Справа № 203/2433/15-к
У Х В А Л А
іменем України
27 квітня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000807, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
в с т а н о в и в:
22 квітня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що у період з 06.03.2015 по 10.03.2015, невстановлена особа, на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 », ОКПО НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , списала грошові кошти у сумі 156 575 грн., які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактично діючого за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила матеріальних збитків.
Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , пояснила, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має декілька розрахункових рахунків, один з яких знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а інші в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , доступ до якого має тільки офіс в м. Дніпропетровську та розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , доступ до якого має тільки офіс в м. Херсоні. 10.03.2015 ОСОБА_5 повідомила голову правління ОСОБА_6 про списання грошових коштів з р/р № НОМЕР_5 в сумі 73 455 грн., з р/р № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 28 545 грн, і 54 575 грн., які було списано на р/р ПП « ОСОБА_4 » ОКПО НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за послуги оренди машин згідно договору №ПО-00111214 від 11.12.2014, які було списано 06.03.2015 приблизно о 17:50 год. Також ОСОБА_5 зазначила, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи ніяких фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_4 » не мало, договір №ПО-00111214 від 11.12.2014 не укладався.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , на який з р/р № НОМЕР_5 в сумі 73 455,00 грн., з р/р № НОМЕР_6 в сумі 28 545,00 грн. та 54 575,00 грн. були нараховані кошти, та інші відомості щодо рахунку ПП « ОСОБА_4 ».
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000807 від 14 березня 2015 року (а.с. 5).
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про списання грошових коштів з розрахункових рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак, лише щодо руху коштів в сумі 156 575,00 грн., які були переказані 06.03.2015 на рахунок № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_4 », з подальшою можливістю вилучення копій.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_2 , в сумі 156 575,00 грн., які були перераховані 06.03.2015 з р/р № НОМЕР_5 , р/р № НОМЕР_6 , із зазначенням даних про контрагентів і призначення платежів за 06.03.2015 по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів на р/р № НОМЕР_2 , у сумі 156 575,00 грн., які були перераховані 06.03.2015 з р/р № НОМЕР_5 , р/р № НОМЕР_6 ; а також повний пакет документів відкриття зазначеного рахунку, що належить ПП « ОСОБА_4 », ОКПО НОМЕР_1 (договір по банківському обслуговуванню карток, довіреності на право розпорядження коштами на рахунки; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії інформації при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за р/р № НОМЕР_2 , а також інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за 06.03.2015 по теперішній час, а саме ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань), з подальшого можливістю вилучення їх у вигляді належно завірених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1