Справа № 626/3303/25
Провадження № 1-кс/626/1500/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 листопада 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000963 від 07.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що 06.10.2025 о 16:34 до чергової частини відділення поліції №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення (ЄО №7076 від 06.10.2025) від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , про те що в період з 21.09.2025 по 30.09.2025 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 20000 гривень, які було перераховано з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдано матеріальної шкоди.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 07.10.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000963 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що у вересні 2025 року у месенджері «Телеграм» їй надійшло повідомлення від колишньої одногрупниці на прізвище ОСОБА_5 , мешканки с. Лигівка Сахновщинської с/р Берестинського району Харківської області, зі змістом чи не бажає вона підзаробити коштів, надавши номер банківської картки, паролі доступу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , персональні дані, на що вона погодилася та надіслала їй свої дані та дані банківської картки. На той час вважала, що на її банківську картку надійдуть кошти. Після чого, їй почали надходити в месенджері «Телеграм» повідомлення від невідомої особи під нікнеймом « ОСОБА_6 » зі змістом, що він її кохає, та щоб надала свої персональні дані та дані банківської картки, пароль входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 , пообіцявши що надішле їй кошти в сумі 140 тис. гривень. Повіривши його словам, вона надіслала всі свої персональні дані, дані картки, та паролі доступу до ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, зайшовши до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 їй стало відомо, що 21.09.2025 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) злочинним шляхом були проведені транзакції: 1) о 21:43 годині в сумі 3819 гривень ( сума разом з комісією банка ) ; 2) о 21 :48 годині в сумі 4723,50 гривень ( сума разом з комісією банка); 30.09.2025 о 15 :35 годині в сумі 255 гривень та в сумі 20 гривень (сума разом з комісією банка) - на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 . 30.09.2025 було проведено транзакції: 1) о 22:15 годині в сумі 1005 гривень ( сума разом з комісією банка ) ; 2) о 22 :19 годині в сумі 505 гривень, в сумі 4020 гривень та в сумі 5025 ( сума разом з комісією банка); 3) о 22 :25 годині в сумі 3015 гривень та в сумі 605 гривень ( сума разом з комісією банка ), - на банківську картку шахрая № НОМЕР_4 . 30.09.3025 о 23:45 годині було проведено транзакцію в сумі 47 гривень ( сума разом з комісією банка ) - на банківську картку шахрая № НОМЕР_5 . Вказані транзакції вона не проводила, хто міг їх здійснити їй не відомо.

10.10.2025 в порядку ст. 40 КПК України направлені доручення до оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДК НПУ з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів за банківськими картками шахраїв № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

17.10.2025 надійшли матеріали виконаного доручення щодо встановлення місця зняття та руху грошових коштів за банківськими картками осіб, причетних до шахрайства. Згідно з рапортом про виконання доручення від 16.10.2025, встановлено, що кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 було перераховано на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 було перераховано на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 та ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 . З банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 кошти надійшли на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_9

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 01.09.2025 по теперішній час у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по карті/рахункам НОМЕР_9 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_10 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000963 від 07.10.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000963 від 07.10.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000963 від 07.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000963 від 07.10.2025 року на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_10 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до:

-повних анкетних даних власника карткового рахунка НОМЕР_9 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку НОМЕР_9 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.09.2025 року по 13.11.2025 року у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові коштиза період з 01.09.2025 року по 13.11.2025 року ;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.09.2025 року по 13.11.2025 року у банківській установі;.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.09.2025 року по 13.11.2025 року у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.09.2025 року по 13.11.2025 року у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту

Строк дії ухвали до 13 січня 2026 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1