УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 грудня 2025 року за № 0003983 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003983 від 02 грудня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.

02 жовтня 2025 року близько 04 години, за адресою: АДРЕСА_1 , громадянка ОСОБА_5 шахрайським шляхом отримала дані та доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та, здійснивши незаконні операції по збільшенню кредитного ліміту та перерахунку грошових коштів, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 5 100 гривень, які перерахувала на власний рахунок № НОМЕР_2 (ЄО-104346 від 01.12.2025, 97194 від 06.11.2025).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про дату, час і місце судового засідання повідомлена належним чином, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилась, про дату, час і місце судового засідання повідомлена належним чином, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час і місце судового засідання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0003983 від 02 грудня 2025 року, надані слідчим докази, дослідивши їх всебічно повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до вказаного реєстру 02 грудня 2025 року під № 0003983 за фабулою: «02.10.2025 р. близько 04 год., за адресою АДРЕСА_1 громадянка ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснивши незаконні операції по збільшенню кредитного ліміту та перерахунку коштів, заволоділа грошима в сумі 5 100 гривень, які перерахувала на свій рахунок № НОМЕР_2 (ЄО-104346 від 01.12.2025, 97194 від 06.11.2025)» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003983 від 02 грудня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.

02 жовтня 2025 року близько 04 години, за адресою: АДРЕСА_1 , громадянка ОСОБА_5 шахрайським шляхом отримала дані та доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та, здійснивши незаконні операції по збільшенню кредитного ліміту та перерахунку грошових коштів, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 5 100 гривень, які перерахувала на власний рахунок № НОМЕР_2 (ЄО-104346 від 01.12.2025, 97194 від 06.11.2025).

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено належними, достатніми, допустимими доказами, що вказані в клопотанні слідчого відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути використаними як докази у кримінальному провадженні № 0003983 та неможливість їх отримання в інший спосіб, ніж на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 23, 84, 85, 92, 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 грудня 2025 року за № 0003983 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0003983 від 02 грудня 2025, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до наступних відомостей, інформації, речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій:

- копії реєстраційних справ щодо клієнта банку згідно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- номерів рахунків та виписок про рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, інформації про які міститься в єдиній клієнтській базі відносно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- механізму зміни фінансового номеру клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку, за наданням фото- та відеоматеріалів щодо вказаної операції, зазначенням пристрою та адреси місцезнаходження абоненту, якими була здійснена зміна фінансового номеру, фінансових номерів «до» і «після» здійснення вказаної операції, надсилання банком підтвердження з текстом у вигляді смс - повідомлення про зміну фінансового номеру;

- інформації щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, із зазначенням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу, GPS координат та пристроїв, які використовувалися при вході в дистанційне банківське обслуговування «ABank24» відносно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- інформацію щодо зняття грошових коштів з банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), із ззанченням адрес місцезнаходження відділень,кас терміналів. Тощо, в яких здійснювалося зняття грошових коштів, фото чи відеоматеріалів,на яких зафіксований момент зняття грошових коштів з рахунків вказаного клієнта банку;

- пристроїв та ІР адрес, з яких використовувався електронний підпис чи пароль входу до рахунку клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням детального механізму вказаних операції, з наданням фото- та відеоматеріалів щодо вказаної операції, пристроїв, адреси місцезнаходження та абонентського номера абонента, яким була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх проведення;

- матеріалів проведених службових перевірок та їх висновків, складених за результатами отримання повідомлень щодо шахрайських дій з рахунками клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

Інформацію та відомості надати за період з 01 вересня 2025 року по 31 грудня 2025 року.

Інформацію надати в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або, за дорученням слідчого, оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1