Справа № 646/1805/26
№ провадження 1-кс/646/351/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001197 від 09.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001197 від «09» грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2025 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.12.2025 на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невстановленої особи, яка представившись працівником банку, отримала конфіденційну інформацію від заявника, та шляхом обману із використанням електроннообчислюваної техніки, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами з її банківської доларової картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на загальну суму 2391,08 доларів (99947,01 гривень), та з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на суму 508 гривень, чим завдала останній матеріальну шкоду (ІТС ІПНПУ № 22337 від 08.12.2025).

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 08.12.2025, приблизно о 11:00 годині, перебувала в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою поповнення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 2000 гривень. При цьому будь-які паролі, коди доступу, конфіденційну інформацію або реквізити банківських карток третім особам вона не повідомляла. Приблизно з 12:00 години того ж дня потерпілій неодноразово телефонував раніше невідомий номер телефону НОМЕР_4 через месенджер Viber. Чоловік, який телефонував, представився співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з банківських карток потерпілої № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 нібито відбуваються списання грошових коштів. Він наполягав на необхідності негайно звернутися до відділення банку, повідомивши при цьому, що картки вже заблоковані, та попросив не повідомляти працівникам банку про факт телефонного дзвінка від «служби безпеки». Після прибуття до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівники банку повідомили потерпілій, що з її рахунками все в порядку, після чого банківські картки були розблоковані. Після виходу з банку ОСОБА_5 знову зателефонував той самий чоловік з вказаного номера телефону та повідомив, що необхідно «розібратися в ситуації», у зв`язку з чим порадив зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла зайшла до додатку та діяла відповідно до його вказівок, при цьому самостійно жодних грошових переказів не здійснювала. Як вона згодом зрозуміла, зазначена особа навмисно затягувала час з метою вчинення шахрайських дій. Після цього з банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено списання грошових коштів на загальну суму приблизно 2300 доларів, що відбулося шістьма транзакціями. Крім того, з банківської картки № НОМЕР_3 було списано 508 гривень двома транзакціями на номер телефону НОМЕР_5 . Після виявлення вказаних списань ОСОБА_5 негайно повторно звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили про необхідність звернення до правоохоронних органів, оскільки вона стала жертвою шахрайських дій. Крім того, до протоколу допиту потерпіла надала копії власних документів, а саме: копію паспорта громадянина України та виписки з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських карток за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором та слідчим подано заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, доводи клопотання підтримують у повному обсязі та просять клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у судове засідання не викликався за клопотанням.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001197 від «09» грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл ст. слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у якого міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкриті банківські картки

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківськім карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.12.2025 по 20.12.2025 (включно);

- відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.12.2025 по 20.12.2025 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.12.2025 по 20.12.2025 (включно);

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 01.12.2025 по 20.12.2025 (включно).

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у Харківській Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1