Справа № 459/731/26
Провадження № 1-кс/459/443/2026
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 травня 2026 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000748 від 29.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що до Шептицького РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, котра 27.11.2025 о 09 год. 16 хв. шляхом використання ЕОМ заволоділа грошовими коштами в сумі 24 584,81 грн з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , внаслідок чого спричинила останній матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2025 за №0000748, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 27.11.2025 о 09 год. 16 хв. з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 24584,81 грн на невідомий рахунок № НОМЕР_2 .

Вказав, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНІ у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП у Львівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- платіжні інструкції, інші речі та документи, які містять відомості про здійснений 27.11.2025 о 09:16 год. переказ грошових коштів в сумі 24 584,81 грн. з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 на банківську карту отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , зокрема, номери рахунків, ідентифікаційні (персональні) дані отримувача коштів (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), адреса проживання та адреса реєстрації, номери телефонів та адреси електронної пошти отримувача;

- копії речей та документів, які містять персональні дані отримувача (банківська карта - НОМЕР_2 , які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян

України, копії документів про присвоєння РНОКПП, копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтом банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- копії речей та документів, які містять відомості про рух коштів за період часу з 00:00 год. 27.11.2025 по 00:00 год. 30.11.2025 на рахунках отримувача (банківська карта НОМЕР_2 ) (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки);

- копії речей та документів, які містять відомості про електронні взаємодії

отримувача (банківська карта - НОМЕР_2 ) з надавачами платіжних послуг за період часу з 00:00 год. 27.11.2025 по 00:00 год. 30.11.2025, зокрема про IP-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувача (банківська карта - НОМЕР_2 з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп?ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувача (банківська карта - НОМЕР_2 ) з надавачами платіжних послуг.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 05.07.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1