ПОСТАНОВА

9-402/07

8 травня
2007 року м.
Житомир

Богунський
районний суд м. Житомира в складі:
головуючого-судді: Григорусь Н.Й.. при секретарі Лисенко Н.О. за участю прокурора Труш С. А.
розглянув подання слідчого СОГ СУ УМВС України в Житомирській області про
проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СОГ СУ
УМВС України в Житомирській області просить дати дозвіл на проведення
обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Промальянс» та ТОВ «Тексторг» за адресою: м.
Київ, вул. Жилянська,
41. кв.36.

В поданні
вказано, що в червні 2004 року
невстановлені особи з метою здійснення незаконної діяльності та ухилення від
оподаткування шляхом зловживання довірою громадян ОСОБА_1, ОСОБА_2 створили товариство з обмеженою
відповідальністю "Промальянс",
що зареєстроване за місцем проживання одного із засновників за адресою:
АДРЕСА_1 до складу якого включили за винагороду, як засновників, вищевказаних громадян.

Після
створення вказаного товариства, з метою
приховування своїх протиправних дій,
вказані невстановлені особи подали до державних органів влади та
контролюючих органів інформацію про службових осіб товариства, зокрема директорів, які такими не являються та раніше втратили
свої паспорти.

В
результаті таких дій, здійснюючи
господарські операції від імені товариства невстановлені особи не сплачують
відповідні податкові платежі до бюджету та подають до ДШ в м. Житомирі податкову звітність від імені
осіб, які втратили свої паспорти та не
являються службовими особами товариства.

З
роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ "Промальянс"
встановлено, що фігурує ряд товариств та
підприємств, серед яких є товариства з
ознаками фіктивності, зокрема ТОВ
"Тексторг".

Згідно
рапорту о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Житомирській області встановлено, що вищевказані суб"єкти підприємництва
фактичної адреси не мають, здійснюють
безтоварні операції. На протязі 2004-2007 p.p. через
розрахункові рахунки кожної з вказаних товариств пройшло грошових коштів на
загальну суму близько 8 млн.
грн. В подальшому вказані кошти було переведено в готівку через
розрахункові рахунки ряду фізичних осіб. Проведеними заходами встановлено, що безпосереднє відношення до вказаних
злочинів мають мешканці м. Києва, а саме: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,
який на даний час займає посаду заступника директора ТОВ
"Тексторг" та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2,
яка є засновником ряду товариств з ознаками фіктивності.

Проведеними
заходами встановлено, що документи
фінансово-господарської діяльності,
печатки, бухгалтерська
документація ТОВ "Промальянс" та ТОВ "Тексторг", та ін. документи, які підтверджують злочинну діяльність
знаходяться в офісному приміщенні ТОВ "Промальянс" та ТОВ
"Тексторг", яке на даний час
розміщено за адресою: м. Київ, вул.
Жилянська, 41 кв.36.

Дослідивши
матеріали справи, заслухавши думку
прокурора, який підтримав подання, враховуючи,
що документи фінансово-господарської діяльності, печатки,
бухгалтерська документація ТОВ "Промальянс" та ТОВ
"Тексторг", та інші документи, що мають суттєве значення для встановлення
істини по кримінальній справі, можуть
знаходитись в приміщенні вказаних підприємств,
суд вважає необхідним надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст.
177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати
дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ "Промальянс" та
ТОВ "Тексторг" за адресою: м.
Київ, вул. Жилянська,
41 кв.36.

Постанова
оскарженню не підлягає.