П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.03.2012 Справа №1915/4423/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базана Л.Т.

при секретарі Сеник В.Г.

з участю прокурора Ороновського С.І.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та виїмки руху коштів у кримінальній справі №1173483, -

В С Т А Н О В И В :

14 липня 2011 року слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області Семенець І.Я. порушено кримінальну справу №1173483 відносно посадових осіб ТОВ «Аванті-Буд» за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Органами досудового слідства встановлено, що у період з січня 2006 року по лютий 2011 року посадові особи ТОВ «Аванті-Буд», зловживаючи довірою ОСОБА_2 при укладенні договору на пайову частку у будівництві квартири № 3 за адресою: м. Тернопіль, вул. Стадникової, 40А, заволоділи його коштами в сумі 264306 грн., чим спричинили останньому шкоду у великих розмірах.

03 листопада 2011 року вказана кримінальна справа прийнята до свого провадження старшим слідчим в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1

12 березня 2012 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за згодою першого заступника прокурора м.Тернополя ОСОБА_3 звернувся в суд з поданням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Рівненській філії ПАТ «Кредобанк» (м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО 325365) інформації про рух коштів по картковому банківському рахунку ОСОБА_4 (ідентифікаційний код № НОМЕР_1) за № 231, відкритому у Рівненській філії ПАТ «Кредобанк» (м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО 325365), з розшифровкою контрагентів, та оригіналів документів, які підтверджують проведені операції (надходження та використання грошових коштів поденно) по даному рахунку, з моменту його відкриття по 06 березня 2012 року.

В обґрунтування вказує, що в ході досудового слідства у кримінальній справі встановлено, що директор ТзОВ «Аванті буд» ОСОБА_4 привласнив частину грошових коштів, які перераховував на власний картковий рахунок № 231 відкритий у Рівненській філії ПАТ «Кредобанк» (м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО 325365). З метою перевірки надходження грошових коштів, а також їх використання, необхідно розкрити банківську таємницю шляхом проведення виїмки руху коштів по картковому банківському рахунку ОСОБА_4 (ідентифікаційний код № НОМЕР_1) за № 231, відкритому у Рівненській філії ПАТ «Кредобанк» (м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО 325365).

Ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який вважає, що подання слід задовольнити, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки проведення виїмки зазначених документів, що становлять банківську таємницю необхідно для забезпечення всебічного, повного та обєктивного розслідування вказаної кримінальної справи.

На підставі наведеного, керуючись ч.3 ст.178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл по кримінальній справі №1173483 на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Рівненській філії ПАТ «Кредобанк» (м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО 325365) інформації про рух коштів по картковому банківському рахунку ОСОБА_4 (ідентифікаційний код № НОМЕР_1) за № 231, відкритому у Рівненській філії ПАТ «Кредобанк» (м. Рівне, вул. Кавказька, 2, МФО 325365), з розшифровкою контрагентів, та оригіналів документів, які підтверджують проведені операції (надходження та використання грошових коштів поденно) по даному рахунку, з моменту його відкриття по 06 березня 2012 року.

Головуючий Базан Л.Т.