У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 12.09.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

12.09.2025 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки законності отримання компенсаційних виплат у рамках Урядової програми «Муніципальна няня» мешканцями Щербанівської територіальної громади.

12.09.2025 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000309 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що старшим інспектором СЮП ВП № 2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 під час проведення перевірки законності отримання компенсаційних виплат у рамках Урядової програми «Муніципальна няня», встановлено що фізичні особи підприємці, які беруть участь у зазначеній програмі з догляду за дітьми на території Щербанівської територіальної громади, відповідно до договорів про надання послуг няні отримували компенсаційні виплати, фактично не надаючи відповідні послуги, або такі послуги надавались іншими особам, які не зареєстровані підприємцем (ФОП). Таким чином, у наданих до органів соціального захисту населення актах виконаних робіт та інших документах містяться недостовірні відомості, що свідчить про можливе заволодіння коштами шляхом обману та заподіяння ІНФОРМАЦІЯ_1 збитків.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Щербанівської територіальної громади участь в Урядовій програмі «Муніципальна няня» з догляду за дітьми беруть участь наступні суб`єкти:

ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

ФОП ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Послугами вказаних суб`єктів господарювання користувались наступні мешканці Щербанівської територіальної громади:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_10 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14 послуги по догляду за дитиною надавала ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

При цьому, після отримання від держави компенсації з відшкодування затрат за послуги «Муніципальна няня» ОСОБА_14 в період часу з 01.01.2025 р. по 31.08.2025 р. перераховувала грошові кошти на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_6 , імітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ).

Таким чином для встановлення усіх обставин кримінального проступку виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) за період часу з 00:00 години 01.01.2025 р. по 24:00 годину 31.08.2025 р., так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення місце знаходження підозрюваного у вчиненні даного проступку, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) за період з 00:00 години 01.01.2025 р. по 24:00 годину 31.08.2025 р., так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання дізнавач вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що 12.09.2025 року до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки законності отримання компенсаційних виплат у рамках Урядової програми «Муніципальна няня» мешканцями Щербанівської територіальної громади.

12.09.2025 року сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000309 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування попередньо встановлено, що старшим інспектором СЮП ВП № 2 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 під час проведення перевірки законності отримання компенсаційних виплат у рамках Урядової програми «Муніципальна няня», встановлено що фізичні особи підприємці, які беруть участь у зазначеній програмі з догляду за дітьми на території Щербанівської територіальної громади, відповідно до договорів про надання послуг няні отримували компенсаційні виплати, фактично не надаючи відповідні послуги, або такі послуги надавались іншими особам, які не зареєстровані підприємцем (ФОП). Таким чином, у наданих до органів соціального захисту населення актах виконаних робіт та інших документах містяться недостовірні відомості, що свідчить про можливе заволодіння коштами шляхом обману та заподіяння ІНФОРМАЦІЯ_1 збитків в сумі близько 70000 (сімдесяти тисяч) гривень.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000309 від 12.09.2025 р. групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 та майору поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_12 , з правом їх отримання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , з метою отримання відомостей по номеру банківського рахункуНОМЕР_6 , за період часу з 00:00 години 01.01.2025 р. по 24:00 годину 31.08.2025 р., в яких надати наступну інформацію:

копії документів, які були надані для відкриття банківського рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

виписки по банківському рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

номери телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням усіх змін номеру фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1