Справа № 464/5139/15-к
пр.№ 1-кс/464/1476/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

01.07.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000096 від 06.05.2015р., за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу декларації про доходи фізичної особи ОСОБА_5 , з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснивши відчуження майнових прав на об`єкт нерухомого майна - 58-ми квартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 Державній іпотечні установі (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримав 27.08.2009 згідно платіжного доручення №172 від 26.08.2009 на власний рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ) грошові кошти в сумі 6513781,05 грн., які в декларації про доходи за 2009 рік не відобразив, шляхом її неподання, в порушення вимого п.п.2.1 ст.2, ст.3, п.п.7.1 ст.7, п.п. 8.1.1 п.п.8.1, п.п.8.2.2., п.п. 8.2 ст.8, п.12.1, п.12.5 ст.12 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" №889-ІV від 22.05.2003 нарахував та не сплатив в бюджет податку на доходи фізичних осіб в сумі 977 067,16 грн., що встановлено проведеною ІНФОРМАЦІЯ_2 перевіркою, за результатами якої складено акт №91/17-20/ від 27.03.2015.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у фізичної особи ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_1 ), який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться оригінал декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2009 року, поданої в ІНФОРМАЦІЯ_3 26.03.2010.

Беручи до уваги, що вказаний оригінал декларації про доходи, одержані з 1 січня по 31 грудня 2009 року, подані в ІНФОРМАЦІЯ_3 26.03.2010 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення по справі.

У суді слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказана декларація, яка перебуває або може перебувати у володінні фізичної особи ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_1 ), сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
клопотання з а д о в о л и т и.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналу декларації про доходи фізичної особи ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_1 ), одержаних з 1 січня по 31 грудня 2009 року, поданої в ІНФОРМАЦІЯ_3 26.03.2010, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на фізичну особу ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити фізичній особі ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1