печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000923 від 21.10.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ст. 368-5, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 369 КК України.

Під час досудового розслідування перевіряються обставини законності встановлення медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) груп інвалідності працівникам низки державних і правоохоронних органів, на підставі яких їм нараховано та сплачено із державного бюджету відповідні пенсії.

Встановлено, що 24.08.2022 та 20.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за результатами огляду медико-соціальною експертною комісією встановлені 3 групи інвалідності (причина інвалідності - загальне захворювання).

За результатами перевірки обґрунтованості прийнятих рішень Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 11.12.2024 прийняті рішення про скасування встановлених груп інвалідності та вказані особи визнані не інвалідами.

Як встановлено із вказаних рішень ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були необґрунтовано направлені на МСЕК та вони не мають функціональних порушень функцій організму, необхідних для встановлення груп інвалідності.

Таким чином, ОСОБА_4 незаконно у 2024 році отримав пенсію по інвалідності у сумі 36840 грн., у 2023 році у сумі 4082 грн., ОСОБА_5 отримав пенсійні виплати у 2024 році у сумі 36920 грн., у 2023 році у сумі 35720 грн., у 2022 році у сумі 12320 грн.

Поряд з тим, вивченням декларацій та майнового стану вказаних осіб виявлені ознаки можливого набуття ними та наближеними до них особами активів, вартість яких перевищує їх законні доходи.

Встановлено, що вказані суб`єкти декларування є близькими особами, оскільки ОСОБА_5 є чоловіком рідної сестри ОСОБА_4 - ОСОБА_6 .

Відповідно до отриманої інформації, наближеними до суб`єктів декларування особами в період з 2019 по 2025 роки набуто у власність та користування значну кількість елітних транспортних засобів та об`єктів нерухомості, а саме: 18.08.2023 приватний будинок, загальною площею 328 м2, розташований за адресою АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (мати); 18.06.2024 легковий автомобіль BMW X7 XDRIVE 40D 2024 р.в. д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (мати); 06.07.2022 легковий автомобіль BMW X6, 2024 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_8 ; 04.02.2022 легковий автомобіль SKODA KODIAQ 2022 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_8 ; 08.11.2024 легковий автомобіль SKODA KODIAQ 2024 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_9 ; 05.02.2025 легковий автомобіль SKODA OCTAVIA 2025 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_10 ; 14.08.2019 приватний будинок за адресою АДРЕСА_2 , який на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 та його батькам; 20.09.2022 приватний будинок, за адресою АДРЕСА_3 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

Згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів загальний дохід родини в період із 2000 року становить близько 31 млн. грн., при цьому загальна вартість наявного як рухомого так і нерухомого майна у власності родини становить близько 68 млн. грн., що на 37 млн. грн. перевищує офіційні доходи родини.

Крім того, встановлено, що батько ОСОБА_4 - ОСОБА_10 є засновником та керівником ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а саме:

- документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по всім банківським рахункам ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з дати відкриття по 06.10.2025, або їх закриття;

- банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, повідомлень, в тому числі інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось управління рахунками ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за допомогою системи «Клієнт-Банк» (інших систем онлайн банкінгу), документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користування рахунком;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з дати відкриття по 06.10.2025, або їх закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з дати відкриття рахунку по 06.10.2025, або дати закриття рахунку;

- депозитних, кредитних справ ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку;

- документів про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунку по 06.10.2025, або дати закриття рахунків;

- фото та відеозаписів з банкоматів, терміналів самообслуговування де зафіксовано зняття грошових коштів та проведення інших банківських операцій за участі ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), із зазначенням адрес розташування банкоматів та терміналів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44916/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1