Справа № 471/1316/24
Провадження №1-кс/471/21/26
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2026 р. с-ще Братське

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 09.10.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000118 від 09.10.2024.

Гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці с. Калинівка Єланецької територіальної громади Вознесенського району Миколаївської області, 24.09.2024 року близько 12:00 год. зателефонувала невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_1 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що у її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закінчився термін дії та для її продовження необхідно виконати певні дії. Після цього ОСОБА_3 під час телефонної розмови з невстановленою особою, самостійно здійснила вхід до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де в подальшому за вказівками невстановленої особи ввела комбінацію цифр, після чого з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було перераховано кошти у сумі 74 149 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що грошові кошти у сумі 72 000 грн. з банківської карти ОСОБА_3 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Магдебург, Німеччина, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , було здійснено переказ коштів на банківські картки та рахунки емітовані іншими банками. Зокрема сума поповнення банківського рахунку ОСОБА_4 24.09.2024 року склала 239 132,97 грн. Після чого, 24.09.2024 року з банківського рахунку ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 47 433, 23 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо банківської картки НОМЕР_4 , у зв`язку із чим необхідно отримати доступ до інформації про власника банківської картки НОМЕР_4 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки; до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою (із обов`язковим зазначенням повних номерів карток/рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 ) із зазначенням контрагентів, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, місць зняття (обготівкування) грошових коштів із зазначенням точної дати, часу та місця зняття (обготівкування) в період з 24.09.2024 (включно) по дату винесення ухвали.

Оскільки зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 і містять охоронювану законом банківську таємницю, отримати її в інший спосіб, аніж через дозвіл суду на тимчасовий доступ до неї, неможливо.

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню в порядку тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Дізнавач будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000118 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення, з урахуванням положення в країні, у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , в межах Миколаївської області, а саме:

до інформації про власника банківської картки НОМЕР_4 , а саме надати копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів; копію РНОКПП (якщо не має необхідної інформації в документі, що посвідчує особу); копію документа, що містить підтвердження щодо відомостей про зареєстроване та фактичне місце проживання;

до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки, а саме надати копію анкети-заяви, копію опитувальника клієнта і т.п.;

до інформації про рух грошових коштів за вказаною банківською карткою (із обов`язковим зазначенням повних номерів карток/рахунків на які здійснювались перекази грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 ) із зазначенням контрагентів, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, місць зняття (обготівкування) грошових коштів із зазначенням точної дати, часу та місця зняття (обготівкування) в період з 24.09.2024 (включно) по дату винесення ухвали.

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1