Єдиний унікальний номер 722/233/15-к
Номер провадження 1-кс/722/22/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 лютого 2015 року Сокирянський районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

з участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Сокиряни клопотання слідчого СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 17.02.2015 року звернувся до Сокирянського районного суду Чернівецької області з вказаним вище клопотання, яке погоджено прокурором прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Посилався на те, що в провадженні СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 20.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 11.07.2014 року, невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 , вказавши номер банківського рахунку на який потрібно перерахувати кошти для придбання двох планшетів, заволодів грішми ОСОБА_5 в сумі 2352,00 грн., які були останньою перераховані через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Новодністровськ.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 , остання вказала, що 10.07.2014 року за попередньою домовленістю з менеджером інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснювалась через засоби мобільного зв`язку НОМЕР_1 та шляхом переписки по електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона замовила планшет Lenovo IdeaTab S500 16GB 1 шт., вартістю 1190,00 грн. та планшет «Samsung TAB 3 7:0 8 GB», вартістю 1162 грн., при цьому отримала з електронної адреси сайта повідомлення про прийняття замовлення та банківські реквізити для оплати. 11.07.2014 року вона здійснила оплату вказаного вище замовлення через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м.Новодністровськ у розмірі 2352,00 грн. та 11,76 грн. комісія. Оплату було проведено за отриманими реквізитами, а саме на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , оформлену на фізичну особу ОСОБА_7 , ін.код № НОМЕР_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а місце реєстрації: АДРЕСА_2 . 11.07.2014 року приблизно в 11.00 год. вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 та менеджер сайту повідомив про зарахування коштів і початок оброблення замовлення сайтом ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак, до теперішнього часу товар вона не отримала, засоби зв`язку з сайтом та сам сайт не працює.

В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано копію чеку, згідно якого вона 11.07.2014 року, знаходячись у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , через касира здійснила перерахування коштів в загальній сумі 2352,00 грн., а тому відповідно до даних документів встановлено, що згідно чека від 11.07.2014 року о 10:09:11 год. касиром було на картку № НОМЕР_2 перераховано кошти в сумі 2352,00 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000452 від 20.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківської картки, на яку було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких відповідно до ст.161 КПК України, заборонено доступ, просив зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , надати:

1) інформацію щодо номера картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , на яку 11.07.2014 року о 10:09:11 год. в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , було перераховано гроші в загальній сумі 2352,00 грн. згідно чека.

2) враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото- та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_2 , починаючи з 11.07.2014 року 10:09:11 грн. в сумі 2353,00 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ст.163 ч.4 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє є обгрунтованим і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, згідно витягу №1 від 21.08.2014 року з кримінального провадження №0000452 встановлено, що 11.07.2014 року, невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 , вказавши номер банківського рахунку на який потрібно перерахувати кошти для придбання двох планшетів, заволодів грішми ОСОБА_5 в сумі 2352,00 грн., які були останньою перераховані через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Новодністровськ.

20.08.2014 року вказані вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, а також для встановлення номеру банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, та її власника, який скористався перерахованими коштами.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч.6 ст.163 цього Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи досліджені в судовому засіданні письмові докази, долучені до клопотання на підтвердження його обгрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим об`єктивно доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.162-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , зобов`язавши володільця документів надати:

1) інформацію щодо номера банківської картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , на яку 11.07.2014 року о 10:09:11 год. в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , було перераховано гроші в загальній сумі 2352,00 грн. згідно відповідного чеку.

2) враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото- та відеотехнікою, надати зображення особи, яка знімала грошові кошти в сумі 2352,00 грн. із банківської картки № НОМЕР_2 , починаючи з 11.07.2014 року 10:09:11 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити по 20.03.2015 року.

У відповідності до вимог ст.164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Два примірники копій даної ухвали для відома та виконання вручити слідчому СВ Сокирянського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 та один примірник копії ухвали прокурору прокуратури Сокирянського району Чернівецької області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Сокирянського

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1