Кримінальне судочинство:
злочини у сфері господарської
діяльності - 27 Справа
№ 1-32-2008
Вирок

іменем України

31 березня 2008
року м.
Любомль.

Любомльський районний суд Волинської області в складі:

головуючого -
судді Дороша П.І.,

при секретареві
Федчишин Г.В.,

з участю
прокурора Філімонюка І.А.,

захисника
ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу про
обвинувачення

ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, росіянина, уродженця м. Чернівці, жителя м.
Ессен, ФРН,АДРЕСА_1, з середньою освітою, приватного підприємця, одруженого, на
утриманні якого перебуває двоє неповнолітніх дітей 1992 і 2005 років
народження, військовозобов'язаного, несудимого,

у вчиненні
злочину, передбаченого, ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 201 КК України,--

встановив:

08 січня
2008 року о 19 годині 30 хвилин ОСОБА_2, виїжджаючи з України у Федеративну
Республіку Німеччина через митний пост «Ягодин» як пасажир рейсового автобуса
«Неоплан», реєстраційний номер НОМЕР_1, приховав від митного контролю 36500
євро ( по курсу Нацбанку України 271455 гривень 43 копійки) та 15150 гривень
способом, який утруднював їх виявлення, а саме завчасно помістивши їх в
поліетиленовий пакет, який був покладений в сумочку із тканини чорного кольору,
а ту в свою чергу помістив в дорожню сумку між особистими речами та пакетами з
харчовими продуктами.

При
заповненні митної декларації ОСОБА_2 не вказав у ній про наявність зазначеної
валюти, однак вона була виявлена і вилучена працівниками Ягодинської митниці в
процесі митного контролю.

В
судовому засіданні факт скоєння інкримінованих дій ОСОБА_2 визнав повністю і
показав, що зазначену суму валюти від отримав від реалізації на території
України автобусів, ввезених з ФРН. Кошти були ним приховані в пакет, сумочку і
дорожню сумку у м. Бердичеві. В митній декларації не зазначив цих коштів і при
проведенні митного огляду вимушений був зізнатися інспектору митниці в
наявності більшої ніж задекларованої суми грошей.

Крім
повного визнання вини підсудним його винуватість доведена й іншими зібраними на
досудовому слідстві та дослідженими у судовому засіданні доказами.

Протоколом
огляду місця події ( а.с. 6-21) від 08 січня 2008 року, з якого вбачається, що
в ОСОБА_2 були виявлені грошові кошти в сумі 36500 євро та 15150 гривень
України, приховані в поліетиленовому
пакеті рожевого кольору, який був поміщений у чорній сумочці, яка в свою чергу
була прихована в дорожній сумці.

Протоколом про
порушення митних правил № 0013/20502/2008 від 08 січня 2008 року ( а.с. 23-25)
та іншими долученими до нього матеріалами ( а.с. 127-144), з яких вбачається,
що ОСОБА_2 цього дня о 19 годині 30 хвилин, слідуючи в якості пасажира
рейсового автобуса марки «Неоплан», реєстраційний номер НОМЕР_1, намагався незаконно, з приховуванням
від митного контролю, перемістити через митний кордон України валюту - 36500
євро та 15150 гривень. Під час проходження митного контролю він сильно
хвилювався, відповідаючи на запитання інспектора митниці ОСОБА_3, ОСОБА_2
зізнався про наявність у нього значної суми незадекларованої валюти, яка
пізніше і була виявлена. В процесі перерахунку вказаної валюти
інспектором митниці ОСОБА_4 в присутності ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було встановлено
її загальну суму.

Митною
декларацією ОСОБА_2 від 08 січня 2008
року, у графі 3.1 якої вказано про наявність у декларанта лише 335 євро та 400
доларів США ( а.с. 26).

Дії
ОСОБА_2, який намагався з приховуванням від митного контролю перемістити через
митний кордон України іноземну та національну валюту на загальну суму 286605
гривень 43 копійки, тобто у розмірі, що більш ніж у тисячу разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів громадян ( соціальну пільгу), однак не довів
свій намір до кінця по незалежним від його волі причин містять склад злочину,
передбаченого ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 201 КК України.

Вирішуючи
питання про міру покарання, суд враховує характер і ступінь небезпечності
вчиненого злочину, зокрема, що він віднесений до категорії тяжких. Разом з тим
і слід врахувати ступінь реалізації злочинного наміру.

Не
вбачаючи передбачених законом обтяжуючих покарання обставин, за пом'якшуючі суд
враховує щире каяття підсудного, сприяння у розкритті злочину, відсутність
будь-якої матеріальної шкоди, завданої державі або іншим громадянам.

Сукупність
вказаних обставин дає суду підстави вважати, що для досягнення цілей,
передбачених ст. 50 КК, достатнім покаранням для ОСОБА_2, із застосуванням ст.
69 КК, може бути призначення штрафу із конфіскацією предметів контрабанди.

Підстав
для зміни чи скасування раніше обраного запобіжного заходу у вигляді застави не
встановлено.

Питання
про долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до положень ст. 81 КПК
України.

Питання про долю
внесеної застави у сумі 17 тис. гривень ( а.с. 119) має бути вирішено
відповідно до положень ч.6, 7 ст. 154-1 КПК.

Керуючись ст.
323, 324 КПК України, суд, --

присудив:

ОСОБА_2 визнати
винним у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України, і,
з застосуванням ст. 69 КК України, призначити йому покарання у виді штрафу
розміром 15 ( п'ятнадцять) тисяч гривень з конфіскацією предметів контрабанди:
36500 євро та 15510 гривень.

Запобіжним
заходом ОСОБА_2. до вступу вироку в законну силу залишити заставу в сумі 17 ( сімнадцять)
тисяч гривень.

Речові докази:

- валюту в сумі
36500 євро та 15510 гривень, що знаходиться на відповідальному зберіганні в
касі фінансового відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області
( а.с. 168-169, 189.), -- конфіскувати в дохід держави;

- сумку чорного
кольору, поліетиленовий пакет рожевого кольору, 8 (вісім) різнокольорових
гумок, що знаходяться на відповідальному зберіганні в камері схову слідчого
відділу Управління Служби безпеки України у Волинській області, -- знищити як
малоцінні.

Заставу в сумі
17 (сімнадцять) тисяч гривень, яка внесена на рахунок Територіального управління
Державної судової адміністрації у Волинській області згідно квитанції № 61
Волинської ОД «Райффайзен банк Аваль» на ім'я ОСОБА_1 та ОСОБА_2, після
набрання вироком законної сили звернути на його виконання в частині стягнення
штрафу в сумі 15 (п'ятнадцять) тисяч
гривень, решту - 2 (дві) тисячі гривень повернути ОСОБА_2. або
уповноваженій ним особі.

На вирок
протягом 15 діб з моменту його проголошення можуть бути подані апеляції до
апеляційного суду Волинської області через Любомльський районний суд.

Головуючий:
суддя П.І.
Дорош