УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000159 від 20.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей тадокументів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що 19.08.2025 до відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у якому зазначається, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом підвищення захисту безпеки банківського рахунку через соціальну мережу «Телеграм» заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 56 000 гривень, за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000159 від 20.08.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В матеріалах досудового розслідування наявна інформація, що заявник ОСОБА_5 з власної картки № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти невідомій особі, яка зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 56 000 гривень, які заявник перерахував на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Під час слідчих дій було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Надалі, під час огляду предмета було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_2 є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: Закарпатська область, Берегівський р-с. Королево, який є власником банківської картки № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування отримано відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках, з яких було здійснено перекази.

18.08.2025 о 19 год. 30 хв. 33 сек. було здійснено транзакцію з банківської картки заявника № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 у сумі 6000 грн.

Надалі встановлено, що 18.08.2025 о 19 год. 33 хв. 21 сек. з картки № НОМЕР_2 було здійснено транзакцію на картку № НОМЕР_4 у сумі 6000 грн. Крім того, 18.08.2025 о 17 год. 37 хв. 10 сек. було здійснено транзакцію з банківської картки заявника № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_3 у сумі 11000 грн. Після чого було встановлено, що 18.08.2025 о 17 год. 39 хв. 41 сек. з картки № НОМЕР_3 було здійснено транзакцію на картку № НОМЕР_5 у сумі 11000 грн.

Також 18.08.2025 о 17 год. 58 хв. 39 сек. з банківської картки заявника № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_3 було здійснено переказ у сумі 15000 грн., а 18.08.2025 о 18 год. 04 хв. 08 сек. ще одну транзакцію на ту ж картку у сумі 14000 грн. Згідно з отриманими відомостями, 18.08.2025 о 18 год. 04 хв. 51 сек. з картки № НОМЕР_3 було здійснено транзакцію на картку № НОМЕР_6 у сумі 15000 грн., а о 18 год.05 хв. 58 сек. ще одну транзакцію на цю ж картку у сумі 2999 грн. Крім того, о 18 год. 05 хв. 58 сек. цього ж дня з картки № НОМЕР_3 було здійснено ще одну транзакцію на картку № НОМЕР_7 у сумі 11 000,01 грн. Окрім цього, 18.08.2025 о 18 год. 23 хв. 57 сек. з банківської картки заявника № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_3 було здійснено ще одну транзакцію у сумі 10000 грн. Подальшою перевіркою встановлено, що 18.08.2025 о 18 год. 25 хв. 58 сек. з картки № НОМЕР_3 було здійснено транзакцію на картку № НОМЕР_8 у сумі 10000 грн.

Дізнавач в клопотанні зазначив, що з огляду на вищевикладене, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- до документів про відкриття і використання рахунків: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , а також всіх наявних рахунків, відкритих на ім`я володільця даних рахунків, з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо:

1) відомостей про рух коштів по вказаних рахунках із відображенням наступної інформації: сума операції; сума операції (UAH); валюта операції; номер рахунку платника; унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника; код ID НБУ банку платника; банк платника; найменування платника; номер/код платника; IP-адреса платника; код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача; надавач платіжних послуг отримувача; найменування отримувача; номер рахунку отримувача; унікальні ідентифікатори та або номери емісійних платіжних інструментів отримувача; номер/код отримувача; призначення платежу; дата проведення операції; час здійснення операції; залишок коштів на рахунку;

2). платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

3) інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес);

4) входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (система дистанційного обслуговування) із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних;

5) здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу;

6) SMS-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку;

7) карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;

8) наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків;

9) детальної інформації щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами;

10) фонограм файлів, а саме аудіозаписів розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись за період з дня відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просив клопотання задовільнити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився. На адресу суду дізнавач ОСОБА_8 , який входить до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника у судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання є недоведеним, а тому задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Згідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- до документів про відкриття і використання рахунків: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , а також всіх наявних рахунків, відкритих на ім`я володільця даних рахунків, з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо:

1) відомостей про рух коштів по вказаних рахунках із відображенням наступної інформації: сума операції; сума операції (UAH); валюта операції; номер рахунку платника; унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника; код ID НБУ банку платника; банк платника; найменування платника; номер/код платника; IP-адреса платника; код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача; надавач платіжних послуг отримувача; найменування отримувача; номер рахунку отримувача; унікальні ідентифікатори та або номери емісійних платіжних інструментів отримувача; номер/код отримувача; призначення платежу; дата проведення операції; час здійснення операції; залишок коштів на рахунку;

2). платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

3) інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес);

4) входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (система дистанційного обслуговування) із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних;

5) здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу;

6) SMS-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку;

7) карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;

8) наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків;

9) детальної інформації щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами;

10) фонограм файлів, а саме аудіозаписів розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись за період з дня відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу.

Однак, номери банківських карток № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , до яких дізнавач просив надати дозвіл та тимчасовий доступжодним чином не фігурують в матеріалах клопотання.

За викладених обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 є необґрунтованим, оскільки не ґрунтується на будь-яких доказах, а тому вказане клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 370 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя