Провадження №: 1-кс/755/4587/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" грудня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000601 від 06.12.2023 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000601 від 06.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ЄРПДОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №00000601, у ході якого встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами приватних суб`єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, здійснюють розтрату бюджетних коштів у великих розмірах під час проведення конкурсних торгів державних закупівель

Так, за результатами проведених процедур закупівель 17.07.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №30/23т, щодо поставки та передачі у власність розсадницької продукції 034500000-9 за ДК 021:2015 (саджанці дерев) на загальну суму 4 100 178,80 грн.

Крім того, 01.05.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та постачальником ФОП ОСОБА_4 (ЄРПДОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №23/23т, щодо поставки та передачі у власність розсадницької продукції 034500000-9 за ДК 021:2015 (саджанці дерев) на загальну суму 1 174 550,00грн.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження 21.06.2024 року у якості свідка допитана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка під час надання показань слідчому вказала що на письмову вимогу слідчого може надати документи, що могли б підтверджувати роздрібні ціни на розсадницьку продукцію кущі дерев які були предметом договору № 23/23т від 01.05.2023.

Також в ході допиту остання на запитання слідчого повідомила, що більша частина розсадницької продукції (саджанці кущів) яка є предметом договору № 23/23т від 01.05.2023, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_2 була вирощена нею на території власних виробничих потужностей та в подальшому протягом червня-грудня 2023 року поставлена замовнику, а іншу частину продукції придбала у інших постачальників на території України.

Механізм даного правопорушення полягає у лобіюванні інтересів, заведенні підконтрольних суб?єктів господарювання до конкурсних торгів та визначення їх переможцями у державних закупівлях на постійній основі з постачання товарно-матеріальних цінностей. Освоєння отриманих бюджетних грошових коштів відбувається на підставі підписаних актів прийому-передачі товарів та накладних. Даний товар фактично постачається не в повному обсязі, за завищеними ціновими показниками та не відповідає заявленим характеристикам, а також вимогам та нормам ДСТУ. У подальшому, переможець закупівлі повертає замовнику товарів частину від отриманих бюджетних коштів у якості неправомірної вигоди, які розподіляються між всіма учасниками злочинної групи.

Під час досудового розслідування серед іншого перевіряються факти можливого привласнення та нецільового використання відповідних бюджетних коштів.

Як наслідок, вказані вище процедури закупівлі могли бути проведені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) під конкретного заздалегідь визначеного учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні ФОП ОСОБА_4 (ЄРПДОУ НОМЕР_1 )

Так, ФОП ОСОБА_4 (ЄРПДОУ НОМЕР_1 ) наявні документи, які є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв?язку із цим інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ФОП ОСОБА_4 (ЄРПДОУ НОМЕР_1 ) може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст.91 КПК України.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ЄРПДОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_4 (ЄРПДОУ НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №00000601 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або прокурорам групи прокурорів - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (ЄРПДОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , документів, які стосуються фінансово-господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_4 (ЄРПДОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору: №23/23т від 01.05.2023, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання товару згідно договору, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку №281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів; документів щодо придбання, постачання, виготовлення, ввезення на територію України Розсадницької продукції 03450000-9 за ДК 021:2015 (саджанці дерев), а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів. Документів, що підтверджують право власності, на земельні ділянки та господарські приміщення, які використовувались ФОП ОСОБА_4 (ЄРПДОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів: №23/23т від 01.05.2023 для впровадження власної господарської діяльності з вирощування, у тому числі зберігання розсадницької продукції 03450000-9 за ДК 021:2015 (саджанці дерев). Документів, що підтверджують право власності (користування), рухомого майна у тому числі спеціальної техніки, яка використовувалась ФОП ОСОБА_4 (ЄРПДОУ НОМЕР_1 ) для впровадження власної господарської діяльності з вирощування, у тому числі зберігання розсадницької продукції 03450000-9 за ДК 021:2015 (саджанці дерев) які були предметом договору № 23/23т від 01.05.2023. Наказів про призначення (переведення) працівників, а також цивільно-правові договори з особами, трудові договори, які здійснювали роботи з вирощування та забезпечення зберігання розсадницької продукції 03450000-9 за ДК 021:2015 (саджанці дерев), які були предметом договору № 23/23т від 01.05.2023. Прайсів роздрібних цін на розсадницьку продукцію (саджанці дерев) ФОП ОСОБА_4 (ЄРПДОУ НОМЕР_1 ) станом на березень-квітень 2023 року, у тому числі видаткові накладні у яких зазначені ціни за запитуваний період на вище вказану продукцію. Договорів поставок в яких може міститись відомості про ціни за запитуваний період на вище вказану продукцію, а також додатки до них. Тендерних пропозицій (комерційні пропозиції) які видавались на розсадницьку продукцію (саджанці дерев) ФОП ОСОБА_4 (ЄРПДОУ НОМЕР_1 ) станом на березень-квітень 2023 року. Первинної бухгалтерської документації (бухгалтерські звітні обліки, бухгалтерські регістри) на товаро матеріальні цінності які були самостійно виготовлені ФОП ОСОБА_4 (ЄРПДОУ НОМЕР_1 ) у тому числі придбані з метою забезпечення такого виготовлення розсадницької продукції 03450000-9 за ДК 021:2015 (саджанці дерев), яка була предметом договору: №23/23т від 01.05.2023 та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1