СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/1631/25
Провадження № 1-кс/306/351/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000079 від 05.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД звернувся в суд із вищезгаданим клопотанням, посилаючись на те, що 24.07.2025 року о 12 годині 52 хвилини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 здійснила оплату за попередньо замовлений холодильник марки «Хітачі», оголошення про який вона знайшла в групі Телеграм " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оплатила 5500 гривень на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 отримувач ОСОБА_6 . Заявниця здійснила оплату із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_2 , однак на даний час товар не отримала.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесено сектором дізнання відділення поліції N?l Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000079 від 05 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в ході досудового розслідування 05.09.2025, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що вона являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вже близько 10 років та має картку « Універсальна» № НОМЕР_2 . Так, 10.07.2025 остання переглядала на своєму мобільному телефоні додаток «Телеграм», де вона знайшла канал (соціальну групу людей) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - конфіскат з Європи і вона вирішила постежити за даною спільнотою а саме хотіла побачити чи це не шахраї та що пишуть люди про дану спільноту. 24.07.2025 остання все таки наважилася здійснити замовлення а саме холодильнику марки «ХІТАЧІ», який був там значно дешевшим ніж в інших магазинах а саме його вартість становила 5500 гривень і остання відповідно здійснила замовлення та оплатила вищевказану суму на рахунок НОМЕР_1 . Не дочекавшись замовлення до 13.08.2025 вона вирішила написати продавцеві, але продавець її заблокував. У зв?язку з чим остання вирішила звернутися до поліції так-як це шахраї. Внаслідок чого потерпілій було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 5500,00 гривень.

Клопотання мотивує тим, що з метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час досудового розслідування існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 01 хв. 24.07.2025 року по 00 год. 01 хв. 24.08.2025, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за вказаний період, та копії документів, які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення не має можливості.

Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація (а.с.4).

Дізнавач СД просив розгляд клопотання проводити без його участі (а.с.4).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як убачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження №0000079 від 05.09.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява від 04.09.2025 року надана потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.5).

З платіжної інструкції по картковому рахунку належному потерпілій ОСОБА_5 , вбачається переказ коштів від 24.07.2025 року о 12:52, на суму 5500,00 грн (а.с.9).

Як убачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , від 05.09.2025 року, остання детально описала обставини вищевказаної події (а.с.7-8).

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з нормою ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що у клопотанні дізнавачем наведено наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 та/або дізнавачу сектору дізнання відділення поліції N?l Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , та/або оперуповноваженому СКП відділення поліції N?l Мукачівського РУП гуНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , та/або оперуповноваженому СКП відділення поліції N?l Мукачівського РУП ГУНІ в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та/або оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНІ В Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 01 хв. 24.07.2025 по 00 год. 01 хв. 24.08.2025, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , завірених належним чином установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 24.07.2025 по 00 год. 01 хв. 24.08.2025;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 24.07.2025 по 00 год. 01 хв. 24.08.2025:

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 24.07.2025 по 00 год. 01 хв. 24.08.2025;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 24.07.2025 по 00 год.01 хв. 24.08.2025;

- інформацію щодо терміналів банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 24.07.2025 по 00 год. 01 хв. 24.08.2025;

-інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунка НОМЕР_1 та фактичну адресу розташування при вході, за період часу з 00 год. 01 хв. 24.07.2025 по 00 год. 01 хв. 24.08.2025.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 10 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1