Провадження № 1-кс/712/4330/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № №0000088 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_4 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 13.01.2024 приблизно о 21 год. 40 хв. шляхом шахрайства заволоділа його грошовими коштами в сумі 18900 грн., а саме спілкуючись з його дружиною ОСОБА_5 в месенджері «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 під приводом здійснення купівлі товару на сайті «OLX», попросила його дружину перейти за посиланням на інтернет-сайт, після чого остання за вказівками чат-боту скинула з його інтернет-картки AT КБ «Приватбанк» номер № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 18900 грн. на карту № НОМЕР_4 , в результаті чого, потерпілому було завдано майнову шкоду.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що у AT КБ «Приватбанк», у нього відкритий банківський рахунок НОМЕР_5 , до якого була приєднана кредитна банківська картка номер НОМЕР_6 . На ній станом на 13.01.2024 був доступний кредитний ліміт на суму 19580 грн. ОСОБА_4 дозволяв дружині ОСОБА_5 користуватись даною карткою та своїм мобільним телефоном. 13.01.2024 у вечірню пору дружина стала жертвою шахрайських дій, в результаті яких зловмисники заволоділи кредитними коштами ОСОБА_4 на суму 18900 грн. Інформація відома йому зі слів дружини, так як він був з дружиною вдома, але участі у тих діях не брав. 13.01.2024 об 21 год., дружина виставила оголошення про продаж своїх джинсових шортів на сайті «ОЛХ». Приблизно через 30 хв. їй у месенджері «Viber» з номеру телефону НОМЕР_1 написала особа, підписана як ОСОБА_6 . Вона запитала: «чи актуальна пропозиція по шортах, чи можна відправити по «ОЛХ-доставці». Жінка скинула дружині посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 і сказала слідувати інструкціям чат-бота. Слідуючи вказівкам чат-бота дружина ввела дані картки ОСОБА_4 потім зайшла у мобільний застосунок «Приват24» на його телефоні та створила нову інтернет-картку номер НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 . Потім дружині написали, що для ідентифікації картки вони перерахують грошові кошти в сумі 19000 грн., а вона в свою чергу повинна повернути їм 18900 грн, перерахувавши на їхню картку. Згодом дружина побачила, що на віртуальну картку були зараховані грошові кошти в сумі 19000 грн.

Побачивши це, у застосунку «Приват24» сама зробила переказ коштів з віртуальної картки на картку № НОМЕР_4 , яку їй вказав чат-бот, на суму 18900 грн. Але після цього виявила, що з кредитної картки також зникли грошові кошти на суму 19464 грн. В подальшому вони дізнались, що ці кошти з кредитної картки були зараховані на нову віртуальну картку. Тобто ніхто ОСОБА_4 своїх коштів фактично не пересилав жодних повідомлень з кодами на його телефон не приходило. Після того, як гроші були переказані, дружину одразу викинуло із чат-боту, вона зрозуміла, що шахраї заволоділи грошовими коштами.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/11369/25 від 20.08.2025 про надання дозволу на проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

03.09.2024 за адресою АДРЕСА_1 проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Iphone 11», IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , сім-картка 1: НОМЕР_9 поміщено до сейф пакету № ICR0194635 та опечатано;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_10 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_13 поміщено до сейф пакету № ICR0194631 та опечатано;

- ноутбук «Asus», TUF gaming 15 s/n: S2NRCX00584005E із зарядним пристроєм поміщено до сейф пакету № PSP4219528 та опечатано.

04.09.2025 слідчим СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області винесено постанову про визнання предметів речовими доказами.

Вказані вище речі містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. На підставі викладеного вище перераховані речі володіють ознаками речових доказів.

Викладене є прямою підставою для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення подальшого проведення ряду судових експертиз тощо.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд справи в його відсутність.

Власник вилученого майна направив до суду заяву про розгляд справи в його відсутність.

Дослідивши матеріали справи, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально - правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні внесені за №0000088 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

03.09.2024 за адресою АДРЕСА_1 проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Iphone 11», IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , сім-картка 1: НОМЕР_9 поміщено до сейф пакету № ICR0194635 та опечатано;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_10 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_13 поміщено до сейф пакету № ICR0194631 та опечатано;

- ноутбук «Asus», TUF gaming 15 s/n: S2NRCX00584005E із зарядним пристроєм поміщено до сейф пакету № PSP4219528 та опечатано.

04.09.2025 Постановою слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 вилучені речі визнано речовими доказами.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речового доказу, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 98, 100,131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон «Iphone 11», IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 , сім-картка 1: НОМЕР_9 поміщено до сейф пакету №ICR0194635 та опечатано;

- банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_10 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_11 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_12 , банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_13 поміщено до сейф пакету № ICR0194631 та опечатано;

- ноутбук «Asus», TUF gaming 15 s/n: S2NRCX00584005E із зарядним пристроєм поміщено до сейф пакету № PSP4219528 та опечатано.

Заборонити користування та розпорядження вказаним майном до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Виконання ухвали покласти на слідчих, уповноважених на проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 15.09.2025