Справа № 136/2315/24
провадження № 1-кс/136/354/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 12.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 12.12.2024 о 16:56 год. до ч/ч ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 про те, що 10.12.2024 у соціальній мережі «Facebook» він натрапив на оголошення, щодо «єПідтримки», після чого перейшов за посиланням та заповнив заявку. Вже через декілька хвилин до нього на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 із невідомого номера, зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилася працівником банку та повідомила, що вони надають «єПідтримку» від держави в розмірі 1 000 грн., та в ході розмови попросила зайти до застосунку «Facebook», де диктувала різні букви та символи і в подальшому повідомила, що необхідно не користуватись телефоном та не вимикати його протягом 15 хв., після чого телефон було скинуто до заводських налаштувань. В подальшому, переглянувши баланс свого рахунку ОСОБА_5 виявив відсутність коштів на картці/рахунку імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у сумі 98 000 гривень та на картці/рахунку імітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) y сумі 43 000 гривень.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження 05.09.2025 на підставі ухвали Липовецького районного суду Вінницької області від 07.03.2025 справа № 136/2315/24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку тимчасового доступу до документів було вилучено інформацію в електронному вигляді про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 , який записаний на оптичний диск для лазерних систем зчитування «Verbatim» CD-R.

04.11.2025 проведено огляд вилученої інформації з банку на оптичному диску, на якому наявні виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 , де під час аналізу встановлено, що 10.12.2024 було зафіксовано шість транзакцій з зарахуванням грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 який належить ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_7 який належить ОСОБА_6 у сумі 22 341 грн., 22 345 грн., 22 654 грн., 22 134 грн., 8 000 грн., 22 145 грн.

В подальшому огляді встановлено, що 10.12.2025 було зафіксовано шість транзакцій з переказу грошових коштів на картковий рахунок невстановленої особи № НОМЕР_8 наступні перекази: 21 100 грн., 21 125,12 грн., 21 125,12грн., 21 125,12 грн., 21 125,12грн., 21 019,60 грн.

Подальшою перевіркою на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 для ідентифікації власника банку карткового рахунку в мережі Інтернет, яка знаходиться в публічному доступі встановлено, що № НОМЕР_8 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мобільного Інтернет банкінгу, логінів та зміни паролів, можливого номеру мобільного телефону, геолокаційних даних пристрою, ІР адреси, за якою можливо встановити провайдера телекомунікаційних послуг, відомостей щодо власника рахунку отримувача та детальної виписки по рахунку, що дасть можливість ідентифікувати особу підозрюваного та повне коло осіб учасників даного кримінального правопорушення.

Встановлено, що інформація по карті № НОМЕР_8 на яку були переказані гроші знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягаючи на задоволенні клопотання.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи те, що учасники судового розгляду не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому слідчому ОСОБА_7 (старший групи слідчих), та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , а також начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні:

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , по карті № НОМЕР_8 , яка належить невстановленій особі, стосовно вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, за період з 00:00 год. 09.12.2024 по 00.00 год. 12.12.2025 щодо:

- детальної роздруківки руху коштів по по карті та рахунках, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу здійснення транзакцій, повною розшифровкою рахунків отримувачів грошових коштів, розшифровкою контрагентів в разі наявності (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів);

- банків еквайєрів, які здійснювали проведення транзакцій з оплати/переказу коштів;

- встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- встановлення, зміни паролів входу до мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);

- здійснених транзакцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу їх проведення, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі щодо створення віртуальних карт та ін.;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1