Провадження № 1-кс/734/564/25 Справа № 734/4341/25
У х в а л а

іменем України

07 жовтня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження №0000327, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий у кримінальному провадженні №0000327 ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 06.08.2025 до відділення поліції №1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що із його зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_2

№ НОМЕР_1 зникли грошові кошти у сумі 17280 гривень. Вказані грошові кошти були списані за купівлю товарів на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на будь-які пересилання заявник не переходив, підозрілих дзвінків не отримував, самостійно покупок на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не вчиняв. (ЄО 9439 від 06.08.2025).

Разом з тим із аналогічними заявами звернулись ОСОБА_5 , картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , з карток яких різними сумами грошові кошти були списані за купівлю товарів на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", проте останні також на будь-які пересилання не переходили, підозрілих дзвінків не отримували, самостійно покупок на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не здійснювали.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у ОСОБА_4 відкрита картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_1 , з якої було проведено транзакціїкупівель в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у ОСОБА_5 відкрита картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_2 , з якої було проведено транзакціїкупівель в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у ОСОБА_6 відкрита картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_3 , з якої було проведено транзакціїкупівель в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів картковими рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.06.2025 по 06.08.2025, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Слідчий у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просив розглядати вказане клопотання без його участі.

У зв`язку з неявкою у судове засідання учасників, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в кримінальному провадженні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000327, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000327, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1

(с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та/або працівникам оперативного підрозділу, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), по руху коштів на/та з банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 01.06.2025 по 06.08.2025із можливістю отримання доступу у Чернігівському відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , які маються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1) Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2) Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3) Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4) Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя