Справа № 442/2420/25
Провадження № 1-кс/442/1477/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку у період часу з 01.01.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача:

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про історію авторизації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картковому рахунку НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 04.02.2025 за ч.4 ст.190 КК України щодо безпідставного отримання бюджетних коштів за державною програмою «Муніципальна няня», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №68 від 30.01.2019 року «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

В ході досудового розслідування встановлено, що отримувач послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 уклала договір №1/08 від 01.08.2024 про надання послуги з догляду за дитиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого виконавцем послуги є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В матеріалах особової справи ОСОБА_5 № 442342, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , наявна довідка №54 від 10.05.2023 (форма №080-3/о), видана КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про тяжкий стан малолітнього ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Водночас, будучи 10.11.2025 допитаною, як свідок, ОСОБА_5 пояснила, що фактично послуги по догляду за дитиною ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй не надавало. Акти виконаних робіт вона отримувала « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в них вже стояла печатка ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підпис директора ОСОБА_7 . Вказані акти свідок підписували від себе, як отримувача послуги, та щомісячно з серпня 2024 року по лютий 2025 року подавала їх в управління праці та соціального захисту населення з метою отримання компенсації послуги «Муніципальна няня», яка фактично не надавалася. Свої дії свідок узгоджувала по телефону з жінкою по імені ОСОБА_8 , яка інструктувала її у вказаних питаннях. Після надходження на рахунок ОСОБА_5 в якості компенсації за ненадані послуги «Муніципальна няня», частину вказаних коштів в сумі 2 500 грн. вона, за вказівкою ОСОБА_8 , переказувала на банківський рахунок НОМЕР_2 (установа банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на ім`я ОСОБА_9 , який в договорі №1/08 від 01.08.2024 не фігурує.

Поряд з тим, встановлено аналогічні факти отриманні компенсації за програмою «Муніципальна няня» ОСОБА_10 , яка уклала договір №2/08 про надання послуги догляду за дитиною ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В матеріалах особової справи ОСОБА_10 № 442343, наданої ІНФОРМАЦІЯ_9 , наявна довідка №70 від 22.03.2024, видана нібито КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про тяжкий стан малолітньої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Однак, з відповіді КНП ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 523 від 24.03.2025 встановлено, що така довідка не видавалась, а зазначені у ній лікарі ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 не є працівниками цього закладу.

Також встановлено, що ОСОБА_15 , 1997 р.н., жителька с. Довге-Гірське, уклала два договори: №6/08 від 01.08.2024 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (догляд за ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ) та №6/01 від 01.01.2024 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (догляд за ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ). В матеріалах особової справи ОСОБА_15 №470143, вилученої 08.04.2025 з ІНФОРМАЦІЯ_15 , наявні довідки №101 від 22.12.2023 та №76 від 12.07.2024, нібито видані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », про тяжкий стан її дітей. Однак, згідно відповіді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № 53 від 21.03.2025 такі довідки не видавались, а зазначені діти не є їхніми пацієнтами.

Отже, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , шляхом підроблення офіційних документів та подання недостовірних відомостей до управлінь соціального захисту населення незаконно отримували грошові кошти з державного бюджету у вигляді компенсації вартості послуг «Муніципальна няня», частину з яких переказували на рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 .

З метою перевірки факту перерахування грошових коштів між зазначеними фізичними особами, фізичними особами -підприємцями та юридичними особами, що нібито надавали послуги, а також встановлення можливих інших осіб, які здійснювали аналогічні перекази на рахунок, необхідно отримати відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просить задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 04.02.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000122, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_25 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих документів, клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку у період часу з 01.01.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача:

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про історію авторизації, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картковому рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1