Справа № 214/3297/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000437 від 8.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000437 від 8.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів а саме до речей і документів які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації за період з 26.03.2025 по час пред`явлення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - номер банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в тому числі з вказанням повного номеру картки, а також про паспорт громадянина України або інший документ, що зареєстрований в системі, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання вказує, що 27.03.2025 року о 12-27 год. до ВП №4 Криворізького РУП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 26.03.2025 р. зателефонувала з номеру НОМЕР_4 та представились співробітниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що для того щоб її грошові кошти зберігайсь їй потрібно діяти за його вказівками. Після чого вона самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 120000 гривень на картку, яку їй диктували по телефону.

28.03.2025 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 яка пояснила, що 26.03.2025 року приблизно о 20:40 годині вона перебувала за місцем свого мешкання, та зайшла у соціальну мережу «Фейсбук», де

побачила рекламу, в якій пропонували допомогу громадянам України від ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшовши за посиланням, ввела на сайті свій номер телефону, помітила що це якийсь сумнівний сайг, та вийшла звідти. Після чого, потерпілій прийшло повідомлення від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому було зазначено що з її картки було здійснено два перекази на комунальні послуги у розмірі 1429 гривень та 1400 гривень.

Потерпіла одразу зателефонувала на номер гарячої лінії банку «

ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , щоб з`ясувати, що це за платежі. До неї одразу під 'єднався чоловік і назвався оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , він повідомив, що для

того щоб грошові кошти потерпілої зберіглись, їй потрібно діяти за його

вказівками, а саме що потрібно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та

здійснити переказ всіх грошових коштів потерпілої з усіх її карток на

реквізити, які він їй надіслав в телеграмі (листування в телеграмі він

видалив), декількома транзакціями. Пояснюючи це тим, що вона перераховує

свої грошові кошти на свої нові картки. Після чого, потерпіла самостійно зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та зі своєї картки для виплат № НОМЕР_6 , яка належить до карткового рахунку НОМЕР_7 , здійснила два перекази грошових коштів у сумі 13000 гривень та 29000 гривень. Після чого, здійснила ще три перекази, тільки вже зі своєї кредитної картки № НОМЕР_8 , яка належить до карткового рахунку НОМЕР_9 , у сумі 29000 гривень, 29000 гривень та 24000 гривень.

Грошові кошти потерпіла перерахувала, оскільки була впевнена, що

розмовляла з працівником банку. Після того, як перерахувала грошові кошти, чоловік сказав, щоб потерпіла завтра пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 та там їй перевипустять картки, також наголосив, щоб вона взяла з собою паспорт та ІНН, та на цьому розмова

завершилась.

Після того, як розмова закінчилась, потерпіла знову набрала 3700, їй сказали що ці перекази дійсно були виконані, проте повідомили, що потерпіла щойно спілкувалась не з працівниками банку, а з шахраями. Потерпіла одразу заблокувала картки та оформила страховий випадок.

21.07.2025 року оглянуто DVD-R диск з матеріалами тимчасового доступу в

ході якого встановлено, що потерпілої ОСОБА_4 26.03.2025 о 21:06 та 21:08 здійснила два перекази в розмірі 29000

гривень та 13000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 та

НОМЕР_3 які емітовані в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та о 21:09, 21:11 та 21:13

здійснила ще три перекази на банківські картки НОМЕР_2 та

НОМЕР_3 в розмірі 29000 гривень, 29000 гривень та 24000 гривень

які емітовані в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В зв`язку з вищевикладеним просить суд клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000437 від 28.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, в рамках якого подається клопотання (а.с.3), рапорт ( а.с. 4), протокол прийняття заяви про вивчення кримінальне правопорушення та іншу подію від 27.03.2025 року ( а.с. 5-6), письмові пояснення ОСОБА_4 від 27.03.2025 року ( а.с. 7-8), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 28.03.2025 року (а.с. 9-10),виписка по картковому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 ( а.с. 11,12).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, суд доходить висновку про задоволення клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000437 від 8.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів а саме до речей і документів які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації за період з 26.03.2025 по 22.07.2025 року про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - номер банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в тому числі з вказанням повного номеру картки, а також про паспорт громадянина України або інший документ, що зареєстрований в системі, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Надати можливість виконання даної ухвали: старшому дізнавачу СД ВП №4

КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції

ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області

старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4

КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції

ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області

лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП

в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції

ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №4 КРУП ГУНП в

Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали по 18.02.2026 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1