Справа № 635/8614/25
Номер провадження 1-кс/635/1857/2025
У Х В А Л А

14 жовтня 2025 року смт. Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 26.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 26.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о начальника СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ строком на 30 діб, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю отримання (вилучення) інформації: - довідки - інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 24.09.2025 та до теперішнього часу; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській карті № НОМЕР_2 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_2 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_2 інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківської карти № НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000067 від 26.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 , слідує, що 24.09.2025 близько 14:33 год., вона перебуваючи зі своєю матір`ю ОСОБА_8 на кладовищі, яке розташовується в с. Мала Рогань, Харківського району, Харківської області, коли матері зателефонував раніше невідомий номер за мобільним номером НОМЕР_3 , вона взяла слухавку та з нею розмову почала жінка ,яка представилася слідчою та повідомила, що старша сестра в магазині вдарила дверима дитину, яку було доставлено до лікарні із травмою голови, а також відкрите кримінальне провадження, щоб закрити дану справу потрібно сплатити грошові кошти в сумі 2000 доларів США, але їх можно розділити на два місяці. Після чого мати попрохала її взяти кредит на своїй банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку НОМЕР_4 та переказати грошові кошти в сумі 15000 гривень на банківську карту за № НОМЕР_2 . Вони не стали чекати та пішли на зупинку та зупинили зустрічне авто, сівши до нього почали їхати в бік міста Харкова, під час руху потерпіла переказала грошові кошти в сумі 15000 гривень на вище вказану банківську карту. Через деякий час вони повернулися та в дома знаходилася старша сестра ОСОБА_9 , де мати їй задала питання, що трапилося та вона відповіла, що будь яких подібних ситуацій з нею не було. Після чого ми зрозуміли, що мали справу із шахрайкою.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд справи без їх участі.

Слідчий суддя не знайшов підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України, вважати, що співробітниками банку будуть знищені документи зазначені в даному клопотанні, а тому виклик володільця документів здійснювався, водночас представник останнього в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши клопотання вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В провадженні СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000067 від 26.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

25.09.2025 до чергової частини відділення поліції № 1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 24.09.2025 о 14:30 год. вона перебуваючи за адресою: с. Мала Рогань, Харківського району, Харківської області, де їй зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_5 , шляхом обману, під приводом що її донька спричинила іншій дитині травми та щоб вирішити питання потрібно переказати грошові кошти. Заявниця самостійно переказала грошові кошти в сумі 15000 гривень на банківську карту за № НОМЕР_2 . (ЄО № 8367 від 25.09.2025)

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 , слідує, що 24.09.2025 близько 14:33 год., вона перебуваючи зі своєю матір`ю ОСОБА_8 на кладовищі, яке розташовується в с. Мала Рогань, Харківського району, Харківської області, коли матері зателефонував раніше невідомий номер за мобільним номером НОМЕР_3 , вона взяла слухавку та з нею розмову почала жінка ,яка представилася слідчою та повідомила, що старша сестра в магазині вдарила дверима дитину, яку було доставлено до лікарні із травмою голови, а також відкрите кримінальне провадження, щоб закрити дану справу потрібно сплатити грошові кошти в сумі 2000 доларів США, але їх можно розділити на два місяці. Після чого мати попрохала її взяти кредит на своїй банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку НОМЕР_4 та переказати грошові кошти в сумі 15000 гривень на банківську карту за № НОМЕР_2 . Вони не стали чекати та пішли на зупинку та зупинили зустрічне авто, сівши до нього почали їхати в бік міста Харкова, під час руху потерпіла переказала грошові кошти в сумі 15000 гривень на вище вказану банківську карту. Через деякий час вони повернулися та в дома знаходилася старша сестра ОСОБА_9 , де мати їй задала питання, що трапилося та вона відповіла, що будь яких подібних ситуацій з нею не було. Після чого ми зрозуміли, що мали справу із шахрайкою.

03.10.2025 надійшов рапорт дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, де за допомогою інформаційного веб ресурсу було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу події від 25.09.2025; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 ; випискою за картковим рахунком ОСОБА_7 ; протоком допиту свідка ОСОБА_8 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 26.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о начальника СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю отримання (вилучення) інформації в паперовому або електронному вигляді:

- довідки - інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 14.10.2025; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 24.09.2025 та до 14.10.2025; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській карті № НОМЕР_2 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_2 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_2 інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_2 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківської карти № НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення, до 14 грудня 2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1