Справа № 577/5/25
Провадження № 1-кс/577/1802/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" грудня 2025 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря

судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0001290 від 16.12.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозволу на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, з можливістю виготовлення належно завірених копій, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів в період часу з 12.12.2024 по 24.12.2025 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів, знятих з картки, кількості транзакцій, інформацію щодо ІР адреси, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: Дати, місяць, рік, години, хвилини, секунди з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора електронних пристроїв, до яких під`єднано вищезазначену банківську картку.

Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язано банківську картку.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2024 року близько о 11:30 год. на мобільний телефон ОСОБА_17 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Піднявши слухавку ОСОБА_17 , почув жіночий голос, який представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що банківська картка ОСОБА_17 зазнала шахрайських дій та в ході телефонної розмови необхідно повідомити 3-х значний код. який повинен надійти в CMC повідомленнях на мобільний телефон ОСОБА_17 .

В ході телефонної розмови, повідомивши невідомій особі 3-х значний код, який надійшов в CMC - повідомленні на мобільний телефон ОСОБА_17 , розмова перервалася.

16.12.2024 року, звернувшись до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від працівників відділення банку ОСОБА_17 , дізнався, що з його банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у розмірі 17 912 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 , повідомив, що 13.12.2024 близько о 11:33 год. на його мобільний телефон надійшов мобільний дзвінок від номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, ОСОБА_18 , почув жіночий голос, який представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час телефонної розмови вище зазначена особа повідомила, що банківська картка, якою користується ОСОБА_17 , зазначала шахрайських дій та для поновлення її роботи необхідно продиктувати 3-х значний код який повинен надійти в CMC повідомленнях на мобільний телефон ОСОБА_17 ,

В подальшому після надходження CMC повідомлення з кодом, ОСОБА_17 продиктував невідомій жінці 3-х значний код, після чого мобільний зв`язок перервався.

16.12.2024 року, звернувшись до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Конотоп, ОСОБА_17 , дізнався, що з його банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти у розмірі 17 912 грн.

Так 03.03.2025 в приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали Конотопського міськрайонного суду від 03.01.2025 вилучено інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_17 , яка була записана на CD-R диск та поміщена до паперового конверту. В ході огляду вище зазначеного CD-R диску, на якому малася інформація по банківському рахунку ОСОБА_17 , встановлено, що грошові кошти у сумі 17 800 грн. з банківської картки ОСОБА_17 , були перераховані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів в період часу з 12.12.2024 по 24.12.2025 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці.

Документація, яка міститься в роздруківках містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, з можливістю виготовлення належно завірених копій, що містять інформацію про рух коштів в період часу з 12.12.2024 по 24.12.2025 по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів, знятих з картки, кількості транзакцій, інформацію щодо ІР адреси, підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою, номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, дати та часу за Київським часом в форматі: Дати, місяць, рік, години, хвилини, секунди з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора електронних пристроїв, до яких під`єднано вищезазначену банківську картку.

Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язано банківську картку.

За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1