Справа № 215/8019/25
УХВАЛА
01 жовтня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Під час допиту ОСОБА_5 пояснила наступне: 20 вересня 2025 року, орієнтовно вдень (точний час не пам`ятає), вона перебувала на площі Толстого у Тернівському районі м. Кривого Рогу. Вона приїхала до свого рідного брата, у якого провела пів дня. При собі мала жіночу сумку синього кольору, в якій знаходились: основний гаманець; окремий гаманець для банківських карток, у якому була її пенсійна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язана до рахунку № НОМЕР_2 (на той момент на рахунку було 3 256 грн.); мобільний телефон.
Після візиту до брата вона вирушила до громадської зупинки на площі Толстого, очікуючи транспорт. Оскільки транспорт довго не з`являвся, вона звернулася до диспетчера, який повідомив, що наступний транспорт буде приблизно за 40 хвилин. У зв`язку з цим вона попрямувала до іншої зупинки «8-ма лікарня», де сіла на лавку.
Очікуючи транспорт, вона відкрила сумку, щоб дістати телефон і подивитися час. Сумка залишилася відкритою і висіла на плечі. Поруч на лавці сиділа незнайома жінка, яка, зі слів потерпілої, мала темне волосся до плечей і була одягнена у чорну кофту з великим капюшоном. На інші прикмети вона увагу не звернула.
Коли приїхав тролейбус (№18 або №10), потерпіла поклала телефон назад у сумку, зайшла в транспорт і поїхала додому. Дома вона залишила сумку, повечеряла та лягла спати.
Наступного дня (21.09.2025) зникнення банківської картки вона не помітила. Тільки ввечері виявила, що пенсійної картки немає. Спочатку зверталася до родичів, щоб дізнатися, чи не залишила її у когось, а 22 вересня переглянула всю квартиру, однак картки не знайшла.
23 вересня 2025 року потерпіла звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримала інформацію, що: 20.09.2025 о 20:32 було здійснено зняття готівки в сумі 3 200 грн. з її картки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 ; 21.09.2025 о 10:08 зі «Скарбнички» було переведено 370 грн. на ту ж картку, після чого кошти було переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; 21.09.2025 о 14:19 на ім`я потерпілої було оформлено споживчий кредит у розмірі 1 100 грн., після чого 1 075 грн. було також переказано на зазначену картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому картку було заблоковано і їй видали нову. Потерпіла також зазначила, що на викраденому гаманці був записаний ПІН-код від картки, оскільки вона могла його забути. Коли саме зник вказаний гаманець із банківською карткою, потерпіла точно не пам`ятає. Вона зазначила, що не виключає можливості, що гаманець міг випадково випасти з сумки в момент, коли вона діставала мобільний телефон на зупинці, або ж міг бути викрадений невідомою жінкою, яка перебувала поруч на лавці.
Особа цієї жінки потерпілій невідома. Вона описала її як жінку з темним волоссям до плечей, одягнену в чорну кофту з великим капюшоном. Зі слів потерпілої, ця жінка залишалася сидіти на лавці, коли вона сама сідала до громадського транспорту.
До матеріалів справи потерпіла надала банківську виписку про рух грошових коштів по рахунку, де детально зафіксовано всі операції, пов`язані зі зниклою карткою.
Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомості щодо прізвища, ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення.
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 ), надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 20.09.2025 до 01.10.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , з 00 години 00 хвилин 20.09.2025 до 01.10.2025 , а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю виїмки копій вказаних документів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя