печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчої слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
30.07.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0005439 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчої слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005439 від 04.10.2015 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа під приводом доставки легкового автомобіля «Мерседес Атего» із-за кордону, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14 000 грн., які належать гр. ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 на Інтернет сайті знайшов оголошення про продаж автомобіля «Мерседес Атего» за прийнятною ціною 5 000 доларів США, зателефонувавши, за вказаним на Інтернет сайті номером телефону НОМЕР_1 , слухавку підняв чоловік, який назвався « ОСОБА_6 » та повідомив, що, він, дійсно, продає даний автомобіль за вищевказаною в оголошенні ціною. Чоловік по імені « ОСОБА_7 » повідомив, що вказаний автомобіль, знаходить за кордоном, а щоб доставити його в Україну потрібно сплатити грошові кошти на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_8 . Після чого, гр. ОСОБА_5 , довго не роздумуючи, перераховує грошові кошти на вказаний банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома платежами грошові кошти в сумі 14 000 грн.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчої слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 та за її дорученням начальнику сектору ВКР Печерського РУ ГУ МВС України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію у електронному та друкованому вигляді щодо власника картки НОМЕР_2 (П.І.П., місця проживання та місця роботи/навчання, контактні телефони тощо). Окрім цього, інформацію щодо руху коштів по даній картці з початку реєстрації, окремо виділивши період часу з 01.09.2014 по теперішній час із зазначенням місця знаходження банкоматів чи банківських установ з наданням відеозаписів, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26700/15-к.

Примірник 2 наданий слідчій ОСОБА_3