Справа № 645/2373/25
Провадження № 1-кс/645/1443/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 року Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Немишлянського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.03.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 21.03.2025 у соціальній мережі "інстаграм", знайшла спосіб заробітку в інтернеті, але для виконання роботи, потрібно було перераховувати грошові кошти на картки, а після чого отримувати винагороду, внаслідок чого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти різними частинами на банківські картки, які наразі встановлюються, на загальну суму 106817 гривень.

Даний факт 27.03.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що у період з 22.03.2025 по 27.03.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з власних банківських карток перерахувала грошові кошти у сумі 106817 гривень на банківські картки:

1) № НОМЕР_1 , зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано 1654 грн.;

2) № НОМЕР_2 , зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховано 12754 грн.;

3) № НОМЕР_3 , зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховано 15000 грн.;

4) № НОМЕР_3 , зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховано 17745 грн.;

5) № НОМЕР_4 , зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано 29500 грн.;

6) № НОМЕР_4 , зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перераховано 28750 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказана сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок, яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування було отримано інформацію згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів, що знаходилися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_1 ).

Проаналізувавши вилучену в ході тимчасового доступу інформацію було встановлено, що з банківської картки, яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , було перераховано грошові кошти у розмірі 6000 гривень 22.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_5 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 5000 гривень 22.03.2025 на банківську картку № НОМЕР_6 , яка також зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, було проаналізовано інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході аналізу було встановлено, що грошові кошти в подальшому було перераховано: 27.03.2025, 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 27.03.2025, 6323 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 27.03.2025, 10980 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 27.03.2025, 6500 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 27.03.2025, 3700 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 , яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізначав зазначає, що на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) даних щодо банківських карток/рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , з 22.03.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 22.03.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 22.03.2025 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, дізнавач просив дане клопотання розглянути без повідомлення володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі. Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , проте в клопотанні не обґрунтовано, чому саме цьому дізнавачу необхідно надати доступ до інформації, оскільки, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування цим дізнавачем не проводиться, тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) даних щодо банківських карток/рахунків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , з 22.03.2025 року по 06.11.2025 року;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 22.03.2025 року до 06.11.2025 року;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 22.03.2025 року до 06.11.2025 року;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 06.01.2026 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 06.11.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1