Провадження № 1-кс/947/4555/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2026 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001189 від 19.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001189 від 19.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УСР в Одеській області ДСР НІТУ про те, що група осіб за передньою змовою здійснюють незаконне видобування корисних копалин на території Одеської області.

Державною службою геології та надр України 06.03.1995 видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 247 суб`єкту господарювання ТОВ «Шахта Горячівка» (, юридична адреса: Одеська область, Подільський район, с. Окни, провулок Базарний 9).

Видом користування надрами є видобування вапняків придатних для виробництва каменів стінових, відходи придатні для виробництва щебеню для дорожніх робіт. Місцезнаходження ділянки родовища визначено 1,5 км. на південний схід від с. Феодосіївка, Красноокнянського району Одеської області.

Спеціальним дозволом на користування надрами № 247 надано дозвіл на видобування корисних копалин - вапняку в межах дії спеціального дозволу, який визначений характеристикою ділянки надр з метою видобування корисних копалин (Додаток № 1), який є додатком до Угоди про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин, яка в свою чергу є додатком до спеціального дозволу.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення встановлено, що службові особи ТОВ «Шахта Горячівка» із залученням третіх осіб з метою власного збагачення в порушенні вимог чинного законодавства, шляхом прикриття своєї злочинної діяльності отриманим спеціальним дозволом на користування надрами № 247 здійснюють видобування вапняку промисловим шахтним способом за допомогою спеціалізованої техніки (КМАЗів) поза межами ділянки надр визначеної спеціальним дозволом, який в подальшому за допомогою електричного потягу по попередньо облаштованими коліями по шахтним лабіринтам перевозиться та вивантажується на поверхні в межах географічних координат 47.503532, 29.202547; 47.502363, 29.202531; 47.502385, 29.203497; 47.503640, 29.203152 на території не проінвентаризованої земельної ділянки Окнянської територіальної громади Подільського району Одеської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетний директор ТОВ «Шахта Горячівка» (код 19049658) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його дружина, яка є бенефіціарним власником ТОВ «Шахта Горячівка» (код 19049658) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

25.03.2026 за місцем проживання директора ТОВ «Шахта Горячівка» (код 19049658) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та його дружина, яка є бенефіціарним власником ТОВ «Шахта Горячівка» (код 19049658) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено обшук. Однак перелік всіх документів щодо ведення господарської діяльності по ТОВ «Шахта Горячівка» (код 19049658) не виявлено, після чого ОСОБА_6 добровільно видала всі оригінали документів та технічні засоби, перелік яких зазначено у клопотанні слідчої.

Зважаючи на обставини викладені вище, з метою унеможливлення знищення, спотворення, відчуження вказаного майна, слідча вважає, що є доцільним накласти арешт на вищевказане майно вилучене в ході обшуку, у зв`язку з чим, їх було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 26.03.2026.

Слідча звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідча на надала заяву в якій клопотання підтримала, просила задовольнити, розглянути у її відсутність.

Представник особи щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту повідомлений про дату та час розгляду клопотання за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути клопотання слідчого у відсутності власника майна та його представника.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що добровільно видане майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є підстави вважати, що воно було знаряддям вчинення злочину, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереженні майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 26.03.2026 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на добровільно видане майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001189 від 19.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, із забороною відчуження, розпорядження та користування, що добровільно видані 26.03.2026 ОСОБА_6 (бенефіціарним власником ТОВ «Шахта Горячівка» (код 19049658)), а саме:

1.Статут ТОВ «Шахата Горячівка» затверджений Занальними зборами ТОВ «Шахта Горячівка» (Протокол № 1 від 18.05.2021) у прошитому вигляді усього на 12 арк.;

2.Виписку з наказу № 8 по ТОВ «Шахта Горячівка» від 01.06.2020 на 1 арк.;

3.Копію Рішення учасника ТОВ «Шахта Горячівка» від 01.06.2020;

4.Трудовий договір (контракт) від 01.06.2020 між ТОВ «Шахта Горячівка» та ОСОБА_5 на 2 арк.;

5.Книгу наказів ТОВ «Шахта Горячівка», початок з 2012 року, у прошитому вигляді усього на 120 арк.;

6.Копію договору оренди нежитлових приміщень № 02/18/07/2025 від 18.07.2025 з додатками, усього на 6 арк.;

7.Функціональні обов`язки з питань охороні праці головного бухгалтера ТОВ «Шахта Горячівка», затверджена Наказом директора ТОВ «Шахта Горячівка» від 13.01.2025 № 15 на 1 арк.;

8.Функціональні обов`язки з питань охороні праці директора ТОВ «Шахта Горячівка», затверджена Наказом директора ТОВ «Шахта Горячівка» від 13.01.2025 № 15 на 2 арк.;

9.Посадову інструкцію головного бухгалтера, затверджена Наказом директора ТОВ «Шахта Горячівка» № 16 від 13.01.2025 на 3 арк.;

10.Посадову інструкцію директора, затверджена Наказом директора ТОВ «Шахта Горячівка» № 16 від 13.01.2025 на 3 арк.;

11.Протокол №305/1 засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 14.03.2025 на 1 арк.;

12.Протокол №306/1 засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 14.03.2025 на 1 арк.;

13.Протокол №305 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 14.03.2025 на 1 арк.;

14.Протокол №306 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 14.03.2025 на 1 арк.;

15.Посвідчення, видані Міжгалузевим центром охорони праці та промилої еп на ОСОБА_7 П? 305/5, № 305/2, 305/1/2, на ОСОБА_8 № 305/3, № 305/6, № 305/1/3, на ОСОБА_6 № 306/1/1, № 306/1, на ОСОБА_5 № 305/1, 305/4, № 305/1/1, усього 11 посвідчень;

16.Книгу вказівок та повідомлень маркшейдерської служби шахта Горячівка ТОВ «Шахта Горячівка», розпочата 01.01.2024 у прошитому вигляді усього на 17 арк;

17.Книгу вказівок геологічної служби з питань забезпечення гірничих робіт шахта Горячівка ТОВ «Шахта Горячівка», розпочата 01.01.2024 у прошитому вигляді усього на 17 арк;

18.Журнал геологічної документації (замальовки вибоїв шахти, геологічне опис, геолого-літологічні колонки) шахта Горячівка ТОВ «Шахта Горячівка», розпочатий 01.01.2024 у прошитому вигляді усього на 17 арк;

19.Журнал тахеометричної зйомки шахта Горячівка ТОВ «Шахта Горячівка», розпочатий 01.01.2024 у прошитому вигляді усього на 17 арк;

20.Журнал зразків та дублікатів проб шахта Горячівка ТОВ «Шахта Горячівка», розпочатий 01.01.2024 у прошитому вигляді усього на 17 арк;

21.Книгу обліку тимчасово складованих запасів шахта Горячівка ТОВ «Шахта Горячівка», розпочата 01.01.2024 у прошитому вигляді усього на 17 арк;

22.Книгу реєстрації відбору проб шахта Горячівка ТОВ «Шахта Горячівка», розпочата 01.01.2024 у прошитому вигляді усього на 17 арк;

23.Журнал прив`язки до маркшейдерської мережі відбору проб шахта Горячівка ТОВ «Шахта Горячівка», розпочатий 01.01.2024 у прошитому вигляді усього на 17 арк;

24.Книгу спостережень за стан камер, целіків та земної поверхні шахта Горячівка ТОВ «Шахта Горячівка», розпочата 01.01.2024 у прошитому вигляді усього на 17 арк;

25.Журнал обліку геолого-маркшейдерської документації шахта Горячівка ТОВ «Шахта Горячівка», розпочатий 01.01.2024 у прошитому вигляді усього на 17 арк;

26.Книгу обліку порушених земель шахта Горячівка ТОВ «Шахта Горячівка», розпочата 01.01.2024 у прошитому вигляді усього на 17 арк;

27.Звітний баланс запасів корисних копалин за 2025 рік за формою №-5-ГР ТОВ «Шахта Горячівка» на 8 арк.;

28.Акт списання запасів корисних копалин з обліку гірночидобувного підприємства, затверджений директором ТОВ «Шахта Горячівка» 14.01.2026 на 1 арк.;

29.Пояснювальну записку до звітного балансу запасів корисних копалин за 2025 рік Південна ділянка Галоцького родовища пиляльних вапняків на 2 арк.;

30.Звіт про геологічне вивчення надр геолого-економічне обґрунтовування виділення нижнього горизонту Галоцького родовища пиляльного вапняку як окремого надрокористування в межах ліцензійної площі, наданий ТОВ «Шахта Горячівка», складений та затверджений 12.12.2014, у 2 книгах, усього на 371 арк.;

31.Журнал щомісячних маркшейдерських замірів і обліку видобутку гірської маси по шахті Горячівка, у прошитому вигляді, усього на 48 арк. з 4ма вкладеними окремими аркушами паперу А4;

32.Протокол №3305 засідання колегії державної комісії України по запасах корисних копалин при Держаній службі геології та надр України від 29.01.2015 року Південна ділянка Галоцького родовища пиляльних вапняків, у прошитому вигляді, усього на 47 арк. з 4ма вкладеними окремими аркушами паперу А4;

33.Папку з написом «ТОВ «Шахта Горячівка» План розвитку гірських робіт по шахті Горячівка на 2018 рік», у якій містяться документи, усього на 31 арк.;

34.Журнал обліку руху запасів МІШ «Гірник» Ш Данилівка», у прошитому вигляді, усього на 50 арк.;

35.Журнал щомісячних маркшейдерських замірів і обліку добутих гірної маси по шахті Данилівка, у прошитому вигляді, усього на 48 арк.;

36.Папку з написом «Геолого-економічне обґрунтування виділення нижнього горизонту Галоцького родовища пиляльного вапняку як окремого об?єкту надрокористування в межах ліцензійної площі, наданої «ТОВ «Шахта Горячівка» Папка 1 Географічні додатки», в якій містяться карти на 7 арк.;

37.Папку швидкозшивач з копіями документів щодо надання гірничого відводу МПП «Гірник», усього на 5 арк.;

38.Папку з написом «Списання запасів МПІ «Гірник» шахта Данилівка, у якій містяться документи, усього на 123 арк.;

39.Папку з написом «Геолого-економічне обґрунтування виділення нижнього горизонту Галоцького родовища пиляльного вапняку як окремого об?єкту надрокористування в межах ліцензійної площі, наданої «ТОВ «Шахта Горячівка» Папка 1 Графічні додатки, в якій містяться карти, усього на 7 арк.;

40.Журнал обліку руху запасів «ТОВ «Шахта Горячівка», у прошитому вигляді, усього на 48 арк.;

41.Папку з написом «Шахта Довжанка ліцензія серії АВ № 331108 Комлекс шахта Горячівка обєкт: Розробка Галоцького родовища пиляльних вапняків Робочий проект, Технологічна та електротехнічна частина, у якій містяться документи, усього на 56 арк. та карти на 17 арк.;

42.Папку з написом «Документи щодо продовження строку дії Ліцензії від 06.03.1995 № 247 та внесення змін до дозволу на підставі зменшення площі ділянки надр Галоцького родовища пиляльних вапняків, розташованого в с. Горячівка, в якій містяться документи, усього на 159 арк.;

43.Папку з написом «Посадові інструкції», в якій містяться посадові інструкції енергетика, механіка, начальника шахти, маркшейдера шахти Горячівка, усього на 16 арк.;

44.Папку з написом «Функціональні обов?язки з питань охорони праці «ТОВ «Шахта Горячівка», в якій містяться документи на 7 арк.;

45.Папку з написом «Перелік професій робітників» «ТОВ «Шахта Горячівка», в якій містяться документи на 15 арк.;

46.Папку з написом «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки» «ТОВ «Шахта Горячівка», в якій містяться документи на 16 арк.;

47.Папку з написом «Накази х охорони праці та пожежної безпеки на 2025 рік» з документами по «ТОВ «Шахта Горячівка», усього на 18 арк. та Журнал протоколів перевірки знань «ТОВ «Шахта Горячівка», розпочатого 20.05.2020, усього на 22 арк.;

48.Папку чорного кольору з написом «ТОВ «Шахта Горячівка Форма 5-ГР» з документами усього на 21 арк.;

49.Папку з написом «ТОВ Шахта Горячівка» «готова продукція», «реалізація готової продукції» «2023-2025 рр», з документами усього на 342 арк.;

50.Папку з написом «Шахта Горячівка договори РЕС», з документами усього на 146 арк.;

51.Папку з написом «Електроенергія», в якій містяться документи усього на 71 арк. та зошит на 20 арк.;

52.Зошит із написом «Реєстрація» з реєстраційними номерами вихідної кореспонденції, усього на 76 арк.;

53.Книгу вказівок та повідомлень маркшейдерської служби МІШ «Гріник» від 01.01.2024, усього на 17 арк.;

54.Журнал зразків та дублікатів проб шахта Гірник від 01.01.2024, усього на 17 арк.;

55.Книгу вказівок геологічної служби з питань забезпечення гірничих робіт шахта Гірник від 01.01.2024 на 17 арк.;

56.Книга обліку тимчасово складованих запасів шахта Гірник від 01.01.2024 на 17 арк.;

57.Книга реєстрації відбору проб шахта Гірник від 01.01.2024 на 17 арк.;

58.Журнал тахеометричної зйомки шахта Гірник від 01.01.2024 на 17 арк.;

59.Книга обліку порушених земель шахта Гірник від 01.01.2024 на 17 арк.;

60.Журнал прив?язки до маркшейдерської мережі відбору проб шахта Гірник від 01.01.2024 на 17 арк.;

61.Журнал геологічної документації (замальовки вибою шахти, геологічне опис, геолого-літологічні колонки) шахта Гірник від 01.01.2024 на 17 арк.;

62.Книгу спостережень за стан камер, целіків та земної поверхні шахта Гірник від 01.01.2024 на 17 арк.;

63.Журнал обліку геолого-маркшейдерської документації шахта Гірник від 01.01.2024 на 17 арк.;

64.Копію Акту про надання гірничого відводу № 3195 від 22.03.2017 на 1 арк.;

65.Головну книгу на 2026 рік «ТОВ «Шахта Горячівка» на 100 арк.;

66.Папку з написами «Звітність «ТОВ «Шахта Горячівка» Почата 2025 Закінчена 2026» на 50 арк.;

67.Папку синього кольору з кадровою документацією на працевлаштованих та вже звільнених працівників «ТОВ «Шахта Горячівка» на 93 арк.;

68.Виписку з наказу № 1 по МІШ «Гірник» від 01.06.2023 на 1 арк.;

69.Копію протоколу №1 зборів власників МІШ «Гірник» від 10.02.2021 на 1 арк.;

70.Статут МПП «Гірник» (Нова редакція», затверджений Збоарми засновників МПП «Гірник» (Протокол № 1 від 27.05.2022) у прошитому вигляді на 6 арк.;

71.Наказ №9 щодо особового складу ТОВ «Шахта Горячівка» від 02.06.2020 н 1 арк.;

72.Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці ТОВ «Шахта Горячівка» на 4 арк.;

73.Дозвіл №387.12.51 ТОВ «Шахта Горячівка» на виконання роботи в діючих електроустановках від 06.06.2012 на 1 арк.;

74.Дозвіл №282.12.51 ТОВ «Шахта Горячівка» на виконання підземних гірничих робіт від 22.04.2013 на 1 арк.;

75.Дозвіл №463.12.51 ТОВ «Шахта Горячівка» експлуатувати гірничошахтне устаткування від 26.06.2012 на 1 арк.;

76.Дозвіл №388.12.51 ТОВ «Шахта Горячівка» експлуатувати електричне устаткування мереж від 06.06.2012 на 1 арк.;

77.Системний блок «Logower», модель «MS-7788» зі встановленою операційною системою «Windows 10», оперативною пам?яттю 4 ГБ та жорстким диском на 512 ГБ, головного бухгалтера ТОВ «Шахта Горячівка» ОСОБА_9 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1