н/п 1-кс/953/7535/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000533 від 25.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

20 листопада 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000533 від 25.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у відділенні вказаного банку: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.10.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_3 , про те, що 24.10.2025 через оголошення на платформі «Facebook» домовився з невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 про купівлю автомобіля, у ході чого перерахував 108500 грн. зі своєї банківської картки на банківську картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000533 від 25.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 23.10.2025 потерпілий знайшов оголошення на платформі «Фейсбук» про те, що продаються автівки. ОСОБА_5 зацікавило дане оголошення, так як він хотів придбати автомобіль для більш ефективної роботи у лавах ЗСУ. В оголошенні був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_7 . ОСОБА_5 зателефонував на вищевказаний номер мобільного телефону та чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 розповів ОСОБА_5 , що у наявності є декілька автомобілів, які знаходяться вже у Польщі на кордоні і можуть бути швидко доставлені туди, куди ОСОБА_5 повідоме. ОСОБА_5 попрохав, щоб чоловік на ім`я ОСОБА_6 надіслав варіанти автомобілів у месенджер «WhatsApp» та розмова була завершена. ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 варіанти автомобілів та він обрав автомобіль марки Туарег 2006 року випуску, який коштував 120 тис грн.

Вищевказаний чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив про те, що потрібно перерахувати передоплату в розмірі 25000 грн та надіслав банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , на яку потерпілий перерахував вищезазначену суму. Після цього, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно надіслати ще 36000 грн за послуги брокера, на що потерпілий погодився, та чоловік на ім`я ОСОБА_6 надіслав банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_5 23.10.2025 року о 21:08 год перерахував 25000 грн., 23.10.2025 о 22:26 год перерахував 29000 грн., 23.10.2025 о 22:26 год перерахував 7000 грн.

Наступного дня, 24.10.2025 потерпілому знову зателефонував вищевказаний чоловік на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно ще перерахувати 47500 грн для оформлення документів на автомобіль. ОСОБА_5 погодився та перерахував 24.10.2025 о 11:33 год на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 29000 грн однією транзакцією та 24.10.2025 о 11:46 год перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 грошові кошти у розмірі 18500 грн другою транзакцією. Після чого ОСОБА_6 повідомив, що потрібно ще перерахувати 110000 грн за розмитнення автомобілю під ключ, або 85000 грн на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 та після перетину кордону з Польщею гроші будуть повернуті потерпілому, і в тому разі розмитнення не треба буде робити, потерпілий сказав, що всі гроші перерахує вже коли отримає автомобіль, проте ОСОБА_6 переконує потерпілого, що за нерозмитнене авто йому прийде штраф у розмірі 4000 доларів через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Наразі розмова не була завершена та питання доставки автомобілю залишилось відкритим.

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40-1 КПК України до УПК в Харківській області департаменту кіберполіції Національної поліції України та було отримано відповідь, що у ході проведення перевірки інформації щодо руху грошових коштів по банківським карткам вказаним у дорученні, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 встановлено подальший рух грошових коштів:

24.10.2025 о 19:07:56 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1800 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ;

25.10.2025 о 20:29:21 здійснено переказ грошових коштів у сумі 2000 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ;

27.10.2025 о 10:26:37 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1000 грн. на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_11 , в період часу з 24.10.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_11 , заяви на видачу отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_11 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_11 , з прив`язкою до GPS - координат ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_11 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_11 , яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 24.10.2025 по теперішній час.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілому ОСОБА_5 та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаними банківськими картками, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000533 від 25.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, що складають банківську таємницю, у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_11 , в період часу з 24.10.2025 по 27.11.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_11 , заяви на видачу отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_11 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_11 , з прив`язкою до GPS - координат ;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_11 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_11 , яка випущена фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 24.10.2025 по 27.11.2025.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1