Справа № 211/2745/26
Провадження № 1-кс/211/362/26
У Х В А Л А

23 березня 2026 року Довгинцівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 10.03.2026 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 27.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2026 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 27.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий мотивувала наступним. У провадженні СВ Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000229 від 27.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.02.2025 до відділення поліції №1 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 27.02.2026 близько 08:25 год., невстановлена особа в месенджері «Вайбер», під приводом фішингового посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_1 у розмірі 29 999 грн, які в подальшому перераховані на карту № НОМЕР_2 . Обставини події встановлюються.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що «приблизно 10 років я користуюсь ІНФОРМАЦІЯ_4 та маю там картку за номером № НОМЕР_3 , якою користуюсь дуже рідко. 27.02.2026 року близько 08:00 год. на вайбер надійшло повідомлення до чату, в якому я знаходжусь по особистим питанням, з текстом «До 28 лютого можете отримати допомогу від організацію об`єднаних націй, якщо не виїжджали з України, останні 6 місяців. Таким чином міжнародний фонд хоче підтримати українців, що відданні своїй державі. Розмір допомоги повна одноразова грошова виплата 8 400 грн. на особу. На картку Українського банку, кошти зараховуються моментально.», а також там було три фішигонгових посилання на 3 банки, коли я побачив дане повідомлення, вирішив оформити допомогу, я вибрав посилання на ІНФОРМАЦІЯ_4 , мені відкрилось посилання, та потрібно було підтвердити код, та коли мені надійшов код з 5 цифр, я його вів, та надалі в мене спрацював захист банку, та мені надійшло смс повідомлення про те, що мої картки заблоковані. Мені зателефонували представники банку, запитали, що трапилось, оскільки з моєї картки намагались перерахувати грошові кошти в розмірі 50 000 грн., та в них спрацювала система. Я почав їм пояснювати, що я оформлював допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надалі мені пояснили, що я потрапив на шахраїв, та з моєї картки були перераховані грошові кошти в розмірі 29 999 грн. на інший банківський рахунок.».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса розташування банківської установи: АДРЕСА_1 , а саме:

-руху коштів на банківській карті № НОМЕР_3 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 25.02.2026 до 00:00 год 11.03.2026;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 00:00 год 25.02.2026 до 00:00 год 11.03.2026;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 25.02.2026 до 00:00 год 11.03.2026;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 25.02.2026 до 00:00 год 11.03.2026, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_3 в період з 00:00 год 25.02.2026 до 00:00 год 11.03.2026 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- виписки руху грошових коштів по карті № НОМЕР_3 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 25.02.2026 до 00:00 год 11.03.2026 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий правом на участь у судовому засіданні не скористалась, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як слідує з клопотання слідчого, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 25.02.2026 до 00:00 год 11.03.2026.

Слідчим суддею установлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого, а саме за період часу з 00:00 год. 27.02.2026 (дата вчинення кримінального правопорушення) до 00:00 год. 01.03.2026 року, оскільки остання, згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131 -132, 152, 159, 162, 163, 164 -166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 10.03.2026 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 27.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса розташування банківської установи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації щодо:

-руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 27.02.2026 до 00:00 год 01.03.2026;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 00:00 год 27.02.2026 до 00:00 год 01.03.2026;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год 27.02.2026 до 00:00 год 01.03.2026;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год 27.02.2026 до 00:00 год 01.03.2026, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_3 в період з 00:00 год 27.02.2026 до 00:00 год 01.03.2026 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою ЕЦП;

- інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та копії цих ЕЦП;

- виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 27.02.2026 до 00:00 год 01.03.2026 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1