Справа № 405/7981/25
провадження № 1-кс/405/522/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2025 року № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі. Просив здійснити розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника володільця майна, на підставі наявних доказів, відповідно до положення ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що до Кіровоградської обласної прокуратури з УСБУ в Кіровоградській області надійшли матеріали відносно осіб, які причетні до легалізації (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом за №61/5/3/2780/60 від 15.09.2025, відповідно до ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , упродовж 2024 року отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та від здійснення підприємницької діяльності дохід на загальну суму 16 234 000 грн, фактично джерело походження якого встановити не можливо.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, громадянку України в діях якої міститься ознаки легалізації (відмивання) майна одержаних злочинним шляхом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка смт. Нова Прага Олександрівського району Кіровоградської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , за 2024 календарний рік отримала сукупний дохід який становить 16 342 269 грн., Зокрема, встановлено, що за 2024 рік ОСОБА_6 отримала:

- 9938 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості доходу від надання майна в оренду (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований 05.07.2000 року, діяльність із вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб. тел. НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_7 , власник ОСОБА_8 , володіє 100% ТОВ);

- 324 088 грн від ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості заробітної плати;

- 6 992 084 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості доходу виплаченого самозайнятій особі (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 , діяльність із забезпечення трудовими ресурсами, керівник ОСОБА_9 , власниками є ОСОБА_10 , володіє 95% ТОВ та ОСОБА_11 , володіє 5% ТОВ);

- 8 206 159 грн в якості доходу від зайняття підприємницькою діяльністю (ФОП « ОСОБА_6 », зареєстрований 14.12.2022 року, діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , моб. тел. НОМЕР_5 );

- 245 000 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості доходу виплаченого самозайнятій особі (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрований 01.03.2019 року, діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 моб. тел. НОМЕР_7 , керівник ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Дніпро, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_8 . Власником є ОСОБА_12 володіє 50% ТОВ та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка м. Кіровоград, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_9 ) володіє 50% ТОВ).

- 565 000 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості доходу виплаченого самозайнятій особі (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстрований 02.06.2017 року, діяльність у сфері права, АДРЕСА_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 моб. тел. НОМЕР_7 , керівник ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Дніпро, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_8 . Власником є ОСОБА_12 володіє 58% ТОВ та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка м. Кіровоград, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН ІПН НОМЕР_9 ) володіє 42% ТОВ.

Додатково встановлено, що чоловіком ОСОБА_6 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець смт. Нова Прага Олександрівскьго району Кіровоградської області. Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_11 . Займає посаду заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради начальник відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та земельних відносин. Встановлено, що сукупний дохід ОСОБА_14 за 2024 рік становить 490 458 грн. З яких ОСОБА_5 отримав:

- 476 909 грн заробітна плата у ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- 7205 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості доходу від надання майна в оренду (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований 05.07.2000 року, діяльність із вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб. тел. НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_7 , власник ОСОБА_8 , володіє 100% ТОВ);

- 184 грн дохід від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- 6160 грн дохід від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

Таким чином, слідчий суддя встановив, що існує необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів, щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2024 по 01.01.2025, що перебувають у володінні які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_7 , вказанні документи наддадуть змогу встановити обставини, щодо фінансованого стану підприємства що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства та визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_7 та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_15 , , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_7 , а саме до таких документів:

- нарахування внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування;

- нарахування внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за деякі категорії застрахованих осіб;

- нарахування внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування на суми грошового забезпечення;

- трудові відносини застрахованих осіб;

- відомості про нарахування заробітку (доходу) застрахованим особам;

- суми, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, щорічні та додаткові відпустки, та суми, нараховані в минулих періодах щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2024 по 01.01.2025, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 17.04.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_23