Справа № 521/309/15-к
Номер провадження:1-кс/521/66/15

У Х В А Л А

19 січня 2015 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області за погодженням старшого прокурора прокуратури Малиновського району м. Одеси за кримінальним провадженням за № 0009187 від 08.11.2014 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що до Малиновського РВ надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 03.11.2014 по 05.11.2014 невідомі особи, шляхом блокування та відновлення його мобільного номеру телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) в іншому місці за декілька днів до скоєння злочину, відіславши запит до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у ОСОБА_4 наявний особистий рахунок ( НОМЕР_2 ), із вимогою надіслати код його банківської картки, що персонал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виконав. В результаті цього, невідомі особи, перерахували грошові кошти які були на особистому рахунку ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) в розмірі 34914 гривень 99 копійок на невстановлені кінцеві адресати.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні роздруківки на паперових носіях інформації щодо операцій із грошовими коштами які перебували на особистому рахунку ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ініціаторів та виконавців операцій, а також будь-які відомості про кінцевих адресатів, на які були перераховані грошові кошти ОСОБА_4 за період з 03.11.2014 по 08.11.2014.

За вказаним фактом розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2014 року внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 0009187.

Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його скоєння; осіб, які використовували та використовують мобільні термінали та абонентські номери операторів мобільного зв`язку до, під час та після скоєння злочину;

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом довести не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться. Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час та місце розгляду клопотання слідчого.

Представник філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про час та місце розгляду клопотання булу сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явилися, про причини неявки слідчого суддю не повідомили.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що банківські документи, які знаходяться у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , або в філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про кредитний договір становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до банківських документів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , або в філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та надати розпорядження про надання можливості слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області вилучити копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , або в філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_5 до відомостей, які становлять банківську таємницю, та вилучення інформації, яка відображає фінансові операції КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для запобігання їх можливого знищення, яка зберігається у приміщенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , або в філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

· роздруківку на паперових носіях інформації щодо операцій із грошовими коштами які перебували на особистому рахунку ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ініціаторів та виконавців операцій, а також будь-які відомості про кінцевих адресатів, на які були перераховані грошові кошти ОСОБА_4 за період з 03.11.2014 року по 08.11.2014 року.

Надати можливість слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_5 зробити копії вищезазначених документів.

Представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_5 з метою їх копіювання.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 19.01.2015 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.02.2015 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1