У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2025 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000639 від 07 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

24 жовтня 2025 року дізнавач СД Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ, за матеріалами внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000639 від 07 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2025 до Ужгородського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , який повідомив, що невідома йому особа, зловживаючи його довірою, за контактними номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом отримання кредиту, заволоділа коштами у сумі 27000 гривень, які останній добровільно перерахував на декілька банківських карток, а саме: кошти в сумі 760 гривень на банівську картку за номером НОМЕР_4 , кошти у сумі 4520 гривень на банківську картку за номером НОМЕР_5 , кошти у сумі 4800 гривень на банківську картку за номером НОМЕР_6 , кошти у сумі 6600 гривень на банківську картку за номером НОМЕР_7 , кошти у сумі 2500 гривень на банківську картку за номером НОМЕР_8 , кошти в сумі 3450 гривень на банківську картку НОМЕР_9 , кошти у сумі 4000 гривень на банківську картку за номером НОМЕР_6 та кошти в розмірі 4350 гривень на банківську картку НОМЕР_10 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 , перерахував на банківську картку відкриту в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за номером: НОМЕР_6 .

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на картці, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківській картці за номером НОМЕР_11 , за період з 05.10.2025 по 31.10.2025.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та в електронному вигляді, що містять банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець інформації про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений, про що свідчить клопотання слідчого.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч.4 ст.107 КПК.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 3.2 постанови НБУ від 14.07.2016 №267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» визначено, що банки зобов`язанні виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, іншим способом довести обставини неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись: ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163,165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження дізнавачу сектору дізнання Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці, та зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса АДРЕСА_2 )надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та в електронному вигляді за номером банківської картки, яку відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , за період часу з 05.10.2025 по 31.10.2025, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів за номером банківської картки, яку відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , за період часу з 05.10.2025 по 31.10.2025, із зазначенням повних банківських реквізитів грошових коштів, із повним розшифруванням номеру рахунку чи картки на який в подальшому були переведені грошові кошти, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів які були закріпленні до даної банківської картки, а також інформацію щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківської карти та паролю автоматизованої системи Інтернет-банкінгу за зазначений період.

- копії підтверджуючих документів, що до відкриття даної банківської картки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- місця зняття (місце знаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів) грошових коштів, за номером банківської картки, яку відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , за період часу з 05.10.2025 по 31.10.2025;

- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який підключений до банківської картки яку відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , за період часу з 05.10.2025 по 31.10.2025, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_6 , за період часу з 05.10.2025 по 31.10.2025;

- інформацію про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу «Еко-банк online», який підключений до банківської картки яка відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , за період часу з 05.10.2025 по 31.10.2025.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1