Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8177/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 липня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0004618 від 04.07.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
До Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві із Національного банку України надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме що громадянин ОСОБА_5 отримав через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкові кошти в сумі понад 317 478 639,58 грн., які надійшли на його рахунки за нібито продаж цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що не підтверджується жодним чином та свідчить про шахрайство в особливо великих розмірах.
Так згідно листа № 25-00010/33672/бт від 19.05.2015 року (який містить банківську таємницю) встановлено, що Національним банком України проведено позапланові виїзні документальні перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 з питань дотримання ним вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.
В результаті перевірки встановлено, що громадянин ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) отримав через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в готівковій формі на загальну суму 317 478 639,58 грн., які надійшли на його рахунки за нібито продаж цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що не підтверджується жодним чином та свідчить про шахрайство в особливо великих розмірах.
Попередньо кошти надходили на його рахунок № НОМЕР_4 відкритий 03.12.2010 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , як зарахування коштів від продажу цінних паперів та зарахування купонного доходу по облігаціям внутрішньої державної позики.
Покупцем цінних паперів виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , через рахунок № НОМЕР_5 , що діяв на підставі замовлень, в інтересах юридичної особи нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок № НОМЕР_6 ).
В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) через рахунок № НОМЕР_6 переказала за кордон кошти на загальну суму 145 160 593,00 доларів США (еквівалент 1 206 422 185,7 грн.) як повернення іноземних інвестицій та доходів від них.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 відкрито рахунок № НОМЕР_6 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори на здійснення розрахунково-касове обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статутів, листування, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, заяв на покупку валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами.
Зазначені документи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) необхідно вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 з метою дослідження обставин надходження коштів, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), проведенням почеркознавчих та техніко-криміналістичних експертиз, їх огляду та використання під час проведення податкових та інших перевірок.
Іншим способом ніж вилучення документів ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , неможливо довести обставини причетності невстановлених осіб до зняття грошових кошті, відкриття та використання рахунків підприємства, перерахування їх на рахунки інших «фіктивних» суб`єктів господарювання, здійснення операцій пов`язаних з легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань.
Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
За таких обставин, орган досудового слідства звернувся до суду із зазначеним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесено 04.07.15р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004618.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що дані, які містять банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції ОСОБА_6 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0004618 від 04.07.2015р., тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 а саме:
- документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (QHENOXLIMITED)із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді на магнітному та паперовому носіях.
- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
- договори про встановлення системи Банк-Клієнтпо рахунку № НОМЕР_6 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер КСЕНОКС ЛІМІТЕД (QHENOXLIMITED), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ІНФОРМАЦІЯ_3 (QHENOXLIMITED), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднаньз моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді.
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (QHENOXLIMITED), та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді
- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.
Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1