пр. № 1-кс/759/2200/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ

Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

№0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3,

ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України шляхом надання дозволу на

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

27.06.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання йому та/або оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 за його дорученням тимчасового доступу до документів та надати можливість їх вилучення (здійснення виїмки) стосовно клієнтів банківської установи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також до особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме:

1) Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 52 арк.:

- Юридичний висновок по оформленню документів на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 18.04.2014р. (1 арк.);

- Заява про відкриття поточного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (1 арк.);

- Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.04.2014р. (1 арк.);

- Копія електронного файла-відповіді (18-04-2014 16:46) щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунка Платника податків в органі державної податкової служби (1 арк.);

- Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (6 арк.);

- Договір №992 на відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків від 18.04.14 (3 арк.);

- Тарифи на обслуговування по договору №992 від 18.04.2014р. (3 арк.)

- Договір №992/1 про розрахункове обслуговування за допомогою проведення електронних платежів від 18.04.2014 з додатками (6 арк.);

- Копія паспорту ОСОБА_9 (3 арк.);

- Наказ про призначення директора від 17.04.2014 (1 арк.);

- Протокол №16/04 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (1 арк.);

- ІНФОРМАЦІЯ_3 » (1 арк.);

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (1 арк.);

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.04.2014р. (23 арк.)

2) Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 45 арк.:

- Заява про відкриття поточного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (1 арк.);

- Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.04.2014 (1 арк.);

- Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (6 арк.);

- Договір №994 на відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків від 18.04.14 (3 арк.);

- Тарифи на обслуговування по договору №994 від 18.04.14 (3 арк.);

- Договір №994/1 про розрахункове обслуговування за допомогою проведення електронних платежів від 18.04.14 з додатками (7 арк.);

- Копія паспорту ОСОБА_9 (3 арк.);

- Наказ №1-К про призначення директора від 11.09.12 (1 арк.);

- Протокол №01/12 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.09.2012р. (1 арк.);

- Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 13.09.2012р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (1 арк.);

- Довідка про взяття на облік платника податків від 13.09.12 №3376/10/18-422 (1 арк.);

- Довідка АА №618317 з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (1 арк.);

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (1 арк.);

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.09.2012 (15 арк.)

3) Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 44 арк.:

- Заява про відкриття поточного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (1 арк.);

- Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 17.04.2014р. (1 арк.);

- Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3 арк.);

- Договір №991 на відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків від 17.04.2014 (3 арк.);

- Тарифи на обслуговування по договору №991 від 17.04.2014р. (3 арк.);

- Договір №991/1 про розрахункове обслуговування за допомогою проведення електронних платежів від 17.04.2014р. з додатками (6 арк.);

- Копія паспорту ОСОБА_10 (1 арк.);

- Наказ №11-к про призначення директора від 29.10.2013р. (1 арк.);

- Протокол №3 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (1 арк.);

- ІНФОРМАЦІЯ_9 з охорони власності та громадян ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (1 арк.);

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (1 арк.);

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.10.2013 (22 арк).

4) Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 47 арк.:

- Заява про відкриття поточного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (1 арк.);

- Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 17.04.2014р. (1 арк.);

- Копія електронного файла-відповіді (17-04-2014 17:44) щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунка Платника податків в органі державної податкової служби (1 арк.);

- Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (3 арк.);

- Договір №993 на відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків від 17.04.2014р. (3 арк.);

- Тарифи на обслуговування по договору №993 від 17.04.2014 (3 арк.);

- Договір №993/1 про розрахункове обслуговування за допомогою проведення електронних платежів від 17.04.14 з додатками (7 арк.);

- Копія паспорту ОСОБА_10 (1 арк.);

- Наказ про призначення директора від 13.11.2013 (1 арк.);

- Протокол №12/11 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (1 арк.);

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (1 арк.);

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 12.11.13 (24 арк.)

5) Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в оригіналах на 92 арк.:

- Заява про відкриття поточного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 арк.);

- Протокол №4 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 арк.);

- Наказ про призначення директора від 22.11.2013р. (1 арк.);

- Копія паспорту та індентифікаційного коду ОСОБА_11 (2 арк.);

- Довідка АА №1026119 з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 арк.);

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 арк.);

- Заява про вихід з учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №021402 (1 арк.);

- Заявка на підключення Клієнта та генерацію ключів до Системи електронних платежів «Клієнт-Банк» (1 арк.);

- Додаткова угода №1 до договору №411 від 01.04.2010 (1 арк.);

- Заява про відкриття поточного рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 арк.);

- Протокол №01 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 15.05.2003 (1 арк.);

- Копія паспорту та індентифікаційного коду ОСОБА_12 (4 арк.);

- Повідомлення Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України реєстр № (1 арк.);

- Повідомлення Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України реєстр № (1 арк.);

- Довідка №1259 для пред*явлення в банк про реєстрацію суб*єкта підприємницької діяльності в Пенсійному фонді України (1 арк.);

- Довідка про взяття на облік платника податків від 31.01.2001р. №230-П/16247 (1 арк.);

- Довідка №252 про включення до ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 арк.);

- Договір №411 на відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків від 05.05.2004р. (5 арк.);

- Додаткова угода №2 до договору №411 від 02.04.2012 (3 арк.);

- Тарифи на обслуговування по договору №411 від 05.05.2004 р.(3 арк.);

- Копія паспорту та індентифікаційного коду ОСОБА_13 (2 арк.);

- Довідка про взяття на облік платника податків від 17.06.2005р. №1114/10/19-01 (1 арк.);

- Довіреність від 05.01.2011р. (1 арк.);

- Довіреність від 04.01.2010р. (1 арк.);

- Довіреність від 08.01.2009р. (1 арк.);

- Довіреність від 03.01.2008р. (1 арк.);

- Довіреність від 03.01.2007р. (1 арк.);

- Довіреність від 04.01.2006р. (1 арк.);

- Копія паспорту та індентифікаційного коду ОСОБА_14 (3 арк.);

- Протокол №2 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 28.03.2005р. (1 арк.);

- Повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу (1 арк.);

- Протокол №3 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 арк.);

- Довідка АБ №547599 з ЄДРПОУ (1 арк.);

- Довідка АБ №174989 з ЄДРПОУ (1 арк.);

- Довідка №604 з ЄДРПОУ (1 арк.);

- Довідка про взяття на облік платника податків від 29.01.10 №180/29-109 (1 арк.);

- Страхове свідоцтво № (1 арк.);

- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 14.01.10 (1 арк.);

- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 14.06.2000р. (1 арк.);

- Зміни № 1 що є невід*ємною частиною статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 24.12.2009р. (2 арк.);

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 28.03.2005р. (6 арк.);

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 27.11.2013р. (8 арк.);

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 29.11.2013р. (1 арк.);

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 30.05.2003р. (1 арк.);

- Договір №411/1 про розрахункове обслуговування за допомогою проведення електронних платежів від 22.02.2012р. з додатками (9 арк.);

- Установчий договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 02.06.2000р. (4 арк.);

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 01.02.2000р. (8 арк.);

6) Кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з копіями документів по кредитному договору №267/13-к від 05.12.2013р. на суму 27 млн. грн.

- платіжне доручення №136 від 14.01.2014р. (1 арк.);

- кредитний договір №267/13-к від 05.12.2013р. з додатками (8 арк.);

- додаткова угода №1 від 11.01.14 до кредитного договору №267/13-к від 05.12.2013р. (1 арк.);

- договір застави з майновим поручителем №267/13-З від 06.12.13 із додатками (4 арк.);

- витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) від 28.02.2014р. (1 арк.);

- додаткова угода №1 від 11.01.14 до договору застави №267/13-З від 06.12.2013р. (1 арк.);

- витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) від 30.12.2013р. (3 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 27.03.2014р. (1 арк.);

- платіжне доручення №152 від 05.02.2014р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 24.01.2014р. (1 арк.);

- лист №24/01 від 24.01.2014р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 23.01.2014р. (1 арк.);

- лист №23/01 від 23.01.2014р. (1 арк.);

- платіжне доручення №141 від 21.01.2014р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 20.01.2014р. (1 арк.);

- лист №20/01 від 20.01.2014р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №5 від 11.01.2014р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 11.01.2014р. (1 арк.);

- лист №11/01-1 від 11.01.2014р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №4 від 11.01.2014р. (1 арк.);

- протокол №08 засідання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 11.01.2014р. (1 арк.);

- лист №11/01 від 11.01.2014р. (1 арк.);

- Протокол №01/14 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 арк.);

- меморіальний ордер №12 від 24.12.2013р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №10 від 06.12.2013р. (1 арк.);

- прибутковий позабалансовий ордер №9 від 06.12.2013р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №5 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- лист №05/12 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- прибутковий позабалансовий ордер №2 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- довідка від 04.02.2014р. (1 арк.);

- довідка від 01.01.2014р. (1 арк.);

- платіжне доручення №139 від 20.01.2014р. (1 арк.);

- платіжне доручення №129 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- платіжне доручення №130 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- протокол №139 засідання комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (1 арк.);

- висновок розрахунку оцінки фінансового стану позичальника №04.12.14 (1 арк.);

- заявка-анкета позичальника на отримання кредиту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (2 арк.);

- лист №04/12 від 04.02.2013р. (1 арк.);

- протокол №1/13 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 04.12.2013р. (1 арк.);

- виписка з особового рахунку з 01.07.13 по 04.12.2013р. (1 арк.);

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва від 23.10.2013р. Баланс на 01.10.2013р. (1 арк.);

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва Баланс на 01.07.2013р. (1 арк.);

- перелік багаторічних насаджень які пропонуються ФГ « ОСОБА_15 » в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 арк.);

- картки із зразками підписів і відбитка печатки (1 арк.);

- довідка АА №1026119 з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 арк.);

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців « ОСОБА_16 » (1 арк.);

- наказ по особовому складу від 22.11.2013р. (1 арк.);

- копія паспорту ОСОБА_11 та ідентифікаційного коду (2 арк.);

- протокол №4 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 21.11.2013р. (1 арк.);

- довідка АБ №632163 з ЄДРПОУ ФГ « ОСОБА_15 » (1 арк.);

- довідка ФГ « ОСОБА_15 » від 04.12.2013р. (1 арк.);

- картка із зразками підписів і відбитка печатки від 12.11.2013р. (1 арк.);

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ФГ « ОСОБА_15 » (1 арк.);

- довідка про взяття на облік платника податків від 15.10.2012р. (1 арк.);

- свідоцтво платника єдиного податку (1 арк.)

7) Особова справа ОСОБА_5 в паперовій папці в оригіналах на 104 арк.

8) Особова справа ОСОБА_6 н паперовій папці в оригіналах на 32 арк.

9) Особова справа ОСОБА_7 в паперовій папці на 81 арк.

10) Особова справа ОСОБА_8 в паперовій папці на 27 арк.,

яке мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що згідно аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014р., складеної управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » під час фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), в період з 01.11.2013р. по 31.12.2013р. проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн. Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000045 встановлено, що невстановлені особи причетні до створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_10 ), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), директором якого являється ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності направлену на пособництво легально діючим суб*єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, використовуються реквізити підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб*єктів підприємницької діяльності. Так, на підставі ухвали Святошинського районного суду у м.Києві за №1-кс/759/1676/14 від 19.05.2014р. проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що є володінням юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), в ході якого виявлено та вилучено ряд речей і документів, відповідно до протоколу обшуку від 29.05.2014р. В подальшому, ухвалою Святошинського районного суду м.Києва відмовлено у задоволенні клопотання про накладення арешту на вищевказані речі і документи, що були вилучені під час проведення обшуку, та повернено юридичній особі, у якій вони були вилучені, тобто ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ). Так, в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за юридичними адресами відсутні, службових осіб встановити не виявилось за можливе, реквізити вказаних підприємств використавуються невстановленими особами у незаконній діяльності. Допитаний ОСОБА_20 дав покази, що за вказівками особи на ім*я Денис він знімав готівкові кошти в банківських установах з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з інших підприємств, в сумах від 100 тис. грн. до 1 млн. грн., які в подальшому передавав іншим невідомим йому особам. Також, за вказівкою Дениса особисто роздруковував первинні документи різних підприємств, ставив на них відповідні печатки, відвозив документи директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Так, встановлено, що фактично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) є власником документів, (оригінали), які складені невідомими особами та підписані від імені керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також особові справи співробітників банку, мають значення для справи, та можуть бути використанні під час призначення почеркознавчих експертиз. Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), який фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню, з метою їх вилучення, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159, 160, 162 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , як осіб, до документів, що містять банківську таємницю та охоронювану законом таємницю яких, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, що володіє документами, що містять банківську та охоронювану законом таємниці відносно вказаних осіб, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також фізичних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000045 від 06.06.2014р. за ст.27 ч.5, ст.212 ч.3, ст.205 ч.1, ст.209 ч.3, ст.205 ч.2, ст.28 ч.2, ст.205 ч.1, ст.191 ч.5 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та/або оперативному працівнику СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів клієнтів вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також до особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме:

1) Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 52 арк.:

- Юридичний висновок по оформленню документів на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 18.04.2014р. (1 арк.);

- Заява про відкриття поточного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (1 арк.);

- Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.04.2014р. (1 арк.);

- Копія електронного файла-відповіді (18-04-2014 16:46) щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунка Платника податків в органі державної податкової служби (1 арк.);

- Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (6 арк.);

- Договір №992 на відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків від 18.04.14 (3 арк.);

- Тарифи на обслуговування по договору №992 від 18.04.2014р. (3 арк.)

- Договір №992/1 про розрахункове обслуговування за допомогою проведення електронних платежів від 18.04.2014 з додатками (6 арк.);

- Копія паспорту ОСОБА_9 (3 арк.);

- Наказ про призначення директора від 17.04.2014 (1 арк.);

- Протокол №16/04 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (1 арк.);

- ІНФОРМАЦІЯ_3 » (1 арк.);

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (1 арк.);

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.04.2014р. (23 арк.)

2) Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_7 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 45 арк.:

- Заява про відкриття поточного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (1 арк.);

- Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18.04.2014 (1 арк.);

- Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (6 арк.);

- Договір №994 на відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків від 18.04.14 (3 арк.);

- Тарифи на обслуговування по договору №994 від 18.04.14 (3 арк.);

- Договір №994/1 про розрахункове обслуговування за допомогою проведення електронних платежів від 18.04.14 з додатками (7 арк.);

- Копія паспорту ОСОБА_9 (3 арк.);

- Наказ №1-К про призначення директора від 11.09.12 (1 арк.);

- Протокол №01/12 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.09.2012р. (1 арк.);

- Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 13.09.2012р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (1 арк.);

- Довідка про взяття на облік платника податків від 13.09.12 №3376/10/18-422 (1 арк.);

- Довідка АА №618317 з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (1 арк.);

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (1 арк.);

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.09.2012 (15 арк.)

3) Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 44 арк.:

- Заява про відкриття поточного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (1 арк.);

- Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 17.04.2014р. (1 арк.);

- Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (3 арк.);

- Договір №991 на відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків від 17.04.2014 (3 арк.);

- Тарифи на обслуговування по договору №991 від 17.04.2014р. (3 арк.);

- Договір №991/1 про розрахункове обслуговування за допомогою проведення електронних платежів від 17.04.2014р. з додатками (6 арк.);

- Копія паспорту ОСОБА_10 (1 арк.);

- Наказ №11-к про призначення директора від 29.10.2013р. (1 арк.);

- Протокол №3 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (1 арк.);

- ІНФОРМАЦІЯ_9 з охорони власності та громадян ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (1 арк.);

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (1 арк.);

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.10.2013 (22 арк).

4) Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на 47 арк.:

- Заява про відкриття поточного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (1 арк.);

- Заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 17.04.2014р. (1 арк.);

- Копія електронного файла-відповіді (17-04-2014 17:44) щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунка Платника податків в органі державної податкової служби (1 арк.);

- Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (3 арк.);

- Договір №993 на відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків від 17.04.2014р. (3 арк.);

- Тарифи на обслуговування по договору №993 від 17.04.2014 (3 арк.);

- Договір №993/1 про розрахункове обслуговування за допомогою проведення електронних платежів від 17.04.14 з додатками (7 арк.);

- Копія паспорту ОСОБА_10 (1 арк.);

- Наказ про призначення директора від 13.11.2013 (1 арк.);

- Протокол №12/11 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (1 арк.);

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (1 арк.);

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 12.11.13 (24 арк.)

5) Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в оригіналах на 92 арк.:

- Заява про відкриття поточного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 арк.);

- Протокол №4 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 арк.);

- Наказ про призначення директора від 22.11.2013р. (1 арк.);

- Копія паспорту та індентифікаційного коду ОСОБА_11 (2 арк.);

- Довідка АА №1026119 з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 арк.);

- Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 арк.);

- Заява про вихід з учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №021402 (1 арк.);

- Заявка на підключення Клієнта та генерацію ключів до Системи електронних платежів «Клієнт-Банк» (1 арк.);

- Додаткова угода №1 до договору №411 від 01.04.2010 (1 арк.);

- Заява про відкриття поточного рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 арк.);

- Протокол №01 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 15.05.2003 (1 арк.);

- Копія паспорту та індентифікаційного коду ОСОБА_12 (4 арк.);

- Повідомлення Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України реєстр № (1 арк.);

- Повідомлення Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України реєстр № (1 арк.);

- Довідка №1259 для пред*явлення в банк про реєстрацію суб*єкта підприємницької діяльності в Пенсійному фонді України (1 арк.);

- Довідка про взяття на облік платника податків від 31.01.2001р. №230-П/16247 (1 арк.);

- Довідка №252 про включення до ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 арк.);

- Договір №411 на відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків від 05.05.2004р. (5 арк.);

- Додаткова угода №2 до договору №411 від 02.04.2012 (3 арк.);

- Тарифи на обслуговування по договору №411 від 05.05.2004 р.(3 арк.);

- Копія паспорту та індентифікаційного коду ОСОБА_13 (2 арк.);

- Довідка про взяття на облік платника податків від 17.06.2005р. №1114/10/19-01 (1 арк.);

- Довіреність від 05.01.2011р. (1 арк.);

- Довіреність від 04.01.2010р. (1 арк.);

- Довіреність від 08.01.2009р. (1 арк.);

- Довіреність від 03.01.2008р. (1 арк.);

- Довіреність від 03.01.2007р. (1 арк.);

- Довіреність від 04.01.2006р. (1 арк.);

- Копія паспорту та індентифікаційного коду ОСОБА_14 (3 арк.);

- Протокол №2 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 28.03.2005р. (1 арк.);

- Повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу (1 арк.);

- Протокол №3 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 арк.);

- Довідка АБ №547599 з ЄДРПОУ (1 арк.);

- Довідка АБ №174989 з ЄДРПОУ (1 арк.);

- Довідка №604 з ЄДРПОУ (1 арк.);

- Довідка про взяття на облік платника податків від 29.01.10 №180/29-109 (1 арк.);

- Страхове свідоцтво № (1 арк.);

- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 14.01.10 (1 арк.);

- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 14.06.2000р. (1 арк.);

- Зміни № 1 що є невід*ємною частиною статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 24.12.2009р. (2 арк.);

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 28.03.2005р. (6 арк.);

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 27.11.2013р. (8 арк.);

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 29.11.2013р. (1 арк.);

- Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 30.05.2003р. (1 арк.);

- Договір №411/1 про розрахункове обслуговування за допомогою проведення електронних платежів від 22.02.2012р. з додатками (9 арк.);

- Установчий договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 02.06.2000р. (4 арк.);

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 01.02.2000р. (8 арк.);

6) Кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з копіями документів по кредитному договору №267/13-к від 05.12.2013р. на суму 27 млн. грн.

- платіжне доручення №136 від 14.01.2014р. (1 арк.);

- кредитний договір №267/13-к від 05.12.2013р. з додатками (8 арк.);

- додаткова угода №1 від 11.01.14 до кредитного договору №267/13-к від 05.12.2013р. (1 арк.);

- договір застави з майновим поручителем №267/13-З від 06.12.13 із додатками (4 арк.);

- витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) від 28.02.2014р. (1 арк.);

- додаткова угода №1 від 11.01.14 до договору застави №267/13-З від 06.12.2013р. (1 арк.);

- витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна (реєстрація змін) від 30.12.2013р. (3 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 27.03.2014р. (1 арк.);

- платіжне доручення №152 від 05.02.2014р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 24.01.2014р. (1 арк.);

- лист №24/01 від 24.01.2014р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 23.01.2014р. (1 арк.);

- лист №23/01 від 23.01.2014р. (1 арк.);

- платіжне доручення №141 від 21.01.2014р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 20.01.2014р. (1 арк.);

- лист №20/01 від 20.01.2014р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №5 від 11.01.2014р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 11.01.2014р. (1 арк.);

- лист №11/01-1 від 11.01.2014р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №4 від 11.01.2014р. (1 арк.);

- протокол №08 засідання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 11.01.2014р. (1 арк.);

- лист №11/01 від 11.01.2014р. (1 арк.);

- Протокол №01/14 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 арк.);

- меморіальний ордер №12 від 24.12.2013р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №10 від 06.12.2013р. (1 арк.);

- прибутковий позабалансовий ордер №9 від 06.12.2013р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №5 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- лист №05/12 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- меморіальний ордер №1 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- прибутковий позабалансовий ордер №2 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- довідка від 04.02.2014р. (1 арк.);

- довідка від 01.01.2014р. (1 арк.);

- платіжне доручення №139 від 20.01.2014р. (1 арк.);

- платіжне доручення №129 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- платіжне доручення №130 від 05.12.2013р. (1 арк.);

- протокол №139 засідання комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (1 арк.);

- висновок розрахунку оцінки фінансового стану позичальника №04.12.14 (1 арк.);

- заявка-анкета позичальника на отримання кредиту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (2 арк.);

- лист №04/12 від 04.02.2013р. (1 арк.);

- протокол №1/13 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 04.12.2013р. (1 арк.);

- виписка з особового рахунку з 01.07.13 по 04.12.2013р. (1 арк.);

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва від 23.10.2013р. Баланс на 01.10.2013р. (1 арк.);

- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва Баланс на 01.07.2013р. (1 арк.);

- перелік багаторічних насаджень які пропонуються ФГ « ОСОБА_15 » в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 арк.);

- картки із зразками підписів і відбитка печатки (1 арк.);

- довідка АА №1026119 з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (1 арк.);

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців « ОСОБА_16 » (1 арк.);

- наказ по особовому складу від 22.11.2013р. (1 арк.);

- копія паспорту ОСОБА_11 та ідентифікаційного коду (2 арк.);

- протокол №4 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 21.11.2013р. (1 арк.);

- довідка АБ №632163 з ЄДРПОУ ФГ « ОСОБА_15 » (1 арк.);

- довідка ФГ « ОСОБА_15 » від 04.12.2013р. (1 арк.);

- картка із зразками підписів і відбитка печатки від 12.11.2013р. (1 арк.);

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ФГ « ОСОБА_15 » (1 арк.);

- довідка про взяття на облік платника податків від 15.10.2012р. (1 арк.);

- свідоцтво платника єдиного податку (1 арк.)

7) Особова справа ОСОБА_5 в паперовій папці в оригіналах на 104 арк.

8) Особова справа ОСОБА_6 н паперовій папці в оригіналах на 32 арк.

9) Особова справа ОСОБА_7 в паперовій папці на 81 арк.

10) Особова справа ОСОБА_8 в паперовій папці на 27 арк.,

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: