Справа № 464/3803/15-к
пр.№ 1-кс/464/1119/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12.05.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 27 березня 2015 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України,-

встановив:
У клопотанні, погодженому з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні (приміщенні) Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в період 2014 року службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), внаслідок відображення в бухгалтерському та податковому обліку неіснуючих фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємства з ознаками фіктивності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), не сплачено до державного бюджету податків у значних розмірах.

Крім цього, в період з вересня по грудень 2014 року невстановлені особи проводили незаконну господарську діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка не відображалась належно в бухгалтерському та податковому обліку, податковій звітності підприємств, а була спрямована лише на забезпечення документообігу взаємних фінансових операцій з рядом реально діючих суб`єктів господарювання, шляхом перерахування коштів на рахунки в банківських установах, оформлення накладних, податкових накладних та інших документів, які нібито свідчили про взаємну діяльність, тобто імітацію здійснення легальної господарської діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Так, в ході проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1400/07-04 від 26 березня 2015 року встановлено, що директором останніх значився ОСОБА_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Проте, причетність до господарської діяльності вказаних підприємств ОСОБА_4 заперечив, однак участь в їх реєстрації за грошову винагороду приймав, шляхом підписання невідомих йому документів на пропозицію незнайомої особи, з якою він познайомився в соціальній мережі «Контакти» влітку 2013 року.

За вищевказаними фактами розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 27 березня 2015 року за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності використовувало рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів, є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Сихівському районі м. Львова Львівської області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні (приміщенні) Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

· юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_5 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
· комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_5 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 р. по 07.05.2015 р. в електронному та паперовому вигляді;
- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку № НОМЕР_5 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- чеків на зняття готівки з рахунку № НОМЕР_5 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1