Справа № 353/949/25
Провадження № 1-кс/353/130/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2025 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000122, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2025 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «05» листопада 2025 року о 10 год. 02 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиногореєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Старша слідча СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні паперові та електронні форми документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та містять наступне:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 02.11.2025 року;

-інформацію про місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки за 02.11.2025 року;

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах);

-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 02.11.2025 року;

-інформацію про те, чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

-інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника платіжної картки № НОМЕР_1 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 за 02.11.2025 року;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 за 02.11.2025 року.

У клопотанні слідча зазначає, що 02.11.2025 року о 17 год. 08 хв. невідома особа, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 11703,80 грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідча просила надати тимчасовий доступ до цих документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Старша слідча СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчої та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідча, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2025 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 8).

З копії протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 03.11.2025 року (а.с. 12) та опитування ОСОБА_5 від 03.11.2025 року (а.с. 13) встановлено, що 02.11.2025 року о 17 год. 08 хв. невідома особа, шляхом операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 11703,80 грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 . Вподальшому, 03.11.2025 року, ОСОБА_5 звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з заявою, в якій просив надати йому інформацію з приводу транзакцій по його банківській картці № НОМЕР_1 (а.с. 16). Вказані обставини також підтверджуються випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 (а.с. 15).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, які перебувають у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що містять наступне:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 02.11.2025 року;

-інформацію про місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки за 02.11.2025 року;

-інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи, завірені копії договорів про відкриття платіжної картки, заяв про приєднання до банківських послуг в тому числі в електронних формах);

-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 02.11.2025 року;

-інформацію про те, чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

-інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власника платіжної картки № НОМЕР_1 депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 за 02.11.2025 року;

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 за 02.11.2025 року, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню старшою слідчою СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_6