Справа № 504/1525/25
Номер провадження 1-кс/504/352/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2025 рокус-ще Доброслав

Доброславський районного суду Одеської області:

слідчий суддя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 26.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

встановив:

До Доброславського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 26.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 26.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2025 до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.03.2025 під час перебування останнього за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа таємно викрала грошові кошти з його банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 19500 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму (ЄО № 3176 від 26.03.2025)

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що має банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 . 12.03.2025 року ОСОБА_6 перебував за місцем мешкання, зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де побачив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_1 автоматично перераховувались гроші у сумі 19500 гривень з невідомих підстав. Звернувшись до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілим було отримано виписку про рух грошових коштів та згідно платіжної інструкції вказані грошові кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_7 , код отримувача, НОМЕР_2 , рахунок отримувача, НОМЕР_3 банку ТА « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також ОСОБА_5 додав, що по стороннім посиланням не переходив, дані своїх карток нікому не надавав.

Крім того, ОСОБА_5 надав слідчому СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області виписки по картковим рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), так у виписці по банківській картці № НОМЕР_1 вказано, що 12.03.2025 було здійснено переказ грошових коштів на рахунок отримувача НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_7 . Так загальна сума грошових коштів, що було списано з картки № НОМЕР_1 становить 19500 гривень.

Також, слідчим відділенням було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою отримання інформації стосовно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , за період з 11.03.2025 року по 13.03.2025 включно, а також надання інформації щодо того.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на раніше направлений запит надав відповідь про те, що відмовляє у розкритті інформації, що становить банківську інформацію, тому виникла необхідність звернутися до суду.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Слідча СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримала у повному обсязі та просила слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 26.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) документів, що містять інформацію щодо рахунків по банківському рахунку НОМЕР_5 , а також руху грошових коштів громадянина ОСОБА_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової так і видаткової, відомості щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції зокрема: (номер розрахункового рахунку, номер банківської картки, суми грошей які переводяться, цільового призначення платежу, відомостей, щодо анкетних даних фізичних осіб-платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання) за період з 11.03.2025 по 13.03.2025 включно, відомостей з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов?язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР- адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів, відомостей щодо фінансових телефонів за якими закріплено рахунок банківського рахунку НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення, а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1