ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

19 листопада 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000198 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 15.05.2023 до ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що у період часу з 08 травня 2023 року по 10 травня 2023 року, невідома особа, під приводом продажу та розмитнення автомобіля марки «Опель Віваро» 2009 року випуску, через мобільний додаток «Телеграм», користуючись мобільним телефоном НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа належними заявнику грошовими коштами в розмірі 125 445 грн, які було перераховано ОСОБА_4 на вказаний в повідомленні номер банківської картки НОМЕР_3 яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через касу в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вулиці Замостянській у м. Вінниці, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

23.07.2025 року був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

30.07.2025 року було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) у порядку ст. 401 КПК України до УПК у Вінницькій області ДКП НП України.

В результаті чого надійшов рапорт від оперуповноваженого 1-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НП України про те що, було проведено аналіз інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо карткового рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в результаті чого встановлено що:

- 09.05.2023 року 10:34:05 год. було здайснене готівкове поповнення рахунку від ОСОБА_6 на картку НОМЕР_3 у сумі 21005 гривень;

- 09.05.2023 року 10:58:17 год. було здійснено переказ грошових коштів з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 у сумі 17395 гривень;

- 10.05.2023 року 17:09:24 год. було здійснене готівкове поповнення рахунку від ОСОБА_6 на картку НОМЕР_3 у сумі 104440 гривень;

- 10.05.2023 року 18:35:19 год. було здійснено переказ грошових коштів з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_5 у сумі 52265 гривень;

- 10.05.2023 року 18:37:05 год. було здійснено переказ грошових коштів з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_6 у сумі 52265 гривень;

17.10.2025 року був був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

22.10.2025 року було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (негласних слідчих (розшукових) дій) у порядку ст. 401 КПК України до УПК у Вінницькій області ДКП НП України.

В результаті чого надійшов рапорт від оперуповноваженого 1-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НП України про те що, було проведено аналіз інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських карток НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в результаті чого встановлено:

09.05.2023 року 11:08:46 год. було здійснено переказ з карти НОМЕР_4 на карту НОМЕР_7 у сумі 15002 гривень;

09.05.2023 року 11:09:22 год. було здійснено переказ з карти НОМЕР_4 на карту НОМЕР_8 у сумі 26619 гривень;

10.05.2023 року 18:53:52 год. було здійснено переказ з карти НОМЕР_5 на карту НОМЕР_9 у сумі 8568 гривень;

10.05.2023 року 18:54:44 год. було здійснено переказ з карти НОМЕР_5 на карту НОМЕР_10 у сумі 4036 гривень;

10.05.2023 року 18:55:42 год. було здійснено переказ з карти НОМЕР_5 на карту НОМЕР_11 у сумі 4675 гривень;

10.05.2023 року 18:57:43 год. було здійснено переказ з карти НОМЕР_5 на карту НОМЕР_12 у сумі 7616 гривень;

10.05.2023 року 18:59:36 год. було здійснено переказ з карти НОМЕР_5 на карту НОМЕР_13 у сумі 7616 гривень;

10.05.2023 року 19:00:22 год. було здійснено переказ з карти НОМЕР_5 на карту НОМЕР_14 у сумі 6600 гривень;

10.05.2023 року 19:01:33 год. було здійснено переказ з карти НОМЕР_5 на карту НОМЕР_15 у сумі 4900 гривень;

10.05.2023 року 19:02:30 год. було здійснено переказ з карти НОМЕР_5 на карту НОМЕР_16 у сумі 8200 гривень;

10.05.2023 року 18:37:05 год. було здійснено переказ з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_17 у сумі 18000 гривень;

10.05.2023 року 18:41:32 год. було здійснено переказ з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_18 у сумі 29000 гривень;

10.05.2023 року 18:43:48 год. було здійснено переказ з карти НОМЕР_6 на карту НОМЕР_19 у сумі 24000 гривень;

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та доступ до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань 3 онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-відео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.

Керуючись вимогами ст. ст. 401, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в частині тимчасового доступу до вищезазначених документів підлягає задоволенню.

Щодо можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, варто зазначити наступне.

Дізнавач у своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій банку чи банкоматів банківської установи.

Порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису регулюється нормами ст. 245-1 КПК України.

Відповідно до частини першої статті 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій банку чи банкоматів банківської установи, тобто до даних зафіксованих у публічно доступних місцях, а відтак вирішення даного питання віднесено до повноважень слідчого та прокурора, а не слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що дізнавачем в клопотанні не зазначено про наявність об`єктивних перешкод в тимчасовому доступі до систем відеоспостереження і фотофіксації в порядку, встановленому ст. 245-1 КПК України.

Враховуючи, що вирішення даного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів по відкриттю карткових рахунків: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 09.05.2023 по 00 год. 00 хв. 09.08.2023, та доступ до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по дату постановлення ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також повного пакету документів на особу володільця картки з можливістю вилучення належно завірених копій вище вказаних документів з можливістю їх вилучення в м. Вінниця.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_13