Справа № 463/3918/15-к
Провадження № 1-кс/463/703/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 серпня 2015 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
слідчий СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0002166 від 17.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженим прокурором прокуратури Личаківського району м.Львова ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Подане клопотання мотивує тим, що матеріали, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, у зв`язку із виниклою необхідністю встановлення факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , які були перераховані на банківський рахунок невідомої особи. Без їх вилучення документи можуть бути знищенні, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Представник особи у володінні якої можуть перебувати відомості, доступ до яких просить надати у своєму клопотанні слідчий, на розгляд клопотання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про місце, час та дату розгляду такого клопотання.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку прокурора, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вказані вище обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у банківській установі, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0002166 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України,
у х в а л и в :
клопотання слідчого СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та документів про рух коштів та реєстру розрахункових документів по відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поточних рахунках в українській гривні із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів, з вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, номерів платіжних карток за період з 12.07.2015 року по 14.07.2015 року, а також фото та відео з відділень банку (касових банкоматів), де знімались кошти, перераховані із поточних рахунків, що належать ОСОБА_4 за період з 12.07.2015 року по даний час, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1