Справа 688/5152/25
№ 1-кс/688/2042/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

29 жовтня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000564 від 06.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, 06.10.2025, близько 09 год, невстановлена особа, використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом продажу деревини, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 26400 гривень, які ОСОБА_5 , 06.10.2025 о 09:48 год, перерахувала через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на банківську картку НОМЕР_3 , в сумі 8800 гривень, та 06.10.2025 о 09:48 год, перерахувала через касу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 17600 гривень.

06.10.2025 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000564 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 повідомила, що 04.10.2025 під час розмови із сусідкою ОСОБА_6 , остання повідомила, що її донька знайшла оголошення в мережі «Інтернет» про продаж дров та запропонувала потерпілій також придбати. 06.10.2025 близько 09:00 години ОСОБА_5 зателефонувала на номер НОМЕР_1 , який дала ОСОБА_6 .. Під час спілкування жінка представилась бухгалтером ОСОБА_7 та надала інформацію по замовленню. Потерпіла зробила замовлення рубаних дров на загальну суму 17 600 гривень та для сусідки Людмили метрові (не рубані) дрова на суму 8 800 гривень.06.10.2025 близько 09:40 години потерпіла приїхала до м. Шепетівка та пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб надіслати кошти, так у неї була лише готівка. Перетелефонувавши до бухгалтера ОСОБА_8 , яка повідомила картку та сказала, що за декілька хвилин з ОСОБА_5 зв`яжеться водій на ім`я ОСОБА_9 та домовиться зі за доставку, ОСОБА_9 все-таки зателефонував з номеру НОМЕР_2 та сказав, що буде завантажувати дрова та після зарахування коштів зв`яжеться.

06.10.2025 о 09:48 годині потерпіла здійснила переказ коштів в сумі 8 800 гривень через касу банку на картку НОМЕР_3 , яку вказав бухгалтер за деревину для сусідки ОСОБА_6 та 06.10.2025 о 09:54 годині я здійснила переказ коштів в сумі 17 600 гривень через касу банку на картку НОМЕР_3 за свою деревину

Після переказу коштів, ОСОБА_5 зв`язалася із бухгалтером ОСОБА_10 , та повідомила, що кошти перераховані, на що бухгалтер сказала, що потрібно зателефонувати до водія ОСОБА_11 . Вже при розмові із ОСОБА_11 , останній повідомив, забере потерпілу біля ОСОБА_12 , та вони разом поїдуть до села. Приїхавши до РЕМу, ОСОБА_5 почала дзвонити для ОСОБА_11 , проте слухавку він не брав, а від бухгалтера ОСОБА_8 я також відповіді не отримала, так вона теж слухавку не брала. Після цього, потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв та звернулась до поліції. ОСОБА_5 також зазначила, що їй завдана матеріальна шкода в сумі 17 600 гривень. Грошові кошти в сумі 8 800 гривень це кошти сусідки ОСОБА_6 , які вона надала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 04.10.2025 її донька знайшла оголошення в мережі «Інтернет» про продаж дров та надала номер телефону НОМЕР_1 , щоб ОСОБА_6 зв`язалась та замовила дрова. Цього ж дня, потерпіла ОСОБА_6 спілкувалась із своєю сусідкою ОСОБА_5 та запропонувала і для неї також замовити дрова, на що вона погодилась та взяла номер телефону. ОСОБА_6 попросила ОСОБА_13 , щоб вона домовилась за неї також та замовила метрові дрова, на що вона погодилась. ОСОБА_13 зателефонувала на номер НОМЕР_1 та домовилась за дрова для них. 06.10.2025 вранці ОСОБА_6 надала для ОСОБА_5 кошти готівкою в сумі 8 850 гривень та попросила, щоб вона також і її кошти перерахувала на картку, яку скажуть. Цього ж дня ОСОБА_13 поїхала до м. Шепетівка, щоб переказати кошти за дрова. Вже близько 10:30-11:00 години для потерпілій зателефонувала ОСОБА_13 та повідомила, що вони натрапили на шахраїв, так як після переказу коштів із ОСОБА_5 , на зв`язок ніхто не виходив. Матеріальної шкоди ОСОБА_6 завдано на суму 8 800 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, в тому числі її місцезнаходження, виникла необхідність в отриманні інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінкиз прив`язкою до базових станцій, які здійснювались з мобільного номерутелефону НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 06.10 .2025 по дату винесення ухвали, їх тривалості, абонентів, маршрутів передавання від оператора стільникового зв`язку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що СД Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000564, відомості про яке 06.10.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.

Вимога дізнавача щодо надання доступу до виходуд в мережу Інтернет, переадресація, за абонентським номером НОМЕР_2 , не підлягає задоволенню, оскільки не доведено, що без такого втручання в права і свободи особи, як тимчасовий доступ, виконати завдання досудового розслідування буде неможливо.

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, в яких міститься охоронювана законом таємниця є формальним та неналежно обґрунтованим, так відсутність зазначених обставин істотно впливає на висновки слідчого судді.

Дізнавач не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того не довів, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000564 від 06.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортних засобів відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримати належним чином завірені їх копії, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 години 00 хвилин 06.10.2025 по 29.10.2025 за абонентським номером НОМЕР_2 ;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_2 ;

- вхідні, вихідні дзвінки, з`єднання нульової тривалості;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента з абонентським номером НОМЕР_2 ;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента НОМЕР_2 ;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом за абонентським номером НОМЕР_2 надати відомості про його особу;

- місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_2 та ІМЕІ мобільних терміналів, в період часу з 00 год. 00 хв. 06.10.2025 по 29.10.2025, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

- абонентський номер та ІР адреса, які використовувались мобільним терміналом, вхідні та вихідні дзвінки, з`єднання нульової тривалості та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_31