Справа № 215/3860/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 жовтня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000041 від 04 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

07.10.2025 року слідчий СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 03.01.2024 після публікації оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй написала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 з наміром придбати товар через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому виславши посилання, та в подальшому шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 20100 грн.

В ході досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу про тимчасовий доступ до картки потерпілої та 06.08.2024 року на підставі зазначеної ухвали було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході чого отримано інформацію про рух грошових коштів потерпілої. Згідно з отриманою інформацією встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої перераховано на належну невстановленій особі картку, імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 .

Інформація, яка знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може НОМЕР_4 привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), і містять відомості про:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду і дані власника карткового рахунку,

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 години 00 хвилин 03 січня 2024 до 00 годин 00 хвилин 03 лютого 2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, де здійснювались платіжні операції. Інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 години 00 хвилин 03 січня 2024 до 00 годин 00 хвилин 03 лютого 2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 години 00 хвилин 03 січня 2024 до 00 годин 00 хвилин 03 лютого 2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну та фактичну адресу банківських терміналівю У випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 години 00 хвилин 03 січня 2024 до 00 годин 00 хвилин 03 лютого 2024, в приміщеннях відділень Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - до копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 20.11.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: