н/п 1-кс/766/7357/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001280 від 17.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл по кримінальному провадженню за №0001280 вiд 17.09.2025 року, слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; Начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-Інформацію щодо власника банківської картки НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 13.09.2025 по 00:00 години 17.09.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 13.09.2025 по 00:00 години 17.09.2025;

-Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за карткою НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 13.09.2025 по 00:00 години 17.09.2025;

-Інформацію про підключення та користування власникам банківської картки НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 13.09.2025 по 17.09.2025.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0001280 вiд 17.09.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

Так, 16.09.2025 до Чергової частини Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа 14.09.2025 шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під виглядом фішингового посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під виглядом отримання грошової допомоги, що заявник і зробив, перейшовши за посиланням та увів код із смс повідомлення, внаслідок чого з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 , було знято грошові кошти 4-ма транзакціями в загальній сумі 32 000 грн. в результаті чого останньому спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_15 , показав, що 14.09.2025 зайшов до месенджеру «Телеграм» де побачив новий створений чат листування, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 », натиснувши, останній побачив чат повідомлення про отримання допомоги від МО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 8400 гривень для українців під яким було посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Перейшовши, було запропоновано вибрати банк, потерпілий вибрав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з`явилось віконце з номером картки, куди останній увів свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , після чого відбулась транзакція по зняттю грошових коштів в сумі 29 000 гривень із вище вказаної банківської карти. В подальшому зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілий не зміг у зв`язку із зміною паролю невідомою особою. В цей же день близько о 13:43 годині, ОСОБА_15 зателефонував невідомий номер телефону « НОМЕР_3 », взявши слухавку особа представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила, що для здійснення подальших транзакцій, потрібно повторно вести код, який прийде заявнику на мобільний телефон, на що ОСОБА_15 не погодився. Загалом у потерпілого зняли 32 000 гривень, 4-ма транзакціями: 0 13:40 год. 29 000 гривень, 13:48 год. 1000 гривень, 13:49 год. 1000 гривень, 13:39 год. 1000 гривень. В подальшому останній звернувшись на гарячу лінію « НОМЕР_4 », попросив заблокувати банківську карту у зв`язку із шахрайськими діями, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокував рахунок заявника.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл по кримінальному провадженню за №0001280 вiд 17.09.2025 року, слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; Начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-Інформацію щодо власника банківської картки НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 13.09.2025 по 00:00 години 17.09.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

-Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 13.09.2025 по 00:00 години 17.09.2025;

-Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за карткою НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 13.09.2025 по 00:00 години 17.09.2025;

-Інформацію про підключення та користування власникам банківської картки НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 13.09.2025 по 17.09.2025.

Встановити строк дії ухвали до 30.11.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1