Провадження № 1-кс/344/6638/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000147 від 22.05.2025,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих злочинів ОСОБА_5 за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 22.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у червні 2025 року ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , підшукали чоловіка, який мав намір незаконно перетнути державний кордон України громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (особа, яку залучено до конфіденційного співробітництва в рамках кримінального провадження). Відтак 24.06.2025 ОСОБА_9 за допомогою мобільного зв`язку зв`язавшись із ОСОБА_13 та запропонував за грошову винагороду в сумі 8000 Євро посприяти незаконному переправленню через державний кордон України.

В подальшому, в період часу 27.06.2025 з 14 год. 39 хв. по 15 год. 27 хв. ОСОБА_13 за вказівкою ОСОБА_9 прибув на територію АЗС «AvtoDrive», за адресою: вул. Грушевського в м. Коломия, та сівши в автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter 316 CDІ», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 яким попередньо приїхав та керував ОСОБА_9 , прибув у м. Косів Косівського району Івано-Франківської області,а саме до попередньо визначеного ОСОБА_7 та ОСОБА_9 місця - приватного домоволодіння по АДРЕСА_1 . Крім того, у ході поїздки ОСОБА_9 надавав ОСОБА_13 вказівки та поради щодо подальшого незаконного перетину кордону.

Надалі, ОСОБА_9 , отримавши попередньо від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 8000 Євро, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, в період часу з 06 год. 11 хв. по 06 год. 49 хв. 28.06.2025 на автомобілі марки «Mercedes-Benz Sprinter 316 CDІ», червоного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 перевіз ОСОБА_13 із м. Косів до с. Криворівня Верховинського району Івано-Франківської області, а саме до визначеного ОСОБА_7 , місця зустрічі із ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .

У ході зустрічі ОСОБА_8 провів з ОСОБА_13 інструктаж щодо його поведінки при подальшому русі в напрямку кордону та за допомогою автомобіль марки «УАЗ 31512», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_8 , розпочали рух в напрямку Державного кордону України через такі населені пункти Верховинського району Івано-Франківської області як: Верхній Ясенів, Рівня, Яблуниця, Гринява, Пробійнівка, Грамотне.

При цьому ОСОБА_10 , керуючи іншим автомобілем марки «Nissan Patrol», синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , рухався по-переду автомобіля ОСОБА_8 , спілкуючись із ним впродовж всього часу за допомогою станцій радіозв`язку, дотримуючись тим самим заходів конспірації та повідомляючи про наявність/відсутність правоохоронців чи військових на їхньому шляху, з метою недопущення викриття їхньої злочинної діяльності.

Неподалік с. Буркут Верховинського району Івано-Франківської області, у місці посеред гірської, лісової місцевості ОСОБА_13 , зустріли ОСОБА_11 та ОСОБА_12 які діяли за вказівкою ОСОБА_7 , та по визначеному ними маршруту руху привели його до лінії розмежування державного кордону України із Республікою Румунія та вказали напрямок руху до неї, яку він, за їх вказівкою буде перетинати самостійно.

В свою чергу ОСОБА_13 28.06.2025 близько 17 год. 14 хв. пішки незаконно перетнув державний кордон України із Республікою Румунія, за що ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , отримали від нього за організацію незаконного переправлення через державний кордон України грошові кошти загальною сумою8000 Євро, що згідно курсу НБУ станом на 28.06.2025 становило 389 040 грн.

Крім того установлено, що впродовж липня 2025 року ОСОБА_8 та ОСОБА_10 діючи умисно та повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , підшукали чоловіка, який мав намір незаконно перетнути державний кордон України громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (особа, яку залучено до конфіденційного співробітництва в рамках кримінального провадження). Відтак, 30.07.2025 приблизно о 12 год. 30 хв., ОСОБА_8 за допомогою мобільного зв`язку зв`язавшись із ОСОБА_14 та, за грошову винагороду в сумі 8000 Євро, запропонував йому механізм перетину кордону поза межами пунктів пропуску на ділянці кордону, що знаходиться в межах Івано-Франківської області, на що останній погодився.

Крім того, ОСОБА_8 про підшуканого ОСОБА_14 повідомив ОСОБА_7 , який з метою організації та керівництва подальшими діями інших співучасників групи, повідомив про вказану особу ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які за його вказівкою, після транспортування ОСОБА_14 на своїх транспортних засобах ОСОБА_8 та ОСОБА_10 до визначеного місця зустрічі по-серед гірської місцевості Верховинського району Івано-Франківської області, повинні прибути туди ж, у визначений час, для подальшого супроводу ОСОБА_14 в пішому порядку до напрямку лінії розмежування державного кордону України із Республікою Румунія.

В подальшому, 31.07.2025 ОСОБА_14 за вказівкою ОСОБА_8 прибув до с. Старий Косів, де останній зустрівся з ним та надавши вказівку сідати у салон його автомобіля марки «УАЗ 31512», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , привіз ОСОБА_14 до попередньо визначеного із ОСОБА_7 місця - приватного домоволодіння по АДРЕСА_2 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_15 отримував від ОСОБА_8 вказівки та поради щодо подальшого незаконного перетину кордону,

Надалі, ОСОБА_8 , перебуваючи спільно із ОСОБА_14 , на території вказаного домоволодіння, отримав від нього, а саме о 15 год. 39 хв., 31.07.2025, грошові кошти в сумі 8000 Євро, та вказав йому на необхідність перебування у вказаному житлі до ранкового періоду часу 01.08.2025.

ОСОБА_8 , діючи умисно та повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , за вказівкою останнього, з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, 01.08.2025, в період часу з 05 год. 53 хв. по 08 год. 10 хв., на автомобілі марки «УАЗ 31512», чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , почав транспортувати ОСОБА_14 із с. Старий Косів Косівського району Івано-Франківської області до прикордонних населених пунктів Верховинського район Івано-Франківської області, а саме до визначеного ОСОБА_7 місця зустрічі із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . При цьому, ОСОБА_10 , керуючи автомобілем марки «Nissan Patrol», синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 рухався по-переду автомобіля ОСОБА_8 , спілкуючись із ним через радіозв`язок, дотримуючись тим самим заходів конспірації та повідомляючи його про наявність/відсутність правоохоронців чи військових на їхньому шляху, з метою недопущення викриття їхньої злочинної діяльності.

В одному із прикордонних населених пунктів Верховинського району Івано-Франківської області, що наразі невстановлений та розташований по визначеному правопорушниками маршруту руху в сторону державного кордону України ОСОБА_8 здійснив зупинку транспортного засобу і у салон його автомобіля сів ОСОБА_11 , який прибув до зазначеного місця зустрічі за вказівкою ОСОБА_7 . У ході руху транспортного засобу ОСОБА_11 та ОСОБА_8 проводили додаткові інструктажі, надавали вказівки та поради ОСОБА_14 , щодо його дій та поведінки при його подальшому незаконному переправленні через кордон.

Після того як ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на своїх автомобілях завершили транспортування ОСОБА_14 та ОСОБА_11 в сторону державного кордону України, ОСОБА_12 , очікував прибуття останніх у попередньо визначному місці по-серед гірської, лісової місцевості Верховинського району Івано-Франківської області за межами населених пунктів.

У подальшому, ОСОБА_12 , по визначеному ним пішому маршруту руху, періодично прямував через лісову місцевість по-переду ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , спілкуючись з останніми за допомогою наявних при собі станцій радіозв`язку та сповіщаючи про наявність/відсутність працівників Державної прикордонної служби України на їх маршруті руху.

О 17 год. 52 хв. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вказали ОСОБА_14 на розташування лінії розмежування державного кордону України із Республікою Румунія, яку він, за їх вказівкою повинен перетинати самостійно.

В свою чергу ОСОБА_14 01.08.2025 близько о 18 год. 40 хв. пішки незаконно перетнув державний кордон України із Республікою Румунія, за що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 отримали від нього за організацію незаконного переправлення через державний кордон України грошові кошти у розмірі 8000 Євро, що згідно курсу НБУ станом на 01.08.2025 становило 381 920 грн.

За вказаними фактами вчинених кримінальних правопорушень, 18.09.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянину України, українцю, уродженцю с. Старий Косів, Косівського району, Івано-Франківської області, із зареєстрованим місцем проживання: АДРЕСА_3 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та його затримано в порядку ст. 615 КПК України.

Так, 18 вересня 2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку по місцю фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 . Було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1500 (тисячу п`ятсот) доларів США; 148 000 (сто сорок вісім тисяч) гривень; 470 (чотириста сімдесят) Євро: купюрами номіналом по 50 серії та номеру: SB, SB, SB та купюрами номіналом по 20 серії та номеру: SU, ZC, EM, SC, ST, MC, UE, US, RP, EN, FM, UP, UP, UD, EN, EC; мобільний телефон марки Iphone 12 Pro IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки Iphone 15 Pro Max IME1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 із сім-картою НОМЕР_9 .

19.09.2025 року вказані речі визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що воно в подальшому може мати доказове значення під час досудового розслідування та могло зберегти на собі сліди злочину або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в подальшому до нього може бути застосовано конфіскацію (спеціальну конфіскацію), просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти у розмірі 148000 гривень, оскільки такі є власністю ОСОБА_16 , про що вона зазначила під час проведення обшуку.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Відділом розслідувань особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 22.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

18.09.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , затримано в порядку ст. 615 КПК України та йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

У відповідності до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, є тяжким злочином, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що 18 вересня 2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1500 (тисячу п`ятсот) доларів США; 148 000 (сто сорок вісім тисяч) гривень; 470 (чотириста сімдесят) Євро: купюрами номіналом по 50 серії та номеру: SB, SB, SB та купюрами номіналом по 20 серії та номеру: SU, ZC, EM, SC, ST, MC, UE, US, RP, EN, FM, UP, UP, UD, EN, EC; мобільний телефон марки Iphone 12 Pro IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки Iphone 15 Pro Max IME1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 із сім-картою НОМЕР_9 .

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів ОСОБА_5 від 19.09.2025 року грошові кошти в сумі 1500 (тисячу п`ятсот) доларів США; 148 000 (сто сорок вісім тисяч) гривень; 470 (чотириста сімдесят) Євро: купюрами номіналом по 50 серії та номеру: SB, SB, SB та купюрами номіналом по 20 серії та номеру: SU, ZC, EM, SC, ST, MC, UE, US, RP, EN, FM, UP, UP, UD, EN, EC; мобільний телефон марки Iphone 12 Pro IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки Iphone 15 Pro Max IME1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 із сім-картою НОМЕР_9 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000147 від 22.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти в сумі 1500 доларів США; 470 Євро: купюрами номіналом по 50 серії та номеру: SB, SB, SB та купюрами номіналом по 20 серії та номеру: SU, ZC, EM, SC, ST, MC, UE, US, RP, EN, FM, UP, UP, UD, EN, EC; мобільний телефон марки Iphone 12 Pro IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки Iphone 15 Pro Max IME1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 із сім-картою НОМЕР_9 , які вилучені 18 вересня 2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку по місцю фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Окрім того, слідчим доведено, що грошові кошти в сумі 1500 доларів США; 470 Євро: купюрами номіналом по 50 серії та номеру: SB, SB, SB та купюрами номіналом по 20 серії та номеру: SU, ZC, EM, SC, ST, MC, UE, US, RP, EN, FM, UP, UP, UD, EN, EC, можуть бути конфісковані у випадку призначення судом відповідного додаткового покарання.

В той же час, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не доведено, що грошові кошти у розмірі 148000 гривень відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, або можуть бути конфісковані у разі призначення судом відповідного додаткового покарання підозрюваному, оскільки грошові кошти були добровільно видані ОСОБА_16 в ході проведення обшуку та остання зазначала, що такі є її заощадженнями, що не заперечив у судовому засіданні слідчий.

Відтак, враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на: грошові кошти в сумі 1500 (тисячу п`ятсот) доларів США; 470 (чотириста сімдесят) Євро: купюрами номіналом по 50 серії та номеру: SB, SB, SB та купюрами номіналом по 20 серії та номеру: SU, ZC, EM, SC, ST, MC, UE, US, RP, EN, FM, UP, UP, UD, EN, EC, мобільний телефон марки Iphone 12 Pro IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із сім-картою НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки Iphone 15 Pro Max IME1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 із сім-картою НОМЕР_9 , шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та користування, до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1