Справа № 1625/5349/12
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" грудня 2012 р. Слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області Шелудяков Л.В., при секретарі Лабовкіній Г.Г., з участю прокурора Хмара М.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області Демченко А.О. про проведення обшуку в приміщенні будинку,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області Демченко А.О. за погодженням з прокурором прокуратури Полтавського району Хмара М.А., який здійснює процесуальне керівництво, звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні, що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Сумська,36/38 з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку, головної книги, комп'ютерної техніки, носіїв інформації, на яких можуть міститися відомості в електронному вигляді щодо ведення господарської діяльності за 2011-2012 роки ТОВ «Люкс Сервіс Плюс».

Посилався на те, що 25 серпня 2011 року між Супрунівською сільською радою Полтавського району та ТОВ «Деко Холдинг»укладено договір №47 на реконструкцію будинку культури в с.Супрунівка Полтавського району по вул.Леніна,14. В ході проведення реконструкції службовими особами ТОВ «Деко Холдинг»складено та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень та листопад 2011 року на загальну 1237821 грн. 32 коп. На підставі вказаних актів державним казначейством в Полтавському районі здійснено оплату коштів з місцевого бюджету. Разом з тим слідством встановлено невідповідність фактично проведених будівельних робіт та використаних матеріалів з даними, що зазначені у вказаних актах на загальну суму 212340 грн. 47 коп.

За фактом завищення вартості фактично виконаних робіт по реконструкції будинку культури в с.Супрунівка Полтавського району порушено кримінальну справу за ознаками ст.ст.364-1 ч.2, 366 ч.1, 366 ч.2 КК України, слідство по якій закінчено та справу з обвинувальним актом направлено до суду для розгляду по суті.

З вказаної кримінальної справи виділені матеріали за фактом перерахування за вказівкою службових осіб ТОВ «Деко Холдинг»на рахунок ТОВ «Промбуд-Монтажінвест»грошових коштів в сумі 280000 грн. згідно договору субпідряду від 07 вересня 2011 року по виконанню робіт по реконструкції Супрунівського будинку культури з метою подальшого переведення коштів у готівку шляхом здійснення безтоварних господарських операцій.

Вказані матеріали зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000122 від 27 листопада 2012 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Промбуд-Монтажінвест»співпрацює з підприємством ТОВ «Промбуд-Монтажінвест», що знаходиться по вул.Сумська,36/38 в м.Харків, загальна вартість господарських операцій з вказаним товариством становить понад 370000 грн.

У суді прокурор Хмара М.А. вказане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що згідно витягу з кримінального провадження №0000122, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2012 року, слідчим СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування за ознаками ч.1 ст.209 КК України за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Матеріали, за якими проводиться досудове розслідування виділені з матеріалів кримінальної справи, порушеної за ознаками ст.ст.364-1 ч.2, 366 ч.1, 366 ч.2 КК України, слідство по якій закінчено і справа з обвинувальним актом направлена до суду для розгляду по суті.

При розслідуванні справи встановлено що 25 серпня 2011 року між Супрунівською сільською радою Полтавського району та ТОВ «Деко Холдинг»укладено договір №47 на реконструкцію будинку культури в с.Супрунівка Полтавського району по вул.Леніна,14. В ході проведення реконструкції службовими особами ТОВ «Деко Холдинг»складено та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2011 року на загальну 634133 грн. 44 коп. та акти №2, №3 за листопад 2011 року на загальну суму відповідно 174748 грн. 44 коп. та 428939 грн.44 коп., а всього на суму 1237821 грн. 32 коп. Вказані акти були передані до управління державного казначейства в Полтавському районі та здійснено оплату вказаних коштів з місцевого бюджету. Згідно висновку будівельно-технічної експертизи від 22 грудня 2011 року та проведених розрахунків, встановлено невідповідність фактично проведених будівельних робіт та використаних матеріалів з даними, що зазначені у вказаних актах на загальну суму 212340 грн. 47 коп.

Згідно договору субпідряду по виконанню робіт по реконструкції Супрунівського будинку культури від 07 вересня 2011 року, з метою подальшого переведення коштів у готівку шляхом здійснення безтоварних господарських операцій, ТОВ «Деко Холдинг»на рахунок ТОВ «Промбуд-Монтажінвест»перераховано 280000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Промбуд-Монтажінвест»співпрацює з підприємством ТОВ «Люкс Сервіс Плюс», що знаходиться по вул.Сумська,36/38 в м.Харків. Загальна вартість господарських операцій ТОВ «Промбуд-Монтажінвест»з ТОВ «Люкс Сервіс Плюс»становить понад 370000 грн.

Статтею 234 КПК встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Наведені підстави для проведення обшуку у зв'язку з перевіркою господарських операцій між вказаними підприємствами на предмет безтоварності є обґрунтованими, а тому клопотання в частині проведення обшуку в приміщенні, що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Сумська,36/38 з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку, головної книги, інших носіїв інформації, на яких можуть міститися відомості в електронному вигляді щодо ведення господарської діяльності за 2011-2012 роки ТОВ «Люкс Сервіс Плюс», документів, які можуть бути доказом по кримінальному провадженню є таким, що підлягає задоволенню.

В задоволенні клопотання в частині вилучення комп'ютерної техніки необхідно відмовити у зв'язку з недостатнім обґрунтуванням необхідності її вилучення, та з врахуванням, що потрібна для слідства інформації може знаходитись на технічних носіях інформації.

Строк дії даної ухвали слід встановити до 16 січня 2013 року.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області Демченко А.О. про проведення обшуку задовольнити частково.

Дозволити обшук в приміщенні, що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Сумська,36/38 з метою відшукання та вилучення речей та документів за 2011-2012 роки ТОВ «Люкс Сервіс Плюс», а саме: первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку, головної книги, інших носіїв інформації, на яких можуть міститися відомості в електронному вигляді щодо ведення господарської діяльності за 2011-2012 роки ТОВ «Люкс Сервіс Плюс», документів, які можуть бути доказом по кримінальному провадженню.

У задоволенні клопотання в частині вилучення комп'ютерної техніки, яка належить ТОВ «Люкс Сервіс Плюс»і знаходиться за адресою: м.Харків, вул.Сумська,36/38 відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 16 січня 2013 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області через Полтавський районний суд Полтавської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Суддя: Л. В. Шелудяков