У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Солом`янської окружної прокуратури

м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000843 від 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

15.10.2025 року до Солом`янського районного суду м. Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000843 від 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання вмотивовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП к м. Києві найшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.09.2025 за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 102 801,73 грн., які остання перерахувала зі своїх банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В ході допиту потерпіла, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила про те, що 29.09.2025 року потерпіла виклала оголошення про продаж «Подушки для годування» в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , написала невстановлена особа, що здійснила оплату товару та надіслала посилання, аби потерпіла перейшла і завершила оформлення замовлення. На що, остання погодилась та перейшла за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), де вказала дані своєї картки, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », CVV - код. Однак, ОСОБА_5 , повідомили, що її банківський гаманець заблоковано. Після чого, потерпіла заблокувала свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ).

В подальшому в мобільному додатку «Телеграм» з номеру телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок, особа приставилась на ім`я ОСОБА_6 зі служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що на ім`я потерпілої відкрито рахунки у банках.

Надалі, розмова перейшла на відеозв?язок, та невстановлена особа, попросив потерпілу скачати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після їх скачання невстановлена особа через відеоз?язок, надавав вказівки, а саме аби ОСОБА_4 , відкрила банківські рахунки у вище вказаних банках та збільшувала ліміт на банківських картках. Надалі невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 , продиктовала потерпілій карткові рахунки на які, остання повинна була перерахувати грошові кошти, на що потерпіла погодилась та за допомогою мобільних додатків здійснила переказ коштів, а саме:

- у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 перерахувала 29.09.2025 р о 16:53:50 грошові кошти в розмірі 866,78 грн., 29.09.2025 р о 16:53:50 грошові кошти в розмірі 984,95 грн., 29.09.2025 р о 16:53:43 грошові кошти в розмірі 22 225, 00 грн., 29.09.2025 р о 16:53:42 грошові кошти в розмірі 22 225, 00 грн.

- у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 перерахувала 29.09.2025 р о 17:52:47 грошові кошти в розмірі 9 500 грн.

- у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_1 , з карткового рахунку належить ІНФОРМАЦІЯ_9 , перерахувала 29.09.2025 р о 18:00:14 грошові кошти в розмірі 20 000 грн., 29.09.2025 р о 17:59:31 грошові кошти в розмірі 20 000 грн., 29.09.2025 р о 18:02:14 грошові кошти в розмірі 8 000 грн.

Після чого розмова закінчилась та грошові кошти не повернулись, у зв`язку з цим потерпілій було завдано матеріально шкоди на загальну суму 103 801 гривні 73 копійки.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 , перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою виконання вимог ст. 2 КПК України щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , який перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код банку (МФО) НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 у період часу з 29.09.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, а саме копій документів:

- інформацію, щодо власника рахунку НОМЕР_2 та про рух коштів за вказаним рахунком (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет- банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за картковим рахунком НОМЕР_2 ;

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за НОМЕР_2 розрахунковим рахунком;

- відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунку/картки НОМЕР_2 , фото інформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків;

Вказана інформація та копії відповідних документів надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Статтею 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавачу повноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В інший спосіб окрім проведення тимчасового доступу до речей і документів, отримати інформацію не можливо.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію. Можливість отримання їх за запитом обмежена законом та потребує проведення заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів.

Іншим способом встановити такі відомості у кримінальному провадженні не можливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код банку (МФО) НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального проступку. Також вказана інформація може бути в подальшому використана як доказ для доведення вини осіб в суді у вчиненні вищевказаного кримінального проступку, а також для проведення подальших заходів по встановленню всіх обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_2 подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу відділу дізнання Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника в Акціонерного товариствв « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , код банку (МФО) НОМЕР_7 юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме :

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 29.09.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період з 29.09.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- справ з юридичного оформлення по банківському рахунку НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- матеріалів фото і відеозапису/фіксації, здійснених банкоматом, належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку НОМЕР_2 під час зняття грошових коштів за період часу з 29.09.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали, з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1