Справа № 583/4397/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" жовтня 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000196 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

25.09.2025 на розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання дізнавача, відповідно до якого останній просить надати тимчасовий доступ до документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 14.09.2025 по день винесення ухвали.

В обґрунтування вимог за клопотанням дізнавач посилається на те, що 17.09.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 15.09.2025 на його мобільний телефон зателефонував невідомий абонент з мобільного номеру НОМЕР_2 та, представившись працівником служби безпеки банку, повідомив, що з його картки намагаються зняти грошові кошти. Крім того вказав, що для збереження своїх коштів потерпілому необхідно перерахувати їх на інші картки, з яких кошти повернуться йому назад. У подальшому невідомий чоловік у телефонній розмові повідомив потерпілому ОСОБА_5 номера карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , на які потерпілий перерахував із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти загальною сумою 117000 грн.

Дізнавач зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення особи, яка його вчинила, у даному провадженні є потреба у отриманні зазначених у клопотанні відомостей.

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000196 від 18.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000196 від 18.09.2025 вбачається, що 17.09.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 15.09.2025 на його мобільний телефон зателефонував невідомий абонент з мобільного номеру НОМЕР_2 та, представившись працівником служби безпеки банку, повідомив, що з його картки намагаються зняти грошові кошти. Крім того вказав, що для збереження своїх коштів потерпілому необхідно перерахувати їх на інші картки, з яких кошти повернуться йому назад. У подальшому невідомий чоловік у телефонній розмові повідомив потерпілому ОСОБА_5 номера карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , на які потерпілий перерахував із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти загальною сумою 117000 грн.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він мав у користуванні банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . 15.09.2025 близько 16.00 год. на його мобільний номер НОМЕР_8 зателефонував невідомий абонент НОМЕР_2 та представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідомий чоловік повідомив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахраї намагаються зняти кошти та для їх збереження необхідно перерахувати з його карти на карту іншого банку. Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що також має картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Невідомий чоловік сказав, щоб він перерахував із своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » усі наявні кошти на свою карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та потерпілий самостійно перерахував 20200,50 грн, 13567,50 грн, 20602,50 грн та 19597,50 грн (з комісіями) на свою карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Після чого потерпілий ОСОБА_5 самостійно перерахував із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 кошти в розмірі 22000 грн (комісія 773,17 грн) на картку № НОМЕР_3 . Потім із своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (білої картки) 4 транзакціями у розмірі 19500 грн, 20500 грн, 13500 грн та 20100 грн на картку № НОМЕР_1 , на загальну суму 73000 грн, а також із своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (чорної карти) 22000 грн на картку № НОМЕР_3 . Встановлено, що картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки дізнавачем належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000196 від 18.09.2025: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення належним чином засвідчених та добре читаємих копій документів, що містять інформацію щодо:

- фінансового номеру телефону та документів власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 14.09.2025 по 08.10.2025, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 14.09.2025 по 08.10.2025, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- отримувачів грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 14.09.2025 по 08.10.2025, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок;

- ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 14.09.2025 по 08.10.2025.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського

міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1