печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000962 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000962 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адреса: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клолпотання без його участі, проти задоволення клопотання заперечує та просить відмовити, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_2 не є володільцем запитуваних документів.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000962 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини діяльності створеної колишнім Президентом України ОСОБА_5 злочинної організації, учасниками якої окрім інших були: колишній Прем?єр-міністр України ОСОБА_6 , колишній Голова ІНФОРМАЦІЯ_1 , а у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 ,

а також службові особи системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_1 та Міністерства доходів і зборів України та їх регіональних підрозділів, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , їх родичами та близькими особами та іншими невстановленими слідством особами у період з 2011 року та по теперішній час здійснено набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою та в особливо великому розмірі, що свідчить про наявність ознак триваючого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що протягом 2017-2018 років повідомлено про підозру колишньому керівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 (в подальшому Міністру доходів і зборів України) ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того повідомлено про підозру великій кількості керівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , серед яких 18 керівникам різних рівнів територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та ін. повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255 КК України.

Згідно з повідомленими підозрами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та ОСОБА_20 , та ін. у період з 2011 по лютий 2014 року вони вчиняли інкриміновані їм кримінальні правопорушення у складі злочинної організації, до складу якої також входив керівник ІНФОРМАЦІЯ_1 (у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_7 . Останній координував дії вищевказаних підпорядкованих йому керівників територіальних податкових органів щодо вчинення кримінальних правопорушень.

В ході досудового розслідування проведено обшуки 16.06.2017 та 22.06.2017 (на підставі ухвал № 757/33220/17-к від 13.06.2017 та № 757/34530/17-к від 19.06.2017) домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , якою можливо користується члени родини підозрюваного ОСОБА_10 , а саме дружина ОСОБА_21 та її матір ОСОБА_22 , яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та ін. належать на праві власності ОСОБА_22 , за результатами обшуку виявлені та вилучено майно.

Відповідно до висновку експерта судово-мистецтвознавчої експертизи № 12092/17-55/15106?15149/17-55 загальна оцінена вартість майна становить: 1 715 600 грн.

Також, відповідно до висновку експерта № 18101/17-55/12630?12636/18-55 загальна оцінена вартість майна становить: 15 000 грн.

Опрацюванням відомостей витягу Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми доходів та нарахованих податків ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період 2012 2кв. - 2024 3кв. року (загальний період 12 років 3 місяці) встановлено отримання доходів на суму 2 539 572.30 грн., утримано податків на суму 3 768.35 грн. (прибуток складає 2 535 803.95 грн.).

Водночас, за результатами співставлення сум оціненої вартості вилученого майна із задекларованими доходами ОСОБА_22 виявлена їх невідповідність.

Оскільки, у період з 2012 по 2017 роках ОСОБА_22 задекларувала дохід на загальну суму 45 042,3 грн., проте загальна оцінена вартість вилученого майна, становить: 1 730 600 грн., що свідчить про невідомі джерела доходу та приховування і легалізації незаконного отримання доходу.

Більш того, вилучені під час вищевказаних обшуків документи складені на ім`я ОСОБА_10 , що свідчить про те, що речі і документи належать саме йому, а ОСОБА_22 лише користувалась даним домоволодінням.

Крім того, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - домоволодіння розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , було зареєстроване 05.02.2015 на ОСОБА_22 на підставі договору купівлі-продажу виданого 20.12.2012.

Натомість, 13.06.2017 здійснено перереєстрацію вищевказаного домоволодіння на ОСОБА_23 (син ОСОБА_22 ) на підставі договору дарування будинку виданого 13.06.2017, тобто в день винесення ухвали слідчого судді № 757/33220/17-к від 13.06.2017 про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 29.12.2022 здійснено перереєстрацію вищевказаного домоволодіння на ОСОБА_24 (дружину ОСОБА_10 ) на підставі договору дарування, житлового будинку виданого 29.12.2022.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_10 та членами його родини з метою приховування та легалізації майнових прав, останніми здійснювались фіктивні фінансові операції та правочини, щодо купівлі-продажу, дарування майнових прав на рухоме, нерухоме майно, земельні ділянки, підприємства та організації, у тому числі, оформлені на близьких осіб.

На даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення місцезнаходження та відпрацювання осіб, зокрема з числа близьких родичів, які можуть бути причетні до вчинення даних злочинів, що належать до предмету доказування у цьому кримінальному провадженні, а також про обізнаність щодо суттєвих обставин їх вчинення.

Разом з тим, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про відкриті та закриті рахунки в банківських установах, документів податкової звітності в банківських установах; інформації про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, а також сум виплачених доходів за трудовими договорами (угодами, контрактами); довідки про суми всіх наявних нарахованих та виплачених доходів, з указанням коду діяльності; формування податкових кредитів; відомостей щодо засновників, директорів та бухгалтерів компаній, які здійснювали формування податкового кредиту; відомостей щодо IP адрес, а також інших відомостей щодо місцезнаходження пристроїв, з яких здійснювалась подання відповідних податкових звітностей, тощо, за період з 01.01.2005 по теперішній час, відносно наступних осіб: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_10 , можуть бути отримані додаткові докази причетності певних осіб до організації та проведення вищевказаних злочинів, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою отримання відомостей щодо можливого місцеперебування, отриманням доказів причетності осіб, зокрема з числа вищевказаних близьких родичів фігурантів, до вчинення злочинів вважаю за необхідним звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вказаної документації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи наведені положення чинного законодавства, слідчий суддя звертає увагу, що тимчасовий доступ до речей і документів надається особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, тобто, для надання доступу до речей і документів особа обов`язково має такими речами і документами володіти.

Проте, згідно заяви представника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не є володільцем запитуваних документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про неможливість задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане старшим слідчим другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000962 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 22, 159, 160, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000962 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1