Справа № 201/1447/26
Провадження № 1-кс/201/371/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу в рамках кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001343 від 26.09.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001343, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом того, до ЧЧ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що в ході аналізу електронної системи публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було виявлено факт внесення невстановленими особами до офіційних документів тендерної документації завідомо неправдивих відомостей, в результаті чого отримали можливість проводити будівельні роботи з ремонту мостіння на о. Монастирському у ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи на меті в подальшому протиправно заволодіти бюджетними коштами.

Відповідно до рапорту, отриманого від співробітників поліції встановлено, на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою місто Дніпро, площа Шевченко,1 знаходиться парк ім. Тараса Шевченка.

Аналізом системи закупівель прозоро знайдено тендерну пропозицію/закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання послуги, а саме: поточний ремонт Мостіння на о. Монастирському у ІНФОРМАЦІЯ_5 , очікувана вартість 5 081 950,19 UAH грн.

Аналізом закупівлі встановлено, що єдиним учасником проведеного тендеру закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 5 081 950,19 UAH та переможцем за результатами проведеного тендеру являється ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

За результатами проведеного тендеру між учасником, переможцем тендеру ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі директора ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР в особі начальника ОСОБА_6 було підписано договір №10/06-1 від 10.06.2025 р., ціна договору 5 081 950,19 UAH UAH грн., строк виконання робіт до 31.21.2025 р.

Також, в ході досудового розслідування скеровано доручення оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК Україниз метою встановлення аналогічних фактів проведення будівельних робіт з ремонту мостіння на о. Монастирському в м. Дніпро.

Отримано рапорт від оперативних співробітників з якого стало відомо про те, що у ході виконання доручення встановлено, що на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться парк ім. Тараса Шевченка.

Аналізом системи закупівель прозоро знайдено тендерну пропозицію/закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання послуги, а саме: поточний ремонт Мостіння I на о. Монастирському у ІНФОРМАЦІЯ_5 ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи, очікувана вартість 6 150 880,00 UAH грн.

Аналізом закупівлі встановлено, що єдиним учасником проведеного тендеру закупівлю 2025-10-21-003497-a на загальну суму 6 150 880,00 UAH та переможцем за результатами проведеного тендеру являється ФОП " ОСОБА_7 " ІПН НОМЕР_2 .

За результатами проведеного тендеру між учасником, переможцем тендеру ФОП " ОСОБА_7 " (ІПН НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР в особі начальника ОСОБА_6 було підписано договір №196 від 05.11.2025 р., ціна договору 6 150 880,00 UAH грн., строк виконання робіт до 31.12.2025 р.

В ході аналізу тендерної документації в розділі «Документи учасника», а саме дефектного акту встановлено що ціни на матеріали є значно завищеними, матеріали використовувались не якісні в результаті чого на бетонному покритті наявні чисельні тріщини попри незначний термін експлуатації.

Є достатньо підстав вважати, шо невстановлені особи здійснили складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей отримали можливість здійснювати будівельні роботи з ремонту Мостіння на о. Монастирському у ІНФОРМАЦІЯ_5 маючи на меті в подальшому протиправно заволодіти бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування проведено огляд місця події, а саме оглянуто мостіння, яке проходить вздовж пляжу на о. Монастирському у ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході проведення огляду встановлено, що ремонтні роботи завершено, але на бетонному покритті вказаного мостіння наявні тріщини, вибита бруківка по боках доріжки, посередині доріжки наявні шви, в яких навні пошкодження, а саме тріснувший бетон.

Отже, в органа досудового розслідування наявні підстави вважати, що для вкладання та ремонту мостіння використано неякісні матеріали та роботи завершені завчасно.

Відповідно до договору №196 від 05.11.2025 на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , на який здійснювався переказ грошових коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації щодо банківського рахунку ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_2 ), з метою перевірки надходження грошових коштів за виконані роботи відповідно до укладеного договору.

За таких обставин, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, з`ясування всіх об`єктивних обставин кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до вчинення тяжкого кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по банківському рахунку НОМЕР_3 , доступ до якого здійснюється за використанням банківського рахунку в період часу з 01.01.2025 року по 30.01.2026, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, ст.162, ст.163,ст.164, ст.309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу в рамках кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001343 від 26.09.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2025 року по 30.01.2026 на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому), з відображенням:

1) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

2) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

3) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

4) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

5) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

6) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

7) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

8) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

11) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

12) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

13) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

Тимчасовий доступ дозволити слідчій СВ Відділу поліції № 2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та процесуальним керівникам у кримінальному провадженні - прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1