печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

13.10.2025 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону, що діяв на момент вчинення злочину), ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України та за іншими фактами вчинення кримінальних правопорушень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що бенефіціарні власники компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою з директором компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридичної особи, яка створена та діє за законодавством ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , засновником якої в свою чергу також є ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_10 , та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (засновник - ІНФОРМАЦІЯ_11, засновником якої в свою чергу є ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_7 у період з 28.01.2021 по 24.03.2023 шахрайським шляхом заволоділи кредитними коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 20 000 000 доларів США з використанням підроблених документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що бенефіціарні власники компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службові особи компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надавши у якості забезпечення належного виконання зобов`язань за кредитним договором завідомо підроблені документи - подвійні складські свідоцтва, шахрайським шляхом заволоділи коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 20 000 000 доларів США.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування представником потерпілого подано клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження роздруківки електронного листування між представниками АСР, ІНФОРМАЦІЯ_5 , зерновими сюрвюєрами, особами, які були представниками потерпілої особи у питаннях комунікації щодо стану та наявності заставного зерна, а саме співробітників фінансово-консультаційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Наразі, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб та бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які містять відомості, що становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, особисте листування та інші записи особистого характеру.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що працівник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 брав участь у ряді листування щодо стану та наявності заставного зерна із представниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , бенефіціарними власниками ІНФОРМАЦІЯ_8 , директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , екс-директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 та ОСОБА_7 . Зазначені обставини підтверджуються наявним у матеріалах кримінального провадження листуванням між зазначеними особами.

Орган досудового розслідування вважає, що файли електронного листування, які знаходяться на обліковому записі у вкладках вхідні, чернетки, надіслані, спам, видалені, інші папки, непрочитані, відмічені, вкладення, в тому числі із долученими до такого листування додатками - електронними файлами (мультимедійні файли, такі як зображення, відеозаписи, аудіозаписи, а також текстові документи, таблиці, тощо) з розкриттям змісту такого листування, які знаходиться та зберігаються на електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_9 , містять інформацію щодо правовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ІНФОРМАЦІЯ_5 , та відображають інформацію, яка повідомлялась представниками групи GNT щодо наявності та стану заставного зерна.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Як вбачається із змісту п. п. 2, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 562 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (зокрема до інформації в електронному вигляді на електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_9 ), які перебувають у володінні ОСОБА_30 , працівника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридичної особи зареєстрованої за законодавством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з можливістю вилучення та копіювання на електронний носій вказаної інформації, а саме: електронного листування та іншої інформації, яка знаходиться у вкладеннях - вхідні, чернетки, надіслані, спам, видалені, інші папки, непрочитані, відмічені, в тому числі із долученими до такого листування додатками - електронними файлами (мультимедійні файли, такі як зображення, відеозаписи, аудіозаписи, а також текстові документи, таблиці, тощо) з розкриттям змісту такого листування, що стосується перемовин про наявність та стан заставного зерна, яке перебувало на зерновому терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передано компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридичної особи, яка створена та діє за законодавством ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІНФОРМАЦІЯ_12) на підставі договору застави та подвійних складських свідоцтв.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1