Провадження №1-кс/127/7268/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 липня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0003456 від 29.05.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено: працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вжиття заходів щодо ефективного контролю за розпорядженням (витратами) бюджетних коштів та виявлення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України, проведено відпрацювання фінансово-господарської діяльності підприємства-переможця державних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Проведеним аналізом встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2013 року являлись переможцем державних закупівель та отримувало кошти державного бюджету від Державного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2013 року з метою переведення отриманих державних коштів у готівку здійснило придбання будівельних послуг та матеріалів у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 1 405,2 тис. грн., та в подальшому з метою надання податкової вигоди Державному територіально-галузевому об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили псевдо реалізацію ТМЦ.

Проведеним аналізом встановлено наступне:

1. Актом № 387/26-52-22-03-14/37312719 від 14.08.2014 не підтверджено господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із платниками податків за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 044 775,08 грн., в т.ч. ПДВ - 174 129,18 грн. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0000036 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритий рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яке має ознаки «фіктивності». Службові особи вказаного вище підприємства надавали послуги по незаконному формуванню податкового кредиту, через використання рахунків яких за участю службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) проводилось незаконне обготівкування грошових коштів.

2. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження за № 0000090 від 29.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України (Фіктивне підприємництво) відносно гр. ОСОБА_4 , який являється керівником, головним бухгалтером, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно вироку Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 04.12.2014 по справі № 524/10551/14-к гр. ОСОБА_4 визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнано фіктивним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, перевірки фактів здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , МФО № НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_10 за період часу з 07.02.2011 по дату виконання ухвали, просив задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчий у судове засідання не з`явився і не довів необхідність тимчасового доступу до документів, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: