Провадження №1-кс/200/7568/14

У Х В А Л А
05 грудня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Розслідуванням встановлено, що в період часу з 02.07.2012 року по 22.01.2014 року невстановлена група осіб, з метою заволодіння шляхом шахрайства чужим майном, шляхом підробки документів, оформили кредитні договори та отримали в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні грошові кошти на загальну суму 101 000 гривень на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , використавши завідомо підроблені документи, а саме: довідки про доходи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОКПО НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОКПО НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , чим завдали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на вказану суму.
Так, 05.07.2012 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання кредиту, на підтвердження ним було надано паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОКПО НОМЕР_2 , та інші документи на підставі яких 06.07.2012 між банком та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір GР№ 3432868 відповідно до якого бак надав позичальнику 20 000 гривень.
22.01.2014 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання кредиту, на підтвердження нею було надано паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та інші документи на підставі яких 22.01.2014 між банком та Сидоровою було укладено кредитний договір GР№ 5910096, відповідно до якого банк надав позичальнику 15 000 гривень.
14.11.2013 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання кредиту, на підтвердження ним було надано паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , та інші документи на підставі яких 14.11.2013 року між банком та Носковим було укладено кредитний договір GР№3432868 відповідно до якого банк надав позичальнику 7 000 гривень.
04.10.2013 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання кредиту, на підтвердження нею було надано паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , та інші документи на підставі яких 04.10.2013 між банком та ОСОБА_7 було укладено кредитний договір GР № 5184786 відповідно до якого бак надав позичальнику 7 000 гривень.
24.10.2013 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання кредиту, на підтвердження ним було надано паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , та інші документи на підставі яких 14.11.2013 року між банком та ОСОБА_14 було укладено кредитний договір GР №5300664 відповідно до якого бак надав позичальнику 7 000 гривень.
24.07.2012 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання кредиту, на підтвердження ним було надано паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОКПО НОМЕР_4 , та інші документи на підставі яких 24.07.2012 між банком та Снігур було укладено кредитний договір GР №3494125, відповідно до якого банк надав позичальнику 20 000 гривень.
18.10.2013 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання кредиту, на підтвердження ним було надано паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , та інші документи на підставі яких 18.10.2013 між банком та ОСОБА_15 було укладено кредитний договір GР №5266006 відповідно до якого бак надав позичальнику 15 000 гривень.
02.07.2012 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання кредиту, на підтвердження нею було надано паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОКПО НОМЕР_2 та інші документи на підставі яких 02.07.2012 між банком та Корякіною було укладено кредитний договір GР № 3421096 відповідно до якого банк надав позичальнику 5 000 гривень.
Окрім цього встановлено, що надані зазначеними особами довідки про доходи не видавались тими підприємствами та організаціями, від імені яких було надано довідки.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме виявлення винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Строк дії ухвали до 05 січня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1