01.12.2025 Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1438/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000519від 19.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ, дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії АТ КБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 (телефон: НОМЕР_2 ), а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток з особовим рахунком: НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам з особовим рахунком: НОМЕР_3 за період з 12.05.2025 та по теперішній час; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці НОМЕР_4 з 08.10.2025 та по теперішній час; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток з особовим рахунком: НОМЕР_3 у період часу з 08.10.2025 та по теперішній час.

Клопотання вмотивовано тим, що 19.09.2025 до ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від заявника військовослужбовця в/ч НОМЕР_5 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.07.2025 невстановлена особа, використовуючи месенджер «WhatsApp» за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , під приводом передплати за товар (квадрокоптер DJI «Mavic 3»), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 51000 гривень, які останній перебуваючи за адресою: Чернігівська обл, Козелецький р - н., с. Десна, на території 169 го навчального центру, переказав на банківські картки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який надав наступні показання: з 2022 року потерпілий перебуває в лавах Збройних Сил України, де виборює територіальну цілісність та Незалежність України. У 2023 році ОСОБА_14 перебував на службі поблизу м. Костянтинівка, Донецької області, де через свого знайомого ОСОБА_15 , дати народження та інших даних останньому не відомо, н.т. якого: НОМЕР_9 , познайомився з військовослужбовцем, військова частина якого йому не відома, - ОСОБА_16 , дата народження та інші дані йому також не відомі. В подальшому у потерпілого з ОСОБА_16 були нейтральні взаємовідносини, він купляв у останнього транспортний засіб для потреб у службовій діяльності, але під час зазначених подій у них не виникало жодної неприємної ситуації, яка могла б свідчити про некомпетентність та шахрайські дії з боку ОСОБА_16 .

09.10.2023 року до потерпілого ОСОБА_14 через месенджер «WhatsApp» звернувся ОСОБА_16 з проханням позики грошей в розмірі 5 000 гривень, аргументуючи це тим, що йому потрібно відремонтувати авто. Через те, що раніше потерпілий вже співпрацював з останнім та в них відбувалися певні робочі відносини щодо купівлі продажу транспортного засобу, тощо, він вирішив відгукнутися на прохання, тому того ж дня, о 14 год. 04 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в розмірі 5 000 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з особовим рахунком: НОМЕР_3 на банківську картку, що була оформлена на ім`я ОСОБА_16 номера якої потерпілий не пам`ятає.

12.10.2023 року через месенджер «WhatsApp» до ОСОБА_14 знову звернувся ОСОБА_16 з проханням позики грошей в розмірі 38 000 гривень, аргументуючи це тим, що його батько потрапив в лікарню, де йому необхідне негайно оперативне втручання лікарів, тому потерпілий знову відгукнувся на його прохання та того ж дня, об 09 год. 36 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в розмірі 38 000 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особовим рахунком: НОМЕР_3 на банківську картку, що була оформлена на ім`я ОСОБА_16 номера якої останній не пам`ятає.

14.10.2025 року ще раз через месенджер «WhatsApp» до ОСОБА_14 знову звернувся ОСОБА_16 з проханням позики грошей в розмірі 37 000 гривень, знову аргументуючи це хворобою свого батька, та оперативним втручанням лікарів, тому потерпілий знову відгукнувся на його прохання та того ж дня, о 16 год. 26 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в розмірі 37 000 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особовим рахунком: НОМЕР_3 на банківську картку, що була оформлена на ім`я ОСОБА_16 номера якої він не пам`ятає.

Загальна сума боргу становила 80 000 гривень.

Всі вище перелічені перекази грошових коштів ОСОБА_14 здійснював перебуваючи в м. Краматорськ, Донецької області.

На початку жовтня, але якого саме року потерпілий ОСОБА_14 не пам`ятає, отримав від ОСОБА_16 транспортний засіб чорного кольору, марки «Volkswagen Touran», 2003 року випуску, д.н.з.: НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 , вартістю 130 000 гривень.

Перебуваючи в м. Черкаське, Дніпропетровської області, ОСОБА_14 готівкою віддав ОСОБА_16 грошові кошти в розмірі 90 000 гривень, але ще 40 000 гривень останній залишився йому повинен. Згодом, ОСОБА_16 повідомив йому про те, що для переоформлення певних документів на авто, потерпілий повинен перерахувати йому 2 000 гривень, тому 20.06.2025 о 17 год. 32 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 перерахував грошові кошти в розмірі 2000 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особовим рахунком: НОМЕР_3 на банківську картку ОСОБА_16 № НОМЕР_8 .

Вказаний переказ грошових коштів останній здійснював перебуваючи у м. Харкові.

Надалі, 29.06.2025 року ОСОБА_14 спілкувався з ОСОБА_16 через месенджер «WhatsApp», в той момент у потерпілого виникла необхідність у придбанні квадрокоптеру «DJI Mavic 3» задля виконання бойових завдань на лінії фронту, тому ОСОБА_16 повідомив йому, що має даний квадрокоптер й пообіцяв потерпілому його доставити, після чого оголосив вартість у 9 000 гривень, тому ОСОБА_14 того ж дня, о 20 год. 20 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в розмірі 9 000 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з особовим рахунком: НОМЕР_3 на банківську картку ОСОБА_16 № НОМЕР_7 .

Вказаний переказ грошових коштів потерпілий здійснював перебуваючи у смт. Десна, Чернігівської області.

Так, заборгованість ОСОБА_16 складає 51 000 гривень, зазначена сума разом з урахуванням вартості квадрокоптеру «DJI Mavic 3», тому що останній не доставив його ОСОБА_14 як обіцяв, крім того, ОСОБА_16 не надав йому документів на вищезазначений транспортний засіб, за які ОСОБА_14 перерахував йому 2 000 гривень.

Вищезазначені перекази грошових коштів потерпілий ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснював з особистих банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських номерів яких останній не пам`ятає, у зв`язку з тим, що банківські картки замінювались, тому на даний час номер банківської картки інший.

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в юридичній справі оформлення банківських карток, з особовим рахунком: НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам з особовим рахунком: НОМЕР_3 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, по банківським карткам з особовим рахунком: НОМЕР_3 з 08.10.2023 та по теперішній час, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток з особовим рахунком: НОМЕР_3 у період часу з 08.10.2023 та по теперішній час. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказані картки без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картки, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 (телефон: НОМЕР_2 ), орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Дізнавач до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 19.09.2025 матеріали досудового розслідування за заявою ОСОБА_14 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5,6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що дізнавач довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 (телефон: НОМЕР_2 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000519від 19.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії АТ КБ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 (телефон: НОМЕР_2 ), а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток з особовим рахунком: НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським карткам з особовим рахунком: НОМЕР_3 за період з 29.06.2025 по 01.12.2025 року; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по банківській картці НОМЕР_4 з 08.10.2025 по 01.12.2025 року; інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток з особовим рахунком: НОМЕР_3 у період часу з 08.10.2025 по 01.12.2025.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 01.02.2026 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у Харківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 (телефон: НОМЕР_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1