Справа № 445/306/25
Провадження № 1-кс/445/831/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 жовтня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному чи паперовому форматі), що стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 23.01.2025 р. по дату винесення ухвали суду, включно, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення безпосередньо у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з моменту відкриття по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2025 близько 19:00 год. до потерпілої ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа із номера мобільного телефону НОМЕР_3 , яка представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа даними до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому шахрайський способом, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належних ОСОБА_5 в сумі 17800 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 27 січня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 23.01.2025 року о 19:06 год. належні їй грошові кошти у сумі 17800 гривень (+183 гривень комісії), невідомою особою, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, однією транзакцією було списано з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

Також, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали Золочівського районну суду Львівської області від 24 липня 2025 року по справі №445/306/25, до банківської карти НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що грошові кошти у сумі 17800 гривень перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 обслуговується Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 23.01.2025 р. по дату винесення ухвали суду, включно.

Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення безпосередньо у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному чи паперовому форматі), що стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 23.01.2025 р. по дату винесення ухвали суду, включно, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення безпосередньо у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунків: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта (анкет), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з моменту відкриття по дату винесення ухвали, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1