Справа 127/2932/14-к
Провадження 1-кс/127/1108/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003829 від 03.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що 30.09.2013 року близько о 17.00 год. на мобільний телефон Матвієнка, НОМЕР_1 , зателефонувала невідома жінка, яка одразу повідомила, що він виграв грошовий приз від радіо « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дана громадянка зателефонувала з номера телефону НОМЕР_2 , Під час телефонної розмови невідома попросила вказати номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб він вказав номер картки: ( НОМЕР_3 ), для того щоб на неї можна було перерахувати виграшні кошти. Після чого нього на телефон зателефонував з невідомого номеру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідомий чоловік, та повідомив, що у ОСОБА_3 , не налаштований «мобільний банкінг», та на його рахунок неможливо перевести грошові кошти. Одразу в це момент він проходив коло банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_1 . Невідомий сказав підійти до банкомату, та в телефонному режимі повідомив, що потрібно зробити, щоб оформити. В подальшому ОСОБА_3 змінив основний фінансовий номер який був невідомий ,та повідомив що гроші будуть нараховані протягом доби в першій половині дня. Наступного дня 01.10.2013 року близько о 16.00 звернувся в відділення банку по АДРЕСА_2 , з метою перевірити стан рахунку на картці. Працівники банку повідомили про те, що надійшло 2 платежі по 2 тисячі гривень. Та порадили зареєструвати « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але зареєструватись він не зміг. Після чого ОСОБА_4 взнав що гроші йому нарахувались з його попередньої картки. Після чого ОСОБА_3 усвідомив що шахрайським шляхом були здійсненні розрахунки з мого попереднього рахунку, та звернувся до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого звернувся в міліцію. 2.10.2013 року ОСОБА_3 знову зателефонували з того самого номера та повідомили, що необхідно виконати певну послідовність дій біля банкомату на що останній, знаходячись у кабінеті оперативного працівника відповів, що його карту потрібно відновити оскільки вона залишилась в банкоматі. Та до цього часу до даного громадянина продовжує телефонувати та цікавиться чи він не відновив картку.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , виданій на ім`я ОСОБА_3 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення особи причетної до вчинення злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , у вигляді карткового рахунку № » НОМЕР_3 , виданій на ім`я ОСОБА_3 , виписки про рух коштів по даному рахунку, у період з 30.09.2013 по 02.10.2013 року, інформації про проведення операцій з платіжною карткою та відображенням контрагентів з інформацію стосовно повних їх анкетних даних, дати здійснення операцій, призначення платежу з розшифровкою банкоматів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: