печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.03.2026 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001248 від 28.07.2023, -

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.05.2025 у справі № 757/24141/25-к із забороною у розпорядженні та відчуженні, а саме на:

- 1/3 частка квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 51,45 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

- земельна ділянка площею 4,4538 га, розташована за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада Копилівська, кадастровий номер - :04:012:0023, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227;

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 215,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

- земельна ділянка площею 0,0447 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер - :02:004:5030, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4.

- корпоративні права ТОВ «ПАЛИВНА ГРУПА ЮА» () на суму 500 грн, що становить 50% статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною розпорядження цими корпоративними правами.

- гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам (за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати), відкритим в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (), а саме: НОМЕР_2 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_9 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_10 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунку - Євро).

- гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам (за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати), відкритим в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), а саме: НОМЕР_12 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_13 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_14 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_15 (валюта рахунку - Українська гривня).

Учасники судового провадження до початку судового розгляду подали заяви про розгляд справи без їх участі.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 клопотання підтримала, просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_6 у своїх письмових запереченнях проти задоволення клопотання заперечувала, просила відмовити. Зазначила, що арешт з відповідною метою накладено обґрунтовано та в його застосуванні не відпала потреба.

Вивчивши клопотання, дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

За ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, віднесено і засади недоторканості права власності. Згідно з вимогами ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001248 від 28.07.2023, у якому серед інших ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 240-1 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше січня 2022 року, всупереч вимогам законодавства України, яким регламентовано процедуру промислового видобутку та реалізації бурштину, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері надрокористування, усвідомлюючи, що його діяльність є протиправною, несе велику суспільну небезпеку, може призвести до тяжких наслідків, з метою особистої наживи та отримання неконтрольованого державою прибутку, вирішив створити стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, діяльність якої спрямована на: вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним видобуванням та збутом бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами; використання коштів, здобутих від незаконного видобування та збуту бурштину з метою продовження злочинної діяльності у вказаній сфері, а також з метою особистого збагачення.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.05.2025 у справі № 757/24141/25-к з метою конфіскації майна як виду покарання накладено арешт із забороною у розпорядженні та відчуженні, а саме на:

- 1/3 частка квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 51,45 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

- земельна ділянка площею 4,4538 га, розташована за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада Копилівська, кадастровий номер - :04:012:0023, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227;

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 215,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

- земельна ділянка площею 0,0447 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер - :02:004:5030, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4;

- корпоративні права ТОВ «ПАЛИВНА ГРУПА ЮА» () на суму 500 грн, що становить 50% статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною розпорядження цими корпоративними правами;

- гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам (за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати), відкритим в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (), а саме: НОМЕР_2 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_9 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_10 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунку - Євро);

- гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам (за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати), відкритим в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), а саме: НОМЕР_12 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_13 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_14 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_15 (валюта рахунку - Українська гривня).

Як убачається, під час розгляду клопотання прокурора, слідчим суддею було встановлено, що санкції ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 240-1 КК України передбачає можливу конфіскацію майна як вид додаткового покарання, а власником зазначеного в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.05.2025 майна є підозрюваний ОСОБА_4 .

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до положень ч.ч. 1 та 2 ст. 59 Кримінального кодексу України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини.

Окремі статті Кримінального кодексу України визначають як додаткове покарання саме конфіскацію майна, однак таке покарання підлягає застосуванню до засудженого не безспірно.

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 240-1 КК України.

Санкціями ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 240-1 КК України, якими визначено кримінальні правопорушення, у вчиненні яких ОСОБА_4 повідомлено про підозру, встановлено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Натомість, у даному кримінальному провадженні триває досудове розслідування, відповідно правова кваліфікація дій інкримінованих ОСОБА_4 є попередньою. Тому доводи прокурора про безспірне застосування у даному випадку додаткової міри покарання за ч. 3 ст. 255, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 240-1 КК України у виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачено санкцією цієї статті як обов`язкове, є передчасними.

Ураховуючи, що на даній стадії процесу правова кваліфікація дій ОСОБА_4 має виключно попередній характер, накладення арешту на все майно та всі банківські рахунки без обмеження суми є формою дострокового покарання, а не заходом забезпечення. Такий підхід грубо порушує баланс між інтересами слідства та конституційним правом особи на володіння майном, оскільки фактично застосовує наслідки обвинувального вироку ще до завершення розслідування. За відсутності остаточно встановлених обставин, що свідчили б про невідворотність конфіскації, повне блокування активів є очевидно неспівмірним та передчасним, що прямо суперечить засадам кримінального судочинства та практиці Верховного Суду.

Такого висновку дійшов й Касаційний кримінальний суд у своїй постанові від 07.11.2018 у справі № 418/689/16-к.

Ураховуючи наведені мотиви і положення закону, представлені представником власника майна у клопотанні, прокурором у письмових запереченнях та слідчим суддею в ухвалі Печерського районного суду м. Києва від 26.05.2025 обґрунтування, арешт на нерухоме майно, корпоративні права та грошові кошти не спрямований на досягнення завдань кримінального провадження, тому клопотання адвоката ОСОБА_5 підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 26, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.05.2025 у справі № 757/24141/25-к із забороною у розпорядженні та відчуженні, а саме на:

- 1/3 частка квартири за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 51,45 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000;

- земельна ділянка площею 4,4538 га, розташована за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада Копилівська, кадастровий номер - :04:012:0023, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227;

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 215,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24;

- земельна ділянка площею 0,0447 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер - :02:004:5030, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 4.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.05.2025 у справі № 757/24141/25-к на корпоративні права ТОВ «ПАЛИВНА ГРУПА ЮА» () на суму 500 грн, що становить 50% статутного капіталу зазначеного товариства, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною розпорядження цими корпоративними правами.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.05.2025 у справі № 757/24141/25-к на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам (за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати), відкритим в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (), а саме: НОМЕР_2 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_6 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_9 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_10 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_11 (валюта рахунку - Євро).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.05.2025 у справі № 757/24141/25-к на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , без встановлення суми коштів, шляхом заборони розпоряджатись будь-яким чином грошима у безготівковій формі та зупинити проведення всіх видаткових операцій по вказаним рахункам (за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати), відкритим в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), а саме: НОМЕР_12 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_13 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_14 (валюта рахунку - Українська гривня), НОМЕР_15 (валюта рахунку - Українська гривня).

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1