Справа № 401/187/26
Провадження № 1-кс/401/57/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 р. м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

за участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 03.09.2025 внесено до ЄРДР за № 0000633, за попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебуваються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.09.2025 до ВП №1 (м. Світловодськ) надійшла ухвала Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_5 від 25.08.2025, про зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом того, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає в АДРЕСА_2 спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає в АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділи банківською карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " банківський рахунок НОМЕР_1 та в період з травня 2023 року по червень 2025 року заволоділи грошовими коштами з належної ОСОБА_8 банківської картки грошовими коштами в сумі 1 511 634,00 грн.

У ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 повідомив, що у 2012 році, він зі ОСОБА_9 , через робоче питання, переїхав проживати у с. Велика Андрусівка, Світловодського р-ну, Кіровоградської області. Людина, на яку він працював найманим робітником, винайняла йому будинок у вищевказаному селі по АДРЕСА_3 . Там був пункт прийому металобрухту і там же він проживав. Приблизно через рік, у 2013 році, він придбав собі будинок по сусідству по АДРЕСА_4 . Тобто приблизно у цей проміжок часу, з 2012 року по 2013 рік, ОСОБА_8 познайомився з ОСОБА_10 , який проживав по цій же вулиці. Спочатку вони спілкувалися тільки як сусіди, з часом ОСОБА_11 почав періодично пропонувати ОСОБА_8 підробіток у себе по господарству у будинку АДРЕСА_3 , у якому останній проживав раніше, оскільки ОСОБА_12 його придбав у 2013 році, у власників. Згодом вони почали товаришувати з ОСОБА_10 . З ним також проживала його співмешканка ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з нею безпосередньо не товаришували, але були знайомі оскільки він часто спілкувався з ОСОБА_13 . ОСОБА_12 та ОСОБА_7 не проживали на постійній основі у с. Велика Андрусівка, придбаний будинок використовувався ними як дачний. Але вони досить часто спілкувалися. ОСОБА_8 в нього підробляв по господарству, бувало брав у борг гроші чи продукти харчування, він міг давати йому хліб, чай, цигарки чи цукор і т.д. Було пару раз, що вони спільно відпочивали коли він приїздив без ОСОБА_14 . Загалом у с. Велика Андрусівка ОСОБА_8 проживав з 2012 року по 2023 рік, офіційної роботи у цей проміжок часу він не мав, у сезон працював рибаком, та по селу у людей по господарству. З ОСОБА_10 вони так і спілкували увесь цей час по мірі того, як він приїжджав у село. Так, наприкінці 2023 року, у зв`язку з військовою агресією рф проти України, ОСОБА_8 вирішив піти проходити військову службу. Самостійно прибув у ОСОБА_9 військомат, де пройшов ВЛК частково і потім його ще направили завершити проходження ВЛК у Кропивницький. Оскільки він не мав грошей для того щоб доїхати у Кропивницький, куди мене направили на ВЛК, він звернувся до свого давнього товариша ОСОБА_15 за допомогою. ОСОБА_16 згодився йому допомогти та дав йому у борг 5 000,00 грн., також придбав недорогий мобільний телефон. За ці гроші ОСОБА_8 самостійно добрався до у лікарні де проходив ВЛК 5 днів, де проходив обстеження по стану здоров`я та тестування. Після ОСОБА_17 останній повернувся у Світловодськ, де відніс всі документи до ІНФОРМАЦІЯ_5 та йому дали бойову повістку. Після чого він зв`язався з ОСОБА_13 та зайшов до нього в гості. Під час їхнього спілкування у нього вдома ОСОБА_16 запропонував ОСОБА_8 одружитися на його цивільній дружині ОСОБА_7 , для того, щоб у випадку потрапляння у полон вони могли допомогти повернутися, так як вже мали з цим справу через сина ОСОБА_14 . Відразу ОСОБА_8 не погодився, але при подальшому нашому спілкування ОСОБА_16 пропонував йому знову. ОСОБА_14 так же на цю ідею спочатку не погоджувалася. Через два дні, через умовляння ОСОБА_13 , ОСОБА_8 згодився взяти ОСОБА_14 за дружину і вона згодилася також. Потім він зустрівся з ОСОБА_13 та вони поїхали у ОСОБА_9 , куди потім під`їхала і ОСОБА_14 . Ми з нею вдвох надали свої паспорти, в одному із кабінетів підписали документи про те, що згодні вступити в шлюб, їм видали свідоцтва про шлюб і вони пішли. ОСОБА_8 виконав усі ці дії виключно через ОСОБА_13 , не маючи ніякого свого інтересу від цього шлюбу. За день до укладення шлюбу з ОСОБА_14 , ОСОБА_8 з ОСОБА_13 поїхали до ІНФОРМАЦІЯ_1 для оформлення ОСОБА_8 картки для виплат на яку має приходити його заробітна плата. Ініціатива зробити картку була ОСОБА_13 , він чекав ОСОБА_8 у авто, поки той ходив до банку. Після випуску картки він повернувся в авто, де ОСОБА_16 забрав у нього картку та документацію до неї і поклав у бардачок. ОСОБА_8 запитав навіщо він взяв у нього картку і ОСОБА_16 сказав, щоб ОСОБА_8 не пропив гроші, які на неї будуть надходити. Також вказав, що він буде відправляти ОСОБА_8 посилки з необхідними йому речами чи те, що він попросить. На наступний день ОСОБА_8 відбув для походження служби. Загалом термін проходження ним служби у ЗСУ з початку травня 2023 року по січень 2025 року. Весь цей час його заробітна плата приходила на банківську картку, яка була в ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . З надходженням першої заробітної плати, ОСОБА_8 попрохав ОСОБА_13 придбати йому сенсорний мобільний телефон, що він і зробив, та відправив йому його в учбову частину. У подальшому, за час несення ОСОБА_8 служби він постійно перебував з ОСОБА_13 на зв`язку та просив збирати йому деякі речі, продукти харчування, табак чи цигарки і т.п. Такі посилки з різноманітними речами він просив орієнтовно 1-2 рази на місяць, за час проходження ним служби. Ще ОСОБА_8 колись просив ОСОБА_13 відправити йому певне спорядження, підсумки, поясне спорядження, чи інші дрібне спорядження. Також ОСОБА_16 йому прислав якусь банківську картку для його користування, на яку ОСОБА_8 просив його два-три рази на місяць перераховувати невеликі суми 200, 300, 500 гривень на його дрібні потреби. Готівку ОСОБА_8 у посилку ОСОБА_16 ніколи клав. Коли ОСОБА_8 зрозумів, що ОСОБА_16 та ОСОБА_14 його обманули та розпоряджалися його грошовими коштами на власний розсуд, він перевірив рух коштів по картці. При перевірці руху коштів, ОСОБА_8 виявив, що з карти були витрачені абсолютно всі грошові кошти, які туди надходили йому за час несення служби, а саме у період часу з травня 2023 року по червень 2025 року з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 01.05.2023 по 01.01.2025, із обов`язковим зазначення номеру карти чи рахунку на який були переведені грошові кошти, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не вбачається можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

У судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000633 від 03.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

У судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Оскільки надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- надати наявну інформацію про власника рахунка НОМЕР_1 , а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 за період часу з 01 травня 2023 року по 01 січня 2025 року, із обов`язковим зазначенням номеру карти чи рахунку на який були переведені грошові кошти, проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 01 травня 2025 року по дату здійснення операції зі зняття готівки.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаної інформації у відділенні банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 28 січня 2026 року по 28 лютого 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1