Справа № 583/2478/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" листопада 2025 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та обґрунтував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000099 від 27.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність дізнавача та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000099 від 27.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Суд вважає, що клопотання обґрунтоване, відповідає вимогам ст. ст. 159, 160, 163 ч. 5 КПК України, зазначені у клопотанні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, ця інформація в повному обсязі є лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому суд вважає доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати необхідні дані неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000099 від 27.05.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прикріплених до неї банківських карток, за період часу з 23.05.2025 року по 23.08.2025 року із значення дат, сум, з якого, або на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), власника банківської кратки № НОМЕР_1 відкритій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківської карки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точу дату та час такої зміни, а також процедури, за допомоги якої відбулася така зміна за період часу з 23.05.2025 по 23.08.2025;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунку з банківської картки № НОМЕР_1 відкритій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.05.2025 по 23.08.2025;

-геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу;

- у разі перерахунку грошових коштів з рахунку з банківської картки № НОМЕР_1 відкритій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.05.2025 по 23.08.2025;

-за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської картки № НОМЕР_1 відкритій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Охтирського міськрайонного суду ОСОБА_1