Справа № 629/1670/26
Провадження № 1-кс/629/439/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000235 від 27.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , й зобов`язати посадових осіб надати слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , доступ до інформації, шляхом її вилучення: договори про відкриття банківських рахунків, анкети, документи що посвідчують осіб, за наступними номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також відкриття яких здійснювалась за наступними РНОКПП: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриття яких здійснювалось за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час; інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також відкритим з використанням наступних РНОКПП: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також відкритим за наступними РНОКПП: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час; ІР-адреси здійснення операцій та вид/тип пристрою, з яких здійснювались операції з банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також відкритими з використанням наступних РНОКПП: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час; інформацію щодо зміни наступних фінансових номерів з банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також з використанням наступних РНОКПП: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час.

Термін дії ухвали слідча просить визначити строком що не перевищує 20 днів, з моменту задоволення клопотання та винесення відповідної ухвали.

Слідча надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує

обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказала до яких саме документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, потрібен доступ та аргументувала неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчої СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000235 від 27.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснити тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступної інформації, шляхом її вилучення: договори про відкриття банківських рахунків, анкети, документи що посвідчують осіб, за наступними номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також відкриття яких здійснювалась за наступними РНОКПП: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриття яких здійснювалось за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час; інформацію щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також відкритим з використанням наступних РНОКПП: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також відкритим за наступними РНОКПП: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час; ІР-адреси здійснення операцій та вид/тип пристрою, з яких здійснювались операції з банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також відкритими з використанням наступних РНОКПП: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час; інформацію щодо зміни наступних фінансових номерів з банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також з використанням наступних РНОКПП: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом двадцяти днів з дня її постановлення.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1