Справа №712/5951/15-к
Провадження №1кс/712/2425/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

м. Черкаси «29» травня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , ст. слідчого СВ Соснівського РВ в м.Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002113, ст. слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про накладення арешту на майно.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, 19.05.2015 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002113 за заявою ОСОБА_4 з приводу того, що на початку лютого 2015 року через сайт продажу автомобілів «Авторіа» придбав автомобіль Фольцваген Пассат 2005 року випуску у хлопця на ім`я ОСОБА_5 , та який в подальшому виявився кредитним і ОСОБА_6 довелося сплатити грошові кошти в сумі 72100,00 гривень в касу «Приватбанку», таким чином хлопець на ім`я ОСОБА_5 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , та завдав матеріального збитку на вище вказану суму.

За даним фактом 19.05.2015 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч. 1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , який показав, що в 2015 році він вирішив придбати собі автомобіль і з цією метою почав шукати в об`явах поміщених на інтернет сайті «Авторіа». Під час перегляду вказаного сайту він знайшов оголошення про продаж «Фольцваген пассат» 2005 року випуску, зателефонувавши по номеру мобільного телефону який був в оголошенні НОМЕР_1 слухавку взяв хлопець та представився ОСОБА_5 , по телефону останній повідомив що автомобіль в задовільному стані та вартість автомобіля складає 5 тисяч доларів і він знаходиться в м. Київ. На запитання чому така низька вартість ОСОБА_5 повідомив, що йому потрібно терміново грошові кошти. 09.02.2015 року він разом з товаришами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 поїхали до м. Київ на зустріч до ОСОБА_5 , попередньо з ним домовившись. Прибувши в м. Київ вони домовилися про зустріч на проспекті Перемоги 136 де близько 17 години вони всі і зустрілися. Під час з`ясування обставин продажу автомобіля, його технічного стану та інших обставин, які можуть перешкоджати придбанню автомобіля, ОСОБА_5 повідомив що автомобіль знаходиться в задовільному технічному стані, по базі ДАІ та документах жодних проблем, після почутого він трохи почав сумніватися, але ОСОБА_5 побачивши що він сумнівається почав його запевняти, що все гаразд і що у разі якихось проблем з кредитом, то він би не продавав автомобіль, так як банк накладає заборону на відчуження. Потім ОСОБА_5 сказав, що якщо він сумнівається купувати вказаний автомобіль то в нього на нього вже є покупці. Під час її розмови з ОСОБА_5 йому на телефон хтось зателефонував і ОСОБА_5 при ньому пояснював людині, що він зараз спілкується з покупцем але він сумнівається, тобто ОСОБА_4 , та наступна зустріч буде з людиною з якою ОСОБА_5 розмовляв по телефону. Після вказаної розмови він повідомив ОСОБА_5 що хоче придбати вказаний автомобіль але він хоче його перереєструвати на себе, або щоб ОСОБА_5 виписав на нього доручення, ОСОБА_5 відповів що сьогодні вже пізно і це все можливо зробити у нотаріуса, або ДАІ і любому відділені Приватбанку наступного дня в робочий час, або він сам приїде в м. Черкаси і вони все зроблять разом. Після розмови він сказав ОСОБА_5 що вони зустрінуться завтра в любому місці щоб оформити документи, однак ОСОБА_5 відповів що якщо він не надасть йому грошей за автомобіль то ОСОБА_5 до завтра його продасть іншій особі, так як грошові кошти йому потрібні цього дня. Після цього він погодився придбати вказаний автомобіль і віддав ОСОБА_5 гроші в сумі 5 тисяч доларів, а ОСОБА_5 йому в свою чергу ключі від автомобіля, технічний паспорт та ксерокопію свого паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець м. Тернівка Дніпропетровська область. Після цього вони обмінялися телефонами та домовились про зустріч в м. Черкаси. Під час всієї розмови поруч нього були присутні ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , також і при передачі грошей. Через декілька днів він зателефонував ОСОБА_5 , але останній повідомив що сильно зайнятий і на даний час не може приїхати до м. Черкаси, обіцянками ОСОБА_5 годував цілий місяць, а потім його телефон був вимкнутий. Також він робив заявки до ДАІ де йому повідомили що автомобіль в розшуку не перебуває, це було у лютому місяці 2015 року. 06.04.2015 року його автомобіль було затримано представниками «Приватбанку» м. Черкаси, які повідомили йому що автомобіль є кредитним, про що йому було відомо, але за автомобіль мається заборгованість в сумі 72100,00 грн. Представники банку сказали, що в нього є єдиний вихід, щоб автомобіль залишився у нього, то йому необхідно стати поручителем ОСОБА_12 по кредитному договору і сплатити за нього заборгованість. Зрозумівши що ОСОБА_5 його ошукав та не маючи іншого вибору він погодився на умови банку та 08.04.2015 року сплатив в касу Приватбанку суму в розмірі 72100,00 грн., на що йому дали касовий чек та довідку про сплату кредиту за автомобіль. 12.05.2015 року рухаючись по вулиці Дахнівській поруч блокпосту його зупинили працівники ДАІ і при перевірці документів виявилось, що автомобіль перебуває в розшуку за Шевченківським РВ УМВС м. Київ, однак в зв`язку з чим вона перебуває в розшуку йому не повідомили і вилучений автомобіль було поміщено на майданчик Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області. З матеріалів кредитної справи йому стало відомо , що автомобіль він придбав у ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець м. Тернівка Дніпропетровська область, паспорт НОМЕР_2 виданий Тернівським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 26.05.2008 року, останнє місце реєстрації АДРЕСА_1 (перше місце реєстрації АДРЕСА_2 ). Отже ОСОБА_5 вчинив відносно нього шахрайські дії ошукавши його на вказану суму грошей.

Також було допитано ОСОБА_13 , який пояснив, що він знайомий з ОСОБА_4 . На початку лютого 2015 ОСОБА_14 на сайті продажу автомобілів «Авто ріа» виявив оголошення про продаж автомобіля «Фольцваген пасат», 2005 року випуску. Зателефонувавши на номер контактної особи на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_14 дізнався, що автомобіль продається в м. Києві за 5000 доларів США. Домовившись про зустріч в лютому 2005 року ОСОБА_14 разом з ним та їх спільним знайомим ОСОБА_7 приїхали в м. Київ на проспект Перемоги, 136, де близько 17 години зустрілися з ОСОБА_5 . ОСОБА_5 повідомив, що автомобіль знаходиться в задовільному технічному стані, по базам ДАІ та документах жодних проблем, єдине що даний автомобіль оформлений через кредит в «Приватбанку», що підтверджувалося даними технічного паспорту, проте кредитні зобов`язання повністю погашені і з банком у ОСОБА_5 ніяких проблем немає. Продовжуючи розмову з приводу відсутності проблем з банком, ОСОБА_5 побачив, що вони сумнівалися його придбати, та ОСОБА_5 почав запевняти ОСОБА_14 , що все гаразд та у разі б якихось проблем з кредитом, то він би його не продавав, оскільки банк накладає заборону на відчуження. Потім ОСОБА_5 сказав, що якщо ОСОБА_14 сумнівається, то у нього вже є покупець, який вже готовий забрати автомобіль та сплатити за нього гроші. Почувши це, щоб не втратити можливість придбати автомобіль, ОСОБА_14 сказав ОСОБА_5 , що погоджується його придбати. Потім ОСОБА_14 сказав ОСОБА_5 , що хотів би перереєструвати автомобіль на себе, на що ОСОБА_5 сказав, що дане питання можна вирішити у будь-якому відділенні «Приватбанку» та УДАІ, а тому через декілька днів він приїде в м. Черкаси і вони разом все зроблять і по банку і по УДАІ, при цьому надав ОСОБА_14 ксерокопію свого паспорту та запевняв дійсність своїх намірів. ОСОБА_5 сказав ОСОБА_14 , що зараз він може забрати вказаний автомобіль та їхати в м. Черкаси, при цьому віддав йому ключі від автомобіля та технічний паспорт на нього, а ОСОБА_14 в свою чергу передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5000 доларів США. При цьому також був присутній і ОСОБА_10 . Після цього обмінявшись номерами телефонів та домовившись про зустріч вони разом з ОСОБА_14 поїхали на автомобілі в м. Черкаси. Через декілька днів ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_5 та запитав коли він зможе приїхати до м. Черкаси, але ОСОБА_5 переносив їхню зустріч мотивуючи це тим, що він сильно зайнятий. Так продовжувалося близько одного місяця, а потім у ОСОБА_5 постійно був вимкнений телефон. 06.04.2015 року його автомобіль було затримано представниками «Приватбанку» м. Черкаси, які повідомили йому що автомобіль є кредитним, про що йому було відомо, але за автомобіль мається заборгованість в сумі 72100,00 грн. Представники банку сказали, що в нього є єдиний вихід, щоб автомобіль залишився у нього, то йому необхідно стати поручителем ОСОБА_12 по кредитному договору і сплатити за нього заборгованість. Зрозумівши що ОСОБА_5 його ошукав та не маючи іншого вибору він погодився на умови банку та 08.04.2015 року сплатив в касу Приватбанку суму в розмірі 72100,00 грн., на що йому дали касовий чек та довідку про сплату кредиту за автомобіль. 12.05.2015 близько 13 години йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_14 та попрохав його, щоб він під`їхав на блокпост при в`їзді в Дахновку, оскільки його на автомобілі «Фольцваген пасат», який він придбав у ОСОБА_5 , зупинили працівники міліції, оскільки даний автомобіль перебуває в розшуку. Приїхавши на місце він побачив працівників міліції та слідчо-оперативну групу Черкаського РВ м. Черкаси, які вилучили автомобіль у ОСОБА_14 та помістили його на територію Черкаського РВ, так як вказаний автомобіль перебуває в розшуку по м. Київ.

Також було допитано ОСОБА_15 , який пояснив, що на протязі тривалого часу він знайомий з ОСОБА_4 з яким підтримує дружні стосунки. На початку лютого 2015 ОСОБА_14 на сайті продажу автомобілів «Авто ріа» виявив оголошення про продаж автомобіля «Фольцваген пасат», 2005 року випуску. Зателефонувавши на номер контактної особи на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_14 дізнався, що автомобіль продається в м. Києві за 5000 доларів США. Домовившись про зустріч в лютому 2005 року ОСОБА_14 разом з ним та їх спільним знайомим ОСОБА_8 приїхали в м. Київ на проспект Перемоги, 136, де близько 17 години зустрілися з ОСОБА_5 . ОСОБА_5 повідомив, що автомобіль знаходиться в задовільному технічному стані, по базам ДАІ та документах жодних проблем, єдине що даний автомобіль оформлений через кредит в «Приватбанку», що підтверджувалося даними технічного паспорту, проте кредитні зобов`язання повністю погашені і з банком у ОСОБА_5 ніяких проблем немає. Продовжуючи розмову з приводу відсутності проблем з банком, ОСОБА_5 побачив, що вони сумнівалися його придбати, та ОСОБА_5 почав запевняти ОСОБА_14 , що все гаразд та у разі б якихось проблем з кредитом, то він би його не продавав, оскільки банк накладає заборону на відчуження. Потім ОСОБА_5 сказав, що якщо ОСОБА_14 сумнівається, то у нього вже є покупець, який вже готовий забрати автомобіль та сплатити за нього гроші. Почувши це, щоб не втратити можливість придбати автомобіль, ОСОБА_14 сказав ОСОБА_5 , що погоджується його придбати. Потім ОСОБА_14 сказав ОСОБА_5 , що хотів би перереєструвати автомобіль на себе, на що ОСОБА_5 сказав, що дане питання можна вирішити у будь-якому відділенні «Приватбанку» та УДАІ, а тому через декілька днів він приїде в м. Черкаси і вони разом все зроблять і по банку і по УДАІ, при цьому надав ОСОБА_14 ксерокопію свого паспорту та запевняв дійсність своїх намірів. ОСОБА_5 сказав ОСОБА_14 , що зараз він може забрати вказаний автомобіль та їхати в м. Черкаси, при цьому віддав йому ключі від автомобіля та технічний паспорт на нього, а ОСОБА_14 в свою чергу передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5000 доларів США. При цьому також був присутній і ОСОБА_11 . Після цього обмінявшись номерами телефонів та домовившись про зустріч вони разом з ОСОБА_14 поїхали на автомобілі в м. Черкаси. Через декілька днів ОСОБА_14 зателефонував ОСОБА_5 та запитав коли він зможе приїхати до м. Черкаси, але ОСОБА_5 переносив їхню зустріч мотивуючи це тим, що він сильно зайнятий. Так продовжувалося близько одного місяця, а потім у ОСОБА_5 постійно був вимкнений телефон. 06.04.2015 року його автомобіль було затримано представниками «Приватбанку» м. Черкаси, які повідомили йому що автомобіль є кредитним, про що йому було відомо, але за автомобіль мається заборгованість в сумі 72100,00 грн. Представники банку сказали, що в нього є єдиний вихід, щоб автомобіль залишився у нього, то йому необхідно стати поручителем ОСОБА_12 по кредитному договору і сплатити за нього заборгованість. Зрозумівши що ОСОБА_5 його ошукав та не маючи іншого вибору він погодився на умови банку та 08.04.2015 року сплатив в касу Приватбанку суму в розмірі 72100,00 грн., на що йому дали касовий чек та довідку про сплату кредиту за автомобіль. 12.05.2015 близько 13 години йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_14 та попрохав його, щоб він під`їхав на блокпост при в`їзді в Дахновку, оскільки його на автомобілі «Фольцваген пасат», який він придбав у ОСОБА_5 , зупинили працівники міліції, оскільки даний автомобіль перебуває в розшуку. Приїхавши на місце він побачив працівників міліції та слідчо-оперативну групу Черкаського РВ м. Черкаси, які вилучили автомобіль у ОСОБА_14 та помістили його на територію Черкаського РВ, так як вказаний автомобіль перебуває в розшуку по м. Київ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що накладення арешту на автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2005 року випуску, тип ТЗ загальний легковий седан-В, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер шасі (кузова, рама, коляска) НОМЕР_4 має важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України.
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ст. слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 ..

Накласти арешт на автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2005 року випуску, тип ТЗ загальний легковий седан-В, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер шасі (кузова, рама, коляска) НОМЕР_4 .

Заборонити органам, що здійснюють реєстрацію та перереєстрацію нерухомого майна права власності вчиняти будь які дії з реєстрації та перереєстрації права власності на автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 2005 року випуску, тип ТЗ загальний легковий седан-В, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер шасі (кузова, рама, коляска) НОМЕР_4 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1