Провадження № 1-КС/554/6384/2014
УХВАЛА

Іменем України

12.11.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

В ході досудового розслідування встановлено, що: ОСОБА_3 на протязі 2013 року підшукував не благополучних громадян, які ведуть аморальний спосіб життя по території Лубенського, Семенівського, Хорольського, Оржицького районів Полтавської обл. і переконував їх узяти кредит на себе, при умові коли в цих громадян є при собі паспорт і ідентифікаційний код. Після чого коли особи погоджуються, він телефонує працівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 і домовляється про суму яку можна взяти на дану особу, про підставні номери та коли у кого особа буде оформляти кредит чи у неї, чи у її подруги яка працює в кредитному відділі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Після домовленості яку суму можливо оформити на підставну особу ОСОБА_3 підшукував необхідні документи для отримання кредиту.
Особа яка оформляє на себе кредит заходить до банку з особою, яку їй представляв ОСОБА_3 і контролювала хід дій. Отримували підставнім особи в середньому від 15 до 50 тисяч гривень, але бували випадки коли особа яка брала кредит не здогадувалася, яку суму на неї зачислили, а дізнавалася лише тоді коли приходили повідомлення з банку.
Після отримання кредитної картки, картку забирав ОСОБА_3 , чи його довірена особа, і після зняття коштів ОСОБА_3 розподіляв гроші. Особі яка брала кредит доставалося 2-4 тисячі гривень (в залежності від отриманої суми).
Пошуком осіб займається як, ОСОБА_3 , так і залучав інших осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які підготовлювали йому клієнтів для отримання кредиту (перевіряли наявність документів, допомагали з приписками, одягом та зовнішнім виглядом осіб які будуть на себе брати кредит), та які в подальшому їхали з підставною особою та ОСОБА_3 до банків, де брали на них кредит, та супроводжували. Отримані гроші ОСОБА_3 ділив між всіма учасниками, по складності викопаної роботи.
В ході досудового розслідування встановлено, що кредит отримали особи представлені ОСОБА_3 а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 КД003 ІНФОРМАЦІЯ_10
Веприцька ОСОБА_18 знаючи про те що особа яка представлена ОСОБА_3 надає неправдиву інформацію стосовно матеріального становища та мети отримання кредиту, оформляє кредитний договір та передає документи до відвідного відділу для перевірки документів. Де представляє ці документи таким, чином щоб вони були погоджені. Після чого підставна особа отримувала кредит.

В зв`язку з викладеним необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: кредитних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 КД003-16532-050214.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, до копій документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , кредитних справ, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 КД003-16532-050214.
Зобов`язати представників надати зазначену інформацію.

Зобов`язати старшого слідчого СВ СУ УМВС у Полтавській області ОСОБА_19 пред`явити оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1