Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/1373/25
Провадження № 1-кс/475/202/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 р.с-ще. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Доманівка, клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП№2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до Доманівського районного суду Миколаївської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000048 від 02.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000048 від 02.12.2025р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, що 02.12.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1991 р.н про те, що у період часу з 30.11.2025 по 01.12.2025 невстановлена особа шляхом обману, розмістивши оголошення в соціальній мережі «Tiktok» зазначивши контактний номер телефону ?? НОМЕР_1 ??, під приводом продажу авто, заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 83551 грн, які останній самостійно перерахував за допомогою терміналу самообслуговування п`ятьма платежами:18032 грн на картку НОМЕР_2 , 4459 грн, 28420 грн, 15000 грн, 17640 грн на картку НОМЕР_3 , чим завдала матеріального збитку ОСОБА_5

02.12.2025р. вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000048, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 30.11.2025 близько 19:00 год. в мобільному додатку «ТікТок» переглядаючи відео в рекомендаціях ОСОБА_5 натрапив на відео «Авто з Європи/Перегон», та відписав на мобільний номер телефону НОМЕР_1 з метою придбати авто, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 , та повідомив що він займається продажем транспортних засобів. З останнім ОСОБА_5 домовився про пригін автомобіля «Volkswagen Cady» з Польші. Тому ОСОБА_7 повідомив аби ОСОБА_5 переказав 17 640 грн для оформлення документів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на що останній погодився та зробив переказ вказаних коштів через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, 01.12.2025 близько 12:12 год. ОСОБА_8 відправив ОСОБА_5 номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та в телефонному режимі повідомив, що потрібно зробити два перекази по 33 000 грн., на що останній погодився та знову пішов до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де переказав на вищевказаний рахунок спочатку 28420 грн., 4459 грн., 15000 грн. та 18032 грн. Після цього ОСОБА_5 зателефонував до особи на ім`я ОСОБА_7 та повідомив що здійснив переказ грошових коштів, на що останній повідомив, що коли пройде транзакція щодо автомобіля, грошові кошти в сумі 86 000 грн. повернуться ОСОБА_5

01.12.2025 року близько 17:00 год. ОСОБА_5 вирішив перевірити фонд ОСОБА_8 , де зайшовши через посилання у соціальній мережі «Фейсбук» він потрапив на відеоролик ОСОБА_8 , в якому останній повідомляв, що його паспортними даними заволоділи шахраї та під його іменем розголошують інформацію про продаж транспортних засобів. Далі, ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , що вказувався під даним відеозверненням, та в ході телефонної розмови

ОСОБА_8 повідомив, що ніколи не займався перевезенням автомобілів з-за кордону, та що шахраї заволоділи його паспортними даними і від його імені здійснюють розголос про купівлю автомобілей. Таким чином, ОСОБА_5 зрозумів, що мав справу з шахраями.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку № НОМЕР_3 , перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

У зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000048 в органа дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 29.11.2025 по 13.12.2025; копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 29.11.2025 по 13.12.2025 року; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 29.11.2025 по 13.12.2025 року.

В той же час вказана інформація відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ у вчиненні певної особи у злочині та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Незважаючи на те, що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, орган досудового розслідування відповідно до положень п.6 ч.2 ст.160 КПК України, наполягає на тимчасовому доступі до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що дізнавачем доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до інформації по день звернення до слідчого судді із відповідним клопотанням, відмовивши в частині періоду в майбутньому.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. ст.ст. 60 і 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст. ст. 40-1, 131, 132, 159-166 КПК України, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому/поточному рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 29.11.2025 року по 04.12.2025 року;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_3 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 29.11.2025 року по 04.12.2025 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 29.11.2025 року по 04.12.2025 року.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Доманівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_11