У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

Дата документу 20.05.2015 Справа № 554/6499/15-к

Провадження №1-кс/554/3179/2015

20 травня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 11.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 222 КК України, і погоджене заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що, як встановлено досудовим розслідуванням, протягом 2005-2013 рр. ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило будівництво та реконструкцію без відповідних дозвільних документів на проведення будівельних робіт та проектно-кошторисних документації на загальну суму 201,3 млн. грн.

У подальшому службові особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно, з метою незаконного отримання бюджетних коштів (дотацій на відшкодування вартості будівництва свинокомплексу) шляхом підроблення документів отримали декларації про готовність об`єктів до експлуатації, сертифікати відповідності об`єктів закінченого будівництва та розробили проектно-кошторисну документацію .

Крім того, продовжуючи злочинний умисел, вказані службові особи, маючи на меті завищити вартість будівельних робіт, самостійно та з використанням підрядників і субпідрядників, а саме ТОВ ПБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), уклали договори про надання послуг та підписали акти виконаних робіт з підприємствами, що мають явні ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП« ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на загальну суму понад 14,3 млн. грн.

Крім того, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » при здійсненні будівництва та реконструкції свинокомплексів були незаконно використані завідомо підробні документи бухгалтерського та податкового обліку, складені від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про нібито виконані будівельні роботи у липні 2009 року, липні 2010, січні та квітні 2011 року.

В наступному службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » включили до реєстрів нібито понесені витрати на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », внісши таким чином завідомо неправдиві дані, внаслідок чого незаконно отримали їх відшкодування у вересні-жовтні 2012 року та грудні 2013 року на загальну суму 874158 грн., що становило 1524 розмірів неоподатковуваного мінімум доходів громадян.

Відповідно до інформації з ГУ ДКСУ у Полтавській області було встановлено, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_16 перераховано 05.09.12 - 990 000 грн., 06.09.12 990 000 грн., 10.09.12 28 020 000 грн., 30.10.12 2 550 330 грн., 30.12.13 22 223 000 грн.

Слідчий зазначає у клопотанні, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаних злочинів, у зв`язку із чим необхідно вилучити та ознайомитися з документами на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): р/р №: НОМЕР_3 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Також зазначає, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідній банківській установі і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

На підставі викладеного слідчий просив задовольнити клопотання.

Також згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив суд розглядати дане клопотання без участі представників банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, слідчим надано наступні документи: копію витягу з кримінального провадження № 0000367 від 11.12.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 222 КК України, згідно фабули якого вбачається наявність зафіксованих даних про формальні взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) під час здійснення фінансово-господарської діяльності з контрагентами, у тому числі з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, які носять безтоварний характер, внаслідок чого було встановлено нанесено матеріальної шкоди державному бюджету. Вказані дані відображені також у наданій до суду копії рапорту заступника начальника відділу 04/2/4 та начальника відділу 04/2/4 про виявлення кримінального правопорушення від 10.12.2014. Крім того, до клопотання надано копію відповіді №18-16/2/13656 від 24.12.2014 на лист від 19.12.2014 року, яким надано інформацію про перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2011 року по 19.12.2014 року, про що свідчить витяг по рахункам, долучений до вказаної відповіді.

Вказані у клопотанні обставини також підтверджуються наданою до суду копією довідки від 15.04.2015 про результати участі залучених спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_18 у проведенні перевірки використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », згідно якої встановлено отримання матеріальних цінностей та обладнання у завищених обсягах, різницю у виконанні робіт або наданні послуг згідно поданих довідок та актами виконаних робіт.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані про фінансово- господарські взаємовідносини зазначеного у клопотанні підприємства, та у зв`язку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування у даному кримінальному провадженні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: р/р №: НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_4 ) за період часу з 01.09.2012 року по 17.04.2015 року, а також інші відомості, зазначені слідчим, які перебувають у володінні вказаної банківської установи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, суд вважає клопотання таким що підлягає задоволенню.

Водночас, проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, зокрема зміст витягу з кримінального провадження № 0000367 від 11.12.2014, з цього документу вбачається, що слідчим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які, відповідно, мають повноваження на здійснення слідчих (розшукових) та інших дій під час досудового розслідування. Проте у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим посадовим особам, які не зазначені у даному витязі, а також не надано відповідних доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині щодо осіб, які не вказані у витязі з кримінального провадження.

Також суд вважає необхідним відмовити в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю їх вилучення «іншій особі за дорученням слідчого», оскільки у цьому разі не було вказано прізвища, ім`я та по-батькові конкретної посадової особи, яка б діяла за таким дорученням та не надано підтвердження щодо повноважень.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України,-

У ХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо відкриття (закриття) банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) р/р №: НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.09.2012 року по 17.04.2015 року, а саме: відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного суб`єкта господарювання, з можливістю вилучення зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1