Справа №523/1037/24
Провадження №1-кс/523/5866/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року м.Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м.Одеси, по кримінальному провадженню № 0000015 від 07.01.2025 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.09.2025 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.01.2024 року, приблизно о 11:28 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на сторінці мобільного додатку "Телеграм" під приводом допомоги подрузі, перевела грошові кошти невстановленій особі в розмірі 5000 гривень на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 . Сума завданого матеріального збитку становить 5000 гривень.

За даним фактом 07.01.2025року Сектором дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування, в якості ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, 07.01.2023 року приблизно о 11:08 год. їй надійшло повідомлення у месенджері «Телеграм» від знайомої на ім?я ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , з проханням взяти в борг грошові кошти в сумі 5000 гривень, на що вона погодилась, так як знає ОСОБА_5 давно та в неї не виникло ніяких сумнівів. Після чого, нібито ОСОБА_5 надіслала номер банківської карти № НОМЕР_3 . Далі, ОСОБА_4 зі своєї банківської карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 11:28 год. здійснила грошовий переказ на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "№ НОМЕР_3 в розмірі 5000 гривень. Після чого, через деякий час ОСОБА_4 знову надійшло повідомлення нібито від ОСОБА_5 з тим же проханням дати в борг ще 5000 гривень, на що вона зрозуміла, що це шахраї. Далі, ОСОБА_4 почала перевіряти, та побачила, що справжній акаунт ОСОБА_5 має номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Сума завданого матеріального збитку становить 5000 гривень.

В ході досудового розслідування, на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції» за № 37/5-2795 від 07.07.2011, Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних состем «ЄМА», достовірно встановлено, що з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 на яку 07.01.2024 потерпіла ОСОБА_4 переказала грошові кошти у сумі 5000 гривень, було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4980 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 , на яку було здійснено переказ коштів 07.01.2024, належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому було встановлено, що 07.01.2024 з банківської картки № НОМЕР_6 , було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 о 11 год. 44 хв. у розмірі 4990 гривень.

17.12.2024 на підставі ухвали Суворовського РС м. Одеси здійснено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", під час якого було вилучено роздруківку на паперових носіях з наявною інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 .

Під час аналізу вказаної інформації наданої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " встановлено, що 07.01.2024 о 11:45:43год. з банківської карти емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " №НОМЕР_7 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 5390 гривень на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 .

25.02.2025 на підставі ухвали Суворовського РС м. Одеси здійснено тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час якого було вилучено роздруківку на паперових носіях з наявною інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 .

Під час аналізу вказаної інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 08.01.2024 о 11:46:14год., на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , 09.12.1983, здійснено зарахування грошових коштів у розмірі 5390грн.

В подальшому, 08.01.2024 о 23:59:42год., з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 400грн. на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що вказані документи, до яких необхідно отримати доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них. Зазначені документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 . В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 ., з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 07.01.2024 по 07.02.2024:

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1