Справа № 171/692/25
Провадження № 1-кс/177/36/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в місті Кривому Розі, клопотання тво заступника начальника СВ відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 28 серпня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

24 вересня 2025 року до Криворізького районного суду Дніпропетровської області, відповідно до ухвали Дніпровського апеляційного суду від 11 вересня 2025 року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 34 КПК України, надійшло клопотання про надання працівникам ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області - слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 старшому слідчому ОСОБА_9 дозволу на отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про банківські картки, видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою можливості вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії наступних документів: виписки по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.02.2025 по 06.02.2025; виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 04.02.2025 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів; роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 01.02.2025 по 06.02.2025 року.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказав, що відомості, які містяться у вказаних документах, містять охоронювану законом таємницю, але є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесені 06.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України, та не можуть отримані іншим шляхом.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, пред`явлені вимоги підтримали, наполягали на їх задоволенні.

Розгляд клопотання проводився без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких слідчий просить надати, згідно ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого та прокурора як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000007 від 06.02.2025 року, в рамках якого подано клопотання, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчими ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного в ЄРДР № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР, 04.02.2025, приблизно о 10-49, під час розмови з невстановленою особою, яка представилася співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону НОМЕР_2 , остання заволоділа даними банківської карти ОСОБА_10 , які останній надав особисто, внаслідок чого невстановлена особа заволоділи грошовими коштами на загальну суму 30302,98 грн., належними ОСОБА_10 , чим завдала збитку останньому.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано в ЄРДР за № 0000007 06.02.2025 на підставі заяви потерпілого ОСОБА_10 від 05.02.2025.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_10 дав показання про те, що 04.02.2025 року приблизно о 10:40 годині йому почали надходити дзвінки з різних номерів телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , коли він відповідав на дзвінок то чоловічим голосом йому повідомили, що телефонують працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 та попрохали його повідомити їм номер своєї банківської картки. Він довірився, що це саме працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив їм свій номер банківської картки, а саме НОМЕР_1 , після чого потерпілому надійшло смс-повідомлення з чотирьох значним кодом від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_3 », йому знову зателефонував той самий номер та представившись представниками банку попрохали продиктувати їм код, що прийшов йому на телефон. Після розмови потерпілий зрозумів, що спілкувався з шахраями та швидко побіг до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати свою картку, але не встиг, працівники банку повідомили ОСОБА_10 , що з його картки було списано грошові кошти в сумі 30302 гривень 98 копійок.

Необхідність отримання вказаних у клопотанні документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявності шахрайського умислу, а отримана інформація, що наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення часу та місця вчинення кримінального правопорушення, визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданою кримінальним правопорушенням, встановлення причетних та свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів та обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведені огляду та вилучення інформації щодо руху грошових коштів по рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_10 , роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу щодо банківських карток потерпілого ОСОБА_10 ..

Отже, слідчим суддею встановлено, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом таємницю, водночас, слідчим доведено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і які неможливо отримати іншими способами, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання тво заступника начальника СВ відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 28 серпня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 06.02.2025 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів які містять інформацію про банківські картки видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчим СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії для здійснення тимчасового доступу наступних документів:

- виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01.02.2025 по 06.02.2025 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

- виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 04.02.2025 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);

- роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із роз`ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 01.02.2025 по 06.02.2025 року, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження №0000007 від 06.02.2025.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1