Справа № 1-79/2007р
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2007
року

Першотравневий районний суд м. Чернівці, в складі: головуючого судді Іщенка
І.В., при секретарі Заяць В.В. за участю прокурора Рулякова О.В., адвокатів
ОСОБА_4, ОСОБА_5., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в
місті Чернівці кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженець та мешканець с Черепківці,
Глибоцького р-ну, Чернівецької області, тимчасово проживає в АДРЕСА_1,
українець, громадянин України, освіта середня, одружений, має на утриманні
неповнолітніх дітей , тимчасово не працюючий, раніше не судимий,

у вчиненні
злочинів, передбачених ч.2 ст. 190, ст.. 15, ч.2 ст. 190, ч.З ст.358 КК
України,

ОСОБА_2

ІНФОРМАЦІЯ_2
року народження, уродженець та мешканець АДРЕСА_2, українець, громадянин
України, освіта - середня технічна, не одружений, працює - Локомотивне депо
Чернівці, моторист обертального кола, раніше судимий: Ленінським р/с м.
Чернівці 30.12.2004 року по ст.186 ч.І, 189 ч.3, 296 ч.2. КК України до 1 року
6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна; Новоселицького р/с 22.11.2005
року по ст.309 ч.І КК України до 2 років позбавлення волі з іспитовим строком 2
роки, вирок вступив в законну силу 08.12.2005 року,

у вчиненні злочинів, передбачених
ст.ч.2 ст.190, ст..15, ч.2 ст.190, ч.3 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В червні місяці 2006 року ОСОБА_1, вступивши в попередню злочинну змову з ОСОБА_2, передав
останньому свою фотографію на паспорт, яку ОСОБА_2 мав вклеїти в паспорт громадянина ОСОБА_3 для подальшого
незаконного отримання грошових коштів в банківських установах та кредитних
спілках. Через деякий час, ОСОБА_2 передав
ОСОБА_1 підроблений
паспорт на прізвище ОСОБА_3, з вклеєною фотографією ОСОБА_1

ОСОБА_1, отримавши від ОСОБА_2 підроблений паспорт на
прізвище ОСОБА_3, з метою подальшого незаконного його використання, діючи
самостійно, 6 липня 2006 року, використовуючи підроблений паспорт громадянина
України на прізвище ОСОБА_3 серії НОМЕР_1 виданого 1-м відділом 4MB УМВСУ в
Чернівецькій області 03.04.2002 року, з переклеєною фотографією ОСОБА_1,
переслідуючи корисливу мету направлену на протиправне заволодіння чужим майном,
шляхом шахрайства, злочинно використовуючи почуття довіри, заволодів кредитними
коштами в розмірі 3800 гривень, для придбання мобільних телефонів „NOKIA
7370" та „Samsung" D 820 в Кредитній спілці „Фаворит-Захід", що в
АДРЕСА_3

Внаслідок вчинення злочинних дій громадянином ОСОБА_1, Кредитній спілці
„Фаворит-Захід", нанесено матеріальну шкоду в розмірі 3800 гривень.

Крім цього, 10 липня 2006 року, ОСОБА_1, переслідуючи корисливу мету
направлену на протиправне заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, злочинно
використовуючи почуття довіри, звернувся до пункту видачі споживчих кредитів АКБ „ПРАВЕКС-Банк" із
заявою про отримання споживчого кредиту в розмірі 2678 гривень 66 копійок на
споживчі цілі, для придбання мобільного телефону „Samsung"
D 820. Для отримання кредиту ОСОБА_1 надав наступні
документи: паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_3, серії НОМЕР_1
виданого 1-м відділом 4MB УМВСУ в Чернівецькій області 03.04.2002 року, з
вклеєною фотографією ОСОБА_1, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру
на прізвище ОСОБА_3 та заповнив типову форму Банку, а саме: заяву про надання
споживчого кредиту та розписку про ознайомлення з нормами ст.ст. 190, 192, 200
та 209 КК України. На підставі наданих документів ОСОБА_1 було надано
кредит в розмірі 2678 грн. 66 коп., згідно кредитного договору НОМЕР_2 від
13.07.2006 року.

Таким чином, внаслідок вчинення умисних злочинних дій громадянином ОСОБА_1, АКБ „ПРАВЕКС -
Банк", нанесено матеріальну шкоду в розмірі 2678 гривень 66 копійок.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 19 липня 2006 року, громадянин
ОСОБА_1, використовуючи підроблений паспорт громадянина України на прізвище
ОСОБА_3 серії НОМЕР_1 виданого 1-м відділом 4MB УМВСУ в Чернівецькій області
03.04.2002 року, з переклеєною фотографією ОСОБА_1, переслідуючи корисливу мету
направлену на протиправне заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, злочинно
використовуючи почуття довіри, заволодів кредитними коштами в сумі 2429 гривень
30 копійок в Кредитній спілці „Чернівецьке відділення КС „Акорд" що в
АДРЕСА_4 для придбання мобільного телефону „NOKIA".

Внаслідок вчинення злочинних дій громадянином ОСОБА_1, Кредитній спілці
„Чернівецьке відділення КС „Акорд" нанесено матеріальну шкоду в розмірі
2429 гривень 30 копійок.

Крім цього, в перших числах липня 2006 року громадянин
ОСОБА_1, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим
майном шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи підроблений
документ - паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_3 серії НОМЕР_1
виданого 1-м відділом 4MB УМВСУ в Чернівецькій області 03.04.2002 року з
переклеєною фотографією ОСОБА_1, діючи за попередньою домовленістю спільно із
ОСОБА_2, який використовував чужий документ - паспорт громадянина України на
прізвище ОСОБА_6 серії НОМЕР_3, виданий Ленінським РВ УМВСУ в Чернівецькій
області 19.011998 року, та маючи фіктивні довідки про доходи №134 та №135 від
18.07.2006 року, видані Локомотивним депо Чернівці, звернувся до Чернівецького
відділення №11 Банку «Фінанси та кредит» з метою отримати кредит по програмі
«Швидка фінансова допомога» в розмірі 10 000 гривень, заповнивши усі необхідні
для цього документи. (ОСОБА_3 заявник, ОСОБА_6 поручитель). 21 липня 2006 року,
приблизно о 15 годині, ОСОБА_1,
шляхом шахрайства та незаконних операції з електронно - обчислювальною
технікою (пластикового карткою
банку „Фінанси та кредит", активувавши її в банкоматі „Приват Банк"), умисно
ввівши в електронну систему завідомо неправдиві дані, незаконно отримав кредит
в розмірі 10 000 гривень, які поділив порівну з ОСОБА_2

Внаслідок вчинення громадянами ОСОБА_1
та ОСОБА_2 злочинних дій, Банку «Фінанси та кредит», ТОВ
Чернівецьке відділення №11, ІФРУ нанесено матеріальну шкоду в розмірі 10 000
гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1, 2 серпня 2006
року, повторно, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи підроблений
документ - паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_3 серії НОМЕР_1
виданого 1-м відділом 4MB УМВСУ в Чернівецькій області 03.04.2002 року з
переклеєною фотографією ОСОБА_1, спільно із ОСОБА_2, який використав чужий
документ - паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_6 серії НОМЕР_3,
виданий Ленінським РВ УМВСУ в Чернівецькій області 19.011998 року та маючи
фіктивні довідки про доходи №134 та №135 від 18.07.2006 року видані
Локомотивним депо Чернівці, діючи за попередньою домовленістю, з метою
особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману
та зловживання довірою, звернулися до Чернівецького відділення №15 Банку
«Фінанси та кредит» з метою отримати кредит по програмі

«Швидка
фінансова допомога» в розміри 8 000 гривень, заповнивши усі необхідні для цього
документи (ОСОБА_6 позичальник, ОСОБА_3 поручитель), які намагалися отримати і
розпорядитися ними на свій розсуд, але з причин, що не залежали від їх волі не
довели злочин до кінця.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1, отримавши в відділенні №11
банку „Фінанси та кредит" 21 липня 2006 року, шляхом шахрайства з
використанням електронно-обчислювальної техніки, кредитні кошти в розмірі 10
тисяч гривень, використав їх частину для вчинення фінансових операцій,
пов'язаних з внесенням на кредитний рахунок кредитної спілки „Чернівці"
коштів в сумі 2800 гривень, згідно прибуткового касового ордеру №2608 від
23.07.2006 року та коштів в сумі 460 гривень, згідно прибуткового касового
ордеру №2678 від 27.07.2006 року та на кредитний рахунок ЧФ „Приват Банк" внісши
кошти в сумі 140 гривень, згідно квитанції №13073500 від 26.07.2006 року, чим
вчинив фінансові операції з грошовими коштами, здобутих злочинним шляхом.

Крім цього, ОСОБА_1, вступивши в попередню злочинну змову
з громадянином ОСОБА_2,
використовуючи підроблений паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_3 та
фіктивні довідки про доходи з Локомотивного депо Чернівці Львівської залізниці
на прізвище ОСОБА_3, переслідуючи корисливу мету направлену на протиправне
заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, злочинно використовуючи почуття
довіри, заволоділи кредитними коштами в розмірі 10 000 гривень у Банку «Фінанси
та кредит», ТОВ Чернівецьке відділення №11, ІФРУ, що в АДРЕСА_5

Згідно висновку експерта №438 від 07.09.2006 року, в паспорті ОСОБА_3,
серії НОМЕР_1 виданого 1-м відділом 4MB УМВСУ в Чернівецькій області 03.04.2002
року, проведена заміна фотокартки шляхом відклеювання першопочаткової
фотокартки та вклеювання наявної з наступним скріпленням її емітованою
рельєфною печаткою. Згідно висновку експерта №441 від 07.09.2006 року на
довідках про доходи №134 та №135 від 18.07.2006 року, виданих на прізвища
ОСОБА_6 та ОСОБА_3, всі відбитки штампів та печаток нанесені
струменево-крапельним способом за допомогою копіювально-множильної техніки.

6 липня 2006 року, використовуючи підроблений паспорт громадянина України
на прізвище ОСОБА_3, переслідуючи корисливу мету направлену на протиправне
заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, злочинно використовуючи почуття
довіри, заволодів кредитними коштами в розмірі 3800 гривень, для придбання
мобільних телефонів „NOKIA 7370" та „Samsung" D 820 в
Кредитній спілці „Фаворит-Захід", що в АДРЕСА_3

Згідно висновку експерта №438 від 07.09.2006 року, в паспорті ОСОБА_3,
серії НОМЕР_1 виданого 1-м відділом 4MB УМВСУ в Чернівецькій області 03.04.2002
року, проведена заміна фотокартки шляхом відклеювання першопочаткової
фотокартки та вклеювання наявної з наступним скріпленням її емітованою
рельєфною печаткою.

10 липня 2006 року, ОСОБА_1, переслідуючи корисливу мету направлену на
протиправне заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства, злочинно
використовуючи почуття довіри, звернувся до пункту видачі споживчих кредитів
АКБ „ПРАВЕКС-Банк" із заявою про отримання споживчого кредиту в розмірі
2678 гривень 66 копійок на споживчі цілі, для придбання мобільного телефону „Samsung" D 820.
Для отримання кредиту ОСОБА_1 надав наступні документи: паспорт громадянина
України на прізвище ОСОБА_3, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на
прізвище ОСОБА_3 та заповнив типову форму Банку. На підставі наданих документів
ОСОБА_1було надано кредит в розмірі 2678 грн. 66 коп., згідно кредитного
договору НОМЕР_2 від 13.07.2006 року.

Згідно висновку експерта №438 від 07.09.2006 року, в паспорті ОСОБА_3,
серії НОМЕР_1 виданого 1-м відділом 4MB УМВСУ в Чернівецькій області 03.04.2002
року, проведена заміна фотокартки шляхом відклеювання першопочаткової
фотокартки та вклеювання наявної з наступним скріпленням її емітованою
рельєфною печаткою.

19 липня 2006 року, громадянин ОСОБА_1, використовуючи
підроблений паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_3, переслідуючи
корисливу мету направлену на протиправне заволодіння чужим майном, шляхом
шахрайства, злочинно використовуючи почуття довіри, заволодів кредитними
коштами в сумі 2429 гривень 30 копійок в Кредитній спілці „Чернівецьке
відділення КС „Акорд"
що в АДРЕСА_4 для придбання мобільного телефону „NOKIA".

Згідно висновку експерта №438 від 07.09.2006 року, в
паспорті ОСОБА_3, серії НОМЕР_1 виданого 1-м відділом 4MB УМВСУ в Чернівецькій
області 03.04.2002 року, проведена заміна фотокартки шляхом відклеювання
першопочаткової фотокартки та вклеювання наявної з наступним скріпленням її
емітованою рельєфною печаткою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1, 2 серпня 2006 року,
повторно, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи підроблений
документ - паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_3, спільно із ОСОБА_2, який використав
чужий документ -паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_6 та маючи
фіктивні довідки про доходи №134 та №135 від 18.07.2006 року видані
Локомотивним депо Чернівці, діючи за попередньою домовленістю, з метою
особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману
та зловживання довірою, звернулися до Чернівецького відділення №15 Банку «Фінанси
та кредит» з метою отримати кредит по програмі «Швидка фінансова допомога» в
розмірі 8 000 гривень, заповнивши усі необхідні для цього документи (ОСОБА_6
позичальник, ОСОБА_3 поручитель), які намагалися отримати і розпорядитися ними
на свій розсуд, але з причин, що не залежали від їх волі не довели злочин до
кінця.

Згідно висновку експерта №438 від 07.09.2006 року, в паспорті ОСОБА_3,
серії НОМЕР_1 виданого 1-м відділом 4MB УМВСУ в Чернівецькій області 03.04.2002
року, проведена заміна фотокартки шляхом відклеювання першопочаткової
фотокартки та вклеювання наявної з наступним скріпленням її емітованою
рельєфною печаткою. Згідно висновків експерта № 447 та № 446 від 13.09.2006
року на довідках про доходи №134 та №135 від 18.07.2006 року, виданих на прізвища
ОСОБА_6 та ОСОБА_3, всі відбитки штампів та печаток нанесені
струменево-крапельним способом за допомогою копіювально-множильної техніки.

18 липня 2006 року, ОСОБА_2, з метою особистого збагачення, маючи умисел на
заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи
чужий документ - паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_6 серії НОМЕР_3,
виданий Ленінським РВ УМВСУ в Чернівецькій області 19.011998 року, злочинно
використовуючи почуття довіри, заволодів кредитними коштами в розмірі 5604,3
грн. у ТОВ „Приват кредит", що в АДРЕСА_6

Внаслідок вчинення злочинних дій громадянином ОСОБА_2 ТОВ „Приват кредит",
нанесено матеріальну шкоду в розмірі 5604,3 грн.

Крім цього, ОСОБА_2, з
метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом
обману та зловживання довірою, повторно, використовуючи чужий документ -
паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_6 серії НОМЕР_3, виданий
Ленінським РВ УМВСУ в Чернівецькій області 19.011998 року, діючи за попередньою
домовленістю спільно із ОСОБА_1, якому він надав підроблений документ - паспорт
громадянина України на прізвище ОСОБА_3 серії НОМЕР_1 виданого 1-м відділом 4MB
УМВСУ в Чернівецькій області 03.04.2002 року з переклеєною фотографією ОСОБА_1,
та маючи фіктивні довідки про доходи №134 та №135 від 18.07.2006 року, видані
Локомотивним депо Чернівці, звернулися до Чернівецького відділення №11 Банку
«Фінанси та кредит» з метою отримати кредит по програмі «Швидка фінансова
допомога» в розмірі 10 000 гривень, заповнивши усі необхідні для цього
документи. (ОСОБА_3 позичальник, ОСОБА_6 поручитель). 21 липня 2006 року,
приблизно о 15 годині, ОСОБА_1,
незаконно отримав кредит в розмірі 10 000 гривень, які поділив порівну з ОСОБА_2

Внаслідок вчинення громадянами ОСОБА_2 та
ОСОБА_1 злочинних
дій, Банку «Фінанси та кредит», ТОВ Чернівецьке відділення №11, ІФРУ нанесено
матеріальну шкоду в розмірі 10 000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_2, 2 серпня 2006
року, повторно, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи чужий
документ - паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_6 серії НОМЕР_3,
виданий Ленінським РВ УМВСУ в Чернівецькій області 19.011998 року, діючи за
попередньою домовленістю спільно із ОСОБА_1, якому він надав підроблений
документ - паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_3 серії НОМЕР_1
виданого 1-м відділом 4MB УМВСУ в Чернівецькій області 03.04.2002 року з
переклеєною фотографією ОСОБА_1, та маючи фіктивні довідки про доходи №134 та
№135 від 18.07.2006 року видані Локомотивним депо Чернівці, з метою особистого
збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом

обману та зловживання
довірою, звернулися до Чернівецького відділення №15 Банку «Фінанси та кредит» з
метою отримати кредит по програмі «Швидка фінансова допомога» в розмірі 8 000
гривень, заповнивши усі необхідні для цього документи (ОСОБА_6 позичальник,
ОСОБА_3 поручитель), які намагалися отримати і розпорядитися ними на свій
розсуд, але з причин, що не залежали від їх волі не довели злочин до кінця.

Крім цього, 2 серпня 2006 року, громадянин ОСОБА_2, повторно, використовуючи чужий документ - паспорт
громадянина України на прізвище ОСОБА_6 серії НОМЕР_3, виданий Ленінським РВ
УМВСУ в Чернівецькій області 19.011998 року, з метою особистого збагачення,
маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою,
звернувся в кредитну спілку „Фаворит Захід", що в АДРЕСА_3, з метою
отримати кредит на придбання мобільного телефону „NOKIA 3250" в розмірі 1950 гривень, заповнивши усі
необхідні для цього документи. Після заповнення всіх необхідних документів ОСОБА_2 намагався
отримати кредитні кошти та розпорядитися ними на свій розсуд, але з причин, що
не залежали від його волі не довів злочин до кінця.

Крім цього, ОСОБА_2,
вступивши в попередню злочинну змову з громадянином ОСОБА_1 якому він надав
підроблений паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_3 серії НОМЕР_1
виданого 1-м відділом 4MB УМВСУ в Чернівецькій області 03.04.2002 року, з
вклеєною фотографією ОСОБА_1 та паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_6
серії НОМЕР_3 виданого Ленінським РВ УМВСУ в Чернівецькій області 19.01.1998
року та фіктивні довідки про доходи з Локомотивного депо Чернівці Львівської
залізниці на прізвище ОСОБА_3 та ОСОБА_6 №134 та №135 від 18.07.2006 року,
переслідуючи корисливу мету направлену на протиправне заволодіння чужим майном,
шляхом шахрайства, злочинно використовуючи почуття довіри, заволоділи
кредитними коштами в розмірі 10000 гривень у Банку «Фінанси та кредит», ТОВ
Чернівецьке відділення №11, ІФРУ, що в АДРЕСА_5.

Згідно висновку експерта №438 від 07.09.2006 року, в паспорті ОСОБА_3,
серії НОМЕР_1 виданого 1-м відділом 4MB УМВСУ в Чернівецькій області 03.04.2002
року, проведена заміна фотокартки шляхом відклеювання першопочаткової
фотокартки та вклеювання наявної з наступним скріпленням її емітованою
рельєфною печаткою. Згідно висновку експерта №441 від 07.09.2006 року на
довідках про доходи №134 та №135 від 18.07.2006 року, виданих на прізвища
ОСОБА_6 та ОСОБА_3, всі відбитки штампів та печаток нанесені струменево-крапельним
способом за допомогою копіювально-множильної техніки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_2, 2 серпня 2006 року, повторно,
діючи за попередньою змовою групою осіб, використовуючи чужий документ -
паспорт громадянина України на прізвище ОСОБА_6 за попередньою домовленістю
спільно із ОСОБА_1, який використав підроблений документ - паспорт громадянина
України на прізвище ОСОБА_3 з переклеєною фотографією ОСОБА_1, та маючи
фіктивні довідки про доходи №134 та №135 від 18.07.2006 року видані Локомотивним
депо Чернівці, з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння чужим
майном шляхом обману та зловживання довірою, звернулися до Чернівецького
відділення №15 Банку «Фінанси та кредит» з метою отримати кредит по програмі
«Швидка фінансова допомога» в розмірі 8 000 гривень, заповнивши усі необхідні
для цього документи (ОСОБА_6 позичальник, ОСОБА_3 поручитель), які намагалися
отримати і розпорядитися ними на свій розсуд, але з причин, що не залежали від
їх волі не довели злочин до кінця.

Згідно висновку технічної експертизи документів №438 від
07.09.2006 року в паспорті ОСОБА_3 була проведена заміна фотокартки шляхом
відклеювання першопочаткової фотокартки та вклеювання наявної з наступним
скріпленням її імітованою рельєфною печаткою, згідно висновку технічної
експертизи документів №447 від 13.09.2006 року всі відбитки штампів та печаток
в довідках №134 та №135 від 18.07.2006 року з Локомотивного депо Чернівці
нанесені струменеві-крапельним способом за допомогою копіювально-множильної
техніки.

11 грудня 2006 року в.о. Чернівецького транспортного
прокурора було змінено обвинувачення ОСОБА_1, згідно якого його дії з ч.3 ст.
190 КК України були перекваліфіковані на ч.2 ст. 190 КК України і ч.І ст. 209
КК України була виключена з його обвинувачення.

Допитаний як підсудний ОСОБА_1
свою вину по справі визнав повністю дав покази аналогічні показам на досудовому
слідстві. У вчиненому щиро кається і просив суд його суворо не карати.

Допитаний як підсудний ОСОБА_2 по суті
обвинувачення свою вину не визнав, і показав, що він знайомий з громадянином
ОСОБА_6, якого знає вже на протязі багатьох років, з яким підтримували дружні
стосунки. ОСОБА_2 купив у
ОСОБА_6 автомобіль ВАЗ 2106 за 2000 доларів США і так як ОСОБА_6 сам їздив на автомобілі по генеральному
дорученні, то треба було знайти власника машини, тому що без нього вони не
могли переоформити документи на машину на ОСОБА_2 ОСОБА_6
дав ОСОБА_2 всі
документи на машину, а саме: генеральне доручення, техпаспорт та свій паспорт
громадянина України. Через деякий час ОСОБА_2 втратив
паспорт ОСОБА_6, але повернув йому всі його документи на машину.

Незважаючи
на те, що підсудний ОСОБА_1
свою вину в інкримінованих йому злочиниах, передбачених ч.2 ст.190, ч.2
ст.15-190 та ч.З ст.358 КК України визнав повністю, а підсудний ОСОБА_2 свою вину в
інкримінованих йому злочинах, передбачених ст.190 ч.2, ст.15-190 ч.2 та ст.358
ч.З КК України не визнав, їх вина в пред'явлених їм обвинуваченнях повністю
доведена зібраними в справі доказами, а саме:

Протоколом
допиту свідка ОСОБА_6, який пояснив що:

Він знайомий з ОСОБА_2 на протязі тривалого часу.
Приблизно на початку травня до нього звернувся ОСОБА_2 і запропоував продати йому його автомобіль ВАЗ 21063,
так як йому був потрібен автомобіль. ОСОБА_6 погодився продати автомобіль за
2000 доларів США під
викуп і віддав ОСОБА_2
автомобіль та свій паспорт громадянина України, доручення, тимчасовий талон та
технічний паспорт на автомобіль. ОСОБА_2, після цього, зазначену суму грошей не
виплатив ОСОБА_6 і ОСОБА_6 вирішив забрати свій автомобіль у ОСОБА_2 Приблизно
на початку серпня 2006 року ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_2 в барі
"Клеопатра", що по вул.Ентузіастів в М.Чернівці. При зустрічі ОСОБА_2
повернув ОСОБА_6всі документи на автомобіль, крім паспорта громадянина України,
при цьому пояснив, що його і свій паспорт він втратив при невідомих обставинах.

Том№1 а.с.144

Протоколом
допиту свідка ОСОБА_7,який пояснив що:

Він працює провідним спеціалістом з питань економічної безпеки ІФРУ Банку
«Фінанси та кредит» з 25.08.2005 року. В його функційні обов'язки входить
перевірка достовірності інформації наданої по кредитам в інших банках. 2 серпня
2006 року до нього звернулась начальник відділення №15 ІФРУ Банку "Фінанси
та кредит" в АДРЕСА_7 ОСОБА_8 і повідомила, що в банк для отримання кредиту
звернулися громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_6, однак підписи в довідках про доходи у
неї викликали сумнів. Отримавши таку інформацію він приїхав в відділення №15 і
почав перевіряти документи, які подали ОСОБА_3 та ОСОБА_6 Подивившись на копії
паспортів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 він згадав, що вони вже отримували кредит в
відділенні №11 в липні 2006 року, ОСОБА_3 оформив кредит, а ОСОБА_6 був у
ОСОБА_3 поручителем. Він зробив копії документів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 і звірив їх
з кредитною справою в відділенні №11, вони виявились ідентичними. Після цього
він подзвонив в Локомотивне депо Чернівці для того щоб дізнатися чи працюють
там ОСОБА_3 та ОСОБА_6 В Локомотивному депо Чернівці йому повідомили, що
зазначені громадяни у них не працюють і не працювали. Після цього про даний випадок
він повідомив працівників міліції.

Том№1 а.с.145

Протоколом
допиту свідка ОСОБА_8, яка пояснила що:

З травня 2006 року вона перебуває на посаді завідуючої
відділенням №15 ІФРУ банку „Фінанси та кредит". В її функційні обов'язки
входить організація діяльності та контроль за діяльністю працівників банку.

2 серпня 2006 року у відділення банку звернулися двоє
молодих людей, які назвалися ОСОБА_6 та ОСОБА_3 з проханням надати кредит в
сумі 8 тисяч гривень за програмою «швидка фінансова допомога» на громадянина
ОСОБА_6 При цьому вказані

особи подали одразу повний пакет документів, а
саме паспорта, ідентифікаційні
коди, довідки про заробітню плату за останніх 6 місяців за номерами 134 та 135
від 18.07.2006 року з локомотивного депо Чернівці. Перевіривши документи вона в
них нічого підозрілого не побачила, після чого з вказаних документів були
зроблені ксерокопії на яких розписалися ОСОБА_6 та ОСОБА_3 Далі вона пояснила
їм, що перед видачею кредиту документи подаються в службу безпеки банку для
перевірки і щоб за результатами вивченння документів вони повинні прийти на
наступний день. При детальнішому вивченні документів вона побачила, що підписи
на довідках про доходи були якісь підозрілі, а тому вона повідомила провідному
спеціалісту з питань екрономічної безпеки ІФРУ Банку «Фінанси та кредит»
ОСОБА_9 Через деякий час ОСОБА_9повідомив, що вказані особи вже отримували
кредит в розмірі 10 тисяч гривень в 11 віділенні банку „Фінанси та кредит"
в АДРЕСА_5. Кредит отримував ОСОБА_3, а ОСОБА_6 був у нього поручителем. І
довідки про доходи також були з локомотивного депо Чернівці за номерами 134 та
135 від 18.07.2006 року. Фактично, після отримання дозволу з служби безпеки
банку кредит в розмірі 8 тисяч гривень був би виданий ОСОБА_6ОСОБА_8 вказує на
те, що при заповнені кредитних документів заявку писав ОСОБА_3, так як ОСОБА_6
писав з помилками та нерозбірливим почерком. В період часу з 02.08.2006 року по
11.08.2006 року ОСОБА_6 неодноразово приходив в відділення банку та телефонував
в банк по питанню видачі кредиту. Приблизно 07.08.2006 року ОСОБА_6
зателефонував в банк по питанню видачі кредиту і повідомив, що ОСОБА_3 виїхав
за межі міста і чи може він без нього отримати кредит, на що вона відповіла, що
без ОСОБА_3 він отримати кредит не зможе. 10.08.2006 року в банк зателефонував
ОСОБА_6 і запитав коли можна підійти в банк для отимання кредиту так як вже в
місті з'явився ОСОБА_3 Вона їм призначила зустріч на 10 годину 11.08.2006 року.

11.08.2006 року, приблизно об 11 годині в відділення банку зайшов ОСОБА_3 і
сказав, що через декілька хвилин підійде ОСОБА_6 для оформлення документів та
отримання кредиту. Вона сказала, що необхідно зачекати ОСОБА_6 після чого буде
підписуватись договір поруки та кредитний договір. В той час ОСОБА_3 був
затриманий працівниками міліції. Після чого їй стало відомо, що справжнє
прізвище ОСОБА_3 - ОСОБА_1 і що він використовував підроблений паспорт.

Том№1 а.с.146

Протоколом
допиту свідка ОСОБА_10
яка пояснила що:

Вона працює на посаді економіста відділення №11 ІФРУ Банку «Фінанси та
кредит», що в АДРЕСА_5 з 7 березня 2006 року. В відділенні банку на посаді
головного кредитного інспектора працює ОСОБА_11. Приблизно на початку липня
2006 року ОСОБА_10 бачила, як до ОСОБА_11 прийшли двоє молодих людей, які
хотіли оформити кредит по програмі «швидка фінансова допомога». На слідуючий
день ОСОБА_11 подала їй паспортні дані, ідентифікаційні коди для оформлення
договору на отримання платіжної картки. Паспорта були на прізвища ОСОБА_3 та
ОСОБА_6 і саме цих людей вона бачила у ОСОБА_11 Вона заповнила картки зразків
підпису ОСОБА_3 і повернула їх ОСОБА_11, а та в свою чергу формувала кредитну
справу та договора. 21.07.2006 року, приблизно об 11 годині в банк прийшов
ОСОБА_3, якому було видано пластикову картку, яку він мав активувати в
банкоматі і на 15 годину прийти в банк для отримання грошей. ОСОБА_3 взяв
картку і прийшов за грішми в 15 годині 21.07.2006 року і йому виплатили гроші в
сумі 10 тисяч гривень.

Том№1а.с.147

Протоколом
допиту свідка ОСОБА_12, яка пояснила, що:

Вона працює на посаді головного кредитного інспектора
банку „Фінанси та кредит" з лютого 2006 року. В її функційні
обов"язки входить кредитування юридичних та фізичних осіб. На початку
липня 2006 року в відділення №11 банку "Фінанси та кредит" звернувся
громадянин, який назвався ОСОБА_3, і поцікавився умовами отримання кредиту,
вона йому все пояснила і сказала, що потрібно довідку про доходи, паспорт та
поручителя з такими ж документами. 19.07.2006 року в банк прийшов ОСОБА_3 та
приніс пакет документів, а саме паспорт, довідку про доходи з Локомотивного
депо Чернівці, ідентифікаційний код і заповнив заявку на кредит. З поданих
документів вона зробила копію паспорта та ідентифікаційного коду. Далі з
поданих

документів
вона занесла в комп'ютерну систему банку надані їй дані, тобто дані паспорта та
коду. Система присвоїла цим даним контр
код клієнта (особистий номер клієнта). На підставі цього номеру відкривається
позичкові рахунки, а далі документи надаються для оформлення пластикової картки
та договору на користування пластикової картки. 21 липня 2006 року, приблизно о
9 годині в банк прийшли громадянин ОСОБА_3 та його поручитель ОСОБА_6, для
підписання кредитної угоди та договору поруки. ОСОБА_6 попідписував всі
необхідні документи, як поручителя і пішов, пояснивши, що він спішить на роботу.
Далі ОСОБА_3 підписав договір на користування пластикового карткою та отримав саму пластикову
картку на якій вказується номер платіжної картки і вийшов для активації
платіжної картки для того щоб на рахунок картки поступили гроші. 21.07.2006
року о 15 годині в відділення №11 банку "Фінанси та кредит" прийшов
ОСОБА_3 який, разом із нею підійшов в бухгалтерію і касир взяла пластикову
картку, перевірила її в пост-терміналі і впевнилась, що картка активована,
ОСОБА_3 до каси підійшов з паспортом. Вона залишила ОСОБА_3, а сама пішла до
себе в кабінет.

На питання, чи можливо отримати кредитні кошти без
активації пластикової картки, ОСОБА_11 відповіла, що без активації пластикової
картки отримати кредитні кошти не можливо. Для активації пластикової картки
необхідно ввести пін-код і тоді система банкомата
активує картку.

Том№1 а.с.157

Протоколом
допиту свідка ОСОБА_13, яка
пояснила що:

На посаді головного бухгалтера Локомотивного депо
Чернівці вона працює з 1986 року. В її користуванні перебуває кругла печатка
Локомотивного депо Чернівці, яку вона зберігає в службовому столі. Даною
печаткою вона завіряє документи, які їй подають для підпису. Громадян ОСОБА_3
та ОСОБА_6 вона не знає і таким особам довідки про доходи не видавались.

ОСОБА_13 пояснила, що для отримання довідки про доходи працівник
звертається в бухгалтерію до бухгалтера по зарплаті. Вона виписує довідку,
підписують довідку головний бухгалтер та керівник підприємства, після чого
ставиться печатка кругла та кутовий штамп депо. Видані довідки про доходи реєструються
в бухгалтерії в спеціальному журналі. Оглянувши надані ОСОБА_13 довідки про
доходи №134 та 135 від 18.07.2006 року вона з впевненістю відповіла, що в
наданих довідках вона свій підпис не ставила.

Том №1а.с.
149-150

Протоколом
допиту свідка ОСОБА_14, яка пояснила що:

Вона працює кредитним інспектором в к/с „Чернівці". В червні 2006 року
в к/с „Чернівці" звернувся громадянин ОСОБА_1, який мав намір отримати
кредт для придбання ноутбуки.
Він подав необхідний пакет документів для оформлення кредиту, після чого з
ним був укладений кредитний договір №314 від 17.06.2006 року та договір
застави. К/с „Чернівці" оплатила вартість ноутбуки і ОСОБА_1
отримав його в магазині. 30.06.2006 року ОСОБА_1 для погашення
кредиту згідно графіку погашення боргу вніс в касу гроші в сумі 386,63 грн.
23.07.2006 року ОСОБА_1
вніс в касу к/с „Чернівці" гроші в сумі 2800 грн. Після чого оформив
новий кредит на суму 6000 грн., внісши в касу к/с „Чернівці" гроші в сумі
460 гривень.

Том№1 а.с.153

Пртоколом допиту
свідка ОСОБА_15, який пояснив, що:

Він працює експеротм з продажу в магазині «Мобіл -
Салон». В його обов'язки входить продаж мобільних телефонів та аксесуарів, а
також оформлення кредитів на придбання телефонів. Процедура оформлення товару в
кредит заключається в наступному: позичальник вибирає собі товар, який хоче
придбати в кредит, експерт вписує паспортні дані та ідентифікаційний код
позичальника в зяву-анкету після чого факсом відправляє дані для перевірки на
розгляд к/с «Фаворит - Захід» і в разі позитивної відповіді товар надається
позичальнику. 02.08.2006 року в магазин «Мобіл-Салон» звернувся громадянин
ОСОБА_6 і вибрав для придбання в кредит мобільний телефон НОКІА 3250 на суму
1950 гривень. Заповнивши паспортні

дані та
ідентифікаційний код в заяву-анкету, ОСОБА_15 факсом відправив дані в к/с
«Фаворит -Захід», разом з тим він направив ксерокопію паспорта ОСОБА_6 та копію
коду. Через деякий час к/с «Фаворит - Захід» прислала відмову в наданні кредиту
громадянину ОСОБА_6і він про відмову повідомив ОСОБА_6

Том№1 а.с.160

Путоколом допиту
свідка ОСОБА_16, який
пояснив, що:

Він працює начальником відділу по роботі з проблемною
заборгованістю кредитної спілки «Фаворит - Захід». К/с «Фаворит - Захід»
працювала з магазином «Мобіл - Салон» по агенській схемі, яка заключається в
наступному: позичальник в магазині вибирає собі товар, який хоче придбати в
кредит, експерт вписує паспортні дані та ідентифікаційний код позичальника в
зяву-анкету після чого факсом відправляє дані для перевірки на розгляд к/с
«Фаворит - Захід» і в разі позитивної відповіді товар надається позичальнику. У
випадку з оформленням кредиту від 02.08.2006 року на прізвище ОСОБА_6 на
придбання мобільного телефону НОКІА 3250 на суму 1950 гривень к/с «Фаворит -
Захід» дала відмову в оформленні кредиту з тієї прични, що на вказаний ОСОБА_6
номер телефону ми передзвонили і там ніхто не відповів, тому ми і дали відмову
в оформленні кредиту. Документація, яка підтверджувала б намір ОСОБА_6 оформити
кредит булла знищена, в зв'язку з відмовою, в наявності тільки є копія
анкети-заяви, яка булла внесена в комп'ютерну базу к/с «Фаворит - Захід».

Том№1 а.с.161

Путоколом допиту
свідка ОСОБА_17, яка пояснила, що:

Вона працює на посаді консультанта по оформленню кредитів, в її функційні
обов'язки входить консультація та оформлення кредитів. 18 липня 2006 року,
приблизно о 10 год. 30 хв. в
ТОВ „Приват кредит"
звернувся громадянин, який назвався ОСОБА_6, він хотів оформити кредит на
придбання відеокамери. Вона йому пояснила умови оформлення кредиту і сказала,
що потрібно вказати декілька номерів телефонів знайомих та рідних для того щоб
зібрати характеризуючий матеріал на особу, що оформлює кредит, а також
дізнатися, чи зможе він повертати гроші витрачені на придбання товару. ОСОБА_6
назвав декілька номерів телефонів, які саме вона вже не пам'ятає, вона
передзвонила по тих номерах і впевнилась про його платіжоспроможність. Після
чого оформила кредит на суму 5604,3 грн. Далі в електронному режимі вона
відправила копії оформлених документів на розгляд експертної комісії в центральний
офіс банку „Приватбанк" в М.Дніпропетровськ, так як вони є структурним
підрозділом цього банку, і через декілька хвилин прийшло підтвердження, що
ОСОБА_6можна видати кредит в сумі 5604,3 грн. для придбання відеокамери JVC CZ - MG 40.
Після чого вона надала ОСОБА_6договір оформлення кредиту та додаткову накладну
для отримання товару, пояснила до кого йому потрібно звернутися щоб отримати
свій товар, а також надала графік погашення кредиту. Далі, ОСОБА_6, пішов в
магазин „АБВ-Техніка", з яким вони співпрацюють до продавця-консультанта
та отримав свій товар. Після чого вона ОСОБА_6 більше не бачила.

Том№1а.с.158

Протоколом впізнання особи та фотоаблицею до пуотоколу від від 17.08.2006
року, згідно якого свідок ОСОБА_10 впізнала ОСОБА_1, як особу, яка
21.07.2006 року в відділенні №11 банку «Фінанси та кредит» отримала кредитні
кошті на суму 10 тисяч гривень, при цьому для оформлення кредиту подала
підроблений паспорт на прізвище ОСОБА_3 з переклеєною фотграфією ОСОБА_1

Том№1 а.с.165,
166

Протоколом впізнання особи фототаблицею до пуотоколу від
від 17.08.2006 року, згідно якого свідок ОСОБА_8 впізнала ОСОБА_1, як особу,
яка під прізвищем ОСОБА_3 виступила поручителем у ОСОБА_6 для оформлення
кредиту на суму 8 тисяч гривень в відділенні №15 банку «Фінанси та кредит».

Том№1а.с.167, 168

Протоколом впинання
особи та фототаблицею до
протоколу від від 17.08.2006 року, згідно якого свідок
ОСОБА_9впізнав ОСОБА_1, як
особу, яка 21.07.2006 року в відділенні №11 банку «Фінанси та кредит» отримала
кредитні кошті на суму 10 тисяч гривень, при цьому для оформлення кредиту
подала підроблений паспорт на прізвище ОСОБА_3 з переклеєною фотграфією ОСОБА_1, а також ОСОБА_1, використовуючи
паспорт на прізвище ОСОБА_3, виступив поручителем у ОСОБА_6 в відділенні №15
банку «Фінанси та кредит» для оформлення кредиту на суму 8 тисяч гривень

Том№1а.с.169,
170

Протоколом впізнання особи та фототаблицею до протоколу від
від 17.08.2006 року, згідно якого свідок ОСОБА_9впізнав ОСОБА_2, як особу, яка
подала документи, під прізвищем ОСОБА_6, для отримання кредиту в відділенні №15
банку «Фінанси та кредит» на суму 8 тисяч гривень, а також виступила
поручителем у ОСОБА_1, який
використав паспорт ОСОБА_3, в відділенні №11 банку «Фінанси та кредит» і отрима
кредитні кошті на суму 10 тисяч гривень.

Том№1а.с.171,172

Протоколом впізнання особи та фототаблицею до протоколу від
від 17.08.2006 року, згідно якого свідок ОСОБА_10 впізнала ОСОБА_2, як особу, яка,
використовуючи паспорт ОСОБА_6, виступила поручителем у ОСОБА_1, який використав
паспорт ОСОБА_3 в відділенні №11 банку «Фінанси та кредит» для отримання
кредитних коштів на суму 10 тисяч гривень.

Том№1а.с.173,174

Протоколом впізнання особи та фототаблицею до протоколу від
від 17.08.2006 року, згідно якого свідок ОСОБА_8 впізнала ОСОБА_2, як особу, яка
під прізвищем ОСОБА_6 подала документи для оформлення кредиту на суму 8 тисяч
гривень в відділенні №15 банку «Фінанси та кредит».

Том№1а.с.175,
176

Протоколом впізнання особи та фототаблицею до протоколу від
від 18.10.2006 року, згідно якого свідок ОСОБА_17 впізнала ОСОБА_2, як особу, яка
під прізвищем ОСОБА_6 18.07.2006 року в ТОВ „Приват кредит" отримала кредитні кошти в сумі 5604,3 грн.
для придбання відеокамери.

Том№1а.с.185,
186

Речовими доказми - кредитними справами вилученими в банках „Правекс
банк", „Фінанси та кредит", в кредитних спілках „Фаворит -
Захід", „Акорд", „Чернівці".

Том №2
а.с.165-195, 204-229, 235-243 Том №3 а.с.3-27, 32-42

Речовим доказом - паспортом громадянина України на
прізвище ОСОБА_3 серії НОМЕР_1 виданого 1-м відділом 4MB УМВСУ в Чернівецькій
області 03.04.2002 року, з переклеєною фотографією ОСОБА_1.

Том №2 а.с.86

Речовими доказми - ксерокопією паспорта на прізвище
ОСОБА_6 та довідкою про доходи з Локомотивного депо Чернівці на прізвище
ОСОБА_6, вилучених під час проведення санкціонованого обшуку по місцю
проживання ОСОБА_2

Том №2 а.с. 158,159

Речовим доказом - довідками про доходи №134 та 135 від 18.07.2006 року
виданих Локомотивним депо Чернівці на прізвища ОСОБА_3 та ОСОБА_6.

Том№2а.с.10,115,
128

Протоколом огляду журналу реєстрацій довідок про доходи
Локомотивного депо Чернівці від 4 вересня 2006 року

Том №3 а.с.45

Висновком технічної експертизи документів №438 від 7 вересня 2006 року,
згідно якої, в паспорті ОСОБА_3, серії НОМЕР_1 виданого 1-м відділом 4MB УМВСУ
в Чернівецькій області 03.04.2002 року, проведена заміна фотокартки шляхом
відклеювання першопочаткової фотокартки та вклеювання наявної з наступним
скріпленням її емітованою рельєфною печаткою.

Том №2 а.с.77-78

Висновком технічної експертизи документів №441 від 7 вересня 2006 року,
згідно якої на довідках про доходи №134 та №135 від 18.07.2006 року, виданих на
прізвища ОСОБА_6 та ОСОБА_3, всі відбитки штампів та печаток нанесені
струменево-крапельним способом за допомогою копіювально-множильної техніки.

Том №2 а.с.93-97

Висновком технічної експертизи документів №447 від 13 вересня 2006 року,
згідно якої, на довідках про доходи №134 та №135 від 18.07.2006 року, виданих
на прізвища ОСОБА_6 та ОСОБА_3, всі відбитки штампів та печаток нанесені
струменево-крапельним способом за допомогою копіювально-множильної техніки.

Том №2 а.с.
106-110

Висновком технічної експертизи документів №446 від 13 вересня 2006 року,
згідно якої, на довідках про доходи №134 та №135 від 18.07.2006 року, виданих
на прізвища ОСОБА_6 та ОСОБА_3, всі відбитки штампів та печаток нанесені
струменево-крапельним способом за допомогою копіювально-множильної техніки.

Том №2 а.с.
119-123

Висновком почеркознавчої експертизи №2115 від 4 листопада 2006 року, згідно
якої, рукописні записи в розділах 1-4 в заяві-анкеті (на отримання кредиту,
відкриття карткового рахунку та одержання платіжної картки) від імені ОСОБА_6,
датованій 2 серпня 2006 року, яка вилучена з відділення №15 банку „Фінаси та
кредит" виконані ОСОБА_2.

Том№2а.с.138-144

Таким чином, аналізуючи всі докази по справі в їх
сукупності, суд вважає, що орган досудового слідства правильно кваліфікував дії
підсудного ОСОБА_2 так,
як, своїми умисними злочинними діями, які виразились у заволодінні чужим майном
шляхом обману та зловживанням довірою, вчиненому повторно за попередньою змовою
групою осіб, скоїв злочин передбачений ч.2 ст. 190 КК України за кваліфікуючими
ознаками: - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою,
вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб; а також ОСОБА_2, своїми
умисними злочинними діями, які виразились в замаху спрямованому на вчинення
шахрайство, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто виконавши всі
дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але не довів його,
з причин, що не залежали від його волі, скоїв злочин, передбачений ст. 15-190
ч.2 КК України за кваліфікуючими ознаками замах на вчинення шахрайства, вчинене
повторно за попередньою змовою групою осіб, яке не було доведено до кінця з
причин, що не залежали від його волі. Разом з

тим ,
своїми умисними злочинними діями, які виразились у використанні довідки про
доходи з Локомотивного депо Чернівці, яка видається та посвідчується установою
і яка надає права та звільняє від обов'язків, ОСОБА_2 скоїв злочин передбачений ч.3 ст.358 КК України за
кваліфікуючими ознаками: використання завідомо підробленого документа, (довідки
про доходи), яке видається та посвідчується установою, яка має право видавати
та посвідчувати такі документи і яке надає право та звільняє від обов'язків.

Обставин
пом'якшуючих та обтяжуючих його покарання суд не вбачає.

З врахуванням ступені тяжкості вчинених злочинів, які відноситься до
злочинів середньої тяжкості, особи винного, суд вважає, що його виправлення та
перевиховання не можливе без ізоляції від суспільства.

Разом з тим суд враховує, що підсудний ОСОБА_2 вчинив дані злочини в період іспитового строку
призначеному йому Новоселицьким районним судом Чернівецької області від 22
листопада 2005 року за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст.309 КК України,
строк покарання 2 роки позбавлення волі з іспитовим строком на два роки.

Також, аналізуючи всі докази по справі в їх сукупності,
суд вважає, що орган досудового слідства правильно кваліфікував дії підсудного
ОСОБА_1, так як він
своїми умисними злочинними діями, які виразились в замаху спрямованому на
вчинення шахрайство, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто
виконавши всі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але
не довів його, з причин, що не залежали від його волі, скоїв злочин,
передбачений ст. 15 - 190 ч.2 КК України за кваліфікуючими ознаками: - замах на
вчинення шахрайства, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, яке не
було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі. А також , своїми
умисними злочинними діями, які виразились у використанні підробленого паспорта
громадянина України та довідки про доходи з Локомотивного депо Чернівці, які
видаються та посвідчуються установою і які надають права та звільняють від
обов'язків, ОСОБА_1 скоїв злочин передбачений ч.З ст.358 КК України за
кваліфікуючими ознаками використання завідомо підробленого документа, (паспорта
громадянина України, довідки пор доходи), яке видається та посвідчується
установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи і яке надає
право та звільняє від обов'язків. Разом з тим своїми умисними злочинними діями,
які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням
довірою, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, він скоїв злочин
передбачений ч.2 ст. 190 КК України за кваліфікуючими бзнаками: - заволодіння
чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою, вчинене повторно за
попередньою змовою групою осіб.

До обставин пом'якшуючих його покарання суд відносить щире каяття у
вчиненому , сприяння в розкритті злочину, а також те, що на його вихованні та
утриманні знаходяться четверо неповнолітніх дітей 1994р.н., 2003 р.н., 2006
р.н. 1995 р.н.

Обставин
обтяжуючих його покарання суд не встановив.

З врахуванням ступені тяжкості вчинених злочинів, які
відносяться до злочинів середньої тяжкості, особи винного ОСОБА_1, суд вважає,
що його виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від суспільства із
застосуванням до нього покарання з випробуванням на підставі ст.ст.75,76 КК
України.

Заявлені по справі цивільні позови Чернівецькою
транспортною прокуратурою на суму 941 грн. 56 коп. 353 грн. 07 коп. підлягають
повному задоволенню.

Також підлягають задоволенню цивільні позови КС "Акорд"
на суму 2429 гнрн. 30 коп., КС
"Фаворит-Захід" на суму 3800 грн. та АКБ "Правекс-банк" на суму
2678 грн. 66 коп.

На підставі
наведеного та керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати
винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 190, ст..15, ч.2 ст.190 та ч.З
ст.358 КК України і за їх вчинення призначити йому покарання:

за ч.2 ст.190 КК
України - 2 роки позбавлення волі;

за ст..15, ч.2
ст.190 КК України - 1 рік позбавлення волі;

за ч.З ст.358 КК
країни - 1 рік обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом
поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити покарання у вигляді
2 років позбавлення волі.

На підставі ст.71 КК України за сукупністю вироків, шляхом часткового
приєднання не відбутої частини покарання за вироком Новоселицького районного
суду Чернівецької області від 22 листопада 2005 року, остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у
вигляді 3 років позбавлення волі.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_2 до
вступу вироку в законну силу залишити попередню - тримання під вартою. Строк
відбуття покарання рахувати з моменту його затримання , тобто з 12 серпня 2006
року.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 190,
ст..15, ч.2 ст.190 та ч.З ст.358 КК України і за їх вчинення призначити йому
покарання:

за ч.2 ст.190 КК
України - 2 роки позбавлення волі;

за ст.. 15, ч.2
ст.190 КК України - 1 рік позбавлення волі;

за ч.З ст.358 КК
країни - 1 рік обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання
менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді
2 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_1 від відбуівання
покарання, якщо він на протязі однорічного іспитового строку не вчинить нового
злочину та виконає покладені на нього обов»язки.

На підставі
ст.76 КК України покласти на засудженого ОСОБА_1 такі обов»язки:

·
повідомляти
органи кримінально-виконавчої
системи про зміну місця проживання, роботи або навчання;

·
періодично з»являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої
системи.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_1змінити з тримання під вартою на
підписку про невиїзд, звільнивши останнього з під варти з залу судового
засідання негайно.

Стягнути солідарно з засуджених ОСОБА_1, ОСОБА_2 на користь НДЕКЦ при УМВСУ
на транспорті м.Ки'їв, код 25576445, р/р 2-5141 в УДК Київської
області, МФО 821018 "За проведення експертиз на Львівській залізниці"
941 грн. 56 коп.

Стягнути з засудженого ОСОБА_2 на
користь НДЕКЦ при УМВСУ в Чернівецькій області ( АДРЕСА_5), код 25575279, р/р
0298 в УДК в Чернівецькій
області, МФО 856135
"За послуги НДЕКЦ" - 353 грн. 07 коп.

Стягнути солідарно з засуджених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь
Кредитної спілки

"Чернівецьке
відділення
КС"Акорд""(
АДРЕСА_8, р-р

0001
в відділенні №4 філії ВАТ КБ
"Надра" Чернівецька РУ, МФО
356505, код 33551632) - 2429 грн. 30 коп.

Стягнути солідарно з засуджених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь
Кредитної спілки "Фаворит-Захід"(АДРЕСА_3, р-р 8161 в
Київській обл.. філії АКБ УСБ, МФО 321013, код за
) - 3800 грн.

Стягнути солідарно з засуджених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь АКБ "Правекс -Банк"(
АДРЕСА_9, к-р 1 в Головному управлінні НБУ у м.Києві та Київської
області, МФО 321024,
) - 2678 грн. 66 коп.

Речові докази -
документи та паспорти - зберігати при справі.

Вирок може бути оскаржений в Чернівецький апеляційний суд
через Першотравневий районний м. Чернівці на протязі 15 діб з моменту його
проголошення, а засудженому з моменту отримання його копії.