Провадження №: 1-кс/752/1638/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2026 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №00000727, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 192 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №00000727 від 09.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 192 КК України КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000727 від 09.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 192 КК України.

В ході проведення досудового розслідування отримано відомості щодо групи осіб, яка на території міста Києва вчиняє дії, направленні на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Також в ході досудового розслідування отриманні відомості, які можуть свідчити про здійснення особою з анкетними даними ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , громадянин Ізраїлю, країна народження російська федерація), фінансових операцій направлених легалізацію (відмивання) доходів, одержаного злочинним шляхом, у т.ч. шляхом проведення операцій з віртуальними активами.

08.10.2025 в ході проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_5 , а також в банківських сейфах, якими користувався останній, серед іншого виявлено готівкові грошові кошти, дорогоцінні метали у формі злитків та віртуальні активи, а саме: 517 600 доларів США; 1 799 000 гривень; 2 монети з написом 1 Bitcoin 2013 року «ONE BTC» із голографічними елементами та кодом доступу; злитки срібла, проби 999, вагою 250 грам в кількості 48 шт.; злитки срібла, проби 999, вагою 1000 грам в кількості 9 шт.; злитки золота, проби 999,9 вагою 100 грам в кількості 1 шт. з написом Fine gold AA211201; золота монета 10 рублів 1899 року; золота монета 100 EURO 2004 REPUBLICK OSTERREICM.

Згідно отриманих в ході досудового розслідування відомостей, встановлено, що протягом 2023-2025 рр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за допомогою проведення операцій з віртуальними активами, обготівкував грошові кошти у сумі приблизно 80 000 000 грн., при цьому частину з даних грошових коштів останній отримував на території України в національній валюті, а іншу частину за кордоном України у іноземній валюті.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період з червня 2019 року ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) придбав об`єкти нерухомого майна на території міста Києва та Київської області на загальну суму 42 081 419 гривень.

Згідно відомостей, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що за період з ІІІ кварталу 2019 року по ІІ квартал 2025 року, ОСОБА_5 отримав дохід на території України у загальній сумі 8 173 419 гривень 58 коп.

Крім цього, представниками ОСОБА_5 під час різних судових засідань наголошувалось на тому, що джерело походження грошових коштів на банківських рахунках, які переведені в Україну для придбання нерухомості, останнього знаходяться у Державі Ізраїль.

За даними з інформаційних ресурсів митних органів, відомості про декларування валютних цінностей при перетині державного кордону України громадянином ОСОБА_5 , відсутні.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за період перебування на території України користувався банківськими рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, встановлено, що до проведення фінансових операцій з метою легалізації грошових коштів невстановленого походження, ОСОБА_5 може використовувати банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що діяльність ОСОБА_5 , інших фігурантів, та товариств може бути спрямована на вчинення фінансових операцій з коштами і майном одержаним внаслідок вчинення протиправних діянь та направлена на легалізацію (відмивання) доходів ОСОБА_5 , з метою переведення їх до легального сектору економіки України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення усіх причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і свідчать про відкриття і використання фізичною особою ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), рахунків для проведення фінансових операцій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000727 від 09.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 192 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, однак частково зважаючи на мету зазначену в клопотанні, слідчий суддя вважає достатнім надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000727 від 09.06.2025, на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій відносно фізичної особи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 19.12.2017 по 04.03.2026, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою : АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю клієнтів банку, а саме:

- договори (із додатками та додатковими угодами), щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, у тому числі надання банком послуг дистанційного обслуговування рахунків («Клієнт-банк»), протоколів системи «Клієнт-банк», повних даних про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дата та час з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером клієнту, за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднання, ім`я користувача, IP-адреси користувача системи «Клієнт-банк» на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях;

- документи на підставі яких відкрито банківські рахунки, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, завірені копії паспортів, доручення, анкети-опитувальники, документи щодо джерел походження коштів, інші документи, які надавались банку при відкритті (зміні даних) рахунків вищевказаних клієнтів, заява про закриття рахунку, тощо;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки по рахункам вищевказаних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- заяви на переказ готівки, квитанції (касові документи), пояснення або підтвердження джерела коштів (за наявності), тощо.

- чеки на отримання готівки по рахункам вищевказаних клієнтів, довіреності на здійснення банківських, фінансово-господарських операцій, тощо.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 04.05.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1