Справа № 577/1175/26
Провадження № 1-кс/577/246/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" березня 2026 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 24 лютого 2026 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

04 березня 2026 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає надати їй і слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 19 лютого 2026 року до часу постановлення слідчим суддею ухвали, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій; місця проведення вказаних транзакцій; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номера обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номерів мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку; угоди (договору) про відкриття банківського рахунку, а також надати копії вказаних документів;

- про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 19 лютого 2026 року до часу постановлення слідчим суддею ухвали, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій; місця проведення вказаних транзакцій; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номера обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номерів мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку; угоди (договору) про відкриття банківського рахунку, а також надати копії вказаних документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 19 лютого 2026 року невстановлена особа, шляхом обману та виконання незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 18 118 грн 44 коп, знявши їх з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 .

За вказаним фактом 24 лютого 2026 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Особа, яка вчинила злочин, не встановлена.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19 лютого 2026 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею.

Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без його участі, у якій зазначив, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 24 лютого 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 19 лютого 2026 року невстановленою особою шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_20 на загальну суму на загальну суму 18 118 грн 44 коп, які були зняті з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 .

З наданих слідчим доказів вбачається, що належні ОСОБА_20 грошові кошти були зняті з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я.

Слідчий суддя приходить висновку, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 , за період часу з 19 лютого 2026 року до 05 березня 2026 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 24 лютого 2026 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 19 лютого 2026 року до 05 березня 2026 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій; місця проведення вказаних транзакцій; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номера обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номерів мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку; угоди (договору) про відкриття банківського рахунку, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації);

- про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з 19 лютого 2026 року до часу постановлення слідчим суддею ухвали, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій; місця проведення вказаних транзакцій; IP-адреси, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою; MAC-адреси або іmei-номера обладнання, з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою; номерів мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку; угоди (договору) про відкриття банківського рахунку, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1