Провадження № 1-кс/592/8147/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000125, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.20253 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 30.01.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення ОСОБА_5 про скоєння невідомою особою протиправних дій.

Досудовим розслідування встановлено, що 28.01.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля «Nissan Х-trail» вартістю 21000,00 доларів США на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням абонентських номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 88200,00 гривень, належними ОСОБА_5 , які декількома транзакціями перераховано на рахунок НОМЕР_4 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_5 , який відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.

Встановлено, що 28.01.2025 о 12.24 год. та о 13.33 год. грошові кошт які належать потерпілій стороні, у сумі 12600,00 гривень у складі суми 34880,00 гривень та сумі 28605,00 гривень з рахунку НОМЕР_6 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_6 , перераховано на рахунки НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 31.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000125 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 доступ до інформації, з можливістю її отримання в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться наступні відомості: відомостей про особу (осіб), на чиє ім`я у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунки НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , із зазначенням повних даних всіх карток, які випущено до даних рахунків, а також до даних: прізвище, ім`я, по-батькові даної особи (осіб): адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення (відділень) AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому (яких) відкрито рахунки НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , даних працівника (працівників), який відкрив вказані рахунки, та цифрового підпису особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунки НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; деталізованих відомостей про рух коштів по рахункам НОМЕР_9 та НОМЕР_8 за період часу з 20.01.2025 по 20.02.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, затишку на рахунках/картках; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ; інформації щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняті грошових коштів з рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; інформації щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; даних про особу (осіб), якою здійснювалось зняття коштів; інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн) банкінгу, підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період часу з 20.01.2025 по 20.02.2025.

Строк дії ухвали до 02.02.2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.