Справа№ 693/134/26
У Х В А Л А

Іменем України

05.02.2026 м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Жашків внесене у кримінальному провадженні за

№ 0000011 від 07.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене начальником Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Жашківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні за № 0000011 від 07.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке погоджене начальником Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділенням ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000011 від 07.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 06.01.2026 надійшли матеріали через СЕД №127-2026 від 06.01.2026 року стосовно вчинення шахрайських дій невідомими особами, а саме у жовтні-листопаді 2025 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 в інтернет мережі на сайті "Фейсбук" познайомилась з чоловіком іноземцем, який в ході тривалого спілкування повідомив заявниці що вислав для неї посилку (подарунок), але щоб її забрати потрібно сплатити кошти у зв`язку з тим що на неї наклали арешт на державному кордоні. В подальшому заявниця на багато різних рахунків перерахувала власні кошти через термінал самообслуговування на загальну суму близько 300 000 гривень.

29.01.2026 ОСОБА_5 б допитано в якості потерпілої. В ході проведення допиту ОСОБА_5 зазначила, що на початку червня 2025 року у соціальній мережі «Фейсбук» вона познайомилась із чоловіком, який має ім`я користувача « ОСОБА_6 », та в ході спілкування він повідомив, що на той час перебував в лікарні через поранення та хоче переїхати жити в Україну. Через два тижні спілкування він попросив щоб ОСОБА_5 оплатила посилку, яка буде йти в Україну та потім віддасть їй кошти, на що остання погодилась, та він відправив фото речей, які знаходяться в посилці. В зазначеній посилці були військова форма, медалі, кошти та золото. Потім він повідомив, що через його агента буде проходити дана транзакція, так як той буде супроводжувати дану посилку, і ОСОБА_5 оплатила 5000 гривень через термінал. На наступний день їй написав агент та сказав, що на посилку потрібно перекинути ще 5000 гривень, що остання і зробила. Через декілька днів їй знову написав агент та сказав, що вже потрібно перекинути 20 000 гривень, та кожен раз коли

ОСОБА_5 перекидала кошти, вона постійно в них запитувала де знаходиться посилка і їй повідомили, що потрібно ще доробити документи та це займе певний час. Через деякий час, близько тижня їй знову написав агент, що потрібно перекинути 25 000 гривень, а також ще через тиждень 62 000 гривень, через півтора тижні 50 000 гривень. Після цього були ще перекази коштів, ОСОБА_5 вже не пам`ятає коли саме і скільки виходила сума, так як вже пройшло достатньо часу. Через деякий час остання зрозуміла, що її ошукали та ніякої посилки не буде. В загальному сума її переказів вийшла близько 500 000 600 000 гривень.

Згідно із виписками по банківським картковим рахункам встановлено наступне:

11.07.2025 ОСОБА_5 надіслала грошові кошти в сумі 30000 грн. з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 на невстановлений банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач: ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_2 , 14.07.2025 надіслала грошові кошти в сумі 25000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 отримувач не відомий, 29.07.2025 надіслала грошові кошти в сумі 75000 грн. з банківського карткового рахунку НОМЕР_4 на невстановлений банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , отримувач: ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_5 , 03.09.2025 надіслала грошові кошти в сумі 20000 грн. на невстановлений банківський рахунок, отримувач ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_6 , 04.09.2025 надіслала грошові кошти в 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_7 , отримувач не відомий, 07.11.2025 надіслала грошові кошти в сумі 29000 грн. зі своєї банківської картки (з якої саме не вказано) на банківську картку НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_10 , 11.07.2025 надіслала грошові кошти в сумі 1000 грн. зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_10 , 10.11.2025 надіслала грошові кошти в сумі 65000 грн. з банківського карткового рахунку НОМЕР_9 на банківський картковий рахунок НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_11 , 12.11.2025 надіслала грошові кошти в сумі 45000 грн з банківського карткового рахунку НОМЕР_9 на банківський картковий рахунок НОМЕР_11 , отримувач ОСОБА_12 , 14.11.2025 надіслала грошові кошти в сумі 30000 грн з банківського карткового рахунку НОМЕР_9 на банківський картковий рахунок НОМЕР_12 , отримувач ОСОБА_13 , 19.11.2025 надіслала грошові кошти з банківського карткового рахунку НОМЕР_9 на банківський картковий рахунок НОМЕР_13 , отримувач ОСОБА_14 .

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що при вчиненні вказаного злочину було використано банківські карткові рахунки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевикладене, для подальшого здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та інформації щодо банківських карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_9 .

З метою всебічного неупередженого дослідження всіх обставин вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належних чином завірених копій, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

? копії документів особи за якої рахуються банківські карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_9 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за якими вона закріплена;

? номери телефонів, які були закріплені за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_9 , з відображенням змін фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

? відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківським картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_9 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 10.07.2025 по 25.11.2025, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;

? фото та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювали перекази або отримували грошові кошти з банківських карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_9 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

? у разі перерахунку грошових коштів з банківських карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_9 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах з 10.07.2025 по 25.11.2025;

? у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_9 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 10.07.2025 по 25.11.2025.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є юридичною особою, яка зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Відповідно до ст. ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та уразі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням викладеного є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі та просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, судовий розгляд слід проводити без участі володільця документів.

Згідно із ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000011 від 07.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 ,(МФО- НОМЕР_15 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення дієвості кримінального провадження, проведення досудового розслідування у розумні строки слідчий суддя вважає за необхідне визначити строк дії ухвали 5 днів з дня постановлення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадження № 0000011 від 07.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити в копіях (в письмовому та електронному вигляді) по банківським картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_9 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , (МФО- НОМЕР_15 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

? копії документів особи за якої рахуються банківські карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_9 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за якими вона закріплена;

? номери телефонів, які були закріплені за банківськими рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_9 , з відображенням змін фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

? відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківським картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_9 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 10.07.2025 по 25.11.2025, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;

? фото та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювали перекази або отримували грошові кошти з банківських карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_9 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

? у разі перерахунку грошових коштів з банківських карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_9 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах з 10.07.2025 по 25.11.2025;

? у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_9 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 10.07.2025 по 25.11.2025. Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1