Справа № 484/7003/25
Провадження №1-кс/484/1034/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

18.12.2025 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000243 від 05.12.2025 року клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000243 від 05.12.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах кримінального провадження встановлено, що 05.12.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 04.12.2025 невідома особа, під приводом продажу дров в соціальній мережі «Facebook», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5600 грн, які остання власноруч переказала однією транзакцією через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , наслідок чого заявниці було спричинено матеріального збитку на вказану вище суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання), відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000243 від 05 грудня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

В результаті проведення досудового розслідування (дізнання) з допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 12.11.2025 року потерпіла вирішила замовити дрова в мережі інтернет. Доки ОСОБА_3 шукала оголошення, її знайома вирішила допомогти, та скинула посилання на одне з оголошень у соціальній мережі «Фейсбук», в якому був вказаний контактний номер продавця НОМЕР_3 .

04.12.2025 потерпіла зателефонувала продавцеві за вказаним в оголошенні номером телефону та в ході розмови продавець повідомив, що усі питання стосовно покупки дров потрібно узгодити з бухгалтером.

Після цього того ж дня, потерпілій в додатку «Вайбер» написав нібито бухгалтер, а саме абонент, який при збереженні автоматично зберігся під іменем « ОСОБА_4 ». В ході переписки з бухгалтером потерпіла узгодила покупку трьох складометрів дров за гроші в сумі 5 600 грн, за умови повної передоплати на платіжну картку продавця в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Також в ході переписки було узгоджено час доставки яка мала відбутися о 14:00 в день повної оплати за товар у вигляді дров. Оплату за товар потерпілою було здійснено о 11:00 04.12.2025, проте дрова доставлені не були, а сам продавець дзвінки ігнорує, таким чином в діях продавця дров присутній склад кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 01 грудня 2025 року по 12 грудня 2025 року.

Під час дізнання встановлено, що банківська картка (картковий рахунок) № НОМЕР_2 відноситься до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) інформації ( у паперовому або електронному вигляді), а саме:

-відомостей кому належать банківський рахунок № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

-відомостей про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01 грудня 2025 року по 12 грудня 2025 року. У разі, якщо зазначена банківська картка (картковий рахунок) був перевипущений до вищезазначеної інформації по новому банківському ( картковому) рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01 грудня 2025 року по 12 грудня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо зазначена картка (картковий рахунок) була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому банківському ( картковому) рахунку;

-до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: