УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 18.06.2025,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 18.06.2025.

В обґрунтування клопотання детектив зазначає про те, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 18.06.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з травня 2025 року по вересень 2025 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (організатор), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (пособник), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (співвиконавець), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (співвиконавець), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (співвиконавець) та інші невстановлені особи, діючи в складі організованої групи та з корисливими мотивами, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, організували та забезпечили функціонування на території м. Києва гральних закладів - залів гральних автоматів з комп`ютерними симуляторами азартних ігор з метою проведення азартних ігор та забезпечили проведення азартних ігор у порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX, чим вчинили особливо тяжкий злочин у сфері господарської діяльності, виражений в організації та проведенні азартних ігор без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 (організатор), не пізніше травня 2025 року, більш точний час у ході досудового слідства не встановлено, перебуваючи у невстановленому місці, маючи умисел, спрямований на вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, діючи з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання прибутку від незаконної діяльності, діючи всупереч вимог вказаного Закону, а саме: за відсутності ліцензії щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

При цьому, ОСОБА_5 (організатор), розраховуючи на систематичність передбачених таким планом злочинних дій, спрямованих на отримання значних прибутків шляхом вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, виражених в організації та проведенні азартних ігор у залах гральних автоматів без відповідних ліцензій, усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб, вчинення злочинів неможливе, володіючи якостями лідера та організатора, маючи для цього фінансовий ресурс, протягом травня-липня 2025 року, більш точного часу та місця в ході досудового слідства не встановлено, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в якості пособника залучив ОСОБА_6 (пособник) та невстановлених у ході досудового слідства осіб, до відома яких довів деталі розробленого ним плану протиправної діяльності, шляхи його впровадження та узгодив з ними виконання відведених їм ролей під час його реалізації, а також частки винагороди.

Також, в якості виконавців (співвиконавців) злочину залучив через невстановлених осіб, які входять до складу організованої групи, адміністраторів-касирів залів гральних автоматів ОСОБА_7 (співвиконавець), ОСОБА_8 (співвиконавець) та ОСОБА_9 (співвиконавець), яким також довів до відома деталі розробленого ним плану протиправної діяльності в частині, необхідній для виконання кожним співвиконавцем окремо, шляхи його впровадження та узгодив з ними виконання відведених їм ролей під час його реалізації, а також частки винагороди.

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності у вигляді проведення азартних ігор у залах гральних автоматів без отримання відповідних ліцензій, визнавши лідером ОСОБА_5 (організатор) та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою, керівництвом ОСОБА_5 (організатор), за координації ним злочинних дій всіх учасників організованої групи та кожного окремо, члени організованої групи, а саме ОСОБА_6 (пособник), ОСОБА_7 (співвиконавець), ОСОБА_8 (співвиконавець), ОСОБА_9 (співвиконавець) та інші невстановлені особи на чолі з ОСОБА_5 (організатор), об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, разом розпочали втілювати в життя заздалегідь розроблений ОСОБА_5 (організатор) злочинний план.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників організованої групи усвідомлював свою безпосередню участь в організованій групі, був обізнаний про свою особисту роль та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування організованої групи та добровільно погодились на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї групи, а конкретними злочинними діями кожен учасник групи підтвердив реальність своїх намірів.

Як організатор групи та її керівник ОСОБА_5 (організатор), відповідно до розподілу ролей організованої групи, поклав на себе виконання наступних функцій:

- утворення організованої групи з метою систематичного скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, а саме незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор;

- визначення саме азартних ігор в залах гральних автоматів основним видом здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор;

- організація придбання в невстановлених осіб необхідного технічного та програмного забезпечення (комп`ютерних симуляторів азартних ігор) для забезпечення можливості проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, також повернення шляхом надання, через третю особу, правоохоронним органам неправомірної вигоди за вже вилучені в таких залах гральних автоматів комп`ютерних симуляторів азартних ігор та іншої техніки;

- організація та керування організованою групою (розробка плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень співучасників: пособника - особу, яка повинна була систематично усувати перешкоди для незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, зокрема шляхом пропозиції та обіцянки надавати, через третю особу, правоохоронним органам неправомірної вигоди за невтручання в роботу конкретно визначених залів гральних автоматів, організацію зустрічей з такою особою, яка мала б сприяти пропозиції та обіцянки таких питань, повернення раніше вилученого правоохоронними органами майна через третю особу та припинення роботи залів гральних автоматів конкурентів на території м. Києва шляхом використання особистих знайомств у правоохоронних органах; виконавців (співвиконавців) - осіб, що виконуватимуть функції адміністраторів-касирів, які повинні забезпечувати процес здійснення азартних ігор в залах гральних автоматів, до якого відноситься забезпечення пропускного режиму в такі заклади, спілкування з гравцями (клієнтами), приймання від них готівкових коштів (депозитів), надання їм ігрових замінників та кодів (паролів) доступу до програмного забезпечення - комп`ютерних симуляторів азартних ігор для можливості участі в азартних іграх, а також зберігання готівкових коштів до їх інкасації, отриманих від гравців для подальшої їх передачі організатору, забезпечення гравців комфортними умовами під час гри, зокрема кавою та іншими напоями; спрямування, об`єднання та координація зусиль усіх учасників організованої групи на скоєння кримінальних правопорушень, розподіл функцій та ролей кожного учасника організованої групи, керування діями всіх учасників організованої групи та кожного окремо, тощо);

- матеріально-технічне забезпечення організованої групи, що передбачає фінансування потреб, спрямованих на організацію та подальше функціонування залів гральних автоматів, їх побутове забезпечення, розподіл незаконного прибутку між учасниками організованої групи відповідно до розподілу їх ролей та функцій кожного учасника групи;

- здійснення нагляду, контролю за систематичним скоєнням учасниками організованої групи кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, а саме незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, контролю за прибутками та витратами залів гральних автоматів;

Окрім того, ОСОБА_5 (організатор), відповідно до розподілу ролей організованої групи, доручив ОСОБА_6 (пособник) виконання функцій з пособництва членам організованої групи у вчиненні злочинів шляхом вчинення наступних дій:

- систематично усувати перешкоди для здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, шляхом пропозиції та обіцянки надавати, через третю особу, правоохоронним органам неправомірну вигоду за невтручання в роботу конкретно визначених залів гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва, організацію зустрічей з такою особою, яка мала б сприяти пропозиції та обіцянки таких питань, також повернення раніше вилученого майна через третю особу та припинення роботи залів гральних автоматів конкурентів на території м. Києва шляхом використання особистих знайомств у правоохоронних органах.

Також, ОСОБА_5 (організатор), відповідно до розподілу ролей організованої групи, доручив через невстановлених осіб, які також входять до складу організованої групи, ОСОБА_7 (співвиконавець) виконання функцій з проведення азартних ігор, які полягали у:

- забезпеченні процесу здійснення азартних ігор в залі гральних автоматів, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 16, до якого відноситься спілкування з гравцями (клієнтами) з питань приймання від них готівкових коштів (депозитів), надання їм ігрових замінників та кодів (паролів) доступу до програмного забезпечення - комп`ютерних симуляторів азартних ігор для можливості участі в азартних іграх, у випадку виграшу - виплата виграшу гравцям, а також зберігання готівкових коштів до їх інкасації, отриманих від гравців для подальшої їх передачі організатору, забезпечення гравців комфортними умовами під час гри, зокрема кавою та іншими напоями.

Крім того, ОСОБА_5 (організатор), відповідно до розподілу ролей організованої групи, доручив через невстановлених осіб, які також входять до складу організованої групи, ОСОБА_8 (співвиконавець) виконання функцій з проведення азартних ігор, які полягали у:

- забезпеченні процесу здійснення азартних ігор в залі гральних автоматів, що розташований за адресою: АДРЕСА_7, до якого відноситься забезпечення пропускного режиму в даний заклад, спілкування з гравцями (клієнтами), приймання від них готівкових коштів (депозитів), надання їм ігрових замінників та кодів (паролів) доступу до програмного забезпечення - комп`ютерних симуляторів азартних ігор для можливості участі в азартних іграх, у випадку виграшу - виплата виграшу гравцям, а також зберігання готівкових коштів до їх інкасації, отриманих від гравців для подальшої їх передачі організатору, забезпечення гравців комфортними умовами під час гри, зокрема кавою та іншими напоями.

Разом з тим, ОСОБА_5 (організатор), відповідно до розподілу ролей організованої групи, доручив через невстановлених осіб, які також входять до складу організованої групи, ОСОБА_9 (співвиконавець) виконання функцій з проведення азартних ігор, які полягали у:

- забезпеченні процесу здійснення азартних ігор в залі гральних автоматів, що розташований за адресою: АДРЕСА_4, до якого відноситься спілкування з гравцями (клієнтами) з питань приймання від них готівкових коштів (депозитів), надання їм ігрових замінників та кодів (паролів) доступу до програмного забезпечення - комп`ютерних симуляторів азартних ігор для можливості участі в азартних іграх, у випадку виграшу - виплата виграшу гравцям, а також зберігання готівкових коштів до їх інкасації, отриманих від гравців для подальшої їх передачі організатору.

Злочинні дії невстановлених осіб полягали в підшуканні за вказівкою ОСОБА_5 (організатор) виконавців (співвиконавців) злочинної діяльності - адміністраторів-касирів для залів гральних автоматів, ведення їх обліку, виплата заробітної плати, заміна / перекриття одне одного в випадку відсутності адміністратора-касира в конкретному залі з причин хвороби, звільнення, тощо.

Таким чином, ОСОБА_5 (організатор), діючи, як організатор та керівник організованої групи, ОСОБА_7 (співвиконавець), ОСОБА_8 (співвиконавець), ОСОБА_9 (співвиконавець), як виконавці (співвиконавці), ОСОБА_6 (пособник) як пособник та інші невстановлені особи, зорганізувались у стійке об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була спрямована на досягнення розробленого ОСОБА_5 (організатор) злочинного плану, відомого всім учасникам групи, спрямованого на вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи, з метою систематичного отримання прибутків від здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, що розташовані за вищевказаними адресами.

У травні 2025 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_5 (організатор) з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів, у невстановленому місці розпочав реалізацію свого злочинного плану, про який зазначено вище.

Так, ОСОБА_5 (організатор) не пізніше травня 2025 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів, залучив ОСОБА_6 (пособник), як пособника злочинної діяльності, перед яким поставив на вирішення наступні завдання:

- систематично усувати перешкоди для здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, шляхом пропозиції та обіцянки надавати, через третю особу, правоохоронним органам неправомірної вигоди за невтручання в роботу конкретно визначених залів гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва;

- повернення вилученого правоохоронними органами майна в залах гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва;

- припинення роботи гральних закладів конкурентів на території м. Києва, які також організували та забезпечують функціонування залів гральних автоматів без ліцензій на території м. Києва.

У свою чергу, ОСОБА_6 (пособник) погодився бути пособником на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану ОСОБА_5 (організатор), а тому не пізніше травня 2025 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та в невстановленому місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів, звернувся до раніше знайомої особи ОСОБА_10 (далі - ОСОБА_10 ), з проханням посприяти у вирішенні завдань, які на ОСОБА_6 (пособник) поклав ОСОБА_5 (організатор) та які зазначені вище, на що ОСОБА_10 , погодився та повідомив, що надасть зворотній зв`язок.

У подальшому, в період травня - липня 2025 року, але не пізніше 19.07.2025, ОСОБА_10 подзвонив ОСОБА_6 (пособник) та повідомив, що готовий зустрітися з метою обговорення питань та завдань, які останній поклав на ОСОБА_10 та які, в свою чергу, ОСОБА_5 (організатор) поклав на ОСОБА_6 (пособник), а саме:

- систематично усувати перешкоди для здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, шляхом пропозиції та обіцянки надавати, через третю особу, правоохоронним органам неправомірну вигоду за невтручання в роботу конкретно визначених залів гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва;

- повернення вилученого правоохоронними органами майна в залах гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва;

- припинення роботи гральних закладів конкурентів на території м. Києва, які також організували та забезпечують функціонування залів гральних автоматів без ліцензій на території м. Києва.

Так, 19.07.2025 у період часу з 15 год. до 16 год. на території м. Києва, в закладі харчування з назвою «Моменто», що за адресою: АДРЕСА_1 , відбулася заздалегідь обумовлена зустріч ОСОБА_10 з ОСОБА_6 (пособник) та ОСОБА_5 (організатор), на якій ОСОБА_5 (організатор), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів, обговорив з ОСОБА_10 вищезазначені завдання, пов`язані з організацією та проведенням азартних ігор без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону в закладах гральних автоматах.

При цьому, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 (організатор) та ОСОБА_6 (пособник), що з метою вирішення даних завдань, йому зараз необхідно: список всього вилученого правоохоронними органами обладнання за старий період; інформація по конкурентам; список до п`яти адрес, які можна «запускати в тестовому режимі»; яка система використовується для виходу в Інтернет, на що ОСОБА_5 (організатор) одразу повідомив, що це Старлінк; також інформація щодо окремих адміністраторів.

Після чого, через незначний проміжок часу, але до 16 год. 19.07.2025, тобто до закінчення зустрічі, ОСОБА_5 (організатор), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів, надіслав зі свого мобільного телефону в месенджері «Signal» під профілем «XS» на особистий мобільний телефон ОСОБА_10 ТМ Iphone SE, s/n: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , інформацію (файли) щодо загальної кількості вилученого майна у залах гральних автоматів за 2023-2025 роки; інформацію щодо адрес та фотографії залів гральних автоматів конкурентів, персональні дані окремих осіб з числа конкурентів, а також 5 (п`ять) адрес - залів гральних автоматів, які ОСОБА_5 (організатор) відповідно до власного розробленого злочинного плану вважав першочерговими, які потрібно відкрити з метою їх функціонування та проведення в них азартних ігор, а саме: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , на що ОСОБА_10 повідомив, що можна починати роботу цих залів так би мовити в «тестовому режимі». На цьому, зустріч ОСОБА_5 (організатор), ОСОБА_6 (пособник) та ОСОБА_10 завершилася, останній покинув заклад харчування «Моменто» о 15:47, а ОСОБА_5 (організатор) та ОСОБА_6 (пособник) покинули вказаний заклад о 16:20, чим завершився перший етап організації азартних ігор у закладах гральних автоматів без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, що є частиною злочинного плану ОСОБА_5 (організатор), розробленого останнім умисно та з корисливих мотивів. У подальшому, ОСОБА_5 (організатор) в липні місяці 2025 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, але не раніше 19.07.2025 та не пізніше кінця липня 2025 року, в не встановленому місці та за невстановлених обставин, шляхом використання невстановлених осіб, які також є членами організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів та на виконання заздалегідь розроблено власного злочинного плану, додатково залучив до складу організованої групи виконавців (співвиконавців) - адміністраторів-касирів залів гральних автоматів ОСОБА_7 (співвиконавець), ОСОБА_8 (співвиконавець) та ОСОБА_9 (співвиконавець), про що зазначено вище та розподілив їх за адресами гральних залів, що є наступною частиною злочинного плану ОСОБА_5 (організатор). Так, ОСОБА_5 (організатор), у той же період часу, тобто не раніше 19.07.2025 та не пізніше кінця липня 2025 року, в не встановленому досудовим слідством місці та за невстановлених обставин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, діючи з корисливих мотивів та на виконання заздалегідь розроблено власного злочинного плану, доведеного всім учасникам організованої групи, прийняв рішення про початок функціонування перших п`яти залів гральних автоматів, заздалегідь обумовлених з ОСОБА_10 та з ОСОБА_6 (пособник), однак замість залу, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_5 (організатор) прийняв рішення про початок роботу залу, розташованого за адресою: АДРЕСА_7. Одночасно з цим, ОСОБА_5 (організатор) шляхом використання невстановлених осіб, які також входять до складу організованої групи, надав вказівку розподілити співвиконавців - учасників організованої групи по адресах - залах гральних автоматів, про що зазначено вище з метою початку діяльності таких залів та отримання незаконного прибутку.

У подальшому, ОСОБА_5 (організатор) реалізуючи свої злочинні наміри, спрямовані на одержання незаконного прибутку від протиправної господарської діяльності, спрямованої на організацію та проведення азартних ігор без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону та організацію і функціонування гральних закладів - залів гральних автоматів, з метою надання доступу до азартних ігор, у невстановлений в ході досудового слідства час, але не пізніше кінця липня 2025 року, розпочав використовувати приміщення за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , які облаштував шляхом залучення невстановлених осіб, які входять до складу організованої групи, як гральні заклади - зали гральних автоматів, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням у вигляді спеціалізованих програмних продуктів «Champion» та «Simple Games», призначених для отримання доступу до азартних ігор, а саме до комп`ютерних симуляторів азартних ігор, на яких забезпечено можливість доступу до азартних, що відповідно надає можливість проводити такі азартні ігри. Таким чином, ОСОБА_5 (організатор) створив умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах за вищевказаними адресами.

Отже, ОСОБА_5 (організатор) протягом травня-липня 2025 року за вищевикладених обставин засновано організовану групу з розподілом ролей та функцій, відомих всім учасникам групи з метою виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану ОСОБА_5 (організатор) та вчинено умисні дії, спрямовані на організацію азартних ігор без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів на території м. Києва, що видаються відповідно до закону.

05.08.2025 об 11 год. 33 хв. ОСОБА_6 , будучи пособником злочинної діяльності організованої групи на якого ОСОБА_5 (організатор) покладено обов`язки систематично усувати перешкоди для здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, в невстановленому досудовим слідством місці, здійснив з особистого номеру НОМЕР_3 через месенджер «WhatsApp» телефонний дзвінок ОСОБА_10 на його особистий мобільний телефон ТМ Iphone SE, s/n: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 та повідомив про необхідність повторно зустрітися втрьох, тобто разом із ОСОБА_5 (організатор) та отримати від ОСОБА_5 (організатор) кошти з метою передачі їх правоохоронним органам через ОСОБА_5 (організатор) за невтручання в роботу вищевказаних залів гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва і додатково погодити ще деякі питання, які стосуються цих п`яти адрес - залів гральних автоматів, протиправна діяльність яких зазначена вище.

Після чого, того ж дня, тобто 05.08.2025 о 14 год. 11 хв. ОСОБА_6 , будучи пособником злочинної діяльності організованої групи на якого ОСОБА_5 (організатор) покладено обов`язки систематично усувати перешкоди для здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, в невстановленому досудовим слідством місці, повторно здійснив з особистого номеру НОМЕР_3 через месенджер «WhatsApp» телефонний дзвінок ОСОБА_10 на його особистий мобільний телефон ТМ Iphone SE, s/n: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 та повідомив, що вже отримав від ОСОБА_5 (організатор) кошти в розмірі 5500 доларів США та повідомив, що дані кошти, які фактично є неправомірною вигодою, за всі зали гральних автоматів за пів місця, тобто за кінець липня - початок серпня 2025 року. Окрім того, в даній телефонній розмові ОСОБА_6 (пособник) повідомив ОСОБА_10 , що ОСОБА_5 (організатор) передав йому також список всіх своїх незаконних залів гральних автоматів, що розташовані на території м. Києва і додатково відправив ще список з 5 (п`яти) інших залів гральних автоматів з фотографіями, які належать конкурентам та повідомив, що за вчинення активних дій правоохоронними органами щодо таких залів гральних автоматів конкурентів «віддячить окремо», що фактично означає передасть неправомірну вигоду правоохоронними органами окремо від незаконної діяльності своїх підконтрольних залів, зокрема тих, протиправна діяльність яких зазначена вище.

У подальшому, того ж дня, тобто 05.08.2025 о 17 год. 41 хв. ОСОБА_6 (пособник) будучи пособником злочинної діяльності організованої групи на якого ОСОБА_5 (організатор) покладено обов`язки систематично усувати перешкоди для здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, в невстановленому досудовим слідством місці, відправив ОСОБА_10 на його особистий мобільний телефон ТМ Iphone SE, s/n: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , з особистого номеру НОМЕР_3 через месенджер «WhatsApp» з профілю «ОСОБА_15» фотографії в кількості 7 (семи) штук, які містять інформацію щодо повного переліку адрес залів гральних автоматів, підконтрольних ОСОБА_5 (організатор), розташованих на території м. Києва, серед яких і адреси гральних закладів - залів гральних автоматів, розташовані за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , протиправна діяльність яких описана вище, а також фотографії та адреси місцезнаходження залів гральних автоматів, які належать конкурентам ОСОБА_5 (організатор).

На підставі викладеного, організованою групою, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (співвиконавець), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (співвиконавець), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (співвиконавець) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (пособник) та інші невстановлені особи на чолі з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (організатор) організовано та проведено на території м. Києва азартні ігри в період травня-вересня 2025 року в гральних закладних - залах гральних автоматів без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор у таких закладах, що видаються відповідно до закону, без використання сертифікованого відповідно до положень Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, чим вчинено особливо тяжкий злочин у сфері господарської діяльності.

За вказаних обставин, 12.09.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України, а 25.09.2025 останньому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Так, 12.09.2025 під час виконання доручення детектива у кримінальному провадженні проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, направлених на викриття незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензій на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видаються відповідно до закону, вчинених організованою групою. При цьому, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та за їх результатами встановлені матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Зважаючи на специфіку роботи незаконних гральних закладів, вказані об`єкти можуть бути невідворотно втрачені у найближчий час.

У зв`язку з чим, того ж дня, тобто 12.09.2025 у відповідності до положень ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна, а саме: речей, які є доказами вчинення кримінального правопорушення - незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор в закладах гральних автоматів, проведено обшук транспортного засобу HYNDAI IONIQ5, 2021 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , яким фактично користується підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 є ОСОБА_11 , під час якого вилучено мобільний телефон IPHONE 16 Pro Max білого кольору в прозорому чохлі, з явними ознаками використання, з сім-картою оператора «T-mobile» з номером « НОМЕР_7 C/VE», який належить ОСОБА_6 .

Постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 від 12.09.2025, вилучений у ході невідкладного обшуку мобільний телефон визнано речовим доказом у кримінальному проваджені.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.09.2025 вказаний обшук легалізовано та надано дозвіл на відшукання та вилученого зазначеного мобільного телефону.

Водночас, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_13 від 15.10.2025 частково задоволено скаргу адвоката ОСОБА_14 в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна - вищевказаного мобільного телефону та зобов`язано детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 18.06.2025, або іншу уповноважену особу, якою утримується майно ОСОБА_6 , негайно повернути майно, вилучене під час обшуку 12.09.2025 транспортного засобу Hyundai IONIQ5, д.н.з. НОМЕР_8 , а саме мобільний телефон iPhone 16 PRO MAX білого кольору, його власнику - ОСОБА_6 .

Вищевказана ухвала слідчого судді надійшла до виконання засобами електронного документообігу.

Таким чином, виник об`єктивний ризик невідворотної втрати речового доказу - мобільного телефону ТМ IPHONE 16 Pro Max білого кольору в прозорому чохлі, з явними ознаками використання, з сім-картою оператора «T-mobile» з номером « НОМЕР_7 C/VE», а також інформації, яка міститься в ньому та має значення для досудового розслідування, який належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням про арешт майна. В судове засідання детектив, будучи належним чином повідомленим про день та час судового розгляду, не з`явився, при цьому, звернувся на адресу суду із заявою про проведення судового розгляду у його відсутність та на обґрунтування клопотання про арешт майна долучив копію протоколу огляду мобільного телефону ТМ IPHONE 16 Pro Max білого кольору в прозорому чохлі, з явними ознаками використання, з сім-картою оператора «T-mobile» з номером « НОМЕР_7 C/VE», вилученого в ході проведення обшуку у підозрюваного ОСОБА_6 .

Власник майна в судове засідання не прибув, за даними рапорту детектива ОСОБА_4 , підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник - адвокат ОСОБА_14 були повідомлені про день та час судового розгляду.

При цьому, неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна на підставі наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, додатково долучені документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 18.06.2025 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

12.09.2025 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено обшук транспортного засобу HYNDAI IONIQ5, 2021 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , яким користується підозрюваний ОСОБА_6 , в ході якого вилучено мобільний телефон IPHONE 16 Pro Max білого кольору в прозорому чохлі, з явними ознаками використання, з сім-картою оператора «T-mobile» з номером « НОМЕР_7 C/VE», який належить ОСОБА_6 .

Постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_12 від 12.09.2025, зазначене майно визнано речовим доказом у кримінальному проваджені.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.09.2025, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу HYNDAI IONIQ5, 2021 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_5 , щодо вилученого у підозрюваного ОСОБА_6 мобільного телефону IPHONE 16 Pro Max білого кольору в прозорому чохлі, з явними ознаками використання, з сім-картою оператора «T-mobile» з номером « НОМЕР_7 C/VE».

При цьому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.10.2025 частково задоволено скаргу адвоката ОСОБА_14 в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язано детектива, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 18.06.2025, або іншу уповноважену особу, якою утримується майно ОСОБА_6 , негайно повернути майно, вилучене під час обшуку 12.09.2025 транспортного засобу Hyundai IONIQ5, д.н.з. НОМЕР_8 , а саме мобільний телефон iPhone 16 PRO MAX білого кольору, його власнику - ОСОБА_6 .

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого розслідується кримінальне провадження та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також те, що майно, яке було вилучено у підозрюваного ОСОБА_6 в ході проведення обшуку транспортного засобу, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речових доказів, з метою забезпечення його збереження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна.

Крім того, слідчим суддею врахована стадія кримінального провадження, в якому досудове розслідування ще не закінчено, органом досудового розслідування здійснюються слідчі /розшукові/ та інші процесуальні дії, в тому числі щодо вилученого майна в підозрюваного ОСОБА_6 та відповідно до протоколу огляду від 14.10.2025, провести огляд мобільного телефону IPHONE 16 Pro Max білого кольору в прозорому чохлі, не видалось за можливе, у зв`язку із встановленням логічного паролю, що в свою чергу може бути підставою для призначення відповідної експертизи, а тому такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним для досягнення дієвості та виконання завдань кримінального провадження, визначених положеннями ст. 2 КПК України.

Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування майном, а саме на: мобільний телефон ТМ IPHONE 16 Pro Max білого кольору в прозорому чохлі, з явними ознаками використання, з сім-картою оператора «T-mobile» з номером « НОМЕР_7 C/VE», який належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя