н/п 1-кс/953/6884/25
"20" жовтня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
14.10.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 19.08.2025 по час дії ухвали, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 19.08.2025 по час дії ухвали про тимчасовий доступ, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, анкетні данні фізичних осіб, а також дат, часу, сум, призначення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків, до якого (яких) відноситься рахунок НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, вказаного рахунку із зазначенням повного номеру банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вищевказаноого банківської картки, рахунку НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи (адреси/ІР- адреси, з яких здійснювались операції у додатку), її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- з урахуванням отриманих даних, надати аналогічну інформацію, на всі рахунки (банківські картки) особи, на ім`я якої випущений рахунок НОМЕР_2 . У разі відсутності будь яких інших карток, розрахункових рахунків, кредитних зобов`язань, скласти відповідну довідку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2025 до Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій, які полягли у заволодінні грошовими коштами у сумі 204 000 грн., шляхом обману, із використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме, на його мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_3 , на який він відповів та в ході бесіди із особою, яка представилась йому співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, останньому код, який надійшов йому в смс-повідомленні, начебто з метою отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , у результаті чого з належної потерпілому банківської картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 та на рахунок НОМЕР_2 були переведені належні йому грошові кошти у сумі 204 000 грн.
Під час подальшого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який під час допиту повідомив, що 19.08.2025 приблизно о 13:00, коли він перебував на роботі за адресою: АДРЕСА_2 , у мобільний додаток «Viber» прийшло смс-повідомлення з посиланням, де на сторінки був надпис « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після цього йому зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_3 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказав, що йому зараз на телефон прийде код із чотирьох цифр, та він має цей код йому назвати. Після повідомлення код із 4 цифр, він зайшов до інтернет-банкінгу та побачив транзакції з його карти НОМЕР_4 : у період з 20.08.2025 11:52 по 12:23 на картку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 20.08.2025 у період часу з 13:15 по 13:17 на рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перекази підтверджуються наданими квитанціями.
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, в період часу з 19.08.2025 по час дії ухвали про тимчасовий доступ. Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий до судового засідання не з`явився.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку, як на паперових так і електронних носіях, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 19.08.2025 по 20.10.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, анкетні данні фізичних осіб, а також дат, часу, сум, призначення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків, до якого (яких) відноситься рахунок НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, вказаного рахунку із зазначенням повного номеру банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вищевказаноого банківської картки, рахунку НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи (адреси/ІР- адреси, з яких здійснювались операції у додатку), її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- з урахуванням отриманих даних, надати аналогічну інформацію, на всі рахунки (банківські картки) особи, на ім`я якої випущений рахунок НОМЕР_2 . У разі відсутності будь яких інших карток, розрахункових рахунків, кредитних зобов`язань, скласти відповідну довідку.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20.12.2025.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1