н/п 1-кс/766/1244/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2026 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № №0002121 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо платіжних операцій, проведених через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.10.2023 року о 23:35:16 год на суму 1217 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та о 23:37:44 год на суму 1015 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ., яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів із вказаною інформацією у Миколаївському та/або Херсонському відділенні, а саме:

- повне найменування отримувача коштів (мерчанта), код ЄДПОУ отримувача, ідентифікаторів транзакції, призначення платежу, реквізити рахунку на який зараховано кошти (документи про відкриття банківського рахунку, відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон; документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область) у період з 20.12.2022 по 01.02.2023 року), дані щодо підтвердження операції (SMS, 3D Secure, push-підтвердження тощо).

В судове засідання слідча не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання повідомлялася у встановленому законом порядку.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002121 від 27.10.2023, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що До Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_8 , 1976 р. н., про те, що 25.10.2023 виклав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж товару, де 26.10.2023 приблизно о 20 год. 00 хв. у месенджері «Телеграм» з невідомого номеру отримав повідомлення від невстановленої особи, яка підписана як ОСОБА_9 , з ім`ям користувача ОСОБА_10 , про те, що вона хоче купити товар, але тільки через оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де скинула невідоме посилання за яким перейшов заявник, ввівши там дані своєї картки, після чого невстановленою особою з його карти НОМЕР_1 знято грошові кошти на загальну суму 4555 грн.

В ході проведення аналізу інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_8 , встановлено, що з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 26.10.2023 року о 23:35:16 год здійснено переказ через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1217 грн та 26.10.2023 року о 23:37:44 год здійснено переказ через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1015 грн.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме стосовно платіжних операцій, проведених через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.10.2023 року о 23:35:16 год на суму 1217 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та о 23:37:44 год на суму 1015 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо платіжних операцій, проведених через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.10.2023 року о 23:35:16 год на суму 1217 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та о 23:37:44 год на суму 1015 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ., яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів із вказаною інформацією у Миколаївському та/або Херсонському відділенні, а саме:

- повне найменування отримувача коштів (мерчанта), код ЄДПОУ отримувача, ідентифікаторів транзакції, призначення платежу, реквізити рахунку на який зараховано кошти (документи про відкриття банківського рахунку, відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон; документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область) у період з 20.12.2022 по 01.02.2023 року), дані щодо підтвердження операції (SMS, 3D Secure, push-підтвердження тощо).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1