Справа № 585/4925/24
Номер провадження 1-кс/585/1254/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

16 вересня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить: Розглянути клопотання та надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000216 - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у Регіональному відділенні в м. Суми АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 . а саме: копії клієнтської справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 .); інформацію про рух коштів на усіх рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРГЮУ НОМЕР_1 ). за період часу з 02.05.2023 по 15.09.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів; технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.хlях або подібному до нього про здійснення операцій по банківським (картковим) рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 02.05.2023 по 15.09.2025 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу; відомості про зміну фінансових номерів клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію; копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські (карткові) рахунки за період часу з 02.05.2023 по 15.09.2025, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів. Визначити термін дії ухвали 30 днів. Розглянути клопотання без повідомлення особи у володінні якої перебувають документи згідно вимог п.2 ст.163 КПК України. Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00002І6 від 31.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за заявою в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НААН України ОСОБА_10 щодо розтрати майна підприємства на загальну суму 5577643,23 грн. колишнім директором підприємства ОСОБА_11 . Так, після призначення ОСОБА_12 на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при проведенні аналізу фінансово-господарсьвої діяльності підприємства виявлено дебіторську заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 4661520,06 грн. за рядом договорів поставки соняшника даному підприємству за 2023 рік. При більш детальному вивченні документації встановлено, що 23.09.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке виступало замовником, в особі директора ОСОБА_13 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке виступало підрядником, в особі представника підприємства ОСОБА_14 з іншого боку укладено договір № 25/09 з надання послуг і збирання врожаю соняшника. Крім того, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір оренди транспортних засобів № 02/05/23 від 02.05.2023, а також договорів поставки мікродобрив № 03/05 від 03.05.2023. Одночасно між даними підприємствами укладається ряд договорів поставки зокрема № 27/09/2 від 27.09.2023, 13/10/23 від 13.10.2023. 18/10/2023 від 18.10.2023, відповідно до яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було постачати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерно соняшника на умовах повної передплати. В ході виконання умов вищевказаних договорів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало послуги із збирання урожаю соняшника на суму 13878090,00 грн. Розрахунок за виконані роботи відбувся шляхом поставки на вказану суму зерна соняшника. В подальшому, в порушення умов вищевказаних договорів, які передбачають поставку зерна соняшника на умовах повної передплати, поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерно соняшника на загальну суму 4661520,06 грн. Розрахунки за товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не проведено. Крім цього встановлено, що 18.10.2023 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_13 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_15 з іншого боку, укладено договір поставки урожаю соняшника 2023 року № 18/10/23 також на умовах повної передплати. Однак на момент постачання товару 24.10.2023 дане підприємство не існувало, так як 23.10.2023 перереєстроване в ТОВ «КПЛ ГРУПП». В порушення умов договору, зерно соняшника на суму 915943,26 грн. було відвантажене без передплати, розрахунки за відвантажене зерно не проведені. Таким чином підприємству завдано майнову шкоду у загальній сумі 5577463,23 грн. Всі розрахунки ДП «ДГ «Іскра» здійснювала через відкриті банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (Регіональне відділення в м. Суми АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 ). На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у Регіональному відділенні в м. Суми АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 , а саме:

-копії клієнтської справи ДП «ДГ «Іскра» (ЄДРП0У АДРЕСА_4 ):

-інформацію про рух коштів на усіх рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРП0У НОМЕР_1 ), за період часу з 02.05.2023 по 15.09.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-технічної інформації в електронному вигляді у форматі *xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по банківським (картковим) рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРП0У НОМЕР_1 ) за період часу з 02.05.2023 по 15.09.2025 з використанням послуги он-лайп банкшгу із зазначенням дати, точного часу. ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

-відомості про зміну фінансових номерів клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРП0У НОМЕР_1 ), із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомат, термінали самообслуговування) на банківські (карткові) рахунки за період часу з 02.05.2023 по 15.09.2025, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження та необхідні для проведення Державного аудиту та експертиз в частині визначення суми можливих збитків внаслідок дій як посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо. Разом з тим, на підставі вище перелічених документів будуть ґрунтуватись висновки судових експертиз та висновки спеціалістів контролюючих органів і у сукупності будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області в клопотанні просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи та встановити термін здійснення тимчасового доступу на строк 30 днів.

Проте, оскільки, слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області в поданому клопотанні не вказав жодних підстав проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та надати достатній строк виконання ухвали суду терміном 30 днів.

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не прибув. Належним чином повідомлені про розгляд справи. Заяв, клопотань до суду не надходило.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 00002І6 від 31.10.2024 р., в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що дана справа має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 02.05.2023 року по 31.12.2023 року, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, воно є надмірним та необґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000216 - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у Регіональному відділенні в м. Суми АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 . а саме:

- копії клієнтської справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 .);

- інформацію про рух коштів на усіх рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРГЮУ НОМЕР_1 ). за період часу з 02.05.2023 по 31.12.2023, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.хlях або подібному до нього про здійснення операцій по банківським (картковим) рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 02.05.2023 по 31.12.2023 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські (карткові) рахунки за період часу з 02.05.2023 по 31.12.2023, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1