Справа № 488/4038/25
Провадження № 1-кс/488/322/25
У Х В А Л А

17.09.2025 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000172 від 19.08.2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000172 від 19.08.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 18.08.2025 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.08.2025 року о 12:46 годині, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу дров в соціальній мережі "Фейсбук" заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 в сумі 12.000,00 грн., які остання перерахувала через відділення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_5 було спричинено матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання попередньо узгодивши з невстановленою особою за абонентським номером НОМЕР_2 питання щодо купівлі товару 17.08.2025 року о 12:46 годині за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила одноразовий грошовий переказ у сумі 12.000,00 грн. на банківську карту, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 .

Також,19.08.2025 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 18.08.2025 року о 13:20 годині, невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу дров в соціальній мережі "Фейсбук" заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_7 в сумі 9.001,30 грн., які остання перерахувала через термінал на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , внаслідок чого останній було спричинено матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що остання попередньо узгодивши з невстановленою особою за абонентським номером НОМЕР_2 питання щодо купівлі товару 18.08.2025 о 13:20 год. за допомогою банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « НОМЕР_3 » здійснила одноразовий переказ грошових коштів у сумі 9.001,30 грн. на банківську карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 за № НОМЕР_1 .

Відповідно до BIN « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за першими шістьма цифрами « НОМЕР_4 » вищевказана банківська картка є емітованою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ЕДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме дороздруківок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 00:01 год. 15.08.2025 по 23:59 год. 22.08.2025, копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , договору на банківське обслуговування, заяв про відкриття рахунків, IBAN, документу, що засвідчують його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, карток із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 15.08.2025 по 23:59 год. 22.08.2025, за наявності фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по зазначеному рахунку, за період з 00:01 год. 15.08.2025 по 23:59 год. 22.08.2025.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб. Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду. В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці. За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання. На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »),код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів на електронний носій інформації (диск), а саме до:

- роздруківок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 00:01 год. 15.08.2025 по 23:59 год. 22.08.2025;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , договору на банківське обслуговування, заяв про відкриття рахунків, IBAN, документу, що засвідчують його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, карток із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 15.08.2025 по 23:59 год. 22.08.2025;

- за наявності фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по зазначеному рахунку, за період з 00:01 год. 15.08.2025 по 23:59 год. 22.08.2025.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити їх копії. Строк дії ухвали становить два місяці до 17.11.2025 року. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1