Справа № 738/2053/25
№ провадження 1-кс/738/358/2025
Ухвала

22 вересня 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000269, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

10 вересня 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 31 серпня 2025 року о 13 годині 20 хвилин з рахунку ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невідома особа, шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 14 500 грн.

Слідчий встановив, що документи та відомості, що стосуються переказу грошових коштів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням, фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 9, 40, 93, 99, 131-132, 159-160, 162 КПК України, статтю 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей: про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 31 серпня 2025 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; про здійснення 31 серпня 2025 року будь-якого виду оплат з банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які містяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з подальшою можливістю їх копіювання та засвідчення копій документів.

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилися.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що згідно із протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, 08 вересня 2025 року ОСОБА_4 звернулася із заявою до слідчого ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , у якій зазначила, що 31 серпня 2025 року близько 13 години 20 хвилин ОСОБА_4 перейшла за посиланням для отримання допомоги, де на сторонньому сайті ввела контактний номер телефону та банківські дані. Після цього з її рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 списані кошти в сумі 14 500,00 грн.

За заявою ОСОБА_4 , 08 вересня 2053 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000269 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, у якому, на час розгляду клопотання, повідомлення про підозру не вручене, про що зазначено у витягу з ЄРДР від 09 вересня 2025 року.

Із протоколу допиту потерпілого від 08 вересня 2025 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що близько 13 години 17 хвилин 31 серпня 2025 року вона у додатку «Вайбер» отримала смс-повідомлення в чаті батьків дітей, які ходять до школи, від жінки підписаної як «Elena», яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 . В даному смс-повідомленні було зазначено, що вона отримала грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 6 700,00 грн, та було залишено посилання, де вона її отримала. Потерпіла перейшла за даним посиланням, там був сайт на якому можна було обрати банк, яким користуєшся. ОСОБА_4 обрала « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і в наступному вікні, ввела відповідно до вказівок сайту свій номер телефону НОМЕР_4 (який являється її фінансовим номером), та дату свого народження. В подальшому з`явилося повідомлення, що потрібно почекати деякий час. Через декілька хвилин потерпіла отримала смс-повідомлення, про те, що у її додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , хтось зайшов з іншого пристрою. Вона відразу почала телефонувати на гарячу лінію, з метою намагатися заблокувати картки. Після цього через декілька днів, потерпіла звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де отримала виписки про рух коштів по її банківських рахунках, і їй повідомили, що невідомі особи, з її кредитного рахунку даного банку № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 14 500,00 грн. перерахували на її банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для виплат № НОМЕР_1 , після чого з даного рахунку були списані, куди саме банк не надав інформації.

Згідно із випискою по рахунку від 31 серпня 2025 року, банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 та належить ОСОБА_4

Повноваження слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про зміну групи слідчих від 23 лютого 2024 року.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи знаходяться у документах, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000269, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді копій документів, а саме:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 31 серпня 2025 року до 22 вересня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 22 вересня 2025 року;

- про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 22 вересня 2025 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

- про здійснення 31 серпня 2025 року будь-якого виду оплат з банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 22 вересня 2025 року до 22 листопада 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1