УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/10934/13-к

22.08.2013 м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області Свєтлова І.С. у матеріалах кримінального провадження № 0000034 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів розслідування вбачається, що Службові особи ТОВ «Херсон Експорт» внесли до документів податкової звітності завідомо неправдиві відомості про витрати на закупівлю горіхів волоських в сумі 1 412 358,74 грн., внаслідок чого підприємством не сплачено до державного бюджету податок на прибуток у розмірі 367 213,27 грн., чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді заподіяння матеріальних збитків інтересам держави на вказану суму.

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 КК України: службове підроблення.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на вилучення документів, які знаходяться у ПАТ КБ «Південкомбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова,20-а, МФО 305266 по розрахунковому рахунку № 2001 (код валюти 980, 643, 840), який відкритий на ТОВ «Херсон Експорт» ЄРДПОУ 37541675.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000034, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ «Південкомбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова,20-а, а саме по розрахунковому рахунку № 2001 (код валюти 980, 643, 840), що підтверджують відкриття рахунку, рух коштів та їх подальше використання, який відкритий на ТОВ «Херсон Експорт» ЄРДПОУ 37541675, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області Свєтлову І.С. на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ «Південкомбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова,20-а, а саме:

· роздруківка руху грошових коштів, як в паперовому так і в електронному вигляді, по банківським рахункам № 2001 (код валюти 980, 643, 840) за період з 01.09.2011 до 20.01.2012 із розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду ЄРДПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу, назви платіжного документу;

· юридична справа за договором про відкриття банківським рахункам № 2001 (код валюти 980, 643, 840), укладеного між Дніпропетровським регіональним управлінням ПАТ КБ «Південкомбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 20-а, МФО 305266;

· картка зі зразками підписів уповноважених осіб ТОВ «Херсон Експорт» ЄРДПОУ 37541675, щодо здійснення операцій по банківським рахункам № 2001 (код валюти 980, 643, 840) за період з 01.09.2011 до 20.01.2012;

· платіжні доручення, які надавалися ТОВ «Херсон Експорт» ЄРДПОУ 37541675 до установи банку з метою перерахування коштів з рахунків № 2001 (код валюти 980, 643, 840) за період з 01.09.2011 до 20.01.2012;

· документи (чеки), на підставі яких в період з 01.09.2011 до 20.01.2012 довірені особи знімали готівкою кошти з банківського рахунку № 2001 (код валюти 980, 643, 840).

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1