печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000585 від 11 липня 2024 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресами: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000585 від 11 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частини четвертої статті 185 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури.

Слідчий зазначає, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001869 від 25 травня 2023 року відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частин першої та другої статті 255, частини четвертої статті 190, частини четвертої статті 28 частини п`ятої статті 190 Кримінального кодексу України.

У згаданому кримінальному провадженні досудове розслідування здійснювала колишній слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , а в подальшому досудове розслідування доручено здійснювати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 .

Так, під час досудового розслідування 29 лютого 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 26 лютого 2024 року (справа № 753/9829/23) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено, серед іншого - мобільний телефон марки Apple iPhone 11 Pro Мах, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з SIM-карткою - НОМЕР_3 . Зазначене майно перебувало у власності ОСОБА_17 , який проживав за вищевказаною адресою.

Надалі, ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва на вказане майно накладено арешт.

Колишнім слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , 04 березня 2024 року за вихідним № 5973/125/48-2024 надано письмове доручення оперативним працівникам управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України провести огляд вилучених в ході обшуків речей та документів, у тому числі мобільного телефону марки «Apple iPhone 11 Pro Мах, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з SIM-карткою - НОМЕР_3 .

04 березня 2024 року вищезазначене доручення у колишнього слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , особисто отримав старший оперуповноважений управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 .

Виконання вказаного доручення слідчого доручено старшому оперуповноваженому управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 та інспектору 4-го відділу (протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту і телекомунікацій) управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 .

18 березня 2024 року інспектором 4-го відділу (протидії злочинам у сфері обігу протиправного контенту і телекомунікацій) управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , складено протокол огляду вищевказаного мобільного телефону вилученого у ОСОБА_17 .

Установлено, що під час проведення досудового розслідування 14 травня 2024 року на адресу слідчого відділу, від адвоката ОСОБА_20 , який діє в інтересах ОСОБА_17 , надійшло клопотання про проведення слідчих дій у зазначеному кримінальному провадженні у якому повідомлялось про те, що 20 березня 2024 року ОСОБА_17 віддалено зайшовши до свого електронного гаманця та виявив те, що 06.03.2024 невідомі особи шляхом переведення віртуальних активів на інший рахунок викрали з електронного гаманця, який знаходився на мобільному телефоні марки Apple iPhone 11 Pro Мах, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , віртуальні активи у сумі 33 001,00 USDT.

05 травня 2024 року в ході допиту у якості свідка ОСОБА_17 повідомив, що має криптовалютний гаманець в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрував приблизно 01 лютого 2024 року (адреса: НОМЕР_5), який останній створив для зберігання своїх віртуальних активів, які перераховував з гаманця на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та на якому станом на 06 лютого 2024 року на балансі перебувало 33 001.00 USDT.

В ході проведення обшуку 29 лютого 2024 року за місцем його проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено його мобільний телефон марки Apple iPhone 11 Pro Мах, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 . Приблизно через три тижні, в кінці березня, ОСОБА_17 вирішив відновити доступ до «iCloud» до телефону, що був вилучений, та відновивши свою SIM-картку - НОМЕР_3 операвтора мобільного зв`язку приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використання офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », віддалено зайшов у свій телефон та зайшов в свої нотатки, де був зазначений пароль від вище зазначеного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 12 слів, які останній не пам`ятав тому й зберігав в нотатках в телефоні.

Зайшовши безпосередньо в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на адресу свого гаманця ОСОБА_17 виявив, що о 14 годині 23 хвилини 06 березня 2024 року (час за Києвом) на його адресу переказали монету BNB у сумі 0,16 з біржі Huobi, з гаманця НОМЕР_4 , що еквівалентно 118 доларів США (монета використовується для комісії при здійсненні виводу віртуальних активів з гаманця), а також ОСОБА_17 виявив, що 06 березня 2024 року о 14 годині 24 хвилини (час за Києвом) відбувся переказ на суму 100 USDT, та цього ж дня о 14 годині 25 хвилини (час за Києвом) переказ на суму 32 901 USDT, на одну й ту ж адресу, а саме НОМЕР_6.

Таким чином установлено, що переказ віртуальних активів які належать ОСОБА_17 здійснено в період часу коли вилучений під час обшуку мобільний телефон «Apple iPhone 11 Pro Мах, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , у якому був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебував в розпорядженні працівників управління протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України, що може свідчити про можливі неправомірні дії з боку останніх.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що за результатом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001869 від 25 травня 2023 року обвинувальний акт 09.08.2024 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_1 для розгляду по суті.

Після закінчення досудового розслідування матеріали передаються органу прокуратури, тобто в даному випадку Дарницькій окружній прокуратурі міста Києва, що за адресою: місто Київ, вулиця Каунаська, 3-В.

Відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16 квітня 2025 року (справа № 753/15399/24, провадження № 1-кп/753/1134/25) кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частин першої та другої статті 255, частини четвертої статті 190, частини четвертої статті 28 частини п`ятої статті 190 Кримінального кодексу України, направити до Київського апеляційного суду для вирішення питання підсудності.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 22.05.2025 у задоволенні подання голови Дарницького районного суду м. Києва про направлення кримінального провадження № 0001869 за підсудністю до іншого суду відмовлено

У зв`язку з цим, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки відомостей отриманих під час досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0001869 від 25 травня 2023 року відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частин першої та другої статті 255, частини четвертої статті 190, частини четвертої статті 28 частини п`ятої статті 190 Кримінального кодексу України та оригіналів речових доказів у зазначеному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 - тимчасовий доступ оригіналів матеріалів кримінального провадження № 0001869 від 25 травня 2023 року відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частин першої та другої статті 255, частини четвертої статті 190, частини четвертої статті 28 частини п`ятої статті 190 Кримінального кодексу України, (судова справа № 753/15399/24) а саме:

- клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю виготовлення їх копії (здійснити їх виїмку);

- ухвали слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 26 лютого 2024 року (справа № 753/9829/23), із можливістю виготовлення їх копії (здійснити їх виїмку);

- протоколу обшуку від 29.02.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , додатків до протоколу, зокрема, але не виключно, опису вилучених речей та предметів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, додатку до протоколу обшуку у вигляді відеозапису слідчої (розшукової) дії, із можливістю виготовлення їх копії (здійснити їх виїмку);

- доручення слідчого за вихідним номером № 5973/125/48-2024 від 04.03.2024, та отриманні матеріали (листи, рапорти, витяги тощо) та проведенні на підставі даного доручення слідчі (розшукові) дії в тому числі із мобільним телефоном марки Apple iPhone 11 Pro Мах, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з SIM-карткою - НОМЕР_3 , що вилучений у ОСОБА_17 під час вищевказаного обшуку, а також супровідні листи щодо виконання, пересилання, повернення тощо згаданого доручення, із можливістю виготовлення їх копії (здійснити їх виїмку);

- матеріалів, пов`язаних з підставами для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а руху, огляду, дослідження вилученого телефону марки Apple iPhone 11 Pro Мах, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з SIM-карткою - НОМЕР_3 , що вилучений у ОСОБА_17 (акти, супровідні листи, постанови, висновки експерта), із можливістю виготовлення їх копії (здійснити їх виїмку);

- інші матеріали, які мають доказове значення для кримінального провадження № 0000585 від 11 липня 2024 року, із можливістю виготовлення їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресами: АДРЕСА_1 , де можуть знаходись (зберігатися) вищевказані оригінали матеріалів кримінального провадження № 0001869 від 25 травня 2023 року.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62447/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1