Справа № 182/92/26
Провадження № 1-кп/0182/783/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.03.2026 м. Нікополь

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянув у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2020 за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

за участю сторін судового провадження

прокурора ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В:

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2020 за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Клопотання прокурора мотивоване тим, що до прокуратури Дніпропетровської області з компетентного органу Республіки Польща надійшло клопотання про перейняття кримінального переслідування щодо ОСОБА_4 , у діях якого вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

19.08.2020 прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування наразі здійснюється СВ Нікопольським РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Відповідно до матеріалів, отриманих від органу поліції Республіки Польща, ОСОБА_5 19.08.2018, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал ІНФОРМАЦІЯ_1 , довів чотирьох громадян Республіки Польща до некорисного розпорядження власним майном у вигляді грошових коштів на загальну суму 3 960 злотих, попередньо вводячи їх в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладених договорів купівлі-продажу дрібної побутової техніки.

Так, ОСОБА_5 19.08.2018 в м. Кошаліні, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал ІНФОРМАЦІЯ_1 , довів ОСОБА_6 до некорисного розпорядження власним майном у виді грошів на суму 1 500 злотих, попередньо вводячи її в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладеного договору купівлі-продажу фотографічного апарату марки Canon EOS 5D.

Також, 19.08.2018 у м. Щецині, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал ІНФОРМАЦІЯ_1 , довів ОСОБА_7 до некорисного розпорядження власним майном у виді грошів на суму 820 злотих, попередньо вводячи її в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладення договору купівлі-продажу телефону iPhone 7.

Крім того, 19.08.2018 у м. Переворськ, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал ІНФОРМАЦІЯ_1 , довів ОСОБА_8 до некорисного розпорядження власним майном у виді грошів на суму 820 злотих, попередньо вводячи його в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладеного договору купівлі-продажу телефону iPhone 7.

Також, 19.08.2018 в с. Скужец, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал ІНФОРМАЦІЯ_1 , довів ОСОБА_9 до некорисного розпорядження власним майном у виді грошів на суму 820 злотих, попередньо вводячи його в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладеного договору купівлі продажу телефону iPhone 7.

Вказані грошові кошти ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 перерахували на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 09.08.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України.

Під час досудового розслідування був допитаний як свідок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який показав, що протягом 2018 року він постійно проживав у м. Запоріжжя, де, у розмові, невідомий йому хлопець розповів, що знає, як можна тимчасово працевлаштуватися на роботу в Республіці Польща. Про вказаного хлопця йому нічого невідомо, його абонентський номер у нього не зберігся. Вказаний хлопець надав йому абонентський номер та сказав, що чоловік, номер телефону якого він йому надав, допоможе йому працевлаштуватись у Республіці Польща. Він зателефонував по вказаному номеру телефону, де йому відповів хлопець, який представився ОСОБА_14 , та у телефонній розмові сказав, що допоможе працевлаштуватись в Республіці Польща, запропонував йому приїхати до Республіки Польща для працевлаштування. 07.08.2018 він прибув до м. Варшава Республіки Польща, де його зустрів хлопець на ім`я ОСОБА_14 , більше про нього йому нічого невідомо. Мешкав він у найманому житлі. ОСОБА_14 допомагав йому в оформленні необхідних документів для офіційного працевлаштування. Також ОСОБА_14 познайомив його із хлопцем на ім`я ОСОБА_15 . Як він зрозумів, ОСОБА_15 безпосередньо мав вирішити питання про його офіційне працевлаштування. На прохання ОСОБА_16 , він придбав дві сім-картки мобільних операторів, а також на його прохання отримав дві банківські картки, які, зі слів ОСОБА_16 , необхідні для офіційного отримання заробітної платні. Одну з карток оформлював у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , іншу картку оформляв у іншому банку, в якому саме, не пам`ятає. У подальшому, на прохання ОСОБА_16 , з метою офіційного працевлаштування, передав ОСОБА_16 придбані ним дві сім-картки мобільних операторів, дві банківські картки, оформлені на його ім`я, пін-коди від вказаних карток, свій мобільний телефон. У подальшому ОСОБА_15 повернув йому лише належний йому мобільний телефон. Коли зрозумів, що ОСОБА_15 не допоможе йому з офіційним працевлаштуванням, він 11.08.2018 повернувся на територію України до м. Запоріжжя. Про ОСОБА_16 йому нічого невідомо, знає лише, що він громадянин Республіки Польща. Вважає, що дві банківські картки, пін-коди від них та дві сім-картки мобільних операторів ОСОБА_15 міг використати для заволодіння коштами громадян шляхом введення їх в оману. Особисто він, ніякого відношення до вчинення шахрайських дій, не має. Він не реєстрував аккаунт на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, в ході проведення досудового розслідування, на підстави ухвал слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 . Встановлено, що на час вчинення кримінальних правопорушень - 19.08.2018, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувало три рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 (зарплатна картка для виплат, картка універсальна, соціальна картка для виплат).

Управлінням протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було проведено аналіз руху грошових коштів по банківським рахункам (у тому числі з інших країн, зокрема, з Республіки Польща), належних ОСОБА_4 , за період з 19.08.2018 по 19.02.2019. Встановлено, що грошові кошти на рахунок ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з іноземних банківських установ, у вказаний період, не надходили. Також, під час проведення досудового розслідування, за результатами проведеного тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що за період з 19.08.2018 по 19.02.2019 відсутні рахунки, відкриті ім`я ОСОБА_4 .

Також, проведено аналіз технічної інформації по транзакціям банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 « ОСОБА_17 , АДРЕСА_1 ».

Під час аналізу технічної інформації встановлені наступні транзакції:

- 19.08.2018 об 11:11:54 год. на банківський рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 », який належить ОСОБА_5 , здійснено зарахування грошових коштів у валюті PLN (злоті) у сумі 820 PLN (злотих) з рахунку SACC НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_18 , у якості оплати за IPHONE 7 PLUS 256GB RED;

- 20.08.2018 о 12:06:35 год. на банківський рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 », який належить ОСОБА_5 , здійснено зарахування грошових коштів у валюті PLN (злоті) у сумі 820 PLN (злотих) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 , який належить ОСОБА_19 , у якості оплати за IPHONE 7 PLUS 256GB RED;

- 20.08.2018 о 12:06:35 год. на банківський рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 », який належить ОСОБА_5 , здійснено зарахування грошових коштів у валюті PLN (злоті) у сумі 1 500 PLN (злотих) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 , який належить ОСОБА_20 , у якості оплати за CANON;

- 20.08.2018 о 19:03:54 год. з банківського рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який належить ОСОБА_5 , було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 10 550 PLN (злотих) на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_21 , банк якому належить рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адреса розташування: АДРЕСА_2 . Під час перерахування грошових коштів визначено IP address НОМЕР_4 . За допомогою програми «2IP» було здійснено перевірку адреси. Встановлено, що IP address НОМЕР_4 , належить електронному пристрою, який використовувався під час авторизації у додатку «Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0»; IP address 185.244.214.237 під час перерахування грошових коштів реєструється за адресою: Польща, м. Варшава, регіон ІНФОРМАЦІЯ_11 , широта 52.22977, довгота 21.01178;

- 21.08.2018 об 11:53:56 на банківський рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_1 », який належить ОСОБА_5 , здійснено зарахування грошових коштів у валюті PLN (злоті) у сумі 820 PLN (злотих) з рахунку SACC НОМЕР_5 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_12 , у якості оплати за « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 07.08.2018 перетнув державний кордон України на виїзд, а вже 11.08.2018 повернувся на територію України. Тобто, на час вчинення шахрайських дій відносно громадян Республіки Польща, ОСОБА_4 перебував на території України.

Таким чином, аналізуючи інформацію, отриману під час проведення досудового розслідування, встановлено, що з 11.08.2018 ОСОБА_4 не перебував на території Республіки Польща, а перебував на території України. Крім того, згідно аналізу інформації « АДРЕСА_1 » всі логування до мобільного додатку, прив`язаного до рахунку № НОМЕР_1 відритого на ім`я ОСОБА_4 у ОСОБА_17 , а також операції з вказаного рахунку здійснювалися з електронного пристрою, який в цей момент перебував на території Республіки Польща, а відповідно вказані дії не могли вчинятися ОСОБА_4 який в цей час перебував на території України.

Зазначає, що під час досудового розслідування проведено комплекс слідчих (розшукових) заходів, спрямованих на встановлення особи правопорушника та доведення його вини, однак до теперішнього часу особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення встановити не надалось за можливе.

У вказаному кримінальному провадженні особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення /злочин/, не встановлено, про підозру у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, не встановлено.

Строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення вищевказаного злочину закінчився 19.08.2023.

З урахуванням положень ст. 49 КК України, просить закрити кримінальне провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2020 за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення /злочин/, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвалою від 13.01.2026 було призначено підготовче судове засідання на 23.01.2026, яке у подальшому відкладалося.

Під час підготовчого судового засідання прокурор клопотання підтримала за викладених у ньому обставин і підстав та просила задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що до прокуратури Дніпропетровської області з компетентного органу Республіки Польща надійшло клопотання про перейняття кримінального переслідування щодо ОСОБА_22 , у діях якого вбачаються ознаки кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, невстановлена особа підозрюється у тому, що 19.08.2018 в Республіці Польща, діючи для досягнення майнової користі, використовуючи аукціонний Інтернет портал ІНФОРМАЦІЯ_1 , довела чотирьох громадян Республіки Польща до некорисного розпорядження власним майном у вигляді грошових коштів на загальну суму 3 960 злотих, попередньо вводячи їх в оману щодо наміру виконати зобов`язання з укладених договорів купівлі-продажу дрібної побутової техніки.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2020 за № 0000088 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було проведені слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Досудовим розслідуванням не встановлена причетність ОСОБА_4 до даного кримінального правопорушення. Підозра у даному кримінальному провадженні не була пред`явлена жодній особі.

Відповідно до ч. 2 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Згідно ч. 4 ст. 12 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Таким чином, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину …

Згідно абз. 4 ч. 4 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Наведені норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох умов: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

З моменту вчинення кримінального правопорушення /злочину/, а саме з 19.08.2018 минуло більше 7-ми років. У той же час досудовим розслідуванням не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Враховуючи положення ст. 49 КК України, яка визначає те, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за нетяжкий злочин становить п`ять років, який на момент розгляду клопотання закінчився, та зважаючи на те, що особу причетну до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення /злочину/ не встановлено, клопотання прокурора слід задовольнити, а кримінальне провадження закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Керуючись п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, ст. 284, 314, 369, 372, 392 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2020 за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.

Кримінальне провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2020 за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення /злочину/, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України та п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи днів з дня її оголошення до Дніпровського апеляційного суду м. Кривого Рогу шляхом подачі апеляції через ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію ухвали негайно після її проголошення вручити прокурору. Учасники кримінального провадження мають право отримати копію ухвали у суді.

Суддя: ОСОБА_1