Провадження № 1-кс/761/8158/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000113 від 18.11.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва у березні 2025 року надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № №0000113 від 18.11.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 18.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як зазначено у клопотанні слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора департаменту ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 108-23/24 будівельного підряду на додаткові роботи по обєкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 », з договірною ціною 1 363 744 гривень 13 копійок з ПДВ, за результатами виконання яких вбачаються факти розтрати бюджетних коштів.

Оперативним шляхом встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання надприбутків, було внесено у фінансово-звітну документацію завідомо неправдиві відомості щодо приймання виконаних будівельних робіт форма КБ-2В за липень 2024 року та в довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форма КБ-3 за за липень 2024 року, що стало підставою для перерахування бюджетних коштів у повному розмірі, згідно договору підряду № 108-23/24 від 05.07.2024, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Попередня сума завданих збитків складає близько 1 300 000 гривень .

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту того, що обсяги фактично виконаних будівельних робіт не відповідають вказаним роботам у актах приймання виконаних будівельних робіт, у зв`язку із чим у кримінальному провадженні №0000113 винесено постанову про призначено судової будівельно-технічної експертизи та спрямовано запит в порядку ст. 93 КПК України директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо надання належним чином завірених наступних копій документів, необхідних для проведення експертизи та проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, а саме :

-видаткових накладних на всі будівельні матеріали, що були використані під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 »,

-договора, які підтверджують оренду екскаватору, під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 »,

-довідку по калькуляції вартості віброущільнювачів виконаних робіт під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 »,

-документи, що підтверджують вивезення сміття до 30 км - 58,337 т під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 »,

-документи, що підтверджують вивезення грунту до 30 км - 194,04 т та схеми вивезення грунту під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 »,

-інформацію та документи, щодо виконання демонтажних робіт в повному обсязі (виконавчі схеми, фото підтвердження), під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 »,

-інформацію та документи про договірну ціну IMD файл, моделі АВК -5, під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 »,

Проте на вищезазначений запит 24 лютого 2025 року за вихідним №15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) отримано відповідь про відмову у надані запитуваних документів.

Вищезазначені документи , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин злочинів, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування таких обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим.

Тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні з метою їх вилучення, не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, отримання тимчасового доступу до документів та вилучення копій документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), не позбавляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні.

Іншого способу отримання таких відомостей немає, так як чинним законодавством передбачено виїмку речей та документів лише на підставі рішення суду. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явились та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 18.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № №0000113 від 18.11.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 та іншим слідчим, які входять групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучити документи, а саме:

- оригіналу договору № 108-23/24 від 05.07.2024 із усіма додатками до нього та подальшими змінами, специфікаціями, банківські виписки та платіжні доручення щодо платежів за договором, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, проектно-кошторисна документація з пояснювальними записками, об?ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, дефектні акти, договори підряду та субпідряду з додатками, договори щодо закупівлі будівельних матеріалі та сертифікати якості, договірні ціни, довідки форми 3-КБ, акти виконаних робіт форми КБ-2в, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, документи щодо проведення розрахунків за договорами, накладні на матеріали, виконавча документація по об`єктах, журнали, що складені при проведенні робіт та містять дані щодо обставин їх проведення та використання будівельних матеріалів, виконавчі схеми, креслення, декларації про готовність до експлуатації об`єкта у якому виконувались роботи, списки працівників підприємства, які виконували ремонтні роботи та трудові угоди з ними по об?єкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 »;

- видаткових накладних на всі будівельні матеріали, що були використані під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 »;

- договора та інші документи, які підтверджують оренду екскаватору, під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 »;

- довідку по калькуляції вартості віброущільнювачів виконаних робіт під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 »;

- документи, що підтверджують вивезення сміття до 30 км - 58,337 т під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 »;

- документи, що підтверджують вивезення грунту до 30 км - 194,04 т та схеми вивезення грунту під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 »;

- інформацію та документи, щодо виконання демонтажних робіт в повному обсязі (виконавчі схеми, фото підтвердження), під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 »;

- інформацію та документи про договірну ціну IMD файл, моделі АВК -5, під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт найпростішого укриття державного професійного-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 »;

- завіреної належної чином копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з усіма змінами діючих станом на 2024-2025 рік, ліцензії, наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директора ОСОБА_6 , копію функціональних обов`язків ОСОБА_6 ;

- оригіналів документів, нотаток за період 2024-2025 років, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 ;

- список працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 2024-2025 рік;

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: