Справа № 635/3469/13-к
Номер провадження 1-кс/635/171/2013
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2013 року с.Покотилівка.
в с т а н о в и в:
Прокурор Харківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів щодо здійснення процедури банкротства ОСОБА_5 , які знаходяться у арбітражного керуючого ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою : АДРЕСА_1 ., та здійснити виїмку документів щодо перерахування коштів на депозитний рахунок приватного нотаріуса ОСОБА_7 та листування між ОСОБА_7 та ліквідаторами ФО-П ОСОБА_5 - ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .
Зазначаючи, що під час досудового розслідування встановлено, що Харківською міжрайонною прокуратурою за зверненням громадянина на ОСОБА_10 зареєстроване кримінальне провадження за ст. 190 ч. 4 КК України за фактом заволодіння приватним підприємцем ОСОБА_5 виданим йому банком кредитними коштами на суму біля 1 млн. грн.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 в період з 2007 2011 років в різних банківських установах отримав в якості кредиту грошові кошти, повернення яких не здійснив.
Станом на 22.11.2012 заборгованість ОСОБА_5 перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 складає 3 244 тис. грн., перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 - 2 508 тис. грн. та перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 - 2 308 тис. грн.
На підставі заяви фізичної особи підприємця ОСОБА_11 господарським судом Харківської області порушена справа про банкрутство ФО-П ОСОБА_5 і постановою вказаного суду від 12.10.2012 його визнано банкрутом і щодо нього розпочата ліквідаційна процедура.
В ході ліквідаційної процедури були проведені оцінка і продаж на аукціоні майна ОСОБА_5 , кошти від продажу якого перераховувались на депозитний рахунок № НОМЕР_1 приватного нотаріуса ОСОБА_7 ( ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Харкова, МФО НОМЕР_3 .
Із наявних у кримінальному провадженні копії листа приватного нотаріуса за №145/02-23 від 23.11.2012 випливає, що на вищевказаний депозитний рахунок було всього перераховано коштів на суму 462 800 грн., із яких 261 800 грн. від ОСОБА_12 , а решта від не вказаної особи.
В той же час у звіті арбітражного керуючого ОСОБА_8 вбачається, що на депозитний рахунок приватного нотаріуса ОСОБА_7 були перераховані кошти у сумі: 201 000 грн. від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 46 700 грн. від ОСОБА_12 ; 17 100 грн. від ОСОБА_12 ; 198 000 грн. від ОСОБА_12 ; 120 000 грн. від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 20 000 грн. від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 820 000 грн. від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 18 800 грн. від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ; а всього на суму 1 441 600 грн.
Таким чином, між даними приватного нотаріуса ОСОБА_7 та даними арбітражного керуючого ОСОБА_8 щодо коштів, які були перераховані на депозитний рахунок приватного нотаріуса від реалізації майна банкрута ФО-П Шахвердяна наявні суттєві розбіжності, сума яких сягає 978 000 грн, що може свідчити про приховані операції з продажу ліквідаційної маси банкрута та заниження коштів, призначених для погашення боргу ОСОБА_5 .
Документи, які підтверджують перерахування арбітражним керуючим ОСОБА_8 грошових коштів на депозитний рахунок приватного нотаріуса ОСОБА_7 відповідно до акту прийому передачі документації з процедури банкрутства ОСОБА_5 від 10.10.2012 знаходяться у арбітражного керуючого ОСОБА_9 .
Також у арбітражного керуючого ОСОБА_9 знаходяться звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок ОСОБА_5 , заяви ОСОБА_8 до приватного нотаріуса ОСОБА_7 , відповіді приватного нотаріуса ОСОБА_7 , висновки про вартість майна ОСОБА_5 , нотаріально посвідчені договори купівлі - продажу майна ОСОБА_5 , а також інші документи щодо здійснення процедури банкрутства ОСОБА_5 .
Для встановлення всіх обставин надходження коштів від продажу майна ФО-П ОСОБА_5 та обставин встановлення вартості його майна і подальшого продажу, а також інших обставин здійснення ліквідаційної процедури необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів щодо здійснення процедури банкрутства ОСОБА_5 , які знаходяться у арбітражного керуючого ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою : АДРЕСА_1
Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи - ОСОБА_6 , повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилась і не повідомила про причини неприбуття.
Вислухавши пояснення прокурора, слідчого СВ Липецького ВМ Харківського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_13 , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, суд знаходить клопотання таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Під час досудового розслідування встановлено, що Харківською міжрайонною прокуратурою за зверненням громадянина на ОСОБА_10 зареєстроване кримінальне провадження за ст. 190 ч. 4 КК України за фактом заволодіння приватним підприємцем ОСОБА_5 виданим йому банком кредитними коштами на суму біля 1 млн. грн.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 в період з 2007 2011 років в різних банківських установах отримав в якості кредиту грошові кошти, повернення яких не здійснив.
Станом на 22.11.2012 заборгованість ОСОБА_5 перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 складає 3 244 тис. грн., перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 - 2 508 тис. грн. та перед ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 - 2 308 тис. грн.
На підставі постанови господарського суду Харківської області від 10.12.2012 року ОСОБА_5 визнано банкрутом і щодо нього розпочата ліквідаційна процедура.
В ході ліквідаційної процедури були проведені оцінка і продаж на аукціоні майна ОСОБА_5 , кошти від продажу якого перераховувались на депозитний рахунок № НОМЕР_1 приватного нотаріуса ОСОБА_7 ( ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Харкова, МФО НОМЕР_3 .
Із наявних у кримінальному провадженні копії листа приватного нотаріуса за №145/02-23 від 23.11.2012 випливає, що на вищевказаний депозитний рахунок було всього перераховано коштів на суму 462 800 грн., із яких 261 800 грн. від ОСОБА_12 , а решта від не вказаної особи.
В той же час у звіті арбітражного керуючого ОСОБА_8 вбачається, що на депозитний рахунок приватного нотаріуса ОСОБА_7 були перераховані кошти у сумі: 201 000 грн. від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 46 700 грн. від ОСОБА_12 ; 17 100 грн. від ОСОБА_12 ; 198 000 грн. від ОСОБА_12 ; 120 000 грн. від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 20 000 грн. від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 820 000 грн. від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 18 800 грн. від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ; а всього на суму 1 441 600 грн.
Таким чином, між даними приватного нотаріуса ОСОБА_7 та даними арбітражного керуючого ОСОБА_8 щодо коштів, які були перераховані на депозитний рахунок приватного нотаріуса від реалізації майна банкрута ФО-П Шахвердяна наявні суттєві розбіжності, сума яких сягає 978 000 грн, що може свідчити про приховані операції з продажу ліквідаційної маси банкрута та заниження коштів, призначених для погашення боргу ОСОБА_5 .
Документи, які підтверджують перерахування арбітражним керуючим ОСОБА_8 грошових коштів на депозитний рахунок приватного нотаріуса ОСОБА_7 відповідно до акту прийому передачі документації з процедури банкрутства ОСОБА_5 від 10.10.2012 знаходяться у арбітражного керуючого ОСОБА_9 .
Також у арбітражного керуючого ОСОБА_9 знаходяться звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок ОСОБА_5 , заяви ОСОБА_8 до приватного нотаріуса ОСОБА_7 , відповіді приватного нотаріуса ОСОБА_7 , висновки про вартість майна ОСОБА_5 , нотаріально посвідчені договори купівлі - продажу майна ОСОБА_5 , а також інші документи щодо здійснення процедури банкрутства ОСОБА_5 .
Для встановлення всіх обставин надходження коштів від продажу майна ФО-П ОСОБА_5 та обставин встановлення вартості його майна і подальшого продажу, а також інших обставин здійснення ліквідаційної процедури необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів щодо здійснення процедури банкрутства ОСОБА_5 , які знаходяться у арбітражного керуючого ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою : АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Харківського РВ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів щодо здійснення процедури банкротства ОСОБА_5 , які знаходяться у арбітражного керуючого ОСОБА_6 , яка зареєстрована за адресою : АДРЕСА_1 ., та здійснити виїмку документів щодо перерахування коштів на депозитний рахунок приватного нотаріуса ОСОБА_7 та листування між ОСОБА_7 та ліквідаторами ФО-П ОСОБА_5 - ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 15 березня 2013 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1