Справа № 519/7/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.01.2026 м. Південне

Слідчий суддя Південного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Південне клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в межах кримінального провадження №0000017 від 12.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Маріуполь, громадянина України, росіянина, із середньою освітою, раніше не судимого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,-

В С Т А Н О В И В:

Стислий зміст клопотання та встановлені обставини.

1.06.01.2026 до слідчого судді Південного міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

2.Слідчим відділенням ВП №4 ОРУП №2 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 12.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

3.Управлінням капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області проведено закупівлю шляхом відкритих торгів, оголошення про проведення якої оприлюднено у системі для здійснення публічних закупівель «Prozorro» 05.07.2021, ідентифікатор закупівлі: UA-2021-07-05-007219-c з предметом: «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Благоустрій загальноміських територій з влаштуванням скверу біля житлового будинку по вул. Приморська, 17 м. Южного Одеської області».

4.Так, 12.08.2021 між Управлінням капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області в особі начальника управління ОСОБА_6 (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗУМА УКРАЇНА» () в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір № Т-ЗМТ-П17 за об`єктом: «ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Благоустрій загальноміських територій з влаштуванням скверу біля житлового будинку по вул. Приморська, 17 м. Южного Одеської області (ДК 021:2015- 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)».

5.Відповідно пункту 1.1. розділу 1 договору підряду №Т-ЗМТ-П17 замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до відомості обсягу робіт та умов Договору виконання робіт з будівництва.

6.Згідно з п.п. 3.1. Розділу 3 вищевказаного договору, його ціна склала 9 736 000 (Дев`ять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч) гривень 00 копійок, у т.ч. ПДВ - 1 622 666, 67 грн.

7.Відповідно до умов укладеного Договору, Підрядник зобов`язаний:

- виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору підряду, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації;

- одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт;

- погодити проектну документацію з уповноваженими державними органами або органами місцевого самоврядування, якщо це передбачено договором підряду;

- передати замовнику на затвердження в установленому порядку проектну документацію у визначеній договором підряду кількості примірників, якщо забезпечення проектною документацією покладено на підрядника;

- подати замовнику звіт про використання матеріальних ресурсів та повернути їх залишок у разі, коли забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами повністю або частково здійснюється замовником;

- відмовитися від прийняття матеріальних ресурсів, що надаються замовником, у разі невідповідності вимогам нормативних документів та проектній документації;

- своєчасно попередити замовника у разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює замовник, нормативним документам і проектній документації та відмовитися від їх прийняття;

- вживати заходів до збереження майна, переданого замовником;

- здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це замовника у визначені договором підряду строки;

- своєчасно попередити замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

- забезпечити страхування ризиків випадкового знищення або пошкодження об`єкта будівництва, якщо це встановлено договором підряду;

- передати замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором підряду, закінчені роботи (об`єкт будівництва);

- вжити заходів до недопущення передачі без згоди замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам;

- забезпечити ведення та передачу замовнику в установленому порядку документів про виконання договору підряду;

- координувати діяльність субпідрядників на будівельному майданчику, якщо інше не передбачено договором підряду (субпідряду);

- своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

- відшкодувати відповідно до законодавства та договору підряду завдані замовнику збитки;

- інформувати в установленому порядку замовника про хід виконання зобов`язань договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

- дотримуватись порядку здійснення благоустрою, утримання об`єктів та елементів благоустрою під час будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт, що передбачений Правилами благоустрою території міста Южного Одеської області, затверджених рішенням Южненської міської ради від 31.05.2018 р. № 965-VII;

- виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, п. 31 Загальних умов та іншими актами законодавства.

8.Фінансування робіт (будівництва об`єкта) відповідно пунктів 1-2 Розділу 12 договору підряду №Т-ЗМТ-П17 здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету м. Южного, а саме бюджету розвитку. Зобов`язання Сторін щодо фінансування визначаються положеннями п.п. 83-87 Загальних умов та узгодженим Сторонами календарним графіком виконання робіт та фінансування будівництва.

9.Відповідно до п. 13.1., 13.2 Договору розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися із урахуванням положень Загальних умов на підставі актів форми кб-2в та довідок форми кб-3. 3.2. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи, заключний з яких повинен бути письмово узгоджений представниками балансоутримувача.

10.Також, відповідно пунктів 1-2 Розділу 14 зазначеного договору приймання-передача закінчених робіт буде здійснюватися відповідно до вимог п.п 88-97 Загальних умов та інших нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об`єктів в експлуатацію.

11.Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає об`єкт. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов`язань, і, якщо Підрядник без затримки не вживе необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Підрядника.

12.Відповідно Розділу 18 зазначеного договору строком Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов`язки відповідно до Договору.

13.Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до 31 грудня 2021 р.

14.Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

15.Надалі, п. 1.1 Додаткової угоди № 1 від 20.08.2021 до вказаного договору Сторонами вирішено внести зміни у наступні пункти Договору підряду № Т-ЗМT-П17 від 12.08.2021 з виконання робіт на об?єкті: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 - Благоустрій загальноміських територій з влаштуванням скверу біля житлового будинку по вул. Приморська, 17 м. Южного Одеської області (ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт):

16.1.1. Пункт 1.1. Договору викласти у такій редакції:

«1.1. Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до відомості обсягу робіт та умов Договору виконання робіт з реконструкції.».

1.2. Пункт 15.2. Договору викласти у такій редакці «15.2. Підрядник гарантує досягнення об?єктом будівництва показників, визначених у проектній документації (відомості обсягів робіт), та якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій протягом гарантійного строку. Гарантійний строк експлуатації всього об?єкта становить 10 років.».

2. Інші умови договору залишаються незмінними.

3. Термін дії додаткової угоди:

3.1. Додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання та діє до 31 грудня 2021 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗУМА УКРАЇНА» 1.5.2. скорочене - ТОВ «ЗУМА УКРАЇНА» (), зареєстроване 03.10.2018 із юридичною адресою: 65125, Одеська область, Овідіопольський район, село Лиманка.

17.Відповідно до рішення №3 установчих зборів ТОВ «ЗУМА Україна» від 04.06.2020, рішенням учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗУМА УКРАЇНА», звільнено ОСОБА_7 з посади директора, а ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) призначено на посаду директора ТОВ «ЗУМА УКРАЇНА».

18.Крім того, наказом директора ТОВ «ЗУМА УКРАЇНА» ОСОБА_7 № 8-К від 04.06.2020 призначено ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на посаду директора ТОВ «ЗУМА УКРАЇНА».

19.Відповідно до статуту ТОВ «ЗУМА УКРАЇНА (далі - Статут), затвердженого рішенням № 1 від 14.09.2018 року цілю діяльності Товариства є одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками основі здійснення господарської, виробничої, комерційної, наукової, посередницької, інвестиційної іншої діяльності в порядку та у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.

20.Предметом діяльності Товариства є:

-оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту:. Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками. Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами. Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами. Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

-зовнішньоекономічна діяльність

-інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

21.Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії).

22.Товариство здійснює свою діяльність на території України та за її межами, веде зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України і тієї країни, в якій така діяльність ведеться.

23.Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов`язаній предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

24.Товариство має право без обмеження приймати рішення по здійсненню діяльності, що не чинному законодавству України та Статуту.

25.Згідно ст. 3 Статуту товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

26.Товариство володіє відокремленим майном, веде самостійний баланс.

27.Товариство має право відкривати рахунки, в тому числі валютні, у банківських установах.

28.Товариство може набувати майнових та особистих немайнових прав, нести відповідні обов`язки, вступати в зобов`язання, виступати в суді та третейському суді від свого імені, придбання Товариством часток (акцій), активів інших господарських товариств має здійснюватися з дотриманням вимог чинного законодавства про захист економічної конкуренції.

29.Товариство діє на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування.

30.Товариство має право мати власний знак для товарів та послуг.

31.Товариство має право укладати як в Україні так і за її межами всякого роду угоди та інші юридичні акти з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, якщо інше не встановлено чинним законодавством України. Товариство має право створювати на договірних засадах об`єднання, господарські товариства і приймати участь у їх діяльності.

32.Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, корпорацій, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об`єднань.

33.Товариство має право будувати, набувати, відчужувати, брати та здавати в оренду, позику та безоплатне користування як в Україні так і поза її межами, необхідні для його діяльності різного роду рухоме і нерухоме майно, земельні ділянки.

34.Товариство має право створювати на території України та за її межами філії та представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України.

35.Створені Товариством дочірні підприємства та відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та/або обіговими коштами за рахунок майна Товариства. Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами і діють від його імені на підставі затвердженого положення. Керівники філій та представництв діють на підставі доручення, виданого Товариством, Дочірні підприємства є юридичними, особами і не відповідають по зобов`язаннях Товариства, а Товариство не відповідає за зобов`язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено їх статутами.

36.Товариство також має право: самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, що працюють по найму; застосовувати будь-які засоби і заходи, що не суперечать законодавству України, для одержання і залучення коштів на здійснення своїх програм; самостійно встановлювати ціни на продукцію, що виробляється, та на послуги, що надає згідно з чинним законодавством; встановлювати ділові зв`язки з національними та іноземними підприємствами, установами, організаціями та громадянами; організовувати зустрічі, презентації, комерційні переговори із представниками вітчизняних та іноземних ділових кіл; у встановленому порядку відряджати за кордон співробітників Товариства, а також запрошувати із-за кордону фахівців та ділових людей; залучати на договірних засадах підприємства, організації, фахівців, в тому числі іноземних, утворювати тимчасові колективи для реалізації мети і предметів діяльності Товариства; здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству, України.

37.Згідно зі ст. 9 Статуту, органами управління ТОВ «ЗУМА Україна» є загальні збори учасників; Виконавчий орган - Директор.

38.Загальні збори учасників є вищим органом Товариства.

39.Кожен учасник Товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників.

40.Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства.

41.Згідно зі ст. 9.11 Статуту, в Товаристві одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

42.До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.

43.Директор має право:

-здійснювати оперативне управління діяльністю Товариства;

-без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

-представляти інтереси Товариства в будь-яких установах, організаціях, підприємствах, державних органах як на території України, так і за її межами;

-видавати довіреності від імені Товариства;

-розпоряджатися рухомим та нерухомим майном, коштами Товариства у межах своєї компетенції;

-відкривати та закривати поточні та інші рахунки в установах банків з правом розпорядчого підпису за ними;

-без згоди Загальних зборів учасників Товариства вчиняти правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг,

-що є предметом такого правочину, дорівнює або не перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;

-за попередньою згодою Загальних зборів учасників Товариства вчиняти правочини, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметам такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу;

-укладати будь-які господарські угоди, в тому числі, купівлі-продажу, дарування, міни, поставки, найму, підряду, перевезення, страхування, позики, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності, лізингу, кредитування, застави, будь-які інші договори, угоди, трудові угоди, контракти в порядку відповідно до цього Статуту та норм чинного законодавства України;

-укладати колективний договір з представником трудового колективу;

-наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

-давати вказівки, обов`язкові для виконання усіма працівниками Товариства;

-підписувати усі документи Товариства;

-видавати в межах своєї компетенції накази та розпорядження;

-здійснювати будь-які інші дії від імені Товариства в межах повноважень, що надані Директору чинним законодавством України, цим Статутом або рішенням Загальних зборів учасників.

44.Директор Товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень.

45.Директор Товариства, не може бути членом наглядової ради Товариства (у разі утворення).

46.Якщо Директор Товариства на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов`язків, Директор Товариства несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із призначеною ним особою.

47.У разі найму Директора, що є третьою особою та відповідно не входить до складу учасників Товариства - Договір, що з ним укладається, від імені Товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників.

48.Повноваження Директора Товариства можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового Директора або тимчасово виконуючого його обов`язків. У разі припинення повноважень Директора Товариства договір із цією особою вважається припиненим.

49.Директор Товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства. 9.11.10. Директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

50.Директор Товариства звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно не з його вини. 9.11.12. Директор Товариства не може без згоди загальних зборів учасників:

1) здійснювати господарську діяльність як фізична особа - підприємець у сфері діяльності Товариства;

2) бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства;

3) бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб`єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

51.Директор Товариства є посадовою особою Товариства і несе персональну відповідальність в межах своїх повноважень.

52.Всі документи грошового, фінансового, майнового характеру, звіти та баланси Товариства підписуються Директором.

53.Директору Товариства забороняється розголошувати інформацію, що стала йому відома у зв`язку з виконанням ним посадових обов`язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

54.Замість директора має право виконувати його повноваження та обов`язки Учасник Товариства без нарахування заробітної плати.

55.У відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом чи законом.

56.Також, відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

57.Таким чином, ОСОБА_5 згідно з ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, оскільки постійно обіймав на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

58.На виконання умов вказаного договору, Сторонами, а саме від Замовника Управління капітального будівництва Южненської (Південнівської) міської ради Одеського району Одеської області - ОСОБА_6 , від підрядника ТОВ «ЗУМА Україна» ОСОБА_5 , представника технагляду - ФОП ОСОБА_8 підписані Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В: №1 за листопад (11) 2021 року, №2 за листопад (11) 2021 року, №3 листопада (11) 2021 року, №4 за грудень 2021 року, №5 за грудень 2021 року, №6 за грудень 2021 року, №7 за грудень 2021 року, №8 за грудень (12) 2021 року, №9 за грудень (12) 2021 року, а також Акт №8-1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 24.12.2021 року.

59.Крім того, Сторонами, а саме від замовника Управління капітального будівництва Южненської (Південнівської) ради Одеського району Одеської області - ОСОБА_6 , від підрядника ТОВ «ЗУМА Україна» ОСОБА_5 , підписані довідки про вартість виконаних будівельних форми КБ-3, а саме за грудень (11) 2021 року від 04.11.2021, за листопад 2021 року від 26.11.2021, за грудень 2021 року від 10.12.2025, за грудень 2021 року від 23.12.2021, за грудень (12) 2021 року від 24.12.2021.

60.Відповідно до платіжного доручення № 13 від 05.11.2021 на суму 756 493,62 грн, № 24 від 29.11.2021 на суму 32 614,72 грн, № 25 від 29.11.2021 на суму 717 667,54 грн, № 27 від 13.12.2021 на суму 775 532,94 грн, № 39 від 24.12.2021 на суму 696 474,37 грн, № 40 від 24.12.2021 на суму 650 723,60 грн, № 41 від 24.12.2021 на суму 1 746 548,81 грн, № 43 від 28.12.2021 на суму 2 245 121,23 грн, № 44 від 28.12.2021 на суму 66 975,48 грн, № 45 від 28.12.2021 на суму 2 047 847,69 грн між Сторонами проведено розрахунки, тобто Управління капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області перерахувало на рахунок підрядника ТОВ «ЗУМА Україна» грошові кошти на загальну суму 9 736 000 (дев`ять мільйонів сімсот тридцять шість тисяч) гривень 00 копійок.

61.Після підписання Договору підряду №Т-ЗМТ-П17, але не пізніше ніж у день підписання акта приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в № 8 за грудень (12) 2021 року, тобто у період часу з 12.08.2021 до 24.12.2021, більш точна дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, у ОСОБА_5 , який згідно ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, оскільки займав посаду керівника ТОВ «ЗУМА Україна», виник злочинний умисел, спрямований на привласнення коштів місцевого бюджету Южненської (Південнівської) міської територіальної громади в особі Управління капітального будівництва Южненської (Південнівської) ради Одеського району Одеської області із використанням свого службового становища.

62.Реалізуючи свій злочинний умисел, керівник ТОВ «ЗУМА Україна» ОСОБА_5 в грудні 2021 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше ніж 28.12.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, із метою заволодіння грошовими коштами бюджету Южненської (Південнівської) міської ради Одеського району Одеської області, достовірно знаючи та розуміючи, що роботи на об`єкті будівництва щодо «Благоустрій загальноміських територій з влаштуванням скверу біля житлового будинку по вул. Приморська, 17 м. Южного Одеської області (ДК 021:2015- 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)» виконані не в повному обсязі, склав та у подальшому підписав завідомо неправдивий офіційний документ, який містить інформацію, що не відповідає дійсності, а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в № 8 за грудень (12) 2021 року, що містить недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та використаних матеріалів та вартості робіт, а саме щодо придбання та встановлення Альтанки для відпочинку вартістю 429 156,18 грн (розділ «Локальний кошторис 2-3-1 на малі архітектурні форми») та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 за грудень (12) 2021 р. від 24.12.2021, що містить недостовірні відомості щодо вартості виконаних будівельних робіт за звітний місяць.

63.Таким чином, вартість фактично виконаних робіт на об?єкті: «Благоустрій загальноміських територій з влаштуванням скверу біля житлового будинку по вул. Приморська, 17 м. Южного Одеської області (ДК 021:2015- 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)»не відповідає вартості, зазначеній в Акті приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в № 8 за грудень (12) 2021 року а саме є меншою на 429 156,18 грн.

64.Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 , після підписання акта приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в № 8 за грудень (12) 2021 року, організував його надходження разом із довідкою про вартість виконаних робіт до Управління капітального будівництва Южненської (Південнівської) міської ради Одеського району Одеської області ().

65.У подальшому, на підставі акта приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в № 8 за грудень (12) 2021 року, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 за грудень (12) 2021 р. від 24.12.2021 перераховано з розрахункового рахунку Управління капітального будівництва Южненської (Південнівської) міської ради Одеського району Одеської області () UA НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ТОВ «ЗУМА Україна» НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 2 245 121,23 грн.

66.З урахуванням завищення ОСОБА_5 обсягів та вартості фактично виконаних робіт, останній зловживаючи службовим становищем, заволодів бюджетними коштами на загальну суму 429 156,18 грн, чим спричинив збиток Южненській (Південнівській) міській територіальній громаді в особі Управління капітального будівництва Южненської (Південнівської) міської ради Одеського району Одеської області.

67.Отже, у результаті дій директора ТОВ «ЗУМА УКРАЇНА» ОСОБА_5 Южненській (Південнівській) міській територіальній громаді завдана майнова шкода в сумі 429 156,18 грн., яка в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідно до примітки ст. 185 КК України становить шкоду у великих розмірах.

68.Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи службовою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 28.12.2021, із метою приховування своєї протиправної діяльності, направленої на незаконне заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, відповідно до свого злочинного умислу спланував скласти та в подальшому передати Замовнику - Управлінню капітального будівництва Южненської (Південнівської) міської ради Одеського району Одеської області завідомо підроблені офіційні первинні облікові будівельні документи (примірні форми КБ-2в та КБ-3), із внесеними до них завищеними обсягами та вартістю робіт, що не відповідали фактичним обсягам та вартості виконаних робіт, створюючи таким чином перед останнім видимість належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договору терміни.

69.Акт приймання виконаних будівельних робіт № КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № КБ-3 мають статус примірних форм первинних документів з обліку в будівництві, які наведено у додатку 36 та додатку 37 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджені наказом Міністерства розвитку громад та територій України 01.11.2021 №281 (далі - Настанова). Під будівельними роботами мають на увазі будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, реставраційно-відновлювальні та пусконалагоджувальні роботи.

70.Настанова з визначення вартості будівництва є обов`язковою для визначення вартості будівництва об`єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії (далі - державні кошти). Також передбачено, що при визначені вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3), які наведено у додатку 36 та додатку 37 Настанови.

71.Надалі, у грудні 2021 року (точні дата, час і місце досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 28.12.2021, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння грошовими коштами бюджету Южненської (Південнінської) міської територіальної громади, виготовив первинні облікові документи щодо будівництва із завідомо неправдивими відомостями - акт приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в № 8 за грудень (12) 2021 року та довідка про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 за грудень (12) 2021 р. від 24.12.2021, включивши до них завищенні обсяги та вартість робіт, що не відповідали фактичним обсягам та вартості виконаних робіт за звітний період.

72.Так, вартість робіт, які фактично не виконано, але обсяг яких зарахований в акті приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в № 8 за грудень (12) 2021 року складає 429 156,18 грн та відмінність полягає у відомостях внесених в розділі «Локальний кошторис 2-3-1 на малі архітектурні форми» - Альтанка для відпочинку (одиниця виміру - шт; кількість по Акту - 1 кількість по факту - 0; завищення - 1).

73.Таким чином, вартість робіт, які фактично не виконано, але обсяг яких зарахований у акті приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в № 8 за грудень (12) 2021 року, склала 429 156,18 грн, що призвело до завищення їх обсягів в акті на зазначену суму.

74.У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.12.2021, ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому місці, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч умовам Договору, умисно, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Южненської (Південнінської) міської територіальної громади, розпорядником яких було Управлінню капітального будівництва Южненської (Південнівської) міської ради Одеського району Одеської області, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді порушення права власності на грошові кошти Южненської (Південнінської) міської територіальної громади, керуючись корисливим мотивом, завідомо знаючи, що складені акт приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в № 8 за грудень (12) 2021 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 за грудень (12) 2021 р. від 24.12.2021 містять неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних ТОВ «ЗУМА Україна» як Підрядником будівельних робіт і використаних будівельних матеріалів, особисто підписав їх від імені Підрядника, тим самим надав їм властивості офіційних документів, після чого, передав Замовнику - Управлінню капітального будівництва Южненської (Південнівської) міської ради Одеського району Одеської області для подальшого підписання представником, із метою перерахування 24.12.2021 грошових коштів у сумі 2 245 121,23 грн на рахунок ТОВ «ЗУМА Україна»

75.Таким чином, ОСОБА_5 будучи службовою особою, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.12.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в № 8 за грудень (12) 2021 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 за грудень (12) 2021 р. від 24.12.2021, що спричинило наслідки у сумі 429 156,18 грн, що відповідно до ч. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками, оскільки у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

76.На підставі викладеного, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючими ознаками: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки.

77.На підставі викладеного, 06.01.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Позиція учасників судового процесу.

78.У судовому засіданні прокурор та слідча просили клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав та мотивів.

79.Підозрюваний та його захисник заперечував щодо застосування запобіжного заходу так як вважають, що підозра, яка повідомлена ОСОБА_5 є необґрунтованою та незаконною.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

80.Відповідно до частин 1 - 2 ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

81.Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

82.За змістом ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

a.існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

b.потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

c.може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

83.Згідно із ч. 1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

84.Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

85.Згідно із ч. 1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

a.наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

b.наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

c.недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

86.Як свідчать матеріали провадження, повідомлення про підозру відповідає вимогам ст. 277 КПК України за своїм змістом та на даному етапі сумнівів щодо її законності або порушення порядку вручення не викликає.

87.Обґрунтованість підозри повинна бути визначена враховуючи положення статті 94 КПК України, а саме, що слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

88.На даному етапі суд не вирішує питання про оцінку доказів для визнання підозрюваного винуватим чи невинуватим у вчиненні злочину, адже досудове розслідування наразі не завершено.

89.Враховуючи вимоги чинного кримінального процесуального законодавства, під час розгляду клопотань на стадії досудового розслідування слідчий суддя має переконатись, що сукупність матеріалів на даному етапі кримінального провадження до моменту з`ясування істини у справі є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри, яка не є сама по собі актом притягненням особи до відповідальності, а є лише сукупністю даних, які переконують об`єктивного спостерігача, що особа могла бути причетною до вчинення конкретного злочину.

90.Аналізуючи доводи захисника про необґрунтованість підозри, слідчий суддя зазначає, що повноваження слідчого судді обмежуються здійсненням судового контролю у визначених КПК України випадках.

91.Так, відповідно до вимог п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

92.Для вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті оцінки доказів з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, доведення чи не доведення винуватості особи, правильності кваліфікації дій, з метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а з тією метою, щоб визначити вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

93.За таких умов, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів щодо пред`явленої підозри, з точки зору достатності та взаємозв`язку, слідчий суддя дійшов висновку про наявність у провадженні доказів, передбачених параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші), які свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, які могли б об`єктивно зв`язувати його з ними, тобто підтвердити існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрювана могла вчинити дане кримінальне правопорушення.

94.Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що згідно з вимогами чинного законодавства сама по собі наявність обґрунтованою підозри не може бути єдиною підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу, оскільки їх застосування потребує наявність існування хоча б одного із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

95.Слідчий суддя вважає такими, що заслуговують на увагу доводи слідчого про те, що оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, та наявні ризики, передбачені п. 1, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, то застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання забезпечить належну поведінку підозрюваного.

96.Частиною 1 ст.179 КПК України визначено, що особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

97.З урахуванням зазначених ризиків у кримінальному провадженні, обставин кримінального правопорушення та даних про особу підозрюваного слідчий суддя вважає, що на даний час для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного та виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків, є достатнім застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання з покладенням на підозрюваного наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи, а саме - слідчих, які входять до слідчої групи, прокурорів, які входять до групи прокурорів, у вказаному кримінальному провадженні, слідчого судді, суду - за викликами; 2) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та реєстрації.

98.Враховуючи наведене, керуючись статтями 176-179,184,193-196, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

1.Клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання в межах кримінального провадження №0000017 від 12.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 - задовольнити.

2.Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

3.Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 місяці наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи, а саме - слідчих, які входять до слідчої групи, прокурорів, які входять до групи прокурорів, у вказаному кримінальному провадженні, слідчого судді, суду за викликами;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично проживає, а саме з Одеська область, Одеський район, м.Одеса, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) здати на зберігання до Головного управління ДМС в Одеській області вул. Преображенська, 44, м. Одеса, 65045 свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за їх наявності.

4.Встановити строк дії ухвали терміном на шістдесят днів з моменту постановлення ухвали до 06.03.2026.

5.Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передати до виконання ВП №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області.

6.Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

7.Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього судом обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

8.Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 ..

9.Ухвала оскарженню не підлягає.

10.Повний текст ухвали слідчого судді виготовлено та оголошено 07.01.2026 о 15:15 год.

Слідчий суддя Південного міського

суду Одеської області ОСОБА_1