печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000806 від 07.08.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000806 від 07.08.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.425, ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, у даному кримінальному провадженні досліджується факт недбалого ставлення військової службової особи ІНФОРМАЦІЯ_2 до служби, якщо це спричинило тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану при виконанні державного контракту НОМЕР_5 від 31.08.2024 на постачання запасних частин до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, встановлено що 31.08.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено державний контракт НОМЕР_5 про постачання відповідно до ІНФОРМАЦІЯ_14. Відповідно до п.5.10 державного контракту НОМЕР_5 від 31.08.2024 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гарантували, що Продукція, яка є предметом контракту є новою (складського зберігання не нижче 2 категорії).

17.12.2024 листом №241217/02-К генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 звернувся на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням здійснити передплату в сумі ІНФОРМАЦІЯ_15., обґрунтовуючи це надходженням на адресу підприємства листа іноземного постачальника - директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 від 17.12.2024 №57 щодо авансового платежу відповідно Контракту НОМЕР_6

27.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до рішення заступника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 надано аванс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі ІНФОРМАЦІЯ_16

Після чого, при невстановлених обставинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » змінило постачальника та 02.07.2025 імпортувало частину ІНФОРМАЦІЯ_17 використовуючи підконтрольну їй компанію ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_18

За оперативними даними представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають на меті ввезти на територію України ІНФОРМАЦІЯ_19 бувші у використанні та поставити їх до ІНФОРМАЦІЯ_20

Відповідно до Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , місце знаходження реєстраційної справи - ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є Компанія з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), Сполучене Королівство, засновником та кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_9 , а керівником - ОСОБА_6 .

Оглядом документів та дисків з інформацією вилучених у ході тимчасових доступів у банківських установах від 25.11.2025 встановлено, що 27.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснила переказ грошових коштів в сумі ІНФОРМАЦІЯ_21. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у якості часткової оплати вартості контракту № НОМЕР_7. Надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 25.04.2025 перерахував ІНФОРМАЦІЯ_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 у якості оплати 40% вартості Контракту від ІНФОРМАЦІЯ_23 на поставку ІНФОРМАЦІЯ_17.

В період з 30.12.2024 по 03.02.2025 та з 25.02.2025 по 25.04.2025 грошові кошти для оплати 40% вартості Контракту від ІНФОРМАЦІЯ_23 на поставку ІНФОРМАЦІЯ_17 перебували на депозитному рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та з якого останнє систематично отримує проценти, зокрема 01.01.2025 зараховано грошові кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ_24

Відповідно до документа НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунку НОМЕР_3 перерахувало на рахунок НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі ІНФОРМАЦІЯ_25, призначення платежу: «Надання поворотної фінансової допомоги зг дог ПФД № 230209-01 від 09.02.2023, Без ПДВ».

З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме належним чином завірених копій документів осіб що керують рахунком, виписок про рух коштів (як в паперовому так і в електронному виді формату ЕХСЕL) по рахунку ОСОБА_6 , а також копій документів (договорів) укладених на виконання державних контрактів з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000806 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , щодо рахунку НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , з можливістю вилучення у банківської установи копій документів, а саме: виписок про рух коштів (як в паперовому так і в електронному виді формату ЕХСЕL) за період з 01.01.2024 по час виконання ухвали, а також: платіжних доручень; виписки про рух грошових коштів по рахунку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61354/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1