Справа № 459/1810/21
Провадження № 1-кс/459/976/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000164 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000164 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яким просить надати дозвіл слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи були відкриті банківські рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із реквізитами НОМЕР_2 у період часу з 01.12.2019 по 20.12.2019, рух коштів по банківських картах банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із реквізитами НОМЕР_2 (належні ОСОБА_15 ), із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити, пожальший рух коштів) та отримання грошових коштів, у період часу з 01.12.2019 по 20.12.2019;

- копій фото, відеоматеріалів виготовленим спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.12.2019 по 20.12.2019;

- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківськими рахунками, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.12.2019 по 20.12.2019.

В його обґрунтування послалася на те, що в період з 15 по 16 грудня 2019 року невідома особа, шляхом шахрайства, оформила інтернет-кредит в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 в сумі 17 066 грн., після чого, маючи доступ до рахунку останнього, вивела дані кошти за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняла їх, в результаті чого заподіяла ОСОБА_15 матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 12.03.2020 за №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого по вказаному факту ОСОБА_15 повідомив, має відкритий рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . В період з 01.12.2019 по 20.12.2019, невідома особа, шляхом шахрайства, оформила інтернет-кредит в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, чим завдала йому матеріальної шкоди в сумі 17 066 грн., після чого, маючи доступ до рахунку останнього, вивела дані кошти за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зняла їх.

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформмації, котра міститься на картковому рахунку із банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (копії) необхідно вилучити, а тому є необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , належні ОСОБА_15 ( АДРЕСА_1 ), оскільки такі відомості мають важливе значення для з`ясування обставин кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000164 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку. Крім цього, слідчий суддя зазначає, що слідчийСВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_9 та слідчий СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, лейтенант поліції ОСОБА_16 не входять до складу слідчих, які здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, а тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи були відкриті банківські рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із реквізитами НОМЕР_2 у період часу з 01.12.2019 по 20.12.2019, рух коштів по банківських картах банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із реквізитами НОМЕР_2 (належні ОСОБА_15 ), із відображенням відправки (кому, коли на які реквізити, пожальший рух коштів) та отримання грошових коштів, у період часу з 01.12.2019 по 20.12.2019;

- копій фото, відеоматеріалів виготовленим спеціальним банківським обладнанням під час здійснення операцій із банківськими картами, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.12.2019 по 20.12.2019;

- повні адреси розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківськими рахунками, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.12.2019 по 20.12.2019.

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1