Справа № 1323/1-7/11 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11/783/183/14 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2014 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Львівської області в складі:

Головуючого - ОСОБА_2 ;

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з участю прокурора - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові кримінальну справу за апеляцією прокурора ОСОБА_6 на постанову Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 06 лютого 2014 року у кримінальній справі про обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и л а:
Органами досудового слідства ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що він будучи раніше судимим 30.04.1999 року Стрийським міським судом Львівської області за ст.ст. 141 ч 2, 144 ч 2, 44, 208, 42 КК України ( редакція 1960 р.) до 2 років 6 місяців позбавлення волі, 15 листопада 2002 р. Стрийським міським судом за ст. 190 ч. 2 КК України до обмеження волі на 1 рік, 13 січня 2005р. Стрийським міськрайонним судом ст.ст. 296 ч 1, 122 ч 1 КК України до 2 років 6 місяців позбавлення волі на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив, а вчинив ряд умисних злочинів. ОСОБА_7 , з метою заволодіння грошовими коштами банківських установ та гдитних спілок, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами та кредитними спілками для проведення оплати за побутову техніку в серпні 2006 року в м. Стрию Львівської області організував разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стійку організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Для реалізації злочинного наміру організатори групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_15 в місті Стрию розробили план злочинних дій та надалі діяли за єдиним планом, будучи обізнані про дії один одного та схвалювали їх, розподілили між учасниками рганізованої групи функції і мали єдиний для всіх учасників групи намір, направлений на заволодіння грошовими коштами, які надавались банківськими установами та кредитними спілками громадянам-позичальникам для проведення оплати за побутову техніку.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_16 з метою заволодіння грошовими коштами, з корисливих мотивів, діяли як організатори групи, координували та керували злочинною діяльністю учасників організованої групи. Згідно розподілу ролей та узгодженого плану дій кожний з них підшуковував осіб - позичальників, які виступали в ролі виконавця під час вчинення злочинів, проводили зустрічі з такими особами в приміщенні кафе-бару "Люкс" приватного підприємства "Буделюкс", належного ОСОБА_9 , яке розташоване в місті Стрию по вул. Коновальця 4, де розробляли та узгоджували плани вчинення злочинів, підробляли довідки про доходи для пред`явлення представникам банківських установ, бланки з печатками та штампами якими забезпечували, отримували, вносили в них недостовірні відомості та надавали їх представникам банківських установ разом із особами які укладали кредитні угоди, підтверджували по телефону неправдиві дані, вказані в Довідках про доходи Анкетах учасників організованої групи, які виступали в ролі позичальників, отримували зом із учасниками організованої групи в магазинах побутову техніку, за яку проведена (оплата грошовими коштами, займались продажем цієї побутової техніки і розподілом отриманих грошових коштів між учасниками організованої групи, таким чином створили систему заволодіння грошовими коштами, які надавались банківськими установами та | кредитною спілкою позичальникам для придбання побутової техніки.

ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , будучи організаторами групи з метою приховування злочинної діяльності групи і намірів на заволодіння грошовими коштами залучали інших осіб, які виступали в ролі позичальників, використовуючи відсутність інформації про кредитні історії позичальників в інших банківських установах про отримання грошових коштів.

Залучені організаторами групи особи, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 згідно розробленого ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 плану діяли у ролі виконавців у створеній організаторами групи системі заволодіння грошовими коштами, які на підставі укладених з ними кредитних договорів надавались банківськими установами та кредитною спілкою для придбання побутової техніки, приймали участь разом із вказаними організаторами групи в обмані представників банківських установ та кредитної спілки, використовували підроблені Довідки про доходи, пред`являючи їх представникам банківських установ, надавали недостовірні відомості в Анкетах позичальника представникам банківських установ, отримували разом із учасниками організованої групи в магазинах побутову техніку, за яку проведена оплата банківськими установами, займались продажем такої побутової техніки та отримували від організаторів частину грошових коштів.

Крім цього, до вчинення злочинів організатори групи залучили приватного підприємця іа ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ТзОВ "Комерційний Банк «Дельта» ОСОБА_23 , які не були обізнані про діяльність організованої групи.

Зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учаасників шляхом шахрайства, повторно, заволоділи грошовими коштами ЗАТ міжнародний іпотечний банк".

Так, 24 листопада 2006 року з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ міжнародний іпотечний банк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_9 , працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо недостовірні відомості в "Довідку про доходи" № 19 від 24 листопада 2006 року про те, що ОСОБА_11 працював на посаді адміністратора в ІШ "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4901 грн. 20 коп., яку передала ОСОБА_8 та ОСОБА_11 для надання представнику ЗАТ Міжнародний іпотечний банк" під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_11 , з відома та згоди учаасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину "Каштан", що знаходиться в м. Стрию по вул. Бобикевича 16 пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив уповноваженій особі ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк" ОСОБА_25 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_11 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Буделюкс»,а також неправдиві відомості про місце роботи та посаду дружини ОСОБА_11 - ОСОБА_26 .

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_11 в "Довідці про доходи" номеру телефону НОМЕР_1 , який належить кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердила інформацію про те, що ОСОБА_11 дійсно працює в ПП «Буделюкс».

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи працівник ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк" ОСОБА_25 уклав з ОСОБА_11 кредитний договір з забезпеченням заставою від 24 листопада 2006 року за № 130/83ДВДВн на суму 2584 грн.97коп., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк" відкрив Позичальнику рахунок для зарахування коштів та перерахував грошові кошти в сумі 2350 грн. на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_27 для придбання ОСОБА_11 в магазині приватного підприємця ОСОБА_27 в кредит холодильника «LG 392 » вартістю 2350грн.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_11 разом із ОСОБА_8 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , реалізовуючи злочинний намір, по накладній № 119 від 24 листопада 2006 року в магазині "Техномаркет +" отримав два мобільних телефони загальною вартістю 2350 грн., які в подальшому продали ОСОБА_28 і отримані грошові кошти розділили між учасниками організованої групи.

ОСОБА_7 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по ньому в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк, а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 2584 грн.97 коп., чим завдав ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк" шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції

ньому кожному із учасників, повторно шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" Друга Львівська Філія.

Так, 16 грудня 2006 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" Друга Львівська Філія з відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_9 , працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо недостовірні відомості в "Довідку про доходи" № 0015 від 16 грудня 2006 року про те, що ОСОБА_12 працював на посаді бармена-офіціанта в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4705 грн. 40 коп., яку передала ОСОБА_8 та ОСОБА_12 для надання працівнику ВАТ "Кредобанк" Друга Львівська Філія при оформленні кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір, 26 грудня 2006 року ОСОБА_8 разом із ОСОБА_12 з відома та згоди членів організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину Гехномаркет +" що знаходиться в м. Стрию по вул. Замкова 1, пред`явив вказану підробленіну "Довідку про доходи" та повідомив працівнику ВАТ "Кредобанк" Другої Львівської філії ОСОБА_29 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-Заяві на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_12 неправдиві відомості про місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Буделюкс», заробітну плату та номер домашнього телефону.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_12 в Довідці про доходи" номеру телефону НОМЕР_1 , який належить . кафе-бару «Люкс», підтвердила інформацію, про те що ОСОБА_12 дійсно працює в ПП «Буделюкс».

Будучи таким способом введена учасниками організованої групи в оману працівник ВАТ "Кредобанк" Другої Львівської філії ОСОБА_30 уклала з ОСОБА_12 кредитний договір від 26 грудня 2006р. за № II005657 на суму 2776 грн.95 коп., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ "Кредобанк" Друга Львівська філія відкрила позичковий рахунок НОМЕР_2 та перерахувало грошові кошти в сумі 2410 грн. на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_31 для придбання ОСОБА_12 в магазині «Техномаркет +», розташованому в м. Стрий по вул. Замковій 1 в кредит телевізора «Панасонік 21 РХ 50 Т» вартістю 1280 грн. та телевізора « САМСУНГ 21 М 21 » вартістю 1130 грн..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_12 , з відома та згоди членів організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , реалізовуючи злочинний намір, по"Акту прийому-передачі товару" від 26 грудня 2006 року отримав в магазині ПП ОСОБА_31 телевізор «Панасонік 21 РХ 50 Т » вартістю 1280 грн. та телевізор « САМСУНГ 21 М 21 » вартістю 1130 грн.

ОСОБА_7 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ВАТ "Кредобанк" Другої Львівської філії не вносив, а шляхом обману та зловживання довірою в складі організованої групи, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 2776 грн. 95 коп., чим завдав Другій Львівській філії ВАТ "Кредобанк" шкоду на вказану суму.

Крім того ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в складі організованої* групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволодів грошовими коштами Відкритого Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Надра".

Так, 24 лютого 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_7 разом із ОСОБА_10 з відома та згоди учасників організованої групи згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, в приміщенні центрального універмагу міста Стрия Львівської області, розташованого по вул. Шевченка, умисно, повідомив працівнику ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_32 неправдиві відомості, вказавши в "Заявці на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг" позичальника ОСОБА_10 неправдиві місце роботи та посаду, вигадані назву приватного підприємства та юридичну адресу підприємства. У Заявці ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з відома та згоди ОСОБА_9 з метою складання враження про платоспроможність ОСОБА_10 надав також неправдиву інформацію про доходи останнього у вказаному підприємстві в сумі 1500 грн. в місяць.

Будучи таким способом введена в оману ОСОБА_7 та учасниками організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_33 і ОСОБА_10 працівник ВАТ КБ "Надра" ОСОБА_32 уклала з ОСОБА_10 договір страхування від 24 лютого 2007р. за № 11/07170064/2040/02 та кредитний договір від 24 лютого 2007р. за № 11/07170064/2040/02 на суму 4301 грн.47 коп., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ КБ "Надра" надало ОСОБА_10 шляхом перерахування на його рахунок в банку, в кредит грошові кошти в сумі 4301 грн. 47 коп. із яких 2925 грн. перерахувало на розрахунковий рахунок фізичної особи - підприємця ОСОБА_34 для придбання ОСОБА_7 разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в магазині ОСОБА_34 в кредит газової плити ««Індезіт К 6G 52S (X)»вартістю 2925 грн.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , і з відома і згоди ОСОБА_9 , реалізовуючи злочинний намір, по накладній без номера від 24 лютого 2007 року отримав в магазині підприємця ОСОБА_34 газову плиту «Індезіт К 6G 52S (X)» вартістю 2925 грн.

ОСОБА_7 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору та договору страхування в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ВАТ КБ "Надра", а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 4301 грн. 47 коп., чим завдав ВАТ КБ "Надра" шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в складі організованої групи разом з невстановленою слідством особою, яка не була обізнана про діяльність організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Так, 24 лютого 2007 року з метою заволодіння кредитними грошовими коштами кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_35 та ОСОБА_10 згідно єдиного плану дій, погоджених з вказаними учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_7 придбав у невстановленої слідством особи бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом ТзОВ "Федра" і з відома та згоди учасників організованої групи в невстановленому слідством місці в м. Стрию Львівської області вніс завідомо неправдиві відомості в бланк " Довідки про доходи" № 034 від 28 лютого 2007р. про те, що нібито ОСОБА_10 у вказаному товаристві працює маклером і його дохід за останні 6 місяців становив 5910 грн. 12 коп., а також вказав вигадані номер телефону товариства, прізвище директора та головного бухгалтера.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в приміщенні магазину" « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , належного приватному підприємцю ОСОБА_36 , шляхом обману та зловживання довірою під приводом наміру купівлі телевізора марки «РНПЛ8 29 РТ 8641 » вартістю 2749.00 грн. отримали від продавця ОСОБА_37 Рахунок № 79 від 01 березня 2007 року для проведення оплати за телевізор марки «Філіпс 29 РТ 8641 » вартістю 2749.00 грн., гарантійний талон на вказаний телевізор та товарний чек для подальшого пред`явлення в кредитну спілку "Народна скарбниця" і отримання кредитних грошових коштів для придбання вказаного телевізора.

Реалізовуючи злочинний намір, згідно єдиного плану дій, з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 виконуючи відведену функцію ОСОБА_10 з метою заволодіння кредитними грошовими коштами надав представнику едитної спілки "Народна скарбниця" ОСОБА_38 вказані фіктивну Довідку про доходи", "Рахунок" № 79 від 01 березня 2007 року, гарантійний талон та товарний чек.

Згідно наперед розробленого плану та розподілу функцій з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, невстановлена слідством особа, при перевірці працівником кредитної спілки "Народна скарбниця" ОСОБА_38 з вказаного ОСОБА_10 в "Довідці про доходи" номеру телефону НОМЕР_3 , підтвердила інформацію, про те що ОСОБА_10 дійсно працює в ТзОВ "Федра".

Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи представник кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_38 уклала з ОСОБА_39 "Договір застави майна" та "Договір кредиту" № 34 від 02 березня 2007 року на суму 749 грн., умови яких ОСОБА_7 разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленою слідством особою не мали наміру виконувати. На виконання умов кредитного договору ОСОБА_38 в приміщенні кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованої в АДРЕСА_2 , видала ОСОБА_10 кредитні грошові кошти в сумі 2749 грн. по видатковому касовому ордеру № 85 від 02 березня 2007р. для придбання ОСОБА_10 телевізора в магазині "Технолюкс", що належить ПП ОСОБА_40 .

ОСОБА_7 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленою слідством особою, реалізовуючи злочинний намір, вказаний телевізор в магазині "Технолюкс" умисно не отримав, грошові кошти за призначенням не використав, умов укладеного кредитного договору та договору застави майна не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а шляхом обману та зловживання довірою повторно заволодів грошовими коштами кредитної спілки на суму 2749 грн., розділивши їх між учасниками організованої групи, чим завдав кредитній спілці "Народна скарбниця" шкоду на вказану суму.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_13 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" Друга Львівська Філія.

Так, 19 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" Друга Львівська Філія з відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_9 , працюючи директором ІШ "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 15 від 19 березня 2007 року про те, що ОСОБА_13 працював на посаді адміністратора в ІШ "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 5142 грн.

Реалізовуючи злочинний намір, 19 березня 2007 року учасники організованої групи ОСОБА_8 разом із ОСОБА_13 , з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_9 і ОСОБА_7 , виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину "Техномаркет +", розташованого в м. Стрию по вул. Замкова 1, пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" та повідомив працівнику ВАТ "Кредобанк" Другої Львівської філії ОСОБА_30 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-Заяві на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_13 неправдиві відомості про його місце роботи та посаду в приватному підприємстві «Буделюкс», заробітну плату та номер домашнього телефону.

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9 при перевірці працівником банку, з вказаного ОСОБА_13 в "Довідці про доходи", по номеру телефону НОМЕР_1 , який належить кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердила інформацію, про те що ОСОБА_13 дійсно працює в ПП «Буделюкс». Будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи працівник " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Другої Львівської філії ОСОБА_30 уклала з ОСОБА_13 кредитний договір від 19 березня 2007 року за № /] 007530 на суму 3397грн.63 коп., умови його учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ "Кредобанк" Друга Львівська філія відкрила особистий позичковий рахунок № НОМЕР_4 на суму 3397грн.63 коп. із яких перерахувала грошові кошти в сумі 2950 грн. на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_31 для придбання ОСОБА_13 в магазині «Техномаркет+», розташованого в м. Стрий по вул. Замковій 1 телевізора «ТЕVІON 100 g »,моделі - 29, вартістю 2950 грн..

Виконуючи відведену функцію, учасники організованої групи ОСОБА_41 разом із ОСОБА_13 та з відома і згоди членів організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , реалізовуючи злочинний намір, по «Акту прийому-передачі товару» від 19 березня 2007 року отримав в магазині ПП ОСОБА_31 , за вказаною адресою телевізор «ТЕВІОН 100 g »,модель - 29 вартістю, 2950.00 грн., який в подальшому продали невстановленій слідством особі і отримані грошові кошти учасники організованої групи розділили між собою.

ОСОБА_7 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ВАТ "Кредобанк" Другої Львівської філії не вносив, а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 3397 грн. 63 коп., чим завдав ВАТ "Кредобанк" Другої Львівської філії шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників за попередньою змовою з двома невстановленими слідством особами, які не були обізнані про діяльність організованої групи, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами Львівської обласної філії Акціонерного Комерційного Банку "Укрсоцбанк".

Так, 22 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами Львівської обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" з відома та згоди ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і 2-х невстановлених слідством осіб, ОСОБА_10 отриманий від ОСОБА_9 бланк "Довідки про доходи" з відтисками печатки та штампу належного їй приватного підприємства "Буделюкс" передав двом невстановленим слідством особам, одна із яких за попередньою змовою з учасниками організованої групи та невстановленою слідством іншою особою в приміщенні кафе "Люкс", розташованого в м. Стрию по вул. Коновальця,4 внесла завідомо неправдиві відомості в бланк "Довідки про доходи" № 1 від 23 березня 2007 року про те, що ОСОБА_10 працював на посаді бухгалтера в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 7960 грн., а також внесла завідомо неправдиве прізвище директора підприємства, яку передала ОСОБА_10 для надання працівнику Львівської обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" під час оформлення кредитного договору.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_10 , з відома та згоди учасників організованої групи та двох невстановлених слідством осіб в магазині суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_42 під приводом наміру купівлі' комп`ютера - ноутбука "ASUS intel Gote 2040" вартістю 10500грн. отримав від продавця магазину «Техномакс», розташованого в АДРЕСА_3 ОСОБА_43 Рахунок № 1823ПМ від 22 березня 2007 року для проведення оплати за комп`ютер - ноутбук "ASUS intel Gote 2040" для подальшого пред`явлення в банк і отримання грошових коштів для придбання вказаного комп`ютера.

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_10 та з відома і згоди учасників організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і двох невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отриманя грошових коштів пред`явив вказані підроблену "Довідку про доходи" та "Рахунок" № 1823ПМ від 22 березня 2007 року працівнику Львівської обласної філії АКБ Укрсоцбанк" ОСОБА_44 .

Згідно розробленого плану з відома учасників організованої групи та 2-х невстановлених слідством осіб, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9 при перевірці працівником Львівської обласної філії АКБ "Укрсоцбанк", з вказаного ОСОБА_10 в довідці про доходи", номеру телефону НОМЕР_1 , який належить кафе-бару " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підтвердила інформацію, про те що ОСОБА_10 дійсно працює в ПП «Буделюкс». Будучи таким способом введеним в оману учасниками організованої групи працівник Львівської обласної філії АКБ "Укрсоцбанк" ОСОБА_44 уклав з ОСОБА_10 "Договір кредиту" від 23 березня 2007 року за № 629/220-КУ8-КС2 на суму 10500 грн. умови якого учасники організованої групи разом із двома невстановленими слідством особами не мали наміру виконувати. На виконання договору кредиту Львівська обласна філія АКБ "Укрсоцбанку" перерахувала грошові кошти 9450 грн. на розрахунковий рахунок СПД ОСОБА_42 для придбання ОСОБА_10 у вказаному магазині в кредит комп`ютера -ноутбук "ASUS intel Gote 2040".

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_10 з відома і згоди учасників організованої групи та двох невстановлених слідством осіб, реалізовуючи чинний намір в магазині "Техномакс" отримав комп`ютер - ноутбук "ASUS intel Gote 2040".

ОСОБА_7 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та двома невстановленими слідством особами, які не були обізнані про діяльність організованої групи, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки на розрахунковий рахунок Львівської обласної філії АКБ "Укрсоцбанку" не вносив, а шляхом обману та зловживання довірою повторно заволодів грошовими коштами в сумі 10500 грн., чим завдав Львівській обласній філії АКБ "Укрсоцбанку" шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 в складі організованої групи з невстановленою слідством особою, яка не була обізнана про діяльність організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами Акціонерного Комерційного банку "ТАС-Комерцбанк".

Так, в березні 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" учасники організованої групи ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 з відома і згоди учасників організованої групи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, у невстановленої слідством особи придбав бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом приватного підприємства "Елекс", розташованого в м. Стрию Львівської області по вул. Матійціва - 4а.

В березні 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" з відома членів організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленої слідством особи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_7 вніс у вказаний бланк "Довідки про доходи" № 022 від 27 березня 2007 року завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_10 працює водієм - експедитором в ПП "Елекс" і його дохід за останні 6 місяців складав 6925 грн.74 коп., а також вніс завідомо неправдиві відомості про адресу підприємства, номер робочого телефону та прізвища директора та головного бухгалтера підприємства.

29 березня 2007 року, реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_8 разом із ОСОБА_10 з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк", розташованого в м. Львові по вул. Науковій,64 пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" № 022 від 27 березня 2007 року з завідомо неправдивими відомостями і умисно повідомив працівнику Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_45 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті-Заяві" позичальника ОСОБА_10 неправдиві його місце роботи та посади, адресу ПП "Елекс", номер робочого телефону та прізвища директора та головного бухгалтера підприємства, а також з метою складання враження про платоспроможність надав неправдиву інформацію про свої доходи у вказаному підприємстві за останні 6 місяців в сумі 6955 грн. 74 коп..

Будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи працівник Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_45 уклала з ОСОБА_10 кредитний договір від 29 березня 2007р. за № 1307/0307/50-12201 на суму 8000 грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. У цей же день на виконання умов кредитного договору з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_10 по видатковому касовому ордеру від 29 березня 2007 року в касі Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС - Комерцбанк" отримав в кредит грошові кошти в сумі 8000 грн. без наміру їх повернення і вказану суму грошових коштів учасники організованої групи розділили між собою.

ОСОБА_7 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленою слідством особою, умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки на розрахунковий рахунок Акціонерного Комерційного банку "ТАС-Комерцбанк" не вносив, а шлхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" в сумі 8000грн., чим завдав вказаному банку шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс".

Так, 30 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс" з відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_9 , працюючи директором ІШ "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи " № 48 від 30 березня 2007 року, про те, що ОСОБА_10 працює маркером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5390 грн., яку передала ОСОБА_8 та ОСОБА_10 для надання працівнику ТзОВ "ПростоФінанс" під час оформлення кредитного договору.

02 квітня 2007 року, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_10 з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину ТзОВ "Фокстрот" розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій,16 пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" № 48 від ЗО березня 2007 року та умисно повідомив працівнику ТзОВ "ПростоФінанс" ОСОБА_46 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті" позичальника ОСОБА_10 неправдиві місце його роботи та посаду, а також з метою складання враження про платоспроможність ОСОБА_10 вказав в "Анкеті" неправдиву інформацію про основний щомісячний дохід в сумі 750 грн..

Згідно розробленого плану, з відома учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9 при перевірці працівником банку вказаного ОСОБА_10 в "Довідці про доходи" з номеру телефону НОМЕР_1 , який належить кафе-бару «Люкс», підтвердила інформацію, про те що ОСОБА_10 дійсно працює в ПП «Буделюкс».

Будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи працівник ТзОВ «ПростоФінанс» - ОСОБА_46 уклала з ОСОБА_10 кредитний договір від 02 квітня 2007р. за № 7 на суму 4942 грн.40 коп., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ТзОВ "ПростоФінанс" перерахувало грошові кошти в сумі 4942 грн.40 коп. на розрахунковий рахунок ТзОВ "Фокстрот" для придбання ОСОБА_10 в магазині ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по вищевказаній адресі в кредит телевізора марки «Самсунг» моделі LE32S71BX вартістю 5492 грн. 40 коп..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_10 та з відома і зоди учасників організованої групи, реалізовуючи злочинний намір, по видатковій накладній № ФГ-7540 від 02 квітня 2007р> отримав в магазині ТзОВ "Фокстрот", що в м. Львові по вул. Городоцька,16 телевізор марки «Самсунг» моделі LE32S71BX вартістіо 5492 грн.40 коп..

ОСОБА_7 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ "ПростоФінанс", а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства в сумі 4942грн.4О коп., чим завдав ТзОВ "ПростоФінанс" шкоду на вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" Другої Львівської Філії.

Так, 30 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" Другої Львівської Філії з відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_9 , працюючи директором ПП "Буделюкс" і будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року, про те, що ОСОБА_10 працює маркером в ПП Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5020 грн..

02 квітня 2007 року реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_8 разом із ОСОБА_10 та з відома і згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів, в приміщенні магазину "Техномаркет +", розташованого м. Стрию по вул.3амкова,1 пред`явив вказану підроблену Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року і умисно повідомив працівнику ВАТ Кредобанк" Другої Львівської філії ОСОБА_30 неправдиві відомості, вказавши в Анкеті-Заяві на отримання кредиту" позичальника ОСОБА_10 неправдиві відомості про місце його роботи та посаду в приватному підприємстві «Буделюкс» і заробітну плату.

Згідно розробленого плану, з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_10 в "Довідці про доходи" номеру телефону НОМЕР_1 , який належить кафе-бару " ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердила інформацію, про те що ОСОБА_10 дійсно працює в ПП «Буделюкс». Будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи працівник ВАТ "Кредобанк" Другої Львівської філії ОСОБА_30 уклала з ОСОБА_10 кредитний договір від 02 квітня 2007 року за № II 008083 із забезпеченням заставою товару на суму 4780 грн., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ВАТ "Кредобанк" Друга Львівська філія відкрила йому позичковий рахунок НОМЕР_5 на суму 5501 грн. 03 коп. та перерахувала гроші в сумі 1780 грн. на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_27 для придбання ОСОБА_10 в магазині що в АДРЕСА_4 телевізора марки «ЬО» вартістю 4780 грн..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_10 та з відома і згоди учасників організованої групи, реалізовуючи злочинний намір, по Акту прийому-передачі товару" від 02 квітня 2007 року отримав телевізор марки «ЬО» вартістю 4780 грн.

ОСОБА_7 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ВАТ "Кредобанк" Другої Львівської філії не вносив, а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 5501 грн. 03 коп., чим завдав ВАТ "Кредобанк" Другої Львівської філії шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, залучивши ОСОБА_47 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс".

Так, 04 квітня 2007 року учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс" шляхом шахрайства вступили в злочинну змову з ОСОБА_47 і останній, будучи фізичною особою - підприємцем, за попередньою змовою з учасниками організованої групи для підготовки необхідного офіційного документу для скоєння шахрайства, передав бланк Довідки про доходи", на якому був відтиск його печатки підприємця ОСОБА_48 , який у той же день передав цей бланк довідки ОСОБА_9 ..

У цей же день з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс" з відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та залученого до скоєння шахрайства ОСОБА_47 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_9 в квартирі АДРЕСА_5 , в якій на той час вона проживала разом із ОСОБА_8 , використовуючи бланк «Довідки про доходи» з відтиском печатки підприємця ОСОБА_47 , оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 41 від 04 квітня 2007 року про те, що ОСОБА_11 працює постачальником в приватного підприємця ОСОБА_47 і його вхід за останні 6 місяців становить 5300 грн., а також внесла у вказану "Довідку про доходи" завідомо неправдиві відомості про номер домашнього телефону ОСОБА_11 і підробила в ній підпис підприємця ОСОБА_47

04 квітня 2007 року, реалізовуючи злочинний намір, з відома та згоди учасників організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 і залученого до скоєння шахрайства ОСОБА_47 , виконуючи відведену функцію ОСОБА_11 разом із ОСОБА_9 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " що в АДРЕСА_6 пред`явив вказану підроблену довідку про доходи" № 41 від 04 квітня 2007 року і умисно повідомив працівнику ТзОВ ПростоФінанс" ОСОБА_46 неправдиві відомості, вказавши в "Анкеті" позичальника ОСОБА_11 неправдиві його місце роботи та посаду і місцезнаходження підприємства, а також вказав в Анкеті з метою складання враження про платоспроможність неправдиву інформацію про основний щомісячний дохід в сумі 850 грн..

Згідно розробленого плану та за попередньою змовою з вказаними учасниками організованої групи залучений до скоєння злочину ОСОБА_47 при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_11 в "Довідці про доходи" номеру телефону НОМЕР_6 , який належить магазину підприємця ОСОБА_47 , розташованого на АДРЕСА_7 , підтвердив інформацію про те, що ОСОБА_11 дійсно працює в належному йому магазині.

Будучи таким способом введена в оману учасниками організованої групи та ними залученим до скоєння злочину ОСОБА_47 працівник ТзОВ «ПростоФінанс» - ОСОБА_46 уклала з ОСОБА_11 кредитний договір від 04 квітня 2007р. за № 3 на суму 6879 грн., умови якого учасники організованої групи разом із ОСОБА_47 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ТзОВ "ПростоФінанс" перерахувало грошові кошти в сумі 6879 грн. на розрахунковий рахунок ТзОВ "Фокстрот" для придбання ОСОБА_11 в магазині ТзОВ "Фокстрот", що в м. Львові по вул. Городоцькій,16 телевізора марки «Самсунг» моделі LE32N71B вартістю 6850 грн. та відеоплеєра марки «Самсунг» моделі DVD - К 115 вартістю 829 грн., а всього вказаного товару на загальну суму 7679 грн..

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_11 з відома і згоди з гасниками організованої групи та ОСОБА_47 , реалізовуючи злочинний намір, по видатковій накладній № ФГ-7710 від 04 квітня 2007р. отримав в магазині ТзОВ "Фокстрот", що в м. Львові по вул. ГородоцькійДб телевізор марки «Самсунг» моделі LE32N71В вартістю 6850 грн. та відеоплеєр марки «Самсунг» моделі DVD - K115 вартістю 829 грн., всього вказаної побутової техніки на загальну суму 7679 грн.

ОСОБА_7 разом із ОСОБА_47 та учасниками організованої групи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_33 , умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ТзОВ "ПростоФінанс", а шляхом обману та зловживання довірою, повтороно, заволодів грошовими коштами товариства в сумі 6879грн., чим завдав ТзОВ "ПростоФінанс" шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_14 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами Закритого Акціонерного Товариства Комерційного Банку "Приватбанк".

Так, 18 квітня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_7 разом і ОСОБА_14 та з відома і згоди учасників організованої групи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, в приміщенні магазину № 7 ТзОВ "Сіті-Ком", розташованого в м. Львові по вул. Науковій,35"а", умисно, повідомив працівнику ЗАТ КБ "Приватбанк" - ОСОБА_49 завідомо неправдиві відомості, вказавши в "Заяві позичальника" № LVXRRX03260268 від 18 квітня 2007 року позичальника ОСОБА_14 . Неправдиві відомості про його місце роботи та посаду - продавця в приватному підприємстві "Алекс", домашній та робочий номери телефонів.

Будучи таким способом введений в оману учасниками організованої групи працівник ЗАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_49 уклав з ОСОБА_14 кредитний договір від 18 квітня 2007 року за №LVXRRX03260268 на суму 2577 грн.60 коп., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору ЗАТ КБ "Приватбанк" перерахувало грошові кошти в сумі 2577 грн.60 коп. на розрахунковий рахунок в банку газину № 7 ТзОВ "Сіті-Ком" для придбання ОСОБА_14 у вказаному магазині в кредит мобільного телефону "Нокіа-6151" вартістю 929 грн: та мобільного телефону "Нокіа-N70" вартістю 1759 грн., а всього товару на загальну суму 2688 грн.

Виконуючи відведену функцію, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_14 та з відома і згоди учасників організованої групи, реалізовуючи злочинний намір, по "Акту прийому-передачі майна" № LVXRRX03260268 від 18 квітня 2007 року та накладній № ЛВФ001674 від 18 квітня 2007 року в приміщенні магазину № 7 ТзОВ "Сіті-Ком" отримав мобільний телефон " Нокіа-6151" вартістю 929 грн. та мобільний телефон "Нокіа - N70" вартістю 1759 грн., а всього товару на загальну суму 2688грн.

ОСОБА_7 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок ЗАТ КБ "Приватбанк", а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами товариства на суму 2577 грн.60 коп., чим завдав ЗАТ КБ "Приватбанк" шкоду на вказану суму.

Всього в період з 24 листопада 2006р. по 18 квітня 2007р. ОСОБА_7 в складі стійкої організованої злочинної групи з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та за попередньою змовою з ОСОБА_47 та невстановленими слідством особами шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами вказаних банківських установ та кредитної спілки на загальну (суму 54210 грн. 05 коп.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто скоїв злочин, передбачений ст. 190 ч. 4 КК України.

Також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 в складі організованої групи діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, залучивши ОСОБА_47 та невстановлену слідством особу, які не були обізнані про діяльність організованої групи, і за попередньою змовою з останніми, повторно вчинили замах на заволодіння шляхом шахрайства грошових коштів АКБ "ТАС-Комерцбанк".

Так, 04 квітня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 вступили в злочинну змову з невстановленою слідством особою та ОСОБА_47 і останній, будучи фізичною особою підприємцем, для підготовки необхідних документів та скоєння шахрайства, передав бланк "Довідки про доходи" з відтиском його печатки підприємця ОСОБА_48 , який того ж дня передав вказаний бланк довідки ОСОБА_8 ..

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_8 передав вказаний бланк Довідки про доходи ОСОБА_7 , який в свою чергу передав вказану довідку невстановленій слідством особі, яка за попередньою змовою з учасниками організованої групи та ОСОБА_47 , внесла завідомо недостовірні відомості в "Довідку про доходи" № 007 від 03 квітня 2007 року про те, що ОСОБА_13 працював продавцем - реалізатором в приватному підприємстві "Центр-буд" і його доходи за останні 6 місяців становили 8478грн.О8 коп..

06 квітня 2007 року, реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_13 та з відома і згоди учасників організованої групи, невстановленою слідством особою та ОСОБА_47 , з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" в сумі 10000 грн. згідно розробленого плану, виконуючи відведену функцію пред`явив в приміщенні Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк", розташованого в. Львові по вул. Науковій,64 працівнику Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_45 вказану підроблену "Довідку про доходи" № 007 від 03 квітня 2007 року.

Згідно розробленого плану за попередньою змовою з учасниками організованої групи та невстановленою слідством особою - ОСОБА_47 при оформленні кредитного договору при перевірці працівником банку з вказаного ОСОБА_13 в "Довідці про доходи" по номеру телефону НОМЕР_6 , який знаходився в магазині підприємця ОСОБА_50 , що на АДРЕСА_7 , повинен був підтвердити інформацію про те, що ОСОБА_13 дійсно працює в належному йому магазині.

Однак, працівник Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_45 , виявивши суперечності у наданій їй "Довідці про доходи", відмовила в оформленні кредитного договору, умови якого ОСОБА_7 разом із учасниками організованої групи, невстановленою слідством особою та ОСОБА_47 не мав наміру виконувати, та повідомила працівників міліції. Тому ОСОБА_7 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою та ОСОБА_47 з причин незалежних від його волі злочин не довів до кінця і грошовими коштами в сумі 10000грн., повторно, не заволодів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , діючи в складі організованої групи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, повторно, вчинили замах на заволодіння шляхом шахрайства грошовимикоштами АКБ "ТАС-Комерцбанк".

Так, 17 квітня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_9 , працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 024 від 17 квітня 2007 року про те, що ОСОБА_14 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 6600 грн..

19 квітня 2007 року реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_14 та з відома і згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк", розташованого в м. Львові по вул. Науковій,64 пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" працівнику Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_45 ..

Однак, працівник Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_45 , виявивши суперечності у пред`явленій їй "Довідці про доходи", відмовила в оформленні кдитного договору на суму 10000 грн.., умови якого учасники організованої групи не мали наміру виконувати, та повідомила працівників міліції. Тому ОСОБА_7 разом із учасниками організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з причин незалежних від їх злочин не довели до кінця і грошовими коштами в сумі 10000 грн. АКБ ТАС -"Комерцбанк", повторно, не заволоділи.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинив замах на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство),повторно, організованою групою, тобто скоїв злочин, передбачений ч.2 ст.15 ,ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього 14 грудня 2006 року ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_20 , шляхом шахрайства, повторно, заволодів грошовими коштами Відкритого акціонерного товариства комерційний банк «Надра ».

Так 14 грудня 2006 р. ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_20 з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» придбав у невстановленої слідством особи бланк «Довідки про доходи» з печаткою та штампом ТзОВ «Генос» і з відома та згоди ОСОБА_20 у невстановленому слідством місці в м. Стрию Львівської області вніс звідомо неправдиві відомості в бланк «Довідки про доходи» № 066 від 14 грудня 2006р., про те, що ОСОБА_20 нібито у вказаному товаристві працює завідуючи складом і його дохід за останні 6 місяців становив 6654грн.99 коп., а також вказав вигадані номер телефону товариства, прізвище директора та головного бухгалтера.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_7 в групі осіб з ОСОБА_20 , з метою заволодіння кредитними грошовими коштами надав представнику ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_51 вказану фіктивну «Довідку про доходи» та вказав в заявці на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг неправдиві відомості.

Будучи таким способом введеним в оману ОСОБА_7 та ОСОБА_20 працівник ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_51 уклав з ОСОБА_20 договір добровільного стархування та кредитний договір № 11/09740015/ 1286/02 від 16 грудня 2006р. умови якого ОСОБА_7 та ОСОБА_20 не мали наміру виконувати. На виконання умов кредитного договору ВАТ КБ «Надра» надало ОСОБА_20 шляхом перерахування на його рахунок в банку в кредит грошові кошти в сумі 4951 грн.54 коп., із яких на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 » для придбання ОСОБА_20 в магазині - складі № 1 ШОК, розташованого в м. Львові та належного вказаному товариству в кредит ноутбука "Aser Aspire 1642 ZWLMiPM 1.7/512/15.4/80G/DVD " гроші в сумі 4770 грн..

На виконання злочинного наміру ОСОБА_7 разом з ОСОБА_20 по накладній № 4/1611ЄВ від 16 грудня 2006р. отримав ноутбук Aser Aspire 1642 ZWLMiPM 1.7/512/15.4/80G/DVD - вартістю 4770.00 грн..

ОСОБА_7 разом з ОСОБА_20 , умисно, умов укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору та договору страхування в обумовлені строки на розрахунковий рахунок ВАТ КБ «Надра» не вносив, а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами на суму 4770грн., чим завдав ВАТ КБ "Надра» шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 01 лютого 2007 року ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_21 , шляхом шахрайства, повторно, заволодів грошовими коштами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 31 січня 2007р. ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_21 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки «Народна скарбниця» придбав у невстановленої слідством особи бланк «Довідки про доходи» з печаткою та штампом ТзОВ «Укрсервісінвест» і з відома та згоди ОСОБА_21 в приміщенні кафе «Флоран», розташованого по вул. Галицькій в м. Стрию Львівської області, вніс завідомо неправдиві відомості в бланк «Довідки про доходи» № 076 від 31 січня 2007р., про те, що ОСОБА_21 нібито працює у вказаному товаристві юристом консультантом і його дохід за останні 6 місяців становив 8911грн. 68 коп., а також вказав вигадані номер телефону товариства, прізвище директора та головного бухгалтера.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_7 в групі осіб з ОСОБА_21 , з метою заволодіння кредитними грошовими коштами 01 лютого 2007р. надав представнику кредитної спілки «Народна скарбниця » ОСОБА_38 , вказану фіктивну «Довідку про доходи», рахунок № 31 від 01 лютого 2007р., товарний чек та гарантійний талон.

Будучи таким способом введеним в оману ОСОБА_7 та Шимківим КІМ працівник кредитної спілки «Народна скарбниця » ОСОБА_38 уклала з ОСОБА_21 договір застави майна та договір кредиту № 8 від 01 лютого 2007р., умови якого ОСОБА_7 та ОСОБА_21 не мали наміру виконувати. На виконання умов кредитного договору ОСОБА_52 в приміщенні кредитної спілки «Народна скарбниця » розташованої в АДРЕСА_2 видала ОСОБА_21 кредитні грошові кошти в сумі 2050грн. по видатковому касовому ордеру № 31 від 01 лютого 2007р. на придбання ОСОБА_21 холодильника «Snaigl» моделі «RF310180303AA» в магазині «Технолюкс», що належить ПП ОСОБА_53 ..

ОСОБА_7 в групі осіб з ОСОБА_21 реалізовуючи злочинний намір, вказаний холодильник в магазині «Технолюкс», умисно, не отримав, грошові кошти за призначенням не використав, умов укладеного кредитного договору та договору застави не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не носив на розрахунковий рахунок кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами кредитної спілки на суму 2050 грн., розділивши їх міжж собою, чим завдав кредитні спілці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шкоду на вказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 15 лютого 2007 року ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 та ОСОБА_22 , шляхом шахрайства, повторно, заволодів грошовими коштами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 15 лютого 2007 року ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_22 , з метою заволодіння грошовими коштами, кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої в АДРЕСА_2 , без наміру їх повернення, шляхом обману та зловживання довірою передала ОСОБА_7 бланк "Довідки про доходи" з відтисками печатки та штампу, належного їй приватного підприємства "Буделюкс". ОСОБА_7 в приміщенні кафе "Люкс", розташованого в м. Стрию по вул. Коновальця,4 вніс завідомо неправдиві відомості в бланк вказаної "Довідки про доходи" № 012 від 15 лютого 2007 року про те, що ОСОБА_22 працював на посаді охоронця в ПП "Буделюкс", надумані прізвище головного бухгалтера підприємства та номер телефону, а також з метою складання враження про платоспроможність ОСОБА_22 вказав неправдиву дані про його доходи за останні 6 місяців в сумі 4772 грн. 12 коп..

Реалізуючи свої злочинні дії 16.02.2007р. ОСОБА_7 разом із ОСОБА_22 з відома та згоди ОСОБА_9 , під приводом укладення кредитного договору для отримання в магазині ПП ОСОБА_36 , розташованого по АДРЕСА_1 холодильника марки «Whirpoll ARS 551 AL» вартістю 3099грн. який фактично не мали наміру отримувати, представили в кредитну спілку «Народна Скарбниця », підроблену довідку про доходи.

Будучи введена в оману ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_22 працівник кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_52 уклала з ОСОБА_22 договір кредиту та договір застави майна № 21 від 16 лютого 2007р. на суму 3099 грн., умови якого ОСОБА_7 разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_22 не мали наміру виконувати. На виконання кредитного договору кредитна спілка «Народна скарбниця» згідно видаткового касового ордеру № 60 надала ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 3099 грн..

ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 та ОСОБА_22 , умисно, умов вказаного укладеного кредитного договору не виконав і платежів по кредитному договору в обумовлені строки не вносив на розрахунковий рахунок кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами спілки на суму 3099грн., чим завдав кредитні спілці шкоду на вказану суму.

Всього, у вказаний період часу ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 та ОСОБА_54 повторно, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ВАТ КБ «Надра», кредитної спілки "Народна скарбниця» на загальну суму 9919 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто скоїв злочин, передбачений ч.2 ст. 190 КК України.

Також ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами для проведення оплати в кредит за побутову техніку в серпні 2006 року в м. Стрию Львівської області організував разом із ОСОБА_55 та ОСОБА_9 стійку організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ..

В період часу з листопада 2006 року по квітень 2007 року ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_11 у складі організованої групи, за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_9 вчинив службове підроблення.

Зокрема, ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 24 листопада 2006 року за попередньою змовою зі службовою особою -директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_9 вчинив службове підроблення.

Так, 24 листопада 2006 р. за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_9 , працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо недостовірні відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 19 від 24 листопада 2006 року про те, що ОСОБА_11 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4901 грн. 20 коп., яку передала ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_56 для пред`явлення працівнику ЗАТ Міжнародний іпотечний банк" під час оформлення кредитного договору.

Крім того, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_12 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 16 грудня 2006 року за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_9 вчинив службове підроблення.

Так, 16 грудня 2006 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_9 , працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо недостовірні відомості в офіційному документі - "Довідці про доходи" № 0015 від 16 грудня 2006 року про те, що ОСОБА_12 працював на посаді бармена-офіціанта в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4705 грн. 40 коп., яку передала ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ..

Крім того, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_22 за попередньою змовою групою осіб із 15 лютого 2007 року за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_9 вчинив службове підроблення.

Так, 15 лютого 2007 року за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_22 , ОСОБА_9 працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо недостовірні відомості в офіційному документі - "Довідці про доходи" № 012 від 15 лютого 2007 року про те, що ОСОБА_22 працював на посаді охоронця в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4772 грн. 12 коп., яку передала ОСОБА_7 , та ОСОБА_22 ..

Крім того, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_13 в складі організованої групи, діючи за єдиним плавом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 19 березня 2007 року за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_57 вчинив службове підроблення. Так, 19 березня 2007 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_9 , працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 15 від 19 березня 2007 року про те, що ОСОБА_13 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 5142 грн., яку передала ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_13 ..

Крім того, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 в складі організованої грули та невстановленою слідством особою, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 22 березня 2007 року за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_9 вчинив службове підроблення.

Так, 22 березня 2007 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленим слідством особам згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_9 , працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, передала бланк "Довідки про доходи" з відтисками печатки та штампу належиого їй приватного підприємства "Буделюкс" двом невстановленим слідством особам, одна з яких оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ -"Довідку про доходи" № 1 від 23 березня 2007 року про те, що ОСОБА_10 працював на посаді бухгалтера в ПП "Буделюкс" І його дохід за 6 місяців становив 7960 грн., яку з відома та згоди ОСОБА_9 невстановлені слідством особи передали ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ..

Крім того, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 30 березня 2007 року за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_9 вчинив службове підроблення.

Так, 30 березня 2007 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_9 , працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою внесла неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи " № 48 від 30 березня 2007 року про те, що ОСОБА_10 працює маркером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5390 грн., яку передала ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ..

Крім того, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 30 березня 2007 року за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" ОСОБА_9 вчинив службове підроблення.

Так, 30 березня 2007 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_9 , працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою внесла неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року про те, що ОСОБА_10 працює маркером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5020 грн.., яку передала ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ..

Крім того, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_14 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 17 квітня 2007 року за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного підприємства "Буделюкс" Пагулою ГЛ. вчинив службове підроблення.

Так, 17 квітня 2007 року за попередньою змовою з учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_9 , працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 024 від 17 квітня 2007 року про те, що ОСОБА_14 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 6600 грн., яку передала ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_14 ..

Таким чином, ОСОБА_7 в складі організованої групи, за попередньою змовою зі службовою особою вчинив службове підроблення, тобто умисно, як організатор групи організував вчинення злочинів, керував Ех підготовкою та вчиненням, зокрема, будучи організатором організованої групи за попередньою змовою зі службовою особою вніс до офіціційних документів завідомо неправдиві відомості, склав і видав неправдиві документи, чим скоїв злочин, передбачений ч. ч. 2, 3, ст. 27, ч. З ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами для проведення оплати в кредит за побутову техніку в серпні 2006 року в м. Стрию Львівської області організував разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стійку організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ..

В період з 24 листопада 2006 р. по 19 квітня 2007 року ОСОБА_7 у складі організованої групи з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , діючи за єдиним планом, а також за попередньою змовою в групі осіб з ОСОБА_47 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , які не були обізнані з діяльністю організованої групи, вчинив підроблення документів.

Так 14 грудня 2006 р. ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_20 з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» придбав у невстановленої слідством соби бланк «Довідки про доходи» з печаткою та штампом ТзОВ «Генос» і з відома та згоди ОСОБА_20 у невстановленому слідством місці в м. Стрию Львівської області вніс завідомо неправдиві відомості в бланк «Довідки про доходи» № 066 від 14 грудня 2006р., про те, що ОСОБА_20 нібито у вказаному товаристві працює завідуючи складом і його дохід за останні 6 місяців становив 6654грн.99 коп., а також вказав неправдиві номер телефону товариства, прізвище директора та головного бухгалтера.

Крім цього 31 січня 2007р. ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_21 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки «Народна скарбниця» придбав у невстановленої слідством особи бланк «Довідки про доходи» з печаткою та штампом ТзОВ «Укрсервісінвест» і з відома та згоди ОСОБА_21 в приміщенні кафе «Флоран», розташованого по вул. Галицькій в м. Стрию Львівської області, вніс завідомо неправдиві відомості в бланк «Довідки про доходи» № 076 від 31 січня 2007р., про те, що ОСОБА_21 (нібито працює у вказаному товаристві юристом консультантом і його дохід за останні 6 місяців становив 8911грн. 68 коп., а також вказав неправдиві номер телефону товариства, прізвище директора та головного бухгалтера.

Також, 24 лютого 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки "Народна скарбниця" з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_7 придбав у невстановленої слідством особи бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом ТзОВ "Федра" і з відома та згоди учасників організованої групи в невстановленому слідством місці в м. Стрию Львівської області вніс завідомо неправдиві відомості в бланк " Довідки про доходи" № 034 від 28 лютого 2007р. про те, що ОСОБА_10 у вказаному товаристві працює маклером і його дохід за останні 6 місяців становив 5910 грн.12 коп., а також вказав вигадані номер телефону товариства, прізвище директора та головного бухгалтера товариства. Так 27 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" з відома членів організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленої слідством особи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_7 придбав у невстановленої слідством особи бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом ПП "Елекс" і з відома та згоди учасників організованої групи в невстановленому слідством місці в м. Стрию Львівської області ОСОБА_7 вніс у вказаний бланк "Довідки про доходи" № 022 від 27 березня 2007 року завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_10 працює водієм -експедитором в ПП "Елекс" і його дохід за останні 6 місяців складав 6925 грн.74 коп., а також вніс завідомо неправдиві відомості про адресу підприємства, номер робочого тефону та прізвища директора та головного бухгалтера підприємства.

Крім цього 04 квітня 2007р. з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс» з відома членів організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_58 та ОСОБА_47 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_9 з відома та згоди учасників організованої групи, використовуючи бланк довідки про доходи з відтиском печатки ОСОБА_47 , в АДРЕСА_6 оформила та внесла у вказаний бланк «Довідки про доходи» № 41 від 04 квітня 2007р. завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_11 працює постачальником в приватного підприємця ОСОБА_47 і його дохід за останні 6 місяців складав 5300грн., а також внесла у вказану довідку про доходи завідомо неправдиві відомості про номер домашнього телефону ОСОБА_11 і підробила в ній підпис підприємця ОСОБА_47 ..

Також, 04 квітня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 вступили в злочинну змову з невстановленою слідством особою та ОСОБА_47 і гостанній, будучи фізичною особою - підприємцем, для підготовки необхідних документів та скоєння шахрайства, передав бланк "Довідки про доходи" з відтиском його печатки підприємця риємця ОСОБА_48 , який того ж дня передав вказаний бланк довідки ОСОБА_8 ..

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_8 передав вказаний бланк Довідки про доходи ОСОБА_7 , який в свою чергу передав вказану довідку невстановленій слідством особі, яка за попередньою змовою з учасниками організованої групи та ОСОБА_47 , внесла завідомо недостовірні відомості в "Довідку про доходи" № 007 від 03 квітня 2007 року про те, що ОСОБА_13 працював продавцем - реалізатором в приватному підприємстві "Центр-буд" і його доходи за останні 6 місяців становили 8478грн.О8 коп..

Таким чином, ОСОБА_7 будучи організатором в складі організованої групи, за попередньою змовою групою осіб, підробив інший документ, який видається та посвідчується іншою особою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання іншою особою, чим скою злочин, передбачений ч. З ст. 27, ч. 3. ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України.

Крім того, ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами, які надаються громадянам-позичальникам банківськими установами для проведення оплати в кредит за побутову техніку в серпні 2006 року в м. Стрию Львівської області організував разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 стійку організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ..

В період часу з 24 листопада 2006 року по 19 квітня 2007 року ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_59 у складі організованої групи використав завідомо підроблені документи.

Зокрема, ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 24 листопада 2006 року використав завідомо підроблений документ.

Так, 24 листопада 2006 року з метою заволодіння грошовими коштами ЗАТ "Міжнародний іпотечний банк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_9 , працюючи директором ІШ "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо недостовірні відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 19 від 24 листопада 2006 року про те, що ОСОБА_11 працював на посаді адміністратора в ІШ "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4901 грн. 20 коп., яку передала ОСОБА_8 та ОСОБА_11 для пред`явлення працівнику ЗАТ Міжнародний іпотечний банк" під час оформлення кредитного договору.

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_8 разом із ОСОБА_11 та з відома і згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину "Каштан" в м. Стрию по вул.БобикевичаДб пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" з завідомо неправдивими відомостями працівнику ЗАТ Міжнародний іпотечний банк", чим використали завідомо підроблений документ.

Так 14 грудня 2006 р. ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_20 з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ КБ «Надра» придбав у невстановленої слідством особи бланк «Довідки про доходи» з печаткою та штампом ТзОВ «Генос» і з відома та згоди ОСОБА_20 у невстановленому слідством місці в м. Стрию Львівської області вніс завідомо неправдиві відомості в бланк «Довідки про доходи» № 066 від 14 грудня 2006р., про те, що ОСОБА_20 нібито у вказаному товаристві працює завідуючи складом і його дохід за останні 6 місяців становив 6654грн.99 коп., а також вказав вигадані номер телефону товариства, прізвище директора та головного бухгалтера.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_7 в групі осіб з ОСОБА_20 , з метою заволодіння кредитними грошовими коштами надав представнику ВАТ КБ «Надра» ОСОБА_51 вказану фіктивну «Довідку про доходи» та вказав в заявці на отримання кредиту на купівлю товарів та оплату послуг неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 26 грудня 2006 року використав завідомо підроблений документ.

Так, 16 грудня 2006 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_9 , працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо недостовірні відомості в офіційному документі - "Довідці про доходи" № 0015 від 16 грудня 2006 року про те, що ОСОБА_12 працював на посаді бармена-офіціанта в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 4705 грн. 40 коп., яку передала ОСОБА_8 та ОСОБА_12 ..

Реалізовуючи злочинний намір, 26 грудня 2006 року ОСОБА_8 разом із ОСОБА_12 з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину "Техномаркет +" що в м. Стрию по вул.3амкова,1 пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" працівнику Другої Львівської філії ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_30 , чим використали завідомо підроблений документ.

Так, 31 січня 2007р. ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_21 з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки «Народна скарбниця» придбав у невстановленої слідством особи бланк «Довідки про доходи» з печаткою та штампом ТзОВ «Укрсервісінвест» і з відома та згоди ОСОБА_21 в приміщенні кафе «Флоран», розташованого по вул. Галицькій в м. Стрию Львівської області, вніс завідомо неправдиві відомості в бланк «Довідки про доходи» № 076 від 31 січня 2007р., про те, що ОСОБА_21 нібито працює у вказаному товаристві юристом консультантом і його дохід за останні 6 місяців становив 8911грн. 68 коп., а також вказав вигадані номер телефону товариства, прізвище директора та головного бухгалтера.

Реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_7 в групі осіб з ОСОБА_21 , з метою заволодіння кредитними грошовими коштами 01 лютого 2007р. надав представнику кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_38 , вказану фіктивну «Довідку про доходи», рахунок № 31 від 01 лютого 2007р., товарний чек та гарантійний талон.

Крім того, ОСОБА_16 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_22 використала завідомо підроблений документ.

Так, 15 лютого 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки Народна скарбниця " за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , яка працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, надала ОСОБА_7 бланк "Довідки про доходи" з відтисками печатки та штампу належного ПП приватного підприємства «Буделюкс». Останній в приміщенні кафе «Люкс», розташованого в м. Стрию по вул. Коновальця,4 вніс неправдиві відомості в бланк вказаної «Довідки про доходи» № 012 від 15 лютого 2007р. про те, що ОСОБА_22 працював на посаді охоронця в ПП "Буделюкс", неправдиві прізвище головного бухгалтера підприємства, номер телефону та дані про доходи ОСОБА_22 за останні 6 місяців.

16 лютого 2007 року ОСОБА_22 реалізовуючи злочинні дії разом з ОСОБА_7 та з відома і згоди ОСОБА_35 при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої в м. Стрию по вул. Шевченка, 36 пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" працівнику кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_52 чим використали завідомо підроблений документ.

ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 24 лютого 2007 року використали завідомо підроблений документ.

Так, 24 лютого 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами кредитної спілки "Народна скарбниця" з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_7 придбав у невстановленої слідством особи бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом ТзОВ "Федра" і з відома та згоди учасників організованої групи в невстановленому слідством місці в м. Стрию вніс завідомо неправдиві відомості в бланк " Довідки про доходи" № 034 від 28 лютого 2007р, про те, що ОСОБА_10 у вказаному товаристві працює маклером і його дохід за останні 6 місяців становив 5910 грн.12 коп., а також вказав вигадані номер телефону товариства, прізвище директора та головного бухгалтера товариства.

Реалізовуючи злочинний намір, 02 березня 2007 року згідно єдиного плану дій, з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію ОСОБА_7 разом із ОСОБА_10 в приміщенні кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що в АДРЕСА_2 , з метою заволодіння грошовими коштами надав працівнику кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_38 вказану підроблену "Довідку про доходи", чим використав завідомо підроблений документ.

Крім того, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_33 та ОСОБА_13 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 19 березня 2007 року використав завідомо підроблений документ.

Так, 19 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_9 , працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 15 від 19 березня 2007 року про те, що ОСОБА_13 працював на посаді адміністратора в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 5142 грн.

Реалізовуючи злочинний намір, 19 березня 2007 року ОСОБА_8 разом із ОСОБА_13 з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладеніі кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину "Техномаркет +", розташованого в м. Стрию по вул.3амкова,1 пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" працівнику Другої Львівської філії ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_30 , чим використали завідомо підроблений документ.

Крім того, ОСОБА_24 разом із ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 23 березня 2007 року використала завідомо підроблений документ.

Так, 22 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами Львівської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» з відома учасників організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_9 , працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою внесла неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи " № 1 від 23 березня 2007 року про те, що ОСОБА_10 працює бухгалтером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 7960 грн.

23 березня 2007 року ОСОБА_10 разом із ОСОБА_8 з відома та згоди учасників організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами Львівської обласної філії "Укрсоцбанк" в приміщенні магазину "Техномакс", розташованого в м. Стрию по вул. Народній, 8 пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" № 1 від 23 березня 2007 року працівнику Львівської обласної філії "Укрсоцбанк" ОСОБА_44 , чим використали завідомо підроблений документ.

Так ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, з невстановленою слідством особою, яка не була обізнана про діяльність організованої групи 24 лютого 2007 року використав завідомо підроблений документ.

Так, в березні 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС "Комерцбанк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, виконуючи відведену функцію, ОСОБА_7 придбав у невстановленої слідством особи бланк "Довідки про доходи" з печаткою та штампом приватного підприємства "Елекс" і з відома та згоди учасників організованої групи вніс завідомо неправдиві відомості в бланк " Довідки про доходи" № 022 від 27 березня 2007р. про те, що ОСОБА_10 у вказаному приватному підприємстві працює водієм - експедитором і його дохід за останні 6 місяців становив 6925грн.74 коп., а також вказав вигадані адресу підприємства, номер телефону підприємства, прізвище директора та головного бухгалтера підприємства.

Реалізовуючи злочинний намір, 29 березня 2007 року згідно єдиного плану дій, з відома та згоди учасників організованої групи, виконуючи відведену функцію ОСОБА_10 разом із ОСОБА_8 в приміщенні Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС Комерцбанк", розташованого в м. Львові по вул. Науковій,64, з метою заволодіння грошовими коштами пред`явив працівнику Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС Комерцбанк" ОСОБА_45 вказану підроблену "Довідку про доходи", чим використали завідомо підроблений документ. Крім того, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 02 квітня 2007 року використав завідомо підроблений документ.

Так, 30 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ТЗОВ "ПростоФінанс" з відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_9 , працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою внесла неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи " № 48 від 30 березня 2007 року про те, що ОСОБА_10 працює маркером в ПП "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5390 грн..

02 квітня 2007 року ОСОБА_8 разом із ОСОБА_10 з відома та згоди учасників організованої групи з метою заволодіти грошовими коштами ТзОВ "ПростоФінанс" в приміщенні магазину ТзОВ "Фокстрот", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій,16 предявив вказану підроблену "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року працівнику ТзОВ "ПростоФінанс" ОСОБА_46 , чим використали завідомо підроблений документ.

Крім того, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 02 квітня 2007 року використав завідомо підроблений документ.

Зокрема, 30 березня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій ОСОБА_9 , працюючи директором ІШ "Буделюкс" та будучи службовою особою внесла неправдиві відомості в офіційний документ - "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року проте, що ОСОБА_10 працює маркером в ІШ "Буделюкс" і його дохід за останні 6 місяців становив 5020 грн.

02 квітня 2007 року ОСОБА_8 разом із ОСОБА_10 з відома та згоди учасників організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами ВАТ "Кредобанк" в приміщенні магазину "Техномаркет +", розташованого в м. Стрию по вул.Замкова, 1 Львівської області пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" № 48 від 30 березня 2007 року працівнику Другої Львівської філії ВАТ "Кредобанк" ОСОБА_30 , чим використали завідомо підроблений документ.

Крім того, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 в складі організованої групи, та ОСОБА_47 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 04 квітня 2007 року використав завідомо підроблений документ. Зокрема 04 квітня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами ТзОВ "Простофінанс" з відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_47 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_9 , використовуючи бланк довідки про доходи з відтиском печатки ОСОБА_47 , в АДРЕСА_6 оформила та внесла у вказаний бланк «Довідки про доходи» № 41 від 04 квітня 2007р. завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_11 працює постачальником в приватного підприємця ОСОБА_47 і його дохід за останні 6 місяців складав 5300грн., а також внесла у вказану довідку про доходи завідомо неправдиві відомості про номер домашнього телефону ОСОБА_11 і підробила в ній підпис підприємця ОСОБА_47 ..

Реалізовуючи злочинний намір, 04 квітня 2007 року ОСОБА_9 разом із ОСОБА_11 з відома та згоди ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - учасників організованої групи, та ОСОБА_47 , який не був обізнаний про діяльність організованої групи, виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні магазину ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого в м. Львові по вул. Городоцькій, 16 пред`явили вказану підроблену "Довідку про доходи" працівнику ТзОВ "ПростоФінанс" ОСОБА_46 , чим використали завідомо підроблений документ.

Так, 04 квітня 2007 року учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та невстановлена слідством особа з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" шляхом шахрайства вступили в злочинну змову з ОСОБА_47 і останній, будучи фізичною особою - підприємцем, за домовленістю з учасниками організованої групи для підготовки необхідних документів для скоєння шахрайства, передав бланк "Довідки про доходи" на якому був відтиск його печатки підприємця ОСОБА_48 , який у цей же день передав цей бланк довідки ОСОБА_8 ..

Реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_8 передав вказаний бланк Довідки про доходи ОСОБА_7 , який в свою чергу передав вказану довідку невстановленій слідством особі, яка внесла в бланк "Довідки про доходи" № 007 від 03 квітня 2007 року завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_13 працює продавцем - реалізатором в ПП "ЦентрБуд" і його доходи за останні 6 місяців становлять 8478грн.08 коп.

06 квітня 2007 року разом із учасниками організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою з відома та згоди ОСОБА_47 - ОСОБА_13 з метою заволодіння грошовими коштами АКБ "ТАС-Комерцбанк" в сумі 10000 грн. згідно розробленого плану, виконуючи відведену функцію, надав в приміщенні Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк", розташованого в. Львові по вул. Науковій, 64 працівнику Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_45 вказану підроблену "Довідку про доходи" № 007 від 03 квітня 2007 року, чим використали завідомо підробленний документ.

Крім того, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_14 в складі організованої групи, діючи за єдиним планом і згідно відведеної функції в ньому кожному із учасників, 17 квітня 2007 року за попередньою змовою зі службовою особою - директором приватного піприємства "Буделюкс" ОСОБА_9 вчинив службове підроблення і використав завідомо підроблений документ.

Так, 17 квітня 2007 року з метою заволодіння грошовими коштами "ТАС-Комерцбанк" з відома учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_14 згідно єдиного плану дій, погоджених зі всіма учасниками організованої групи, у відповідності до розподілу функцій, ОСОБА_9 , працюючи директором ПП "Буделюкс" та будучи службовою особою, оформила та внесла завідомо неправдиві відомості в "Довідку про доходи" № 024 від 17 квітня 2007 року про те, що ОСОБА_14 працював на посаді адміністраотра в ПП "Буделюкс" і його дохід за 6 місяців становив 6600 грн..

9 квітня 2007 року реалізовуючи злочинний намір, ОСОБА_60 разом із ОСОБА_14 та з відома і згоди учасників організованої групи .виконуючи відведену функцію, при укладенні кредитного договору для отримання грошових коштів в приміщенні Львівського відділення № 5 АКБ "ТАС-Комерцбанк", розташованого в. Львові по вул. Науковій ,64 пред`явив вказану підроблену "Довідку про доходи" працівнику Львівського відділення № 5 "ТАС-Комерцбанк" ОСОБА_45 , чим використали завідомо підроблений документ.

Постановою Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 06 лютого 2014 року, виділені матеріали кримінальної справи №1-7/11 провадження №1/456/2/2014 про обвинувачення ОСОБА_7 за ст. ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України повернуто прокурору Львівської області для проведення додаткового розслідування.

Своє рішення районний суд мотивував тим, що усунути неповноту досудового слідства суд не має можливості , так як доручення суду, які винесенні в процесуальній формі - постановах про примусовий привід, оголошення в розшук підсудного ОСОБА_7 та про надання органам МВС України дозволу на затримання і доставки до суду підсудного на протязі п`яти років не виконані, направлення нагадувань про необхідність виконання постанов Стрийського міськрайонного суду Львівської області, результатів не дають, що позбавляє можливості суд розглянути справу по суті у відсутності підсудного, виходячи з реалізації принципів права підсудного ОСОБА_7 на захист та безпосередність дослідження доказів.

Прокурором подано апеляцію, в якій просить скасувати рішення суду першої інстанції, а справу направити на новий судовий розгляд в тому ж складі суду.

Вказує, що скерування вказаної справи на додаткове розслідування через неточність вказаної адреси обвинуваченого ОСОБА_7 є безпідставним, оскільки таку може бути усунуто в судовому засіданні шляхом надання судових доручень у порядку, передбаченому в ст. 315-1 КПК України.

Разом з тим зазначає, що судом при врученні обвинувального висновку, ретельно не допитано підсудного, не встановлено особу ОСОБА_7 , ретельно не допитано свідків, потерпілих при судовому розгляді кримінальної справи про обвинуваченню ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_47 , ОСОБА_18 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.

Також прокурор покликається на те, що судом першої інстанції не вжито всіх заходів, передбачених вимогам ст. 315-1 КПК України (1960 р.), не надано судових доручень органу, який проводив досудове слідство та органу, якому суд доручив розшук останнього, спрямованих на встановлення місця знаходження ОСОБА_7 .

Звертає увагу на те, що в матеріалах справи містяться дані, що обвинувачений ОСОБА_7 належно був повідомлений про розгляд кримінальної справи, прибув до суду та отримав копію обвинувального висновку 11.01.2008 року та зобов`язався з`явитись в судове засідання 07.02.2008 року. Вказане на думку апелянта свідчить про належне встановлення особи ОСОБА_7 органами досудового слідства.

Крім того апелянт зазначає, що у разі ухилення підсудного від суду, суд зупиняє провадження у справі щодо нього до його розшуку згідно ч. 2 ст. 280 КПК України (1960р.)

Заслухавши доповідача, прокурора на підтримання внесеної апеляційної скарги обговоривши доводи апеляції та перевіривши матеріали справи, колегія суддів визнала, що апеляційна скарга до задоволення не підлягає.

Згідно ст. 281 КПК України (в редакції Кодексу 1960 р.), повернення справи на додаткове розслідування з мотивів неповноти або неправильності досудового слідства може мати місце лише тоді, коли ця неповнота або неправильність не може бути усунута в судовому засіданні.

Досудове слідство визнається неповним, якщо під час його провадження всупереч вимогам ст.22, 64 КПК України, не булим дослідженні або були поверхово чи однобічно дослідженні обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Оскільки органами досудового слідства неналежно встановлено особу підсудного ОСОБА_7 , зокрема місце його проживання, АДРЕСА_8 , чи перебування, а судом першої інстанції вживалися всі передбачені Законом засоби, щодо встановлення його місця знаходження, розглянути справу у відсутності підсудного неможливо. Тому суд першої інстанції прийшов до правильного висновку про скерування виділених матеріалів щодо ОСОБА_7 для проведення додаткового розслідування.

Керуючись ст. 362, 365 КПК України (в редакції 1960 р), колегія суддів,-

ухвалила:

постанову Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 06 лютого 2014 року про направлення виділених матеріалів кримінальної справи №1-7/11 про обвинувачення ОСОБА_7 за ст. ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 2,3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України прокурору Львівської області для проведення додаткового розслідування залишити без змін, а апеляцію прокурора ОСОБА_6 без задоволення.

Головуючий: /підпис/

Судді: /підписи/

З оригіналом вірно.
Суддя: ОСОБА_2 .

Виконав помічник судді: ОСОБА_61 .

Ухвала набрала законної сили 01.07.2014 р.
Дата виготовлення 08.07.2014 р.