печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000836 від 06.05.2015 за підозрою голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі..

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000836 від 06.05.2015 за підозрою голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно фабули кримінального правопорушення з Витягу з ЄРДР голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , будучи керівником органу місцевого самоврядування, тобто особою, яка займає відповідальне становище, перебуваючи 29.04.2015 у період після 17-00 год. у власному службовому кабінеті, що знаходиться в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , поставив перед фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 вимогу про передачу для себе неправомірної вигоди у розмірі 60 тис. грн.. за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої йому влади та службового становища та 18.05.2015 одержав для себе шляхом перерахування ОСОБА_6 на банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_7 , який є родичем цієї службової особи, неправомірну вигоду у вказаній сумі за видачу документів, необхідних зазначеному підприємцю для встановлення об`єктів торгівлі на території Дзержинського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

18.05.2015 під час обшуку житла ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено пластикову платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_7 , на яку ОСОБА_6 перераховано на вимогу ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 60 тис. грн. як неправомірну вигоду.

Крім того, 18.05.2015 у ході обшуку службового кабінету голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 виявлено та вилучено касову квитанцію відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », роздруковану 18 травня 2015 року на підставі заяви на переказ готівки № ІСКTF0518OU1Q9 загальною сумою 60 0000 UAH, платником за якою є особа (аналогічно до змісту) на ім`я ОСОБА_8 .

Як встановлено у ході досудового розслідування ОСОБА_6 , використовуючи послуги касира відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , о 12:02 год. перерахував грошові кошти у розмірі 60 тис. грн. рахунок/карту № НОМЕР_2 …. …. 9230. Платником та отримувачем у касовій квитанції зазначений ОСОБА_8 .

Слідчий зазначає, що оскільки, в інший спосіб встановити спосіб сплати ОСОБА_6 грошових коштів у розмірі 60 тис. грн. 18.05.2015, неможливо, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, у тому числі відеоматеріалів, за допомогою яких зафіксоване виконання банківської операції з зарахування готівкових грошових коштів на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_8 , що відбувалося 18.05.2015 о 12:02 год. у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000836 від 06.05.2015 за підозрою голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), а саме до речей і документів, у тому числі відеоматеріалів (у тому числі даних, отриманих з камер відеоспостереження, які дозволяють ідентифікувати особу, якою сплачувалися грошові кошти), за допомогою яких зафіксоване виконання банківської операції з зарахування готівкових грошових коштів на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_8 , що відбувалося 18.05.2015 о 12:02 год. у приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх (здійснити виїмку)..

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею..

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/17759/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали видано слідчому п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юристу 1 класу ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1