Справа № 456/5823/25
Провадження № 1-кс/456/1465/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

22 грудня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001010 від 16.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001010 від 16.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть становити банківську таємницю, за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 15.10.2025 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування старший слідчий СВ Стрийського РУП покликається на те, що 16.10.2025 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа, шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, 14.10.2025 шляхом надсилання фітингового посилання у мобільному застосунку «Viber» під приводом оплати за товар, за яким заявниця перейшла ввівши дані банківської картки та код, заволоділа грошовими коштами з її рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 двома платежами в сумі 11 003 гривень та 12 003 гривень, завдавши матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що на даний час вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується двома картками - для соціальних виплат та кредитною. 14.10.2025 о 11:01 годині у мобільному застосунку «Viber» вона від абонента « ОСОБА_6 » з номера НОМЕР_5 отримала повідомлення «Добрий день, ще не продали? Хочу купити у вас, є якісь дефекти?» Оскільки вона дійсно на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 продавала дитячий батут за 4200 гривень, та це було її перше оголошення подумала, що це дійсно покупець. Про те, що продаж товару на ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється лише на платформі, та смс повідомлення у приватні можуть надсилати шахраї їй відомо не було. Тому вона продовжила переписку. В ході якої вона зайшла за посиланням, куди підтягнуло номер її картки і вона підтвердила. В подальшому в самому посилання вона отримала смс повідомлення про те, що вони їй скинуть кошти і вона повинна буде їх повернути, так було двічі - спочатку вона підтвердила переказ 11 000 гривень та 12 000 гривень. На той час їй не було відомо, що це її власні кошти та за товар заплатили не їй, а вона. В подальшому вона телефонувала, як думала до покупця, але телефон ніхто не піднімав і поданий час не відповідає.В той час коли вона отримала смс повідомлення про підвищення ліміту на кредитній картці зрозуміла, що це шахраї, тому відразу зателефонувала на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_6 , оператором прийнято її заявку на повернення коштів та заблоковано рахунки. Доступу до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 з цього часу у неї не має. В подальшому вона самостійно звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Жидачів, де їй видано виписку згідно якої її грошові кошти двома платежами в сумах 11 003 гривень та 12 003 гривень поступили на рахунок ФОНІ ФОП ОСОБА_7 ,код отримувача - НОМЕР_7 , рахунок отримувача- НОМЕР_8 , надавач платіжних послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані покази підтверджуються випискою з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_9 .

IBAN (International Bank Account Number) - міжнародний номер банківського рахунку, який використовується для швидкого та безпечного переказу грошей. Для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду ID НБУ та номера рахунку. За допомогою інтернет ресурсів через генерацію IBAN номеру за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що надавачем платіжних послуг карткового рахунку № НОМЕР_10 є Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

На виконання ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 29.10.2025, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26.11.2025 вилучено інформацію по рахунку НОМЕР_8 , аналізом якої встановлено, що даний рахунок належить ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунок якої двома платежами 14.10.2025 поступили грошові кошти в сумах 12000 гривень та 11000 гривень. Надалі з рахунку НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 23000 гривень поступили на банківський рахунок НОМЕР_13 .

Як встановлено,за допомогою інтернет ресурсів через генерацію IBAN номеру за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 надавачем платіжних послуг банківського рахунку НОМЕР_13 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Окрім цього, на виконання доручення скерованого оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40, ст.41 КПК України) отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження рапорт старшого уповноваженого 5-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_9 , яким проведено заходи та встановлено алгоритм переказу коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 , зокрема з банківської картки НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на яку була переведена частина грошових коштів 15.10.2025 відбулись трансакції - переказ грошових коштів в сумі 16600 гривень, на банківську картку НОМЕР_1 , та в подальшому грошові кошти в сумі 500 гривень переведені на банківську картку НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 1507,54 гривень переведені на банківську картку НОМЕР_3 .

Встановлено, що банком рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса якого АДРЕСА_5 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 15.10.2025 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ..

Відтак, оскільки отримання необхідної інформації та її вилучення дасть можливість органу досудового розслідування отримати важливий речовий доказ, та дасть можливість розшукати особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також унеможливить її зміну, або знищення оператором мобільного зв`язку у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, старший слідчий СВ Стрийського РУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання старший ді слідчий СВ Стрийського РУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явились, відзначивши при поданні даного клопотання про його підтримання та розгляд такого у їхній відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 16.10.2025 року, розпочато кримінальне провадження №0001010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0001010 від 16.10.2025 року., вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з роз`ясненнями Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» дії, передбачені ст.159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на вжиття яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці. Крім того, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вхідні чи вихідні з`єднання, SMS, МMS тощо), маршрути передавання тощо) і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування (отримати доступ до змісту інформації, яка передається). Статтями 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок (у тому числі про місцезнаходження радіо електричного засобу), що відбувся в минулому.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу шахрайства, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, дозвіл до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001010 від 16.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНІ у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог за банківськими картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 15.10.2025 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_24