Справа № 361/6850/13-к
Провадження № 1-кс/361/903/13
У Х В А Л А

24 липня 2013 року.

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.

за участю старшого слідчого Завадської Л.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварського МВ ( з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області Завадської Л.В.про тимчасовий доступ до документів та розкриття банківської таємниці

встановив:

Старший слідчий СВ Броварсько МВ Завадської Л.В. за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області 23.07.2013 внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів та розкриття банківської таємниці, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002980 від 26.06.2013 року.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2013 до Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області надійшла заява директора ЗВПП "Регіон-2001" ОСОБА_2 про те, що 26.06.2013 з рахунку ЗВПП "Регіон-2001", який відкритий в філії "Центральне РУ АТ "Банк "Фінанси та кредит" не санкціоновано, по підробленим платіжним дорученням були переведені грошові кошти в сумі 78 970.00 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві "Платинум Банк", що відкритий на ім'я ОСОБА_3, призначення платежу на "Оплату за договором купівлі продажу № 016-34 від 12.03.2013 року за автотранспортний засіб Lada 2170".

Оскільки в ПАТ "Платинум Банк" МФО 380388, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення осіб та обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за 26.06.2013-28.06.2013 року;

- документи щодо відкриття, закриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1;

- відомості про ІР-адреси, з яких були зроблені сеанси зв'язку, в т.ч. здійснювались запити про стан рахунку, в зазначений вище період часу;

- реквізити платіжних карток, якщо такі видавались для обслуговування поточного рахунку..

За доводами слідчого , зазначені вище документи мають важливе значення в кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про осіб, причетних до даного злочину, їх персональні дані, зразки підписів. Дані відомості, що містять охоронювану законом таємницю можуть бути використані в подальшому як докази кримінальному провадженні.

Оскільки, згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити осіб та обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі вимог ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищевказаних документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 367-372 та 395 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СВ Броварського МВ ( з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області Завадської Л.В.про тимчасовий доступ до документів та розкриття банківської таємниці- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварського МВ ( з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області Завадській Людмилі Василівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства "Платинум Банк" (код ЄРДПОУ 33308489, МФО 380388, м. Київ, вул. Амосова, 12), та розкрити банківську таємницющодо діяльності та фінансового стану ОСОБА_3, рахунокНОМЕР_1в ПАТ ""Платинум Банк" МФО 380388, а саме:

- виписки по рахунку НОМЕР_1 за 26.06.2013-28.06.2013 року з інформацією про: рух грошових коштів; залишки грошових коштів на почато та кінець кожного дня, в зазначений вище період; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб -контрагентівОСОБА_3 та банківські установи, в яких відкриті рахунки; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_3, їх коди ЄДРПОУ (ІПН), у паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування рахунку ОСОБА_3, НОМЕР_1 в ПАТ ""Платинум Банк" МФО 38038809 (заяв, карток із зразками підписів, договорів (з додатками), копій паспорту, ідентифікаційного податкового номеру та будь-яких інших документів та заяв, які подавались до банку і зберігаються в ньому). У разі відсутності таких документів - документи, на підставі яких вони були вилучені;

- грошових чеків, квитанцій та інших документів, на підставі яких одержувались грошові кошти за період з 26.06.2013-28.06.2013 року;

- відомості про ІР-адреси, з яких були зроблені сеанси зв'язку, в т.ч. здійснювались запити про стан рахунку, в зазначений вище період часу;

- реквізити платіжних карток, якщо такі видавались для обслуговування поточного рахунку.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СВ Броварського МВ ( з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області Завадській Л.В. про можливість вилучити завірені копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Батюк