Справа № 565/722/15-к
У Х В А Л А
29 травня 2015 року м. Кузнецовськ
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
Слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, та можливості вилучення їх копій в паперовому виді і на цифровий носій, що знаходяться у центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких міститься інформація щодо: 1) відомостей та повних анкетних даних особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; 2) відомостей про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 30 квітня 2014р. по 30 травня 2014р.; 3) відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 30 квітня 2014р. по 30 травня 2014р., та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; 4) матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів із 30 квітня 2014р. по 30 травня 2014р.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання повністю. Просив клопотання задовольнити, так як у інший спосіб встановити особу, що вчинила шахрайство неможливо.
Для розгляду клопотання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча телефонограмою був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.
За результатами розгляду клопотання, виходячи із доводів сторони обвинувачення і наданих доказів, слідчий суддя встановив, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.
Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З обставин справи вбачається, що документи, у зв`язку з якими подано клопотання, в сукупності із іншими даними мають суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і встановлення особи, яка скоїла шахрайство, оскільки перерахування частини коштів ОСОБА_4 , що є предметом шахрайства, було здійснене на картковий рахунок № № НОМЕР_1 . Іншими способами досудове розслідування достовірно цих даних встановити не може.
В судовому засіданні свідок ОСОБА_4 підтвердив обставини щодо перерахування ним коштів на банківський рахунок на ім`я ОСОБА_7 і зазначав, що він повідомив слідчому номер рахунку. Цей рахунок йому продиктував ОСОБА_9 , який обіцяв продати автомобіль.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий можуть перебувати у володінні зазначеної ним юридичної особи банківської установи, а також містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК.
За правилом ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити повністю.
Надати оперативним уповноваженим Кузнецовського МВ (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких міститься інформація щодо банківської картки № НОМЕР_1 в такому обсязі: 1) відомостей та повних анкетних даних особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; 2) відомостей про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 30 квітня 2014р. по 30 травня 2014р.; 3) відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 30 квітня 2014р. по 30 травня 2014р., та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; 4) матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, - у період із 30 квітня 2014р. по 30 травня 2014р. включно.
Надати можливість оперативним уповноваженим Кузнецовського МВ (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасово вилучити копії зазначених документів у паперовому виді та у електронному виді на цифровий носій.
Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно із ст.166 ч.1 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Дана ухвала закінчує свою дію 27 червня 2015 року.
Для виконання ухвали надати слідчому слідчого відділення Кузнецовського МВ (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копії.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: