Справа№751/3632/26
Провадження №1-кс/751/1237/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2026 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000737 від 27.03.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом зняття копії інформації.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000737 від 27.03.2026 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить провести перевірку по факту крадіжки грошових коштів з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 73683,04 грн, що мало місце у період часу 21.03.2026 по 26.03.2026.

З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю подальшого її вилучення за період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просить розглядати клопотання у його відсутність.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явились, причини неявки не повідомили.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень пп. 5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000737 від 27.03.2026: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 право тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з документів, які перебувають у володінні:

1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_4 ), а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту)№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- виписки з руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026;

- вказати абонентський номер, до якого були прив`язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026 по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026 знімалась готівка із банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у період часу 00:00 год 03.01.2026 по 00:00 год 30.01.2026.

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): АДРЕСА_5 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- виписки з руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026;

- вказати абонентський номер, до якого були прив`язані банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківським карткам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026 знімалась готівка із банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 у період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 у період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026.

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), АДРЕСА_6 ), а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту) № НОМЕР_14 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_14 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_14 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 00.00 год 21.03.2026 по 00.00 год 01.04.2026;

- вказати абонентський номер, до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_14 ;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по рахунку банківської картки № НОМЕР_14 за період часу з 00.00 год 21.03.2026 по 00.00 год 01.04.2026;

- інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 00.00 год 21.03.2026 по 00.00 год 01.04.2026 по банківській картці № НОМЕР_14 знімалась готівка;

- фото та відеоматеріали зроблені під час зняття готівки в період часу з 00.00 год 21.03.2026 по 00.00 год 01.04.2026 по банківській картці № НОМЕР_14 .

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): АДРЕСА_7 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту) № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківських карток № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ;

- виписки з руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026;

- вказати абонентський номер, до якого були прив`язані банківські картки № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківським карткам № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026 знімалась готівка з банківських карток № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026 знімалась готівка з рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківських карток № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 , в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з банківських карток № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 у період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026.

5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_19 ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту) № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківських карток № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ;

- виписки з руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026;

- вказати абонентський номер, до якого були прив`язані банківські картки № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківським карткам № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026 знімалась готівка із банківських карток № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026 знімалась готівка з рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківських карток № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 , в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з банківських карток № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 у період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026.

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_24 , ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), з можливістю її вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту) № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківських карток № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ;

- виписки з руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків, на які були здійснені транзакції перерахування коштів в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026;

- вказати абонентський номер, до якого були прив`язані банківські картки № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківським карткам № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026 знімалась готівка із банківських карток № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківських карток № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 , в період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з банківських карток № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 у період часу з 00:00 год 20.03.2026 по 00:00 год 01.04.2026.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1