УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2025 Справа №607/18929/25 Провадження №1-кс/607/5320/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000142 від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 24.09.2024 року в чергову частину ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернулася громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 23.09.2024 близько 13 год. 14 хв. невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зателефонувала з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 та ? НОМЕР_2 та? заволоділа грошовими коштами в сумі 23050 гривень, переказ яких заявниця самостійно здійснила на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .???

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 24.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вході досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капралу поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 23.09.2024 року по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 23.09.2024 року по дату постановлення ухвали;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 23.09.2024 року по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 23.09.2024 року по дату постановлення ухвали;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 23.09.2024 року по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 23.09.2024 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 23.09.2024 року по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером карткового рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1