печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференції клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене Прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції від 28.04.2023), ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0002885 від 04.11.2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_5 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції від 28.04.2023), ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0002885 від 04.11.2025 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідувалось кримінальне провадження № 0002885 від 04.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 28.04.2023), ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що інспекцією державного архітектурно-будівельного в Одеській області 24.01.2011 був виданий дозвіл на виконання будівельних робіт № 29, яким дозволено будівельні роботи з будівництва сімейно-оздоровчого комплексу на 8-ій станції Великого Фонтану (узбережжя Чорного моря) у м. Одесі.

Сертифікатом серії ІУ № 47 Державна архітектурно-будівельна інспекція України засвідчила відповідність закінченого будівництвом об`єкта (черги, окремого пускового комплексу): «Будівництво сімейно-оздоровчого комплексу на 8-й станції В. Фонтану в м. Одесі» 1-й пусковий комплекс: завершення будівництва 20-ти поверхового корпусу з прибудованим багаторівневим гаражем відкритого типу сімейно-оздоровчого комплексу на 8-й станції В. Фонтану в м. Одесі».

Розпорядженням Приморської районної адміністрації від 10.05.2019р. № 210 «Про присвоєння адреси: місто Одеса, провулок Морехідний, 2-А, 20-ти поверховому корпусу з прибудованим багаторівневим гаражем відкритого типу сімейно-оздоровчого комплексу, (1-й пусковий комплекс), який побудований на 8-й станції В. Фонтану за адресою: м. Одеса, провулок Морехідний, 2/2 (будівельна адреса)» 20-ти поверховому корпусу з прибудованим багаторівневим гаражем відкритого типу сімейно-оздоровчого комплексу, (1-й пусковий комплекс), який побудований на 8-й станції В. Фонтану за адресою: м. Одеса, провулок Морехідний, 2/2 (будівельна адреса), забудовником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРРАКС» ЛТД (далі - ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД), присвоєна адреса: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А.

29 листопада 2019 року між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД» та ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 укладений договір купівлі-продажу майнових прав НОМЕР_5/20Т.

Актом НОМЕР_5 прийому-передачі об`єкту майнових прав - апартаментів до Договору купівлі-продажу майнових прав на обєкт нерухомості в Сімейно-оздоровчому комплексі, розташованому за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-а, НОМЕР_5/20Т від 29 листопада 2019 року ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД передано ОСОБА_8 об`єкт майнових прав - нежитлове приміщення НОМЕР_5, яке розташоване в Сімейно-оздоровчому комплексі за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А.

Крім того, 03 листопада 2014 року між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД» (далі, до кінця абзацу - Продавець) та ОСОБА_9 (далі, до кінця абзацу - Покупець) було укладено договір купівлі-продажу майнових прав НОМЕР_7/20Т, за яким Продавець зобов`язаний передати Покупцю після будівництва апартаменти загальною площею 169,56 кв.м., за будівельним НОМЕР_6 на 20 поверсі 20-ти поверхового корпусу, а також експлуатовану покрівлі (тераси) загальною площею 65,34 кв.м., що розташовані на 20 поверсі 20-ти поверхового корпусу Сімейно-оздоровчого комплексу, розташованого в прибережній зоні в районі 8-ї станції Великого Фонтану (Узбереження Чорного моря) в м. Одесі.

Актом НОМЕР_7 прийому-передачі об`єкта майнових прав - апартаментів до Договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості в Сімейно-оздоровчому комплексі, розташованому за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-а, НОМЕР_7/20Т від 03 листопада 2014 року, ОСОБА_9 прийняла об`єкт майнових прав, а саме нежитлове приміщення НОМЕР_7 загальною площею 198,6 кв.м., розташоване на 20 поверсі, а також отримала належним чином засвідчені копії документів, необхідних для оформлення права власності на згаданий об`єкт.

Державним реєстратором Комунального підприємства «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_10 18 грудня 2018 року внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо права власності на апартаменти НОМЕР_7, що розташовані за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А за ОСОБА_9 .

24.02.2024 у зв?язку із військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», введено воєнний стан на всій території України продовжувався Указом президента України неодноразово і діє на теперішній час.

ОСОБА_6 , у невстановлений під час досудового розслідування час та спосіб, але не пізніше 10 квітня 2023 року, усвідомлюючи те, що триваючої агресії зі сторони російської федерації, власники об`єктів нерухомого майна виїхали за межі України, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від злочинної діяльності, вирішив використати вказані обставини для системного вчинення кримінальних правопорушень, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайств), із використанням завідомо підроблених офіційних документів, а також подальшу легалізацію злочинно здобутого майна.

Проаналізувавши всі можливі механізми вчинення злочинів, а також шляхи документування правоохоронними органами, оскільки мав серед оточення колишніх працівників правоохоронних органів, визначив декілька способів заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: використання завідомо підроблених документів, що надають право здійснити державну реєстрацію об`єкта нерухомості за особою, відносно якої вони складені та використання завідомо підробленого офіційного документу, що посвідчує особу - паспорта громадянина України від імені особи, якому фактично належить об`єкт нерухомого майна.

Так, ОСОБА_6 , усвідомлюючи те, що систематично вчиняти зазначені злочини самотужки неможливо, адже така злочинна діяльність потребує залучення інших осіб для їх вчинення, детальному плануванні спільних дій, розподілі функцій, забезпеченні взаємозв`язку між співучасниками та координації їх поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є незаконною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого часу на системні основі, спланував досягти поставленої мети - особистого збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень проти власності, а саме шахрайств та легалізації злочинного здобутого майна, шляхом створення і керування стійким злочинним об`єднанням - організованою групою, при цьому розробив загальний план злочинної діяльності, який охоплював етапи залучення до злочинної діяльності учасників, підробку офіційних документів, вжиття заходів спрямованих на конспірацію злочинних дій, легалізацію злочинного здобутого майна та розподілення незаконно отриманих коштів між учасниками.

При цьому, в достовірно невстановлений слідством час та місці, проте не пізніше 10 квітня 2023 року, ОСОБА_6 запропонував раніше знайомому Особа_2 матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження (далі - Особа_2), який на той час був директором юридичної особи ТОВ «ТЕРРАКС ЛТД» () та був освідомлений стосовно осіб-інвесторів, які придбали майнові права на об`єкти нерухомості у житловому комплексі «Морська Симфонія», розташованого за адресою: м. Одеса, провулок Морехідний, 2А, прийняти участь у запланованих ним злочинах.

Отримавши від Особа_2 добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_6 , довів Особа_2 загальний план вчинення злочинів.

Поруч з цим, ОСОБА_6 розуміючи, що для вчинення запланованих злочинів, необхідні знання у сфері державної реєстрації майнових прав на нерухоме майно, запропонував раніше знайомому Особа_4 матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження (далі - Особа_4), який мав досвід роботи у сфері реалізації нерухомості, а також обізнаний про форми та методі роботи правоохоронних органів, оскільки раніше займав посади в органах внутрішніх справ, взяти участь у вчинені злочинів, пов`язаних з шахрайським заволодінням майном.

В свою чергу Особа_4, розуміючи злочинність намірів ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, погодився на пропозицію останнього.

В подальшому, Особа_4 діючи відповідно до узгодженого з ОСОБА_6 та Особа_2 злочинного плану та в межах спільного злочинного умислу, у невстановлений під час досудового розслідування час та спосіб, але не пізніше 10 квітня 2023 року, залучив до злочинної діяльності раніше знайомих Особа_5 матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження (далі - Особа_5), ІНФОРМАЦІЯ_2 та Особа_3 матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження (далі - Особа_3), ІНФОРМАЦІЯ_3 , які будучи усвідомленими про злочинність намірів Особа_4, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію останнього, тим самим долучились до вчинення протиправних дій.

Надалі, в достовірно невстановлений час та місці, але не пізніше 10 квітня 2023 року, Особа_4, діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, довів Особа_5 та Особа_3 завдання в межах злочинного угрупування, які вони мають виконати, зокрема Особа_5 мав підшукати безпосередніх виконавців вчинення злочинів, які будуть використані для реєстрації (перереєстрації) на них об`єктів нерухомості, а Особа_3 мав підшукати особу, яка мала за підробленими офіційними документами діяти під час перереєстрації об`єкта нерухомості, як власник майна, а також забезпечити таку особу вказаними документами.

В подальшому, в достовірно невстановлений час та місці, але не пізніше 10 квітня 2023 року, Особа_5 діючи за вказівкою Особа_4, залучив до злочинної діяльності для вчинення окремих злочинів Особу_1 матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження (далі Особа_1), Особа_6 матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження (далі - Особа_6), ІНФОРМАЦІЯ_4 та Особа_8 матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження (далі Особа_8), ІНФОРМАЦІЯ_5 , визначивши їх роль у вчиненні злочинів.

Поруч з цим, в достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 10 квітня 2023 року, Особа_3, діючи в інтересах ОСОБА_6 , за вказівкою Особа_4 залучив до злочинної діяльності для вчинення окремих злочинів раніше знайому Особа_7 матеріали стосовно якої виділено в окреме провадження (далі - Особа_7), ІНФОРМАЦІЯ_6 визначивши її роль у вчиненні злочину.

Таким чином, вищезазначені учасники, усвідомлюючи значення своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою незаконного збагачення, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, прийняли пропозицію щодо систематичного заволодіння майном, шляхом вчинення шахрайств та надали згоду на участь у такій злочинній діяльності та зорганізувалися у внутрішньо стійке злочинне об?єднання - організовану групу, метою діяльності якої було визначено систематичне вчинення злочинів проти власності та вчинення дій із легалізації цього злочинного здобутого майна.

Так, організатором ОСОБА_6 у різні проміжки часу доведено Особа_2, Особа_4, який у свою чергу повідомив Особа_5, Особа_1, Особа_3, Особа_7, Особа_6 та Особа_8 розроблений загальний план злочинної діяльності щодо вчинення шахрайств, при цьому між учасниками групи розподілені їх функції, спрямовані на реалізацію цього плану, визначені шляхи прикриття злочинної діяльності та переховування від притягнення до кримінальної відповідальності, а також визначено механізм отримання та розподілу незаконних отриманих матеріальних благ між членами організованої групи.

З метою ефективного досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння майном потерпілих шляхом вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, між учасниками організованої групи функції ОСОБА_6 були розподілені наступним чином.

ОСОБА_6 відвівши собі роль керівника організованої групи, поклав на себе такі функції:

- розробив план вчинення злочинів, довів його всім учасникам групи та керував підготовкою та вчиненням злочинів.

- визначив необхідну кількість учасників вчинення злочинів та безпосередніх виконавців зі складу організованої групи та розподілив між ними функції;

- здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої групи і уточнював обов`язки кожного з них;

- розробляв план вчинення кожного кримінального правопорушення, підшукував майно, яким можливо заволодіти шахрайським шляхом;

- підшукував осіб, для їх використання під час вчинення злочинів та після їх вчинення; не обізнаних із злочинною діяльністю організованої групи керував їх діями шляхом надання вказівок та прохань, з метою вчинення злочинних дій на користь вказаної організованої групи;

- встановлював загально визначені правила поведінки та конспірації в групі і забезпечував дотримання їх учасниками шляхом неодноразового надання вказівок іншим учасниками на вчинення злочинів, що полягали у створенні вигляду перед іншими особами вигляду реального власника об`єкта нерухомого майна, шляхом повідомленням їм недостовірної інформації та використанню завідомо підроблених документів, забезпечення вимкненню мобільних пристроїв завчасно перед вчинення злочинів тощо;

- здійснював розподіл коштів отриманих в результаті злочинної діяльності між учасниками організованої групи;

- залучив до злочинної діяльності Особа_2 та Особа_4;

- виконував інші функції відповідно до спільного злочинного плану.

Особа_4 як учасник організованої групи, виконував наступні функції:

- чітко дотримувався розробленого плану вчинення злочинів організатором організованої групи;

- за вказівкою ОСОБА_6 підшукував осіб, для їх використання під час вчинення злочинів та після їх вчинення; не обізнаних із злочинною діяльністю організованої групи керував їх діями шляхом надання вказівок та прохань, з метою вчинення злочинних дій на користь вказаної організованої групи;

- за вказівкою ОСОБА_6 , залучив до злочинної діяльності Особа_5 та Особа_3, координував їх діями та залученими ними осіб, шляхом надання вказівок;

- здійснював тиск (погрожував фізичною розправою) відносно осіб, яким були відомі певні обставини дій, які вчинялись учасниками організованої групи, утім не були залученні до фактичної злочинної діяльності;

- виконував інші функції відповідно до спільного злочинного плану.

Особа_2 як учасник організованої групи, виконував наступні функції:

- чітко дотримувався розробленого плану вчинення злочинів організатором організованої групи;

- здійснював збір та передачу інформації ТОВ «ТЕРРАКС ЛТД» () стосовно інвесторів - власників майнових прав на об`єкти нерухомості у ЖК «Морська Симфонія», які перебувають за кордоном ОСОБА_6

- надавав завідомо підроблені документи ТОВ «ТЕРРАКС ЛТД» () стосовно майнових прав на об`єкти нерухомості у ЖК «Морська Симфонія» на ім`я осіб визначених ОСОБА_6 ;

- забезпечував безперешкодний прохід учасників злочинного угрупування та осіб необізнаних зі злочинними намірами останніх до апартаментаменів/квартир у ЖК «Морська Симфонія», які належали потерпілим;

- координував діяльність учасників організованої групи під час укладання договорів на обслуговування апартаментів/квартир у ЖК «Морська Симфонія» після їх незаконного відчуження;

- виконував інші функції відповідно до спільного злочинного плану.

Особа_5 як учасник організованої групи, виконував наступні функції:

- чітко дотримувався розробленого плану вчинення злочинів організатором організованої групи;

- за вказівкою Особа_4 підшукував осіб, для їх використання під час вчинення злочинів та після їх вчинення; не обізнаних із злочинною діяльністю організованої групи керував їх діями шляхом надання вказівок та прохань, з метою вчинення злочинних дій на користь вказаної організованої групи;

- за вказівкою Особа_4 залучив до злочинної діяльності Особа_1, Особа_6, Особа_8 та координував їх дії шляхом передачі вказівок від керівної ланки організованої групи;

- розподіляв грошові кошти отримані від незаконної діяльності між Особа_1, Особа_6, Особа_8

- здійснював вплив на іншого учасника організованої групи - Особа_6 щодо необхідності вжити заходів спрямованих на переховування від правоохоронних органів за межами території України, після вчинення дій відведених дій;

- виконував інші функції відповідно до спільного злочинного плану.

Особа_1 як учасник організованої групи, виконував наступні функції:

- чітко дотримувався розробленого плану вчинення злочинів організатором організованої групи;

- підшукував шляхи легалізації злочинно здобутого майна;

- здійснював вплив на іншого учасника організованої групи - Особа_6 щодо необхідності вжити заходів спрямованих на переховування від правоохоронних органів за межами території України, після вчинення дій відведених дій;

- вчиняв активні дії спрямовані на підготовку до злочинної діяльності, а саме виготовлення технічного паспорту на об`єкта нерухомості;

- здійснював дії спрямовані на створенні ілюзії законності набутого нерухомого майна, шляхом укладення договорів про надання послуг з управлінням комплексом - об`єктом нерухомості;

- використовував завідомо підроблені документи для державної реєстрації об`єктів нерухомого майна за собою;

- вчиняв дії із легалізації злочинного здобутого майна;

- виконував інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

Особа_8 як учасник організованої групи, виконував наступні функції:

-чітко дотримувався розробленого плану вчинення злочинів організатором організованої групи;

-вчиняв активні дії спрямовані на підготовку до злочинної діяльності, а саме виготовлення технічного паспорту на об`єкта нерухомості;

-використовував завідомо підроблені документи для державної реєстрації об`єктів нерухомого майна за собою;

-виконував інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

Особа_6 як учасник організованої групи, виконував наступні функції:

-чітко дотримувалась розробленого плану вчинення злочинів організатором організованої групи;

- здійснила фіктивне придбання об`єкта нерухомості;

- здійснювала дії спрямовані на створенні ілюзії законності набутого нерухомого майна, шляхом укладення договору про надання послуг з управлінням комплексом - об`єктом нерухомості;

- вчиняв дії із легалізації злочинного здобутого майна;

- виконувала інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

Особа_3, як учасник організованої групи, виконував наступні функці:

- чітко дотримувався розробленого плану вчинення злочинів організатором організованої групи;

- за вказівкою Особа_4 підшукував та залучав осіб для здійснення злочинів;

- забезпечував учасників організованої групи підробленими офіційними документами для використання під час укладення нотаріальних договорів відчуження майна;

- підшукував нотаріусів для укладання договорів відчуження майна з «сумнівними» власниками;

- після укладання нотаріальних договорів купівлі - продажу майна з використанням підроблених документів, отримував в учасників організованої групи вказані підроблені документи та вживав заходів, щодо неможливості їх віднайдення правоохоронними органами;

- виконувала інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

Особа_7, як учасник організованої групи, виконував наступні функції

- чітко дотримувався розробленого плану вчинення злочинів організатором організованої групи;

- використала підроблений паспорт на ім`я справжнього власника майна з метою укладення фіктивного договору купівлі продажу;

- здійснила фіктивний продаж об`єкта нерухомості;

- виконувала інші функції відповідно до вказівок керівника організованої групи.

Стійкість організованої групи забезпечувалась за рахунок стабільності та згуртованості між собою членів групи, деякі з яких були раніше знайомі, постійністю її складу, міцних зв`язках та пов`язаністю учасників групи спільною метою, високому рівні узгодженості дій всіх учасників групи які були послідовними у здійсненні злочинних дій (їх дії при вчиненні злочинів були відпрацьованими, кожний виконував свою роль), обізнаності учасників про дії один одного та направлення спільних зусиль для досягнення єдиного для всіх злочинного результату отримання матеріальних благ, централізованого підпорядкування учасників її керівнику, єдиних для всіх правил поведінки.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками злочинної діяльності використовувався мобільний зв`язок та спілкування відбувалось виключно із використанням мобільних застосунків «Telegram», «WhatsApp», «Viber», «Signal» та створеними спільними групами/чатами для швидкої координації злочинної діяльності.

За таких обставин, злочинне об`єднання набуло стійких рис, що знайшло своє вираження в згуртованості та стабільності.

Так, у період з 10 квітня 2023 року по 05 грудня 2023 року організованою у складі ОСОБА_6 , Особа_2, Особа_4, Особа_5, Особа_3, Особа_6, Особа_8, Особа_1, Особа_7 та інших невстановлених осіб, вчинено ряд особливо тяжких майнових злочинів, пов`язаних із заволодінням майном та подальшу їх легалізацію за наступних обставин.

У достовірно невстановлений час та місці, але не пізніше 10 квітня 2023 року, ОСОБА_6 , з метою реалізації раніше розробленого злочинного плану, спрямованого на шахрайське заволодіння об`єктами нерухомості, надав вказівку Особа_2, стосовно пошуку апартаментів у ЖК «Морська Симфонія» для їх незаконного заволодіння.

В свою чергу, Особа_2 у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 10 квітня 2023 року, передав ОСОБА_6 інформацію стосовно наявності апартаментів НОМЕР_8, що розташовані за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, ЖК «Морська Симфонія», які фактично належать ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД.

В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 10 квітня 2023 року, перебуваючи за адресою: м. Одеса, Люстфдорська дорога, 92, надав вказівку Особа_4 стосовно підшукання особи для незаконного переоформлення на неї апартаментів НОМЕР_8, що розташовані за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, ЖК «Морська Симфонія».

Надалі у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 10 квітня 2023 року, за вказівкою ОСОБА_6 , повідомив Особа_5 про необхідність пошуку особи для незаконного оформлення на її ім`я вищевказаних апартаментів.

В свою чергу, Особа_5, діючи під керівництвом ОСОБА_6 , за вказівкою Особа_4, попередньо узгодивши деталі злочину з Особа_1, надіслав паспортні дані останнього Особа_4, який в свою чергу здійснив їх пересилання ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_6 , погодивши запропоновану Особа_4 особу, у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 10 квітня 2023 року, продовжуючи реалізацію злочинного плану, надав вказівку Особа_2 на підготовку завідомо підроблених документів стосовно належності майнових прав на апартаменти НОМЕР_8, що розташовані за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, ЖК «Морська Симфонія» Особа_1.

Особа_2, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, відповідно до вказівки ОСОБА_6 із залученням невстановлених осіб, виготовив за допомогою комп`ютерної техніки офіційні документи з метою подальшого їх використання, до яких внесла завідомо недостовірні відомості, відповідно до яких майнові права на апартаментами НОМЕР_8 по пров. Морехідний, 2-А в м. Одеса належать Особа_1, а саме:

- договір купівлі-продажу майнових прав НОМЕР_8/20Т (нова редакція) від 25 лютого 2021 року, складеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД в особі директора Особа_2 та Особа_1;

- додаток №1 до договору купівлі-продажу майнових прав НОМЕР_8/20Т (нова редакція) від 25 лютого 2021 року;

- акт НОМЕР_8 прийому-передачі майнових прав - апартаментів до Договору купівлі-продажу майнових прав на обєкт нерухомості в Сімейно-оздоровчому комплексі розташованому за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2/2 (поштова адреса: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А), НОМЕР_8/20Т від 25.02.2021 від 25 лютого 2021 року;

- довідку від 25.02.2021 року (щодо виконання грошових зобов`язань по договору купівлі-продажу майнових прав НОМЕР_8/20Т від 25.02.2021) на ім`я Особа_1

- витяг вих. №01/12/20 від 25.02.2021 (з переліку осіб, яким належить право власності на майнові права у закінченому будівництвом об`єкті) на ім`я Особа_1, які надалі передав ОСОБА_6 .

Отримавши у такий спосіб документи, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 10 квітня 2023 року, перебуваючи за адресою: м. Одеса, Люстфдорська дорога, 92 передав вказані документи Особа_4, який в свою чергу через Особа_5 передав їх Особа_1, а також надав вказівку стосовно виготовлення технічної документації на вказані апартаменти у ТОВ «Нове БТІ» та після отримання технічного паспорту на апартаменти НОМЕР_8, що розташовані за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, ЖК «Морська Симфонія» звернутись до Центру надання адміністративних послуг Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області для реєстрації права власності.

Особа_1, діючи в інтересах ОСОБА_6 , за вказівкою Особа_4, 10 квітня 2023 року звернулись ТОВ «Нове БТІ» із заявою про виготовлення технічного паспорту апартаментів НОМЕР_8 по пров. Морехідний, 2-А в м. Одеса, додавши до неї копії підроблених документів наданих І Особа_4, як підтвердження належності йому майнових прав на даний об`єкт нерухомості.

Отримавши у вказаний вище спосіб технічну документацію на вказаний вище об`єкт нерухомості Особа_1 діючи в інтересах ОСОБА_6 , відповідно до вказівки Особа_4, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, 17 квітня 2023 року, знаходячись у Центрі надання адміністративних послуг Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Одеський р-н., смт. Великодолинське, вул. Центральна, 132, подав державному реєстратору, який про злочинні наміри усвідомлений не був, заяву про державну реєстрацію прав за №54943655 на апартаменти НОМЕР_8 за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, додавши до неї раніше завідомо підроблені офіційні документи, які вказано з метою створення уявлення про наявність законних підстав для здійснення державної реєстрації право власності за ним за вказаний об`єкт нерухомості.

19 квітня 2023 року, за результатом розгляду поданих Особа_1, державний реєстратор Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області ОСОБА_11 , не будучи усвідомлена про злочинний умисел заявника, внесла відомості до Державного реєстру речових прав щодо належності права власності на апартаменти НОМЕР_8 за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А за ОСОБА_12 .

Зареєструвавши право власності на вказаний об`єкт нерухомості за Особа_1, використавши завідомо підроблені правовстановлюючі документи зазначені вище, учасники організованої групи очолюваної ОСОБА_6 , отримали можливість ним розпоряджатися, що в подальшому й зробили, таким чином незаконно заволодівши чужим майном шляхом обманом, а саме апартаменти № НОМЕР_9 за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, які належать ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД, вартістю 4 078 430 грн, що, відповідно до п. 4 Примітки до ст. 185 КК України, перевищує 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27. ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 28.04.2023) та організації підроблення офіційного документа, який видається організацією, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім цього, отримавши у вказаний вище незаконний спосіб майно, ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію раніше розробленого злочинного плану, переслідуючи корисливий мотив, у достовірно невстановлений час та місці, але не пізніше 18 жовтня 2023 року, надав вказівку Особа_4 вжити заходів направлених на вчинення правочину із майном, а саме апартаментами НОМЕР_8, що знаходяться за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, з метою легалізації (відмивання) цього майна.

В свою чергу Особа_4, діючи в інтересах ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, направлених на легалізацію незаконно отриманого майна, у достовірно невстановлений час та місці, але не пізніше 18 жовтня 2023 року, надіслав документи на апартаментами НОМЕР_8, що знаходяться за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, раніше знайомим ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які були рієлторами, необізнаними зі злочинними намірами організованої групи, з метою пошуку покупця на вищевказані апартаменти.

Надалі, Особа_4, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану разом із Особа_1 забезпечили огляд апартаментів НОМЕР_8, що знаходяться за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А за участю ОСОБА_13 та ОСОБА_14 для здійснення фотографування та створення оголошення про продаж об`єкта нерухомості.

В подальшому, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 19 жовтня 2023 року, необізнані зі злочинними намірами організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , підшукали особу - ОСОБА_15 , який не усвідомлював про злочині наміри Особа_4, Особа_1 та інших учасників злочинного угрупування. Перебуваючи в омані щодо законності правочину та добросовісності Особа_1 та Особа_4 ОСОБА_15 погодився придбати зазначений вище об`єкт нерухомості.

При цьому, ОСОБА_15 повідомив Особа_4 та Особа_1, що зможе придбати виключно приміщення, яке відноситься до квартири, оскільки вона буде придбана за рахунок грошової компенсації за належні для ОСОБА_15 отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» від 18 квітня 2018 року №280 з відповідними змінами станом на момент правочину.

Надалі Особа_4, діючи в інтересах ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив, відповідно до відповідно раніше узгодженого плану, з метою здійснення легалізаційних дій, надав вказівку Особа_1, звернутись до ТОВ «НОВЕ БТІ» із заявою щодо виготовлення нового технічного паспорту на апартамент НОМЕР_8, що знаходяться за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А з метою зміни цільового призначення на квартиру та після отримання нового технічного паспорта внести зміни до державного реєстру.

В свою чергу Особа_1, за вказівкою Особа_4, 19 жовтня 2023 року звернувся до ТОВ «НОВЕ БТІ» із заявою щодо виготовлення нового технічного паспорту на згадане приміщення для зміни виду призначення.

Далі, 24 жовтня 2023 року, отримавши технічний паспорт, Особа_1 за вказівкою Особа_4, перебуваючи у Лиманській селищній раді Роздільнянського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н., смт. Лиманське, вул. Центральна, 79, подав заяву про державну реєстрацію прав за №57678015 щодо зміни виду призначення використання на закінчений об`єкт будівництва, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, у достовірно невстановлений час та місці, але не пізніше 01 грудня 2023 року, Особа_4, відповідно до розробленого злочинного плану, попередньо узгодивши деталі продажу квартири НОМЕР_8, що знаходяться за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, надав вказівку Особа_1 прибути до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 для укладення договору купівлі-продажу зазначеного вище незаконно отриманого майна.

У подальшому, 01 грудня 2023 року, Особа_1, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, діючи в інтересах Особа_4, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, прибув до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 , для вчинення правочину із зазначеним майном. Його метою було укладення договору купівлі-продажу, що забезпечило б прикриття злочинного походження апартаментів та дозволило б заволодіти грошовими коштами ОСОБА_15 на підконтрольні рахунки злочинного угрупування.

Цього ж дня, ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , та які діють від імені та в інтересах малолітньої дитини ОСОБА_18 (далі - Покупці), перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_16 , не усвідомлюючи про злочині наміри Особа_1 та інших учасників організованої групи, та не знаючи про походження майна, підписали договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 , який зареєстровано згаданим приватним нотаріусом в реєстрі за №4521.

За вказаним договором Особа_1 передав у власність (продав) ОСОБА_15 ,, ОСОБА_17 , які діяли від імені та в інтересах малолітньої дитини ОСОБА_18 в рівних частках по 1/3 частку квартиру АДРЕСА_3 , а останній зобов`язуються сплатити на рахунок Особа_1 грошові кошти в розмірі 2 705 672 грн 66 коп. після підписання договору та не пізніше п`яти банківських днів, з дня підписання його.

У підтвердження факту проведення повного розрахунку за договором, Сторонами має бути укладено та нотаріально посвідчено Договір про повний розрахунок.

У подальшому, ОСОБА_15 , перебуваючі в омані щодо добросовісності намірів Особа_1, який діяв в інтересах Особа_4 на виконання умов вищезазначеного договору купівлі-продажу, 04 грудня 2023 року о 14 год 24 хв забезпечив безготівкове перерахування із спеціального поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_15 на рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_3 коштів у сумі 2 705 672,66 грн.

Для завершення злочинного умислу, Особа_1, діючи в інтересах Особа_4, 05 грудня 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись за у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_16 , за адресою: Одеса, вул. Буніна, 27, підписав договір про повний розрахунок за договором купівлі-продажу, посвідченого ОСОБА_16 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, 01 грудня 2023 року за р. № 4521.

У свою чергу, ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , та які діяли від імені та в інтересах малолітньої дитини ОСОБА_18 , не будучи усвідомлені про злочинні наміри Особа_1 та інших учасників організованої групи, підписали згаданий договір, який зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_16 у реєстрі за №4559.

За вказаних обставин, учасники організованої групи очолюваної ОСОБА_6 , здійснив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме розпорядився ним, шляхом вчинення правочину із майном: апартаментами НОМЕР_8, що знаходяться за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, вартість яких складає 4 078 430 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в організації розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом вчинення правочину з таким майном, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім цього, у достовірно невстановлений час та місці, але не пізніше 10 квітня 2023 року, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію раніше розробленого злочинного плану, спрямованого на шахрайське заволодіння об`єктами нерухомості, надав вказівку Особа_2, стосовно пошуку апартаментів у ЖК «Морська Симфонія» для їх незаконного заволодіння.

В свою чергу, Особа_2 у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 10 квітня 2023 року, передав ОСОБА_6 інформацію стосовно наявності апартаментів НОМЕР_10, що розташовані за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, ЖК «Морська Симфонія», які фактично належать ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД.

В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 10 квітня 2023 року, перебуваючи за адресою: м. Одеса, Люстфдорська дорога, 92, надав вказівку Особа_4 стосовно підшукання особи для незаконного переоформлення на неї апартаментів НОМЕР_8, що розташовані за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, ЖК «Морська Симфонія».

Надалі у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 10 квітня 2023 року, за вказівкою ОСОБА_6 , повідомив Особа_5 про необхідність пошуку особи для незаконного оформлення на її ім`я вищевказаних апартаментів.

В свою чергу, Особа_5, діючи в інтересах ОСОБА_6 , за вказівкою Особа_4, попередньо узгодивши деталі злочину з Особа_1, надіслав паспортні дані останнього Особа_4, який в свою чергу здійснив їх пересилання ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_6 , погодивши запропоновану Особа_4 особу, у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 10 квітня 2023 року, продовжуючи реалізацію злочинного плану, надав вказівку Особа_2 на підготовку завідомо підроблених документів стосовно належності майнових прав на апартаменти НОМЕР_10, що розташовані за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, ЖК «Морська Симфонія» Особа_1.

Особа_2, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, відповідно до вказівки ОСОБА_6 із залученням невстановлених осіб, виготовив за допомогою комп`ютерної техніки офіційні документи з метою подальшого їх використання, до яких внесла завідомо недостовірні відомості, відповідно до яких майнові права на апартаментами НОМЕР_8 по пров. Морехідний, 2-А в м. Одеса належать Особа_1, а саме:

- договір купівлі-продажу майнових прав НОМЕР_10/20Т (нова редакція) від 25 лютого 2021 року, складеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД в особі директора Особа_2 та Особа_1;

- додаток №1 до договору купівлі-продажу майнових прав НОМЕР_10/20Т (нова редакція) від 25 лютого 2021 року;

- акт НОМЕР_10 прийому-передачі майнових прав - апартаментів до Договору купівлі-продажу майнових прав на обєкт нерухомості в Сімейно-оздоровчому комплексі розташованому за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2/2 (поштова адреса: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А), НОМЕР_8/20Т від 25.02.2021 від 25 лютого 2021 року;

- довідку від 25.02.2021 року (щодо виконання грошових зобов`язань по договору купівлі-продажу майнових прав НОМЕР_10/20Т від 25.02.2021) на ім`я Особа_1.

- витяг вих. №01/12/20 від 25.02.2021 (з переліку осіб, яким належить право власності на майнові права у закінченому будівництвом об`єкті) на ім`я Особа_1.

Отримавши у такий спосіб документи, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 10 квітня 2023 року, перебуваючи за адресою: м. Одеса, Люстфдорська дорога, 92 передав вказані документи Особа_4, який в свою чергу через Особа_5 передав їх Особа_1, а також надав вказівку стосовно виготовлення технічної документації на вказані апартаменти у

ТОВ «Нове БТІ» та після отримання технічного паспорту на апартаменти НОМЕР_10, що розташовані за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, ЖК «Морська Симфонія» звернутись до Центру надання адміністративних послуг Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області для реєстрації права власності.

Особа_1, діючи в інтересах ОСОБА_6 , за вказівкою Особа_4, 10 квітня 2023 року звернулись ТОВ «Нове БТІ» із заявою про виготовлення технічного паспорту апартаментів НОМЕР_10 по пров. Морехідний, 2-А в м. Одеса, додавши до неї копії підроблених документів наданих І Особа_4, як підтвердження належності йому майнових прав на даний об`єкт нерухомості.

Отримавши у вказаний вище спосіб технічну документацію на вказаний вище об`єкт нерухомості Особа_1 діючи в інтересах ОСОБА_6 , відповідно до вказівки Особа_4, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, 17 квітня 2023 року, знаходячись у Центрі надання адміністративних послуг Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Одеський р-н., смт. Великодолинське, вул. Центральна, 132, подав державному реєстратору, який про злочинні наміри усвідомлений не був, заяву про державну реєстрацію прав за №54943655 на апартаменти НОМЕР_10 за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, додавши до неї раніше завідомо підроблені офіційні документи, які вказано з метою створення уявлення про наявність законних підстав для здійснення державної реєстрації право власності за ним за вказаний об`єкт нерухомості.

19 квітня 2023 року, за результатом розгляду поданих Особа_1, державний реєстратор Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області ОСОБА_11 , не будучи усвідомлена про злочинний умисел заявника, внесла відомості до Державного реєстру речових прав щодо належності права власності на апартаменти НОМЕР_10 за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А за ОСОБА_12 .

Зареєструвавши право власності на вказаний об`єкт нерухомості за Особа_1, використавши завідомо підроблені правовстановлюючі документи зазначені вище, учасники організованої групи очолюваної ОСОБА_6 , отримали можливість ним розпоряджатися що в подальшому й зробили, таким чином незаконно заволодівши чужим майном шляхом обманом, а саме апартаменти № НОМЕР_11 за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, які належать ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД, вартістю 4 916 754 грн, що, відповідно до п. 4 Примітки до ст. 185 КК України, перевищує 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 28.04.2023) та організації підроблення офіційного документа, який видається організацією, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім цього, отримавши у вказаний вище незаконний спосіб майно, ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію раніше розробленого злочинного плану, переслідуючи корисливий мотив, у достовірно невстановлений час та місці, але не пізніше 18 жовтня 2023 року, надав вказівку Особа_4 вжити заходів направлених на вчинення правочину із майном, а саме апартаментами НОМЕР_10, що знаходяться за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, з метою легалізації (відмивання) цього майна.

Зокрема ОСОБА_6 , повідомив Особа_4 про необхідність пошуку особи, яка виступить позикодавцем та не буде обізнана про злочинну діяльність угруповання та, перебуваючи в омані щодо законності правочину, погодиться надати Особа_1 грошову позику, у якості забезпечення якої буде оформлення іпотеки апартаментів НОМЕР_10, що знаходяться за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А.

В свою чергу Особа_4, діючи в інтересах ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, направлених на легалізацію незаконно отриманого майна, у достовірно невстановлений час та місці, але не пізніше 24 травня 2023 року, підшукав особу ОСОБА_19 , яка не була обізнана зі злочинними намірами учасників організованої групи та погодилась надати йому позику.

Поруч з цим, Особа_4, діючи в інтересах ОСОБА_6 , повідомив Особа_1 про необхідність прибуття у м. Київ для укладення договору іпотеки з ОСОБА_19 стосовно апартаментів НОМЕР_10, що знаходяться за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А.

Розуміючи про можливу перевірку достовірності відомостей стосовно перебування у власності Особа_1 апартаментів НОМЕР_10, що знаходяться за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А., ОСОБА_6 діючи за раніше узгодженим злочинним планом, надав вказівку Особа_2 у випадку перевірки ОСОБА_19 зазначених вище відомостей підтвердити перебування майна у власності Особа_1.

В подальшому, у достовірно невстановлений час та місці, але не пізніше 24 травня 2023 року, Особа_4 разом з Особа_1 прибули до м. Києва для укладення договору з ОСОБА_19

24 травня 2023 року, Особа_1, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 15 год 43 хв, діючи в інтересах ОСОБА_6 , за вказівкою Особа_4, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгоманова, 14, для вчинення правочину із зазначеним майном. Його метою було укладення договору позики та договору іпотеки, що забезпечило б прикриття злочинного походження апартаментів та дозволило б заволодіти грошовими коштами ОСОБА_19 без наміру їх повертати.

Цього ж дня ОСОБА_21 , діючи від імені ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 від 22 березня 2023 року за реєстровим №758, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгоманова, 14, не усвідомлюючи злочинних намірів Особа_1 та не знаючи, що останній не має наміру повертати отриману позику, передав їй грошові кошти у розмірі 70 800 доларів США, що еквівалентно 2 672 700 гривень, який зобов`язаний їх повернути ОСОБА_19 строком до 24 листопада 2023 року готівкою або в безготівковому порядку, який зареєстровано згаданим приватним нотаріусом в реєстрі за №1679.

Цього ж дня ОСОБА_21 , діючи від імені ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 від 22 березня 2023 року за реєстровим №758, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгоманова, 14, не усвідомлюючи злочинних намірів Особа_1 та не знаючи, що останній не має наміру повертати отриману позику, передав їй грошові кошти у розмірі 70 800 доларів США, що еквівалентно 2 672 700 гривень, який зобов`язаний їх повернути ОСОБА_19 строком до 24 листопада 2023 року готівкою або в безготівковому порядку, який зареєстровано згаданим приватним нотаріусом в реєстрі за №1679.

Надалі, після укладення правочинів Особа_1, покинув приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 та передав грошові кошти Особа_4, який в свою чергу розподілив частину грошових коштів передавши їх Особа_1 та Особа_5, а решту передав ОСОБА_6 .

За вказаних обставин учасники організованої групи очолюваної ОСОБА_6 , здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме розпорядився ним, шляхом вчинення правочину із майном: апартаментами НОМЕР_10, що знаходяться за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, вартість яких складає 4 916 754 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в організації розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом вчинення правочину з таким майном, вчинене повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України

Крім цього, у достовірно невстановлений час та місці, але не пізніше 16 червня 2023 року, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію раніше розробленого злочинного плану, спрямованого на шахрайське заволодіння об`єктами нерухомості, надав вказівку Особа_2, стосовно пошуку апартаментів у ЖК «Морська Симфонія» для їх незаконного заволодіння.

В свою чергу, Особа_2 у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 16 червня 2023 року, передав ОСОБА_6 інформацію стосовно наявності апартаментів НОМЕР_7, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 16 червня 2023 року, перебуваючи за адресою: м. Одеса, Люстфдорська дорога, 92, надав вказівку Особа_4 стосовно виготовлення та подальшому використанні завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують особу ОСОБА_9 та підібрання особи, яка в подальшому, протиправно діючи від імені останньої буде укладено договір купівлі-продажу належного їй майна.

Надалі у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 16 червня 2023 року, за вказівкою ОСОБА_6 , Особа_4 повідомив Особа_5 про необхідність пошуку особи для незаконного оформлення на її ім`я вищевказаних апартаментів.

В свою чергу, Особа_5, діючи в інтересах ОСОБА_6 , за вказівкою Особа_4, попередньо узгодивши деталі злочину з Особа_6, надіслав паспортні дані останньої Особа_4

Поряд з цим, у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 16 червня 2023 року, Особа_4 діючи в інтересах ОСОБА_6 , надав вказівку Особа_3 на виготовлення офіційного документу - паспорту громадянина України ОСОБА_9 та підібрати особу, фотокартку якої вклеїти до вище зазначеного паспорту з метою можливості вчиняти дії від імені ОСОБА_9 .

Надалі, Особа_3, діючи в інтересах ОСОБА_6 , за вказівкою Особа_4, в достовірно невстановлений час та місці, але не пізніше 16 червня 2023 року отримав від Особа_7 фотокартку, надалі за сприяння невстановлених осіб, Особа_3 виготовив невстановленим слідством способом офіційний документ, а саме паспорт ОСОБА_9 , до якого вклеїв фотокартку Особа_7 та забезпечив передачу вказаного документу останній.

В подальшому, діючи відповідно до раніше узгодженого злочинного плану Особа_4 повідомив Особа_6, а Особа_3 у свою чергу ОСОБА_22 про необхідність прибути приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_5 для укладення правочину стосовно апартаментів НОМЕР_7, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .

Так, переслідуючи єдину злочинну мету, діючи відповідно до узгодженого між усіма учасниками злочинного плану, 16 червня 2023 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 15 год 30 хв, діючи за вказівкою Особа_4, Особа_6 та Особа_7 маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 заздалегідь переданий Особа_3, маючи умисел на заволодіння вище зазначеним об`єктом нерухомого майна, який належить ОСОБА_9 , усвідомлюючи незаконність своїх дій та бажаючи досягти злочинного результату, прибули до нотаріальної контори приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_5

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу Особа_7, усвідомлюючи, що використовує завідомо підроблений документ, з метою введення нотаріуса ОСОБА_23 в оману та забезпечення подальшого протиправного відчуження нерухомого майна представившись ОСОБА_9 , надала приватному нотаріусу ОСОБА_23 , яка не усвідомлювала злочинних намірів осіб, що прибули до неї, завідомо підроблені документи, що посвідчують особу, а саме паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 , у який була вклеєна фотокартка Особа_7, та документи, що посвідчують право власності на апартаменти НОМЕР_7, які знаходяться за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, висловивши бажання продати даний об`єкт нерухомого майна. Особа_6 у свою чергу надала власні документи, що посвідчують особу.

У подальшому, цього ж дня, приватний нотаріус ОСОБА_23 , будучи введена в оману щодо фактичних анкетних відомостей особи, яка діє від імені ОСОБА_9 , а також наявності бажання відчуження зазначених вище апартаментів, за відсутності будь-яких сумнівів у законності оформлення договору, посвідчила договір купівлі-продажу апартаментів НОМЕР_7, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , зареєструвавши його у реєстрі за №178, відповідно до якого право власності на зазначені апартаменти перейшло від ОСОБА_9 до Особа_6

В подальшому на підставі зазначеного договору купівлі-продажу приватний нотаріус ОСОБА_23 , внесла відомості до Державного реєстру речових прав щодо належності права власності на апартаменти № НОМЕР_12, що знаходяться за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А за Особа_6

Після проведення реєстраційних дій, ОСОБА_22 та Особа_6 покинули приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_23 та в подальшому Особа_7, діючи згідно розробленого злочинного плану, за вказівкою Особа_4 передала підроблений паспорт Особа_3, який в свою чергу сховав вказаний документ з метою неможливості віднайдення останнього правоохоронними органами.

Зареєструвавши право власності на вказаний об`єкт нерухомості за Особа_6, використавши завідомо підроблені документи зазначені вище, учасники організованої групи очолюваної ОСОБА_6 , отримали можливість ним розпоряджатися що в подальшому й зробили, таким чином незаконно заволодівши чужим майном шляхом обманом, а саме апартаменти № НОМЕР_12 за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, які належать ОСОБА_9 , вартістю 10 770 277 грн, що, відповідно до п. 4 Примітки до ст. 185 КК України, перевищує 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 28.04.2023) та організації підроблення офіційного документа, який видається організацією, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім цього, отримавши у вказаний вище незаконний спосіб майно, ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію раніше розробленого злочинного плану, переслідуючи корисливий мотив, у достовірно невстановлений час та місці, але не пізніше 10 серпня 2023 року, надав вказівку Особа_4 вжити заходів направлених на вчинення правочину із майном, а саме апартаментами № НОМЕР_12, що знаходяться за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, з метою легалізації (відмивання) цього майна.

Зокрема ОСОБА_6 , повідомив Особа_4 про необхідність пошуку особи, яка виступить позикодавцем та не буде обізнана про злочинну діяльність угруповання та, перебуваючи в омані щодо законності правочину, погодиться надати Особа_1 грошову позику, у якості забезпечення якої буде оформлення іпотеки апартаментів № НОМЕР_12, що знаходяться за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А.

В свою чергу Особа_4, діючи в інтересах ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільних злочинних намірів, направлених на легалізацію незаконно отриманого майна, у достовірно невстановлений час та місці, але не пізніше 10 серпня 2023 року, надав вказівку Особа_1, який вже раніше отримував позику від ОСОБА_19 , запропонувати останній надати позику під іпотеку вищевказаних апартаментів.

Надалі, Особа_1 в достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 10 серпня 2023 року, звернулась до ОСОБА_19 , яка не була обізнана зі злочинними намірами учасників організованої групи, з пропозицією надати позику під іпотеку апартаментів № НОМЕР_12, що знаходяться за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, на що остання погодилась, однак через брак власних коштів, сконтактувала з ОСОБА_24 , який також не був обізнаним зі злочинними намірами організованої групи та погодився надати позику.

Поруч з цим, Особа_4, діючи в інтересах ОСОБА_6 , повідомив Особа_6 та Особа_5 про необхідність прибуття у м. Київ для укладення договору іпотеки з ОСОБА_24 стосовно апартаментів № НОМЕР_12, що знаходяться за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А.

Розуміючи про можливу перевірку достовірності відомостей стосовно перебування у власності Особа_6 апартаментів № НОМЕР_12, що знаходяться за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А., ОСОБА_6 діючи за раніше узгодженим злочинним планом, надав вказівку Особа_2 у випадку перевірки ОСОБА_24 зазначених вище відомостей підтвердити перебування майна у власності Особа_6

В подальшому, у достовірно невстановлений час та місці, але не пізніше 10 серпня 2023 року, Особа_4 разом з Особа_6 прибули до м. Києва для укладення договору з ОСОБА_24

10 серпня 2023 року, Особа_6, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 14 год 29 хв, діючи в інтересах ОСОБА_6 , за вказівкою Особа_4, продовжуючи реалізацію умислу спрямованого на легалізацію незаконно набутого майна, за вказівкою останнього прибула до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгоманова, 14, для вчинення правочину із зазначеним майном. Її метою було укладення договору позики та договору іпотеки, що забезпечило б прикриття злочинного походження апартаментів та дозволило б заволодіти грошовими коштами Позикодавця без наміру їх повертати.

Цього ж дня ОСОБА_21 , діючи від імені ОСОБА_24 , на підставі довіреності, посвідченої консулом Генерального консульства України в Барселоні, Королівства Іспанії ОСОБА_25 від 24 червня 2022 року за реєстровим №570/4-2603, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгоманова, 14, не усвідомлюючи злочинних намірів Особа_6 та не знаючи, що остання не має наміру повертати отриману позику, передав їй грошові кошти у розмірі 99 750 доларів США, що еквівалентно 3 765 562,50 гривень, яка зобов`язана їх повернути ОСОБА_24 строком до 10 серпня 2024 року готівкою або в безготівковому порядку.

За результатами цих дій приватний нотаріус ОСОБА_20 посвідчено договору позики від 10.08.2023 року, який зареєстрований у реєстрі за №2726.

Далі, цього ж дня, Особа_6, діючи в інтересах ОСОБА_6 , за вказівкою Особа_4, достовірно знаючи про відсутність наміру повертати позику за договором, зареєстрованим у реєстрі за №2726, маючи намір використати апартаменти НОМЕР_7, що знаходяться за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А виключно для легалізації 99 750 доларів США, підписала договір іпотеки, за яким ОСОБА_21 , діючи на підставі довіреності, в інтересах ОСОБА_24 , уклали договір для забезпечення основного зобов`язання Боржника у поверненні коштів.

За результатами цих дій приватний нотаріус ОСОБА_20 посвідчено договору іпотеки від 10.08.2023 року, який зареєстрований у реєстрі за №2727.

Надалі, після повернення до м. Одеси, Особа_5 та Особа_6 передали отримані грошові кошти Особа_4, який в свою чергу розподілив частину коштів серед них, а решту передав ОСОБА_6 .

За вказаних обставин учасники організованої групи очолюваної ОСОБА_6 , здійснила легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме розпорядилась ним, шляхом вчинення правочину із майном, а саме апартаментами НОМЕР_7, що знаходяться за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, вартість яких складає 10 770 277 грн, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та відповідно до Примітки 1 до ст. 209 КК України є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в організації розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом вчинення правочину з таким майном, вчинене повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім цього, у достовірно невстановлений час та місці, але не пізніше 03 жовтня 2023 року, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію раніше розробленого злочинного плану, спрямованого на шахрайське заволодіння об`єктами нерухомості, надав вказівку Особа_2, стосовно пошуку апартаментів у ЖК «Морська Симфонія» для їх незаконного заволодіння.

В свою чергу, Особа_2 у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 03 жовтня 2023 року, передав ОСОБА_6 інформацію стосовно наявності апартаментів НОМЕР_5, що розташовані за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, які фактично належать

ОСОБА_8 .

В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 03 жовтня 2023 року, перебуваючи за адресою: м. Одеса, Люстфдорська дорога, 92, надав вказівку Особа_4 стосовно підшукання особи для незаконного переоформлення на неї апартаментів НОМЕР_5, що розташовані за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, ЖК «Морська Симфонія».

Надалі у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 03 жовтня 2023 року, за вказівкою ОСОБА_6 , повідомив Особа_5 про необхідність пошуку особи для незаконного оформлення на її ім`я вищевказаних апартаментів.

В свою чергу, Особа_5, діючи в інтересах ОСОБА_6 , за вказівкою Особа_4, попередньо узгодивши деталі злочину з Особа_8, надіслав паспортні дані останнього Особа_4, який в свою чергу здійснив їх пересилання ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_6 , погодивши запропоновану Особа_4 особу, у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 03 жовтня 2023 року, продовжуючи реалізацію злочинного плану, надав вказівку Особа_2 на підготовку завідомо підроблених документів стосовно належності майнових прав на апартаменти НОМЕР_5, що розташовані за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, ЖК «Морська Симфонія» Особа_8

Особа_2, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, відповідно до вказівки ОСОБА_6 із залученням невстановлених осіб, виготовив за допомогою комп`ютерної техніки офіційні документи з метою подальшого їх використання, до яких внесла завідомо недостовірні відомості, відповідно до яких майнові права на апартаментами НОМЕР_5 по пров. Морехідний, 2-А в м. Одеса належать Особа_8, а саме:

- договір купівлі-продажу майнових прав НОМЕР_5 від 29 грудня 2020 року, складеного між ТОВ «ТЕРРАКС» ЛТД в особі директора Особа_2 та Особа_8;

- додаток №1 до договору купівлі-продажу майнових прав НОМЕР_5 від 29 грудня 2020 року;

- акт НОМЕР_5 прийому-передачі майнових прав - апартаментів до Договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості в Сімейно-оздоровчому комплексі розташованому за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2/2 (поштова адреса: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А), НОМЕР_5 від 29.12.2020 від 29 грудня 2020 року;

- довідку від 29 грудня 2020 року (щодо виконання грошових зобов`язань по договору купівлі-продажу майнових прав НОМЕР_5 від 29.12.2020) на ім`я Особа_8

- витяг вих. №02/12/20 від 29.12.2020 (з переліку осіб, яким належить право власності на майнові права у закінченому будівництвом об`єкті) на ім`я Особа_8

Отримавши у такий спосіб документи, у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 03 жовтня 2023 року, перебуваючи за адресою: м. Одеса, Люстфдорська дорога, 92 передав вказані документи Особа_4, який в свою чергу через Особа_5 передав їх Особа_8, а також надав вказівку стосовно виготовлення технічної документації на вказані апартаменти у ТОВ «Нове БТІ» та після отримання технічного паспорту на апартаменти НОМЕР_5, що розташовані за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, ЖК «Морська Симфонія» звернутись до Центру надання адміністративних послуг Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області для реєстрації права власності.

Особа_8, діючи в інтересах ОСОБА_6 , за вказівкою Особа_4, 03 жовтня 2023 року звернулась ТОВ «Нове БТІ» із заявою про виготовлення технічного паспорту апартаментів НОМЕР_10 по пров. Морехідний, 2-А в м. Одеса, додавши до неї копії підроблених документів наданих І Особа_4, як підтвердження належності йому майнових прав на даний об`єкт нерухомості.

Отримавши у вказаний вище спосіб технічну документацію на вказаний вище об`єкт нерухомості Особа_8 діючи в інтересах ОСОБА_6 , відповідно до вказівки Особа_4, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, 03 жовтня 2023 року, знаходячись у Центрі надання адміністративних послуг Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська обл., Одеський р-н., смт. Великодолинське, вул. Центральна, 132, подав державному реєстратору, який про злочинні наміри усвідомлений не був, заяву про державну реєстрацію прав за №54943655 на апартаменти НОМЕР_5 за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, додавши до неї раніше завідомо підроблені офіційні документи, які вказано з метою створення уявлення про наявність законних підстав для здійснення державної реєстрації право власності за ним за вказаний об`єкт нерухомості.

10 жовтня 2023 року о 10 год 45 хв, за результатом розгляду поданих Особа_8, державний реєстратор Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області ОСОБА_11 , не будучи усвідомлена про злочинний умисел заявника, внесла відомості до Державного реєстру речових прав щодо належності права власності на апартаменти НОМЕР_5 за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А за Особа_8.

Зареєструвавши право власності на вказаний об`єкт нерухомості за Особа_8, використавши завідомо підроблені правовстановлюючі документи зазначені вище, учасники організованої групи очолюваної ОСОБА_6 , отримали можливість ним розпоряджатися, таким чином незаконно заволодівши чужим майном шляхом обманом, а саме апартаменти НОМЕР_13 за адресою: м. Одеса, пров. Морехідний, 2-А, які належать ОСОБА_8 , вартістю 10 854 816 грн, що, відповідно до п. 4 Примітки до ст. 185 КК України, перевищує 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України та організації підроблення офіційного документа, який видається організацією, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

У кримінальному провадженні № 0001609 ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Городнє, Одеської області, громадянину України, який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України 02.10.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції від 28.04.2023), ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України;

Крім того, у зв`язку із відсутністю за місцем мешкання ОСОБА_6 , 02.10.2025 повідомлення про підозру вручено його маетрі - ОСОБА_26 , а також Голові Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

Крім цього, 02.10.2025 поштовим відправленням №266 повідомлення про підозру направлено за адресою реєстрації ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_6 .

Поруч з цим, 02.10.2025 ОСОБА_26 , вручено повістки про виклик на допит її сина - ОСОБА_6 на 06.10.2025, 07.10.2025 та на 08.10.2025.

Утім, підозрюваний ОСОБА_6 на допит не з`явилась, поважні причини не прибуття на виклик не повідомив.

Надалі на адресу ГСУ НП України надійшов рапорт ДКР НП України зі змісту якого встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 з метою уникнення відповідальності за скоєне кримінальне правопорушення, 22.08.2025 перетнув державний кордон України та на даний час перебуває за межами України.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 06.06.2025 включно.

«27».05.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування до 10 місяців, тобто до 06.01.2026.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 від 28.10.2025 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_6 .

В подальшому, постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 04.11.2025 матеріали відносно підозрюваного ОСОБА_6 виділено з матеріалів досудового розслідування № 0001609 від 16.11.2023 в окреме провадження за № 0002885 від 04.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 28.04.2023), ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Враховуючи, що ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, дані про особу підозрюваного, слідчий вважає, що більш м`які, передбачені ст. 176 КПК України, запобіжні заходи, не забезпечать виконання підозрюванимпроцесуальних обов`язків та не зможуть запобігти ризикам, визначеним ст. 177 КПК України, а саме: спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкодити кримінальному провадженню іншим способом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, у випадку задоволення клопотання та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просив визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Вислухавши пояснення прокурора, захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідувалось кримінальне провадження № 0002886 від 04.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 28.04.2023), ч. 3 ст. 358 КК України.

У кримінальному провадженні № 0001609 ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Городнє, Одеської області, громадянину України, який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України 02.10.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції від 28.04.2023), ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України;

Крім того, у зв`язку із відсутністю за місцем мешкання ОСОБА_6 , 02.10.2025 повідомлення про підозру вручено його маетрі - ОСОБА_26 , а також Голові Городненської сільської ради Болградського району Одеської області.

Крім цього, 02.10.2025 поштовим відправленням №266 повідомлення про підозру направлено за адресою реєстрації ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_6 .

Поруч з цим, 02.10.2025 ОСОБА_26 , вручено повістки про виклик на допит її сина - ОСОБА_6 на 06.10.2025, 07.10.2025 та на 08.10.2025.

Утім, підозрюваний ОСОБА_6 на допит не з`явилась, поважні причини не прибуття на виклик не повідомив.

Надалі на адресу ГСУ НП України надійшов рапорт ДКР НП України зі змісту якого встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 з метою уникнення відповідальності за скоєне кримінальне правопорушення, 22.08.2025 перетнув державний кордон України та на даний час перебуває за межами України.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 06.06.2025 включно.

«27».05.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування до 10 місяців, тобто до 06.01.2026.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 від 28.10.2025 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_6 .

В подальшому, постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 04.11.2025 матеріали відносно підозрюваного ОСОБА_6 виділено з матеріалів досудового розслідування № 0001609 від 16.11.2023 в окреме провадження за № 0002885 від 04.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 28.04.2023), ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлені обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а саме:

- протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 15.12.2023 та протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.12.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_28 , від 15.12.2023 та протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.12.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 15.12.2023 та протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15.12.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 21.12.2023 та протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.12.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_30 від 26.12.2023.

- протокол допиту свідка ОСОБА_31 від 27.12.2023 та протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 27.12.2023;

- протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 04.02.2024

- протокол допиту свідка ОСОБА_32 від 07.02.2024 та протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.02.2024;

- протокол допиту свідка ОСОБА_33 від 07.02.2024 та протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 07.02.2024;

- протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 31.01.2024;

- протокол допиту свідка ОСОБА_34 від 08.04.2024;

- протокол допиту свідка ОСОБА_35 від 16.04.2024;

- протокол допиту свідка ОСОБА_36 від 22.04.2024;

- протокол допиту свідка ОСОБА_21 від 25.04.2024;

- протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 24.01.2025 та протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 24.01.2025;

- протокол допиту свідка ОСОБА_20 від 31.01.2025 та протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 31.01.2025;

- протоколом огляду від 11.02.2025 (мобільний трафік);

- протокол допиту представника потерпілого від 21.06.2024.

-документи вилучені за результатом тимчасових доступів, щодо проведених реєстраційних та нотаріальних дій, за підписом ОСОБА_12

- протокол допиту свідка ОСОБА_37 від 27.03.2025;

- протокол допиту свідка ОСОБА_38 від 07.03.2025 та протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 12.04.2025;

- протокол огляду від 14.03.2025;

- висновок експерта №СЕ-19/116-24/3935-ОБ;

- висновок експерта №СЕ-19/116-24/3933-ОБ;

- висновок експерта №СЕ-19/116-24/3941-ОБ;

- висновок експерта №23-6025;

- показання підозрюваних ОСОБА_39 та ОСОБА_40 від 06.03.2025 та протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.04.2025 та 11.04.2025 ;

- показання підозрюваного ОСОБА_41 від 01.08.2025 та протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.09.2025;

- протоколи за результатом проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- інші матеріали кримінального провадженні, які підтверджують вчинення злочинних дій.

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 від 28.10.2025 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено в міжнародний розшук. З метою організації виконання матеріалів щодо міжнародного розшуку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, слід надати належним чином завірену копію ухвали слідчого судді про обрання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Організацію проведення розшуку, зокрема доручено ДКР НП України. Листом ДКР НП України від 31.10.2025 № проінформовано ГСУ НП Україно, стосовно заведення ОРС «РОЗШУК» №14/481 відносно підозрюваного ОСОБА_6 .

Як визначено у ч. 1 ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав, з якими закон пов`язує можливість вирішення питання про обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу слідчий суддя враховує не тільки положення, передбачені в КПК України, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції від 28.04.2023), ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України. Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Як визначено у ст. 178 КПК України, при вирішення питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якої підозрюється особа.

Так, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема:

-існує ризик вчинення підозрюваною ОСОБА_6 дій, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. Даний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкоих злочинів, санкція за який передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років та від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, останній буде переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання. Вказаний ризик підтверджується наявністю у ОСОБА_6 паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_4 (дійсний до 19.08.2035, з допомогою якого останній може перетнути державний кордон. Це підтверджується тим, що ОСОБА_6 22.08.2025 з допомогою вказаного паспорту вже перетнув державний кордон України в напрямку Республіки Молдова та не повернувся.

-існують ризики вчинення підозрюваним ОСОБА_6 дій, передбачених п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказані ризики підтверджуються тим, що на цьому етапі досудового розслідування встановлюються всі обставини кримінального правопорушення, триває процес збирання доказів та причетності осіб до вчинення злочину, тому перебуваючи на волі підозрювана зможе знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які підтверджують вчинення злочину враховуючи. Крім того на даний час не встановлені всі співучасники підозрюваного у вчиненні злочину, яким останній може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі йому в ході проведення досудового розслідування, що свідчить про наявність ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином з метою уникнення кримінальної відповідальності.

-існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_6 дій, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на потерпілих, свідків,інших підозрюваних. Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_6 ще до вчинення злочинів, був знайомий з учасниками очолюваного ним злочинного угрупування, останньому відомі адреси проживання підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні, тому існує ризик неправомірного тиску з боку підозрюваного на вказаних осіб з метою надання потрібних йому показів для подальшого уникнення кримінальної відповідальності, зокрема шляхом висловлення погроз, умовляння, підкупу тощо;

-існує ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_6 дій, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Вказаний ризик підтверджується тим, що з метою уникнення кримінальної відповідальності підозрюваний ОСОБА_6 , може умисно спотворювати інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, зокрема шляхом виготовлення завідомо недостовірних документів або підроблення тих документів, наявність яких встановлюється в ході розслідування, з метою побудови штучної лінії захисту.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинені злочину, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Вирішуючи клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя, відповідно до ст.ст. 177, 178 КПК України, враховує тяжкість покарань, інкримінованих підозрюваному, факт перешкоджання досудовому розслідуванню, вік та стан здоров`я підозрюваного та вважає наявними підстави для обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для запобігання його подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_5 , погоджене Прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції від 28.04.2023), ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0002885 від 04.11.2025 року - задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Городнє, Одеської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_6 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не пізніше як через 48 годин з часу доставки до місця кримінального провадження забезпечити його доставку до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва для вирішення питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено о 09 год. 20 хв. 28.11.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_42