Справа № 131/28/26
Номер провадження 1-кс/131/14/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" січня 2026 р. м. Іллінці Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2026 року за № 0000120, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що В ході моніторингу офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено закупівлю № ІНФОРМАЦІЯ_2 за змістом якої 31.05.2023 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 уклали з ФОП ОСОБА_4 договір №К.Р./0-04/23/4 предметом якого являється капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Лісова в с. Рожична, Оратівської ТГ, Вінницького району, Вінницької області. Сума капітального ремонту згідно договору склала 1455492 грн. Вказані роботи були оплачені на вище вказану суму. Під час проведення візуального огляду дороги частини вул. Лісова в с. Рожична, Оратівської ТГ встановлено, що вказаний ремонт проведено не якісно або взагалі не проведено. Таким чином посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ФОП ОСОБА_4 вчинили розтрату коштів місцевого бюджету.

01.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000120 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до договору №К.Р./0-04/23/4 від 26 травня 2023 року, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови комісії з припинення ОСОБА_5 (замовник) та ФОП ОСОБА_4 в особі ОСОБА_4 (виконавець), яка роботи по проведенню капітального ремонту дорожнього покриття частини вул. Лісова за адресою: Україна, Вінницька область, Вінницький район, с. Рожична.

Кошти за виконаний ремонт посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 були перераховані ФОП ОСОБА_4 на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Будучи допитаним у якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 вказав, що на займаній ним посаді він перебуває з липня місяця 2023 року.

Як йому відомо у травні місяці 2023 року були розпочаті ремонтні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття частини вул. Лісова в с. Рожична, Оратівської ТГ, Вінницького району Вінницької області». На сам об`єкт під час робочого процесу та виконання робіт я не виїжджав. Даний ремонт був розпочатий на підставі укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі голови комісії з припинення ОСОБА_5 (замовник) та ФОП ОСОБА_4 (підрядник) договором №К.Р./О-04/23/4 від 26 травня 2023 року щодо проведення капітального ремонту дорожнього покриття частини вул. Лісова в с. Рожична, Оратівської ТГ, Вінницького району Вінницької області.

За результатами проведеного ремонту ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 був підписаний акт приймання виконаних будівельних робіт №4 за серпень місяць 2023 року, після чого на наступний день, на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт №4, було здійснено розрахунок за проведену роботу, заробітна плата, використанні матеріали, купівлею яких у повному обсязі займався підрядник (ФОП ОСОБА_4 ) та використана техніка. Всі розрахункові операції здійснювалися бухгалтером ОСОБА_9 , відповідно до платіжної інструкції через ІНФОРМАЦІЯ_7 в загальній сумі 1 455 492 грн.

У зв`язку з вищевикладеним є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою перевірки надходження коштів та їх кількості за виконану роботу на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_4 , у період часу з 01.04.2023 по 08.01.2026.

Отриманні відомості в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, а також можливе настання негативних наслідків проведення розслідування, щоб запобігти прийняттю законного кінцевого рішення розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ФОП ОСОБА_4 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вищевказані відомості з огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України «Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю», належать до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та сам по собі або в сукупності з іншими доказами може слугувати беззаперечним доказом в розслідуванні даного кримінального провадження, так як неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей (документів), тому слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задоволити та розглянути у її відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задоволити.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення начальником СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 , слідчим СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_11 , слідчим СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_12 або, за дорученням, оперативними працівниками СКП ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: майором поліції ОСОБА_13 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 , майором поліції ОСОБА_15 , майором поліції ОСОБА_16 , лейтенантом поліції ОСОБА_17 наступної інформації:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про здійснені фінансові операції по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 01.04.2023 по 08.01.2026;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 01.04.2023 по 08.01.2026;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 01.04.2023 по 08.01.2026

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в регіональних відділеннях Вінницької області, а також відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому по АДРЕСА_2 .

Дану інформацію надати до СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: