КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/8314/25
Провадження № 1-кс/552/386/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 02.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.09.2025 року о 07:45:04 із карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить цивільному чоловікові заявниці, а саме ОСОБА_4 , заявниця ОСОБА_5 здійснила переказ грошових кошт в сумі 7 700 грн. на IBAN: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучення документів, а саме документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, причина неявки невідома. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 02.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 02.10.2025 року по кримінальному провадження № 0000237 було надано тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час проведення якого було вилучено оптичний носій згідно якого встановлено, що грошові кошти в сумі 16472 грн. перераховані із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю було вилучено оптичний носій, з інформацією відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави по кримінальному провадження № 0000237 від 02.10.2025 під час огляду встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 .

25.09.2025 о 10:20:31 год. грошові кошти в сумі 3059 грн. перераховані на номер банківської карти НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код платника НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 .

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий містять інформацію, яка є джерелом доказів та у подальшому потрібна для долучення певних документів до матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162 -164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки НОМЕР_5 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 25.09.2025 року по 05.10.2025 року та по іншим банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам особи, а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку.

-договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками.

-Якщо банківська карта перевипускалась заява про перевипуск банківської карти.

-IP-адреси з яких було здійснено вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 25.09.2025 року по 25.09.2025 року.

-Якщо кошти були перераховані з карти на іншу карту цього ж власника банківської карти то рух коштів за цією банківською картою.

-Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

-інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Вищевказану інформацію надати на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях документи (інформацію).

Виконання ухвали доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_3 ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_12 та начальнику сектору дізнання ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12.04.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1