Справа № 138/1320/15-к
Провадження №:1-кс/138/156/15

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2015 року м. Могилів-Подільський
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання показала, що 30.04.2015 вона виставила оголошення про продаж дитячої коляски на сайт «ОЛХ». Того ж дня о 19 год. 42 хв. їй зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_7 , який хотів придбати коляску і надіслав СМС з номера телефону НОМЕР_2 , де вказав номер відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Харків, а вона йому вказала номер розрахункової картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 03.05.2015 до неї зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При спілкуванні він повідомив що їй два дні тому назад на рахунок її розрахункової картки прийшли грошові кошти в сумі 4200 грн., однак їх потрібно активізувати так як вони прийшли від юридичної особи комісійного магазину і їх зняти через банкомат вона не зможе. Для активізації ОСОБА_6 попросив її продиктувати чотири цифри на зворотній стороні банківської картки та строк дії картки, що вона і зробила, при цьому ні пін коду ні номера картки він в неї не запитував, а тому вона і була впевнена що це працівник банку. Коли ОСОБА_6 дізнався, що на розрахунковій карті в неї грошей не було, то повідомив, що активізація не може бути здійснена, однак повідомив, що можна перерахувати ці грошові кошти на кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - універсальний номер якої НОМЕР_1 . Також ОСОБА_6 повідомив, що кошти потрібно активізувати саме в цей день, оскільки вони зависнуть в системі і картка буде заблокована на 30 календарних днів. Далі ОСОБА_6 знову запитав її строк дії її кредитної картки та 4 цифри на зворотній стороні, після чого їй приходили СМС повідомлення з паролями, яких вона не називала. Тоді ОСОБА_6 сказав, що до неї зараз зателефонують і скажуть 4-х значне число, яке вона і назвала ОСОБА_6 для активізації коштів. Коли вона закінчила розмову, то на її мобільний телефон прийшло СМС повідомлення, що о 10 год. 53 хв. здійснена Інтернет-сплата 7200 грн. (portmane.com.ua).
Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим. Інформація про рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зареєстрованої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце знаходження терміналу № НОМЕР_3 , місце зняття коштів, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки та терміналу, за допомогою якого було здійснено грошові операції, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили. Дана інформація знаходиться у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Представник особи у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання.
В судовому засіданні прокурор змінене клопотання підтримав. Просив, з метою оперативності, надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних документів слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , яка включена до групи слідчих. Пояснив, що на даний час не встановлено осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.
Прокурором доведено, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-169 КПК України, слідчий суддя, -
Зобов`язати Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване в АДРЕСА_2 - надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять наступну інформацію: про рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зареєстрованої на ОСОБА_5 , місце знаходження терміналу № НОМЕР_3 , за наявності, дані про особу, яка за допомогою терміналу здійснила грошові операції, відео та фото фіксація зняття грошових коштів.
Дана ухвала діє до 3 липня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: