Справа № 4-154/11
У Х В А Л А

08.11.2011 року

Суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Мозговий В.Б. розглянувши подання слідчого Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

в с т а н о в и в:

Службові особи приватного підприємства Торгімпексм.Житомир, вул. Селецька, 5, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного отримання бюджетних коштів, в липні-вересні 2008 року та вересні 2009 року внесли до офіційних документів довідок про вартість виконаних підрядних робіт типової форми КБ-3 та актів приймання виконання робіт форми КБ-2в завідомо недостовірні відомості про проведення будівельних робіт, провівши розрахунок на підставі ДБН, в результаті чого завищили вартість будівельних матеріалів та вартість по ремонту приміщень Новоград-Волинської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів, на загальну суму 101, 65 тис. грн.

28 січня 2011 року Новоград-Волинським міжрайонний прокурором порушена кримінальна справа за фактом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ПП Торгімпексза ознаками злочинів, передбачених ст.ст.364 ч.2, 366 ч.2 КК України.

В подані слідчий вказує, що в Київській міській філії ПАТ Укрсоцбанк находяться документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Слідчим подання обґрунтовується тим, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у Київській міській філії ПАТ Укрсоцбанк

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України Про банки і банківську діяльність. Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 14-1 КПК України прослуховування телефонних та інших розмов, розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, крім випадків, передбачених законом України Про боротьбу з тероризмом.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Дослідивши матеріали справи встановлено, що подання слідчого є обґрунтованим.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що для своєчасного та повного розкриття злочину, необхідно мати відповідні документи, що містять банківську таємницю, керуючись ч. 5 ст. 14 1 , ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність-

у х в а л и в:

Подання слідчого Новоград-Волинської міжрайонного прокуратури ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Розкрити в адміністративному приміщенні Київської міської філії ПАТ Укрсоцбанк, що знаходиться за адресою вул. Жилянська, 9-11, м. Київ, 01133, для працівників Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури банківську таємницю клієнта банку Приватного підприємства Торгімпекс.

Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні Київської міської філії ПАТ Укрсоцбанк, що знаходиться за адресою вул. Жилянська, 9-11, м. Київ, 01133, а саме: оригіналу роздруківки руху коштів по рахунку ПП Торгімпекс№ 7521 протягом періоду 01.06.2008 по 01.12.2009 з зазначенням даних по слідуючим графам: сальдо на рахунку на початок періоду, дату операційного дня, рух по дебету, кредиту, номери рахунків обороту, залишкове сальдо на кінець операційного дня, суму, найменування платежу, найменування контрагента платежу та МФО банку контрагента.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

.

Суддя Мозговий В. Б.