Справа № 621/2042/15-к
Провадження № 1-кс/621/191/15
УХВАЛА
іменем України

13.08.2015 року Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в:
Учасник кримінального провадження слідчий СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області ст.лейтенант міліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 23.05.2015 року, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 02.05.2015 року, шляхом обману та зловживанням довірою з банківського терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 , шляхом зняття грошових коштів з рахунку банківської установи, невідома особа заволодла грошовими коштами в сумі 1040 грн., які належали ОСОБА_5 , спричинивши їй матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 02.05.2015 року невстановлена особа, шляхом здійснення здвінка на її мобільний телефон спонукала ОСОБА_5 повідомити по телефону номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 з якої в подальшому були зняті грошові кошти та перераховані на рахунок номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Для встановлення можливого місця знаходження особи, що скоїла шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, місця зняття грошових коштів з рахунку, дані про відеоспостереження з місця зняття грошових коштів з банківського терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , операція проведена з картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 в сумі 1040 грн. 02.05.2015 року в період чсу з 11.00 год. по 18.00 год. з подальшим перерахуванням на рахунок номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які знаходяться за адресою: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Судове зсідання проведено у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що підлягають вилученню.
Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.
Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження №0000535 від 23.05.2015 року, 02.05.2015 року невстанолена особа шляхом шахрайства по ул. С.Закори в сел.Комсомольське Зміївського району Харківської області заволоділа грошовими коштами у розмірі 1040 грн., належними ОСОБА_5 (а.п.4)
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 показала про обставини заволодіння її грошовими коштами шляхом перерахування їх з карткового рахунку на рахунок абонента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . (а.п.3-5)
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.
Відповідно до п. 2 ч.І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу та можливості вилучити речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю: за номером картки НОМЕР_1 виданою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 (анкетні дані фактичного власника рахунку, номер рахунку, дату відкриття, місце відкриття, місце та порядок зняття грошових коштів з рахунку), копію договору на банківське обслуговування на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , довідку з банківської установи про рух грошових коштів станом на 02 травня 2015 року, дані про відеоспостереження з місця зняття грошових коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з банківського терміналу, який розташований за адресою: по АДРЕСА_1 (операція була проведена з картки за номером НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 ), в сумі 1040 гривень 02 травня 2015 року в період часу з 11 години по 18 години, з подальшим перерахуванням на рахунок номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які знаходяться за адресою: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

У разі невиконання даної ухвали без поважних причин на винних осіб буде накладено грошове стягнення та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: