Справа № 215/8025/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 жовтня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000627 від 10.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.09.2025 старший слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000627 від 10.09.2025, з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю отримати копії документів, а саме інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_3 , де саме та на чиє ім`я відкритий даний рахунок, заява з повними анкетними даними клієнта, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 16:05 години 05.09.2025 до 18.02 години 05.09.2025, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 10.09.2025 старшим слідчим СВ відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000627 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування з допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 05.09.2025 на вказану банківську картку було зараховано її пенсію в сумі 7601,00 гривень. З липня 2025 року разом з нею мешкав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому вона повідомила пін-код від своєї банківської картки, так як через вади здоров`я не могла сама виходити на вулицю, щоб придбати собі необхідні продукти харчування та ліки, і останній їй допомагав у цьому. 05.09.2025 ОСОБА_4 була госпіталізована в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначена банківська картка залишилась у ОСОБА_5 15.09.2025 вона дізналась від своєї доньки, що 05.09.2025 о 16.05 годині на банківську картку зараховано пенсію в сумі 7601,00 гривень, а о 16.07 годині намагались зняти грошові кошти, але отримано відмову, так як введено невірний пін-код, о 16.07 годині знято грошові кошти в сумі 3000 гривень за адресою: АДРЕСА_3 , о 17.03 годині здійснено покупку у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_4 на суму 96,70 гривень, о 18.02 годині знято грошові кошти в сумі 4500 гривень за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_4 грошові кошти не знімала та покупок не здійснювала, так як знаходилась в лікарні. ОСОБА_5 вона дозволяла користуватись вказаною банківською карткою тільки за домовленістю з нею. Так як, ОСОБА_4 не могла на той час самостійно звернутись із заявою до поліції, її донька ОСОБА_6 звернулась із заявою у ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Наразі виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , про рух грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_3 , де саме та на чиє ім`я відкритий даний рахунок, заява з повними анкетними даними клієнта, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 16:05 години 05.09.2025 до 18.02 години 05.09.2025, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити, надати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації, яка перебуваєу володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю отримати копії документів, а саме інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_3 , де саме та на чиє ім`я відкритий даний рахунок, заява з повними анкетними даними клієнта, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 16:05 години 05.09.2025 до 18.02 години 05.09.2025, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів.

Визначити місцем проведення виїмки центральне відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: