печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1082/26-к
пр. № 1-кс-875/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002255 від 05.11.2024 надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002255, зареєстрованому 05.11.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 Кримінального кодексу України.

Як вказав слідчий, особи, перебуваючи на території України, здійснюють заволодіння майном громадян України та країн Європейського союзу шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час дії воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Установлено, що 08.05.2025 невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом надання консультаційних послуг з трейдингу криптовалютою, шляхом несанкціонованого отримання доступу ймовірно, з використанням шкідливого програмного забезпечення типу «крипто-дрейнер», до гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_5 з ідентифікатором НОМЕР_1 (.3276), здійснили заволодіння коштами останнього, а саме віртуальними активами у кількості 95 000 USDT (в еквіваленті 95 000 доларів США).В подальшому, з метою приховання злочинної діяльності, невстановлені особи здійснення ряд переказів віртуальних активів та конвертацій.

Зокрема, під час спілкування потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з контактом ОСОБА_6 (наразі змінений на ОСОБА_7 ) у месенджері Telegram, останній надсилав посилання на веб-ресурси для обміну криптовалюти, у яких було інтегровано шкідливе програмне забезпечення для отримання повного контролю над криптогаманцями відвідувачів (т. зв. фішинг), стилізовані під оригінальні онлайн-обмінники (Uniswap та 1inch). Перейшовши за вказаними посиланнями, потерпілий, будучи впевненим, що виконує прив`язку свого криптовалютного гаманця НОМЕР_1 до криптовалютного обмінника (для безпосередньої взаємодії із своїми активами для подальшої торгівлі, обміну, участі у інших операціях без потреби переказу коштів на рахунок біржі, зберігаючи, при цьому, повний контроль над ключами), 04.05.2025 надав повний доступ (шляхом підписання криптовалютної транзакції за хешем НОМЕР_12) криптогаманцю НОМЕР_2 на здійснення криптопереказів зі свого рахунку.

08.05.2025, після поповнення ОСОБА_5 свого криптовалютного гаманця на суму 75 000 USDT ARB, з криптогаманця НОМЕР_2 було ініційовано виведення (викрадення) криптоактивів на адресу НОМЕР_13 за хешем НОМЕР_3 .

Крім цього, встановлено, що 08.05.2025 здійснювався обмін ІНФОРМАЦІЯ_4 через криптовалютний обмінний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 у 0.0175289 ETH ARB на гаманець НОМЕР_2 з криптогаманця НОМЕР_4 за наступним хешем транзакції НОМЕР_14, яка ініційована 08.05.2025 о 14:37:35 UTC (17:37:35 за київським часом) з використанням ip-адреси НОМЕР_5 (належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), а також обмін НОМЕР_6 USDT BNB у 0,017520 ETH ARB на гаманець НОМЕР_15 з криптогаманця НОМЕР_4 за наступним хешем транзакції НОМЕР_16, яка ініційована 08.05.2025 о 14:38:33 UTC (17:38:33 за київським часом) з використанням ip-адреси НОМЕР_5 (належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

Також здійснено обмін викрадених 7 100 USDT ARB через криптовалютний обмінний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 у 170 Zcash на гаманець НОМЕР_17 з криптогаманця НОМЕР_7 3 транзакціями.

Разом з цим, причетні до вчинення кримінального правопорушення особи 08.05.2025 здійснили обмін викрадених 25 980 USDT ARB через криптовалютний обмінний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 у 25 866 USDT TRC 20 на гаманець НОМЕР_18 з криптогаманця НОМЕР_8 6 транзакціями.

Крім цього, 08.05.2025 здійснено обмін викрадених 52 327 USDT ARB через криптовалютний обмінний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 у 52 120 USDT TRC 20 на гаманець НОМЕР_9 з криптогаманця НОМЕР_19 5 транзакціями.

Таким чином під час досудового розслідування, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у витребуванні інформації щодо надання телекомунікаційних послуг підключення до мережі Інтернет, яка зберігається у компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направила заяву про розгляд клопотання без її участі та задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Слідчий суддя дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме інформацію про всіх абонентів, які використовували наступні IP-адреси:

1) НОМЕР_5 , вхід з якою здійснювався: 08.05.2025 о 14:37:35 UTC (17:37:35 за київським часом); 08.05.2025 о 14:38:33 UTC (17:38:33 за київським часом); 08.05.2025 о 15:12:37 UTC (18:12:37 за київським часом); 08.05.2025 о 15:22:20 UTC (18:22:20 за київським часом); 08.05.2025 о 15:29:25 UTC (18:29:25 за київським часом);

2) НОМЕР_10 , вхід з якою здійснювався: 08.05.2025 о 16:37:15 UTC (19:37:15 за київським часом); 08.05.2025 о 16:29:28 UTC (19:29:28 за київським часом);

3) НОМЕР_11 , вхід з якою здійснювався: 08.05.2025 о 15:28:03 UTC (18:28:03 за київським часом); 08.05.2025 о 15:37:12 UTC (18:37:12 за київським часом); 08.05.2025 о 15:44:34 UTC (18:44:34 за київським часом); 08.05.2025 о 16:18:29 UTC (19:18:29 за київським часом);

4) ІНФОРМАЦІЯ_6, вхід з якою здійснювався: 08.05.2025 о 19:56:17 UTC (22:56:17 за київським часом); 08.05.2025 о 20:03:58 UTC (23:03:58 за київським часом); 08.05.2025 о 20:11:18 UTC (23:11:18 за київським часом);

5) ІНФОРМАЦІЯ_7, вхід з якою здійснювався: 08.05.2025 о 20:27:40 UTC (23:27:40 за київським часом); 08.05.2025 о 20:19:06 UTC (23:19:06 за київським часом)- ,

а саме:

- інформацію щодо осіб, яким надавались у користування вказані IP-адреси (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, номер мобільного телефону, наданий при реєстрації, вказати адресу мешкання/роботи абонента при наявності, адресу електронної поштової скриньки);

- інформацію щодо тривалості надання послуг за зазначеними IP-адресами, з вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість;

- інформацію щодо МАС-адреси, які мають відношення до вказаних IP-адрес;

- інформацію щодо способів та джерела оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), з вказанням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку;

- інформацію щодо мережевих з`єднань SSH та FTP, які належать до наданих IP-адрес.

- у разі використання серверів NAT надати весь перелік абонентів з адресою надання послуг та внутрішньо мережевими ідентифікаторами.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1082/26-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1