Справа № 461/5763/25
Провадження № 1-кс/461/6904/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 10.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4, 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів/даних/інформації, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копії, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх друку або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме:

-належним чином завірені копії довідок ОК-5, ОК-7, додаток 9 - в яких містяться індивідуальні відомості про застрахованих осіб з реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) у період часу з 01.02.2022 по дату виконання ухвали, із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариств такі зміни вносились.

-належним чином завірену копію звітності щодо єдиного соціального внеску (ЄСВ), зокрема інформацію щодо нарахованої заробітної плати, уми утримань і нарахувань ЄСВ, періоди страхового стажу працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період із 01.02.2022 по час виконання ухвали;

-належним чином завірені копії документів для призначення пенсій працівникам (заяву про призначення пенсії, довідку про заробітну плату (за формою, затвердженою постановою ПФУ №22-1), копії документів, що підтверджують стаж (трудова книжка, архівні довідки, накази), інші документи, передбачені Порядком №22-1 від 25.11.2005, тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період із 01.02.2022 по час виконання ухвали;

-інформації щодо подання в електронному вигляді пенсійної звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, ІР-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, МАС-адреси обладнання з якого відправлялась пенсійна звітність та реєструвались пенсійні накладні, а також з розшифруванням електронних підписів осіб, які підписували пенсійну звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період із 01.02.2022 по час виконання ухвали;

-належним чином завірених копій повідомлень про прийняття працівників на роботу (за формою, що передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період із 01.02.2022 по час виконання ухвали;

-належним чином завірених копій звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, подані до органів доходів і зборів (Додатки до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування із розшифруванням електронних ключів, якими здійснювалось підписання документів/звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період із 01.02.2022 по час виконання ухвали;

-належним чином завірених копій звітних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період із 01.02.2022 по час виконання ухвали;

-належним чином завірених копій довідок про заробіток для перерахунку пенсій; документи про сплату страхових внесків за минулі періоди; уточнюючі розрахунки або пояснення щодо звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період із 01.02.2022 по час виконання ухвали.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлення та вилучення вище перелічених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а тому, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення нарахованої суми грошових коштів - пенсії та пенсійної звітності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищеперелічених речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні зазначив, що з метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні, просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають, а також слідчого та прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000208 від 10.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4, 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до матеріалів, що стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що посадові особи одного із державного підприємства, діючи за попередньою змовою організували механізм привласнення державних коштів шляхом нарахування та виплати заробітної плати підставним особам (фіктивно працевлаштованим працівникам), які фактично не працюють на державному підприємстві.

Зокрема, встановлено, що в. о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », голова ліквідаційної комісії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно із керівником безпеки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , організували механізм нарахування та виплати заробітної плати підставним особам, які фактично не працюють на підприємстві, тим самим здійснюють протиправну розтрату та привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

В межах вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2024-2025 років в штаті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працює близько 10 осіб, які фіктивно влаштовані з метою отримання бронювання під час дії воєнного стану та безперешкодному перетину державного кордону України, оскільки впродовж року були відсутні на робочому місці та жодних функціональних та посадових обов`язків не виконували, частина із вказаних працівників перебували за кордоном. Відповідно за вказівкою керівника вказаного підприємства головним бухгалтером здійснювалось щомісячне нарахування заробітної плати понад 80 тис. грн. вказаним особам. Крім цього, встановлено, що частина працівників фіктивно влаштовані на підприємстві підпорядкованому ІНФОРМАЦІЯ_7 для отримання бронювання з метою ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану та безперешкодному перетину державного кордону України.

Також, встановлено, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 в травні 2024 прийняли на роботу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який являється зведеним братом дружини ОСОБА_9 , та який являється ФОП (основний вид діяльності - «Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах») та керівником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Протягом 2024-2025 років на робочому місці не перебував та жодних господарських функцій не виконував, що підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування матеріалами.

У подальшому, на роботу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_9 приймають на роботу з метою отримання бронювання та уникнення мобілізації ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , після прийняття останнього на роботу, ОСОБА_9 подавав документи до ІНФОРМАЦІЯ_11 для отримання бронювання ОСОБА_11 . Крім цього, встановлено, що ОСОБА_11 являється власником та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , основний вид діяльності - «Оптова торгівля фармацевтичними товарами».

Після цього, 10.01.2025 ОСОБА_6 та ОСОБА_9 приймають на посаду економіста ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , та після прийняття на роботу, ОСОБА_9 надіслав ОСОБА_12 увесь необхідний пакет документів для отримання останній бронювання в РТЦК та СП. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_12 являється власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , основний вид діяльності - «Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням»).

У подальшому, ОСОБА_6 залучив до своєї протиправної діяльності колишнього інспектора з кадрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який досягнув віку 60-ти років та який неофіційно виконує посадові та функціональні обов`язки замість фіктивно працевлаштованих працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, встановлено, що ОСОБА_13 отримує грошові кошти за виконану роботу, шляхом зняття готівкових коштів із заробітної банківської картки НОМЕР_5 (рахунку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), яка належить фіктивно працевлаштованому старшому інспектору з кадрів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 .

Також, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фіктивно працевлаштували ОСОБА_14 , який рахувався з лютого 2024 по 15 листопада 2024, який також за час працевлаштування не перебував на робочому місці та будь які посадові та функціональні обов`язки, які на нього були покладені в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично не виконував. За час працевлаштування, останньому було нараховано заробітну плату понад 165 000 грн.

Крім цього, до протиправної діяльності була залучена ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , та яка являється адвокатом. В її функціональні обов`язки входить надання юридичних послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За виконані послуги, остання отримує грошові кошти, шляхом зняття готівкових коштів із заробітної банківської картки НОМЕР_7 (рахунку НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), яка належить фіктивно працевлаштованому працівнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 .

Також, в межах вказаного кримінального провадження встановлено, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які причетні до вище вказаного кримінального правопорушення, подавали документи в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо нарахування заробітної плати фіктивно працевлаштованим працівникам.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а тому, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення нарахованої суми грошових коштів - пенсії та пенсійної звітності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних речей та документів.

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , і отримати їх можливо виключно шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого суді.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 10.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4, 5 ст. 27 - ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів/даних/інформації, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копії, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх друку або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме:

-належним чином завірені копії довідок ОК-5, ОК-7, додаток 9 - в яких містяться індивідуальні відомості про застрахованих осіб з реєстру застрахованих осіб (автоматизованого банку відомостей, створеного для ведення обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, ведення якого забезпечує ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) у період часу з 01.02.2022 по дату виконання ухвали, із усіма змінами та першочерговими даними, а також інформацією, коли та ким із посадових осіб товариств такі зміни вносились.

-належним чином завірену копію звітності щодо єдиного соціального внеску (ЄСВ), зокрема інформацію щодо нарахованої заробітної плати, уми утримань і нарахувань ЄСВ, періоди страхового стажу працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період із 01.02.2022 по час виконання ухвали;

-належним чином завірені копії документів для призначення пенсій працівникам (заяву про призначення пенсії, довідку про заробітну плату (за формою, затвердженою постановою ПФУ №22-1), копії документів, що підтверджують стаж (трудова книжка, архівні довідки, накази), інші документи, передбачені Порядком №22-1 від 25.11.2005, тощо) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період із 01.02.2022 по час виконання ухвали;

-інформації щодо подання в електронному вигляді пенсійної звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, ІР-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, МАС-адреси обладнання з якого відправлялась пенсійна звітність та реєструвались пенсійні накладні, а також з розшифруванням електронних підписів осіб, які підписували пенсійну звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період із 01.02.2022 по час виконання ухвали;

-належним чином завірених копій повідомлень про прийняття працівників на роботу (за формою, що передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період із 01.02.2022 по час виконання ухвали;

-належним чином завірених копій звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, подані до органів доходів і зборів (Додатки до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування із розшифруванням електронних ключів, якими здійснювалось підписання документів/звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період із 01.02.2022 по час виконання ухвали;

-належним чином завірених копій звітних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період із 01.02.2022 по час виконання ухвали;

належним чином завірених копій довідок про заробіток для перерахунку пенсій; документи про сплату страхових внесків за минулі періоди; уточнюючі розрахунки або пояснення щодо звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), за період із 01.02.2022 по час виконання ухвали.

Виконання ухвали суду покласти на слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших слідчих, які перебувають в групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1