Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2459/25
номер провадження 1-кс/695/1140/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 27.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 27.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.05.2025 до Золотоніського РВП ГУНП надійшло звернення від ОСОБА_5 , про те, що її донька на платформі приватних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставила оголошення з продажу сукні, вартістю 8000.00 грн. та після чого в мобільному додатку «VІВЕR», надійшло повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), з метою купівлі даної сукні, та оформлення замовлення за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що донька заявниці погодилась та їй надіслали посилання для отримання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за даним посиланням було надано реквізити банківської картки доньки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте дана карта виявилась юніорівською, тому невідома особа сказала ввести дані картки матері. Після введення реквізитів банківської картки матері, та суми залишку на рахунку, невідома особа сказала, що потрібно перейти в службу підтримки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , заявниця почала спілкування з невідомою особою, та їй сказали, що для повернення грошових коштів необхідно знову скачати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та скинули їй файл завантаження ІНФОРМАЦІЯ_1 .арк. Після завантаження даного файлу та його встановлення, заявниця надала повний доступ до власного телефону. В подальшому з банківського рахунку заявниці НОМЕР_2 , невідомою особою було проведено 2 транзакції: 26.05.2025 року о 21 годині 44 хвилини здійснено переказ грошових коштів в сумі 28 000.00 гривень на банківську картку НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 ) та 26.05.2025 року о 21 годині 49 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 21 000.00 гривень на банківську картку НОМЕР_4 .

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000574 від 27.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківським рахунком Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 26.05.2025 до неї підійшла донька ОСОБА_8 , яка повідомила, що на платформі приватних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставила оголошення з продажу сукні вартістю 8000.00 грн. та після чого в мобільному додатку «VІВЕR», надійшло надійшло повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ), з метою купівлі даної сукні, та оформлення замовлення за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що донька заявниці погодилась та їй надіслали посилання для отримання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за даним посиланням було надано реквізити банківської картки доньки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте дана карта виявилась юніорівською, тому невідома особа сказала ввести дані картки матері. Після введення реквізитів банківської картки матері, та суми залишку на рахунку, невідома особа сказала, що потрібно перейти в службу підтримки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , заявниця почала спілкування з невідомою особою, та їй сказали, що для повернення грошових коштів необхідно знову скачати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та скинули їй файл завантаження ІНФОРМАЦІЯ_1 .арк. Після завантаження даного файлу та його встановлення, заявниця надала повний доступ до власного телефону. В подальшому з банківського рахунку заявниці НОМЕР_2 , невідомою особою було проведено 2 транзакції: 26.05.2025 року о 21 годині 44 хвилини здійснено переказ грошових коштів в сумі 28 000.00 гривень на банківську картку НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 ) та 26.05.2025 року о 21 годині 49 хвилин здійснено переказ грошових коштів в сумі 21 000.00 гривень на банківську картку НОМЕР_4 .

14.08.2025 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/2459/25 від 09.07.2025 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 28200 грн. з її банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.05.2025 о 21:44:25 однією транзакцією були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власником якого є ОСОБА_7 .

На підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/2459/25 від 09.07.2025 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою:: АДРЕСА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 28200 грн. 26.05.2025 о 21:44:25 однією транзакцією надійшли на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але в подальшому за період часу 26.05.2025 будь-які транзакції з грошовими коштами останній не проводив, міг здійснити переказ даних коштів на наступний день.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі необхідна інформація: про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , інформація про власника банківського рахунку, про фінансові номери рахунку, тощо за період із 26.05.2025 року по 30.05.2025 року.

Отримання інформації за ширший період, ніж первинно зазначено, є обґрунтованим та необхідним для повного встановлення обставин кримінального правопорушення. Зокрема, дані щодо руху коштів на банківських рахунках ОСОБА_7 не лише підтвердять факт їх незаконного привласнення, а й дозволять простежити подальше переміщення фінансових активів, встановити можливі місця їх приховування або використання з метою легалізації. Враховуючи, що перекази, зняття або інші операції з коштами могли здійснюватися не одразу після вчинення злочину (26.05.2025), а з певним часовим інтервалом - з метою уникнення викриття або маскування слідів злочину - доцільним є охоплення періоду від 26.05.2025 до 30.05.2025. Такий часовий проміжок дозволить отримати повну картину фінансових дій фігуранта, виявити можливі транзитні рахунки, кінцевих отримувачів коштів та інші важливі обставини, що мають доказове значення для слідства.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення документів, а саме:

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 26.05.2025 по 30.05.2025 року;

-інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_3 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період час)' з 26.05.2025 по 30.05.2025 року;

-фото та відео з банківських терміналів (кас банку), з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 26.05.2025 по 30.05.2025 року;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_3 ;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет- банкінгу в період з 26.05.2025 по 30.05.2025;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період з 26.05.2025 по 30.05.2025 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 03.12.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1