Єдиний унікальний номер 722/209/15-к
Номер провадження 1-кс/722/18/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 лютого 2015 року Сокирянський районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 12.02.2015 року звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотання, яке погоджено прокурором прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів.

Посилався на те, що в провадженні СВ Сокирянського PB УМВС України в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000592 від 22.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 21.11.2014 року невідома особа з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , заволоділа грішми останнього в сумі 1800 грн.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 останній вказав, що 18.11.2014 року він у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». м. Новодністровськ придбав білет на потяг до Москви, при цьому за білет розраховувався своєю кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої і було знято в свою чергу певну суму грошей, також під час того як він купував білет, то залишав номер свого мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 . 21.11.2014 року приблизно о 16:30 год. на його мобільний телефон зателефонував абонент за № НОМЕР_3 та під час розмови чоловік представився ОСОБА_6 , працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що з його картки НОМЕР_1 незаконно хотіли зняти кошти, а також про те, що його кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заблокована. та необхідно 22.11.2014 року підійти у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того щоб розблокувати її. В подальшому під час розмови ОСОБА_6 повідомив, що на даний час картку потрібно перевірити і повідомив, що скине повідомлення з кодом на його мобільний телефон, та він в подальшому коли прийде «смс» повідомлення повинний продиктувати йому вказаний код НОМЕР_4 , що він в подальшому зробив. Після цього ОСОБА_6 повідомив, що на телефон прийде ще один код, який він також в подальшому продиктував, а також продиктував номер своєї вказаної вище кредитної картки. Через деякий час він зателефонував у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м.Новодністровськ та працівники даного відділення, перевіривши його кредитну картку, повідомили, що з неї було знято грошові кошти в сумі 1800 грн. Лише після цього він зрозумів, що чоловік, який представився ОСОБА_6 , шляхом зловживання його довірою заволодів його коштами в сумі 1823 грн.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано копію виписки по його банківській картці НОМЕР_1 , згідно якого 21.11.2014 року було перерахування коштів в загальній сумі 1823 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_5 .

Враховуючи те. що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківської картки, на яку було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, передбачених ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ, просив зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 надати:

1.інформацію щодо номера рахунку (картки), на яку злочинним шляхом 21.11.2014 року, було перераховано гроші з картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ;

2.всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку (карти), на яку злочинним шляхом 21.11.2014 року було перераховано гроші з картки НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3.враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото- та відеотехнікою надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської карти, на яку було перераховано гроші з банківської картки № НОМЕР_1 . починаючи з 21.11.2014 року 09:00:00 год. по 30.11.2014 року 09:00:00 год. із зазначенням місця проведення банківської операції.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, слідчим суддею розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши думку прокурора та дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє є обгрунтованим і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, згідно витягу №1 від 23.11.2014 року з кримінального провадження №0000592 від 22.11.2014 року встановлено, що 21.11.2014 року невідома особа з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 1800 грн.

22.11.2014 року вказані вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 ; номеру банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів; анкетних даних власника банківської картки, на яку було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами.

У відповідності до ст.162 ч.1 п.5 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6 ст.163 цього Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні письмові докази, долучені до клопотання на підтвердження його обгрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим об`єктивно доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, шляхом надання:

1.інформації щодо номера рахунку (картки), на яку 21.11.2014 року було перераховано гроші з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ;

2.інформації на особу, яка являється власником рахунку (картки), на яку 21.11.2014 року було перераховано гроші з картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, та копію договору про відкриття рахунку);

3.враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото- та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки, на яку було перераховано гроші з банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 21.11.2014 року 09:00:00 год. по 30.11.2014 року 09:00:00 год., із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити по 16.03.2015 року.

У відповідності до вимог ст.164 ч.1 п.8 КПК України, представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде пред`явлена для виконання дана ухвала, роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Два примірники копій даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 та один примірник копії ухвали для відома прокурору прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Сокирянського

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1