Справа № 559/885/26
Провадження № 1-кс/559/183/2026
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"13" березня 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000033 від 16.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що в рамках виділення Урядом України STEM-субвенції на облаштування сучасних освітніх просторів з метою реалізації реформи старшої школи, ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ліцею ОСОБА_5 укладено ряд договорів про закупівлю товарів та послуг, зокрема на: «Поточний ремонт класів Осередку «Захист України» ІНФОРМАЦІЯ_1 , вартістю 6 040 000 грн. без ПДВ; «Поточного ремонту класу STEM-лабораторії третього поверху ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 », на загальну суму 963 800 грн.; «Поточного ремонту класу біології третього поверху ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 » на суму 1 028 000 грн.; «Поточний ремонт красу фізики третього поверху ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 », загальною вартістю 1 097 500 грн., під час виконання яких були привласненні бюджетні кошти, шляхом внесення недостовірних даних щодо до вартості товарів та об`ємів виконаних робіт.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні суб`єктів господарської діяльності в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбали матеріальні цінності, встановлення їх вартості та на які потреби було використано вказані грошові кошти, шляхи їх привласнення (обготівкування), а також в залученні спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 для проведення дослідження фінансових операцій, щодо наявності правопорушень пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом за період з 01.01.2025 по 10.03.2026.

Крім того вказана інформація надасть можливість накладення арешту, за необхідності відшкодування завданої шкоди, вчиненим кримінальним правопорушенням.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів та інформації відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв`язку з зайнятістю в інших слідчих діях.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000033 від 16.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, перевіряється версія щодо можливого привласнення бюджетних коштів посадовими особами, що завдало шкоди громадським інтересам та спричинило тяжкі наслідки.

Слідчому судді доведено, що під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В цьому випадку відомості, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо. Такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів згідно п.5 ч. 2 ст.131 КПК України, не вплине негативно на роботу товариств за ч.3 ст. 132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такій ступінь втручання в права особи. Клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які включені до групи слідчих в межах розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей і документів з розкриттям банківської таємниці відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебуває у акціонерного товариства комерційний банк АТ КБ. « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді або в електронному виді на цифровому носії, а саме:

- копії документів юридичної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;

- роздруківки (банківські виписки) руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в період із 01.01.2025 по 10.03.2026 та іншим розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформація, про які невстановлена досудовим слідством та підлягає встановленню.

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення та/або паперових носіях), які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розпорядженні вищевказаними рахунками з 01.01.2025 по 01.03.2026;

- інформацію (банківську випису) по рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про видачу готівки за період 01.01.2025 по 10.03.2026 з вказанням дати підстав та підстави отримання і особи отримувача.

- копії документів юридичної справи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;

- роздруківки (банківські виписки) руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_7 в період із 01.01.2025 по 10.03.2026 та іншим розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) інформація, про які невстановлена досудовим слідством та підлягає встановленню.

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення та/або паперових носіях), які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розпорядженні вищевказаними рахунками з 01.01.2025 по 10.03.2026;

- інформацію (банківську випису) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , про видачу готівки за період 01.01.2025 по 10.03.2026 з вказанням дати підстав та підстави отримання і особи отримувача.

Встановити строк дії ухвали до 13.04.2026 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1