Справа № 404/2026/24
Номер провадження 1-кс/404/72/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2026 року слідчий суддя Фортечного районного суду м. Кропивницького - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Фортечного районного суду міста Кропивницького клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000139 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку із заявою дізнавача про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання дізнавача обґрунтоване тим, що 14.02.2024 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номеру моб. тел. НОМЕР_2 , про те, що 06.02.2024, невідома особа, із застосуванням додатку «Телеграм», шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону марки iPhone 14, заволоділа грошовими коштами у сумі 5200 гривень, які потерпіла перерахувала із свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим задали заявниці матеріальних збитків на вищезазначену суму.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 06.02.2024 р. ОСОБА_5 маючи намір здійснити покупку мобільного телефону своїй дитині обрала для цього спільноту у додатку Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Близько 18:20 потерпіла обрала найбільш підходящий для неї варіант телефону марки «iPhone 14» та зв`язавши з менеджером спільноти у додатку Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обговорила всі умови покупки. ОСОБА_5 було повідомлено, що здійснити покупку можна виключно за попередньою передоплатою шляхом повної оплати товару.

Трохи згодом ОСОБА_5 наважилася на покупку за вказаними умовами та повторно зв`язалася з менеджером спільноти у додатку Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Менеджер надіслав потерпілій реквізити для оплати банківський рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на який потерпіла переказала грошові кошти у сумі 5000 гривень з комісією 200 гривень, зі свого банківського рахунку емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 о 18:34 год. Після сплати менеджер магазину повідомив, що доставка буде здійснена протягом 5-7 днів.

13.02.2024 р. потерпіла почала запитувати у менеджера щодо доставки її замовлення, але останні припинив виходити на зв`язок. До теперішнього часу ОСОБА_5 своє замовлення не отримала, грошові кошти їй не повернули.

В ході досудового розслідування, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів та встановлено, що 06.02.2025 р. о 18:34:59 год. потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 5000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_4 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_6 .

Також 06.02.2025 р. о 18:49:30 год., на картковий рахунок № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 6650 гривень від ОСОБА_7 .

В подальшому 06.02.2025 р. о 19:16:21 год. ОСОБА_6 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 11660 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_6 , який здійснив переказ грошових коштів в сумі 14560 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_7 .

За результатами тимчасового доступу до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий рахунок № НОМЕР_7 належний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_8 , виявлено дві транзакції: 06.02.2024 р. о 19:19:28 зарахування грошових коштів в сумі 14487 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_5 та переказ грошових коштів 06.02.2024 о 19:27:57 в сумі 14000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_9 .

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як дізнавачем наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать законність, зміст чого розкриває стаття 9 КПК, згідно із частиною 2 якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому частиною 3 статті 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині 1 цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом ІХ-1 цього кодексу.

Частинами 2 і 6 статті 22 КПК визначено зміст однієї з засад кримінального провадження - змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й згідно із її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Згідно частини 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому частинами 3, 4 статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

З метою дослідити вищеперераховані документи, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці по рахункам відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку IBAN НОМЕР_9 ;

- документи про рух коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_9 в період часу з 00. год. 01 хв. 06.01.2024 по 00. год. 01 хв. 06.03.2024;

- відомостей щодо того, чи підключено банківський рахунок IBAN НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00. год. 01 хв. 06.01.2024 по 00. год. 01 хв. 06.03.2024;

- зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку IBAN НОМЕР_9 , в період часу з 00. год. 01 хв. 06.01.2024 по 00. год. 01 хв. 06.03.2024.

Копію ухвали надати дізнавачу, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали встановити по 06.02.2026 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1