Справа № 442/3675/25
Провадження № 1-кс/442/1291/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000695 від 09.05.2025 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 09.05.2025 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 08.05.2025 в період часу з 15:30 по 15:35 год. під приводом допомоги від організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 7400 грн., заволоділа її грошовими коштами, які були переказані з її кредитного карткового рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 в невідомому напрямку, чим їй було завдано матеріальної шкоди на суму 64998 грн.

Будучи допитаною, як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 08.05.2025 вона перебувала за місцем працевлаштування, так о 14:32 год. в месенджері «Вайбер» в одній з груп для продажу одягу під назвою «Одяг, взуття та інше))» надійшло сповіщення від однієї з учасників групи під ніком « ОСОБА_6 ». У повідомленні було вказано інформацію про виплату в сумі 7400 грн. від організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зарахуванням суми на картку через 15 хв. для усіх членів сім`ї незалежно від статусу. Далі містилося посилання. Дане повідомлення зацікавило потерпілу, та я перейшла за даним посиланням. Після переходу за посиланням потерпілій відкрилася сторінка в «Google», на сторінці були запропоновані до вибору різні банківські установи, зокрема був « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який вона і обрала, опісля цього висвітлилося віконце для вводу картки на яку в подальшому мали б зарахуватися кошти, для цього ОСОБА_5 ввела свою картку з номером № НОМЕР_2 . На даній картці на момент її дій містилася сума коштів близько 500 грн. Опісля того, як потерпілою було введено номер картки вона натисла далі, в подальшому на посиланні необхідно було ввести пін-код картки та номер мобільного телефону, однак вона вже його не вводила. У подальшому на її номер телефону зателефонували невідомі з номеру НОМЕР_3 , виклик тривав близько 40с. та потерпіла достеменно не може пригадати про що була розмова. Опісля, цього о 15:30 до потерпілої телефонував номер НОМЕР_4 , даний виклик тривав близько 5 хв. Піднявши слухавку, ОСОБА_5 почула незнайомий жіночий голос. Дана людина почала розпитувати її про заявку щодо отримання грошових коштів, запитувала особисті дані, а саме ПІБ потерпілої, ПІБ дітей та дату народження дітей, які вона повідомила. Згодом, дана невідома повідомила мені, що заявку опрацьовано та їй залишається тільки чекати на зарахування коштів. Опісля цього, в приватні повідомлення на телефон потерпілій надійшло повідомлення про те, що їй по кредитній картці № НОМЕР_1 збільшено кредитний ліміт до 92 800 грн., а також надходили смс-повідомлення з кодами для підтвердження входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Тоді ж, одразу вона намагалася зайти в свій мобільний додаток банку, однак пароль для входу вже був невірний. Так, для входу в додаток вона намагалася змінити пароль для входу, але мені це не вдалося з першої спроби. Вже після того, як доступ до додатку було відновлено, потерпіла побачила нестачу кредитних коштів в сумі -64998 грн. Опісля цього, змушена була повідомити працівників поліції.

Вході досудового розслідування стало відомо, що грошові кошти ОСОБА_5 були переказані на банківський рахунок - № НОМЕР_5 . Згідно цього, слідчим суддею Дрогобицького міськрайонного суду ОСОБА_7 було винесено ухвалу суду про проведення тимчасового доступу до речей та документів за банківським рахунком № НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

05.09.2025 слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , вході якого вилучено DVD-R диск.

22.09.2025 проведено огляд речі, а саме DVD-R диск зі скопійованою інформацією по руху коштів рахунку № НОМЕР_5 . Згідно якого було встановлено, що 08.05.2025 року в період часу з 15:32 по 15:35 год. на вказану банківську карту відбувається операція з надходження коштів в сумах 29 999, 29 999 та 5000 грн. з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 . У подальшому, 08.05.2025 року о 15:54 год. з банківської карти № НОМЕР_5 відбувається переказ грошових коштів у сумі 30 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). 08.04.2025 року о 16:16 год. з банківської карти № НОМЕР_5 відбувається переказ грошових коштів у сумі 30 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). 08.04.2025 року о 16:19 год. з банківської карти № НОМЕР_5 відбувається переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної слідчою у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчій слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 у період часу з 08.05.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 ;

- чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.05.2025 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітовані банківські рахунки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 з вказанням повних анкетних відомостей;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 та мобільного номеру, які закріпленого за вказаним рахунком, підстави його зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1