Провадження 1-кс/127/2718/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Александрова О.К., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів Управління державної міграційної служби у Вінницькій області, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Управління державної міграційної служби у Вінницькій області, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000016 від 09.01.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування є підстави вважати, що СПД-ФО ОСОБА_2, попередньо домовившись із ОСОБА_3, директором ТОВ «Подільська ювелірна компанія», уклала із указаним товариством договір оренди обладнання № 2.

Згідно даного договору ТОВ «Подільська ювелірна компанія », в особі генерального директора, дружини заступника голови Державної податкової служби у Вінницькій області ОСОБА_4 ОСОБА_3, передала СПД-ФО ОСОБА_2 у тимчасове володіння обладнання для виготовлення ювелірних виробів.

Крім того, для обслуговування переданого обладнання вказане Товариство забезпечило СПД-ФО ОСОБА_2 персоналом в кількості 48 співробітників.

У період з 01.01.2007 по 31.12.2011 у Вінницькому відділенні Центрального казенного підприємства пробірного контролю СПД-ФО ОСОБА_2 шляхом внесення недостовірних даних в облікові документи, разом із незначною частиною ювелірних виробів власного виробництва, проклеймовано 595609 одиниць ювелірних виробів із золота невстановленого походження загальною масою 1016,3 кг.

У подальшому про клеймована ювелірна продукція з нанесеним відповідним іменником виробника реалізовувалась через торгову мережу «Шарм» в торгових точках у різних регіонах України в містах Вінниці, Тростянці, Ладижині, Івано-Франківську, Коломиї, Умані, ОСОБА_2, які зареєстровані як на СДП-ФО ОСОБА_2 та СПД-ФО ОСОБА_5, чоловіка ОСОБА_2, так і на підконтрольних осіб, які раніше знаходились у трудових відносинах із вказаними особами, а саме СПД-ФО ОСОБА_6, СПД-ФО ОСОБА_7 та СПД-ФО ОСОБА_8

При цьому, з метою приховання значних обсягів реалізації ювелірних виробів, торгова виручка з усіх обєктів торгівлі в загальній сумі 43566249,99 грн., надходила на картковий рахунок № 047710, відкритий СПД-ФО ОСОБА_2 у Вінницькому відділенні ПАТ «Приватбанк», як фізичною особою.

Разом з тим, згідно з офіційними звітними матеріалами органів ДПС України, СПД-ФО ОСОБА_2 перебувала на спрощеній системі оподаткування та за період з 01.01.2007 по 31.12.2011 нею задекларовано обсяг виручки в загальній сумі 2362151 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного вище злочину може бути причетний заступник голови Державної податкової служби у Вінницькій області ОСОБА_4, який використовуючи своє службове становище, особисто контролює фінансово-господарську діяльність СПД-ФО ОСОБА_2 та СПД-ФО ОСОБА_5 та координує їх дії, спрямовані на ухилення від сплати податків та легалізацію ювелірних виробів на території України.

Під час проведення обшуку 21.02.2013 у службовому кабінеті заступника голови ДПС у Вінницькій області ОСОБА_4, що розташований за адресою м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, вилучено блокнот зеленого кольору із рукописними записами про розрахунки (виручка, залишки, прибуток, витрати, залишок, виробництво тощо), повязані із реалізацією ювелірних виробів з дорогоцінних металів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи для ідентифікації виконавця рукописних записів у блокноті зеленого кольору, вилученого під час обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_4

Для проведення почеркознавчої експертизи у відповідності до вимог ч. 2 ст. 245 КПК України необхідно відібрати вільні та умовно-вільні зразки почерку ОСОБА_4 Зазначені зразки почерку можуть міститись у заяві на видачу документів для виїзду за кордон та інших рукописних документах, що можуть перебувати в адміністративному приміщенні Управління державної міграційної служби у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 4.

Оскільки для проведення почеркознавчої експертизи експертам необхідно надати оригінали документів, текст яких виконано ОСОБА_4, то заяву на видачу документів для виїзду за кордон та інші рукописні документи, виконані ОСОБА_4 та можуть перебувати в Управлінні ДМС у Вінницькій області, необхідно вилучити, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів які знаходяться в Управлінні державної міграційної служби у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 4.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник Управління державної міграційної служби у Вінницькій області в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Управління державної міграційної служби у Вінницькій області.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів та дозволити вилучення заяви на видачу документів для виїзду за кордон та інших рукописних документів, виконаних ОСОБА_4, що можуть перебувати у володінні Управління державної міграційної служби у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 4.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: