Справа № 569/3155/13-к
УХВАЛА

26 лютого 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М.,розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Шадури Н.Є., яке погоджено із старшим прокурором прокуратури м.Рівне Карпюк І.М., про тимчасовий доступ до документів (інформації) про здійснення трансакції з розрахунковим рахунком,оформленим на ОСОБА_3, які знаходяться в ПАТ КБ "ПриватБанк" в м.Дніпропетровськ,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Шадура Н.Є. звернувся в суд із клопотанням,яке погоджене із старгим прокурором прокуратури м.Рівне Карпюк І.М. про тимчасовий доступ до документів (інформації) про здійснення трансакції з розрахунковим рахунком,оформленим на ОСОБА_3, які знаходяться в ПАТ КБ "ПриватБанк" в м.Дніпропетровськ,

В обґрунтування клопотання зазначив, що 26.01.2013 року невстановлена особа в м. Дубно шляхом шахрайських дій заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 8 000 грн.

26 січня 2013 року, за заявою ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000585. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлення місця де особа знімала гроші з розрахункового рахунку НОМЕР_1, який оформлений на ОСОБА_3 26.01.2013 року в період часу з 09 год. 20 хв. до 11. 00 години, враховуючи, те що на даний розрахунковий рахунок ОСОБА_4, 26.01.2013 року в 09 год. 20 хв. в м. Дубно Рівненської області через термінал ПАТ КБ "Приватбанк", перерахував гроші в сумі 8 000 грн., які були зняті з даного рахунку приблизно на протязі 1 години, має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась, даною карточкою може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформація) про здійснення трансакції з розрахунковим рахунком НОМЕР_1, який оформлений на ОСОБА_3 26.01.2013 року в період часу з 09 год. 20 хв. до 11. 00 години, з прив'язкою до місця зняття коштів.

Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні ПАТ КБ "ПриватБанк" за адресою м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50.

Покликаючись на те, що дані документи(інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ у кримінальному правопорушенні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ "ПриватБанк" у м.Дніпропетровськ на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать відомості,які можуть становити банківську таємницю.

За наведених обставин та у відповідності з чинним законодавством, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації) про здійснення трансакції з розрахунковим рахунком № НОМЕР_1,який оформлений на ОСОБА_3 26.01.2013 року в період часу з 09 год. 20 хв. до 11 год. 00 хв. з прив"язкою до місця зняття коштів,які знаходяться в розпорядженні ПАТ КБ "ПриватБанк" за адресою: 49094,Дніпропетровська область,м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,50, та можливість зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак