Великоолександрівський районний суд Херсонської області
Справа № 650/6511/25
Провадження № 1-кс/650/1137/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 року селище Велика Олександрівка

Великоолександрівський районний суд Херсонської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Великоолександрівського районного суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 , внесене в рамках кримінального провадження № 00003239 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

14.10.2025 року слідчий СВ ВП № 1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до Великоолександрівського районного суду Херсонської області із клопотанням, погодженим прокурором Великоолександрівського відділу Бериславської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділення перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00003239 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2022 року до ГУНП в Херсонській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа, зателефонувавши заявниці на номер мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайськими діями заволоділа реквізитами її банківської картки та здійснила незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки в наслідок чого заволоділи належними ОСОБА_5 , грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 38055 грн, спричинивши останній матеріальні збитки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно електронного звернення №227455 яке надійшло до відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області від 19.07.2022року, номер банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку здійснювався платіж № НОМЕР_2 .

У зв`язку з чим, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування та для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність відкриття банківської таємниці, для отримання відомостей щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження та отримання відповідної інформації дасть змогу встановити коло осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та встановити обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто вказана інформація, яка перебуває у володінні інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для досудового розслідування та здобути її іншим способом не представляється можливим, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 160 ч. 1, 162 ч. 1 п.7, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 , внесене в рамках кримінального провадження № 00003239 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому СКП ВП №1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та містять вичерпну структуровану інформацію щодо:

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат та місць проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, банкоматі, перерахування в електронному вигляді, перерахування через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10.07.2022 по 05.09.2022;

- повних номерів банківських карток та рахунків з яких та на які здійснювалися перекази грошових коштів із вищевказаної банківської картки, в тому числі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 10.07.2022 по 05.09.2022 із зазначенням повних даних їх власників;

- номеру мобільного телефону, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_2 , зазначивши дату закріплення та дату його зміни (в разі зміни), у період часу з 10.07.2022 по 05.09.2022;

- номеру мобільного телефону, який використовувався для здійснення входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 10.07.2022 по 05.09.2022;

- фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів, перевірки балансу та проведення інших банківських операцій по вищевказаній банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 10.07.2022 по 05.09.2022.

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1