УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення матеріали запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 110 Js 2994/22 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся за погодженням прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 01.01.2022 по 28.02.2022, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), а також інформації щодо запитань поставлених в рамках міжнародної правової допомоги компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина:

1.Хто та коли звернувся у банк щодо відкриття платіжної картки № НОМЕР_3 , які були надані документи, які були вказані персональні контактні дані, якщо карткою можуть диспонувати (користуватися та управляти) декілька осіб, просимо вказати дані про цих осіб та надати документи, що затверджують таке надане їм право.

2.Які фінансові операції із згаданою карткою виконувались в період з 01.01.2022 по 28.02.2022, надаючи у письмовій формі виписку фінансових операцій, а у разі виконання операції через електронний банкінг - вказати ІР - адреси, з яких здійснювались підключення та точні часи підключення.

3.Який банківський рахунок був наданий разом з платіжною карткою № НОМЕР_3 .

4.Які фінансові операції були здійснені шляхом використання банківського рахунку, прив`язаного до платіжної картки № НОМЕР_3 в період часу 01.01.2022 по 28.02.2022.

5.Вказати який залишок коштів на платіжні картці та прив`язаному до неї банківському рахунку на момент надання інформації.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 110 Js 2994/22.

28.07.2025 до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 110 Js 2994/22 (вх. від 28.07.2025).

У січні 2022 року потерпілий запропонував через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на продаж шкап для одягу за ціну, як мінімум, 800 євро. 31.01.2022р. у якості покупця з ним зв`язалася нібито певна ОСОБА_5 . Нібито для сплати шляхом банківського переказу ціни за шкап у розмірі 3.100,- євро, про яку вони домовилися 01.02.2022р., потерпілий надіслав їй свої банківські дані. Після цього покупець повідомила, що вона здійснила грошовий переказ. Та що йому треба перейти за посиланням, щоб прийняти переказ. Після того, як потерпілий перейшов за посиланням, він потрапив до чату нібито з робітником ebay, яка йому повідомила, що для здійснення переказу він має підтвердити декілька ІНФОРМАЦІЯ_3 -сповіщень відносно свого рахунку з номером IBAN: НОМЕР_4 в банку №26 у Берліні.

Потім не знаючи потерпілий підтвердив два грошових переказу у розмірі по 900, євро кожний та один переказ у розмірі 1.800, євро зі свого рахунку на відкритий обвинуваченої ОСОБА_6 у надавача платіжних послуг „ ІНФОРМАЦІЯ_4 " рахунок з номером НОМЕР_5 . Ця сума була переслана звідти далі на кредитний рахунок з номером картки НОМЕР_3 обвинуваченого ОСОБА_7 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 .

Після цього контакт повністю припинився. Існує підозра, шо потерпілий був спонуканий здійснити переказ на підставі фальшивих обіцянок.

В ході розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 користується кредитним рахуноком з номером картки НОМЕР_3 який значиться за банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей які можуть становити банківську таємницю, інформації про операції, що здійснюються на банківських рахунках, моніторингу банківських рахунків, руху коштів, ідентифікації банківських карток, а саме: за банківською карткою № НОМЕР_3 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився. Про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 01.01.2022 по 28.02.2022, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), а також інформації щодо запитань поставлених в рамках міжнародної правової допомоги компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина - задовольнити.

Надати капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 01.01.2022 по 28.02.2022, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), а також інформації щодо запитань поставлених в рамках міжнародної правової допомоги компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина:

1. Хто та коли звернувся у банк щодо відкриття платіжної картки № НОМЕР_3 , які були надані документи, які були вказані персональні контактні дані, якщо карткою можуть диспонувати (користуватися та управляти) декілька осіб, просимо вказати дані про цих осіб та надати документи, що затверджують таке надане їм право.

2. Які фінансові операції із згаданою карткою виконувались в період з 01.01.2022 по 28.02.2022, надаючи у письмовій формі виписку фінансових операцій, а у разі виконання операції через електронний банкінг - вказати ІР - адреси, з яких здійснювались підключення та точні часи підключення.

3. Який банківський рахунок був наданий разом з платіжною карткою № НОМЕР_3 .

4. Які фінансові операції були здійснені шляхом використання банківського рахунку, прив`язаного до платіжної картки № НОМЕР_3 в період часу 01.01.2022 по 28.02.2022.

5. Вказати який залишок коштів на платіжні картці та прив`язаному до неї банківському рахунку на момент надання інформації.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: