Справа № 132/1454/23
Провадження № 1-кс/132/616/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 листопада 2025 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000181 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене начальником Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

06 листопада 2025 року слідча СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно банківської карти № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.04.2023 до ЧЧ ВП №1 Хмільницького РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа маючи доступ до облікового запису подруги заявниці у соціальній мережі «інстаграм» під приводом необхідності у позиці грошових коштів шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5600 грн., які остання переказала на банківську карту № НОМЕР_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ст. 214 КПК України 26.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що невідома особа отримавши доступ до облікового запису її подруги у соціальній мережі «Instagram» написала їй повідомлення з проханням надати грошові кошти в позичку, зазначивши при цьому номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 5600 грн.

14.08.2025 було здійснено тимчасовий доступ до інформації про власника та руху коштів по банківській карті Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на підставі ухвали суду №132/1454/23 (Провадження №1-кс/132/353/25) від 24.06.2025 року.

В подальшому для опрацювання вилученої інформації працівникам УПК у Вінницькій області ДКП НП України надіслано доручення з матеріалами вилученої інформації. В ході чого надійшов рапорт з УПК у Вінницькій області ДКП НП України про те, що кінцевого отримувача грошових коштів встановити неможливо, оскільки надана інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не містить контрагентів, тобто відсутні номера карток/рахунків кінцевого отримувача коштів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема місця, часу та способу його вчинення, виникає необхідність у здійсненні повторного тимчасового доступу до інформації про власника та руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 25.04.2023 по час отримання ухвали.

Тимчасовий доступ до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення обставин що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, а також осіб причетних до його вчинення.

Вищевказана інформація знаходиться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги те, що іншим способом отримати інформацію про власника та рух коштів на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , який належить не встановленій слідством особі неможливо, а дані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, тому звертається до слідчого судді з даним клопотанням.

У поданій письмовій заяві слідча ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.

Прокурор ОСОБА_3 також звернувся до слідчого судді з письмовою заявою про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів. Подане клопотання підтримує повністю.

Враховуючи вимоги ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до якої просить слідчий, а також у відсутності слідчого та прокурора про що останні подали відповідні заяви.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів розгляду клопотання в суді не проводиться.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Документи до яких заявник просить отримати доступ, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно банківської карти № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них, а отже встановити наявність або відсутність фактів, які підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення та іншим способом дану інформацію отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000181 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно банківської карти № НОМЕР_1 , який належить не встановленій слідством особі, з можливістю отримання виписки про рух коштів з контрагентами по даній карті в період з 00:00 25.04.2023 по час отримання ухвали, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріалів фіксування проведення операцій по рахунках, фото та паспортних даних особи, якій належить рахунок, шляхом зняття копій вказаних матеріалів із можливістю їх вилучення на електронний носій та приєднання до матеріалів провадження.

Надати можливість вилучення даних матеріалів у приміщенні Київського центрального відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та заступнику начальника відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області начальнику СВ підполковнику поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1