Провадження №1-кс/523/6997/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні №0000230 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України. Нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини здійснення невстановленими представниками спеціальних служб держави-агресора Російської Федерації пошуку та вербування громадян України та інших осіб на території міста Одеси та Одеської області з метою виконання ними завдань, направлених на виготовлення саморобних вибухових пристроїв, з подальшим їх використанням для проведення терористичних актів, а саме: підриву транспортних засобів військовослужбовців Збройних Сил України, адміністративних будівель Національної поліції, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також органів місцевого самоврядування на території міста Одеси та Одеської області.

Згідно з повідомленням ВКІБ Управління Служби безпеки України в Одеській області, в умовах російського військового вторгнення в Україну та ведення Російською Федерацією війни проти України забороненими міжнародним законодавством способами та засобами, на території міста Одеси представниками спеціальних служб Російської Федерації вживаються активні заходи щодо пошуку та вербування громадян України для виконання завдань по знищенню засобів Сил оборони України з метою перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, завдання шкоди обороноздатності України.

Так, отримано інформацію, що для фінансування вказаної протиправної діяльності, для подальших оплат виконавцям, невстановленими особами були перераховані електронні кошти (криптовалюта) наступними транзакціями:

- з гаманця TUEfv5Y1Efwhj1iRBJC53g6SbARzc7wWhN 22.09.2025 на гаманець біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TDqSquXBgUCLYvYC4XZgrprLK589dkhSCf сума 749998 usdt (хеш транзакції 446dda278b539d6c364d8abd3dbbbf8fc0b5a67cf0fbdb0fb2ba1809901bf130);

- з гаманця TKcEpz1hpNBm6eB2BxXXmsdwcrWdJy3NPa 19.09.2025 на гаманець біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TLaGjwhvA8XQYSxFAcAXy7Dvuue9eGYitv сума 600000 usdt (хеш транзакції 1e589faa3a6b373aabf344793cbd0105c86cdc0f7571fd9bc4dae3f00df9a088).

Таким чином, у криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 ) містяться інформація і документи щодо криптовалютної транзакції, згідно з якою 19.09.2025 з гаманця TKcEpz1hpNBm6eB2BxXXmsdwcrWdJy3NPa на гаманець біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TLaGjwhvA8XQYSxFAcAXy7Dvuue9eGYitv були перераховані криптовалютні кошти в сумі 600000 usdt (хеш транзакції 1e589faa3a6b373aabf344793cbd0105c86cdc0f7571fd9bc4dae3f00df9a088), та інша важлива інформація, яка має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і осіб, причетних до його вчинення.

Вказані відомості і документи мають виняткове значення для встановлення обставин, які досліджуються у кримінальному провадженні, оскільки дозволять встановити осіб, які отримували криптовалютні кошти в якості оплати для подальшого здійснення терористичних актів на території міста Одеси і Одеської області.

Зазначені відомості і документи зберігаються виключно у криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 ), оскільки саме на цій біржі створено криптовалютний гаманець TLaGjwhvA8XQYSxFAcAXy7Dvuue9eGYitv.

Отримані у криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 ) інформацію і документи щодо криптовалютної транзакції, згідно з якою 19.09.2025 з гаманця НОМЕР_1 на гаманець біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TLaGjwhvA8XQYSxFAcAXy7Dvuue9eGYitv були перераховані криптовалютні кошти в сумі 600000 usdt (хеш транзакції 1e589faa3a6b373aabf344793cbd0105c86cdc0f7571fd9bc4dae3f00df9a088), можливо використати як докази у кримінальному провадженні, оскільки у них міститься інформація про осіб, які отримували криптовалютні кошти в якості оплати для подальшого здійснення терористичних актів на території міста Одеси і Одеської області.

Довести вказані обставини іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні криптовалютної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 ), неможливо, оскільки вказана інформація і документи знаходяться виключно у криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий ОСОБА_3 до суду не прибув, однак подав заяву у якій просить слухати клопотання у його відсутність. Вимоги клопотання підтримує.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додатки до нього, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, згідно зі ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів також можуть належати матеріали фотозйомки/відеозапису та інші носії інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних відомостей і документів, неможливо, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження таких відомостей і документів шляхом проведення відповідних слідчих (розшукових), інших процесуальних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до них, з метою їх використання як доказів.

У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини кримінального провадження і розгляд даного клопотання може призвести до знищення або приховування інформації і документів, до яких планується тимчасовий доступ, розглядати дане клопотання необхідно у судовому засіданні без виклику володільця відповідної інформації і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані інформація і документи, які знаходяться у криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні №0000230 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_4 , слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ та можливість вилучити у криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 ) наступну інформацію і документи:

- інформацію про особу, яка здійснила криптовалютну транзакцію, згідно з якою 19.09.2025 з гаманця ІНФОРМАЦІЯ_4 на гаманець біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TLaGjwhvA8XQYSxFAcAXy7Dvuue9eGYitv були перераховані криптовалютні кошти в сумі 600000 usdt (хеш транзакції 1e589faa3a6b373aabf344793cbd0105c86cdc0f7571fd9bc4dae3f00df9a088) прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, контактні відомості, всі інші відомі дані, отримані криптовалютною біржею при реєстрації облікових записів; документ, який посвідчує особу, використаний для створення облікових записів; фотографія власника/користувача облікового запису і його документа;

- адреси електронної пошти, номери телефонів, інші ідентифікаційні дані, які використовувались для реєстрації криптовалютних гаманців, доступу до облікових записів, здійснення криптовалютних операцій, оформлення заявок на перерахування криптовалютних коштів;

- IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація криптовалютних гаманців і доступ до облікових записів;

- історію криптовалютних операцій за криптовалютними гаманцями, за період з 17.09.2025 по дату надання інформації, включаючи рух криптовалютних коштів (надходження; списання), конвертацію, вивід у фіат, тощо;

- реквізити банківських рахунків, банківських платіжних карт, які мають відношення до криптовалютних гаманців.

Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1