Справа № 405/6890/25
провадження № 1-кс/405/2793/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 08.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366 КК України,-

встановив:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про перелік працевлаштованих осіб, посади, які вони обіймали та яку заробітну плату отримували щомісяця в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді. В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження за №0000134 від 08.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366 КК України, за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо походження вантажу службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , із залученням підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , які подаються для митного оформлення.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , діючи відповідно до договору комісії укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , з метою приховання походження вантажу надають до митного органу для експорту завідомо підроблені документи в яких зазначають фіктивну покупку сировини, а саме металобрухту та договори щодо оренди приміщень потужностей виробництва де нібито здійснюється виготовлення алюмінію.

Під час митного оформлення службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , діючи по договору комісії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , зазначають походження товару сплаву алюмінію належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , які самостійно здійснюють його переплавлення з металобрухту алюмінію на орендованому виробничому обладнані в м Кропивницький. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , здійснюють придбання металобрухту алюмінію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 .

Також, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , у своїй фінансовій звітності не відображають придбання брухту алюмінію, а лише закуповують газ скраплений, що може свідчити про проведення безтоварних операцій, тобто за рахунок купівлі первинних бухгалтерських документів на газ, відображають видатки на переробку.

Таким чином по ланцюгу постачання готової продукції сплаву алюмінію, який експортується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , по договору комісії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , неможливо достовірно відслідкувати походження експортованого товару, який фактично виробляється невстановленими слідством юридичними чи фізичними особами, а надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , до митного органу для експорту первинні документи походження вантажу, не підтверджують факту виробництва сплаву алюмінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 .

Під час проведення фактичного огляду експортованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , по договору комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , сплаву алюмінію у формі злитків, працівниками митниці встановлено дату виготовлення вантажу 06.09.2025, хоча в митній декларації та податковій накладній наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , для проходження митного оформлення товару зазначено дату виготовлення червень-липень 2025 року.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, а також встановлення кола осіб, які перебували на посадах керівників та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять відомості про перелік працевлаштованих осіб, посади, які вони обіймали та яку заробітну плату отримували щомісяця в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , за період з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі наявних доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 08.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до до документів, що містять відомості про перелік працевлаштованих осіб, посади, які вони обіймали та яку заробітну плату отримували щомісяця в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000134 від 08.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.366 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: що містять відомості про перелік працевлаштованих осіб, посади, які вони обіймали та яку заробітну плату отримували щомісяця в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , за період з 01.01.2022 по 31.10.2025, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 07.01.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8