14.10.2025
Справа №642/6226/25
Провадження №1-кс/642/1509/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.10.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, щодо можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні договору про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Реконструкція системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2024 року, проведено закупівлю робіт Реконструкція системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 16 191 774,00 гривень.

Так, з результатами проведення зазначеної закупівлі 18.10.2024 КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024.

Слідчий вказує, що північно-східним офісом ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено моніторинг закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами якої, складено висновок від 05.11.2024, відповідно до якого встановлені порушення, зокрема, підпункту 2 пункту 44 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 в частині невідхилення Замовником тендерної пропозиції учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виконано вимоги тендерної документації Замовника в частині ненадання сертифікату відповідності (якості) на марку сталі, використаної в виготовленні котла.

Враховуючи зазначене, Північно-східний офіс Держаудитслужби, відповідно до ст. 8 Закону України «Про публічні закупівлі» зобов`язав Замовника здійснити заходи щодо усунення виявлених порушень шляхом розірвання договору та протягом п`яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.

Так, на виконання висновку ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.11.2024, з метою усунення виявлених порушень, керуючись положеннями чинного законодавства та укладеного договору, КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вжито заходів щодо усунення виявлених порушень, шляхом направлення листа з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пропозицією щодо розірвання Договору №181024 від 18.10.2024.

В результаті чого, 30.12.2024 року додатковою угодою № 6 до договору №181024 про закупівлю робіт від «18» жовтня 2024 р., сторонами розірвано зазначений договір. Водночас, КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак 27.12.2024 здійснено оплату за вищезазначеним договором, на рахунок Підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 2 457 456 грн. 40 коп.. (за рахунок коштів обласного бюджету).

Слідчий вказує, що таким чином, ігноруючи вимоги ІНФОРМАЦІЯ_4 , викладені в висновку про результати моніторингу закупівлі від 05.11.2024, договір про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024, Підрядником фактично був виконаний та проплачений КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в повному обсязі на суму 14 564 738, 40 гривень. (кошти обласного бюджету та ЮНІСЕФ), на рахунок Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 .

Разом з цим, слідчий зазначає, що Надалі, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, здійснено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних інформаційних систем, з веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель - інформаційно-телекомунікаційної системи " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 доступ до якого не обмежується його власником (володільцем, утримувачем), не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту та не потребує дозволу слідчого судді здобуття відомостей з електронних інформаційних систем, під час якої виявлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладений договір № 09/01-36 від 09.01.2024, щодо поставки товару, зідно до доданої декларації про відповідальність технічного регламенту безпеки машин, вказаний товарів - котли твердопаливні « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що виготовляються за ТУ У 25.2-1:2015, Зміна N?1:2020, код ДКПП 25.21.12-00.00, відповідає вимогам технічного регламенту.

Отже, у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійснення аналізу руху грошових коштів та інших банківських операцій рахунку, відритого на суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з метою підтвердження або спростування факту поставки товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до укладеного договору №09/01-36 від 09.01.2024.

В подальшому, в ході проведення допиту свідка ОСОБА_5 , останньому було надано на огляд копію договору № 09/01-36 від 09.01.2024, однак в своїх показах свідок, спростовує факт укладення угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), попри наявність у договорі підписів обох сторін, ОСОБА_5 також заперечує будь які взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та безпосередньо з директором вказаного суб`єкта господарювання - ОСОБА_6 .

Окрім цього, постановою від 19.08.2025 призначено судову теплотехнічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Міністерства юстиції України.

06.10.2025 від експерта Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Міністерства юстиції України, надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової теплотехнічної експертизи № 12858, у повному обсязі матеріали кримінального провадження, у читабельному вигляді, рукописні документи (пояснення, протоколи огляду місця події, протоколи допиту) надати в друкованому вигляді, надати якісні фото/відеоматеріали, що складалися під час вчинення процесуальних дій у вказаному кримінальному проваджені.

Також, слідчий вказує, що з метою отримання інформації та належно завірених копій документів з приводу Реконструкції системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території зазначеного вище медичного закладу, на адресу КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скерований запит (з вх. 52-1807-25 від 14.08.2025), однак в свою чергу, зазначене підприємство повідомило, що на адресу вищезазначеного медичного закладу, скерований запит (з вх. 52-1807-25 від 14.08.2025), однак в свою чергу, зазначене підприємство повідомило, що наявні документи (оригінали), які стосуються реконструкції системи теплопостачання (резервне живлення) з встановленням модульної транспортабельної котельні на території КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передані до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області, вказане підтверджується вхідним листом з №445 від 14.08.2025 Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунка, який належить та відкритий на ім`я суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_5 ,Поштова адреса: АДРЕСА_2 /рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , Телефон: НОМЕР_6 , email: ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання сповіщалась судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за її відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання сповіщалась судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, щодо можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні договору про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Реконструкція системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова.

В ході досудового слідства, встановлено, що КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2024 року, проведено закупівлю робіт Реконструкція системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 16 191 774,00 гривень.

Так, з результатами проведення зазначеної закупівлі 18.10.2024 КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024.

Водночас, ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено моніторинг закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами якої, складено висновок від 05.11.2024, відповідно до якого встановлені порушення, зокрема, підпункту 2 пункту 44 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 в частині невідхилення Замовником тендерної пропозиції учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виконано вимоги тендерної документації Замовника в частині ненадання сертифікату відповідності (якості) на марку сталі, використаної в виготовленні котла.

Так, на виконання висновку ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.11.2024, з метою усунення виявлених порушень, керуючись положеннями чинного законодавства та укладеного договору, КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вжито заходів щодо усунення виявлених порушень, шляхом направлення листа з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пропозицією щодо розірвання Договору №181024 від 18.10.2024.

В результаті чого, 30.12.2024 року додатковою угодою № 6 до договору №181024 про закупівлю робіт від «18» жовтня 2024 р., сторонами розірвано зазначений договір. Водночас, КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак 27.12.2024 здійснено оплату за вищезазначеним договором, на рахунок Підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 2 457 456 грн. 40 коп.. (за рахунок коштів обласного бюджету).

Таким чином, ігноруючи вимоги ІНФОРМАЦІЯ_4 , викладені в висновку про результати моніторингу закупівлі від 05.11.2024, договір про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024, Підрядником фактично був виконаний та проплачений КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в повному обсязі на суму 14 564 738, 40 гривень. (кошти обласного бюджету та ЮНІСЕФ), на рахунок Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 .

Надалі, в ході досудового розслідування, здійснено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних інформаційних систем, з веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель - інформаційно-телекомунікаційної системи " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 доступ до якого не обмежується його власником (володільцем, утримувачем), не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту та не потребує дозволу слідчого судді здобуття відомостей з електронних інформаційних систем, під час якої виявлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладений договір № 09/01-36 від 09.01.2024, щодо поставки товару, зідно до доданої декларації про відповідальність технічного регламенту безпеки машин, вказаний товарів - котли твердопаливні « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що виготовляються за ТУ У 25.2-1:2015, Зміна №1:2020, код ДКПП 25.21.12-00.00, відповідає вимогам технічного регламенту.

В подальшому, з урахуванням вищезазначеного, в ході проведення допиту свідка ОСОБА_5 , останньому було надано на огляд копію договору №09/01-36 від 09.01.2024, однак в своїх показах свідок, спростовує факт укладення угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), попри наявність у договорі підписів обох сторін, ОСОБА_5 також заперечує будь які взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та безпосередньо з директором вказаного суб`єкта господарювання - ОСОБА_6 .

Окрім цього, постановою від 19.08.2025 призначено судову теплотехнічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Міністерства юстиції України.

06.10.2025 від експерта Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Міністерства юстиції України, надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової теплотехнічної експертизи № 12858, у повному обсязі матеріали кримінального провадження, у читабельному вигляді, рукописні документи (пояснення, протоколи огляду місця події, протоколи допиту) надати в друкованому вигляді, надати якісні фото/відеоматеріали, що складалися під час вчинення процесуальних дій у вказаному кримінальному проваджені.

Також, в ході досудового розслідування, з метою отримання інформації та належно завірених копій документів з приводу Реконструкції системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території зазначеного вище медичного закладу, на адресу КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скерований запит (з вх. 52-1807-25 від 14.08.2025), однак в свою чергу, зазначене підприємство повідомило, що на адресу вищезазначеного медичного закладу, скерований запит (з вх. 52-1807-25 від 14.08.2025), однак в свою чергу, зазначене підприємство повідомило, що наявні документи (оригінали), які стосуються реконструкції системи теплопостачання (резервне живлення) з встановленням модульної транспортабельної котельні на території КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передані до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області, вказане підтверджується вхідним листом з №445 від 14.08.2025 Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунка, який належить та відкритий на ім`я суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_5 ,Поштова адреса: АДРЕСА_2 /рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , Телефон: НОМЕР_6 , email: ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що старший слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 із можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , щодо відкриття та обслуговування рахунку, який належить та відкритий на суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , за період з 01.01.2024 по теперішній час, яка перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на ім`я суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; довідки з юридичного оформлення вищезазначеного рахунку та карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, який належить та відкритий на суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, який належить та відкритий на суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.01.2024 та до дати, оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, щодо адреси, де були використані грошові кошти (оплата за терміналом, зняття з банкомату) з рахунку, відкритого на суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2024 по теперішній час; інформації щодо пристроїв (найменування пристрою, IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою та його геолокація), місце роботи терміналів, з яких було проведення грошові операцій, з рахунку, відкритого на суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2024 по теперішній час.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_7