Провадження №1-кс/127/6631/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 липня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницький області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України у Вінницький області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0008233 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , в період часу з 17.09.2013 по 05.08.2014, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, зловживаючи довірою своєї знайомої ОСОБА_5 та повідомляючи останній завідомо неправдиві відомості, щодо надання допомоги в придбанні туристичних путівок та оформлення відповідних документів, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 98, 7 тисяч гривень та 11,385 тисяч Євро, чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на вищевказану суму.

Відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_1 від 22.05.2015 року ОСОБА_4 з 2013 року по лютий 2014 року офіційно працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.05.2015 №393 ОСОБА_4 офіційно працювала менеджером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.05.2015 №6890 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) зареєстровані відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, а саме спростування чи підтвердження факту вчинення ОСОБА_6 дій спрямованих на придбання туристичних путівок для ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, конт. тел. НОМЕР_8 ), а саме до документів про використання рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) .

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до документів про використання рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити копії даних документів для подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та використання при проведенні можливих судових експертиз, тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням старшому оперуповноваженому відділу ОСА ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ та інформації (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, конт. тел. НОМЕР_8 ), а сааме щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) банківських рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме роздруківку про рух коштів по даних рахунках з 01.01.2013 по 01.12.2014 (або з часу відкриття, якщо рахунок був відкритий пізніше 01.01.2013, або по дату закриття, якщо рахунок був закритий раніше 01.12.2014) із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних банківських рахунках.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: