Справа № 743/1375/25
Провадження №1-кс/743/122/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року селище Ріпки

Слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Ріпки клопотання ст. слідчої СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 19.09.2025 за №0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 19.09.2025 до ЄРДР за №0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Клопотання мотивоване таким.

ДО органів поліції надійшло звернення ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами, в сумі 7141,50 гривень.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що у неї була кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Протягом останніх приблизно 3 місяців їй дзвонили з номеру НОМЕР_2 та представники банку казали, що потрібно уточнити дані, але вона в свою чергу нічого не пояснювавши клала слухавку. 11.09.2025 їй телефонували на номер НОМЕР_3 , зателефонували близько 17:00 год. на месенджер «Телеграм», було написано « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їй чоловічій голос повідомив: «Якщо Ви не підпишете договір, ОСОБА_6 картку заблокують на 3 роки, також оштрафують на 10000 гривень, після чого буде рости пеня». Коли розмовляла з невідомим чоловіком то надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було написано: «Ваша карта буде заблокована, буде нарахований штраф в сумі 10000 гривень, після чого буде рости пеня», звідки взялося дане повідомлення сказати не може, просто воно висіло на екрані телефону, повідомлення вона не відкривала, прочитала у фоновому режимі. В цей час в неї через телеграм канал продовжувалась розмова, де вона невідомому чоловіку сказала, що завтра поїде до ІНФОРМАЦІЯ_1 , та підпишу договір, але невідомий чоловік сказав, що завтра вже буде пізно, та вона згодилася підписати договір. Він почав диктувати її дані, а саме ПІП, вона підтвердила, спитав, чи не є вона клієнтом іншого банку, відповіла, що не є. Потім сказав, що в них зависла система та спитав, чи є в неї інший номер телефону, вона продиктувала свій другий телефон, номер якого не пам`ятає, оскільки вона його заблокувала та вже не користується. Після цього їй сказали, щоб вона залишалася на лінії та не відключалася хвилин 10, вона залишилась на лінії. Потім підійшов її чоловік та побачив в телефоні синій екран, відразу поклала слухавк. Зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла побачила, що з її вищевказаної кредитної картки 11.09.2025 о 17:13 переведені грошові кошти в сумі 7141 гривень, на яку саме картку вона не встигла подивитися та розібратися куди зникли гроші.

Коли зайшла в телеграм, то дзвінок, з яким вона розмовляла, зник, повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » теж зникло.

Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці потерпілої було встановлено, що з картки № НОМЕР_1 11.09.2025 о 17:13 год. здійснено переказ в сумі 7141, 50 гривень на картку НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування в порядку статті 40 КПК України було надане доручення до ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Від ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НПУ надійшов рапорт, про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення фактичного місця вчинення шахрайських дій, шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» встановлено таке:

З карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що після зарахування коштів на рахунок по карті проведено операції:

-11.09.2025 o 18:06:28 сума 4000 грн на карту 877206,

-11.09.2025 0 17:26:12 сума 3500 грн на карту 336383;

-11.09.2025 о 17:25:38 сума 2066 грн 50 коп. 038965.

По карті НОМЕР_5 здійснений переказ коштів 11.09.2025 о 18:07:26сума 4988 грн 40 коп на карту 017563 Прим. переказ між картками одного Клієнта.

Далі з карти НОМЕР_6 проведено операції:

-11.09.2025 п 18:08:45 сума 668 грн 81 коп. на карту НОМЕР_7 ;

-11.09.2025 п 18:09:26 сума 4500 грн на карту НОМЕР_8 ,

По карті НОМЕР_7 проведено операції:

-15.09.2025 0 15:39:45 сума 422 грн. 47 коп. HELSINK коп MATCHMASTER3* APPCHARGE

-12.09.2025 0 13:18:42 сума 170 грн - ОСОБА_7 (REHULYARN KIYIV:

- 12.09.2025 0 13:23:29 сума 44 грн 97 коп. поповнення номеру телефону НОМЕР_9 .

3 карти НОМЕР_8 переказ 14.09.2025 о 13:08:34 сума 5000 гри на карту НОМЕР_10 . Далі 14.09.2025 0 13:08:48 з карти НОМЕР_10 здійснено розрахунок на суму 3018 грн 62 коп. в ОСОБА_8 , та 15.09.2025 п 11:57:58 переказ на суму 1700 грн на карту НОМЕР_11 . Після чого з карти НОМЕР_10 здійснено оплату 15.09.2025 о 18:29:11 сума 340 грн 45 коп. -

ОСОБА_9 карти НОМЕР_12 (власник ОСОБА_10 ІПН: НОМЕР_13 ) проведено операції:

- 11.09.2025 0 18:19:55 сума 279 грн 35 коп. АТВ Оплата токеном 735696; UA; KIYEV,

- 11.09.2025 0 18:25:52 сума 268 грн - Avrora Оплата токеном 735696; UA; KIEV:

-11.09.2025 0 18:30:54 сума 376. грн 09 коп. - box express market Оплата токеном 735696; UA; KIEV:

- 12.09.2025 0 11:47:10 сума 170. Грн 60 коп. - box express market Оплата токеном 735696; UA, KIEV,

-12.09.2025 0 20:25:29 сума 2474 грн 40 коп. - AVANTAGE 7 Оплата токеном 735696; UA: Kyiv;

-16.09.2025 11:39:11-STOPANDSHO28188 StopandShop UA: KIEV;

-13.09.2025 0 11:59:22 -A1842 A1842 UA; Korosten;

- 13.09.2025 п 09:57:41 ROSHEN M84 UA; KYYIV;

- 13.09.2025 п 09:34:10 - STOPANDSHO28188 StopandShop UA; KIEV,

По карті НОМЕР_14 проведено операції:

- 11.09.2025 0 17:48:37 сума 2354. Грн 75 коп - NovaPay_PNFP10329 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- 12.09.2025 0 19:13:18 сума 1000 грн. -DaliBarbershop DaliBarbershop KIYEV.

У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення особи (осіб), причетної до вчинення даного злочину, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні належним чином завірених копій документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківським карткам, на які були перераховані грошові кошти потерпілого, та згідно рапорту ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НПУ, а саме: по банківським карткам: НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Оскільки грошові кошти потерпілого можуть використовуватися як частинами у різний час, так і зберігатися тривалий час на вказаних карткових рахунках з подальшим використанням, існує необхідність отримати інформацію за певний проміжок часу, а саме з дня надходження грошових коштів на карткові рахунки до дня можливого розпорядження грошовими коштами, тобто з 17:13 години 11.09.2025 до 23:59 години 20.09.2025.

Також, у зв`язку з тим, що особа (особи), яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , здійснила неодноразові перекази грошових коштів, які можуть використовуватися як частинами у різний час, так і зберігатися тривалий час на вказаних карткових рахунках з подальшим використанням та перерахуванням на карткові рахунки банків контрагентів, з метою дотримання розумних строків досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні інформації щодо контрагента, якому здійснювалось перерахування грошових коштів в подальшому.

Існує нагальна необхідність у безпосередньому використанні вказаної інформації під час проведення досудового розслідування, зокрема для встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації про рух коштів по банківськім карткам:

НОМЕР_4 , на яку 11.09.2025 о 17:13 годині був здійснений переказ грошових коштів в сумі 7141,50 гривень з картки потерпілої;

НОМЕР_7 , на яку 11.09.2025 о 18:08 годині був здійснений переказ в сумі 668,81 гривень;

НОМЕР_8 , на яку 11.09.2025 о 18:09 був здійснений переказ сумою 4500 гривень.

Слідчий наполягає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні як доказів, а також неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, слідчий просить отримати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

З матеріалів клопотання вбачається, що до ВП №2 с-ще Ріпки Чернігівського РУП надійшло звернення ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння її грошовими коштами, в сумі 7141,50 гривень.

19.09.2025 за вказаним фактом слідчим відділом ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області внесені відомості до ЄРДР та розпочате кримінальне провадження № 0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що у неї була кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 . 11.09.2025 невстановлена особа їй телефонували на номер НОМЕР_3 та надавала різні вказівки, схиляли до певних дій, в результаті чого з її зазначеної банківської карти 11.09.2025 о 17:13 були невідомим способом переведені грошові кошти в сумі 7141,50 гривень.

З виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці потерпілої НОМЕР_1 вбачається, що 11.09.2025 о 17:13 годині було здійснено переказ в сумі 7141,50 гривень на картку НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування в порядку статті 40 КПК України було надане доручення до ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Від ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції НПУ надійшов рапорт, про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення фактичного місця вчинення шахрайських дій, шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» встановлено, що з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , після зарахування переказу в сумі 7141,50 гривень з картки НОМЕР_1 , було проведено платежі:

-11.09.2025 o 18:06:28, сума 4000 грн, на карту НОМЕР_5 ,

-11.09.2025 0 17:26:12, сума 3500 грн, на карту НОМЕР_12 ;

-11.09.2025 о 17:25:38, сума 2066,50 грн, на карту НОМЕР_14 .

По карті НОМЕР_5 здійснений переказ коштів 11.09.2025 о 18:07:26, сума 4988,40 гривень, на карту НОМЕР_6 .

Далі з карти НОМЕР_6 проведено операції:

-11.09.2025 о 18:08:45, сума 668,81 грн, на карту НОМЕР_7 ;

-11.09.2025 о 18:09:26, сума 4500 грн, на карту НОМЕР_8 .

По карті 292418 проведено операції:

-15.09.2025 о 15:39:45, сума 422,47 грн, HELSINK коп MATCHMASTER3* APPCHARGE;

-12.09.2025 о 13:18:42, сума 170 грн, ОСОБА_7 (REHULYARN KIYIV;

- 12.09.2025 о 13:23:29, сума 44,97 грн, поповнення номеру телефону НОМЕР_9 .

3 карти НОМЕР_8 здійснено переказ 14.09.2025 о 13:08:34, сума 5000 грн, на карту НОМЕР_10 . Далі 14.09.2025 о 13:08:48 з карти НОМЕР_10 здійснено розрахунок на суму 3018,62 грн в ІНФОРМАЦІЯ_6 , та 15.09.2025 о 11:57:58 здійснено переказ на суму 1700 грн на карту НОМЕР_11 . Після цього з карти НОМЕР_10 здійснено оплату 15.09.2025 о 18:29:11, сума 340,45 грн, ОСОБА_9 .

3 карти НОМЕР_12 (власник ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_13 ) проведено операції:

- 11.09.2025 о 18:19:55, сума 279,35 грн, АТВ Оплата токеном 735696; UA; KIYEV;

- 11.09.2025 о 18:25:52, сума 268 грн, Avrora Оплата токеном 735696; UA; KIEV;

-11.09.2025 о 18:30:54, сума 376,09 грн, box express market Оплата токеном 735696; UA; KIEV;

- 12.09.2025 о 11:47:10, сума 170,60 грн, ІНФОРМАЦІЯ_7 Оплата токеном 735696; UA, KIEV;

- 12.09.2025 о 20:25:29, сума 2474,40 грн, AVANTAGE 7 Оплата токеном 735696; UA: Kyiv.

По карті 038965 проведено операції:

- 11.09.2025 о 17:48:37, сума 2354,75 грн, NovaPay_PNFP10329 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- 12.09.2025 о 19:13:18, сума 1000 грн, DaliBarbershop DaliBarbershop KIYEV.

Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, щодо якої заявлено клопотання, відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, становить банківську таємницю.

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, й відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 159,162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (проведення виїмки належним чином завірених копій вказаних документів в паперовому вигляді та на електронному носії) у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (с-ще Ріпки) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, що стосується:

банківської картки № НОМЕР_4 , у тому числі:

- фото та відеоматеріали під час відкриття банківської картки;

- рух коштів по банківській картці (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківська картка;

-копії документів, що стосуються відкриття банківської картки (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки;

- інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківської картки;

- ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки;

банківської картки НОМЕР_7 , у тому числі:

- фото та відеоматеріали під час відкриття банківської картки;

- рух коштів по банківській картці (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківська картка;

-копії документів, що стосуються відкриття банківської картки (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки;

- інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківської картки;

- ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки;

банківської картки НОМЕР_8 , у тому числі:

- фото та відеоматеріали під час відкриття банківської картки;

- рух коштів по банківській картці (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язана банківська картка;

-копії документів, що стосуються відкриття банківської картки (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки ;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки;

- інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківської картки;

- ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківської картки;

Інформацію надати за період часу з 18:09 години 11.09.2025 по 23:59 години 20.09.2025.

Строк дії ухвали встановити до 16.11.2025.

Роз`яснити, що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13