Номер провадження:1-кс/521/1427/25
УХВАЛА

Іменем України

20 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 від 11.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , звернулася до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просила накласти арешт на: на мобільний телефон марки Xiaomi Hyper OS чорного кольору, з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки Redmi чорного кольору, з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 ; мобільний телефон чорного кольору Iphone 15, з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 ; банківську картку НОМЕР_4 ; грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 100 купюр, серії та номери: АР8087643; АВ2349101; ЄГ1090407; ЄГ3424064; ЕГ0205103; ЕГ1692598; ЕЄ1539576; ЕИ3628679; ЕВ5356863; ЄГ2377171; АР6370594; АП0064711; ЄЄ5340878; ЕИ7128425; АР7548598; ЄЕ1733553; ЕЖ2997490; АР9782866; АР4148064; ЕБ2172271; ЄЖ1570472; ЄЕ0046800; АР9290102; ЕД5725566; АП4779054; АЛ5335981; ДГ9133431; ГА3923541; ДД3271667; АП4280055; АР3561784; ЄЄ0872438; ЕГ9567625; ЄЄ3601760; АП1486093; АР8104684; ЕГ2982399; ЕГ3974731; ЄВ3107943; ЕЖ1168098; АР8615790; ЗВ575506; УХ3911658; ЄЕ4468807; АР9641752; АМ1366985; АЛ5716866; ЄБ2312928; ЕИ1731932; АП0067448; ЕВ784148; ЄД2093789; УР1827067; ЗБ3749543; ЕЗ2970773; АР7316978; ЄД9046155; ЕИ4230202; ВЕ7850065; АР6727734; СГ8498502; СБ7311233; ЗЕ5155887; БП9738123; ЄД06331515; ДД3634344; ДВ8784427; ЕА4943391; ЗВ3199032; ВЛ8233684; ЕИ6655120; ЕГ8352376; АЛ4992207; АР4086248; ЄЕ6336023; АУ8785791; ВЖ1848854; ГЕ5452147; ЕГ4384810; ГБ5511039; ЕЕ3639386; ГЗ472744; ЕЗ1805049; АТ74075500; ЕЗ6269718; ВК6476488; ДГ8146162; ДА3189857; ЕА0888742; ЗГ9510711; ЄИ8822055; ЄЖ3066757; АР1379300; ЄИ9235546; ЄА0535650; АН2238519; ЕБ6147937; ЄБ9474490; ЗГ0910009; ЗВ6032762; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 100 штук, серії та номери: ГЛ0887336; ЄН2741187; ВТ1270653; АД3429265; ЗМ0650278; ЄЄ0074579; ЄВ0683779; АК0955318; АД4492286; ГМ0894798; ЄА2070289; ГВ3160318; ЕР4419299; ВТ1398828; ГБ8747528; ВУ7131189; ЗВ3211044; ЗБ8459001; ЗБ3849750; ХЖ8310981; ЗГ8611687; ХЕ8391700; ЗН1451867; ГК9183163; ГЛ4748716; ЄР6124985; АП0294280; АН1374917; ЄА3632664; ЕИ4013018; ХЖ1697592; АМ1777828; ЕР7452355; АН5413742; ЄД5341731; ВТ6979940; ВУ3126685; БВ2564666; ВИ7460979; ВУ5174580; ЄЕ8925605; АЗ4920251; ЄС9117163; ВЄ6177995; ЄН8946158; ГМ5731608; АМ9347365; ВЕ9327360; ГЛ1560188; ВС6905310; АЕ6035007; ХЗ7413874; АЗ8565581; ЄН6900505; ЕА9112522; ЗН6803446; ЄН5092837; ВЗ1501760; ЄС0339330; ЄМ0535587; ЗМ3521421; АР7626901; ГА4962724; ГК2271012; ЄЛ8715774; ЄД6757505; ЄМ1710376; ВУ2691085; АГ6291004; ЗА4397714; ЕС9182829; ЗН5812094; ЕТ2563984; БГ5463510; ЗБ1774307; ВД7150110; АМ3501230; ЕА5502538; ЕР4257654; ЄС6354843; ЄР4720161; ГК7962617; АЖ2927578; АН2380059; ЄН6878065; ГМ4112325; ВД44441192; ГЛ7422124; ГЛ3850170; ВХ0560544; АГ7831859; ЄП3718013; ЄС1493868; ЕЄ4433323; ЄР4996422; ЄМ7720857; ВТ8929336; ГБ9908009; ЕИ0261861; ГК8655068; ЕВ6206162; грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 64 штуки, серії та номери: АА7133013; ЗМ9842699; АМ1677871; ЄМ2771579; ГК0732288; ЄД8519888; ЄВ5807631; ЕР1759842; ВУ3799281; ВТ7093125; БГ4475623; ЕЕ0974344; ЗМ1881964; ЕИ4807659; ЦА8776758; БВ1783155; ЄЄ6463738; ЕА2875533; ХИ9387327; ХБ6863842; ЕТ2102385; ЕИ1798431; ЗН1198462; ЕР9061125; ЗМ3080573; ЕР7193643; ЗН6643084; АЕ2268914; ГБ97479112; ЕР7451592; ЗЕ6395276; ГЛ2547268; ЗГ4854278; ЕД9155156; ЕЗ5429481; ХА4795412; АИ0813030; ЦА4155005; ГБ5862713; ВУ8826317; АЛ1774764; АВ4616108; ЗМ7542303; ХЗ514766; ЕЗ2151586; ВС3202661; ЕЄ0509618; ЄБ4879971; ВД8535900; ЄЖ7832849; ЄР6958344; ЗМ2896030; ГЛ6452959; ЄБ0364307; ЄЄ3857975; ЕБ8267923; ЄС3015958; ЕР7937290; ГМ5526797; ЕВ3139011; ЕР4725619; ЕР6162399; ЄС8423119; ЕР4725623; грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 11 купюр, серії та номери: ВУ7340788; ЄС2420451; АП5638397; ГП4798879; ЄР5961811; ЕА7088813; ГМ1311506; ЕУ9178808; АП2664745; АЗ2542172 та ВА6176673, яка пошкоджена; грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 4 купюри, серії та номери: ЕГ5164283; ЕГ5630796; ЕЖ5931134; ЕИ0086022; грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 4 купюри, серії та номери: ЄЖ3491283; ЕВ21093202; ЗГ2371971; ЄЗ1100353; грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 1 купюра, серія та номер: ЕА3212905; грошові кошти номіналом 20 гривень у кількості 1 купюра, серія та номер: ЕД8450932, які виявлено та вилучено під час проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000659 від 11.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2024 до чергової частини ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина України, про те, що на території Хаджибейського району м. Одеси систематично дії група осіб, яка з корисливих мотивів, організувала злочинну схему з незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску через державний кордон. В діях даної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Крім цього, слідчим слідчого відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області 01.04.2025 року, було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого було виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки Xiaomi Hyper OS чорного кольору, з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_1 .

- Мобільний телефон марки Redmi чорного кольору, з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_2 .

- Мобільний телефон чорного кольору Iphone 15, з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 .

- Банківська картка НОМЕР_4 .

- Грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 100 купюр, серії та номери: АР8087643; АВ2349101; ЄГ1090407; ЄГ3424064; ЕГ0205103; ЕГ1692598; ЕЄ1539576; ЕИ3628679; ЕВ5356863; ЄГ2377171; АР6370594; АП0064711; ЄЄ5340878; ЕИ7128425; АР7548598; ЄЕ1733553; ЕЖ2997490; АР9782866; АР4148064; ЕБ2172271; ЄЖ1570472; ЄЕ0046800; АР9290102; ЕД5725566; АП4779054; АЛ5335981; ДГ9133431; ГА3923541; ДД3271667; АП4280055; АР3561784; ЄЄ0872438; ЕГ9567625; ЄЄ3601760; АП1486093; АР8104684; ЕГ2982399; ЕГ3974731; ЄВ3107943; ЕЖ1168098; АР8615790; ЗВ575506; УХ3911658; ЄЕ4468807; АР9641752; АМ1366985; АЛ5716866; ЄБ2312928; ЕИ1731932; АП0067448; ЕВ784148; ЄД2093789; УР1827067; ЗБ3749543; ЕЗ2970773; АР7316978; ЄД9046155; ЕИ4230202; ВЕ7850065; АР6727734; СГ8498502; СБ7311233; ЗЕ5155887; БП9738123; ЄД06331515; ДД3634344; ДВ8784427; ЕА4943391; ЗВ3199032; ВЛ8233684; ЕИ6655120; ЕГ8352376; АЛ4992207; АР4086248; ЄЕ6336023; АУ8785791; ВЖ1848854; ГЕ5452147; ЕГ4384810; ГБ5511039; ЕЕ3639386; ГЗ472744; ЕЗ1805049; АТ74075500; ЕЗ6269718; ВК6476488; ДГ8146162; ДА3189857; ЕА0888742; ЗГ9510711; ЄИ8822055; ЄЖ3066757; АР1379300; ЄИ9235546; ЄА0535650; АН2238519; ЕБ6147937; ЄБ9474490; ЗГ0910009; ЗВ6032762.

- Грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 100 штук, серії та номери: ГЛ0887336; ЄН2741187; ВТ1270653; АД3429265; ЗМ0650278; ЄЄ0074579; ЄВ0683779; АК0955318; АД4492286; ГМ0894798; ЄА2070289; ГВ3160318; ЕР4419299; ВТ1398828; ГБ8747528; ВУ7131189; ЗВ3211044; ЗБ8459001; ЗБ3849750; ХЖ8310981; ЗГ8611687; ХЕ8391700; ЗН1451867; ГК9183163; ГЛ4748716; ЄР6124985; АП0294280; АН1374917; ЄА3632664; ЕИ4013018; ХЖ1697592; АМ1777828; ЕР7452355; АН5413742; ЄД5341731; ВТ6979940; ВУ3126685; БВ2564666; ВИ7460979; ВУ5174580; ЄЕ8925605; АЗ4920251; ЄС9117163; ВЄ6177995; ЄН8946158; ГМ5731608; АМ9347365; ВЕ9327360; ГЛ1560188; ВС6905310; АЕ6035007; ХЗ7413874; АЗ8565581; ЄН6900505; ЕА9112522; ЗН6803446; ЄН5092837; ВЗ1501760; ЄС0339330; ЄМ0535587; ЗМ3521421; АР7626901; ГА4962724; ГК2271012; ЄЛ8715774; ЄД6757505; ЄМ1710376; ВУ2691085; АГ6291004; ЗА4397714; ЕС9182829; ЗН5812094; ЕТ2563984; БГ5463510; ЗБ1774307; ВД7150110; АМ3501230; ЕА5502538; ЕР4257654; ЄС6354843; ЄР4720161; ГК7962617; АЖ2927578; АН2380059; ЄН6878065; ГМ4112325; ВД44441192; ГЛ7422124; ГЛ3850170; ВХ0560544; АГ7831859; ЄП3718013; ЄС1493868; ЕЄ4433323; ЄР4996422; ЄМ7720857; ВТ8929336; ГБ9908009; ЕИ0261861; ГК8655068; ЕВ6206162.

- Грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 64 штуки, серії та номери: АА7133013; ЗМ9842699; АМ1677871; ЄМ2771579; ГК0732288; ЄД8519888; ЄВ5807631; ЕР1759842; ВУ3799281; ВТ7093125; БГ4475623; ЕЕ0974344; ЗМ1881964; ЕИ4807659; ЦА8776758; БВ1783155; ЄЄ6463738; ЕА2875533; ХИ9387327; ХБ6863842; ЕТ2102385; ЕИ1798431; ЗН1198462; ЕР9061125; ЗМ3080573; ЕР7193643; ЗН6643084; АЕ2268914; ГБ97479112; ЕР7451592; ЗЕ6395276; ГЛ2547268; ЗГ4854278; ЕД9155156; ЕЗ5429481; ХА4795412; АИ0813030; ЦА4155005; ГБ5862713; ВУ8826317; АЛ1774764; АВ4616108; ЗМ7542303; ХЗ514766; ЕЗ2151586; ВС3202661; ЕЄ0509618; ЄБ4879971; ВД8535900; ЄЖ7832849; ЄР6958344; ЗМ2896030; ГЛ6452959; ЄБ0364307; ЄЄ3857975; ЕБ8267923; ЄС3015958; ЕР7937290; ГМ5526797; ЕВ3139011; ЕР4725619; ЕР6162399; ЄС8423119; ЕР4725623.

- Грошові кошти номіналом 1000 гривень у кількості 11 купюр, серії та номери: ВУ7340788; ЄС2420451; АП5638397; ГП4798879; ЄР5961811; ЕА7088813; ГМ1311506; ЕУ9178808; АП2664745; АЗ2542172 та ВА6176673, яка пошкоджена.

- Грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 4 купюри, серії та номери: ЕГ5164283; ЕГ5630796; ЕЖ5931134; ЕИ0086022.

- Грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 4 купюри, серії та номери: ЄЖ3491283; ЕВ21093202; ЗГ2371971; ЄЗ1100353.

- Грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 1 купюра, серія та номер: ЕА3212905.

- Грошові кошти номіналом 20 гривень у кількості 1 купюра, серія та номер: ЕД8450932.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище вказаного факту, а також наявністю достатніх підстав вважати, що вищевказані вилучені предмети є предметами злочину, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на вилучене майно.

Враховуючи, що вилучені предмети зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вилученого 01.04.2025 року, в ході проведення обшуку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , заперечував проти задоволення клопотання з підстав викладених в письмових запереченнях.

Розглянувши клопотання та вивчивши матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 цієї ж статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Частина 1 ст. 173 КПК України покладає обов`язок доведеності необхідності арешту на особу, що подала таке клопотання.

Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

На переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено той факт, що майно, вилучене під час проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та має значення речового доказу для кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що клопотання не містить обґрунтованого посилання на те, яким саме критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, відповідає вказане майно, а також яке доказове значення воно має для досудового розслідування кримінального провадження, що свідчить про її суто формальний характер.

Також слідчий суддя зауважує, що до клопотання про арешт майна слідчий не долучив доказів та не навів доводів, що дозволяли б слідчому судді встановити розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слід зазначити, що ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні є свідком та не є його фігурантом. Вилучені грошові кошти та мобільні телефони є заощадженнями та власністю родини ОСОБА_5 .

Враховуючи вказане, суд приходить до висновку, що майно, вилучене під час проведення обшукуза адресою: АДРЕСА_1 , на яке слідчий просить накласти арешт, не відповідає критеріям, визначним ст. 98 КПК України, оскільки матеріали клопотання не містять доказів того, що вказане майно, здобуте за обставин, викладених в фабулі кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення чи містить на собі його сліди або містять відомості щодо обставин розслідуваного кримінального правопорушення.

Вказане майно не перебуває у власності підозрюваного або обвинуваченого, що виключає можливість накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання; також вказане майно не перебуває у власності підозрюваного або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації, що виключає застосування такої підстави для накладення арешту, як забезпечення спеціальної конфіскації. Відсутність в провадженні цивільних позовів до власника майна виключає арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди.

Клопотання про арешт вказаного майна, обґрунтовано формально, що свідчить про його необґрунтованість.

Таким чином, вважаю, що слідчим не доведено необхідності арешту майна, а протягом розгляду клопотання встановлено відсутність на даний час для цього правових підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 від 11.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України- відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1