Дата документу 17.12.2025
Справа № 334/8676/25
Провадження № 1-кс/334/3121/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянського РВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 02.07.2025 року до ЄРДР за №0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

16 грудня 2025 року до Дніпровського районного суду міста Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського РВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 02.07.2025 року до ЄРДР за №0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про накладення арешту на майно, яке вилучено 15.12.2025 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: 1) п`ятнадцять пластикових карток білого кольору розміром 85х53 мм з паперовими стікерами, поміщені до сейф пакету WAR 0109485; 2) Банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 іменована на « ОСОБА_6 » поміщені до сейф пакету WAR 0109484; 3) Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 13, IMEI 1 НОМЕР_4 ; IMEI 2 НОМЕР_5 поміщений до сейф пакету № WAR 0109486.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 02.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбачених ч.4 ст.185 КК України. 02.07.2025 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ГУ ПФУ у Запорізькій області про те, що у період часу з 01.07.2022 по 31.03.2024 невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах дії воєнного стану, з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , таємно викрали грошові кошти в сумі 678 882,72 грн., які були перераховані на рахунок ОСОБА_7 в якості виплати пенсії та страхових виплат після його смерті ІНФОРМАЦІЯ_7 , чим завдали майнову шкоду ІНФОРМАЦІЯ_8 на вказану суму. Відомості про вказане правопорушення 02.07.2025 внесено до ЄРДР під №0000047 з правовою кваліфікацією правопорушення (злочину): ч.4 ст.185 КК України. Відповідно до заяви ІНФОРМАЦІЯ_9 , пенсіонер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ) перебував на обліку в управлінні та отримував пенсію за віком, а також щомісячні страхові виплати в разі часткової або повної втрати працездатності. Виплата пенсії та страхових виплат здійснювалася на особовий рахунок пенсіонера, відкритий на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В квітні 2025 року ГУ ПФУ у Запорізькій області було сформовано протокол звірки із періодами модифікації актового запису. В ході опрацювання отриманої інформації було встановлено, що пенсіонер ОСОБА_7 помер ІНФОРМАЦІЯ_7 (актовий запис №41 від 17.04.2025). Відповідно до п.3 ст.49 ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», починаючи з 01.07.2022 ОСОБА_7 не мав права на виплати пенсії а страхових виплат у зв`язку зі смертю. Після отримання відомостей про смерть пенсіонера ОСОБА_7 з квітня 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_9 припинено виплату пенсії та страхових виплат. При цьому, пенсія в сумі 433 064,10 грн. та страхові виплати в сумі 245 872,95 грн. за період з 01.07.2022 по 31.03.2025 були перераховані на особистий рахунок пенсіонера, відкритий на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На підставі виявленої інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 звернулося до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з листом про повернення грошових коштів з рахунку ОСОБА_7 . Відповідно до листів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », залишок грошових коштів на рахунку становив 54,33 грн. Банком перераховано грошові кошти в межах наявного залишку. Таким чином, в період з 01.07.2022 по 31.03.2025 невстановлені особи таємно викрала грошові кошти в сумі 678 882,69 грн. (пенсійні виплати в сумі 433 009,77 грн. та страхові виплати в сумі 245 872,95 грн.), чим завдали майнову шкоду ІНФОРМАЦІЯ_8 . В рамках кримінального провадження на підставі постанови прокурора отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по клієнту ОСОБА_7 .. В ході огляду вилучених документів встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 відкрито рахунок № НОМЕР_7 , до якого прив`язано банківську № НОМЕР_8 , на яку здійснювалося зарахування грошових коштів в якості виплати пенсії та страхових виплат. В ході огляду виписки про рух грошових коштів по рахунку встановлено, що в період часу з липня 2022 року по червень 2024 року з використанням банківської картки здійснюють розрахунки в торгово-сервісних мережах, в тому числі на території Бердянського району Запорізької області. В подальшому, з липня 2024 року по березень 2025 року по рахунку здійснюються виключно операції зі зняття готівки в банкоматах на території міста Запоріжжя: 12.07.2024 зняття готівки в банкоматі в сумі 10 000 грн.; 02.08.2024 зняття готівки в банкоматі в сумі 10 000 грн.; 03.08.2024 зняття готівки в банкоматі в сумі 10 000 грн.; 12.08.2024 зняття готівки в банкоматі в сумі 8 800 грн.; 08.09.2024 зняття готівки в банкоматі в сумі 9 600 грн.; 08.10.2024 зняття готівки в банкоматі в сумі 9 700 грн.; 12.11.2024 зняття готівки в банкоматі в сумі 9 600 грн.; 14.12.2024 зняття готівки в банкоматі в сумі 9 700 грн.; 11.01.2025 зняття готівки в банкоматі в сумі 9 600 грн.; 20.02.2025 зняття готівки в банкоматі в сумі 9 700 грн.; 15.03.2025 зняття готівки в банкоматі в сумі 9 600 грн. Крім того, в рамках кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме фото з системи відеоспостереження банкоматів, зроблені під час зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_8 . В ході огляду фото встановлено, що операції по картці здійснюють особи чоловічої статті. 15.08.2025 в рамках кримінального провадження направлено запит на адресу Управління криміналістичного аналізу ГУНП в Запорізькій області з метою встановлення (ідентифікації) особи, що зображена на фото під час зняття готівки в банкоматі. Відповідно до аналітичного звіту УКА ГУНП в Запорізькій області від 25.08.2025, згідно якого встановлено, що на фотознімку особи чоловічої статі зображений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 10.12.2025 слідчим суддею Дніпровського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 (справа № 334/8676/25, провадження № 1-кс/334/3065/25) винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення. 15.12.2025 на підставі вищевказаної Ухвали слідчого судді від 10.12.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був проведений обшук, під час якого було виявлено та вилучено майно: п`ятнадцять пластикових карток білого кольору розміром 85х53 мм з паперовими стікерами, поміщені до сейф пакету WAR 0109485; банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 іменована на « ОСОБА_6 » поміщені до сейф пакету WAR 0109484; мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 13 IMEI 1 НОМЕР_4 ; IMEI 2 НОМЕР_5 . Крім того після проведення обшуку 15.12.2025 року було проведено огляд мобільного телефону за участю ОСОБА_5 та в подальшому вказаний мобільний телефон поміщено до сейф пакету WAR 0109486 з первинним пакуванням в середині. 15.12.2025 року був опитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що він познайомився через свого знайомого з двома раніше не відомими йому чоловіками на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Останні запропонували йому роботу, яка полягала у виготовленні банківських карток осіб, що перебували на тимчасово окупованій території за допомогою спеціального обладнання у вигляді сканера та «заготовок» пластикових карток та після виготовлення вказаних банківських карток, ОСОБА_5 за їх допомогою здійснював зняття грошових коштів з банкоматів на території м. Запоріжжя, в тому числі і з рахунку ОСОБА_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, вищевказані об`єкти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому згідно ст.98 КПК України є речовим доказом. 15.12.2025 слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області винесено постанову про визнання речовими доказами об`єктів (мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 13, банківських карток: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 іменована на « ОСОБА_6 » поміщені до сейф пакету WAR 0109484 та п`ятнадцять пластикових карток білого кольору розміром 85х53 мм з паперовими стікерами). На підставі викладеного, слідчий вважає, що вилучене в ході проведення обшуку майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,має істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки зберігли на собі сліди скоєного кримінальною правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України- є речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майноз метою збереження речових доказів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий подав 16.12.2025 року через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Власник майна, про арешт якого заявлено клопотання, ОСОБА_5 , в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до наступного висновку.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України та подане із дотриманням строків, передбачених ч.5 ст.171 КПК України.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини визначає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном та ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зазначені в клопотанні речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

З матеріалів, долучених до клопотання, встановлено, що вилучене в ході проведення обшуку майно, а саме: п`ятнадцять пластикових карток білого кольору розміром 85х53 мм з паперовими стікерами, поміщені до сейф пакету WAR 0109485; банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 іменована на « ОСОБА_6 » поміщені до сейф пакету WAR 0109484; мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 13, IMEI 1 НОМЕР_4 ; IMEI 2 НОМЕР_5 поміщений до сейф пакету № WAR 0109486, постановою від 15.12.2025 року визнано речовими доказами.

Отже, з урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 15.12.2025 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1. П`ятнадцять пластикових карток білого кольору розміром 85х53 мм з паперовими стікерами, поміщені до сейф пакету WAR 0109485;

2. Банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 іменована на « ОСОБА_6 » поміщені до сейф пакету WAR 0109484;

3. Мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 13, IMEI 1 НОМЕР_4 ; IMEI 2 НОМЕР_5 поміщений до сейф пакету № WAR 0109486.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на слідчого і процесуального прокурора.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1