П О С Т А Н О В Л Е Н И
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
10 июля 2008 года г.
Судья Ялтинского городского суда Берещанский Ю.В., рассмотрев представление
старшего следователя прокуратуры г.Ялта Анисина М.А. о производстве
прокуратуры г.Ялта Анисин М.А. обратился в суд с представлением, согласованным
с прокурором г.Ялта о производстве выемки документов находящихся в ОАО
«Объединенный коммерческий банк» (ликвидатор ОСОБА_1.), расположенного по
мотивировано тем, что в производстве прокуратуры города Ялта находится
повлекшего тяжкие последствия, а также завладения чужим имуществом путем
злоупотребления должностными лицами ОАО «Объединенный коммерческий банк» своим
служебным положением, совершенного повторно и по предварительному сговору
группой лиц, по ч.2 ст.366 и ч.3 ст.191 УК Украины.
установлено, что в Ялтинский МОБОП обратились бывшие работники Ялтинского
филиала открытого акционерного общества "Объединенный коммерческий
банк" (далее ЯФ ОАО «ОКБ») ОСОБА_2 и ОСОБА_3 с заявлениями о нарушении
должностными лицами ЯФ ОАО «ОКБ» Закона Украины "О банках и банковской
деятельности" в части обращения на рынке ценных бумаг, мошеннических
действий при формировании и увеличении уставного фонда банка, выдаче кредитов и
привлечении депозитных средств.
пояснили, что в период 1999-2001 г. работали в ЯФ ОАО «ОКБ». В январе 2000 г.
руководство ЯФ ОАО «ОКБ» в принудительном порядке под угрозой увольнения
обязало всех работников филиала оформить потребительские кредиты сроком на 5
лет, на следующих условиях: одна половина кредитных средств была направлена на
покупку акций ОКБ, а вторая - на оформление долгосрочного депозита. Проценты,
начисленные по депозиту, должны были направляться на погашение кредита. Для этого должностные лица ЯФ
"ОКБ" в августе 2002г. оформили дополнительные соглашения к договорам
долгосрочной ссуды (потребительские кредиты) в которых процентную ставку по
кредитам снизили с 24% до 10%, что существенно занижает установленную Национальным
банком Украины ставку рефинансирования по кредитам. В связи с этим
дополнительные соглашения на тот период были оформлены без участия заемщиков,
то есть их участия, с подделкой
подписей. Что было оформлено в качестве залога по кредитным договорам
работникам ЯФ ОАО «ОКБ» известно не было, т.к. сам договор они не видели, а
подписывали его последний лист. Вторые экземпляры кредитного и депозитного договоров им выданы
не были. По истечении 5 лет банк должен был при помощи процентов, начисляемых
по депозитным договорам, а также самой суммой депозитных договоров погасить
кредиты. Сертификаты акционеров в то время
никому не выдали и вопросы задавать не разрешали, угрожая увольнением.
Мотивом совершения данного преступления являлась цель должностных лиц ЯФ «ОКБ»
увеличить уставный фонд банка за счет собственных средств путем принуждения
рядовых работников банка к оформлению кредитных и депозитных договоров,
приобретению за счет кредитных средств акций банка.
настоящее время большинство работников, оформлявших таким образом кредиты и
покупку акций, в ЯФ «ОКБ» не работают.
этого, указанным работникам филиала банка в августе 2005г руководством банка
было предложено прибыть к частному нотариусу ОСОБА_4 и оформить безвозмездную
передачу своих акций на управляющую ЯФ «ОКБ» ОСОБА_5
бывших работников ЯФ «ОКБ» отказалась от передачи акций.
представители руководства «ОКБ» сообщили указанным работникам, что они уже не
являются акционерами, кредит погашен, долгосрочный депозит закрыт. Все
указанные операции были проведены в 2005г.
все время, с момента приобретения акций с января 2000 года по декабрь 2005г
никому из указанных работников дивиденды не начислялись и не выплачивались.
почерковедческими исследованиями установлены факты подделки подписей части
бывших работников ОАО «ОКБ» в договорах купли-продажи акций.
реестра собственников именных ценных бумаг об операциях по личным счетам за
период с 12.01.00 по 12.01.06, частью из которых располагает следствие, ряд
бывших работников ОАО «ОКБ» еще до 2000 года являлись собственниками акций ОАО
«ОКБ». При этом указанные бывшие работники банка отрицают факт приобретения
ОСОБА_7 показали, что ранее работали в ОАО «ОКБ». В декабре 1999 года в
принудительном порядке руководство банка удержало из их зарплаты по 60-100
гривен, что в свою очередь составило 40-50% от размера заработной платы в тот
момент. На эти деньги были приобретены акции банка.
участников ООО «Европейский банк развития и сбережений» (далее ООО «ЕБРС»)
11.11.05 принято решение о реорганизации путем присоединения к ОАО
«Объединенный коммерческий банк» (протокол №61 от 11.11.05). Общим собранием акционеров ОАО «Объединенный
коммерческий банк» 12.11.05 принято решение о реорганизации путем присоединения
ООО «ЕБРС» к ОАО «Объединенный коммерческий банк» (протокол №25 от 12.11.05). В
настоящее время ООО «ЕБРС» имеет организационно правовую форму в виде открытого
акционерного общества (ОАО «ЕБРС»).
регистратором собственных акций и ведет реестр акций ОАО «ОКБ», как его
Постановлением правления Национального банка Украины от
22.02.08 №39 отозвана банковская лицензия и инициирована процедура ликвидации
ОАО «ЕБРС». Ликвидатором назначено физическое лицо - ОСОБА_1
Учитывая изложенное, а
также то, что необходимо назначить и провести судебно-экономическую банковскую
экспертизу и почерковедческие экспертизы, для проведения которых необходим ряд
документов и информация, в настоящее время возникла необходимость в получении
необходимой для следствия информации и оригиналов документов в ОАО
«Объединенный коммерческий банк» у ликвидатораОСОБА_1
Главный офис ОАО "Объединенный коммерческий банк"
(ООО «ЕБРС») расположен по адресу: АДРЕСА_1
Выслушав представление
следователя, исследовав материалы дела, суд считает возможным представление
старшего следователя прокуратуры г.Ялта Анисина М.А. удовлетворить.
Руководствуясь ст.178
УПК Украины, ст. 62 п. 1 Закона Украины "О банках и банковской деятельности",
П О С Т А Н О В И Л:
Представление старшего
следователя прокуратуры г.Ялта Анисина М.А. о производстве выемки -
работникам прокуратуры г.Ялта произвести в главном офисе ОАО «Объединенный
коммерческий банк» (ликвидатор ОСОБА_1.), расположенном по адресу: АДРЕСА_1
выемку следующих документов:
документы ОАО «ОКБ», действовавшие в период с момента регистрации банка по 2006
информацию о движении по счету «Уставный капитал» (счет 5-го класса) в период с
отчетность по кредитным и депозитным договорам, предоставляемую в Национальный
банк Украины за период с 1999 по 2006 года;
постановления Национального банка Украины о регистрации увеличения уставного
капитала ОАО «ОКБ» за период с 1999 по 2006 года;
положения ОАО «ОКБ» о порядке выдачи кредитов и порядке заключения депозитных
оригиналы депозитных и кредитных договоров (с приложениями и дополнительными
соглашениями), договоров залога, заключенных в связи с указанными кредитными
договорами, договоров купли-продажи акций (приобретения/продажи акционерами
акций), заключенных ОАО «ОКБ» со
следующими лицами с момента регистрации (акционирования) банка по 2006 год:
ОСОБА_6,ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10ОСОБА_11, ОСОБА_12., ОСОБА_13,
ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18,ОСОБА_19., ОСОБА_20, ОСОБА_21
ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25., ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28,
ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 ОСОБА_35, ОСОБА_36.,
ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43,
ОСОБА_44., ОСОБА_45, ОСОБА_7, ОСОБА_46, ОСОБА_3., ОСОБА_6,
ОСОБА_47,ОСОБА_48,ОСОБА_49., ОСОБА_50, ОСОБА_35, ОСОБА_51., ОСОБА_52, ОСОБА_53,
ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57
(все указанные договора необходимо
предоставить с приложениями и дополнительными соглашениями)
оригиналы договоров купли-продажи акций ОАО «ОКБ» за период с момента
регистрации банка по 2006 год, в которых одной из сторон являлись следующие
ОСОБА_5, ОСОБА_6,ОСОБА_7, ОСОБА_8,
ОСОБА_9, ОСОБА_10ОСОБА_11, ОСОБА_12., ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16,
ОСОБА_17, ОСОБА_18,ОСОБА_19., ОСОБА_20, ОСОБА_21 ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24,
ОСОБА_25., ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31,
ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 ОСОБА_35, ОСОБА_36., ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39,
ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44., ОСОБА_45, ОСОБА_7, ОСОБА_46,
ОСОБА_3., ОСОБА_6, ОСОБА_47,ОСОБА_48,ОСОБА_49., ОСОБА_50, ОСОБА_35, ОСОБА_51.,
ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57
указанные договора необходимо предоставить с приложениями и
дополнительными соглашениями, в том числе договорами залога,
заключенными в связи с указанными договорами)
- выписки из реестра
собственников именных ценных бумаг об операциях по личным счетам указанных лиц
за период с момента регистрации банка по 01.01.08 года;
- информацию о счетах
указанных лиц по депозитным договорам (с отображением зачисления денежных
средств в виде процентов), о счетах по кредитным договорам (с отображением
начисления задолженности в виде процентов, погашения начисляемой задолженности
и «тела» кредита), о движении по указанным счетам, связанных с выдачей ссуды
(кредита) и погашением кредиторской задолженности;
- оригиналы документов,
содержащие свободные образцы почерка и подписи указанных лиц (личные дела,
заявления, докладные записки, ведомости, декларации и т.д.)
- оригиналы ведомостей по зарплате за
1999-2000 года следующих бывших работников ОАО «ОКБ»: ОСОБА_5, ОСОБА_6,ОСОБА_7,
ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10ОСОБА_11, ОСОБА_12., ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18,ОСОБА_19., ОСОБА_20, ОСОБА_21 ОСОБА_22, ОСОБА_23,
ОСОБА_24, ОСОБА_25., ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30,
ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 ОСОБА_35, ОСОБА_36., ОСОБА_37, ОСОБА_38,
ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44., ОСОБА_7, ОСОБА_46,
- документы, связанные с
использованием денежных средств, удержанных из зарплаты указанных лиц на
обжалованию не подлежит.
Судья