Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1395/25
УХВАЛА

Іменем України

19 листопада 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001020 від 18.07.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме просили надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 за період з 17.07.2025 року по 18.07.2025 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; - інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо; - типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо; - дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; - ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості; - за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації); - ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001020 від 18.07.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 надала наступні показання: вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з 2023 року, має застосунок завантажений на мобільний телефон, номер картки зазначити не може, бо на час допиту, вона її заблокувала IBAN НОМЕР_2 . 17.07.2025 року ОСОБА_5 перебувала за місцем мешкання разом зі своїми дітьми, о 14 год. 07 хв. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 розмістила своє перше оголошення з продажу дитячої іграшки вартістю 500 грн. О 14 год. 33 хв., ОСОБА_5 надійшло повідомлення у застосунку «Viber», від невідомої їй раніше ОСОБА_6 НОМЕР_3 , яка запитала, чи продає ОСОБА_5 «ноев ковчаг» дитяча іграшка на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на вона відповіла їй «так», далі, невідома особа запитала, які є дефекти, на що ОСОБА_5 відповіла, що іграшка дефектів немає та надіслала невідомій особі відео-огляд іграшки. Далі, невідома особа запитала чи зможе ОСОБА_5 відправити іграшку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що ОСОБА_5 відповіла «ні, я відправляю тільки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». О 14 год. 46 хв. невідома особа надіслала ОСОБА_5 повідомлення де потрібно було перейти для підтвердження угоди та отримання грошей на картку: ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_5 перейшла за даним посиланням та у відповідному вікні ввела всі свої банківські дані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, на екрані було зазначено помилка. Після цього ОСОБА_5 зателефонували з невідомого номеру НОМЕР_4 , вона взяла слухавку та почула чоловічий голос, який представився оператором з тех. підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив ОСОБА_5 пройти верифікацію, зазначивши, що на її поштову адресу прийде смс-повідомлення, однак, смс так і не надійшло, невідомий чоловік на зв`язок більше не виходив. Далі, ОСОБА_5 зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у своєму телефоні та виявила, що з її банківської картки було списано грошові кошти: 1) 17.07.2025 о 15:30 год. отримувач: ОСОБА_7 (на збір) банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер рахунку НОМЕР_5 на суму 29999 грн. + комісія 1199 грн. 2) 17.07.2025 о 15:53 год. отримувач: ОСОБА_7 (на збір), банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_5 на суму 27500 + комісія 1100 грн. Загальна сума завданої шкоди ОСОБА_5 59798 грн.

ОСОБА_5 добровільно надала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22.07.2025 року було отримано відповідь на доручення у порядку 40 ст. КПК України від оперативних працівників підрозділу ДКП НПУ в Харківській області. У ході перевірки було встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_5 встановлено подальший рух коштів: 17.07.2025 о 15:34:07 год. на банківську картку № НОМЕР_6 грн.; 17.07.2025 о 15:39:43 год. з банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_8 45000 грн.; 17.07.2025 року о 16:12:12 год з банківської картки № НОМЕР_8 100 грн та 17.07.2025 о 16:12:51 20785 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 .

На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_8 №644/6747/25 від 04.08.2025 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

01.10.2025 було оглянуто CD-R диск, отриманий на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_8 №644/6747/25 від 04.08.2025 року, з інформацією про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Оглядом встановлено, що грошові кошти, які були переказані з банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_9 були переказані по договірному списанню по споживчому кредиту у розмірі 20884 грн. Банківська картка з якої здійснили списання по споживчому кредиту, згідно інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » належить гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує фінансовий номер НОМЕР_1 .

Таким чином, для встановлення місця знаходження мобільного телефону та особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно звернутися до операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якого міститься інформація про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з мобільного телефону за НОМЕР_1 за період з 17.07.2025 по 18.07.2025, що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі

Слідчий подав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, про час та дату розгляду справи були повідомлені належним чином, шляхом надсилання електронного листа з повідомленням, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 18.07.2025 року за №0001020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: 17.07.2025 року до ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15:30 год. невідома особа, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 », діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки гр. ОСОБА_5 НОМЕР_10 двома транзакціями у сумі 59798 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду. Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурори: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала покази про вчинення щодо неї шахрайських дій.

22.07.2025 року було отримано відповідь на доручення у порядку 40 ст. КПК України від оперативних працівників підрозділу ДКП НПУ в Харківській області. У ході перевірки було встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_5 встановлено подальший рух коштів: 17.07.2025 о 15:34:07 год. на банківську картку № НОМЕР_6 грн.; 17.07.2025 о 15:39:43 год. з банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_8 45000 грн.; 17.07.2025 року о 16:12:12 год з банківської картки № НОМЕР_8 100 грн та 17.07.2025 о 16:12:51 20785 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 .

На підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_8 №644/6747/25 від 04.08.2025 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

01.10.2025 було оглянуто CD-R диск, отриманий на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_8 №644/6747/25 від 04.08.2025 року, з інформацією про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Оглядом встановлено, що грошові кошти, які були переказані з банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_9 були переказані по договірному списанню по споживчому кредиту у розмірі 20884 грн. Банківська картка з якої здійснили списання по споживчому кредиту, згідно інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » належить гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує фінансовий номер НОМЕР_1

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та саме слідчому, що здійснює досудове розслідування в рамках провадження, а саме: слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оскільки передбачено надання тимчасового доступу за дорученням без визначення конкретної посадової особи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001020 від 18.07.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та можливість вилучення документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з телефонним апаратом - мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 за період з 17.07.2025 року по 18.07.2025 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- інформацію про вмикання, вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

- типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні зв`язки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу (з наданням копій документів, наданих для реєстрації);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) із зазначенням адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

Клопотання у частині надання дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області залишити без задоволення.

Встановити строк дії ухвали до 19 січня 2026 року.

Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1