Справа №295/3197/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 13.08.2025 невідомі особи під приводом продажу товару шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 7 000 гривень, які ОСОБА_4 , зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив переказв грошових котів в сумі 7 000 гривень. Чим завдали матеріального збитку ОСОБА_4 на суму 7 000 гривень. (ЄО 7417).

Крім того 17.08.2025 невідомі особи під приводом продажу товару шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 7 700 гривень, які ОСОБА_5 , зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив переказв грошових котів в сумі 7 700 гривень. Чим завдали матеріального збитку ОСОБА_5 на суму 7 700 гривень. (ЄО 6362).

Крім того 22.08.2025 невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом продажу деревини, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 10 600 грн, які ОСОБА_6 перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Чим завдали матеріального збитку на суму 10 600 гривень (ЄО 3933).

23.02.2026 прокурор Житомирської окружної прокуратури об`єднано кримінальні провадження № 0000177 від 13.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, № 0000202 від 18.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, № 0000198 від 16.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в одне кримінальне провадження та присвоєно номер № 0000177 від 13.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З показань, які надала потерпіла ОСОБА_4 , встановлено, що з метою придбання матеріалів звернувся до особи, яка назвала себе як: ОСОБА_7 , яку порадив їй сусід ОСОБА_8 та повідомив, що вона займається продажем деревини (м. н. т. НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ), особа представилась як: ОСОБА_7 . Вона повідомила, що її чоловік займається діяльністю пов?язаною з пилорамою та реалізацією пиломатеріалів. Під час наступної розмови вони домовились про перелік товару та потерпіла перевела на картку № НОМЕР_5 , яку сказала особа, кошти у сумі 7 000 грн., з картки свого чоловіка. Станом на 20.02.2026 товар доставлений не був. Потерпілий неодноразово телефонував вищезазначеній жінці та намагався отримати свій товар, але строки доставки переносилися кожного разу на невизначений термін.

В ході досудового розслідування встановлено, що у злочинній діяльності використовувалися наступні банківські картки: № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).

Також під час розслідування встановлено банківські рахунки потерпілого, а саме: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власник ОСОБА_9 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення руху грошових коштів, осіб, причетних до їх отримання, та джерел походження коштів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташовується за АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належить карта № НОМЕР_5 на картки невідомих осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківського рахунку вищевказаної картки із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 01.08.2025 по термін дії ухвали, інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 01.08.2025 по термін дії ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання грошових коштів з наданням фото або відеофіксування операцій з 01.08.2025 по термін дії ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вищевказаний банківський рахунок, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 01.08.2025 по термін дії ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку. За період з 01.08.2025 по термін дії ухвали, у яких відображено: дату та час входу/виходу з системи; IP-адресу та/або MAC-адресу пристрою; ідентифікатор користувача (логін); ПІБ особи, за якою закріплений обліковий запис; спосіб автентифікації (КЕП, токен, файловий ключ, хмарний підпис, BankID тощо); серійний номер та видавника кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (у разі використання КЕП), якими здійснювався вхід до системи та/або підписання фінансових документів: відомостей про власника сертифіката; строк дії сертифіката; центр сертифікації ключів, який його видав; історію використання сертифіката в системі, а саме: підстави нарахування (наказ, договір, розпорядження тощо); дату та час створення і проведення операції; особу (користувача системи), яка сформувала та/або погодила платіж; журнал змін до відповідних документів (audit trail); інформацію про електронний підпис, яким підтверджено операцію; порядку автентифікації користувачів у системі; зберігання та архівування лог-файлів; ролей та прав доступу користувачів, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1