено, що він показання дає добровільно, до нього не застосовувалось насильство під час затримання і в період перебування в якості затриманого.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000128 за підозрою ОСОБА_1, ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 23.11.2012.

26.11.2012 засуджений Київським районним судом с. Харкова за ч. 2 ст. 185 КК України до 1 року та 1 місяця позбавлення волі.

19.04.2013 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст.190 ч.3 КК України.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_26 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, винним себе не визнав і пояснив.

Надані сторонами кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, п. 3, п. 4 п.5 ч.1 ст. 177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків; перешкоджати кримінальному провадженнюіншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_1 більш м'якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.1, п. 3, п. 4, п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, ті обставини, що підозрюваний не має постійного місця роботи та офіційних джерел отримання прибутку, утримується на теперішній час під вартою, відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі за вироком суду, застосування більш м'яких запобіжних заходів, є неможливим, а тому обирає йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовженим слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до вимог ст.182 КПК України, суд з урахуванням викладених обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, визначає заставу достатню для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України, в розмірі, визначеному п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, 80 (вісімдесят) мінімальних заробітних плат в сумі 91760 гр. ( 1147гр. х80= 91760 гр.).

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Мирного Андрія Володимировича по кримінальному провадженню № 0000128 від 23.11.2012 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО УДДУ з ПВП України в Харківській області на 60 днів, тобто, до 04 серпня 2013 року.

Визначити суму застави у розмірі 91760 гр. (дев'яносто одна тисяча сімсот шістдесят гривень), які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області (розрахунковий рахунок 0164, МФО 851011, , отримувач ТУ ДСА, банк отримувача ГУ ДКУ в Харківській області, призначення платежу - запобіжний захід) до сплину терміну тримання під вартою.

При внесенні визначеної суми застави, ОСОБА_1 з-під варти звільнити.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_1 обов'язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання.

Зобов'язати старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Мирного А.В. негайно повідомити близького родича підозрюваного ОСОБА_1 про тримання під вартою останнього.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня ї проголошення, а ОСОБА_1 - в той же строк, але з моменту вручення йому ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.

Копію ухвали отримав «____»_________2013р. ___год.____хв. _____________________

ОСОБА_1