Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8030/14-к

У Х В А Л А

18 липня 2014 року Придніпровський районний суду м. Черкаси в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000703 клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, -

встановив:

СУ УМВС України в Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000703 від 09.12.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в секції №67, яка розташована на мінус 2 поверсіторгівельно-розважального центру «Хрещатик-Сіті» за адресою: м. Черкаси, по вул. Дашковича, 19 під видом спортивного покеру організовані азартні ігри, умовою яких є придбання ігрових фішок виключно за грошові кошти та метою гри є виключно грошовий виграш. При цьому доступ до ігорної зали мають лише попередньо зареєстровані в базі закладу відвідувачі.

12.01.2014 проведений санкціонований обшук в приміщенні секції №67, яка розташована на мінус 2 поверсі ТРЦ «Хрещатик-Сіті» під час якого вилучено гральне обладнання, грошові кошти, документи («чорнова» бухгалтерія) щодо діяльності закладу. Крім того, в ході проведення обшуку встановлено, що орендатором вказаного приміщення є ГО «Спортрух» в особі ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 підтвердив зазначений факт і пояснив, що в свою чергу передав приміщення в суборенду ГО «Черкаськаобласнафедерація спорту», що під видом фіктивної організації «Черкаська обласна федерація спорту» ОСОБА_6 організував зайняття гральним бізнесом в зазначеному вище приміщенні організованою ним групою, до складу якої в якості виконавців та активних учасників увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11

19 червня 2014 року зазначеним вище особам повідомлено про підозру у вчиненнізлочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України

В ході досудового розслідування встановлені обставини, які свідчать про можливу причетність ОСОБА_5 до організації грального бізнесу у складі організованої групи, в зв`язку з чим, 16.07.2014 проведений санкціонований обшук в приміщенні більярдного клубу «Бункер», який розташований на мінус 3 му поверсі в ТЦ «ХРЕЩАТИК» в АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено в металевому сейфі, крім документів, зазначених в ухвалі суду про дозвіл на обшук, грошові кошти на загальну суму 3800 (три тисячі вісімсот) грн., які були складені в підписані аркуші паперу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « НОМЕР_1 Покерный клуб». Під час обшуку було встановлено, що доступ до сейфу, де були виявлені вказані грошові кошти мав лише ОСОБА_5 , який особисто своїм ключем відкрив сейф. Крім того, в даному сейфі разом із грошовими коштами було виявлено та вилучено Договір №1-Д оренди спортивного інвентаря (грального обладнання) для гри в покер та акт прийому-передачі такого майна. Дані обставини свідчать про причетність ОСОБА_5 до діяльності зазначеного вище покерного клубу, де було організовано проведення азартних ігор в покер.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або у інших фізичних чи юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ст.ст. 167, 168 КПК України, вилучені 16.07.2014 під час обшуку грошові кошти в сумі 3800 грн. вважаються тимчасово вилученим майном, в зв`язку з чим у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України є підстави для накладення арешту на вилучені грошові кошти в сумі 3800 грн. із забороною використовувати та розпоряджатися ними, оскільки їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження цих грошових коштів, які можуть мати у провадженні доказове значення

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171, 175 КПК України, -

ухвалив:

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 3800 (три тисячі вісімсот) грн., які були вилучені під час проведення обшуку 16 липня 2014 року в приміщенні більярдного клубу «БУНКЕР» за адресою: м. Черкаси, О.Дашковича, 19, мінус 3- поверх із забороною користуватися та розпоряджатися даними грошовими коштами.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційної інстанції протягом 5 днів з моменту її винесення.

Суддя: ОСОБА_1