Сахновщинський районний суд Харківської області

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 634/457/15-к

"08" травня 2015 р.

смт Сахновщина Харківської області

Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000292 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, а саме оригіналів документів які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 в Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО: НОМЕР_3 , а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 24.04.2015 р. по 07.05.2015 р. з указаним трафіком банківських операцій (з відкіль та куди саме відправлялися гроші, номери рахунків ) та місць їх проведення, а також фото, відео осіб які відкривали вказаний рахунок та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають (або можуть перебувати) у Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

07.05.2015 року до Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сахновщинського району Харківської області ОСОБА_3 , про надання права на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, а саме оригіналів документів які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 в Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО: НОМЕР_3 , а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 24.04.2015 р. по 07.05.2015 р. з указаним трафіком банківських операцій (з відкіль та куди саме відправлялися гроші, номери рахунків ) та місць їх проведення, а також фото, відео осіб які відкривали вказаний рахунок та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають (або можуть перебувати) у Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває кримінальне провадження №0000292 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що 30.04.2015 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_4 (з обслуговування Сахновщинського та ІНФОРМАЦІЯ_5 ) надійшла заява від голови селянського (фермерського) господарства „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 24.04.2015 року близько 14 год., С(Ф)Г „ ОСОБА_5 по домовленністю з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , котрий називався представником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 для придбання добрив були перераховані кошти в сумі 181 тис. грн. на рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , як подальшому було встановлено до вказаного рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 відношення не має, договір на реалізацію добрив з С(Ф) „ ОСОБА_5 не укладали. Таким чином, невідомі особи шляхом обману заволоділи коштами С(Ф)Г „ ОСОБА_5 в сумі 181 тис. грн.

Вказана інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000292 від 01.05.2015 р., за ст. 190 ч. 1 КК України, тобто заволодіння майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що по 24 квітня 2015 року з банківського рахунку р/р НОМЕР_4 С(Ф)Г „ ОСОБА_5 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , в філії ХОУ АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО: НОМЕР_6 були перераховані кошти в сумі 181 тис. грн. на банківський рахунок ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 в Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 . Як було в подальшому встановлено ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 р/р № НОМЕР_2 в Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 не відкривало, рух коштів на рахунку заблокований, перераховані кошти в сумі 181 тис. грн. знаходяться на вказаному рахунку.

У зв`язку з тим, що виявлені факти можуть свідчити про заволодіння коштами С(Ф)Г „ ОСОБА_5 шляхом обману, необхідно отримати документи які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 р/р № НОМЕР_2 в Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 24.04.2015 р. по 07.05.2015 р. з указаним трафіком банківських операцій (з відкіль та куди саме відправлялися гроші, номери рахунків ) та місць їх проведення, а також фото, відео осіб які відкривали вказаний рахунок та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають (або можуть перебувати) у Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 .

Крім того, з банківського рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 р/р № НОМЕР_2 в Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно вилучити кошти, які були предметом посягання, а саме 181 тис. грн. котрі надійшли 24.04.2015 року з банківського рахунку НОМЕР_4 С(Ф)Г „ ОСОБА_5 в філіїї ХОУ АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В отриманій інформації вищевказаних документів відділення ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , може міститися інформація доказового значення, яка може бути використана для встановлення винної особи, а також для підтвердження її вини у вчинені злочину.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини не явки суд не повідомили. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст.121 Закону України «Про інформацію», інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Гайсинському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »« ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований по АДРЕСА_1 . Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164, 165, 372 КПК України, ст.121 Закону України «Про інформацію», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000292 щодо надання права на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, а саме: оригіналів документів, які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 в Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО: НОМЕР_3 , а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 24.04.2015 р. по 07.05.2015 р. з указаним трафіком банківських операцій (з відкіль та куди саме відправлялися гроші, номери рахунків) та місць їх проведення, а також фото, відео осіб які відкривали вказаний рахунок та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають (або можуть перебувати) у Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , по АДРЕСА_1 ;

а також, з банківського рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 р/р № НОМЕР_2 в Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучити кошти які були предметом посягання, а саме 181 тис. грн. котрі надійшли 24.04.2015 року з банківського рахунку НОМЕР_4 С(Ф)Г „ ОСОБА_5 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , в філіїї ХОУ АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 та перерахувати їх на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_4 С(Ф)Г „ ІНФОРМАЦІЯ_6 в філії ХОУ АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО: НОМЕР_6 . Вказані документи знаходяться у Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сахновщинського РВ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу та можливість вилучити:

оригінали документів, які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 в Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО: НОМЕР_3 , а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 24.04.2015 р. по 07.05.2015 р. з указаним трафіком банківських операцій (з відкіль та куди саме відправлялися гроші, номери рахунків ) та місць їх проведення, а також фото, відео осіб які відкривали вказаний рахунок та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають (або можуть перебувати) у Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_1 ;

а також, з банківського рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 р/р № НОМЕР_2 в Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучити кошти, які були предметом посягання, а саме 181 тис. грн. котрі надійшли 24.04.2015 року з банківського рахунку НОМЕР_4 С(Ф)Г „ ОСОБА_5 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , в філії ХОУ АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 та перерахувати їх на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_4 С(Ф)Г „ ІНФОРМАЦІЯ_6 в філії ХОУ АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО: НОМЕР_6 . Вказані документи знаходяться у Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника Гайсинського відділення ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_1 , дозволити та надати старшому слідчому СВ Сахновщинського РВ (з обслуговування Сахновщинського та Кегичівського районів) ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей та можливість вилучити, а саме: оригінали документів які б свідчили про рух грошових коштів на рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_2 в Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО: НОМЕР_3 , а саме виписки по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 24.04.2015 р. по 07.05.2015 р. з указаним трафіком банківських операцій (з відкіль та куди саме відправлялися гроші, номери рахунків ) та місць їх проведення, а також фото, відео осіб які відкривали вказаний рахунок та намагалися зняти вказані кошти, анкети осіб на яких оформлені рахунки по банківським операціям, документи які надавалися для відкриття вказаного банківського рахунку, що перебувають (або можуть перебувати) у Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_1 ;

а також, з банківського рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 р/р № НОМЕР_2 в Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучити кошти які були предметом посягання, а саме 181 тис. грн. котрі надійшли 24.04.2015 року з банківського рахунку НОМЕР_4 С(Ф)Г „ ОСОБА_5 код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , в філії ХОУ АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 та перерахувати їх на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_4 С(Ф)Г „ ІНФОРМАЦІЯ_6 в філіїї ХОУ АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО: НОМЕР_6 . Вказані документи знаходяться у Гайсинському відділенні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто з 07.05.2015 року.

Роз`яснити Гайсинському відділенню ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя

Копія вірна.Суддя