Справа № 950/214/26
Провадження № 1-кс/950/99/26
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2026 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2026 за ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: руху коштів на картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 01 хв. 30.01.2026 до 23 год. 59 хв. 10.02.2026, перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаних банківських карток, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунку).

Клопотання обґрунтоване тим, що о 17 год. 12 хв. 26.01.2026 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з номеру телефону НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представилася співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввела його в оману, в результаті шахрайських дій із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8955,55 грн. на карту № НОМЕР_6 .

04.02.2026 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про рух коштів по банківській картці ПAT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . Під час огляду вказаної картки було встановлено, що в подальшому 26.01.2026 о 17:41 год. грошові кошти потерпілого в сумі 8911,00 грн. були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , після цього здійснено 2 перекази : 28.01.2026 о 22 год. 25 хв. в сумі 278,85 грн. та 30.01.20526 о 17 год. 36 хв. в сумі 4500,00 грн на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідча зазначає, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, та є відомостями, що становлять банківську таємницю, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

27.01.2026 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000025 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні слідча просить надати доступ до документів за період з 00 год. 01 хв. 30.01.2026 до 23 год. 59 хв. 10.02.2026. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки грошові кошти були перераховані з карки на картку 30.01.2026 о 17год. 36 хв.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 , доступ до інформації, з можливістю її отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- про рух коштів на картковому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 00 год. 01 хв. 30.01.2026 до 23 год. 59 хв. 01.02.2026, перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаних банківських карток, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунку).

Строк дії ухвали до 01.05.2026.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11