Справа №621/1355/15-к
Пр. №1-кс/621/136/15
УХВАЛА

Іменем України
15 червня 2015 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
Учасник кримінального провадження слідчий СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 від 14 травня 2015 року, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 12 травня 2015 року невідома особа, шляхом здійснення дзвінка на мобільний телефон ОСОБА_5 та повідомлення завідомо неправдивої інформації про те, що її син ОСОБА_6 знаходиться в міліції і для вирішення вказаної ситуації необхідно перерахувати гроші у сумі 5998 грн. на приватний банківський рахунок. Таким чином, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши їй матеріальну шкоду на вказану суму. Для встановлення можливого місця знаходження особи, що скоїла шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформації щодо повного доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, анкетні дані фактичного власника рахунку, даних відеоспостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місці зняття коштів з рахунку, тощо приватного банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 .
Судове зсідання проведено у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що підлягають вилученню.
Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.
Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження № 0000497 від 14 травня 2015 року, 12 травня 2015 року близько 12 години невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 6000 грн. (а.п. 1)
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 показала про обставини заволодіння її грошовими коштами (а.п. 4-5)
З копії чека Зміївського відділення Харківського ГРУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про переведення грошових коштів вбачається, що на банківську карту № НОМЕР_2 о 12 годині 12 хвилин 12 травня 2015 року був здійснений переказ грошових коштів у сумі 6000 грн. (а.п.6)
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.
Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.1 ч.І ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.
Відповідно до п. 2 ч. І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 право тимчасового доступу та можливості вилучити речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- приватного банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місце відкриття, місце зняття коштів з рахунку, тощо, на ім`я ОСОБА_7 , у період з 12 травня 2015 року по теперішній час;
- дані відеоспостереження з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 у сумі 5998 грн. в період з 12 травня 2015 року по теперішній час, перерахованих ОСОБА_5 .
У разі невиконання даної ухвали без поважних причин на винних осіб буде накладено грошове стягнення та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: