У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.03.2013 Справа №607/5283/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Кришталович Л.Б., з участю старшого слідчого з ОВС СУ УМВС України у Тернопільській області ОСОБА_1 в залі суду у м.Тернополі, розглянувши клопотання про проведення позапланової виїзної ревізії, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності приватного підприємця ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження №0000024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.189 КК України звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Тернопільській області ОСОБА_1

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши думку старшого слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період з 6 лютого 2013 року по 27 лютого 2013 року ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, усвідомлюючи, що ОСОБА_5 не має перед ними фінансових зобовязань з погрозою застосування насильства над ним, а також шляхом обмеження його прав та свобод вимагали в ОСОБА_5 гроші в сумі 250 000 грн. під приводом того, що ОСОБА_5 заборгував дану суму ОСОБА_2

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що з вересня 2010 року по лютий 2013 року ОСОБА_5 працював продавцем-консультантом у приватного підприємця ОСОБА_2 у магазині №6667, що знаходиться на території ринку Буковина-Авто в м. Чернівці по вул. Коломийська,15а , де він здійснював роздрібну та гуртову торгівлю.

Відповідно до ст.11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні позапланові ревізії сібєктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні позапланової виїзної документальної ревізії у приватного підприємця ОСОБА_2 для встановлення, чи було допущено матеріально-відповідальною особою ОСОБА_5 втрату товарно-матеріальних цінностей у магазині №6667 та ряд інших питань, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю доведеною наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення факту допущення матеріально-відповідальною особою ОСОБА_5 втрати товарно-матеріальних цінностей у магазині №6667, що знаходиться на території ринку Буковина-Авто в м.Чернівці, який належить ОСОБА_2, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні є необхідним проведення позапланової документальної виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності.

З огляду на те, що висновок позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності приватного підприємця ОСОБА_2 може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за наявності висновку позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності не видається можливим, вважаю, що клопотання старшого слідчого підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення позапланової документальної виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності приватного підприємця ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення Державною фінансовою інспекцією у Тернопільській області позапланової документальної виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності приватного підприємця ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1), який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1, який здійснює свою господарську діяльність в с.Петриків Тернопільського району Тернопільської області по вул. Обїзна,12/26, а також у м. Чернівці по вул. Коломийська,15а - магазин №6667.

Ревізію провести у період з 26.03.2013 року по 15.04.2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_6