Провадження №1-кс/127/5385/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи клопотання тим, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000197 від 13.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що СТОВ «Поділля» (, місцезнаходження вул. 50 річчя Жовтня, 8, с. Строїнці Тиврівського району Вінницької області) створено згідно з рішенням засновників (протокол № 1 від 13.12.2002) шляхом об`єднання їх майнових та грошових внесків.

Засновниками товариства виступили фізичні особи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , між якими статутний капітал у розмірі 136500,00 грн. розподілений у рівних частках по 12,5% кожному.

У зв`язку із складним матеріальним становищем, яке виникло у СТОВ «Поділля» із-за кредиторської заборгованості перед ТОВ «Остер» та іншими кредиторами, 25.03.2015 у с. Строїнці Тиврівського району відбулися загальні збори засновників. Запрошена на збори директор ТОВ «Остер» ОСОБА_12 проінформувала присутніх про наявність заборгованості СТОВ «Поділля» на суму 11 млн. грн. і з метою погашення вказаної заборгованості запропонувала передати їй частки в статутному капіталі СТОВ «Поділля». Засновнки СТОВ «Поділля» погодилися, про що було складено протокол зборів засновників від 25.03.2015 за № 89. При цьому кожен із засновників звернувся до приватного нотаріуса Тиврівського районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_13 де склали і підписали нотаріальну заяву про передачу своїх часток у статутному капіталі СТОВ «Поділля» на користь ОСОБА_12 .

Однак, зрозумівши, що передача часток у статутному капіталі СТОВ «Поділля» відбувається на фізичну особу ОСОБА_12 , а не на ТОВ «Остер», вищевказані засновники 31.03.2015 та 01.04.2015 відізвали свої нотаріальні заяви від 25.03.2015 про передачу часток ОСОБА_12 .

Після чого, 02.04.2015 проведено загальні збори засновників СТОВ «Поділля», на яких прийнято рішення про скасування протоколу зборів засновників № 89 від 25.03.2015 та внесення змін і доповнень до статуту СТОВ «Поділля» в частині виходу із складу засновників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 і передачі прав власності на ці частки СТОВ «Поділля». Таке рішення загальних зборів було оформлено протоколом № 91 від 02.04.2015.

На підставі поданих державному реєстратору реєстраційної служби Тиврівського районного управління юстиції Вінницької області документів, 02.04.2015 зареєстровані зміни до статуту СТОВ «Поділля», згідно яких засновниками товариства є СТОВ «Поділля» із часткою в розмірі 50 % та фізичні особи ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 із рівними частками в розмірі по 12,5% кожного.

Натомість ОСОБА_12 спільно із іншими невстановленими слідством особами, діючи з метою протиправного заволодіння майном СТОВ «Поділля» 13.05.2015 біля 11 год. прибули до офісного приміщення СТОВ «Поділля» за адресою - вул. 50 річчя Жовтня, 8, с. Строїнці Тиврівського району Вінницької області, де із застосуванням фізичної сили до директора і засновника СТОВ «Поділля» ОСОБА_10 викрали у нього печатку СТОВ «Поділля», яка незаконного перебувала у їх володінні до 14 год. 13.05.2015, після чого печатку повернули.

В цей же день 13.05.2015 ОСОБА_12 , продовжуючи свої протиправні дії, достовірно знаючи, що засновники СТОВ «Поділля» відізвали свої нотаріальні заяви про передачу їй часток у статутному капіталі вказаного товариства, подала до державного реєстратора реєстраційної служби Тиврівського районного управління юстиції Вінницької області документи, у тому числі відізвані нотаріальні заяви ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та скасований протокол загальних зборів засновників № 89 від 25.03.2015, на підставі яких проведені реєстраційні зміни до статуту СТОВ «Поділля» про зміну засновника. Відповідно до змін, засновником СТОВ «Поділля» із часткою в розмірі 100% стала ОСОБА_12 . Одночасно з цим проведені інші реєстраційні зміни, згідно яких засновниками товариства стали ОСОБА_12 та ОСОБА_14 із рівними частками у розмірі 50%, а ОСОБА_10 відкликано з посади директора товариства і обрано нового керівника СТОВ «Поділля» ОСОБА_14 .

У подальшому, 18.05.2015 державним реєстратором реєстраційної служби Тиврівського районного управління юстиції Вінницької області на підставі поданих документів - протоколу № 3 зборів учасників від 17.05.2015 та нотаріальної заяви ОСОБА_14 від 17.05.2015, проведені реєстраційні дії, на підставі яких змінено склад засновників, якими стали ОСОБА_12 та ОСОБА_15 із рівними частками в розмірі 50%.

Згідно з оборотно сальдовою відомістю по рахунку 11 станом на 01.04.2015 у СТОВ «Поділля» на балансі перебувають основні засоби у виді рухомого та нерухомого майна на загальну суму 15620055,60 грн.

Відповідно до довідки СТОВ «Поділля» від 25.05.2015 у вказаного товариства відкриті розрахункові рахунки в наступних банках: ВОД «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, МФО 380805) р/р № НОМЕР_1 , ВФ КБ «ПриватБанк» (МФО 302689) р/р № 0070, ВРУ АТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» (м. Вінниця, МФО 320627) р/р № НОМЕР_2 , ВФ ВАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ, МФО 320478) р/р № НОМЕР_3 , ВМД ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) р/р № НОМЕР_4 .

Таким чином установлені дані, які дають підстави вважати, що ОСОБА_12 та інші невстановлені слідством особи, починаючи з 13.05.2015 і по теперішній час вчиняють дії, які направлені на протиправне заволодіння майном СТОВ «Поділля», а тому з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження або відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, є необхідним вжити заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту на майно СТОВ «Поділля».

Предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206-2 КК України, та майном, на яке було спрямоване вказане кримінальне правопорушення, є майно СТОВ «Поділля» (, місцезнаходження вул. 50 річчя Жовтня, 8, с. Строїнці Тиврівського району Вінницької області), у тому числі частки у статутному капіталі вказаного товариства.

З урахуванням того, що ОСОБА_12 та інші невстановлені слідством особи, продовжують свої дії направлені на протиправне заволодіння майном СТОВ «Поділля», є підстави вважати, що у разі їх повідомлення про розгляд клопотання про арешт майна можуть вчинитися дії із приховування, знищення або відчуження (реалізації, передачі) майна СТОВ «Поділля» на користь третіх осіб, а тому керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України прошу клопотання розглянути без виклику ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та інших представників СТОВ «Поділля».

На підставі викладеного та враховуючи достатність даних про спрямованість кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206-2 КК України, на частки у статутному капіталі, рухоме та нерухоме майно, кошти СТОВ «Поділля» (, місцезнаходження вул. 50 річчя Жовтня, 8, с. Строїнці Тиврівського району Вінницької області), тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому та просив задовольнити.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частинні другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки слідчим не надано належних документів про нерухоме та рухоме майно, яке належить СТОВ «Поділля», що унеможливлює накладення арешту на майно в даній частині, а тому клопотання слід задовольнити в частині накладення арешту на частки у статутному капіталі СТОВ «Поділля» та накладення арешту на розрахункові рахунки СТОВ «Поділля», оскільки накладення арешту перешкоджатиме можливості відчужити дане майно та сприятиме здійсненню повного та всебічного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на частки у статутному капіталі СТОВ «Поділля» (, місцезнаходження вул. 50 річчя Жовтня, 8, с. Строїнці Тиврівського району Вінницької області), які зареєстровані за ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_5 , виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 17.03.1998, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ) в розмірі 68250,00 грн., що складає 50 % статутного капіталу, та за ОСОБА_15 (паспорт НОМЕР_7 , виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 29.05.2003, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 ) в розмірі 68250,00 грн., що складає 50 % статутного капіталу.

Накласти арешт на кошти (за виключенням коштів, які призначені для виплати заробітної плати, сплати податків та зборів, а також на погашення кредитів, відсотків та інших платежів пов`язаних із повернення одержаних кредитів), які розміщені та будуть надходити на розрахункові рахунки СТОВ «Поділля» (, місцезнаходження вул. 50 річчя Жовтня, 8, с. Строїнці Тиврівського району Вінницької області), у наступних банківських установах: ВОД «Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ, МФО 380805) р/р № НОМЕР_1 , ВФ КБ «ПриватБанк» (МФО 302689) р/р № 0070, ВРУ АТ «Дочірній банк Сбербанк Росії» (м. Вінниця, МФО 320627) р/р № НОМЕР_2 , ВФ ВАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ, МФО 320478) р/р № НОМЕР_3 , ВМД ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) р/р № НОМЕР_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: