У Х В А Л А
19.01.2015 Справа №607/174/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0003456 від 06 вересня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що17 липня 2012 року між споживчим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір будівельного підряду № 29а/12-Т. Предметом вказаного договору є роботи пов`язані з проектуванням та будівництвом об`єкту «Багатоквартирного житлового будинку загальною площею 27500 м кв. за адресою АДРЕСА_1 ». За даним договором підрядник зобов`язався виконати наступні роботи: виготовлення проектно-кошторисної документації, виконання всіх будівельно-монтажних робіт, включаючи цементну стяжку під підлогу, штукатурку стін (крім стель), пластикові вікна, вхідні двері, лічильники електроенергії, води, газу та забезпечити якість будівельно-монтажних робіт та здачу об`єкту в експлуатацію.

Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що дольовиками об`єкту «Багатоквартирного житлового будинку загальною площею 27500 м кв. за адресою АДРЕСА_1 » внесено 6711327,33 гривень, а згідно актів виконаних робіт оприбутковано лише 3314613,71 гривень.

Згідно довідки № 2883/8/13-14-18-00-19 від 01.12.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито рахунок № НОМЕР_2 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зберігається у відділенні № НОМЕР_3 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення залишку грошових коштів на рахунку товариства, а також те, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначеної документації, оскільки представники вищевказаного товариства є учасниками та зацікавленими особами кримінального провадження, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зберігається у відділенні № НОМЕР_3 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 17.07.2012 року по 12.01.2015 року, та можливість її вилучити, з належним чином виготовлення її копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1