Провадження 1-кс/201/3841/2025
УХВАЛА

Іменем України

12 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 29.05.2025 року, зо ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що ФОП ОСОБА_5 за результатами неналежного виконання договорів з надання послуг з охорони КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з березня 2022 року по грудень 2024 року привласнено грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великому розмірі.

В ході досудового розслідування слідством було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Жовтоводської міської ради в особі директора ОСОБА_6 , який відповідно до договору перебуває у статусі «Замовник» та ФОП ОСОБА_5 , який відповідно до договорів перебуває у статусі «Виконавець», укладено ряд договорів на надання послуг з охорони, з монтажу систем відеонагляду, монтажу систем охоронної сигналізації діяльності. Строк дії договорів з 01.01.2022 року по грудень 2025 року.

Виконання фізичної охорони повинно було відбуватись на наступних об`єктах:

- об`єкти та майно, розташовані на території ТЕЦ за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будівля управління, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- магістральні трубопроводи (протяжністю близько 9 км);

- теплова мережа D500 від ТК-5 до УТ-10 (вулиця Маяковського вулиця Кропоткіна у місті Жовті Води);

- підкачуюча насосна станція, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- будівля підкачуючої теплофікаційної станції, розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Охорона об`єкта здійснювалась відповідно до умов Договору шляхом несення служби на прохідній контрольно-пропускного пункту, регулярного обходу території Об`єкта охорони у неробочий час.

На території об`єкта охорони повинні функціонувати цілодобово 4 пости: пост №1 Центральна (східна) прохідна - 1 чоловік; пост №2 Західна прохідна - 1 чоловік; пост №3 Ділянка колишніх мазутних ємностей - 1 чоловік; пост №4 (цілодобово) будівля управління, розташована за адресою: АДРЕСА_2 - 1 чоловік.

Патрулювання території об`єкта охорони, будівлі управління, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ; магістральні трубопроводи (протяжністю близько 9 км); теплова мережа D500 від ТК-5 до УТ-10 (вулиця Маяковського вулиця Кропоткіна у місті Жовті Води); підкачуюча насосна станція, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; будівля підкачуючої теплофікаційної станції, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , - здійснюватися повинно було за визначеними «Замовником» маршрутами.

З інформації, яка була отримана від ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що відповідно до поданих ФОП ОСОБА_5 податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків та утриманого з них податку, наявність штатних працівників за цивільно-правовими договорами працювала наступна кількість осіб: в І кварталі 2022 року 4/4/8 осіб; в ІІ кварталі 2022 року 8 осіб; в ІІІ кварталі 2022 року 8/8/7 осіб; в ІV кварталі 2022 року 7/3/3 осіб; в І-ІІІ кварталі 2023 року 3 особи; в ІV кварталі 2023 року 3/3/2 особи; в І кварталі 2024 року 2/3/3 особи; в ІІ кварталі 2024 року 3 особи; в ІІІ кварталі 2024 року 3/3/2 особи; в ІV кварталі 2024 року 2 особи.

Однак, з отриманої документації зі ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР встановлено, що нормативна потреба для повного, якісного і безальтернативного виконання умов укладених договорів з охорони необхідно залучати у 2022-2023 роках - 14 осіб (в т.ч. 12 осіб для забезпечення цілодобової охорони на 4 постах, патрулювання на службовому автотранспорті 2 особи); у 2024 році 20 осіб (до 19.09.2024 року, в т.ч. 18 осіб для забезпечення цілодобової охорони на 6 постах, патрулювання на службовому автотранспорті 2 особи), 11 осіб (з 20.09.2024 року по 31.12.2024 року, в т.ч. 9 осіб для забезпечення цілодобової охорони на 3 постах, патрулювання на службовому автотранспорті 2 особи).

Таким чином, орган досудового слідства вважає, що у ФОП ОСОБА_5 документально не підтверджена кількість штатних працівників (охоронців), яка була передбачена умовами Договорів й необхідна для надання якісних послуг з цілодобової охорони об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР.

Попередньо підраховані збитки ІНФОРМАЦІЯ_4 становлять близько 3 500 000 гривень.

Отже, слідчий вказував, що під час досудового розслідування виникла необхідність у продовженні збору доказової бази, перевірки законності отримання бюджетних коштів у повному обсязі за результатами проведених робіт, а також витребування документації, посадових інструкцій залучених до охорони осіб, маршрутів патрулювання, план-схеми підприємства з відображенням постів охорони, як це передбачено умовами договору, графіком роботи та забезпеченням повної, належної, якісної та всебічної судової економічної експертизи, яка буде призначена після аналізу отриманої документації за результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з цим, з метою отримання відомостей, що спрямовані на встановлення особи або осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, документуванні вчинення кримінального правопорушення є нагальна потреба у здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

Слідчий зазначав, що отримані під час тимчасового доступу відомості та документи в цілому, сторона обвинувачення в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні, так як вони необхідні для доказування факту вчинення кримінального правопорушення, документування причетності до вчиненого кримінального правопорушення службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та службових осіб з-боку ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , проведення судових експертиз та технічних експертиз документів.

Відтак, перелік документів до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у виді завірених належним чином копій документів зумовлений необхідностю достеменного встановлення обставин щодо призначення відповідальних осіб за належне виконання умов договорів з фізичної охорони об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР. Разом з цим, полягає у встановленні періоду часу повноважень посадових осіб комунального підприємства, залучених до складання, підписанні та контролі за виконанням договорів з фізичної охорони, виконавцем яких являється ФОП ОСОБА_7 .

Крім того в органу досудового розслідування є нагальна потреба у витребуванні ряду документів в оригіналах, які будуть містити на собі почерк та підписи посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та службової особи - ФОП ОСОБА_5 , що необхідно для подальшого проведення почеркознавчого експертного дослідження для встановлення та підтвердження підписантів договорів з фізичної охорони об`єктів комунального підприємства. Разом з цим, перелік документів, що стосується актів приймання здачі-робіт (акт КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (акт КБ-3в), документів які були складні як додатки до договорів містять на собі відомості, які будуть необхідні для подальшого якісного проведення судової економічної експертизи.

Зауважував, що документи, в яких є потреба у вилученні саме в оригіналах, (тобто з пункту «1)» по пункт «26 клопотання)» містять на собі почерк та підписи посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та ФОП ОСОБА_5 , що підтверджується долученими у виді додатків до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовуються доводи та обставини.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим способом.

Отже, для досягнення повноти та всебічного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, а також отримання відомостей, що є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є необхідність в отриманні доступу до наступного переліку документів, які зберігаються у віданні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Жовтоводської міської ради, відносно виконавців за договорами з надання послуг охорони, а саме: ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 Служба охорони « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Затребуваний перелік документів неможливо отримати жодним іншим чином окрім як проведенням тимчасового доступу до речей і документів, так як на сайті публічних онлайн-закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » немає долучених документів за результатами виконаних послуг з охорони, відсутні будь-які посадові інструкції залучених осіб, а також відомостей з ходу виконання послуг з охорони, листування та іншої документації, що пов`язана із договорами про надання послуг з охорони укладених в період часу з 01.01.2022 року по теперішній із ФОП ОСОБА_5 .

Вичерпний перелік документів, який було отримано з загальнодоступного сайту публічних онлайн-закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом витребування копій документів з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, проведених тимчасових доступів у відповідних інстанціях, а також витребуваного витягу з акту ревізії від ІНФОРМАЦІЯ_3 долучено до матеріалів наглядового провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальний нагляд у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , - на проведення тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення (виїмки) оригіналів документів, які стосуються виконання договорів з охоронної діяльності, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Жовтоводської міської ради (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , відносно виконавця та замовника послуг з охорони згідно умов договорів, які діяли в період часу з 01.01.2022 року по теперішній час тобто: ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 Служба охорони «УРАН» - «Виконавець»; КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Жовтоводської міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 «Замовник».

Перелік відомостей до яких необхідно отримати доступ по сторонам договорів з охоронної діяльності, а саме до: завірені належним чином копії установчих та організаційно-розпорядчих документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Жовтоводської міської ради, які діяли в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року:

- рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Жовтоводської міської ради;

- статут (положення) Комунальне підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Жовтоводської міської ради, який діяв в період часу з 01.01.2022 по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду директора комунального підприємства ОСОБА_6 , його посадові інструкції та функціональні обов`язки;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про звільнення, переведення з посади директора комунального підприємства ОСОБА_6 ;

- посадова (робоча) інструкція про права та функціональні обов`язки директора комунального підприємства ОСОБА_6 , яка діяла в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду комунального підприємства ОСОБА_11 , його посадові інструкції та функціональні обов`язки;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про звільнення, переведення з посади комунального підприємства ОСОБА_11 ;

- посадова (робоча) інструкція про права та функціональні обов`язки ОСОБА_11 , яка діяла в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, розпорядження тощо) про призначення (звільнення) уповноважених (відповідальних) осіб (спеціалістів) з питань проведення закупівель та їх посадові інструкції та функціональні обов`язки, які виконували покладені обов`язки під час оформлення договорів про надання послуг з охорони між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та ФОП ОСОБА_5 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду сторожів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, які були прийняті на роботу та виконували покладені посадові обов`язки охоронців по постам, - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про звільнення, переведення з посади сторожів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, які виконували покладені посадові обов`язки охоронців по постам, - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- посадова (робоча) інструкція про права та функціональні обов`язки сторожів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, які виконували покладені посадові обов`язки охоронців по постам, яка діяла в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду начальника господарської служби комунального підприємства ОСОБА_12 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про звільнення, переведення з посади начальника господарської служби комунального підприємства ОСОБА_12 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- посадова (робоча) інструкція про права та функціональні обов`язки начальника господарської служби комунального підприємства ОСОБА_12 , яка діяла в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду комунального підприємства ОСОБА_13 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про звільнення, переведення з посади комунального підприємства ОСОБА_13 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- посадова (робоча) інструкція про права та функціональні обов`язки ОСОБА_13 , яка діяла в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду комунального підприємства ОСОБА_14 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про звільнення, переведення з посади комунального підприємства ОСОБА_14 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- посадова (робоча) інструкція про права та функціональні обов`язки ОСОБА_14 , яка діяла в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду комунального підприємства ОСОБА_15 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про звільнення, переведення з посади комунального підприємства ОСОБА_15 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- посадова (робоча) інструкція про права та функціональні обов`язки ОСОБА_15 , яка діяла в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду ОСОБА_16 , яке діяло в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про звільнення, переведення з посади ОСОБА_16 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- посадова (робоча) інструкція про права та функціональні обов`язки ОСОБА_16 , яка діяла в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду ОСОБА_17 , яке діяло в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про звільнення, переведення з посади ОСОБА_17 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- посадова (робоча) інструкція про права та функціональні обов`язки ОСОБА_17 , яка діяла в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- штатний розпис КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, яка актуальна на період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- структура КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, яка актуальна на період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- план-схема КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР актуальна на період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року.

- журнали обліку, відомості, окремо сформовані документи за результатами проведених інструктажів з техніки безпеки, які проводились зі співробітниками служби охорони «УРАН» - ФОП ОСОБА_18 , або спеціально залучених ним з метою виконання договорів з фізичної охорони об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР уповноваженими особами комунального підприємства в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року.

Оригінали документів щодо договорів з охоронної діяльності, які укладались між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Жовтоводської міської ради та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 Служба охорони «УРАН», в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року:

- калькуляція договорів про надання послуг з охорони

- табелі обліку робочого часу сторожів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, які формувались в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- маршрути патрулювання сторожів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, які формувались, змінювались та узгоджувались в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- маршрути патрулювання охоронців з-боку ФОП ОСОБА_18 , які формувались, змінювались та узгоджувались в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- топографічний матеріал (мапа, схема, план тощо) розташування постів охорони КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, який узгоджувався на момент укладення договорів про надання послуг з охорони ФОП ОСОБА_5 та був актуальний в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- договір про надання послуг з охорони №02/02/22 від 22.02.2022 року укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та ФОП ОСОБА_5 , включно з додатками до нього;

- протокол переговорів №102/1 від 10.02.2022 року;

- протокол погодження договірної ціни від 22.02.2022 року;

- договір про надання послуг з охорони №01/2023-7 від 18.10.2022 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та ФОП ОСОБА_5 , включно з додатками до нього;

- протокол погодження договірної ціни від 18.10.2022 року;

- договір про надання послуг з охорони №02/11-23 від 01.11.2023 року укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та ФОП ОСОБА_5 , включно з додатками до нього;

- протокол погодження договірної ціни від 01.11.2023 року;

- акти надання послуг, які сформувались за результатами наданих послуг з охорони та затверджувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та ФОП ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року, включно з додатками до них;

- технічне завдання або додаток до договору: в якому вказано перелік охоронюваних об`єктів, їх площу, кількість постів, режим охорони (цілодобово, нічна, денна), яке діяло в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- кошторис чи інший документ, який містить обґрунтування вартості послуг, формується як частина договору або як окремий фінансовий документ, який сформовувався під час укладення договорів на послуги з охорони між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та ФОП ОСОБА_5 , в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- акти здачі-приймання виконаних (підрядних) робіт форми № КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін) або будь-який інший документ, що підтверджує факт надання послуг з охорони з-боку ФОП ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, відомості ресурсів, акти проведення взаємо-звірок за період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рахунки, видаткові накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, а також бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за договорами про надання послуг з охорони укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та ФОП ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- інші документи, якими було затверджено ціну виконання послуг, які укладались в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року, включно з додатками до них;

- інші документи, якими було затверджено договірну ціну за послуги з охорони, які надавались ФОП ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року, включно з додатками до них;

- дислокація об`єктів охорони, що була затверджена КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР і на яких повинен був здійснювати охорону ФОП ОСОБА_5 , з урахуванням видозмін у кількості задіяних осіб, кількості постів охорони за період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року, включно з додатками до них;

- додаткові угоди, які укладались між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та ФОП ОСОБА_5 з питань, що стосувались виконання умов договорів про надання послуг з охорони і які затверджувались в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року, включно з додатками до них;

- квитанції, платіжні інструкції, платіжні доручення та інші документи на підставі яких здійснювалась оплата послуг з охорони, які надавались ФОП ОСОБА_5 для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року, включно з додатками до них;

- рахунки на оплату, які виписував ФОП ОСОБА_5 за фактом наданих послуг з охорони об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року, включно з додатками до них;

- документи за фактом надання послуг з фізичної охорони об`єктів розташованих за адресами, вказаними у договорах про надання послуг з охорони укладених з 01.01.2022 року по серпень 2025 року з ФОП ОСОБА_5 , якими документально підтверджено анкетні дані осіб (П.І.Б., дата народження, дані службових посвідчень та іншими даними), якими здійснювалась охорона з-боку ФОП ОСОБА_5 або залучених ним підрядних організацій, які безпосередньо охороняли об`єкти охорони, в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року, включно з додатками до них;

- службові посвідчення, перепустки або будь-який інший документ на підставі яких було допущено на територію з обмеженим доступом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, осіб-охоронців ФОП ОСОБА_5 , або діючих на підставі укладених з ним договорів субпідряду або з метою охорони об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР залучених підрядних організацій, які діяли в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року, включно з додатками до них.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його особистої участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглядаючи по суті клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення.

Звертаючись із клопотанням, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Задовольняючи клопотання в цій частині, слідчий суддя враховує, що вказані документи необхідні для подальшого проведення почеркознавчого експертного дослідження для встановлення та підтвердження підписантів договорів, оскільки містять почерк та підписи посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, ФОП ОСОБА_5 .

Той факт, що документи, тимчасовий доступ до яких (з можливістю вилучення) в оригіналах (пункти 1-26 клопотання) містять почерк та підписи посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та ФОП ОСОБА_5 підтверджується долученими до матеріалів клопотання копіями матеріалів кримінального провадження (а.м. 12-234).

Перелік документів, що стосується актів приймання здачі-робіт (акт КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (акт КБ-3в), документів які були складні як додатки до договорів необхідні слідству для проведення судової економічної експертизи, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів цих документів також підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0000049 від 29.05.2025 року слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; прокурорам групи прокурорів Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра, які здійснюють процесуальний нагляд у кримінальному провадженні №0000049 від 29.05.2025 року: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Жовтоводської міської ради (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , відносно виконавця Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 та замовника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Жовтоводської міської ради послуг з охорони згідно умов договорів, які діяли в період часу з 01.01.2022 року по день виконання ухвали суду, а саме до:

завірених належних чином копій з можливістю подальшого вилучення (виїмки):

- рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Жовтоводської міської ради;

- статуту (положення) Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Жовтоводської міської ради, який діяв в період часу з 01.01.2022 по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду директора комунального підприємства ОСОБА_6 , його посадові інструкції та функціональні обов`язки;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про звільнення, переведення з посади директора комунального підприємства ОСОБА_6 ;

- посадова (робоча) інструкція про права та функціональні обов`язки директора комунального підприємства ОСОБА_6 , яка діяла в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду комунального підприємства ОСОБА_11 , його посадові інструкції та функціональні обов`язки;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про звільнення, переведення з посади комунального підприємства ОСОБА_11 ;

- посадова (робоча) інструкція про права та функціональні обов`язки ОСОБА_11 , яка діяла в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, розпорядження тощо) про призначення (звільнення) уповноважених (відповідальних) осіб (спеціалістів) з питань проведення закупівель та їх посадові інструкції та функціональні обов`язки, які виконували покладені обов`язки під час оформлення договорів про надання послуг з охорони між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та ФОП ОСОБА_5 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду сторожів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, які були прийняті на роботу та виконували покладені посадові обов`язки охоронців по постам, - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про звільнення, переведення з посади сторожів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, які виконували покладені посадові обов`язки охоронців по постамв період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- посадова (робоча) інструкція про права та функціональні обов`язки сторожів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, які виконували покладені посадові обов`язки охоронців по постам, яка діяла в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду начальника господарської служби комунального підприємства ОСОБА_12 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про звільнення, переведення з посади начальника господарської служби комунального підприємства ОСОБА_12 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- посадова (робоча) інструкція про права та функціональні обов`язки начальника господарської служби комунального підприємства ОСОБА_12 , яка діяла в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду комунального підприємства ОСОБА_13 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про звільнення, переведення з посади комунального підприємства ОСОБА_13 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- посадова (робоча) інструкція про права та функціональні обов`язки ОСОБА_13 , яка діяла в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду комунального підприємства ОСОБА_14 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про звільнення, переведення з посади комунального підприємства ОСОБА_14 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- посадова (робоча) інструкція про права та функціональні обов`язки ОСОБА_14 , яка діяла в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду комунального підприємства ОСОБА_15 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про звільнення, переведення з посади комунального підприємства ОСОБА_15 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- посадова (робоча) інструкція про права та функціональні обов`язки ОСОБА_15 , яка діяла в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду ОСОБА_16 , яке діяло в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про звільнення, переведення з посади ОСОБА_16 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- посадова (робоча) інструкція про права та функціональні обов`язки ОСОБА_16 , яка діяла в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду ОСОБА_17 , яке діяло в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про звільнення, переведення з посади ОСОБА_17 , - в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- посадова (робоча) інструкція про права та функціональні обов`язки ОСОБА_17 , яка діяла в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- штатний розпис КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, яка актуальна на період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- структура КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, яка актуальна на період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- план-схема КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР актуальна на період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року.

- журнали обліку, відомості, окремо сформовані документи за результатами проведених інструктажів з техніки безпеки, які проводились зі співробітниками служби охорони «УРАН» - ФОП ОСОБА_18 , або спеціально залучених ним з метою виконання договорів з фізичної охорони об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР уповноваженими особами комунального підприємства в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року.

- оригіналів документів з можливістю подальшого вилучення (виїмки) щодо договорів з охоронної діяльності, які укладались між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Жовтоводської міської ради та Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 Служба охорони «УРАН», в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року:

- калькуляція договорів про надання послуг з охорони;

- табелі обліку робочого часу сторожів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, які формувались в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- маршрути патрулювання сторожів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, які формувались, змінювались та узгоджувались в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- маршрути патрулювання охоронців з-боку ФОП ОСОБА_18 , які формувались, змінювались та узгоджувались в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- топографічний матеріал (мапа, схема, план тощо) розташування постів охорони КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, який узгоджувався на момент укладення договорів про надання послуг з охорони ФОП ОСОБА_5 та був актуальний в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- договір про надання послуг з охорони №02/02/22 від 22.02.2022 року укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та ФОП ОСОБА_5 , включно з додатками до нього;

- протокол переговорів №102/1 від 10.02.2022 року;

- протокол погодження договірної ціни від 22.02.2022 року;

- договір про надання послуг з охорони №01/2023-7 від 18.10.2022 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та ФОП ОСОБА_5 , включно з додатками до нього;

- протокол погодження договірної ціни від 18.10.2022 року;

- договір про надання послуг з охорони №02/11-23 від 01.11.2023 року укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та ФОП ОСОБА_5 , включно з додатками до нього;

- протокол погодження договірної ціни від 01.11.2023 року;

- акти надання послуг, які сформувались за результатами наданих послуг з охорони та затверджувались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та ФОП ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року, включно з додатками до них;

- технічне завдання або додаток до договору: в якому вказано перелік охоронюваних об`єктів, їх площу, кількість постів, режим охорони (цілодобово, нічна, денна), яке діяло в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- кошторис чи інший документ, який містить обґрунтування вартості послуг, формується як частина договору або як окремий фінансовий документ, який сформовувався під час укладення договорів на послуги з охорони між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та ФОП ОСОБА_5 , в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- акти здачі-приймання виконаних (підрядних) робіт форми № КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін) або будь-який інший документ, що підтверджує факт надання послуг з охорони з-боку ФОП ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, відомості ресурсів, акти проведення взаємо-звірок за період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- рахунки, видаткові накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, а також бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за договорами про надання послуг з охорони укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та ФОП ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року;

- документи, якими було затверджено ціну виконання послуг, які укладались в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року, включно з додатками до них;

- документи, якими було затверджено договірну ціну за послуги з охорони, які надавались ФОП ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року, включно з додатками до них;

- дислокація об`єктів охорони, що була затверджена КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР і на яких повинен був здійснювати охорону ФОП ОСОБА_5 , з урахуванням видозмін у кількості задіяних осіб, кількості постів охорони за період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року, включно з додатками до них;

- додаткові угоди, які укладались між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР та ФОП ОСОБА_5 з питань, що стосувались виконання умов договорів про надання послуг з охорони і які затверджувались в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року, включно з додатками до них;

- квитанції, платіжні інструкції, платіжні доручення та інші документи на підставі яких здійснювалась оплата послуг з охорони, які надавались ФОП ОСОБА_5 для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року, включно з додатками до них;

- рахунки на оплату, які виписував ФОП ОСОБА_5 за фактом наданих послуг з охорони об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року, включно з додатками до них;

- документи за фактом надання послуг з фізичної охорони об`єктів розташованих за адресами, вказаними у договорах про надання послуг з охорони укладених з 01.01.2022 року по серпень 2025 року з ФОП ОСОБА_5 , якими документально підтверджено анкетні дані осіб (П.І.Б., дата народження, дані службових посвідчень та іншими даними), якими здійснювалась охорона з-боку ФОП ОСОБА_5 або залучених ним підрядних організацій, які безпосередньо охороняли об`єкти охорони, в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року, включно з додатками до них;

- службові посвідчення, перепустки або будь-який інший документ на підставі яких було допущено на територію з обмеженим доступом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, осіб-охоронців ФОП ОСОБА_5 , або діючих на підставі укладених з ним договорів субпідряду або з метою охорони об`єктів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР залучених підрядних організацій, які діяли в період часу з 01.01.2022 року по серпень 2025 року, включно з додатками до них.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1