Справа № 712/6938/15 - к
Провадження №1-кс/712/2857/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту
м. Черкаси «22» червня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000069, старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту на документи, майно, речі та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №00000069, відомості про яке 11.06.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом незаконного зберігання з метою збуту, виготовлення з метою збуту і збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів паливно-мастильних матеріалів на території Черкаської області, м. Сміла, за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ч. 2 ст. 204 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що згідно матеріалів провадження встановлено, що директор ПП «Крео-енергія» () ОСОБА_5 увиробничому комплексі за адресою: АДРЕСА_1 , із невстановленим на даний час слідством особами, здійснював незаконне виготовлення з метою збуту підакцизних товарів паливно-мастильних матеріалів сумнівного походження, не маючи спеціального дозволу (ліцензії).

Так, 19.06.2015 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Промислова, 12Г, було виявлено та вилучено технічну документацію ПП «Крео Енергія на виготовлення паливно-мастильних матеріалів, рідини з характерним запахом бензину загальною кількістю близько 20 т, густої речовини кількість близько 12т., металеві ємності в кількості 17 штук об`ємом приблизно від 0,75 м3 до 50м3, електрообладнання (11 електродвигунів), лабораторне обладнання.

Відповідно до ч. 7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

22.06.2015. винесено постанову про визнання вилучених документів та речей речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили. При цьому: 6) гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку сторін, враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, належного зберігання речових доказів, які виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: технічної документації ПП «Крео Енергія на виготовлення паливно-мастильних матеріалів, рідин з характерним запахом бензину загальною кількістю близько 20 т, густої речовини загальною кількістю близько 12т., металеві ємності в кількості 17 штук об`ємом приблизно від 0,75 м3 до 50м3, електрообладнання (11 електродвигунів), лабораторне обладнання, яке знаходиться в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області, а тому суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись п. 1 ст. 98, ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170, ст. 171 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 та накласти арешт на речові докази, а саме: рідини з характерним запахом бензину загальною кількістю близько 20 т., густої речовини кількість близько 12т., металеві ємності в кількості 17 штук об`ємом приблизно від 0,75 м3 до 50м3, електрообладнання (11 електродвигунів), лабораторне обладнання, а саме: нафтохімприбор АРМС?1Мп; колбонагрівач LM225; колби ємністю 100 мл.; колби ємністю 200 мл.; колби ємністю 150 мл.; колби ємністю 125 мл.; конусоподібні колби; колба скляна ємністю 250 мл.; колба ємністю 0,5 л.; колба ємністю 0,7 л.; ареометр 650 680; ареометр 740 770; ареометр 650 710; ареометр 710 770;.ареометр 950 1; ареометр 670 750; ареометр 770 830;ареометр 830 890; ареометр 890 950; ареометр 650 710; ареометр 830 890; ареометр 890 950; ареометр 650 710; ареометр 950 1; ареометр 950 1; ареометр 890 950, документацію ПП «Крео Енергія, а саме: план контуру заземлення №1307745-ЄМ; план підприємства.; план розташування устаткування установки по переробці газового конденсату на відмітках; принципова технологічна схема установки по переробці газового конденсату; план розташування устаткування установки по переробці газового конденсату на відмітках 0,000 м.; специфікація устаткування (табличка) ТОВ «Укравест» «Гипрококс» Харків; робочий проект №1304534-ТХ; рахунок-фактура №СФ-0000011 від 03.04.2015 року; договір №16/03-15 по наданню послуг по переробці вуглеводної сировини від 16.03.2015 року; результати випробувань від 07.05.2015 року; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №1 від 10.06.2015 року; копія з зошита чернетки з записами; зошит з чорновими записами; пояснення гр. ОСОБА_6 ; копія паспорта водного господарства водного господарства, абонентський № НОМЕР_1 ПП «КРЕО-Енергія»; технічні вимоги ТУ У 23.2-5:2009; рецептура змішуваних бензинів (ТУ 38.401-58-01-93 с зим. 1-4); рішення №2 Засновника приватного підприємства «КРЕО Енергія» від 18.02.2014 року; таблиця з розрахунками по нафті від 17.05.2015 року; таблиця мазут; копія договору №778 про постачання електроенергії від 01.04.2014 року ПП «КРЕО-Енергія»; протокол №04/04 вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування ві 01.04.2014 року на 4 арк.; наказ №001/14 від 01.04.2014 року ПП «КРЕО-Енергія»; наказ №001/14 від 01.04.2014 року ПП «КРЕО-Енергія»; заява до міської ради.; виписка з Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «КРЕО-Енергія»; акт санітарно-епідеміологічного обстеження об`єкта від 25.02.2015 року на 1 арк; інструкція з охорони праці комірника; акт на послуги водопостачання та водовідведення ПП «КРЕО-Енергія» договір №522 за травень 2015 року від 28.05.2015 року; акт про використану електричну енергію від 14.04.15;иакт про використану електричну енергію від 12.02.14; акт про використану електричну енергію; витяг 034 з додатком; договір поставки нафти та нафтопродуктів № 23/03?15 від 23.03.15; видаткова накладна № РН?0000016 від 03.04.15; товарно-транспортна накладна № 111 від 03.04.15 на 1 арк.; договір № 16/03?15 про надання послуг по переробці вуглеводної сировини від 16.03.15; акт № С?00003440, № С?00002591; договір № 1554/СМ від 20.04.15, які вилучені під час обшуку 19.06.2015 за адресою: м. Сміла, вул. Промислова, 12Г.

Заборонити розпоряджатися вказаними документами, рідиною, речовиною, обладнанням, електрообладнанням, ємностямийого власнику, та залишити їх на зберіганні в СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області до вирішення питання по суті.

Ухвала може бути оскарження в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: