Справа №592/9404/14-к
Провадження №1-кс/592/2807/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

02.09.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002106 від 12.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч. 1 ст. 366 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 12.03.2013 до Сумського MB надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що з червня 2012 року керівництво ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . не виплачує заробітну плату своїм працівникам, внаслідок чого утворилася заборгованість 37, 85 тис, гри. При цьому в додатку №4 до акта перевірки ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на дотримання трудового законодавства від 01.08.2013 було встановлено, що заборгованість мається перед працівниками: директором ОСОБА_3 (3547, 66 грн), директором з розвитку ОСОБА_4 (23 677, 80), а також перед трьома звільненими працівниками: бухгалтером ОСОБА_5 (всього 3904 грн), завідуючою складу ОСОБА_6 (1689 грн.) та менеджером із постачання ОСОБА_7 . За даним фактом 12.03.2014 були внесені відомості до ЄРДР за №0002106 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст, 175 КК України та розпочате досудове розслідування.

08.11.2013 до Сумського MB надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що він під час прийому в інспекції праці побачив у матеріалах перевірки ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підроблений наказ про прийняття його на роботу. За даним фактом 09.11.2014 були внесені відомості до ЄРДР за №0007429 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст, 366 КК України та розпочате досудове розслідування.

25.04.2014 постановою прокурора провадження №0002106 та №0007429 були об`єднані в одне провадження під загальним номером № 0002106.

На прохання слідчого надати оригінали документів ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відображають процес нарахування та виплати заробітної плати, теперішній директор ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_3 повідомив, що він перестав здійснювати обов`язки директора ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кінця 2013 року, після чого передав усі документи новому засновнику - ОСОБА_9 .

На адресу нового засновника та на нову адресу ПП « ОСОБА_8 » неодноразово надсилалися листи із проханнями надати копії бухгалтерської документаці ПП « ОСОБА_8 », відповідей на які слідством не отримано.

Для того, аби встановити, чи мало підприємство можливість своєчасно сплачувати заробітну плату своєму працівнику, а також з метою відшукання оригіналів документів ІШ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про підроблення яких свідчить ОСОБА_4 , необхідно дослідити оригінали бухгалтерських документів ПП « ОСОБА_8 ».

Відповідно до витягу із ЄДР, на даний час ПП « ОСОБА_8 » здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Засновником значиться ОСОБА_9 , а керівником - ОСОБА_3 .

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_8 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1) наказ про прийняття на роботу ОСОБА_4 від 12.09.2011 та наказ про його звільнення;

2) заява ОСОБА_4 про прийняття його на роботу до ПП « ОСОБА_8 » на посаду директора із розвитку від 12.09.2011;

3) статути ПП « ОСОБА_8 » дією за періоди із 01.09.2011 по теперішній час;

4) штатні розписи ПП « ОСОБА_8 » дією за період із 01.01.2011 по 01.01.2014;

5) накази про прийняття на посаду директора ПП « ОСОБА_8 » від 27.12,2010;

6) накази про прийняття та звільнення працівників ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

7) табелі фактично відпрацьованого часу за період із 01.09.2011 по липень 2013 року;

8) відомості на виплату грошей за період із 01.09.2011 по липень 2013 року включно;

9) касові книги за період із 01:09.2011 по 31.07.2013 pp.

10) видаткові касові ордери за період із 01.09.2011 по 31.07.2013.

11) видаткові касові ордери із виплати зарплати за період із 01.09.2011 по

липень 2013 року включно;

12) розрахунково-платіжні відомості за період 01.09.2011 по липень 2013 року включно.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1