Провадження 1-кс/127/8432/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0003208 від 08.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Також, слідчий дане клопотання мотивує і тим, що 04.11.2009 ухвалою Господарського суду Вінницької області порушено провадження у справі № 10/171-09 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). 26.02.2003 між підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № 2/КВФ-03. В забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 2/КВФ-03, 23.03.2004 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поруки. В наслідок невиконання підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх зобов`язань за кредитним договором згідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору поруки від 23.03.2004 сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованість на суму 1636518,48 грн. В наслідок виконання своїх зобов`язань, як поручитель до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшли права кредитора, що випливають із договору відкриття відкличної кредитної лінії № 2/КВФ-03. У подальшому, ухвалою Господарського суду Вінницької області від 21.11.2006 у справі № 10/52-05 про банкрутство підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.11.2006 року затверджено реєстр вимог кредиторів, до якого включено у четверту чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з сумою вимог 1 636 518,48 грн. 31.03.2009 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір про відступлення права вимоги, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як первісний кредитор у справі № 10/52-05 про банкрутство підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) прийняло документи на право вимоги боргу у підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 1 636 518,48 грн. Відповідно до квитанції до прибуткового касового ордеру № 3 від 31.03.2010, уступка права вимоги вартістю 1 636 518,48 грн., проведена за 1000 грн., які сплачені готівкою в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПП « ОСОБА_4 ». Договір про відступлення права вимоги від 31.03.2009 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » відповідно до ч. 1 ст. 1077 Цивільного кодексу України є договором факторингу, а отже для його укладення підприємство повинне мати ліцензію для здійснення факторингових операцій. Такої ліцензії на здійснення факторингових операцій у ПП « ОСОБА_4 » на час укладення договору про відступлення права вимоги від 31.03.2009 не було. Отже протиправні дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призвели до отримання ПП « ОСОБА_4 » доходу в розмірі 1 636 518,48 грн. Крім того, в ході проведення досудового розслідування у якості свідка допитано арбітражного керуючого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який повідомив, що договір про відступлення права вимоги від 31.03.2009, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » з`явився лише у січні 2011 року, після того як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, що в свою чергу може свідчити про укладення вказаного договору задніми числами з метою незаконного переведення активів від банкрута на іншу підконтрольну юридичну особу. Як доказ того, що вищевказаний договір про відступлення права вимоги був укладений не 31.03.2009 а в січні 2011 є те, що печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в.о. генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 відмовився передавати ліквідатору товариства та на сьогоднішній день ОСОБА_6 її активно використовує, надаючи різного роду доручення на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння а також у встановленні засновників ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримання відомостей щодо призначення (звільнення) посадових осіб товариства, у встановленні якими саме організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями вони наділені, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу доступ до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідної судово-почеркознавчої експертизи, враховуючи вищевказане слідчий просив дане клопотання задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 для встановлення обставин по справі, а також для можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційної справи ПП « ОСОБА_4 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: