Справа № 202/4822/15-к
Провадження № 1-кс/0202/1915/2015
УХВАЛА

04 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку),-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2014 року за № 0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію, або придбали на підставних осіб ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДР НОМЕР_1 ), яке зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 15.08.2013 по 30.10.2013 р.

Згідно інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримано 83 повідомлення про фінансові операції, проведені ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), що підлягають фінансовому моніторингу.

При проведенні аналізу фінансових операцій встановлено схему руху грошових коштів, що дозволяє переводити безготівкові кошти в готівку.

Так безготівкові кошти надходили у вигляді оплати за товари, матеріали, комплектуючі та послуги від груп компаній, що зареєстровані у м. Дніпропетровську, акумулювались та транзитом, разом з коштами інших підприємств, зараховувались на рахунок, відкритий ПП « ОСОБА_4 », у якості оплати по договорах переводу боргу. У свою чергу, з рахунку останнього безготівкові кошти знімались готівкою ОСОБА_5 через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у м. Миколаєві під виглядом закупівлі сільськогосподарської продукції.

Загальна сума знятих готівкових коштів ОСОБА_5 становить 28,03 млн. грн.

02.06.2015 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ (тобто ознайомитись з можливістю вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000004) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - оригіналів справи з юридичного оформлення рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_4 (Українська гривня), а саме: реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунки та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, банківські картки із зразками підписів та відбитки печатки, реєстраційні документи; - роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2014 2015 р.р.; - оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № НОМЕР_4 (Українська гривня); - всіх платіжних документів та чеків по вказаному рахунку № НОМЕР_4 (Українська гривня) за 2014 2015 р.р., доручення на зняття готівки; - договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують пред`явлення векселів до сплати; - матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (ОНРК у ДРФО ) з дати відкриття рахунку по день надходження постанови суду до банку, посилаючись на те, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) має поточний рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), а саме: № НОМЕР_9 (Українська гривня). Після тимчасового доступу и аналізу отриманого руху грошових коштів на рахунку виявлена фінансова взаємодія між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який має рахунок № НОМЕР_4 (Українська гривня), який відкритий 15.08.2014 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), яке в свою чергу має ознаки фіктивності.

В матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дане клопотання, згідно довідки про автоматизований розподіл справи між суддями, було передано слідчому судді 02.06.2015 року.
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України не надано жодного належного та допустимого доказу щодо причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до даного кримінального правопорушення, а також того що рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 )та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) відмовлено.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1