САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/2758/25
Провадження №1-кс/726/957/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детективаТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000020 від 15.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.201-3 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів територіальними підрозділами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000020 від 15.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.201-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2025 на території МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час митного огляду пасажирського автобусу номерний знак НОМЕР_1 , котрий перебував під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено готівкові кошти в сумі 260 000 доларів США, які переміщувались через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у конструктивних особливостях транспортного засобу.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих органів, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_5 за повідомленням №124/П/UA408000/2025 від 14.08.2025 про виявлення кримінального правопорушення.

З матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 за повідомленням №124/П/UA408000/2025 від 14.08.2025 про виявлення кримінального правопорушення вбачається, що 14.08.2025 о 14 годині 45 хвилин на територію п/п « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 в зону митного контролю заїхав пасажирський автобус марки «Мерседес», номерний знак НОМЕР_1 , який слідував з України, м. Хмельницький до Туреччини, м. Стамбул, під керуванням громадянина Грузії ГасановаСамеда. У вказаному автобусі слідував ще один водій та 25 пасажирів. До митного контролю вказані особи надали контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору». Громадянин Грузії ГасановСамед для здійснення митних формальностей надав митну декларацію, яку заповнив за власним бажанням, в якій вказав про наявність у нього 10 000 доларів США.

Під час здійснення митного контролю, а саме поглибленого догляду автобуса марки «Мерседес», номерний знак НОМЕР_1 , було виявлено незаявлені та непред`явлені до митного контролю, приховані від митного контролю 260 000 доларів США, які знаходились в спеціально виготовленому тайнику в даному автобусі. Тайник розміщений в моторному відсіку в задній частині автобуса. Тайник виготовлено шляхом встановлення додаткового металевого короба з лівої сторони двигуна (по руху) між КПП двигуна та рамою автобуса. Встановленому коробу надано візуального вигляду основної частини двигуна, шляхом встановлення на верхній кришці двох клем з кабелями непередбачених заводом виробником. Доступ та виїмка вказаних грошових коштів стала можливою після: зняття килимового покриття підлоги салону автобуса; відкриття люка підлоги, який знаходиться в задній частині автобуса; демонтажу металевої пластини, яка закривала короб та кріпилася двома гвинтами, які кріпили з`ємні клемники з кабелями. Готівкові кошти 260 000 доларів США були обмотані поліетиленовою плівкою чорного кольору та клейкою стрічкою, всього 14 пакунків.

За результатами виявлених правопорушень, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 складено протокол про порушення митних правил №0497/408000/2025 від 14.08.2025 щодо громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками ч.1 ст.483 Митного кодексу України, відповідно до якого вилучено:

- пасажирський автобус марки «Мерседес», модель «TRAVEGO 17 SHD», 2008 р.в., НОМЕР_2 , н.з. НОМЕР_1 ;

- готівкові грошові кошти в сумі 260 000 доларів США.

Вилучені у громадянина Грузії ГасановаСамеда грошові кошти в сумі 260 000 доларів США, згідно протоколу про порушення митних правил №0497/408000/2025 від 14.08.2025, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 внесені 15.08.2025 на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 (USD), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (базове відділення м. Чернівці), що підтверджується квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки від 15.08.2025 № 1IQ855028.

26.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м.Чернівці, в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000020, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого вилучено оригінал адміністративної справи про ПМП №0497/408000/2025 від 14.08.2025 щодо громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками ч.1 ст.483 Митного кодексу України з усіма наявними у ній документами та рішеннями, який долучено до матеріалів кримінального провадження №0000020 від 15.08.2025.

29.08.2025 до ТУ БЕБ у Чернівецькій області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_5 про неможливість виконати ухвалу слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 20.08.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме, до грошових коштів в сумі 260 000 доларів США, через відмову уповноваженої банківської установи (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») видати вказані кошти, посилаючись на положення Порядку розпорядження валютними цінностями (крім цінних паперів), дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходить у власність держави, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.01.1999 №11.

При цьому, згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № Д5-В103125/88 від 27.08.2025 зазначається, що для отримання доступу до речей і документів, що зберігаються в банку, детективи ТУ БЕБ мають надати до банку нову ухвалу, яка зобов`язуватиме саме банк надати детективам ТУ БЕБ доступ до речей, які зберігаються в банку.

Зважаючи, що вказані грошові кошти в сумі 260 000 доларів США перебувають на зберіганні на депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 (USD), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (базове відділення м. Чернівці), володільцем вказаних речей є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме, до готівкових грошових коштів в сумі 260 000 доларів США,які зберігаються на депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 (USD), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (базове відділення м.Чернівці), з можливістю їх вилучення.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація та документи, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема підтвердження фактів руху грошових коштів на вищевказаних рахунках, та для встановлення суми збитків завданих державі, внаслідок заволодіння державними коштами. Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності та проти власності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), надатистаршому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим детективам групи слідчих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ речей ідокументів, а самедо: грошових коштів в сумі 260 000 доларів США, які зберігаються на депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 (USD), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (базове відділення м. Чернівці), з можливістю їх вилучення у Базовому відділенні м. Чернівці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1