Справа № 592/480/26
Провадження № 1-кс/592/414/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001320 від 26.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про вчинення невідомою особою протиправних дій (ЄО № 108817 від 25.11.2025).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2025 близько 16.25 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом проходження верифікації, заволоділа грошовими коштами у сумі 80950,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які 25.11.2025 о 17.35 год. перераховано з відкритого на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказівками нібито представника банку кредитного рахунку НОМЕР_2 на наданий рахунок НОМЕР_3 , відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому їй стало відомо, що її ошукали.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , останній було завдано матеріальний збиток на суму 80950,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2025 за вказівками невстановленої особи, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час спілкування у додатку «Телеграм», було відкрито на свої анкетні данні кредитний рахунок НОМЕР_2 , які відкрито та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглядати справу без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 26.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001320, були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних всіх карток, які до нього відкрито, а також даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито вказаний рахунок, даних працівника, який відкрив рахунок НОМЕР_2 , і цифрового підпису особи, яким завірено анкету/заяву про приєднання договору, і інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 ;

-деталізованих відомостей по руху коштів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 19.11.2025 по 19.12.2025 про надання тимчасового доступу із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти; контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу у паперовому та/або електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку НОМЕР_2 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів,

за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком НОМЕР_2 ;

-відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-відомостей щодо адрес розташування відділення банку (відділень банків), у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 19.11.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-відомостей про всі відкриті рахунки на громадянку з даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України у формі ID-картки: НОМЕР_5 , виданий від 07.01.2004, ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних номерів всіх прив`язаних до них карток, способу їх відкриття, з наданням фотознімків власника рахунку (рахунків) та відео фіксацію, яка здійснювалась під час укладення правочину; адреси проживання; паспортних даних; серія та номер паспорту, ким і коли виданий в режимі он-лайн; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкриті банківські рахунки, данні працівника (працівників), який (які) відкрив вказані рахунки та прив`язані до них банківські картки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи;

-деталізовані відомості про рух коштів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України у формі ID-картки: НОМЕР_5 , виданий від 07.01.2004, ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , з 19.11.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу, а також із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків/карток; детальну інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками/картками.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_16