Справа № 671/2113/25
Провадження № 1-кс/671/98/2026
У Х В А Л А

02 березня 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000116 від 11.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, а також старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 09.11.2025 до 23:00 год. 19.02.2026;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_5 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 07:00 год. 09.11.2025 до 23:00 год. 19.02.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківській картці НОМЕР_5 , за період часу з 07:00 год. 09.11.2025 до 23:00 год. 19.02.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 07:00 год. 09.11.2025 до 23:00 год. 19.02.2026. Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у Хмельницькій області.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

- 10.11.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом заробітку у мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами на загальну суму біля 44000 грн., які потерпілий ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 23:33 год 09.11.2025 по 00:16 год 10.11.2025 п`ятьма платежами самостійно перерахував зі своє банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на вказані невідомою особою банківські карткові рахунки НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , чим завдала потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку;

- за даним фактом 11.11.2025 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000116 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство);

-в ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_6 вказав, що у нього в користуванні перебуває банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 . 09.11.2025 року близько 23:30 год він перебував за місцем свого проживання та у соціальні мережі «TikTok» випадково натрапив на прямий ефір користувача під нік-неймом «Herben~Healing». У ході трансляції дана особа представилась як представник благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що проводиться акція-розіграш грошових коштів серед глядачів трансляції. Для участі у вказаній акції потрібно було здійснити грошовий внесок. Коментувати дану трансляцію було не можливо, так як повідомлення було вимкнено ведучим. Для того, щоб прийняти участь потрібно було виконати завдання, а саме потрібно було написати користувачу в застосунок «Telegram» під нікнеймом « ОСОБА_7 » та після чого ведучий вибере одного із глядачів, який тому напише. Він зайшовши у застосунок «Telegram», знайшовши користувача нікнеймом « ОСОБА_7 » надіслав повідомлення. Даний ведучий вибрав його та написав повідомлення такого змісту, що для того, щоб прийняти участь потрібно було скинути грошові кошти в три етапи, що він і зробив, а саме:

- 09.11.2025 о 23:33 год за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї картки НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. на банківську картку НОМЕР_7 ;

- 09.11.2025 о 23:40 год за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї картки НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку НОМЕР_7 ;

- 09.10.2025 о 23:46 год за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї картки НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 10000 грн. на банківську картку НОМЕР_7 ;

-вище вказані умови акції-розіграшу він виконав, після чого ведучий в прямому ефірі повідомив, що не може йому переказати грошові кошти, так як банк не пропускає перерахування грошових коштів, і щоб цю проблему вирішити потрібно перерахувати ще грошові кошти за реквізитами, які той йому надіслав у месенджер «Telegram», та він у свою чергу виконав умови ведучого і за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї картки НОМЕР_6 переказав грошові кошти на вказану банківську картку НОМЕР_8 , двома платежами по 15000 грн. (10.11.2025 о 00:06 год та о 00:16 год). Після чого ведучий знову каже, щоб він перерахував грошові кошти, тому що знову якісь проблеми з перерахуванням його виграшу, а виграти він мав 400000 грн. Та вже на цьому етапі він зрозумів, що це шахрайство;

- згідно наданою потерпілим виписки по руху коштів на банківській картці НОМЕР_6 , було встановлено, що в період з 23:33 год 09.11.2025 по 00:16 год 10.11.2025 відбувались операції по перерахунку коштів на номера банківських карток НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

-в ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме виїмку інформації про власників карток НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також та рух коштів по даних карткових рахунках;

-16.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного від 19.11.25 було проведено виїмку інформації із ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про вищевказані картковій рахунки;

-в ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що на картку НОМЕР_8 , що емітована до рахунку НОМЕР_9 , який вікритий на ім?я ОСОБА_8 , 10.11.25 о 00:06:31 год. та о 00:16:48 год. відбулись дві транзакції по надходженню коштів у сумах по 15250,00 грн. кожна від потерпілого ОСОБА_6 (опис транзакцій: «Зарахування переказу ІНФОРМАЦІЯ_6 , Serhii Krasnitskyi, - SMOTRYTSKOHO, KYIV, UKR31200»);

-в подальшому, 10.11.25 о 00:23:24 год. та о 00:25:45 год. відбулась дві транзакції по переказу коштів у сумах 29999,00 грн. та 4400,00 на банківську картку НОМЕР_10 ;

-в ході проведення досудового розслідування було звернуто з клопотанням до слідчого судді про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання їх копій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме виїмку інформації про власника банківської картки НОМЕР_10 , а також та рух коштів по даному картковому рахунку;

-16.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного від 17.02.26 було проведено виїмку інформації із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вищевказаний картковий рахунок;

-в ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що на картку НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_9 , 10.11.25 о 00:23:24 год. та о 00:25:46 год. відбулись дві транзакції по надходженню коштів у сумах 29999,00 грн. та 4400,00 грн. із карки 821129;

- в подальшому, 10.11.25 о 00:37:11 год. відбулась транзакція по переказу коштів у сумі 2500,00 грн. на банківську картку НОМЕР_5 ;

-відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_5 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-на даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , а також старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 09.11.2025 до 23:00 год. 19.02.2026;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_5 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 07:00 год. 09.11.2025 до 23:00 год. 19.02.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківській картці НОМЕР_5 , за період часу з 07:00 год. 09.11.2025 до 23:00 год. 19.02.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 07:00 год. 09.11.2025 до 23:00 год. 19.02.2026.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих у Хмельницькій області.

Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1