Справа № 626/1148/25
Провадження № 1-кс/626/1735/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 грудня 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Берестинської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000085 від 09.04.2025 року за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Берестинського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000085 від 09.04.2025.

Було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 03.04.2025 близько 09:19 год, на її додаток «Телеграм» під номером НОМЕР_1 прийшло смс він невідомої особи (аккаунт якої на теперішній час вже видалено) з пропозицією від нібито представника відділу кадрів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання роботи в готелі, а саме заходити на сайти даної компанії, які вони будуть надавати, робити скріншоти, відправляти їх та отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати. Потерпіла погодилась і почала працювати з невідомою їй особою. Потім 05.04.2025 близько 12:00 год, їй написала в «Телеграм» начебто співробітниця даної компанії ОСОБА_5 . Під час переписки ОСОБА_6 надсилала потерпілій посилання тестових турів, куди вона мала заходити та робити скріншоти сторінки, в підтвердження того, що вона відвідувала сайт і отримувати за це винагороду в сумі 50 грн за 1 скріншот. ОСОБА_4 пройшла тестове випробування і її направили начебто до фінансового менеджера (який був підписаний в Телеграмі ОСОБА_7 ). ОСОБА_4 почала переписку з даним аккаунтом, де надала номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 для подальшої оплати їй за виконані завдання. Після чого 05.04.2025 о 15:44 год, на картку прийшли гроші від ОСОБА_8 в сумі 150 грн. ОСОБА_4 це сподобалось і вона продовжувала діалог і виконувала аналогічні завдання. В ході переписки в неї запитали інформацію про особисті дані, а саме: вік, ім`я, назву банку в якому обслуговуюсь та номер картки. Так як ОСОБА_4 успішно виконувала завдання та надала вищевказані свої данні, то їй запропонували перейти до робочої групи в «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в складі якої перебувало 8 невідомих їй учасників. З них було 2 адміністратори які начебто слідкували за діями групи та ОСОБА_9 , яка начебто являлась давнім працівником групи. Перейшовши в цю групу їм надавали перелік завдань. Першим завданням яким було у неї це заходити за посиланнями наданими в групі адміністратором та робити скріншоти і надсилати їх в цю групу та фінансовому менеджеру « ОСОБА_7 ». З цим завданням ОСОБА_4 впоралась і надійшло інше завдання з мотивацією більшої винагороди після його завершення відразу подальшої оплати за всі завдання. Опісля адміністратор групи надсилає в групу друге завдання, яке полягало в бронюванні начебто круїзів та екскурсій. З метою допомогти агентству в збільшенні бронювання за що вони обіцяли виплачувати відсотки від суми бронювання. ОСОБА_4 погодилась на бронювання першого з наданих пакеті в сумі 317 грн, і їй фінансовий менеджер надіслав реквізити банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 . Після чого на вказаний номер картки потерпіла перерахувала 317 грн. Крім того 08.04.2025 потерпіла продовжувала виконувати завдання і переводила гроші далі на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 в сумі 1800 грн, на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 в сумі 7706 грн, на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 в сумі 13951 грн, на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 в сумі 30453 грн, (з розбивкою в два платежі). Тобто загальна сума втрачних коштів які потерпіла перерахувала шахраю складає 54 794 грн. В подальшому завдання продовжувались, але більше вкладати гроші вона не змогла за їх відсутності і гроші за виконані завдання їй так ніхто і не надсилав вже. В цей час вона зрозуміла, що має справу з шахраєм і її кошти їй вже ніхто не повертав.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 09.04.2025 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

11.04.2025 року дізнавач СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням, з метою отримання тимчасового доступу до речей та документів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Відповідно до отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » достовірно було встановлено, що власниками банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 являються наступні особи: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_12 .

В ході подальшого проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільних телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

В ході дізнання було встановлено, що контактні номери телефону ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) рахуються за оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, перебуває у власності оператора телекомунікацій та містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому закону.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000085 від 09.04.2025 року за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

1. Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів шляхом отримання інформації від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно всіх вхідних та вихідних дзвінків, а також повідомлень (SMS), з контактних номерів мобільного телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , починаючи з 20.03.2025 року по 15.12.2025р., з прив`язкою до базових станцій зв`язку.

2. Виконання постанови доручити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надати дозвіл дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_34 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_37 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_40 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_41 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_42 відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1