Дата документу21.05.2012
Справа №812/4010/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К РА И Н Ы
о разрешении проведения обыска или иного владения лица
14.05.2012 г. г. Запорожье
Судья Коммунарского районного суда г. Запорожья Наумова И.И., с участием прокурора Кнут Ю.А., рассмотрев представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области майора милиции ОСОБА_1 о проведении обыска или иного владения лица, -
14.05.2012 года в Коммунарский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области майора милиции ОСОБА_1 о проведении обыска или иного владения лица и соответствующие материалы.
Из предоставленных суду материалов следует, что в период времени с июля 2010 года по первый квартал 2011года неустановленное лицо, имея умысел на подделку официального документа, который выдается организацией и предоставляет права, изготовил поддельные отчеты о взаимоотношении различных предприятий с ЧП ОСОБА_2В.после чего предоставил их в ГНИ Коммунарского района, расположенную по адресу г. Запорожье ул. Оранжерейная 23, хотя в указанный период ОСОБА_3 хозяйственную деятельность не осуществлял.
В ходе досудебного следствия было установлено что, за счет ЧП ОСОБА_2В.должностными лицами ООО Евро Альянс(ЕГРПОУ30557260), а именно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, который является директором, учредителем и бухгалтером данного предприятия в одном лице, был сформирован для ООО ОСОБА_5 кредит на общую сумму НДС 272 611,2 грн.
Так же было установлено, что ЧП ОСОБА_2В.имело ряд финансово- хозяйственных операций с ООО Евро Альянс(ЕГРПОУ30557260), которые носят признаки бестоварных. Именно на основании данных финансово-хозяйственных операций в дальнейшем был сформирован налоговый кредит для ООО Евро Альянс.
В соответствии с налоговыми декларациями по НДС, которые были поданные в период времени апрель, май 2011г., должностным лицом ООО Евро Альянс(ЕГРПОУ30557260), а именно ОСОБА_4, безосновательно включена в состав налогового кредита сумма НДС в размере 272 611,2 грн., которая сформирована за счет реквизитов ЧП ОСОБА_2В..
Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_2 пояснил, что в период времени с августа 2010г. ни какую предпринимательскую деятельность не осуществлял, договоров купли-продажи не заключал и ни каких отчетностей в органы ГНИ не подавал. Доверенности на ведение финансово-хозяйственной деятельности от своего имени ни кому не давал и печать ЧП ни кому не передавал, она хранилась у него дома.
Для проведения дальнейших следственных действия по настоящему уголовному делу возникла необходимость в получении оригиналов первичной бухгалтерской документации по взаимоотношениям ЧП ОСОБА_2В.с ООО Евро Альянс(ЕГРПОУ30557260). Данные документы могут находиться по месту регистрации ООО Евро Альянс(ЕГРПОУ30557260) и по месту регистрации ОСОБА_4 АДРЕСА_1.
Исходя из справки выданной КП ПРЕЖО №11по адресу: АДРЕСА_2 действительно зарегистрирован и проживает ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2
Кроме того было установлено, что по адресу АДРЕСА_1 зарегистрирован ОСОБА_4, который является директором, учредителем и бухгалтером в одном лице ООО Евро Альянс, он же является собственником данной квартиры.
Следователь СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области майор милиции ОСОБА_1 по согласованию с прокурором района, обратился с представлением о проведении обыска жилища или иного владения лица.
Выслушав мнение прокурора, сотрудников Коммунарского РО ЗГУ, изучив материалы уголовного дела №11621106, возбужденного по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины, суд считает представление подлежащим удовлетворению, так как действительно, в материалах имеются достаточные данные полагать, что по адресу регистрации основателя и директора ООО Евро Альянс ОСОБА_4, который так же является адресом регистрации и фактического места нахождения ООО ОСОБА_6. Запорожье АДРЕСА_3 могут находиться оригиналы первичной бухгалтерской документации по взаимоотношениям ЧП ОСОБА_2В.с ООО Евро Альянс(ЕГРПОУ30557260) и другие предметы, документы и ценности которые могут являться вещественными доказательствами по настоящему уголовному делу.
Руководствуясь ст.ст. 177, 190 УПК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л :
Представление следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области майора милиции ОСОБА_1 о проведении обыска жилища или иного владения лицаудовлетворить.
Разрешить работникам Коммунарского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области провести обыск жилища или иного владения лица по адресу АДРЕСА_4 по адресу регистрации основателя и директора ООО Евро Альянс- ОСОБА_4, и адресу регистрации и фактического места нахождения ООО Евро Альянс.
Постановление и его копии направить прокурору Коммунарского района г. Запорожья и следователю СО Коммунарского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_7
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: Наумова И.И.