солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., розглянувши у відкритому судовому засданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників Махньова В.В., погодженого прокурором відділу прокуратури м. Києва юристом 3-го класу Чепіжаком О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000220 від 07.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ВКР СУФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВО Махньов В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Яблуневий дар», які перебувають в ТОВ «Яблуневий дар» (, Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Солобківці, вул. Кам`янецьке шосе, 3) та підтверджують фінансово-господарські відносини з ПП «НВФ «Відеограф» (), ТОВ «Право» (), ТОВ «Укрєвробудпроект» (), СФГ «Житниця» (), ТОВ «Базіс Трейд» (), ТОВ «Шоковіта» () із можливістю їх вилучення, мотивуючи це тим, що службові особи ТОВ «Яблуневий дар» () саме у взаємовідносинах із вищенаведеними підприємствами занизили податок на прибуток за 2011-2012 роки у розмірі 4165745 грн., що в 5 тисяч разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є тяжким злочином.

Отримати інформацію в інший спосіб ніж вилучити документи на ТОВ «Яблуневий дар» про факти укладання договорів по взаємовідносинам із даними підприємствами, неможливо, оскільки в ході досудового розслідування було встановлено що дані підприємства за своїми адресами не знаходяться.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника ТОВ «Яблуневий дар», оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчиим відділом ОВС ВКР СУФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВО проводиться розслідування у кримінальному провадженні №0000220 від 07.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників Махньова В.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників Махньову Віталію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «Яблуневий дар» (, Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Солобківці, вул. Кам`янецьке шосе, 3), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ПП «НВФ «Відеограф» (), ТОВ «Право» (), ТОВ «Укрєвробудпроект» (), СФГ «Житниця» (), ТОВ «Базіс Трейд» (), ТОВ «Шоковіта» (), а саме:

- договорів, специфікацій до договорів, накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі, виписок банку, журналів-ордерів, документів аналітичного обліків підприємства, акту взаєморозрахунків між ТОВ «Яблуневий дар» () та ПП «НВФ «Відеограф» (), ТОВ «Право» (), ТОВ «Укрєвробудпроект» (), СФГ «Житниця» (), ТОВ «Базіс Трейд» (), ТОВ «Шоковіта» () за 2011-2012 роки, із можливістю їх вилучення,

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк