Справа № 461/5921/14-к
Провадження № 1-кс/461/2384/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

02.06.2014 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУ МВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000318 від 25.04.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Слідчий СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області, звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Львівського головного регіонального відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
- юридичної справи ФГ « ОСОБА_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- заяви про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- наказів про призначення директора та головного бухгалтера;
- статутних, установчих документів ФГ « ОСОБА_3 »;
- копії свідоцтва про реєстрацію ФГ « ОСОБА_3 »;
- картки взірців підписів та печаток клієнта банку ФГ « ОСОБА_3 »;
- заяви на отримання чекової книжки ФГ « ОСОБА_3 »;
- угоди про касове обслуговування укладеної з ФГ « ОСОБА_3 »;
- платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ФГ « ОСОБА_3 » із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з`єднувалася особа з банком по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» укладеного з ФГ « ОСОБА_3 »;
- повного руху коштів ФГ « ОСОБА_3 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01 січня 2005 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях;
- всіх кредитних договорів з додатками ФГ « ОСОБА_3 ».
Клопотання мотивує тим, що згадані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення. Щодо проведення вилучення зазначених речей та документів, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено достатніх підстав, що вказують на необхідність вилучення зазначених документів, а також не наведено конкретного переліку документів, які необхідно вилучити. Разом з тим, вказані недоліки можливо усунути після отримання доступу до документів та подальшого звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке буде оформлено та складено із дотриманням норм КПК України.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задоволити частково.
Слідчому СУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_2 - надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Львівського головного регіонального відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:
- юридичної справи ФГ « ОСОБА_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- заяви про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- наказів про призначення директора та головного бухгалтера;
- статутних, установчих документів ФГ « ОСОБА_3 »;
- копії свідоцтва про реєстрацію ФГ « ОСОБА_3 »;
- картки взірців підписів та печаток клієнта банку ФГ « ОСОБА_3 »;
- заяви на отримання чекової книжки ФГ « ОСОБА_3 »;
- угоди про касове обслуговування укладеної з ФГ « ОСОБА_3 »;
- платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ФГ « ОСОБА_3 » із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з`єднувалася особа з банком по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» укладеного з ФГ « ОСОБА_3 »;
- повного руху коштів ФГ « ОСОБА_3 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01 січня 2005 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях;
- всіх кредитних договорів з додатками ФГ « ОСОБА_3 ».

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1