Справа № 466/8647/25
Провадження № 1-кс/466/2689/25
У Х В А Л А

18 вересня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №0000518 від 15.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

17.09.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач зазначає, що 14.09.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернулася гр. ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, під приводом продажу електросамоката на платформі для оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листуючись у месенджері «Телеграм, заволоділа грошовими коштами в розмірі 11400 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала двома платежами із карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІНІ № 31605 від 14.09.2025.

У своїх показах потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 12 вересня 2025 року, приблизно о 18:00 год, перебуваючи за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_5 ), у присутності матері, гортаючи сторінку через пошуковий сервіс на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свого акаунта ( НОМЕР_6 ), натрапив на оголошення з приводу продажу електросамокату марки Kukirin G4, вартістю 28000 грн, автор оголошення під іменем «іван», ID НОМЕР_7 . Син написав за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » месенджера з приводу актуальності оголошення та характеристик товару. Наступного дня 13 вересня 2025 автор вказаного оголошення відписав синові ОСОБА_7 в додатку «ОХ» та попросив перейти в інший месенджер, на що син повідомив свій «Телеграм акаунт».

Також, в ході листування автор оголошення «іван» зразу наголосив, що відправлення товару можливе лише після передоплати. У додатку «Телеграм» синові надійшло повідомлення із номеру телефону НОМЕР_8 , підписаний як « ОСОБА_8 ». В ході листування у додатку «Телеграм» ОСОБА_7 були надіслані реквізити банківської картки для здійснення передоплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Оскільки характеристики електросамокату підійшли покупцям, продавець запевнив, що відправлення буде у найкоротший термін, тим паче, що вони спілкувалися у телефонному режимі через «Телеграм», потерпіла перерахувала синові грошові кошти в розмірі 1400 грн зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 на картку сина АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , час 13.09.2025 о 14:14 год для переказу на картку продавця в якості авансу. Цього ж дня о 14:25 год син ОСОБА_6 перерахував вказані кошти в сумі 1400 грн зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Автор оголошення « ОСОБА_8 » продовжив листування у «Телеграм» з проханнями надіслати ще грошові кошти, оскільки на пошті закінчилися коробки для пакування і його батькові, який здійснює відправлення, потрібні кошти, підкріпивши такі слова коротким відеороликом. Тому, нічого не підозрюючи, 13.09.2025 о 16:49 год, зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 потерпіла переказала грошові кошти в сумі 10000 грн (комісія становить 369,32 грн) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , реквізити якої були надіслані у листуванні. Після успішних переказів автор оголошення ігнорує повідомлення. Загальна сума завданих збитків становить 11 400 грн.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_3 , оскільки це має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній в період з 01.09.2025 по дату виконання ухвали.

Дізнавач просить розгляд клопотання проводити без його участі та без участі представника володільця інформації та речей. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснено без фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000518 від 15.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За матеріалами провадження встановлено, що 14.09.2025 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, під приводом продажу електросамоката на платформі для оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листуючись у месенджері «Телеграм, заволоділа грошовими коштами в розмірі 11400 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала двома платежами з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту перерахунку грошових коштів, проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до 4. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність, від 07.12.2000 р. № 2121-1II, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин , клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або іншому працівнику відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавачадо інформації, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: - документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 з 01.09.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 з 01.09.2025 по дату виконання ухвали; - детальної інформація щодо дій, пов"язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 (IP адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера, IMEI тощо) за період часу з 01.09.2025 по час виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 з 01.09.2025 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та цифровому носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1