Справа № 461/8555/25
Провадження № 1-кс/461/6422/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и л а :
Слідчий звернувся до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації щодо повного руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який використовується Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПУО № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за період 01.03.2022 по 01.01.2025, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 ревізії та аудиту діяльності комунальної установи ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 виявлено, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спільно з представниками окремих громадських формувань, приватних підприємств та невстановленими на теперішній час військовослужбовцями вчинили розтрату державного майна, що призвело до нанесення шкоди оборонному потенціалу держави у питаннях забезпечення підрозділів ЗС України та інших Сил оборони військовим майном, амуніцією та спорядженням в умовах воєнного стану.
Зокрема, з акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності комунальної установи ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 № 131320-23/3 від 05.05.2023 встановлено, що:
У 2022 році з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну та введенням на території України воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_5 діє як уповноважений орган на отримання від імені ІНФОРМАЦІЯ_6 коштів, включаючи валютні, а також гуманітарної допомоги, від фізичних осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, у тому числі від іноземних, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів та урядів іноземних держав, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.03.2022 №149 «Про визначення комунальної установи Інституту міста уповноваженим органом на отримання коштів для придбання товарів, робіт» (зі змінами згідно із рішенням від №158) (надалі-Рішення №149)
За 2022 рік на спеціальні рахунки, відриті для збору благодійних пожертв, надійшло коштів із різних джерел у загальній сумі 99 883,8 тис. грн (кошти юридичних та фізичних осіб резидентів та нерезидентів, благодійних фондів).
В ході ревізії встановлено, що на підставі Меморандуму про співробітництво з Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_5 за рахунок благодійних пожертв здійснював фінансування видатків, пов`язаних із виготовленням бронежилетів (придбання необхідних матеріалів, оплата послуг з пошиття, транспортування тощо), які в подальшому передавались для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, органів цивільного захисту, добровольчих формування територіальних громад.
Із загальної суми зібраних благодійних пожертв (99 883,8 тис. грн) кошти в сумі 60 965,3 тис. грн (44 528,3 тис. грн та у валюті 16 437,5 тис. грн), використано на фінансування витрат, пов`язаних із виготовленням бронежилетів (з яких на придбання необхідної сировини і матеріалів - 35 915,0 тис. грн, на оплату послуг з пошиття чохлів бронежилетів 16 366 ,6 тис. грн, на оплату інших послуг (транспортних послуг, послуг з прорізки металу тощо - 8683,7 тис. гривень.)
Також, як зазначено вище, із зібраних благодійних пожертв кошти в сумі 11 542,6 тис. грн установою перераховано двом благодійним фондам: Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 5542,2 тис. грн та Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 6000,00 тис. гривень.
Таким чином, ревізією встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 який діяв, як Уповноважений орган на отримання від імені ІНФОРМАЦІЯ_6 коштів з метою забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави усупереч п. 2 Рішення № 149 здійснив перерахування частини зібраних благодійних пожертв - 11 542 200,0 грн третім особам.
Також, в порушення п. 2 рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.03.2022 №149 «Про визначення комунальної установи ІНФОРМАЦІЯ_5 уповноваженим органом на отримання коштів для придбання товарів, робіт» ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно використано коштів благодійної допомоги в сумі 231000,00 грн для забезпечення власних потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема для виплати додаткової заробітної плати працівникам.
Крім того, у період березень-квітень 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено низку зовнішньо-економічні договорів на імпорт сировини та матеріалів, необхідних для виготовлення бронежилетів.
Зокрема, укладено договори купівлі - продажу з наступними іноземними контрагентами:
- договір з ІНФОРМАЦІЯ_9 (Туреччина) від 23.03.2022 №1IM ціною 160 000,0 дол США;
- договір з Ozen Iplik San ve ОСОБА_5 від 24.03.2022 №2-l/03/LDC ціною 17 514,0 дол США;
- договір з ІНФОРМАЦІЯ_10 від 25.03.2022 №3-l/03/LDC ціною 58 000,0 євро; додаткова угода від 30.03.2022 № 2 до договору з ІНФОРМАЦІЯ_10 від 25.03.2022 №3-l/03/LDC ціною 8262 євро;
- договір з ІНФОРМАЦІЯ_11 від 01.04.2022 №4-l/03/LDC ціною 37 970,1 євро; додаткова угода від 06.05.2022 №3 до договору від 01.04.2022 №4- 1/03/LDC ціною 32 877,9 євро;
- договір з DOST CIRTBANT DOK/ Istambul від 07.04.2022 №6-l/03/LDC ціною 56 250,0 дол США;
- договір з ІНФОРМАЦІЯ_12 від 14.04.2022 №8- 1/03/LDC (додаток 1 від 18.04.2022) ціною 154 000,0 дол США.
За договором з ІНФОРМАЦІЯ_9 (Туреччина) від 23.03.2022 №1IM ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснено авансовий платіж за товар у сумі 160 000,0 дол. США, що підтверджено платіжним дорученням від № SAAtoAFTsnpG-6039-000001.
Водночас, тканину ввезено від ІНФОРМАЦІЯ_9 як гуманітарну допомогу.
За договором №2-l/03/LBC з Ozen Iplik San ve ОСОБА_6 від 24.03.2022 №2-l/03/LDC КУ Інститут міста здійснено авансові платежі: 30.03.2022 - 8757,0 USD та від 21.04.2022 на суму 8757,0 USD.
Поряд з тим, товар від Ozen Iplik San ve ОСОБА_5 , оплату за який здійснено за контрактом від 24.03.2022 №2-l/03/LBC ввезено як гуманітарну допомогу.
Поряд з тим товар від ІНФОРМАЦІЯ_14 ввезено як гуманітарну допомогу.
Водночас, товар на загальну суму 56 250,0 дол. США ввезено як гуманітарну допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_15 .
За договором з ІНФОРМАЦІЯ_12 від 14.04.2022 №8-l/03/LDC здійснено авансовий платіж за поставку товару в сумі 77 000,0 дол. США, що підтверджено платіжним дорученням від 21.04.2022 № SAAtoAFTsnpO-0117-000003.
Проте, вищевказаний товар ввезено як гуманітарну допомогу.
Таким чином, за результатами дослідження стану розрахунків за вищевказаними зовнішньо-економічними договорами купівлі-продажу, встановлено, що на виконання умов укладених договорів ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснювалась оплата авансових платежів за поставку визначених договорами товарів. Натомість, до ревізії надано документи, що відповідні товари були ввезені на територію України як гуманітарна допомога.
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Виконавець) укладено договори про виготовлення продукції з давальницької сировини від № 01/03/Б та від 01.03.2022 № 01.
Предметом договорів є виготовлення Виконавцем з наданої Замовником давальницької сировини готової продукції (чохлів бронежилету) згідно специфікацій, які є додатками до договорів та є їх невід`ємною частиною.
Зазначає, що давальницька сировина для виготовлення чохлів бронежилетів передавались на підставі актів прийому передачі сировини від Замовника до Виконавця. В якості давальницької сировини Інститутом передавалось ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » різні види тканин, тасьми, нитки стрічки, застібки та інші матеріали, необхідні для пошиття. Також в якості давальницької сировини передавались бронепластин.
Зазначає, що бронепластин виготовлялись із металу, отриманого ІНФОРМАЦІЯ_5 як благодійна пожертва від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Ревізією встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Виконавець) укладений договір підряду від 15.03.2022 № 15/03-1, предметом якого є виконання робіт з виготовлення заготовок бронепластин шляхом лазерної порізки та гнуття плит, або гнуття плит (п. 1.1.), роботи виконуються з матеріалу Замовника, якщо інше не узгоджено сторонами, специфікаціях або додаткових угод, тощо.
Зазначає, що до ревізії надано акти-приймання передачі окремих бронепластин від ІНФОРМАЦІЯ_5 до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для сертифікації. Водночас документів про сертифікацію до ревізії не надано.
Зазначає, що за наданими до ревізії документами, виготовлені вироби (чохли бронежилетів та бронепластини) безкоштовно передавались Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органи, органам цивільного захисту та іншими особам, які забезпечують національну оборону, відсіч і стримування збройної агресії.
До ревізії надано акти прийому-передачі та відповідні листи -звернення на підставі яких здійснювалась безкоштовна передача виготовлених чохлів на видачу чохлів в кількості 61 250 шт. та бронепластин в кількості 109411 шт. та реєстр вказаних документів.
Для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який у своїй діяльності використовує Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПУО № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка містить банківську таємницю, а саме інформації котра зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просить проводити розгляд клопотання у його відсутності та відсутності прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
У наданні доступу слідчому ОСОБА_7 слід відмовити, так як останній не входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -
п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання задовольнити частково.
2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації щодо повного руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який використовується Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПУО № НОМЕР_2 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за період 01.03.2022 по 01.01.2025, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
3. В іншій частині клопотання відмовити.
4. Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчих СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_19