Провадження № 1-кс/712/5105/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003002 від 10.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У жовтні 2025 року до слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.08.2025 року невстановлена особа, використовуючи фішингове посилання розміщене в месенджері «Вайбер» про надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввела в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, з застосування електронно-обчислювальної техніки оформила та отримала онлайн кредит в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 7000 грн і заволоділа коштами.

Згідно отриманої довідки з ІНФОРМАЦІЯ_4 (станом на 01.09.2025 року) стало відомо, що від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлена особа оформила та подала заявку на оформлення кредитів до небанківської організації споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 10.09.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до яких 22.08.2025 року невстановлена особа, використовуючи фішингове посилання розміщене в месенджері «Вайбер» про надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , ввела в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, з застосування електронно-обчислювальної техніки оформила та отримала онлайн кредит в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 7000 грн і заволоділа коштами.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- щодо операцій, укладення договорів позики (аз зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 , виданий 01 серпня 1997 Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області) та її мобільний телефон НОМЕР_3 ;

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій організації раніше під час оформлення кредитів. ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 19.08.2025 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 , виданий 01 серпня 1997 Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області), екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладення споживчих кредитів в період часу з 19.08.2025 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 , виданий 01 серпня 1997 Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області), та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР адресу ЕОМ пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської мистеми при оформленні кредитів на ім`я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 , виданий 01 серпня 1997 Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій; відомості та копії документів (вище перерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянки України серії НОМЕР_2 , виданий 01 серпня 1997 Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області), в період часу з 19.08.2025 року по термін дії ухвали суду.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених в постанові про групу слідчих у кримінальному провадженні або за їх дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20

Строк дії ухвали до 09 січня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1