Дата документу 16.04.2015

Справа № 334/2884/15-к
Провадження № 1-кс/334/704/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000725 від 10.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
У слідчому відділі Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000725 від 10.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за заявою ОСОБА_4 щодо зловживання своїм службовим становищем ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка затвердила та надала до Господарського суду Запорізької області про фіктивну кредиторську заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним досудовим слiдством установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ) надали договори до суду, які начебто були укладені різними керівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Також в ході досудового слідства в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено договори, укладені з вищезазначеними підприємствами, по яких було проведено судову почеркознавчу експертизу, відповідно до висновків якої в договорі № 21/01/10-2ФД від 21.01.2010 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1630000,0 грн., та в договорі № 27/10/09-1ФД від 27.10.2009 р. про надання зворотної фінансової допомоги між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1126000,0 грн. (термін дії договору до 31.12.2011 р.), підсписи в графі «Позичальник ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 » виконані не ОСОБА_6 .

Таким чином, в період часу з 2009 р. по 2011 р. на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договорів надійшло 18 000 000 грн. від вказаних підприємств. У той же час в кінці 2010 року на підприємстві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла заборгованість по заробітній платні, яка у подальшому погашена не була.

05 січня 2015 року призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

22.01.2015 року до СВ Ленінського РВ ЗМУ надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме бухгалтерських документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 :

1. Головні книги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2009-2012рр.;

2. Оборотно-сальдові відомості по рахунку 103,104 помісячно за 2010р.;

3. Акти виконаних робіт по ф.КБ-2 за 2010р. ,2011р. по об`єкту АДРЕСА_2 ( частково в п.22 по Акту 26.01.2015);

4. Оборотно-сальдові відомості в розрізі контрагентів по рах.361,631. за 2010р. помісячно;

5. Картки рахунку 631 по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010р.,2011 помісячно;

6. Аналітичний облік по за балансовому рахунку 01 за 2010р. помісячно;

7. Ліцензії на будівельно-монтажні роботі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8. Картки рахунку 23 по субрахунку «будівельні роботи» (або згідно плану рахунків підприємства ПАТ Дніпробуд та по замовленням), що засвідчують витрати на виконання договорів підряду № ДГ-КП 8 від 01.06.10 та №ДГ-КП 8 від 02.06.10р помісячно за період виконання договорів;

9. Картки рахунку 201 « матеріали» (або 205 «будівельні матеріали») по підприємства» ПАТ Дніпробуд, що засвідчують витрати на виконання договорів підряду № ДГ-КП 8 від 01.06.10 та №ДГ-КП 8 від 02.06.10р. помісячно за період виконання договорів;

10. Журнал обліку виконаних робіт (ф.КС-6) за період виконання договорів № ДГ-КП8 від 01.06.10р. та № мДГ-КП8 від 02.06.2010р;

11. Звіт про витрату основних матеріалів у будівництві ( ф.М- 19) за період виконання договорів № ДГ-КП8 від 01.06.10р. та № мДГ-КП8 від 02.06.2010р.;

12. Відомості із заробітної плати за період виконання договорів № ДГ-КП8 від 01.06.10р. та № мДГ-КП8 від 02.06.2010р.;

13.Пояснення до фактичного використання орендованих нежитлових приміщень за договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням документів для підтвердження виробничого використання приміщень ( акти внутрішнього переміщення основних засобів, накази про відрядження працівників, касові документи на отримання коштів на відрядження та інші) за адресою: АДРЕСА_2 в періоді 03-12 місяці 2010р.

14. Надати показники оплати за підрядні роботи з визначенням дати сплати, № платіжного доручення , банк , сума оплати;

15. Податкові накладні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по першій події (попередня оплата чи акт) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

16. Показники по руху грошових коштів по рахункам бухгалтерського обліку (68,50) тимчасової допомоги по договорам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2009 р. по час визначений слідством.

Для вирішення питань, які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення вищезазначених документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищезазначені документи необхідні для використання відомостей, які в них містяться в якості доказів у кримінальному провадженні.
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників Запорізької обласної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення бухгалтерських документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) неможливо забезпечити проведення у кримінальному проваджені судової економічної експертизи, існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000725 від 10.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, до бухгалтерських документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 :

1. Головні книги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2009-2012рр.;

2. Оборотно-сальдові відомості по рахунку 103,104 помісячно за 2010р.;

3. Акти виконаних робіт по ф.КБ-2 за 2010р. ,2011р. по об`єкту АДРЕСА_2 ( частково в п.22 по Акту 26.01.2015);

4. Оборотно-сальдові відомості в розрізі контрагентів по рах.361,631. за 2010р. помісячно;

5. Картки рахунку 631 по контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010р.,2011 помісячно;

6. Аналітичний облік по за балансовому рахунку 01 за 2010р. помісячно;

7. Ліцензії на будівельно-монтажні роботі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8. Картки рахунку 23 по субрахунку «будівельні роботи» (або згідно плану рахунків підприємства ПАТ Дніпробуд та по замовленням), що засвідчують витрати на виконання договорів підряду № ДГ-КП 8 від 01.06.10 та №ДГ-КП 8 від 02.06.10р помісячно за період виконання договорів;

9. Картки рахунку 201 « матеріали» (або 205 «будівельні матеріали») по підприємства» ПАТ Дніпробуд, що засвідчують витрати на виконання договорів підряду № ДГ-КП 8 від 01.06.10 та №ДГ-КП 8 від 02.06.10р. помісячно за період виконання договорів;

10. Журнал обліку виконаних робіт (ф.КС-6) за період виконання договорів № ДГ-КП8 від 01.06.10р. та № мДГ-КП8 від 02.06.2010р;

11. Звіт про витрату основних матеріалів у будівництві ( ф.М- 19) за період виконання договорів № ДГ-КП8 від 01.06.10р. та № мДГ-КП8 від 02.06.2010р.;

12. Відомості із заробітної плати за період виконання договорів № ДГ-КП8 від 01.06.10р. та № мДГ-КП8 від 02.06.2010р.;

13.Пояснення до фактичного використання орендованих нежитлових приміщень за договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням документів для підтвердження виробничого використання приміщень ( акти внутрішнього переміщення основних засобів, накази про відрядження працівників, касові документи на отримання коштів на відрядження та інші) за адресою: АДРЕСА_2 в періоді 03-12 місяці 2010р.

14. Надати показники оплати за підрядні роботи з визначенням дати сплати, № платіжного доручення , банк , сума оплати;

15. Податкові накладні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по першій події (попередня оплата чи акт) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

16. Показники по руху грошових коштів по рахункам бухгалтерського обліку (68,50) тимчасової допомоги по договорам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2009 р. по час визначений слідством.

Зобов`язати відповідальних працівників Запорізької обласної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 16.05.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1