01.06.2015
У Х В А Л А Справа № 200/10015/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/3722/15

19 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000090 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19.05.2015 р. старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090 від 29.04.2015 р., за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, у період 2014-2015 р.р. мешканець м. Дніпропетровська ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, організував протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій «Луганська народна Республіка» та «Донецька народна Республіка», шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , який є одним з організаторів «конвертаційного центру», що здійснює протиправну діяльність на території м. Дніпропетровська та який можливо використовується спецслужбами іноземних держав, в тому числі Російської Федерації, для проведення підривної роботи на території України шляхом перерахування в рамка діючих договорів грошових коштів, наступного зняття готівкою та фінансування проросійсько налаштованих осіб з метою створення умов для терористичної та сепаратистської діяльності.

За отриманими даними, останній зареєстрував нові суб`єкти підприємницької діяльності, після чого відкрив їх поточні рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовував їх у протиправній схемі з переведення безготівкових грошових коштів у готівку. В рамках кримінального провадження було накладено заборону на використання та розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на вказаних вище розрахункових рахунках.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) - № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - № НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_24 , за період з 01.01.14 року до дати отримання банком ухвали суду про тимчасовий доступ, включно ;

- особових (банківських) справ вказаних юридичних осіб, а саме оригіналів документів, що стали підставою для відкриття вказаних вище рахунків, карток із зразками підписів і відбитками печатки та інших документів, пов`язаних з відкриттям даного рахунку, його зміною, використанням та проведенням розрахунків, за період з 01.01.2014 року до дати отримання ухвали банком, включно.У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 19 червня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1