Справа № 646/5443/25
№ провадження 1-кс/646/2805/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 23.01.2025 до чергової частини ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 201 720, 00 грн.

Відомості за цим повідомленням 24.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період 16-17.01.2025 ОСОБА_5 з метою придбання автомобіля здійснив 11 транзакцій з переказу коштів на загальну суму 201 720, 00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 та на рахунок IBAN НОМЕР_2 , однак товар так і не отримав.Карта № НОМЕР_1 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видана на ім`я ОСОБА_6 , рахунок IBAN НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , емітований ІНФОРМАЦІЯ_2 | ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), відкрито на ім`я ОСОБА_6 , спілкування з шахраєм здійснювались по номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування встановлено, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 16.01.2025 о 18:59:08 здійснено переказ на р/р НОМЕР_7 у сумі 60500 грн., 16.01.2025 19:34:28 переказ НОМЕР_7 у сумі 24251 грн., 16.01.2025 о 20:47:02 здійснено переказ на НОМЕР_7 у сумі 45802 грн., 16.01.2025 о 20:58:44 здійснено переказ на НОМЕР_7 у сумі 9990 грн.

З рахунку НОМЕР_7 - 16.01.2025 19:18:16 здійснено переказ на картку № НОМЕР_8 у сумі 59999 грн.

З рахунку НОМЕР_7 - 16.01.2025 о 20:57:21 здійснено переказ на р/р НОМЕР_9 у сумі 24250 грн.

З рахунку НОМЕР_7 здійснено переказ 16.01.2025 о 21:38:57 на р/р НОМЕР_10 у сумі 59999 грн.

З рахунку НОМЕР_9 здійснено транзакцію обготівковування у сумі 401.44 грн. в SHOP ATB PR645 АТБ VINNYTSYA.

З рахунку НОМЕР_10 було обготівковування у сумі 110.04 грн. в MA RUA PESCADORES COSTA DA CAPA.

Отриманим тимчасовим доступом за банківською карткою з рахунком IBAN НОМЕР_2 було встановлено, що вона емітована на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , фінансові номери мобільних телефонів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 , часу та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, а саме в період часу з 00:01 год. 16.01.2025 по 00:01 год. 28.02.2025.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом шахрайства за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 24.01.2025 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 16.01.2025 він на платформі ІНФОРМАЦІЯ_7 знайшов оголошення про продаж автомобіля Toyota RAV4, узгодивши деталі продажу з автором оголошення за телефоном НОМЕР_14 , в рахунок передплати зі своєї банківської карти № НОМЕР_15 здійснив транзакції з переказу коштів на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 на загальну суму 201 720 грн., однак транспортний засіб так і не отримав.

Випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 , сформованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтверджено переказ коштів з рахунку № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_6 на загальну суму 201 720 грн.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Дозволити слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , в особі Регіонального відділення в м. Харкові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- анкети-заяви власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру. Також надати інформацію про всі закріплені за вказаним банківським рахунком номери операторів мобільного зв`язку та якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці (в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи та пристрою (ІМЕІ, марка, модель), які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк), інформацію про зміну логіну та паролю входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 00:01 год. 16.01.2025 по 23:59 год. 28.02.2025;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 в період часу з 00:01 год. 16.01.2025 по 23:59 год. 28.02.2025, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності;

- інформацію про спосіб підтвердження здійснених операцій по банківським карткам № НОМЕР_8 в період часу з 00:01 год. 16.01.2025 по 23:59 год. 28.02.2025.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 21.01.2026.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1