Справа №639/2572/14-к
Провадження №1-кс/639/290/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 року Жовтневий районний суд м. Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 14 лютого 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 березня 2014 р. о Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів звернувся слідчий СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 . Дане клопотання погоджено з старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 . Орган досудового слідства просить суд надати слідчому СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 та оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки) у Полтавській ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 м АДРЕСА_1 ) документів на підставі яких відкривалися рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), у т.ч. № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), картки із зразками підпису та печатки, чеків, платіжних доручень, а також реєстрів руху грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом и кредитом, платника і одержувача (код ЄДРПОУ), призначення платежу, залишку грошових коштів на початок кожного місяця за період з 24.02.2010 р. по 31.12.2013 р. (у електронному вигляді).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці розслідується кримінальне провадження №0000254 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2014 р. за фактом заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з актом ревізії №05-20/25 від 26 лютого 2013 р., проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , основним надавачем послуг для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з підготовки залізничних вагонів цистерн парку Укрзалізниці під налив, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), яке є орендарем цілісного майнового комплексу для підготовки цистерн під налив, а саме промивально-пропарювальної станції Кагарлицька південної залізниці. Підставою для передачі цілісного майногового комплексу в оренду є угода від 15 вересня 2004 р. за №1-Ц/2004, укладена ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проевденою перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_6 (довідка від 31.01.2014) встановлено, що упродовж 2-1 2013років, послуг з виконання робіт по підготовці цистерн проводились на підставі договорів від 24 лютого 2010 р. №П/В-10255/НЮ, №П/В-11231/НЮ від 15 лютого 2011 р., (додаткова угода від 30 грудня 2011 р. №1), №П/В-12195/НЮ від 28 лютого 2012 р. Відповідно до актів приймання виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2-4 кварталів 2010 р., 2011 р. та 9 місяців 2012 р. надано відокремленому підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг з підготовки цистерн на загальну суму 120 989 257.14 гривень, фактично оплачено 98 665 647.11 гривень. Згідно з плановою калькуляцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання 2-4 кварталах 2010 р., 2011 р., 2012 р. та 1 півріччі 2013 р. робіт з підготовки однієї цистерни під налив, до вартості, крім прямих (матеріали, паливо, електроенергія, заробітна плата, промислові стоки, маневрові роботи), змінних загальновиробничих та постійно розподілених витрат, адміністративних витрат, включено 20% від собівартості, як прибуток (рентабельність). Згідно довідки ДФІ в Харківській області від 31 січня 2014 р. встановлено розбіжність між паливною калькуляцією виконання робіт з підготовки однієї цистерни під налив, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до складу пропозиції конкурсних торгів та фактичною калькуляцією собівартості послуг (з урахуванням прибутку (рентабельності) 20% та ПДВ) товариства згідно фактично понесених витрат на фактичну кількість підготовлених залізничних вагонів цистерн. Загальна сума перевищення планових витрат на підготовку цистерн над фактичними витратами на 2010-2012 р. становить 18 247 319.17 гривень, у тому числі за рахунок витрат на заробітну плату за 2010 р., 2012 р. та 6 місяців 2013 р. складає 3 860796.98 грв. У той же час досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківські рахунки у Полтавській ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які використовувались для розрахунків з контрагентами, у т.ч. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та постачальниками товарів та послуг для виконання робіт для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Представник Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в порядку вимог ст. 135 КПК України, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовими викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані слідчим матеріали вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає достатнім наявність правових підстав для задоволення внесеного клопотання Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення часткового клопотання слідчого. Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст.163 КПК України, не довів необхідності вилучення саме оригіналів вказаних у клопотанні документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 14 лютого 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному проваджені: слідчому СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 та оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Полтавській ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 м АДРЕСА_1 ), а саме: документів на підставі яких відкривалися рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), у т.ч. № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), картки із зразками підпису та печатки, чеків, платіжних доручень, а також реєстрів руху грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом и кредитом, платника і одержувача (код ЄДРПОУ), призначення платежу, залишку грошових коштів на початок кожного місяця за період з 24.02.2010 р. по 31.12.2013 р. (у електронному вигляді) з можливістю вилучення зазначених документів в завірених належним чином копіях.
У задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.04.2014 року.
Роз`яснити уповноваженим особам Полтавській ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1