УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 рокуСправа № 495/6027/25
Номер провадження 1-кс/495/2163/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

17.10.2025 рокустарший слідчий СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про накладення арешту на майно.

В клопотанні зазначено,що встановлено, що 17.02.2025 до Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України в Одеській області, за фактом виявлення, під час виконання завдань із забезпечення державної безпеки, ознак порушення норм чинного законодавства з боку осіб, мешканців Білгород -Дністровського району Одеської області, та інших невстановлених осіб, які на постійній основі вчиняють шахрайські дії, підробляють документи та спричиняють велику матеріальну шкоду.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування в даному кримінальному-провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Білгород-Дністровською окружною прокуратурою.

Встановлено, що службові особи трудового архіву Білгород-Дністровської міської ради Одеської області та інших невстановлених осіб, які на постійній основі за незаконну грошову винагороду здійснюють підробку довідок про трудовий та страховий стаж, які у подальшому використовуються особами для перерахування пенсій та інших соціальних виплат, чим наноситься матеріальна шкода Державі.

Під час досудового розслідування було встановлено, що особи, які отримали фіктивний трудовий та страховий стаж (архівні довідки), скориставшись послугами співробітників відділу трудового архіву Білгород-Дністровської міської ради, з подальшим отриманням пенсійного забезпечення за допомогою співробітників Управління пенсійного фонду України, у тому числі:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 отримала архівні довідки згідно книг наказів по особовому складу «Білгород-Дністровського Кооперативно-технічного училища» за періоди з 1982 по 1984, 1979 по 1980 роки.

Беручи до увага вищевикладене, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих дій спрямованих на отримання та перевірку вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення відшукання: архівних довідок, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, трудових книжок, інших предметів, речей і документів, їх копії, які можуть бути використані як докази.

В ході досудового розслідування на виконання ухвали Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області справа № 495/6027/25 № провадження 1-кс/495/2070/2025 від 8 жовтня 2025 року було проведено обшук житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: Заява про виплату пенсії або грошову допомогу на 1 арк., архівна довідка №286 на 1 арк, заява про виплату пенсії або грошову допомогу на 1 арк., архівна довідка №289 на 1 арк, заява про виплату пенсії або грошову допомогу на 1 арк., архівна довідка №290 на 1 арк., заява про виплату пенсії або грошову допомогу на 1 арк., архівна довідка №285 на 1 арк., заява про виплату пенсії або грошову допомогу на 1 арк., архівна довідка №287 на 1 арк., заява про виплату пенсії або грошову допомогу на 1 арк., архівна довідка №285 на 1 арк., заява про виплату пенсії або грошову допомогу на 1 арк., архівна довідка №288 на 1 арк., реєстр застрахованих осіб на ОСОБА_5 на 2 арк., витяг з реєстру територіальної громади на 1 арк., трудова книжка ОСОБА_5 БТ-1№7423025, диплом №018224 від 22.07.1983 року, трудова книжка БТ-1 №2074708 на ОСОБА_6 , упаковано до експертного пакету HYQ0185826, та мобільний телефон марки REDMI NOTE 13,упакований до експертного пакету CRI1197702.

Постановою слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, вказані документи та предмети визнані речовим доказом.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На переконання слідчого судді, слідчий та прокурор довели необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, яке законно відповідає критеріям ст.98 КПК України та наявні обґрунтовані ризики, передбачені ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи вищевикладене та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність накладення арешту на вище зазначене майно, з метою збереження речових доказів та проведення відповідних судових експертиз у кримінальному провадженні№0000242.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173 Кримінального процесуального України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі та документи а саме: заява про виплату пенсії або грошову допомогу на 1 арк., архівна довідка №286 на 1 арк, заява про виплату пенсії або грошову допомогу на 1 арк., архівна довідка №289 на 1 арк, заява про виплату пенсії або грошову допомогу на 1 арк., архівна довідка №290 на 1 арк., заява про виплату пенсії або грошову допомогу на 1 арк., архівна довідка №285 на 1 арк., заява про виплату пенсії або грошову допомогу на 1 арк., архівна довідка №287 на 1 арк., заява про виплату пенсії або грошову допомогу на 1 арк., архівна довідка №285 на 1 арк., заява про виплату пенсії або грошову допомогу на 1 арк., архівна довідка №288 на 1 арк., реєстр застрахованих осіб на ОСОБА_5 на 2 арк., витяг з реєстру територіальної громади на 1 арк., трудова книжка ОСОБА_5 БТ-1№7423025, диплом №018224 від 22.07.1983 року, трудова книжка БТ-1 №2074708 на ОСОБА_6 , мобільний телефон марки REDMI NOTE 13., що вилучені вході проведення обшуку у ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , для збереження речових доказів у кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8