Справа № 639/2110/13-к
Провадження №1-кс/639/160/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Кісь Д.П., при секретарі Нестеровській Л.В., за участю прокурора Сагуна М.О., слідчого Цвіркун М.В., розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Цвіркуна М.В., яке погоджено з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова Сагуном М.О., про надання дозволу проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопо2тання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Цвіркуна М.В., яке погоджено з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова Сагуном М.О., про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному 13.02.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

У клопотанні по кримінальному провадженню зазначено, що 13.02.13 року до чергової частини Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява директора ТОВ "Антик-Арго" ОСОБА_3 відносно посадових осіб ТОВ "Каскад-2009" які не повертають майно по ухвалам Господарських судів. Заява була, внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2013 року за № 0000587.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено що, 01 січня 2011 року між ТОВ "Антік - Агро" (орендодавець) та ТОВ "Каскад 2009" (орендарем) був укладений довір оренди № 01/01-11Тр транспортних засобів.

Відповідно до п 1.1. Договору орендодавець зобов'язався передати орандарю в орендне користування строком до 31 грудня 2011 року наступні транспортні засоби:

- камаз бортовий 65117-029, держ. № НОМЕР_1, 2006 року випуску, № кузова НОМЕР_17. Тех. НОМЕР_2;

- камаз бортовий 65117-029, держ. № НОМЕР_3, 2006 року випуску, № кузова НОМЕР_18. Тех. НОМЕР_4;

- камаз бортовий 65117-029, держ. № НОМЕР_5, 2006 року випуску, св.-во дер. реєстрації НОМЕР_19, видане 15.02.07 року;

- камаз бортовий 65-117-030, держ. № НОМЕР_6, 2007 року випуску, тех. паспортНОМЕР_20, видане 18.08.07 року.

- камаз бортовий 65-117-030. держ. № НОМЕР_7, 2007 року випуску тех. НОМЕР_8. виданий 18.08.07 року.

- камаз бортовий 65-117-030. держ. № НОМЕР_9, 2007 року випуску тех. НОМЕР_10, виданий 18.08.07 року.

- причіп МАЗ- 837810-042, держ № НОМЕР_11. 2007 року випуску;

- причіп МАЗ- 837810-042, держ № НОМЕР_12. 2007 року випуску;

- причіп МАЗ- 837810-042, держ № НОМЕР_13. 2007 року випуску;

- причіп СЗАП- 8357, держ № НОМЕР_14.

- причіп СЗАП- 8357, держ № НОМЕР_15.

- причіп СЗАП- 8357, держ № НОМЕР_16.

у технічно справному та укомплектованому стані. У свою чергу, орендар зобов'язався прийняти транспортні засоби та кожного місяця сплачувати орендну плату.

Пунктом 1.2 Договору сторони узгодили, що зазначені транспортні засоби передаються орендарю на строк до 31.12.2011 року.

Пунктом 1.7 Договору сторони узгодили, що орендна плата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок орендодавця.

Як зазначено у п 1.8. Договору, щомісячна орендна плата за користування транспортними засобами сплачується орендарем згідно акту виконаних робіт та виставленим рахунком.

Пунктом 1.9 Договору передбаченого, що орендна плата починає стягуватись з моменту підписання акту приймання-передачі транспортних засобів.

Між сторонами 01.01.2011 року було складено акт приймання-передачі транспортних засобів, який свідчить про передачу транспортних засобів у технічно справному та укомплектованому стані.

Право власності заявника на транспортні засоби підтверджується свідоцтвами про реєстрацію транспортних засобів, копії яких наявні в матеріалах ЄРДР.

Під час досудового слідства було встановлено що ТОВ "Каскад 2009" не сплачував орендну плату на рахунок ТОВ "АНТИК-АГРО". В зв'язку з цим ТОВ "АНТИК-АГРО" надіслало на адресу ТОВ "Каскад 2009" листа № 46-07 від 11.07.2011 року про те що орендодавець від договору відмовляється та вимагає повернути транспортні засоби згідно переліку в договорі оренди та акту - приймання передачі.

Після цього ТОВ "АНТІК-АГРО" звернулось в Харківській господарський суд з позовами про стягнення заборгованості за оренду і повернення належного майна підприємства.

Харківськім господарським судом та Харківськім Апеляційним судом були винесені рішення про повернення орендованого майна. Про які директору ТОВ "Каскад 2009" ОСОБА_4 відомо, і які він категорично відмовляється виконувати. Пояснюючи це тим, що майно передане в суборенду ТОВ "Тріада 2010" за договором суборенди № 10/2011 року від 01.10.2011 року.

В договорі оренди № 01/01-11Тр відсутня умова щодо можливості передачі у піднайом (суборенду) майна яке було предметом договору. За даним фактом Вищим господарським судом України винесено постанову, про відмову в задоволені касаційної скарги ТОВ "ТРИАДА 2010" та рішення Харківського Апеляційного господарського суду залишити без змін, в зв'язку з тим що згідно ст. 774 ЦК України передання наймачем речі у користування іншій особі (піднайм) можливе лише за згодою наймодавця, якщо інше не встановлене договором або законом. Строк дії договору піднайму не може перевищувати строку дії договору найму.

За даним фактом Жовтневим відділом ДВС Харківського міського управління юстиції відкрите виконавче провадження та отримана ухвала Господарського суду в Харківській області по справі № 5023/9044/11 від 28 травня 2012 року з роз'ясненням державному виконавцю Карагезовій К.А. Жовтневого відділу ДВС Харківського міського управління юстиції, як витребують предмети котрі зазначені в виконавчому документі, але до теперішнього часу майно ТОВ "АНТИК-АГРО" не вилучене в зв'язку з тим що директор ТОВ "КАСКАД 2009" ОСОБА_4 здав в суборенду чуже майно котре було йому ввірене про що свідчить письмове пояснення ОСОБА_4 на ім'я В.о. Начальника Жовтневого відділу ОСОБА_5

Також під час досудового слідства був допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, котрий дав наступні показання. Що він є довіреною особою директора ТОВ "АНТІК-АГРО" і в його присутності підписувався договір оренди автомобілів, що належать ТОВ "АНТІК-АГРО". Договір був підписаний з директором ТОВ "КАСКАД 2009" ОСОБА_4, з котрим обговорювалися питання по вартості оренди, терміни дії договору а також питання про зворотної передачі машин в технічно справному стані, без права передачі іншим фірмам і підприємствам в експлуатацію. Також гр. ОСОБА_6 пояснив, що після звертання до виконавчої служби Жовтневого району м. Харкова і виїзду де орендує приміщення ООО "Каскад 2009", за адресою : м. Харків пров. Метизний 5 на території ЗАТ "КАТП 2006". Було встановлено що два Камаза знаходяться в розібраному стані і від них лежать одні рами та кабіна, а останні Камази знаходяться в Харківській області, Ізюмському районі, с. Заводи, вул. Перемоги 50.

Далі під час досудового слідства був допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2, котрий дав наступні показання. Що директором ТОВ " КАСКАД 2009" не виконуються рішення судів та не повертаються машини с причепами котрі були надані в оренду ТОВ "АНТИК-АГРО", також він пояснив що частина майна а саме два Камаза в розібраному стані знаходяться на території ЗАТ "КАТП 2006" за адресою: м. Харків пров. Метизний 5, друга частка майна знаходиться в Харківській області, Ізюмському р-ні, с. Заводи, вул. Перемоги 50.

Під час досудового слідства були надані запити до реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, з метою з'ясування за ким зареєстровані адреси де знаходиться майно ТОВ "АНТИК-АГРО". На запити були отримані три інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. В довідки з індексним номером 998122 вказано що відомості про адресу об'єкта нерухомого майна яка знаходиться в Харківській області, Ізюмському районі, с. Заводи, вулиця. Перемоги 50, у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відсутні. В довідках з індексними номерами 1003160, 1001396 вказано, що нерухоме майно котре розташоване за адресою: м. Харків, пров. Метизний 5, зареєстроване за шістнадцятьма власниками які мають свою частку нерухомого майна за цією адресою. Одним з власників є ЗАТ "КАТП-2006".

Далі під час досудового слідства був наданий запит в УДАІ ГУМВС України в Харківській області з метою встановлення переліку автотранспортних засобів, які зареєстровані за ТОВ "АНТІК-АГРО", ТОВ "КАСКАД 2009", ТОВ "Агрофірма Юг-м", ЗАТ "КАТП 2006". На запит отриманий витяг з журналу карток з повним переліком автотранспорту, який зареєстрований за вищевказаними юридичними особами.

До теперішнього часу директор ТОВ "КАСКАД 2009" ОСОБА_4 навмисно утримує ввірене йому майно та розтрачує його.

З огляду на викладене слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку території за адресою: м. Харків, пров. Метизний 5 з метою встановлення та вилучення майна, яке належить ТОВ "АНТІК-АГРО".

В судовому засіданні слідчий та прокурор просили клопотання задовольнити, посилаючись на те, що з метою виявлення та фіксування обставин кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте в результаті його вчинення та слідів вчиненого кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, виникла необхідність проведення обшуку вищезазначеної території.

Суд, вислухавши думку прокурора, старшого слідчого, які підтримали клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Судом встановлено, що до Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява директора ТОВ "Антик-Арго" відносно посадових осіб ТОВ "Каскад-2009", які не повертають майно за рішеннями господарських судів. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що в січні 2011 року між ТОВ "Антік-Агро" (орендодавець) та ТОВ "Каскад 2009" (орендар) був укладений довір оренди № 01/01-11Тр шести транспортних засобів марки "Камаз" та 6 причепів (договір № 01/01-11Тр), а саме:

- камаз бортовий 65117-029, держ. № НОМЕР_1, 2006 року випуску, № кузова НОМЕР_17. Тех. НОМЕР_2;

- камаз бортовий 65117-029, держ. № НОМЕР_3, 2006 року випуску, № кузова НОМЕР_18. Тех. НОМЕР_4;

- камаз бортовий 65117-029, держ. № НОМЕР_5, 2006 року випуску, св.-во дер. реєстрації НОМЕР_19, видане 15.02.07 року;

- камаз бортовий 65-117-030, держ. № НОМЕР_6, 2007 року випуску, тех. паспортНОМЕР_20, видане 18.08.07 року.

- камаз бортовий 65-117-030. держ. № НОМЕР_7, 2007 року випуску тех. НОМЕР_8. виданий 18.08.07 року.

- камаз бортовий 65-117-030. держ. № НОМЕР_9, 2007 року випуску тех. НОМЕР_10, виданий 18.08.07 року.

- причіп МАЗ- 837810-042, держ № НОМЕР_11. 2007 року випуску;

- причіп МАЗ- 837810-042, держ № НОМЕР_12. 2007 року випуску;

- причіп МАЗ- 837810-042, держ № НОМЕР_13. 2007 року випуску;

- причіп СЗАП- 8357, держ № НОМЕР_14.

- причіп СЗАП- 8357, держ № НОМЕР_15.

- причіп СЗАП- 8357, держ № НОМЕР_16.

У зв'язку з невиконанням умов зазначеного договору в частині сплати орендної плата орендодавець відмовився від договору та він був розірваний.

Рішенням господарського суду Харківської області, залишеним без змін ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 20.02.2012 року та постановою Вищого господарського суду України від 26.04.2012 року постановлено задовольнити ТОВ "Антік-Агро" та витребувати з ТОВ "Каскад 2009"на користь позивача вищезазначені шість транспортних засобів марки "Камаз" та 6 причепів.

За даним фактом Жовтневим відділом ДВС Харківського міського управління юстиції відкрите виконавче провадження, але до теперішнього часу майно ТОВ "АНТИК-АГРО" не повернуто у зв'язку з тим, що директор ТОВ "КАСКАД 2009" ОСОБА_4 відмовляється виконувати рішення суду, пояснюючи це тим, що майно передане в суборенду ТОВ "Тріада 2010" за договором суборенди № 10/2011 року від 01.10.2011 року.

Проте, зазначені доводи були предметом оцінки при розгляді вищезазначеної справи Вищим господарським судом України та були ним відхилені, з огляду на те, що в договорі оренди № 01/01-11Тр відсутня умова щодо можливості передачі у піднайом (суборенду) майна, яке було предметом договору.

Під час досудового слідства був допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, який показав, що він є довіреною особою директора ТОВ "АНТІК-АГРО" і в його присутності підписувався договір оренди автомобілів, що належать ТОВ "АНТІК-АГРО". Договір був підписаний з директором ТОВ "КАСКАД 2009" ОСОБА_4, з котрим обговорювалися питання по вартості оренди, терміни дії договору, а також питання про зворотної передачі машин в технічно справному стані, без права передачі іншим фірмам і підприємствам в експлуатацію. Також гр. ОСОБА_6 пояснив, що після звертання до виконавчої служби Жовтневого району м. Харкова і виїзду де орендує приміщення ООО "Каскад 2009", за адресою : м. Харків пров. Метизний 5, на території ЗАТ "КАТП 2006" було встановлено, що два "Камази" знаходяться в розібраному стані і від них лежать одні рами та кабіна, а останні Камази знаходяться в Харківській області, Ізюмському районі, с. Заводи, вул. Перемоги 50.

Також під час досудового слідства був допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2, котрий дав показання про те, що директором ТОВ "КАСКАД 2009" не виконуються рішення судів та не повертаються машини з причепами, котрі були надані в оренду ТОВ "АНТІК-АГРО", також він пояснив що частина майна, а саме два "Камази" в розібраному стані знаходяться на території ЗАТ "КАТП 2006" за адресою: м. Харків пров. Метизний 5, друга частина майна знаходиться в Харківській області, Ізюмському р-ні, с. Заводи, вул. Перемоги 50.

Відповідно до довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з індексними номерами 1003160, 1001396 нерухоме майно, котре розташоване за адресою: м. Харків, пров. Метизний 5, зареєстроване за шістнадцятьма власниками, які мають свою частку нерухомого майна за цією адресою. Одним з власників є ЗАТ "КАТП-2006".

Далі під час досудового слідства був наданий запит в УДАІ ГУМВС України в Харківській області з метою встановлення переліку автотранспортних засобів, які зареєстровані за ТОВ "АНТІК-АГРО", ТОВ "КАСКАД 2009", ТОВ "Агрофірма Юг-м", ЗАТ "КАТП 2006". На запит отриманий витяг з журналу карток з повним переліком автотранспорту, який зареєстрований за вищевказаними юридичними особами, відповідно до якого за ЗАТ "КАТП 2006" не зареєстровані транспортні засоби марки "Камаз", а за ТОВ "КАСКАД 2009" взагалі не зареєстровано АМТЗ, автомобілі ж "Камаз" та причепи, оренда яких була предметом договору № 01/01-11Тр від 01.01.2011 року, зареєстровані за ТОВ "АНТІК-АГРО".

Таким чином, наданими слідчим та прокурором матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду та зазначені речі можуть знаходитися на зазначеній території.

При цьому, необхідно відзначити, що відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України рішення про вилучення речей, які відшукані під час проведення обшуку та які мають значення для кримінального провадження або вилучені законом з обігу, приймає слідчий, що проводить обшук.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 234, 235, 236, 309, 392 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку території за адресою: м. Харків, пров. Метизний 5, з метою виявлення майна, переданого від ТОВ "АНТІК-АГРО" до ТОВ "КАСКАД 2009" за договором оренди № 01/01-11Тр від 01.01.2011 року, а саме:

- камаз бортовий 65117-029, держ. № НОМЕР_1, 2006 року випуску, № кузова НОМЕР_17. Тех. НОМЕР_2;

- камаз бортовий 65117-029, держ. № НОМЕР_3, 2006 року випуску, № кузова НОМЕР_18. Тех. НОМЕР_4;

- камаз бортовий 65117-029, держ. № НОМЕР_5, 2006 року випуску, св.-во дер. реєстрації НОМЕР_19, видане 15.02.07 року;

- камаз бортовий 65-117-030, держ. № НОМЕР_6, 2007 року випуску, тех. паспортНОМЕР_20, видане 18.08.07 року.

- камаз бортовий 65-117-030. держ. № НОМЕР_7, 2007 року випуску тех. НОМЕР_8. виданий 18.08.07 року.

- камаз бортовий 65-117-030. держ. № НОМЕР_9, 2007 року випуску тех. НОМЕР_10, виданий 18.08.07 року.

- причіп МАЗ- 837810-042, держ № НОМЕР_11. 2007 року випуску;

- причіп МАЗ- 837810-042, держ № НОМЕР_12. 2007 року випуску;

- причіп МАЗ- 837810-042, держ № НОМЕР_13. 2007 року випуску;

- причіп СЗАП- 8357, держ № НОМЕР_14.

- причіп СЗАП- 8357, держ № НОМЕР_15.

- причіп СЗАП- 8357, держ № НОМЕР_16.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.П. Кісь