Справа № 752/8950/26
Провадження по справі № 1-кс/752/3010/26
У Х В А Л А

іменем України

"05" травня 2026 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду місті Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000198 від 25.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000198 від 25.02.2026, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, обґрунтовуючи вимоги клопотання слідча зазначила, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 25.02.2026 за фактом привласнення та розтрати службовими особами бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за попередньою змовою з керівниками підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у період з 2025 по 2026 рік здійснювали привласнення та розтрату бюджетних коштів, виділених на закупівлю спеціального (робочого) одягу та послуги з обслуговування житлово-комунальної інфраструктури Подільського району міста Києва, шляхом вчинення безготівкових операцій та виведення бюджетних коштів через фіктивних суб`єктів господарської діяльності.

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », проведено ряд державних закупівель у період 2025-2026 на закупівлю спеціального (робочого) одягу та послуги з обслуговування житлово-комунальної інфраструктури Подільського району міста Києва, в яких визначено попередньо переможців та в подальшому будуть залучені на інші державні закупівлі, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_12 «Електротовари», укладено договір № 220 від 23.04.2025 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 4 738 883,70 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_13 «Послуги з вивезення опалого листя за кодом ДК 021-2015 (CPV) 77120000-7 - Послуги з компостування», укладено договір № 277 від 29.10.2025 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 975 840,00 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_14 «Черевики захисні утеплені за кодом ДК 021-2015 (CPV) 18830000-6 - Захисне взуття», укладено договір № 2618 від 31.12.2025 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 762 300,00 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_15 «Жилети за кодом ДК 021-2015 (CPV) 18230000-0 - Верхній одяг різний», укладено договір № 610 від 06.10.2025 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 321 600,00 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_16 «Послуги вивезення сміття, твердих та побутових відходів за кодом ДК 021-2015 (CPV) 90510000-5 - Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям», укладено договір № 2107-В від 23.07.2025 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 281 232,00 грн..

За результатами оперативно-розшукових дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті банківські рахунки у наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ): НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ): НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): має відкриті банківські рахунки у наступних банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ): НОМЕР_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 ): НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_17 ): НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ): НОМЕР_22 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_22 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ): НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ): НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_27 ): НОМЕР_28 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ): НОМЕР_31 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять інформацію про рух коштів по вищезазначеним банківським рахункам.

Слідча вказує, що вищевказані документи та відомості є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншим шляхом отримати зазначені документи неможливо, оскільки інформація, яка у них міститься, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У судове засідання слідча не з`явилася. Подала до суду заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без її участі.

Також, при поданні клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий просив розглянути його без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи, з метою унеможливлення зміни або знищення документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ. За таких обставин, у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З урахування вимог п.1 ч.2 ст.132 КПК України клопотання подано до Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, враховуючи, що таким органом є відділ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві, який розташовано у Голосіївському районі м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 .

Вирішуючи питання, що визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених випадках на потерпілого.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За вказаних у клопотанні обставин, з урахуванням даних, що містяться у додатках до клопотання, існують достатні підстави вважати, що документи, у яких міститься інформація, в тому числі така, що може містити банківську таємницю, до яких слідчий має намір отримати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » й у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення та необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб причетних до їх вчинення.

За наведених у клопотанні обставин кримінального правопорушення, що розслідується, його кваліфікації, а також відомостей, що містяться у документах, якими слідчий обґрунтує підстави тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає, що втручання має законну мету.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000198 від 25.02.2026 дозвіл на тимчасовий доступ документів. які перебувають у володінні банківських установ, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та/або паперовому вигляді:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): № НОМЕР_22 у валюті: українська гривня, долар США, Євро;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): № НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): № НОМЕР_31 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_27 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): № НОМЕР_28 у валюті: українська гривня, долар США, Євро; НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_2 ): АДРЕСА_6 по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): № НОМЕР_25 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО банку НОМЕР_17 ): юридична адреса: АДРЕСА_7 по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(ЄДРПОУ НОМЕР_16 )№ НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ,

а саме: документів, що містять відомості про рух коштів по вищезазначеним банківським рахункам за період з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали слідчим суддею - 05.05.2026 (включно) із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на цей рахунок, та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів із цього рахунку, дат, точного часу, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів, реквізитів платників та одержувачів платежів), адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування, списання коштів або зняття готівкових грошових коштів з рахунків (платіжних доручень, меморіальних ордерів, повідомлень про переказ коштів, довіреностей, договорів, інвойсів);

- документів, які подавалися до банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття рахунку, із зазначенням осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, паспортів, договорів та інших документів щодо випуску та передачі платіжних карток для доступу до вказаного рахунку, карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, договорів на підключення до системи Інтернет-банк та SMS-банк, інформацію щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по вказаним рахункам, зокрема, реєстрів ризикованих операцій, повідомлень про такі операції, довідок з обґрунтуванням недоцільності інформування національного підрозділу фінансової розвідки про фінансові операції, анкет клієнта та даних, номерів телефонів, яких поповнювали рахунок, ІР-адреси входів в особистий кабінет.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею, і діє строком до 05.07.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1