ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7236/15-к
провадження № 1кс/201/4578/2015
УХВАЛА
06 травня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000020 від 23.05.2014 року, старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 23.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.ч.1,2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного промислового підприємства«Кривбаспромводопостачання» () діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 2014 років, безпідставно перерахували грошові кошти з рахунків ДПП «Кривбаспромводопостачання» на розрахункові рахунки Дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» () в загальній сумі 74,3 млн.грн., начебто за надання останнім послуг з надання у використання корисної моделі «Спосіб керування насосною станцією» (Патент № НОМЕР_1 ), яка начебто дозволяє економити грошові кошти при використанні підприємством електроенергії, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП «Кривбаспромводопостачання», чим здійснили розтрату грошових коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Службові особи ДП «Дніпромашзбагачення», будучи відповідальними за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 років, здійснювали документальне оформлення взаємовідносин між ДП «Дніпромашзбагачення» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП «Дніпромашзбагачення», які фактично не здійснювались, а саме, начебто надання останнім послуг для ДПП «Кривбаспромводопостачання» з надання у користування корисної моделі «Спосіб керування насосною станцією» (Патент № НОМЕР_1 ), яка начебто дозволяє економити грошові кошти при використанні підприємством електроенергії, в результаті чого службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» безпідставно перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., що призвело до розтрати грошових коштів державного підприємства в особливо великих розмірах за пособництвом службових осіб ДП «Дніпромашзбагачення».

Продовжуючи свої злочинні діяння службові особи ДП «Дніпромашзбагачення», після отримання ДП «Дніпромашзбагачення» грошових коштів на розрахункові рахунки від ДПП «Кривбаспромводопостачання» в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» та фактично ними розпоряджаючись, у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснили перерахування вказаних грошових коштів з розрахункових рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» на розрахункові рахунки ТОВ «Інтер Корпорейшн» (), ТОВ «Промкор» (), ТОВ «Сіріус Опт» (), ТОВ «Нові Технології Дон» () та ТОВ «Дніпротехноком» (), які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не здійснювались, чим в чинили пособництво у розтраті службовими особами ДПП «Кривбаспромводопостачання» чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

За зазначеним фактом 28.02.2015 директору ДП «Дніпромашзбагачення» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею пособництва у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що кваліфікуються за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

За зазначеним фактом 18.03.2015 колишньому директору ДП «Дніпромашзбагачення» ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним пособництва у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що кваліфікуються за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Так, ОСОБА_6 , будучи згідно протоколу №4 загальних зборів ТОВ «Апостолівагромаш» () від 11.11.2008 та наказу від 11.11.2008 директором Дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (, податкова адреса м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, б. 9-А, зареєстрованого Дніпродзержинським міським управлінням юстиції 12.11.2008 року за №2044694,) на якому відповідно до статуту від 26.11.2008 року, здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто являючись службовою особою даного підприємства, діючи умисно, вчинив пособництво у розтраті майна державного промислового підприємства «Кривбаспромводопостачання» () в особливо великих розмірах, шляхом зловживання його службовими особами своїм службовим становищем.

Встановлено, що підставами перерахування коштів від ДПП «Кривбаспромводопостачання» в адресу ДП «Дніпромашзбагачення» являлось начебто надання послуг з надання у використання корисної моделі «Спосіб керування насосною станцією» (Патент № НОМЕР_1 ), яка начебто дозволяє економити електроенергію, право на користування якою ДП «Дніпромашзбагачення» було надано ДПП «Кривбаспромводопостачання» відповідно до умов ліцензійного договору №1-ЛД/154 від 29.03.10 (перерахуванню підлягало 70% від зекономленої електроенергії).

Вказаний договір було підписано ДПП «Кривбаспромводопостачання» за рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2010 року у справі №19/31-10, яка була розпочата за зверненням ДП «Дніпромашзбагачення» (позивач).

Встановлено, що ДПП «Кривбаспромводопостачання» документально оформлювало використання вказаної корисної моделі економії електроенергії на насосній станції № 1 каналу Дніпро Кривий Ріг (Мар`янська дільниця).

В ході досудового розслідування, проведені допити службових осіб ДПП «Кривбаспромводопостачання». Факти взаємовідносин із ДП «Дніпромашзбагачення» такі особи підтверджують, однак повідомити де знаходиться вказане підприємство, чим воно фактично займається, яким чином та за чиєю участю проводиться обмін первинними документами, які підтверджують господарські взаємовідносини між підприємствами, не можуть. Надати відомості стосовно службових осіб, співробітників або представників ДП «Дніпромашзбагачення» із якими здійснюються взаємовідносини, службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» також не спромоглись. В ході допитів, службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» конкретно пояснити в чому саме полягає корисна модель «Спосіб керування насосною станцією» (Патент № НОМЕР_1 ), який економічний ефект від такої корисної моделі, як він розраховується (які показники беруться за основу), а відтак, яка фактична користь ДПП «Кривбаспромводопостачання» від фінансово-господарських взаємовідносин із ДП «Дніпромашзбагачення», не змогли.

В ході досудового розслідування проведені допити керівників технічних підрозділів ДПП «Кривбаспромводопостачання», які засвідчили, що про корисну модель «Спосіб керування насосною станцією» (Патент № НОМЕР_1 ), з використанням якої ДПП «Кривбаспромводопостачання» протягом 2010-2014 рр. начебто проводиться економія грошових коштів при використанні електроенергії, їм нічого не відомо. Про ДП «Дніпромашзбагачення» вони нічого не чули, де знаходиться та чим займається вказане підприємство їм фактично невідомо. Свідки вказали, що технічна документація по використанню корисної моделі «Спосіб керування насосною станцією» (Патент № НОМЕР_1 ) їм ніколи не надавалась. Співробітники ДП «Дніпромашзбагачення» на ДПП «Кривбаспромводопостачання» не приїжджали та ніяких робіт з обслуговування корисної моделі не проводили. Про корисну модель «Спосіб керування насосною станцією» (Патент № НОМЕР_1 ) вони чують вперше.

Досудовим розслідуванням встановлено, що здійснювати оптимальне (найбільш економічне вигідне) використання насосних агрегатів для подачі води у канал «Дніпро Кривий Ріг», і таким чином використовувати роботу насосних агрегатів у нічний час доби, коли вартість електроенергії нижча, ДПП «Кривбаспромводопостачання» отримало змогу після встановлення на вказаній насосній станції систем плавного пуску насосних агрегатів.

Завдяки встановленню нового обладнання стало можливим виключати насосні агрегати вдень, коли вартість електроенергії згідно тарифів вища, і вмикати їх у нічний час (до цього підприємство не мало технічної змоги проводити роботу таким чином, оскільки при постійному вмиканні та вимиканні високовольтного обладнання насосні агрегати виходили із ладу).

В ході слідчих дій по кримінальному провадженню встановлено, що ДПП «Кривбаспромводопостачання» з метою досягнення економії електроенергії на насосній станції №1 каналу Дніпро Кривий Ріг (Мар`янська дільниця) у 2009 році було проведено тендер на виготовлення, поставку, монтаж та пуско-наладочні роботи систем плавного пуску на високовольтне обладнання, який виграла Корпорація «Харківський електрощитовий завод - Елетекс-С» (). В подальшому в період 2009 2010 років Корпорацією «Харківський електрощитовий завод - Елетекс-С» було проведено вказані роботи.

Технічні питання стосовно такої модернізації розроблялись підприємством-проектувальником ДП «ДПІ «Кривбаспроект» по замовленню ДПП «Кривбаспромводопостачання».

Ідея проведення вказаної модернізації для економії грошових коштів при використанні електроенергії виникла безпосередньо на ДПП «Кривбаспромводопостачання» в ході вивчення технічними підрозділами підприємства технологічного процесу, з урахуванням запровадженої в Україні системи зонних тарифів по оплаті електроенергії.

Саме вказана модернізація і дозволила здійснювати економію грошових коштів при використанні електроенергії шляхом збільшення кількості пусків електродвигунів і використання їх у передусім у нічний час, коли вартість електроенергії нижча, без будь-якої участі ДП «Дніпромашзбагачення» чи винахідника корисної моделі «Спосіб керування насосною станцією» (Патент № НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 .

Крім того, в ході досудового розслідування, відповідно до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ДП «Дніпромашзбагачення», встановлено, що в період розкрадання коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання», на підставі начебто наданих послуг з надання у використання корисної моделі, ДП «Дніпромашзбагачення» надалі перераховувало кошти на рахунки пов`язаних підприємств у вигляді фінансової допомоги, що свідчить про легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме на рахунки наступних підприємств: ТОВ «Фуд-Сервіс Дніпро» (), ТОВ «Гарт» (), ТОВ «Тера Консалтінг» (), ТОВ «Рантьє-Днєпр» (), ТОВ «Д.К.О.» (), ТОВ «Інвестбудпроект» (), ТОВ «Регіонінвестгрупп» (), ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (), ТОВ «Агора 2007» (), ПП «Палісса Тревел» (), ДП «Дніпрооптбакалія» (), ТОВ «ЮКК «Апріорі» (код 33557110), ТОВ «Вебпресс Дніпро» (), ТОВ «Тулс» (), ПП «Цесія» (), ТОВ «Макроплаза» (код 38937117) та ТОВ «Рантьє» ().

Крім того, встановлено, що засновником ДП «Дніпромашзбагачення» являється ТОВ «Апостолівагромаш» ().

Оцінюючі матеріали кримінального провадження в їх сукупності, існують об`єктивні підстави вважати, що зазначені підприємства реальної фінансово-господарської діяльності не здійснюють, а створені і використовуються з метою заволодіння грошовими коштами державних підприємств, установ, організацій.

05.05.2015 року по кримінальному провадженню №0000020 на підставі ухвали від 06.04.2015 року слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_8 проведено обшук за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, б. 11, - за місцем можливого зберігання первинних документів ДП «Дніпромашзбагачення» («тіньовий» офіс), в тому числі по взаємовідносинам із підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» та пов`язаними із ДП «Дніпромашзбагачення» підприємствами, в ході якого, окрім вказаних в постанові Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська документів та предметів, було вилучено аркуші формату А-4 з відтисками печатки ТОВ «Апостолівагромаш» () незаповнені із підписом невстановленої особи, документи щодо набуття колишнім директором ДП «Дніпромашзбагачення» ОСОБА_6 статусу арбітражного керуючого, довіреність від його імені, а також первинні документи підтверджуючі купівлю-продаж цінних паперів за участю наступних підприємств ТОВ «Дніпропетровський розрахунково-вексельний центр» (код 31261711) підтверджуючих здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів за участю ТОВ «Дніпропетровський розрахунково-вексельний центр», ДПП «Кривбаспромводопостачання» (код 00191017), ТОВ «Гарт» (код 19312920), ТОВ «Терра Консалтінг» (код 35496406), ТОВ «ЮКК «Апріорі» (код 33557110), ТОВ «Агора 2007» (код 35447233), ПП «Цесія» (код 32813895), ДП «Дніпрооптбакалія» (код 36151341), які підтверджують діяльність спрямовану на розкрадання грошових коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання».

Вилучені в ході обшуку документи підтверджують господарські операції ТОВ «Гарт», ТОВ «Терра Консалтінг», ТОВ «ЮКК «Апріорі», ТОВ «Агора 2007», ПП «Цесія», ДП «Дніпрооптбакалія» спрямовані на легалізацію грошових коштів отриманих від ДП «Дніпромашзбагачення», які до цього безпідставно перераховувались з рахунків підприємств державної та комунальної форми власності, в тому числі з рахунків ДПП «Кривбаспромводопостачання».

Оцінюючи матеріали кримінального провадження в їх сукупності, існують реальні підстави вважати, що фінансово-господарські операції ТОВ «Гарт», ТОВ «Терра Консалтінг», ТОВ «ЮКК «Апріорі», ТОВ «Агора 2007», ПП «Цесія», ДП «Дніпрооптбакалія», за участю ТОВ «Дніпропетровський розрахунково-вексельний центр», являються нереальними , і задекларовані в порушення вимог законодавства України.

Долучення до матеріалів кримінального провадження вилучених документів ТОВ «Дніпропетровський розрахунково-вексельний центр», підтверджуючих здійснення операцій з купівлі-продажу цінних паперів за участю ТОВ «Дніпропетровський розрахунково-вексельний центр», ДПП «Кривбаспромводопостачання», ТОВ «Гарт», ТОВ «Терра Консалтінг», ТОВ «ЮКК «Апріорі», ТОВ «Агора 2007», ПП «Цесія», ДП «Дніпрооптбакалія», - надасть можливість слідчими (розшуковими) заходами підтвердити злочинний зв`язок між вказаними підприємствами та їх посадовими особами, а також їх вину у протиправних діях, якими викликані збитки державного бюджету.

На підставі викладеного, слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків та для поведення відповідних експертиз, просив суд накласти арешт на тимчасове вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Власник майна в судому засіданні просила відмовити у клопотанні прокурора.

Вислухавши думку сторін, а також дослідивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та для поведення відповідних експертиз, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, б. 11, - яке під час обшуку було виявлено та вилучено, а саме:

- Аркуші формату А-4 з відтискамипечатки ТОВ «Апостолівагромаш» () незаповнені із підписом невстановленої особи 11 аркушів;

- Заява до Державного департаменту з питань банкрутства про видачу ліцензії на ім`я ОСОБА_6 1 аркуш;

- Опис документів що додані до заяви про видачу ліцензії на ім`я ОСОБА_6 1 аркуш;

- Заява до Державного департаменту з питань банкрутства про видачу ліцензії від 17.02.2009 року на ім`я ОСОБА_6 1 аркуш;

- Лист до Міністерства освіти і науки України вих. 23/1 від 23.02.2009 року 1 аркуш;

- Свідоцтво № НОМЕР_2 арбітражного керуючого на ОСОБА_9 1 аркуш;

- Лист до Департаменту вищої освіти вих. б/н від 22.12.2009 року 1 аркуш;

- Довіреність від 16.02.2009 року від ОСОБА_6 на ОСОБА_10 ;

- Опис документів що додані до заяви про видачу ліцензії на ім`я ОСОБА_6 1 аркуш;

- Договір доручення №20130708/БД-01 від 08.07.2013 року 2 аркуші;

- Звіт повіреного за договором №20130708/БД-01 від 08.07.2013 року 1 аркуш;

- Акт виконаних робіт до договору доручення №20130708/БД-01 від 08.07.2013 року 1 аркуш;

- Договір купівлі-продажу ЦП №20130708/БВ-02 від 08.07.2013 року 2 аркуші;

- Акт прийому передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу ЦП №20130708/БВ-02 від 08.07.2013 року

- Договір доручення №20131202/БД-01 від 02.12.2013 року 1 аркуш;

- Звіт повіреного за договором №20131202/БД-01 від 02.12.2013 року 1 аркуш;

- Договір купівлі-продажу ЦП №20131202/БВ-02 від 02.12.2013 року 2 аркуші;

- Акт прийому передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу ЦП №20131202/БВ-02 від 02.12.2013 року 1 аркуш;

- Копія простого векселя АА 1754872 1 аркуш;

- Договір доручення №20131203/БД-01 від 03.12.2013 року 2 аркуші;

- Звіт повіреного за договором №20131203/БД-01 від 03.12.2013 року 1 аркуш;

- Акт виконаних робіт до договору доручення №20131203/БД-01 від 03.12.2013 року 1 аркуш;

- Договір купівлі-продажу ЦП №20131203/БВ-02 від 03.12.2013 року 2 аркуші;

- Акт прийому передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу ЦП №20131203/БВ-02 від 03.12.2013 року 1 аркуш;

- Договір доручення №20130701/БД-01 від 01.07.2013 року 2 аркуші;

- Звіт повіреного за договором №20130701/БД-01 від 01.07.2013 року 1 аркуш;

- Акт виконаних робіт до договору доручення №20130701/БД-01 від 01.07.2013 року 1 аркуш;

- Договір купівлі-продажу ЦП №20130701/БВ-02 від 01.07.2013 року 2 аркуші;

- Додатковий договір №1 до договору купівлі-продажу ЦП №20130701/БВ-02 від 01.07.2013 року 1 аркуш;

- Копія акту прийому передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу ЦП №20130701/БВ-02 від 01.07.2013 року 1 аркуш;

- Копія простого векселя АА 0897298 1 аркуш;

- Договір купівлі-продажу ЦП №20140723/БВ-02 від 23.07.2013 року 2 аркуші;

- Акт прийому передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу ЦП №20140723/БВ-02 від 23.07.2013 року 1 аркуш;

- Договір доручення №20140723/БД-01 від 23.07.2013 року 2 аркуші;

- Звіт повіреного за договором №20140723/БД-01 від 23.07.2013 року 1 аркуш;

- Акт виконаних робіт до договору доручення №20140723/БД-01 від 23.07.2013 року 1 аркуш;

- Договір доручення №20121009/БД-01 від 09.10.2012 року 1 аркуш;

- Акт виконаних робіт до договору доручення №20121009/БД-01 від 09.10.2012 року 1 аркуш;

- Договір доручення №20120410/БД-01 від 10.04.2012 року 1 аркуш;

- Звіт повіреного за договором №20120410/БД-01 від 10.04.2012 року 1 аркуш;

- Договір купівлі-продажу ЦП №20120410/БВ-02 від 10.04.2013 року 2 аркуші;

- Акт прийому передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу ЦП №20120410/БВ-02 від 10.04.2013 року 1 аркуш;

- Договір доручення №20120329/БД-01 від 29.03.2012 року 2 аркуші;

- Звіт повіреного за договором №20120329/БД-01 від 29.03.2012 року 1 аркуш;

- Акт виконаних робіт до договору доручення №20120329/БД-01 від 29.03.2012 року 1 аркуш;

- Договір купівлі-продажу ЦП №20120329/БВ-02 від 29.03.2012 року 2 аркуші;

- Акт прийому передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу ЦП №20120329/БВ-02 від 29.03.2012 року 1 аркуш;

- Договір доручення №20120215/БД-01 від 15.02.2012 року 2 аркуші;

- Звіт повіреного за договором №20120215/БД-01 від 15.02.2012 року 1 аркуш;

- Акт виконаних робіт до договору доручення №20120215/БД-01 від 15.02.2012 року 1 аркуш;

- Договір купівлі-продажу ЦП №20120215/БВ-02 від 15.02.2012 року 2 аркуші;

- Акт прийому передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу ЦП №20120215/БВ-02 від 15.02.2012 року 1 аркуш;

- Договір доручення №20120112/Б-03 від 12.01.2012 року 2 аркуші;

- Звіт повіреного за договором №20120112/Б-03 від 12.01.2012 року 1 аркуш;

- Акт виконаних робіт до договору доручення №20120112/Б-03 від 12.01.2012 року 1 аркуш;

- Договір купівлі-продажу ЦП №20120112/Б-04 від 12.01.2012 року 2 аркуші;

- Акт прийому передачі цінних паперів до договору купівлі-продажу ЦП №20120112/Б-04 від 12.01.2012 року 1 аркуш.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1