Справа № 660/1589/13-к
Номер провадження 1-кс/660/125/13
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2013 року смт. Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ ОСОБА_4 розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000526 слідчим СВ Нововоронцовського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 і погоджене з прокурором Нововоронцовського району ОСОБА_5 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:
15.11.2013 року слідчий СВ Нововоронцовського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання мотивовано тим, що на початку серпня місяця 2013 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання довірою гр. ОСОБА_7 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою протиправного звернення чужого майна на свою користь, без згоди ОСОБА_7 оформив кредит на товар з оплатою частками, на кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належну ОСОБА_7 , та звернув виручені з кредиту кошти на свою користь.
За даним фактом 06.09.2013 року СВ Нововоронцовського РВ УМВС матеріали досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000526, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового слідства виникла необхідність виникла необхідність в отримані відомостей та призначення відповідних експертиз за матеріалами, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і мають доказове значення по кримінальному провадженню, та можуть бути використані в якості доказів та які можуть становити банківську таємницю відомості щодо підстав та умов надання суб`єкту підприємницької діяльності ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 ) терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення безготівкових операцій, зокрема це відповідний договір між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 ; - відомості щодо умов та підстав укладення договору на оплату товару частками та участі, в цьому договорі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, безпосередньо документ, що засвідчив згоду ОСОБА_7 на оформлення кредиту з оплатою товару частками; - відомості щодо перерахування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів відповідно до кредиту на оплату товару частками по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_7 на рахунок суб`єкта підприємницької діяльності отримувача коштів з наданням його персональних даних; - відомості, що підтверджують договірні відносини між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 на видачу останній кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; - відомості та, за наявності, матеріали перевірки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правомірності дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , щодо оформлення кредиту на оплату товару частками на кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищезазначені речі та документи перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Нововоронцовського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати оперуповноваженому ДСБЕЗ Нововоронцовського РВ УМВС України в Херсонській області молодшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення, та які знаходяться у публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості щодо підстав та умов надання суб`єкту підприємницької діяльності ОСОБА_6 (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_2 ) терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення безготівкових операцій, зокрема це відповідний договір між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 ;
- відомості щодо умов та підстав укладення договору на оплату товару частками по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема, безпосередньо документ, що засвідчив згоду ОСОБА_7 на оформлення кредиту з оплатою товару частками;
- відомості щодо перерахування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів відповідно до кредиту на оплату товару частками по кредитній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_7 , на рахунок суб`єкта підприємницької діяльності отримувача коштів з наданням його персональних даних;
- відомості, що підтверджують договірні відносини між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 на видачу останній кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- відомості та, за наявності, матеріали перевірки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » правомірності дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , щодо оформлення кредиту на оплату товару частками на кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
Роз`яснити представнику публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_1