ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.09.2025 слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002417 від 23.11.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач у кримінальному провадженні - дізнавач Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи свої вимоги, дізнавач зазначає, що ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002417 від 23.11.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 о 23:42 ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , виявив, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 15 000 грн, чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Обгрунтовуючи вимоги клопотання дізнавач вказує, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 02.11.2022 мав намір купити генератор через сайт продажів та купівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для власного користування. Зайшовши на сайт, побачив оголошення, яке розмістила особа на ім`я ОСОБА_6 , та зазначеною ціною за генератор 5 000 грн, також в оголошенні був вказаний номер телефона НОМЕР_2 . Потерпілий зателефонував за вищевказаним номером телефону зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_3 та запитав чи оголошення дійсне, на що чоловік, який підняв слухавку, представився як ОСОБА_6 та повідомив, що він продає генератор та прохав перейти до смс-переписки в мобільний додаток «ВАЙБЕР» на що ОСОБА_5 погодився. Того ж дня приблизно о 23:15 йому надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_6 , про те що відправлення генератора буде коштувати 978 грн та попросив надіслати особисті данні для відправки поштою, що ОСОБА_5 і зробив. Для того щоб, переконати ОСОБА_5 в тому що його не одурять продавець надіслав фото паспорта на ім`я особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серією НОМЕР_4 та повідомив, що це його паспорт, також надіслав відео огляду генератора. Після цього продавець написав з проханням відправити йому передоплату у розмірі 1 000 грн за відправлення генератора на картку яку він надіслав. ОСОБА_5 погодився та відправив зі своєї картки № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_6 передоплату у розмірі 1 000 грн. 03.11.2022 продавець повідомив, що він відправив фото чека з ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 . Після чого знову попросив надіслати грошові кошти за генератор у розмірі 4 800 грн, аргументуючи це тим, що переживати не потрібно, бо генератор вже відправлений. Тому ОСОБА_5 ще раз перерахував кошти зі своєї карти № НОМЕР_5 та картку продавця № НОМЕР_6 у розмірі 4 800 грн. Після переказу коштів за генератор продавець почав писати що має ще речі на продаж, та можливо вони зацікавлять ОСОБА_5 , а саме такі речі набір інструментів та морозильна камера на суму 8 837 грн. ОСОБА_5 ця пропозиція зацікавила, тому він знову перерахував кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 на карту продавця № НОМЕР_6 , оплативши набір інструментів в розмірі 2 512 грн та морозильну камеру у розмірі 6 325 грн. Після чого продавець перестав виходити на зв`язок. Загальна сума на яку завдано матеріальної шкоди становить 14 637 грн.

Мотивуючи вимоги клопотання, дізнавач зазначає, що на даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, про дату час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. До суду надійшли заяви прокурора ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , кожного окремо, у яких останні просять проводити судовий розгляд за їх відсутності, вимоги клопотання підтримують, просять задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають витребовувані речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки та банківську діяльність» (далі - Закон №2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону №2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого: з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду; органам прокуратури України, органам Національної поліції України, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України від 01.06.2010 №2297-VI «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0002417 від 23.11.2022, а саме: дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 та/або дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 та/або дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 та/або дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 та/або дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 та/або дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 02.11.2022 по 00:00 год. 01.12.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_6 відкритому у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 00:00 год. 02.11.2022 по 00:00 год. 01.12.2022 та/або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкомату у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 02.11.2022 по 00:00 год. 01.12.2022, які зберігаються в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 у період з 00:00 год. 02.11.2022 по 00:00 год. 01.12.2022;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_6 у період з 00:00 год. 02.11.2022 по 00:00 год. 01.12.2022, та як верифікувалися дані дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та одну завірену копії ухвали надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1