Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7194/25
Провадження № 1-кс/644/960/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0000278 від 07.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

повних даних власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №№ НОМЕР_1 , зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 (за наявності);

роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 03.06.2025 по 03.07.2025 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);

інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , з 03.06.2025 по 03.07.2025 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування);

номери мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 03.06.2025 по 03.07.2025.

Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.06.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278, за ознаками кримінального правопорушення - проступок, передбаченому ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що, 07.06.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа (з номером телефону НОМЕР_2 ) розмістивши оголошення на торговій інтернет площадці " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману, під виглядом оплати за товар - автомобіля, заволоділа грошовими коштами потерпілого, у розмірі 80700 гривень на платіжні картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_14 , який надав покази, що перебуваючи в смт. Старе Село Сумської області, знайшов на торговельному онлайн-майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж автомобіля Skoda Octavia 2.0 дизель. Зателефонувавши за вказаним у оголошенні номером телефону НОМЕР_2 , потерпілий зв`язався з невстановленою особою, яка представилася як ОСОБА_15 .

В результаті подальшого спілкування через месенджер Telegram, невстановлена особа під приводом необхідності митного оформлення транспортного засобу шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого на загальну суму 80 700 грн. Перекази здійснювались на банківські карткові рахунки:

в сумі 9500 гривень (47,50 грн. комісія) о 18:09 03.06.2025 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 ;

в сумі 29000 гривень (145 грн. комісія) о 18:55 03.06.2025 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ;

в сумі 2000 гривень (10 грн. комісія) о 18:56 03.06.2025 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ;

в сумі 700 гривень (5 грн. комісія) о 18:55 03.06.2025 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ;

в сумі 300 гривень (5 грн. комісія) о 19:00 03.06.2025 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ;

в сумі 20000 гривень (100 грн. комісія) о 21:54 03.06.2025 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 ;

в сумі 19200 гривень (96 грн. комісія) о 21:55 03.06.2025 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

Таким чином, стороною обвинувачення, на виконання вимог ч. 1 ст. 91 КПК України з метою встановлення об`єктивної істини та осіб, причетних до вчинення кримінального проступку необхідно отримати інформацію та документи, розпорядником яких є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю).

Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 07.06.2025 за заявою ОСОБА_14 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0000278 від 07.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

повних даних власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №№ НОМЕР_1 , зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, індивідуальний податковий номер;

дати та підстави для оформлення карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

інформації про дату та місце закриття карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 (за наявності);

роздруківки про рух грошей по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з 03.06.2025 по 03.07.2025 на паперовому носії (у тому із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти з означеної картки);

інформації з камер відео-спостереження терміналів де була здійснена операція по зняттю грошей з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , з 03.06.2025 по 03.07.2025 (зазначивши номери терміналів та їх місце розташування);

номери мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 03.06.2025 по 03.07.2025.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 25.11.2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1