Справа №4-1277/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2010 року. м. Суми.

Зарічний районний суд м. Суми у складі: головуючого - судді Бойко В.Б.,

при секретарі Москаленко Т.В.,

участю прокурора Постоленко В.В., захисника ОСОБА_1, перекладача ОСОБА_2, розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Суми подання т.в.о. начальника 6 сектору ВБКОЗ УСБУ в Сумській області підполковника ОСОБА_3. про обрання запобіжного заходу обрання глобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно

_

Прізвище, ім я, по батькові: ОСОБА_4 Збігнев Марян

День, місяць та рік народження: ІНФОРМАЦІЯ_1

Місце народження: м. Мінськ Мазоветський (ОСОБА_5)

Національність, громадянство: громадянин ОСОБА_6

Освіта: середня

Сімейний стан та склад сім ї: одружений

Місце роботи та посада: ПП «Вішнев», водій

Місце проживання: ОСОБА_5, селище міського типу Вішнев, 98

Документ, що посвідчує особу: паспорт АІ№1768258 від 20.02.2004року, Воєвода Мазоветський

підозрюваного в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Із подання вбачається, що в вересні 2010 року група осіб в складі громадян України та ОСОБА_5 під виглядом транзиту через територію України товарів у великих розмірах з метою їх реалізації в країні організували їх переміщення через митний кордон з приховуванням від митного контролю. Так, на початку вересня 2010 року невстановлені громадяни України придбали в іспанській фірмі „СЕКТІКIN POOL ІВЕКІСА, S/L/U. (Іспанія, м. Барселона) велику партію хімічних добавок до води та обладнання для Гасейнів та організували їх контрабандне переміщення за підробленими документами.

Для реалізації свого злочинного умислу невстановлені особи звязались з громадянином України ОСОБА_7 та досягли з ним домовленості щодо вчинення за грошову винагороду дій спрямованих на приховування вантажу від митного контролю шляхом надання для митного контролю підроблених документів, його контрабандного ввезення на територію України, звільнення вантажу від митного контролю та приховування контрабанди.

Згідно домовленості між невстановленими особами та ОСОБА_8 на його електронну адресу гуло направлено 2 електронні примірники міжнародної товарно-транспортної накладної (СМК) та інвойс з переліком товару. Відповідно до 1 примірника СМК вантаж хімічних добавок до води та обладнання для басейнів слідує з Іспанії в Україну в режимі „імпорт, а згідно 2 примірника СМК вказаний вантаж -направляється з Іспанії в Російську Федерацію та заявляється для слідування по території України в режимі „транзит. Крім того, за домовленістю з невстановленими особами ОСОБА_8 мав організувати доставку вантажу з Іспанії в ОСОБА_5, надіслати на електронну скриньку невстановленої особи 2 примірника СМК і зустріти вантаж на території України в м. Києві.

Для доведення своїх злочинних дій до кінця невстановлені громадяни ОСОБА_5 виготовили : електронних примірників, які надіслав ОСОБА_8 два пакети документів на вантаж, після чого хімічні добавки до води та обладнання для басейнів були на прохання ОСОБА_8 доставлені в ОСОБА_5 та завантажені в автомобіль марки „VOLVО WМ38086/WМ66843.

Вказані 2 пакети документів на вантаж невстановленими особами були надані водію автомобіля - марки „VOLVО WМ38086/WМ66843Грудзинскому Збігневу Маряну, який виконуючи свою роль в злочинній схемі контрабандного ввезення вантажу на територію України, 06 вересня 2010 року надав на польській митниці МП «Дорохуск» пакет документів згідно якого вантаж хімічних добавок до води та обладнання для басейнів слідує з Іспанії в Україну в режимі „імпорт, а 08 вересня 2010 року на українській митниці МП «Ягодин» Ягодинської митниці надав 2-й (підроблений) пакет документів, згідно якого вказаний вантаж направляється з Іспанії в Російську Федерацію та заявив вантаж для слідування по території України в режимі „транзит. При цьому, ОСОБА_4 під час проходження митного контролю на МП „Ягодин, усвідомлював, що вантаж дійсно слідує на територію України в режим; „імпорт та свідомо надав для митного контролю підроблений пакет документів та особисто здійснив ввезення вантажу на територію України з приховуванням від митного контролю.

Під час ввезення вантажу на митну територію України його було оглянуто, накладено митне забезпечення (вантаж був опломбований) та ОСОБА_4 прийняв зобовязання щодо доставлення вантажу в митницю на кордоні - МП „Бачівськ Сумської митниці, після чого автомобіль марки „„VOLVО WМ38086/WМ66843 під керуванням ОСОБА_9 направився в м. Київ.

11 вересня 2010 року в м. Київ автомобіль марки „VOLVО WМ38086/WМ66843 з вантажем зустрів ОСОБА_8, який разом з ОСОБА_4 прослідував в м. Шостка Сумської області де за участі ОСОБА_8 та ОСОБА_4, спеціальним способом без порушення митного забезпечення, було відкрито вантажний відсік автомобіля та наявний вантаж було перевантажено до автомобіля марки „МЕRСЕDES АСТRОS, реєстраційний номер НОМЕР_1/ВМ5883ХХ для його подальшого доставлення замовнику. В результаті таких дій вантаж вийшов з-під митного контролю.

З метою легалізації знаходження даного вантажу на території України і маскування його походження мешканець м. Шостка Сумської області ОСОБА_10 на прохання ОСОБА_8 виготовив підроблений документ товарно-транспортну накладну шляхом внесення в наданий ОСОБА_8 бланк неправдивих відомостей щодо відправника та отримувача вантажу.

13 вересня 2010 року співробітниками Управління Служби безпеки України в Сумській області автомобіль марки „МЕRСЕDES АСТRОS, реєстраційний № НОМЕР_1/ВМ5883ХХ з вантажем хімічних добавок до води та обладнання для басейнів був зупинений в с. Береза Глухівського району Сумської області під час слідування з м. Шостка в м. Сімферополь за підробленими документами.

Таким чином, невстановлені особи, діючи в змові з громадянином України ОСОБА_8 та громадянином ОСОБА_6 ОСОБА_4 здійснили 08 вересня 2010 року переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вантажу хімічних добавок до води та обладнання для басейнів вартістю понад 900 000 гривень, що становить великий розмір.

19 вересня 2010 року відділом по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю управління СБ України в Сумській області відносно громадянина ОСОБА_6 ОСОБА_4 та громадянина України ОСОБА_8 порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України - контрабанда, а о 20.00 годині того ж дня ОСОБА_4 затриманий на підставі ст. 106 КПК України.

Беручи до уваги, що ОСОБА_4 є громадянином іншої держави та не має постійного місця проживання в Україні, може ухилитися від слідства та суду, перешкоджати встановленню істини у справі, враховуючи, що санкція ч. 2 ст. 201 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк понад 5 років, субєкт подання просить надати обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Прокурор в судовому засіданні подання слідчого підтримав.

Підозрюваний та його захисник з поданням не погодилися, вважають, що відсутні підстави для обрання такого запобіжного заходу, вина особи в скоєнні злочинів не доведена.

Суд, заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає подання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки особа підозрюється у скоєнні злочину, за який передбачено покарання на строк понад 5 років, не виключена можливість того, що підозрюваний, перебуваючи на волі, зможе перешкодити встановленні істини по справі, переховатися від правоохоронних органів.

Керуючись ст.ст. 148, 150, 155, 165 - 165-2 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Обрати відносно обвинуваченого ОСОБА_4 Збігнева Маряна, ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Контроль за виконанням постанови покласти на слідчого.

На постанову може бути подана апеляція протягом 3 діб до апеляційного суду Сумської області . Подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді.

Суддя В.Б.Бойко