Судья Ворошиловского
районного суда г.Донецка Кутья С.Д.,
рассмотрев представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области о производстве выемки
документов, составляющих банковскую
тайну и наложении ареста на денежные
средства находящиеся на расчетных
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области
совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ст.358 ч.1
УК Украины, по факту подделки и
использования поддельного документа.
Старший следователь СУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
обратился в суд с представлением о
производстве выемки документов,
составляющих банковскую тайну и
наложении ареста на денежные средства,
находящиеся на расчетных счетах
ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733) в АО "ОСОБА_1
АВАЛЬ" в г.Киеве (МФО 380805), а также о
запрете на осуществления
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанных счетов, мотивируя свое
представление необходимостью
приобщения к материалам уголовного
дела распечаток движения денежных
средств по указанным расчетным счетам,
а также с целью пресечения
противоправных действий с
использованием указанных банковских
счетов, возмещения причиненного
ущерба, обеспечения возможных в
дальнейшем исковых требований.
Изучив материалы уголовного
дела, считаю, что представление
следователя подлежит удовлетворению,
что обусловлено необходимостью
обеспечения процессуальных решений.
вышеизложенного, руководствуясь
ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в
соответствии со ст.ст.62 ч.1, 59 Закона
Украины «О банках и банковской
1. Представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области, –удовлетворить;
2. Осуществить выемку у
должностных лиц АО "ОСОБА_1 АВАЛЬ" в
г.Киеве (МФО 380805) документов,
составляющих банковскую тайну, а
именно оригиналов документов,
находящихся в юридических делах на
открытие расчетных счетов ООО "СП
ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733), (заявлений
на открытие счетов, договоров на
открытие счетов, карточек с образцами
подписей владельцев счетов,
доверенностей), а также распечаток
движения денежных средств на бумажном
предприятием, с полной расшифровкой
всех кредитовых и дебетовых
перечислений, назначений платежей,
указанием контрагентов, их кодов
ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО
банков, за период с 01.01.2008 года по 19.01.2012
3. Наложить арест на денежные
средства, находящиеся на расчетных
счетах и поступающие на расчетные
ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733) и запретить
осуществление расчетно-кассовых
операций в расходной части указанных
счетов, незамедлительно с момента
объявления постановления суда
должностным лицам банка;
4. Остановить расходные
операции с денежными средствами,
поступающими в адрес ООО "СП ДИНАСТИЯ"
предприятием, на внутрибанковский счет
№3720, а также с денежными средствами уже
находящимися на нем, незамедлительно с
момента объявления постановления суда
должностным лицам банка;
5. Обязать должностных лиц АО
"ОСОБА_1 АВАЛЬ" в г.Киеве (МФО 380805)
предоставить письменную информацию об
остатках денежных средств на расчетных
"СП ДИНАСТИЯ" (код ЕГРПОУ 23773733)
незамедлительно с момента объявления
г.Донецк, ул.Горького, 61 –Следственное
Управление ГУМВД Украины в Донецкой
области, а впоследствии с момента
поступления запроса следователя.
6. Контроль за исполнением
постановления возложить на
следователя, в производстве которого
находится уголовное дело.
Постановление окончательное и
обжалованию не подлежит.
Судья: