Справа № 738/2503/25
№ провадження 1-кс/738/423/2025
Ухвала

20 листопада 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

11 листопада 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 31 жовтня 2025 року о 21 годині 37 хвилин, під час проведення дій з продажу товарів на інтернет платформі безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , умовила останню здійснити перерахування грошових коштів в сумі 24 000,00 грн на рахунок банківської карти номер НОМЕР_1 , 31 жовтня 2025 року о 21 годині 40 хвилин перерахування грошових коштів у сумі 25 000,00 грн на рахунок банківської карти номер НОМЕР_1 , 31 жовтня 2025 року о 21 годині 48 хвилин перерахування грошових коштів у сумі 23 000,00 грн на рахунок банківської карти номер НОМЕР_2 . В результаті шахрайських дій невстановленої особи, ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на загальну суму 72 000,00 грн.

Дізнавач встановив, що банківські картки, на які були перераховані грошові кошти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: про відкриття карткового рахунку; відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням; фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Дізнавач, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати дізнавачам: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до відомостей: про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 31 жовтня 2025 року до 05 листопада 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 05 листопада 2025 року; про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; про здійснення з 31 жовтня 2025 року до 05 листопада 2025 року будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилися.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що за заявою ОСОБА_4 01 листопада 2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, про те, що 31 жовтня 2025 року о 21 годині 37 хвилин, під час проведення дій з продажу товарів на інтернет платформі безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , умовила останню здійснити перерахування грошових коштів в сумі 24 000,00 грн на рахунок банківської карти номер НОМЕР_1 , 31 жовтня 2025 року о 21 годині 40 хвилин перерахування грошових коштів у сумі 25 000,00 грн на рахунок банківської карти номер НОМЕР_1 , 31 жовтня 2025 року о 21 годині 48 хвилин перерахування грошових коштів у сумі 23 000,00 грн на рахунок банківської карти номер НОМЕР_2 . В результаті шахрайських дій невстановленої особи, ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на загальну суму 72 000,00 грн.

Із протоколу допиту потерпілого від 01 листопада 2025 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_7 , який зацікавився моїм оголошенням про продаж товару, та попросив йому написати в додатку «Телеграм». 31 жовтня 2025 року вона написала даній особі в додатку «Телеграм», останній відповів мені ввечері і близько 20 години 30 хвилин у них почалася активна переписка. У телеграмі вона спілкувалася з жінкою на ім`я « ОСОБА_8 » « ОСОБА_9 ». У ході переписки жінка повідомила, що оплатила товар і скине їй посилання, за яким необхідно перейти, щоб отримати грошові кошти. Остання скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вона перейшла за даним посиланням на сайт, який був дуже схожий на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де в подальшому ввела свій номер мобільного телефону НОМЕР_4 та пароль від додатку. Після цього в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплатилися її комунальні рахунки за воду, а також з мого кредитного рахунку у сумі 10 000,00 грн були перераховані на мій банківський рахунок для виплат. В даному банку матеріальна шкода даною подією мені не завдана. Після цього, відразу їй в додатку «Телеграм» зателефонував контакт підписаний, як «3700» інших даний контакту немає. І жінка яка представилася ОСОБА_10 мені повідомила, що мене зламали шахраї, і щоб перевірити, чи шахраї не взяли доступ до кредитних рахунків у інших банках, їй необхідно скачати додатки цих банків та авторизуватися в них, відкрити банківські рахунки. За інструкціями даної особи, вона скачала додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », авторизувалася в ньому через «Дію», та відкрила кредитний рахунок. На даному кредитному рахунку НОМЕР_5 було 30 000,00 грн кредитного ліміту. В подальшому ОСОБА_10 їй повідомила, щоб заблокувати даний кредитний ліміт, їй необхідно дані кредитні кошти перерахувати на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 , для збереження даних коштів. В подальшому дана особа в чаті телеграм скинула їй так звану заявку на закриття де був вказаний номер карти на який необхідно перерахувати грошові кошти, вона самостійно однією транзакцією о 21 годині 37 хвилин 31 жовтня 2025 року перерахувала грошові кошти у сумі 24 000,00 грн на банківську карту НОМЕР_1 , за що сплатила комісію банку 936,00 грн. За аналогічними інструкціями вона скачала, авторизувалася в додатку «FreeBank» та відкрила рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на її рахунку було 50 000,00 грн кредитних коштів. За аналогічними інструкціями отриманими в діалозі телеграм з особою підписаною як 3700, вона самостійно зі свого карткового рахунку НОМЕР_6 о 21 годині 40 хвилин 31 жовтня 2025 року перевела грошові кошти у сумі 25 000,00 грн на картковий рахунок НОМЕР_1 , за що сплатила комісію банку 1 000,00 грн, о 21 годині 48 хвилин 31 жовтня 2025 року перевела грошові кошти у сумі 23 000,00 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 , за що сплатила комісію банку 920,00 грн. Зрозуміла, що її ошукали та звернулась до поліції.

Згідно із платіжними інструкціями № 518391330, № 518391539 та Випискою по рахунку, банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_4 , 31 жовтня 2025 року з даного банківського рахунку були перераховані: грошові кошти у сумі 25 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_1 та 23 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_2 .

Згідно із платіжною інструкціє. № RR5I-DESV-VZDS-YNGJ та Випискою, банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_4 , 31 жовтня 2025 року з даного банківського рахунку були перераховані: грошові кошти у сумі 24 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_1 .

Повноваження дізнавачів: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи дізнавачів на здійснення досудового розслідування від 01 листопада 2025 року.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частини п`ятої статті 163 КПК України, не довів наявність достатніх підстав вважати, що банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на які були перераховані грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 у загальній сумі 72 000,00 грн відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки до клопотання не додані докази на підтвердження цієї обставини.

Слідчий суддя дійшов висновку відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1