У Х В А Л А
17.06.2015 Справа №607/10099/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001422 від 31 травня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_1 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год.00 хв. 30 травня 2015 року по 00 год. 00 хв. 09 червня 2015 року, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 31 травня 2015 року, близько 16 год. 30 хв. Невідома особа, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 11 557 гривень, чим спричинила ОСОБА_6 , матеріальну шкоду на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачена ч.1 ст.190 КК України.
За даним фактом 31травня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001422 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 31 травня 2015 року, близько 15 год. 15 хв. до потерпілого зателефонував його товариш ОСОБА_7 та попросив, продиктувати йому номер свого карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ОСОБА_8 повинні були здійснити перерахунок великої суми грошей, а саме: 32 000 гривень, проте його картка для цього не підходила. Тоді потерпілий продиктував йому номер своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого поклав трубку.
Через декілька хвилин після цього, до ОСОБА_6 на номер НОМЕР_2 з номера НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на його картку здійснюється перерахунок великої суми грошей, а саме 32 000 гривень, про те для того, щоб здійснити даний переказ, необхідно провести ряд операцій про які він розповість, на що потерпілий погодився.

Після цього невідомий чоловік сказав, що на телефон потерпілого відправлено смс-повідомлення з кодом, який потрібно буде повідомити йому, що ОСОБА_6 і зробив в подальшому.

Потім невідомий чоловік повідомив, що на телефон ОСОБА_6 відправлено, ще одне смс-повідомлення з кодом, який також потрібно буде йому повідомити. Також додав, щоб потерпілий не клав трубку. Коли смс-повідомлення з кодом прийшло, ОСОБА_6 продиктував його невідомому чоловікові, після чого він попросив залишитися на лінії, оскільки потрібно продиктувати, ще один код з смс-повідомлення, що потерпілий і зробив та поклав трубку.

Через декілька хвилин після цього, ОСОБА_6 вирішив перевірити стан свого карткового рахунку, щоб пересвідчитися, що грошові кошти в сумі 32 000 гривень зараховані на картку, проте виявив, що кілька хвилин тому з неї було знято спочатку 10 105 гривень, а потім 1 015 гривень.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

З врахуванням того, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема відомості кому належить вказаний рахунок, знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, а також враховуючи те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , якому належить банківська картка за номером № НОМЕР_1 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год.00 хв. 30 травня 2015 по 00 год. 00 хв. 09 червня 2015 року, з якого 31 травня 2015 знято грошові кошти у сумі 11 557 (одинадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят сім) гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1