Єдиний унікальний номер 448/2541/25
Провадження № 1-кс/448/395/25
У Х В А Л А

12.12.2025 місто Мостиська

Слідча суддя Мостиського районного суду Львівської області - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Мостиська клопотання дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000212 від «09» грудня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (далі КК)

в с т а н о в и л а :

1. Дізнавач СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

2. В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000212 від «09» грудня 2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

3. Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2025 року у ВП № 1 Яворівського РВП ТУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, які потерпіла самостійно перерахувала за послуги перевезення із своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . 09.12.2025 відомості за вказаним вище фактом внесено до ЄРДР № 0000212 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

4. Зазначає, що допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 07 грудня 2025 року переглядаючи соцмережу Інстаграм вона знайшла оголошення щодо надання послуг по перевезенні людей за кордон. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 яке було вказане у оголошенні, вона почала переписку, оскільки їй потрібно було поїхати в Австрію. В ході переписки ОСОБА_4 повідомили, що поїздка буде коштувати 4900 гривень. Запитавши, чи можна оплату здійснити частинами, оскільки із даним перевізником вона мала їхати вперше, їй відписали, що потрібно оплатити всю суму одразу. Коли ОСОБА_4 відписала, що їй все підходить, перевізник надіслав останній номер рахунку НОМЕР_3 , на який в подальшому ОСОБА_4 із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 4900 гривень. Після цього їй написали, що до трьох днів на електронну пошту прийде квиток.

08 грудня 2025 року ОСОБА_4 в чат прийшло повідомлення від перевізника, із яким вона переписувалась напередодні, про те, що оплата не пройшла та потрібно перерахувати грошові кошти двома платежами, однак вона відмовилась, оскільки грошові кошти в сумі 4900 були зняті із її банківської картки 07.12.2025 після оплати. Після цього ОСОБА_4 зрозуміла що потрапила на шахраїв та звернулась в поліцію.

5. Вказує, що банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий та обслуговується в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », назва англійською мовою JOINT STOCK COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

6. Враховуючи вищенаведене, вказує, що в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який 07 грудня 2025 року були перераховані грошові кошти з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на загальну суму 4900 грн.; відомості про особу, якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації),відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 06.12.2025 по 23:59 год. 10.12.2025.

7. Вказана інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », назва англійською мовою JOINT STOCK COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

8. У судове засідання дізнавач СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , не з`явилася, в матеріалах клопотання міститься її заява, в якій вона вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд такого проводити у її відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

9. Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

10. Згідно частини першої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

11. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) (пункт 4 частина друга статті 40-1 КПК).

12. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК).

13. Як вбачається з документів наданих слідчому судді дізнавачем, дійсно розпочато кримінальне провадження № 0000212 від «09» грудня 2025, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

14. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачами у данному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .

15. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

16. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

17. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

18. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

19. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

20. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

21. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

22. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи які перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

23. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

24. Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити, надавши доступ т. в.о. начальника СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та лише в частині надання тимчасового доступу до інформації з можливістю зняття копії такої, без вилучення оригіналів.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дозвіл т. в.о. начальника СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відомості про особу, якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 (анкетні дані, місце проживання та реєстрації), документів (інформації) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 00:00 год 06.12.2025 по 23:59 год 10.12.2025; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 00:00 год. 06.12.2025 по 23:59 год. 10.12.2025, тобто можливість ознайомитись з ними та з можливістю зняття їх копії, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », назва англійською мовою JOINT STOCK COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3.Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у базовому відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Ухвала проголошена 12 грудня 2025.

Слідча суддя ОСОБА_9