Справа № 666/4869/13-к
Провадження № 1-кс/666/439/13
У Х В А Л А

іменем України

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

09.08.2013 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Іванищук А.А., за участю секретаря Тарасової К.П., розглянувши клопотання старшого слідчого прокуратури Дніпровського району м.Херсона юриста 3 класу ОСОБА_1, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4 2013 23 від 01.03.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

09.08.2013 року старший слідчий прокуратури Дніпровського району м.Херсона юриста 3 класу ОСОБА_1 звернувся до суду із погодженим із прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що посадові особи ТОВ «Гамалс», в порушення вимог ст.ст.22,40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», п.7 додатку № 7 документації конкурсних торгів з закупівлі камяного вугілля, п.2.1, 6.3 договору про закупівлю вугілля № 92 від 30.11.2012 року укладеного між КЗ «Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат» та ТОВ «Гамалс», достовірно знаючи, що якісні характеристики предмету закупівлі не відповідають встановленим КЗ «Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат» вимогам, з метою заволодіння коштами постановили КЗ «Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат» товар неналежної якості, вартість якого є значно нижчою від вартості товару належної якості, чим останньому нанесено збитків на суму 320361 грн. В ході досудового розслідування виникла необхідність в вилученні установчих документів та бухгалтерської звітності ТОВ «Гамалс», що згідно наданих тендерному комітету КЗ «Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат» документів, розташоване за адресою: м.Одеса, вул.Левітана, 112, к.2. Одночасно, виникла необхідність проведення слідчих дій з директором ТОВ «Гамалс» ОСОБА_2 02.07.2013 року слідчий звернувся до слідчого судді Дніпровського районного суду м.Херсона з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення установчих документів та бухгалтерської звітності ТОВ «Гамалс». На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та вилучення документів, слідчим в порядку ст..40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області провести тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ «Гамалс», що розташоване за адресою: м.Одеса, вул.Левітана, 112, к.12 установчих документів та бухгалтерської звітності. На підставі виконаного оперативним підрозділом Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області доручення слідчого встановлено, що вилучити установчі документи на бухгалтерську звітність у ТОВ «Гамалс», що згідно наданих тендерному комітету КЗ «Херсонський психоневрологічний будинок - інтернат» документів, розташоване за адресою: м.Одеса, вул.Левітана, 112, к.12, не надалось можливим в звязку з відсутністю ТОВ «Гамалс» за вказаною адресою та неможливість встановлення місця перебування її директора ОСОБА_2В.В ході виконання доручення оперативними співробітниками Дніпровського рВ ХМУ УМВС України в Херсонській області допитано в якості свідка ОСОБА_3, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, яка показала, що за вказаною адресою проживає з 1961 року. Жодні підприємства в тому числі ТОВ «Гамалс», за вказаною адресою ніколи не перебували. З метою встановлення місцезнаходження службових осіб ТОВ «Гамалс». Виникла необхідність у отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні Южного Головного регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Одеса, так як у вказаній банківській установі відкритий рахунок ТОВ «Гамалс», за № 0286, а саме відомості про особу та зразки їх підпису, яка зареєструвала вказаний рахунок. В ході розслідування вказаного кримінального провадження, оперативним підрозділом Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області під час виконання доручення слідчого про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні Головного управління ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 32, встановлено, що документи, які подавались ТОВ «Гамалс» до ПАТ КБ «ПриватБанк» при відкритті банківського рахунку № 0286 25.10.2012 року вилучені в ході проведеної виїмки старшим оперуповноваженим ГВПМ СДПІ ВПП ВОВПЗ у Дніпропетровській області, лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 на підставі доручення слідчого СВ Державної податкової служби у Одеській області. Одночасно встановлено, що виїмка вказаної документації проводилась на підставі доручення слідчого СВ Державної податкової служби в Одеській області (слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Одеській області) та після вилучення направлена до вищевказаного підрозділу. Виконати тимчасовий доступ до інтересуючи слідство документів не надалося можливим, ухвала слідчого судді не виконана. Вказаний злочин зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань №4 2013 23 від 01.03.2013 року за ч.4 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Одеській області не зявився, про місце та час слухання повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Одеській області, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу та вилучення документів, які подавались ТОВ «Гамалс» при відкритті банківського рахунку № 0286, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого прокуратури Дніпровського району м.Херсона юриста 3 класу ОСОБА_1, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4 2013 23 від 01.03.2013 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

Надати тимчасовий дозвіл старшому слідчому прокуратури Дніпровського району м.Херсона, юристу 3 класу ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Одеській області (м.Одеса, вул.Семінарська, 5) та їх вилучення, а саме:

-заяву на відкриття поточного рахунку № 0286 в Южному Головному регіональному управлінні ПАТ «ПриватБанк», що подавалась та підписувалась керівником ТОВ «Гамалс»;

-копію належним чином зареєстрованого установчого документа ТОВ «Гамалс» (статуту/засновницького договору/ установчого акта/ положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;

-копію довідки про внесення ТОВ «Гамалс» до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

-копію документа, що підтверджує взяття ТОВ «Гамалс» на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

-картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Гамалс», засвідчену нотаріально або організацією, які ТОВ «Гамалс» адміністративно підпорядкований, в установленому порядку;

-копію паспорту директора ТОВ «Гамалс» ОСОБА_2;

-копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Гамалс»;

-наказ № 1к від 13.05.2011 року про прийняття на посаду директора ТОВ «Гамалс» ОСОБА_2

Визначити строк дії ухвали до 28.08.2013р.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А. А. Іванищук