У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/185/24

провадження № 1-кс/0285/1337/25

20 жовтня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001412 від 30.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 29.12.2023 близько 11 год. 50 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчисювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 25 324 гривень, здійснивши переказ з банківської карти останньої на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Під час дачі показань 01.01.2024 потерпілою ОСОБА_5 було повідомлено, що вона є користувачем банківського рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 . Відповідно до показань потерпілої, 29.12.2023 близько 10 год. 02 хв. на її абонентський номер НОМЕР_3 зателефонувала особа із абонентським номером НОМЕР_4 . Чоловік у слухавці представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередив ОСОБА_5 про підозрілі дії із її банківським рахунком та запропонував змінити дані для входу в особистий кабінет «в цілях безпеки». Невстановлена слідством особа запросила у потерпілої номер телефону, до якого прив`язаний банківський рахунок, PIN-код та пароль до нього. Так, 29.12.2023 о 10 год. 10 хв. на абонентський номер потерпілої прийшло SMS-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зміну логіну у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином ОСОБА_5 втратила доступ до свого банківського рахунку та в подальшому у відділенні банку дізналась, що цього ж дня о 11 год. 48 хв. з її банківського рахунку було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 на суму 25 324 гривень 11 копійок.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію по банківському рахунку НОМЕР_5 та встановлено, що 29.12.2023 о 11:48:54 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », громадянка ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 25 324 грн. (комісія за перерахунок 324 грн.) на банківську картку імітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , власником якої являється ОСОБА_6 . В подальшому, 29.12.2023 о 11:53:41 грошові кошти у сумі 19393 грн., із банківської картки № НОМЕР_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані на банківську картку імітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , власником якої являється ОСОБА_7 . Також, 29.12.2023 о 12:28:43, залишок грошових коштів у сумі 5607 грн., (загальний перерахунок 37 503 грн.) із банківської картки № НОМЕР_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані на банківську картку імітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , власником якої являється громадянка ОСОБА_8 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання учасники судового процесу не прибули.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001412 від 30.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківських картках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаної банківської картки, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, а також документів, що містять інформацію про ІР-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід до систем Інтернет-банкінгу (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи Інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій, а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача Інтернет-банкінгу, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 год. 00 хв. 29.12.2023 по 00 год. 00 хв. 29.01.2024 включно, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 20 грудня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали невідкладно надіслати на адресу учасників справи.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1