ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1507/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"29" травня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00003090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00003090, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на:

- пояснення, надані діючим генеральним директором ОСОБА_4 , який пояснив, що ОСОБА_5 , було засновано ТОВ «ВИСОКІ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ», яка здійснює оптову торгівлю зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин. На посаду Генерального директора був призначений ОСОБА_6 , комерційним директором було призначено ОСОБА_7 , головним бухгалтером призначено ОСОБА_8 . До посадових обов`язків Генерального директора входило укладання (угод) договорів, правочинів з обмеженням суми 50000,00 (п`ятдесят тисяч) грн. Угоди, договори, правочини на суму, яка перевищує 50000,00 грн. генеральний директор мав право укладати лише з письмового дозволу Загальних зборів учасників 18 листопада 2014 року рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «Високі аграрні технології» (протокол №01-14) було звільнено з посади Генерального директора ОСОБА_6 , та призначено ОСОБА_4 , який на підставі наказу №01-14 приступив до виконання своїх обов`язків 19 листопада 2014 року. В зв`язку зі звільненням колишньому генеральному директору 25 листопада 2014 року було направлено лист вих. №25 з вимогою передати новопризначеному Генеральному директору по акту приймання-передачі документацію та всі матеріальні цінності. Відповідно до наказу №01-15 від 09 грудня 2014 року було призначено інвентаризацію документації, матеріальних цінностей, грошових коштів та стану рахунків підприємства. За результатами проведення інвентаризації 09 грудня 2014 року було складено Акт. Під час проведення інвентаризації колишній Генеральний директор ОСОБА_6 усунувся від виконання обов`язків, матеріальні цінності та всі документи фінансово-господарської діяльності підприємства новопризначеному Генеральному директору не передав, тому інвентаризація проводилась за наявною документацією. В результаті проведеної інвентаризації було встановлено, що поосадовими особами було здійснено розтрату товарно - матеріальних цінностей, техніки, обладнання та перераховано грошових коштів на суму 34 650 782,85 грн.

- покази свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що його рідним братом ОСОБА_5 у 2009 році було створено ТОВ «ВИСОКІ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ», яке мало на мені здійснювати господарську діяльність з вирощування та продажу елітного насіння. В той же період на посаду Генерального директора було призначено ОСОБА_10 , на посаду комерційного директора було призначено ОСОБА_11 , та на посаду головного бухгалтера ОСОБА_8 , яким було передано права здійснювати господарську діяльність. Наприкінці 2013 року ОСОБА_6 маючи корисливий умисел спрямований на заволодіння елітним насінням та іншими матеріальними цінностями в тому числі і коштами що знаходились на рахунках, що належать ТОВ «Високі аграрні технології» за попередньою змовою з колишнім Комерційним директором ОСОБА_11 заснували компанії ТОВ «ЄВРОСЕМ» та ТОВ «ОЛЕОН», які здійснюють аналогічну господарську діяльність. У вказаних товариствах головним бухгалтером призначено ОСОБА_8 . Здійснюючи свій злочинний намір заволодіння майном та грошовими коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження із Загальними зборами ТОВ «Високі аграрні технології» здійснили перерахування коштів з рахунків належних ТОВ Високі аграрні технології» на рахунки заснованих ними ТОВ «ЄВРОСЕМ» та ТОВ «ОЛЕОН», а також привласнили собі товари: насіння, добрива, пестициди, марковані мішки для насіння; комп`ютерну техніку, меблі, сільськогосподарську техніку, транспортні засоби та інше. Про вищенаведені факти мені стало відомо від новопризначеного Генерального директора ОСОБА_12 , який після призначення його на посаду Генерального директора витребовував від ОСОБА_6 передати йому уставні документа, документи фінансово-господарської діяльності, техніку, обладнання, товари та інше, а також з мережі Інтернет, в якій періодично з`являються відомості про колишніх керівників ТОВ «Високі аграрні технології» як шахраїв;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Високі аграрні технології» №01-14 від 18.11.2014;

- наказ №01-14 від 18.11.2014 «Про призначення ОСОБА_4 на посаду генерального директора Товариства»;

- акт проведення інвентаризації від 10.12.2014 з додатками до нього на 14 арк;

- звіт незалежної аудиторської фірми «Добсон-консалтинг» про фактичні результати виконання узгоджених процедур ТОВ «Високі аграрні технології», за період, що починається «01» січня 2012 року по 31 грудня 2014 року;

- відомості про рух коштів ТОВ «Високі аграрні технології» Сбербанк Росії.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, в період часу з 01.01.2013 по 26.11.2014, невстановлені особи ТОВ «Високі аграрні технології» (код ЄРДПОУ 36376609) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать вказаному товариству, чим завдали матеріальну шкоду засновнику товариства.

28.05.2015 на підставі Ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва Шклянки МП., справа №753/9177/15-к, провадження №1-кс/753/1407/15, за адресою АДРЕСА_1 здійснено обшук. Під час проведення обшуку відповідно до протоколу виявлено та вилучено речі, предмети, документи, печатки, ключі, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, дискети, диски, флеш-картки, ноутбуки, на яких міститься інформація стосовно ведення господарської діяльності та які можуть бути засобом вчинення злочину, засобом приховання злочину, характеризувати особу злочинця, містити у собі зразки почерку чи у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування, допомогти у встановленні предмету злочинного посягання, способу, механізму та обстановку здійснення кримінального правопорушення, його умови та причини, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, але які в ухвалі про обшук зазначені не були, тому були вилучені на підставі ч.7 ст. 236 та КПК України як тимчасово вилучене майно. У клопотанні слідчий просив накласти арешт на речі, предмети, документи, печатки, ключі, магнітні носії інформації, дискети, диски, флеш-картки, ноутбуки, на яких міститься інформація стосовно ведення господарської діяльності, вилучені як тимчасово вилучене майно, детальний перелік яких вказаний у протоколі обшуку.

Враховуючи необхідність вивчення та проведення слідчих дій з тимчасово вилученим майном, встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність накласти арешт на речі, предмети, документи, печатки, ключі, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, дискети, диски, флеш-картки, ноутбуки, на яких міститься інформація стосовно ведення господарської діяльності, вилучені як тимчасово вилучене майно, детальний перелік яких вказаний у протоколі обшуку.

Відповідно до ч.5 ст.171 клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вмиленого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його вилучено.

Іншим способом ніж накладення арешту, заборона розпоряджатися вказаним майном, речами та документами неможливо перешкодити прихованню слідів злочину та забезпечити їх належне виявлення та фіксацію.

Згідно ст. 170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 КПК України.

Згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

Слідчий просив дане клопотання розглянути без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 163, 170 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі, предмети, документи, печатки, ключі, магнітні носії інформації, дискети, диски, флеш-картки, ноутбуки, на яких міститься інформація стосовно ведення господарської діяльності, вилучені як тимчасово вилучене майно, детальний перелік яких вказаний у протоколі обшуку від 28.05.2015 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення, а якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1