Справа № 215/98/26
У Х В А Л А

Іменем України

06 січня 2026 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000871 від 15.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.12.2025 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 08.12.2025 року, зателефонувала заявниці з мобільного номеру НОМЕР_1 та представилась співробітником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки, яку оформлено в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком НОМЕР_2 на ОСОБА_5 , чим шляхом обману спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 47 306 гривень. (ЄО №24088 від 15.12.2025)

Під час досудового розслідування, допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зазначила, що 08.12.2025 року вона перебувала вдома, та о 09:56 годині їй зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , та взявши слухавку чоловік представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та після цього почав пояснювати їй, що невідомі особи намагались переказати грошові кошти з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за банківським рахунком НОМЕР_2 , у розмірі 28 500 гривень. На що вона відповіла, що не має кредитної банківської картки, тільки пенсійну, але її поправили, що в неї така є банківська картка. Після цього цей чоловік сказав, що потрібно йому допомогти, щоб зафіксувати шахраїв, і почав їй казати, що робити. Спочатку вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а далі вона не пам`ятає але щось почала йому відповідати, дивитись і вводити різні цифри. Після цього вийшло повідомлення про обмеження банківських карток, на що він пояснив, що це нормально і гроші нікуди не дінуться, але потрібно зателефонувати на 3700 і там оператор спитає, чи дійсно ви хочете перевести грошові кошти, і кому потрібно перевести грошові кошти, на що потрібно відповісти, що передаю грошові кошти братові, якого в неї ніколи не було, але вони впевнили її, що так потрібно зробити, і після цього на третє питання щодо як спілкувалась з братом, особисто чи по телефону відповісти особисто, що вона і зробила. Та після цього їй знову перетелефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 , і повідомили про те, що потрібно відвідати відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона відповіла, що живе в селі і такої змоги не має, і зможе тільки 15.12.2025 коли поїде в місто Кривий Ріг, до онучки, на що їй повідомили, що 15.12.2025 їй замінять банківські картки і все буде добре.

Так вона приїхала до міста Кривий Ріг, в Тернівський район, де відвідала відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і пояснила консультанту, що відбувалася, але консультант перевіривши систему повідомив її, що 06.12.2025 була створена банківська картка за банківським рахунком НОМЕР_2 , а вже 08.12.2025 з неї двома переказами на банківську картку невідомого отримувача банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти о 10:18 і 10:21 годинні у розмірі 47 306 гривень, на що вона була шокована, так як вона особисто не оформлювала кредитну банківську картку. Але згодом згадала, що до цієї події за декілька днів, намагалася в додатку «Facebook», отримати «Зимову Є-допомогу», оголошення про яку побачила там, як саме там це відбувалася не пам`ятає, але тоді нічого їй не прийшло. Після цього банк порад звернутися до відділення поліції, і вона пішла до найближчого, а саме до ВП №5 КРУП ГУНП, де і написала заяву.

19.12.2025 отримано відповідь 6-го відділу (сервісної служби) УПК в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції НП України, про те, що в ході виконання доручення за допомогою сервісу Єдиної Міжбанківської Асоціації (далі- ЄМА) встановлено наступну інформацію щодо руху коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 :

- 08.12.2025 о 10:21:50 год. - 21551.38 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- 08.12.2025 о 10:22:58 год. - 6945.77 грн. перераховані на банківську картку

№ НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- 08.12.2025 о 10:27:27 год. - 14567.23 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- 08.12.2025 о 10:28:09 год. - 2631.05 грн. перераховані на банківську картку

№ НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

Крім того в подальшому русі встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 .

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття в суд не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано в суд клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 з можливістю проведення тимчасового доступу у Дніпропетровському відділенні № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000871 від 15.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , з можливістю отримати копії документів, а саме-інформацію по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме:

- анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації:

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 31.12.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 по момент винесення ухвали суду, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025, в приміщеннях відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

- крім того зазначити - інформації про здійснення входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через який забезпечувався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025;

- інформації про підключення мобільних номерів або пристроїв з конкретними IMEI до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через який забезпечувався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025;

- інформації про дату, час та IP-адресу входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через який забезпечувався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 31.12.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 по момент винесення ухвали суду, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025, в приміщеннях відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

- крім того зазначити - інформації про здійснення входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через який забезпечувався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025;

- інформації про підключення мобільних номерів або пристроїв з конкретними IMEI до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через який забезпечувався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025;

- інформації про дату, час та IP-адресу входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через який забезпечувався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківській картці № НОМЕР_5 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 31.12.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 по момент винесення ухвали суду, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025, в приміщеннях відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

- крім того зазначити - інформації про здійснення входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через який забезпечувався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025;

- інформації про підключення мобільних номерів або пристроїв з конкретними IMEI до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через який забезпечувався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025;

- інформації про дату, час та IP-адресу входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через який забезпечувався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці №№ НОМЕР_7 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 31.12.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 по момент винесення ухвали суду, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025, в приміщеннях відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.11.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

- крім того зазначити - інформації про здійснення входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через який забезпечувався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025;

- інформації про підключення мобільних номерів або пристроїв з конкретними IMEI до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через який забезпечувався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025;

- інформації про дату, час та IP-адресу входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через який забезпечувався доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2025 до 00 годин 00 хвилин 31.12.2025.

Зобов`язати представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у Дніпропетровському відділенні № НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: