Справа № 524/9566/14-к
У Х В А Л А
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в злочинній змові з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи посадовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до акту приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.2013 року в частині застосування будівельних матеріалів під час капітального ремонту дороги в АДРЕСА_1 , заволоділи бюджетними коштами, чим завдали збитків державі.
Під час досудового розслідування було призначено та проведено комплексну судову будівельно-технічну та судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте відповісти на поставлені питання не видалося можливим з причин відсутності на дослідженні накладних на закупку будівельних матеріалів.
Проведеним обшуком встановлено, що за адресою АДРЕСА_2 знаходиться будинок, всередині якого проводяться ремонтні роботи, будь-яка документація за вказаною адресою відсутня.
Згідно показів представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 - бухгалтерські документи та документи щодо господарських взаємовідносин з ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою реєстрації ТОВ відсутні та ніколи не зберігалися, оскільки діяльність ТОВ за вказаною адресою не велося та не ведеться.
З метою отримання необхідної документації було направлено запити директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо її надання, проте, документи надано не було.
Досудовим розслідуванням з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має декілька банківських рахунків, які відкривалися у ІНФОРМАЦІЯ_5 (№ НОМЕР_2 ), Полт. ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", м. Полтава (№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ) та Ф « ІНФОРМАЦІЯ_7 (№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ), згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Тому, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до копії банківської справи щодо відкриття особового банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », керівником якого є ОСОБА_5 - № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих у банківській установі Філія " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 ; роздруківки виписок з повною розшифровкою, з обов`язковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, номерів розрахункових рахунків контрагентів, МФО банку контрагентів, назви банку контрагентів, залишок коштів на початок та на кінець дня в період часу з 05.06.2014 року по 15 жовтня 2014 року включно по особових банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », керівником якого є ОСОБА_5 - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у банківській установі Полтавське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_4 . Іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не можливо.
Представник Полтавське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судове засідання не з`явився по невідомим суду причинам, повідомлявся належним чином. Про причини неявки суд не повідомив.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у Полтавське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні Полтавське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на даний час не можливо.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Полтавське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (юридична адреса АДРЕСА_4 ) надати старшому слідчому СВ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому сектору ДСБЕЗ Кременчуцького РВ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_6 доступ до:
1.1. копії банківської справи щодо відкриття особового банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », керівником якого є ОСОБА_5 - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у банківській установі Полтавське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_4 .
1.2. роздруківки виписок з повною розшифровкою, з обов`язковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, номерів розрахункових рахунків контрагентів, МФО банку контрагентів , назви банку контрагентів, залишок коштів на початок та на кінець дня в період часу з 31.08.2011 року по 15 жовтня 2014 року включно по особових банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », керівником якого є ОСОБА_5 - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у банківській установі Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованій за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали визначити до 20 листопада 2014 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1