Справа № 442/638/26
Провадження № 1-кс/442/307/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000014 від 25.01.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фізично ПаТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 24.01.2026 в період з 10 год. 20 хв. по 12 год. 00 хв. невідома особа, шляхом обману, під приводом заробітку грошових коштів через виконання завдань у інтернет мережі, заволоділа грошовими коштами в сумі 23010 гривень, які ОСОБА_5 переслав декількома платежами зі своїх банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківські карти банків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 . Загальна сума переказу 23010 гривень

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 24.01.2026 близько в 10 год. 00 хв. у соціальній мережі «Тік Ток» побачив оголошення з приводу заробітку коштів, шляхом виконання певних завдань. Зайшовши за даним посиланням він почав виконувати завдання та пересилати грошові кошти, а саме 24.01.2026 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 о 10:22 переслав 300 гривень, о 10:33 переслав 740 гривень, о 11:33 переслав 1422 гривень.

Далі 24.01.2026 о 11:48 з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переслав грошові кошти в сумі 6304 гривень та о 12:00 переслав з даної банківської карти на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 14244 гривень. Загальна сума переказу 23010 гривень. Далі зрозумівши, що суми завдань постійно збільшуються тому вирішив більше грошові кошти не пересилати.

05.03.2026 на підставі ухвали Дрогобицького міськрайонного суду у Львівській області від 25.01.2026, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено, що власником банківської карти НОМЕР_5 являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якій 24.01.2026 о 12:01 год. надійшли грошові кошти в сумі 14 244 гривні, які надіслав потерпілий ОСОБА_7 .

В подальшому 24.01.2026 о 12:11 год. з банківської карти ОСОБА_6 здійснюється грошовий переказ в сумі 14 240 гривень на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме інформації, яка зазначена у клопотанні.

Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст.62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі статей 107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- інформації про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_6 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,

- інформації за період з 20.01.2026 по 01.03.2026 року по руху коштів банківської карти № НОМЕР_6 , відкритої у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку № НОМЕР_6 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 20.01.2026 по 01.03.2026 року,

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_6 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_6 та виписки по руху коштів по даних рахунках,

- інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів,

- інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів

- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку в період часу з 20.01.2026 по 01.03.2026 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( фізично ПаТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвалаоскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1