№ 207/6693/25
№ 1-кс/207/817/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Південного районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001005 від 01.10.2025,

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до матеріалів клопотання, 01.10.2025 до ЧЧ ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява представника ТОВ «МАРВЕЛЛ» адвоката ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи у період часу з 14.08.2025 по 16.09.2025 року з місць зберігання: по залізничній станції Запоріжжя-Кам`янське та залізничній станції Кам`янське, розташованих на території Південного району м. Кам?янського викрали залізничні вагони моделі 12-531, 12-783 у кількості 29 штук які належали ТОВ «МАРВЕЛЛ», чим завдали останньому матеріального збитку який встановлюється.

На підставі вищевказаного 01.10.2025 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001005.

В ході досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ТОВ «МАРВЕЛЛ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що остання представляє інтереси ТОВ «Марвелл» на підставі довіреності виданої директором ОСОБА_6 . Так відповідно до договору купівлі продажу вагонів №111017-1 від 11.10.2017 ТОВ «Марвелл» є володільцем рухомого складу, напіввагонів №53516282, 53516456, 53516563, 53516622, 53544425, 53544458, 53545141, 53577417, 53577441, 53577524, 53577813, 53577938, 53577953, 53577979, 53588802, 53588968, 53589016, 53589057, 53589081, 53589156, 53589164, 53589420, 53589487, 53598033, 53598157, 56674047, 56674260,56944176, 56944275.

На початку вересня 2025 року ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРВЕЛЛ», стало відомо про позбавлення останнього, у незаконний спосіб, права власності на технічно справний і комерційно придатний залізничний рухомий склад напіввагонів моделі 12-531, 12-783 у кількості 29 штук. Вагони належали ТОВ «МАРВЕЛЛ» на праві приватної власності та були передані в оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТАЛУРГТРАНС», на підставі Договору №104А/21 оренди залізничного рухомого складу від 19.10.2021 (додаток 1 до заяви).

Факт нестачі вагонів був виявлений 16.09.2025 за результатом проведеної інвентаризації двох місць зберігання: по залізничній станції Запоріжжя Кам`янське та залізничній станції Кам`янське. За результатом проведеної інвентаризації, в порядку встановленому Наказом Міністерства фінансів України від 2015 № 572 складено:

1) Звіряльну відомість №1 результатів інвентаризації необоротних активів від 16.09.2025 щодо рухомого складу на залізничній станції Запоріжжя-Кам`янське та встановлено нестачу 14 напіввагонів, мережеві номери: 53598157; 56674047; 53589487; 53577441; 53516456; 53577524; 53577938; 53577417; 56944176; 53589164; 53516563; 53588968; 53589081; 53589156. Сума нестачі за результатом інвентаризації: 7 256 311,42 грн.(сім мільйонів двісті п`ятдесят шість тисяч триста одинадцять гривень 42 копійок) (додаток 2 до заяви).

2) Звіряльну відомість №2 результатів інвентаризації необоротних активів від 16.09.2025 щодо рухомого складу на залізничній станції Кам`янське та встановлено нестачу 15 напіввагонів, мережеві номери: 53516282; 53516621; 53544425; 53544458; 53545141; 53577813; 53577953; 53577979; 53588802; 53589016; 53589057; 53589420; 53598033; 56674260; 56944275. Сума нестачі за результатом інвентаризації 7 479 808,37 грн. (сім мільйонів чотириста сімдесят дев`ять гривень 37 копійок) (додаток 3 до заяви).

Для встановлення обставин зникнення рухомого складу, ТОВ «МАРВЕЛЛ» провело внутрішнє розслідування за результатами якого встановлену низку обставин та отримано ряд документів, що підтверджують вчинення кримінального правопорушення.

Щодо вагонів, які знаходились на залізничній станції «Кам`янське»:

ТОВ «МАРВЕЛЛ» в ході встановлення обставин зникнення майна було отримано копії підроблених документів, а саме:

1) Акт приймання-передачі товару від 29.08.2025 (додаток 4 до заяви).

Відповідно до акту приймання-передачі ТОВ «МАРВЕЛЛ» нібито передало, а Товариство з Обмеженою Відповідальністю «ПОВЕР ЮА» (далі за текстом ТОВ «ПОВЕР ЮА») прийняло товар, а саме вагони, які вже перебували в розібраному стані та складались із окремих деталей: колісні пари, рами бокові, надресорні балки.

Зазначений документ є підробленим, оскільки не підписувався товариством, а підпис на договорі №0829/8-25 від 29.08.2025 зроблено не директором ТОВ «МАРВЕЛЛ» ОСОБА_7 , а невстановленою особою.

2) Акт про зняття, вивантаження деталей/вузлів з вагону від 29.09.2025 (додаток 5 до заяви) щодо вагону з мережевим номером 53545141.

Зазначений документ є підробленим, оскільки не підписувався товариством, а підпис на Акті про зняття, вивантаження деталей/вузлів з вагону від 29.09.2025 зроблено не директором ТОВ «МАРВЕЛЛ» ОСОБА_7 , а невстановленою особою.

Так на підставі акту про зняття, вивантаження деталей/вузлів з вагону від 29.09.2025 було встановлено, що один із вагонів ТОВ «МАРВЕЛЛ» було розібрано за адресою м. Кам`янське, вул. Дніпробудівська 20а.

Власником під`їзних колій, де здійснено розбір напіввагонів є Товариство з Обмеженою Відповідальністю «МЕТАПОЛІС», (далі за текстом ТОВ «МЕТАПОЛІС). Керівником та власником зазначеного товариства є ОСОБА_8 , контактний телефон: , а бухгалтер ОСОБА_9 , контактний телефон: НОМЕР_1 . У телефонній розмові зазначені особи підтвердили, що відповідна діяльність по розбору напіввагонів відбувалась за адресою м. Кам`янське, вул. Дніпробудівська 20а. Напіввагони було отримано на підставі залізничних накладних №44834679 від 14.08.2025 (додаток 6 до заяви); та №44913879 від 25.08.2025 (додаток 7 до заяви).

Представники ТОВ «МЕТАПОЛІС» також повідомили, що розбір напіввагонів фактично здійснювало підприємство ТОВ «ФЕРУМ ЛУКРУМ», (керівник ОСОБА_10 ), а не зазначене в акті про зняття, вивантаження деталей/вузлів з вагону від 29.09.2025 ТОВ «ОПТИМА», . На підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що керівником як ТОВ «ОПТИМА М» так і ТОВ «ФЕРУМ ЛУКРУМ» є ОСОБА_10 , контактний телефон: НОМЕР_2 .

В свою чергу, ТОВ «ФЕРУМ ЛУКРУМ» в особі директора ОСОБА_10 отримало вагони у вигляді брухту на підставі Договору поставки №18.08-1 18.08.2025 (додатки 8 до заяви), акту приймання металів чорних (вторинних) №29/08-1 (додаток 9 до заяви) та видаткової накладну № 97 від 29.08.2025 (додаток 10 до заяви) від ТОВ «ФРІ РЕЙЛ», , контактний телефон: , в особі директора ОСОБА_11 .

На підставі даних документів можна встановити, що ТОВ «ФРІ РЕЙЛ», , контактний телефон: , в особі директора ОСОБА_12 без належної на те правової підстави розпорядився майном ТОВ «МАРВЕЛЛ» чим завдав майнової шкоди у розмірі 7 479 808,37 грн. (сім мільйонів чотириста сімдесят дев`ять гривень 37 копійок).

В подальшому слідчим СВ ВП №2 Кам`янського РУП 06.10.2025 у період часу з 14 год. 00 хв. по 17 год. 34 хв. на території ТОВ «МЕТАЛОПОЛІС», що розташована за адресою: м. Кам`янське, вул. Дніпробудівська, буд.20а за письмовою згодою директора ТОВ «МЕТАЛОПОЛІС» ОСОБА_13 було проведено огляд в ході якого були виявлені та вилучені металеві деталі з навіввагонів, котрі згідно договору купівлі продажу №111017 від 11.10.2017 належать на праві власності ТОВ «МАРВЕЛЛ».

Вищеописане майно 06.10.2025 було вилучено та передано на відповідальне зберігання під розписку директору ТОВ «МЕТАЛОПОЛІС» ОСОБА_13

06.10.2025 слідчим було винесено постанову про визнання речовим доказом.

Також, в ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №2 Кам`янського РУП 14.10.2025 у період часу з 12 год. 25 хв. по 13 год. 26 хв. було проведено додатковий огляд на території ТОВ «МЕТАЛОПОЛІС», , що розташована за адресою: м. Кам`янське, вул. Дніпробудівська, буд.20а за письмовою згодою начальника дільниці ТОВ «МЕТАЛОПОЛІС» ОСОБА_14 , в ході якого були виявлені та вилучені металеві деталі з навіввагонів, котрі згідно договору купівлі продажу №111017 від 11.10.2017 належать на праві власності ТОВ «МАРВЕЛЛ», а саме:

?балки надресорні з номерами: 39447, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 31028, 1033, 26018, 4729;

?рами бокові з номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 6089, НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , 9511, НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Вищевказане майно 14.10.2025 було вилучено та передано на відповідальне зберігання під розписку начальнику дільниці ТОВ «МЕТАЛОПОЛІС» ОСОБА_14

14.10.2025 слідчим було винесено постанову про визнання речовим доказом.

16.10.2025 за допомогою засобів поштового зв`язку, слідча СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась до суду з даним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.

Слідча СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1 )збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Майно, на яке слідча просить накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Строк звернення слідчого до суду з даним клопотанням не пропущений.

Щодо зазначеного в клопотанні майна існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є речовим доказом, та з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на майно.

Керуючись ст. 131 , 132 , 167 173 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:

?балки надресорні з номерами: 39447, 38672, 38336, 39147, 31619, 30927, 31897, 40341, 31028, 1033, 26018, 4729;

?рами бокові з номерами: 309837, 315543, НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , 6089, НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , 9511, 61101, 61161, 63747, НОМЕР_26 , 63748.

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1