У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.06.2013 Справа №607/9800/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Бригідир Н.Л., з участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в рамках кримінального провадження № 0000566 від 19.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ УкрсоцБанк в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Заслухавши, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в квітні 2012 року фізична особа-підприємець ОСОБА_3 шляхом шахрайства заволодів майном, яке належить Тернопільській обласній спілці споживчих товариств, а саме147/100 часткою ринку промислових товарів (речовий ринок Рубікон), що за адресою: вул. Живова 9 в м. Тернополі.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що на відкриті банківські рахунки ОСОБА_3 орендарі торгових приміщень вносили грошові кошти в якості передоплати за отримання в майбутньому торгового приміщення у власність.

Як слідує з довідки, виданої Тернопільською обєднанню державною податковою інспекцією Тернопільської області ДПС ОСОБА_3 мав відкритий банківський рахунок в Тернопільському відділенні УкрсоцБанкуМФО за № 423, який відкритий 15.09.2000 року та закритий 24.06.2004 року.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст..ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунках має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, 60,62 Закону України Про банки та банківську діяльність,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, до роздруківки руху коштів СПД-ФО ОСОБА_3 (свідоцтво про державну реєстрацію №60294982 від 11.07.1994 року), р/р №423, відкритий 15.09.2000 року та закритий 24.06.2004 року, які зберігаються у приміщенні Тернопільського відділення УкрсоцБанку, МФО 338017 (м. Тернопіль вул. Степана Качали 5) із розшифровкою надходжень коштів, призначень платежів, зазначенням підстав проведення операцій, номерів і назв відповідних бухгалтерських документів та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період часу з 15.09.2000 року по 24.06.2004 року та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя - підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя Гуменний П.П.