Справа № 591/4065/14-к Провадження № 1-кс/591/603/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2014 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що СУ УМВС України в сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000025 від 06.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що до слідчого управління УМВС України в Сумській області надійшли матеріали УБОЗ УМВС області про те, що мешканці м. Суми ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на протязі 2013 року та по теперішній час, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, систематично, вчиняють шахрайства відносно мешканців Сумської та ряду інших областей України.
Так, 09.03.2014, невстановлені особи, з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. м. Запоріжжя, шахрайським шляхом викрали грошові кошти у сумі 2000 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
09.03.2014, невстановлені особи, з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. м. Ужгород, шахрайським шляхом викрали грошові кошти у сумі 1900 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
10.03.2014, невстановлені особи, з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківських (карткових) рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. м. Бориспіль, шахрайським шляхом викрали грошові кошти у сумі 6084 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
10.03.2014, невстановлені особи, з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешк. м. Київ, шахрайським шляхом викрали грошові кошти у сумі 1890 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
12.03.2014, невстановлені особи, з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешк. смт. Вапнярка, Томашпільського р-ну, Вінницької обл., шахрайським шляхом викрали грошові кошти у сумі 15000 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
12.03.2014, невстановлені особи, з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешк. смт. Вапнярка, Томашпільського р-ну, Вінницької обл., шахрайським шляхом викрали грошові кошти у сумі 1600 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
15.03.2014, невстановлені особи, з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешк. м. Івано-Франківськ, шахрайським шляхом викрали грошові кошти у сумі 6000 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
Вказані грошові кошти були перераховані на раніше придбані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у мешканців м. Суми та Сумської області картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Посилаючись на те, що документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима потерпілих, знаходиться у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення об`єктивної істини у справі, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Представник володільця інформації в судове засідання не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений належним чином.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З метою повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому вказане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів підлягає задоволенню.
Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, тому в частині їх вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , оригіналів усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківок про рух коштів на рахунках потерпілих з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цим банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відомостей про номери рахунків (мобільні номери) на які переказувались, зараховувались кошти потерпілих, у разі використання для цього послуги LiqPay; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором ІНФОРМАЦІЯ_10 , у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі» по цим рахункам; - матеріалів службових перевірок за зверненнями потерпілих з приводу вчинених відносно них шахрайств, у разі їх наявності, за наступними рахунками та у період:
- НОМЕР_1 , належний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. за адресою: АДРЕСА_2 , за 09.03.2014;
- НОМЕР_2 , належний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_3 , за 09.03.2014;
- НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. АДРЕСА_4 , за період з 09.03.2014 по 10.03.2014;
- НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешк. АДРЕСА_5 , за 10.03.2014;
- НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешк. АДРЕСА_6 , за 12.03.2014;
- НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешк. АДРЕСА_7 , за 12.03.2014;
- НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешк. АДРЕСА_8 , за 15.03.2014.
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1