Справа № 464/5847/15-к
пр.№ 1-кс/464/1530/15
У Х В А Л А
16.07.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Львівської області ОСОБА_2 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 000032 від 17.02.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. звернулась до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або слідчому СУ ФР ГУ ДФС у областях, який уповноважений діяти на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: договорів з додатками, додаткових угод, податкових накладних, актів здачі-приймання наданих послуг, довіреностей, рахунків-фактур, медіа-планів, ефірних довідок та інших документів, що свідчать про надання послуг організації виходу реклами в ефірі телеканалів чи проведення інших операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.04.2010 по 31.12.2010 та перебувають у володінні ОСОБА_5 (ДЕФО НОМЕР_3 ), який проживає за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.02.2015 до ЄРДР за №0000032 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 6 485 383 грн. за період з 01.04.2010 по 31.12.2010, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали акт від 19.10.2011 прийняття-передачі оригіналів документів з проведення господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) народному депутату України ОСОБА_5 7-го скликання (2012-2014рр.). Вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, просить клопотання задовольнити. Крім того, з метою недопущення внесення змін у документи що підлягають вилученню та їх знищення, прошу розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Враховуючи доводи клопотання та вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суддя розглядає таке без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала та додатково пояснила, що ОСОБА_5 був народним депутатом сьмого скликання та на даний час не є таким, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий судді, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 20 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 цього ж кодексу слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене вище, вивчивши подані документи до клопотання, слідчий суддя приходить переконання, що останнє не обґрунтовано та не відповідає вимогам ст.160 КПК України. З доводів викладених у клопотанні та долучених до нього матеріалів не вбачається, що необхідні документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не зазначено, що іншим способом отримання доступу до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо; такий доступ необхідний до документів, що перебувають у володінні ОСОБА_5 , як народного депутата України , на якого у відповідності до Закону України «Про статус народного депутата» поширюється дія норм про основні гарантії діяльності народного депутата України, адже, твердження слідчого, що останній не є народним депутатом України восьмого скликання, жодний чином не підтверджено доказами, а тому доводи слідчого оцінюються слідчим седдею критично; разом зі тим, не підтверджено місце проживання ОСОБА_5 за зазначеною адресою, а тому підстав до задоволення внесеного слідчим клопотання немає, а відтак у клопотанні про тимчасовий доступ до документів необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в :

у клопотанні старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за за № 000032 від 17.02.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до оригінал документів, тобто можливість ознайомлення із ними та їх вилучення відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ОСОБА_5 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1