марта 2007 года Лисичанский городской суд Луганской области в составе
председательствующего: судьи Дядько
в открытом судебном заседании в помещении суда гор. Лисичанска уголовное дело
по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 рождения, уроженки АДРЕСА_1 Белгородской
области, гражданки Украины, русской, образование высшее, пенсионерки, вдовы,
ранее не судимой,, б/п, проживающей г. Лисичанск АДРЕСА_2
совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 191ч5, 366ч.2,209ч.2 УК Украины
обвиняется в том, что в период времени с 02.04.1999 года по 03.02.2003 года
работая ІНФОРМАЦІЯ_2, являясь должностным лицом, выполняя
административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции по
организации деятельности страховой компании, имея умысел на завладение чужим
имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим должностным положением
в особо крупных размерах, по предварительному сговору с ОСОБА_2, которая в
период с 12.09.2000 года по 15.07.2002 года работала ІНФОРМАЦІЯ_3, путем
составления и предоставления подложных документов завладели денежными
средствами АСК «Оранта-Лугань»,
предназначенных для выплаты гражданам по наступившим страховым случаям при
следующих обстоятельствах:
период времени с 02.04.1999 года по 26.04.1999 года ОСОБА_1, приняв в апреле 1998 года, документы
о наступившем страховом случае у ОСОБА_3. -затопление квартиры 05.04.1998 года
по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_3, имея умысел на завладение чужим имуществом
путем злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо
крупных размерах, по подложным расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_3: №
НОМЕР_1 на сумму 190-72 грн, № НОМЕР_2 на сумму 305-30 грн, №НОМЕР_3 на сумму
117-30 грн, № НОМЕР_4 на сумму 181-70 грн, № НОМЕР_5 на сумму 178-29 грн,
выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после предоставления пустых бланков
расходно-кассовых ордеров с подложной подписью ОСОБА_3. о получении денежных
средств, которую исполнило не установленное лицо, а так же по
расходно-кассовому ордеру № НОМЕР_6 на сумму 585-20 грн, выписанному
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после предоставления пустого бланка расходно-кассового
ордера с ранее истребованной подписью ОСОБА_3. о получении денежных средств, в
указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладела вышеуказанными денежными
средствами, впоследствии выплатив ОСОБА_3. сумму 200 грн, а остальными
денежными средствами в сумме 1800 грн распорядилась по своему усмотрению,
причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань»
оформленным ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5. документам о наступившем страховом случае у
ОСОБА_6. - затопление квартиры 25.02.1998 года по адресу г. Приволье АДРЕСА_4,
продолжая свой преступный умысел направленный на завладение чужим имуществом
путем злоупотребления должностным лицом своим должностным положением
в особо крупных размерах, повторно,
ордеру на имя ОСОБА_6. № НОМЕР_7 на сумму 560 грн, выписанному ІНФОРМАЦІЯ_4
ОСОБА_4. после предоставления пустого бланка с подложной подписью ОСОБА_6. о
получении денежных средств, которую исполнило не установленное лицо, завладела
вышеуказанными денежными средствами, которыми распорядилась по своему
усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 560 грн.
период времени с 30.03.2000 года по 07.04.2000 года ОСОБА_1, приняв в сентябре 1999 года от
ОСОБА_7. документы о наступившем страховом случае у ОСОБА_8 - пожар 03.09.1999
года по адресу г. Новодружеск АДРЕСА_5, продолжая свой преступный умысел
направленный на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным
лицом своим должностным положением в особо крупных размерах, повторно, по
подложным расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_8: № НОМЕР_8 на сумму 1280-02
грн, № НОМЕР_9 на сумму 65-00 грн, № НОМЕР_10 на сумму 486-94 грн, выписанных
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после предоставления пустых бланков расходно-кассовых
ордеров с подложной подписью ОСОБА_7. о получении денежных средств, которую
исполнило не установленное лицо, в указанные в расходно-кассовых ордерах даты
завладела вышеуказанными денежными средствами, из которых выплатила ОСОБА_7.
1200 грн, а остальными в сумме 631-96 грн распорядилась по своему усмотрению,
причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 631-96 грн.
период времени с 13.04.2000 года по 12.06.2000 года ОСОБА_1, приняв в апреле 2000 года, документы
о наступившем страховом случае у ОСОБА_9. - пожар 27.03.2000 года по адресу г.
Лисичанск АДРЕСА_6, продолжая свой преступный умысел направленный на завладение
чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим должностным
положением в особо крупных размерах, повторно, по подложным расходно-кассовым
ордерам на имя ОСОБА_9: № НОМЕР_11 на сумму 368 грн, № НОМЕР_12 на сумму 589-27
грн, № НОМЕР_13 на сумму 289 грн, № НОМЕР_14 на сумму 648-95 грн, № НОМЕР_15 на
сумму 972-78 грн, выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после предоставления пустых
бланков расходно-кассовых ордеров с ранее истребованной у ОСОБА_9. подписью о
получении денежных средств, в указанные в расходно-кассовых ордерах даты
завладела вышеуказанными денежными средствами, которыми распорядилась по своему
усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 2868
года ОСОБА_1, приняв в
апреле 1998 года от ОСОБА_10. документы о наступившем страховом случае у
ОСОБА_11. - пожар 21.04.1998 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_7, продолжая
свой преступный умысел направленный на завладение чужим имуществом путем
злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо крупных
размерах, повторно, по подложному расходно-кассовому ордеру на имя ОСОБА_11.
№НОМЕР_16 на сумму 104-66 грн, выписанного ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4., после
предоставления пустого бланка расходно-кассового ордера с подложной подписью
ОСОБА_11. о получении денежных средств, которую исполнило не установленное лицо,
завладела вышеуказанными денежными средствами, которыми распорядилась по своему
усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму
период времени с 06.07.2000 года по 07.08.2000 года ОСОБА_1, приняв в апреле 1997 года документы
от ОСОБА_12. о наступившем страховом случае у ОСОБА_13. - оползень 27.03.2000
года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_8, продолжая
преступный умысел направленный на завладение чужим имуществом путем
злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо крупных
размерах, повторно, по подложным расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_13.: №
НОМЕР_17, выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после предоставления пустых бланков
расходно-кассовых ордеров с ранее истребованной у ОСОБА_12. подписью о
получении денежных средств, в указанные в расходно-кассовых ордерах даты
завладела вышеуказанными денежными средствами, которыми распорядилась по своему
усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК
«Оранта-Лугань» на сумму
времени с 28.08.2000 года по 12.10.2000 года ОСОБА_1, приняв в июне 2000 года, документы
о наступившем страховом случае у ОСОБА_14. - пожар 27.06.2000 года по адресу г.
Лисичанск АДРЕСА_9, продолжая свой преступный умысел направленный на завладение
чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим должностным
положением в особо крупных размерах, повторно, по подложным расходно-кассовым
ордерам на имя ОСОБА_14: №НОМЕР_18, выписанному ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после
предоставления пустых бланков расходно-кассовых ордеров с ранее истребованной у
ОСОБА_14. подписью о получении денежных средств, в указанные в
расходно-кассовых ордерах даты завладела вышеуказанными денежными средствами,
впоследствии выплатив ОСОБА_14. сумму 500 грн, а остальными на сумму 1661-55
грн распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК
«Оранта-Лугань» на сумму 1661-55 грн.
период с 23.10.2000 года по 30.11.2000 года ОСОБА_1, приняв в ноябре 1999 года, документы
от ОСОБА_15. о наступившем страховом случае у ОСОБА_16. -пожар 28.10.1999 года
по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_10, продолжая свой преступный умысел направленный
на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим
должностным положением в особо крупных размерах, повторно, по подложным
расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_16: №НОМЕР_19, выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4
ОСОБА_4. после предоставления пустых бланков расходно-кассовых ордеров с
подложной подписью ОСОБА_16. о получении денежных средств, которую исполнило не
установленное лицо, в указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладела
вышеуказанными денежными средствами, которыми распорядилась по своему
усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму
период времени с 07.12.2000 года по 18.12.2000 года ОСОБА_1, приняв в августе 2000 года,
документы о наступившем страховом случае у ОСОБА_17. - пожар 19.08.2000 года по
адресу г. Новодружеск АДРЕСА_11, продолжая свой преступный умысел направленный
на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим
должностным положением в особо крупных размерах, повторно, по подложным
расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_17: № НОМЕР_20
на сумму 514-40 грн, выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4
ОСОБА_4. после предоставления пустых бланков расходно-кассовых ордеров с ранее
истребованной у ОСОБА_17. подписью о получении денежных средств, в указанные в
расходно-кассовых ордерах даты завладела вышеуказанными денежными средствами,
впоследствии выплатив ОСОБА_17. сумму 500 грн, а остальными на сумму 937-78 грн
распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК
«Оранта-Лугань» на сумму 937-78 грн.
период времени с 25.01.2001 года по 30.01.2001 года ОСОБА_1, приняв в январе 2001 года, документы о наступившем страховом случае
07.12.2000 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_12,
продолжая свой преступный умысел направленный на завладение чужим имуществом
путем злоупотребления должностньм лицом своим должностным положением в особо
крупных размерах, повторно, по
подложным расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_18: № НОМЕР_21,
выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4., после предоставления пустых бланков
расходно-кассовых ордеров с ранее истребованной подписью ОСОБА_18. о получении
денежных средств, в указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладела
вышеуказанными денежными средствами, из которых 140 грн выплатила ОСОБА_18., а
остальными денежными средствами в сумме 844-20 грн, распорядилась по своему
усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму
период времени с 18.06.2001 года по 25.06.2001 года ОСОБА_1, приняв в мае 2001 года документы о
наступившем страховом случае у ОСОБА_18. - пожар 10.05.2001 года по адресу: г.
Лисичанск АДРЕСА_13, продолжая свой преступный умысел направленный на
завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим
должностным положением в особо крупных размерах, повторно, по подложным
расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_18: № НОМЕР_22, выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4
ОСОБА_4., после предоставления пустых бланков расходно-кассовых ордеров с ранее
истребованной подписью ОСОБА_18. о получении денежных средств, в указанные в
расходно-кассовых ордерах даты завладела вышеуказанными денежными средствами,
из которых 500 грн выплатила ОСОБА_18., а остальными денежными средствами в
сумме 1800 грн, распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями
ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 1800 грн.
период времени с 10.09.2001 года по 17.09.2001 года ОСОБА_1, приняв в мае 2001 года документы от
ОСОБА_2 о наступившем страховом случае у ОСОБА_19. - пожар май 2001 года по
адресу г. Лисичанск АДРЕСА_14, продолжая свой преступный умысел направленный на
завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим
должностным положением в особо крупных размерах, повторно, по предварительному
сговору с ОСОБА_2, по подложным расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_19:
№НОМЕР_23, выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4., после предоставления пустых
бланков расходно-кассовых ордеров с ранее истребованной подписью ОСОБА_19. о
получении денежных средств, в указанные в расходно-кассовых ордерах даты
завладели вышеуказанными денежными средствами, которыми распорядились по своему
усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 2282-67
года ОСОБА_1, приняв в
марте 2001 года документы от ОСОБА_2 о наступившем страховом случае у ОСОБА_20. - пожар 23.03.2001 года по адресу
г. Лисичанск АДРЕСА_15, продолжая свой преступный умысел направленный на
завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим
должностным положением в особо крупных размерах, повторно, по предварительному
сговору с ОСОБА_2, по подложному расходно-кассовому ордеру на имя ОСОБА_20. № НОМЕР_24 на сумму 473-83 грн,
выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после предоставления пустого бланка
расходно-кассового ордера с подложной подписью ОСОБА_20. о получении денег, завладели
вышеуказанными денежными средствами, которыми распорядились по своему
усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму
период времени с 22.11.2001 года по 25.04.2002 года, ОСОБА_1 приняв в октябре 2001 года документы
о наступившем страховом случае у ОСОБА_21. - пожар
07.10.2001 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_16,
продолжая свой преступный умысел направленный на завладение чужим имуществом
путем злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо
крупных размерах, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, по подложным
расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_21: № НОМЕР_25, выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4
ОСОБА_4. после предоставления пустых бланков расхо дно-кассовых ордеров с ранее
истребованной у ОСОБА_21. подписью о получении денежных средств, в указанные в
расходно-кассовых ордерах даты завладели вышеуказанными денежными средствами,
которыми распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб
АСК «Оранта-Лугань» на сумму 7267-13 грн.
период времени с 07.02.2002 года по 04.04.2002 года ОСОБА_1, приняв в декабре 2001 года документы
от ОСОБА_2 о наступившем страховом случае у ОСОБА_22. - пожар 13.11.2001 года
по адресу: г. АДРЕСА_17, продолжая свой преступный умысел направленный на
завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим
должностным положением в особо крупных размерах, повторно, по предварительному
сговору с ОСОБА_2, по подложным расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_22.:
№НОМЕР_26, выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после предоставления пустых бланков
расходно-кассовых ордеров с ранее истребованной подписью ОСОБА_22. о получении
денежных средств, в указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладели
вышеуказанными денежными средствами, которыми распорядились по своему
усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 3750
период времени с 08.04.2002 года по 29.04.2002 года ОСОБА_1, приняв в феврале 2002 года документы
от ОСОБА_2 о наступившем страховом случае у ОСОБА_23 - пожар в гараже
26.02.2002 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_18, продолжая свой преступный
умысел направленный на завладение чужим имуществом путем злоупотребления
должностным лицом своим должностным положением в особо крупных размерах,
повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, по подложным расходно-кассовым
ордерам на имя ОСОБА_23.: № НОМЕР_27, выписанных кассиром Лисичанского
АСК «Оранта-Лугань» ОСОБА_4. после предоставления
пустых бланков расходно-кассовых ордеров с ранее истребованной подписью
ОСОБА_24 о получении денежных средств, в указанные в расходно-кассовых ордерах
даты завладели вышеуказанными денежными средствами, которыми распорядились по
своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 1291-02 грн.
период времени с 20.06.2002 года по 15.07.2002 года ОСОБА_1, приняв в мае 2002 года документы о наступившем
страховом случае у ОСОБА_25. - пожар 20.05.2002 года по адресу г. Лисичанск
АДРЕСА_19, продолжая свой преступный умысел направленный на завладение чужим
имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим должностным положением
в особо крупных размерах, повторно, по подложным расходно-кассовым ордерам на
имя ОСОБА_25: № НОМЕР_28 с подложной подписью ОСОБА_25. о получении денежных
средств, которую исполнило не установленное лицо, № НОМЕР_29 на сумму 316-38
грн, выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после предоставления пустых бланков
расходно-кассовых ордеров с ранее истребованной у ОСОБА_25. подписью о
получении денежных средств, в указанные в расходно-кассовых ордерах даты
завладела вышеуказанными денежными средствами, которыми распорядилась по своему
усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму
период времени с 15.07.2002 года по 18.07.2002 года ОСОБА_1, приняв примерно в ноябре-декабре 2002
года документы о наступившем страховом случае у ОСОБА_26. - пожар 06.11.2001
года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_20, продолжая свой преступный умысел
направленный на завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным
лицом своим должностным положением в особо крупных размерах, повторно, по
подложным расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_26: №НОМЕР_30, выписанных
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после предоставления пустых бланков расходно-кассовых
ордеров с ранее истребованной у ОСОБА_26. подписью о получении денежных
средств, в указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладела вышеуказанными
денежными средствами, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив
своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 375-11 грн.
период времени с 25.07.2002 года по 29.07.2002 года ОСОБА_1, приняв в мае 2002 года, документы от
ОСОБА_2 о наступившем страховом случае у ОСОБА_27 - пожар 30.04.2002 года по
адресу г. Лисичанск АДРЕСА_21, продолжая свой преступный умысел направленный на
завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим
должностным положением в особо крупных размерах, повторно, по предварительному
сговору с ОСОБА_2, по подложным расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_27: №
НОМЕР_31, выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после предоставления пустых бланков
расходно-кассовых ордеров с подложной подписью ОСОБА_27. о получении денежных
средств, которую исполнило не установленное лицо, в указанные в
расходно-кассовых ордерах даты завладели вышеуказанными денежными средствами,
которыми распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб
АСК «Оранта-Лугань» на сумму 1743-30 грн.
года ОСОБА_1, приняв в
декабре 2001 года документы от ОСОБА_2 о наступившем страховом случае у
ОСОБА_28 - пожар 10.12.2001 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_22, продолжая
свой преступный умысел направленный на завладение чужим имуществом путем
злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо крупных
размерах, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, по подложному
расходно-кассовому ордеру на имя ОСОБА_28 № НОМЕР_32, выписанному ІНФОРМАЦІЯ_5
ОСОБА_29. после предоставления пустого бланка расходно-кассового ордера с ранее
истребованной подписью ОСОБА_28. о получении денежных средств, завладели
вышеуказанными денежными средствами, которыми распорядились по своему усмотрению,
причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 4775-91 грн.
года ОСОБА_1, приняв в
июле 2002 года, документы о наступившем страховом случае у ОСОБА_30 - пожар
23.07.2002 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_23, продолжая свой преступный
умысел направленный на завладение чужим имуществом путем злоупотребления
должностным лицом своим должностным положением в особо крупных размерах,
повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, по подложному
расходно-кассовому ордеру на имя ОСОБА_30 № НОМЕР_33, выписанного ІНФОРМАЦІЯ_5
ОСОБА_29. после предоставления пустого бланка расходно-кассового ордера с ранее
истребованной подписью ОСОБА_30. о получении денежных средств, завладели
вышеуказанными денежными средствами, которыми распорядились по своему
усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму
период времени с 08.08.2002 года по 12.08.2002 года ОСОБА_1, приняв от ОСОБА_2 в июле 2002 года
документы о наступившем страховом случае у ОСОБА_31 - пожар 26.07.2002 года по адресу г.
Лисичанск АДРЕСА_24, продолжая свой преступный умысел направленный на
завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим
должностным положением в особо крупных размерах, повторно, по предварительному сговору
с ОСОБА_2, по подложным расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_31: № НОМЕР_34, выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4
ОСОБА_4. после предоставления пустых бланков расходно-кассовых ордеров с
подложной подписью ОСОБА_31. о
получении денежных средств, которую исполнило не установленное лицо, в
указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладели вышеуказанными денежными
средствами, которыми распорядились по своему усмотрению, причинив своими
действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 515-50 грн.
период времени с 15.08.2002 года по 27.08.2002 года ОСОБА_1, приняв в августе 2002 года документы
о наступившем страховом случае у ОСОБА_32 - пожар 01.08.2002 года по адресу г.
Новодружеск АДРЕСА_25, продолжая свой преступный умысел направленный на
завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим
должностным положением в особо крупных размерах, повторно, по подложным
расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_32: № НОМЕР_35, выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4
ОСОБА_4. после предоставления пустых бланков расходно-кассовых ордеров с ранее истребованной подписью ОСОБА_32. о
в указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладела вышеуказанными денежными
средствами, из которых 09.12.2002 года по приходно-кассовому ордеру НОМЕР_36
возвратила сумму 2000 грн, а остальными денежными средствами в сумме 299-26 грн
распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 299-26 грн.
период времени с 30.08.2002 года по 09.09.2002 года ОСОБА_1, приняв в июле 2002 года подложные
документы от ОСОБА_2 о наступившем страховом случае у ОСОБА_33 - пожар
01.07.2002 года по адресу:АДРЕСА_26 г. Лисичанска, а именно: справку
Лисичанской общественной организации «Садоводческое товарищество стеклозавода
«Пролетарий»» № НОМЕР_37 о принадлежности домика ОСОБА_33., копию акта о пожаре
№ НОМЕР_38 о пожаре у ОСОБА_33., заявление от имени ОСОБА_33. от 03.07.2002
года о просьбе выплатить страховку, которое исполнило не установленное лицо,
продолжая свой преступный умысел направленный на завладение чужим имуществом
путем злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо
крупных размерах, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, по подложным
расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_33: № НОМЕР_39, выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4
ОСОБА_4. после предоставления пустых бланков расходно-кассовых ордеров с
подписью неустановленного лица о получении денежных средств, в указанные в
расходно-кассовых ордерах даты завладели вышеуказанными денежными средствами,
которыми распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб
АСК «Оранта-Лугань» на сумму 2760 грн.
года ОСОБА_1, приняв в
июле 2002 года документы о наступившем страховом случае у ОСОБА_34. - оползень
в апреле 2002 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_27, продолжая свой преступный
умысел направленный на завладение чужим имуществом путем злоупотребления
должностным лицом своим должностным положением в особо крупных размерах,
повторно, по подложному расходно-кассовому ордеру на имя ОСОБА_34 №НОМЕР_40,
выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после предоставления пустого бланка
расходно-кассового ордера с ранее истребованной у ОСОБА_34. подписью о
получении денежных средств, в указанную в расходно-кассовом ордере дату
завладела вышеуказанными денежными средствами, из которых выплатила 420 грн
ОСОБА_35., а остальными денежными средствами в сумме 578-69 грн, распорядилась
по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на
период времени с 23.09.2002 года по 29.12.2002 года ОСОБА_1, приняв в апреле 2002 года документы о
наступившем страховом случае у ОСОБА_36 - в гараже 06.04.2002 года сгорел
автомобиль СИТРОЕН БХ-16 г.г. НОМЕР_41, продолжая свой преступный умысел направленный на
завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим
должностным положением в особо крупных размерах, повторно, по предварительному
сговору с ОСОБА_2, по подложным расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_36: №
НОМЕР_42, выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после предоставления пустых бланков
расходно-кассовых ордеров с
подписью ОСОБА_36. о получении денежных средств, которую исполнило не
установленное лицо, в указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладели
вышеуказанными денежными средствами, которыми распорядились по своему
усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 8000 грн.
года ОСОБА_1, приняв в
декабре 2001 года документы от ОСОБА_37. о наступившем страховом случае у
ОСОБА_38 - пожар 17.12.2001 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_28, продолжая
свой преступный умысел направленный на завладение чужим имуществом путем
злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо крупных
размерах, повторно, по подложному расходно-кассовому ордеру на имя ОСОБА_37 №
НОМЕР_43, выписанного ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после предоставления пустого бланка
расходно-кассового ордера с ранее истребованной подписью ОСОБА_37. о получении
денежных средств, завладела вышеуказанными денежными средствами, которыми
распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК
«Оранта-Лугань» на сумму
период времени с 07.11.2002 года по 08.11.2002 года ОСОБА_1, приняв в августе 2001 года
документы от ОСОБА_2 о наступившем страховом случае у ОСОБА_39 - пожар
06.08.2001 года по адресу г. ЛисичанскАДРЕСА_29, продолжая свой преступный
умысел направленный на завладение чужим имуществом путем злоупотребления
должностным лицом своим должностным положением в особо крупных размерах,
повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, по подложным расхо
дно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_39: № НОМЕР_44, выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4
ОСОБА_4. после предоставления пустых бланков расходно-кассовых ордеров с
подложной подписью ОСОБА_39. о получении денежных средств, в указанные в
расходно-кассовых ордерах даты завладели вышеуказанными денежными средствами,
которыми распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК
«Оранта-Лугань» на сумму
года ОСОБА_1, приняв в
мае 2002 года документы о наступившем страховом случае у ОСОБА_40 - пожар
04.05.2002 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_30, продолжая свой преступный
умысел направленный на завладение чужим имуществом путем злоупотребления
должностным лицом своим должностным положением в особо крупных размерах,
повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, по подложному
расходно-кассовому ордеру на имя ОСОБА_40 №НОМЕР_45, выписанному ІНФОРМАЦІЯ_4
ОСОБА_4., после предоставления пустого бланка расходно-кассового ордера с
подложной подписью ОСОБА_40. о получении денежных средств, которую исполнило не
установленное лицо, завладели вышеуказанными денежными средствами, которыми
распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК
«Оранта-Лугань» на сумму 1813-91 грн.
период времени с 18.11.2002 года по 05.12.2002 года ОСОБА_1, приняв в ноябре 2002 года от
ОСОБА_41. документы о наступившем страховом случае у ОСОБА_42 - пожар
11.11.2002 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_31, продолжая свой преступный
умысел направленный на завладение чужим имуществом путем злоупотребления
должностным лицом своим должностным положением в особо крупных размерах,
повторно, по подложным расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_41: №НОМЕР_46,
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после предоставления пустых бланков расходно-кассовых
ордеров с ранее истребованной подписью ОСОБА_41., исполненную за отца ОСОБА_42.
о получении денежных средств, в указанные в расходно-кассовых ордерах даты
завладела вышеуказанными денежными средствами, которыми распорядилась по своему
усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 1119­60
года ОСОБА_1, приняв в
декабре 2002 года, документы о наступившем страховом случае у ОСОБА_43 - пожар
06.12.2002 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_32, продолжая свой преступный
умысел направленный на завладение чужим имуществом путем злоупотребления
должностным лицом своим должностным положением в особо крупных размерах,
повторно, по подложному расходно-кассовому ордеру на имя ОСОБА_43 № НОМЕР_47,
выписанного ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после предоставления пустого бланка
расходно-кассового ордера с подложной подписью ОСОБА_43. о получении денежных
средств, которую исполнило не установленное лицо, завладела вышеуказанными
денежными средствами, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив
своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 1554-36 грн.
январе 2003 года, ОСОБА_1, приняв
документы о случившемся пожаре у ОСОБА_44. - пожар 14.10.2002 года по адресу г.
Лисичанск АДРЕСА_33, не имея права на рассмотрение вопроса о выплате денежных
средств, в связи с не наступлением срока действия страхового полиса № НОМЕР_48
с периодом действия с 14.11.2002 года по 13.11.2003 года, продолжая свой
преступный умысел направленный на завладение чужим имуществом путем
злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо крупных
размерах, повторно, по подложным расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_44:
№НОМЕР_49, выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после предоставления пустых бланков
расходно-кассовых ордеров с подложной подписью ОСОБА_44., в указанные в
расходно-кассовых ордерах даты, завладела вышеуказанными денежными средствами,
которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб
АСК «Оранта-Лугань» на сумму 1159-80 грн.
в период времени с 02.04.1999 года по 03.02.2003 года директор Лисичанского
городского филиала акционерной страховой компании «Оранта-Лугань» ОСОБА_1,
сговору с ОСОБА_2, совершила завладение денежными средствами АСК
умышленными действиями ОСОБА_1
совершила растрату и завладение чужого имущества путем злоупотребления
должностным лицом своим должностным положением, повторно, по предварительному
сговору группой лиц, совершенное в особо крупных размерах т.е. преступление
предусмотренное ст. 191 ч. 5 УК Украины.
период времени с 02.04.1999 года по 03.02.2003 года ОСОБА_1, работая ІНФОРМАЦІЯ_2, являясь
должностным лицом, выполняя административно-хозяйственные и
организационно-распорядительные функции по организации деятельности страховой
компании, с целью растраты и завладения чужим имуществом путем злоупотребления
должностным лицом своим должностным положением в особо крупных размерах,
совместно с ОСОБА_2 и не
установленными лицами, путем
заведомо подложных документов, совершила должностной подлог при следующих
период времени с 02.04.1999 года по 26.04.1999 года ОСОБА_1, приняв в апреле 1998 года,
документы о наступившем страховом случае у ОСОБА_3 -затопление квартиры
05.04.1998 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_3, с целью завладения чужим
имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим должностным положением
в особо крупных размерах, в дни выдачи денежных средств предоставила
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. пустые бланки расходно-кассовых ордеров с подложной
подписью ОСОБА_3. о получении денег, которую исполнило по ее просьбе не
установленное лицо, на основании которых кассиром были выписаны подложные
расходно-кассовые ордера на имя ОСОБА_3: № НОМЕР_1 на сумму 190-72 грн, №
НОМЕР_2 на сумму 305-30 грн, №НОМЕР_3 на сумму 117-30 грн, № НОМЕР_4 на сумму
181-70 грн, № НОМЕР_5 на сумму 178-29 грн, а так же подложный расходно-кассовый
ордер № НОМЕР_6 на сумму 585-20 грн, с ранее истребованной подписью ОСОБА_3. о
получении денежных средств, по которым в указанные даты завладела денежными
средствами, а фактически выплатила ОСОБА_3. сумму 200 грн, а остальными
денежными средствами в сумме 1800 грн распорядилась по своему усмотрению,
причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 1800 грн.
оформленным ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5. документам о наступившем страховом случае у
ОСОБА_6 - затопление квартиры 25.02.1998 года по адресу г. Приволье АДРЕСА_4, с
целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим
должностным положением в особо крупных размерах, предоставила ІНФОРМАЦІЯ_4
ОСОБА_4. пустой бланк расходно-кассового ордера с подложной подписью ОСОБА_6. о
получении денег, которую исполнило не установленное лицо, на основании которых
кассиром был выписан подложный расходно-кассовый ордер на имя ОСОБА_6, №
НОМЕР_7 на сумму 560 грн, по которому завладела денежными средствами и распорядилась
по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на
период времени с 30.03.2000 года по 07.04.2000 года, ОСОБА_1, приняв в сентябре 1999 года от
ОСОБА_7. документы о наступившем страховом случае у ОСОБА_8 - пожар 03.09.1999
года по адресу г. Новодружеск АДРЕСА_5, с целью завладения чужим имуществом
путем злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо
крупных размерах, в дни выдачи денежных средств предоставила ІНФОРМАЦІЯ_4
ОСОБА_4. пустые бланки расходно-кассовых ордеров с подложной подписью ОСОБА_7.
о получении денег, которые по ее просьбе исполнило не установленное лицо, на
основании которых кассиром были выписаны подложные расходно-кассовые ордера на
имя ОСОБА_8, № НОМЕР_8 на сумму 1280-02 грн, № НОМЕР_9 на сумму 65-00 грн, №
НОМЕР_10 на сумму 486-94 грн, по которым в указанные в расходно-кассовых
ордерах даты завладела вышеуказанными денежными средствами, из которых
выплатила ОСОБА_7. 1200 грн, а остальными в сумме 631-96 грн распорядилась по
своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на
период времени с 13.04.2000 года по 12.06.2000 года ОСОБА_1, приняв в апреле 2000 года,
документы о наступившем страховом случае у ОСОБА_9 -пожар 27.03.2000 года по
адресу г. Лисичанск АДРЕСА_6, с целью завладения
имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим должностным положением
в особо крупных размерах, в дни выдачи денежных средств предоставила
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. пустые бланки расходно-кассовых ордеров с ранее
истребованной у ОСОБА_9. подписью о получении денег, на основании которых
кассиром были выписаны подложные кассовые ордера на имя ОСОБА_9: № НОМЕР_11 на
сумму 368 грн, № НОМЕР_12 на сумму 589-27 грн, № НОМЕР_13 на сумму 289 грн, №
НОМЕР_14 на сумму 648-95 грн, № НОМЕР_15 на сумму 972-78 грн, по которым в
указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладела вышеуказанными денежными
средствами и распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями
ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 2868 грн.
года ОСОБА_1, приняв в
апреле 1998 года от ОСОБА_10. документы о наступившем страховом случае у
ОСОБА_11 - пожар 21.04.1998 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_7, с целью
завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим
должностным положением в особо крупных размерах, предоставила ІНФОРМАЦІЯ_4
ОСОБА_4. пустой бланк расходно-кассового ордера с подложной подписью ОСОБА_11.
о получении денег, которую исполнило по ее просьбе не установленное лицо, на
основании которого кассиром был выписан подложный расходно-кассовый ордер на
имя ОСОБА_11 №НОМЕР_16 на сумму 104-66 грн, по которому завладела
вышеуказанными денежными средствами и распорядилась по своему усмотрению,
причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 104-66 грн.
период времени с 06.07.2000 года по 07.08.2000 года ОСОБА_1, приняв в апреле 1997 года документы
от ОСОБА_12. о наступившем страховом случае у ОСОБА_13 - оползень 27.03.2000
года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_8, с целью завладения чужим имуществом путем
злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо крупных
размерах, в дни выдачи денежных средств предоставила ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4.
пустые бланки расходно-кассовых ордеров с ранее истребованной у ОСОБА_12.
подписью о получении денег, на основании которых кассиром были выписаны
подложные расходно-кассовые ордера на имя ОСОБА_13: № НОМЕР_17, по которым в
указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладела вышеуказанными денежными
средствами и распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями
ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 1890-63 грн.
период времени с 28.08.2000 года по 12.10.2000 года ОСОБА_1, приняв в июне 2000 года, документы о
наступившем страховом случае у ОСОБА_14 - пожар 27.06.2000 года по адресу г.
Лисичанск АДРЕСА_9, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления
должностным лицом своим должностным положением в особо крупных размерах, в дни
выдачи денежных средств предоставила ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. пустые бланки
расходно-кассовых ордеров с ранее истребованной у ОСОБА_14. подписью о
получении денег, на основании которых кассиром были выписаны подложные
расходно-кассовые ордера на имя ОСОБА_14: №НОМЕР_18, по
в указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладела вышеуказанными денежными
средствами, впоследствии выплатив ОСОБА_14. сумму 500 грн, а остальными на
сумму 1661-55 грн распорядилась по своему усмотрению, причинив своими
действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань»
на сумму 1661-55 грн.
период с 23.10.2000 года по 30.11.2000 года ОСОБА_1, приняв в ноябре 1999 года, документы
от ОСОБА_15. о наступившем страховом случае у ОСОБА_16 - пожар 28.10.1999 года
по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_10, с целью завладения чужим имуществом путем
злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо крупных
размерах, в дни выдачи денежных средств предоставила ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4.
пустые бланки расходно-кассовых ордеров с подложной подписью ОСОБА_16. о
получении денег, которые по ее просьбе исполнило не установленное лицо, на
основании которых кассиром были выписаны подложные расходно-кассовые ордера на
имя ОСОБА_16: №НОМЕР_19, по которым в указанные в расходно-кассовых ордерах
даты завладела вышеуказанными денежными средствами и распорядилась по своему
усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму
период времени с 07.12.2000 года по 18.12.2000 года ОСОБА_1, приняв в августе 2000 года, документы
о наступившем страховом случае у ОСОБА_17 - пожар 19.08.2000 года по адресу г.
Новодружеск АДРЕСА_11, с целью завладения чужим имуществом путем
злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо крупных
размерах, в дни выдачи денежных средств предоставила ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4.
пустые бланки расходно-кассовых ордеров с ранее истребованной у ОСОБА_17.
подписью о получении денег, на основании которых кассиром были выписаны
подложные расходно-кассовые ордера на имя ОСОБА_17: № НОМЕР_20 на сумму 514-40
грн, по которым в указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладела
вышеуказанными денежными средствами, впоследствии выплатив ОСОБА_17. сумму 500
грн, а остальными на сумму 937-78 грн распорядилась по своему усмотрению,
причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 937-78 грн.
период времени с 25.01.2001 года по 30.01.2001 года ОСОБА_1, приняв в январе 2001 года, документы
о наступившем страховом случае у ОСОБА_18
кража 07.12.2000 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_12, с целью завладения
чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим должностным
положением в особо крупных размерах, в дни выдачи денежных средств предоставила
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. пустые бланки расходно-кассовых ордеров с ранее
истребованной подписью ОСОБА_18. о получении денег, на основании которых
кассиром были выписаны подложные расходно-кассовым ордера на имя ОСОБА_18: №
НОМЕР_21, по которым в указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладела
вышеуказанными денежными средствами, из которых 140 грн выплатила ОСОБА_18., а
остальными денежными средствами в сумме 844-20 грн, распорядилась по своему
усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму
период времени с 18.06.2001 года по 25.06.2001 года ОСОБА_1, приняв в мае 2001 года документы о
наступившем страховом случае у ОСОБА_18
пожар 10.05.2001 года по адресу: г. Лисичанск АДРЕСА_13,
с целью завладения чужим имуществом путем
злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо крупных
размерах, в дни выдачи денежных средств предоставила ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4.
пустые бланки расходно-кассовых ордеров с ранее истребованной подписью
ОСОБА_18. о получении денег, на основании которых кассиром были выписаны
подложные расходно-кассовые ордера на имя ОСОБА_18: № НОМЕР_22, по которым в
указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладела вышеуказанными денежными
средствами, из которых 500 грн выплатила ОСОБА_18., а остальными денежными
средствами в сумме 1800 грн, распорядилась по своему усмотрению, причинив
своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань»
период времени с 10.09.2001 года по 17.09.2001 года ОСОБА_1, приняв в мае 2001 года документы от
ОСОБА_2 о наступившем страховом случае у ОСОБА_19. - пожар май 2001 года по
адресу г. Лисичанск АДРЕСА_14, с целью завладения чужим имуществом путем
злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо крупных
размерах, по предварительному сговору с ОСОБА_2, в дни выдачи денежных средств
предоставили ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. пустые бланки расходно-кассовых ордеров с
ранее истребованной подписью ОСОБА_19. о получении денег, на основании которых
кассиром были выписаны подложные расходно-кассовые ордера на имя ОСОБА_19:
№НОМЕР_23, по которым, в указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладели
вышеуказанными денежными средствами и распорядились по своему усмотрению,
причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 2282-02 грн.
года ОСОБА_1, приняв в
марте 2001 года документы от ОСОБА_2 о наступившем страховом случае у ОСОБА_20 - пожар 23.03.2001 года по адресу г.
Лисичанск АДРЕСА_15, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления
должностным лицом своим должностным положением в особо крупных размерах, по
предварительному сговору с ОСОБА_2, предоставили ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. пустой
бланк расходно-кассового ордера с подложной подписью ОСОБА_20. о получении денег, которую исполнило
не установленное лицо, на основании которого кассиром был выписан подложный
расхо дно-кассовый ордер на имя ОСОБА_20:
№ НОМЕР_24 на сумму 473-83 грн, по которому завладели вышеуказанными денежными
средствами, и распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями
ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 473-83 грн.
период времени с 22.11.2001 года по 25.04.2002 года, ОСОБА_1 приняв в октябре 2001 года, документы
о наступившем страховом случае у ОСОБА_21 - пожар 07.10.2001 года по адресу г.
Лисичанск АДРЕСА_16, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления
должностным лицом своим должностным положением в особо крупных размерах, по
предварительному сговору с ОСОБА_2, в дни выдачи денежных средств предоставили
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. пустые бланки расходно-кассовых ордеров с ранее
истребованной у ОСОБА_21. подписью о получении денег, на основании которых
кассиром были выписаны подложные расходно-кассовые ордера на имя ОСОБА_21: №
НОМЕР_25, по которым в указанные в расходно-кассовых ордерах
даты завладели вышеуказанными денежными
по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 7267-13 грн,
период времени с 07.02.2002 года по 04.04.2002 года ОСОБА_1, приняв в декабре 2001 года документы
от ОСОБА_2 о наступившем страховом случае у ОСОБА_22 - пожар 13.11.2001 года по
адресу: г. АДРЕСА_17, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления
должностньм лицом своим должностным положением в особо крупных размерах, по
предварительному сговору с ОСОБА_2, в дни выдачи денежных средств предоставили
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. пустые бланки расходно-кассовых ордеров с ранее
истребованной подписью ОСОБА_22. о получении денег, на основании которых
кассиром были выписаны подложные расходно-кассовые ордера на имя ОСОБА_22:
№НОМЕР_26, по которым в указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладели
вышеуказанными денежными средствами и распорядились по своему усмотрению,
причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 3750 грн.
период времени с 08.04.2002 года по 29.04.2002 года ОСОБА_1, приняв в феврале 2002 года документы
от ОСОБА_2 о наступившем страховом случае у ОСОБА_23 - пожар в гараже
26.02.2002 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_18, с целью завладения чужим
имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим должностным положением
в особо крупных размерах, по предварительному сговору с ОСОБА_2, в дни выдачи
денег предоставили ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. пустые бланки расходно-кассовых
ордеров с ранее истребованной подписью ОСОБА_24 о получении денег, на основании
которых кассиром были выписаны подложные расходно-кассовые ордера на имя
ОСОБА_23: №НОМЕР_27, по которым в указанные в расходно-кассовых ордерах даты
завладели вышеуказанными денежными средствами и распорядились по своему
усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму
период времени с 20.06.2002 года по 15.07.2002 года ОСОБА_1, приняв в мае 2002 года документы о
наступившем страховом случае у ОСОБА_25 -пожар 20.05.2002 года по адресу г.
Лисичанск АДРЕСА_19, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления
должностным лицом своим должностным положением в особо крупных размерах, в дни
выдачи денежных средств предоставила ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. пустые бланки
расходно-кассовых ордеров с ранее истребованной у ОСОБА_25. подписью о
получении денег, на основании которых кассиром были выписаны подложные
расходно-кассовые ордера на имя ОСОБА_25: № НОМЕР_29, с подложной подписью
ОСОБА_25. о получении денег, которую исполнило по ее просьбе не установленное
лицо, по которым в указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладела
вышеуказанными денежными средствами и распорядилась по своему усмотрению,
причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 3162-68 грн.
период времени с 15.07.2002 года по 18.07.2002 года ОСОБА_1, приняв примерно в ноябре-декабре 2002
года, документы о наступившем страховом случае у ОСОБА_26 - пожар 06.11.2001
года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_20,
с целью завладения чужим
имуществом путем злоупотребления
лицом своим должностным положением в особо крупных размерах, в дни выдачи
денежных средств предоставила ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. пустые бланки
расходно-кассовых ордеров с ранее истребованной у ОСОБА_26. подписью о
получении денег, на основании которых кассиром были выписаны подложные
расходно-кассовые ордера на имя ОСОБА_26: №НОМЕР_30, по которым в указанные в
расходно-кассовых ордерах даты завладела вышеуказанными денежными средствами и
распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК
«Оранта-Лугань» на сумму
период времени с 25.07.2002 года по 29.07.2002 года ОСОБА_1, приняв в мае 2002 года, документы о
наступившем страховом случае у ОСОБА_27 - пожар 30.04.2002 года по адресу г.
Лисичанск АДРЕСА_21, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления
должностным лицом своим должностным положением в особо крупных размерах, по предварительному
сговору с ОСОБА_2, в дни выдачи денежных средств предоставили ІНФОРМАЦІЯ_4
ОСОБА_4. пустые бланки расходно-кассовых ордеров с подложной подписью ОСОБА_27.
о получении денег, которую исполнило не установленное лицо, на основании
которых кассиром были выписаны подложные расходно-кассовые ордера на имя
ОСОБА_27: № НОМЕР_31, по которым в указанные в расходно-кассовых ордерах даты
завладели вышеуказанными денежными средствами и распорядились по своему
усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму
года ОСОБА_1, приняв в
декабре 2001 года документы от ОСОБА_2 о наступившем страховом случае у
ОСОБА_28 - пожар 10.12.2001 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_22, с целью
завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим
должностным положением в особо крупных размерах, по предварительному сговору с
ОСОБА_2, предоставили ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_29. пустой бланк расходно-кассового
ордера с ранее истребованной подписью ОСОБА_28. о получении денег, на основании
которого бухгалтером был выписан подложный расходно-кассовый ордер на имя
ОСОБА_28 № НОМЕР_32, по которому завладели вышеуказанными денежными средствами
и распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК
«Оранта-Лугань» на сумму 4775-91 грн.
года ОСОБА_1, приняв в
июле 2002 года, документы о наступившем страховом случае у ОСОБА_30 - пожар
23.07.2002 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_23, с целью завладения чужим
имуществом путем злоупотребления должностньм лицом своим должностным положением
в особо крупных размерах, по предварительному сговору с ОСОБА_2, предоставили
ІНФОРМАЦІЯ_5ОСОБА_29. пустой бланк расходно-кассового ордера с ранее
истребованной подписью ОСОБА_30. о получении денег, на основании которого
бухгалтером был выписан подложный расходно-кассовый ордер на имя ОСОБА_30 №
НОМЕР_33, по которому завладели вышеуказанными денежными средствами и
распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК
«Оранта-Лугань» на сумму 485-60 грн.
период времени с 08.08.2002 года по 12.08.2002 года ОСОБА_1, приняв от ОСОБА_2 в июле 2002 года
документы о наступившем страховом случае у ОСОБА_31 - пожар 26.07.2002 года по адресу г.
Лисичанск АДРЕСА_24,
с целью завладения чужим имуществом путем
злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо крупных
размерах, по предварительному сговору с ОСОБА_2, в дни выдачи денежных средств
предоставили ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. пустые бланки расходно-кассовых ордеров с
подложной подписью ОСОБА_31. о
получении денег, которую исполнило не установленное лицо, на основании которых
кассиром были выписаны подложные расходно-кассовые ордера на имя ОСОБА_31: № НОМЕР_34, по которым в указанные
в расходно-кассовых ордерах даты завладели вышеуказанными денежными средствами
и распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК
«Оранта-Лугань» на сумму 515-50 грн.
период времени с 15.08.2002 года по 27.08.2002 года ОСОБА_1, приняв в августе 2002 года документы
о наступившем страховом случае у ОСОБА_32 - пожар 01.08.2002 года по адресу г.
Новодружеск АДРЕСА_25, с целью завладения чужим имуществом путем
злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо крупных
размерах, в дни выдачи денежных средств предоставила ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4.
пустые бланки расходно-кассовых ордеров с ранее истребованной подписью
ОСОБА_32. о получении денег, на основании которых кассиром были выписаны
подложные расходно-кассовые ордера на имя ОСОБА_32: № НОМЕР_35, по которым в
указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладела вышеуказанными денежными
средствами, из которых 09.12.2002 года по приходно-кассовому ордеру НОМЕР_36
возвратила сумму 2000 грн, а остальными денежными средствами в сумме 299-26 грн
распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК
«Оранта-Лугань» на сумму 299-26 грн.
период времени с 30.08.2002 года по 09.09.2002 года ОСОБА_1, приняв в июле 2002 года подложные
документы от ОСОБА_2 о наступившем страховом случае у ОСОБА_33 - пожар
01.07.2002 года по адресу:АДРЕСА_26 г. Лисичанска, а именно: справку
Лисичанской общественной организации «Садоводческое товарищество стеклозавода
«Пролетарий»» № НОМЕР_37 о принадлежности домика ОСОБА_33., которую выписало не
установленное лицо, копию акта о пожаре № НОМЕР_38 о пожаре у ОСОБА_33.,
заявление от имени ОСОБА_33. от 03.07.2002 года о просьбе выплатить страховку,
которое исполнило не установленное лицо, после чего ОСОБА_1 был составлен
подложный акт № НОМЕР_50 об уничтожении (повреждении) строения принадлежащего
ОСОБА_33., с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления
должностным лицом своим должностным положением в особо крупных размерах, по
предварительному сговору с ОСОБА_2, в дни выдачи денежных средств предоставили
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. пустые бланки расходно-кассовых ордеров с подписью
неустановленного лица о получении денег, на основании которых кассиром были
выписаны подложные расходно-кассовые ордера на имя ОСОБА_33: № НОМЕР_39, по
которым в указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладели вышеуказанными
денежными средствами и распорядились по своему усмотрению, причинив своими
действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 2760 грн.
года ОСОБА_1, приняв в
июле 2002 года документы о наступившем страховом случае у ОСОБА_34. - оползень
в апреле 2002 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_27, с целью завладения чужим
имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим должностным положением
в особо крупных размерах, предоставила ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. пустой бланк
расходно-кассового ордера с ранее истребованной у ОСОБА_34. подписью о
получении денег, на основании которого кассиром был выписан подложный
расходно-кассовый ордер на имя ОСОБА_34 №НОМЕР_40, по которому завладела
вышеуказанными денежными средствами, из которых выплатила 420 грн ОСОБА_35., а
остальными денежными средствами в сумме 578-69 грн, распорядилась по своему
усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму
период времени с 23.09.2002 года по 29.12.2002 года ОСОБА_1, приняв в апреле 2002 года документы о
наступившем страховом случае у ОСОБА_36 - в гараже 06.04.2002 года сгорел
автомобиль СИТРОЕН БХ-16 г.г. НОМЕР_41, с целью завладения чужим имуществом путем
злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо крупных
размерах, по предварительному сговору с ОСОБА_2, в дни выдачи денежных средств
предоставили ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. пустые бланки расходно-кассовых ордеров с
подложной подписью ОСОБА_36. о получении денег, которую исполнило не
установленное лицо, на основании которых кассиром были выписаны подложные
расходно-кассовые ордера на имя ОСОБА_36: № НОМЕР_42, по которым в указанные в
расходно-кассовых ордерах даты завладели вышеуказанными денежными средствами и
распорядились по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК
«Оранта-Лугань» на сумму 8000 грн.
года ОСОБА_1, приняв в
декабре 2001 года документы от ОСОБА_37. о наступившем страховом случае у
ОСОБА_38 - пожар 17.12.2001 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_28, с целью
завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим
должностным положением в особо крупных размерах, предоставила ІНФОРМАЦІЯ_4
ОСОБА_4. пустой бланк расходно-кассового ордера с ранее истребованной подписью
ОСОБА_37. о получении денег, на основании которого кассиром был выписан
подложный расходно-кассовый ордер на имя ОСОБА_37 № НОМЕР_43, по которому
завладела вышеуказанными денежными средствами и распорядилась по своему
усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму
период времени с 07.11.2002 года по 08.11.2002 года ОСОБА_1, приняв в августе 2001 года
документы от ОСОБА_2 о наступившем страховом случае у ОСОБА_39 - пожар
06.08.2001 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_29, с целью завладения чужим имуществом
путем злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо
крупных размерах, по предварительному сговору с ОСОБА_2, в дни выдачи денежных
средств предоставили ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. пустые бланки расходно-кассовых
ордеров с подложной подписью ОСОБА_39. о получении денег, которую исполнило не
установленное лицо, на основании которых кассиром были выписаны подложные
расходно-кассовые ордера на имя ОСОБА_39: №НОМЕР_44,
по которым в указанные в расходно-кассовых
ордерах даты завладели вышеуказанными денежными средствами и распорядились по
своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 605-01 грн.
года ОСОБА_1, приняв в
мае 2002 года документы о наступившем страховом случае у ОСОБА_40 - пожар
04.05.2002 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_30, с целью завладения чужим
имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим должностным положением
в особо крупных размерах, по предварительному сговору с ОСОБА_2, предоставили
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. пустой бланк расходно-кассового ордера с подложной
подписью ОСОБА_40. о получении денег, которое исполнило не установленное лицо,
на основании которого кассиром был выписан подложный расходно-кассовый ордер
на имя ОСОБА_40 № НОМЕР_51, по которому завладели вышеуказанными
денежными средствами и распорядились по своему усмотрению, причинив своими
действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань»
на сумму 1813-91 грн.
период времени с 18.11.2002 года по 05.12.2002 года ОСОБА_1, приняв в ноябре 2002 года от
ОСОБА_41. документы о наступившем страховом случае у ОСОБА_41 - пожар
11.11.2002 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_31, с целью завладения чужим
имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим должностным положением
в особо крупных размерах, в дни выдачи денежных средств предоставила
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. пустые бланки расходно-кассовых ордеров с ранее
истребованной подписью ОСОБА_42. о получении денег, которую исполнил ОСОБА_41.,
на основании которых были выписаны подложные расходно-кассовые ордера на имя ОСОБА_41:
№НОМЕР_46, по которым в указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладела
вышеуказанными денежными средствами и распорядилась по своему усмотрению,
причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму 1119-50 грн.
года ОСОБА_1, приняв в
декабре 2002 года, документы о наступившем страховом случае у ОСОБА_43 - пожар
06.12.2002 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_32, с целью завладения чужим
имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим должностным положением
в особо крупных размерах, предоставила ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. пустой бланк
расходно-кассового ордера с подложной подписью ОСОБА_43. о получении денег,
которую исполнило по ее просьбе не установленное лицо, на основании которого
кассиром был выписан подложный расходно-кассовый ордер на имя ОСОБА_43 №
НОМЕР_47, по которому завладела вышеуказанными денежными средствами и
распорядилась по своему усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК
«Оранта-Лугань» на сумму 1554-36 грн.
январе 2003 года, ОСОБА_1,
приняв документы о случившемся пожаре у ОСОБА_44. - пожар 14.10.2002 года по
адресу г. Лисичанск АДРЕСА_33, не имея права на рассмотрение вопроса о выплате
денежных средств, в связи с не наступлением срока действия страхового полиса №
НОМЕР_48 с периодом действия с 14.11.2002 года по
13.11.2003 года, с целью завладения чужим имуществом
путем злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо
крупных размерах, попросила не установленное лицо исполнить подложное заявление
от имени ОСОБА_44. от 13.01.2003 года с просьбой выплатить страховку, а так же
составила акт обследования НОМЕР_52, в который внесла заведомо ложные сведения
о дате пожара, отразив его дату 18.11.2003 года, после чего в дни выдачи
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. пустые бланки расходно-кассовых ордеров с подложной
подписью ОСОБА_44., которую исполнило по ее просьбе не установленное лицо, на
основании которых кассиром были выписаны подложные расходно-кассовые ордера на
имя ОСОБА_44: №НОМЕР_49, по которым в указанные в расходно-кассовых ордерах
даты завладела вышеуказанными денежными средствами и распорядилась по своему
усмотрению, причинив своими действиями ущерб АСК «Оранта-Лугань» на сумму
в период с 02.04.1999 года по 03.02.2003 года ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2
совершила завладение денежных средств АСК "Оранта-Лугань" на общую
умышленными действиями ОСОБА_1 совершила
должностной подлог т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо
ложных сведений, иную подделку документов, а так же составление и выдачу
заведомо ложных документов, повлекшие тяжкие последствия т.е. преступление
предусмотренное ст. 366 ч. 2 УК Украины.
период времени с 20.06.2002 года по 03.02.2003 года ОСОБА_1 имея единый умысел направленный на
легализацию дохода, приобретенного преступным путем, работая директором
Лисичанского городского филиала акционерной страховой компании «Оранта-Лугань»,
являясь должностным лицом, выполняя административно-хозяйственные и организационно-распорядительные
функции по организации деятельности страховой компании, путем составления и
предоставления подложных документов совершила завладение денежными средствами
АСК «Оранта-Лугань», предназначенных для выплаты гражданам по наступившим
страховым случаям, которые она впоследствии легализовала путем совершения
сделок по выплате денежных средств иным страхователям, а именно:
период времени с 20.06.2002 года по 15.07.2002 года ОСОБА_1, по документам о наступившем страховом
случае у ОСОБА_25 - пожар 20.05.2002 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_19,
путем злоупотребления должностным лицом своим должностным положением в особо
крупных размерах, по подложным расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_25: №
НОМЕР_28 с подложной подписью ОСОБА_25. о получении денежных средств, которую
исполнило не установленное лицо, № НОМЕР_29 на сумму 316-38 грн, с ранее
истребованной подписью ОСОБА_25. о получении денежных средств, выписанных
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после предоставления пустых бланков расходно-кассовых
ордеров с подписью о получении денежных средств, в указанные в
расходно-кассовых ордерах даты завладела вышеуказанными денежными средствами
АСК «Оранта-Лугань» в сумме 3162-68 грн, которыми распорядилась по своему
усмотрению, а именно в указанный период совершила передачу данных денежных
средств без составления каких-либо финансовых документов не установленным
страхователям по наступившим у них страховым случаям.
свой умысел направленный на легализацию дохода, приобретенного преступным
повторно в период времени с 15.07.2002 года по 18.07.2002 года по документам о
наступившем страховом случае у ОСОБА_26 - пожар 06.11.2001 года по адресу г.
Лисичанск АДРЕСА_20, путем злоупотребления должностным лицом своим должностным
положением, по подложным расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_26: №НОМЕР_30,
выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после предоставления пустых бланков
расходно-кассовых ордеров с ранее истребованной
ОСОБА_26. подписью о получении денежных средств, в указанные в расходно-кассовых
ордерах даты завладела вышеуказанными денежными средствами АСК «Оранта-Лугань»
в сумме 375-11 грн, которыми распорядилась по своему усмотрению, а именно в
указанный период совершила передачу данных денежных средств без составления
каких-либо финансовых документов не установленным страхователям по наступившим
у них страховым случаям.
свой умысел направленный на легализацию дохода, приобретенного преступным
повторно в период времени с 15.08.2002 года по 27.08.2002 года по документам о
наступившем страховом случае у ОСОБА_32 - пожар 01.08.2002 года по адресу г.
Новодружеск АДРЕСА_25, путем злоупотребления должностным лицом своим
должностным положением, по подложным расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_32:
№ НОМЕР_35, выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после предоставления пустых
бланков расходно-кассовых ордеров с ранее истребованной подписью ОСОБА_32. о
получении денежных средств, в указанные в расходно-кассовых ордерах даты
завладела денежными средствами АСК «Оранта-Лугань»,
и распорядилась ими по своему усмотрению, а именно в указанный период совершила
передачу данных денежных средств без составления каких-либо финансовых
документов не установленным страхователям по наступившим у них страховым
свой умысел направленный на легализацию дохода, приобретенного преступным
путем, ОСОБА_1 повторно
09.09.2002 года по документам о наступившем страховом случае у ОСОБА_34. -
оползень в апреле 2002 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_27, путем
злоупотребления должностным лицом своим должностным положением, по подложному
расходно-кассовому ордеру на имя ОСОБА_34 №НОМЕР_40, выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4
ОСОБА_4. после предоставления пустого бланка расходно-кассового ордера с ранее
истребованной у ОСОБА_34. подписью о получении денежных средств, в указанную в
расходно-кассовом ордере дату завладела денежными средствами АСК
«Оранта-Лугань», из которых выплатила 420 грн ОСОБА_35., а остальными денежными
средствами в сумме 578-69 грн распорядилась по своему усмотрению, а именно в указанный
период совершила передачу данных денежных средств без составления каких-либо
финансовых документов не установленным страхователям по наступившим у них
свой умысел направленный на легализацию дохода, приобретенного преступным
путем, ОСОБА_1 повторно
28.10.2002 года по документам о наступившем страховом случае у ОСОБА_38 - пожар
17.12.2001 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_28, путем злоупотребления
должностным лицом своим должностным положением, по подложному расходно-кассовому
ордеру на имя ОСОБА_37 № НОМЕР_43, выписанного ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после
предоставления пустого бланка расходно-кассового ордера с ранее истребованной
подписью ОСОБА_37. о получении денежных средств, завладела денежными средствами
АСК «Оранта-Лугань» в сумме 1117-20 грн, которыми распорядилась по своему
усмотрению, а именно в указанную дату совершила передачу данных денежных
средств без составления каких-либо финансовых документов не установленным
страхователям по наступившим у них страховым случаям.
свой умысел направленный на легализацию дохода, приобретенного преступным путем
период времени с 18.11.2002 года по 05.12.2002 года по документам о наступившем
страховом случае у ОСОБА_41 - пожар 11.11.2002 года по адресу г. Лисичанск
должностным лицом своим должностным положением, по подложным расходно-кассовым
ордерам на имя ОСОБА_41: №НОМЕР_46, выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после
предоставления пустых бланков расходно-кассовых ордеров с ранее истребованной
подписью ОСОБА_41., исполненную за отца ОСОБА_42. о получении денежных средств,
в указанные в расходно-кассовых ордерах даты завладела денежными средствами АСК
сумме 1119-50 грн, которыми распорядилась по своему усмотрению, а именно в
указанный период совершила передачу данных денежных средств без составления
каких-либо финансовых документов не установленным страхователям по наступившим
у них страховым случаям.
свой умысел направленный на легализацию дохода, приобретенного преступным путем
09.12.2002 года по документам о наступившем страховом случае у ОСОБА_43 - пожар
06.12.2002 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_32, путем злоупотребления
должностным лицом своим должностным положением, по подложному
расходно-кассовому ордеру на имя ОСОБА_43 № НОМЕР_47, выписанного ІНФОРМАЦІЯ_4
ОСОБА_4. после предоставления пустого бланка расходно-кассового ордера с
подложной подписью ОСОБА_43. о получении денежных средств, которую исполнило не
установленное лицо, завладела денежными средствами АСК «Оранта-Лугань» в сумме
1554-36 грн., которыми распорядилась по своему усмотрению, а именно в указанную
дату совершила передачу данных денежных средств без составления каких-либо
финансовых документов не установленным страхователям по наступившим у них
свой умысел направленный на легализацию дохода, приобретенного преступным
путем, ОСОБА_1 повторно
в январе 2003 года, по документам о случившемся пожаре у ОСОБА_44. - пожар
14.10.2002 года по адресу г. Лисичанск АДРЕСА_33, не имея права на рассмотрение
вопроса о выплате денежных средств, в связи с не наступлением срока действия
страхового полиса № НОМЕР_48 с периодом действия с 14.11.2002 года по
13.11.2003 года, путем злоупотребления должностным лицом своим должностным
положением, по подложным расходно-кассовым ордерам на имя ОСОБА_44: №НОМЕР_49,
выписанных ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4. после предоставления пустых бланков
расходно-кассовых ордеров с подложной подписью ОСОБА_44., в указанные в расходно-кассовых
ордерах даты, завладела денежными средствами АСК «Оранта-Лугань» на сумму
1159-80 грн, которыми распорядилась по своему усмотрению, а именно в указанную
дату совершила передачу данных денежных средств без составления каких-либо
финансовых документов не установленным страхователям по наступившим у них
в период времени с 20.06.2002 года по 03.02.2003 года директор Лисичанского
городского филиала акционерной страховой компании «Оранта-Лугань» ОСОБА_1 совершила легализацию дохода,
умышленными действиями ОСОБА_1 совершила
легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем выразившееся в
заключении сделок со средствами, полученными вследствие совершения
общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации
(отмыванию) доходов, повторно т.е. преступление предусмотренное ч. 2 ст. 209 УК
Лисичанского городского суда от 1 марта 2005года производство по делу в
отношении ОСОБА_1 по ст. 19ІЧ.5, 366ч.2,
209ч.2 УК Украины было приостановлено в связи с болезнью подсудимой, а согласно
справки отдела РАГС Лисичанского городского управления юстиции ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_1 умерла.
Суд,
выслушав мнение участников процесса считает, что производство по делу в
отношении ОСОБА_1 необходимо прекратить в связи с ее смертью.
основании изложенного и руководствуясь ст.ст.6 п.8,273,282 УПК Украины, -суд,
дело в отношении ОСОБА_1 в совершении
преступления предусмотренного ст.ст. 19ІЧ.5, 366ч.2, 209ч.2 УК Украины прекратить в связи со смертью.
доказательства по делу: Книги учетов бланков-21 штука Журнал заявлений-1 штука
Папки с документами- 2 штуки Журнал учетапожаров-1 штука Кассовые книги -14
на хранении в камере хранения Лисичанском ГО УМВД возвратить
Лисичанскому городскому филиалу АСК «Оранта-Лугань».
постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Луганской
области, в течение семи суток со дня вынесения, с подачей апелляции через суд
Судья