справа №176/817/23
провадження №1-кс/176/548/25
УХВАЛА

Іменем України

03 листопада 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 24.12.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел. НОМЕР_1 , в мобільному застосунку «Телеграм» перейшла на фітинговий чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у якому ввела реквізити своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 в наслідок чого з її банківського рахунку було списано грошові кошти в сумі 15 000 грн.

Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідь на запит від 27.09.2025 № (667931), щодо надання інформації відносно ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомили, що не можуть надати усю необхідну для проведення досудового розслідування інформацію без відповідної ухвали слідчого судді, суду, та зазначили у своїй відповіді, що відомості про ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ) ідентифіковано як фізичну особу, яка отримувала доходи від підприємницької діяльності, та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 в статусі - припинено, але не знято з обліку. Дата державної реєстрації - 23.12.2022. Дата прийняття рішення про припинення - 20.10.2023. Основний вид діяльності - надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

Під час проведення досудового розслідування отримати інформацію, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , не надалось можливим, оскільки вищевказана інформація надається стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться така інформація, на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, беручи до уваги відомості в письмовій відповіді, та враховуючи, що в інший спосіб отримати від ІНФОРМАЦІЯ_7 , не є можливим, перед слідчим постає потреба в зверненні до слідчого судді з відповідним клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом інформацію.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву, де просила судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів провести без її участі та задовольнити вимоги клопотання в повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи належним повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, свого повноважного представника у судову засідання не направило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

В силу ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (інформація) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого в зазначеній частині.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №5 Камянського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшій слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактичне місце розташування: АДРЕСА_1 , та право на вилучення оригіналів документів або належним чином завірених копій, а саме:

- інформацію про стан ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_3 (в стані припинення, закрито, банкрутство);

- інформацію про рахунки (діючі та закриті) ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_3 , які використовувались для здійснення підприємницької діяльності з моменту відкриття ФОП та закриття;

- інформацію щодо наявності чи відсутності відомостей щодо громадянки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- інформацію про зарахування на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_3 з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що мало місце 24.12.2022 року в сумі 15 000 грн. та подальший рух зазначених грошових коштів потерпілої.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_17