Справа № 591/7450/13-к Провадження № 1-кс/591/995/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2013 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Бурда В.В. при секретарі Хілько Ю.А. розглянувши в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ УМВС України в Сумській області Сибільова О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000111. Вимоги мотивує тим, що він здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту привласнення службовими особами ТВБВ №10018/44 Ощадбанку України грошових коштів клієнтів банку. В ході досудового слідства було встановлено, що заволодіння грошовими коштами клієнтів відбувалося шляхом підроблення первинних документів, в тому числі від імені клієнтів банку. З метою всебічно, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та визначення дійсного розміру збитків завданих потерпілим необхідно дослідити інформацію про деталізований рух грошових коштів, документів щодо відкриття рахунку, його обслуговування, зняття коштів з рахунку, поповнення рахунку, а також самі ощадні книжки які знаходяться в банку та стосуються рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_1.

Представник банку клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого та представника володільця інформації, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, провівши судові дебати, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

СУ УМВС України в Сумській області Сибільов О.В. здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111. А саме, за фактом привласнення службовими особами ТВБВ №10018/44 Ощадбанку України грошових коштів клієнтів банку, в тому числі ОСОБА_1

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, визначення розміру збитків, встановлення осіб причетних до його вчинення, у даному кримінальному проваджені є потреба у встановлення інформації про рух грошових коштів по рахунку вказаної фізичної особи та усіх документів щодо відкриття, обслуговування та використання рахунку потерпілого..

Іншим шляхом отримати цю інформацію досудове слідство не має можливості, оскільки наведена у клопотанні інформація мається лише в установі банку.

Вважаю, що інформація яка міститься у вказаних у клопотанні слідчого документах, яка знаходиться в установі банку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншим шляхом отримати цю інформацію отримати неможливо, а тому є підстави задовольнити клопотання слідчого у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ та дозволити слідчому СУ УМВС України в Сумській області Сибільову О.В. можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії Сумське обласне управління АТ "Ощадбанк" (м. Суми вул. Горького, 32), а саме:

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_1 з моменту відкриття рахунку до 24.07.2013, а також документів, які стосуються відкриття, обслуговування вказаного рахунку, зняття готівкових коштів (касових документів), поповнення рахунку, а також ощадних книжок, які стосуються вказаного рахунку, та зберігаються в банку за будь-яких підстав.

Строк дії даної Ухвали -до 15 вересня 2013 року і вона може бути використана один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя