Справа № 195/2030/25
У Х В А Л А

іменем України

25.12.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000161 від 20.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 20.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2025 року приблизно о 21:00 годин, невстановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 9725, 29 грн., з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування, 21.08.2025 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка надала свідчення про те, що у своїй власності має банкінські картки «Для виплат» № НОМЕР_1 на якій знаходились кошти сумі 2337.44 грн, «Універсальна» № НОМЕР_2 на рахунку якої була сума 5155,51 грн. відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На той час, її чоловік ОСОБА_5 , військовослужбовець ЗСУ ВЧ НОМЕР_3 , після полону збройних сил російської федерації, перебував на реабілітації в госпіталі м. Київ. Так, 11.08.2025 року, її чоловік близько 21.00 годин; подзвонив на мобільний телефон та повідомив, що йому начебто подзвонили з його військової частини та повідомили, що йому буде виплата за кожен місянь проведений полоні в росіян. Так як йому повинні відкрити новий рахунок для отримання вказаних коштів, то спочатку будуть переказувати гроші їй на її картку, а вона повинна буде їх переказати на новий рахунок чоловіка який їй назве фінансист з його військової частини. Після цього, потерпілій на мессенджер «Вайбер» подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що зараз на її банківську картку почнуть надходити зарахування її чоловіка, йому відкриють новий рахунок і повинна буде перекинути на нього. Після цього їй на картку для виплат почали надходити кошти, а саме в період часу з 21:12 годин до 21:19 годин, на її картку було здійснено десять транзакцій на загальну суму 89190,21 грн. Потім чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що вже відкривають її чоловікові новий рахунок і потрібно на нього перекинути вищевказані грошові кошти та продиктував номер рахунку НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), при пьому говорив шо потрібно кидати суму частинами, яка їй зайшла Після цього, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона почала скидувати грошові кошти сумі 10050 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але платежі не проходили і суми поверталися назад на мою її картку.

Після цього ОСОБА_6 сказав, що зараз допоможе, попросив потерпілу щоб сказала йому номер своєї картки для виплат, три цифри на звороті її та пін код до неї, що остання і зробила. Після цього, ОСОБА_6 мабуть отримав доступ до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки він її запитав, чи знаю вона громадянку ОСОБА_7 , оскільки він бачить, що вона раніше перекидала їй грошові кошти. Потерпіла відповіла, що ц її подруга і після цього ОСОБА_6 повідомив, що приблизно 47000 грн. з її рахунків перевів подрузі ОСОБА_8 і щоб вона їй дзвонила та повідомила номер рахунку чоловіка ( НОМЕР_6 ), який він їй продиктував, і щоб вона переказала вищевказані кошти на цей рахунок, що вона і зробила.

Після цього ОСОБА_6 їй повідомив, що заблокує її банківські картки і розблокує їх через декілька днів, а вона щоб нічого сама не робила, бо можуть заблокуватися перекази грошових коштів її чоловікові і поклав слухавку.

Наступного дня, потерпіла почала писати ОСОБА_6 у мессенджері «Вайбер» щоб він розблокував їй картки на що отримувала відповіді, що ще потрібно почекати, а потім і зовсім перестав виходити на зв`язок. Вже 18.08.2025 року вона сама розблокувала свої банківські картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що 11.08.2025 року у період часу 3 21:49 по 21:57 годин без її участі було здійснено три транзакції на загальну суму 50250 грн. на рахунок НОМЕР_7 . Перевіривши картки виявила, що з картки «Для виплат» крім грошових коштів які їй були зараховані ОСОБА_6 , були списані її особисті кошти в сумі 2250 грн., а також 2300 грн. зі скарбнички, та 5175,29 грн. з картки «Універсальна». З картки «Універсальна» були переведені грошові кошти її знайомій ОСОБА_9 11.08.2025 року о 23.01 годин і це зробив напевно ОСОБА_6 , оскільки сама цього не робила.

Таким чином, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по всіх закритих та відкритих рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 10.08.2025 року по день надання інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін кримінального провадження.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що дана інформація, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_8 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- документи на підставі яких було відкрито всі рахунки видані на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_8 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- рух грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_8 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 10.08.2025 по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів щодо всіх відкритих та закритих рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_8 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 10.08.2025 по день надання інформації;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_8 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 10.08.2025 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП ( НОМЕР_8 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 10.08.2025 по день надання інформації;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ;

- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.12.2025