ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-кп/803/316/26 Справа № 210/1821/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року м. Кривий Ріг

03 лютого 2026 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:

головуючого ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

за участю

прокурора ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кривий Ріг в режимі відеоконференції апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_13 на ухвалу Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг Дніпропетровської області від 18 лютого 2025 року, якою кримінальне провадження № 0000429 від 18 листопада 2022 року відносно ОСОБА_9 за ст. 27 ч. 3, ст. 28 ч. 3 ст. 204 ч. 1 КК України, ОСОБА_10 за ст. 28 ч. 3 ст. 204 ч. 1 КК України, ОСОБА_11 за ст. 28 ч. 3 ст. 204 ч. 1 КК України, ОСОБА_12 за ст. 28 ч. 3 ст. 204 ч. 1 КК України, закрито, у зв`язку зі звільненням останніх від кримінальної відповідальності, на підставі ч. 1 ст. 47 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Відповідно до ухвали Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг Дніпропетровської області від 18 лютого 2025 року, мешканець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи зареєстрований в установленому законом порядку як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними виробами, всупереч вимогам ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, на початку вересня 2022 року розробив протиправний спосіб отримання прибутку за рахунок незаконного придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та збуту алкогольних напоїв - горілки марки «Finlandia» та «Finlandia REDBERRY», віскі марок «Jameson», «Chivas Regal», «Jack Daniels», «Jack Daniels Jennessee», коньяків марок «Courvoisier», «Metaxa», «Metaxa The original», «Monte Choco Kvint», джину марки «Finsbury», рому марки «Captain Morgan», тикіли марки «Sauza».

З метою вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_9 , розробив план злочинної діяльності, яким передбачив наступне:

1) організація незаконного придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- пошук осіб на території України, які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

- незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

2) організація незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- пошук місць для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх збуту;

- взяття в оренду, або у користування місць для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх збуту;

- обладнання таких місць сигналізацією та камерами відеоспостереження;

3) організація незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- створення мережі постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- отримання замовлень на мобільні телефони від покупців на придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- доставка до покупців замовлені ними незаконно виготовлені алкогольні напої;

- отримання від покупців грошових коштів за придбані ними незаконно виготовлені алкогольні напої;

- розподіл грошових коштів, одержаних від незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, між співучасниками;

4) контроль за діяльністю співучасників організованої групи та координація їх діяльності, що передбачало:

- підбір співучасників з числа мешканців м. Кривий Ріг, серед своїх знайомих, які дотримуватимуться неформальних правил поведінки;

- конспірація злочинної діяльності перед правоохоронними органами, шляхом здійснення заходів конспірації під час незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- заведення знайомств з працівниками правоохоронних органів, для забезпечення безпеки співучасників;

- забезпечення взаємозв`язку між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності, шляхом особистих зустрічей, а також надання вказівок по мобільному телефону;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині групи, обов`язкових для виконання всіма учасниками.

Розуміючи та усвідомлюючи відсутність одноособової спроможності досягти злочинного умислу, приблизно у той самий час, а саме на початку вересня 2022 року ОСОБА_9 , організував та очолив стійке злочинне об`єднання - організовану групу, до складу якої залучив як виконавців ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які тривалий час були знайомі між собою, мали єдині загальні правила поведінки, що сприяло у подальшому стійкості групи, та довів злочинний план, який був узгоджений всіма учасниками, відвівши при цьому собі роль організатора.

Організована група характеризується наявністю організатора (керівника) злочинного об`єднання, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отриманням матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.

Згідно розробленого організатором ОСОБА_9 єдиного плану злочинної діяльності, відомого та схваленого всіма членами об`єднання, ОСОБА_9 визначив за собою наступні злочинні функції:

- розробка злочинного плану діяльності організованої ним групи, організація незаконного придбання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- здійснення контролю та координації виконання функцій її членами, надання їм вказівок та порад, розробка заходів конспірації;

- підшукання та пристосування відповідних приміщень для незаконного зберігання з метою збуту, незаконно придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- забезпечення групи незаконно виготовленими алкогольними напоями у необхідній кількості; контроль розподілу між учасниками групи ролей, за допомогою мобільного зв`язку координування дій учасників групи;

- безпосереднє прийняття участі у відпуску продукції замовникам, її транспортування, приймання та обробку замовлень;

- розподіл грошових коштів, одержаних від незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_10 як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_9 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював незаконне зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх збут;

- створив мережу постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- здійснював формування залишків та потреб у алкогольних напоях;

- за дорученням організатора ОСОБА_9 , орендував та використовував приміщення житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв замовникам;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх організатору злочинного об`єднання ОСОБА_9

ОСОБА_11 , як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_9 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював транспортування та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- використовував приміщення, гаражу № НОМЕР_1 блок ІІ «ГК «Гірничий» по вул. Меркулова в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- створив мережу постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх організатору злочинного об`єднання ОСОБА_9 .

Крім того, в подальшому, не пізніше середини вересня 2023 року, ОСОБА_11 , залучено до спільного вчинення кримінального правопорушення, свого знайомого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_9 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював транспортування та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх виконавцю злочинного об`єднання ОСОБА_11 для подальшої передачі організатору ОСОБА_9 .

Для підтримання конспірації під вчинення незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, учасники організованої групи використовували наступні транспортні засоби:

- виконавцем ОСОБА_10 легковий автомобіль марки «Renault Kangoo», реєстраційний номер НОМЕР_2 VIN-код НОМЕР_3 , наданий йому організатором ОСОБА_9 ;

- виконавцем ОСОБА_11 власний легковий автомобіль марки «Mercedes-Benz C280», реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 ;

- виконавцем ОСОБА_12 легковий автомобіль, належний його цивільній дружині, марки «Volkswagen Passat» реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN-код НОМЕР_7 .

З метою отримання замовлень від покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також належного функціонування мережі постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції, учасники організованої групи використовували наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку:

- організатор ОСОБА_9 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- виконавець ОСОБА_10 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- виконавець ОСОБА_11 НОМЕР_12 ;

- виконавець ОСОБА_12 НОМЕР_13 .

Всі вчинені організованою групою, у складі організатора ОСОБА_9 та виконавців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у період не пізніше, ніж з 27 вересня 2023 року до 29 грудня 2023 року, кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв повністю охоплювались умислом організатора організованої групи ОСОБА_9 .

Так, в період часу, приблизно з 27 вересня 2023 року до 29 грудня 2023 року, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, вчинили наступні суспільно-небезпечні діяння, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме:

1) ОСОБА_9 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 в якості виконавців, 27 вересня 2023 року, перебуваючи на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в Металургійному районі по проспекту Гагаріна, 46, незаконно збули ОСОБА_14 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-23/16323-ФХД від 06 грудня 2023року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 32,7% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», одержавши від ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 360 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_9 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_10 в якості виконавця, 06 листопада 2023 року о 14:12 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, в Металургійному районі по вул. Мистецька, 2а, з середини салону легкового автомобіля марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_10 , незаконно збули, ОСОБА_15 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, марка акцизного збору відсутня; паперову коробку типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Chivas Regal Aged 12 years *Blended Skotch Whisky * Produce of Skotland * Blended and bottled in Scotland by Chivas Brothers LTD * Distsllers keith AB55 5BS Scotland * 40%alk.vol. Fv2L», що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині, марка акцизного податку відсутня; паперову коробку типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Jack Daniels Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.», що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині, марка акцизного збору відсутня, отримавши від ОСОБА_15 гроші у сумі 1200 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-23/18488-ФХД від 06 грудня 2023 року, містять спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 32,7% об., 32,4%об та 32,0% об. Рідини які містяться в паперових коробках з маркуванням «Chivas Regal Aged 12 years *Blended Skotch Whisky * Produce of Scotland * Blended and bottled in Scotland by Chivas Brothers LTD * Distsllers keith AB55 5BS Scotland * 40%alk.vol. Fv2L» та «Jack Daniels Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.» не відповідають написам на тарі, рідина яка міститься в паперовій коробці з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Дії ОСОБА_9 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в якості виконавців, 06 листопада 2023 року о 16:21 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, в Металургійному районі по вул. Мистецька, 2а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_11 , незаконно збули, ОСОБА_15 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині; паперову коробку типу «бег-ін-бокс» з маркуванням «Finlandia * Vodka of Finland * Redberry *F1 2 L 40% vol. * Distslled and bottled by Altia Plc, Hellsinki, Finland», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний сріблястий пакет з полімерним дозатором червоного кольору з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною червоного кольору; дві паперові коробки типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Jameson * Irish Whiskey * John Jameson&Sonlimited * Triple Distiled ** Triple Distiled, Matured&bottled in Ireland * Produkt of Ireland * 2L 40% vol.», марки акцизного податку відсутні, що містять полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором коричневого кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині,; дві паперові коробки типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Jack Daniels Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.», марки акцизного збору відсутні, що містять полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором коричневого кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині, , отримавши від ОСОБА_15 гроші у сумі 2400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-23/18487-ФХД від 06 грудня 2023 року, містять спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 32,7% об., 32,5%об, 34,9% об., 34,9% об., 32,0% об., 32,0% об. Рідини які містяться в паперових коробках з маркуванням «Jameson * Irish Whiskey * John Jameson&Sonlimited * Triple Distiled ** Triple Distiled, Matured&bottled in Ireland * Produkt of Ireland * 2L 40% vol.», «Jack Daniels Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.», не відповідають написам на тарі, рідини які містяться в паперових коробках з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L» та «Finlandia * Vodka of Finland * Redberry *F1 2 L 40% vol. * Distslled and bottled by Altia Plc, Hellsinki, Finland», не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового.

Дії ОСОБА_9 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_10 та в якості виконавця, 23 грудня 2023 року в невстановлений досудовим розслідуванням точний час, незаконно збули працівникам кальянної «ROOM», яка розташована за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, мкрн. 4-й Зарічний 20а, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, з маркуванням «Finlandia * Vodka of Finland * 40% alk/vol. 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з прозорою рідиною в середині, обладнаний краником чорно-червоного кольору; картонну коробку з маркуванням «Finsbury. London Dry Gin. 37,5%vol.FV2L», марка акцизного податку відсутня, що містить прозорий полімерний пакет, з рідиною в середині, обладнаний краником чорно-червоного кольору; картонну коробку з маркуванням «Jack Daniels. Jeneessee Whiskey 40%vol.2L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з прозорою рідиною в середині, обладнаний краником чорно-червоного кольору, які в подальшому були вилучені 29 грудня 2023 року під час проведення обшуку за місцем розташування кальянної «ROOM», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський район, мкрн. 4-й Зарічний, 20а.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2051-ФХД від 19 лютого 2024 року, надані на дослідження рідини, вилучені за місцем розташування кальянної «ROOM», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський район, мкрн. 4-й Зарічний 20а, які містяться в картонних коробках, мають вміст етилового спирту, відповідно рідина, яка в картонній коробці з маркуванням «Finlandia» - 36,8%об.; рідина, яка в картонній коробці з маркуванням «Finsbury» - 32,7%об.; рідина, яка в картонній коробці з маркуванням «Jack Daniels» - 33,3%об. Надана на дослідження рідина у картонній коробці з етикеткою «Finlandia» містить: етиловий спирт, альдегіди, метанол та сивушну олію; Надана на дослідження рідина у картонній коробці з етикеткою «Finsbury» містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушну олію та органічну кислоту; Надана на дослідження рідина у картонній коробці «Jack Daniels» містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушну олію та пропіленгліколь. Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками «Finlandia», «Finsbury», «Jack Daniels», за такими фізико-хімічними показниками, як повнота наливу та міцність, не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_9 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_10 в якості виконавця, 25 грудня 2023 року о 14:18 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, в Саксаганському районі по проспекту Миру, 29В, незаконно збули ОСОБА_16 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, з середини салону легкового автомобіля марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_10 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/221-ФХД від 10 січня 2024 року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 35,2% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_9 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в якості виконавців, 25 грудня 2023 року о 16:01 годинф, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по вул. Мистецька, 2а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_11 , незаконно збули ОСОБА_17 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/226-ФХД від 10 січня 2024 року, міститть спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 34,8% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_9 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_10 в якості виконавця, 26 грудня 2023 року о 18:02 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по проспекту Металургів, 38, незаконно збули ОСОБА_18 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/225-ФХД від 10 січня 2024 року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 35,3% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_18 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_9 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в якості виконавців, 27 грудня 2023 року о 12:10 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, в Металургійному районі по проспекту Металургів, 42а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_11 , незаконно збули ОСОБА_19 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/224-ФХД від 10 січня 2024 року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 35% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_19 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_9 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об`єднання спільно з ОСОБА_10 , який був залучений до складу організованої злочинної групи в якості виконавця, 29 грудня 2023 року, незаконно зберігали з метою збуту в середині легкового автомобіля марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 VIN-код НОМЕР_3 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої.

29 грудня 2023 року в період часу з 10:55 години по 12:43 годину, проведено обшук, легкового автомобіля марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 VIN-код НОМЕР_3 , який знаходився поблизу будівлі №6 по вул. Співдружності в Саксаганському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в картонних коробках, без марок акцизного податку України, з етикетками джину «Finsbury» - 1 одиниця; горілки «Finlandia REDBERRY» - 2 одиниці; коньяку «Courvoisier - 4 одиниці; віскі «Jack Daniels» - 6 одиниць; віскі «Jack Daniels Jennessee» - 3 одиниці; рому «Capitan Morgan» - 4 одиниці; коньяку «Metaxa» - 6 одиниць; тикіли «Sаuza» - 1 одиниця; Finlandia- 11 одиниць, які ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у складі організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2046-ФХД від 26 лютого 2024 року, надані дослідження рідини, містять вміст етилового спирту, а саме в картонній коробці з етикеткою «Jack Daniels» 32,0% об.; «Jack Daniels Jennessee» 31,0% об.; «Courvoisier» 31,2% об; «Finlandia REDBERRY» 36,3% об.; «Captain Morgan» 36,3% об.; «Metaxa» 32,3% об.; «Sаuza» 34,8% об.; «Finlandia» - 36,8%об; «Finsbury» - 32,7%об. Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками «Jack Daniels», «Captain Morgan», містить етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та пропіленгліколь; Рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Jack Daniels Jennessee», «Courvoisier», «Finlandia REDBERRY», «Metaxa», «Sаuza», містять: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло, пропіленгліколь та органічні кислоти; Рідина, яка міститься у картонній коробці «Finlandia», містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло; Рідина, яка міститься у картонній коробці «Finsbury», містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та органічну кислоту. Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Jack Daniels», «Jack Daniels Jennessee», «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», «Metaxa», «Sаuza», «Finlandia», «Finsbury», за такими фізико-хімічними показниками як, як повнота наливу, міцність не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_9 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об`єднання спільно з ОСОБА_11 , який був залучений до складу організованої злочинної групи в якості виконавця, 29 грудня 2023 року, незаконно зберігали з метою збуту в середині легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої.

29 грудня 2023 року, в період часу з 07:58 години по 08:53 годину, проведено обшук, легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 , який знаходився поблизу будинку №12 по вул. Алмазній в Центрально-міському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в картонних коробках, без марок акцизного податку України, з етикетками джину «Finsbury» - 2 одниці, рому «Captain Morgan» - 1 одиницю, коньяку «Monte Choco Kvint» - 1 одиницю, віскі «Jameson» - 1 одиницю, горілки «Finlandia REDBERRY» - 1 одиницю, текіли «Sauza» - 1 одиницю, віскі «Jack Daniels Jennessee» - 1 одиницю, коньяку «Metaxa» - 1 одиницю, які ОСОБА_9 та ОСОБА_11 у складі організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2058-ФХД від 27 лютого 2024 року, надані дослідження рідини, містять вміст етилового спирту, а саме в картонній коробці з етикеткою «Jack Daniels Jennessee» 31,0% об.; «Finlandia REDBERRY» 36,3% об.; «Captain Morgan» 32,7% об.; «Metaxa» 32,3% об.; «Sаuza» 36,3% об.; «Finsbury» - 32,7%об., «Monte Choco Kvint» 34,5%об., «Jameson» 35,6%об. Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками «Jack Daniels Jennessee», «Metaxa», «Sаuza», містить етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло, пропіленгліколь та органічні кислоти; Рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Finlandia REDBERRY, «Captain Morgan», «Finsbury», «Jameson», містять: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та пропіленгліколь; Рідина, яка міститься у картонній коробці «Monte Choco Kvint», містить: етиловий спирт, альдегіди, метанол, пропіленгліколь та органічну кислоту; Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Finsbury», «Captain Morgan», «Monte Choco Kvint», «Jameson», «Finlandia REDBERRY», «Sauza», «Jack Daniels Jennessee», «Metaxa», за такими фізико-хімічними показниками як, як повнота наливу, міцність не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_9 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об`єднання спільно з ОСОБА_11 , який був залучений до складу організованої злочинної групи в якості виконавця, 29 грудня 2023 року, незаконно зберігали з метою збуту в середині гаражу № НОМЕР_1 блок ІІ «ГК «Гірничий» по вул. Меркулова в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої.

29 грудня 2023 року в період часу з 09:12 години по 10:09 годину, проведено обшук, приміщення гаражу № НОМЕР_1 блок ІІ «ГК «Гірничий» по вул. Меркулова в Саксаганському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в картонних коробках, без марок акцизного податку України, з етикетками рому «Captain Morgan» - 7 одиниць, коньяку «Monte Choco Kvint» - 15 одиниць, віскі «Jameson» - 4 одиниці, горілки «Finlandia REDBERRY» - 4 одиниці, текіли «Sauza» - 2 одиниці, віскі «Jack Daniels» - 11 одиниць, коньяку «Metaxa» - 22 одиниці, джину «Finsbury» - 5 одиниць, віскі «Jack Daniels Jennessee» - 6 одиниць, коньяку «Metaxa The original» - 5 одиниць, які ОСОБА_9 та ОСОБА_11 у складі організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2061-ФХД від 27 лютого 2024 року, надані дослідження рідини, містять вміст етилового спирту, а саме в картонній коробці з етикеткою «Jack Daniels Jennessee» 31,0% об.; «Finlandia REDBERRY» 36,3% об.; «Captain Morgan» 32,7% об.; «Metaxa» 32,3% об.; «Sаuza» 36,3% об.; «Finsbury» - 32,7%об., «Monte Choco Kvint» 34,5%об., «Jameson» 35,6%об, «Metaxa The original» 34,5%об., «Jack Daniels» 30,4%об. Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками «Jack Daniels Jennessee», «Metaxa», «Sаuza», «Metaxa The original» містять етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло, пропіленгліколь та органічні кислоти; Рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», «Finsbury», «Monte Choco Kvint», «Jameson», «Jack Daniels», містять: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та пропіленгліколь. Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Jack Daniels Jennessee», «Metaxa», «Sаuza», «Metaxa The original», «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», «Finsbury», «Monte Choco Kvint», «Jameson», «Jack Daniels», за такими фізико-хімічними показниками як, як повнота наливу, міцність не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_9 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об`єднання спільно з ОСОБА_10 , який був залучений до складу організованої злочинної групи в якості виконавця, в період з 22 червня 2023 року до 29 грудня 2023 року, незаконно зберігали з метою збуту в приміщенні житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої.

29 грудня 2023 року в період часу з 06:25 години по 09:00 годину, проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в картонних коробках, без марок акцизного податку України, з етикетками горілки «Finlandia» у кількості 8 одиниць, текіли «Sauza» у кількості 9 одиниць, коньяку «Courvoisier» у кількості 16 одиниць, горілки «Finlandia REDBERRY» 6 шт, рому «Captain Morgan» у кількості 6 одиниць, коньяку «Metaxa» у кількості 4 одиниць, віскі «Jack daniels» у кількості 5 одиниць, які ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у складі організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2052-ФХД від 26 лютого 2024 року, надані дослідження рідини, містять вміст етилового спирту, а саме в картонній коробці з етикеткою «Finlandia» 34,8% об.; «Sauza» 34,8% об.; «Courvoisier» 31,4% об; «Finlandia REDBERRY» 36,3% об.; «Captain Morgan» 36,3% об.; «Metaxa» 3,2,3% об.; «Jack daniels» 36,3 об. Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками «Sauza», «Courvoisier», «Metaxa», «Jack daniels», містить етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло, пропіленгліколь та органічні кислоти; Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками: «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», містять: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та пропіленгліколь; Рідина, яка міститься у картонній коробці «Finlandia», містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло. Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Metaxa», «Jack daniels», «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», «Finlandia», за такими фізико-хімічними показниками як, як повнота наливу, міцність не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_9 кваліфіковано за ст.27 ч.3, ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи зареєстрований в установленому законом порядку як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними виробами, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, на початку вересня 2022 року розробив протиправний спосіб отримання прибутку за рахунок незаконного придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та збуту алкогольних напоїв горілки марки «Finlandia» та «Finlandia REDBERRY», віскі марок «Jameson», «Chivas Regal», «Jack Daniels», «Jack Daniels Jennessee», коньяків марок «Courvoisier», «Metaxa», «Metaxa The original», «Monte Choco Kvint», джину марки «Finsbury», рому марки «Captain Morgan», тикіли марки «Sauza».

З метою вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_9 , розробив план злочинної діяльності, яким передбачив наступне:

1) організація незаконного придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- пошук осіб на території України, які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

- незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

2) організація незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- пошук місць для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх збуту;

- взяття в оренду, або у користування місць для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх збуту;

- обладнання таких місць сигналізацією та камерами відеоспостереження;

3) організація незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- створення мережі постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- отримання замовлень на мобільні телефони від покупців на придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- доставка до покупців замовлені ними незаконно виготовлені алкогольні напої;

- отримання від покупців грошових коштів за придбані ними незаконно виготовлені алкогольні напої;

- розподіл грошових коштів, одержаних від незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, між співучасниками;

4) контроль за діяльністю співучасників організованої групи та координація їх діяльності, що передбачало:

- підбір співучасників з числа мешканців м. Кривий Ріг, серед своїх знайомих, які дотримуватимуться неформальних правил поведінки;

- конспірація злочинної діяльності перед правоохоронними органами, шляхом здійснення заходів конспірації під час незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- заведення знайомств з працівниками правоохоронних органів, для забезпечення безпеки співучасників;

- забезпечення взаємозв`язку між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності, шляхом особистих зустрічей, а також надання вказівок по мобільному телефону;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині групи, обов`язкових для виконання всіма учасниками.

Розуміючи та усвідомлюючи відсутність одноособової спроможності досягти злочинного умислу, приблизно у той самий час, а саме на початку вересня 2022 року ОСОБА_9 , організував та очолив стійке злочинне об`єднання - організовану групу, до складу якої залучив як виконавців ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які тривалий час були знайомі між собою, мали єдині загальні правила поведінки, що сприяло у подальшому стійкості групи, та довів злочинний план, який був узгоджений всіма учасниками, відвівши при цьому собі роль організатора.

Організована група характеризується наявністю організатора (керівника) злочинного об`єднання, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отриманням матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.

Згідно розробленого організатором ОСОБА_9 єдиного плану злочинної діяльності, відомого та схваленого всіма членами об`єднання, ОСОБА_9 визначив за собою наступні злочинні функції:

- розробка злочинного плану діяльності організованої ним групи, організація незаконного придбання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- здійснення контролю та координації виконання функцій її членами, надання їм вказівок та порад, розробка заходів конспірації;

- підшукання та пристосування відповідних приміщень для незаконного зберігання з метою збуту, незаконно придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- забезпечення групи незаконно виготовленими алкогольними напоями у необхідній кількості; контроль розподілу між учасниками групи ролей, за допомогою мобільного зв`язку координування дій учасників групи;

- безпосереднє прийняття участі у відпуску продукції замовникам, її транспортування, приймання та обробку замовлень;

- розподіл грошових коштів, одержаних від незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_10 як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_9 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював незаконне зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх збут;

- створив мережу постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- здійснював формування залишків та потреб у алкогольних напоях;

- за дорученням організатора ОСОБА_9 , орендував та використовував приміщення житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв замовникам;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх організатору злочинного об`єднання ОСОБА_9

ОСОБА_11 , як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_9 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював транспортування та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- використовував приміщення, гаражу № НОМЕР_1 блок ІІ «ГК «Гірничий» по вул. Меркулова в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- створив мережу постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх організатору злочинного об`єднання ОСОБА_9 .

Крім того, в подальшому, не пізніше середини вересня 2023 року, ОСОБА_11 , залучено до спільного вчинення кримінального правопорушення, свого знайомого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_9 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював транспортування та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх виконавцю злочинного об`єднання ОСОБА_11 для подальшої передачі організатору ОСОБА_9 .

Для підтримання конспірації під час вчинення незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, учасники організованої групи використовували наступні транспортні засоби:

- виконавцем ОСОБА_10 легковий автомобіль марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 VIN-код НОМЕР_3 , наданий йому організатором ОСОБА_9 ;

- виконавцем ОСОБА_11 власний легковий автомобіль марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 ;

- виконавцем ОСОБА_12 легковий автомобіль, належний його цивільній дружині, марки Volkswagen Passat реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN-код НОМЕР_7 .

З метою отримання замовлень від покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також належного функціонування мережі постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції, учасники організованої групи використовували наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку:

- організатор ОСОБА_9 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- виконавець ОСОБА_10 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- виконавець ОСОБА_11 НОМЕР_12 ;

- виконавець ОСОБА_12 НОМЕР_13 .

Всі вчинені організованою групою, у складі організатора ОСОБА_9 та виконавців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у період не пізніше, ніж з 27 вересня 2023 року до 29 грудня 2023 року кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв повністю охоплювались умислом організатора організованої групи ОСОБА_9 .

Так, в період часу, приблизно з 27 вересня 2023 року до 29 грудня 2023 року, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, вчинили наступні суспільно-небезпечні діяння, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме:

ОСОБА_9 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_10 в якості виконавця, 06 листопада 2023 року о 14:12 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, в Металургійному районі по вул. Мистецька, 2а, з середини салону легкового автомобіля марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_10 , незаконно збули, ОСОБА_15 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, марка акцизного збору відсутня; паперову коробку типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Chivas Regal Aged 12 years *Blended Skotch Whisky * Produce of Skotland * Blended and bottled in Scotland by Chivas Brothers LTD * Distsllers keith AB55 5BS Scotland * 40%alk.vol. Fv2L», що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині, марка акцизного податку відсутня; паперову коробку типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Jack Daniels Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.», що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині, марка акцизного збору відсутня, отримавши від ОСОБА_15 гроші у сумі 1200 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-23/18488-ФХД від 06 грудня 2023 року, містять спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 32,7% об., 32,4%об та 32,0% об. Рідини які містяться в паперових коробках з маркуванням «Chivas Regal Aged 12 years *Blended Skotch Whisky * Produce of Skotland * Blended and bottled in Scotland by Chivas Brothers LTD * Distsllers keith AB55 5BS Scotland * 40%alk.vol. Fv2L» та «Jack Daniels Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.» не відповідають написам на тарі, рідина яка міститься в паперовій коробці з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Дії ОСОБА_10 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_10 та в якості виконавця, 23 грудня 2023 року в невстановлений досудовим розслідуванням точний час, незаконно збули працівникам кальянної «ROOM», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський район, мкрн. 4-й Зарічний, 20а, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, з маркуванням «Finlandia * Vodka of Finland * 40% alk/vol. 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з прозорою рідиною в середині, обладнаний краником чорно-червоного кольору; картонну коробку з маркуванням «Finsbury. London Dry Gin. 37,5%vol.FV2L», марка акцизного податку відсутня, що містить прозорий полімерний пакет, з рідиною в середині, обладнаний краником чорно-червоного кольору; картонну коробку з маркуванням «Jack Daniels. Jeneessee Whiskey 40%vol.2L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з прозорою рідиною в середині, обладнаний краником чорно-червоного кольору, які в подальшому були вилучені 29.12.2023 року під час проведення обшуку за місцем розташування кальянної «ROOM», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський район, мкрн. 4-й Зарічний, 20а.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2051-ФХД від 19 лютого 2024 року, надані на дослідження рідини, вилучені за місцем розташування кальянної «ROOM», яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Покровський район, мкрн. 4-й Зарічний, 20а, які містяться в картонних коробках, мають вміст етилового спирту, відповідно рідина, яка в картонній коробці з маркуванням «Finlandia» - 36,8%об.; рідина, яка в картонній коробці з маркуванням «Finsbury» - 32,7%об.; рідина, яка в картонній коробці з маркуванням «Jack Daniels» - 33,3%об. Надана на дослідження рідина у картонній коробці з етикеткою «Finlandia» містить: етиловий спирт, альдегіди, метанол та сивушну олію; Надана на дослідження рідина у картонній коробці з етикеткою «Finsbury» містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушну олію та органічну кислоту; Надана на дослідження рідина у картонній коробці «Jack Daniels» містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушну олію та пропіленгліколь. Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками «Finlandia», «Finsbury», «Jack Daniels», за такими фізико-хімічними показниками, як повнота наливу та міцність, не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_10 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_10 в якості виконавця, 25 грудня 2023 року о 14:18 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, в Саксаганському районі по проспекту Миру, 29В, незаконно збули ОСОБА_16 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, з середини салону легкового автомобіля марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_10 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/221-ФХД від 10 січня 2024 року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 35,2% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_10 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_10 в якості виконавця, 26 грудня 2023 року о 18:02 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по проспекту Металургів, 38, незаконно збули ОСОБА_18 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/225-ФХД від 10 січня 2024 року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 35,3% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_18 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_10 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об`єднання спільно з ОСОБА_10 , який був залучений до складу організованої злочинної групи в якості виконавця, 29 грудня 2023 року, незаконно зберігали з метою збуту в середині легкового автомобіля марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 VIN-код НОМЕР_3 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої.

29 грудня 2023 року в період часу з 10:55 години по 12:43 години, проведено обшук, легкового автомобіля марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 VIN-код НОМЕР_3 , який знаходився поблизу будівлі №6 по вул. Співдружності в Саксаганському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в картонних коробках, без марок акцизного податку України, з етикетками джину «Finsbury» - 1 одиниця; горілки «Finlandia REDBERRY» - 2 одиниці; коньяку «Courvoisier - 4 одиниці; віскі «Jack Daniels» - 6 одиниць; віскі «Jack Daniels Jennessee» - 3 одиниці; рому «Capitan Morgan» - 4 одиниці; коньяку «Metaxa» - 6 одиниць; тикіли «Sаuza» - 1 одиниця; Finlandia- 11 одиниць, які ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у складі організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2046-ФХД від 26 лютого 2024 року, надані дослідження рідини, містять вміст етилового спирту, а саме в картонній коробці з етикеткою «Jack Daniels» 32,0% об.; «Jack Daniels Jennessee» 31,0% об.; «Courvoisier» 31,2% об; «Finlandia REDBERRY» 36,3% об.; «Captain Morgan» 36,3% об.; «Metaxa» 32,3% об.; «Sаuza» 34,8% об.; «Finlandia» - 36,8%об; «Finsbury» - 32,7%об. Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками «Jack Daniels», «Captain Morgan», містить етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та пропіленгліколь; Рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Jack Daniels Jennessee», «Courvoisier», «Finlandia REDBERRY», «Metaxa», «Sаuza», містять: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло, пропіленгліколь та органічні кислоти; Рідина, яка міститься у картонній коробці «Finlandia», містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло; Рідина, яка міститься у картонній коробці «Finsbury», містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та органічну кислоту. Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Jack Daniels», «Jack Daniels Jennessee», «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», «Metaxa», «Sаuza», «Finlandia», «Finsbury», за такими фізико-хімічними показниками як, як повнота наливу, міцність не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_10 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об`єднання спільно з ОСОБА_10 , який був залучений до складу організованої злочинної групи в якості виконавця, в період з 22 червня 2023 року до 29 грудня 2023 року, незаконно зберігали з метою збуту в приміщенні житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої.

29 грудня 2023 року в період часу з 06:25 години по 09:00 годину, проведено обшук, за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в картонних коробках, без марок акцизного податку України, з етикетками горілки «Finlandia» у кількості 8 одиниць, текіли «Sauza» у кількості 9 одиниць, коньяку «Courvoisier» у кількості 16 одиниць, горілки «Finlandia REDBERRY» 6 шт, рому «Captain Morgan» у кількості 6 одиниць, коньяку «Metaxa» у кількості 4 одиниць, віскі «Jack daniels» у кількості 5 одиниць, які ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у складі організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2052-ФХД від 26 лютого 2024 року, надані дослідження рідини, містять вміст етилового спирту, а саме в картонній коробці з етикеткою «Finlandia» 34,8% об.; «Sauza» 34,8% об.; «Courvoisier» 31,4% об; «Finlandia REDBERRY» 36,3% об.; «Captain Morgan» 36,3% об.; «Metaxa» 3,2,3% об.; «Jack daniels» 36,3 об. Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками «Sauza», «Courvoisier», «Metaxa», «Jack daniels», містить етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло, пропіленгліколь та органічні кислоти; Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками: «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», містять: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та пропіленгліколь; Рідина, яка міститься у картонній коробці «Finlandia», містить: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло. Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Metaxa», «Jack daniels», «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», «Finlandia», за такими фізико-хімічними показниками як, як повнота наливу, міцність не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_10 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи зареєстрований в установленому законом порядку як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними виробами, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, на початку вересня 2022 року розробив протиправний спосіб отримання прибутку за рахунок незаконного придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та збуту алкогольних напоїв горілки марки «Finlandia» та «Finlandia REDBERRY», віскі марок «Jameson», «Chivas Regal», «Jack Daniels», «Jack Daniels Jennessee», коньяків марок «Courvoisier», «Metaxa», «Metaxa The original», «Monte Choco Kvint», джину марки «Finsbury», рому марки «Captain Morgan», тикіли марки «Sauza».

З метою вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_9 , розробив план злочинної діяльності, яким передбачив наступне:

1) організація незаконного придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- пошук осіб на території України, які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

- незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

2) організація незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- пошук місць для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх збуту;

- взяття в оренду, або у користування місць для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх збуту;

- обладнання таких місць сигналізацією та камерами відеоспостереження;

3) організація незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- створення мережі постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- отримання замовлень на мобільні телефони від покупців на придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- доставка до покупців замовлені ними незаконно виготовлені алкогольні напої;

- отримання від покупців грошових коштів за придбані ними незаконно виготовлені алкогольні напої;

- розподіл грошових коштів, одержаних від незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, між співучасниками;

4) контроль за діяльністю співучасників організованої групи та координація їх діяльності, що передбачало:

- підбір співучасників з числа мешканців м. Кривий Ріг, серед своїх знайомих, які дотримуватимуться неформальних правил поведінки;

- конспірація злочинної діяльності перед правоохоронними органами, шляхом здійснення заходів конспірації під час незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- заведення знайомств з працівниками правоохоронних органів, для забезпечення безпеки співучасників;

- забезпечення взаємозв`язку між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності, шляхом особистих зустрічей, а також надання вказівок по мобільному телефону;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині групи, обов`язкових для виконання всіма учасниками.

Розуміючи та усвідомлюючи відсутність одноособової спроможності досягти злочинного умислу, приблизно у той самий час, а саме на початку вересня 2022 року ОСОБА_9 , організував та очолив стійке злочинне об`єднання - організовану групу, до складу якої залучив як виконавців ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які тривалий час були знайомі між собою, мали єдині загальні правила поведінки, що сприяло у подальшому стійкості групи, та довів злочинний план, який був узгоджений всіма учасниками, відвівши при цьому собі роль організатора.

Організована група характеризується наявністю організатора (керівника) злочинного об`єднання, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отриманням матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.

Згідно розробленого організатором ОСОБА_9 єдиного плану злочинної діяльності, відомого та схваленого всіма членами об`єднання, ОСОБА_9 визначив за собою наступні злочинні функції:

- розробка злочинного плану діяльності організованої ним групи, організація незаконного придбання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- здійснення контролю та координації виконання функцій її членами, надання їм вказівок та порад, розробка заходів конспірації;

- підшукання та пристосування відповідних приміщень для незаконного зберігання з метою збуту, незаконно придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- забезпечення групи незаконно виготовленими алкогольними напоями у необхідній кількості; контроль розподілу між учасниками групи ролей, за допомогою мобільного зв`язку координування дій учасників групи;

- безпосереднє прийняття участі у відпуску продукції замовникам, її транспортування, приймання та обробку замовлень;

- розподіл грошових коштів, одержаних від незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_10 як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_9 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював незаконне зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх збут;

- створив мережу постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- здійснював формування залишків та потреб у алкогольних напоях;

- за дорученням організатора ОСОБА_9 , орендував та використовував приміщення житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв замовникам;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх організатору злочинного об`єднання ОСОБА_9

ОСОБА_11 , як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_9 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював транспортування та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- використовував приміщення, гаражу № НОМЕР_1 блок ІІ «ГК «Гірничий» по вул. Меркулова в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- створив мережу постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх організатору злочинного об`єднання ОСОБА_9 .

Крім того, в подальшому, не пізніше середини вересня 2023 року, ОСОБА_11 , залучено до спільного вчинення кримінального правопорушення, свого знайомого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_9 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював транспортування та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх виконавцю злочинного об`єднання ОСОБА_11 для подальшої передачі організатору ОСОБА_9 .

Для підтримання конспірації під час вчинення незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, учасники організованої групи використовували наступні транспортні засоби:

- виконавцем ОСОБА_10 легковий автомобіль марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 VIN-код НОМЕР_3 , наданий йому організатором ОСОБА_9 ;

- виконавцем ОСОБА_11 власний легковий автомобіль марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 ;

- виконавцем ОСОБА_12 легковий автомобіль, належний його цивільній дружині, марки Volkswagen Passat реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN-код НОМЕР_7 .

З метою отримання замовлень від покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також належного функціонування мережі постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції, учасники організованої групи використовували наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку:

- організатор ОСОБА_9 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- виконавець ОСОБА_10 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- виконавець ОСОБА_11 НОМЕР_12 ;

- виконавець ОСОБА_12 НОМЕР_13 .

Всі вчинені організованою групою, у складі організатора ОСОБА_9 та виконавців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у період не пізніше, ніж з 27 вересня 2023 року до 29 грудня 2023 року кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв повністю охоплювались умислом організатора організованої групи ОСОБА_9 .

Так, в період часу, приблизно з 27 вересня 2023 року до 29 грудня 2023 року, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, вчинили наступні суспільно-небезпечні діяння, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме:

ОСОБА_9 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 в якості виконавців, 27 вересня 2023 року, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по проспекту Гагаріна, 46, незаконно збули ОСОБА_14 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-23/16323-ФХД від 06.12.2023, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 32,7% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», одержавши від ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 360 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_11 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в якості виконавців, 06 листопада 2023 року о 16:21 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по вул. Мистецька, 2а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_11 , незаконно збули, ОСОБА_15 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині; паперову коробку типу «бег-ін-бокс» з маркуванням «Finlandia * Vodka of Finland * Redberry *F1 2 L 40% vol. * Distslled and bottled by Altia Plc, Hellsinki, Finland», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний сріблястий пакет з полімерним дозатором червоного кольору з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною червоного кольору; дві паперові коробки типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Jameson * Irish Whiskey * John Jameson&Sonlimited * Triple Distiled ** Triple Distiled, Matured&bottled in Ireland * Produkt of Ireland * 2L 40% vol.», марки акцизного податку відсутні, що містять полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором коричневого кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині,; дві паперові коробки типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Jack Daniels Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.», марки акцизного збору відсутні, що містять полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором коричневого кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині, , отримавши від ОСОБА_15 гроші у сумі 2400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-23/18487-ФХД від 06 грудня 2023 року, містять спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 32,7% об., 32,5%об, 34,9% об., 34,9% об., 32,0% об., 32,0% об. Рідини які містяться в паперових коробках з маркуванням «Jameson * Irish Whiskey * John Jameson&Sonlimited * Triple Distiled ** Triple Distiled, Matured&bottled in Ireland * Produkt of Ireland * 2L 40% vol.», «Jack Daniels Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.», не відповідають написам на тарі, рідини які містяться в паперових коробках з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L» та «Finlandia * Vodka of Finland * Redberry *F1 2 L 40% vol. * Distslled and bottled by Altia Plc, Hellsinki, Finland», не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового.

Дії ОСОБА_11 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в якості виконавців, 25 грудня 2023 року о 16:01 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по вул. Мистецька, 2а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_11 , незаконно збули ОСОБА_17 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/226-ФХД від 10 січня 2024 року, міститть спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 34,8% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_11 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в якості виконавців, 27 грудня 2023 року о 12:10 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по проспекту Металургів, 42а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_11 , незаконно збули ОСОБА_19 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/224-ФХД від 10 січня 2024 року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 35% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_19 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_11 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об`єднання спільно з ОСОБА_11 , який був залучений до складу організованої злочинної групи в якості виконавця, 29 грудня 2023 року, незаконно зберігали з метою збуту в середині легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої.

29 грудня 2023 року в період часу з 07:58 години по 08:53 годину, проведено обшук, легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 , який знаходився поблизу будинку №12 по вул. Алмазній в Центрально-міському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в картонних коробках, без марок акцизного податку України, з етикетками джину «Finsbury» - 2 одниці, рому «Captain Morgan» - 1 одиницю, коньяку «Monte Choco Kvint» - 1 одиницю, віскі «Jameson» - 1 одиницю, горілки «Finlandia REDBERRY» - 1 одиницю, текіли «Sauza» - 1 одиницю, віскі «Jack Daniels Jennessee» - 1 одиницю, коньяку «Metaxa» - 1 одиницю, які ОСОБА_9 та ОСОБА_11 у складі організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2058-ФХД від 27 лютого 2024 року, надані дослідження рідини, містять вміст етилового спирту, а саме в картонній коробці з етикеткою «Jack Daniels Jennessee» 31,0% об.; «Finlandia REDBERRY» 36,3% об.; «Captain Morgan» 32,7% об.; «Metaxa» 32,3% об.; «Sаuza» 36,3% об.; «Finsbury» - 32,7%об., «Monte Choco Kvint» 34,5%об., «Jameson» 35,6%об. Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками «Jack Daniels Jennessee», «Metaxa», «Sаuza», містить етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло, пропіленгліколь та органічні кислоти; Рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Finlandia REDBERRY, «Captain Morgan», «Finsbury», «Jameson», містять: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та пропіленгліколь; Рідина, яка міститься у картонній коробці «Monte Choco Kvint», містить: етиловий спирт, альдегіди, метанол, пропіленгліколь та органічну кислоту; Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Finsbury», «Captain Morgan», «Monte Choco Kvint», «Jameson», «Finlandia REDBERRY», «Sauza», «Jack Daniels Jennessee», «Metaxa», за такими фізико-хімічними показниками як, як повнота наливу, міцність не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_11 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі злочинного об`єднання спільно з ОСОБА_11 , який був залучений до складу організованої злочинної групи в якості виконавця, 29 грудня 2023 року, незаконно зберігали з метою збуту в середині гаражу № НОМЕР_1 блок ІІ «ГК «Гірничий» по вул. Меркулова в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої.

29 грудня 2023 року в період часу з 09:12 години по 10:09 годину, проведено обшук, приміщення гаражу № НОМЕР_1 блок ІІ «ГК «Гірничий» по вул. Меркулова в Саксаганському районі м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, під час проведення якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в картонних коробках, без марок акцизного податку України, з етикетками рому «Captain Morgan» - 7 одиниць, коньяку «Monte Choco Kvint» - 15 одиниць, віскі «Jameson» - 4 одиниці, горілки «Finlandia REDBERRY» - 4 одиниці, текіли «Sauza» - 2 одиниці, віскі «Jack Daniels» - 11 одиниць, коньяку «Metaxa» - 22 одиниці, джину «Finsbury» - 5 одиниць, віскі «Jack Daniels Jennessee» - 6 одиниць, коньяку «Metaxa The original» - 5 одиниць, які ОСОБА_9 та ОСОБА_11 у складі організованої групи, незаконно зберігали з метою збуту.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/115-24/2061-ФХД від 27 лютого 2024 року, надані дослідження рідини, містять вміст етилового спирту, а саме в картонній коробці з етикеткою «Jack Daniels Jennessee» 31,0% об.; «Finlandia REDBERRY» 36,3% об.; «Captain Morgan» 32,7% об.; «Metaxa» 32,3% об.; «Sаuza» 36,3% об.; «Finsbury» - 32,7%об., «Monte Choco Kvint» 34,5%об., «Jameson» 35,6%об, «Metaxa The original» 34,5%об., «Jack Daniels» 30,4%об. Рідина, яка міститься у картонних коробках з етикетками «Jack Daniels Jennessee», «Metaxa», «Sаuza», «Metaxa The original» містять етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло, пропіленгліколь та органічні кислоти; Рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», «Finsbury», «Monte Choco Kvint», «Jameson», «Jack Daniels», містять: етиловий спирт, альдегіди, естери, метанол, сивушне масло та пропіленгліколь. Надані на дослідження рідини, які містяться у картонних коробках з етикетками: «Jack Daniels Jennessee», «Metaxa», «Sаuza», «Metaxa The original», «Finlandia REDBERRY», «Captain Morgan», «Finsbury», «Monte Choco Kvint», «Jameson», «Jack Daniels», за такими фізико-хімічними показниками як, як повнота наливу, міцність не відповідають написам на етикетках.

Дії ОСОБА_11 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не будучи зареєстрований в установленому законом порядку як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними виробами, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх наслідки, на початку вересня 2022 року розробив протиправний спосіб отримання прибутку за рахунок незаконного придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та збуту алкогольних напоїв горілки марки «Finlandia» та «Finlandia REDBERRY», віскі марок «Jameson», «Chivas Regal», «Jack Daniels», «Jack Daniels Jennessee», коньяків марок «Courvoisier», «Metaxa», «Metaxa The original», «Monte Choco Kvint», джину марки «Finsbury», рому марки «Captain Morgan», тикіли марки «Sauza».

З метою вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_9 , розробив план злочинної діяльності, яким передбачив наступне:

1) організація незаконного придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- пошук осіб на території України, які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

- незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

2) організація незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- пошук місць для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх збуту;

- взяття в оренду, або у користування місць для незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою їх збуту;

- обладнання таких місць сигналізацією та камерами відеоспостереження;

3) організація незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що передбачало:

- створення мережі постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- отримання замовлень на мобільні телефони від покупців на придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- доставка до покупців замовлені ними незаконно виготовлені алкогольні напої;

- отримання від покупців грошових коштів за придбані ними незаконно виготовлені алкогольні напої;

- розподіл грошових коштів, одержаних від незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, між співучасниками;

4) контроль за діяльністю співучасників організованої групи та координація їх діяльності, що передбачало:

- підбір співучасників з числа мешканців м. Кривий Ріг, серед своїх знайомих, які дотримуватимуться неформальних правил поведінки;

- конспірація злочинної діяльності перед правоохоронними органами, шляхом здійснення заходів конспірації під час незаконного зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- заведення знайомств з працівниками правоохоронних органів, для забезпечення безпеки співучасників;

- забезпечення взаємозв`язку між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності, шляхом особистих зустрічей, а також надання вказівок по мобільному телефону;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині групи, обов`язкових для виконання всіма учасниками.

Розуміючи та усвідомлюючи відсутність одноособової спроможності досягти злочинного умислу, приблизно у той самий час, а саме на початку вересня 2022 року ОСОБА_9 , організував та очолив стійке злочинне об`єднання - організовану групу, до складу якої залучив як виконавців ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які тривалий час були знайомі між собою, мали єдині загальні правила поведінки, що сприяло у подальшому стійкості групи, та довів злочинний план, який був узгоджений всіма учасниками, відвівши при цьому собі роль організатора.

Організована група характеризується наявністю організатора (керівника) злочинного об`єднання, розробленого єдиного плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, наявністю загальних правил поведінки, підготовкою до вчинення злочинів, а також отриманням матеріальних благ від такої кримінально-протиправної діяльності на постійній основі.

Згідно розробленого організатором ОСОБА_9 єдиного плану злочинної діяльності, відомого та схваленого всіма членами об`єднання, ОСОБА_9 визначив за собою наступні злочинні функції:

- розробка злочинного плану діяльності організованої ним групи, організація незаконного придбання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- здійснення контролю та координації виконання функцій її членами, надання їм вказівок та порад, розробка заходів конспірації;

- підшукання та пристосування відповідних приміщень для незаконного зберігання з метою збуту, незаконно придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- забезпечення групи незаконно виготовленими алкогольними напоями у необхідній кількості; контроль розподілу між учасниками групи ролей, за допомогою мобільного зв`язку координування дій учасників групи;

- безпосереднє прийняття участі у відпуску продукції замовникам, її транспортування, приймання та обробку замовлень;

- розподіл грошових коштів, одержаних від незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_10 як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_9 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював незаконне зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та їх збут;

- створив мережу постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- здійснював формування залишків та потреб у алкогольних напоях;

- за дорученням організатора ОСОБА_9 , орендував та використовував приміщення житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв замовникам;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх організатору злочинного об`єднання ОСОБА_9

ОСОБА_11 , як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_9 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював транспортування та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- використовував приміщення, гаражу № НОМЕР_1 блок ІІ «ГК «Гірничий» по вул. Меркулова в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, для зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- створив мережу постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх організатору злочинного об`єднання ОСОБА_9 .

Крім того, в подальшому, не пізніше середини вересня 2023 року, ОСОБА_11 , залучено до спільного вчинення кримінального правопорушення, свого знайомого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який як активний учасник організованої групи, відповідно до відведеної йому організатором ОСОБА_9 злочинної ролі, діючи як безпосередній виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, виконував наступні функції:

- здійснював транспортування та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- безпосередньо приймав участь у реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- займався збором грошових коштів від покупців з подальшою передачею їх виконавцю злочинного об`єднання ОСОБА_11 для подальшої передачі організатору ОСОБА_9 .

Для підтримання конспірації під час вчинення незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, учасники організованої групи використовували наступні транспортні засоби:

- виконавцем ОСОБА_10 легковий автомобіль марки Renault Kangoo, реєстраційний номер НОМЕР_2 VIN-код НОМЕР_3 , наданий йому організатором ОСОБА_9 ;

- виконавцем ОСОБА_11 власний легковий автомобіль марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , VIN-код НОМЕР_5 ;

- виконавцем ОСОБА_12 легковий автомобіль, належний його цивільній дружині, марки Volkswagen Passat реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN-код НОМЕР_7 .

З метою отримання замовлень від покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також належного функціонування мережі постійних покупців алкогольних напоїв з числа громадян, які не були обізнані у незаконному походженні продукції, учасники організованої групи використовували наступні абонентські номери операторів мобільного зв`язку:

- організатор ОСОБА_9 НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- виконавець ОСОБА_10 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- виконавець ОСОБА_11 НОМЕР_12 ;

- виконавець ОСОБА_12 НОМЕР_13 .

Всі вчинені організованою групою, у складі організатора ОСОБА_9 та виконавців ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у період не пізніше, ніж з 27 вересня 2023 року до 29 грудня 2023 року кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв повністю охоплювались умислом організатора організованої групи ОСОБА_9 .

Так, в період часу, приблизно з 27 вересня 2023 року до 29 грудня 2023 року, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи у складі організованої групи, вчинили наступні суспільно-небезпечні діяння, пов`язані з незаконним придбанням з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме:

ОСОБА_9 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 в якості виконавців, 27 вересня 2023 року, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по проспекту Гагаріна, 46, незаконно збули ОСОБА_14 , раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-23/16323-ФХД від 06.12.2023, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 32,7% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», одержавши від ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 360 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_12 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в якості виконавців, 06 листопада 2023 року о 16:21 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по вул. Мистецька, 2а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_11 , незаконно збули, ОСОБА_15 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині; паперову коробку типу «бег-ін-бокс» з маркуванням «Finlandia * Vodka of Finland * Redberry *F1 2 L 40% vol. * Distslled and bottled by Altia Plc, Hellsinki, Finland», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний сріблястий пакет з полімерним дозатором червоного кольору з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною червоного кольору; дві паперові коробки типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Jameson * Irish Whiskey * John Jameson&Sonlimited * Triple Distiled ** Triple Distiled, Matured&bottled in Ireland * Produkt of Ireland * 2L 40% vol.», марки акцизного податку відсутні, що містять полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором коричневого кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині,; дві паперові коробки типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Jack Daniels Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.», марки акцизного збору відсутні, що містять полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором коричневого кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною коричневого кольору в середині, , отримавши від ОСОБА_15 гроші у сумі 2400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-23/18487-ФХД від 06 грудня 2023 року, містять спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 32,7% об., 32,5%об, 34,9% об., 34,9% об., 32,0% об., 32,0% об. Рідини які містяться в паперових коробках з маркуванням «Jameson * Irish Whiskey * John Jameson&Sonlimited * Triple Distiled ** Triple Distiled, Matured&bottled in Ireland * Produkt of Ireland * 2L 40% vol.», «Jack Daniels Old №7 brand * Tennessee Sour mash whiskey * 2 litre 40% vol.», не відповідають написам на тарі, рідини які містяться в паперових коробках з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L» та «Finlandia * Vodka of Finland * Redberry *F1 2 L 40% vol. * Distslled and bottled by Altia Plc, Hellsinki, Finland», не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового.

Дії ОСОБА_12 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в якості виконавців, 25 грудня 2023 року о 16:01 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по вул. Мистецька, 2а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_11 , незаконно збули ОСОБА_17 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, раніше незаконно придбані, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/226-ФХД від 10 січня 2024 року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 34,8% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_17 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_12 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Крім того, ОСОБА_9 діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, встановленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на виробництво спиртів та алкогольних напоїв, на право оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в якості виконавців, 27 грудня 2023 року о 12:10 годині, перебуваючи на території м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в Металургійному районі по проспекту Металургів, 42а, з середини багажнику легкового автомобіля марки Mercedes-Benz C280, реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_11 , незаконно збули ОСОБА_19 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме, картонну коробку, типу «бег-ін-бокс», з маркуванням «Winter edition * Finlandia * Vodka of Finland * Imported * Altia corp., Helsinki, Finland * 40% alk/vol. (80proof) 3L», марка акцизного збору відсутня, що містить полімерний прозорий пакет з полімерним дозатором червоного кольору, з контролем першого відкриття, з прозорою рідиною в середині, яка відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №СЕ-19/108-24/224-ФХД від 10 січня 2024 року, містить спирт етиловий, метиловий спирт, альдегіди, естери та сивушне масло, сторонні механічні домішки, вміст етилового спирту становить 35% об. та не відповідає вимогам написам на тарі і вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними ознаками та вмістом спирту етилового, одержавши від ОСОБА_19 грошові кошти у сумі 400 гривень, які в подальшому співучасники розподілили між собою, відповідно до попередніх домовленостей.

Дії ОСОБА_12 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.1 КК України, за ознаками незаконного придбання, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

14 лютого 2025 року до суду повторно надійшли клопотання представника трудового колективу ТОВ «БУДІНВЕСТ-КОМПАНІ», в особі директора ОСОБА_20 , про звільнення від кримінальної відповідальності з передачею на поруки обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , клопотання представника трудового колективу ТОВ «ЕВІС ГРУП», в особі директора ОСОБА_21 , про звільнення від кримінальної відповідальності з передачею на поруки обвинуваченого ОСОБА_11 , та клопотання представника трудового колективу ТОВ «ФАНТЕСТИ КОМПАНИ», в особі директора ОСОБА_22 , про звільнення від кримінальної відповідальності з передачею на поруки обвинуваченого ОСОБА_12 .

Ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг Дніпропетровської області від 18 лютого 2025 року, кримінальне провадження № 0000429 від 18 листопада 2022 року відносно ОСОБА_9 за ст. 27 ч. 3, ст. 28 ч. 3 ст. 204 ч. 1 КК України, ОСОБА_10 за ст. 28 ч. 3 ст. 204 ч. 1 КК України, ОСОБА_11 за ст. 28 ч. 3 ст. 204 ч. 1 КК України, ОСОБА_12 за ст. 28 ч. 3 ст. 204 ч. 1 КК України, закрито, у зв`язку зі звільненням останніх від кримінальної відповідальності, на підставі ч. 1 ст. 47 КК України.

На вказану ухвалу суду прокурором ОСОБА_13 подана апеляційна скарга, в якій він просить ухвалу Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг Дніпропетровської області від 18 лютого 2025 року відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 скасувати та призначити новий розгляд в суді І інстанції. Не оспорюючи висновки суду про винуватість ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , вважає, що ухвала суду підлягає скасуванню в частині безпідставного незастосування спеціальної конфіскації. На думку прокурора, суд першої інстанції, при прийнятті рішення про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею на поруки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , задовольнив відповідні клопотання сторони захисту без урахування норм матеріального права, якими визначено відповідні підстави та випадки застосування положень ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, а саме спеціальної конфіскації у власність держави транспортного засобу, що використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення, що призвело до незастосування закону який підлягав застосуванню. Вважає, що призначене судом І інстанції покарання є занадто м`яким.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора ОСОБА_5 , який частково підтримав доводи своєї апеляційної скарги, а саме погодився з призначеним судом І інстанції покаранням та просив скасувати ухвалу суду І інстанції лише в частині незастосування спеціальної конфіскації, думку обвинувачених ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та їх захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які заперечували проти доводів апеляційної скарги прокурора, перевіривши матеріали кримінального провадження в межах апеляційної скарги та обговоривши її доводи, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Згідно з вимогами ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим, тобто, його має бути ухвалено компетентним судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 КПК України. Також суд у своєму рішенні повинен навести належні, достатні мотиви та підстави його ухвалення.

На думку колегії суддів, вказані вимоги судом І інстанції виконанні не в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкція ч. 1 ст. 259 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

На думку колегії суддів, суд І інстанції передчасно, без належного дослідження, не перевіривши належним чином вимоги ст.ст. 96-1, 96-2 КК України про необхідність застосування спецконфіскації, не надавши належну оцінку речовим доказам, а саме транспортним засобам, на яких перевозилися підакцизні алкогольні напої, не зазначив в своєму рішенні про причини незастосування спецконфіскації, чи є транспортні засоби знаряддям злочину, чи підпадають вони під дію зазначених статей закону.

Колегія суддів погоджується з доводами апеляційної скарги прокурора, що суд першої інстанції при прийнятті рішення про звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку з передачею на поруки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , задовольнив відповідні клопотання сторони захисту без урахування норм матеріального права, якими визначено відповідні підстави та випадки застосування положень ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, а саме спеціальної конфіскації у власність держави транспортного засобу, що використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення, що призвело до незастосування закону який підлягав застосуванню.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 413 КПК України неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, що тягне за собою скасування судового рішення, є незастосування судом закону, який підлягає застосуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 415 КПК України, призначаючи новий розгляд у суді першої інстанції, суд апеляційної інстанції не має права вирішувати наперед питання про доведеність чи недоведеність обвинувачення, достовірність або недостовірність доказів, переваги одних доказів над іншими, застосування судом першої інстанції того чи іншого закону України про кримінальну відповідність та покарання.

Оскільки ухвала суду підлягає скасуванню з призначенням нового розгляду в суді першої інстанції, то обставини, викладені в апеляційній скарзі прокурора стосовно незастосування спецконфіскації до транспортного засобу, підлягають перевірці в суді першої інстанції під час нового розгляду кримінального провадження.

З огляду на вищевикладене, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора є слушною та обґрунтованою, а ухвала суду І інстанції підлягає скасуванню з направленням справи в суд І інстанції для розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 415, 419 КПК України, колегія суддів,-

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора ОСОБА_13 задовольнити.

Ухвалу Дзержинського районного суду м. Кривий Ріг Дніпропетровської області від 18 лютого 2025 року відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 скасувати та призначити новий розгляд в суді І інстанції, в іншому складі суддів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді: