Справа 688/1744/25
№ 1-кс/688/1787/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

10 вересня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000231 від 10 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05 квітня 2025 року, близько 12 год. 20 хв., в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , 1983 року народження, переписуючись в месенджері «telegram», з невстановленою особою, яка під приводом надання додаткового заробітку в інтернеті, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11 359 гривень, які заявник перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з належних йому банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на банківські рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

10 квітня 2025 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 03 квітня 2025 року, в обідню пору, перебуваючи за місцем свого проживання, на мобільний телефон в месенджері «telegram», він отримав повідомлення від невідомого користувача із пропозицією додаткового заробітку, на що дав позитивну відповідь. Після чого, користувач написав, що із ним зв`яжеться менеджер. Того ж дня, у вечірню пору доби потерпілий отримав повідомлення від користувача ОСОБА_6 , яка вказала, що вона є адміністратором групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яку в подальшому ОСОБА_5 було долучено як учасника. В даній групі містилась інформація про те, що учасникам групи будуть скеровуватись завдання, за виконання яких вони зможуть отримати грошові кошти. В подальшому заявник отримав своє перше завдання, потрібно було перейти за посиланням, яке прикріпив адміністратор та зробити скрін-шот готелю, після чого, відправити зображення для адміністратора, таким чином нібито підіймався рейтинг туристичних агенцій та готелів. Після виконаного першого завдання, адміністратор повідомив, що потерпілий заробив свої перші 50 гривень, після чого отримав друге завдання «Підвищення рейтингу готелів». Після переходу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , потерпілий зареєструвався, ввівши абонентський номер телефону та номер банківського рахунку, на який повинен був отримати грошові кошти за виконані ним завдання. На сайті були пропозиції різних готелів, які з`являлися в хаотичному порядку та останній повинен був натискати всього одну клавішу «Замовлення отримано», після чого на екрані з`являвся баланс. Ліміт бронювань складав 30, тобто 30 разів на день він міг натискати клавішу для отримання заробітку. В ході бронювання заявнику вискакувало вікно із різними сумами, зокрема 320 гривень, 750 гривень та 307 гривень, після чого йому потрібно було поповнити рахунок на такі суми, щоб в подальшому продовжити заробляти кошти. Також він отримав номери рахунків, а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 . Використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із належного ОСОБА_5 банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 він здійснив наступні операції: 04.04.2025 о 14:36 перерахував грошові кошти в сумі 320 гривень на рахунок № НОМЕР_7 ; 04.04.2025 о 17:36 перерахував грошові кошти в сумі 750 гривень на рахунок № НОМЕР_8 ; 04.04.2025 о 18:46 перерахував грошві кошти в сумі 307 гривень на рахунок № НОМЕР_9 . В кінці першого дня, при цьому накопичивши на балансі 1700 гривень, які успішно вивів на банківську картку «універсальна» № НОМЕР_3 . На наступний день, завдання повторювалися, однак початковий внесок для початку бронювання складав 1570 гривень, які потрібно було внести на рахунок отримувача, який заявник отримав від свого менеджера. Надалі, 05.04.2025 о 12 год. 23 хв., із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 1570 гривень на рахунок отримувача № НОМЕР_10 . Далі, виконуючи останнє завдання, баланс складав 9789,80 гривень та потрібно було внести таку суму, щоб в подальшому отримати їх на баланс та + 6000 гривень зароблених відсотків. Потерпілий знову написав для менеджера, який повідомив номер рахунку отримувача, на який потрібно було перерахувати грошові кошти. 05.04.2025 о 12:49 із банківської картки № НОМЕР_4 потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 9789 гривень на номер рахунку отримувача: № НОМЕР_6 . Баланс вже складав 18000 гривень та останній продовжив виконувати завдання, баланс складав вже 30000 гривень, тоді заявник написав для менеджера, що бажає відмовитися від проходження завдань та повернути належні йому кошти, на що отримав відповідь, що потрібно завершити всі завдання. 06.04.2025 року ОСОБА_5 вирішив прочитати про даний вид діяльності в мережі Інтернет, де натрапив на статтю про те, що такі дії є шахрайськими та таким чином із людей виманюють кошти. Відправивши посилання на вказану статтю для менеджера, отримав смайлики. Після чого переписка була видалена та він зрозумів, що його коштами заволоділи шахраї.

Вище вказаними протиправними діями невідомої особи потерпілому ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 11 359 гривень.

22 травня 2025 року було проведено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку одержувача грошових коштів № НОМЕР_10 , в ході аналізу вказаної інформації встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_10 , відкрито на ім`я клієнта ОСОБА_7 . Разом з тим, встановлено, шо грошові кошти, які були отримані одержувачем від потерпілого ОСОБА_5 в сумі 1570 гривень в подальшому були переказані на рахунок отримувача: № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також було проведено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до інформації про рух коштів по рахунку одержувача грошових коштів № НОМЕР_11 , де в ході аналізу вказаної інформації встановлено, що рахунок № НОМЕР_11 , відкрито на ім`я клієнта ОСОБА_8 .

Після надходження грошових коштів від ОСОБА_7 о 05 квітня 2025 року о 12:29:35 відбувся переказ грошових коштів в сумі 8150 гривень на номер рахунку/карту отримувача № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , її місцезнаходження,можливе лише шляхом опрацюванняінформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 ,що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 наступні матеріали: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунки; інформацію про рух коштів по банківському(картковому) рахунку № НОМЕР_12 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год 00 хв 05 квітня 2025 року по час винесення ухвали; фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу із 00 год 00 хв 05 квітня 2025 року по час винесення ухвали; інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_12 , в період часу із 00 год 00 хв 05 квітня 2025 року по час винесення ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_12 , в період часу із 00 год 00 хв 05 квітня 2025 року по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити. Крім того, дізнавач просив розглянути справу без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000231 від 10 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , наступні матеріали:

-завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

-інформацію про рух коштів по банківському(картковому) рахунку № НОМЕР_12 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год 00 хв 05 квітня 2025 року по 10 вересня 2025 року;

-фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу із 00 год 00 хв 05 квітня 2025 року по 10 вересня 2025 року;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_12 , в період часу із 00 год 00 хв 05 квітня 2025 року по 10 вересня 2025 року;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_12 , в період часу із 00 год 00 хв 05 квітня 2025 року по 10 вересня 2025 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_24