Справа № 588/535/26
провадження № 1-кс/588/111/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2026 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 26.03.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 30.03.2026 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 26.03.2026, за ознаками складу кримінального проступку, відповідальність за який передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 24.03.2026 близько 13 години в дотатку «Telegram» у чат-боті почала спілкуватись з особою яка представилась менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час спілкування ОСОБА_5 повідомила що бажає закрити свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була заблокована. Також ОСОБА_5 повідомила що користується рахунком відкритим в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому діючи за вказівкою невідомої особи, ОСОБА_5 зі своєї БПК АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 6900 грн. на рахунок НОМЕР_2 , нібито для того щоб розблокувати банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з іі подальшим закриттям та поверненням коштів.

Дізнавач посилається на те, що з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, факту розпорядження коштами потерпілого, у тому числі шляхом їх зняття через термінали, місця перебування особи в момент вчинення шахрайства, виникла необхідність встановити власника платіжної картки, інформації про рух коштів по банківській картці, а також за допомогою яких пристроїв та методів входу до Онлайн-банкінгу здійснювався доступ до даної платіжної картки.

На думку дізнавача в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 , рух коштів по банківському рахунку, а також про пристрої та їх місце знаходження, які використовувались під час проведення операцій перерахунку коштів потерпілого по даній банківській платіжній картці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, та відповідно до п.5 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_2 , та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Посилаючись на зазначені обставини дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому начальнику СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, в матеріалах клопотання просив клопотання розглянути без його участі. Разом з тим у зв`язку з віддаленістю місця розташування офісу володільця дізнавач просив визначити строк дії ухвали не менше 60 днів (а.с.2).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.11).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 26.03.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що вона 24.03.2026 близько 13 години в дотатку «Telegram» у чат-боті почала спілкуватись з особою яка представилась менеджером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час спілкування ОСОБА_5 повідомила що бажає закрити свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була заблокована. Також ОСОБА_5 повідомила що користується рахунком відкритим в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому діючи за вказівкою невідомої особи, ОСОБА_5 зі своєї БПК АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 6900 грн. на рахунок НОМЕР_2 , нібито для того щоб розблокувати банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з іі подальшим закриттям та поверненням коштів. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (а.с. 3, 4-5).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по банківських рахунках на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 з яких були перераховані кошти на рахунок НОМЕР_2 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 6, 7, 8-9).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника цього банківського рахунку;

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 00 год. 00 хв. 24.03.2026 до 00 год. 00 хв. 31.03.2026 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.

- відомостей про пристрій, ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання, місце розташування пристрою за допомогою якого здійснювалась авторизація (вхід) до системи Інтернет-банкінгу при здійсненні операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 24.03.2026 до 00 год. 00 хв. 31.03.2026.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 01 червня 2026 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1