Справа №9-275/07
ПОСТАНОВА

30 березня 2007 року

м. Житомир
Суддя Богунського районно
го суду м. Житомира Коломієць
О.С. за участю прокурора відд
ілу прокуратури області Горо
хова С. В., розглянувши поданн
я старшого слідчого з ОВС СВ П
М ДПА в Житомирській області
Тригуба О.Ю. про проведення ви
їмки інформації, що містить б
анківську таємницю в Житомир
ській обласній дирекції АППБ
"Аваль" (МФО 311528) по рахунках СТО
В ім. М. Марцун (), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слід
чого відділу податкової мілі
ції ДПА в Житомирській облас
ті звернувся до суду з поданн
ям про надання дозволу на про
ведення виїмки інформації, щ
о містить банківську таємниц
ю в Житомирській обласній ди
рекції АППБ "Аваль" (МФО 311528) по р
ахунках СТОВ ім. М. Марцун () НОМЕР_1, НОМЕР
_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4,
НОМЕР_5
В поданні зазначено, що слу
жбові особи СТОВ ім. М. Марцун
в період діяльності з 01.01.02 р. по
01.12.04 p., в порушення ст. 10 ДКМ Укра
їни № 13-92 від 26.12.1992 р. „Про прибутко
вий податок з громадян" та ст
. 16 ЗУ „Про податок з доходів фі
зичних осіб" № 889-IVвід 22.05.03 р. не нар
ахували та не сплатили до бюд
жету податок з виплаченої за
робітної плати в загальній с
умі 139.226, 00 грн, що являється особ
ливо великим розміром. Окрім
того встановлено, що за пере
віряємий період, при наявній
заборгованості перед бюджет
ом по сплаті зазначеного под
атку, СТОВ ім. М. Марцун було в
икористано коштів на господа
рські потреби (з каси - 448.446, 00 грн.
; з банківського рахунку - 709.136, 00 г
рн.), що свідчить про можливіс
ть сплати відповідного подат
ку та погашення боргу перед б
юджетом.
По даному факту порушено кр
имінальну справу № 07/059001 по факт
у умисного ухилення від спла
ти податків в особливо велик
их розмірах за ознаками злоч
ину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК
України.
В процесі досудового слідс
тва по справі, для встановлен
ня об'єктивної істини, виникл
а необхідність у дослідженні
документів про відкриття та
обслуговування банківських
рахунків, а також інформації
про рух коштів на розрахунко
вих рахунках СТОВ ім. М. Марцу
н НОМЕР_1, НОМЕР_2, НО
МЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5
, відкритих в Житомирській о
бласній дирекції АППБ "Аваль
" (МФО 311528).
Дослідивши матеріали спра
ви, заслухавши думку прокуро
ра, який підтримав подання, с
уд вважає, що є достатні підс
тави для надання дозволу на п
роведення виїмки інформації
, що містить банківську таємн
ицю в Житомирській обласній
дирекції АППБ "Аваль" (МФО 311528) по
рахунках СТОВ ім. М. Марцун (ко
д ) НОМЕР_1, НОМЕ
Р_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4,
НОМЕР_5
Керуючись ст. 178 КПК України
, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.
Надати дозвіл на проведен
ня виїмки інформації, що міст
ить банківську таємницю в Жи
томирській обласній дирекці
ї АППБ "Аваль" (МФО 311528) по рахунк
ах СТОВ ім. М. Марцун (код ЄДРПО
У 03745924) НОМЕР_1, НОМЕР_2,
НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР
_5 а саме:

1. Інформації про рух
коштів по розрахункових раху
нках СТОВ ім. М. Марцун, із заз
наченням ідентифікаційних к
одів кореспондентів, МФО бан
ківських установ, номерів ро
зрахункових рахунків коресп
ондентів, назв кореспондент
ів, призначення платежів, об
ігу грошових коштів по дебет
у та кредиту на вищевказаних
рахунках, за період з 01.01.2002 р. по
31.12.2004 р.
2. Оригіналів договор
ів укладених між банком та СТ
ОВ ім. М. Марцун, в тому числі п
ро банківське обслуговуванн
я в системі "клієнт-банк" та ін
ших документів до них (заявки
або накази про призначення в
ідповідальних осіб за отрима
ння ключів, довіреності на от
римання ключів, документи з п
ідписами відповідальних осі
б за отримання ключів) з підпи
сами службових осіб СТОВ ім.
М. Марцун.
3. Оригіналів платіжн
их доручень, за якими проводи
лось перерахування коштів на
рахунках СТОВ ім. М. Марцун по
за межами системи обслуговув
ання "клієнт-банк" за період з
01.01.2002 р. по 31.12.2004 р.
4. Оригінал банківськ
ої картки із зразками підпис
ів посадових осіб та печатко
ю СТОВ ім. М. Марцун. У випадку
коли до даної картки вносили
сь зміни в частині підписів с
лужбових осіб СТОВ ім. М. Марц
ун - то документи, на підставі
яких вносились такі зміни.
5. Оригіналів заявок н
а отримання чекових книг з пі
дписами службових осіб СТОВ
ім. М. Марцун.
6. Оригіналів докумен
тів на отримання готівки (лис
т на отримання готівки за умо
ви забезпечення охороною та
транспортом, чеки, видатков
і ордери), за якими службові о
соби СТОВ ім. М. Марцун отриму
вали готівку з власного раху
нку за період з 01.01.2002 р. по 31.12.2004 р.

7. Оригіналів будь яки
х інших документів за допомо
гою яких можливо ідентифікув
ати фізичну особу - яка здійсн
ювала відкриття рахунків СТО
В ім. М. Марцун та перерахуван
ня по них коштів (юридична спр
ава, видача перепустки до бан
ку, отримання векселів, отри
мання кредитів та ін.) за періо
д з 01.01.2002 р. по 31.12.2004 р.

Постанова оскарженню не п
ідлягає.