печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000764 від 29.08.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764 від 29.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України за фактом сприяння військовими службовими особами в/ч НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в безпідставному отриманні статусу учасника бойових дій НОМЕР_5 військовослужбовцями в/ч НОМЕР_4 та НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, протягом 2023 - 2024 років військовослужбовці військових частин НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на підставі бойових розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_3 відряджалися у АДРЕСА_2 (в/ч НОМЕР_2 ), а відповідні випадки вибуття/прибуття відображались у Журналі бойових дій військової частини НОМЕР_2 .

При цьому, з санкції командира військової частини НОМЕР_2 підполковника ОСОБА_5 до Журналу бойових дій військової частини НОМЕР_2 вносилися неправдиві відомості про рух особового складу військової частини НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , який завідомо усвідомлював, що такі військовослужбовці у його підпорядкуванні не перебували, бойових (спеціальних) завдань у складі військової частини НОМЕР_2 не виконували, у загальному бойовому чисельному складі військової частини НОМЕР_2 не враховувались та до/з ОКП військової частини НОМЕР_2 не прибували/ не вибували.

Своїм підписом та гербовою печаткою військової частини НОМЕР_2 підполковник ОСОБА_5 засвідчив у офіційному документі - Журналі бойових дій військової частини НОМЕР_2 - неправдиві відомості про прибуття та вибуття військовослужбовців військових частин НОМЕР_4 та НОМЕР_3 до/з ОКП військової частини НОМЕР_2 , яке було розташоване у АДРЕСА_3 .

У ході проведених заходів встановлено, що військовослужбовці:

№ № Прізвище Ім`я По батькові в/чРахунок фізичної особи
1ОСОБА_6 НОМЕР_3НОМЕР_6
2ОСОБА_7 НОМЕР_3НОМЕР_7
3ОСОБА_8 НОМЕР_3НОМЕР_8
4ОСОБА_9 НОМЕР_3НОМЕР_9
5ОСОБА_10 НОМЕР_3НОМЕР_10
6ОСОБА_11 НОМЕР_4НОМЕР_11
7ОСОБА_12 НОМЕР_3НОМЕР_12
8ОСОБА_13 НОМЕР_4НОМЕР_13
9ОСОБА_14 НОМЕР_4НОМЕР_14
10ОСОБА_15 НОМЕР_3НОМЕР_15
11ОСОБА_16 НОМЕР_3НОМЕР_16
12ОСОБА_17 НОМЕР_3НОМЕР_17
13ОСОБА_18 НОМЕР_3НОМЕР_18
14ОСОБА_19 НОМЕР_3НОМЕР_19
15ОСОБА_20 НОМЕР_3НОМЕР_20

під час відрядження до м. Слов`янськ, Донецької області отримували додаткові нарахування до місячного грошового забезпечення пропорційно до днів перебування у відрядженні.

Під час здійснення досудового розслідування слідчим у кримінальному провадженні на виконання ухвали про тимчасовий доступ від 23.072025 по справі №757/33784/25-к отримано інформацію про те що вищевказаним військовослужбовцям виплати грошового забезпечення та інших додаткових видів грошового забезпечення здійснювалось на підставі договору між банком та організацією про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб (працівників організації) з використанням платіжних карток з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.07.2022 №612.

У ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані інформації про нарахування грошового забезпечення та інших додаткових видів грошового забезпечення 15 військовослужбовцям військових частин НОМЕР_4 та НОМЕР_3 якими відкрито карткові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_5 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у кримінальному провадженні № 0000764 від 29.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме на вилучення у паперову та електронному вигляді відомостей про осіб якими відкрито карткові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , про рух грошових коштів по вказаним картковим рахункам, а саме контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів з аутентифікацію осіб, які їх вносили (у паперовому та електронному (у форматі .xls або .xlsx) вигляді), яка містить банківську таємницю, із зазначенням повних анкетних даних цих осіб, номерів їх телефонів, за якими здійснено їх ідентифікацію, розшифровкою платежів (вказати призначення платежу, повні дані платника, номер рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дату платежу, номер платіжного документа), а також підстави для проведення даних перерахунків, способи та час зняття грошових коштів, що має значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення місцезнаходження банківського терміналу та часу зняття готівкових коштів за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1