Справа 688/292/25
№ 1-кс/688/2007/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

23 жовтня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000032 від 12.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11.01.2025, в період часу з 11:30 год по 16:00 год, невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 на НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом недопущення несанкціонованого списання грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 124000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_3 .

12.01.2025 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 11.01.2025 о 11:23 годині зателефонували з номеру НОМЕР_1 , піднявши слухавку, почав розмовляти невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , працівником Служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що картку потерпілої взломано шахрайським методом та хочуть вивести кошти з неї. Також, повідомили, щоб кошти не змогли вивести шахраї потрібно буде зайти на сайт та створити нову картку, який надішлють в мережі «Телеграм». ОСОБА_5 відразу надійшло повідомлення в «Телеграмі» із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яке вона перейшла, здійснила авторизацію, ввела свій номер телефону і далі нічого не пам`ятає, що саме робила. Пам`ятає, що невідомий чоловік сказав відкрити картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потерпіла і зробила. Окрім цього, невстановлений чоловік, зателефонував з номеру « НОМЕР_4 » на «Телеграм» на відеозв`язок та сказав, щоб ОСОБА_5 показала свій паспорт, що остання і зробила, під час спілкування по відео взяла свій паспорт та перед камерою його показала. Після чого, невстановлений чоловік сказав, що з моєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 потрібно буде перерахувати кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яку невстановлена особа вже створила на ім`я ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_6 (номер картки немає, так як вона вже заблокована). ОСОБА_5 перебуваючи на постійному зв`язку, невстановлена особа вказала, що потрібно завантажити додаток « ОСОБА_7 », продиктувала дані для входу, пароль, логін, якого на теперішній час потерпіла не знає, так як через свій номер в подальшому відновила пароль для входу.

В подальшому, коли ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », то побачила, що в неї стоїть кредитний ліміт в сумі 60 000 гривень. Невстановлена особа, повідомила, що потрібно даний кредитний ліміт перерахувати на іншу картку, щоб цей кредитний ліміт зберігся. Тому, потерпіла зробила наступні транзакції:

11.01.2025 о 12:46 здійснила переказ коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на картку НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 24 000 гривень + 718 гривень комісія;

11.01.2025 о 12:52 годині здійснила переказ коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 на картку НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 17 000 гривень + 508 гривень комісія банку;

11.01.202 о 14:37 потерпілій сказали, щоб ще зі свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 здійснила переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , що вона і зробила.

В подальшому, коли зарахувалось на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 10 000 гривень ОСОБА_5 сказали вже іншу картку, куди потрібно перераховувати кошти, а саме:

11.01.2025 о 14:56 годині здійснила переказ коштів в сумі 9 000 на картку НОМЕР_3 ;

11.01.2025 о 14:58 годині здійснила переказ коштів в сумі 7 500 на картку НОМЕР_3 .

Також, 11.01.2025 ОСОБА_5 пройшло сповіщення про те, що на картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підвищено кредитний ліміт в сумі 78 000 гривень. Коли остання зайшла, то побачила, що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ще одна картка НОМЕР_8 , яку вона не відкривала, не пам`ятає, чи надавала свій пароль, чи ні, щоб хтось сторонній міг відкрити ще одну картку. Коли ОСОБА_5 вже побачила, що в неї відкрита ще одна картка то виявила, що на неї взято кредит готівкою в сумі 58 900 гривень, на картку НОМЕР_9 (дана картка потерпілій невідома).

Також виявила, що було здійснено мною 11.01.2025 о 15:39 годині переказ коштів в сумі 1 909 гривень на картку НОМЕР_10 (ця картка невідома).

11.01.2025о 15:42 годині переказ коштів в сумі 27845 (+145 гривень комісія) гривень на картку НОМЕР_10 (ця картка невідома).

11.01.2025 о 15:43 годині переказ коштів в сумі 11 000 (+55 гривень комісія) гривень на картку НОМЕР_10 (і ця картка невідома).

Окрім цього, потерпіла зазначила, що точного перебігу подій не пам`ятає, так як перебувала в стані афекту та підтримувала розмову із невстановленими особами 11.01.2025 в період часу з 11:23 год по 16:20 год.

Також, під час огляду телефону встановлено, що 11.01.2025, в період часу з 11:23 год по 16:20 год, потерпіла ОСОБА_5 спілкувалась з абонентами, які використовували номери телефонів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . Дані номери були використані під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_5 .

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінкиз прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільних номерівтелефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , в період з 00:00 год 11.01.2025 по дату винесення ухвали, їх тривалості, абонентів та інша інформація, яка знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має важливе значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що СД Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000032, відомості про яке 12.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000032 від 12.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати належним чином завірені їх копії, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год 00 хв 11.01.2025 по 23.10.2025, за абонентськими номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- тип з`єднання абонента (вхідні, вихідні дзвінки), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19

- адрес розташування та ідентифікуючих ознак базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- місце знаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та ІМЕІ мобільних терміналів, в період часу з 00 год 00 хв 11.01.2025 по 23.10.2025, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

- абонентських номерів та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами, вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_25