Справа № 317/1924/15-к
№/п 1-кс/317/188/2015
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

«22» червня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання cлідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001411 від 01.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області капітан міліції ОСОБА_2 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001411 від 01.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 01 вересня 2014 року о 09 годині 30хвилин до Запорізького РВ ГУМВСУкраїни надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з квітня до серпня 2014 року, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 50 000 гривен.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01вересня 2014 рокувнесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2ст. 190КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка виклала всі обставини вказаного кримінального правопорушення, а саме те, що має від народження хворого сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з чим остання зверталася в усі можливі організації за фінансовою допомогою.

Так, приблизно в травні 2014 року, в соціальній мережі «ВКОНТАКТІ», потерпіла отримала приватне повідомлення від користувача під ім`ям ОСОБА_7 , де остання запропонувала потерпілій надання допомоги в отриманні фінансової допомоги на лікування сина, на що гр. ОСОБА_8 дала згоду, в результаті чого в останніх зав`язалися дружні стосунки, які проявлялися в щоденних телефонних розмовах по мобільному телефону та переписці в соціальних мережах.

В ході бесіди, яка відбулася в липні 2014 року, невстановлена особа, яка представилася, як ОСОБА_9 , повідомила потерпілій, що має знайому на телебаченні та запропонувала відзняти відеоролик з участю її сина, який будуть транслювати на українському телебаченні, після виходу якого всі бажаючі зможуть надати фінансову допомогу гр. ОСОБА_8 на лікування хворого сина. Анна пояснила потерпілій, що ця послуга коштує 2, 200 доларів США, але їй потрібно заплатити лише 10 000 гривень, так як залишкову суму вона заплатить сама. З цією метою, гр. ОСОБА_4 , 25 липня 2014 року, знаходячись в Комунарському відділенні м. Запоріжжя « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила переказ грошових коштів у сумі 4 000 гривень на банківську карту№ НОМЕР_1 , що згідно чеку належить гр. ОСОБА_10 , після цього 27 липня 2014 року потерпіла виконала зазначену операцію повторно, таким чином гр. ОСОБА_8 переказала на зазначену картку грошові кошти на загальну суму 8 000 гривень. Але на даний момент дана послуга потерпілій надана не була, але ОСОБА_9 надала обіцянку повернути грошові кошти потерпілій в найкоротший строк. Але натеперішній час, грошові кошти не було повернуто.

Крім того, в червні 2014 року, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_9 , зловживаючи довірою потерпілої, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останньої при наступних обставинах.

Приблизно 02 серпня 2014 року, ОСОБА_9 зателефонувала на мобільний телефон потерпілій та розповіла, що знаходиться в м. Києві по справах, та зазначила, що їй необхідні грошові кошти у сумі 14 000 гривень для укладання земельного договору, та попрохалагр. Ярославську надати в борг вказану суму, з обіцянкою повернути, після укладання зазначеного договору, так як особисто прибуде до потерпілої за місцем мешкання погостювати. З цією метою, потерпіла 04 серпня 2014 року, знаходячись в Комунарському відділенні м. Запоріжжя « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , у сумі 14 000 гривень, що згідно чеку належить гр. ОСОБА_11 , як зі слів ОСОБА_12 , вказана картка належить її матері. Але потеперішній час, вказані грошові кошти не були повернуті потерпілій.

Крім того, приблизно на початку серпня 2014 року, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_9 , повідомила потерпілій, що 24 серпня 2014 року потерпіла разом з сином може направитись до клініки в Лондоні, з метою лікування, але для цього потрібно мати при собі три ампули імуноглобуліну, який можливо придбати лише в Америці, і зазначила, що має можливість надати потерпілій зазначені лікарські засоби за грошові коштиу сумі 2 000 доларів США.

З цією метою, потерпіла, на початку серпня 2004 року, знаходячись в Комунарському відділенні м. Запоріжжя « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_2 , у сумі 2 000 доларів США. Але на даний час, обіцяні ліки не надані та грошові кошти не повернуті.

Таким чином, потерпілій ОСОБА_4 протиправними діями невстановленої особи завдано матеріальний збиток.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, шодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, доручення про проведення досудового слідства, постанову про призначення групи прокурорів, протокол про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , гарантійний лист, копії чеків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », запити слідчого, відповідді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні наступної інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ):

1. Повну інформацію яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю: банківську справу відносно особи, з якою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено банківську угоду № НОМЕР_2 .

2. Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 25 липня 2014 року по 10 серпня2014 року.

3. Інформацію, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо здійснення операцій зі зняття готівкових коштів з банкоматів (терміналів) по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 25 липня 2014 року по 10 серпня2014 року, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції.

4. Повну інформацію яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю: банківську справу відносно особи, з якою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено банківську угоду № НОМЕР_1 .

5. Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 25 липня 2014 року по 10 серпня 2014 року.

6. Інформацію, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо здійснення операцій зі зняття готівкових коштів з банкоматів (терміналів) по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 25 липня 2014 року по 10 серпня 2014 року, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку: НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання cлідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001411 від 01.09.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке надійшло до суду 22 червня 2015 року о 16 годині 00 хвл.

Надати cлідчому СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 :

1.Тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку: НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме - банківську справу відносно особи, з якою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено банківську угоду № НОМЕР_2 .

2. Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку: НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 - Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 25 липня 2014 року по 10 серпня 2014 року та відноситься до інформації, що містять охоронювану законом таємницю.

3. Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 - інформацію, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо здійснення операцій зі зняття готівкових коштів з банкоматів (терміналів) по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 25 липня 2014 року по 10 серпня 2014 року, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції.

4. Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку: НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме - банківську справу відносно особи, з якою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено банківську угоду № НОМЕР_1 .

5. Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку: НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 - Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 25 липня 2014 року по 10 серпня 2014 року та відноситься до інформації, що містять охоронювану законом таємницю.

6. Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Запорізького регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 - інформацію, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо здійснення операцій зі зняття готівкових коштів з банкоматів (терміналів) по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 25 липня 2014 року по 10 серпня 2014 року, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали суду - слідчому СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1