печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003388 від 28.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 361; ч. 1 ст. 255; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначає, що на території України діє злочинна організація, які шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють заволодіння коштами військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_7 з платіжних карток в банківських установах.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що кошти з банківських рахунків потерпілих переказували на підконтрольні банківські рахунки, а також здійснювали поповнення облікових записів на платформах онлайн-казино, з використанням яких в подальшому здійснювали легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, та стосуються інформації щодо перерахунку коштів з платіжної карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме відомостей про рух вказаних коштів; власників рахунків, на які ці кошти були переведені; номери банківських карт або ІBAN рахунки, на які було здійснено переказ вказаних коштів; власників (користувачів) облікових записів сервісу « iPay », через які здійснювались перекази коштів; інформацію, яка надавалась користувачами сервісу « iPay » під час створення облікового запису та його використання (анкетні дані, особисті документи, номери телефонів, номери рахунків/банківських карт тощо), інформації IP-адрес, з використанням яких здійснювалася авторизація, а також відомості про особу абонента, за період з 01.07.2025 по день виконання ухвали.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_6 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ФК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосуються наступної інформації:

1.щодо перерахунку коштів 15.08.2025 о 21:32:53 з платіжної картки НОМЕР_2 , імітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2.щодо всіх наявних перерахунків коштів з платіжної картки НОМЕР_3 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-03.08.2025 о 18:26:24 в сумі 20205 грн., PEREKAZ_P2P_IPAY, Kyiv P 32 ; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-03.08.2025 о 18:31:28 в сумі 20205 грн., PEREKAZ_P2P_IPAY, Kyiv P 32 (REVERSAL) ; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-03.08.2025 о 19:24:0 в сумі 5055 грн., PEREKAZ_P2P_IPAY, Kyiv P 32; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-03.08.2025 о 19:25:36 в сумі 5055 грн., PEREKAZ_P2P_IPAY, Kyiv P 32 ; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-03.08.2025 о 19:25:37 в сумі 5055 грн., PEREKAZ_P2P_IPAY , Kyiv P 32 ( REVERSAL ); Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-05.08.2025 о 15:31:40 в сумі 2025 грн., PEREKAZ_P2P_IPAY, Kyiv P 32 ; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

а саме відомостей про рух вказаних коштів; власників рахунків, на які ці кошти були переведені; номери банківських карт або ІBAN рахунки, на які було здійснено переказ вказаних коштів; власників (користувачів) облікових записів сервісу « iPay », через які здійснювались перекази коштів; інформацію, яка надавалась користувачами сервісу « iPay » під час створення облікового запису та його використання (анкетні дані, особисті документи, номери телефонів, номери рахунків/банківських карт тощо), інформації IP-адрес, з використанням яких здійснювалася авторизація, а також відомості про особу абонента, за період з 01.07.2025 по день виконання ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1