Провадження № 1-кс/466/716/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2026 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000856 від 13.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

13 березня 2026 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000856 від 13.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2025 до відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра шахрайським способом із використанням ЕОМ шляхом надання фішингового файлу, заволоділа грошовими коштами із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в сумі 49698 гривень. ITC ІПНП 23268.

Допитано у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила, що 11.07.2025 року близько 12.00 год. вона на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 виставила оголошення про продаж осінніх черевиків, після чого її у застосунку Вайбер прийшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_6 , однак повідомлення у вайбері від вказаної особи не має, оскільки видалила. Так, у повідомленні від вказаної особи було зазначено, що за осінні черевики вона оплатила кошти та надіслала потерпілі посилання у підтвердження про оплату товару і невідома її особа написала щоб потерпіла зайшла на вказане посилання. Після чого, потерпіла намагалася зайти на посилання, проте її вибивало помилку про, що вона особі на ім`я ОСОБА_6 написала, що не може зайти по вказаному посиланні. Оскільки потерпіла не могла зайти на вказане посилання, то особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що з нею зв`яжуться у застосунку «Телеграм». Після того, у телеграмі з номеру НОМЕР_2 під псевдонімом ОСОБА_7 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілі написала невідома особа та представилася оператором технічної підтримки ОСОБА_8 , який написав потерпілі, що необхідно оновити додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 і якщо його немає в плеймаркеті, то вони його відправлять. Після чого скинули файл ІНФОРМАЦІЯ_2 .арк та відео у якому відображено інструкцію оновлення ІНФОРМАЦІЯ_2 . На вказаний файл потерпіла зайшла, проте її знову вибило сповіщення помилку і потерпіла відписала, що не виходить її відкрити даний файл. Далі потерпілі знову скидають файл ОЛХ.арк, який вона знову не могла відкрити. В подальшому потерпілі зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та невідома її особа сказала зайти за посиланням у телеграмі, в той час вона зайшла у телеграм де її прийшло повідомлення від третьої особи нібито від працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак вказаний номер та листування у телеграмі видалила. Весь той час потерпіла по телефону з невідомою особою спілкувалася і вона її диктувала куди заходити і що нажимати, а саме потерпіла зайшла за посиланням, яке прийшло її уже від третьої особи. Так зайшовши на це посилання потерпілій відкрило додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якій за вказівкою невідомої особи вона натиснула на «МЕНЮ» потім натиснула «підпис дія» та на кнопку активувати. На наступний день 12.07.2025 близько 12.00 год. потерпіла зайшла у додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 та побачила, що з її кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 проведено розрахунок 11.07.2025 о 16:46 год. у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму 49698 грн., а також за ціною 1803, 68 грн. куплено квиток на поїзд. Згідно банківської Виписки, яку потерпіла отримала у ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що з власної картки НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 11.07.2025 о 16:37 оформлено двома операціями кредит готівкою на суму по 20 000 грн., що разом становить 40 000 грн. Після того, ті кошти переведено на кредитну банківську картку № НОМЕР_1 з якої здійснили покупку у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму 49698 грн.

В подальшому повторно допитано у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що повністю підтверджує усі відомості, які нею надані під час попереднього допиту та інформацію нею викладену. Так, потерпіла повідомила, що в подальшому на мобільному телефоні під час огляду головного екрану побачила, що з`явилися додатки банків « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ці додатки потерпіла не встановлювала. З метою перевірки чи через вказані додатки були проведені фінансові шахрайські дії, остання зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 та побачила, що невідомою особою на її ім`я відкрито кредитний рахунок НОМЕР_5 на суму 9500 грн., далі зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де побачила, що невідомою особою відкрито кредитний рахунок НОМЕР_6 на суму 149476 грн, після чого зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та також виявила, що з її карткового рахунку НОМЕР_7 (номер банківської картки НОМЕР_8 ) здійснено два окремі грошові перекази на картку НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_9 .

12.09.2025 проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківському рахунку НОМЕР_5 , який відкритий на ОСОБА_5 . Проведеним оглядом тимчасового доступу встановлено, що на потерпілу відкрито вказаний рахунок у гривні до якого відкрита карта НОМЕР_10 , через віртуальне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В подальшому з банківського рахунку НОМЕР_5 до якого відкрита карта НОМЕР_10 перераховано кошти у сумі 9500 грн. на карту НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 .

Крім цього, 01.10.2025 проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківському рахунку НОМЕР_7 , який відкритий на ОСОБА_5 . Проведеним оглядом тимчасового доступу встановлено, що з вказаного рахунку 11.07.2025 здійснено перекази коштів на карту НОМЕР_9 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

18.11.2025 проведено тимчасовий доступ в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківській карті № НОМЕР_9 . Проведеним оглядом тимчасового доступу встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та на його банківську картку від потерпілої ОСОБА_5 було зарахування коштів 11.07.2025 о 18:16:07 год., у сумі 9500 грн., 11.07.2025 о 18:18:21 у сумі 14200 грн. та 11.07.2025 о 19:05:38 год. у сумі 14000 грн.

В подальшому з банківської карти № НОМЕР_9 ОСОБА_9 були здійснені перекази коштів 11.07.2025 року о 19:16:25 на банківську карту № НОМЕР_11 у сумі 14000 грн. та 11.07.2025 року о 18:32:31 на банківську карту № НОМЕР_12 у сумі 1800 грн., які згідно з даними сервісу визначення банку за номером картки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 видані та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене вище, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 , зокрема інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , а також інформації щодо повного руху коштів, операцій по банківських картках № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 з розшифруванням контрагентів, в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .

Вказана інформація перебуває АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами у великих розмірах, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських картках № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 16.03.2026 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , або іншим уповноваженим особам на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- анкетні дані власників банківських карток № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ;

- повну інформацію про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , зокрема зарахування, зняття, переказ грошових коштів за період з 11.07.2025 по теперішній час з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати, часу та місця здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 за період з 11.07.2025 по 11.08.2025;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття, переказу грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття, переказу грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 за період з 11.07.2025 по 11.08.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 за період з 11.07.2025 по 11.08.2025;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських картках № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 за період з 11.07.2025 по 11.08.2025;

- інформацію про те, який фінансові номери були зареєстровані за даними банківськими картками у період часу з 11.07.2025 по 11.08.2025.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1