Справа № 473/4091/25
Номер провадження 1-кс/473/1110/2025
У Х В А Л А

іменем України

"06" жовтня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000647,

ВСТАНОВИВ:

02.10.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.03.2025 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01.08.2025, невстановлена особа, представившись працівником служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману, довівши до потерпілої інформацію про можливість отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 , дізналась номер її карткового рахунку, отримала паролі доступу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням яких, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з рахунків заявниці відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 перевела на невідомі рахунки кошти у загальній сумі 41 310 грн.

04.08.2025 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000647, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому встановлено, що з банківської карти потерплої № НОМЕР_2 01.08.2025 о 16:26 год. грошові кошти у сумі 450 грн. та 01.08.2025 о 16:26 год. грошові кошти у сумі 360 грн., з банківської карти № НОМЕР_1 перераховано на карту № НОМЕР_3 .

В ході тимчасового доступу отриманого до рахунку № НОМЕР_3 встановлено наступні транзакції щодо перерахування грошових коштів: 01.08.2025 16:29:48 год. сума 29500; грн. та ; 01.08.2025 16:30:53 год. сума 11000 грн. перерахована на карту № НОМЕР_4 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), яка видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , уродженця смт. Володарка Володарський район Київська область, місце проживання/перебування: в АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів. їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті) № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

На даний час жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Інформація, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 000647.

На підставі викладеного, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04.08.2025 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000647 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000647.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000647 задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", включаючи договір на відкриття та обслуговування рахунку.

2. Відомостей про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 01.08.2025 по 02.08.2025, з зазначенням дати, часу, місць та способів зняття, перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонента-власника рахунку на який здійснювалось перерахування грошових коштів

3. Інформацію щодо ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 01.08.2025 по 02.08.2025 (під час та після вчинення кримінального правопорушення);

4. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо коштів, які зараховано на рахунок 01.08.2025.

5. Матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з рахунку № НОМЕР_4 , отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення (щодо зняття коштів, які переказано на вказаний рахунок 01.08.2025;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1