печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 травня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна в ході здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 17.07.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 створено та придбано на території м. Києва та Київської області понад 50 суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, вказаними вище особами контролюється злочинна схема, яка полягає у перерахуванні підприємствами реального сектору економіки в адресу підприємств з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ «АРАКС НОВА» (), ПП «МКТ» (), ТОВ «ТРІУМФ СОЛТЕКС» (), ТОВ «НАШІ ПРОЕКТИ» (), грошових коштів на підставі підроблених документів за неіснуючі операції.

В свою чергу, підприємства з ознаками фіктивності перераховують грошові кошти на рахунки фізичних осіб, в т.ч. ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), відкриті в понад 10 банківських установах, з призначенням платежів «позика» та «фінансова допомога».

Саме ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з власних рахунків та з рахунків підконтрольних їм особам здійснюється зняття готівкових коштів.

На даний час для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовуються розрахункові рахунки ТОВ «ТРІУМФ СОЛТЕКС» () № НОМЕР_5 , ТОВ «НАШІ ПРОЕКТИ» () № НОМЕР_6 та фізичних осіб ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 та ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , відкриті в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555).

Кошти, розміщені на рахунках вказаних осіб, є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, та отримані поза законодавчим полем системи обов`язкового оподаткування.

Таким чином, у відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаної особи, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо проведення псевдо розрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку коштів в сумі понад 12% від обсягу обороту, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках ТОВ «ТРІУМФ СОЛТЕКС» () № НОМЕР_5 , ТОВ «НАШІ ПРОЕКТИ» () № НОМЕР_6 та фізичних осіб ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 та ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 , відкриті в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 17.07.2014, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТРІУМФ СОЛТЕКС» () № НОМЕР_5 , ТОВ «НАШІ ПРОЕКТИ» () № НОМЕР_6 та фізичної особи ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вказані грошові кошти можуть мати безпосереднє відношення до вчинення кримінальних правопорушень, тобто відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а незастосування арешту перешкоджатиме встановленню істини в кримінальному провадженні внаслідок того, що майно може бути приховане, відчужене.

Між тим, всупереч вимогам ст. 171 КПК України, органом досудового розслідування до клопотання не долучено документів на підтвердження того, що рахунок № НОМЕР_8 в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), на який слідчий також просить накласти арешт належить саме ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_1 ), а відтак слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в цій частині, що не позбавляє орган досудового розслідування права звернутися до суду з аналогічним клопотанням після усунення його недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТРІУМФ СОЛТЕКС» () № НОМЕР_5 , ТОВ «НАШІ ПРОЕКТИ» () № НОМЕР_6 та фізичної особи ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , відкритих в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1