Справа № 484/172/26
Провадження №1-кс/484/40/26
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

13.01.2026 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000143 від 04 липня 2025 року, клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №0000143 від 04.07.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах кримінального провадження встановлено, що 03.07.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.07.2025 о 14:19 годині невідома особа від імені знайомого у месенджері Фейсбук під приводом отримання грошових коштів в борг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 9800 грн, які остання власноруч перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 . В наслідок чого заявниці було завдано матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 04 липня 2025 року.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що дійсно потерпіла здійснила транзакцію на вказану банківську картку НОМЕР_2 , що підтверджується відповідною випискою про рух коштів за вказаний період.

Окрім цього з показів потерпілої також встановлено, що потерпіла була введена в оману невідомою особою в месенджері Фейсбук. Невідома особа отримавши несанкціонований доступ до месенджеру Фейсбук знайомого заявниці ОСОБА_4 , від його імені попрохала в борг грошові кошти у ОСОБА_5 , чим ввела в оману заявницю, видаючи себе за іншу особу.

Встановлено, що банківський картковий рахунок на який були відправлені кошти в сумі 9800 гривень належить установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який відбулось перерахування грошових коштів НОМЕР_2 належить особі зловмиснику (можливо причетній до скоєння шахрайства), та подальший рух грошових коштів по даній картці фіксується банківською установою, що в свою чергу дає змогу встановити кінцевого отримувача коштів.

Дані відомості перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відноситься до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

1.

Дізнавач зазнача, що для виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , а також інформацію про те, кому саме він належить, а також інші наявні матеріали, що стосуються грошових переказів на даний банківський рахунок з усіма відомостями про відправника, отримувача та іншими відомостями, за період часу з 00:00 год. 03 липня 2025 року по 00 год. 04 липня 2025 року.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , та т.в.о начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , а також іншим працівникам поліції Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ (із можливістю вилучення ) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , до вищевказаної інформації ( у паперовому та електронному вигляді):

-відомостей, кому належить банківський рахунок за номером рахунку НОМЕР_2 , (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

-відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 на який відбувався переказ грошових коштів, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00:00 год. 03 липня 2025 року по 00:00 год. 04 липня 2025 року;

-у разі, якщо банківська картка НОМЕР_2 яка прив`язана до розрахункового рахунку була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 03.07.2025 року до 00:00 год. 04.07.2025, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо банківська картка НОМЕР_2 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , та інші операції.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: