Справа № 715/876/14-к
Провадження № 1-кс/715/30/14
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.04.2014 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Глибоцького РВ ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

23.03.2014 року о 12:18 год., невідома особа шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_5 24.01.1969 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя с. Опришани Глибоцького району Чернівецької області, з його кредитної картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4500 гривень.

По даному факту 26 березня 2014 року слідчим відділенням Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000138, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в лютому місяці 2014 року ОСОБА_5 розмістив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому зазначив, що продає млин за ціною 12 000 гривень. 22.03.2014 року вранці до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік представившись ОСОБА_6 , який сказав, що побачив оголошення на вказаному вище сайті і має намір купити млин. Вході розмови ОСОБА_6 запитав ОСОБА_5 чи є в нього кредитна картка для того, щоб він зміг перечислити кошти за млин. На, що ОСОБА_5 вказав свої особисті дані та номер свого карткового рахунку № НОМЕР_1 Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав, що через декілька годин перерахує кошти в сумі 12 000 гривень і їх можна буде зняти наступного дня. 23.03.2014 року біля 10 години на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що він перерахував на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 кошти у сумі 12 000 гривень. Після чого біля 11 год. 23.03.2014 року ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на грошовий рахунок ОСОБА_5 прийшли кошти, які потрібно протягом дня зняти. Почувши це гр. ОСОБА_5 поїхав в смт. Глибока, де підійшов до банкомату який знаходиться по АДРЕСА_1 в цей час на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік із номеру « НОМЕР_2 », який представився працівником банку в розмові ОСОБА_5 повідомив, що він знаходиться біля банкомату. В подальшому невідомий чоловік повідомив, що з`єднує його з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даний оператор сказав ОСОБА_5 виконувати певні операції з картковим рахунком, а саме: вставити пластикову картку в банкомат після чого ввести пін-код, в подальшому оператор говорив різні операції з рахунком однак ОСОБА_5 не міг вказати які саме. По завершенню всіх дій оператор повідомив, що потрібно вставити в банкомат іншу картку так як на даній картці ліміт 5000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 побачив, що на його мобільний телефон прийшли дві СМС, в яких було вказано, що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято кошти у сумі 4500 гривень. Після цього ОСОБА_5 дізнався, що кошти перераховані на рахунок який належить « ОСОБА_7 »

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано копії двох чеків, згідно яких він знаходячись біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 здійснив перерахування коштів в загальній сумі 4500 грн., а тому відповідно до даних документів встановлено, що згідно номеру чека №7 від 23.03.2014 року о 12:18 год. та номеру чека № 0 від 23.03.2014 року о 12:20 год. через термінал № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 перераховано кошти в загальній сумі 4500 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000138 від 26 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошима ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Враховуючи що документи із вказаною інформацією відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст. 161 КПК України, просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо :

1. номера банківського рахунку № НОМЕР_4 , на ім`я « ОСОБА_7 » на який 23.03.2014 року о 12:18 год. та 23.03.2014 року о 12:20 год. через термінал № НОМЕР_3 який розміщений в АДРЕСА_1 було перераховано гроші в загальній сумі 4500 грн., згідно номеру чека № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

2. Всю наявну інформацію на ОСОБА_7 , який являється власником рахунку № НОМЕР_4 , на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 4500 гривень. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

3. Враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_4 , 23.03.2014 року після 12:20 год. в сумі 4500 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції;

4. Надати інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_4 , стосовно операцій за вище вказаною фізичною особою в період часу із 22.03.2014 року по 24.03.2014 року.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просить його задовольнити.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин та у відповідності зі ст.163 ч.4 КПК України судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час розгляду клопотання встановлено наступне:

Ст.163 ч.5 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1. перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2. самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з кримінального провадження №0000138 вбачається, що 23.03.2014 року о 12:18 год., невідома особа шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_5 24.01.1969 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя с. Опришани Глибоцького району Чернівецької області, з його кредитної картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4500 гривень. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст.190 ч.1 КК України.

Долученими до даного клопотання доказами підтверджуються наступні дані:

1. згідно наданої ОСОБА_5 квитанції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перерахування ним коштів в загальній сумі 4500 грн., двома платежами 4000 гривень та 500 гривень, дані кошти перераховані на рахунок № НОМЕР_4 ;

2. витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: осіб, які вчинили кримінальне правопорушення;

3. у відповідності до ст.162 ч.1 п.7 КПК України витребувані документи містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для повноти розслідування кримінального правопорушення, а витребувані відомості, виходячи з не встановлення на даний час осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, неможливо отримати іншими способами, крім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Разом з тим, у відповідності до вимог ст. 164 ч.1 п.8 КПК України представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором Глибоцького району ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо:

1. 1. Надати доступ до інформації щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_4 , на ім`я « ОСОБА_7 » на який 23.03.2014 року о 12:18 год. та 23.03.2014 року о 12:20 год. через термінал № НОМЕР_3 який розміщений в АДРЕСА_1 було перераховано гроші в загальній сумі 4500 грн., згідно номеру чека № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

2. доступ до наявної інформації на ОСОБА_7 , який являється власником рахунку № НОМЕР_4 , на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 4500 гривень. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3. Враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_4 , 23.03.2014 року після 12:20 год. в сумі 4500 грн., із зазначенням місця проведення банківської операції;

4. Надати доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , стосовно операцій за вище вказаною фізичною особою в період часу із 22.03.2014 року по 24.03.2014 року

Строк дії даної ухвали по 29 квітня 2014 року включно.

Два примірники копій даної ухвали вручити старшому прокурору Глибоцького району Чернівецькій області ОСОБА_3 для відома та виконання.

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: