Справа № 404/5011/15-к
Номер провадження 1-кс/404/1041/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2015 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене до єдиного реєстру за № 0005721 від 27.06.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене до державного реєстру за № 0005721 від 27.06.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з тих підстав, що: 27.06.2015 року до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом, перебуваючи по АДРЕСА_1 заволоділа товаром у вигляді фуражної пшениці вагою 45 тон, 840 кг, чим завдала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди на суму 133 000 грн.

Було допитано потерпілого гр. ОСОБА_6 ., менеджера закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пояснив, що працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді менеджера із закупівель приблизно з вересня 2014 року. З 22.06.2015 року він домовився з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Адреса: 11754, Житомирська область, Новоград-Волинський р-н, с. Токарів КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІПН НОМЕР_2 св. № НОМЕР_3 23.06.2015 підписати з ними договору купівлі /продажу 600 тонн пшениці фуражної. З 23.06.2015 він почав планувати вігрузку зерна. Місце відгрузки мало бути сел. Дідовічі, Новоград-Волинського району Житомирської області. На інтернет ресурсі DELLA, ІНФОРМАЦІЯ_3 він розмістив оголошення про пошук автотранспорту з сел. Дідовічі до м. Одеси до Укрелеваторпрому. 23.06.2015 поступив йому на моб. тел.. НОМЕР_4 дзвінок з невідомого номеру моб. тел.. НОМЕР_5 . Абонент, який телефонував, відповів що це диспетчер, та що в неї є машина, яка мала відвезти вантаж до м. Одеси. Машина мала бути на загрузці 24.06.2015. В подальшому, диспетчер направила йому смс на його номер моб тел. та контактні дані водія. СМС було такого змісту « Рено НОМЕР_6 причеп НОМЕР_7 ОСОБА_7 номер телефону НОМЕР_8 ». Наступним смс було повідомлення номер банківської картки водія, на яку він мав скинути суму грошей на бензин водієві « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 ОСОБА_7 ».

В подальшому, 24.06.2015 ОСОБА_6 відправив оригінали документів маршруткою ІНФОРМАЦІЯ_5 знайомому потерпілого гр. ОСОБА_8 , який пообіцяв завезти оригінали документів, які він йому надіслав до сел. Токарів, де знаходиться офіс СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередньо уклали угоду купівлі/продажу зерна. Після передачі документів з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він попросив ОСОБА_8 щоб останній заїхав до міста відгрузки товару до сел. Дідовічі, Новоград-Волинського району, Житомирської області. Після цього ОСОБА_9 підтвердив, що авто та водій на ім`я ОСОБА_10 з номерними знаками які були вказані в смс повідомленні ОСОБА_6 надіслав попередньо менеджер, перебувають на місті загрузки. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свого боку на підприємство СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направили список автотранспорту та прізвища та імя та по-батькові водіїв, які мали перевозити зерно. В той день на СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завантажувались 4 машини, з яких одна була ОСОБА_7 . Водій ОСОБА_7 отримав товарно-транспортну накладну, про те, що він взяв об`єм пшениці 45 тонн, 840 кг.

Приблизно о 19.00 год 24.06.2015 ОСОБА_6 перетелефонував до водія та дізнався, що він буде їхати дорогою через Київ на Одесу. Потерпілий підтримував з ним зв`язок приблизно до 23.00 год. того ж дня. 25.06.2015 ОСОБА_6 набрав на номер, який він давав раніше НОМЕР_8 та водій повідомив потерпілому, що зламався на трасі ОСОБА_11 . Приблизно за 2 години, водій набрав з іншого номеру моб. телефону НОМЕР_10 та повідомив, що той номер який він давав раніше не працює та відключений, та з ним необхідно підтримувати зв`язок саме по цьому номеру НОМЕР_10 . Також водій повідомив, що йому потрібні грошові кошти на ремонт авто у розмірі 2000 тис. гривень. Хоча до того моменту, він отримав переказ на свою банківську картку від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у розмірі 4000 тис. гривень. На протязі кожної години ОСОБА_6 набирав водія, щоб дізнатися про хід та стан ремонту та дізнатись коли він поїде за маршрутом. Приблизно до 15.00 год. 25.06.2015 водій ремонтував власний автомобіль та потім сказав що їде у напрямку м. Одеси. Десь, приблизно, о 17.00 год. потерпілим був здійснений контрольний дзвінок та ОСОБА_6 дізнався, що водій ще знаходився у дорозі. Приблизно з 22.00-23.00 год. того ж дня, водій сказав, що заїхав до Одеської області.

26.06.2015 приблизно о 07.00 год. потерпілий здійснив тел. дзвінок на номер водія, який він дав останній раз, але телефон був відключений. Було зроблено контрольні дзвінки о 09.00 год., о 10.00 год. ранку того ж дня, оскільки ОСОБА_6 вважав що телефон відключений, оскільки водій міг знаходитись поза зоною досяжності. Після чого о 10.год того ж дня потерпілий набрав диспетчера, яка надала контакти цього водія. На запитання ОСОБА_6 , як можна дізнатись про інші контакти водія або про його місцеперебування на той момент, оскільки потерпілий безпосередньо не міг з ним зв`язатися, ОСОБА_12 відповіла, що зв`яжеться з іншим диспетчером на ім`я ОСОБА_13 . На питання чи довго ОСОБА_12 працювала з ОСОБА_13 , остання відповіла що працює разом із нею протягом тривалого часу та робочих проблем не було. На питання ОСОБА_6 надати безпосередній номер ОСОБА_13 , ОСОБА_12 відповіла, що з нею зв`язувалась, водію ОСОБА_13 додзвонитись теж не може, та ОСОБА_12 дала телефон ОСОБА_13 , яка і порекомендувала ОСОБА_12 зазначеного водія, який може доставити вантаж.

Додзвонитися ОСОБА_13 по моб. тел. НОМЕР_11 , який мені дала ОСОБА_12 , потерпілий не зміг, оскільки в неї було відключено зв`язок. Зрозумівши небезпеку того, що вантаж не може бути доставлений вчасно, ОСОБА_14 попрохав свого знайомого перевірити чи перебуває на черзі або на відвантаженні авто із зазначеними контактними даними Рено НОМЕР_6 , причеп НОМЕР_7 на елеваторі ІНФОРМАЦІЯ_6 у АДРЕСА_2 . Знайомий на ім`я ОСОБА_15 , який проживає у м. Одеса, приїхавши на місце запланованого відвантаження, авто із зазначеними даними не виявив.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали звертатись у суміжні компанії, які займаються зерном із проханням допомогти, чи відомий їм водій та машина яка везла наше зерно та чи відбувалось відвантаження в інших містах. По ряду звернень почала поступати інформація, в ході якої було виявлено контактний номер телефону ( НОМЕР_12 ) водія, який насправді віз наше зерно. Ми зв`язались із водієм, який повідомив, що знаходиться станом на 26.06.2015 на новій загрузці у Переяслав-Хмельницкому районі Київської області. Також водій повідомив, що зерно, яке він віз з м. Дідовічі відвантажив у м. Кіровограді, так, як йому дали вказівку диспетчер на ім`я ОСОБА_16 , яка в телефонному довіднику потерпілого значилась як ОСОБА_17 , контактні дані якої дала ОСОБА_12 .

В подальшому, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення виїхати до водія з метою подальшої поїздки до місця відвантаження зерна у м. Кіровограді, а також, щоб звернутись до правоохоронних органів за місцем вчинення кримінального правопорушення із відповідною заявою. Вночі з 26.06.2015-27.06.2015, приїхавши до м. Кіровограда, водій показав місце, де він відвантажив зерно та отримав грошові кошти за це у розмірі приблизно 130 тис. грн. Було виявлено, що за адресою, де відвантажив зерно водій, знаходиться мукомольне підприємство, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Після цього факту ОСОБА_6 разом із водієм та ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » суміжним із нашим підприємством котрий з м. Києва їхав з нами поїхали до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області повідомити про факт вчинення шахрайських дій по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо, що володільцем мукомольного підприємства, де водій відвантажив наше зерно є ФОП ОСОБА_18 моб. тел. НОМЕР_13 . З ним ми намагались зв`язатися та просили повернути наше зерно, яке він шахрайським шляхом відвантажив у себе в ангарі за адресою АДРЕСА_1 . В подальшому, 28.06.2015 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 в телефонному режимі просив повернути зерно, на що той відмовився.

Свідкок ОСОБА_7 ,., пояснив, що 23.06.2015 на сайті ОСОБА_20 він знайшов оголошення про перевезення зернових культур Любар (Житомирська обл..) Одеса. За вказаним у оголошенні номером мобільного телефону він набрав диспетчера, яка представилась ОСОБА_16 ( НОМЕР_11 ), як вказано у оголошенні. На його питання, чи є заявка з ОСОБА_21 (Житомирської обл.), як вказано у оголошенні, диспетчер ОСОБА_16 відповіла, що з Любара заявка закрита, але є заявка з Новоград-Волинський (Житомирська обл.). З`ясувавши умови, він погодився перевезти вантаж зернових культур з Новоград-Волинський (Житомирська обл.) на Одесу. Диспетчер відповіла, що на його номер моб. телефону зателефонує замовник на ім`я ОСОБА_15 . Впродовж години йому зателефонував ОСОБА_15 НОМЕР_8 , та сказав що треба їхати на Дідовічі, Новоград-Волинського району Житомирської області там завантажитись пшеницею та доставити її в Одесу на Укрелеваторпром. Наступного дня 24.06.2015 близько 08.00 год. ранку йому зателефонував ОСОБА_15 НОМЕР_8 та запитав, чи відбувається завантаження. Йому сказав ОСОБА_15 , що до нього мав підійти його знайомий ОСОБА_9 , та мало розпочатись завантаження. Згодом приїхав ОСОБА_9 , з`ясувавши організаційні питання сказав, що йому мали надійти документи на зерно та він мав завантажитись та поїхати. Близько 16:00 год. він отримав документи на зерно (товарно транспортну накладну, № 231 від 24.06.2015 року) відповідно до якої я мав перевезти на власному автомобілі Рено НОМЕР_6 прицеп НОМЕР_7 пшеницю до м.Одеса. Здійснивши завантаження він поїхав через ОСОБА_22 на Одесу. Весь час, поки він перебував у дорозі йому телефонував диспетчер ОСОБА_16 , та ОСОБА_15 запитували про завантаження. Після обіду приблизно о 13.00 год. телефонував ОСОБА_15 з іншого номеру телефону та запитав чи завантажився він. Далі увесь шлях його супроводжував у телефонному режимі ОСОБА_15 . Перед ОСОБА_23 прийшла передоплата на мою картку Приватбанка у розмірі 4000 грн. Приїхавши у ОСОБА_24 24.06.2015 приблизно о 21.00 год. йому знову зателефонував спочатку ОСОБА_15 , а потім ОСОБА_16 (диспетчер) та сказали щоб він змінив маршрут та їхав розвантажуватись у м. Кіровоград, мотивуючи це тим, що ціна у м. Одесі впала на зерно тому в м.Кіровоград буде вигідніше. Жодних документів йому не було надано та не проінформовано його про можливість їх отримання. Він змінив маршрут та поїхав до м.Кіровоград. Приблизно о 08.30 год. ранку 25.06.2015 він був у м.Кіровоград, він зателефонував ОСОБА_15 та сказав, що приїхав у м.Кіровоград та чекаю подальших вказівок. ОСОБА_15 відповів, що до мене мали приїхати та сказати де має відбутись розвантаження. Близько 12.00 год. йому на номер моб. тел. зателефонував раніше невідомий мені ОСОБА_25 НОМЕР_14 , та сказав їхати до вул. Панфіловців біля МРЕО, та чекати там на нього. Близько 14.00 год. до нього приїхав на авто Фольксваген Т4 білого кольору (держ. номер Волинський) ОСОБА_25 та взявши пакет пшениці для зразка уїхав у невідомому напрямку. Весь час йому телефонував ОСОБА_15 , та питав як справи, чи розвантажувався. Десь, приблизно за годину приїхав знову ОСОБА_25 , та сказав, що пшениця не підходить, та сказав що приїде інший чоловік подивитись на зерно, та зробити аналіз. Приблизно через 10 хвилин приїхав чоловік на ОСОБА_26 олівкового кольору приблизно, взяв 2-3 кг. пшениці на пробу та поїхав. В подальшому приблизно 16:30 того ж дня, 25.06.2015 йому зателефонував ОСОБА_25 та сказав щоб він їхав по главній вулиці біля МРЕО, а потім він мене мав зустріти та супроводити до кінцевого пункту розвантаження. Приїхавши на АДРЕСА_1 , де знаходився склад по зберіганню зерна, до нього підійшов ОСОБА_25 та чоловік на ОСОБА_26 сказали щоб він заїжджав на вагову. Окрім ОСОБА_25 до нього більше ніхто не підходив. разом ОСОБА_25 вони чекали поки хлопець на ОСОБА_26 винесе гроші. Приблизно о 21.00 год. хлопець з ОСОБА_26 виніс пакет із грошима, та сівши у ОСОБА_27 до ОСОБА_28 Т4 поспілкувавшись вийшли. Згодом він підійшов до цієї машини до ОСОБА_25 . До цього йому зателефонував ОСОБА_15 та сказав, що ОСОБА_25 поспішає та гроші передасть ОСОБА_25 всю суму за зерно, з яких він мав забрати 10400 грн. Підійшовши до ОСОБА_25 він з його рук отримав пакет чорного кольору з грошима у сумі 117 тис. грн.. (дві пачки номіналом по 500 грн. 3 пачки номіналом по 50 грн. і ще 2 тисячі гривень розпаковані) та цей пакет він взяв та поїхав у бік Умані. При виїзді з Кіровограда йому знов зателефонував ОСОБА_15 та сказав щоб гроші він передав невідомим мені людям при виїзді з м.Кіровоград. Доїхавши до ОСОБА_29 -сервісу йому зателефонував невідомий номер та запитали де він зупинився. Він відповів, що біля ОСОБА_29 -сервісу та чекає на них. Згодом через 15 хвилин під`їхало авто Форд-Сіерра темно-синього кольору (держ.номерний знак « НОМЕР_15 », Київська обл.) з якої вийшов раніше невідомий чоловік та сказав що від ОСОБА_15 та він віддав гроші в сумі 106 тис. 600 гривень, попередивши при цьому ОСОБА_15 та назвавши дані машини йому. Гроші він віддав не перераховуючи. Далі він поїхав до м.Умань.

В ході телефонної розмови з гр. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомив, що на даний час перебуває в м. Одеса та покази може надати в телефонному режимі, який пояснив, що 24.06.2015 року в після обідню пору, йому на мобільний ( НОМЕР_14 ) зателефонував невідомий чоловік, з № НОМЕР_10 , який представився як « ОСОБА_15 », та повідомив, що в Інтернеті він знайшов оголошення про купівлю зерна в м. Кіровограді та бажає продати йому 45 тон 840 кг. зерна, на що останній погодився. В телефонній розмові ОСОБА_15 запевнив ОСОБА_31 , що зерно належить йому та 25.06.2015 року до м. Кіровограда приїде вантажний автомобіль Рено з д.н.з. НОМЕР_6 причіп НОМЕР_7 , водій ОСОБА_7 . 25.06.2015 року близько 14:00 год. він зустрівся з ОСОБА_7 , який був на вантажному автомобілі Рено з д.н.з. НОМЕР_6 причіп НОМЕР_7 , який був завантажений зерном. Однак після проведеного аналізу, ОСОБА_32 дане зерно не підійшло та останній відмовився купувати його. Після цього, знову зателефонував ОСОБА_15 та попросив допомогти знайти покупця на вказане зерно в м. Кіровограді, на що ОСОБА_33 зателефонував ОСОБА_34 та в подальшому вказане зерно погодився придбати ОСОБА_35 . Так, 25.06.2015 року приблизно 17:00 год. Водій ОСОБА_36 відвантажив зерно в кількості 45 тон 840 кг. на мукомольне підприємство, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_36 отримав грошові кошти в сумі 117 000 грн. Потім ОСОБА_37 зателефонував ОСОБА_15 , який весь час представлявся власником зерна, та повідомивши, що відвантажив зерно та отримав гроші, останній повідомив водію, що при виїзді з м. Кіровограда його зустріне чоловік на автомобілі Форд-Сієрра, якому необхідно передати гроші.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що зернова продукція, може мати значення речового доказу, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що речі про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до зернової продукції, а саме: фуражної пшениці вагою 45 тон, 840 кг, яка знаходяться на території за адресою: знаходиться на території мукомольного підприємства розташоване за адресою АДРЕСА_1 і перебуває у володінні гр. ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_9 , для призначення судових експертиз та вжиття заходів, щодо недопущення його знищення, виникає необхідність в його відповідальному зберіганні та належних умовах.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання, частково. Оскільки органи слідства просять можливість вилучення даного майна, але не надали суд докази того що у випадку вилучення цього майна буде забезпечено наявність його зберігання у призначеному саме для цього місці для збереження зерна, зберігання якого необхідно здійснювати при відповідних умовах температурного режиму, належного приміщення для його зберігання. Таким чином, суд вважає за необхідним відмовити лише в можливості тимчасового вилучення зерна, оскільки на теперішній час відповідно матеріалів клопотання зерно зберігається в належних умовах на мукомольному заводі, де е спеціальні приміщення для його зберігання відповідно роду діяльності підприємства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС УКраїни в області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зернової продукції, а саме: фуражної пшениці вагою 45 тон, 840 кг. яке перебуває у користуванні гр. ОСОБА_38 , та знаходиться на території мукомольного підприємства, за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю його огляду, проведення відповідних експертиз, при необхідності визначення речовим доказом та інш., без можливості вилучення зерна.

Строк дії ухвали визначити до 13 серпня 2015 року.

Роз`яснити особам у яких знаходиться у власності або тимчасовому зберіганні фуражна пшениця вагою 45 тон, 840, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1