ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/803/1527/25 Справа № 216/5699/25 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2025 року м. Кривий Ріг

колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:

судді-доповідача: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю

секретаря: ОСОБА_5

власників майна: ОСОБА_6 , ОСОБА_7

представників власників майна,

адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

представника власника

майна, адвоката ОСОБА_10 , який діє в інтересах ОСОБА_11

( в режимі відеоконференції)

прокурора: ОСОБА_12 ( в режимі відеоконференції)

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, в режимі відеоконференції, апеляційну скаргу адвокатів ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 25.07.2025 року, про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 15.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст.369-2, ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Обставини встановлені судом першої інстанції:

Ухвалою слідчого судді Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 25.07.2025 року, клопотання прокурора відділу спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_12 задоволено частково.

Накладено арешт на майно, вилучене 22.07.2025 в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 0000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2024, а саме:

- в адміністративній будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», , за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16:

1) Акт медичного огляду №688-с/НГУ відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 55 арк. (оригінал);

2) Акт медичного огляду №40-вн/НПУ відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 26 арк. (оригінал);

3) Акт медичного огляду №12-вн/ДКВС відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 27 арк. (оригінал);

4) Медична карта стаціонарного хворого №152 відносно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 24 арк. (оригінал);

5) Завірена копія сторінок Книги обліку щодо кандидатів на службу в ДКВС України на 1 арк.;

6) Завірена копія сторінок Книги обліку щодо кандидатів на службу в поліцію на 1 арк.;

7) Завірена копія сторінок Книги обліку документації М(ВЛК) ДУ ТМО МВС України по Дніпропетровській області щодо військовослужбовців НГУ на 1 арк.;

8) Завірена копія номенклатури на 2 арк.;

9) Завірена копія сторінок книги №33/24-100 на 1 арк.

- у службовому кабінеті № 414 яким фактично користується ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться в адміністративній будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», , за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16:

1) Копію договору оренди майна №12/ від 11.11.2022 на 14 арк.;

2) Амбулаторну карту МК-32919 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 58 арк. та рапорт, довідки, копії паспортів, копію посвідчення, копії свідоцтв про народження, про шлюб на ім`я останнього на 15 арк.;

3) Амбулаторну карту МК-37092 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 104 арк.;

- у службовому кабінеті № 407 заступника начальника ДУ «ТМО МВС» ОСОБА_11 , який знаходиться в адміністративній будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», , за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16:

1) Мобільний телефон SAMSUNG S22ULTRA S/N НОМЕР_1 ;

2) ноутбук SAMSUNG;

3) флеш накопичувач GOOD RAM 16GB;

4) флеш накопичувач KINGSTON 32GB;

- у домоволодінні за адресою мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_1 :

1) предмет, схожий на пістолет та 25 набоїв, які поміщені до картонної коробки з написом «Легенда Кремля» та запаковані до спецпакету №М1010304;

2) грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США які поміщено до сейф-пакету В1023630:

1. Банкнота номіналом 100 доларів США LF 77068074 G;

2. Банкнота номіналом 100 доларів США LF 77068077 G;

3. Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 13052398 A;

4. Банкнота номіналом 100 доларів США PF 29164025 G;

5. Банкнота номіналом 100 доларів США QE 37618634 A;

6. Банкнота номіналом 100 доларів США QB 64932543 A;

7. Банкнота номіналом 100 доларів США QA 47416668 A;

8. Банкнота номіналом 100 доларів США QC 23273353 A;

9. Банкнота номіналом 100 доларів США QB 93990550 A;

10. Банкнота номіналом 100 доларів США QB 19221388 B;

11. Банкнота номіналом 100 доларів США QB 19221179 B;

12. Банкнота номіналом 100 доларів США QA 25882815 A;

13. Банкнота номіналом 100 доларів США QD 38409278 A;

14. Банкнота номіналом 100 доларів США PC 51879936 B;

15. Банкнота номіналом 100 доларів США PC 51879933 B;

16. Банкнота номіналом 100 доларів США PB 14354651 V;

17. Банкнота номіналом 100 доларів США PB 14354650 V;

18. Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 20091597 A;

19. Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 20091593 A;

20. Банкнота номіналом 100 доларів США QG 47814038 A;

21. Банкнота номіналом 100 доларів США QG 47814035 A;

22. Банкнота номіналом 100 доларів США PD 98161061 B;

23. Банкнота номіналом 100 доларів США MC 52454643 A;

24. Банкнота номіналом 100 доларів США LF 90825916 C;

25. Банкнота номіналом 100 доларів США PF 01737603 F;

- грошові кошти, в сумі 30500 (тридцять тисяч п`ятсот) доларів США який поміщено до сейф-пакету №В1020478:

PA20864616C, LB72860207B, PF30797333P, MF24713481D, LL89998112E, PB72033826A, MB42388198C, PB72033757A, PE56278865C, PG09545206D, PA20864728C, PK39583325H, PA20864727C, PK96248741H, LB48659537E, ML71963541C, LB58245007H, LL96002088D, MK73430251C, PK27931647B, MB75681587F, PB92600698L, LB41688953C, ML21076535E, PH50646400B, MB18029918I, MH77434217A, LF30828849E, PB98454234J, PF50574530F, PE84829746C, LB63711410K, LB76178313L, LB99110962L, PB97457034R, PB97457033R, LL88551537F, LE37333866E, LB07614053N, LB39368586V, LD17011117D, PA50195849A, LD44456411C, LB77651366J, PA80081702B,

LA06283001C, LF42253436K, LB36401495L, PF32036747J, LB75823576L,

PF09192669L, MB68599709L, LB48083231F, LB18420641Q, MK73430248C,

LB78616873K, PL5808488A, PL5808485A, LI19231663B, PE25000425B,

PE84829751C, PE07602539E, PB53120472I, PE89881697C, LB75823577L,

MA58233956A, LC33063027A, LB36246611J, LF30828844E, MB52847266R,

PB69447068E, LB12533172P, LC45382115A, MB39507199J, MB80221660S,

PB37134131N, PF22342278F, LL89998115E, MF23389249F, MC35252817A,

PL18888005Q, PF85689633I, PE92088164B, PA66220889A, LK60981487C,

L67909758A, LL00091945J, PE09857485B, PB20841567K, PE09857487B

MH22695592A, MH22695591A, MK97778432A, PF66481874J, LF17896755H, PF65839103J, LL41322215A, LB11135264C, LF90631885K, LB79382639N,

PL18888004Q, LB73186096A, PE09857486B, LF90630936E, LL32173156J, PB39440909F, ML19396421B, PE09857473B, PE09857468B, LF00989446*,

PL94959992A, LL00437332D, PB39467216I, PB72033201E, LA89724961B, MB06241049E, LF27205049A, ME25762064B, LB43494094F, PE84829756C, PE27336659D, PA04978666B, PK27931650B, LH90385459B, PE84970030B, PB98145948N, MB91467074A, LB21152375H, PB91995499F, PD41954719C, LL89998116E, MB5406003F, LB88798644T, MB81205037S, PA37709067B, PB69168778M, LE54823487C, PD41954717C, LC15247150D, PG08925732C,

PD41954718C, MG28204753B, PB28125164G, PA80081703B, PE74596051C, PD16420690C, PE15006278C, LC78467595A, ML25868761A, PE49010701A, LH82004251B, LK70252517E, PF33214437K, LL36516706G, LD76649279C, LL16110704A, PB15540340G, LF75061643F, PB32823657F, LB9325730J, MK69451733A, MB66656027J, MB70127911G, MF93634909A, LB11480444H, LB41688835C, LB75521103T, LG40097749E, MB33415789G, LF28163801A, LA40383726A, PD11711526C, LG51004389A, PF72574998J, PA22348954C,

PH57599767B, PJ61222377B, MF50706284F, ML19396434B, PD41954720C, PF24977743F, PE40308582C, PH81553248B, PE09857471B, PG08815308C, PE84829759C, PB79081704A, PF39610065K, MB95416410G, MB55303120S, MF69020140D, LF14834501G, LA67953296B, PE09857469B, MK70154375C, LL58201702A, PD41954716C, MG65557225B, PF10880371K, PD41954715C, PA22348991C, PD41954714C, MF67261819D, LF91993163K, PF22342280F, MG34018446A, PG33825734D, LC89514317A, PF04204258F, LA01309413C, LB83519087J, LG81409152B, LB75823567L, LB30065325L, PF31867148K,

PF15174242H, LB30065324L, LK31210311D, ML19396435B, LD89327869B, LF76844234D, LG69627695B, LD15296780D, MC03236317A, MB18395797S, PE71128007C, LG38475672E, PF0214121L, LI05615448B, LJ17385815B, PA60574254A, MF83993609E, MJ62625771A, PB09733211D, PE65051097E,

LB20007124K, LE59549599E, LA78367751A, PF82318162K, LF27205047A, LF12926001H, PD42105527C, PD42105526C, LH77974269B, PB77190704B, LL51393475A, LB97865550F, LK84917497D, LC04045735A, PK27931649, LB51835677W, LL50974639D, PE09857472B, PL09387657Q, LL78745514C, ME25762063B, PE9084785C, LK32908725D, LB21152351H, PI86480719A, PB49824000F, LF30828846E, PK24459349E, PL73170211A, JB68688871B, LB30065320L, LB58541827E, LC34483940A, LB43262523A, LB88001894M, LH97761868B, LB51905292W, PL95519906P, LF64515650H, PL15534310Q, PB18995407S, LJ39004172A, LL82358619G, PA27426143A, PE09857470B, LB22940788E, LB77422365K, LB19355451K, LB21073716Q, LL78745503C, ML00161283E, PD42105540C, PF09192686L, ML95940375C, PE48009345D, PB43712788L, PF01328206M, PD42105556C, PD42105555C, PD42105535C, LL40182473A, PF85894162G, PF61771587N, ML84954051A, LD32354747A, MH65255113A, LK13538581E, PL18990101C, LB43494097F, LK64083798F.

- за адресою мешкання заступника начальника Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 : м. Дніпро, Бульвар Слави, буд. 45-К кв. 49:

1)мобільний телефон SAMSUNG S10, який поміщено до полімерного сейф пакету S2040079;

2)ключ металевий з маркуванням «JMA» від індивідуального банківського сейфу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" який поміщено до полімерного сейф пакету S2040080;

3)27 купюр номіналом 100 Євро, 10 купюр номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 100 доларів США які поміщені до полімерного сейф S2040036.

Під час проведення 22.07.2025 р. огляду у приміщенні ТРЦ «Дафі», з відділення АТ АБ «Радабанк» за адресою: м.Дніпро, бульвар Зоряний, буд. 1-а, , у ході якого вилучено наступні речі:

1) 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) доларів США кожна наступної серії та номеру: 1) 27294066 І; 2) 50553272 С;

2) 2 (дві) квитанції про здійснення валютно-обмінної операції, датовані 22.07.2025 у період часу з 15 год. 34 хв. п 15 год. 35 хв.

Мотивуючи своє рішення слідчий суддя зазначив, що на даному етапі досудового розслідування, накладення арешту на вилучене майно, з метою збереження речових доказів, є необхідним для виконання завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Доводи апеляційної скарги:

Із вказаним судовим рішенням не погодився представник третіх осіб, адвокат ОСОБА_8 , яка діє в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та оскаржила в апеляційному порядку.

В апеляційній скарзі просить рішення суду першої інстанції скасувати частково, а саме в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 30500 (тридцять тисяч п`ятсот) доларів США, вилучених 22.07.2025 року під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати прокурора повернути зазначені кошти власникам: ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без змін.

В обґрунтування свої вимог вказує, що слідчим суддею не враховано, що за адресою АДРЕСА_1 проживають доньки ОСОБА_17 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які є фізичними особами підприємцями, а вилучені кошти є їх власністю та заощадженнями.

Апелянт зазначає, що грошові кошти в сумі 30500 доларів США не є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, тому не можуть бути речовим доказами та не належать на праві власності ОСОБА_17 .

Вказує, що під час обшуку домоволодіння грошові кошти в сумі 2500 доларів США та у сумі 30500 доларів США вилучені в різних кімнатах , крім того серії та номери купюр не співпадають з протоколом огляду грошових коштів, які використовувались під час проведення НСРД. Більш того в матеріалах справи відсутні докази, що зазначені кошти є предметом чи об`єктом кримінально протиправного посягання.

Адвокат ОСОБА_8 просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 30500 (тридцять тисяч п`ятсот) доларів США, оскільки зазначене майно не відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому накладення арешту на майно та заборона користування ним становить пропорційне втручання в право приватної власності на мирне володіння майном.

Адвокат ОСОБА_10 в своїй апеляційній скарзі просить ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на майно ОСОБА_11 та повернути вилучене майно власнику.

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що прокурором в клопотання не обґрунтовано необхідності накладення арешту на майно ОСОБА_11 та не доведено що є підстави вважати, що вказане майно буде пошкоджене, знищене чи відчужене.

Апелянт вказує що зазначені кошти на праві власності належать його тещі ОСОБА_11 , оскільки були зняті з її картки та переведенні в валюту, що підтверджується наявними в матеріалах справи квитанціями.

Вказує, що прокурором не надано доказів, що грошові кошти на які накладено арешт відносяться до тих, які набуто кримінально протиправним шляхом та вони відносяться до речових доказів по вказаному кримінальному провадженню. Крім того зазначає, що ОСОБА_11 не має статусу підозрюваного в даному кримінальному провадженні.

Наголошує, що слідчим суддею не враховано вимоги ч.2 ст. 162 та абз. 2 ч.3 ст. 170 КПК України та помилково накладено арешт на вилучені телефони та ноутбук оскільки вони не є засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Крім того вказує, що обшук в квартирі ОСОБА_11 проведено з порушенням вимог чинного законодавча, оскільки проведено без дозволу слідчого судді на проведення зазначеного обшуку, а клопотання про накладення арешту на майно подано з порушенням встановленої КПК підсудності.

Позиції учасників:

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення апеляційних скарг, просив рішення суду першої інстанції залишити без змін.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх адвокати ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити з підстав зазначених в ній. Також підтримали апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_10 .

Представник власника майна ОСОБА_10 підтримав апеляційні скарги та просив їх задовольнити з підстав зазначених в них.

Інші учасники кримінального провадження, належним чином повідомленні про день, місце та час судового розгляду, однак до зали судового засідання не з`явились. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 405 КПК України неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження не перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином повідомлені про дату, час і місце апеляційного розгляду та не повідомили про поважні причини свого неприбуття. У зв`язку із чим, колегія суддів вважає за можливе проводити апеляційний розгляд за відсутності сторін.

Висновки суду:

Заслухавши доповідь судді - доповідача, пояснення учасників судового розгляду, перевіривши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів прийшла до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до вимог ст. 370 цього Кодексу судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим, при цьому його законність повинна базуватись на правильному застосуванні норм матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Статтями 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, згідно з якими зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з клопотання, Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 15.11.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

За результатами проведених оперативних, слідчих (розшукових заходів) встановлена причетність ОСОБА_17 , до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України - обіцянка здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за надання неправомірної вигоди для себе та одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

На підставі ухвал слідчого судді від Центрального-міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 17.07.2025, 22.07.2025 проведено обшуки в наступних приміщеннях:

-в адміністративній будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», ЄДРПОУ:08 805223 за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16. За результатами даної слідчої дії виявлено та вилучено наступні речі і документи:

10)Акт медичного огляду №688-с/НГУ відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 55 арк. (оригінал);

11)Акт медичного огляду №40-вн/НПУ відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 26 арк. (оригінал);

12)Акт медичного огляду №12-вн/ДКВС відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 27 арк. (оригінал);

13)Медична карта стаціонарного хворого №152 відносно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 24 арк. (оригінал);

14)Завірена копія сторінок Книги обліку щодо кандидатів на службу в ДКВС України на 1 арк.;

15)Завірена копія сторінок Книги обліку щодо кандидатів на службу в поліцію на 1 арк.;

16)Завірена копія сторінок Книги обліку документації М(ВЛК) ДУ ТМО МВС України по Дніпропетровській області щодо військовослужбовців НГУ на 1 арк.;

17)Завірена копія номенклатури на 2 арк.;

18)Завірена копія сторінок книги №33/24-100 на 1 арк,

- у службовому кабінеті № 319, яким користується ОСОБА_20 , адміністративної будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», , розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16, виявлено та вилучено:

1)мобільний телефон «Redmi» синього кольору, з ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , з сім-картами з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у блакитному силіконовому чохлі, який запаковано у сейф-пакет ДБР №81018171.

- у службовому кабінеті № 414, яким фактично користується ОСОБА_17 , 28.02.1949 року, адміністративної будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», , розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16, виявлено та вилучено наступні речі і документи:

4)Копію договору оренди майна №12/ від 11.11.2022 на 14 арк.;

5)Амбулаторну карту МК-32919 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 58 арк. та рапорт, довідки, копії паспортів, копію посвідчення, копії свідоцтв про народження, про шлюб на ім`я останнього на 15 арк.;

6)Амбулаторну карту МК-3 7092 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 104 арк.;

-у службовому кабінеті № 407заступника начальника ДУ «ТМО МВС» ОСОБА_11 адміністративної будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», , розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16, виявлено та вилучено наступні речі і документи:

мобільний телефон SAMSUNG S22ULTRA S/N НОМЕР_1 , мобільний телефон XIAOMI HYIPER з сім картою НОМЕР_6 , ноутбук SAMSUNG; флеш накопичувач GOOD RAM 16GB флеш накопичувач KINGSTON 32GB.

-у домоволодінні за адресою мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні грошові кошти, предмети та речі:

предмет, схожий на пістолет системи ТТ 1934 року випуску та 25 набоїв до нього, які поміщені до картонної коробки з написом «Легенда Кремля» та запаковані до спецпакету № М1010304;

грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США які поміщено до сейф-пакету В1023630, а саме:

Банкнота номіналом 100 доларів США LF 77068074 G;

Банкнота номіналом 100 доларів США LF 77068077 G;

Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 13 052398 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США РF 29164025 G О;

Банкнота номіналом 100 доларів США QЕ 37618634 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QB 64932543 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QА 47416668 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QC 23273353 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QВ 93990550 А;

Банкнота номіналом 10 0 доларів США QВ 19221388 В;

Банкнота номіналом 100 доларів США QВ 19221170 В;

Банкнота номіналом 100 доларів США QА 25882815 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QD 38409278 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США РС 5187993 6 В;

Банкнота номіналом 100 доларів США РС 51879933 В;

Банкнота номіналом 100 доларів США РВ 14354651 V;

Банкнота номіналом 100 доларів США РВ 14354650 V;

Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 20091597 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 20091593 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QG 4781403 8 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QG 4781403 5 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США PD 98161061 В;

Банкнота номіналом 100 доларів США МС 52454643 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США LF 90825916 С;

Банкнота номіналом 100 доларів США PF 01737603 F;

та грошові кошти, в сумі 30500 (тридцять тисяч п`ятсот) доларів США який поміщено до сейф-пакету №В 1020478:

PA20864616C, LB72860207B, PF30797333P, MF24713481D, LL89998112E, PB72033826A, MB42388198C, PB72033757A, PE56278865C, PG09545206D, PA20864728C, PK39583325H, PA20864727C, PK96248741H, LB48659537E, ML71963541C, LB58245007H, LL96002088D, MK73430251C, PK27931647B, MB75681587F, PB92600698L, LB41688953C, ML21076535E, PH50646400B, MB18029918I, MH77434217A, LF30828849E, PB98454234J, PF50574530F, PE84829746C, LB63711410K, LB76178313L, LB99110962L, PB97457034R, PB97457033R, LL88551537F, LE37333866E, LB07614053N, LB39368586V, LD17011117D, PA50195849A, LD44456411C, LB77651366J, PA80081702B, LA06283001C, LF42253436K, LB36401495L, PF32036747J, LB75823576L, PF09192669L, MB68599709L, LB48083231F, LB18420641Q, MK73430248C, LB78616873K, PL5808488A, PL5808485A, LI19231663B, PE25000425B, PE84829751C, PE07602539E, PB53120472I, PE89881697C, LB75823577L, MA58233956A, LC33063027A, LB36246611J, LF30828844E, MB52847266R, PB69447068E, LB12533172P, LC45382115A, MB39507199J, MB80221660S, PB37134131N, PF22342278F, LL89998115E, MF23389249F, MC35252817A, PL18888005Q, PF85689633I, PE92088164B, PA66220889A, LK60981487C, L67909758A, LL00091945J, PE09857485B, PB20841567K, PE09857487B MH22695592A, MH22695591A, MK97778432A, PF66481874J, LF17896755H, PF65839103J, LL41322215A, LB11135264C, LF90631885K, LB79382639N, PL18888004Q, LB73186096A, PE09857486B, LF90630936E, LL32173156J, PB39440909F, ML19396421B, PE09857473B, PE09857468B, LF00989446*, PL94959992A, LL00437332D, PB39467216I, PB72033201E, LA89724961B, MB06241049E, LF27205049A, ME25762064B, LB43494094F, PE84829756C, PE27336659D, PA04978666B, PK27931650B, LH90385459B, PE84970030B, PB98145948N, MB91467074A, LB21152375H, PB91995499F, PD41954719C, LL89998116E, MB5406003F, LB88798644T, MB81205037S, PA37709067B, PB69168778M, LE54823487C, PD41954717C, LC15247150D, PG08925732C, PD41954718C, MG28204753B, PB28125164G, PA80081703B, PE74596051C, PD16420690C, PE15006278C, LC78467595A, ML25868761A, PE49010701A, LH82004251B, LK70252517E, PF33214437K, LL36516706G, LD76649279C, LL16110704A, PB15540340G, LF75061643F, PB32823657F, LB9325730J, MK69451733A, MB66656027J, MB70127911G, MF93634909A, LB11480444H, LB41688835C, LB75521103T, LG40097749E, MB33415789G, LF28163801A, LA40383726A, PD11711526C, LG51004389A, PF72574998J, PA22348954C, PH57599767B, PJ61222377B, MF50706284F, ML19396434B, PD41954720C, PF24977743F, PE40308582C, PH81553248B, PE09857471B, PG08815308C, PE84829759C, PB79081704A, PF39610065K, MB95416410G, MB55303120S, MF69020140D, LF14834501G, LA67953296B, PE09857469B, MK70154375C, LL58201702A, PD41954716C, MG65557225B, PF10880371K, PD41954715C, PA22348991C, PD41954714C, MF67261819D, LF91993163K, PF22342280F, MG34018446A, PG33825734D, LC89514317A, PF04204258F, LA01309413C, LB83519087J, LG81409152B, LB75823567L, LB30065325L, PF31867148K, PF15174242H, LB30065324L, LK31210311D, ML19396435B, LD89327869B, LF76844234D, LG69627695B, LD15296780D, MC03236317A, MB18395797S, PE71128007C, LG38475672E, PF0214121L, LI05615448B, LJ17385815B, PA60574254A, MF83993609E, MJ62625771A, PB09733211D, PE65051097E, LB20007124K, LE59549599E, LA78367751A, PF82318162K, LF27205047A, LF12926001H, PD42105527C, PD42105526C, LH77974269B, PB77190704B, LL51393475A, LB97865550F, LK84917497D, LC04045735A, PK27931649, LB51835677W, LL50974639D, PE09857472B, PL09387657Q, LL78745514C, ME25762063B, PE9084785C, LK32908725D, LB21152351H, PI86480719A, PB49824000F, LF30828846E, PK24459349E, PL73170211A, JB68688871B, LB30065320L, LB58541827E, LC34483940A, LB43262523A, LB88001894M, LH97761868B, LB51905292W, PL95519906P, LF64515650H, PL15534310Q, PB18995407S, LJ39004172A, LL82358619G, PA27426143A, PE09857470B, LB22940788E, LB77422365K, LB19355451K, LB21073716Q, LL78745503C, ML00161283E, PD42105540C, PF09192686L, ML95940375C, PE48009345D, PB43712788L, PF01328206M, PD42105556C, PD42105555C, PD42105535C, LL40182473A, PF85894162G, PF61771587N, ML84954051A, LD32354747A, MH65255113A, LK13538581E, PL18990101C, LB43494097F, LK64083798F.

Під час проведення 22.07.2025 р. огляду у приміщенні ТРЦ «Дафі», з відділення АТ АБ «Радабанк» за адресою: м.Дніпро, бульвар Зоряний, буд. 1-а, , у ході якого вилучено наступні речі:

3)2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) доларів США кожна наступної серії та номеру: 1) 27294066 І; 2) 50553272 С;

4)2 (дві) квитанції про здійснення валютно-обмінної операції, датовані 22.07.2025 у період часу з 15 год. 34 хв. п 15 год. 35 хв.

Окрім того, 22.07.2025 у порядку ч.3 ст. 233 КПК України, у невідкладному випадку, пов`язаному із врятуванням майна у період часу з 18 год. 54 хв. до 21 год. 30 хв. проведено у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в якій фактично мешкає заступник начальника Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , під час якого виявлено та вилучено наступні грошові кошти, предмети та речі:

1)мобільний телефон SAMSUNG S10, який поміщено до полімерного сейф пакету S2040079;

2)ключ металевий з маркуванням «JMA» від індивідуального банківського сейфу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" який поміщено до полімерного сейф пакету S2040080;

3) 27 купюр номіналом 100 Євро, 10 купюр номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 100 доларів США які поміщені до полімерного сейф S2040036.

Вказані речі 22 липня 2025 року постановою слідчого долучені в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді від 23 липня 2025 року надано слідчому третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_21 дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання заступника начальника Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , який проведений 22.07.2025 у період часу з 18 год. 54 хв. до 21 год. 30 хв., під час якого було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.

23 липня 2025 року прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону ОСОБА_12 скеровано до Центрально- Міського районного суду м. Кривого Рогу клопотання про арешт майна вилучено в ході обшуків, оскільки зазначені грошові кошти, речі та документи визнано речовими доказами, які мають значення у якості доказів для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та на які необхідно накласти арешт, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження даним майном.

Ухвалою слідчого судді від 25 липня 2025 року винесено ухвалу, якою клопотання прокурора задоволено частково накладено арешт на майно, вилучене 22.07.2025 року в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000134 від 15.11.2024 року.

Слідчий суддя зазначив, що на даному етапі досудового розслідування, накладення арешту на вилучене майно, з метою збереження речових доказів, є необхідним для виконання завдань кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Вказує, що майно вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 може містити відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в тому числі гроші, цінності та інші речі могли бути набуті кримінально протиправним шляхом.

Також слідчий суддя вважає, що 27 купюр номіналом 100 Євро, 10 купюр номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 100 доларів США вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші, цінності та інші речі, які могли бути набуті кримінально протиправним шляхом.

Разом з тим слідчий суддя вважає, що накладення арешту на грошові кошти в сумі 30500 (тридцять тисяч п`ятсот) доларів США, вилучених під час обшуку у домоволодінні за адресою мешкання ОСОБА_17 , підлягають арешту на підставі п.3 ч.2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

З такими висновками суду першої інстанції не погоджується колегія суддів та зазначає наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У своїх висновках Європейський Суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах, «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З матеріалів судового провадження вбачається, що прокурором під час звернення із вищевказаним клопотанням та слідчим суддею під час його розгляду не в повній мірі дотримані вимоги вищевказаних норм КПК України та Конвенції про захист прав та основоположних свобод.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи при наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини 2 статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На переконання колегії суддів, слідчий суддя, у порушення вимог п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт вказаного у клопотанні майна, належним чином не перевірив мету та правову підставу для такого арешту, обмежившись лише переліком норм кримінального процесуального закону, які регулюють порядок накладення арешту на майно з підстав збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Не зважаючи на те, що органом досудового розслідування визнано речовими доказами грошові кошти, які були вилучені в ході обшуків у ОСОБА_17 та ОСОБА_11 за місцем їх мешкання, прокурором у клопотанні не доведено та слідчим суддею не перевірено відповідність всіх вилучених грошових коштів критеріям речових доказів згідно вимог ст. 98 КПК України.

Зокрема, надані суду матеріали, з урахуванням відомостей, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, не містять даних, які б давали розумні підстави вважати, що грошові кошти в розмірі 30500 (тридцять тисяч п`ятсот) доларів США, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_17 та 27 купюр номіналом 100 Євро, 10 купюр номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 100 доларів США, вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_22 можуть бути набутими кримінально протиправним шляхом або отримані даними особами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Із матеріалів провадження вбачається, що грошові кошти, які могли бути предметом неправомірної вигоди, були оглянуті у процесуальний спосіб, про що у матеріалах провадження наявний відповідний протокол. Інші грошові кошти, відповідно до постанови слідчого про визнання їх речовими доказами, визнані такими без належного обґрунтування, будь-яких доказів про незаконне їх походження в судовому засіданні не надано.

Натомість в судовому засіданні апеляційної інстанції власники майна ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зазначили, що за адресою, де був проведений обшук, вони проживають разом з батьками, є фізичними особами підприємцями, мають постійний дохід, а вилучені кошти 30500 доларів США є їх власністю та заощадженнями. Серії та номери купюр не співпадають з протоколом огляду грошових коштів, які використовувались під час проведення НСРД. На підтвердження своїх доводів надали копії довідок з банківських рахунків та копії податкових декларацій.

Представник власника майна ОСОБА_10 в суді апеляційної інстанції зазначив, що всі речі та грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку у ОСОБА_22 не відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України та не несуть на собі будь-яких слідів або інформації, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні. Зазначені кошти на праві власності належать тещі ОСОБА_22 , оскільки були зняті з її картки та переведенні в валюту, що підтверджується наявними в матеріалах справи квитанціями.

За таких обставин, звертаючись із клопотанням про накладення арешту майна, в тому числі на грошові кошти в сумі 30500 (тридцять тисяч п`ятсот) доларів США, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_17 та 27 купюр номіналом 100 Євро, 10 купюр номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 100 доларів США вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_22 прокурором не доведено необхідність такого арешту.

Однак вказані обставини залишились поза увагою слідчого судді.

На думку колегії суддів, орган досудового розслідування в розумінні вимог ст. 132 КПК України не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази, з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Наведене дає колегії суддів підстави вважати, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження щодо майна третіх осіб за обставин, викладених в клопотанні, здійснено в порушення вимог закону, а отже втручання в право на мирне володіння майном зазначених осіб здійснено без законних на те підстав.

Крім того, колегія суддів вважає обґрунтованими доводи апелянтів про те, що приймаючи рішення про арешт грошових коштів з метою збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя вийшов за межі поданого клопотання прокурора.

Так, звертаючись із клопотанням про арешт майна, прокурор зазначив, що майно та грошові кошти, які були вилучені в ході обшуків, відповідають ознакам ст. 98 КПК України, та обґрунтовуючи мету і підстави арешту, посилався на необхідність збереження грошових коштів як речових доказів.

У той же час, за відсутності у клопотанні прокурора підстави арешту майна, передбаченої п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України (конфіскації майна як виду покарання), слідчий суддя без законних на те підстав наклав арешт також з метою забезпечення такої конфіскації.

Крім того, є слушними доводи апеляційної скарги про розгляд клопотання про накладення арешту на майно з порушенням встановленої КПК підсудності.

Встановлення правил підсудності має важливе значення для правильного функціювання судовоі? системи, а також для виконання судами покладених на них завдань і визначення суду, компетентного здіи?снювати кримінальне провадження щодо конкретного кримінального правопорушення. Підсудність є ефективним засобом, якии? сприяє тому, щоб конкретна кримінальна справа розглядалася і вирішувалася законним, компетентним, незалежним і неупередженим судом, як того вимагають ст.7 Загальноі? деклараціі? прав людини та ч.1 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.

Згідно з пунктом 1 ст.6 Конвенціі? про захист прав людини і основоположних свобод кожен при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на розгляд судом, встановленим законом.

Відповідно до ч.1 ст.8 Закону Украі?ни «Про судоустріи? і статус суддів» від 02 червня 2016 року No 1402-VIII ніхто не може бути позбавлении? права на розгляд и?ого справи в суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом.

За допомогою правил про підсудність забезпечується також рівність всіх громадян перед законом і судом (ст. 24 Конституціі? Украі?ни та ст. 10 КПК України). Будучи одним з проявів цієі? конституціи?ноі? засади, чітко встановлена законом підсудність набуває ознак суб`єктивного права людини на законного суддю, тобто права будь-якоі? людини знати наперед, якии? саме суд і в якому складі відповідно до закону правомочнии? здіи?снювати стосовно нього судове провадження, якщо така необхідність виникне.

Як вбачається з матеріалів провадження, Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 15.11.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.132 КПК Украі?ни клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальноі? юрисдикціі? якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 38 КПК Украі?ни органами досудового розслідування (органами, що здіи?снюють дізнання і судове слідство) є, окрім інших, слідчі підрозділи органів Державного бюро розслідувань.

Згідно ч.1 ст.9 Закону України «Про державне бюро розслідувань» систему Державного бюро розслідувань складають центральнии? апарат, територіальні управління, спеціальні підрозділи, навчальні заклади та науково-дослідні установи. У складі Державного бюро розслідувань діють слідчі, оперативні підрозділи, підрозділи внутрішнього контролю та інші підрозділи. Для забезпечення виконань завдань ДБР утворено територіальне управління, розташоване у м.Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську, Полтавську, Сумську, Харківську області.

Тобто, чиннии? кримінальнии? процесуальнии? закон визначає органами досудового розслідування не службових осіб слідчих цих органів досудового розслідування, а відповідні державні установи, слідчі підрозділи та підрозділи детективів.

Статтею 1 КПК Украі?ни передбачено, що порядок кримінального провадження на територіі? Украі?ни визначається лише кримінальним процесуальним законодавством Украі?ни, яке складається з відповідних положень Конституціі? Украі?ни, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою Украі?ни, цим Кодексом та іншими законами Украі?ни.

Частиною 6 ст.9 КПК Украі?ни визначено, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Тому, слідчии? суддя, слідчии?, прокурор мають керуватися виключно положеннями КПК Украі?ни та нормативно-правовими актами, які и?ому не суперечать.

Відповідно до наказу директора ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, від 22 квітня 2021 року під №65 Про визначення місця розташування слідчих відділів ТУ ДБР у м.Полтаві місцем розташування Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, було визначено за адресою: м.Дніпро, вул.Старокозацька, будинок 52, тобто в межах територіальноі? юрисдикціі? Центрального раи?онного суду м.Дніпра.

21 серпня 2025 року директором ТУ ДБР у м.Полтаві на запит Дніпровського апеляціи?ного суду від 18 серпня 2025 року було надано відповідь про те, що так як Дніпропетровська область є однією з наи?більших областеи? Украі?ни, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Державне бюро розслідувань, прии?нято рішення про розташування частини слідчого та оперативного підрозділів на територіі? м.Кривого Рогу Дніпропетровськоі? області. Відповідно до наказу ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, від 01 квітня 2025 року No39 про внесення змін до наказу ТУ ДБР, розташованого у м.Полтаві, від 22 квітня 2021 року під No65 Про визначення місця розташування слідчих відділів ТУ ДБР у м.Полтаві визначено місце розташування Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР у м. Полтаві за адресами: вулиця Старокозацька, будинок 53, м.Дніпро, 49004 та вулиця Олександра Поля, будинок 18-б, м.Кривии? Ріг, Дніпропетровська область, 50000.

При цьому, будь-яких процесуальних документів щодо реформування структури Державного бюро розслідувань, а також зміни адреси розташування окремого структурного підрозділу, а саме Третього слідчого відділу (з дислокацією у м.Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань у м.Полтаві апеляціи?ному суду не було надано.

Твердження адвоката ОСОБА_23 , що арештовані телефон SAMSUNG S22 Ultra S/N R3CT60PQ3AH, ноутбук SAMSUNG, флеш накопичувач GOOD RAM 16 GB, флеш накопичувач KINGSTON32 GB, телефон SAMSUNG S10, ключ металевий з маркуванням «JMA» від індивідуального банківського сейфу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" не відповідають критеріям речових доказів, не знайшли свого підтвердження при апеляційному перегляді, оскільки постановою старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУДБР розташованого у м. Полтаві від 22.07.2025 року, вказані речі визнані речовими доказами та у колегії суддів не виникає сумніву, що вказане майно відповідає притирю речових доказів в розумінні ст. 98 КПК України, оскільки може нести на собі інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням вищенаведених обставин, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді про арешт майна не є законною та підлягає скасуванню.

Відповідно до ч.3 ст. 407 КПК України за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді чи ухвали суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на запобіжний захід у виді тримання під вартою, а також про продовження строку тримання під вартою, постановлені під час судового провадження в суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті, суд апеляційної інстанції має право скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до приписів ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Згідно ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.

Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Як убачається з матеріалів справи, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за 0000134 від 15.11.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

На підставі ухвал слідчого судді Центрально міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 17.07.2025 року та 22.07.2025 року надано дозвіл на проведення обшуку в:

адміністративній будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», , за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16;

у службовому кабінеті № 414 яким фактично користується ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться в адміністративній будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», , за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16;

у службовому кабінеті № 407 заступника начальника ДУ «ТМО МВС» ОСОБА_11 , який знаходиться в адміністративній будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», , за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16;

у домоволодінні за адресою мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_1 ;

за адресою мешкання заступника начальника Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 : АДРЕСА_2 з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також відшукання та вилучення наступних речей, оригіналів та копій документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та стосуються наступних громадян - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2

За результатами проведення обшуку було виявлено та вилучено, наступне майно:

- в адміністративній будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», ЄДРПОУ:08 805223 за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16. За результатами даної слідчої дії виявлено та вилучено наступні речі і документи:

1.)Акт медичного огляду №688-с/НГУ відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 55 арк. (оригінал);

2.)Акт медичного огляду №40-вн/НПУ відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 26 арк. (оригінал);

3.)Акт медичного огляду №12-вн/ДКВС відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 27 арк. (оригінал);

4)Медична карта стаціонарного хворого №152 відносно ОСОБА_16 , 19.03.1993 на 24 арк. (оригінал);

5)Завірена копія сторінок Книги обліку щодо кандидатів на службу в ДКВС України на 1 арк.;

6)Завірена копія сторінок Книги обліку щодо кандидатів на службу в поліцію на 1 арк.;

7)Завірена копія сторінок Книги обліку документації М(ВЛК) ДУ ТМО МВС України по Дніпропетровській області щодо військовослужбовців НГУ на 1 арк.;

8)Завірена копія номенклатури на 2 арк.;

9)Завірена копія сторінок книги №33/24-100 на 1 арк,

- у службовому кабінеті № 319, яким користується ОСОБА_20 , адміністративної будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», , розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16, виявлено та вилучено:

1)мобільний телефон «Redmi» синього кольору, з ІМЕІ1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 , з сім-картами з номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у блакитному силіконовому чохлі, який запаковано у сейф-пакет ДБР №81018171.

- у службовому кабінеті № 414, яким фактично користується ОСОБА_17 , 28.02.1949 року, адміністративної будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», , розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16, виявлено та вилучено наступні речі і документи:

1) Копію договору оренди майна №12/ від 11.11.2022 на 14 арк.;

2)Амбулаторну карту МК-32919 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 58 арк. та рапорт, довідки, копії паспортів, копію посвідчення, копії свідоцтв про народження, про шлюб на ім`я останнього на 15 арк.;

3)Амбулаторну карту МК-3 7092 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 104 арк.;

-у службовому кабінеті № 407 заступника начальника ДУ «ТМО МВС» ОСОБА_11 адміністративної будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», , розташованої за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16, виявлено та вилучено наступні речі і документи:

мобільний телефон SAMSUNG S22ULTRA S/N НОМЕР_1 , мобільний телефон XIAOMI HYIPER з сім картою НОМЕР_6 , ноутбук SAMSUNG; флеш накопичувач GOOD RAM 16GB флеш накопичувач KINGSTON 32GB.

-у домоволодінні за адресою мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено наступні грошові кошти, предмети та речі:

предмет, схожий на пістолет системи ТТ 1934 року випуску та 25 набоїв до нього, які поміщені до картонної коробки з написом «Легенда Кремля» та запаковані до спецпакету № М1010304;

грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США які поміщено до сейф-пакету В1023630, а саме:

Банкнота номіналом 100 доларів США LF 77068074 G;

Банкнота номіналом 100 доларів США LF 77068077 G;

Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 13 052398 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США РF 29164025 G О;

Банкнота номіналом 100 доларів США QЕ 37618634 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QB 64932543 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QА 47416668 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QC 23273353 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QВ 93990550 А;

Банкнота номіналом 10 0 доларів США QВ 19221388 В;

Банкнота номіналом 100 доларів США QВ 19221170 В;

Банкнота номіналом 100 доларів США QА 25882815 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QD 38409278 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США РС 5187993 6 В;

Банкнота номіналом 100 доларів США РС 51879933 В;

Банкнота номіналом 100 доларів США РВ 14354651 V;

Банкнота номіналом 100 доларів США РВ 14354650 V;

Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 20091597 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 20091593 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QG 4781403 8 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США QG 4781403 5 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США PD 98161061 В;

Банкнота номіналом 100 доларів США МС 52454643 А;

Банкнота номіналом 100 доларів США LF 90825916 С;

Банкнота номіналом 100 доларів США PF 01737603 F;

та грошові кошти, в сумі 30500 (тридцять тисяч п`ятсот) доларів США який поміщено до сейф-пакету №В 1020478:

PA20864616C, LB72860207B, PF30797333P, MF24713481D, LL89998112E, PB72033826A, MB42388198C, PB72033757A, PE56278865C, PG09545206D, PA20864728C, PK39583325H, PA20864727C, PK96248741H, LB48659537E, ML71963541C, LB58245007H, LL96002088D, MK73430251C, PK27931647B, MB75681587F, PB92600698L, LB41688953C, ML21076535E, PH50646400B, MB18029918I, MH77434217A, LF30828849E, PB98454234J, PF50574530F, PE84829746C, LB63711410K, LB76178313L, LB99110962L, PB97457034R, PB97457033R, LL88551537F, LE37333866E, LB07614053N, LB39368586V, LD17011117D, PA50195849A, LD44456411C, LB77651366J, PA80081702B, LA06283001C, LF42253436K, LB36401495L, PF32036747J, LB75823576L, PF09192669L, MB68599709L, LB48083231F, LB18420641Q, MK73430248C, LB78616873K, PL5808488A, PL5808485A, LI19231663B, PE25000425B, PE84829751C, PE07602539E, PB53120472I, PE89881697C, LB75823577L, MA58233956A, LC33063027A, LB36246611J, LF30828844E, MB52847266R, PB69447068E, LB12533172P, LC45382115A, MB39507199J, MB80221660S, PB37134131N, PF22342278F, LL89998115E, MF23389249F, MC35252817A, PL18888005Q, PF85689633I, PE92088164B, PA66220889A, LK60981487C, L67909758A, LL00091945J, PE09857485B, PB20841567K, PE09857487B MH22695592A, MH22695591A, MK97778432A, PF66481874J, LF17896755H, PF65839103J, LL41322215A, LB11135264C, LF90631885K, LB79382639N, PL18888004Q, LB73186096A, PE09857486B, LF90630936E, LL32173156J, PB39440909F, ML19396421B, PE09857473B, PE09857468B, LF00989446*, PL94959992A, LL00437332D, PB39467216I, PB72033201E, LA89724961B, MB06241049E, LF27205049A, ME25762064B, LB43494094F, PE84829756C, PE27336659D, PA04978666B, PK27931650B, LH90385459B, PE84970030B, PB98145948N, MB91467074A, LB21152375H, PB91995499F, PD41954719C, LL89998116E, MB5406003F, LB88798644T, MB81205037S, PA37709067B, PB69168778M, LE54823487C, PD41954717C, LC15247150D, PG08925732C, PD41954718C, MG28204753B, PB28125164G, PA80081703B, PE74596051C, PD16420690C, PE15006278C, LC78467595A, ML25868761A, PE49010701A, LH82004251B, LK70252517E, PF33214437K, LL36516706G, LD76649279C, LL16110704A, PB15540340G, LF75061643F, PB32823657F, LB9325730J, MK69451733A, MB66656027J, MB70127911G, MF93634909A, LB11480444H, LB41688835C, LB75521103T, LG40097749E, MB33415789G, LF28163801A, LA40383726A, PD11711526C, LG51004389A, PF72574998J, PA22348954C, PH57599767B, PJ61222377B, MF50706284F, ML19396434B, PD41954720C, PF24977743F, PE40308582C, PH81553248B, PE09857471B, PG08815308C, PE84829759C, PB79081704A, PF39610065K, MB95416410G, MB55303120S, MF69020140D, LF14834501G, LA67953296B, PE09857469B, MK70154375C, LL58201702A, PD41954716C, MG65557225B, PF10880371K, PD41954715C, PA22348991C, PD41954714C, MF67261819D, LF91993163K, PF22342280F, MG34018446A, PG33825734D, LC89514317A, PF04204258F, LA01309413C, LB83519087J, LG81409152B, LB75823567L, LB30065325L, PF31867148K, PF15174242H, LB30065324L, LK31210311D, ML19396435B, LD89327869B, LF76844234D, LG69627695B, LD15296780D, MC03236317A, MB18395797S, PE71128007C, LG38475672E, PF0214121L, LI05615448B, LJ17385815B, PA60574254A, MF83993609E, MJ62625771A, PB09733211D, PE65051097E, LB20007124K, LE59549599E, LA78367751A, PF82318162K, LF27205047A, LF12926001H, PD42105527C, PD42105526C, LH77974269B, PB77190704B, LL51393475A, LB97865550F, LK84917497D, LC04045735A, PK27931649, LB51835677W, LL50974639D, PE09857472B, PL09387657Q, LL78745514C, ME25762063B, PE9084785C, LK32908725D, LB21152351H, PI86480719A, PB49824000F, LF30828846E, PK24459349E, PL73170211A, JB68688871B, LB30065320L, LB58541827E, LC34483940A, LB43262523A, LB88001894M, LH97761868B, LB51905292W, PL95519906P, LF64515650H, PL15534310Q, PB18995407S, LJ39004172A, LL82358619G, PA27426143A, PE09857470B, LB22940788E, LB77422365K, LB19355451K, LB21073716Q, LL78745503C, ML00161283E, PD42105540C, PF09192686L, ML95940375C, PE48009345D, PB43712788L, PF01328206M, PD42105556C, PD42105555C, PD42105535C, LL40182473A, PF85894162G, PF61771587N, ML84954051A, LD32354747A, MH65255113A, LK13538581E, PL18990101C, LB43494097F, LK64083798F.

Під час проведення 22.07.2025 р. огляду у приміщенні ТРЦ «Дафі», з відділення АТ АБ «Радабанк» за адресою: м.Дніпро, бульвар Зоряний, буд. 1-а, , у ході якого вилучено наступні речі:

1) 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) доларів США кожна наступної серії та номеру: 1) 27294066 І; 2) 50553272 С;

2) 2 (дві) квитанції про здійснення валютно-обмінної операції, датовані 22.07.2025 у період часу з 15 год. 34 хв. п 15 год. 35 хв.

Окрім того, 22.07.2025 у порядку ч.3 ст. 233 КПК України, у невідкладному випадку, пов`язаному із врятуванням майна у період часу з 18 год. 54 хв. до 21 год. 30 хв. проведено у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в якій фактично мешкає заступник начальника Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , під час якого виявлено та вилучено наступні грошові кошти, предмети та речі:

1)мобільний телефон SAMSUNG S10, який поміщено до полімерного сейф пакету S2040079;

2)ключ металевий з маркуванням «JMA» від індивідуального банківського сейфу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" який поміщено до полімерного сейф пакету S2040080;

3) 27 купюр номіналом 100 Євро, 10 купюр номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 100 доларів США які поміщені до полімерного сейф S2040036.

Звертаючись до слідчого судді прокурор у клопотанні просив накласти арешт на грошові кошти, речі та документи визнані речовим доказом та мають значення у якості доказів для подальшого досудового розслідування кримінального провадження на які необхідно накласти арешт, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження даним майном.

Колегія суддів зазначає, що прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно саме з метою забезпечення доказової бази по кримінальному провадженню.

За приписами ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За приписами ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Досліджуючи клопотання прокурора колегія суддів приходить до висновку, що є всі підстави вважати, що вилучене майно (крім частини грошових коштів, вилучених в ході обшуків у ОСОБА_17 та ОСОБА_11 ) може мати безпосереднє відношення до кримінального провадження, і таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні,

Однак колегія суддів, встановлено відсутність обґрунтованих підстав клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти вилучені в ході обшуку у домоволодінні ОСОБА_17 та ОСОБА_11 та відсутність будь якого підтвердження, що грошові кошти в сумі в сумі 30500 (тридцяти тисяч п`ятсот) грн. та грошові кошти, а саме: 27 (двадцять сім) купюр номіналом 100 (сто) євро, 10 (десять) купюр номіналом 50 ( п`ятдесят) євро, 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) доларів США вилучені за місцем проживання ОСОБА_17 та ОСОБА_11 отримані в результаті злочинної діяльності або можуть містити відомості, які можуть бути використані, як доказ факту причетності ОСОБА_17 та ОСОБА_11 до злочину та обставин, які підлягають доказуванню.

З матеріалів вбачається, що грошові кошти, вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 та ОСОБА_22 не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

В судовому засіданні суду апеляційної інстанції прокурор довів необхідність арешту вищевказаного майна в порядку передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, що у сукупності є підставою для часткового задоволення клопотання.

Відповідно до порядку, передбаченого ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на викладене та приписи ст.170 КПК України, колегія суддів вважає безпідставними вимоги прокурора про необхідність накладення арешту на грошові кошти вилучені в ході обшуку у домоволодінні ОСОБА_17 та ОСОБА_11 у якості доказів для подальшого досудового розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді Центрально Міського районного суду м. Кривого рогу від 25.07.2025 року необхідно скасувати, ухвалити нову ухвалу, якою клопотання прокурора про накладення арешту, задовольнити частково, а ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти: в сумі в сумі 30500 (тридцяти тисяч п`ятсот) грн. та грошові кошти, а саме: 27 (двадцять сім) купюр номіналом 100 (сто) євро, 10 (десять) купюр номіналом 50 ( п`ятдесят) євро, 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) доларів США скасуванню та відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна в цій частині. Вказані грошові кошти підлягають поверненню особам, у яких вони були вилучені.

Керуючись ст. 392, 404, 405, 407, 418, 419, 423 КПК України, колегія

суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_8 задовольнити частково.

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_10 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 25 липня 2025 року про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 15.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст.369-2, ч.3 ст.368 КК України скасувати.

Постановити нову, якою клопотання прокурора відділу спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_12 - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 22.07.2025 в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 0000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2024, а саме:

- в адміністративній будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», , за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16:

1) Акт медичного огляду №688-с/НГУ відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 55 арк. (оригінал);

2) Акт медичного огляду №40-вн/НПУ відносно ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 26 арк. (оригінал);

3) Акт медичного огляду №12-вн/ДКВС відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 27 арк. (оригінал);

4) Медична карта стаціонарного хворого №152 відносно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 24 арк. (оригінал);

5) Завірена копія сторінок Книги обліку щодо кандидатів на службу в ДКВС України на 1 арк.;

6) Завірена копія сторінок Книги обліку щодо кандидатів на службу в поліцію на 1 арк.;

7) Завірена копія сторінок Книги обліку документації М(ВЛК) ДУ ТМО МВС України по Дніпропетровській області щодо військовослужбовців НГУ на 1 арк.;

8) Завірена копія номенклатури на 2 арк.;

9) Завірена копія сторінок книги №33/24-100 на 1 арк.

- у службовому кабінеті № 414 яким фактично користується ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться в адміністративній будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», , за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16:

1) Копію договору оренди майна №12/ від 11.11.2022 на 14 арк.;

2) Амбулаторну карту МК-32919 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 58 арк. та рапорт, довідки, копії паспортів, копію посвідчення, копії свідоцтв про народження, про шлюб на ім`я останнього на 15 арк.;

3) Амбулаторну карту МК-37092 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 104 арк.;

- у службовому кабінеті № 407 заступника начальника ДУ «ТМО МВС» ОСОБА_11 , який знаходиться в адміністративній будівлі Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України», , за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16:

1) Мобільний телефон SAMSUNG S22ULTRA S/N НОМЕР_1 ;

2) ноутбук SAMSUNG;

3) флеш накопичувач GOOD RAM 16GB;

4) флеш накопичувач KINGSTON 32GB;

- у домоволодінні за адресою мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_1 :

1) предмет, схожий на пістолет та 25 набоїв, які поміщені до картонної коробки з написом «Легенда Кремля» та запаковані до спецпакету №М1010304;

2) грошові кошти в сумі 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США які поміщено до сейф-пакету В1023630:

1. Банкнота номіналом 100 доларів США LF 77068074 G;

2. Банкнота номіналом 100 доларів США LF 77068077 G;

3. Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 13052398 A;

4. Банкнота номіналом 100 доларів США PF 29164025 G;

5. Банкнота номіналом 100 доларів США QE 37618634 A;

6. Банкнота номіналом 100 доларів США QB 64932543 A;

7. Банкнота номіналом 100 доларів США QA 47416668 A;

8. Банкнота номіналом 100 доларів США QC 23273353 A;

9. Банкнота номіналом 100 доларів США QB 93990550 A;

10. Банкнота номіналом 100 доларів США QB 19221388 B;

11. Банкнота номіналом 100 доларів США QB 19221179 B;

12. Банкнота номіналом 100 доларів США QA 25882815 A;

13. Банкнота номіналом 100 доларів США QD 38409278 A;

14. Банкнота номіналом 100 доларів США PC 51879936 B;

15. Банкнота номіналом 100 доларів США PC 51879933 B;

16. Банкнота номіналом 100 доларів США PB 14354651 V;

17. Банкнота номіналом 100 доларів США PB 14354650 V;

18. Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 20091597 A;

19. Банкнота номіналом 100 доларів США QJ 20091593 A;

20. Банкнота номіналом 100 доларів США QG 47814038 A;

21. Банкнота номіналом 100 доларів США QG 47814035 A;

22. Банкнота номіналом 100 доларів США PD 98161061 B;

23. Банкнота номіналом 100 доларів США MC 52454643 A;

24. Банкнота номіналом 100 доларів США LF 90825916 C;

25. Банкнота номіналом 100 доларів США PF 01737603 F;

- за адресою мешкання заступника начальника Державної установи «Східне територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 : м. Дніпро, Бульвар Слави, буд. 45-К кв. 49:

1)мобільний телефон SAMSUNG S10, який поміщено до полімерного сейф пакету S2040079;

2)ключ металевий з маркуванням «JMA» від індивідуального банківського сейфу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" який поміщено до полімерного сейф пакету S2040080;

Під час проведення 22.07.2025 р. огляду у приміщенні ТРЦ «Дафі», з відділення АТ АБ «Радабанк» за адресою: м.Дніпро, бульвар Зоряний, буд. 1-а, , у ході якого вилучено наступні речі:

1) 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) доларів США кожна наступної серії та номеру: 1) 27294066 І; 2) 50553272 С;

2) 2 (дві) квитанції про здійснення валютно-обмінної операції, датовані 22.07.2025 у період часу з 15 год. 34 хв. п 15 год. 35 хв.

Заборонити власнику, уповноваженим ним особам відчуження, розпорядження та використання арештованого майна до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання вказаного арештованого майна - камеру зберігання речових доказів третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві .

У задоволенні клопотання прокурора відділу спеціалізованої прокуратури ОСОБА_12 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 30500 (тридцять тисяч п`ятсот) доларів США який поміщено до сейф-пакету №В1020478, номіналом, серіями та номерами, які зазначені у протоколі обшуку від 22.07.2025 року, вилучених у ОСОБА_17 під час проведення обшуку за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 та 27 купюр номіналом 100 Євро, 10 купюр номіналом 50 євро, дві купюри номіналом сто доларів США, які поміщенні до полімерного сейфу S2040080 вилучених під час обшуку у ОСОБА_11 за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_2 - відмовити.

Виконання ухвали суду про повернення коштів покласти прокурора відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_12 .

Ухвала Дніпровського апеляційного суду є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: