Провадження № 1-кс/742/270/15
Єдиний унікальний № 742/1764/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2015 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000651 від 30.04.2015 р. клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_3 погоджене з старшим прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в:

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що 29.04.2015 року до Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ФОП ОСОБА_5 , про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи його коштами згідно договору на постачання продукції в сумі 41499,96 грн. та продукцію до теперішнього часу не поставили.

Попередня правова кваліфікація даного правопорушення була визначена за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.04.2015 року до ФОП ОСОБА_5 (далі Потерпілий) на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_2 який представився як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував придбати в підприємства добрива нітроамофоска NPK 15:15:15 за ціно 8300 грн./тон.

Після чого 21.04.2015 року близько 10 години потерпілий зателефонував на номер телефону з якого телефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слухавку підняв чоловік на ім`я ОСОБА_7 який повідомив, що добриво є в наявності, та відправив на електронну пошту ФОП ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок фактуру з реквізитами підприємства. Також через деякий час представник підприємства відправив потерпілому на електронну пошту договір поставки з печаткою підприємства та підписом керівника.

Так 21.04.2015 року між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) укладено договір на постачання продукції - нітроамофоска NPK 15:15:15 в кількості 5(п`ять) тон на суму 41499,96 грн. згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було поставити зерно протягом 2 робочих днів.

21.04.2015 року потерпілий відправив на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 41499, 96 грн. (сорок одна тисяча чотириста дев`яносто дев`ять гривень дев`яносто шість копійок ) з ПДВ.

21.04.15 року потерпілим було перераховано з рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ОКПО НОМЕР_5 з ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 41499, 96 грн. (сорок одна тисяча чотириста дев`яносто дев`ять гривень дев`яносто шість копійок ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , ОКПО НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за товар, згідно рахунку-фактурі № 00420 від 21 .04. 2015 року.

Згідно платіжного доручення №406 від 21.04.2015 року товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.04.2015 року було отримано грошові кошти в сумі 41499, 96 грн. (сорок одна тисяча чотириста дев`яносто дев`ять гривень дев`яносто шість копійок ), вартість п`яти тон нітроамофоски 15:15:15.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали поставити потерпілому продукцію не пізніше 24.04.2015року.

Після цього ФОП ОСОБА_5 продукцію вчасно не отримав, а на телефонні дзвінки посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не дають будь-яких обґрунтованих відповідей. Номера телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , водій-066-086-22-35, які на даний час відключені.

Виїздом у Київ було встановлено що за даною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не існує. Поспілкувавшись з сусідами було встановлено що за цією адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не було.

В звязку з тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , а також руху коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий і просить суд отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами їх отримання в даному випадку неможливо.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В частині 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та копії документів щодо обслуговування банківського рахунку , які є банківською таємницею, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація містить охоронювану законом таємницю, і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь-яким іншим способом.
На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати слідчому Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним підрозділам чи іншому слідчому тимчасовий доступ до інформації та документів, які містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю тимчасового вилучення їх копій:

· про оформлення та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , а також про особу, що відкривала даний рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 20.04.2015 року по 25.04.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1