Справа № 677/1726/25
Провадження № 1-кс/677/168/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2025 року м. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

30.09.2025 року слідчий СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 30.07.2025 року до ЄРДР за № 0000186 за ч. 4 ст. 185 КК України, звернулася до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 29.07.2025 в період часу із 14 год 15 хв. по 14 год 28 хв. невстановлена особа, при невідомих обставинах, в період дії воєнного стану на території України, який введено Указом Президента України 66/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку НОМЕР_1 в сумі 8624 грн., які належать ОСОБА_5 , завдавши останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 29.07.2025 року він перебував за місцем свого проживання, близько 19 год 00 хв., він побачив, що із його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку НОМЕР_1 в період часу із 14 год. 00 хв. по 14 год. 30 хв., було списано грошові кошти на загальну суму 8624 гривень на невідомий йому рахунок, будь яких особистих даних своєї картки він не розголошував стороннім особам.

На даний час, задля проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового доступу до них у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 29.07.2025 р. по 00:00 год. 30.07.2025 року; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 29.07.2025 р. по 00:00 год. 30.07.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 29.07.2025 р. по 00:00 год. 30.07.2025 року; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та терміналах із вказаних карткових рахунків за період часу з 00:00 год. 29.07.2025 р. по 00:00 год. 30.07.2025 року;

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 29.07.2025 р. по 00:00 год. 30.07.2025 року, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_3 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ).

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян.

Слідчий і прокурор у судове засідання не з`явилися, надали письмове клопотання про розгляд клопотання без їхньої участі, просили задовольнити в повному обсязі.

Інші учасники також не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, повідомлялися належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання без їхньої участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 30.07.2025 року до ЄРДР за № 0000186 за ч. 4 ст. 185 КК України.

В даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, необхідних для встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, встановлення інших обставин у кримінальному провадженні у слідчого, який здійснює досудове розслідування, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення ВнП № 4 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 29.07.2025 р. по 00:00 год. 30.07.2025 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 за період часу 00:00 год. 29.07.2025 р. по 00:00 год. 30.07.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 за період часу 00:00 год. 29.07.2025 р. по 00:00 год. 30.07.2025 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та терміналах із вказаних карткових рахунків за період часу з 00:00 год 29.07.2025 по 00:00 год. 30.07.2025 року;

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_4 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє до 06.11.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1