печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001262, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2 та ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи та містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262, яке розпочато 13.11.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368-2, ч.3 ст.209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в 2011 році ОСОБА_5 отримав авторську винагороду або доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності на суму 1 200 000 гривень. Факт одержання означених доходів був відображений ОСОБА_5 у власній декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік.

Відповідно до відомостей інформаційного фонду ІНФОРМАЦІЯ_1 бази даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , виплата доходу у сумі 1 200 000 гривень ОСОБА_5 здійснена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 01.10.2011-31.12.2011 року.

Відповідно до реєстраційних документів основним видом діяльності вказаного товариства були «Інша полiграфiчна діяльність», «Іншi види оптової торгiвлi», «Рекламна діяльність», «Демонстрацiя кiнофiльмiв», «Дiяльнiсть у сферi радiомовлення та телебачення». Водночас, зазначене товариство до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та Державного реєстру телерадіоорганізацій не внесене, дозволів на розміщення зовнішньої реклами та погоджень на розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади м. Києва не отримувало, рухоме або нерухоме майно за товариством не реєструвалося.

Засновником, директором та головним бухгалтером (в одній особі) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до реєстраційних документів є ОСОБА_6 .

Водночас допитаний як свідок засновник, директор та головний бухгалтер (в одній особі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 повідомив, що до реєстрації зазначеного товариства відношення не мав, як і ніколи не мав мети займатись господарською діяльністю, оскільки обрав професію військового, будь-яких документів фінансово-господарського характеру від імені товариства не готував та не підписував, рахунком товариства не розпоряджався, з ОСОБА_5 не знайомий. При цьому ОСОБА_6 пояснив, що влітку 2011 року на прохання свого товариша ОСОБА_7 , у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на даний час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) підписав документи, що мали для нього невідоме походження та призначення.

Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, а отже, виплата винагороди ОСОБА_5 у розмірі 1 200000 гривень здійснена суб`єктом господарювання, що має ознаки фіктивності.

Крім того, в період з 11.03.2013 по 22.03.2013 ОСОБА_5 отримав дохід від продажу нерухомості в сумі 1,41 млн гривень, які 25.03.2013 в подальшому були ним перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ОСОБА_8 , в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262, яке розпочато 13.11.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368-2, ч.3 ст.209 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001262, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368-2 та ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, а саме:

- копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали, з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/19356/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1