Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/360/26
Провадження № 1-кс/273/42/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2026 року м. Баранівка

Слідча суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду

клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 04.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Начальник сектору дізнання ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням та просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що 02.02.2026 близько 19 год. 27 хв. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителів АДРЕСА_1 , за допомогою мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником кіберполіції, та в подальшому працівником банку, вказавши, що з метою збереження кредитних коштів ОСОБА_5 потрібно переказати кошти із своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на банківську картку свого чоловіка ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що вона і зробила, та переказала кредитні кошти в сумі 40000 гривень на його банківську картку. В подальшому ОСОБА_5 , із банківської картки свого чоловіка ОСОБА_6 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила два перекази на суму 29145 грн., та 11055 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 , яку надав невідомий чоловік, завдавши збитку для ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на загальну суму 40200 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , вказала, що 02.02.2026 близько 16.57 годин ОСОБА_5 , перебувала по місцю свого проживання, а саме за адресою АДРЕСА_1 . В цей період часу, для неї на її номер мобільного телефону ( НОМЕР_6 ), зателефонував невідомий чоловік з номеру ( НОМЕР_1 ) та представився працівником кіберполіції. В ході розмови по телефону невідомий чоловік повідомив, що з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , невідомі особи намагались зняти грошові кошти в сумі 40000 тисяч гривень і для припинення шахрайських дій потрібно провести декілька операцій. На, що ОСОБА_5 , погодилась та в подальшому для останньої зателефонували з номеру НОМЕР_7 та повідомили , що її банківська картка заблокована. В подальшому для потерпілої ОСОБА_5 знову ж зателефонували з номеру ( НОМЕР_2 ) де допомогли розблокувати картку та повідомили, що для збереження кредитних коштів в сумі 40000 гривень їй необхідно перевести їх на картку її чоловіка ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що ОСОБА_5 , і зробила, а саме самостійно зі свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який знаходився в неї на її мобільному телефоні перерахувала кошти в сумі 40 тис. гривень для свого чоловіка ОСОБА_6 . Після чого невідома особа повідомила, що для збереження грошових коштів в сумі 40000 гривень, які наразі перебувають на рахунку її чоловіка ОСОБА_6 , перевести за номером банківської картки № НОМЕР_5 , яку надав невідомий чоловік, на що ОСОБА_5 , погодилась та самостійно з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з мобільного телефону свого чоловіка ОСОБА_6 , двома переказами в сумі 29145 грн., та 11055 грн., перерахувала кошти на вказану банківську картку, яку надав невідомий чоловік. Таким чином, невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_5 , незаконно заволоділа її грошовими коштами, які перебували на картці чоловіка ОСОБА_6 , чим заподіяла їм матеріальної шкоди на загальну суму 40200 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власника рахунку № НОМЕР_5 , рух коштів по них і т.д., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отримані відомості про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківські рахунки осіб, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та в подальшому ОСОБА_6 ..Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, виникла необхідність звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо власника банківських рахунків із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користуються особи та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по рахунках, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 31.01.2026 по 00 год. 00 хв. 10.02.2026, в банківській установі та карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_5 , із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, в клопотанні просили розглядати клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко - та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СД ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000012 від 04.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підтвердження вимог клопотання дізнавачем долучено витяг з ЄРДР; копію протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.02.2026 року, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.02.2026 року, копію виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку від 03.02.2026 року, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 05.02.2026 року, копію виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку від 03.02.2026 року.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанови про призначення групи дізнавачів, які проводитимуть досудове розслідування у даному кримінальному правопорушення для розкриття та розслідування кримінального правопорушення встановлено, що до групи дізнавачів входять: ОСОБА_3 та ОСОБА_7 .

В судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Довести вказані обставини іншими способами неможливо через відсутність аналогічної інформації в інших процесуальних джерелах.

З огляду на вищевикладене, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає до задоволення.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю подальшого її вилучення, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: інформацію про власників рахунків із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів на рахунках, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв 31.01.2026 по 00 год. 00 хв. 10.02.2026, в банківській установі та карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_5 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL) дізнавачам сектору дізнання ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 17 квітня 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1