Справа№639/9534/25
Провадження №1-кс/639/1707/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001020 від 08.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.12.2025 у денний час ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виявив крадіжку грошових коштів у сумі 69 600 гривень, яку здійснила невстановлена особа в період воєнного стану, з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Так, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він являюсь клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у нього там відкрито 4 банківських картки. В кінці листопада 2025 року банк заблокував його картки так як була спроба шахрайського списання коштів.

02.12.2025 він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де йому замінили всі 4 картки: для виплат - НОМЕР_2 , універсальна - НОМЕР_1 , валютну в доларах США та валютну в Євро. На картці для виплат в нього були грошові кошти у сумі 13200 грн. Також, в відділенні банку запропонували оформити страховку від шахрайських дій, за 35 грн. на що він погодився. Крім того в відділенні банку він замінив пін-коди від усіх 4 карток на свій особистий (один на всі картки). Також зазначив, що співробітниця банку могла бачити, який саме пін-код він вводив, так як це робив в її присутності.

07.12.2025 перебуваючи за місцем свого проживання ОСОБА_5 вирішив зайти до свого мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб заплатити за інтернет вдома, та виявив, що з його банківської картки для виплат- № НОМЕР_2 , 06.12.2025 о 14:05 год. у сумі 13 200 грн. було перераховано грошові кошти на його універсальну картку - № НОМЕР_1 . Далі, 06.12.2025 о 14:05 год. у сумі 68 000 грн. відбулось списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 06.12.2025 о 14:06 год. у сумі 1 600 грн. відбулось списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 06.12.2025 о 16:19 год. у сумі 6 грн. відбулося зарахування коштів з GOOGLE*59М 148198, Belgrave House 76 Buckingham P на банківську картку № НОМЕР_1 .

ОСОБА_5 зазначив, що вказаних транзакцій він не здійснював, доступу до його карток окрім нього не було ні в кого.

08.12.2025 він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про вказану подію, на що йому заблокували картки та порадили звернутись до поліції.

В результаті ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди без комісії 69600 грн., з комісією 70128,88 грн.

ОСОБА_5 зазначив, що ніяких підписок на сервісах GOOGLE він не здійснював та раніше не оформлював.

Крім того, в період заміни карток та зняття з них коштів без його згоди було підвищено кредитний ліміт з 45000 грн. до 57000 грн.

До протоколу допиту додав виписку по банківській картці.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №№0001020 від 08.12.2025, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований на території міста Харкованадати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, щодо банківської картки: № НОМЕР_1 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 00:00 години 05.12.2025 до 00:00 07.12.2025;

- відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00:00 години 05.12.2025 до 00:00 07.12.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 05.12.2025 до 00:00 07.12.2025;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 05.12.2025 до 00:00 07.12.2025.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1