Справа № 214/2182/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 01.10.2025, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000270 від «01» березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.10.2025 до суду надійшло клопотання слідчого ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у АДРЕСА_3 ).

Вимоги клопотання слідча мотивувала наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 4 КРУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 26.02.2025 р. о 19.00 їй зателефонувала невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що для верифікації користувача потрібно перейти за посиланням, яке відправили в мережу « Телеграм». Після того, як вона перейшла, вимкнувся мобільний телефон. Перезавантаживши, виявила, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитна № НОМЕР_1 грошові кошти було перераховано на її картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та в подальшому відправлені на невідому картку грошові кошти в сумі 110613 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка дала свідчення про те, що 26.02.2025 року мені зателефонували з невідомого номеру телефону (пам`ятаю номер починався з 094) та представились представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході розмови повідомили, що мені необхідно пройти верифікацію клієнта, щоб обновити дані своїх карток та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для цього мені необхідно в окремій програмі пройти ідентифікацію, потім невідома особа мені у додатку «Телеграм» скинула посилання, я нічого не підозрюючи, зайшла за цим посиланням та мені висвітилось, що мені здійснюється обновлення карток та зарахування грошових коштів у сумі 10000 грн. Потім мій телефонний пристрій перестав працювати. Через 40 хвилин я увімкнула телефон та виявила, що мої телефонні налаштування на смартфоні скинуті до заводських. Зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » я виявила, що з кредитної банківської карти № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів в сумі 105050 грн.+ 3151,50 сума комісії однією транзакцією на мою банківську карту для виплат № НОМЕР_2 о 19.:00 год. Потім з 19:00 год. по 19:04 год. різними сумами перераховані грошові кошти з моєї карти для виплат № НОМЕР_2 на карту невідомої особи, яка мені невідома, у деталях транзакції зазначено ім`я отримувача- ОСОБА_6 . Також, о 19:04 год. здійснено переказ з моєї карти для виплат № НОМЕР_2 у сумі 2412,06 грн. на банківську карту у деталях транзакції зазначено ім`я отримувача-

ОСОБА_7 ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Проведено аналіз виписки по карті потерпілої ОСОБА_5 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , в ході аналізу встановлено, що грошові кошти з карти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані в сумах 17400 грн. 17450 грн.,17500 грн., 17550 грн., 17600 грн., 17650 грн., 2412,60 грн. 26.02.2025 на банківську карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я

ОСОБА_7 ході досудового розслідування, 22.07.2025 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Проведено аналіз виписки по банківській карті емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я

ОСОБА_7 ході аналізу встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 , яка відкрита на ОСОБА_8 , який у подальшому здійснив переказ грошових коштів в сумі 77101 грн. 26.02.2025 0 19:11:46 год. на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 ), Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- здійснив переказ грошових коштів в сумі 57001 грн. 0 19:12:36 год. на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 ), Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- здійснив переказ грошових коштів в сумі 27856 грн. 0 19:23:28 год.. на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_4 ), Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- здійснив переказ грошових коштів в сумі 16801 грн. 0 19:24:00 год. на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_4 ), Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів вище зазначених фінансових установ, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номерами карткових рахунків, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власників рахунків, так як самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, пред`явлені вимоги підтримала, наполягала на його задоволенні.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких слідча просить надати, в судове засідання не з`явивсь, будучи про дату, час та місце розгляду справи повідомленим належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000270 від «01» березня 2025 року, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, власником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема, що містять інформацію про банківську карту: № НОМЕР_4 , яка відкрита на невідому особу; та власником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, що містять інформацію про банківську карту: № НОМЕР_5 , яка відкрита на невідому особу.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчою в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчої з наданням доступу до заявлених нею речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні слідчою доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчої відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Надати тимчасовий доступ до документів та надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про банківську карту: № НОМЕР_4 , яка відкрита на невідому особу. Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 26.02.2025 по 03.10.2025;

-В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск). А також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської карти, у період часу з 26.02.2025 по 03.10.2025, в тому числі фото та/або відео з зображенням осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) у банкоматах.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у АДРЕСА_3 , що містять інформацію про банківську карту: № НОМЕР_5 , яка відкрита на невідому особу. Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з 26.02.2025 по 03.10.2025. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск). А також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської карти, у період часу з 26.02.2025 по 03.10.2025, в тому числі фото та/або відео з зображенням осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) у банкоматах.

Виконання ухвали доручити членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1