Провадження № 1-кс/592/6734/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002511 від 30.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 24.09.2025 приблизно о 08 год. 00 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання свого знайомого ОСОБА_5 , а саме за адресою:

АДРЕСА_1 , розуміючи, що у кімнаті ОСОБА_5 зберігаються грошові кошти у сумі 37 000 грн., вирішив незаконно збагатитись за рахунок чужого майна.

У подальшому ОСОБА_4 , маючи при собі грошові кошти різними купюрами у сумі 37 000 грн., які належать потерпілому ОСОБА_5 , з місця вчинення злочину зник та розпорядився грошовими коштами на власний розсуд, а саме:

-24.09.2025 о 15 год. 50 хв. поповнив банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 12 950 грн.;

-25.09.2025 о 08 год. 44 хв. поповнив банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 9 000 грн.

25.09.2025, точний час встановити не вдалось, сумою, яка залишилась, а саме 15 050 грн, розпорядився на власний розсуд.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області або іншому слідчому з групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 .?

-якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

-роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також, фото- або відеоматеріали у разі їх зняття та/або поповнення через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 22.09.2025 по 00:00 год. 28.09.2025;

-відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

-IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які операцій при використанні використовувались послуги при здійсненні «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 22.09.2025 по 00:00 год. 28.09.2025;

-відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу з 00:00 год. 22.09.2025 по 00:00 год. 28.09.2025;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00:00 год. 22.09.2025 по 00:00 год. 28.09.2025 Використанням технології NFC.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1