Провадження № 1-кс/686/8503/25
У Х В А Л А
03 вересня 2025 року м. Хмельницький
03.09.2025 року старший дізнавач СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_6 (р/р НОМЕР_8 ) відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки с. Сінне Балтського району Одеської області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_9 . Так, 04.07.2023 о 16:28:01 год. від платника ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок ОСОБА_6 відбулося зарахування грошових коштів в сумі 15 999 грн. та 04.07.2023 о 16:28:58 год. із рахунку ОСОБА_6 відбулася операція із перерахунку грошових коштів в сумі 15 600 грн. на рахунок НОМЕР_10 .
Також встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_7 (р/р НОМЕР_11 ) відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Краматорськ Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_12 . Відповідно до виписки про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_7 (р/р НОМЕР_11 ) встановлено, що 04.07.2023 о 16:13:22 год. від платника ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок ОСОБА_7 відбулося зарахування грошових коштів в сумі 12 999 грн. та 04.07.2023 о 16:14:12 год. із рахунку ОСОБА_7 відбулася операція із перерахунку грошових коштів в сумі 12 000 грн. на рахунок НОМЕР_13 .
У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_5 , з метою долучення інформації по рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_13 за період часу з 00:00 год. 04.07.2023 по 00:00 год. 04.09.2023.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_13 за період часу з 00:00 год. 04.07.2023 по 00:00 год. 04.09.2023;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , за період часу з 00:00 год. 04.07.2023 по 00:00 год. 04.09.2023;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , за період часу з 00:00 год. 04.07.2023 по 00:00 год. 04.09.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , за період часу з 00:00 год. 04.07.2023 по 00:00 год. 04.09.2023.
Ухвала діє по 01 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1