УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002608 від 20.08.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

31 жовтня 2025 року слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «19.08.2025 у період часу з 16:49 год по 16:50 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом актуалізації даних, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 64937 грн 00 коп, які перераховано із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , у зв`язку із чим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 являється приватним підприємцем та має рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IBAN НОМЕР_5 .

19.08.2025 року, перебуваючи за місцем проживання, останньому почали надходити мобільні дзвінки від невідомих абонентів із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . В ході розмови вказана особа, яка здійснювала такі дзвінки представилася працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що необхідно актуалізовувати свої особисті дані у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кожних три місяці. Під час телефонної розмови потерпілому на мобільний телефон надходили смс-повідомлення із комбінаціями цифр, які останній називав. Згодом, ОСОБА_5 запідозрив, що це можуть бути шахрайські дії, а тому звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надали виписку про рух коштів за вищевказаним рахунком, з якої вбачається, що 19.08.2025 у період часу з 16:49 год по 16:50 год відбулося три списання грошових коштів у загальній сумі 64937 грн 00 коп на невстановлений рахунок. В подальшому, працівники банку повідомили потерпілому, що кошти було переказано на банківську карту № НОМЕР_6 .

Оперативною інформацією встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв?язку із чим, з метою ідентифікації особи/осіб, яка/які могли безпосередньо скоїти кримінальне правопорушення, бути причетними до його вчинення тим чи іншим способом, а також інформації про кінцевого отримувача грошових коштів виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , стосовно руху коштів за банківською картою № НОМЕР_6 з 19.08.2025 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та зазначенням IP - адрес входу до мобільного банкінгу, а також відомості про власника банківської картки, на яку надійшли грошові кошти, що дасть змогу ідентифікувати особу та місцеперебування у момент вчинення злочину.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002608 від 20.08.2025 здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 64937 грн., шляхом обману (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

Наразі, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі підтвердженні фактів здійснення безготівкових операцій, спрямованих на заволодіння чужим майном, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, в сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та становлять банківську таємницю, а саме до:

-документів, на підставі яких було відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , у тому числі копії справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого відбувалось з`єднання, та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-відомостей про рух грошових коштів по банківській картів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а в разі її перевипуску по новим картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 19.08.2025 по дату винесення ухвали, в електронному вигляді (зазначена інформація може бути подана у форматі, передбаченому додатком 13 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 26.08.2022 № 193);

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період часу з 19.08.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене таке зняття грошових коштів;

-відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про операції за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_6 за період з 19.08.2025 по дату винесення ухвали;

-відомостей стосовно здійснення операцій по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з використанням послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», у тому числі даних про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт банк», пристроїв, логіну користувача, із зазначенням дати, часу та місця, з якого здійснювались операції з перерахування коштів, за період з 19.08.2025 по дату винесення ухвали.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:

Як уже зазначалось вище, кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими шахрайським чином заволоділи невстановлені на даний час особи, були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Таким чином документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вищевказані речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення. Зокрема, тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій дасть змогу підтвердити факти здійснення безготівкових операцій, спрямованих на заволодіння чужим майном, дослідити їх подальший рух, встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

На даний час у ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вищевказані речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб неможливо здобути вказані докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання cлідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати, тому, слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить надати тимчасовий доступу «по дату дії ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0002608 від 20.08.2025, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

-документів, на підставі яких було відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_6 , у тому числі копії справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого відбувалось з`єднання, та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-відомостей про рух грошових коштів по банківській карті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а в разі її перевипуску по новим картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 19.08.2025 по 03.11.2025, в електронному вигляді (зазначена інформація може бути подана у форматі, передбаченому додатком 13 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 26.08.2022 № 193);

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період часу з 19.08.2025 по 03.11.2025, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене таке зняття грошових коштів;

-відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про операції за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , за період з 19.08.2025 по 03.11.2025;

-відомостей стосовно здійснення операцій по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з використанням послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», у тому числі даних про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт банк», пристроїв, логіну користувача, із зазначенням дати, часу та місця, з якого здійснювались операції з перерахування коштів, за період з 19.08.2025 по 03.11.2025.

Ухвала діє по 2 січня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя