У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.09.2014 Справа №607/15297/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0001035 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .
У судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 31 березня 2014 року, невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_6 , чим спричинила останньому шкоду в розмірі 1700 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння грошовими коштами шляхом обману ч.1 ст.190 КК України.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001035 від 15 квітня 2014 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що 31 березня 2014 року ОСОБА_7 , зайшла на інтернет сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було розміщено оголошення про продаж металошукача. Під час переписки він дізналася, що продавцем металошукача являється ОСОБА_8 , який повідомила свій рахунок, а саме: НОМЕР_1 куди потрібно перерахувати кошти в сумі 1700 гривень за придбання металошукача, який він зобов`язувався згодом переслати та залишив свій мобільний номер НОМЕР_2 . Тоді близько 14 год. 31 березня 2014 року, ОСОБА_7 , через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переслав кошти в сумі 1700 гривень на рахунок НОМЕР_1 .
Оскільки ОСОБА_7 , не отримав металошукача, то на слідуючий день вирішив зателефонувати до ОСОБА_8 , за номером НОМЕР_2 щоб дізнатися коли він вишле йому металошукач, на що йому ОСОБА_8 , відповів, що у нього багато роботи і він даний металошукач вишле на слідуючий день. На даний час номер НОМЕР_2 відключений та металошукач ОСОБА_7 не отримав.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , що обслуговується у ТФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, вилучені відомості можуть бути використані, як докази та будуть мати суттєве значення, та оскільки не має можливості отримати вищевказану інформацію в інший спосіб, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому ВБК ОСОБА_9 та старшому оперуповноваженому ВБЗТЛ ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_3 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год.00 хв. 20.03.2014 р. по 00 год.00 хв. 20.04.2014 р., на який переведено грошові кошти 30 березня 2014 року в сумі 1700 гривень,а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 , та буде використана як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1