Справа № 592/6344/15-к
Провадження № 1-кс/592/2059/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2015 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області майора міліції ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації щодо анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 19.04.2015 року по 30.04.2015 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:
В провадженні СВ Сумського МВ перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002682 від 24.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України за заявою гр. ОСОБА_3 про скоєння відносно нього шахрайства зі сторони гр. ОСОБА_4 .

Досудовим слідством встановлено, що 24.04.2015 близько 11:30 год., невстановлений чоловік, представившись як ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживанням довірою під приводом продажі мобільного телефону iPhone 5 S заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_3 в сумі 800 грн., а також, охоплений єдиним умислом, намагався заволодіти грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 7800 грн., за придбання вказаного мобільного телефону. У результаті передав поштовим відправленням через " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на поштове відділення по АДРЕСА_1 , модель телефону іншого виробника меншої вартості. Проте злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі. Попереджена матеріальна шкода становить 7000 грн. (ЖЄО 12023 від 24.04.2015 )

Допитаний потерпілий ОСОБА_3 пояснив наступне: в квітні 2014 року вони з родиною вирішили придбати мобільний телефон доньці. 19.04.2015 року донька ОСОБА_6 повідомила, що знайшла на сайті оголошення про продаж саме такого телефону як бажає вартістю 8000 грн. Дана ціна влаштовувала, тому вони вирішили придбати його. Гроші були з родинного бюджету. За домовленістю між донькою та продавцем, які підтримували між собою зв`язок, 20.04.2015 року дружина зі своєї картки на надану продавцем картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переслала грошові кошти в розмірі 800 грн. Володільцем картки був ОСОБА_5 . Зі слів доньки він обіцяв вислати телефон або цього дн я або наступного дня. Вислав він телефон 21.04.2015 року, про що повідомив ОСОБА_7 . Отримавши 24.04.2015 року товар, та сплативши коти вони виявили, що телефон іншої марки, пошкоджений та в неробочому стані, у зв`язку з чим звернулися до правоохоронних органів. Отриманий мобільний телефон вилучений під час ОМП 24.04.2015 року. Завданий матеріальний збиток становить 7800 грн., що складається з 800 грн., перерахованих на карту ОСОБА_5 та 7000 грн., які ще знаходиться у відділення УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми.

Аналізуючи матеріали провадження встановлено, що місцем відправлення товару є с. Комінтернівське Одеської області, а телефону згідно виявленого в коробці чеку придбаний в магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 24.04.2014 року по АДРЕСА_2 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин, які мають значення для справи і здобуття доказів вини ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 повну інформацію щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 19.04.2015 року по 30.04.2015 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ухвалив:
1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, які містять інформацію щодо анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 19.04.2015 року по 30.04.2015 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 або іншій особі за дорученням слідчого.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1