Справа № 539/2629/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей/документів

24 липня 2015 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення , -

В С Т А Н О В И В :
22.07.2015р. слідчий СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Клопотання Лубенський міжрайонний прокурор мотивував тим, що в період часу з квітня 2014 року невідомі особи за допомогою телекомунікаційних засобів і каналів зв`язку, в порушення вимог Закону України «Про радіочастотний ресурс в Україні», блокували (частково або повністю) роботу обладнання передачі даних мережі на території м. Лубни та Лубенського району Полтавської області, належного фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до даного злочину можуть бути причетні гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Згідно здобутої в ході проведення досудового розслідування інформації від ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Для здійснення підприємницької діяльності, а саме діяльності у сфері телекомунікації та надання послуг з доступу до мережі Інтернет та телебачення, вони повинні бути включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначений законом випадках також повинні мати відповідну ліцензію або дозволи.

Фактично ФОП ОСОБА_6 , та ФОП ОСОБА_7 , не включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та ліцензії не мають. ФОП ОСОБА_6 , та ФОП ОСОБА_7 не повинні перебувати на спрощеній системі оподаткування (бути платниками єдиного податку).

Також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 має рахунки в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Полтава (МФО: НОМЕР_3 ) за номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в українській гривні, та ФОП ОСОБА_7 , який має рахунки в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Харків (МФО: НОМЕР_7 ) за номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 також в українській гривні.

Враховуючи вищевикладене, та з метою отримання об`єктивних даних у справі, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи (довідки) з ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо повної інформації, а саме: руху коштів, виписку по банківським рахункам (обсяг та обіг коштів на рахунках) належних ФОП ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки (РНОКПП НОМЕР_1 ), в українській гривні за номерами: № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року, № НОМЕР_5 в період часу з 20.05.2014 року по 22.07.2014 року, № НОМЕР_6 в період часу з 16.06.2014 року по 18.08.2014 року, та руху коштів, виписку по банківським рахункам (обсяг та обіг коштів на рахунках) належних ФОП ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки (РНОКПП НОМЕР_2 ), в українській гривні за номерами: № НОМЕР_8 в період часу з 01.02.2012 року по 31.12.2014 року, № НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року, без виклику до суду власника, представника ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючі документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації, прохає: надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів, (довідки) з Приватбанку що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію:

1. Рух коштів, виписку по банківським рахункам належних ФОП ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки (РНОКПП НОМЕР_1 ), в українській гривні за номерами: № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року, № НОМЕР_5 в період часу з 20.05.2014 року по 22.07.2014 року, № НОМЕР_6 в період часу з 16.06.2014 року по 18.08.2014 року, та руху коштів, виписку по банківським рахункам належних ФОП ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки (РНОКПП НОМЕР_2 ), в українській гривні за номерами: № НОМЕР_8 в період часу з 01.02.2012 року по 31.12.2014 року, № НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -
УХ В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів, (довідки) з ІНФОРМАЦІЯ_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію:

- рух коштів, виписку по банківським рахункам належних ФОП ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки (РНОКПП НОМЕР_1 ), в українській гривні за номерами: № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року, № НОМЕР_5 в період часу з 20.05.2014 року по 22.07.2014 року, № НОМЕР_6 в період часу з 16.06.2014 року по 18.08.2014 року, та руху коштів, виписку по банківським рахункам належних ФОП ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки (РНОКПП НОМЕР_2 ), в українській гривні за номерами: № НОМЕР_8 в період часу з 01.02.2012 року по 31.12.2014 року, № НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2014 року.

Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1