Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9677/25
Провадження № 1-кс/644/1250/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

17 жовтня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 14.10.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.10.2025 слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом слідчий/слідчий ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді про надання дозволу слідчим СВВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці оригіналів документів, розпорядником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (а.с. 1-2), в межах кримінального провадження № 0000279 від 05.07.2023, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області 04.07.2023 із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель м. Прилуки Чернігівської області, про те, що невідома особа під приводом придбання в нього автомобільних дисків через веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час спілкування за абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 14 469 грн, що були перераховані з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 (а.с. 1-2).

У ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, було отримано тимчасовий доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_5 та встановлено, що 04.07.2023 о 14:58:29 грошові кошти в розмірі 1469 грн були перераховані на невідому банківську картку за допомогою еквайрінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 , в призначені платежу зазначено наступну інформацію: Розрахунки за 04.07.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 1469.5 (980) №4441**47561132 (hold) Е0127452, ІНФОРМАЦІЯ_8 , Visa Direct, Visa Direct, UA.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у володінні, якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке 05.07.2023 внесено до ЄРДР за № 0000279 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України (а.с. 3).

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 15.10.2025 справа № 644/9677/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 24).

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за № 0000279 від 05.07.2023 за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с.26).

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження за № 0000279 від 05.07.2023 за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 25).

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, шляхом направлення судового повідомлення через систему «Електронний суд» та на офіційну електронну адресу АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »: e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с.27), про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження №0000279 від 05.07.2023 додані на підтвердження викладених у клопотанні обставин, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.07.2023 вбачається, що ОСОБА_6 просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка 04.07.2023 під приводом покупки у нього автомобільних дисків через ІНФОРМАЦІЯ_9 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі14 469 грн (а.с. 4-6).

За вказаним зверненням від 05.07.2023 розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 3).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вбачається, що 04.07.2024 невстановлена особа під приводом придбання в нього автомобільних дисків через веб сайт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та під час спілкування за абонентським номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_4 , шахрайським шляхом заволодіння заволоділи грошовими коштами у сумі 14 469 грн, що були перераховані з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 (а.с. 7-10).

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 добровільно надав виписку по картковому рахунку № НОМЕР_11 і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC0 від 19.04.2022 за період з 04.07.2023 05.07.2023, що підтверджує факти переказів грошових коштів з його картки/карткового рахунку у сумі 4 522,50 грн (а.с. 11).

Ухвалою слідчого судді Немирівського районного суду Вінницької області від 12.07.2023 надано тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с. 12-14).

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 12.08.2023 отримано доступ до інформації, яка зазначена в резолютивній частині ухвали суду та поміщена на оптичний носій, а саме диск- DVD (а.с. 15-17).

Постановою слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП в Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_7 про визнання предметів речовими доказами від 14.08.2023, оптичний диск DVD-R із вилученою інформацією визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження (а.с. 18).

Протоколом огляду предметів від 17.08.2023 встановлено, що 04.07.2023 о 14:58:29 грошові кошти з особового рахунку НОМЕР_12 в розмірі 1469 грн були перераховані на невідому банківську картку за допомогою еквайрінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 . В призначені платежу зазначено наступну інформацію: Розрахунки за 04.07.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 1469.5 (980) №4441**47561132 (hold) Е0127452, ІНФОРМАЦІЯ_8 , Visa Direct, Visa Direct, UA (а.с. 19-21).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Суд дійшов переконання, що у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), містяться відомості, що становлять банківську таємницю, стосовно оформлення банківської картки № НОМЕР_13 , а саме: інформації відносно переказу на невідому банківську картку за допомогою еквайрінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 . В призначені платежу зазначено наступну інформацію: Розрахунки за 04.07.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 1469.5 (980) №4441**47561132 (hold) Е0127452, ІНФОРМАЦІЯ_8 , Visa Direct, Visa Direct, UA, інформації про рух коштів по вищезазначеній транзакції за 04.07.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, за 04.07.2023, тимчасовий доступ до яких необхідний, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частинами 3, 5, 6 ст. 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за невідомою банківською карткою за допомогою еквайрінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 , в призначені платежу якої: Розрахунки за 04.07.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 1469.5 (980) №4441**47561132 (hold) Е0127452, ІНФОРМАЦІЯ_8 , Visa Direct, Visa Direct, UA, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчим суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 131-132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 14.10.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді, зокрема:

інформації відносно переказу на невідому банківську картку за допомогою еквайрінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 . В призначені платежу зазначено наступну інформацію: Розрахунки за 04.07.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 1469.5 (980) №4441**47561132 (hold) Е0127452, ІНФОРМАЦІЯ_8 , Visa Direct, Visa Direct, UA, інформації про рух коштів по вищезазначеній транзакції за 04.07.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, за 04.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 15.12.2025 включно.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо справи на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки: ІНФОРМАЦІЯ_10 /.

Слідчий суддя ОСОБА_1