Дата документу 23.03.2015 Справа № 554/3565/15-к

Справа №554/3565/15-к
Провадження №1-кс/554/1839/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

підозрюваної - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого прокурора прокуратури м. Полтави радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту по кримінальному провадженню №0000227 від 07 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.190,ч.3 ст.190 КК Українивідносно :

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Яреськи Шишацького району Полтавської області, українки, громадянки України, освіта вища, не заміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої , -

В С Т А Н О В И В :
20 березня 2015 року старший прокурор прокуратури м. Полтави радник юстиції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з використанням засобів електронного контролю до підозрюваної ОСОБА_6 до 5 місяців із зобов`язанням її виконувати обов`язки, покладені попередньо ухвалою про застосування запобіжного заходу від 23 лютого 2015 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що ПМУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження внесене до ЄРДР №0000227 від 07 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.190, ч.3 ст.190 КК України.Досудовим слідством встановлено, що протягом 2010-2014 років ОСОБА_7 , з метою ведення спільної незаконної діяльності, під виглядом надання послуг агенства нерухомості з використанням реквізитів ПП "Мир квартир", ПП фірма "Квартал", ПП фірма "Город", агенства нерухомості «РИЕЛКОМ» вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які між собою були об`єднані спільною метою та кожен з яких спрямовував зусилля на досягнення загального результату злочину - заволодіння грошовими коштами громадян м. Полтави та приїжджих під виглядом діяльності даних агенств нерухомостей, шляхом шахрайства, із застосуванням еклекторонно-обчислювальної техніки для отримання та обробки інформації вчинили кримінальні правопорушення при наступних обставинах.Так, ОСОБА_7 , маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, усвідомлючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, їх наслідки та бажаючи їх настання, для реалізації злочинних намірів, не будучи суб`єктом господарювання, винайняв офісні приміщення за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , вул. Фрунзе, 57 офіс АДРЕСА_5 та по АДРЕСА_6 . Після чого за допомогою електронно-обчислювальної техніки, виготивив бланки договорів інформаційного обслуговування, які в собі містили реквізити ПП ЧП «Мир квартир», яке діяло на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № 000005 від 17.06.2001 року, юридична адреса : м. Полтавав, вул. Фрунзе, 57 офіс, 204 ПП ЧП «Город», діюче на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію № 000002 від 05.03.2002 року, юридична адреса: м. Полтава, вул. Фрунзе, 57, офіс 204ПП ЧП «Квартал», діюче на підставі свідоцтва про державну реєстрацію № 000009 від 23.01.2011 року, юридична адреса: АДРЕСА_6 , ПП фірма «РИЕЛКОМ», діюче на підставі свідоцтва № НОМЕР_1 від 23.12.2010 року, юричична адреса: АДРЕСА_7 і з метою здійснення управління створеними ним агенствами нерухомості підшукав з кола своїх давніх знайомих працівників, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 для втілення своїх злочинних намірів та досягнення загального результату злочину.Принцим роботи вказаних агенств був наступний: ОСОБА_7 були подані оголошення до «Жовтої газети» та «Полтавські оголошення» в яких йшлася мова про те, що в різних районах м. Полтава здавалося в оренду недорого житло за ціною від: сплати лише за комунальні послуги і максимально - до 750 гривень, таким чином маючи розрахунок на велике звернення громадян та масовий потік людей бажаючих винайняти житло за приємлимими цінами. Крім того, ОСОБА_7 між підлеглими йому працівниками: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 для подальшої роботи агенств проводився інструктаж, який в себе включав роз`яснення та тренінг, як саме необхідно себе поводити з клієнтом, ведення спілкування, запевнення в тому, що вони є агенствами нерухомості та є благонадійною організацією, вказувати на свою законність та офіційність. Крім того, при спілкуванні з клієнтами ( орендараями квартири, будинків), які звернулися до них до офісу, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 повинні були вигадати умови, щоб вказані особи сплатили до агенства грошові кошти в розмірі 300 гривень. Для цього необхідно було в присутності клієнта набирати на мобільний телефон ОСОБА_7 або іншому співробітнику, який в той час не перебував в приміщенні офісу. В ході розмови з клієнтом, з метою зняття з себе будь-яких підозр щодо ведення незаконної діяльності, вони повинні були домовлятися про зустріч з квартиронаймачем, в ролі якого виступав сам ОСОБА_7 чи інший працівник офісу, після чого клієнту надавати роздруківку з іншими пропозиціями, отриману ними через доступ до інформації, яка зберігалася в базі даних інших агенств нерухомості, де власноручно записувати номер телефону господаря квартири з яким нібито було досягнуто домовленість про зустріч, але номер телефону працівником мав вказуватися той, який жодного відношення до пропозиції щодо оренди квартири не мав. Після чого, як клієнт надавав згоду на оплату працівникові агенства грошові кошти в розмірі 300 гривень мав укладатися договір інформаційного обслуговування до якого заносилися вигадані дані агента нерухомості : ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . А також під час роботи з клієнтами підлеглий йому працівник мав створити такі умови, щоб особа, яка до них звернулася мала враження в тому, що ті умови, які були викладені в договорі за які сплачувалися грошові кошти, під час укладання договору інформаційного обслуговування будуть виконані. Крім того, ті грошові кошти, які ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 назаконнно отримували від громадян під час укладання договорів інформаційного обслуговування, в які попередньо вносилися недостовірні відомості щодо діяльності агенств нерухомості та осіб, які виступали від імені агенства нерухомсті та з якими безпосередньо дані договори укладалися, мали віддаватися ОСОБА_7 , який в послідуючому з даних грошових коштів виплачував щоденний заробіток ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 за проведену роботу в розмірі 100 гривень, в незалежності від кількості укладених договорів. Так, ОСОБА_6 , перебуваючи у злочинній змові з гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які між собою були об`єднані спільною метою та кожен з яких спрямовував зусилля на досягнення загального результату злочину - заволодіння грошовими коштами громадян м. Полтави та приїжджих, реалізовуючи свій прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, на протязі 2014 року, за попередньою змовою групою осіб, з корисливою метою, усвідомлючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, представляючись агентом нерухомості ПП Фірма «Квартал», що розміщувалося за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом укладання договорів про інформаційне обслуговування від імені вигаданої особи ОСОБА_16 , які в собі містили завідомо неправдиві відомості, щодо найменування агенства нерухомості та його реєстараційних даних, усвідомлюючи той факт, що умови даного договору виконані не будуть, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами громадян, при наступних обставинах:Так, 08.09.2014 року ОСОБА_6 , перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Квартал» за адресою: АДРЕСА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклала від імені неіснуючої особи ОСОБА_16 договір інформаційного обслуговування № 404308 від 08.09.2014 року з громадянкою ОСОБА_17 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП фірма «Квартал» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.Крім того, 29.09.2014 року ОСОБА_6 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Квартал» за адресою: м. Полтава, вул. Червоноармійська, 3 офіс 515, маючи єдиний прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклала від імені неіснуючої особи ОСОБА_16 договір інформаційного обслуговування № 444435 від 29.09.2014 року з громадянкою ОСОБА_18 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП фірма «Квартал» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.16.10.2014 року ОСОБА_6 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Квартал» за адресою: АДРЕСА_6 , маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, уклала від імені неіснуючої особи ОСОБА_16 договір інформаційного обслуговування № 444444 від 16.10.2014 року з громадянином ОСОБА_19 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП фірма «Квартал» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.13.11.2014 року ОСОБА_6 , повторно, перебуваючи в офісному приміщенні ПП-фірма «Квартал» за адресою: м. Полтава, вул. Червоноармійська, 3 офіс 515, маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з корисливою метою, освідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, педбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання уклала від імені неіснуючої особи ОСОБА_16 договір інформаційного обслуговування № 444457 від 13.11.2014 року з громадянкою ОСОБА_20 до якого були внесені завідомо неправдиві відомості щодо діяльності ПП фірма «Квартал» та його реєстраційних даних, не маючи на меті виконувати умови договору шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 в загальній сумі 300 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

03 лютого 2015 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

11 лютого 2015 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави застосовано відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю з 17.00 год. по 07.00 год. наступного дня починаючи з 11 лютого 2015 року по 26 лютого 2015 року. Покласти на підозрювану ОСОБА_6 такі обов`язки: прибувати за кожною до суду, слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області та до прокуратури м. Полтави; не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого прокурора чи суду; носити електронний засіб контролю. Забезпечення виконання ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покласти на СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

23 лютого 2015 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави продовжено підозрюваній ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю з 17.00 год. по 07.00 год. наступного дня до 25 березня 2015 року. Покласти на підозрювану ОСОБА_6 такі обов`язки: прибувати за кожною до суду, слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області та до прокуратури м. Полтави; не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого прокурора чи суду; носити електронний засіб контролю. Забезпечення виконання ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покласти на СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

04 березня 2015 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Полтавської області ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 23 лютого 2015 року скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою продовжено підозрюваній ОСОБА_6 строк запобіжного заходу у виді домашнього арешту, із застосуванням електронного засобу контролю з 20.00 год. до 04 год. 00 хв. наступного дня, до 25 березня 2015 року. Покласти на підозрювану ОСОБА_6 такі обов`язки: прибувати за кожною до суду, слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області та до прокуратури м. Полтави; не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого прокурора чи суду; носити електронний засіб контролю. Забезпечення виконання ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покласти на СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

Підозрювана ОСОБА_6 одержала копію клопотання і матеріали та ознайомлена з ними 20 березня 2015 року об 10 год. 30 хв.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з використанням засобів електронного контролю до підозрюваної ОСОБА_6 до 5 місяців з 20.00 год. до 04 год. ранку наступного дня.

Прокурор клопотання підтримав та прохав продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з використанням засобів електронного контролю до підозрюваної ОСОБА_6 до 5 місяців з 20.00 год. до 04 год. ранку наступного дня.

Підозрювана ОСОБА_6 не заперечував проти задоволення клопотання, але прохала продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з використанням засобів електронного контролю з 21.00 год. до 04 год. ранку наступного дня.

Адвокат не заперечувала проти клопотання, але прохала продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з використанням засобів електронного контролю з 21.00 год. до 04 год. ранку наступного дня.

Відповідно до вимог ч.6 ст.181 КПК України Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Закінчити досудове розслідування до 25 березня 2015 року не можливо в зв`язку з тим, що необхідно завершити проведення експертизи, провести додаткові допити підозрюваних, виконаня вимог ст. 290 КК України.

З огляду на викладене та з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на нього процесуальних обов`язків і запобігання зазначеному вище ризику до підозрюваного, враховуючи той факт, що ОСОБА_6 притягується до кримінальної відповідальності за вчинення умисного, тяжкого злочину, підозрювана може переховуватися від слідства та суду, слід продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

За таких умов вважаю доцільним залишити покладені слідчим суддею обов`язки : прибувати за кожною до суду, слідчого відділу ПМУ УМВС України в Полтавській області та до прокуратури м. Полтави; не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого прокурора чи суду; носити електронний засіб контролю. Забезпечення виконання ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покласти на СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.176-178, 182-184, 186, 187, 193-194, 196, 197, 202, 205, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого прокурора прокуратури м. Полтави радника юстиції ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту по кримінальному провадженню №0000227 від 07 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст.190,ч.3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із застосуванням електронного засобу контролю з 21.00 год. до 04.00 год. ранку наступного дня,до 60 днів, тобто до 25 травня 2015 року.
Домашній арешт застосувати з використання засобів електронного контролю.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 обов`язки:

-прибувати за кожною до суду, слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області та до прокуратури м. Полтави;

-не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого прокурора чи суду;

-носити електронний засіб контролю.

Забезпечення виконання ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту покласти на СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1