Справа № 286/3482/25
Провадження № 1-кс/286/594/25
У Х В А Л А

02 жовтня 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника дізнавача СД відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_1 ;

1.2. Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

1.3. Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

1.4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці № НОМЕР_1 у зазначений період;

1.5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

1.6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

1.7. Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

1.8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_1 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

1.9. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

2.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_2 ;

2.2. Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;

2.3. Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

2.4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці № НОМЕР_2 у зазначений період;

2.5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_2 у зазначений період;

2.6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

2.7. Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

2.8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_2 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

2.9. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

3.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_3 ;

3.2. Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , копії підтверджуючих документів;

3.3. Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_3 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

3.4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці № НОМЕР_3 у зазначений період;

3.5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_3 у зазначений період;

3.6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

3.7. Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

3.8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_3 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

3.9. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

4.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_4 ;

4.2. Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_4 , копії підтверджуючих документів;

4.3. Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_4 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4.4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці № НОМЕР_4 у зазначений період;

4.5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_4 у зазначений період;

4.6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

4.7. Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку № НОМЕР_4 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

4.8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_4 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

4.9. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

5.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_5 ;

5.2. Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_5 , копії підтверджуючих документів;

5.3. Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_5 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

5.4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці № НОМЕР_5 у зазначений період;

5.5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_5 у зазначений період;

5.6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

5.7. Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку № НОМЕР_5 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

5.8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_5 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

5.9. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_5 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

6.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_6 ;

6.2. Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_6 , копії підтверджуючих документів;

6.3. Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_6 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

6.4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці № НОМЕР_6 у зазначений період;

6.5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_6 у зазначений період;

6.6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

6.7. Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку № НОМЕР_6 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

6.8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_6 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

6.9. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_6 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

7.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_7 ;

7.2. Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_7 , копії підтверджуючих документів;

7.3. Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_7 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

7.4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці № НОМЕР_7 у зазначений період;

7.5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_7 у зазначений період;

7.6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

7.7. Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку № НОМЕР_7 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

7.8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_7 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

7.9. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_7 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

8.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_8 ;

8.2. Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_8 , копії підтверджуючих документів;

8.3. Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_8 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

8.4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці № НОМЕР_8 у зазначений період;

8.5. Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_8 у зазначений період;

8.6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

8.7. Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку № НОМЕР_8 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

8.8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_8 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

8.9. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_8 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000173 від 19.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 17.09.2025 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що в період часу з 15.09.2025 по 17.09.2025 він перебуваючи за місцем свого проживання зайшовши зі свого телефону номер НОМЕР_9 за посиланням в телеграм каналі, де йому було запропоновано заробити грошові кошти нащо останній погодився та заходив за посиланнями і робив скрін-шоти, за що йому на банківську картку приходили грошові кошти. В подальшому щоб отримати більше грошових коштів йому було запропоновано закидати на різні рахунки свої грошові кошти та отримувати грошей побільше нащо ОСОБА_8 погодився та зі своїх банківських карток банку моно банк НОМЕР_10 та банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_11 перерахував на банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 грошові кошти в загальній сумі 108000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 перерахував зі своїх банківських карток банку моно банк НОМЕР_10 та банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_11 грошові кошти на банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать невстановленим особам.

При цьому, в наявних матеріалах відсутня достатня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), відсутні номера банківських карток (рахунків) одержувача грошових коштів, а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, або розпорядження іншим шляхом.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Встановлення інформації, що містить банківську таємницю, може бути використана як докази у кримінальному провадженні, і дозволить встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та коло причетних осіб. Іншими способами отримати вказану інформацію не можливо. Тому дізнавач просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі. Особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за клопотанням слідчого в судове засідання не викликалися, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.40-1, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_1 ;

Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці № НОМЕР_1 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_1 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_2 ;

Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці № НОМЕР_2 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_2 у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_2 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_3 ;

Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_3 , копії підтверджуючих документів;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_3 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці № НОМЕР_3 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_3 у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_3 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_4 ;

Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_4 , копії підтверджуючих документів;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_4 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці № НОМЕР_4 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_4 у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку № НОМЕР_4 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_4 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_5 ;

Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_5 , копії підтверджуючих документів;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_5 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці № НОМЕР_5 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_5 у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку № НОМЕР_5 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_5 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_5 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_6 ;

Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_6 , копії підтверджуючих документів;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_6 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці № НОМЕР_6 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_6 у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку № НОМЕР_6 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_6 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_6 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_7 ;

Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_7 , копії підтверджуючих документів;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_7 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці № НОМЕР_7 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_7 у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку № НОМЕР_7 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_7 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_7 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) № НОМЕР_8 ;

Анкетні дані особи, на яку відкрита банківська картка № НОМЕР_8 , копії підтверджуючих документів;

Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_8 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки (або вчинено транзакцію) по банківській картці № НОМЕР_8 у зазначений період;

Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_8 у зазначений період;

Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_8 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Всі зміни, які відбувались по банківській картці/рахунку № НОМЕР_8 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку/банківській картці № НОМЕР_8 за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку/банківської картки № НОМЕР_8 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 15.09.2025 по 22.09.2025 включно.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується «02» грудня 2025 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1