Справа № 161/1529/14-к
Провадження № 1-кс/161/467/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 04 лютого 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури м. Луцька, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію: 1) про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_5 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по цьому рахунку за період 01.12.2013 по 30.12.2013 із зазначенням місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв`язку; 2) про наявну фото та відеофіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2013 по 30.12.2013 в приміщеннях банку чи банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Луцького МВ УМВС України у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0004948 від 11.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про вищевказаних рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які сприятимуть розкриттю злочину у кримінальному провадженні, а тому, слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію: 1) про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_5 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по цьому рахунку за період 01.12.2013 по 30.12.2013 із зазначенням місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв`язку; 2) про наявну фото та відеофіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2013 по 30.12.2013 в приміщеннях банку чи банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням - задовольнити.
Надати (забезпечити) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію: 1) про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий на ОСОБА_5 із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по цьому рахунку за період 01.12.2013 по 30.12.2013 із зазначенням місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв`язку; 2) про наявну фото та відеофіксацію всіх спроб та фактів зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2013 по 30.12.2013 в приміщеннях банку чи банкоматів, а також інформацію про осіб, які отримували грошові кошти.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 27 лютого 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1