ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/7514/2014
УХВАЛА
22 грудня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
22 грудня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 27.11.2014 до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 27.11.2014 приблизно о 16.35 годині невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці.

28.11.2014 відомості за даним фактом зареєстровано до ЄРДР за номером № 0004209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_5 у якості потерпілої стало відомо, що 27.11.2014 приблизно о 16.48 годині на номер телефону потерпілої зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на прохання якого ОСОБА_5 назвала особисті дані, в результаті чого, з рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 15 155 гривень на рахунок № НОМЕР_2 .

У зв`язку з тим, що необхідна інформація знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та отримати вказану інформацію іншим шляхом не є можливим, у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по номеру картки (рахунку) № НОМЕР_2 з описом усіх транзакцій, сум грошових коштів, які надійшли на вказаний номер картки (рахунку) або були перераховані з вказаного номеру картки (рахунку) на інші рахунки у період часу з 26.11.2014 по 28.11.2014, а також повні анкетні дані, прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації (фактичне місце мешкання), номери контактних телефонів особи, якій належать номер картки (рахунку) № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по номеру картки (рахунку) НОМЕР_2 з описом усіх транзакцій, сум грошових коштів, які надійшли на вказаний номер картки (рахунок) або були перераховані з вказаного номеру картки (рахунку) на інші рахунки у період часу з 26.11.2014 по 28.11.2014, а також повні анкетні дані, прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації (фактичне місце мешкання), номери контактних телефонів особи, якій належать номер картки (рахунку) № НОМЕР_2 .

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню №0004209, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по номеру картки (рахунку) НОМЕР_2 з описом усіх транзакцій, сум грошових коштів, які надійшли на вказаний номер картки (рахунок) або були перераховані з вказаного номеру картки (рахунку) на інші рахунки у період часу з 26.11.2014 по 28.11.2014, а також повні анкетні дані, прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації (фактичне місце мешкання), номери контактних телефонів особи, якій належать номер картки (рахунку) № НОМЕР_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1