1Справа № 335/6371/15-к 1-кс/335/3326/2015
1 липня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.
У ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2015 на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 , 1970 р.н. зателефонував раніше невідомий їй чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив, що знайшов закордонний паспорт її доньки гр. ОСОБА_6 , 1991 р.н. при цьому зазначив, що паспорт зможе повернути за винагороду в розмірі 7 000 гривень. Так, гр. ОСОБА_5 переказала гр. ОСОБА_6 телефонну розмову. Погодившись з умовами чоловіка, гр. ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів. В ході шахрайських дій, остання, переказала грошові кошти на загальну суму 16 100 грн. та не отримала свій закордонний паспорт.
Переказ грошових коштів гр. ОСОБА_6 здійснювала з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований на ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_7 .
Встановлено, що 10.04.2015, приблизно о 21 годин 00 хвилин, невстановлена особа жіночої статі, зняла вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою банкомату, що розташований біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що особою, яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , відбуває покарання у ВК № 88 с. Мала Токмачка, Оріхівського району Запорізької області.
У своїй злочинній діяльності ОСОБА_8 використовує мобільний рахунок номеру телефону НОМЕР_1 та мобільні рахунки номерів телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 для зарахування передплати від інших потерпілих за фіктивну обіцянку повернення втрачених речей, інформацію про пошук яких потерпілими розміщено в мережі Інтернет.
З мобільних рахунків номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 грошові кошти перераховуються на платіжні картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Окрім цього, ОСОБА_8 з приводу оголошень про втрату речей у мережі «Інтернет» спілкується з невстановленою досудовим слідством особою, яка використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .
Таким чином, слідству необхідно отримати документи, які містять відомості про контакти абонента, який невстановлений досудовим слідством та коло причетних осіб до підготовки та скоєння злочинів, які контактували через канали телекомунікаційної мережі. В свою чергу, це надасть можливість встановити місце перебування невстановленого досудовим слідством чоловіка, який спілкується з ОСОБА_8 з приводу пошуку інформації у мережі «Інтернет» про втрату речей та осіб, його подільників, в момент підготовки та вчинення злочинів.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 , які містять інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки за номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 із зазначенням IMEI кодів та номерів мобільних телефонів, з прив`язкою до базових станцій напряму роботи терміналу на момент з`єднання з базовою станцією, а також відомості про рух коштів по мобільним рахунках зазначених номерів, за період з 10.04.2015 по 30.06.2015.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомила, належним чином сповіщалась про день, час та місце розгляду клопотання, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за її відсутністю.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши слідчого та прокурора, вважаю за необхідне клопотання задовольнити і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки, вказана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159 163, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Погоджене з прокурором клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Запорізькій області капітану міліції ОСОБА_4 та за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України, старшому оперуповноваженому УБК ГУМВС України в Запорізькій області підполковнику міліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ з вилученням інформації, яка знаходиться у компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , роздруківку вхідних та вихідних телефонних дзвінків, а також вхідних та вихідних коротких текстових повідомлень (СМС) з сім карток оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 за період часу з 10.04.2015 по 30.06.2015:
- інформацію про ІМЕЙ мобільних телефонів з яких приймались вхідні та надходили вихідні телефонні дзвінки на інші мобільні номери телефонів у вказаний період часу;
- інформацію про азимути вхідних і вихідних дзвінків даних номерів за той же період часу, з прив`язкою до базових станцій;
- вхідні та вихідні зв`язки з мережею Інтернет, а також нульові зв`язки із мобільного телефону;
- відомості про рух грошових коштів по мобільним рахункам вищезазначених номерів за вказаний період часу.
Ухвала діє протягом двадцяти днів з дня постановлення до 22 липня 2015 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала може бути оскаржена лише у разі вилучення документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В такому випадку апеляційна скарга подається безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1