Справа № 161/6879/14-к
Провадження № 1-кс/161/1845/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 08 травня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунку, який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 відкритому у Волинській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з проведенням подальшої їх виїмки, а саме :?? заяви про відкриття рахунку,? карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку,? копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком,? договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком, (в т.ч. на використання системи «клієнт-банк» та ін.),? копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку,? наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку,? інших документів про відкриття вказаного рахунку, якщо такі є,? договорів (угод, контрактів), укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарювання, якщо такі є;? інформації про посекундний рух коштів (надходження та витрати) по рахунку за період з 01.07.2010 по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів;? платіжних доручень, чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з 01.07.2010 по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів, які перебувають або можуть перебувати у володінні Волинської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000051 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2013 за фактом доведення до банкрутства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » службовими особами товариства, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення фінансово-господарських операцій між ПрАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема щодо товарно-матеріальних цінностей, які були предметом господарських операцій, умов та стану взаєморозрахунків між контрагентами, підтвердження або спростування отримання товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а перевірити ці обставини можливо лише шляхом розкриття банківської таємниці ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснення аналізу про рух грошових коштів по таких рахунках.

Таким чином, в даний час з метою дослідження обставин здійснення фінансово-господарських операцій між ПрАТ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідно здійснити аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритому у Волинській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Разом з цим, у зазначеній банківській установі знаходяться платіжні документи про перерахування коштів, дані про власників рахунків та осіб, які їх відкривали. Ці документи мають значення доказів у кримінальному провадженні, тому, слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого з ОВС СУ та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунку, який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 відкритому у Волинській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з проведенням подальшої їх виїмки, а саме :? заяви про відкриття рахунку,? карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку,? копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком,? договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком, (в т.ч. на використання системи «клієнт-банк» та ін.),? копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку,? наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку,? інших документів про відкриття вказаного рахунку, якщо такі є,? договорів (угод, контрактів), укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарювання, якщо такі є;? інформації про посекундний рух коштів (надходження та витрати) по рахунку за період з 01.07.2010 по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів;? платіжних доручень, чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з 01.07.2010 по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів, які перебувають або можуть перебувати у володінні Волинської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням - задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунку, який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 відкритому у Волинській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з проведенням подальшої їх виїмки, а саме :

-? заяви про відкриття рахунку,

-? карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку,

-? копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком,

-? договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком, (в т.ч. на використання системи «клієнт-банк» та ін.),

-? копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку,

-? наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку,

-? інших документів про відкриття вказаного рахунку, якщо такі є,

-? договорів (угод, контрактів), укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарювання, якщо такі є;

-? інформації про посекундний рух коштів (надходження та витрати) по рахунку за період з 01.07.2010 по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

-? платіжних доручень, чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з 01.07.2010 по даний час, а якщо рахунок був закритий, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів,

які перебувають або можуть перебувати у володінні Волинської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 04 червня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1