Справа № 642/6362/25
Провадження № 1-кс/642/1547/25
УХВАЛА

Іменем України

21 жовтня 2025 року м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001139 від 02.09.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.10.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001139 від 02.09.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001139 від 02.09.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні, що допитана 03.09.2025 в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що вона є клієнтом банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та має відкритий рахунок НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_2 . Так, 01.09.2025 року, в той час коли вона перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, які в телефонній розмові представилися спіробітниками банку, повідомили, що грошовими коштами з її картки намагаються заволодіти шахраї та для блокування цих переказів необхідно зробити переказ грошових коштів на резервну картку.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 01.09.2025 року ОСОБА_5 здійснила два перекази грошових коштів у сумі 45953,25 грн та 36400 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , що у свою чергу відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вважає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: до документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 .

Прокурор у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань суду не подав.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001139 від 02.09.2025 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до копії протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 02.09.2025 ОСОБА_5 повідомила про те, що 01.09.2025, в проміжок часу з 18:57 по 20 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 переказала кошти в сумі 173353 грн на рахунки невідомої особи, яка здійснила телефонний дзвінок від імені представника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як вбачається з копії квитанції № Н3Р9-ЕНТ9-6КТ2-7Х86 від 01.09.2025, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 01.09.2025 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_3 переказано грошові кошти у сумі 35000 грн, комісія за вчинення операції 1400 грн.

Відповідно до копії квитанції № КК1Н-12АЕ-МАМ6-8367 від 01.09.2025, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 01.09.2025 з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_3 переказано грошові кошти у сумі 45000 грн, комісія за вчинення операції 953,25 грн.

Згідно з копією протоколу огляду предмету від 03.09.2025 слідчим було оглянуто наданий ОСОБА_6 мобільний телефон Motorola edge 40, в корпусі чорного кольору, об`ємом пам`яті 128 GB, без видимих механічних пошкоджень, у справному стані, імей 1: НОМЕР_5 , імей 2: НОМЕР_6 . При вході у застосунок онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено здійснення транзакцій по картковому рахунку НОМЕР_2 , а сам: на карту № НОМЕР_3 у сумі 45953,25 грн; на карту № НОМЕР_3 у сумі 36400 грн; на карту № НОМЕР_7 у сумі 20280 грн; на рахунок ФОН ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , рахунок IBAN НОМЕР_9 ) у сумі 78208 грн.

З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що слідчий довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані слідчим докази обґрунтовують вказані обставини.

При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчий, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копій у відділенні банку, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 з 01.09.2025 року по дату постановлення цієї ухвали;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з моменту відкриття рахунку по дату постановлення цієї ухвали;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.09.2025 року та до дати постановлення цієї ухвали;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.09.2025 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку за № НОМЕР_3 з 01.09.2025 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Вказану інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10