Справа № 276/409/26
Провадження по справі 1-кс/276/96/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року селище Хорошів

Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене т.в.о. начальника СД відділення поліції №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000077 від 11.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.06.2023 року близько 13 год. 00 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 6300 гривень гр. ОСОБА_5 , перерахувавши їх на банківську картку № НОМЕР_1 .

Допитана ОСОБА_5 вказала, що 10.06.2023 року перебувала за місцем своєї роботи в м`ясному кіоску, що в АДРЕСА_2 . Близько 13 год. 00 хв. на її додаток messenger , який підв`язаний до соціальної мережі Facebook почала писати знайома ОСОБА_6 їй в борг грошові кошти в сумі 6300 та які вона поверне через декілька годин. На вказану пропозицію дати в борг гроші ОСОБА_5 відписала, що в неї на даний час такої суми немає, а є лише 2000 гривень. Однак ОСОБА_7 почала писати ОСОБА_8 те, що їй терміново потрібно гроші , після чого остання взяла власні кошти в сумі 6300 гривень та зачинивши магазин пішла до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований неподалік для того щоб перерахувати гроші через термінал. В ході переписки з ОСОБА_7 , остання написала ОСОБА_8 номер картки на яку потрібно скинути грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 . Підійшовши до терміналу ОСОБА_9 вибрала функцію переказу грошових коштів, вказала номер вказаної вище банківської картки. Ввівши грошові кошти в сумі 6300 ОСОБА_9 підтвердила їх переказ, після чого відразу ж роздрукувала квитанцію. Після чого ОСОБА_9 відразу зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_7 та при спілкуванні з нею мені стало відомо про те, що вона ніяких грошей не просила та її сторінку в соціальній мережі Facebook було видалено.

Також у провадженні СД ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000078 від 11.06.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 10.06.2023 року близько 13 год. 50 хв. гр. ОСОБА_10 отримала повідомлення у "Месенджер" від свої знайомої ОСОБА_11 , яка просила в борг гроші в сумі 14600 гривень, які заявниця відправила із свого " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на вказану картку № НОМЕР_1 та через деякий час дізналася, що її сторінку взламали шахраї.

Допитана ОСОБА_10 вказала, що 10.06.2023 року близько 12 год. 59 хв. на її додаток messenger, який підв`язаний до соціальної мережі Facebook почала писати знайома ОСОБА_6 чи зможе ОСОБА_12 позичити їй в борг грошові кошти в сумі 6400 та які вона поверне через декілька годин. На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодилася та сказала , що зможе позичити їй гроші. Тоді невідома особа, яка писала зі сторінки ОСОБА_13 написала ОСОБА_12 номер картки на яку потрібно скинути грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 . Дані кошти ОСОБА_12 перерахувала через особистий додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером № НОМЕР_2 ., трьома платежами на загальну суму із комісією в 14660 гривень. Після чого пізніше ОСОБА_12 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_7 та при спілкуванні з нею їй стало відомо про те, що вона ніяких грошей не просила та її сторінку в соціальній мережі Facebook було видалено.

Однак в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_10 перераховували власні кошти на одну банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розглянувши матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень №0000077 від 11.06.2023 року, №0000078 від 12.06.2023 року, встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна одна особа, яка володіє банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Тому 13.06.2023 року прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної

прокуратури було прийнято рішення про об`єднання матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 11.06.2023 року, №0000078 від 12.06.2023 року, в одне кримінальне провадження №0000077.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Дізнавач вказує, що отримання тимчасового доступу до банківської таємниці та конфіденційної інформації необхідно з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надіслав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 3 Житомирського РУП №2 ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 11.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 вказала, що 10.06.2023 року перебувала за місцем своєї роботи в м`ясному кіоску, що в АДРЕСА_2 . Близько 13 год. 00 хв. на її додаток messenger , який підв`язаний до соціальної мережі Facebook почала писати знайома ОСОБА_6 їй в борг грошові кошти в сумі 6300 та які вона поверне через декілька годин. На вказану пропозицію дати в борг гроші ОСОБА_5 відписала, що в неї на даний час такої суми немає, а є лише 2000 гривень. Однак ОСОБА_7 почала писати ОСОБА_8 те, що їй терміново потрібно гроші , після чого остання взяла власні кошти в сумі 6300 гривень та зачинивши магазин пішла до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований неподалік для того щоб перерахувати гроші через термінал. В ході переписки з ОСОБА_7 , остання написала ОСОБА_8 номер картки на яку потрібно скинути грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 . Підійшовши до терміналу ОСОБА_9 вибрала функцію переказу грошових коштів, вказала номер вказаної вище банківської картки. Ввівши грошові кошти в сумі 6300 ОСОБА_9 підтвердила їх переказ, після чого відразу ж роздрукувала квитанцію. Після чого ОСОБА_9 відразу зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_7 та при спілкуванні з нею мені стало відомо про те, що вона ніяких грошей не просила та її сторінку в соціальній мережі Facebook було видалено.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_10 слідує, що 10.06.2023 року близько 12 год. 59 хв. на її додаток messenger, який підв`язаний до соціальної мережі Facebook почала писати знайома ОСОБА_6 чи зможе ОСОБА_12 позичити їй в борг грошові кошти в сумі 6400 та які вона поверне через декілька годин. На вказану пропозицію ОСОБА_12 погодилася та сказала , що зможе позичити їй гроші. Тоді невідома особа, яка писала зі сторінки ОСОБА_13 написала ОСОБА_12 номер картки на яку потрібно скинути грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 . Дані кошти ОСОБА_12 перерахувала через особистий додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером № НОМЕР_2 ., трьома платежами на загальну суму із комісією в 14660 гривень. Після чого пізніше ОСОБА_12 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_7 та при спілкуванні з нею їй стало відомо про те, що вона ніяких грошей не просила та її сторінку в соціальній мережі Facebook було видалено.

З долученої до клопотання дізнавача платіжних інструкцій вбачається здійснення 10.06.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_10 грошових переказів на карту № НОМЕР_3 .

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000077 від 11.06.2023 року та мають значення доказів, оскільки без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів з рахунків потерпілого, а тому, оскільки іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ВП №3 ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення а саме:

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 10.06.2023 до 15.06.2023, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») здійснювали зняття коштів за період з 10.06.2023 до 15.06.2023 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 16.05.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1