Справа № 4-6108
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2008 року

Суддя Борщівського районного суду Тернопільської області Денисова Т.С.,
ознайомившись з поданням слідчого слідчого відділення Борщівського РВ УМВС
України в Тернопільській області про розкриття банківської таємниці та
проведення виїмки інформації, яка становить банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

26 листопада 2008 року прокуратурою Борщівського району порушена
кримінальна справа № 152645 по факту шахрайства з фінансовими ресурсами за
ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.222 КК України, стосовно службових
осіб ПАП «Михайлівка» Борщівського
району.

15 грудня слідчим відділенням Борщівського РВ УМВС України в Тернопільській
області порушена кримінальна справа стосовно ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.222
КК України.

ОСОБА_1 підозрюється в тому, що в тому, що 12 грудня 2006 року, діючи
умисно, з метою отримання кредиту у ВАТ «Державний ощадний банк України» в сумі
9,5 тис.грн., вніс завідомо неправдиві відомості в довідку про одержання
кредиту в відділенні банку № 6353, де вказав, що заробітна плата працівника
ферми ОСОБА_2 протягом червня-листопада 2006 року склала 750 грн. щомісячно,
хоча остання в трудових відносинах з ПАП «Михайлівка» не перебувала та
відповідно заробітну плату не отримувала. На підставі підробленої довідки та
інших документів ОСОБА_2 отримала кредит в сумі 9,5 тис. грн., яким фактично
розпорядився ОСОБА_1

Аналогічним чином кредити у філії Борщівського відділення № 6353 ВАТ
«Державний ощадний банк України» отримали ОСОБА_3 у сумі 145 тис.грн., ОСОБА_4
у сумі 110 тис.грн., якими фактично розпорядився ОСОБА_1

Як вбачається із змісту подання, з метою повного, всебічного та
об»єктивного розслідування справи виникла необхідність у розкритті банківської
таємниці стосовно надання Борщівським відділенням № 6353 ВАТ «Державний ощадний
банк України» кредиту ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, в тому числі інформації про
погашення кредитів.

У відповідності до ст.62 Закону України «Про банки та банківську
діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську
таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на викладене, беручи до уваги те, що для повного, всебічного та
об»єктивного розслідування кримінальної справи слід ознайомитися та вивчити
матеріали кредитних справ, документи яких становлять банківську таємницю,
подання підлягає до часткового задоволення.

Кримінальна справа по факту вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами
щодо отримання кредиту ОСОБА_5 органом досудового слідства не порушена, а тому
в цій частині подання до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,
ст.ст.177,178 КПК України,

п о с т а н о в и л а :

Провести виїмку з філії -
Борщівського відділення № 6353 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредитних
справ стосовно надання філією-Борщівським відділенням № 6353 ВАТ «Державний
ощадний банк України» кредитів:

- ОСОБА_2
за кредитним договором від 13 грудня 2006 року № 336.

- ОСОБА_4
за кредитним договором від 26 вересня 2007 року № 212,

- ОСОБА_3
за кредитним договором від 18 травня 2007 року № 119.

У проведенні виїмки кредитної справи стосовно надання філією-Борщівським
відділенням № 6353 ВАТ «Державний ощадний банк України» кредиту ОСОБА_5 за
кредитним договором від 11 грудня 2006 року № 333 відмовити.

Суддя: підпис

З оригіналом згідно.

Суддя Борщівського районного суду Денисова Т.С.