Справа № 276/457/26
Провадження по справі 1-кс/276/116/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року селище Хорошів

Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим СВ №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000006 від 12.02.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУ НП в Житомирській області звернувся з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити інформацію в філії Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- договору про надання гранту у формі приєднання за формою, затвердженою Мінекономіки, укладеного філією Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів наданих для отримання гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (заяви, бізнес-плану, правовстановлюючих документів на будівлі в яких встановлено обладнання та документів, які посвідчують право користування земельними ділянками під будівлями із зазначенням кадастрових номерів тощо);

- копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- матеріали проведених відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739 перевірок (моніторингу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо цільового використання наданих грантових коштів (актів, звітів, висновків, матеріалів фотофіксації, відомості про посадових осіб банку або залучених осіб, які здійснювали такі перевірки, із зазначенням їх прізвища, ім`я, по батькові, посади, контактних телефонів, висновків щодо відповідності фактичного стану реалізації проєкту умовам надання гранту та цільового використання бюджетних коштів тощо);

- документи службового, ділового та електронного листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі письмові повідомлення отримувачів грантів, первинні документи (видаткові накладні) на придбання обладнання, рахунки-фактури (рахунки, квитанції, накладні тощо) та договори, укладені між отримувачем і постачальником (продавцем) обладнання, тощо; матеріали фотофіксації всього придбаного обладнання в межах здійснення оплат витрат із зазначенням дати здійснення фотофіксації; повідомлення, зауваження, вимоги уповноважених осіб банку про усунення виявлених порушень, відповіді отримувача гранта та інші документи, що стосуються виконання умов грантового договору, у тому числі протоколи або рішення банку щодо погодження, відмови, призупинення або припинення фінансування, а також відомості про виявлені порушення умов надання гранту вказаному суб`єкту господарювання, заходи реагування та повернення грантових коштів отримувачем;

- організаційно-розпорядчі документи філії Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регламентують порядок прийняття, перевірки та супроводу заявок на отримання грантів за період з 24.06.2022 року по дату виконання даної ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2026 з №0000006 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем, у січні 2024 року заволоділи бюджетними (грантовими) коштами, які були виділені товариству на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739 «Деякі питання надання грантів для виробництв переробної промисловості» на придбання обладнання для переробки молочної продукції на суму яка встановлюється.

Так, у січні 2024 року через державну банківську установу Житомирську філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано грант в загальній сумі 5 040 313 грн. на придбання обладнання для переробки молочної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, вказане товариство за юридичною та фактичною адресою не здійснює своєї господарської діяльності. Свідоцтво платника ПДВ анульовано, наймані працівники відсутні. Крім того, постачальники обладнання, яка закуплене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грантові кошти не є виробниками даної продукції, а також не здійснювали його придбання у інших суб`єктів господарської діяльності. Кошти, що надійшли за обладнання відповідно до договорів №1/1 від 01.02.2024 та №7 від 14.02.2024 на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 перераховано на інші рахунки, у тому числі депозитні, під виглядом різних фінансових операцій.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконала вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739 «Деякі питання надання грантів для виробництв переробної промисловості», відповідно до якої надаються грантові кошти, у частині працевлаштування найманих працівників, що тягне за собою повернення наданих грантових коштів у повному обсязі.

Крім того з`ясовано, що уповноваженим банком отримувача гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є філія Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначив, що після вилучення, огляду та оцінки вказаних у клопотанні документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використанні як докази.

Слідчий просив розгляд клопотання провести без його участі, а клопотання - задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація про дату та час розгляду клопотання повідомлялася шляхом надіслання повідомлення про судове засідання на офіційну електронну пошту, однак, до суду представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, клопотань не заявив.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження

з №0000006 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Кримінальне провадження зареєстроване за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем, у січні 2024 року заволоділи бюджетними (грантовими) коштами, які були виділені товариству на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739 «Деякі питання надання грантів для виробництв переробної промисловості» на придбання обладнання для переробки молочної продукції на суму яка встановлюється.

На підтвердження вищевказаного слідчим надано копії матеріалів, зокрема: рапорт начальника 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області від 06.02.2026, письмові пояснення ОСОБА_7 від 05.01.2026, виписки по рахунках, відкритих на ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , інформацію управління Служби безпеки України в Житомирській області від 18.03.2026 щодо розрахункових банківських рахунків, які використовувались фігурантами кримінального правопорушення та підконтрольними їм суб`єктами господарювання для проведення фінансово-господарських операцій.

За змістом вказаних документів слідує, що в січні 2024 року через державну банківську установу Житомирську філію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано грант в загальній сумі 5 040 313 грн. на придбання обладнання для переробки молочної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, вказане товариство за юридичною та фактичною адресою не здійснює своєї господарської діяльності. Закупівля обладнання здійснювалась, у тому числі від ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

Разом з тим, постачальники обладнання, яка закуплене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за грантові кошти, не є виробниками даної продукції, а також не здійснювали його придбання у інших суб`єктів господарської діяльності. Кошти, що надійшли за обладнання відповідно до договорів №1/1 від 01.02.2024 та №7 від 14.02.2024 на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 перераховано на інші рахунки, у тому числі депозитні, під виглядом різних фінансових операцій.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739 «Деякі питання надання грантів для виробництв переробної промисловості» визначено, що метою надання грантів є сприяння зайнятості населення, створення нових робочих місць, створення нових, розвиток існуючих виробництв переробної промисловості або оновлення основних засобів виробництва, знищених чи пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації, збільшення надходжень від сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Гранти надаються для створення нових виробництв переробної промисловості, збільшення потужностей наявних виробництв переробної промисловості або оновлення основних засобів виробництва, знищених чи пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації, для покриття таких напрямів витрат, як: придбання основних засобів виробництва (машини та обладнання, ручні механічні знаряддя, що працюють на електричній енергії), які не підлягають відчуженню до виконання умов договору гранту (крім випадків відчуження внаслідок звернення стягнення на них уповноваженим банком відповідно до договору застави).

Разом з тим, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконала вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739 «Деякі питання надання грантів для виробництв переробної промисловості», відповідно до якої надаються грантові кошти, у частині працевлаштування найманих працівників, що тягне за собою повернення наданих грантових коштів у повному обсязі.

Уповноваженим банком отримувача гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є філія Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Банківські рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у філії Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на які зараховувалися бюджетні кошти.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до вказаних у клопотанні відомостей, що перебувають у володінні філії Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дослідження вказаних матеріалів має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а документи можуть мати доказове значення. Без отримання доступу до вказаних матеріалів неможливо всебічно та повно дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому, оскільки іншими способами неможливо встановити обставини, які передбачається довести, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та дозвіл на вилучення інформації в філії Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- договору про надання гранту у формі приєднання за формою, затвердженою Мінекономіки, укладеного філією Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів наданих для отримання гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (заяви, бізнес-плану, правовстановлюючих документів на будівлі в яких встановлено обладнання та документів, які посвідчують право користування земельними ділянками під будівлями із зазначенням кадастрових номерів тощо);

- копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання гранту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- матеріали проведених відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №739 перевірок (моніторингу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо цільового використання наданих грантових коштів (актів, звітів, висновків, матеріалів фотофіксації, відомості про посадових осіб банку або залучених осіб, які здійснювали такі перевірки, із зазначенням їх прізвища, ім`я, по батькові, посади, контактних телефонів, висновків щодо відповідності фактичного стану реалізації проєкту умовам надання гранту та цільового використання бюджетних коштів тощо);

- документи службового, ділового та електронного листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі письмові повідомлення отримувачів грантів, первинні документи (видаткові накладні) на придбання обладнання, рахунки-фактури (рахунки, квитанції, накладні тощо) та договори, укладені між отримувачем і постачальником (продавцем) обладнання, тощо; матеріали фотофіксації всього придбаного обладнання в межах здійснення оплат витрат із зазначенням дати здійснення фотофіксації; повідомлення, зауваження, вимоги уповноважених осіб банку про усунення виявлених порушень, відповіді отримувача гранта та інші документи, що стосуються виконання умов грантового договору, у тому числі протоколи або рішення банку щодо погодження, відмови, призупинення або припинення фінансування, а також відомості про виявлені порушення умов надання гранту вказаному суб`єкту господарювання, заходи реагування та повернення грантових коштів отримувачем;

- копії організаційно-розпорядчих документів філії Житомирське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регламентують порядок прийняття, перевірки та супроводу заявок на отримання грантів за період з 24.06.2022 по 23.03.2026.

Встановити строк дії ухвали до 23.04.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1