печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2025 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.10.2025 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що детективами ТУ БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000042 від 20.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), упродовж 2019 - 2020 років, шляхом відображення безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) завищили податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму понад 15 млн. грн., що підтверджується висновком експертного дослідження.

Отже, під час досудового розслідування встановлено, що вказані вище дії здійснюються невстановленими особами в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення, одержання неправомірної вигоди для себе та інших, усупереч інтересам держави.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу.

Разом з тим, вказану інформацію можливо підтвердити або спростувати лише використовуючи документи, наявні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальні правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб причетних вказаної протиправної діяльності, у сторони обвинувачення є необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій в електронному вигляді (в форматі EXEL), що містять банківську таємницю, відносно перелічених вище суб`єктів господарювання.

В судове засідання детектив не з`явився, ним подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000042 - детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій в електронному вигляді (в форматі EXEL), що містять банківську таємницю, відносно наступних підприємств:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме рахунки:

- № НОМЕР_12 (Українська гривня);

- № НОМЕР_13 (Долар США);

- № НОМЕР_14 (Євро);

- № НОМЕР_15 (Українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме рахунки:

- № НОМЕР_16 (Євро);

- № НОМЕР_17 (Українська гривня);

- № НОМЕР_18 (Долар США);

- № НОМЕР_19 (Українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме рахунки:

№ НОМЕР_20 (Євро);

№ НОМЕР_20 (Українська гривня);

№ НОМЕР_20 (Долар США);

№ НОМЕР_21 (Українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме рахунки:

№ НОМЕР_22 (Долар США);

№ НОМЕР_22 (Українська гривня);

№ НОМЕР_22 (Євро);

№ НОМЕР_23 (Українська гривня);

№ НОМЕР_23 (Українська гривня);

№ НОМЕР_22 (Євро);

№ НОМЕР_22 (Українська гривня);

№ НОМЕР_22 (Долар США), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме рахунки:

№ НОМЕР_24 (Долар США);

№ НОМЕР_24 (Євро);

№ НОМЕР_24 (Українська гривня), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_2 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме рахунки:

№ НОМЕР_25 (Українська гривня);

№ НОМЕР_25 (Євро);

№ НОМЕР_25 (Долар США);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме рахунки:

№ НОМЕР_26 (Долар США);

№ НОМЕР_26 (Євро);

№ НОМЕР_26 (Українській гривня), які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_27 ) за адресою АДРЕСА_3 або за будь-якою іншою адресою установи;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме рахунки:

№ НОМЕР_28 (Долар США);

№ НОМЕР_29 (Українська гривня);

№ НОМЕР_30 (Євро);

№ НОМЕР_31 (Українська гривня);

№ НОМЕР_32 (Долар США);

№ НОМЕР_33 (Українська гривня);

№ НОМЕР_34 (Євро);

№ НОМЕР_35 (Українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме рахунки:

№ НОМЕР_36 (Українська гривня);

№ НОМЕР_37 (Євро);

№ НОМЕР_38 (Українська гривня);

№ НОМЕР_39 (Євро);

№ НОМЕР_40 (Долар США);

№ НОМЕР_41 (Долар США);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме рахунки:

№ НОМЕР_42 (Українська гривня);

№ НОМЕР_43 (Євро);

№ НОМЕР_44 (Українська гривня), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_4 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме рахунки:

№ НОМЕР_45 (Долар США);

№ НОМЕР_45 (Євро);

№ НОМЕР_45 (Українська гривня), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою АДРЕСА_5 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме рахунки:

№ НОМЕР_46 (Євро);

№ НОМЕР_46 (Долар США);

№ НОМЕР_46 (Українська гривня), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_6 ;

№ НОМЕР_47 (Долар США);

№ НОМЕР_47 (Українська гривня);

№ НОМЕР_47 (Євро), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою АДРЕСА_7 ,

а саме: документів які відображують надходження та списання грошових коштів по вищевказаних особам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, осіб, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО і номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції відносно наступних банківських установ: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) з 01.01.2019 по дату надходження ухвали, документів що містяться в обліково-реєстраційних справах зазначених клієнтів, в тому числі, заяв на відкриття/закриття рахунків, договорів, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, кредитних договорів, іпотечних договорів, додатків до договорів (угод), наказів, доручень, довіреностей, анкет, листів, розписки, квитанцій, платежів, чеків, довідок, інформації про поштові відправлення, повідомлень про вручення поштових відправлень, реєстри поштових відправлень, реєстри, документів що стосуються виконання умов договорів, довідки про заборгованість, розрахунки про наявність заборгованості та інших документів що містяться у справах; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях, які належним чином завірені.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1