Справа № 372/5583/25
Провадження 1-кс-1456/25
ухвала

Іменем України

28 листопада 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 23 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження №0000222 від 23.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що Обухівською окружною прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлюються обставини імовірної розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних грошових коштів у період з 2021 по 2025 роки. Так, до Обухівської окружної прокуратури Київської області, з Держаудитслужби надійшли матеріали ревізії окремих питань фінансово- господарсько діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 . Проведеною ревізією встановлено порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних активів, на загальну суму 3 952,6 тис. грн, які не відшкодовані.

Найбільш суттєві фінансові порушення: На порушення вимог підпункту 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об`єднань державних підприємств», (зі змінами), пункту 3.1 Розділу 3 контрактів від 01.06.2020, від 01.06.2022, від 01.06.2023 та від 01.06.2024, під час незатвердження (непогодження) в установленому законодавством порядку річних фінансових планів на 2021-2025 роки та невиконання умов контрактів колишньому начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2021 по 31.01.2025 безпідставно нараховано та виплачено премії на загальну суму 1 262,8 тис. грн. та зайво проведено відрахування єдиного соціального внеску на суму 277,8 тис. грн, чим завдано шкоди Українському ВКП на загальну суму 1 540,6 тис. гривень.

Порушення допущене колишнім начальником Українського ВКП ОСОБА_4 . Порушення не відшкодовано.

Крім цього, на порушення пунктів 6.4.4.1 та 6.4.8 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.07.2013 N? 293 (у редакції чинній на дату проведення закупівлі робіт з реконструкції КНС N? 3 (N? ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та складання проєктно-кошторисної документації на виконання робіт з реконструкції KHC N? 3), внаслідок непроведення розрахунків прямих витрат, з огляду на фактичні обсяги виконаних робіт та внаслідок неврахування при взаєморозрахунках зворотних сум підрядником - Колективним підприємством по будівництву інженерних мереж № 6 завищено обсяги та вартість виконаних будівельних робіт з реконструкції КНС № 3 на загальну суму 1 087,4 тис. грн, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) Українському ВКП на цю суму.

Так, в межах досудового розслідування встановлено банківські установи, у яких відкриті рахунки вказаних вище суб`єктів господарювання, зокрема:

ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 ;

2)АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 ;

3) ІНФОРМАЦІЯ_8 (ел. адм. подат.):

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 .

КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 );

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами за період часу з 01.01.2021 року по дату постановлення ухвали суду, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_10 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ), а тому слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Прокурор Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання у якому просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, у тому числі не здійснювати аудіозапис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи у разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 23 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », необхідні для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення експертиз, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 23 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурору Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_6 , а також слідчим слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні за №0000222 від 23 вересня 2025 року, тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, стосовно рахунків клієнтів наступних банківських установ за період часу з 01.01.2021 року по дату постановлення ухвали суду, зокрема:

1.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 ) щодо рахунку відкритого на ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 ;

2. ІНФОРМАЦІЯ_8 (ел. адм. подат.) (МФО НОМЕР_10 ) щодо рахунків відкритих на ІНФОРМАЦІЯ_5

(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ;

3.АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_9 ) щодо рахунку відкритого на

ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_3 , -

а саме інформації щодо рахунків вказаної у п.п. 1-3, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді.

4.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ) щодо рахунку відкритого на

КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - НОМЕР_7 );

а саме інформації:

- із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді;

- справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді;

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських рахунках; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи уповноважених користувачів банківських рахунків за допомогою телефону;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді.

Вищевказані документи та інформацію надати на паперовому та оптичному носії інформації (в форматах файлів .doc, .docx, .excel).

Строк дії ухвали визначити до 28 січня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1