Справа № 1-201/2007 рік
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.08.2007 року
Виноградівський районний суд Закарпатської області в особі:

головуючого:
Дворніченка В.І.,

при секретарі:
Ворю Ж.В.,

за участі
прокурора: Лендєла І.В.,

підсудного:
ОСОБА_1,

захисника:ОСОБА_18

розглянувши
у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Виноградові справу по
обвинуваченню ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1народження,
громадянина України,
українця, уродженця Тячівського
району с Діброва, з середньою освітою,
одруженого, має на утриманні одну
неповнолітню, приватного
підприємця, раніше несудимого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2, за ст. ст.201 ч.1, 209 ч.1,
358 ч.3, 358 ч.4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 в період з квітня по листопад 2006 року, являючись приватним підприємцем
(ідентифікаційний код ЄДРФОУ № НОМЕР_1,
зареєстрований в ДШ Тячівського району),
здійснюючи зовнішньо - економічну діяльність пов'язану з експортом
пиломатеріалів, будучи обізнаним про
обмеження щодо суми отриманого прибутку в розмірі 500000 грн. за рік, з метою мінімізації сплати обов'язкових
податків та зборів, зареєстрував у ДШ
Тячівського району як приватного підприємця свою дружину -
ОСОБА_2(ідентифікаційний код ЄДРФОУ № НОМЕР_2), а також скористався даними
батьків дружини - ОСОБА_3(ідентифікаційний код ЄДРФОУ № НОМЕР_3) і
ОСОБА_4(ідентифікаційний код ЄДРФОУ НОМЕР_4),
брата матері дружини - ОСОБА_5(ідентифікаційний код ЄДРФОУ № НОМЕР_5), а
також приватного підприємця ОСОБА_6(ідентифікаційний код ЄДРФОУ №
НОМЕР_6), які вже попередньо були
зареєстровані як приватні підприємці,
однак підприємницьку діяльність не здійснювали.

Надалі, ОСОБА_1 ,
з метою здійснення експортних операцій пов'язаних з поставками
пиломатеріалів з України в Угорську Республіку,
попередньо отримавши від ПП «ОСОБА_3»,
ПП «ОСОБА_4.», ПП «ОСОБА_2» та ПП
«ОСОБА_5.» доручення на ведення справ та представлення їх інтересів в митних
органах України, а також не маючи на те
відповідних повноважень, використовуючи
дані та реквізити ПП «ОСОБА_6 », уклав
та використав раніше укладені ним зовнішньо - економічні контракти на поставку
товару «пиломатеріали» з угорськими фірмами,
зокрема:

- від
імені ПП «ОСОБА_3» - контракт № 2 укладений 22.09.2005 року з угорською фірмою
„РЕ & Mo Center Faudvar KFT"
(Угорська Республіка м. Мішкольц, вул.
Вашаргельі, 6), контракт № 5 укладений 15.11.2005 року з
угорською фірмою „Fenster-X" (Угорська Республіка м. Вошку,
вул. Ш. Петефі, 90), контракт
№ 3 укладений 23.09.2005 року з угорською фірмою „Sama-Impeks KFT"
(Угорська Республіка м. Кішвард, вул.
П. Кініжі, 36), контракт № 20/08 укладений 20.08.2005 року з
угорською фірмою „Sama-Impeks KFT" (Угорська Республіка м. Кішвард,
вул.

2

П. Кініжі, 36),
контракт № 1 укладений 20.09.2005
року з угорською фірмою „OSTIMPEX KFT"
(Угорська Республіка м. Ніредьхаза, вул.
Гомбо, 1),

· від
імені ПП «ОСОБА_4.» - контракт № 2 укладений 12.03.2006 року з угорською фірмою
„РЕ & Mo Center Faudvar KFT"
(Угорська Республіка м. Мішкольц, вул.
Вашаргельі, 6), контракт № 5 укладений 08.04.2006 року з
угорською фірмою „Sama-Impeks KFT" (Угорська Республіка м. Кішвард,
вул. П. Кініжі, 36),
контракт № 3 укладений 28.02.2006 року з угорською фірмою „OSTIMPEX KFT"
(Угорська Республіка м. Ніредьхаза, вул.
Гомбо, 1),

· від
імені ПП «ОСОБА_5.» - контракт № 2/06 укладений 06.11.2006 року з угорською
фірмою „РЕ & Mo Center Faudvar KFT"
(Угорська Республіка, м. Мішкольц,
вул. Вашаргельі, 6),
контракт № 1/06 укладений 06.11.2006 року з угорською фірмою „Sama-Impeks KFT"
(Угорська Республіка м. Кішвард, вул.
П. Кініжі, 36), контракт № 3 укладений 10.11.2006 року з
угорською фірмою „OSTIMPEX KFT"
(Угорська Республіка м. Ніредьхаза, вул.
Гомбо, 1),

· від
імені ПП «ОСОБА_2» - контракт № 1 укладений 10.06.2006 року з угорською фірмою
„Ре&Мо Center Faudvar KFT"
(Угорська Республіка, м. Мішкольц,
вул. Вашаргельі, 6); контракт № 4 укладений 20.06.2006 року з
угорською фірмою „Fenster - X KFT" (Угорська Республіка, м.
Вошку, вул. ПІ. Петефі,
90); контракт № 6 укладений 01.09.2006 року з угорською фірмою „Sama - Impex KFT"
(Угорська Республіка, м. Кішвард,
вул. П. Кініжі, 36) та контракт № 8 укладений 15.09.2006 року
угорською фірмою „ADREVAX KFT" (Угорська
Республіка, м. Матесалка,
вул. Йокої, 23),

· від
імені ПП «ОСОБА_6 » - контракт № 01/USD від 01.10.2006
року, укладений з угорською фірмою
"Ре & Mo Ctnter Faudvar KFT"
(Угорська Республіка, м. Мішкольц,
вул. Вашаргельі', 6) та контракт № 1/06 укладений 06.11.2006
року з угорською фірмою „Sama-Impeks KFT" (Угорська Республіка м. Кішвард,
вул. П. Кініжі, 36).

Здійснюючи свою підприємницьку діяльність в межах наявних контрактів по
експорту пиломатеріалів, ОСОБА_1 , отримавши доступ до пиломатеріалів без
відповідних документів про їх походження,
будучи обізнаним про порядок отримання в Закарпатському обласному
Управлінні лісового господарства сертифікатів походження лісоматеріалів та
виготовлення з них пиломатеріалів, який
у відповідності до Закону України «Про особливості державного регулювання
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом
лісоматеріалів» № 2860-IV від 8 вересня 2005 року,
Постанови КМУ «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифіката про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення
експортних операцій» № 1260 від 21 грудня 2005 року, Наказу ДМСУ «Про затвердження Переліку
документів, які видаються державними
органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і
транспортних засобів із використанням вантажної митної декларації відповідно до
заявленого митного режиму» № 202 від 20.03.2006 року, є обов'язковим для пред'явлення на митний
контроль при експорті пиломатеріалів, не
маючи відповідних документів, які б
підтверджували його право власності на пиломатеріали, які він придбавав у невстановлених слідством
осіб, що позбавляло його права отримати
в установленому законом порядку вищезгадані сертифікати, підшуковуючи шляхи легалізації наявних
пиломатеріалів, ОСОБА_1 , в період з квітня по листопад 2006 року, власноручно підробив сертифікати про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для забезпечення експортних операцій:

- № 004261 від
08.06.2006 року, № 004263 від 20.06.2006
року, № 004262 від 20.06.2006

року, № 004264 від
08.06.2006 року, № 006309 від 31.08.2006
року, № 006187 від 28.08.2006

року, № 006311 від
31.08.2006 року, № 006318 від 31.08.2006
року, № 006310 від 31.08.2006

року, № 006313 від
31.08.2006 року, № 006962 від 26.09.2006
року, № 006963 від 26.09.2006

року, № 007115 від
28.09.2006 року, № 007131 від 28.09.2006
року, які нібито видані

Закарпатським обласним управлінням лісового господарства
ПП «ОСОБА_2» (АДРЕСА_2).

- № 003564 від
19.05.2006 року, № 003572 від 19.05.2006
року, № 005047 від 16.06.2006

року, № 005208 від
30.06.2006 року, № 004843 від 29.06.2006
року, № 003738 від 30.06.2006

року, № 003574 від
19.05.2006 року, № 002408 від 30.06.2006
року, № 005046 від 16.06.2006

року, № 005328 від
12.07.2006 року, № 004849 від 30.06.2006
року, № 005838 від 22.07.2006

року, № 005857 від
30.07.2006 року, № 006281 від 31.08.2006
року, № 006269 від 31.08.2006

року, № 006305 від 31.08.2006 року, № 003563 від 19.05.2006 року, № 003739 від 22.06.2006

3

року, № 005183 від 21.06.2006 року, які нібито видані Закарпатським обласним
управлінням лісового господарства ПП „ОСОБА_3" (АДРЕСА_2),

- № 002045 від 18.04.2006 року, №
002809 від 22.04.2006 року, № 002521 від
05.04.2006 року, № 002407 від 28.03.2006
року, № 003039 від 28.04.2006 року, № 002403 від 28.04.2006 року, які нібито видані Закарпатським обласним
управлінням лісового господарства ПП „ОСОБА_4." (АДРЕСА_2),

· № 007164
від 28.09.2006 року, № 007159 від
28.09.2006 року, № 007168 від 28.09.2006
року, № 007160 від 28.09.2006 року, № 007156 від 28.09.2006 року, № 007153 від 28.09.2006 року, № 007167 від 28.09.2006 року, які нібито видані Закарпатським обласним
управління лісового господарства ПП «ОСОБА_5.» ( АДРЕСА_1) та

· № 007133
від 28.09.2006 року, № 007132 від
28.09.2006 року, № 007135 від 28.09.2006
року, № 007134 від 28.09.2006 року, № 007115 від 28.09.2006 року, № 007512 від 16.10.2006 року, № 007162 від 29.09.2006 року, № 007163 від 29.09.2006 року, № 007140 від 29.09.2006 року, № 007139 від 29.09.2006 року, № 007050 від 27.09.2006 року, № 007137 від 28.09.2006 року, які нібито видані Закарпатським обласним
управлінням лісового господарства ПП «ОСОБА_6 » (АДРЕСА_3).

В свою чергу, ОСОБА_1, з метою економії власних коштів та отримання
прибутку, маючи доступ до пиломатеріалів
без документів їх походження, діючи в
межах наявних контрактів з угорськими фірмами, вирішив використовувати підроблені
сертифікати для експорту пиломатеріалів.

Діючи з єдиним умислом спрямованим на виконання наявного в нього злочинного
плану, щодо незаконного переміщення
пиломатеріалів з України в Угорщину по підробленим сертифікатам про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для забезпечення експортних операцій, ОСОБА_1 ,
маючи в своєму розпорядженні підроблені «сертифікати про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для забезпечення експортних операцій»: № 004261
від 08.06.2006 року, № 004263 від
20.06.2006 року, № 004262 від 20.06.2006
року, № 004264 від 08.06.2006 року, № 006309 від 31.08.2006 року, № 006187 від 28.08.2006 року, № 006311 від 31.08.2006 року, № 006318 від 31.08.2006 року, № 006310 від 31.08.2006 року, № 006313 від 31.08.2006 року, № 006962 від 26.09.2006 року, № 006963 від 26.09.2006 року, № 007115 від 28.09.2006 року, № 007131 від 28.09.2006 року, № 003564 від 19.05.2006 року, № 003572 від 19.05.2006 року, № 005047 від 16.06.2006 року, № 005208 від 30.06.2006 року, № 004843 від 29.06.2006 року, № 003738 від 30.06.2006 року, №003574 від 19.05.2006 року, № 002408 від 30.06.2006 року, № 005046 від 16.06.2006 року, №005328 від 12.07.2006 року, № 004849 від 30.06.2006 року, № 005838 від 22.07.2006 року, № 005857 від 30.07.2006 року, № 006281 від 31.08.2006 року, № 006269 від 31.08.2006 року, № 006305 від 31.08.2006 року, № 003563 від 19.05.2006 року, № 003739 від 22.06.2006 року, № 005183 від 21.06.2006 року, № 002045 від 18.04.2006 року, № 002809 від 22.04.2006 року, № 002521 від 05.04.2006 року, № 002407 від 28.03.2006 року, № 003039 від 28.04.2006 року, № 002403 від 28.04.2006 року, № 007133 від 28.09.2006 року, № 007132 від 28.09.2006 року, № 007135 від 28.09.2006 року, № 007134 від 28.09.2006 року, № 007115 від 28.09.2006 року, № 007512 від 16.10.2006 року, № 007162 від 29.09.2006 року, № 007163 від 29.09.2006 року, № 007140 від 29.09.2006 року, № 007139 від 29.09.2006 року, № 007050 від 27.09.2006 року, № 007137 від 28.09.2006 року, № 007164 від 28.09.2006 року, № 007159 від 28.09.2006 року, №007168 від 28.09.2006 року, № 007160 від 28.09.2006 року, № 007156 від 28.09.2006 року, № 007153 від 28.09.2006 року, № 007167 від 28.09.2006 року, які нібито видані Закарпатським обласним
управлінням лісового господарства ПП «ОСОБА_3»,
ПП «ОСОБА_4.», ПП «ОСОБА_2», ПП «ОСОБА_5.» та ПП «ОСОБА_6 », будучи обізнаним про порядок проведення
митного оформлення пиломатеріалів, використав вищевказані підроблені
документи, пред'явивши та організувавши
їх подачу на митний контроль на Виноградівській митниці при експорті
пиломатеріалів, а саме:

- по 6
експортних поставках вантажів «пиломатеріали»,
які були здійснені ОСОБА_1

від ПП «ОСОБА_4» (АДРЕСА_2), а саме:

- 11.04.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини необрізні" в

кількості 27, 84 м. куб. митною вартістю 16 871, 04
грн., ОСОБА_1 митному органу були подані

товарно - супровідні документи на вантаж: CMR А № б/н
від 11.04.06р., рахунок № 6 від

4

11.04.06р.,
специфікація до рахунка, обґрунтування митної вартості, ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507 №
044723 та підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених
з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 002521 від
05.04.2006р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД № 302010210/6/121408 та на
вантажному автомобілі з реєстр, номером
54917РТ/07187РЕ, переміщений
ОСОБА_1 через митний пост «Тиса»
Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 20.05.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини необрізні" в
кількості 28, 7 м. куб. митною вартістю 17 392, 20 грн., ОСОБА_1
митному органу були подані товарно - супровідні документи на вантаж: CMR А №
077054 від 19.05.06р., рахунок № 19 від
19.05.06 p., специфікація до
рахунка, обґрунтування митної
вартості, ксерокопія фітосанітарного
сертифіката 7507 № 075788 та підроблений сертифікат про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних
операцій № 002407 від 28.03.2006 р. виданий ПП «ОСОБА_4.». Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/122020 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером 51687РТ/07787РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 21.05.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини необрізні" в
кількості 27, 06 м. куб., митною
вартістю 17 764, 89 грн., ОСОБА_1 митному органу були подані: CMR A №
009889 від 20.05.06р., рахунок № 20 від
20.05.06р., специфікація до
рахунка, обґрунтування митної
вартості, ксерокопія фітосанітарного
сертифіката 7507 №075788 та підроблений сертифікат про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних
операцій № 002403 від 28.04.2006 р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД
№302010210/6/122050 та на вантажному автомобілі з реєстр, номером АО1906АС/АО1562ХХ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 08.06.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини необрізні" в
кількості 26, 7 м. куб. митною вартістю 14 831, 85 грн., ОСОБА_1
митному органу були подані: CMR A № б/н
від 07.06.06р., рахунок № 28 від
08.06.06р., специфікація до
рахунка, обґрунтування митної
вартості, ксерокопія фітосанітарного
сертифіката 7507 №157694 та підроблений сертифікат про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних
операцій № 002045 від 18.04.2006 р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД
№302010210/6/122374 та на вантажному автомобілі з реєстр, номером АО4920АС/АО1926ХХ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 17.06.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини необрізні" в
кількості 26, 25 м. куб. митною вартістю 14 581, 88 грн., ОСОБА_1
митному органу були подані: CMR А № б/н від
17.06.06р., рахунок № 31 від
17.06.06р., специфікація до
рахунка, обґрунтування митної вартості, ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507
№168866 та підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених
з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 002809 від
22.04.2006 р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД №302010210/6/122515 та на
вантажному автомобілі з реєстр, номером
09135РЕ/06597РЕ, переміщений
ОСОБА_1 через митний пост «Тиса»
Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 22.06.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини необрізні" в
кількості 26, 4 м. куб. митною вартістю 15 998, 40 грн., ОСОБА_1
митному органу були подані: CMR A № б/н
від 22.06.06р., рахунок № 32 від
22.06.06р., специфікація до
рахунка, обґрунтування митної вартості, ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507 №
168953 та підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених
з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 003039 від
28.04.2006 р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД №302010210/6/122615 та на
вантажному автомобілі з реєстр, номером
07192РЕ/07880РЕ, переміщений
ОСОБА_1 через митний пост «Тиса»
Чопської митниці в Угорську Республіку.

по 19 експортних поставках вантажів «пиломатеріали», які були здійснені ОСОБА_1 від ПП «ОСОБА_3» (АДРЕСА_2), а саме:

- 10.07.2006 року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини
необрізні" в кількості 26, 4 м. куб. митною вартістю 13 998, 60 грн., ОСОБА_1
митному органу було подано: CMR А № б/н від
10.07.06р., рахунок № 4 від
10.07.06р., специфікація до
рахунка, обґрунтування митної вартості, ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507 №
186447 та підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених
з них пиломатеріалів для забезпечення

5

експортних
операцій № 003564 від 19.05.2006 р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД №
302010210/6/122923 та на вантажному автомобілі з реєстр, номером 05400РЕ/03925РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 11.07.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини необрізні" в кількості
27, 2 м. куб. митною вартістю 16757, 92 грн.,
ОСОБА_1 митному органу було
подано: CMR А № 010034 від 11.07.06р., рахунок № 5 від 11.07.06р., специфікація до рахунка, обґрунтування митної вартості, ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507 №
186469 та підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених
з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 003563 від
19.05.2006 р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД № 302010210/6/122950 та на
вантажному автомобілі з реєстр, номером
10210РЕ/007784РЕ, переміщений
ОСОБА_1 через митний пост «Тиса»
Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 15.07.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини необрізні" в
кількості 26, 35 м. куб. митною вартістю 13 972, 09 грн., митному органу було подано: CMR A № б/н
від 15.07.06р., рахунок № 9 від
15.07.06р., специфікація до
рахунка, обґрунтування митної вартості, ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507 №
199068 та підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених
з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 003572 від
19.05.2006 р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД № 302010210/6/123034 та на
вантажному автомобілі з реєстр, номером
09660РЕ/07251РЕ, переміщений
ОСОБА_1 через митний пост «Тиса»
Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 18.07.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з смереки необрізні" в
кількості 27, 4 м. куб. митною вартістю 16 604, 40 грн., митному органу було подано: CMR A № б/н
від 18.07.06р., рахунок № 11 від 18.07.06р., специфікація до рахунку № 11 від
18.07.06р., обґрунтування митної
вартості, ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507 № 199095 та підроблений
сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів
для забезпечення експортних операцій № 003574 від 19.05.2006 р. Вказаний вантаж
був оформлений по ВМД № 302010210/6/123053 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером 09143РЕ/05521РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 26.07.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини необрізні" в
кількості 27, 1 м. куб. митною вартістю 16 696, 31 грн., митному органу було
подано: CMR A № б/н від 26.07.06р.,
рахунок № 13 від 26.07.06р., специфікація до рахунку № 13 від
26.07.06р., обґрунтування митної
вартості від 26.07.06р., ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507 № 199242
та підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 003739 від 22.06.2006 р.
Вказаний вантаж був оформлений по ВМД № 302010210/6/123214 та на вантажному
автомобілі з реєстр, номером
08074РЕ/06232РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 02.08.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини необрізні" в
кількості 27, 2 м. куб. митною вартістю 16 483, 20 грн., митному органу було
подано: CMR A № б/н від 02.08.06р.,
рахунок № 15 від 02.08.06р., специфікація до рахунку № 15 від 02.08.06р., обґрунтування митної вартості від 02.08.06р.,
ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507 № 191617 та підроблений сертифікат
про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для
забезпечення експортних операцій № 002408 від 30.06.2006 р. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/123330 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером 09143РЕ/05521РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

05.08.2006 року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини
необрізні" в кількості 28, 48 м. куб. митною вартістю 17 258, 88
грн., митному органу було подано: CMR A № б/н
від 05.08.06р., рахунок № 16 від
05.08.06р., специфікація до рахунку № 16 від 05.08.06р., обґрунтування митної вартості від 05.08.06р.,
ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507 № 191637 та підроблений сертифікат
про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для
забезпечення експортних операцій № 005046 від 16.06.2006 р. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/123377 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером 56762РТ/АО1078ХХ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

6

· 09.08.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини необрізні" в
кількості 26, 5 м. куб. митною вартістю 12 886, 34 грн., митному органу було
подано: CMR А № б/н від 09.08.06р.,
рахунок № 17 від 09.08.06р., специфікація до рахунку № 17 від
09.08.06р., обгрунтування митної
вартості від 09.08.06р., ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507 № 191719
та підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 005047 від 16.06.2006 р.
Вказаний вантаж був оформлений по ВМД № 302010210/6/123434 та на вантажному
автомобілі з реєстр, номером
07192РЕ/07880РЕ, переміщений
ОСОБА_1 через митний пост «Тиса»
Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 09.08.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини необрізні" в кількості
25, 4 м. куб. митною вартістю 15 648, 94 грн.,
ОСОБА_1 митному органу було
подано: CMR А № б/н від 09.08.06р.,
рахунок № 18 від 09.08.06р.,
специфікація до рахунку № 18 від 09.08.06р., обґрунтування митної вартості від 09.08.06р., ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507 №
191731 та підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених
з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 005183 від
21.06.2006 р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД № 302010210/6/123456 та на
вантажному автомобілі з реєстр, номером
10411РЕ/АО0415ХХ, переміщений
ОСОБА_1 через митний пост «Тиса»
Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 18.08.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини необрізні" в
кількості 27, 48 м. куб. митною вартістю 16 652, 88 гри., CMR A №
093905 від 18.08.06р., рахунок № 19 від
18.08.06р., специфікація до рахунку № 19
від 18.08.06р., обґрунтування митної
вартості від 18.08.06р., ксерокопія
фітосанітарного сертифіката 7507 № 189114 та підроблений сертифікат про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 005328 від 12.07.2006 р. Вказаний вантаж був оформлений
по ВМД № 302010210/6/123579 та на вантажному автомобілі з реєстр, номером АО2040АЕ/АО2465ХХ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 18.08.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини необрізні" в
кількості 26, 43 м. куб. митною вартістю 13 347, 15 грн., митному органу було подано: CMR A № б/н
від 18.08.06р., рахунок № 20 від
18.08.06р., специфікація до рахунку № 20
від 18.08.06р., обґрунтування митної
вартості від 18.08.06р., ксерокопія
фітосанітарного сертифіката 7507 № 189097 та підроблений сертифікат про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 005208 від 30.06.2006 р. Вказаний вантаж був оформлений
по ВМД № 302010210/6/123588 та на вантажному автомобілі з реєстр, номером 09143РЕ/05521РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 25.08.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини необрізні" в
кількості 27 м. куб. митною вартістю 16 634, 70 гри., митному органу було подано: CMR A № б/н
від 25.08.06р., рахунок № 22 від
25.08.06р., специфікація до рахунку № 22 від 25.08.06р., обґрунтування митної вартості від 25.08.06р.,
ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507 № 189226 та підроблений сертифікат
про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для
забезпечення експортних операцій № 004849 від 30.06.2006 р. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/123714 та на вантажному автомобілі з реєстр,
номером А06622АВ/А01474ХХ, переміщений
ОСОБА_1 через митний пост «Тиса»
Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 26.08.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини необрізні" в
кількості 26, 5 м. куб. митною вартістю 13 382, 50 грн., митному органу було подано: CMR A № б/н
від 26.08.06р., рахунок № 23 від
26.08.06р., специфікація до рахунку № 23
від 26.08.06р., обґрунтування митної
вартості від 26.08.06р., ксерокопія
фітосанітарного сертифіката 7507 № 189241 та підроблений сертифікат про
походження лісоматеріалів та виготовлених з,
них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 004843 від
29.06.2006 р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД № 302010210/6/123730 та на
вантажному автомобілі з реєстр, номером АО0479АЕ/05790РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

27.08.2006 року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини
необрізні" в кількості 26, 7 м. куб. митною вартістю 13 483, 50 грн., митному органу було подано: CMR A № б/н
від 27.08.06р., рахунок № 24 від
27.08.06р., специфікація до рахунку № 24
від 27.08.06р.,

7

обґрунтування
митної вартості від 27.08.06р., ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507 №
189242 та підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених
з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 003738 від
30.06.2006 р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД № 302010210/6/123759 та на
вантажному автомобілі з реєстр, номером
АО4920АС/АО1926ХХ, переміщений
ОСОБА_1 через митний пост «Тиса»
Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 06.09.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з смереки необрізні" в
кількості 26, 8 м. куб. митною вартістю 16 511, 48 грн., митному органу було подано: CMR А № б/н
від 06.09.06р., рахунок № 27 від 06.09.06р., специфікація до рахунку № 27 від
06.09.06р., обґрунтування митної
вартості від 06.09.06р., ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507 № 203166
та підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 005838 від 22.07.2006 р.
Вказаний вантаж був оформлений по ВМД № 302010210/6/123939 та на вантажному
автомобілі з реєстр, номером
09135РЕ/06597РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 07.09.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини необрізні" в
кількості 26, 58 м. куб. митною вартістю 16 375, 94 грн., митному органу було подано: CMR A № б/н
від 07.09.06р., рахунок № 29 від
07.09.06р., специфікація до рахунку № 29 від 07.09.06р., обґрунтування митної вартості від 07.09.06 p.,
ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507 № 203177 та підроблений сертифікат
про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для
забезпечення експортних операцій № 005857 від 30.07.2006 р. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/123952 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером АО2568АВ/АО0338ХХ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 10.09.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини необрізні" в
кількості 26, 86 м. куб. митною вартістю 16 548, 45 грн., митному органу було подано: CMR A № б/н
від 09.09.06р., рахунок № 31 від
09.09.06р., специфікація до рахунку № 31 від 09.09.06р., обґрунтування митної вартості від
09.09.06р., ксерокопія фітосанітарного
сертифіката 7507 № 203196 та підроблений сертифікат про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних
операцій № 006281 від 31.08.2006 р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД №
302010210/6/124020 та на вантажному автомобілі з реєстр, номером А03797АС/А01791ХХ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

- 10.09.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини необрізні" в

кількості 26, 78 м. куб. митною вартістю 16 499, 16
грн., митному органу було подано: CMR A №

0173537 від 09.09.06р.,
рахунок № ЗО від 09.09.06р.,
специфікація до рахунку № 30 від 09.09.06р.,

обґрунтування митної вартості від 09.09.06р., ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507 №
203197 та підроблений сертифікат про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 006269 від 31.08.2006 р. Вказаний

вантаж був оформлений по ВМД № 3 02010210/6/124025 та на
вантажному автомобілі з реєстр,

номером АО4920АС/АО1926ХХ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської

митниці в Угорську Республіку.

- 18.09.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини необрізні" в

кількості 27, 1 м. куб. митною вартістю 16 696, 31
грн., митному органу було подано: CMR A № б/н

від 18.09.06р.,
рахунок № 32 від 18.09.06р., специфікація до рахунку № 32 від
18.09.06р.,

обґрунтування митної вартості від 18.09.06р., ксерокопія
фітосанітарного сертифіката 7507 №

207042 та підроблений сертифікат про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них

пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій №
006305 від 31.08.2006 р. Вказаний

вантаж був оформлений по ВМД № 302010210/6/124160 та на
вантажному автомобілі з реєстр,

номером АО0844АВ/АО0261ХХ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської

митниці в Угорську Республіку.

по 17 експортних поставках вантажів «пиломатеріали», які були здійснені ОСОБА_1 від ПП «ОСОБА_2» (АДРЕСА_2), а саме:

- 24.06.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в

кількості 26, 5 м. куб., фактурною
вартістю 13383, 50 грн., ОСОБА_1 подано митному органу

8

були подані: CMR №
076170 від 24.06.2006 року, рахунок № 5
від 24.06.2006 року, специфікація до
рахунку № 5 від 24.06.2006 року,
ксерокопія фітосанітарного сертифікату 7507 № 186252 та підроблений
сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів
для забезпечення експортних операцій № 004264 від 08.06.2006 року. Вказаний
вантаж був оформлений по ВМД № 302010210/6/122654 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером АО0541АВ/АО07982ХХ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 28.06.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 26, 3 м. куб., фактурною вартістю 13281, 50 грн., ОСОБА_1
митному органу були подані: CMR № 009956 від
28.06.2006 року, рахунок № 9 від
28.06.2006 року, специфікація до рахунку
№ 9 від 28.06.2006 року, ксерокопія
фітосанітарного сертифікату 7507 № 186289 та підроблений сертифікат про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 004261 від 08.06.2006 року. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/122712 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером АО0422АВ/АО0833ХХ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 01.08.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 26, 54 м. куб., фактурною вартістю 12833, 42 грн., ОСОБА_1
митному органу були подані: CMR № 010029 від
01.08.2006 року, рахунок № 12 від 01.08.2006
року, специфікація до рахунку № 12 від
01.08.2006 року, ксерокопія
фітосанітарного сертифікату 7507 № 19600 та підроблений сертифікат про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 004263 від 20.06.2006 року. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/123311 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером 10210РЕ/07784РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 18.08.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 27, 4 м. куб., фактурною вартістю 16604, 40 грн.,
ОСОБА_1 митному органу було
подано: CMR А б/н від 18.08.2006 року, рахунок № 16 від 18.08.2006 року, специфікація до рахунку № 16 від 18.08.2006
року, ксерокопія фітосанітарного
сертифікату 7507 № 189113 та підроблений сертифікат про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних
операцій № 004262 від 20.06.2006 року. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД №
302010210/6/123607 та на вантажному автомобілі з реєстр, номером АО6404АС/АО2053ХХ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 18.09.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 27 м. куб., фактурною вартістю 14998, 50 грн., ОСОБА_1
митному органу було подано: CMR А б/н від
18.092006 року, рахунок № 18 від
18.09.2006 року, специфікація до рахунку
№ 18 від 18.09.2006 року, ксерокопія фітосанітарного
сертифікату № 207054 від 15.09.2006 року та підроблений сертифікат про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 006309 від 31.08.2006 року. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/124156 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером АО0618АА/07903РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

- 18.09.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в

кількості 27, 1 м. куб.,
фактурною вартістю 15054, 05 грн.,
ОСОБА_1 митному органу було

подано: CMR А б/н від 18.09.2006 року, рахунок № 19 від 18.09.2006 року, специфікація до

рахунку № 19 від 18.09.2006 року, ксерокопія фітосанітарного сертифікату 75/07
№ 207111 та

підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів для

забезпечення експортних операцій № 006187 від 28.08.2006
року. Вказаний вантаж був

оформлений по ВМД № 302010210/6/124161 та на вантажному
автомобілі з реєстр, номером

А04712АС/А01851ХХ,
переміщений ОСОБА_1 через митний
пост «Тиса» Чопської митниці в

Угорську Республіку.

- 22.09.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в

кількості 27 м. куб.,
фактурною вартістю 17316, 45 грн.,
ОСОБА_1 митному органу були
подані:

CMR А № б/н від 22.09.2006 року, рахунок № 20 від 22.09.2006 року, специфікація до рахунку №

20 від 22.09.2006 року, ксерокопія
фітосанітарного сертифікату 7507 № 207158
та підроблений

9

сертифікат про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 006311 від 31.08.2006 року. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/124233 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером 09660РЕ/07251РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 30.09.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 26, 1 м. куб., фактурною вартістю 12567, 28 грн., ОСОБА_1
митному органу були подані: CMR А № 010368 від
23.09.2006 року, рахунок № 22 від
30.09.2006 року, специфікація до рахунку
№ 22 від 30.09.2006 року, ксерокопія
фітосанітарного сертифікату 7507 № 176507 та підроблений сертифікат про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 006318 від 31.08.2006 року. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/124353 та на вантажному автомобілі з реєстр, номером 56762РТ/АО1078ХХ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 04.10.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 27 м. куб., фактурною вартістю 14998, 50 грн., ОСОБА_1
митному органу було подано: CMR А б/н від
04.10.2006 року, рахунок № 23 від
04.10.2006 року, специфікація до рахунку
№ 23 від 04.10.2006 року, ксерокопія
фітосанітарного сертифікату 7507 № 176623 та підроблений сертифікат про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 006310 від 31.08.2006 року. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/124435 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером 09143РЕ/05521РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 07.10.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 26, 2 м. куб., фактурною вартістю 12623, 37 грн., ОСОБА_1 ,
митному органу було подано: CMR б/н від
07.10.2006 року, рахунок № 24 від
07.10.2006 року, специфікація до рахунку
№ 24 від 07.10.2006 року, ксерокопія
фітосанітарного сертифікату 7507 № 176602 та підроблений сертифікат про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 006313 від 31.08.2006 року. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/124485 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером 07192РЕ/07880РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в Угорську
Республіку.

· 09.10.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 26, 1 м. куб., фактурною вартістю 12518, 84 грн., ОСОБА_1, митному органу було подано: CMR А б/н
від 09.10.2006 року, рахунок № 26 від
09.10.2006 року, специфікація до рахунку
№ 26 від 09.10.2006 року, ксерокопія
фітосанітарного сертифікату 7507 № 207241 та підроблений сертифікат про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 006962 від 26.09.2006 року. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/124540 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером 09135РЕ/06597РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 10.10.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 27, 5 м. куб., фактурною вартістю 17637, 13 грн., ОСОБА_1
митному органу було подано: CMR б/н від
10.10.2006 року, рахунок № 27 від
10.10.2006 року, специфікація до рахунку
№ 27 від 10.10.2006 року, ксерокопія
фітосанітарного сертифікату 7507 № 207206 та повторно поданий підроблений
сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів
для забезпечення експортних операцій № 006318 від 31.08.2006 року. Вказаний
вантаж був оформлений по ВМД № 302010210/6/124561 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером 04967РЕ/АО1364ХХ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

12.10.2006 року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 26, 2 м. куб., фактурною вартістю 12446, 73 грн., ОСОБА_1
митному органу було подано: CMR№ 028150 від
12.10.2006 року, рахунок № 28 від
11.10.2006 року, специфікація до рахунку
№ 28 від 11.10.2006 року, ксерокопія
фітосанітарного сертифікату 7507 № 348766 та підроблений сертифікат про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 006963 від 26.09.2006 року. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/12594 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером

10

04967PE/AO1364XX,
переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської
митниці в Угорську Республіку.

· 14.10.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в
кількості 27, 2 м. куб., фактурною
вартістю 17444, 72 грн., ОСОБА_1
митному органу було подано: CMR б/н від
14.10.2006 року, рахунок № 29 від
14.10.2006 року, специфікація до рахунку
№ 29 від 10.10.2006 року, ксерокопія
фітосанітарного сертифікату 7507 № 348783 та повторно поданий підроблений
сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів
для забезпечення експортних операцій № 006963 від 26.09.2006 року. Вказаний
вантаж був оформлений по ВМД № 302010210/6/124627 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером АО4920АС/АО1926ХХ,
переміщений ОСОБА_1 через митний
пост «Тиса» Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 14.10.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 27, 3 м. куб., фактурною вартістю 17508, 86 грн.,
ОСОБА_1 митному органу було
подано: CMR№ 010018 від 14.10.2006 року, рахунок № 30 від 14.10.2006 року, специфікація до рахунку № 30 від 14.10.2006
року, ксерокопія фітосанітарного
сертифікату 7507 № 348795 та повторно поданий підроблений сертифікат про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 006962 від 26.09.2006 року. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/124628 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером 10210РЕ/07784РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 21.10.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 27 м. куб., фактурною вартістю 17316, 45 грн., ОСОБА_1
митному органу було подано: CMR № 048929 від
21.10.2006 року, рахунок № 31 від
21.10.2006 року, специфікація до рахунку
№ 31 від 31.10.2006 року, ксерокопія
фітосанітарного сертифікату 7507 № 348867 та підроблений сертифікат про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 007115 від 28.09.2006 року. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/124760 та на вантажному автомобілі з реєстр, номером 10210РЕ/07784РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 21.10.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 27, 2 м. куб., фактурною вартістю 17444, 72 грн., ОСОБА_1
митному органу було подано: CMRA б/н від
21.10.2006 року, рахунок № 32 від
21.10.2006 року, специфікація до рахунку
№ 32 від 31.10.2006 року, ксерокопія
фітосанітарного сертифікату 7507 № 348868 та підроблений сертифікат про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 007131 від 28.09.2006 року. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/124779 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером 09135РЕ/06597РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

по 7 експортних поставках вантажів «пиломатеріали», які були здійснені ОСОБА_1 від ПП «ОСОБА_5» (АДРЕСА_1), а саме:

- 15.11.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні" в

кількості 27 м. куб митною вартістю 19 089, 00 грн., ОСОБА_1
митному органу було подано:

CMR А № б/н від 14.11.06р.,
рахунок № 2 від 14.11.06р.,
специфікація до рахунку,
обґрунтування

митної вартості,
ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507 №314185 та підроблений
сертифікат

про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для забезпечення

експортних операцій № 007156 від 28.09.2006 р. Вказаний
вантаж був оформлений по ВМД №

302010210/6/125312 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером АО5061АВ/АО1366ХХ,

переміщений ОСОБА_1
через митний пост «Тиса» Чопської митниці в Угорську Республіку.

- 15.11.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні" в

кількості 26, 04 м. куб. митною вартістю 18 411, 29
грн., ОСОБА_1 митному органу було подано:

CMR А № б/н від 14.11.06р.,
рахунок № 1 від 14.11.06р.,
специфікація до рахунку,
обгрунтування

митної вартості,
ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507 №314184 та підроблений
сертифікат

про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для забезпечення

експортних операцій № 007153 від 28.09.2006 р. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД

11

№302010210/6/125313 та на вантажному
автомобілі з реєстр, номером
08074РЕ/06232РЕ, переміщений
ОСОБА_1 через митний пост «Тиса»
Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 17.11.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні" в кількості 26, 04 м. куб.
митною вартістю 18 410, 28 грн., CMR А № б/н
від 17.11.06р., рахунок №3 від
17.11.06р., специфікація до
рахунку, обгрунтування митної вартості, ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507 №
314198 та підроблений сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених
з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 007167 від
28.09.2006 р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД №302010210/6/125359 та на
вантажному автомобілі з реєстр, номером
56742РТ/А01967ХХ, переміщений
ОСОБА_1 через митний пост «Тиса»
Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 18.11.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні" в кількості 27, 5 м. куб.
митною вартістю 12 498, 75 грн., ОСОБА_1 митному органу було подано: CMR А № б/н
від 17.11.06р., рахунок № 5 від
17.11.06р., специфікація до
рахунку, обґрунтування митної
вартості, ксерокопія фітосанітарного
сертифіката 7507 № 314183 та підроблений сертифікат про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних
операцій № 007164 від 28.09.2006 р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД
№302010210/6/125378 та на вантажному автомобілі з реєстр, номером 09135РЕ/06597РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 18.11.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні" в кількості 26, 04 м. куб.
митною вартістю 17 358, 26 грн.,
ОСОБА_1 митному органу було
подано: CMR А № б/н від 18.11.06р.,
рахунок № 6 від 18.11.06р.,
специфікація до рахунку, обґрунтування
митної вартості, ксерокопія
фітосанітарного сертифіката 7507 № 314243 та підроблений сертифікат про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 007159 від 28.09.2006 р. Вказаний вантаж був оформлений
по ВМД №302010210/6/125389 та на вантажному автомобілі з реєстр, номером 54924РТ/05530РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 18.11.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні" в кількості 26, 5 м. куб.
митною вартістю 17 664, 90 грн.,
ОСОБА_1 митному органу було
подано: CMR А № б/н від 17.11.06р.,
рахунок № 4 від 17.11.06р.,
специфікація до рахунку,
обґрунтування митної вартості,
ксерокопія фітосанітарного сертифіката 7507 № 314196 та підроблений
сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів
для забезпечення експортних операцій № 007168 від 28.09.2006 р. Вказаний вантаж
був оформлений по ВМД №302010210/6/125373 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером 09806РЕ/05319РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 22.11.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні" в кількості 27 м. куб. митною
вартістю 17 998, 20 грн., ОСОБА_1 митному органу було подано: CMR A № б/н
від 22.11.06р., рахунок №8 від
22.11.06р., специфікація до
рахунку, обґрунтування митної
вартості, ксерокопія фітосанітарного
сертифіката 7507 №316320 та підроблений сертифікат про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних
операцій № 007160 від 28.09.2006 р. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД
№302010210/6/125461 та на вантажному автомобілі з реєстр, номером А03797АС/А01791ХХ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

по 13 експортних поставках вантажів «пиломатеріали», які були здійснені ОСОБА_1 від ПП «ОСОБА_6» (АДРЕСА_3), а саме:

- 22.10.2006 року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з
ялини, необрізні", в кількості 26, 2 м. куб., митною вартістю 11 907, 90 грн., ОСОБА_1
організовано подачу митному органу: CMR А № б/н
від 22.10.2006 року, рахунку № 2 від
22.10.2006 року, специфікації до рахунку
№ 2 від 22.10.2006 року, ксерокопії
фітосанітарного сертифікату 7507 № 348928 та підробленого сертифікату про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 007133 від 28.09.2006 року. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/124798 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером АО5061АВ/АО1366ХХ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

12

- 22.10.2006 року до митного оформлення вантажу
„пиломатеріали з ялини, необрізні",
в кількості 26 м. куб., фактурною
вартістю 11817 грн., ОСОБА_1 організовано подачу митному

органу: CMR А б/н від 22.10.2006 року, рахунку № 3 від 22.10.2006 року, специфікації до

рахунку № 3 від 22.10.2006 року, ксерокопії фітосанітарного сертифікату 7507 №
348883 та

підробленого сертифікату про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів

для забезпечення експортних операцій № 007132 від
28.09.2006 року. Вказаний вантаж був

оформлений по ВМД № 302010210/6/124799 та на вантажному
автомобілі з реєстр, номером

А09535АС/А02228ХХ,
переміщений ОСОБА_1 через митний
пост «Тиса» Чопської митниці в

Угорську Республіку.

· 25.10.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 26, 5 м. куб., фактурною вартістю 12 044, 25 грн.,
ОСОБА_1 організовано подачу
митному органу: CMR А б/н від 25.10.2006 року, рахунку № 4 від 25.10.2006 року, специфікації до рахунку № 4 від 25.10.2006
року, ксерокопії фітосанітарного сертифікату
7507 № 348960 та підробленого сертифікату про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 007135
від 28.09.2006 року. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД № 302010210/6/124850
та на вантажному автомобілі з реєстр,
номером 04967РЕ/АО1364ХХ,
переміщений ОСОБА_1 через митний
пост «Тиса» Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 27.10.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 26, 04 м. куб., фактурною вартістю 17 358, 26 грн., ОСОБА_1
організовано подачу митному органу: CMR A 010011
від 27.10.2006 року, рахунку № 5 від
27.10.2006 року, специфікації до рахунку
№ 5 від 27.10.2006 року, ксерокопії
фітосанітарного сертифікату 75/07 № 342522 та підробленого сертифікату про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 007134 від 28.09.2006 року. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/124898 та на вантажному автомобілі з реєстр, номером 09340РЕ/06970РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 29.10.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 27 м. куб., фактурною вартістю 17 998, 2 грн., ОСОБА_1
організовано подачу митному органу: CMR А б/н
від 29.10.2006 року, рахунку № 6 від
29.10.2006 року, специфікації до рахунку
№ 6 від 29.10.2006 року, ксерокопії
фітосанітарного сертифікату 75/07№ 342549 та підробленого сертифікату про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних
операцій № 007115 від 28.09.2006 року. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД №
302010210/6/124953 та на вантажному автомобілі з реєстр, номером А01219АС/А01151ХХ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

- 29.10.2006 року до митного оформлення вантажу
„пиломатеріали з ялини, необрізні",
в кількості 26, 5 м. куб., фактурною
вартістю 17 664, 9 грн., ОСОБА_1 організовано подачу

митному органу: CMR А б/н від
29.10.2006 року, рахунку № 7 від
29.10.2006 року, специфікації

до рахунку № 7 від 29.10.2006 року, ксерокопії фітосанітарного сертифікату 75/07№
342521 та

підробленого сертифікату про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів

для забезпечення експортних операцій № 007512 від
16.10.2006 року. Вказаний вантаж був

оформлений по ВМД № 302010210/6/124954 та на вантажному
автомобілі з реєстр, номером

АО2972АВ/АО0805ХХ,
переміщений ОСОБА_1 через митний
пост «Тиса» Чопської митниці в

Угорську Республіку.

- 02.11.2006 року до митного оформлення вантажу
„пиломатеріали з ялини, необрізні",
в кількості 27 м. куб., фактурною
вартістю 17 998, 2 грн., ОСОБА_1 організував подачу митному

органу: CMR A 010011 від 02.11.2006 року, рахунку № 8 від 02.11.2006 року, специфікації до

рахунку № 8 від 02.11.2006 року, ксерокопії фітосанітарного сертифікату 7507 №
348808 та

підробленого сертифікату про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів

для забезпечення експортних операцій № 007162 від
29.09.2006 року. Вказаний вантаж був

оформлений по ВМД № 302010210/6/125037 та на вантажному
автомобілі з реєстр, номером

10210РЕ/07784РЕ,
переміщений ОСОБА_1 через митний
пост «Тиса» Чопської митниці в

Угорську Республіку.

13

· 03.11.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 27, 4 м. куб., фактурною вартістю 18 264, 84 грн., ОСОБА_1
організував подачу митному органу: CMR А б/н
від 03.11.2006 року, рахунку № 9 від
03.11.2006 року, специфікації до рахунку
№ 9 від 03.11.2006 року, ксерокопії
фітосанітарного сертифікату 7507 № 348815,
та підробленого сертифікату про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій № 007163
від 29.09.2006 року. Вказаний вантаж був оформлений по ВМД № 302010210/6/125046
та на вантажному автомобілі з реєстр,
номером 09340РЕ/06970РЕ,
переміщений ОСОБА_1 через митний
пост «Тиса» Чопської митниці в Угорську Республіку.

· 04.11.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 26, 7 м. куб., фактурною вартістю 12 135, 15 грн., ОСОБА_1
організував подачу митному органу-.CMR А б/н
від 04.11.2006 року, рахунку № 10 від
04.11.2006 року, специфікації до рахунку
№ 10 від 04.11.2006 року, ксерокопії
фітосанітарного сертифікату 75/07№ 342653 та підробленого сертифікату про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 007140 від 29.09.2006 року. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/125064 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером АО5061АВ/АО1366ХХ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 07.11.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 26, 65 м. куб., фактурною вартістю 12 112, 43 грн., ОСОБА_1
організував подачу митному органу: CMR А б/н
від 07.11.2006 року, рахунку № 12 від
07.11.2006 року, специфікації до рахунку
№ 12 від 07.11.2006 року, ксерокопії
фітосанітарного сертифікату 7507 № 342652 та підробленого сертифікату про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 007139 від 29.09.2006 року. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/125127 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером 09135РЕ/06597РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 09.11.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 26, 5 м. куб., фактурною вартістю 17 664, 9 грн., ОСОБА_1
організував подачу митному органу: CMR А б/н
від 09.11.2006 року, рахунку № 15 від
09.11.2006 року, специфікації до рахунку
№ 15 від 09.11.2006 року, ксерокопії
фітосанітарного сертифікату 7507 № 348888 та підробленого сертифікату про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 007135 від 28.09.2006 року. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/125167 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером А09596АС/А02185ХХ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

· 11.11.2006
року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 26, 5 м. куб., фактурною вартістю 17 664, 9 грн., ОСОБА_1
організував подачу митному органу: CMR A №
138937 від 11.11.2006 року, рахунку № 16
від 11.11.2006 року, специфікації до
рахунку № 16 від 11.11.2006 року,
ксерокопії фітосанітарного сертифікату 7507 № 314044 та підробленого
сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів
для забезпечення експортних операцій № 007050 від 27.09.2006 року. Вказаний
вантаж був оформлений по ВМД № 302010210/6/125194 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером 56742РТ/А01967ХХ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

11.11.2006 року до митного оформлення вантажу „пиломатеріали з ялини, необрізні", в кількості 26, 4 м. куб., фактурною вартістю 17 598, 24 грн., ОСОБА_1
організував подачу митному органу: CMR А б/н
від 11.11.2006 року, рахунку № 17 від
11.11.2006 року, специфікації до рахунку
№ 17 від 11.11.2006 року, ксерокопії
фітосанітарного сертифікату 7507 № 314037 та підробленого сертифікату про
походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення
експортних операцій № 007137 від 28.09.2006 року. Вказаний вантаж був
оформлений по ВМД № 302010210/6/125218 та на вантажному автомобілі з
реєстр, номером 09340РЕ/06970РЕ, переміщений ОСОБА_1 через митний пост «Тиса» Чопської митниці в
Угорську Республіку.

14

Крім того, ОСОБА_1, діючи в межах контрактів з угорськими фірмами
на поставку товару «пиломатеріали»,
укладених ним:

· від
імені ПП «ОСОБА_3» - контракт № 2 укладений 22.09.2005 року з угорською фірмою
„РЕ & Mo Center Faudvar KFT"
(Угорська Республіка м. Мішкольц, вул.
Вашаргельі, 6), контракт № 5 укладений 15.11.2005 року з
угорською фірмою „Fenster-X" (Угорська Республіка м. Вошку,
вул. Ш. Петефі, 90), контракт
№ 3 укладений 23.09.2005 року з угорською фірмою „Sama-Impeks KFT"
(Угорська Республіка м. Кішвард, вул.
П. Кініжі, 36), контракту № 20/08 укладений 20.08.2005 року з
угорською фірмою „Sama-Impeks KFT" Угорська Республіка м. Кішвард,
вул. П. Кініжі, 36),
контракт № 1 укладений 20.09.2005 року з угорською фірмою „OSTIMPEX KFT"
(Угорська Республіка м. Ніредьхаза, вул.
Гомбо, 1),

· від
імені ПП «ОСОБА_4.» - контракт № 2 укладений 12.03.2005 року з угорською фірмою
„РЕ & Mo Center Faudvar KFT"
(Угорська Республіка м. Мішкольц, вул.
Вашаргельі, 6), контракт № 5 укладений 08.04.2006 року з
угорською фірмою „Sama-Impeks KFT" (Угорська Республіка м. Кішвард,
вул. П. Кініжі, 36),
контракт № 3 укладений 28.02.2006 року з угорською фірмою „OSTIMPEX KFT"
(Угорська Республіка м. Ніредьхаза, вул.
Гомбо, 1),

· від
імені ПП «ОСОБА_5.» - контракт № 2/06 укладений 06.11.2006 року з угорською
фірмою „РЕ & Mo Center Faudvar KFT"
)Угорська Республіка, м. Мішкольц,
вул. Вашаргельі, 6),
контракт № 1/06 укладений 06.11.2006 року з угорською фірмою „Sama-Impeks KFT"
(Угорська Республіка м. Кішвард, вул.
П. Кініжі, 36), контракт № 3 укладений 10.11.2006 року з угорською
фірмою „OSTIMPEX KFT"
(Угорська Республіка м. Ніредьхаза, вул.
Гомбо, 1),

· від
імені ПП «ОСОБА_2» - контракт № 1 укладений 10.06.2006 року з угорською фірмою
„Ре&Мо Center Faudvar KFT"
(Угорська Республіка, м. Мішкольц,
вул. Вашаргельі, 6); контракт № 4 укладений 20.06.2006 року з
угорською фірмою „Fenster - X KFT" (Угорська Республіка, м.
Вошку, вул. ПІ. Петефі,
90); контракт № 6 укладений 01.09.2006 року з угорською фірмою „Sama - Impex KFT"
(Угорська Республіка, м. Кішвард,
вул. П. Кініжі, 36) та контракт № 8 укладений 15.09.2006 року
угорською фірмою „ADREVAX KFT"
(Угорська Республіка, м. Матесалка,
вул. Йокої, 23),

· від
імені ПП «ОСОБА_6 » - контракт № 01 /USD від 01.10.2006
року, укладений з угорською фірмою
"Ре & Mo Ctnter Faudvar KFT"
(Угорська Республіка, м. Мішкольц,
вул. Вашаргельі', 6) та контракт № 1/06 укладений 06.11.2006
року з угорською фірмою „Sama-Impeks KFT" (Угорська Республіка м. Кішвард,
вул. П. Кініжі, 36), в
період з квітня по листопад 2006 року,
незаконно, з приховуванням від
митного контролю, шляхом подачі митному
органу України підроблених сертифікатів про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, перемістив в митному режимі «експорт» через
митний кордон України товар «пиломатеріали»,
загальною кількістю 1660, 36 м. куб.,
митною вартістю 975858, 53 грн.

В той же час, діючи від імені ПП
«ОСОБА_3», ПП «ОСОБА_4.», ПП «ОСОБА_2»,
ПП «ОСОБА_5.» та ПП «ОСОБА_6 »,
ОСОБА_1 , протягом 2006
року, отримуючи валютні кошти за
контрабандно переміщений ним через митний кордон України товар
«пиломатеріали», діючи на виконання
єдиного умислу по контрабанді товарів,
використав кошти, які надходили
на відкриті ним на вказаних підприємців рахунки, а саме:

· на
ОСОБА_2 - валютні рахунки НОМЕР_1,
НОМЕР_2 в АППБ «Аваль» м. Тячів,

· на
ОСОБА_4. - валютні рахунки НОМЕР_3,
НОМЕР_4 в АППБ «Аваль» м. Тячів,

· на
ОСОБА_3 - валютні рахунки НОМЕР_5,
НОМЕР_6 в АППБ «Аваль» м. Тячів,

· на
ОСОБА_5. - валютний рахунок НОМЕР_7в АППБ «АВАЛЬ» м. Тячів,

· на
ОСОБА_6. - валютний рахунок НОМЕР_7в
Солотвинському ТВБВ -1- КБ
«Приватбанк» смт. Солотвино
Тячівського району, - в сумі 975858, 53
грн., на власні потреби та для власної
підприємницької діяльності.

Підсудний ОСОБА_1 в судовому
засіданні свою вину в інкримінованих йому злочинах визнав повністю та
пояснив, що приблизно з 2003 року
він, як приватний підприємець займається
експортом пиломатеріалів в Угорську Республіку. У зв'язку з тим, що сукупний прибуток

15

приватного
підприємця, який знаходиться на єдиному
податку не може перевищувати 500000 гривень на календарний рік, а в нього,
дана сума могла бути більшою,
він, з метою проведення
експортних операцій з пиломатеріалами,
зареєстрував у ДШ Тячівського району як приватного підприємця свою
дружину - ОСОБА_2, та використав дані і
реквізити батьків дружини - ОСОБА_3і ОСОБА_4,
брата матері дружини - ОСОБА_5, а
також приватного підприємця ОСОБА_6, які
вже попередньо були зареєстровані як приватні підприємці, однак підприємницьку діяльність не
здійснювали. В подальшому, з метою
здійснення експортних операцій пов'язаних з поставками пиломатеріалів з України
в Угорську Республіку, він, попередньо отримавши від ПП «ОСОБА_3», ПП «ОСОБА_4»,
ПП «ОСОБА_2» та ПП «ОСОБА_5.» доручення на ведення справ та
представлення їх інтересів в митних органах України, а також,
не маючи на те відповідних повноважень,
використав дані та реквізити ПП «ОСОБА_6 », уклав та використав раніше укладені ним
зовнішньо - економічні контракти на поставку «пиломатеріалів» з угорськими
фірмами, від імені зазначених
підприємців. Для того, щоб здійснювати
експорт пиломатеріалів йому необхідно було отримати в Закарпатському обласному
управлінні лісового господарства сертифікати про походження лісоматеріалів та
виготовлених пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, які видавалися на підставі
товарно-транспортних накладних на пиломатеріали. Не являючись основним
лісокористувачем і не маючи власної лісосіки,
він купував пиломатеріали у різних приватних підприємців, в багатьох випадках без відповідних
документів, у зв'язку з чим, не міг отримати у відповідності до існуючого
порядку сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених
пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій. Тому, він почав шукати можливості отримання
сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених пиломатеріалів для
забезпечення експортних операцій без подання в управління лісового господарства
заявки та товарно-транспортних накладних на пиломатеріали. Приблизно на початку
квітня 2006 року, почувши від інших
підприємців, що є випадки експорту
пиломатеріалів по сертифікатам про походження лісоматеріалів та виготовлених
пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, які вже раніше використовувалися для експорту
пиломатеріалів, шляхом їх сканування для
повторного використання або шляхом підчистки та підробки, він вирішив таким же самим способом
здійснювати експорт пиломатеріалів, які ним
були придбані без відповідних документів,
що не дозволяло у встановленому порядку отримати дані сертифікати. Для
вказаного ним використовувалися сертифікати,
які вже були використані для експорту пиломатеріалів, в яких він сам особисто підчищав номер
сертифікату або дату видачі, після
чого, шляхом повторного пропускання
через принтер проставляв в них новий номер або дату видачі, а в деяких випадках те і інше. Таким
чином, в період з квітня по листопад
2006 року, ним особисто було підроблено
п'ятдесят вісім сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених
пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій, які в подальшому ним були подані на митне
оформлення 62 експортних поставок вантажів «пиломатеріали» на Виноградівській
митниці, які були здійснені ним від
імені ПП «ОСОБА_3», ПП «ОСОБА_4», ПП «ОСОБА_2»,
ПП «ОСОБА_6 » та ПП «ОСОБА_5.»,
загальною кількістю 1660, 36 м. куб.,
вартістю 975858, 53 грн. Всі кошти протягом 2006 року, у вигляді
валютної виручки за експортні операції з пиломатеріалами, які були проведені ним від імені вище
перерахованих приватних підприємців надходили на їх валютні рахунки, однак знімав кошти з рахунків та
використовував їх, він сам особисто, для
власних потреб та підприємницької діяльності пов'язаної з експортом
пиломатеріалів.Щиро розкаявся, просив
суворо його не карати, обіцяв в
подальшому не допускати ніяких злочинів та правопорушень.

Визначаючи в порядку,
передбаченому ст.299 КПК
України, обсяг доказів, що підлягають дослідженню, суд за згодою учасників судового розгляду
обмежується допитом підсудного, який
визнав себе винним повністю. Дослідження решти доказів вважати недоцільним.

При викладених обставинах, оцінюючи
всі докази в їх сукупності, суд вважає
вину підсудного ОСОБА_1 в скоєнні
злочинів, передбачених ст. ст.201 ч.1, 209 ч.1,
358 ч.2 та 358 ч.3 КК України - доведеною, а юридичну кваліфікацію якого дій відповідно
як: контрабанда, тобто переміщення
товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю(шляхом
подання митним органам підроблених документів),
вчинене у великих розмірах; вчинення фінансової операції чи укладення
угоди з коштами або іншим майном,
одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного
діяння, що передувало

16

легалізації
(відмиванню) доходів, а також вчинення
дій, спрямованих на приховання чи
маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння
ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення,
а так само набуття, володіння або
використання коштів чи іншого майна,
одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного
діяння, що передувало легалізації
(відмиванню) доходів; підроблення документа,
який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією,
громадянином-підприємцем, приватним
нотаріусом, аудитором чи іншою
особою, яка має право видавати чи
посвідчувати такі документи, і який
надає права або звільняє від обов'язків,
з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно; використання завідомо
підробленого документа - вірною.

Обираючи основні та додаткові міри покарання підсудному, суд враховує характер і ступінь тяжкості та
підвищеної суспільної небезпечності скоєних ним злочинів, дані особистості -в лікарів нарколога та
психіатра на обліку не перебуває(а.с. 10 т.7),
по місцю проживання характеризується виключно позитивно(а.с. 7 т.7), до кримінальної відповідальності притягається
вперше(а.с. 4 т.7), не має власного
житла та майна(а.с. 9, 13, 15, 16
т.7), має на утриманні одну неповнолітню
дитину(а.с. 8, 9 т.7).

Обставинами, що пом'якшують
відповідальність підсудного ОСОБА_1, суд
визнає щире каяття, активне сприяння
розкриттю злочинів.

Обставин, що обтяжують
відповідальність підсудного, судом не
встановлено.

Тому, приймаючи до уваги всі докази
та обставини по справі в їх сукупності,
суд вважає, що виправлення та
перевиховання підсудного ОСОБА_1 можливе
в умовах без ізоляції його від суспільства і до нього слід обрати
покарання, в межах санкцій статей, за якими кваліфіковано його дії із
застосуванням положень ч.2 ст.69 КК
України без конфіскації предметів контрабанди,
коштів та майна, але з
позбавленям права займатися підприємницькою діяльністю, призначивши йому, з врахуванням даних про його особу й
обставин, що пом'якшують і обтяжують
покарання, кількості злочинів, що входять до сукупності, форму вини й мотиви вчинення кожного з
них, тяжкість їх наслідків тощо, в порядку ч.1
ст.70 КК України, остаточного
покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, як в частині основних, так і в частині додаткових покарань, з наданням на підставі ст.75 КК України іспитового строку і
покладенням на нього обов'язків у відповідності до ст.76 КК України.

Питання про речові докази вирішити в порядку ст.81 КПК України,

Керуючись ст. ст.323-324 КПК
України, Постановою Пленуму ВСУ № 7 від
24.10.2003 року "Про практику призначення судами кримінального
покарання",

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним в скоєнні злочинів передбачених ст. ст.201 ч.1, 209 ч.1,
358 ч.2 та 358 ч.3 КК України.

Призначити ОСОБА_1за ч.1 ст.201 КК
України покарання у вигляді трьох років позбавлення волі із застосуванням
ч.2 ст.69 КК України без конфіскації
предметів контрабанди; за ч.1 ст.209 КК
України - п'яти років позбавлення волі з позбавленням права займатися
підприємницькою діяльністю строком на два роки,
із застосуванням ч.2 ст.69 КК
України без конфіскації коштів або майна одержаних злочинним шляхом та без
конфіскації майна; за ч.2 ст.358 КК
України - двох років обмеження волі; за ч.3
ст.358 КК України - одного року обмеження волі.

В порядку ч.1, 2, 3 ст.70 КК України
за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим
остаточно до відбуття призначити ОСОБА_1п'ять років позбавлення волі з
позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на два роки.

На підставі ст.75 КК України
звільнити засудженого ОСОБА_1 від
відбування основного призначеного покарання,
якщо він протягом однорічного іспитового строку не скоїть нового злочину
та виконає обов'язки, покладені на нього
судом в порядку ст.76 КК України:

• Повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про
зміну місця проживання та роботи.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 до
набрання вироком законної сили залишити попередню - підписку про невиїзд.

Речові докази по
справі - підроблені сертифікати
про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для забезпечення експортних операцій:

17

- № 004261 від 08.06.2006 року, №
004263 від 20.06.2006 року, № 004262 від
20.06.2006 року, № 004264 від 08.06.2006
року, № 006309 від 31.08.2006 року, № 006187 від 28.08.2006 року, № 006311 від 31.08.2006 року, № 006318 від 31.08.2006 року, № 006310 від 31.08.2006 року, № 006313 від 31.08.2006 року, № 006962 від 26.09.2006 року, № 006963 від 26.09.2006 року, № 007115 від 28.09.2006 року, № 007131 від 28.09.2006 року, які нібито видані Закарпатським обласним
управлінням лісового господарства ПП «ОСОБА_2» (АДРЕСА_2).

· № 003564
від 19.05.2006 року, № 003572 від
19.05.2006 року, № 005047 від 16.06.2006
року, № 005208 від 30.06.2006 року, № 004843 від 29.06.2006 року, № 003738 від 30.06.2006 року, № 003574 від 19.05.2006 року, № 002408 від 30.06.2006 року, № 005046 від 16.06.2006 року, № 005328 від 12.07.2006 року, № 004849 від 30.06.2006 року, № 005838 від 22.07.2006 року, № 005857 від 30.07.2006 року, № 006281 від 31.08.2006 року, № 006269 від 31.08.2006 року, № 006305 від 31.08.2006 року, № 003563 від 19.05.2006 року, № 003739 від 22.06.2006 року, № 005183 від 21.06.2006 року, які нібито видані Закарпатським обласним
управлінням лісового господарства ПП „ОСОБА_3" (АДРЕСА_2),

· № 002045
від 18.04.2006 року, № 002809 від
22.04.2006 року, № 002521 від 05.04.2006
року, № 002407 від 28.03.2006 року, № 003039 від 28.04.2006 року, № 002403 від 28.04.2006 року, які нібито видані Закарпатським обласним
управлінням лісового господарства ПП „ОСОБА_4" (АДРЕСА_2),

· № 007164
від 28.09.2006 року, № 007159 від
28.09.2006 року, № 007168 від 28.09.2006
року, № 007160 від 28.09.2006 року, № 007156 від 28.09.2006 року, № 007153 від 28.09.2006 року, № 007167 від 28.09.2006 року, які нібито видані Закарпатським обласним
управління лісового господарства ПП «ОСОБА_5.» (АДРЕСА_1) та

· № 007133
від 28.09.2006 року, № 007132 від
28.09.2006 року, № 007135 від 28.09.2006
року, № 007134 від 28.09.2006 року, № 007115 від 28.09.2006 року, № 007512 від 16.10.2006 року, № 007162 від 29.09.2006 року, № 007163 від 29.09.2006 року, № 007140 від 29.09.2006 року, № 007139 від 29.09.2006 року, № 007050 від 27.09.2006 року, № 007137 від 28.09.2006 року, які нібито видані Закарпатським обласним
управлінням лісового господарства ПП «ОСОБА_6 » (АДРЕСА_3. (Том № 1 а.с. 55,
87, 109, 126,
147, 171, 197,
210, 240, Том № 2 а.с.
4, 25, 50,
71, 91, 111,
126, 135, 158,
Том № 3 а.с. 4, 26,
48, 66, 109,
134, 157, 180,
202, 227, 245,
Том № 4 а.с. 4, 27,
48, 69, 91,
110, 131, 152,
Том № 5 а.с. 4, 31,
47, 61, 75,
91, 107, 123,
137, 170, 193, 215,
236, Том № 6 а.с. 53, 77
93, 107,
123, 145, 161,
177, 207, 222,
238, 254);

- уніфіковані адміністративні документи форми МД- 2: ВМД №
302010210/6/121408 від 11.04.2006 року,
ВМД № 302010210/6/122020 від 20.05.2006 року, ВМД № 302010210/6/122050 від 21.05.2006 року, ВМД № 302010210/6/122374 від 08.06.2006
року, ВМД № 302010210/6/122515 від
17.06.2006 року, ВМД №
302010210/6/122615 від 22.06.2006 року,
ВМД № 302010210/6/122923 від 10.07.2006 року, ВМД № 302010210/6/122950 від 11.07.2006
року, ВМД № 302010210/6/123034 від
15.07.2006 року, ВМД №
302010210/6/123053 від 18.07.2006 року,
ВМД № 302010210/6/123214 від 26.07.2006 року, ВМД № 302010210/6/123330 від 02.08.2006
року, ВМД № 302010210/6/123377 від
05.08.2006 року, ВМД № 302010210/6/123434
від 09.08.2006 року, ВМД №
302010210/6/123456 від 09.08.2006 року до ВМД № 302010210/6/123579 від 18.08.2006
року, ВМД № 302010210/6/123588 від
18.08.2006 року, ВМД №
302010210/6/123714 від 25.08.2006 року,
ВМД № 302010210/6/123730 від 26.08.2006 року, ВМД № 302010210/6/123759 від 27.08.2006
року, ВМД № 302010210/6/123939 від
06.09.2006 року, ВМД №
302010210/6/123952 від 07.09.2006 року,
ВМД № 302010210/6/124020 від 10.09.2006 року, ВМД № 302010210/6/124025 від 10.09.2006
року, ВМД №302010210/6/124160 від
18.09.2006 року, ВМД №
302010210/6/122654 від 24.06.2006 року,
ВМД № 302010210/6/122712 від 28.06.2006 року, ВМД № 302010210/6/123311 від 01.08.2006
року, ВМД № 302010210/6/123607 від
18.08.2006 року, ВМД №
302010210/6/124156 від 18.09.2006 року,
ВМД № 302010210/6/124161 від 18.09.2006 року, ВМД № 302010210/6/124233 від 22.09.2006
року, ВМД № 302010210/6/124353 від
30.09.2006 року, ВМД №
302010210/6/124435 від 04.10.2006 року,
ВМД № 302010210/6/124485 від 07.10.2006 року, ВМД № 302010210/6/124540 від 09.10.2006
року, ВМД № 302010210/6/124561 від
10.10.2006 року, ВМД № 302010210/6/12594
від 12.10.2006 року, ВМД №
302010210/6/124627 від 14.10.2006 року,
ВМД № 302010210/6/124628 від 14.10.2006 року, ВМД № 302010210/6/124760 від 21.10.2006
року, ВМД № 302010210/6/124779 від
21.10.2006 року, ВМД

18

№
302010210/6/125312 від 15.11.2006 року,
ВМД № 302010210 /6/125313 від 15.11.2006 року, ВМД № 302010210/6/125359 від 17.11.2006
року, ВМД № 302010210/6/125378 від
18.11.2006 року, ВМД №
302010210/6/125389 від 18.11.2006 року,
ВМД № 302010210/6/125373 від 18.11.2006 року, ВМД № 302010210/6/125461 від 22.11.2006
року, ВМД № 302010210/6/124798 від
22.10.2006 року, ВМД №
302010210/6/124799 від 22.10.2006 року, ВМД
№ 302010210/6/124850 від 25.10.2006 року,
ВМД № 302010210/6/124898 від 27.10.2006 року, ВМД № 302010210/6/124953 від 29.10.2006
року, ВМД № 302010210/6/124954 від
29.10.2006 року, ВМД №
302010210/6/125037 від 02.11.2006 року,
ВМД № 302010210/6/125046 від 03.11.2006 року, ВМД № 302010210/6/125064 від 04.11.2006
року, ВМД № 302010210/6/125127 від
07.11.2006 року, ВМД №
302010210/6/125167 від 09.11.2006 року,
ВМД № 302010210/6/125194 від 11.11.2006 року, ВМД № 302010210/6/125218 від 11.11.2006 року.(Том
№ 1 а.с. 54, 86,
108, 125, 146,
170, 196, 209,
239, Том № 2 а.с. 3,
24, 49, 70,
90, 110, 125,
134, 157, Том № 3 а.с.
3, 25, 47,
65, 108, 133,
156, 179, 201,
226, 244, Том № 4 а.с.
3, 26, 47,
68, 90, 109,
130, 151, Том № 5 а.с.
3, 30, 46,
60, 74, 90,
106, 122, 136,
169, 192, 214, 235,
Том № 6 а.с. 52, 76 92,
106, 122, 144,
160, 176, 206,
221, 237, 253);

- документи вилучені на Чопській митниці, а саме:

ВМД № 302010210/6/121408 від 11.04.2006 року, супровідний лист, CMR А № б/н від
11.04.06р., рахунок № 6 від
11.04.06р., ВМД № 302010210/6/122020 від
20.05.2006 року, CMR
A № 077054 від 19.05.06р., рахунок №
19 від 19.05.06 р., ВМД № 302010210/6/122050 від 21.05.2006
року, супровідний лист, CMR А № 009889 від
20.05.06р., рахунок № 20 від
20.05.06р., ВМД № 302010210/6/122374 від
08.06.2006 року, супровідний лист, CMR A № б/н від
07.06.06р., рахунок № 28 від
08.06.06р., ВМД №302010210/6/122515 від
17.06.2006 року, супровідний лист, CMR A № б/н від
17.06.06р., рахунок № 31 від
17.06.06р., ВМД №302010210/6/122615 від
22.06.2006 року, супровідний лист, CMR А № б/н від
22.06.06р., рахунок № 32 від
22.06.06р., ВМД № 302010210/6/122923 від
10.07.2006 року, супровідний лист, CMR A № б/н від
10.07.06р., рахунок № 4 від
10.07.06р., ВМД № 302010210/6/122950 від
11.07.2006 року, супровідний лист, CMR A № 010034 від
11.07.06р., рахунок № 5 від
11.07.06р., ВМД № 302010210/6/123034 від
15.07.2006 року, супровідний лист, CMR А № б/н від
15.07.06р., рахунок № 9 від
15.07.06р., ВМД № 302010210/6/123053 від
18.07.2006 року, супровідний лист, CMR A № б/н від
18.07.06р., рахунок № 11 від
18.07.06р., ВМД № 302010210/6/123214 від
26.07.2006 року, супровідний лист, CMR A № б/н від
26.07.06р., рахунок № 13 від
26.07.06р., ВМД № 302010210/6/123330 від
02.08.2006 року, супровідний лист, CMR А № б/н від
02.08.06р., рахунок № 15 від
02.08.06р., ВМД № 302010210/6/123377 від
05.08.2006 року, супровідний лист, CMR A № б/н
від 05.08.06р., рахунок № 16 від
05.08.06р., ВМД № 302010210/6/123434 від
09.08.2006 року, супровідний лист, CMR A № б/н
від 09.08.06р., рахунок № 17 від
09.08.06р., специфікація до рахунку № 17
від 09.08.06р., ВМД № 302010210/6/123456
від 09.08.2006 року, супровідний
лист, CMR A № б/н
від 09.08.06р., рахунок № 18 від
09.08.06р., ВМД № 302010210/6/123579 від
18.08.2006 року, супровідний лист, CMR А № 093905 від
18.08.06р., рахунок № 19 від
18.08.06р., ВМД № 302010210/6/123588 від
18.08.2006 року, супровідний лист, CMR A № б/н
від 18.08.06р., рахунок № 20 від
18.08.06р., ВМД № 302010210/6/123714 від
25.08.2006 року, супровідний лист, CMR A № б/н
від 25.08.06р., рахунок № 22 від
25.08.06р., ВМД № 302010210/6/123730 від
26.08.2006 року, супровідний лист, CMR А № б/н від
26.08.06р., рахунок № 23 від
26.08.06р., ВМД № 302010210/6/123759 від
27.08.2006 року, супровідний лист, CMR A № б/н
від 27.08.06р., рахунок № 24 від
27.08.06р., ВМД № 302010210/6/123939 від
06.09.2006 року, CMR A № б/н
від 06.09.06р., рахунок № 27 від
06.09.06р., ВМД № 302010210/6/123952 від
07.09.2006 року, супровідний лист, CMR A № б/н
від 07.09.06р., рахунок № 29 від
07.09.06р., ВМД № 302010210/6/124020 від
10.09.2006 року, супровідний лист, CMR А № б/н від
09.09.06р., рахунок № 31 від
09.09.06р., ВМД № 302010210/6/124025 від
10.09.2006 року, супровідний лист, CMR A №
0173537 від 09.09.06р., рахунок № 30 від
09.09.06р., ВМД № 302010210/6/124160 від
18.09.2006 року, супровідний лист, CMR А № б/н від
18.09.06р., рахунок № 32 від
18.09.06р., ВМД № 302010210/6/122654 від
24.06.2006 року, супровідний лист, CMR № 076170 від
24.06.2006 року, рахунок № 5 від
24.06.2006 року, ВМД №
302010210/6/122712 від 28.06.2006 року,
супровідний лист, CMR №
009956 від 28.06.2006 року, рахунок № 9
від 28.06.2006 року, ВМД №
302010210/6/12331 Івід 01.08.2006 року,
супровідний лист, CMR №
010029 від 01.08.2006 року, рахунок № 12
від 01.08.2006 року, ВМД №
302010210/6/123607 від 18.08.2006 року, CMR А б/н
від 18.08.2006 року,

19

рахунок № 16 від
18.08.2006 року, ВМД №
302010210/6/124156 від 18.09.2006 року,
супровідний лист, CMR А б/н
від 18.092006 року, рахунок № 18 від 18.09.2006 року, ВМД № 302010210/6/124161 від 18.09.2006
року, супровідний лист, CMR А б/н від
18.09.2006 року, рахунок № 19 від
18.09.2006 року, ВМД №
302010210/6/124233 від 22.09.2006 року,
супровідний лист, CMR А № б/н
від 22.09.2006 року, рахунок № 20 від
22.09.2006 року, ВМД №
302010210/6/124353 від 30.09.2006 року,
супровідний лист, CMR A №
010368 від 23.09.2006 року, рахунок № 22
від 30.09.2006 року, ВМД № 302010210/6/124435
від 04.10.2006 року, супровідний
лист, CMR А б/н
від 04.10.2006 року, рахунок № 23 від
04.10.2006 року, ВМД №
302010210/6/124485 від 07.10.2006 року,
супровідний лист, CMR б/н від
07.10.2006 року, рахунок № 24 від
07.10.2006 року, ВМД №
302010210/6/124540 від 09.10.2006 року,
супровідний лист, CMR А б/н
від 09.10.2006 року, рахунок № 26 від
09.10.2006 року, ВМД №
302010210/6/124561 від 10.10.2006 року,
супровідний лист, CMR б/н від
10.10.2006 року, рахунок № 27 від
10.10.2006 року, ВМД № 302010210/6/12594
від 12.10.2006 року, супровідний
лист, CMR №
028150 від 12.10.2006 року, рахунок № 28
від 11.10.2006 року, ВМД №
302010210/6/124627 від 14.10.2006 року,
супровідний лист, CMR б/н від
14.10.2006 року, рахунок № 29 від 14.10.2006
року, ВМД № 302010210/6/124628 від
14.10.2006 року, супровідний лист, CMR № 010018 від
14.10.2006 року, рахунок № 30 від
14.10.2006 року, ВМД №
302010210/6/124760 від 21.10.2006 року,
супровідний лист, CMR №
048929 від 21.10.2006 року, рахунок № 31
від 21.10.2006 року, ВМД №
302010210/6/124779 від 21.10.2006 року,
супровідний лист, CMR А б/н
від 21.10.2006 року, рахунок № 32 від
21.10.2006 року, ВМД №
302010210/6/125312 від 15.11.2006 року,
супровідний лист, CMR A № б/н від 14.11.06р., рахунок № 2 від 14.11.06р., ВМД №302010210/6/125313 від 15.11.2006
року, супровідний лист, CMR A № б/н
від 14.11.06р., рахунок № 1 від
14.11.06р., ВМД №302010210/6/125359 від
17.11.2006 року, супровідний лист, CMR А № б/н від
17.11.06р., рахунок № 3 від
17.11.06р., ВМД №302010210/6/125378 від
18.11.2006 року, супровідний лист, CMR A № б/н
від 17.11.06р., рахунок № 5 від 17.11.06р.,
ВМД №302010210/6/125389 від 18.11.2006 року, супровідний лист, CMR А № б/н від
18.11.06р., рахунок № 6 від 18.11.06р., ВМД №302010210/6/125373 від 18.11.2006
року, супровідний лист, CMR А№ б/н від
17.11.06р., рахунок № 4 від
17.11.06р., ВМД №302010210/6/125461 від
22.11.2006 року, супровідний лист, CMR A № б/н
від 22.11.06р., рахунок №8 від 22.11.06р.,
ВМД № 302010210/6/124798 від 22.10.2006 року, супровідний лист, CMR A № б/н
від 22.10.2006 року, рахунку № 2 від
22.10.2006 року, ВМД №
302010210/6/124799 від 22.10.2006 року,
супровідний лист, CMR А б/н
від 22.10.2006 року, рахунку № 3 від
22.10.2006 року, ВМД №
302010210/6/124850 від 25.10.2006 року,
супровідний лист, CMR А б/н
від 25.10.2006 року, рахунок № 4 від
25.10.2006 року, ВМД №
302010210/6/124898 від 27.10.2006 року,
супровідний лист, CMR A №
010011 від 27.10.2006 року, рахунок № 5
від 27.10.2006 року, ВМД №
302010210/6/124953 від 29.10.2006 року,
супровідний лист, CMR А б/н
від 29.10.2006 року, рахунок № 6 від
29.10.2006 року, ВМД №
302010210/6/124954 від 29.10.2006 року,
супровідний лист, CMR А б/н
від 29.10.2006 року, рахунок № 7 від
29.10.2006 року, ВМД №
302010210/6/125037 від 02.11.2006 року,
супровідний лист, CMR A 010011
від 02.11.2006 року, рахунок № 8 від
02.11.2006 року, ВМД №
302010210/6/125046 від 03.11.2006 року,
супровідний лист, CMR А б/н
від 03.11.2006 року, рахунок № 9 від
03.11.2006 року, ВМД №
302010210/6/125064 від 04.11.2006 року,
супровідний лист, CMR А б/н
від 04.11.2006 року, рахунок № 10 від
04.11.2006 року, ВМД №
302010210/6/125127 від 07.11.2006 року,
супровідний лист, CMR А б/н
від 07.11.2006 року, рахунок № 12 від
07.11.2006 року, ВМД №
302010210/6/125167 від 09.11.2006 року,
супровідний лист, CMR А б/н
від 09.11.2006 року, рахунок № 15 від
09.11.2006 року, ВМД №
302010210/6/125194 від 11.11.2006 року,
супровідний лист, CMR А № 138937
від 11.11.2006 року, рахунок № 16 від
11.11.2006 року, ВМД №
302010210/6/125218 від 11.11.2006 року,
супровідний лист, CMR А б/н
від 11.11.2006 року, рахунок 17 від
11.11.2006 року(Том 12 а.с. 1-316);

· зовнішньо
- економічні контракти на поставку товару «пиломатеріали» укладені ОСОБА_1 з угорськими фірмами, зокрема:

від імені ПП «ОСОБА_3» - контракт № 2 укладений 22.09.2005 року з угорською
фірмою „РЕ & Mo Center Faudvar KFT"
(Угорська Республіка м. Мішкольц, вул.
Вашаргельі, 6), контракт № 5 укладений 15.11.2005 року з
угорською фірмою „Fenster-X" (Угорська Республіка м. Вошку,
вул. ПІ. Петефі, 90),
контракт № 3 укладений 23.09.2005 року з угорською фірмою „Sama-

20

Impeks KFT"
(Угорська Республіка м. Кішвард, вул. П.
Кініжі, 36), контракт № 20/08 укладений 20.08.2005 року з
угорською фірмою „Sama-Impeks KFT" (Угорська Республіка м. Кішвард,
вул. П. Кініжі, 36),
контракт № 1 укладений 20.09.2005 року з угорською фірмою „OSTIMPEX KFT"
(Угорська Республіка м. Ніредьхаза, вул.
Гомбо, 1),

· від
імені ПП «ОСОБА_4.» - контракт № 2 укладений 12.03.2006 року з угорською фірмою
„РЕ & Mo Center Faudvar KFT"
(Угорська Республіка м. Мішкольц, вул.
Вашаргельі, 6), контракт № 5 укладений 08.04.2006 року з
угорською фірмою „Sama-Impeks KFT" (Угорська Республіка м. Кішвард,
вул. П. Кініжі, 36),
контракт № 3 укладений 28.02.2006 року з угорською фірмою „OSTIMPEX KFT"
(Угорська Республіка м. Ніредьхаза, вул.
Гомбо, 1),

· від
імені ПП «ОСОБА_5.» - контракт № 2/06 укладений 06.11.2006 року з угорською
фірмою „РЕ & Mo Center Faudvar KFT"
(Угорська Республіка, м. Мішкольц,
вул. Вашаргельі, 6),
контракт № 1/06 укладений 06.11.2006 року з угорською фірмою „Sama-Impeks KFT"
(Угорська Республіка м. Кішвард, вул.
П. Кініжі, 36), контракт № 3 укладений 10.11.2006 року з
угорською фірмою „OSTIMPEX KFT"
(Угорська Республіка м. Ніредьхаза, вул.
Гомбо, 1),

· від
імені ПП «ОСОБА_2» - контракт № 1 укладений 10.06.2006 року з угорською фірмою
„Ре&Мо Center Faudvar KFT"
(Угорська Республіка, м. Мішкольц,
вул. Вашаргельі, 6); контракт № 4 укладений 20.06.2006 року з
угорською фірмою „Fenster - X KFT" (Угорська Республіка, м.
Вошку, вул. ПІ. Петефі,
90); контракт № 6 укладений 01.09.2006 року з угорською фірмою „Sama - Impex KFT"
(Угорська Республіка, м. Кішвард,
вул. П. Кініжі, 36) та контракт № 8 укладений 15^09.2006 року
угорською фірмою „ADREVAX KFT"
(Угорська Республіка, м. Матесалка,
вул. Йокої, 23),

· від
імені ПП «ОСОБА_6 » - контракт № 01/USD від 01.10.2006
року, укладений з угорською фірмою
"Ре & Mo Ctnter Faudvar KFT"
(Угорська Республіка, м. Мішкольц,
вул. Вашаргельі", 6) та контракт № 1/06 укладений 06.11.2006
року з угорською фірмою „Sama-Impeks KFT" (Угорська Республіка м. Кішвард,
вул. П. Кініжі, 36).(Том № 1 а.с. 74,
Том № 3 а.с. 89, Том №
5 а.с. 17, 156,
Том № 11 а.с. 15,
65);

сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів для забезпечення експортних операцій: № 005047 виданий
10.07.2006 року ТзОВ «ЕВК», № 005208
виданий 17.07.2006 року ТОВ «Орлекс», №
005046 виданий 10.07.2006 року ТзОВ «ЕВК»,
№ 005328 виданий 12.07.2006 року ПП «ОСОБА_9 », № 004849 виданий 03.07.2006 року ПП «Беркут
-ІЙК», № 005838 виданий 10.08.2006 року
ТОВ «РГСН», № 005857 виданий 10.08.2006
року ТзОВ «ЕВК», № 006281 виданий 31.08.2006 року ТОВ «РГСН», № 006269 виданий 31.08.2006 року ПП
«ОСОБА_10», № 005183 виданий 14.07.2006
року ТОВ «Надія», № 002521 виданий
05.04.2006 року ПП «Рись», № 007164
виданий 02.10.2006 року ПП «ОСОБА_11», №
007159 виданий 02.10.2006 року ТОВ «Стенд ЛТД»,
№ 007168 виданий 02.10.2006 року AT 3T
«Міжгірський ЛК», № 007160 виданий 02.10.2006 року ТОВ «Стенд ЛТД», № 00715 виданий 29.09.2006 року ТОВ «СЮ - К», № 007153 виданий 29.09.2006 року ТОВ
«Олена», № 007167 виданий 02.10.2006
року ТОВ «П Плюс К», № 007133 виданий
28.09.2006 року ТОВ "Апогей",
№ 007132 виданий 28.09.2006 року ТОВ "Апогей", № 007135 виданий 28.09.2006 року ПП
"ОСОБА_5.", № 007134 виданий
28.09.2006 року ТОВ "Апогей",
№ 007115 виданий 28.09.2006 року ПП "ОСОБА_12", № 007512 виданий 16.10.2006 року ТОВ
"ЕВК", № 007162 виданий
29.09.2006 року ТОВ "Дойчелектросервіс", № 007163 виданий 29.09.2006 року ТОВ
"Дойчелектросервіс", № 007140
виданий 29.09.2006 року ТОВ "Апогей",
№ 007139 виданий 28.09.2006 року ТОВ "Апогей", № 007050 виданий 27.09.2006 року ПП
"ОСОБА_13 ", № 006309 виданий
31.08.2006 року ПП «ОСОБА_14», № 006187
виданий 28.08.2006 року ПП. «ОСОБА_15»,
№ 006311 виданий 31.08.2006 року ПП «ОСОБА_16», № 006318 виданий 31.08.2006 року ПП
«Базис», № 006310 виданий 31.08.2006
року ПП «ОСОБА_14», № 006313 виданий
31.08.2006 року ПП «ОСОБА_14», № 006962
виданий 25.09.2006 року ПП «ОСОБА_17», №
006963 виданий 25.09.2006 року ПП «ОСОБА_17»,
№ 007115 виданий 28.09.2006 року ПП. «ОСОБА_12», №007131 виданий 28.09.2006 року ТОВ
«Апогей», № 003564 виданий 17.05.2006
року ПП «ОСОБА_3», № 003572 виданий
17.05.2006 року ПП «ОСОБА_3», № 004843
виданий 30.06.2006 року ПП «ОСОБА_2» , №
003738 виданий 22.05.2006 року ПП «ОСОБА_3»,
№ 003574 виданий 17.05.2006 року ПП «ОСОБА_3», № 002408 виданий 30.03.2006 року ПП

«ОСОБА_3», № 003563 виданий
17.05.2006 року ПП «ОСОБА_3», № 003739
виданий 22.05.2006 року ПП «ОСОБА_3»,
№ 002045 виданий 12.04.2006 року ПП «ОСОБА_4.», №

21

002809 виданий
12.04.2006 року ПП «ОСОБА_4.», № 002407
виданий 30.03.2006 року ПП «ОСОБА_4.», №
003039 виданий 21.04.2006 року ПП «ОСОБА_4.»,
№ 002403 виданий 30.03.2006 року ПП «ОСОБА_4.», № 007135 виданий 28.09.2006 року ПП
"ОСОБА_5.", № 007137 виданий
27.09.2006 року ПП "ОСОБА_5.",
№ 004263 виданий 09.06.2006 року ПП «ОСОБА_2», № 004261 виданий 09.06.2006 року ПП
«ОСОБА_2», № 004263 виданий 09.06.2006
року ПП «ОСОБА_2», № 004262 виданий
09.06.2006 року ПП «ОСОБА_2».(Том № 13 а.с.
34-37, 65-246, Том № 14 а.с.
1-272) - довіреності:

· від 9
червня 2006 року видана приватним підприємцем ОСОБА_2, мешканкою АДРЕСА_2, якою вона уповноважує ОСОБА_1, мешканця АДРЕСА_5, представляти її інтереси в органах
влади, підприємствах, установах,
митниці, банках та закордоном.

· від 7
листопада 2006 року, видана приватним
підприємцем ОСОБА_5,
ІНФОРМАЦІЯ_2народження, мешканцем
АДРЕСА_1, якою він уповноважує
ОСОБА_1, мешканця АДРЕСА_5, представляти його інтереси у будь - яких
установах, організаціях України та за
кордоном, митниці, банківських установах.

· від 11
січня 2006 року, видана приватним
підприємцем ОСОБА_4, мешканкою
АДРЕСА_1, якою вона уповноважує ОСОБА_1, мешканця АДРЕСА_5, представляти її інтереси у будь - яких
установах, організаціях України та за
кордоном, митниці, банківських установах.

· від 11
січня 2005 року, видана приватним
підприємцем ОСОБА_3, мешканцем
АДРЕСА_2, якою він уповноважує ОСОБА_1, мешканця АДРЕСА_5, представляти його інтереси у будь - яких
установах, організаціях України та за
кордоном, митниці, банківських установах.

- від 30 липня 2004 року, видана
приватним підприємцем ОСОБА_6, мешканцем
АДРЕСА_3, якою він уповноважує ОСОБА_7, мешканку АДРЕСА_4, представляти його інтереси у будь - яких
установах, організаціях України та за
кордоном, митниці, банківських установах. (Том № 3 а.с. 91 - 105,
Том № 5 а.с. 18-26, 158-166,
Том № 11 а.с. 43 -48, Том № 15 а.с.
128-138)

- зведені банківські виписки з банківських установ Тячівського району по
поступленню валютних коштів на валютні рахунки ПП «ОСОБА_3», ПП «ОСОБА_4»,
ПП «ОСОБА_2» та ПП «ОСОБА_6 », за
проведені експортні операції з «пиломатеріалами» за 2006 рік.(Том № 15 а.с.

108-111), які знаходяться в
матеріалах справи) - залишити при справі.

Зняти
заборону зняття з обліку та арешт,
накладений постановою від 21.06.2007 року старшого слідчого в ОВС І
відділення СВ УСБУ в Закарпатській області, на майно ОСОБА_1 - автомобіль марки
"Шевроле АВЕО", 2007 року
виробництва, реєстраційний номер
НОМЕР_8а.с. 133, 134-135, 136,
137 т.7), повернувши останній
ОСОБА_1.

На вирок
може бути подана апеляція до апеляційного суду Закарпатської області протягом
п'ятнадцяти діб, через районний суд.