Справа № 215/2891/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2015 року Тернівський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Тернівського району м. Кривого ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Тернівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 00000442 від 15.03.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.06.2015 р. старший слідчий СВ Тернівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що в період часу з 12.03.2015 по 13.03.2015 години невстановлена особа шляхом транзакції незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 19000 гривень, які належали ОСОБА_5 .

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 185 ч.1 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 14 березня 2015 року невстановлена особа шляхом транзакції з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила крадіжку грошових котів в сумі 19000, які належать ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який показав, що його карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знаходиться на зберіганні у знайомого, коли йому необхідно зняти грошові кошти, його знайомий разом з ним знімає грошові кошти, після чого на мобільний телефон потерпілому приходить смс- повідомлення з відповідним текстом.

Так, з 12.03.2015 по 13.03.2015 одногрупник потерпілого, ОСОБА_6 взяв мобільний телефон ОСОБА_5 та користувався ним певний проміжок часу. Після того як ОСОБА_6 повернув мобільний телефон потерпілому, останній вирішив зняти грошові кошти для власних потреб, однак після даної транзакції потерпілому прийшло смс-повідомлення з сумою, яка залишилася на карті, в результаті чого ОСОБА_5 виявив відсутність на своїй банківській карті грошових коштів в сумі 19000 гривень

Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , про перевід та рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за період часу з 12.03.2015 по 13.03.2015 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

В зв`язку з тим, що заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 відбувалось дистанційно (за експрес телефоном 3700), за допомогою радіоелектронних засобів та електронних інформаційних систем, в інший спосіб отримати інформацію про осіб, що можуть бути причетними до зазначеного кримінального правопорушення, не можливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, , необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, за період часу з 12.03.2015 по 13.03.2015 року, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Тернівського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , повні анкетні дані власника куди було переведено грошові кошти з вище зазначеної банківської картки в період часу з 12.03.2015 р. по 13.03.2015 р., а також фотознімки з камер спостереження, які встановлені в банкоматах, під час зняття грошових коштів з карти, на яку було переведено грошові кошти (якщо така подія мала місце), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ по запитуваній інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: