Справа № 438/283/15-к
Провадження №1-кс/438/34/2015

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
17 березня 2015 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бориславського МВ ГУМВС України у Львівській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000736 від 12 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Бориславського МВ ГУМВС України у Львівській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області, погодженим із старшим прокурором прокуратури м. Борислава ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів (у тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Бориславського МВ ГУМВС України в Львівській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 документи (у тому числі електронні), у яких міститься інформація про установчі дані власника банківської картки КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 та інформація про установчі дані власника банківської картки КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка належить її чоловіку ОСОБА_6 руху коштів по них та місць, де здійснювались банківські операції по вказаних картках 11.10.2013, що в подальшому дозволить встановити особу власника банківської картки, на яку остання перерахувала грошові кошти, руху коштів по ній та місць, де здійснювались банківські операції по вказаній картці до часу формування запиту із зазначенням адрес розташування банкоматів з наданням можливості подальшого вилучення вищевказаних документів.

Клопотання мотивує тим, що 11 жовтня 2013 року близько 11 год. невідома особа назвавшись працівником пенсійного фонду, спілкуючись по своєму абонентському номеру НОМЕР_3 із потерпілою ОСОБА_5 , яка намагалася допомогти своїй сусідці ОСОБА_7 щодо доплати пенсійних коштів, за допомогою своєї банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить її чоловіку ОСОБА_6 , виконала всі вказівки невідомої особи, щодо вводу певних операцій із картками, після чого виявила відсутність грошових коштів на вищевказаних картках в загальній сумі 7500 грн., таким чином невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_5 привласнила її кошти, чим завдала матеріальної шкоди.

Дане кримінальне правопорушення 12.10.2013 року СВ Бориславського МВ ГУМВС України у Львівській області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000736, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти в сумі 7500 грн. вона переказала через банкомат " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 11.10.2013, який розташований по АДРЕСА_3 .

У ході проведення досудового розслідування виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація, про установчі дані власників банківських карток КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які належить ОСОБА_5 та її чоловіку ОСОБА_6 , руху коштів по них та місць, де здійснювались банківські операції по вказаних картках 11.10.2013, що в подальшому дозволить встановити особу власника банківської картки, на яку остання перерахувала грошові кошти, руху коштів по ній та місць, де здійснювались банківські операції по вказаній карточці до часу формування запиту із зазначенням адрес розташування банкоматів.

Вказані речі та документи перебувають у володінні КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей, які можуть становити банківську таємницю. Дані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Отримані таким чином відомості мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини та встановити особу, винну у вчиненні кримінального правопорушення, неможливо. У зв`язку з цим, необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки суд не повідомив, хоча належним чином повідомлялись судом про час та місце розгляду справи.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає, що клопотання можливо розглянути без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , який подане клопотання підтримав, просить його задоволити, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки витребовувана слідчим інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки відповідні відомості можуть становити банківську таємницю.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. При цьому іншим способом довести обставини та встановити особу, винну у вчиненні кримінального правопорушення, неможливо. У зв`язку з цим, необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до вимог ч.1 ст. 107 КПК України судове засідання проведене без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, оскільки учасники процесуальної дії не заявляли клопотання про застосування технічних засобів фіксування.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 162, 163, 164, 166 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Бориславського МВ ГУМВС України у Львівській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВ Бориславського МВ ГУМВС України у Львівській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 згоду на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Бориславського МВ ГУМВС України в Львівській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 документи (у тому числі електронні), у яких міститься інформація про установчі дані власника банківської картки КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 та інформація про установчі дані власника банківської картки КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка належить її чоловіку ОСОБА_6 руху коштів по них та місць, де здійснювались банківські операції по вказаних картках 11.10.2013, що в подальшому дозволить встановити особу власника банківської картки, на яку остання перерахувала грошові кошти, руху коштів по ній та місць, де здійснювались банківські операції по вказаній картці до часу формування запиту із зазначенням адрес розташування банкоматів з наданням можливості подальшого вилучення вищевказаних документів.

Строк дії вказаної ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1