Справа № 452/4533/25
Провадження № 1-кс/452/843/2025
УХВАЛА

Іменем України

17 грудня 2025 року м. Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 16 грудня 2025 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 28 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що 27.11.2025 в Самбірський РВП ГУ НП у Львівській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 26 листопада 2025 року приблизно о 17:34 до неї зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і повідомили, що нібито був зафіксований несанкціонований вхід у її застосунок з пристрою Samsung А9, що в м. Дніпро, а також відбулася невдала спроба списання кредитних коштів з рахунку. Після цього одразу зателефонували з іншого номера НОМЕР_2 , яка також представилися співробітниками банку, та наполягали на тому, що для блокування шахрайських операцій потерпіла повинна оформити кредит у додатку банку, а потім терміново переказати ці кошти на резервний рахунок банку. Тоді вона здійснила перекази грошових коштів на банківську картку: НОМЕР_3 в сумі 7100 грн та 700 грн. Через деякий час зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та звернулася в поліцію за допомогою. Сума завданих збитків становить 7800 грн.

Із допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 26 листопада 2025 року приблизно о 17:34 їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 . Людина, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що нібито був зафіксований несанкціонований вхід у її застосунок з пристрою Samsung А9 (м. Дніпро), а також невдала спроба списання кредитних коштів з даного рахунку. Після цього їй одразу зателефонували з іншого номера НОМЕР_2 . Особи, які також представилися співробітниками банку, застосовували психологічний тиск і наполягали на тому, що для "блокування шахрайських операцій" вона повинна оформити кредит у додатку банку, а потім терміново переказати ці кошти на "резервний рахунок банку", щоб нібито запобігти їх списанню шахраями. Під тиском та через переконання, що рахунок буде заблоковано і кошти можуть бути втрачені, вона здійснила перекази на банківську картку: НОМЕР_3 . Здійснені нею операції: переказ 7100 грн.; переказ 700 грн. Після цього вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій. Усі вказані дзвінки не здійснювала самостійно, ініціативи щодо кредиту не було - кредити та перекази були виконані виключно під психологічним тиском і через введення її в оману. Сума завданих збитків становить 7800 грн.

Здійснюючи перевірку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) сервісу визначення банку за першими шістьма цифрами банківської картки НОМЕР_4 встановлено, що дана карта НОМЕР_3 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації щодо карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період 26.11.2025 з 08 год. 00 хв. по 01.12.2025 08 год. 00 хв., із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без картонки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила здійснювати розгляд даного клопотання без її участі. Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено, ухвалою слідчої судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 08 грудня 2025 року клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задоволено частково.

Надано тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням можливості дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 їх вилучення шляхом копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск), а саме до:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 08 год. 00 хв. 26 листопада 2025 року по 08 год. 00 хв. 01 грудня 2025 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних та вихідних залишків на рахунку, а також платіжних доручень та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за вказаний період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунківіз зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків;

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/ терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в іншій частині вимог, що розглядалися, - відмовлено.

На даний час слідчій судді не надано будь-яких доказів виконання даної ухвали та (або) необхідності повторного звернення з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що слідчим суддею вже надавався тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, а необхідність повторного звернення з таким самим клопотанням про тимчасовий доступ до документів дізнавачем поліції жодним чином у поданому клопотанні не обґрунтована, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000241 від 28 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя