Номер провадження 1-кс/754/104/26
Справа № 754/55/26
У Х В А Л А

30 січня 2026 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002570 від 10.09.2025 року за ч.3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

12.01.2026 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 0002570 від 10.09.2025 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 08.09.2025 року приблизно о 10 год. 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала їй з номеру НОМЕР_1 та, представившись співробітником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 368104,45 грн., чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

На підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення потерпіла надала виписку та платіжні інструкції з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є клієнтом вказаного банку.

Крім того, встановлено, що з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , 08.09.2025 р. о 10 год. 48 хв. було перераховано грошові кошти на картку № НОМЕР_3 , о 10 год. 51 хв. було перераховано грошові кошти на картку № НОМЕР_4 , об 11 год. 19 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 91 553 грн. та об 11 год. 20 хв. грошові кошти в сумі 166131 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ).

Також встановлено, що банком емітентом картки № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картки № НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повноти та своєчасності проведення досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно банківського рахунку № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку та призначення платежів, з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме, прізвища, ім`я, по батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх повних реквізитів; у разі, якщо грошові кошти із зазначеного банківського рахунку було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку, із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетних даних особи, якій кошти перераховано, а саме, прізвища, ім`я, по батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних; у разі якщо грошові кошти із зазначеного банківського рахунку перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та інформацію щодо руху коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переказу, сплати, списання та зняття грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти із зазначеного банківського рахунку перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо грошові кошти із зазначеного банківського рахунку готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото - та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; грошових чеків, платіжних доручень, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, прізвища, ім`я, по-батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі, реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референсу кожного платіжного документу, номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакцїї, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному банківському рахунку; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі, й матеріалів первинного фінансового моніторингу);?у разі доступу до зазначеного банківського рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернетбанкінг», надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за зазначеним банківським рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування, за період часу з 00 год. 00 хв. 07.09.2025 року по момент винесення ухвали.

Клопотання розглядається у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у розпорядженні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, а саме, інформації та документів відносно банківського рахунку № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку та призначення платежів, з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме, прізвища, ім`я, по батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх повних реквізитів; у разі, якщо грошові кошти із зазначеного банківського рахунку було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку, із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетних даних особи, якій кошти перераховано, а саме, прізвища, ім`я, по батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних; у разі якщо грошові кошти із зазначеного банківського рахунку перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та інформацію щодо руху коштів по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переказу, сплати, списання та зняття грошових коштів); у разі, якщо грошові кошти із зазначеного банківського рахунку перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора; у разі, якщо грошові кошти із зазначеного банківського рахунку готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото - та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; грошових чеків, платіжних доручень, із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, прізвища, ім`я, по-батькові фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі, реквізитів їх рахунків, номеру рахунку; коду за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референсу кожного платіжного документу, номеру або інших символів, що використовуються для ідентифікації транзакцїї, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеному банківському рахунку; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі, й матеріалів первинного фінансового моніторингу);?у разі доступу до зазначеного банківського рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернетбанкінг», надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за зазначеним банківським рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування, за період часу з 00 год. 00 хв. 07.09.2025 року по момент винесення ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -