Дело № 4-68/2007 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Лозовая 4 июня 2007 года
Лозовской горрайонный суд Харьковской области в составе:
Председательствующего судьи: Шевченко
При секретаре : Скоробогатой О.В.
С участием прокурора : Лымарь В.Л.
Рассмотрев представление
следователя СО НМ Лозовской ОГНИ Харьковской области Юдиной Е.Н. о проведении
выемки документов, которые содержат банковскую тайну,-
производстве следственного отдела налоговой милиции Лозовской ОГНИ Харьковской
области находится уголовное дело № 86060536 возбужденное
в отношении ОСОБА_1 по ст.ст.222 ч.2,366 ч.2 УК Украины.
Досудебным
следствием установлено, что ОСОБА_1 являясь должностным лицом, с целью
получения кредита в филиале «Червонобаварское отделение Проминвестбанка в
г.Харькове», расположенном по адресу г.Харьков, ул.Октябрьской революции д.139, путем сообщения банку заведомо
ложных сведений, совершил мошенничество с финансовыми ресурсами при следующих
реализуя умысел на незаконное получение кредита путем сообщения банку заведомо
ложных сведений, он, 28 февраля
бланк заявления получателя кредита на имя управляющего филиалом
«Червонобаварское отделение Проминвестбанка в г.Харькове», заведомо ложные
сведения о урожае озимых культур на суму 522 тысячи гривен. Далее ОСОБА_1 было подписано данное
заявление и передано в г.Харьков в кредитный отдел филиала «Червонобаварское
отделение Проминвестбанка в г.Харькове» и там же ОСОБА_1 заключил с банком
кредитный договор №i474
по которому ЧСП «Павловский» получил кредит в размере 250 тысяч гривен с процентной ставкой 20 % годовых. Кроме того, 28.02.2005
руководителем филиала «Червонобаварское отделение Проминвестбанка в г.Харькове»
и ОСОБА_1 в обеспечение договора № 1474
от 28.02.2005 года был
подписан договор залога имущества ЧСП «Павловский», в который ОСОБА_1 были
внесены заведомо ложные сведения о наличии посевов озимой пшеницы «Донецкая-48»
вышеуказанных противоправных действий ОСОБА_1 филиалу «Червонобаварское
отделение Проминвестбанка в г.Харькове» был причинен материальный ущерб на
сумму 279882,86 гривен,
что в пятьсот раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и
являясь должностным лицом, с целью получения кредита в филиале
«Червонобаварское отделение Проминвестбанка в г.Харькове», расположенном по
адресу г.Харьков, ул.Октябрьской революции д.139> путем внесения в
официальные документы заведомо ложных сведений, совершил служебный подлог.
следователя ставится вопрос о проведении выемки в филиале « Червонобаварское отделение
Проминвестбанка в г.Харькове», расположенном по адресу г.Харьков, ул.Октябрьской революции
д.139, документов, отражающих
денежных средств по расчетным счетам:
ПСП «Павловский», с указанием контрагентов, в период времени с октября 2004 года по июнь 2005 года.
уголовного дела, мнение прокурора, заслушав объяснение следователя, полагаю,
что представление следователя подлежит удовлетворению по следующим основаниям:
в соответствии с требованиями ст.22
УПК Украины орган, проводящий досудебное следствие должен принять все
необходимые меры для полного и всестороннего расследования уголовного дела.
Проведение по уголовному делу № 86060536 в
филиале « Червонобаварское
отделение Проминвестбанка в г.Харькове», расположенном по адресу г.Харьков,
ул.Октябрьской революции д. 13 9, выемки
и №
ПСП «Павловский», с указанием контрагентов, в период времени с октября 2004 года по июнь 2005 года - обусловлено необходимостью
установления всех обстоятельств уголовного дела. Согласно ст. 178 УПК Украины проведение выемки
документов, содержащих банковскую тайну, проводится только по постановлению
суда.
Руководствуясь ст.ст. 178,273 УПК Украины,-
Представление следователя
СО НМ Лозовской ОГНИ Харьковской области Юдиной Е.Н. от 31 мая 2007 года - удовлетворить.
Провести в филиале « Червонобаварское отделение
Проминвестбанка в г.Харькове», расположенном по адресу г.Харьков,
ул.Октябрьской революции д. 139, выемку
документов, отражающих движение денежных средств по расчетным счетам: №
ПСП «Павловский», с указанием контрагентов, в период времени с октября 2004 года по июнь 2005 года.
Копию протокола выемки направить для сведения в
Лозовской горрайонный суд.
окончательное и обжалованию не подлежит.