ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м. Фастів Київська область 26.09.2025 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000198 від 16.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 кк.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

23.09.2025 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву в якій клопотання підтримала, справу просила розглянути в її відсутність.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000198 від 16.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.09.2025 до чергової частини Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає по АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа ввівши в оману останнього, під приводом продажу дров, шляхом спілкування через мобільний зв`язок з номеру НОМЕР_1 , та листування з номеру НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які він 09.09.2025, будучи у відділенні банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по АДРЕСА_3 самостійно перерахував на надану невідомою особою банківську карту НОМЕР_3 .

Дане кримінальне правопорушення 16.09.2025було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000198, правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що останній перерахував грошові кошти в сумі 21 000 грн. 09.09.2025 о 11 год. 23 хв. зі своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_3 .

Банком емітентом банківської карти № НОМЕР_3 , являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, які належать ОСОБА_5 , та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати начальнику сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в кримінальному провадженні № 0000198 від 16.09.2025 року доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання їх копії у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

номер рахунку, до якого випущена картка з № НОМЕР_3 , відомості про власника банківського рахунку, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів, зняття грошових коштів по банківському рахунку,з09.09.2025до часу фактичного зняття інформації;

до відомостей, чи проводились за вказаним фактом керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картці з № НОМЕР_3 , та інші операції;

до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , № НОМЕР_3 , за період часу з 09.09.2025 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з № НОМЕР_3 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1