Справа № 686/5500/26
Провадження № 1-кс/686/3666/26
УХВАЛА

08 квітня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000063 від 10.02.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

07.04.2026 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні: голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та володільця майна.

09.02.2026 о 17 год. 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу «MacbookAir 13 M2», оголошення про яке було розміщено на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 23200 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

10.02.2026 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 09.02.2026,близько 17:30 год., на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивив оголошення з приводу продажу «MacbookAir 13 M2», який його зацікавив. Тоді ж потерпілий зв`язався із автором оголошення, який вказав, що їхнє спілкування буде відбуватись у месенджері «Телеграм». Під час листування продавець повідомив потерпілого про можливість оплатити 30% від суми або зробити повну оплату. Тоді ж потерпілий за допомогою мобільного додатку зі своєї банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив перерахунок у сум 7 500 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , який було надано продавцем. Після чого у месенджері «Телеграм» продавець запропонував потерпілому оплатити повністю товар зі знижкою у сум 1 800 грн., на що останній погодився та о 18:30 год. зі своєї банківської картки перерахував 16 075 грн., (комісія 375 грн.) на той самий рахунок. Через деякий час потерпілий попросив продавця надіслати ТТН відправки, про те останній почав його ігнорувати та не виходив на зв`язок. Тому потерпілий зрозумів, що відносно нього винено шахрайські дії.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_2 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож: Івано-Франківська обл. При огляді виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 встановлено, що 09.02.2026 вказаний рахунок надійшли грошові кошти у сумі 7 500 грн. та 15 700 грн. відправник потерпілий. Того ж дня з вказаного рахунку здійснено перерахунок коштів у сумі 7 500 на рахунок НОМЕР_3 - ОСОБА_7 та 15 700 грн. на рахунок НОМЕР_4 - ОСОБА_8 .

Відповідно до інформації відкритої в загальнодоступному онлайн сервісі для перевірки номерів банківських карток та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а банківський рахунок НОМЕР_4 емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку НОМЕР_4 ,в період часу з 08.02.2026 по 20.02.2026.

Вказаний період часу необхідний для більш детального аналізу руху коштів за вищевказаним банківським рахунком, що надасть можливість органу досудового розслідування встановити факт зняття, перерахунку чи розрахунку коштами.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні: голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та які містять інформацію про:

1. Інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку картки НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.02.2026 по 20.02.2026;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку картки НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку картки НОМЕР_4 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 08.02.2026 по 20.02.2026;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку картки НОМЕР_4 , за період часу з 08.02.2026 по 20.02.2026.

5. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку картки НОМЕР_6 період часу з 08.02.2026 по 20.02.2026;

Ухвала діє по 05 червня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя