Справа № 439/2273/25
Провадження №1-кс/439/419/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

04 листопада 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000364 від 28 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

03 листопада 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання з слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області, з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію про рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) на банківському рахунку до якого прикріплена банківська карта № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01 серпня 2025 року по 23:59 год. 03 листопада 2025 року (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено), а саме (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про всі рухи коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів), із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 01 серпня 2025 року по 23:59 год. 03 листопада 2025 року.

Необхідність задоволення клопотання слідча мотивує тим, що у провадженні Слідчого відділі відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000364 від 28 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідча зазначає, що 28 жовтня 2025 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період з 01.08.2025 по 28.10.2025 невідомі особи в шахрайський спосіб шляхом зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами приблизною сумою 191 000 гривень, які вона перераховувала 11 платіжками на різні банківські рахунки.

Слідча звертає увагу, що в ході досудового розслідування з пояснення ОСОБА_5 встановлено, що на початку серпня 2025 року до неї на мобільний телефон не одноразово здійснювалися дзвінки від невідомих осіб, котрі представлялися, як працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пропонували підробіток за рахунок активної торгівлі фінансовими активами (акціями, валютами, криптовалютами, товарами) з метою отримання прибутку на короткострокових коливаннях цін. На дану пропозицію, вона не одразу, але все ж таки погодилась, зареєструвалась на сайті вищевказаної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за допомогою не відомих осіб з вищевказаної компанії, здійснювала купівлю різних кольорових металів, серед яких - алюміній, золото, цинк та інші . Будь-яких відомостей про вказаних невідомих осіб вона на даний час пригадати не може, проте пригадує, що її спілкування з даними особами здійснювалось через різні чати у додатку від Microsoft, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, у період часу з 01.08.2025 по 28.10.2025 вона особисто здійснила одинадцять грошових транзакцій, на суму близько 191610.90 гривень, на різні банківські картки, котрі в свою чергу їй надавали вищевказані невідомі особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На протязі цілого жовтня 2025 року, вона в переписках із невідомими особами від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », просила останніх, щоб вони вивели на її банківські картки, зароблені грошові кошти в сумі 5000 доларів США, однак дані особи на її прохання ніяк не реагували і тоді вона зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії. Грошові кошти вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідча зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідча вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідча СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Однак від неї надійшла заява про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: за №0000364 від 28 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 жовтня 2025 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період з 01.08.2025 по 28.10.2025 невідомі особи в шахрайський спосіб шляхом зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами приблизною сумою 191 000 гривень, які вона перераховувала 11 платіжками на різні банківські рахунки.

Слідчий суддя звертає увагу, що в ході досудового розслідування з пояснення ОСОБА_5 встановлено, що на початку серпня 2025 року до неї на мобільний телефон не одноразово здійснювалися дзвінки від невідомих осіб, котрі представлялися, як працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пропонували підробіток за рахунок активної торгівлі фінансовими активами (акціями, валютами, криптовалютами, товарами) з метою отримання прибутку на короткострокових коливаннях цін. На дану пропозицію, вона не одразу, але все ж таки погодилась, зареєструвалась на сайті вищевказаної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за допомогою не відомих осіб з вищевказаної компанії, здійснювала купівлю різних кольорових металів, серед яких - алюміній, золото, цинк та інші . Будь-яких відомостей про вказаних невідомих осіб вона на даний час пригадати не може, проте пригадує, що її спілкування з даними особами здійснювалось через різні чати у додатку від Microsoft, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, у період часу з 01.08.2025 по 28.10.2025 вона особисто здійснила одинадцять грошових транзакцій, на суму близько 191610.90 гривень, на різні банківські картки, котрі в свою чергу їй надавали вищевказані невідомі особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На протязі цілого жовтня 2025 року, вона в переписках із невідомими особами від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », просила останніх, щоб вони вивели на її банківські картки, зароблені грошові кошти в сумі 5000 доларів США, однак дані особи на її прохання ніяк не реагували і тоді вона зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії. Грошові кошти вона перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідчий, неможливо встановити істотні обставини, які є необхідними для цього розслідування цього кримінального провадження. Зокрема, отримання банківської інформації про банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість слідчому встановити наявність у діях особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчого щодо ризику знищення вказаної інформації, оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчої Слідчого відділення Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділення поліції № 1 - начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області, з можливістю її вилучення, а саме:

- інформацію про рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) на банківському рахунку до якого прикріплена банківська карта № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01 серпня 2025 року по 23:59 год. 03 листопада 2025 року, а саме (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про всі рухи коштів по цих картках (рахунках) (поповнення, зняття, переказ грошових коштів), із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 01 серпня 2025 року по 23:59 год. 03 листопада 2025 року.

Строк дії ухвали один місяць із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1