УХВАЛА

01.10.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000234 від 09.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні старший слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000234 від 09.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.05.2025 року, близько 15 год. 44 хв., невідома особа, використовуючи telegram-аккаунт з нік-неймом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та видаючи себе за працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у месенджері telegram надіслала повідомлення ОСОБА_5 про необхідність здійснення активації платіжного рахунку, для чого останньому необхідно було здійснити транзакції щодо переказу грошових коштів між власними рахунками, відкритими в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та, у подальшому, після вчинення вказаних дій, відбулося списання грошових коштів на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 (ІПН отримувача НОМЕР_5 ) двома платежами - по 99000 грн. та 49000 грн., внаслідок чого, ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 148000 грн.

В ході досудового розслідування, здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до рахунку НОМЕР_4 , відповідно до якого встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_6 . Крім цього встановлено, що після зарахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Отримувач: ОСОБА_7 номер рахунку НОМЕР_7 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Зважаючи на те, що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Після вилучення, огляду та оцінки документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з?явилася, у прохальній частині клопотання зазначила про те, що клопотання просить розглянути без її участі, на задоволення клопотання наполягає, просить надати дозвіл на вилучення вищевказаної інформації, з метою її долучення до матеріалів кримінального провадження.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація та документи, в яких вона міститься, мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами їх неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділеннях м. Житомира, а саме до:

- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку Отримувач: ОСОБА_7 номер рахунку НОМЕР_7 (ІПН отримувача НОМЕР_12 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі - в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку Отримувач: ОСОБА_7 номер рахунку НОМЕР_7 (ІПН отримувача НОМЕР_12 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 08.05.2025 року по час надання інформації;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування, у період часу з 08.05.2025 року по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку Отримувач: ОСОБА_7 номер рахунку НОМЕР_7 (ІПН отримувача НОМЕР_12 );

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування, у період часу з 08.05.2025 року по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку Отримувач: ОСОБА_7 номер рахунку НОМЕР_7 (ІПН отримувача НОМЕР_12 );

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки у банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період часу з 08.05.2025 року по час надання інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Встановити строк дії ухвали до 31.10.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: