Номер провадження:1-кс/521/3763/25
У Х В А Л А

06 листопада 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000124 від 19.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність даної інформації обґрунтував тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській областіпід процесуальним керівництвом Хаджибейської окружної прокуратури міста Одеси здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 19.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено, що 19.01.2024 до відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшов звіт ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що під час проведення державного фінансового контролю були виявлені порушення вчинені посадовими особами КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвели до розтрати майна в період з січня 2020 по грудень 2021 року, включно. (ЖЄО 1105)

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено планову ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою встановлені фінансові порушення, що призвели до втрат, на загальну суму 1 875,91 тис. грн., про що викладено в акті від 26.12.2023 №06-11/42, який підписано посадовими особами об`єкта контролю без заперечень. Вжитими під час ревізії заходами порушення усунуті на загальну суму 200,6 тис. гривень. Проведеною ревізією встановлено наступні факти.

На порушення ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 629 Цивільного кодексу України, пункту 2.18 Договору про закупівлю від 25.01.2021 № 2501-21 Підприємством сплачено коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код згідно з ЄДРПOУ 38573734) у загальній сумі 110,32 тис. грн. відповідно до актів прийому-передачі наданих послуг/виконаних робіт, підписаних без відповідних заявок від представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до фінансових втрат Підприємства на зазначену суму.

Під час ревізії вжитими заходами порушення у сумі 110,32 тис. грн. відшкодовано шляхом проведення взаємозаліку, враховуючи заборгованість Підприємства перед контрагентом на суму 100,00 тис. грн. та перераховано коштів на розрахунковий рахунок Підприємства у сумі 10,32 тис. гривень.

Відповідальна особа колишній директор КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 яким підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

На порушення ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 629 Цивільного кодексу України, пункту 2.5 Договору від 10.02.2023 № 10/23, п. 1.1 договору від 24.02.2023 № 14 Підприємством сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів у загальній сумі 90,28 тис. грн. відповідно до актів прийому-передачі наданих послуг/виконаних робіт, підписаних без відповідних заявок від представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до фінансових втрат Підприємства на зазначену суму.

Під час ревізії вжитими заходами порушення у сумі 90,28 тис. грн відшкодовано шляхом проведення взаємозаліку, враховуючи заборгованість Підприємства перед контрагентом на відповідну суму.

Відповідальна особа колишній директор КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 яким підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

На порушення ст. 71 Кодексу Законів про працю (далі - КЗпП), ч. 1 та ч. 3 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 3.3 Розділу 3 Контракту з керівником комунального підприємства від 30.01.2020 № 14-ДК, п.п. 3.16 Колективного договору на 2018-2023 роки, затвердженого протоколом загальних зборів трудового колективу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.11.2018 № 3 (далі Колективний договір), колишньому директору Підприємства ОСОБА_5 протягом лютого-грудня 2020 року нараховувалася та виплачувалася доплата за роботу у святкові та вихідні дні у подвійному розмірі без відповідних розпоряджень та наказів Підприємства з обґрунтуваннями на загальну суму 225,3 тис. грн., що призвело до зайвої виплати заробітної плати колишньому директору ОСОБА_5 на вказану суму, та, як наслідок, зайво нараховано та перераховано єдиного соціального внеску (далі ЄСВ) у загальній сумі 49,56 тис. грн. Внаслідок зазначеного порушення Підприємству завдано втрат фінансових ресурсів на загальну суму 274,86 тис. гривень.

Відповідальна особа колишній директор КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .

На порушення п. 3.5 Колективного договору (Додаток № 2), ст. 18 та ст. 97 КЗпП, протягом 2020-2021 років окремим працівникам проводилось нарахування та виплата надбавки за виконання особливо важливої роботи у завищеному розмірі, ніж передбачено Колективним договором (Додаток № 2), а саме, надбавки нараховувались у розмірах 60-100 % до посадового окладу, внаслідок чого безпідставно нараховано та виплачено вказаної надбавки у загальній сумі 245,00 тис. грн (в т. ч. за 2020 рік 226, 04 тис. грн, за 2021 рік 18,96 тис. грн), та, як наслідок, зайво нараховано та перераховано ЄСВ у

загальній сумі 49,43 тис. грн (у т. ч. за 2020 рік - 46,97 тис. грн, за 2021 рік 2,46 тис. гривень). Внаслідок зазначеного порушення Підприємству завдано втрат фінансових ресурсів на загальну суму 294,43 тис. гривень.

Відповідальні особи: y 2020 році колишній директор КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та у 2021 році - т.в.о. директора КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 якими підписано відповідні накази, провідний бухгалтер по заробітній платі Підприємства ОСОБА_7 .

На порушення п. 3.5 Колективного договору (Додаток № 6), ст. 18 та ст. 97 КЗпП, протягом 2020 року окремим працівникам проводилось нарахування та виплата одноразової премії за виконання «Особливо важливого завдання» двічі протягом року на підставі наказів (від 30.04.2020 № 80, від 30.07.2020 № 180, від 03.08.2020 № 189), внаслідок чого зайво нараховано та виплачено відповідної премії у загальній сумі 65,51 тис. грн. та, відповідно, зайво нараховано та перераховано ЄСВ у загальній сумі 13,11 тис. гривень. Внаслідок зазначеного порушення Підприємству завдано втрат фінансових ресурсів на загальну суму 78,62 тис. гривень.

Відповідальна особа - колишній директор КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 яким підписано відповідні накази, провідний бухгалтер по заробітній платі Підприємства

ОСОБА_7 порушення вимог п. 14 розділу І Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1170, на суми виплат матеріальної допомоги разового характеру, що надавалась окремим працівникам Підприємства у зв`язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, поховання протягом 2020-2021 років, необґрунтовано проводилося нарахування та утримання єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, у зв`язку з чим зайво сплачено ЄСВ у загальній сумі 19,55 тис. грн (у т. ч. за 2020 рік 17,80 тис. грн, за 2021 рік 1,75 тис. гривень). Внаслідок зазначеного порушення Підприємству завдано втрат фінансових ресурсів на загальну суму 19,55 тис. гривень.

Відповідальна особа провідний бухгалтер по заробітній платі Підприємства ОСОБА_7 .

На порушення вимог Таблиці 5 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » технічної частини збірника 12 «Малярні роботи» «Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи» ІНФОРМАЦІЯ_7 , затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.12.2012 № 668 (далі - ДСТУ Б Д.2.4-12:2012), п.п. 4.1, 4.2 Правил визначення вартості будівництва, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 01.07.2013 № 293 (далі - ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 629 Цивільного кодексу України, п. 2.2 Договорів від 04.02.2020 № 26, 10.02.2020 № 27, 12.02.2020 № 30, 13.02.2020 № 31, 14.02.2020 № 32, 17.02.2020 № 33, 18.02.2020 № 34, 19.02.2020 № 35, 20.02.2020 № 36, 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, 10.03.2020 № 57, № 58, 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12 встановлено завищення вартості наданих протягом 2020 року ПП « ОСОБА_8 » послуг з поточного ремонту житлових будинків (парадних) на загальну суму 769,18 тис. грн. та завищення вартості наданих протягом 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » послуг з поточного ремонту житлових будинків (парадних) на загальну суму 107,12 тис. грн., внаслідок чого завдано втрат фінансових ресурсів Підприємству на відповідні суми.

Відповідальна особа колишній директор КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 яким підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в.

На порушення п.п. 4.1, 4.2, п.п. 6.4.3, п.п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 629 Цивільного кодексу України, п. 2.2 Договорів від 06.03.2020 № 53, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12 встановлено завищення вартості виконаних протягом 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » робіт внаслідок невідповідності фактично виконаних робіт роботам, які включені в акти ф. № КБ-2в, на загальну суму 119,95 тис. грн., внаслідок чого завдано втрат фінансових ресурсів Підприємству на відповідну суму.

Відповідальна особа колишній директор КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 яким підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

На порушення вимог п.п. 1.20 ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012 «Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи» (ДБН Д.1.1-2-99), затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.12.2012 № 667 (далі ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012), п.п. 3.16, 4.2 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012, п.п. 4.1, 4.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 629 Цивільного кодексу України, п. 2.2 Договорів від 06.03.2020 № 53, № 54 та від 12.03.2020 № 62 встановлено завищення вартості наданих протягом 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » послуг з поточного ремонту житлових будинків (парадних) на загальну суму 1,93 тис. грн., внаслідок чого завдано втрат фінансових ресурсів Підприємству на відповідну суму.

Відповідальна особа - колишній директор КП ЖКС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 яким підписано акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в.

На порушення ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Підприємством протягом 2020 року документально не підтверджено списання матеріальних цінностей (запасів) на загальну суму 9,67 тис. грн., внаслідок чого завдано втрат фінансових ресурсів Підприємству на відповідну суму.

Відповідальна особа колишній головний бухгалтер ОСОБА_9 .

З метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які містять:

?- документації щодо здійснення закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_3 за договором від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, документації щодо здійснення закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_3 за договором від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, документації щодо здійснення закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 за договором від 25.01.2021 №2501-21, документації щодо здійснення закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_1 за договором від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14, як щодо укладання основного договору, так і щодо укладання додаткових угод до них: тендерної документації із додатками: проекти, особливості, технічні завдання, цінова пропозиція; протоколи розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі, моніторинг ринку, протокол розкриття, повідомлення про намір укласти договір; документів, що стали підставою для проведення робіт: акти обстеження, рішення, протоколи, доповідні записки, інше; документів, що стали підставою для закупівлі товарів, робіт; всі рішення та протоколи уповноваженої особи/тендерного комітету; конкурсні пропозиції (відомості щодо рахунків, заборгованості, повноваження учасника, довідки, проекти договорів з додатками, технічні вимоги, тендерна пропозиція, інші надані підприємством документи), обґрунтування вибору постачальника/підрядника;

- договори між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 » від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, договори між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 » від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, документації щодо здійснення закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 за договором від 25.01.2021 №2501-21, документації щодо здійснення закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_1 за договором від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14, з усіма додатковими договорами та додатками;

- відомості та документи, що стали підставами для укладання додаткових угод до договорів від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, від 25.01.2021 №2501-21, від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14;

- первинну документацію до договорів від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, від 25.01.2021 №2501-21, від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14: проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийому виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; експертний звіт, відомість контрольних вимірів, виконавчі креслення; проект організації будівництва (ПОБ), проект виконання робіт (ПВР), акти форми М-15 та М-15а, договори на проведення авторського нагляду, договір на проект робіт, акти на закриття прихованих робіт, форма яких відповідає вимогам додатку В ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» з підписами представника будівельної організації, представника технічного нагляду, замовника та представника проектної організації, інші наявні документи;

- відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договором від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, від 25.01.2021 №2501-21, від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14: договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування;

- відомості щодо здійснення технічного нагляду за роботами по договорам від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, від 25.01.2021 №2501-21, від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14 (надати належним чином завірені копії договору з технаглядом з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ним, акти приймання-передавання);

- договори з проектантами та самі проекти робіт по договорам від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, від 25.01.2021 №2501-21, від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14 (надати належним чином завірені копії договору з проектантом з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ним, акти приймання-передавання);

- листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 » за договором від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 » за договором від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором від 25.01.2021 №2501-21, листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14 з питань укладання, виконання договорів, листування із технаглядом та проектувальником;

- акти взаємозвірок за договорами від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, від 25.01.2021 №2501-21, від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14 ;

- належним чином завірену копію з книг реєстрації договорів, річні плани закупівель із додатками, змінами та фінансовий план за 2020, 2021, 2022, 2023;

- платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договорами від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, від 25.01.2021 №2501-21, від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14 ;

- інші наявні документи, щодо виконання робіт, закупівель за договорами від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, від 25.01.2021 №2501-21, від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14.

22.09.2025 було надано запит в порядку ст. 93 КПК України до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою надання належним чином завірені копії вищезазначених документів, але на теперішній час відповідь не надійшла.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла потреба у вилученні вищевказаних документів, які необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення кола осіб, причетних до його вчинення, що у подальшому може бути використано як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, оскільки документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України,

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 7 статі 165 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення доказу по кримінальному провадженні, а отримання необхідних відомостей в інший спосіб неможливо, на підставі чого клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000124 від 19.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, згідно постанови про призначення групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів які перебувають у володінні Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

?- документації щодо здійснення закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_3 за договором від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, документації щодо здійснення закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПП « ОСОБА_8 » код НОМЕР_3 за договором від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, документації щодо здійснення закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 за договором від 25.01.2021 №2501-21, документації щодо здійснення закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_1 за договором від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14, як щодо укладання основного договору, так і щодо укладання додаткових угод до них: тендерної документації із додатками: проекти, особливості, технічні завдання, цінова пропозиція; протоколи розрахунок очікуваної вартості предмету закупівлі, моніторинг ринку, протокол розкриття, повідомлення про намір укласти договір; документів, що стали підставою для проведення робіт: акти обстеження, рішення, протоколи, доповідні записки, інше; документів, що стали підставою для закупівлі товарів, робіт; всі рішення та протоколи уповноваженої особи/тендерного комітету; конкурсні пропозиції (відомості щодо рахунків, заборгованості, повноваження учасника, довідки, проекти договорів з додатками, технічні вимоги, тендерна пропозиція, інші надані підприємством документи), обґрунтування вибору постачальника/підрядника;

- договори між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 » від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, договори між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 » від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, документації щодо здійснення закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 за договором від 25.01.2021 №2501-21, документації щодо здійснення закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_1 за договором від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14, з усіма додатковими договорами та додатками;

- відомості та документи, що стали підставами для укладання додаткових угод до договорів від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, від 25.01.2021 №2501-21, від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14;

- первинну документацію до договорів від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, від 25.01.2021 №2501-21, від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14: проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийому виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; експертний звіт, відомість контрольних вимірів, виконавчі креслення; проект організації будівництва (ПОБ), проект виконання робіт (ПВР), акти форми М-15 та М-15а, договори на проведення авторського нагляду, договір на проект робіт, акти на закриття прихованих робіт, форма яких відповідає вимогам додатку В ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» з підписами представника будівельної організації, представника технічного нагляду, замовника та представника проектної організації, інші наявні документи;

- відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договором від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, від 25.01.2021 №2501-21, від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14: договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування;

- відомості щодо здійснення технічного нагляду за роботами по договорам від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, від 25.01.2021 №2501-21, від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14 (надати належним чином завірені копії договору з технаглядом з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ним, акти приймання-передавання);

- договори з проектантами та самі проекти робіт по договорам від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, від 25.01.2021 №2501-21, від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14 (надати належним чином завірені копії договору з проектантом з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ним, акти приймання-передавання);

- листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 » за договором від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 » за договором від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором від 25.01.2021 №2501-21, листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14 з питань укладання, виконання договорів, листування із технаглядом та проектувальником;

- акти взаємозвірок за договорами від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, від 25.01.2021 №2501-21, від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14 ;

- належним чином завірену копію з книг реєстрації договорів, річні плани закупівель із додатками, змінами та фінансовий план за 2020, 2021, 2022, 2023;

- платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договорами від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, від 25.01.2021 №2501-21, від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14 ;

- інші наявні документи, щодо виконання робіт, закупівель за договорами від 04.02.2020 № 26, від 10.02.2020 № 27, від 12.02.2020 № 30, від 13.02.2020 № 31, від 14.02.2020 № 32, від 17.02.2020 № 33, від 18.02.2020 № 34, від 19.02.2020 № 35, від 20.02.2020 № 36, від 06.03.2020 № 45, № 28, № 55, № 56, № 46, № 47, від 10.03.2020 № 57, № 58, від 11.03.2020 № 59, № 60, № 61 та договорів від 06.03.2020 № 53, № 54, від 12.03.2020 № 62 та від 31.07.2020 № 12, від 25.01.2021 №2501-21, від 10.02.2023 №10/23 та від 24.02.2023 №14.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу доречей і документів, які містять охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1