УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000290, внесеного до ЄРДР 09.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 09.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи в умовах воєнного стану, відповідно до Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері недоторканості державних кордонів, вирішила організувати діяльність з незаконного переправлення осіб через державний кордон України та отримувати систематичний протиправний прибуток від такої діяльності. Так, учасники групи підшукують підставних осіб, які в подальшому за грошову винагороду відкривають ФОП на власне ім`я, імітуючи здійснення підприємницької діяльності з видами діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, 49.32 Надання послуг таксі, 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду). Фактично жодної підприємницької діяльності не здійснюється, а ФОП використовується виключно як засіб перетину державного кордону України. Такими підставними особами виступили: ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_4 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_8 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_10 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_11 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_10 ; ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_12 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_13 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_14 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_13 ; ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_15 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_14 . В подальшому, учасники групи володіючи цифровим підписами директорів ФОП, вносили неправдиві відомості щодо працевлаштування водіями осіб призивного віку, які бажають перетнути Державний кордон України без повернення назад. Володіючи вказаними вище засобами, учасниками групи виготовлялись фіктивні документи, такі як накази про працевлаштування особи, трудові договори, заявки на організацію міжнародного перевезення, що надавало особам призивного віку безперешкодно перетнути Державний кордон України. З метою перевірки відомостей щодо працевлаштування осіб, які перетнули Державний кордон України, як водії одного з перелічених ФОП є необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме відомостей щодо осіб, які перебувають у трудових відносинах із ФОП « ОСОБА_13 », РНОКПП НОМЕР_9 , зокрема копій надісланих повідомлень про прийняття на роботу та інших документів які надходили від вказаного ФОП до ГУ. Вилучення документації обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження, а також підтвердження або спростування певних фактів, встановлення працевлаштованих осіб, встановлення інших можливих учасників злочинної діяльності та хронологічної послідовності зазначеної діяльності.

Старший слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, Головним управлінням Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 09.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_15 .

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів.

Так, за положеннями 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено, в розумінні вищенаведеної норми процесуального права можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у складі ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_15 , з можливістю зробити копії, а саме документів ФОП « ОСОБА_13 », РНОКПП НОМЕР_9 , які містять інформацію:

-щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ, а також інформація про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи від вище вказаного ФОП;

-щодо кількості робітників з розшифровкою (ПІБ, місця реєстрації, номер телефону), сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно;

-назва стану постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від покупця, сума податкового кредиту покупця від постачальника;

-щодо подання в електронному вигляді податкової звітності, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, ІР-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в мережу Інтернет, МАС- адреси обладнання з якого відправлялась податкова звітність та реєструвались податкові накладні;

-наявної податкової та іншої аналітичної інформації податкової інспекції та оперативних підрозділів щодо встановлених ознак ризиковості, фіктивності, нікчемності правочинів, ухилення від сплати податків, аналітичних схем, встановлені схеми роботи щодо виявлених критеріїв ризику, інших порушень податкового законодавства товариства та його постачальників з ознаками «сумнівності», виявлення ознак проведення ними транзитних фінансових потоків з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру, підстав та документів щодо їх відпрацювання;

-наявної податкової звітності, у тому числі Декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками (у т.ч. додаток № 5) та уточнюючими розрахунками;

-актів перевірок фактичного місцезнаходження, що проводилися у вказаний період;

-поданих звітів за формою №1ДФ;

-повідомлень про прийняття працівників на роботу (за формою, що передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413);

-звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, подані до органів доходів і зборів (Додатки до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: