У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження начальника СД відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -

УСТАНОВИВ:

18.11.2025 року начальник СД ВП №5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Підволочиського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказано, що 14.07.2025 року до ВП № 5 (с-ще. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Мислова Підволочиської ТГ Тернопільського району Тернопільської області, по факту вчинення відносно неї невідомою особою шахрайських дій, а саме: 14.07.2025 року о 15:20 год. та 15:22 год., ОСОБА_5 з своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 для збереження власних коштів перерахувала 29000 та 14400 гривень відповідно, на банківську карту НОМЕР_2 , яка їй не належить, внаслідок чого ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 43400 гривень.

Відомості про даний факт 15.07.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 ККУ.

З поданого клопотання слідує, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілого, ОСОБА_5 встановлено що, 14.07.2025 року біля 13.45 год. до неї з мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа (жінка), яка представилась представником банку, та повідомила що з 01.07.2025 року податкова служба нараховує податок на невикористаний кредитний ліміт, та що ці гроші кудись необхідно перерахувати. На дану пропозицію вона погодилась, та в подальшому перерахувала з своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошові кошти двома транзакціями 29000 та 14000 грн.. Після цього, невідома особа, повідомила що грошові кошти вже можна знову повернути на свою картку, а тому вона двома транзакціями 29000 та 14000 грн. через додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » хотіла перевести на свій рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак незрозумілим чином перевела грошові кошти на інший рахунок, а саме карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що в подальшому, а саме 16.07.2025 року о 07.42 год. грошові кошти в сумі 23598 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , а також отриманні інформації про рахунок, на який були перераховані грошові кошти з даної банківської картки, з метою встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

Вилучення зазначеної інформації, для даного кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим.

У судове засідання дізнавач не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 від 15.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як слідує, з клопотання запитувана інформація знаходиться у розпорядженнікерівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку

Указане відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, вилучення інформації матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які становлять банківську таємницю -задовольнити.

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділення поліції №5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділення поліції №5 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , з розшифровкою контрагентів з 00:01 год. 16 липня 2025 року по 23:59 год. 20 липня 2025 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної карти на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, а також документів, які містять інформацію щодо власника даного рахунку, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався даний картковий рахунок, зокрема прізвище, ім`я по батькові, серія та номер паспорта, коли і ким був виданий, яка зберігається в керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення дізнання.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1