Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/105/25
номер провадження 1-кс/695/1236/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Золотоноша клопотання прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001321 від 08.11.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні 0001321 від 08.11.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна, вилученого під час обшуків.

Клопотання обґрунтоване наступним.

В установленому чинним законодавством порядку було отримано оперативну інформацію стосовно осіб, котрі шляхом здійснення телефонних дзвінків телефонують до громадян України та представляючись їх родичами повідомляють про потрапляння в різного роду неприємні ситуації, такі як: завдали тілесні ушкодження іншій особі та потрібні терміново кошти на операційне втручання, побили невідомі особи, працівники поліції забрали до відділу поліції та вимагають хабар, забрали працівники РТЦК та СП до приміщення військкомату та вимагають хабар і тд. Після чого, вводять в оману вказаних осіб та, шляхом зловживання довірою, отримують від них грошові кошти в сумі від 4000.00 гривень.

По даному факту слідчим відділом Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001321 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.11.2024 року близько 12 год. 50 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ввела в оману ОСОБА_4 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., які остання перерахувала на рахунок № НОМЕР_3 .

У якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_4 , яка повідомила, що 07.11.2024 року близько о 12:50 їй на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонували невідома особа із номеру телефону НОМЕР_5 та представилась слідчим. Особа розмовляла жіночим голосом та просила її називати « ОСОБА_5 ». Вона потерпілій повідомила, що її невістка ОСОБА_6 травмувала дитину 5-ти років, тому потрібно провести тій дитині операцію, яка коштує 47 000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 продиктувала картковий рахунок НОМЕР_3 отримувач ОСОБА_7 із номером телефону НОМЕР_6 . Після чого, потерпіла пішла до відділення «Приватбанку» та зняла кредитні гроші із своєї кредитної картки в сумі 10 000 гривень та перерахувала вказані грошові кошти у 9-тому відділенні Нової пошти у місті Черкаси, через касу на вказаний вище картковий рахунок. Після даної операції ОСОБА_5 їй повідомила, що всі чеки, які збереглись необхідно порвати, після чого вона вже запідозрила, що її дурять. В подальшому ОСОБА_5 , ще запропонувала їй піти в ломбард і здати золото, після чого потерпіла точно зрозуміла, що стосовно неї вчиняються шахрайські дії.

Останній раз невідома особа виходила на зв`язок за допомогою мобільного зв`язку. 07.11.2025 року потерпіла намагалась додзвонитись до невідомої, проте слухавку ніхто не брав, а пізніше і взагалі вимкнувся.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування та вказаного кримінального провадження, до слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли за підслідністю матеріали кримінальних провадження, де потерпілими є жителі інших регіонів України та які стали жертва шахраїв, які можуть бути також причетні до вчинення даного, кримінального правопорушення.

Вказані кримінальні провадження на підставі постави прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 , які об`єднані в одне кримінальне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001321 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

На даний час до кримінального провадження залучено 14 потерпілих із різних регіонів України, суми завданих збитків кожному потерпілому становить від 10 000 до 50 000 гривень, всі потерпілі є особами похилого віку.

В ході супроводження вказаного кримінального провадження та проведення оперативно-пошукових заходів направлених на встановлення осіб, які могли б вчинити дані дії було встановлено, що до скоєння даний кримінальних правопорушень можуть бути причетні: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_1 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_2 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 .

07.11.2025 року в період часу із 07 год. 43 хв. по 08 год. 54 хв. на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду від 28.10.2025 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті якого виявлено та вилучено:

- дві банківські картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , одна банківська картка AT «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , які поміщено до сейф-пакету CRI 1237107;

мобільний телефон марки «Redmi 10А», який поміщено до сейф-пакету CRI 1237100 із сім-картою № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_15 ;

одна банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , яка упакована до сейф-пакету № CRI 1237106;

мобільний телефон марки «SAMSUNG», який поміщено до сейф-пакету № CRI 1237105;

мобільний телефон марки «SAMSUNG», чорного кольору, який поміщено сейф-пакету CRI 1237101;

мобільний телефон марки «neffos», який поміщено до сейф-пакет CRI 1237102;

мобільний телефон марки «Redmi», блакитного кольору, який поміщено до сейф-пакет № CRI 1237103.

07.11.2025 року в період часу з 07 год. 46 хв. по 09 год. 23 хв. на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 від 28.10.2025 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , (географічні координати НОМЕР_12 , 31.8504277), кадастровий номер: :01:001:0531, в якому фактично проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті якого виявлено та вилучено:

дві сім карти, які поміщено до паперового конверту;

одну сім карту із написом НОМЕР_13 , яку з до паперового конверту;

коробку до мобільного телефону марки «Redmi 15», яку поміщено до сейф пакету PSP 2162835;

коробку до мобільного телефону марки «Redmi 14», поміщено до сейф пакету PSP 2162836;

мобільний телефон марки «BRAVIC» та батарея до телефону, які поміщені до сейф пакету CRI 1237066;

мобільний телефон «Redmi», який поміщено до сейф пакету CRI 1237064;

мобільний телефон «Redmi», який поміщено до сейф пакету CRI 1237065;

ноутбук марки «LENOVO», який поміщено до сейф пакету QHY 0118556;

мобільний телефон марки «SAMSUNG», та екран до даного телефону поміщено до сейф пакету CRI 1237063.

Оскільки вищезазначені вилучені речі та предмети мають значення у даній справі та можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні, є об`єктами злочину, тому постановою слідчого від 07.11.2025 вилучені речі та предмети визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

Так як вилучені речі зберігають на собі сліди вчинення злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, тому подальше їх використання призведе до знищення слідів вчинення злочину або переховування знаряддя злочину, що суттєво вплине на хід досудового розслідування. З урахуванням вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, недопущення зміни, перетворення, знищення, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, необхідністю проведення з ними експертиз, прокурор вважає за доцільне накласти арешт на вказане вище майно.

За таких підстав прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням.

У судове засідання прокурор не прибув, скерував до суду клоптнання, в якому просив суовий розгляд прводити за його відсутності, підтримав клопотання про арешт та просив його задовольнити.

Власники майна не викликались, відповідно до ст. 172 КПК України, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст.170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим відділом Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області за процесуального керівництва Золотоніської окружної прокуратури проводиться розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001321 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

07.11.2025 року в період часу із 07 год. 43 хв. по 08 год. 54 хв. на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду від 28.10.2025 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті якого виявлено та вилучено:

- дві банківські картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , одна банківська картка AT «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , які поміщено до сейф-пакету CRI 1237107;

мобільний телефон марки «Redmi 10А», який поміщено до сейф-пакету CRI 1237100 із сім-картою № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_15 ;

одна банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , яка упакована до сейф-пакету № CRI 1237106;

мобільний телефон марки «SAMSUNG», який поміщено до сейф-пакету № CRI 1237105;

мобільний телефон марки «SAMSUNG», чорного кольору, який поміщено сейф-пакету CRI 1237101;

мобільний телефон марки «neffos», який поміщено до сейф-пакет CRI 1237102;

мобільний телефон марки «Redmi», блакитного кольору, який поміщено до сейф-пакет № CRI 1237103.

07.11.2025 року в період часу з 07 год. 46 хв. по 09 год. 23 хв. на підставі ухвали слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 від 28.10.2025 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , (географічні координати НОМЕР_12 , 31.8504277), кадастровий номер: :01:001:0531, в якому фактично проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті якого виявлено та вилучено:

дві сім карти, які поміщено до паперового конверту;

одну сім карту із написом НОМЕР_13 , яку з до паперового конверту;

коробку до мобільного телефону марки «Redmi 15», яку поміщено до сейф пакету PSP 2162835;

коробку до мобільного телефону марки «Redmi 14», поміщено до сейф пакету PSP 2162836;

мобільний телефон марки «BRAVIC» та батарея до телефону, які поміщені до сейф пакету CRI 1237066;

мобільний телефон «Redmi», який поміщено до сейф пакету CRI 1237064;

мобільний телефон «Redmi», який поміщено до сейф пакету CRI 1237065;

ноутбук марки «LENOVO», який поміщено до сейф пакету QHY 0118556;

мобільний телефон марки «SAMSUNG», та екран до даного телефону поміщено до сейф пакету CRI 1237063.

Постановою старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 від 07.11.2025 року виявлені та вилучені предмети та речі у ході обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_3 , (географічні координати НОМЕР_12 , 31.8504277), кадастровий номер: :01:001:0531, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001321 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання про арешт вказаного майна направлено до суду 27.02.2025 року, наступного робочого дня після вилучення майна, тобто в межах строку, передбаченого ч. 5 ст. 171 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що виявлене та вилучене майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Вилучене майно відповідає критеріям речового доказу, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не накладення арешту на вище вказане майно може призвести до його зникнення, пошкодження, знищення, що в свою чергу може призвести до втрати доказів та суттєво ускладнити процес встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення необхідних слідчих та процесуальних дій з ним.

У відповідності до вимог ст. 171 КПК України, звертаючись з клопотанням про арешт майна, слідчий, прокурор має обґрунтувати свої вимог щодо наявності підстав для застосування такого обмежувального заходу та надати докази на підтвердження викладених у клопотанні доводів.

Не доведення вказаних обставин, згідно з положеннями ч. 1 ст. 173 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання про арешт майна вказують, що зазначене вище майно може зберігати на собі сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на його відповідність ст. 98 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту на вказане вище майно у зазначений спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Порядок зберігання арештованого майна визначено положеннями «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», який затверджено постановою КМ України від 19.11.2012 №1104, та «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої наказом № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Відтак, нормами КПК України не передбачено повноважень слідчого судді визначати місце зберігання речових доказів, на які накладено арешт.

Слідчий суддя звертає увагу, що положенням КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104, не передбачено, що під час досудового розслідування місце зберігання речового доказу визначається рішенням слідчого судді, більше того, саме на сторону кримінального провадження, якій надані речові докази, покладено під час досудового розслідування обов`язок організувати належне збереження таких речових доказів та забезпечити їх схоронність, тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в цій частині.

Крім того, слідчий суддя вказує, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі зазначеного та керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокурора Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001321 від 08.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

У кримінальному провадженні № 0001321 від 08.11.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, накласти арешт на:

вилучені під час проведення обшук 07.11.2025 в період часу з 07 год. 43 хв. по 08 год. 54 хв. домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 у якому фактично проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на: дві банківські картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , одна банківська картка AT «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , які поміщено до сейф-пакету CRI 1237107; мобільний телефон марки «Redmi 10А», який поміщено до сейф-пакету CRI 1237100 із сім-картою № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_15 ; одна банківська карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , яка упакована до сейф-пакет CRI 1237106; мобільний телефон марки «SAMSUNG», який поміщено до сейф-пакету № CRI 1237105; мобільний телефон марки «SAMSUNG», чорного кольору, який поміщено сейф-пакету CRI 1237101; мобільний телефон марки «neffos», який поміщено до сейф-пакет CRI 1237102; мобільний телефон марки «Redmi», блакитного кольору, який поміщено до сейф-пакет № CRI 1237103.

вилучені під час проведення обшуку 07.11.2025 в період часу з 07 год. 46 хв. по 09 год. 23 хв. домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 у якому фактично проживає ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: дві сім карти, які поміщено до паперового конверту; одну сім карту із написом НОМЕР_13 , яку з до паперового конверту; коробку до мобільного телефону марки «Redmi 15», яку поміщено до сейф пакету PSP 2162835; коробку до мобільного телефону марки «Redmi 14», поміщено до сейф пакету PSP 2162836; мобільний телефон марки «BRAVIC» та батарея до телефону, які поміщені до сейф пакету CRI 1237066; мобільний телефон «Redmi», який поміщено до сейф пакету CRI 1237064; мобільний телефон «Redmi», який поміщено до сейф пакету CRI 1237065; ноутбук марки «LENOVO», який поміщено до сейф пакету QHY 0118556; мобільний телефон марки «SAMSUNG», та екран до даного телефону поміщено до сейф пакету CRI 1237063, та заборонити будь-кому розпоряджатися та користуватися вказаним майном до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1