Справа №592/5531/14-к
Провадження №1-кс/592/1679/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

29.05.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 28.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2, ст. 209 ч.3, ст. 212 ч.3 КК України.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області обґрунтовує тим, що за період з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Суми) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Сімферополь) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_3 . У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі директор ОСОБА_4 , за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахували з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.
Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, у сумі 93,63 млн. грн. переховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , м. Київ). З рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_4 . У подальшому отримані кошти використані ОСОБА_4 в фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також частково зняті з рахунків ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довіреною особою ОСОБА_4 - ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_4 за співучастю інших осіб легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93,63 млн. грн. яка є особливо великим розміром.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_4 ) має банківський рахунок, відкритий в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , на який переводилися грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2013 по теперішній час, з метою підтвердження отримання грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на особистий рахунок ОСОБА_4 та подальшого використання цих коштів, підтвердження або спростування факту легалізації грошових коштів, отриманих внаслідок надання зворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документи, які були надані ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), до ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_5 ), для відкриття розрахункових рахунку № НОМЕР_6 , а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;
- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_4 );
- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);
- картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток);
- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 Гужви ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2013 по теперішній час;
- матеріали юридичної справи ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_4 );
- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2013р. по час виконання ухвали суду.
Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1