Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/15/26
Номер провадження 1-кс/530/18/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.01.2026 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 02.01.2026 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000002 від 02.01.2026 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 01.01.2026 до ВП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 27.12.2025 невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 18 000 грн., що належать ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, «На даний час я проживаю за вище вказаною адресою. У своєму користуванні я маю картку для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . На вказану картку мені надходять грошові кошти, а саме виплати мого чоловіка ОСОБА_5 , який на даний час рахується як безвісти зниклий за особливих умов.

Так, 28.12.2025 року я зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила відсутність грошових коштів у сумі 18000 гривень, які було перераховано на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Хто б міг вчинити дану крадіжку я не знаю. Вказаними діями мені завдано майнової шкоди на вище вказану суму»

Під час проведення досудового розслідування також було встановлено що з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_4 грошові кошти було перераховано на карту банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , з якої в свою чергу на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 .

Тому з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка здійснила зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 , а також відомостей щодо встановлення місця зняття, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно провести тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "щодо карткових рахунків банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 та банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 за 27.12.2025 включно.

В судове засідання слідчий слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 02.01.2026 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_7 ; адреса: АДРЕСА_1 ), які мають:

- інформацію про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (картковий рахунок № НОМЕР_1 ), (копії паспорта громадянина України, договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, а також інші ідентифікаційні дані власника включаючи код платника податків, картки зі зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій), рух коштів по ньому із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце зняття коштів із рахунку за 27.12.2025 включно;

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (картковий рахунок № НОМЕР_1 ) за 27.12.2025 включно;

- банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів перерахованих з рахунку банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (картковий рахунок № НОМЕР_1 ) за 27.12.2025 включно;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за 27.12.2025 року;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка через банкомат (CLPL2513)розташований в АДРЕСА_2 , отримувала вказані грошові кошти, з карти банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , о 17:18:06 27.12.2025 року.

- інформацію про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (картковий рахунок № НОМЕР_5 ), (копії паспорта громадянина України, договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, а також інші ідентифікаційні дані власника включаючи код платника податків, картки зі зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій), рух коштів по ньому із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце зняття коштів із рахунку за 27.12.2025 включно;

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (картковий рахунок № НОМЕР_5 ) за 27.12.2025 включно;

- банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача (відправника) коштів перерахованих (надійшовших) з рахунку банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (картковий рахунок № НОМЕР_5 ) за 27.12.2025 включно;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за 27.12.2025 року (на час 16:26);

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2) Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_8 ; адреса: АДРЕСА_3 ), які мають:

- інформацію про власника рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (картковий рахунок НОМЕР_2 ), (копії паспорта громадянина України, договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, а також інші ідентифікаційні дані власника включаючи код платника податків, картки зі зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій), рух коштів по ньому із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце зняття коштів із рахунку за 27.12.2025 включно;

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (картковий рахунок НОМЕР_2 ) за 27.12.2025 включно;

- банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів перерахованих з рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (картковий рахунок НОМЕР_2 ) за 27.12.2025 включно;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за 27.12.2025 року;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

3) Надати тимчасовий доступ до речей і документів AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_4 ), які мають:

- інформацію про власника рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (картковий рахунок НОМЕР_3 ), (копії паспорта громадянина України, договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, а також інші ідентифікаційні дані власника включаючи код платника податків, картки зі зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій), рух коштів по ньому із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце зняття коштів із рахунку за 27.12.2025 включно;

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, з рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (картковий рахунок НОМЕР_3 ) за 27.12.2025 включно;

- банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів перерахованих з рахунку банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (картковий рахунок НОМЕР_3 ) за 27.12.2025 включно;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за 27.12.2025 року;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

4) Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою (МФО: НОМЕР_10 ; адреса: АДРЕСА_5 ), які мають:

- інформацію про власника рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(картковий рахунок НОМЕР_4 ), (копії паспорта громадянина України, договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, а також інші ідентифікаційні дані власника включаючи код платника податків, картки зі зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій), рух коштів по ньому із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце зняття коштів із рахунку за 27.12.2025 включно;

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(картковий рахунок НОМЕР_4 ) за 27.12.2025 включно;

- банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів перерахованих з рахунку банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(картковий рахунок НОМЕР_4 ) за 27.12.2025 включно;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за 27.12.2025 року;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

5) Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою (МФО: НОМЕР_11 ; адреса: АДРЕСА_6 .), які мають:

- інформацію про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(картковий рахунок НОМЕР_6 ), (копії паспорта громадянина України, договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, а також інші ідентифікаційні дані власника включаючи код платника податків, картки зі зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій), рух коштів по ньому із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце зняття коштів із рахунку за 27.12.2025 включно;

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів, з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(картковий рахунок НОМЕР_6 ) за 27.12.2025 включно;

- банківської виписки про банківський картковий рахунок одержувача коштів перерахованих з рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(картковий рахунок НОМЕР_6 ) за 27.12.2025 включно;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за 27.12.2025 року;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати розпорядження про надання можливості заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській областікапітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 провести виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 07.02.2026.

Копію ухвали направити слідчому який звертився з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1