Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/122/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2025м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000015 від 29.03.2023,-

в с т а н о в и в:

09.09.2025 слідчий слідчого відділу Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000015 від 29.03.2023, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання їй та іншим слідчим слідчого відділу Відділення поліції №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться:

1) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 :

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023;

2) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій договорів, про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023;

3) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО банку НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 АДРЕСА_4 ) з можливістю тимчасового доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_11 за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_12 у ІНФОРМАЦІЯ_6 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_12 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2023.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження за № 0000015 від 29.03.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Зазначила, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за попередньою змовою із посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у 2021 році, шляхом внесення до актів виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_6 , недостовірних даних щодо видів та обсягів виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будівельних робіт, у тому числі щодо виплаченої працівникам товариства заробітної плати, незаконно заволоділи бюджетними коштами у сумі 483 257 грн. За результатами проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 аналітичного дослідження від 28.03.2023 №11/22-01-08-07- 11/22988029, встановлено, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прийнято до оплати акти виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт приміщення притулку для осіб які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_6 , згідно якого вартість робіт становила 2 175 189 грн. При цьому, зазначений в них розмір заробітної плати завищено на суму 483 257 грн. Зокрема, в штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на час виконання вказаних робіт, були відсутні офіційно наймані працівники, а, відповідно, і можливості для повноцінного виконання будівельних робіт на об`єкті. Не зважаючи на зазначені факти, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою привласнення бюджетних коштів, завищували вартість будівельних робіт, шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліках безпідставних витрат на оплату заробітної плати працівникам під час капітального ремонту приміщення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі при комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2019 по 2025 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкрито рахунки у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Київ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; у ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО банку НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_12 .

На даний час, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказала, що отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб, а вилучення вказаних вище документів має важливе значення для даного кримінального провадження, проведення в подальшому відповідних експертиз, а також вони можуть мати значення доказів, із врахуванням яких, в сукупності з іншими здобутими доказами, буде прийнято обґрунтоване процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий, яка була належним чином повідомлена про час та місце судового розгляду, не з`явилася, у клопотанні просила справу розглянути у її відсутність.

Представники AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, доходжу таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інформацію» документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені нею в клопотанні документи: 1) завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, надані при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.08.2021 по 31.12.2021; 2) завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.08.2021 по 01.01.2023; 3) завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_12 у ІНФОРМАЦІЯ_11 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, документи, які містять інформаціюпро рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_12 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.08.2021 по 31.12.2021, - самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання в частині доступу до вказаних речей та документів підлягає задоволенню.

Разом з тим, суд не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по вказаних вище банківських (картковиху) рахунках, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Державної казначейської Служби України, за період часу з 01.01.2021 по 31.07.2021 та з 01.01.2022 по 01.01.2023, оскільки договір підряду між сторонами, згідно наданих слідчому судді документів, підписано 26.08.2021, а слідчим належними доказами не доведено необхідність отримання фінансової документації у вказані періоди, а, відтак, у задоволенні клопотання слідчого в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні:

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 :

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.08.2021 по 31.12.2021;

2) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

- завірених копій договорів, про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.08.2021 по 31.12.2021;

3) у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 АДРЕСА_4 ) з можливістю тимчасового доступу до них у ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_11 за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_12 у ІНФОРМАЦІЯ_6 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_12 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.08.2021 по 31.12.2021.

Зобов`язати керівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) забезпечити старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому слідчому слідчого відділення ВнП №4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику слідчого відділення ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю здійснити їх вилучення у: Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_7 ), та у ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_5 ).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 15.11.2025.

Роз`яснити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1