УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000580 від 10.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.12.2025 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 вернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 09.12.2025 року близько 17 год. 14 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши із мобільного номеру НОМЕР_1 представившись працівником безпеки банку, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував з власної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 у сумі 14403 грн. та з власної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 у сумі 29800 грн. перебуваючи за адресою проживання АДРЕСА_2 , внаслідок чого було заподіяно матеріальної шкоди на суму 44203 гр.

10.12.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000580, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерплого ОСОБА_5 , який повідомив, що о 17:30 год. йому надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи за номером НОМЕР_1 , яка представилась працівником служби безпеки банку та повідомила, що потерпілому необхідно перерахувати всі кошти, оскільки невідома особа отримала доступ до його рахунку та може ними заволодіти. Тоді ж потерпілий з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сум 14 403 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 яку останньому продиктував правник банку. Після чого, потерпілому повідомили про необхідність перерахувати ще кошти, проте останній відмовився. Тоді ж потерпілому запропонували перерахувати кошти на свою картку, на що останній погодився. Та о 17:46 год. з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахував кошти у сум 20 000 грн., та о 18:07 год. перерахував 10 000 грн. на свою ж картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . В подальшому потерпілому повідомили про необхідність перерахунку коштів на рахунок, який надасть працівник банку, на що потерпілий погодився. Та о 18:15 год. з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 перерахував кошти у сум 29 800 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , яку останньому продиктували.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок та підтвердження перерахунку коштів, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_5 в період часу з 08.12.2025 по 20.12.2025, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної банківської карти.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме:

1. Інформації про рух коштів по банківського (карткового) № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.12.2025 по 20.12.2025;

2. Завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період часу з 08.12.2025 по 20.12.2025;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 08.12.2025 по 20.12.2025.

Ухвала діє по 16 лютого 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1