Справа № 1-1/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2010 року Ленінський районний суд м. Кіровограда в складі:

головуючого судді: Циганаш І.А.

при секретарі: Федоровій О.В.

за участю прокурора: Чорного В.В.

адвокатів: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді кримінальну справу за звинуваченням ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, розлученого, не працюючого, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 та Кіровоградський район, с.Українка, вул. Привокзальна, 4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, раніше не судимий,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 і 3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_7, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одружена, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, працює касиром ДП « Піджи Три », перебуває у декретній відпустці, проживає та прописана в ІНФОРМАЦІЯ_8, раніше не судима,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 і 3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця , громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_10, розлученого, працюючого менеджером на ПП « ОСОБА_7 ОСОБА_1 », проживає та зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11, має неповнолітню дитину, раніше не судимий

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 і 3 ст. 358 КК України КК України,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_12, єврея, гр.України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_7, непрацюючого, одруженого, має двох повнолітніх дітей, зареєстрований за адресою: Німеччина, м. Вупперталь, Гротте штрасе, 10, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_13

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 і 3 ст. 358 КК України КК України,

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового слідства ОСОБА_4 та ОСОБА_6 обвинувачуються в тому,що вони вчинили злочини, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 і 3 ст. 358 КК України, а саме - шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

-шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, організованою злочинною групою;

-привласнення і розтрату чужого майна, яке перебувало в його віданні, за попередньою змовою групою осіб, повторно, вчинене в особливо великих розмірах;

-легалізацію (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом тобто вчинення фінансових операцій та договорів купівлі-продажу з майном, здобутого завідомо злочинним шляхом, а також використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна отриманого завідомо злочинним шляхом, для здійснення господарської діяльності за попередньою змовою групою осіб;

-легалізацію (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом тобто вчинення фінансових операцій та договорів купівлі-продажу з майном, здобутого завідомо злочинним шляхом, а також використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна отриманого завідомо злочинним шляхом, для здійснення господарської діяльності за попередньою змовою групою осіб в складі організованої злочинної групи;

-підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином підприємцем, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права, або звільняють від обов»язків з метою використання їх як самим підроблювачем, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб;

-використання завідомо підроблених документів;

-підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином підприємцем, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права, або звільняють від обов»язків з метою використання їх як самим підроблювачем, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою злочинною групою;

-використання завідомо підроблених документів організованою злочинною групою.

Органами досудового слідства ОСОБА_5 та ОСОБА_8 обвинувачуються в тому, що вони вчинили злочини, передбачені ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 і 3 ст. 358 КК України, а саме шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, організованою злочинною групою;

-легалізацію (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом тобто вчинення фінансових операцій та договорів купівлі-продажу з майном, здобутого завідомо злочинним шляхом, а також використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна отриманого завідомо злочинним шляхом, для здійснення господарської діяльності за попередньою змовою групою осіб в складі організованої злочинної групи;

-підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином підприємцем, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права, або звільняють від обов»язків з метою використання їх як самим підроблювачем, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб в складі організованої злочинної групи;

-використання завідомо підроблених документів в складі організованої злочинної групи.

Вказані злочини ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 скоєно за наступних обставин:

Будучи мешканцями міста Кіровограда ОСОБА_4 і ОСОБА_6, на початку березня 2003 року вступили у злочинну змову.

Обєднавшись для спільної злочинної діяльності, будучи проінформовані щодо порядку отримання сільгосптехніки на умовах фінансового лізингу в КФ НАК „Украгролізинг, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 домовилися використати ці обставини в своїх корисливих цілях.

При цьому, для скоєння корисливих злочинів, обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку, яка надається сільгоспвиробникам в фінансовий лізинг НАК „Украгролізинг для користування тривалого часу, а способом їх протиправного заволодіння обман, розробили і узгодили план реалізації злочинних намірів.

Згідно цього плану, для отримання сільгосптехніки передбачалось використання реєстраційних документів та печатки ПП „Украгропромпостач, засновником та директором якого була ОСОБА_9, які остання передала у відання ОСОБА_4 з метою подальшої перереєстрації на його імя, у звязку з розірванням шлюбу між ними.

Документи вказаного підприємства планувалось використовувати для надання до Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг з метою введення в оману представників зазначеної компанії та укладення з їх установою договорів фінансового лізингу по отриманню сільгосптехніки. Після здійснення вказаних злочинних намірів планувалося отримання сільгосптехніки (сівалок та культиваторів) по підробним документам з території ВАТ по виробництву сільськогосподарської техніки „Червона Зірка, і безоплатне її привласнення, без намірів виконання взятих на себе зобовязань, обумовлених угодами, а також подальша реалізація на різні підприємства України та обернення отриманих грошових коштів у готівку. З метою прикриття злочинних дій, реалізація незаконно отриманої сільгосптехніки передбачалась через ТОВ „Кіровоградагропостач та „Кіровограднафтотранс, ЗАТ „Кіровоградагропостач директором яких являвся ОСОБА_6, а співзасновниками ОСОБА_6, ОСОБА_4, а також через ПП „Украгропромпостач, реєстраційні та фінансові документи якого перебували у віданні ОСОБА_4

Погодивши між собою план спільних дій, направлений на досягнення єдиного злочинного результату, а саме: шляхом складення від імені субєкта підприємницької діяльності, завідомо неправомірних для них угод, отримання і привласнення на їх підставі, шляхом обману та зловживаючи, при цьому, довірою працівників КФ НАК „Украгролізинг, сільськогосподарської техніки, ОСОБА_4, ОСОБА_6, розподілили і узгодили між собою обовязки кожного у наступній злочинній діяльності.

Згідно розподілених ролей, ОСОБА_4 повинен офіційно виступати, як директор ПП „Украгропромпостач від імені ОСОБА_9, називаючись своїм прізвищем, імям та по батькові, а підписувати від імені ОСОБА_9 без її згоди на це, завідомо неправомірні угоди, та інші підроблені документи для отримання сільгосптехніки.

Крім цього, ОСОБА_4 з відома та згоди ОСОБА_6 взяв на себе обовязки по організації отримання сівалок та культиваторів з території ВАТ „Червона Зірка згідно договорів з НАК „Украгролізинг, а ОСОБА_6 в свою чергу, взяв на себе обовязки відшукування шляхів подальшої реалізації незаконно отриманої сільгосптехніки та місць її збуту через підприємства де він є директором і засновником.

ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за попередньою змовою між собою забезпечували прикриття наступної злочинної діяльності, спрямованої на спільне вчинення заволодінь чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом використання ПП „Украгропромпостач та ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, використання для цих цілей орендованих приміщень під офіс за адресами: м. Кіровоград, вул. Родимцева, 89, кім. 403 та 404, вул. Карла Маркса, 4 та склад на території Аеропорту, за адресою: м. Кіровоград, вул. Короленка, 1А.

Для досягнення злочинної мети, також, передбачалось після отримання сільгосптехніки на ВАТ „Червона Зірка згідно договорів фінансового лізингу з НАК „Украгролізинг, ряд неправомірних дій, направлених на упередження їх звернень до правоохоронних органів: здійснення попередньої оплати за сільгосптехніку як готівкою так і безготівковим розрахунком, складання та надання підроблених реєстраційних та фінансово-господарських документів підприємства, особистими запевненнями працівників КФ НАК „Украгролізинг в добросовісності своїх намірів та платоспроможності підприємства.

У період з початку березня 2003 року по кінець серпня 2004 року, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6, під прикриттям ПП „Украгропромпостач, шляхом шахрайства, заволоділи майном держави в особі НАК „Украгролізинг, за наступних обставин:

Для реалізації вказаного плану учасники злочинної змови маючи в своєму розпорядженні печатку та документи приватного підприємства „Украгропромпостач: статут від 27.01.2003 р., на 6-ти аркушах, завірені Реєстраційною палатою та приватним нотаріусом ОСОБА_10, копію свідоцтва про державну реєстрацію СПД юридичної особи від 27.01.2003 р., завірену нотаріусом ОСОБА_11, оригінал довідки з ЄДРПОУ № 18109 від 28.01.2003 р., довідку з ДПІ м. Кіровограда про взяття на облік платника податків з кодом 32324845 від 07.02.2003 р., довідку з КФ АКБ „Легбанк № 88 від 11.02.2003 р. про наявність в ПП „Украгропромпостач відкритого поточного рахунку № 26001153, свідоцтво № 15240747 від 07.02.2003 р. про реєстрацію платника податку на додану вартість, копію 1-3, 10-11 сторінок паспорту ЕА 284851 виданого на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_14, Кіровським РВ УМВС в області 07.05.1997 р., копію ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_9, та знаючи про порядок подачі документів до КФ НАК „Украгролізинг і їх необхідний перелік, усвідомлювали, що відсутні ще деякі документи для подачі в КФ НАК „Украгролізинг. Для цього, ОСОБА_4 з відома та згоди ОСОБА_6, не втягуючи до скоєння вказаних протиправних дій свою колишню дружину ОСОБА_9, виготовив без її участі наступні підроблені документи: копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 15240747 від 07.02.2003 р., шляхом виготовлення за допомогою копіювальної техніки ксерокопії, яку завірив, вчинивши підпис від імені ОСОБА_9 та поставивши відтиск печатки ПП „Украгропромпостач, оригінал рішення № 1 від 27.01.2003 р. від імені директора ПП „Украгропромпостач ОСОБА_9 про те, що вона являється директором зазначеного підприємства, шляхом виготовлення за допомогою компютерної техніки, а також вчинивши підпис від імені ОСОБА_9 в графі „засновник ОСОБА_9Ю. та поставивши відтиск печатки ПП „Украгропромпостач.

Втілюючи в життя передбачений план, ОСОБА_4 з відома та згоди ОСОБА_6, маючи при собі вказані документи та печатку, визначивши дату реалізації злочинних намірів безпосередньо направлених на заволодіння майном - 06.03.2003 року, попередньо обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку в кількості 26 штук: сівалки універсальні СУПН-8-А в кількості 2-х штук, сівалки універсальні СУПН-8 в кількості 7-ми штук, сівалку універсальну УПС-12 в кількості 1-ї штуки, сівалки зернотукові СЗ-3,6А в кількості 3-х штук, сівалки зернотукові СЗ-5,4 в кількості 3-х штук, сівалки універсальні СУПН-6 в кількості 2-х штук, культиваторів КРНВ-5,6-02 в кількості 3-х штук та культиваторів КРНВ-5,6-04 в кількості 5-ти штук, на загальну суму 469940 грн., прибув до офісу Кіровоградської філії Національної Акціонерної Компанії „Украгролізинг, за адресою: м. Кіровоград, вул. Тімірязєва, 84, де повідомив посадовій особі вказаної компанії: начальнику відділу організації лізингових операцій та повернення лізингових платежів ОСОБА_12 про свій намір отримати зазначену сільгосптехніку в фінансовий лізинг терміном на пять років. При цьому, шляхом обману, ОСОБА_4, видаючи себе за представника ПП „Украгропромпостач, представившись довіреною особою директора ОСОБА_9, відповідаючи на запитання, запевнив, що їх підприємство займається сільгоспвиробництвом, і має орні землі для обробітку, неправдиво завірив ОСОБА_12, про наявність у підприємства заставного майна. Реалізуючи умови злочинного наміру, видаючи себе за довірену особу ПП „Украгропромпостач, надав ОСОБА_12 зазначені статутні та інші документи приватного підприємства „Украгропромпостач: статут від 27.01.2003 р., на 6-ти аркушах, копію свідоцтва про державну реєстрацію СПД юридичної особи від 27.01.2003 р., довідку з ЄДРПОУ № 18109 від 28.01.2003 р., довідку з ДПІ м. Кіровограда про взяття на облік платника податків з кодом 32324845 від 07.02.2003 р., довідку з КФ АКБ „Легбанк № 88 від 11.02.2003 р., копію свідоцтва № 15240747 від 07.02.2003 р. про реєстрацію платника податку на додану вартість, копію паспорту ЕА 284851 виданого на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_14, копію ідентифікаційного коду на її ж імя, рішення № 1 від 27.01.2003 р. від імені директора ПП „Украгропромпостач ОСОБА_9.

При цьому, видаючи себе за представника ПП „Украгропромпостач, яке займається сільгоспвиробництвом на орендованих орних землях, ОСОБА_4 неправдиво завірив ОСОБА_12 та інших працівників КФ НАК „Украгролізинг в добросовісності своїх намірів вчасно сплачувати лізингові платежі згідно договору фінансового лізингу, в разі його підписання.

При цьому, здійснюючи умови передбаченого плану, від імені директора ПП „Украгропромпостач ОСОБА_9, як лізингоотримувача, ОСОБА_4 підписав договір фінансового лізингу № 11-03-113 фл від 06.03.2003 р. в трьох екземплярах на 5-ти аркушах кожен, два додатки № 1, № 1а та № 3 до вказаного договору в трьох екземплярах, по отриманню 27 одиниць сільгосптехніки в фінансовий лізинг, який зобовязує в установлені строки сплачувати лізингові платежі, а також підписав угоду № 101 від 06.03.2003 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-03-113 фл від 06.03.2003 р. в двох екземплярах. На підписаних документах, ОСОБА_4 поставив відтиски печатки ПП „Украгропромпостач, яку мав при собі.

Через декілька днів ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6, дізнавшись від представників КФ НАК „Украгролізинг та ВАТ „Червона Зірка, що деяка техніка обрана ними для передачі в фінансовий лізинг відсутня, вирішив змінити перелік сільгосптехніки отримуваної ним у фінансовий лізинг. Так, остаточно визначивши перелік отримуваної техніки, ОСОБА_4 14.03.2003 р. знову прибув до КФ НАК „Украгролізинг, де від імені директора ПП „Украгропромпостач вказав новий перелік отримуваної в фінансовий лізинг сільгосптехніки, тим самим обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку в кількості 27 одиниць: сівалки універсальні СУПН-8-А в кількості 2-х штук, сівалки універсальні СУПН-8-01 в кількості 7-ми штук, сівалки універсальні УПС-12 в кількості 2-х штук, сівалки зернотукові СЗ-3,6А в кількості 7-ми штук, сівалки зернотукові СЗ-5,4 в кількості 3-х штук, культиватора КРНВ-5,6-02 в кількості 1-ї штуки та культиваторів КРНВ-5,6-04 в кількості 5-ти штук, на загальну суму 532319 грн.

В цей же день від імені директора ПП „Украгропромпостач підписав три графіки сплати лізингових платежів ПП „Украгропромпостач до вказаного договору в трьох екземплярах кожен: додатки № 2 на СЗ-5,4 на суму 30778 грн., № 4 на СУПН-8 на суму 14339 грн., та № 6 на УПС-12 на суму 48575 грн., в яких особисто поставив відтиски печатки ПП „Украгропромпостач.

З метою перерахування грошових коштів в якості попередньої оплати за отримувану в НАК „Украгролізинг лізингової сільгосптехніки, з метою отримання довіри з боку вказаної компанії та подальшого введення її в оману, ОСОБА_4 з відома та згоди ОСОБА_6, в період з 13.03.2003 р. по 11.12.2003 р. перерахував з розрахункового рахунку ПП „Украгропромпостач № 26001153 грошові кошти в якості попередньої оплати на розрахункові рахунки НАК „Украгролізинг та його Кіровоградської філії на загальну суму 154 113, 97 гривень, з яких: попередній лізинговий платіж (15%) в сумі 76 225, 29 гривень, попередній лізинговий платіж у частині відсотків (5%) 10953,13 гривень, лізинговий платіж у частині винагороди лізингодавця (2%) 10645, 9 гривень, всього для НАК „Украгролізинг 97824, 32 гривень, а також винагороду за послуги КФ НАК „Украгролізинг в розмірі 5% в сумі 56289, 65 гривень.

Для сплати вказаних платежів грошові кошти на розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач № 26001153 вносились готівкою ОСОБА_4, які йому для вказаної мети передавав ОСОБА_6 Вказані готівки вносились ОСОБА_4 13.03.03 р. в сумі 21200 грн., 19.03.03 р. в сумі 14000 грн., 25.03.03 р. в сумі 35500 грн., 04.04.03 р. в сумах 23600 грн. та 3740 грн., 08.09.03 р. в сумі 5000 грн., 18.09.03 р. в сумі 10000 грн., 25.09.03 р. в сумі 5 112 грн., 01.10.03 р. в сумі 9000 грн. та 11.12.03 р. в сумі 37050 грн., які відповідають сумам та датам сплати вищезазначених лізингових платежів згідно договору фінансового лізингу № 11-03-113 фл від 06.03.2003 р.

Зазначив в договорах неправдиві відомості, надав заявки на отримання сільгосптехніки, а також перерахував грошові кошти в якості попередньої оплати, виконував умови злочинної змови ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з території ВАТ „Червона Зірка 15.03.03 р., 24.03.03 р., 26.03.03 р., 27.03.03 р., 05.04.03 р., 19.04.03 р., 12.12.03 р., отримали 27 одиниць сільгосптехніки на загальну суму 532319 грн., завідомо не маючи при цьому намірів виконувати договірні зобовязання по виплаті.

Під час отримання сільгосптехніки на території ВАТ „Червона Зірка, ОСОБА_4, виконуючи свою визначену роль, особисто вчинив підписи від імені директора ПП „Украгропромпостач ОСОБА_9 в трьох примірниках актів приймання-передачі сільськогосподарської техніки № 3 від 14.03.03 р. на суму 93702 грн., № 7 від 22.03.03 р. на суму 85569 грн., № 12 від 26.03.03 р. на суму 169908 грн., № 39 від 05.04.03 р. на суму 45774 грн., № 67 від 19.04.03 р. на суму 30516 грн., № 225 від 11.12.03 р. на суму 106850 грн., а всього на загальну суму 532319 грн., попередньо підписуючи перед послідуючими отриманнями сільгосптехніки, графіки сплати лізингових платежів ПП „Украгропромпостач до вказаного договору в трьох екземплярах кожен: додатки № 8 від 22.03.03 р. на СУПН-8-01 в кількості 3-х одиниць на суму 43017 грн., № 10 від 22.03.03 р. на КРНВ-5,6-04 в кількості 3-х одиниць на суму 42552 грн., № 12 від 26.03.03 р. на СЗ-5,4 в кількості 2-х одиниць на суму 61576 грн., № 14 від 26.03.03 р. на КРНВ-5,6-02 в кількості 1-ї одиниці на суму 14 964 грн., № 16 від 26.03.03 р. на КРНВ-5,6-04 в кількості 2-х одиниць на суму 28 368 грн., № 18 від 26.03.03 р. на СУПН-8-01 в кількості 3-х одиниць на суму 43 947 грн., № 20 від 26.03.03 р. на СУПН-8А в кількості 1-ї одиниці на суму 21053 грн., № 22 від 05.04.03 р. на СЗ-3,6А в кількості 3-х одиниць на суму 45774 грн., № 24 від 19.04.03 р. на СЗ-3,6А в кількості 2-х одиниць на суму 30 516 грн., № 26 від 11.12.03 р. на СЗ-3,6А в кількості 2-х одиниць на суму 32 540 грн., № 28 від 11.12.03 р. на СУПН-8А в кількості 1-ї одиниці на суму 26 210 грн., № 30 від 11.12.03 р. на УПС-12 в кількості 1-ї одиниці на суму 48 100 грн., а також вчинивши підписи в трьох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка: № 1402 та № 1403 від 15.03.2003 р., № 1702 від 22.03.2003 р., № 1874, № 1899, № 1900 від 26.03.2003 р., № 1939 від 27.03.2003 р., № 3166 від 19.04.2003 р., № 2488 від 05.04.2003 р., № 6732 від 11.12.2003 р.; рахунках-фактурах та накладних № 46-404 від 15.03.2003 р.; № 46-478 від 22.03.2003 р., № 46-516 від 26.03.2003 р., № 46-517 від 26.03.2003 р., № 46-518 від 26.03.2003 р., № 46-811 від 19.04.2003 р., № 46-635 від 05.04.2003 р., № 46-1958 від 11.12.2003 р..

Отримуючи сільгосптехніку, ОСОБА_4 займався організацією її транспортування до орендованої ним площадки на території Аеропорту за адресою: м. Кіровоград, вул. Короленка, 1А, для чого завчасно замовляв у різних підприємців-автоперевізників м. Кіровограда: на 15.03.2003 р. у приватного підприємця ОСОБА_13 автомобіль КРАЗ-250, держ. номер НОМЕР_1; на 24.03.2003 р. у приватного підприємця „ОСОБА_14М. один автомобіль марки КАМАЗ держ. номер НОМЕР_2 та ПП „ОСОБА_15І. один автомобіль марки КАМАЗ-5320 держ. номер НОМЕР_3; на 26.03.2003 р. у СПП Агрофірми „Обрій автомобіль марки КАМАЗ 55102, держ. номер НОМЕР_4; 27.03.2003 р. невстановлений автотранспорт; на 05.04.2003 р. у приватного підприємця „ОСОБА_14М. один автомобіль марки КАМАЗ держ. номер НОМЕР_5; на 12.12.2003 р. у приватного підприємця „ОСОБА_16В. три автомобіля марки КАМАЗ державні номера 12507 ОН, 01791 ОН, 07281 ОН та автомобіль марки МАЗ держ. номер НОМЕР_6;

Крім цього, 19.04.2003 р. ОСОБА_4 вивіз з території ВАТ „Червона Зірка дві сівалки СЗ-3,6А заводські номери № 27 та № 37, транспортом замовленим СТОВ „Земля Бориспільщини автомобілем КАМАЗ 54112, держ. номер НОМЕР_7, які і були реалізовані замовнику автотранспорту.

Так, у супроводі та під керівництвом ОСОБА_4, 15.03.2003 р., 24.03.2003 р., 26.03.2003 р., 27.03.2003 р., 05.04.2003 р., 19.04.2003 р. та 12.12.2003 р. з території ВАТ „Червона Зірка зазначеними автомобілями було перевезено сім сівалок зернотукових СЗ-3,6А, заводські номери 27, 37, 119, 128, 136, 137, 138; дві сівалки універсальні УПС-12 під заводськими номерами 21, 231; дві сівалки кукурудзяних СУПН-8А під заводськими номерами 57, 220; сім сівалок кукурудзяних СУПН-8-01 під заводськими номерами 04, 235, 236, 258, 259, 241, б/н; три сівалки зернотукові СЗ-5,4 під заводськими номерами № 41, 73, 74; один культиватор КРНВ-5,6-02 під заводським номером № 54; пять культиваторів КРНВ-5,6-04 під заводськими номерами № 30, 46, 47,126, 157.

Діючи спільно та узгоджено згідно розподілених між собою ролей, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6, за вказаною схемою, тобто часткової, незначної попередньої сплати за отриману сільгосптехніку, безоплатно отримали товарні цінності на ВАТ „Червона Зірка, які належать державі в особі НАК „Украгролізинг на суму 532319 грн.

Так, отримуючи вищезазначену техніку, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 з вказаною метою перерахували на рахунок НАК „Украгролізинг, згідно банківських виписок в період з 13.03.03 р. по 11.12.2003 р. по розрахунковому рахунку ПП „Украгропромпостач № 26001153, всього 154 113, 97 гривень, привласнивши майна на решту його вартості 378205, 03 грн. (532319 - 154 113, 97).

Виконуючи умови злочинної змови, направлені на реалізацію привласненої сільгосптехніки, маючи реальну можливість розпорядитись нею, в своїх корисних інтересах без здійснення оплати вартості лізингодавцю НАК „Украгролізинг, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, в супереч умов договору фінансового лізингу 11-03-113 фл від 06.03.2003 р., знаючи про те, що вказана сільгосптехніка являється власністю держави в особі НАК „Украгролізинг до повної сплати лізингових платежів, без відома та згоди на те посадових осіб НАК „Украгролізинг та його Кіровоградської філії, через ТОВ „Кіровоградагропостач, „Кіровоградагронафтотранс, ЗАТ Торговий дім „Кіровоградагропостач та ПП „Украгропромпостач як по безготівковому розрахунку та і за готівкові кошти, продали сільгосптехніку, яку отримали згідно актів приймання-передачі сільськогосподарської техніки № 3 від 14.03.03 р. на суму 93702 грн., № 7 від 22.03.03 р. на суму 85569 грн., № 12 від 26.03.03 р. на суму 169908 грн., № 39 від 05.04.03 р. на суму 45774 грн., № 67 від 19.04.03 р. на суму 30516 грн., № 225 від 11.12.03 р. на суму 106850 грн., без поставлення її на бухгалтерський облік зазначених підприємств.

Так, ОСОБА_6 виконуючи свою роль, будучи директором ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач та маючи в своєму розпорядженні розрахунковий рахунок вказаного підприємства, з відома та згоди ОСОБА_4, на початку квітня 2003 р. уклав усну угоду з головним інженером сільськогосподарського виробничого кооперативу „Росія (Кіровоградська обл., Петрівський район, с. Червонокостянтинівка) ОСОБА_17, про реалізацію двох сівалок СУПН-8-01, за який 03.04.03 р., згідно рахунку № 94 від 01.04.03 р. та платіжного доручення № 92 від 03.04.03 р., отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач № 7001 грошові кошти в сумі 33 760 гривень, після чого 04.04.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 108 від 04.04.2003 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який належить вказаному СВК, дві сівалки СУПН-8-01, заводські номери 235, 236, які були отримані в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 24.03.2003 р.

При цьому, ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_4, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач зазначені рахунок № 94 від 01.04.03 р., накладну та податкову накладну № 108 від 04.04.2003 р. Про те, що зазначений культиватор отриманий незаконним шляхом, при його купівлі посадові особи СВК „Росія не здогадувались. Отримані грошові кошти 33 760 грн. від СВК „Росія були використані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Продовжуючи злочинні дії направлені на реалізацію не законно отриманої сільгосптехніки, ОСОБА_6 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, з відома та згоди ОСОБА_4, на початку квітня 2003 р. уклав усну угоду з директором приватного сільськогосподарського підприємства „Приморський (Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Леніна, 49) ОСОБА_18, про реалізацію трьох сівалок СЗ-3,6А, за які згідно рахунку № 93 від 01.04.2003 р. та платіжного доручення № 18 від 04.04.2003 р. отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач № 7001 грошові кошти в сумі 57 479, 40 гривень, після чого 07.04.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 109 від 07.04.2003 р., передав, завантаживши на автомобіль КАМАЗ дер. номер 4956 ЗПС, який належить вказаному ПСП, три сівалки СЗ-3,6А, заводські номери 136, 137, 138, які були отримані в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 05.04.2003 р.

При цьому, ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_4, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач зазначені рахунок № 93 від 01.04.2003 р., накладну та податкову накладну № 109 від 07.04.2003 р. Про злочинні наміри вказаних осіб, посадові особи ПСП „Приморський не здогадувались. Отримані грошові кошти 57 479, 40 грн. від ПСП „Приморський були використані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Продовжуючи злочинні дії направлені на реалізацію не законно отриманої сільгосптехніки, з відома та згоди ОСОБА_4, ОСОБА_6 в середині квітня 2003 р. уклав усну угоду з директором Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю „Земля Бориспільщини (Київська обл., м. Бориспіль, вул. Радгоспна, 1) ОСОБА_19, про реалізацію двох сівалок СЗ-3,6А, за яку згідно платіжних доручень № 16 та 17 від 17.04.2003 р. отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач № 7001 грошові кошти в сумі 33080 гривень, після чого 19.04.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 118 від 19.04.2003 р., передав, завантаживши на автомобіль КАМАЗ 54112, держ. номер НОМЕР_7, який замовляло вказане ПСП, дві сівалки СЗ-3,6А, заводські номери 27, 37, які були отримані в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 19.04.2003 р.

При цьому, ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_4, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач зазначені накладну та податкову накладну № 118 від 19.04.2003 р. Про злочинні наміри ОСОБА_6, посадові особи СТОВ „Земля Бориспільщини не здогадувались. Отримані грошові кошти 57 479, 40 грн. від ПСП „Приморський були використані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Крім цього, ОСОБА_6 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, з відома та згоди ОСОБА_4, в середині квітня 2003 р. уклав усну угоду з заступником директора сільськогосподарського виробничого кооперативу „Ізумрудний (АР Крим, Джанкойський район, с. Ізумрудне, вул. Свободна, 33) ОСОБА_20, про реалізацію сівалки СУПН-8А, за які отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач № 7001 грошові кошти в сумі 26 120 гривень, після чого 25.04.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 124 від 25.04.2003 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який належить вказаному ПСП, сівалку СУПН-8А, заводський номер 57, яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 26.03.2003 р.

При цьому, ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_4, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач зазначені накладну та податкову накладну № 124 від 25.04.2003 р. Про злочинні наміри вказаних осіб, посадові особи СВК „Ізумрудний не здогадувались. Отримані грошові кошти 26 120 грн. від СВК „Ізумрудний були використані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Продовжуючи злочинні дії направлені на реалізацію не законно отриманої сільгосптехніки, ОСОБА_6 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, з відома та згоди ОСОБА_4, на початку травня 2003 р. уклав усну угоду з заступником директора приватного сільськогосподарського підприємства „Вільшана (Кіровоградська обл., Гайворонський район, с. Котовка, вул. Котовського, 126) ОСОБА_21, про реалізацію одного культиватора КРНВ-5,6-04, за який 07.05.03 р., отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач № 7001 грошові кошти в сумі 15 198 гривень, після чого 08.05.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 129 від 08.05.2003 р., доставив на вказане ПСП невстановленим транспортом культиватор КРНВ-5,6-04 заводський номер 47, який був отриманий в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 24.03.2003 р.

При цьому, ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_4, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач зазначені накладну та податкову накладну № 129 від 08.05.2003 р. Про те, що зазначений культиватор отриманий незаконним шляхом, при його купівлі посадові особи ПСП „Вільшана не здогадувались. Отримані грошові кошти 15 198 грн. від ПСП „Вільшана були використані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Крім цього, ОСОБА_6 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, з відома та згоди ОСОБА_4, на початку травня 2003 р. уклав усну угоду з керівником приватної агрофірми „Пасат (Одеська обл., Балтський район, с. Пасат) ОСОБА_22, про реалізацію двох культиваторів КРНВ-5,6-04, за які згідно виписки по рахунку ПАФ „Пасат за 06.05.03 р., отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач № 7001 грошові кошти в сумі 30 040 гривень, після чого 08.05.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 130 від 08.05.2003 р., передав, завантаживши на два автомобілі марки КАМАЗ, держ. номери 9902 ОЕВ та 4555 ОДН, які належать вказаній агрофірмі, два культиватори КРНВ-5,6-04, заводський номер 30, 46, яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 24.03.2003 р.

При цьому, ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_4, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач зазначені накладну та податкову накладну № 130 від 08.05.2003 р. Про те, що зазначені культиватори отримані незаконним шляхом, при їх купівлі посадові особи Приватної Агрофірми „Пасат не здогадувались. Отримані грошові кошти 30 040 грн. від Приватної Агрофірми „Пасат були використані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для здійснення фінансово-господарської діяльності ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Продовжуючи злочинні дії направлені на реалізацію незаконно отриманої сільгосптехніки, ОСОБА_4 з відома та згоди ОСОБА_6, з метою швидшої реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач, в кінці березня 2003 р. уклав усну угоду з директором Фермерського господарства „Колос (Харківська обл.., Ізюмський район, с. Топальське) ОСОБА_23, про реалізацію сівалки УПС-12 та культиватора КРНВ-5,6-02, за які згідно рахунку № 23 від 24.03.2003 р. та платіжного доручення № 82 від 25.03.2003 р. отримав на розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач № 26001153 грошові кошти в сумі 68 241 гривень, після чого 28.03.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 003 від 28.03.2003 р., передав, завантаживши на автомобіль КАМАЗ 52102, дер. номер 8036 ХАЦ, який належить вказаному ФГ, сівалку УПС-12 заводський номер 21 та культиватор КРНВ-5,6-02, заводський номер - 54, які були отримані в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 15.03.2003 р. та 27.03.03 р., відповідно.

При цьому, ОСОБА_4 з відома та згоди ОСОБА_6, як продавець, особисто від імені директора ОСОБА_9, підписав і завірив відтиском печатки ПП „Украгропромпостач зазначені накладну та податкову накладну № 003 від 28.03.2003 р. Про те, що зазначені сівалка та культиватор отримані незаконним шляхом, при його купівлі посадові особи СФГ „Колос не здогадувались. Отримані грошові кошти 68 241 грн. від СФГ „Колос були перераховані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на рахунок № 7001 ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач для подальшого обернення в готівку, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Крім цього, ОСОБА_4 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач, з відома та згоди ОСОБА_6, знову, виступаючи від імені директора вказаного підприємства ОСОБА_9, в середині лютого 2004 р. уклав усну угоду з посадовими особами Відкритого акціонерного товариства „Комсомольське Рудоуправління (Донецька обл., Старобешівський район, м. Комсомольське, вул. Леніна, 1), про реалізацію двох сівалок СУПН-8, за які згідно рахунку № 14 від 04.02.2004 р. отримав 05.02.2004 р. на розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач № 26001153 грошові кошти в сумі 52 440 гривень, після чого 18.02.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 12 від 18.02.2004 р., доставив невстановленим автотранспортом, дві сівалки СУПН-8, заводські номери 04, 220, які були отримані в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 24.03.03 р. та 12.12.2003 р., відповідно.

При цьому, ОСОБА_4 з відома та згоди ОСОБА_6, як продавець, особисто від імені директора ОСОБА_9, підписав і завірив відтиском печатки ПП „Украгропромпостач зазначені накладну та податкову накладну № 12 від 18.02.2004 р. Про те, що зазначені сівалки отримані незаконним шляхом, при його купівлі посадові особи ВАТ „Комсомольське рудоуправління не здогадувались. З отриманих грошових коштів 52 440 грн. від ВАТ „Комсомольське рудоуправління, 30 000 грн. були перераховані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на рахунок № 8910 ТОВ „Кіровоградагропостач для подальшого обернення в готівку, а інші використавши для подальшої фінансово-господарської діяльності, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Продовжуючи виконувати свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, ОСОБА_4, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач, з відома та згоди ОСОБА_6, знову, виступаючи від імені директора вказаного підприємства ОСОБА_9, в середині березня 2004 р. уклав усну угоду з посадовими особами Відкритого акціонерного товариства „Комсомольське Рудоуправління (Донецька обл., Старобешівський район, м. Комсомольське, вул. Леніна, 1), про реалізацію двох культиваторів КРНВ-5,6-04, за які згідно рахунку № 28 від 15.03.2004 р. отримав 26.03.2004 р. на розрахунковий рахунок ПП „Украгропромпостач № 26001153 грошові кошти в сумі 35 400 гривень, після чого 26.03.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 17 від 15.03.2004 р., доставив невстановленим автотранспортом, два культиватора КРНВ-5,6-04, заводські номери 126,157, які були отримані в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 26.03.03 р.

При цьому, ОСОБА_4 з відома та згоди ОСОБА_6, як продавець, особисто від імені директора ОСОБА_9, підписав і завірив відтиском печатки ПП „Украгропромпостач зазначені накладну та податкову накладну № 17 від 15.03.2004 р. Про те, що зазначені культиватори отримані незаконним шляхом, при їх купівлі посадові особи ВАТ „Комсомольське рудоуправління не здогадувались. З отриманих грошових коштів 35 400 грн. від ВАТ „Комсомольське рудоуправління, 33 700 грн. були перераховані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на рахунок № 8910 ТОВ „Кіровоградагропостач для подальшого обернення в готівку, а інші в сумі 136, 61 (1034, 36+195, 37+156, 88) грн., використавши для подальшої фінансово-господарської діяльності перерахували за оренду площадки в Аеропорту „Кіровоград, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Крім цього, ОСОБА_6 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач, з відома та згоди ОСОБА_4, в середині квітня 2004 р. уклав договір купівлі-продажу № 06/04 від 06.04.2004 р. з директором селянського фермерського господарства „Едельвейс (Житомирська обл., Любарський район, с. Стрижівка, вул. Чкалова, 12) ОСОБА_24, про реалізацію сівалки УПС-12, за яку згідно виписки по рахунку ТОВ „Кіровоградагропостач та платіжних доручень № 17 від 13.04.04 р. та № 18 і № 19 від 16.04.04 р. та рахунку № 21 від 06.04.04 р., отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач № 0910 грошові кошти в сумі 52 700 гривень, після чого 16.04.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 26 від 14.04.2004 р., доставив, невстановленим автотранспортом, сівалку УПС-12, заводський номер 231, яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 12.12.2003 р.

При цьому, ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_4, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагропостач зазначені рахунок № 21 від 06.04.04 р., накладну та податкову накладну № 26 від 14.04.2004 р. Про те, що зазначені культиватори отримані незаконним шляхом, при їх купівлі посадові особи СФГ „Едельвейс не здогадувались. З отриманих грошових коштів 52 700 грн. від СФГ „Едельвейс, 49 750 грн. були перераховані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для обернення у готівку, на рахунок ПП „Укргаросервіс, яке фінансово-господарську діяльність не вело, а решту суми використали для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ „Кіровоградагропостач, перерахувавши 1818 грн. за послуги автоперевезень ПП „ОСОБА_16В., таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Продовжуючи виконувати свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, ОСОБА_6, крім того, будучи директором ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та маючи в своєму розпорядженні розрахунковий рахунок вказаного підприємства, з відома та згоди ОСОБА_4, в середині грудня 2003 р. уклав усну угоду з головним інженером селянського фермерського господарства „ім. Т.Г. Шевченка (Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Зелене Поле, вул. Молодіжна, 8) ОСОБА_25, про реалізацію сівалки СЗ-3,6А, за яку 19.12.03 р., згідно рахунку № 112 від 18.12.03 р. та виписки по рахунку СФГ „ім. Т.Г. Шевченка, отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс № 2002 грошові кошти в сумі 15 000 гривень, після чого 19.12.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 112 від 18.12.2003 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який належить вказаному СФГ, сівалку СЗ-3,6А, заводський номер 119, яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 12.12.2003 р.

При цьому, ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_4, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагронафтотранс зазначені рахунок № 112 від 18.12.03 р., накладну та податкову накладну № 112 від 18.12.2003 р. Про те, що зазначена сівалка отримана незаконним шляхом, при її купівлі посадові особи СФГ „ім. Т.Г. Шевченка не здогадувались. З отриманих грошових коштів 15 000 грн. від СФГ „ім. Т.Г. Шевченка, 15 000 грн. були перераховані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для обернення у готівку, на рахунок ПП „Таккі, яке фінансово-господарську діяльність не вело, а решту суми 15 000 грн. перерахували на рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, які в подальшому були використані для ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Крім цього, ОСОБА_6 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, з відома та згоди ОСОБА_4, на початку серпня 2004 р. уклав усну угоду з заступником голови правління ВАТ „Цибулівське ХПП (Кіровоградська обл., Олександрівський район, с. Михайлівка) ОСОБА_26, про реалізацію сівалки СЗ-5,4, за яку 10.08.04 р., згідно рахунку № 9 від 09.08.04 р. та виписки по рахунку ВАТ „Цибулівське ХПП, отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс № 2002 грошові кошти в сумі 34 320 гривень, після чого 10.08.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 48 від 10.08.2004 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який належить вказаному ВАТ, сівалку СЗ-5,4, заводський номер 73, яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач 27.03.2003 р.

При цьому, ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_4, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагронафтотранс зазначені рахунок № 9 від 09.08.04 р., накладну та податкову накладну № 48 від 10.08.2004 р. Про те, що зазначена сівалка отримана незаконним шляхом, при її купівлі посадові особи ВАТ „Цибулівське ХПП не здогадувались. Отримані грошові кошти 34 320 грн. від ВАТ „Цибулівське ХПП були викоритані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для ведення фінансово-господарської діяльності перерахувавши 33 634 грн. на рахунок ПП „Агроінвестсервіс, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Крім цього, решту сільгосптехніки в кількості 7 одиниць, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, реалізував невстановленим особам через фіктивні підприємства: приватне підприємство „Фаворит-Сервіс (Кіровоградський р-н, с. Великі Байраки, р/р № 2001), приватне підприємство „Украгросервіс (АДРЕСА_1, р/р № 2001), приватне підприємство „Укравтобудсоюз (р/р 26001153), приватне підприємство „Агроколос (м. Бобринець, вул. Л.Українки, 1, р/р № 000), приватне підприємство „Такки (м. Кіровоград, р/р № 9001), приватне підприємство „Агроінвестсервіс (м. Кіровоград, р/р № 1140), приватне підприємство „Кіровоградсільмашсервіс (м. Кіровоград, вул. Гранітна, 40/8, р/р № 1020) та інших підприємств, отримуючи на розрахункові рахунки ТОВ „Кіровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач та ПП „Украгропромпостач грошові кошти в сумі 135202 гривень ( 2 шт. СЗ-5,4 61576 грн. + 4 шт. СУПН-8 57356 грн. + 1 шт. СЗ-3,6А 16270 грн.) за реалізовану сільгосптехніку.

Отримані від реалізації грошові кошти, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 використали для здійснення господарської діяльності ТОВ „Кіровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач та ПП „Украгропромпостач, які в подальшому обернули в готівку та розділили між собою.

Проте, в середині березня 2004 року, працівники Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг, підводячи підсумки розрахунків ПП „Украгропромпостач згідно договору фінансового лізингу № 11-03-113 від 06.03.03 р., виявили, що за ПП Украгропромпостач рахується борг по сплаті лізингових платежів згідно вищезазначених графіків, і помітили, що посадові особи вказаного підприємства не зявляються до КФ НАК „Украгролізинг більше трьох місяців. В звязку з тим, що останні не відповідали на телефонні дзвінки, працівники філії ОСОБА_12 та ОСОБА_27 запідозрили ОСОБА_4 в недобросовісності, і знайшовши останнього, в березні 2003 р. предявили вимоги щодо огляду сільгосптехніки та проведення її інвентаризації, а також щодо сплати лізингових платежів згідно графіків. ОСОБА_4 розуміючи, що лізингову техніку предявити для огляду не в змозі, так як вона всупереч умовам вищезгаданого договору фінансового лізингу реалізована, вказав що вказану техніку показати не може, але лізингові платежі сплатить.

В звязку з цим, працівники КФ НАК „Украгролізинг попередили, що в противному разі отримана в фінансовий лізинг сільгосптехніка буде вилучена, а про його незаконні дії повідомлять в органи міліції, після чого ОСОБА_4 почав виплачувати лізингові платежі як готівкою так і безготівковим способом, мотивуючи виплату як планову, а не примусову.

Так, побоюючись, що працівники КФ НАК „Украгролізинг повідомить про його протиправні дії в правоохоронні органи, ОСОБА_4 з відома та згоди ОСОБА_6, з метою відтягнути час для того щоб реалізувати решту сільгосптехніки отриманої у фінансовий лізинг, в період з 23 березня 2004 року по 06 липня 2005 року виплатив незначні суми лізингових платежів, внісши готівкою та перерахувавши безготівковим способом на рахунок КФ НАК „Украгролізинг: 3960 грн. від 23.03.04 р. готівкою,4850 грн. від 29.03.04 р. готівкою,5100 грн. згідно платіжного доручення № 90 від 29.03.04 р., 8000 грн. згідно платіжного доручення № 91 від 06.04.04 р., 10000 грн. згідно платіжного доручення № 92 від 13.04.04 р., 10000 грн. згідно платіжного доручення № 96 від 28.04.04 р., 2500 грн. згідно платіжного доручення № 102 від 03.06.04 р., 2300 грн. згідно платіжного доручення № 105 від 17.06.04 р., 2000 грн. згідно платіжного доручення № 26 від 16.07.04 р., 1500 грн. згідно платіжного доручення № 28 від 21.07.04 р., 2000 грн. згідно платіжного доручення № 29 від 27.07.04 р., 1000 грн. згідно платіжного доручення № 30 від 24.09.04 р., 1000 грн. від 20.09.04 р. готівкою, 1040 грн. від 10.12.04 р. готівкою, 4750 грн. від 20.01.05 р. готівкою, 4060 грн. від 24.01.05 р. готівкою, 2000 грн. від 28.01.05 р. готівкою, 1540 грн. від 04.02.05 р. готівкою, 4050 грн. від 24.02.05 р. готівкою, 722 грн. від 08.06.05 р. готівкою, 2500 грн. від 06.07.05 р. готівкою, а всього 72 872 грн..

Отже, за вказаних обставин, уклавши НАК „Украгролізинг договір про отримання в фінансовий лізинг сільгосптехніки, маючи при цьому наміри її привласнити, а свої зобовязання, обумовлені договором і угодою, не виконати, заволодівши, у ході реалізації цих намірів сільськогосподарською технікою, спричинивши державі в особі НАК „Украгролізинг збитки в сумі 378205, 03 гривень, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4, скоїли шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах - тобто злочині, передбаченому ч.4 ст. 190 КК України.

Виготовивши через ОСОБА_4, завідомо неправдиві документи від імені директора ПП „Украгропромпостач ОСОБА_9: копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 15240747 від 07.02.2003 р., рішення № 1 від 27.01.2003 р. від імені директора ПП „Украгропромпостач ОСОБА_9, - шляхом виготовлення за допомогою компютерної та копіювальної техніки, вчинивши підпис від імені ОСОБА_9 та поставивши відтиск печатки ПП „Украгропромпостач, вчинивши підписи від імені директора ПП „Украгропромпостач ОСОБА_9 в наступних документах: трьох примірниках договору фінансового лізингу № 11-03-113 фл від 06.03.2003 р. та двох примірниках угоди № 101 від 06.03.2003 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-03-113 фл від 06.03.2003 р., в трьох примірниках додатків № 1, 1а, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 до договору № 11-03-113 фл від 06.03.2003 р., в трьох примірниках актів № 3 від 14.03.03 р., № 7 від 22.03.03 р., № 12 від 26.03.03 р., № 39 від 05.04.03 р., № 67 від 19.04.03 р., № 225 від 11.12.03 р., приймання-передачі сільськогосподарської техніки, а також в двох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка № 1402 та № 1403 від 15.03.2003 р., № 1702 від 22.03.2003 р., № 1874, № 1899, № 1900 від 26.03.2003 р., № 1939 від 27.03.2003 р., № 3166 від 19.04.2003 р., № 2488 від 05.04.2003 р., № 6732 від 11.12.2003 р.; рахунках-фактурах та накладних № 46-404 від 15.03.2003 р.; № 46-478 від 22.03.2003 р., № 46-516 від 26.03.2003 р., № 46-517 від 26.03.2003 р., № 46-518 від 26.03.2003 р., № 46-811 від 19.04.2003 р., № 46-635 від 05.04.2003 р., № 46-1958 від 11.12.2003 р., які підписали через ОСОБА_4, виготовивши та вчинивши підписи через ОСОБА_4 від імені директора ПП „Украгропромпостач ОСОБА_9 в наступних документах: рахунок № 23 від 24.03.2003 р., накладну та податкову накладну № 003 від 28.03.2003 р. для СФГ „Колос, рахунок № 14 від 04.02.2004 р., накладну та податкову накладну № 12 від 18.02.2004 р., рахунок № 28 від 15.03.2004 р., накладну та податкову накладну № 17 від 15.03.2004 р. для ТОВ „Комсомольське рудоуправління, - тим самим,ОСОБА_6 і ОСОБА_4 скоїли підробку документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями, громадянином підприємцем, і які надають права та звільняють від обовязків, з метою використання їх як самим підроблювачем, так і іншою особою, за попередньою змовою групою осіб, повторно, - тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 358 КК України.

Надавши вище перелічені підроблені документи, посадовим особам КФ НАК «Украгролізинг», ФГ «Колос» та ТОВ «Комсомольське рудоуплавдіння» ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_4, тим самим використали підроблені документи тобто скоїли злочин передбачений, ч.3 ст.358 КК України.

Крім цього, за вказаних обставин, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_4, при вчиненні шахрайських дій, заволодівши вище переліченою сільгосптехнікою в кількості 27 одиниць у зазначених сумах, а всього на суму 532319 гривень, після чого реалізував через ТОВ „Кіровоградагропостач, ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та ПП „Украгропромпостач на СВК „Росія, ПСП „Приморський, СТОВ „Земля Бориспільщини, СВК „Ізумрудний, ПСП „Вільшана, ПАФ „Пасат, ФГ „Колос, ВАТ „Комсомольське рудоуправління, СФГ „Едельвейс, СФГ „ім. Т.Г. Шевченка, ВАТ „Цибулівське ХПП та інші підприємства України, уклавши з ними угоди купівлі-продажу та вчинивши фінансові операції з отриманими від реалізації грошовими коштами, а також використавши зазначені грошові кошти для здійснення господарської діяльності зазначених підприємств, ОСОБА_6, разом з ОСОБА_4, скоїли легалізацію (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом тобто вчинення фінансових операцій та договорів купівлі-продажу з майном, здобутого завідомо злочинним шляхом, а також використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна отриманого завідомо злочинним шляхом, для здійснення господарської діяльності за попередньою змовою групою осіб злочин, передбачений ч.2 ст. 209 КК України.

Продовжуючи злочинну діяльність направлену на протиправне вилучення чужого майна, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_4, на початку червня 2003 року, маючи намір на чергове заволодіння сільгосптехнікою, за рахунок отримання її в фінансовий лізинг в НАК „Украгролізинг, маючи досвід введення в оману працівників КФ НАК „Украгролізинг та маючи довіру збоку працівників вказаної компанії, обрали способом скоєння злочину заволодіння чужого майна шляхом привласнення та розтрати майна, яке перебувало в їх віданні, з використанням печатки, статутних та фінансових документів ЗАТ торгового дому „Кіровоградагропостач, директором та засновником якого являвся ОСОБА_6

Для реалізації вказаного плану ОСОБА_4 та ОСОБА_6, маючи в своєму розпорядженні печатку та документи ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач: статут від 13.09.1999 р., завірені Реєстраційною палатою та приватним нотаріусом ОСОБА_28, установчий договір від 13.09.1999 р. на 3- арк., копію свідоцтва про державну реєстрацію СПД юридичної особи від 13.09.1999 р., завірені нотаріусом ОСОБА_29, довідку з ДПІ м. Кіровограда про взяття на облік платника податків з кодом 30514011 від 02.11.1999 р., довідку з КФ ВАТ „Державний експортно-імпортний банк від 29.05.2003 р. про наявність в ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач відкритого поточного рахунку № 702, свідоцтво № 15225624 від 04.11.1999 р. про реєстрацію платника податку на додану вартість, копію паспорту ЕА 011332 виданого на імя ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_15, Кіровським РВ УМВС в області 13.10.1995 р., довідку з ДПІ від 08.04.03 р. про відсутність боргів по податкам та зборам, три фінансові звіти за 2000, 2001 та 2002 рік, бізнес-план інвестиційного проекту „Придбання сільгосптехніки на 2003 рік, та знаючи про порядок подачі документів до КФ НАК „Украгролізинг і їх необхідний перелік, усвідомлювали, що відсутні ще деякі документи для подачі в КФ НАК „Украгролізинг.

Втілюючи в життя передбачений учасниками план, виконуючи визначені для кожного раніше ролі, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, визначивши дату реалізації наступних злочинних намірів безпосередньо направлених на заволодіння майном - 05.06.2003 року, попередньо обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку в кількості 29 штук: сівалки універсальні УПС-12 в кількості 4-х штук, сівалки СЗ-5,4 в кількості 15-ти штук, сівалки зернотукові СЗ-3,6А в кількості 2-х штук, культиватори для передпосівного обробітку ґрунту КПСП-4 в кількості 8-ми штук, на загальну суму 761 580 грн., яку не збирались використовувати для сільськогосподарської діяльності, прибули до офісу Кіровоградської філії Національної Акціонерної Компанії „Украгролізинг, за адресою: м. Кіровоград, вул. Тімірязєва, 84, де повідомили посадовій особі вказаної компанії: начальнику відділу організації лізингових операцій та повернення лізингових платежів ОСОБА_12 про свій намір отримати зазначену сільгосптехніку в фінансовий лізинг терміном на пять років. При цьому, ОСОБА_6, відповідаючи на запитання, запевнив, що їх підприємство займається сільгоспвиробництвом, неправдиво завірив ОСОБА_12, про наявність у підприємства заставного майна

Реалізуючи умови злочинного наміру, являючись директором ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач ОСОБА_6, надав ОСОБА_12 зазначені статутні та інші документи ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, і неправдиво завірив ОСОБА_12 та інших працівників КФ НАК „Украгролізинг в добросовісності своїх намірів вчасно сплачувати лізингові платежі згідно договору фінансового лізингу, в разі його підписання.

При цьому, здійснюючи умови передбаченого плану, як лізингоотримувач, ОСОБА_6 підписав договір фінансового лізингу № 11-03-336 фл від 05.06.2003 р., два додатки № 1 та № 2 до вказаного договору, по отриманню 29 одиниць сільгосптехніки в фінансовий лізинг, який зобовязує в установлені строки сплачувати лізингові платежі, а також підписав угоду № 117 від 05.06.2003 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-03-336 фл від 05.06.2003 р. На підписаних документах, ОСОБА_6 поставив відтиски печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач яка була в його розпорядженні.

Через декілька днів ОСОБА_6 разом з ОСОБА_4, дізнавшись від представників КФ НАК „Украгролізинг та ВАТ „Червона Зірка, що деяка техніка обрана ними для передачі в фінансовий лізинг відсутня, вирішив змінити перелік сільгосптехніки отримуваної ним у фінансовий лізинг. Так, остаточно визначивши перелік отримуваної техніки, ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_4, 18.06.2003 р. знову прибув до КФ НАК „Украгролізинг, де вказав новий перелік отримуваної в фінансовий лізинг сільгосптехніки, тим самим обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку в кількості 22 одиниць: сівалки СЗ-5,4 в кількості 12-ти штук, сівалки зернотукові СЗ-3,6А в кількості 2-х штук, культиватори для передпосівного обробітку ґрунту - КПСП-4 в кількості 8-ми штук, на загальну суму 480840 грн.

В цей же день підписав заяву на імя голови правління НАК „Украгролізинг ОСОБА_30, вказавши вище зазначений перелік отримуваної в фінансовий лізинг сільгосптехніки, а також підписавши графік сплати лізингових платежів ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач до вказаного договору в трьох екземплярах кожен: додаток № 2 на 10 шт. СЗ-5,4 на суму 334 200 грн., в яких особисто поставив відтиски печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач.

Підписавши договори, тим самим, надавши заявки на отримання сільгосптехніки, а також не бажаючи і не внісши грошові кошти в якості попередньої оплати, тим самим не виконавши умови договору, виконуючи умови злочинної змови ОСОБА_6 та ОСОБА_4 з території ВАТ „Червона Зірка 18.06.03 р. та 19.06.03 р., отримали 10 одиниць сільгосптехніки на суму 334 200 грн., завідомо не маючи при цьому намірів виконувати договірні зобовязання по виплаті.

Під час отримання сільгосптехніки на території ВАТ „Червона Зірка, ОСОБА_6 особисто вчинив підписи як директор ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач в трьох примірниках акту приймання-передачі сільськогосподарської техніки № 122 від 18.06.03 р. на суму 334 200 грн., а також вчинивши підписи в трьох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка: № 4575 від 18.06.03 р. та № 4596 від 19.06.03 р.; рахунку-фактурі та накладній № 46-1199 від 18.06.03 р..

ОСОБА_6 та ОСОБА_4, розуміючи, що решту сільгосптехніки отримуваної ними в фінансовий лізинг згідно договору фінансового лізингу № 11-03-336 фл від 05.06.2003 р., без попередньої оплати їм не нададуть, здійснили незначну сплату лізингових платежів на рахунки Кіровоградської філії компанії на 8811 грн. та НАК „Украгролізинг на 13 042 грн.: на рахунок філії: згідно платіжного доручення № 9 від 17.07.03 р. грошові кошти в сумі 2 000 грн., згідно платіжного доручення № 15 від 22.07.03 р. грошові кошти в сумі 7 700 грн., згідно платіжного доручення № 133 від 31.07.03 р. грошові кошти в сумі 3 342 грн.;

на рахунок НАК „Украгролізинг: згідно платіжного доручення № 14 від 22.07.03 р. грошові кошти в сумі 2 300 грн., згідно платіжного доручення № 19 від 30.07.03 р. грошові кошти в сумі 2 330, 5 грн., згідно платіжного доручення № 132 від 31.07.03 р. грошові кошти в сумі 1 336, 8 грн., згідно платіжного доручення № 134 від 31.07.03 р. грошові кошти в сумі 2 840, 7 грн., а всього 21 853 грн. (8811 грн. + 13 042 грн.).

Продовжуючи злочинні дії направлені на незаконне привласнення та розтрату сільгосптехніки, а також з цією метою, видаючи себе добросовісними лізингоотримувачами, внісши грошові кошти в якості попередньої оплати, виконуючи умови злочинної змови ОСОБА_6 та ОСОБА_4 з території ВАТ „Червона Зірка 31.07.03 р., отримали 2 одиниці сільгосптехніки: сівалки СЗ-5,4-06 на суму 66 840 грн., попередньо підписавши через ОСОБА_6 три примірника додатку до вказаного договору фінансового лізингу № 4 від 31.07.2003 р., завідомо не маючи при цьому намірів виконувати договірні зобовязання по виплаті.

Під час отримання сільгосптехніки на території ВАТ „Червона Зірка, ОСОБА_6 особисто вчинив підписи як директор ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач в трьох примірниках акту приймання-передачі сільськогосподарської техніки № 140 від 31.07.2003 р. на суму 66 840 грн., а також вчинивши підписи в трьох примірниках пропуску ВАТ „Червона Зірка: № 5109 від 29.07.03 р.; рахунку-фактурі та накладній № 46-1418 від 31.07.03 р..

Переслідуючи мету на привласнення решти сільгосптехніки, продовжуючи видавати себе добросовісними лізингоотримувачами, здійснили чергову незначну сплату лізингових платежів на рахунки Кіровоградської філії компанії на 13 990 грн. та НАК „Украгролізинг на 16957,5 грн.:

на рахунок філії: згідно платіжного доручення № 171 від 20.08.03 р. грошові кошти в сумі 3 990 грн., згідно платіжного доручення № 196 від 03.09.03 р. грошові кошти в сумі 10 000 грн.;

на рахунок НАК „Украгролізинг: згідно платіжного доручення № 170 від 20.08.03 р. грошові кошти в сумі 11 970 грн., згідно платіжного доручення № 172 від 20.08.03 р. грошові кошти в сумі 3 391, 5 грн., згідно платіжного доручення № 173 від 20.08.03 р. грошові кошти в сумі 1 596 грн., а всього 30 947 грн. (13 990 грн. + 16957,5 грн.).

Сплатив зазначені грошові кошти в якості попередньої оплати, виконуючи умови злочинної змови ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з території ВАТ „Червона Зірка 21.08.03 р. та 05.09.03 р., отримали 10 одиниць сільгосптехніки: 2 сівалки СЗ-3,6А на суму 33 240 грн., та 8 культиваторів КПСП-4 на суму 46 560 грн., а всього на суму 79 800 грн., попередньо підписавши через ОСОБА_6 три примірники додатків до вказаного договору фінансового лізингу № 6 та № 8 від 21.08.2003 р., завідомо не маючи при цьому намірів виконувати договірні зобовязання по виплаті.

Під час отримання сільгосптехніки на території ВАТ „Червона Зірка, ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_4 особисто вчинив підписи як директор ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач в трьох примірниках акту приймання-передачі сільськогосподарської техніки № 163 від 21.08.2003 р. на суму 79 800 грн., а також вчинивши підписи в трьох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка: № 5461 від 21.08.03 р. та № 5766 від 05.09.03 р.; рахунку-фактурі та накладній № 46-1536 від 21.08.03 р..

Отримуючи сільгосптехніку, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 займалися організацією її транспортування до орендованої ним площадки на території Аеропорту за адресою: м. Кіровоград, вул. Короленка, 1А, для чого завчасно замовляв у різних підприємців-автоперевізників м. Кіровограда: на 18.06.2003 р. та 19.06.03 р. у приватного підприємця ОСОБА_31 2 автомобілі КАМАЗ, держ. номер 093 78 ОН та 095-50 ОН, а також у приватного підприємця „ОСОБА_16В. автомобіль КАМАЗ, держ. номер 92-83 КДЛ; на 29.07.2003 р. та 21.08.03 р. у приватного підприємця „ОСОБА_14М. один автомобіль марки КАМАЗ держ. номер НОМЕР_2; на 05.09.2003 р. у приватного підприємця „ОСОБА_14М. один автомобіль марки КАМАЗ держ. номер НОМЕР_5 та приватного підприємця „ОСОБА_32І. автомобіль МАЗ, держ. номер 28-77 ЕІА.

Так, у супроводі ОСОБА_4 та ОСОБА_6, 18.06.2003 р., 19.06.2003 р., 29.07.2003 р., 21.08.2003 р. та 05.09.2003 р., з території ВАТ „Червона Зірка зазначеними автомобілями було перевезено 12 сівалок зернотукових СЗ-5,4, заводські номери 77, 95, 194, 202, 203, 213, 257, 264, 265, 266, 267, 272; дві сівалки СЗ-3,6А під заводськими номерами 589, 590; вісім культиваторів КПСП-4 під заводськими номерами № 373, 384, 424, 425, 426, 427, 428, 429.

Діючи спільно та узгоджено згідно розподілених між собою ролей, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6, за вказаною схемою, тобто часткової, незначної попередньої сплати за отриману сільгосптехніку, безоплатно отримали для ЗАТ ТД „Кірвоградагропостач товарні цінності на ВАТ „Червона Зірка, які належать державі в особі НАК „Украгролізинг на суму 480 840 грн.

Так, отримуючи вищезазначену техніку, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 з вказаною метою перерахували на рахунки НАК „Украгролізинг та його філії, згідно банківських виписок в період з 17.07.03 р. по 03.09.2003 р. по розрахунковому рахунку ЗАТ ТД „Кірвоградагропостач № 702, всього 52 800 гривень, привласнивши майна на решту його вартості 428 040 грн. (480840 - 52 800).

Виконуючи умови злочинної змови, направлені на реалізацію привласненої сільгосптехніки, маючи реальну можливість розпорядитись нею, в своїх корисливих інтересах без здійснення оплати вартості лізингодавцю НАК „Украгролізинг, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, в супереч умов договору фінансового лізингу 11-03-336 фл від 05.06.2003 р., знаючи про те, що вказана сільгосптехніка являється власністю держави в особі НАК „Украгролізинг до повної сплати лізингових платежів, без відома та згоди на те посадових осіб НАК „Украгролізинг та його Кіровоградської філії, через ТОВ „Кіровоградагропостач, „Кіровоградагронафтотранс, ЗАТ Торговий дім „Кіровоградагропостач та ПП „Украгропромпостач як по безготівковому розрахунку так і за готівкові кошти, продали сільгосптехніку, яку отримали згідно актів приймання-передачі сільськогосподарської техніки № 122 від 18.06.03 р. на суму 334 200 грн., № 140 від 31.07.03 р. на суму 66 840 грн., № 163 від 21.08.03 р. на суму 79800 грн., без постановки її на бухгалтерський облік зазначених підприємств.

Так, продовжуючи злочинні дії, направлені на реалізацію не законно отриманої сільгосптехніки, з відома та згоди ОСОБА_4, ОСОБА_6 22 грудня 2003 р. уклав договір купівлі-продажу №22/12 від 22.12.2003 року з директором Іллінецької державної сортодослідної станції (Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Енгельса, 114) ОСОБА_33, про реалізацію сівалки СЗ-5,4-06, за яку згідно платіжного доручення № 492 від 24.12.2003 р. отримав на розрахунковий рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач № 702 грошові кошти в сумі 34800 гривень, після чого 24.12.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 412 від 23.12.2003 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який замовляли ОСОБА_4 та ОСОБА_6, одну сівалку СЗ-5,4-06, заводський номер 213, яка була отримана в фінансовий лізинг на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач 18.06.2003 р.

При цьому, ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_4, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач зазначені накладну та податкову накладну № 412 від 23.12.2003 р. Про злочинні наміри ОСОБА_6, посадові особи Іллінецької державної сортодослідної станції не здогадувались. Отримані грошові кошти 34800 грн. від Іллінецької державної сортодослідної станції були використані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 для ведення фінансово-господарської діяльності перерахувавши лізингові платежі 10 000 грн. та 11 664, 51 грн. на рахунок НАК „Украгролізинг, а також перерахувавши 11 200 грн. на рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач, які в подальшому перевели у готівку, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Крім цього, ОСОБА_6 виконуючи свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, використовуючи печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач, з відома та згоди ОСОБА_4, в середині січня 2004 р. уклав договір купівлі-продажу № 12/01 від 14.01.2004 р. з директором фермерського господарства „Покровське (Кіровоградська обл., Кіровоградський район, с. Покровське, пров. Миру, 2) ОСОБА_7, про реалізацію сівалки СЗ-5,4-06, за яку згідно виписки по рахунку ТОВ „Кіровоградагропостач та рахунку № 2 від 14.01.04 р., отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач № 0910 грошові кошти в сумі 32 400 гривень, після чого 14.01.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 2 від 14.01.2004 р., доставив, невстановленим автотранспортом, сівалку СЗ-5,4-06, заводський номер 267, яка була отримана в фінансовий лізинг на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач 18.06.2003 р.

При цьому, ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_4, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагропостач зазначені рахунок № 2 від 14.01.04 р., накладну та податкову накладну № 2 від 14.01.2004 р.. Про те, що зазначені культиватори отримані незаконним шляхом, при їх купівлі посадові особи ФГ „Покровське не здогадувались. Отримані грошові кошти 64 800 грн. від ФГ „Покровське 48 700 були перераховані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач для подальшого фінансово-господарської діяльності, а решту суми використали для ведення фінансово-господарської діяльності на ТОВ „Кіровоградагропостач, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Продовжуючи виконувати свою роль по реалізації лізингової сільгосптехніки, ОСОБА_6, крім того, будучи директором ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та маючи в своєму розпорядженні розрахунковий рахунок вказаного підприємства, з відома та згоди ОСОБА_4, на початку листопада 2003 р. уклав усну угоду з заступником голови правління ВАТ „Цибулівське ХПП (Кіровоградська обл., Олександрівський район, с. Михайлівка) ОСОБА_26, про реалізацію сівалки СЗ-5,4, за яку 18.11.03 р., згідно рахунку № 54 від 17.11.03 р. та виписки по рахунку ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс № 2002 грошові кошти в сумі 34 900 гривень, після чого 18.11.2003 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який належить вказаному ВАТ, сівалку СЗ-5,4, заводський номер 202, яка була отримана в фінансовий лізинг на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач 18.06.2003 р.

При цьому, ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_4, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагронафтотранс зазначені рахунок № 54 від 17.11.03 р. Про те, що зазначена сівалка отримана незаконним шляхом, при її купівлі посадові особи ВАТ „Цибулівське ХПП не здогадувались. З отриманих грошових коштів 34 900 грн. від ВАТ „Цибулівське ХПП, 26 000 були перераховані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач для ведення подальшої фінансово-господарської діяльності, а решту суми використали для ведення фінансовго-госпдарської діяльності на ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Крім цього, решту сільгосптехніки в кількості 19 одиниць, ОСОБА_6 та ОСОБА_4, реалізував невстановленим особам через фіктивні підприємства: приватне підприємство „Фаворит-Сервіс (Кіровоградський р-н, с. Великі Байраки, р/р № 2001), приватне підприємство „Украгросервіс (АДРЕСА_1, р/р № 2001), приватне підприємство „Укравтобудсоюз (р/р 26001153), приватне підприємство „Агроколос (м. Бобринець, вул. Л.Українки, 1, р/р № 000), приватне підприємство „Такки (м. Кіровоград, р/р № 9001), приватне підприємство „Агроінвестсервіс (м. Кіровоград, р/р № 1140), приватне підприємство „Кіровоградсільмашсервіс (м. Кіровоград, вул. Гранітна, 40/8, р/р № 1020) та інших підприємств, отримуючи на розрахункові рахунки ТОВ „Кіровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач та ПП „Украгропромпостач грошові кошти в сумі 380 580 гривень ( 9 шт. СЗ-5,4 300780 грн. + 2 шт. СЗ-3,6А 33 240 грн. + 8 шт. культиваторів КПСП-4 46 560 грн.) за реалізовану сільгосптехніку.

Отримані від реалізації грошові кошти, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 використали для здійснення господарської діяльності ТОВ „Кіровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач та ПП „Украгропромпостач, які в подальшому обернули в готівку та розділили між собою.

Проте, в кінці грудня 2003 року, працівники Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг, підводячи підсумки розрахунків ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач згідно договору фінансового лізингу № 11-03-336 від 05.06.03 р., виявили, що за ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач рахується борг по сплаті лізингових платежів згідно вищезазначених графіків, і помітили, що посадові особи вказаного підприємства не зявляються до КФ НАК „Украгролізинг більше трьох місяців. В звязку з тим, що останні не відповідали на телефонні дзвінки, працівники філії ОСОБА_12 та ОСОБА_27 запідозрили ОСОБА_6 в недобросовісності, і знайшовши останнього, в грудні 2003 р. предявили вимоги щодо огляду сільгосптехніки та проведення її інвентаризації, а також щодо сплати лізингових платежів згідно графіків. ОСОБА_6 розуміючи, що лізингову техніку предявити для огляду не можливо, так як вона всупереч умовам вищезгаданого договору фінансового лізингу реалізована, вказав що вказану техніку предявити не може, але лізингові платежі сплатить.

Так, побоюючись, що працівники КФ НАК „Украгролізинг повідомлять про його протиправні дії в правоохоронні органи, ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_4, з метою відтягнути час для того щоб реалізувати решту сільгосптехніки отриманої у фінансовий лізинг, в період з 17 грудня 2003 року по 13 січня 2004 року виплатив незначні суми лізингових платежів, внісши готівкою та перерахувавши безготівковим способом на рахунок КФ НАК „Украгролізинг: 2000 грн. згідно платіжного доручення № 447 від 17.12.03 р., 10000 грн. згідно платіжного доручення № 99 від 26.12.03 р., 11664, 51 грн. згідно платіжного доручення № 101 від 29.12.03 р., 7678, 25 грн. згідно платіжного доручення № 105 від 13.01.04 р., а всього 31 342, 76 грн..

Отже, за вказаних обставин, уклавши НАК „Украгролізинг договір про отримання в фінансовий лізинг сільгосптехніки, маючи при цьому наміри її привласнити, а свої зобовязання, обумовлені договором і угодою, не виконати, заволодівши, тим самим розтратити, у ході реалізації цих намірів сільськогосподарською технікою, спричинивши державі в особі НАК „Украгролізинг збитки в сумі 428 040 грн. (480840 - 52 800) гривень, ОСОБА_6, за попередньою змовою з ОСОБА_4, скоїли привласнення і розтрату чужого майна, яке перебувало в їх віданні, за попередньою змовою групою осіб, повторно, вчинене в особливо великих розмірах тобто злочин, передбачений ч.5 ст. 191 КК України.

Крім цього, за вказаних обставин, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, при вчиненні привласнення та розтрати чужого майна, заволодівши вище переліченою сільгосптехнікою в кількості 22 одиниць у зазначених сумах, а всього на суму 480840 гривень, після чого реалізував через ТОВ „Кіровоградагропостач, ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагронафтотранс на ВАТ „Іллінецька держсотртодослідна станція, ВАТ „Цибулівське ХПП, ФГ „Покровське та інші підприємства України, уклавши з ними угоди купівлі-продажу та вчинивши фінансові операції з отриманими від реалізації грошовими коштами, ОСОБА_6 разом ОСОБА_4, скоїли легалізацію (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом тобто вчинення фінансових операцій та договорів купівлі-продажу з майном, здобутого завідомо злочинним шляхом, а також використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна отриманого завідомо злочинним шляхом, для здійснення господарської діяльності за попередньою змовою групою осіб тобто злочині, передбаченому ч.2 ст. 209 КК України.

Крім цього ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за попередньою змовою між собою, переслідуючи мету стрімкого збагачення, організували злочинну групу, в яку втягнули ніде не працюючого мешканця ІНФОРМАЦІЯ_16, а в подальшому - ОСОБА_5. При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 попередньо обєднавшись для скоєння корисливих злочинів, обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку, яка надається сільгоспвиробникам в фінансовий лізинг НАК „Украгролізинг для користування тривалого часу, а способом їх протиправного заволодіння обман, розробили і узгодили план реалізації злочинних намірів.

Згідно цього плану, для прикриття протиправних намірів і полегшення їх реалізації, передбачалось придбання реєстраційних документів та печатки фіктивного приватного підприємства субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи), яке оформлене з порушенням законодавства на підставну особу по підробленому паспорту.

Документи вказаного фіктивного підприємства планувалось використовувати для надання до Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг з метою введення в оману представників зазначеної компанії та укладення з їх установою договорів фінансового лізингу по отриманню сільгосптехніки. Після здійснення вказаних злочинних намірів планувалося отримання сільгосптехніки (сівалок та культиваторів) по підробним документам з території ВАТ по виробництву сільськогосподарської техніки „Червона Зірка, і безоплатне її привласнення, без намірів виконання взятих на себе зобовязань, обумовлених угодами, а також подальша реалізація на різні підприємства України та обернення отриманих грошових коштів у готівку. З метою прикриття злочинних дій, реалізація незаконно отриманої сільгосптехніки передбачалась через ТОВ „Кіровоградагропостач та „Кіровоградагронафтотранс, ЗАТ „Кіровоградагропостач директором яких являвся ОСОБА_6, а співзасновниками ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_8, а також через ПП „Украгропромпостач, реєстраційні та фінансові документи якого перебували у віданні ОСОБА_4

ОСОБА_6 та ОСОБА_4 усвідомлюючи, що вони не можуть виступати від імені іншого фіктивного підприємства в КФ НАК „Украгролізинг, в звязку з попередньою злочинною діяльністю направленою на незаконне отримання сільгосптехніки в фінансовий лізинг на ПП „Украгропромпостач та ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, запропонували ОСОБА_8 та ОСОБА_5 взяти участь у скоєнні систематичних шахрайств, під виглядом сільськогосподарської діяльності та отримавши на це їх згоду, після чого довели до їх відома шляхи реалізації своїх протиправних намірів.

Погодивши план спільних дій, направлений на досягнення єдиного злочинного результату, а саме: шляхом складення від імені субєкта підприємницької діяльності, насправді фіктивного, завідомо неправомірних для них угод, отримання і привласнення на їх підставі, шляхом обману та зловживаючи, при цьому, довірою працівників КФ НАК „Украгролізинг, сільськогосподарської техніки, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 розподілили і узгодили між собою обовязки кожного у наступній злочинній діяльності.

Реалізуючи заплановані протиправні дії, направлені на придбання субєкта підприємницької діяльності з метою прикриття - наступних шахрайських дій, всі учасники злочинної групи, через ОСОБА_6, на початку грудня 2003 року, придбали в мешканця ІНФОРМАЦІЯ_17, зареєстроване на підроблений паспорт ОСОБА_34, з вклеєною фотокарткою ОСОБА_35, та зареєстроване реєстраційною Палатою виконавчого комітету Кіровоградської міської ОСОБА_2 06.11.03 р. за № 08021 ПП-1 Приватне підприємство Сіріус-Лайн, яке мало розрахунковий рахунок № 0956 у Кіровоградській філії КБ Приватбанк, і не значиться в ДПІ м. Кіровограді на обліку платників податків. Під час придбання учасникам організованої злочинної групи, крім реєстраційних документів, ОСОБА_35 передана печатка ПП „Сіріус-Лайн. Про злочинні наміри ОСОБА_6 та його співучасників, ОСОБА_35 не був обізнаний.

Згідно розподілених ролей, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повинні офіційно виступати, як посадові особи ПП „Сіріус-Лайн, насправді фіктивного, і підписувати від їх імені завідомо неправомірні угоди, та інші фальшиві документи для отримання сільгосптехніки. Так, ОСОБА_8 повинен виступати як заступник директора ПП „Сіріус-Лайн від імені неіснуючого ОСОБА_36, а на ОСОБА_5, з урахуванням наявної у неї економічної освіти, були покладені обовязки виступати від імені бухгалтера зазначеного приватного підприємства, та оформляти реєстраційні та бухгалтерські документи від імені вказаного підприємства.

В свою чергу, ОСОБА_4 та ОСОБА_6, офіційне входження яких до складу засновників чи посадових осіб ПП „Сіріус-Лайн з метою приховування їх злочинної діяльності, не передбачалось, повинні виконувати наступні обовязки.

ОСОБА_4 та ОСОБА_6 взяли на себе обовязки безпосереднього керівництва діями членів групи, організації отримання сівалок та культиваторів з території ВАТ „Червона Зірка згідно договорів з НАК „Украгролізинг, відшукування шляхів подальшої реалізації незаконно отриманої сільгосптехніки та місць її збуту, а тим самим, фактично керували протиправними діями членів групи.

Таким чином, на початку грудня 2003 р. у м. Кіровограді, за вказаних обставин з метою вчинення систематичних шахрайських дій під прикриттям сільськогосподарської діяльності, насправді фіктивної, була створена і готова діяти для досягнення єдиного злочинного результату привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, злочинна група у складі чотирьох її членів: ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_5, обєднаних єдиним наміром на систематичне скоєння особливо тяжких злочинів корисливого спрямування, наперед спрямованих і узгоджених всіма учасниками групи, з розподілом їх ролей, яка, з урахуванням зазначених ознак, являла собою стійке обєднання організовану злочинну групу.

Організаторами і керівниками злочинної групи являлись ОСОБА_6 та ОСОБА_4 в рівній мірі, яким належала ідея створення такої групи, її спеціалізація визначення напрямку і способу її діяльності, підбір учасників, визначення їх кількості та розподіл між ними функцій з розробки планів вчинення злочинів, розподіл одержаних коштів у результаті їх реалізації, безпосередня участь у цій організації і у вчинюваних нею злочинів.

ОСОБА_8 та ОСОБА_5, які приймали участь у створенні організованої злочинної групи з метою скоєння шахрайств в особливо великих розмірах і на яких ОСОБА_4 та ОСОБА_6 були покладені вищезазначені функції, приймали у ній участь, плануванні злочинів, їх реалізації.

Всі учасники злочинної організації забезпечували прикриття наступної злочинної діяльності, спрямованої на спільне вчинення шахрайств в особливо великих розмірах, шляхом придбання і функціонування фіктивного підприємства, використання для цих цілей орендованих приміщень під офіс за адресами: м. Кіровоград, вул. Родимцева, 89, кім. 403 та 404, та склад на території Аеропорту, за адресою: м. Кіровоград, вул. Короленка, 1А.

У період з початку грудня 2003 року по кінець лютого 2004 року, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_5, у складі створеної організованої злочинної групи, під прикриттям придбаного ними фіктивного ПП „Сиріус-Лайн, шляхом шахрайства, заволоділи майном держави в особі НАК „Украгролізинг, за наступних обставин:

Для реалізації вказаного плану учасники злочинної групи маючи в своєму розпорядженні печатку та документи фіктивного підприємства „Сіріус-Лайн: статут від 19.09.2002 р., зміни до статуту від 06.11.2003 р., завірені Реєстраційною палатою та приватним нотаріусом ОСОБА_37, копію про державну реєстрацію СПД юридичної особи від 19.09.2002 р., завірену нотаріусом ОСОБА_37, копію довідки з ЄДРПОУ № 20672 від 06.11.2003 р., завірену нотаріусом ОСОБА_38, довідку з ДПІ м. Кіровограда про відсутність боргів по податках та зборах до бюджетів, довідку з КФ КБ „Приватбанк від 04.12.2003 р. про наявність в ПП „Сіріус-Лайн відкритого поточного рахунку № 0956, копію 1-3, 10-11 сторінок підробленого паспорту ЕА 987935 виданого на імя ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_18, 25.02.2003 р. Кіровоградським РВ УМВС в області, в якому вклеєно фотокартку ОСОБА_35 замість ОСОБА_34, та знаючи про порядок подачі документів і їх перелік, усвідомлювали, що серед наданих ОСОБА_35 документів ПП „Сіріус-Лайн, відсутні ще деякі документи для подачі в КФ НАК „Украгролізинг. Для цього, члени групи через ОСОБА_5, виготовили наступні підроблені документи: копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 15273654 від 10.10.2002 р., шляхом виготовлення за допомогою компютерної техніки, зазначив недійсні дані печатним текстом: індивідуального податкового номеру 30, адреси платника АДРЕСА_2, номера та дати видачі свідоцтва - № 15273654 від 10.10.2002 р., нанесення за допомогою компютерної техніки печатки ДПІ м. Кіровограда, а також учинення підпису від імені посадової особи ДПІ м. Кіровограда ОСОБА_39 З виготовленого свідоцтва зробили копію, і отримали підроблений документ, який завірили, вчинив підпис від імені ОСОБА_34 та поставив відтиск печатки ПП „Сіріус-Лайн, довідку без номеру та дати, зазначив неправдиві данні про те, що директором підприємства є ОСОБА_34 і володіє правом його підпису, шляхом виготовлення за допомогою компютерної техніки, учинення підпису від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_34 та поставив відтиск печатки ПП „Сіріус-Лайн, розшифровку майна, яке надається в заставу без номеру та дати, зазначив неправдиві данні про наявність у підприємства різного майна на суму 357 600 гривень, шляхом виготовлення на компютері та учинення підпису від імені ОСОБА_34 та поставив відтиск печатки ПП „Сіріус-Лайн, перелік сільгосптехніки для отримання в лізинг на ПП „Сіріус-Лайн без номеру та дати, шляхом виготовлення за допомогою компютерної техніки та вчинення підпису від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_34, а також поставив відтиск печатки вказаного підприємства, фінансовий звіт ПП „Сіріус-Лайн за 9-ть місяців 2003 року, зроблений особисто ОСОБА_5, де вона зазначила недійсні дані рукописним текстом: індивідуального податкового номеру 30, адреси платника АДРЕСА_2, номера та дати видачі свідоцтва - № 15273654 від 10.10.2002 р., а також дані фінансової діяльності підприємства, а також вчинив підпис від імені ОСОБА_34 та поставив відтиск печатки ПП „Сіріус-Лайн.

09.12.2003 року попередньо обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку в кількості 14 штук: сівалки універсальні СУПН-8-А в кількості 4-х штук, сівалки універсальні СУПН-8-01 в кількості 5-ти штук, сівалки універсальні УПС-12 в кількості 3-х штук та сівалки зернотукові СЗ-3,6 в кількості 2-х штук, на загальну суму 366 530 грн., прибули до офісу Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг, за адресою: м. Кіровоград, вул. Тімірязєва, 84, де повідомили посадовій особі вказаної компанії: начальнику відділу організації лізингових операцій та повернення лізингових платежів ОСОБА_12 про свій намір отримати зазначену сільгосптехніку в фінансовий лізинг терміном на пять років. При цьому, шляхом обману, ОСОБА_8, видаючи себе за заступника директора ПП „Сіріус-Лайн, представившись ОСОБА_36, а ОСОБА_5, видаючи себе за бухгалтера ПП „Сіріус-Лайн представившись на імя ОСОБА_5, відповідаючи на запитання, запевнили, що їх підприємство займається сільгоспвиробництвом, неправдиво завірили ОСОБА_12, про наявність у підприємства заставного майна. Реалізуючи умови злочинного наміру, видаючи себе за посадових осіб ПП „Сіріус-Лайн, надали ОСОБА_12 зазначені підроблені статутні, фінансові та інші документи фіктивного підприємства „Сіріус-Лайн: статут від 19.09.2002 р.; зміни до статуту від 06.11.2003 р.; копію про державну реєстрацію СПД юридичної особи від 19.09.2002 р.; копію довідки з ЄДРПОУ № 20672 від 06.11.2003 р.; довідку з КФ КБ „Приватбанк від 04.12.2003 р.; копію підробленого паспорту ЕА 987935 виданого на імя ОСОБА_34; копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 15273654 від 10.10.2002 р.; довідку без номеру та дати про перебування на посаді директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_34; розшифровку майна на суму 357 600 гривень; перелік сільгосптехніки для отримання в лізинг на ПП „Сіріус-Лайн; фінансовий звіт ПП „Сіріус-Лайн за 9-ть місяців 2003 року.

При цьому, видаючи себе за представників ПП „Сіріус-Лайн, яка займається сільгоспвиробництвом на орендованих орних землях, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 неправдиво завірили ОСОБА_12 та інших працівників КФ НАК „Украгролізинг в добросовісності своїх намірів вчасно сплачувати лізингові платежі згідно договору фінансового лізингу, в разі його підписання.

При цьому, здійснюючи умови передбаченого організованою злочинною групою плану, від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_34, як лізингоотримувача, ОСОБА_8 підписав договір фінансового лізингу № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р. в трьох екземплярах, по отриманню 14 одиниць сільгосптехніки в фінансовий лізинг, який зобовязує в установлені строки сплачувати лізингові платежі, а також підписав угоду № 139 від 10.12.2003 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р. в двох екземплярах, зазначив в них неправдиві анкетні дані, індивідуального податкового номеру 30, адреси платника АДРЕСА_2, номера та дати видачі свідоцтва - № 15273654 від 10.10.2002 р.. ОСОБА_5, виконуючи свої обовязки члена злочинної групи, в свою чергу підписала від імені ОСОБА_34, заяву голові правління НАК „Украгролізинг ОСОБА_30 на поставку вказаної кількості сільгосптехніки, чотири графіки сплати лізингових платежів ПП „Сіріус-Лайн, щодо отримання 14 одиниць сільгосптехніки: додатки № 2, 4, 6, 8 до договору № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р., в трьох екземплярах. На підписаних ОСОБА_8 та ОСОБА_5 документах, поставили відтиски печатки ПП „Сіріус-Лайн, яку мали при собі.

З метою перерахування грошових коштів в якості попередньої оплати за отримувану в НАК „Украгролізинг лізингової сільгосптехніки, з метою отримання довіри з боку вказаної компанії та подальшого введення її в оману, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_5, через ОСОБА_35, 11.12.03 р., перерахували з розрахункового рахунку ПП „Сіріус-Лайн № 0956 грошові кошти в якості попередньої оплати на розрахункові рахунки НАК „Украгролізинг в сумі 71040, 88 гривень та плати за супроводження договору фінансового лізингу на КФ НАК „Украгролізинг 16715,5 гривень, всього 87756, 38 грн. Зазначені грошові кошти для попередньої оплати, ОСОБА_6, з відома та згоди всіх учасників злочинної змови, до 11.12.2003 р. перерахував з розрахункового рахунку ТОВ „Кіровоградагропостач № 0910 через рахунки фіктивних підприємств: ПП „Украгросервіс № 2001, а потім ПП „Фаворит-Сервіс № 2001, які знаходяться в КФ АКБ „Приватбанк, під виглядом продажу сільгосппродукції, які не мали місце, на ПП „Сіріус-Лайн грошові кошти в сумі 87800 гривень.

Зазначив в договорах неправдиві відомості, надав заявки на отримання сільгосптехніки, а також перерахував грошові кошти в якості попередньої оплати, виконуючи умови злочинної змови ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з території ВАТ „Червона Зірка 12.12.2003 р. отримали 14 одиниць сільгосптехніки, завідомо не маючи при цьому намірів виконувати договірні зобовязання по виплаті. Під час отримання сільгосптехніки на території ВАТ „Червона Зірка, ОСОБА_5, виконуючи свою визначену роль, особисто вчинила підписи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_34 в трьох примірниках акту № 227 від 12.12.2003 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки на загальну суму 366 530 грн., а також в трьох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка № 6735, 6736, 6737, 6738, 6739, 6740, 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748 від 12.12.2003 г. згідно наказу № 1960 від 12.12.2003 р.; в рахунок-фактурі № 46-1960 від 12.12.2003 р.; та в накладній № 46-1960 від 12.12.2003 р.

Отримуючи сільгосптехніку, ОСОБА_4 займався організацією її транспортування до орендованої ним площадки на території Аеропорту за адресою: м. Кіровоград, вул. Короленка, 1А, для чого завчасно замовив на 12.12.2003 р. 7-м автомобілів у різних підприємців-автоперевізників м. Кіровограда: у приватного підприємця „ОСОБА_16В. три автомобіля марки КАМАЗ державні номера 12507 ОН, 01791 ОН, 07281 ОН та автомобіль марки МАЗ держ. номер НОМЕР_6; у Приватного підприємця ОСОБА_40 один автомобіль марки МАЗ держ. номер НОМЕР_8; у приватного підприємця „ОСОБА_14М. один автомобіль марки КАМАЗ держ. номер НОМЕР_2; у приватного підприємця „ОСОБА_32І. автомобіль марки МАЗ-500, держ. номер НОМЕР_6.

Так, у супроводі та під керівництвом ОСОБА_4, 12.12.2003 р. з території ВАТ „Червона Зірка в період часу з 10.25 по 15.20 годин зазначеними автомобілями було перевезено дві сівалки зернотукові СЗ-3,6А, заводські номери 127, 138; три сівалки універсальні УПС-12 під заводськими номерами 228, 229, 230; чотири сівалки кукурудзяних СУПН-8А під заводськими номерами 211, 212, 213, 219; пять сівалок кукурудзяних СУПН-8-01 під заводськими номерами 576, 578, 579, 594, 597.

Діючи спільно та узгоджено згідно розподілених між собою ролей, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_5, за вказаною схемою, тобто часткової, незначної попередньої сплати за отриману сільгосптехніку, безоплатно отримали товарні цінності на ВАТ „Червона Зірка, які належать державі в особі НАК „Украгролізинг на суму 366 530 грн.

Так, отримавши техніку згідно акту № 227 від 12.12.2003 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки та накладної № 46-1960 від 12.12.2003 р., всього на суму 366 530 гривень, учасники злочинної групи через ОСОБА_6 з вказаною метою перерахували на рахунок НАК „Украгролізинг, згідно банківських виписок за 11.12.2003 р. та платіжних доручень № 7, 8, 9, 11 від 11.12.2003 р. по розрахунковому рахунку ПП „Сіріус-Лайн № 0956, всього 87756, 38 гривень, привласнивши майна на решту його вартості 278773, 62 грн. (366 530 - 87756, 38).

Виконуючи умови злочинної змови, направлені на реалізацію привласненої сільгосптехніки, маючи реальну можливість розпорядитись нею, в своїх корисних інтересах без здійснення оплати вартості лізингодавцю НАК „Украгролізинг, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_5, в супереч умов договору фінансового лізингу 11-03-866 фл від 09.12.2003 р., знаючи про те, що вказана сільгосптехніка являється власністю держави в особі НАК „Украгролізинг до повної сплати лізингових платежів, без відома та згоди на те посадових осіб НАК „Украгролізинг та його Кіровоградської філії, через ТОВ „Кіровоградагропостач, „Кіровоградагронафтотранс та ПП „Украгропромпостач як по безготівковому розрахунку та і за готівкові кошти, продали сільгосптехніку, яку отримали згідно акту № 227 від 12.12.2003 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки, без поставлення її на бухгалтерський облік зазначених підприємств.

Так, ОСОБА_6 будучи директором ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та маючи в своєму розпорядженні розрахунковий рахунок вказаного підприємства, з відома та згоди учасників злочинної змови, в середині грудня 2003 р. уклав усну угоду з головним інженером селянського фермерського господарства „ім. Т.Г. Шевченка (Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Зелене Поле, вул. Молодіжна, 8) ОСОБА_25, про реалізацію 2-х сівалок СЗ-3,6А, за яку 19.12.03 р., згідно рахунку № 112 від 18.12.03 р. та виписки по рахунку СФГ „ім. Т.Г. Шевченка, отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс № 2002 грошові кошти в сумі 30 000 гривень, після чого 19.12.2003 р. згідно накладної та податкової накладної № 112 від 18.12.2003 р., передав, завантаживши на невстановлений автомобіль, який належить вказаному СФГ, 2 сівалки СЗ-3,6А, одна із яких має заводський номер 127, яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Сіріус-Лайн 12.12.2003 р.

При цьому, ОСОБА_6 з відома та згоди всіх учасників злочинної групи, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки зазначені рахунок № 112 від 18.12.03 р., накладну та податкову накладну № 112 від 18.12.2003 р. Про те, що зазначена сівалка отримана незаконним шляхом, при її купівлі посадові особи СФГ „ім. Т.Г. Шевченка не здогадувались. З отриманих грошових коштів в сумі 30 000 грн. від СФГ „ім. Т.Г. Шевченка, 15 000 грн. були перераховані ОСОБА_4 та ОСОБА_6, з відома та згоди ОСОБА_8 та ОСОБА_5, на рахунок ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач для подальшої фінансово-господарської діяльності, а решту суми 15 000 грн. використали для ведення фінансово-господарської діяльності на ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, перерахувавши їх на ПП „Таккі, таким чином легалізувавши кошти, отримані незаконним шляхом.

Продовжуючи злочинні дії направлені на реалізацію не законно отриманої сільгосптехніки, з відома та згоди учасників злочину, ОСОБА_6 маючи в своєму розпорядженні печатку, статутні документи та розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, на початку лютого 2004 р. уклав усну угоду з директором Приватне сільськогосподарське підприємство „Агрофірма імені Шевченко (Миколаївська обл., Казанківський район, с. Червона Знамянка) ОСОБА_41, про реалізацію сівалки СУПН-8А, за яку згідно виписаного ним рахунку № 1 від 03.02.2004 р., отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагронафтотранс № 2002 грошові кошти в сумі 26 220 гривень, після чого 03.02.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 3 від 03.02.2004 р., доставив на вказане ПСП невстановленим транспортом сівалку СУПН-8А заводський номер 211, яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Сіріус-Лайн 12.12.2003 р.

При цьому, ОСОБА_6 з відома та згоди всіх учасників злочинної групи, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагронафтотранс зазначені рахунок № 1 від 03.02.2004 р., накладну та податкову накладну № 3 від 03.02.2004 р. Про те, що зазначена сівалка отримана незаконним шляхом, при її купівлі посадові особи ПСП „Агрофірма імені Шевченко не здогадувались. З отриманих грошових коштів в сумі 26 220 грн. від ПСП „Агрофірма імені Шевченко, 26 080 грн. ОСОБА_4 та ОСОБА_6, з відома та згоди ОСОБА_8 та ОСОБА_5, використали для ведення фінансово-господарської діяльності на ТОВ „Кіровоградагронафтотранс, перерахувавши їх на ПП „Таккі, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Крім цього, ОСОБА_6 будучи директором ТОВ „Кіровоградагропостач та маючи в своєму розпорядженні розрахунковий рахунок вказаного підприємства, в березні 2004 р. уклав договір купівлі-продажу № 09/03 від 09.03.2004 р. з директором Фермерського господарства „Колос (Харківська обл.., Ізюмський район, с. Топальське) ОСОБА_23, про реалізацію сівалки УПС-12 та культиватора КРНВ-5,6-04, за які згідно рахунку № 15 від 18.03.2004 р. та платіжного доручення № 456 від 19.03.2004 р. отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач № 0910 грошові кошти в сумі 71 440 грн., з них за сівалку УПС-12 гршові кошти в сумі 51 450 гривень, після чого 22.03.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 16 від 22.03.2004 р., передав, завантаживши на автомобіль КАМАЗ дер. номер 8036 ХАЦ, який належить вказаному ФГ, сівалку УПС-12 заводський номер 230, яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Сіріус-Лайн 12.12.2003 р.

При цьому, ОСОБА_6 з відома та згоди всіх учасників злочинної групи, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагропостач зазначені договір № 09/03 від 09.03.2004 р., рахунок № 15 від 18.03.2004 р., накладну та податкову накладну № 16 від 22.03.2004 р. Про злочинні наміри ОСОБА_6, посадові особи ФГ „Колос не здогадувались. З отриманих грошових коштів в сумі 71 440 грн. від ФГ „Колос, 70 730 грн. ОСОБА_4 та ОСОБА_6, з відома та згоди ОСОБА_8 та ОСОБА_5, перерахували на ПП „Украгросервіс для подальшого обернення в готівку, таким чином легалізувавши кошти отримані незаконним шляхом.

Продовжуючи злочинні дії направлені на реалізацію не законно отриманої сільгосптехніки, з відома та згоди учасників злочину, ОСОБА_6 в березні 2004 р. уклав усну угоду з головою Селянського фермерського господарства „Фролов Віктор Вікторович (Кіровоградська обл.., Бобринецький район, с. Сугокліївка), про реалізацію сівалки СУПН-8А, за яку згідно рахунку № 17 від 25.03.2004 р. та платіжного доручення № 9 від 25.03.2004 р. отримав на розрахунковий рахунок ТОВ „Кіровоградагропостач № 0910 грошові кошти в сумі 28 840 гривень, після чого 26.03.2004 р. згідно накладної та податкової накладної № 18 від 26.03.2004 р., доставив на вказане СФГ невстановленим транспортом сівалку СУПН-8А заводський номер 213, яка була отримана в фінансовий лізинг на ПП „Сіріус-Лайн 12.12.2003 р.

При цьому, ОСОБА_6 з відома та згоди всіх учасників злочинної групи, як продавець, особисто підписав і завірив відтиском печатки ТОВ „Кіровоградагропостач зазначені рахунок № 17 від 25.03.2004 р., накладну та податкову накладну № 18 від 26.03.2004 р. Про злочинні наміри ОСОБА_6, посадові особи СФГ „ОСОБА_42В. не здогадувались. З отриманих грошових коштів в сумі 28 840 грн. від СФГ „ОСОБА_42В., 18 500 грн. ОСОБА_4 та ОСОБА_6, з відома та згоди ОСОБА_8 та ОСОБА_5, перерахували на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач для подальшого ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, а решта коштів була використана для фінансово-господарської діяльності ТОВ „Кіровоградагропостач, таким чином легалізувавши кошти, отримані незаконним шляхом.

Крім цього, решту сільгосптехніки в кількості 10 одиниць, ОСОБА_6 з відома та згоди членів групи, в період з початку грудня 2003 року по кінець 2004 року реалізував невстановленим особам через фіктивні підприємства: приватне підприємство „Фаворит-Сервіс (Кіровоградський р-н, с. Великі Байраки, р/р № 2001), приватне підприємство „Украгросервіс (АДРЕСА_1, р/р № 2001), приватне підприємство „Укравтобудсоюз (р/р 26001153), приватне підприємство „Агроколос (м. Бобринець, вул. Л.Українки, 1, р/р № 000), приватне підприємство „Такки (м. Кіровоград, р/р № 9001), приватне підприємство „Агроінвестсервіс (м. Кіровоград, р/р № 1140), приватне підприємство „Кіровоградсільмашсервіс (м. Кіровоград, вул. Гранітна, 40/8, р/р № 1020) та інших підприємств, отримуючи на розрахункові рахунки ТОВ „Кіровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та ПП „Украгропромпостач грошові кошти в сумі 249740 гривень (366530 грн. 116790 грн. (2 шт. СУПН-8А 52 420 грн. + 1 шт. УПС-12 48100 грн. + 1 шт. СЗ-3,6А 16 270 грн.)), за реалізовану сільгосптехніку.

Отримані від реалізації грошові кошти, учасники злочинної групи використали для здійснення господарської діяльності ТОВ „Кіровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та ПП „Украгропромпостач, які в подальшому обернули в готівку та розділили між собою.

Отже, за вказаних обставин, уклавши з НАК „Украгролізинг договір про отримання в фінансовий лізинг сільгосптехніки, маючи при цьому наміри її привласнити, а свої зобовязання, обумовлені договором і угодою, не виконати, заволодівши, у ході реалізації цих намірів сільськогосподарською технікою, спричинивши державі в особі НАК „Украгролізинг збитки в сумі 278773, 62 гривень, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_5, тим самим, у складі створеної ними організованої злочинної групи, скоїли шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою злочин, передбачений ч.4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_5 виготовив особисто з відома та згоди ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 завідомо неправдиві документи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_34: копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 15273654 від 10.10.2002 р., довідку без номеру та дати, де зазначені неправдиві данні про те, що директором підприємства є ОСОБА_34 і він володіє правом підпису, розшифровку майна, яке надається в заставу без номеру та дати, перелік сільгосптехніки для отримання в лізинг на ПП „Сіріус-Лайн без номеру та дати,фінансовий звіт ПП „Сіріус-Лайн за 9-ть місяців 2003 року, - шляхом внесення завідомо неправдивих рукописних записів та печатного тексту про діяльність та данні приватного підприємства „Сіріус-Лайн і його директора ОСОБА_34, а також учинивши в них, через ОСОБА_5, підписи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн та посадової особи ДПІ ОСОБА_39, зазначив через працівника КФ НАК „Украгролізинг ОСОБА_12 та працівників ВАТ „Червона Зірка неправдиві данні щодо ПП „Сіріус-Лайн, його керівництва та фінансово-господарської діяльності, а також вчинив підписи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_34 в наступних документах: трьох примірниках договору фінансового лізингу № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р. та двох примірниках угоди № 139 від 10.12.2003 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р., які підписали через ОСОБА_8, в заяві голові правління НАК „Украгролізинг ОСОБА_30 на поставку вказаної кількості сільгосптехніки, яку підписали через ОСОБА_5, в трьох примірниках додатків № 2, 4, 6, 8 до договору № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р., які підписали через ОСОБА_5, в трьох примірниках акту № 227 від 12.12.2003 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки, а також в двох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка №№ 6735, 6736, 6737, 6738, 6739, 6740, 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6746, 6747, 6748 від 12.12.2003 г.; рахунок-фактури № 46-1960 від 12.12.2003 р.; та накладної № 46-1960 від 12.12.2003 р., які підписали через ОСОБА_5 - тим самим, ОСОБА_4, ОСОБА_6 і ОСОБА_8 скоїли підробку документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями, громадянином підприємцем, і які надають права та звільняють від обовязків, з метою використання їх як самим підроблювачем, так і іншою особою, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої злочинної групи, а з урахуванням 28-ми таких документів ще й повторно, тобто скоїли злочин передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України.

Надав вище перелічені підроблені документи, а також документи ПП „Сіріус-Лайн, які придбані у ОСОБА_35: статут від 19.09.2002 р., зміни до статуту від 06.11.2003 р., копію про державну реєстрацію СПД юридичної особи від 19.09.2002 р., копію довідки з ЄДРПОУ № 20672 від 06.11.2003 р., довідку з ДПІ м. Кіровограда про відсутність боргів по податках та зборах до бюджетів, довідку з КФ КБ „Приватбанк від 04.12.2003 р., копію паспорту ЕА 987935 виданого на імя ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_18, 25.02.2003 р. Кіровоградським РВ УМВС в області, з вклеєною фотокарткою ОСОБА_35, посадовим особам КФ НАК „Украгролізинг, ОСОБА_4, в складі організованої злочинної групи, використали завідомо підроблені документи скоїли, таким чином злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України. Продовжуючи злочинну діяльність направлену на протиправне вилучення чужого майна, організована група в складі ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_5, в середині лютого 2004 року, маючи намір на чергове заволодіння сільгосптехнікою, за рахунок отримання їх в фінансовий лізинг в НАК „Украгролізинг, маючи досвід введення в оману працівників КФ НАК „Украгролізинг та маючи довіру збоку працівників вказаної компанії, обрали способом скоєння злочину аналогічні шахрайські дії з використанням недавно наданих, 09.12.2003 р., підроблених документів ПП „Сіріус-Лайн, обновлення яких представники КФ НАК „Украгролізинг не вимагали.

Розуміючи це, та втілюючи в життя передбачений організованою злочинною групою план, виконуючи визначені для кожного раніше ролі, ОСОБА_5 та ОСОБА_8, визначивши дату реалізації наступних злочинних намірів безпосередньо направлених на заволодіння майном - 19.02.2004 року, попередньо обравши предметом посягання сільськогосподарську техніку в кількості 6 штук: сівалки універсальні УПС-12 в кількості 2-х штук, сівалки універсальні пунктирні пневматичні СУПН-8-А в кількості 4-х штук, на загальну суму 201 040 грн., прибули до офісу Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг, за адресою: м. Кіровоград, вул. Тімірязєва, 84, де повідомили посадовій особі вказаної компанії: начальнику відділу організації лізингових операцій та повернення лізингових платежів ОСОБА_12 про свій намір додатково отримати зазначену сільгосптехніку в фінансовий лізинг терміном на пять років. При цьому, шляхом обману, ОСОБА_8, продовжуючи видавати себе за заступника директора ПП „Сіріус-Лайн від імені ОСОБА_36, а ОСОБА_5, продовжуючи видавати себе за бухгалтера ПП „Сіріус-Лайн на імя ОСОБА_5, відповідаючи на запитання, знову запевнили, що їх підприємство займається сільгоспвиробництвом, неправдиво завірили ОСОБА_12, про наявність у підприємства заставного майна. Реалізуючи умови злочинного наміру, видаючи себе за посадових осіб ПП „Сіріус-Лайн, розуміючи, що статутних та фінансових документів фіктивного підприємства „Сіріус-Лайн надавати повторно до КФ НАК „Украгролізинг не має необхідності, використали дану ситуацію, як благоприємну для скоєння обману.

При цьому, видаючи себе за представників ПП „Сіріус-Лайн, яка займається сільгоспвиробництвом на орендованих орних землях, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 неправдиво завірили ОСОБА_12 та інших працівників КФ НАК „Украгролізинг в добросовісності своїх намірів вчасно сплачувати лізингові платежі згідно додаткового договору фінансового лізингу, в разі його підписання.

При цьому, здійснюючи умови передбаченого організованою злочинною групою плану, від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_34, як лізингоотримувача, ОСОБА_8 підписав договір фінансового лізингу № 11-04-145 фл від 19.02.2004 р. в трьох екземплярах, по отриманню 6 одиниць сільгосптехніки в фінансовий лізинг, який зобовязує в установлені строки сплачувати лізингові платежі, а також підписав угоду № 145 від 19.02.2004 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-04-145 фл від 19.02.2004 р. в двох екземплярах, внісши в них через ОСОБА_12 неправдиві анкетні дані, індивідуального податкового номеру 30, адреси платника АДРЕСА_2, номера та дати видачі свідоцтва - № 15273654 від 10.10.2002 р.. ОСОБА_5, виконуючи свої обовязки члена злочинної групи, в свою чергу вчинила рукописні записи та підписала від імені ОСОБА_34 в довіреності ЯЖП № 880669 від 19.02.2004 р., зазначив в них завідомо неправдиві данні, а також вписав перелік отримуваної сільгосптехніки, яку передала ОСОБА_12 На підписаних ОСОБА_8 та ОСОБА_5 документах, поставили відтиски печатки ПП „Сіріус-Лайн, яку мали при собі.

З метою отримання довіри з боку вказаної компанії та подальшого введення її в оману, під виглядом неухильного виконання умов договору щодо перерахування грошових коштів в якості попередньої оплати за отримувану в НАК „Украгролізинг лізингової сільгосптехніки, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_5, на цей раз вирішили це здійснити більш простішим шляхом, ніж перерахування через рахунки фіктивних підприємств на КФ НАК „Украгролізинг, шляхом внесення готівки на рахунок вказаної лізингової компанії, але не в повному обсязі, а лише частково.

Так, усвідомлюючи, що всього в НАК „Украгролізинг попередній лізинговий платіж (в частині відшкодування вартості предмета лізингу 15% - 30 156 грн., та винагорода лізингодавця в розмірі 7% невідшкодованої вартості предмета 11 961, 88 грн.) становить 42 117, 88 грн., а також 3% від вартості техніки, на розрахунковий рахунок Кіровоградської філії НАК „Украгролізинг платіж за супроводження договору фінансового лізингу № 11-04-145 фл від 19.02.2004 р. 5026 грн., та не бажаючи сплачувати всю суму попереднього платежу, вирішили заплатити лише винагороду для КФ НАК „Украгролізинг в розмірі 3% від вартості техніки без ПДВ та незначну суму лізингового платежу в розмірі 3000 гривень.

Вказану попередню оплату було здійснено ОСОБА_5 19.02.2004 р., шляхом передачі готівки в сумі 9025 грн.20 коп. ОСОБА_12, яка в свою чергу не будучи освідомленою про злочинні наміри організованої групи, згідно квитанцій-заявок №№80063, 80067 від 20.02.2004 р. внесла вказані кошти на розрахунковий рахунок № 0990 КФ НАК „Украгролізинг в якості плати лізингового платежу в сумі 3000 гривень та винагороди для Кіровоградської філії компанії в сумі 6025, 20 грн..

Під час передачі вказаної грошової суми ОСОБА_5 та ОСОБА_8 запевнили ОСОБА_12, що найближчим часом перерахують повністю попередній лізинговий платіж, чого на справді робити не збирались.

Надав заявку на отримання сільгосптехніки, а також залатив через ОСОБА_12 готівкою грошові кошти в якості попередньої оплати, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з території ВАТ „Червона Зірка 27.02.2004 р. отримали 6 одиниць сільгосптехніки, завідомо не маючи при цьому намірів виконувати договірні зобовязання по виплаті. Під час отримання сільгосптехніки на території ВАТ „Червона Зірка, ОСОБА_5, виконуючи свою визначену роль, особисто вчинила підписи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_34 в двох примірниках акту № 13 від 23.02.2004 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки на загальну суму 201040 грн., а також в трьох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка № 930, 931 від 27.02.2004 г. згідно наказу № 234 від 23.02.2004 р.; в рахунок-фактурі № 46-234 від 23.02.2004 р.; та в накладній № 46-234 від 23.02.2004 р.. Крім цього, ОСОБА_8 виконуючи свою визначену роль, вчинив підпис від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_34 в третьому примірнику акту № 13 від 23.02.2004 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки на загальну суму 201040 грн., який був переданий ним особисто представникам ВАТ „Червона Зірка під час отримання сільгосптехніки 27.02.2004 р.. Один примірник акту № 13 від 23.02.2004 р., який підписала ОСОБА_5, був переданий нею особисто представнику КФ НАК „Украгролізинг ОСОБА_12.

Отримуючи сільгосптехніку, ОСОБА_4 займався організацією її транспортування до орендованої ним площадки на території Аеропорту за адресою: м. Кіровоград, вул. Короленка, 1А, для чого завчасно замовив на 27.02.2004 р. у приватного підприємця „ОСОБА_16В. два автомобіля марки КАМАЗ державні номера 12507 ОН, 07281 ОН.

Так, у супроводі та під керівництвом ОСОБА_4, 27.02.2004 р. з території ВАТ „Червона Зірка в період часу з 14.50 по 15.20 годин зазначеними автомобілями було перевезено дві сівалки універсальні УПС-12 під заводськими номерами 241,255; чотири сівалки кукурудзяних СУПН-8А під заводськими номерами 261, 293, 294, 300.

Діючи спільно та узгоджено згідно розподілених між собою ролей, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_5, за вказаною схемою, тобто часткової, незначної попередньої сплати за отриману сільгосптехніку, безоплатно отримали товарні цінності на ВАТ „Червона Зірка, які належать державі в особі НАК „Украгролізинг на суму 201040 грн.

Так, отримавши техніку згідно акту № 13 від 23.02.2004 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки та накладної № 46-234 від 23.02.2004 р., всього на суму 201040 гривень, учасники злочинної групи через ОСОБА_5 та ОСОБА_8, згідно квитанцій-заявок №№80063, 80067 від 20.02.2004 р. з вказаною метою внесли готівкою на рахунок КФ НАК „Украгролізинг № 0990, в якості плати лізингового платежу в сумі 3000 гривень та винагороди для Кіровоградської філії компанії в сумі 6025, 20 грн., привласнивши майна на решту його вартості 192014, 80 грн. (201040- 9 025, 20).

Виконуючи умови злочинної змови, направлені на подальшу реалізацію привласненої сільгосптехніки, маючи реальну можливість розпорядитись нею, в своїх корисних інтересах, без здійснення оплати вартості лізингодавцю НАК „Украгролізинг, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_5, в супереч умов договору фінансового лізингу № 11-04-145 фл від 19.02.2004 р., знаючи про те, що вказана сільгосптехніка являється власністю держави в особі НАК „Украгролізинг до повної сплати лізингових платежів, без відома та згоди на те посадових осіб НАК „Украгролізинг та його Кіровоградської філії, через ТОВ „Кіровоградагропостач, „Кіровоградагронафтотранс та ПП „Украгропромпостач як по безготівковому розрахунку та і за готівкові кошти, в період з кінця лютого 2004 року по кінець 2004 року продали сільгосптехніку, яку отримали згідно акту № 13 від 19.02.2004 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки, без поставлення її на бухгалтерський облік зазначених підприємств.

Так, сільгосптехніку в кількості 6 одиниць, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 з відома та згоди членів групи, реалізували невстановленим особам через фіктивні підприємства: приватне підприємство „Фаворит-Сервіс (Кіровоградський р-н, с. Великі Байраки, р/р № 2001), приватне підприємство „Украгросервіс (АДРЕСА_1, р/р № 2001), приватне підприємство „Укравтобудсоюз (р/р 26001153), приватне підприємство „Агроколос (м. Бобринець, вул. Л.Українки, 1, р/р № 000), приватне підприємство „Такки (м. Кіровоград, р/р № 9001), приватне підприємство „Агроінвестсервіс (м. Кіровоград, р/р № 1140), приватне підприємство „Кіровоградсільмашсервіс (м. Кіровоград, вул. Гранітна, 40/8, р/р № 1020) та інших підприємств, отримуючи на розрахункові рахунки ТОВ „Кіровоградагропостач, ЗАТ ТД „КІровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та ПП „Украгропромпостач грошові кошти в сумі 201040 гривень за реалізовану сільгосптехніку.

Отримані від реалізації грошові кошти, учасники злочинної групи використали для здійснення господарської діяльності ТОВ „Кіровоградагропостач, ЗАТ ТД „КІровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та ПП „Украгропромпостач, які в подальшому обернули в готівку та розділили між собою.

Отже, за вказаних обставин, уклавши НАК „Украгролізинг договір про отримання в фінансовий лізинг сільгосптехніки, маючи при цьому наміри її привласнити, а свої зобовязання, обумовлені договором і угодою, не виконати, заволодівши, у ході реалізації цих намірів сільськогосподарською технікою, спричинивши державі в особі НАК „Украгролізинг збитки в сумі 192014, 80 гривень, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 у складі створеної ними організованої злочинної групи, скоїли шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, повторно, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою злочин, передбачений ч.4 ст. 190 КК України.

Виготовив через ОСОБА_5, з відома та згоди ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_8 завідомо неправдивий документ від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_34 - довіреність ЯЖП № 880669 від 19.02.2004 р., шляхом внесення завідомо неправдивих рукописних записів про данні приватного підприємства „Сіріус-Лайн і його директора ОСОБА_34, та учинив в них підписи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн, вказав та внісши через працівника КФ НАК „Украгролізинг ОСОБА_12 та працівників ВАТ „Червона Зірка неправдиві данні ПП „Сіріус-Лайн, його керівництва та фінансово-господарської діяльності, а також вчинив підписи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_34 в наступних документах: трьох примірниках договору фінансового лізингу № 11-04-145 фл від 19.02.2004 р. та двох примірниках угоди № 145 від 19.02.2004 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-04-145 фл від 19.02.2004 р., які підписали через ОСОБА_8, в трьох примірниках акту № 13 від 23.02.2004 р. приймання-передачі сільськогосподарської техніки, а також в двох примірниках пропусків ВАТ „Червона Зірка №№ 930, 931 від 27.02.2004 г.; рахунок-фактури № 46-234 від 23.02.2004 р.; та накладної № 46-234 від 23.02.2004 р., які підписали через ОСОБА_8 та ОСОБА_5 - тим самим, скоїли підробку документів, які видаються підприємствами, установами, організаціями, громадянином підприємцем, і які надають права та звільняють від обовязків, з метою використання їх як самим підроблювачем, так і іншою особою, за попередньою змовою групою осіб, в складі організованої злочинної групи, повторно, тобто скоїли злочин передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України.

Надав вище перелічені підроблені документи посадовим особам КФ НАК „Украгролізинг, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_5, тим самим в складі організованої злочинної групи використали завідомо підроблені документи скоїли, таким чином злочин, передбачений ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім цього, за вказаних обставин, у складі організованої злочинної групи при вчиненні шахрайських дій, заволодівши вище переліченою сільгосптехнікою в кількості 20 одиниць у зазначених сумах, а всього на суму 567 570 гривень, після чого реалізував через ТОВ „Кіровоградагропостач, ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, ТОВ „Кіровоградагронафтотранс та ПП „Украгропромпостач на СФГ „ОСОБА_42В., ФГ „Колос та інші підприємства України, уклавши з ними угоди купівлі-продажу та вчинивши фінансові операції з отриманими від реалізації грошовими коштами, а також використав зазначені грошові кошти для здійснення господарської діяльності зазначених підприємств, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 скоїли легалізацію (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом тобто вчинення фінансових операцій та договорів купівлі-продажу з майном, здобутого завідомо злочинним шляхом, а також використання грошових коштів, отриманих від реалізації майна отриманого завідомо злочинним шляхом, для здійснення господарської діяльності за попередньою змовою групою осіб в складі організованої злочинної групи злочин, передбачений ч.3 ст.28 ,ч.2 ст. 209 КК України.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 вину свою не визнав в тому, що він привласнив техніку, отриману ПП «Украгропромпостач» в лізинг, та продав її. пояснив, що він як директор ПП «Украгропромпостач» дійсно отримував в НАК „Украгролізинг сільгосптехніку в фінансовий лізинг, використовуючи документи ПП „Украгропромпостач, отримана ПП «Украгропромпостач» в лізинг техніка, у звязку з відсутністю можливості її використання за призначенням самим підприємством, була передана в оренду ТОВ АФ «Дружба». В підтвердження своїх пояснень ОСОБА_4 надав суду оригінали договорів: №27 від 16 квітня 2004 р., №18 від 18 серпня 2004 р. та №41 від 7 грудня 2004 р. Орендар на протязі 2004 р. виконував обовязки по оплаті орендної плати, але у 2005 році його представники перестали зявлятися, перестали відповідати на телефоні дзвінки. Техніку ТОВ АФ «Дружба» підприємству ПП «Украгропромпостач» не повернула. Спроби ОСОБА_4 самостійно знайти передану в оренду техніку та місця знаходження ТОВ АФ «Дружба» не дало результатів. Вже у 2005 р. була порушена кримінальна справа відносно зазначеної техніки. Спроба надати слідству інформацію відносно орендаря не була прийнята слідством: його пояснення були сприйняти як спроба уникнути від відповідальності, тому ОСОБА_4Є взагалі відмовився у подальшому дати будь які покази. З зазначених причин про передану в оренду техніку, отриману його підприємством в лізинг, ОСОБА_4 дав покази тільки в суді.

Щодо отримання сільгосптехніки на ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач та ПП „Сіріус-Лайн пояснив, що ніякого відношення не мав і не має. Про ПП „Сіріус-Лайн нічого не знає.

Допитана в судовому засіданні підсудна ОСОБА_5 пояснила, що на початку грудня 2003 року та у січні 2004 року двоє чоловіків запропонували їй виступити в Кіровоградській філії НАК «Украгролізинг» від імені бухгалтера ПП„Сіріус-Лайн та надати документи для оформлення сільгосптехніки в фінансовий лізинг, а також підписати деякі документи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_34 звали їх ОСОБА_43 та ОСОБА_11 чи ОСОБА_11, вона декілька разів ходила в КФ НАК „Украгролізинг та ВАТ „Червона Зірка в період з грудня по кінець лютого 2004 року, де надавала документи ПП „Сіріус-Лайн, підписувала від імені представників вказаного підприємства та ставила відтиски печатки ПП „Сіріус-Лайн на різних документах по отриманню сільгосптехніки в фінансовий лізинг. Зазначила, що спочатку вона дала пояснення такі як в ході допиту в якості обвинуваченої та в суді про причетність до отримання ПП „Сіріус-Лайн сільгосптехніки в фінансовий лізинг двох невідомих її осіб, але ці пояснення не сподобались невідомому їй чоловіку який зайшов до кабінету, він сказав, що особи які запропонували ій на початку грудня 2003 року та у січні 2004 року виступити у Кіровоградській філії «Украгролізинг» від імені бухгалтера ПП „Сіріус-Лайн та надати документи для оформлення сільгосптехніки в фінансовий лізинг, а також підписати деякі документи від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_34 це ОСОБА_4 та ОСОБА_6, бо в офісі останього вона в серпні 2004 року була впізнана начальником відділу лізингових операцій та повернення лізингових платежів КФ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_27 як бухгалтер ПП „Сіріус-Лайн, в разі якщо вона не буде давати «правильні» покази про причетність до отримання ПП „Сіріус-Лайн в КФ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_4Є та ОСОБА_6, то вони її заарештують і будуть утримувати в СІЗО, а її неповнолітня дитина буде відправлена до дитячого будинку. Під таким тиском ОСОБА_5 оговорила ОСОБА_4Є та ОСОБА_6, зазначивши їх прізвища замість прізвищ невідомих ій осіб.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 пояснив, що він виступаючи директором ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач дійсно отримував в НАК „Украгролізинг сільгосптехніку в фінансовий лізинг використовуючи, документи ЗАТ ТД „Кіровоградагропостач, пояснив, що отриману сільгосптехніку він здав частково в оренду підприємствам, назв, яких не памятає, щодо отримання сільгосптехніки на ПП „Украгропромпостач та ПП „Сіріус-Лайн пояснив, що ніякого відношення не мав і не має, про ПП „Сіріус-Лайн нічого не знає.

Підсудний ОСОБА_8 в судовому засіданні свою вину не визнав в повному обсязі, пояснив, що 09.12.2003 р. та 19.02.04р. в Кіровоградської філії НАК «Украгролізінг» не був, договори фінансового лізингу та угоди про організаційне супроводження договорів фінансового лізингу від імені директора ПП «Сіріус-Лайн» ОСОБА_34 представляючись заступником директора ПП «Сіріус-Лайн» ОСОБА_36 не підписував. Категорично не згоден з висновками судово-почеркознавчих експертиз № 152 від 20.02.06р. (т.7 а.с. 96-98), № 197 від 27.02.06р. (т. 7 а.с. 106-107), заявив що під час отримання слідчим експериментальних зразків почерку від імені ОСОБА_36 знаходився в хворобливому стані гіпертонічний криз, але слідчий на це не звернув увагу. На досудовому слідстві ОСОБА_8 підтримав клопотання свого захисника про призначення повторної експертизи з урахуванням хворобливого стану ОСОБА_8, але клопотання слідчим задоволено не було. Під час судового слідства ОСОБА_8 надав суду докази (посвідчення про відрядження, завірену копію трудової книжки та довідку ТОВ «Інформпласт») на підтвердження своїх показів про те що він працюючи в 2003-2004р.р. в ТОВ «Інформпласт» на посаді інженера в період з 01.12.2003р. по 16.12.03р. та в період з 15.02.04р. по 24.02.04р. був у службовому відряджені в м. Москва РФ в ТОВ «ВЄНКО-М» та тим самим ні яким чином не міг бути 09.12.2003 р. та 19.02.04р.в м. Кіровоград в Кіровоградської філії НАК «Украгролізінг» і підписувати договори фінансового лізингу та угоди про організаційне супроводження договорів фінансового лізингу від імені директора ПП «Сіріус-Лайн» ОСОБА_34 представляючись заступником директора ПП «Сіріус-Лайн» ОСОБА_36

А стосовно доказів його вини по справі, які зібрані, пояснив, що висновки почеркознавчих експертиз є невірними, так як від нього експериментальні зразки були відібрані під час його гіпертонічної хвороби, і що ці зразки є скривлені. Крім цього, пояснив, що ОСОБА_12 і ОСОБА_44 обмовили його в тому, що саме він приходив до КФ НАК „Украгролізинг для оформлення та підписання документів з метою отримання сільськогосподарської техніки в фінансовий лізинг.

Він дійсно знайомий та підтримує відносини з ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, але справ з ними по отриманню сільськогосподарської техніки в фінансовий лізинг в КФ НАК „Украгролізинг він ніколи не мав. На предявлені для огляду документи фінансового лізингу між ПП „Сіріус-Лайн та НАК „Украгролізинг, пояснив, що бачить їх вперше.

Під час судового слідства адвокатами підсудних ОСОБА_8,ОСОБА_5, ОСОБА_45, ОСОБА_6, заявлено клопотання про направлення справи на додаткове розслідуванняз мотивів неправильності та неповноти досудового слідства, яка не може бути усунута в судовому засіданні.

Вислухавши думку підсудних ОСОБА_8,ОСОБА_5, ОСОБА_45, ОСОБА_6, які підтримали клопотання своїх захисників про направлення справи на додаткове розслідування, вважають, що досудове слідство було проведено неповно, так як під час його провадження не були дослідженні або поверхово чи однобічно досліджені обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи, думку прокурора, який заперечує проти направлення справи на додаткове розслідування, вважає, що клопотання захисників не підлягає задоволенню, як таке, що направлене на затягування судового процесу та вважає за необхідність розгляду справи по суті відповідно до обвинувального висновку, суд приходить до висновку, що клопотання адвокатів ОСОБА_46, ОСОБА_2 та ОСОБА_3Г про направлення кримінальної справи на додаткове розслідування підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 64 КПК України при проваджені досудового слідства, дізнання і розгляді кримінальної справи в суді підлягає доказуванню подія злочину, тобто обставини вчинення злочину, винність обвинуваченого, характер і розмір шкоди, завданої злочином.

ОСОБА_4Є обвинувачується у скоєні шахрайства в особливо великих розмирах за попередньою змовою з ОСОБА_6, шляхом укладання з НАК «Украгролізинг» договорів про отримання в фінансовий лізинг сільськогосподарської техніки ПП «Украгропромпостач», маючи при цьому наміри її привласнити, та спричинити державі збитки в сумі 378205 гривень.

ОСОБА_6 обвинувачується у скоєні шахрайства в особливо великих розмирах за попередньою змовою з ОСОБА_4, шляхом укладання з НАК «Украгролізинг» договорів про отримання в фінансовий лізинг сільськогосподарської техніки ЗАТ ТД «Кіровоградагропостач», маючи при цьому наміри її привласнити, та спричинити державі збитки в сумі 428040 гривень.

Згідно обвинувального висновку за отриману техніку, вартістю 532319 грн., ОСОБА_4 була виплачена держпідприємству частина її вартості, а не виплачена частина вартості техніки зазначена як спричинені збитки, що означає, що ОСОБА_4 обвинувачується у заволодінні майном держави на суму рівну завданим збиткам 378205 грн.

Відповідно до обвинувального висновку за отриману техніку, вартістю 480840 грн., ОСОБА_6 була виплачена держпідприємству частина її вартості, а не виплачена частина вартості техніки зазначена як спричинені збитки, що означає, що ОСОБА_6 обвинувачується у заволодінні майном держави на суму рівну завданим збиткам 428040 грн.

По епізоду привласнення лізингового майна, отриманого ПП «Украгропромпостач» і ЗАТ ТД «Кіровоградагропостач», ОСОБА_4 і ОСОБА_6 предявлено обвинувачення по ч. 2 ст. 209 КК за скоєння легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, вчинення фінансових операцій з майном. Обвинувачення по ч.2 ст. 209 КК є неконкретним, так як не була визначена сума, яка нібито була отримана ОСОБА_4 і ОСОБА_6 при здійсненні легалізації майна, здобутого злочинним шляхом. З обвинувачення не ясно яке саме майно (яка його вартість) було у такій спосіб легалізовано, та не було зазначено скільки грошей було отримано ОСОБА_4 і ОСОБА_6, не зазначена сума коштів, які нібито були використані після їх легалізації, хоча зазначені обставини мають значення для визначення кваліфікації обвинувачення.

З обвинувального висновку вбачається, що ОСОБА_4Є обвинувачується по ч.2 ст. 209 КК України , що він скоїв легалізацію майна при вчинені ним шахрайських дій, заволодівши технікою в кількості 27 одиниць на суму 532319 гривень, хоча відносно зазначеної техніки ОСОБА_4 обвинувачується в здійсненні шахрайства лише на суму 378205 грн. З обвинувачення по ч.2 ст. 209 КК України не вбачається які конкретні договори купівлі-продажу були укладені ОСОБА_4 на 27 одиниць техніки, які гроші були по ним отримані та куди конкретно вони були ОСОБА_4 використані, якщо ОСОБА_4 було легалізовано по зазначеному епізоду майна, здобутого злочиннім шляхом, на суму 532319 грн, не зазначено яке майно мається на увазі, так як шахрайство відносно лізингової техніки ПП «Украгропромпостач», згідно обвинувачення ОСОБА_4, було скоєно лише на суму 378205 грн.

Згідно обвинувального висновку вбачається, що ОСОБА_6 обвинувачується по ч.2 ст. 209 КК України , що він скоїв легалізацію майна при вчинені ним шахрайських дій, заволодівши технікою в кількості 22 одиниці на суму 480840 гривень, хоча відносно зазначеної техніки ОСОБА_6 обвинувачується в здійсненні шахрайства лише на суму 428040 грн. З обвинувачення по ч.2 ст. 209 КК України не вбачається які конкретні договори купівлі-продажу були укладені ОСОБА_6 на 22 одиниці техніки, які гроші були по ним отримані та куди конкретно вони були ОСОБА_6 використані, якщо ОСОБА_6 було легалізовано по зазначеному епізоду майна, здобутого злочиннім шляхом, на суму 480840 грн, не зазначено яке майно мається на увазі, так як шахрайство відносно лізингової техніки ЗАТ ТД «Кіровоградагропостач», згідно обвинувачення ОСОБА_6 було скоєно лише на суму 428040 грн.

Така ж неконкретність має місце в обвинувачені як ОСОБА_4 та і інших підсудних по ч. 2 ст. 209 КК України по епізодам нібито проведеної легалізації техніки, отриманої по лізинговим договорам техніки підприємством ПП «Сиріус-Лайн».

ОСОБА_4Є та ОСОБА_6 було предявлено обвинувачення за скоєння злочину по ч. 5 ст. 191 КК України за привласнення і розтрату чужого майна сільськогосподарської техніки, отриманої за договором лізингу ПП «Украгропромпостач» і ЗАТ ТД «Кіровоградагропостач».

Згідно п.23 Постанови Пленуму ВСУ «Про судову практику у справах про злочини проти власності» від 6 листопада 2009 р. предметом привласнення та розтрати є лише те чуже майно, яке було ввірене винній особі чи перебувало у її законному віданні, тобто таке майно, що знаходилося в неї на законних підставах і стосовно якого вона здійснювала повноваження щодо розпорядження, управління або зберігання тощо.

З урахуванням наведеного, обвинувачення ОСОБА_4 по ч.5 ст. 191 КК України не містить необхідних ознак зазначеного складу злочину щодо перебування техніки, отриманої в лізинг ЗАТ ТД «Кіровоградагропостач», на законних підставах з правом управління у ОСОБА_4, а обвинувачення ОСОБА_6 по ч.5 ст. 191 КК України не містить необхідних ознак зазначеного складу злочину щодо перебування техніки, отриманої в лізинг ПП «Украгропромпостач» на законних підставах з правом управління у ОСОБА_6.

Не конкретність зазначеного обвинувачення ОСОБА_4Є і ОСОБА_6 є порушенням вимог ст. 64 КПК України та їх прав на захист.

Усунення зазначеного порушення закону та неправильності досудового розслідування без повернення справи на додаткове розслідування є неможливим.

Обвинувачення ОСОБА_4 та інших підсудних по ч.4 ст. 190 КК України відносно техніки, отриманої в лізинг ПП «Сіріус- Лайн», збудовано тільки на припущеннях, воно є неконкретним та бездоказовим. В порушення вимог ст.ст. 22 та 64 КПК України розслідування обставин зазначеного епізоду було проведено поверхово та однобічно, не повно.

Досудовим слідством не було всебічно перевірено версію підсудної ОСОБА_5 яка міститься в протоколі допиту в якості обвинуваченої від 30.03.06р. (т.10 а.с. 142-145) про те що до неї на початку грудня 2003р. звернулися не ОСОБА_6 та ОСОБА_4, а інші особи з пропозицією швидко заробити гроші, виступити в Кіровоградської філії НАК «Украгролізінг» від імені бухгалтера ПП «Сіріус-Лайн» та надати документи для оформлення сільгосптехніки в фінансовий лізинг, а також підписати деякі документи від імені директора ПП «Сіріус-Лайн» ОСОБА_34

В судовому засіданні підсудна ОСОБА_5 допитана в якості підтвердила свої покази дані на досудовому слідстві в якості обвинуваченої від 30.03.06р., а також уточнила, що 2-х чоловіків які запропонували їй на початку грудня 2003р та у січні 2004р. виступити в Кіровоградської філії НАК «Украгролізінг» від імені бухгалтера ПП «Сіріус-Лайн» та надати документи для оформлення сільгосптехніки в фінансовий лізинг, а також підписати деякі документи від імені директора ПП «Сіріус-Лайн» ОСОБА_34 звали «ОСОБА_43 та ОСОБА_11 чи ОСОБА_11».

В обвинуваченому висновку в якості доказів причетності ОСОБА_6 та ОСОБА_4 до отримання сільгосптехніки в фінансовий лізинг ПП «Сіріус-Лайн» служать покази ОСОБА_5 данні нею к якості свідка (т.1 а.с. 322-323).

Для усунення протиріч між поясненнями та показами ОСОБА_5 даних нею в якості свідка та показами ОСОБА_5 в якості обвинуваченої і в суді на стадії огляду і оголошення документів кримінальної справи, 29.10.10р., ОСОБА_5 були зачитані її пояснення та покази к якості свідка, на що ОСОБА_5 пояснила, що первинні пояснення від 27.09.04р. вона надала під тиском невідомої їй особи в приміщенні УБОЗ під час допиту її о/у ОСОБА_47

ОСОБА_5 зазначила, що з початку вона дала пояснення такі як в ході допиту в якості обвинуваченої та в суді про причетність до отримання ПП «Сіріус-Лайн» сільгосптехніки в фінансовий лізинг двох невідомих їй осіб, які себе називали «ОСОБА_43 та ОСОБА_11 чи ОСОБА_11», але ці пояснення не сподобались невідомому їй чоловіку який зайшов до кабінету. Він сказав що особи, які запропонували їй на початку грудня 2003р та у січні 2004р. виступити в Кіровоградської філії НАК «Украгролізінг» від імені бухгалтера ПП «Сіріус-Лайн» та надати документи для оформлення сільгосптехніки в фінансовий лізинг, а також підписати деякі документи від імені директора ПП «Сіріус-Лайн» ОСОБА_34М це ОСОБА_4 та ОСОБА_6, бо в офісі останнього вона в серпні 2004 році була впізнана начальником відділу лізингових операцій та повернення лізингових платежів КФ НАК «Украгролізінг» ОСОБА_12 разом з радником директора з питань безпеки КФ НАК «Украгролізінг» ОСОБА_27 як бухгалтер ПП «Сіріус-Лайн», та в разі якщо вона не буде давати такі «правильні» покази про причетність до отримання ПП «Сіріус-Лайн» в КФ НАК «Украгролізінг» ОСОБА_4 та ОСОБА_6 то вони її заарештують та будуть утримувати в СИЗО, а її неповнолітня дитина буде відправлена до дитячого будинку. Під таким тиском, ОСОБА_5 оговорила ОСОБА_4 та ОСОБА_6 зазначивши їх прізвища замість прізвищ невідомих їй осіб.

Такі пояснення ОСОБА_5 підтверджуються наступними матеріалами справи:

- пояснення ОСОБА_27 (т.1 а.с. 254-255) про те що у серпні 2004 році (а не в жовтні, як зазначено обвинувальному висновку) разом з ОСОБА_12 на офісі ЗАТ ТД «Кіровоградагропостач» за адресою м. Кіровоград вул. к. Маркса, 4 зустрів особу, на яку вказала ОСОБА_12 як на бухгалтера ПП «Сіріус-Лайн». Він побалакавши з ОСОБА_5 встановив її установочні данні та передав їх в УБОЗ.

- пояснення ОСОБА_5 від 27.09.04р. (т.1 а.с. 248-251) після яких ОСОБА_5 зазначила «Объяснение мною прочитано с моих слов прочитано верно»

- заява ОСОБА_5 від 27.09.04р. (т.1 а.с. 247) про злочин та згода на виявлення осіб в скоєнні шахрайства, прийнята о/у УБОЗ ОСОБА_47, яка

-перше, не зареєстрована в Журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, що є грубим порушенням п.3 ч.1 ст. 10 Закону «Про міліцію» та Наказу МВС України від 14.04.04р. № 400 «Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються»;

-друге, порушені строки передбачені ст. 97 КПК України щодо прийняття рішення по даній заяві (триденний строк) та щодо перевірки даних зазначених в заяві(десятиденний строк).

Таким чином, дії працівників УБОЗ по реалізації вказаної заяви ОСОБА_5 здійснені з грубим порушенням положень КПК України служать доказом психологічного тиску на ОСОБА_5 та підтверджують її покази дані в суді на стадії огляду і оголошення документів кримінальної справи29.10.10р.

Протокол допиту ОСОБА_5 (т.1 а.с. 322-323) від 24.05.05р. є недопустимим доказом по справі в звязку з тим що на стадії досудового слідства одержання фактичних даних покладених в основу обвинувачення відбулося з порушенням усіх передбачених законом правил і прав ОСОБА_5 на захист.

Як зазначалось, ОСОБА_5 надала пояснення та заяву 27.09.04р. в яких зізналась в скоєному, але кримінальну справу відносно неї порушено не було. Через 8 місяців, 24.05.05р. вона допитується по тім самим обставинам як свідок і попереджається про кримінальну відповідальність за відмову від дачі показів за ст. 385 КК України.

Таким чином, допитом ОСОБА_5 як свідка згідно ст. ст. 69-1 71 КПК України, досудове слідство звузило права ОСОБА_5, саме мати захисника, відмовитись від дачі показів та відповідати на запитання, їй також не були під розпис повідомлені норми ст. 63 Конституції України. Тому ці докази, які містяться в протоколі допиту свідка не можуть бути визнані достовірними.

В обвинуваченому висновку зазначається, що «..Реалізуючи заплановані протиправні дії, направлені на придбання субєкта підприємницької діяльності з метою прикриття - наступних шахрайських дій, всі учасники злочинної групи, через ОСОБА_6, на початку грудня 2003 року, придбали в мешканця ІНФОРМАЦІЯ_17, зареєстроване на підроблений паспорт ОСОБА_34, з вклеєною фотокарткою ОСОБА_35, та зареєстроване реєстраційною Палатою виконавчого комітету Кіровоградської міської ОСОБА_47 06.11.03 р. за № 08021 ПП-1 Приватне підприємство Сіріус-Лайн, яке мало розрахунковий рахунок № 0956 у Кіровоградській філії КБ Приватбанк, і не значиться в ДПІ м. Кіровограді на обліку платників податків. Під час придбання учасникам організованої злочинної групи, крім реєстраційних документів, ОСОБА_35 передана печатка ПП „Сіріус-Лайн. Про злочинні наміри ОСОБА_6 та його співучасників, ОСОБА_35 не був обізнаний»…. «Надавши вище перелічені підроблені документи, а також документи ПП „Сіріус-Лайн, які придбані у ОСОБА_35: статут від 19.09.2002 р., зміни до статуту від 06.11.2003 р., копію про державну реєстрацію СПД юридичної особи від 19.09.2002 р., копію довідки з ЄДРПОУ № 20672 від 06.11.2003 р., довідку з ДПІ м. Кіровограда про відсутність боргів по податках та зборах до бюджетів, довідку з КФ КБ „Приватбанк від 04.12.2003 р., копію паспорту ЕА 987935 виданого на імя ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_18, 25.02.2003 р. Кіровоградським РВ УМВС в області, з вклеєною фотокарткою ОСОБА_35, посадовим особам КФ НАК „Украгролізинг, ОСОБА_5, в складі організованої злочинної групи, використала завідомо підроблені документи скоїла, таким чином злочин, передбачений ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України…»

В матеріалах кримінальної справи № 27-6300 відсутні будь-які докази про те,що ОСОБА_6 придбав у мешканця ІНФОРМАЦІЯ_19 «Сіріус-Лайн», а також статутні та реєстраційні документи цього підприємства. З яких джерел слідчий має таку інформацію не відомо.

В матеріалах кримінальної справи є заява в УБОЗ ОСОБА_35 від 27.08.04р. (т.1 а.с. 241) в якої він повідомляє, що зареєструвати по підробленим документам ПП «Сіріус-Лайн» погрожуючи йому та його родині змусив ОСОБА_48.

Згідно пояснень ОСОБА_35 (т.1 а.с. 242-246) та показів ОСОБА_35 в якості свідка (т.2 а.с. 42-44) він зайняв грошові кошти в розмірі 500-600 доларів США у ОСОБА_48 з умовами, що він буде їх відробляти, потім ОСОБА_48 вказав йому, що він повинен сфотографуватися та вони разом приїхали до фотоательє, де ОСОБА_35 сфотографували на цифрову камеру. ОСОБА_48 попросив фотографа здійснити компютерне оброблення фотографій ОСОБА_35, а саме убрати з обличчя бороду, зморшки та шрам, забрав 4 фото та поїхав. Через тиждень вони знову зустрілись та ОСОБА_48 надав ОСОБА_35 паспорт на імя ОСОБА_34М з уже вклеєною фотокарточкою, яку зробили в фотоательє. Також надав ОСОБА_35 ідентифікаційний код на імя ОСОБА_34М та установчі документи та печатку ПП «Сіріус-Лайн». Потім відвіз ОСОБА_35 до нотаріальної контори де ОСОБА_35 представляючись ОСОБА_34М перереєстрував ПП «Сіріус-Лайн» на ОСОБА_34 В подальшому через декілька днів в началі грудня 2003р. до ОСОБА_35 знов приїхав ОСОБА_48 разом з ОСОБА_49, який представився «Вадимом» та поїхали до «Приватбанку», де ОСОБА_35 взяв картки зразків почерку, які він повинен був заповнити та завірити у нотаріуса. На наступний день ОСОБА_48 відвіз ОСОБА_35 до нотаріуса ОСОБА_37, батька ОСОБА_48, та він завірив підпис ОСОБА_35 При цьому нотаріус ОСОБА_37 знав як звати ОСОБА_35 та що він не ОСОБА_34. Потім ОСОБА_35 відвіз картки з зразками почерку до банку та відкрив рахунок ПП «Сіріус-Лайн». Всі документи та печатку після цього він відав ОСОБА_48

Згідно статуту ПП «Сіріус-Лайн» (т.1 а.с. 66-71) засновником підприємства є ОСОБА_49, який зареєстрував приватне підприємство 19.09.02р.

Згідно змін до Статуту ПП «Сіріус-Лайн» (т.1 а.с. 72) засновником підприємства є ОСОБА_34М з 06.11.03р.

Згідно розпорядження ОСОБА_49 від 30.10.03р. на посаду директора ПП «Сіріус-Лайн» призначено ОСОБА_34М (т. 1 а.с. 78)

Матеріали за фактом створення фіктивного підприємства ПП «Сіріус-Лайн» відносно ОСОБА_35 та інших осіб постановою від 01.08.06р. виділено в окреме провадження (т.11 а.с. 26).

Відносно ОСОБА_35 винесено постанову про відмову в порушені кримінальної справи за ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 358, ч.2 ст.209 КК так як він не був обізнаний в злочинних намірах ОСОБА_6 та його співучасників (т.11 а.с. 125).

Але в обвинуваченому висновку зазначено, що «…З метою перерахування грошових коштів в якості попередньої оплати за отримувану в НАК „Украгролізинг лізингової сільгосптехніки, з метою отримання довіри з боку вказаної компанії та подальшого введення її в оману, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_5, через ОСОБА_35, 11.12.03 р., перерахували з розрахункового рахунку ПП „Сіріус-Лайн № 0956 грошові кошти в якості попередньої оплати на розрахункові рахунки НАК „Украгролізинг в сумі 71040, 88 гривень та плати за супроводження договору фінансового лізингу на КФ НАК „Украгролізинг 16715,5 гривень, всього 87756, 38 грн…».

Під час досудового слідства не були допитані в якості свідків ОСОБА_48 та ОСОБА_37, на яких є посилання в показах свідка ОСОБА_35 (т.1 а.с. 242), як на осіб причетних до отримання фальшивого паспорту, незаконного нотаріального засвідчення документів, які стосуються ПП «Сиріус Лайн», які мали печатку зазначеного підприємства, яка була використана при укладанні незаконних угод про лізинг техніки. Пояснення свідка ОСОБА_35 про причетність зазначених осіб до створення підприємства ПП «Сиріус Лайн», а також про причетність їх до отримання техніки, місця знаходження якої так і не було до кінця зясована слідством, свідчить про істотну неповноту досудового слідства, так як ці пояснення свідка та зазначені обставини були залишені взагалі поза увагою слідства.

В порушенні статті 22 КПК України в рамках кримінальної справи слідчими не допитувались по фактам оформлення та отримання сільгосптехніки в фінансовий лізинг ПП «Сіріус-Лайн» в Кіровоградської філії НАК «Украгролізінг» ні ОСОБА_35, ні ОСОБА_49.

Досудове слідство в обвинувальному висновку зазначає, що «шляхом обману, ОСОБА_8, видаючи себе за заступника директора ПП „Сіріус-Лайн, представившись ОСОБА_36, а ОСОБА_5, видаючи себе за бухгалтера ПП „Сіріус-Лайн представившись на імя ОСОБА_5, відповідаючи на запитання, запевнили, що їх підприємство займається сільгоспвиробництвом, неправдиво завірили ОСОБА_12, про наявність у підприємства заставного майна. Реалізуючи умови злочинного наміру, видаючи себе за посадових осіб ПП „Сіріус-Лайн, надали ОСОБА_12 зазначені підроблені статутні, фінансові та інші документи фіктивного підприємства „Сіріус-Лайн: статут від 19.09.2002 р.; зміни до статуту від 06.11.2003 р.; копію про державну реєстрацію СПД юридичної особи від 19.09.2002 р.; копію довідки з ЄДРПОУ № 20672 від 06.11.2003 р.; довідку з КФ КБ „Приватбанк від 04.12.2003 р.; копію підробленого паспорту ЕА 987935 виданого на імя ОСОБА_34; копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 15273654 від 10.10.2002 р.; довідку без номеру та дати про перебування на посаді директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_34; розшифровку майна на суму 357 600 гривень; перелік сільгосптехніки для отримання в лізинг на ПП „Сіріус-Лайн; фінансовий звіт ПП „Сіріус-Лайн за 9-ть місяців 2003 року. При цьому, видаючи себе за представників ПП „Сіріус-Лайн, яка займається сільгоспвиробництвом на орендованих землях, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 неправдиво завірили ОСОБА_12 та інших працівників КФ НАК „Украгролізинг в добросовісності своїх намірів вчасно сплачувати лізингові платежі згідно договору фінансового лізингу, в разі його підписання. При цьому, здійснюючи умови передбаченого організованою злочинною групою плану, від імені директора ПП „Сіріус-Лайн ОСОБА_34, як лізингоотримувача, ОСОБА_8 підписав договір фінансового лізингу № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р. в трьох екземплярах на 6-ти аркушах кожен, по отриманню 14 одиниць сільгосптехніки в фінансовий лізинг, який зобовязує в установлені строки сплачувати лізингові платежі, а також підписав угоду № 139 від 10.12.2003 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р. в двох екземплярах, внісши в них через ОСОБА_12 неправдиві анкетні дані, індивідуального податкового номеру 30, адреси платника АДРЕСА_2, номера та дати видачі свідоцтва - № 15273654 від 10.10.2002 р.. ОСОБА_5, виконуючи свої обовязки члена злочинної групи, в свою чергу підписала від імені ОСОБА_34, заяву голові правління НАК „Украгролізинг ОСОБА_30 на поставку вказаної кількості сільгосптехніки, чотири графіки сплати лізингових платежів ПП „Сіріус-Лайн, щодо отримання 14 одиниць сільгосптехніки: додатки № 2, 4, 6, 8 до договору № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р., в трьох екземплярах. На підписаних ОСОБА_8 та ОСОБА_5 документах, поставили відтиски печатки ПП „Сіріус-Лайн, яку мали при собі». Згідно обвинувального висновку вина ОСОБА_8 доказується наступними матеріалами: - результатами судово-почеркознавчих експертиз № 152 від 20.02.06р. (т.7 а.с. 96-98), № 197 від 27.02.06р. (т. 7 а.с. 106-107), згідно яких ОСОБА_8 виконав особисто підписи від імені директора ПП «Сіріус-Лайн» ОСОБА_34 в договорах фінансового лізингу № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р., № 11-04-145 фл від 19.02.04р. та угоду № 139 від 10.12.2003 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р., і угоду № 145 від 19.02.04р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-04-145 фл від 19.02.04р. і акту прийому-передачі сільгосптехніки з ВАТ «Червона Зірка» № 13 від 22.02.04р.

- показами та очною ставкою ОСОБА_12 (т.1 а.с. 265-267, т. 2 а.с. 24-27)

- результатами предявлення ОСОБА_44 фотознімків на впізнання, у ході якого він вказав на знімок, на якому зображений ОСОБА_8, що він впізнає його як чоловіка, якого бачив в кабінеті відділу лізингових операцій та повернення лізингових платежів Кіровоградської філії НАК «Украгролізінг» (т. 10 а.с. 8-11). ОСОБА_8 вину свою не визнав в повному обсязі ні на досудовому слідстві, ні в суді: пояснює, що 09.12.2003 р. та 19.02.04р. в Кіровоградської філії НАК «Украгролізінг» не був, договори фінансового лізингу та угоди про організаційне супроводження договорів фінансового лізингу від імені директора ПП «Сіріус-Лайн» ОСОБА_34 представляючись заступником директора ПП «Сіріус-Лайн» ОСОБА_36 не підписував. Категорично не згоден з висновками судово-почеркознавчих експертиз № 152 від 20.02.06р. (т.7 а.с. 96-98), № 197 від 27.02.06р. (т. 7 а.с. 106-107), заявив що під час отримання слідчим експериментальних зразків почерку від імені ОСОБА_36 знаходився в хворобливому стані гіпертонічний криз, але слідчий на це не звернув увагу. На досудовому слідстві ОСОБА_8 підтримав клопотання свого захисника про призначення повторної експертизи з урахуванням хворобливого стану ОСОБА_8, але клопотання слідчим задоволено не було. Під час судового слідства ОСОБА_8 надав суду докази (посвідчення про відрядження, завірену копію трудової книжки та довідку ТОВ «Інформпласт») на підтвердження своїх показів про те що він працюючи в 2003-2004р.р. в ТОВ «Інформпласт» на посаді інженера в період з 01.12.2003р. по 16.12.03р. та в період з 15.02.04р. по 24.02.04р. був у службовому відряджені в м. Москва РФ в ТОВ «ВЄНКО-М» та тим самим ні яким чином не міг бути 09.12.2003 р. та 19.02.04р.в м. Кіровоград в Кіровоградської філії НАК «Украгролізінг» і підписувати договори фінансового лізингу та угоди про організаційне супроводження договорів фінансового лізингу від імені директора ПП «Сіріус-Лайн» ОСОБА_34 представляючись заступником директора ПП «Сіріус-Лайн» ОСОБА_36 Крім того, згідно протоколу очної ставки між ОСОБА_44 та ОСОБА_8 від 21.02.06р. (т.10 а.с. 111-113) ОСОБА_44 зазначив, що при впізнанні ОСОБА_8 по фото він можливо помилився, що цей чоловік приїжджав в Кіровоградську філію НАК «Украгролізінг» по лізинговим питанням до ОСОБА_12 Побачивши його на очній ставки уточнив, що бачив його не в Кіровоградської філії НАК «Украгролізінг», а в Райснабе м. Знамянка. Допитана на досудовому слідстві ОСОБА_5 (т.10 а.с. 51) зазначила, що вона ні коли не приходила з ОСОБА_8 до Кіровоградської філії НАК «Украгролізінг». Допитана в суді 15.02.10р. свідок ОСОБА_12 зазначила, що із підсудних знає тільки ОСОБА_5 та ОСОБА_4, інших не знає, також чоловіка який від імені директора ПП «Сіріус-Лайн» підписував договори серед присутніх не має. Щодо підписання ОСОБА_8 акту прийому-передачі сільгосптехніки з ВАТ «Червона Зірка» № 13 від 22.02.04р., що було встановлено висновком судово-почеркознавчої експертизи № 197 від 27.02.06р., (т. 7 а.с. 106-107) то під час судового слідства ОСОБА_5 зазначила, що цей акт був підписаний нею від імені ОСОБА_34 Таким чином, даний висновок викликає сумніви в його правильності. Під час отримання слідчим експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_8 та призначення судової почеркознавчої експертизи підпису на договорах фінансового лізингу № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р., № 11-04-145 фл від 19.02.04р. та угоду № 139 від 10.12.2003 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р., і угоду № 145 від 19.02.04р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-04-145 фл від 19.02.04р. і акту прийому-передачі сільгосптехніки з ВАТ «Червона Зірка» № 13 від 22.02.04р., було порушено норми Наказу Міністерство юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень». Згідно п. 12 розділу «Почеркознавча експертиза» зазначається, що як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5-8 аркушів. Згідно протоколу отримання експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_8 (т. 10 а.с. 19-28) у ОСОБА_8 було відібрано три аркуші експериментальних зразків підпису від свого імені, три аркуші експериментальних зразків власного почерку і три аркуші експериментальних зразків від імені ОСОБА_36. Крім того, в постанові про призначення почеркознавчих експертиз слідчим на вирішення перед експертом не були поставленні такі неідентифікаційні завдання, як установлення факту виконання рукопису в незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням (імітацією) почерку іншої особи, визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком. Висновки судово-почеркознавчих експертиз № 152 від 20.02.06р. (т.7 а.с. 96-98), № 197 від 27.02.06р. (т. 7 а.с. 106-107) є не повними, такими які викликають сумніви в їх правильності, що суперечать іншим матеріалам справи, тому згідно ч. 6 ст. 75 КПК України, за можливо призначити повторну судово-почеркознавчу експертизу підпису на договорах фінансового лізингу № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р., № 11-04-145 фл від 19.02.04р. та угоду № 139 від 10.12.2003 р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-03-866 фл від 09.12.2003 р., і угоду № 145 від 19.02.04р. про організаційне супроводження договору фінансового лізингу № 11-04-145 фл від 19.02.04р. і акту прийому-передачі сільгосптехніки з ВАТ «Червона Зірка» № 13 від 22.02.04р. з поставленням перед експертом вищевказаних неідентифікаційних завдань. При цьому відібрати від ОСОБА_8 та ОСОБА_5 експериментальні зразки підпису та почерку в кількості, як це передбачено вимогами наказу Міністерство юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень». Крім вищезазначеного суд вважає за необхідне здійснення досудовим слідством наступних процесуальних дії: - всебічно в повному обсязі, оперативно-слідчим шляхом перевірити версію підсудної ОСОБА_5 яка міститься в протоколі допиту в якості обвинуваченої від 30.03.06р. (т.10 а.с. 142-145), допиту в якості підсудної 26.11.07р., 30.09.09р. та 29.10.10р. про те що до неї на початку грудня 2003р. звернулися не ОСОБА_6 та ОСОБА_4, а інші особи, які їй назвались «ОСОБА_43 та ОСОБА_11 чи ОСОБА_11» з пропозицією швидко заробити гроші, виступити в Кіровоградської філії НАК «Украгролізінг» від імені бухгалтера ПП «Сіріус-Лайн» та надати документи для оформлення сільгосптехніки в фінансовий лізинг, а також підписати деякі документи від імені директора ПП «Сіріус-Лайн» ОСОБА_34

- допитати з фактів оформлення та отримання сільгосптехніки в фінансовий лізинг ПП «Сіріус-Лайн» в Кіровоградської філії НАК «Украгролізінг», ОСОБА_49, ОСОБА_48 та нотаріуса ОСОБА_37

- провести з ОСОБА_5 ряд процесуально-слідчих дій, по предявленню особи для впізнання по фотознімках зазначених вище осіб на підставі ст. 174 КПК України. Ні під час досудового слідства, ні в суді як ОСОБА_4 так і ОСОБА_6 не визнали, що привласнили техніку, отриману ПП «Украгропромпостач» і ЗАТ ТД «Кіровоградагропостач» в лізинг, та продали її.

В судовому засіданні ОСОБА_4 пояснів, що отримана ПП «Украгропромпостач» в лізинг техніка, у звязку з відсутністю можливості її використання за призначенням самим підприємством, була передана в оренду ТОВ АФ «Дружба». В підтвердження своїх пояснень ОСОБА_4 надав суду оригінали договорів: №27 від 16 квітня 2004 р., №18 від 18 серпня 2004 р. та №41 від 7 грудня 2004 р. Орендар на протязі 2004 р. виконував обовязки по оплати орендної плати, але у 2005 році його представники перестали зявлятися, перестали відповідати на телефоні дзвінки. Техніку ТОВ АФ «Дружба» підприємству ПП «Украгропромпостач» не повернула. Спроби ОСОБА_4 самостійно знайти передану в оренду техніку та місця знаходження ТОВ АФ «Дружба» не дало результатів. Вже у 2005 р. було порушена кримінальна справа відносно зазначеної техніки. Спроба надати слідству інформацію відносно орендаря не була прийнята слідством: його пояснення були сприйняти як спроба уникнути від відповідальності, тому ОСОБА_4Є взагалі відмовився у подальшому дати будь які покази. З зазначених причин про передану в оренду техніку, отриману його підприємством в лізинг, ОСОБА_4 дав покази тільки в суді. Пояснення ОСОБА_4 та зазначена версія під час досудового слідства перевірена не була. Надані суду оригінали договорів оренди (т.14 а.с. 119-121) містять відомості про підприємство, яке отримало техніку: «мокрий» відтиск печатки підприємства, юридичну адресу, реквізити банківського рахунку орендаря, фамілію представника орендаря та його підпис.

Відповідно до вимог ст. 22 КПК України слідство зобовязано вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдують обвинуваченого. Там же зазначено, що суд, прокурор, слідчий не вправі перекладати обовязок доказування на обвинуваченого. Версія ОСОБА_4 про передачу зазначеної техніки в оренду залишилася не перевіреною слідством, хоча перевірка зазначених обставин має істотне значення для правильного вирішення справи.

Перевірка пояснень ОСОБА_4 можлива лише слідчими діями, а неповнота досудового слідства у цієї частини обвинувачення ОСОБА_4 не може бути усунена в судовому засіданні, що є підставою для направлення справи на додаткове розслідування згідно ст. 281 КПК України.

За обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_6 по ч.4 ст.190 КК України за епізодом заволодіння сільськогосподарської техніки, отриманої у лізинг ПП «Украгропромпостач», а також по ч.5 ст. 191 КК за епізодом заволодіння техніки, отриманої у лізинг ЗАТ ТД «Кіровоградагропостач», вбачається, що ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_6, заволодів технікою, вартістю 532319 грн. та 480840 грн. Збитки по вказаним епізодам, спричинені державі, визначені обвинуваченням в іншій сумі: 378205,03 грн. та 428040 грн. відповідно, з урахуванням частини здійсненних лізингових платежів.

З довідок про заборгованість зазначених підприємств перед ВАТ НАК «Украгролізинг», наданих суду представником цивільного позивача вбачається, що ПП «Украгропромпостач» за лізинговим договором було виплачено 232128 грн., а з урахуванням виплаченої винагороди КФ НАК у розмірі 56289 грн., всього було виплачено 288417 грн., тоді некомпенсована частина вартості отриманої у лізинг техніки становить лише 243902 грн.(т.14 а.с.133).

З довідки про заборгованість перед ВАТ НАК «Украгролізинг» за лізинговим договором ЗАТ ТД «Кіровоградагропостач» було виплачено 229489 грн., а некомпенсована частина вартості отриманої техніки становить лише 190948 грн.(т.14.а.с.134)

Невідповідність висновків обвинувачення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в частині завданих державі збитків по зазначеним епізодам справи свідчіть про неповноту зясування досудовим слідством обставин, які мають істотне значення для вирішення питання про розмір привласненого майна, що відноситься до обставин події злочину, які, відповідно до вимог ст. 64 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальної справі. Зазначена неповнота досудового слідства не може бути усунена в судовому засіданні, та є підставою, відповідно до вимог ст. 281 КПК України, для направлення кримінальної справи на додаткове розслідування.

Крім цього в судовому засіданні встановлено, що в матеріалах кримінальної справи містяться протоколи слідчих дій, згідно яких одна і таж сама людина в один і той же час, але в різних місцях приймала участь в окремих слідчих діях. Таке розслідування ставить під сумнів нижче наведені слідчі дії, а на сам перед виявлення сільгосптехніки переданої у фінансовий лізинг від Кіровоградської філії НАК «Украгролізінг» в ПП «Сіріус-Лайн»:

- протоколу виїмки та огляду вилученого від 06.04.06р. в ФГ «Колос» с. Гопальське Харківської області за участю директора ФГ «Колос» ОСОБА_23 вбачається, що слідчу дію розпочато у 10-35 год., закінчено у 11-40 год., проводив слідчий Гуцул В.В. (т. 8 а.с. 167-168);

- протокол свідка ОСОБА_23 директора ФГ «Колос» від 06.04.06р. с. Гопальське, контора ФГ «Колос» розпочато у 10-00 год., закінчено у 12-00 год., проводив слідчий Яблуновський Г.А. (т.8 а.с. 177-178)

- протокол огляду місця події від 06.04.06р. на території господарського двору ФГ «Колос» с. Гопальське за участю директора ФГ «Колос» ОСОБА_23 розпочато 10-15 год., закінчено 11-50 год., виявлено сівалку УПС 12 заводський № 230, проводив о/у УБОЗ ОСОБА_50 (т.8 а.с. 187)

- протокол допиту свідка ОСОБА_51 бригадира тракторної бригади Агроцеху 17 від 07.04.06р. в приміщенні контори тракторної бригади Агроцеху 17 розпочато 15-15 год, закінчено 15-45 год., проводив слідчий Гуцул В.В. (т. 8 а.с. 228-229)

- протокол огляду місця події від 07.04.06р. на площадки збереження техніки № 1 Агроцеху 17 за участю ОСОБА_51 бригадира тракторної бригади, розпочато 14-50 год., закінчено 15-55 год., виявлено СУПН-8-А № 220, КРНВ-5,6 № 157, 126, проводив о/у УБОЗ ОСОБА_50 (т.8 а.с. 230)

- протокол допиту свідка ОСОБА_25 головного інженера СФГ «ім. Т.Г. Шевченко» від 03.08.06 в приміщені СФГ «ім. Т.Г. Шевченко», розпочато 13-00 год., закінчено 13-45 год., проводив о/у УБОЗ ОСОБА_52 (т.8 а.с. 271)

- протокол предявлення фотознімків для впізнання ОСОБА_25 головного інженера СФГ «ім. Т.Г. Шевченко» від 03.08.06 в адмінприміщені СФГ «ім. Т.Г. Шевченко», розпочато 13-45 год., закінчено 14-05 год., проводив о/у УБОЗ ОСОБА_52 (т.8 а.с. 272-274).

- протокол предявлення фотознімків для впізнання ОСОБА_25 головного інженера СФГ «ім. Т.Г. Шевченко» від 03.08.06 в адмінприміщені СФГ «ім. Т.Г. Шевченко», розпочато 14-10 год., закінчено 14-40 год., проводив о/у УБОЗ ОСОБА_52 (т.8 а.с. 275-277)

- протокол огляду місця події від 03.08.06р. на території тракторної бригади СФГ «ім. Т.Г. Шевченко», за участю ОСОБА_25 головного інженера СФГ «ім. Т.Г. Шевченко» розпочато 13-40 год., закінчено 14-50 год., виявлено сівалки СЗ-3,6А № 119, 127, проводив о/у УБОЗ ОСОБА_50 (т.8 а.с. 279-280).

Протоколи огляду місця подіїс з урахуванням інших наведених протоколів слідчих дії свідчать про неправильність досудового слідства, яка не може бути усунута в судовому засіданні. Вважаю на додатковому досудовому слідстві необхідно повторно провести огляд місця події виявлення наявної сільгосптехніки на зазначених підприємствах, для обєктивності та повноти можливо за участю підсудних та їх захисників.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України та Постанови пленуму ВС України «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями» № 13 організована група - це стійке об'єднання декількох осіб (трьох і більше суб'єктів злочину), які попередньо зорганізувалися для готування або вчинення злочинів. Ознаками організованої групи є: 1) наявність декількох осіб (трьох або більше); 2) попередня їх зорганізованість у спільне об'єднання для готування або вчинення двох чи більше злочинів; 3) стійкість такого об'єднання; 4) об'єднаність злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану; 5) обізнаність всіх учасників такої групи з цим планом.

Згуртованість групи виражається у її спаяності та одностайності. Ці ознаки як правило проявляються у наявності; постійних міцних внутрішніх зв'язків між учасниками групи, загальних правил поведінки, організатора (керівника), чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який . доведений до їх відома.

Важливою ознакою згуртованості є суб'єктивний момент - єдність наміру учасників групи щодо вчинення злочинів, що передбачає усвідомлення кожним з учасників факту об'єднання його з іншими особами в одну групу і прагнення тісно поєднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату.

Стабільність групи виражається у її міцності та постійності. Ці ознаки проявляються у; тривалості, системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни вибулих учасників, у т.ч. шляхом перекваліфікації тих, що залишились, вербуванні нових, прикритті своєї діяльності як своїми силами, так і з допомогою сторонніх осіб (у т.ч. шляхом підкупу службових осіб), наявності необхідних для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів, зброї, приміщень тощо.

Таким чином, стійкість організованої групи означає, що вона має відносно постійний склад учасників з наявністю сильних зв'язків між ними і високого ступеня організованості, одностайності при прийнятті рішень і послідовності у здійсненні злочинних дій.

Діяльність учасників організованої групи може характеризуватися як розподілом ролей, так і співвиконавством або ж поєднанням цих форм співучасті.

Допитані на досудовому слідстві та в судовому засіданні підсудні та свідки спростовують докази слідства про наявність в діях ОСОБА_4, ОСОБА_53, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 складу організованої злочинної групи, такі як - єдині наміри щодо вчинення злочинів, постійних міцних внутрішніх зв'язків між учасниками групи, єдиних планів, в яких передбачено розподіл функцій учасників групи і який . доведений до їх відома, єдність наміру учасників групи щодо вчинення злочинів, що передбачає усвідомлення кожним з учасників факту об'єднання його з іншими особами в одну групу і прагнення тісно поєднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату.

Відповідно до п.8 Постанови Пленуму Верховного суду України № 2 від 11.02.2005 року «Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування», досудове слідство визнається неповним, якщо під час його провадження всупереч вимогам статей 22 і 64 КПК України (1001-05) не були досліджені або були поверхово чи однобічно досліджені обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи (не були допитані певні особи; не витребувані й не досліджені документи, речові та інші докази для підтвердження чи спростування таких обставин; не досліджені обставини, зазначені в ухвалі суду, який повернув справу на додаткове розслідування, коли необхідність дослідження тієї чи іншої з них випливала з нових даних, установлених при судовому розгляді; не були зясовані з достатньою повнотою дані про особу обвинуваченого; тощо).

Неправильним досудове слідство визнається вразі, коли органами досудового слідства при вчинені процесуальних дій і прийняті процесуальних рішень були неправильно застосовані або безпідставно не застосовано норми кримінально-процесуального чи кримінального закону і без усунення цих порушень справа не може бути розглянута в суді.

У звязку з встановленою в судовому засіданні неповнотою досудового слідства, яка не може бути усунута в судовому засіданні через специфіку процесуальної форми судового розгляду справ та необхідністю проведення ряду слідчих дій, справа підлягає направленню на додаткове розслідування, під час якого необхідно конкретизувати обвинувачення з метою усунення протиріч, провести інші слідчі дії, направленні для встановлення обєктивної сторони злочину, визначити розмір привласненого майна, що відноситься до обставин події злочину та завданих державі збитків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.273, 281 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 і 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_5, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 і 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_6, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 і 3 ст. 358 КК України ОСОБА_8, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 2 і 3 ст. 358 КК України повернути прокурору Кіровоградської області для проведення додаткового розслідування.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 - підписку про невиїзд залишити без змін.

Постанова може бути оскаржена протягом 7 діб з дня її винесення до апеляційного суду Кіровоградської області.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда І. А. Циганаш