Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2414/26
Номер провадження 1-кс/711/816/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2026 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000101 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000101 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000101 від 29.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що за результатами проведення ОРЗ встановлено факти, неправомірних дій директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який налагодив схему із привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану шляхом проведення операцій із завищенням вартості та обсягів виконаних робіт, поставлених товарів чи наданих послуг через підконтрольних суб`єктів господарської діяльності (далі СГД).

ОСОБА_5 залучив до злочинної схеми в.о. заступника директора з економічних питань КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в.о. заступника медичного директора з акушерсько-гінекологічної допомоги КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , завідувача кардіоревматологічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , завідувача відділення цереброваскулярної патології КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , завідувача хірургічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , завідувача ортопедо-травматологічного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , а також фізичну особу-підприємця ОСОБА_12 .

За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що протягом 2024 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_12 укладено ряд договорів на постачання медичної продукції та обладнання на загальну суму

3 180 846,65 грн.

Проведеним аналізом укладених договорів та отриманих результатів ОРЗ встановлено факти штучного завищення вартості медичного обладнання та продукції при оголошенні торгів на проведення закупівель по вищевказаним договорам, а також встановлено факти надання переваги у вказаних тендерах підконтрольним СГД шляхом участі в них фіктивних учасників. За результатами аналізу аналогічних закупівель встановлено наступні завищення вартості закупівель по договорам:

- ФОП ОСОБА_12 договір поставки № 3370 від 15.04.2024, згідно договору дисків з антибіотиками складає за 1 флакон 165,00 грн. (без ПДВ), всього 900 флаконів на загальну суму 148500,00 грн. Згідно з інформації з сайту Медіснаб вартість дисків з антибіотиками складає за 1 флакон 63,15 грн., різниця складає 91665,00 грн.;

- ФОП ОСОБА_12 договір поставки № 3370 від 15.04.2024, згідно договору дисків з антибіотиками складає за 1 кг 4500,00 грн. (без ПДВ), всього 6 кг на загальну суму 27000,00 грн. Згідно з інформації з сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість дисків з антибіотиками складає за 1 кг 1010,00 грн. (без ПДВ), різниця складає 20940,00 грн.

Ініціатор клопотання зазначає, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження виявлених порушень та встановлення повного кола осіб причетних до його вчинення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю подальшого їх вилучення, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договору поставки № 3370 від 15.04.2024, украденого з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками до нього, а також додаткових угод до такого договору з додатками до них, документів з додатками до них, які стали підставою для укладення такого договору, а також додаткових угод до нього, документів щодо приймання-передачі товару за договором та додатковими угодами до нього, в т.ч. супровідних листів, актів прийняття-передачі товарної продукції.

При цьому, вказує, що підпунктом 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), передбачено, що разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Крім того, підпунктом 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» наведених вище рекомендацій встановлено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.04.2012 № 578/5, затверджено «Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів». Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для визначення строків зберігання документів, їх відборі на зберігання або для знищення. Згідно цього наказу, для бухгалтерських документів і договорів встановлений трирічний строк зберігання документів "за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для … підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення", при цьому обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, слідча, за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явилась. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник ФОП ОСОБА_12 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами..

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000101 від 29.07.2024 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000101 від 29.07.2024, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетними коштами, шляхом проведення операцій із завищенням вартості та обсягів робіт з метою безпідставного отримання на рахунок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що за результатами проведення оперативно-розшукових заходів можливо органом досудового розслідування встановлено факти, неправомірних дій директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , який налагодив схему із привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану шляхом проведення операцій із завищенням вартості та обсягів виконаних робіт, поставлених товарів чи наданих послуг через підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.

За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що протягом 2024 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_12 укладено ряд договорів на постачання медичної продукції та обладнання на загальну суму 3 180 846,65 грн.

Проведеним аналізом укладених договорів та отриманих результатів ОРЗ встановлено факти штучного завищення вартості медичного обладнання та продукції при оголошенні торгів на проведення закупівель по вищевказаним договорам, а також встановлено факти надання переваги у вказаних тендерах підконтрольним СГД шляхом участі в них фіктивних учасників. За результатами аналізу аналогічних закупівель встановлено наступні завищення вартості закупівель по договорам:

- ФОП ОСОБА_12 договір поставки № 3370 від 15.04.2024, згідно договору дисків з антибіотиками складає за 1 флакон 165,00 грн. (без ПДВ), всього 900 флаконів на загальну суму 148500,00 грн. Згідно з інформації з сайту Медіснаб вартість дисків з антибіотиками складає за 1 флакон 63,15 грн., різниця складає 91665,00 грн.;

- ФОП ОСОБА_12 договір поставки № 3370 від 15.04.2024, згідно договору дисків з антибіотиками складає за 1 кг 4500,00 грн. (без ПДВ), всього 6 кг на загальну суму 27000,00 грн. Згідно з інформації з сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість дисків з антибіотиками складає за 1 кг 1010,00 грн. (без ПДВ), різниця складає 20940,00 грн.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування виявлених порушень та встановлення повного кола осіб причетних до його вчинення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договору поставки № 3370 від 15.04.2024, украденого з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками до нього, а також додаткових угод до такого договору з додатками до них, документів з додатками до них, які стали підставою для укладення такого договору, а також додаткових угод до нього, документів щодо приймання-передачі товару за договором та додатковими угодами до нього, в т.ч. супровідних листів, актів прийняття-передачі товарної продукції, з можливість вилучення оригіналів або завірених копій вказаних документів.

При цьому, слідчий суддя враховує, що відповідно до п. 1.1., п.1.3. та п.1.8 ч. 1 розділу 1 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Також, слідчий суддя враховує, що документи, які орган досудового розслідування має намір вилучити в оригіналах, стосуються договірних зобов`язань, які на теперішній час виконанні, а тому вилучення документів в оригіналах ніяким чином не перешкоджатиме здійсненню діяльності володільця таких документів.

Крім того, відповідно до п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій, в тому числі для проведення відповідних експертиз;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000101 від 29.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів, а саме:

-договору поставки № 3370 від 15.04.2024, украденого з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками до нього, а також додаткових угод до такого договору з додатками до них, документів з додатками до них, які стали підставою для укладення такого договору, а також додаткових угод до нього, документів щодо приймання-передачі товару за договором та додатковими угодами до нього, в т.ч. супровідних листів, актів прийняття-передачі товарної продукції.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ФОП ОСОБА_12 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1