УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2026 Справа №607/4820/26 Провадження №1-кс/607/1821/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000073 від 17.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча та представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явилися, не повідомивши про причини неприбуття, хоча були належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 16.02.2026 до ЧЧ ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт поліцейського офіцера громади СВГ ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 про те, що із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про крадіжку з його банківської карти грошових коштів в сумі 5500 грн.

За вказаними повідомленнями було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 17.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

27.02.2026 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що приблизно один раз на тиждень до нього приходить сусід ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким у нього товариські відносини і з яким вживає алкогольні напої. Так, 22.11.2025 приблизно о 18:00 до ОСОБА_6 прийшов ОСОБА_7 , з яким вони вживали алкогольні напої. 23.11.2025 приблизно о 01:00 ОСОБА_7 попросив ОСОБА_6 відкрити на телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки хотів подивитися залишок боргу по кредити. ОСОБА_6 ні про що не підозрюючи, за допомогою пальця розблокував додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлений у телефоні та передав телефон ОСОБА_7 . Останній щось дивився у додатку і приблизно через 2-3 хвилини повернув телефон. Після цього ОСОБА_7 пішов додому. Цього ж дня, приблизно о 18:00 ОСОБА_7 знов прийшов до ОСОБА_6 з алкоголем, який вони разом вживали. Приблизно о 19:00 ОСОБА_7 знов попросив у ОСОБА_6 телефон, щоб послухати музику. І так ОСОБА_7 цього дня неодноразово брав телефон під різними приводами. 24.11.2025 ОСОБА_6 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачив, що на його рахунку відсутні грошові кошти в сумі 5720 грн, які він не витрачав. Далі по додатку він побачив, що грошові кошти в сумі 5500 грн різними сумами ОСОБА_7 перевів на свій банківський рахунок, а 220 грн. комісія банку. Після цього ОСОБА_6 подзвонив ОСОБА_7 , однак той повідомив, що не пам`ятає, як це зробив.

Оглядом мобільного телефону ОСОБА_6 встановлено «Xiaomi Redmi 13C; номер телефону: НОМЕР_1 ; модель 23108RN04Y; ІМЕІ: НОМЕР_2 ІМЕІ: НОМЕР_3 . В ході огляду мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що вхід до додатку здійснюється за допомогою цифрового паролю « НОМЕР_4 ». При вході в мобільний додаток в ньому виявлено прикріплена банківська картка з номером рахунку: НОМЕР_5 , термін дії 08/30, Номер рахунку ІВАN: НОМЕР_6 . Оглядом розділу «Операції Усі» мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківською карткою НОМЕР_5 виявлено п`ять транзакції грошових коштів від 23.11.2025 на ім`я ОСОБА_7 .

У клопотанні слідча зазначає, для проведення подальшого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, причетних до скоєння зазначеного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації із зазначенням відомостей про те, на чиє ім`я відкрита банківська картка № НОМЕР_5 (паспортні дані, ІНН), номеру повного карткового рахунку, з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувались кошти з вказаного рахунку за 23 листопада 2025 року, а також до документів, які стали підставою для відкриття рахунку №№ НОМЕР_5 у ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до фактичних фінансових номерів, за допомогою яких отримуються банківські послуги.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи: ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та надати копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій за банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме:

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам та рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за 23.11.2025 за банківською карткою № НОМЕР_5 ;

- Інформацію та документи, щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків) за 23.11.2025 за банківською карткою № НОМЕР_5 ;

- Код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів, команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за 23.11.2025 включно за банківською карткою № НОМЕР_5 ;

- Документів, що містять інші відомості по банківській картці № НОМЕР_5 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за 23.11.2025.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1