Справа № 592/4123/26
Провадження № 1-кс/592/1948/26
УХВАЛА

16 березня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000115 від 07.07.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що двоє мешканців м. Суми, діючи за попередньою змовою займаються збутом психотропних речовин на території м. Суми. Зокрема встановлено, що зазначеними вище особами являються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 04.03.2026 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в своїй протиправній діяльності останні використовують банківські рахунки, відкриті в наступних установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у приміщенні СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 та його філіях (відділеннях); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді у Сумському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_3 ) із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по рахункам/карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2025 по 11.03.2026; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2025 по 11.03.2026; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2025 по 11.03.2026 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2025 по 11.03.2026, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2025 по 11.03.2026 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді, у приміщенні СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 та його філіях (відділеннях); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді у Сумському регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_3 ) із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по рахункам/карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2025 по 11.03.2026; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2025 по 11.03.2026; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2025 по 11.03.2026 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2025 по 11.03.2026, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2025 по 11.03.2026 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_9