Справа №209/985/15-к
Провадження №1-кс/209/145/15
05 березня 2015 року м. Дніпродзержинськ
05 березня 2015 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 15 лютого 2015 року в період часу з 18 години 46 хвилин до 20 години 54 хвилин невстановлена особа з кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " таємно, викрала гроші в сумі 101 000 грн., які належали ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та має кредитну карту № НОМЕР_1 , яка оформлена на його ім`я, але грошові кошти, що знаходяться на ній, належать неповнолітній дитині, яка хворіє, в зв`язку з чим на вищевказану кредитну карту постійно надходять грошові переахування для допомоги родині від різних людей. Так, станом на 18 годину 46 хвилин 15 лютого 2015 року, баланс кредитної карти № НОМЕР_1 складав 141 537 грн. В цей час на мобільний номер телефону № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 прийшло СМС-повідомлення про чергове поповнення карти на суму 60 грн., такого ж змісту СМС-повідомлення прийшло о 20 годині 54 хвилин про чергове поповнення кредитної карти на суму 500 грн. Після цього ОСОБА_5 вирішив перевірити баланс своєї кредитної картки та побачив, що з його кредитної картки за проміжок часу з 18 години 46 хвилин до 20 години 54 хвилин були зняти грошові кошти в сумі 101 000 грн.
З метою встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, є необхідність отримати відомості щодо руху грошових коштів по банківській карті/рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.
Отримання інформації по банківському рахунку, можливе лише за допомогою доступу до вищезазначених документів які містять таку інформацію.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та притягнення винних осіб до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей щодо рахунку № НОМЕР_4 за період з 18.00 години до 21.00 години 15 лютого 2015 року, а саме: прізвища, ім`я, по-батькові власника карти, місця реєстрації власника вищевказаної карти;
- відомостей про рух грошових коштів по банківській карті/рахунку № НОМЕР_4 за період з 18.00 години до 21.00 години 15 лютого 2015 року. У разі, якщо грошові кошти були переведені, то із зазначенням того, яким шляхом і за допомогою якої банківської операції був здійснений переказ, а також повних анкетних даних отримувача грошового переказу, а саме: прізвища, ім`я та по-батькові, числа, місяця, року народження, адреси, місця реєстрації, області, районного центру, міста, вулиці, відомостей про паспортні дані, контактного номеру телефону;
Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначені документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 05 березня 2015 року до 05 квітня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1