Справа № 209/1962/25
Провадження № 1-кс/209/827/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000037, внесеного до ЄРДР внесеного до ЄРДР дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 від 01.03.2025 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000037 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого 28.02.2025 року до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 27.02.2025 невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником служби безпеку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 37655 гривень, які він самостійно, добровільно переказав двома платами з належного йому банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану невстановленою особою банківську картку, грошові кошти не повернуті, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

01.03.2025 року відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 27.02.2025 року він перебував за місцем роботи, за адресою: АДРЕСА_1 . 27.02.2025 приблизно о 12:00 годині, на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_3 зателефонував раніше невідомий йому чоловік з номеру мобільного телефона НОМЕР_1 , який представився співробітникому служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомим, що з банківської картки ОСОБА_5 намагаються списати грошові кошти, та для того, щоб зберегти їх, ОСОБА_5 необхідно було зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що останній і зробив. Надалі, ОСОБА_5 під час телефонної розмови із чоловіком виконував його вказівки, про те, куди конкретно він заходив та на що натискав у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 не пам`ятає, оскільки все було дуже швидко та він розгубився, однак, останній пам`ятає, що чоловік диктував йому якісь цифри, як виявив потім ОСОБА_5 , що це були номери банківських карток. Надалі, потерпілий помітив, що з його банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » два перекази грошових коштів у сумах 19195,50 гривень та 18459,84 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальна сума переказу грошових коштів складає 37665 гривень. Після розмови із чоловіком, ОСОБА_5 звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свою картку.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме - банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 . Згідно з отриманою інформацією виявлено, що з вищевказаного рахунку здійснено два перекази, а саме: о 12:13:05 годині, переказ у сумі 18459 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування отримувача не зазначено; 27.02.2025 о 12:14:32 годині, переказ у сумі 19195 гривень на банківську картку№ НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування отримувача не зазначено.

Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають істотне значення для встановлення обставин у ньому кримінальному провадженні.

Беручи до увалі вищевикладене та враховуючи, те шо тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, саме: банківської картки № НОМЕР_4 . яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП Х°1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: -банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 27.02.2025 року по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації т(вулиця. місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; - вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти або якщо були переведенні через комбінацію та будь- яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію щодо отримувача із зазначенням місця мешкання за період часу з 27.02.2025 по теперішній час. Фотознімок хто знімав кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 17 вересня 2025 року до 17 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1