Справа № 459/137/22
Провадження № 1-кс/459/982/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000429 від 31.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 05.12.2021 невідома особа маючи необхідні дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належної ОСОБА_5 , шляхом вільного доступу, таємно викрала грошові кошти в сумі 39 000 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що на початку грудня 2021 року грошові кошти перераховувались на невідомі їй рахунки, серед невідомого був банківський рахунок № НОМЕР_2 на який був переказ грошей в сумі 7700 грн. та 4850 грн. 05.12.2021. Також потерпіла повідомила, що вказаних коштів не перераховувала, в подальшому їй стало відомо, що гроші були переказані на ім`я ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карті НОМЕР_2 та згідно вилученої інформації встановлено, що з даної карти 05.12.2021 о 17:48:27 год. здійснено трансакцію в сумі 7 136 гривень на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , а також 06.12.2021 року о 07:41:20 год. здійснено транзакцію в сумі 4 824 гривень на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 .

Зазначає, що в межах досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які містяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , до документів та інформації, яка перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- платіжні інструкції, інші речі та документи, які містять відомості про здійснений 05.12.2021 о 17:48:27 год переказ грошових коштів в сумі 7 136 грн. з банківської карти банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 на банківську карту отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , зокрема, номери рахунків, ідентифікаційні (персональні) дані отримувача коштів (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), адреса проживання та адреса реєстрації, номери телефонів та адреси електронної пошти отримувача;

- копії речей та документів, які містять персональні дані отримувача (банківська карта НОМЕР_3 ), які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів України, копії документів про присвоєння РНОКПП, копії заяв про відкриття закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтом банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи;

- копії речей та документів, які містять відомості про рух коштів за період часу з 17:48:27 год 05.12.2021 по 00:00 год 05.03.2022 на рахунках отримувача (банківська карта НОМЕР_3 ) (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття одії готівки);

- копії речей та документів, які містять відомості про електронні взаємодії отримувача (банківська карта - НОМЕР_3 ) з надавачами платіжних послуг за період часу з 17:48:27 год. 05.12.2021 по 00:00 год. 05.03.2022, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувача (банківська карта - НОМЕР_3 з надавачами платіжних послуг;

- інформації про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії отримувача за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 17:48:27 год. 05.12.2021 по 00:00 год. 05.03.2022 з надавачами платіжних послуг.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1