Справа № 161/8503/15-к
Провадження № 1-кс/161/2459/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 19 червня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які стосуються проведення фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2011 по 01.05.2015 та здійснити виїмку таких документів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.10.2011 року по 31.12.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбано у ПП « ОСОБА_4 » паливно-мастильні матеріали в асортименті (по відомостях) на загальну суму 11 669 203,31 грн. В договорах поставки нафтопродуктів укладених з ПП « ОСОБА_4 » (№б/н від 06.01.2012 р. № 407 від 21.01.2013 р.) зазначено, що поставка нафтопродуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувається через мережу АЗС ПП « ОСОБА_4 ».
В судовому засіданні заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи, в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які стосуються проведення фінансово-господарських операцій з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.10.2011 по 01.05.2015 та здійснити виїмку таких документів, а саме:

договорів з додатками, угод з додатками, контрактів з додатками, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт з додатками, актів приймання-передачі з додатками, кошторисів робіт, специфікацій, сертифікатів відповідності, документів складського обліку та усіх інших документів, що стосуються господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » в тому числі зведені відомості рахунки за формою 16-НП, 17-НП та інші;

платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій;

всіх бухгалтерських документів, в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, зокрема: головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахункам, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках і т.д. (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, провести виїмку таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: