Судья Жовтневого районного суда
г.Днепропетровска Шелестов К.А.,
рассмотрев представление следователя
по ОВД СО прокуратуры Днепропетровской
области, согласованное с заместителем
прокурора Днепропетровской области, о
разрешении на проведение обыска по
месту нахождения нотариальной конторы
частного нотариуса Новомосковского
районного нотариального округа ОСОБА_1,
по адресу: Днепропетровская область,
г.Новомосковск, ул.Советская, 22/41,
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором просит
разрешить проведение обыска по месту
нахождения нотариальной конторы
частного нотариуса Новомосковского
районного нотариального округа ОСОБА_1,
по адресу: Днепропетровская область,
г.Новомосковск, ул.Советская, 22/41.
В обоснование своего представления
следователь указывает на следующее.
04 июля 2008 года должностные лица
отделения № 16 Днепропетровского РУ ОАО
КБ «Надра», действуя умышленно, из
корыстных побуждений, по
предварительному сговору группой лиц,
с целью завладения чужим имуществом –
денежными средствами банка в особо
крупном размере, путем злоупотребления
своим служебным положением, используя
заведомо поддельные документы, а
именно фиктивный договор купли-продажи
земельного участка площадью 0,12 га,
расположенной по ул. Сосновая, 19, с.
Орловщина, Новомосковского района,
Днепропетровской области, кадастровый
согласно которого ОСОБА_2, якобы
приобрела данную землю у ОСОБА_3,
которую она фактически не приобрела и
не имела такого намерения, а также иные
поддельные документы, заключили с
ОСОБА_2 фиктивный кредитный договор,
согласно которого последней, под залог
указанной земли, выдавались кредитные
средства в сумме 181 092,8 долларов США (в
эквиваленте на дату выдачи 876 489 грн),
которые фактически ОСОБА_2 не
получались, а были присвоены
должностными лицами отделения № 16 ОАО
КБ «Надра» Днепропетровского РУ и
другими соучастниками преступления.
07 июня 2010 года Днепропетровским
межрайонным природоохранным
прокурором в отношении должностных лиц
отделения № 16 ОАО КБ «Надра»
Днепропетровского РУ возбуждено
уголовное дело № 69109308 по признакам
составов преступлений,
предусмотренных статьями 191 ч. 5 и 366 ч. 2
Кроме того в ходе досудебного
следствия по уголовному делу 69109308
установлено, что в период времени с 2007
г. по 2008 г., должностными лицами
отделений № 11 и № 16 Днепропетровского
РУ ОАО КБ «Надра», по вышеуказанной
схеме незаконно оформлено около 170
кредитных договоров, на общую сумму
свыше 30 000 000 долларов США, под залог
земельных участков, которые
фактически физическими лицами с
сельских советах не получались и в
последствии не продавались заемщикам
по кредитам в банковские учреждения.
Так, заемщики банка –покупатели земли,
передаваемой в качестве залогового
имущества по данным кредитам,
фактически не заключали данных
договоров купли-продажи земельных
участков, не приобрели земельных
участков и не имели такого намерения, а
также не получали по данным кредитам в
кассе банка денежные средства, равно
как и физические лица, на которых
изначально сельскими советами
выдавались земельные участки не имели
намерения получать их и в дальнейшем
распоряжаться. В связи с этим,
физическими лицами, которые фактически
земельные участки в сельских советах
получать не имели намерения
(подставными), выдавались доверенности
на распоряжения земельными участками
следующим лицам, а именно: ОСОБА_4,
ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9,
ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, которая
действуя от имени получателей земли
доверяла распоряжаться ими ОСОБА_11
Так, подставными физическими лицами, на
которых осуществлялось выделение
земельных участков Орловщанским
сельским советом и Пещанским сельским
советом, и которыми они изначально
пользоваться не имели намерений, а
получали ее по просьбе соучастков
преступлений, осуществлялось
нотариальное оформление доверенностей
на право пользования указанными
земельными участками на указанных выше
лиц, которые в свою очередь, получив
право распоряжения указанными
земельными участками от подставных
лиц, заключали фиктивные договора
купли-продажи с иными подставными
физическими лицами (заемщиками банка),
которые не имели намерения приобретать
данную землю, и которая в последствии
передавалась ими ОАО КБ «Надра»в
качесвте залога в обеспечение
Указанные фиктивные договора
купли-продажи земельных участков, а
также ипотечные договора между
заемщиком и ОАО КБ «Надра»заверялись
частным нотариусом ОСОБА_1, которая не
акредитована в указанном банковском
учреждении, и которая фактически в
личности сторон, принимавших участие в
сделке умышленно не убеждалась и
проводила оформление сделок с
умышленным нарушением требований
действующего законодательства
Так, частным нотариусом ОСОБА_13
нотариально заверен договор ипотеки №
875521/ФЛ-1 от 18 августа 2008 года, согласно
которого заемщико по кредитному
договору ОСОБА_14 передает в качестве
залога отделению Днепропетровского РУ
ОАО КБ «Надра»земельный участок
площадью 1300 кв.м., приобретенный ею по
договору купли-продажи у ОСОБА_15, и
который1 в свою очередь таакже был
засвидетельствован частным нотариусом
ОСОБА_1 в тот же день, а именно 18 августа
Однако, как установлено в ходе
досудебного следствия, согласно
выводам судебно-почерковедческой
экспертизы № 3104-10 от 26 ноября 2010 года,
подпись от имени ОСОБА_14 в графе
«Ипотекодавець»в договоре ипотеки
875521/ФЛ-1 от 18 августа 2008 года выполнены
не ОСОБА_14, а иным лицом, что
подтверждает факт отсуствия ОСОБА_14 во
время проведения указанной сделки и
факт подлога со стороны частного
Таким образом, частный нотариус ОСОБА_1
возможно также непосредственно
принимала участие в незаконном
оформлении кредитов в ОАО КБ «Надра»и
последующем присвоении указанных
денежных средств должностными лицами
банка и иными соучастниками
В настоящее время, досудебное
следствие располагает данными о том,
что частная нотариальная кантора
нотариуса ОСОБА_1 расположена в г.
Новомосковске по ул. Советская, 22-41, где
могут находится оригиналы договоров
купли-продажи земельных участков между
соучастниками преступления и
подставными лицами, а также оригиналы
договоров ипотеки, заключенных между
представителями ОАО КБ «Надра»и
подставными лицами, на которых
осуществлялось оформление кредита,
которые фактически данные договора не
подписывали, как это отражено в случае
с заемщицей ОСОБА_14, а также могут
находиться оригиналы иных документов и
предметы, имеющие существенное
значение для установления истины по
уголовному делу и изобличающие
виновных в преступной деятельности.
Так, с целью полного, объективного и
всестороннего проведения досудебного
следствия возникла необходимость в
проведении обыска по месту
расположения нотариальной канторы
ОСОБА_1, а именно в г. Новомосковске по
ул. Советская, 22-41.
Изучив предоставленные материалы,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, поскольку
предоставленные материалы дают
достаточные основания полагать, что по
указанному адресу могут находиться
предметы и документы имеющие значение
для установления истины по делу.
На основании изложенного и
руководствуясь ст. 30 Конституции
Украины, ст. 177 УПК Украины, -
Разрешить следователю по ОВД СО
прокуратуры Днепропетровской области
ОСОБА_16 проведение обыска по месту
нахождения нотариальной конторы
частного нотариуса Новомосковского
районного нотариального округа ОСОБА_1,
по адресу: Днепропетровская область,
г.Новомосковск, ул.Советская, 22/41.
Обыск провести в десятидневный срок, с
момента вынесения постановления суда.
Судья: