Провадження 1-кс/127/5582/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003160 від 06 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає з адресою АДРЕСА_2 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 з 01.02.1992 року та отримував пенсію за віком згідно Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування».
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 року №1596 затверджено Порядок виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках(далі Порядок). Відповідно до п.14 Порядку якщо суми пенсій та грошової допомоги одержуються за довіреністю більше як один рік або не одержуються з поточного рахунка більше як один рік уповноважений банк зобов`язаний повідомити про це відповідний орган ІНФОРМАЦІЯ_4 не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі обставини, а одержувач пенсії та грошової допомоги подати нову заяву в орган ІНФОРМАЦІЯ_4 у порядку, визначеному в пункті 10 цього Порядку.
У разі невиконання одержувачем пенсій та грошової допомоги цієї умови орган ІНФОРМАЦІЯ_4 припиняє перерахування відповідно пенсії та грошової допомоги на поточний рахунок у визначену одержувачем установу банку і здійснює дану виплату через підприємство поштового зв`язку за місцем проживання одержувача в установленому порядку.
ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2013 році отримало повідомлення з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що ОСОБА_3 протягом року не здійснював операції щодо зняття коштів з пенсійного карткового рахунку.
Працівниками управління було надіслано виклик-повідомлення на адресу ОСОБА_3 , а саме : АДРЕСА_2 , в якому просило з`явитися до управління з паспортом та ідентифікаційним кодом та зазначало, що у разі не з`явлення виплату пенсії буде переведено на поштове відділення. В подальшому на вказані виклики ОСОБА_3 до Управління не з`явився.
Враховуючи положення Порядку управлінням було припинено перерахунок пенсії на поточний рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і здійснено її виплату через підприємство поштового зв`язку за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Статтею 49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 року №1058 передбачено випадки припинення та поновлення виплати пенсії, а саме:
а) у разі смерті пенсіонера;
б) у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд.
З листопада 2013 року нарахування пенсії ОСОБА_3 припинено у зв`язку із не зняттям її протягом шести місяців.
З метою з`ясування обставин справи управлінням було здійснено запити :
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання копій документів, на підставі яких, був знятий з реєстраційного обліку 28.07.2011 року ОСОБА_3 та про надання довідки з місця проживання про склад сім`ї та реєстрацію за адресою АДРЕСА_2 станом на 01.01.2011 року;
- відділу ДРАЦС про перевірку та надання інформації щодо дати смерті, номеру актового запису про смерть, видачі свідоцтва про смерть гр.. ОСОБА_3 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_7 надати інформацію та копії документів, на підставі яких, був 02.11.2011 року знятий з реєстраційного обліку ОСОБА_3 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_8 про видачу лікарського свідоцтва, за період з 01.01.2010 року по 01.02.2014 року, про смерть гр.. ОСОБА_3 та про контактну інформацію особи, якій було видано вказане лікарське свідоцтво.
Після надходження відповідей на вищевказані запити, управління ІНФОРМАЦІЯ_9 дізналося, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 помер ІНФОРМАЦІЯ_10 в м. Москва, про що було отримано копію свідоцтва про смерть 28.07.2011 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 .
В зв`язку зі смертю пенсіонера ОСОБА_3 28.07.2011 року сума переплати пенсії, яка здійснювалась через установу ВОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2011 року по 30.04.2013 року склала 27562,75грн..
На лист управління №817/06-33-3/02 від 14.03.2014 року виконавчою дирекцією ВОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 18 березня 2014 року повернуто суму коштів з карткового рахунку пенсіонера в розмірі 22117,40 грн. Різниця між сумою зайво нарахованої пенсії в розмірі 27562,75грн. та повернутої з банку в сумі 22117,40 грн. склала 5445,35грн. Згідно листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 11.03.2014 року, повернення залишку суми у вказаному розмірі із банківського рахунку ОСОБА_4 є неможливим в зв`язку із недостатністю залишку коштів на рахунку останнього.
Враховуючи вищевикладене, невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 на вказану суму в розмірі 5445,35грн. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які зберігаються ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, з невідомих суду причин, хоч про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою : АДРЕСА_1 , а саме : пенсійної справи ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою : АДРЕСА_2 , та відомості про виплату пенсійних коштів вказаному громадянину.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: