УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 березня 2025 року за №0000972 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого відділуЧеркаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного судум. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000972 від 15 березня 2025 року за ч.4 ст.190 КК України.

14 березня 2025 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12 березня 2025 року не встановлена особа під приводом придбання товару заявниці на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою останньої, з використанням фішингового посилання на сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами в сумі 42 500 гривень, які знаходились на рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я заявниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спричинивши матеріальний збиток на суму 42500 гривень.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий слідчого відділуЧеркаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі; матеріали кримінального провадження №0000972 для їх дослідження безпосередньо, згідно ст. 23 КПКУкраїни, слідчому судді не надав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно з ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, надані слідчимдокази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000972 внесені до реєстру 15 березня 2025 року за фабулою: «14.03.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 12.03.2025 о 12:10 год. невстановлена особа, під приводом придбання товару заявниці на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою останньої, з використанням фішингового посилання на сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами, що знаходились на балансі рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спричинивши матеріальний збиток на суму 42500 гривень. Карта зловмисника, на яку грошові кошти заявниці перераховано: НОМЕР_2 . Контактні номера зловмисника: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим відділом Черкаського районного Управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000972 від 15березня 2025 року за ч.4 ст. 190 КК України.

До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення шахрайських дій.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 20березня 2025 року, ОСОБА_6 повідомила,що 12 березня 2025 року невідома особа, під приводом купівлі книги, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальному розмірі 42500 гривень, які знаходились на рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п.5 ч. 1 ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст.132КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст.93КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, Національної поліції, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента.

Доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

Крім того, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 .

Разом з тим, потерпіла ОСОБА_6 має право самостійно звернутися до банківської установи за отриманням інформації щодо її банківського рахунку, і в разі відмови банком у наданні їй такої інформації щодо її власного рахунку звернутись з відповідним клопотанням до слідчого.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що невідома особа під приводом купівлі книги, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 в розмірі 42500 грн., які були зняті з її карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, доказів здійснення переказу грошових коштів на вказаний в клопотанні слідчого рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матеріали клопотання не містять і слідчим та прокурором слідчому судді не надано.

Таким чином, слідчим не наведено неможливість отримання вказаних в клопотанні слідчого документів, відомостей та інформації без ухвали слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84-86, 91, 92, 110, 163-165, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 березня 2025 року за №0000972 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1