УХВАЛА

18 березня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за №0001781 від 26.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що що надійшли матеріали відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області про те, що у 2024 році посадові особи комунальних навчальних закладів в місті Рівне для забезпечення викладання навчального предмета «Захист України» здійснили закупівлю товарів за завідомо завищеними цінами, шляхом укладення з ФОП ОСОБА_5 відповідних договорів про закупівлю, чим завдано збитків місцевому бюджету.

В ході проведення вказаних заходів та під час аналізу «Prozorro» встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , уклали договір про закупівлю товару №71 від 11.12.2024 з ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Ціна вказаного договору становила 735 200,00 грн., без з ПДВ.

Крім того, згідно договору від 17.12.2024 №12/12, аналогічна закупівля у ФОП ОСОБА_7 здійснена ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), в особі в.о. директора ОСОБА_8 .

Відповідно до вищевказаного договору предметом закупівлі є «Ком`ютерний симулятор управління дронами для забезпечення викладання навчального предмета «Захист України» в кількості 9 комплектів вартістю 95 480 грн., без з ПДВ, кожний загальною вартість 859 320 грн., без ПДВ.

Ринкова вартість «Ком`ютерного симулятора управління дронами для забезпечення викладання навчального предмета «Захист України» становить від 62 000 до 74 000 грн.

Таким чином, внаслідок укладання договору про закупівлю «Ком`ютерного симулятора управління дронами для забезпечення викладання навчального предмета «Захист України» від 17.12.2024 № 12/12 між Рівненським ліцеєм « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Рівненської міської ради та ФОП ОСОБА_7 на невигідних умовах, завдано збитків місцевому бюджету в розмірі близько 200 000 грн.

Під час аналізу руху грошових коштів ФОП ОСОБА_7 встановлено наступне, що 23.12.2024 на рахунок ФОП ОСОБА_7 здійснено переказ грошових коштів, а саме 735 200 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_3 №26, 859 320 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_3 », 1 470 400 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_5 , всього на загальну суму 3 064 920 грн. В подальшому ФОП ОСОБА_7 .

В подальшому 23.12.2024 ФОП ОСОБА_7 здійснено переказ в сумі 854 653,92 грн. на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з цільовим призначенням «РАХУНОК НА ОПЛАТУ № 2312.003 ВIД 23 ГРУДНЯ 2024 Р. У СУМI 712211.60 ГРН., ПДВ - 20 % 142442.32 ГРН.».

Крім того 25.12.2024 ФОП ОСОБА_7 здійснено переказ в сумі 51 180 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) з цільовим призначенням «ЗАМОВЛЕННЯ 1535 (FPV KIT, 4 ШТ.)».

Також 27.12.2024 ФОП ОСОБА_7 здійснено переказ в сумі 70 031,90 грн. на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з цільовим призначенням «РАХУНОК НА ОПЛАТУ №2612.004 ВIД 26 ГРУДНЯ 2024 Р. У СУМI 58359.92 ГРН., ПДВ - 20 % 11671.98 ГРН.».

Крім того, 27.12.2024 ФОП ОСОБА_7 здійснено переказ в сумі 380 000 грн. на рахунок ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ) з цільовим призначенням «ОПЛАТА ЗГIДНО ДОГОВОРУ ВIД 01.12.2024 Р. (ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ)».

Також 27.12.2024 ФОП ОСОБА_7 здійснено переказ в сумі 1 000 000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ) з цільовим призначенням «ЗА ТОВАР.».

В подальшому з 29.12.2024 по 30.12.2024 ФОП ОСОБА_7 здійснено переказ грошових коштів на рахунок ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), а саме:

- 29.12.2024 в сумі 100 000 грн. з цільовим призначенням «ПОВЕРНЕННЯ У ЗВЯЗКУ З НЕПОТАВЛЕННЯМ ТОВАРУ ЗА ПРОФIЛЬ ОЦИНКОВАНИЙ ЗА 31.10.2024Р»;

- 29.12.2024 в сумі 190 000 грн. з цільовим призначенням «ПОВЕРНЕННЯ ЗА ПРОФIЛЬ ОЦИНКОВАНИЙ ВIД 04.12.2024Р»;

- 29.12.2024 в сумі 35 000 грн. з цільовим призначенням «ПОВЕРНЕННЯ ПЛАТЕЖУ ЧЕРЕЗ НЕВIДПОВIДНИЙ ТОВАР ВIД 08.06.24 - КОМПЛЕКТ ОСОБА_12 »;

- 30.12.2024 в сумі 380 000 грн. з цільовим призначенням «ОПЛАТА ЗГIДНО ДОГОВОРУ ВIД 05.12.2024 Р. (ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРОМОНТАЖУ)».

Крім того 30.12.2024 ФОП ОСОБА_7 здійснено переказ в сумі 650 000 грн. на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з цільовим призначенням «ОПЛАТА ЗГIДНО ДОГОВОРУ ВIД 05.12.2024 Р. (КОМПЛЕКТУВАННЯ СИМУЛЯТОРIВ БПЛА)». Засновником, директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 є ОСОБА_13 .

Таким чином встановлено, що ФОМ ОСОБА_7 після отримання грошових коштів в сумі 3 064 920 грн. в період з 23.12.2024 по 30.12.2024 здійснено переказ 924 685,82 грн. для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , 51 180 грн. для ФОП ОСОБА_9 , 1 000 000 грн. для ФОП ОСОБА_11 , 705 000 грн. для ОСОБА_10 , 650 000 грн. для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , засновником, директором якого є ОСОБА_13 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 191 КК України привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні в умовах воєнного стану.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: до руху грошових коштів з 11.08.2025 по теперішній час по карткових рахунках (діючих та закритих) ФОП ОСОБА_14 ( НОМЕР_9 ), що за адресою АДРЕСА_3 , анкетних даних, паспортних даних, власника рахунків до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), інформації про осіб які здійснювали керування вищевказаними рахунками з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:вбачається, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: до руху грошових коштів з 11.08.2025 по теперішній час по карткових рахунках (діючих та закритих) ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6 ), що за адресою АДРЕСА_5 , анкетних даних, паспортних даних, власника рахунків до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), інформації про осіб які здійснювали керування вищевказаними рахунками з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 надати інформацію на електронному носієві інформації (оптичному диску, тощо).

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_16