№4-137
ПОСТАНОВА
21 лютого 2007 року

м. Київ
й суд м. Києва в складі
головуючого - судді Тютюн Т.
при секретарі Снісар Т.В.,
за участю прокурора Лящ
розглянувши у відкрито
му судовому засіданні в залі
суду в м. Києві подання слідчо
го СВ Оболонського РУ ГУ МВС У
країни в м. Києві Гарбуза М.В., п
огоджене з першим заступнико
м прокурора Оболонського рай
ону м. Києва, про розкриття бан
ківської таємниці та надання
дозволу на проведення виїмк
и документів у Філії АКБ «Зол
оті Ворота» (МФО 300238),
У провадженні СВ Обо
лонського РУ ГУ МВС України в
м. Києві знаходиться криміна
льна справа № 55-1149, порушена за ф
актом створення суб'єкта під
приємницької діяльності з ме
тою прикриття незаконної дія
льності за ознаками складу з
лочину, передбаченого ч.1 ст.205 К
В ході досудового слідс
тва встановлено, що 28.01.2001 року н
евстановлені слідством особ
и з метою прикриття незаконн
ого виду діяльності в приміщ
енні Оболонської районної у
м. Києві державної адміністр
ації зареєструвати ТОВ «Агро
тягом тривалого часу не звіт
ували до статистичних устано
в та податкових органів, не по
відомляли про місце фактично
го знаходження підприємства
, його керівників і засновків
. В результаті діяльності ТОВ
«Агропромтехно» державі бул
о завдано матеріальної шкоди
Крім цього, особи, що при
ймали участь в реєстрації ТО
В «Агропромтехно», мають під
ношення і до створення ТОВ «Е
), яке було зареєстроване з мет
ою прикриття незаконного вид
у діяльності, пов'язаної з нез
аконною конвертацією та відм
иванням коштів, отриманих зл
У поданні слідчий поруш
ує питання про розкриття бан
ківської таємниці клієнта ТО
В «Еталлонпостач» та надання
дозволу на проведення виїмк
и у Філії АКБ «Золоті Ворота»
(МФО 300238) документів, які містят
ь відомості щодо стану поточ
еріод з 26.04.2006 року по 21.02.2007 року з м
етою перевірки законності ве
дення фінансово-господарськ
ої діяльності підприємства.
Вивчивши матеріали крим
інальної справи, заслухавши
пояснення слідчого, думку пр
окурора, які подання підтрим
али, суд вважає, що подання під
лягає задоволенню з наступни
Як вбачається з матеріа
лів справи, є достатні підста
ви вважати, що у Філії АКБ «Зол
оті Ворота» . знаходяться док
ументи, які становлять банкі
вську таємницю і мають значе
ння для встановлення істини
в кримінальній справі, і без р
озкриття такої таємниці отри
Враховуючи викладене, к
еруючись ст.ст.141, 178 КПК України
, п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про б
анки та банківську діяльніст
ь", суд
Філії АКБ «Золоті Во
рота» (МФО 300238) розкрити банків
ську таємницю клієнта ТОВ «Е
) для слідчого СВ Оболонськог
о РУ ГУ МВС України в м. Києві Г
Дозволити слідчому СВ О
болонського РУ ГУ МВС Україн
и в м. Києві Гарбузу М.В. провес
ти виїмку в адміністративном
у приміщенні Філії АКБ «Золо
ті Ворота» (МФО 300238):
·роздруківки руху ко
штів на поточному рахунку № 29 ТОВ «Еталлонпостач» із за
значенням контрагентів у пер
іод з 26.04.2006 року по 21.02.2007 року;
·документів, на підст
аві яких було відкрито та вик
ористовувався поточний раху
нкет, заяв, платіжних докумен
тів, карток із зразками підпи
сів та відбитком печатки, всі
х інших документів, які стосу
ються відкриття та користува
ння вказаним рахунком).
Постанова є обов'язков
ою для виконання службовими
особами Філії АКБ «Золоті Во
рота».
Постанова оскарженню не пі
длягає.