Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
19 березня 2015 року Справа № 608/571/15-к

Номер провадження1-кс/608/94/2015

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 та сторони кримінального провадження: прокурора прокуратури Чортківського району ОСОБА_3 , слідчого СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського РВ управління МВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чортківського РВ управління МВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000077 від 18.02.2015 року

В клопотанні слідчий вказав, що 29 червня 2011 року в м. Тернополі, між ПАП ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 , жителя с. Білобожниця, Чортківського району та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено кредитний договір № 01-1/22 на суму 575630 гривень з процентною ставкою 17.5 % річних на строк до 27 червня 2012 року. Заставою по вказаному кредиту, згідно договору застави від 30.06.2011 року, виступали: сівалка зерно трав`яна СЗТ 5.4, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_2 , сівалка СТВ 12/8 М, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_3 , борона дискова БДВ -7, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_4 , агрегат універсальний УДА 4.5, 2007 р в., культиватор КРНВ 5.4, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_5 , комбайн марки ДОН-1500Б, 2005 р.в., заводський номер НОМЕР_6 , реєстраційний № НОМЕР_7 , двигун № НОМЕР_8 , комбайн марки СLASS-D-108, 1993 р.в., заводський номер НОМЕР_9 , реєстраційний № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 , жатка ЖРС 6.3, 2006 р.в., заводський номер НОМЕР_12 , підбірщик ПР 4.2, 2005 р.в., заводський номер НОМЕР_13 , оприскувач ОП 2000-01-м, 2005 р.в., заводський номер НОМЕР_14 , прес підборщик Форшріт 514, 1993 р.в., заводський номер НОМЕР_15 , жатка ЖРС 4.2 до комбайна СLASS-D-108, 1993 р.в., заводський номер НОМЕР_16 , заставною вартістю 1 052 370,00 грн. ОСОБА_5 знаючи про те, що ним не сплачено кредит та відсотки по кредиту, а на заставне майно накладено заборону на його відчуження, 02.12.2011 року відповідно до акту прийому-передачі передав ПП ОСОБА_6 , яке зареєстроване по АДРЕСА_1 , без зняття з реєстрації комбайн марки СLASS-D-108, 1993 р.в., заводський номер НОМЕР_9 , реєстраційний № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_11 , який реалізував даному підприємству, без згоди на це банку та в порушення умов кредитного договору і договорів застави, згідно яких заставне майно було йому банком ввірене на зберігання до повного розрахунку по тілу кредиту та відсотках.

Під час проведення досудового розслідування допитаний ОСОБА_5 показав, що копії платіжних документів про реалізацію заставного майна є в нього в наявності, та зберігаються в ПАП ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою с. Білобожниця, Чортківського району, тернопільської області.

По даному факту СВ Чортківського РВ УМВС України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000077 від 18.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.388 ч. 1 КК України .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідна інформація, яка міститься у бухгалтерських документах, які підтверджують реалізацію заставного майна.

Вказана інформація міститься у бухгалтерських документах, які підтверджують реалізацію заставного майна, які знаходяться в ПАП ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: с. Білобожниця, Чортківського району, Тернопільської області, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно отримати доступ до них з можливістю здійснення копій.

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави його задовольнити в межах подання слідчого з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання слідчого обставини дають достатні підстави вважити, що ПАП ІНФОРМАЦІЯ_1 володіє інформацією, тимчасовий доступ до якої вимагає слідчий в своєму клопотанні, така інформація як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і вона може бути використана в якості доказів, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься в бухгалтерських документах що знаходяться в ПАП ІНФОРМАЦІЯ_1 а тому вищезазначене свідчить про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав, передбачених законом, для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чортківського РВ УМВСУ ОСОБА_4 до бухгалтерських документів, які підтверджують реалізацію заставного майна, що знаходяться в ПАП ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: с. Білобожниця, Чортківського району, Тернопільської області.

Тимчасовий доступ до бухгалтерських документів надати із можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Вище вказані бухгалтерські документи належать ПАП ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: с. Білобожниця, Чортківського району, Тернопільської області.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя : (підпис)

Копія вірна:

Ухвала набирає законної сили _______________________2015 року.

Оригінал ухвали знаходиться в кримінальному провадженні № 0000077 від 18.02.2015 року.

Суддя: ОСОБА_1