Провадження № 1-кс/752/9330/25
У Х В А Л А

24 листопада 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в межах кримінального провадження №0000846 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 0000846 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000846 від 02.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Cпівробітниками УСР в м. Києві ДСР НП України здійснюється оперативне супроводження матеріалів кримінального провадження № 0000846 від 02.07.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України відносно групи осіб з числа, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та керівників підконтрольних підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які за попередньою змовою здійснили привласнення бюджетних коштів виділених Розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_6 та адаптації до зміни клімату ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на капітальний ремонт парків та скверів шляхом внесення завідомо неправдивої інформації до актів приймання виконаних будівельних робіт в частині завищення цін на будівельні матеріали та завищених об`ємів виконаних будівельних робіт на суму більше 4 млн. гривень.

Встановлено, службові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підконтрольні керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які формують адресний перелік об`єктів для проведення державних закупівель, розподіляють об`єкти та встановлюють суми, які необхідно виділити для проведення робіт, заздалегідь встановлюють завищені ціни на матеріали, кількості, фактичних обсягів робіт, в які входять матеріали та роботи у зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва з метою отримання позитивного експертного звіту, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації.

У подальшому під час підписання договору вносять завищені ціни на матеріали, кількості, фактичних обсягів робіт, використання техніки, в локальні кошториси на будівельні роботи, відомості ресурсів до локальних кошторисів, дефектні акти та в подальшому в акти приймання виконаних будівельних робіт, акти вартості устаткування/обладнання, з метою особистого збагачення, використовуючи міри конспірації, зловживаючи владою та службовим становищем здійснили розкрадання та привласнення бюджетних коштів виділених на вищевказані роботи. В подальшому здійснюється обготівкування грошових коштів через афілійовані товариства, з метою розподілу їх між учасниками.

В період 2024 року між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені наступні договори:

- «Капітальний ремонт благоустрою парку «РАДУНКА», договір №185/10 від 22.10.2024, підписано 3 акти, на суму - 9 479 842,00 грн.

- «Комплекс протизсувних заходів, на території парку «Нивки» (східна частина)» договір №162/10 від 04.10.24 підписано 2 акти" на суму - 3 903 922,06 грн.

- «Капітальний ремонт парку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Солом`янському районі» договір №158/9 від 27.09.2024 , фактичне виконання робіт підписано 4 акти на суму - 5 824 614,14 грн.

Призначено судово-товарознавчі експертизи та встановлено попередню суму збитків майже - 2 млн.

Між ТОВ УЄФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені наступні договори:

- «Капітальний ремонт парку «Фестивальний» (вздовж просп. Червоної Калини від вул. Лифаря до вул. Рейгана)», договір №191/10 від 24.10.2024, на суму - 12 027 527,00 грн.

- «Капітальний ремонт парку «Фестивальний» (вздовж просп. Червоної Калини від вул. Лифаря до вул. Рейгана)» (додаткові роботи) договір №261/12 від 23.12.2024, на суму - 3 375 259,72 грн.

- «Капітальний ремонт скверу на вулиці Лисогірській», договір №232/12 від 03.12.2024 на суму - 2 496 305,00 грн.

Головним державним аудитором ІНФОРМАЦІЯ_10 під час перевірки встановлено нанесення матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 1 587 295, 59 грн., ПДВ - 264 549, 26 грн. - 1 322 746, 33 без ПДВ.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) здійснює виведення та обготівкування коштів через підконтрольні товариства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_11) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою обготівкування та в подальшому розподілом грошових коштів між учасниками злочинної схеми.

Враховуючи викладене, на даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_11) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільців майна, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, яка полягає у тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000846 від 02.07.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_11) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 , які необхідно вилучити, мають безпосереднє доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене вище та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до частини вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межах кримінального провадження №0000846 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000846 від 02.07.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей щодо IP-адрес, якими користуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_11) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) для подачі електронної звітності за період з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з обов`язковим зазначенням усіх наявних відомостей про місцезнаходження електронних пристроїв, з яких подається звітність;

- декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_11) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- декларації з податку на додану вартість з усіма додатками, у тому числі, але не обмежуючись, Додаток 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_11) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) за формою

№ 2, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_11) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документи за Формою № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_11) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- повідомлення за формою 20-ОПП, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_11) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею. У разі неповного та несвоєчасного подання повідомлення за формою 20-ОПП, надати інформацію щодо такого факту та підтверджуючі документи;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ, 4 ДФ), Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (щомісячні, квартальні, звітні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_11) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- відомості про відкриті, а також закриті банківські рахунки, які значаться за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_11) (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2024 по теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1