н/п 1-кс/640/6583/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участю слідчого - Мусієнка С.О.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»їзд) по кримінальному провадженню № 0000262 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

17.10.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про накладення арешту на ноутбук «ASUS» №15629L0007СО; ноутбук «ACER» модем 765 серійний номер LU S4 20В02284514 EF 22500; податкову накладну №17 від 18.04.2013 від НВФ «Промкомплект» у формі ТОВ та ТОВ «Барс-11»; видаткову накладну № 112 від 18.04.2013; договір поставки №14-11/487 від 08.04.2013 між ТОВ «Мерефянська скляна компанія» та ТОВ «Інтехногруп Україна 2005» та специфікація № 1 від 08.04.2013; фінансово-господарські документи між ТОВ «Інтер-Фуд» та ТОВ «Барс-11», а саме: видаткову накладну № РН-0000109 від 02.04.2013; податкову накладну № 3 від 04.04.2013; податкову накладну №6 від 04.04.2013; видаткову накладну №РН-0000121 від 05.04.2013; податкову накладну №20 від 05.04.2013; видаткову накладну № РН-0000139 від 10.04.2013; податкова накладна №27 від 10.04.2013; видаткову накладну № РН-0000141 від 12.04.2013; податкова накладна №35 від 12.04.2013; податкові накладні ПВП «Сейм» по взаємовідносинам з контрагентами: №50 від 02.04.2013;№53 від 05.04.2013;№49 від 01.04.2013;№55 від 15.04.2013; № 61 від 30.04.2013;№56 від 16.04.2013; №5 від 19.04.2013; податкові декларації: ПрАТ «Володарське районне ремонтне підприємництво» в одній папці; документи по взаємовідносинам ТОВ «Фін Полімерів» та ТОВ «Барс-11», а саме: податкову накладну № 79 від 08.04.2013; видаткову накладну № 8041 від 08.04.2013; податкову накладну № 74 від 08.04.2013; видаткову накладну №8043 від 08.04.2013; податкову накладну № 78 від 08.04.2014; видаткову накладну №8042 від 08.04.2013; розрахунки корегування до податкових накладних між ТОВ «Курганський бройлер» та ТОВ УФК «Тритон» з актами на 5 аркушах; податкові накладні від контрагентів на адресу ТОВ «Інтехногруп - Україна-2005» а саме: №19 від 05.06.2013; №14 від 04.06.2013; №8 від 03.06.2013; №14 від 04.06.2013; №1 від 03.06.2013; №29 від 07.06.2013; №25 від 06.06.2013; №8 від 03.06.2013;№508 від 25.04.2013;№474 від 24.04.2013;№17 від 23.04.2013;№18 від 04.04.2013;№19 від 25.04.013; №20 від 26.04.2013;№22 від 29.04.2013; №24 від 30.04.2013; переписку податкових інспекцій з ТОВ «УФК «Тритон»; ТОВ «Барс-11»; ТОВ «ДСВ-Агро»; уточнений розрахунок податкових зобовязань ПДВ за 06.12 року ТОВ «Барс-11»; податкові накладні від контрагентів на адресу ТОВ «Інтехногруп Україна-2005», а саме: №6 від 11.06.2013;№5 від 10.06.2013; №110 від 109.07.2013;№301 від 24.06.2013; №342 від 27.06.2013; №6 від 01.07.2013; №26 від 21.06.2013; №29 від 26.06.2013; №25 від 20.06.2013;№22 від 19.06.2013; №14 від 18.06.2013; № 13 від 17.06.2013;№11 від 14.06.2013; №9 від 13.06.2013; видаткові та податкові накладні від контрагентів на адресу ТОВ «Інтехногруп Україна-2005» в 1 файлі; документи між ТОВ «Оліс-12» та ТОВ «Внешснабторг», а саме: договір №29 від 31.07.2013; видаткові накладні №10801 від 01.08.2013; документи між ПП «МегаТоррент» та ТОВ «Український завод «Пласткомплект», а саме: договір купівлі-продажу №30/07 від 28.07.2013; видаткова накладна №1108 від 01.08.2013; ТТН №6 від 30.07.2013; видаткова накладна №7302 від 30.07.2013; документи між ПП «МегаТоррент» та ТОВ «Внешснабторг», а саме: договір купівлі-продажу №29/07 від 29.07.2013; видаткову накладну № 7301 від 30.07.2013: ТТН №4 від 30.07.2013; документи між ТОВ «Оліс-12» та ТОВ «Компанія Макстрай», а саме: договір №31 від 31.07.2013; видаткову накладну № 1 від 01.08.2013; ТТН №5 від 30.07.2013; податкові накладні від контрагентів на оренду ТОВ «Інтехногруп Україна -2005» за 2013 рік в 3-х файлах, а саме: №55 від 05.06.2013: №26 від 03.06.2013;№209 від 17.06.2013;№219 від 17.06.2013; №217 від 20.06.2013: №223 від 23.05.2013; №192 від 20.05.2013; №145 від 16.05.2013; №4 від 19.06.2013; №68 від 10.06.2013; №69 від 10.06.2013; №70 від 10.06.2013; №309 від 30.05.2013; №291 від 28.05.2013; №80 від 14.05.2013;№72 від 14.05.2013: №71 від 14.05.2013; №70 від 14.05.2013; №69 від 14.05.2013; №68 від 14.05.2013; №67 від 14.05.2013; №43 від 13.05.2013; №42 від 13.05.2013; №26 від 08.05.2013; №25 від 08.05.2013; №10 від 07.05.2013; №9 від 07.05.2013; №131 від 11.06.2013; №130 від 11.06.2013; №115 від 10.06.2013; №116 від 10.06.2013; №114 від 10.06.2013; №113 від 10.06.2013; №86 від 06.06.2013; №85 від 06.06.2013№84 від 06.06.2013;№83 від 06.06.2013; №80 від 06.06.2013; №79 від 06.06.2013; № 77 від 06.06.2013; №76 від 06.06.2013; №75 від 06.06.2013; №74 від 06.06.2013; №66 від 06.06.2013; №65 від 06.06.2013; №57 від 05.06.2013;№56 від 05.06.2013; № 55 від 05.06.2013;№ 154 від 05.06.2013; №53 від 05.06.2013 №52 від 05.06.2013; №24 від 04.06.2013;№23від 04.06.2013;№21 від 04.06.2013; №18 від 03.06.2013;№17 від 03.06.2013; №238 від 26.06.2013; №237 від 27.06.2013; №236 від 27.06.2013; №235 від 27.06.2013; № 221 від 26.06.2013; № 215 від 25.06.2013;№214 від 25.06.2013; №211 від 21.06.2013;№212 від 21.06.2013; №200 від 20.06.2013;№201 від 20.06.2013;№187 від 18.06.2013; №188 від 18.06.2013;№182 від 17.06.2013;№183 від 17.06.2013;№184 від 17.06.2013;№185 від 17.06.2013;№178 від 17.06.2013;№179 від 17.06.2013;№173 від 14.06.2013; №174 від 14.06.2013;№360 від 31.05.2013;№361 від 31.05.2013;№364 від 31.05.2013;№365 від 31.05.2013;№319 від 29.05.2013;№318 від 29.05.2013;№№ 288-291 від 28.05.2013;№267, №№271-273 від 27.05.2013; №203, №198, №119, №212, №214, №215, №217, №218 від 22.05.2013; №193, №194, №199, №200 від 21.05.2013; №172, №173, №182, №183 від 20.05.2013; №142, №143 від 17.05.2013; №125-128 від 16.05.2013; №140-141 від 16.05.2013; №81 від 14.05.2013; аркуш паперу формату А-4 (пустий) з відбитком печатки ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005» код 33347046, з підписом невідомої особи; реєстраційні документи ТОВ «НВО «Український завод інженерно-технічних виробів» в папці чорного кольору; реєстраційні документи та уставні документи ТОВ «Сев кабель» код 38159707, в папці сірого кольору; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Травневе» код 37093279, в папці чорного кольору; чорнові записи в блокноті, на листах яких є відбитки печатки ТОВ «Укртехноснаб-Д» код 35307356; печатку ТОВ «Сев Кабель» код 38159707; печатку малого колективного багато профільного підприємства «ЗЕВС» код 21234009; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Егіда Харків» код 36626904, в прозорій папці; реєстраційні та установчі документи ПП «Електрохаус» в папці синього кольору; реєстраційна та установчі документи ТОВ «Леон S» в сірій папці; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Індиго ЛТД» в синій папці; видаткові накладні виписані від ТОВ «ДВІ-призма» в файлі; папку з документами ФОП «ОСОБА_3П.»; уставні та реєстраційні документи ТОВ «Аріада-Т» в прозорій папці; видаткові накладні та податкові декларації ПАТ «Аспект» в паперовій папці; статистичну звітність ПрАТ «Аспект» в паперовій папці; фінансово-господарські документи ТОВ «ДВІ-Призма» в прозорому файлі; уставні та реєстраційні документи ТОВ «Генбудінвест» в папці рожевого кольору; видаткові документи та податкові накладні на адресу ПАТ «Аспект» в папці зеленого кольору; видаткові документи ПАТ «Аспект» на адресу контрагентів в папці жовтого кольору та в папці синього кольору; податкові документи ПАТ «Аспект» в папці зеленого кольору; установчі та реєстраційні документи МКБП «Зевс» в папці синього кольору; податкову та фінансова звітність ПрАТ «Аспект» в паперовій папці; установчі та реєстраційні документи ПП «ФК Укрфарма» в сірій папці; податкову звітність МКБП «Зевс» в папці жовтого кольору; податкову та статистичну звітність ПрАТ «Аспект» в паперовій папці; договір №001-20516-050713 від 05.07.2013 між АТ «Дельта Банк» та ОСОБА_4; податкову звітність ТОВ «Бухгалтерські послуги Харків» в папці синього кольору; установчі та реєстраційні документи ПрАТ «Аспект»; податкову звітність ПрАт «Аспект» в синій папці; статистичну, податкову та фінансову звітність ПрАт «аспект» в трьох паперових папках; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Юридичні послуги Харків» в чорній папці; видаткові документи контрагентів на адресу ПрАТ «Аспект» в синій папці; файл з документами ТОВ «Індиго ЛТД», довіреність ПП «Мегаторент»; мобільний телефон «Samsung» IMEI 6511/6 та IMEI 6511/4 з сім-картами; мобільний телефон «Samsung» IMEI 25237 з сім-картою; чорнові записи: - лист формату А-4 з рукописним текстом з назвами: Аспект, Спецтрубмонтаж, Кварц постач, Генбудінвест, УВ70; ХЗСЗ; - лист з печатними записами підприємств ТОВ «ЗУВ «Хартехнокомплект», ТОВ «Ремонтний завод «Ремторгснаб», ТОВ «Український завод «Пласт комплект», ТОВ «Макстрой», ТОВ «Внешснабторг», ТОВ «ІГАН»; лист на адресу ТОВ «Систем-А»; дві папки синього кольору з копіями договорів купівлі-продажу квартир та технічних паспортів.

Слідчий вказує, що службовими особами ДП ХМЗ ФЕД (юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, б.132, ), у період липень 2011 року - березень 2012 року завищено суму бюджетного відшкодування на 80 985 грн., в результаті відображення фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Спецтрубомонтаж», ТОВ фірма «Сат Імпекс», ТОВ «Металл-ресурс», ТОВ «НДІП «Ельдорадо 3». Крім цього, службові особи ДП ХМЗ ФЕД у період травень липень 2013 року, використовуючи своє службове становище, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій та перерахування державних коштів на банківський рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Арлета», заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1 065 984 грн. Зазначає, що ДП ХМЗ ФЕД мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ фірма «Сат Імпекс», по придбанню титану (ВТЗ-1 круг), з ТОВ "Спецтрубомонтаж" по виконанню робіт з технічного обслуговування кондиціонерів; вказані контрагенти за адресами реєстрації не знаходяться, на підприємствах відсутні основні фонди, транспортні засоби (власні та орендовані), складські приміщення (власні та орендовані), відсутні наймані працівники, що свідчить про нереальність здійснення фінансово-господарських операцій. Підприємства ТОВ «Арлета», ТОВ фірма «Сат Імпекс», ТОВ "Спецтрубомонтаж", ТОВ «Металл-ресурс», ТОВ «НДІП «Ельдорадо 3» використовуються винними особами з метою безпідставного формування підприємствам-контрагентам податкового кредиту з ПДВ та проведенням безтоварних операцій, лише з оформленням відповідних документів бухгалтерського та податкового обліку, перерахуванням грошових коштів по банківським рахункам з подальшою їх конвертацією із безготівкового виду в готівковий. Разом з низкою підприємств, які мають ознаки фіктивності та задіяні в діяльності так званого «конвертаційного центру», входять наступні підприємства, зокрема: ПП «Словенія Плюс», ПП «Мега Торрент», ТОВ «Вайз Сервіс», ТОВ «ТК Фіона», ТОВ «Ніка Трейдінг», ТОВ «Українська компанія «Модус», ТОВ «Харківська віконна компанія», ТОВ «Оліс-12», ТОВ «Арлета», ТОВ «Елінг.Буд-ХХІ», ТОВ «Спецтрубомонтаж», ПП «Буд-Комунікація», ТОВ «Новий ряд Харків», ТОВ «Вояж-11», ТОВ «Тібус», ТОВ «Укртрейдинвест», ТОВ «НВФ Электросервис», ПП «Торгснаб-2009», ТОВ «Барс-11», ТОВ «Марафон-12, ТОВ «Генбудинвест», ТОВ «НВО «УЗЕО», ТОВ «Укртехнопромпоставка», ПП «Промтранспоставка», ТОВ «Кварц Постач», ТОВ УФК «Тритон», ПП «Укрросстрой-2006», ТОВ «НВО «Харківський завод свічок запалювання», ТОВ «П-Компютери», ТОВ «Компютери-В», ТОВ «Індіго ЛТД», ТОВ «Внешснабторг», ПП «Ітан», ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005», ТОВ «Травневе», ТОВ «Енергокранмаштех», ПП «Бюджетні інтерєрні рішення», ТОВ «Сев Кабель», ТОВ "ЕДАН ПЛЮС", ТОВ "ОСОБА_1 імпекс", ПП "Світ кассандри 350", ТОВ "Техно груп, ТОВ "Афінас 11", ТОВ "Океан СЮ", ТОВ "Маршал В", ТОВ "Вікар 11", ПП "Редан", ТОВ "Фінвестбуд", ТОВ "Егіда Харків", ТОВ "КОСТАРИКА-10", ТОВ "ФУТУР-10", ТОВ "СПАРТА-10", ТОВ "МЕТАЛУРГ-2010", ТОВ "САМАЙ-10", ТОВ "Сатур СЮ", ПП "ПРИМУЛА ДНІПРО", ТОВ "ТІ-ФАКТОР", ТОВ "БІЗНЕСТОРГ-ІННОВАЦІЇ", ТОВ "ФЕДЕЛЬТА", ТОВ "Баварія Ф", ТОВ "РТІ трейд", ТОВ "ПВС І КО", ТОВ "ССБ", ТОВ «АВ Трейд Україна». Посадові особи зазначених підприємств до фінансово-господарських діяльності ніякого відношення не мають, договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей та наданню послуг не укладають, не підписують, зайняти посади та стати засновниками погодились лише за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності. Зазначає, що в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено вказане майно, яке є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Згідно відомостей, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000262, встановлено, що службові особи ДП ХМЗ ФЕД (юридична адреса: м. Харків, вул. Сумська, б.132, ), у період липень, грудень 2011 року та березень 2012 року, зловживаючи службовим становищем, заволоділи коштами Державного бюджету України в розмірі 80 985 грн. Крім того, службові особи ДП ХМЗ ФЕД у період з травня по липень 2013 року, використовуючи своє службове становище, шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій та перерахування державних коштів на банківський рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Арлета», заволоділи грошовими коштами на загальну суму понад 800 000 гр.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у звязку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Разом з тим, в порушення вказаної норми слідчим не зазначено відомостей про власника вказаного майна та не визначене місце зберігання вилученого майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, повертає його прокурору для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Оскільки слідчим було подане клопотання про арешт майна, що не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, слідчий суддя повертає прокурору подане клопотання для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000262 про накладання арешту на майно, а саме: ноутбук «ASUS» №15629L0007СО; ноутбук «ACER» модем 765 серійний номер LU S4 20В02284514 EF 22500; податкову накладну №17 від 18.04.2013 від НВФ «Промкомплект» у формі ТОВ та ТОВ «Барс-11»; видаткову накладну № 112 від 18.04.2013; договір поставки №14-11/487 від 08.04.2013 між ТОВ «Мерефянська скляна компанія» та ТОВ «Інтехногруп Україна 2005» та специфікація №1 від 08.04.2013; фінансово-господарські документи між ТОВ «Інтер-Фуд» та ТОВ «Барс-11», а саме: видаткову накладну № РН-0000109 від 02.04.2013; податкову накладну № 3 від 04.04.2013; податкову накладну №6 від 04.04.2013; видаткову накладну №РН-0000121 від 05.04.2013; податкову накладну №20 від 05.04.2013; видаткову накладну № РН-0000139 від 10.04.2013; податкова накладна №27 від 10.04.2013; видаткову накладну № РН-0000141 від 12.04.2013; податкова накладна №35 від 12.04.2013; податкові накладні ПВП «Сейм» по взаємовідносинам з контрагентами: №50 від 02.04.2013;№53 від 05.04.2013;№49 від 01.04.2013;№55 від 15.04.2013; № 61 від 30.04.2013;№56 від 16.04.2013; №5 від 19.04.2013; податкові декларації: ПрАТ «Володарське районне ремонтне підприємництво» в одній папці; документи по взаємовідносинам ТОВ «Фін Полімерів» та ТОВ «Барс-11», а саме: податкову накладну № 79 від 08.04.2013; видаткову накладну № 8041 від 08.04.2013; податкову накладну № 74 від 08.04.2013; видаткову накладну №8043 від 08.04.2013; податкову накладну № 78 від 08.04.2014; видаткову накладну №8042 від 08.04.2013; розрахунки корегування до податкових накладних між ТОВ «Курганський бройлер» та ТОВ УФК «Тритон» з актами на 5 аркушах; податкові накладні від контрагентів на адресу ТОВ «Інтехногруп - Україна-2005» а саме: №19 від 05.06.2013; №14 від 04.06.2013; №8 від 03.06.2013; №14 від 04.06.2013; №1 від 03.06.2013; №29 від 07.06.2013; №25 від 06.06.2013; №8 від 03.06.2013;№508 від 25.04.2013;№474 від 24.04.2013;№17 від 23.04.2013;№18 від 04.04.2013;№19 від 25.04.013; №20 від 26.04.2013;№22 від 29.04.2013; №24 від 30.04.2013; переписку податкових інспекцій з ТОВ «УФК «Тритон»; ТОВ «Барс-11»; ТОВ «ДСВ-Агро»; уточнений розрахунок податкових зобовязань ПДВ за 06.12 року ТОВ «Барс-11»; податкові накладні від контрагентів на адресу ТОВ «Інтехногруп Україна-2005», а саме: №6 від 11.06.2013;№5 від 10.06.2013; №110 від 109.07.2013;№301 від 24.06.2013; №342 від 27.06.2013; №6 від 01.07.2013; №26 від 21.06.2013; №29 від 26.06.2013; №25 від 20.06.2013;№22 від 19.06.2013; №14 від 18.06.2013; № 13 від 17.06.2013;№11 від 14.06.2013; №9 від 13.06.2013; видаткові та податкові накладні від контрагентів на адресу ТОВ «Інтехногруп Україна-2005» в 1 файлі; документи між ТОВ «Оліс-12» та ТОВ «Внешснабторг», а саме: договір №29 від 31.07.2013; видаткові накладні №10801 від 01.08.2013; документи між ПП «МегаТоррент» та ТОВ «Український завод «Пласткомплект», а саме: договір купівлі-продажу №30/07 від 28.07.2013; видаткова накладна №1108 від 01.08.2013; ТТН №6 від 30.07.2013; видаткова накладна №7302 від 30.07.2013; документи між ПП «МегаТоррент» та ТОВ «Внешснабторг», а саме: договір купівлі-продажу №29/07 від 29.07.2013; видаткову накладну № 7301 від 30.07.2013: ТТН №4 від 30.07.2013; документи між ТОВ «Оліс-12» та ТОВ «Компанія Макстрай», а саме: договір №31 від 31.07.2013; видаткову накладну № 1 від 01.08.2013; ТТН №5 від 30.07.2013; податкові накладні від контрагентів на оренду ТОВ «Інтехногруп Україна -2005» за 2013 рік в 3-х файлах, а саме: №55 від 05.06.2013: №26 від 03.06.2013;№209 від 17.06.2013;№219 від 17.06.2013; №217 від 20.06.2013: №223 від 23.05.2013; №192 від 20.05.2013; №145 від 16.05.2013; №4 від 19.06.2013; №68 від 10.06.2013; №69 від 10.06.2013; №70 від 10.06.2013; №309 від 30.05.2013; №291 від 28.05.2013; №80 від 14.05.2013;№72 від 14.05.2013: №71 від 14.05.2013; №70 від 14.05.2013; №69 від 14.05.2013; №68 від 14.05.2013; №67 від 14.05.2013; №43 від 13.05.2013; №42 від 13.05.2013; №26 від 08.05.2013; №25 від 08.05.2013; №10 від 07.05.2013; №9 від 07.05.2013; №131 від 11.06.2013; №130 від 11.06.2013; №115 від 10.06.2013; №116 від 10.06.2013; №114 від 10.06.2013; №113 від 10.06.2013; №86 від 06.06.2013; №85 від 06.06.2013№84 від 06.06.2013;№83 від 06.06.2013; №80 від 06.06.2013; №79 від 06.06.2013; № 77 від 06.06.2013; №76 від 06.06.2013; №75 від 06.06.2013; №74 від 06.06.2013; №66 від 06.06.2013; №65 від 06.06.2013; №57 від 05.06.2013;№56 від 05.06.2013; № 55 від 05.06.2013;№ 154 від 05.06.2013; №53 від 05.06.2013 №52 від 05.06.2013; №24 від 04.06.2013;№23від 04.06.2013;№21 від 04.06.2013; №18 від 03.06.2013;№17 від 03.06.2013; №238 від 26.06.2013; №237 від 27.06.2013; №236 від 27.06.2013; №235 від 27.06.2013; № 221 від 26.06.2013; № 215 від 25.06.2013;№214 від 25.06.2013; №211 від 21.06.2013;№212 від 21.06.2013; №200 від 20.06.2013;№201 від 20.06.2013;№187 від 18.06.2013; №188 від 18.06.2013;№182 від 17.06.2013;№183 від 17.06.2013;№184 від 17.06.2013;№185 від 17.06.2013;№178 від 17.06.2013;№179 від 17.06.2013;№173 від 14.06.2013; №174 від 14.06.2013;№360 від 31.05.2013;№361 від 31.05.2013;№364 від 31.05.2013;№365 від 31.05.2013;№319 від 29.05.2013;№318 від 29.05.2013;№№ 288-291 від 28.05.2013;№267, №№271-273 від 27.05.2013; №203, №198, №119, №212, №214, №215, №217, №218 від 22.05.2013; №193, №194, №199, №200 від 21.05.2013; №172, №173, №182, №183 від 20.05.2013; №142, №143 від 17.05.2013; №125-128 від 16.05.2013; №140-141 від 16.05.2013; №81 від 14.05.2013; аркуш паперу формату А-4 (пустий) з відбитком печатки ТОВ «Інтехногруп-Україна-2005» код 33347046, з підписом невідомої особи; реєстраційні документи ТОВ «НВО «Український завод інженерно-технічних виробів» в папці чорного кольору; реєстраційні документи та уставні документи ТОВ «Сев кабель» код 38159707, в папці сірого кольору; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Травневе» код 37093279, в папці чорного кольору; чорнові записи в блокноті, на листах яких є відбитки печатки ТОВ «Укртехноснаб-Д» код 35307356; печатку ТОВ «Сев Кабель» код 38159707; печатку малого колективного багато профільного підприємства «ЗЕВС» код 21234009; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Егіда Харків» код 36626904, в прозорій папці; реєстраційні та установчі документи ПП «Електрохаус» в папці синього кольору; реєстраційна та установчі документи ТОВ «Леон S» в сірій папці; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Індиго ЛТД» в синій папці; видаткові накладні виписані від ТОВ «ДВІ-призма» в файлі; папку з документами ФОП «ОСОБА_3П.»; уставні та реєстраційні документи ТОВ «Аріада-Т» в прозорій папці; видаткові накладні та податкові декларації ПАТ «Аспект» в паперовій папці; статистичну звітність ПрАТ «Аспект» в паперовій папці; фінансово-господарські документи ТОВ «ДВІ-Призма» в прозорому файлі; уставні та реєстраційні документи ТОВ «Генбудінвест» в папці рожевого кольору; видаткові документи та податкові накладні на адресу ПАТ «Аспект» в папці зеленого кольору; видаткові документи ПАТ «Аспект» на адресу контрагентів в папці жовтого кольору та в папці синього кольору; податкові документи ПАТ «Аспект» в папці зеленого кольору; установчі та реєстраційні документи МКБП «Зевс» в папці синього кольору; податкову та фінансова звітність ПрАТ «Аспект» в паперовій папці; установчі та реєстраційні документи ПП «ФК Укрфарма» в сірій папці; податкову звітність МКБП «Зевс» в папці жовтого кольору; податкову та статистичну звітність ПрАТ «Аспект» в паперовій папці; договір №001-20516-050713 від 05.07.2013 між АТ «Дельта Банк» та ОСОБА_4; податкову звітність ТОВ «Бухгалтерські послуги Харків» в папці синього кольору; установчі та реєстраційні документи ПрАТ «Аспект»; податкову звітність ПрАт «Аспект» в синій папці; статистичну, податкову та фінансову звітність ПрАт «аспект» в трьох паперових папках; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Юридичні послуги Харків» в чорній папці; видаткові документи контрагентів на адресу ПрАТ «Аспект» в синій папці; файл з документами ТОВ «Індиго ЛТД», довіреність ПП «Мегаторент»; мобільний телефон «Samsung» IMEI 6511/6 та IMEI 6511/4 з сім-картами; мобільний телефон «Samsung» IMEI 25237 з сім-картою; чорнові записи: - лист формату А-4 з рукописним текстом з назвами: Аспект, Спецтрубмонтаж, Кварц постач, Генбудінвест, УВ70; ХЗСЗ; - лист з печатними записами підприємств ТОВ «ЗУВ «Хартехнокомплект», ТОВ «Ремонтний завод «Ремторгснаб», ТОВ «Український завод «Пласт комплект», ТОВ «Макстрой», ТОВ «Внешснабторг», ТОВ «ІГАН»; лист на адресу ТОВ «Систем-А»; дві папки синього кольору з копіями договорів купівлі-продажу квартир та технічних паспортів, повернути прокурору прокуратури Харківської області ОСОБА_2 для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.