Дата документу 05.09.2011 Справа № 1-714/11
П О С Т А Н О В А

Іменем України

5 вересня 2011 року Октябрський районний
суд м. Полтави у складі:

головуючого - судді
Савченка А.Г.

при секретарі
Дудка О.С.

за участю прокурора
Гомлі А.С.

підсудного
ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому
засіданні кримінальну справу по
обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1,
уродженця і мешканця АДРЕСА_1, українця,
громадянина України, освіта
середня-спеціальна, одруженого,
приватного підприємця, не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1
та ч.2 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в :

Органами досудового слідства
ОСОБА_1 обвинувачується у тому, що
приблизно в грудні 2005р. ОСОБА_2 після
відкриття у відділенні № 30 АБ "Полтава
-банк" розрахункового рахунку та
користування послугами з отримання
кредиту увійшла у довірливі відносини
до керуючої цим відділенням ОСОБА_3, яка
як службова особа АБ "Полтава -банк"
була уповноважена згідно довіреності
№ 490 від 28.03.2005р. укладати від імені
банку кредитні договори.

При зустрічі ОСОБА_2, усвідомлюючи
суспільно -небезпечний характер свого
діяння, передбачаючи настання
суспільно -небезпечних наслідків та
бажаючи їх настання, діючи з метою
заволодіння грошовими коштами банку за
зарання розробленим планом, який
включав в себе використання
підроблених документів для оформлення
кредитів на так званих "підставних
осіб" під закупку столярних виробів,
повідомила ОСОБА_3 не правдиві
відомості, що до неї звернулись
добропорядні знайомі, які просили її
сприяти в отриманні кредитів в АБ
"Полтава -банк" при цьому гарантують їх
погашення, але безпосередньо з"явитить
в банк для оформлення документів на
отримання кредиту вони не можуть через
зайнятість. При цьому ОСОБА_2 для
переконання продемонструвала ОСОБА_2
наявність необхідного обладнання для
виготовлення виробів під які
отримується кредит, повідомила
неправдиві відомості, що в оформленні
та видачі цих кредитів вона особисто
зацікавлена тому, що особи планують
використати кредити на придбання саме
у неї та у її брата ОСОБА_1 столярних
виробів та меблів, тоді як фактично цим
особам вони вироби не виготовляли і не
реалізовували.

Продовжуючи реалізовувати свій
злочинний умисел на заволодіння
грошовими коштами АБ "Полтава -банк",
ОСОБА_2 також звернулась до свого брата
ОСОБА_1 з проханням заповнити від свого
імені бланки рахунків -фактур на
придбання у нього столярних виробів
для її знайомих, які бажають отримати в
банку кредити готівкою під ці вироби з
подальшим погашенням цих кредитів та
відсотків по ним.

Будучи введеним в оману про дійсні
наміри ОСОБА_2, не будучи обізнаним у
тому, що особи за яких вона просила
планує використати їх як "підставних
осіб" на яких будуть оформлені кредити
без намірів їх погашення, ОСОБА_1
погодився виписати рахунки -фактури на
реалізацію від свого імені таким
особам столярних виробів.

Протягом грудня 2005р. -липня 2006р.,
усвідомлюючи суспільно - небезпечний
характер свого діяння, передбачаючи
настання суспільно-небезпечних
наслідків та бажаючи їх настання,
ОСОБА_1 без переслідування мети
власного збагачення, за попередньою
змовою з ОСОБА_2 власноручно склав та
надав їй для пред"явлення до АБ "Полтава
-банк" рахунки фактури на реалізацію
столярних виробів, в які як до
офіційних документів, що мають
юридичне значення для виникнення
підстав оформлення споживчого кредиту
на конкретні цілі, були внесені
завідомо неправдиві відомості про
реалізацію вказаних виробів, тоді як в
дійсності вони цими особами не
замовлялися і не отримувались.

Приблизно 19.12.2006р. ОСОБА_1 за
попередньою змовою з гр. ОСОБА_2 склав
та надав останній для пред'явлення до
банківської установи рахунок -фактуру
№ 25 від 19.12.2005р. до якої вніс завідомо
неправдиві відомості про господарські
правовідносини з реалізації гр. ОСОБА_4
столярних виробів, тоді як в дійсності
таких відносин між ними не було і ці
вироби не реалізовувались.

Діючи повторно, приблизно 23.01.2006р.
ОСОБА_1 за попередньою змовою з гр.
ОСОБА_2 склав та надав останній для
пред'явлення до банківської установи
рахунок -фактуру № 44 від 23.01.2006р. до якої
вніс завідомо неправдиві відомості про
господарські правовідносини з
реалізації гр. ОСОБА_5 столярних
виробів, тоді як в дійсності таких
відносин між ними не було і ці вироби не
реалізовувались.

Повторно, приблизно 12.01.2006р. ОСОБА_1 за
попередньою змовою з гр. ОСОБА_2 склав
та надав останній для пред'явлення до
банківської установи рахунок -фактуру
№ 40 від 12.01.2006р. до якої вніс завідомо
неправдиві відомості про господарські
правовідносини з реалізації гр. ОСОБА_6
столярних виробів, тоді як в дійсності
таких відносин між ними не було і ці
вироби не реалізовувались.

Повторно, приблизно 17.01.2006р. ОСОБА_1 за
попередньою змовою з гр. ОСОБА_2 склав
та надав останній для пред'явлення до
банківської установи рахунок -фактуру
№ 43 від 17.01.2006р. до якої вніс завідомо
неправдиві відомості про господарські
правовідносини з реалізації гр. ОСОБА_7
столярних виробів, тоді як в дійсності
таких відносин між ними не було і ці
вироби не реалізовувались.

Приблизно 17.01.2006р. ОСОБА_1 повторно за
попередньою змовою з гр. ОСОБА_2 склав
та надав останній для пред'явлення до
банківської установи рахунок -фактуру
№ 45 від 23.01.2006р. до якої вніс завідомо
неправдиві відомості про господарські
правовідносини з реалізації гр. ОСОБА_8
столярних виробів, тоді як в дійсності
таких відносин між ними не було і ці
вироби не реалізовувались.

Приблизно 01.02.2006р. ОСОБА_1 повторно за
попередньою змовою з гр. ОСОБА_2 склав
та надав останній для пред'явлення до
банківської установи рахунки -фактури
№ 47, 48 від 01.02.2006р. до яких вніс завідомо
неправдиві відомості про господарські
правовідносини з реалізації гр. ОСОБА_9
та гр. ОСОБА_10 столярних виробів, тоді
як в дійсності таких відносин між ними
не було і ці вироби не реалізовувались.

Приблизно 09.02.2006р. ОСОБА_1 повторно за
попередньою змовою з гр. ОСОБА_2 склав
та надав останній для пред'явлення до
банківської установи рахунок -фактуру
№ 50 від 09.02.2006р. до якої вніс завідомо
неправдиві відомості про господарські
правовідносини з реалізації гр. ОСОБА_11
столярних виробів, тоді як в дійсності
таких відносин між ними не було і ці
вироби не реалізовувались.

Приблизно 15.02.2006р. ОСОБА_1 повторно за
попередньою змовою з гр. ОСОБА_2 склав
та надав останній для пред'явлення до
банківської установи рахунок -фактуру
№ 55 від 15.02.2006р. до якої вніс завідомо
неправдиві відомості про господарські
правовідносини з реалізації гр. ОСОБА_12
столярних виробів, тоді як в дійсності
таких відносин між ними не було і ці
вироби не реалізовувались.

Приблизно 02.03.2006р. ОСОБА_1 повторно за
попередньою змовою з гр. ОСОБА_2 склав
та надав останній для пред'явлення до
банківської установи рахунок -фактуру
№ 61 від 02.03.2006р. до якої вніс завідомо
неправдиві відомості про господарські
правовідносини з реалізації гр. ОСОБА_13
столярних виробів, тоді як в дійсності
таких відносин між ними не було і ці
вироби не реалізовувались.

Приблизно 11.04.2006р. ОСОБА_1 повторно за
попередньою змовою з гр. ОСОБА_2 склав
та надав останній для пред'явлення до
банківської установи рахунок -фактуру
№ 62 від 11.04.2006р. до якої вніс завідомо
неправдиві відомості про господарські
правовідносини з реалізації гр. ОСОБА_14
столярних виробів, тоді як в дійсності
таких відносин між ними не було і ці
вироби не реалізовувались.

Приблизно 17.04.2006р. ОСОБА_1 повторно за
попередньою змовою з гр. ОСОБА_2 склав
та надав останній для пред'явлення до
банківської установи рахунок -фактуру
№ 65 від 17.04.2006р. до якої вніс завідомо
неправдиві відомості про господарські
правовідносини з реалізації гр. ОСОБА_15
столярних виробів, тоді як в дійсності
таких відносин між ними не було і ці
вироби не реалізовувались.

Приблизно 12.05.2006р. ОСОБА_1 повторно за
попередньою змовою з гр. ОСОБА_2 склав
та надав останній для пред'явлення до
банківської установи рахунок -фактуру
№ 68 від 12.05.2006р. до якої вніс завідомо
неправдиві відомості про господарські
правовідносини з реалізації гр. ОСОБА_16
столярних виробів, тоді як в дійсності
таких відносин між ними не було і ці
вироби не реалізовувались.

В подальшому ОСОБА_2 надала вищевказані
рахунки -фактури разом з іншими
документами для отримання кредиту до
АБ "Полтава -банк", на підставі яких
ОСОБА_3 оформила кредитні договори та
перерахувала грошові кошти на
розрахунковий рахунок ОСОБА_1 з якого
гроші були отримані ОСОБА_2 та
привласненні.

Допитаний в ході судового
слідства по справі підсудний ОСОБА_1
визнав свою вину у вчиненні
інкримінованих йому злочинів,
підтвердивши факт їх скоєння за
викладених вище обставин.

Крім повного визнання ним своєї
вини у вчиненні злочинів, його
винуватість у цьому підтверджується
усіма матеріалами справи в їх
сукупності.

Таким чином, своїми умисними та
протиправними діями ОСОБА_1 вчинив
злочин, передбачений ч.1 ст. 358 КК
України, а саме, підроблення документа,
який видається чи посвідчується
громадянином -підприємцем, і який надає
права з метою використання його
третьою особою; вчинив злочини,
передбачені ч.2 ст. 358 КК України, а саме,
підроблення документа, який видається
чи посвідчується громадянином
-підприємцем, і який надає права з метою
використання його третьою особою,
вчинених повторно та за попередньою
змовою групою осіб.

Зважаючи на те, що вчинені
підсудним злочини відповідно до ч. 3 ст.
12 КК України відноситься до злочинів
середньої тяжкості і з моменту їх
вчинення минуло більше п'яти років, то
відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України
підсудний підлягає звільненню від
кримінальної відповідальності.

Цивільний позов по справі не заявлений.
Судових витрат по справі немає. Речових
доказів по справі немає.

Керуючись статтями 11-1, 248 та
282 КПК України, статтею 49 КК України,
суд,

п о с т а н о в и в :

Справу по обвинуваченню
ОСОБА_1 у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 358 КК України
провадженням закрити у зв'язку із
закінченням строків давності.

Постанову може бути оскаржено
в апеляційний суд Полтавської області
через районний суд протягом семи діб з
моменту її проголошення.

Суддя
А.Г.Савченко