У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/12862/25

№ 1-кс/183/2092/25

22 грудня 2025 року м. Самар

Слідчий суддя Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2025 року за №0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

Прокурор звернулася до Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ТУ ДБР розташованого у місті Краматорську надійшло повідомлення Другого оперативного відділу ТУ ДБР розташованого у місті Краматорську щодо вчинення злочину колишнім працівником правоохоронних органів Луганської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись з 2016 року в м. Антрацит Луганської області, м. Луганськ та інших населених пунктах на території проведення антитерористичної операції обійняв посаду «начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиняв дії, направлені на участь у діяльності терористичної організації «ЛНР» та після початку повномасштабної окупації території України з лютого 2022 року ОСОБА_4 добровільно обійняв посаду в незаконних судових органах, створених на тимчасово окупованій території, по теперішній час виконує вказівки представників окупаційної влади РФ та з 14.08.2023 обіймає посаду т.зв. «Председателя Марковского районного суда ЛНР».

Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківськими послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 20.1.0.0.0/7-251120/92075- БТ від 24.11.2025 на запит Державного бюро розслідувань № 13-05-31050/25-кр від 17.11.2025.

Під час розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ,

Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

В судове засідання прокурор не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, підтримавши клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, що не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України прокурор звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства. Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР від 10.04.2025 року, протоколом огляду інтернет-сторінки від 17.04.2025 р., протоколом огляду від 16.04.2025 р., іншими документами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з наданих прокурором доказів слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, прокурор довів, що інформація, про доступ до якої він просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на зазначене клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженню: прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях, а саме:

-документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів, договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта (зокрема надати копію паспорту останнього); завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі (банківська справа);

-відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , інших рахунків останнього, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особистого кабінету ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 в мобільному додатку (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

-чітких фотознімків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останнього з оператором банку.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали до 22 лютого 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1