справа №176/1794/25
провадження №1-кс/176/596/25
УХВАЛА

Іменем України

30 грудня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000152, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000152, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 17 березня 2025 року до чергової частини ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пенсіонера, уродженеця міста Жовті Води Дніпропетровської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 15 березня 2025 року перебуваючи вдома приблизно об 19.00 годині в соціальній мережі «фейсбук» за допомогою мобільного телефону перейшов за посиланням яке він не пам`ятає, «Допомога від ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вказав повні анкетні дані та номер банківської картки її термін дії та CVV код. 16.03.2025 року об 13.45 годині побачив, що на його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , надійшла сума 45550,00 грн. з його іншої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , дану операцію він не робив, після чого з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 було два рази списано кошти об 13.46 годині 34900,00 грн. та об 13.48 годині 14500,00 грн. на ім`я ОСОБА_6 . Після чого з належної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 16.03.2025 об 13.54 годині було списання грошових коштів у розмірі 16450,00 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_4 . Та потім вказані картки заявник заблокував і отримав нові. Сума завданого збитку 65850,00 грн.

За даним фактом СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 18 березня 2025 було розпочато кримінальне провадження №0000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вжитими заходами встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з його картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_6 переводились на банківський рахунок, власником якого є

ОСОБА_7 ході досудового розслідуванню на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області від 21 жовтня 2025 року справа № 176/1794/25, шостого листопада 2025 року здійснено тимчасовий доступ до інформації, котра міститься в банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатом аналізу отриманої інформації, з карток потерпілого ОСОБА_5 , емітованих в вищевказаних банках, мають місце перекази коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , а саме:

- 16.03.2025 об 13 год. 54 хв. в сумі 16 450 грн. з картки № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) емітованої на ім`я ОСОБА_5 ;

- 16.03.2025 об 13 год. 46 хв. 13 сек в сумі 17450,00 грн. з картки № НОМЕР_1 емітованої на ім`я ОСОБА_5 ;

- 16.03.2025 об 13 год. 46 хв. 59 сек в сумі 17450,00 грн. з картки № НОМЕР_1 емітованої на ім`я ОСОБА_5 ;

- 16.03.2025 об 13 год. 48 хв. 13 сек в сумі 14 500 грн. з картки № НОМЕР_1 емітованої на ім`я ОСОБА_5 .

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 та відшкодувати понесені останнім матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 16 березня 2025 року по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені збитки.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000152, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшій слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 16 березня 2025 року по момент винесення ухвали суду на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомості про контрагентів, які є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картці № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 16 березня 2025 року по момент винесення ухвали суду;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по картці № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 16 березня 2025 року по момент винесення ухвали суду;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по картці № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 16 березня 2025 року по момент винесення ухвали суду;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням IP-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» за період часу з 16 березня 2025 року по момент винесення ухвали суду;

- інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття по картці № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 16 березня 2025 року по момент винесення ухвали суду;

- інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по картці № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 16 березня 2025 року по момент винесення ухвали суду;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та відкритті вказаного рахунку за період часу з 16 березня 2025 року по момент винесення ухвали суду;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при одержані грошових коштів по картці № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 16 березня 2025 року по момент винесення ухвали суду;

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 16 березня 2025 року по момент винесення ухвали суду.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_15