Провадження №1-кс/592/7356/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000259, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 21.12.2024 р. о 15-26 до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУН ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.12.2024 р. невстановлена особа, користуючись мобільним номером телефона НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами на загальну суму 86000 грн., що належать ОСОБА_3 , які останній перерахував на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

З даного приводу потерпілий ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 20.12.2024 р. близько 13:00 год., перебуваючи у АДРЕСА_1 , переглядаючи соціальну мережу «Facebook» знайшов оголошення про пригін авто для військовослужбовців з-за кордону.

Після чого, ОСОБА_3 написав повідомлення, чи можуть вони продати йому авто, на що йому повідомили, що є для нього авто, але потрібно пройти митний контроль, це послуга платна і потрібно перерахувати кошти в сумі 22000 грн., продавець який представився на ім`я ОСОБА_4 , надав потерпілому ОСОБА_3 відповідні документи, які посвідчують його особу, а саме фото з його паспортом, сертифікати волонтера. Після чого, смс-повідомлення з реквізитами карти ОСОБА_3 надійшло в месенджер «WhatsApp», де було вказано номер карти № НОМЕР_4 . ОСОБА_3 , в той же час зі своєї карти № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в сумі 22000 грн. Після чого, ОСОБА_3 зробив скрін-шот квитанції і відіслав продавцю. Через деякий час, близько двох годин, продавець на ім`я ОСОБА_4 , через месенджер «WhatsApp», скинув потерпілому ОСОБА_3 сертифікат розмитнення авто, та повідомив що авто пройшло сертифікацію і для того щоб ввезти його в Україну через кордон, потрібно ще зарахувати грошові кошти в сумі 17000 грн. і надав іншу карту № НОМЕР_3 , і в той час ОСОБА_3 перерахував кошти зі своєї картки № НОМЕР_5 в сумі 17000 грн.

Потім щоб переоформити авто на ОСОБА_3 продавець попрохав ще щоб ОСОБА_3 зарахував грошові кошти в сумі 27000 грн., потерпілий знову же зі своєї карти перерахував на вищевказану карту грошові кошти в сумі 27000 грн.

В той же день, ОСОБА_3 повідомили, що потрібно заплатити нібито водієві, за те щоб він доставив авто, грошові кошти в сумі 22000 гр. № НОМЕР_3 перерахував кошти в загальній сумі 22000 грн. На наступний день, продавець на ім`я максим зателефонував ОСОБА_3 з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомив йому, що потрібно доплатити за авто ще 30000 грн., а якщо ОСОБА_3 не заплатить кошти то авто буде поставлене на площадку, і ОСОБА_3 його не доставлять. Потерпілий відмовився доплачувати грошові кошти. І після відмови ОСОБА_3 , всі сторінки були заблоковані, та мобільний не відповідає, і тоді потерпілий ОСОБА_3 зрозумів, що його ошукали шахраї.

15.01.2025 р. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_5 від 06.01.2025 р. здійснено тимчасовий доступ до речей документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_3 .

В ході аналізу вилученої інформації під час тимчасового доступу від 15.01.2025 р. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банківська картка, на яку № НОМЕР_3 , видана на ім`я ОСОБА_6 , дата народження - ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_6 , картку відкрито: 31.08.2022.

З метою оперативного встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, 22.04.2025 р. було надано доручення до УПК в Сумській області ДКП НПУ. 08.05.2025 р. отримано відповідь та проаналізувавши отриману інформацію встановлено подальший рух грошових коштів.

Встановлено, що дані рахунки обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

16.07.2025 р. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми здійснено тимчасовий доступ до речей документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування оглянуто оперуповноваженим 2-го відділу УПК в Сумській області ДКП НПУ інформацію, яка була надана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми. В ході огляду встановлено, що власником рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , до якого підв`язана віртуальна картка НОМЕР_8 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 .

Фінансовий номер зазначений в анкеті під час відкриття рахунку (27.11.2024 року) НОМЕР_10 , інформація про зміну відсутня. Під час входів в онлайн- банкінг використовувалась стала ІР-адреса НОМЕР_11 провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Полтава.

Власником рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_12 , до якого підв`язана віртуальна картка НОМЕР_13 € ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_5 .

Фінансовий номер зазначений в анкеті під час відкриття рахунку (05.10.2024 року) НОМЕР_15 . Під час входів в онлайн-банкінг використовувалась стала ІР - адреса НОМЕР_11 провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Полтава.

Також в ході огляду встановлено, що з вищевказаних банківських рахунків здійснювались перекази, а саме: 20.12.2024 р. о 16:09 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 відбувається переказ грошових коштів в сумі 29575 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_17 (отримувач ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_18 ); 20.12.2024 року о 17:37 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 відбувається переказ грошових коштів в сумі 4 720 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_19 (отримувач ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_20 ); 20.12.2024 р. о 17:38 год. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_16 відбувається переказ грошових коштів в сумі 10000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_21 (отримувач ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_22 ).

З відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що реквізити банківських рахунків НОМЕР_17 та НОМЕР_19 , обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, з відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що реквізити банківського рахунку НОМЕР_23 , обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

У судове засідання дізнавач не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому дізнавачу із групи дізнавачів у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_17 та НОМЕР_19 , а саме:

дані щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_17 та НОМЕР_19 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_17 та НОМЕР_19 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 20.12.2024 р. по 07.11.2025 р.;

дані про дату та час перерахування коштів на картку НОМЕР_17 та НОМЕР_19 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 20.12.2024 р. по 07.11.2025 р.;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку НОМЕР_17 та НОМЕР_19 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.12.2024 р. по 07.11.2025 р.;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 20.12.2024 р. по 07.11.2025 р.;

інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою НОМЕР_17 та НОМЕР_19 у період часу з 20.12.2024 р. по 07.11.2025 р.;

відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00:00 год. 20.12.2024 р. по 24:00 год. 07.11.2025 р. у якості фінансових;

інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_8 , у яких міститься повна інформація банківського рахунку НОМЕР_23 , а саме:

дані щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_23 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_23 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 20.12.2024 р. по 07.11.2025 р.;

дані про дату та час перерахування коштів на картку НОМЕР_23 та з цієї карти/рахунку на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 20.12.2024 р. по 07.11.2025 р.;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку НОМЕР_23 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 20.12.2024 р. по 07.11.2025 р.;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 20.12.2024 р. по 07.11.2025 р.;

інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою НОМЕР_23 у період часу з 20.12.2024 р. по 07.11.2025 р.;

відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 00:00 год. 20.12.2024 р. по 24:00 год. 07.11.2025 р. у якості фінансових;

інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1