печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1123/26-к
пр. № 1-кс-916/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002808 від 26.12.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002808 від 26.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу 2011-2019 років група невстановлених і афілійованих осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банківських установ та група приватних компаній, зокрема, нерезиденти, шляхом обману і внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації заволоділи кредитними коштами банківської установи, які було отримано ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку рефінансування в особливо великих розмірах, що спричинило майнову шкоду.

Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України розслідується кримінальне провадження №0000052 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, у якому серед інших фактів досліджується факт, аналогічний тому, який розслідується у кримінальному провадженні № 0002808 від 26.12.2024, зокрема відповідно до заяви ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 № 03-10/2024 від 03.10.2024, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) діючи групою осіб спільно із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), а також іншими особами та компаніями, що входили до фінансово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи упродовж 2011-2013 років з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, здійснювали протиправні фінансові операції з коштами в особливо великих розмірах, зокрема 25.03.2011 укладено контракт № ROSAVA/BC 25032011/342 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 , резидент Сполученого королівства Великої Британії та ІНФОРМАЦІЯ_6 ) відповідно до якого здійснені авансові платежі на загальну суму 59 915 000 дол. США, однак на граничну дату поставки товару від нерезидента на митну територію України, поставку здійснено не було.

У даному кримінальному провадженні № 0000052 допитано свідків, витребувано матеріали кримінального провадження, проведено тимчасові доступи до речей і документів, зокрема, що містять банківську таємницю, проведено огляди, призначено почеркознавчу експертизу, направлено міжнародний запит та ін.

У матеріалах зазначеного кримінального провадження знаходяться оригінали та копії документів, які мають доказове значення для кримінального провадження № 0002808.

Також, установлено, що вилучення копій документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000052 негативно не вплине на хід проведення досудового розслідування в указаному кримінальному провадженні.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до копій, які перебувають у матеріалах кримінального провадження №0000052 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0002808 від 26.12.2024 на підставі постанови, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000052 від 15.10.2024, з можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій матеріалів даного кримінального провадження, зокрема: документи, що стали підставою для початку досудового розслідування, витяг з ЄРДР, постанови про визначення складу слідчої групи та групи прокурорів, рапорти, аналітичні довідки, відомості про встановлені обставини, схеми, доручення, рух коштів, клопотання про тимчасові доступи до речей і документів, ухвали слідчих суддів, протоколи тимчасових доступів до речей і документів із описом отриманих документів та/або електронних файлів, документи та матеріали, які були вилучені в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів, виписки (роздруківки) руху коштів по рахункам (у т.ч. в електронному вигляді), протоколи огляду, постанови про визнання речовими доказами, постанови про призначення експертизи, висновки експертів, постанови про призначення аналітичних досліджень, висновки аналітичних досліджень, запити про надання документів та інформації із відповіддю, протоколи допиту, документи щодо міжнародного співробітництва, запит про надання міжнародної правової допомоги із додатками, документи та матеріали стороною яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших процесуальних документів, рішень, які мають доказове значення для кримінального провадження № 0002808.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1123/26-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1