справа №176/376/26
провадження №1-кс/176/46/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2026 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого слідчого віддідення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло вище вказане клопотання.

Дане клопотання мотивоване тим, що 12.01.2026 року до чергової частини відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером телефону НОМЕР_1 про те, що 10.01.2026 року він під час користуання соц. мережею "Facebook" знайшов оголошення про "Зимову допомогу", в якому малось посилання та заявник перейшов за ним та ввів там пароль від своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , номер картки та інші відомості банківської картки він не вводив, в результаті чого в період часу з 10.01.2026 року по 12.01.2026 року з його вищевказаної картки були переказані грошові кошти у загальній сумі 5487,50 гривень 25 переказами на Meta - комп`ютерні послуги, дані перекази власноручно заявник не здійснював. 12.01.2026 року заявник заблокував належну йому банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

За вказаним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000025 від 13.01.2026, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих в тому числі слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Допитаний за фактом ОСОБА_6 пояснив про те, що: "10.01.2026 року я користувався мережею «Facebook» зі свого телефону перебуваючи у себе в дома. Так я наткнувся на пост, щось накштал «Зимової допомоги» та перейшов за посиланням, що там було прикріплене та мені було запропоновано ввести пін-код своєї картки, сам номер картки та інші відомості я не в водив. Так, через деякий час, приблизно о 14 год. 40 хв. я помітив як з моєї картки почали зніматися гроші, переказувалися вони на Mete- комп`ютерні послуги, згідно виписки «Focebk» 52a4r8vf22 merrion road. Данні перекази я не робив, гроші переказувалися 25-ю переказами на загальну суму 5487,50 грн.

Після чого я одразу змінив пароль від картки, але перекази не припинялися. Грошові кошти переказувалися від 10.01.2026 по 12.01.2026, після чого я звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував її тому історія всіх транзакцій в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не збереглась, мається лише виписка. Гроші переказувалися з картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »."

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, її місце знаходження, а також міцезнаходження викраденого майна, не надалося можливим.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 документів і відомостей, які перебувають у володінні товариства і можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме:

-документів, про рух грошових коштів з карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 яка належить потерпілому, включаючи всі рахунки прив`язані до карток;

-інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування;

-отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку;

-ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 08.01.2026 до моменту надання ухвали, та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Слідчий подав заяву, де просив провести судове засідання без його участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 ;

- інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників;

- інформацію про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування;

- отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів;

- відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації;

- рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 14.05.2023 по 20.05.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів слідчим у кримінальному провадженні - слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 ;

- інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників;

- інформацію про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування;

- отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів;

- відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації;

- рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 14.05.2023 по 20.05.2023 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя