Справа № 161/955/14-к
Провадження № 1-кс/161/310/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 23 січня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора м. Луцька, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення оригіналів усіх документів кредитної справи гр. ОСОБА_5 по кредитному договору №2404 від 03.11.2006, в якій знаходяться наступні документи: кредитний договір №2404 від 03.11.2006 , анкета заявка клієнта на отримання кредиту, договір поруки №2207 від 03.11.2006, договір поруки №2269 від 03.11.2006, копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 , копія паспорта громадянина України ОСОБА_7 , копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші документи, які мають доказове значення для встановлення об`єктивної істини у справі та перебувають у володінні Волинського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Луцького МВ УМВС України у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000126 від 13.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні матеріалів кредитної справи по кредитному договору №2404 від 03.11.2006 року ОСОБА_5 , де наявні оригінали відповідних документів, що могли б або ж спростувати, або ж підтвердити обставини, що викладені у заяві ОСОБА_6 та є необхідними для проведення почеркознавчої експертизи, а тому, слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення оригіналів усіх документів кредитної справи гр. ОСОБА_5 по кредитному договору №2404 від 03.11.2006, в якій знаходяться наступні документи: кредитний договір №2404 від 03.11.2006 , анкета заявка клієнта на отримання кредиту, договір поруки №2207 від 03.11.2006, договір поруки №2269 від 03.11.2006, копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 , копія паспорта громадянина України ОСОБА_7 , копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші документи, які мають доказове значення для встановлення об`єктивної істини у справі та перебувають у володінні Волинського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням - задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення оригіналів усіх документів кредитної справи гр. ОСОБА_5 по кредитному договору №2404 від 03.11.2006, в якій знаходяться наступні документи: кредитний договір №2404 від 03.11.2006 , анкета заявка клієнта на отримання кредиту, договір поруки №2207 від 03.11.2006, договір поруки №2269 від 03.11.2006, копія паспорта громадянина України ОСОБА_6 , копія паспорта громадянина України ОСОБА_7 , копія паспорта громадянина України ОСОБА_5 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та інші документи, які мають доказове значення для встановлення об`єктивної істини у справі та перебувають у володінні Волинського обласного управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 20 лютого 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1