19.06.2015 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №533/574/15-к
Провадження № 1-кс/533/54/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2015 року смт. Козельщина

Слідчий суддя Козельщинського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
19.06.2015 року ст. слідчий СВ Козельщинського РВ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором району, і прохала надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розкрити та надати інформацію про власника рахунку, на який 27.06.2014 року з кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було перераховано кошти у сумі 2 828 гривень, вказати всі наявні анкетні дані власника рахунку, його місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку, а також подальший рух коштів з рахунку, на який були перераховані кошти. У разі, якщо кошти були зняті через термінал банкомату зазначити який номер терміналу, його місце знаходження та надати усі фото з зазначеного банкомату зроблені під час операції зі зняття зазначених коштів у електронному (цифровому) та друкованому вигляді. У разі зняття коштів іншим чином надати інформацію про це і можливі наявні фото чи інші зображення під час зняття коштів.
Подання мотивувала тим, що вона здійснює досудове розслідування злочину за ознаками ст.190 ч.1 КК України про шахрайство, а саме 30 червня 2014 року до Козельщинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 27.06.2014 року йому був дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_2 , де працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ просив активувати корпоративний рахунок для переводу коштів на його картку в сумі 1500 гривень від продажу товару по інтернет аукціону. При цьому він наголошував, щоб ОСОБА_4 не підказував нікому свій пін-код. Після декількох голосових підказок операцію було завершено. У результаті чого з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було переведено кошти в сумі 2 828 гривень на карту за № НОМЕР_3 …….8678. На даний момент зв`язок з даним мобільним номером відсутній.Обставини злочину внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223.

В поданні стверджує, що отримати відомості в інший спосіб неможливо, документи необхідні для встановлення місця знаходження невідомої особи і розслідування обставин справи.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація в судове засідання не з`явився, повідомлений про розгляд справи належним чином.

Вислухавши думку слідчого і дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 і 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, які приєднані до клопотання, вбачається, що відповідно заяви потерпілого ОСОБА_4 , 27.06.2014 року йому був дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_2 , де працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ просив активувати корпоративний рахунок для переводу коштів на його картку в сумі 1500 гривень від продажу товару по інтернет аукціону. При цьому він наголошував, щоб ОСОБА_4 не підказував нікому свій пін-код. Після декількох голосових підказок операцію було завершено. У результаті чого з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було переведено кошти в сумі 2 828 гривень на карту за № НОМЕР_3 …….8678. На даний момент зв`язок з даним мобільним номером відсутній.
За заявою потерпілого 30.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223, внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ст.190 ч.1 КК України.

Неможливо з необхідною достовірністю довести обставини кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів і встановити місце знаходження невідомих осіб.

Документи зазначені в клопотанні підлягають вилученню, оскільки вони необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за відсутності зазначених документів не буде позбавлене можливості здійснювати свою діяльність. При таких обставинах відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166,309 КПК України,-

у х в а л и в :
1. Надати ст. слідчому СВ Козельщинського РВ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розкрити та надати інформацію про власника рахунку, на який 27.06.2014 року з кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було перераховано кошти у сумі 2 828 гривень, вказати всі наявні анкетні дані власника рахунку, його місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку, а також подальший рух коштів з рахунку, на який були перераховані кошти. У разі, якщо кошти були зняті через термінал банкомату зазначити який номер терміналу, його місце знаходження та надати усі фото з зазначеного банкомату зроблені під час операції зі зняття зазначених коштів у електронному (цифровому) та друкованому вигляді. У разі зняття коштів іншим чином надати інформацію про це і можливі наявні фото чи інші зображення під час зняття коштів.
Надати їй можливість вилучити їх.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

3. У разі невиконання ухвали за клопотанням слідчого слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

4. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя