справа № 361/6483/13-к
провадження № 1-кс/361/823/13
У Х В А Л А

12 липня 2013 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л., з участю старшого слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Броварського МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

12.07.2013 року старший слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003196 від 09.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено наступне.

До Броварського МВ надійшла заява від акціонерів ПАТ "Броварський побутокомбінат" про те, що Голова правління товариства ОСОБА_3, діючи спільно з Головою наглядової Ради товариства ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч законним правам та інтересам акціонерів довели ПАТ "Броварський побутокомбінат" до банкрутства, чим спричинили стійку фінансову неспроможність та завдали великої матеріальної шкоди.

Встановлено, що ОСОБА_5 Сакіт Муту ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ОСОБА_6 є акціонерами ПАТ Броварський побуткомбінат (надалі за текстом Товариство). Кожен з них є власником простих іменних акцій в кількості: ОСОБА_7 - 3819 шт., ОСОБА_5- 4976 шт., ОСОБА_9 - 11783 штук, які в сукупності становить 20578 шт., що дорівнює 53,8691 відсоткам від загальної кількості акцій; ОСОБА_5 ОСОБА_6 є власником простих іменних акцій в кількості 14095 штук, що дорівнює 34 відсоткам від загальної кількості акцій.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Товариства, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, всупереч законним правам і інтересам інших акціонерів і Товариства у цілому, організували злочинну групу з метою незаконного позбавлення Товариства і його акціонерів майна - об'єктів нерухомості, які є у власності ПАТ Броварський побуткомбінат і привласнення цього майна.

Невстановлені службові особи від імені Товариства підписували та складали документи зі штучно створеними боргами цього Товариства, з метою доведення до банкрутства та привласнення приміщення нежитлової будівлі загальною площею 2815,7 кв.м., розташованої за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, що належить на праві власності Публічному акціонерному товариству Броварський побуткомбінат (, місцезнаходження: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, буд. 26).

З метою реалізації свого злочинного умислу, службові особи Товариства уклали фіктивні договори та створили штучний борг Товариства перед мешканцем м. Старобільськ Луганської області - ОСОБА_10 у розмірі балансової вартості основного майна, об'єкта нерухомості - нежитлового приміщення, вартістю 3 874 384, 88 грн., що підтверджується висновком незалежної аудиторської компанії ТОВ АКФ "Рада-Аудит" від 07 червня 2013 року за 2012 фінансовий рік та перший квартал 2013 року. Відповідно до висновку аудиту фактично встановлена кредиторська заборгованість Товариства станом на 31.03.2013 року перед ТОВ ОСОБА_11 ОСОБА_3 лише у сумі 303 тисячі гривень. Заборгованості перед ОСОБА_10 Товариство не має.

Встановлено, що 10 грудня 2012 року Старобільським районним судом Луганської області у цивільній справі №2/1230/1340/2013 за позовом Публічного акціонерного товариства Броварський побуткомбінат до ОСОБА_10 про визнання договору недійсним та за зустрічною позовною заявою ОСОБА_10 до Публічного акціонерного товариства Броварський побуткомбінат про стягнення боргу постановлено рішення, яким Товариству в задоволенні позову відмовлено, а зустрічні позовні вимоги ОСОБА_10 задоволенні в повному обсязі.

Вказані відомості підтверджуються ухвалою Старобільського районного суду Луганської області від 07 березня 2013 року по цивільній справі № 6/431/2/2013.

07 березня 2013 року ухвалою Старобільського районного суду Луганської області (справа № 6/431/2/2013 суддя Озеров В.О.) змінено спосіб виконання вищезгаданого рішення за заявою ОСОБА_10 та передано у власність ОСОБА_10 (ідент. номер НОМЕР_1, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_1, індекс 92700) нежитлову будівлю загальною площею 2815,7 кв.м., розташованою за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, що належить на праві власності Публічному акціонерному товариству Броварський побуткомбінат (, місцезнаходження: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, буд. 26).

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння майном акціонерів Товариства ОСОБА_10 25 березня 2013 року уклав у нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 договір купівлі-продажу нежитлової будівлю загальною площею 2815,7 кв.м., розташованої за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, з ОСОБА_13, який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2.

В свою чергу, 25 червня 2013 року, на підставі договору купівлі-продажу, засвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ОСОБА_13 продав зазначений об'єкт нерухомості іншій фізичній особі - ОСОБА_15, що проживає в ІНФОРМАЦІЯ_3.

Отже, слідством достовірно встановлено, що цивільна справа №2/1230/1340/2013 та цивільна справа № 6/431/2/2013 Старобільського районного суду Луганської області вже розглянуті, а рішення суду від 10 грудня 2012 року та ухвала Старобільського районного суду Луганської області від 07 березня 2013 року по вказаним цивільним справам виконані у повному обсязі.

Встановлено, що на даний час у приміщенні Старобільського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 38-а, знаходяться вже розглянуті цивільні справи №2/1230/1340/2013 та №6/431/2/2013, в яких містяться конкретно не встановлені документи, що стали підставою для прийняття судових рішень за позовами публічного акціонерного товариства Броварський побуткомбінат до ОСОБА_10 про визнання договору недійсним та за зустрічною позовною заявою ОСОБА_10 до Публічного акціонерного товариства Броварський побуткомбінат.

Акціонери ПАТ Броварський побуткомбінат ОСОБА_5 Сакіт Муту ОСОБА_6, ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ОСОБА_6 сторонами цивільного процесу не являються, участь у розгляді цивільних справ № № 2/1230/1340/2013 та 6/431/2/2013 не приймали.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України Про акціонерні товариства акція товариства посвідчує лише корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства. Корпоративні права сукупність майнових і немайнових прав акціонера - власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, визначені законодавством.

Відповідно до ст. 17 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відомості Єдиного державного реєстру включають відомості про юридичну особу щодо органу управління юридичної особи; ПІБ осіб, які обираються до органу управління Товариства, ПІБ осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності.

Як вбачається із аналізу норм діючого цивільно-процесуального кодексу України акціонер ПАТ Броварський побуткомбінат не є особою, обраною до органу управління ПАТ Броварський побуткомбінат та не уповноважений діяти від імені Товариства.

Слідчий вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого злочинного діяння, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що містяться в цивільних справах за позовом Публічного акціонерного товариства Броварський побуткомбінат до ОСОБА_10 про визнання договору недійсним та за зустрічною позовною заявою ОСОБА_10 до Публічного акціонерного товариства Броварський побуткомбінат, що зберігаються у приміщенні Старобільського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 38-а.

Враховуючи вищевикладене, слідчий вважає, що документи, які подані до Старобільського районного суду Луганської області ПАТ Броварський побуткомбінат (позивач) та ОСОБА_10 (відповідач) можуть містити у собі ознаки підроблення документів з метою штучного створення у суду правомірності позовних вимог, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення за ч.5 ст. 191 КК України і зберегли у своєму змісті і формі сліди злочину. Оскільки на даний час, орган досудового слідства не володіє достовірною інформацією, які саме документи можуть містити у собі ознаки підроблення та стали підставою для вказаних судових рішень, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що містяться в цивільних справах за позовом Публічного акціонерного товариства Броварський побуткомбінат до ОСОБА_10 про визнання договору недійсним та за зустрічною позовною заявою ОСОБА_10 до Публічного акціонерного товариства Броварський побуткомбінат, що зберігаються у приміщенні Старобільського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 38-а. Іншим законним шляхом отримати копії документів, що містяться в матеріалах цивільних справ №2/1230/1340/2013 та №6/431/2/2013, без завдання шкоди досудовому розслідуванню, не можливо.

У звязку з існуючою загрозою зміни, підміни або знищення особами, причетними до протиправних дій зазначених вище документів, слідчий розглянути дане клопотання без виклику представників Старобільського районного суду Луганської області, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст.160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Оскільки, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених доказів не можливо, а тому на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних даних, які містять відомості про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Броварського МВ (з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003196 від 09.07.2013 року задовольнити.

Надати дозвіл старшому оперуповноваженому відділу оперативних розробок УДСБЕЗ ГУ МВС України в Київській області капітану міліції ОСОБА_16 у кримінальному провадженні № 0003196 від 09.07.13 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у приміщенні Старобільського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 38-а, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів цивільної справи № 2/1230/1340/2013 за позовом Публічного акціонерного товариства Броварський побуткомбінат до ОСОБА_10 про визнання договору недійсним та за зустрічною позовною заявою ОСОБА_10 до Публічного акціонерного товариства Броварський побуткомбінат та оригіналів матеріалів цивільної справи № 6/431/2/2013 за заявою ОСОБА_10 щодо зміни способу виконання рішення Старобільського районного суду Луганської області в цивільній справі № 2/1230/1340/2013 та передачі у власність ОСОБА_10 нежитлової будівлі загальною площею 2815,7 кв.м., розташованою за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 26.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому оперуповноваженому відділу оперативних розробок УДСБЕЗ ГУ МВС України в Київській області капітану міліції ОСОБА_16 можливість тимчасового доступу до оригіналів документів, що зберігаються у приміщенні Старобільського районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 38-а, які містяться у цивільній справі № 2/1230/1340/2013 за позовом Публічного акціонерного товариства Броварський побуткомбінат до ОСОБА_10 про визнання договору недійсним та за зустрічною позовною заявою ОСОБА_10 до Публічного акціонерного товариства Броварський побуткомбінат та оригіналів матеріалів цивільної справи № 6/431/2/2013 за заявою ОСОБА_10 щодо зміни способу виконання рішення Старобільського районного суду Луганської області в цивільній справі № 2/1230/1340/2013 та передачі у власність ОСОБА_10 нежитлової будівлі загальною площею 2815,7 кв.м., розташованою за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 26, з ОСОБА_13, який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2, з метою виготовлення їх копій та посвідчення печаткою суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова