Справа № 524/4208/26
Провадження № 1-кс/524/897/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2026 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 00000195 від 03.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 00000195 від 03.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: інформації та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

У судове засідання слідчий не з`явився, клопотання підтримав, про що надав письмову заяву. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений, про час і місце розгляду клопотання, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов висновку про його часткове задоволення з таких підстав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідує, що у межах кримінального провадження № 00000195 від 03.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач відноситься до категорії сторін кримінального провадження з боку обвинувачення відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України та при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, як наслідок уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (п. 4 ч. 2 ст.40-1 КПК України).

В силу ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням із прокурором у порядку, передбаченому главою 15 розділу ІІ КПК України.

Частинами 1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства та які згідно п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень. Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.

Як слідує із змісту клопотання дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації за період з 27.01.2026 по дату винесення ухвали. Разом з тим, згідно ч. 3 ст. 132 КПК України дізнавачем не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно періоду за який останній просить надати доступ, а тому тимчасовий доступ до запитуваної інформації та документів потрібно надати по дату внесення інформації до ЄРДР, тобто по 03.04.2026.

В іншій частині клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163КПК України підстави для часткового задоволення внесеного клопотання із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах кримінального провадження № 00000195 від 03.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати дізнавачам СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів за період з 27.01.2026 по 03.04.2026, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

до інформації щодо власника банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 (повні анкетні дані, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

до документів, поданих для відкриття рахунка (копія паспорта, РНОКПП, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

до відомостей щодо зміни номерів телефону у терміналі самообслуговування або у відділенні банку;

до інформації щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (із зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN);

до документів про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 із розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження,

до інших рахунків клієнта банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (дата, час, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо);

до інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до зазначеного банківського рахунку з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування;

до інформації про IP-, MAC-адреси комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 (банківські онлайн-програми, у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ); до геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (дата, час, координатами входу до онлайн-банкінгу);

до відомостей про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії із використанням вказаного банківського рахунка (картки) НОМЕР_2 із долученням матеріалів таких службових розслідувань,

до аудіозаписів розмов клієнта рахунка, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 з колл-центром (гарячою лінією) банку (оператором),

з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали визначити до 14.04.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1