печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

07.10.2025 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001617 від 10.06.2025.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001617 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за матеріалами кримінального провадження та отриманою інформацією від міжнародних партнерів Республіки Польща здійснюється розслідування по справі організованої злочинної групи, яка здійснює фінансові шахрайства з фальшивими інвестиціями. Під час розслідування правоохоронні органи Республіки Польщі встановили, що понад 20 000 000 доларів США у криптовалюті було перераховано на 14 рахунків OKX, які були створені громадянами України.

Слідчий вказує, що в ході аналізу отриманих від працівників правоохоронних органів Республіки Польща відомостей щодо акаунтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено наявність банківських карток, які використовувалися у шахрайській схемі.

Під час досудового розслідування, з метою всебічного дослідження інформації, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0001617 від 10.06.2025, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для оформлення банківських карток НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем "Клієнт-Банк" по рахункам, з якими пов`язані вказані банківські картки, інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи "Клієнт-Банк"; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунків, з якими пов`язані банківські картки НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді); заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунку, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по карткових рахунках, з якими пов`язані банківські картки НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду; копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по карткових рахунках, з якими пов`язані банківські картки НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформацію отриману банком під час обслуговування карткових рахунків, з якими пов`язані банківські картки НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по карткових рахунках, з якими пов`язані банківські картки НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме: листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для оформлення банківської картки НОМЕР_9 ; договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем "Клієнт-Банк" по рахункам, інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи "Клієнт-Банк"; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку, з яким пов`язана банківська картка НОМЕР_9 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді); заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунку, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по картковому рахунку, з яким пов`язана банківська картка НОМЕР_9 , в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду; копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по картковому рахунку, з яким пов`язана банківська картка НОМЕР_9 , між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформацію отриману банком під час обслуговування карткового рахунку, з яким пов`язана банківська картка НОМЕР_9 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковому рахунку, з яким пов`язана банківська картка НОМЕР_9 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 , а саме: листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для оформлення банківської картки НОМЕР_10 ; договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем "Клієнт-Банк" по рахункам, інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи "Клієнт-Банк"; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку, з яким пов`язана банківська картка НОМЕР_10 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді); заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунку, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по картковому рахунку, з яким пов`язана банківська картка НОМЕР_10 , в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду; копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по картковому рахунку, з яким пов`язана банківська картка НОМЕР_10 , між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформацію отриману банком під час обслуговування карткового рахунку, з яким пов`язана банківська картка НОМЕР_10 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковому рахунку, з яким пов`язана банківська картка НОМЕР_10 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , а саме: листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для оформлення банківських карток НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем "Клієнт-Банк" по рахункам, інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи "Клієнт-Банк"; роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунків, з якими пов`язані банківські картки НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді); заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунку, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по карткових рахунків, з якими пов`язані банківські картки НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду; копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по карткових рахунків, з якими пов`язані банківські картки НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформацію отриману банком під час обслуговування карткових рахунків, з якими пов`язані банківські картки НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по карткових рахунків, з якими пов`язані банківські картки НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 , а саме: листи, заяви, анкети, копії паспортів, копії РНОКПП та всі інші документи, які збирались під час проведення банківського нагляду та надані для оформлення банківської картки НОМЕР_16 ; договори на відкриття рахунків, угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення систем "Клієнт-Банк" по рахункам, інформацію, яка свідчить про номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" з банком, документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підписів для підключення до системи "Клієнт-Банк"; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку, з яким пов`язана банківська картка НОМЕР_16 , з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (відправників/отримувачів) (назва контрагента, код ЄДРПОУ, ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, дата, час та призначення платежу) із зазначенням суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду (як в електронному вигляді, так і в друкованому вигляді); заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримував кошти власник рахунку, заявки на купівлю та конвертацію валюти, інформацію в розгорнутому вигляді про загальну суму надходження, зняття (DB/CR) та залишок коштів по картковому рахунку, з яким пов`язана банківська картка НОМЕР_16 , в період часу з дня відкриття рахунку по день постановлення ухвали суду; копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали) по картковому рахунку, з яким пов`язана банківська картка НОМЕР_16 , між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; інформацію отриману банком під час обслуговування карткового рахунку, з яким пов`язана банківська картка НОМЕР_16 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картковому рахунку, з яким пов`язана банківська картка НОМЕР_16 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1