Провадження №1-кс/523/7977/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001472 від 04.09.2024 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

Встановив:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудовим розслідуванням установлено, що 13.09.2024 близько 10 год. 35 хв. надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що до його дружини ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працює в ДЗ " ІНФОРМАЦІЯ_3 на території зоні відчуження, яка постраждала в наслідок катастрофи на ІНФОРМАЦІЯ_4 , зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 , який назвався працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та повідомив, що з її кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , на території росії, невідомі намагаються зняти готівку і тому потрібно завершити усі операції з картою і заблокувати.

Після чого, невідомий чоловік попросив її залишатися на зв?язку для підтвердження деяких операцій які він називав. Закінчивши усі операції, невідомий чоловік сказав, що все зроблено і карта заблокована та поклав слухавку.

Так, ОСОБА_6 через деякий час зателефонувала на гарячу лініюю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щоб упевнитись, що усе добре і карта закрита, але оператор повідомив їй те, що кредитна карта не закрита, а номер телефона НОМЕР_2 з якого їй телефонував невідомий можуть використовувати шахраї.

В подальшому, ОСОБА_6 попросила оператора припинити усі операції і закрити кредитну карту, але коли 13.09.2024 року об 08:30 вона зайшла у свій додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 " то побачила, що з її кредитної карти " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , було здійснено одним платежем на суму 52 999 оплата за побутову техніку в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в м. Одеса, та 12 переказів по зняттю готівки теж в м. Одеса.

Загальна сума, яка була знята з кредитної карти, становить 94 996.67 грн. Крім того, невідома особа від імені ОСОБА_6 оформила онлайн кредит на суму 15 000 грн. Загальна сума збитків завданих ОСОБА_6 становить 109 996, 67 грн.

Зокрема було встановлено, що грошові кошти, які належать потрпілій ОСОБА_6 , в момент скоєння відносно неї злочину були шахрайським шляхом зняті з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: « НОМЕР_3 ».

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України 04.09.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001472.

Таким чином в ході досудового розслідування кримінального провадження за №0001472 від 04.09.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме відомості про рух грошових коштів по банківській карті фізичної особи « НОМЕР_3 », інформацію з камер відеоспостережень.

За наведених обставин вбачається, що з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, встановлення між ними взаємозв`язків, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 163 ч.2 КПК України передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Статтею 84 ч.2 КПК України регламентовано, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. У відповідності до ч.1 ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Згідно ст.86 ч.1 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Отримані за результатами проведення тимчасово доступу документи, а також фактичні данні, які містяться у них, можуть будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме при допиті свідків, для встановлення фізичних та юридичних осіб, які є фігурантами у цьому кримінальному провадженні та причетні до вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ст.131 ч.1, ч.2 п.5 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 159 ч.2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або у сукупності з іншими мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, в також може бути використане як доказ причетності осіб до скоєння кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 84, 98, 159-160, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому в ОВС Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , з можливістю вилучити наступну інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті фізичної особи « НОМЕР_3 », з відображенням залишку коштів на рахунку, операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ), номерів рахунків контрагентів та коду банку контрагентів, дати та часу операції за період часу з 01.01.2024 по 14.09.2024;

- інформацію з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій за банківською картою « НОМЕР_3 » за період часу з 01.01.2024 по 15.09.2024, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, з наданням копій файлів фото-, відео фіксування, за період часу з 01.01.2024 по 14.09.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно ст.164 ч.1 п.7 КПК України строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1