У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 184/397/23

Номер провадження 1-кс/184/105/26

12 лютого 2026 року

Слідчий суддя Покровського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000043 від 23.02.2023 року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Покровського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000043 від 23.02.2023 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в період часу з 22.02.2023 року невідома особа (номер мобільного телефонну ( НОМЕР_1 ) під приводом продажу дров в мережі «Facebook» шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 12600 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі остання добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 , однак після перерахування грошових коштів товар не отримала, грошові кошти повернуті не були.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000043 від 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченою ч.1 ст.190 КК України.

На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за банківським рахунком: НОМЕР_3 , який перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідна інформація знаходиться в центральному відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, вилучена у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,» може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Дізнавач на судове засідання не з`явився.

Повноважний представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000043 від 23.02.2023 року, повідомлення про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №№0000043 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.02.2023 року за №0000043 - тимчасовий доступ до документів щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , який перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалась авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, IР адреси та типу операції по платіжній картці НОМЕР_3 ;

Виписки до платіжної картки НОМЕР_3 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_3 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_3 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 01.01.2023 теперішній час;

Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма знаттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці НОМЕР_3 ;

Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_3 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку НОМЕР_3 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювавсь переказ, поповнення) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків ні платіжну картку НОМЕР_3 з зазначенням контрагентів, дати, часу суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера рахунку (на який здійснені переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси термінал ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній карті НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

1.16. Інформацію даних власника рахунку НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати можливість на ознайомлення вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носія) оптичному носії для лазерних систем зчитування у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Покровського міського суду ОСОБА_1