Справа № 136/2104/25
провадження №1-кс/136/347/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 03.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 03.10.2025 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницький області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 26.08.2025, о 14 год. 44 хв., невідома особа, попередньо зламавши акаунт в месенджері «Телеграм» її знайомого ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом позики йому коштів, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 15 000 грн., які нею 26.08.2025, о 14 год 44 хв., особисто було перераховано через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з її банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та встановлено, що 26.08.2025 о 14 год. 44 хв. 53 с. на вказану банківську картку від відправника « ОСОБА_7 » надійшов переказ коштів в сумі 15000 грн., о 14 год. 48 хв. 36 с. з даної картки здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_3 та у подальшому на дану банківську картку надійшло ще два перекази по 15000 грн., які одразу ж переводились на інші картки, тобто дана карта є «транзитною» та використовувалась лише 26.08.2025 (інформація запитувалась за період часу з 26.08.2025 по 10.09.2025).

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а оскільки така інформаціє є охоронюваною законом таємницею, утім має суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, отримати її в інший спосіб неможливо, що стало підставою звернення дізнавача до суду з даним клопотанням.

Дізнавач клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні, АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів зокрема: інформації про рух коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу, входів у системи Інтернет-банкінгу, (з зазначенням дати, часу, ІР - адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу, СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 26.08.2025 по дату винесення ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_11