Справа № 645/6211/15-к
Провадження № 1-кс/645/868/15
У Х В А Л А
іменем України

21 липня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Фрунзенського району м.Харкова ОСОБА_3 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001206 від 18.05.2015 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

Встановив:
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про можливі телефонні з`єднання абонентів сім-карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з вказанням ІМЕІ телефонів, з яких та на які здійснюються телефонні дзвінки, з прив`язкою до базових станцій та вказанням їх адрес з 17.05.2015 року по теперішній час. А також інформацію про те, хто, коли та в який спосіб перерахував грошові кошти з вищевказаних абонентських номерів на банківський рахунок з вказанням інформації про власника рахунку.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 17.05.2015 року о 13:00 годин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 47415 гривень, що належать гр. ОСОБА_5 . 18.05.2015 року за даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001206, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового слідства було встановлено, що дочка ОСОБА_5 розмістила оголошення в мережі інтернет (сайт «OLX») про продаж взуття, їй подзвонив покупець з телефону номер НОМЕР_7 і сказав, що готовий купити товар і вартість сплатити на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки у дочки немає своєї карти, то вона звернулася до батька. Джаїн ОСОБА_6 надав дочці інформацію про номер карти і свої ідентифікаційні дані, інформацію про номер карти і дані батька вона передала покупцеві для проведення грошового переказу. Після чого на телефон ОСОБА_5 з телефонного номера НОМЕР_8 подзвонив чоловік, який представився співробітником банку і сказав, що для отримання платежу на карту необхідно змінити налаштування карти в банкоматі. Оскільки ОСОБА_5 , повідомив, що у нього немає часу, то чоловік запропонував свої послуги для того, щоб змінити налаштування карти по телефону. ОСОБА_5 , погодився і в ході відповідей на питання повідомив чоловікові наступну інформацію: термін дії карти, дату народження, після чого на телефон прийшло СМС-повідомлення, яке ОСОБА_5 продиктував чоловікові. Після чого «співробітник банку» повідомив, що ОСОБА_5 , передзвонять і повідомлять код, який він повинен передати йому. ОСОБА_5 отримав дзвінок на другу лінію і запам`ятавши цифри, які йому продиктували по телефону,повідомив їх. Дізнавшись про код, «співробітник банку» повідомив, що код не вірний і зажадав провести ту ж процедуру ще раз. Після декількох невдалих спроб «співробітник банку» попросив змінити карту ОСОБА_5 , повідомив відомості по новій карті при цьому назвав номер, термін дії карти, cvc-код Дії співробітника повторилися, при цьому він постійно повідомляв, що код не вірний. Після ряду спроб ОСОБА_5 , набридло виконувати вказівки і він відмовився від подальших дій, «співробітник банку» повідомив його, що оскільки авторизація не успішна, то гроши він не отримає. Після завершення розмови на телефон ОСОБА_5 , стали надходити СМС з інформацією про списання грошових коштів на загальну суму 47415 гривень. В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно виписки руху грошових коштів по карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , 17 травня 2015 року в період часу з 14 годин 40 хвилин до 14 годин 46 хвилин було проведено шість платежів, з яких 5 платежів на суму 7900 грн. кожен і один платіж на суму 7915,13 грн. Всі платежі проведені через термінал Е0175922. Призначення платежів Телеком послуги: ІНФОРМАЦІЯ_3 . По відомостям, отриманим з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що всі платежі були проведені на поповнення рахунку абонентських номерів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Поповнені наступні абонентські номери : НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відносяться до оператора мобільного зв`язку мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.
Представник мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми, не виявив бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці, факт належності телефону підтверджується наданими до кримінального провадження документами.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001206 від 18.05.2015 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити

Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХФ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про можливі телефонні з`єднання абонентів сім-карт НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з вказанням ІМЕІ телефонів, з яких та на які здійснюються телефонні дзвінки, з прив`язкою до базових станцій та вказанням їх адрес з 17.05.2015 року по теперішній час. А також інформацію про те, хто, коли та в який спосіб перерахував грошові кошти з вищевказаних абонентських номерів на банківський рахунок із зазначенням інформації про власника рахунку.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 21.08.2015 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час

підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя