Справа № 753/200/13
Номер провадження 1-кс/753/23/13
У Х В А Л А

іменем України

"14" січня 2013 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Дубас В.А. при секретарі Ридзель О.В., за участю прокурора Саврова Р.С., старшого слідчого Стецюк Р.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києві ДПС Стецюк Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №0000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, суд, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києві ДПС Стецюк Р.А., за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва Савровим Р.С., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №0000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Філія АТ «Фінростбанк», як особа у володінні якої знаходяться зазначені речі і документи у судове засідання представника не направило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, крім того у судовій повістці згаданій особі роз'яснювався обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.

Заслухавши прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, вивчивши матеріали клопотання суд вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, ОСОБА_3 згідно з реєстраційними документами та податковою звітністю обліковується директором та засновником ТОВ «Будост 21»(код ЄДПРОУ 38105646). Надаючи пояснення ОСОБА_3 зазначив, що жодного відношення до державної реєстрації (перереєстрації) на його ім'я ТОВ «Будост 21»не має, господарською діяльністю не займався, податкових декларацій, угод, податкових накладних та інших документів пов'язаних з господарською діяльністю ТОВ «Будост 21»він не оформляв, не підписував та до органів державної податкової служби та статистики не подавав, до відкриття та використання банківських рахунків ТОВ «Будост 21»відношення не має.

Дідовим слідством встановлено, що ТОВ «Будост 21»перебуває на обліку як платник податків у ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС, невстановлені слідством особи подають від імені ОСОБА_3 декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та звітують про значні обсяги операцій фінансово-господарської діяльності у розшифровках податкового кредиту та зобов'язань у додатках №5 до декларацій з ПДВ підприємства.

Таким чином, у досудового слідства є достатні підстави вважати, що ТОВ «Будост 21»створене невстановленими слідством особами та функціонує для прикриття незаконної діяльності. ТОВ «Будост 21»(код ЄДПРОУ 38105646) має відкритий 13.07.2012 року рахунок №00011 (Українська гривня) у філії АТ «Фінростбанк»(МФО 328599).

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України»від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києві ДПС Стецюк В.А. -задовольнити.

Зобов'язати службових осіб філії АТ «Фінростбанк»(МФО 328599, розташована за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушкова, 13) надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, зокрема оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку клієнта ТОВ «Будост 21» (код ЄДПРОУ 38105646) №00011 за період з 13.07.2012 року по день постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:

- Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №00011 за період з 13.07.2012 року по день постановлення даної ухвали слідчим суддею;

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку №00011, додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №00011 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 13.07.2012 по день постановлення даної ухвали слідчим суддею;

- Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;

- Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: