провадження № 1-кс/208/4147/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд міста Кам`янського у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів ОСОБА_3 погоджене з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області звернувся до суду із клопотанням погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ слідчим відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області у кримінальному провадженні № 0001178 від 05.09.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію та копії документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення їх вилучення у будь-якому з відділень чи філії вказаної банківської установи, в тому числі розташованих у Донецькій області, а саме:

Копію паспортів громадян України та карток платників податків відносно наступних осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Інформацію, щодо банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), та суми грошових коштів (у національній та іноземній валюті), наявних на банківських рахунках.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву про слухання справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001178 від 05.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України.

Виходячи з вищевикладеного, у зв`язку із тим, що юридична адреса Головного управління Національної поліції в Донецькій області: Донецька область, м. Покровськ, вул. Мандрика, 7, вказане клопотання подається до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області, тобто в межах територіальної юрисдикції органу досудового розслідування.

Водночас відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 29.08.2024 № 2584/0/15-24 «Про зміну територіальної підсудності судових справ Дзержинського міського суду Донецької області, Димитровського міського суду Донецької області, Красноармійського міськрайонного суду Донецької області та Селидівського міського суду Донецької області», з 02 вересня 2024 року територіальну підсудність судових справ Красноармійського міськрайонного суду Донецької області змінено на Заводський районний суд міста Кам`янського Дніпропетровської області.

Як вбачається з матеріалів клопотання 04.09.2024 до СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , яка на даний час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що приблизно в червні 2022 року, в момент тимчасової окупації міста Лиман, Краматорського району Донецької області окупаційними військами рф та незаконними збройними формуваннями контрольованими рф, заявницю ОСОБА_16 незаконно затримали та утримували у місцевому відділі поліції міста Лиман Донецької області силами окупаційної влади протягом 3-ох діб.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено осіб, які у 2022 році під час окупації м. Лиман Донецької області окупаційними військами здійснювали, так звані, правоохоронні функції у Лиманському відділі поліції, та, можливо, причетні до вказаного кримінального правопорушення:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Згідно відповідей на запити з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені вище особи являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення цілей та задач досудового розслідування, досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також дієвості провадження, слідчий просить надати дозвіл в отриманні інформації та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копій паспортів громадян України та карток платників податків відносно наступних осіб:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

З метою встановлення вказаних осіб, а також інформації щодо всіх банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та суми грошових коштів (в національній або іноземній валюті), наявних на їх банківських рахунках.

Згідно з п. 4,8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зважаючи, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказані документи з наявними в них відомостями фактично будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, часу здійснення повноважень службовими особами підприємства, кола їх прав та обов`язків. Без вивчення та вилучення вказаних документів неможливо іншими способами встановити вказані обставини.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі статті 61 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки та Національний банк України зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці та її відкриття здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути їх іншим способом не представляється можливим, тому клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим відділу СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області у кримінальному провадженні № 0001178 від 05.09.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тобто надати можливість ознайомитися та вилучити інформацію та копії документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення їх вилучення у будь-якому з відділень чи філії вказаної банківської установи, в тому числі розташованих у Донецькій області, а саме:

Копію паспортів громадян України та карток платників податків відносно наступних осіб: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Інформацію, щодо банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), та суми грошових коштів (у національній та іноземній валюті), наявних на банківських рахунках.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1