Справа № 464/6468/15-к
пр.№ 1-кс/464/1690/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
30.07.2015 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 15.07.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Львівської філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 15.07.2015 р. в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000146 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Кримінальне провадження зареєстроване у зв`язку з надходженням в слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області з Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області матеріалів планової виїзної перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ), під час здійснення діяльності в період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р., відображали в бухгалтерському та податковому обліках проведення фінансово-господарських операцій з рядом СПД з ознаками фіктивності, ухилилися від сплати податків на зальну суму 2 581 120 грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у великих розмірах.

Разом з цим, встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення фінансово-господарської діяльності відносив до складу фінансових витрат сплачені проценти по кредитному договору №SWE-WC-03950 від 29.03.2011 р. укладеного з Львівською філією ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сплати процентів по банківських кредитах та в подальшому віднесення їх до фінансових витрат і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , або старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , або старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , або старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Львівської філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто ознайомитись та вилучити оригінали всіх наявних документів, які стосуються отримання, нарахування відсотків та погашення відсотків по кредитному договору №SWE-WC-03950 від 29.03.2011 р., який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками.

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1