КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/9133/25
Провадження № 1-кс/552/2265/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001072 від 30.10.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

10 листопада 2025 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001072 від 30.10.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

З клопотання вбачається, що ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001072 від 30.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

29.10.2025 до відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.10.2025 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 3327 грн., які заявник перерахував за 2 транзакції з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на його ім`я, на банківську картку НОМЕР_2 на користь невідомого отримувача.

Будучи допитаним в статусі потерпілого ОСОБА_5 надав показання про те, що 29.10.2025 він вирішив взяти онлайн-кредит, тому в інтернеті в Гуглі в пошуковому вікні написав "взяти онлайн-кредит» і по одному з інтернет посилань, які з`явились на виконання запиту, перейшов. Через деякий час йому у «Whats App» написав чоловік ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_3 про те, що для оформлення онлайн-кредиту та підвищення кредитного рейтингу потрібно на картку № НОМЕР_2 перерахувати кошти в сумі 760 грн. Потерпілий перерахував з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, о 12 год. 17 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 кошти в сумі 760 грн. (комісія 5 грн.). Потім, ОСОБА_6 дав номер телефону ОСОБА_7 НОМЕР_4 . З нею у « ОСОБА_8 » списався потерпілий та на знову зі своєї вище вказаної банківської картки повторно на банківську картку НОМЕР_2 о 13:37 год. здійснив переказ коштів в сумі 2550 грн. (комісія 12,75 грн.), після чого запідозрив, що це шахраї та звернувся в банк для блокування банківської картки. В наслідок шахрайства потерпілому завдано матеріальні збитки на суму 3310 грн.

В ході досудового розслідування є необхідність у встановленні руху коштів та іншої вагомої для слідства інформації по банківській кратці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на котру потерпілий здійснив переказ коштів, оскільки вказана банківська картка використовувалась шахраєм як картка для отримання та виводу коштів, отриманих злочинним шляхом, а також по банківській картці АТ КБ «» ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритій на ім`я потерпілого ОСОБА_5 та по мобільному номеру (його з`єднанням з іншими абонентами), котрий використовувався шахраєм при введенні в оману потерпілого: НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Слідча до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала клопотання. Крім того просила клопотання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені слідчим в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 2 місяці.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001072 від 30.10.2025, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) слідчим та старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001072 від 30.10.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ) надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває в їх володінні, а саме структурованої інформації, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській платіжній (кредитній) картці/рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані (створені) банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.10.2025 по теперішній час;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період з 01.10.2025 по теперішній час;

- номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна,

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.10.2025 по теперішній час;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 01.10.2025 по теперішній час;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.10.2025 по теперішній час;

з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), слідчим та старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001072 від 30.10.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській платіжній (кредитній) картці НОМЕР_1 особи (клієнта) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 29.10.2025 по 30.10.2025 а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- виписок по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- аудіо-записів всіх телефонних розмов клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на котрого відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 з працівниками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі фіксувались банком, за період з 29.10.2025 по 30.10.2025;

з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), слідчим та старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001072 від 30.10.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває в їх володінні, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях про з`єднання абоненту з сім-карткою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_8 з іншими абонентами, смс-повідомлень в період часу з 00:00 год. 01.10.2025 року по строк дії ухвали з вказівкою: їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом та ІМЕІ (азимут, відстань), з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1