Справа № 528/1151/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей/документів

20 листопада 2014 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання . слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

11.03.2014 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ознаками передбаченого ч.2 ст. 190КК України, кримінальному провадженню був присвоєний номер № 0000063 та розпочате його досудове розслідування.

Клопотання слідчий мотивував тим, що 20.11.2013 року, невідомі особи, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , оформили кредитний договір № 264/7953ES5KDIP від 20.11.2013 р. на ім`я останньої та заволоділи кредитними коштами в сумі 25663.9гривень.

Для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: 1) Оригінал кредитного договору № 264/7953ES5KDIP від 20.11.2013р. на ім`я ОСОБА_5 та копії інших документів і заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні кредиту, які повинні знаходитись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) Фото та відеоматеріали, які були створені при укладенні кредиту на ім`я ОСОБА_5 20.11.2013 р. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Гребінка, Полтавської обл.; 3) Повні анкетні дані працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Гребінка, Полтавської обл., які знаходились на робочому місці 20.11.2013року та брали участь в оформленні кредиту на ім`я ОСОБА_5 ; 4) Інформацію про те, коли, яким чином були видані кредитні кошти, або куди вони були передані чи перераховані і з якою метою, місце отримання кредитних коштів, реквізити та повні анкетні відомості отримувача кредитних коштів; 5) Фото та відеоматеріали, які були створені при знятті чи отриманні грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що відомості про анкетні дані клієнтів та операції з рахунками, які містяться в базі даних ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка здійснювала банківські операції, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, з метою розкриття злочину, та повного, всебічного об`єктивного розслідування кримінального провадження, прохає:

1. Надати дозвіл слідчому СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

1) Оригінал кредитного договору № 264/7953ES5KDIP від 20.11.2013р. на ім`я ОСОБА_5 та копії інших документів і заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні кредиту, які повинні знаходитись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) Фото та відеоматеріали, які були створені при укладенні кредиту на ім`я ОСОБА_5 20.11.2013 р. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Гребінка, Полтавської обл.; 3) Повні анкетні дані працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Гребінка, Полтавської обл., які знаходились на робочому місці 20.11.2013року та брали участь в оформленні кредиту на ім`я ОСОБА_5 ; 4) Інформацію про те, коли, яким чином були видані кредитні кошти, або куди вони були передані чи перераховані і з якою метою, місце отримання кредитних коштів, реквізити та повні анкетні відомості отримувача кредитних коштів; 5) Фото та відеоматеріали, які були створені при знятті чи отриманні грошових коштів.

2. Зобов"язати банк ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", офіційне представництво якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 надати зазначену інформацію.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -

УХ В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1. Надати дозвіл слідчому СВ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

1) Оригінал кредитного договору № 264/7953ES5KDIP від 20.11.2013р. на ім`я ОСОБА_5 та копії інших документів і заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні кредиту, які повинні знаходитись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) Фото та відеоматеріали, які були створені при укладенні кредиту на ім`я ОСОБА_5 20.11.2013 р. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Гребінка, Полтавської обл.;

3) Повні анкетні дані працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Гребінка, Полтавської обл., які знаходились на робочому місці 20.11.2013року та брали участь в оформленні кредиту на ім`я ОСОБА_5 ;

4) Інформацію про те, коли, яким чином були видані кредитні кошти, або куди вони були передані чи перераховані і з якою метою, місце отримання кредитних коштів, реквізити та повні анкетні відомості отримувача кредитних коштів;

5) Фото та відеоматеріали, які були створені при знятті чи отриманні грошових коштів.

2. Зобов"язати банк ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", офіційне представництво якого знаходиться за адресою АДРЕСА_2 надати зазначену інформацію.

Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1