ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
н/п 1-кс/490/4276/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 про відсторонення від посади

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Берестечко Горохівського р-ну Волинської області, громадянки України, працюючої на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера Іванівської селищної ради Генічеського району Херсонської області, раніше не судимої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ,

яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.09.2024 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

26.09.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

16.10.2025 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно вказаного повідомлення встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28 березня 2023 року у начальника Іванівської селищної військової адміністрації ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, спрямований на систематичне вимагання та одержання неправомірної вигоди від працівників Іванівської селищної ради Генічеського району Херсонської області за виплату щомісячних премій у збільшеному розмірі та не створення перешкод під час преміювання останніх шляхом безпідставного зменшення його розміру.

До виконання свого злочинного умислу начальник Іванівської селищної військової адміністрації Генічеського району Херсонської області ОСОБА_7 залучив першого заступника голови Іванівської селищної ради Генічеського району Херсонської області ОСОБА_8 та начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера Іванівської селищної ради Генічеського району Херсонської області ОСОБА_5 , яким довів свій розроблений злочинний план.

Згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 , як начальник Іванівської селищної військової адміністрації Генічеського району Херсонської області, за попередньою змовою з працівниками Іванівської селищної ради Генічеського району Херсонської області ОСОБА_8 та ОСОБА_5 підшукали осіб з числа підлеглих працівників, готових під загрозою безпідставного зменшення щомісячного преміювання надавати його частину останнім в якості неправомірної вигоди.

Діючи, умисно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 через ОСОБА_8 довів до підлеглих керівників та працівників Іванівської селищної ради Генічеського району Херсонської області інформацію про необхідність надання йому неправомірної вигоди у вигляді частини щомісячного преміювання, яке будуть отримувати останні, зазначивши при цьому, що у випадку відмови, підлеглих буде позбавлено премій та всіх видів грошових винагород.

З метою конспірації дій ОСОБА_9 , грошові кошти у вигляді неправомірної вигоди працівники Іванівської селищної ради Генічеського району Херсонської області повинні перераховувати на карткові рахунки ОСОБА_5 .

В свою чергу остання, на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану, отримані грошові кошти у вигляді неправомірної вигоди перераховувала на картковий рахунок ОСОБА_7 .

У випадку ненадання підлеглими працівниками Іванівської селищної ради Генічеського району Херсонської області ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , та начальнику Іванівської селищної військової адміністрації Генічеського району Херсонської області ОСОБА_7 , частини щомісячного преміювання у вигляді неправомірної вигоди, ОСОБА_7 надавав вказівку ОСОБА_5 не нараховувати премії та інші види забезпечення останнім.

Так, на виконання спільного злочинного умислу, службові особи Іванівської селищної ради Генічеського району Херсонської області ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та начальник Іванівської селищної військової адміністрації Генічеського району Херсонської області ОСОБА_7 , діючи групою осіб у період часу з 28.03.2023 по 28.10.2024, шляхом перерахування працівниками Іванівської селищної ради грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , одержали неправомірну вигоду від ОСОБА_10 у розмірі 91200 гривень, від ОСОБА_11 у розмірі 72300 гривень, від ОСОБА_12 у розмірі 79600 гривень, від ОСОБА_13 у розмірі 47000 гривень, від ОСОБА_14 у розмірі 25800 гривень, від ОСОБА_15 у розмірі 69700 гривень, від ОСОБА_16 у розмірі 75300 гривень, від ОСОБА_17 у розмірі 75900 гривень, від ОСОБА_18 у розмірі 80900 гривень, від ОСОБА_19 у розмірі 81200 гривень, від ОСОБА_20 у розмірі 77300 гривень, від ОСОБА_21 у розмірі 20000 гривень, від ОСОБА_22 у розмірі 48900 гривень.

Всього, у період з 28.03.2023 по 28.10.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 одержали неправомірну вигоду від вказаних вище працівників загальною сумою 930 017 гривень.

У подальшому, у період з 28.03.2023 по 28.10.2024 ОСОБА_5 зі своєї платіжної картки переказала грошові кошти у вигляді неправомірної вигоди на загальну суму 907,84 тис. грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , який відкрито в АТ КБ «Приватбанк», який в подальшому отримані грошові кошти розподілив між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із заступником керівника Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 клопотанням про відсторонення від посади підозрюваної ОСОБА_5 . В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_5 підозрюється у тому, що, перебуваючи на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера Іванівської селищної ради Генічеського району Херсонської області ОСОБА_5 , вчинила тяжке кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією. Підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження. Необхідність обрання стосовно ОСОБА_5 заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади обумовлюється наявністю ризиків того, що остання, перебуваючи на займаній посаді може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному проваджені; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрювана та її захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Згідно положень ст.ст. 131-132 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину.

Згідно ч. 2 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:1) правову підставу для відсторонення від посади;2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження:

- рапортом про виявлення кримінального правопорушення №71/22/8-3373 від 16.09.2024, відповідно до якого Іванівської селищної військової адміністрації (Іванівської селищної ради) Генічеського району Херсонської області ОСОБА_7 разом з першим заступником начальника Іванівської селищної ради Генічеського району Херсонської області ОСОБА_8 надають вказівки начальнику відділа бухгалтерського обліку та звітності Іванівської селищної ради Генічеського району Херсонської області ОСОБА_5 безпідставно нараховувати підвищені премії працівникам Іванівської селищної військової адміністрації (Іванівської селищної ради) Генічеського району Херсонської області, з метою подальшого вимагання з них частини нарахованих коштів за не виведення на простій без збереження грошового забезпечення;

- допитами свідків: 1) староста Українського старостинського округу Іванівської селищної ради Херсонської області ОСОБА_16 , 2) староста Агайманського старостинського округу Іванівської селищної ради Херсонської області ОСОБА_18 , 3) головний спеціаліст відділу звернень громадян Іванівської селищної ради Херсонської області ОСОБА_12 , які у ході допиту дали викривальні покази про те, що в січні 2023 року перший заступник Іванівської селищної ради ОСОБА_8 в особистих бесідах повідомила свідкам про необхідності перерахувань частини грошових коштів (заробітної плати, премії) згідно вказівки, яку надав голова Іванівської селищної ради ОСОБА_7 . Свідки зазначили, що ОСОБА_8 повідомила, що у разі не перерахування вказаних коштів, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності Іванівської селищної ради ОСОБА_5 , до працівників Іванівської селищної ради будуть застосовані ряд дисциплінарних заходів, включно з припиненням трудових відносин та переведенням на простій. Сума грошових коштів затверджувалася ОСОБА_7 та ОСОБА_8 індивідуально, приблизно 20% від заробітних плат працівників щомісячно від 2300 грн до 9300 грн. В подальшому, на запитання свідків ОСОБА_7 , на що використовуються вказані кошти, відповіді від останнього не отримали. Після вказаної бесіди з ОСОБА_7 , одразу були виведені на простій;

- аналізом Державної служби фінансового моніторингу України щодо руху коштів по картках та рахунках ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , за період з 28.03.2023 по 28.10.2024 рік. Відповідно до якого встановлено, що на користь ОСОБА_5 , протягом березня 2023 жовтня 2024 року на картковий рахунок № НОМЕР_1 , зараховано кошти працівників даної установи на суму понад 930 тис. гривень. Кошти зараховувались майже однаковими сумами та приблизно 1-2 рази в місяць. У подальшому, більше 90% отриманих коштів було спрямовано на користь ОСОБА_7 . Інша частина коштів використовується ОСОБА_5 для оплати власних побутових потреб та зняття готівки. Встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , який являється начальником Іванівської СВА (селищної ради) від бухгалтера Іванівської селищної ради ОСОБА_5 , картковий рахунок № НОМЕР_1 , протягом березня 2023 жовтня 2024 року, зараховано кошти на суму понад 907 тис. 84 грн. У свою чергу, ОСОБА_7 отримані грошові кошти витрачав на власні потреби, а також здійснював банківські переводи на картки більше 20-ти фізичних осіб та ФОПів. Крім того, ОСОБА_7 перераховував грошові кошти на карткові рахунки ОСОБА_8 ;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №71/22/4-299т від 22.01.2025, де зафіксовано розмови між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_23 в ході яких, вирішується питання безпідставного нараховування підвищених заробітних плат та премій працівникам Іванівської селищної ради Херсонської області, з метою привласнення частини нарахованих коштів. В ході бесіди ОСОБА_7 надає вказівку на додаткове підвищення заробітних плат та премій на 5 тис грн ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а також додатково підвищити заробітні плати та премії іншим працівникам Іванівської селищної ради хто здійснює перерахування власних коштів на карткові рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на 3 тис грн;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №71/22/4-296т від 22.01.2025, де зафіксовано розмови між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_23 , а також інших працівників Іванівської селищної ради, в ході яких, вирішується питання, щодо зібраних коштів більше 70 тисяч за місяць, які необхідно надіслати ОСОБА_7 . В ході бесід, обговорюється питання збору та направлення вказаних перерахувань напряму від співробітників Іванівської селищної ради до ОСОБА_7 , у зв`язку з тим, що банк може заблокувати карту з якої постійно надсилаються кошти у великих сумах. Разом з тим, між учасниками бесід, обговорюється питання відкриття додаткової карти для виплат, у зв`язку з безпековими заходами та припиненні проведення зборів на власті зарплатні картки. Крім того, в ході бесід, вирішується питання щодо кількості людей, а також грошових сум, які необхідно щомісячно збирати та перенаправляти ОСОБА_7 , та збільшенні заробітних плат особам, які здійснюють вказані відрахування;

- протоколом за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №71/22/4-295т від 22.01.2025 зафіксовано розмови між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_23 , а також інших працівників Іванівської селищної ради. В ході зазначених діалогів, обговорюється питання, підняття заробітних плат працівникам Іванівської селищної ради у зв`язку з вказівкою ОСОБА_7 , а також сум, які необхідно зібрати та направити селищному голові. Разом з тим, обговорюються питання перевищення лімітів на заробітні плати, встановлені Херсонською обласною військовою адміністрацією, та можливі наслідки пов`язані з цим;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №71/22/4-1368т від 23.06.2025 зафіксовано розмови між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_23 . В ході бесіди ОСОБА_7 з ОСОБА_5 , селищний голова повідомив, що до визначеної раніше суми зборів з працівників селищної ради, необхідно додати 15-20 тис грн щомісячно, а також пошуку та залучення до вказаної протиправної схеми інших працівників Іванівської селищної ради, яких не буде видно в документах бухгалтерської звітності, які передаються в контролюючі органи. ОСОБА_7 , дізнавшись про кримінальне переслідування, здійснює дзвінки та проводить зустрічі з невстановленими особами, які намагаються допомогти йому у питанні закриття вказаного кримінального провадження. Крім того, в ході бесід, між фігурантами кримінального провадження, відбуваються домовленості між собою, на які потреби здійснювався збір коштів з працівників Іванівської селищної ради, а також як діяти, та що говорити коли приїдуть представники правоохоронних органів;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №71/22/4-1370т від 23.06.2025 зафіксовано розмови між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_23 . В ході вказаних бесід вказані особи, обговорюють питання уникнення від кримінальної відповідальності, та шукають шляхи вирішення вказаної ситуації. В ході бесіди ОСОБА_5 з ОСОБА_24 та ОСОБА_5 з ОСОБА_25 , остання повідомила, що їй відомі особи, які написали заяви про вчинений злочин. Разом з тим, повідомила, що напротязі тривалого часу заявників влаштовувало перенаправлення коштів на її рахунок, а після того, як їм збільшили суму відрахувань, останні почали задавати питання, після чого їх було виведено на простій;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж 71/22/4-1369т від 23.06.2025 зафіксовано телефонні розмови ОСОБА_26 з ОСОБА_27 та іншими співробітниками ОСОБА_28 в ході яких останні обговорюють шляхи вирішення питання про не притягнення їх до кримінальної відповідальності, а також обговорюють матеріали кримінального провадження та свідків, які надавали покази відносно них;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №71/22/4-1206т від 30.05.2025 14:00 зафіксовано розмови в Інтернет мессенджері між ОСОБА_29 та ОСОБА_27 в ході яких останні обговорюють шляхи вирішення питання про не притягнення їх до кримінальної відповідальності;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № №71/22/4-1207т від 02.06.2025, де зафіксовано розмови між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_23 , а також інших працівників Іванівської селищної ради, у результаті аналізу змісту телефонних розмов в Інтернет мессенджері встановлено, що ОСОБА_7 виявляє зацікавленість у перебігу досудового розслідування та обговорює з іншими учасниками ймовірні шляхи вирішення питання про не притягнення його та інших фігурантів до кримінальної відповідальності;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №71/22/4-1335т від 18.06.2025, де зафіксовано листування в Інтернет мессенджері між ОСОБА_23 та водієм ОСОБА_28 щодо необхідності наданню останньому відкатів з заробітної плати на картковий рахунок ОСОБА_23 ;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж №71/22/4-1205т від 30.05.2025, де зафіксовано розмови в Інтернет мессенджері між ОСОБА_23 та керівником начальником відділу фінансів та звітності ОСОБА_28 в якому останні обговорюють надання співробітниками Іванівської СВА неправомірної вигоди на картковий рахунок ОСОБА_23 , за нарахуванням останнім заробітної плати та премії.

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Станом на 21.10.2025 року ОСОБА_5 обіймає посаду начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера Іванівської селищної ради Генічеського району Херсонської області.

З урахуванням викладеного, того факту, що перебування ОСОБА_5 на вказаній посаді сприяло вчиненню кримінального правопорушення, а також оскільки є достатні підстави вважати, що, продовжуючи виконувати службові обов`язки на посаді з начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера Іванівської селищної ради Генічеського району Херсонської області, вона може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному проваджені; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 157, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відсторонити від посади начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера Іванівської селищної ради Генічеського району Херсонської області строком до 25 листопада 2025 року.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали оголошено 24 жовтня 2025 року о 11 год. 20 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_30