Справа № 4-341/
ПОСТАНОВА

м. Кіровоград 28
березня 2007 року.

Суддя Ленінського районного суду міста Кіровограда Мельник В.В.,
розглянувши подання старшого слідчого прокуратури М.Кіровограда про виїмку в
Кіровоградській обласній дирекції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"
документів, які становлять банківську таємницю по кримінальній справі №
61-0155,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні прокуратури м. Кіровограда знаходиться кримінальна справа №
61-0155 порушена відносно ОСОБА_1 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.
364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 222 КК України.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, будучи службовою
особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністартивно-господарськими
функціями -директором ТОВ „Компанія Меридіан Плюс", умисно, зловживаючи
своїм службовим становищем, в інтересах свого сина - ОСОБА_2, з метою отримання
кредиту ОСОБА_2, склав завідомо неправдивий документ - довідку про доходи
ОСОБА_2, до якого вніс неправдиві дані про те, що ОСОБА_2 працював в ТОВ
„Компанія Меридіан Плюс" на посаді комерційного директора та те, що в
період з липня 2005 року по грудень 2005 року отримав, працюючи на вказаній
посаді, дохід у вигляду нарахованої заробітної плати в сумі 15 000 грн., що не
відповідає дійсності, оскільки ОСОБА_2 на вказаній посаді не працював та дохід
у вигляді заробітної плати на вказану суму не отримував. Зазначену довідку
ОСОБА_1 скріпив власним підписом та печаткою ТОВ „Компанія Меридіан Плюс",
а також власноручно підробив підпис головного бухгалтера даного підприємства
ОСОБА_3

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на протиправне
отримання ОСОБА_2 банківського кредиту, 28 грудня 2005 року ОСОБА_1, умисно,
усвідомлюючи протиправність своїх дій, в інтересах свого сина - ОСОБА_2, подав
до Кіровоградської обласної дирекції АППБ „Аваль" виготовлений ним
завідомо підроблений документ - довідку про доходи ОСОБА_2

На
підставі поданого ОСОБА_1 зазначеного завідомо підробленого документа ОСОБА_2
10.01.2006 року було укладено кредитний договір № 014-09.5-46660, згідно якого
ОСОБА_2 надано кредит у сумі 101900 грн. строком на 5 років та відповідно до
умов якого ОСОБА_2 зобов»язується щомісячно сплачувати кредит та відсотки за
його користування згідно графіку погашення кредиту.

Проте, починаючи з жовтня 2006 року ОСОБА_2 припинив виплату отриманого
кредиту та сплату нарахованих процентів.

Таким чином, в результаті протиправних дій ОСОБА_1 правонаступнику АППБ
„Аваль" - ВАТ „Райфайзен Банк Аваль" завдано великої матеріальної
шкоди на суму 99147,28 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
від 7.12.2000 року №2121-III та листа національного банку України від 19.04.2001 року
№18-112/ 1467-2599, органи прокуратури мають право отримати будь-яку
інформацію, віднесену законом до банківської таємниці, на підставі пунктів 1 (з
дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті
62 зазначеного Закону.

На підставі викладеного, з метою виконання
принципів повноти, всебічності та об'єктивності при провадженні досудового
слідства, виникла необхідність в проведенні виїмки документів які становлять
банківську таємницю в Кіровоградській обласній дирекції " ВАТ
"Райффайзен Банк Аваль", а саме довідку про доходи ОСОБА_2, інд. Код
із кредитної справи ОСОБА_2.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із змінами та
доповненнями) та ст.ст. 130, 178 і 179 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання
задовольнити.

Провести виїмку документів, які становлять банківську таємницю в
Кіровоградській обласній дирекції " ВАТ "Райффайзен Банк Аваль",
а саме довідку про доходи ОСОБА_2, інд. Код із кредитної справи
ОСОБА_2.

Постанова оскарженню не підлягає.