Справа 688/4937/25
№ 1-кс/688/1975/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

15 жовтня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні за № 0001769 від 25.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Старший слідчий слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )

Клопотання мотивоване тим, що 24.09.2025 близько 16.20 години за адресою м. Полонне вул. Лесі Українки, Шепетівського району Хмельницької області, невстановлена особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами із банківської картки НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 44450 грн., що належать ОСОБА_5 , чим завдала матеріальних збитків.

25.09.2025 по даному факту відкрито кримінальне провадження № 0001769 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно банківської виписки по картці потерпілого встановлено, що здійснювався переказ коштів, однак рахунків на які відбулося списання коштів або засобів (терміналів, банкоматів або платіжних систем) за допомогою яких відбулося незаконне заволодіння коштами потерпілої не вказано.

Вказана інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , інформація про рух коштів по вказаній картці з 01:00 год. 24.09.2025 по 23:00 год. 25.09.2025 та інші види послуг знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Прокурор ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Слідчий суддя встановильа, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001769 від 25.09.2025 року,

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до документів, що стосуються банківської картки № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів по вказаній картці з 01:00 год. 24.09.2025 по 23:00 год. 25.09.2025 та інших видів фінансових операцій, є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати для старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженого СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням повних установчих даних власника картки та точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 01:00 год. 24.09.2025 по 23:00 год. 25.09.2025;

інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, в період часу з 01:00 год. 24.09.2025 по 23:00 год. 25.09.2025.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий судя ОСОБА_19