Дата документу 02.06.2014

Справа № 334/4987/14-к
Провадження № 1-кс/334/832/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя у кримінальному провадженні № 0000153, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2014 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У період з 2012 року по 13.03.2014 року, невідома особа, діючи шляхом шахрайства, заволоділа грошима ОСОБА_5 у сумі приблизно 1000000 гривень, яка зберігала їх на депозитних рахунках, відкритих у відділеннях ЗРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останній матеріальну шкоду у особливо-великих розмірах.
Для проведення об`єктивного розслідування досудове слідство вважає необхідним отримати тимчасовий доступ в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення всіх документів по наступним договорам, укладеним з ОСОБА_5 : 1. SAMDN4929 от 22.12.2008 р.; 2. SAMDN4990 от 22.12.2008 р.; 3. SAMDN6340 от 20.05.2009 р.; 4. SAMDN6276 от 20.05.2009 р.; 5. SAMDN4498 от 12.06.2009 р.; 6. SAMDN3832 от 06.07.2009 р.; 7. SAMDN3051 от 11.08.2009 р.; 8. SAMDN3030 от 11.08.2009 р.; 9. SAMDN0795 от 27.10.2009 р.; 10. SAMDN0844 от 14.12.2009 р.; 11. SAMDN7212 от 28.12.2009 р.; 12. SAMDN8413 от 09.02.2011 р.; 13. SAMDN2745 от 11.03.2011 р.; 14. SAMDN5407 от 31.03.2011 р.; 15. SAMDN0152 от 22.08.2011 р.; 16. SAMDN3729 от 16.08.2012 р.; 17. SAMDN3689 от 05.10.2012 р.; 18. SAMDN5650 от 12.11.2012 р.; 19. SAMDN5920 от 09.01.2013 р.; 20. SAMDN4888 от 01.07.2013 р.; 21. SAMDN4438 от 17.09.2013 р.; на підставі яких у період з 22.12.2008г. по 17.09.2013г. отримувались проценти, суми вкладу та були відкриті та закриті розрахункові рахунки, а також всіх документів на підставі яких на ім`я ОСОБА_5 був укладений референс договір SAMDN1295, видана кредитна карта Універсальна 55 дней № НОМЕР_2 та отримувались гроші.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого.
Судом було встановлено, що у період з 2012 року по 13.03.2014 року, невідома особа, діючи шляхом шахрайства, заволоділа грошима ОСОБА_5 у сумі приблизно 1000000 гривень, яка зберігала їх на депозитних рахунках, відкритих у відділеннях ЗРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила останній матеріальну шкоду у особливо-великих розмірах..
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частинна 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що вищезазначені договори мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000153 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , або за його дорученням тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 всіх документів по наступним договорам, укладеним з клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_3 : 1. SAMDN4929 от 22.12.2008 р.; 2. SAMDN4990 от 22.12.2008 р.; 3. SAMDN6340 от 20.05.2009 р.; 4. SAMDN6276 от 20.05.2009 р.; 5. SAMDN4498 от 12.06.2009 р.; 6. SAMDN3832 от 06.07.2009 р.; 7. SAMDN3051 от 11.08.2009 р.; 8. SAMDN3030 от 11.08.2009 р.; 9. SAMDN0795 от 27.10.2009 р.; 10. SAMDN0844 от 14.12.2009 р.; 11. SAMDN7212 от 28.12.2009 р.; 12. SAMDN8413 от 09.02.2011 р.; 13. SAMDN2745 от 11.03.2011 р.; 14. SAMDN5407 от 31.03.2011 р.; 15. SAMDN0152 от 22.08.2011 р.; 16. SAMDN3729 от 16.08.2012 р.; 17. SAMDN3689 от 05.10.2012 р.; 18. SAMDN5650 от 12.11.2012 р.; 19. SAMDN5920 от 09.01.2013 р.; 20. SAMDN4888 от 01.07.2013 р.; 21. SAMDN4438 от 17.09.2013 р., на підставі яких у період з 22.12.2008г. по 17.09.2013г. отримувались проценти, суми вкладу та були відкриті та закриті розрахункові рахунки, а також всіх документів на підставі яких на ім`я ОСОБА_5 був укладений референс договір SAMDN1295, видана кредитна карта Універсальна 55 дней № НОМЕР_2 та отримувались гроші.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 02 липня 2014 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1