Справа № 450/5869/25 Провадження № 1-кс/450/855/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"09" грудня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 08.12.2025, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 05.12.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Суб`єкт звернення просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN рахунку НОМЕР_1 за період часу з 04.12.2025 року по час виконання ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки була перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках, надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в одній із філій вказаного банку у м. Львові.

Дане клопотання обґрунтовує наступним.

Сектором дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0000291 від 05.12.2025 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.12.2025 року у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, звернулась із письмовою заявою громадянка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 04.12.2025 о 13:10 год. невідома особа, шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 101 999 грн. 93 коп. які вона самостійно переказала зі своєї банківської картки на рахунок IBAN НОМЕР_1 . ІТС ІПНП НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого було допитано ОСОБА_6 , яка повідомила, що 04.12.2025 до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 . Невідома особа представилась працівником служби безпеки банку і повідомив, що шахраї намагаються списати кошти з її банківської картки. Далі невідомий, почав їй надавати вказівки для припинення вище згаданої транзакції. Виконуючи його вказівки, вона не усвідомлюючи своїх дій увійшла в додаток «Моно» та збільшила кредитний ліміт на 50 тис грн. Далі невідомий продовжив керувати її діями в результаті яких ОСОБА_6 здійснила переказ коштів на загальну суму 101 999 грн. 93 коп. Нею було здійснено наступні транзакції: 13:07 год. IBAN НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , сума переказу 71,839 грн 93 коп.; 13:11 год. IBAN НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , сума переказу 14,664 грн 00 коп.; 13:13 год. IBAN НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , сума переказу 9,464 грн 00 коп.; 13:17 год. на банківську картку НОМЕР_5 (точний номер невідомий) сума переказу 6,032 грн 00 коп.

Всі операції ОСОБА_6 здійснювала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що прив`язана до її IBAN рахунку № НОМЕР_6 .

Емітентом IBAN рахунку НОМЕР_1 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_1 за період часу з 04.12.2025 року по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач та прокурор просили клопотання розглядати без виклику представника банківської установи, а також без дізнавача та прокурора та без застосування технічних засобів фіксації, з метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000291 від 05.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація та документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які просить дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому повинна бути використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267 (із змінами і доповненнями), банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п. п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Дізнавачем доведено, що враховуючи обставини, викладені у клопотанні, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення причетності невстановлених досудовим слідством осіб до вчинення даного злочину з подальшим відпрацюванням їх на предмет причетності до даного кримінального правопорушення, інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального проступку та встановленню співучасників, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Таким чином, клопотання сектором дізнання є обґрунтованим, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході розгляду клопотання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 05.12.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN рахунку НОМЕР_1 за період часу з 04.12.2025 року по час виконання ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картки була перевипущені, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках, надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в одній із філій вказаного банку у м. Львові.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1