УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/1247/15-к
Провадження № 1-кс/486/152/2015
16 липня 2015 року Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором прокуратури м. Южноукраїнськ Миколаївської області ОСОБА_4 ,
ВСТАНОВИВ:
14.07.2015 року слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Свої вимоги мотивує тим, що 11.06.2015 року до чергової частини Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа скоїла відносно неї шахрайські дії, а саме: без її відома, незаконно заволоділа грошовими коштами з її банківської картки в сумі 9 800 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 має в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » два рахунки та дві картки, одна з них для нарахування пенсії № 959386, друга кредитна картка № НОМЕР_1 . 10.06.2015 ОСОБА_6 , знаходячись в мережі інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що з кредитного рахунку знято грошові кошти, які їй належать, а саме: з її кредитної картки № НОМЕР_1 перераховано на пенсійну карту для виплат № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 9124,69 грн., після чого в три етапи знято з пенсійного рахунку грошові кошти шляхом перерахування на «Телеком послуги: EAS YPAY KYIV» наступними сумами: 3058,98 грн.; 3057,96 грн.; 3005,94 грн. Після виявлення вказаних транзакцій, потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що вказані дії не проводились працівниками банку, а це шахрайство.
Таким чином, в результаті вказаних неправомірних дій невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9124,69 грн.
За даним фактом 12.06.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 0000525, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
Посилаючись на те, що встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації про рух коштів по рахункам ОСОБА_5 , а також отримання інформації руху коштів з моменту перерахування з рахунку потерпілої, а саме в період з 10.06.2015 року та по 14.07.2015 року, яка в подальшому буде використана як доказ та, враховуючи неможливість іншими способами довести всі обставини зазначеного кримінального правопорушення, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримала своє клопотання, просила його задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що всі документи про рух грошових коштів по картковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.06.2015 року та по 14.07.2015 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором прокуратури м. Южноукраїнськ Миколаївської області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення:
- інформацію щодо клієнта платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (ПІБ, дата народження, місце мешкання та реєстрації);
- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.06.2015 року та по 14.07.2015 року;
- документи, що містять інформацію про рух грошових коштів та операції щодо зняття грошових коштів з карткового № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.06.2015 року та по 14.07.2015 року;
- фото- та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 10.06.2015 року та по 14.07.2015 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1