Справа № 463/8807/25
Провадження № 1-кс/463/8425/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 вересня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 17.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-4 КК України,

в с т а н о в и в :

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 17.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-4 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: детальної інформації щодо банківських рахунків (у тому числі документів, які подавались для рахунку та інформації щодо розпорядників, користувачів) відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); рухи коштів (у форматі excel) з розкриттям змісту усіх реквізитів із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ або ІПН, назви контрагента, ім`я отримувача, а також призначення платежу по банківських рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2024 року по 01.01.2025 року; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 (у т.ч. для бізнесу) по банківських рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів; детальну інформацію щодо банківських рахунків (у тому числі документів, які подавались для рахунку та інформацію щодо розпорядників, користувачів) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_8 ); рухи коштів (у форматі excel) з розкриттям змісту усіх реквізитів із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ або ІПН, назви контрагента, ім`я отримувача, а також призначення платежу по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в період часу з 01.01.2024 року по 01.01.2025 року; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 (у т.ч. для бізнесу) по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_8 ) (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує необхідністю використання документів, як доказів у кримінальному провадженні, а також з метою повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження.

За вказаним фактом детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 17.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-4 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, яка подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000008 від 17.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-4 КК України, документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 17.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201-4 КК України - задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 та детективам, які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , а також керівникам відділів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: детальної інформації щодо банківських рахунків (у тому числі документів, які подавались для рахунку та інформації щодо розпорядників, користувачів) відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); рухи коштів (у форматі excel) з розкриттям змісту усіх реквізитів із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ або ІПН, назви контрагента, ім`я отримувача, а також призначення платежу по банківських рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2024 року по 01.01.2025 року; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 (у т.ч. для бізнесу) по банківських рахунках відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів; детальну інформацію щодо банківських рахунків (у тому числі документів, які подавались для рахунку та інформацію щодо розпорядників, користувачів) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_8 ); рухи коштів (у форматі excel) з розкриттям змісту усіх реквізитів із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ або ІПН, назви контрагента, ім`я отримувача, а також призначення платежу по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_8 ) в період часу з 01.01.2024 року по 01.01.2025 року; детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійсненням входу до електронного кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 (у т.ч. для бізнесу) по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_8 ) (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.01.2025 року; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на уповноважену особу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1