У Х В А Л А

27.03.2026 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000050 від 29.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням, погоджене з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 .. Клопотання мотивує тим, що 28.01.2026 до Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 в якій просить встановити невідому особу, яка 18.01.2026 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи абонентський номер НОМЕР_2 під ім`ям « ОСОБА_6 » запропонувала останньому пригнати та придбати автомобіль марки «Volvo» моделі «ХС60» з Польщі. Зловживаючи довірою ОСОБА_5 невідома особа повідомила, що потрібно переказати грошові кошти для оформлення покупки вищевказаного автомобіля. Тому ОСОБА_5 20.01.2026 о 18:00 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 самостійно переказав грошові кошти на суму 10100 гривень на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . В подальшому 21.01.2026 о 15:03 год самостійно переказав грошові кошти у готівковій формі на суму 78 558 гривень на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 . 22.01.2026 о 09:52 самостійно преказав грошові кошти у готівковій формі на суму 76 000 гривень на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_8 . Далі 23.01.2026 о 17:40 год. самостійно переказав грошові кошти у готівковій формі на суму 29 435 на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 , 23.01.2026 о 17:47 год. самостійно переказав грошові кошти у готівковій формі на суму 29 435 на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 , 23.01.2026 о 17:52 год. переказав грошові кошти у готівковій формі на суму 20 300 на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 . Таким чином невідома особа своїми діями завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 243 828 гривень.

Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 від 03.02.2026 року було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_10 з банківським рахунком НОМЕР_8 . З даного рахунку було здійснено наступні банківські операції: 20.01.2026 о 18:33 год. відбувається зарахування грошових коштів через термінал Українського банку 10110SWF з рахунку потерпілого ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 на рахунок НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_10 на загальну суму 10100 гривень; В подальшому ОСОБА_10 отримавши грошові кошти на загальну суму 10100 гривень від ОСОБА_5 здійснила наступні банківські транзакції: 20.01.2026 о 18:46 год. відбувається переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_10 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , який належить невідомій особі загальну суму 8000 гривень;

Таким чином, встановлено, що грошові кошти на загальну суму 10100 гривень, які належать ОСОБА_5 , переказались на банківський рахунок НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_10 , яка в свою чергу переказала грошові кошти у загальній сумі 8000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 .

Також на підставі ухвали Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 від 03.02.2026 року було отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 . З даного рахунку було здійснено наступні банківські операції: 21.01.2026 о 17:53 год. відбувається зарахування грошових під назвою «платіж за власні кошти ОСОБА_5 » з банківського рахунку рахунку потерпілого ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 на рахунок НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 на загальну суму 78558,1 гривень; В подальшому ОСОБА_7 отримавши грошові кошти на загальну суму 78558,1 гривень від ОСОБА_5 здійснює наступні банківські транзакції: 21.01.2026 о 16:04 год. відбувається переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , який належить невідомій особі загальну суму 29999 гривень; 21.01.2026 о 18:08 год. відбувається переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_7 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , який належить невідомій особі на загальну суму 2000 гривень; 22.01.2026 о 01:16 год. відбувається переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_15 , який належить невідомій особі на загальну суму 43265 гривень, з призначенням платежу « Переказ на купівлю іноземної валюти 50.9000, EUR, 850.00 ( ОСОБА_7 )».

Таким чином встановлено, що грошові кошти на загальну суму 78558,1 гривень, які належать ОСОБА_5 , переказались на банківський рахунок НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , який в свою чергу переказав грошові кошти у загальній сумі 37999 гривень на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 .

А також грошові кошти на загальну суму 43265 гривень з банківського рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 переказав на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_15 , який відкритий до платіжної картки № НОМЕР_17 , яка належить невідомій особі.

Окрім цього, на підставі ухвали Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 від 03.02.2026 року було отримано тимчасовий доступ до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 з банківським рахунком НОМЕР_18 . З даного рахунку було здійснено наступні банківські операції: 23.01.2026 о 17:39 год. відбувається зарахування грошових коштів через термінал Українського банку №3 000006 з рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_19 на рахунок НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_9 на загальну суму 29000 гривень; 23.01.2026 о 17:45 год. відбувається зарахування грошових коштів через термінал Українського банку №3 000006 з рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_19 на рахунок НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_9 на загальну суму 29000 гривень; 23.01.2026 о 17:50 год. відбувається зарахування грошових коштів через термінал Українського банку №3 000006 з рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_19 на рахунок НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_9 на загальну суму 20000 гривень;

В подальшому ОСОБА_9 отримавши грошові кошти на загальну суму 78000 гривень від ОСОБА_5 здійснює наступні банківські транзакції: 23.01.2026 о 17:5 8 год. відбувається переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_9 на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 , який належить невідомій особі загальну суму 67230 гривень; 23.01.2026 о 18:08 год. відбувається переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_9 на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 , який належить невідомій особі на загальну суму 9800 гривень;

Таким чином, встановлено, що грошові кошти на загальну суму 78000 гривень, які належать ОСОБА_5 , було переказано на банківський рахунок НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_9 , яка в свою чергу переказала грошові кошти у загальній сумі 77030 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІА0000046.

З метою отримання відомостей щодо руху коштів, із банківських карток та рахунків, які належать особам причетним до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів, щодо банківських рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_21 , які належать невідомим особам, та банківської картки № НОМЕР_17 , яка належить невідомій особі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо банківських рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_21 , які належать невідомим особам, та банківської картки № НОМЕР_17 , яка належить невідомій особі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також руху коштів по вказаному рахунку та картці у період часу з 19.01.2026 по 26.01.2026.

Згідно ст. 162 п. 5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці. З метою отримання відомостей щодо банківських рахунків ПА0000046, иА0000318, які належать невідомим особам,-та банківської картки № НОМЕР_17 , яка належить невідомій особі, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), руху коштів по них, які відносяться до банківської таємниці і які неможливо отримати в інший спосіб, окрім рішення суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення даної інформації через обмеження об`єму та часу її збереження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий просить суд надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до складу групи слідчих тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому або електронному носії: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо банківських рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_21 , які належать невідомим особам, та банківської картки № НОМЕР_17 , яка належить невідомій особі, у період часу з 19.01.2026 по 26.01.2026.

В судове засідання слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася подавши до суду клопотання про розгляд вказаного питання за її відсутності.

Представники акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликалися у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідні для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, встановлення чи спростування в подальшому вини певного кола осіб та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000050 від 29.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у даному кримінальному провадженні, які входять до складу групи слідчих, з можливістю ознайомитись з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому або електронному носії: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо банківських рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_21 , які належать невідомим особам, та банківської картки № НОМЕР_17 , яка належить невідомій особі, у період часу з 19.01.2026 по 26.01.2026 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1