ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА
г. Николаев, ул. Потёмкинская, 49Дело №
27 октября 2011 года Центральный районный
суд г. Николаева в составе:
председательствующего судьи Рудяка
А.А., при секретаре Богославец Я.С., с
участием прокурора Титаренко Ю.А.,
рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда, уголовное дело
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.
Николаева, украинца, гражданина
Украины, со средним –техническим
образованием, не женатого, не
работающего, проживающего: АДРЕСА_2,
ранее не судимого,
в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 358 УК
В сентябре 2009 года, точную дату
установить не представилось возможным,
ОСОБА_1 вступив в предварительный
сговор с ОСОБА_2, за денежное
вознаграждение в размере 3000 гривен, с
целью регистрации на свое имя субъекта
предпринимательской деятельности
-юридическое лицо ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»(код ЕГРПОУ 36701022), не
имея цели осуществления
предпринимательской деятельности и
получения прибыли, будучи
осведомленным, что предприятие
регистрируется на его имя с целью
прикрытия незаконной деятельности,
совместно с ОСОБА_2 последовал в
юридическую фирму ЧП «Паритет-ВАО»,
расположенную в квартире АДРЕСА_1, где
заверил подписью договор поручения № 19
на оформление необходимых документов,
связанных с регистрацией Устава
предприятия, организацию проведения
всех необходимых нотариальных
действий, регистрации Устава
предприятия, получения разрешения на
изготовление печати предприятия и
постановления на учет предприятия в
государственных органах; заявление на
имя начальника ГНИ Центрального района
г. Николаева о выдаче справки о взятии
на учет плательщика налогов ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»ОСОБА_3; заявление на
получение разрешения на изготовление
печати ООО «ВВМ-Вилиджтрейд», а также
эскиз печати ООО «ВВМ-Вилиджтрейд».
В дальнейшем, подписав в юридической
конторе все необходимые документы,
связанные с регистрацией ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»на свое имя, ОСОБА_1
28.09.2009, под руководством ОСОБА_2,
последовал к частному нотариусу
Николаевского городского
нотариального округа ОСОБА_4, где
заверил своей подписью
предоставленные нотариусом Устав ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»от 28.09.2009, протокол № 1
сборов участников ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд», согласно которых он
являлся собственником и руководителем
предприятия ООО «ВВМ-Вилиджтрейд».
Подписанные ОСОБА_1 у нотариуса
организационно-распорядительные
документы ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»были
переданы ОСОБА_2, который таким образом
получил доступ к уставным,
регистрационным документам и печати
ООО «ВВМ-Вилиджтрейд», что в
последующем позволило ему
использовать юридическое лицо для
прикрытия незаконной деятельности.
Согласно регистрационных документов
ООО «ВВМ-Вилиджтрейд», предприятие
было зарегистрировано 29.09.2009
Исполнительным комитетом
Николаевского городского совета под №
взятии на учет плательщика налогов №
1352/29 от 01.10.2009, на учете в ГНИ
Центрального района г. Николаева,
являлось плательщиком налога на
добавленную стоимость согласно
свидетельства № 100249687 от 13.10.2009,
юридическим адресом предприятия
являлся: г. Николаев, ул. Большая
Морская, д. 63/2. Основными видами
деятельности предприятия являлось
посредничество в торговле
сельскохозяйственным сырьем,
животными, текстильным сырьем и
полуфабрикатами; оптовая торговля
зерном, семенами и кормами для
животных; деятельность автомобильного
грузового транспорта.
ОСОБА_1, зная о недостоверности
информации, отраженной в уставных
документах относительно его
волеизъявления на приобретение права
собственности ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»и
занятия должности руководителя, не
имея намерения осуществления
предпринимательской деятельностью и
проведения финансовых операций,
действуя, согласно указаний ОСОБА_2,
07.10.2009 в филиале ПАТ «Кредитпромбанк»,
расположенном по адресу: г. Николаев,
ул. Большая Морская, 63, открыл текущий
Украины на основании договора №
1086/26-1009-Н с оформлением системы
После открытия расчетного счета
«ВВМ-Вилиджтрейд»ОСОБА_2 предоставил
ОСОБА_1 для подписи выданную банком
незаполненную чековую книжку
указанного предприятия, где в графе:
«подписи»ОСОБА_1, не имея намерения
проведения финансовых операций по
текущему счету ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»,
поставил свои подписи.
Кроме того, 16.10.2009 ОСОБА_1, реализуя свой
преступный умысел, направленный на
создание фиктивного предприятия,
совместно с ОСОБА_2 и по указанию
последнего, последовал в ГНИ
Центрального района г. Николаева, на
учете в которой состояло предприятие
ООО «ВВМ-Вилиджтрейд», и получил
свидетельство плательщика НДС № 100249687,
которое сразу же передал ОСОБА_2
В дальнейшем ОСОБА_2, с целью достижения
своего преступного умысла использовал
свидетельство плательщика НДС № 100249687,
выданное предприятию ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»для прикрытия
незаконной деятельности, выраженной в
пособничестве субъектам
предпринимательской деятельности в
умышленном уклонении от уплаты налогов
путем устранения препятствий,
связанных с необходимостью уплаты НДС
и документального подтверждения перед
контролирующими органами
несуществующих операций на
приобретение и продажу
товарно-материальных ценностей, работ,
услуг, и выдачи заведомо поддельных
первичных бухгалтерских документов,
предоставляющим субъектам
предпринимательской деятельности
права на формирование налогового
кредита по НДС и валовых затрат.
В дальнейшем 01.03.2010 ОСОБА_1, находясь в
преступном сговоре с ОСОБА_2,
последовал с последним в ЦО ФОД АО
«Индекс-банк», расположенном в г.
Николаеве по пр. Ленина, 83-а, и, не имея
намерений на проведение финансовых
операций и осуществления
финансово-хозяйственной деятельности
зарегистрированного на его имя
предприятия, открыл текущий счет №
счета № 3470 от 01.03.2010 с оформлением
системы «Клиент-Банк», а также
доверенности на имя ОСОБА_2 и ОСОБА_5 на
право получение денежных средств и
банковских выписок о движении денежных
Выполнив все необходимые действия,
которые были указаны ОСОБА_2,
направленные на регистрацию ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»в банковском
учреждении, будучи осведомленным, что
осуществлять финансово-хозяйственную
деятельность он не будет, ОСОБА_1
передал договора на расчетно-кассовое
обслуживание ОСОБА_2, который таким
образом получил доступ к распоряжению
расчетным счетом предприятия, что в
последующем позволило ему
использовать юридическое лицо для
прикрытия незаконной деятельности.
В дальнейшем, в период с 01.11.2011 по 31.03.2010
ОСОБА_1, находясь в предварительном
сговоре с ОСОБА_2 и по указанию
последнего, достоверно зная об
отсутствии финансово-хозяйственной
деятельности на предприятии ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд», подписывал от
своего имени составленные
неустановленным в ходе досудебного
следствия лицом налоговые декларации
ООО «ВВМ-Вилиджтрейд», содержащие
недостоверные сведения, после чего
передавал их ОСОБА_2 для дальнейшего
использования в своей преступной
Так, 18.12.2009 ОСОБА_1, находясь в
неустановленном досудебным следствием
месте, реализуя преступный умысел,
направленный на изготовление заведомо
поддельных документов с целью их
дальнейшего использования ОСОБА_2,
преследуя личные интересы, а также
интересы третьих лиц, с целью
окончательного составления
изготовленных неустановленными в ходе
досудебного следствия лицами заведомо
поддельных документов путем их
подписания, подделал налоговую
декларацию по НДС ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»за ноябрь 2009,
поданную в ГНИ по месту регистрации
предприятия под вх. № 127423 от 21.12.2009,
которая документально подтверждала
перед контролирующими органами
несуществующие операции по
приобретению и продаже товаров (работ,
услуг) за отчетный период ноября 2009
года на сумму налогового обязательства
в размере 1757180 грн., на сумму налогового
кредита -1749285 грн., что предоставило
субъектам хозяйствования при
финансово-хозяйственной деятельности,
находящейся в теневом секторе
экономики, право формирования
незаконного налогового кредита на
сумму 1757180 грн., в том числе НДС -351436 грн.
Кроме того, 20.01.2010 ОСОБА_1, находясь в
неустановленном досудебным следствием
месте, реализуя преступный умысел,
направленный на изготовление заведомо
поддельных документов с целью их
дальнейшего использования ОСОБА_2,
преследуя личные интересы, а также
интересы третьих лиц, с целью
окончательного составления
изготовленных неустановленными в ходе
досудебного следствия лицами заведомо
поддельных документов путем их
подписания, подделал налоговую
декларацию по НДС ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»за декабрь 2009,
поданную в ГНИ по месту регистрации
предприятия под вх. № 142256 от 20.01.2010,
которая документально подтверждала
перед контролирующими органами
несуществующие операции по
приобретению и продаже товаров (работ,
услуг) за отчетный период декабря 2009 на
сумму налогового обязательства в
размере 8038830 грн., на сумму налогового
кредита -8018755 грн., что предоставило
субъектам хозяйствования при
финансово-хозяйственной деятельности,
находящейся в теневом секторе
экономики, право формирования
незаконного налогового кредита на
сумму 8038830 грн., в том числе НДС -1607766 грн.
Кроме этого, 29.03.2010 ОСОБА_1 подделал
уточняющий расчет налоговых
обязательств по НДС в связи с
исправлением самостоятельно
выявленных ошибок за декабрь 2009,
поданный в контролирующий орган 29.03.2010
документально подтверждались
несуществующие операции по
приобретению и продаже товаров (работ,
услуг) за отчетный период декабря 2009 на
сумму налогового обязательства в
субъектам хозяйствования при
финансово-хозяйственной деятельности,
находящейся в теневом секторе
экономики, право формирования
незаконного налогового кредита на
В дальнейшем, 20.02.2010 ОСОБА_1, находясь в
неустановленном досудебным следствием
месте, реализуя преступный умысел,
направленный на изготовление заведомо
поддельных документов с целью их
дальнейшего использования ОСОБА_2,
преследуя личные интересы, а также
интересы третьих лиц, с целью
окончательного составления
изготовленных неустановленными в ходе
досудебного следствия лицами заведомо
поддельных документов путем их
подписания, подделал налоговую
декларацию по НДС ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»за январь 2010,
поданную в ГНИ по месту регистрации
предприятия под вх. № 8423 от 22.02.2010,
которая документально подтверждала
перед контролирующими органами
несуществующие операции по
приобретению и продаже товаров (работ,
услуг) за отчетный период января 2010 на
сумму налогового обязательства в
размере 6113580 грн., на сумму налогового
кредита -6053100 грн., что предоставило
субъектам хозяйствования при
финансово-хозяйственной деятельности,
находящейся в теневом секторе
экономики, право формирования
незаконного налогового кредита на
сумму 6113580 грн., в том числе НДС -1222716 грн.
Кроме этого, 22.03.2010 ОСОБА_1, находясь в
неустановленном досудебным следствием
месте, реализуя преступный умысел,
направленный на изготовление заведомо
поддельных документов с целью их
дальнейшего использования ОСОБА_2,
преследуя личные интересы, а также
интересы третьих лиц, с целью
окончательного составления
изготовленных неустановленными в ходе
досудебного следствия лицами заведомо
поддельных документов путем их
подписания, подделал налоговую
декларацию по НДС ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»за февраль 2010,
поданную в ГНИ по месту регистрации
которая документально подтверждала
перед контролирующими органами
несуществующие операции по
приобретению и продаже товаров (работ,
услуг) за отчетный период февраля 2010 на
сумму налогового обязательства в
размере 6124045 грн., на сумму налогового
кредита -6108870 грн., что предоставило
субъектам хозяйствования при
финансово-хозяйственной деятельности,
находящейся в теневом секторе
экономики, право формирования
незаконного налогового кредита на
сумму 6124045 грн., в том числе НДС -1224809 грн.
Кроме этого, 10.04.2010 ОСОБА_1, находясь в
неустановленном досудебным следствием
месте, реализуя преступный умысел,
направленный на изготовление заведомо
поддельных документов с целью их
дальнейшего использования ОСОБА_2,
преследуя личные интересы, а также
интересы третьих лиц, с целью
окончательного составления
изготовленных неустановленными в ходе
досудебного следствия лицами заведомо
поддельных документов путем их
подписания, подделал налоговую
декларацию по НДС ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»за март 2010, поданную в
ГНИ по месту регистрации предприятия
документально подтверждала перед
контролирующими органами
несуществующие операции по
приобретению и продаже товаров (работ,
услуг) за отчетный период марта 2010 на
сумму налогового обязательства в
размере 5952651 грн., на сумму налогового
кредита -6111932 грн., что предоставило
субъектам хозяйствования при
финансово-хозяйственной деятельности,
находящейся в теневом секторе
экономики, право формирования
незаконного налогового кредита на
сумму 5952651 грн., в том числе НДС -1190530 грн.
Вышеуказанные заведомо поддельные
ОСОБА_1 документы были переданы ОСОБА_2,
которые в дальнейшем были
предоставлены неустановленными в ходе
досудебного следствия лицами в ГНИ
Центрального района г. Николаева с
целью документального подтверждения
финансово-хозяйственных операций ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд», что позволило
субъектам хозяйствования при
финансово-хозяйственной деятельности,
находящейся в теневом секторе
экономики, формировать незаконный
Таким образом, в результате умышленных
противоправных действий ОСОБА_1,
направленных на создание субъекта
предпринимательской деятельности
(юридического лица) ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд», с целью прикрытия
незаконной деятельности ОСОБА_2,
который в дальнейшем, имея доступ к
уставным и регистрационным документам,
а также печати ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»,
использовал указанное предприятие, а
также подписанные ОСОБА_1 заведомо
поддельные документы ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд», для незаконного
перевода безналичных денежных средств
с банковских счетов предприятий
различных форм собственности через
текущие расчетные счета созданного с
целью фиктивного предпринимательства
ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»в наличные, что
позволило юридическим лицам при
финансово-хозяйственной деятельности,
находящейся в теневом секторе
экономики, формировать незаконный
налоговый кредит и валовые расходы
предприятия за счет несуществующих
поставок товаров (работ, услуг) от ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд», что повлекло
непоступление в доход государства
денежных средств в сумме 5611894 грн., что в
государством необлагаемый налогом
минимум доходов граждан на момент
совершения преступления, причинившее
ущерб государству в особо крупном
Подсудимый ОСОБА_1 в судебном заседании
свою вину в инкриминируемом ему
преступлении признал в полном объеме и
дал показания по существу
предъявленного обвинения,
соответствующие вышеуказанным
фактическим обстоятельствам дела и не
противоречащие им. В содеянном
В связи с полным признанием подсудимым
своей вины и на основании ст. 299 УПК
Украины, суд пришел к выводу о
нецелесообразности проведения допроса
свидетелей, исследования письменных
доказательств, имеющихся в деле,
поскольку фактические обстоятельства,
содержащиеся в них, не оспариваются
никем из участников процесса.
Таким образом, исследовав
обстоятельства дела в их совокупности,
суд считает полностью доказанной вину
предпринимательстве, то есть создание
субъекта предпринимательской
деятельности (юридического лица) с
целью прикрытия незаконной
деятельности, что причинило крупный
материальный ущерб государству, то
есть в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины, а
также в подделке документа, который
выдается или удостоверяется
предприятием и который предоставляет
право или освобождает от обязанностей,
то есть в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 358 УК Украины.
Назначая наказание, суд учитывает
степень тяжести совершенного ОСОБА_1
преступления, относящегося к
преступлению средней тяжести, данные о
личности подсудимого,
характеризующегося положительно,
ранее не судимого, официально не
В качестве обстоятельства, смягчающего
наказание, суд учитывает
чистосердечное раскаяние подсудимой в
Обстоятельств, отягчающих наказание,
судом не установлено.
Вопрос о вещественных доказательствах
подлежит разрешению в соответствии с
требованиями ст. 81 УПК Украины.
Учитывая вышеизложенные
обстоятельства в их совокупности, суд
считает, что исправление подсудимого
возможно без отбывания наказания, то
есть, возможно, назначить ему наказание
с применением ст. 75 УК Украины.
На основании изложенного,
руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины,
суд, -
ОСОБА_1 признать виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.
205, ч. 2 ст. 358 УК Украины и назначить ему
- по ч. 2 ст. 205 УК Украины в виде 3 /трех/
лет лишения свободы;
- по ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде 1 /одного/
года ограничения свободы.
На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по
совокупности преступлений путем
поглощения менее строгого наказания
более строгим, окончательно определить
наказание ОСОБА_1 в виде 3 /трех/ лет
На основании ст. 75 УК Украины
освободить ОСОБА_1 от отбывания
назначенного наказания, если он в
течение 1 /одного/ года не совершит
нового преступления и выполнит
возложенные на нее обязанности.
На основании ст. 76 УК Украины возложить
на ОСОБА_1 следующие обязанности:
уголовно-исполнительной системы об
изменении места жительства.
Вещественные доказательства по делу:
налоговая декларация по НДС за 11.2009;
налоговая декларация по НДС за 12.2009;
уточняющий расчет налоговых
обязательств по НДС в связи с
исправлением самостоятельно
выявленных ошибок за 12.2009; налоговая
декларация по НДС за 01.2010; налоговая
декларация по НДС за 02.2010; налоговая
декларация по НДС за 03.2010; письмо, исх. №
0111-10; копия протокола обыска; налоговая
декларация по НДС за 04.2010; опись письма;
конверт; сообщение об открытии счета,
вх. № 2296/10 от 01.03.2010; копия электронного
файла-ответа; квитанция № 99;
свидетельство плательщика НДС ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»; регистрационное
заявление плательщика НДС, вх. № с/2387 от
09.10.09; сообщение об открытии счета , вх.
от 02.10.2009; договор поручения № 19;
справка № 1352/29 от 01.10.2009 о взятии на учет
плательщика налогов; сведения ЕГР по
ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»; письмо вх. № 9389/7
по ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»; письмо вх. №
3094/7 от 12.08.2010; копия постановления
Николаевского окружного
административного суда от 29.07.2010; акт об
аннулировании регистрации плательщика
НДС № 339 от 16.07.2010; сведения ЕГР по ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»; сообщение № 2449/9/29-036
заключение от 09.07.2010; служебная записка
№ 323/07-024 от 09.07.2010; служебная записка №
306/23-305 от 09.07.2010; служебная записка №
389/24-012 от 08.07.2010; служебная записка №
244/15-221 от 09.07.2010; служебная записка №
1102/29-035 от 08.07.2010; письмо, вх. № 6608110 от
21.06.2010; свидетельство о регистрации
плательщика НДС № 100249687 от 13.10.2009;
письмо, вх. № 2280/9 от 02.07.2010; копия
определения Николаевского окружного
административного суда от 16.06.2010;
письмо, вх. № 5960/7 от 23.06.2010; справка;
запрос № 8543/7/23-633 от 11.06.2010; акт № 191/23-600
от 11.06.2010; докладная записка вх. № 5021/7 от
27.05.2010; сведения ЕГР по ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»; выписка движения по
«ВВМ-Вилиджтрейд»; выписка движения по
«ВВМ-Вилиджтрейд»на 17 листах; денежный
чек ЛГ № 2961679 от 13.03.2010; денежный чек ЛЕ
№ 4521003 от 26.03.2010; денежный чек ЛГ № 2961676
от 03.03.2010; денежный чек ЛЕ № 4521001 от
16.03.2010; денежный чек ЛЕ № 4521002 от 17.03.2010;
денежный чек ЛГ № 2961677 от 05.03.2010;
денежный чек ЛГ № 2961678 от 11.03.2010;
квитанция от 06.07.2009; карточка с
образцами подписи и оттиском печати от
01.03.2010; заявление на перевод наличных №
5 от 18.10.2010; платежное поручение № 7 от
11.03.2010; платежное поручение № 5 от 21.04.2010;
заявление о закрытии текущего счета
ООО «ВВМ-Вилиджтрейд»от 19.10.2010; копия
электронного файла-ответа; реестр
расчетных документов за период с 07.10.2009
по 06.06.2011; корешок сообщения от
плательщика налогов об открытии счета
в банковском учреждении от 07.10.2009; копия
электронного файла-ответа; копия
справки № 078884 ЕГРПОУ по ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»; справка о взятии на
учет плательщика налогов № 1352/29 от
01.10.2009; сообщение о взятии на учет ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»в ПФ Украины;
протокол № 1 сборов участников ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»от 28.09.2009; устав ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»; выписка
государственного регистратора по ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд»; выписка движения по
счету на 10 листах; договор № 1086/26-1009 -КБ
на обслуживание по системе
«Клиент-Банк»от 19.10.2009; договор №
1086/26-1009-Н банковского счета от 07.10.2009;
заявление об открытии банковского
счета от 06.10.09; карточка с образцами
подписей и оттиском печати от 07.10.2009;
платежное поручение № 1 от 25.11.09;
платежное поручение № 30 от 02.03.2010;
платежное поручение № 32 от 03.03.2010;
платежное поручение № 33 от 04.03.2010;
платежное поручение № 32 от 05.03.2010;
платежное поручение № 34 от 10.03.2010;
платежное поручение № 33 от 10.03.2010;
платежное поручение № 35 от 11.03.2010;
платежное поручение № 36 от 11.03.2010;
платежное поручение № 37 от 11.03.2010;
пПлатежное поручение № 38 от 12.03.2010;
платежное поручение № 39 от 13.03.2010;
платежное поручение № 41 от 17.03.2010;
платежное поручение № 39 от 16.03.2010;
платежное поручение № 40 от 17.03.2010;
платежное поручение № 42 от 18.03.2010;
платежное поручение № 43 от 18.03.2010;
платежное поручение № 44 от 19.03.2010;
платежное поручение № 45 от 22.03.2010;
платежное поручение № 47 от 25.03.2010;
платежное поручение № 48 от 08.04.2010;
платежное поручение № 49 от 12.04.2010;
платежное поручение № 13 от 19.02.2010;
платежное поручение № 14 от 19.02.2010;
платежное поручение № 28 от 26.02.2010;
платежное поручение № 29 от 26.02.2010;
платежное поручение № 21 от 25.02.2010;
платежное поручение № 20 от 24.02.2010;
платежное поручение № 18 от 23.02.2010;
платежное поручение № 16 от 22.02.2010;
платежное поручение № 15 от 19.02.2010;
платежное поручение № 12 от 17.02.2010;
платежное поручение № 10 от 09.02.2010;
платежное поручение № 11 от 16.02.2010;
платежное поручение № 9 от 08.02.2010;
платежное поручение № 8 от 05.02.2010;
платежное поручение № 7 от 03.02.2010;
платежное поручение № 3 от 28.01.2010;
платежное поручение № 6 от 29.01.2010;
платежное поручение № 4 от 28.01.2010;
платежное поручение № 2 от 27.11.2009;
платежное поручение № 1 от 22.12.2009;
денежный чек ЛД 1742585 от 22.02.2010; денежный
чек ЛД 1742587 от 23.02.2010; денежный чек ЛД
1742583 от 17.02.2010; денежный чек ЛД 1742584 от
19.02.2010; денежный чек ЛД 1742581 от 11.02.2010;
денежный чек ЛД 1742582 от 12.02.2010; денежный
чек ЛД 1742578 от 04.02.2010; денежный чек ЛД
1742579 от 09.02.2010; денежный чек ЛД 1742576 от
26.01.2010; денежный чек ЛД 1742577 от 29.01.2010;
денежный чек ЛД 1742549 от 20.01.2010; денежный
чек ЛД 1742550 от 22.01.2010; денежный чек ЛД
1742547 от 19.01.2010; денежный чек ЛД 1742548 от
20.01.2010; денежный чек ЛД 1742545 от 12.01.2010;
денежный чек ЛД 1742546 от 15.01.2010; денежный
чек ЛД 1742588 от 26.02.2010; денежный чек ЛД
1742543 от 29.12.2009; денежный чек ЛД 1742544 от
30.12.2009; денежный чек ЛД 1742541 от 21.12.2009;
денежный чек ЛД 1742542 от 25.12.2009; денежный
чек ЛД 1742539 от 16.12.2009; денежный чек ЛД
1742540 от 18.12.2009; денежный чек ЛД 1742537 от
10.12.2009; денежный чек ЛД 1742534 от 04.12.2009;
денежный чек ЛД 1742538 от 11.12.2009; денежный
чек ЛД 1742535 от 08.12.2009; денежный чек ЛД
1742332 от 27.11.2009; денежный чек ЛД 1742533 от
03.12.2009; денежный чек ЛД 1742529 от 19.11.2009;
денежный чек ЛД 1742531 от 23.11.2009; денежный
чек ЛД 1742528 от 17.11.2009; денежный чек ЛД
1742536 от 09.12.2009; денежный чек ЛД 1742526 от
12.11.2009; устав ООО «ВВМ Вилиджтрейд»от
29.09.2009 на 6 листах; протокол № 1 сборов
участников ООО «ВВМ Вилиджтрейд»от
28.09.2009; акт оценки имущества, входящего
в Уставной капитал ООО «ВВМ
Вилиджтрейд»от 28.09.2009; опись
документов, которые предоставляются
юридическим лицом гос. регистратору от
29.09.09; квитанция; регистрационная
карточка Ф.1 ООО «ВВМ Вилиджтрейд»от
28.09.09 на 3 листах; опись документов,
которые предоставляются юридическим
лицом гос. регистратору от 13.05.10;
заявление; протокол сборов участников
ООО «ВВМ Вилиджтрейд»от 01.04.2010;
квитанция; доверенность № 2 от 01.04.2010;
доверенность № 3 от 01.04.10; опись
документов, которые предоставляются
юридическим лицом гос. регистратору от
13.07.10; справка об установлении
фактического местонахождения ООО «ВВМ
пояснение по административному иску от
15.07.2010; повестка-сообщение от 08.07.2010;
от 06.08.2010; постановление Николаевского
окружного административного суда по
делу № 2а-3817/10/1470 от 29.07.2010; опись
документов, которые предоставляются
юридическим лицом гос. регистратору от
21.08.10; определение Хозяйственного суда
Николаевской области о возбуждении
производства по делу о банкротстве по
делу № 5/120/10 от 30.07.2010; корешок
разрешения № 010693 от 03.10.2009; заявление,
вх. № 473 от 29.09.2009; эскиз печати ООО
«ВВМ-Вилиджтрейд», находящиеся в
материалах уголовного дела -оставить
подшитыми в материалах настоящего
Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления
приговора в законную силу оставить
прежнюю -подписку о невыезде.
На приговор в течение 15 дней с момента
его провозглашения может быть подана
апелляция в Апелляционный суд
Николаевской области через
Центральный районный суд г. Николаева.
Судья