Провадження № 1-кс/686/8593/25
У Х В А Л А
31 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення даної інформації у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.05.2025 в період часу з 11 год. 49 хв. по 11 год. 56 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом допомоги відміни транзакції, заволоділа належним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами в розмірі 42 000 грн, які знаходились на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: інформації по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 , у тому числі, руху коштів по рахунку, відомостей про користувача рахунку, авторизації в мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інтернет-ресурсах, з яких здійснювався вхід до акаунту за рахунком, фото- та відео-матеріалів під час проведення транзакції по рахунку.
У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
Завданнями кримінального провадження, у відповідності до ст. 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не можливо виконати завдання кримінального провадження та отримати.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
інформації про банківський рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , ( НОМЕР_3 );
операцій зі здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26.05.2025 по 29.05.2025, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень під час проведення банківських операцій;
відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), за період часу з 26.05.2025 по 29.05.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 );
фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26.05.2025 по 29.05.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
у разі перерахунку грошових коштів по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.05.2025 по 29.05.2025;
відомостей про те, з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 26.05.2025 по 29.05.2025 по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Ухвала діє по 29 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1