Справа № 456/5430/25
Провадження № 1-кс/456/1131/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

06 жовтня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000963 від 30.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області, звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000963 від 30.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Стрийського РУП покликається на те, що 29.09.2025 року до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , про те, щоб прийняти міри до невідомої йому особи, яка у період з 21.09.2025 по 28.09.2025 із здійсненням незаконних банківських операцій, з використанням інформаційних технологій, шляхом надсилання фішингового посилання у мобільному додатку Вайбер, здійснила списання коштів із його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на суму 1315 грн та 173387 на суму 4784 грн, чим спричинила заявнику матеріальної шкоди на загальну суму 6099 грн..

В ході досудового розслідування допитаний як потерпілий, ОСОБА_5 повідомив, про в нього в користуванні близько 5 років була пенсійна банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , якою він користувався на постійній основі. Окрім цього, у нього в користуванні близько року була кредитна банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , однак даною картою він практично не користувався.

20.09.2025 у соціальній мережі Вайбер у груповому чаті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), яка надіслала повідомлення із текстом «Сьогодні отримали допомогу ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийшли на ІНФОРМАЦІЯ_5 8400 грн, спробуйте поки є можливість» та під даним повідомленням залишила посилання, через яке він перейшов. Як в подальшому було з?ясовано, дану жінку було зламано додаток у Вайбері.

21.09.2025 близько о 13:00 год. перейшовши за даним посиланням, потерпілого перекинуло у Браузер, де потрібно було перейти у мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , що він відповідно і зробив. Перейшовши у за стосунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , він ввів пін-код до входу у додаток. Після даних дій, він більше нічого не міг зробити з вказаним додатком.

22.09.2025 близько о 16:00 год. потерпілий прийшов у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де працівники повідомили йому, що з банківської карти № НОМЕР_2 21.09.2025 у період з 14:29 год. по 14:43 год. відбулось списання коштів п?ятьма платежами (1500 гр, 1 грн, 593,85 грн, 732,95 грн та 1 грн) на загальну суму 2828,8 грн. Окрім цього, в той самий день о 14:30 год. та 14:31 год. відбулись 2 перекази грошових коштів (1000 грн та 315 грн) на загальну суму 1315 грн з його пенсійної банківської карти № НОМЕР_1 . Він одразу зрозумів, що відносно нього здійснились шахрайські дії, оскільки він ніяких банківських операцій не здійснював. 29.09.2025 він знову намагався увійти у свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак йому не вдалося.

До протоколу допиту потерпілий додав виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по своїх рахунках, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 - з даних виписок встановлено, що грошові кошти потерпілого 21.09.2025 об 14:29 було перераховано на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 та 21.09.2025 об 14:30 на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 .

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 а саме до інформації по карткових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Оскільки вказані відомості відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, відзначивши при поданні даного клопотання про його підтримання та розгляд такого у їхній відсутності.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0000963 від 30.09.2025 року, вбачається, що органом досудового розслідування визначено групу слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчої, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000963 від 30.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та становлять банківську таємницю, і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_4 , а саме:

- належним чином засвідчену копію, договору укладеного між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та власниками рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в паперовому та електронному вигляді;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 години 21.09.2025 до моменту фактичного виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період часу з 00:00 години 21.09.2025 до моменту фактичного виконання ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 00:00 години 21.09.2025 до моменту фактичного виконання ухвали;

- у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів за допомогою системи інтернет - банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 години 21.09.2025 до моменту фактичного виконання ухвали, вказати IP - адреси з яких здійснювався доступ в систему та номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_24