Справа № 691/716/15-к
Провадження № 1-кс/691/88/15
У Х В А Л А

23 червня 2015 рокум.Городище

Слідчий суддя Городищенського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , а також, слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене із заступником прокурора Городищенського району Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, внесеного в рамках кримінального провадження №0000263 від 27.05.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив :

до слідчого судді Городищенського районного суду Черкаської області, за погодженням із заступником прокурора Городищенського району Черкаської області ОСОБА_3 , звернувся слідчий СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів інформації щодо руху, переведення, зняття грошових коштів та можливості їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 підтримав заявлене клопотання, вказавши, що вказані дані, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні за №0000263, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тому з метою неупередженого, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, необхідно мати тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , з наданням можливість ознайомитись з нею та вилучити вказані документи, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12.05.2015 року включно по даний час; інформацію про переведення коштів з вказаного рахунку у період часу з 12.05.2015 року включно по даний час на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення інформації, призначення платежу та власника картки, якщо така операція проводилася; інформація про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 12.05.2015 року включно по теперішній час із зазначенням місця вчинення даної інформації; при наявності фото-, відеоматеріалів, вказані матеріали щодо особи, яка знімала кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд даного клопотання не з`явився, по невідомій причині, про день та час слухання справи був повідомлений вчасно, у зв`язку з чим, розгляд поданого клопотання здійснюється з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого СВ ОСОБА_4 , дослідивши матеріали провадження, додані до клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження №0000263 від 27.05.2015р., заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 , який зазначив, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення підлягає до задоволення, з мотивів підтвердження чи спростування факту не санкціонованого зняття коштів з рахунку ОСОБА_5 , приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27 травня 2015 року до Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області із заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 12 травня 2015 року невстановлені особи за допомогою електронно-обчислюваної техніки зняли з її кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в загальній сумі 4 700 гривень.

Під час допиту ОСОБА_5 пояснила, що 12 травня 2015 року, близько 12 години, коли вона знаходилася на своєму робочому місці, до неї на мобільний телефон зателефонував, судячи по голосу, молодий чоловік, який розмовляв російською мовою та представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Номер телефону, з якого телефонував даний чоловік, в ОСОБА_5 не зберігся. Останній назвав ОСОБА_5 , по імені та по-батькові, при цьому сказавши, що вона являється клієнтом їхнього банку, та в них нібито стався збій програми, та що нібито 1 000 карток клієнтів банку «зависли», а тому їй необхідно назвати пін - код доступу до її картки. Коли ОСОБА_5 відповіла йому, що подібну інформацію розголошувати вона не має, то останній сказав, щоб вона назвала йому останні чотири цифри з комбінації цифр на зворотній стороні картки. В цей же час ОСОБА_5 почула ще один голос в телефоні, який почав квапити її, так як нібито даний «збій» поширювався. ОСОБА_5 дістала свою кредитну картку та продиктувала йому дані чотири цифри, після чого він сказав ОСОБА_5 , що їй повинно надійти текстове повідомлення, в якому матиметься відповідний «пароль», який ОСОБА_5 повинна йому назвати. Майже відразу ж після цього на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло текстове повідомлення від іншого мобільного номеру, який в неї не зберігся, в якому мався набір цифр, який ОСОБА_5 продиктувала даному чоловікові. Через декілька хвилин даний чоловік повідомив останню, що її картка «перезапущена», та що тепер все буде гаразд, на чому їх розмова завершилася. 13 травня 2015 року ОСОБА_5 отримала заробітну платню, а 14 травня 2015 року, близько 11 годині, через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 перерахувала кошти на свою кредитну картку в розмірі 250 гривень. 22 травня 2015 року, до ОСОБА_5 дійшли чутки, що нібито було зменшено ліміт зняття грошових коштів з кредитних карток, а тому вирішила перевірити свій рахунок. Коли ОСОБА_5 перевірила рахунок, то виявила, що їй доступно для зняття коштів лише на суму близько 300 гривень, що її здивувало, так як повинен був бути ліміт ще на суму близько 5000,00грн.. Після чого ж, відразу зателефонувала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, на що їй повідомили, що кредитний ліміт ніхто не змінював, а 12.05.2015 року, через мережу Інтернет, з її кредитної картки було знято грошові кошти в сумі 4700,00грн., після чого, ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачаться, що гр. ОСОБА_5 має кредитну карту № НОМЕР_1 , яку обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, з метою перевірки інформації щодо руху, переведення, зняття грошових коштів та можливості їх вилучення, про доступ до якої клопоче слідчий СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України, є інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

З наведеного вище вбачається достатність підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , та керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006р. №267, ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, ч.3 ст.392, ст.309 КПК України, -

ухвалив :

клопотання слідчого СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому СВ Городищенського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 12.05.2015 року включно по даний час; інформації про переведення коштів з вказаного рахунку у період часу з 12.05.2015 року включно по даний час на інший (інші) рахунок (рахунки) із зазначенням місця проведення інформації, призначення платежу та власника картки, якщо така операція проводилася; інформації про зняття коштів з рахунку на який були переведені кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 12.05.2015 року включно по теперішній час із зазначенням місця вчинення даної інформації; при наявності фото-, відеоматеріалів, вказані матеріали щодо особи, яка знімала кошти із зазначенням місця та дати вчинення даної операції.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів - ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1