Справа № 939/1810/25
УХВАЛА

Іменем України

01 жовтня 2025 рокуселище Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Бородянського районного суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000098 від 18 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться (зберігаються) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про усі банківські рахунки, наявні у клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), до інформації про залишок коштів на рахунках; операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб підприємців та громадських формувань), номера рахунка контрагента та коду банку контрагента, інформації про каси банківських установ або банківських терміналів з яких здійснювалось зняття коштів; до копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювалися такі операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів; до інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; до параметрів електронних пристроїв користувача: "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вказана банківська картка.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000098 від 18 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 16 червня 2025 року, він в мережі "Фейсбук" знайшов оголошення про продаж дров та, спілкуючись з невстановленою особою за номером телефону НОМЕР_4 , домовився придбати 10 кубічних метрів, після чого перерахував гроші в сумі 9000 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 , але товар не отримав, гроші йому не повернуті.

Відповідно до інформації, отриманої під час тимчасового доступу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно з випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 встановлено, що 16 червня 2025 року, о 12.20, на вказаний рахунок було зараховано 9000 грн від ОСОБА_6 . Відповідно до руху коштів встановлено, що з вказаного банківського рахунка грошові кошти в готівку не виводились, але відбувались перекази власних коштів на інші карткові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказана інформація дає підстави вважати, що інші банківські рахунки ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть застосовуватись для здійснення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_6 та використовуватись для виведення безготівкових коштів у готівкові шляхом придбання товару.

Станом на 11 вересня 2025 року інформація по інших рахунках ОСОБА_5 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів, невідома, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківських рахунках клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 16 червня 2025 року по 13 вересня 2025 року, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, відповідно до заяви, просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свого представника в судове засідання також не направило.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та перевіривши його на відповідність вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, дослідивши надані документи, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У статті 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і являють собою документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що можуть становити банківську таємницю, і ним доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та начальнику сектора дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться (зберігаються) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до інформації про усі банківські рахунки, наявні у клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- до інформації про залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб підприємців та громадських формувань), номера рахунка контрагента та коду банку контрагента, інформації про каси банківських установ або банківських терміналів з яких здійснювалось зняття коштів;

-до копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювалися такі операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

-до інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-до параметрів електронних пристроїв користувача: "secureelementid", унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вказана банківська картка.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та начальнику сектора дізнання відділення поліції № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 вилучити копії вказаних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9