Справа № 473/4415/25
Номер провадження 1-кс/473/1089/2025
У Х В А Л А

іменем України

"29" вересня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000164,

ВСТАНОВИВ:

26.09.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 22.08.2025 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.08.2025 приблизно 11.00 год. невідома особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом оновлення та перевипуску банківської карти, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 95738 грн., які останній за вказівками та інструкціями невідомої особи через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти на рахунок НОМЕР_4 , який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також на банківські карти НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

23.08.2025 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 22.08.2025 близько 11:08 год. йому на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_3 , де особа представилася співробітником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що невідомі особи намагаються отримати доступ до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілому. Для цього невідома особа повідомила, то потрібно перевипустити свою банківську карту та збільшити на ній кредитний ліміт, на що ОСОБА_5 погодився. Після чого потерпілий зайшов до особистого кабінету AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підвищив кредитний ліміт до 15000 грн. Далі невідома особа у телефонному режимі повідомила номер банківської карти, на яку потрібно перерахувати грошові кошти, а саме - № НОМЕР_5 , ОСОБА_5 перерахував 2 грн. на вказану банківську карту одним платежем та здійснив другий платіж на ту ж саму карту у сумі 14523 грн. Після чого ОСОБА_5 знову за вказівкою невідомої особи збільшив кредитний ліміт на 15000 грн. та ще раз перерахував грошові кошти на вказану банківську карту у сумі 15425 грн. Після цього через деякий час з номеру телефону НОМЕР_2 потерпілому знову зателефонувала невідома особа та повідомила, що йому потрібно зайти в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виконати аналогічні дії з власною банківською картою, яка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що останній погодився. Для цього ОСОБА_5 на власній банківській картці, емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підвищив кредитний ліміт до 75000 грн., після чого перерахував частинами вказану суму на свою особисту карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі невідома особа вказала потерпілому номер банківської карти - № НОМЕР_6 , на яку ОСОБА_5 в подальшому перерахував грошові кошти, а саме двома платежами 22200 грн. та 5425 грн. Тоді невідома особа зазначила номер банківського рахунку НОМЕР_7 , на який ОСОБА_5 подальшому перерахував грошові кошти в сумі 2490 грн., 16783.20 грн. та 18890.20 грн. Після вказаних дій невідома особа припинила з потерпілими підтримувати зв`язок та гроші останньому повернуто не було.

В ході аналізу вилученої інформації а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Відповідно руху по банківській картці № НОМЕР_5 встановлено наступне: 22.08.2025 о 12:00:17 годин наявне зарахування грошових коштів в сумі 2 гривні; 22.08.2025 о 12:02:32 годин наявне зарахування грошових коштів в сумі 14523 гривні; 22.08.2025 о 12:04:19 годин наявне зарахування грошових коштів в сумі 14850 гривень; 22.08.2025 о 12:05:12 годин наявне перерахування грошових коштів в сумі 29375 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 встановлено наступне: 22.08.2025 о 12:30:52 годин наявне зарахування грошових коштів в сумі 22200 гривень; 22.08.2025 о 12:33:59 годин наявне зарахування грошових коштів в сумі 5425 гривень; 22.08.2025 о 12:34:56 годин наявне перерахування грошових коштів в сумі 15925 гривень на банківську карту № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 22.08.2025 о 12:37:36 годин наявне перерахування грошових коштів в сумі 22100 гривень на банківську карту № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000164 від 23.08.2025.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 23.08.2025 року відомості за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000164 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000164.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000164 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 . У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та у якому вигляду було відкрито банківський рахунок ( в письмовому чи в електронному вигляді) в разі відкриття в електронному вигляді відкриття банківського рахунку надіслати фото особи здійсненого в мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 22.08.2025 по 29.08.2025;

3. роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 в період з 22.08.2025 по 29.09.2025, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 22.08.2025 по 29.09.2025, У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період 22.08.2025 по 29.09.2025, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , №

НОМЕР_10 . Відомості контрагентів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 .

8. Можливість здійснення тимчасового доступу в м.Миколаїв.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1