Справа № 333/4761/25
Провадження № 1-кп/333/732/25
ВИРОК

Іменем України

30 вересня 2025 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася у м. Запоріжжі, громадянки України, офіційно не працевлаштованої, незаміжньої, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-1, ч.1 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У невстановлений під час судового розгляду час, але не пізніше 07.03.2024 року, невстановлені особи, діючи умисно, в порушення вимог ст.ст. 42, 45, 55, 58 Господарського кодексу України (далі по тексту ГКУ), ст. 8 Закону України «Про підприємництво» та ст.ст. 2, 6 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», без реєстрації суб`єкта господарювання та отримання передбаченої законом ліцензії, ігноруючи вищенаведені вимоги законодавства України, з метою незаконного збагачення, для організації закладу з надання доступу до азартних ігор, у невстановлений судом спосіб отримали у користування нежитлове приміщення магазину «Карп» з літерою Г, по пр. Соборний 1-В у м. Запоріжжя та облаштували вказане приміщення засобами відеоспостереження, меблями (столами та стільцями), комп`ютером для адміністратора, пристроєм «Xprinter» для друку чеків, які містили персональні коди доступу гравців, мобільним телефоном, гральним комп`ютерним обладнанням у кількості 9 одиниць, яке складалося з комп`ютерних системних блоків, три з яких мали програмне забезпечення «IConnect», «Slot Game», «Superomatic», «orca player» та «Star Line», а також моніторів, комп`ютерних маніпуляторів (мишок) та клавіатур та забезпечили під`єднання вказаного обладнання до мережі інтернет.

Відповідно до ст.42 ГКУ, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.

Особливості здійснення окремих видів підприємництва встановлюються законодавчими актами.

Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також перелік видів діяльності, підприємництво в яких забороняється, встановлюються виключно законом.

Згідно вимог ст.45 ГКУ, підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах, передбачених законом, вибір підприємця.

Порядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації суб`єктів підприємництва окремих організаційних форм визначається цим Кодексом та іншими законами.

Відповідно до ст. 55 ГКУ суб`єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов`язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов`язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Суб`єктами господарювання є: 1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Згідно ст.58 ГКУ суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Відповідно до вимог ст.8 ЗУ «Про підприємництво», державна реєстрація суб`єктів підприємницької діяльності, крім об`єднань юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність в Україні на умовах угод про розподіл продукції, проводиться у виконавчому комітеті міської, районної в місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації (далі органи державної реєстрації) за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб`єкта, якщо інше не передбачено законом. Забороняється реєстрація суб`єктів підприємницької діяльності, найменування яких суперечать вимогам частини третьої статті 2 цього Закону. Відомості про зареєстровані суб`єкти підприємницької діяльності вносяться до Реєстру суб`єктів підприємницької діяльності. Порядок його ведення визначається Кабінетом Міністрів України

Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», з метою регулювання даного виду діяльності затверджено наступні терміни:

- азартна гра це будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця;

- віртуальна гра гра, що є сукупністю віртуальних подій, створених за допомогою грального обладнання або механічно-технічних засобів, результат якої заздалегідь невідомий та на результат якої гравець або організатор азартних ігор не мають змоги вплинути;

- гральний заклад гральний заклад казино, зал гральних автоматів, букмекерський пункт;

- гральний зал відокремлене приміщення, що є складовою частиною грального закладу, призначене виключно для розміщення гральних столів та/або гральних столів з кільцем рулетки, та/або гральних автоматів, та проведення азартних ігор;

- гральне обладнання онлайн-система організатора азартних ігор, гральний стіл (у тому числі з кільцем рулетки), гральний автомат, інше спеціальне механічне, електричне, електронне чи інше технічне обладнання або пристрій, що призначені та/або використовуються для організації та/або проведення азартних ігор;

- гральний автомат спеціальне технічне обладнання, що призначене та/або використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел. У разі якщо гральний автомат передбачає можливість одночасного проведення гри на ньому двох або більше гравців, для цілей ліцензування такий гральний автомат вважається відповідно двома або більше гральними автоматами, залежно від кількості гравців, які одночасно можуть грати на ньому в азартні ігри;

- зал гральних автоматів одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких на підставі відповідної ліцензії здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів;

- гра на гральному автоматі азартна гра, що проводиться з використанням грального автомата і в якій імовірність виграшу (призу) та його величина визначаються генератором випадкових чисел;

- виграш (приз) кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри;

- каса місце, в якому здійснюються продаж (видача) та обмін ігрових замінників гривні, електронних грошових замінників, поповнення ігрових рахунків, прийняття ставок від гравців, виплата (видача) виграшів (призів) за результатами проведення азартної гри та інші дії;

- ліцензія запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії;

- онлайн-система організації та проведення азартних ігор (онлайн-система) сукупність технічних, програмних та програмно-апаратних засобів, що забезпечує (у тому числі в мережі Інтернет) організацію та проведення азартних ігор, збір даних про прийняті ставки, їх облік та реєстрацію, визначення, облік та виплату виграшів (призів), а також здійснення інших операцій, пов`язаних з організацією та проведенням азартних ігор, та зберігання відповідної інформації;

- програмне забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор програмне забезпечення, призначене для збору даних про прийняті ставки, їх обліку та реєстрації, визначення, обліку та виплати виграшів (призів), формування баз даних, а також для визначення результату азартної гри, у тому числі розрахунку суми виграшу (призу). До такого програмного забезпечення, зокрема, належить генератор випадкових чисел, будь-яке програмне забезпечення, що входить та/або є частиною онлайн-системи організатора азартних ігор;

- ставка грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу).

Відповідно до ст.2 вищевказаного Закону, діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України може проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Згідно вимог ст.6 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», в Україні також заборонено:

- організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

- проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону.

У подальшому, невстановлені під час судового розгляду особи, створивши умови для проведення азартних ігор, усвідомлюючи неможливість одноособового забезпечення функціонування незаконного грального закладу, підшукали та залучили до своєї протиправної діяльності інших невстановлених судом осіб, на яких було покладено обов`язки адміністраторів закладу, які працювали позмінно.

Так, не пізніше 07.03.2024 року, вказані невстановлені особи на усних домовленостях після доведення злочинного плану та отримання згоди на участь у проведенні незаконних азартних ігор, залучили до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 , на яку було покладено обов`язки адміністратора незаконного грального закладу, в які входило: підтримання порядку у закладі, здійснення контролю за входом та виходом гравців та їх обслуговування, прийняття від гравців грошових коштів у якості ставки та видачу їм на підтвердження чеків із відповідними персональними кодами доступу, допомога у вході до програмного забезпечення для отримання доступу до азартних ігор, видача грошових коштів у якості виграшів, обдзвони клієнтів, ведення у месенджері «Telegram» чорнових записів щодо діяльності закладу, забезпечення цілодобового режиму конспірації та маскування незаконної діяльності залу та доступу гравців до грального закладу за попереднім телефонним дзвінком або після ідентифікації через відеокамеру зовнішнього огляду приміщення тощо.

B свою чергу ОСОБА_5 , за усними домовленостями із невстановленим судом організатором закладу, без офіційного працевлаштування, отримувала за це грошові кошти у якості заробітної плати.

Незаконну діяльність грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 , виконуючи функції адміністратора, забезпечувала позмінно в період з 07.03.2024 року по 05.04.2024 року.

Зокрема, 07.03.2024 року, приблизно о 15:45 год., ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні вищевказаного незаконного грального закладу, розташованого у приміщенні магазину «Карп» з літерою Г, по просп. Соборний 1-В у м. Запоріжжя та виконуючи у ньому функції адміністратора, побачивши ОСОБА_6 через камери відеоспостереження, відчинила вхідні двері та впустила до грального закладу останнього, який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, після чого прийняла від нього у якості ставки грошові кошти в сумі 100 гривень.

Далі ОСОБА_5 поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, за допомогою пристрою «Xprinter» роздрукувала та видала ОСОБА_6 чек із відповідним номером, який слугував кодом для входу у програмне забезпечення, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор, які проводяться через персональний комп`ютер в мережі Інтернет, із внесенням гравцем ставки в еквіваленті зарахованих у подальшому коштів на віртуальний рахунок гравця, що дає можливість в разі співпадіння фігур із однаковими символами отримати виграш у вигляді грошових коштів.

У подальшому, ОСОБА_6 , зайнявши вільний комп`ютер, в меню послуг ввів раніше надрукований адміністратором ОСОБА_5 код доступу, після чого на екрані комп`ютера з`явились атрибути інтерактивного казино, а саме логотипи різних ігор.

Після вибору азартної гри на меню персонального комп`ютера за принципом симулятора грального автомату, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_6 обрав розмір ставки, натискав за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші» на моніторі комп`ютера відповідні віртуальні кнопки після чого відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових символів, від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш гравця. Надалі в процесі гри за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші» ОСОБА_6 здійснював керування внесеними коштами, конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 100 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_6 було виграно грошові кошти на суму 50 грн.

Крім того, 05.04.2024 року, приблизно о 14:45 год., ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні вищевказаного незаконного грального закладу розташованого у приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з літерою Г, по АДРЕСА_2 та виконуючи у ньому функції адміністратора, побачивши ОСОБА_6 через камери відеоспостереження, відчинила вхідні двері та впустила до грального закладу останнього, який залучався на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, після чого прийняла від нього у якості ставки грошові кошти в сумі 100 гривень.

Далі ОСОБА_5 поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, за допомогою пристрою «Xprinter» роздрукувала та видала ОСОБА_6 чек із відповідним номером, який слугував кодом для входу у програмне забезпечення, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор, які проводяться через персональний комп`ютер в мережі Інтернет, із внесенням гравцем ставки в еквіваленті зарахованих у подальшому коштів на віртуальний рахунок гравця, що дає можливість в разі співпадіння фігур із однаковими символами отримати виграш у вигляді грошових коштів.

У подальшому, ОСОБА_6 , зайнявши вільний комп`ютер, в меню послуг ввів раніше надрукований адміністратором ОСОБА_5 код доступу, після чого на екрані комп`ютера з`явились атрибути інтерактивного казино, а саме логотипи різних ігор. Після вибору азартної гри на меню персонального комп`ютера за принципом симулятора грального автомату, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_6 обрав розмір ставки, натискав за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші» на моніторі комп`ютера відповідні віртуальні кнопки після чого відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових символів, від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш гравця. Надалі в процесі гри за допомогою комп`ютерного маніпулятора «миші» ОСОБА_6 здійснював керування внесеними коштами, конвертованими в електронний вигляд, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 200 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_6 були програні внаслідок неспівпадіння виграшних комбінацій на екрані персонального комп`ютера.

Отже, в період часу з 07.03.2024 року по 05.04.2024 року ОСОБА_5 , будучі офіційно не працевлаштованою, усвідомлюючи протиправність своїх дій з надання послуг азартних ігор, за відсутності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами (організатором закладу та іншими адміністраторами закладу), діючи з корисливих мотивів, маючи на меті отримання незаконного прибутку для себе (у вигляді неофіційної заробітної сплати) та неконтрольованого державою від незаконної діяльності доходу іншими невстановленими особами, виконуючи функції адміністратора, забезпечувала функціонування незаконного грального закладу, у якому відвідувачам гравцям, за допомогою комп`ютерного обладнання із спеціалізованим програмним забезпеченням «iConnect» та «Superomatic», надавала доступ через персональні комп`ютери до азартних ігор, за принципом симулятора гральних автоматів.

Крім цього, у період з 07.03.2024 року по 05.04.2024 року ОСОБА_5 , здійснюючи функції адміністратора грального залу, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 1-B, додержуючись режиму конспірації діяльності грального закладу та забезпечення доступу лише після ідентифікації через камери відеоспостереження гравців, надавала гравцям доступ до грального залу, отримувала від гравців грошові кошти в якості ставки, у тому числі шляхом перерахування коштів на власну банківську картку, які в подальшому конвертувались гравцям в цифровий еквівалент електронні віртуальні грошові одиниці «кредити», що відображались в ігровому меню гравців після введення кожним персонального коду з чеку, який друкувався ОСОБА_5 та вручався гравцю після отримання грошових коштів.

Будучі офіційно не працевлаштованою, усвідомлюючи протиправність своїх дій з надання послуг азартних ігор, за відсутності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», отримуючи грошові кошти від гравців за надання незаконного доступу до азартних ігор, діючи з метою введення в легальний грошовий безготівковий обіг коштів, здобутих від протиправної діяльності шляхом вчинення фінансової операції з коштами, щодо яких є фактичні обставини, які свідчать про їх одержання злочинним шляхом від гравців за наданий доступ до азартних ігор, ОСОБА_5 вирішила використовувати платіжні картки, відкриті в банківських установах на її власне ім`я.

Так, 07.03.2024 року та 05.04.2024 року ОСОБА_5 , здійснюючи функції адміністратора грального залу, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний 1-В, приміщення магазину «Карп» з літерою Г, через камери відеоспостереження, відчинила вхідні двері впустила до грального закладу ОСОБА_6 . У подальшому, останній попросив здійснити ставку на персональному комп`ютері та надати для перерахування номер банківської картки, оскільки готівкові кошти були відсутні.

Після цього, ОСОБА_6 надав готівкові грошові кошти ОСОБА_5 , які в подальшому конвертувала в еквіваленті 200 грн. в електронні віртуальні грошові одиниці «кредити» та видала ОСОБА_6 чек з кодом для входу в азартні ігри, надавши ОСОБА_6 , доступ до азартних ігор за допомогою персонального комп`ютера, який знаходився в гральній залі.

За результатами азартної гри ОСОБА_6 виграв віртуальні грошові одиниці «кредити», які в подальшому ОСОБА_5 відправила зі свого банківського рахунку № НОМЕР_1 на рахунок, який відкритий на ім`я ОСОБА_7 на суму 200 грн.

Крім того, ОСОБА_8 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 як адміністратору грального залу в якості ставок здійснила наступні транзакції:

- 17.03.2024 року: о 17:53 год. на суму 100 грн., о 17:56 на суму 100 грн., о 18:26 на суму 100 грн., о 18:30 на суму 100 грн., о 18:32 на суму 100 грн., о 18:35 на суму 100 грн., о 19:27 на суму 100 грн., о 19:34 на суму 100 грн., о 19:36 на суму 100 грн., о 20:07 на суму 100 грн., о 20:21 на суму 100 грн., о 20:44 на суму 100 грн., о 20:56 на суму 200 грн., о 21:02 на суму 100 грн., о 21:02 на суму 200 грн., о 21:33 на суму 100 грн., о 21:35 на суму 200 грн.;

- 20.03.2024 року: о 11:23 на суму 200 грн., о 11:23 на суму 39 грн., о 12:22 на суму 300 грн., о 19:12 на суму 500 грн., о 20:01 на суму 230 грн., о 20:16 на суму 50 грн., о 20:18 на суму 100 грн., о 20:29 на суму 150 грн., о 20:59 на суму 100 грн., о 21:06 на суму 50 грн., о 21:08 на суму 100 грн., о 21:12 на суму 100 грн., о 21:35 на суму 100 грн.;

- 21.03.2024 року: о 19:21 на суму 100 грн., о 19:24 на суму 100 грн., о 19:28 на суму 100 грн., о 19:43 на суму 100 грн.;

- 22.03.2024 року: о 19:04 на суму 400 грн., о 19:08 на суму 80 грн., а всього на загальну суму 4699 грн.

Також, 22.03.2024 року ОСОБА_9 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 як адміністратору грального залу в якості ставок здійснив наступні транзакції: о 16:41 на суму 1000 грн., о 16:56 на суму 1100 грн., о 17:10 на суму 1000 грн., о 17:19 на суму 1000 грн., о 17:30 на суму 1000 грн., о 17:37 на суму 1000 грн., о 18:00 на суму 1000 грн., о 18:05 на суму 1000 грн., о 18:21 на суму 1000 грн., о 18:27 на суму 1000 грн., о 18:45 на суму 800 грн., а всього на загальну суму 10 900 грн.

Крім того, 16.04.2024 року ОСОБА_10 на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 як адміністратору грального залу в якості ставок здійснила наступні транзакції: о 20:47 на суму 150 грн., о 21:15 на суму 200 грн., 21:45 на суму 100 грн., 21:51 на суму 100 грн., 21:53 на суму 100 грн. на загальну суму 650 грн.

Всього, в період часу з 07.03.2024 року по 18.04.2024 року ОСОБА_5 шляхом використання власної картки № НОМЕР_1 вчиняла фінансові операції, а саме: набула, використала та розпорядилась перерахованими від гравців в якості ставок грошовими коштами, одержаними від вчинення незаконної діяльності, з метою приховання та маскування незаконного їх походження, на загальну суму 16 249 грн., чим здійснила їх легалізацію.

Суд вважає вказане обвинувачення доведеним та кваліфікує дії ОСОБА_5 :

- за ч.2 ст.203-2 КК України як проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону; функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені за попередньою змовою групою осіб;

- за ч.1 ст.209 КК України як здійснення фінансових операцій, внаслідок яких відбулось набуття у власність та подальше розпорядження грошовими коштами, одержаних злочинним шляхом, спрямованих на приховання та маскування походження цього майна.

Під час судового розгляду ОСОБА_5 визнала свою вину повністю у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-2 та ч.1 ст.209 КК України, і пояснила, що у березні 2024 року вона влаштувалася на роботу адміністратором у гральний заклад, розташований за адресою: м. Запоріжжя, пр.. Соборний, 1-В у приміщенні магазину «Карп».

Спочатку вона стажувалася 3-4 дня, а потім вже самостійно працювала. Її функціонал пояснювала дівчина, яка теж працювала там адміністратором і полягав у наступному: підтримання порядку у закладі, здійснення контролю за входом та виходом гравців та їх обслуговування, прийняття від гравців грошових коштів у якості ставки та видачу їм на підтвердження чеків із відповідними персональними кодами доступу, допомога у вході до програмного забезпечення для отримання доступу до азартних ігор, видача грошових коштів у якості виграшів, обдзвони клієнтів, ведення у месенджері «Telegram» чорнових записів щодо діяльності закладу, забезпечення цілодобового режиму конспірації та маскування діяльності залу та доступу гравців до грального закладу за попереднім телефонним дзвінком або після ідентифікації через відеокамеру зовнішнього огляду приміщення.

Також, адміністратор, яка вже працювала у закладі, пояснила їй умови роботи: графік (позмінно: 1 доба працюєш 2 доби відпочиваєш) та зарплату (1000 грн. за зміну).

На момент влаштування на роботу вказаний гральний заклад вже працював, але скільки по часу, вона не знає. Хто саме облаштовував залу меблями та комп`ютерами, вона не знає, так як спілкувалася тільки лише ще з двома дівчатами адміністраторами: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , прізвища яких не знає.

У гральному закладі були облаштовані 9 місць, на яких перебували: монітор, комп`ютерна мишка, клавіатура та комп`ютерний системний блок. На комп`ютерах були встановлені спеціальні програми для гри, які підключалися до мережі Інтернет.

У адміністратора також був комп`ютер та пристрій для друку чеків, які містили персональні коди доступу гравців, а також мобільний телефон.

Іноді були неодинокі випадки, коли гравці зазначали, що у них не має готівки, тому здійснювали грошовий переказ на її особисту банківську картку як оплату за прийняття ставки. У подальшому, вона через банкомат знімала ці грошові кошти та повертала у «касу» закладу, яку кожну зміну вона залишала в обумовленому місці. Також, були випадку, коли у «касі» закладу не було грошових коштів на виплату «виграшу», тому вона також зі своєю карти перераховувала на картку гравця певну суму. У подальшому, їй такі грошові кошти поверталися разом із зарплатою.

Працювала вона, приблизно півтора місяця, і не заперечує, що одним із гравців та клієнтів грального закладу був ОСОБА_6 , а також, що їй на банківську картку за період роботи було перераховано від гравців більше 16 000 грн.

05.04.2024 року у приміщенні грального закладу був проведений обшук, під час якого працівники поліції вилучили майно, з якого тільки мобільний телефон «Samsung Galaxy А6» належить їй особисто, а все інше майно особі (особам), які організували роботу грального закладу. Вказаний мобільний телефон вона не використовувала під час адміністрування грального закладу.

У скоєному щиро розкаюється, для себе зробила певні належні висновки. Влаштувалася на вказану роботу адміністратором у зв`язку з тяжким матеріальним положенням, так як виховує одна неповнолітню доньку. На цей час працює, але неофіційно у продовольчому кіоску.

Враховуючи те, що обвинувачена ОСОБА_5 у повному обсязі визнала свою вину у вчиненні інкримінованих їй злочинів, передбачених ч.2 ст.203-1 та ч.1 ст.209 КК України, при обставинах, викладених в обвинувальному акті, приймаючи до уваги, що прокурор та обвинувачена не оспорювали обставини, встановлені органом досудового розслідування, учасники судового провадження правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності їх позиції, суд учасникам кримінального провадження роз`яснив положення ч.3 ст.349 КПК України (у т.ч., що при застосуванні вказаних норм вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку), так як прокурор запропонував саме у такому порядку досліджувати докази по даному кримінальному провадженню.

Вислухавши думку учасників судового провадження, які не заперечували проти розгляду кримінального провадження, в порядку, передбаченому ч.3 ст.349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин, які ніким не оспорюються.

Показання обвинуваченої ОСОБА_5 у судовому засіданні послідовні і логічні, підтверджуються іншими доказами, а тому не викликають сумнівів суду у правильності розуміння ним змісту обставин скоєних кримінальних правопорушень, добровільності та істинності його позиції, оскільки вони достатньо вагомі (переконливі), чіткі (точні), узгоджені між собою (без суперечностей), а тому достовірні і відповідають критеріям якості доказів, встановленим п.150 рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» та п.57 рішення ЄСПЛ у справі «Яременко проти України».

Крім того винуватість ОСОБА_5 підтверджується даними руху грошових коштів по банківському рахунку обвинуваченої, долученими прокурором у судовому засіданні.

Також, суд дослідив матеріали: судових комп`ютерно-технічних експертиз; що характеризують особу ОСОБА_5 ; що стосуються речових доказів.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_5 є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, що підтверджується її поведінкою під час судового розгляду.

Обставини, обтяжуючі покарання ОСОБА_5 , відсутні. Суд не приймає до уваги посилання органу досудового розслідування, що однією з обставин, що обтяжує покарання обвинуваченої, відповідно до п.2 ч.1 ст.67 КК України є вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою, так як при кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч.2 ст.203-2 КК України судом враховано таку кваліфікуючу ознаку яка «вчинення за попередньої змовою групою осіб».

Відповідно до вимог ч.4 ст.67 КК України якщо будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як ознака кримінального правопорушення, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його обтяжує.

Частина 2 статті 61 Конституції України передбачає, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.

При призначенні покарання ОСОБА_5 , суд виходить із положень статті 65 КК України, а саме: з принципів законності, справедливості, індивідуалізації. При цьому, суд враховує ступінь тяжкості скоєних ОСОБА_5 злочинів, з яких відповідно до вимог ст.12 КК України один з них є особливо тяжким (за ч.2 ст.203-2 КК України), а інший тяжкий (за ч.1 ст.209 КК України), її суспільну небезпечність, вік та здоров`я обвинуваченої (не перебуває на обліках у лікарів нарколога та психіатра), характеризуючі особистість обвинуваченої обставини має постійне місце проживання та реєстрації, незаміжня, працює, але неофіційно, самостійно виховує доньку, 2012 року народження та має на утриманні батька особи з інвалідністю ІІ групи.

Враховуючи особистість обвинуваченої, конкретні обставини кримінального провадження, наявність пом`якшуючих та відсутність обтяжуючих покарання обставин, суд вважає, що ОСОБА_5 за ч.2 ст.203-2 КК України необхідно призначити покарання у виді мінімального штрафу з додатковим покаранням у виді позбавлення права займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор, та за ч.1 ст.209 КК України до позбавлення волі на мінімальний строк з додатковим покаранням у виді позбавлення права займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.70 КК України вважаю за можливе за сукупністю вказаних кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі на мінімальний строк з додатковим покаранням у виді позбавлення права займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор.

У рішенні «Бемер проти Німеччини» від 03 жовтня 2002 року Європейський суд з прав людини зазначає, що кримінальний суд має враховувати особу засудженого, його стаж злочинної діяльності, обставини скоєного ним злочину, його поведінку після злочину, умови його життя та наслідки, яких можна очікувати в зв`язку з відстрочкою.

З урахуванням вимог ст.75 КК України, враховуючи наявність пом`якшуючих та відсутність обтяжуючих покарання обставин, відсутність фактів порушення процесуальної поведінки під час судового розгляду, суд дійшов до висновку про можливість виправлення ОСОБА_5 без ізоляції від суспільства та звільнення її від покарання з випробуванням з терміном, наближеного до мінімального із зобов`язанням виконувати обов`язки, передбачені ст.76 КК України.

При вирішенні питання про призначення ОСОБА_5 додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд дійшов до висновку про непризначення їй такого покарання, так як це узгоджується з положеннями статей 75, 77 КК України.

Так, відповідно до ст.77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Отже, у ст. 77 КК України визначено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у разі звільнення особи від відбування покарання з випробуванням.

Тому, оскільки конфіскація майна у наведеному переліку відсутня, то відтак цей вид додаткового покарання й не може бути застосований до ОСОБА_5 через звільнення її від відбування покарання з випробуванням.

На переконання суду, призначення ОСОБА_5 такого покарання буде справедливим, співрозмірним і достатнім для її виправлення, кари та запобігання вчинення нових кримінальних правопорушень як самою обвинуваченою, так й іншими особами, а також буде відповідати таким принципам Європейської конвенції з захисту прав людини і основоположних свобод як пропорційність обмеження прав людини, легітимна мета та невідворотність покарання.

Процесуальні витрати згідно обвинувального акту у кримінальному провадженні складають 18 174, 72 грн. за залучення експертів на проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз.

Відповідно до ч.2 ст. 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Враховуючи, що процесуальні витраті, зазначені в обвинувальному акті та документально підтверджені матеріалами кримінального провадження (довідками про витрати на проведення експертиз від 27.05.2024 року та 28.06.2024 року), тому суд вирішує про стягнення з обвинуваченої ОСОБА_5 зазначених витрат на користь держави.

Ухвалою слідчої судді Комунарського району м. Запоріжжя від 15.04.2024 року на майно, яке було вилучено працівниками поліції 05.04.2024 року під час обшуку приміщення грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: мобільний телефон «Samsung Galaxy А6», грошові кошти на загальну суму 4 436 грн., мобільний телефон фірми «7ТЕ», чорного кольору, 7 комп`ютерних системних блоків фірми «Нewlett-Packard», 2 комп`ютерних системних блоки фірми «Dell», 11 комп`ютерних моніторів, 9 комп`ютерних клавіатур, 10 комп`ютерних маніпуляторів (мишок), копіювальний апарат для чеків фірми «Xprinter» та регістратор фірми «Atis», дроти від комп`ютерної техніки накладено арешт, а постановами слідчих ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області вказані предмети були визнані речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом.

Згідно з п.4 ч.1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Враховуючи, що вилучене комп`ютерне обладнання, гроші, копіювальний апарат та мобільний телефон використовувалися з метою незаконної організації та проведення азартних ігор, суд вважає за необхідне, тобто для вчинення злочинів, тому до них слід застосувати спеціальну конфіскацію.

Під час судового розгляду було встановлено, що мобільний телефон «Samsung Galaxy А6» належить обвинуваченій і вона його не використовувала під час адміністрування у гральному закладі, тому вважаю, що вказане майно, враховуючи вимоги ст.98 КПК України, не має ознак речового доказу і його необхідно повернути ОСОБА_5 .

Запобіжний захід до ОСОБА_5 не застосовувався, цивільний позов заявлений не був.

Керуючись ст. ст. 349 ч.3, 366-368, 370-371, 373-374, 376, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.203-1, ч.1 ст.209 КК України, на підставі яких призначити їй покарання:

- за ч.2 ст.203-2 КК України у виді штрафу у розмірі сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 000 (шістсот вісімдесят тисяч) гривень, з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор строком на 3 (три) роки;

- за ч.1 ст.209 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор строком на 2 (два) роки, без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст.70 Кримінального кодексу України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор строком на 2 (два) роки, без конфіскації майна.

Відповідно до вимог ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку тривалістю 1 (один) рік 6 (шість) місяців, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки.

На підставі ст.76 КК України, у зв`язку зі звільненням від відбування покарання з випробуванням, покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчої судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 15.04.2024 року в частині накладення арешту на мобільний телефон «Samsung Galaxy А6», вилучений 05.04.2024 року під час проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 1 В.

Речовий доказ: мобільний телефон «Samsung Galaxy А6», що зберігається у камері зберігання речових доказів ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області повернути обвинуваченій ОСОБА_5 , а у разі відмови від прийняття знищити.

Конфіскувати у власність держави, застосувавши спеціальну конфіскацію, передбачену положеннями ст.96-2 КК України, речові докази, вилучені 05.04.2024 року під час проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 1 В, що зберігаються у камері зберігання речових доказів ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, а саме:

- грошові кошти: купюрами по 100 грн. у кількості 15 шт., на загальну суму 1500 грн.; купюрами по 200 грн. у кількості 11 шт., на загальну суму 2 200 грн.; купюрами по 50 грн. у кількості 11 шт., на загальну суму 550 грн.; купюрами по 20 гривень у кількості 9 шт., на загальну суму 180 грн.; купюрами 5 та 1 грн., а всього на загальну суму 4 436 грн.;

- мобільний телефон фірми «7ТЕ», чорного кольору;

- 7 (сім) комп`ютерних системних блоків фірми «Нewlett-Packard»;

- 2 (два) комп`ютерних системних блоки фірми «Dell»;

- 11 (одинадцять) комп`ютерних моніторів;

- 9 (дев`ять) комп`ютерних клавіатур;

- 10 (десять) комп`ютерних маніпуляторів (мишок);

- копіювальний апарат для чеків фірми «Xprinter» та регістратор фірми «Atis»;

- дроти від комп`ютерної техніки.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати у розмірі 18 174 (вісімнадцять тисяч сто сімдесят чотири) грн. 72 коп. за залучення експертів на проведення комп`ютерно-технічних експертиз.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржено до Запорізького апеляційного суду через Комунарський районний суд м. Запоріжжя протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1