Провадження № 1кс/523/1717/13
УХВАЛА

19.12.2013 Слідчий суддя Суворовського
районного суду м. Одеси Гончаров Б.П.
при секретарі Клочкової Т.В., розглянув
клопотання про тимчасовий доступ до
речей та документів, які містять
охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до даного клопотання, у
провадженні слідчого відділу
Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в
Одеській області перебувають
матеріали досудового розслідування,
внесені до ЄРДР за № 0007268, за
ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190
КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,
що 14.11.2013 року до Суворовського РВ
надійшли матеріали від УБК ГУМВС
України в Одеській області у яких
власник Інтернет аукціону ТОВ «Аукро
Україна», розміщеного в Інтернет
мережі за електронною адресою
«http://aukro.ua» ОСОБА_1 заявляє про
шахрайські дії з боку користувача
ОСОБА_2 з логіном на Аукро «ОСОБА_2».
Суть звернення полягає у тому, що
користувачі сайту «Аукро» заключали
договір з особою, яка зареєстрована на
сайті «Аукро» як «ОСОБА_2», на покупку
побутової техніки, але оплативши товар
не отримали ні товар, ні гроші.
Матеріальний збиток ТОВ «Аукро»
складає 334, 76 грн., матеріальний збиток
особам, які постраждали від
шахрайських дій ОСОБА_2, складає 9111
гривень.

В ході досудового розслідування
встановлено, що починаючи з липня 2013
року по теперішній час невстановлена
особа на сайти Інтернет аукціону
«http://aukro.ua», використовуючи нік
«ОСОБА_2», виставляє на продаж лоти,
пропонує покупцеві здійснити оплату,
після чого товар не висилає, контактів
з покупцем уникає. Для здійснення
оплати товару користувач з ніком
«ОСОБА_2» пропонував покупцям
переводити гроші на нібито його
платіжну банківську картку ПАТ КБ
«ПриватБанк» НОМЕР_3, випущену на ім'я
ОСОБА_3.

Проведеними заходами встановлено, що
банківською карткою НОМЕР_3, виданої на
ім'я ОСОБА_3 проводились фінансові
операції, за якими вбачаються ознаки
шахрайства, за допомогою віддаленого
керування банківськими рахунками
через мережу Інтернет з використаннями
мобільних телефонів з абонентськими
номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2, якими
користується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1,
проживає: АДРЕСА_1.

Гроші, які надходили на зазначену
банківську картку в подальшому були
перераховані на банківську картку, яка
належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає:
АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер якого
« НОМЕР_4».

Слідчим слідчого відділу
Суворовського РВ ОМУ ГУМВС україни в
Одеській області лейтенантом міліції
Штурмаревич Р.О. матеріали досудового
розслідування, внесені до ЄРДР за №
0007268 від 14.11.2013 року з наданням
кваліфікації кримінального
правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає
що клопотання слідчого не підлягає
задоволенню по наступним підставам.

Згідно зі ст. 160 КПК України - сторони
кримінального провадження мають право
звернутися до слідчого судді під час
досудового розслідування чи суду під
час судового провадження із
клопотанням про тимчасовий доступ до
речей і документів, за винятком
зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий має право звернутися із
зазначеним клопотан ням за
погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий
виклад обставин кримінального
правопорушення, у зв'язку з яким
подається клопотання; правова
кваліфікація кримінального
правопорушення із зазначенням статті
(частини статті) закону України про
кримінальну відповідальність; речі і
документи, тимчасовий доступ до яких
планується отримати; підстави вважати,
що речі і документи перебувають або
можуть перебувати у володінні
відповідної фізичної або юридичної
особи; значення речей і документів для
встановлення обставин у кримінальному
провадженні; можливість використання
як доказів відомостей, що містяться в
речах і доку ментах, та неможливість
іншими способами довести обставини,
які передбачається довести за
допомогою цих речей і документів, у
випадку подання клопотання про
тимчасовий доступ до речей і
документів, які містять охоронювану
законом таємницю; обґрунтування
необхідності вилучення речей і
документів, якщо відповідне питання
порушується стороною кримінального
провадження.

Згідно зі ст. 163 КПК України - після
отримання клопотання про тимчасовий
доступ до речей і документів слідчий
суддя, суд здійснює судовий виклик
особи, у володінні якої знаходяться
такі речі і документи, за винятком
випадку, встановленого частиною другою
цієї статті.

Якщо сторона кримінального
провадження, яка звернулася з
клопотанням, доведе наявність
достатніх підстав вважати, що існує
реальна загроза зміни або знищення
речей чи документів, клопотання може
бути розглянуто слідчим суддею, судом
без виклику особи, у володінні якої
вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд розглядає
клопотання за участю сторони
кримінального провадження, яка подала
клопотання, та особи, у володінні якої
знаходяться речі і документи, крім
випадків, передбачених частиною другою
цієї статті. Неприбуття за судовим
викликом особи, у володінні якої
знаходяться речі і документи, без по
важних причин або неповідомлення нею
про причини неприбуття не є перешкодою
для розгляду клопотання.

Однак, до судового засідання, для
підтримання свого клопотання, ані
прокурор, який затвердив дане
клопотання, ані слідчий, який надав
дане клопотання, не з'явились.

На підставі вищевикладеного, керуючись
вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165 КПК
України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ
Шевченківського ВМ Приморського РВ ОМУ
ГУМВС України в Одеській області про
тимчасовий доступ до відомостей, які
становлять банківську таємницю, тобто
можливість ознайомитись з
роздруківкою банківського рахунку,
який відкритий на ім'я ОСОБА_4,
ідентифікаційний код № НОМЕР_4 з
наданням можливості слідчому
вилучення інформації, яка відображає
фінансові операції ОСОБА_3, з моменту
відкриття рахунків по теперішній час -
відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
Б.П.Гончаров