Справа №613/2056/25 Провадження № 1-кс/613/568/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000196 від 07.10.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер картки до якої відкритий зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 02 жовтня 2025 року 12 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 56 990 гривень 00 копійок, які 02 жовтня 2025 року о 10 годині 17 хвилин були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківського рахунку НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів в банкоматах з вказаного банківського рахунку.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 06 жовтня 2025 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 02 жовтня 2025 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 124 800 гривень, які ОСОБА_5 перераховував зі своїх банківських карток, емітованих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 трьома транзакціями, а саме: грошові кошти в сумі 56 990 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошові кошти в сумі 56 990 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", грошові кошти в сумі 10 800 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 . Зв`язок із продавцем здійснювався за мобільним номером телефону НОМЕР_8 та за допомогою мобільного застосунку Вайбер з номером мобільного телефону НОМЕР_9 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 07 жовтня 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав свідчення про те, що він являється головою СФГ « ОСОБА_6 » та для потреб СФГ йому необхідне дизельне паливо. Так, 01 жовтня 2025 року на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж дизельного палива, де був вказаний номер телефону продавця НОМЕР_8 . ОСОБА_5 зателефонував за вказаним номером, де слухавку взяв чоловік і представився ОСОБА_7 . Останні узгодили умови продажу дизельного палива та домовилися, що ОСОБА_5 одразу сплатить повну вартість за паливо, а саме: 114 000 гривень за 2 780 літрів дизельного палива. Після чого, чоловік на ім`я ОСОБА_8 за допомогою мобільного застосунку «Вайбер» з мобільного номеру телефону НОМЕР_9 надіслав ОСОБА_5 смс-повідомлення з реквізитами банку, на який необхідно було перерахувати грошові кошти. Після чого, 02 жовтня 2025 року о 10 годині 17 хвилин ОСОБА_5 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував грошові кошти в сумі 56 990 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 . Після чого, чоловік на ім`я ОСОБА_8 знову в мобільному застосунку «Вайбер» надіслав ОСОБА_5 вже інші реквізити банку та 02 жовтня 2025 року о 14 годині 24 хвилини з банківського рахунку своєї дружини ОСОБА_10 НОМЕР_10 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 56 990 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 . Після здійснених ОСОБА_5 транзакцій, продавець на ім`я ОСОБА_8 підтвердив отримання платежів та повідомив, що дизельне паливо мають доставити до місця призначення 04 жовтня 2025 року. Однак, 06 жовтня 2025 року близько 12 години 30 хвилин чоловік на ім`я ОСОБА_8 зв`язався з ОСОБА_5 та повідомив, що автомобіль, на якому доставляють його дизельне паливо зламався та з метою доставки палива необхідно оплатити грошові кошти новому перевізникові, на що ОСОБА_5 погодився та 06 жовтня 2025 року о 12 годині 37 хвилин здійснив переказ грошових коштів з банківської картки дружини ОСОБА_10 № НОМЕР_5 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 10 800 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_7 . Після чого, чоловік на ім`я ОСОБА_8 ще виходив на зв`язок та повідомляв ОСОБА_5 про пересування автомобіля з дизельним паливом і зазначив, що автомобіль прибуде через годину, однак навіть через три години і станом на 07 жовтня 2025 року дизельне паливо ОСОБА_5 так і не доставили, а продавець на ім`я ОСОБА_8 перестав виходити на зв`язок.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній надав роздруківки квитанцій з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких зазначені розгорнуті номери банківських рахунків та картки, на які останній здійснював перекази коштів, скріншоти листування з продавцем на ім`я ОСОБА_8 та роздруківку фото банківської картки.

Вказані роздруківки 07 жовтня 2025 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

В роздруківці квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №- наявний розгорнутий банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 02 жовтня 2025 року о 10 годині 17 хвилин потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 56 990 гривень 00 копійок зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів клопотання вбачається, що СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 07.10.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.10.2025, останній на інтернет-платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 знайшов оголошення щодо продажу дизельного палива. Потерпілий підтримував зв`язок з продавцем через мобільний номер телефону НОМЕР_11 . Потерпілий домовився з продавцем про купівлю дизельного палива об`ємом 2780 л загальною вартістю 114 000,00 грн. Потерпілому з мобільного номеру НОМЕР_12 в додаток Вайбер надійшло повідомлення з реквізитами для оплати за дизельне паливо. Після чого, 02.10.2025 о 10 годині 17 хвилин ОСОБА_5 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 56 990 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 . 02.10.2025 о 14 годині 24 хвилини з банківського рахунку своєї дружини ОСОБА_10 НОМЕР_10 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 56 990 гривень 00 копійок на банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 . 06.10.2025 о 12 годині 37 хвилин ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів за доставку палива з банківської картки дружини ОСОБА_10 № НОМЕР_5 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 10 800 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_7 .

Згідно з квитанцією № , з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 здійснено переказ коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , у сумі 56990,00 грн.

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000196 від 07.10.2025 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер картки до якої відкритий зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним банківським рахунком (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 02 жовтня 2025 року 12 години 00 хвилин по 12 жовтня 2025 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 56 990 гривень 00 копійок, які 02 жовтня 2025 року о 10 годині 17 хвилин були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківського рахунку НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів в банкоматах з вказаного банківського рахунку.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя