Справа № 626/3210/25
Провадження № 1-кс/626/1449/2025
УХВАЛА

20 жовтня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000949 від 02.10.2025 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 02.10.2025 року до ЧЧ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким ПП « ОСОБА_5 » заключило договір поставки, щодо купівлі 46 тон сої на загальну суму 616 400 грн., умови договіру не виконали та після здійснення оплати, шляхом транзакції грошових коштів на суму 554 760 грн. (у кількості 90% від загальної суми) на рахунок НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукцію не передали та заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами.

За даним фактом 02.10.2025 слідчим СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000949 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що близько 14 років вінє власником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Його підприємство займається переробкою сільсікогосподарської продукції. Так, у вересні виникла необхідність у закупівлі сої, для потреб його підприємства. Менеджером підприємства потерпілого ОСОБА_7 було надано оголошення у мережі інтернет, щодо купівлі сої підприємством. Через деякий час на оголошення відгукнулось підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , яке погодилося поставити їм продукцію сої. Потерпілий повідомив, що переговори із представниками вказаного підприємства здійснювались у телефонному режимі за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , який назвався ОСОБА_8 , НОМЕР_3 , який назвався ОСОБА_9 . Після переговорів, щодо кількості продукції, суми оплати, устаткування різних деталей угоди, які тривали проміжок часу у два тижні, із вказаним підприємством був заключений договір. Так, між підприємством ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.09.2025 було укладено договір поставки №25, відповідно до якого «Продавець зобов`язується передати узгодженими партіями Покупцеві продукцію: соняшник, соя, горіх, кукурудза, ячмінь, пшениця», кількість товару згідно накладних, ціна згідно накладних. Відповідно до цього договору підприємство потерпілого повинно було приїхати на місце завантаження автомобілями, потім зв`язатися із представниками та здійснити оплату товару на суму, яке завантажить. Ще на стадії переговорів між підприємством ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони повідомили, що вони купили вказану продукцію у ФГ « ОСОБА_10 » та перепродають їм, тож продукція, яку вони купляють знаходиться на території вищевказаного господарства за адресою: АДРЕСА_2 . 26.09.2025 близько 12:00 год. два вантажні автомобіля підприємства відправилися до територі ФГ « ОСОБА_10 » за вищевказаною адресою. По приїзду на місце водіями, менеджер підприємства ОСОБА_11 був на зв`язку із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який назвався ОСОБА_9 , який також був присутній на місці погрузки та ніби контролював все. Близько 16:00 год., після завершення завантаження машин продукцією, а саме соєю в кількості 46 тон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було складено рахунок фактуру №26/9 від 26.09.2025 до договору №25 відповідно до якої сума вартість 46 тон сої 616 400 грн. Отримавши вказаний рахунок, потерпілим було здійснено транзакцію на рахунок вказаного підприємства НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 554 760 грн. (що являє собою 90% від загальної вартості, оскільки такою була домовленість). Після здійснення оплати менеджер став періодично дзвонити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був на місці та питав чи зайшли кошти, але той відповідав ні. Тож менеджер став чекати відповіді про отримання коштів. Це тривало до 18:00 год., поки не стало відомо від власника ФГ « ОСОБА_12 », що оплату за продукцію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони не отримали досі, хоча й між ними також був вкладений договір. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір з ФГ « ОСОБА_10 » щодо купівлі у продукції сої, а з ОСОБА_6 договір щодо продажу продукції, у тому числі й сої, але отримавши від нього грошові кошти у сумі 554 760 грн. банківською транзакцією свою частину угоди не виконали, продукцію не передали, оскільки по факту не володіли нею, тому що не здійснили оплату на рахунок ФГ « ОСОБА_10 », де потерпілий здійснював погрузку товару. Дізнавшись про це, менеджер 29.09.2025 поїхав на місце, де залишились автомобілі . Після чого уклавши новий договір із ФГ « ОСОБА_10 » забрали автомобілі із продукцією сої оплативши вже грошові кошти на рахунок вказаного господарства.

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 25.09.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з рахунку НОМЕР_1 , а також інших банківських карт власника рахунку в період часу з 00:00 год. 25.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки НОМЕР_1 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 25.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 25.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що пов`язана з відкриттям та використанням банківського рахунку: НОМЕР_1

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати для слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, уповноважити наступних співробітників оперативного підрозділу: старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_21 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_33 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_34 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_37 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_38 та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки), що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 25.09.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з рахунку НОМЕР_1 , а також інших банківських карт власника рахунку в період часу з 00:00 год. 25.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки НОМЕР_1 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 25.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 25.09.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до Філії Харківська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1