Справа № 484/650/15-к
Провадження № 1-кс/484/35/15 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 20.02.2015 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Первомайської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000455 від 19.02.2015 року клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000455 від 19.02.2015 року за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами ПСП імені ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 770815,98 грн. шляхом обману та зловживання довірою.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно 06.02.2015 року ОСОБА_4 , який виконує обов`язки директора ПСП ім. « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувала особа, яка представилась засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомила, що вони реалізують мінеральні добрива КАС-32, за прийнятною для ПСП ім. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ціною.

10.02.2015 року головний бухгалтер ПСП імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на електронну почту ІНФОРМАЦІЯ_3 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 отримала сканкопії витягу з державного реєстру на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер НОМЕР_2 ) на запит ОСОБА_7 від 06.01.2015 року, копію свідоцтва № НОМЕР_3 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копію договору поставки №27, згідно якого їм повинні були поставити мінеральне добриво КАС -32 в кількості 156 тонн на загальну суму разом з ПДВ 770815,98 грн. та копію Рахунка-Фактури № 47 від 10.02.2015 року підписаної бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 на проведення вищевказаних операцій. Згідно з усною домовленістю грошові кошти мали бути переведені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тільки після того, як директор вищевказаного товариства надасть інформацію ОСОБА_4 по завантаженим автомобілям, а також ПІБ водіїв та їх номери мобільних телефонів, які підтвердять завантаження автомобілів.

11.02.2015 року близько 10.30 год. ОСОБА_4 зателефонував директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що автомобілі завантажені та надав наступну інформацію: Рено білого кольору д.н.з. НОМЕР_4 водій ОСОБА_9 тел.. моб. НОМЕР_5 вага вантажу 51492 кг.; Мерседес червоного кольору д.н.з. НОМЕР_6 ОСОБА_10 НОМЕР_7 вага вантажу 50874 кг.

Головний бухгалтер ПСП ім. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_4 , 11.02.2015 р. перерахувала на рахунок № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 770815 грн. 98 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 24 від 11.02.2015 року. З 11.02.2015 року і по нинішній час мінеральні добрива КАС-32 на склади ПСП ім. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшли. В ході розмов за період з 11.02.2015 року по 17.02.2015 року ОСОБА_4 з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що у нього не має змоги поставити мінеральні добрива в зв`язку з підвищенням цін і 18.02.2015 року він перерахує грошові кошти на рахунок ПСП імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого він вимкнув мобільний термінал з номером НОМЕР_1 , а якщо з`являвся в мережі на телефонні дзвінки не відповідав.

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити чи спростувати причетність засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, дадуть змогу встановити чи спростувати причетність засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_8 , відкритим у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_2 .

2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

- документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_8 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- документів, що містять перелік осіб з вказанням анкетних та контактних даних, які мають право або мали право підпису та проведення операцій з рахунком № НОМЕР_8 .

- документів, що містять перелік осіб з вказанням анкетних та контактних даних, які мають право або мали право на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_8 .

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком № НОМЕР_8 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 11.02.2015 року і по сьогоднішній день;

- документів щодо здійснення розрахунково касових операцій по рахунку № НОМЕР_8 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку та їх переведення на інші рахунки) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, за період з 11.02.2015 року і по сьогоднішній день;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції використовуючи рахунок № НОМЕР_8 , з 11.02.2015 року і по сьогоднішній день.

- інформацію чи підключений та користується власник рахунку № НОМЕР_8 системою клієнт-банк або іншою системою електронних платежів, якщо так то надати інформацію по IP адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 11.02.2015 року і по сьогоднішній день.

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: