СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

03 лютого 2026 року м. Снігурівка

справа №485/168/26

провадження № 1-кс/485/41/26

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000414 від 31 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

установила:

02 лютого 2026 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 31 грудня 2025 року внесено до ЄРДР за №0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 15.12.2025, використовуючи мобільний термінал НОМЕР_1 шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14 975 гривень шляхом переказу з банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявниці НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що вона проживає по АДРЕСА_1 . 15.12.2025 ОСОБА_5 весь день перебувала вдома та займалась особистими справами. Близько 16:29 год на належний потерпілій мобільний телефон з контактним номером НОМЕР_3 надійшов дзвінок від невідомої особи з мобільного номеру НОМЕР_1 . З вище вказаного номеру телефону, зі слів потерпілої, телефонують щодо підтвердження входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак потерпіла не звернула уваги адже займалась особистими справами. Після короткої розмови потерпілій на телефон не приходили будь-які повідомлення про списання грошових та 17.12.2025 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останній надійшло повідомлення про те, що вона відкрила нову кредитну картку та почато кредитну історію. Після цього, ОСОБА_5 відразу зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб запитати про створення нової кредитної кратки та під час розмови з оператором остання заблокувала картку і звернутися до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому потерпіла отримавши виписку по належному їй банківському рахунку НОМЕР_2 дізналась про те, що в період з 16:30 год по 16:31 год. 15.12.2025 було здійснено три перекази належних їй грошових коштів, де вказано деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_6 , Gordon House, Barrow Street на загальну суму 14 975, 14 грн:

?15.12.2025 16:30 год. знято 1900.00 гривень;

?15.12.2025 16:30 год. знято 9800.00 гривень;

?15.12.2025 16:31 год. знято 3200.00 гривень.

Як вбачається з інформації про рух коштів на рахунку потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 15.12.2025, здійснено перерахування коштів:

15.12.2025 16:30 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 , Gordon House, Barrow Street - 1 900.00 UAH;

15.12.2025 16:30 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 , Gordon House, Barrow Street - 9 800.00 UAH;

15.12.2025 16:30 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 .

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 та філія «Миколаївського регіонального управління» АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , а саме банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з 16 год 00 хв. 15 грудня 2025 року до 17 год. 00 хв. 15 грудня 2025 року.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 та/або філія «Миколаївського регіонального управління» АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 16 год 00 хв. 15 грудня 2025 року до 17 год. 00 хв. 15 грудня 2025 року, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переказу їх на інший рахунок (із зазначенням номеру рахунку), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, на який зараховані/перераховані грошові кошти; зміни фінансового номеру телефону у вказаний період, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових з рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалися зазначені операції, і місце переказу грошових коштів у період часу з 16 год 00 хв. 15 грудня 2025 року до 17 год. 00 хв. 15 грудня 2025 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) та/або філію «Миколаївського регіонального управління» АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) надати зазначеним в ухвалі особам вказану інформацію в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (або іншому форматі, який використовується банком).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 квітня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1