Провадження №: 1-кс/752/8850/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 16.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період 2024-2025 років здійснили заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час проведення закупівлі та укладання договору про поставку комплектів джерел безперебійного живлення для модернізації вузлів міської мережевої інфраструктури.

З метою встановлення ймовірних порушень службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при участі в публічній закупівлі, організатором якої є СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Управлінням аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у м. Києві проведено аналіз фінансової та господарської діяльності зазначеного Товариства.

В ході проведеного аналізу встановлено, що згідно відомостей з електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2024 році проведено закупівлю (за процедурою відкритих торгів з особливостями) з предметом закупівлі «Комплекти джерел безперебійного живлення для модернізації вузлів міської мережевої інфраструктури з супутніми послугами з монтажу та пусконалагодження; 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок (31154000-0 Джерела безперебійного живлення) за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника».

За результатами проведення вищевказаних торгів, між СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір від 23.09.2024 № 100, предметом якого є комплекти джерел безперебійного живлення для модернізації вузлів міської мережевої інфраструктури з супутніми послугами з монтажу та пусконалагодження; 31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок (31154000-0 Джерела безперебійного живлення) за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.

Загальна ціна договору склала 76 700 000,00 грн., а згідно додаткової угоди № 3 до вказаного договору, встановлено ціну у розмірі 68 628 771,06 грн.

Відповідно до специфікації до договору, один комплект джерел безперебійного живлення включає в себе: гібридний сонячний інвертор; плата моніторингу для інвектора через LAN інтерфейс; акумулятор для ДБЖ; зовнійшній механчний байпас; стійка 16u з комплексом кріплення; блок розподілу живлення; система захисту інвертору від перенапруги мережі; супутні послуги з монтажу та пусконалагодження.

В ході проведення аналітичного дослідження, здійснено порівняння середньоринкових цін на товари (складові комплектів джерел безперебійного живлення), які були придбані СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення закупівлі.

З урахуванням аналізу середньоринкових цін на товари, що були поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без урахування вартості послуг з монтажу та пусконалагодження, встановлено, що різниця між вартістю придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комплекту джерел безперебійного живлення типу 1, типу 2 та вартістю реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить щонайменше 36 млн. грн.

Таким чином встановлено, що очікувана вартість реалізованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комплектів джерел безперебійного живлення для модернізації вузлів міської мережевої інфраструктури з СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не була відповідним чином розрахована з урахуванням реальних ринкових умов і не відображала актуальної вартості поставлених товарів на момент укладення договору.

Неналежна актуалізація ціни на товари призводить до невідповідності договірної ціни реальним ринковим умовам, що, у свою чергу, порушує принцип максимальної економії, ефективності та пропорційності, передбачений статтею 5 Закону України «Про публічні закупівлі».

Враховуючи вищевикладене, встановлено ймовірне завищення цін посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при постачанні комплектів джерел безперебійного живлення на адресу СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму понад 36 млн. грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які є процесуальними джерелами фактичних даних, на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підготовки, укладання та виконання договору про закупівлю № 100 від 23.09.2024.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, детектив просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_5 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 , заступнику керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_8 , керівнику відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000029 від 16.09.2025 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів та належних чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншою фактичною адресою місцезнаходження вказаного Товариства, до документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підготовки, укладання та виконання договору про закупівлю № 100 від 23.09.2024, зокрема:

- оригінал договору про закупівлю № 100 від 23.09.2024, укладеного між СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усі додатки та додаткові угоди до вказаного договору;

- копії документів, які подавались підрядником (постачальником товарів, виконавцем робіт чи надавачем послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі процедури закупівлі (при поданні пропозицій) в т.ч. через електронну систему публічних закупівель; комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розрахунки, експертні звіти (висновки); документи, що підтверджують вартість та походження товарів (вартість, виробник); товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, технічна документація на товар, акти приймання - передачі товарів, платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів на поточні рахунки постачальника; журнали-ордери, обігово-сальдові відомості по рахункам/субрахункам № 63, 70, 90, 361, 281, 282 631, 641, 643, 371, 372повідомлення, сповіщення, будь-яке листування, тощо, що стосуються укладеного договору;

- оригіналів документів стосовно проведених фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо купівлі/продажу товарів, які включаються до складу комплектів Джерел безперебійного живлення, за період з 01.01.2024 по 31.12.2024, в тому числі: договори (контракти/угоди) з додатками та додатковими угодами; акти прийому - передачі; акти виконаних робіт; специфікації; видаткові накладні; платіжні документи (платіжні доручення щодо перерахування грошових коштів на поточні рахунки підрядників/контрагентів); товарно-транспортні документи; документи листування між підприємствами; акти звірок; журнали-ордери, журнали-ордери, обігово-сальдові відомості по рахункам/субрахункам № 63, 70, 90, 361, 281, 282 631, 641, 643, 371, 372; банківські виписки; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; копії технічної документації на товар; документи бухгалтерської, статистичної звітності товариства та інші документи щодо походження, купівлі, продажу, приймання, зберігання та передачі товарів/послуг; доручення (довіреності) на отримання товарів, тощо;

- копії кадрових документів (посадові інструкції, положення накази про призначення/звільнення/переведення, статут, штатний розпис, тощо) працівників, які були залучені, працевлаштовані та які здійснювали підготовку, виконання, підписання та супроводження вказаного договору № 100 від 23.09.2024, статут Товариства.

Ухвала діє протягом двадцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1