Справа № 592/1097/26
Провадження № 1-кс/592/730/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0003138, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003138 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 08.08.2023 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілою ОСОБА_4 , під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 175000 грн, які останній перерахував на банківську карту, емітовану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

При здійсненні аналізу відомостей, отриманих від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що гр. ОСОБА_6 у період часу з 08.08.2023 по 11.08.2023 отримував кошти наступним чином: з картки № НОМЕР_2 в сумі 109100 грн, від ОСОБА_5 в сумі 140150 грн, від ОСОБА_7 в сумі 26500 грн.

А також, кошти були списані (перераховані): ОСОБА_8 в сумі 77600 грн, на картку НОМЕР_3 в сумі 25000 грн, на картку НОМЕР_4 в сумі 55000 грн, на картку НОМЕР_5 в сумі 31000 грн, на картку НОМЕР_6 в сумі 32400 грн та на картку НОМЕР_7 в сумі 24000 грн.

Так, з метою, виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення місця надходження грошових коштів, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту вчинення шахрайських дій та встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначена інформація може бути доказом, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з?ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 11.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №0003138, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.01.2026 та письмових пояснень ОСОБА_9 вбачається, що 08.08.2023 потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 175000 грн за придбання автомобіля на банківську карту, емітовану в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім того, слідчий у своєму клопотання зазначає, що при здійсненні аналізу відомостей, отриманих від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що гр. ОСОБА_6 у період часу з 08.08.2023 по 11.08.2023 отримував кошти наступним чином: з картки № НОМЕР_2 в сумі 109100 грн, від ОСОБА_5 в сумі 140150 грн, від ОСОБА_7 в сумі 26500 грн.

А також, кошти були списані (перераховані): ОСОБА_8 в сумі 77600 грн, на картку НОМЕР_3 в сумі 25000 грн, на картку НОМЕР_4 в сумі 55000 грн, на картку НОМЕР_5 в сумі 31000 грн, на картку НОМЕР_6 в сумі 32400 грн та на картку НОМЕР_7 в сумі 24000 грн.

Однак з доданих до клопотання документів не вбачається, що кошти були списані (перераховані) на картку НОМЕР_4 в сумі 55000 грн та на картку НОМЕР_7 в сумі 24000 грн.

Слід зазначити, що рапорт працівника поліції не може бути єдиним доказом у справі. Рапорт, сам по собі, вважається службовим документом, який містить інформацію про події, зібрану уповноваженою особою. Він може бути частиною доказової бази, але не може бути єдиним доказом у справі.

Відтак, доказів перерахування коштів на карту НОМЕР_4 та картку 722630 слідчим не надано, а тому з доданих до клопотання документів не вбачається, що вказані банківські картки, стосуються кримінального провадження №0003138 від 11.08.2023.

Також слідчий не довів, що інформація по картці сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0003138 від 11.08.2023.

На підставі викладеного та керуючись статтями 22, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0003138, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_10