Справа № 947/5737/26
Провадження № 1-кп/947/766/26
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2026 року

Київський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 25.06.2024 року відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Виноградівка Болградського району Одеської області, з середньою освітою, одруженого, ФОП, має на утриманні неповнолітніх дітей ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є особою з інвалідністю 2-ї групи з дитинства, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженець с. Миколаївка, Тарутинського район, Одеської області, з середньою освітою, одруженого, ФОП, має на утриманні неповнолітню дитину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушенення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У період з початку 2023 року (точна дата та час не встановлені) по 13 жовтня 2025 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи у Київському районі м. Одеси, умисно, з метою одержання прибутку. який не підлягає державному контролю, порушуючи вимоги Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», а також Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», здійснили незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів (далі підакцизних товарів), за наступних обставин.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності в органах державної влади, з основним видом діяльності «Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами», та обізнаним про порядок ведення господарської діяльності та порядок реалізації підакцизних товарів, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, перебуваючи у межах міста Одеси, вирішив здійснити незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та інших підакцизних товарів (далі підакцизних товарів).

При цьому, розуміючи, що реалізувати злочинний умисел та виконати всі етапи злочинного плану самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_5 на початку 2023 року (більш точну дату та час не встановлено), вирішив залучити ОСОБА_6 , до спільної протиправної діяльності з придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, в порушення установлених норм законодавства України.

В свою чергу, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний характер цієї пропозиції, але водночас маючи намір систематично отримувати матеріальну винагороду від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, керуючись корисливими мотивами, добровільно та свідомо погодився на спільну злочинну діяльність.

Задля досягнення мети протиправної діяльності отримання матеріальної вигоди, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розробили план злочинної діяльності, який передбачав придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів, пошук приміщень для їх незаконного зберігання з метою збуту, а також організацію їх подальшого збуту на території м. Одеси.

Крім цього, планом було передбачено дотримання заходів конспірації з метою приховування протиправної діяльності, а саме використання облікових записів у застосунках «Viber», «Telegram», «Whatsapp», в тому числі, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуваючи у невстановленому місці, 30.08.2023 року створили закриту спільноту у месенджері «Viber» під назвою «Обжорка» у якій здійснювали особистий контроль за вчиненням злочину.

З метою реалізації злочинного плану та досягнення поставленого результату, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на початку 2023 року (більш точна дата та час не встановлено), отримали у користування нежитлові приміщення за адресами: АДРЕСА_4 , нежитлові приміщення в межах географічних координат: 46.475985, 30.711638; 46.475945, 30.712053; 46.476161, 30.711693; 46.476130, 30.712084; АДРЕСА_4 , кіоск в межах географічних координат: 46.461155, 30.713276; 46.461151, 30.713398; 46.461537, 30.713428; 46.461540, 30.713319; АДРЕСА_5 , кіоск в межах географічних координат: 46.489263, 30.719957; 46.489044, 30.719971; 46.489151, 30.720310; 46.489289, 30.720223; АДРЕСА_6 , кіоск в межах географічних координат: 46.474328, 30.717825; 46.474403, 30.717838; 46.474298, 30.718184; 46.474372, 30.718193; АДРЕСА_7 , кіоск в межах географічних координат: 46.473396, 30.730131; 46.473339, 30.730988; 46.473394, 30.731001; 46.4734797, 30.7301407; АДРЕСА_4 , кіоск в межах географічних координат: 46.461502, 30.690773; 46.461242, 30.690990; 46.461296, 30.691166; 46.461550, 30.690913; АДРЕСА_8 , кіоск в межах географічних координат: 46.432213, 30.717137; 46.432097, 30.717315; 46.432363, 30.717379; 46.432256, 30.717530; АДРЕСА_9 , кіоск в межах географічних координат: 46.465682, 30.727129; 46.465675, 30.727363; 46.465784, 30.727101; 46.465770, 30.727391; АДРЕСА_8 , кіоск в межах географічних координат: 46.477620, 30.712014; 46.477624, 30.712446; 46.477548, 30.712442; 46.477529, 30.711991; які в подальшому облаштували для незаконного зберігання з метою збуту та для безпосереднього збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_10 підшукали та запропонували роботу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , що полягала у здійсненні фактичного продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів за вищевказаними адресами.

При цьому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , не були обізнані з протиправним характером дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та у подальшому здійснювали реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів населенню за готівковий та безготівковий розрахунок.

Так, реалізовуючи виконання спільного протиправного умислу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з початку 2023 року (більш точна дата та час не встановлено), але не пізніше 13 жовтня 2025 року, у невстановлений спосіб та час здійснили придбання у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно виготовлені підакцизні товари тютюнові вироби різних найменувань, а саме: Basio, Brut, Capitan Black, Chapman, Compliment, Credo, D&B, De santes, Def, Frida, Kansas, King, L&D, Lifa, Manchester, Marlboro, Marshall, Marvel, Morgan, OK, Palermo, Parliament, Passage, Richmond, Ritm, Rothmans, Sobranie, Strong, Tito, Urta, UT, Прима у загальній кількості 24 270 пачки та електронні сигарети Elfbar, HQD, у загальній кількості 335 одиниць.

В подальшому, у вказаний період часу з початку 2023 року, але не пізніше 13 жовтня 2025 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 транспортували у невстановлений спосіб та час незаконно придбані незаконно виготовлені підакцизні товари до місць незаконного зберігання з метою подальшого збуту за адресами: АДРЕСА_4 , нежитлові приміщення в межах географічних координат: НОМЕР_1 , 30.711638; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; АДРЕСА_4 , кіоск в межах географічних координат: 46.461155, 30.713276; НОМЕР_8 , 30.713398; 46.461537, 30.713428; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; АДРЕСА_5 , кіоск в межах географічних координат: 46.489263, 30.719957; 46.489044, 30.719971; 46.489151, 30.720310; 46.489289, 30.720223; АДРЕСА_6 , кіоск в межах географічних координат: 46.474328, 30.717825; 46.474403, 30.717838; 46.474298, 30.718184; 46.474372, 30.718193; АДРЕСА_7 , кіоск в межах географічних координат: 46.473396, 30.730131; 46.473339, 30.730988; 46.473394, 30.731001; 46.4734797, 30.7301407; АДРЕСА_4 , кіоск в межах географічних координат: 46.461502, 30.690773; 46.461242, 30.690990; 46.461296, 30.691166; 46.461550, 30.690913; АДРЕСА_8 , кіоск в межах географічних координат: 46.432213, 30.717137; 46.432097, 30.717315; 46.432363, 30.717379; 46.432256, 30.717530; АДРЕСА_9 , кіоск в межах географічних координат: 46.465682, 30.727129; 46.465675, 30.727363; 46.465784, 30.727101; 46.465770, 30.727391; АДРЕСА_8 в межах географічних координат: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , 30.712446; 46.477548, 30.712442; 46.477529, 30.711991.

Так, 13.10.2025 року за результатами проведених обшуків за адресами протиправної діяльності із зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів виявлено та вилучено:

-за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлові приміщення в межах географічних координат: НОМЕР_1 , 30.711638; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари наступних найменувань: «ОК» у кількості 640 пачок; «Compliment» у кількості 812 пачок; «Brut» у кількості 500 пачок; «Marshal» у кількості 1130 пачок; «Lifa» у кількості 190 пачок; «Marlboro» у кількості 20 пачок; «Chapman» у кількості 100 пачок; «Прима» у кількості 23 пачок; «Urta» у кількості 490 пачок; «Rothmans» у кількості 110 пачок; «Sobranie» у кількості 170 пачок; «Parliament» у кількості 50 пачок; «Richmond» у кількості 340 пачок; «Ritm» у кількості 300 пачок; «Kansas» у кількості 560 пачок.;

-за адресою: АДРЕСА_4 в межах географічних координат: 46.461155, 30.713276; 46.461151, 30.713398; 46.461537, 30.713428; 46.461540, 30.713319; виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари наступних найменувань: Marshall у кількості 377 пачок; Manchester у кількості 20 пачок; Marlboro у кількості 20 пачок; Compliment у кількості 90 пачок; Parliament у кількості 31 пачка; King у кількості 20 пачок; OK у кількості 36 пачок; Kansas у кількості 87 пачок; Urta у кількості 76 пачок; Brut у кількості 47 пачок; Lifa у кількості 87 пачок; Sobranie у кількості 38 пачок; Richmond у кількості 39 пачок; Elfbar у кількості 7 штук; HQD у кількості 11 штук; Bacio у кількості 22 штуки.

-за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, кіоск в межах географічних координат: 46.489263, 30.719957; 46.489044, 30.719971; 46.489151, 30.720310; 46.489289, 30.720223; виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари наступних найменувань: Compliment у кількості 110 пачок; Marshall у кількості 271 пачка; Manchester у кількості 20 пачок; Kansas у кількості 30 пачок; Parliament у кількості 46 пачок; Lifa у кількості 41 пачка; Richmond у кількості 53 пачки; Rothmans у кількості 20 пачок; Marlboro у кількості 14 пачок; King у кількості 20 пачок; OK у кількості 12 пачок; Chapman у кількості 4 пачки; Brut у кількості 44 пачки; Ritm у кількості 42 пачки; Sobranie у кількості 9 пачок.

-за адресою: АДРЕСА_6 , кіоск в межах географічних координат: 46.474328, 30.717825; 46.474403, 30.717838; 46.474298, 30.718184; 46.474372, 30.718193; виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари наступних найменувань: Urta у кількості 171 пачка; Compliment у кількості 238 пачок; Lifa у кількості 74 пачки; OK у кількості 30 пачок; Sobranie у кількості 46 пачок; Parliament у кількості 36 пачок; Manchester у кількості 18 пачок; Brut у кількості 89 пачок; Marlboro у кількості 24 пачки; Kansas у кількості 58 пачок; King у кількості 47 пачок; Ritm у кількості 50 пачок; Rothmans у кількості 19 пачок; Richmond у кількості 106 пачок; Прима у кількості 28 пачок.

-за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, кіоск в межах географічних координат: 46.473396, 30.730131; 46.473339, 30.730988; 46.473394, 30.731001; 46.4734797, 30.7301407; виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари наступних найменувань: Kansas у кількості 42 шт.; Marlboro у кількості 34 шт.; Compliment у кількості 106 шт.; Lifa у кількості 36 шт.; OK у кількості 45 шт.; Urta у кількості 76 шт.; Sobranie у кількості 44 шт.; Brut у кількості 19 шт.; Chapman у кількості 19 шт.; Parliament у кількості 9 шт.; Elfbar у кількості 8 шт.; HQP у кількості 10 шт.; Bacio у кількості 2 шт.; Hello Bar у кількості 5 шт.; Ritm у кількості 21 шт.; Richmond у кількості 17 шт.

-за адресою: АДРЕСА_4 , кіоск в межах географічних координат: 46.461502, 30.690773; 46.461242, 30.690990; 46.461296, 30.691166; 46.461550, 30.690913; виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари наступних найменувань: Marshal 310 од.; Marlboro 23 од.; Compliment 195 од.; Sobranie 21 од.; Parliament 11 од.; Brut - 49 од.; Chapman - 16 од.; Lifa 56 од.; Marvel - 1 од.; Ok - 6 од.; DB - 11 од.; King - 34 од.; NZ - 14 од.; Winston - 12 од.; Kansas - 50 од.; Ritm - 103 од.; Richmond - 15 од.; HQD - 9 од.; Elfbar - 24 од.; електронні сигарети без назви 6 од.

-за адресою: АДРЕСА_8 , кіоск в межах географічних координат: 46.432213, 30.717137; 46.432097, 30.717315; 46.432363, 30.717379; 46.432256, 30.717530; виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари наступних найменувань: «ОК» у кількості 96 пачок; «Lucky Strike» у кількості 5 пачок; «Compliment» у кількості 130 пачок; «Marshal» у кількості 284 пачок; «Lifa» у кількості 96 пачок; «Urta» у кількості 153 пачок; «Kansas» у кількості 37 пачок; «Rothmands» у кількості 30 пачок; «Parliament» у кількості 28 пачок; «Richmond» у кількості 203 пачок; «Прима» у кількості 27 пачок; «Ritm» у кількості 15 пачок; «King» у кількості 16 пачок; «Sobranie» у кількості 3 пачок; «Marlboro» у кількості 6 пачок.

-за адресою: м. Одеса, вул. Михайла Болтенка, кіоск в межах географічних координат: 46.465682, 30.727129; 46.465675, 30.727363; 46.465784, 30.727101; 46.465770, 30.727391; виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари наступних найменувань: Chapman 16 пачок; Elfbar - 7 од.

-за адресою: АДРЕСА_8 в межах географічних координат: 46.477620, 30.712014; 46.477624, 30.712446; 46.477548, 30.712442; 46.477529, 30.711991; виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари наступних найменувань: Compliment 272 пачок; Marshal 312 пачок; Manchester 30 пачок; Fredo 10 пачок; Parliament 55 пачок; Sobranie 13 пачок; Lifa 126 пачок; Ok - 14 пачок; Kansas 68 пачок; Marlboro 1 пачка; King - 30 пачок; Rothmans - 30 пачок; Urta 29 пачок; De Santis - 3 пачок; Morgan 20 пачок.

Продовжуючи протиправний умисел направлений на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період з 30.08.2023 року по 13.10.2025 року збули ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та іншим невстановленим особам незаконно виготовленні підакцизні товари.

Зокрема, 16.09.2025 року за результатом проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснили збут ОСОБА_15 тютюнових виробів, а саме 4 пачки сигарет «OK», 4 пачки сигарет «Richmond» та 2 пачки «Compliment» на загальну суму 540 гривень.

Також, 16.09.2025 року за результатом проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 здійснили збут ОСОБА_14 тютюнових виробів, а саме 20 пачок сигарет «Compliment» на загальну суму 1200 гривень.

Вилучені в ході проведення вищевказаних обшуків незаконно виготовлені підакцизні товари, а також придбані в ході проведення контролю за вчиненням злочину і добровільно видані свідками, не відповідають вимогам Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення», вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004, а також Положенню про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Згідно з пунктом 24 зазначеного Положення, ввезення, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж тютюнових виробів, маркованих із порушенням установлених вимог, на митній території України заборонено.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснили незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України за кваліфікуючими ознаками - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та підакцизних товарів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України за кваліфікуючими ознаками - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та підакцизних товарів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Згідно пункту 1 статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року №631-IX у редакції, чинній з 28.04.2020, до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Доходами, одержаними злочинним шляхом, згідно з п.п. 23 п. 1 ст.1 Закону, визнаються будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

Активи кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права (п.п. 2) п. 1 ст. 1 Закону).

Видаткова фінансова операція фінансова операція, яка призводить до зменшення активів на рахунку клієнта власника активів (п.п. 10) п.1 ст. 1 Закону).

В свою чергу, ОСОБА_5 у період з 30.08.2023 року по 13.10.2025 року, керуючись прагненням до наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, всупереч законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів, перебуваючи у межах Одеської області, з корисливих мотивів, внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, отримавши незаконний дохід від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, виник умисел на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Для реалізації свого злочинного плану, направленого на легалізацію коштів отриманих від злочинної діяльності ОСОБА_5 особисто відкрив банківські рахунки у АТ «Універсал Банк», а саме: № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 .

Відповідно до відомостей з Державного реєcтрy фізичних оcіб, ОСОБА_5 за період з 30.08.2023 року по 13.10.2025 року отримав доходів на загальну суму 52 345, 95 гривень, з яких за період 30.08.2023 31.12.2023 р.р. 23 663,79 гривень, за 2024 рік 23 960,16 гривень, за період з 01.01.2025 13.10.2025 року 4 722 (чотири тисячі сімсот двадцять дві) гривні.

Водночас, відповідно до відомостей щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам, ОСОБА_17 отримав зарахувань (крім перерахувань між власними рахунками) на загальну суму 3 312 116,95 (три мільйони триста дванадцять тисяч сто шістнадцять гривень дев`яносто п`ять копійок) гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 за період з 30.08.2023 року по 13.10.2025 року, здійснюючи збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, отримав на власні банківські рахунки АТ «Універсал Банк» грошові кошти, у загальній сумі 3 259 771 (три мільйони двісті п`ятдесят дев`ять тисяч сімсот сімдесят одна) гривень, при цьому, знаючи, що таке майно (кошти) прямо та повністю одержано внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, набув майно (кошти), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Зокрема, 16.09.2025 року після проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, внаслідок збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів на адресу ОСОБА_15 , ОСОБА_5 отримав на власний банківський рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_14 грошові кошти в розмірі 540 гривень.

Усвідомлюючи, що отримані від незаконної діяльності грошові кошти одержано злочинним шляхом, ОСОБА_5 у період часу 30.08.2023 року по 13.10.2025 року у невстановленому місці, легалізував їх, шляхом придбання товарно-матеріальних цінностей, що використовувались у протиправній діяльності, оплати послуг за оренду нежитлових приміщень у яких здійснювалась на території м. Одеси збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та на власні потреби.

Зокрема, ОСОБА_5 здійснив перерахування коштів з власних банківських рахунків на карткові рахунки інших фізичних осіб у вказаний період часу на загальну суму 2 442 238,74 (два мільйони чотириста сорок дві тисячі двісті тридцять вісім гривень сімдесят чотири копійки) гривень.

Крім цього, отримані кошти від протиправної діяльності у період з початку 2025 року по 13.10.2025 року ОСОБА_5 , здійснив перерахування коштів на загальну суму 671 006,16 (шістсот сімдесят одна тисячі шість гривень шістнадцять копійок) гривень на придбання товарно-матеріальних цінностей, що використовувались в тому числі у протиправній діяльності та оплату послуг, в тому числі господарські товари для облаштування місць незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Таким чином, ОСОБА_5 у період часу з 30.08.2023 року по 13.10.2025 року, внаслідок вчинення протиправного діяння отримав у вищезазначений період часу дохід від незаконної діяльності у вигляді грошових коштів, знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, набув майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом на загальну суму, володів, використовував, розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснив фінансові операції, з таким майном, на загальну суму 3 259 771 (три мільйони двісті п`ятдесят дев`ять тисяч сімсот сімдесят одна) гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 вину у вчинених кримінальних правопорушеннях визнав у повному обсязі, при цьому не оспорюючи фактичних обставин, викладених у обвинувальному акті та надав наступні покази.

Так, обвинувачений пояснив, що в період часу з початку 2023 року до 13 жовтня 2025 року, він разом з ОСОБА_6 придбали незаконно виготовлені тютюнові вироби різних найменувань, які в подальшому реалізовували у 16 орендованих кіосках, в яких продаж здійснювати продавці ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , яким не було відомо походження та законність виготовлення тютюнових виробів. Також окрім тютюнових виробів без марок акцізного збору, у тих самих кіосках здійснювався продаж тютюнових виробів з марками акцізного збору, які були придбані у ФОП ОСОБА_18 та ОСОБА_19 . Підтверджує перелік вилучених у кіосках незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Також ОСОБА_5 підтвердив, що у період з 30.08.2023 року по 13.10.2025 року, грошові кошти, отримані від продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів були ним зараховані на його банківські рахунки у розмірі, зазначеному в обвинувальному акті, тобто він здійснив їх легалізацію.

У скоєному ОСОБА_5 щиро розкаявся, просив розглянути справу в порядку ч.3 ст.349 КПК України.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 вину у вчиненому кримінальному правопорушенні визнав у повному обсязі, при цьому не оспорюючи фактичних обставин, викладених у обвинувальному акті та надав наступні покази.

Так, обвинувачений пояснив, що повністю підтверджує обставини вчинення кримінального правопорушення, викладені в обвинувальному акті, підтвердив, що дійсно з початку 2023 року до 13 жовтня 2025 року, він разом з ОСОБА_5 знайшли пропозицію про придбання тютюнові виробів різних найменувань без марок акцізного збору, які придбали та в подальшому здійснювали їх продаж у торгових кіосках, домовившись з ОСОБА_5 про розподіл отриманого прибутку у рівних частинах. Підтверджує перелік вилучених у кіосках незаконно виготовлених тютюнових виробів.

У скоєному ОСОБА_6 щиро розкаявся, просив розглянути справу в порядку ч.3 ст.349 КПК України.

Беручи до уваги те, що обвинувачені вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнали у повному обсязі, суд, з`ясувавши думку учасників судового засідання, роз`яснив сторонам кримінального провадження вимоги ч. 3 ст. 349 КПК України і наслідки обмеження обсягу доказів, за згодою учасників судового засідання, визнав недоцільним дослідження інших доказів, крім допиту обвинувачених, відносно фактичних обставин справи, оскільки вони ніким не оспорюються, обмежитись дослідженням тільки доказів, які характеризують їх особистості. Також, обвинуваченим роз`яснено, що в даному випадку вони позбавляються права оскаржувати в апеляційному порядку фактичні обставини справи.

За таких обставин, оцінюючи отримані в суді докази, заслухавши показання обвинувачених, дослідивши матеріали кримінального провадження, які характеризують їх особистості, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України - набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, та у вчиненні кримінальноного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України за кваліфікуючими ознаками - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та підакцизних товарів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а також вина ОСОБА_6 у вчиненні кримінальноного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України за кваліфікуючими ознаками - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та підакцизних товарів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, доведена в повному обсязі.

Вирішуючи питання про призначення покарання обвинуваченому суд виходить із встановленої ст. 50 КК України мети кримінального стягнення, не тільки кари, а й виправлення і запобігання вчинення нових злочинів, заснованої на вимогах виваженості та справедливості. При цьому суд враховує, визначені ст. 65 КК України загальні засади призначення покарання стосовно обставин цієї справи.

Покарання завжди призначається як відповідний захід примусу держави за вчинене кримінальне правопорушення, виконує виправну функцію і водночас запобігає вчиненню нових кримінальних правопорушень як самим засудженим, так і іншими особами.

Зокрема, індивідуалізація покарання ґрунтується на прогностичній діяльності суду. Оптимальним орієнтиром такої діяльності є визначення покарання в тому обсязі, який був би достатнім для досягнення найближчої мети покарання виправлення засудженого.

У справі «Скоппола проти Італії» від 17 вересня 2009 року (заява №10249/03) зазначено, що складовим елементом принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття.

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_5 , передбачених ст. 67 КК України не встановлені.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_6 відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття.

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_6 , передбачених ст. 67 КК України, не встановлені.

Дослідивши дані про особу обвинуваченого, при визначенні покарання ОСОБА_5 суд враховує характер і ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме те, що воно не потягло за собою тяжких наслідків, ставлення обвинуваченого до скоєного, який вину у вчиненні злочину визнав у повному обсязі та усвідомив неправомірність своїх дій, щиро розкаявся у вчиненому, виявляв щирий жаль з приводу вчиненого та засуджує свої дії, особу обвинуваченого, який є особою з інвалідністю 2-ї групи безстроково, його позитивну характеристику, що раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має сім`ю, на утриманні має двох малолітніх дітей, раніше не судимий, має постійне місце проживання.

Згідно з приписами ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з дотриманням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

З урахуванням наведених висновків щодо порядку призначення покарання, викладених обставин у справі, особи обвинуваченого, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, усвідомив суспільну небезпечність своїх дій, щиро розкаявся, а також тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, покарання, яке передбачено за вчинений злочин, наявність декількох обставин, що пом`якшують покарання, за відсутності обставин, які його обтяжують, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства та дає підстави для застосування ст. 69 КК України.

Статтею 69 ч.1 КК України передбачено, що за наявності кількох обставин, які пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційний злочин, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за цей злочин.

Відповідно до ч.2 ст.69 КК україни на підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу як обов`язкове, за винятком випадків призначення покарання за вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Колегія суддів третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду у своїй постанові від 03 лютого 2021 року №629/2739/18 зауважила про те, що частина 1 статті 69 КК надає повноваження суду у виключних випадках призначити більш м`яке покарання, ніж мінімальне покарання, передбачене законом за відповідний злочин, лише «за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину», тобто якщо певні обставини або сукупність обставин одночасно відповідають двом умовам, визначеним в законі: вони можуть бути визнані такими, що пом`якшують покарання відповідно до частин 1 та/або 2 статті 66 КК; істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину. Крім того, ці обставини чи сукупність обставин мають знаходитися в причинному зв`язку з цілями та/або мотивами злочину, поведінкою особи під час вчинення злочину та іншими факторами, які безпосередньо впливають на суспільну небезпеку злочину та/або небезпечність винуватої особи.

При визначенні поняття та змісту обставин, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, суд має виходити з системного тлумачення статей 66 та 69 КК та тих статей Особливої частини Кодексу, що визначають певні обставини, як ознаки привілейованих складів злочину, що істотно зменшують їх суспільну небезпечність, наслідком чого є зниження ступеню тяжкості вчиненого злочину. Ці обставини в своїй сукупності повинні настільки істотно знижувати ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину, що призначення винному навіть мінімального покарання в межах санкції було би явно несправедливим.

Отже, призначаючи покарання, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого обвинуваченим кримінального правопорушення, наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого, відсутність обставин, які обтяжують його покарання, особу обвинуваченого, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, є особою з інвалідністю 2-ї групи безстроково, його позитивну характеристику, що раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має сім`ю, на утриманні має двох малолітніх дітей, раніше не судимий, має постійне місце проживання, зареєстрований ФОП, тобто є платником податків, має міцні соціальні зв`язки.

За таких обставин, суд прийшов до висновку, що призначення обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі з призначенням додаткового покарання увиді конфіскації майна явно не буде відповідати вимогам справедливості та меті покарання.

Отже, враховуючи встановлені судом обставини, суд дійшов до висновку, що призначаючи покарання можливо застосувати до обвинуваченого положення ч.1, ч.2 ст. 69 КК України, а саме перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції ч. 1 ст. 209 КК України за цей злочин, а саме штрафу в дохід держави без призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.1 ст.53 КК України штраф це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і розмірі, встановлених в Особливій частині цього Кодексу, з урахуванням положень частини другої цієї статті.

Згідно з ч. 2 ст. 53 КК України розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та з урахуванням майнового стану винного в межах від тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому обираючи такий вид покарання, суд враховує, що Указом Президента України № 64/2022 з 24 лютого 2022 року на всій території України введено воєнний стан, а обвинувачений зареєстрований ФОП, тобто має змогу його сплатити.

На переконання суду дане покарання, відповідатиме його меті, гуманності, справедливості і не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягується до кримінальної відповідальності через призму того, що втручання держави в приватне життя особи повинно спрямовуватись на досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та потребою захисту основоположних прав особи, - воно має бути законним (несвавільним), пропорційним (не становити надмірного тягаря для особи) (справи Бакланов проти Росії від 09 червня 2005 року; Фрізен проти Росії від 24 березня 2005 року; Ісмайлова проти Росії від 29 листопада 2007 року) та перебуває у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного, адже справедливість розглядається як властивість права, виражена, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд враховує суспільну небезпеку і характер вчиненого кримінального правопорушення, тяжкість скоєного, особу обвинуваченого ОСОБА_6 , який має сім`ю, на утриманні має малолітню дитину та матір похилого віку, раніше не судимий, має постійне місце проживання, тобто пом`якшуючі обставини та відсутність обтяжуючих обставин, суд вважає необхідним призначити покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Крім того, при вирішенні питання про застосування спецконфіскації, суд враховує наступні обставини.

В обґрунтування застосування спецконфіскації прокурором долучені і досліджені судом процесуальні документи: постанови про визнання речовими доказами, а також ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно.

Водночас, захисником ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 суду заявлені клопотання про скасування арешту майна та повернення майна власникам, в обґрунтування яких захисником зазначені доводи та долучені документи на підтвердження заявлених у клопотанні вимог. Які досліджені судом.

Частиною 1 ст. 98 КПК передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, які були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Згідно ч. 2 цієї ж статті спеціальна конфіскація застосовується на підставі обвинувального вироку суду.

Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання (п. 4 ч. 1 ст. 96-2 КК України).

Позиція сторони обвинувачення полягає в тому, що спеціальній конфіскації підлягають речі та грошові кошти, вилучені вилучені під час обшуків за наступними адресами: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, кіоск: грошові кошти у сумі 2450 гривень та у сумі 9000 гривень; м. Одеса, вул. Михайла Болтенка, кіоск грошові кошти у сумі 7800 гривень; м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, кіоск: мобільний телефон Redmi 10, IMEI НОМЕР_16 з наявним графічним паролем «Z»; грошові кошти у сумі 7600 гривень; м. Одеса, вул. Степова, кіоск готівкові грошові кошти у сумі 8 406 грн.; АДРЕСА_4 , кіоск грошові кошти, які знаходились в касовому апараті: номіналом 1000 гривень 1 од.; номіналом 500 гривень 6 од.; номіналом 20 гривень 23 од.; м. Одеса, вул. Космонавтів, кіоск Грошові кошти у кількості 1260 грн.; м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, кіоск грошові кошти у сумі 1100 гривень; м. Одеса, вул. Європейська, кіоск грошові кошти, які знаходились в касовому апараті: номіналом 100 гривень 1 од.; номіналом 50 гривень 1 од.; номіналом 20 гривень 3 од.; номіналом 5 гривень 10 од.; м. Одеса, вул. Європейська, кіоск грошові кошти у сумі 3450 гривень; м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, кіоск грошові кошти, які знаходились в касовому апараті: номіналом 50 гривень 11 од.; номіналом 20 гривень 12 од.; м. Одеса, вул. Преображенська, кіоск, грошові кошти у сумі 1790 гривень; м. Одеса, вул. Розумовська, кіоск грошові кошти у сумі 6 206 грн., оскільки, на думку сторони обвинувачення, зазначені вилучені речі та предмети використовувались обвинуваченими при вчиненні кримінального правопорушення.

Разом з тим, формулювання обвинувачення, викладене в обвинувальному акті та визнане судом доведеним, не містить будь-яких посилань щодо вищезазначених вилучених предметів та грошових коштів, а саме вилучених за адресами: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, кіоск: грошові кошти у сумі 2450 гривень та у сумі 9000 гривень, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, кіоск грошові кошти у сумі 1100 гривень; м. Одеса, вул. Європейська, кіоск грошові кошти, які знаходились в касовому апараті: номіналом 100 гривень 1 од.; номіналом 50 гривень 1 од.; номіналом 20 гривень 3 од.; номіналом 5 гривень 10 од.; м. Одеса, вул. Європейська, кіоск грошові кошти у сумі 3450 гривень; м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, кіоск грошові кошти, які знаходились в касовому апараті: номіналом 50 гривень 11 од.; номіналом 20 гривень 12 од.; м. Одеса, вул. Преображенська, кіоск, грошові кошти у сумі 1790 гривень були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, тому суд дійшов висновку, що спеціальна конфіскація вищезазначеного майна, яке не охоплювалося обвинуваченням та не перебувало у предметі доказування не підлягає застосуванню.

Аналогічна правова позиція викладена в ухвалі Одеського апеляційного суду від 03.09.2025 року у справі № 947/21473/23, провадження: 11-п/813/1784/25).

Щодо застосування спецконфіскації до предметів та грошових коштів, вилучених за іншими вищезазначеними адресами, які охоплювалося обвинуваченням та перебувало у предметі доказування, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 10 ст. 100 КПК України під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення грошей, цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю) та/або про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) грошей, цінностей та іншого майна знав про їх незаконне походження та/або використання.

Верховний Суд у постанові від 28 лютого 2024 року у справі № 713/1859/22, провадження № 51-7153км23, зазначив, що згідно зі ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції з прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) застосування конфіскації майна в конкретному випадку буде відповідати вимогам ст. 1 Протоколу №1 до Конвенції не просто за умови, якщо така конфіскація формально ґрунтується на вимогах закону, але й за умови, що така законна конфіскація у даній конкретній ситуації не порушує «справедливу рівновагу між вимогами загального інтересу і захисту фундаментальних прав осіб».

Верховний Суд у своїх рішеннях, вказував на те, що при застосуванні спеціальної конфіскації у кожному конкретному випадку необхідно не тільки послатися на наявність для цього формальних підстав, передбачених у кримінальним законом, але й переконатися, що таке застосування не порушуватиме «справедливу рівновагу між вимогами загального інтересу і захисту фундаментальних прав осіб», покладаючи на особу «надмірний індивідуальний тягар».

Щодо мобільних телефонів марки «Motorola»; марки «Iphone 16 ProMax» марки «Iphone 11 Pro», s/n «DNPCH2LRN6:XМ», судом встановлено, що вони належать третім особам ( ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ), які не є обвинуваченими у межах даного кримінального провадження, а також стороною обвинувачення суду не доведено, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуте кримінально протиправним шляхом, підлягає спеціальній конфіскації, необхідне для забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.

Стосовно майна, на яке накладено арешт 18.11.2025 (провадження № 1-кс/947/15947/25, № 1-кс/947/15951/25, № 1-кс/947/15952/25, № 1-кс/947/15954/25, № 1-кс/947/15955/25, № 1-кс/947/15957/25, № 1-кс/947/15960/25, № 1-кс/947/15965/25), яке належить ФОП ОСОБА_22 , а також (провадження № 1-кс/947/15956/25, № 1-кс/947/15945/25, № 1-кс/947/15950/25, № 1-кс/947/15953/25, № 1-кс/947/15959/25), яке належить ФОП ОСОБА_23 , які не є обвинуваченими у межах даного кримінального провадження. суд зазначає наступне.

Досліджені судом матеріали кримінального провадження не містять доказів того, що вилучене майно було набуте кримінально протиправним шляхом, використовувалося як знаряддя злочину або підлягає спеціальній конфіскації у розумінні статей 96-1, 96-2 КК України, оскільки дослідженими судом документами, надані стороною захисту, підтверджують законність походження тютюнових виробів.

Крім того, стороною обвинувачення не доведено жодними належними та допустимими доказами, що арештоване майно, в тому числі грошові кошти, є знаряддям або предметом вчинення кримінального правопорушення вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуте кримінально протиправним шляхом, підлягає спеціальній конфіскації, необхідне для забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна, тому судом не встановлено підстав для застосування спеціальної конфіскації зазначеного майна.

Арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 18.11.2025 року, 31.10.2025 року, 10.11.2025 року підлягає скасуванню.

Долю речових доказів суд вірішує на підставі ст. ст.96-2 КК України, ст. 100 КПК України.

Питання про процесуальні витрати суд вирішує на підставі ст. 124 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 349 ч.3, 368, 373-374, 376, 392- 395, КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України і призначити покарання:

- за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України - у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 85000 гривень на користь держави, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 1 ст. 209 КК України - основне покарання із застосуванням ч.1, ч.2 ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 102000 (сто дві тисячі) грн. 00 коп. в дохід держави, з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм, діяльність яких пов`язана із виготовленням, зберіганням, придбанням, збутом, транспортуванням підакцизних товарів строком на строк 1 рік, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді штрафу в розмірі шести тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 102000 (сто дві тисячі) грн. 00 коп. в дохід держави, з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах будь-яких організаційно-правових форм, діяльність яких пов`язана із виготовленням, зберіганням, придбанням, збутом, транспортуванням підакцизних товарів строком на 1 рік, без конфіскації майна, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 не застосовувався.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі 34318 гривень 90 копійок.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України та призначити покарання у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 85000 гривень на користь держави, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_6 не застосовувався.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі 34 318 гривень 90 копійок.

Арешт майна, накладений ухвалами слідчого судді Київського районного суду м.Одеси від 18.11.2025 у справі №947/22141/24 (провадження: №1-кс/947/15951/25, №1-кс/947/15954/25, №1-кс/947/15959/25, №1-кс/947/15960/25, №1-кс/947/15956/25, №1-кс/947/15953/25, №1-кс/947/15947/25, №1-кс/947/15949/25, №1-кс/947/15963/25, №1-кс/947/15957/25, №1-кс/947/15945/25, №1-кс/947/15952/25, №1-кс/947/15950/25, №1-кс/947/15948/25, №1-кс/947/15962/25, №1-кс/947/15955/25, №1-кс/947/15965/25, №1-кс/947/15960/25) року, 31.10.2025 року, 10.11.2025 року скасувати.

Речові докази:

-карта пам`яті micro SD 128 GB; грошові кошти у сумі 3 450 гривень, мобільний телефон «Xiaomi 12T Pro», грошові кошти у сумі 1 260 гривень, сигарети Marshall у кількості 100 пачок; Elfbar NicKing 5 одиниць; грошові кошти з касового апарату: 1 купюра номіналом 1000 грн; 6 купюр номіналом 500 грн; 23 купюри номіналом 20 гривень, флеш-носій з відеореєстратора; сигарети: Passage 152 шт.; Mashall 353 шт.; Morgan 47 шт.; Tito 14 шт.; Palermo 45 шт.; UT 28 шт.; Marlboro 5 шт.; Chapman 15 шт.; Rothmans 11 шт.; Kent 8 шт.; Neo 9 шт.; Captain Black 2 шт.; Deft 22 шт.; Frido 13 шт.; Fiit 23 шт.; грошові кошти у сумі 1 100 гривень, сигарети HQP 10 шт.; Ваsіо 2 шт.; HelloBary 5 шт.; мобільний телефон «Redmi 10», IMEI НОМЕР_16 ; грошові кошти у сумі 7 600 гривень, грошові кошти у сумі 6 206 гривень, електронні сигарети 16 штук; сигарети: Urta 121 пачка; Compliment 110 пачок; Mashall 271 пачка; Morgan 38 пачок; Manchester 20 пачок; Kansas 30 пачок; Parliament 46 пачок; Def 42 пачки; Palermo 38 пачок; Lifa 41 пачка; Passage 38 пачок; Richmond 53 пачки; Rothmans 20 пачок; Marlboro 14 пачок; King 20 пачок; Tito 21 пачка; UT 37 пачок; ОК 12 пачок; UT 108 пачок; Davidoff 20 пачок; Chapman 4 пачки; Brut 44 пачки; Ritm 42 пачки; Sobranie 9 пачок; грошові кошти у сумі 2 450 гривень; грошові кошти у сумі 9 000 гривень; сигарети Marshall 280 пачок; HQD 11 штук; Ваsіо 22 штуки; грошові кошти у сумі 8 406 гривень - повернути за належністю власнику ФОП ОСОБА_22 .

-сигарети з марками акцизного збору у загальній кількості 921 пачка; системний блок чорного кольору марки HP, серійний номер CZC3143F88; системний блок чорного кольору марки HP, серійний номер CZC439458C; системний блок сірого кольору марки HP, серійний номер CZC849789W; дозвіл на рушницю № 152 (дійсний до 28.07.1988 року); флеш-накопичувач SanDisk 64 Gb; флеш-накопичувач SanDisk 8 Gb; флеш-накопичувач SanDisk 2 Gb; флеш-накопичувач SanDian 64 Gb; флеш-накопичувач Mercusys MW300UM; грошові кошти номіналом 50 грн 11 одиниць; номіналом 20 грн 12 одиниць; тютюнові вироби: Marshal 408 одиниць; Passage 150 одиниць; Palermo 67 одиниць; Def 37 одиниць; UT 38 одиниць; Morgan 54 одиниці; Tito 42 одиниці; грошові кошти у сумі 1790 гривень; грошові кошти 100 грн 1 одиниця; 50 грн 1 одиниця; 20 грн 3 одиниці; 5 грн 10 одиниць; тютюнові вироби: Marshal 276 пачок; Passage 109 пачок; Palermo 6 пачок; Basio 14 пачок; Morgan 25 пачок; Def 21 пачка; UT 58 пачок; Tito 24 пачки; грошові кошти у сумі 7800 гривень - повернути за належністю власнику ФОП ОСОБА_23 .

-мобільний телефон марки «Motorola»; мобільний телефон марки «Iphone 16 ProMax» у корпусі рожевого кольору - повернути за належністю власнику ОСОБА_20 ;

-мобільний телефон марки «Iphone 11 Pro», s/n «DNPCH2LRN6: НОМЕР_17 » з сім-картою НОМЕР_18 - повернути за належністю власнику ОСОБА_21 .

-тютюнові вироби: Urta у кількості 121 пачка; Morgan у кількості 38 пачок; Def у кількості 42 пачки; Palermo у кількості 38 пачок; Passage у кількості 38 пачок; Tito у кількості 21 пачка; UT у кількості 37 пачок; UT у кількості 108 пачок; Davidoff у кількості 20 пачок ( м. Одеса, вул. Новосельського, кіоск) повернути за належністю власнику.

-Marshal 360 пачок; Passage 181 пачок; Urta 36 пачок; Morgan 30 пачок; Tito 9 пачок; UT - 38 пачок; Palermo 28 пачок; Def 29 пачок (м. Одеса, вул. Розкидайлівська, кіоск) повернути за належністю власнику.

-тютюнові вироби: Chapman 16 пачок; електронні тютюнові вироби Elfbar - 7 шт. (м. Одеса, вул. Михайла Болтенка, кіоск); Kansas у кількості 42шт.; Marlboro у кількості 34 шт.; Compliment у кількості 106 шт.; Lifa у кількості 36 шт.; OK у кількості 45шт.; Urta у кількості 76шт.; Sobranie у кількості 44 шт.; Brut у кількості 19 шт.; Chapman у кількості 19 шт.; Parliament у кількості 9 шт.; Elfbar у кількості 8 шт.; Hello Bar у кількості 5шт.; Ritm у кількості 21 шт.; Richmond у кількості 17 шт.; (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, кіоск); Marshall у кількості 377 пачок; Manchester у кількості 20 пачок; Marlboro у кількості 20 пачок; Compliment у кількості 90 пачок; Parliament у кількості 31 пачка; King у кількості 20 пачок; OK у кількості 36 пачок; Kansas у кількості 87 пачок; Urta у кількості 76 пачок; Brut у кількості 47 пачок; Lifa у кількості 87 пачок; Sobranie у кількості 38 пачок; Richmond у кількості 39 пачок; Elfbar у кількості 7 штук; HQD у кількості 11 штук; Bacio у кількості 22 штуки. Z-звіт від 13.10.2025 року (м.Одеса, вул.Степова, кіоск); Compliment 272 пачок; Marshal 312 пачок; Manchester 30 пачок; Fredo 10 пачок; Parliament 55 пачок; Sobranie 13 пачок; Lifa 126 пачок; Ok - 14 пачок; Kansas 68 пачок; Marlboro 1 пачка; King - 30 пачок; Rothmans - 30 пачок; Urta 29 пачок; De Santis - 3 пачок; Morgan 20 пачок. (м. Одеса, вул. Олександра Кутазакія, кіоск); «ОК» у кількості 640 пачок; «Compliment» у кількості 812 пачок; «Brut» у кількості 500 пачок;«Marshal» у кількості 130 пачок; «Lifa» у кількості 190 пачок; «Marlboro» у кількості 20 пачок; «Chapman» у кількості 100 пачок; «Прима» у кількості 23 пачок; «Urta» у кількості 490 пачок; «Rothmans» у кількості 110 пачок; «Sobranie» у кількості 170 пачок; «Parliament» у кількості 50 пачок; «Richmond» у кількості 340 пачок; «Ritm» у кількості 300 пачок; «Kansas» у кількості 560 пачок; (м. Одеса, вулиця Скісна, нежитлові приміщення); Marshal 310 од.; Marlboro 23 од.; Compliment 195 од.; Sobranie 21 од.; Parliament 11од.; Brut 49 од.; Chapman 16 од.; Lifa 56 од.; Marvel - 1од.; Ok 6 од.; DB 11 од.; King - 34од.; NZ - 14од.; Winston 12 од.; Kansas - 50 од.; Ritm 103 од.; Richmond 15 од.; HQD 9 од.; Elfbar 24 од.; електронні сигарети без назви6 од.(м. Одеса, вул. Василя Стуса, кіоск); «ОК» у кількості 96 пачок; «LuckyStrike» у кількості 5 пачок; «Compliment» у кількості 130 пачок; «Marshal» у кількості 284 пачок; «Lifa» у кількості 96 пачок; «Urta» у кількості 153 пачок; «Kansas» у кількості 37 пачок; «Rothmands» у кількості 30 пачок; «Parliament» у кількості 28 пачок; «Richmond» у кількості 203 пачок; «Прима» у кількості 27 пачок; «Ritm» у кількості 15 пачок; «King» у кількості 16 пачок; «Sobranie» у кількості 3 пачок; «Marlboro» у кількості 6 пачок; «Elfbar» у кількості 26 пачок (м. Одеса, вул. Космонавтів, кіоск); Urta у кількості 171 пачка; Compliment у кількості 238 пачок; Lifa у кількості 74 пачки; OK у кількості 30 пачок; Sobranie у кількості 46 пачок; Parliament у кількості 36 пачок; Manchester у кількості 18 пачок; Brut у кількості 89 пачок; Marlboro у кількості 24 пачки; Kansas у кількості 58 пачок; King у кількості 47 пачок; Ritm у кількості 50 пачок; Rothmans у кількості 19 пачок; Richmond у кількості 106 пачок; Прима у кількості 28 пачок; Електронні сигарети у кількості 50 штук; Електронні сигарети у кількості 50 штук; (м. Одеса, вул. Розумовська, кіоск); Compliment у кількості 110 пачок; Manchester у кількості 20 пачок; Kansas у кількості 30 пачок; Parliament у кількості 46 пачок; Lifa у кількості 41 пачка; Richmond у кількості 53 пачки; Rothmans у кількості 20 пачок; Marlboro у кількості 14 пачок; King у кількості 20 пачок; OK у кількості 12 пачок; Chapman у кількості 4 пачки; Brut у кількості 44 пачки; Ritm у кількості 42 пачки; Sobranie у кількості 9 пачок; електронні сигарети у кількості 16 штук; (м. Одеса, вул. Новосельського, кіоск) - конфіскувати та знищити.

-2 зошити з чорновими записами; 1 блокнот з чорновими записами, аркуш паперу з написом « НОМЕР_19 свыше 100 гр.»; чорнові записи виконані на аркушах формату А4, А5, на17 арк.; чорнові записи на 3 арк., аркуш паперу з написом «4441 1110 3224 4083 от 100»; чорнові записи на 11 аркушах - знищити.

Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення через Київський районний суд м. Одеси.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору.

Суддя ОСОБА_1