Провадження № 1-кс/537/56/2026
Справа № 537/280/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.02.2026 місто Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання страшої слідчої слідчого відділення ВП № 1Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 18.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (надалі по тексту КК України),

УСТАНОВИВ:

1. 19.01.2026 до слідчого судді Крюківського районного суду міста Кременчука звернулась старша слідча із клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що стосуються руху грошових коштів по платіжних картах/рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 17.01.2026 по час винесення ухвали.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 КРУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000038 від 18.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

3. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2026 до чергової частини відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами. Заявниця повідомила, що під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлена особа надала їй усні та письмові інструкції через чат-бот у месенджері «Telegram». Виконуючи ці інструкції, ОСОБА_5 оформила онлайн-картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, з метою завершення верифікації, самостійно перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 .

У ході допиту потерпілої встановлено, що 17.01.2026 вона, вважаючи невстановлену особу працівником технічної підтримки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила кілька транзакцій зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначену картку № НОМЕР_1 . На підтвердження своїх слів потерпіла надала копію виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно з випискою, 17.01.2026 грошові кошти були списані з двох банківських карток ОСОБА_5 , хоча переказ вона здійснювала лише з однієї.

Нині осіб причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

4. Старша слідча зазначає, що під час вчинення кримінального правопорушення правопорушники користувались банківськими послугами задля приховування викрадених у потерпілої особи коштів, тому існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, а саме до документів, що стосуються руху грошових коштів на платіжних картах/рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 17.01.2026 по час винесення ухвали.

5. Старша слідча констатує, що про неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, аніж отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

6. Старша слідча ОСОБА_6 у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмове клопотання про розгляд за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

7. Прокурор ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

8. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

9. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (надалі за текстом КПК України).

10. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність його задоволення з урахуванням наступного.

11. Як убачається з документів наданих слідчому судді, 18.01.2026 розпочато кримінальне провадження № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 18.01.2026 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості наступного змісту: «17.01.2026 до чергової частини відділення поліції № 1 КРУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами, а саме під приводом купівлі товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 надала усні та письмові інструкції в чат-боті «Телеграм», використовуючи які ОСОБА_5 оформила онлайн картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з метою завершення верифікації самостійно перерахувала на картку № НОМЕР_1 грошові кошти. Сума матеріального збитку встановлюється».

Піч час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 17.01.2026 року близько 11:00 год. вона виявила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж куртки. Приблизно через 30 хвилин у месенджері «Viber» з нею зв`язалася невідома особа з пропозицією оформити « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що здалося потерпілій підозрілим. Після консультації з банком потерпіла видалила переписку та заблокувала основну банківську картку. Невідома особа при цьому повідомила, що нібито перерахувала 300 гривень. Згодом ОСОБА_5 звернулася до чат-бота служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 у «Telegram», де з нею зв`язався чоловік, який повідомив про необхідність оформлення нової банківської картки для повернення коштів. В ході розмови консультант схилив потерпілу повідомити паролі та перерахувати з її нової картки грошові кошти на картку № НОМЕР_2 . Запідозривши шахрайські дії, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила зникнення попередніх карток у застосунку та після цього заблокувала всі банківські картки.

12. Станом на день розгляду відповідного клопотання, осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення не встановлено.

13. На даний час у слідства виникла необхідність встановити відомості, що стосуються інформації стосовно руху грошових коштів по платіжних картах/рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 17.01.2026 по час винесення ухвали.

14. Згідно з нормами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

15. Відповідно до приписів ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

16. Вказані старшою слідчою у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому вданому конкретному випадку, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності та підлягає задоволенню.

17. Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З цих підстав, керуючись статтями 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання страшої слідчої слідчого відділення ВП № 1Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 18.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

2. Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по платіжних картах/рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 17.01.2026 по 02.02.2026, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних картках/рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по платіжних картках/рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 17.01.2026 по 02.02.2026, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові по платіжних картках/рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних картках, за період часу з 17.01.2026 по 02.02.2026, з можливістю вилучення їх копій.

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 02.04.2026.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17