Справа № 442/4857/25
Провадження № 1-кс/442/1447/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000097 від 30.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 06.05.2025 по 03.11.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

відомості про осіб, на чиї ім`я емітовані платіжні картки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- які фінансові номери телефонів прив`язані по карткових рахунках, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , через банкомати, чи каси відділень ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за період часу з 06.05.2025 по 03.11.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власниками карткових рахунків, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту; зобов`язати керуючого „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшло звернення від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з повідомленням про те, що 06.05.2025, 07.05.2025, 23.05.2025 вона трьома переказами надіслала невідомій особі під приводом надання послуг туристичного агенства грошові кошти в загальній сумі 42 500 грн, які були надіслані на банківські карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , після чого послуг туристичного агенства надані потерпілій не було та невідома особа перестала виходити на зв`язок. Вказує, що згідно долучених до матеріалів кримінального провадження квитанцій потерпіла ОСОБА_14 здійснила наступні перекази:

06.05.2025 переказ зі своєї банківської карти „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 на банківську карту банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 кошти у сумі 6 375 грн;

07.05.2025 переказ зі своєї банківської карти „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 на банківську карту банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 кошти у сумі 14 875 грн;

23.05.2025 переказ зі своєї банківської карти „ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 на банківську карту банку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 кошти у сумі 21 250 грн.

Вказує, що 24.08.2025 проведено тимчасовий доступ до банківських карт АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з даної банківської карти грошові кошти потерпілої у сумі 6 390 грн були надіслані на банківську карту НОМЕР_1 , та другим переказом кошти потерпілої в сумі 14 850 грн були надіслані на банківську карту НОМЕР_2 . Також проведеною виїмкою встановлено, що банківська карта НОМЕР_3 належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та з даної банківської карти грошові кошти потерпілої у сумі 21 250 грн було надіслано на банківську карту НОМЕР_6 . З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації. Відтак, наголошує, що є підстави вважати, що вказані відомості перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 („ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Наголошує, що довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 („ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 („ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , , зокрема інформації, щодо:

виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 06.05.2025 по 03.11.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

відомості про осіб, на чиї ім`я емітовані платіжні картки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- які фінансові номери телефонів прив`язані по карткових рахунках, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , через банкомати, чи каси відділень ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за період часу з 06.05.2025 по 03.11.2025, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власниками карткових рахунків, відкритих в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1