Номер провадження 1-кс/754/448/26
Справа № 754/2987/26
У Х В А Л А

Іменем України

02 березня 2026 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 23 січня 2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

25 лютого 2026 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 21 січня 2026 року по день винесення ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач посилається на те, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 23 січня 2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 21 січня 2026 року, приблизноо 17:20 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцемпроживання за адресою: АДРЕСА_2 , з телефону НОМЕР_3 отримала дзвінок від невстановленої особи, яка представиласьпрацівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого перетелефонувала з номеру НОМЕР_4 в месенджері «Вайбер» та шляхом зловживання довіроюпереконала ОСОБА_5 , щодо необхідності перерахування грошових коштів наіншу карту, яка виконуючи усні вказівки невстановленої особи, спочаткуздійснила два перекази зі свого банківського рахунку НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 29 750 грн. та 13 820 грн., та в подальшому ще один платіж зі свого банківського рахунку № НОМЕР_6 на банківський рахунок №НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1650 грн.

Вищевказаними діями невстановлена особа спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 45 220 грн.

Згідно квитанцій, які надала потерпіла, зазначений банківський рахунок: НОМЕР_7 , на який потерпілою було переказано кошти, належить банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим, дізнавач зазначає в клопотанні, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання дізнавача та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні дізнавачем доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак дізнавачем в клопотанні не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів що містять інформацію щодо банківського рахунку за вказаний у клопотанні період часу, враховуючи викладені в клопотанні обставини кримінального правопорушення, показання надані потерпілим в ході його допиту.

За таких підстав клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 23 січня 2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 :

документів про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 00 год. 00 хв. 21 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 31 січня 2026 року з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власника банківського рахунку та його персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

документів, що містять інформацію про рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період з 00 год. 00 хв. 21 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 31 січня 2026 року на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власника банківського рахунку та його персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання,ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;

у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 год. 00 хв. 21 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 31 січня 2026 року;

у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 21 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 31 січня 2026 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00 год. 00 хв. 21 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 31 січня 2026 року;

у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 оготівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 21 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 31 січня 2026 року;

грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за періодз 00 год. 00 хв. 21 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 31 січня 2026 року;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та

клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що

підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих

документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки,

документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що були

підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу

з 00 год. 00 хв. 21січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 31 січня 2026 року;

договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для

руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за

період часу з 00 год. 00 хв. 21 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 31 січня 2026 року;

документів, що містять інформації про клієнта, що збирається під час проведення

банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування

Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових

операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі

і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 год. 00 хв. 21 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 31 січня 2026 року;

у разі доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

НОМЕР_2 з використанням електронно-

обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-

адресу та інших ідентифікаторів такої техніки за період часу з

00 год. 00 хв. 21 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 31 січня 2026 року;

у разі підключення послуги смс-інформування про операції за

банківським рахунком НОМЕР_2 , надати інформацію

про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з

00 год. 00 хв. 21 січня 2026 року по 00 год. 00 хв. 31 січня 2026 року;

з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії (в електронному та паперовому вигляді).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: