печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

При реєстрації кримінального провадження встановлено, що у період з 2022 року по 2025 рік посадові особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили грошові кошти компанії в особливо великих розмірах, шляхом подачі недостовірних звітів щодо виконання мети службових відряджень та отримання компенсації на їх витрати.

У ході досудового розслідування отримано відомості про те, що посадові особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Компанія) у період з 2022 року по 2025 рік на постійній основі направлялись керівництвом Компанія у службові відрядження до країн Європейського Союзу для виконання завдань щодо забезпечення діяльності Компанії.

Поряд із цим, з`ясовано, що під час виїзду у службові відрядження вказані особи не виконували завдання, які ставилися керівництвом Компанії, а у своїх інтересах подорожували країнами ЄС, в тому числі, не перебуваючи

в країнах, в які відряджаються у службові відрядження.

Встановлено, що одним із причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб може бути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , який користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Так, за отриманими даними ОСОБА_4 займаючи посаду начальника управління логістики та митного оформлення, відповідно до наказу Компанії від 22.01.2025 № 14-В, з метою організації відвантаження товару по контрактам № USE-18.1-93-K/KE-21 від 10.06.2021 та № USE-54.3.2-43-К/К1-24 від 11.06.2024, у період з 25.01.2024 по 04.02.2024 відряджався до Румунії (морський порт Константа, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Брашов) через Республіку Молдова, за маршрутом: м. Київ - м. Кишинів (Республіка Молдова) - м. Брашов, м. Бухарест, морський порт Констанца (Румунія) - м. Кишинів (Республіка Молдова) - м. Київ.

Після перетину державного кордону України ОСОБА_4 перебував на території Республіки Молдова та виїхав до Чеської Республіки транзитом територією Австрійської Республіки, перебувавши там з 25.01.2025 по 28.01.2025.

В подальшому ОСОБА_4 28.01.2025 виїхав до Італії та перебував в указаній країні до 29.01.2025, після чого цього ж дня повернувся до Чеської Республіки, перебувавши в ній до 31.01.2025.

Далі, 31.01.2025 ОСОБА_4 виїхав до Словацької Республіки, де перебував до 01.02.2025, після чого цього ж дня повернувся до Чеської Республіки та 02.02.2025 виїхав з території указаної держави до м. Одеса транзитом територією Республіки Молдова.

Після повернення з відрядження ОСОБА_4 було подано відповідний звіт про відрядження, в який внесено недостовірні відомості щодо виконання мети службового відрядження та отримано грошову компенсацію за витрати пов?язані із службовим відрядженням.

За наявними даними, вказані виїзди посадової особи Компанії носять системний характер. Загальна сума отриманої від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компенсації на витрати у службових відрядженнях перевищує 1 500 000 гривень. У ході розслідування в порядку ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано виписки по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_4 . За результатом огляду вказаної інформації встановлено, що у період з 25.01.2024 по 04.02.2024, коли ОСОБА_4 відряджався до Румунії через Республіку Молдова, за маршрутом: м. Київ - м. Кишинів (Республіка Молдова) - м. Брашов, м. Бухарест, морський порт Констанца (Румунія) - м. Кишинів (Республіка Молдова) - м. Київ, з його банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », здійснювались платежі у Чеській Республіці та Естонській Республіці.

З метою визначення фактичного місця перебування ОСОБА_4 у період направлення останнього у службові відрядження, встановлення об`єктивних обставин події, та всіх осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, а також у зв`язку з необхідністю неухильного дотримання вимог ст. 2 КПК України, виникла необхідність в отриманні відомостей та інформації, зазначеної в п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка необхідна для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме в отриманні інформації, яка міститься в роздруківках операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-карта з абонентським номером НОМЕР_2 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів зазначених сім-карток, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS - трафіки, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента, за період часу з 30.06.2022 по час надання інформації.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та/або іншим членам слідчої групи, а саме: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; слідчому СВ Павлоградського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 ; слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_16 право тимчасового доступу до речей і документів із можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації в електронному та друкованому вигляді, яка знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

документів в електронному вигляді, які містять інформацію про деталізацію з`єднань, які здійснювались з мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-карта з абонентським номером НОМЕР_2 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор, та прив`язку до базових станцій, із зазначенням адреси місцеперебування абонента А та Б (азимут та адреса розташування базової станції абонентів А і Б) у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, який викликався, не відповів) та відомостей про власників абонентських номерів А і Б (якщо абонентські номери використовуються за умовами контракту), PIN та PUK кодів зазначених сім-карток, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття їх змісту), інформацію про GPRS - трафіки (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо, дати, інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань] абонента, а також адреси місцеперебування (місця) вказаного абонента (абонента «А1») в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг (абонента «А1»), зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти (абонента «А1»), міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI), часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), за період часу з 30.06.2022 по час надання інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/29324/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія:ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 26.06.2025

Слідчий суддя ОСОБА_1