Справа № 346/4165/25
Провадження № 1-кс/346/174/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 13.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що 12.08.2025 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 12.08.2025 близько 12:44 год. Зателефонувавши на лінію технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мобільному додатку «Телеграм», їй повідомили, що потрібно перерахувати із її банківських карток грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1 . В подальшому, 12.08.2025 ОСОБА_4 із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 31500 грн. на банківську карту НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 31500 грн. на банківську карту НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 63000 грн.

13.08.2025 допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , повідомила, що 12.08.2025 вона загубила свою банківську карту від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка прив`язана до кредитної картки від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повернувшись додому, ОСОБА_4 в додатку «Телеграм» в пошуку написала «Моно», де вона вибрала канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із інформацією про канал: ім`я користувача: ОСОБА_5 , де почала листування, будучи впевнено що це технічна підтримка від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, до потерпілої зателефонував менеджер (чоловік молодого віку) даного каналу, нібито від технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови, менеджер повідомив ОСОБА_4 , що їй створять нову банківську карту та їй потрібно буде перерахувати на нову картку грошові кошти. Тоді в повідомленні в «Телеграмі» вказали номер банківської карти НОМЕР_1 на яку потрібно буде здійснити переказ грошових коштів. В подальшому, ОСОБА_4 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 здійснила перекази грошових коштів: 12.08.2025 о 12:23 год. у сумі 31500 грн. на банківську карту НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із комісією 1260 грн., та 12.08.2025 о 12:44 год., у сумі 31500 грн. на банківську карту НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із комісією 1260 грн. Дані перекази ОСОБА_4 здійснювала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

03.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході огляду отриманої інформації встановлено:

- на банківський рахунок НОМЕР_3 (банківська картка НОМЕР_4 ), який належить клієнту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 , місце народження: Алтайський Край, с. Зелений Дол, Російська Федерація, адреса проживання: АДРЕСА_2 , н.м.т. НОМЕР_6 , відбулися зарахування та перекази грошових коштів:

-12.08.2025 о 12:47:22 год. зарахування грошових коштів у сумі 4351 грн. на банківську картку НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_3 );

-12.08.2025 о 13:45:49 год. переказ коштів у сумі 3820 грн. на номер рахунку отримувача: НОМЕР_7 , найменування отримувача: ФОП ОСОБА_7 , надавач платіжних послуг отримувача: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

-12.08.2025 о 13:48:12 год. переказ коштів у сумі 2550 грн. на номер рахунку отримувача: НОМЕР_7 , найменування отримувача: ФОП ОСОБА_7 , надавач платіжних послуг отримувача: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- на банківський рахунок НОМЕР_8 (банківська картка НОМЕР_9 ), який належить клієнту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , місце народження: м. Яготин, Київська область, місце проживання: АДРЕСА_3 , н.м.т. НОМЕР_11 , відбулися зарахування та перекази грошових коштів:

-12.08.2025 о 12:26:20 год. зарахування грошових коштів у сумі 21263 грн. на банківську картку НОМЕР_9 (рахунок НОМЕР_8 );

-13.08.2025 о 17:31:03 год. переказ грошових коштів у сумі 1052,48 грн. на номер рахунку отримувача: НОМЕР_12 ;

- на банківський рахунок НОМЕР_13 (банківська картка НОМЕР_14 ), який належить клієнту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_15 , місце народження: м. Дніпро, Дніпропетровська обл., Україна, місце проживання: АДРЕСА_4 , н.м.т. НОМЕР_16 , відбулися зарахування та перекази грошових коштів:

-12.08.2025 о 12:47:38 год. зарахування грошових коштів у сумі 22425 грн. на банківську картку НОМЕР_14 (рахунок НОМЕР_13 );

-12.08.2025 о 12:47:56 год. зарахування грошових коштів у сумі 4149 грн. на банківську картку НОМЕР_14 (рахунок НОМЕР_13 );

-12.08.2025 о 12:49:13 год. переказ коштів у сумі 2500 грн. на номер рахунку отримувача: НОМЕР_17 ;

-12.08.2025 о 12:49:40 год. переказ коштів у сумі 2500 грн. на номер рахунку отримувача: НОМЕР_18 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки та банківський рахунок: НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_7 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Дізнавач вказує, що відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківськими картками та банківським рахунком: НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_7 в період часу з 11.08.2025 по дату винесення ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківських карток та банківського рахунку: НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківські картки та банківський рахунок: НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_7 заблоковані? якщо так, коли саме та з яких причин?

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.08.2025 по дату винесення ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківських картках та банківським рахунком: НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.08.2025 по дату винесення ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток та банківського рахунку: НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_7 , за період часу з 11.08.2025 по дату винесення ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток та банківського рахунку: НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_7 , за період часу з 11.08.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток та банківського рахунку: НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_7 , за період часу з 11.08.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, IP адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківські картки та банківський рахунок: НОМЕР_12 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_7 , за період часу з 11.08.2025 по дату винесення ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу-начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , дізнавачу-уповноваженій особі здійснювати розслідування кримінальних проступків старший ДОП ВП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_14 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1