СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кп/759/2186/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року Святошинський районний суд міста Києва в складі колегії суддів:

головуючого судді: ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря

судового засідання: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 0000891 від 18.08.2022 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, призваного до лав ЗСУ за мобілізацією, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 206-2, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 28 ч.4 ст. 358 КК України,

сторони кримінального провадження:

прокурор: ОСОБА_6 ,

обвинувачений: ОСОБА_5

захисник: ОСОБА_7

інші учасники:

представники потерпілих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9

В С Т А Н О В И Л А:

ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, у невстановлений час, однак не пізніше березня 2020 року, перебуваючи в невстановленому місці, при невстановлених обставинах, керуючись прагненням до наживи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на протиправне заволодіння чужим нерухомим майном, з метою незаконного збагачення та протиправного отримання матеріальних благ внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів на постійній основі.

Крім того, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, маючи вищу юридичну освіту, являючись директором ТОВ «БЮРО ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ» (), з основним видом діяльності - КВЕД 69.10 «Діяльність у сфері права» та іншими КВЕД 80.10 «Діяльність приватних охоронних служб», 80.30 «Проведення розслідувань», 70.22 «Консультування з питань комерційної діяльності й керування», будучи раніше причетним до вчинення умисних корисливих злочинів проти власності та у сфері господарської діяльності в кримінальних провадженнях № 0004441 від 15.11.2018 за ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, № 0002267 від 05.12.2020 за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, усвідомив для себе порядок, схему та процедуру реалізації протиправної діяльності.

Разом з тим, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, володіючи, в силу специфіки своєї діяльності та кола спілкування, інформацією про наявне в м. Одесі нерухоме майно іноземних компаній «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та «ІЗАНАГІ ЛТД» у вигляді 4х квартир, приблизно у березні 2020 року, більш точні дата та час невстановлені, розробив план вчинення злочинів, який полягав у виготовленні підроблених довіреностей від імені іноземних компаній на розпорядження цим нерухомим майном, їх подальшому використанні шляхом обману перекладачів, нотаріусів та державних реєстраторів для створення фіктивних юридичних осіб приватного права, заволодіння цими об`єктами нерухомості шляхом їх внесення до статутного капіталу та подальшої державної реєстрації права власності за підконтрольними юридичними особами, а також легалізації незаконно здобутого майна шляхом вчинення правочинів з ним.

Кінцевим результатом вчинення запланованих ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, злочинів є отримання незаконного прибутку шляхом продажу за ринковою вартістю цих об`єктів нерухомості добросовісним покупцям, які не обізнані про злочинний спосіб походження такого майна.

Так, першим об`єктом, який визначено ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, для злочинного посягання, є право власності іноземної компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на об`єкт нерухомого майна у вигляді квартири АДРЕСА_3, яка, згідно відомостей Державного реєстру речових прав та їх обтяжень, зареєстрована в РПВН під № НОМЕР_13 за іноземною компанією «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на підставі договору купівлі-продажу, укладеного 17.10.2008 між ОСОБА_10 (продавець) та компанією «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» (покупець) в особі її представника ОСОБА_11 , який діяв за довіреністю від 24.06.2008 року, апостильованою Міністерством Юстиції та Громадського порядку Республіки Кіпр 24.06.2008 за №202585/08, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_12 за реєстровим № 3129, про що у книзі 27м/с-160 КП «БТІ» ОМР вчинено запис за № 2009.

Своєю чергою, іноземною акціонерною компанією «ВЕДРАНА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД» (компанія-набувач), яка зареєстрована та існує відповідно до законодавства Кіпру (реєстраційний номер НЕ 347065, адреса: 3026, Кіпр, Лімасол, вул. Айяс Зоніс, 1, Ніколау Пентадромос Сентер, 4-й поверх, офіс 406), іноземною акціонерною компанією «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» (приєднувана компанія), яка зареєстрована та існує відповідно до законодавства Кіпру (реєстраційний номер НЕ 127841, адреса: 1703, Кіпр, Нікосія, проспект Кеннеді, 12, Бізнес-центр ім. Кеннеді, 2-й поверх) та іноземною акціонерною компанією «ЕМАЛЬДА ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» (приєднувана компанія), яка зареєстрована та існує відповідно до законодавства Кіпру (реєстраційний номер НЕ 381207, адреса: 3075, Кіпр, Лімасол, вул. Васілеос Констаніту, 29, Марія Корт, 2-й поверх, офіс 203) прийнято рішення та підписано в особі директорів План реорганізації та злиття від 14.09.2020 року, згідно якого кожна із компаній взяла на себе зобов`язання по його ратифікації, внаслідок чого «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» ліквідовано 07.12.2020, а «ВЕДРАНА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД» набула право власності на майно у вигляді квартири АДРЕСА_3 , однак не встигло зареєструвати своє право у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень згідно чинного законодавства України.

Наступними об`єктами, які визначено ОСОБОЮ_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, для злочинного посягання, є права власності іноземної акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» на об`єкти нерухомого майна у вигляді квартир №5 та № 29, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Відрадна, будинок 13, які, згідно відомостей Державного реєстру речових прав та їх обтяжень, зареєстровані в РПВН під №№ 36423897, 36424020 за іноземною компанією «ІЗАНАГІ ЛТД» на підставі свідоцтв про право власності, виданих 16.02.2012 виконавчим комітетом Одеської міської ради за №№ САЕ 572621, НОМЕР_14, про що у книзі 30м/с-113 КП «БТІ» ОМР вчинено запис за № 910, а також квартира АДРЕСА_17, яка, згідно відомостей Державного реєстру речових прав та їх обтяжень, зареєстрована за іноземною компанією «ІЗАНАГІ ЛТД» на підставі договору купівлі-продажу майнових прав № 64 від 30.08.2010 та акту приймання-передачі від 16.05.2014, укладених між ПП «Транском» та «ІЗАНАГІ ЛТД», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 з відкриттям розділу 01.09.2017.

Своєю чергою, іноземна акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, за адресою: КрейгмюрЧемберс, а/с 71, Роад-Таун, о. Тортола, Британські Віргінські Острови.

План злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, передбачав наступні етапи його виконання:

-залучення співучасників, які за обіцяну грошову винагороду погодяться прийняти участь у запланованих злочинах;

- виготовлення завідомо підроблених довіреностей на ім`я підконтрольних осіб, що надають право розпорядження нерухомим майном «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та «ІЗАНАГІ ЛТД», розташованим у м. Одесі, для їх подальшого використання у протиправній діяльності;

- створення умов шляхом здійснення офіційного перекладу на державну мову цих завідомо підроблених довіреностей та надання їм вигляду законності внаслідок завірення їх перекладу у приватних нотаріусів для подальшого введення в оману перекладачів, нотаріусів, державних реєстраторів, адвокатів, фізичних осіб-підприємців та інших самозайнятих осіб;

- вжиття заходів для укриття протиправної діяльності шляхом забезпечення створення на території України без мети зайняття законною підприємницькою діяльністю підконтрольних юридичних осіб ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» () задля подальшої передачі в їх статутний капітал нерухомості у м. Одесі, яка належить іноземним компаніям «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та «ІЗАНАГІ ЛТД»;

- використання підконтрольними співучасниками від імені іноземних компаній завідомо підроблених довіреностей задля виготовлення, посвідчення та подальшого використання у протиправній діяльності офіційних документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та містять завідомо неправдиві відомості, шляхом їх надання приватним нотаріусам та державним реєстраторам під час оформлення правочинів з прийому-передачі нерухомого майна іноземних компаній «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та «ІЗАНАГІ ЛТД» до статутного капіталу спеціально створених з цією метою підконтрольних юридичних осіб ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ();

- звернення підконтрольних співучасників до державного реєстратора речових прав з метою реєстрації права власності на нерухоме майно за спеціально створеними підконтрольними юридичними особами ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), з метою заволодіння квартирами у м. Одесі;

- забезпечення в необхідних випадках проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомості для виготовлення технічних паспортів на предмети злочинів з метою подальшого безперешкодного розпорядження цим майном;

- легалізацію незаконно здобутого нерухомого майна шляхом укладення правочинів купівлі-продажу з третіми особами задля подальшого незаконного збагачення.

Розуміючи, що виконання всіх етапів плану злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити організовану злочинну групу з метою вчинення злочинів різного ступеня тяжкості та кримінальних проступків, спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном іноземних компаній «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та «ІЗАНАГІ ЛТД» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів та печаток вказаних підприємств, з подальшою легалізацією цього майна шляхом вчинення правочинів з ним та подальшої реалізації нерухомості добросовісним набувачам за ринковими цінами.

Вживаючи заходів до організації групи, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, перебуваючи на території Київської області, у тому числі м. Києва, у невстановлених місці та час, однак не пізніше березня 2020 року, познайомившись з ОСОБОЮ_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, та дізнавшись, що останній має значний досвід у сфері керівництва суб`єктами господарювання та управління найманим персоналом, а також є засновником та директором ТОВ «УКРАГРОРЕСУРС-1», () та інших суб`єктів господарської діяльності, вирішив залучити його до своєї злочинної діяльності.

З того часу ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, почав співпрацювати з ОСОБОЮ_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, надаючи йому юридичні консультації щодо поточної діяльності очолюваних останнім суб`єктів господарської діяльності, у зв`язку з чим дізнався про наявність фінансового ресурсу для забезпечення поточної господарської діяльності та перебування в підпорядкуванні останнього найманих працівників, зокрема ОСОБА_5 , який був найбільш наближеною та довіреною особою ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження.

Так ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, перебуваючи в м. Києві, приблизно у першій половині 2021 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, підтримуючи з ОСОБОЮ_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ділові та робочі стосунки, використовуючи вміння вільно знаходити контакт зі співрозмовниками та вести перемовини, увійшов у довіру до останнього та залучив його до злочинної діяльності, довівши йому загальний злочинний план, спрямований на протиправне заволодіння нерухомим майном іноземних компаній «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та «ІЗАНАГІ ЛТД», основні етапи його виконання, необхідність здійснення фінансових витрат для вчинення злочинів, залучення в якості безпосереднього виконавця ОСОБА_5 , а згодом і ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та інших осіб, які за обіцяну грошову винагороду погодяться на участь у реалізації певних етапів злочинного плану.

У свою чергу, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, керуючись метою особистого збагачення, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками матеріального характеру для потерпілих, надав свою добровільно згоду на вчинення кримінальних правопорушень різного ступеня тяжкості, в числі тяжких та особливо тяжких, у складі злочинного угруповання під загальним керівництвом ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження.

Крім того, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, розуміючи протиправність пропозиції ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, узгодивши з останнім необхідність надання їх злочинної діяльності начебто законного вигляду, 13.05.2020 заснував та очолив ТОВ «Адвокатська група по стягненню боргів та компенсації збитків «Справедливість» (), з основним видом діяльності - КВЕД 82.91 «Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій», задля подальшого прикриття спільної злочинної діяльності у вигляді протиправного заволодіння майном іноземних компаній під легендою надання послуг щодо стягнення заборгованостей на користь інших осіб, яка повністю не відповідає дійсності.

У подальшому ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, виконуючи вказівки ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, перебуваючи у м. Києві, будучи без належного оформлення трудових відносин роботодавцем ОСОБА_5 , маючи у зв`язку з цим суттєвий вплив на останнього, за достеменно невстановлених обставин, приблизно у серпні-вересні 2021 року, точний час та місце не встановлені, схилив ОСОБА_5 за обіцяну грошову винагороду прийняти участь в якості виконавця злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння нерухомим майном іноземних компаній «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та «ІЗАНАГІ ЛТД», при цьому довівши до відома останнього загальний злочинний план, певні етапи його виконання, визначальну та керівну роль ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження в реалізації спільного злочинного умислу.

У свою чергу, ОСОБА_5 , будучи малограмотною людиною щодо обізнаності у чинному законодавстві, однак розуміючи протиправність запланованих злочинних дій у змові з ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, керуючись корисливим мотивом та метою особистого збагачення у вигляді обіцяної ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження грошової винагороди в розмірі 5% вартості від реалізації добросовісним набувачам нерухомого майна іноземної компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», надав свою добровільну згоду на вчинення злочинів у співучасті з ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження.

Разом з цим, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 усвідомлювали, що вчинення запланованих кримінальних правопорушень вимагає залучення більшої кількості осіб до діяльності злочинної групи, чітких та узгоджених дій значної кількості людей, оскільки мали намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким об`єднанням - організованою групою, до складу якої пізніше, приблизно у вересні-жовтні 2021 року, точний час та місце не встановлені, на етапі протиправного заволодіння нерухомим майном іноземної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» залучили через ОСОБА_5 його рідного по матері брата - ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, а також інших наразі невстановлених досудовим розслідуванням осіб, відповідно до визначених у злочинній групі ролей та виконуваних функцій, яким доведено загальний план вчинення злочинів, певні етапи заволодіння майном іноземних компаній, механізм реалізації та кінцеву мету протиправної діяльності організованої злочинної групи.

У свою чергу, ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, довіряючи своєму братові ОСОБА_5 , розуміючи протиправність запланованих злочинних дій у змові з ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом та метою особистого збагачення у вигляді обіцяної йому грошової винагороди в розмірі 5% вартості від реалізації добросовісним набувачам нерухомого майна іноземної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», надав свою добровільну згоду на вчинення злочинів у співучасті з вказаними особами.

Також, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування угруповання, під час підбору співучасників враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету швидкого збагачення, шляхом протиправного заволодіння майном іноземних компаній та їх подальшої реалізації добросовісним набувачам, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній групі та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки та дисципліні в ній.

За таких обставин, у серпні 2021 року ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , переслідуючи досягнення загальної мети - отримання незаконного прибутку, об`єднались у стійке злочинне угруповання з метою систематичного незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів, направлених на заволодіння нерухомим майном іноземних компаній «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та «ІЗАНАГІ ЛТД», його легалізації шляхом вчинення правочинів з нерухомістю, а також подальшого продажу цих об`єктів добросовісним набувачам, до якого пізніше, у вересні-жовтні 2021 року приєднався ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та інші невстановлені на даний час особи, відповідно до визначених у злочинній групі ролей та виконуваних функцій.

Дисциплінованість учасників злочинної групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної групи.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинного угруповання, таких як фізичний стан, навички, вміння організовано працювати в групі, надійність, керівником організованої групи була встановлена чітка ієрархія серед її учасників та розподілені функції між ними.

Таким чином, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, будучи автором злочинного плану, маючи на меті утворення стійкого об`єднання осіб для заволодіння нерухомим майном іноземних компаній «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та «ІЗАНАГІ ЛТД», його легалізації та подальшого одержання незаконного прибутку, утворив та очолив організовану групу, налагодив та узгодив взаємозв`язок між діями залучених до реалізації злочинного плану співучасників та визначив їх функції, а також здійснював поточне керування злочинним угрупованням та поетапною підготовкою до вчинення та втілення у життя низки злочинів різного ступеня тяжкості, у тому числі тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме:

- підшукував на території м. Одеси об`єкти нерухомості (предмети злочинів), власниками яких є іноземні компанії;

- розробив план злочинної діяльності та вчинив підготовчі дії для його реалізації, на певних етапах виконання якого особисто приймав участь у вчиненні злочинів, координував дії підпорядкованих співучасників в ході готування та вчинення кримінальних правопорушень задля досягнення поставленого за мету злочинного результату;

- з метою вчинення тяжких, особливо тяжких та інших супутніх злочинів (підроблення офіційних документів, внесення до них неправдивих відомостей, їх використання) створив та очолив організовану групу, до складу якої поетапно залучив ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, через якого забезпечив залучення ОСОБА_5 , ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та інших невстановлених слідством осіб;

- розподілив ролі між усіма учасниками організованої групи;

- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників організованої групи;

- встановив загальновизначені правила поведінки та конспірації в групі, а також слідкував за їх дотриманням підпорядкованими співучасниками;

- організовував та приймав безпосередню участь у виготовленні підроблених довіреностей від імені іноземних компаній «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та «ІЗАНАГІ ЛТД» на розпорядження нерухомим майно, внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, внесення змін про юридичну особу, правовстановлюючих та інших документів щодо нерухомого майна, які породжують згідно діючого законодавства виникнення речових прав, надають правові підстави видачі уповноваженими органами, підприємствами, установами, організаціями, нотаріусами, суб`єктами державної реєстрації прав, офіційних документів, а також документів необхідних для видачі останніх;

- організовував створення на території України підконтрольних організованій групі юридичних осіб ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ();

- забезпечував за рахунок фінансових можливостей ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження поточні витрати учасників злочинного угруповання у вигляді обов`язкових платежів за вчинення нотаріальних, реєстраційних дій, виплати винагороди перекладачам, адвокатам, фізичним особам-підприємцям та іншим самозайнятим особам, до яких учасники угруповання на певних етапах реалізації злочинного плану зверталися за здійсненням перекладів, підготовкою проектів уставних документів, виготовленням технічних паспортів та інших документів, необхідних для безперешкодної реєстрації речових прав на предмети злочинного посягання за підконтрольними учасникам організованої групи юридичними особами;

- організовував та особисто контролював подання співучасниками необхідних, у тому числі підроблених, документів особам, уповноваженим на прийняття відповідних рішень, які породжують виникнення речових прав;

- організовував та забезпечував реєстрацію у Державному реєстрі речових прав та їх обтяжень прав власності на нерухомість за підконтрольними юридичними особами ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ();

- організовував та забезпечував вчинення правочинів з незаконно здобутим нерухомим майном;

- розподіляв між співучасниками незаконний прибуток від продажу нерухомого майна, отриманого злочинним шляхом.

Відповідно до розробленого ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та доведеного до ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, а згодом і до ОСОБА_5 та ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження злочинного плану, здійснено розподіл ролей, згідно яких на кожного з учасників злочинного угруповання покладено виконання відповідних функцій задля досягнення відомого всім злочинного результату.

Так, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, виступаючи як зв`язуюча ланка між ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, виконував в організованій групі функції підбурювача та пособника запланованих злочинів, спрямованих на заволодіння нерухомим майном іноземних компаній, а саме:

-вступив у злочинну змову з ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження для виконання спільного злочинного плану та його етапів;

-заснував та очолив ТОВ «Адвокатська група по стягненню боргів та компенсації збитків «Справедливість» () задля створення легенди надання послуг по стягненню заборгованостей на користь інших осіб, з метою убезпечення учасників організованої групи від викриття їх протиправної діяльності;

-підшукав та залучив до вчинення запланованих злочинів ОСОБА_5 та ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, а також за вказівками ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, координував дії останніх в ході злочинної діяльності, у тому числі під час створення та реєстрації підконтрольних організованій групі юридичних осіб ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), оформлення прав власності на предмети злочинів за цими юридичними особами та легалізації цього майна шляхом укладення співучасниками правочинів з третіми особами задля особистого незаконного збагачення;

-налагодження комунікації між ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження з нотаріусами, державними реєстраторами, перекладачами, фізичними особами-підприємцями та іншими самозайнятими особами, які не були обізнані про злочинну діяльність та на замовлення співучасників виготовляли, складали, посвідчували необхідні для реалізації злочинного умислу неправдиві офіційні документи та приймали рішення, які породжують юридичні наслідки щодо нерухомого майна іноземних компаній «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та «ІЗАНАГІ ЛТД»;

-надавав необхідні засоби у вигляді грошових коштів для фінансування поточних витрат угруповання (платежі за вчинення нотаріальних, реєстраційних дій, виплата винагороди перекладачам, адвокатам, фізичним особам-підприємцям та іншим самозайнятим особам) та власних автомобілів NISSAN QASHQAI, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , та FORD MONDEO, знак НОМЕР_2 з іноземною реєстрацією, для здійснення пересування учасників організованої групи під час вчинення злочинів;

-отримував свою долю від незаконного прибутку внаслідок укладення учасниками угруповання правочинів з третіми особами щодо незаконно здобутого нерухомого майна іноземних компаній «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та «ІЗАНАГІ ЛТД».

Організатором злочинної групи ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження спільно з ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження відведено ОСОБА_5 та ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження роль виконавців у реалізації спільного злочинного плану та певних етапів його виконання, якою передбачалось:

-вступ до злочинної групи під загальним керівництвом ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження;

- виконання вказівок ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження в ході реалізації спільного злочинного умислу, направленого на протиправне заволодіння нерухомим майном іноземних компаній «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та «ІЗАНАГІ ЛТД» та його подальшої легалізації;

- надання власних персональних даних та особистих документів (паспорту громадянина України та РНОКПП) задля виготовлення підроблених довіреностей на розпорядження нерухомим майном іноземних компаній «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та «ІЗАНАГІ ЛТД» та створення підконтрольних організованій групі юридичних осіб ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ();

- зайняття посад директорів підконтрольних організованій групі юридичних осіб ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ();

- прибуття разом з ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, у визначені місце та час та звернення до приватних нотаріусів, державних реєстраторів з метою отримання правовстановлюючих документів, їх нотаріального посвідчення та здійснення реєстрації права власності на нерухоме майно іноземних компаній «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та «ІЗАНАГІ ЛТД» за спеціально створеними та підконтрольними організованій групі юридичними особами ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ();

- вчинення правочинів з третіми особами з метою розпорядження незаконно здобутим нерухомим майном іноземних компаній «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та «ІЗАНАГІ ЛТД»;

- отримання своєї долі у вигляді 5% від реалізації незаконно здобутого нерухомого майна іноземних компаній «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та «ІЗАНАГІ ЛТД».

Одночасно з цим, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, будучи автором плану злочинної діяльності, переслідуючи мету не бути притягнутим до кримінальної відповідальності, розробив алгоритм конспіративний дій, який полягав у залученні і подальшому використанні співучасників не тільки до визначених їм ролей в організованій групі, але й відповідно до характеру та виконуваних функцій членами групи та ступеню їх обізнаності про всі етапи запланованих злочинів, розподіливши між ними ролі таким чином, щоб, у разі викриття злочинної діяльності, самому не потрапити в поле зору правоохоронних органів або мінімізувати особисту кримінальну відповідальність та мати можливість спотворити докази на свою користь.

З цією метою, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження спонукав ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження особисто запропонувати ОСОБА_5 та ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження прийняти участь у запланованих злочинах та довести до останніх загальний план злочинної діяльності, а також фінансувати поточні витрати організованої групи, які буде відшкодовано за рахунок протиправної винагороди від реалізації нерухомого майна іноземних компаній «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та «ІЗАНАГІ ЛТД».

У свою чергу, для безперешкодного забезпечення незаконного переоформлення нерухомого майна ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, за узгодженням з ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, використовував зв`язки з юристами та приватними нотаріусами, державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно, інженерами з технічної інвентаризації об`єктів нерухомості для одержання необхідних бланків, довідок, документів, які в подальшому члени організованої групи використовували для реєстрації права власності на об`єкти нерухомості.

Для прикриття злочинної діяльності та перешкоджанню її можливому викриттю правоохоронними органами, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, забезпечував знищення (приховування) доказів злочинної діяльності групи, які зберігались у опосередковано підконтрольних йому місцях, а також надавав вказівки та координував злочинну діяльність членів групи ОСОБА_5 та ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження через ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження.

Разом з цим, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження уникав та мінімізував свою участь в активних діях учасників угруповання, пов`язаних з особистою взаємодією з особами, уповноваженими на прийняття юридично значущих рішень щодо предметів злочинів, дізнаючись про етапи реалізації злочинного плану від ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, який особисто супроводжував ОСОБА_5 та ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження у нотаріусів та державних реєстраторів.

Кожен член організованої групи мав коло своїх обов`язків та відповідав за реалізацію певного етапу відомого всім злочинного плану.

Згуртованість групи проявлялась у наявності постійних міцних внутрішніх зав`язків між учасниками групи, їхніх правил поведінки та комунікації один з одним.

Стабільність групи виявлялась у системності та детальній організації функціонування групи, тривалості існування та злочинної діяльності, здатності до заміни учасників, прикритті своєї діяльності, як своїми силами, так і за допомогою сторонніх осіб, наявності для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів.

Очолювана та керована ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження організована група, члени якої попередньо зорганізувалися в стійке об`єднання для підготовки та вчинення злочинів, діяла протягом тривалого часу, а підготовлювані та вчинені злочини, які ретельно планувалися з розподілом функцій між учасниками групи, були спрямовані на досягнення єдиного злочинного результату згідно плану, відомого всім учасникам групи.

Грошові кошти, отримані від реалізації об`єктів нерухомості, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, як організатор, розподіляв між всіма її членами наступним чином: за кожний об`єкт нерухомості ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 було обіцяно отримання частки в розмірі 5 % від продажу квартири, інша частина коштів розподілялась між ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження у невстановленій досудовим розслідуванням пропорції.

Разом з цим, розпочата Російською Федерацією в лютому 2022 року збройна агресія проти України лише відтермінувала досягнення кінцевого результату вчинених співучасниками кримінальних правопорушень. Вказана обставина жодним чином не вплинула у якості дезорганізуючого фактору на стійкість та згуртованість злочинного об`єднання, учасники організованої групи ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження не відмовилися від своїх злочинних намірів, використавши введений воєнний стан та несприятливі умови, викликані збройною агресією, на свою користь з метою доведення злочинного умислу до кінця, розраховуючи, що їх протиправна діяльність залишиться не поміченою, а дійсні власники квартири в м. Одесі будуть позбавлені можливості належним чином захистити свої права та не зможуть відшкодувати заподіяну їм шкоду.

За таких обставин, організована ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження злочинна група мала стійкий характер, довготривалий період існування, високий ступінь організованості, підпорядкування всіх її учасників лідеру групи - ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей і функцій, наявністю чіткої ієрархії між учасниками злочинної групи, усуненням непередбачуваних перешкод, виниклих, у тому числі через введення воєнного стану в України, обумовленого збройною агресією російської федерації.

Таким чином, організована група під керівництвом ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження у складі ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 , ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та інших невстановлених осіб діяла з серпня 2021 року по жовтень 2022 року та скоїла на території міст Києва, Одеси та Одеської області ряд кримінальних правопорушень, в тому числі тяжких та особливо тяжких злочинів, внаслідок яких протиправно заволоділа нерухомим майном іноземних компаній у вигляді квартир, розташованих в м. Одесі за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та кв. АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , з подальшою легалізацією цього майна шляхом вчинення правочинів з третіми особами, чим заподіяли майнову шкоду «ВЕДРАНА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД» (компанія-набувач іноземної компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД») в сумі 2 583 007 грн. та «ІЗАНАГІ ЛТД» в сумі 9 439 702 грн.

Епізод 1

Так, у невстановлений час та місці, однак не пізніше березня 2020 року, за невстановлених обставин, у ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння майном іноземного підприємства «ІЗАНАГІ ЛТД» шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів та печатки вказаного підприємства, для реалізації якого поетапно залучив, у березні 2020 року - ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, через якого у серпні-вересні 2021 року - ОСОБА_5 , який згодом у вересні-жовтні 2021 року залучив свого рідного по матері брата ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження.

Отримавши за невстановлених обставин інформацію щодо квартир, розташованих у м. Одесі, за адресами: АДРЕСА_5 та кв. АДРЕСА_6 , а також АДРЕСА_7 , право власності на які, відповідно до інформації з ДРРП, зареєстровано за іноземною акціонерною компанією «ІЗАНАГІ ЛТД» (юридична особа, яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британських Віргінських Островів 15.11.2007, реєстраційний номер 1444160), ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, керуючись корисливим мотивом, будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей кожного співучасника, попередньо зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання - організовану групу під керівництвом ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження з метою реалізації відомого всім учасникам групи плану для вчинення підроблення офіційного документу - довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021, начебто виданої компанією «ІЗАНАГІ ЛТД», щодо уповноваження ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження бути фактичним і законним представником «ІЗАНАГІ ЛТД», в тому числі щодо розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, яке належить «ІЗАНАГІ ЛТД».

У свою чергу, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про загальний злочинний план та основні етапи його виконання, у невстановлені місці та час, однак не пізніше вересня-жовтня 2021 року, запропонував ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, у якості виконавця злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння майном іноземного підприємства «ІЗАНАГІ ЛТД», кандидатуру свого брата ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, вступ якого до складу учасників організованої групи, за невстановлених обставин, остаточно було узгоджено з ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження.

З цією метою, ОСОБА_5 в невстановлені місці та час, однак не пізніше вересня-жовтня 2021 року, запропонував ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження за невизначену грошову винагороду прийняти участь в протиправному заволодінні майном іноземного підприємства «ІЗАНАГІ ЛТД» та повідомив йому про загальний злочинний план та певні етапи його виконання.

У свою чергу, ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, керуючись корисливим мотивом, розуміючи протиправність пропозиції ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що вказана діяльність має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками матеріального характеру для потерпілих, надав свою добровільно згоду на вчинення кримінальних правопорушень у співучасті з ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , та, згідно відведеної йому ролі в організованій групі, погодився за попередньо обіцяну ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження грошову винагороду в сумі 5% від майбутньої вартості реалізації нерухомого майна виступити довіреною особою іноземної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», передавши ОСОБА_5 свої персональні дані у вигляді паспорту громадянина України та РНОКПП для виготовлення співучасниками завідомо підроблених офіційних документів в ході підготовки до протиправного заволодіння майном «ІЗАНАГІ ЛТД».

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційного документу, та його подальше використання з метою заволодіння майном підприємства «ІЗАНАГІ ЛТД», ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, приблизно у вересні-жовтні 2021 року, але не пізніше 04.10.2021 року, точну дату та час не встановлено, отримав від ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження попередньо надані ОСОБА_5 паспортні дані та РНОКПП ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, для подальшого використання при підробленні офіційного документу - довіреності від імені вказаного підприємства, щодо уповноваження підконтрольного учасника організованої групи ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження бути фактичним і законним представником підприємства «ІЗАНАГІ ЛТД», в тому числі щодо розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, яке належить підприємству «ІЗАНАГІ ЛТД».

Крім того, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, з цією ж метою, заздалегідь отримавши у своє розпорядження за невстановлених обставин зразок (відбиток, зображення) печатки «ІЗАНАГІ ЛТД», 12.10.2021 замовив її виготовлення у працівників ПП «ЮКГ» «ТВІНС КОМПАНІ», що розташоване за адресою: м. Київ, пр-т. Берестейський, 50 оф. 252, яким не було відомо про злочинні наміри співучасників, та 12.10.2021 особисто отримав підроблену печатку компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» для подальшого використання під час реалізації злочинного плану.

Надалі, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, будучи керівником організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, відомий всім її учасникам, який спрямований на підроблення офіційного документу, та його подальше використання з метою заволодіння майном підприємства «ІЗАНАГІ ЛТД», приблизно у жовтні 2021 року, використовуючи отримані від ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження паспортні дані, РНОКПП ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та виготовлену ПП «ЮКГ» «ТВІНС КОМПАНІ» на замовлення керівника угруповання печатку «ІЗАНАГІ ЛТД», у невстановлені час та місці, за допомогою невстановленої слідством комп`ютерної та друкувальної техніки, виготовив довіреність №244/04/10-21 від 04.10.2021, до якої умисно, повторно вніс завідомо недостовірні відомості про те, що Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британських Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, зареєстрована за адресою: Крейгмюр Чемберс, а/с 71, Роад-Таун, о. Тортола, Британські Віргінські Острови, в особі директора Компанії - Ребеки Матіас, уповноважила ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України, строком на 1 рік з правом передоручення всіх або будь-яких повноважень, наданих третім особам, та діє до 03.10.2022, яка в дійсності не видавалась, та умисно, повторно посвідчив її підробленою печаткою вказаного іноземного підприємства.

У подальшому, в невстановлений час, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження звернувся до ФОП ОСОБА_13 , з метою виконання перекладу вказаної підробленої довіреності на українську мову, яка за домовленістю в подальшому звернулась до приватного нотаріуса СМНО ОСОБА_14 для нотаріального посвідчення даного перекладу, про що до реєстру вчинення нотаріальних дій внесено запис за № 5534 від 17.12.2021, а також, за задумом співучасників, створено умови для подальшого введення в оману нотаріусів, державних реєстраторів, адвокатів, фізичних осіб-підприємців та інших самозайнятих осіб при використанні співучасниками цього завідомо підробленого офіційного документу.

Крім того, в невстановлений час, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження звернувся до ФОП ОСОБА_15 , з метою виконання перекладу вказаної підробленої довіреності на українську мову, яка в подальшому за домовленістю звернулась до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 для нотаріального посвідчення даного перекладу, про що до реєстру вчинення нотаріальних дій внесено запис за № 20005, 20006 від 04.08.2022, а також, за задумом співучасників, створено умови для подальшого введення в оману нотаріусів, державних реєстраторів, адвокатів, фізичних осіб-підприємців та інших самозайнятих осіб при використанні цього завідомо підробленого офіційного документу.

Епізод 2

Крім того, у невстановлений час та місці, однак не пізніше березня 2020 року, за невстановлених обставин, у ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження виник злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння майном іноземного підприємства «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів та печатки вказаного підприємства, для реалізації якого поетапно залучив ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження у березні 2020 року, а в подальшому ОСОБА_5 - у серпні-вересні 2021 року.

Отримавши за невстановлених обставин інформацію щодо квартири за адресою: АДРЕСА_4 та, право власності на яку, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - ДРРП), зареєстровано за іноземною акціонерною компанією «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» (юридична особа, яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру 13.02.2002, реєстраційний номер НЕ127841), ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей кожного співучасника, попередньо зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання - організовану групу під керівництвом ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження з метою реалізації відомого всім учасникам групи злочинного плану для вчинення підроблення офіційного документу - довіреності № 1738-21 від 06.09.2021, начебто виданої компанією «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на вчинення будь-яких юридичних дій з усіх питань, пов`язаних з управління і розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, що у подальшому забезпечить безперешкодне заволодіння нерухомим майном цього підприємства.

Згідно відведеної ОСОБА_5 ролі в організованій групі, останній погодився виступити довіреною особою власника квартири - іноземної компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на підроблення офіційного документу, та його подальше використання з метою заволодіння майном підприємства «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, приблизно у серпні-вересні 2021 року, але не пізніше 06.09.2021 року, точну дату та час не встановлено, отримав від ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження попередньо надані ОСОБА_5 паспортні дані та РНОКПП ОСОБА_5 , для подальшого використання при підробленні офіційного документу - довіреності від імені вказаного підприємства, щодо уповноваження підконтрольного учасника організованої групи ОСОБА_5 бути фактичним і законним представником підприємства «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», в тому числі щодо розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, яке належить підприємству «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Крім того, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, з цією ж метою, заздалегідь отримавши у своє розпорядження за невстановлених обставин зразок (відбиток, зображення) печатки «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», 18.10.2021 замовив її виготовлення у працівників ПП «ЮКГ» «ТВІНС КОМПАНІ», що розташоване за адресою: м. Київ, пр-т. Берестейський, 50 оф. 252, яким не було відомо про злочинні наміри співучасників, та того ж дня особисто отримав підроблену печатку компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» для подальшого використання під час реалізації злочинного плану.

Надалі, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, будучи керівником організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, відомий всім її учасникам, який спрямований на підроблення офіційного документу, та його подальше використання з метою заволодіння майном підприємства «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», приблизно в жовтні 2021 року, але не пізніше 19.10.2021 року, використовуючи отримані від ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_5 та виготовлену ПП «ЮКГ» «ТВІНС КОМПАНІ» на замовлення керівника угруповання печатку «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», у невстановленому час та місці, за допомогою невстановленої слідством комп`ютерної та друкувальної техніки, виготовив довіреність № 1738-21 від 06.09.2021, до якої умисно вніс завідомо недостовірні відомості про те, що компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НОМЕР_3 , юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поверх, 1087, Нікосія, Кіпр, в особі директора Компанії - ОСОБА_14, уповноважила ОСОБА_5 , бути фактичним і законним представником компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або в частині перерахованих дій або офіційних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких юридичних дій з усіх питань, пов`язаних з управління і розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, що належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», яка в дійсності не видавалась, та умисно посвідчив її підробленою печаткою вказаного іноземного підприємства.

У подальшому, 19.10.2021 об 11 год. 37 хв. ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження звернувся до ФОП ОСОБА_17 , з метою виконання перекладу вказаної підробленої довіреності на українську мову, яка в подальшому за домовленістю звернулась до державного нотаріуса Третьої Вінницької державної нотаріальної контори ОСОБА_18 для нотаріального посвідчення даного перекладу, про що до реєстру вчинення нотаріальних дій внесено запис за № 1-2522 від 19.10.2021, а також, за задумом співучасників, створено умови для подальшого введення в оману нотаріусів, державних реєстраторів, адвокатів, фізичних осіб-підприємців та інших самозайнятих осіб при використанні співучасниками цього завідомо підробленого офіційного документу.

Епізод 3

Крім того, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей кожного співучасника, попередньо зорганізувавшись в стійке злочинне об`єднання - організовану групу під керівництвом ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію відомого всім учасникам групи плану, спрямованого на протиправне заволодіння майном іноземного підприємства «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» (юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НОМЕР_3 ) у вигляді нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів та печатки вказаного підприємства, вирішили умисно, повторно виготовити завідомо підроблений офіційний документ - довіреність №1845-21 від 16.11.2021, начебто видану компанією «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на вчинення будь-яких юридичних дій з усіх питань, пов`язаних з управління і розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, що у подальшому забезпечить безперешкодне заволодіння нерухомим майном цього підприємства.

Згідно відведеної ОСОБА_5 ролі в організованій групі, останній виступив довіреною особою власника квартири - іноземної компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Далі ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, будучи керівником організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, відомий всім її учасникам, який спрямований на підроблення офіційного документу, та його подальше використання з метою заволодіння майном підприємства «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», приблизно в першій половині листопада 2021 року, але не пізніше 16.11.2021 року, більш точну дату та час не встановлено, маючи у своєму розпорядженні паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_5 , попередньо отримані від ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, та виготовлену 18.10.2021 ПП «ЮКГ» «ТВІНС КОМПАНІ» печатку «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», у невстановленому місці, за допомогою невстановленої комп`ютерної та друкувальної техніки, виготовив довіреність № 1845-21 від 16.11.2021, до якої умисно, повторно вніс завідомо недостовірні відомості про те, що компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НЕ127841, юридична адреса: Кенеді 12, Кеннеді бізнес центр, 2 поверх, 1087, Нікосія, Кіпр, в особі директора Компанії - ОСОБА_14, уповноважила ОСОБА_5 , бути фактичним і законним представником компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення, від імені та в інтересах Компанії, усіх або в частині перерахованих дій або офіційних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких юридичних дій з усіх питань, пов`язаних з управління і розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, що належить компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», яка в дійсності не видавалась, та умисно, повторно посвідчив її підробленою печаткою вказаного іноземного підприємства.

У подальшому, 24.11.2021, в невстановлений час, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження звернувся до ФОП ОСОБА_17 , з метою виконання перекладу вказаної підробленої довіреності на українську мову, яка в подальшому за домовленістю звернулась до державного нотаріуса Третьої Вінницької державної нотаріальної контори ОСОБА_18 для нотаріального посвідчення даного перекладу, про що до реєстру вчинення нотаріальних дій внесено запис за № 1-3111 від 25.11.2021 а також, за задумом співучасників, створено умови для подальшого введення в оману нотаріусів, державних реєстраторів, адвокатів, фізичних осіб-підприємців та інших самозайнятих осіб при використанні співучасниками цього завідомо підробленого офіційного документу.

Епізод 4

Крім того, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей кожного співучасника, попередньо зорганізувавшись в стійке злочинне об`єднання - організовану групу під керівництвом ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію відомого всім учасникам групи плану, спрямованого на протиправне заволодіння майном іноземного підприємства «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» (юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НОМЕР_3 ) у вигляді нерухомого майна шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів та печатки вказаного підприємства, вирішили умисно використати завідомо підроблений офіційний документ - довіреність № 1738-21 від 06.09.2021, начебто видану компанією «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» з метою отримання дублікату договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 , укладеного 17.10.2008 між ОСОБА_10 (продавець) та «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» (покупець), зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 3129, що у подальшому забезпечить безперешкодне заволодіння цим нерухомим майном.

З цією метою, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, за вказівкою ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, забезпечив ОСОБА_5 та ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження власним автомобілем NISSAN QASHQAI, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , для здійснення поїздки до м. Одеси, та грошовими коштами для оплати нотаріальної дії, палива та харчування, у розмірі 3 000 гривень.

У свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль та функції в організованій групі, реалізуючи спільний злочинний умисел, відомий всім її учасникам, діючи на виконання вказівок ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та у його супроводі, перебуваючи 08.11.2021 в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи про відсутність у нього та інших співучасників будь-яких дійсних цивільних або інших правовідносин з компанією «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», представляючись довіреною особою цієї іноземної компанії, використовуючи на підтвердження своїх повноважень власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 14.03.2011 Криворізьким РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, довідку про присвоєння йому реєстраційного номеру облікової картки платника податків (далі - довідка РНОКПП) НОМЕР_5 та завідомо підроблену довіреність компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на своє ім`я за № 1738-21 від 06.09.2021 з перекладом, нотаріально посвідченим за № 1-2522 від 19.10.2021, звернувся до приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинний намір співучасників, із заявою про отримання дублікату договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 , укладеного 17.10.2008 між ОСОБА_10 (продавець) та «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» (покупець), зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 3129.

Одночасно з цим, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, будучи керівником організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, відомий всім її учасникам, з метою контролю дій ОСОБА_5 та надання йому необхідної допомоги у разі виникнення непередбачуваних обставин та перепон, особисто був присутній та супроводжував ОСОБА_5 в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_12 , розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , та, з метою справлення враження легітимності злочинних дій співучасників, представився приватному нотаріусу ОСОБА_12 юристом компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

За результатами розгляду заяви ОСОБА_5 та поданих з нею документів, приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_12 , будучи введеною в оману ОСОБА_5 та ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження щодо справжності повноважень представника компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на підставі завідомо підробленої довіреності № 1738-21 від 06.09.2021, з перекладом, нотаріально посвідченим за № 1-2522 від 19.10.2021, перебуваючи 08.11.2021 за адресою: АДРЕСА_3 , видала ОСОБА_10 дублікат договору купівлі продажу № 3129 ОСОБА_5 від 17.10.2008, про що до реєстру вчинення нотаріальних дій внесено запис за № 281.

Епізод 5 (5.1, 5.2)

Крім того, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей кожного співучасника, попередньо зорганізувавшись в стійке злочинне об`єднання - організовану групу під керівництвом ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію відомого всім учасникам групи плану, спрямованого на протиправне заволодіння майном іноземного підприємства «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» (юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НОМЕР_6 ) шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів та печатки вказаного підприємства, вирішили заснувати підконтрольне злочинній групі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ - 44450461) задля подальшого внесення до його статутного капіталу квартири АДРЕСА_3 .

Так, діючи спільно та умисно, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , з метою забезпечення конспіративності своєї злочинної діяльності, використовуючи завідомо підроблену довіреність «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» № 1845-21 від 16.11.2021, начебто видану на ім`я ОСОБА_5 , вирішили забезпечити заснування та державну реєстрацію юридичної особи приватного права у вигляді ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ - 44450461), не маючи реальної мети щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, проте маючи намір використати цю юридичну особу для здійснення фіктивних господарських операцій, направлених на протиправне заволодіння нерухомим майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Крім того, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, виконуючи відведену йому роль в організованій групі, реалізуючи спільний злочинний умисел, відомий всім її учасникам, діючи умисно за узгодженням з ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, перебуваючи за адресою: м. Київ, проспект Перемоги (Берестейський), 89 А, де зареєстровано очолюване ним ТОВ «Адвокатська група по стягненню боргів та компенсації збитків «Справедливість» (), звернувся у невстановлений час, але не пізніше 02.12.2021, до знайомого ФОП ОСОБА_19 , офіс якого розташований за тією ж адресою, з метою підготовки тексту рішень, протоколів та інших документів, на яких підписи уповноважених осіб для створення та подальшої державної реєстрації юридичної особи засвідчуються у нотаріуса, надавши йому за невстановлених слідством обставин відомості про паспорт громадянина України, РНОКПП ОСОБА_5 та завідомо підроблену довіреності № 1845-21 від 16.11.2021.

У свою чергу, ОСОБА_19 , який не був обізнаний про злочинний намір співучасників, діючи на виконання домовленості з ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, у невстановлені час та місці, однак не пізніше 02.12.2021, при невстановлених обставинах та за невстановлену грошову винагороду, підготував та в подальшому надав співучасникам проект Рішення Єдиного учасника № 1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 02.12.2021, згідно якого компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_10 , який діє на підставі завідомо підробленої довіреності № 1845-21 від 16.11.2021, вирішила заснувати ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги (Берестейський), 89 А, офіс 330, зі статутним капіталом 5 400 000 грн., здійснювати діяльність на підставі модельного статуту, призначити директором ОСОБА_5 , якому доручити проведення державної реєстрації, а також модельний статут, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №367, варіант модельного статуту «за замовченням».

У свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль в організованій групі, реалізуючи спільний злочинний умисел, відомий всім її учасникам, діючи умисно, на виконання вказівок ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, розуміючи протиправний характер вчинюваних дій як представника засновника та директора ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», усвідомлюючи неправдивість внесених відомостей до Статуту та рішення Єдиного учасника №1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 02.12.2021, використовуючи завідомо підроблену довіреність № 1845-21 від 16.11.2021, в невстановлений слідством час, однак не пізніше 02.12.2021, спільно з ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження внесли до заяви від 02.12.2021 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), завідомо неправдиві відомості про утворення (заснування) ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», та звернулися за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93 до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_20 , яка не була обізнана про злочинний намір співучасників, для посвідчення підписів ОСОБА_5 на вказаних установчих документах та державної реєстрації створення юридичної особи.

При цьому, ОСОБА_5 , підписуючи заяву від 02.12.2021 про проведення державної реєстрації створення юридичної особи, розумів, що він не формував статутний капітал ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», юридична особа не знаходяться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, будинок 89А, офіс 330, що він не буде виконувати функції (обов`язки) директора та здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ».

У подальшому, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_20 , перебуваючи 02.12.2021 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, будучи введеною в оману ОСОБА_5 та ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження щодо справжності повноважень представника компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на підставі завідомо підробленої довіреності № 1845-21 від 16.11.2021, посвідчила підписи ОСОБА_5 на наступних установчих документах, які містять завідомо неправдиві відомості: 1) Рішення Єдиного учасника № 1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 02.12.2021, згідно якого компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_10 , який діє на підставі довіреності № 1845-21 від 16.11.2021, вирішила заснувати ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги (Берестейський), 89 А, офіс 330, зі статутним капіталом 5 400 000 грн., здійснювати діяльність на підставі модельного статуту, призначити директором ОСОБА_5 , якому доручити проведення державної реєстрації, про що в реєстрі вчинення нотаріальних дій здійснено запис від 02.11.2021 за № 4410; 2) Статут ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», про що в реєстрі вчинення нотаріальних дій здійснено запис від 02.11.2021 за № 4410, а також 02.12.2021 сформувала опис документів заявника ОСОБА_5 та долучила подані співучасниками вищезазначені та інші документи, які містять завідомо неправдиві відомості, що подаються для проведення державної реєстрації створення юридичної особи, за результатом розгляду яких 03.12.2021 до ЄДР за № 000047288 внесено відомості про державну реєстрацію створення юридичної особи - ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ - 44450461).

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, будучи номінальним директором ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ - 44450461), не здійснював будь-якої господарської діяльності, не укладав та не виконував господарських договорів із контрагентами, не керував розрахунковими рахунками, не вів, не підписував та не подавав податкову звітність і будь-які інші документи, та не здійснював будь-яких інших дій щодо проведення господарської діяльності зазначеним підприємством.

За таких обставин, організованою групою у складі ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 створено умову для подальшої реалізації відомого всім учасникам угруповання плану, спрямованого на протиправне заволодіння майном іноземного підприємства «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Епізод 6 (6.1, 6.2)

Крім того, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей кожного співучасника, попередньо зорганізувавшись в стійке злочинне об`єднання - організовану групу під керівництвом ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію відомого всім учасникам групи плану, спрямованого на протиправне заволодіння майном іноземного підприємства «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» (юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НОМЕР_6 ) шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів та печатки вказаного підприємства, на наступному етапі реалізації спільного злочинного умислу вирішили забезпечити внесення квартири АДРЕСА_3 , до статутного капіталу спеціально створеного з цією метою підконтрольного злочинній групі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ - 44450461).

З цією метою, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, з метою забезпечення конспіративності спільної злочинної діяльності, діючи повторно, вирішили здійснити фіктивні господарські операції, направлені на протиправне заволодіння майном компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів та внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Разом з цим, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 усвідомлювали, що вчинення запланованих кримінальних правопорушень вимагає залучення більшої кількості осіб, у зв`язку з чим ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження спільно з ОСОБА_5 , на виконання вказівки ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, за невстановлених обставин, в невстановлені місці та час, однак не пізніше 08.12.2021, запропонували за невстановлену слідством грошову винагороду ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який без належного оформлення трудових відносин працював спільно з ОСОБА_5 у ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, виступити представником ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ - 44450461) за довіреністю для підписання акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу цієї юридичної особи.

У свою чергу, ОСОБА_21 , будучи вимушеним переселенцем та потребуючи додаткового заробітку для забезпечення своєї життєдіяльності, розраховуючи на обіцяну йому грошову винагороду, не будучи обізнаним про злочинний намір співучасників, надав свою добровільну згоду ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , які узгодили його кандидатуру з ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, на підписання акту-приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», а також передав ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження відомості про свій паспорт громадянина України та РНОКПП для виготовлення довіреності з метою забезпечення виконання цього правочину.

Крім того, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, виконуючи відведену йому роль в організованій групі, реалізуючи спільний злочинний умисел, відомий всім її учасникам, діючи умисно за узгодженням з ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , де зареєстровано очолюване ним ТОВ «Адвокатська група по стягненню боргів та компенсації збитків «Справедливість» (), повторно звернувся в невстановлений час, однак не пізніше 08.12.2021, до ФОП ОСОБА_19 , офіс якого розташований за тією ж адресою, з метою підготовки тексту Рішення Єдиного учасника №2 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 08.12.2021 про формування статутного капіталу та акту № 1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 08.12.2021 щодо квартири АДРЕСА_3 , надавши йому за невстановлених обставин відомості про паспорта громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , їх РНОКПП та завідомо підроблену довіреності № 1845-21 від 16.11.2021.

У свою чергу, ОСОБА_19 , не будучи обізнаним про злочинний намір співучасників, діючи на виконання домовленості з ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, у невстановлені час та місці, однак не пізніше 08.12.2021, при невстановлених обставинах та за невстановлену грошову винагороду, повторно підготував та в подальшому передав співучасникам проекти наступних офіційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме:

1) Рішення Єдиного учасника №2 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 08.12.2021, згідно якого компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі завідомо підробленої довіреності № 1845-21 від 16.11.2021, вирішила сформувати статутний капітал ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» за рахунок майнового внеску у вигляді квартири АДРЕСА_3 , що складається з 5-ти житлових кімнат, загальною площею 129,5 кв. м, яку Учасник оцінює у 2 646 000 грн., що становить 49 % статутного капіталу, та грошового внеску Учасника у розмірі 2 754 000 грн., що становить 51 % статутного капіталу, а також уповноважити директора товариства ОСОБА_5 на підписання акту-приймання передачі майна з правом передоручення третім особам;

2) Акт № 1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 08.12.2021, згідно якого компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі завідомо підробленої довіреності № 1845-21 від 16.11.2021, передала, а ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі ОСОБА_21 , який діє на підставі довіреності, прийняла квартиру АДРЕСА_3 , що складається з 5-ти житлових кімнат, загальною площею 129,5 кв. м, вартістю 2 646 000 грн.

У свою чергу, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому роль в організованій групі, реалізуючи спільний злочинний умисел, відомий всім її учасникам, діючи умисно, на виконання вказівок ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, розуміючи протиправний характер вчинюваних дій як представника засновника та директора ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», усвідомлюючи неправдивість внесених відомостей до рішення Єдиного учасника №2 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 08.12.2021 та Акту № 1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 08.12.2021, використовуючи завідомо підроблену довіреність № 1845-21 від 16.11.2021, в невстановлений час, однак не пізніше 08.12.2021, спільно з ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, умисно, повторно прибули за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93 до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_20 , яка не була обізнана про злочинний намір співучасників, для посвідчення та видачі довіреності від директора ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_5 про уповноваження ОСОБА_21 на підписання акту-приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу цього Товариства, посвідчення підпису ОСОБА_10 на рішенні Єдиного учасника №2 про формування статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» за рахунок квартири АДРЕСА_3 та посвідчення підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_21 на Акті № 1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» у вигляді квартири АДРЕСА_3 .

Крім того, згідно попередньої домовленості між ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 , які діяли на виконання спільного злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, з розподілом ролей та функцій кожного співучасника, та ОСОБА_21 , який не був обізнаний про злочинний намір співучасників, останній за вказівкою ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження також прибув у визначений ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження час до приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_20 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, де за обіцяну йому грошову винагороду зобов`язався підписати необхідні документи.

Разом з цим, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_20 , перебуваючи 08.12.2021 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, будучи введеною в оману ОСОБА_5 та ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження щодо справжності повноважень представника компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на підставі завідомо підробленої довіреності № 1845-21 від 16.11.2021, посвідчила підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_21 на наступних, в тому числі установчих документах, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме:

1) рішенні Єдиного учасника №2 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ - 44450461) від 08.12.2021, згідно якого компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності № 1845-21 від 16.11.2021, вирішила сформувати статутний капітал ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» за рахунок майнового внеску у вигляді квартири АДРЕСА_3 , що складається з 5-ти житлових кімнат, загальною площею 129,5 кв. м, яку Учасник оцінює у 2 646 000 грн., що становить 49 % статутного капіталу, та грошового внеску Учасника у розмірі 2 754 000 грн., що становить 51 % статутного капіталу, а також уповноважити директора товариства ОСОБА_5 на підписання акту-приймання передачі майна з правом передоручення третім особам, про що в реєстрі вчинення нотаріальних дій здійснено запис від 08.11.2021 за № 4480;

2) довіреності ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ - 44450461) в особі директора ОСОБА_5 , якою уповноважено ОСОБА_21 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 , виданий 18.10.2010 Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області, який зареєстрований за адресою: НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , на прийняття квартири АДРЕСА_3 до статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» та підписання акту приймання-передачі, про що в реєстрі вчинення нотаріальних дій здійснено запис від 08.11.2021 за № 4476;

3) акті № 1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 08.12.2021, згідно якого компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності № 1845-21 від 16.11.2021, передала, а ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі ОСОБА_21 , який діє на підставі довіреності № 4476 від 08.12.2021, прийняла квартиру АДРЕСА_3 , що складається з 5-ти житлових кімнат, загальною площею 129,5 кв. м, вартістю 2 646 000 грн., про що в реєстрі вчинення нотаріальних дій здійснено записи від 08.11.2021 за №№ 4478, 4479.

Того ж дня, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, відомого всім учасникам організованої групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, отримали від приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_20 для подальшого використання посвідчені нею 08.12.2021 документи ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» щодо формування статутного капіталу цієї юридичної особи за рахунок квартири АДРЕСА_3 , до яких внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з чим учасниками організованої групи у складі ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , на виконання відомого всім злочинного плану, забезпечено створення умов для подальшого протиправного заволодіння майном іноземного підприємства «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД».

Епізод 7

Крім того, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей кожного співучасника, попередньо зорганізувавшись в стійке злочинне об`єднання - організовану групу під керівництвом ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію відомого всім учасникам групи плану, вирішили забезпечити державну реєстрацію в ДРРП права власності за спеціально створеним та підконтрольним співучасникам ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ - 44450461) на квартиру АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим, за задумом співучасників, буде досягнуто спільної злочинної мети у вигляді протиправного заволодіння майном іноземного підприємства «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» (юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НОМЕР_6 ).

З метою підготовки до протиправного заволодіння майном «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» співучасниками ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , у невстановлений час, однак не пізніше 20.12.2021, здобуто (отримано) в невстановлені спосіб та місці технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 , виготовлений 17.12.2021 від імені ФОП ОСОБА_22 , у якому замовником технічної інвентаризації або уповноваженою ним особою вказано ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ».

У свою чергу, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, виконуючи свою роль та функції в організованой групі, на виконання вказівок ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, забезпечив ОСОБА_5 та ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження власним автомобілем NISSAN QASHQAI, державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , для здійснення поїздки до м. Одеси, та грошовими коштами для оплати реєстраційної дії, палива та харчування, суму яких не встановлено.

Так, у невстановлений час, однак не пізніше 20.12.2021, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження спільно з ОСОБА_5 , виконуючи свою роль та функції в організованій групі, реалізуючи спільний злочинний умисел, відомий всім її учасникам, прибули до м. Одеси, де шляхом обману звернулися за невстановлених слідством обставин по оплатну допомогу до самозайнятої особи - адвоката РА Одеської області ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинні наміри співучасників, для проведення безперешкодної державної реєстрації в ДРРП права власності на квартиру АДРЕСА_3 за ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ - 44450461), надавши для перевірки необхідний пакет завідомо підроблених офіційних документів, а саме:

1) дублікат договору купівлі продажу від 17.10.2008 за № 3129 квартири АДРЕСА_3 , укладеного між ОСОБА_10 (продавець) та «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» (покупець), зареєстрований в реєстрі вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_12 за № 281 від 08.11.2021, виданий на підставі завідомо підробленої довіреності № 1738-21 від 06.09.2021, з перекладом, нотаріально посвідченим державним нотаріусом ОСОБА_18 за № 1-2522 від 19.10.2021;

2) рішення Єдиного учасника № 1 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 02.12.2021, згідно якого компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності № 1845-21 від 16.11.2021, вирішила заснувати ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», зареєстроване в реєстрі вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_20 за № 4410 від 02.12.2021, видане на підставі завідомо підробленої довіреності № 1845-21 від 16.11.2021, з перекладом, нотаріально посвідченим державним нотаріусом ОСОБА_18 за № 1-3111 від №25.11.2021;

3) рішення Єдиного учасника № 2 ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ - 44450461) від 08.12.2021 про формування статутного капіталу за рахунок, у тому числі квартири АДРЕСА_3 , підписане представником «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_5 , зареєстроване в реєстрі вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_20 за № 4476 від 08.12.2021, видане на підставі завідомо підробленої довіреності № 1845-21 від 16.11.2021, з перекладом, нотаріально посвідченим державним нотаріусом ОСОБА_18 за № 1-3111 від №25.11.2021;

4) акт № 1 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 08.12.2021, згідно якого компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі довіреності № 1845-21 від 16.11.2021, передала, а ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі ОСОБА_21 , який діє на підставі довіреності № 4476 від 08.12.2021, прийняла квартиру АДРЕСА_3 , зареєстрований в реєстрі вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_20 за №№ 4478, 4479 від 08.12.2021, виданий на підставі завідомо підробленої довіреності № 1845-21 від 16.11.2021, з перекладом, нотаріально посвідченим державним нотаріусом ОСОБА_18 за № 1-3111 від №25.11.2021;

5) технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 , виготовлений 17.12.2021 від імені ФОП ОСОБА_22 , у якому замовником технічної інвентаризації вказано ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ»;

6) завідомо підроблену довіреність №1845-21 від 16.11.2021, начебто якою компанією «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» уповноважила ОСОБА_5 на вчинення будь-яких юридичних дій з усіх питань, пов`язаних з управління і розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, з перекладом, нотаріально посвідченим державним нотаріусом ОСОБА_18 за № 1-3111 від №25.11.2021.

Після проведеної ОСОБА_23 перевірки документів на предмет правильності, повноти та достатності відображених у них відомостей, та здійснення ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження оплати її послуг, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження спільно з ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відомий всім її учасникам, у невстановлений спосіб, місце та час, однак не пізніше 20.12.2021 в межах м. Одеси, з метою фактичного протиправного заволодіння майном іноземного підприємства «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» шляхом державної реєстрації права власності за ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» на квартиру АДРЕСА_3 , умисно звернулися до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_24 , яка, не будучи обізнаною про злочинні наміри співучасників, за допомогою програмних засобів ведення ДРРП 20.12.2021 о 13:18:29 год. за № 49979427 сформувала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), якою ОСОБА_5 , як директор ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», виконуючи свою роль та функції в організованій групі, достовірно розуміючи, що він не є представником «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», не виконує функцій директора, не здійснює господарської діяльності, не має будь-яких дійсних прав на вказану квартиру, яка належить іноземному підприємству, використовуючи вищезазначені заздалегідь виготовлені завідомо підроблені документи, умисно, шляхом введення в оману державного реєстратора ОСОБА_24 , констатував придбане співучасниками у незаконний спосіб право власності на квартиру АДРЕСА_3 , особисто підписавши цю заяву.

За результатами розгляду підписаної та поданої ОСОБА_5 заяви та долучених до неї документів (акт №1 приймання-передачі майна до статутного капіталу, серія та номер: 4478, 4479, виданий 08.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», дублікат договору купівлі продажу від 17.10.2008 р., №3129, серія та номер: 281, виданий 08.11.2021 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , Рішення Єдиного учасника №2, серія та номер: 4480, виданий 08.11.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», Рішення Єдиного учасника №1, серія та номер: 4410, виданий 02.12.2021 Компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД»), державний реєстратор ОСОБА_24 , перебуваючи в достеменно невстановленому слідством місці на території Одеської області, 23.12.2021 прийняла рішення № 62522246 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, згідно якого до ДРРП з відкриттям розділу ОНМ № 100 внесено відомості про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 129,5 м2, житловою площею 94.1 м2, за ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» ().

За таких обставин, організована група у складі ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , на виконання відомого всім злочинного плану, з корисливих мотивів, шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів, заволоділи нерухомим майном, розташованим за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить іноземному підприємству «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», заснованому та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Кіпр 13 лютого 2002 року, реєстраційний номер НОМЕР_6 , в наслідок чого заподіяли велику матеріальну шкоду іноземному підприємству «ВЕДРАНА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД», заснованому та зареєстрованому відповідно до законодавства Кіпру, реєстраційний номер НОМЕР_8 (компанія-набувач іноземної компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД») у розмірі 2 583 007 грн., яка більше ніж у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений згідно п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу IV, п. 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України на момент вчинення злочину та, згідно примітки ст. 206-2 КК України, вважається великою.

Епізод 8 (8.1, 8.2)

Крім того, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей кожного співучасника, попередньо зорганізувавшись в стійке злочинне об`єднання - організовану групу під керівництвом ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію відомого всім учасникам групи плану, спрямованого на створення умов для подальшої безперешкодної легалізації незаконно здобутого майна іноземного підприємства «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів, вирішили виключити із засновників підконтрольного злочинній групі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ - 44450461) іноземну компанію «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та здійснити консолідацію статутного капіталу за ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, відомий всім її учасникам, використовуючи завідомо підроблену довіреність «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» № 1845-21 від 16.11.2021, начебто видану на ім`я ОСОБА_5 , з метою виключення із засновників ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» іноземної компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та консолідації статутного капіталу за ОСОБА_5 , не маючи реальної мети щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, проте маючи намір використати цю юридичну особу для здійснення правочинів, направлених на укриття протиправного походження права власності на квартиру АДРЕСА_3 , забезпечили внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, завідомо неправдивих відомостей, а також подання цих документів для проведення такої державної реєстрації.

У свою чергу, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, виконуючи відведену йому роль в організованій групі, реалізуючи спільний злочинний умисел, відомий всім її учасникам, діючи умисно за узгодженням з ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , де зареєстровано очолюване ним ТОВ «Адвокатська група по стягненню боргів та компенсації збитків «Справедливість» (), повторно звернувся у невстановлений час, однак не пізніше 29.12.2021 до знайомого ФОП ОСОБА_19 , офіс якого розташований за тією ж адресою, з метою підготовки тексту рішення та акту прийому передачі частки в статутному капіталі, на яких підписи уповноважених осіб засвідчуються у нотаріуса, надавши йому за невстановлених обставин відомості про паспорт громадянина України, РНОКПП ОСОБА_5 та завідомо підроблену довіреності № 1845-21 від 16.11.2021.

Разом з тим, ОСОБА_19 , який не був обізнаний про злочинний намір співучасників, діючи на виконання домовленості з ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, у невстановлені час та місці, однак не пізніше 29.12.2021, при невстановлених обставинах та за невстановлену грошову винагороду, підготував та в подальшому передав співучасникам проекти наступних офіційних документів, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме:

1) Рішення Єдиного учасника №2 компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» від 29.12.2021, згідно якого компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_5 прийняла рішення про передачу частки ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», бенефіціаром якої є компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», у розмірі 5 400 000 грн., що становить 100% статутного капіталу Товариства, на користь ОСОБА_5 та проведення державної реєстрації цих змін до відомостей ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ»;

2) Акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 29.12.2021, згідно якого компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі завідомо підробленої довіреності № 1845-21 від 16.11.2021, передала, а ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, який діє на підставі довіреності, прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» у розмірі 5 400 000 грн., що становить 100%.

У свою чергу, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , виконуючи свої ролі в організованій групі, реалізуючи спільний злочинний умисел, відомий всім її учасникам, діючи умисно, за вказівками ОСОБА_25 (ОСОБА_1), розуміючи протиправний характер вчинюваних дій як представника компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та директора ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», усвідомлюючи неправдивість внесених відомостей до Рішення Єдиного учасника №2 компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» від 29.12.2021 та акту № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 29.12.2021, використовуючи завідомо підроблену довіреність № 1845-21 від 16.11.2021, в невстановлений час, однак не пізніше 29.12.2021, спільно з ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, умисно, повторно внесли до заяви від 29.12.2021 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, завідомо неправдиві відомості про перехід права власності на 100% статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» до ОСОБА_5 , та, використовуючи завідомо підроблену довіреність № 1845-21 від 16.11.2021, звернулися за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93 до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_20 , для посвідчення підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження на вказаних установчих документах та державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу.

При цьому, ОСОБА_5 , підписуючи заяву від 29.12.2021 про проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, розумів, що він не має законних повноважень на представництво інтересів компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД», за дорученням якої в дійсності не формував статутний капітал ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ», не буде виконувати функції засновника і директора, а також здійснювати господарську діяльність від імені та в інтересах ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ».

У подальшому, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_20 , перебуваючи 29.12.2021 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 93, будучи введеною в оману ОСОБА_10 та ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження щодо справжності повноважень представника компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» на підставі завідомо підробленої довіреності № 1845-21 від 16.11.2021, посвідчила підписи ОСОБА_5 та ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження на наступних офіційних, у тому числі установчих документах, які містять завідомо неправдиві відомості:

1) довіреність видану ОСОБА_5 про уповноваження ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження прийняти частку у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» та підписати відповідний акт-приймання передачі цієї частки, про що в реєстрі вчинення нотаріальних дій здійснено запис від 29.12.2021 за № 4769; 2) акт № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 29.12.2021, згідно якого компанія «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» в особі ОСОБА_5 , який діє на підставі завідомо підробленої довіреності № 1845-21 від 16.11.2021, передала, а ОСОБА_5 , в особі ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, який діє на підставі довіреності від 29.12.2021 за № 4769, прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» у розмірі 5 400 000 грн., що становить 100%, про що в реєстрі вчинення нотаріальних дій здійснено запис від 29.12.2021 за №№ 4771, 4772, а також 29.12.2021 сформувала опис документів заявника ОСОБА_5 та долучила подані співучасниками вищезазначені документи, які містять завідомо неправдиві відомості, що подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу до підписаної та поданої ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_25 (ОСОБА_1) заяви від 29.12.2021, за результатом розгляду яких 30.12.2021 до ЄДР за № 002047288 внесено відомості про державну реєстрацію переходу права власності на 100% статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ - 44450461) від компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» до ОСОБА_5 .

За таких обставин, організованою групою у складі ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , на виконання всім відомого спільного злочинного плану, створено умову для укриття протиправного походження права власності на квартиру АДРЕСА_3 , та подальшої легалізації цього нерухомого майна шляхом вчинення правочинів з ним.

Епізод 9

Крім того, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей кожного співучасника, попередньо зорганізувавшись в стійке злочинне об`єднання - організовану групу під керівництвом ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію відомого всім учасникам групи плану, з метою досягнення кінцевого результату вчинених кримінальних правопорушень, направлених на легалізацію одержаного злочинним шляхом майна іноземного підприємства «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД» та отримання матеріальних благ у грошовому еквіваленті, вирішили забезпечити укладання з третіми особами договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3, право власності на яку зареєстровано за підконтрольним ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» ().

Разом з цим, розпочата російською федерацією в лютому 2022 року збройна агресія проти України лише відтермінувала досягнення кінцевого результату вчинених співучасниками кримінальних правопорушень.

У свою чергу, вказана обставина жодним чином не вплинула у якості дезорганізуючого фактору на стійкість та згуртованість злочинного об`єднання, учасники організованої групи ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 не відмовилися від своїх злочинних намірів, використавши введений воєнний стан та несприятливі умови, викликані збройною агресією, на свою користь з метою доведення злочинного умислу до кінця, розраховуючи, що їх протиправна діяльність залишиться не поміченою, а дійсні власники квартири АДРЕСА_3 будуть позбавлені можливості належним чином захистити свої права та не зможуть відшкодувати заподіяну їм шкоду.

При цьому, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що у них відсутнє будь-яке дійсне право вказаний об`єкт нерухомості, а майно одержано ними внаслідок вчинення ряду кримінальних правопорушень різного ступеня тяжкості завдяки неодноразовому використанню завідомо підроблених офіційних, у тому числі установчих документів, внесення до таких документів завідомо неправдивих відомостей, подання цих документів для проведення нотаріальних та реєстраційних дій, введення в оману перекладачів, нотаріусів, державних реєстраторів, адвокатів, інших самозайнятих осіб, діючи спільно та умисно вирішили розпорядитися вказаним майном шляхом вчинення правочину з ним.

З цією метою, за невстановлених обставин, у невстановленому місці та час, однак не пізніше липня 2022 року, співучасниками підшукано та в ході зустрічі, на якій були присутні ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, здійснено попередню домовленість з ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про укладення правочину купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 .

Надалі, з метою легалізації незаконно отриманої у власність квартири АДРЕСА_3 , законним власником якої є іноземна компанія «ВЕДРАНА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Кіпру, реєстраційний номер НОМЕР_8 (компанія-набувач іноземної компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД»), ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 01.08.2022, у невстановлений час, прибули за адресою: АДРЕСА_11 , де ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження залишився очікувати осторонь, а ОСОБА_5 у супроводі ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження разом з ОСОБА_26 звернулися до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_27 , для укладення договору купівлі-продажу квартири.

У свою чергу, приватний нотаріус КМНО ОСОБА_27 , не будучи обізнаним про злочинне походження нерухомого майна, отримавши від ОСОБА_5 , ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_26 необхідні документи для укладення правочину, підготував, роздрукував та надав для ознайомлення сторонам договір купівлі-продажу від 01.08.2022, згідно якого «ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРОПУ44450461) в особі директора ОСОБА_5 продає, а ОСОБА_26 купує квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , після підписання якого сторонами вніс відповідні відомості до реєстру вчинення нотаріальних дій за №2683, а також згідно Законів України «Про нотаріат», «;Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень» на підставі заяви покупця здійснив державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_26 .

Одразу після укладення правочину, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, будучи керівником організованої групи, у якості винагороди передав співучаснику ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження грошові кошти в сумі 1500 доларів США, з яких ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження передав співучаснику ОСОБА_5 100 доларів США.

Епізод 10

Крім того, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, керуючись корисливим мотивом, будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей кожного співучасника, попередньо зорганізувавшись в стійке злочинне об`єднання - організовану групу під керівництвом ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію відомого всім учасникам групи плану, спрямованого на протиправне заволодіння майном іноземного підприємства «ІЗАНАГІ ЛТД» (юридична особа, яка заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британських Віргінських Островів 15.11.2007, реєстраційний номер 1444160) у вигляді нерухомого майна, розташованого у м. Одесі, за адресами: АДРЕСА_5 та кв. АДРЕСА_6 , а також АДРЕСА_7 , шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів та печатки вказаного підприємства, вирішили умисно, повторно виготовити завідомо підроблений офіційний документ - довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022, начебто видану компанією «ІЗАНАГІ ЛТД» щодо уповноваження ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження бути фактичним і законним представником «ІЗАНАГІ ЛТД», в тому числі щодо розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, яке належить «ІЗАНАГІ ЛТД».

Згідно відведеної ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження ролі в організованій групі, останній погодився за попередньо обіцяну ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження грошову винагороду в сумі 5% від майбутньої вартості реалізації нерухомого майна виступити довіреною особою іноземної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», передавши ОСОБА_5 свої персональні дані у вигляді паспорту громадянина України та РНОКПП для виготовлення співучасниками завідомо підроблених офіційних документів в ході підготовки до протиправного заволодіння майном «ІЗАНАГІ ЛТД».

Далі ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, будучи керівником організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, відомий всім її учасникам, який спрямований на підроблення офіційного документу, та його подальше використання з метою заволодіння майном підприємства «ІЗАНАГІ ЛТД», приблизно в першій половині серпня 2022 року, але не пізніше 12.08.2022 року, більш точну дату та час не встановлено, маючи у своєму розпорядженні паспортні дані та ідентифікаційний код ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, попередньо отримані від ОСОБА_28 (ОСОБА_2), та виготовлену 12.10.2021 ПП «ЮКГ» «ТВІНС КОМПАНІ» печатку «ІЗАНАГІ ЛТД», у невстановленому місці, за допомогою невстановленої комп`ютерної та друкувальної техніки, виготовив довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022, до якої умисно, повторно вніс завідомо недостовірні відомості про те, що Акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД», заснована та зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15.11.2007 року, номер 1444160, зареєстрована за адресою: Крейгмюр Чемберс, а/с 71, Роад-Таун, о. Тортола, Британські Віргінські Острови, в особі директора Компанії - ОСОБА_29 , уповноважила ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , бути фактичним та юридичним представником Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», представляти інтереси в Україні в усіх державних та недержавних установах, підприємствах, компаніях, організаціях, банках та нотаріальних установах для вчинення від імені та в інтересах Компанії усіх або деяких з перелічених дій або формальних процедур, для чого надала право на вчинення будь-яких правових дій стосовно усіх справ, пов`язаних з організацією представництва для управління активами Акціонерної Компанії «ІЗАНАГІ ЛТД», що розташовані та зареєстровані на території України, строком на 3 роки з правом передоручення всіх або будь-яких повноважень, наданих третім особам, та діє до 12.08.2025, яка в дійсності не видавалась, та умисно, повторно посвідчив її підробленою печаткою вказаного іноземного підприємства.

У подальшому, в невстановлений час, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження звернувся до ФОП ОСОБА_15 , з метою виконання перекладу вказаної підробленої довіреності на українську мову, яка в подальшому за домовленістю звернулась до приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 для нотаріального посвідчення даного перекладу, про що до реєстру вчинення нотаріальних дій внесено запис за № 24684, 24685 від 18.08.2022, а також, за задумом співучасників, створено умови для подальшого введення в оману нотаріусів, державних реєстраторів, адвокатів, фізичних осіб-підприємців та інших самозайнятих осіб при використанні співучасниками цього завідомо підробленого офіційного документу.

Епізод 11

Крім того, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, вступ якого до складу учасників організованої групи, було узгоджено з ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, за попередньою пропозицією ОСОБА_5 , який виконуючи роль підбурювача, запропонував ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, у якості виконавця злочинів, спрямованих на протиправне заволодіння майном іноземного підприємства «ІЗАНАГІ ЛТД» за грошову винагороду, кандидатуру свого брата ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, та керуючись корисливим мотивом, будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей кожного співучасника, попередньо зорганізувавшись в стійке злочинне об`єднання - організовану групу під керівництвом ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію відомого всім учасникам групи плану, вирішили умисно, повторно забезпечити державну реєстрацію в ДРРП права власності за спеціально створеним та підконтрольним співучасникам ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ - 44807001) на квартири, що розташовані за адресами: АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_13 , у зв`язку з чим, за задумом співучасників, буде досягнуто спільної злочинної мети у вигляді протиправного заволодіння майном іноземного підприємства «ІЗАНАГІ ЛТД» (юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15 листопада 2007 року, реєстраційний номер 1444160).

З метою підготовки до протиправного заволодіння майном «ІЗАНАГІ ЛТД» співучасниками ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, у невстановлений час, однак не пізніше 23.08.2022, здобуто (отримано) в невстановлені спосіб та місці технічні паспорти на квартири, що розташовані за адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_14 , виготовлені 23.08.2022 від імені ФОП ОСОБА_32 , у якому замовником технічної інвентаризації або уповноваженою ним особою вказано ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

У свою чергу, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, виконуючи свою роль та функції в організованій групі, за вказівкою ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, забезпечив ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження власним автомобілем FORD MONDEO, реєстраційний знак НОМЕР_2 , для здійснення поїздки до м. Одеси, та грошовими коштами для оплати реєстраційної дії, палива та харчування, суму яких не встановлено.

Так, у невстановлений час, однак не пізніше 30.08.2022, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження спільно з ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, виконуючи свою роль та функції в організованій групі, реалізуючи спільний злочинний умисел, відомий всім її учасникам, повторно прибули до м. Одеси, де шляхом обману звернулися за невстановлених слідством обставин по оплатну допомогу до самозайнятої особи - адвоката РА Одеської області ОСОБА_23 , яка не була обізнана про злочинні наміри співучасників, для проведення безперешкодної державної реєстрації в ДРРП права власності на квартири, що розташовані за адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_14 за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ - 44807001), надавши для перевірки необхідний пакет завідомо підроблених офіційних документів, а саме:

1) Протокол №22/08/22 загальних зборів ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 22.08.2022, згідно якого учасники ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, який діє на підставі довіреності №078/12/08-22 від 12.08.2022, вирішили внести до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» квартири, що розташовані за адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_14 , загальною вартістю 600 000 грн., що становить 40 % статутного капіталу, а також уповноважити директора товариства ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження на підписання актів-приймання передачі майна, про що в реєстрі вчинення нотаріальних дій здійснено записи за №№ 1117, 1118 від 22.08.2022, складений на підставі завідомо підробленої довіреності №078/12/08-22 від 12.08.2022, з перекладом, нотаріально посвідченим приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 за № 24684, 24685 від 18.08.2022;

2) Акт №1 приймання - передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРОПУ 44807001) від 22.08.2022, згідно якого акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, який діє на підставі довіреності, передає, а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження приймає квартиру вартістю 200 000 грн., розташовану за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 60,7 м2, житловою площею 26,6 м.2, про що в реєстрі вчинення нотаріальних дій здійснено записи за №№ 1122, 1123 від 22.08.2022, складений на підставі довіреності № 1113 від 22.08.2022, виданої в порядку передоручення на підставі завідомо підробленої довіреності №078/12/08-22 від 12.08.2022 з перекладом, нотаріально посвідченим приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 за № 24684, 24685 від 18.08.2022;

3) Акт №2 приймання - передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРОПУ 44807001) від 22.08.2022, згідно якого акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, який діє на підставі довіреності, передає, а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження приймає квартиру вартістю 200 000 грн., розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 47,1 м2, житловою площею 17,0 м2, про що в реєстрі вчинення нотаріальних дій здійснено записи за №№ 1125, 1126 від 22.08.2022, складений на підставі довіреності № 1113 від 22.08.2022, виданої в порядку передоручення на підставі завідомо підробленої довіреності №078/12/08-22 від 12.08.2022 з перекладом, нотаріально посвідченим приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 за № 24684, 24685 від 18.08.2022;

4) Акт №3 приймання - передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРОПУ 44807001) від 22.08.2022, згідно якого акціонерна компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, який діє на підставі довіреності, передає, а ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження приймає квартиру вартістю 200 000 грн., розташовану за адресою: АДРЕСА_14 , загальною площею 56,5 м2, житловою площею 15,0 м2, про що в реєстрі вчинення нотаріальних дій здійснено записи за №№ 1128, 1129 від 22.08.2022, складений на підставі довіреності № 1113 від 22.08.2022, виданої в порядку передоручення на підставі завідомо підробленої довіреності №078/12/08-22 від 12.08.2022 з перекладом, нотаріально посвідченим приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 за №№ 24684, 24685 від 18.08.2022;

5) дублікат свідоцтва про право власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_14 , від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_10 виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради на підставі довіреності №2438 від 19.07.2022, яку посвідчено на підставі завідомо підробленої довіреності № 244/04/10-21 від 04.10.2021 з перекладом, нотаріально посвідченим приватним нотаріусом СМНО ОСОБА_14 за № 5534 від 17.12.2021;

6) дублікат свідоцтва про право власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , від 16.02.2012, серія та номер: НОМЕР_11 , виданий 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради на підставі довіреності №2438 від 19.07.2022, яку посвідчено на підставі завідомо підробленої довіреності № 244/04/10-21 від 04.10.2021 з перекладом, нотаріально посвідченим приватним нотаріусом СМНО ОСОБА_14 за № 5534 від 17.12.2021;

7) технічний паспорт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_14 , виготовлений 23.08.2022 від імені ФОП ОСОБА_32 , у якому замовником технічної інвентаризації вказано ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ»;

8) технічний паспорт на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , виготовлений 23.08.2022 від імені ФОП ОСОБА_32 , у якому замовником технічної інвентаризації вказано ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ»;

9) завідомо підроблену довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022, якою начебто компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» уповноважила ОСОБА_33 (ОСОБА_3) на вчинення будь-яких юридичних дій з усіх питань, пов`язаних з управління і розпорядження всім рухомим і нерухомим майном, з перекладом, нотаріально посвідченим приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 за №№ 24684, 24685 від 18.08.2022;

10) протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 09.08.2022, згідно якого ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження та компанія «ІЗАНАГІ ЛТД» в особі ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, який діє на підставі довіреності №244/04/10-21 від 04.10.2021, вирішили заснувати ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» за адресою: м. Київ, вулиця Жилянська, 126/23, офіс 228, зі статутним капіталом 1 500 000 грн., здійснювати діяльність на підставі модельного статуту, призначити директором ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, якому доручити проведення державної реєстрації, про що в реєстрі вчинення нотаріальних дій здійснено записи від 09.08.2022 за №№ 1016, 1017, який посвідчено на підставі завідомо підробленої довіреності № 244/04/10-21 від 04.10.2021 з перекладом, нотаріально посвідченим приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 за №№ 20005, 20006 від 04.08.2022.

Після проведеної ОСОБА_23 перевірки документів на предмет правильності, повноти та достатності відображених у них відомостей, та здійснення ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження оплати її послуг, ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження спільно з ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, реалізуючи спільний злочинний умисел, відомий всім її учасникам, у невстановлені спосіб, місце та час, однак не пізніше 30.08.2022 в межах м. Одеси, з метою фактичного протиправного заволодіння майном іноземного підприємства «ІЗАНАГІ ЛТД» шляхом державної реєстрації права власності за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» на квартири, що розташовані за адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_14 , діючи повторно, умисно звернулись до державного реєстратора Іванівської селищної ради Одеської області ОСОБА_24 , яка, не будучи обізнаною про злочинні наміри співучасників, за допомогою програмних засобів ведення ДРРП 30.08.2022 о 15:32:11 год. за № 52220261, 31.08.2022 о 10:04:55 год. за № 52226660, 31.08.2022 о 10:12:52 год. за № 52226860 сформувала заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), якими ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, як директор ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», виконуючи свою роль та функції в організованій групі, достовірно розуміючи, що він не є представником «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», не виконує функцій директора, не здійснює господарської діяльності, не має будь-яких дійсних прав на вказані квартири, які належать іноземному підприємству, використовуючи вищезазначені заздалегідь виготовлені завідомо підроблені документи, умисно, шляхом введення в оману державного реєстратора ОСОБА_24 , констатував придбане співучасниками у незаконний спосіб право власності на квартири, що розташовані за адресами: АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_13 , особисто підписавши ці заяви.

За результатами розгляду підписаних та поданих ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження заяв та долучених до них документів (протокол №22/08/22 загальних зборів ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, зареєстрований в реєстрі під №1117, 1118; акти №№ 1-3 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 22.08.2022, зареєстрованих в реєстрі під №№1122, 1123, 1125, 1126, №1128, 1129; дублікати свідоцтв про право власності НОМЕР_9 , САЕ №572621 видані 17.08.2022 Виконавчим комітетом Одеської міської ради; протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 09.08.2022, зареєстрований в реєстрі за №№ 1016, 1017; технічні паспорти на кв. АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , виготовлені 23.08.2022 від імені ФОП ОСОБА_32 , тощо), державний реєстратор ОСОБА_24 , перебуваючи в достеменно невстановленому слідством місці на території Одеської області, 02.09.2022 прийняла рішення № 64675066 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, згідно якого до ДРРП за ОНМ № 101 внесено відомості про реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 60,7 м2, житловою площею 26.6 м2, вартістю 2 565 971 грн. за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ», а 05.09.2022 прийняла рішення № 64691064, № 64691221 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, згідно якого до ДРРП з відкриттям розділів ОНМ № 100 та № 100 внесено відомості про реєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами: АДРЕСА_5 , загальною площею 41,7 м2, житловою площею 17 м.2, вартістю 3 158 856 грн., та АДРЕСА_14 , загальною площею 56,5 м2, житловою площею 15 м.2, вартістю 3 714 875 грн. за ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

За таких обставин, організована група у складі ОСОБА_1 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_2 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 матеріали відносно якої були виділені в окреме провадження, на виконання відомого всім злочинного плану, з корисливих мотивів, шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів, повторно заволоділи нерухомим майном у вигляді квартир, розташованих за адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_14 , які належать іноземному підприємству «ІЗАНАГІ ЛТД» (юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Британський Віргінських Островів 15 листопада 2007 року, реєстраційний номер НОМЕР_11 ), в наслідок чого заподіяли велику матеріальну шкоду у загальному розмірі 9 439 702 грн., яка більше ніж у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений згідно п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу IV, п. 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України на момент вчинення злочину та, згідно примітки ст. 206-2 КК України, вважається великою.

За сукупністю скоєного, ОСОБА_5 , обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 2051, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 358, ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, а саме:

- підбурювання та пособництво у підробленні іншого офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, нотаріусом і який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб - організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 4, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України;

- підроблення іншого офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, нотаріусом і який надає права, з метою використання його підроблювачем та іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб - організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України;

-використання завідомо підробленого документа, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;

-внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб - організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 2051 КК України;

-протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток підприємства, вчинене за попередньою змовою групою осіб - організованою групою, що заподіяло велику шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України;

-підбурювання у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток підприємства, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб - організованою групою, що заподіяло велику шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України;

-розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, якщо це діяння вчинене особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

08.12.2025 між прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 (за дорученням старшого прокурора групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні - прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_11 ), якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні № 0000891, та обвинуваченим ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_7 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469, 470 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 469 КПК України представниками потерпілих, а саме: 1) представником іноземної акціонерної компанії «ВЕДРАНА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД» - адвокатом ОСОБА_9 та представником іноземної акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» - адвокатом ОСОБА_8 надані письмові згоди прокурору на укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 , письмові заяви від 15.04.2025 за № № 2850-25 та 2848-25, які надійшли до Святошинської окружної прокуратури.

З урахуванням вимог статей 470, 472 КПК України, прокурором під час прийняття рішення про укладення угоди враховано такі обставини:

1) ступінь та характер сприяння обвинуваченим у проведенні кримінального провадження щодо нього або інших осіб - ОСОБА_5 активно сприяв розкриттю вчинених ним та іншими особами кримінальних правопорушень (надає правдиві показання про вчинені організованою групою та іншими особами, які діяли у змові з ОСОБА_1, кримінальні правопорушення, підтвердив свої покази за участі захисника із застосуванням відеофіксації, повідомив про учасників, структуру та склад організованої групи, її керівника, конкретні ролі та функції кожного зі співучасників, попередню домовленість між співучасниками про ретельно та заздалегідь сплановані і вчинювані кримінальні правопорушення, вжиті членами групи заходи конспірації та комунікації, викриває інших співучасників, які не бажають наразі співпрацювати зі стороною обвинувачення ), повідомив про дії осіб, причетних до вчинення організованою групою кримінальних правопорушень різного ступеня тяжкості, які підтверджуються сукупністю зібраних у кримінальному провадженні доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку;

2) характер і тяжкість обвинувачення - кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_5 , що передбачені ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії кримінальних проступків, нетяжких, тяжких та особливо тяжких злочинів, оскільки санкції цих кримінальних правопорушень передбачають можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше 10 років, проте п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України дозволяє укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття обвинуваченим, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами;

3) наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидшого досудового розслідування і судового провадження, викритті більшої кількості кримінальних правопорушень - ОСОБА_5 , будучи неодноразово допитаним у якості підозрюваного своїми показаннями викриває інших співучасників та розповів про обставини, що раніше не були відомі правоохоронним органам, які у сукупності з іншими доказами, будуть використані у кримінальному провадженні № 0000891 для доведення винуватості осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, скоєних учасниками організованої групи, а також іншими невстановленими особами, які діяли за попередньою змовою з окремими учасниками цієї організованої групи, досудове розслідування щодо яких продовжується у виділеному кримінальному провадженні № 0000009;

4) наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень - ОСОБА_5 повідомлено відповідні відомості, що використовуються правоохоронними органами для виявлення та припинення вчинених злочинів особами, причетними до скоєння кримінальних правопорушень за його участі, а саме ст.ст. 205-1, 206-2, 209, 358 КК України.

Згідно з угодою прокурор та обвинувачений за участю захисника дійшли згоди щодо: формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, обвинувачений ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень, щире розкаявся та своєю активною позицією, спрямованою на викриття інших співучасників, демонстрував та демонструє критичне ставлення та негативну оцінку своїм попереднім протиправним діям, активно сприяв розкриттю вчинених ним кримінальних правопорушень, вчинених учасниками організованої групи та іншими особами, які діяли за попередньою змовою з окремими учасниками цієї організованої групи, а саме - повідомив про учасників, структуру та склад організованої групи, її керівника, конкретні ролі та функції кожного зі співучасників, попередню домовленість між співучасниками про ретельно та заздалегідь сплановані і вчинювані кримінальні правопорушення, вжиті членами групи заходи конспірації та комунікації, викриває інших співучасників, у тому числі організатора злочинів - ОСОБА_1.

Крім того, згідно з угодою, обвинувачений ОСОБА_5 зобов`язується надати показання під час судового розгляду обвинувального акту в кримінальному провадженні № 0000891, подальшого досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000009, яке виділено з первинного кримінального провадження щодо інших наразі невстановлених співучасників, а також у похідних кримінальних провадженнях (в разі прийняття рішення про їх виділення, об`єднання), співпрацювати з правоохоронними органами у викритті невстановлених наразі співучасників інкримінованих учасникам організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, кримінальних правопорушень, спрямованих на протиправне заволодіння майном іноземних підприємств та легалізації (відмивання) такого майна, одержаного злочинним шляхом, а саме:

а) підтверджувати свої правдиві показання, надані ним на досудовому розслідуванні в якості підозрюваного в кримінальному провадженні №0000891, а також надати аналогічні показання в суді під час розгляду обвинувального акту в кримінальному провадженні №0000891 та похідних кримінальних провадженнях (№0000009 та інших провадженнях у разі прийняття процесуального рішення про виділення, об`єднання), відповідно до яких він викриває співучасників кримінальних правопорушень у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_1 матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, спрямованих на підроблення офіційних документів, печаток підприємств, їх використання, створення фіктивних підприємств ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), протиправне заволодіння майном іноземних підприємств «ВЕДРАНА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД» (компанія-набувач іноземної компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД»), «ІЗАНАГІ ЛТД» у вигляді квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , № АДРЕСА_5), а також подальшої легалізації (відмивання) цього майна, одержаного злочинним шляхом;

б) надати слідчому, прокурору, слідчому судді, суду правдиві показання під час допиту в якості свідка (аналогічні наданим під час допитів в якості підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000891) в ході подальшого розгляду в суді обвинувального акту в кримінальному провадженні № 0000891, проведення досудового розслідування та судового провадження в кримінальному провадженні №0000009, а також похідних кримінальних провадженнях (у разі прийняття процесуального рішення про виділення, об`єднання) щодо інших невстановлених співучасників кримінальних правопорушень, інкримінованих учасникам організованої групи в кримінальному провадженні № 0000891, за обставинами підроблення офіційних документів, печаток підприємств, їх використання, створення фіктивних підприємств ТОВ «ІНТЕР РЕСУРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ТАВЕР ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), протиправного заволодіння майном іноземних підприємств «ВЕДРАНА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД» (компанія-набувач іноземної компанії «ЕПСІЛОН ХОЛДІНГС (КІПР) ЛІМІТЕД»), «ІЗАНАГІ ЛТД» у вигляді квартир АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , № АДРЕСА_5), а також подальшої легалізації (відмивання) цього майна, одержаного злочинним шляхом;

в) утриматися від спілкування з іншими обвинуваченими, підозрюваними та свідками в кримінальних провадженнях №0000891, № 0000009 та похідних кримінальних провадженнях (у разі прийняття процесуального рішення про виділення, об`єднання) увесь час досудового розслідування та судового провадження до ухвалення судом кінцевого рішення або рішень щодо всіх осіб, яким висунуто обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень у складі організованої групи, та наразі невстановлених осіб, які діяли у змові з окремими учасниками організованої групи, а також набрання цими судовими рішеннями законної сили;

г) з метою сприяння в боротьбі з російською агресією під час оголошеного в Україні воєнного стану та підтримки Збройних Сил України, упродовж, однак не пізніше 45 днів після набрання чинності вироком суду на підставі цієї угоди про визнання винуватості та повернення заставодавцю застави у розмірі 107 360 грн. перерахувати указану суму на спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України на підтримку Збройних Сил України за наступними платіжними реквізитами: МФО 300001, рахунок №UA0992708, , отримувач: Національний банк України.

Згідно з угодою, сторони при укладені угоди врахували інші обставини, які істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правовопорушень, позитивно характеризують особу винного, вказують на свідоме виправлення обвинуваченого ОСОБА_5 та особисте негативне відношення до вчинених раніше кримінальних правопорушень, а саме - обвинувачений раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем постійного проживання, мобілізований до лав ЗСУ, проживає спільно з матір`ю ОСОБА_12 , яка є інвалідом 2 групи та перебуває на його з братом ОСОБА_13 утриманні; повністю усвідомив провину за вчинені кримінальні правопорушення, своєю поведінкою на досудовому розслідуванні та наданими стороні обвинувачення показаннями вказує на такі обставини, які слугують беззаперечними доказами та надали підстави для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до злочинної діяльності організованої групи під керівництвом ОСОБИ_1.

Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинення кримінальних правопорушень із застосування ст. ст. 68, 69, 70, 72, 75, 76 КК України.

З урахуванням обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_5 та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, його особи (позитивно характеризується, раніше не судимий, повністю усвідомив суспільну небезпеку своїх дій, щиро розкаявся, викриває інших учасників організованої групи та інших осіб, які діяли за попередньою змовою з окремими учасниками цієї організованої групи), сторони узгодили наступне покарання ОСОБА_5 :

-за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (за епізодом № 1) - у виді 1 року обмеження волі;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (за епізодом № 2) - звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України (за епізодом № 3.1) - у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні та будь-які інші посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності, а також займатися діяльністю, пов`язаною із заснуванням, входженням до складу засновників юридичних осіб приватного права, купівлею-продажем нерухомого майна (окрім набутого у власність до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень), державною реєстрацією речових прав та прав власності на нерухоме майно, технічною інвентаризацією об`єктів нерухомості, нотаріальною та оціночною діяльністю у будь-яких правочинах щодо об`єктів нерухомості строком на 1 рік;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (за епізодом № 3.2) - звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності;

-за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (за епізодом № 4) - у виді 1 року позбавлення волі;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (за епізодом № 5) - звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (за епізодом №6.1) - у виді 2 років позбавлення волі;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (за епізодом № 6.2) - звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України (за епізодом № 7), із застосуванням ст. 69 КК України, - у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні та будь-які інші посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності, а також займатися діяльністю, пов`язаною із заснуванням, входженням до складу засновників юридичних осіб приватного права, купівлею-продажем нерухомого майна (окрім набутого у власність до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень), державною реєстрацією речових прав та прав власності на нерухоме майно, технічною інвентаризацією об`єктів нерухомості, нотаріальною та оціночною діяльністю у будь-яких правочинах щодо об`єктів нерухомості строком на 2 роки, без конфіскації майна;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України (за епізодом № 8.1) - у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні та будь-які інші посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності, а також займатися діяльністю, пов`язаною із заснуванням, входженням до складу засновників юридичних осіб приватного права, купівлею-продажем нерухомого майна (окрім набутого у власність до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень), державною реєстрацією речових прав та прав власності на нерухоме майно, технічною інвентаризацією об`єктів нерухомості, нотаріальною та оціночною діяльністю у будь-яких правочинах щодо об`єктів нерухомості строком на 1 рік;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (за епізодом № 8.2) - звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності;

-за ч. 3 ст. 209 КК України (за епізодом № 9), із застосуванням ст. 69

КК України, - у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні та будь-які інші посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності, а також займатися діяльністю, пов`язаною із заснуванням та входженням до складу засновників юридичних осіб приватного права, купівлею-продажем нерухомого майна (окрім набутого у власність до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень), державною реєстрацією речових прав та прав власності на нерухоме майно, технічною інвентаризацією об`єктів нерухомості, нотаріальною та оціночною діяльністю у будь-яких правочинах щодо об`єктів нерухомості строком на 3 роки, без конфіскації майна.

Крім того, сторони погодили, що на підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні та будь-які інші посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності, а також займатися діяльністю, пов`язаною із заснуванням та входженням до складу засновників юридичних осіб приватного права, купівлею-продажем нерухомого майна (окрім набутого у власність до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень), державною реєстрацією речових прав та прав власності на нерухоме майно, технічною інвентаризацією об`єктів нерухомості, нотаріальною та оціночною діяльністю у будь-яких правочинах щодо об`єктів нерухомості строком на 3 роки, без конфіскації майна.

Також сторони погодили звільнення ОСОБА_5 на підставі ст. 75 КК України від відбування призначеного судом основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з покладенням на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.

Оскільки відповідно до ст. 77 КК України при звільненні від відбування покарання з випробуванням не може бути застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, сторони вважали за необхідне не призначати ОСОБА_5 цей вид додаткового покарання.

В угоді відповідно до вимог ст. ст. 473, 476 КПК України передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому.

Розглядаючи питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 2, 4, 5, 8 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні, зокрема, щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ним угоди.

Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

09.12.2025 на адресу Святошинського районного суду м. Києва надійшла угода про визнання винуватості, яка укладена 08.12.2025 між прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 (за дорученням старшого прокурора групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні - прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_11 ) та обвинуваченим ОСОБА_5 .

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні також просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання. Думку обвинуваченого підтримав його захисник ОСОБА_7 .

Представники потерпілих, а саме - представник іноземної акціонерної компанії «ВЕДРАНА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД» адвокат ОСОБА_9 та представник іноземної акціонерної компанії «ІЗАНАГІ ЛТД» адвокат ОСОБА_8 надали прокурору письмову згоду на укладення угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 .

У судовому засіданні представники потерпілих - ОСОБА_9 та ОСОБА_8 просили ухвалити вирок на підставі укладеної угоди.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим, згідно із ст. 12 КК України є кримінальними проступками, нетяжкими, тяжкими та особливо тяжкими злочинами.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 (за дорученням старшого прокурора групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні - прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_11 ) та обвинуваченим ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, колегія суддів, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшла висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Запобіжний захід щодо обвинуваченого ОСОБА_5 у вигляді застави, який був застосований ухвалою Приморського районного суду міста Одеси від 10.08.2023 (судова справа № 522/16361/22, провадження №1-кс/522/5026/23), підлягає скасуванню.

Суд також вважає за можливе задовольнити погоджену сторонами в угоді позицію щодо перерахування застави в розмірі 107 360 гривень на підтримку ЗСУ, яка була сплачена заставодавцем ОСОБА_12 .

Заставодавець ОСОБА_12 надала до суду заяву, в якій не заперечувала щодо перерахування внесених нею коштів на користь Збройних Сил України, що передбачено угодою про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 від 08.12.2025.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 368, 369-371, 373-376, 475 КПК України, ч. 15 ст. 615 КПК України, ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Затвердити угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000891 від 18.08.2022 між прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 (за дорученням старшого прокурора групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні - прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_11 ) з одного боку, та обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 , з іншого боку, на підставі статей 468, 469, 470, 472 КПК України.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, за якими призначити йому покарання:

- за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (за епізодом № 1) - у виді 1 року обмеження волі;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України (за епізодом № 3.1) - у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні та будь-які інші посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності, а також займатися діяльністю, пов`язаною із заснуванням, входженням до складу засновників юридичних осіб приватного права, купівлею-продажем нерухомого майна (окрім набутого у власність до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень), державною реєстрацією речових прав та прав власності на нерухоме майно, технічною інвентаризацією об`єктів нерухомості, нотаріальною та оціночною діяльністю у будь-яких правочинах щодо об`єктів нерухомості строком на 1 рік;

-за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (за епізодом № 4) - у виді 1 року позбавлення волі;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (за епізодом №6.1) - у виді 2 років позбавлення волі;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 КК України (за епізодом № 7), із застосуванням ст. 69 КК України, - у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні та будь-які інші посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності, а також займатися діяльністю, пов`язаною із заснуванням, входженням до складу засновників юридичних осіб приватного права, купівлею-продажем нерухомого майна (окрім набутого у власність до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень), державною реєстрацією речових прав та прав власності на нерухоме майно, технічною інвентаризацією об`єктів нерухомості, нотаріальною та оціночною діяльністю у будь-яких правочинах щодо об`єктів нерухомості строком на 2 роки, без конфіскації майна;

-за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України (за епізодом № 8.1) - у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні та будь-які інші посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності, а також займатися діяльністю, пов`язаною із заснуванням, входженням до складу засновників юридичних осіб приватного права, купівлею-продажем нерухомого майна (окрім набутого у власність до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень), державною реєстрацією речових прав та прав власності на нерухоме майно, технічною інвентаризацією об`єктів нерухомості, нотаріальною та оціночною діяльністю у будь-яких правочинах щодо об`єктів нерухомості строком на 1 рік;

-за ч. 3 ст. 209 КК України (за епізодом № 9), із застосуванням ст. 69

КК України, - у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні та будь-які інші посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності, а також займатися діяльністю, пов`язаною із заснуванням та входженням до складу засновників юридичних осіб приватного права, купівлею-продажем нерухомого майна (окрім набутого у власність до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень), державною реєстрацією речових прав та прав власності на нерухоме майно, технічною інвентаризацією об`єктів нерухомості, нотаріальною та оціночною діяльністю у будь-яких правочинах щодо об`єктів нерухомості строком на 3 роки, без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні та будь-які інші посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності, а також займатися діяльністю, пов`язаною із заснуванням та входженням до складу засновників юридичних осіб приватного права, купівлею-продажем нерухомого майна (окрім набутого у власність до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень), державною реєстрацією речових прав та прав власності на нерухоме майно, технічною інвентаризацією об`єктів нерухомості, нотаріальною та оціночною діяльністю у будь-яких правочинах щодо об`єктів нерухомості строком на 3 роки, без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробовуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки.

Відповідно до ст. 76 КК України на ОСОБА_5 покласти обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України (за епізодами № 2, № 3.2, № 5 № 6.2, № 8.2) звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Після набрання вироком законної сили, запобіжний захід у вигляді застави застосований щодо ОСОБА_5 - скасувати.

Заставу у сумі 107 360 (сто сім тисяч триста шістдесят) гривень, внесену заставодавцем ОСОБА_12 відповідно до квитанції 0.0..1 від 17.08.2023 на виконання ухвали Приморського районного суду міста Одеси від 10.08.2023 (судова справа № 522/16361/22, провадження №1-кс/522/5026/23) за ОСОБА_5 перерахувати із рахунку Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області на спеціальний рахунок за такими реквізитами: МФО 300001, рахунок № НОМЕР_12 , , отримувач - Національний банк України, призначення платежу - на підтримку Збройних Сил України.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Суддя: ОСОБА_2

Суддя: ОСОБА_3