печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1815/26-к
пр. № 1-кс-1361/26
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000109 від 05.08.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 05.08.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 240, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 384, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України.

Під час досудового розслідування досліджуються незаконні дії заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , який розробив механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання за приховування фактів недотримання вимог природоохоронного законодавства.

За результатами вчинення вищезазначених злочинних дій, ОСОБА_6 набув активи, які оформив на пов`язаних з ним осіб (у тому числі родичів), серед яких більше 16 об`єктів нерухомості загальною вартістю близько 25 млн грн, а також 3 транспортні засоби загальною вартістю близько 6 млн грн.

31.10.2025 проведено обшуки в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 (місце роботи ОСОБА_6 ), а також нерухомого та рухомого майна, яке приховується ОСОБА_6 , та в приміщеннях осіб, які сприяють останньому в незаконному збагаченні та приховуванні майна в м. Дніпрі, за результатами чого були вилучені в тому числі мобільні телефони.

За результатами огляду вилучених мобільних телефонів, зокрема мобільного телефону ОСОБА_6 установлено, що в ньому містяться відомості про перерахування останнім на банківські карти за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та карткових банківських рахунків, а саме: НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », значних сум коштів.

Враховуючи викладене, з метою перевірки, зокрема підтвердження або спростувати вказаний факт, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних карткових рахунків.

Вказані речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_6 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки така необхідність не є обгрунтованою.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000109 від 05.08.2024 до речей та документів, (у електронному, при можливості у форматі EXEL, та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- роздруківок (виписок) руху коштів по рахунку, що стосуються банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та карткових банківських рахунків, а саме: НОМЕР_11 НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту їх відкриття по 31.12.2025 із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, контрагентів, коду ЄДРПОУ, РНОКПП, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, також меморіальних ордерів банку;

- роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та особами на яких відкриті банківські рахунки НОМЕР_10 , а також що стосуються банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань за період з моменту їх відкриття по 31.12.2025;

- справ юридичного оформлення осіб на яких відкриті банківські рахунки НОМЕР_10 , а також що стосуються банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту їх відкриття по 31.12.2025 у тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття, обслуговування і закриття рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені зазначеної вище фізичної особи, а також карток зі зразками підписів цієї особи, тощо;

- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, з рахунків належних особам на яких відкриті банківські рахунки НОМЕР_10 , а також що стосуються банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту їх відкриття по 31.12.2025;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових банківських рахунків НОМЕР_10 , а також що стосуються банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту їх відкриття по 31.12.2025.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1