Справа № 161/115/14-к
Провадження № 1-кс/161/50/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 09 січня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Волинської області, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про використання банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: роздруківок руху грошових коштів по них, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному або електронному носіях за період з 01.01.2012 по 30.12.2013.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000194 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2013 за ознаками вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_5 », передбаченого ч.1 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

Зважаючи на те, що вказані банківські рахунки, ПП « ОСОБА_4 », відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 могли використовуватись при вчиненні кримінального правопорушення, а тому, в приміщенні даної банківської установи знаходяться роздруківки руху грошових коштів по них, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному або електронному носіях. Дані документи можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим сприятимуть встановленню обставин які підлягають доказуванню під час проведення досудового слідства, а тому, старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СУ та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів про використання банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: роздруківок руху грошових коштів по них, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному або електронному носіях за період з 01.01.2012 по 30.12.2013.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням - задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_3 , або іншому органу досудового розслідування за його дорученням чи уповноваженому оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням про використання банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: роздруківок руху грошових коштів по них, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному або електронному носіях за період з 01.01.2012 по 30.12.2013.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 04 лютого 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1