У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/5/25

Номер провадження 1-кс/184/576/25

16 вересня 2025 року

Слідчий суддя Покровського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000312 від 21.12.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Покровського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від начальника СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000312 від 21.12.2024 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 22.12.2024 невідома особа, використовуючи соціальну мережу Інстаграм, шляхом зловживання довіри, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами у розмірі 14300 гривень, котрі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно переказала на банківський рахунок НОМЕР_1 , однак в подальшому товар не отримала, грошові кошти повернуті не були.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000312 від 21.12.2024 року за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.190 КК України.

06.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області від 10.01.2025 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 щодо розрахункового рахунку за в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКПО НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 . Місце реєстрації: АДРЕСА_2 .

При проведенні аналізу отриманої інформації встановлено, що 22.12.2024 було зараховано грошові кошти в сумі 14300 гривень, контрагент ОСОБА_4 , банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначення: для поповнення рахунку, ОСОБА_5 , оплата за товар.

Крім того, при аналізі відомостей щодо розрахункового рахунку за в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_1 встановлено, що:

-22.12.2024 о 11:42 проведено операцію щодо поповнення рахунку по номеру картки через інтернет-банкінг на суму 14150 гривень, отримувач НОМЕР_4 ;

-22.12.2024 о 18:19 проведено операцію щодо поповнення рахунку по номеру картки через інтернет-банкінг на суму 3780 гривень, отримувач НОМЕР_5 ;

-22.12.2024 о 15:50 проведено операцію щодо поповнення рахунку по номеру картки через інтернет-банкінг на суму 8150 гривень, отримувач НОМЕР_6 ;

-22.12.2024 о 18:40 проведено операцію щодо поповнення рахунку по номеру картки через інтернет-банкінг на суму 15350 гривень, отримувач НОМЕР_7 ;

-22.12.2024 о 17:41 проведено операцію щодо поповнення рахунку по номеру картки через інтернет-банкінг на суму 24750 гривень, отримувач НОМЕР_8 .

На даний час, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_4 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за банківським рахунком: НОМЕР_6 , який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 .

Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, але надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000312 від 24.12.2024 року, повідомлення про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої, слідчий суддя вважає, що клопотання начальникаСД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000312 задовольнити.

1.Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_2 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.07.2025 за № 0000131 - тимчасовий доступ речей і документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які знаходяться ( можуть знаходитись ) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , а саме:

-інформації щодо отримувача грошових коштів ОСОБА_8 , НОМЕР_9 , чи зареєстрована вказана особа в особистому кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , із вказанням всіх відомих анкетних даних особи, дати реєстрації, дати оформлення грошових переказів, а також історії отримання та відправлення всіх грошових переказів та інших відправлень закріплених за вказаним номером телефону, всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнтом із зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси. Всі наявні відомості про місце отримання грошового переказу на банківську НОМЕР_10 , який було відправлено 26.07.2025 о 16 годині 51 хвилина від ОСОБА_9 (у разі наявності надати копії фото-, відеозображень);

- інформації щодо отримувача грошових коштів ОСОБА_10 НОМЕР_11 , чи зареєстрована вказана особа в особистому кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , із вказанням всіх відомих анкетних даних особи, дати реєстрації, дати оформлення грошових переказів, а також історії отримання та відправлення всіх грошових переказів та інших відправлень закріплених за вказаним номером телефону, всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнтом із зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси. Всі наявні відомості про місце отримання грошового переказу на банківську НОМЕР_13 , які було відправлено 26.07.2025 о 15 годині 26 хвилина та о 15 годині 22 хвилини від ОСОБА_9 (у разі наявності надати копії фото-, відео зображень).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Покровського міського суду ОСОБА_1