Справа № 588/2113/25
провадження № 1-кс/588/403/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 19.11.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 01.12.2025 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 19.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Слідчим відділенням ВП №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000291 від 19.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, про те 18.11.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.11.2025 близько 12:00, перебуваючи в с. Кам?янка Охтирського району, через мобільний застосунок «Viber» зайшов в чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою відкриття валютного рахунку, який на той момент здався офіційним чат-ботом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одразу надійшло повідомлення, та розпочалося листування в ході якого ОСОБА_5 повідомив номер картки та PIN-код до неї. В подальшому, 17.11.2025 близько 20:00, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на зарплатній картці № НОМЕР_1 , на загальну суму 61 998,65 грн, з подальшим перерахуванням на картковий рахунок іншого банку.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 16.11.2025 близько 12:00, останній вирішив через мобільний застосунок Viber знайти чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки є клієнтом цього банку та має зарплатну картку № НОМЕР_1 . Далі, ОСОБА_5 у пошуку знайшов «чат-бот ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як потерпілий зайшов у цей чат, йому одразу надійшло повідомлення, на яке ОСОБА_5 вказав номер картки, мобільний номер, на який вона зареєстрована, а також PIN-код від картки.

17.11.2025 близько 20:00, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на зарплатній картці орієнтовно 62 000 грн.

Згідно з випискою по рахунку моєї картки НОМЕР_2 , яку надали працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_3 дев`ятьма транзакціями, на загальну суму 61 998 грн 65 коп. проте, у вказаній виписці не містяться відомості про кінцевого отримувача грошових коштів, тому для досягнення цілей досудового розслідування необхідна більш детальна інформацію про рух грошових коштів саме по вказаному картковому рахунку, що належить потерпілому, та якою володіє вказаний банк.

Слідчий посилався на те, що в ході досудового розслідування маються підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів 16.11.2025 банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , якою володіє банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", містять відомості, які можуть бути використані як доказ встановлюваних під час кримінального провадження факту та обставин викрадення з банківського рахунку потерпілої грошових коштів, що були об`єктом кримінально протиправних дій. При цьому не є можливим довести іншими способами вказаний факт та обставини викрадення грошових коштів саме з банківського рахунку потерпілого, інформацією про що в силу обмеженого доступу до банківської таємниці володіє тільки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На думку слідчого в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00:00 годин 16.11.2025 по 00:00 годин 19.11.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить, у тому числі про місце та спосіб переказу з даної картки грошових коштів, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.13).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.15).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 19.11.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 16.11.2025 близько 12 години 00 хвилин, перебуваючи в с.Кам?янка Охтирського району, через мобільний застосунок «Viber» зайшов в чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою відкриття валютного рахунку, який на той момент здався офіційним чат-ботом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одразу надійшло повідомлення, та розпочалося листування в ході якого ОСОБА_5 повідомив номер картки та PIN-код до неї. В подальшому, 17.11.2025 близько 20 години 00 хвилин, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів на зарплатній картці № НОМЕР_1 , на загальну суму 61 998,65 грн, з подальшим перерахуванням на картковий рахунок іншого банку. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (а.с. 3).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписки по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з якого були перераховані грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_3 , на загальну суму 61 998 грн 65 коп. Крім того було проведено огляд телефону ОСОБА_5 та виявлено у за стосунку «Viber» листування з контактом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 6-7, 8-9, 10-12).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії «Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00:00 годин 16.11.2025 по 00:00 годин 19.11.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить, у тому числі про місце та спосіб переказу з даної картки грошових коштів, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 05 січня 2026 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1