У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/7136/25

провадження № 1-кс/0285/39/26

09 січня 2026 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000947 від 23.12.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про осіб, які користуються банківськими послугами та здійснені ними операції, з використанням банківських карт: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 19.12.2025 близько 09 год. 56 хв. ОСОБА_4 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення про продаж дитячого одягу та того ж дня на її абонентський номер НОМЕР_5 надійшло повідомленні від невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 за абонентським номером НОМЕР_6 , яка повідомила, що бажає придбати одяг та надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 вказавши, що при переході на дане посилання отримає грошові кошти.

ОСОБА_4 перейшла за посиланням, де потрібно було вказати реквізити та паролі до її банківської картки. Вона відмовилася здійснювати авторизацію. Після чого в додатку «Телеграм» потерпілій надійшов аудіо дзвінок від невідомої особи, яка представилася менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підписаний « НОМЕР_7 ОСОБА_6 » з номером телефону НОМЕР_8 , та повідомив, що ОСОБА_4 перейшла за посиланням, спілкувалася з особою поза платформою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка є шахрайкою. Він також повідомив, що у ОСОБА_4 є кредити у різних банківських установах та їй потрібно скачати додатки та отримати банківські рахунки, з метою погашення кредитів.

В подальшому ОСОБА_4 здійснила грошові перекази з кредитних карток, а саме:

- з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_9 ) перерахувала грошові кошти 1865 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ;

- з банківської ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дані рахунку відсутні) перерахувала грошові кошти 24141,17 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ;

- з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_11 ) перерахувала грошові кошти 29470 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ;

- з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_12 ) перерахувала грошові кошти 30760 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ;

- з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_13 ) перерахувала грошові кошти 5765 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 .

Загальна сума заподіяної матеріальної шкоди склала 92001,17 грн.

Під час допиту потерпілої встановлено вищевказані обставини, також надала виписки з підтвердженням даних транзакцій, однак у них відсутні необхідна для розслідування інформація.

Слідством установлено використання вищезазначених рахунків для здійснення грошових переказів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співвимірним.

У відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять банківську таємницю щодо обслуговування банківських карт: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять наступну інформацію:

- анкетні дані власника рахунку, копії паспорта, номери мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача, фотографій такої особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи з банкоматів, де знімалися кошти - за період часу з 00 год 00 хв. 19.12.2025 року по 00 год 00 хв 09.01.2026 року;

- розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операцій, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів;

- відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію про кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти, з зазначенням банківського рахунку чи банківської картки, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- слідчому Слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 ;

- працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 09.03.2026 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1