Номер провадження:1-кс/521/4250/25
УХВАЛА

08 грудня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження за №0000540 від 20.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 19.02.2020 року до Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 05.08.2015 року ОСОБА_5 , будучи директором СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, уклав з останньою договір №30 купівлі-продажу частини майнових прав на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та який по теперішній час не виконав зобов`язань згідно укладеного договору, чим заволодів належними їй грошовими коштами. Сума збитку встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2015 року між ОСОБА_5 , надалі - Продавець та ОСОБА_4 , надалі Покупець, було укладено Договір №30 купівлі-продажу майнових прав, надалі - Договір, відповідно до п. 2.1 якого Продавець продає, а Покупець купує матеріальні права на об?єкт нерухомості в порядку та на умовах, передбачених дійсним Договором та у відповідності з нормами Цивільного кодексу України.

Відповідно до пункту 2.2 Договору, сторони домовились, що об?єктом нерухомості, матеріальні права на який передаються по дійсному Договору, є частина домоволодіння (квартира), розташована в об?єкті будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , з наступними характеристиками: кімната (квартира) «30», площа «32,30 м», площа балкону «0,75 м», поверх «3» та вказаними в Додатку 1, у відповідності з планом розділу. Оздоблення стін - покращена штукатурка гіпсовими складами, підлога - стяжка. В кімнату (квартиру) підводяться наступні комунікації: електропостачання, холодне водопостачання та каналізація. Відповідно до п. 3.1 Договору, майнові права на об?єкт нерухомості за відповідним Договором передаються Продавцем Покупцю шляхом підписання Акту. Відповідно до п. 3.2 Договору, право власності на майнові права переходять від Продавця до Покупця після підписання Акту. Відповідно до п. 4.1 Договору, вартість майнових прав, що передаються Продавцем Покупцю за відповідним Договором складає 568 909, 42 гривень, що еквівалентно 26 200 дол. США.

У подальшому, 27.09.2016 року між ОСОБА_5 , надалі - Продавець та ОСОБА_4 , надалі Покупець, було укладено будо укладено Додатковий договір до Договору №30 купівлі-продажу майнових прав, відповідно до змісту якого Сторони досягли згоди, що пункт 2.2 необхідно змінити наступним чином: сторони домовились, що Об?єктом нерухомості, Матеріальні права на який передаються по дійсному Договору, є частина домоволодіння (квартира), розташована в Об?єкті будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , з наступними характеристиками кімната (квартира) «46», площа «32,30 м», площа балкону «1,80 м», поверх «4» та вказаними в Додатку 2, у відповідності з планом розділу. Оздоблення стін покращена штукатурка гіпсовими складами, підлога - стяжка. В кімнату (квартиру) підводяться наступні комунікації: електропостачання, холодне водопостачання та каналізація.

Надалі, 07.10.2016 року між ОСОБА_5 , надалі - Продавець та ОСОБА_4 , надалі - Покупець було укладено акт прийому-передачі майнових прав, відповідно до п. 1.1, якого: Продавець передає, а Покупець приймає майнові права на об?єкт нерухомості за Договором №46, які розташовані в об?єкті будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 та вказаними в Додатку 1 з планом розподілу до вищевказаного договору.

У подальшому, на замовлення ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено технічну інвентаризацію об?єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . За результатами якої складено технічний паспорт на вищевказану квартиру.

Так, 10.10.2016 року державним реєстратором Одеської філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н від 07.10.2017 року, видавник: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ; договорів купівлі-продажу, серія та номер: 30 від 27.09.2016, видавник: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ; технічний паспорт, серія та номер: б/н від 07.10.2016, видавник: « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; додаткова угода, серія та номер: б/н від 27.09.2016, видавник: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , винесено рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а саме: об?єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , за суб?єктом: ОСОБА_4 (індексний номер рішення 31806151).

Крім того, відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення будинок, в якому ОСОБА_4 була придбана квартира, не був введений в експлуатацію належним чином, оскільки не було необхідних дозвільних документів на будівництво; будівництво багатоповерхового житлового будинку суперечить цільовому призначенню земельної ділянки і Генеральному плану міста, здійснювалась без належним чином розробленої документації та технічних умов, які є обов?язковою складовою вихідних даних на проектування, з відхиленням від наявного проекту та з порушенням містобудівних умов та обмежень, будівельних норм, протипожежних та санітарних норм, чим завдано майнову шкоду ОСОБА_4 , розмір якої встановлюється. Так, житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , збудовано на земельній ділянці з кадастровим номером :33:010:0027.

28.04.2025 року надано запит, в порядку ст. 93 КПК України, до ІНФОРМАЦІЯ_4 із можливістю надання належним чином завірених копій адміністративних справ №815/1195/15, №815/4673/15, №815/611/15, №815/4504/16.

14.05.2025 року отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_4 , що надати копії документів по вищезазначеним справам можливо лише після винесення відповідної ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, з метою перевірки обставин кримінального правопорушення, а також зважаючи на вичерпаність інших засобів отримання інформації, необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, які містяться в адміністративних справах №815/1195/15, №815/4673/15, №815/611/15, №815/4504/16, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існують підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вивчивши надане клопотання разом із доданими до нього матеріалами, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частина 2 ст. 93 КПК України, закріплює, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, без вилучення яких неможливо досягти мети їх отримання та виконати певні слідчі дії, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.

Керуючись, ст.ст. 84, 93, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження №0000540 від 20.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які містяться в адміністративних справах №815/1195/15, №815/4673/15, №815/611/15, №815/4504/16, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 08.12.2025 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 06.01.2026 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6