Справа № 163/1017/14-к
Провадження № 1-кс/163/63/14
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2014 року м.Любомль

Слідчий суддя Любомльського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Любомльського РВ УМВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим СВ Любомльського РВ УМВС ОСОБА_4 , внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю, а саме: документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в загальній сумі 57 700 гривень на пластикові картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (чек № 5022, чек № НОМЕР_3 , чек № НОМЕР_4 , чек № НОМЕР_5 , чек № НОМЕР_6 ).

інформації щодо особи володільця пластикових карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на які було здійснено переказ, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків, із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформацію щодо номеру та адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , банкомату де було отримано кошти, дати та часу отримання коштів з пластикових карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , також інформацію про отримувача коштів (наявну фото- та відео- фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в приміщеннях банку чи з банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти.).

Також просить розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з 20.07.2013 по 20.08.2013 ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, умисно, шляхом зловживання довірою товариша ОСОБА_6 , під приводом купівлі для останнього в Республіки Польща автомобіля "Мерседес Бенз Е 124" та розмитнення і реєстрації даного автомобіля на території України, заволодів його коштами у сумі 57 700 гривень, чим завдав ОСОБА_6 матеріальних збитків на вказану суму.

13 квітня 2013 року слідчим відділом Любомльського РВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В процесі проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації про достовірність даного грошового переказу, інформації щодо особи володільця пластикової картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які було здійснено переказ коштів, щодо адреси, часу отримання вказаних коштів та особи отримувача.

У відповідності до вимог Закону України Про банки та банківську діяльність, зазначена інформація віднесена до банківської таємниці.

Згідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КУпАП до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. В клопотанні, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отриманні цієї інформації матиме важливе значення для здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування вище вказаного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які сприятимуть розкриттю злочину у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6 , 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 та становить банківську таємницю, а саме: документальне підтвердження перерахунку грошових коштів в загальній сумі 57 700 гривень на пластикові картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (чек № 5022, чек № НОМЕР_3 , чек № НОМЕР_4 , чек № НОМЕР_5 , чек № НОМЕР_6 ), інформації щодо особи володільця пластикових карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на які було здійснено переказ, вказати повні анкетні дані, адресу проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків, із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформацію щодо номеру та адреси відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , банкомату де було отримано кошти, дати та часу отримання коштів з пластикових карток ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , також інформацію про отримувача коштів (наявну фото- та відео- фіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в приміщеннях банку чи з банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти.).

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали встановити до 17 травня 2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя Любомльського

районного суду (підпис:) ОСОБА_1

Суддя Любомльського

районного суду ОСОБА_1