УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2025 Справа №607/22240/25 Провадження №1-кс/607/6376/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000264 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_30 , за період з 01.12.2023 по 31.12.2023.

Клопотання мотивоване тим, що слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебувають матеріали кримінального провадження № 0000264 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі матеріалів Третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, згідно з якими службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом закупівлі товарів за завищеними цінами в умовах воєнного стану.

Встановлено, що протягом грудня 2023 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 [ЄДРПОУ НОМЕР_31 ], з метою незаконного освоєння залишків бюджетних коштів у звітному періоді, вчинялась їх розтрата (привласнення), шляхом службового підроблення через складання фіктивних документів (наказів, звітів тощо) щодо здійснення службового відрядження співробітників підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фактично не проводились.

Відповідно до наявної інформації, у грудні 2023 року виник невикористаний залишок коштів загального та спеціального фондів кошторису ІНФОРМАЦІЯ_3 [ЄДРПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ], з метою освоєння якого керівництвом управління було видані відповідно накази щодо службових відряджень з формальних підстав, в які, за поданням керівників відділів були включені відповідні посадові особи головного управління.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були включені в накази про відрядження та яким відомі обставини вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_30 .

Слідчий вказує, що на теперішній час виникла необхідність у встановленні, підтвердженні або спростуванні факту використання зазначеними вище посадовими особами грошовий коштів, зокрема шляхом здійснення банківських операцій, зняття готівки, тощо, з метою встановлення обставин, які встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини, не можливо, з метою перевірки вказаної інформації у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків зазначених вище посадових осіб, за період з 01.12.2023 по 31.12.2023.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте у клопотанні просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводився без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, тобто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді

Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об`єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_30 , за період з 01.12.2023 по 31.12.2023, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000264 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим у кримінальному провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові: ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , оскільки до клопотання не долучено доказів, що вони мають відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) ТУ ДБР, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_47 , ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , , стосовно наступних осіб: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , РНОКПП 2 НОМЕР_32 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_30 , а саме:

-документів, що слугували підставою до відкриття карткових рахунків та номери банківських карток, які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

-інформації про рух коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних картковим рахунках, які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.12.2023 по 31.12.2023, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках на паперових і електронних носіях;

-копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткових рахунків, які обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.12.2023 по 31.12.2023;

-документів про видачу готівкових коштів з вказаних рахунків та інформацію про дату, час, місце видачі готівкових коштів за період з 01.12.2023 по 31.12.2023;

-інформації про адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, фотознімків з банкоматів, в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо рахунків осіб зазначених у таблиці.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаної інформації.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1