Справа № 459/2713/25
Провадження № 1-кс/459/1257/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 грудня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000527 від 10.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Львівському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що вона 08.08.2025 зайшла через месенджер Вайбер за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердила заявку. Після чого 08.08.2025 о 22:30 годині відбулося списання по її банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 грошових коштів у сумі 47 000 гривень, чим було спричинено останній матеріальних збитків на вищевказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 10.08.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

По вказаному факту ОСОБА_5 повідомила, що 08.08.2023, переглядаючи месенджер «Вайбер» побачила оголошення «Допомога від ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за посилання остання ввесла реквізити своєї банківської карти та пін-код, внаслідок чого із банківських карточок НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулось списання грошових коштів у сумі 47000гривень.

23.09.2025 надійшов рапорт від оперуповноваженого в ОВС 5-го відділу (допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) УПК у Львівській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_6 , в якому зазначено, що з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 здійснено перерахунки на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та на банківські карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Так, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_6 відбулося два зарахування грошових коштів на суму 110 гривень - 08.08.2025 о 22:59:14 год. та 08.08.2025 о 22:49:44 год. зараховано 5 500 грн.

Окрім цього, 08.08.2025 о 22:47:01 год з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_8 зараховано 10 000 гривень; 08.08.2025 о 22:42:23 год. на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- НОМЕР_7 перераховано 10 000 гривень; 08.08.2025 о 22:45:03 год. на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- НОМЕР_4 перераховано 7 000 гривень.

Також, 08.08.2025 о 22:42:06 год з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- НОМЕР_3 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 перераховано 9 500 гривень.

Окрім цього встановлено, що 08.08.2025 о 22:46:24 год з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_5 перераховано 9 500 гривень. 08.08.2025 о 22:46:24 год. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- НОМЕР_6 перераховано 550 гривень.

Зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на банківському рахунку/ карті НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про рух коштів за банківським рахунком/картою НОМЕР_5 в період часу з моменту відкриття такого рахунку по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), паспорті дані користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - то надати аналогічні дані щодо такого рахунку та його користувача, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- всю наявну інформацію за банківським рахунком/картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за карткою НОМЕР_5 , про здійснення входу в період часу з 00:00:00 години 08.08.2025 по 00:00:00 годину 08.09.2025 (у випадку підтвердження блокування по час блокування) у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії, які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1