Справа № 138/690/26
Провадження №:1-кс/138/188/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2026 м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокуроромМогилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 26.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 ККУкраїни,

ВСТАНОВИВ:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане вище клопотання, яке мотивоване тим, зокрема, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 23.02.2026 невідома особа, представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та отримавши доступ до її онлайн-банкінгів, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 55183, 12 грн., перерахувавши їх частково із її карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , шляхом переказу не невідомий картковий рахунок та поповнивши баланс мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та із рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на невідомий потерпілій рахунок НОМЕР_5 .

Слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000091 від 26.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що що 23.02.2026 перебуваючи, в дома, близько 13:09 до ОСОБА_5 зателефонував номер у месенджері «Viber», НОМЕР_6 та під час розмови чоловік, який ніяк не представився повідомив, що він являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та, що на рахунки ОСОБА_5 здійснюється «хакерська» атака, вході якої намагаються скинути кошти на чужі рахунки. ОСОБА_5 , щоб вберегти свої кошти терміново перевела їх та свій власний рахунок іншого банку, а саме НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та переконавшись зайшла до застосунку в телефоні та помітила, що дійсно кошти в сумі 20100,00 грн, які вона перерахувала із свого рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є на її рахунку та ніхто ними не заволодів. Тому ОСОБА_5 продовжила спілкуватися нібито з представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по гучномовцю свого телефону.

Через деякий час ОСОБА_5 виявила, що з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено декілька платежів та переказів, а саме: 14:26 год на картковий рахунок НОМЕР_5 , отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням її персональних даних як одержувач в сумі 29145,00 грн; 14:26 год на той самий рахунок НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не її персональні дані як одержувач в сумі 5050,12 грн; 14:43 год GOOGLE *IXV 604689 в сумі 6,00 грн; 14:46 год на мобільний номер НОМЕР_3 в сумі 244,00 грн (оплата рахунку); 14:47 год на мобільні номера НОМЕР_2 та НОМЕР_8 по 244,00 грн. кожен; 14:48 год на мобільний номер НОМЕР_9 в сумі 244,00 грн (оплата рахунку); 14:50 год на власні рахунки ОСОБА_5 було переказано грошові кошти в сумі 5000,00 грн та 4000,00 грн, а саме з карти НОМЕР_1 та іншу онлайн карту НОМЕР_10 , якими не скористались та знаходяться на рахунку; 17:12 год. GOOGLE *IXV 604689 g.co/helppay# в сумі 6,00 грн.

Під час телефонної розмови, яка відбувалась починаючи з 13:09 год, ОСОБА_5 надходили різні коди підтвердження, однак вона не пам?ятає, чи надавала їх невідомій особі та в який період часу. Можливо ОСОБА_5 прочитала вголос цифри, які їй надходили на телефон невідомій особі, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 із використанням телекомунікаційних систем без мого відома та без моєї участі на суму 55183,12 грн.

З метою здійснення повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення осіб, які використовують платіжний інструмент (картку) № НОМЕР_5 (випущену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: інформацію щодо власника (користувача) вказаного рахунку за період часу з 22.02.2026 по 26.02.2026, із зазначенням анкетних даних клієнта (ПІБ, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані), повного переліку та деталізації здійснених фінансових операцій (вхідних та вихідних платежів) із зазначенням дати, часу, сум та реквізитів контрагентів.

У разі здійснення транзакцій, керування рахунком або входу в особистий кабінет через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи будь-який інший електронний пристрій, надати відомості про ІР-адреси, через які відбувався доступ до системи та ініціювання операцій, а також ідентифікаційні дані технічних пристроїв (Device ID), що використовувались у зазначений період»

Виходячи із вказаного вище, доцільно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю на вилучення (здійснення виїмки) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: дані про власника рахунку № НОМЕР_5 , дати та години здійснення фінансових операцій, відомості про точки доступу (банкомати, термінали, POS-термінали), а також ІР-адреси та ідентифікатори пристроїв (Device ID), що використовувалися під час входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інший електронний сервіс для керування рахунком, у сукупності з іншими доказами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та з?ясування всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність про тимчасовий доступ до документів. При отриманні тимчасового доступу до документів, доступ до яких клопочеться, можливо встановити кваліфікацію кримінального правопорушення та осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Іншими способами, ніж отримання вказаних документів, довести обставини вчиненого злочину, неможливо.

Неможливість іншим шляхом отримати речі і документи без застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження підтверджується тим, що ці документи перебувають у володінні державних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому отримання їх у законний спосіб можливе лише за допомогою процедури тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлений завчасно та належним чином, однак за судовим викликом не прибув, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінально провадження, якими, зокрема, є тимчасовий доступ до речей та документ застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані, як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ Могилів-Подільського РВІ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та вилучення (здійснення виїмки) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_12 ) з можливістю здійснення тимчасового доступу до речей та документів в представництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване найближче до м. Вінниця (або за місцем знаходження головного офісу) на паперових та електронних носіях, що містять інформацію щодо використання платіжної картки № НОМЕР_5 за період з 22.02.2026 по теперішній час, а саме:

1) анкетні дані клієнта, на ім?я якого відкрито вказаний картковий рахунок та/або який здійснював керування ним (ПІБ, дата народження, серія та номер паспорта, РНОКПП, адреса реєстрації);

2) деталізована виписка про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 22.02.2026 по теперішній час із зазначенням дати, точного часу, сум транзакцій, а також реквізитів контрагентів (номерів карток, рахунків, назв торгових точок);

3) інформація про місце вчинення правочинів: адреси та номери відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (пунктів надання фінансових послуг), номерів терміналів та банкоматів, де здійснювалось зняття готівки або оплата послуг за допомогою вказаної картки;

4) цифрові ідентифікатори (ІР-адреси): повний перелік ІР-адрес, які використовувались для доступу до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або мобільного додатка під час формування фінансових операцій, переказів та керування рахунком;

5) технічні дані пристроїв: відомості про електронні пристрої (IMEI, Device ID, тип операційної системи), через які здійснювався вхід у платіжну систему для використання вказаної картки;

6) відомості про верифікацію: номери телефонів та адреси електронної пошти, що використовувались для отримання одноразових паролів (ОТР-кодів) та підтвердження операцій за даною карткою.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1