СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

12 грудня 2025 року м. Снігурівка

справа №485/2141/24

провадження № 1-кс/485/427/25

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000233 від 15 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установила:

11 грудня 2025 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 15 квітня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 відповідно до якої, він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07.04.2024 шахрайським шляхом представившись працівником банку, із застосуванням комп`ютерної техніки, шляхом переказу з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа його грошовими коштами в сумі 59200 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Близько 17:16 год 07.04.2022 йому на його телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий абонент з номеру НОМЕР_3 . Відповівши на дзвінок з ОСОБА_5 почав спілкуватись невідомий чоловік. Під час розмови невідомий чоловік представився представником банку та повідомив, що хтось намагається викрасти грошові кошти з банківської картки. Для припинення протиправних дій необхідно заблокувати картку та надати невідомому чоловікові коди, які будуть надходити у повідомленнях на телефон. Довірившись вказаній особі ОСОБА_5 в подальшому під час телефонних розмов надав всі коди, що йому надійшли. Враховуючи, що банківська картка не прив`язана до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 будь-які повідомлення з приводу перерахунку коштів на телефон йому не надходили. Засумнівавшись в діях невідомого чоловіка 08.04.2024 ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомили що 07.04.2024 з банківської картки трьома платежами були перераховані грошові кошти: 1) о 17:37 год в сумі 22700 грн; 2) о 17:40 год в сумі 24500 грн; 3) о 17:41 год в сумі 11400 грн. Отримавши довідку про рух грошових коштів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вирішив звернутись до поліції.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_4 / картці НОМЕР_1 від 15.04.2024 відкритому на ім`я ОСОБА_6 , 07.04.2024 проведено три транзакції, щодо переказу коштів на загальну суму 58600 грн.

20.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено інформацію, щодо карткового рахунку НОМЕР_4 / банківської картки НОМЕР_1 належної потерпілому ОСОБА_5 , за період часу з 00:00 год по 24:00 год 07.04.2024.

Проведеним узагальненням в порядку ч.6 ст.99 КПК України інформації отриманої від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що з карткового рахунку НОМЕР_4 / банківської картки НОМЕР_1 належної потерпілому ОСОБА_5 , 07.04.2024 здійснено три перекази грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 на загальну суму 58600 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що емітентом банківської картки НОМЕР_5 є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , реквізити банку: код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та/або відділення № НОМЕР_11 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_5 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год 07.04.2024 по дату винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , реквізити банку: код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та/або відділення № НОМЕР_11 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 07.04.2024 по дату винесення ухвали, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, ІР-адресу, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по банківській картці НОМЕР_5 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначеного рахунку за період з 00:00 год. 07.04.2024 по дату винесення ухвали;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку/банківської картки НОМЕР_5 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 00:00 год 07.04.2024 по дату винесення ухвали;

- відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, МАС адрес та іншої інформації про ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв з яких здійснювався вхід у Web-банкінг і здійснювалось керування операціями по руку коштів на банківському рахунку / банківській картці НОМЕР_5 , за період з 00:00 год. 07.04.2024 по дату винесення ухвали та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 лютого 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1