Справа №592/6967/13-к Головуючий у суді у 1 інстанції - Хитров
Номер провадження 11-сс/788/220/13 Суддя-доповідач - Філонова Ю. О.
Категорія - Скарги на постанови про порушення кримінальної справи
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2013 року колегія суддів з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Сумської області в складі:

головуючого-судді - Філонової Ю. О.,

суддів - Ященка В. А., Демченка М. О.,

при секретарі судового засідання - Сисенко Н.В.

з участю прокурора - Крамаренко Н.І.

представника скаржника - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Суми апеляційну скаргу ТОВ «Світові платіжні системи» на ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 04 липня 2013 року, якою накладено арешт на грошові кошти в сумі 4 886 грн., що були вилучені 02 липня 2013 року з приміщення ТОВ «Світові платіжні системи» за адресою: вул. Петропавлівська, 74, м. Суми, які належать ТОВ "Світові платіжні системи", -

ВСТАНОВИЛА:

11 червня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004216 внесено кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

03 липня 2013 року слідчий СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Марченко О.Ю., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти в сумі 4886 грн., які були вилучені в ході обшуку 02 липня 2013 року в приміщенні розповсюдження лотереї тото «Фаворит» ТОВ «Світові платіжні системи» за адресою : м. Суми, вул. Петропавлівська, 74. Своє клопотання слідчий мотивував тим, що в ході досудового розслідування, в приміщенні розповсюдження лотереї тото "Фаворит" по вул. Петропавлівській, 74 в м. Суми, було підтверджено факт ведення діяльності з прийняття грошових ставок від гравців з можливістю подальшого грошового виграшу або програшу.

02 липня 2013 року в приміщенні розповсюдження лотереї тото «Фаворит» ТОВ «Світові платіжні системи» за адресою : м. Суми, вул. Петропавлівська, 74, було проведено санкціонований обшук, в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 4886 грн., які використовувались в якості прийняття ставок від гравців та виплат їм, у разі виграшу.

Слідчий вказував, що вищезазначені грошові кошти використовувались в якості розрахунку під час вчинення протиправної діяльності, пов'язаною з прийняттям грошових ставок.

За результатами розгляду, ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 04 липня 2013 року, вказане клопотання слідчого було задоволене та накладено арешт на грошові кошти в сумі 4 886 грн., що були вилучені в ході обшуку 02 липня 2013 року з приміщення по вул. Петропавлівській, 74 в м. Суми з назвою «Фаворит», які належать ТОВ «Світові платіжні системи».

В поданій апеляційній скарзі ТОВ «Світові платіжні системи» просить скасувати ухвалу слідчого судді та відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим фактично не було надано жодних доказів про вчинення кримінального правопорушення, а проведення обшуку та вилучення коштів є наслідком службової недбалості слідчого, внаслідок неналежного дослідження тлумачень видів діяльності. Тому, на думку скаржника, зазначені в ухвалі слідчого судді висновки не підтверджуються належними доказами і не відповідають обставинам справи, оскільки представником ТОВ «Світові платіжні системи» були надані до суду документи, які спростовують твердження слідчого та підтверджують законність діяльності товариства.

Заслухавши суддю-доповідача про обставини справи та суть поданої апеляційної карги, думку представника скаржника на підтримку поданої апеляційної скарги, думку прокурора, яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги, провівши судові дебати, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що подана ТОВ «Світові платіжні системи» апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому законом порядку. Арешт може бути накладений на нерухоме і рухоме майна, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Колегія суддів вивчивши та дослідивши оскаржувану ухвалу, та матеріали кримінального провадження прийшла до висновку, що ухвала слідчого судді відповідає вимогам чинного КПК України і є законною та обґрунтованою.

Так, слідчим суддею було встановлено, що до ЭРДР за № 0004216 від 11 червня 2013 року, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, по факту прийняття від громадян грошових ставок на спортивні та інші події (тобто надання букмекерських послуг).

02 липня 2013 року в приміщенні розповсюдження лотереї тото «Фаворит» ТОВ «Світові платіжні системи» за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська 74, було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 01 липня 2013 року в ході якого, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 4 886грн., які набули статусу тимчасово вилученого майна.

Тому слідчий суддя обґрунтовано вказав на наявність правової підстави для арешту вищевказаних грошових коштів.

Також слідчий суддя у відповідності із вимогами ч.2 ст. 170 КПК України виходив з того, що грошові кошти, які були вилучені в приміщенні розповсюдження лотереї тото «Фаворит» ТОВ «Світові платіжні системи» за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська ,74, відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, тобто майна, набутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходів від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Колегія суддів перевіривши наявні матеріали справи, не знаходить достатніх підстав для скасування рішення слідчого судді, яке постановлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Що стосується доводів апеляційної скарги про законність походження грошових коштів у касі підприємства та безпідставність їх вилучення під час проведення обшуку, то колегія суддів вважає такі доводи на даній стадії кримінального провадження безпідставними.

Оскільки суд апеляційної інстанції, переглядаючи в апеляційному порядку ухвалу слідчого судді про арешт грошових коштів, не має права надавати будь-яку оцінку доказам щодо законності чи то незаконності діяльності ТОВ «Світові платіжні системи» чи належності грошових коштів. Такі питання підлягають вирішенню в ході досудового розслідування за даним фактом та судом першої інстанції при судовому розгляді справи.

З урахуванням викладеного, колегія суддів апеляційного суду приходить до висновку, що апеляційна скарга є необґрунтованою, а тому підстави для скасування ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 04 липня 2013 року відсутні.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Ковпаківського крайонного суду м. Суми від 04 липня 2013 року про накладення арешту на грошові кошти в сумі 4 886 грн., що були вилучені 02 липня 2013 року з приміщення ТОВ «Світові платіжні системи» по вул. Петропавловська, 74, в м. Суми з названою «Фаворит», які належать ТОВ "Світові платіжні системи", залишити без зміни, а апеляційну скаргу ТОВ «Світові платіжні системи» - без задоволення.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

Філонова Ю. О. Ященко В. А. Демченко М. О.