БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/317/15-к
Провадження № 1-кп/497/31/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.02.2015 року м. Болград

Болградський районний суд Одеської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчому відкритому судовому засідання в залі суду м. Болград клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Одеської області відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Виноградівка Арцизького району, Одеської області, болгарина за національністю, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , особу якого встановлено згідно паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 31.10.1995 року Болградським РС ГУДМС України в Одеській області, раніше не судимого,

про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального злочину, передбаченого ст. 219 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, -

В С Т А Н О В И В:
Назване клопотання відносно ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2014 року за № 0000184, надійшло до Болградського районного суду Одеської області 11 лютого 2015 року з прокуратури Одеської області.

З поданого клопотання вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального злочину за наступних обставин.

Так, ТОВ «Біодизель Бессарабії» зареєстровано 30.06.2006 року рішенням Болградської районної державної адміністрації за №0000350. Відповідальним за фінансово-господарську діяльність підприємства є директор ОСОБА_4 , якого призначено на посаду 30.06.2006 року згідно протоколу №1/06 від 05.06.2006 року загальних зборів учасників ТОВ «Біодизель Бессарабії», в обов`язки якого входили організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, тобто функції по здійсненню керівництва виробничою діяльністю підприємства, управління та розпорядження майном підприємства.

29.09.2006 року між АБ «Енергобанк» та ТОВ «Біодизель Бессарабії» укладено договір про відкриття кредитної лінії №609-32, згідно з яким ТОВ «Біодизель Бессарабії» надано кредитну лінію з лімітом кредитування 2 000 000 гривен терміном до 28.09.2010 року. При цьому майновим поручителем за вищезгаданим договором, на підставі договору застави майнових прав №609-32/3-1 від 29.09.2006 року договору банківського вкладу №06/10-3 від 29.09.2006 року і договору майнової поруки №609-32/П-1 від 29.09.2006 року, укладеними між АБ «Енергобанк» і ЗАТ «Страхова компанія «ЛАД» виступило ЗАТ «Страхова компанія «ЛАД», згідно з яким ЗАТ «Страхова компанія «ЛАД» є заставодавцем на суму 2 000 000 грн. по забезпеченню договору про відкриття кредитної лінії №609-32 від 29.09.2006 року укладеного між АБ «Енергобанк» і ТОВ «Біодизель Бессарабії». У зв`язку з невиконанням ТОВ «Біодизель Бессарабії» умов договору про відкриття кредитної лінії, а саме: прострочення строків погашення кредиту, АБ «Енергобанк» 24.10.2008 року здійснив списання коштів в сумі 2000000 грн. з депозитного рахунку ЗАТ «Страхова компанія «ЛАД», після чого до ЗАТ «Страхова компанія «ЛАД» перейшло право регресної вимоги до ТОВ «Біодизель Бессарабії» на суму 2000000 грн. Директор ТОВ «Біодизель Бессарабії» ОСОБА_4 , маючи намір ухилитися від виконання боргових зобов`язань шляхом збільшення існуючої фінансової заборгованості, умисно скоїв дії, спрямовані на доведення до банкрутства ТОВ «Біодизель Бессарабії» чим спричинив велику матеріальну шкоду ЗАТ «Страхова компанія «ЛАД».

09.07.2007 року між ТОВ «Біодизель Бессарабії» та ТОВ «Аграрний торгівельний дім Болград» укладено договір купівлі-продажу №09/07 згідно якого ТОВ «Аграрний торгівельний дім Болград» перерахувало на рахунок ТОВ «Біодизель Бессарабії» грошові кошти в рахунок майбутньої поставки гороху на суму 40 000 гривен. Однак умови договору ТОВ «Біодизель Бессарабії» не виконало і постачання гороху не здійснило.

03.09.2008 року між ТОВ «Біодизель Бессарабії» та ТОВ «Аграрний торгівельний дім Болград» укладено договір №03/09 про закупівлю палива, згідно якого ТОВ «Аграрний торгівельний дім Болград» перерахувало на рахунок ТОВ «Біодизель Бессарабії» грошові кошти за майбутню поставку дизельного біопального на загальну суму 247 410.00 гривен. Умови даного договору ТОВ «Біодизель Бессарабії» не виконало і поставку дизельного біопального не здійснило. Згідно договорів про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги від 02.07.2007, 13.08.2007, 31.08.2007, 10.12.2007, 27.03.2008, 12.07.2008 та 18.07.2008 років ТОВ «Аграрний торгівельний дім Болград» надало ТОВ «Біодизель Бессарабії» фінансову допомогу на загальну суму 40 450.00 гривен, яку ТОВ «Біодизель Бессарабії» своєчасно не виконало, що призвело до кредиторської заборгованості на загальну суму 327 860.00 гривен.

13.12.2008 року ОСОБА_4 згідно рішення засновників ТОВ «Біодизель Бессарабії» про продаж комплексу будівель і споруд з виробництва дизельного біопального загальною площею 2 654.1 м2, розташованого за адресою: Одеська область, Саратський район, с. Зоря, вул. 28 Червня, № 208, що належить ТОВ «Біодизель Бессарабії» уклав з ТОВ «Аграрний торгівельний дім «Болград» договір купівлі-продажу вищезазначеного майна загальною вартістю 2 547 800.00 гривен з повним проведенням розрахунку на придбане майно протягом 12 місяців, тобто до 13.12.2009 року. В результаті зазначеної операції у ТОВ «Біодизель Бессарабії» виникла дебіторська заборгованості перед ТОВ «Аграрний торгівельний дім «Болград» на суму 2 200 000 гривен.

Рішенням Господарського суду м. Київ від 18.02.2009 року по справі №34/68 за позовом ЗАТ «Страхова компанія «ЛАД» до ТОВ «Біодизель Бессарабії» про відшкодування збитків на суму 2 000 000 гривен за договором майнового поручительства № 609/-32/П-1 від 29.09.2006 року за позовом ЗАТ «Страхова компанія «ЛАД» задоволено в повному обсязі та прийнято рішення про стягнення з ТОВ «Біодизель Бессарабії» в інтересах ЗАТ «Страхова компанія «ЛАД» 2 000 000 гривен. Крім того видано наказ від 05.03.2009 року про примусове виконання рішення по справі №34/68 від 18.02.2009 року, згідно якого відділом ДВС Болградського РУЮ відкрито виконавче провадження.

04.09.2009 року між ТОВ «Біодизель Бессарабії» та ТОВ «Аграрний торгівельний дім «Болград» укладено договір №2-КП купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Техно-Біо», що належить ТОВ «Аграрний торгівельний дім «Болград», згідно якого ТОВ «Біодизель Бессарабії» придбало частку у статутному капіталі ТОВ «Техно-Біо» у розмірі 11.799 % загальною вартістю 2 200 000 гривен. В результаті зазначеної угоди фактично ліквідовано дебіторську заборгованість ТОВ «Аграрний торгівельний дім «Болград» перед ТОВ «Біодизель Бессарабії» в сумі 2 200 000 гривен, яка виникла після укладання між зазначеними підприємствами договору купівлі-продажу від 13.12.2008 року, тобто ОСОБА_4 позбавив зазначене підприємство можливості виконати свої кредиторські зобов`язання перед ЗАТ «Страхова компанія «ЛАД».

Не маючи можливості виконати боргові зобов`язання перед кредиторами, 09.09.2009 року ОСОБА_4 звернувся із заявою до Господарського суду Одеської області про порушення справи про банкрутство та введення процедури відновлення платоспроможності підприємства, на підставі якої 18.09.2009 року Господарським судом Одеської області винесено постанову про порушення справи про банкрутство ТОВ «Біодизель Бессарабії». Таким чином директор ТОВ «Біодизель Бессарабії» ОСОБА_4 завдав ЗАТ «Страхова компанія «ЛАД» матеріальну шкоду у розмірі 2 000 000 гривен, яка більш ніж у 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великою матеріальною шкодою.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що своїми умисними діями вчинив кримінальний злочин, передбачений ст. 219 КК України за ознаками: доведення до банкрутства, тобто умисне, з особистої заінтересованості вчинення службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, чим спричинив велику матеріальну шкоду кредитору.

Враховуючи те, що з дня вчинення директором ТОВ «Біодизель Бессарабії» ОСОБА_4 кримінального правопорушення, що є дата 13 грудня 2008 року, передбаченого ст.219 КК України, минуло більш ніж 2 роки, відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.49 КК України останньому роз`яснено право звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та отримано його письмову згоду.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 ч.1 п.1 КК України.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав клопотання прокурора про звільнення його від кримінальної відповідальності за ст. 219 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та зазначив, що він наполягає на задоволенні клопотання прокурора та закритті кримінального провадження.

Заслухавши думки учасників кримінального провадження, дослідивши доводи, викладені в клопотанні прокурора про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, суд приходить до наступного висновку.

Стаття 49 КК України обмежує строками давності повноваження держави щодо кримінального переслідування осіб, які вчинили злочини. Строк давності - це передбачений КК певний проміжок часу після вчинення злочину, сплив якого є підставою звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відповідальності.

Відповідно до положень ст. 49 ч.1 п.1 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло 2 роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Віднесення злочину до певної групи за ступенем тяжкості у свою чергу визначається відповідною санкцією статті (частиною статті) Особливої частини КК України, за якою кваліфіковано вчинений даною особою злочин.

Кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України, відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України віднесене до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Враховуючи, що ОСОБА_4 вперше вчинив кримінальне правопорушення за ознаками злочину невеликої тяжкості, надав згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності, суд дійшов до висновку, що клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 285-288 КПК України, ст. 49 ч.1 п1 КК України, суд, -

У Х В А Л И В:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнити від кримінальної відповідальності за ст. 219 КК України на підставі ст. 49 ч.1 п.1 КК України у зв`язку закінченням строків давності.

Кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом семи днів з дня її проголошення через Болградський районний суд Одеської області.

Суддя ОСОБА_1