Провадження № 1-кс/161/3069/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 липня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які утворювались ПП « ОСОБА_5 », під час митного оформлення транспортних засобів «DAF» номер кузова НОМЕР_1 , 2007 року випуску; Мercedes Benz, номер кузова НОМЕР_2 , 2004 року випуску, а саме: митні декларації, акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, копії технічних паспортів вищевказаних транспортних засобів, експертні довідки, акти про проведення фізичного огляду, журнали обліку вхідної та вихідної кореспонденції), а також інші документи, які додавалися до електронних митних декларацій (форма МД-2) № 205100000/2015/000171 та № 205100000/2015/000417 на автомобіль «DAF» номер кузова НОМЕР_1 , 2007 року випуску на автомобіль Мercedes Benz, номер кузова НОМЕР_2 , 2004 року випуску і перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

З клопотання вбачається, що службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, безпідставно підтвердили невірний код товару 8701 згідно з УКТЗЕД та здійснили митне оформлення транспортних засобів «DAF» номер кузова НОМЕР_1 , 2007 року випуску та Мercedes Benz, номер кузова НОМЕР_2 , 2004 року випуску без контролю правильності їх класифікації за кодом НОМЕР_3 , як вантажних, а не тракторів (тягачів) за кодом 8701 згідно УКТЗЕД, внаслідок чого до Державного бюджету не надійшло понад 256, 2 тис. грн. митних платежів, чим державі спричинено тяжких наслідків.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 15.07.2015 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000179 за правовою кваліфікацією ч.2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно копій електронних митних декларацій форма (МД-2) № 205100000/2015/000171 та № 205100000/2015/000417 на автомобіль «DAF» номер кузова НОМЕР_1 , 2007 року випуску на автомобіль Мercedes Benz, номер кузова НОМЕР_2 , 2004, декларантом виступало ПП « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 .

Зважаючи, що документи, які утворювались ПП « ОСОБА_5 » під час митного оформлення вищевказаних транспортних засобів містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів та можливість їх вилучення, тому старший слідчий СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни даних у вище описаних документах та знищення самих документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику їх представника.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 слід надати тимчасовий доступ до документів, які утворювались ПП « ОСОБА_5 », під час митного оформлення транспортних засобів «DAF» номер кузова НОМЕР_1 , 2007 року випуску; Мercedes Benz, номер кузова НОМЕР_2 , 2004 року випуску, а саме: митні декларації, акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, копії технічних паспортів вищевказаних транспортних засобів, експертні довідки, акти про проведення фізичного огляду, журнали обліку вхідної та вихідної кореспонденції), а також інші документи, які додавалися до електронних митних декларацій (форма МД-2) № 205100000/2015/000171 та № 205100000/2015/000417 на автомобіль «DAF» номер кузова НОМЕР_1 , 2007 року випуску на автомобіль Мercedes Benz, номер кузова НОМЕР_2 , 2004 року випуску і перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ прокуратури Волинської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які утворювались ПП « ОСОБА_5 », під час митного оформлення транспортних засобів «DAF» номер кузова НОМЕР_1 , 2007 року випуску; Мercedes Benz, номер кузова НОМЕР_2 , 2004 року випуску, а саме: митні декларації, акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, копії технічних паспортів вищевказаних транспортних засобів, експертні довідки, акти про проведення фізичного огляду, журнали обліку вхідної та вихідної кореспонденції), а також інші документи, які додавалися до електронних митних декларацій (форма МД-2) № 205100000/2015/000171 та № 205100000/2015/000417 на автомобіль «DAF» номер кузова НОМЕР_1 , 2007 року випуску на автомобіль Мercedes Benz, номер кузова НОМЕР_2 , 2004 року випуску і перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів провести до 22 серпня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя