Справа № 203/8560/25
Провадження № 1-кс/0203/5206/2025
УХВАЛА

25 листопада 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000239 від 06.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 листопада 2025 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернувся начальник сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000239 від 06.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що сектором дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000239 від 06.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2025 до Дніпровського РУП № 1 ГУНП надійшло звернення ОСОБА_4 , про те, що 05.05.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення у мережі Інтернет у мобільному застосунку «Instagram» на сторінці з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж товару. Після чого зв`язавшись з менеджером, домовилась про придбання одягу, після чого добровільно перерахувала з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 9100 гривень. Однак вказаний товар отримано не було, грошові кошти назад не повернуто.

Так, у ході досудового розслідування, на підставі постанови прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, 05.07.2025 проведена виїмка документів, що містить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході проведення зазначеної виїмки отримані документи у паперовому вигляді по банківському рахунку НОМЕР_1 , емітованого на ОСОБА_5 .

Надалі оперуповноваженим ВКП Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області був проведений огляд предмету, в ході якого було встановлено, що 06.05.2025 на банківський рахунок № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти у розмірі 1990 гривень, та 10.05.2025 на банківський рахунок № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти у розмірі 5330 гривень. Також органом досудового розслідування було встановлено, що зазначені грошові кошти у розмірі 2000 гривень та 5500 гривень, 06.05.2025 та 10.05.2025, відповідно, були перераховані з банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , в електронному та/або паперовому вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації за постановою, а саме:

- наявної інформації щодо власника карткового (розрахункового) рахунку, документів наявних у банківській установі, та отримані при оформленні (відкритті) карткового рахунку клієнта;

- копія заяви (згоди) під час відкриття карткового (розрахункового) рахунку;

- історія входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання IP-адрес з зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

- спосіб підтвердження особи клієнта, при використанні наявного, чи додаванні нового пристрою з якого здійснюється вхід до онлайн банкінгу;

- повної розшифровки транзакцій, з зазначенням терміналу, через який вона здійснена;

- повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

- історія зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;

- наявні фото-, відео матеріали, під час проведення операцій, способу авторизації у банкоматах (при використанні картки чи знятті готівки, в тому числі й не видаткових операцій), з зазначенням точного часу та дати операції, інформація щодо адреси розташування банкомату;

- інформація щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.

Отримати дані відомості іншим шляхом не є можливим, так як вони зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати заступнику начальника сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , в електронному та/або паперовому вигляді по банківському рахунку НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації за постановою.

Відповідно до протоколу передачі автоматизованого визначення слідчого судді від 21.11.2025 року, судову справу №203/8560/25, провадження №1-кс/0203/5206/2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 24.11.2025 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено судом на 25.11.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання, призначене на 25.11.2025 року, слідчий не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 8 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що у провадженні сектору дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, перебуває кримінальне провадження № 0000239 від 06.06.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 0000239 від 06.06.2025 року, копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 05.06.2025 року, копію заяви про залучення до провадження як потерпілого від 06.06.2025 року, копію паспорту громадянина України ОСОБА_4 , копію протоколу допиту потерпілого від 06.06.2025 року, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.09.2025 року, копію протоколу огляду предметів від 19.09.2025 року.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити у повному обсязі.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000239 від 06.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , в електронному та паперовому вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по 25.11.2025 року, а саме:

- наявної інформації щодо власника карткового (розрахункового) рахунку, документів наявних у банківській установі, та отримані при оформленні (відкритті) карткового рахунку клієнта;

- заяви (згоди) під час відкриття карткового (розрахункового) рахунку;

- історії входу при підключенні до інтернет-банкінгу: використання IP-адрес із зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

- способу підтвердження особи клієнта при використанні наявного, чи додаванні нового пристрою, з якого здійснюється вхід до онлайн-банкінгу;

- повної розшифровки транзакцій, з зазначенням терміналу, через який вона здійснена;

- повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів із зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

- історії зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження операції);

- записів розмов та переписок з чату клієнта при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу, через який здійснювалось спілкування (зазначенням мессенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів), які використовувались клієнтом;

- наявних фото-, відеоматеріали під час проведення операцій, способу авторизації у банкоматах (при використанні картки чи знятті готівки, в тому числі й не видаткових операцій), із зазначенням точного часу та дати операції, інформація щодо адреси розташування банкомату;

- інформації щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 25.01.2026 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1