печерський районний суд міста києва
Прим. №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001219 від 16.12.2025,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001219 від 16.12.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю зробити копії (здійснити виїмку копій документів), а саме документів про рух коштів за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 по рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) та всіма іншими рахунками вказаної особи, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента, код банку контрагента, а також документів з юридичного оформлення рахунку (рахунків), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та/ або онлайн-банкінгу із зазначенням місця встановлення (входу), заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались фізичні особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, матеріалів підрозділу фінансового моніторингу (довідки, повідомлення, розпорядження тощо, складені відносно ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001219 від 16.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 366-2 КК України.

Вказане провадження розпочато на підставі висновку ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, складеного за результатом повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2024 рік, поданої 31.03.2025 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , в якій відомості відрізняються від достовірних на суму 2 540 853,79 грн, що перевищує 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації.

Відповідно до Довідки № 918/25 від 28.11.2025 про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2024 рік, поданої ОСОБА_5 , заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Довідка від 28.11.2025 № 918/25), у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації, суб`єкт не зазначив відомостей про отриманий дохід на особистий банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 478 323,00 грн

Зокрема, згідно з аналізом руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено надходження на рахунок НОМЕР_2 коштів із невстановлених джерел на загальну суму 318 000,00 грн та від фізичних осіб на загальну суму 160 323,00 грн.

Крім того, згідно Довідки від 28.11.2025 № 918/25 у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації, суб`єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий дохід на особистий банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 112 258,55 грн.

Зокрема, згідно з аналізом руху коштів по банківських рахунках встановлено надходження на рахунок НОМЕР_4 із невстановлених джерел на загальну суму 39 096,76 грн та від фізичних осіб на загальну суму 73 161,79 грн.

Крім того, згідно Довідки від 28.11.2025 № 918/25 у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації, суб`єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий дохід на особисті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 1 094 578,32 грн.

Зокрема, згідно з аналізом руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено надходження на рахунок НОМЕР_5 коштів із невстановлених джерел на загальну суму 493 232,36 грн та від фізичних осіб на загальну суму 122 286,60 гривні. Також встановлено надходження коштів на рахунок НОМЕР_6 із невстановлених джерел на загальну суму 336 914,65 грн та від фізичних осіб на загальну суму 142 144,71 грн.

Крім того, згідно Довідки від 28.11.2025 № 918/25 у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації, суб`єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий дохід на особистий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 180 007,47 грн.

Зокрема, згідно з аналізом руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено надходження на рахунок НОМЕР_7 коштів від невстановлених осіб на загальну суму 58 877,25 грн та від фізичних осіб на загальну суму 121 130,22 грн

Крім того, згідно Довідки від 28.11.2025 № 918/25 у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації, суб`єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий дохід на особистий банківський у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок у розмірі 145 990,45 грн.

Зокрема, згідно з аналізом руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено надходження на рахунок НОМЕР_8 коштів від невстановлених осіб на загальну суму 76 765,19 грн та від фізичних осіб на загальну суму 69 225,26 грн.

Крім того, згідно Довідки № 918/25 від 28.11.2025 у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації, суб`єкт декларування не зазначив відомостей про дохід, отриманий із невстановлених джерел, у розмірі 316 994,48 грн.

Так, встановлено надходження шляхом готівкового поповнення рахунків на загальну суму 832 650,00 грн, а саме: НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 588 500,00 грн; НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 62 550,00 грн; НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 102 500,00 грн; НОМЕР_5, НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 79 100,00 гривень.

При цьому готівкові кошти суб`єкта декларування порівняно з попереднім звітним періодом зменшились на 9000,00 дол. США, що еквівалентно (за офіційним середнім курсом НБУ за 2024 рік - 40,15 грн) 361 350,00 грн. Також зменшились готівкові кошти, які суб`єкт декларування зазначав, як спільні сумісні кошти його та колишньої дружини, на 3000,00 дол. США, що еквівалентно ( за офіційним середнім курсом НБУ за 2024 рік-40,15 грн) 120 450,00 грн.

Крім того, згідно з аналізом руху коштів по банківських рахунках встановлено зняття готівки з банківських рахунків протягом року на загальну суму 33 855,52 грн.

Враховуючи зазначене, розмір наявних коштів у сумі 515 655,52 грн не давав змоги здійснити поповнення своїх рахунків на суму 832 650,00 грн.

За таких обставин, з метою встановлення всіх обставин надходження коштів на рахунки ОСОБА_5 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 по рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) та всіма іншими рахунками вказаної особи, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення правопорушення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, з наведених у ньому підстав, та просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій в паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- документів про рух коштів за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 по рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) та всіма іншими рахунками вказаної особи, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента, код банку контрагента, а також документів з юридичного оформлення рахунку (рахунків), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та/ або онлайн-банкінгу із зазначенням місця встановлення (входу), заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались фізичні особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, матеріалів підрозділу фінансового моніторингу (довідки, повідомлення, розпорядження тощо, складені відносно ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, але не більше строку досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії в паперовому та/або електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1