солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

8 серпня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Закутнєві А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Євпак М.Ю., погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Столярчуком С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 04.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенант міліції Євпак М.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів банківської таємниці клієнта ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1) - ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд. 7, мотивуючи це тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 04.12.2012 року.

Держфінмоніторингом узагальнено матеріали стосовно фінансових операцій ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які можуть бути пов?язані з легалізацією доходів.

Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що Держфінмоніторингом за період з 14.04.2011 року по 01.03.2012 року отримано 72 повідомлення від ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) та ПАТ «Банк Ринкові Технології» (МФО 380786) на загальну суму 153, 3 млн. гривень стосовно фінансових операцій проведених за участю ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ОСОБА_8 (код НОМЕР_2) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_3).

При проведенні аналізу здійснених зазначених фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, виявлено схему руху грошових коштів, яка пов?язана з акумулюванням на банківських рахунках вищезазначених фізичних осіб грошових коштів у значних розмірах, які в подальшому знімаються готівкою.

Також встановлено, що на рахунки фізичних осіб ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 зараховуються кошти, як повернення фінансової допомоги від ТОВ «Інтертрейд-Д» () та ТОВ «Діотон-Бі» ().

Опитаний ОСОБА_4, показав, що в 2011 році за грошову винагороду в ПАТ «Актабанк» відкрив розрахунковий рахунок, жодних договорів на отримання (перерахування) фінансової допомоги ТОВ «Алекслайн» та ТОВ «Інтертрейд-Д» не підписував, службових осіб зазначених підприємств ніколи не бачив і не знає, грошові кошти, які були перераховані на відкритий ним рахунок не знімав.

Також, опитаний ОСОБА_8 показав, що в ПАТ «Банк Ринкові Технології» жодних розрахункових рахунків не відкривав, довіреностей, в тому числі на зняття грошових коштів з рахунків відкритих на його ім'я, не давав, фінансову допомогу ТОВ «Діотон-Бі» не перераховував (отримував), грошові кошти, які були перераховані на відкритий рахунок не знімав.

За результатами відпрацювання ТОВ «Інтертрейд-Д» встановлено, що підприємство перебуває на податковому обліку в ДПІ у Солом?янському районі

Окрім цього, встановлено колишнього директора ТОВ «Діатон Бі» ОСОБА_9, яка відмовилась від дачі пояснень відповідно до ст. 63 Конституції України.

Також, встановлено директора ТОВ «Фалк» ОСОБА_10 який згідно ст. 63 Конституції України відмовився від дачі пояснень.

Із узагальненого матеріалу встановлено схему руху, що дозволяє підприємствам переводити безготівкові кошти в готівку через рахунки фізичних осіб, відкритих в банківських установах за винагороду від невстановлених осіб. Грошові кошти на рахунки фізичних осіб надходили в якості повернення фінансової допомоги від підприємств ТОВ «Алекс Лайн», ТОВ «Фалк», ТОВ «Інтертрейд Д», ТОВ «Прайм-Торг ЛТД», ТОВ «Біотон Бі», ТОВ «Термоеталон», ТОВ «Європа АРМ Спорт» (), ТОВ «Спецтранс Технологія (). Усі вказані підприємства мають засновників з Молдови, що, на думку органу досудового розслідування, підтверджує ознаки фіктивності вказаних суб?єктів підприємницької діяльності.

ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1) має банківський рахунок НОМЕР_4 у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), а також в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунку зазначеного громадянина та інші документи ОСОБА_4, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаного громадянина, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи, викладені в клопотанні, і наполягав на його розгляді за відсутності представника ПАТ «Актабанк» та ОСОБА_4, оскільки звернув увагу на існування реальної загрози зміни або знищення вищезазначених документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000049, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 04.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції Євпак М.Ю - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Євпак Михайлу Юрійовичу тимчасовий доступ до документів банківської таємниці клієнта ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1) в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд. 7, із можливістю вилучення документів справ з юридичного оформлення рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_4 в оригіналах, а саме:

- заяв від імені службових осіб громадянина на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

- інших заяв, доручень та повідомлень від імені ОСОБА_4;

- реєстраційних та установчих документів, наданих від імені ОСОБА_4 при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

- договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

- договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

- інших договорів, укладених із вказаним гр. ОСОБА_4;

- карток із зразками підписів ОСОБА_4;

- чеків (заяв) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 за період з 14.04.2011 по 01.03.2012;

а також даних про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_1) НОМЕР_4 в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за період з 14.04.2011 по 01.03.2012.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.С. Кицюк