Справа № 464/2967/13-к
пр.№ 1-кс/464/476/13
У Х В А Л А

29.03.2013 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З. за участю слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1, прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, при секретарі Заневич О.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС ВРКС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000133 від 19 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженому із прокурором Львівської області, про надання тимчасового доступу до документів ( оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення. В обґрунтування подання, покликається на те, що службові особи ТзОВ Газета Галицькі контракти (, м.Львів, вул.Зелена, 109), в період 2010 2012 років, під час здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства, не сплатили до державного бюджету податків в загальній сумі 2 607 314 грн.

Порушення ТзОВ Газета Галицькі контракти вимог податкового законодавства встановлені працівниками ДПІ у Личаківському районі м.Львова Львівської області ДПС під час проведення планової виїзної перевірки підприємства, за результатами якої складено акт №64/22-10/33196304 від 20.02.2013 року.

Відповідно до матеріалів перевірки, формуванням показників податку на прибуток та податку на додану вартість ТзОВ Газета Галицькі контракти було безпідставне відображення в податковому обліку підприємства здійснення фінансово господарських взаємовідносин з ТзОВ Сіріусстайл (), ТзОВ Макротренд (), ТзОВ Венедія (), ТзОВ Оратанія-Буд (), ТзОВ Інвестком Капітал (), ТзОВ Логістична Лінія (), ТзОВ Рунанстайл (), ТзОВ Технопостач-33 (), ТзОВ Креома плюс (), ТзОВ Оліс 1 ().

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ Логістична Лінія для проведення взаєморозрахунків з ТзОВ Газета Галицькі контракти використовувало рахунок №3001, відкритий в Київській філії ПАТ "КБ "Південкомбанк"(МФО 320876), що знаходиться за адресою: м.Київ, пл.Солом'янська, б.2.

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ Логістична Лінія, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТзОВ Логістична Лінія, є його дослідження по вказаному банківському рахунку.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді прокурор Гринів В.М. та слідчий Городецький Ю.Т. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів ( оригіналів, копій), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

Представник Київської філії ПАТ "КБ "Південкомбанк"за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст..160 КПК України, з доводів викладених ним у клопотання та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи (інформація), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159,160,163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати слідчому з ОВС ВРКС СУ ДПС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), з можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунку №3001, ТзОВ Логістична Лінія ();

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №3001, які належать ТзОВ Логістична Лінія () за період з 01.09.2011 року по 31.12.2011 рік в паперовому вигляді;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №3001 ТзОВ Логістична Лінія (), що перебувають у володінні (приміщенні) Київської філії ПАТ "КБ "Південкомбанк"(МФО 320876), що знаходиться за адресою: м.Київ, пл.Солом'янська, б.2.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Чорна С.З.