Справа № 944/5728/25
Провадження №1-кс/944/827/25
23.10.2025 рокум.Яворів
Слідча слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 19.10.2025 по 21.10.2025 по банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (документів які були надані власнику банківських рахунків, інформації про власника банківських рахунків);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 19.10.2025 по 21.10.2025;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 19.10.2025 по 21.10.2025.
- відомостей до систем відеоспостереження і фотофіксації з банкомату, що знаходиться в АДРЕСА_3 , через який здійснювались зняття грошових коштів з спеціальних платіжних засобів (банківських рахунків) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 о 07:10 год 20.10.2025 та о 07:12 20.10.2025 з зазначенням інформації про розташування вказаного терміналу в паперовому вигляді та на електронному носії;
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 20.10.2025 року до неї зателефонувала адміністратор готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та повідомила про те, що у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 сталась крадіжка, в ході якої було викрадено її дві банківські картки, які знаходились у гаманці синього кольору з білими візерунками. Даний гаманець знаходився у кабінеті директора готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на нижній полці книжкової шафи. Після того, як ОСОБА_7 повідомила про те, що банківські карти ОСОБА_8 викрадені, остання одразу їх заблокувала у додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зранку о 07:12 год 20.10.2025 року ОСОБА_8 надійшло повідомлення на мобільний телефон про спробу зняття грошових коштів у сумі 5 000 гривень у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження руху коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.
В той же час вказані відомості перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні слідства, а саме ідентифікації особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , інформація про рух коштів за вказаних вище спеціальних платіжних засобах (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також вся інформація щодо номерів рахунків, номерів карток та терміналів, з яких було здійснено зняття грошових коштів, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації її вилучення.
Старший слідчий СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, однак подав заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику слідчої, а також осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.
Перевіривши доводи клопотання, додані до нього матеріали на підтвердження підстав надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Відповідно до ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що речами і документами, до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
За наведених обставин, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, вказані у клопотанні документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Також подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, доступ до якої просить надати слідчий не належить до інформації, доступ до якої заборонено відповідно до ст. 161 Кримінального процесуального кодексу України.
Враховуючи наведені вище обставини та норми закону, слідчий суддя дійшов до висновку, що таке слід задовольнити та надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ідентифікації власника по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 19.10.2025 по 21.10.2025 по банківських рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (документів які були надані власнику банківських рахунків, інформації про власника банківських рахунків);
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 19.10.2025 по 21.10.2025;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 19.10.2025 по 21.10.2025.
- відомостей до систем відеоспостереження і фотофіксації з банкомату, що знаходиться в АДРЕСА_3 , через який здійснювались зняття грошових коштів з спеціальних платіжних засобів (банківських рахунків) НОМЕР_2 та НОМЕР_3 о 07:10 год 20.10.2025 та о 07:12 20.10.2025 з зазначенням інформації про розташування вказаного терміналу в паперовому вигляді та на електронному носії.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення, тобто до 23 листопада 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1