Справа № 182/4825/25
Провадження № 1-кс/0182/905/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.09.2025 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання ст. слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2025 за № 0000742 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2025 за № 0000742 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до чергової частини Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , з заявою про те, що невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банківської установи, під приводом захисту банківської картки, завіривши її у необхідності переказу всіх банківських коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на «безпечний» банківський рахунок № НОМЕР_2 в сумі 150 000 грн. та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_4 в сумі 95 000 грн., незаконно, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 245 000 грн., спричинивши тим самим значну матеріальну шкоду.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2025 за № 0000742 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено що 20.06.2025 з банківського рахунку р/р НОМЕР_5 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 300 000 грн., на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_6 , також 20.06.2025 зі вказаного рахунку здійснено перерахування грошових коштів у сумі 298 000 грн. на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей про власників банківських рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (номерів їх рахунків, всіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації), електронні гаманці, до яких прив`язані банківські рахунки; ІР-адреси з яких здійснювалась реєстрація та доступ до електронних гаманців, які прив`язані до вказаних банківських рахунків; системи віддаленого доступу підключені до банківських рахунків; операції по вказаних банківських рахунках; місця отримання або зняття (банкомати) грошових коштів зі вказаних банківських рахунків з фото особи, яка здійснювала вказані операції, за період з 07.07.2025 по теперішній час. Без отримання вказаних документів неможливо встановити осіб, які шляхом обману та зловживаючи довірою незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідча просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Позиції учасників судового провадження.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися.

Згідно поданої заяви слідча просить розглянути клопотання за її відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя враховує наступне.

З наданих копій матеріалів, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2025 за № 0000742 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190КК України, в межах якого перевіряються обставини заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

До повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До клопотання додано копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, або таке, що готується від 08.07.2025 та копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.07.2025, з яких вбачається, що 19.06.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами. З доданої до клопотання копії рапорту начальника сектору протидії шахрайствам ВКП Нікопольського РУП вбачається, що перерахування грошових коштів, які належать потерпілій, було здійснено з її банківського рахунку 19.06.2025. А в подальшому, з рахунку, на який були перераховані кошти потерпілої, 20.06.2025 здійснено перерахування грошових коштів на інші банківські рахунки.

У клопотанні слідча просить надати доступ до документів, які містять банківську таємницю, що стосуються банківських рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 07.07.2025 по 30.09.2025.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вищевказаних вимог слідчою не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що стосуються банківських рахунків № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 САМЕ за період часу з 07.07.2025 по 30.09.2025.

Клопотання слідчої не обґрунтоване та не підтверджене доказами, а тому не підлягає задоволенню.

З метою недопущення порушень прав людини закріплених Європейською Конвенцією «Про захист прав людини та основоположних свобод», слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання ст. слідчої СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2025 за № 0000742 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1