Справа № 686/9561/25
Провадження № 1-кс/686/1618/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000751,

установила:

06.02.2026 слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

19.03.2025 Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000751 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «у період часу із 22 год. 01 хв. 08.03.2025 по 06 год. 45 хв. 09.03.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, таємно, із корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, заволоділа грошовими коштами, що знаходились на пенсійній картці № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередньо перерахувавши грошові кошти з кредитної картки № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на вище зазначену картку, належному ОСОБА_5 чим завдала останньому майнової шкоди на суму 25060 грн.

У ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що в його користуванні є дві картки для виплат - пенсійна картка (№ НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) та кредитна картка № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_5 ), які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Даними картками він користувався близько 15 років.

У подальшому, 08.03.2025 близько 22:01 год останній перебував за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , та у той момент із його картки почалися здійснювати не зрозумілі для нього перекази, які останній помітив лише 18.03.2025 під час того, як змінював пенсійну картку, у зв`язку із тим, що 08.03.2025 втратив свій мобільний телефон, у чохлі якого знаходилася дана пенсійна картка.

Також зазначив, що 08.03.2025 у період часу із 10:00 год по 18:00 год ОСОБА_5 випивав алкогольні напої разом зі своїм сусідом ОСОБА_6 , після чого не пам`ятає, де залишив телефон.

Так, 18.03.2025 останній звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для заміни картки, де і отримав виписку по вищезазначеному номеру картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) а саме:

- 08.03.2025 о 22:01 год. в сумі 1 200 гривень, деталі операції: зняття готівки в банкоматі: Спортивно-культурний центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 »;

- 08.03.2025 о 22:24 год. в сумі 860 гривень, деталі операції: зарахування суми вкладу з «Скарбничка»;

- 08.03.2025 о 22:26 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:29 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:30 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:31 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:32 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:33 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:33 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:34 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:35 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:35 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:36 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:36 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:37 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:37 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:38 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:38 год. в сумі 100 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:39 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:40 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:40 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:41 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:41 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:42 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:43 год. в сумі 1000 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 22:44 год. в сумі 100 гривень, деталі операції: зі своєї картки НОМЕР_6 ;

- 08.03.2025 о 23:09 год в сумі 17 000 гривень, деталі операції: зняття готівки в банкоматі: Спортивно-культурний центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_4 »;

- 09.03.2025 о 03:57 год. в сумі 1 гривень, деталі операції: Скарбничка;

- 09.03.2025 о 06:45 год. в сумі 6 000 гривень, деталі операції: зняття готівки в банкоматі: Спортивно-культурний центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_4 »;

Також, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » я отримав виписку з кредитної картки № НОМЕР_4 ( банківський рахунок НОМЕР_5 ), на якій наявні наступні транзакції:

- 08.03.2025 о 22:26 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку НОМЕР_7 ;

- 08.03.2025 о 22:29 год. в сумі 1005 гривень, деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:30 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:31 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:32 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:33 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:33 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:34 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:35 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:35 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:36 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:36 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:37 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:37 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:38 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:38 год. в сумі 100 гривень 50 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:38 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:39 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:40 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:41 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:41 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:42 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:43 год. в сумі 1005 гривень 03 коп., деталі операції: на свою картку *8588;

- 08.03.2025 о 22:44 год. в сумі 100 гривень 50 коп., деталі операції: на свою картку НОМЕР_7 ;

Також ОСОБА_5 повідомив, що не здійснював будь-яких покупок в Інтернеті в той період або раніше, пароль від неї знав тільки він, а тому останньому завдано майнової шкоди без комісії на суму 25060 грн.

З метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів за банківською картою № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 в період часу із 00:00 год 08.03.2025 по 00:00 год 10.03.2025, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце перебування у момент вчинення злочину.

Відповідно до огляду предмету від 27.05.2025 встановлено, що з банківських карток потерпілого № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 були також зняті грошові кошти, які належать потерпілому, а також спостерігалися транзакції між банківськими картками, які в подальшому були обготівковані.

Для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

1)банківських карткових рахунків, а саме: № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2)руху коштів по відкритих банківських рахунках: № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 в період часу з 00:00 год 07.03.2025 по 00:00 год 14.03.2025;

3)часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 в період часу з 00:00 год 07.03.2025 по 00:00 год 14.03.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4)відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 в період часу з 00:00 год 07.03.2025 по 00:00 год 14.03.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 ;

5)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

6)у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 00:00 год 07.03.2025 по 00:00 год 14.03.2025;

7)вказати, з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 00:00 год 07.03.2025 по 00:00 год 14.03.2025 по банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 .

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця указаних документів, із причин реальної загрози зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно із витягом із ЄРДР у кримінальному провадженні №0000751 від 19.03.2025, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 .

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановила:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0000751 від 19.03.2025, зокрема: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про:

- банківські картки та рахунки: № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- руху коштів по відкритих банківських картках та рахунках: № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період часу із 00:00 год 07.03.2025 по 00:00 год 14.03.2025;

- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських картках та рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період часу із 00:00 год 07.03.2025 по 00:00 год 14.03.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих рахунків: № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період часу із 00:00 год 07.03.2025 по 00:00 год 14.03.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані особи;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти із відкритих банківських карток та рахунків: № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із зазначенням адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- у разі перерахунку грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , банківський рахунок НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, із наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу із 00:00 год 07.03.2025 по 00:00 год 14.03.2025;

- відомості, із яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 00:00 год 07.03.2025 по 00:00 год 14.03.2025 по банківських картках та рахунках: № НОМЕР_2 банківський рахунок НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 15 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя