н/п 1-кс/766/8303/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000048 від 26.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив надати дозвіл слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , т.в.о. заступнука начальника СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати необхідні документи у Херсонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримати оригінали документів щодо:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у період часу 30.04.2025 по 30.07.2025 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

- банківську справу щодо відкриття рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 26.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Херсонською окружною прокуратурою в порядку ст. 23 закону України «Про прокуратуру» в ході вивчення стану дотримання вимог бюджетного законодавства під час здійснення публічних закупівель (ідентифікатор закупівлі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), встановлено, що посадові особи Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі в сумі 5 757 673,37 грн., шляхом надання 19.05.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_4 акт виконаних робіт № 1 за договором №30/04 укладеного під час закупівлі робіт «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 ». В подальшому 21.05.2025 року ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено оплату за актом виконаних робіт № 1 за договором №30/04, на загальну суму 5 757 673,37 грн. перевіркою із виїздом на будівельний майданчик, ініційованої Замовником, встановлене фактичне невиконання робіт, зазначених в акті за формою КБ-2в.

За аналогічним фактом, до Херсонського районного управління поліції надійшла заява від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про те, що в ході діяльності, ними було виявлено ознаки розтрати й імовірного привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах. Як вважають представники Громадської організації правопорушення полягає у розкраданні (чи розтраті) грошових коштів під час здійснення закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_7 також повідомили, що закупівля фінансується за рахунок коштів Європейських партнерів на підставі Рамкової Угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом «Ukraine Facility» ратифіковану Законом N?3786-IX від 06.06.2024.

В ході досудового розслідування встановлено, що між замовником ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі начальника ОСОБА_8 , та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_9 , 30.04.2025 року укладено договір №30/04, з виконанню робіт по об`єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 ». Строк виконання робіт 31.08.2025. Умови договору були виконані частково, про що свідчать відповідні акти виконаних робіт, та на даний час будівництво не завершено, а укриття в експлуатацію не здано.

У зв`язку не виконання всіх робіт у вказані строки замовником було розірвано договір.

Розрахунки за виконання будівництва проводяться шляхом поетапної оплати замовником виконаних робіт на підставі підписаних сторонами актів виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3. ( До актів виконаних робіт за формами КБ-2в, КБ-3 підрядником додаються оформлені належним чином документи, що підтверджують виконання договору підряду: журнали виконання робіт, акти на приховані роботи, паспорти, сертифікати відповідності, акти на випробування устаткування. За наявності в договірній ціні коштів на покриття додаткових витрат, пов?язаних з індексом споживчих цін, їх витрачання при проведенні взаєморозрахунків можливо лише за умовами надання підтверджуючих документів.

Під час досудового розслідування проаналізувавши договір №30/04 за об`єктом «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 ». який було укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що для отримання коштів за виконання будівельних робіт товариство використовує рахунок НОМЕР_2 який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що прямо вказано в договорі.

У зв`язку з вищевказаним з метою необхідності проведення ряду судових експертиз таких як судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз за результатами проведення якої буде досліджено фінансові операції, документи бухгалтерського та податкового обліку, що є доказом в кримінальному провадженні, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які мають відомості, що становити банківську таємницю, з можливістю отримати оригінали щодо встановлення рух коштів по рахунку р/p НОМЕР_2 , а також банківської справи яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовується для здійснення фінансових операцій при отриманні оплати за договором який укладений з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В зазначених документах, наявна інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про перерахування коштів за відповідними договорами, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб`єктів господарської діяльності з ознаками «ризикових», а тому виклик службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів по кримінальному провадженню.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин зокрема встановлення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, та обставини які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Іншим способом, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати необхідні документи у Херсонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримати оригінали документів щодо:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у період часу 30.04.2025 по 30.07.2025 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

- банківську справу щодо відкриття рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1