Справа № 161/7417/15-к
Провадження № 1-кс/161/2093/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 15 травня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, зазначивши в ньому обставини, за яких 26.02.2010 року службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 , шляхом підробки документів, було створено фермерське господарство « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване в с. Ростань, Шацького району, Волинської області з наявними ознаками фіктивного підприємництва та вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, слідчий ОСОБА_4 зазначив, що 21.04.2013 матеріали досудового розслідування зазначеного факту про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.358 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 та розпочато досудове розслідування.

Разом з тим слідчий зазначив, що згідно Довідки № 21/16-005 «щодо ознак фіктивного підприємництва ФГ « ОСОБА_7 » та вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» встановлено, що є достатні підстави вважати, що обставини створення ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване в с. Ростань, Шацького району, Волинської області, використання його реєстраційних документів, а також вчинення фінансових операцій по рахунку даного СГД.

Крім цього, у відповідності до даних довідки № 21/16-005 складеної головним державним податковим ревізором-інспектором відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом,ДПС у Волинській області ОСОБА_9 від 06.09.2012 встановлено, що ФГ « ОСОБА_10 » (до 06.07.2012 назва - ФГ ОСОБА_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало відкриті розрахункові рахунки в наступних банківських установах, а саме:

- № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (гривня) відкриті у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.08.2011;

- № НОМЕР_7 (гривня) (відкритий 01.03.2012) та № НОМЕР_8 (євро) (відкритий 19.03.2012) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ.

Слідчий також зазначив, що метою перевірки надходження грошових коштів від ПП « ОСОБА_5 » на розрахункові рахунки ФГ « ОСОБА_10 » (до 06.07.2012 назва - ФГ ОСОБА_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виникла необхідність в дослідженні руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (гривня) відкритих у Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.08.2011.

В зв`язку з цими обставинами, слідчий просив суд:

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів наступних документів, а саме:

- відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (гривня), які належать ФГ « ОСОБА_10 » (до 06.07.2012 назва - ФГ ОСОБА_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, оригінали документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ФГ « ОСОБА_10 » (до 06.07.2012 назва - ФГ ОСОБА_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (гривня) за період часу з 12.08.2011по дату отримання ухвали;

- інформацію на паперових носіях про номери мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню рахунками («клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ін.) клієнтом ФГ « ОСОБА_10 » (до 06.07.2012 назва - ФГ ОСОБА_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (гривня) за період часу з 12.08.2011по дату отримання ухвали;

- інформації на паперових носіях про Log-файли доступу до рахунків («клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ін.) клієнтом ФГ « ОСОБА_10 » (до 06.07.2012 назва - ФГ ОСОБА_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (гривня) за період часу з 12.08.2011по дату отримання ухвали.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначила, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ та можливість проведення виїмки старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів документів, а саме:

- відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (гривня), які належать ФГ « ОСОБА_10 » (до 06.07.2012 назва - ФГ ОСОБА_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), на паперових носіях із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з дати його відкриття по дату отримання ухвали слідчого судді. Також, оригінали документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу;

- інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп`ютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує ФГ « ОСОБА_10 » (до 06.07.2012 назва - ФГ ОСОБА_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (гривня) за період часу з 12.08.2011по дату отримання ухвали;

- інформацію на паперових носіях про номери мобільних телефонів, з допомогою яких здійснювався вхід в аккаунти по управлінню рахунками («клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ін.) клієнтом ФГ « ОСОБА_10 » (до 06.07.2012 назва - ФГ ОСОБА_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (гривня) за період часу з 12.08.2011по дату отримання ухвали;

- інформації на паперових носіях про Log-файли доступу до рахунків («клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ін.) клієнтом ФГ « ОСОБА_10 » (до 06.07.2012 назва - ФГ ОСОБА_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (гривня), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (гривня) за період часу з 12.08.2011по дату отримання ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1