печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

25 травня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої перебувають запитувані матеріали, ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
20 травня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) для їх вилучення.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142, відомості щодо якого 06.02.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах вищими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та низки енергогенеруючих компаній України, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років невстановленими слідством особами на території Києва, Київської області та інших регіонах України створено ряд суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_8 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_9 , ПП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код НОМЕР_11 , ПП " ОСОБА_7 " код НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код НОМЕР_16 , ПП " ОСОБА_8 " код НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код НОМЕР_20 , ПП " ОСОБА_9 " код НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код НОМЕР_27 , які використовуються для обготівкування грошових коштів, мінімізації податкових зобов`язань, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки України, в тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

Будучи допитаною в якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ОСОБА_10 показала, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » особисто не реєструвала (створювала, придбавала, переоформлювала) та нікого на це не уповноважувала. Банківських рахунків не відкривала та нікого на це не уповноважувала. Документів фінансово-господарської діяльності не підписувала та взагалі діяльності як службова особа вказаних підприємств не проводила.

Також встановлено, що для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код НОМЕР_8 використовувались рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_28 (валюта Євро), № НОМЕР_29 (валюта Українська гривня), № НОМЕР_30 (валюта російський рубль), № НОМЕР_31 (валюта Долар США).

За таких обставин, для встановлення осіб, які здійснювали керування по вказаному розрахунковому рахунку, фактів розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код НОМЕР_8 з постачальниками та покупцями, а також встановлення форми оплати, призначення платежів, походження коштів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме, по рахунку відкритому вказаним суб`єктом підприємницької діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з наведених в ньому підстав, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 проти заявленого клопотання заперечував у зв,язку з недостатнім його обґрунтуванням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої перебувають запитувані матеріали, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді надати доступ з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Керуючись ст.108, 160, 163, 164, 166, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , для їх вилучення в копіях, а саме :

- документів, які містяться у юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код НОМЕР_8 та стосуються відкриття та обслуговування рахунків: № НОМЕР_28 (Євро), № НОМЕР_29 (Українська гривня), № НОМЕР_30 (Російський рубль), № НОМЕР_31 (Долар США) за період 26.05.2014 року по час ухвалення рішення суду, тобто по 25.05.2015 року, а саме:

- реєстраційних документів;

- копій паспортів службових осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунків;

- картків із зразками підписів керівників та відбитком печаток;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами вказаних підприємств для відкриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » чи їх представниками щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_32 (валюта Українська гривня) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період за період з 26.05.2014 року по час ухвалення рішення суду; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », їх реєстраційних кодів за період з 26.05.2014 по 25.05.2015 року;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 26.05.2014 року по 25.05.2015 року;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 26.05.2014 по 25.05.2015 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за період з 26.05.2014 року по 25.05.2015 року;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за період з квітня 2014 року по 25.05.2015 року, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17308/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1