Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2471/26
Провадження № 1-кс/644/376/26
У Х В А Л А

16 березня 2026 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 04.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці:

1) речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

- інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 07.01.2026 по 29.02.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 07.01.2026 по 29.02.2026, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді;

- інформації відносно руху коштів по рахунку НОМЕР_4 в період часу з 07.01.2026 по 29.02.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 07.01.2026 по 29.02.2026, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді;

2) речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_7 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 07.01.2026 по 29.02.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 07.01.2026 по 29.02.2026, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді;

3) речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_9 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_10 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 07.01.2026 по 29.02.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 07.01.2026 по 29.02.2026, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що в період часу з 08.01.2026 року по 28.02.2026 року невстановлена особа, шляхом несанкціонованого втручання в роботу мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », викрала з карткового рахунку ОСОБА_13 грошові кошти у сумі 65155,11 грн.

За даним фактом 04.03.2026 року до ЄРДР за № 0000286 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представники юридичних осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

Слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 від 04.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З протоколу допиту ОСОБА_13 убачається, що в нього є банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 номер картки НОМЕР_11 . На дану картку йому зараховувалася пенсія виплати субсидії на комунальні послуги та виплати ВПО. Даною картою він майже не користуюся. Лише 05.02.2026 в банкоматі знімав готівку трьома транзакціями по 8000 грн. В магазинах карткою не розраховувався взагалі. Тому в нього назбиралася сума в 76000 грн. 03.03.20256 потерпілий вирішив поповнити мобільний рахунок та прийшло повідомлення, що коштів на картці не вистачає для здійснення даної операції. Він самостійно не став перевіряти та наступного дня пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 . Працівник ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомив що з його картки відбувалися списання коштів та роздрукувала виписку про рух коштів по його картці. Також дану картку працівник заблокував та видав йому нову.

Відповідно до виписки перекази відбувалися з банківської карти потерпілого, а саме:

- 08.01.2026 о 15:28 на суму 1005,03 грн. на б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_14 ;

- 12.01.2026 о 17:29 на суму 3015,08 грн. на б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_14 ;

- 15.01.2026 о 15:11 на суму 3030,23 грн. на б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_14 ;

- 15.01.2026 о 16:03 на суму 3045,46 грн. на б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_14 ;

- 17.01.2026 о 14:56 на суму 5025,13 грн. на б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 149556 отримувач ОСОБА_14 ;

- 17.01.2026 о 14:58 на суму 3015,08 грн. на б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 149556 отримувач ОСОБА_14 ;

- 17.01.2026 о 18:09 на суму 10050,00 грн. на б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 отримувач ОСОБА_14 ;

- 18.01.2026 о 06:41 на суму 10050,00 грн. на б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 отримувач ОСОБА_14 ;

- 20.01.2026 о 01:54 на суму 10050,00 грн. на б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №780360 отримувач ОСОБА_14 ;

- 07.02.2026 о 13:05 на суму 2010,05 грн. на б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 149556 отримувач ОСОБА_14 ;

- 07.02.2026 о 19:04 на суму 1005,00 грн. на б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 149556 отримувач ОСОБА_14 ;

- 08.02.2026 о 22:32 на суму 2010,05 грн. на б/к АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 149556 отримувач ОСОБА_14 ;

- 10.02.2026 о 12:07 на суму 1005,00 грн. на б/к Банк Альянс № 812533;

- 11.02.2026 о 20:00 на суму 1005,00 грн. на б/к Банк Альянс № 812533;

- 12.02.2026 о 05:12 на суму 1005,00 грн. на б/к Банк Альянс № 812533;

- 12.02.2026 о 20:15 на суму 2010,00 грн. на б/к Банк Альянс № 812533;

- 14.02.2026 о 00:39 на суму 1005,00 грн. на б/к Банк Альянс № 812533;

- 15.02.2026 о 04:05 на суму 1005,00 грн. на б/к Банк Альянс № 812533;

- 18.02.2026 о 22:04 на суму 2010.00 грн. на б/к Банк Альянс № 812533;

- 21.02.2026 о 21:12 на суму 1005,00 грн. на б/к Банк Альянс № 812533;

- 28.02.2026 о 13:09 на суму 1005,00 грн. на б/к Банк Альянс № 812533;

- 28.02.2026 о 15:48 на суму 1005,00 грн. на б/к Банк Альянс № 812533;

- 28.02.2026 о 20:47 на суму 800,00 грн. на б/к Банк Альянс № 812533.

В ході досудового розслідування потерпілий добровільно надав слідчому вказану виписку, що підтверджує виконання вказаних операції.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про надання слідчому тимчасового доступу за 29.02.2026 року задоволенню не підлягає, оскільки у лютому 2026 року 28 днів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження частково довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до:

1) речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

- інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 07.01.2026 по 28.02.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 07.01.2026 по 28.02.2026, та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді;

- інформації відносно руху коштів по рахунку НОМЕР_4 в період часу з 07.01.2026 по 28.02.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 07.01.2026 по 28.02.2026, та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді;

2) речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_7 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 07.01.2026 по 28.02.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 07.01.2026 по 28.02.2026, та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді;

3) речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_9 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_10 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 07.01.2026 по 28.02.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 07.01.2026 по 28.02.2026, та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 25 березня 2026 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1