Провадження №1-кс/193/6/26
У Х В А Л А

іменем України

12 січня 2026 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 07 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09 січня 2026 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказала, що 06.11.2023 до чергової частини ВП №9 Криворізького РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.11.2023 приблизно о 19:30 годині остання в соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_10» побачила оголошення про виплату матеріальної допомоги від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 6600 гривень, перейшовши за даним посиланням ОСОБА_5 ввела номер своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін-код до неї. Після чого на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов вхідний дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_2 з проханням підтвердити вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внаслідок чого невстановлена особа з банківського рахунку ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у сумі 18726 грн. 59 коп.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за №0000228 від 07.11.2023 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 04.11.2023 приблизно о 19:30 годині в соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_10» побачила оголошення про виплату матеріальної допомоги від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 6600 гривень. Перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_5 ввела номер своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін-код до неї. Після чого на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов вхідний дзвінок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запитали «Ви підтверджуєте вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_4 »? Дзвінок повторився ще двічі, ОСОБА_5 підтверджувала вхід. Коли « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонував в четвертий раз, вона відхилила погодження входу та їй повідомили «Ваша карта заблокована». Наступного дня ОСОБА_5 намагалася зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але їй повідомили, що не вірний пароль. Після розблокування доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 виявила відсутність грошових коштів у сумі 18726,59 гривень. Грошові кошти було знято трьома платежами: 1) 8614,23 грн.; 2) 9362.30 грн.; 3) 749,06 грн.

Встановлено, що грошові кошти з належного потерпілій ОСОБА_5 банківського рахунку НОМЕР_3 перераховані

на оплату рекламних послуг «Facebook» та відповідно здійснені наступні транзакції:

-05.11.2023 о 04:12:41 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації 795034, МСС 7311, країна IRL на суму 20,00 USD (еквівалентно 749,06 українських гривень);

-05.11.2023 о 04:13:08 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації 376035, МСС 7311, країна IRL на суму 250,00 USD (еквівалентно 9363,30 українських гривень);

-05.11.2023 о 04:13:30 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 , код авторизації 424036, МСС 7311, країна IRL на суму 230,00 USD (еквівалентно 8614,23 українських гривень).

На теперішній час про підозру у вчиненні кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000228 триває.

В ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення подальшого руху грошових коштів, які було перераховано з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ..

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до відкритих джерел в мережі Інтернет встановлено, що особою, у володінні якої перебувають зазначенні у клопотання речі та документи, є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ).

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Таким чином, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що мають істотне значення під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Сполучених Штатів Америки.

Слідча у судове засідання не з`явилась, надала клопотання та просить розглянути без її участі, на задоволенні клопотанні наполягає.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились у судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно з п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог п.6 ч.1 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України, суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тобто вказана норма визначає, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно звернутись за дозволом до суду, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони.

Відповідно до положень ч.1,3 ст. 1 Договору між у Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, який ратифіковано Законом №1438-ІІІ (1438-14) від 10.02.2000, Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ. Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави.

Так, ч.2 ст. 9 договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних правах від 10.02.2000 визначено, що запитувана Держава може надавати копії будь-яких записів, включаючи документи або інформацію в будь-якій формі, які знаходяться у розпорядженні державних відомств або органів у цій Державі, але які не є загальнодоступними, в тому ж обсязі і на таких же умовах, на яких ці копії могли б надаватись її власним правоохоронним чи судовим органам. Запитувана Держава може на власний розсуд повністю або частково відмовитися від виконання запиту щодо документів, які не є загальнодоступними.

Згідно політики конфіденційності «Meta», викладеної на офіційному сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_9 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в межах співробітництва надає на юридичні запити (такі як ордери на обшук, судові рішення, накази в рамках виконавчого провадження або судові повістки) інформацію основну інформацію про абонента, як-от ім`я, дату реєстрації та стаж роботи. Інші запити також можуть шукати журнали IP-адрес або вміст облікового запису. Такі запити надходять від третіх осіб, як-от учасників цивільного процесу, правоохоронних органів та інших державних органів. «Meta» ретельно перевіряє кожен запит уряду, який вони отримують, незалежно від того, який уряд надсилає запит, щоб переконатися, що він юридично обґрунтований. «Meta» вимагає від державних установ, які подають запити, відповідати чинним законам і нашій політиці. Вони надають лише на такі юридичні запити у відповідь надають вузькоспеціалізовану інформацію про користувачів й лише тоді, коли вони добросовісно вважають, що відповідь вимагається законом у цій юрисдикції, впливає на користувачів у цій юрисдикції та відповідає міжнародно-визнаним стандартам.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають підстави для висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. 159-166, 223, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати доступ у кримінальному провадженні №0000228 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України: оперуповноваженому СКП відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки, а також іншим компетентним органам Сполучених Штатів Америки, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять технічну інформацію, яка знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості щодо оплати рекламних послуг: 05.11.2023 о 04:12:41 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації 795034, МСС 7311, країна IRL на суму 20,00 USD (еквівалентно 749,06 українських гривень); 05.11.2023 о 04:13:08 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_6 , код авторизації 376035, МСС 7311, країна IRL на суму 250,00 USD (еквівалентно 9363,30 українських гривень); 05.11.2023 о 04:13:30 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 , код авторизації 424036, МСС 7311, країна IRL на суму 230,00 USD (еквівалентно 8614,23 українських гривень), яких послуг або для реклами яких саме облікових записів чи сервісів здійснено відповідні транзакції;

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, в період часу з 04.11.2023 по 06.11.2023.

Строк дії ухвали визначити безстроковим на підставі ч.2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1