Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/890/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000119 від 01.11.2013 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 0000119 від 01.11.2013 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, мотивуючи його тим, що згідно узагальненого матеріалу № 0256/2014/дск Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_5 відкрито основний картковий рахунок № НОМЕР_1 (валюта - гривні) та додатковий картковий рахунок № НОМЕР_2 (валюта долар США) у ПАТ «Родовід Банк» МФО 321712. Таким чином, з метою здійснення заходів щодо розшуку ОСОБА_5 виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів на указаних рахунках останнього у ПАТ «Родовід Банк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000119 від 01.11.2013 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_3 ) з подальшим їх вилученням у ПАТ «Родовід Банк» МФО 321712, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, а саме:

· копій документів, посвідчуючі особу ОСОБА_5 , які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

· листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_5 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

· виписок про рух грошових коштів по основному картковому рахунку № НОМЕР_1 (валюта - гривні), додатковому картковому рахунку № НОМЕР_2 (валюта долар США) та іншим наявним рахункам ОСОБА_5 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_5 , їх реєстраційних кодів за вказаний вище період;

· банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

· договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

· виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ОСОБА_5 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за вказаний період;

· договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ОСОБА_5 за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

· договорів, укладених на користь чи за дорученням ОСОБА_5 за період з часу відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

· кредитних угод, тощо, що перебувають у ПАТ «Родовід Банк» МФО 321712.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1