Справа № 591/4194/15-к
Провадження № 1-кс/591/976/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 та уточнення клопотання слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документації , що містять охоронювану таємницю

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого управління УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 надав суду клопотання про тимчасовий доступ до документації що знаходяться у відділенні банку. Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 уточнив клопотання, правильно виклавши назву установи банку.

Клопотання погоджені з Прокурором .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 уточнене клопотання підтримав.

Встановлено, що в проваджені СУ УМВС України в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0006228, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч.1 ст.358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Запоріжжя, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на початку 2013 року з метою протиправного збагачення, вирішив шляхом обману, систематично заволодівати коштами державного бюджету України.

Для прикриття цієї незаконної діяльності та досягнення злочинної мети, він створив у м. Суми фіктивне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), начебто для виробництва сільськогосподарської продукції. Насправді ж, такий вид діяльності ОСОБА_5 було обрано для отримання можливості переведення підприємства на спеціальний режим оподаткування, з нульовою ставкою платника податку на додану вартість (далі ПДВ).

У подальшому ОСОБА_5 займатися виробництвом сільськогосподарської продукції не планував, основних засобів та робочої сили для цього не мав, маючи намір проводити фіктивні господарські операції з іншими юридичними особами, начебто з постачання їм цієї продукції. В результаті цих оборудок, підприємства контрагенти отримали б право на відшкодування державою ПДВ в розмірі 20% від загальних сум фіктивних поставок. Незаконно одержані від держави грошові кошти, ОСОБА_5 було вирішено розподіляти між співучасниками.

Підшукавши протягом квітня-жовтня 2013 року такі підприємства як: КТ « ОСОБА_6 І КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), представники яких бажали спільно, за розробленою ним схемою проводити фіктивні операції начебто з постачання сільськогосподарської продукції та заволодівати бюджетними коштами, рівними сумі ПДВ, яка підлягала б відшкодуванню, ОСОБА_5 вступив з ними у попередню змову та з метою надання фіктивним операціям вигляду дійсних, уклав договори поставок сільгосппродукції та склав інші документи, що підтверджували їх проведення.

Діючи у такий спосіб, створивши фіктивне підприємство та проводячи безтоварні операції, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими слідством співучасниками, шляхом обману, протягом листопада-грудня 2013 року намагався заволодіти коштами державного бюджету України у вигляді відшкодування незаконно нарахованих сум ПДВ в розмірі 626135,25грн., що у понад 1091 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який діяв на момент вчинення злочину і становить особливо великі розміри. Проте виконавши усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, співучасники не змогли довести злочин до завершення, оскільки їх протиправні дії були виявлені правоохоронними органами, а незаконно нарахована сума ПДВ державою сплачена не була.

В ході допиту підозрюваного ОСОБА_5 , останній вказав, що на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за безтоварними господарськими операціями, поступали грошові кошти від контрагентів, які він отримував готівкою та передавав невстановленим співучасникам.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні у слідчого є потреба у отриманні відомостей, що містяться в банківській справі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 за період часу з 07.06.2013 по теперішній час, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по розрахунковому рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 07.06.2013 по теперішній час, а також отримати можливість вилучення банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучити оригінал банківської картки з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для подальшого досудового розслідування та прилучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження.

На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . У вказаних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відомості які знаходяться у документах самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, і іншим способом довести вказані обставини неможливо.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі та осіб причетних до його вчинення, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що сліди кримінального правопорушення можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану таємницю та знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , документів, що містяться в банківській справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язаних з відкриттям розрахункових рахунків, а саме: чеків на зняття готівкових коштів, копій виписок (в паперовому та електронному вигляді) про рух грошових коштів (з інформацією про точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 07.06.2013 по теперішній час, заяви про відкриття вказаного розрахункового рахунку та банківської картки з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наданням можливості їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1