Справа № 755/2826/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" березня 2026 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003918 від 17.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_2 , а саме до: інформації про власника (користувача) банківської карти/банківського рахунку, із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки; копій документів власника (користувача) банківської карти/банківського рахунку, які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за банківською картою/банківським рахунком у період часу з 14.12.2025 року до теперішнього часу, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаними рахунками, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, з використанням яких здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімків осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційних даних (номерів); відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткових рахунків; відомостей, чи підключена до карткових рахунків послуга онлайн-банкінг, якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003918 від 17.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.12.2025 року, приблизно о 16 годині 00 хвилин, вона, перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , перейшла за посиланням для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було надіслано невстановленою особою через месенджер «ІНФОРМАЦІЯ_9», та заповнила відповідну форму, після чого, підтвердила верифікацію. Того ж дня, на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок із номеру « НОМЕР_3 », де під час телефонної розмови невстановлена особа, представившись працівником банку, повідомила про нібито виявлені неправомірні дії щодо її банківських рахунків та надала вказівки встановити мобільні банківські додатки різних банків.

Надалі, ОСОБА_5 , виконуючи усні вказівки зазначеної особи, здійснила безготівкові перекази грошових коштів зі своїх банківських рахунків, а саме: з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у розмірі 29 848 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 у розмірі 38 837 гривень; з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 у розмірі 9 879 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ; з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 у розмірі 38 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Крім того, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 було неправомірно списано грошові кошти у розмірі 2 303 гривень. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 118 868 гривень (ЄО 92106 від 16.12.2025 року).

На даний час, виникла необхідність отримати інформацію щодо особи, яка фактично укладала договір обслуговування вищевказаних банківських рахунків/карток, а також, отримати відомості щодо руху коштів за вищевказаним рахунком/карткою, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також, перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести з ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому, будуть використані як докази, тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідча, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчою дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_2 , а саме до: інформації про власника (користувача) банківської карти/банківського рахунку, із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаної картки; копій документів власника (користувача) банківської карти/банківського рахунку, які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформації про рух коштів за банківською картою/банківським рахунком у період часу з 14.12.2025 року до 02.03.2026 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів за вказаними рахунками, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адрес та ідентифікаторів технічних пристроїв, з використанням яких здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімків осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційних даних (номерів); відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткових рахунків; відомостей, чи підключена до карткових рахунків послуга онлайн-банкінг, якщо так, то вказати ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя