Справа № 166/2096/25
Провадження 1-кс/166/900/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 грудня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання тимчасово виконюючого обов`язки заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0002656 від 20 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.407 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що на адресу ТУ ДБР у м. Львові надійшло повідомлення командира військової частини НОМЕР_1 (№2482/4 від 04.03.2025), про те, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 , курсант навчального взводу навчальної батареї навчального дивізіону причіпної артилерії та мінометів військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , на військову службу призваний 02.05.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з 25.11.2024 по теперішній час відсутній на військовій службі.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має РНОКПП: НОМЕР_2 .

Як вбачається з відповіді військової частини НОМЕР_1 від 29.10.2025 ОСОБА_5 , отримував грошове забезпечення на банківську картку емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що свідчить про те що останній користується банківськими картками емітованими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації, якою володіють АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме інформації про відкриття банківських карток, рахунків, профілів у веб-банкінгу, руху коштів по відкритих, закритих та заблокованих рахунках та іншої інформації, що наявна у банку у період з 02.05.2024 по даний час.

Слідчий просить задовольнити клопотання, оскільки інформація , тимчасовий доступ до якої просить з можливістю її вилучення, буде використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із цією особою.

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0002656 від 20 червня 2025 року, інформацією Державної міграційної служби про особу ОСОБА_5 , рапортом оперуповноваженого ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 від 24.10.2025, листом військової частини НОМЕР_1 , витягом із наказу командира військової частини НОМЕР_1 , витягом інформацією з пенсійного фонду з ІТС ІПНП підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування факту того, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 , курсант навчального взводу навчальної батареї навчального дивізіону причіпної артилерії та мінометів військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , на військову службу призваний 02.05.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з 25.11.2024 по теперішній час відсутній на військовій службі.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати у кримінальному провадженні № 0002656 від 20.06.2025 слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (з можливістю вилучення інформації у відділенні «Волинського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 ), зобов`язавши вказану юридичну особу надати в друкованому та електронному вигляді копії документів, що містять відомості за період часу 02.05.2024 по 10.12.2025, а саме про:

документи, які складались та надавались при відкритті рахунку, фотознімки зроблені при відкритті рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківських карток, рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунках;

інформацію про прив`язку фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історія авторизації по банківських картках, рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових по банківських картках, рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з банківських карток, рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківських картках, рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 10 лютого 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1