Справа № 740/6900/25
Провадження № 1-кс/740/1040/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

08 грудня 2025 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, внесеного 25 вересня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

У клопотанні від 04 грудня 2025 року слідчим за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-до інформації про рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_1 , а також інших рахунків клієнта банку ПП « ОСОБА_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 травня 2025 року до дня витребування документів, з посиланням на те, що 25 вересня 2025 року до ЄРДР прокурором Ніжинської окружної прокуратури внесено відомості за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) під час закупівлі послуг з поточного ремонту внутрішньо квартальних доріг житлових районів м.Ніжина Чернігівської області. Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення відкритих торгів з особливостями ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_4 07 травня 2025 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі в.о. начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір № 115, предметом якого є Послуги з поточного ремонту внутріквартальних доріг житлових мікрорайонів міста Ніжина (45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Ціна договору становить 9 736 842,20 грн, з яких 6755 434,41 вартість матеріальних ресурсів. Строк виконання робіт за договором продовжено до 30 вересня 2025 року. Згідно рапорту уповноваженої особи УСР в Чернігівській області ДСР НП України про виявлення ознак злочину, який був підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань: під час аналізу додатку до договору № 4 «Інформація про ціни на матеріальні ресурси» встановлено завищення цін в порівнянні з реальними ринковими цінами, а саме завищено ціну на щебенево-піщану суміш С7 за одиницю об`єму. Таким чином є достатні підстави вважати, що службовими особами ПП « ОСОБА_5 » завищено вартість ЩПС С7, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 не проводились ринкові консультації з метою визначення реальної вартості, що спричинило збитки місцевому бюджету. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, для спростування чи підтвердження фактів завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, встановлення постачальника будівельних матеріалів та обладнання, використаних на об`єкті капітального ремонту, виникає необхідність у отриманні відомостей про банківські операції по рахунку IBAN НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить провести судовий розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, враховуючи ризики знищення документів, щодо яких подане клопотання.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим зазначено про його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, при цьому клопотання стосується банківської інформації, яка формується і зберігається у встановленому порядку, в даному випадку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при цьому слідчим не наведено достатності підстав для необхідності розгляду клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, якою встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З даних підстав позиція слідчого відхилена.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

При вирішенні клопотання слідчим суддею враховується, що Ніжинським РУП з 25 вересня 2025 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №000104 за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) під час закупівлі послуг з поточного ремонту внутрішньо квартальних доріг житлових районів м.Ніжина Чернігівської області, правова кваліфікація-ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання повідомлення про підозру відсутні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про вірогідність вчинення кримінального правопорушення під часзакупівлі послуг з поточного ремонту внутрішньо квартальних доріг житлових районів м.Ніжина Чернігівської області, що є достатнім для застосування засобу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка може мати доказове значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, що відповідає потребам досудового розслідування станом на 08 грудня 2025 року.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Чернігівському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) в електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

копії документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, щодо рахунку IBAN: НОМЕР_1 , а також інших рахунків клієнта банку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

документів справи з юридичного оформлення рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банківській установі (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », IP-адреси користувача системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 клієнта банку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та інших рахунках відкритих у цій банківській установі із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01 травня 2025 року до 04 грудня 2025 року;

виписок (руху) платіжних доручень по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у тому числі НОМЕР_1 , із зазначенням номеру, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження платіжного доручення, IP-адреси з якої отримано платіжне доручення; -роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань за період з 01 травня 2025 року до 04 грудня 2025 року;

заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємств;

документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )- НОМЕР_1 за період з 01 травня 2025 року до 04 грудня 2025 року.

Зобов`язати відповідальну посадову особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів.

Строк дії ухвали,-два місяці з дня її постановлення, тобто до 08 лютого 2026 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана пред`явити її повноважному представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вручити її копію.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13 .