СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5685/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000273 від 31.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим у групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 а саме:

1) копії юридичних справ про відкриття рахунку НОМЕР_2 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 /відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

2) інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 /відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2024 по день винесення ухвали про надання дозволу на проведення тимчасового доступу, з розкриттям інформації про рахунки, із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи).

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що У ході досудового розслідування перевіряється факт імовірної організації протиправної схеми незаконної реалізації лісопродукції посадовими особами відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в умовах воєнного стану.

До функціональних обов`язків керівника відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входить управління діяльністю установи, зокрема у сферах лісівництва, заготівлі деревини, лісопильного та стругального виробництва.

Установлено, що ОСОБА_5 , діючи спільно з іншими посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснював вирубку деревини надалі зазначена деревина збувалась без передбаченого законодавством порядку та за нижчими за середньоринкові цінами.

Так, 08.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведений обшук в приміщенні відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено ряд прямих договорів купівлі - продажу продукції, товарних накладних, що свідчить про незаконну реалізацію лісопродукції.

Вказані дії суперечать вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2021 №1433 «Про затвердження переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках», згідно з якою деревина (лісоматеріали) підлягає обов`язковому продажу через аукціонні торги. Попри це, реалізація лісопродукції здійснювалась без проведення аукціонів, по прямих договорах, що спричинило нанесення збитків державі.

Крім того, встановлено, що при реалізації лісопродукції ІНФОРМАЦІЯ_2 /відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заволодіння грошовими коштами використовують наступний банківський рахунок, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 /відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_2 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по вище зазначеним банківськім рахункам, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_6 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000273 від 31.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим у групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 а саме:

1) копії юридичних справ про відкриття рахунку НОМЕР_2 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 /відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

2) інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_2 /відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2024 по день винесення ухвали про надання дозволу на проведення тимчасового доступу, з розкриттям інформації про рахунки, із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1