ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5442/15-к
провадження № 1-кс/201/3435/2015
УХВАЛА
03 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
03 квітня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Крім того, в рамках досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2015 р.р. Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_31 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_31 мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 . У свою чергу посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » « ІНФОРМАЦІЯ_34 » перераховували грошові кошти на рахунки СПД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
Таким чином, є достатні підстави вважати, що кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_31 » потрапляли на рахунки вказаних СПД з ознаками фіктивності та переводились у готівку з метою подальшого їх привласнення.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 для здійснення фінансово-господарської діяльності в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » в м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_33 ) було відкрито рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 по якому перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АІС «Податковий блок» обласного рівня.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , що знаходяться в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » в м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_33 ), АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи вказаного підприємства за період з 2010 року по теперішній час; кредитної справи вказаного підприємства за період з 2010 року по теперішній час; виписки про рух грошових коштів з зазначенням дат та щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахункам № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 в роздрукованому вигляді та на магнітному носії інформації за період з 2010 року по теперішній час; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 2010 року по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , що знаходяться в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » в м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_33 ), АДРЕСА_1 , а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи вказаного підприємства за період з 2010 року по теперішній час; кредитної справи вказаного підприємства за період з 2010 року по теперішній час; виписки про рух грошових коштів з зазначенням дат та щосекундного часу кожного платежу, контрагентів, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів по рахункам № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 в роздрукованому вигляді та на магнітному носії інформації за період з 2010 року по теперішній час; всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 2010 року по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1