Провадження №1/523/59/15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О возвращении дела для проведения дополнительного расследования
30.06.2015 года Суворовский районный суд г.Одессы в составе:
председательствующего судьи ОСОБА_1
с участием секретарей ОСОБА_2 , ОСОБА_3
прокуроров ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7
защитника ОСОБА_8
представителей гражданского истца ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда дело по обвинению
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки Одесской области, пгт. Великомихайловка, гражданки Украины, замужем, образование среднее специальное, не работающей, инвалида 3 группы, проживающей: АДРЕСА_1 , ранее не судимой,
в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 209 ч. 1 УК Украины,
Органом досудебного следствия ОСОБА_14 обвиняется в том, что ею были присвоены денежные средства за реализованный населению сжиженный газ ОСОБА_15 , за которым был закреплён кассовый аппарат ПБ НОМЕР_1 , регистрационный номер НОМЕР_2 , согласно снятых с кассового аппарата данных:
Всего на протяжении 2006 2009 годов населению Великомихайловского района Одесской области было реализовано сжиженного газа на сумму 648356, 45 гривен, однако, в Великомихайловский филиал «Сбербанка» на субсчёт Раздельнянского УЭГХ Одессагаз в указанный период времени, денежные средства, полученные от реализации сжиженного газа населению, не поступали.
Разница между суммой, на которую был реализован сжиженный газ населению Великомихайловского района на протяжении 2006 2009 годов и суммой денежных средств, которые были внесены в Великомихайловский филиал «Сбербанка» на субсчёт Раздельнянского УЭГХ Одессагаз в указанный период времени составляет 1329766, 78 гривен.
Всего на протяжении 2006 2009 годов населению Великомихайловского района Одесской области было реализовано сжиженного газа на сумму 1306521, 63 гривен, сумма внесённая в Великомихайловский филиал «Сбербанка» на субсчёт Раздельнянского УЭГХ Одессагаз за реализованный сжиженный газ населению Великомихайловского района, на протяжении 2006-2009 годов составляет 422928, 60 гривен.
Разница между суммой, на которую был реализован сжиженный газ населению Великомихайловского района на протяжении 2006 2009 годов и суммой денежных средств, которые были внесены в Великомихайловский филиал «Сбербанка» на субсчёт Раздельнянекого УЭГХ Одессагаз в указанный период времени составляет 883593, 03 гривен.
Разница между общей суммой, на которую был реализован сжиженный газ населению Великомихайповского района на протяжении 2006 2009 годов и общей суммой денежных средств, которые были внесены в кассу Великомихайповского филиала «Сбербанка» на субсчёт Раздельнянського УЭГХ Одессагаз в указанный период времени составляет 3 145 346,71 гривен. Досудебное следствие считает, что впоследствии вышеуказанная сумма была присвоена ОСОБА_14 , путём злоупотребления своим служебным положением.
Кроме того, ОСОБА_14 , обвиняется в совершении действий, направленных на сокрытие и маскирование незаконного происхождения денежных средств, а именно в том, что часть денежных средств в размере 117025 гривен, полученных в результате совершения преступления, ОСОБА_14 в тот же период времени использовала для погашения кредита и начисленных процентов в соответствии с условиями кредитного договора № ODQ0AK02190024 от 15.06.2006, заключенного с ЗАО КБ «ПриватБанк» от имени мужа ОСОБА_14 ОСОБА_18 .
Всего ОСОБА_14 обвиняется в легализации денежных средств на сумму 179535 гривен.
При этом, в ходе судебного следствия было установлено, что ОСОБА_14 , согласно приказа № 52 от 01.06.1979 года, была принята на должность мастера ГНП Великомихайловского участка Раздельнянского УЕГХ.
26.10.2010 года ОСОБА_14 была уволена с занимаемой должности на основании приказа № 51.
Согласно должностной инструкции мастера ГНП Великомихайловского участка Раздельнянского УЭГХ за сентябрь 1997 года в обязанности ОСОБА_14 входило: непосредственное руководство работой ГНП Великомихайтовского участка Раздельнянского УЭГХ, организация своевременного и чёткого оформления документации на отпуск газопотребителям, систематический учёт поступаемого и реализуемого газа, контроль прихода расхода слива тяжёлых остатков газа, принятие мер по недопущению недостач, растрат, хищений газа и материальных ценностей.
Кроме того, согласно указанной должностной инструкции мастер несёт ответственность за необеспечение сохранности и нерациональное использование приборов, оборудования, перерасход газа и других материальных ценностей.
Также установлено, что за каждым из водителей автоклетей был закреплён кассовый аппарат, были введены обязательные реквизиты, а именно: наименование предприятие Великомихайловский участок Раздельнянского УЭГХ, регистрационный номер, номер автомобиля, регистрационный номер кассового аппарата и код ЕДРПОУ предприятия. Сжиженный газ на Beликомихайловский участок Раздельнянского УЭГХ поставлялся автоцистернами, а населению отпускался в газовых баллонах. За полученный газ материально-ответственным лицом являлась ОСОБА_14 , а также водители, которые по накладным получали баллоны с сжиженным газом, которые в последствии продавали населению Великомихайловского района Одесской области.
При реализации сжиженного газа в баллонах населению водители выдают покупателям чеки кассовых аппаратов, в которых указывают сумму реализации, после чего в реестр записывают фамилию, имя и отчество покупателя и номер баллона, за каждым из водителей был закреплен отдельный кассовый аппарат. Согласно должностной инструкции, полученные от реализации сжиженного газа денежные средства все водители обязаны были ежедневно инкассировать в Великомихайловский филиал «Сбербанка» на субсчёт Раздельнянского УЭГХ Одессагаз.
Кроме того, водители должны были ежедневно сдавать мастеру участка ОСОБА_14 отчёты о реализации газа, куда входят: накладная, реестр, Х-отчёт кассового аппарат, квитанции банка об инкассации выручки.
В свою очередь, мастер участка ОСОБА_14 ежемесячно сдавала отчёты о получении и реализации газа по Великомихайловскому участку в Раздельнянский УЭГХ Одессагаз, в которых отображается поступление газа на участок, его расход и реализация населению.
В период 2006 2009 годов Великомихайловским участком Раздельнянского УЭГХ населению Великомихайловского района было реализовано 807870 кг. сжиженного газа, в том числе в 2006 году 266868 кг., в 2007 году 254730 кг., в 2008 году 156996 кг., в 2009 году 129176 кг. Стоимость указанного количества газа составляла 3872507, 36 гривен.
Согласно заключения №1755/1756 судебно экономической экспертизы ОНИИСЭ установлено расхождение между суммой фактически реализованного водителями Великомихайловского участка Раздельнянского УЭГХ сжиженного газа за период 2006 2009 года и денежными средствами, которые были сданы в кассу банка для зачисления на банковский счёт предприятия, что и является недостачей денежных средств в сумме 3145346, 71 гривен.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_14 неоднократно меняла свои показания от полного признания вины до его полного непризнания, по сути дела поясняла, что она работала мастера ГНП Великомихайловского участка Раздельнянского УЭГХ с 1979 года. С 2006 года она действительно периодически давала указание водителям сдавать ей наличные деньги за реализованный сжиженный газ, точнее часть денег они сдавали в банк, а часть отдавали ей, при этом подобное указание было ею озвучено, после получения устного распоряжения от главного бухгалтера Раздельнянского УЭГХ «Одессагаз» ОСОБА_19 . Также пояснила, что один раз в месяц она ездила в Раздельную и отдавала переданные ей деньги главному бухгалтеру, при этом никакого письменного распоряжение по этому поводу она не получала. Также пояснила, что признаёт все факты указанные в обвинительном заключении, что касается получения денежных средств от водителей, однако виноватой себя не считает, поскольку выполняла приказы руководства, каким для неё являлась ОСОБА_19 также пояснила, что в конце каждого месяца она, как мастер участка, сдавала отчёт ОСОБА_19 , при этом предоставляя ей все первичные документы по сжиженному газу. О том, что там была задолженность было видно, считает, что начальник Раздельнянского УЭГХ не мог не знать о данных фактах, поскольку она не могла бы этого всего сделать без ведома бухгалтера, а бухгалтер в свою очередь без ведома руководства. Как-то ОСОБА_19 сказала ей, что никогда не скажет кому она давала эти деньги и это уйдёт с ней в могилу. Также пояснила, что своему непосредственному начальнику ОСОБА_20 денег она никогда не давала и разрешения у него не спрашивала, но при этом он слышал, как ей звонила главный бухгалтер и говорила привезти наличные деньги. Бывало такое, что она сдавала ОСОБА_19 в месяц более 100.000 гривен, возможно и 200.000 гривен, считая, что эти деньги идут на счета Одесагаз. Также пояснила, что по мере возможности старается погашать причинённый предприятию ущерб и на данный момент перевела на счёт ОАО Одессагаз 3450 гривен, что подтверждается копиями квитанций.
Неоднократно допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_19 также меняла свои показания, точнее изначально пояснила суду, она работала главным бухгалтером Раздельнянского УЭГХ ОАО «Одессагаз» с 1989 года по 16.07.2011 года. В её обязанности входил учёт. Отчёт они вели по банковским выпискам. Логинова сдавала ей отчёты, накладные и реестры на реализацию сжиженного газа. Она не сверяла квитанции, предоставленные ОСОБА_14 и накладные по продажам газа, поскольку такой отчёт они в Одессу не сдавали. При этом в ходе дополнительного допроса ОСОБА_19 пояснила, что видела, что водители не сдают выручку в банк и никому об этом не докладывала, поскольку считала, что она делает отчёт и этого достаточно. Также пояснила, что ежемесячно получала от ОСОБА_14 определённую сумму денег наличностью, которую оставляла на работе и использовала для хозяйственных нужд. Когда у них были проверки, их несколько раз наказывали, за то, что она изменила порядок использования плана счетов в бухгалтерском учёте УЭГХ, а именно свела задолженности за природный и сжиженный газ, при этом эти нарушения были видны всем и почему никто не реагировал она не знает. Она понимает, что поступала халатно, когда закрывала глаза на то, что водители сдавали деньги ОСОБА_14 , а не в банк, куда последняя реализовывала эти деньги она не знает, указаний ОСОБА_14 давать ей наличные средства она не давала. Разговоров с начальством по данному поводу у неё не было. С главным бухгалтером ОАО «Одессагаз» эти вопросы она не обсуждала. Она всегда вовремя сдавала месячные, квартальные, полугодовые и годовые отчёты, задолженность была видна в каждом из них. Во время проверок налоговой, указанная задолженность никогда не показывалась, поскольку им предоставляли чеки, которые выбивали водители, а они мимо кассового аппарата не реализовывали.
Неоднократно допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_21 также менял свои показания, точнее изначально пояснил суду, что в обозреваемый период времени он работал начальником управления Раздельнянского УЭГХ ОАО «Одессагаз», при этом начальником участка на котором работала ОСОБА_14 был ОСОБА_20 в 2009 году, после проверки специалистов «Одессагаз» он узнал, что есть недостача денежных средств от реализации сжиженного газа. В 2010 году была проведена аудиторская проверка, в ходе которой подтвердилась недостача денег, а также были опрошены водители. По акту проверки и со слов водителей, деньги за реализованный газ сдавались мастеру участка ОСОБА_14 , которая была ответственным лицом за газ. Кроме того, водители ежедневно передавали ОСОБА_14 отчёт по работе, она его обобщала и сдавала 1 раз в месяц. Также пояснил, что в тех отчётах, которые управление сдавало в Одессу, они не указывали сумму полученных средств. Газ привозился в ёмкости, потом распределялся по баллонам. Он не знал, что водители сдавали деньги ОСОБА_14 , а не в банк. ОСОБА_14 может охарактеризовать с положительной стороны, как знающего специалиста и принципиального человека. В ходе дополнительного допроса, ОСОБА_21 пояснил, что в его обязанности входит ведение хозяйства, организация бесперебойной подачи газа, контроль за сдачей отчётности. Финансовые вопросы он контролировал по данным, которые ему давал главный бухгалтер, также контролировал отчёты по доходам за реализацию сжиженного газа, при этом сжиженным газом в бухгалтерии занималась только главный бухгалтер ОСОБА_19 он также подтвердил, что отчёт по сжиженному газу, который сдавался в главный офис подписывается непосредственно главным бухгалтером и им, однако утверждает, что никогда не видел задолженность, поскольку на отчётах стоит не его подпись, а факсимилье печать, которая была у его секретаря. Все в управлении, включая и главного бухгалтера знали, что у его секретаря есть факсимилье, при этом он понимал, что не имел права кому-либо отдавать свою факсимилье. Также пояснил, что когда их вызвали в Одессу, то ОСОБА_19 сказала, что она всё поняла и что это касается Великомихайловского участка. Кроме того, он предполагает, что не ОСОБА_14 не ОСОБА_19 не могли сами это провернуть и всё решалось где-то выше, так как сума долга за сжиженный газ в отчётах росла, а вопросы никто не задавал, хотя её в принципе не должно было быть. Когда он задал вопрос ОСОБА_19 (что же они наделали?), она ответила ему, что возможно и расскажет когда- то как это всё началось и как произошло. У него есть предположение, что когда ОСОБА_19 возила отчет в Одессу, там видели эти разбежности и кто-то её прикрывал, но при этом ему не известно куда она сдавала отчёт.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_20 суду пояснил, что на протяжении длительного периода времени работал начальником участка Раздельнянского управления УЭГХ ОАО «Одессагаз». С ОСОБА_14 проработал примерно 20-ть лет, она отвечала на участке за сжиженный газ. Учёт вёлся по накладным и корешкам об оплате, а в конце месяца все эти данные, сбором которых занималась ОСОБА_14 направлялось в Раздельнянскую УЭГХ, после чего начальник управления и главный бухгалтер подписывали им отчёт. Также он помнит, что бывало так, что ОСОБА_14 говорила, что не хватает денег на зарплату и поэтому водители сдавали ей деньги наличными средствами. Насколько ему известно, то эти деньги ОСОБА_14 отдавала главному бухгалтеру ОСОБА_19 . По поводу этих денег на зарплату он разговаривал с руководством, а именно с начальником участка ОСОБА_21 и главным бухгалтером ОСОБА_19 и они подтверждали ему данную необходимость в наличных средствах. Он никогда не думал, что сдавая наличные деньги они что-то нарушают, поскольку считал, что они сдают выше стоящему органу в бухгалтерию и там они должны быть учтены. Они сдавали отчёт в Раздельную каждый месяц и никаких претензий к ним не было.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_15 , пояснил, что примерно 5 лет уволился с должности водителя ОАО «Одессагаз». В рассматриваемый период он работал водителем и ему был выдан кассовый аппарат, он продавал сжиженный газ населению, брал у них деньги и давал им в замен чеки. Полученные деньги он сдавал в сберкассу, правда не всегда, было и такое, что деньги он сдавал ОСОБА_14 , после её устных указаний, за данные деньги она ему не расписывалась. Он подчинялся непосредственно ОСОБА_14 и ОСОБА_20 .
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_18 , который суду пояснил, что он не проживает совместно с ОСОБА_14 с 2008 года. Однажды она позвонила ему и сказала, что ей нужна помощь, попросила встретиться с начальником «Одессагаз», он встретился с ним, тот пообещал придержать документы, если они сами погасят причинённый ущерб, как я понял, то в течении месяца после этого ничего не погашалось и «Одессагаз» подали документы в прокуратуру. ОСОБА_14 не говорила ему кто виноват, просто сказала, что в ходе проверки выявили хищение денежных средств и нужно возвращать деньги. У него в собственности есть кафе-бар и кредитный автомобиль 2008 года выпуска. Бар он строил с 1997 года по 2003 год, когда и сдал его в эксплуатацию. Также у него был магазин «Мебель», который он продал в 2008 году. Никаких денег на погашение кредитов ОСОБА_14 ему не давала и в строительство бара деньги не вкладывала.
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_22 , суду пояснила, что в 2008 году она начала работать кассиром в сберкассе ОАО «Ощадбанк», где проработала до 2012 года. В рассматриваемый период к ней в кассу довольно часто приходили водители ОАО «Одессагаз» и сдавали выручку заработанную за день, которую она переводила на субсчёт ОАО «Одессагаз», кроме водителей, к ней также заходила и ОСОБА_14 , которая также сдавала деньги в кассу. Сдавала она деньги за себя или за кого-то другого она не помнит. Также пояснила, что у них в отделении было два кассира и водители с ОСОБА_14 также могли сдавать деньги и у неё.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_9 , полностью подтвердил свои показания, данные им на досудебном следствии (т.2 л.д.1-8, 99-102, кроме того пояснил суду, что в рассматриваемый период он работал водителем ОАО «Одессагаз», у него в распоряжении был кассовый аппарат, он продавал сжиженный газ населению, брал у них деньги и давал им в замен чеки. Вечером, в кассовом аппарате он выбивал чек, который указывал сколько баллонов он продал за день, после чего крепил его к отчёту и сдавал вместе с деньгами ОСОБА_14 , которая работала у них мастером участка. Также пояснил, что как только он устроился на работу, ОСОБА_14 сразу же сказала ему сдавать полученные от населения деньги ей, что он в последствии и делал. В банк деньги он не сдавал, так как ему об этом никто не говорил. За время работы его никто не проверял, каждый месяц в Раздельную сдавали месячный отчёт, ОСОБА_14 делала им распечатку. Помнит, что другие водители частично сдавали деньги в банк, а он не сдавал. Зарплату ему выдавала ОСОБА_14 , был ли у них бухгалтер он не знает. Он не знает прятала ли она деньги от ОСОБА_23 , однако по его мнению он знал, что ОСОБА_14 брала у него деньги. В среднем за сутки он продавал 15 баллонов, стоимостью по 60-90 гривен, однако в некоторые дни он мог ничего не продать или ограничиться двумя-тремя баллонами. С ОСОБА_23 по поводу денег он никогда не разговаривал.
Кроме того, судом было удовлетворено ходатайство представителя потерпевшего и в судебном заседании были допрошены в качестве свидетелей ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 и ОСОБА_27 , которые не допрашивались следователем на досудебном следствии.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_24 показала, что она с 2000-го года работает бухгалтером Раздельнянской УЭГХ и с того времени знакома с ОСОБА_14 что касается её функциональных обязанностей, то она отвечала за природный газ, ведёт счета, доводит информацию до предпринимателей. Отчётами и учётом по сжиженному газу в Раздельнянском УЭГХ занималась непосредственно главный бухгалтер ОСОБА_19 . Ранее она никогда не слышала, чтобы деньги от сжиженного газа использовали для выплаты зарплат и не помнит, чтобы с зарплатой были задержки. Проверки из налоговой были каждый год, ими занималась главный бухгалтер. Задолженностей по сжиженному газу быть не может, поскольку он продавался населению за наличные деньги и в долг не поставлялся. ОСОБА_14 она видела в управлении в конце каждого месяца, она заходила к главному бухгалтеру сдавать отчёт. Она считает, что ОСОБА_14 не могла всё это делать без ведома руководства, так как она понимала чем это всё могло закончиться, да и чисто механически, всё это было видно в отчётах.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_25 показала, что она с апреля 2003-го года работает бухгалтером Раздельнянской УЭГХ и с того времени знакома с ОСОБА_14 . Она выписывала накладные по реализации сжиженного газа, начисляла зарплату, делала отчёты в пенсионный фонд и по занятости. Отчёты и накладные она принимала только по раздельной, а зарплату начисляла по всем участкам. Учёт реализации сжиженного газа она не вела. Ей ничего не известно о том, чтобы деньги от реализации сжиженного газа шли на зарплату, при этом именно она отвечала за начисление зарплат. На сколько она помнит, то учётом по реализации сжиженного газа занимался главный бухгалтер ОСОБА_19 , также она всегда принимала отчёты, поскольку отпуск был по 1-2 недели.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_26 показала, что с 2005-го года она работает главным бухгалтером ОАО «Одессагаз». Все первичные документы находятся в управлении и главный офис с ними не работает. Также пояснила, что главный бухгалтер управления не мог самостоятельно изменять план счетов, при этом именно он должен был контролировать и сверять цифры по продажам сжиженного газа, а центральный офис это не контролировал. Непосредственно работу главных бухгалтеров они начали контролировать после того, как НОМЕР_5 это произошло. Сжиженный газ принимала бухгалтер по расчётам с поставщиками ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а непосредственно она его не анализировала. Все дебиторки должны были быть в финансовом отделе и они же работают с остатками на районах. Когда главный бухгалтер в управлении сводила баланс она не могла не увидеть таких недостач, а проверяющий мог и не заметить, если перед ним не были поставлены конкретные задачи. Хищение средств обнаружил ревизор и сообщил руководству. Ревизию инициировал исполнительный директор ОСОБА_30 по причине нехватки оборотных средств. Отчёты ОСОБА_19 предоставляла правильные, просто была утверждена такая форма, которая не давала возможности увидеть недостачу. После одной из проверок она дала команду ОСОБА_19 исправить нарушения и разделить счета, однако она так этого и не сделала, а ОСОБА_26 тогда и не проверила выполнено ли её поручение. Если бы у неё велось сё так, как должно было быть, то увидеть недостачу было бы намного легче. Вся отчётность подписывалась главным бухгалтером и начальником управления, считает, что ОСОБА_19 не могла не понимать последствия своих действий.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_27 показал, что с 2006-го года он работает в ПАТ «Одесагаз». Сейчас занимает должность заместителя главного бухгалтера, а изначально работал на должности бухгалтер-ревизор и в его полномочия входило проведение проверок на основании приказов и распоряжений руководства. Раздельнянское УЭГХ он проверял дважды, в первый раз проверял кассу по г.Раздельная в 2007 году, а второй раз выявил недостачу по Великихайловскому району в 2009 году. Изначально он обнаружил недостачу в 105.000 гривен, после чего получил указания провести проверку с 2007 года и обнаружил недостачу в 2 миллиона 400 тысяч гривен, после чего был проведен независимый аудит с 2006 года. По поводу проверки он ответов у ОСОБА_19 не спрашивал, она поясняла, что выручка не ложилась в банк в полном объёме. Начальник управления также не был в курсе как и они. После того, как это произошло, он предложил ввести новый отчёт по газу, где всё будет видно. На тот момент он не может сказать кто должен был следить за правильностью этого отчёта. По поводу того, что с выручки платили зарплату ему ничего не известно, поскольку деньги в тот же день должны были поступать на счёт «Одесагаз». На налоговых обязательствах предприятия это никак не отразилось, поскольку эти деньги указывались как прибыль и с них платился налог. Без разрешения главного бухгалтера план счетов менять нельзя и он утвержден один для всех, при этом в 2009 году он обнаружил, что ОСОБА_19 у себя в отсчётах объединила субсчета по сжиженному и природному газу, хотя они и должны были идти отдельно, о чём он указал в своём Акте проверке.
Кроме допрошенных выше свидетелей, факт совершённого преступления подтверждается:
- актом бухгалтерской проверки реализации сжиженного газа в Раздельнянском УЭГХ ОАО «Одессагаз» от 17.02.2010 года, согласно которого материальный ущерб ОАО «Одессагаз» составляет 3115845, 21 гривен (т.1 л.д. 37 38);
- отчётом о фактических результатах проведённых согласованных процедур в Раздельнянском УЭГХ ОАО «Одессагаз» от 26.03.2010 года (т.1 л.д. 53 57);
- справкой № 446/35 0112 от 27.10.2011 года ГНА в Одесской области о результатах исследования вопросов о легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путём ОСОБА_14 , полученных от присвоения чужого имущества путём злоупотребления служебным положением (т.1 л.д. 244 251);
- заключением №1755/1756 судебно экономической экспертизы от 23.09.2011 года, согласно которой установлено расхождение между суммой фактически реализованного водителями Великомихайловского участка Раздельнянского УЭГХ сжиженного газа за период 2006 2009 года и денежными средствами, которые были сданы в кассу банка для зачисления на банковский счёт предприятия, что и является недостачей денежных средств в сумме 3145346, 71 гривен (т.2 л.д. 133 166);
- протоколом осмотра вещественных доказательств: кассовых чеков и реестров, и постановлением о приобщении их к материалам дела (т. 2 л.д. 168 172, 173);
В ходе судебного следствия, представителем потерпевшего ОСОБА_12 подано ходатайство о возвращении уголовно дела для проведения дополнительного расследования, поскольку в ходе судебного следствия выяснилось, что вышеуказанное преступление было совершено ОСОБА_14 не самостоятельно, а с участием и под контролем иных должностных лиц предприятия, в частности главного бухгалтера Раздельнянского УХГХ- ОСОБА_19 и начальника управления Раздельнянского УЭГХ ОСОБА_21 , при этом считает, что рассмотрение уголовных дел относительно указанных лиц в отдельном производстве невозможно.
Выяснив мнение прокурора, просившего отказать в удовлетворении ходатайства представителя потерпевшего и считающей, что вина ОСОБА_14 полностью подтверждена и относительно последней необходимо вынести обвинительный приговор, мнение защитника и подсудимой, которые просили удовлетворить ходатайство представителя потерпевшего, при этом указывавшие, что в действительности о данных действиях ОСОБА_14 было известно Руководству Раздельнянского УЭГХ, более того деньги у водителей собирались по устному указанию главного бухгалтера ОСОБА_19 и в последствии передавались именно ей. При этом ОСОБА_14 считает, что её роль во всём этом невелика и она не собирается отвечать за всех, при том, что лишь исполняла указания руководства.
Учитывая изложенное, а также показания свидетелей, которые пояснили, что на их предприятии подобного рода махинацию без согласования с руководством, которому сдаёшь отчёты провести невозможно, суд считает, что досудебное следствие в данном уголовном деле проведено с существенной неполнотой, которую не представилось возможным устранить в ходе судебного следствия, в связи с чем ходатайство представителя потерпевшего о направлении дела для дополнительного расследования подлежит удовлетворению.
провести очные ставки между ОСОБА_14 и водителями автоклетей, а также между ОСОБА_14 и руководством Раздельнянского УЭГХ ОСОБА_19 и ОСОБА_21
2) провести очные ставки между ОСОБА_20 и ОСОБА_14 , ОСОБА_19 и ОСОБА_21 , в ходе которых выяснить в действительности ли ОСОБА_21 подтверждал ОСОБА_20 устные указания ОСОБА_19 о предоставлении им наличных денег, полученных водителями автоклетей за сжиженный газ, необходимых якобы для выплаты зарплат.
3) определить и допросить полный круг должностных лиц ОАО «Одессагаз», которые работали на предприятии и в силу своих должностных обязанностей знали или должны были знать о задолженности, которая образовывалась на Великомихайловском участке Раздельнянского УЭГХ в период времени с 2006 по 2009 года, при этом часть указанных лиц были допрошены в судебном заседании по ходатайству представителя потерпевшего.
4) выяснить кому именно в главном офисе ОСОБА_19 сдавала ежемесячные отчёты, кроме того провести очную ставку между ОСОБА_19 и указанным лицом, выяснить факт возможного участия, а также роль указанного лица в совершённом преступлении.
5) провести почерковедческую экспертизу подписей начальника Раздельнянского УЭГХ на ежемесячных отчётах по сжиженному газу и дать правовую оценку его пояснениям, согласно которых данные отчёты он не подписывал, хоть это и входило в его должностные инструкции, а подписывала главный бухгалтер ОСОБА_19 с помощью печати (факсимилье), которая находилась у его секретаря.
6) При проведении следственных действий определить кто именно принимал непосредственное участие в совершении хищения денежных средств, роль каждого из участников и степень вины.
7) Провести служебное расследование и определить местонахождение вещественных доказательств по вышеуказанному уголовному делу, которые были изъяты в помещении ОАО «Одессагаз» в ходе выемок от 03.08.2010 года и 24.12.2010 года, поскольку в суд была предоставлена на исследование лишь малая часть изъятых документов, а именно:
- Главные книги Раздельнянского УЭГХ за 2006-2009 года;
- журнал ордер №7 (2007год);
- журнал май-июнь 2006 год природный и сжиженный газ;
- письмо ООО «ТСМ» о проведённой работе по восстановлению кассовых отчётов.
-информация о количестве реализованного сжиженного газа по Раздельнянскому УЭГХ за 2006-2009 года.
- информация о количестве полученного сжиженного газа Великомихайловским участком за 2006-2009 года.
- приложения №1-5 к отчёту о фактических результатах проведенных согласованных процедур в Раздельнянском УЭГХ ОАО «Одессагаз».
-отчёты 2008-2009 года первичные документы по поступлению сжиженного газа на Великомихайловский участок (информация о реализации сжиженного газа).
- Банковские выписки Раздельнянского УЭГХ за февраль, март, апрель, июнь-июль, июль-август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2006 года;
- Банковские выписки Раздельнянского УЭГХ за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2007 года;
- Банковские выписки Раздельнянского УЭГХ за ноябрь, апрель, май, декабрь 2008 года;
- Банковские выписки Раздельнянского УЭГХ за январь, март, апрель, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2009 года;
Все остальные документы, изъятые согласно протоколов выемок от 03.08.2010 года и 24.12.2010 года в суд не предоставлены, место их нахождения прокурору неизвестно.
По убеждению суда исполнение указанных процессуальных действий имеет существенное значение для правильного разрешения дела и привлечения всех виновных лиц к уголовной ответственности.
Руководствуясь ст. ст.22,64, 281 УПК Украины 1960 года, суд,
П О С Т А Н О В И Л:
Ходатайство представителя потерпевшего ОСОБА_12 о возвращении уголовного дела для проведения дополнительного расследования удовлетворить.
Уголовное дело по обвинению ОСОБА_14 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.191 ч.5, 209 ч.1 УК Украины, возвратить прокурору Суворовского района г.Одессы для проведения дополнительного расследования, во время которого следует исполнить указанные в мотивировочной части данного постановления указания суда.
Меру пресечения ОСОБА_14 оставить прежнюю подписку о невыезде.
Вещественные доказательства: два мешка с документами, перечень которых указан в мотивировочной части постановления хранить в прокуратуре Суворовского района г.Одессы.
Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Одесской области через Суворовский районный суд г.Одессы в течение семи суток с момента оглашения.
СУДЬЯ: