Справа № 576/407/26
Провадження № 1-кс/576/59/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2026 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000097 від 16 лютого 2026 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивується тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097 від 16 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2026 близько 12.50 год. невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом купівлі товару на платформі онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 , провела фінансові операції, пов`язані з переказом безготівкових грошових коштів в сумі 17300 гривень з картки, відкритої на ім`я її матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_1 на банку № НОМЕР_2 , таким чином заподіявши матеріальну шкоду останній на зазначену суму.

Слідчий зазначає, що під час досудового слідства було встановлено, що гроші в сумі 43000 грн. були перераховані з картки № НОМЕР_1 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »на банку № НОМЕР_2 , яка була створена невстановленою особою, яка може бути причетна до вчинення злочину, а інформація про рух грошових коштів по якій перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що таким чином виникла необхідність у доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »на банці № НОМЕР_2 , інформації, яка містить дані власника цієї картки, та фото, відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів з використанням цієї банківської карти. В інший спосіб, окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати зазначену вище інформацію неможливо.

Зазначені інформація та документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вирішив на підставі ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000097 від 16 лютого 2026 року стверджується, що слідчим за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. ст. 132, 163 КПК України, для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-165, 369-372, 532, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю:

-про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 та банці № НОМЕР_2 , за період часу з 10.02.2026 по 19.02.2026, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків, на які відправлялися грошові кошти з рахунку, а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив`язаних до цих рахунків); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів по карті № НОМЕР_1 та банці № НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 та банки №4646 і відповідного рахунку, МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці та банці №4646 довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці, надати її копію, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) та банки №4646 за наявності із фотозображенням з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1