Судья Ворошиловского районного
суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев
представление старшего следователя СУ
ГУМВД Украины в Донецкой области о
производстве выемки документов,
составляющих банковскую тайну и
наложении ареста на денежные средства
находящиеся на расчетных счетах банка,
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области
совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ст.358 ч.1
УК Украины, по факту подделки и
использования поддельного документа.
Старший следователь СУ ГУМВД
Украины в Донецкой области обратился в
суд с представлением о производстве
выемки документов, составляющих
банковскую тайну и наложении ареста на
денежные средства, находящиеся на
расчетных счетах НОМЕР_1, НОМЕР_2,
НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7,
открытых ООО "НВП "ЕЛКОМ" (код ЕГРПОУ
19378250) в ПАО "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), а
также о запрете на осуществление
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанных счетов, мотивируя свое
представление необходимостью
приобщения к материалам уголовного
дела распечаток движения денежных
средств по указанным расчетным счетам,
а также с целью пресечения
противоправных действий с
использованием указанных банковских
счетов, возмещения причиненного
ущерба, обеспечения возможных в
дальнейшем исковых требований.
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, что
обусловлено необходимостью
обеспечения процессуальных решений.
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК
Украины, в соответствии со ст.ст.62 ч.1, 59
Закона Украины «О банках и банковской
1. Представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области, -удовлетворить;
2. Осуществить выемку у
должностных лиц ПАО "УКРСОЦБАНК" (МФО
300023) документов, составляющих
банковскую тайну, а именно оригиналов
документов, находящихся в юридических
делах на открытие расчетных счетов ООО
"НВП "ЕЛКОМ" (код ЕГРПОУ 19378250), (заявлений
на открытие счетов, договоров на
открытие счетов, карточек с образцами
подписей владельцев счетов,
доверенностей), а также распечаток
движения денежных средств на бумажном
носителе по расчетным счетам НОМЕР_1,
НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6,
НОМЕР_7, открытым указанным
предприятием, с полной расшифровкой
всех кредитовых и дебетовых
перечислений, назначений платежей,
указанием контрагентов, их кодов
ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО
банков, за период с 01.01.2008 года по 19.01.2012
3. Наложить арест на денежные
средства, находящиеся на расчетных
счетах и поступающие на расчетные
счета НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4,
НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, открытые ООО
"НВП "ЕЛКОМ" (код ЕГРПОУ 19378250) и
запретить осуществление
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанных счетов,
незамедлительно с момента объявления
постановления суда должностным лицам
4. Остановить расходные операции с
денежными средствами, поступающими в
адрес ООО "НВП "ЕЛКОМ" (код ЕГРПОУ 19378250)
со счетов НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3,
НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, открытых
указанным предприятием, на
внутрибанковский счет №3720, а также с
денежными средствами уже находящимися
на нем, незамедлительно с момента
объявления постановления суда
должностным лицам банка;
5. Обязать должностных лиц ПАО
"УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) предоставить
письменную информацию об остатках
денежных средств на расчетных счетах
НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5,
НОМЕР_6, НОМЕР_7, открытых ООО "НВП "ЕЛКОМ"
(код ЕГРПОУ 19378250) незамедлительно с
момента объявления постановления суда,
-Следственное Управление ГУМВД Украины
в Донецкой области, а впоследствии с
момента поступления запроса
6. Контроль за исполнением
постановления возложить на
следователя, в производстве которого
находится уголовное дело.
Постановление окончательное и
обжалованию не подлежит.
Судья: