Справа № 296/465/26
УХВАЛА

Іменем України

19 січня 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Житомирі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , поданого в межах кримінального провадження №0000256 від 17.06.2022 про продовження строку досудового розслідування

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що Приватне акціонерне товариство «Каштан» (код згідно за ) (надалі Товариство) адреса реєстрації: Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 31, створене в 1993 році, та зареєстроване 07.12.1993 Коростишівською районною державною адміністрацією Житомирської області за № 443, взяте на облік в контролюючому органі 27.01.1995 за № 125 та перебуває на обліку в ГУ ДПС у Житомирській області (Коростишівська ДПІ) і здійснює господарську діяльністю пов`язану з видобуванням корисних копалин на земельній ділянці загальною площею 4,9 га, призначеній для розробки кар`єру по добуванню габро-лабрадориту на Буківському родовищі, яка знаходиться у розпорядженні Товариства згідно акту на право постійного користування землею, відповідно до рішення виконкому Житомирської обласної ради народних депутатів від 11 листопада 1983 року № 480, Акт серії І-ЖТ № 001899 зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за ЖТ №17-29 000021 від 10 грудня 1997 року Малинською районною радою народних депутатів Малинського району Житомирської області України.

Згідно Протоколу засідання Наглядової ради Товариства №1 від 19.04.2011 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано на посаду Директора вказаної юридичної особи.

Таким чином, ОСОБА_7 , після призначення його директором Товариства відповідно до ст. 18 КК України набув статусу службової особи юридичної особи приватного права, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

У подальшому, у точно не встановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше 01.01.2017, у ОСОБА_7 , який був достовірно обізнаний про набуті ним права та обов`язки, визначені Статутом, з положеннями Статуту щодо мети та предмету діяльності Товариства, вимогами законодавства щодо бухгалтерського та податкового обліку при здійсненні фінансово-господарських операцій, заборону діяти всупереч інтересам підприємства та Держави в цілому, виник злочинний умисел, направлений на використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень як службової особи Товариства з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки, а також на відмивання коштів здобутих злочинним шляхом, за наступних обставин.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що Державною службою геології та надр України Товариству видано спеціальний дозвіл на користування надрами № 2711 від 06.06.2002 року (наказ від 30.12.2015 року № 452) строком дії до 06.06.2020 року, на видобування габро - лабрадориту на Північній ділянці (блок № 1) Буківського родовища площею 2,5 га розташованого за межами с. Буки Малинського району Житомирської області.

Так, за період з 01.11.2017 по 15.02.2019 Товариством в ході здійснення господарської діяльності було видобуто корисних копалин з Буківського родовища Північної ділянки загальним об`ємом 13 646 м3.

У подальшому, за період з 01.01.2018 по 30.11.2022 ОСОБА_7 реалізуючи свій злочинний умисел, діючи від імені Товариства, всупереч інтересам останнього, здійснив реалізацію видобутої продукції в об`ємі 11 430 м3, при цьому умисно занижуючи у 2,5-3 рази обсяг реалізованої товарної продукції, шляхом відображення недостовірних відомостей у номенклатурі готової продукції за видами, фактичної собівартості одиниці видобутої сировини, відпускної ціни та одночасно не відображення ним у податкових накладних достовірних відомостей про блоки які реалізовуються, зокрема їх сортність, вид, категорію та розмір, що призвело до заниження об`єкта та бази оподаткування Товариства ПрАТ «Каштан» на суму 12 млн грн, а саме кількості видобутих блоків габро на 2,4 тис.м.3 та ціни реалізації блоків габро на 2000 грн за м.3, що потягло не сплату до бюджету податків на загальну суму 4,56 млн грн, в т.ч. ПДВ 2,4 млн грн, податку на прибуток підприємств 2,16 млн грн, що є тяжкими наслідками.

Крім того, ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, вчинив дії з метою легалізації (відмивання) майна (коштів), одержаного вищевказаним злочинним шляхом, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на легалізацію (відмивання) майна здобутого злочинним шляхом, 14.12.2021 перебуваючи на посаді директора Товариства та діючи від імені ПрАТ «Каштан», придбав у ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» рухоме майно, а саме автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER 150 PRADO» та «RENAULT» на суму 1655427,33 грн., використавши при вчиненні даного правочину майно (грошові кошти) одержане завідомо для нього злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи в межах злочинного умислу, спрямованого на повторну легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, перебуваючи на посаді директора Товариства та діючи від імені ПрАТ «Каштан», 02.11.2022 придбав у Спільне українсько-іспанське підприємство «Іскор» спеціальну техніку - самохідну бурову установку «Tamrock Commando» на суму 518525,46 грн, використавши при вчиненні даного правочину майно (грошові кошти) одержане завідомо для нього злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи в межах злочинного умислу, спрямованого на повторну легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, перебуваючи на посаді директора Товариства та діючи від імені ПрАТ «Каштан», 20.12.2021 придбав у ПП «Олівейра» спеціальну техніку - вилковий газовий навантажувач б/в, марки «TOYOTA 02-7FG40 на суму 379200,00 грн, використавши при вчиненні даного правочину майно (грошові кошти) одержане завідомо для нього злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам, а також в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені повторно тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

23.01.2023 директору ПрАТ «Каштан» ОСОБА_7 повідомлено про підозру у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам, а також в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені повторно тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

П`ятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному проваджені закінчується 21 січня 2026 року, однак, враховуючи особливу складність даного кримінального провадження, значну кількість слідчих дій, які необхідно провести після повідомлення особі про підозру, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, тому виникла необхідність у зверненні до суду з даним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити з підстав викладених в ньому.

Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання з підстави викладених у запереченнях на клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Так, слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17.06.2022, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України

23.01.2023 директору ПрАТ «Каштан» ОСОБА_7 повідомлено про підозру у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам, а також в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені повторно тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри останньому у вчиненні ним інкримінованих злочинів підтверджується зібраними в ході досудового слідства доказами, зокрема, результатами дослідження фінансово-господарських операцій ПрАТ «Каштан» (п.н. 2969774) із врахуванням інформації про рух коштів по банківських рахунках підприємства, проведеного Головним управлінням ДПС у Житомирській області, вилученими на підставі ухвал суду в рамках здійснення тимчасового доступу до речей та документів документами реєстраційної справи ПрАТ «Каштан», податкової та митної звітності, висновком судового експерта ОСОБА_8 , №205 від 17.01.2023 та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

21 березня 2023 року першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_9 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 23 квітня 2023 року.

19.04.2023 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомир від у справі № 296/3516/23 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5-ти місяців, тобто до 23.06.2023.

23.05.2023 Офісом Генерального прокурора України у відповідності до положень ст. 551 КПК України в межах вказаного кримінального провадження скеровано запити про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Грузії та Азербайджанської Республіки та у зв`язку з цим 26.05.2023 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

У клопотанні зазначається, що п`ятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному проваджені закінчується 21 січня 2026 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно:

- встановити повне коло осіб, які можуть мати причетність до вчинення кримінального правопорушення;

- перевірити на причетність до вчинення кримінального правопорушення, які є предметом розслідування, інших осіб, допитати їх за кожним фактом злочинної діяльності;

- з залученням спеціаліста в порядку ст. 71 КПК України провести перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Каштан», а також службових осіб Товариства в частині реалізації видобутої продукції, у т.ч. за кордон, провести аналіз руху коштів по банківським рахункам ПрАТ «Каштан», а також службових осіб Товариства;

- належним чином проаналізувати матеріали отримані в ході виконання міжнародних доручень компетентними органи Азербайджанської Республіки та Республіки Грузія з приводу реалізації видобутої продукції за кордон;

- за результатами отримання перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Каштан», а також службових осіб Товариства в частині реалізації видобутої продукції, у т.ч. за кордон, вирішити питання щодо призначення судової економічної експертизи;

- встановити та допитати в якості свідків, осіб які зазначені у матеріалах отриманих в ході виконання міжнародних доручень компетентними органи Азербайджанської Республіки та Республіки Грузія як представники ОСОБА_7 при здійсненні експорту ним граніту Габро закордон;

- провести додатковий допит підозрюваного ОСОБА_7 із врахуванням отриманих в ході досудового розслідування матеріалів;

- за результатами проведених заходів, за наявності підстав, вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 та щодо повідомлень про підозру іншим фігурантам провадження;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, виконати інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, п. 34).

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022 закінчується 21.01.2026, однак, у слідства є необхідність у його продовженні, а також враховуючи об`єм досліджуваних доказів, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 21 лютого 2026 року.

Керуючись вимогами ст. ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 209 КК України, до шести місяців, тобто до 21 лютого 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1