Дата документу 12.01.2015 Справа № 554/35/15-к
Провадження № 1кс/554/29/2014
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що у період часу з 18.00 год. 06 10 2009 року до 02.30 год. 07.10.2009 року у відділенні номер НОМЕР_1 в м. Полтава, філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровська було проведено раптову ревізію каси зі 100% полисним перерахунком. В результаті якої було виявлено невідповідність суми, що має знаходитися у сховищі цінностей (сейфі) відділення Банку фактично наявній сумі. Сума нестачі склала 629 844 грн. 01 коп. Доступ до сховища (сейфу) мали ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та керуючий відділенням ОСОБА_6 . В кожної з цих осіб були різні ключі від сховища, які відкривають різні замки і по правилам вони повинні відкривати сейф тільки разом. Відповідальною за ключі від сховища та коди безпеки була призначена ОСОБА_4
При завантаженні 01.10.2009 року готівкових коштів до банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 та після користування послугами, тобто знятті коштів, до 06.10.2009 року, при перевірці вказаних банкоматів було виявлено нестачу в сумі 305 180 грн. Відповідальною за обслуговування банкоматів відділення № 1 була ОСОБА_7 , але в зв`язку з відсутністю необхідних для цієї роботи навичок, знань та електронних прав доступу до відповідних електронних систем, необхідних для обслуговування банкоматів, всі операції, пов`язані з заповнення касет банкоматів готівкою, їх опломбуванням та заповненням всіх необхідних документів виконувала старший касир ОСОБА_4
правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та було розпочате досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході отримання почеркознавчих експертиз підпису, вкладників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , було встановлено, що в договорах банківських вкладів депозитах), додаткових угодах та вимогах про дострокове розірвання договорів стоять не їхні підписи. Також встановлено, що в чеках по зняття грошових коштів з депозитних договорів стоять підписи не вкладників, а саме не ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Також згідно отриманих почеркознавчих експертиз встановлено, іде в договорах банківських вкладів (депозитах), додаткових угодах, вимогах про дострокове розірвання договорів та в чеках по зняття грошових коштів з депозитних договорів стоять підписи працівників банку. Вкладники ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підтвердили той факт, що не знімали дані грошові кошти та в даних документах стоять не їхні підписи, що також підтверджується почеркознавчими експертизами.
З метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий просив надати дозвіл на проведення виїмки, а саме: розкрити банківську таємницю стосовно наявності всіх відкритих розрахункових рахунків (рахунку по заробітній платі) у відділенні номер НОМЕР_1 в м. Полтава філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання по поточним рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2009 року по 01.11.2009 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів та розшифровкою призначення платежу, а також адрес з яких були перераховані/зняті грошові кошти з відповідних рахунків.
Згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором..
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя , суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження , яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходиться речі та документи.
Розгляд клопотання було призначено 12.01.2015 року о 09.20 год. разом з тим в судове засідання слідчий не з`явився, про причини неявки не повідомляв.
Враховуючи вищевикладене суд приходить до висновку про відмову в задоволенні подання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1