Справа №:755/2130/26
Провадження №: 1-кс/755/530/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" лютого 2026 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 08.10.2025 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Детектив відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 08.10.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-?, ч.2 ст.209 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що відділом детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000070, у ході якого встановлено, що група осіб з числа громадян України, які діючи за попередньою змовою, із використанням службового становища директора та засновника підприємства, організували канал контрабанди дорогоцінного каміння, завезеного з країн Європейського Союзу, із застосуванням «сховів» у транспортних засобах та міжнародних поштових відправленнях кур?єрськими службами, тобто з приховуванням від митного контролю, з метою подальшого збуту контрабандного дорогоцінного каміння ювелірним підприємствам, приватним особам та через інтернет-ресурси, у великому розмірі. Зазначена група осіб з числа громадян України, діючи за попередньою змовою, із використанням службового становища директора та засновника підприємства, здійснюють набуття, володіння, використання та розпорядження майном, а саме: грошовими коштами, отриманими від переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю дорогоцінного каміння, яке надалі реалізовувалося ювелірним підприємствам, приватним особам та через інші канали збуту, у тому числі шляхом вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування походження таких грошових коштів і прав на них, використовуючи підроблені договори, товарно-транспортні накладні та сертифікати якості, достовірно знаючи, що зазначене майно прямо чи опосередковано, повністю або частково.

У подальшому, під час відпрацювання доручення детектива, працівники ДКР Національної поліції України спільно із співробітниками ГОРВ ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що директор та засновник підприємства, спільно з іншими учасниками злочинної групи, які працюють у зазначеному підприємстві налагодили канал контрабанди та збуту дорогоцінного каміння завезеного з країн Європейського Союзу, з використанням так званих «сховів» в автомобілях, тим самим оминаючи розмитнення.

У подальшому організатор та учасники злочинної групи по підробленим документам (договорам, товарно-транспортним накладним, сертифікатам якості тощо) здійснюють продаж дорогоцінного каміння ювелірним підприємствам і приватним особам на території міста Києва та України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями вдалося встановити номери абонентів мобільного зв`язку осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Крім того, у клопотанні детектива зазначено, що під час досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу документів, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Детектив у судове засідання не з`явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати детективу відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 або детективам групи детективів у кримінальному провадженні №0000070 - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , до документів, в електронному та друкованому вигляді, які містять інформацію про приналежність абонентських номерів, за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонентів (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільного номерів телефонів та належним чином завірених копій документів на підставі яких видані контрактні номери) абонентського телефонного номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; інформації про телефонні та інші з`єднання абонента телефонного номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (абонент «А») з номерами абонентів «Б» із зазначенням номеру абонента та ІМЕІ терміналів з якими працювали абоненти «А»; дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та інформацію про (інтернет) GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків, куту дії антени базової станції, абонентські, серійні IMSI номери сім-карт, IMEI із зазначенням місцезнаходження абонента у період часу з 00.00 годин 01.01.2024 року до 25.02.2026 року, надати інформацію в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11