Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2405/25
Номер провадження 1-кс/530/608/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.12.2025 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000271 від 13.12.2025 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

12.12.2025 до ВнП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 11.12.2025 невідома особа, представившись в телефонній розмові ( НОМЕР_1 ) працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів заявниці на її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 24100 грн., які ОСОБА_4 перерахувала зі своєї банківської картки на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 13.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 за ч.1 ст.190 КК України.

Опитана по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 показала, що 11.12.202 о 14 год. 37 хв. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 від невідомої особи чоловічої статі та в телефонному дзвінку ОСОБА_4 було повідомлено, що хтось подав заявку до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про збільшення кредитного ліміту на її банківській картці.

В ході розмови ОСОБА_4 повідомила, що будь яких заявок вона не подавала та невідома особа повідомила, що необхідно закрити її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрити «Білу картку». Чоловік, з яким ОСОБА_4 спілкувалася, проінструктував її, як це необхідно робити, та остання відкрила «Білу картку» на своє ім`я.

Після того, як ОСОБА_4 створила вищевказану картку, невідомий чоловік повідомив, що вона повинна зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувати грошові кошти в сумі 28113 грн. 97 коп. (двадцять вісім тисяч сто тринадцять гривень 97 копійок) на «Білу картку» рахунок № НОМЕР_2 , що в подальшому остання і зробила.

Після цього чоловік в телефонній розмові повідомив, що ОСОБА_4 повинна з «Білої картки» перерахувати на рахунок невідомого їй чоловіка на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 24100 грн. (двадцять чотири тисячі сто гривень), що вона і зробила. Дана операція відбулась 11.12.2025 о 17 год. 03 хв..

Про те, що ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти шахраям на той момент вона не знала, так як невідомий чоловік запевнив її, що у такий спосіб вона збережу свої гроші від шахраїв.

Платіж ОСОБА_4 здійснювала на суму 24100 грн., а решта суми з 28113 грн. 97 коп., які вона перерахувала на «Білу картку» як остання зрозуміла, були списані в якості комісії.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, який уповноважений в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків лейтенанта поліції ОСОБА_3 , інспектор клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів, зокрема:

- інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а саме: копій його паспорта громадянина України, заяв, анкет, картки платника податків;

- банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 24100 грн. на банківський рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на період з 11.12.2025 по час дії ухвали;

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів в сумі 24100 грн, які було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на період з 11.12.2025 по час дії ухвали;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капралу поліції ОСОБА_9 , провести виїмку речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 17.01.2026.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1