УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №°0000684 від 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №°0000684 від 06.08.2025, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №°0000684 від 06.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі сільського голови ОСОБА_5 , із ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 , 07 червня 2021 року укладено договір № 210, щодо проведення будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів по АДРЕСА_2 , 06 червня 2024 року, за результатами коригування вартості здійснення будівельних робіт, було укладено договір про закупівлю додаткових робіт № 284, загальна сума вказаних договорів та додаткових угод до них складає 457 584 916,96 грн. На даний час розпорядником бюджетних коштів на рахунок підрядника перераховано грошові кошти в сумі 304 445 279,30 грн., у часовий проміжок з 29.09.2021 по 24.07.2025 рр.

Вищезазначені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили дії, що суперечать інтересам територіальної громади, шляхом внесення до тендерної документації антиконкурентних положень для забезпечення прийняття участі у процедурі закупівлі та підписання договору підряду з відповідним суб`єктом господарювання, внесення недостовірних відомостей до первинної виконавчої документації, з метою завищення вартості товарів та послуг з подальшою конвертацією отриманих в межах виконання договору бюджетних коштів у готівкову форму та передачу цих коштів причетним до злочинної схеми, таким чином під час реалізації злочинної схеми, здійснено привласнення бюджетних коштів у сумі, точний розмір якої підлягає встановленню в межах проведення досудового розслідування кримінального провадження.

Крім того в рамках доручення, оперативним шляхом встановлено відомості про наявні активні рахунки переможця закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 («Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель) ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (Додаткові роботи по об`єкту: «Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів в АДРЕСА_2 . Коригування» (код ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель).

Так встановлено, що ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) належать банківські рахунки: НОМЕР_5 - відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 , НОМЕР_7 - відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", НОМЕР_8 , НОМЕР_9 - відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", НОМЕР_10 , НОМЕР_11 - відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також встановлено, що розпорядником бюджетних коштів було проведено дві закупівлі, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_10 - аудит проєкної документації та ІНФОРМАЦІЯ_11 - роботи по здійсненню технічного нагляду, переможцем в яких визначено ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), оперативним шляхом встановлено що для подання бухгалтерської звітності посадовими особами підприємства використовується IP адреса: НОМЕР_15 , провайдером якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), використовуючи електронну скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_13 , також встановлені наявні банківські рахунки підприємства: НОМЕР_17 відкритий АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", НОМЕР_18 , НОМЕР_19 - відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", НОМЕР_20 - відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Окрім цього встановлено, що розпорядником бюджетних коштів було проведено дві закупівлі, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_15 - аудит проектної документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ), оперативним шляхом встановлено, що для подання бухгалтерської звітності посадовими особами підприємства використовується IP адреса: НОМЕР_22 , провайдером якої є ІНФОРМАЦІЯ_17 (Німеччина), використовуючи електронну скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_18 наявні банківські рахунки підприємства: НОМЕР_23 - відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", НОМЕР_24 - відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", НОМЕР_25 , НОМЕР_26 - відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) по рахунку НОМЕР_5 , у банку за період з 01.01.2021 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді;

- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до рахункам НОМЕР_5 , через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи, за період 01.01.2021 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість підтвердити факт перерахування розпорядником бюджетних коштів, грошових коштів на рахунок ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , документально прослідкувати повний рух коштів, одержувачів та осіб, які причетні до їх отримання, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої останній просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000684 від 06.08.2025 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) по рахунку НОМЕР_5 , у банку за період з 01.01.2021 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді;

- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до рахункам НОМЕР_5 , через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи, за період 01.01.2021 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1