Провадження № 1-кс/679/36/2026
Справа № 679/178/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2026 року

місто Нетішин Хмельницької області

Cлідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Нетішин Хмельницької області клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 12.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

02.03.2026 до Нетішинського міського суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 12.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.01.2026 приблизно о 12:10 год. мешканець м. Нетішин ОСОБА_5 листувався у мережі «Телеграм» із невстановленою особою, яка під приводом надання додаткового заробітку шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 35818 грн, які заявник із належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахував на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що у мережі «Telegram» 29.01.2026 вибилося оголошення з приводу додаткового заробітку, де його було доєднано до групи. В подальшому з ним за допомогою листування у мережі «Telegram» зв`язався менеджер під нікнеймом « ОСОБА_6 ». Під час листування невідома особа скидала посилання для виконання завдань. Спочатку необхідно було ставити вподобайки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за це потерпілому повинна була приходити винагорода. Після виконаних завдань йому на банківську картку надійшли грошові кошти в розмірі 120 грн. У подальшому йому вказали, що необхідно виконати завдання у вигляді оплати за товар, а вони самостійно мали здійснити викуп, у той час як ОСОБА_5 мала повернутися сума грошових коштів, які він перерахував, разом із відсотками. Надалі ним із належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку банку було здійснено переказ грошових коштів на банківські картки, які зазначалися невідомою особою під час листування у мережі «Telegram», а саме: 1) 30.01.2026 о 12:13 год. на карту № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ) в розмірі 1076 грн; 2) 30.01.2026 о 12:28 год. на карту № НОМЕР_3 (Alliance банк ОСОБА_8 ) в розмірі 8054 грн; 3) 30.01.2026 о 12.56 год. на карту № НОМЕР_3 (Alliance банк ОСОБА_8 ) в розмірі 26688 грн.

У зв?язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного рахунку для встановлення подальшого руху коштів або їх зняття.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , та її місцеперебування можливі лише шляхом опрацювання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 ), що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) наступні матеріали:

-копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 30.01.2026 по час винесення ухвали;

-фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 )за період часу з 00:00 год. 30.01.2026 по час винесення ухвали;

-інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 30.01.2026 по час винесення ухвали;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 30.01.2026 по час винесення ухвали.

З огляду на це, оскільки відповідні відомості можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, дізнавач просила суд надати дозвіл: дізнавачу СД ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; начальнику СД ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВнП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВнП № 2 СКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до наступних матеріалів (із можливістю ознайомлення та вилучення), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 30.01.2026 по час винесення ухвали;

-фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 )за період часу з 00:00 год. 30.01.2026 по час винесення ухвали;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 30.01.2026 по час винесення ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 30.01.2026 по час винесення ухвали.

Також дізнавач просила встановити строк дії ухвали у вигляді двох місяців.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Із посиланням на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, до яких дізнавач просила надати тимчасовий доступ, вона також просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони перебувають, проте наявність таких підстав, на думку слідчого судді, доведено не було.

Представник особи, у володінні якої перебувають відповідні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, будь-яких заяв чи клопотань не надав.

З огляду на положення ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого (ч. 1 ст. 401 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань сектор дізнання Відділення поліції № 2 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснює дізнання у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за № 0000009 від 12.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Як вбачається з витягу,що 30.01.2026 приблизно о 12:10 год. мешканець м. Нетішин ОСОБА_5 листувався у мережі «Телеграм» із невстановленою особою, яка під приводом надання додаткового заробітку шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 35818 грн, які заявник із належної йому банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 перерахував на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Також слідчим суддею були досліджені копії інших документів, доданих до клопотання: протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 ; квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.01.2026, що підтверджує перерахування ОСОБА_5 грошових коштів в розмірі 1076 грн на банківську картку № НОМЕР_2 ; скріншот листування у соціальній мережі.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть перебувати інформація та документи, зазначені у клопотанні, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації та документів, а тому клопотання підлягає задоволенню зі встановленням строку дії ухвали у вигляді двох місяців.

Водночас за приписами ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції України, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу вказаним у клопотанні оперуповноваженим відсутні, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який не відноситься до слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36, 401, 41, 159, 162-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 12.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, які здійснюють дізнання у вказаному кримінальному провадженні, а самедізнавачу СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних матеріалів (із можливістю ознайомлення та вилучення), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

-копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 30.01.2026 по 04.03.2026;

-фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 )за період часу з 00:00 год. 30.01.2026 по 04.03.2026;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 30.01.2026 по 04.03.2026;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 30.01.2026 по 04.03.2026.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці із дня її постановлення, тобто до 04.05.2026 включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити дізнавачу, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1