Провадження № 1-кс/161/3083/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 21 липня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури міста Луцька ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотання слідчий зазначив, що 17.12.2014 в період часу з 13 год. по 16 год. 30 хв., невстановлена особа, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, який виразився у повідомленні неправдивої інформації, з телефонного номеру № НОМЕР_1 , щодо дійсних намірів, а саме ніби укладення усного договору купівлі-продажу одягу, наміру робити чого заздалегідь не мала, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18700 грн. ОСОБА_5 , які зняла з банківських карт потерпілої №,№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , чим завдала потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму.

18 грудня 2014 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003529 з правовою кваліфікацією за ст.190 ч.1 КК України.

Разом з тим, слідчий зазначив, що абонент якому присвоєний ІР-адрес для виходу в інтернет, що використовувався при вчиненні злочину, за даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є абонентський номер № НОМЕР_1 зареєстрований за ОСОБА_6 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, слідчий зазначив, що з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей абонента за № НОМЕР_1 зареєстрованого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , із зазначенням часу та тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, в період часу з 00 години 00 хвилин 01.12.2014 по 15.05.2015. Вказати, даний номер використовуються у мобільних терміналах чи є стаціонарним. У випадку, якщо він використовуються у мобільних терміналах зазначити ІМЕІ мобільних терміналів, а також надати завірену копію договору про надання телекомунікаційних послуг по даному телефонному номеру.
Разом з тим, слідчий зазначив, що з метою встановлення особи причетної до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з цими обставинами, слідчий просив суд:

надати слідчому слідчого відділу Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію:

- про встановлення телефонних з`єднань з номеру НОМЕР_1 зареєстрованого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фактична адреса: АДРЕСА_2 ) на ОСОБА_6 із зазначенням часу та тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, в період часу з 00 години 00 хвилин 01.12.2014 по 15.05.2015;

- про те чи даний номер використовуються у мобільних терміналах чи є стаціонарними. У випадку, якщо номер використовуються у мобільних терміналах зазначити ІМЕІ мобільних терміналів;

- завірену копію договору про надання телекомунікаційних послуг по телефонному номеру НОМЕР_1 зареєстрованому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступних підстав.

З витягу Єдиного Реєстру Досудових розслідувань встановлено, що 18 грудня 2015 року за заявою ОСОБА_5 внесені до реєстру відомості щодо вчинення невстановленою особою шахрайство з правова кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України (а.с. 2).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено обставини заволодіння її грошовими коштами з банківських карткових рахунків, особою, що телефонувала з телефонного номера № НОМЕР_1 (а.с. 5).

Крім того, було встановлено, що грошові кошти з карт потерпілої 17.12.2014 були перераховані за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_4 , яка відкрита у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Згідно даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер телефону, який використовувався при вчиненні данного діяння, а саме НОМЕР_1 зареєстрований у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (а.с. 6).

Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.6-7 ст.163, п.7 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ УМВС України у Волинській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію:

- про встановлення телефонних з`єднань з номеру НОМЕР_1 зареєстрованого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фактична адреса: АДРЕСА_2 ) на ОСОБА_6 із зазначенням часу та тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, в період часу з 00 години 00 хвилин 01.12.2014 по 15.05.2015;

- про те чи даний номер використовуються у мобільних терміналах чи є стаціонарними. У випадку, якщо номер використовуються у мобільних терміналах зазначити ІМЕІ мобільних терміналів;

- завірену копію договору про надання телекомунікаційних послуг по телефонному номеру НОМЕР_1 зареєстрованому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1