Справа № 641/6345/25
Провадження № 1-кс/641/1820/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Зміст поданого клопотання

25.11.2025 дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Слобідського районного суду міста Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахуваня на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 16.03.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів, а саме надати можливість дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати доступ до даних документів з можливістю їх вилучення шляхом зняття копії інформації на цифровий носій інформації та в друкованому вигляді у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.09.2024 року до відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить вжити заходів до невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 , який шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами, а саме зобов`язався доставити посилку отримувачу за кордон, а саме матері заявника, за що ОСОБА_5 перевів 17.03.2024 року грошові кошти в загальній сумі 2400 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 , після чого отримувач не здійснив передачу посилки, в якій знаходилися ліки на загальну суму 15400 грн., ноутбука на суму 4500 грн. та запчастини на суму 1500 грн., чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 23800 грн. На теперішній час посилка та грошові кошти не повернуті. Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 12-13 березня 2024 року, вирішив відправити посилку за кордон, своїй дружині та тещі. Знайшов в інтернеті сайт, де він написав, що бажає відправити посилку за кордон, де йому відповів диспетчер та повідомив, що вартість відправлення посилки їх фірмою, буде коштувати 60 евро, на що ціна не влаштувала, та він вирішив подумати, чи відправляти посилку по такій ціні. Цього ж дня ввечері, йому зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_4 та представився ОСОБА_6 , який повідомив, що їде до Німеччини та має змогу доставити посилку до країни Німеччини, про заявку, доставки посилки він дізнався зі сайту, куди потерпілий писав ще зранку. В подальшому ОСОБА_5 з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 спілкувались в додатку Вібер. ОСОБА_6 повідомив, що доставка посилки буде коштувати 1250 грн., на що він погодився. Потім ОСОБА_6 відправив адрес, а саме: Львівська область, м. Дрогобич, відділення № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також ОСОБА_6 відправив фото свого закордонного паспорту, щоб ОСОБА_5 не мав сумнівів. 15.03.2024 року потерпілий відправив посилку ІНФОРМАЦІЯ_5 , на вишевказаний адрес, ТТН № 8288, в даній посилці знаходилось майно. Після чого він відправив ОСОБА_7 , на що ОСОБА_6 відправив реквізити про оплату за доставку, номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . 16.03.2024 року ОСОБА_6 отримав посилку з ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілому. 17.03.2024 року о 07:15:11 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 1200 грн. зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , про що надав фото ОСОБА_6 , на що він відповів, що його вантаж офіційно заброньовано, та потрібно ще за доставку сплатити 1200 грн. Потерпілий запитав чому така ціна, тому що спочатку надали інформацію за доставку посилки 1200 грн., а це він тільки сплатив за бронювання, на що йому відповіли, що він сплатив, за бронювання, а потрібно ще сплатити за доставку. 17.03.2024 року о 14:12:02 ОСОБА_5 знову перерахував грошові кошти в сумі 1200 грн. зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . Знову надіслав фото ОСОБА_6 про сплату за доставку. На що він надіслав смс повідомлення, що автомобіль з посилкою виїхав з України. Потім через деякий час ОСОБА_6 повідомив, що автомобіль зламався біля м. Дрездену та не має змоги доставити посилку, він запропонував відправити посилку поштою, але повідомив, що вартість 2 евро за 1 кг. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали та вирішив звернутися до правоохоронних органів.

Враховуючи, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть сприяти розкриттю даного кримінального провадження, встановленню осіб, які причетні до його вчинення, а також неможливість отримання необхідної інформації у інший спосіб та яка може містити банківську таємницю, а також має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Позиція учасників у судовому засіданні

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються; 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Як слідує зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надано визначення банківської таємниці як інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (п. 1 ч. 2 ст. 60 вказаного Закону).

Отже, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, буде використана як докази під час судового розгляду, при цьому іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки) щодо рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 16.03.2024 по 28.11.2025, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій інформації у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення, а саме до 28.01.2026.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8