29.07.2015 Справа № 554/9861/15-к
Провадження № 1-КС/554/4655/2015
УХВАЛА
Іменем України
29 липня 2015року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженні № 0000130 від 02.04.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, -

встановила:

28.07.2015 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що в провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000130, відкритого за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Встановлено, що 01.04.2015 року до УМВС України в Полтавській області звернувся гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , який повідомив, що компанія «EuroTradeZenS.A.» (м. Білосток, Польща) в особі голови правління ОСОБА_4 підписала з підприємством ТОВ «АгрооілЕнерджитрейд» (м. Полтава, вул. Миру, 12, кім. 215) в особі директора ОСОБА_5 , контракт на зберігання та поставку зерна (PL200734457/14/04 від 28.10.2014) і контракт на поставку сирцю бурштину (1-13/2014 від 13.12.2014 року ).

У відповідності до виставлених рахунків компанія «EuroTradeZenS.A.» перерахувала на рахунок ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» № НОМЕР_1 , відкритий у філії ПРУ банку «Фінанси та кредит» грошові кошти по контракту PL200734457/14/04 у сумі 72300 євро 03.11.2014 року та 19000 євро 17.12.2014 року, а також грошові кошти по контракту 1-13/2014 у сумі 37000 доларів США 30.12.2014 року та 18880 доларів США 23.01.2015 року.

Однак ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» до теперішнього часу зі своєї сторони домовленостей не виконало та привласнило зазначені вище грошові кошти.

За даним фактом 02.04.2015 відомості внесено до ЄРДР за № 0000130.

Відповідно до відомостей із ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Миру, б.12, офіс №215 та звітується до ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області. Директором та гол. бухгалтером підприємства є ОСОБА_5 , зареєстрований в АДРЕСА_2 . В банківських установах відкриті наступні рахунки: АТ Банк «Фінанси та кредит» рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та в ПАТ КБ «Приватбанк» рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8

21.04.2015 на підставі ухвали Октябрського райсуду м. Полтави проведена виїмка роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» в АТ «Фінанси та кредит», проаналізувавши яку, встановлено, що на вказаний рахунок впродовж листопада - грудня 2014 року та січня 2015 року надійшли кошти в іноземній валюті від польської компанії «EuroTradeZenS.A.» на загальну суму 91 300 євро та 55 880 доларів США, які одразу банківською установою були переведені в національну валюту і становлять 2млн.778тис. 20 грн. Враховуючи той факт, що інших джерел надходжень, окрім зазначеного, на рахунок не було, директор ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_5 проводив платежі з контрагентами фактично коштами, які надійшли від польської компанії в якості передоплати за зерно кукурудзи та сировину бурштину.

Тобто, директор ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_5 зобов`язання перед польською компанією «EuroTradeZenS.A.» за контрактами по поставці зерна кукурудзи та сировини бурштину, не виконав, а коштами розпорядився, перерахувавши їх впродовж листопада-грудня 2014 року та січня 2015 року на оплату наступних послуг:

-ФГ «Мамченково» () 288тис. 329 грн. за оренду складських приміщень та за продаж кукурудзи,

-ТОВ «Піонерія» () 1млн. 140тис. 846грн. 03коп. за продаж кукурудзи,

-ПП «Ліс-Ком» (32317199) 70 тис. грн. за продаж пиловника,

-ПАТ «Кириківське хлібоприймальне підприємство» () 110тис.168 грн. 19 коп. за сушку та очистку,

-ПП «Тиса-Нафтогаз» () 90тис. 931грн. 50коп. за продаж дизельного пального,

-ТОВ «Техноторг-Полтава» () 7тис. 475грн. за розкидач добрив.

Станом на 13.03.2015 на вищевказаному рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» в АТ «Фінанси та кредит», залишок коштів склав 420 647,05 грн.

27 липня 2015 року представник позивача адвокат ОСОБА_6 в інтересах голови правління польського підприємства «EuroTradeZenS.A.» ОСОБА_7 в порядку ст.128 КПК України заявила цивільний позов в розмірі спричиненої майнової шкоди польському підприємству «EuroTradeZenS.A.» на загальну суму 2 млн.428 тис. 856 грн. 27 коп., в результаті злочинних дій вчинених директором ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_5 .

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи той факт, що ОСОБА_5 є єдиним засновником ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд», а також його директором та головним бухгалтером, інші працівники на підприємстві відсутні, з метою забезпечення заявленого цивільного позову, на вимогу ч. 2 ст.59 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», виникла необхідність накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» в АТ «Фінанси та кредит», в розмірі заявленого цивільного позову 2 млн.428 тис. 856 грн., оскільки відповідно до ч.4 ст.170 КПК України, в разі не застосування заборони на розпорядження цими коштами, може призвести до їх зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд»() в банківській установі АТ «Фінанси та кредит» (МФО 300131), в розмірі заявленого цивільного позову 2 млн.428 тис. 856 грн.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1