Справа №345/5808/25
Провадження № 1-кс/345/843/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.10.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному №0000526 від 08.10.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що 08.10.2025 року до чергової частини Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківський області поступила заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 07.10.2025 близько 18:00 год. перейшовши за посиланням з наступним змістом: «Сьогодні отримала допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийшли на ІНФОРМАЦІЯ_3 6700 грн., спробуйте поки є можливість. Залишаю ось посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 Оформляйте поки дають, я сама думала, що брехня, а в результаті виплатили, на ІНФОРМАЦІЯ_3 до речі приходить швидко». Де гр. ОСОБА_4 ввела наступні дані, а саме пароль та логін до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого надійшов дзвінок з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , де в ході так-званої допомоги-захисту від шахраїв з боку не відомої особи яка представилась працівником банку, не відомою особою за допомогою електронно-обчислювальної техніки оформлено кредит на суму 58400,00 грн., та проведено декілька транзакцій з переказу коштів на банківську картку № НОМЕР_2 отримувач ОСОБА_5 , на загальну суму 96000,00 грн. Таким чином загальна сума збитків завданих збитків близько 146000, 00 грн.

Так, в ході проведення досудового розслідування проведено допит у процесуальному статусі потерпілої гр. ОСОБА_4 , яка повідомила наступне: ОСОБА_4 є клієнткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має у користуванні дві банківські платіжні картки:№ НОМЕР_3 , яка згодом була перевипущена під номером № НОМЕР_4 ;№ НОМЕР_5 , яка згодом була перевипущена під номером № НОМЕР_6 .

07 жовтня 2025 року близько 18:00 год. громадянка ОСОБА_4 переглядала повідомлення у робочій групі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в додатку «Viber» та побачила повідомлення із посиланням на ресурс, що пропонував оформити нібито грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), вона обрала банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого її перенаправило до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вона ввела пароль для входу. Однак через тривалий час завантаження вона вийшла з додатку.

Невдовзі на її номер почали надходити дзвінки з невідомих номерів, зокрема «3700», звідки подзвонив чоловік, який представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_6 . Він повідомив, що від імені потерпілої нібито оформлюється готівковий кредит на суму 58400 грн, і переконував її у необхідності співпраці для «блокування шахрайських дій». Під час розмови він називав її персональні дані, викликаючи довіру.

Під психологічним тиском пані ОСОБА_6 погодилася на подальші дії, однак жодних фінансових операцій самостійно не проводила. Після завершення розмови вона виявила, що акаунт у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був зламаний, а доступ до її банківських рахунків отримали сторонні особи.

08 жовтня 2025 року вона звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де отримала банківську виписку, з якої стало відомо про проведення низки фінансових операцій, здійснених без її участі та відома.

Серед виявлених транзакцій:

Перекази на банківську карту № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »):11 000 грн о 19:20 з карти № НОМЕР_4 , 31 002 грн о 19:24 з карти № НОМЕР_6 , 11 386 грн о 19:24 з карти № НОМЕР_6 , 8 281,20 грн о 19:25 з карти № НОМЕР_6 , 30 019,35 грн о 19:29 з карти № НОМЕР_6 , 5 750,25 грн о 19:30 з карти № НОМЕР_6 , 4 140,60 грн о 19:31 з карти № НОМЕР_6 .

Поповнення сторонніх мобільних номерів:224 грн о 19:39 на номер НОМЕР_7 , 224 грн о 19:41 на номер НОМЕР_8 , 224 грн о 19:42 на номер НОМЕР_9 .

Внутрішні перекази між рахунками потерпілої:4 500 грн з карти № НОМЕР_6 на № НОМЕР_4 .

Зняття коштів зі «Скарбнички»:2 244 грн на карту № НОМЕР_4 .

Подальше списання коштів:О 20:23 год. транзакція на суму 58 400 грн з карти № НОМЕР_4 з позначкою «МЕ М02 01, ZAGAN».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , терміном на 20 (двадцять) днів, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 в період часу з 05.10.2025 по09.10.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 в період часу з 05.10.2025 по 09.10.2025;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- історія авторизації користувача в період часу з 05.10.2025 по 09.10.2025;

- інформацію про екваєра даної транзакції;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Івано-Франківську.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчим суддею вирішено проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані документи не відносять до речей і документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становить охоронювану законом таємницю та може бути використана як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 в період часу з 05.10.2025 по 09.10.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 в період часу з 05.10.2025 по 09.10.2025;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Івано-Франківську.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів (в тому числі надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Івано-Франківську) покладається на юридичну особу: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: