ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м. Фастів Київська область 16.09.2025 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000831від 04.06.2025 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

15.09.2025 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву в якій клопотання підтримала, справу просила розглянути в її відсутність.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000831від 04.06.2025 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 03.06.2025 року до Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з письмовою заявою про те, що 02.06.2025 невстановлена досудовим розслідуванням особа, ввівши її в оману, шахрайським шляхом, здійснивши дзвінок на її телефон НОМЕР_1 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_2 на суму 15463 грн.

При проведенні досудового розслідування, допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 02.06.2025 року близько 20 години 30 хвилин перебуваючи за місцем свого постійного проживання на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , особа яка дзвонила представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що її сім-карту потрібно оновити у зв`язку із її давністю, на що остання погодилася. У телефонній розмові він попросив її ввести комбінацію цифр відповідно що вона йому надала. Після цього чоловік відключився і на протязі однієї хвилини передзвонив із номера НОМЕР_4 , та запитав код підтвердження, який вона йому надала. Операцію повторювали близько 3 рази. Після чого чоловік сказав перезавантажити мобільний телефон. Після завантаження потерпіла помітила смс від Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що банківську карту заблоковано та її гроші в безпеці. Потерпіла зайшла у мобільний додаток банку та виявила відсутність грошових коштів у розмірі 15463 грн із двох банківських рахунків, які були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з банківського рахунку НОМЕР_2 перераховано 5863 грн, а з банківської карти № НОМЕР_6 перераховано 9600 грн.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_6 являється Акціонерне Товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000831від 04.06.2025 року тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську рахунок № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківській карті № НОМЕР_6 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 02.06.2025 року до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо банківський рахунок НОМЕР_2 та банківська карта № НОМЕР_6 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідних банкоматахв момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської карти № НОМЕР_6 за період часу з 02.06.2025 року до часу фактичного зняття інформації

до відомостей, чи підключена до банківської карти НОМЕР_6 послуга мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

До відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківській карті НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1