Справа №644/ 7539 /15-к
н/п 1-кс/644/ 472 /15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2015 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Харківської області державного радника юстиції 3 класу ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :
24.07.2015 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому прокурор Харківської області державний радник юстиції 3 класу ОСОБА_5 , просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, яке використовується адвокатом ОСОБА_6 і яке розташоване на 10 поверсі будівлі по АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення документів (оригіналів та копій) щодо створення, функціонування і ведення господарської діяльності (в тому числі бухгалтерські документи), а також матеріалів оцінки майна АТЗТ «РМЗ №2»(),чернеток записів, печатки АТЗТ «РМЗ №2»(), предметів, речей, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В клопотанні прокурором Харківської області зазначено, що постановою господарського суду Харківської області від 11.09.2014 року АТЗТ «РМЗ №2» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Постановою господарського суду Харківської області від 11.09.2014 АТЗТ «РМЗ №2» () визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ліквідатором АТЗТ «РМЗ №2» () в порушення вимог ст. ст.26, 41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», які містять прямі норми з вимогами щодо процедури обліку, оцінки та реалізації майна банкрута, зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого, в період часу з 20.10.2014 по 15.01.2015 здійснено продаж майна АТЗТ «РМЗ №2» () без узгодження вказаного питання з комітетом кредиторів, отримавши грошові кошти від його реалізації на загальну суму 1105565,16 грн., які не внесено на спеціальний розрахунковий рахунок, а також не здійснено їх розподіл між конкурсними кредиторами в рахунок погашення кредиторських вимог Управління Пенсійного фонду України в Орджонікідзевському районі у м. Харкові, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові, Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття в особі Харківського міського центру зайнятості, Індустріальної ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, КП «Харківводоканал», спричинивши останнім шкоду на вищевказану вказану суму, що потягло за собою тяжкі наслідки.
У ході досудового розслідування встановлено, що ліквідатор ОСОБА_7 отримала готівкою грошові кошти від продажу майна АТЗТ «РМЗ №2» () від покупця ОСОБА_8 , у зв`язку з чим останньою було видано прибутково-касові ордери №1 від 20.10.2014, № 2,3 від 24.10.2014, №№ 1-4 від 20.01.2015 на загальну суму 1099416,88 грн.
У ході досудового слідства не виявилося можливим встановити місцезнаходження грошових коштів в сумі 1099416,88 грн., отриманих від продажу майна АТЗТ «РМЗ №2» () ліквідатором ОСОБА_7 покупцю ОСОБА_8 , також не встановлено місцезнаходження матеріалів оцінки вищевказаного проданого майна.
Але слідством встановлено, що ліквідатор АТЗТ «РМЗ №2» () ОСОБА_7 під час господарської діяльності використовує приміщення як офіс, який знаходиться на 10 поверсі будівлі, розташованої по АДРЕСА_1 , що підтверджується протоколом зборів кредиторів АТЗТ «РМЗ №2» () від 05.03.2015, які проводились у зазначеному приміщені. Зазначене вбачається також з показів свідків представників кредиторів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ліквідатор АТЗТ «РМЗ №2» () ОСОБА_7 зберігає документи щодо діяльності підприємства АТЗТ «РМЗ №2» (), що ліквідується, в приміщені офісу, який знаходиться на 10 поверсі будівлі, розташованої по вул. Клочківській, 111-А в м. Харків, що підтверджується протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 16.04.2015, 17.04.2015 та 17.04.2015.
Згідно з довідкою з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 09.07.2015 приміщення на 10 поверсі будівлі, розташованої по АДРЕСА_1 ,належить на праві власності наступним особам: ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина держави Ізраїль, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 20.09.2012; ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 25.01.2001; ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 05.04.2000; ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 19.06.1996; ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 , ТОВ «Авіста» ; ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 ; ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_12 , виданий 23.04.1999.

На теперішній час слідством місцезнаходження ліквідатора АТЗТ «РМЗ №2» () ОСОБА_7 встановити не виявляється можливим, а для проведення ряду судових експертиз необхідна печатка підприємства АТЗТ «РМЗ №2» (), яка знаходиться у ОСОБА_7 , а також вільні зразки її почерку та підписів.

Таким чином, за адресою: м. Харків, вул. Клочківській, 111-А, 10 поверхможуть знаходитись документи (оригінали та копії) щодо створення, функціонування і ведення господарської діяльності (в тому числі бухгалтерські документи), а також матеріали оцінки майна АТЗТ «РМЗ №2»(),чернетки записів, печатки АТЗТ «РМЗ №2»(), предмети, речі, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
За таких обставин, до Орджонікідзевського суду м. Харкова слідчим СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області внесено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні, яке використовується арбітражним керуючим ОСОБА_7 і яке розташоване на 10 поверсі будівлі по вул. Клочківській, 111-А в м. Харків.
Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 16.07.2015 задоволено клопотання слідчого Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області у кримінальному провадженні №0000020 від 01.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку.

Зокрема, надано дозвіл на обшук приміщення, яке використовується арбітражним керуючим ОСОБА_7 і яке розташоване на 10 поверсі будівлі по вул. Клочківській, 111-А в м. Харків, з метою відшукання і вилучення документів (оригіналів та копій) щодо створення, функціонування і ведення господарської діяльності (в тому числі бухгалтерські документи), а також матеріали оцінки майна АТЗТ «РМЗ №2»(),чернові записи, печатки АТЗТ «РМЗ №2»(), предмети, речі, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

З метою виконання ухвали суду, 22.07.2015 оперативним підрозділом СБУ в Харківській області, яким виконується доручення прокуратури району, здійснено виїзд за вищевказаною адресою для проведення слідчої дії, в ході якого встановлено, що на приміщенні, в якому необхідно провести слідчу дію, міститься табличка «Адвокат ОСОБА_6 ».
Водночас згідно з витягами про право власності, отриманими прокуратурою району з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власниками приміщень 10 поверху буд. АДРЕСА_1 є певні юридичні та фізичні особи, однак ОСОБА_6 власником приміщень не зареєстрований.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру адвокатів України місцезнаходженням здійснення організаційної форми адвокатської діяльності, адресою робочого місця адвоката ОСОБА_6 є кв. АДРЕСА_2 , адреса, за якою необхідно провести слідчі дії, не є місцем здійснення адвокатської діяльності адвоката ОСОБА_6 .
Разом з цим, згідно з договором оренди приміщення б/н від 01.06.2015 ОСОБА_14 передав в оренду ОСОБА_6 приміщення 10 поверху буд. АДРЕСА_1 для здійснення адвокатської діяльності.
У зв`язку з чим виникла необхідність у проведення обшуку вищезазначеного приміщення, яке використовується ОСОБА_6 для здійснення адвокатської діяльності.
В судовому засіданні старший прокурор прокуратури підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та вивчивши документи та матеріали, якими слідчий СВ Орджонікідзевського РВ обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, вказані відомості можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Харківської області державного радника юстиції 3 класу ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000020 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на обшук приміщення, яке використовується адвокатом ОСОБА_6 і яке розташоване на 10 поверсі будівлі по АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення документів (оригіналів та копії) щодо створення, функціонування і ведення господарської діяльності (в тому числі бухгалтерські документи), а також матеріалів оцінки майна АТЗТ «РМЗ №2»(),чернеток записів, печатки АТЗТ «РМЗ №2»(), предметів, речей, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Ухвала надає право слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 та прокурору прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_3 проникнути до приміщення лише один раз.

Встановити строк дії цієї ухвали двадцять днів, тобто до 13.08.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: