Справа № 4-2609/1319/2012 року
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2012 суддя Соломянського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши подання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Київській області, погоджене з першим заступником прокурора Київської області Клюге Г.О., про розкриття банківської таємниці в ПАТ «ОСОБА_1 Банк», -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Управління СБ України в Київській області ОСОБА_2, за погодженням із першим заступником прокурора Київської області, вніс до суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю в ПАТ «ОСОБА_1 Банк»(01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, МФО 300614, ), щодо можливих клієнтів банку ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10

04.09.2012 року слідчим відділом Управління порушена кримінальна справа стосовно громадянки України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства, що ОСОБА_4 у червні 2012 року вступила в злочинну змову, направлену на заволодіння готівковими коштами банку в особливо великих розмірах, з керуючою ТВБВ № 10026/0657 АТ «Ощадбанк»ОСОБА_3, яка у свою чергу вступила у попередню злочинну змову з працівниками банку - начальником відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю ОСОБА_9 та завідувачем касового вузла ОСОБА_10

В подальшому, у період червень - липень 2012 року, ОСОБА_3, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, будучи матеріально відповідальними особами за збереження грошових коштів і цінностей, обіймаючи відповідні посади, діючи під керівництвом ОСОБА_3, маючи доступ до готівкових коштів, розміщених у сховищі цінностей ТВБВ № 10026/0657, розташованому в приміщенні банку за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Червоноармійська, 8, здійснювали безпосереднє відкриття сховища за допомогою трьох банківських ключів, звідки особисто ОСОБА_3, на протязі вказаного вище періоду часу, винесла грошові кошти у розмірі 7 700 000 грн. та 202 000 доларів США та які у подальшому, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_4, передала останній на території м. Києва, яка розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд.

За результатами проведеної 03.09.2012 р. раптової ревізії готівки, цінностей, що знаходяться у сховищі касового вузла ТВБВ № 10026/0657 АТ «Ощадбанк»виявлено нестачу готівкових коштів, а саме: 7 700 000 грн. та 202 000 доларів США.

У ході досудового слідства встановлено, що в ОСОБА_4 є два сини від першого шлюбу - ОСОБА_7 (13.01.1975 р.н.) та ОСОБА_8 (12.03.1971 р.н.), донька ОСОБА_6 (19.06.1987 р.н.) та чоловік ОСОБА_5 (29.09.1950 р.н.), які можуть бути обізнані в злочинних діяннях ОСОБА_4 та можливо є набувачами вищезазначених грошових коштів.

Таким чином, є достатні підстави вважати, в ПАТ «ОСОБА_1 Банк»може знаходитись інформація, яка містить банківську таємницю, щодо можливих клієнтів банку ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, враховуючи, що розкриття банківської таємниці в ПАТ «ОСОБА_1 Банк»має значення для встановлення істини у справі, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження усіх обставин справи, встановлення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, вважаю, що подання слідчого підлягає задоволенню, а інформація по розрахунковим рахункам, відкритих у ПАТ «ОСОБА_1 Банк»(01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, МФО 300614, ) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний код НОМЕР_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, ідентифікаційний код НОМЕР_4; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, ідентифікаційний код НОМЕР_5; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8, ідентифікаційний код НОМЕР_6; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний код НОМЕР_7; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, ідентифікаційний код НОМЕР_8 підлягає розкриттю.

Керуючись ст. ст. 14-1, 66 Кримінально-процесуального кодексу України, ст.60, 62 закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в ПАТ «ОСОБА_1 Банк»(01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, МФО 300614, ), щодо клієнтів банку: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 ідентифікаційний код НОМЕР_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 ідентифікаційний код НОМЕР_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 ідентифікаційний код НОМЕР_3; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6 ідентифікаційний код НОМЕР_4; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_8 ідентифікаційний код НОМЕР_6; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3 ідентифікаційний код НОМЕР_7; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4 ідентифікаційний код НОМЕР_8;

Контроль за виконанням постанови покласти на прокурора Київської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: