ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Судья Жовтневого районного суда
г.Днепропетровска Шелестов К.А.,
рассмотрев представление заместителя
начальника ОРУД СО НМ ГНА в
Днепропетровской области,
согласованное с первым заместителем
прокурора Днепропетровской области, о
разрешении на проведение обыска по
месту фактического расположения офиса
ООО «Днепроолия», по адресу:
г.Днепропетровск, ул.Комсомольская, дом
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором просит
разрешить проведение обыска по месту
фактического расположения офиса ООО
«Днепроолия», по адресу:
г.Днепропетровск, ул.Комсомольская, дом
В обоснование своего представления
следователь указывает на следующее.
В СО НМ ГНА в Днепропетровской области
расследуется уголовное дело № 99117028,
возбужденное по ч.2. ст. 15, ч.5 ст. 191 УК
Украины в отношении ОСОБА_1, который
являясь директором общества с
ограниченной ответственностью
«Днепроолия», код ЕГРПОУ 36726560,
зарегистрированного по адресу:
ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи служебным лицом
субъекта предпринимательской
деятельности, на которое согласно ст. 8
Закона Украины «О бухгалтерском учете
и финансовой отчетности в Украине”
№996-ХIY от 16.07.1999 г., устава предприятия
организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные
обязанности, имея умысел, направленный
на присвоение бюджетных денежных
средств путем возмещения НДС, в августе
2011 года подал в ГНИ в Бабушкинском
районе г. Днепропетровска уточненный
расчет к декларации по НДС за декабрь
2010 года, расчет бюджетного возмещения
налога и заявки на получение
бюджетного возмещения, согласно
которых пытался незаконно получить
денежные средства в сумме 462 517 гривен
на расчетный счет ООО «Днепроолия», то
есть совершил все действия, которые
считал необходимыми для доведения
преступления до конца. Однако
преступление не было закончено по
причинам, не зависящим от ОСОБА_2, а
именно его преступная деятельность по
незаконному завладению бюджетными
средствами была пресечена
сотрудниками государственной
налоговой службы (акт документальной
проверки от 27.09.2011г. №2184/23/36726560).
В ходе следствия установлено, что
офисное помещение ООО
«Днепроолия»фактически расположено по
адресу государственной регистрации: г.
Днепропетровск, ул. Комсомольская 6. По
указанному местонахождению офиса
предприятия могут находиться
документация предприятий,
задействованных ОСОБА_2 в схеме
незаконного формирования бюджетного
возмещения, компьютерная техника,
использованная для фальсификации
данных бухгалтерского учета, иные
предметы и документы,
свидетельствующие о безтоварности
проведенных по бухгалтерскому учету
хозяйственных операций.
На основании справки КП
года, право собственности на здание,
расположенное по адресу: г.
Днепропетровск, ул. Комсомольская 6,
зарегистрировано за ОСОБА_3. В то же
время данное здание используется ООО
«Днепроолия»в качестве офиса
предприятия, что подтверждается
данными о государственной регистрации
предприятия, а также фактом проведения
по данному адресу вышеуказанной
выездной документальной проверки
предприятия (акт документальной
проверки от 27.09.2011г. №2184/23/36726560).
Так, с целью полного, всестороннего и
объективного расследования уголовного
дела, следователь просил разрешить
обыска по месту фактического
расположения офиса ООО «Днепроолия»,
по адресу: г.Днепропетровск,
ул.Комсомольская, дом 6, этаж 2.
Изучив предоставленные материалы,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, поскольку
предоставленные материалы дают
достаточные основания полагать, что по
указанному адресу могут находиться
предметы и документы имеющие значение
для установления истины по делу.
На основании изложенного и
руководствуясь ст. 30 Конституции
Украины, ст. 177 УПК Украины, -
Разрешить заместителю начальника ОРУД
СО НМ ГНА в Днепропетровской области
ОСОБА_4 проведение обыска по месту
фактического расположения офиса ООО
«Днепроолия», по адресу:
г.Днепропетровск, ул.Комсомольская, дом
Обыск провести в семидневный срок, с
момента вынесения постановления суда.
Судья: