Провадження № 1-кс/592/6538/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, по факту привласнення службовими особами приватного підприємства « ОСОБА_4 » грошових коштів, виділених на будівництво полігону для складання твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області.

Зазначає, що за період 01.01.2021 по 31.12.2023, ПП « ОСОБА_4 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 виконано будівельні роботи в рамках 3-х договорів, предметом яких є: «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» на загальну суму 92 752 905,00 грн, що на теперішній час оплачені в повному об`ємі, зокрема:

- договір № 9/21 від 14.05.2021 на суму 80626848.79 грн, роботи за яким виконувались протягом 2021-2023 років, складено акти КБ-2в на суму: 80626833.00 грн. Останній акт форми КБ-2в підписаний сторонами 26.06.2023. В подальшому додатковою угодою № 11 від 28.12.2023 скориговано вартість договору на суму фактично виконаних та оплачених робіт 80626833.00 грн;

- договір № 10/23 від 23.08.2023 на суму 11 027 284.00 грн, роботи за яким виконувались протягом 2023 року та складено актів форми КБ-2в на суму: 10 511 862.00 грн. Останній акт форми КБ-2в підписаний сторонами 11.12.2023. В подальшому додатковою угодою № 1 від 28.11.2023 скориговано вартість договору на суму фактично виконаних та оплачених робіт - 10 511 862.00 грн;

- договір № 22/23 від 04.12.2023 на суму 1 665 636.00 грн, роботи за яким виконувались у грудні 2023 року та складено актів форми КБ-2в на суму: 1 614 210.00 грн. У подальшому додатковою угодою № 2 від 06.12.2023 скориговано вартість договору на суму фактично виконаних та оплачених робіт - 1 614 210.00 грн.

Водночас встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до п. 4.7.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на IV квартал 2024 року здійснено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2021 по 30.09.2024, у ході проведення якої встановлені порушення чинного законодавства, що викладені в акті ревізії від 03.01.2025 № 201805-19/01.

При дослідженні проведених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДГ СМР і ПП « ОСОБА_4 » взаєморозрахунків по об`єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» на загальну суму 92 752 905,00 грн з ПДВ встановлено наступне.

За договором № 9/21 від 14.05.2021 на суму 80 626 848.79 грн частина робіт, передбачених договірною ціною та проєктно кошторисною документацією на суму 34 257 851,92 грн («Влаштування лісосмуги» кошторисною вартістю 508 774,20 грн, «Влаштування захисного екрану» кошторисною вартістю 33 570 045,60 грн, «Освітлення території» кошторисною вартістю 179 032,12 грн), всього з ПДВ 41 109 422,304 грн. підрядником ПП « ОСОБА_4 » фактично виконані не були. Внаслідок допущеного порушення, УКБ та ДГ СМР завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 35 115 570,97 гривень.

У рамках виконання умов Договору 10/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ- 2в №№ 1-7 та № 9 за 2023 рік, ПП « ОСОБА_4 » включено роботи з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» вартістю, яка становила 95,81 - 96,88 грн/тону. Внаслідок допущеного порушення УКБ та ДГ СМР завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 2 037 966,22 гривень.

У рамках виконання умов Договору № 22/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 та № 2 за грудень 2023 року, ПП « ОСОБА_4 » включено роботи з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» в кількості 6 616,5 тон, вартістю 99,15 грн/тону, на загальну суму 656 025,98 грн без ПДВ. При цьому, розрахунком встановлено, що вартість вказаних робіт (шифр СЗЗ1-34-1)» становить 11,71 грн/тону, на загальну суму 77 479,22 грн без ПДВ, що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 578 546,76 грн без ПДВ (розрахунок проведено з використання Програмного комплексу АВК-5, версії 3.8.3, використаного підрядником при складанні зазначених вище актів форми КБ-2в). Внаслідок допущеного порушення УКБ та ДГ СМР завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 694 256,11 гривень.

Таким чином, в частині проведених взаєморозрахунків по об`єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області», ревізією виявлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 37 847 793,3 грн. Акт ревізії від 03.01.2025 №201805-19/01 долучений до матеріалів кримінального провадження.

Також встановлено, що проектна документація на виконання робіт за вказаним об`єктом розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - експертний звіт (позитивний) від 14.12.2020 №19-0643/01-19. У свою чергу між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 23/01-А вiд 07.02.2023 на суму 59 940,00 грн. на проведення робіт з авторського нагляду по об`єкту: «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області».

Протягом 2023 року під час виконання будівельних робіт на зазначеному полігоні проектна документація проходила коригування на замовлення УКБ та ДГ СМР. Виконавцем даного коригування являється Філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у Сумській області».

Водночас, технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по об`єкту будівництва на замовлення УКБ та ДГ СМР здійснювався ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за договором № 3-21-Т від 01.06.2021 на суму 397 000,00 грн. та договором № 1-23-Т від 23.08.2023 на суму 54 716,00 грн.

У силу зібраних доказів, 01.09.2025 директору ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 , 15.04.1982 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою отримання доказової бази у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні оригіналів або завірених належним чином якісних копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (ст. 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 09.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000121, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

Так, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, зважаючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні зазначених у клопотанні документах.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме: до договору, укладений між УКБ та ДГ СМР та Філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у Сумській області з усіма додатками та додатковими угодами щодо здійснення робіт/послуг з коригування проектної документації по об`єкту: «Нове будівництво полігону для складання твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області»; відомостей про повну/часткову оплату за виконання робіт/послуг з коригування проектної документації по об`єкту: «Нове будівництво полігону для складання твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області»: платіжні доручення, інструкції, накладні тощо та безпосереднього платника грошових коштів за виконання послуг; актів виконаних робіт/послуг по об`єкту: «Нове будівництво полігону для складання твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області»; актів приймання коригованої проектної документації по об`єкту: «Нове будівництво полігону для складання твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області», самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі.

Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується документів по об`єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:20-0 «Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів», по об`єкту: «Нове будівництво кладовища в районі 40-ї підстанції в м. Суми (код ДК 021:20-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт»), по об`єкту: «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 ), а також документів на осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , то в цій частині клопотання слід відмовити, адже зі змісту клопотання та доданих до нього документів не вбачається, що вказані документи стосуються кримінального провадження № 0000121 від 09.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000121, ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином якісних копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

1) Договір, укладений між УКБ та ДГ СМР та Філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у Сумській області з усіма додатками та додатковими угодами щодо здійснення робіт/послуг з коригування проектної документації по об`єкту: «Нове будівництво полігону для складання твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області»;

2) Відомості про повну/часткову оплату за виконання робіт/послуг з коригування проектної документації по об`єкту: «Нове будівництво полігону для складання твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області»: платіжні доручення, інструкції, накладні тощо та безпосереднього платника грошових коштів за виконання послуг;

3) Акти виконаних робіт/послуг по об`єкту: «Нове будівництво полігону для складання твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області»;

4) Акти приймання коригованої проектної документації по об`єкту: «Нове будівництво полігону для складання твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області».

В іншій частині клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.