Справа № 991/2742/26
Провадження 1-кс/991/2757/26
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2026 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Києві клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в кримінальному провадженні № 0000570 від 13.09.2024 та продовження відповідних обов`язків,

ВСТАНОВИВ:

1. Суть клопотання

24.03.2026 до Вищого антикорупційного суду (далі - ВАКС) надійшло зазначене клопотання, у якому прокурор просив продовжити строк дії запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту за місцем його фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заборонити підозрюваному ОСОБА_4 без дозволу слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді або суду залишати житло у нічний час доби з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, за винятком перебування в укритті в разі повітряної тривоги, та продовжити строк дії відповідних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), а саме:

- прибувати до детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, котрі здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, слідчого судді, який здійснює судовий контроль у даному провадженні за першою вимогою;

- не відлучатися з м. Краматорська без дозволу детектива Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, слідчого судді, який здійснює судовий контроль у даному провадженні;

- повідомляти детектива Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання (як постійного, так і тимчасового) та місця роботи;

- здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби у Донецькій області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, а саме з підозрюваними: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та зі свідками: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , щодо обставин викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) 0000570 від 13.09.2024, у межах якого, 26.11.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі - КК).

На переконання прокурора, наразі ризики, передбачені ст. 177 КПК, які виправдовують обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не зменшились, а саме:

- переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді ВАКС від 21.01.2026 у справі №991/412/26 строк досудового розслідування продовжено до 10 місяців, тобто до 26.09.2026. Наразі проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на збір доказів та перевірку раніше зібраних доказів у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, проводиться судова економічна експертиза. Таким чином, завершити досудове розслідування до закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, тобто до 30.03.2026, неможливо.

На думку прокурора, застосування більш м`яких запобіжних заходів не забезпечить виконання ОСОБА_4 процесуальних обов`язків. Для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , з огляду на наявні відомості про ризики, передбачені ст. 177 КПК України, та з метою запобігання таким ризикам існує обґрунтована необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час з 23:00 год. до 06:00 год. з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ухвалою слідчого судді ВАКС від 30.01.2026 у справі 991/785/26 (провадження 1-кс/991/790/26).

2. Позиція учасників судового засідання

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів.

Захисник ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_4 вказали, що не заперечують проти задоволення клопотання.

3. Мотиви слідчого судді

Дослідивши клопотання, надані сторонами матеріали, заслухавши думку учасників, висловлену у судовому засіданні, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення, до яких віднесені, зокрема і запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

З частини 2 статті 199 КПК вбачається, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

3.1. Оцінка обґрунтованості підозри

3.1.1. Зміст повідомлення про підозру

26.11.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК.

Згідно з повідомленням про підозру кримінальне правопорушення було вчинено за таких обставин.

Під час перебування на посаді директора Департаменту ЖКГ ДОДА у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, виділеними на забезпечення теплопостачання міст Селидове та Українськ за завищеними цінами, а також на заволодіння грошовими коштами при здійсненні робіт з відновлення засобів водозабезпечення та водопостачання у м. Святогірськ.

У зв`язку з цим, ОСОБА_7 вирішив залучити свого знайомого та однокласника ОСОБА_8 , що був кінцевим бенефіціарним власником (контролером) низки юридичних осіб, в тому числі таких, що раніше залучалися ДЖКГ ДОДА для виконання робіт та постачання товарів.

У квітні-травні 2023 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 під час особистої зустрічі у м. Краматорськ Донецької області домовились про спільну участь у заволодінні коштами обласного бюджету, які виділятимуться на закупівлю котельного обладнання та обладнання для водовідведення та очищення води та розподілили між собою ролі, які виконуватимуть.

Для реалізації спільного задуму ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організували стійку групу з числа працівників Департаменту ЖКГ ДОДА та найманих працівників юридичних осіб приватного права, до якої окрім них увійшли:

- ОСОБА_6 , що перебував на посаді заступника начальника управління - начальника відділу реалізації програм і проектів управління з питань розвитку комунальної інфраструктури Департаменту ЖКГ ДОДА;

- ОСОБА_4 , що виконував фактичні функції заступника ОСОБА_8 та здійснював керівництво, організовував виконання робіт ТОВ «РСП «Дніпро», ТОВ «БТ «Ренесанс», ПП «ПОЛІ», ПП «ФРІЯ», ТОВ «ІД-Груп»;

- ОСОБА_9 , що виконував функції юриста на підприємствах ПП «ПОЛІ», ТОВ «БТ «Ренесанс», ТОВ «ІД-Груп» та інших.

На виконання спільного плану ОСОБА_9 не пізніше початку червня 2023 через мережу інтернет підшукав Приватне підприємство «ПОЛІ», яке співучасники придбали та узгодили його використання під час вчинення кримінальних правопорушень.

Пізніше, на виконання вказівок ОСОБА_8 , ОСОБА_9 забезпечив оформлення ПП «ПОЛІ» на ОСОБА_28 та призначення його директором, доручив йому відкрити рахунки у ПАТ «Приватбанк» та АТ «Комінбанк». У реєстраційних документах ПП «ПОЛІ» в цей же час змінено види економічної діяльності (КВЕД), які дозволяли проведення будівельних робіт.

Діючи в рамках спільного плану ОСОБА_7 та ОСОБА_6 забезпечили укладення прямих договорів між ПП «ПОЛІ» та Департаментом ДЖКГ ДОДА прямих договорів № 08-23 від 27.06.2023, № 12-23 та № 11-23 від 05.09.2023.

В рамках договору № 08-23 від 27.06.2023 ОСОБА_7 підписав платіжні інструкції від 12.10.2023 № 4, відповідно до якої ПП «ПОЛІ» сплачено 47686734,34 грн, від 21.11.2023 №6 - переказано 12846505,08 грн, від 28.11.2023 №7 - переказано 37894309,22 грн, від 13.12.2023 № 8 - переказано 52693039,68 грн., які передбачали оплату в тому числі за 6 котлів КСВ-2,9Р (Е) вартістю 11379705,08 грн. з ПДВ за шт. на загальну суму 68278230,48 грн., з яких співучасники заволоділи 41270208,48 грн. через придбання вказаних товарів за завищеними цінами.

В рамках договорів №12-23 та №11-23 від 05.09.2023 ОСОБА_7 , розуміючи, що будівництво споруд з водовідведення та водопостачання у м. Святогірськ не завершене та не може бути завершене, що відсутня проектна, дозвільна документація на будівництво, збудовані об`єкти не підключені до зовнішніх мереж, пусконалагоджувальні роботи не проведено, діючи в порушення умов договорів щодо проведення розрахунків за товар, в рамках договорів №11-23, №12-23, який не відповідав вимогам п. 1.1, а також без наявності повного обсягу документів, передбачених істотними умовами п. 4.2, п. 4.3, п.4.3.3, п4.3.4, п. 5.3, п.5.18 , п. 5.19, п. 6.1.2 Договору 11-23 та п. 3 Специфікації, в порушення ч. 1 та 3 ст. 26 Бюджетного кодексу України, використовуючи свої владні повноваження, забезпечив здійснення виплат на банківські рахунки ПП «ПОЛІ» коштів у сумі 99629947 грн, фактичний контроль за якими здійснював ОСОБА_8 .

Таким чином, унаслідок сукупності зазначених протиправних дій обласному бюджету Донецької області в особі Донецької обласної військової адміністрації було завдано збитків на загальну суму 140900156,40 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення станом на 2023 рік та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи повторно, у складі організованої злочинної групи та за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, шляхом проведення закупівлі Департаменту ЖКГ ДОДА у ПП «ПОЛІ» товарів та послуг у період з липня до грудня 2023 року заволоділи коштами у сумі 41270208,48 грн, а з липня 2023 року до квітня 2024 року, вчинили заволодіння коштами в сумі 99 629 947 грн, що є особливо великим розміром.

3.1.2. Щодо обґрунтованості підозри

Оцінюючи обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення за наведених у повідомленні про підозру обставин, слідчий суддя керується стандартом доказування «обґрунтована підозра». Цей стандарт є менш суворим у порівнянні зі стандартом доказування «поза розумним сумнівом», який застосовується під час розгляду висунутого особі обвинувачення по суті, та не передбачає оцінку доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні злочину.

Як зазначав Європейський Суд з прав людини у рішеннях «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України» під обґрунтованою підозрою Європейський суд розуміє існуючі факти або інформацію, яка може переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити кримінальне правопорушення. Отже, факти, які є причиною виникнення підозри, не обов`язково повинні бути такими ж переконливими, як ті, що вимагаються для обвинувального вироку чи висунення обвинувачення особі, але вони мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування та застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі оцінки сукупності отриманих фактів та обставин слідчий суддя лише визначає, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується наданими стороною обвинувачення матеріалами, зокрема:

- протоколом допиту свідка, першого заступника Донецької ДОДА ОСОБА_29 від 15.04.2025 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 28.05.2025;

- протоколом допиту свідка, начальника Святогірської міської військової адміністрації ОСОБА_13 від 23.05.2025 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 01.05.2025 року;

- протоколом огляду ноутбуку, який був вилучений при проведенні обшуку у ОСОБА_14 від 12.08.2025 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 23.05.2025;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 14.03.2025;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_22 від 14.03.2025;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 14.02.2025;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 02.01.2025;

- протоколом допиту свідка, начальника Святогірської міської військової адміністрації ОСОБА_13 від 07.11.2024 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 10.12.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 11.02.2025 року;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_31 від 12.02.2025 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 11.02.2024;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_24 від 11.02.2024;

- протоколом огляду від 21.05.2025 року сайту «Zakkupivli.Pro»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 03.09.2025 року;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 04.09.2025;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 05.09.2025;

- протоколом огляду ноутбуку, який добровільно надав для огляду ОСОБА_26 від 05.09.2025;

- протоколом огляду ноутбуку Lenovo Legion 5, який був вилучений у ОСОБА_4 від 10.04.2025;

- протоколом огляду мобільного телефону Iphone 14 Pro, який був вилучений у ОСОБА_33 від 12.03.2025;

- протоколом огляду електронної пошти Департаменту ДЖКГ ДОДА від 13.03.2025;

- висновком спеціаліста від 24.12.2024 №474, яким підтверджується неможливість функціонування об`єктів водовідведення та водопостачання у м. Святогірськ за призначенням;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_34 від 19.06.2025;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 06.06.2025;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_36 від 23.06.2025;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_37 від 15.08.2025;

- протоколом огляду мобільного телефону, який був вилучений у ОСОБА_28 від 25.03.2025;

- висновком експерта №2/12 від 24.12.2024 року, яким встановлено, що об`єкт модульної насосної станції, який розташований за адресою: м. Святогірськ, вул. Кільцева, 70 А, є самовільно збудованим об`єктом, та не є цілісною працездатною системою;

- висновком експерта №1/12 від 24.12.2024 року, яким встановлено, що об`єкт модульних очисних споруд, який розташований за адресою: м. Святогірськ, вул. Соборна, є самовільно збудованим об`єктом, та не є цілісною працездатною системою;

- висновком експерта №1041/8905, яким документально підтверджується спричинення збитків (втрата активів) обласному бюджету Донецької області в результаті оплати Департаментом ЖКГ ДОДА по Договорам №11-23, №12-23 від 05.09.2023 на користь ПП «ПОЛІ» грошових коштів в сумі 99629947,92 грн.;

- договором №12-23 від 05.09.2023, укладеним між Департаментом ДЖКГ ДОДА та ПП «ПОЛІ», відповідно до якого ПП «ПОЛІ» зобов`язувалось поставити обладнання, підключити його до зовнішніх мереж та провести з ним пусконалагоджувальні роботи по заходу «Відновлення водопостачання у місті Святогірськ шляхом придбання та підключення модульної насосної станції до існуючих мереж живлення та водопровідних мереж для забезпечення послугою водопостачання мешканців та для проходження опалювального періоду 2023-2924 років»;

- договором №11-23 від 05.09.2023, укладеним між Департаментом ДЖКГ ДОДА та ПП «ПОЛІ», відповідно до якого ПП «ПОЛІ» зобов`язувалось поставити обладнання, підключити його до зовнішніх мереж та провести з ним пусконалагоджувальні роботи по заходу «Відновлення водовідведення у місті Святогірськ шляхом придбання та підключення модульних очисних споруд до існуючих мереж живлення для забезпечення послугою водовідведення мешканців, та для проходження опалювального періоду 2023-2024 років»;

- документами первинного бухгалтерського (фінансового) обліку - платіжними інструкціями ДЖКГ ДОДА за якими здійснені виплати за договорами №11-23, №12-23 від 05.09.2023, без фактичного виконання робіт;

- листом директора Департаменту ДЖКГ ДОДА ОСОБА_7 за виконанням ОСОБА_6 від 29.03.2024, в якому повідомлено неправдиву інформацію про підключення до зовнішніх мереж та виконання пусконалагоджувальних робіт на об`єктах водовідведення та водопостачання у м. Святогірськ для їх подальшої передачі на баланс ОКП «Донецьктеплокомуненерго»;

- протоколом огляду криміналістичного образу ноутбуку, який був вилучений за місцем проживання ОСОБА_9 від 28.07.2025;

- протоколом огляду електронних кабінетів платників податків від 02.01.2025;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 22.04.2025;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_38 від 28.04.2025;

- висновком експерта від 23.04.2025 №671-Е за результатами проведення судової товарознавчої експертизи;

- протоколом огляду документів від 29.01.2025, вилучених під час тимчасового доступу до речей і документів у АТ «Комінбанк» на підставі слідчого судді ВАКС від 06.01.2025;

- відповіддю на запит від Департаменту ЖКГ Донецької ОДА з додатками;

- протоколом допиту свідка, менеджера відділу продажів ТОВ «МКЗ Енергетик» ОСОБА_39 від 10.01.2025;

- протоколом допиту свідка, директора ТОВ «МКЗ Енергетик» ОСОБА_40 від 23.12.2024;

- протоколом огляду інтернет сторінки з додатками від 05.12.2024 електронної системи закупівель за посиланням: https://Prozorro.gov.ua;

- протоколом тимчасового доступу від 23.12.2024 з копіями укладених договорів між ПП «ПОЛІ» та ТОВ «МКЗ Енергетик», специфікацій, актів виконаних робіт;

- копією протоколу про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 28.03.2025, відносно спілкування ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 19.11.2025 року;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 01.12.2025;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 03.12.2025.

Відомості, які містяться у наведених матеріалах, узгоджуються з обставинами, зазначеними у повідомленні про підозру, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК.

Також слідчим суддею встановлено, що обґрунтованість підозри неодноразово була предметом судової оцінки. Зокрема, в ухвалах слідчого судді ВАКС від 03.12.2025 та 04.12.2025 під час вирішення питання про арешт майна підозрюваного та в ухвалі слідчого судді ВАКС від 09.12.2025 під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Щодо обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії ухвали від 30.01.2026, слід зазначити, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, зокрема з клопотання вбачається, що наразі проводиться економічна експертиза. Крім того, ухвалою слідчого судді ВАКС від 21.01.2026 продовжено строк досудового розслідування до 26.09.2026.

3.2. Щодо наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор послався на продовження існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, отже слідчий суддя має оцінити їх наявність, зокрема ризиків:

- переховування від органів досудового розслідування та/або суду;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

3.2.1. Щодо ризику переховуватись від органів досудового розслідування та суду

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора про те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке згідно класифікації, передбаченої ст. 12 КК, належить до особливо тяжких злочинів. Також слід врахувати, що кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК приміткою до ст. 45 КК віднесене до корупційних, що виключає застосування інститутів звільнення від відбування покарання з випробуванням (ч. 1 ст. 75 КК України) та призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом (ч. 1 ст. 69 КК України).

На переконання слідчого судді, очікування можливого суворого покарання саме по собі може бути реальним мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, який зазначав, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування (п. 80 рішення у справі «Ілійков проти Болгарії»).

Разом з тим, сама лише тяжкість кримінального правопорушення та суворість можливого покарання без врахування інших факторів не є достатньою підставою для висновку про наявність такого ризику.

ОСОБА_4 має паспорт громадянина України для виїзду за кордон та через свою попередню діяльність має зв`язки серед службових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, керівників підприємств, установ та організацій, які він може використати з метою переховування від органів досудового розслідування та/або суду, у тому числі шляхом залишення території України.

Наведені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Викладене переконує слідчого суддю в обґрунтованості доводів сторони обвинувачення щодо продовження існування цього ризику.

3.2.2. Щодо ризику незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні

Під час оцінки цього ризику слідчий суддя виходить з того, що:

- показання свідків, як тих, що вже допитані в ході досудового розслідування, так і тих, які можуть бути допитані у подальшому, є процесуальними джерелами доказів (ч. 2 ст. 84 КПК України) та можуть мати важливе значення в контексті предмету доказування у цьому кримінальному провадженні;

- встановлена кримінальним процесуальним законом процедура отримання показань свідків передбачає безпосереднє сприйняття їх судом у судовому засіданні (ст. 23, 224 КПК України). Отже, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 матиме можливість впливати на свідків та підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, що підтверджується місцем підозрюваного в організованій групі. Відповідно до протоколу огляду телефону ОСОБА_4 від 12.03.2025 вбачається, що ним здійснювалось керівництво персоналом ТОВ «БТ«Ренесанс», ПП «ФРІЯ», ТОВ «ІД-Груп» та надавались вказівки щодо оформлення документації від імені вказаних підприємств, переоформлення ТОВ «ІД-Груп» на ОСОБА_16 , який мав виконувати функції формального директора даного суб`єкта підприємницької діяльності. Крім того, у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , на яких ОСОБА_4 , також матиме можливість впливати.

Наведені обставини свідчать про обґрунтованість доводів прокурора в частині продовження існування ризику незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні з метою їх спонукання до відмови у наданні викривальних показань чи до перешкоджання в одержанні слідством документів, що мають істотне значення для досудового розслідування.

3.2.3. Щодо ризику знищення, приховування або спотворення речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин розслідуваних кримінальних правопорушень

Слідчим суддею встановлено, що на цьому етапі досудового розслідування ще не здобуті всі докази, які мають значення для досудового розслідування, таким чином ОСОБА_4 може вдатись до знищення чи спотворення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, зважаючи те, що ОСОБА_4 , є фактичним заступником ОСОБА_8 , здійснював частковий контроль підприємницької діяльності ТОВ «РСП «Дніпро», ТОВ «БТ «Ренесанс», ПП «ФРІЯ», ТОВ «ІДГруп», мав в наявності печатку ТОВ «Оптимус Трейд». Таким чином, підозрюваний може створювати, спотворювати документи для приховування своєї злочинної діяльності, знищувати документи, які були укладені між ПП «ПОЛІ» та ТОВ «БТ «Ренесанс», ПП «ФРІЯ», ТОВ «ІД-Груп».

Вказане свідчить про продовження існування ризику знищення, приховування або спотворення речових доказів, зокрема документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

4. Висновки слідчого судді

Таким чином, з урахуванням продовження існування встановлених слідчим суддею ризиків та відсутності заперечень сторони захисту на продовження запобіжного заходу та покладених обов`язків, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Запобіжний захід та обов`язки, покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , строк дії яких просив продовжити прокурор на два місяці, релевантні встановленим ризикам та здатні їм запобігти. Слідчому судді не надано відомостей про існування фактів порушення ОСОБА_4 своїх процесуальних обов`язків, що свідчить про їх ефективність, достатність та здатність забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного у майбутньому.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями ст. 176-178, 194, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за місцем його фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною підозрюваному ОСОБА_4 без дозволу слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді або суду залишати житло у нічний час доби з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, на строк до 24.05.2026 включно, за винятком перебування в укритті в разі повітряної тривоги.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді, а саме:

- прибувати до детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, котрі здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, слідчого судді, який здійснює судовий контроль у даному провадженні за першою вимогою;

- не відлучатися з м. Краматорська без дозволу детектива Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, слідчого судді, який здійснює судовий контроль у даному провадженні;

- повідомляти детектива Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання (як постійного, так і тимчасового) та місця роботи;

- здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби у Донецькій області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, а саме з підозрюваними: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та зі свідками: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_41 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру ОСОБА_4 .

Термін дії обов`язків, покладених слідчим суддею, визначити до 24.05.2026, в межах строку досудового розслідування.

Контроль за виконанням покладених на підозрюваного обов`язків покласти на прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000570 від 13.09.2024.

Ухвалу для виконання передати органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього зобов`язань.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення або отримання її копії (якщо ухвала постановлена без виклику осіб) шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1