Провадження № 1-кс/591/3293/25
У Х В А Л А

Іменем України

24 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисника власників майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000651 від 04.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про арешт майна ,-

в с т а н о в и в:

приймаючи до уваги, що складання мотивувальної частини ухвали становить певну складність та потребує додаткових витрат часу, суд вважає за можливе оголосити вступну та резолютивну частини ухвали, повний текст якої буде виготовлений та оголошений протягом п`яти днів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000651 від 04.09.2025, на вилучене під час обшуку 10.09.2025 у приміщенні ТОВ «Український Північно-Східний інститут прикладної та клінічної медицини» за адресою м.Суми, проспект Михайла Лушпи, 54 майно, з метою збереження речових доказіва саме:

1.блокнот з обкладинкою чорного кольору, що містить чорнові записи, які датовані 20242025 роком

2.копія додатку№1 до договору про закупівлю без зазначення дати та номеру;

3.роздруківка щодо кількості пацієнтів та прізвищ лікарів на 2 арк.

4.два аркуші паперу із друкованим текстом щодо ознак дроблення бізнесу, на що саме звертає увагу фінмоніторинг;

5.аркуш паперу з друкованим та рукописним тестом з назвою «обладнання, яке необхідно придбати згідно заключених пакетів з НСЗУ»;

6.копія акту надання послуг №26 від 25.06.2025 на 1 арк.;

7.копія акту надання послуг №27 від 25.06.2025 на 1 арк.;

8.копія акту надання послуг №28 від 25.06.2025 на 1 арк.;

9.копія акту надання послуг №22 від 12.06.2025 на 1 арк.;

10.копія акту надання послуг №23 від 12.06.2025 на 1 арк.;

11.копія акту надання послуг №24 від 12.06.2025 на 1 арк.;

12.копія акту надання послуг №25 від 17.06.2025 на 1 арк.;

13.оригінал договору надання послуг №2801-1 від 28.01.2025 на 1 арк.;

14.оригінал договору надання послуг №2801-2 від 28.01.2025 на 1 арк.;

15.оригінал договору надання послуг №2105-1 від 21.05.2025 на 1 арк.;

16.оригінал договору надання послуг №0503-1 від 05.03.2025 на 1 арк.;

17.оригінал договору надання послуг №0503-2 від 05.03.2025 на 1 арк.;

18.оригінал додаткової угоди №1 до договору №1402-1 від 14.02.2025 на 1 арк.

19.аркуш паперу з чорновими записами 1 шт.;

20.оригінал договору надання послуг №1402-1 від 14.02.2025 на 2 арк.;

21.зошит в клітинку з обкладинкою чорного кольору на які містить абстрактне зображення червоно-синього кольору з написом «Hidden» формату А4 з чорновими записами, які датовані 2025 роком (що знаходився за робочим столом );

22.зошит. що має обкладинку фіолетового кольору з написом на лицевій стороні «Composition book», з чорновими записами, які датовані 20242025 роком;

23.ноутбук Acer Aspire 5738/5338 series s/n: LXPP50C040005176D22000 із зарядним пристроєм до нього, що поміщено до сейф.пакету №RAW0214610;

24.картка пам`яті micro SD об`ємом 64 гб. що містить: договори з НСЗУ з додатками та додатковими угодами за період з 2024 по 2025 роки (з цифровими підписами), щомісячні звіти про оплату послуг за 2024-2025 роки, відомості з електронної медичної інформаційної системи про всі надані медичні послуги за 2024-2025 роки (розшифровки), листування з НСЗУ за 2024-2025 роки (включно з листами щодо здійснення заходів перевірок), що поміщена до сейф.пакету №ICR0149983/

25.папка синього кольору з надписом «ОК накази 2024 01-03», що містить накази про надання відпусток, прийняття на роботу, надання додаткових днів відпочинку, направлення у відрядження. переведення на іншу роботу, про затвердження змін до штатного розкладу, про відрядження директора, про припинення трудового договору, запровадження дистанційної роботи на період воєнного стану в Україні, про утримання заробітної плати, підвищення заробітної плати, із заявами до них за період з січня по березень 2024 року включно, опис вказаних наказів на 451 арк.;

26.папка зеленого кольору з надписом «накази 2024 08-11», що містить накази про надання відпусток, прийняття на роботу. надання додаткових днів відпочинку, направлення у відрядження. переведення на іншу роботу, про затвердження змін до штатного розкладу, про відрядження директора, про припинення трудового договору, запровадження дистанційної роботи на період воєнного стану в Україні, про утримання заробітної плати, підвищення заробітної плати, із заявами до них за період з серпня 2024 по листопад 2024 року включно, на 402 арк.

27.журнал реєстрації аналізів з 04.06.2024 по 02.09.2024 на 96 арк;

28.журнал реєстрації аналізів з 08.03.2024 по 03.06.2024 на 96 арк.;

29.журнал реєстрації застосування фізичного обмеження та ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам які страждають на психічні розлади на 24 арк.

30.журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактичних закладів охорони здоров`я на 204 арк. (розпочато з 28.10.2024);

31.журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактичних закладів охорони здоров`я на 204 арк. (розпочато з 15.08.2023);

32.журнал реєстрації аналізів з 28.11.2023 по 07.03.2024 на 96 арк.

33.договір №4685-0809 від 11.09.2023 на 7 арк. та специфікація на постачання програмної продукції на 2 арк.;

34.договір приєднання №1149-0309 від 03.09.2024 з додатками до нього на 16 арк.;

35.пропозиція про закупівлю медичних послуг №25915279 на 2 арк.

36.табель матеріально-технічного оснащення ТОВ «Український північно-східний інститут прикладної та клінічної медицини» з копіями видаткових накладних та копією акту отримання 29.05.2025, разом на 19 арк

37.синя папка швидкозшивач з надписом «Накази УПСІ ПКТ 08-12 2025», що містить накази та додатки до них про прийняття на роботу, про надання відпусток, про скасування наказів, про утримання із заробітної плати про затвердження змін до штатного розпису, про направлення у відрядження про скасування трудового договору, про виконання обов`язків, про надання додаткових днів відпочинку, про увільнення від роботи, про довантаження за період з 01.08.2025 по 09.09.2025 разом на 149 арк.;

38.синя папка з документами, що містить надпис «трудові договори УПСІ ПКМ 2025» в якій містяться оригінали трудових договорів працівників ТОВ «Український Північно-Східний інститут прикладної та клінічної медицини» на 163 арк.

39.чорна пака з документами, що містить надпис «накази грудень 2024», що містить накази про затвердження змін до штатного розкладу на 2025 рік, про надання відпустки, про довантаження працівників психіатричного відділення, про встановлення надбавки за вислугу років, про переведення працівника на іншу роботу, про підвищення посадових окладів працівникам, про прийняття на роботу, про припинення трудового договору, про перенесення щорічної відпустки працівників, про направлення у відрядження, про затвердження графіку відпусток, про виконання обов`язків медичного директора та завідувачки відділення медичної реабілітації, про утримання із заробітної плати суми за навчання, за грудень 2024 року, разом на 132 арк.

40.папка синього кольору з надписом «ОК накази 2024 04-07», що містить накази про надання відпусток, прийняття на роботу, надання додаткових днів відпочинку, направлення у відрядження, переведення на іншу роботу, про затвердження змін до штатного розкладу, про відрядження директора, про припинення трудового договору, запровадження дистанційної роботи на період воєнного стану в Україні, про утримання заробітної плати, підвищення заробітної плати, із заявами до них за період з квітня по липень 2024 року включно, на 543 арк.;

41.папка синього кольору з надписом «Накази УПСІ ПКМ 05-07 2025 р.», що містить накази про надання відпусток, прийняття на роботу, надання додаткових днів відпочинку, направлення у відрядження, переведення на іншу роботу, про затвердження змін до штатного розкладу, про відрядження, про відрядження директора, про припинення трудового договору, запровадження дистанційної роботи на період воєнного стану в Україні, про утримання заробітної плати, підвищення заробітної плати, з АТ «Укргазвидобування» про проведення мед. оглядів ГУ «Укрпромгеофізика», звільнення за власним бажанням, про довантаження із заявами до них, за період з травня по липень 2025 року включно, опис вказаних наказів, разом на 419 арк.;

42.папка з надписом «оригінали табелів», що містять табелі обліку використаного робочого часу з січня 2024 по липень 2025 року, разом на 220 арк.

43.папка синього кольору з надписом «посадові інструкції УПСІ ПКМ» в які знаходяться накази про доповнення списку осіб, що мають право допуску до роботи, по доповнення списку осіб. що мають право допуску до роботи пов`язаної з обіг наркотичних. психотропних, лікарських засобів та прекурсорів, про введення нових посадових інструкцій, про затвердження посадових і робочих інструкцій. положення про порядок розроблення, узгодження і затвердження посадових інструкцій в ТОВ «Український Північно-Східний інститут прикладної та клінічної медицини», посадова інструкція лікаря-фтизіатра, посадова інструкція лікаря онколога, посадові інструкції інших лікарів та інших працівників, разом на 319 арк.;

44.папка синього кольору з написом «2024 трудові договори ІПСІ ПКМ» в якому знаходяться трудові договори укладені між ТОВ ««Український Північно-Східний інститут прикладної та клінічної медицини» та працівниками разом на 233 арк;

45.папка рожевого кольору з написом «УПСІ ПКМ Банк 2025, 07-12» в якому знаходяться виписки за рахунками за період з липня по вересень 2025, разом на 104 арк;

46.папка рожевого кольору з написом «УПСІ ПКМ Банк 2025, 01-06» в якому знаходяться виписки за рахунками за період з січня по червень 2025, разом на 419 арк;

47.папка синього кольору з написом «Накази УПСІ ПКМ 01-04 2025р.» в якому знаходяться опис, накази про надання відпусток, прийняття на посаду, про звільнення, про довантаження, про доплату за вислугу років, про переведення з посади, про утримання з заробітної плати, про зміну в штатному розписі, разом на 438 арк.;

48.папка світлого кольору на якій мається напис «Сертифікати, посвідчення, дипломи» у якому містяться копії дипломів, додатків до них, сертифікатів, посвідчень, свідоцтва разом на 102 арк;

49.лист Державної лікарської служби №573/001.3/006.0/17-23 від 19.01.2023 щодо надання ліценції на впровадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, використання, знищення, реалізації наркотичних засобів на 1арк.;

50.витяг з реєстру щодо надання ліценції на впровадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, використання, знищення, реалізації наркотичних засобів на 1арк.;

51.наказ №1-ГД від 02.01.2022 на 1 арк.

52.наказ №45/1 від 24.01.2024 на 1 арк.

53.наказ №104/1 від 10.05.2024 на 1 арк.

54.наказ №2-ГД від 02.01.2022 на 1 арк.

55.наказ №45/2 від 24.01.2024 на 1 арк.

56.наказ №104/2 від 10.05.2024 на 1 арк.

57.схема руху статистичної інформації в медичному центрі ТОВ ««Український Північно-Східний інститут прикладної та клінічної медицини» на 1 арк.

58.Висновок щодо доступності будівлі та приміщень ТОВ ««Український Північно-Східний інститут прикладної та клінічної медицини» для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за адресою м. Суми, проспект М. Лушпи, 54 на 1 арк.

59.копія ліцензії МОЗ №571592 на 1 арк.

60.Копія статуту ТОВ ««Український Північно-Східний інститут прикладної та клінічної медицини» на 8 арк.

61.колективний договір ТОВ ««Український Північно-Східний інститут прикладної та клінічної медицини» на 12 арк.

62.положення про відділення психотичних та пограничних станів ТОВ ««Український Північно-Східний інститут прикладної та клінічної медицини» на 4 арк.

63.наказ про суміщення посад №21 від 27.02.2023;

Медичні картки стаціонарних хворих з вкладеннями, а саме:

№ іст.хв. ПІП

1.594 ОСОБА_7

2.597 ОСОБА_8

3.609 ОСОБА_9

4.611 ОСОБА_10

5.298 ОСОБА_11

6.332 ОСОБА_12

7.353 ОСОБА_13

8.221 ОСОБА_14

9.443 ОСОБА_15

10.445 ОСОБА_16

11.455 ОСОБА_17

12.494 ОСОБА_16

13.505 ОСОБА_18

14.138 ОСОБА_14

15.143 ОСОБА_16

16.433 ОСОБА_19

17.379 ОСОБА_20

18.394 ОСОБА_21

19.422 ОСОБА_22

20.385 ОСОБА_23

21.428 ОСОБА_24

22.412 ОСОБА_25

23.420 ОСОБА_26

24.432 ОСОБА_23

25.423 ОСОБА_27

26.435 ОСОБА_28

27.399 ОСОБА_29

28.409 ОСОБА_30

29.309 ОСОБА_16

30.310 ОСОБА_31

31.315 ОСОБА_32

32.316 ОСОБА_33

33.317 ОСОБА_34

34.318 ОСОБА_7

35.319 ОСОБА_35

36.320 ОСОБА_8

37.330 ОСОБА_36

38.333 ОСОБА_37

39.335 ОСОБА_38

40.337 ОСОБА_10

41.339 ОСОБА_39

42.676 ОСОБА_16

43.11 ОСОБА_40

44.130 ОСОБА_16

45.143 ОСОБА_41

46.144 ОСОБА_19

47.156 ОСОБА_42

48.376 ОСОБА_43

49.385 ОСОБА_38

50.391 ОСОБА_16

51.399 ОСОБА_44

52.238 ОСОБА_45

53.272 ОСОБА_46

54.273 ОСОБА_47

55.345 ОСОБА_48

56.356 ОСОБА_49

57.357 ОСОБА_50

58.358 ОСОБА_51

59.360 ОСОБА_52

60.361 ОСОБА_53

61.367 ОСОБА_46

62.368 ОСОБА_54

63.375 ОСОБА_25

64.377 ОСОБА_55

65.279 ОСОБА_37

66.290 ОСОБА_56

67.301 ОСОБА_57

68.303 ОСОБА_58

69.307 ОСОБА_36

70.30 ОСОБА_18

71.47 ОСОБА_16

72.569 ОСОБА_16

73.571 ОСОБА_54

74.576 ОСОБА_59

75.578 ОСОБА_40

76.582 ОСОБА_60

77.587 ОСОБА_48

78.588 ОСОБА_61

79.536 ОСОБА_16

80.489 ОСОБА_16

81.86 ОСОБА_14

82.91 ОСОБА_16

83.668 ОСОБА_14

84.361 ОСОБА_62

85.177 ОСОБА_63

86.205 ОСОБА_59

87.414 ОСОБА_64

88.390 ОСОБА_65

89.365 ОСОБА_16

90.384 ОСОБА_28

91.389 ОСОБА_66

92.130 ОСОБА_16

93.143 ОСОБА_41

94.144 ОСОБА_19

95.156 ОСОБА_42

96.222 ОСОБА_62

97.237 ОСОБА_45

98.244 ОСОБА_60

99.187 ОСОБА_16

100.189 ОСОБА_67

101.190 ОСОБА_68

102.203 ОСОБА_31

103.204 ОСОБА_69

104.216 ОСОБА_70

105.217 ОСОБА_71

106.29 ОСОБА_72

107.70 ОСОБА_73

108.82 ОСОБА_74

109.91 ОСОБА_75

110.93 ОСОБА_29

111.98 ОСОБА_16

112.106 ОСОБА_34

113.114 ОСОБА_76

114.124 ОСОБА_41

115.128 ОСОБА_77

116.50 ОСОБА_16

117.51 ОСОБА_29

118.53 ОСОБА_35

119.54 ОСОБА_75

120.55 ОСОБА_78

121.61 ОСОБА_11

122.240 ОСОБА_79

123.241 ОСОБА_39

124.246 ОСОБА_11

125.248 ОСОБА_80

126.250 ОСОБА_16

127.251 ОСОБА_81

128.256 ОСОБА_14

129.262 ОСОБА_82

130.272 ОСОБА_83

131.287 ОСОБА_33

132.288 ОСОБА_21

64.системний блок HP Compaq Pro6300 серійний номер CZC402063G ,

65.мобільний телефон ОСОБА_3 One Plus 12 imei 1: НОМЕР_1 imei 2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 та мобільний телефон Xiaomi Redmi model 2201117TY в чохлі коричневого кольору, шляхом позбавлення права посадових осіб ТОВ «Український Північно-Східний інститут прикладної та клінічної медицини» та третіх осіб на відчуження, розпорядження та користування вилученим майном з метою збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактичних закладів охорони здоров`я на 204 арк. (розпочато з 28.10.2024);

- журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактичних закладів охорони здоров`я на 204 арк. (розпочато з 15.08.2023);

- висновок щодо доступності будівлі та приміщень ТОВ «Український Північно-Східний інститут прикладної та клінічної медицини» для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за адресою м. Суми, проспект М.Лушпи, 54 на 1 арк.;

- лист Державної лікарської служби №573/001.3/006.0/17-23 від 19.01.2023 щодо надання ліценції на впровадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, використання, знищення, реалізації наркотичних засобів на 1арк.;

- витяг з реєстру щодо надання ліценції на впровадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, використання, знищення, реалізації наркотичних засобів на 1арк.;

- висновок щодо доступності будівлі та приміщень ТОВ «Український Північно-Східний інститут прикладної та клінічної медицини» для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за адресою м. Суми, проспект М. Лушпи, 54 на 1 арк. ;

- положення про відділення психотичних та пограничних станів ТОВ «Український Північно- Східний інститут прикладної та клінічної медицини» на 4 арк. - після проведення необхідних слідчих дій, протягом одного тижня з дня постановлення цієї ухвали негайно передати уповноваженій особі ТОВ «Український Північно-Східний інститут прикладної та клінічної медицини» для зберігання та використання з забороною знищення та відчуження.

Блокнот з обкладинкою чорного кольору, що містить чорнові записи, які датовані 20242025 роком, належний ОСОБА_3 , зошит в клітинку з обкладинкою чорного кольору на якій міститься абстрактне зображення червоно-синього кольору з написом «Hidden» формату А4 з чорновими записами, які датовані 2025 роком (що знаходився за робочим столом ); зошит, що має обкладинку фіолетового кольору з написом на лицевій стороні «Composition book», з чорновими записами, які датовані 20242025 роком, належні ОСОБА_4 та мобільний телефон ОСОБА_3 One Plus 12 imei 1: НОМЕР_1 imei 2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 після проведення необхідних слідчих дій та експертиз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали негайно передати власникам для зберігання та використання ними з забороною знищення та відчуження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1