справа №176/1111/26
провадження №1-кс/176/95/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000022 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2026 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,-

В С Т А Н О В И В:

16.03.2026 року на адресу Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло вище вказане клопотання.

Дане клопотання мотивоване тим, що 10.03.2026 до чергової частини відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.03.2026, заявниці в додатку "ІНФОРМАЦІЯ_4" невідома особа під приводом знайомої заявниці попрохала в борг грошові кошти в сумі 20000 гривень. ОСОБА_5 погодилась та самостійно добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 20000 гривень на банківську карту НОМЕР_1 (банк отримувача " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримувач невідомо). Після чого заявниці зателефонувала знайома та повідомила, що її акаунт було взламано. До теперішнього часу грошові кошти заявниці не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на суму 20000 гривень.

За даним фактом и сектором дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження №0000022 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2026 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено групі дізнавачів, в тому числі старшому дізваначу сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «...Я являюсь клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в мене є банківська карта № НОМЕР_2 котра є кредитною та на котрій був кредитний ліміт 60 000 грн. 10.03.2026 приблизно о 13 год. 59 хв. мені в додатку «ІНФОРМАЦІЯ_4» написала начебто моя знайома ОСОБА_6 зателефонувала, я відповіла, але ніхто не відповів, та вона написала, що проблеми зі зв`язком та попрохала в мене в борг грошові кошти в сумі 20 000 гривень та комісія банку 800 гривень. Я звісно погодилась, так як я знаю цю дівчину, знаю, що вона хворіє і я подумала, що їй звісно, потрібні гроші. Після чого в ході переписки невідома особа надіслала номер банківської карти, на яку я 10.03.2026 о 14 год. 07 хв. самостійно добровільно перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 котра є кредитною на банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 20 000 гривень)та комісія банку 800 гривень; Після чого невідома особа прохає скинути квитанцію про оплату, на що я погоджуюсь та скидаю. Потім вона прохає, щоб я перерахувала ще грошові кошти в сумі 30 000 іривень, однак я вже не перерахувала, так як в інших групах, я побачила об`яву цієї дівчини, що її акаунт в «ІНФОРМАЦІЯ_4» взломали. Л зрозуміла, що мене ошукали шахраї та одразу звернулася до поліції для написання заяви. Шахраї одразу видалили переписку, однак я встигла зробити скріншоти переписки, котрі додаю до протоколу допиту. Сума завданого збитку становить 20800 гривень (сума разом з комісією)...».

Вжитими заходами встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 переводилися грошові кошти на банківські картки: № НОМЕР_1 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначає, що вжитими заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та встановити її місце знаходження, не надалося можливим.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального проступку та у подальшому його розкритті, виникла необхідність в отриманні документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять банківську таємницю:

-- Договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ;

- Інформацію щодо власників платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів по рахунку, на який відкрито платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2026 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2026 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро.

Зазначена інформація знаходиться в:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а самедокументів, що містять наступну інформацію:

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо власників платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів по рахунку, на який відкрито платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2026 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2026 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документіву вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 надати дізнавачам у кримінальному провадженні - старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять наступну інформацію:

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо власників платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів по рахунку, на який відкрито платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2026 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2026 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документіву вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді паперових документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя