Справа № 642/3600/26
Провадження № 1-кс/642/740/26
УХВАЛА

іменем України

13.05.26р м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором, винесене по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 31 березня 2026 року про арешт майна, суд -

встановив:

До суду надійшло вищезазначене клопотання про накладення арешту.

В обґрунтування зазначено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 31 березня 2026 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура м. Харкова Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова звернувся мешканець м. Харкова, який вказав про, те що невстановлена особа вимагає неправомірну вигоду в сумі 8 000 тисяч доларів США для себе та третіх осіб за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за оформлення необхідних медичних документів для отримання відтермінування від проходження військової служби або оформлення документів для догляду за хворими з метою відтермінування від проходження військової служби і можливість перетнути державний кордон.

Відомості за вказаним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 31.03.2026р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Крім того, встановлено, що невстановлена особа здійснює в незаконне переправлення осіб через державний кордон України, здійснюють організацію, керівництво такими діями, сприяють їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод з корисливих мотивів.

Відомості за вказаним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 27.04.2026р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою прокурора Новобаварської окружної прокуратури матеріали кримінальних проваджень №0000057 від 31.03.2026р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України та №0000072 від 27.04.2026р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, об`єднані в одне кримінальне провадження якому присвоєно єдиний номер №0000057.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, оперативним підрозділам Східного Регіонального управління Державної прикордонної служби України та оперативним підрозділам Управління міграційної поліції ГУНП в Харківській області було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України.

Так, на виконання доручення слідчого оперативними підрозділами, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , також у своїй злочинній діяльності останній використовує транспортний засіб ТМ «Nissan Rogue», д.н.з. НОМЕР_1 .

Так було встановлено, що ОСОБА_8 , маючи вплив на посадових осіб органів державного самоврядування та державної влади, розробив злочинну схему спрямовану на збагачення, шляхом підшукування осіб мобілізаційного віку від 18 до 60 років, яким пропонує отримати документи для відтермінування від військової служби та подальшого виїзду через Державний кордон України та який в подальшому шляхом прямого зловживання впливом на медичних працівників, пропонує підшуканим особам зробити вказані документи за суму 10.000 доларів США, при цьому вимагає від осіб грошові кошти наперед, а в подальшому через вплив виконує свою частину злочинного плану, та вживає всіх дій для оформлення медичної документації підшуканим особам.

На підтвердження факту порушення законодавства та вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 332 КК України ОСОБА_8 , було встановлено та допитано в якості свідків осіб, яким ОСОБА_8 , пропонував вказані послуги.

Зокрема в ході допиту свідка ОСОБА_9 , останній пояснив, що у нього є знайомий ОСОБА_10 , з яким свідок спілкується тривалий проміжок часу, в ході зустрічей та розмов з останнім, ОСОБА_11 , неодноразово повідомляв, що може зробити документи необхідні для відтермінування від проходження військової служби, та документи для виїзду за кордон, шляхом впливу на медичних працівників які підконтрольні останньому, крім того ОСОБА_11 , повідомляв, що може зняти з обліку у РТЦК та СП. В ході розмови з останнім ОСОБА_9 , повідомив ОСОБА_8 , що у нього є малознайомий товариш ОСОБА_12 , якому потрібна подібна допомога.

В подальшому допитано в якості свідка ОСОБА_12 , який зустрівся особисто з особою ОСОБА_8 , та в ході розмови останній повідомив свідку, що готовий зробити йому документи по догляду за матір`ю, за грошові кошти в сумі 10.000 доларів США, які необхідно надати наперед разом з копіями документів які посвідчують особу.

Отже, орган досудового слідства має об`єктивні достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 шляхом зловживання впливом на медичних працівників здійснює оформлення документів для відтермінування від проходження військової служби з можливістю подальшого перетину Державного кордону України за грошову винагороду у сумі 10.000 доларів США.

Так 12.05.2026 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 затримано в порядку ст. 208,615 КПК України, за вчинення ним злочину передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В подальшому 12.05.2026 року в період часу з 12:23 год. по 13:11 год. було проведено огляд місця події за адресою: м. Харків, вул. Миколаївська, № 4, в ході якого на автомобілі яким користується ОСОБА_8 було виявлено та вилучено: мобільний телефон ТМ «IPhone 10» в чохлі синього кольору з сім картками всередині, який поміщено до паперового конверту МВС України; мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy Duos» у вимкненому стані, який поміщено до паперового конверту МВС України; копії паспорту гр. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 4 арк. які поміщено до паперового конверту МВС України; грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в загальній кількості 100 купюр на загальну суму 10.000 доларів США, які поміщено до спеціального пакету МВС України № 2312757; папку червоного кольору з листом паперу формату А4 та резинками в середині якої перебували грошові кошти, поміщено до спеціального пакету МВС України № RAW 0012211.

В подальшому ОСОБА_8 вручено письмове повідомлення про підозру за вчинення ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Встановлено, що вищезазначене майно імовірно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, та повинно бути використано для проведення подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

У зв`язку з чим з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання та для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та використання в подальшому в протиправній діяльності виникла необхідність в накладенні арешту.

В ході досудового розслідування під час проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_8 використовує мобільний телефон ТМ «IPhone 10» як засіб для полегшення скоєння злочину, а саме вчинення його конспіративно, а здобути додаткові докази вчинюваного ним злочину без зняття інформації з електронних інформаційних систем з зазначених пристроїв неможливо, так як зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені пристрої необхідні для проведення експертного дослідження (є необхідним для проведення негласних слідчих дій а саме передбаченого ст. 264 КПК Зняття інформації з електронних інформаційних систем), так як інформацією, що на них міститься, є важливою для досудового розслідування та є засобами (зазначені пристрої є засобами) або знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем та пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, зазначені пристрої заблоковані паролями.

Постановою слідчого вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000057 від 31.03.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 369-2 КК України, у зв`язку з чим наявна необхідність у проведенні слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.

Прокурор у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисники у судовому засіданні частково заперечували проти накладення арешту , зазначили, що мобільні телефони потрібні Багмет для здійснення господарської діяльності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши сторони, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 31 березня 2026 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, оперативним підрозділам Східного Регіонального управління Державної прикордонної служби України та оперативним підрозділам Управління міграційної поліції ГУНП в Харківській області було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України.

Так, на виконання доручення слідчого оперативними підрозділами, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , також у своїй злочинній діяльності останній використовує транспортний засіб ТМ «Nissan Rogue», д.н.з. НОМЕР_1 .

12.05.2026 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 затримано в порядку ст. 208,615 КПК України, за вчинення ним злочину передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В подальшому 12.05.2026 року в період часу з 12:23 год. по 13:11 год. було проведено огляд місця події за адресою: м. Харків, вул. Миколаївська, № 4, в ході якого на автомобілі яким користується ОСОБА_8 було виявлено та вилучено: мобільний телефон ТМ «IPhone 10» в чохлі синього кольору з сім картками всередині, який поміщено до паперового конверту МВС України; мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy Duos» у вимкненому стані, який поміщено до паперового конверту МВС України; копії паспорту гр. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 4 арк. які поміщено до паперового конверту МВС України; грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в загальній кількості 100 купюр на загальну суму 10.000 доларів США, які поміщено до спеціального пакету МВС України № 2312757; папку червоного кольору з листом паперу формату А4 та резинками в середині якої перебували грошові кошти, поміщено до спеціального пакету МВС України № RAW 0012211.

В подальшому ОСОБА_8 вручено письмове повідомлення про підозру за вчинення ним злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Постановою слідчого від 12.02.2026 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000057 від 31.03.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 167 ч. 2 п. 1 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 267, 170, 172-173 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погоджене прокурором, винесене по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 31 березня 2026 року про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке вилучене 12.05.2026 року в період часу з 12:23 год. по 13:11 год. під час проведення огляду місця події за адресою: м. Харків, вул. Миколаївська, № 4, в ході якого на автомобілі яким користується ОСОБА_8 , яке було виявлено та вилучено, а саме:

-мобільний телефон ТМ «IPhone 10» в чохлі синього кольору з сім картками всередині, який поміщено до паперового конверту МВС України;

-мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy Duos» у вимкненому стані, який поміщено до паперового конверту МВС України;

-копії паспорту гр. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 4 арк., які поміщено до паперового конверту МВС України;

-грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів США в загальній кількості 100 купюр на загальну суму 10.000 доларів США, які поміщено до спеціального пакету МВС України № 2312757;

-папку червоного кольору з листом паперу формату А4 та резинками в середині якої перебували грошові кошти, поміщено до спеціального пакету МВС України № RAW 0012211, власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити місцем зберігання вилученого майна ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, вулиця Зброярська б. 1.

Зберігання речових доказів здійснювати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а саме постановою від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України».

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14