Провадження № 1-кс/638/1274/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2026 року м.Харків

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000271 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до документів, які можуть становити банківську таємницю з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , а також по банківській картці НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також по банківській картці НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , а також по банківській картці НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також по банківській картці НОМЕР_3 , у період часу з 08.05.2026 до кінцевого строку дії ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000271 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2026 до чч ХРУП 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , 25.06.1964 про те, що 09.05.2026 невстановлена особа , під виглядом працівника банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 46774 гривень, які гр. ОСОБА_8 самостійно переказала на рахунковий рахунок НОМЕР_2 та картку № НОМЕР_3 . Чим останній спричинено матеріальний збиток.

Під час досудового розслідування було здійснено телефонний дзвінок гр. ОСОБА_9 , яка пояснила, що на теперішній час перебуває за межами України, а саме у Франції та повертитись у найближчий час не збирається.

В ході спілкування остання повідомила, що 08.05.2026 року мала пройти планову ідентифікацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак її абонентський номер телефону НОМЕР_4 тривалий час не поповнювався, оскільки вже близько чотирьох років вона проживає за кордоном. У зв`язку з цим вона вирішила скористатися чат-ботом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у месенджері «Telegram» для проходження ідентифікації у зв`язку із закінченням строку дії банківської карти.

Надалі невстановлена особа, діючи шахрайським шляхом та видаючи себе за працівників банку, шляхом листування вказувала заявниці порядок подальших дій.

Довіряючи отриманій інформації та перебуваючи в омані щодо справжньої особи співрозмовника, заявниця погодилась надати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 у розмірі 42086 гривень, а також на банківський рахунок НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 4688 гривень.

Після здійснення переказу грошових коштів, заявниця намагалася продовжити переказ грошових коштів, однак він був припинений службою безпеки банку.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , а також банківської картки № НОМЕР_3 , перелік яких вказано вище.

Зазначені документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні. Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання, судовий розгляд просив проводити без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з`явився, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього докази, якими дізнавач обґрунтовує свої доводи, приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

З представленого дізнавачем витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000271 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про імовірне шахрайство.

Обґрунтованість клопотання підтверджується: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.05.2026; рапортом старшого інспектора-чергового Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській обл. ОСОБА_10 від 09.05.2026; рапортом дізнавача СД ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_11 ; скріншотом телефонного дзвінку та роздруківкою квитанції про переказ грошових коштів; рапортом інспектора 6-го відділу УПК в Харківській обл. ДКП НП України ОСОБА_12 .

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000271 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , а також по банківській картці НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також по банківській картці НОМЕР_3 ;

- інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , а також по банківській картці НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали;

- інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також по банківській картці НОМЕР_3 , у період часу з 08.05.2026 до кінцевого строку дії ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 26.07.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1