Дата документу 22.06.2015 Справа № 554/8074/15-к
№ 554/8074/15-к
№ 1кс/554/3885/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.06.2015 м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и л а :
17.06.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 та мотивоване тим, що в ході проведення розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів (у разі їх відсутності завірених копій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили, списувались по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) та інших документів, що мають значення для даного кримінального провадження та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
- дату та час перерахування;
- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01.01.2013 року по дату проведення даної процесуальної дії.
Володілець документів у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
Із клопотання слідує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2013 року по 31.08.2014 року, під час здійснення фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 753 919 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету у значних розмірах.
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали, які додано клопотання та вони досліджені у судовому засіданні.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Окрім цього, у ст.162 КПК України наведено вичерпний перелік інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, в тому числі інформація, яка містить банківську таємницю.
Таким чином, вказана вище інформація про доступ до якої просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці.
В силу п.6 ч.1 ст.160 КПК України, вважаю за можливе використати як докази відомості, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести лише за допомогою документів, про доступ до якої просить слідчий слідчого суддю.
Таким чином, дані документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів (у разі їх відсутності завірених копій) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили, списувались по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня) відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
- дату та час перерахування;
- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01.01.2013 року по дату проведення даної процесуальної дії.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів вказаних у даній ухвалі старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_8 ; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_9 ; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_12 ; ст. оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_13 ; ст. оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування податку на додану вартість оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_18 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1