Справа № 752/3410/26
Провадження №: 1-кс/752/1258/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4168-0. Ds.336.2025.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що районною прокуратурою в м. Радинь-Підляський за номером справи 4168-0.Ds.336.2025 здійснюється нагляд за розслідуванням, яке ведеться щодо ОСОБА_4 [ ОСОБА_4 ], який підозрюється в тому, що в період з 31 січня 2025 року по 07 березня 2025 року, діючи спільно та за попередньою змовою з іншими невстановленими досі особами з метою отримання неправомірної майнової вигоди, через короткі проміжки часу, з метою виконання заздалегідь обдуманого умислу заволодіння шляхом обману майном значної вартості, у невстановленому місці, з наслідком в Колембродах та інших населених пунктах, попередньо розмістивши оголошення на веб-сайтах, що вводять в оману зацікавлених осіб щодо можливості вигідних інвестицій через інвестиційні платформи, та листуючись з потерпілими через додаток «ІНФОРМАЦІЯ_9» та розмовляючи по телефону, як фінансовий консультант, він довів та намагався довести до некорисного розпорядження майном значної вартості у вигляді грошей на загальну суму 561 475,30 польських злотих, три особи:

- ОСОБА_6 [ ОСОБА_6 ], який, вважаючи, що інвестує кошти через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевів кошти на загальну суму 87 925,70 польських злотих на свій банківський рахунок НОМЕР_2 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які він ( ОСОБА_8 ) потім вніс у біткоїн-банкомати, та намагався довести зазначеного потерпілого до некорисного розпорядження майном на суму 101 076,45 польських злотих під приводом необхідності сплати податку на нібито отриманий інвестиційний прибуток, однак, через втручання поліції, він не досяг цієї мети;

- ОСОБА_9 [ ОСОБА_9 ], якого він ввів в оману щодо можливості інвестування в товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на фондовій біржі, переконав його внести 850 польських злотих на рахунок номер НОМЕР_3 , а потім, отримавши доступ до застосунку, що дозволяє дистанційне керування комп?ютером, отримав доступ до його банківського рахунку номер НОМЕР_4 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та здійснив чотири операції на банківський рахунок номер НОМЕР_5 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 275 429,15 польських злотих внаслідок чого він виплатив гроші на загальну суму 85 000 польських злотих, які він особисто отримав у м. Кельце, та 5 000 євро, які він особисто отримав у Радомі, а потім вніс у біткоїн-банкомати.

- ОСОБА_11 [ ОСОБА_11 ], якого він переконав внести 850 польських злотих на рахунок номер НОМЕР_6 , а потім, отримавши доступ до застосунку, що дозволяє дистанційне керування комп?ютером, отримав доступ до його банківського рахунку номер НОМЕР_7 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та здійснив чотири операції внісши на свої банківські рахунки загалом 97 044,00 польських злотих, які потім вніс у біткоїн-банкомати, тобто - тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу у зв?язку частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу у поєднанні з частиною 1 статті 13 Кримінального кодексу у зв?язку частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу у зв?язку частиною 2 статті 11 Кримінального кодексу у зв?язку частиною 1 статті 12 Кримінального кодексу.

В ході провадження необхідно було отримати дані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з місцезнаходженням в АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 .

Під час розслідування, на основі, зокрема, показань потерпілих, було встановлено, що виконавці злочину зв`язувалися з ними телефоном. Після того, як потерпілі перерахували кошти виконавцям, цей контакт припинився. Під час чергової спроби шахрайства ОСОБА_13 домовився про передачу коштів для інвестування готівкою особі та повідомив правоохоронні органи про дату запланованої зустрічі. Особу, яка мала отримати готівку, ОСОБА_14 , було затримано та допитано як підозрюваного. Він пояснив, що на початку січня 2025 року почав співпрацювати з невстановленими особами, які обіцяли йому прибуток, якщо він інвестує його кошти. Підозрюваний вніс в біткойн-банкомати загалом 90 000 польських злотих. Історія його банківського рахунку показує, що операції операції здійснювалися в період між 27 січня та 5 лютого 2025 року.

Підозрюваний пояснив, що потім йому було доручено відкрити банківські рахунки для отримання коштів, які він мав знімати та вносити в біткойн-банкомати, що він і виконав.

Згідно з показаннями потерпілих, які перерахували кошти на банківські рахунки ОСОБА_15 , а також поясненнями підозрюваного та отриманою банківською документацією, це стосувалося наступних операцій:

- 12 лютого 2025 року з рахунку ОСОБА_16 [ ОСОБА_16 ] у сумі 23 500 злотих,

- 13 лютого 2025 року з рахунку ОСОБА_11 [ ОСОБА_11 ] у сумі 48 232,39 польських злотих,

- 13 лютого 2025 року з рахунку ОСОБА_11 [ ОСОБА_11 ] у сумі 44 812,90 польських злотих,

- 25 лютого 2025 року з рахунку ОСОБА_6 [ ОСОБА_6 ] у сумі 11 500,00 польських злотих,

- 27 лютого 2025 року з рахунку ОСОБА_6 [ ОСОБА_6 ] у сумі 21 000,00 польських злотих,

- 28 лютого 2025 року з рахунку ОСОБА_6 [ ОСОБА_6 ] у сумі 50 100,00 польських злотих,

- 05 березня 2025 року з рахунку ОСОБА_19 [ ОСОБА_19 ] у сумі 38 000,00 польських злотих.

Підозрюваний, як правило, знімав отримані кошти в день здійснення переказу. Тільки переказ ОСОБА_19 було знято через два дні, 07 березня 2025 року.

Також було встановлено, що 20 лютого 2025 року ОСОБА_21 зняв 85 000,00 польських злотих зі своїх банківських рахунків та разом із 5 000,00 євро в іноземній валюті особисто він передав їх ОСОБА_22 того ж дня.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного було вилучено 107 підтверджень внесення коштів у біткойн-банкомати ВТС за період з 29 січня 2025 року по 5 березня 2025 року на загальну суму 417 290,00 польських злотих. Підтвердження внесення коштів показали, що ОСОБА_8 перевів шахрайські кошти на віртуальні гаманці за допомогою біткойн-банкоматів. Усі ідентифіковані адреси гаманців, за винятком НОМЕР_8, є приватними адресами гаманців і не належать жодному сервісу. Вказана адреса належить біржі ІНФОРМАЦІЯ_10, також відомій як ІНФОРМАЦІЯ_8 і є адресою депозиту. Щоб визначити, куди згодом було переведено зазначені кошти, щодо яких здійснюється провадження, необхідно отримати інформацію від вищезгаданої біржі щодо даних, пов?язаних з наступними операціями:

- TX ID НОМЕР_9

- TX ID НОМЕР_10

- TX ID НОМЕР_11

- TX ID НОМЕР_12

- TX ID НОМЕР_13

- TX ID НОМЕР_14

- TX ID НОМЕР_9

- TX ID НОМЕР_15

- TX ID НОМЕР_16

- TX ID НОМЕР_11,

Вивчення доступних даних вказує на те, що зазначені кошти були «змішані» з іншими коштами, ймовірно, що походять від інших шахрайств, використовуючи таку ж саму схему злочинного діяння.

Слід зазначити, що було ідентифіковано адресу електронної пошти вищезгаданої біржі, і запит на інформацію було здійснено безпосередньо. У електронному листі від 29 липня 2025 року було лише зазначено, що зазначені операції пов`язані з ІНФОРМАЦІЯ_10. У відповіді не вказано, який суб`єкт господарювання здійснює контроль за діяльністю біржи, яка її юридична адреса, країна походження чи контактна інформація, що перешкоджає поданню запиту про надання міжнародної правової

На даний час, в ході виконання зазначеного запиту виникла необхідність у встановленні суб`єкта, який зареєстрував домен ІНФОРМАЦІЯ_8 щоб ідентифікувати суб`єкт, який здійснює контроль за діяльністю біржи.

Таким чином, в ході виконання запиту виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме в отриманні інформації стосовно суб`єкта який зареєстрував домен ІНФОРМАЦІЯ_8 зокрема:

- його найменування, форма діяльності, юридична адреса (точна адреса), країна походження, адреса електронної пошти, номер телефону та будь-які інші контактні дані, надані реєстрантом;

- форма оплати послуги із зазначенням джерела платежу (у разі переказу - номер рахунку). та будь-які інші ідентифікатори платежу, що воляють ідентифікувати платика;

- якщо суб`єкт господарювання придбав послугу дистанційно, будь ласка, надайте IP-адреси з дати реєстрації, включаючи номер порту та час сеансу.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим за дорученням слідчого, під час виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № 4168-0. Ds.336.2025 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю належним чином засвідчених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що містять наступну інформацію, а саме в інформацію стосовно суб`єкта який зареєстрував домен ІНФОРМАЦІЯ_8 зокрема:

- його найменування, форма діяльності, юридична адреса (точна адреса), країна походження, адреса електронної пошти, номер телефону та будь-які інші контактні дані, надані реєстрантом;

- форма оплати послуги із зазначенням джерела платежу (у разі переказу - номер рахунку). та будь-які інші ідентифікатори платежу, що воляють ідентифікувати платика;

- якщо суб`єкт господарювання придбав послугу дистанційно, будь ласка, надайте IP-адреси з дати реєстрації, включаючи номер порту та час сеансу.

Ухвала діє протягом дох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1