Справа №4-808/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2011 року Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Котьо І.В. розглянув подання старшого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1 погоджене із заступником прокурора Херсонської області Терно А.М. про проведення виїмки у ПАТ Фінростбанк,-

встановив:

07.06.11 року прокуратурою Херсонської області порушено кримінальну справу за фактом замаху на привласнення коштів державного бюджету в особливо великих розмірах а також службового підроблення що потягло тяжкі наслідки за ст.ст.15-191 ч.5, 366 ч.2 КК України.

В ході досудового слідства по вказані справі було встановлено що, між управлінням капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації (замовник) та приватним підприємством Фінансово-промислова компанія ОСОБА_2 Сервіс(генпідрядник) 17.01.2011 укладено договір № 1 про закупівлю робіт за державні кошти, згідно з яким генпідрядник зобов'язується у 2011 році за завданням замовника виконати роботи по будівництву підвідного газопроводу до смт. Нововоронцовка Херсонської області.

В рахунок уплати авансу генпідряднику платіжним дорученням від 25.01.2011 № 10 перераховано 4000000 грн.

У відповідності з встановленим графіком генпідрядник зобов'язався з 17 січня по 17 лютого 2011 року провести роботи по підготовці території будівництва, починаючи з 17 лютого поточного року генпідрядник зобов'язався проводити на об'єкті будівельно-монтажні роботи, з 17 березня по 17 квітня 2011 року генпідрядник зобов'язаний придбати для об'єкту устаткування газорозподільних пунктів та вузлів обліку газу.

У березні 2011 року ПП Фінансово-промислова компанія ОСОБА_2 Сервісдо управління капітального будівництва Херсонської облдержадміністрації надано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) за лютий 2011 року на загальну суму 2845991,72 грн.

У зазначений акт внесено недостовірні дані, оскільки вказані роботи ПП Фінансово-промислова компанія ОСОБА_2 Сервісдо теперішнього часу не виконано.

Відповідно до видаткової накладної № 93 від 26.01.2011 приватне підприємство ФПК ОСОБА_2 Сервісотримало від постачальника TOB Сантафек СГтрубу ПЕ 280 на загальну суму 806860,2 грн.

Разом з тим встановити місцезнаходження ТОВ Сантафек СГне вдалося в тому числі його посадових осіб.

Кошти, отримані приватним підприємством Фінансово-промислова компанія ОСОБА_2 Сервісу якості авансу у сумі 4000000 грн. замовнику не повернуто.

Так встановлено, що ПП ФПК ОСОБА_2 Сервіскошти за нібито придбану газову трубу сплачував на користь ТОВ Рондобудта ТОВ Сантафек СГшляхом перерахування на банківські рахунки останніх, які в той же день вказані кошти перерахували на ТОВ ОСОБА_3 Групкод 37144967 за будівельні матеріали та нібито виконані роботи, яке в той же день перерахувало вказані кошти на рахунок ТОВ Імідж Тон, яке в свою чергу вказані кошти перерахувало на користь ОСОБА_4 код НОМЕР_1 в якості повернення позики на його банківський рахунок №0127 відкритий у ПАТ ФінростбанкМФО 328599.

Відповідно до подання слідчий просить дозвіл на проведення виїмки в у ПАТ Фінростбанк, оригіналів документів, а саме роздруківки руху коштів по банківському рахунку, юридичної справи, документів на підставі яких знімалися кошти по банківському рахунку ОСОБА_4

Дослідивши матеріали додані до подання , суд вважає що на підставі ст. 178 КПК України подання підлягає задоволенню за обставин викладених в ньому .

постановив:

Провести виїмку у ПАТ Фінростбанк(МФО 328599), оригіналів документів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів як в паперовому так і в електронному вигляді по банківському рахунку №0127, який належить ОСОБА_4 код НОМЕР_1 за період з 01.01.2011 по 29.06.2011 року із розшифровкою найменувань платника, одержувача, його коду ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку, призначення платежу, назви платіжного документу, місця одержання готівки у разі її зняття.

- документів на підставі яких знімалися готівкові кошти із банківському рахунку №0127 в період 01.01.2011 по 01.03.2011 року.

- Документів щодо відкриття та обслуговування банківському рахунку №0127.

- Відео файлів з камер відео спостереження з місць (каси, банкомату чи інше) де провадилося знімання готівкових коштів з банківському рахунку №0127 в період з 25.01.2011 по 10.02.2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_5