Справа № 487/8951/25
Провадження № 1-кс/487/5255/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000321 від 19.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або іншій уповноваженій особі за дорученням дізнавача, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації, або їх завірених копій, у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 : роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з якої було здійснено переказ грошових коштів, будучи веденим в оману, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 03.08.2025 по дату розгляду клопотання; документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника банківської картки № НОМЕР_1 ; відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , в разі користування власником банківської платіжної картки web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 03.08.2025 по дату розгляду клопотання; відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 03.08.2025 по дату розгляду клопотання з банківської картки № НОМЕР_1 ; фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:01 год. 03.08.2025 по дату розгляду клопотання.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Сектором дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000321 від 19.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.08.2025, невстановлена особа шляхом зловживання довіри, під приводом заробітку за надання банківських карток у користування, оформивши кредити в банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заволоділа грошовими коштами заявниці, в загальній сумі 49800 гривень.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_8 , яка повідомила, що «По суті поставлених запитань можу відповісти, що 03.08.2025 мені написала моя подруга ОСОБА_9 , інші дані не відомі, яку я знаю все своє життя. Вона запропонувала заробіток через інтернет, пояснила що є хлопець на ім`я « ОСОБА_10 », який просить банківські картки для свого особистого користування, та за це він зобов`язується платити 20 000 гривень за кожний місяць користування банківськими картками, мене це зацікавило.

ОСОБА_11 повідомила, що з « ОСОБА_12 » її познайомили нещодавно та він добрий хлопець, раніше з ним знайома не була, хто їх познайомив вона не говорила.

Настя в месенджері «Телеграм» надіслала акаунт « ОСОБА_12 » - ОСОБА_13 , зазначено дату народження « ІНФОРМАЦІЯ_8 (25 лет)». Я написала « ОСОБА_12 » з приводу заробітку, він спитав, -«Ти від ОСОБА_11 », я відповіла, що так, він це пояснив тим що недовіряє незнайомим людям. Далі він почав запитувати, які є в мене банківські картки, я відповіла що в мене є тільки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », той в свою чергу попросив завантажити мобільні додатки: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Я завантажила вказані банківські додатки, «Асіф» попросив, щоб я пройшла верифікацію у вказаних банківських застосунках, що я і зробила.

Асіф пояснював, що йому банківські картки необхідні для того, щоб на них зараховувати грошові кошти, будуть заходити великі сумі грошей, а у нього мало банківських карток, та більше нічого не пояснив, та я і не запитувала. Асіф сказав що кожен місяць користування банківськими картками буде надавати мені 20 000 гривень.

Після вказаного ОСОБА_14 сказав, щоб я надала свій мобільний номер телефону який прив`язаний до банківських додатків та паролі від акаунтів, та більше самостійно не заходити в них та щоб я вийшла з вказаних додатків на своєму мобільному телефоні, що я і зробила. Надала доступ до банківських акаунтів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Так в подальшому Асіф грошові кошти не заплатив, весь час тільки обіцяв та прохав почекати. Після чого видалив все листування.

В подальшому, я помітила, що в моєму банківському додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було відкрито кредитну картку та звичайну, та з кредитної картки НОМЕР_2 , 05.08.2025 о 16:58 годині було переказано кредитні грошові кошти в сумі 9500 гривень на невідомий номер банківської картки, а саме НОМЕР_3 .

Також в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було створено банківську картку № НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ) на моє ім`я, та підвищено кредитний ліміт до 20 000 гривень, та 08.08.2025 о 08:13 годині було переказано з вказаної банківської картки 19 200 гривень (плюс комісія 768 гривень) на банківську картку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В мобільному додатку «Сенс банк» було відкрито банківську картку № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ) та підвищено кредитний ліміт до 2000 гривень та 05.08.2025 о 15:34 годині було переказано 1900 гривень (+ комісія 76 гривень) на банківську картку № НОМЕР_8 (IBAN: НОМЕР_9 ) на ім`я ОСОБА_15 .

В мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було відкрито банківську картку № НОМЕР_10 (IBAN: НОМЕР_11 ) та відкрито кредитний ліміт в розмірі 20 000 гривень та в подальшому здійснюється перекази грошових коштів:

03.08.2025 о 19:32 сума 7000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 ;

03.08.2025 о 19:33 сума 7000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 ;

03.08.2025 о 19:33 сума 5200 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 ;

В мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Асіф нічого не зробив, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » намагався взяти кредитний ліміт, але банк цього не дозволив.», грошові кошти останній повернуто не було.

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_14 та ввівши номер банківської картки № НОМЕР_1 (BIN Number - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також дозволу на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації або їх завірених копій, у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації, або їх завірених копій, у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 : роздруківок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з якої було здійснено переказ грошових коштів, будучи веденим в оману, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів та їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 03.08.2025 по 27.11.2025; документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власників, включаючи коду платника податків, картки із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника банківської картки № НОМЕР_1 ; відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , в разі користування власником банківської платіжної картки web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 03.08.2025 по 27.11.2025; відомостей щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 03.08.2025 по 27.11.2025 з банківської картки № НОМЕР_1 ; фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_1 , а також інформації з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00:01 год. 03.08.2025 по 27.11.2025.

Строк дії ухвали до 09.02.2026 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1