Справа № 591/5859/14-к Провадження № 1-кс/591/882/14
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 серпня 2014 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Для слідства необхідно отримати дані щодо руху коштів та обслуговування по рахунках, відкритих ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки за отриманими слідством даними зазначена неправомірна вигода переводилась саме через ці рахунки, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні цих документів.
Представник володільця документів, до яких вирішується питання про надання доступу, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились. Суд вважає за можливе розглянути справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Також слідчим доведено, що під час вчинення неправомірних дій, в яких підозрюється зазначена особа, використовувались банківські рахунки, відкритих ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується наданими матеріалами провадження у вигляді протоколів допитів осіб, довідок та матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, пов`язаних з операціями по рахунках, що використовувались для вчинення неправомірних дій, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.
Суд вважає також доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати дані, необхідні слідству, неможливо, оскільки зазначена інформація як першоджерело міститься тільки в банківській установі, де і відкриті рахунки.
Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення документів, наведених слідчим.
Відносно терміну, за який слідчий просить надати доступ про рух коштів, клопотання підлягає частковому задоволенню, беручи до уваги ту обставину, що суду не надано жодного належного та допустимого доказу на підтвердження доказового значення для справи періоду до 2014 року, тому в цій частині вимоги необґрунтовані, тим більше з огляду на характер внесених до ЄРДР відомостей, по яких проводиться перевірка.
Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них стосовно банківських операцій, яка в контексті ст. 99 КПК України є документом, що може бути використаний як доказ, тому в частині його вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 до документів щодо деталізованих даних про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих Благодійним фондом випускників ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також документів, які стосуються обслуговування вказаних рахунків, зняття готівкових коштів, поповнення рахунків, а також ощадних книжок, які стосуються вказаних рахунків, за період з 01 січня 2014 року по 22 травня 2014 року, а також документів, що стосуються відкриття наведених рахунків, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1