УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000697 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

29.12.2025 року старший слідчий ВРЗСГД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до відомостей про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, які зареєстровані за ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.03.2024 по теперішній час, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 у вищезазначений період, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, «07.03.2024 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довіри, вчинене в умовах воєнного стану, отримала право власності на квартиру, що розташована в багатоквартирному будинку по АДРЕСА_3 .

Так, встановлено, що 17.02.2009 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 укладено договір про дольове інвестування у житлове будівництво за

№14-ЖГ-69 щодо квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 146 кв.м.

Відповідно до умов даного договору ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане збудувати і передати ОСОБА_6 у власність об`єкт інвестування (квартиру), а остання зобов`язана забезпечити відповідне інвестування та прийняти його у свою власність.

Згідно із довідкою ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. №353 від 03.11.2009, виданої ОСОБА_6 в тому, що згідно договору №14-ЖГ-69 від 17.02.2009 про дольове інвестування у житлове будівництво по АДРЕСА_3 , останньою проінвестовано 143,05 кв.м..

Однак, у зв`язку із банкрутством ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливості продовження подальшого будівництва вищевказаного житлового будинку було створено ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього, ОСОБА_6 дійшла домовленості з головою правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 щодо того, що її вищевказана квартира буде поділена на 2 частини, а саме перша частина (квартира АДРЕСА_5 ) буде загальною площею 115,6 м2 та друга частина (квартира АДРЕСА_6 ) буде загальною площею 79,5 м2.

При цьому, перша частина була повністю оплаченою, а тому 30.08.2017 їй було видано довідку про те, що нею повністю оплачено вступний, цільовий і пайовий внесок на будівництво житла (квартира АДРЕСА_5 ) загальною площею 115,6 м2, а також технічний паспорт на вищевказану квартиру.

В подальшому, 20.02.2019 ОСОБА_6 здійснено реєстрацію права власності на нерухоме майно у вигляді квартири АДРЕСА_7 , загальною площею 115,6 м2.

При цьому, інша частина (площею 79,5 м2) потребувала додаткових будівельних робіт, а тому між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 укладено угоду №14/ВЕ-68 від 26.10.2017, відповідно до умов якого ЖБК зобов`язується організувати добудову до стану, необхідного для здачі в експлуатацію житлового будинку по АДРЕСА_3 за рахунок внесків учасника ( ОСОБА_6 ) та внесків інших членів ЖБК, здати його в експлуатацію та до 01.11.2018 передати учаснику ( ОСОБА_6 ) житлове приміщення в об`єкті будівництва обумовлене цим договором та всі документи необхідні учаснику ( ОСОБА_6 ) для реєстрації права власності на нього.

Об`єктом нерухомості відповідно до вищевказаного договору зазначено квартиру, розташовану у 2 секції, 14 поверху, загальною площею 79,5 м2.

Окрім цього, на виконання вищевказаної угоди ОСОБА_6 здійснено пайовий внесок на загальну суму 78075 гривень.

При цьому, враховуючи поверховий план чотирнадцятого поверху від 0711.2016, додаток №2 до угоди №14/ВЕ-68 про членство в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.10.2017 та технічний план квартири АДРЕСА_7 , вищевказаний об`єкт нерухомості по угоді №14/ВЕ-68 відповідає квартирі під АДРЕСА_6 . (на плані чотирнадцятого поверху відсутнє зазначення тераси та комірки зазначеної квартири).

Однак, в подальшому ОСОБА_6 виявлено факт того, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 07.03.2024 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_8 за ОСОБА_5 , площею 71,9 м2, (відсутня комірка площею 7.0 м2).

Внаслідок зазначених дій, здійснено заволодіння майном належного ОСОБА_6 , шляхом обману в умовах воєнного стану, чим спричинено значної майнової шкоди ОСОБА_6 , сума якої встановлюється.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, права власності на квартиру АДРЕСА_8 зареєстровано за ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак, клопотала про розгляд справи у її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6). Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Разом із тим, цих вимог закону слідчим дотримано не було. Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до відомостей про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, які зареєстровані за ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , в період часу з 01.03.2024 по теперішній час, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 у вищезазначений період, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . До поданого клопотання слідчим долучено витяг з ЄРДР, відповідно до якого відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 17.06.2024, повідомлення про скоєння кримінального правопорушення від 17.06.2024, протокол допиту потерпілого від 17.06.2024, відповідно до якого ОСОБА_6 зазначає, що 06.06.2024 її чоловік ОСОБА_8 дізнався про те, що квартира зареєстровано на ОСОБА_5 , копію Витягу зі списків членіа ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , відповідно до якого під № 156 значить ОСОБА_5 , кв. 82 на 14 поверсі другого під`їзду по АДРЕСА_3 , довідку від 06.03.2024 видана ОСОБА_5 про те, що остання повністю сплатила вступний та пайовий внески, технічний паспорт на квартиру82 по АДРЕСА_3 , інших доказів, на підтвердження обставин, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та щодо можливого факту причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із вчиненням шахрайських дій матеріали клопотання не містять. При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що слідчим необґрунтовано та не надано належних доказів на підтвердження отримання тимчасового доступу до документів саме за період часу з 01.03.2024 по теперішній час, оскільки події зазначені у клопотанні мали місце у березні 2024 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000697 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя