Провадження №: 1-кс/336/770/2025
У Х В А Л А

Іменем України

22 вересня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, подане під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 22.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого старший дізнавач за погодженням із прокурором просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, що стосуються рахунку НОМЕР_1 за період з 18.04.2025 до моменту винесення ухвали.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадження сектору дізнання ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000112 від 22.04.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, яке розпочато за зверненням ОСОБА_4 щодо спричинення їй шахрайськими діями невідомих осіб матеріальної шкоди на загальну суму 68050 грн.

До відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа ОСОБА_5 м.т. НОМЕР_2 , нік ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 із ніком ОСОБА_9 у додатку Телеграм, під приводом заробітку, а саме залишення коментарів та лайків різним сайтам, заволоділа грошима останньої, які заявник з власних карт ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 переказала на картки, що надавались у переписці, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 , НОМЕР_8 на загальну суму 68 050 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 18.04.2025 у додатку Телеграм їй прийшло повідомлення про заробіток у інтернеті, який полягав у залишенні лайків, відгуків, розкрутці сайтів за оплату у 50 гривень за виконання одного завдання. Абонент ОСОБА_5 м.т. НОМЕР_2 , нік ОСОБА_6 , також у неї був ще один акаунт нік ОСОБА_7 . Потерпіла погодилась та її додали у групу, назву якої вона не пам`ятає та яка у подальшому була видалена адміністратором групи. У цій групі було приблизно 487 абонентів. У цій групі надсилали завдання. За виконання завдань їй надіслали 350 гривень, які було зараховано на якійсь віртуальній платформі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 На зазначеній платформі потерпіла створила свій кабінет де бачила надходження віртуальних грошей. Пароль доступу до свого кабінету на цій платформі, вона нікому не давала. 19.04.2025 приблизно о 20:03 годин куратор попрохала створити «квоту» для виконання завдань та виведення грошей. Для цього, потерпіла повинна була переказати на карту, яку їй надали у переписці гроші у сумі 350 гривень. Потерпіла зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 переказала на надану картку НОМЕР_5 гроші у сумі 350 гривень. 20.04.2025 приблизно о 12.56 годин вона на прохання куратора переказала з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 гроші у розмірі 1250 гривень на картку НОМЕР_6 . 20.04.2025 приблизно о 16:28 годин вона змогла вивести перший прибуток у розмірі 1863 гривень, які їй надійшли з картки ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 з карткового рахунку, який у додатку не визначився. 01.04.2025 її додали до групи #A658 КОМБІНАЦІЯ 2-4, у якій було 6 учасників разом із невідомим, котрий був підписаний, як ОСОБА_8 із ніком ОСОБА_9 21.04.2025 о 12.53 години куратор сказав, що вона повинна закинути ще гроші для «квоти» у розмірі 1800 гривень на картку НОМЕР_7 , потерпіла, в свою чергу зі своєї карти переказала зазначену суму. На платформі ІНФОРМАЦІЯ_5 вона побачила, що її віртуальний рахунок подвоївся. Але для виводу грошей треба було ще виконувати завдання. Для цього її попрохали надіслати ще 11 250 гривень. Потерпіла погодилась та зі своєї карти о 14:50 переказала гроші на карту НОМЕР_1 . Виконала завдання та побачила, що у неї знову збільшився розмір грошей на віртуальному рахунку. Їй написали, що для продовження виконання завдання та виводу грошей, вона повинна переказати ще 27 500 гривень на карту НОМЕР_8 . Погодившись, 21.04.2025 о 15:51 годин вона переказала ці гроші. При виконанні завдання, вона нібито натиснула не на ту кнопку, чим порушила умови. Куратор повідомив, що у зв`язку із помилкою, для виводу грошей їй потрібно повторити платіж у розмірі 27 500 гривень на картку НОМЕР_9 , що вона і зробила 21.04.2025 о 18:20 годин. У переписці їй надіслали повідомлення, що для остаточного завершення виконання завдань та отримання зароблених грошей, вона повинна переказати останню суму 58 250 гривень. У цей момент потерпіла почала підозрювати, що спілкується із шахраями та переказані нею гроші мені не повернуться та зароблені нею на віртуальному сайті вона також не отримає. Але потерпіла вирішила не переказувати цю суму, та намагалась переконати куратора надати можливість вивести зароблені нею гроші або повернути вже перераховані нею гроші. Але на всі запевнення їй казали, що вона повинна виконати умови співпраці, переказати гроші та лише після цього отримає зароблені гроші. За цих підстав, потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Розмір спричиненої матеріальної шкоди складає 68 050 гривень.

За допомогою відкритих джерел інтернет ресурсів, сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено, що платіжна карта з номером № НОМЕР_1 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти належить платіжній системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переказ грошових коштів потерпілою на зазначену банківську карту підтверджується квитанцією № від 21.04.2025.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з платіжної карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 00:01 годин 18.04.2025 до моменту оголошення ухвали

В судовому засіданні старший дізнавач ОСОБА_2 клопотання підтримала і просила задовольнити з підстав зазначених в клопотанні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При вивченні клопотання та доданих матеріалів слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання достатньо обгрунтоване і для встановлення істини в справі необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів..

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

- виписок про рух по платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 00:01 годин 18.04.2025 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- усіх документів, які були зібрані при відкритті та обслуговуванні платіжного рахунку за номером картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 00:01 годин 18.04.2025 до моменту винесення ухвали;

- фото/ відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операції за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 00:01 годин 18.04.2025 до моменту винесення ухвали;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали визначити до 21.11.2025 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1