Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/5595/25
номер провадження 1-кс/695/20/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2026 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001447 від 09.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001447 від 09.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001447 від 09.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 18 год. 08 хв. до 18 год. 33 хв. 21.11.2025 в період дії воєнного стану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в мобільному додатку Viber, зайшовши до групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввівши в одному із посилань про виплату матеріальної допомоги дані своєї банківської картки, виявила в подальшому, що з банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 р.р. НОМЕР_2 , держателем якої є вона, викрадено кошти в сумі 11500 грн., завдавши останній майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що є держателем банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Так, 21.11.2025 близько 11 год 30 хв., використовуючи власний мобільний телефон вона зайшла до додатку Viber, потім, зайшовши до групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла посилання про виплату матеріальної допомоги особам, які протягом останніх 6 місяців не полишали територію нашої держави. У вказаному посиланні вона ввела свої анкетні дані та ввела дані банківської картки, зокрема номер картки - № НОМЕР_1 . В подальшому під час перевірки стану свого карткового рахунку через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 виявила зникнення з її банківського рахунку грошей в сумі 11500 грн. Має РНОКПП НОМЕР_3 .

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати документи та інформацію, що перебуває у володінні службових осіб Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 р.р. НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 10 год. 00 хв. 21.11.2025 по 10 год. 00 хв. 22.11.2025;

-інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 р.р. НОМЕР_2 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 р.р. НОМЕР_2 за період з 10 год. 00 хв. 21.11.2025 по 10 год. 30 хв. 22.11.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 р.р. НОМЕР_2 за період з 10 год. 00 хв. 21.11.2025 по 10 год. 00 хв. 22.11.2025;

-копії, документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 р.р. НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Документи та інформація, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю, тому їх неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «10 год. 00 хв. 21.11.2025 по 10 год. 30 хв. 22.11.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події (21.11.2025), зазначеного у ЄРДР за № 0001447 від 09.12.2025 та матеріалах клопотання за період часу «21.11.2025».

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001447 від 09.12.2025 він здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Натомість старшому слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , які не зазначені у витягу з ЄРДР, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

У зв`язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001447 від 09.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 р.р. НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу - 21.11.2025;

-інформації про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 р.р. НОМЕР_2 ;

-інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 р.р. НОМЕР_2 за період часу - 21.11.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 р.р. НОМЕР_2 за період часу - 21.11.2025;

-документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 р.р. НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1