Справа № 671/2355/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000249 від 10 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000249 від 10 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 10.06.2025 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 07.06.2025 близько 19 год. 28 хв. невстановлена особа чоловічої статті, в ході переписки із ОСОБА_5 в мессенджері «Viber» під приводом купівлі дитячого коляски, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мережі Інтернет, використавши фіктивне посилання htts://zzpayloader.opl4tago2u.workers.dev/ на послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5380 грн., які остання перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

19.08.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужими коштами шляхом шахрайства, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 07.06.20254 близько 18 год. 24 хв. перебувала за місцем свого проживання та за допомогою свого мобільного телефону розмістила у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж дитячої коляски для двійні. Надалі об 18 год. 29 хв. до потерпілої на мобільний телефон у меседжері «Viber» із абонентського номеру телефону № НОМЕР_4 від невідомої особи, який був підписаний як ОСОБА_6 надійшло повідомлення, про те, що він цікавиться оголошенням та хоче придбати дитячу коляску для двійні, оголошення про продаж якої розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого, в ході переписки із особою на ім`я ОСОБА_6 , було обговорено умови оплати та доставки дитячої коляски, покупець написав, що оформить « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме замовлення № 569691-17 та надіслав повідомлення із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 наче б то на послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за яким потерпіла перейшла та в подальшому їй надійшло СМС-повідомлення від ніби то оператора технічної підтримки, про те, що потерплій потрібно буде перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8

Після переходу за вказаним посиланням, було виконано перехід на інший чат, та після проходження верифікації, потерпілій було надіслано номер картки № НОМЕР_1 та повідомлено, що на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » буде зараховано грошові кошти у сумі 3680 грн., які потрібно повернути на вище вказану картку. Після чого, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 потерпіла перерахувала на картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3680 грн. та у чат підтримки надіслала знімок екрану (скрін-шот) із підтвердженням платежу. Надалі за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із своє банківської картки № НОМЕР_3 потерпіла перерахувала на вище вказану картку двома платежами грошові кошти у загальній сумі 1750 грн. та надіслала квитанцію.

В подальшому, потерпілій повідомили, що грошові кошти які були переведені на картку № НОМЕР_1 будуть мені повернуті протягом 30 днів. Після цього потерпіла періодично заходила у мобільні додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щоб перевірити надходження коштів однак цього не відбулось.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською карткою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 .

Отримані відомості про відкритий картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю може в подальшому бути використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином,а також вирішення питання щодо подальшого визначення підслідності.

Старший слідчий СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області на розгляд не з`явився, подав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 10.06.2025 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 07.06.2025 близько 19 год. 28 хв. невстановлена особа чоловічої статті, в ході переписки із ОСОБА_5 в мессенджері «Viber» під приводом купівлі дитячого коляски, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мережі Інтернет, використавши фіктивне посилання htts://zzpayloader.opl4tago2u.workers.dev/ на послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5380 грн., які остання перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 .

19.08.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужими коштами шляхом шахрайства, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 07.06.20254 близько 18 год. 24 хв. перебувала за місцем свого проживання та за допомогою свого мобільного телефону розмістила у мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж дитячої коляски для двійні. Надалі об 18 год. 29 хв. до потерпілої на мобільний телефон у меседжері «Viber» із абонентського номеру телефону № НОМЕР_4 від невідомої особи, який був підписаний як ОСОБА_6 , надійшло повідомлення, про те, що він цікавиться оголошенням та хоче придбати дитячу коляску для двійні, оголошення про продаж якої розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого, в ході переписки із особою на ім`я ОСОБА_6 , було обговорено умови оплати та доставки дитячої коляски, покупець написав, що оформить « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме замовлення № 569691-17 та надіслав повідомлення із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 наче б то на послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за яким потерпіла перейшла та в подальшому їй надійшло СМС-повідомлення від ніби то оператора технічної підтримки, про те, що потерплій потрібно буде перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8

Після переходу за вказаним посиланням, було виконано перехід на інший чат та після проходження верифікації, потерпілій було надіслано номер картки № НОМЕР_1 та повідомлено, що на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » буде зараховано грошові кошти у сумі 3680 грн., які потрібно повернути на вище вказану картку. Після чого, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 потерпіла перерахувала на картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3680 грн. та у чат підтримки надіслала знімок екрану (скрін-шот) із підтвердженням платежу. Надалі за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із своєї банківської картки № НОМЕР_3 потерпіла перерахувала на вище вказану картку двома платежами грошові кошти у загальній сумі 1750 грн. та надіслала квитанцію.

В подальшому, потерпілій повідомили, що грошові кошти, які були переведені на картку № НОМЕР_1 будуть повернуті протягом 30 днів. Після цього потерпіла періодично заходила у мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щоб перевірити надходження коштів однак цього не відбулось.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською карткою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів має на меті отримати докази для підтвердження або спростування стороною обставин, які передбачені ст. 91 КПК України.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000249 від 10 червня 2025 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.06.2025; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.06.2025; платіжною інструкцією про переказ коштів.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 )та відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків до яких прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаних рахунків, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунків та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, фотографії особи зроблені при відкритті рахунків;

- інформацію по картковому рахунку за № НОМЕР_1 , в період із 00 год. 00 хв. 07.06.2025 до 25.12.2025, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного карткового рахунку до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет- банкінгу, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку за № НОМЕР_1 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки за № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки за № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентських номерів закріплених за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку за № НОМЕР_1 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_1 , в період із 00 год. 00 хв. 07.06.2025 до 00 год. 00 хв. 25.12.2025.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 26.02.2026 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя