Справа № 686/3990/26
Провадження № 1-кс/686/1604/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2026 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000241 вiд 02.02.2026, за ознакамикримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

06.02.2026 старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт від начальника сектору протидії шахрайству ВКП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області про виявлення кримінального правопорушення, а саме про вчинення гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою із гр. ОСОБА_6 , на території м. Хмельницького незаконних дій, які полягали у наданні з 01.01.2025 по теперішній час (щомісячно) до уповноваженого органу соціального захисту населення не достовірних відомостей про здійснення особою, що надає послуги «муніципальної няні» догляду за дитиною до трьох років, гр. ОСОБА_5 незаконно отримала в якості компенсації послуги «муніципальна няня» кошти державного бюджету на суму, яка встановлюється.

Під час виконання доручення, було встановлено, що, за попередньою змовою, між ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (проживає заадресою: АДРЕСА_3 ,м.т. НОМЕР_1 ) (замовник послуги) та ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ,м.т. НОМЕР_3 ) (надавач послуги), 01.01.2025 укладено договір про надання послуг по здійсненню догляду за дитиною до трьох років відповідно до державної програми «Муніципальна няня`за адресою: АДРЕСА_3 та в подальшому, щомісячно, ними складалися та підписувалися акти про надані ФОП послуги з догляду за дитиною до трьох років.

Вказані акти наданих послуг та фіскальні чеки про оплату послуг «муніципальної няні» гр. ОСОБА_7 щомісячно подавала до ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримувала компенсаційні виплати послуги «муніципальна няня» на власний картковий рахунок.

В подальшому, оперативним шляхом встановлено, що ФОП ОСОБА_9 , послуги з догляду за дитиною, згідно договору не надавав, в результаті чого, акти виконаних робіт, які подає гр. ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , є фіктивними.

В свою чергу, відшкодування вартості послуги «муніципальна няня», у вигляді грошових коштів гр. ОСОБА_7 отримувала на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

Слідча у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Слідча в судове засідання не з`явився, однак, клопотала про розгляд справи у її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗСТ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; старшому слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 та іншим членам слідчої групи на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття по банківських/карткових рахунків НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали суду, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських/карткових рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали суду, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських/карткових рахунків, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали суду.

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських/карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ,за період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали суду;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування банківських/карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ,за період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали суду;

- інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківських/карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ,за період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали суду

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 16 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя