Справа № 215/1466/25
1-кс/215/881/25
У Х В А Л А

Іменем України

03 жовтня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000365 від 20.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000365 від 20 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2024 року до ВП №5 Криворізького РУП звернувся гр. ОСОБА_5 ,1955 р.н, який 06.04.2024 року виклав на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж запчастин, та в цей же день йому зателефонувала жінка, та домовившись про продаж, жінка надіслала йому посилання для безпечної оплати, яке не зберіглось, пройшовши по посиланню ОСОБА_5 надав усю інформацію стосовно банківської картки. Через деякий час зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виявив списання грошових коштів у сумі 13200 гривень з його банківської картки рахунок НОМЕР_1 .(ЄО№5315)

В ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , 29 квітня 2024 року допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 06.04.2024 року перебуваючи вдома за місцем реєстрації він вирішив викласти оголошення на інтернет платформі для продажу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про продаж електропили, статору та якоря до електропили, оскільки він нею вже не користується. В даному оголошені він вказав свій особистий номер мобільного телефону м.т. НОМЕР_2 . В цей же день о 19:59 годині, через месенджер «вайбер» йому зателефонувала жінка з м.т. НОМЕР_3 , яка представилась як ОСОБА_7 та запила про актуальність оголошення про продаж електропили, він відповів, що так, актуально, вона сказала, що охоче оформити покупку, та надіслала на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2000 гривень за придбання інструменту, але в нього повинна бути на карті сума 1500-3000 гривень, він сказав, що поки в нього таких грошей на карті не має та треба почекати до 15 квітня, коли прийде пенсія вона погодилась, та на цьому їх бесіда закінчилась.

16.04.2024 після обіду, точного часу не пам?ятає, він написав у месенджері «вайбер» ОСОБА_8 та запитав чи планує вона купувати електропилу, на шо вона відповіла, що так, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який встановлений в нього на мобільному телефоні, зайшов у особистий кабінет, знайшов оголошення та побачив у низу екрана кнопку «Отримати кошти», натиснувши на дану кнопку виникло повідомлення про помилку, та вискочила форма про ведення даних картки від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » увівши номер катки НОМЕР_4 та с-код, після підтвердження даної операції з?являлось вікно про помилку і так було приблизно З рази.

Потім він звернувся до технічної підтримку, там був оператор ОСОБА_9 , він розповів йому про свою проблему, оператор. ОСОБА_9 запропонував заповнити форму ще раз та надіслав йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого на екрані з?явилась форма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де він знову увів дані банківської картки № НОМЕР_4 та cvv-код, натиснув кнопку підтвердити знову з?явилось на екрані повідомлення про помилку. Та на цьому на декілька хвилин діалог з ОСОБА_9 закінчився, потім він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив шо грошові кошти у сумі 13200 гривень було знято. Побачивши зняття коштів він написав ОСОБА_9 про списання, але відповіді так і не отримав. Скріншоти переписки з оператором ОСОБА_9 та жінкою на ім?я ОСОБА_7 долучив до матеріалів кримінального провадження. Згідно довідки від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку він долучив до матеріалів кримінального провадження грошові кошти були надіслані на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 .

19.03.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де вбачається, що отримувач за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_5 в якому вбачається інформація щодо руху грошових коштів, і яка належить громадянці України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . При огляді отриманої інформації вбачається наступне, що остання 16.04.2024 року здійснила переказ грошових коштів далі, а саме на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за № НОМЕР_6 .

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про: відомості щодо прізвища, ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки № НОМЕР_6 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки № НОМЕР_6 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді), щодо руху коштів по картковому рахунку за номером № НОМЕР_6 , в період з 00:00 годин 01.04.2024 до 01.06.2024 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до аканту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_6 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по момент винесення ухвали; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , та інших карток випущених до вказаної картки, в банкоматах за період з 00:00 годин 01.04.2024 до 01.06.2024, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 00:00 годин 01.04.2024 до 01.06.2024 року.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття в суд не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано в суд клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

1.Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копії документів, а саме:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_6 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01.04.2024 до 01.06.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської Картки № НОМЕР_6 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_6 , з 00 години 00 хвилин 01.04.2024 до 01.06.2024 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_6 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_6 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: