Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2131/26
Провадження № 1-кс/644/326/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000267 від 01.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 28.02.2026 по 02.03.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 28.02.2026 по 02.03.2026 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 в період з 28.02.2026 по 02.03.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї банківської картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 28.02.2026 по 02.03.2026 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що Слідчим СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 01.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2026 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що 28.02.2026 приблизно о 15:15 год., невстановлена особа до мессенджеру "Viber" надіслала їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою підтвердження ІНФОРМАЦІЯ_7 доставки, за яким гр. ОСОБА_12 перейшла та надала підтвердження на виконання операції, внаслідок чого о 15:40 год. 28.02.2026 з її карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_7 були переведені грошові кошти у сумі 13800,00 гривень без урахування комісії на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , кінцевий отримувач грошових коштів: НОМЕР_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 надала показання, що 28.02.2026 вона намагалася продати товар через платформу ІНФОРМАЦІЯ_7 й о 15:04 год. їй на месенджер «Viber» де закріплений її основний номер телефону НОМЕР_8 прийшло смс повідомлення від покупця на ім`я ОСОБА_13 , за яким закріплений номер телефону НОМЕР_9 , де спитали стан швейної машинки на що вона відповіла, стан гарний як на фотографії, та почали оформляти ІНФОРМАЦІЯ_7 доставку. Їй в смс на месенджер «Viber» о 15:15 год. скинули посилання для підтвердження « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доставки а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 Надалі вона перейшла за вказаним посиланням, після чого їй відкрився сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 і з її кредитною карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_10 , для цього банк просив її підтвердження на виконання операції, який вона надала. Після чого вона зрозуміла що перерахувала грошові кошти у розмірі 13800 гривень 00 копійок без урахування комісії на термінал ІНФОРМАЦІЯ_9 яка після її запиту надала данні й був встановлений банківський рахунок НОМЕР_3 , на який було переведено вказані грошові кошти та банківської картки кінцевого отримувача № НОМЕР_6 , на імя ОСОБА_14 .

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_12 добровільно надала виписку по її банківській картці/картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 ( НОМЕР_7 ), з якого списалися грошові кошти о 15:40 год. 28.02.2026 у розмірі 13800,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, грошові кошти перейшли з карткового рахунку № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_6 .

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 було отримано інформацію про те, що карткові рахунки із МФО НОМЕР_12 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_13 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів у розмірі: о 15:40 год. 28.02.2026 у розмірі 13800,00 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Т « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 01.03.2026 матеріали досудового розслідування за заявою ОСОБА_12 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 01.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000267 від 01.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 28.02.2026 по 02.03.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 28.02.2026 по 02.03.2026 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 в період з 28.02.2026 по 02.03.2026, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї банківської картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 28.02.2026 по 02.03.2026 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 09.05.2026 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1