Провадження № 1-кс/201/5346/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ BП № 2 Дніпровського PУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001310 від 18 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ ВП № 2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001310 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом того, що невстановлені службові особи здійснили внесення завідомо неправдивих відомостей до тендерної документації, маючи на меті в подальшому протиправно заволодіти бюджетними коштами.

Відповідно до рапорту, отриманого від співробітників поліції встановлено, що на території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 знаходиться багатоповерховий будинок на декілька під?їздів, кожен під?їзд обладнаний ліфтом.

Аналізом системи закупівель прозоро знайдено тендерну пропозицію/закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 про проведення капітального ремонту, а саме: Капітальний ремонт ліфтів (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс вичерпано, в існуючих приміщеннях) житлового будинку, розташованого по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , очікувана вартість 1 535 070,00 UAH грн.

Аналізом закупівлі встановлено, що єдиним учасником проведеного тендеру ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 1 497 357,88 UAH та переможцем за результатами проведеного тендеру являється ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

За результатами проведеного тендеру між учасником, переможцем тендеру ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника директора департаменту ОСОБА_6 було підписано договір №125 від 24.03.2025 р., ціна договору 1 497 357,88 UAH грн., строк виконання робіт до 31.12.2025 р.

В ході аналізу тендерної документації в розділі «Документи учасника», а саме дефектного акту, графіку виконання робіт, плану фінансування, встановлено що ціни на матеріали є значно завищеними, інші документи не відповідають дійсності щодо строку виконання робіт і фактичного розрахунку з підрядною організацією.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ВТО ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №1258 від 23.10.2024, об`єктом капітального ремонту є капітальний ремонт ліфтів житлового будинку розташованого по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

24.03.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ВТО ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №125, в якому аналогічний об`єкт капітального ремонту, а саме капітальний ремонт ліфтів житлового будинку розташованого по АДРЕСА_6 .

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого суді Соборного районного суду м. Дніпра здійснено тимчасовий доступ у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до інформації щодо банківського рахунку, яким користується ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою встановлення руху банківських коштів, які надходять на рахунок підприємства за виконання робіт.

В ході аналізу документів, які отримані в рамках тимчасового доступу встановлено, що з розрахункового рахунку, який відкритий ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснюються переказ грошових коштів на інший банківський рахунок, який належить ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та відкритий у банківській установі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , МФО: НОМЕР_4 ), до якого необхідно отримати тимчасовий доступ з метою ідентифікації та отримання відомостей про рух грошових коштів по ньому, які особи ним користуються та мають доступ до зняття грошових коштів, а також з метою встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення.

Банківський рахунок НОМЕР_2 , до якого можуть мати особи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення та яким можуть бути відомі обставини його вчинення відкритий у банківській установі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , МФО: НОМЕР_4 ).

Враховуючи викладену інформацію з метою отримання відомостей, що спрямовані на встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та може використовувати для власної кримінально-протиправної діяльності банківський рахунок (банківську картку) є потреба у здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих кримінально-протиправним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані відомостей, які стосуються руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_8 , за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час на рахунках, які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , МФО: НОМЕР_4 ), зокрема містять відомості про:

-розпорядчі документи надані під час відкриття рахунку ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-вичерпний комплект документів, який надавався на відкриття банківських рахунків у банківській установі;

-відомості про всі банківські рахунки у банківській установі, відкриті на ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-повні реквізити власника банківських карток та/або банківських рахунків (П.І.Б., дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників тощо), із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час;

-повні реквізити банківських карток та/або банківських рахунків контрагентів (П.І.Б., дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників тощо), від кого надходили та які отримували грошові кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, що мали місце за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час;

-фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

-аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону

-суму, дату, тип та валюту платіжної операції;

-дані геолокації, в т.ч. адреса місцезнаходження (де було здійснено операцію з приймання грошових коштів, ІР-адресу);

-П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), номер банківського рахунку отримувача повне найменування надавача платіжних послуг отримувача (для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код і номер рахунку отримувача);

-П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), номер банківського рахунку відправника повне найменування надавача платіжних послуг відправника (для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код і номер рахунку відправника);

-ідентифікатор платіжного пристрою;

-код, що ідентифікує операцію в платіжній системі;

-унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або банківських рахунку платника.

-відомості щодо переказів грошових коштів на інші рахунки банківських установ з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

-відомості щодо переказів грошових коштів з банківських рахунків на інші банківські рахунки з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

-відомості щодо грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банківської установи (в мережі якого проводились операції);

-відомості щодо усіх операцій за вказаними рахунками;

-відомості щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

-відомості щодо переказів грошових коштів на платіжні картки банківських установ, що здійснювались з банківських рахунків із розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

- відомості щодо грошових переказів з банківських рахунків на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , МФО: НОМЕР_4 ), та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Так, згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвалу суду.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, вказана інформація, може бути використана, як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву в якій просила дане клопотання розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Розглядом клопотання встановлено, що за результатами проведеного тендеру між учасником, переможцем тендеру ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника директора департаменту ОСОБА_6 було підписано договір №125 від 24 березня 2025 року, ціна договору 1 497 357,88 UAH грн., строк виконання робіт до 31 грудня 2025 року.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела доцільність надання тимчасового доступу; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ у частині відомостей про ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Отже, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою іншої частини речей і документів, слідча суддя вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю за період з 24 березня 2025 року (тобто моменту укладення першого договору № 125 від 24 березня 2025 року) по теперішній час, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей і документів з моменту створення вказаного підприємства по теперішній час.

Крім того, п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, отже клопотання в частині надання тимчасового доступу без зазначення їх прізвища, ім`я та по батькові не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого СВ BП № 2 Дніпровського PУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001310 від 18 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх подальшого вилучення, відомостей, які стосуються руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_8 , за період часу з 24 березня 2025 року по теперішній час на рахунках, які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , МФО: НОМЕР_4 ), зокрема містять відомості про:

-розпорядчі документи надані під час відкриття рахунку ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-вичерпний комплект документів, який надавався на відкриття банківських рахунків у банківській установі;

-відомості про всі банківські рахунки у банківській установі, відкриті на ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-повні реквізити власника банківських карток та/або банківських рахунків (П.І.Б., дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників тощо), із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів за період часу з 24 березня 2025 року по теперішній час;

-повні реквізити банківських карток та/або банківських рахунків контрагентів (П.І.Б., дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний телефон, РНОКПП, номера банківських карток власників тощо), від кого надходили та які отримували грошові кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP-адрес з даними та часом входу в особистий кабінет, що мали місце за період часу з 24 березня 2025 року по теперішній час;

-фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

-аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону

-суму, дату, тип та валюту платіжної операції;

-дані геолокації, в т.ч. адреса місцезнаходження (де було здійснено операцію з приймання грошових коштів, ІР-адресу);

-П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), номер банківського рахунку отримувача повне найменування надавача платіжних послуг отримувача (для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код і номер рахунку отримувача);

-П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), номер банківського рахунку відправника повне найменування надавача платіжних послуг відправника (для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код і номер рахунку відправника);

-ідентифікатор платіжного пристрою;

-код, що ідентифікує операцію в платіжній системі;

-унікальний ідентифікатор платника та/або повний номер електронного платіжного засобу та/або банківських рахунку платника.

-відомості щодо переказів грошових коштів на інші рахунки банківських установ з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

-відомості щодо переказів грошових коштів з банківських рахунків на інші банківські рахунки з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

-відомості щодо грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банківської установи (в мережі якого проводились операції);

-відомості щодо усіх операцій за вказаними рахунками;

-відомості щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

-відомості щодо переказів грошових коштів на платіжні картки банківських установ, що здійснювались з банківських рахунків із розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

-відомості щодо грошових переказів з банківських рахунків на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідно отримати на паперових та електронних носіях.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1