Справа № 206/341/26
Провадження № 1-кс/206/217/26
У Х В А Л А

13.02.2026слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчої заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області підполковник поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2025 року за № 0001295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

за участю слідчої ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

10 лютого 2026 року слідча заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області звернулася до Самарського районного суду міста Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001295.

Клопотання обґрунтоване тим, що в період часу з 01.11.2024 по 31.07.2025, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, з поточного рахунку НОМЕР_1 банківської установи Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , таємно викрала грошові кошти в сумі 81390,00 грн., які було надмірно нараховані останньому, відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове» державне пенсійне страхування на поточний банківський рахунок останнього, чим завдала ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальних збитків на вказану суму.

24.12.2025 направлено запит про надання відомостей і копій документів відповідно до вимог ч. 5 ст. 38, ч. 5 ст. 40, ч.ч. 1, 2 ст. 91, ч. 2 ст. 93 КПК України, п. 3 ч.ч. 1,2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п.п. 6-14 глави 3 Правил до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою витребування усієї наявної інформації та документів, а саме:

-інформації щодо операції надходження та списання з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період часу з 01.11.2024 по 31.07.2025, із зазначенням способу списання.

13.01.2026 за №20.1.0.0.0/7-20260108/0086 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла інформація про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу з 01.11.2024 по 31.07.2025.

Відповідно наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації стосовно ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та руху коштів по його банківському рахунку НОМЕР_1 , від ІНФОРМАЦІЯ_6 на вищезазначений поточний рахунок здійснено зарахування пенсії згідно відомостей на загальну суму 81390,00 грн., а саме:

?від 22.11.2024 в сумі 8500,00 грн.

?від 24.12.2024 в сумі 8500,00 грн.

?від 23.01.2025 в сумі 8500,00 грн.

?від 24.02.2025 в сумі 8500,00 грн.

?від 24.03.2025 в сумі 9478,00 грн.

?від 24.04.2025 в сумі 9478,00 грн.

?від 23.05.2025 в сумі 9478,00 грн.

?від 24.06.2025 в сумі 9478,00 грн.

?від 24.07.2025 в сумі 9478,00 грн.

В подальшому, з поточного рахунку ОСОБА_5 пенсійні виплати були перераховані на карти іншого банку, а саме карти НОМЕР_3 та НОМЕР_4 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »):

?25.07.2025 на карту НОМЕР_3 в сумі 9475,00 грн.

?25.07.2025 на карту НОМЕР_4 в сумі 9476,00 грн.

З метою перевірки та встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб власників банківських карт НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які 25.07.2025 з поточного рахунку

ОСОБА_5 НОМЕР_1 , перераховано грошові кошти, які було надмірно нараховані останньому, відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове» після смерті, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?документів (заяв, анкет, тощо) щодо оформлення банківської карти НОМЕР_3 ;

?копії паспорту та РНОКПП, які надавались особою, на чиє ім`я оформлена банківська карта НОМЕР_3 ;

?виписку по руху коштів по карті НОМЕР_3 за період часу з 24.07.2024 по 31.12.2025;

?документів (заяв, анкет, тощо) щодо оформлення банківської карти НОМЕР_4 ;

?копії паспорту та РНОКПП, які надавались особою, на чиє ім`я оформлена банківська карта НОМЕР_4 ;

?виписку по руху коштів по карті НОМЕР_4 за період часу з 24.07.2024 по 31.12.2025.

Таким чином інформація щодо осіб, на чиї ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкриті банківські карти НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які 25.07.2025 перераховано грошові кошти на суму 18951,0 грн., які належать ІНФОРМАЦІЯ_5 , руху коштів по вказаним банківським картам, способу зняття грошових коштів, тощо, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зумовлюють прийняття подальших процесуальних рішень та проведення слідчих дій та в результаті завершення кримінального провадження і підтвердження винуватості особи в інкримінованому діянні наддадуть можливість застосувати до винного справедливе покарання за вчинене в умовах воєнного часу кримінальне правопорушення.

Зазначені документи необхідно вилучити у зв`язку із тим, що вони несуть в собі інформацію щодо особи, яка таємно викрала грошові кошти з поточного рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , які було надмірно нараховані останньому, відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове» державне пенсійне страхування, чим завдано ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальних збитків.

В судовому засіданні слідча подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, виходячи з наступного.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення . Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та в установлених КПК України випадках на потерпілого.

Стаття 93 КПК України передбачає, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні як знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді суду.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документа відноситься:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесено відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчею доведено необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що надана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом необхідний для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області підполковник поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2025 року за № 0001295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Задовольнити клопотання та надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях, протягом 2 місяців в межах строку дії ухвали, а саме:

?документів (заяв, анкет, тощо) щодо оформлення банківської карти НОМЕР_7 ;

?копії паспорту та РНОКПП, які надавались особою, на чиє ім`я оформлена банківська карта НОМЕР_3 ;

?виписку по руху коштів по карті НОМЕР_3 за період часу з 24.07.2024 по 31.12.2025;

?документів (заяв, анкет, тощо) щодо оформлення банківської карти НОМЕР_4 ;

?копії паспорту та РНОКПП, які надавались особою, на чиє ім`я оформлена банківська карта НОМЕР_4 ;

?виписку по руху коштів по карті НОМЕР_4 за період часу з 24.07.2024 по 31.12.2025.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1