печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які діють в інтересах ТОВ «Органосін ЛТД», розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які діють в інтересах ТОВ «Органосін ЛТД», на дії слідчого, керуючись ст.ст. 169, 303-310, ч. 2 ст. 376 КПК України, -

В С Т А Н О В И В :

03.08.2015 адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , які діють в інтересах ТОВ «Органосін ЛТД», звернулись до слідчого судді зі скаргою, відповідно до якої просять:

- зобов`язати старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 повернути ТОВ «Органосін ЛТД» лікарські засоби, що знаходяться у приміщенні складу № 2 за адресою: м. Київ, вул. В. Хвойки, 18/14;

- зобов`язати старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 повернути ТОВ «Органосін ЛТД» первинні бухгалтерські документи, складені за межами періоду часу, визначеного в ухвалі слідчого судді від 31.07.2015р.

Скарга мотивована тим, що під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2015 слідчим були вилучені, зокрема, документів, які не мають відношення до даного кримінального провадження, а також лікарські засоби, прямий дозвіл на вилучення яких не був наданий органу досудового розслідування. На думку представників ТОВ «Органосіл», до переліку таких документів відносяться ті із них, що складені за межами періоду часу визначеного слідчим суддею, який надавав дозвіл на проведення обшуку, а саме: з січня 2012 р. по серпень 2013р.

З огляду на надання слідчим суддею прямого дозволу на вилучення документів, що є джерелом інформації про правовідносини господарського товариства з січня 2012 р. по серпень 2013р., документи, що не стосуються означеного періоду відносяться до категорії тимчасово вилученого майна.

За таких обставин, у представників ТОВ «Органосін ЛТД» є всі підстави стверджувати, що як означені лікарські засоби, так і документи, перелік яких наводиться у даній скарзі, є тимчасово вилученим майном, проте орган досудового розслідування у передбаченому КПК України порядку та строки не звернувся з клопотання про накладення арешту на нього.

У судовому засіданні 05.08.2015 адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_3 вимоги скарги з врахуванням уточнень підтримали, просили задовольнити. Окрему увагу слідчого судді звернули на те, що в порушення норм КПК України органом досудового розслідування порушено порядок проведення обшуку обшук було «призупинено» та за постановою слідчого було призначено інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей до 12.08.2015 року. Такі дії слідчого є грубим порушення норм КПК України та законних прав та інтересів суб`єкта господарської діяльності - ТОВ «Органосін ЛТД».

Слідчий та прокурор у даному кримінальному провадженні у призначене судове засідання не з`явились, будучи повідомленими про дату, час та місце розгляду скарги.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи положення ч. 3 ст. 306 КПК України вирішив за можливе здійснити розгляд скарги за відсутності слідчого та прокурора на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали скарги, заслухавши пояснення адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управління МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 28.04.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках проведення досудового розслідування за зазначеним кримінальним провадженням відповідно до ухвали слідчого судді від 30.07.2015 слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_6 надано дозвіл на проведення обшуку в складському приміщенні ТОВ «Органосін ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27) з метою відшукування та вилучення речей предметів і документів, знарядь кримінального правопорушення, майна, яке здобуто у результаті його вчинення (відповідно до зазначеного в ухвалі переліку).

В ході проведення обшуку 31.07.2015, крім іншого, було вилучено (опечатано) лікарські засоби, що знаходяться у приміщенні складу № 2 за адресою: м. Київ, вул. В. Хвойки, 18/14, а також первинні бухгалтерські документи, складені за межами періоду часу, визначеного в ухвалі слідчого судді від 30.07.2015р.

Разом з тим, як вбачається з ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2015, дані лікарські засоби та зазначені у скарзі первинні бухгалтерські документи не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл органу досудового розслідування на їх відшукування та вилучення, тобто є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України.

Згідно із ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно із ч. 6 ст.173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У судовій повістці було зобов`язано слідчого надати, зокрема, інформацію щодо прийнятих судових, процесуальних рішень стосовно вилученого майна.

З огляду на те, що матеріали справи не містять відповідних судових рішень про накладення арешту на вказане вище майно, так само останні не були надані слідчому судді органом досудового розслідування, відтак у слідчого судді є всі підстави дійти до висновку, що вказане у скарзі тимчасового вилучене майно повинно бути негайно повернуто його володільцю ТОВ «Органосін ЛТД».

Разом з тим, серед переліку речей і документів, вимогу про повернення яких заявлено представниками ТОВ «Органосін ЛТД», є такі, дозвіл на відшукування та вилучення яких надано в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2015, а саме: жорсткий диск з робочого кабінету завідуючого складом серійний номер №FR38473K, марка HGST, пароль зі слів працівників складу 6cV4Gxev та жорсткий диск з робочого кабінету завідуючого складом серійний номер №FR35KPGK, марка HGST, пароль зі слів працівників складу yIFUYk4S, а відтак останні поверненню не підлягають.

При цьому, посилання представників ТОВ «Органосін ЛТД» на допущені органом досудового розслідування порушення при провадженні слідчої дії обшук, як-то: його «призупинення» та призначення інвентаризації з 31.07.2015 по 12.08.2015, є такими, що заслуговують на увагу слідчого судді, оскільки є обґрунтованими та такими, що мають бути враховані при розгляді даної скарги.

За таких обставин скарги адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , які діють в інтересах ТОВ «Органосін ЛТД», підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 169, 303-310, ч. 2 ст. 376 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Скаргу адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які діють в інтересах ТОВ «Органосін ЛТД», на дії слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_6 негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Органосін ЛТД» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27) лікарські засоби, що знаходяться у приміщенні складу № 2 за адресою: м. Київ, вул. В. Хвойки, 18/14.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Органосін ЛТД» (код платника податків 24377666, юридична адреса: 03056, України, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 27) первинні бухгалтерські документи, складені за межами періоду часу, визначеного в ухвалі слідчого судді від 30.07.2015р., а саме:

1. Папка швидкозшивач з надписом на боковій частині «Лаборатория Марзеева, сертификаты 2011-2012 год.». Всього в папці знаходиться 422 (чотириста двадцять два) аркуші, окрім документів датованих 2012 роком.

2. Папка швидкозшивач з надписом на боковій частині «Лаборатория Марзеева, сертификаты 2013 год.». Всього в папці знаходиться 244 (двісті сорок чотири) аркуші, окрім документів датованих до вересня 2013 року.

3. Папка швидкозшивач з надписом на боковій частині «Приход ЛС 2013». Всього в папці знаходиться 392 (триста дев`яносто два) аркуші, окрім документів датованих до вересня 2013 року.

4. Папка швидкозшивач з надписом на боковій частині «Приход ЛС 2013». Всього в папці знаходиться 457 (чотириста п`ятдесят сім) аркушів, окрім документів датованих до вересня 2013 року.

5. Копія акту відбору зразків лікарських засобів для лабораторної перевірки, їх якості від 07.03.2014 року на 2 арк.;

6. Копія відомостей по товарах на складах в період з 31.07.2015 на 10 арк.;

7. Копія відомостей про вартісну оцінку номенклатури в період на кінець дня 28.07.2015 на 2 арк.;

8. Копія відомостей про вартісну оцінку номенклатури в період на кінець дня 28.07.2015 на 2 арк.;

9. Копія листа від 29.05.2014 року на 4 арк.;

10. Копія листа № 315231 від 31.07.2015 року на 1 арк.;

11. Перелік ввезених лікарських засобів до листа № 315231 від 31.07.2015 року на 1 арк.;

12. Копія сертифікатів аналізу на 62 арк.;

13. Копія реєстраційного посвідчення на лікарські засоби № UA/2068/0101 від 11.09.2014 року на 2 арк.;

15. Копія висновку про якісний та кількісний склад лікарського засобу на 1 арк.;

16. Копія реєстраційного посвідчення на лікарські засоби № UA/2913/0101 від Копія висновку про якісний та кількісний склад лікарського засобу на 1 арк.;

Копія висновку про якісний та кількісний склад лікарського засобу на 1 арк.;

18. Копія реєстраційного посвідчення на лікарські засоби № НОМЕР_1 від 30.08.2011 року на 2 арк.;

19. Копія висновку про якісний та кількісний склад лікарського засобу на 1 арк.;

20. Копія вкладки до реєстраційного посвідчення на 1 арк.;

21. Копія реєстраційного посвідчення на лікарські засоби № НОМЕР_2 від 30.08.2011 на 2 арк.;

22. Копія висновку про якісний та кількісний склад лікарського засобу на 1 арк.;

23. Копія вкладки до реєстраційного посвідчення на 1 арк.;

24. Копія реєстраційного посвідчення на лікарські засоби № НОМЕР_3 від 21.01.2015 року на 2 арк.;

25. Копія висновку про якісний та кількісний склад лікарського засобу на 1 арк.;

26. Копія реєстраційного посвідчення на лікарські засоби № UA/3347/0101 від 12.05.2015 року на 2 арк.;

27. Копія висновку про якісний та кількісний склад лікарського засобу на 1 арк.;

28 Копія сертифікату відповідності вимогам належної виробничої практики на 2 арк.;

29 Копія переліків лікарських засобів зареєстрованих або запланованих до реєстрації в Україні на 15 арк.;

30 Додатки, які значаться під №1 ліцензії серії АЕ №637439 на 11 арк.;

31 Копія доручення від 01.07.2015 на 1 арк.

32 «Packing List» (аркуші зеленого кольору) на 4 арк.;

33 Інформація про лікарські засоби, які планує завозити на територію України заявник на 10 арк.;

34 Відомість по товарах на складах в період 31.07.2015 на 10 арк.

35 Копія акту прийому-передачі від 30.07.2015 на 11 арк.;

36 Копія акту прийому-передачі від 30.07.2015 року на 1 арк.;

37 Копія ТТН від 30.07.2015 року на 1 арк.;

38 Копія водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.;

39 Реєстри лікарських засобів, які реалізуються ТОВ «Органосін ЛТД» на 3 арк.;

40 Прибуткова накладна № 2015 від 14.07.2015 року на 1 арк.;

41 Копія протоколу № 48 від 17.04.2015 року на 1 арк.;

42 Копія відомостей з ЄДРПОУ від 21.04.2015 року на 2 арк.;

43 Копія витягу з ЄДРЮОФОП від 23.04.2015 року на 4 арк.;

44 Копія виписки з ЄДРЮОФОП від 22.04.2015 року на 2 арк.;

45 Копія наказу від 17.04.2015 року на 1 арк.;

46 Копія наказу від 17.04.2015 року на 1 арк.;

47 Копія акту знищення відходів лікарського засобу від 25.02.2013 на 12 арк.;

48 Документи друкованого тексту з рукописними записами на 88 арк.;

49 Копії інформаційних листів від 06.09.2013 на 3 арк.;

50 Папка фіолетового кольору з надписом на боковій частині «вхідна документація (копії)» з листами, інформаційними листами, актами, розпорядженнями на 46 арк.;

51 Папка для паперів з надписом «Вычитка Майлан, 2013», всього документів в папці 84 арк. (оригінали та копії).

52 Видаткова накладна №893 від 29.07.2015 на 6 арк.

53 Реєстр лікарських засобів, які реалізуються ТОВ «Органосін ЛТД» на 2 арк.;

54 Видаткова накладна №894 від 29.07.2015 на 2 арк.;

55 Видаткова накладна №894 від 29.07.2015 на 2 арк.;

56 Реєстр лікарських засобів, які реалізовуються ТОВ «Органосін ЛТД» на 2 арк.

57 Копія наказу від 29.10.2013 року на 1 арк.;

58 Копія наказу від 23.02.2009 року на 1 арк.;

59 Копія паспорту аптечного закладу «Аптечний склад №2» на 8 арк.

В іншій частині вимог скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1