УХВАЛА

30 вересня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 0000018 від 02.04.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 307,ч. 2 ст. 307 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 02.04.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про те, що засуджений Г, який відбуває покарання у ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з іншими засудженими цієї ж установи виконання покарань, а також особами, які не є засудженими, діючи умисно, вчиняють протиправні дії щодо незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів на територію виправного центру.

23.07.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченогоч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України. 24.07.2025 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 22.09.2025 включно, із визначенням застави в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 454 200 гривень, яку не сплачено. 17.09.2025 ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб.

23.07.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вилучено мобільний телефон марки «OnePlusNordN20 5G», ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_2 , в ході огляду данного якого встановлено наступне:

При відкритті мобільного застосунку «Viber» виявлено акаунт « ОСОБА_7 » та номер телефону « НОМЕР_2 », а також наступні чати з особами:

З особою « ОСОБА_8 », за абонентським номером НОМЕР_3 яким користується засуджений, який відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з листуванням, починаючи з 01.06.2025, а саме:

- 01.06.2025 о 21:30 год. ОСОБА_6 надсилає ОСОБА_9 номер банківської картки«№ НОМЕР_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 21:53 год. ОСОБА_10 пише «є, НОМЕР_5 », «6500 докидуєм», ОСОБА_11 відповіє «Є».

- 02.06.2025 о 11:46 год. ОСОБА_11 надсилає ОСОБА_12 номер банківської картки«№ НОМЕР_4 »АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,, та о 11:52 год. знову пише «Впали…благодарю».

- 10.06.2025 о 19:36 год. ОСОБА_11 надсилає ОСОБА_12 номер банківської картки«№ НОМЕР_4 »АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та пише «Рахуй сам», на що ОСОБА_10 відповідає о 19:36 год. «10 000, так?», ОСОБА_11 відповідає «да».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:організація незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів, а також незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичного засобу, вчиненому особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, за попередньою змовою групою осіб, у місце позбавлення волі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також в організація незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збуту наркотичного засобу, вчиненої повторно, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме:

- інформація щодо П.І.Б. особи, яка здійснювала відкриття банківських рахунків та карток, дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата відкриття таких рахунків та карток, із долученням завірених копій відповідних документів, а також рух коштів за період часу з 01.01.2025 по максимальний період часу із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів, щодо банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучити копії документів на електронний носій інформації оптичний диск.

Підстави, що документи перебувають у володільця:вищевказана інформація та документи знаходяться в уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,а саме:

-інформація щодо П.І.Б. особи, яка здійснювала відкриття банківських рахунків та карток, дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата відкриття таких рахунків та карток, із долученням завірених копій відповідних документів, а також рух коштів за період часу з 01.01.2025 по максимальний період часу із розкриттям даних контрагентів щодо переказу та отримання грошових коштів, та призначення таких платежів, щодо банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучити копії документів на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_13