Дело № 4-20/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
16 марта 2012 года судья Новоазовского
районного суда Донецкой области Безрук
Т.В., рассмотрев представление
следователя СО Новоазовского РО ГУМВД
Украины в Донецкой области, ОСОБА_1 о
производстве выемки документов
составляющих банковскую тайну,
В суд поступило
представление следователя СО
Новоазовского РО ГУМВД Украины в
Донецкой области, ОСОБА_1,
согласованное с заместителем
прокурора Новоазовского района
Донецкой области ОСОБА_2 о
производстве выемки документов,
составляющих банковскую тайну в
помещении ПАО «ПУМБ»в г.Мариуполе.
Из представления следует, что в
производстве СО Новоазовского района
ОСОБА_3 Украины в Донецкой области
находится уголовное дело № 59-12-01-256,
возбужденное по факту подделки и
предоставления в сентябре 2011 года в
тендерный комитет Лебединского
сельского совета документов, по ст.358
ч.1, ст.358 ч.4 УК Украины.
Досудебным следствием по делу
установлено, что в сентябре 2011 года
неустановленное лицо, действуя
умышленно, противоправно, от имени
физического лица-предпринимателя
ОСОБА_4, с целью принятия участия в
конкурсных торгах и получения
возможности выполнения услуг по
удалению твердых бытовых отходов в
населенных пунктах Лебединского
сельского совета Новоазовского района,
путем внесения недостоверных сведений
и подписи от имени физического
лица-предпринимателя ОСОБА_4 подделало
официальные документы, подтверждающие
соответствие физического
лица-предпринимателя ОСОБА_4
квалификационным критериям конкурсных
торгов. На основании указанных
документов физическое
лицо-предприниматель ОСОБА_4
безосновательно получила право на
участие в конкурсных торгах по закупке
услуг за государственные средства,
после чего 29.09.2011 года предоставила их в
Лебединский сельский совет
Новоазовского района Донецкой области
и признана победителем указанных
торгов. Как усматривается из платежных
получатель ФЛП ОСОБА_4, Лебединским
сельским советом были перечислены
денежные средства в общей сумме 299000,00
Согласно ст.22 УПК Украины прокурор,
следователь и лицо, производящее
дознание обязаны принять все
предусмотренные, законом меры для
всестороннего, полного и объективного
исследования обстоятельств дела,
выявить как уличающие, так и
оправдывающие обстоятельства
совершенного преступления.
В соответствии со ст. 178 УПК Украины
выемка материальных носителей
секретной информации и/или документов,
содержащих банковскую тайну,
проводится только по мотивированному
постановлению судьи и в порядке,
согласованном с руководителем
соответствующего учреждения.
всестороннего и объективного
исследования всех обстоятельств дела,
необходимо провести выемку сведений,
составляющих банковскую тайну по
ОСОБА_4 в ПАО «ПУМБ»в г.Мариуполе за
период с 01.01.2010 года по настоящее время.
На основании изложенного,
руководствуясь ст.ст.14-1,22,178 УПК
Украины, суд -
П О С Т А Н О В И Л :
помещении ПАО «ПУМБ»в г.Мариуполе (МФО
открытом ФЛП ОСОБА_4 (код инн. –НОМЕР_1),
документов, составляющих банковскую
тайну за период с 01.01.2010 года по
настоящее время, а именно:
- сведений о движении денежных средств
(с указанием участников финансовых
операций, их реквизитов, назначения
платежа и документа, на основании
которого осуществлялась финансовая
операция) на бумажном и магнитном
- документов, на основании которых
осуществлялось снятие наличных
денежных средств со счета;
- документов, предоставленных банку для
открытия счета, а также банковских
карточек с образцами подписей
должностных лиц (владельцев) и приказов
назначения их на должности.
Постановление обжалованию
Судья