У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 грудня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 20.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

дізнавач звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що 19.11.2025 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

20.11.2025 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000352 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2025 р. в мережі «Інтернет» вона виявила оголошення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж зарядних станцій. Вибравши відповідний товар та зв`язавшись із представником Інтернет-магазину, який пообіцяв відправити замовлення протягом 7-10 днів після повної оплати, ОСОБА_5 08.11.2025 р., близько 11:17 години, зі своєї банківської картки, імітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 5300,00 гривень. Однак протягом умовленого строку товар на адресу ОСОБА_5 не надійшов, тому заявниця звернулася до поліції.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 , який відповідно до отриманої під час досудового розслідування інформації перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яким на момент скоєння злочину користувалася ймовірний злочинець, за період часу з 00:00 години 18.11.2025 р. по кінцевий термін дії ухвали, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Беручи до уваги те, що неможливо отримати інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 години 08.11.2025 р. по кінцевий термін дії ухвали..

На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 20.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обставини справи викладено в клопотанні, з чим ознайомився слідчий суддя.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 08.11.2025 р. по кінцевий термін дії ухвали, в яких надати наступну інформацію:

1) копії документів, які були надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

2) виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

3) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

4) номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

5) вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

6) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

7) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

8) інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії інформацію (документ) за вищевказаними реквізитами, із зазначенням усіх запитуваних даних.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13