УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" жовтня 2025 р. с-ще Тиврів Справа номер 145/1313/25

Провадження номер 1-кс/145/510/2025

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

особи, що використовувала майно ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 , погоджене із прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України про те, що в період часу з 26.06.2024 по теперішній час на території міста Вінниці діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, що пов`язані з несанкціонованим втручанням в облікові записи користувачів месенджеру «Телеграм», з подальшим зверненням від імені власників до родичів та знайомих з проханням терміново перерахувати кошти.

В ході проведення комплексу заходів оперативними підрозділами в порядку ст. 41 КПК України було встановлено осіб, які спільно займаються вищевказаною злочинною діяльністю. Зокрема проведеними заходами було встановлено громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який в своєму користуванні має автомобіль марки «BMW 328», д.н.з. НОМЕР_1 .

На клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури слідчим суддею Тиврівського районного суду Вінницької області 15.09.2025 були винесені ухвали про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та автомобіля марки «BMW 328», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_4 .

02.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області слідчим було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . За результатом проведеного обшуку було виявлено та вилучено наступне майно ОСОБА_4 :

банківські картки загальною кількість 13 штук, а саме АТ «Альфа Банк» № НОМЕР_2 ; АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ; ПАТ «АБ «Південний» № НОМЕР_7 ; АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; банківські картки без маркувань банка-емітента № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , поміщені та опечатані до сейфпакета НПУ № CRI1248996;

тримачі сім-карт операторів мобільного зв`язку загальною кількістю 10 штук, з яких - шість тримачів із сім-картами оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із серійними номерами № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; п`ять тримачів із сім-картами оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (Водафон) із серійними номерами № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; один тримач без сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (Водафон) із серійним номером № НОМЕР_26 ; поміщені та опечатані до сейфпакета НПУ № CRI1249004;

USB-флешнакопичувач марки «APACER» без маркувань в корпусі чорного кольору, USB-флешнакопичувач без маркувань в корпусі білого кольору, флешнакопичувач типу Micro-SD марки «Hi-Rali» об`ємом пам`яті 16 Gb, поміщені та опечатані до сейфпакета НПУ № CRI1248995;

банківська документація на 10 аркушах, поміщена та опечатана до паперового конверта НПУ, скріплений підписами понятих;

мобільні телефони в загальній кількості 4 штуки, з яких мобільний телефон марки «iPhone» моделі «16Pro», ІМЕІ № 1 НОМЕР_27 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_28 , із сім-картою № НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки «REDMI NOTE» моделі «8Pro», ІМЕІ № 1 НОМЕР_30 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_31 , без сім-карти; мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «GALAXY A30», ІМЕІ № 1 НОМЕР_32 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_33 , із сім-картою № НОМЕР_34 ; мобільний телефон марки «ZTE» моделі «Blade A75», ІМЕІ № 1 НОМЕР_35 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_36 , із сім-картою № НОМЕР_37 , поміщені та опечатані до сейфпакета НПУ № NPU5979353;

ключ до автомобіля марки BMW, модель не відома, поміщений та опечатаний до сейфпакета № PSP1455871.

02.10.2025 вилучене майно постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000679.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження містяться дані про вищевказане майно, яке являється речовими доказами по кримінальному провадженню, слід накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Просить накласти арешт арешту на майно яке було вилучено 02.10.2025 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,

В судове засідання слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій областіОСОБА_5 не з`явився.

В судовому засіданні прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити.

В судовому засіданні ОСОБА_4 (особа, що використовувала майно) не заперечував проти задоволення клопотання, крім накладення арешту на ключ від автомобіля БМВ, який належить його матері ОСОБА_6 .

В судовому засіданні ОСОБА_6 , посилаючись на те, що вилучений в ході проведення обшуку ключ від належного їй автомобіля БМВ, просила в цій частині клопотання відмовити.

Слідчий суддя, вислухавши осіб, які беруть участь у справі, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчий СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в строки, визначені ч. 5 ст. 171 КПК України.

У зв`язку з виявленням вказаних у клопотанні речей та їх вилученням, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України є предметом вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

З огляду на положення ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України вказане майно є тимчасово вилученим майном та на нього може бути накладений арешт в порядку та на умовах, передбачених статтями 170-173 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1, 2 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Прокурором та слідчим в ході розгляду клопотання не доведено доцільності та підстав накладення арешту на вилучений ключ від автомобіля, який належить ОСОБА_6 , у зв`язку з чим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Щодо іншого зазначеного в клопотанні майна наявні підстави застосування арешту.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні, оскільки воно має значення речового доказу, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідним для проведення судових експертиз, є достатні підстави вважати, що воно може підлягати спеціальній конфіскації, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення або пошкодження майна, що може перешкоджати кримінальному провадженню, а тому є необхідність в забезпеченні схоронності даного майна, тобто наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, доведена.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_5 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України, задовольнити частково.

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт шляхом заборони розпорядження та використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій на вилучене майно під час проведення обшуку помешкання за адресою: квартира АДРЕСА_2 , в якому проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

банківські картки загальною кількість 13 штук, а саме АТ «Альфа Банк» № НОМЕР_2 ; АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ; ПАТ «АБ «Південний» № НОМЕР_7 ; АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; банківські картки без маркувань банка-емітента № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , поміщені та опечатані до сейфпакета НПУ № CRI1248996;

тримачі сім-карт операторів мобільного зв`язку загальною кількістю 10 штук, з яких - шість тримачів із сім-картами оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» із серійними номерами № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; п`ять тримачів із сім-картами оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (Водафон) із серійними номерами № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; один тримач без сім-карти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (Водафон) із серійним номером № НОМЕР_26 ; поміщені та опечатані до сейфпакета НПУ № CRI1249004;

USB-флешнакопичувач марки «APACER» без маркувань в корпусі чорного кольору, USB-флешнакопичувач без маркувань в корпусі білого кольору, флешнакопичувач типу Micro-SD марки «Hi-Rali» об`ємом пам`яті 16 Gb, поміщені та опечатані до сейфпакета НПУ № CRI1248995;

банківська документація на 10 аркушах, поміщена та опечатана до паперового конверта НПУ, скріплений підписами понятих;

мобільні телефони в загальній кількості 4 штуки, з яких мобільний телефон марки «iPhone» моделі «16Pro», ІМЕІ № 1 НОМЕР_27 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_28 , із сім-картою № НОМЕР_29 ; мобільний телефон марки «REDMI NOTE» моделі «8Pro», ІМЕІ № 1 НОМЕР_30 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_31 , без сім-карти; мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «GALAXY A30», ІМЕІ № 1 НОМЕР_32 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_33 , із сім-картою № НОМЕР_34 ; мобільний телефон марки «ZTE» моделі «Blade A75», ІМЕІ № 1 НОМЕР_35 , ІМЕІ № 2 НОМЕР_36 , із сім-картою № НОМЕР_37 , поміщені та опечатані до сейфпакета НПУ № NPU5979353.

В решті клопотання відмовити.

Ключ до автомобіля марки BMW, модель не відома, який поміщений та опечатаний до сейфпакета № PSP1455871, повернути власниці ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити заінтересованим особам, роз`яснивши їм право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1