Справа № 466/8823/25
Провадження № 1-кс/466/2729/25
У Х В А Л А

23 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування № 0001050 від 16.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

22.09.2025 року, до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що 15.09.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів до невідомої особи котра 13.09.2025 таємно, шляхом зловживання довірою, заволоділа банківською карточкою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та здійснила зняття коштів та розрахунки на загальну суму 42087,80 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 13.09.2025 року , близько 14:00 год., він зустрівся зі своїм другом, ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) за торговим центром ІНФОРМАЦІЯ_3 , де останній вживав каву, а він близько 200 грам горілки. Після цього до них підійшла невідома жінка з ознаками ромської національності разом із дочкою віком близько 1011 років, у якої була кольорова зачіска. Дані особи, за його словами, бомжували на вулиці. Згодом вони спільно вживали алкогольні напої. Надалі він не пам`ятає, хто саме купував алкоголь, однак вони пили його на лавках на проспекті В. Чорновола та на площі Митній. Як саме він туди потрапив, повідомити не може. Потерпілий пригадує, що близько 06:20 ранку сідав у маршрутку біля готелю ІНФОРМАЦІЯ_4 та поїхав додому по вул. Панча, де ліг спати. Прокинувшись близько 12:00, він виявив відсутність банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер картки повідомити не може, оскільки вона заблокована), однак зміг надати номер рахунку НОМЕР_1 . Також зникли сім-карти з його мобільного телефону Samsung Galaxy A02, серійний номер НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 . Близько 21:00 год. його донька повідомила, що телефонувала на його номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , оскільки побачила повідомлення про реєстрацію у месенджерах Telegram та Viber, якими він ніколи не користувався. На дзвінок відповів невідомий чоловік. Потерпілий припускає, що його могли споїти невідомими речовинами, оскільки від алкоголю не було такого ефекту, і він майже нічого не пам`ятає. Також він побоюється, що у зловмисників могли опинитися його паспортні дані, які можуть бути використані для оформлення мікропозик. За словами потерпілого, його донька звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 для перевірки балансу, однак з`ясувала, що з рахунку здійснювались несанкціоновані списання у період з 13.09.2025 року з 18:20 год. по 14.09.2025 року 11:24 год., як у магазинах, так і через банкомати. Загальна сума збитків становить 42 095,08 грн. Картку було заблоковано, видано нову та надано виписку, після чого банк порадив звернутися до поліції, що він і зробив.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження , зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період із 13.09.2025 по 15.09.2025.

Слідчий просить клопотання задовольнити, розгляд проводити без участі його, прокурора, та представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проводився без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши представлені матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0001050 від 16.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів до невідомої особи котра 13.09.2025 таємно, шляхом зловживання довірою, заволоділа банківською карточкою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , та здійснила зняття коштів та розрахунки на загальну суму 42087,80 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 13.09.2025 року, близько 14:00 год. , він зустрівся зі своїм другом , ОСОБА_6 , за торговим центром ІНФОРМАЦІЯ_3 , де останній вживав каву, а він близько 200 грам горілки. Після цього до них підійшла невідома жінка з ознаками ромської національності разом із дочкою віком близько 1011 років, у якої була кольорова зачіска. Дані особи, за його словами, бомжували на вулиці. Згодом вони спільно вживали алкогольні напої. Надалі він не пам`ятає, хто саме купував алкоголь, однак вони пили його на лавках на проспекті В. Чорновола та на площі Митній. Як саме він туди потрапив, повідомити не може. Потерпілий пригадує, що близько 06:20 ранку сідав у маршрутку біля готелю ІНФОРМАЦІЯ_4 та поїхав додому по вул. Панча, де ліг спати. Прокинувшись близько 12:00, він виявив відсутність банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер картки повідомити не може, оскільки вона заблокована), однак зміг надати номер рахунку НОМЕР_1 . Також зникли сім-карти з його мобільного телефону Samsung Galaxy A02, серійний номер НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 . Близько 21:00 год. його донька повідомила, що телефонувала на його номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , оскільки побачила повідомлення про реєстрацію у месенджерах Telegram та Viber, якими він ніколи не користувався. На дзвінок відповів невідомий чоловік. Потерпілий припускає, що його могли споїти невідомими речовинами, оскільки від алкоголю не було такого ефекту, і він майже нічого не пам`ятає. Також він побоюється, що у зловмисників могли опинитися його паспортні дані, які можуть бути використані для оформлення мікропозик. За словами потерпілого, його донька звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 для перевірки балансу, однак з`ясувала, що з рахунку здійснювались несанкціоновані списання у період з 13.09.2025 року з 18:20 год. по 14.09.2025 року 11:24 год., як у магазинах, так і через банкомати. Загальна сума збитків становить 42 095,08 грн. Картку було заблоковано, видано нову та надано виписку, після чого банк порадив звернутися до поліції, що він і зробив.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 93,107, 131, 159,162, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , МФО ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , або в іншому приміщенні у м. Львові, яке використовується цією фінансовою установою у зв`язку з уведеним воєнним станом на території України., а саме: - копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по усіх відкритих та закритих банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_11 ), в період часу з 13.09.2025 по 15.09.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по усіх відкритих та закритих банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_11 ), в період часу з 13.09.2025 по 15.09.2025; - відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкомату, який заходиться за адресою: АДРЕСА_3 та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів за період: 14.09.2025 о 11:24 год., у сумі 10000 грн.; - відеозапису із зовнішніх камер спостереження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що заходиться за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 11:20 по 11:30 14.09.2025. - ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по усіх відкритих та закритих банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_11 ), в період часу з 13.09.2025 по 15.09.2025; - координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по усіх відкритих та закритих банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_11 ), в період часу з 13.09.2025 по 15.09.2025;

- аудіозаписи звернень по усіх відкритих та закритих банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_11 ), в період часу з 13.09.2025 по 15.09.2025. - інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по усіх відкритих та закритих банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_11 ), в період часу з 13.09.2025 по 15.09.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю. -інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені по усіх відкритих та закритих банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_11 ), в період часу з 13.09.2025 по 15.09.2025, - інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по усіх відкритих та закритих банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_11 ), в період часу з 13.09.2025 по 15.09.2025, з можливістю отримання інформації на електронному носії або на паперовому носії

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1