Провадження № 1-кс/686/934/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2026 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання cтаршого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0002735 вiд 01.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,

встановив:

19.01.2026 старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що в провадженні слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницької області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001154 від 03.12.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 301-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2025 в період часу з 12 год. 29 хв. по 12 год. 47 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, таємно, у період воєнного стану, введеного Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, з корисливих мотивів, таємно здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2092154 грн. з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СФГ « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 та ФГ « ОСОБА_6 » НОМЕР_4 , які перебували в користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_3 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 002735 від 01.09.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

За результатами аналізу фінансових операцій та інформації, отриманої в ході проведення тимчасових доступів до рахунків потерпілого та інших можливо причетних осіб встановлено, що 01.09.2025 з рахунків № НОМЕР_5 , ФГ « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_6 ) (1,10 млн грн) та № НОМЕР_7 , СФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (0,99 млн грн), безготівкові кошти на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий ФОП ОСОБА_9 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 2,09 млн грн, у якості оплати за товар, які, в подальшому (того ж дня, 01.09.2025), по ланцюгу перераховані на рахунки: № НОМЕР_10 , відкритий ОСОБА_10 . (0,70 млн грн); № НОМЕР_11 , відкритий ОСОБА_11 (0,89 млн грн); № НОМЕР_12 , відкритий ФОП ОСОБА_12 (0,50 млн грн) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якості поповнення рахунку.

У подальшому, кошти, зараховані на вищезазначені рахунки ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 , того ж дня (01.09.2025), використовуючи можливості системи обслуговуючих банківських установ, «транзитом» у сумі 1,20 млн грн перераховано на рахунки/картки інших фізичних осіб, зокрема на рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

Слідча у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотала про розгляд справи у її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, а саме: старшому слідчому відділення ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділення ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 01.09.2025 до моменту виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) у період часу з 01.09.2025 до моменту виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 у період часу з 01.09.2025 до моменту виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 у період часу з 01.09.2025 до моменту виконання ухвали;

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 23 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя