У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.06.2014 Справа №607/9960/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0000886 від 02 квітня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільське РУ в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні,в ході проведення працівниками міліції комплексних заходів, спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, виявлено факт розтрати бюджетних коштів в сумі 14134,53 гривень із сторони службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Правовакваліфікаціякримінальногоправопорушення - привласненнячирозтрата чужого майна, яке буловвіренеособічиперебувало в їївіданні, передбачена ч. 1 ст. 191 КК України.
За даним фактом 02квітня 2014 року внесено відомості до Єдиногореєструдосудовихрозслідувань та розпочатокримінальнепровадження №0000886 за ознакамизлочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що в серпні 2013 року від свого знайомого ОСОБА_7 він дізнався про можливість влаштування на роботу у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». А тому вінприїхав на вказанепідприємство та написав заяву про прийняттяйого на посаду інженеравипробувальноїлабораторіїпідприємства та буводразу представлений колективу як новийпрацівник. Протенаступного дня ОСОБА_6 на роботу не вийшов, про ОСОБА_8 , оскільки дана робота йому не підходила. На ОСОБА_9 повідомивБоднару ОСОБА_10 , що на роботу можна не виходити, а вінвирішитьвсіпитання на підприємстві. Через ОСОБА_11 зателефонував до ОСОБА_6 та повідомив, щонеобхідноприїхати у м.Тернопіль та оформитибанківськікартки для нарахуваннязаробітної плати, якіодразупісляотримання передав ОСОБА_7 разом із ПІН-кодом. ОСОБА_12 більше на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`являвся. В лютому 2014 року до ОСОБА_6 зателефонувавВойтина ОСОБА_13 та повідомив, щонеобхіднонаписатизаяву на звільнення, післянаписанняякоїйогобулозвільнено за згодоюсторін.
Допитаний як свідок свідокВойтинаІгорДмитровичповідомив, щовін порекомендував ОСОБА_14 на посаду інженеравипробувальноїлабораторії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскількибулавакантна посада, а у останнього - відповіднаосвіта. Протезаробітнихкартоквід ОСОБА_6 він не отримував та грошовихкоштівіз них не знімав.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що документи про відкриття ОСОБА_6 та проведення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , відеоспостережнення з відділень та банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до них, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи про відкриття ОСОБА_6 та проведення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільське НОМЕР_2 , інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , відеоспостережнення з відділень та банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів про відкриття ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , та проведення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільське НОМЕР_2 ; інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ; відеоспостережнення з відділень та банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , які зберігаються у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тернопільське НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1