Святошинський районний суд міста Києва
пр. № 1-кп/759/478/15
ун. № 1-13/11
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2015 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві під час підготовчого судового засідання клопотання старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000634 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Купчинці Іллінецького р-ну Вінницької обл., українки, громадянки України, номер облікової картки платника податків невідомий, яка здобула вищу освіту, розлучена, працює директором Міжнародного благодійного фонду «Миролюб», зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима, та якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 358 КК України,

сторони кримінального провадження: прокурор ОСОБА_5 , підозрювана ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду м. Києва 13.05.2015 надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 358 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності (кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2015 за № 0000634).

Під час підготовчого судового засідання прокурор ОСОБА_5 підтримав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 та просив його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Підозрювана ОСОБА_4 також просила звільнити її від кримінальної відповідальності та закрити стосовно неї кримінальне провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності. Також зазначила, що суть пред`явленої підозри їй зрозуміла, фактичні обставини, викладені у підозрі вона не оспорює, повністю визнає свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 358 КК України. Крім того, повідомила, що вона розуміє підстави та наслідки звільнення її від кримінальної відповідальності, а також те, що підстава звільнення від кримінальної відповідальності є нереабілітуючою.

Заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши клопотання та додані до нього додатки, суд прийшов до наступного висновку.

Клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та додатки до нього складені у відповідності до вимог ст. 287 КПК України.

Під час підготовчого судового засідання встановлено, що ОСОБА_4 02.02.2015 пред`явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 358 КК України, з наступних підстав.

Відповідно до рішення засновника ПП «Гудвей» № 1 від 25.10.2005 ОСОБА_6 призначена директором зазначеного підприємства.

Відповідно до рішення засновника ПП «Гудвей» № 3 від 24.02.2006 у зв`язку зі зміною прізвища ОСОБА_7 на Миролюб внесено зміни до рішення № 1 від 25.10.2005 про призначення директора, в зв`язку з чим директором ПП «Гудвей» є ОСОБА_4 .

Згідно із статутом ПП «Гудвей» управління підприємством здійснює директор, який самостійно вирішує всі питання діяльності підприємства, несе персональну відповідальність за дотримання підприємством вимог чинного законодавства України, діє без доручення від імені підприємства, представляє його в установах та організаціях, розпоряджається коштами та майном підприємства, укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків рахунки, приймає на роботу працівників, здійснює кадрові переміщення, звільняє працівників, видає в межах своєї компетенції накази.

Відповідно до протоколу зборів засновників № 24 від 27.07.2006 директором Колективного творчо-виробничого підприємства «КБММ» призначено ОСОБА_8 .

Згідно із статутом Колективного творчо-виробничого підприємства «КБММ» управління підприємством здійснює директор, який призначається зборами засновників фонду та який самостійно вирішує всі питання діяльності підприємства, несе персональну відповідальність за дотримання підприємством вимог чинного законодавства України, діє без доручення від імені підприємства, представляє його в установах та організаціях, розпоряджається коштами та майном підприємства, укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків рахунки, приймає на роботу працівників, здійснює кадрові переміщення, звільняє працівників, видає в межах своєї компетенції накази.

Крім того, відповідно до протоколу № 1 установчих зборів ТОВ «Файналюб» від 19.03.2008 ОСОБА_8 призначений директором даного товариства.

Згідно із статутом ТОВ «Файналюб» управління підприємством здійснює директор, який призначається зборами засновників фонду та який самостійно вирішує всі питання діяльності підприємства, несе персональну відповідальність за дотримання підприємством вимог чинного законодавства України, діє без доручення від імені підприємства, представляє його в установах та організаціях, розпоряджається коштами та майном підприємства, укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків рахунки, приймає на роботу працівників, здійснює кадрові переміщення, звільняє працівників, видає в межах своєї компетенції накази.

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 в квітні 2008 року, знаходячись у невстановленому місці, вступили між собою в злочинну змову про те, що з метою отримання в кредит грошових коштів будуть виготовляти та надавати до відділення № 38 філії «Розрахунковий центр ЗАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Драйзера, 4, підроблені документи (заяви на отримання кредитів, договори поруки, довідки про доходи позичальників та поручителів та ін.), без наявності яких кредити банком не видаються, та, ввівши тим самим в оману працівників ЗАТ КБ «ПриватБанк», укладати на підставі наданих ними підроблених документів договори кредиту з ЗАТ КБ «ПриватБанк» від свого імені та імені підставних осіб (своїх родичів та знайомих). Отримані у вищевказаний спосіб грошові кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_4 домовилися використати для купівлі нерухомості.

З цією метою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у квітні 2008 року, знаходячись у м. Києві за невстановленою адресою, звернулися до менеджера відділення № 38 філії «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_9 та домовилися з ним про те, що він буде сприяти їм в отриманні кредитів на підставі підроблених документів.

Згідно із досягнутими між ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 домовленостями останній мав допомагати ОСОБА_8 та ОСОБА_4 у виготовленні: довідок про доходи осіб, до яких буде внесена завідомо неправдива інформація про те, що вони отримують заробітну плату; договорів поруки між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та фізичними особами, в яких будуть підроблені підписи останніх, шляхом надання їм консультацій, копій паспортів, ідентифікаційних кодів фізичних осіб - клієнтів банку, забезпечення проходження документами з неправдивою інформацією перевірочних заходів, внесення неправдивої інформації до внутрішньобанківських документів та договорів кредитів і іпотеки.

При цьому ОСОБА_8 , будучи директором ТОВ «Файналюб», з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на отримання на підставі підроблених документів кредитів, з корисливих мотивів, використав своє службове становище всупереч інтересам служби та домовився з ОСОБА_4 про те, що вона готуватиме від імені ТОВ «Файналюб» довідки, у яких буде зазначати завідомо неправдиву інформацію про те, що він та інші особи, на яких вони вирішать оформити кредити, отримують заробітну плату на ТОВ «Файналюб» в той час, як насправді ніхто з них ніяких доходів на зазначеному товаристві не отримував, та засвідчуватиме їх печаткою ТОВ «Файналюб», яке перебуває у його відданні.

Крім того, ОСОБА_8 , займаючи посаду директора КТВП «КБММ», з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, використовуючи своє становище всупереч інтересам служби, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_4 домовленостей, вирішив виготовляти від імені КТВП «КБММ» довідки, у яких буде зазначено завідомо неправдиву інформацію про те, що особи, на яких вони вирішать оформити кредити, отримують заробітну плату на КТВП «КБММ» в той час, як насправді ніхто з них ніяких доходів на зазначеному підприємстві не отримував, та засвідчувати їх печаткою КТВП «КБММ».

У той же час ОСОБА_4 , будучи директором ПП «Гудвей», з метою реалізації свого злочинного умислу, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_8 домовленостей, вирішила виготовляти від імені ПП «Гудвей» довідки, у яких буде зазначено завідомо неправдиву інформацію про те, що вона, ОСОБА_8 та інші особи, на яких вони вирішать оформити кредити, отримують заробітну плату на ПП «Гудвей» в той час, як насправді ніхто з них ніяких доходів на зазначеному підприємстві не отримував, та засвідчувати їх печаткою ПП «Гудвей».

Так, у квітні-липні 2008 року ОСОБА_8 та ОСОБА_4 вирішили на підставі підроблених документів отримати в ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредит на ім`я ОСОБА_10 (знайома ОСОБА_8 ) під заставу нерухомого майна, а саме придбаної за кредитні кошти у ОСОБА_11 земельної ділянки, загальною площею 0,25 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_8 домовився зі своєю знайомою ОСОБА_10 про те, що остання отримає на своє ім`я у банку в кредит грошові кошти для купівлі землі (для чого передасть йому копію свого паспорту та ідентифікаційного коду, підпише всі необхідні документи: договір кредиту, договір іпотеки, договір купівлі-продажу земельної ділянки та ін.) та віддасть отримані нею в банку грошові кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_4 для того, щоб вони розрахувалися з продавцем землі ( ОСОБА_11 ). При цьому, ОСОБА_8 пообіцяв ОСОБА_10 , що отриманий нею кредит буде гасити він разом зі своєю дружиною ОСОБА_4 без допомоги ОСОБА_10 .

Отримавши від ОСОБА_10 копії її паспорту та ідентифікаційного коду, які були потрібні для підготовки документів для отримання кредиту, ОСОБА_8 передав їх ОСОБА_4 для того, щоб вона готувала підроблені довідки про доходи на ім`я ОСОБА_10 та інші документи (анкети-заяви про надання кредиту).

Після цього, ОСОБА_4 у квітні-липні 2008 року знаходячись у м. Києві за невстановленою адресою та діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_8 домовленостей, достовірно знаючи про те, що для отримання кредиту до банку необхідно надати довідку про доходи позичальника та що ОСОБА_10 не отримує будь-яких доходів на ПП «Експорт блок», за допомогою комп`ютерної техніки виготовила довідку ПП «Експорт блок» про те, що ОСОБА_10 дійсно постійно працює старшим бухгалтером ПП «Експорт блок» і її зарплата за останні шість місяців становить: січень 2008 року - 14100 грн., лютий 2008 року - 14100 грн., березень 2008 року - 14100 грн., квітень 2008 року - 14100 грн., травень 2008 року - 14100 грн., червень 2008 року - 14100 грн. Загальна сума доходу за період з 01.01.08 по 01.07.08 становить 84600 грн. Для надання вказаній довідці офіційного характеру ОСОБА_4 власноручно виконала у ній підпис від імені директора ОСОБА_12 та відтиск печатки ПП «Експорт блок».

Крім того, в квітні-липні 2008 року, знаходячись у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Драйзера, 4, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_9 підробила договори поруки №№ К2S4GК, К2S4GК від 30.07.2008 між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , відповідно до умов яких останні виступили поручителями за виконання ОСОБА_10 зобов`язань за кредитним договором, шляхом виконання у них підписів від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , яким про укладення та підписання зазначених догорів нічого не було відомо.

Після цього, в квітні-липні 2008 року ОСОБА_8 та ОСОБА_4 в приміщенні відділення № 38 філії «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Драйзера, 4, надали вищевказану довідку про доходи ОСОБА_10 менеджеру ОСОБА_9 , який помістив її разом з підробленими договорами поруки до кредитної справи.

Керівництво філії «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «ПриватБанк» за результатами вивчення кредитної справи ОСОБА_10 прийняло рішення про надання останній кредиту на придбання нерухомості в межах 724 375 грн під заставу жилої нерухомості, при дотриманні діючих умов кредитування, наявності авансу не менше 30 відсотків та поручительстві платоспроможної особи.

У зв`язку з вищевикладеним, а також для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та іпотеки земельної ділянки, ОСОБА_4 у квітні-липні 2008 року, знаходячись у м. Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_8 домовленостей, підробила офіційні документи «Висновок суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єкта незалежної оцінки» ТОВ «Некос-Ріелті» від 26.06.2008 (з використанням комп`ютерної техніки виготовила зазначений висновок, власноручно виконала в ньому підписи від імені оцінювача ОСОБА_14 , стажиста-оцінювача - ОСОБА_15 , директора ТОВ «Некос-Ріелті» ОСОБА_16 та у невстановлений спосіб підробила печатку ТОВ «Некос-Ріелті»), відповідно до якого ринкова вартість земельної ділянки (кадастровий номер :02:005:0064), яка розташована за адресою: Київська обл., Васильківський р-н, с. Руликів, вул. Космонавтів, 28, визначена за допомогою методичного підходу, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок, становить 707 000 грн, та надала його до відділення № 38 філії «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «ПриватБанк», яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Драйзера, 4, та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17

30.07.2008 між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_10 підписано кредитний договір № К2S4GK, відповідно до якого банк зобов`язувався надати позичальнику кредитні кошти на строк з 30.07.2008 по 30.07.2013 включно, у вигляді не поновлюваної лінії у розмірі 766 700 грн на наступні цілі: у розмірі 724 325 грн на придбання нерухомості, з них 695 000 грн на придбання нерухомості шляхом: видачі готівки через касу, а також у розмірі 20 850 грн на сплату винагороди за надання фінансового інструменту у момент надання кредиту, 5050 грн - для сплати страхового платежу страхування майна за договором страхування майна на перший рік дії кредиту, 3475 грн - для сплати особистого страхування за договором особистого страхування на перший рік дії кредиту, а також у розмірі 42625 грн на сплату страхових платежів у випадках та в порядку передбачених договором.

30.07.2008 ОСОБА_18 в касі відділення № 38 філії «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «ПриватБанк» на підставі кредитного договору № К2S4GК отримала грошові кошти в сумі 695 000 грн, які в подальшому передала ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .

30.08.2008 між ОСОБА_11 та ОСОБА_10 підписано договір купівлі продажу земельної (кадастровий номер :02:005:0064), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до якого ОСОБА_10 придбала у ОСОБА_11 зазначену земельну ділянку за 707 000 грн.

30.08.2008 між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_10 підписано договір іпотеки земельної ділянки, відповідно до умов якого остання надала у іпотеку ЗАТ КБ «ПриватБанк» земельну ділянку (кадастровий номер :02:005:0064), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , в забезпечення виконання своїх зобов`язань за кредитним договором від 30.07.2008 № К2S4GК зазначену земельну ділянку сторони оцінили в 1 010 000 грн.

При цьому, відповідно до Висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер :005:0064), загальною площею 0,25 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , підготовленого ПП «Експерт-Консалт-Центр» її ринкова вартість станом на 01.07.2008 становить 303 150 грн.

Крім того, в квітні-серпні 2008 року ОСОБА_8 та ОСОБА_4 вирішили на підставі підроблених документів отримати в ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредит на ім`я ОСОБА_19 (знайомий ОСОБА_8 ) під заставу нерухомого майна, а саме придбаної за кредитні кошти у ОСОБА_20 земельної ділянки, загальною площею 0,25 га, розташованої за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Пришивальня.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_8 домовився зі своїм знайомим ОСОБА_19 про те, що останній отримає на своє ім`я в банку в кредит грошові кошти для купівлі землі (для чого передасть йому копію свого паспорту та ідентифікаційного коду, підпише всі необхідні документи: договір кредиту, договір іпотеки, договір купівлі-продажу земельної ділянки та ін.) та віддасть отримані ним в банку грошові кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_4 для того, щоб вони розрахувалися з продавцем землі ( ОСОБА_20 ). При цьому, ОСОБА_8 пообіцяв ОСОБА_19 , що отриманий ним кредит буде погашати він разом зі своєю дружиною - ОСОБА_4 без допомоги ОСОБА_19 .

Отримавши від ОСОБА_19 копії його паспорту та ідентифікаційного коду, які були потрібні для підготовки документів для отримання кредиту, ОСОБА_8 , передав їх ОСОБА_4 для того, щоб вона готувала підроблені довідки про доходи на ім`я ОСОБА_19 та інші документи (анкети-заяви про надання кредиту).

Після цього, ОСОБА_4 у квітні-серпні 2008 року, знаходячись у м. Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_8 домовленостей, достовірно знаючи про те, що для отримання кредиту до банку необхідно надати довідку про доходи позичальника, та, що ОСОБА_19 не отримує будь-яких доходів на ТОВ «Конквест дивижин груп», за допомогою комп`ютерної техніки виготовила довідку ТОВ «Конквест движин груп» № 54 вих. № 13 від 04.08.2008 про те, що ОСОБА_19 дійсно постійно працює на посаді інженера ТОВ «Конквест движин груп» і його зарплата за останні шість місяців становить: лютий 2008 року - 14760 грн., березень 2008 року - 11480 грн., квітень 2008 року - 14760 грн., травень 2008 року - 9840 грн., червень 2008 року - 12300 грн., липень 2008 року - 14760 грн. Загальна сума доходу за період з 01.02.2008 по 01.08.2008 становить 77900 грн. Затримки виплати заробітної плати немає. Для надання вказаній довідці офіційного характеру ОСОБА_4 власноручно виконала у ній підписи від імені директора ОСОБА_21 , головного бухгалтера ОСОБА_22 та у невстановлений спосіб підробила відтиск печатки ТОВ «Конквест движин груп».

Крім того, у квітні-серпні 2008 року, знаходячись у м. Києві за невстановленою адресою, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_9 підробили договори поруки №№ К2S4GК, К2S4GК/1, К2S4GК/2 від 12.08.2008 між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , відповідно до умов яких останні виступили поручителями за виконання ОСОБА_19 зобов`язань за кредитним договором, шляхом виконання у них підписів від імені ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , яким про укладення та підписання зазначених договорів нічого не було відомо.

ОСОБА_4 у кінці літа на початку осені 2008 року, знаходячись у м. Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_8 домовленостей, достовірно знаючи про те, що для отримання кредиту до банку необхідно надати довідку про доходи ОСОБА_23 , який мав стати поручителем ОСОБА_19 , та, що він не отримує будь-яких доходів на ТОВ «Конквест движин груп», за допомогою комп`ютерної техніки виготовила довідку ТОВ «Конквест движин груп» № 55 вих. № 14 від 04.08.2008 про те, що ОСОБА_23 дійсно постійно працює на посаді директора ТОВ «Конквест движин груп» і його зарплата за останні шість місяців становить: січень 2008 року - 12100, лютий 2008 року - 12300 грн., березень 2008 року - 12500 грн., квітень 2008 року - 12200 грн., травень 2008 року - 12300 грн., червень 2008 року - 12000 грн. Загальна сума доходу за період з 01.02.2008 по 01.08.2008 становить 73400 грн. Затримки виплати заробітної плати немає. Для надання вказаній довідці офіційного характеру ОСОБА_4 власноручно виконала у ній підписи від імені директора ОСОБА_21 , головного бухгалтера ОСОБА_22 та у невстановлений спосіб підробила відтиск печатки ТОВ «Конквест движин груп».

Після цього, в кінці літа на початку осені 2008 року ОСОБА_8 та ОСОБА_4 в приміщенні відділення № 38 філії «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Драйзера, 4, надали вищевказані довідки про доходи ОСОБА_19 та ОСОБА_26 менеджеру ОСОБА_9 , який помістив їх разом з підробленими договорами поруки до кредитної справи.

Керівництво філії «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «ПриватБанк» за результатами вивчення кредитної справи ОСОБА_19 прийняло рішення про надання останньому кредиту на придбання нерухомості в межах 719 690 грн під заставу жилої нерухомості, при дотриманні діючих умов кредитування, наявності авансу не менше 30 відсотків та поручительстві платоспроможної особи.

У зв`язку з вищевикладеним, а також для нотаріального посвідчення договору купівлі продажу та іпотеки земельної ділянки, ОСОБА_4 в кінці літа на початку осені 2008 року, знаходячись у м. Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_8 домовленостей, підробила офіційний документ «Висновок суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єкта незалежної оцінки» ТОВ «Некос-Ріелті» від 01.06.2008 (з використанням комп`ютерної техніки виготовила зазначений висновок, власноручно виконала підпис від імені оцінювача ОСОБА_14 , стажиста-оцінювача - ОСОБА_15 , директора ТОВ «Некос-Ріелті» ОСОБА_16 та у невстановлений спосіб підробила печатку ТОВ «Некос-Ріелті») відповідно до якого ринкова вартість земельної ділянки (кадастровий номер :001:0002), яка розташована за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Пришивальня, визначена за допомогою методичного підходу, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок, становить 311 000 грн, та надала його до відділення № 38 філії «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Драйзера, 4, та приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27

12.08.2008 між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_19 підписано кредитний договір № К2S4GK, відповідно до якого банк зобов`язувався надати позичальнику кредитні кошти на строк з 12.08.2008 по 12.08.2013 включно, у вигляді не поновлюваної лінії у розмірі 764 640 грн на наступні цілі: у розмірі 719 690 грн на придбання нерухомості, з них 690 000 грн на придбання нерухомості шляхом: видачі готівки через касу, а також у розмірі 20700 грн. на сплату винагороди за надання фінансового інструменту у момент надання кредиту, 5540 грн. для сплати страхового платежу страхування майна за договором страхування майна на перший рік дії кредиту, 3450 грн. - для сплати особистого страхування за договором особистого страхування на перший рік дії кредиту, а також у розмірі 44950 грн. на сплату страхових платежів у випадках та в порядку передбачених договором.

12.08.2008 ОСОБА_19 в касі відділення № 38 філії «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «ПриватБанк» на підставі кредитного договору № К2S4GK отримав грошові кошти в сумі 690 000 грн, які в подальшому передав ОСОБА_8 та ОСОБА_4 .

12.08.2008 між ОСОБА_20 та ОСОБА_19 підписано договір купівлі продажу земельної ділянки (кадастровий номер :05:001:0006), яка розташована за адресою: Київська обл.., Фастівський р-н, с. Пришивальня, відповідно до якого ОСОБА_19 придбав у ОСОБА_20 зазначену земельну ділянку за 311 000 грн.

12.08.2008 між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_19 підписано договір іпотеки земельної ділянки, відповідно до умов якого останній надав у іпотеку ЗАТ КБ «ПриватБанк» земельну ділянку (кадастровий номер :05:001:0006), яка розташована за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Пришивальня, в забезпечення виконання своїх зобов`язань за кредитним договором від 12.08.2008 № К2S4GK. Зазначену земельну ділянку сторони оцінили в 1108000 грн.

При цьому, відповідно до Висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер :05:001:0006), загальною площею 0,25 га, розташованої за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Пришивальня, підготовленого ПП «Експерт-Консалт-Центр» її ринкова вартість станом на 01.08.2008 становить 102900 грн.

Крім того, восени 2008 року ОСОБА_8 та ОСОБА_4 вирішили на підставі підроблених документів отримати в ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредит на ім`я ОСОБА_4 під заставу нерухомого майна, а саме придбаної за кредитні кошти у ОСОБА_28 двохкімнатної квартири, загальною площею 96,9 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 , будучи директором ПП «Гудвей» восени 2008 року, знаходячись у м. Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_8 домовленостей, достовірно знаючи про те, що для отримання кредиту до банку необхідно надати довідку про доходи позичальника, та, що вона не отримує будь-яких доходів на ПП «Гудвей», за допомогою комп`ютерної техніки виготовила довідку ПП «Гудвей» вих. № 12/1 від 01.09.2008 про те, що вона дійсно постійно працює на посаді директора ПП «Гудвей» і її зарплата за останні шість місяців становить: березень 2008 року - 14100 грн., квітень 2008 року - 14100 грн., травень 2008 року - 14100 грн., червень 2008 року - 14100 грн., липень 2008 року - 14100 грн., серпень 2008 року - 14100 грн. Загальна сума доходу за період з 01.03.2008 по 01.09.2008 становить 84000 грн. Затримки виплати заробітної плати немає. Для надання вказаній довідці офіційного характеру ОСОБА_4 підписала її як директор, власноручно виконала у ній підпис від імені головного бухгалтера ОСОБА_29 (вигадана особа, яка насправді на підприємстві ніколи не працювала) та засвідчила її відтиском печатки ПП «Гудвей».

Крім того, ОСОБА_4 , діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_8 як директором ТОВ «Файналюб» домовленостей, восени 2008 року, знаходячись у м. Києві за невстановленою адресою, достовірно знаючи про те, що для отримання кредиту до банку необхідно надати довідку про доходи позичальника, та, що вона не отримує будь-яких доходів на ТОВ «Файналюб», за допомогою комп`ютерної техніки виготовила довідку ТОВ «Файналюб» вих. № 123/1 від 01.09.2008 про те, що вона дійсно постійно працює на посаді заступника директора ТОВ «Файналюб» і її зарплата за останні п`ять місяців становить: квітень 2008 року - 8610 грн., травень 2008 року - 8610 грн., червень 2008 року - 9020 грн., липень 2008 року - 9430 грн., серпень 2008 року - 11070 грн. Загальна сума доходу за період з 01.04.2008 по 01.09.2008 становить 46740 грн. Затримки виплати заробітної плати немає. Для надання вказаній довідці офіційного характеру ОСОБА_4 власноручно виконала у ній підпис від імені директора ОСОБА_8 підписала її як бухгалтер та засвідчила відтиском печатки ТОВ «Файналюб».

Крім того, восени 2008 року, знаходячись у м. Києві за невстановленою адресою, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_30 підробили договори поруки №№ К2S4GК/1, К2S4GК/2, К2S4GК/3 від 05.09.2008 між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , відповідно до умов яких останні виступили поручителями за виконання ОСОБА_4 зобов`язань за кредитним договором, шляхом виконання у них підписів від імені ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_33 , яким про укладення та підписання зазначених договорів нічого не було відомо.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи директором ПП «Гудвей», восени 2008 року, знаходячись у м. Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_8 домовленостей, достовірно знаючи про те, що для отримання кредиту до банку необхідно надати довідку про доходи ОСОБА_35 , який мав стати її поручителем, та, що він не отримує будь-яких доходів на ПП «Гудвей», за допомогою комп`ютерної техніки виготовила довідку ПП «Гудвей» № 12/10 вих. № 35 від 07.08.2008 про те, що ОСОБА_36 дійсно постійно працює на посаді менеджера ПП «Гудвей» і його зарплата за останні шість місяців становить: лютий 2008 року - 10000 грн., березень 2008 року - 10000 грн., квітень 2008 року - 10000 грн., травень 2008 року - 10000 грн., червень 2008 року - 10000 грн., липень 2008 року - 10000 грн. Загальна сума доходу за період з 01.02.2008 по 01.08.2008 становить 60000 грн. Затримки виплати заробітної плати немає. Для надання вказаній довідці офіційного характеру ОСОБА_4 підписала її як директор підприємства, власноручно виконала у ній підпис від імені бухгалтера ОСОБА_29 (вигадана особа, яка насправді на підприємстві ніколи не працювала) та засвідчила її відтиском печатки ПП «Гудвей».

Крім того, ОСОБА_4 восени 2008 року, знаходячись у м. Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_8 домовленостей, достовірно знаючи про те, що для отримання кредиту до банку необхідно надати довідку про доходи ОСОБА_37 , яка мала стати її поручителем, та, що вона не отримує будь-яких доходів на ДВП«Содружество», за допомогою комп`ютерної техніки виготовила довідку ДВП «Содружество» № 67 вих. № 67/4 від 04.08.2008 про те, що ОСОБА_38 дійсно постійно працює на посаді інженера-економіста ДВП «Содружество» і її зарплата за останні шість місяців становить: лютий 2008 року - 14100 грн., березень 2008 року - 14100 грн., квітень 2008 року - 14100 грн., травень 2008 року - 14100 грн., червень 2008 року - 14100 грн., липень 2008 року - 14100 грн. Загальна сума доходу за період з 01.02.2008 по 01.08.2008 становить 84600 грн. Затримки виплати заробітної плати немає. Для надання вказаній довідці офіційного характеру ОСОБА_4 власноручно виконала у ній підпис від імені директора ОСОБА_39 та засвідчила її підробленим у невстановлений спосіб відтиском печатки ДВП «Содружество».

З метою забезпечення позитивного рішення про видачу кредиту поручителем ОСОБА_4 також виступив і ОСОБА_40 , який підписав договір поруки № К2S4GК від 05.09.2008.

Крім того, ОСОБА_4 восени 2008 року, знаходячись у м. Києві за невстановленою адресою, діючи відповідно до попередньо досягнутих з ОСОБА_8 домовленостей, достовірно знаючи про те, що для отримання кредиту до банку необхідно надати довідку про доходи ОСОБА_8 , який мав стати її поручителем, та, що він не отримує будь-яких доходів на ДВП «Содружество», за допомогою комп`ютерної техніки виготовила довідку ДВП «Содружество» № 67 вих. № 34/6 від 01.09.2008 про те, що ОСОБА_8 дійсно постійно працює на посаді юриста ДВП «Содружество» його зарплата за останні шість місяців становить: березень 2008 року - 10000 грн., квітень 2008 року - 10000 грн., травень 2008 року - 10000 грн., червені 2008 року - 10000 грн., липень 2008 року - 10000 грн., серпень 2008 року - 10000 грн. Загальна сума доходу за період з 01.03.2008 по 01.09.2008 становить 60000 грн. Затримки виплати заробітної плати немає. Для надання вказаній довідці офіційного характеру ОСОБА_4 власноручно виконала у ній підпис від імені директора ОСОБА_39 та засвідчила її підробленим у невстановлений спосіб відтиском печатки ДВП «Содружество».

Після цього, восени 2008 року ОСОБА_8 та ОСОБА_4 в приміщенні відділення № 38 філії «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Драйзера, 4, надали вищевказані довідки про доходи менеджеру ОСОБА_9 , який помістив їх разом з підробленими договорами поруки до кредитної справи.

Керівництво філії «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «ПриватБанк» за результатами вивчення кредитної справи ОСОБА_4 прийняло рішення про надання їй кредиту на придбання нерухомості в межах 842 990 грн. під заставу жилої нерухомості, при дотриманні діючих умов кредитування та наявності авансу не менше 30 відсотків.

05.09.2008 між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_4 підписано кредитний договір № К2S4GК, відповідно до якого банк зобов`язувався надати позичальнику кредитні кошти на строк з 05.09.2008 по 05.09.2013 включно, у вигляді не поновлюваної лінії у розмірі 886 440 грн. на наступні цілі: у розмірі 842 990 грн. на придбання нерухомості, з них 810 000 грн. на придбання нерухомості шляхом: видачі готівки через касу, а також у розмірі 24300 грн. на сплату винагороди за надання фінансового інструменту у момент надання кредиту, 4640 грн. - для сплати страхового платежу страхування майна за договором страхування майна на перший рік дії кредиту, 4050 грн. - для сплати особистого страхування за договором особистого страхування на перший рік дії кредиту, а також у розмірі 43450 грн. на сплату страхових платежів у випадках та в порядку передбачених договором.

05.09.2008 ОСОБА_4 в касі відділення № 38 філії «Розрахунковий центр» ЗАТ КБ «Приватбанк» на підставі кредитного договору № К2S4GК отримала грошові кошти в сумі 810000 грн.

05.09.2008 між ОСОБА_28 та ОСОБА_4 підписано договір купівлі продажу двохкімнатної квартири, загальною площею 96,9 м2 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якого ОСОБА_4 придбала у ОСОБА_28 зазначену квартиру за 1 160 000 грн.

05.09.2008 між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_4 підписано договір іпотеки, відповідно до умов якого остання надала в іпотеку ЗАТ КБ у «ПриватБанк» двохкімнатну квартиру, загальною площею 96,9 м2, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , в забезпечення виконання своїх зобов`язань за кредитним договором від 05.09.2008 № К2S4GК. Зазначену квартиру сторони оцінили в 1 160 000 грн.

При цьому, відповідно до Висновку про вартість майна - жилої двохкімнатної квартири АДРЕСА_4 , підготовленого ПП «Експерт-Консалт-Центр», її ринкова вартість станом на 01.08.2008 становить 1 030 575 грн.

Вказані дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 358 КК України у редакції 2008 року як підроблення документа, який видається підприємством і який надає права, з метою використання його як підроблювачем так і іншими особами, виготовлення підроблених бланків підприємств з тією самою метою, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, дії ОСОБА_4 органами досудового розслідування кваліфіковано за ч. 3 ст. 358 КК України у редакції 2008 року як використання завідомо підробленого документа.

Згідно із положеннями ст. 12 КК України злочини, передбачені ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 358 КК України у редакції від 2008 року, відносяться до злочинів невеликої та середньої тяжкості.

Положеннями ч. 1 ст. 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п.п. 2 та 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі - три роки; у разі вчинення злочину середньої тяжкості п`ять років.

Шляхом опитування учасників судового провадження судом встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 правильно розуміє і не оспорює формулювання оголошеної їй підозри та правову кваліфікацію своїх дій за ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 358 КК України в редакції від 2008 року, у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень, а відтак, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності такої позиції підозрюваної.

Також судом встановлено, що підозрювана ОСОБА_4 в повному обсязі розуміє свої права, передбачені ч. 3 ст. 285 КПК України, та підставу звільнення від кримінальної відповідальності, яка є нереабілітуючою.

Таким чином, діяння, які поставлено підозрюваній ОСОБА_4 в провину, дійсно мали місце і отримали правильну кримінально-правову оцінку.

Оскільки визначені кримінальним законом умови виконано та їх правильність ні в кого з учасників процесу не викликає сумнівів, то суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 44, 49 КК України, ст.ст. 284-286, 288, 314, 369-372, 376 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого прокурора прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 358 КК України у редакції від 2008 року на підставі ч. 1 ст. 44; п.п. 2 та 3 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження № 0000634 стосовно ОСОБА_4 - закрити.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляції через Святошинський районний суд міста Києва до Апеляційного суду міста Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_1