У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.08.2014 Справа №607/13735/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю cтаршого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання cтаршого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000184 від 29 липня 2014 року звернувся cтарший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні cтарший слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні,у провадженні слідчого управління УМВС України в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 29 липня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в ніч з 28 липня 2014 року на 29 липня 2014 року вчинили крадіжку грошових коштів з банкомату банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в смт. Козлів Козівського району Тернопільської області.
29 липня 2014 року слідчим СВ Козівського PB УМВС України в Тернопільській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
29 липня 2014 року заступником начальника СУ УМВС України в Тернопільській області для розслідування даного кримінального провадження призначено групу слідчих, в яку включені слідчі СВ Козівського PB УМВС України в Тернопільській області, СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області та СУ УМВС України в Тернопільській області.
5 серпня 2014 року прокурором Тернопільської області розслідування вказаного кримінального провадження доручено СУ УМВС України в Тернопільській області.
6 серпня 2014 року слідчим за дорученням першого заступника начальника управління - начальника СУ УМВС України в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
В ході провадження досудового розслідування даного кримінального провадження від начальника філії - Тернопільського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло відношення про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які 29 липня 2014 року о 04 год. 30 хв. викрали грошові кошти в сумі 164110,00 гривень шляхом пошкодження сейфа банкомату А1900016 в ТВБВ №10019/059 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак будь-яких підтверджуючих документів, що саме вказану суму грошових коштів викрадено, надано не було.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що банківські документи, а саме: акт про вилучення готівки з касет, вибраковка банкомату А1900016 ТВБВ №10019/059 філії - Тернопільське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28 липня 2014 року; чек по залишку грошових коштів перед новим завантаженням банкомату А1900016 ТВБВ №10019/059 філії - Тернопільське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28 липня 2014 року; книга обліку операцій по завантаженню та розвантаженню банкомату А1900016 ТВБВ №10019/059 філії - Тернопільське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заявки на підкріплення готівкою банкомату А1900016 ТВБВ №10019/059 філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28 липня 2014 року; акт загрузки банкомату А1900016 ТВБВ№10019/059 філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28 липня 2014 року; відомості та чек про завантаження грошових коштів у банкомату А1900016 ТВБВ №10019/059 філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28 липня 2014 року; акт перевірки проходження операцій по банкомату А1900016 ТВБВ №10019/059 філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28-29 липня 2014 року; перелік типів та причин розбіжностей, що виникають при інкасації банкомату А1900016 ТВБВ №10019/059 філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28 липня 2014 року; заяви про спірні трансакції банкомату А1900016 ТВБВ №10019/059 філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28-29 липня 2014 року, які зберігаються у приміщенні філії - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані банківські документи, які зберігаються у приміщенні філії - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання cтаршого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати cтаршому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: акту про вилучення готівки з касет, вибраковки банкомату А1900016 ТВБВ №10019/059 філії - Тернопільське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28 липня 2014 року; чеку по залишку грошових коштів перед новим завантаженням банкомату А1900016 ТВБВ №10019/059 філії - Тернопільське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28 липня 2014 року; книги обліку операцій по завантаженню та розвантаженню банкомату А1900016 ТВБВ №10019/059 філії - Тернопільське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заявки на підкріплення готівкою банкомату А1900016 ТВБВ №10019/059 філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28 липня 2014 року; акту загрузки банкомату А1900016 ТВБВ №10019/059 філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28 липня 2014 року; відомості та чеку про завантаження грошових коштів у банкомату А1900016 ТВБВ №10019/059 філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28 липня 2014 року; акту перевірки проходження операцій по банкомату А1900016 ТВБВ №10019/059 філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28-29 липня 2014 року; переліку типів та причин розбіжностей, що виникають при інкасації банкомату А1900016 ТВБВ №10019/059 філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28 липня 2014 року; заяв про спірні трансакції банкомату А1900016 ТВБВ №10019/059 філії - Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28-29 липня 2014 року, які зберігаються у приміщенні філії - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1