Провадження № 1-кс/734/136/26 Справа № 734/917/26
У х в а л а

іменем України

09 березня 2026 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в с-щі Козелець клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000033, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

дізнавач сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000033, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 23.02.2026 до ВП №1 ЧРУП надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 21.02.2026 у соціальній мережі «TikTok» знайшов рекламне оголошення щодо надання послуг з пригону автомобіля з-за кордону. Під вказаною рекламою був зазначений мобільний номер телефону НОМЕР_1 для зв`язку. ОСОБА_4 зв`язався з автором оголошення. Під час спілкування останній надав номера банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на які необхідно було перерахувати грошові кошти як оплату за товар. Того ж дня, 21.02.2026 року, ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 87503 грн. на вказані банківські картки. Товар не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , надав показання, що 21.02.2026 року в соціальній мережі «TikTok» натрапив на групу, яка займається пригоном автомобілів для військовослужбовців. ОСОБА_4 зв`язався з автором оголошення за номером телефону НОМЕР_1 , який був зазначений під публікацією. В ході спілкування в додатку «Viber» йому запропонували декілька варіантів автомобілів, з яких він обрав один. ОСОБА_4 поцікавився можливістю доставки автомобіля безпосередньо до місця свого перебування. Співрозмовник погодився, однак повідомив, що необхідно перерахувати кошти «на дорогу». Потерпілому було надано номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_4 21.02.2026 о 15:02 год. перерахував грошові кошти в сумі 21890 грн. Після цього потерпілому надали контакт НОМЕР_4 так званого «брокера».

Зателефонувавши брокеру по мобільному телефону НОМЕР_4 , обговорили деталі та брокер надіслав фотографії в додаток «Viber» автомобіля та повідомив, що необхідно сплатити 28606,25 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . ОСОБА_4 21.02.2026 о 15:39 год. здійснив оплату на вище вказану банківську карту та надіслав квитанцію. Згодом потерпілому було надіслано фото з розрахунком митних платежів із зазначенням суми 28855 грн. та знову надано номер банківської картки № НОМЕР_3 для оплати. ОСОБА_4 21.02.2026 о 19:34 год. перерахував вказані кошти та надіслав квитанцію. Після цього потерпілому зателефонували та повідомили, що документи майже готові, однак необхідно додатково сплатити кошти за так звані «екологічні викиди» у сумі 7711,73 грн. ОСОБА_4 21.02.2026 перерахував грошові кошти о 19:41 в сумі 7216,73 грн. та о 21:43 в сумі 495 грн. знову ж таки на ту саму банківську картку та надіслав підтвердження. Всі грошові перекази ОСОБА_4 здійснював зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 .

Надалі ОСОБА_4 зателефонували та повідомили про необхідність сплати «залогової суми» для пропуску автомобіля через кордон у розмірі 45000 грн. При цьому попросили надати його IBAN, ПІБ та назву банку, повідомивши, що вказані кошти будуть повернуті протягом декількох годин. Однак на той момент ліміт на грошові перекази був вичерпаний, у зв`язку з чим потерпілий не здійснив оплату та почав підозрювати, що став жертвою шахрайських дій.

Співрозмовник повідомив, що може призупинити процес до обіду наступного дня та наполягав на якнайшвидшому вирішенні питання з оплатою. Наступного дня ОСОБА_4 звернувся до нього з вимогою надати будь-які документи на автомобіль, однак жодних підтверджуючих документів йому надано не було, відповіді по суті не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період з 01.02.2026 року по день надходження ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку).

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків,виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції.

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису, які знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє інформацією та документами про власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,котра можуть бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000033, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила розглядати вказане клопотання без її участі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи дізнавача, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000033, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000033, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000033 сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період з 01.02.2026 року по день надходження ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахункy (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку).

2. Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків, виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції.

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12