печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000134 за фактом вчинення гр. ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи на території м. Києва за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами групою осіб повторно в період 2012 2015 років вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Промтехбуд» (), ТОВ «Ферро Плюс» (), ТОВ «УкрСігмаТрейд» (), ТОВ «Авіадорбуд» (), ТОВ «Айлант-Бор» (), ТОВ «Нордскай» (), ТОВ «Ягуар Інвест» (), ТОВ «КМ Холдинг» (), ТОВ «ФултіксКомпані» (), ТОВ «Альтера ЛТД» (), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені в указаних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та подальшою конвертацією безготівкових коштів в готівку, шляхом отримання безготівкових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних йому фіктивних підприємств в рахунок сплати за псевдо-господарські операції, подальшим перерахуванням даних коштів на свої особисті банківські рахунки та їх обготівкування.

13.06.2015 року ОСОБА_4 пред`явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в банківській уставної ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335), розташованій за адресою:м. Київ, бул. Т. Шевченка, буд. 35, відкрито ТОВ «Промтехбуд» () поточні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ТОВ «Ферро Плюс» () поточні рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «Укр Сігма Трейд» () поточні рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «Айлант-Бор» () поточні рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «Нордскай» () поточні рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «Ягуар Інвест» () поточні рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ «КМ Холдинг» () поточні рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «Фултікс Компані» () поточні рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «Альтера ЛТД» () поточні рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» () поточні рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_21 ) поточний рахунок № НОМЕР_22 , гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_23 ) поточний рахунок НОМЕР_24 ; гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_25 ) поточний рахунок № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; гр. ОСОБА_8 (.п.н. НОМЕР_28 ) поточний рахунок № НОМЕР_29 ; гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_30 ) поточний рахунок № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; гр. ОСОБА_10 (і.п.н НОМЕР_33 ) поточний рахунок № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_36 ) поточний рахунок № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; гр. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_39 ) поточний рахунок № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_42 ) поточний рахунок № НОМЕР_43 .

З метою забезпечення подальшого відшкодування завданої шкоди, припинення продовжування злочинної діяльності, здобуття доказів у справі та визнання арештованих коштів речовими доказами, необхідно накласти арешт на майно вказаних підприємств.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 174 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 171 КПК України клопотання про арешт майна може бути подано з метою забезпечення цивільного позову.

У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти, оскільки є підстави вважати, що вони отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, та для забезпечення відшкодування завданої шкоди.

Разом з тим, в іншій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки виходить за межі повноважень слідчого судді у даній категорії кримінальних проваджень.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт в банківській установі ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335), розташованій за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, буд. 35, на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Промтехбуд» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ферро Плюс» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Укр Сігма Трейд» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Айлант-Бор» ( № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Нордскай» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ягуар Інвест» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «КМ Холдинг» () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Фултікс Компані» () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Альтера ЛТД» () № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунку гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунку гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_23 ) 066641; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунку гр. ОСОБА_8 (.п.н. НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_10 (і.п.н НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; грошові кошти, що знаходяться на рахунках гр. ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_42 ) № 961443.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1