Провадження №1-кс/523/2205/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0001733 від 17.10.2025 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

09.02.2026 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді у територіальних відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2025 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ряд закупівель підрядних робіт з капітального ремонту елементів благоустрою та робіт з усунення аварій в житловому фонді на території Пересипського району міста Одеси, до яких залучено суб`єктів господарювання, при перевірці яких встановлено, що переважна більшість з них мають ознаки фіктивності, при виконанні вищенаведених будівельних робіт, залучають субпідрядні організації, посадові особи яких (керівники, бенефіціари) прямо чи опосередковано перетинаються зв`язками, у тому числі родинними, із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших структурних підрозділів ОМР. При цьому встановлено, що ряд укладених між сторонами договорів підряду закрито у зв`язку з виконанням ними взятих на себе зобов`язань та проведено перерахунок грошових коштів у повному обсязі, однак при фактичному обстеженні території, жодних будівельних робіт не проводилось.

Як наслідок, дії вказаних осіб направлені на розкрадання коштів місцевого бюджету у період воєнного стану за попередньою змовою із підрядними (субпідрядними) організаціями, всупереч інтересам держави, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення.

За даним фактом 17.10.2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001733 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що на теперішній час, обставини щодо яких проводиться розслідування потребують ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі шляхом аналізу відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам низки суб`єктів господарювання які є освоювачами коштів ДМГ ОМР: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Здійснивши в порядку ст. 165 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема до платіжних документів по договорам підряду, які укладались із вказаними юридичними особами та ФОП протягом 2025 року встановлено, що такі суб`єкти як ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ) мають відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, a також для подальшого використання під час призначення судово-економічних експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2025 по 31.12.2025. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Пересипської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_10 , прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, a також слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді у територіальних відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси, а саме:

відомостей про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) НОМЕР_10 за період з за період з 01.01.2025 по 31.12.2025, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, інші ідентифікуючі дані), призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номерів платіжних документів, сумою платежів тощо, інформації про ІР-адреси, через які здійснювався вхід до системи «клієнт-банк», копій документів реєстраційної справи клієнта банку - ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

відомостей про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ) НОМЕР_11 за період з за період з 01.01.2025 по 31.12.2025, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, інші ідентифікуючі дані), призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номерів платіжних документів, сумою платежів тощо, інформації про ІР-адреси, через які здійснювався вхід до системи «клієнт-банк», копій документів реєстраційної справи клієнта банку - ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 );

відомостей про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) НОМЕР_12 за період з за період з 01.01.2025 по 31.12.2025, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, інші ідентифікуючі дані), призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номерів платіжних документів, сумою платежів тощо, інформації про ІР-адреси, через які здійснювався вхід до системи «клієнт-банк», копій документів реєстраційної справи клієнта банку - ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 );

відомостей про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) НОМЕР_13 за період з за період з 01.01.2025 по 31.12.2025, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, інші ідентифікуючі дані), призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номерів платіжних документів, сумою платежів тощо, інформації про ІР-адреси, через які здійснювався вхід до системи «клієнт-банк», копій документів реєстраційної справи клієнта банку - ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1