Справа № 4-15/2008
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2008 року
м.
Мала Виска

Суддя Маловискі
вського районного суду БЕРЕЗ
ІЙ Ю.А., розглянувши подання с
лідчого прокуратури Маловис
ківського району Чуйка В.І. пр
о надання дозволу на проведе
ння виїмки документів, що ста
новлять банківську таємницю
у в Маловисківському відділ
енні ВАТ „Державний Ощадний
Банк України” (МФО № 323862), віднос
но клієнта банку Державного
підприємства “Дирекція підп
риємства, що будується на баз
і Новокостянтинівського род
овища уранових руд” (код ЄДРП
ОУ № 34218978)по кримінальній справ
і 80 -958.,

В СТАНОВИ В:
Під час проведення зазн
аченої перевірки та розсліду
вання кримінальної справи бу
ли виявлені факти порушень ч
инного законодавства.
Для здійснення фінансово
-господарської діяльності сл
ужбовими особами Державного
підприємства “Дирекція підп
риємства, що будується на баз
і Новокостянтинівського род
овища уранових руд” 05.12.2006 року б
ув відкритий в Маловисківськ
ому відділенні ВАТ „Державни
й Ощадний Банк України” (МФО №
323862), рахунок № .
Документи, якими підтверд
жується повноваження службо
вих осіб Державного підприєм
ства “Дирекція підприємства
, що будується на базі Новокос
тянтинівського родовища ура
нових руд” з правом підпису ф
інансово-платіжних документ
ів та розпорядження активами
підприємства на вказаних ра
хунках, документи, якими офор
млено отримання банківських
послуг протягом існування р
ахунків, первинні платіжні д
окументи (платіжні доручення
, меморіальні ордери, свіфти, м
іжнародні платіжні документ
и, чеки на отримання готівки, п
латіжні доручення на перерах
ування податків) знаходяться
в Маловисківському відділен
ні ВАТ „Державний Ощадний Ба
нк України” (МФО № 323862) та мають з
начення для всебічного, повн
ого та обєктивного дослідж
ення обставин по даній справ
і.
Таким чином, є дос
татньо підстав вважати, що в м
атеріалах, які знаходяться
в Маловисківському відділен
ні ВАТ „Державний Ощадний Ба
нк України” (МФО № 323862), відносно
клієнта банку Державного пі
дприємства “Дирекція підпри
ємства, що будується на базі Н
овокостянтинівського родов
ища уранових руд” (код ЄДРПОУ
№ 34218978)містяться дані про здійс
нення фінансово-господарськ
ої діяльності та мають доказ
ове значення по кримінальній
справі, а без розкриття банкі
вської таємниці отримати їх
неможливо.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Зак
ону України “Про банки та бан
ківську діяльність“ органи д
ержавної податкової служби м
ають право отримати будь яку
інформацію щодо юридичних т
а фізичних осіб, яка містить б
анківську таємницю, за рішен
ням суду.
На підставі вищевикладе
ного, у відповідності з вимог
ами ст.62 Закону України “Про б
анки і банківську діяльність
” від 07.12.2000року № 2121-Ш (із змінами і
доповненнями), ст.ст. 14-1, 22, 66, 114, 130, 178,
179 Кримінально-процесуальног
о Кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:
Подання слідчого проку
ратури Маловисківського рай
ону Чуйка В.І. про надання дозв
олу на розкриття банківської
таємниці та проведення виїм
ки задовольнити.
Надати дозвіл на виїм
ку документів, що становлять
банківську таємницю в Малов
исківському відділенні ВАТ „
Державний Ощадний Банк Украї
ни” (МФО № 323862) відносно клієнта
банку Державного підприємст
ва “Дирекція підприємства, щ
о будується на базі Новокост
янтинівського родовища уран
ових руд” (код № 34218978) - по рахунку
№ за період існування рах
унку, а саме:
- даних про рух
коштів по рахунку Державног
о підприємства “Дирекція під
приємства, що будується на ба
зі Новокостянтинівського ро
довища уранових руд” (код № 342189
78), № за період з 01.01.2007 року п
о 21.01.2008 року у вигляді роздруків
ок з магнітного носія інформ
ації серверу банку на паперо
вому носієві інформації заві
рені підписами керівника та
головного бухгалтера та відб
итком печатки банку з вхідни
м та вихідним сальдо, дебетов
ими та кредитовими оборотами
за кожен операційний банків
ський день, з розшифровкою ко
респондентів (назва, код ЄДРП
ОУ, номер рахунку, назва банку
, МФО банку), дати та часу прове
дення та призначення платежу
.
- чеків на отриманн
я готівкових коштів по вищез
азначеним розрахунковим рах
ункам Державного підприємст
ва “Дирекція підприємства, щ
о будується на базі Новокост
янтинівського родовища уран
ових руд” за період з 01.01.2007 року
по 21.01.2008 року.
- карток із зразкам
и підписів та відбитку печат
ки Державного підприємства “
Дирекція підприємства, що бу
дується на базі Новокостянти
нівського родовища уранових
руд”, що діяли на протязі існу
вання рахунків, а також наявн
і копії паспортів осіб, яким н
адано право підпису та розпо
рядження коштами Державного
підприємства “Дирекція підп
риємства, що будується на баз
і Новокостянтинівського род
овища уранових руд”.
- в разі відсутност
і будь-яких з вище перелічени
х документів, зазначити пись
мово окремим листом до даної
постанови про причину не над
ання документів згідно поста
нови судді, чи їх відсутності
(можливе місцезнаходження в
даний час).

Проведення виїм
ки доручити співробітникам У
ПМ ДПА у Кіровоградській обл
асті.
Постанова оскар
женню не підлягає..

Суддя Маловискі
вського
районного суду

Ю.А.Березій