Справа № 697/519/26
Провадження № 1-кс/697/60/2026
У Х В А Л А

Іменем України

12 березня 2026 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1 2025 25 від 27.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.03.2026 до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1 2025 25 від 27.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 19.12.2025 невстановлена особа, під приводом онлайн-заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання перерахувала з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 декількома транзакціями на банківські картки № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також потерпілою з власних банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 перераховано декілька транзакцій на банківську картку № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого потерпілій було заподіяно майнової шкоди на загальну суму 122506 грн..

27.12.2025 року сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 17.12.2025 о 10-07 годині, на мобільний телефон в додатку «Телеграм» прийшло смс повідомлення від користувача « ОСОБА_6 » з текстом щодо щоденного заробітку. У зв`язку із чим, вказане повідомлення зацікавило потерпілу. В подальшому цього самого дня вже через декілька хвилин останній стали направляти посилання у вказаному телеграм каналі за якими ОСОБА_5 переходила та здійснювала вподобання різного товару за які отримала грошові кошти близько 120 грн. У вказаному листуванні також було скинуто посилання до менеджера за яким було перейдено « ОСОБА_7 » де теж було запропоновано переходити за посиланнями та здійснювати вподобання, що і було зроблено. Також потерпілою було зроблено особистий кабінет, який було здійснено вхід за посиланням менеджера ІНФОРМАЦІЯ_8 де потерпілою було введено номер телефону та пароль. У вказаному особистому кабінеті наявний баланс та заморожена сума, баланс нараховувався за те, що здійснювалась покупка товарів, який було запропоновано, та надсилались посилання за товар, по яких остання здійснювала покупку різного товару та відразу здійснювала заявку на викуп вказаних товарів. У вказаному листуванні із менеджером було відправлені номера банківських карток на які потерпілою було здійснено оплату за вказані товари. Так наступні платежі здійснювались:

-19.12.2025 о 12:14:28 годин, було здійснено оплату коштів в сумі 1076 грн. з банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 ;

-19.12.2025 о 12:39:34 годин, було здійснено оплату коштів в сумі 8054 грн. з банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 ;

-19.12.2025 о 12:59:01 годин, було здійснено оплату коштів в сумі 26688 грн. з банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_4 ;

-19.12.2025 о 13:36:00 годин, було здійснено оплату коштів в сумі 26688 грн. з банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_4 ;

-19.12.2025 о 14:26 годин, було здійснено оплату коштів в сумі 29800 грн. з банку ІНФОРМАЦІЯ_9 з картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-19.12.2025 о 14:31 годин, було здійснено оплату коштів в сумі 28000 грн. з банку ІНФОРМАЦІЯ_9 з картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-19.12.2025 о 14:34 годин, було здійснено оплату коштів в сумі 2200 грн. з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з картки НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

Після здійснення переказу вказаних коштів потерпілою, якій було повідомлено, що можна повернути кошти, але потрібно заплатити іще близько 68000 грн., у зв`язку із чим, вона зрозуміла що це можуть бути шахраї, а тому було вирішено звернутись до поліції із вказаним фактом.

В ході досудового розслідування у формі дізнання вказаного кримінального провадження встановлено, що до даного злочинного діяння можуть бути причетні невідомі особи, які користуються послугами компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи номера банківських карток: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 .

Дізнавач зазначає, що в даний час для всебічного повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 18 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року. У зв`язку із тим, що за вказаний період є ймовірність здійснення проведення операції щодо зняття чи перерахунок грошових коштів.

Вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та її участі у судовому засіданні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, особа у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликалася.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №1 200207 від 27.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську карту № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159 165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1 2025 25 від 27.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати:

- інформацію рух коштів по банківських рахунках до яких прикріплено банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 18 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS - координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користуються особи при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по картковим рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 , в період часу із 18 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року;

- фото та відео з банківських терміналів, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з яких знімалися грошові кошти по картковим рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 в період часу із 18 грудня 2025 року по 18 січня 2026 року;

- копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 ;

- чи не є платіжні картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 заблокованими? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвалу виконати протягом 60 (шістдесяти) днів з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1