Справа № 629/2971/14-к
Номер провадження 1-кс/629/475/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2014 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000033 від 15.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури про тимчасовий доступ до документації ІНФОРМАЦІЯ_1 , з подальшим їх вилученням а саме:

- кошторисів, змін до них, річних планів державних закупівель, змін до них, листів щодо погодження окремих процедур закупівлі тощо, за 2012-2013 рр;

- рішень та положень про утворення тендерного комітету, дозвільних документи на його учасників (сертифікати чи свідоцтва про навчання його членів, зміни його складу, документ який затверджує склад тендерного комітету, в якому зазначені функції кожного члену) за 2012-2013р.;

- протоколів зборів, засідань тендерного комітету, зокрема протоколів вибору процедури закупівлі, розкриття та оцінки тендерних пропозицій, оцінки акт акцепту тендерних (цінових) пропозицій, повідомлення про акцепт тендерної пропозиції, в т.р. з метою роз`яснення тендерним комітетом будь яких запитів цих учасників за 2012 2013 роки;

- тендерної документації (документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію та зміни до неї, повідомлення про акцептування тендерних пропозицій, запити замовника щодо цінових пропозицій та котирувань, щодо тендерної документації, запрошення до участі у процедурах закупівлі за 2012 2013 роки;

- реєстру обліку отриманих тендерних пропозицій, тендерних пропозиції що були надіслані до установи для участі в тендерах, запрошення до участі в торгах, у процедурах закупівлі, опубліковані оголошення про заплановане проведення торгів за 2012 2013 роки;

- звітів про результати здійснення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти за 2012 2013 роки;

- звітів про фінансові результати установи за 2012 2013 роки;

- довідок щодо обсягів фінансування та використання коштів на реконструкцію будівлі ДЮСШ протягом 2012 2013 роки;

- договорів на закупівлю, укладені замовником з переможцем тендерів у т.ч. пов`язані з реконструкцією ДЮСШ, видаткових накладних, платіжних доручень, інших документів що підтверджують цільове направлення та використання коштів за результатами проведених процедур закупівель, актів виконаних робіт № КБ-2В, довідки про вартість № КБ-3 за 2012 2013 роки;

- інформації щодо скарг учасників на проведення процедур закупівель та рішення щодо їх розгляду, офіційні рішення і листи Антимонопольного комітету, уповноваженого органу внаслідок одержаної скарги учасника за 2012 2013 роки;

- державної статистичної звітності за встановленими формами за 2012 2013 роки;

- матеріалів перевірок щодо державних закупівель здійснених контролюючими органами, протоколів про адміністративні правопорушення складених за результатами перевірок за 2012 2013 роки з правом подальшого вилучення даної документації за 2012 рік.

Клопотання слідчий мотивує тим, що до Лозівської міжрайонної прокуратури 12.07.2013 року надійшла заява від ОСОБА_3 , щодо розтрати бюджетних коштів, виділених в період 2011 2013 року на реконструкцію ДЮСШ ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Лозова, Харківської області.

Під час допиту свідка ОСОБА_3 було встановлено, що декілька його знайомих працюють у ІНФОРМАЦІЯ_3 , їх прізвища він не знає. Під час спілкування з ними йому стало відомо, що протягом 2011 2012 років у зазначеному ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено тендер на ремонт ДЮСШ ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Лозова, сума тендеру становить 4,6 мільйона гривень. При цьому, йому стало відомо, що частина робіт була взагалі не виконана, а бюджетні кошти присвоєнні невідомою особою.

Крім того, в якості свідка було допитано ОСОБА_4 яка пояснила що вона являється головним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так 07.06.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_6 під час проведення ревізії фінансово господарчої діяльності та стану збереження комунального майна у ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.06.2011 року по 31.12.2013 рік та I квартал 2013 року було виявлено порушення законодавства України про здійснення закупівель, а саме застосування процедури закупівлі робіт з реконструкції будівлі ДЮСШ ІНФОРМАЦІЯ_2 з порушенням ЗУ Про державні закупівлі, а саме не надання учасниками торгів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , належних документів, що підтверджують не встановлення посадових осіб, відсутнього ряду необхідних згідно кваліфікаційних вимог документів та інших, крім того встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 є пов`язаними особами та не мали право на участь в торгах, що є порушенням вимог п. 1 ст. 17, абзац 2 п. 22 ст. 1; п.1.3 і 1 ст. 29, 30, ЗУ Про держзакупівлі. Відносно начальника відділу було складено адміністративний матеріал за ст. 164 14 ч. 1 КУпАП, який розглянуто ІНФОРМАЦІЯ_10 .

26.11.2013 року начальнику ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 , був наданий запит, для надання копію акту планової перевірки фінансово господарської діяльності та стану збереження комунального майна у ІНФОРМАЦІЯ_7 за період 01.06.2011 року по 31.03.2013 року. Але до сьогоднішнього дня відповідь не надійшла із за великого об`єму інформації.

08.12.13 року Начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , для встановлення процедури закупівлі товарів та робіт і використання коштів місцевого та державного бюджету спрямованих на реконструкцію нежитлової будівлі дитячо юнацької спортивної школи ІНФОРМАЦІЯ_2 , був направлений запит, для надання, вивчення та копіювання документів а саме: кошториси, зміни до них, річні плани державних закупівель, зміни до них, листи щодо погодження окремих процедур закупівлі тощо, за 2011 2013 роки;- рішення та положення про утворення тендерного комітету, дозвільні документи на його учасників (сертифікати чи свідоцтва про навчання його членів, зміни його складу, документ який затверджує склад тендерного комітету, в якому зазначені функції кожного члену) за 2011-2013 роки; протоколи зборів, засідань тендерного комітету, зокрема протоколи вибору процедури закупівлі, розкриття та оцінки тендерних пропозицій, оцінки акт акцепту тендерних (цінових) пропозицій, повідомлення про акцепт тендерної пропозиції, в т.р. з метою роз`яснення тендерним комітетом будь яких запитів цих учасників за 2011 2013 роки; тендерну документацію (документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію та зміни до неї, повідомлення про акцептування тендерних пропозицій, запити замовника щодо цінових пропозицій та котирувань, щодо тендерної документації, запрошення до участі у процедурах закупівлі за 2011 2013 роки; реєстр обліку отриманих тендерних пропозицій, тендерні пропозиції, що були надіслані до установи для участі в тендерах, запрошення до участі в торгах, у процедурах закупівлі, опубліковані оголошення про заплановане проведення торгів за 2011 2013 роки; звіт про результати здійснення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти за 2011 2013 роки; звіти про фінансові результати установи за 2011 2013 роки; довідку, щодо обсягів фінансування та використання коштів на реконструкцію будівлі ДЮСШ протягом 2011 2013 роки; договори на закупівлю, укладені замовником з переможцем тендерів у т.ч. пов`язані з реконструкцією ДЮСШ, видаткові накладні, платіжні доручення, інші документи що підтверджують цільове направлення та використання коштів за результатами проведених процедур закупівель, акти виконаних робіт № КБ-2В, довідки про вартість № КБ-3 за 2011 2013 роки; інформацію щодо скарг учасників на проведення процедур закупівель та рішення щодо їх розгляду, офіційні рішення і листи Антимонопольного комітету, уповноваженого органу внаслідок одержаної скарги учасника за 2011 2013 роки; державна статистична звітність за встановленими формами за 2011 2013 роки; матеріали перевірок щодо державних закупівель здійснених контролюючими органами, протоколи про адміністративні правопорушення складені за результатами перевірок за 2011 2013 роки.

13.12.2013 року від ОСОБА_6 надійшла відповідь, про те що відповідно ст. 159 ч. 2 КПК України тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді суду. Таким чином, за умови пред`явлення ухвали слідчого суду, у обов`язковому порядку буде надана можливість доступу до документів, визначених ухвалою.

19.12.2013 року в ІНФОРМАЦІЯ_12 було направлене клопотання про тимчасовий доступ до вищевказаної документації.

20.12.2013 року згідно ухвали слідчого судді Лозівського міськрайонного суду дане клопотання було задоволено частково, а саме надати слідчому тимчасовий доступ до вищевказаної документації лише за 2012 рік, в частині їх вилучення відхилити.

15.05.2014 року був проведений тимчасовий доступ до документів, а саме копіювання вищевказаних документів за 2012 рік. Проте, для проведення відповідних експертиз обов`язково потрібні оригінали документів.

Під час розслідування вказаного правопорушення, для встановлення істини по кримінальному проваджені, для проведення будівельно економічної, бухгалтерської і почеркознавчої експертиз, є необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , так як іншим способом не можливо провести вищевказані експертизи.

У судовому засіданні представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ч заперечував проти задоволення клопотання слідчого у повному обсязі, вказуючи на те, що всі необхідні документи будуть надані слідчому на підставі ухвали слідчого судді. Однак,це стосується тільки документації за 2012 рік, в якому і проводились будівельно-ремонтні роботи. В 2013 році будь-яких робіт не проводилася, а фінансова документіція буде потрібна для надання в Держказначейство для проведення фінансування, тому її вилучення може зупинити цей процес. Не заперечує проти копіювання даної документації.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

15.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 0000033 за ч. 2 ст. 191 КК України.

На виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Задоволючи клопотання частково, слідчий суддя виходить з того, що достатнього обгрунтування необхідності вилучення саме оригіналів документації за 2013 рік слідний не навів, тому йому надається лише право на тимчасовий доступ до них з правом зробити копії.

Керуючись ст.ст. 163 та 164 КПК України, суд

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документації ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- кошторисів, змін до них, річних планів державних закупівель, змін до них, листів щодо погодження окремих процедур закупівлі тощо, за 2012-2013 рр;

- рішень та положень про утворення тендерного комітету, дозвільних документи на його учасників (сертифікати чи свідоцтва про навчання його членів, зміни його складу, документ який затверджує склад тендерного комітету, в якому зазначені функції кожного члену) за 2012-2013р.;

- протоколів зборів, засідань тендерного комітету, зокрема протоколів вибору процедури закупівлі, розкриття та оцінки тендерних пропозицій, оцінки акт акцепту тендерних (цінових) пропозицій, повідомлення про акцепт тендерної пропозиції, в т.р. з метою роз`яснення тендерним комітетом будь яких запитів цих учасників за 2012 2013 роки;

- тендерної документації (документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію та зміни до неї, повідомлення про акцептування тендерних пропозицій, запити замовника щодо цінових пропозицій та котирувань, щодо тендерної документації, запрошення до участі у процедурах закупівлі за 2012 2013 роки;

- реєстру обліку отриманих тендерних пропозицій, тендерних пропозиції що були надіслані до установи для участі в тендерах, запрошення до участі в торгах, у процедурах закупівлі, опубліковані оголошення про заплановане проведення торгів за 2012 2013 роки;

- звітів про результати здійснення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти за 2012 2013 роки;

- звітів про фінансові результати установи за 2012 2013 роки;

- довідок щодо обсягів фінансування та використання коштів на реконструкцію будівлі ДЮСШ протягом 2012 2013 роки;

- договорів на закупівлю, укладених замовником з переможцем тендерів у т.ч. пов`язаних з реконструкцією ДЮСШ, видаткових накладних, платіжних доручень, інших документів що підтверджують цільове направлення та використання коштів за результатами проведених процедур закупівель, актів виконаних робіт № КБ-2В, довідки про вартість № КБ-3 за 2012 2013 роки;

- інформації щодо скарг учасників на проведення процедур закупівель та рішення щодо їх розгляду, офіційні рішення і листи Антимонопольного комітету, уповноваженого органу внаслідок одержаної скарги учасника за 2012 2013 роки;

- державної статистичної звітності за встановленими формами за 2012 2013 роки;

- матеріалів перевірок щодо державних закупівель здійснених контролюючими органами, протоколів про адміністративні правопорушення складених за результатами перевірок за 2012 2013 роки з правом подальшого вилучення даної документації за 2012 рік.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_13 , при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: