Справа № 203/8026/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання заступника начальника сектора дізнання ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000002,-

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання, заявлене в рамках кримінального провадження №0000002, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 1,3,5,6 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що СД Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 07.01.2025 року за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.01.2025 року до ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 про те, що 31.12.2024 року приблизно о 14:55 год в ході переписки з невстановленою особою в додатку ОКХ- нікнейм Denys_Yemelianov, шляхом введення в оману, з метою купівлі крипто валюти 642.85 USDT перевів грошові кошти зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 27000 грн.. До теперішнього часу крипто валюту не отримав, грошові кошти потерпілому не повернені. Матеріальний збиток завдано на суму 27000 грн.

Також встановлено, що грошові кошти потерпілого перераховані на банківську картку ПУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , емітовану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якої в подальшому , 31.12.2024 о 15:20 перераховані в розмірі 1845 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , емітовану на ім`я « ОСОБА_6 ».

Окрім цього, 31.12.2024 о 15:02, грошові кошти у розмірі 1100 грн. прераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітовану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якої 31.12.2024 о 17:10 перераховані в розмірі 5000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітовані на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_6 .

31.12.2024 о 5:03, грошові кошти у розмірі 5520 грн. перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , емітовану на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , з якої 31.12.2024 о 16:01 перераховані у розмірі 1200 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітовану на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 .

Враховуючи, що, інформація щодо осіб, яким належать розрахункові рахунки та інформація щодо наявності коштів на них, що належать потерпілому чи місця їх зняття, а також первинні документи по розрахунковим рахункам, належним останнім особам, є необхідною для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій з метою викриття всіх осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, встановлення інших обставин, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні та доведення їх вини у вчиненні вказаному кримінальному правопорушенні, слідчий у поданому клопотанні просив надати тимчасовий доступ до інформації та документів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , банківських рахунках емітованих на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обставини та спосіб вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для кримінального провадження, можливість перевірити фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника сектора дізнання ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000002 задовольнити.

Надати заступнику начальника сектора дізнання ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: ( АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному та паперовому вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_4 , банківських рахунках емітованих на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , з моменту відкриття рахунку по 10.11.2025 рік, а саме:

-наявної інформації щодо власника карткового рахунку (розрахункового) рахунку, документів наявних у банківській установі та отримані при оформленні (відкритті) кар твого рахунку клієнта;

-копія заяви (згоди) під час відкриття карткового (розрахункового) рахунку;

-історія входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання IP-адрес з зазначенням порта підключення ( в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-бакінгу, індетифікацйні ознаки пристроїв(IMEI, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

-спосіб підтвердження особи клієнта, при використанні наявного чи додаванні нового пристрою з якого здійснюється вхід до онлайн бакінгу;

-повної розшифровки транзакцій з зазначенням терміналу через який вона здійснена;

-повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської карти та розшифровкою контрагентів (xlsx, xls та pdf);

-історія зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом ( з Зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження операції);

-записи розмов та копії переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримкм банку, з обов`язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних індефікаторів, логіків, імен, нікнеймів тощо), які використовавувалися клієнтом;

-наявні фото-, відео матеріали, під час проведення операції, способу авторизації у банкоматах (при використанні картки чи зняття готівки, в тому числі й не видаткових операцій), з зазначенням точного часу та дати операції, інформації щодо адреси розташування банкомату;

-інформація щодо токенізації банківської карти на пристроях з функцією NFC-чіпів, способів підтвердження такої дії.

Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Примірник №1 ухвали знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 ухвали надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1