Справа № 369/4795/26
Провадження № 1-кс/369/642/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2026 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000050 від 27.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

12 березня 2026 року до суду надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Києво-Святошинського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000050 від 27.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовується тим, що до ВП №1 Бучанського РУП надійшла заява ОСОБА_5 в якій він вказав, що 16.01.2026 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном останнього, а саме Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , статутний капітал якого становить 185 240 гривень.

Відомості щодо вказаного факту внесені до ЄРДР за № 0000050 від 27.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що його дружина ОСОБА_6 , протягом близько останніх 20-ти років володіла Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 . 22 серпня 2025 року ОСОБА_6 на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_7 передала ОСОБА_5 100% статутного капіталу Товариства в розмірі 185 240 гривень. Основними видами діяльності Товариства являється: ремонт автомобілів (станція технічного обслуговування) та готель, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та готелю на підставі права власності належить Товариству.

26.01.2026 під час здачі звітів потерпілому стало відомо, що більше вказане Товариство йому не належить. Крім того, останнім встановлено, що 16.12.2025 на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посвідченого приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ОСОБА_5 передав 100% статутного капіталу Товариства ОСОБА_9 , однак вказаних дій останній не вчиняв та знаходився в Київській області, в межах Бучанського району.

Відповідно до листа нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , який отримано стороною обвинувачення на виконання запиту в порядку ст. 93 КПК України встановлено, що останнім будь-яких документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його учасників, директора чи інших осіб пов`язаних із цим Товариством, в тому числі акт приймання передачі частки у статутному капіталі, останнім ніколи не складалися та не посвідчувалися, а відтак можна обґрунтовано припустити, що акт приймання-передачі частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.12.2025, який посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , на підставі якого ОСОБА_5 передав 100% статутного капіталу Товариства

гр. ОСОБА_9 має явні ознаки підробки, що стало елементом подальших шахрайських дій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволодіння майном зазначеної юридичної особи.

Надалі слідством встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, 31.12.2025 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 проведено Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна складу засновників та зміну відомостей про засновників юридичної особи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Крім того, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, 16.01.2026 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 проведено Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, та згідно сформованого Витягу відбулись такі реєстраційні дії як: зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою; зміна кінцевого бенефіціарного власника та (або) зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника; зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна структури власності; зміна установчих документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Так, слідчий, проаналізувавши на даному етапі ряд проведених слідчих дій, вважає, що наразі буде передчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які фігурують у даному кримінальному провадженні, зокрема осіб яких зазначив потерпілий у своїх показах та заяві про вчинення злочину, а відтак стверджувати про вчинення кримінально-караного діяння як такого, є припущенням оскільки існує ряд обставин які підлягають перевірці.

Відповідно до ч. 3 ст. 62 Конституції України : «Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах здобутих злочинним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.»

Отже, на переконання слідчого з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при здійсненні досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати оригінали вищевказаних документів так як у зв`язку із відсутністю науково-обґрунтованої, практично опробованої та рекомендованої в установленому порядку про застосування в практичній діяльності методики, провести експертне дослідження документів по їх копіям не представляється за можливе.

Крім того, Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, згідно яких слідує, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, а також встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, які ставляться як завдання для сторони обвинувачення в розумінні ст. 2 КПК України, слідству необхідно отримати саме оригінали документів, що містяться в Реєстрах реєстрації нотаріальних та реєстраційних дій, в тому числі в архівах (нарядах), які зберігаються у приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 який здійснював реєстраційні дії по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , 31.12.2025 та 16.01.2026, адже зазначена, та в подальшому витребувана у передбаченому законом порядку інформація має суттєве значення в розслідуванні даного кримінального провадження, адже обґрунтовано застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження відносяться до критерію ст. 91 КПК України, тобто є обставиною яка підлягає доказуванню.

На підставі викладеного, слідчий просив суд:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , номер свідоцтва 8804, юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

?Реєстру реєстрації нотаріальних та реєстраційних дій, в тому числі до архіву (нарядів) та інших документів і відомостей у сукупності, які стали підставою для вчинення 31.12.2025 Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме: зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників юридичної особи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (Дата та час здійснення реєстраційної дії згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань 17:44:08 31.12.2025);

?Реєстру реєстрації нотаріальних та реєстраційних дій, в тому числі до архіву (нарядів) та інших документів і відомостей у сукупності, які стали підставою для вчинення 16.01.2026 Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме: зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою; зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника; зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна структури власності; зміна установчих документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (Дата та час здійснення реєстраційної дії згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань 15:46:45 16.01.2026).

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, слідчий в клопотанні просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , номер свідоцтва 8804, юридична адреса: АДРЕСА_2 , мотивуючи своє клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання шляхом надання дозволу у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації, зазначеній у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , номер свідоцтва 8804, юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

?Реєстру реєстрації нотаріальних та реєстраційних дій, в тому числі до архіву (нарядів) та інших документів і відомостей у сукупності, які стали підставою для вчинення 31.12.2025 Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме: зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників юридичної особи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (Дата та час здійснення реєстраційної дії згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань 17:44:08 31.12.2025);

?Реєстру реєстрації нотаріальних та реєстраційних дій, в тому числі до архіву (нарядів) та інших документів і відомостей у сукупності, які стали підставою для вчинення 16.01.2026 Державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, а саме: зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою; зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника; зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи; зміна структури власності; зміна установчих документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (Дата та час здійснення реєстраційної дії згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань 15:46:45 16.01.2026).

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1