Єдиний унікальний номер №: 378/411/15-к
Провадження № 1-кс/378/49/15
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"30" квітня 2015 р. смт. Ставище

Слідчий суддя Ставищенського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформація, яка знаходиться в головному офісі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , по кримінальному провадженню № 0000056, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:
До суду звернувся з вказаним клопотанням слідчий СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 , посилаючись на те, що 7 березня 2015 року, близько 10 години, невстановлена особа, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа кредитними грошовими коштами в сумі 6065 гривень, які належать ОСОБА_4 та які знаходилися на рахунку кредитної (універсальної) картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якою користувалася остання, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 7 березня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 7 березня 2015 року, о 10 годині 10 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_4 від чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який представився представником служби безпеки „ ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов телефонний дзвінок із СІМ-карти „ ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови останній повідомив, що на кредитну (універсальну) карту „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , якою користувалася потерпіла ОСОБА_4 , було здійснено п`ять спроб несанкціонованого введення паролю, а тому з метою безпеки потрібно заблокувати рахунок по даній банківській карті, на що остання погодилася, та назвала номер банківської карти та інші всі необхідні номера з вказаної банківської карти. Через кілька хвилин після завершення розмови, на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 прийшло СМС - повідомлення про те, що з її карти була здійснена банківська операція по переведенні грошових коштів в сумі 6065 гривень, та доступний баланс на карті почав становити 118 гривень 33 копійки. В послідуючому потерпіла ОСОБА_4 додатково перевірила баланс по рахунку власної кредитної карти „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та переконалася, що дійсно була здійснена операція по переведенні грошових коштів в сумі 6065 гривень.

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити даний злочин та встановити осіб, які його скоїли, не виявилося можливим.

З метою розкриття злочину та встановлення особи, що вчинила вищевказаний злочин слідчий СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_6 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів 7 березня 2015 року з кредитної картки „універсальна „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів даної банківської карти з якими здійснювався перерахунок грошових коштів, яка може знаходитися в головному офісі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки представника в судове засідання не повідомили.

Розглянувши дане клопотання, ознайомившись із поданими матеріалами, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В провадженні СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 000056 від 7 березня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння 7 березня 2015 року, близько 10 години, невстановленою особою, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, кредитними грошовими коштами в сумі 6065 гривень, які належать ОСОБА_4 та які знаходилися на рахунку кредитної картки „універсальна банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якою користувалася остання.

Згідно п.п. 4,5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться .

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей , що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.7.1 Постанови Національного банку України „Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці за №267 від 14.07.2006 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 3 серпня 2006 р. за N 935/12809, до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Відповідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою розкриття злочину та встановлення особи, що вчинила вищевказаний злочин, необхідно зобов`язати ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів 7 березня 2015 року з кредитної картки „універсальна „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів даної банківської карти з якими здійснювався перерахунок грошових коштів, яка може знаходитися в головному офісі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.

Вказана інформація можлива до використання як доказ по справі.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути використана для розкриття злочину та немає можливості отримати її іншим шляхом, вважаю, що дане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 162-166 КПК України,-

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

Зобов`язати ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому СВ Ставищенського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_3 відомості про рух грошових коштів 7 березня 2015 року з кредитної картки „універсальна „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів даної банківської карти з якими здійснювався перерахунок грошових коштів, яка може знаходитися в головному офісі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому по АДРЕСА_2 МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), з можливістю її вилучення на паперових або оптичних носіях.

Встановити строк дії ухвали до 29 травня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1