Справа № 4-320/2010 p.
ПОСТАНОВА

12 березня 2010 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Бойко В .Б., з участю прокурора Мошкіна К.О., розглянувши подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури м. Суми юрист 2 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в установі банку, мотивуючи свої подання тим, що в його провадженні знаходиться кримінальна справа № 10840004 порушена стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактом підробки і внесення до офіційних документів неправдивих відомостей та шахрайства з фінансовими ресурсами, а також складання і видачею завідомо неправдивих документів за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 222 КК України.

У ході слідства встановлено, що 23 квітня 2008 року між ФОП ОСОБА_2 та СФ АКБ «Форум», розташованого як Сумська філія в м. Суми по вул. Петропавлівська, 123, укладено Генеральну угоду факторингу № 0012/08/17- FA на підставі договору застави № 0012/08/17-FA/S-1 на суму 290000 грн., предметом якого є майнові права інших підприємств. Під час укладання та забезпечення виконання умов угоди факторингу ОСОБА_2 дотримуючись умислу на одержання коштів, підробив документи, а саме: договора № 23/01 на поставку нафтопродуктів від 23.01.2008 нібито укладеного з ВАТ «Сумське АТП-15955» на суму 3030000 грн.; № 22/01 на поставку нафтопродуктів від 22.01.2008 нібито укладеного з МПП «Бирюза» на суму 5580000 грн.; № 26/01 на поставку нафтопродуктів від 26.01.2008 нібито укладеного з ПП «Октан» на суму 1311500 грн.; № 24/01 на поставку нафтопродуктів від 24.01.2008 нібито укладеного з ТОВ АФ «Косівщинська» на суму 2053500 грн.; № 20/01 на поставку нафтопродуктів від 20.01.2008 нібито укладеного з ТОВ «Сумикомбікорм» на суму 3573000 грн.

Згідно умов угоди ФОП ОСОБА_2 зобовязаний повернути кошти банківській установі з кінцевим терміном повернення в строк до 22.04.2009.

Згідно підроблених довідок ФОП ОСОБА_2, який виготовляв у 2009 році про виконання зобовязань по договорах, боржником по заставлених майнових правах заставодавця є: ВАТ «Сумське АТП-15955» (станом на 01.07.2009 - 2255031,79 грн.), ТОВ «Сумикомбікорм» (станом на 01.07.2009 - 2543721,91 грн.), ТОВ АФ «Косівщинська» (станом на 01.07.2009 - 1082157,54 грн.), ПП «Октан» (станом на 01.07.2009 - 367346,63 грн.), МПП «Бірюза» (станом на 01.07.2009 - 4634912,09 грн.) при цьому будучи посадовою особою, оскільки мав найману

працю відповідно до договору Сумського міського центру зайнятості № 4044- 08/2816 від 19.11.08.

Вказані довідки від 01.07.2009 та видаткову накладну № РН-0000010 від 21.01.2009 ФОП ОСОБА_2 підробив з метою підтвердження кредиторської заборгованості ВАТ «Сумське АТП-15955», ТОВ «Сумикомбікорм», ТОВ АФ «Косівщинська», ПП «Октан» та МПП «Бірюза» згідно договорів поставки нафтопродуктів.

Таким чином ФОП ОСОБА_2, дотримуючись злочинного умислу з метою отримання коштів, діючи умисно, повторно виготовив та надав до АКБ «Форум» підроблені і завідомо не правдиві документи та інформацію.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що в службовому приміщенні СФ АКБ «Форум» (адреса: м. Суми, вул. Петропавловська, 123), пакету документів на підставі, яких було укладено Генеральну угоду факторингу № 0012/08/17- FA на підставі договору застави № 0012/08/17-FA/S-1 на суму 290000 грн., які містять ознаки підроблення та мають доказове значення по справі

Тому слідчий просить дозволити провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення істини по справі.

Подання про проведення обшуку погоджено з прокурором м. Суми.

Вислухавши слідчого прокуратури м. Суми, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи №10840004, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки в службовому приміщенні СФ АКБ «Форум» (адреса: м. Суми, вул. Петропавловська, 123), документів на підставі, яких було укладено Генеральну угоду факторингу № 0012/08/17- FA на підставі договору застави № 0012/08/17-FA/S-1 на суму 290000 грн.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ