Провадження №1-кс/367/54/2026
УХВАЛА

Іменем України

08 січня 2026 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2025 року за № 0000746, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Ірпеня Бучанського району Київської області, громадянки України, з вищою освітою, не одруженої, має на утриманні малолітню дитину 2022 року народження, не працюючої, раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

У січні 2026 року до Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 28.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно обвинуваченої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що на розгляді в Ірпінському міському суді Київської області перебуває обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000746 від 28.08.2025 відносно ОСОБА_5 , яка обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.200 КК України.

Згідно із клопотанням, досудовим розслідування встановлено, що 03.08.2012 наказом № 87-к Голови правління АТ «Банк «Український капітал» ОСОБА_5 прийнято на посаду начальника Відділення № 5 АТ «Банк « Український капітал».

03 серпня 2012 року у відповідності до Наказу № 87-к, ОСОБА_5 , на підставі її заяви з 06 серпня 2012 року призначено на посаду начальника Відділення № 5.

Так, 03.08.2012 наказом № 87-к Голови Правління АТ «БАНК «Український капітал» ОСОБА_5 прийнято на посаду начальника Відділення № 5 АТ «БАНК «Український капітал».

06.08.2012 між ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»», код банку 320371, , в особі Голови Правління, та ОСОБА_5 , яка шляхом проставлення особистого підпису ознайомилася з умовами договору, з метою забезпечення збереження матеріальних цінностей ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»», було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Таким чином, перебуваючи на посаді начальника Відділення № 5 АТ «БАНК «Український капітал» ОСОБА_5 , наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

30.07.2025 о 15 год. 39 хв., ОСОБА_5 , маючи умисел спрямований на підроблення та використання документів на переказ грошових коштів, будучи службовою особою та перебуваючи на робочому місці, а саме у приміщенні Відділення № 5 АТ «БАНК «Український капітал», розташованому за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Тараса Шевченка, буд. 4Г, достовірно знаючи, що відповідно до положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівковий переказ коштів здійснюється на підставі документа на переказ в електронній або паперовій формі, який використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що розтрата грошових коштів потерпілого ОСОБА_6 у безготівковій формі, які зберігаються та обліковуються на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «БАНК «Український капітал», є неможливою без документа на переказ, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його подальше використання, з використанням Системи автоматизації банку автоматизованої банківської системи Б2 (САБ АБС Б2) АТ «БАНК «Український капітал», підробила електронний документ на переказ, а саме платіжну інструкцію № 3723501 від 30.07.2025.

У зазначеній платіжній інструкції ОСОБА_5 внесла завідомо недостовірні відомості щодо нібито наявного наміру ОСОБА_6 здійснити переказ грошових коштів у сумі 318 500,00 грн з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «БАНК «Український капітал», на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» та належний ФОП « ОСОБА_7 », ІПН НОМЕР_3 , зазначивши призначення платежу: «Оплата за товар (меблі) зг. рах. б/н від 30.07.2025 р. без ПДВ».

У подальшому ОСОБА_5 за допомогою зазначеної системи направила вказану платіжну інструкцію для підтвердження перерахування грошових коштів, чим здійснила використання завідомо підробленого документа на переказ.

Крім того, 30.07.2025 року о 15 год. 39 хв. ОСОБА_5 , маючи умисел спрямований на підроблення та використання документів на переказ грошових коштів, будучи службовою особою та перебуваючи на робочому місці, а саме у приміщенні Відділення № 5 АТ «БАНК «Український капітал», розташованому за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Тараса Шевченка, буд. 4Г, достовірно знаючи, що відповідно до положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівковий переказ коштів здійснюється на підставі документа на переказ в електронній або паперовій формі, який використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що розтрата грошових коштів потерпілого ОСОБА_6 у безготівковій формі, які зберігаються та обліковуються на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «БАНК «Український капітал», є неможливою без документа на переказ, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його подальше використання, з використанням Системи автоматизації банку автоматизованої банківської системи Б2 (САБ АБС Б2) АТ «БАНК «Український капітал», підробила електронний документ на переказ, а саме платіжну інструкцію № 3723521 від 30.07.2025.

У зазначеній платіжній інструкції ОСОБА_5 внесла завідомо недостовірні відомості щодо нібито наявного наміру ОСОБА_6 здійснити переказ грошових коштів у сумі 310 000,00 грн з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «БАНК «Український капітал», на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» та належний ФОП « ОСОБА_7 », ІПН НОМЕР_3 , зазначивши призначення платежу: «Оплата за товар (меблі) зг. рах. б/н від 30.07.2025 р. без ПДВ».

У подальшому ОСОБА_5 за допомогою зазначеної системи направила вказану платіжну інструкцію для підтвердження перерахування грошових коштів, чим здійснила використання завідомо підробленого документа на переказ.

Крім того, 01.08.2025 року о 12 год. 56 хв. ОСОБА_5 , маючи умисел спрямований на підроблення та використання документів на переказ грошових коштів, будучи службовою особою та перебуваючи на робочому місці, а саме у приміщенні Відділення № 5 АТ «БАНК «Український капітал», розташованому за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Тараса Шевченка, буд. 4Г, достовірно знаючи, що відповідно до положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівковий переказ коштів здійснюється на підставі документа на переказ в електронній або паперовій формі, який використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що розтрата грошових коштів потерпілого ОСОБА_6 у безготівковій формі, які зберігаються та обліковуються на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «БАНК «Український капітал», є неможливою без документа на переказ, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його подальше використання, з використанням Системи автоматизації банку автоматизованої банківської системи Б2 (САБ АБС Б2) АТ «БАНК «Український капітал», підробила електронний документ на переказ, а саме платіжну інструкцію № 3774787 від 01.08.2025.

У зазначеній платіжній інструкції ОСОБА_5 внесла завідомо недостовірні відомості щодо нібито наявного наміру ОСОБА_6 здійснити переказ грошових коштів у сумі 340 000,00 грн з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «БАНК «Український капітал», на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» та належний ФОП « ОСОБА_8 », ІПН: НОМЕР_5 , зазначивши призначення платежу: «Оплата за товар зг. pax. № 0000159 від 01.08.2025 р. без ПДВ».

У подальшому ОСОБА_5 за допомогою зазначеної системи направила вказану платіжну інструкцію для підтвердження перерахування грошових коштів, чим здійснила використання завідомо підробленого документа на переказ.

Крім того, 01.08.2025 року о 13 год. 02 хв. ОСОБА_5 , маючи умисел спрямований на підроблення та використання документів на переказ грошових коштів, будучи службовою особою та перебуваючи на робочому місці, а саме у приміщенні Відділення № 5 АТ «БАНК «Український капітал», розташованому за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Тараса Шевченка, буд. 4Г, достовірно знаючи, що відповідно до положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівковий переказ коштів здійснюється на підставі документа на переказ в електронній або паперовій формі, який використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що розтрата грошових коштів потерпілого ОСОБА_6 у безготівковій формі, які зберігаються та обліковуються на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «БАНК «Український капітал», є неможливою без документа на переказ, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його подальше використання, з використанням Системи автоматизації банку автоматизованої банківської системи Б2 (САБ АБС Б2) АТ «БАНК «Український капітал», підробила електронний документ на переказ, а саме платіжну інструкцію № 3774794 від 01.08.2025.

У зазначеній платіжній інструкції ОСОБА_5 внесла завідомо недостовірні відомості щодо нібито наявного наміру ОСОБА_6 здійснити переказ грошових коштів у сумі 339 500,00 грн з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «БАНК «Український капітал», на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» та належний ФОП « ОСОБА_8 », ІПН: НОМЕР_7 , зазначивши призначення платежу: «Оплата за товар (меблі) зг. pax. № 14/08 від 01.08.2025 р. без ПДВ».

У подальшому ОСОБА_5 за допомогою зазначеної системи направила вказану платіжну інструкцію для підтвердження перерахування грошових коштів, чим здійснила використання завідомо підробленого документа на переказ.

Крім того, 06.08.2025 року о 17 год. 23 хв. ОСОБА_5 , маючи умисел спрямований на підроблення та використання документів на переказ грошових коштів, будучи службовою особою та перебуваючи на робочому місці, а саме у приміщенні Відділення № 5 АТ «БАНК «Український капітал», розташованому за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Тараса Шевченка, буд. 4Г, достовірно знаючи, що відповідно до положень п. 1.6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» безготівковий переказ коштів здійснюється на підставі документа на переказ в електронній або паперовій формі, який використовується суб`єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів, та усвідомлюючи, що розтрата грошових коштів потерпілого ОСОБА_6 у безготівковій формі, які зберігаються та обліковуються на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «БАНК «Український капітал», є неможливою без документа на переказ, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його подальше використання, з використанням Системи автоматизації банку автоматизованої банківської системи Б2 (САБ АБС Б2) АТ «БАНК «Український капітал», підробила електронний документ на переказ, а саме платіжну інструкцію № 3846902 від 06.08.2025.

У зазначеній платіжній інструкції ОСОБА_5 внесла завідомо недостовірні відомості щодо нібито наявного наміру ОСОБА_6 здійснити переказ грошових коштів у сумі 340 000,00 грн з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «БАНК «Український капітал», на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» та належний ФОП « ОСОБА_9 », ІПН: НОМЕР_8 , зазначивши призначення платежу: «Оплата за товар зг. pax. № СФ-58 від 06.08.2025р. без ПДВ».

У подальшому ОСОБА_5 за допомогою зазначеної системи направила вказану платіжну інструкцію для підтвердження перерахування грошових коштів, чим здійснила використання завідомо підробленого документа на переказ.

Крім того, 18.08.2025 року о 15 год. 55 хв. ОСОБА_5 , маючи умисел спрямований на підроблення та використання документів на переказ грошових коштів, будучи службовою особою та перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у приміщенні Відділення № 5 АТ «БАНК «Український капітал», розташованому за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Тараса Шевченка, буд. 4Г, достовірно знаючи, що відповідно до положень п. 1.7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» документ на переказ готівки це документ на переказ, який використовується для ініціювання переказу коштів, поданих разом із цим документом у готівковій формі, та усвідомлюючи, що розтрата грошових коштів потерпілого ОСОБА_6 у безготівковій формі, які зберігаються та обліковуються на банківському рахунку № НОМЕР_9 , відкритому в АТ «БАНК «Український капітал», є неможливою без належного документа на переказ, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на підробку документа на переказ та його подальше використання, з використанням Системи автоматизації банку автоматизованої банківської системи Б2 (САБ АБС Б2) АТ «БАНК «Український капітал», підробила електронний документ на переказ, а саме платіжну інструкцію на видачу готівки № 4036506 від 18.08.2025.

У зазначеній платіжній інструкції ОСОБА_5 внесла завідомо недостовірні відомості щодо нібито наявного наміру ОСОБА_6 отримати грошові кошти з поточного рахунку в сумі 100 000,00 грн з банківського рахунку № НОМЕР_9 .

У подальшому ОСОБА_5 , за допомогою зазначеної системи, направила вказану платіжну інструкцію на видачу готівки для підтвердження видачі грошових коштів, чим здійснила використання завідомо підробленого документа на переказ.

Так, Указом Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який затверджено Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», воєнний стан продовжувався та на даний час триває.

30.07.2025 о 15 год. 52 хв. ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи спільно та за попередньою змовою разом із особою, відомості відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ОСОБА_6 , в особливо великих розмірах, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у приміщенні Відділення № 5 АТ «БАНК «Український капітал», розташованому за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Тараса Шевченка, буд. 4Г, будучи обізнаною про наявність на банківському рахунку клієнта банку ОСОБА_6 грошових коштів, які перебували у її віданні, використовуючи підроблений документ на переказ платіжну інструкцію № 3723501 від 30.07.2025 на суму 318 500,00 грн, усвідомлюючи, що зазначена платіжна інструкція не підписана клієнтом, діючи спільно та за попередньою змовою разом із особою, відомості відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ввела в оману останню, запевнивши її в тому, що клієнт підпише вказаний документ пізніше.

Надалі, користуючись своїм службовим становищем та авторитетом керівника, ОСОБА_5 наказала касиру здійснити переказ грошових коштів у сумі 318 500,00 грн з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «БАНК «Український капітал», на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» та належний ФОП « ОСОБА_7 », ІПН НОМЕР_3 , із призначенням платежу: «Оплата за товар (меблі) зг. рах. б/н від 30.07.2025 р. без ПДВ».

Крім того, цього ж дня, 30.07.2025 о 15 год. 52 хв., перебуваючи в тому ж місці та в той же час, ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою разом із особою, відомості відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ОСОБА_6 , в особливо великих розмірах, будучи обізнаною про наявність на банківському рахунку клієнта банку ОСОБА_6 грошових коштів, які перебували у її віданні, використовуючи підроблений документ на переказ платіжну інструкцію № 3723521 від 30.07.2025 на суму 310 000,00 грн, усвідомлюючи, що зазначена платіжна інструкція не підписана клієнтом, діючи спільно та за попередньою змовою разом із особою, відомості відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ввела в оману останню, запевнивши її в тому, що клієнт підпише вказаний документ пізніше.

Надалі, користуючись своїм службовим становищем та авторитетом керівника, ОСОБА_5 наказала касиру здійснити переказ грошових коштів у сумі 310 000,00 грн з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «БАНК «Український капітал», на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» та належний ФОП « ОСОБА_7 », ІПН НОМЕР_3 , із призначенням платежу: «Оплата за товар (меблі) зг. рах. б/н від 30.07.2025 р. без ПДВ».

Крім того, 01.08.2025 о 13 год. 02 хв. ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою разом із особою, відомості відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ОСОБА_6 , в особливо великих розмірах, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у приміщенні Відділення № 5 АТ «БАНК «Український капітал», розташованому за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Тараса Шевченка, буд. 4Г, будучи обізнаною про наявність на банківському рахунку клієнта банку ОСОБА_6 грошових коштів, які перебували у її віданні, використовуючи підроблений документ на переказ платіжну інструкцію № 3774794 від 01.08.2025 на суму 339 500,00 грн, усвідомлюючи, що зазначена платіжна інструкція не підписана клієнтом, діючи спільно та за попередньою змовою разом із особою, відомості відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ввела в оману останню, запевнивши її в тому, що клієнт підпише вказаний документ пізніше.

Надалі, користуючись своїм службовим становищем та авторитетом керівника, ОСОБА_5 наказала касиру здійснити переказ грошових коштів у сумі 339 500,00 грн, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «БАНК «Український капітал», на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» та належний ФОП « ОСОБА_8 », ІПН НОМЕР_7 , із призначенням платежу: «Оплата за товар (меблі) зг. pax. № 14/08 від 01.08.2025 р. без ПДВ».

Крім того, 01.08.2025 о 12 год. 56 хв. ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою разом із особою, відомості відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ОСОБА_6 , в особливо великих розмірах, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у приміщенні Відділення № 5 АТ «БАНК «Український капітал», розташованому за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Тараса Шевченка, буд. 4Г, будучи обізнаною про наявність на банківському рахунку клієнта банку ОСОБА_6 грошових коштів, які перебували у її віданні, використовуючи підроблений документ на переказ платіжну інструкцію № 3774787 від 01.08.2025 на суму 340 000,00 грн, усвідомлюючи, що зазначена платіжна інструкція не підписана клієнтом, діючи спільно та за попередньою змовою разом із особою, відомості відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ввела в оману останню, запевнивши її в тому, що клієнт підпише вказаний документ пізніше.

Надалі, користуючись своїм службовим становищем та авторитетом керівника, ОСОБА_5 наказала касиру здійснити переказ грошових коштів у сумі 340 000,00 грн, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «БАНК «Український капітал», на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» та належний ФОП « ОСОБА_10 », ІПН НОМЕР_5 , із призначенням платежу: «Оплата за товар зг. pax. № 0000159 від 01.08.2025 р. без ПДВ».

Крім того, 06.08.2025 о 17 год. 34 хв. ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою разом із особою, відомості відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ОСОБА_6 , в особливо великих розмірах, перебуваючи на своєму робочому місці, а саме у приміщенні Відділення № 5 АТ «БАНК «Український капітал», розташованому за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Тараса Шевченка, буд. 4Г, будучи обізнаною про наявність на банківському рахунку клієнта банку ОСОБА_6 грошових коштів, які перебували у її віданні, використовуючи підроблений документ на переказ платіжну інструкцію № 3846902 від 06.08.2025 на суму 340 000,00 грн, усвідомлюючи, що зазначена платіжна інструкція не підписана клієнтом, діючи спільно та за попередньою змовою разом із особою, відомості відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ввела в оману останню, запевнивши її в тому, що клієнт підпише вказаний документ пізніше.

Надалі, користуючись своїм службовим становищем та авторитетом керівника, ОСОБА_5 наказала касиру здійснити переказ грошових коштів у сумі 340 000, 00 грн, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «БАНК «Український капітал», на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк» та належний ФОП « ОСОБА_9 », ІПН: НОМЕР_8 , зазначивши призначення платежу: «Оплата за товар зг. pax. № СФ-58 від 06.08.2025р. без ПДВ».

Крім того, 18.08.2025 о 16 год. 05 хв. ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою разом із особою, відомості відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, будучи службовою особою, діючи умисно та з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів ОСОБА_6 в особливо великих розмірах, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні Відділення № 5 АТ «БАНК «Український капітал» за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Тараса Шевченка, буд. 4Г, будучи обізнаною про наявність на банківському рахунку ОСОБА_6 грошових коштів, які перебували у її віданні, використала підроблений документ на переказ - платіжну інструкцію на видачу готівки № 4036506 від 18.08.2025.

Усвідомлюючи, що зазначена платіжна інструкція не підписана клієнтом, ОСОБА_5 , діючи спільно та за попередньою змовою разом із особою, відомості відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ввела в оману останню, повідомивши, що клієнт підпише її пізніше, та, користуючись своїм службовим становищем і авторитетом керівника, надала вказівку здійснити видачу грошових коштів.

У результаті за вказівкою ОСОБА_5 з поточного рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в АТ «БАНК «Український капітал» та належного ОСОБА_6 , було видано грошові кошти у сумі 100 000,00 грн, якими вона в подальшому розпорядилася на власний розсуд.

Таким чином, начальник Відділення № 5 АТ «БАНК «Український капітал» ОСОБА_5 , будучи службовою особою та користуючись своїм службовим становищем і авторитетом керівника, умисно розтратила грошові кошти в особливо великих розмірах, які перебували на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 . Зловживаючи довірою клієнта та використовуючи підроблені документи на переказ і видачу готівки, вона організувала і забезпечила неправомірне списання коштів із зазначеного рахунку, в результаті чого загальна сума розтрати склала 1 748 000 грн.

Так, 11.10.2025 року у відповідності до вимог до ст. ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а в подальшому повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України

11.10.2025 ухвалою слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю строком на 60 діб, а в подальшому продовжено до 11 січня 2026 року включно, заборонивши їй залишати житло за її місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 20 години 00 хвилин до 07 години наступного дня, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги у Київській області.

У зв`язку з вищевикладеним у сторони обвинувачення виникла необхідність в продовженні строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю, відносно обвинуваченої ОСОБА_5 , оскільки зберігаються ризики: переховатись від органу досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інші кримінальні правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке згідно ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

11.10.2025 ухвалою слідчого судді Ірпінського міського суду Київської області відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю строком на 60 діб, тобто до 09 грудня 2025 року включно, заборонивши їй залишати житло за її місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 20 години 00 хвилин до 07 години наступного дня, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнною стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги у Київській області. Покладено на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки: прибувати до слідчого, в провадженні якого знаходиться дане кримінальне провадження, до прокурора та суду за кожною вимогою; не відлучатися із міста Ірпінь, Бучанського району. Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання: утримуватися від позапроцесуального спілкування з ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також з потерпілим ОСОБА_6 , іншими потерпілими, свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади у разі наявності свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Вказує, що у зв`язку з викладеним у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю, відносно підозрюваної ОСОБА_5 .

Прокурор в судовому засіданні підтримала подане клопотання з підстав, зазначених у ньому, просила задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 , думку якого підтримала підозрювана ОСОБА_5 , не заперечував проти задоволення клопотання прокурора та продовження його підзахисній строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши доводи прокурора, захисника та підозрюваної, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наступне.

Відповідно до вимог ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження встановлені ст. 132 КПК України.

Згідно частин 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Частиною 6 ст. 181 КПК України визначено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 28 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

11 жовтня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме - розтраті чужого майна, яке перебувало в її віданні в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем.

Ухвалою слідчого судді від 11.10.2025 застосовано до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю строком до 09.12.2025 включно, із забороною підозрюваній залишати житло за її місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 20 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступного дня, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги у Київській області, з покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

08.12.2025 постановою керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області, продовжено строк досудового розслідування кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000746 від 28.08.2025 до трьох місяців та визначено новий строк досудового розслідування до 11.01.2026.

Ухвалою слідчого судді від 08.12.2025 продовжено відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю строком на 35 дні, тобто до 11 січня 2026 року включно, заборонивши їй залишати житло за її місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 20 години 00 хвилин до 07 години наступної доби, за виключенням необхідності особисто або необхідності її малолітньої дитини отримати медичну допомогу або/та необхідності забезпечення особистої безпеки та/або безпеки малолітньої дитини в період дії воєнного стану шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги у Київській області.

31 грудня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

05.01.2026 заступником керівника Бучанської окружної прокуратури обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000746 направлено до Ірпінського міського суду Київської області.

Відповідно до ч.6 ст.199 КПК України у разі закінчення строку запобіжного заходу до проведення підготовчого судового засідання прокурор не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу може подати клопотання про його продовження. Розгляд такого клопотання здійснюється слідчим суддею за правилами цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Відповідно до ч 1. ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до п. 3 ст. 5 Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна заарештована або затримана особа має право на судовий розгляд справи упродовж розумного строку чи звільнення від судового розгляду. Таке звільнення має бути обґрунтоване гарантіями явки до суду.

При цьому, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливість запобігання їм більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування злочину (наявність або відсутність спроб ухилення від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).

Поряд з цим, аналізуючи зазначені прокурором ризики, слідчий суддя дійшла висновку про їх наявність з огляду на фактичні обставини кримінального провадження та особу ОСОБА_5 , яка раніше не судима, офіційно працевлаштована, не заміжня, має на утриманні одну малолітню дитину, усвідомлюючи міру можливого покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інші кримінальні правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному правопорушенні.

Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Вирішуючи питання щодо доцільності продовження обвинуваченій ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю, судом враховано, що такий вид запобіжного заходу є найменш обтяжливим та найбільш м`яким запобіжним заходом, полягає в забезпеченні належної процесуальної поведінки обвинуваченої та виконанні покладених на неї обов`язків.

Враховуючи вище наведене, суд дійшов висновку про необхідність продовження строку дії запобіжного заходу відносно обвинуваченої ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю до 08.03.2026 включно.

У зв`язку із зазначеним, суд дійшов висновку, що клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу містять достатнє обґрунтування необхідності для продовження щодо обвинуваченої ОСОБА_5 строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю з покладенням на неї раніше визначених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України

Керуючись, ст. ст. 176-178, 181, 186, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 задовольнити.

Продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України, строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю строком на 60 днів, тобто до 08 березня 2026 року включно, заборонивши їй залишати житло за її місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 20 години 00 хвилин до 07 години наступної доби, за виключенням необхідності особисто або необхідності її малолітньої дитини отримати медичну допомогу або/та необхідності забезпечення особистої безпеки та/або безпеки малолітньої дитини в період дії воєнного стану шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги у Київській області.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1) прибувати до слідчого, в провадженні якого знаходиться дане кримінальне провадження, до прокурора та суду за кожною вимогою;

2) не відлучатися за межі Київської області та м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

4) утримуватися від позапроцесуального спілкування з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також з потерпілим ОСОБА_6 , іншими потерпілими, свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади у разі наявності свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

6) носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Виконання ухвали про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю покласти на Відділ поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, Головне управління Національної поліції в Київській області.

Орган Національної поліції повинен негайно поставити на облік підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, і повідомити про це слідчого.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального прокурора.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 08 січня 2026 року.

Строк дії ухвали слідчого судді до 08 березня 2026 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1