Справа № 442/8743/25
Провадження № 1-кс/442/1507/2025
УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

На розгляд слідчої судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів з проханням надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_13 та слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , побанківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2025 по 02.10.2025, зокрема, інформації щодо:

- власників вказаних банківських рахунків;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даних рахунків, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 20.06.2025 по 21.06.2025, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власників рахунків з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 01.10.2025 по 02.10.2025, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаними банківськими картками (рахунками).

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2025 невстановлена особа, шляхом обману та шляхом здійсенення незаконних операцій із застосуванням електронної обчислювальної техніки, отримавши доступ до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить ОСОБА_15 , з банківським рахунком НОМЕР_2 , створила у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ще одну банківську картку з рахунком НОМЕР_4 , на яку з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , у період часу з 13:53 по 14:22 переказала грошові кошти на загальну суму 61500 грн., які в подальшому зняла з даної карти, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_15 вказав, що в його користуванні є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_2 . Дана картка є віртуальною та на його мобільному телефоні є мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким потерпілий користується за потреби. 01.10.2025 о 12 год.38 хв. на мобільний телефон ОСОБА_15 зателефонували з номеру НОМЕР_5 і коли він відповів, то почув чоловічий голос, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і сказав, що йому необхідно поновити дані картки і не користуватися даною картою до обіду наступного дня. Під час розмови чоловік вказав, що зараз на мобільний телефон потерпілого надійде код, який складається з чотирьох цифр, які той має продиктувати. Не завершуючи розмову, ОСОБА_15 побачив, що у звичайні повідомлення надійшов код з чотирьох цифр 31-08 і продиктував його чоловіку. Останній ще раз нагадав, що ОСОБА_15 не може користуватися додатком певний час і вони закінчили розмову. На наступний день, 02.10.2025 вранці ОСОБА_15 увійшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачив, що у додатку хтось створив ще одну картку (білу) НОМЕР_3 , на яку з картки з рахунком НОМЕР_2 01.10.2025 у період часу з 13:59 год по 14:22 год переказано кредитні грошові кошти у сумі 61500 грн. з комісією 2460 грн., після чого з створеної картки вказані грошові кошти ще раз переказані вже на якусь іншу карту. Побачивши це, ОСОБА_15 зрозумів, що за допомогою коду шахраї отримали доступ до його картки у додатку, створили ще одну, на яку здійснили переказ грошових коштів на вищевказану суму.

Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовується для надання банківських послуг. Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливІстю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді. Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо. Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття додаткових доказів його вчинення, а тому просить задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 08.10.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0001137, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_22 , ОСОБА_4 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 01.10.2025 по час винесення ухвали - 02.10.2025. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_13 та слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , побанківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2025 по 02.10.2025, зокрема, інформації щодо:

- власників вказаних банківських рахунків;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даних рахунків, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 20.06.2025 по 21.06.2025, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власників рахунків з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 01.10.2025 по 02.10.2025, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаними банківськими картками (рахунками).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1