УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 року

місто Чернігів

Справа №751/1286/26

Провадження №1-кс/751/319/26

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 від 23.06.2023 року,

ВСТАНОВИВ :

Прокурору у кримінальному провадженні заступник начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 09.02.2026 року у ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування ним.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 від 23.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2023 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21.06.2023 року невстановлені особи, які представилися представниками служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» заволоділи грошовими коштами на загальну суму 497460,98 гривень., які потерпіла сама добровільна скидала на банківський рахунок, який їй називали в ході телефонної розмови.

У ході проведення слідчих дій встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 має відкриті рахунки в АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з яких 21.06.2023. починаючи з 20:34 год. були списанні грошові кошти, декількома фінансовими операціями, за допомогою еквайрингу (терміналу) № Е2212282. У подальшому встановлено, що зазначений еквайринг (термінал) використовує ТОВ «Портмоне».

Аналізуючи інформацію, отриману від ТОВ «Портмоне», було встановлено, що у період скоєння шахрайських дій, за допомогою еквайрінгу (терміналу) №Е2212282 грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 перераховувались на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 та на банківську картку АТ АКБ «Конкорд» № НОМЕР_4 в сумі 75657 гривень.

З банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 грошові кошти були перераховані в сумі 206 000 гривень на банківську картку

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім цього, 11.10.2023 року до чергової частини Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 11.10.2023 року, близько 15 годин 42 хвилин невідома особа, попередньо зателефонувавши з номеру НОМЕР_6 , представилась представником компанії «ДІЯ», яка надає грошову допомогу та попрохала надати код, який прийде смс-повідомленням на телефон. Після виконаних вказівок невідомої особи у потерпілої, у період часу з 15 годин 44 хвилин по 15 годин 47 хвилин, з її банківської картки АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_7 невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 46300 гривень.

У ході проведення слідчих дій встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 має відкритий рахунок в АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_7 та 11.10.2023 були перераховані двома транзакціями грошові кошти в сумі 46300 гривень на банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З банківської картки АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_8 грошові кошти в розмірі 46000 гривень 11.10.2023 були перераховані на банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході досудового розслідування встановлено групу осіб, які незаконно заволодівають грошовими коштами громадян з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Чернігівської області. До складу вказаної групи осіб входить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

09.02.2026 в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_9 , було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , сім-картка ТОВ «лайфселл», сім-картка ПрАТ «ВФ Україна» та сім-картка ПрАТ «Київстар»;

- 10 тримачів для сім-карти, 5 пакувань стартових пакетів операторів мобільного зв`язку;

- 3 банківські картки, а саме: № НОМЕР_12 (ПриватБанк), № НОМЕР_13 (Альфа Банк), № НОМЕР_14 (A-Банк);

- посвідчення № НОМЕР_15 та талон ВГО HP №10-5046 видані на ім`я ОСОБА_9 , громадською організацію «Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю»;

- флеш-накопичувач марки «Vеrісо» на 16GB, сім-картка «Life»;

- тримач для сім-карти та банківська картка № НОМЕР_16 (Альфа Банк);

- коробка від мобільного телефону «Redmi 13С» ІМЕI1: НОМЕР_10 , IМЕІ2: НОМЕР_11 ;

- коробка від мобільного телефону «Redmi Note 14рго» ІМЕI1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 .

09.02.2026 року слідчим відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 винесено постанову та перераховані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Встановлено, що вказані речі мають доказове значення для досудового розслідування, тому виникла необхідність у накладенні на них арешту задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі та відчуження.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, зокрема проведення експертиз вилученого мобільного телефону, відповідно до вимог статті 242 КПК України.

Щодо вилучених сім-карток, стартових пакетів, тримачів для сім-карток, банківських карток, то вказані речі підлягають дослідженню шляхом проведення слідчих дій, передбачених Главою 20 КПК України. Вилучене посвідчення та талон громадської організації «Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю» ОСОБА_9 міг використовувати з метою приховування своєї злочинної діяльності, крім того існує необхідність перевірки чи дійсно такі документи видавалися останньому.

Збереження речових доказів, вилучених під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , можливе лише за умови накладення арешту із забороною у користуванні та розпоряджанні ними власником або іншою особою, яка має на те, передбачене діючим законодавством право, оскільки знаходження речового доказу в інших осіб може призвести до його приховування, пошкодження, втрати або перетворення.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явилися. Прокурор у кримінальному провадженні прокурор ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_10 та власник майна ОСОБА_9 надіслали заяви про розгляд клопотання про арешт майна без їх участі.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000805 від 23.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 21.01.2026 року частково задоволено клопотання слідчого, надано слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000805 від 23.06.2023 дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв`язку, тримачів для сім-карток операторів мобільного зв`язку, іншої електронно-обчислювальної техніки, банківських карток, чорнових записів, електронних носів інформації.

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 09.02.2025 року, вилучені під час обшуку речі визнані речовими доказами.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою : 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна, відповідно до ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшла висновку, що речі, вилучені 09.02.2026 року у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи правову підставу для накладення арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, слідчий суддя керуючись статтями 167, 168, 170, 173 КПК України, дійшла висновку, що викладені у клопотанні доводи про необхідність арешту майна, вилученого 09.02.2026 року у ході проведення обшуку є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 167, 168, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вилучене 09.02.2026 року у ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , із забороною відчуження, розпорядження та користування ним, а саме на:

- мобільний телефон «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , сім-картка ТОВ «лайфселл», сім-картка ПрАТ «ВФ Україна» та сім-картка ПрАТ «Київстар»;

- 10 тримачів для сім-карти, 5 пакувань стартових пакетів операторів мобільного зв`язку;

- 3 банківські картки, а саме: № НОМЕР_12 (ПриватБанк), № НОМЕР_13 (Альфа Банк), № НОМЕР_14 (A-Банк);

- посвідчення № НОМЕР_15 та талон ВГО HP №10-5046, видані на ім`я ОСОБА_9 , громадською організацію «Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю»;

- флеш-накопичувач марки «Vеrісо» на 16GB, сім-картка «Life»;

- тримач для сім-карти та банківська картка № НОМЕР_16 (Альфа Банк);

- коробка від мобільного телефону «Redmi 13С» ІМЕI1: НОМЕР_10 , IМЕІ2: НОМЕР_11 ;

-коробка від мобільного телефону «Redmi Note 14рго» ІМЕI1: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також відповідно до ч. 7 ст. 173 КПК України, присутнім під час оголошення ухвали.

У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1