Справа № 163/2552/14-к
Провадження № 1-кс/163/130/14
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2014 року м.Любомль

Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області майора міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим СВ Любомльського РВ УМВС ОСОБА_4 , внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю, а саме: номер рахунку на який згідно номеру чека № НОМЕР_1 , через термінал TS 209830 15.07.2014 року о 09.24 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1560 гривень, номер рахунку на який згідно номеру чека № НОМЕР_2 , через термінал TS 100282 15.07.2014 року о 10.47 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1500 гривень, документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в сумі 1560 гривень через термінал TS 209830 15.07.2014 року о 09.24 на номер рахунку, який буде встановлено, документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в сумі 1500 гривень через термінал TS 100282 15.07.2014 року о 10.47 на номер рахунку, який буде встановлено, інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку було здійснено переказ, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків, інформацію щодо номеру та адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , банкомату де було отримано кошти, дати та часу отримання коштів з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , також інформацію про отримувача коштів (наявний відеозапис).

Також просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація у зв`язку з далеким її місцезнаходженням.

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.07.2014 року в Любомльський РВ УМВС України у Волинській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 від жительки с. Зачернеччя, Любомльського району про те, що 12.07.2014 року вона отримала на свій мобільний телефон SMS - повідомлення з номеру НОМЕР_3 від Авто+ про обрання її номеру телефону, як переможця по виграшу автомобіля Нива-Шевроле, де по вищевказаному телефону їй невстановленою особою було повідомлено, що взамін автомобіля вона також може отримати гроші відповідно до вартості автомобіля, однак для цього їй потрібно перерахувати 1 відсоток від суми вартості автомобіля, що складає 4680 гривень. В подальшому ОСОБА_5 , з метою отримання коштів в сумі від вартості автомобіля, 15.07.2014 року о 9.24 год., в м. Ковель, по вул. Незалежності, через термінал TS209830 перерахувала кошти в сумі 1560 грн., далі цього ж дня в АДРЕСА_2 о 10.43 год. через термінал TS 100282 перерахувала ще 1500 грн., якими

шляхом шахрайства заволоділа невстановлена особа, так-як ніяких грошей чи автомобіля ОСОБА_5 не отримала.

30 липння 2014 року слідчим відділенням Любомльського РВ УМВС відомості про даний факт внесено у ЄРДР за №0000198, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала копії чеків ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме № НОМЕР_1 , який засвідчує, що в АДРЕСА_2 , через термінал TS 209830 15.07.2014 року о 09.24 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1560 гривень, на рахунок НОМЕР_4 , номеру чека № НОМЕР_2 , який засвідчує, що в АДРЕСА_3 , через термінал TS 100282 15.07.2014 року о 10.47 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1500 гривень, на рахунок НОМЕР_4 .

В процесі проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність даного грошового переказу, інформації щодо особи володільця рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , на який було здійснено переказ коштів, щодо адреси, часу отримання вказаних коштів та особи отримувача.

У відповідності до вимог Закону України Про банки та банківську діяльність, зазначена інформація віднесена до банківської таємниці.

Згідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КУпАП до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. В клопотанні, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отриманні цієї інформації матиме важливе значення для здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування вище вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Таким чином, з метою отримання інформації про факт перерахунку коштів ОСОБА_5 , невстановленій особі з використанням терміналу ТS 100282 коштів на суму 3010 гривень, клопотання слід задовольнити повністю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6 , 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю, а саме: номер рахунку на який згідно номеру чека № НОМЕР_1 , через термінал TS 209830 15.07.2014 року о 09.24 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1560 гривень, номер рахунку на який згідно номеру чека № НОМЕР_2 , через термінал TS 100282 15.07.2014 року о 10.47 було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1500 гривень, документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в сумі 1560 гривень через термінал TS 209830 15.07.2014 року о 09.24 на номер рахунку, який буде встановлено, документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в сумі 1500 гривень через термінал TS 100282 15.07.2014 року о 10.47 на номер рахунку, який буде встановлено, інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку було здійснено переказ, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків, інформацію щодо номеру та адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , банкомату де було отримано кошти, дати та часу отримання коштів з пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , також інформацію про отримувача коштів (наявний відеозапис).

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали встановити до 23 жовтня 2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя Любомльського

районного суду ОСОБА_1