Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4652/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
22 червня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000147 від 04.04.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 30.07.2010 до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, підприємців внесено відомості про державну реєстрацію благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ). У період часу з 01.08.2010 по 01.03.2014 службові особи благодійного фонду як пособники шахрайства через невстановлених службових осіб органів держаної влади та місцевого самоврядування розповсюджували листи-звернення до суб`єктів господарювання (далі СПД) про надання благодійної допомоги на потреби інвалідів і ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, навчальних закладів, лікувально-профілактичних установ, церков та музеїв, переконуючи СПД що перераховані грошові кошти будуть використані лише на соціальні потреби. В результаті цього СПД були введені в оману, а службові особи органів держаної влади та місцевого самоврядування разом та за попередньою змовою з службовими особами Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи та розпорядилися грошовими коштами, які були перераховані на розрахункові рахунки фонду, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 04.04.2013 внесені до ЄРДР за № 0000147за ч. 5 ст.27, ч.4ст.190 КК України.

Під час проведення досудового слідства 14.05.2014 року на підставі ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до розкриття банківської таємниці по банківському рахунку БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відповідно до банківської роздруківки залишок грошових коштів станом на 31.03.2014р. становив 1054705,97 грн.

Будучи допитаним в якості свідка директор фонду ОСОБА_5 , надавати будь-яку інформацію про використання залишку по рахунку відмовився.

Так для підтвердження чи спростування факту використання грошових коштів зібраних Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не за призначенням необхідно отримати роздруківку руху коштів по розрахункових рахунках закріплених за Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так відповідно до відповіді на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 у м. Черкаси Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) р/р № НОМЕР_3 .

Відповідно до витягу з ЄДРПОУ Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до відповіді на запит від ректора ЧДТУ встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 знаходиться Черкаський державний технологічний університет. Благодійний фонд «За майбутнє Черкащини» за вказаною адресою ніколи приміщення не орендував.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, вказівки процесуального прокурора та те, що що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) закріпленого за Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами подання, враховуючи, що дане клопотання уже було предметом розгляду слідчого судді суду та його ухвалою від 13.02.2015 року було відмовлено в задоволенні клопотання, а орган досудового розслідування нових обставин не зазначив доказів такої необхідності не подав, вважаю, що дане клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 160, 162, 163-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
У клопотанні старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000147 від 04.04.2014 року відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1