Справа № 592/1668/26
Провадження № 1-кс/592/983/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 22.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 21.01.2026 до ВП 4 (м. Суми) Сумського РУП, надійшла заява до про те, що 18.01.2026 о 11:30 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користуючись власним телефоном у додатку-месенджері «Telegram», а саме у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за фішинговим посиланням ввів реквізити своєї банківської картки для виплат, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ НОМЕР_1 , а також ПІН-код « НОМЕР_2 », після чого на мобільний номер заявника НОМЕР_3 із номеру НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа, чоловічої статі, яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході розмови ця особа повідомила, що по рахункам заявника проходять платіжні операції та намагаються зняти кошти, та запропонувала перевести кошти на створену нею картку, що заявник, перебуваючи в омані, зробив. В ході телефонної розмови заявник зрозумів, що спілкується з шахраями, та звернувся на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для блокування карток. Сума списаних коштів карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 25125 грн, а також з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грн 95 коп., та з віртуальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_6 було списано кошти

загальною сумою 103439 грн. Загальна сума списаних коштів з трьох карток 201771 грн. 95 коп. (ЄО 1236 від 22.01.2026)

Наразі у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості про Невідомого та в своїй сукупності і взаємозв`язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити та встановити істотні для кримінального провадження факти та обставини.

Беручи до уваги вищевикладене, існують підстави вважати, що документи та відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номер платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по банківській картці № НОМЕР_6 у період часу з «00» год. «00» хв. 17.01.2026 по 20.01.2026;

При розшифровці контрагентів вказати хто саме є користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по такому рахунку за період часу з «00» год. «00» хв. 17.01.2026 по 20.01.2026, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, які знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Необхідні органу досудового розслідування документи містять відомості про рух грошових коштів з банківської картки НОМЕР_6 невстановлених осіб, що в свою чергу в подальшому надасть можливість документально встановити невідомих осіб та їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 та іншим слідчим з групи слідчих з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій (здійснення виїмки) як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, шо перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номер платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакцій) по банківській картці № НОМЕР_6 у період часу з «00» год. «00» хв. 17.01.2026 по 20.01.2026;

При розшифровці контрагентів вказати хто саме є користувачем вказаного рахунку, роздруківки руху грошових коштів по такому рахунку за період часу з «00» год. «00» хв. 17.01.2026 по 20.01.2026, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, які знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_15