Справа № 287/2351/25
провадження 1-кс/287/360/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року м. Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження за № 0000237 від 08.11.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олевського відділу Коростенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000237 від 08.11.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

У клопотанні просить надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в. Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУГІ ГУНГ1 в Житомирській області старшому

лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу

Коростенського РУГІ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх

вилучення на паперові та електронні носії, а саме: інформацію стосовно

карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням

інформації про рух коштів по вказаному рахунку у період часу з 05.11.2024

року по даний час, із наданням інформації стосовно власників даних рахунків із

зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних

телефону якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної

особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у

період часу з 05.11.2024 року по даний час, із наданням фотознімків особи, яка

знімала грошові кошти, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися

гроші; анкетні дані громадянина, на якого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

оформлювалися банківська картка; копії документів, що посвідчують особу

власника картки (паспорт, ІПН), абонентського номеру з яким працює картка, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою

АДРЕСА_1 .

Згідно викладених у клопотанні обставин справи, 05.11.2024 під час виконання службових обов`язків по захисту територіальної цілісності України поблизу населеного пункту Торецьк, Бахмутського району, Донецької області зник безвісти військовослужбовець стрілець-снайпер 3 мотопіхотного відділення 2 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону військової частини НОМЕР_2 солдат ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом слідчим відділенням відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області 08.11.2024 внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження №0000237 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.115 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 08.11.2024 за №686 з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло сповіщення про те, що 05.11.2024 поблизу населеного пункту Торецьк, Бахмутського району, Донецької області, зник безвісти військовослужбовець ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

29.11.2024 визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000237 від 08.11.2024 року та направлено для організації досудового розслідування начальнику СВ ВП №1 Бахмутського РУП ГУНП в Донецькій області, де проводилось досудове розслідування.

20.08.2025 за клопотанням потерпілої кримінальне провадження №0000237 від 08.11.2024 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст. 115 КК України, повернуто за підслідністю до ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

29.09.2025 на адресу СВ ВП №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, надійшла письмова заява від потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , щодо встановлення факту (спростування або підтвердження), зняття сторонньою особою грошових коштів з особистого рахунку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , після зникнення його безвісти, тобто з 05.11.2024, який являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення зазначених відомостей виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 із зазначенням інформації про рух коштів по вказаному рахунку з 05.11.2024 року по даний час із наданням надати інформацію стосовно власника даного рахунку із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефону якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 05.11.2024 року по даний час, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка зберігається в Головному офісі банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2

Слідчий зазначив, що провести зазначене дослідження в інший спосіб ніж шляхом тимчасового доступу до документів та службових комп`ютерів неможливо. Дані речі мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дані речі мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні як докази.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, до суду надала письмову заяву з проханням розглядати клопотання без її участі у зв`язку з службовою зайнятістю.

Від прокурора ОСОБА_4 до суду надійшла письмова заява з проханням розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози їх знищення або зміни.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам частини 2 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України належить до банківської таємниці.

У частинах 1 3 статті 21 Закону України «Про інформацію» визначено, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Так, правовий режим банківської таємниці в Україні визначається Цивільним кодексом України та Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно зі статтею 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Частина 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Як вбачається з клопотання, відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною слідчою дією.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження за № 0000237 від 08.11.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в. Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУГІ ГУНГ1 в Житомирській області старшому

лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу

Коростенського РУГІ ГУНП в Житомирській області

ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх

вилучення на паперові та електронні носії, а саме: інформацію стосовно

карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням

інформації про рух коштів по вказаному рахунку у період часу з 05.11.2024

року по даний час, із наданням інформації стосовно власників даних рахунків із

зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних

телефону якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної

особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у

період часу з 05.11.2024 року по даний час, із наданням фотознімків особи, яка

знімала грошові кошти, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися

гроші; анкетні дані громадянина, на якого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

оформлювалися банківська картка; копії документів, що посвідчують особу

власника картки (паспорт, ІПН), абонентського номеру з яким працює картка, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою

АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1