Справа № 216/57/26
провадження 1-кс/216/88/26
УХВАЛА

іменем України

12 січня 2026 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань приміщення суду м Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000641 від 11.07.2025, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном, шляхом обману,

в с т а н о в и в:

В провадженні СД Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000641 від 11.07.2025, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном, шляхом обману.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що в період з 04.05.2025 по 11.06.2025 невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, представившись працівником служби підтримки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа належними заявниці грошовими коштами у сумі 21 000 грн., які та перерахувала на картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . (ЄО-37042)

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_4 та було встановлено, що грошові кошти у сумі 21000 перерахувались на банківську картку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів вищезазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки та відомостей щодо власника рахунків, так як самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, на судовий розгляд викликався належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000641 від 11.07.2025, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном, шляхом обману, за фактом того, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що в період з 04.05.2025 по 11.06.2025 невідома особа, діючи умисно, шляхом обману, представившись працівником служби підтримки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа належними заявниці грошовими коштами у сумі 21 000 грн., які та перерахувала на картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Криворізького РУП ГУНП ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 04.05.2025 року по строк дії ухвали, та надати виписку по особистому рахунку картки, інформацію щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про власника рахунка, копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку та фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 12 лютого 2026 року.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5