Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2608/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2013 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Миколаєць Я.П., слідчого Синицького І.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Синицького І.С., в рамках кримінального провадження № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС старший лейтенант податкової міліції Синицький І.С., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Малого Є.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 01.01.2011 року до 31.12.2011 року ОСОБА_1 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Альта Тек» , яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Нижньоюрківська, 45-а, звітуючи до ДПІ у Подільському районні м. Києва ДПС, вчинив дії, які виразились в умисному ухиленні від сплати податків, в загальній сумі 3 008 973 грн., що є фактичним ненадходженням до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Альта Тек» () відкрито рахунки в ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735) за № 02 та №01.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за № 8500, який містить інформацію стосовно ТОВ «Альта Тек» , а саме: роздруківки руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; картки із зразками підписів і відбитка печатки суб'єкта підприємницької діяльності; заяви на відкриття (закриття) рахунків та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договір про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені суб'єкта підприємницької діяльності при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій; документи листування та інші документи, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альта Тек» при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, у зв'язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий внесене до суду клопотання підтримав, а також уточнив, тимчасовий доступ до речей і документів просить надати йому, а вказана у клопотанні інформація потрібна за період з моменту відкриття рахунку по 28.02.2012 року.

Представник ПАТ «Інтеграл-Банк» у судовому засіданні при вирішенні клопотання послалась на розсуд суду.

Заслухавши слідчого, представника ПАТ «Інтеграл-Банк», вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вищезазначеного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Щодо надання доступу до документів листування та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альта Тек» при відкритті та обслуговуванні вказаних рахунків документів, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено конкретних документів до яких необхідно надати доступ, у зв'язку з чим у даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи те, що в судовому засіданні частково доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ «Інтеграл-Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС старшого лейтенанта податкової міліції Синицького І.С., в рамках кримінального провадження № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково;

Надати старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС старшому лейтенанту міліції Синицькому І.С. тимчасовий доступ на отримання інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться в ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735), що перебуває у його володінні за адресою: 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 52/2, та яка стосуються відкриття й обслуговування рахунків за № 02 та № 01, що належать ТОВ «Альта Тек» , з можливістю отримання їх копії на паперовому та електронному носіях, а саме: роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період з моменту відкриття рахунку по 28 лютого 2012 року; карток із зразками підписів і відбитка печатки суб'єкта підприємницької діяльності; заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені суб'єкта підприємницької діяльності при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовлено два примірника ухвали, один з яких зберігається у матеріалах справи.

Cлідчий суддяВ.В. Гребенюк