Провадження № 1-кс/742/441/15
Єдиний унікальний № 742/2876/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
28 липня 2015 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області молодшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером №0001073,

ВСТАНОВИВ:
27 липня 2015 року слідчим СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області молодшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене із старшим прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 18 червня 2015 року по 25 червня 2015 року, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером №0001073 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 25 червня 2015 року до Прилуцького МВ УМВС з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , по факту того, що 20 червня 2015 року він перерахував грошові кошти із своєї картки в розмірі 765 грн. за отримання товару, але товар не отримав.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР №0001073 від 03 липня 2015 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або права на майно шляхом обману.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 20 червня 2015 року він користувався мережею Інтернет та побачив оголошення на сторінці соціальної мережі «Вконтакте» на імя ОСОБА_6 , про продаж дитячих підгузників та написав їй, що хоче придбати даний товар. Через деякий час до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка за номером ( НОМЕР_2 ) з якою вони домовились про купівлю дитячих підгузників на суму 765 грн. Остання повідомила, що необхідно здійснити передплату у повному розмірі, тобто 765 грн. та надала номер карти НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , на яку він повинен бути перерахувати вказану грошову суму. В цей же день потерпілий здійснив передплату та перерахував 765 грн. на вказаний номер банківської картки. При телефонній розмові ця жінка повідомила, що товар повинен бути доставлений через 2-3 дні, але до цього часу потерпілий товар не отримав, невідома жінка на зв`язок не виходить. Також, 25 червня 2015 року ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив про вищезазначений факт, згодом, при спілкуванні з іншими ошуканими людьми цією особою, він дізнався, що дану картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку він перерахував кошти, було заблоковано, оскільки на той момент було дуже багато повідомлень про вчинення шахрайських дій за допомогою цієї картки та можливо ІНФОРМАЦІЯ_1 зможе повернути йому кошти, які він перерахував на вищевказаний номер банківської картки, який мені надала невідома жінка. 06 липня 2015 року до потерпілого зателефонував працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що в найближчий час частину коштів йому буде повернуто і цього ж дня він отримав смс-повідомлення про поповнення рахунку на суму 489 грн.

В судовому засіданні слідчий СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області молодший лейтенант міліції ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягав. Просив розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою економії часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно листа Головного слідчого управління в Дніпропетровській області від 05 лютого 2015 року, постанову про проведення слідчих дій на іншій території (тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") буде виконувати слідчий СВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та копії документів щодо оформлення та обслуговування вказаної банківської картки, а також документи щодо руху коштів по даному рахунку мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів та в даному випадку неможливо, то дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області молодшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):

- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 18 червня 2015 року по 25 червня 2015 року.

Строк дії ухвала - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1