Справа № 0707/5996/2012
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2012 року м.Мукачево

Суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Куропятник О.М., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Мукачівського району ОСОБА_1 про надання згоди на проведення виїмки оригіналів документів з Закарпатському регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанку» по кримінальній справі №7204810 по обвинуваченню ОСОБА_2 за ст. 191 ч.3,366 ч.1, 367 ч.1 КК України,ОСОБА_3 за ст. 27 ч.5-ст.191 ч.3,366 ч.1 КК України, ОСОБА_4 за ст. 27 ч.5-ст. 191 ч.3,366 ч.1 КК України в порядку ст. 178 ч.3 КПК України,-

В С Т А Н О В И В :

19 червня 2012 року старший слідчий прокуратури Мукачівського району ОСОБА_1 звернувся до Мукачівського міськрайонного суду з поданням, погодженим прокурором Мукачівського району, про надання згоди на проведення виїмки оригіналів кредитної справи з Закарпатському регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанку»по кримінальній справі №7204810 по обвинуваченню ОСОБА_2 за ст. 191 ч.3,366 ч.1, 367 ч.1 КК України,ОСОБА_3 за ст. 27 ч.5-ст.191 ч.3,366 ч.1 КК України, ОСОБА_4 за ст. 27 ч.5-ст. 191 ч.3,366 ч.1 КК України в порядку ст. 178 ч.3 КПК України.

Подання мотивоване тим, що Мукачівським міськрайонним судом Закарпатської області розглядається кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_2 за ст. ст. 191 ч. 3, 366 ч. 1, 367 ч. 1 КК України, ОСОБА_3 за ст. 27 ч. 5 ст. 191 ч. 3, 366 ч. 1 КК України, ОСОБА_4 за ст. 27 ч. 5 ст. 191 ч. 3, 366 ч. 1 КК України.

Відповідно до постанови Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 06 червня 2012 року, судом встановлено, що підсудна ОСОБА_2 працюючи на посаді начальника Великолучківського відділення Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ІІриватБанк»(далі ПАТ КБ «ПриватБанк»), будучи службовою особою, на протязі листопада 2006 року заволоділа чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а також службове підроблення, при слідуючих обставинах.

Так, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді начальника Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», тобто будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, 24 листопада 2006 року в приміщенні Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»за адресою с.В.Лучки пл. Визволення, 6 Мукачівського району, маючи на меті в подальшому заволодіти грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк», маючи у розпорядженні анкетні паспортні дані громадянина ОСОБА_5, дала вказівку спеціалісту по обслуговуванню клієнтів ОСОБА_3 скласти пакет офіційних документів для отримання кредитних коштів від імені ОСОБА_5, за відсутності факту звернення останнього до Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме заповнити заяву-анкету на отримання кредиту від 24 листопада 2006 року від імені ОСОБА_5 та внести в неї завідомо неправдиві відомості щодо майнового стану вказаної особи; заповнити від імені ОСОБА_2 кредитно-заставний договір № МКD6SЕ00000090 від 24 листопада 2006 року про надання ОСОБА_5 кредиту в сумі 5 000 грн. та внести в даний договір завідомо неправдиві дані щодо мети використання кредитних коштів; скласти оцінку фінансового стану позичальника, ордер - розпорядження про надання кредиту та заяву на видачу готівки на суму 5 000 грн. від 24 листопада 2006 року. Після чого ОСОБА_2 через касира Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»ОСОБА_4 заволоділа і привласнила кошти в сумі 5 000 грн..

Крім того, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді начальника Великолучківського відділення ПАБ КБ «ПриватБанк», тобто будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів, 28 листопада 2006 року в приміщенні Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»за адресою с. В.Лучки пл. Визволення, 6 Мукачівського району, маючи на меті в подальшому заволодіти грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк», маючи у розпорядженні анкетні паспортні дані громадянки ОСОБА_6, дала вказівку спеціалісту по обслуговуванню клієнтів ОСОБА_3 скласти пакет офіційних документів для отримання кредитних коштів від імені ОСОБА_5, за відсутності факту звернення останньої до Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме заповнити заяву-анкету на отримання кредиту від 28 листопада 2006 року від імені ОСОБА_6 та внести в неї завідомо неправдиві відомості щодо майнового стану вказаної особи; заповнити від імені ОСОБА_2 кредитно-заставний договір № МКD6S00000100 від 28 листопада 2006 року про надання ОСОБА_6 кредиту в сумі 5 000 грн. та внести в даний договір завідомо неправдиві дані щодо мети використання кредитних коштів; скласти оцінку фінансового стану позичальника, ордер - розпорядження про надання кредиту та заяву на видачу готівки на суму 5 000 грн. від 28 листопада 2006 року. Після чого ОСОБА_2 через касира Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»ОСОБА_4 заволоділа і привласнила кошти в сумі 5000 грн..

Таким чином, протиправними діями начальника Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»ОСОБА_2 заподіяно матеріальні збитки ПАТ КБ «Приватбанк»на загальну суму 10 000 грн..

Крім того, ОСОБА_2 будучи на посаді начальника Великолучківського відділення Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк»(далі ПАТ «ПриватБанк"), являючись службовою особою, на протязі червня 2007 року - березня 2008 року скоїла привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем при слідуючих обставинах.

Так, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді начальника Великолучківського відділення ПАТ «ПриватБанк», будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, в червні 2007 року в приміщенні Великолучківського відділення ПАТ «ПриватБанк»за адресою с. В.Лучки вул. Возз'єднання, 61 Мукачівського району, отримавши від ОСОБА_7 платіжну картку для припинення дії кредитного договору від 12 травня 2006 року в зв»язку з погашенням кредиту, акт прийому-передачі картки не склала та картку на знищення не передала, незаконно зняла із рахунку вказаної картки готівкові кошти в сумі 5 000 грн., які використала на власні потреби, а в подальшому з метою приховання факту заволодіння нею вказаними грошовими коштами, в вересні 2007 року незаконно встановила розпорядження про щомісячний переказ коштів із соціальної картки громадянки ОСОБА_8 на картку ОСОБА_7 для погашення кредиту, тобто особисто підв»язала соціальну картку ОСОБА_8. як джерело погашення, до кредитної картки ОСОБА_7 що призвело на протязі вересня 2007 року - березня 2008 року, до протиправного перерахування із картки ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 6 495 грн. 40 коп. і тим самим їх розтрати ОСОБА_2.

Своїми умисними діями ОСОБА_2 шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ПАТ «ПриватБанк»в сумі 5 000 грн. та розтратила грошові кошти ОСОБА_8 в сумі 6 495 грн. 40 коп.

ОСОБА_2 перебуваючи на посаді начальника Великолучківського відділення ПАТ «ПриватБанк», будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, повторно у червні 2007 року, в приміщенні Великолучківського відділення ПАТ «ПриватБанк»за адресою с. В.Лучки вул. Воз"єднання, 61 Мукачівського району за усною згодою ОСОБА_9 зняла з рахунку її кредитної платіжної картки готівкові кошти в сумі 3 000 грн., які використала на власні потреби, а в подальшому у липні 2007 року, для повернення зазначених коштів, незаконно встановила розпорядження про щомісячний переказ коштів із соціальної картки громадянки ОСОБА_10 на картку ОСОБА_9 для погашення кредиту, тобто особисто підв»язала, соціальну картку ОСОБА_10, як джерело погашення, до кредитної картки ОСОБА_9 Є Р., що призвело на протязі липня 2007 року - березня 2008 року, до протиправного перерахування із картки ОСОБА_10 грошових коштів в сумі 1 814 грн. 09 коп. і тим самим їх розтрати ОСОБА_2

Своїми умисними діями ОСОБА_2, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ПАТ «ПриватБак»в сумі 3 000 грн. та розтратила грошові кошти ОСОБА_10 в сумі 1 814 грн. 09 коп.

Відповідно до вказаної постанови Мукачівського міськрайонного суду від 06 червня 2012 року необхідно:

- провести виїмку у ПАТ КБ «ПриватБанк»особових справ (заяви, накази, тощо) начальника Великолучківського відділення Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»ОСОБА_2, спеціаліста по обслуговуванню клієнтів Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3 та касира операціоніста Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_4;

- провести виїмку у ПАТ КБ «ПриватБанк»посадових інструкцій начальника Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»ОСОБА_2 та спеціаліста по обслуговуванню клієнтів Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3;

- провести виїмку у ПАТ КБ «ПриватБанк»роздруківку руху коштів по кредитним договорам, оформлених у Великолучківському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк»в с.В.Лучки на пл. Визволення, 6 Мукачівського району стосовно громадян ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_12 та розрахунків погашення кредитних коштів по вказаних договорів.

Слідчий просить задоволити подання та надати дозвіл на проведення примусової виїмки оригіналів вищевказаних документів із відділення ПАТ КБ «ПриватБанк».

Дослідивши матеріали подання, суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст.177, 178, 179 КПК України,ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого прокуратури Мукачівського району ОСОБА_1 - задоволити.

Надати дозвіл на проведення виїмки в Закарпатському регіональному управлінні ПАТ КБ „Приватбанк :

- особових справ (заяви, накази, тощо) начальника Великолучківського відділення Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»ОСОБА_2, спеціаліста по обслуговуванню клієнтів Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3 та касира операціоніста Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»ОСОБА_4;

- посадових інструкцій начальника Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_2 та спеціаліста по обслуговуванню клієнтів Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»ОСОБА_3;

- роздруківку руху коштів по кредитним договорам, оформлених у Великолучківському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк»в с.В.Лучки на пл. Визволення, 6 Мукачівського району стосовно громадян ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_12 та розрахунків погашення кредитних коштів по вказаних договорах.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Мукачівського

міськрайонного суду ОСОБА_13