№ провадження 1-кс/208/4291/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 листопада 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати слідчим, які входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до банківських рахунків, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах (за наявністю) та копіях, а саме:

- руху коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , у період часу з 21.04.2023 до закриття банківського рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких були перераховані грошові кошти, фото-відео осіб які здійснювали зняття грошових коштів з вказаного рахунку.

Надати оригінали вищевказаних документів з можливістю їх вилучення у відділенні вказаного Б анку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказане клопотання розглянути без участі сторін.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000524 від 31.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, чим завдано матеріальної шкоди Державі, сума матеріальних збитків встановлюється.

У період часу з 28.08.2025 по 06.10.2025 здійснено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Кам`янське до ІНФОРМАЦІЯ_2 під час якого було вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження копії особових справ військовослужбовців родичам яких було нараховано одноразову грошову допомогу у разі загибелі військовослужбовця, у відповідності до Постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану», а саме особові справи на ім`я:

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 який загинув ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,який загинув ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

У ході ознайомлення з вищевказаними особовими справами було встановлено, близьких родичів які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, якимв подальшому було нараховано у відповідності до Постанови КМУ від 28.02.2022№ 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» та встановлено номери банківських рахунків на які відбувалось зарахування коштів.

З метою підтвердження факту, щодо незаконного перерахування грошових коштів на банківські рахунки у зв`язку з виплатою одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця, у відповідності до Постанови КМУ від 28.02.2022 № 168 необхідно отримати відомості про рух грошових коштів, за рахунками на які відбувалось зарахування коштів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до банківських рахунків, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах (за наявністю) та копіях, а саме:

- руху коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , у період часу з 21.04.2023 до закриття банківського рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких були перераховані грошові кошти, фото-відео осіб які здійснювали зняття грошових коштів з вказаного рахунку.

Надати оригінали вищевказаних документів з можливістю їх вилучення у відділенні вказаного Банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1