Справа № 4-2609/1320/2012 року
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.09.2012 суддя Соломянського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши подання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Київській області ОСОБА_1, погоджене з першим заступником прокурора Київської області Клюге Г.О., про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Головному управлінні по м. Києву та Київській області ПАТ «Ощадбанк»(01034, м. Київ, вул. Володимирська, 27, ЄДРПОУ 9322277) в частині діяльності ТВБВ № 10026/0657 ПАТ «Ощадбанк»(08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Червоноармійська, 8),-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Управління СБ України в Київській області ОСОБА_1, за погодженням із першим заступником прокурора Київської області Клюге Г.О., вніс до суду про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки Головному управлінні по м. Києву та Київській області ПАТ «Ощадбанк»(01034, м. Київ, вул. Володимирська, 27, ЄДРПОУ 9322277) в частині діяльності ТВБВс№ 10026/0657 ПАТ «Ощадбанк»(08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Червоноармійська, 8), мотивуючи його тим, що по справі виникла необхідність в дослідженні інформації, яка міститься у книзі обліку готівки та інших цінностей ТВБВ № 10026/0657 ПАТ «Ощадбанк», книзі відкриття та закриття сховища ТВБВ № 10026/0657 ПАТ «Ощадбанк», книзі здачі на охорону перед сховища ТВБВ № 10026/0657 ПАТ «Ощадбанк»та книзі обліку видачі із сховищ цінностей, грошових знаків і інших цінностей для обробки, контрольного перерахування, ревізії та повернення у сховище цінностей ТВБВ № 10026/0657 ПАТ «Ощадбанк».

04.09.2012 року слідчим відділом Управління порушена кримінальна справа стосовно громадянки України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства, що ОСОБА_2 у червні 2012 року вступила в злочинну змову, направлену на заволодіння готівковими коштами банку в особливо великих розмірах, з керуючою ТВБВ № 10026/0657 АТ «Ощадбанк»ОСОБА_3, яка у свою чергу вступила у попередню злочинну змову з працівниками банку - начальником відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю ОСОБА_4 та завідувачем касового вузла ОСОБА_5

В подальшому, у період червень - липень 2012 року, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, будучи матеріально відповідальними особами за збереження грошових коштів і цінностей, обіймаючи відповідні посади, діючи під керівництвом ОСОБА_3, маючи доступ до готівкових коштів, розміщених у сховищі цінностей ТВБВ № 10026/0657, розташованому в приміщенні банку за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Червоноармійська, 8, здійснювали безпосереднє відкриття сховища за допомогою трьох банківських ключів, звідки особисто ОСОБА_3, на протязі вказаного вище періоду часу, винесла грошові кошти у розмірі 7 700 000 грн. та 202 000 доларів США та які у подальшому, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_2, передала останній на території м. Києва, яка розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд.

За результатами проведеної 03.09.2012 р. раптової ревізії готівки, цінностей, що знаходяться у сховищі касового вузла ТВБВ № 10026/0657 АТ «Ощадбанк»виявлено нестачу готівкових коштів, а саме: 7 700 000 грн. та 202 000 доларів США.

Враховуючи викладене та ту обставину, що по справі виникла необхідність в дослідженні інформації, яка міститься у книзі обліку готівки та інших цінностей ТВБВ № 10026/0657 ПАТ «Ощадбанк», книзі відкриття та закриття сховища ТВБВ № 10026/0657 ПАТ «Ощадбанк», книзі здачі на охорону перед сховища ТВБВ № 10026/0657 ПАТ «Ощадбанк»та книзі обліку видачі із сховищ цінностей, грошових знаків і інших цінностей для обробки, контрольного перерахування, ревізії та повернення у сховище цінностей ТВБВ № 10026/0657 ПАТ «Ощадбанк»і, яка становить банківську таємницю, а результати даного дослідження матимуть суттєве значення для встановлення істини у справі, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження усіх обставин справи, вважаю, що подання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 66 Кримінально-процесуального кодексу України, ст.60, 62 закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці в Головному управлінні по м. Києву та Київській області ПАТ «Ощадбанк»(01034, м. Київ, вул. Володимирська, 27, ЄДРПОУ 9322277) в частині діяльності ТВБВ № 10026/0657 ПАТ «Ощадбанк» (08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Червоноармійська, 8) та надати дозвіл на проведення виїмки книги обліку готівки та інших цінностей ТВБВ № 10026/0657 ПАТ «Ощадбанк», книги відкриття та закриття сховища ТВБВ № 10026/0657 ПАТ «Ощадбанк», книги здачі на охорону перед сховища ТВБВ № 10026/0657 ПАТ «Ощадбанк»та книги обліку видачі із сховищ цінностей, грошових знаків і інших цінностей для обробки, контрольного перерахування, ревізії та повернення у сховище цінностей ТВБВ № 10026/0657 ПАТ «Ощадбанк».

Контроль за виконанням постанови покласти на прокурора Київської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: