Справа № 286/2930/25
Провадження № 1-кс/286/606/25
У Х В А Л А

26 вересня 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000296 від 12.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документи в паперовому вигляді (засвідчені належним чином копії) або в електронному вигляді, а саме:

1. Детальну та повну інформацію по операції: 10.06.2025 (дата транзакції), 11.06.2025 (дата списання), номер картки: № НОМЕР_1 , тим транзакції: торгівельна точка, деталі транзакції: безготівковий платіж, PEREKAZ P2P IPAY l Kyiv, сума у валюті рахунку - 7721.40 грн., вихідний залишок - 7721.40 грн., відповідно до якої грошові кошти в сумі 7721,40 грн. були перераховані з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої потерпілій ОСОБА_12 через платіжний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 , на рахунок (банківську карту) невстановленої особи, із зазначенням: дати, часу, місця і спосіб вчинення транзакції; повної наявної інформації (повного номеру) банківської картки (номера рахунку), банку, на яку були перераховані грошові кошти потерпілої; інформацію про електронний (мобільний) пристрій, його серійний номер (ІМЕІ), з якого здійснювався вхід до платіжної системи, ЗР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 12.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 10.06.2025 невстановлена особа у період дії воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 7953,04 (з врахуванням комісії), спричинивши матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до інформації, представленої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 10.06.2025 з картки потерпілої ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 був здійснений безготівковий платіж через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вивченням інформації представленої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наявність операції щодо руху коштів по картці потерпілої, зокрема: 10.06.2025 (дата транзакції), 11.06.2025 (дата списання), номер картки: № НОМЕР_1 , тип транзакції: Торгівельна точка, деталі транзакції: Безготівковий платіж, PEREKAZP2P IPAY 1 Kyiv, сума у валюті рахунку - 7721.40 грн., вихідний залишок - 7721.40 грн.;

10.06.2025 (дата транзакції), 11.06.2025 (дата списання), номер картки: № НОМЕР_1 , тип транзакції: торгівельна точка, деталі транзакції: комісія за переказ з картки на картку; вихідний залишок - 7721.40 гри.; сума у валюті рахунку - 231.64; сума у валюті транзакції: - 231.64; вихідний залишок: - 7953.04 грн. Однак, у представленій інформації відсутній номер банківської карти (рахунку), на яку були зараховані грошові кошти, що у унеможливлює отримання по ній інформації в банківській установі, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої і притягнення її до відповідальності. Також, відсутні відомості щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу інформації, якою володіє TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вказаної операції, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки слідчим доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000296 від 12.08.2025, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 10.06.2025 невстановлена особа, у період дії воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 7953,04 (з врахуванням комісії) спричинивши матеріальної шкоди на вказану суму, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000296 від 12.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.2 ст. 160 КПК України законодавець закріпив, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно листа товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №133 від 08.09.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є надавачем платіжних послуг у розумінні Закону України «Про платіжні послуги» та не є самостійним володільцем інформації, що становить таємницю надавача платіжних послуг. У рамках договору з TOB «Універсальні платіжні рішення» TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у рамках технічного адміністрування інфраструктури платіжного процесу має опосередкований доступ до окремих технічних даних, пов`язаних із платіжними операціями. Однак, сам факт наявності технічного доступу до інформації не породжує у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » правового статусу володільця цієї інформації, оскільки остання формується, контролюється та підлягає розкриттю виключно надавачем платіжних послуг відповідно до статті 70 Закону України «Про платіжні послуги» та пункту 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2022 року №147.

Відповідно до пункту 20 розділу III Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2022 року №147, право на розкриття інформації становить таємницю надавача платіжних послуг, належить виключно самому надавачу платіжних послуг. За своєю правовою природою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконує функції технологічного оператора і не може самостійно здійснювати жодних дій щодо розкриття інформації, що становить таємницю надавача платіжних послуг, навіть якщо така інформація технічно опрацьовується в його інформаційній інфраструктурі.

Згідно з п.п.21 та 23 вказаних Правил запит державного органу на розкриття інформації має бути оформлений на офіційному бланку, містити підпис керівника або його заступника (з печаткою або КЕП), належне обґрунтування та повний перелік ідентифікаційних даних особи, щодо якої запитуються відомості.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання, зважаючи, що клопотання не містить будь-яких підстав вважати, що інформація, до якої слідчий хоче отримати доступ, перебуває у володінні саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », напроти з листа останнього вбачається, що інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; а також, що слідчий звернувся з належним запитом до останнього в порядку ст. 93 КПК України, відповідно клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а доводи у даному клопотанні наведені без врахування положень ч. 5 ст. 163 КПК України, тому слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000296 від 12.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1