Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/6167/13-к
провадження №1-кс/711/1403/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1,

при секретарі Туз Н.В.,

за участю старшого прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3,

розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000258, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

17.07.2013 року старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що в ході провадження досудового розслідування встановлено, що TOB «ДШК» (, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 27б, директор ОСОБА_4), у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 17.11.2011 в рамках впровадження державної цільової програми «Реалізація пілотних проектів» між TOB «Д Ш К» в особі директора ОСОБА_4, Корсунь Шевченківським КП ВЖ РЕУ в особі директора ОСОБА_5 та УЖКГ Черкаської облдержадміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_6 укладено та підписано договір підряду № І/2 по проекту «Завершення реконструкції житлового будинку по вул. Леніна, 17 в м. Корсунь - Шевченківський» на загальну суму 1590762,00 грн., на виконання умов якого, 05.12.2011 на розрахунковий рахунок TOB «Д Ш К» Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації перераховано аванс (попередню оплату) на загальну суму 1002151,00 грн. В подальшому, протягом грудня 2011 року січня 2012 року, службові особи ТОВ «Д Ш К», під приводом оплати виконання субпідрядних робіт та поставлених будівельних матеріалів, з метою розкрадання бюджетних коштів та незаконного їх заволодіння, здійснили перерахування вищевказаних коштів на рахунки ТОВ «Камелот - Київ» і ПП «Гарантінвест - С».

Проведеною перевіркою встановлено, що будь - яких робіт по вищевказаному обєкту не проводилось і жодного обладнання не поставлялось до теперішнього часу. Таким чином, службові особи ТОВ «Д Ш К», шляхом зловживання своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, заволоділи бюджетними коштами, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 26.03.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 0000258 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Під час провадження досудового розслідування було також встановлено, що ТОВ «Д Ш К» () в адресу ТОВ «Камелот-Київ» () на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Публічному акціонерному товаристві «УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_7» (МФО: 334969, скорочена назва ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК») 06.12.2011 року перераховано грошові кошти в розмірі 200000 грн. як «аванс на виконання робiт, згiдно з Договором №ДС12/1 вiд 27.11.2011р», та 20.01.2012 року перераховано грошові кошти в розмірі 28 952,10 грн. призначення платежу - «за виконанi роботи, згiдно з Договором №ДС12/1 вiд 27.11.2011р».

З урахуванням вищевикладеного, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що картки зі зразками підписів та відбитків печаток, а також відомості про рух грошових коштів за період часу з 17.11.2011 по 01.05.2013 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити з метою проведення відповідних криміналістичних експертиз.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164,165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні № 0000258, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

1. Зобов'язати службових осіб Київського регіонального відділення Публічного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_7» (МФО: 334969), що розташоване за адресою: 01050, м. Київ, вул. О.Гончара, буд. 26, виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 26.10.2011 по 01.05.2013, на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дати, суми та призначення платежів, з указанням контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, що належить ТОВ «Камелот-Київ» () відкритий в ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО: 334969).

2. Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (МФО: 334969), а саме - оригіналу картки зі зразками підписів та відбитком печатки наданої ТОВ «Камелот-Київ» під час відкриття вищевказаного розрахункового рахунку.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Слідчий суддя О.В. Клочко